ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
26 марта 2026 года г. Курганинск
Краснодарского края
Курганинский районный суд Краснодарского края в составе:
председательствующего Яконова В.В., при секретаре Чумаченко О.В., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Курганинского района Лосевской Г.А., подсудимого Кривошеенко В.М., защитника подсудимого адвоката Беседина С.Н., потерпевшего Потерпевший №1, представителя потерпевшего ФИО25, рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении Кривошеенко Виталия Михайловича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>; проживающего по адресу: <адрес>, женатого, индивидуального предпринимателя, со средним специальным образованием, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
Кривошеенко В.М. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
В начале октября 2023 года, точное время судом не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кривошеенко Виталий Михайлович, являясь индивидуальным предпринимателем с ДД.ММ.ГГГГ согласно сведений из ЕГРИП (ОГРНИП №), фактически осуществляющим на данный период деятельность по подбору, ремонту и переоборудованию полуприцепов и прицепов для грузового автотранспорта, находясь на территории базы, расположенной по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обращения похищенного в свою пользу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного обогащения и причинения имущественного вреда потерпевшему, и желая их наступления, путем обмана сопряженного с умышленным неисполнением принятых на себя обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, между ним и индивидуальным предпринимателем Потерпевший №1, в ходе переписки в информационно – телекоммуникационном мессенджере «WhatsApp», к которому подключен абонентский номер +№ и телефонного разговора, с Потерпевший №1, являющимся индивидуальным предпринимателем, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о своем намерении в рамках их договоренности на достигнутых условиях о цене, пределах переоборудования, доработки, материалах, приобрести в интересах ИП Потерпевший №1 полуприцеп фирмы «Schmitz Cargobull», после приобретения которого осуществить его переоборудование, согласно требований ИП Потерпевший №1, обозначив при этом стоимость услуг в сумме 2 800 000 рублей, и сроки их исполнения до конца 2023 года с момента получения аванса за указанные услуги, указав для перевода денежных средств номера счетов №, открытого в ПАО «Сбербанк» на Кривошеенко В.М. и №, открытый в АО «ТБанк» на имя ИП Кривошеенко В.М., заведомо не намереваясь, получив денежные средства, выполнять взятые на себя обязательства по приобретению и переоборудованию полуприцепа фирмы «Schmitz Cargobull».
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ИП Потерпевший №1, путем обмана, создавая видимость добросовестности своих действий, Кривошеенко В.М. являясь индивидуальным предпринимателем и фактически реально осуществляя индивидуальную предпринимательскую деятельность по подборке, приобретению, ремонту и переоборудованию прицепов и полуприцепов для грузовых автомобилей, составил в неустановленные следствием дату и время, договор на оказание услуг, датированный ДД.ММ.ГГГГ о приобретении и переоборудовании, по заказу ИП Потерпевший №1, полуприцепа фирмы «Schmitz Cargobull», о подготовке и отправки которого сообщил последнему.
ИП Потерпевший №1, введенный в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях Кривошеенко В.М., поверив, что последний действительно приобретет в его интересах полуприцеп фирмы «Schmitz Cargobull», после приобретения которого осуществит его переоборудование, согласно требований ИП Потерпевший №1, в виде установки четвертой подъемной и задней подъемной осей, установки ссыпного люка, инструментального ящика, корзины под запаску, умывальника, осуществил в период с 14 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ два перевода денежных средств на общую сумму 2 800 000 рублей через электронную банковскую систему со своего счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на банковские счета Кривошеенко В.М. №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Кривошеенко В.М., и №, также открытый в АО «ТБанк» на имя ИП Кривошеенко В.М.
Похитив, путем обмана, принадлежащие ИП Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму 2 800 000 рублей, не выполнив взятые на себя обязательства по договору по приобретению в интересах ИП Потерпевший №1 и переоборудованию полуприцепа фирмы «Schmitz Cargobull», согласно его требований, в виде установки четвертой подъемной и задней подъемной осей, установки ссыпного люка, инструментального ящика, корзины под запаску, умывальника, Кривошеенко В.М., получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться полученным денежными средствами на общую сумму 2 800 000 рублей, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ИП Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 800 000 рублей.
В судебном заседании подсудимый Кривошеенко В.М. вину свою в совершённом преступлении признал, с предъявленным обвинением по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации не согласился, полагая, что его действия подпадают под ч. 5 ст. 159 УК РФ, так как он реально осуществлял индивидуальную предпринимательскую деятельность по подборке, приобретению, ремонту и переоборудованию прицепов и полуприцепов для грузовых автомобилей на протяжении нескольких лет, в том числе в период времени вменяемого ему деяния, и показал, что с 2023 года вместе со своим братом ФИО34. осуществлял индивидуальную предпринимательскую деятельность по подборке, приобретению, ремонту и переоборудованию прицепов и полуприцепов для грузовых автомобилей на протяжении нескольких лет. Он находил клиентов, договаривался об условиях, стоимости марки и видах переоборудования прицепов, покупал прицепы и затем с братом их ремонтировал и переоборудовал, а после продавал клиентам за оговоренную сумму. Брат выполнял технические работы по сварке, переоборудованию, так как имеет соответствующую квалификацию и навык, он так же помогал. На протяжении нескольких лет они так переоборудовали и продали более пятнадцать, семнадцати прицепов. Деньги распределяли между собой с учетом вклада каждого и за вычетом расходов. Налоги платили каждый со своего дохода. Деятельность носила регулярный постоянный характер.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, путем обмана ИП Потерпевший №1 в силу сложившегося тяжелого материального положения и стечения обстоятельств, под предлогом переоборудования и в дальнейшем продажи полуприцепа фирмы «Schmitz Cargobull», обещанного им по ранее заключенному договору, завладел принадлежащими ИП Потерпевший №1 денежными средствами на общую сумму 2 800 000 рублей, которые последний перевел на его счета, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб в размере на указанную сумму. Свою вину в совершении данного преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. Обязуется возместить причиненный материальный ущерб в ближайшее время. Исковые требования не признал, пояснив, что уже имеется вступившее в силу решение Арбитражного суда на указанную сумму согласно которого с него данная сумма взыскана и уже частично удержана в пользу потерпевшего судебными приставами исполнителями, таким образом иск в двойне увеличит сумму, которую он не получал.
Суд, допросив подсудимого Кривошеенко В.М., потерпевшего и его представителя, свидетелей, оценив их в совокупности с доказательствами, представленными стороной обвинения и защиты, исследованными в судебном заседании, пришёл к выводу, что действия подсудимого необходимо переквалифицировать с ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации на ч. 5 ст. 159 УК РФ, вина подсудимого Кривошеенко В.М. по ч. 5 ст. 159 УК РФ доказана и подтверждается следующими доказательствами.
Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, который показал, что сторонами договора являлись, как исполнитель – ИП Кривошеенко Виталий ФИО9, и он, действующий как индивидуальный предприниматель и как заказчик. Кривошеенко В.М. обязался оказать следующие услуги: изготовление полуприцепа «Schmitz Cargobull» с оцинкованной рамой, установить четвертую подъемную и заднюю подъемную оси, установить ссыпной люк, инструментальный ящик, корзину под запаску, умывальник. Кривошеенко В.М. пояснил, что необходимо перевести 2 800 000 рублей, что он и сделал. Деньги переводил Кривошеенко В.М. на расчетные счета как на физическое лицо и ИП. Однако указанные условия Кривошеенко В.М. выполнены не были, прицеп он не получил, деньги так же не возвращены. Исковые требования на сумму 2800000 рублей и судебные издержки на сумму 105000 рублей поддерживает и просит взыскать в его пользу с подсудимого.
Показаниями свидетеля Свидетель №4, который показал, что он знаком с Кривошеенко Виталием, который в 2023 году, зная, что он занимается укладкой тротуарной плитки, заказал у него плитку. ДД.ММ.ГГГГ ему на банковскую карту от Кривошеенко В.М. поступил перевод в сумме 16700 рублей, данную сумму Кривошеенко В.М. перевел в счет оплаты ранее заказанной тротуарной плитки. Ему от сотрудников стало известно, что в ОМВД РФ по <адрес> обратился Потерпевший №1 с заявлением в отношении Кривошеенко В.М. по факту совершения последним мошеннических действий, и в СО Отдела расследуется уголовное дело. С Потерпевший №1 не знаком, узнал о том, что Кривошеенко В.М. получил от него 2 800 000 рублей в счет приобретения полуприцепа, однако его не предоставил, и денежные средства не вернул, от сотрудников полиции.
Показаниями свидетеля Свидетель №1, который показал, что у него в пользовании имеется банковская карта. У него есть родной племянник – Кривошеенко Виталий ФИО9, который проживает в настоящее время со своей супругой. С Виталием они поддерживают родственные дружеские отношения. Периодически он одалживал племяннику денежные средства, и он их по возможности возвращал. Ему известно, что некоторое время назад Кривошеенко В. занимался грузоперевозками и переоборудованием полуприцепов с целью их дальнейшей перепродажи. Однако в виду того, что у Виталия начались финансовые проблемы, образовались большие долги, то он в настоящее время с целью возврата денежных средств стал заниматься монтажом крыш. ДД.ММ.ГГГГ ему на банковскую карту от Кривошеенко В.М. поступил перевод в сумме 100 000 рублей, данную сумму перевел по его просьбе, так как в тот момент ему понадобились денежные средства, и от Виталия тому было известно, что он получил аванс за полуприцеп. ДД.ММ.ГГГГ он вернул племяннику полученные в долг денежные средства в сумме 100 000 рублей. Ему от сотрудников полиции стало известно, что в ОМВД РФ по <адрес> обратился Потерпевший №1 с заявлением в отношении Кривошеенко В.М. по факту совершения последним мошеннических действий, и в СО Отдела расследуется уголовное дело. ФИО21 пояснил, что с Потерпевший №1 не знаком, узнал о том, что Кривошеенко В.М. получил от него 2 800 000 рублей в счет приобретения полуприцепа, однако его не предоставил, и денежные средства не вернул, от сотрудников полиции.
Показаниями свидетеля ФИО33., который показал, что он является индивидуальным предпринимателем. Ранее у него в аренде были две базы, расположенные по <адрес> «г» и <адрес>. Так же в его пользовании имеется банковская карта. У него есть родной брат – Кривошеенко Виталий Михайлович, который то же индивидуальный предприниматель. С Виталием они поддерживают родственные дружественные отношения. До 2024 года Кривошеенко В.М. занимался грузоперевозками и переоборудованием полуприцепов с целью их дальнейшей перепродажи. При этом с его согласия Виталий размещал приобретаемые полуприцепы сначала на базе по <адрес>, которую тот арендовал, а с 2023 года на базе по <адрес>. Там они вместе осуществляли свою предпринимательскую деятельность и занимались ремонтом и переоборудованием прицепов, которые находил Виталий. Он осуществлял технические работы, сварку и т.п. Кривошеенко В.М. занимался подбором клиентов, прицепов и всем оформлением. Примерно с 2023 года у Кривошеенко В.М. начались финансовые проблемы, образовались большие долги. ДД.ММ.ГГГГ ему на банковскую карту от Кривошеенко В.М. поступил перевод в сумме 300 000 рублей, данную сумму последний перевел в счет оплаты за ранее приобретенный им материал для переоборудования полуприцепа, который он приобрел еще летом 2023 года для клиента из <адрес>. Всех подробностей получения денежных средств от клиентов и распределения он не знает, так как выполнял только технические работы по указанию Виталия. В настоящее время от сотрудников полиции стало известно, что в ОМВД РФ по <адрес> обратился ИП Потерпевший №1 с заявлением в отношении его брата - Кривошеенко В.М. по факту совершения последним мошеннических действий, и в СО Отдела расследуется уголовное дело. С Потерпевший №1 не знаком, узнал о том, что Виталий получил от него 2800 000 рублей в счет приобретения полуприцепа, однако его не предоставил, и денежные средства не вернул, от сотрудников полиции.
Показаниями свидетеля Свидетель №5, который показал, что более 5 лет знаком с Кривошеенко Виталием ФИО9. Ранее с Виталием тот поддерживал дружеские отношения. В начале декабря 2023 года Кривошеенко В.М. обратился к нему с просьбой занять ему для развития бизнеса денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Так как тот знал о том, что Кривошеенко В.М. занимается доходным бизнесом, переоборудованием полуприцепов и дальнейшей их продажей, в связи с чем получает хороший доход (как он пояснял), то согласился занять ему указанную сумму под проценты. Кривошеенко В. в то время имел несколько транспортных средств в собственности, то есть он был уверен в его платежеспособности. ДД.ММ.ГГГГ он передал Виталию 1 000 000 рублей под расписку, и он обязался вернуть их с процентами в марте 2024 года. Примерно в мае 2024 года он вернул взятые в долг денежные средства. В настоящее время от сотрудников полиции стало известно, что в ОМВД РФ по <адрес> обратился Потерпевший №1 с заявлением в отношении Кривошеенко В.М. по факту совершения последним мошеннических действий, и в СО Отдела расследуется уголовное дело. С Потерпевший №1 не знаком, узнал о том, что Кривошеенко В.М. получил от него 2 800 000 рублей в счет приобретения полуприцепа, однако его не предоставил, и денежные средства не вернул, от сотрудников полиции.
Показаниями свидетеля Свидетель №2, который показал, что у него в пользовании имеется банковская карта. У него есть друг – Кривошеенко Виталий ФИО9. С Виталием они знакомы с детства, и поддерживают дружественные отношения. Кривошеенко В.М. ранее занимался грузоперевозками и переоборудованием полуприцепов с целью их дальнейшей перепродажи. С 2023 года, у Виталия начались финансовые проблемы, и он периодически одалживал у него денежные средства, однако каждый раз возвращал их. ДД.ММ.ГГГГ ему на банковскую карту от Кривошеенко В.М. поступил перевод в сумме 20 000 рублей, данную сумму Виталий перевел в счет возврата долга, так как в начале октября 2023 года взял у него деньги займы. В настоящее время от сотрудников полиции стало известно, что в ОМВД РФ по <адрес> обратился Потерпевший №1 с заявлением в отношении Кривошеенко В.М. по факту совершения последним мошеннических действий, и в СО Отдела расследуется уголовное дело. С Потерпевший №1 не знаком, узнал о том, что Виталий получил от него 2 800 000 рублей в счет приобретения полуприцепа, однако его не предоставил, и денежные средства не вернул, от сотрудников полиции.
Кроме полного признания своей вины самим подсудимым в судебном заседании, показаний потерпевшего, свидетелей обвинения, вина Кривошеенко В.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ полностью подтверждается и доказывается письменными материалами дела.
Вещественные доказательства:
- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, скрин – шотами переписки в мессенджере «WhatsApp» на 10 листах, хранятся в материалах уголовного дела (том 1 л.д. 117, 118-129).
- ответом из ПАО «Сбербанк» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, хранится в материалах уголовного дела (том 1 л.д. 72-74, 166-167).
- справкой по операции ПАО «Сбербанк» на 3 листах, чеками по операции ПАО «Сбербанк» на 5 листах, банковским ордером № АО «Тинькофф Банк» на 1 листе, договором на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, хранятся в материалах уголовного дела (том 1 л.д. 166-167, 170-180).
- сотовым телефоном «iPhone 14 Pro», возвращен Кривошеенко В.М. и хранится по месту жительства последнего по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 168-169).
Протоколами следственных действий:
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с прилагаемой фототаблицей, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, скрин – шоты переписки в мессенджере «WhatsApp» на 10 листах (том 1 л.д. 109-111).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с прилагаемой фото таблицей, согласно которому с участием потерпевшего Потерпевший №1, представителя потерпевшего ФИО25 были осмотрены следующие документы:
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое выполнено на 1 листе формата А4, и представляет собой бланочный образец документа ПАО «Сбербанк». Поручение датировано ДД.ММ.ГГГГ, и согласно сведений, указанных в нем Индивидуальный предприниматель Потерпевший №1 со своего счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» перевел 900 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Кривошеенко Виталия ФИО9. Участвующий в осмотре потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что указанный перевод со своего счета ПАО «Сбербанк» осуществил он. Получателем денежных средств был Кривошеенко В.М., который подтвердил факт поступления на его банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую к счету № указанной суммы;
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое выполнено на 1 листе формата А4. Документ представляет собой бланочный образец документа ПАО «Сбербанк». Поручение датировано ДД.ММ.ГГГГ, и согласно сведений, указанных в нем Индивидуальный предприниматель Потерпевший №1 со своего счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» перевел 1 900 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Кривошеенко Виталия ФИО9. Участвующий в осмотре потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что указанный перевод со своего счета ПАО «Сбербанк» осуществил он. Получателем денежных средств был Кривошеенко В.М., который подтвердил факт поступления на его банковскую карту АО «Тинькофф Банк», открытую к счету №, указанной суммы;
- скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» на 10 листах формата А4. Участвующий в осмотре потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что осматриваемую переписку вел он с Кривошеенко Виталием ФИО9, при этом записал его контакт как: «Виталий Кривошеенко Долг Не Отдает Кидалово» абонентский номер + № с которым переписка началась ДД.ММ.ГГГГ в 11:42. Потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что у него не сохранилась вся переписка, так как ранее он поменял сотовый телефон, то есть они в указанном мессенджере с Кривошеенко В. начал переписку примерно в начале октября 2023 года. Потерпевший №1 пояснил, что они также созванивались по телефону, параллельно ведя переписку в мессенджере в виде голосовых и текстовых сообщений, однако в связи с тем, что сотовый телефон, который у Потерпевший №1 в тот момент находился в пользовании поломался, то он смог сохранить только часть переписки. Согласно осмотренных скрин – шотов Кривошеенко В.М. ДД.ММ.ГГГГ в 11:42 пишет следующий текст: «Потерпевший №1 привет Пришли фото тягача, за который будет зацеплен прицеп». Потерпевший Потерпевший №1 отвечает: «Виталь привет, тягач пока не купил за который буду цеплять прицеп, тягач будет белый». Далее Кривошеенко В.М. спрашивает: «Марка?». На данный вопрос Потерпевший №1 отвечает: «Вольво». Кривошеенко В.М. пишет: «Принял». Следующее сообщение датировано ДД.ММ.ГГГГ, время 17:22. В сообщение представляет собой изображение в виде фотографии полуприцепа с тремя боковыми колесами, которую выслал Кривошеенко В.М. Участвующий в осмотре потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что высланной фотографией Кривошеенко В.М. убедил его в том, что уже приобрел полуприцеп и в ближайшее время приступит к его переоборудованию. В ходе осмотра третьего и четвертого листов переписки установлено, что в ней отражены множественные голосовые сообщения, поступавшие Кривошеенко В.М. от потерпевшего Потерпевший №1, на которые только дважды поступали ответы в виде голосовых сообщений. Участвующий в осмотре потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что в связи с тем, что до Нового года он так и не получил от Кривошеенко В.М. полуприцеп, то стал ему звонить и отправлять голосовые сообщения с вопросом о том, когда же он получит свой полуприцеп, на что Кривошеенко В.М. отвечал в редких случаях, обещая в ближайшее время передать ему полуприцеп. В ходе осмотра пятого листа переписки обнаружено сообщение, датированное ДД.ММ.ГГГГ в 16:51, и представляющее собой изображение фотографий с полуприцепом, его внутренним и внешним видом. Участвующий в осмотре потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что данные фотографии ему выслал Кривошеенко В.М., пояснив, что это его полуприцеп, который фактически готов к получению. При этом, со слов Кривошеенко В.М., полуприцеп потерпевший Потерпевший №1 должен был забрать в течение недели. В ходе осмотра шестого листа скрин – шотов установлено, что в нем есть как текстовые, так и голосовые сообщения, датированные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Сообщение от ДД.ММ.ГГГГ поступило от Кривошеенко В.М. и содержит текст, читаемый как: «Потерпевший №1 привет, извини, не удобно говорить сейчас, перезвоню после 16:00». В переписке от ДД.ММ.ГГГГ в 10:56 отображено голосовое сообщение от Кривошеенко В.М., далее в 11:01 следует текстовое сообщение от потерпевшего Потерпевший №1, читаемое как: «Виталя я тебе много времени давал ты меня очень сильно подвел, я нашол прицэп задаток отдал Мне деньги нужны срочно». Далее осмотрены седьмой, восьмой и девятый листы переписки установлено, что в них содержатся как голосовые, так и текстовые сообщения, датированные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых потерпевший Потерпевший №1 просит Кривошеенко В.М. взять трубку, и ответить на его звонки и сообщения. ДД.ММ.ГГГГ Кривошеенко В.М. ответил, что находится в Белоруссии, решает вопрос с деньгами, и вернется 15 числа, так же просит дать ему время. Участвующий в осмотре потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что в связи с тем, что Кривошеенко В.М. так и не предоставил ему полуприцеп, то он стал настаивать на возврате денежных средств, однако Кривошеенко В.М. отвечал ему редко, говорил, что перезвонит, но полуприцеп так и не предоставил, и на требование вернуть денежные средства, таковые до настоящего времени не вернул. В ходе осмотра десятого листа переписки установлено, что в нем отражены текстовые и голосовые сообщения, датированные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, и в них потерпевший Потерпевший №1 просит найти договор, и выслать ему, на что Кривошеенко В.М. ответил, что как будет дома, то сразу пришлет. Участвующий в осмотре потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что и ранее просил Кривошеенко В.М. предоставить договор на приобретение полуприцепа, однако последний так ничего не прислал (том 1 л.д. 112-116).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с прилагаемой фото таблицей, согласно которого у подозреваемого Кривошеенко В.М. были изъяты: сотовый телефон «iPhone 14 Pro», справки по операции ПАО «Сбербанк» на 3 листах, чеки по операции ПАО «Сбербанк» на 5 листах, банковский ордер № АО «Тинькофф Банк» на 1 листе, договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листа (том 1 л.д. 147-149).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с прилагаемой фото таблицей, согласно которому с участием подозреваемого Кривошеенко В.М., его защитника Чалова Д.А. были осмотрены:
- ответ из ПАО «Сбербанк» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах. Документ выполнен на листах формата А4. В ходе осмотра первого листа установлено, что он представляет собой сопроводительное письмо к предоставляемой выписке, заверенное электронной подписью. Информация предоставлена в отношении Кривошеенко Виталия ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и представляет собой выписку по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки установлено, что она зафиксирована в таблицу, и отражает приходные и расходные операции по счету №, открытого на имя Кривошеенко Виталия ФИО9. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. указал на транзакции, свидетельствующие о факте получения им от потерпевшего Потерпевший №1 денежных средств в сумме 900 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, а их расходования на личные нужды, а не на приобретение полуприцепа «Schmitz Cargobull», пояснив, что расходные операции осуществлял он, находясь на территории базы, расположенной по адресу: <адрес>, а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ зачислено по платежному ордеру 900 000 рублей; контрагент по операции: Индивидуальный предприниматель Потерпевший №1. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что указанную транзакцию, будучи введенный им в заблуждение, Потерпевший №1 перевел в счет аванса с целью приобретения полуприцепа «Schmitz Cargobull», который Кривошеенко В.М. и не планировал приобретать и предоставлять Потерпевший №1;
- ДД.ММ.ГГГГ в 10:58 осуществлен перевод в сумме 20000 рублей; контрагент по операции – Кривошеенко Виталий ФИО9; номер карты контрагента: №. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что указанную транзакцию путем перевода на свою карту АО «ТБанк» осуществил он, находясь на территории базы, расположенной по адресу: <адрес>, с целью их дальнейшего использования в личных целях;
- ДД.ММ.ГГГГ в 14:31 осуществлен перевод в сумме 100000 рублей; контрагент по операции – Свидетель №1; номер карты контрагента: №. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что указанную транзакцию путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» по просьбе дяди – Свидетель №1 (который попросил занять денежные средства в долг) осуществил он, находясь на территории базы, расположенной по адресу: <адрес>. Также подозреваемый Кривошеенко В.М. добавил, что Свидетель №1 не знал, что денежные средства получены им преступным путем;
- ДД.ММ.ГГГГ в 19:28 осуществлен перевод в сумме 20000 рублей; контрагент по операции – Свидетель №2; номер карты контрагента: №. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что указанную транзакцию путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» в счет возврата долга знакомому – Свидетель №2 осуществил он, находясь на территории базы, расположенной по адресу: <адрес>. Также подозреваемый Кривошеенко В.М. добавил, что Свидетель №2 не знал, что денежные средства получены им преступным путем;
- ДД.ММ.ГГГГ в 20:12 осуществлен перевод в сумме 300000 рублей; контрагент по операции – Свидетель №3; Счет контрагента по операции: 40№. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что указанную транзакцию путем перевода в счет оплаты ранее заказанного материала своему брату – Кривошеенко Э.М. осуществил он, находясь на территории базы, расположенной по адресу: <адрес>. При этом приобретаемый материал предназначался для переоборудования полуприцепа, который он ранее приобрел для другого заказчика. Также подозреваемый Кривошеенко В.М. добавил, что его брат не знал, что денежные средства получены им преступным путем;
- ДД.ММ.ГГГГ в 20:26, выдача наличных в АТМ Сбербанка в сумме 300000 рублей. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что данное снятие наличных осуществил он, находясь в помещении дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> денежные средства потратил на возврат долгов и выплату заработной платы своим работникам.
- ДД.ММ.ГГГГ в 20:32 осуществлен перевод в сумме 15000 рублей; контрагент по операции – ФИО7; номер карты контрагента: №. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что указанную транзакцию путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» своему знакомому – ФИО7 в счет в счет приобретения детали за другой заказ осуществил он, при этом последний не знал, что денежные средства получены Кривошеенко В.М. преступным путем;
- ДД.ММ.ГГГГ в 12:08 осуществлен перевод в сумме 16800 рублей; контрагент по операции – Свидетель №4; номер карты контрагента: №. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что указанную транзакцию путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» своему знакомому – Свидетель №4 в счет оплаты за тротуарную плитку ранее заказанную Кривошеенко В.М. укладки во дворе домовладения;
- ДД.ММ.ГГГГ в 16:08, выдача наличных в АТМ Сбербанка в сумме 100000 рублей. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что данное снятие наличных осуществил он, находясь в помещении магазина «Пятерочка» по адресу: <адрес>. Данные денежные средства потратил на возврат долгов и личные нужды;
- скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» на 10 листах формата А4. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что осматриваемую переписку с ним вел заказчик – Потерпевший №1. Также подозреваемый Кривошеенко В.М. добавил, что указанный в данных контакта «Виталий Кривошеенко Долг Не Отдает Кидалово» абонентский номер + 7 №, зарегистрирован в ПАО «МТС» на имя его дяди – ФИО22, и с согласия последнего находится у Кривошеенко В.М. в пользовании. В ходе осмотра скрин – шотов подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что они с Потерпевший №1 также созванивались по телефону, параллельно ведя переписку в мессенджере в виде голосовых и текстовых сообщений. Однако у Кривошеенко В.М. данная переписка не сохранилась, так как он поменял сотовый телефон. Согласно осмотренных скриншотов Кривошеенко В.М. ДД.ММ.ГГГГ в 11:42 пишет следующий текст: «Потерпевший №1 привет Пришли фото тягача, за который будет зацеплен прицеп». Потерпевший Потерпевший №1 отвечает: «Виталь привет, тягач пока не купил за который буду цеплять прицеп, тягач будет белый». Далее Кривошеенко В.М. спрашивает: «Марка?». На данный вопрос Потерпевший №1 отвечает: «Вольво». Кривошеенко В.М. пишет: «Принял». Следующее сообщение датировано ДД.ММ.ГГГГ, время 17:22. В сообщение представляет собой изображение в виде фотографии полуприцепа с тремя боковыми колесами, которую выслал Кривошеенко В.М. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что эти фотографии выслал он с целью убедить Потерпевший №1 в том, что уже приобрел полуприцеп и в ближайшее время приступит к его переоборудованию. В ходе осмотра третьего и четвертого листов переписки установлено, что в ней отражены множественные голосовые сообщения, поступавшие Кривошеенко В.М. от потерпевшего Потерпевший №1, на которые только дважды поступали ответы в виде голосовых сообщений. В ходе осмотра пятого листа переписки обнаружено сообщение, датированное ДД.ММ.ГГГГ в 16:51, и представляющее собой изображение фотографий с полуприцепом, его внутренним и внешним видом. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что специально выслал данные фотографии Потерпевший №1, чтобы успокоить последнего. Данные фотографии остались у него от предыдущего заказа. Также подозреваемый Кривошеенко В.М. добавил, что пообещал Потерпевший №1 предоставить полуприцеп через неделю. В ходе осмотра шестого листа скрин – шотов установлено, что в нем есть как текстовые, так и голосовые сообщения, датированные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Сообщение от ДД.ММ.ГГГГ поступило от Кривошеенко В.М. и содержит текст, читаемый как: «Потерпевший №1 привет, извини, не удобно говорить сейчас, перезвоню после 16:00». В переписке от ДД.ММ.ГГГГ в 10:56 отображено голосовое сообщение от Кривошеенко В.М., далее в 11:01 следует текстовое сообщение от потерпевшего Потерпевший №1, читаемое как: «Виталя я тебе много времени давал ты меня очень сильно подвел, я нашол прицэп задаток отдал Мне деньги нужны срочно». Далее осмотрены седьмой, восьмой и девятый листы переписки установлено, что в них содержатся как голосовые, так и текстовые сообщения, датированные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых потерпевший Потерпевший №1 просит Кривошеенко В.М. взять трубку, и ответить на его звонки и сообщения. ДД.ММ.ГГГГ Кривошеенко В.М. ответил, что находится в Белоруссии, решает вопрос с деньгами, и вернется 15 числа, так же просит дать ему время. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что все переписки и голосовые сообщения за указанный период с обещаниями решить вопрос с денежными средствами отправлялись им Потерпевший №1, чтобы успокоить последнего. В ходе осмотра десятого листа переписки установлено, что в нем отражены текстовые и голосовые сообщения, датированные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, и в них потерпевший Потерпевший №1 просит найти договор, и выслать ему, на что Кривошеенко В.М. ответил, что как будет дома, то сразу пришлет. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что Потерпевший №1 и ранее просил его предоставить договор на приобретение полуприцепа, однако он его не выслал, так как денежные средства уже получил, и не видел в этом необходимости;
- сотовый телефон «iPhone 14 Pro», который на момент осмотра находится в рабочем состоянии. Сотовый телефон сенсорный, повреждений не имеет. В ходе осмотра телефона подозреваемый Кривошеенко В.М. разблокировала его, и открыл рабочий стол. В ходе осмотра дисплея сотового телефона обнаружены мобильные приложения ПАО «Сбербанк» и АО «ТБанк». Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. открыл приложение АО «ТБанк», в котором продемонстрировал информацию в входящем платеже на сумму 1 900 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ в 17:17, пояснив, что указанная сумма поступила ему от Потерпевший №1, который будучи введенным им в заблуждение относительно продажи полуприцепа перевел 1 900 000 рублей в счет доплаты аванса в размере 70% от общей суммы. Далее он продемонстрировал расходные операции после получения денежных средств от Потерпевший №1, пояснив, что потратил их на собственные нужды;
- справки по операции ПАО «Сбербанк» на 3 листах, которые выполнены на листах формата А4. В справках указаны приходная и две расходные операции по платежному счету ПАО «Сбербанк» № **№, держателем которого является Кривошеенко В.М., а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ в 14:29 поступление 900 000 рублей. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что указанную транзакцию, будучи введенный им в заблуждение, осуществил Потерпевший №1 в счет аванса с целью приобретения полуприцепа «Schmitz Cargobull», который Кривошеенко В.М. и не планировал приобретать и предоставлять Потерпевший №1;
- ДД.ММ.ГГГГ в 20:26; выдача наличных в сумме 300000 рублей; АТМ №. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что данное снятие наличных осуществил он, находясь в помещении дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> денежные средства потратил на личные нужды;
- ДД.ММ.ГГГГ в 16:08; выдача наличных в сумме 100000 рублей; АТМ №. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что данное снятие наличных осуществил он, находясь в помещении магазина «Пятерочка» по адресу: <адрес>. Данные денежные средства потратил на возврат долгов и личные нужды;
- чеки по операции ПАО «Сбербанк» на 5 листах формата А4. При осмотре чеков установлено, что в них содержится информация о транзакциях от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а именно:
- от ДД.ММ.ГГГГ в 14:31:55; операция: Перевод клиенту СберБанка; ФИО получателя: Свидетель №1 Е.; Номер телефона получателя: + № Номер карты получателя: ****№; ФИО отправителя: Виталий Михайлович К.; Счет отправителя: ****№; Сумма перевода – 100 000 <адрес> в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что указанную транзакцию путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» по просьбе дяди – Свидетель №1 (который попросил занять денежные средства в долг) осуществил он, находясь на территории базы, расположенной по адресу: <адрес>. Также подозреваемый Кривошеенко В.М. добавил, что Свидетель №1 не знал, что денежные средства получены им преступным путем;
- от ДД.ММ.ГГГГ в 19:28:36; операция: Перевод клиенту СберБанка; ФИО получателя: ФИО11 П.; Номер телефона получателя: + № Номер карты получателя: ****№; ФИО отправителя: Виталий Михайлович К.; Счет отправителя: ****№; Сумма перевода – 20 000 <адрес> в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что указанную транзакцию путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» в счет возврата долга знакомому – Свидетель №2 осуществил он, находясь на территории базы, расположенной по адресу: <адрес>. Также подозреваемый Кривошеенко В.М. добавил, что Свидетель №2 не знал, что денежные средства получены им преступным путем;
- от ДД.ММ.ГГГГ в 20:12:27; операция: Перевод клиенту СберБанка; ФИО получателя: Свидетель №3 К.; Номер телефона получателя: + №; Номер карты получателя: ****№; ФИО отправителя: Виталий Михайлович К.; Счет отправителя: ****№; Сумма перевода – 300 000 <адрес> в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что указанную транзакцию путем перевода в счет оплаты ранее заказанного материала своему брату – Кривошеенко Э.М. осуществил он, находясь на территории базы, расположенной по адресу: <адрес>. При этом приобретаемый материал предназначался для переоборудования полуприцепа, который он ранее приобрел для другого заказчика. Также подозреваемый Кривошеенко В.М. добавил, что его брат не знал, что денежные средства получены им преступным путем;
- от ДД.ММ.ГГГГ в 20:32:29; операция: Перевод клиенту СберБанка; ФИО получателя: ФИО7 Ш.; Номер телефона получателя: + № Номер карты получателя: ****№; ФИО отправителя: Виталий Михайлович К.; Счет отправителя: ****№; Сумма перевода – 15 000 <адрес> в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что указанную транзакцию путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» своему знакомому – ФИО7 в счет в счет приобретения детали за другой заказ осуществил он, при этом последний не знал, что денежные средства получены Кривошеенко В.М. преступным путем;
- от ДД.ММ.ГГГГ в 12:08:44; операция: Перевод клиенту СберБанка; ФИО получателя: ФИО12 Л.; Номер телефона получателя: + 7(960) 494-22-45; Номер карты получателя: ****№; ФИО отправителя: Виталий Михайлович К.; Счет отправителя: ****№; Сумма перевода – 16 700 <адрес> в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что указанную транзакцию путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» своему знакомому – Свидетель №4 в счет оплаты за тротуарную плитку ранее заказанную Кривошеенко В.М. укладки во дворе домовладения;
- банковский ордер № АО «Тинькофф Банк», выполненный на 1 листе формата А4. Документ предоставлен в отношении счета №, открытого на имя Индивидуального предпринимателя Кривошеенко Виталия ФИО9. Согласно ордера ДД.ММ.ГГГГ в АТМ № было осуществлено снятие наличных 40000 рублей. Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что данное снятие наличных осуществил он, находясь в помещении дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> денежные средства потратил собственные нужды;
- договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А4. В ходе осмотра первого листа документа установлено, что местом составления договора является <адрес>, дата составления – ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами договора являются Исполнитель – ИП Кривошеенко Виталий ФИО9, действующий на основании ОГРНИП №, <данные изъяты>, проживающий по адресу: <адрес>; Заказчик – Потерпевший №1. Предмет договора (п. 1.1) – Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Согласно п. 1.2 Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: изготовление полуприцепа Schmitz Cargobull; - оцинкованная рама; установлена четвертая подъемная ось; установлена задняя подъемная ось; ссыпной люк; инструментальный ящик; корзина под запаску; умывальник, именуемые в дальнейшем «Услуги». Срок, в течение которого Исполнитель обязан оказать услуги c ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема – сдачи услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем. Далее следует п. 2 «Права и обязанности сторон», согласно п.п. 2.1.2 Исполнитель должен оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора. Согласно п.п. 2.3.1 Заказчик обязан уплатить аванс не позднее дня подписания договора, п.п. 2.3.2. – Принято по акту приемо – сдачи услуг и оплатить услуги по цене, указанной в п. 3 Настоящего договора в течение 45 дней с момента подписания акта приема – сдачи Услуг. Далее в ходе осмотра второго листа договора на оказание услуг установлено, что в п. 3 оговаривается цена договора, согласно п. 3.1 цена договора состоит из: п. 3.2 Итоговая стоимость товара – 3 491 500 рублей; п. 3.3. аванс – 2 700 000 рублей; остаток по окончанию работ – 751 500 рублей. Пункт 4 представляет собой прочие условия. П. 5 содержит в себе реквизиты и подписи сторон: Заказчик: Потерпевший №1 ФИО18 №; Тел.: + №. В графе Подпись таковая отсутствует. Исполнитель: Кривошеенко Виталий ФИО9; <данные изъяты>; Зарегистрирован по адресу: <адрес>; ИНН №; Тел.: + №. Документ подписан Исполнителем, также в нижней части рядом с подписью стоит оттиск круглой печати с данными Индивидуального предпринимателя Кривошеенко Виталия ФИО9.
Участвующий в осмотре подозреваемый Кривошеенко В.М. пояснил, что осматриваемый договор был составлен им в конце 2023 года, более точной даты он не помнит на территории базы, расположенной по адресу: <адрес>. При этом осматриваемый договор так и не был выслан Потерпевший №1, так как Кривошеенко В.М. не собирался исполнять условия данного договора, хотел путем обмана получить от Потерпевший №1 денежные средства. Осматриваемый договор составил на случай, если Потерпевший №1 стал бы настаивать на его предоставлении. Также подозреваемый Кривошеенко В.М. добавил, что согласно договора Потерпевший №1 должен был выплатить аванс в сумме 2 700 000 рублей, однако он путем обмана убедил Потерпевший №1 перевести 2 800 000 рублей, мотивируя это тем, что указанная сумма нужна срочно для приобретения уже найденного им полуприцепа (том 1 л.д. 150-165).
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемыми фото таблицами, согласно которому с участием подозреваемого Кривошеенко В.М., его защитника осмотрено здание дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>. Участвующий в осмотре Кривошеенко В.М. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в ночное время посредством банкомата, установленного в фойе осматриваемого здания со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» снял наличными 300 000 рублей, которыми распорядился в дальнейшем по собственному усмотрению. Также подозреваемый Кривошеенко В.М. добавил, что указанная сумма является частью денежных средств, поступивших ему от введенного в заблуждение Потерпевший №1 в виде аванса в счет приобретения полуприцепа (том 1 л.д. 184-189).
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемыми фото таблицами, согласно которому с участием подозреваемого Кривошеенко В.М., его защитника осмотрено здание магазина «Пятерочка», расположенное по адресу: <адрес>. Участвующий в осмотре Кривошеенко В.М. пояснил, что, находясь в фойе осматриваемого здания магазина, в котором на момент осмотра обнаружен банкомат ПАО «Сбербанк» №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ снимал наличные денежные средства со своей банковской карты на общую сумму 140 000 рублей. Также подозреваемый Кривошеенко В.М. добавил, что указанные денежные средства были частью суммы, переведенной ему Потерпевший №1 в качестве аванса за приобретение полуприцепа, которой Кривошеенко В.М. завладел мошенническим путем (том 1 л.д. 190-196).
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемыми фото таблицами, согласно которому с участием подозреваемого Кривошеенко В.М., его защитника осмотрена территория базы, расположенной по адресу: <адрес>. Участвующий в осмотре Кривошеенко В.М. пояснил, что на осматриваемой территории в 2023 году производил переоборудование полуприцепов с целью их последующей продажи, однако в дальнейшем перестал заниматься данной сферой деятельности. Также подозреваемый Кривошеенко В.М. добавил, что именно находясь на осматриваемой территории в период времени с начала октября 2023 года до ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, убедил Потерпевший №1 перевести ему в счет аванса за приобретение полуприцепа 2 800 000 рублей, не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства (том 1 л.д. 197-202).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой фото таблицей, согласно которому с участием потерпевшего Потерпевший №1, его представителя ФИО25 был осмотрен договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4. В ходе осмотра первого листа документа установлено, что местом составления договора является <адрес>, дата составления – ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами договора являются Исполнитель – ИП Кривошеенко Виталий ФИО9, действующий на основании ОГРНИП №, <данные изъяты> проживающий по адресу: <адрес>; Заказчик – Потерпевший №1. Предмет договора (п. 1.1) – Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Согласно п. 1.2 Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
- изготовление полуприцепа;
- Schmitz Cargobull;
- оцинкованная рама;
- установлена четвертая подъемная ось;
- установлена задняя подъемная ось;
- ссыпной люк;
- инструментальный ящик;
- корзина под запаску;
- умывальник, именуемые в дальнейшем «Услуги». Срок, в течение которого Исполнитель обязан оказать услуги c ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема – сдачи услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем. Далее следует п. 2 «Права и обязанности сторон», согласно п.п. 2.1.2 Исполнитель должен оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора. Согласно п.п. 2.3.1 Заказчик обязан уплатить аванс не позднее дня подписания договора, п.п. 2.3.2. – Принято по акту приемо – сдачи услуг и оплатить услуги по цене, указанной в п. 3 Настоящего договора в течение 45 дней с момента подписания акта приема – сдачи Услуг. Далее в ходе осмотра второго листа договора на оказание услуг установлено, что в п. 3 оговаривается цена договора, согласно п. 3.1 цена договора состоит из: п. 3.2 Итоговая стоимость товара – 3 491 500 рублей; п. 3.3. аванс – 2 700 000 рублей; остаток по окончанию работ – 751 500 рублей. Пункт 4 представляет собой прочие условия. П. 5 содержит в себе реквизиты и подписи сторон: Заказчик: Потерпевший №1 <данные изъяты>; Тел.: №. В графе Подпись таковая отсутствует. Исполнитель: Кривошеенко Виталий ФИО9; <данные изъяты>; Зарегистрирован по адресу: <адрес>; ИНН №; Тел.: № Документ подписан Исполнителем, также в нижней части рядом с подписью стоит оттиск круглой печати с данными Индивидуального предпринимателя Кривошеенко Виталия ФИО9.
Участвующий в осмотре потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что осматриваемый договор видит впервые, Кривошеенко В.М. ему данный договор не направлял, сообщил только дату его составления для осуществления переводов денежных средств. При этом указанные в договоре условия, а именно: изготовление полуприцепа Schmitz Cargobull (то есть его первоначальное приобретение) с оцинкованной рамой, с установкой четвертой подъемной и задней подъемная осей, установкой ссыпного люка, инструментального ящика, корзины под запаску, умывальника, полностью совпадают с теми, которые Потерпевший №1 обсуждались в ходе переписок и общения по телефону с Кривошеенко В.М. Однако указанные условия последним выполнены не были. Также потерпевший Потерпевший №1 добавил, что указанная сумма аванса в размере 2 700 000 рублей ему не озвучивалась, Кривошеенко В.М. пояснил, что необходимо перевести 2 800 000 рублей, что Потерпевший №1 и сделал (том 1 л.д. 215-218).
Иными документами:
Заявлением о совершении преступления от ДД.ММ.ГГГГ, с прилагаемыми документами, согласно которого Потерпевший №1 просит провести процессуальную проверку и возбудить уголовное дело в отношении ИП Кривошеенко Виталия ФИО9, известный адрес: <адрес> по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ. Согласно заявления, Потерпевший №1 осенью 2023 года решил приобрести полуприцеп к грузовому автотранспорту. На сайте «Авито» его заинтересовало объявление о продаже прицепов из <адрес> края, продавец – Кривошеенко Виталий ФИО9.
В начале октября 2023 года Потерпевший №1 связался с Кривошеенко В.М., и тот сообщил, что у него есть подходящий вариант, на который уже имеется несколько потенциальных покупателей и, если Потерпевший №1 хочет совершить сделку первым, то необходимо сразу перечислить деньги на его счет, после чего выехать по месту его нахождения в <адрес> края для заключения договора и передачи полуприцепа. Цена была ниже рыночной, предложение Потерпевший №1 заинтересовало.
В связи с положительной информацией о деятельности ИП Кривошеенко В.М. для себя Потерпевший №1 определил, что он надежный партнер и с ним можно иметь дело, поэтому тот решил заключить с Кривошеенко В.М. сделку. Потерпевший №1 ответил согласием на предложение Кривошеенко В.М., ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ им по представленным реквизитам была перечислена сумма в размере 2 800 000 рублей (двумя траншами: ДД.ММ.ГГГГ – 900 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 900 000 рублей) в счет заключения договора купли – продажи транспортного средства – автоприцепа.
После перечисления денежных средств Кривошеенко В.М. стал уклоняться от общения, ссылаться на некие форс – мажорные обстоятельства, а затем вообще перестал отвечать на телефонные звонки и переписку в социальной сети WhatsApp. Потерпевший №1 понял, что Кривошеенко В.М. его обманул и присвоил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства (том 1 л.д. 5-10, 13-22).
Протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в книге учета сообщений о преступлениях за номером 11759, согласно которому Кривошеенко В.М. сообщил о совершенном им преступлении, а именно о том, что в октябре 2023 года путем обмана под предлогом продажи полуприцепа на грузовой автомобиль завладел денежными средствами Потерпевший №1 на общую сумму 2 800 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. Свою вину признает, в содеянном раскаивается (том № л.д. 81-82).
Сведениями из Курганинского РОСП ГУ ФССП по <адрес>, согласно которым в отношении Кривошеенко В.М. возбуждены исполнительные производства о взыскании долгов за период с 2024 года по настоящее время на сумму более 2 000 000 рублей (том № л.д. 2-7).
Оценивая представленные стороной обвинения доказательства по преступлению, суд полагает, что они являются относимыми к делу, противоречий не имеют, получены в предусмотренном законом порядке, их достоверность сомнений не вызывает, а в своей совокупности являются достаточными для вывода о доказанности вины Кривошеенко В.М. в совершении мошенничества сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.
Умышленный характер деяния подтверждается установленными обстоятельствами, свидетельствующими о том, что у подсудимого в период заключения с потерпевшим договора об оказании услуг и при получении от потерпевшего денежных средств уже имелись материальные трудности и отсутствовала реальная возможность исполнить взятое по договору обязательство, что следует из совокупности приведенных выше доказательств, в том числе показаний самого подсудимого и документов о его финансовом состоянии, обязательствах, доходах, поступлениях и списаниях по счетам, которыми он пользовался.
Подвергать сомнению показания потерпевшего и свидетелей у суда оснований не имеется, поскольку они являются незаинтересованными в исходе дела лицами и давали последовательные не противоречащие друг другу показания. Никаких поводов для оговора подсудимого у потерпевшего и свидетелей не имелось. Не установлено по делу и каких-либо данных, указывающих на их заинтересованность в исходе дела. Их показания объективно подтверждаются собранными письменными доказательствами по делу.
Размер ущерба потерпевшего достоверно установлен из показаний и банковских документов, не оспорен стороной защиты.
Оценивая показания подсудимого, суд признаёт их достоверными, не противоречащими показаниям потерпевшего и свидетелей и представленным обвинением письменным доказательствам.
Деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый Кривошеенко В.М., действительно имело место, совершено подсудимым, является преступлением, подсудимый виновен в его совершении и подлежит уголовному наказанию.
Действия подсудимого Кривошеенко В.М. суд квалифицирует по ч. 5 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. Квалификация действий подсудимого предварительным следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ является ошибочной и подлежит изменению на ч. 5 ст. 159 УК РФ.
К такому выводу суд приходит исходя из совокупности приведенных выше доказательств, в том числе показаний подсудимого, свидетеля Кривошеенко Э.М., протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены сведения, содержащиеся в платежных поручениях о перечислении денежных средств от ИП Потерпевший №1 ИП Кривошеенко В.М., выписки из ЕГРИП на имя Кривошеенко Э.М. и подсудимого.
Данные доказательства подтверждают, что Кривошеенко В.М. в период совершения преступления реально осуществлял предпринимательскую деятельность, в ходе которой заключал договоры по оказанию услуг по подбору автоприцепов для грузовых автомобилей, их покупке, ремонту, переоборудованию и продаже клиентам. Между подсудимым и потерпевшим имелись договорные взаимоотношения, которые строились на волеизъявлении обоих сторон. Сама сфера взаимоотношений подсудимого с потерпевшим соответствует сфере взаимоотношений, в которой подсудимый осуществлял свою реальную хозяйственную деятельность на постоянной, регулярной основе с целью извлечения прибыли, где как установлено в судебном заседании было совершено мошенничество.
Доводы представителя потерпевшего о том, что в документах подсудимого, о его предпринимательской деятельности, отсутствовала строка Общероссийского классификатора видов экономической деятельности об оказании данного вида услуг, не могут свидетельствовать о том, что мошенничество совершено не в сфере предпринимательской деятельности, только лишь исходя из данных обстоятельств, без учета всей их совокупности, основанной на исследованных выше доказательствах, достоверно свидетельствующих о реальной фактической предпринимательской деятельности именно в данной сфере по оказанию услуг по подбору автоприцепов для грузовых автомобилей, их покупке, ремонту, переоборудованию и продаже клиентам. Все приведенные признаки реальности осуществления предпринимательской деятельности рассмотрены судом в системе, где центральным условием является наличие реальности осуществления предпринимательской деятельности в указанной сфере.
Каких либо сведений и доказательств того, что подсудимый на момент совершения мошенничества в отношении потерпевшего, заведомо не намеревался осуществлять и не осуществлял предпринимательскую деятельность, а лишь использовал соответствующую организационно-правовую форму с целью хищения имущества потерпевшего, либо свидетельствующих о фальсификации договора, судом не установлено.
Отсутствие подписи ИП Потерпевший №1 в исследованном письменном договоре об оказании услуг ИП Кривошеенко В.М. ИП Потерпевший №1, не свидетельствует об отсутствии самого договора между ИП Кривошеенко В.М. и ИП Потерпевший №1 Судом с достоверностью установлено, что между подсудимым и потерпевшим было достигнуто на добровольной основе соглашение об оказании указанных услуг, которое и квалифицируется как договор. Данные обстоятельства следуют из показаний подсудимого и самого потерпевшего. Письменная форма договора не является обязательной в данном случае. При этом наличие между ними реального договора об оказании услуг, свидетельствует о наличии договорных правоотношений как форме внешнего объективного выражения воли в сфере предпринимательской деятельности, что относится к одному из признаков реальности осуществления предпринимательской деятельности.
Подсудимый Кривошеенко В.М. на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит. Из материалов дела следует, что во время и после совершения преступления Кривошеенко В.М. действовал последовательно, целенаправленно, правильно ориентировался в окружающей обстановке. Его поведение в судебном заседании адекватно происходящему, он обдуманно и мотивированно осуществляет свою защиту, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности.
С учётом изложенных обстоятельств, суд признаёт Кривошеенко В.М. подлежащим уголовной ответственности и наказанию.
Определяя в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ вид и размер наказания, суд учитывает характер, степень общественной опасности совершённого подсудимым преступления средней тяжести, обстоятельства его совершения, личность подсудимого, состояние здоровья близких, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие отягчающих обстоятельств, конкретные обстоятельства по данному делу, а также влияние назначенного наказания на исправление и перевоспитание подсудимого и на условия жизни его и его семьи.
К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, принятие мер к возмещение ущерба, положительную характеристику, беременность супруги подсудимого.
Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Следовательно, при назначении наказания Кривошеенко В.М. суд применяет правила назначения наказания, предусмотренные частью 1 ст. 62 УК РФ.
Исходя из изложенных обстоятельств дела, принимая во внимание обстоятельства совершённого преступления, его тяжесть, мотив и характер его действий в процессе совершения деяния, последствия этого преступления, сведения о личности подсудимого, его имущественное положение, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что наказание подсудимому должно быть назначено в соответствии с санкцией ч. 5 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы. При этом, с учётом приведённых обстоятельств, суд считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ и назначении условной меры наказания, с возложением на осуждаемого, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, исполнения определённых обязанностей, полагая, что исправление и перевоспитание подсудимого будет возможным без реального лишения свободы, что, по мнению суда, будет справедливым наказанием, соответствующим характеру и степени общественной опасности совершённого преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, и что позволит достичь всех целей уголовного наказания, указанных в части 2 статьи 43 УК РФ.
С учётом изложенных обстоятельств и личности виновного, дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд считает возможным не назначать, так как подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. При этом суд учитывает материальное положение подсудимого и его семьи, состояние здоровья членов его семьи, возможное влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи.
Несмотря на установленные судом смягчающие обстоятельства, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, данных о его личности, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого деяния, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости смягчения подсудимому наказания либо назначения ему более мягкого вида наказания, а также применения к нему положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.
Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ - изменения на менее тяжкую категорию совершённого подсудимым преступления суд не находит и разрешая данный вопрос, принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, фактические обстоятельства преступления, которые в совокупности не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.
Оснований для прекращения уголовного дела, либо постановления приговора, без назначения наказания или освобождения от наказания не имеется.
Оснований для применения ст. 104.1 УК РФ и конфискации телефона «Айфон 14 Про» не имеется, так как он был приобретен после совершения преступления.
Меру пресечения Кривошеенко В.М. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.
Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается в порядке ст. 81 УПК РФ.
Гражданский иск на сумму 2800000 рублей подлежит удовлетворению. К такому выводу суд приходит исходя из установленных по делу обстоятельств, исследованных доказательств, подтверждающих размер ущерба и положений ст. ст. 1064 ГК РФ.
Доводы подсудимого и его защиты о необоснованности иска и необходимости отказа в его удовлетворении по тем основаниям, что с подсудимого в гражданском порядке уже была взыскана данная сумма по решению арбитражного суда, судом не принимаются во внимание как не основанные на установленных обстоятельствах и нормах действующего законодательства. В настоящем судебном заседании установлено, что указанная сумма ущерба причинена потерпевшему, являющемуся истцом по иску в связи с преступными действиями подсудимого, являющегося ответчиком по делу. По решению же арбитражного суда, на которое ссылается подсудимый, сумма в размере 2800000 рублей взыскана как неосновательное обогащение. Таким образом, суд приходит к выводу, что основания, послужившие для взыскания по решению арбитражного суда и основания, заявленные по рассматриваемому в настоящем уголовном деле иске, разные.
Издержки потерпевшего в размере 105000 рублей потраченные потерпевшим на участие его представителя по настоящему уголовному делу, оказывающего потерпевшему правовую помощь, подтверждены, обоснованы и соответствуют разумности и справедливости, а так же признаны подсудимым, поэтому на основании положений ст. 131,132 УПК РФ подлежат удовлетворению.
Вопрос о связанных с производством по уголовному делу процессуальных издержках на предварительном следствии, по оплате услуг защитника подсудимого, рассмотрен в отдельном постановлении.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Кривошеенко Виталия Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
Применить ст. 73 УК РФ и назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.
На основании части 5 статьи 73 УК РФ возложить на условно осужденного Кривошенко В.М. исполнение следующих обязанностей:
не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденным (УИИ в Курганинском районе);
возместить ущерб потерпевшему.
Меру пресечения Кривошенко В.М. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, по вступлению приговора в законную силу, отменить.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, скрин–шоты переписки в мессенджере «WhatsApp»; ответ из ПАО «Сбербанк» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; справки по операции ПАО «Сбербанк», чеки по операции ПАО «Сбербанк», банковский ордер № АО «Тинькофф Банк», договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить на хранении при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;
- сотовый телефон «iPhone 14 Pro» хранящийся у Кривошеенко В.М., - по вступлению приговора в законную силу возвратить по принадлежности законному владельцу.
Взыскать с Кривошеенко Виталия Михайловича в пользу ИП Потерпевший №1 2800000 рублей в счет возмещения ущерба и 105000 (сто пять тысяч) рублей в счет возмещения судебных издержек в виде расходов на участие адвоката по настоящему уголовному делу.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Курганинский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в тексте жалобы.
Председательствующий В.В. Яконов