ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
10 августа 2026 года <адрес>
Целинный районный суд Республики Калмыкия в составе:
председательствующего судьи Ендонова Е.К., при секретаре ФИО5, с участием государственного обвинителя – прокурора <адрес> РК ФИО34, подсудимого ФИО36Му., его защитника в лице адвоката ФИО35, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в особом порядке в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по обвинению:
<данные изъяты> в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО36Му. согласился с обвинением, которое согласно обвинительному заключению было совершено, при следующих обстоятельствах.
В неустановленное следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при не установленных следствием обстоятельствах, неустановленное следствием лицо №, обладающее лидерскими качествами и организаторскими способностями, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, в целях незаконного получения прямой финансовой выгоды, решил создать организованную группу (далее по тексту – ОГ) с целью систематического совершения преступлений, а именно хищений денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации.
Для достижения цели, неустановленное лицо №, совместно с неустановленным следствием лицом № и неустановленным следствием лицом №, действующий под никнеймом «User» (далее «User»), в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, разработали план создания и структуру ОГ, а также план совершения преступлений.
В соответствии с разработанной структурой и преступным планом совершения систематических хищений денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в составе ОГ, которое должно было состоять не менее чем из двух структурных подразделений - группы «звонарей» и группы «обнальщиков», определил преступные роли ее участников.
Согласно преступному плану, неустановленное следствием лицо № совместно с неустановленным лицом № и неустановленным лицом № - «User», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, формировали ОГ следующим образом: - создание не менее двух функционально обособленных структурных подразделений, выполняющих строго определенные функции и имеющих четкую специализацию для совершения конкретных преступлений: структурное подразделение ОГ «звонари», структурное подразделение ОГ «обнальщики»; - привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в ОГ, а также привлечение лиц, которым без вовлечения их в участие в ОГ и без посвящения их в общий преступный умысел руководителей и участников ОГ, отводилась функциональная роль по совершению преступлений корыстной направленности – мошенничеств; - заключении договоров на оказание услуг связи с компаниями, обеспечивавшими предоставление Интернет-трафика и SIP-телефонии, выполняющей функции виртуального (цифрового) АТС на территории Российской Федерации; - вовлечение в состав ОГ, в его структурные подразделения непосредственных исполнителей преступного умысла из числа лиц, привлеченных к деятельности организаций, склонных к совершению тайных хищений и хищений путем обмана; - определение схемы распределения преступного дохода, зависимого напрямую от количества похищенных денежных средств у граждан; - привлечение к деятельности лиц, неосведомленных о преступном умысле членов ОГ; - создание строгой иерархии между руководителями ОГ и непосредственными исполнителями преступлений, с целью создания возможности применения разработанных методов и способов совершения преступлений лицами, непосредственно осуществлявшими общение с потерпевшими.
На первоначальном этапе создания ОГ неустановленное лицо № совместно с неустановленным лицом № и неустановленным лицом № - «User», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, определили направление совместной с соучастниками преступной деятельности, разработали преступный план на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами ОГ, взаимодействии её подразделений в целях реализации общих преступных намерений, а также распределении между ними функций, организации материально-технического обеспечения и разработки способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников ОГ, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.
Разработанный неустановленным лицом № совместно с неустановленным лицом № и неустановленным лицом № - «User», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, план деятельности ОГ, направленный на совершение преступлений, предусматривал следующие этапы: - привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в ОГ, а также привлечение лиц, которым без вовлечения их в участие в ОГ и без посвящения их в общий преступный умысел руководителя и участников ОГ, отводилась функциональная роль по совершению преступлений – мошенничеств; - создание условий для осуществления телефонных бесед, путем обеспечения соучастников сим-картами, оформленных на третьих лиц, айпи-телефонией и программным обеспечением, отвечающим за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участника преступной группы; - создание устойчивых связей между участниками ОГ, в том числе по разделу сфер преступного влияния и преступных доходов (так с их согласия были сформированы не менее двух самостоятельно действующих преступных групп, которые возглавили осознающие общие цели функционирования ОГ, имеющие цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, неустановленное следствием лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовавшие непосредственно введение в заблуждение граждан с помощью телефонных бесед и неустановленное следствием лицо № – «User», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовавший обналичивание похищенных у граждан денежных средств, распределив, таким образом, направления преступной деятельности);
- постоянное введение в заблуждение граждан лицами, осуществляющими звонки, о несанкционированном доступе третьих лиц к расчетным счетам потерпевших, а также об осуществлении попытки хищения денежных средств с расчетных счетов потерпевших, оказание морально-психологического воздействия на граждан и склонение к получению от потерпевших дистанционным способом в свое распоряжение, принадлежащих данным гражданам денежных средств; - обналичивание добытых в ходе осуществления преступной деятельности денежных средств через используемые для совершения преступлений банковские карты различных банков, оформленные как на соучастников, так и на лиц, неосведомленных о преступном умысле организаторов и соучастников ОГ; - разработка преступных ролей и выработка конкретных действий участников ОГ, необходимых к выполнению в зависимости от складывающейся обстановки, с целью завладения как можно большего количества денежных средств; - координация и контроль за действиями участников ОГ; - четкое распределение денежных средств в интересах ОГ, а также между его членами, исходя из роли каждого ее участника в преступлении; - осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.
Согласно разработанному неустановленным следствием лицом № совместно с неустановленным лицом № и неустановленным лицом № - «User», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, преступному плану, хищение денежных средств граждан должно происходить по следующим схемам: - неустановленные лица - участники ОГ, представляясь сотрудниками организации занимающимися продажей, должны сообщать гражданам заведомо ложную информацию о продаже какого-либо имущества, либо по предоставлению каких-либо услуг. Затем под предлогом оплаты, потребовать от граждан перевести принадлежащие им денежные средства на банковский счет, подконтрольный соучастникам, с целью дальнейшего обналичивания похищенных средств. После поступления денежных средств на подконтрольный счет, участники ОГ должны произвести их обналичивание.
Согласно разработанному неустановленным следствием лицом № совместно с неустановленным лицом № и неустановленным лицом № - «User», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, преступному плану ОГ состояла не менее, чем из двух структурных подразделений, возглавляемых руководителями, в обязанности которых входило: - первая преступная группа - структурное подразделение ОГ «звонарей», возглавляемая неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должно было состоять из лиц, вовлеченных неустановленным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ОГ. «Звонари» участники организованной группы, которые непосредственно должны отвечать за приискание в качестве объектов преступного посягательства – лиц, проживающих на территории Российской Федерации, путем осуществления звонков на абонентские номера, полученные при неустановленных обстоятельствах. При этом члены данной организованной группы с целью конспирации, при осуществлении звонков потерпевшим, должны были использовать сим-карты, оформленные на третьих лиц, либо использовать айпи-телефонию и программное обеспечение, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участника преступной группы. После того, как граждане отвечали на поступившие звонки, «звонари» должны были под видом сотрудников организации занимающихся продажами сообщить заведомо ложную информацию о продаже какого-либо имущества, с последующим предложением оплаты либо предоплаты продукции. При этом, соучастники ОГ должны удерживать потерпевшего на связи, не давая возможности связаться с банком, чтобы не обнаружить обман, либо убедить ограничить контакты с третьими лицами. После того, как потерпевший, не осознавая, что в отношении него совершаются противоправные действия, соглашался на перевод денежных средств на банковский счет, участники преступной группы «звонари» сообщали потерпевшему номера банковских карт, либо иные реквизиты счетов, полученных от участников подразделения ОГ – «обнальщиков», на которые потерпевший перечислял денежные средства. Таким образом, совершалось хищение денежных средств; вторая преступная группа - структурное подразделение ОГ «обнальщиков», возглавляемое неустановленным следствием лицо № – «User», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должно было состоять из лиц, вовлеченных им в ОГ. «Куратор», «Обнальщики», «Дроповоды» участники организованной группы, которые непосредственно должны были приискать лиц - «дропов», которые за вознаграждение, не осведомленные о преступном умысле последних, должны были открыть на свое имя счета в банках, получить банковские карты и передать их в распоряжение членов преступной группы «обнальщиков». При этом, неустановленным следствием лицом № - «User», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, один из участников организованной группы «обнальщиков» назначался «Куратором», который должен был вносить через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в чат мессенджера «Telegram» сведения о банковских счетах и привязанных к ним картах «дропов», передавать обязательные для исполнения указания членам преступной группы. После чего «обнальщики», имеющие в своем распоряжении банковские карты «дропов», на которые перечислялись похищенные денежные средства, по указанию неустановленного следствием лица № – «User», используя банкоматы, должны были обналичить похищенные денежные средства.
При этом, участникам ОГ для достижения общей цели, заключающейся в извлечении преступного дохода, при выполнении своей заранее определенной роли разрешалось видоизменять алгоритм обмана физического лица и алгоритм своих действий с учетом складывающейся ситуации. Таким образом, весь разработанный план преступных действий был направлен исключительно на хищение как можно большего количества денежных средств, вне зависимости от складывающихся обстоятельств.
Определив направление деятельности вышеуказанной ОГ, а также лиц, не вовлеченных в общий преступный умысел участников ОГ и не осведомленных о целях и задачах функционирования ОГ, неустановленное лицо № совместно с неустановленным лицом № и неустановленным лицом № - «User», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ создали не менее 2 преступных групп, взаимодействующих между собой в целях реализации единого преступного умысла и выполняющих строго определенные функции. При этом, преступную группу «звонари» возглавило неустановленное лицо №, преступную группу «обнальщики» возглавил неустановленное лицо № – «User».
Неустановленное лицо №, отвел себе руководящую преступную роль в ОГ и возложили на себя следующие обязанности: - определение процесса (схемы) совершения преступлений, который носил системный характер; - вовлечение в состав ОГ соучастников, на которых возлагались различные исполнительские функции; - осуществление общего руководства действиями всех участников преступной деятельности, дача им обязательных для исполнения указаний; - осуществление контроля за исполнением возложенных на участников ОГ обязанностей и осуществляемой противоправной деятельности; - создание устойчивых связей между участниками ОГ и различными самостоятельно действующими группами, в том числе по разделу сфер преступного влияния и преступных доходов; - финансирование ОГ, его участников; получение и четкое распределение денежных средств между структурными подразделениями ОГ, исходя из роли их участников в совершенных преступлениях; - осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.
В свою очередь, в точно не установленную следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо № - «User», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взял на себя руководящую роль подразделения ОГ «обнальщики», созданной в точно не установленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Осознавая общие цели функционирования ОГ, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений возложил на себя следующие обязанности: - руководство структурным подразделением ОГ – «обнальщики»; - приискание в целях обеспечения преступной деятельности «Куратора» - лицо, в обязанности которого входило получение сведений от «дроповодов» о номерах и полных реквизитах банковских карт, по ведению полного подсчета похищенных денежных средств у граждан и дальнейшей их передачи соучастникам, имеющим непосредственную связь с неустановленными лицами, являющимися участниками преступной группы «звонари», «дроповодов» - лиц, в обязанности которых входило подыскание «дропов» - лиц, не осведомленных о преступной деятельности последних, на имя которых необходимо оформлять банковские карты, «Съемщиков» - лиц, в обязанности которых входило обналичивание похищенных денежных средств используя банкоматы; - координация и контроль за действиями участников группы «обнальщики», а также привлеченных к деятельности данного структурного подразделения неосведомленных о преступном плане лиц, с помощью создания как групповых, так и индивидуальных онлайн чатов в мессенджерах; - урегулирование вопросов, возникающих при задержании сотрудниками правоохранительных органов участников структурного подразделения «обнальщики» ОГ, в целях продолжения осуществления своей преступной деятельности; - обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем введения новых элементов маскировки истинных целей участников ОГ с ведома и согласия руководителя ОГ; - получение и четкое распределение денежных средств между участниками структурного подразделения «обнальщики» ОГ, исходя из их роли и роли в совершенных преступлениях; - осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.
В состав структурного подразделения «обнальщики» входили «Куратор», «Дроповоды» и «обнальщики».
«Куратору», привлеченному к преступной деятельности в не установленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, как участнику ОГ под руководством неустановленного лица № – «User», была отведена преступная роль, заключающаяся в следующем: - выполнение действий согласно определенному плану и алгоритму обмана граждан, а также выполнение указаний руководителя структурного подразделения ОГ – неустановленного лица № - «User»; - получение от руководителя структурного подразделения ОГ – лица № - «User» указаний, обязательных для исполнения всеми членами преступной группы, в том числе о координации преступной деятельности «дроповодов»; - получение сведений от «дроповодов» о номерах и полных реквизитах банковских карт и дальнейшей их передачи через чат «Telegram» неустановленному лицу № – «User», имеющему непосредственную связь с неустановленными лицами, являющимися участниками преступной группы «звонари» ОГ; - ведение полного подсчета похищенных денежных средств у граждан, путем осуществления контроля за поступлением похищенных денежных средств на счета банковских карт, открытых на «дропов», и последующим обналичиванием их через терминалы самообслуживания (банкоматы), оснащенные функцией выдачи наличных денежных средств с банковских карт, либо через кассы в отделениях банков; - осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.
«Дроповоду», привлеченному к преступной деятельности в не установленное следствием время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, как участнику ОГ под руководством неустановленного лица № – «User», была отведена преступная роль, заключающаяся в следующем: - выполнение действий согласно определенному плану и алгоритму обмана граждан, а также выполнение указаний «Куратора»; - привлечение лиц («дропов»), на которых оформлялись банковские карты, необходимые для перечисления на них похищенных денежных средств граждан; - контроль за деятельностью каждого «дропа» с момента оформления и заказа им банковских карт при помощи мобильного приложения банков, до момента полного обналичивания банковского счета, на который поступали похищенные денежные средства граждан; - осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.
«Обнальщику», привлеченному к преступной деятельности в не установленное следствием время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, как участнику функционально обособленного структурного подразделения ОГ под руководством неустановленного лица № – «User», была отведена преступная роль, заключающаяся в следующем: - выполнение действий согласно определенному плану и алгоритму обмана граждан, а также выполнение указаний руководителя структурного подразделения ОГ – неустановленного лица № – «User» и «Куратора»; - имея в пользовании банковские карты, оформленные на «дропов», обналичивание похищенных денежных средств граждан, с помощью банковских карт через терминалы самообслуживания (банкоматы); - осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.
Кроме того, в состав структурного подразделения «обнальщики» под руководством неустановленного лица № – «User», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в не установленные время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, были привлечены неосведомленные о преступных намерениях ОГ лица – «дропы», которым без вовлечения их в участие в ОГ и без посвящения их в общий преступный замысел определены следующие функции и обязанности: - оформление на свое имя банковских карт, необходимых для перечисления на них похищенных денежных средств граждан; - передача банковских карт членам преступной группы «дроповодам» для последующего обналичивания похищенных денежных средств граждан, находящихся на банковских счетах «дропов», с помощью банковских карт через терминалы самообслуживания (банкоматы).
В свою очередь, в точно не установленную дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь руководителем подразделения ОГ «звонари», созданной в точно не установленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Осознавая общие цели функционирования ОГ, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений возложил на себя следующие обязанности: - руководство структурным подразделением ОГ «звонари»; - приискание лиц, нуждающихся в постоянном источнике доходов, обладающих коммуникабельностью, быстрым мышлением, для осуществления телефонных звонков гражданам с целью хищения денежных средств; - обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся с гражданами, о необходимости сообщения последним несоответствующих действительности данных; - обучение участников структурного подразделения ОГ «звонари» специальной терминологии, алгоритму обмана, а также формирование у последних цели и мотивации в завладении как можно большего количества денежных средств у потерпевшего; - обеспечение участников структурного подразделения ОГ «звонари» необходимыми базами данных, содержащими персональные данные о лицах, проживающих на территории Российской Федерации и имеющих счета в банках, мобильными телефонами и сим-картами с различными абонентскими телефонными номерами, в том числе, подключенными к IP (SIP)-телефонии, которые при помощи специального программного обеспечения маскировались под официальные номера организаций, при этом набор мобильных телефонных устройств и сим-карт регулярно обновлялся; - координация и контроль за действиями участников второго структурного подразделения ОГ, а также привлеченных к деятельности данного структурного подразделения неосведомленных о преступном плане лиц, с помощью создания как групповых, так и индивидуальных онлайн чатов в мессенджерах; - обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности путем введения новых элементов маскировки истинных целей участников ОГ с ведома и согласия руководителя ОГ; - осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.
С целью реализации задуманного и последующего обеспечения деятельности структурного подразделения ОГ в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № – руководитель преступной группы «звонари», приискал и предложил неустановленным следствием лицам на протяжении длительного периода времени заниматься хищением денежных средств граждан, проживающих на территории Российской Федерации. На предложение неустановленного следствием лица № указанные лица, ответили согласием и вошли в состав структурного подразделения ОГ «звонари». Неустановленное следствием лицо № обеспечило «звонарей» мобильными телефонами и сим-картами с различными абонентскими телефонными номерами, в том числе, подключенных к IP (SIP)-телефонии, которые при помощи специального программного обеспечения маскировались под официальные номера организаций, а также с целью обеспечения постоянной связи между организатором преступной группы и иными соучастниками, при этом набор мобильных телефонных устройств и сим-карт регулярно обновлялся. Также, неустановленное следствием лицо № обеспечило «звонарей» необходимыми базами данных, содержащих персональные данные о лицах, проживающих на территории Российской Федерации и имеющих счета в банках.
«Звонарям», привлеченным к преступной деятельности в не установленное следствием время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, как участникам второго функционально обособленного структурного подразделения ОГ под руководством неустановленного лица №, была отведена преступная роль, заключающаяся в следующем: - выполнение действий согласно определенному плану и алгоритму обмана граждан, а также выполнение указаний руководителя структурного подразделения ОГ – неустановленного лица №; - получение от руководителя структурного подразделения ОГ баз данных, содержащих персональные данные о лицах, проживающих на территории Российской Федерации и имеющих счета в банках, мобильных телефонов и сим-карт с различными абонентскими телефонными номерами, в том числе, подключенными к IP (SIP)-телефонии, с целью дальнейшего введения физических лиц в заблуждение и хищения путем обмана принадлежащих им денежных средств; - получение от неустановленных соучастников ОГ, имеющих непосредственную связь с неустановленными лицами, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «обнальщики» ОГ, сведений о номерах и полных реквизитах банковских карт, на которые потерпевшие должны будут перечислить похищенные денежные средства; - осуществление систематических звонков на абонентские номера неограниченного круга лиц, проживающих на территории Российской Федерации, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с изменением действующего номера на иные абонентские номера, то есть с подменных абонентских номеров, для сообщения потерпевшим заведомо ложных сведений о продаже какого-либо имущества, под предлогом оплаты и предоплаты, убеждения в необходимости перевода денежных средств на подконтрольные участникам организованной группы банковские счета; - передача неустановленным соучастникам ОГ, имеющим непосредственную связь с неустановленными лицами, являющимися участниками структурного подразделения «обнальщики» ОГ, через мессенджеры сведений о суммах, перечисленных потерпевшими похищенных денежных средств на подконтрольные соучастникам структурного подразделения «обнальщики» ОГ; - осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.
С целью реализации совместного прямого преступного умысла, неустановленным лицом № – «User», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющимся руководителем структурного подразделения ОГ «обнальщики», в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в преступную деятельность группы был вовлечен ФИО36Му., которого он наделил полномочиями, необходимыми для создания полноценной группы по обналичиванию похищенных у граждан денежных средств, на территории Российской Федерации. При этом предоставив необходимые контакты и связи для передачи реквизитов банковских карт и получения сведений о поступлении денежных средств.
Неустановленное лицо № – «User», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ определил ФИО36Му. преступную роль «куратора».
ФИО36Му. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общие цели функционирования ОГ, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился на выполнение отведенных им неустановленным лицом № – «User» преступной роли, добровольно вошел в состав формируемой преступной группы «обнальщиков». Кроме того, ФИО36Му. с целью оперативного исполнения указаний неустановленного лица № – «User», частично возложил на себя роль «обнальщика». Тем самым вступил в ОГ под руководством неустановленного следствием лица №, совместно с неустановленным лицом № и неустановленным лицом № - «User», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.
ФИО36Му., действуя в качестве «куратора», во исполнение возложенных на него обязанностей, по созданию полноценной преступной группы, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек в состав структурного подразделения (преступной группы) «обнальщики» ОГ «Ю», в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее по тексту «Ю»), которому определил роль «дроповода», определил его преступную роль и функции в составе структурного подразделения - преступной группы «обнальщики». В обязанности «Ю». входило: подыскание «дропов» - лиц, не осведомленных о преступной деятельности ОГ, которые за обещание материального вознаграждения согласились бы открыть на свои данные, счета в банковских организациях и передать привязанные к ним банковские карты в пользование «Ю»; контроль за деятельностью каждого «дропа» с момента оформления и заказа им банковских карт до момента полного обналичивания банковского счета, на который поступали похищенные денежные средства граждан; передача реквизитов новых банковских карт лицу, выполняющему роль «куратора»; обналичивание похищенных денежных средств с банковских карт «дропов» при блокировки счетов и дальнейшая их передача «куратору», для их последующего получения организаторам ОГ.
«Ю», имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, в указанное время согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, добровольно вошел в состав ОГ под руководством неустановленного следствием лица №, совместно с неустановленным лицом № и неустановленным лицом № – «User», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.
С целью увеличения оборота похищенных денежных средств, путем приискания большего количества «дропов», чьи карты можно использовать при совершении хищений, «Ю», являясь «Дроповодом» структурного подразделения – преступной группы «обнальщики», на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вовлек в состав преступной группы «обнальщики» «В», в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее по тексту «В»), определив его преступную роль и функции в качестве «дроповода», определив его функции, равные своим полномочиям и обязанностям.
«В», имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, в указанное время согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, добровольно вошел в состав ОГ под руководством неустановленного следствием лица №, совместно с неустановленным лицом № и неустановленным лицом № – «User», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.
В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО36Му., выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в качестве «куратора», с целью бесперебойного продолжения существования преступной группы и совершения систематических хищений, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, передал «В», функции и полномочия «Ю», который опасаясь задержания сотрудниками полиции, принял решение выйти из состава ОГ.
С целью реализации совместного прямого преступного умысла, ФИО36Му., действовавший в качестве «куратора», в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в преступную деятельность группы был вовлечен «Ш», в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее по тексту «Ш», уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которому ФИО36Му. определил преступную роль «обнальщика», в обязанности которого входило с имеющихся в их распоряжении банковских карт «дропов», на которые перечислялись похищенные денежные средства, по указанию ФИО36Му., используя банкоматы, должен был обналичить похищенные денежные средства. После чего передать похищенные денежные средства ФИО36Му. для дальнейшей передачи руководителям ОГ.
«Ш», имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, в указанное время согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, добровольно вошел в состав ОГ под руководством неустановленного следствием лица № совместно с неустановленным лицом № и неустановленным лицом № – «User», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.
С целью реализации совместного прямого преступного умысла, ФИО36Му., действовавшим в качестве «куратора», в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в преступную деятельность группы был вовлечен «З», в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее по тексту «З»), которому ФИО36Му. определил преступную роль «обнальщика» на освободившееся место «Ш», который отказался и вышел из состава ОГ. В обязанности «З» входило с имеющихся в его распоряжении банковских карт «дропов», на которые перечислялись похищенные денежные средства, по указанию ФИО36Му., используя банкоматы, должны был обналичить похищенные денежные средства. После чего передать похищенные денежные средства ФИО36Му. для дальнейшей передачи руководителям ОГ.
«З», имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, в указанное время согласился на выполнение отведенной им преступной роли, добровольно вошел в состав ОГ под руководством неустановленного следствием лица № совместно с неустановленным лицом № и неустановленным лицом № – «User», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.
Таким образом, в состав ОГ, созданной и руководимой неустановленным лицом № совместно с неустановленным лицом № и неустановленным лицом № – «User», в период предшествующий, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вступили ФИО36Му., «Ю», «В», «Ш» и «З», которых посвятили в общий преступный замысел и привлекли к преступной деятельности. После чего вышеуказанные лица, осознавая общие цели функционирования ОГ, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений в указанное время согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым вступили в ОГ.
С целью реализации совместного прямого преступного умысла, неустановленное следствием лицо №, являющееся организатором и руководителем структурного подразделения ОГ «звонари», в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в преступную деятельность группы были вовлечены неустановленные следствием лица, которых он обеспечил необходимыми базами данных, содержащих персональные данные о лицах, проживающих на территории Российской Федерации и имеющих счета в банках, мобильными телефонами и сим-картами с различными абонентскими телефонными номерами, в том числе, подключенных к IP (SIP)-телефонии, для осуществления хищения денежных средств граждан.
Созданная неустановленным следствием лицом № совместно с неустановленным лицом № и неустановленным лицом № – «User», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ОГ характеризовалась: - сплочённостью и устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве руководящего состава, постоянстве общего метода совершения хищений; - направленностью на систематические звонки на абонентские номера неограниченного круга лиц, проживающих на территории Российской Федерации, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – электронные звонки, с использованием сети «Интернет») с изменением действующего номера на иные абонентские номера, то есть с подменных абонентских номеров, для осуществления с потенциальными потерпевшими контактов, сообщения им заведомо ложных сведений о причастности звонящих к деятельности торговых организаций, после чего, сообщения заведомо ложных сведений о продаже какого-либо имущества и под предлогом оплаты либо предоплаты товара, убеждения в необходимости перевода денежных средств на якобы счета торговой организации и их зачисления на подконтрольные участникам организованной группы банковские счета; - устойчивой структурой внутри ОГ, наличием определенных правил поведения внутри ОГ с конкретными санкциями за их несоблюдение, которые позволяли поддерживать в структурных подразделениях строгую дисциплину и субординацию при совершении преступлений и распределении преступной прибыли; - распределением ролей при совершении преступлений между участниками ОГ, в результате чего при систематическом совершении преступлений участники действовали слажено и организованно; - использованием сложных способов совершения и сокрытия преступлений, применением системы конспирации деятельности и защиты от разоблачения; - тщательной по времени подготовкой к совершению преступлений, выражавшейся в приискании телефонных аппаратов и специализированного оборудования, подборе и обучении соучастников способам совершения преступлений, разработке способов и методов обмана; - выработкой и применением единой ценностно-нормативной мотивации, основой которой являлась материальное стимулирование участников ОГ в зависимости от количества обманутых граждан и сумм, полученных от потерпевших при совершении преступлений; - распределением преступных доходов в соответствии с положением каждого участника в иерархии ОГ, выражавшимся в отчислении установленного процента от денежных средств, полученных в результате совершения преступлений организаторами участникам преступной организации.
Сознание и воля всех участников преступления охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников. Это выражалось в следующем: - все члены ОГ объединились на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленных на получение систематической прибыли от хищения денежных средств; - действия членов ОГ и иных лиц, причастных к преступной деятельности, были согласованы и взаимосвязаны между собой и направлены на достижение единого преступного результата; - каждый из соучастников знал о структуре ОГ, о действиях, выполняемых каждым членом ОГ, надеялся на их успешное окончание, так как противоправные действия одних членов ОГ без успешного окончания действия других его участников, не привели бы к наступлению желательного для участников ОГ конечного преступного результата и поставленных целей.
Кроме того, участники ОГ заранее определяли для себя возможные препятствия при совершении общественно опасного деяния и прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, в связи с чем они: - совершали преступления одним и тем же составом; - общение участников группы с организаторами преступной группы происходило путем переписки через мессенджеры, инкогнито, исключая как непосредственный, так и любые визуальные контакты; - отсутствие у лиц, выполнявших роли «дропов», которые подвергались максимальному риску быть задержанными правоохранительными органами, сведений друг о друге, других участников преступной группы, в том числе о ее организаторах.
Все участники организованной группы обладали навыками работы с многофункциональными техническими устройствами связи и информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», что являлось обязательным условием вступления в ее состав, а также использовали при осуществлении преступной деятельности многофункциональные мобильные телефоны, позволяющие работать с многочисленными видами программного обеспечения.
Создание и руководство ОГ, а также его структурными подразделениями изначально обусловлено корыстной целью в совершении множественных преступлений и получения как можно большего преступного дохода. Наличие организационно-штатной структуры ОГ характеризует его иерархичность и необходимо для достижения сплочённости, устойчивости, соблюдения строгой дисциплины и субординации при совершении преступлений.
Вышеуказанная незаконная деятельность ОГ продолжалась длительное время, при этом ее участники намеревались и в дальнейшем продолжать свои противоправные действия. Прекращение противоправной деятельности данной ОГ произошло не зависимо от воли ее участников, а в связи с пресечением правоохранительными органами и задержанием активных участников ОГ.
Таким образом, неустановленное следствием лицо № совместно с неустановленным лицом № и неустановленным лицом № – «User», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, создали и руководили ОГ в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ и совершили совместно с соучастниками посредством ОГ 14 преступлений - мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой в отношении граждан РФ.
ФИО36 ФИО1 совершил следующие преступления.
1) ФИО36Му. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «В» и «Ю», выполняя отведенные им ФИО36Му. преступные роли, действуя в качестве «дроповодов», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте <адрес>, приискали ФИО6, неосведомленного о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», который за вознаграждение согласился предоставить им реквизиты банковской карты АО «Альфа Банк», выпущенную банком и привязанную к его банковскому счету №, а также предоставил доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от его имени получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты.
Получив от ФИО6 полные реквизиты банковской карты, «В» и «Ю» во исполнение своих обязанностей передали банковскую карту ФИО6 и информацию по дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от имени последнего получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты, ФИО36Му. занимающему роль «куратора», который действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, при помощи мессенджера «Телеграмм», передал полученные сведения неустановленному следствием лицу №, действующему под никнеймом «User», который исполняя свою преступную роль, передал указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений.
После совершения всех подготовительных действий, не позднее 12 часов 46 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ неустановленным следствием лицом №, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты АО «Альфа Банк» выпущенной на имя ФИО6, сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «User».
Не позднее 12 часов 46 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом №, действующим под никнеймом «User», ФИО36Му., «Ю», «В», «Ш», под общим руководством неустановленного следствием лица № организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в АО «Т-Банк» на имя Потерпевший №1, а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», в мессенджере «WhatsApp», а также сервиса объявлений «Авито», осуществили звонок, а также переписку с Потерпевший №1
После того, как Потерпевший №1 ответила на звонок и переписку, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь лицом, оказывающим услуги при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения, сообщило ей заведомо ложную информацию о возможности сдачи государственного экзамена в ГАИ без посещения, а затем потребовал от Потерпевший №1 со своей банковской карты № открытой в АО «Т-Банк» перевести за указанную услугу денежные средства в сумме 60 000 рублей. Потерпевший №1 полагая, что действительно разговаривает с лицом, оказывающим услуги при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения, будучи введенной в заблуждение, в 12 часов 46 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ произвела операцию по переводу денежных средств, через мобильное приложение АО «Т-Банк» на общую сумму 60 000 руб., по номеру +№, который привязан к электронному средству платежей с расчетным счетом №№, открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО6, то есть на подконтрольную преступной группе банковскую карту.
В указанное время неустановленное лицо № под никнеймом «User», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту АО «Альфа Банк» на имя ФИО6 реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Телеграмм» передало данную информацию участнику преступной группы ФИО36Му. выполняющему роль «куратора», который должен был направить участников преступной группы «обнальщики» для снятия похищенных денежных средств при помощи банкомата.
Затем, ФИО36Му., выполняющий роль «куратора», находясь в неустановленное следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание «Ш», выполняющего обязанности «обнальщика» и действующий по ранее разработанному совместному преступному плану, об обналичивании денежных средств, похищенных у Потерпевший №1 с банковской карты АО «Альфа Банк» открытой на имя ФИО6 После чего, «Ш» получив указание от ФИО36Му., ДД.ММ.ГГГГ, путем использования терминала самообслуживания (банкомата), расположенного по <адрес>, осуществил снятие денежных средств на сумму 68 000 рублей, часть из которых в размере 60 000 рублей принадлежали Потерпевший №1, в последующем передал ФИО36Му., который в свою очередь при помощи попутного транспорта передал денежные средства неустановленному лицу №, действующему под никнеймом «User», которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
2) ФИО36Му. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «В» и «Ю», выполняя отведенные им ФИО36Му. преступные роли, действуя в качестве «дроповодов», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте <адрес>, приискали ФИО6, неосведомленного о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», который за вознаграждение согласился предоставить им реквизиты банковской карты АО «Альфа Банк» выпущенную банком и привязанную к его банковскому счету №, а также предоставил доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от его имени получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты.
Получив от ФИО6 полные реквизиты банковской карты, «В» и «Ю» во исполнение своих обязанностей передали банковскую карту ФИО6 и информацию по дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от имени последнего получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты, ФИО36Му. занимающему роль «Куратора», который действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, при помощи мессенджера «Телеграмм», передал полученные сведения неустановленному следствием лицу №, действующему под никнеймом «User», который исполняя свою преступную роль, передал указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений.
После совершения всех подготовительных действий, не позднее 14 часов 22 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ неустановленным следствием лицом №, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты АО «Альфа Банк» выпущенной на имя ФИО6, сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «User».
Не позднее 14 часов 22 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом №, действующим под никнеймом «User», ФИО36Му., «Ю», «В», «Ш», под общим руководством неустановленного следствием лица № организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО КБ «Центр-Инвест» на имя Потерпевший №3, а также сведения об абонентском номере последнего, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», в мессенджере «WhatsApp», а также сервиса объявлений «Авито», осуществили звонок, а также переписку с Потерпевший №3
После того, как Потерпевший №3 ответил на звонок и переписку, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь менеджером по продаже, сообщило ему заведомо ложную информацию о возможной продаже контейнера, а затем потребовал от Потерпевший №3 со своей банковской карты №********4416 открытой в ПАО КБ «Центр-Инвест» перевести за указанную услугу денежные средства в сумме 47 000 рублей. Потерпевший №3 полагая, что действительно разговаривает с менеджером по продаже контейнеров, будучи введенный в заблуждение, в 14 часов 22 минуты по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ произвел операцию по переводу денежных средств, через мобильное приложение ПАО КБ «Центр-Инвест» на общую сумму 47 000 руб., по номеру +№, который привязан к электронному средству платежей с расчетным счетом №, открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО6, то есть на подконтрольную преступной группе банковскую карту.
В указанное время неустановленное лицо № под никнеймом «User», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту АО «Альфа Банк» на имя ФИО6 реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Телеграмм» передало данную информацию участнику преступной группы ФИО36Му. выполняющему роль «куратора», который должен был направить участников преступной группы «обнальщики» для снятия похищенных денежных средств при помощи банкомата.
Затем, ФИО36Му., выполняющий роль «куратора», находясь в неустановленное следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание «Ш», выполняющего обязанности «обнальщика» и действующий по ранее разработанному совместному преступному плану, об обналичивании денежных средств, похищенных у Потерпевший №3 с банковской карты АО «Альфа Банк» открытой на имя ФИО6 После чего, «Ш» получив указание от ФИО36Му., ДД.ММ.ГГГГ, путем использования терминала самообслуживания (банкомата), расположенного по <адрес>, осуществил снятие денежных средств на сумму 79 000 рублей, часть из которых в размере 47 000 рублей принадлежали Потерпевший №3, в последующем передал ФИО36Му., который в свою очередь при помощи попутного транспорта передал денежные средства неустановленному лицу №, действующему под никнеймом «User», которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
3) ФИО36Му. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «В» и «Ю», выполняя отведенные им ФИО36Му. преступные роли, действуя в качестве «дроповодов», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте <адрес>, приискали ФИО6, неосведомленного о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», который за вознаграждение согласился предоставить им реквизиты банковской карты ПАО «Альфа Банк» выпущенную банком и привязанную к его банковскому счету №, а также предоставил доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от его имени получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты.
Получив от ФИО6 полные реквизиты банковской карты, «В» и «Ю» во исполнение своих обязанностей передали банковскую карту ФИО6 и информацию по дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от имени последнего получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты, ФИО36Му. занимающему роль «куратора», который действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, при помощи мессенджера «Телеграмм», передал полученные сведения неустановленному следствием лицу №, действующему под никнеймом «User», который исполняя свою преступную роль, передал указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений.
После совершения всех подготовительных действий, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 22 минуты по 17 часов 08 минут по московскому времени, неустановленным следствием лицом №, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты АО «Альфа Банк» выпущенной на имя ФИО6, сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «User».
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 22 минуты по 17 часов 08 минут по московскому времени, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом №, действующим под никнеймом «User», ФИО36Му., «Ю», «В» и «Ш» под общим руководством неустановленного следствием лица № организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся в пользовании Потерпевший №2 банковского счете открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО7, а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», в мессенджере «WhatsApp», осуществили звонок, а также переписку с Потерпевший №2
После того, как Потерпевший №2 ответила на звонок и переписку, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь менеджером по продаже, сообщило ей заведомо ложную информацию о возможной продаже контейнера, а затем потребовало от Потерпевший №2 с находящейся у нее в пользовании банковской карты № открытой в АО «Альфа Банк» на имя ФИО7 перевести за указанный контейнер денежные средства в сумме 73 625 рублей. Потерпевший №2 полагая, что действительно разговаривает с менеджером по продаже контейнеров, будучи введенной в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 22 минуты по 17 часов 08 минут по московскому времени, произвела операцию по переводу денежных средств, через мобильное приложение АО «Альфа Банк» на общую сумму 73 625 рублей на расчетный счет №, открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО6, то есть на подконтрольную преступной группе банковскую карту.
В указанное время неустановленное лицо № под никнеймом «User», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту АО «Альфа Банк» на имя ФИО6 реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Телеграмм» передало данную информацию участнику преступной группы ФИО36Му. выполняющему роль «куратора», который должен был направить участников преступной группы «обнальщики» для снятия похищенных денежных средств при помощи терминала самообслуживания (банкомата).
Затем, ФИО36Му., выполняющий роль «куратора», находясь в неустановленное следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание «Ш», выполняющего обязанности «обнальщика» и действующий по ранее разработанному совместному преступному плану, об обналичивании денежных средств, похищенных у Потерпевший №2 с банковской карты АО «Альфа Банк» открытой на имя ФИО6 После чего, «Ш» получив указание от ФИО36Му., ДД.ММ.ГГГГ, путем использования терминала самообслуживания (банкомата), расположенного по <адрес>, двумя операциями осуществил снятие денежных средств на суммы 79 000 рублей и 53 000 рублей, часть из которых в размере 73625 рублей принадлежали Потерпевший №2, в последующем передал ФИО36Му., который в свою очередь при помощи попутного транспорта передал денежные средства неустановленному лицу №, действующему под никнеймом «User», которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
4) ФИО36Му. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «В» и «Ю», выполняя отведенные им ФИО36Му.. преступные роли, действуя в качестве «дроповодов», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте <адрес>, приискали ФИО6, неосведомленного о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», который за вознаграждение согласился предоставить им реквизиты банковской карты АО «Альфа Банк» выпущенную банком и привязанную к его банковскому счету №, а также предоставил доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от его имени получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты.
Получив от ФИО6 полные реквизиты банковской карты, «В» и «Ю» во исполнение своих обязанностей передали банковскую карту ФИО6 и информацию по дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от имени последнего получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты, ФИО36Му. занимающему роль «куратора», который действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, при помощи мессенджера «Телеграмм», передал полученные сведения неустановленному следствием лицу №, действующему под никнеймом «User», который исполняя свою преступную роль, передал указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений.
После совершения всех подготовительных действий, не позднее 17 часов 08 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ неустановленным следствием лицом №, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты ПАО «Альфа Банк» выпущенной на имя ФИО6, сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «User».
Не позднее 17 часов 08 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом №, действующим под никнеймом «User», ФИО36Му., «Ю», «В», «Ш», под общим руководством неустановленного следствием лица № организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №4, а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», в мессенджере «Телеграмм», осуществили звонок, а также переписку с Потерпевший №4
После того, как Потерпевший №4 ответил на звонок и переписку, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представившись менеджером по продаже, сообщило ему заведомо ложную информацию о продаже коллиматорного прицепа, а затем потребовал от Потерпевший №4 со своей банковской карты № открытой в ПАО «ВТБ» перевести за указанную услугу денежные средства в сумме 36 500 рублей. Потерпевший №4 полагая, что действительно разговаривает с менеджером по продаже коллиматорного прицепа, будучи введенный в заблуждение, в 17 часов 08 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ произвел операцию по переводу денежных средств, через мобильное приложение ПАО «ВТБ» на общую сумму 36 500 руб., по номеру +№, который привязан к электронному средству платежей с расчетным счетом № открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО6, то есть на подконтрольную преступной группе банковскую карту.
В указанное время неустановленное лицо № под никнеймом «User», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту ПАО «Альфа Банк» на имя ФИО6 реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Телеграмм» передало данную информацию участнику преступной группы ФИО36Му. выполняющему роль «куратора», который должен был направить участников преступной группы «обнальщики» для снятия похищенных денежных средств при помощи банкомата.
Затем, ФИО36Му., выполняющий роль «куратора», находясь в неустановленное следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание «Ш», выполняющего обязанности «обнальщика» и действующий по ранее разработанному совместному преступному плану, об обналичивании денежных средств, похищенных у Потерпевший №4 с банковской карты АО «Альфа Банк» открытой на имя ФИО6 После чего, «Ш» получив указание от ФИО36Му., ДД.ММ.ГГГГ, путем использования терминала самообслуживания (банкомата), расположенного по <адрес>, двумя операциями осуществил снятие денежных средств на суммы 53 000 рублей и 36 000 рублей, часть из которых в размере 36 500 рублей принадлежали Потерпевший №4, в последующем передал ФИО36Му., который в свою очередь при помощи попутного транспорта передал денежные средства неустановленному лицу №, действующему под никнеймом «User», которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
5) ФИО36Му. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «В» и «Ю», выполняя отведенные им ФИО36Му.. преступные роли, действуя в качестве «дроповодов», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте <адрес>, приискали ФИО8, неосведомленного о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», который за вознаграждение согласился предоставить им реквизиты банковской карты АО «Альфа Банк» выпущенную банком и привязанную к его банковскому счету №, а также предоставил доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от его имени получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты.
Получив от ФИО8 полные реквизиты банковской карты, «В» и «Ю» во исполнение своих обязанностей передали банковскую карту ФИО8 и информацию по дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от имени последнего получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты, ФИО36Му. занимающему роль «куратора», который действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, при помощи мессенджера «Телеграмм», передал полученные сведения неустановленному следствием лицу №, действующему под никнеймом «User», который исполняя свою преступную роль, передал указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений.
После совершения всех подготовительных действий, не позднее 15 часов 57 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ неустановленным следствием лицом №, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты АО «Альфа Банк» выпущенной на имя ФИО8, сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «User».
Не позднее 15 часов 57 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом №, действующим под никнеймом «User», ФИО36Му., «Ю», «В», «Ш», под общим руководством неустановленного следствием лица № организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в АО «Газпромбанк» на имя Потерпевший №10, а также сведения об абонентском номере последнего, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», в мессенджере «Whats App», а также сервиса объявлений «Авито», осуществили звонок, а также переписку с Потерпевший №10
После того, как Потерпевший №10 ответил на звонок и переписку, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представившись менеджером по продаже, сообщило ему заведомо ложную информацию о продаже лабораторного зуботехнического сканера, а затем потребовал от Потерпевший №10 со своего расчетного счета № открытого в АО «Газпромбанк» перевести за указанную услугу денежные средства в сумме 90 000 рублей. Потерпевший №10 полагая, что действительно разговаривает с менеджером по продаже лабораторного зуботехнического сканера, будучи введенный в заблуждение, в 15 часов 57 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ произвел операцию по переводу денежных средств, через мобильное приложение АО «Газпромбанк» на общую сумму 90 000 рублей, по номеру счета №, который привязан к электронному средству платежей открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО8, то есть на подконтрольную преступной группе банковскую карту.
В указанное время неустановленное лицо № под никнеймом «User», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту АО «Альфа Банк» на имя ФИО8 реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Телеграмм» передало данную информацию участнику преступной группы ФИО36Му. выполняющему роль «куратора», который должен был направить участников преступной группы «обнальщики» для снятия похищенных денежных средств при помощи банкомата.
Затем, ФИО36Му., выполняющий роль «куратора», находясь в неустановленное следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание «Ш», выполняющего обязанности «обнальщика» и действующий по ранее разработанному совместному преступному плану, об обналичивании денежных средств, похищенных у Потерпевший №10 с банковской карты АО «Альфа Банк» открытой на имя ФИО8 После чего, «Ш» получив указание от ФИО36Му., ДД.ММ.ГГГГ, путем использования терминала самообслуживания (банкомата), расположенного по <адрес>, двумя операциями осуществил снятие денежных средств на суммы 63 000 рублей и 70 000 рублей, часть из которых в размере 90 000 рублей принадлежали Потерпевший №10, в последующем передал ФИО36Му., который в свою очередь при помощи попутного транспорта передал денежные средства неустановленному лицу №, действующему под никнеймом «User», которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
6) ФИО36Му. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «В» и «Ю», выполняя отведенные им ФИО36Му.. преступные роли, действуя в качестве «дроповодов», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте <адрес>, приискали ФИО9, неосведомленного о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», который за вознаграждение согласился предоставить им реквизиты банковской карты АО «Альфа Банк» выпущенную банком и привязанную к его банковскому счету №, а также предоставил доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от его имени получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты.
Получив от ФИО9 полные реквизиты банковской карты, «В» и «Ю» во исполнение своих обязанностей передали банковскую карту ФИО9 и информацию по дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от имени последнего получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты, ФИО36Му. занимающему роль «куратора», который действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, при помощи мессенджера «Телеграмм», передал полученные сведения неустановленному следствием лицу №, действующему под никнеймом «User», который исполняя свою преступную роль, передал указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений.
После совершения всех подготовительных действий, не позднее 11 часов 53 минуты по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ неустановленным следствием лицом №, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты ПАО «Альфа Банк» выпущенной на имя ФИО9, сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «User».
Не позднее 11 часов 53 минуты по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом №, действующим под никнеймом «User», ФИО36Му., «Ю», «В», «Ш», под общим руководством неустановленного следствием лица № организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО «Т-Банк» на имя Потерпевший №11, а также сведения об абонентском номере последнего, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», в мессенджере «Whats App», а также сервиса объявлений «Авито», осуществили звонок, а также переписку с Потерпевший №11
После того, как Потерпевший №11 ответил на звонок и переписку, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представившись менеджером по продаже, сообщило ему заведомо ложную информацию о продаже автомобильных легковых дисков 18 радиуса, а затем потребовал от Потерпевший №11 со своей банковской карты № открытого в АО «Т-Банк» перевести за указанную услугу денежные средства в сумме 41 000 рублей. Потерпевший №11 полагая, что действительно разговаривает с менеджером по продаже автомобильных легковых дисков 18 радиуса, будучи введенный в заблуждение, в 11 часов 53 минуты по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ произвел операцию по переводу денежных средств, через мобильное приложение АО «Т-Банк» на общую сумму 41 000 руб., по номеру счета №, который привязан к электронному средству платежей открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО9, то есть на подконтрольную преступной группе банковскую карту.
В указанное время неустановленное лицо № под никнеймом «User», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту ПАО «Альфа Банк» на имя ФИО9 реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Телеграмм» передало данную информацию участнику преступной группы ФИО36Му. выполняющему роль «куратора», который должен был направить участников преступной группы «обнальщики» для снятия похищенных денежных средств при помощи банкомата.
Затем, ФИО36Му., выполняющий роль «куратора», находясь в неустановленное следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание «Ш», выполняющего обязанности «обнальщика» и действующий по ранее разработанному совместному преступному плану, об обналичивании денежных средств, похищенных у Потерпевший №11 с банковской карты АО «Альфа Банк» открытой на имя ФИО9 После чего, «Ш» получив указание от ФИО36Му., ДД.ММ.ГГГГ, путем использования терминала самообслуживания (банкомата), расположенного по <адрес>, осуществил снятие денежных средств на сумму 38 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №11 После чего, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, «Ш» путем использования терминала самообслуживания (банкомата), расположенного по <адрес>, осуществил снятие денежных средств на сумму 74 000 рублей, часть из которых принадлежали Потерпевший №11, в последующем передал ФИО36Му., который в свою очередь при помощи попутного транспорта передал денежные средства неустановленному лицу №, действующему под никнеймом «User», которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
7) ФИО36Му. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «В»., выполняя отведенную им ФИО36Му. преступную роль, действуя в качестве «дроповода», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте <адрес>, приискал ФИО10, неосведомленную о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», которая за вознаграждение согласилась предоставить им реквизиты банковской карты АО «Альфа Банк» выпущенную банком и привязанную к ее банковскому счету №, а также предоставила доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от ее имени получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты.
Получив от ФИО10 полные реквизиты банковской карты, «В» во исполнение своих обязанностей передал банковскую карту ФИО10 и информацию по дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от имени последнего получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты, ФИО36Му. занимающему роль «куратора», который действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, при помощи мессенджера «Телеграмм», передал полученные сведения неустановленному следствием лицу №, действующему под никнеймом «User», который исполняя свою преступную роль, передал указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений.
После совершения всех подготовительных действий, не позднее 12 часов 15 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ неустановленным следствием лицом №, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты АО «Альфа Банк» выпущенной на имя ФИО10, сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «User».
Не позднее 12 часов 15 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом №, действующим под никнеймом «User», ФИО36Му., «В», «З», под общим руководством неустановленного следствием лица № организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №7, а также сведения об абонентском номере последнего, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», в мессенджере «Whats App», а также сервиса объявлений «Авито», осуществили звонок, а также переписку с Потерпевший №7
После того, как Потерпевший №7 ответил на звонок и переписку, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представившись менеджером по продаже, сообщило ему заведомо ложную информацию о продаже автомобильных шин, а затем потребовал от Потерпевший №7 со своей банковской карты № открытого в ПАО «ВТБ» перевести за указанную услугу денежные средства в сумме 42 000 рублей. Потерпевший №7 полагая, что действительно разговаривает с менеджером по продаже автомобильных шин, будучи введенный в заблуждение, в 12 часов 15 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ произвел операцию по переводу денежных средств, через мобильное приложение ПАО «ВТБ» на общую сумму 42 000 руб., по номеру счета №, который привязан к электронному средству платежей открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО10, то есть на подконтрольную преступной группе банковскую карту.
В указанное время неустановленное лицо № под никнеймом «User», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту АО «Альфа Банк» на имя ФИО10 реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Телеграмм» передало данную информацию участнику преступной группы ФИО36Му. выполняющему роль «куратора», который должен был направить участников преступной группы «обнальщики» для снятия похищенных денежных средств при помощи банкомата.
Затем, ФИО36Му., выполняющий роль «куратора», находясь в неустановленное следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание «З», выполняющего обязанности «обнальщика» и действующий по ранее разработанному совместному преступному плану, об обналичивании денежных средств, похищенных у Потерпевший №7 с банковской карты АО «Альфа Банк» открытой на имя ФИО10 После чего, «З» получив указание от ФИО36Му., ДД.ММ.ГГГГ, путем использования терминала самообслуживания (банкомата), расположенного по <адрес>, осуществил снятие денежных средств на сумму 67 000 рублей, часть из которых в размере 42 000 рублей принадлежали Потерпевший №7, в последующем передал ФИО36Му., который в свою очередь при помощи попутного транспорта передал денежные средства неустановленному лицу №, действующему под никнеймом «User», которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
8) ФИО36Му. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «В», выполняя отведенную им ФИО36Му. преступную роль, действуя в качестве «дроповода», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте <адрес>, приискал ФИО11, неосведомленную о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», которая за вознаграждение согласилась предоставить им реквизиты банковской карты ПАО «Альфа Банк», выпущенную банком и привязанную к ее банковскому счету №, а также предоставила доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от ее имени получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты.
Получив от ФИО11 полные реквизиты банковской карты, «В» во исполнение своих обязанностей передал банковскую карту ФИО11 и информацию по дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от имени последнего получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты, ФИО36Му. занимающему роль «Куратора», который действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, при помощи мессенджера «Телеграмм», передал полученные сведения неустановленному следствием лицу №, действующему под никнеймом «User», который исполняя свою преступную роль, передал указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений.
После совершения всех подготовительных действий, не позднее 17 часов 53 минуты по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ неустановленным следствием лицом №, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты ПАО «Альфа Банк» выпущенной на имя ФИО11, сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «User».
Не позднее 17 часов 53 минуты по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом №, действующим под никнеймом «User», ФИО36Му., «В», «З», под общим руководством неустановленного следствием лица № организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в АО «Озон Банк» на имя Потерпевший №5, а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», в мессенджере «Телеграмм», а также сервиса объявлений «Авито», осуществили звонок, а также переписку с Потерпевший №5
После того, как Потерпевший №5 ответила на звонок и переписку, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представляясь лицом, оказывающим услуги, сообщило ему заведомо ложную информацию о предоставлении информации по выигрышным ставкам на спортивных мероприятиях, а затем потребовало от Потерпевший №5 со своей банковской карты № открытого в АО «Озон-Банк» перевести за указанную услугу денежные средства в сумме 41 700 рублей. Потерпевший №5 полагая, что действительно разговаривает с лицом предоставляющий указанные услуги, будучи введенный в заблуждение, в 17 часов 53 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ произвела операцию по переводу денежных средств, через мобильное приложение АО «Озон Банк» на общую сумму 41 700 руб., по номеру счета №, который привязан к электронному средству платежей открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО11, то есть на подконтрольную преступной группе банковскую карту.
В указанное время неустановленное лицо № под никнеймом «User», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту АО «Альфа Банк» на имя ФИО11 реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Телеграмм» передало данную информацию участнику преступной группы ФИО36Му. выполняющему роль «куратора», который должен был направить участников преступной группы «обнальщики» для снятия похищенных денежных средств при помощи банкомата.
Затем, ФИО36Му., выполняющий роль «куратора», находясь в неустановленное следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание «З», выполняющего обязанности «обнальщика» и действующий по ранее разработанному совместному преступному плану, об обналичивании денежных средств, похищенных у Потерпевший №5 с банковской карты АО «Альфа Банк» открытой на имя ФИО11 После чего, «З» получив указание от ФИО36Му., ДД.ММ.ГГГГ, путем использования терминала самообслуживания (банкомата), расположенного по <адрес>, осуществил снятие денежных средств на сумму 70 000 рублей, часть из которых в размере 41700 рублей принадлежали Потерпевший №5, в последующем передал ФИО36Му., который в свою очередь при помощи попутного транспорта передал денежные средства неустановленному лицу №, действующему под никнеймом «User», которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
9) ФИО36Му. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «В», выполняя отведенную им ФИО36Му.. преступную роль, действуя в качестве «дроповодов», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте <адрес>, приискал ФИО11, неосведомленную о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», которая за вознаграждение согласилась предоставить им реквизиты банковской карты ПАО «Альфа Банк» выпущенную банком и привязанную к ее банковскому счету №, а также предоставила доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от ее имени получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты.
Получив от ФИО11 полные реквизиты банковской карты, «В» во исполнение своих обязанностей передал банковскую карту ФИО11 и информацию по дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от имени последнего получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты, ФИО36Му. занимающему роль «Куратора», который действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, при помощи мессенджера «Телеграмм», передал полученные сведения неустановленному следствием лицу №, действующему под никнеймом «User», который исполняя свою преступную роль, передал указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений.
После совершения всех подготовительных действий, не позднее 18 часов 11 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ неустановленным следствием лицом №, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты АО «Альфа Банк» выпущенной на имя ФИО11, сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «User».
Не позднее 18 часов 11 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом №, действующим под никнеймом «User», ФИО36Му., «В», «З», под общим руководством неустановленного следствием лица № организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в АО «Озон Банк» на имя Потерпевший №8, а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», в мессенджере «Телеграмм», осуществили звонок, а также переписку с Потерпевший №8
После того, как Потерпевший №8 ответила на звонок и переписку, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представившись менеджером туристической фирмы, сообщило ей заведомо ложную информацию о продаже туристической путевки, а затем потребовало от Потерпевший №8 со своей банковской карты № открытого в ПАО «ВТБ» перевести за указанную услугу денежные средства в сумме 20 000 рублей. Потерпевший №8 полагая, что действительно разговаривает с лицом предоставляющий указанные услуги, будучи введенная в заблуждение, в 18 часов 11 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ произвела операцию по переводу денежных средств, через мобильное приложение ПАО «ВТБ» на общую сумму 20 000 руб., по номеру счета №, который привязан к электронному средству платежей открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО11, то есть на подконтрольную преступной группе банковскую карту.
В указанное время неустановленное лицо № под никнеймом «User», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту ПАО «Альфа Банк» на имя ФИО11 реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Телеграмм» передало данную информацию участнику преступной группы ФИО36Му. выполняющему роль «куратора», который должен был направить участников преступной группы «обнальщики» для снятия похищенных денежных средств при помощи банкомата.
Затем, ФИО36Му., выполняющий роль «куратора», находясь в неустановленное следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание «З», выполняющего обязанности «обнальщика» и действующий по ранее разработанному совместному преступному плану, об обналичивании денежных средств, похищенных у Потерпевший №8 с банковской карты АО «Альфа Банк» открытой на имя ФИО11 После чего, «З» получив указание от ФИО36Му., ДД.ММ.ГГГГ, путем использования терминала самообслуживания (банкомата), расположенного по <адрес>, осуществил снятие денежных средств на сумму 70 000 рублей, часть из которых в размере 20 000 рублей принадлежали Потерпевший №8, в последующем передал ФИО36Му., который в свою очередь при помощи попутного транспорта передал денежные средства неустановленному лицу №, действующему под никнеймом «User», которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
10) ФИО36Му. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «В», выполняя отведенную им ФИО36Му. преступную роль, действуя в качестве «дроповода», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте <адрес>, приискал ФИО12, неосведомленную о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», которая за вознаграждение согласилась предоставить им реквизиты банковской карты ПАО «Альфа Банк» выпущенную банком и привязанную к ее банковскому счету №, а также предоставила доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от ее имени получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты.
Получив от ФИО13 полные реквизиты банковской карты, «В» во исполнение своих обязанностей передал банковскую карту ФИО13 и информацию по дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от имени последнего получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты, ФИО36Му. занимающему роль «Куратора», который действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, при помощи мессенджера «Телеграмм», передал полученные сведения неустановленному следствием лицу №, действующему под никнеймом «User», который исполняя свою преступную роль, передал указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений.
После совершения всех подготовительных действий, не позднее 15 часов 13 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ неустановленным следствием лицом №, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты АО «Альфа Банк» выпущенной на имя ФИО13, сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «User».
Не позднее 15 часов 13 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом №, действующим под никнеймом «User», ФИО36Му., «В», «З», под общим руководством неустановленного следствием лица № организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №13, а также сведения об абонентском номере последнего, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», в мессенджере «Телеграмм», осуществили звонок, а также переписку с Потерпевший №13
После того, как Потерпевший №13 ответил на звонок и переписку, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представившись менеджером по трудоустройству, сообщило ему заведомо ложную информацию о возможном трудоустройстве, а затем потребовало от Потерпевший №13 со своей банковской карты № открытого в ПАО «ВТБ» перевести за указанную услугу денежные средства в сумме 18 500 рублей. Потерпевший №13 полагая, что действительно разговаривает с лицом предоставляющий указанные услуги, будучи введенный в заблуждение, в 15 часов 13 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ произвел операцию по переводу денежных средств, через мобильное приложение ПАО «ВТБ» на общую сумму 18 500 рублей, по номеру счета №, который привязан к электронному средству платежей открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО13, то есть на подконтрольную преступной группе банковскую карту.
В указанное время неустановленное лицо № под никнеймом «User», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту АО «Альфа Банк» на имя ФИО13 реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Телеграмм» передало данную информацию участнику преступной группы ФИО36Му. выполняющему роль «куратора», который должен был направить участников преступной группы «обнальщики» для снятия похищенных денежных средств при помощи банкомата.
Затем, ФИО36Му., выполняющий роль «куратора», находясь в неустановленное следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание «З», выполняющего обязанности «обнальщика» и действующий по ранее разработанному совместному преступному плану, об обналичивании денежных средств, похищенных у Потерпевший №13 с банковской карты АО «Альфа Банк» открытой на имя ФИО13 После чего, «З» получив указание от ФИО36Му., ДД.ММ.ГГГГ, путем использования терминала самообслуживания (банкомата), расположенного по <адрес>, осуществил снятие денежных средств на сумму 18 500 рублей, принадлежащих Потерпевший №13, в последующем передал ФИО36Му., который в свою очередь при помощи попутного транспорта передал денежные средства неустановленному лицу №, действующему под никнеймом «User», которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
11) ФИО36Му. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «В», выполняя отведенную им ФИО36Му. преступную роль, действуя в качестве «дроповода», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте <адрес>, приискал ФИО12, неосведомленную о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», которая за вознаграждение согласилась предоставить им реквизиты банковской карты ПАО «Альфа Банк» выпущенную банком и привязанную к ее банковскому счету №, а также предоставила доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от ее имени получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты.
Получив от ФИО13 полные реквизиты банковской карты, «В» во исполнение своих обязанностей передал банковскую карту ФИО13 и информацию по дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от имени последнего получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты, ФИО36Му. занимающему роль «куратора», который действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, при помощи мессенджера «Телеграмм», передал полученные сведения неустановленному следствием лицу №, действующему под никнеймом «User», который исполняя свою преступную роль, передал указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений.
После совершения всех подготовительных действий, не позднее 17 часов 46 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ неустановленным следствием лицом №, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты ПАО «Альфа Банк» выпущенной на имя ФИО13, сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «User».
Не позднее 17 часов 46 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом №, действующим под никнеймом «User», ФИО36Му., «В», «З», под общим руководством неустановленного следствием лица № организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №14, а также сведения об абонентском номере последнего, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», в мессенджере «Телеграмм», осуществили звонок, а также переписку с Потерпевший №14
После того, как Потерпевший №14 ответил на звонок и переписку, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представившись менеджером по трудоустройству, сообщило ему заведомо ложную информацию о возможном трудоустройстве, а затем потребовало от Потерпевший №14 со своей банковской карты № открытого в ПАО «ВТБ» перевести за указанную услугу денежные средства в сумме 18 500 рублей. Потерпевший №14 полагая, что действительно разговаривает с лицом предоставляющий указанные услуги, будучи введенный в заблуждение, в 17 часов 46 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ произвел операцию по переводу денежных средств, через мобильное приложение ПАО «ВТБ» на общую сумму 18 500 рублей, по номеру счета №, который привязан к электронному средству платежей открытого в ПАО «Альфа Банк» на имя ФИО13, то есть на подконтрольную преступной группе банковскую карту.
В указанное время неустановленное лицо № под никнеймом «User», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту ПАО «Альфа Банк» на имя ФИО13 реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Телеграмм» передало данную информацию участнику преступной группы ФИО36Му. выполняющему роль «куратора», который должен был направить участников преступной группы «обнальщики» для снятия похищенных денежных средств при помощи банкомата.
Затем, ФИО36Му., выполняющий роль «куратора», находясь в неустановленное следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание «З», выполняющего обязанности «обнальщика» и действующий по ранее разработанному совместному преступному плану, об обналичивании денежных средств, похищенных у Потерпевший №14 с банковской карты АО «Альфа Банк» открытой на имя ФИО13 После чего, «З» получив указание от ФИО36Му., ДД.ММ.ГГГГ, путем использования терминала самообслуживания (банкомата), расположенного по <адрес>, осуществил снятие денежных средств на сумму 18 500 рублей, принадлежащих Потерпевший №14, в последующем передал ФИО36Му., который в свою очередь при помощи попутного транспорта передал денежные средства неустановленному лицу №, действующему под никнеймом «User», которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
12) ФИО36Му. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «В», выполняя отведенную им ФИО36Му. преступную роль, действуя в качестве «дроповода», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте <адрес>, приискал ФИО14, неосведомленную о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», которая за вознаграждение согласилась предоставить им реквизиты банковской карты АО «Альфа Банк» выпущенную банком и привязанную к ее банковскому счету №, а также предоставила доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от ее имени получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты.
Получив от ФИО14 полные реквизиты банковской карты, «В» во исполнение своих обязанностей передал банковскую карту ФИО14 и информацию по дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от имени последнего получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты, ФИО36Му. занимающему роль «Куратора», который действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, при помощи мессенджера «Телеграмм», передал полученные сведения неустановленному следствием лицу №, действующему под никнеймом «User», который исполняя свою преступную роль, передал указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений.
После совершения всех подготовительных действий, не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ неустановленным следствием лицом №, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты АО «Альфа Банк» выпущенной на имя ФИО14, сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «User».
Не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом №, действующим под никнеймом «User», ФИО36Му., «В», «З», под общим руководством неустановленного следствием лица № организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО «ОТП Банк» на имя Потерпевший №6, а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», в мессенджере «Телеграмм», осуществили звонок, а также переписку с Потерпевший №6
После того, как Потерпевший №9 Д.Б. ответил на звонок и переписку, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представившись менеджером по продаже садовой мебели, сообщило ему заведомо ложную информацию о возможной продаже стола и дивана, а затем потребовало от Потерпевший №6 со своего банковского счета № открытого в ПАО «ОТП Банк» перевести за указанную услугу денежные средства в сумме 34 050 рублей. Потерпевший №9 Д.Б. полагая, что действительно разговаривает с лицом предоставляющий указанные услуги, будучи введенный в заблуждение, в 16 часов 00 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ произвела операцию по переводу денежных средств, через мобильное приложение ПАО «ОТП Банк» на общую сумму 34 050 рублей, по номеру счета №, который привязан к электронному средству платежей открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО14, то есть на подконтрольную преступной группе банковскую карту.
В указанное время неустановленное лицо № под никнеймом «User», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту АО «Альфа Банк» на имя ФИО14 реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Телеграмм» передало данную информацию участнику преступной группы ФИО36Му. выполняющему роль «куратора», который должен был направить участников преступной группы «обнальщики» для снятия похищенных денежных средств при помощи банкомата.
Затем, ФИО36Му., выполняющий роль «куратора», находясь в неустановленное следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание «З», выполняющего обязанности «обнальщика» и действующий по ранее разработанному совместному преступному плану, об обналичивании денежных средств, похищенных у Потерпевший №6 с банковской карты АО «Альфа Банк» открытой на имя ФИО14 После чего, «З» получив указание от ФИО36Му., ДД.ММ.ГГГГ, путем использования терминала самообслуживания (банкомата), расположенного по <адрес>, осуществил снятие денежных средств на сумму 132 300 рублей, часть из которых в размере 34050 рублей принадлежали Потерпевший №6, в последующем передал ФИО36Му., который в свою очередь при помощи попутного транспорта передал денежные средства неустановленному лицу №, действующему под никнеймом «User», которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
13) ФИО36Му. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «В», выполняя отведенную им ФИО36Му. преступную роль, действуя в качестве «дроповода», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте <адрес>, приискал ФИО15, неосведомленную о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», которая за вознаграждение согласилась предоставить им реквизиты банковской карты АО «Альфа Банк» выпущенную банком и привязанную к ее банковскому счету №, а также предоставила доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от ее имени получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты.
Получив от ФИО15 полные реквизиты банковской карты, «В» во исполнение своих обязанностей передал банковскую карту ФИО15 и информацию по дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от имени последнего получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты, ФИО36Му. занимающему роль «куратора», который действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, при помощи мессенджера «Телеграмм», передал полученные сведения неустановленному следствием лицу №, действующему под никнеймом «User», который исполняя свою преступную роль, передал указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений.
После совершения всех подготовительных действий, не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ неустановленным следствием лицом №, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты ПАО «Альфа Банк» выпущенной на имя ФИО15, сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «User».
Не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом №, действующим под никнеймом «User», ФИО36Му., «В», под общим руководством неустановленного следствием лица № организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО «Банк ПСБ» на имя Потерпевший №9, а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», в социальной сети «Вконтакте», осуществили звонок, а также переписку с Потерпевший №9
После того, как Потерпевший №9 ответил на звонок и переписку, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представившись менеджером по продаже автомобилей, сообщило ему заведомо ложную информацию о возможной продаже автомобиля, а затем потребовало от Потерпевший №9 со своего банковского счета № открытого в ПАО «Банк ПСБ» перевести за указанную услугу денежные средства в сумме 42 000 рублей. Потерпевший №9 полагая, что действительно разговаривает с лицом предоставляющий указанные услуги, будучи введенный в заблуждение, в 16 часов 00 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ произвел операцию по переводу денежных средств, через мобильное приложение ПАО «Банк ПСБ» на общую сумму 42 000 рублей, по номеру счета №, который привязан к электронному средству платежей открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО15, то есть на подконтрольную преступной группе банковскую карту, которыми неустановленное следствием лицо №, действующему под никнеймом «User», по указанию неустановленного лица №, распорядилось ими по своему усмотрению, путем оплаты профессионально-технических услуг ООО «Мотоцентр Кольский» ДД.ММ.ГГГГ.
14) ФИО36Му. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах:
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «В», выполняя отведенную им ФИО36Му. преступную роль, действуя в качестве «дроповода», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласованно с участниками преступной группы «обнальщики», находясь в неустановленном месте <адрес>, приискал ФИО16, неосведомленного о преступных намерениях участников преступной группы «обнальщики», которая за вознаграждение согласилась предоставить им реквизиты банковской карты АО «Т-Банк» выпущенную банком и привязанную к ее банковскому счету №, а также предоставила доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от ее имени получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты.
Получив от ФИО16 полные реквизиты банковской карты, «В» во исполнение своих обязанностей передал банковскую карту ФИО16 и информацию по дистанционному банковскому обслуживанию, для возможности от имени последнего получать СМС-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющим подписывать платежные документы по банковскому счету, ПИН-код от вышеуказанной банковской карты, ФИО36Му. занимающему роль «куратора», который действуя умышленно и согласованно с иными участниками преступной группы, при помощи мессенджера «Телеграмм», передал полученные сведения неустановленному следствием лицу №, действующему под никнеймом «User», который исполняя свою преступную роль, передал указанные сведения неустановленным лицам, являющимися участниками структурного подразделения (преступной группы) «звонари» ОГ, уведомив их также о возможности использования данной карты при совершении хищений.
После совершения всех подготовительных действий, не позднее 13 часов 12 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ неустановленным следствием лицом №, являющимся руководителем преступной группы «звонари», при неустановленных следствием обстоятельствах, дало указание неустановленным участникам преступной группы «звонари», о приискании гражданина, у которого имеются на счетах в банках денежные средства, начале хищения данных денежных средств и использования в процессе хищения банковской карты АО «Т-Банк» выпущенной на имя ФИО16, сведения о которой предоставлены им при неустановленных следствием обстоятельствах в указанное время неустановленным соучастником преступной группы «обнальщики», действующего под никнеймом «User».
Не позднее 13 часов 12 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из преступной группы «звонари», находясь в неустановленном месте, исполняя отведенную им преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленным следствием лицом № – руководителем преступной группы «звонари», неустановленным лицом №, действующим под никнеймом «User», ФИО36Му., «В», под общим руководством неустановленного следствием лица № организатора ОГ, получив из неустановленного источника сведения об имеющемся банковском счете открытом в ПАО «Банк Уралсиб» на имя Потерпевший №12, а также сведения об абонентском номере последней, используя неустановленные устройства с программным обеспечением, позволяющим изменить номер вызывающего абонента и скрывающего реальное местоположение участников преступной группы «звонари», в мессенджере «WhatsApp», осуществили звонок, а также переписку с Потерпевший №12
После того, как Потерпевший №12 ответил на звонок и переписку, неустановленное следствием лицо - участник преступной группы «звонари», представившись менеджером по продаже морских контейнеров, сообщило ему заведомо ложную информацию о возможной продаже морского контейнера, а затем потребовало от Потерпевший №12 со своего банковского счета № открытого в ПАО «Банк Уралсиб» перевести за указанную услугу денежные средства в сумме 47 500 рублей. Потерпевший №12 полагая, что действительно разговаривает с лицом предоставляющий указанные услуги, будучи введенный в заблуждение, в 13 часов 12 минут по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ произвел операцию по переводу денежных средств, через мобильное приложение АО «Уралсиб» на общую сумму 47 500 рублей, по номеру счета №, который привязан к электронному средству платежей открытого в АО «Т-Банк» на имя ФИО16, то есть на подконтрольную преступной группе банковскую карту.
В указанное время неустановленное лицо № под никнеймом «User», получив от неустановленных лиц – участников преступной группы «звонари», сведения о начале хищения и перевода похищенных денежных средств на банковскую карту АО «Т-Банк» на имя ФИО16 реализуя совместный преступный умысел и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, посредством мессенджера «Телеграмм» передало данную информацию участнику преступной группы ФИО36Му. выполняющему роль «куратора», который должен был направить участников преступной группы «обнальщики» для снятия похищенных денежных средств при помощи банкомата.
Затем, ФИО36Му., выполняющий роль, в том числе «обнальщики» получил указание от неустановленного лица № под никнеймом «User», об обналичивании денежных средств, похищенных у Потерпевший №12 с банковской карты АО «ТБанк» открытой на имя ФИО16 После чего, ФИО36Му. ДД.ММ.ГГГГ, действующий по ранее разработанному совместному преступному плану, путем использования терминала самообслуживания (банкомата), расположенного по адресу: <адрес>, осуществил снятие денежных средств двумя операциями на суммы 47 000 рублей и 99 000 рублей, часть из которых в размере 47 500 рублей принадлежали Потерпевший №12, в последующем передал их при помощи попутного транспорта неустановленному лицу №, действующему под никнеймом «User», которыми участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Уголовное дело поступило в суд с принятым в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ представлением прокурора <адрес> Республики Калмыкия ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ об особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения.
Государственный обвинитель подтвердил, что с ФИО36Му. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные соглашением о сотрудничестве, настаивал на рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.
Подсудимый ФИО36Му. в судебном заседании вину в совершенных преступлениях признал, просил рассмотреть дело в особом порядке судебного разбирательства, пояснил, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заявлено им добровольно, при участии защитника, который разъяснил ему существо данной уголовно-правовой процедуры, при этом он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.
Защитник ФИО35 поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, в связи с заключением его подзащитным досудебного соглашения о сотрудничестве. Все условия данного соглашения сторонами выполнены. Он разъяснил ФИО36Му. порядок и особенности рассмотрения уголовного дела в особом порядке вынесения приговора и его правовых последствиях.
Суд приходит к выводу, что по настоящему делу имеются, предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ, основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Так, на основании ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ следователем рассмотрено ходатайство ФИО36Му. от ДД.ММ.ГГГГ о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 4 л.д. 153). Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ перед прокурором возбуждено ходатайство о заключении такого соглашения с обвиняемым (т. 4 л.д. 154-156).
Данное ходатайство удовлетворено постановлением прокурора <адрес> РК от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 158-160), и ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с требованиями ст. 317.3 УПК РФ с обвиняемым ФИО36Му. в установленном законом порядке заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 4 л.д. 161-163).
Исследовав материалы дела, суд удостоверился, что ФИО36Му. заключил соглашение добровольно и при участии защитника, его права и законные интересы не нарушены.
Кроме того, судом установлено, что подсудимым ФИО36Му. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Он признал в полном объеме вину в инкриминируемых ему органом предварительного расследования преступлениях, предусмотренных ч.4 159 УК РФ (по все 14 составам). В рамках проведенных допросов в качестве обвиняемого им даны подробные показания, в которых он полностью изобличил себя и соучастников преступлений «В», «Ю» в их совершении, подробно сообщил правоохранительным органам о роли каждого из них, принял меры к полному возмещению причиненного потерпевшим ущерба. Кроме того, именно в результате его показаний были выявлены новые соучастники организованной группы – «З» и «Ш», которые принимали активное участие в совершении ряда преступлений. Более того, ФИО36Му. были сообщены ранее неизвестные органам следствия преступления, совершенные им и его сообщниками (латентные преступления). Так именно в результате его сообщений были выявлены мошеннические действия в отношении потерпевших Потерпевший №9, Потерпевший №6, Потерпевший №13 и Потерпевший №14
Государственный обвинитель подтвердил в суде значение сотрудничества с подсудимым ФИО36Му. для раскрытия и расследования преступлений, указав, что выполнение им своих обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве имело существенное значение в раскрытии и расследовании данного уголовного дела, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также полного возмещения ущерба, причиненного потерпевшим.
Правдивость и полнота сообщенных ФИО36Му. сведений, при выполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, подтверждается собранными по делу доказательствами, что удостоверено прокурором в представлении в суд об особом порядке проведения судебного разбирательства.
Суд установил, что меры государственной защиты в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и его близких родственников не применялись, оснований для их применения в настоящее время не усматривается.
Принимая во внимание, что во время производства по делу установлены все обстоятельства, при которых возможно постановить приговор без проведения судебного разбирательства, и, учитывая мнение государственного обвинителя, защитника и подсудимого, суд полагает возможным рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке.
Суд приходит к выводу, что обвинения, с которыми согласился подсудимый ФИО36Му. обоснованы и подтверждаются собранными по делу доказательствами, приведенными в обвинительном заключении.
С учетом фактических обстоятельств уголовного дела и предложений государственного обвинителя суд квалифицирует действия ФИО36Му.:
- по мошенническим действиям в отношении потерпевшей Потерпевший №1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
- по мошенническим действиям в отношении потерпевшего Потерпевший №3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
- по мошенническим действиям в отношении потерпевшей Потерпевший №2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
- по мошенническим действиям в отношении потерпевшего Потерпевший №4 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
- по мошенническим действиям в отношении потерпевшего Потерпевший №10 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
- по мошенническим действиям в отношении потерпевшего Потерпевший №11 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
- по мошенническим действиям в отношении потерпевшего Потерпевший №7 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
- по мошенническим действиям в отношении потерпевшей Потерпевший №5 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
- по мошенническим действиям в отношении потерпевшей Потерпевший №8 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
- по мошенническим действиям в отношении потерпевшего Потерпевший №13 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
- по мошенническим действиям в отношении потерпевшего Потерпевший №14 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
- по мошенническим действиям в отношении потерпевшего Потерпевший №6 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
- по мошенническим действиям в отношении потерпевшего Потерпевший №9 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
- по мошенническим действиям в отношении потерпевшего Потерпевший №12 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.
Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.
Обсуждая вопрос о виде и мере наказания в отношении подсудимого, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.
В соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ преступления, совершенные подсудимым (все 14 составов - ч.4 ст.159 УК РФ), относятся к категории тяжких.
Исследование личности подсудимого показало, что ФИО36Му. молод, не судим, не женат, имеет на иждивении одного ребенка, не работает, характеризуется положительно, ухаживает за престарелым отцом, страдающим серьезными заболеваниями, на учете у нарколога и психиатра не состоит.
По всем 14 составам преступлений – ч.4 ст.159 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО36Му. в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает: его молодой возраст, отсутствие судимости, признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, принесение извинений потерпевшим, полное возмещение причиненного ими ущерба, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, осуществление ухода за престарелым и больным отцом.
Суд не может согласиться с предложением защиты о признании смягчающим обстоятельством – наличие беременности у ФИО17, поскольку они с подсудимым в брачных отношениях не состоят.
Отягчающих обстоятельств суд не установил.
Каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих назначить подсудимому более мягкое наказание в соответствии с ст. 64 УК РФ, или оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения категорий совершенных преступлений на менее тяжкую, суд не находит.
В силу ч.5 ст.317.7 УПК РФ судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ назначает подсудимому наказание. По усмотрению суда подсудимому с учетом положений ст.ст. 64, 73 и 80.1 УК РФ могут быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания.
В соответствии с ч.2 ст.62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. "и" ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
Наказание должно соответствовать нормам закона, целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства, восстановлению социальной справедливости, предупреждению совершения новых преступлений, исправлению подсудимого и соблюдению принципа неотвратимости наказания.
Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, их характер и повышенную степень общественной опасности, сведения о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, его семейное, имущественное положение, суд считает, что исправление подсудимого может быть достигнуто назначением наказания в виде лишения свободы с применением выше приведенных положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных ФИО36Му. преступлений, принимая во внимание фактические обстоятельства содеянного, в том числе его способ, корыстный мотив, суд считает, что для достижения целей наказания необходимо назначить дополнительные наказания в виде штрафа.
При определении размера штрафа суд, исходя из санкции уголовной нормы, руководствуясь положениями ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенных преступлений и имущественное положение подсудимого, наличие на иждивении ребенка, его трудоспособный возраст, возможность получения им заработной платы и иного дохода.
Окончательное наказание, на основании ч.3 и 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений должно быть назначено путем частичного сложения назначенных наказаний.
В соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания основного наказания для подсудимого будет являться исправительная колония общего режима.
Вопреки утверждениям защиты, суд не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, поскольку множественность совершенных ФИО36Му. умышленных тяжких, корыстных преступлений, свидетельствует о высокой степени общественной опасности личности подсудимого и его твердых антиобщественных установках. Потому для достижения целей уголовного наказания подсудимый должен отбывать основное наказания в условиях строгой изоляции от общества.
В связи с назначением подсудимому наказания в виде лишения свободы и отсутствием оснований для освобождения его из-под стражи, суд до вступления приговора в законную силу изменяет ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.
Срок наказания в виде лишения свободы исчислять ФИО36Му. с момента вступления приговора в законную силу.
Согласно ч.3.4 ст.72 УК РФ время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы.
В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Поэтому необходимо засчитать в срок лишения свободы время его содержания под домашним арестом в период с 25 февраля по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также время его содержания под стражей до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня в исправительной колонии общего режима.
В силу ч. 2 ст. 71 УК РФ назначенное дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства: выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» №, открытого на имя ФИО6 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» №, открытого на имя ФИО8 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» №, открытого на имя ФИО9 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» №, открытого на имя ФИО10 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» №, открытого на имя ФИО11 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» №, открытого на имя ФИО13 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» № открытого на имя ФИО14 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» №, открытого на имя ФИО15 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «ТБанк» № открытого на имя ФИО18 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле; мобильный телефон марки «Poco F6 Pro» в корпусе белого цвета, банковская карта АО «Альфа Банк» № – оставить по принадлежности Потерпевший №2; мобильный телефон марки «TECNO POVA neo 3» в корпусе золотистого цвета – оставить по принадлежности ФИО19; мобильный телефон марки «POCO М6» в корпусе черного цвета, принадлежащий обвиняемому ФИО20, мобильные телефоны марки «Iphone 16 Pro Max», «itel Р663 LN» и «Infinix Х6532», принадлежащие ФИО21, ноутбук марки «ASUS», принадлежащий ФИО21, мобильный телефон марки «Infinix Note 40 Pro», «Iphone 7», «Samsung S10e», «Iphone 12» и ноутбук марки «DEXP», принадлежащие обвиняемому ФИО36Му. – хранить при уголовном деле.
Руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309, ч.5, 6 ст.317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО36 ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №1) – в виде 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №3) – в виде 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №2) – в виде 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №4) – в виде 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №10) – в виде 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №11) – в виде 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №7) – в виде 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №5) – в виде 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей Потерпевший №8) – в виде 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №13) – в виде 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №14) – в виде 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №6) – в виде 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №9) – в виде 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №12) – в виде 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек.
В соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Меру пресечения ФИО36Му. в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.
Срок наказания в виде лишения свободы исчислять ФИО36Му. с момента вступления приговора в законную силу.
Засчитать в срок лишения свободы время его содержания под домашним арестом в период с 25 февраля по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также время его содержания под стражей до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня в исправительной колонии общего режима.
В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ назначенное дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства: выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» №, открытого на имя ФИО6 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» №, открытого на имя ФИО8 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» №, открытого на имя ФИО9 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» №, открытого на имя ФИО10 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» №, открытого на имя ФИО11 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» №, открытого на имя ФИО13 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» № открытого на имя ФИО14 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа Банк» №, открытого на имя ФИО15 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по банковскому счету АО «ТБанк» № открытого на имя ФИО18 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле; мобильный телефон марки «Poco F6 Pro» в корпусе белого цвета, банковская карта АО «Альфа Банк» № – оставить по принадлежности Потерпевший №2; мобильный телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе золотистого цвета – оставить по принадлежности ФИО19; мобильный телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, принадлежащий обвиняемому ФИО20, мобильные телефоны марки «<данные изъяты> <данные изъяты>», принадлежащие ФИО21, ноутбук марки «ASUS», принадлежащий ФИО21, мобильный телефон марки <данные изъяты> и ноутбук марки «<данные изъяты>», принадлежащие обвиняемому ФИО36Му. – хранить при уголовном деле.
Уголовный штраф подлежит перечислению по реквизитам: получатель платежа УФК по <адрес> (Министерство внутренних дел по <адрес>), наименование банка получателя ОКЦ № ВВГУ Банка России//УФК по <адрес>, расчетный счет 03№, Единый казначейский счет 40№, ИНН 0814033848, КПП 081601001, БИК Банка 042202001, БИК ТОФК 042202105, ОКТМО 85701000, лицевой счет 04051209050, УИН 18№, КБК 18№.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Целинный районный суд Республики Калмыкия в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО36Му., содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В силу ч. 7 ст. 317.7 УПК РФ приговор, постановленный в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, то есть в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, не может быть обжалован ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий судья Е.К. Ендонов