ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
20 апреля 2026 года с. Дульдурга
Дульдургинский районный суд Забайкальского края в составе:
председательствующего судьи Алакчиновой А.Б., при секретаре Дымбрыловой А.Ж., с участием государственных обвинителей Николаева А.В., Нимаевой С.Б., подсудимой Цыденовой М.Б., защитника –адвоката Григорьева Р.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Цыденова М.Б., <данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты> обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, установил:
Цыденова М.Б. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, у Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знающей нормы и правила законодательства Российской Федерации, регулирующего основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, действующей из корыстных побуждений, с целью систематического получения дохода от занятия преступной деятельностью, возник единый преступный умысел создать организованную группу для хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю, Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края, в особо крупном размере.
Так, согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ (в ред. от 30.04.2021) «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»» (далее по тексту ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 или Закон) право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). В соответствии с ч. 4 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021) меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом). Согласно ч. 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021) полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) осуществляется в случае, если гражданином, указанным в части 2 настоящей статьи, до 1 июля 2023 года заключен кредитный договор (договор займа), целью которого является:
1) приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства, или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства;
1.1) строительство на территории Российской Федерации объекта индивидуального жилищного строительства;
1.2) приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица объекта индивидуального жилищного строительства, строительство которого не завершено;
2) полное погашение ипотечных жилищных кредитов (займов), указанных в пунктах 1 - 1.5 и части 5.1 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021);
3) полное погашение ипотечных кредитов (займов), ранее выданных в целях, указанных в пункте 2 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021).
В соответствии с ч. 5.1 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021) меры государственной поддержки реализуются также в отношении ипотечных жилищных кредитов (займов), которые предоставлены на приобретение или строительство объектов недвижимости, указанных в пунктах 1 - 1.5 части 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021), включая оплату неотделимых улучшений, и (или) оплату ремонта этих объектов, и (или) уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключение которых предусмотрено кредитными договорами (договорами займа), указанными в части 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021).
Согласно ч. 5.2 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021 и в ред. от 14.07.2022) полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется в случае, если кредитором (заимодавцем) по кредитному договору (договору займа), указанному в части 5, является:
1) кредитная организация в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;
2) единый институт развития в жилищной сфере, определенный Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - единый институт развития в жилищной сфере);
3) организация, включенная единым институтом развития в жилищной сфере в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в перечень уполномоченных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов;
4) ипотечный агент, осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»;
5) учреждение, созданное по решению Правительства Российской Федерации для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и реализации Министерством обороны Российской Федерации функций уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
В соответствии с ч. 5.3. ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 30.04.2021 и в ред. от 14.07.2022) в случае, если целью ипотечного жилищного кредита (займа) является приобретение земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, гражданин вправе обратиться за предоставлением мер государственной поддержки после государственной регистрации в установленном порядке права собственности гражданина на объект индивидуального жилищного строительства, возведенный на этом участке, и государственной регистрации ипотеки в отношении такого объекта, а в случаях, указанных в пунктах 1.1 - 1.5 части 5, после государственной регистрации в установленном порядке права собственности гражданина (перехода доли в праве общей собственности) на соответствующий объект недвижимости и государственной регистрации ипотеки в отношении такого объекта или государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (соглашения (договора) об уступке прав требований по указанному договору) и государственной регистрации залога прав требований по договору участия в долевом строительстве.
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022) право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации - мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).
Согласно ч. 4 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022) меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом).
В соответствии с ч. 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022) полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется в случае, если гражданином, указанным в части 2 настоящей статьи, до 1 июля 2024 года заключен кредитный договор (договор займа), целью которого является:
1) приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства, или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства;
1.1) строительство на территории Российской Федерации объекта индивидуального жилищного строительства;
1.2) приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица объекта индивидуального жилищного строительства, строительство которого не завершено;
1.5) приобретение на территории Российской Федерации жилого помещения в рамках программ и (или) мероприятий, реализуемых в соответствии с законами субъектов Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
В соответствии с ч. 3 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022) полное погашение ипотечных кредитов (займов), ранее выданных в целях, указанных в пункте 2 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022).
Согласно ч. 5.1 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022) меры государственной поддержки реализуются также в отношении ипотечных жилищных кредитов (займов), которые предоставлены на цели, предусмотренные частью 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022), включая оплату неотделимых улучшений, и (или) оплату ремонта объектов недвижимости, указанных в пунктах 1 - 1.5 части 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022), и (или) уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключение которых предусмотрено кредитными договорами (договорами займа), указанными в части 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022), и (или) оплату услуг кредитора или третьих лиц, оказание которых предусмотрено кредитными договорами (договорами займа), указанными в части 5 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022).
В соответствии с ч. 6 ст. 1 ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 (в ред. от 14.07.2022) реализация мер государственной поддержки осуществляется единым институтом развития в жилищной сфере, являющимся в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).
Кроме того, в соответствии с Правилами предоставления субсидий <данные изъяты>» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положением о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 (в ред. от 22.12.2021 и в ред. от 29.09.2022), меры государственной поддержки реализуются однократно путем направления <данные изъяты>» собственных денежных средств с последующим возмещением <данные изъяты>» недополученных доходов и затрат из федерального бюджета на цели полного или частичного погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) граждан Российской Федерации, в размере их задолженности, но не более 450 тыс. рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тыс. рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование кредитом (займом).
Кроме того, в соответствии с п. 6 вышеуказанного Положения при взаимодействии заявителя (заявителей), <данные изъяты>» и кредитора не допускается взимание с заявителя (заявителей) комиссии за действия, связанные с рассмотрением заявления о погашении кредита (займа), представлением обращения кредитора, рассмотрением его обществом и направлением средств на погашение кредита (займа).
Кроме того, согласно положениям ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по направлению: «улучшение жилищных условий», согласно ст. 10 указанного Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.
Кроме того, согласно Постановлению Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок.
Кроме того, согласно ч. 3 Порядка предоставления регионального материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении) второго ребенка после 31 декабря 2018 года, утвержденного Постановлением Правительства Забайкальского края от 28.03.2019 № 104 «О некоторых вопросах реализации дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости в Забайкальском крае», региональный материнский (семейный) капитал предоставляется лицам, получившим государственный сертификат на материнский (семейный), капитал в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ. В соответствии с ч. 15 указанного Порядка средства (часть средств) регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут быть направлены на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.
Реализуя задуманное, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеперечисленных норм законодательства Российской Федерации и Забайкальского края, разработала преступный план согласно которому участники организованной группы под ее руководством должны были в течение длительного периода времени совершать хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>», Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю (с 01 января 2023 года Социальному фонду России), Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края в особо крупном размере, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанным нормативным правовым актам является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала), то есть обмана должностных лиц <данные изъяты> территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
Для реализации своего преступного умысла Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, воспользовавшись своими родственными связями с генеральным директором Общества <данные изъяты> Лицом 16, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неосведомленным о преступных намерениях последней, получила от Лица 16, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свое распоряжение учредительные документы <данные изъяты>», доверенность на представление интересов <данные изъяты> не ставя в известность о своих преступных намерениях генерального директора данного Общества.
<данные изъяты>) ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Управлении Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю в Едином государственном реестре юридических лиц по юридическому адресу: <адрес> Учредителями <данные изъяты> являлись <данные изъяты> и Лицо 16, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Основным видом деятельности <данные изъяты>», в соответствии с Уставом, являлось: предоставление займов в соответствии с положениями статьи 124, частей 2, 3 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях реализации положений ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния», постановления Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 «Об утверждении Правил предоставления субсидий <данные изъяты> на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с Уставом <данные изъяты> вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, на основании специального разрешения.
Осведомленная о порядке и основаниях получения средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала, в соответствии с разработанным преступным планом Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было выполнять следующие функции:
1) подыскивать лиц, владеющих специальными знаниями и опытом работы в сфере реализации средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала для участия в организованной группе с целью хищения бюджетных денежных средств;
2) посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, общее руководство и координацию действий участников организованной группы, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях;
3) определять размер преступного вознаграждения и выдавать его участникам организованной группы, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных лиц, имеющих право на получение социальных выплат;
4) посредством рекламы привлекать лиц, которые в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также лиц, владеющих государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала без фактического соблюдения условий их получения, склонить их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, средствами материнского (семейного) капитала, средствами регионального материнского (семейного) капитала путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, не соответствующей установленному размеру выплаты;
5) определить и разработать необходимый пакет документов для направления его в <данные изъяты> в том числе проект договора ипотечного займа на покупку объекта недвижимого имущества с условиями, выгодными для <данные изъяты>» и участников организованной группы, установив максимальный процент за пользование заемными денежными средствами, которые фактически гражданам не выдавались;
6) подыскивать лиц, владеющих на праве собственности земельными участками на территории Забайкальского края в ценовой категории, не превышающей 100 000 рублей, пригодных для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - ИЖС) и использования их при заключении договоров купли-продажи с лицами, которые в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также лицами, владеющими государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, с целью придания видимости намерения осуществления ИЖС и легитимности договоров целевых займов;
7) заключать фиктивные договоры целевых займов с лицами, которые в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также являющимися держателями сертификатов материнского (семейного) капитала, регионального материнского (семейного) капитала, для создания видимости оказания финансовой помощи для приобретения объектов недвижимости, осуществления ИЖС на земельных участка;
8) организовать подачу гражданами в соответствующие территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края заявлений о распоряжении средствами федерального материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала, и иных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о предоставлении держателю целевого займа на приобретение недвижимого имущества, с целью возмещения средствами федерального материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала на счет юридического лица якобы выданных в качестве займа денежных средств и последующего хищения бюджетных денежных средств;
9) заключать как самостоятельно, являясь представителем по доверенности ООО «ЗИК», так и посредством выдачи доверенностей участникам организованной группы и лицам, трудоустроенным в Общество, не состоящим в преступном сговоре с участниками организованной группы, фиктивные договоры займа с гражданами для создания условий для получения выплат и субсидий;
10) установить удаленный доступ к расчетным счетам <данные изъяты> №, № открытым в <данные изъяты>», и получить электронный ключ на свое имя для совершения операций по указанному счету. Посредством программы удаленного доступа отправлять платежные поручения в банк для исполнения перевода фиктивного займа на счет клиента. Получить доступ к расчетному счету <данные изъяты> №, открытому в <адрес> для получения от <данные изъяты> средств государственной поддержки;
11) организовать перечисление денежных средств по фиктивным договорам ипотечных займов, заключенным с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, а также с держателями сертификатов материнского (семейного) капитала, регионального материнского (семейного) капитала, и контролировать последующее изъятие указанных денежных средств у граждан участниками организованной группы и передачу ей;
12) установить программу «Контур.Реестро» с целью обеспечения дистанционной регистрации на сайте «Росреестр.ру» права собственности объектов недвижимого имущества на лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, которые будут обременены ипотекой в соответствии с условиями договоров;
13) зарегистрировать <данные изъяты>» и получить онлайн доступ Общества в личном кабинете <данные изъяты> посредством которого участники организованной группы могли направлять в банк копии документов для получения субсидии (выплаты) гражданами;
14) организовать подачу сотрудниками организованной группы и иными неосведомленными о преступной деятельности лицами заявлений от имени лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, в АО «ДОМ.РФ» и подачу иных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о заключении договора ипотечного займа с целью получения субсидии на счет ООО «ЗИК», якобы выданного в качестве займа денежных средств и последующего их хищения;
15) осуществлять мониторинг изменений действующего законодательства в сфере оказания финансовой поддержки семей, имеющих детей;
16) использовать при совершении продолжаемого преступления лиц, трудоустроенных в <данные изъяты> для работы с гражданами, неосведомленными о преступных намерениях участников группы, имеющих навыки общения с клиентами в различных сферах, в том числе продаж и оформления сделок;
17) принимать деньги, выданные лицам, имеющим право на получение выплат, в качестве займов, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданным <данные изъяты>» займам и фиктивных оснований для получения субсидии (выплаты), предоставлять в Центральный банк РФ отчеты о выданных займах, скрывая факт отсутствия задолженности по ним, уведомлять Управление Росреестра по Забайкальскому краю о снятии имеющегося обременения на приобретенном клиентом объекте недвижимости и погашении клиентом фиктивного займа, выданного <данные изъяты>
18) распределять похищенные денежные средства между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.
Реализуя преступный умысел, направленный на создание и руководство организованной группой, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время судом не установлены, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя активные действия по формированию организованной группы и вовлечению в неё лиц, склонных к совершению преступлений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, вовлекло в свою преступную деятельность Цыденову М.Б., Лицо 8, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 3, Лицо 6, Лицо 11, Лицо 10, Лицо 15, Лицо 9, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и других неустановленных лиц, при этом посвятило последних в ранее разработанный преступный план, определив при этом их функции и обязанности в совершении преступлений, а также право на вовлечение в состав организованной группы других участников.
В свою очередь, с целью облегчения преступления и извлечения большей прибыли, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории <адрес>, Цыденова М.Б., Лицо 4, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вовлекли в организованную группу, созданную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо 12, Лицо 2, Лицо 7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при этом посвятили последних в ранее разработанный Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный план, согласно которому последним были определены их функции и обязанности в совершении преступлений.
Для функционирования и придания законности деятельности организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, участниками организованной группы и ее руководителем Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были привлечены заведомо неосведомленные о преступных действиях организованной группы лица 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и другие лица.
В силу характера, личных и деловых качеств, организаторских способностей, наличия знаний и навыков в области социальных выплат, установленных положениями ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019, Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 (в ред. от 22.12.2021), Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановлением Правительства Забайкальского края от 28.03.2019 № 104 «О некоторых вопросах реализации дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости в Забайкальском крае», Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвело себе роль организатора и руководителя организованной группы, а Цыденовой М.Б., Лицу 2, Лицу 3, Лицу 4, Лицу 5, Лицу 6, Лицу 7, Лицу 8, Лицу 9, Лицу 10, Лицу 11, Лицу 12, Лицу 13, Лицу 14, Лицу 15, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другим неустановленным лицам роли исполнителей.
Руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, была определена задача преступной деятельности, а именно хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>», Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю, Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края в особо крупном размере на протяжении длительного периода времени, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно указанным нормативным правовым актам, являются условиями получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала), то есть обмана должностных лиц <данные изъяты>», территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
Для достижения своих целей – хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>», территориальному органу Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края в особо крупном размере, путем обмана, все члены организованной группы действовали согласованно, в тесной взаимосвязи, осуществляли планирование, координацию, моральное и материальное стимулирование исполнителей, неукоснительно исполняя указания организатора и руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В соответствии с разработанной руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, единой схемой хищения денежных средств, участники организованной группы Цыденова М.Б., Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 11, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 15, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, сплоченные между собой единством цели – незаконным личным обогащением, планировали на основе устойчивости связей между собой в течение длительного периода времени совершать преступление, заключающееся в хищении денежных средств принадлежащих <данные изъяты>, территориальному органу Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края в особо крупном размере, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно указанным нормативным правовым актам, является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала), то есть путем обмана должностных лиц <данные изъяты>, территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
В последующем из похищенных таким способом денежных средств, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало часть суммы за вычетом завышенной рыночной стоимости реализуемых объектов недвижимого имущества, оказанных услуг и процентов по фиктивным договорам целевых займов, возвращать лицам, которые в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также лицам, владеющим государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, а часть денежных средств обращать в свою собственность и собственность участников организованной группы, а также для обеспечения деятельности <данные изъяты>
Каждый из участников преступной группы исполнял отведенную ему роль в общем преступном плане, в соответствии с которым, в обязанности Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося организатором, руководителем и активным участником организованной группы, входило: общее руководство организованной группой, планирование ее деятельности, распределение между участниками (членами организованной группы) ролей и функций; подбор участников, в том числе путем привлечения третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы для совершения указанного преступления с четко поставленными задачами, определенными функциями; предоставление помещений для незаконной деятельности, связанной с хищением денежных средств; контроль дохода от преступной деятельности, распределение денежных средств, вырученных от совершения преступлений между членами организованной группы; контроль действий участников организованной группы и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления, размещение рекламы о деятельности <данные изъяты>» в сети «Интернет», в различных группах в мессенджерах, расклейка объявлений, создание баннеров с целью самостоятельного обращения за помощью в получении выплат к участникам организованной группы лицами, которые в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, а также лицами, владеющих государственными сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, средства регионального материнского (семейного) капитала, а после чего вовлечение указанных лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о своей преступной деятельности в составе организованной группы и ее участников.
Так, <данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Цыденова М.Б. (вступила в состав организованной группы в ДД.ММ.ГГГГ года) в соответствии с определенной ей ролью в преступлении в составе организованной группы, являясь доверенным лицом <данные изъяты> выполняла следующие функции:
- непосредственно исполняла разработанный руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления на территории <адрес>
- осуществляла поиск лиц, владеющих специальными знаниями и опытом работы в сфере реализации средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала для участия в организованной группе с целью хищения бюджетных денежных средств;
- выдавала денежные средства, полученные в результате осуществления преступной деятельности, участнику организованной группы Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве вознаграждения за выполненную работу;
- посредством телефонной связи осуществляла инструктаж, общее руководство и координацию действий участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;
- посредством размещения рекламы привлекала лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что она является участником организованной группы, которые в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ имеют право на средства государственной поддержки, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, готовых обналичить средства государственной поддержки, без фактического соблюдения условий их получения, воспользовавшись их меркантильным интересом, и не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняла их к использованию своего права на получение средств государственной поддержки и к участию в заключении ряда гражданско-правовых сделок, совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законами и формально необходимых для распоряжения средствами государственной поддержки, путем заключения фиктивных договоров целевых займов в обмен на предоставление определенной суммы денежных средств, предназначенной в качестве оплаты услуг участникам организованной преступной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;
- давала консультации о возможности получения государственной выплаты лицам, имеющим право на средства государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ;
- организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а также осуществляла прием пакета документов (паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о заключении (расторжении) брака, справки об отсутствии судимости и других документов необходимых для получения займа) и заявки на получение займа от клиентов Общества, а также осуществляла прием документов (правоустанавливающие документы на объект недвижимости, паспорт гражданина РФ) от собственников объектов недвижимого имущества, копии данных документов направляла на электронную почту, созданную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления преступной деятельности, впоследствии копии указанных документов направляла на «Яндекс-диск», также созданный Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью оптимизации и упрощения совершения преступления;
- использовала находящиеся в распоряжении Общества объекты недвижимости, находящиеся на праве собственности у других лиц, с целью заключения с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, договоров купли-продажи земельных участков;
- заключала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты> с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, фиктивные договоры ипотечных займов на приобретение объектов недвижимого имущества для создания видимости оказания финансовой помощи для приобретения объектов недвижимости;
- сопровождала сделки купли-продажи объектов недвижимого имущества, при этом, вводя в заблуждение собственников данных объектов относительно причин завышения стоимости продаваемых ими объектов недвижимости;
- осуществляла прием документов (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) после перерегистрации права собственности лицом, имеющими право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, и дальнейшую отправку данных документов на электронную почту, впоследствии Яндекс-диск;
- с помощью программы <данные изъяты> осуществляла дистанционную регистрацию на сайте «Росреестр.ру» права собственности объектов недвижимого имущества на лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, которые будут обременены ипотекой в соответствии с условиями договоров;
- давала указания лицам, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ, на открытие на их имя банковских счетов с целью осуществления переводов на данные счета фиктивных займов, предоставляемых <данные изъяты>
- сообщала полученную от руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию участнику организованной группы Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления клиентов <данные изъяты> о необходимости снятия денежных средств, поступивших на их банковские счета в качестве займа и передачи их в кассу руководителя организованной группы;
- сопровождала лиц, имеющих право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ в отделения банков и контролировала снятие гражданами денежных средств со счетов, перечисленных по фиктивным договорам ипотечных займов, принимала деньги, выданные Клиентам в качестве займов <данные изъяты> от указанных лиц согласно достигнутой договоренности, и возвращала в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданным <данные изъяты> займам и фиктивных оснований для получения субсидии (выплаты);
- после одобрения мер государственной поддержки <данные изъяты>» и перечисления на счет <данные изъяты>» денежных средств в размере 450 000 рублей и получения их от Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство или других участников организованной группы, согласно указаний Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производила расчет с лицом, имеющим право на меры государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157, с целью оплаты стоимости объекта недвижимого имущества и получения данным лицом остатка денежных средств от суммы государственной поддержки за вычетом комиссии представленных участниками организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, агентских услуг;
- принимала денежные средства, полученные участниками организованной группы от клиентов <данные изъяты> выданные им в качестве займов, для последующей передачи в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Состав организованной группы был стабилен, участники организованной группы Цыденова М.Б., Лицо 8, Лицо 9, Лицо 4, Лицо 12, Лицо 2, Лицо 5, Лицо 7, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 3, Лицо 6, Лицо 11, Лицо 10, Лицо 15, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица действовали под руководством организатора и руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, сплоченно между собой, объединенные единым преступным умыслом, направленным на совершение на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес>, Министерству труда и социальной защиты населения <адрес> в особо крупном размере, в составе организованной группы, неукоснительно исполняя отведенные организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступные роли.
Преступные действия Цыденова М.Б., Лица 8, Лица 9, Лица 4, Лица 12, Лица 2, Лица 5, Лица 7, Лица 13, Лица 14, Лица 3, Лица 6, Лица 11, Лица 10, Лица 15, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и других неустановленных лиц отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанных на длительное время, что характеризовало устойчивость организованной группы.
На протяжении всего периода преступной деятельности организатор и руководитель организованной группы Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, формировало и соблюдало специальные меры конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы, которые затрудняли выявление и изобличение преступной деятельности организованной группы со стороны правоохранительных органов.
Так, для предотвращения пресечения преступной деятельности организованной группы со стороны правоохранительных органов, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы путем придания вида законной деятельности, а также в целях расширения масштабов преступной деятельности организованной группы, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решило использовать следующие места дислокации – помещения офисов, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, <адрес>.
Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время судом не установлены, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь представителем по доверенности <данные изъяты>», создало организованную группу, в состав которой входили Цыденова М.Б., Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 11, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 15, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действия которых были направлены на совершение на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю, Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края, которая характеризовалась следующими признаками:
- организованностью её участников, выразившейся в четком распределении ролей и функции каждого, подчинением Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатору и руководителю группы, планированием преступной деятельности в целом;
- устойчивостью, выразившейся в объединении и сплочении Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, Лица 3, Лица 4, Лица 5, Лица 6, Лица 7, Лица 8, Лица 9, Лица 10, Лица 11, Лица 12, Лица 13, Лица 14, Лица 15, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и других неустановленных лиц, общим умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю, Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края в особо крупном размере;
- стабильностью состава её участников, действовавших при совершении преступлений совместно и согласованно в различном групповом сочетании соучастников, во взаимодействии друг с другом, согласно распределенным в организованной группе ролям, постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, устойчивостью личных связей участников организованной группы, которые были длительное время знакомы друг с другом и находились между собой в деловых и родственных отношениях, а также в прямом подчинении руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;
- разработанными способами конспирации и сокрытия совершаемого преступления и преступной деятельности участников организованной группы, путем предоставления в <данные изъяты> <данные изъяты> документов, содержащих недостоверные сведения о выполнении лицами, имеющими право на получение соответствующих выплат в виде денежных средств (средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала), условий получения займа перед кредитной организацией.
В целях создания видимости и правомерности деятельности участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для получения выплат в виде денежных средств (средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала), предоставлялись в <данные изъяты> <данные изъяты> документы, содержащие недостоверные и заведомо ложные сведения о стоимости приобретаемого недвижимого имущества и о выдаче <данные изъяты>» фиктивного займа лицам, имеющим право на получение соответствующих выплат.
<данные изъяты> <данные изъяты>, получая пакет документов, одобряли меры для получения выплат в виде денежных средств (средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала), в отношении лиц, имеющих право на получение соответствующих выплат, на которых были зарегистрированы объекты недвижимого имущества и перечисляли на банковские счета <данные изъяты> предоставившим фиктивный заем, денежные средства, которыми Цыденова М.Б., Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 11, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 15, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и другие неустановленные лица, а также лица, имеющие право на получение соответствующих выплат, распоряжались по своему усмотрению.
Таким образом, в период времени не позднее с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> действовала организованная группа в составе Цыденова М.Б., Лица 2, Лица 3, Лица 4, Лица 5, Лица 6, Лица 7, Лица 8, Лица 9, Лица 10, Лица 11, Лица 12, Лица 13, Лица 14, Лица 15, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и других неустановленных лиц под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые в различном групповом сочетании совершили тяжкое преступление.
Впоследствии, точные даты и время судом не установлены, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, действуя умышленно, из корыстных побуждений в интересах всех участников организованной группы, похищенные денежные средства распределяло между участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, Лицом 5, Лицом 6, Лицом 7, Лицом 8, Лицом 9, Лицом 10, Лицом 11, Лицом 12, Лицом 13, Лицом 14, Лицом 15, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другими неустановленными лицами для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства.
Так, Цыденова М.Б., Лицо 2, Лицо 13, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с Свидетель №18 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
В период времени ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №18, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «Viber» о том, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, далее посредством телефонной связи обратилась к Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся помощником доверенного лица <данные изъяты>» - Цыденова М.Б., от которого узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 средства государственной поддержки. Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с Свидетель №18, действуя в интересах руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения Свидетель №18 в разработанную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило Свидетель №18 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 Свидетель №18 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты> заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты> о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 105 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные Свидетель №18 заберет себе. При этом, указало, что из полученных денежных средств ему необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,не поставило Свидетель №18 в известность о преступной деятельности организованной группы.
На предложение Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №18, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство
Затем, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех её членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №18, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> в соответствии с разработанной Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и Свидетель №18 роли. Согласно им Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить Свидетель №18 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Цыденова М.Б., принять анкету от Свидетель №18 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участнику организованной группы Лицу 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками <данные изъяты> на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Цыденова М.Б., имеющей доверенность от руководства <данные изъяты> и у Свидетель №18 подготовленные Лицом 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Цыденова М.Б. выписку из ЕГРН, получить от Свидетель №18 реквизиты банковского счета для перечисления займа от <данные изъяты> сообщить впоследствии полученную от Цыденова М.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №18 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие Свидетель №18 денежных средств, перечисленных <данные изъяты> по фиктивному договору ипотечного займа, прием от Свидетель №18 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Цыденова М.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от Свидетель №18 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в <данные изъяты>» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450 000 рублей. После поступления на счет <данные изъяты>» от <данные изъяты> денежных средств получить их от Цыденова М.Б. и осуществить выдачу денежных средств Свидетель №18 за вычетом 105 000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.
В свою очередь, Свидетель №18 должна была подать заявление в <данные изъяты> с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты> передать в офис <данные изъяты> все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 345 000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, Лицо 13, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Цыденова М.Б. об одобрении займа с целью уведомления Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия денежных средств, поступивших на банковский счет Свидетель №18 в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Цыденова М.Б., выданные <данные изъяты> в качестве займа Свидетель №18 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу Свидетель №18, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты> о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты> Свидетель №18, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты> с Свидетель №18 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №18 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданные <данные изъяты>» в качестве займа Свидетель №18 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты> займу Свидетель №18, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в <данные изъяты> о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты> Свидетель №18, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство
В свою очередь, Лицо 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должно было после проведения проверки Свидетель №18 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Цыденова М.Б. пакета документов на имя Свидетель №18 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Цыденова М.Б. и клиентом <данные изъяты>
Реализуя задуманное, в период времени ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №18, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 90 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка 2, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, Свидетель №18 пришла в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> где предоставила Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510 000 рублей.
После этого, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Цыденова М.Б., Лицом 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и в группе лиц по предварительному сговору с Свидетель №18, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по указанному адресу, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, приняло от Свидетель №18 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Цыденова М.Б., которая, в свою очередь, отправила их на ««Яндекс-диск»» с целью подготовки участником организованной группы Лицом 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.
Далее, в тот же период времени Лицо 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Свидетель №18 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 2, Лицом 13, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества Свидетель №18
После этого, в период времени с мая 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №18, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 4, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с 2, не осведомленным о преступных планах Свидетель №18 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный Лицом 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 2 продает, а Свидетель №18 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей. Свидетель №18 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение 2 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Свидетель №18 договорилась с 2 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 90 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.
Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе <данные изъяты> Свидетель №18, исполняя указания Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный Лицом 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №18 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа Свидетель №18 вернет Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки <данные изъяты> и перечисления на счет <данные изъяты> средств государственной поддержки от <данные изъяты>». Также Свидетель №18 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последний отдаст Свидетель №18 345 000 рублей после поступления выплаты из <данные изъяты> на счет <данные изъяты> и её обналичивания.
В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка Свидетель №18 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис <данные изъяты>».
После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом <данные изъяты>», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты>», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет Свидетель №18, реквизиты которого ею были представлены.
На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет Свидетель №18 №, открытый в <данные изъяты>
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, Лица 13, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Цыденова М.Б. об одобрении займа с целью уведомления Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия денежных средств Свидетель №18, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Цыденова М.Б. о приеме у нее денежных средств, полученных в качестве займа от <данные изъяты> и передаче этих денежных средств в офис <данные изъяты>» в кассу руководимой им организованной группы.
В свою очередь, Цыденова М.Б., находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия Свидетель №18 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты> для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510 000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с Цыденова М.Б. в отделении <данные изъяты> расположенного по вышеуказанному адресу и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510 000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
После этого, в тот же период времени Свидетель №18, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в <данные изъяты>», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет <данные изъяты> в качестве погашения фиктивного займа.
Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты> Свидетель №18, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.
Неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия Свидетель №18, находясь в одном из офисов <данные изъяты>», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика Свидетель №18, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес <данные изъяты>».
По результатам рассмотрения поступивших заявления Свидетель №18 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения <данные изъяты>» - <данные изъяты> находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес> не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №18 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Свидетель №18, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного Свидетель №18 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>».
Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цыденова М.Б., действуя в составе организованной группы с участием Лица 2, Лица 13, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет <данные изъяты> взяла из кассы руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 345 000 рублей, которые передала Свидетель №18, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 105 000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась. Свидетель №18, получив указанные денежные средства в сумме 345 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка 2 в размере 90 000 рублей.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №18, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты>» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив <данные изъяты>» имущественный ущерб в крупном размере.
В последствии, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 2, Лицом 13, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 105 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.
Кроме того, Цыденова М.Б., Лицо 2, Лицо 13, Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с Свидетель №17 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №17, являющаяся матерью <данные изъяты> детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере <данные изъяты> о том, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, далее посредством телефонной связи обратилась к Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся помощником доверенного лица <данные изъяты> - Цыденова М.Б., узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 средства государственной поддержки. Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с Свидетель №17, действуя в интересах руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения Свидетель №17 в разработанную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила Свидетель №17 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 Свидетель №17 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты> заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты> о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные Свидетель №17 заберет себе. При этом указало, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставила Свидетель №17 в известность о преступной деятельности организованной группы.
На предложение Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №17, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Затем, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех её членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №17, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> в соответствии с разработанной Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и Свидетель №17 роли. Согласно им, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить Свидетель №17 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Цыденова М.Б., принять анкету от Свидетель №17 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы Лицу 13 и Лицу 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками <данные изъяты> на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Цыденова М.Б., имеющей доверенность от руководства <данные изъяты> и у Свидетель №17 подготовленные Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Цыденова М.Б. выписку из ЕГРН, получить от Свидетель №17 реквизиты банковского счета для перечисления займа от <данные изъяты> сообщить впоследствии полученную от Цыденова М.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №17 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие Свидетель №17 денежных средств, перечисленных <данные изъяты> по фиктивному договору ипотечного займа, прием от Свидетель №17 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Цыденова М.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от Свидетель №17 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в <данные изъяты> одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450 000 рублей. После поступления на счет <данные изъяты> <данные изъяты> денежных средств получить их от Цыденова М.Б. и осуществить выдачу денежных средств Свидетель №17 за вычетом 150 000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.
В свою очередь, Свидетель №17 должна была подать заявление в <данные изъяты> с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты> передать в офис <данные изъяты> все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300 000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, Лица 13, Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Цыденова М.Б. об одобрении займа с целью уведомления Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия денежных средств, поступивших на банковский счет Свидетель №17 в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Цыденова М.Б., выданные <данные изъяты> в качестве займа Свидетель №17 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу Свидетель №17, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты> Свидетель №17, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты> с Свидетель №17 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №17 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных <данные изъяты> в качестве займа Свидетель №17 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу Свидетель №17, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты> Свидетель №17, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В свою очередь, Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, должны были после проведения проверки Свидетель №17 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Цыденова М.Б. пакета документов на имя Свидетель №17 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Цыденова М.Б. и клиентом <данные изъяты>
Реализуя задуманное, в период времени ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №17, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 90 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка Свидетель №62, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, Свидетель №17 пришла в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставила Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510 000 рублей.
После этого, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с Свидетель №17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>» по указанному адресу, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, приняло от Свидетель №17 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Цыденова М.Б., которая, в свою очередь, отправило их на ««Яндекс-диск»» с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.
Далее, в тот же период времени Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Свидетель №17 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 2, Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>» фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества Свидетель №17
После этого, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №17, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с Свидетель №62, не осведомленным о преступных планах Свидетель №17 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО137 продает, а Свидетель №17 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей. Свидетель №17 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение Свидетель №62 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Свидетель №17 договорилась с Свидетель №62 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 90 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.
Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе <данные изъяты> Свидетель №17, исполняя указания Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №17 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа Свидетель №17 вернет Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки <данные изъяты> и перечисления на счет <данные изъяты> средств государственной поддержки от <данные изъяты>». Также Свидетель №17 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последний отдаст Свидетель №17 300 000 рублей после поступления выплаты из <данные изъяты>» на счет <данные изъяты> и её обналичивания.
В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка Свидетель №17 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис <данные изъяты>
После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом <данные изъяты>», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты>», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет Свидетель №17, реквизиты которого ею были представлены.
На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет Свидетель №17 №, открытый в <данные изъяты>
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, Лица 13, Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Цыденова М.Б. об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №17о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Цыденова М.Б. о приеме у нее денежных средств, полученных в качестве займа от <данные изъяты> и передаче этих денежных средств в офис <данные изъяты>» в кассу руководимой им организованной группы.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия Свидетель №17, дало ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №17, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты>, действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510 000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с Цыденова М.Б. в отделении <данные изъяты> расположенного по вышеуказанному адресу и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 510 000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
После этого, в тот же период времени Свидетель №17, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передало Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в <данные изъяты> с целью перечисления средств государственной поддержки на счет <данные изъяты> в качестве погашения фиктивного займа.
Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты> о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» Свидетель №17, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.
Неустановленные лица из числа работников <данные изъяты> являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия Свидетель №17, находясь в одном из офисов <данные изъяты>», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика Свидетель №17, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес <данные изъяты>
По результатам рассмотрения поступивших заявления Свидетель №17 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения <данные изъяты> - <данные изъяты> находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес> не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №17 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Свидетель №17, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного Свидетель №17 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>
Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с участием Цыденова М.Б., Лица 2, Лица 13, Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №17, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет <данные изъяты> в соответствии с отведенной им ролью осуществили перевод денежных средств в сумме 300 000 рублей с учетом вычета комиссии в размере 2 500 рублей, всего 297 500 рублей на банковский счет на имя Свидетель №63, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №17 и участников организованной группы, которая в соответствии с имеющейся договоренностью с Свидетель №17, осуществила снятие денежных средств в сумме 297 500 рублей, которые передала Свидетель №17 при этом, неустановленные лица оставили с согласия Свидетель №17 в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей в пользу участников организованной группы. Свидетель №17, получив указанные денежные средства в сумме 297 500 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка Свидетель №62 в размере 90 000 рублей.
Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №17, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты> при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив <данные изъяты> имущественный ущерб в крупном размере.
В последствии, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 2, Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.
Кроме того, Цыденова М.Б., Лицо 13, Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с Свидетель №27 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №27, являющаяся матерью <данные изъяты> детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнала от жителей <адрес>, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, далее посредством телефонной связи обратилась в <данные изъяты> к Цыденова М.Б., от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03 июля 2019 года средства государственной поддержки. Цыденова М.Б. в ходе разговора с Свидетель №27, действуя в интересах руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения Свидетель №27 в разработанную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила Свидетель №27 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.
Цыденова М.Б., действуя в составе руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 Свидетель №27 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты> о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Цыденова М.Б. предложила передать ей 100 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные Свидетель №27 заберет себе. При этом, Цыденова М.Б. указала, что из полученных денежных средств Свидетель №27 необходимо будет оплатить стоимость приобретенных квартиры и земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемые квартира и земельный участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Цыденова М.Б. не поставила Свидетель №27 в известность о преступной деятельности организованной группы.
На предложение Цыденова М.Б. Свидетель №27, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Цыденова М.Б.
Затем, Цыденова М.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех её членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №27, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в соответствии с разработанной Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и Свидетель №27 роли. Согласно им, Цыденова М.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была разъяснить Свидетель №27 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту, принять анкету от Свидетель №27 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы Лицу 13 и Лицу 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками <данные изъяты>» на получение мер государственной поддержки. После этого, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты> с Свидетель №27 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, подписать у Свидетель №27 подготовленные Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости квартиры и земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять выписку из ЕГРН, получить от Свидетель №27 реквизиты банковского счета для перечисления займа от <данные изъяты>», сообщить впоследствии полученную от Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №27 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие Свидетель №27 денежных средств, перечисленных <данные изъяты>» по фиктивному договору ипотечного займа, осуществить прием от Свидетель №27 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от Свидетель №27 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в <данные изъяты> для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450 000 рублей. После поступления на счет <данные изъяты>» от <данные изъяты>» денежных средств получить их и осуществить выдачу денежных средств Свидетель №27 за вычетом 100 000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.
В свою очередь Свидетель №27 должна была подать заявление в <данные изъяты>» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты>», передать в офис <данные изъяты> все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 350 000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.
В свою очередь, Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, должны были после проведения проверки Свидетель №27 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Цыденова М.Б. пакета документов на имя Свидетель №27 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Цыденова М.Б. и клиентом <данные изъяты>
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя отведенную себе преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б. и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Цыденова М.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №27 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Цыденова М.Б., выданных <данные изъяты> в качестве займа Свидетель №27 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу Свидетель №27, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в <данные изъяты> о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты> Свидетель №27, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Реализуя задуманное, Свидетель №27 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Цыденова М.Б., в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставила Цыденова М.Б. по электронной почте пакет документов, необходимых для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного целевого ипотечного займа на сумму 510 000 рублей, правоустанавливающие документы на приобретаемые квартиру и земельный участок, расположенных по адресу: <адрес>, кадастровый номер квартиры №, кадастровый номер земельного участка №. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка Свидетель №90, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, Свидетель №27, находясь по месту жительства по вышеуказанному адресу, предоставила Цыденова М.Б. по электронной почте документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510 000 рублей.
После этого, Цыденова М.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с Свидетель №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления,в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, организовала подготовку и беспрепятственно оформила необходимые для осуществления преступного плана документы, приняла от Свидетель №27 по электронной почте и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.
Далее, в тот же период времени Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере,действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Свидетель №27 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи квартиры и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый номер квартиры № кадастровый номер земельного участка №, от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620 000 рублей.
Участник организованной группы Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, заключила по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>», с Свидетель №27 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.
После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №27, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по месту жительства: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с Свидетель №90, не осведомленным о преступных планах Свидетель №27 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи квартиры и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №90 продает, а Свидетель №27 приобретает квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, кадастровый номер квартиры №, кадастровый номер земельного участка №, при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620 000 рублей. Свидетель №27 и Цыденова М.Б. ввели в заблуждение Свидетель №90 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Свидетель №27 договорилась с Свидетель №90 о формальной регистрации, приобретаемой ею квартиры и земельного участка на определенное время с возможностью временной регистрации права собственности.
Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте по месту жительства, Свидетель №27, исполняя указания Цыденова М.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №27 и Цыденова М.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа Свидетель №27 вернет Цыденова М.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки <данные изъяты> и перечисления на счет <данные изъяты>» средств государственной поддержки от <данные изъяты>». Также, Свидетель №27 и Цыденова М.Б. условились, что последняя отдаст Свидетель №27 350 000 рублей после поступления выплаты из <данные изъяты>» на счет <данные изъяты>» и её обналичивания.
В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи квартиры и земельного участка Свидетель №27 зарегистрировала переход права собственности на них в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Цыденова М.Б. в офис <данные изъяты>
После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом <данные изъяты>», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты>», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет Свидетель №27, реквизиты которого ею были представлены.
На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет Свидетель №27 №, открытый в <данные изъяты>
После перевода данных денежных средств Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под своим руководством, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия участника организованной группы Цыденова М.Б., дало указания о необходимости снятия Свидетель №27 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>» для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В свою очередь, Цыденова М.Б., находясь на территории <адрес>, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, дала Свидетель №27 указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты> их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №27, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510 000 рублей со своего банковского счета, после чего, по месту жительства по адресу: <адрес>, осуществила передачу денежных средств Цыденова М.Б. в сумме 510 000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
После этого, в тот же период времени Свидетель №27, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Цыденова М.Б., действующей в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Цыденова М.Б. для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в <данные изъяты> с целью перечисления средств государственной поддержки на счет <данные изъяты>» в качестве погашения фиктивного займа.
Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты> Свидетель №27, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.
Неустановленные лица из числа работников <данные изъяты> являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия Свидетель №27, находясь в одном из офисов <данные изъяты>, расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика Свидетель №27, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес <данные изъяты>
По результатам рассмотрения поступивших заявления Свидетель №27 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения <данные изъяты> - <данные изъяты> находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес> не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №27 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Свидетель №27 ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного Свидетель №27 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>».
Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цыденова М.Б., действуя в составе организованной группы с участием Лица 13 и Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №27, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет <данные изъяты> в соответствии с отведенной ей ролью взяв из кассы руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 348 000 рублей, осуществила перевод денежных средств в сумме 348 000 рублей на расчетный счет Свидетель №27 №, открытый в <данные изъяты> Свидетель №27, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 100 000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась и 2 000 рублей за комиссию при переводе денежных средств на счет. Свидетель №27, получив указанные денежные средства в сумме 348 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, не производя расчет с продавцом квартиры и земельного участка Свидетель №90
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №27, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Цыденова М.Б. действующей в составе организованной группы с Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты> при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив <данные изъяты> имущественный ущерб в крупном размере.
Впоследствии, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 100 000 рублей, распределила между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.
Кроме того, Цыденова М.Б., Лицо 2, Лицо 13, Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с Свидетель №22 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №22, являющаяся матерью <данные изъяты>, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнала от жителей <адрес>, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, далее обратилась в офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес> к Цыденова М.Б., от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03 июля 2019 года средства государственной поддержки. Цыденова М.Б. в ходе разговора с Свидетель №22, действуя в интересах руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения Свидетель №22 в разработанную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснила Свидетель №22 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.
Цыденова М.Б., действуя в составе руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 Свидетель №22 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты> заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты> о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Цыденова М.Б. предложила передать ей 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные Свидетель №22 заберет себе. При этом, Цыденова М.Б. указала, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Цыденова М.Б. не поставила Свидетель №22 в известность о преступной деятельности организованной группы.
На предложение Цыденова М.Б. Свидетель №22, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Цыденова М.Б.
Затем, Цыденова М.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех её членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №22, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в соответствии с разработанной Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределила между собой и Свидетель №22 роли. Согласно им, Цыденова М.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была разъяснить Свидетель №22 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, принять анкету от Свидетель №22 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы Лицу 13 и Лицу 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками <данные изъяты>» на получение мер государственной поддержки. Затем, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>» с Свидетель №22 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять выписку из ЕГРН, получить от Свидетель №22 реквизиты банковского счета для перечисления займа от <данные изъяты> сообщить полученную от руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №22 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие Свидетель №22 денежных средств, перечисленных <данные изъяты> по фиктивному договору ипотечного займа, прием от Свидетель №22 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты> займу Свидетель №22 Затем, получить от Свидетель №22 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в <данные изъяты>» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450 000 рублей. После поступления на счет <данные изъяты>» от <данные изъяты>» денежных средств получить их от Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и осуществить выдачу денежных средств Свидетель №22 за вычетом 150 000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.
В свою очередь, Свидетель №22 должна была подать заявление в <данные изъяты> с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить Цыденова М.Б. необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты> передать в офис <данные изъяты> все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300 000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.
В свою очередь, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была подписать у Свидетель №22 подготовленные Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка.
В свою очередь, Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки Свидетель №22 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Цыденова М.Б. пакета документов на имя Свидетель №22 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Цыденова М.Б. и клиентом <данные изъяты>
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя отведенную себе преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Цыденова М.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №22 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Цыденова М.Б., выданных <данные изъяты>» в качестве займа Свидетель №22 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу Свидетель №22, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в <данные изъяты> о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты> Свидетель №22, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Реализуя задуманное, Свидетель №22 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Цыденова М.Б., в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу предоставила Цыденова М.Б. пакет документов, необходимых для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного целевого ипотечного займа на сумму 500 000 рублей, а также правоустанавливающие документы на приобретаемый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый №, с фактической стоимостью 80 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка Свидетель №85, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, Свидетель №22, находясь в офисе <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу предоставила Цыденова М.Б. документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500 000 рублей.
После этого, Цыденова М.Б.., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с Свидетель №22, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> по указанному адресу, организовала подготовку и беспрепятственно оформила необходимые для осуществления преступного плана документы, приняла от Свидетель №22 и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.
Далее, в тот же период времени Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Свидетель №22 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый №, от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей.
Участник организованной группы Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, заключила по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>», с Свидетель №22 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.
В свою очередь, участник организованной группы Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, подписало с Свидетель №22 подготовленные Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества и договор купли-продажи недвижимого имущества.
Свидетель №22 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с Свидетель №85, не осведомленным о преступных планах Свидетель №22 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №85 продает, а Свидетель №22 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый №, при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей. Свидетель №22 и Цыденова М.Б. ввели в заблуждение Свидетель №85 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Свидетель №22 договорилась с Свидетель №85 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 80 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.
Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе <данные изъяты>», Свидетель №22, исполняя указания Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №22 и Цыденова М.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа Свидетель №22 вернет Цыденова М.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки <данные изъяты> и перечисления на счет <данные изъяты>» средств государственной поддержки от <данные изъяты>». Также, Свидетель №22 и Цыденова М.Б. условились, что последняя отдаст Свидетель №22 300 000 рублей после поступления выплаты из <данные изъяты>» на счет <данные изъяты>» и её обналичивания.
В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка Свидетель №22 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Цыденова М.Б. в офис <данные изъяты>
После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом <данные изъяты> действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты>», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет Свидетель №22, реквизиты которого ею были представлены.
На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет Свидетель №22, № открытый в <данные изъяты>».
После перевода данных денежных средств Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под своим руководством, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия участников организованной группы Цыденова М.Б. и Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала указания о необходимости снятия Свидетель №22 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>» для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В свою очередь, Цыденова М.Б., находясь на территории <адрес>, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия Свидетель №22, дала ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>» для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №22, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты>», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей со своего банковского счета, после чего, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу передала денежные средства в сумме 500 000 рублей Цыденова М.Б., с целью их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
После этого, в тот же период времени Свидетель №22, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Цыденова М.Б., действующей в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Цыденова М.Б. для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в <данные изъяты> с целью перечисления средств государственной поддержки на счет <данные изъяты> качестве погашения фиктивного займа.
Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты> Свидетель №22, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.
Неустановленные лица из числа работников <данные изъяты> участниками организованной группы и действующие под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия Свидетель №22, находясь в одном из офисов <данные изъяты> расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика Свидетель №22, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес <данные изъяты>
По результатам рассмотрения поступивших заявления Свидетель №22 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения <данные изъяты> - <данные изъяты>», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес> осведомленные о преступных намерениях Свидетель №22 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Свидетель №22, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного Свидетель №22 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <адрес>
Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цыденова М.Б., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Лицом 2,Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №22 умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной им ролью, взяв из кассы руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 216 000 рублей, передала их Свидетель №22, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой она являлась, произвела расчет с продавцом земельного участка Свидетель №85 в размере 80 000 рублей, а также удержала денежные средства в сумме 4000 рублей за услуги оценщика. Свидетель №22, получив указанные денежные средства в сумме 216 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №22, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Цыденова М.Б., действующей в составе организованной группы с Лицом 2, Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты>» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив <данные изъяты> имущественный ущерб в крупном размере.
Впоследствии, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.
Кроме того, Цыденова М.Б., Лицо 2, Лицо 13, Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО37 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №24, являющаяся матерью <данные изъяты> детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнала от жителей <адрес>, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, после чего посредством телефонной связи обратилась к Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся помощником доверенного лица <данные изъяты>» - Цыденова М.Б., от которого узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03 июля 2019 года средства государственной поддержки. Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с Свидетель №24, действуя в интересах руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения Свидетель №24 в разработанную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило Свидетель №24 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 Свидетель №24 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты>» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ей 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные Свидетель №24 заберет себе. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,указала, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило Свидетель №24 в известность о преступной деятельности организованной группы.
На предложение Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №24, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицмо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Затем, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех её членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №24 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес> соответствии с разработанной Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и Свидетель №24 роли. Согласно им, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить Свидетель №24 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Цыденова М.Б., принять анкету от Свидетель №24 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы Лицу 13 и Лицу 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками <данные изъяты> на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Цыденова М.Б., имеющей доверенность от руководства <данные изъяты> и у Свидетель №24 подготовленные Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Цыденова М.Б. выписку из ЕГРН, получить от Свидетель №24 реквизиты банковского счета для перечисления займа от <данные изъяты>», сообщить впоследствии полученную от Цыденова М.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №24 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие Свидетель №24 денежных средств, перечисленных <данные изъяты>» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от Свидетель №24 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Цыденова М.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от Свидетель №24 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в <данные изъяты> для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450 000 рублей. После поступления на счет <данные изъяты>» от <данные изъяты>» денежных средств получить их от Цыденова М.Б. и осуществить выдачу денежных средств Свидетель №24 за вычетом 150 000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.
В свою очередь Свидетель №24 должна была подать заявление в <данные изъяты>» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты>», передать в офис <данные изъяты>» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300 000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>», с Свидетель №24 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №24 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных <данные изъяты>» в качестве займа Свидетель №24 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты> займу Свидетель №24
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя отведенную себе преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Цыденова М.Б. информацию для Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №24 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Цыденова М.Б., выданных <данные изъяты>» в качестве займа Свидетель №24 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу Свидетель №24, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты> Свидетель №24, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
В свою очередь, Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, должны были после проведения проверки Свидетель №24 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Цыденова М.Б. пакета документов на имя Свидетель №24 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Цыденова М.Б. и клиентом <данные изъяты>
Реализуя задуманное, Свидетель №24 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, предоставила Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем направления фотокопий через мессенджер «<данные изъяты> документов, необходимых для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного целевого ипотечного займа на сумму 500 000 рублей, правоустанавливающие документы на приобретаемый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый № с фактической стоимостью 200 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка Свидетель №87, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, Свидетель №24, находясь по месту жительства по вышеуказанному адресу предоставила Лицу2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500 000 рублей.
После этого, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с Свидетель №24, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>» по указанному адресу, организовало подготовку и беспрепятственно оформило необходимые для осуществления преступного плана документы, приняло от Свидетель №24 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Цыденова М.Б., которая, в свою очередь, отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.
Далее, в тот же период времени Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 1834/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Свидетель №24 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес> в кадастровый №, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей.
Участник организованной группы Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, заключила по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>», с Свидетель №24 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества для подписания с Свидетель №24
После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №24, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в помещении <адрес> расположенном по адресу: <адрес> в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с Свидетель №87, не осведомленном о преступных планах Свидетель №24 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №87 продает, а Свидетель №24 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей. Свидетель №24 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение Свидетель №87 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Свидетель №24 договорилась с Свидетель №87 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 200 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.
Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе <данные изъяты>», Свидетель №24, исполняя указания Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №24 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа Свидетель №24 вернет Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки <данные изъяты> и перечисления на счет <данные изъяты> средств государственной поддержки от <данные изъяты>». Также Свидетель №24 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последний отдаст Свидетель №24 300 000 рублей после поступления выплаты из <данные изъяты> на счет <данные изъяты>» и её обналичивания.
В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка Свидетель №24 зарегистрировала переход права собственности на неё в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис <данные изъяты>».
После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом <данные изъяты> действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты>», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет Свидетель №24, реквизиты которого ею были представлены.
На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет Свидетель №24 № открытый в <данные изъяты>».
После перевода данных денежных средств Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под своим руководством, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия участников организованной группы Цыденова М.Б. и Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дало указания о необходимости снятия Свидетель №24 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>» для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия Свидетель №24 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>» для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №24, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты>», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 499 604,39 рублей и 399,00 рублей со своего банковского счета, после чего, в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 500 000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
После этого, в тот же период времени Свидетель №24, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты>», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в <данные изъяты>», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет <данные изъяты>» в качестве погашения фиктивного займа.
Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты> о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» Свидетель №24, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее ею поставленных преступных задач.
Неустановленные лица из числа работников <данные изъяты>», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия Свидетель №24, находясь в одном из офисов <данные изъяты>, расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика Свидетель №24, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес <данные изъяты>».
По результатам рассмотрения поступивших заявления Свидетель №24 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения <данные изъяты>» - <данные изъяты>», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес> не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №24 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Свидетель №24, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного Свидетель №24 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>
Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Цыденова М.Б., Лица 13, Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №24, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет ООО «ЗИК», в соответствии с отведенной ей ролью, взяв из кассы руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 100 000 рублей, передало Свидетель №24, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой оно являлось, в том числе произвело расчет с продавцом земельного участка Свидетель №87 в размере 200 000 рублей. Свидетель №24, получив указанные денежные средства в сумме 100 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №24, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты> при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив <данные изъяты> имущественный ущерб в крупном размере.
Впоследствии, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.
Кроме того, Цыденова М.Б., Лицо 2, Лицо 13, Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с Свидетель №25 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №25, являющаяся матерью <данные изъяты> детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнала от жителей <адрес>, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, далее посредством телефонной связи обратилась к Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся помощником доверенного лица <данные изъяты> Цыденова М.Б., от которого узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03 июля 2019 года средства государственной поддержки. Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с Свидетель №25, действуя в интересах руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения Свидетель №25 в разработанную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 Свидетель №25 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты>» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные Свидетель №25 заберет себе. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало ФИО38, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило Свидетель №25 в известность о преступной деятельности организованной группы.
На предложение Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №25, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Затем, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех её членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №25, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и Свидетель №25 роли. Согласно им, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить Свидетель №25 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Цыденова М.Б., принять анкету от Свидетель №25 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы Лицу 13 и Лицу 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками <данные изъяты>» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Цыденова М.Б., имеющей доверенность от руководства <данные изъяты>», и у Свидетель №25 подготовленные Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Цыденова М.Б. выписку из ЕГРН, получить от Свидетель №25 реквизиты банковского счета для перечисления займа от <данные изъяты>», сообщить впоследствии полученную от Цыденова М.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №25 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие Свидетель №25 денежных средств, перечисленных <данные изъяты> по фиктивному договору ипотечного займа, прием от Свидетель №25 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Цыденова М.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от Свидетель №25 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в <данные изъяты>» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450 000 рублей. После поступления на счет <данные изъяты>» от <данные изъяты>» денежных средств получить их от Цыденова М.Б. и осуществить выдачу денежных средств Свидетель №25 за вычетом 150 000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.
В свою очередь Свидетель №25 должна была подать заявление в <данные изъяты>» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты>», передать в офис <данные изъяты>» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300 000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>», с Свидетель №25 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №25 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных <данные изъяты> качестве займа Свидетель №25 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу Свидетель №25
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя отведенную себе преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Цыденова М.Б. информацию для Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №25 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Цыденова М.Б., выданных <данные изъяты>» в качестве займа Свидетель №25 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу Свидетель №25, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в <данные изъяты> о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» Свидетель №25, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
В свою очередь, Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, должны были после проведения проверки Свидетель №25 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Цыденова М.Б. пакета документов на имя Свидетель №25 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Цыденова М.Б. и клиентом <данные изъяты>
Реализуя задуманное, Свидетель №25 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставила Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по средствам «<данные изъяты>» пакет документов, необходимых для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного целевого ипотечного займа на сумму 500 000 рублей, правоустанавливающие документы на приобретаемый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> г кадастровый № с фактической стоимостью 100 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка Свидетель №87, предоставившего правоустанавливающие на данный участок документы, Свидетель №25, находясь в помещении <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510 000 рублей.
После этого, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с Свидетель №25, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, организовало подготовку и беспрепятственно оформило необходимые для осуществления преступного плана документы, приняло от Свидетель №25 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Цыденова М.Б., которая, в свою очередь, отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.
Далее, в тот же период времени Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Свидетель №25 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> г, кадастровый №, от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей.
Участник организованной группы Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, заключила по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>», с Свидетель №25 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, который передала участнику организованной группы Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для подписания с Свидетель №25
После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №25, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в помещении <данные изъяты> края, расположенного по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с Свидетель №87, не осведомленным о преступных планах Свидетель №25 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №87 продает, а Свидетель №25 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый №, при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей. Свидетель №25 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение Свидетель №87 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Свидетель №25 договорилась с Свидетель №87 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 100 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.
Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе <данные изъяты> Свидетель №25, исполняя указания Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №25 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа Свидетель №25 вернет Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки <данные изъяты> и перечисления на счет <данные изъяты>» средств государственной поддержки от <данные изъяты>». Также Свидетель №25 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст Свидетель №25 300 000 рублей после поступления выплаты из <данные изъяты>» на счет <данные изъяты> её обналичивания.
В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка Свидетель №25 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис <данные изъяты>
После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом ООО «ЗИК», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты>», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет Свидетель №25, реквизиты которого ею были представлены.
На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет Свидетель №25 №, открытый в <данные изъяты>
После перевода данных денежных средств Лицо 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под своим руководством, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под своим руководством, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия участников организованной группы Цыденова М.Б. и Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дало указания о необходимости снятия Свидетель №25 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты> для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ему указания о необходимости снятия Свидетель №25 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>» для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №25, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей со своего банковского счета, после чего, находясь в тоже время в помещении <данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу Свидетель №25 передала Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 500 000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
После этого, в тот же период времени Свидетель №25, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в <данные изъяты>», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет <данные изъяты>» в качестве погашения фиктивного займа.
Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» ФИО38, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.
Неустановленные лица из числа работников <данные изъяты>», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия Свидетель №25, находясь в одном из офисов <данные изъяты> расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика Свидетель №25, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес <данные изъяты>
По результатам рассмотрения поступивших заявления Свидетель №25 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения <данные изъяты>» - <данные изъяты>», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес> не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №25 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Свидетель №25, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного Свидетель №25 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>
Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Цыденова М.Б., Лица 13, Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленных лиц, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №25, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет <данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью взяв из кассы руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300 000 рублей, передало Свидетель №25, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой оно являлось. Свидетель №25, получив указанные денежные средства в сумме 300 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка Свидетель №87 в размере 100 000 рублей.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №25, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты>» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив <данные изъяты> имущественный ущерб в крупном размере.
Впоследствии, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.
Кроме того, Цыденова М.Б., Лицо 2, Лицо 13, Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО39 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО39, являющаяся матерью <данные изъяты> детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнала от жителей <адрес>, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, после чего посредством телефонной связи обратилась к Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся помощником доверенного лица <данные изъяты> Цыденова М.Б., от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03 июля 2019 года средства государственной поддержки. Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО39, действуя в интересах руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО39 в разработанную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО39 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 ФИО39 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты>» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО39 заберет себе. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало ФИО39, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставила ФИО39 в известность о преступной деятельности организованной группы.
На предложение Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО39, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Затем, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех её членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО39, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в соответствии с разработанной Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО39 роли. Согласно им, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить ФИО39 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, принять анкету от ФИО39 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые отправить на электронную почту участнику организованной группы Цыденова М.Б. для последующей отправки участникам организованной группы Лицу 13 и Лицу 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками <данные изъяты> получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Цыденова М.Б., имеющей доверенность от руководства <данные изъяты>», и у ФИО39 подготовленные Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Цыденова М.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО39 реквизиты банковского счета для перечисления займа от ООО «ЗИК», сообщить впоследствии полученную от Цыденова М.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО39 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО39 денежных средств, перечисленных <данные изъяты>» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО39 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Цыденова М.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО39 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в <данные изъяты>» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450 000 рублей. После поступления на счет <данные изъяты>» от <данные изъяты>» денежных средств получить их от Цыденова М.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО39 за вычетом 150 000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.
В свою очередь ФИО39 должна была подать заявление в <данные изъяты> с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты> передать в офис <данные изъяты> все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300 000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты> ФИО39 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО39 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных <данные изъяты>» в качестве займа ФИО39 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу ФИО39
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя отведенную себе преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Цыденова М.Б. информацию для Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО39 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Цыденова М.Б., выданных <данные изъяты>» в качестве займа ФИО39 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу ФИО39, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» ФИО39, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
В свою очередь, Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО39 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Цыденова М.Б. пакета документов на имя ФИО39 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Цыденова М.Б. и клиентом <данные изъяты>
Реализуя задуманное, Соколова К.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ года, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставила Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по электронной почте пакет документов, необходимых для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного целевого ипотечного займа на сумму 500 000 рублей, правоустанавливающие документы на приобретаемый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый № с фактической стоимостью 50 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка Свидетель №88, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, ФИО39, находясь по месту жительства по вышеуказанному адресу предоставила Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 510 000 рублей.
После этого, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>» по указанному адресу, организовало подготовку и беспрепятственно оформило необходимые для осуществления преступного плана документы, приняло от ФИО39 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Цыденова М.Б., которая, в свою очередь, отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.
Далее, в тот же период времени Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО39 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей.
Участник организованной группы Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, заключила по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>», с ФИО39 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.
После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО39, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с Свидетель №88, не осведомленной о преступных планах ФИО39 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №88 продает, а ФИО39 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей. ФИО39 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение Свидетель №88 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО39 договорилась с Свидетель №88 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 50 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.
Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе <данные изъяты>», ФИО39, исполняя указания Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО39 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО39 вернет Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки <данные изъяты>» и перечисления на счет <данные изъяты>» средств государственной поддержки от <данные изъяты>». Также ФИО39 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последний отдаст ФИО39 300 000 рублей после поступления выплаты из <данные изъяты>» на счет <данные изъяты>» и её обналичивания.
В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка ФИО39 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис <данные изъяты>
После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом <данные изъяты>», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты>, сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет ФИО39, реквизиты которого ею были представлены.
На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты>», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО39 №, открытый в <данные изъяты>».
После перевода данных денежных средств Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под своим руководством, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия участников организованной группы Цыденова М.Б. и Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дало указания о необходимости снятия ФИО39 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>» для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия ФИО39 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты> для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты>», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей со своего банковского счета, после чего, незамедлительно в отделении <данные изъяты>» расположенного по адресу: <адрес>, по указанию Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществила перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на номер счета неустановленного лица, являющегося участником преступной группы и предоставленный ей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
После этого, в тот же период времени ФИО39, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты>», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 4, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в <данные изъяты>», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет <данные изъяты> качестве погашения фиктивного займа.
Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» ФИО39, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.
Неустановленные лица из числа работников <данные изъяты>», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО39, находясь в одном из офисов <данные изъяты>», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО39, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес <данные изъяты>».
По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО39 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения <данные изъяты> - <данные изъяты>», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, не осведомленные о преступных намерениях ФИО39 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО39 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в Сибирском <адрес>
Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Цыденова М.Б., Лица 13, Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО39, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет <данные изъяты>», в соответствии с отведенной им ролью взяв из кассы руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300 000 рублей передало ФИО39, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой оно являлось. ФИО39, получив указанные денежные средства в сумме 300 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка Свидетель №88 в размере 50 000 рублей.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты>» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив <данные изъяты>» имущественный ущерб в крупном размере.
Впоследствии, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.
Кроме того, Цыденова М.Б., Лицо 2, Лицо 13, Лицо 14, уголовное дело в отношении котоых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с Свидетель №19, группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №19, являющаяся матерью <данные изъяты> детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «<данные изъяты> о том, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, после чего посредством телефонной связи обратилась к Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся помощником доверенного лица <данные изъяты>» - ФИО140., от которого узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 средства государственной поддержки. Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО141., действуя в интересах руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения Свидетель №19 в разработанную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило Свидетель №19 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с далее ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 Свидетель №19 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты> о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные Свидетель №19 заберет себе. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило Свидетель №19 в известность о преступной деятельности организованной группы.
На предложение Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №19, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Затем, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех её членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №19, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> по указанному адресу в соответствии с разработанной Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и Свидетель №19 роли. Согласно им, участник организованной группы Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить Свидетель №19 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Цыденова М.Б., принять анкету от Свидетель №19 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы Лицу 13 и Лицу 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками <данные изъяты>» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у участника организованной группы Цыденова М.Б., имеющей доверенность от руководства <данные изъяты>», и у Свидетель №19 подготовленные участниками организованной группы Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту участнику организованной группы Цыденова М.Б. выписку из ЕГРН, получить от Свидетель №19 реквизиты банковского счета для перечисления займа от <данные изъяты> сообщить впоследствии полученную от Цыденова М.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №19 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие Свидетель №19 денежных средств, перечисленных <данные изъяты>» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от Свидетель №19 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Цыденова М.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от Свидетель №19 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в <данные изъяты> для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450 000 рублей, осуществить прием денежных средств от Свидетель №19 в размере 150 000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.
В свою очередь, Свидетель №19 должна была подать заявление в <данные изъяты>» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить участнику организованной группы Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты> передать в офис <данные изъяты>» часть денежных средств, полученных в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300 000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, Лица 13, Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Цыденова М.Б. об одобрении займа с целью уведомления Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия денежных средств, поступивших на банковский счет Свидетель №19 в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Цыденова М.Б., выданные <данные изъяты>» в качестве займа Свидетель №19 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу Свидетель №19, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» Свидетель №19, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты> с Свидетель №19 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №19 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить от участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства, выданные <данные изъяты> в качестве займа Свидетель №19 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу Свидетель №19, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты> Свидетель №19, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В свою очередь, Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, должны были после проведения проверки Свидетель №19 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Цыденова М.Б. пакета документов на имя Свидетель №19 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Цыденова М.Б. и клиентом <данные изъяты>».
Реализуя задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №19, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 70 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка Свидетель №75, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, Свидетель №19 пришла в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставила Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500 000 рублей.
После этого, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с Свидетель №19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>» по указанному адресу, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, приняло от Свидетель №19 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Цыденова М.Б., которая, в свою очередь, отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.
Далее, в тот же период времени Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 3010/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Свидетель №19 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>» (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей.
Участник организованной группы Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 2, Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь на территории <адрес>, заключила по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>», с Свидетель №19 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.
После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №19, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> целях придания законности своим действиям, подписала вместе с Свидетель №75, не осведомленным о преступных планах Свидетель №19 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №75 продает, а Свидетель №19 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей. Свидетель №19 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение Свидетель №75 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Свидетель №19 договорилась с Свидетель №75 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 70 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последний согласился.
Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе <данные изъяты>», Свидетель №19, исполняя указания Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №19 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа Свидетель №19 вернет Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, часть суммы денежных средств, оставшуюся часть денежных средств в размере 300 000 рублей Свидетель №19 оставит себе.
В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка Свидетель №19 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис <данные изъяты>
После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом <данные изъяты>», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты>», сформировало платежное поручение № № от ДД.ММ.ГГГГ года и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет Свидетель №19, реквизиты которого ему были представлены.
На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет Свидетель №19 №, открытый в <данные изъяты>».
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, Лица 13, Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Цыденова М.Б. об одобрении займа с целью уведомления Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости перевода Свидетель №19 денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Цыденова М.Б. о приеме у нее денежных средств, полученных в качестве займа от <данные изъяты>» и передаче этих денежных средств в офис <данные изъяты>» в кассу руководимой им организованной группы.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя указания Цыденова М.Б., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия Свидетель №19, дало ей указания о необходимости перевода полученного на ее счет займа на указанный им банковский счет.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №19, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в <адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей, якобы полученных в виде займа, со своего банковского счета на счет Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, № открытый в <данные изъяты> с целью их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Денежными средствами в сумме 300 000 рублей, Свидетель №19 распорядилась по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка Свидетель №75 в размере 70 000 рублей.
После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №19, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты>», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в <данные изъяты>», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет <данные изъяты>» в качестве погашения фиктивного займа.
Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» Свидетель №19, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.
Неустановленные лица из числа работников <данные изъяты>», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия Свидетель №19, находясь в одном из офисов <данные изъяты>», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика Свидетель №19, состоящий из подписанного последним заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес <данные изъяты>
По результатам рассмотрения поступивших заявления Свидетель №19 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения <данные изъяты>» - <данные изъяты>», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес> не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №19 и участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Свидетель №19, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения, якобы, полученного Свидетель №19 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>».
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №19, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты>» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив <данные изъяты>» имущественный ущерб в крупном размере.
Впоследствии, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 2, Лицом 13, Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.
Кроме того, Цыденова М.Б., Лицо 2, Лицо 13, Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с Свидетель №20, группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №20, являющаяся матерью <данные изъяты> детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019, могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере <данные изъяты> о том, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, после чего посредством телефонной связи обратилась к Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся помощником доверенного лица <данные изъяты>» - Цыденова М.Б., от которого узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 средства государственной поддержки. Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с Свидетель №20, действуя в интересах руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения Свидетель №20 в разработанную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило Свидетель №20 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №20 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты> заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты>» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ей 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные Свидетель №20 заберет себе. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств Свидетель №20 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило Свидетель №20 в известность о преступной деятельности организованной группы.
На предложение Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №20, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Затем, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех её членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №20, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес> в соответствии с разработанной Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и Свидетель №20 роли. Согласно им, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было принять анкету от Свидетель №20 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые отправить на электронную почту участнику организованной группы Цыденова М.Б., для их последующего направления посредством электронной почты участникам организованной группы Лицу 13 и Лицу 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками <данные изъяты>» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Цыденова М.Б., имеющей доверенность от руководства <данные изъяты> и у Свидетель №20 подготовленные Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Цыденова М.Б. выписку из ЕГРН, получить от Свидетель №20 реквизиты банковского счета для перечисления займа от <данные изъяты> сообщить впоследствии полученную от Цыденова М.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №20 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие Свидетель №20 денежных средств, перечисленных <данные изъяты> по фиктивному договору ипотечного займа, прием от Свидетель №20 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Цыденова М.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от Свидетель №20 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в <данные изъяты>» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450 000 рублей, осуществить прием денежных средств от Свидетель №20 в сумме 150 000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.
В свою очередь, Свидетель №20 должна была подать заявление в <данные изъяты>» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить для приобретения поиск земельного участка, собрать и предоставить Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты>», передать в офис <данные изъяты>» часть денежных средств, полученных в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300 000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, Лица 13, Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Цыденова М.Б. об одобрении займа с целью уведомления Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия денежных средств, поступивших на банковский счет Свидетель №20 в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Цыденова М.Б., выданные <данные изъяты>» в качестве займа Свидетель №20 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты> займу Свидетель №20, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» Свидетель №20, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>» с Свидетель №20 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №20 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить от участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства, выданные <данные изъяты>» в качестве займа Свидетель №20 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу Свидетель №20, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В свою очередь, Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки Свидетель №20 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Цыденова М.Б. пакета документов на имя Свидетель №20 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Цыденова М.Б. и клиентом <данные изъяты>
Реализуя задуманное, в период времени ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №20, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>» (кадастровый №), с фактической стоимостью 60 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка Свидетель №76, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, Свидетель №20 пришла в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> где предоставила Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500 000 рублей.
После этого, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №20, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> по указанному адресу, организовало подготовку и беспрепятственно оформило необходимые для осуществления преступного плана документы, приняло от Свидетель №20 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Цыденова М.Б., которая, в свою очередь, отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.
Далее, в тот же период времени Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, получив необходимый пакет документов, подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Свидетель №20 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 610 000 рублей.
Участник организованной группы Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 2, Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляла инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключила по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>», с Свидетель №20 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.
После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №20, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с Свидетель №75, не осведомленным о преступных планах Свидетель №20 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №76 продает, а Свидетель №20 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 610 000 рублей. Свидетель №20 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение Свидетель №76 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Свидетель №20 договорилась с Свидетель №76 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 60 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.
Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе <данные изъяты>», Свидетель №20, исполняя указания Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №20 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа Свидетель №20 вернет Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство часть суммы денежных средств, оставшуюся часть денежных средств в размере 300 000 рублей Свидетель №20 оставит себе.
В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка Свидетель №20 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис <данные изъяты> которую последний отправил Цыденова М.Б.
После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом <данные изъяты> действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты>», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет Свидетель №20, реквизиты которого ему были представлены.
На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» № № в <данные изъяты> был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО144 № № открытый в <данные изъяты>».
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, Лица 13, Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Цыденова М.Б. об одобрении займа с целью уведомления Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия денежных средств Свидетель №20 поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Цыденова М.Б. о приеме у нее денежных средств, полученных в качестве займа от <данные изъяты> и передаче этих денежных средств в офис <данные изъяты> в кассу руководимой им организованной группы.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, исполняя указания Цыденова М.Б. и координируя действия Свидетель №20, дало ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №20, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты>», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 200 000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отделении <данные изъяты> расположенного по вышеуказанному адресу и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 200 000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Денежными средствами в сумме 300 000 рублей, Свидетель №20 распорядилась по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка Свидетель №76 в размере 60 000 рублей.
После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №20, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты>», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для его последующей отправки с необходимым пакетом документов в <данные изъяты>», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет <данные изъяты>» в качестве погашения фиктивного займа.
Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты> Свидетель №20, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.
Неустановленные лица из числа работников <данные изъяты>», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным им ролям, с согласия Свидетель №20, находясь в одном из офисов <данные изъяты>», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика Свидетель №20, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес <данные изъяты>
По результатам рассмотрения поступивших заявления Свидетель №20 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения <данные изъяты>» - <данные изъяты> находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №20 и участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Свидетель №20, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения, якобы, полученного Свидетель №20 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №20, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты>» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив <данные изъяты>» имущественный ущерб в крупном размере.
Впоследствии, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 2, Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.
Кроме того, Цыденова М.Б., Лицо 2, Лицо 13, Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с Свидетель №23 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №23, являющаяся матерью пятерых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнала от жителей <адрес>, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, после чего посредством телефонной связи обратилась к Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся помощником доверенного лица <данные изъяты>» Цыденова М.Б., от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03 июля 2019 года средства государственной поддержки. Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с Свидетель №23, действуя в интересах руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения Свидетель №23 в разработанную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило Свидетель №23 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 Свидетель №23 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты> о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ей 100 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные Свидетель №23 заберет себе. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало Свидетель №23, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило Свидетель №23 в известность о преступной деятельности организованной группы.
На предложение Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №23, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Затем, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех её членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №23, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в соответствии с разработанной Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и Свидетель №23 роли. Согласно им, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить Свидетель №23 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, принять анкету от Свидетель №23 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые отправить на электронную почту участнику организованной группы Цыденова М.Б. для участников организованной группы Лица 13 и Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками <данные изъяты> на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Цыденова М.Б., имеющей доверенность от руководства <данные изъяты>», и у Свидетель №23 подготовленные Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Цыденова М.Б. выписку из ЕГРН, получить от Свидетель №23 реквизиты банковского счета для перечисления займа от <данные изъяты> сообщить впоследствии полученную от Цыденова М.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №23 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие Свидетель №23 денежных средств, перечисленных <данные изъяты>» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от Свидетель №23 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Цыденова М.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от Свидетель №23 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в <данные изъяты>» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450 000 рублей. После поступления на счет <данные изъяты> от <данные изъяты>» денежных средств получить их от Цыденова М.Б. и осуществить выдачу денежных средств Свидетель №23 за вычетом 100 000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.
В свою очередь Свидетель №23 должна была подать заявление в <данные изъяты> с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты>», передать в офис <данные изъяты>» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 350 000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>», с Свидетель №23 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №23 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных <данные изъяты> в качестве займа Свидетель №23 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты> займу Свидетель №23
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя отведенную себе преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Цыденова М.Б. информацию для Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №23 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Цыденова М.Б., выданных <данные изъяты>» в качестве займа Свидетель №23 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному ООО «ЗИК» займу Свидетель №23, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты> Свидетель №23, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
В свою очередь, Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, должны были после проведения проверки Свидетель №23 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Цыденова М.Б. пакета документов на имя Свидетель №23 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Цыденова М.Б. и клиентом <данные изъяты>
Реализуя задуманное, Свидетель №23 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, предоставила Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через мессенджер «<данные изъяты> пакет документов, необходимых для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного целевого ипотечного займа на сумму 500 000 рублей, правоустанавливающие документы на приобретаемый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, с фактической стоимостью 70 000 рублей. Кроме того, в указанный период времени, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, Свидетель №23 передала Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства из личных средств в сумме 100 000 рублей за помощь в обналичивании средств государственной поддержки. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка Свидетель №86, предоставившим правоустанавливающие на данный участок документы, Свидетель №23, находясь в то же время в офисе <данные изъяты>» по указанному адресу, предоставила Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500 000 рублей.
После этого, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с Свидетель №23, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> по указанному адресу, организовало подготовку и беспрепятственно оформило необходимые для осуществления преступного плана документы, приняло от Свидетель №23 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Цыденова М.Б., которая, в свою очередь, отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.
Далее, в тот же период времени Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 3304/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Свидетель №23 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый №, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 610 000 рублей.
Участник организованной группы Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 2, Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, заключила по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>», с Свидетель №23 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.
После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №23, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с Свидетель №86, не осведомленном о преступных планах Свидетель №23 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №86 продает, а Свидетель №23 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый №, при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 610 000 рублей. Свидетель №23 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение Свидетель №86 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Свидетель №23 договорилась с Свидетель №86 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 70 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.
Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе <данные изъяты>», Свидетель №23, исполняя указания Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей.
В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка Свидетель №23 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис <данные изъяты>
После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом <данные изъяты> действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты>», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет Свидетель №23, реквизиты которого ею были представлены.
На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет Свидетель №23 №, открытый в <данные изъяты>
После перевода данных денежных средств Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под своим руководством, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия участников организованной группы Цыденова М.Б. и Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала указания о необходимости снятия Свидетель №23 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>» для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия Свидетель №23 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты> для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №23, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений совместно и согласованно с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в отделении <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, после поступления на ее расчетный счет займа в размере 500 000 рублей, осуществила частичное снятие денежных средств с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в <данные изъяты>» в сумме 345 480 рублей, при этом, денежные средства в сумме 154 520 рублей остались на расчетном счете Свидетель №23 Далее, находясь в офисе <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, Свидетель №23, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, передала Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в пользу участников организованной группы, членом которой Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлось, денежные средства в сумме 50 000 рублей. Свидетель №23, получив указанные денежные средства в сумме 350 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка Свидетель №86 в сумме 70 000 рублей в связи с заключением договора купли- продажи.
После этого, в тот же период времени Свидетель №23, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты>», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передало Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в <данные изъяты>», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет <данные изъяты>» в качестве погашения фиктивного займа.
Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты> о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» Свидетель №23, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.
Неустановленные лица из числа работников <данные изъяты>», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия Свидетель №23, находясь в одном из офисов <данные изъяты>», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика Свидетель №23, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес <данные изъяты>».
По результатам рассмотрения поступивших заявления Свидетель №23 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения <данные изъяты>» - <данные изъяты>», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес> осведомленные о преступных намерениях Свидетель №23 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Свидетель №23, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного Свидетель №23 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Сибирском <адрес>
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №23, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты> при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив <данные изъяты>» имущественный ущерб в крупном размере.
Впоследствии, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 100 000 рублей, распределила между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.
Кроме того, Цыденова М.Б., Лицо 2, Лицо 13, Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с Свидетель №21 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №21, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнала от жителей <адрес>, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, после чего посредством телефонной связи обратилась к Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющейся помощником доверенного лица <данные изъяты> - Цыденова М.Б., от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03 июля 2019 года средства государственной поддержки. Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с Свидетель №21, действуя в интересах руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения Свидетель №21 в разработанную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило Свидетель №21 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 Свидетель №21 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты> заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты>» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ей 100 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные Свидетель №21 заберет себе. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств Свидетель №21 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило Свидетель №21 в известность о преступной деятельности организованной группы.
На предложение Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №21, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Затем, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех её членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №21, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и Свидетель №21 роли. Согласно им, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить Свидетель №21 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, принять анкету от Свидетель №21 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые отправить на электронную почту участнику организованной группы Цыденова М.Б. для последующего направления участникам организованной группы Лицу 13, и Лицу 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками <данные изъяты>» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Цыденова М.Б., имеющей доверенность от руководства <данные изъяты> и у Свидетель №21 подготовленные Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Цыденова М.Б. выписку из ЕГРН, получить от Свидетель №21 реквизиты банковского счета для перечисления займа от <данные изъяты>», сообщить впоследствии полученную от Цыденова М.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №21 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие Свидетель №21 денежных средств, перечисленных <данные изъяты>» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от Свидетель №21 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Цыденова М.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от Свидетель №21 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в <данные изъяты>» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450 000 рублей. После поступления на счет <данные изъяты>» от <данные изъяты>» денежных средств получить их от Цыденова М.Б. и осуществить выдачу денежных средств Свидетель №21 за вычетом 100 000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.
В свою очередь Свидетель №21 должна была подать заявление в <данные изъяты> с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты>», передать в офис <данные изъяты>» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 350 000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицм 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>», с Свидетель №21 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №21 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных <данные изъяты> в качестве займа Свидетель №21 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу Свидетель №21
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя отведенную себе преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Цыденова М.Б. информацию для Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №21 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Цыденова М.Б., выданных <данные изъяты>» в качестве займа Свидетель №21 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу Свидетель №21, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» Свидетель №21, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
В свою очередь, Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт<адрес>, должны были после проведения проверки Свидетель №21 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Цыденова М.Б. пакета документов на имя Свидетель №21 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Цыденова М.Б. и клиентом <данные изъяты>
Реализуя задуманное, Свидетель №21 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставила Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через мессенджер <данные изъяты>» пакет документов, необходимых для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного целевого ипотечного займа на сумму 500 000 рублей, правоустанавливающие документы на приобретаемый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, с фактической стоимостью 70 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка Свидетель №83, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, Свидетель №21, находясь в то же время в офисе <данные изъяты> по указанному адресу, предоставила Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500 000 рублей.
После этого, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с Свидетель №21, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>» по указанному адресу, организовало подготовку и беспрепятственно оформило необходимые для осуществления преступного плана документы, приняло от Свидетель №21 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Цыденова М.Б., которая, в свою очередь, отправила их на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.
Далее, в тот же период времени Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Свидетель №21 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый №, от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей.
Участник организованной группы Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, заключила по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>», с Свидетель №21 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.
После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №21, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с Свидетель №83, не осведомленной о преступных планах Свидетель №21 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №83 продает, а Свидетель №21 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей. Свидетель №21 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение Свидетель №83 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Свидетель №21 договорилась с Свидетель №83 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 70 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.
Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе <данные изъяты>», Свидетель №21, исполняя указания Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №21 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа Свидетель №21 вернет Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки <данные изъяты>» и перечисления на счет <данные изъяты>» средств государственной поддержки от <данные изъяты>». Также, Свидетель №21 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последняя отдаст Свидетель №21 300 000 рублей после поступления выплаты из <данные изъяты>» на счет <данные изъяты> и её обналичивания.
В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка Свидетель №21 зарегистрировала переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис <данные изъяты>
После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом <данные изъяты>», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты>», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет Свидетель №21, реквизиты которого ею были представлены.
На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет Свидетель №21 №, открытый в <данные изъяты>
После перевода данных денежных средств Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под своим руководством, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия участников организованной группы Цыденова М.Б. и Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала указания о необходимости снятия Свидетель №21 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>» для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координировала действия Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дала ей указания о необходимости снятия Свидетель №21 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты> для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сделало.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты>», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей со своего банковского счета, после чего, в отделении <данные изъяты>» расположенного по указанному адресу осуществила перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
После этого, в тот же период времени Свидетель №21, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в <данные изъяты> с целью перечисления средств государственной поддержки на счет <данные изъяты> качестве погашения фиктивного займа.
Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» Свидетель №21, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.
Неустановленные лица из числа работников <данные изъяты> являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия Свидетель №21, находясь в одном из офисов <данные изъяты>», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика Свидетель №21, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес <данные изъяты>
По результатам рассмотрения поступивших заявления Свидетель №21 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения <данные изъяты>» - <данные изъяты>», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №21 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Свидетель №21, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного Свидетель №21 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <адрес>
Далее ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Цыденова М.Б., Лица 13, Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №21, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет <данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, взяв из кассы руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300 000 рублей, передала их Свидетель №21, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой оно являлось. Свидетель №21, получив указанные денежные средства в сумме 300 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка Свидетель №83 в размере 70 000 рублей.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №21, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты>» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив <данные изъяты>» имущественный ущерб в крупном размере.
Впоследствии, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б., и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.
Кроме того, Цыденова М.Б., Лицо 2, Лицо 13, Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с Свидетель №26 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №26, являющаяся матерью <данные изъяты> детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнала от жителей <адрес>, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, далее посредством телефонной связи обратилась в <данные изъяты>» к Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от которого узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03 июля 2019 года средства государственной поддержки. Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с Свидетель №26, действуя в интересах руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения Свидетель №26 в разработанную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило Свидетель №26 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 Свидетель №26 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты> о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство предложило передать ему 100 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные Свидетель №26 заберет себе. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство указало Свидетель №26, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенных квартиры и земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемые квартира и земельный участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило Свидетель №26 в известность о преступной деятельности организованной группы.
На предложение Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №26, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, передало сопровождение данной сделки другому участнику организованной группы Цыденова М.Б.
Цыденова М.Б., выполняя отведенную ей роль, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех её членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, вступив в предварительный сговор с Свидетель №26, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в соответствии с разработанной Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство схемой совершения преступления, распределила между собой и Свидетель №26 роли. Согласно им, Цыденова М.Б. организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должна была разъяснить Свидетель №26 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, принять анкету от Свидетель №26 на получение займа, получить от неё необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы Лицу 13 и Лицу 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками <данные изъяты> на получение мер государственной поддержки. После этого, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора ООО «ЗИК» с Свидетель №26 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, подписать у Свидетель №26 подготовленные Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости квартиры и земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять выписку из ЕГРН, получить от Свидетель №26 реквизиты банковского счета для перечисления займа от <данные изъяты>», сообщить впоследствии информацию об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №26 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие Свидетель №26 денежных средств, перечисленных <данные изъяты> по фиктивному договору ипотечного займа, прием от Свидетель №26 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от Свидетель №26 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последней документов направить их в <данные изъяты> для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450 000 рублей. После поступления на счет <данные изъяты>» от <данные изъяты>» денежных средств, получить их и осуществить выдачу денежных средств Свидетель №26 за вычетом 100 000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.
В свою очередь Свидетель №26 должна была подать заявление в <данные изъяты> с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты>», передать в офис <данные изъяты>» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 350 000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя отведенную себе преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б. и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Цыденова М.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №26 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Цыденова М.Б., выданных <данные изъяты> в качестве займа Свидетель №26 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу Свидетель №26, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» Свидетель №26, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
В свою очередь, Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки Свидетель №26 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Цыденова М.Б. пакета документов на имя Свидетель №26 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Цыденова М.Б. и клиентом <данные изъяты>».
Реализуя задуманное, Свидетель №26 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Цыденова М.Б., в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставила Цыденова М.Б. по электронной почте пакет документов, необходимых для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного целевого ипотечного займа на сумму 510 000 рублей, правоустанавливающие документы на приобретаемые у Свидетель №89 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый номер квартиры № земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №
После этого, Цыденова М.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с Свидетель №26 действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, организовала подготовку и беспрепятственно оформила необходимые для осуществления преступного плана документы, приняла от Свидетель №26 по электронной почте и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на «Яндекс-диск», с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.
Далее, в тот же период времени Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЗИК» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 3722/22 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Свидетель №26 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, кадастровый номер <адрес>:15:100125:318, земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 620 000 рублей.
Участник организованной группы Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, заключила по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>», с Свидетель №26 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.
После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №26, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в помещении <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, подписала вместе со Свидетель №89, не осведомленным о преступных планах Свидетель №26 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи квартиры и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО145. продает, а Свидетель №26 приобретает квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый номер квартиры №, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №, при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 620 000 рублей. Свидетель №26 и Цыденова М.Б. ввели в заблуждение Свидетель №89 о целях указания в договоре такой стоимости участка.
Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в помещении <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, Свидетель №26, исполняя указания Цыденова М.Б., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №26 и Цыденова М.Б. условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа Свидетель №26 вернет Цыденова М.Б. всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки <данные изъяты> и перечисления на счет <данные изъяты>» средств государственной поддержки от <данные изъяты>». Также Свидетель №26 и Цыденова М.Б. условились, что последняя отдаст Свидетель №26 350 000 рублей после поступления выплаты из <данные изъяты>» на счет <данные изъяты>» и её обналичивания.
В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи квартиры и земельного участка Свидетель №26 зарегистрировала переход права собственности на них в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Цыденова М.Б. в офис <данные изъяты>».
После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом <данные изъяты>», действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты> сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на банковский счет Свидетель №26 реквизиты которого ею были представлены.
На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет Свидетель №26 №, открытый в <данные изъяты>».
После перевода данных денежных средств Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под своим руководством, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия участников организованной группы, дало указания Цыденова М.Б. о необходимости снятия Свидетель №26 полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>» для их последующей передачи в кассу организованной группы.
Цыденова М.Б., находясь на территории <адрес>, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, дала Свидетель №26 указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>» для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №26, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты>», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении районной больницы, расположенной по адресу: <адрес> осуществила перевод денежных средств со своего банковского счета на указанные Цыденова М.Б. банковский счета, принадлежащие: ФИО146 в сумме 210 000 рублей, и ФИО147 в сумме 300 000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
После этого, в тот же период времени Свидетель №26, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Цыденова М.Б., действующей в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Цыденова М.Б. для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в <данные изъяты>», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет <данные изъяты> в качестве погашения фиктивного займа.
Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» Свидетель №26, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.
Неустановленные лица из числа работников <данные изъяты>», являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия Свидетель №26, находясь в одном из офисов <данные изъяты>», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика Свидетель №26, состоящий из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес <данные изъяты>
По результатам рассмотрения поступивших заявления Свидетель №26 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения <данные изъяты> - <данные изъяты>», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №26 участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Свидетель №26 ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного Свидетель №26 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытого в <адрес>
Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цыденова М.Б., действуя в составе организованной группы с участием Лица 13, Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №26, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет <данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью, взяв из кассы руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 350 000 рублей, осуществила перевод денежных средств в сумме 350 000 рублей на расчетный счет ФИО41 №, открытого в <данные изъяты>», не осведомленного о преступных действиях Свидетель №26, банковским счетом которого она пользовалась, оставив с согласия последней в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 100 000 рублей в пользу участников организованной группы. Свидетель №26, получив указанные денежные средства в сумме 350 000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, не производя расчет с продавцом квартиры и земельного участка Свидетель №89
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №26, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Цыденова М.Б., действующей в составе организованной группы с Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты>» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив <данные изъяты>» имущественный ущерб в крупном размере.
Впоследствии, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 100 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.
Кроме того, Цыденова М.Б., Лицо 2, Лицо 13, Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО42 группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42, являющийся отцом <данные изъяты> детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, узнал от своей сестры Свидетель №19 о том, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, далее посредством телефонной связи обратился к Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся помощником доверенного лица <данные изъяты> - Цыденова М.Б., узнал о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 средства государственной поддержки. Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с ФИО42, действуя в интересах руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения ФИО42 в разработанную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило ФИО42 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последним объекта недвижимого имущества.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 ФИО42 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты> заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты>» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные ФИО42 заберет себе. При этом указало, что из полученных денежных средств ему необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ему. В ходе разговора Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило ФИО42 в известность о преступной деятельности организованной группы.
На предложение Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ФИО42, желая получить незаконную материальную выгоду, согласился, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Затем, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех её членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО42, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес> в соответствии с разработанной Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и ФИО42 роли. Согласно им Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было приискать ФИО42 объект недвижимого имущества для приобретения его под государственную поддержку, разъяснить ФИО42 о сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последнего и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Цыденова М.Б., принять анкету от ФИО42 на получение займа, получить от него необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы Лицу 13 и Лицу 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками <данные изъяты> на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Цыденова М.Б., имеющей доверенность от руководства <данные изъяты>, и у ФИО42 подготовленные Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Цыденова М.Б. выписку из ЕГРН, получить от ФИО42 реквизиты банковского счета для перечисления займа от <данные изъяты> сообщить впоследствии полученную от Цыденова М.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО42 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, контролировать снятие ФИО42 денежных средств, перечисленных <данные изъяты>» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от ФИО42 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Цыденова М.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от ФИО42 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последним документов направить их в <данные изъяты> для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450 000 рублей. После поступления на счет <данные изъяты>» от <данные изъяты>» денежных средств получить их от Цыденова М.Б. и осуществить выдачу денежных средств ФИО42 за вычетом 150 000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, в нарушении условий, предусмотренных Законом.
В свою очередь ФИО42 должен был подать заявление в <данные изъяты>» с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, собрать и предоставить Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты>», передать в офис <данные изъяты>» все денежные средства, полученные в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300 000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>» с ФИО42 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления ФИО42 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных <данные изъяты>» в качестве займа ФИО42 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу ФИО42, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в <данные изъяты> о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» ФИО42, полученного с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В свою очередь, Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицам, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки ФИО42 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на Яндекс-диск от участника организованной группы Цыденова М.Б. пакета документов на имя ФИО42 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на Яндекс-диск для их последующего подписания Цыденова М.Б. и клиентом <данные изъяты>».
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя отведенную себе преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить Цыденова М.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления ФИО42 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Цыденова М.Б., выданных <данные изъяты>» в качестве займа ФИО42 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу ФИО42, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» ФИО42, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Реализуя задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО42, находясь на территории <адрес> приискало для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 60 000 рублей.
После этого, в тот же период времени, ФИО42, действуя согласно отведенной ему роли, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО43, предоставившей правоустанавливающие на земельный участок расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №) документы, ФИО42 пришел в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> где предоставил Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500 000 рублей.
Затем, в тот же период времени, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>» по указанному адресу, приняло от ФИО42 и проверило документы необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Цыденова М.Б.
После этого, Цыденова М.Б.., в соответствии с отведенной ей ролью, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в группе лиц по предварительному сговору с ФИО42, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> по указанному адресу, организовала подготовку и беспрепятственно оформила необходимые для осуществления преступного плана документы, приняла от Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проверила документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправила на «Яндекс-диск» с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.
Далее, в тот же период времени Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО42 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №), от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей.
Участник организованной группы Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, заключила по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>», с ФИО42 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества.
В свою очередь, участник организованной группы Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, подписало с ФИО42 подготовленные Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества и договор купли-продажи недвижимого имущества.
После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> целях придания законности своим действиям, подписал вместе с ФИО43, не осведомленной о преступных планах ФИО42 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО43 продает, а ФИО42 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей. ФИО42 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение ФИО43 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом ФИО42 договорился с ФИО43 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 60 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.
Непосредственно после подписания договора купли продажи, находясь в том же месте в офисе <данные изъяты>», ФИО42, исполняя указания Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписал подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО42 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы указанной в договоре займа ФИО42 вернет Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство всю сумму денежных средств до момента одобрения заявки <данные изъяты>» и перечисления на счет <данные изъяты>» средств государственной поддержки от <данные изъяты>». Также ФИО42 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что последний отдаст ФИО42 300 000 рублей после поступления выплаты из <данные изъяты>» на счет <данные изъяты>» и её обналичивания.
В тот же период времени, после подписания договора купли продажи земельного участка ФИО42 зарегистрировал переход права собственности на него в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис <данные изъяты>
После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом <данные изъяты> действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты> сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет ФИО42, реквизиты которого им были представлены.
На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты>», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ФИО42 №, открытый в <данные изъяты>».
После перевода данных денежных средств Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, под своим руководством, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия участников организованной группы Цыденова М.Б. и Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дало указания о необходимости снятия ФИО42 полученного на его счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>» для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В свою очередь, Цыденова М.Б., находясь на территории <адрес>, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14 Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия ФИО42, дала ему указания о необходимости снятия полученного на его счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>» для их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей якобы полученных в виде займа со своего банковского счета по реквизитам указанным Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
После этого, в тот же период времени ФИО42, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты>», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, подписал заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передал Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в <данные изъяты>», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет <данные изъяты>» в качестве погашения фиктивного займа.
Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты> о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» ФИО42, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.
Неустановленные лица из числа работников <данные изъяты> являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО42, находясь в одном из офисов <данные изъяты> расположенных на территории <адрес>, сформировали пакет документов от имени заемщика ФИО42, состоящий из подписанного последним заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес <данные изъяты>
По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО42 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения <данные изъяты>» - <данные изъяты> находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес> не осведомленные о преступных намерениях ФИО42 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО42 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты>», осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>».
Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с участием Цыденова М.Б., Лица 13, Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном на территории <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО42, умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и поступления указанной суммы на счет <данные изъяты>», взяло из кассы руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые передало ФИО42, оставив с согласия последнего в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 150 000 рублей в пользу участников организованной группы, членом которой оно являлось. ФИО42, получив указанные денежные средства в сумме 300 000 рублей, распорядился ими по своему усмотрению, в том числе произвел расчет с продавцом земельного участка ФИО43 в размере 60 000 рублей.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты> при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив <данные изъяты>» имущественный ущерб в крупном размере.
В последствии, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 13, Лицом 14, Лицом 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б., и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.
Кроме того, Цыденова М.Б., Лицо 2, Лицо 13, Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с Свидетель №16, группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №16, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидела объявление в мессенджере «<данные изъяты>» о том, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, далее посредством телефонной связи обратилась к Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся помощником доверенного лица <данные изъяты>» - Цыденова М.Б., от которого узнала о возможности обналичить в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 средства государственной поддержки. Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе разговора с Свидетель №16, действуя в интересах руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения Свидетель №16 в разработанную Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную схему, разъяснило Свидетель №16 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в целях хищения денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, выполняя отведенную ему преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019 Свидетель №16 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты> заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО <данные изъяты> о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило передать ему 150 000 рублей за участие в незаконном обналичивании указанным способом денежных средств в сумме 450 000 рублей, остальные Свидетель №16 заберет себе. При этом, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало, что из полученных денежных средств Свидетель №16 необходимо будет оплатить стоимость приобретенного земельного участка, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый участок, тем больше денежных средств останется ей. В ходе разговора Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не поставило Свидетель №16 в известность о преступной деятельности организованной группы.
На предложение Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №16, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Затем, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах всех её членов, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №16, в период времени ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес> 4, в соответствии с разработанной Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, схемой совершения преступления, распределило между собой и Свидетель №16 роли. Согласно им, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, а именно: должно было разъяснить Свидетель №16 о поиске объекта недвижимого имущества, сборе необходимого для получения средств государственной поддержки пакета документов на имя последней и собственника недвижимого имущества, отправить их на электронную почту участнику организованной группы Цыденова М.Б., принять анкету от Свидетель №16 на получение займа, получить от нее необходимый пакет личных документов и сведения о приобретаемом земельном участке, которые посредством электронной почты направить участникам организованной группы Лицу 13 и Лицу 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки ими проекта фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с указанием сведений о сумме займа и стоимости земельного участка с учетом имеющихся сведений о практике одобрения заявок сотрудниками <данные изъяты>» на получение мер государственной поддержки. После этого, подписать у Цыденова М.Б., имеющей доверенность от руководства <данные изъяты>», и у Свидетель №16 подготовленные Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, содержащий ложные, завышенные сведения о стоимости земельного участка. Затем, сопровождать сделку купли-продажи недвижимого имущества, принять и отправить на электронную почту Цыденова М.Б. выписку из ЕГРН, получить от Свидетель №16 реквизиты банковского счета для перечисления займа от <данные изъяты>», сообщить впоследствии полученную от Цыденова М.Б. информацию об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №16 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, контролировать снятие Свидетель №16 денежных средств, перечисленных <данные изъяты>» по фиктивному договору ипотечного займа, прием от Свидетель №16 денежных средств, полученных по договору фиктивного займа, передать их Цыденова М.Б. для дальнейшего внесения в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Затем, получить от Свидетель №16 заявление о частичном погашении ипотечного займа и после формирования представленных последним документов направить их в <данные изъяты>» для одобрения на получение полной суммы государственной поддержки в размере 450 000 рублей, осуществить прием денежных средств от Свидетель №16 в размере 150 000 рублей, удержанных в силу договоренностей за участие в незаконном обналичивании средств государственной поддержки, предусмотренных Законом.
В свою очередь, Свидетель №16 должна была подать заявление в <данные изъяты> целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск земельного участка для приобретения, собрать и предоставить Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты>», передать в офис <данные изъяты>» часть денежных средств, полученных в качестве займа, подписать заявление о частичном погашении ипотечного займа, получить 300 000 рублей незаконно обналиченных средств государственной поддержки, из которых оплатить фактическую стоимость земельного участка продавцу.
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должно было посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, Лица 13, Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщить информацию Цыденова М.Б. об одобрении займа с целью уведомления Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия денежных средств, поступивших на банковский счет Свидетель №16 в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Цыденова М.Б., выданные ООО «ЗИК» в качестве займа Свидетель №16 для дальнейшей передачи в кассу организованной группы, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу Свидетель №16, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» Свидетель №16, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществлять контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, должна была посредством телефонной связи осуществлять инструктаж, руководство и координацию действий участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовать подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, заключить по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты> с Свидетель №16 фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества, сообщить полученную от руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об одобрении займа с целью уведомления Свидетель №16 о необходимости снятия денежных средств, поступивших на его банковский счет в качестве займа, получить денежные средства от участника организованной группы Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выданных <данные изъяты> в качестве займа Свидетель №16 для дальнейшей передачи в кассу руководителя организованной группы Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не отражая при этом данную информацию в программе «1С» для создания видимости наличия задолженности по выданному <данные изъяты>» займу Свидетель №16, организовать подготовку и направление недостоверных сведений в виде заявления в <данные изъяты> о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» Свидетель №16, полученному с целью приобретения объекта недвижимости, осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В свою очередь, Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории пгт. <адрес>, должны были после проведения проверки Свидетель №16 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «Яндекс-диск» от участника организованной группы Цыденова М.Б. пакета документов на имя Свидетель №16 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на «Яндекс-диск» для их последующего подписания Цыденова М.Б. и клиентом <данные изъяты>
Реализуя задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №16, действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> приискала для приобретения земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), с фактической стоимостью 80 000 рублей. Затем, в тот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка Свидетель №61, предоставившей правоустанавливающие на данный участок документы, Свидетель №16 пришла в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставила Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей и оформления фиктивного займа на сумму 500 000 рублей.
После этого, Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и в группе лиц по предварительному сговору с Свидетель №16, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>» по указанному адресу, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, приняло от Свидетель №16 и проверило документы, необходимые для получения государственной поддержки, после чего отсканированные документы отправило на электронную почту Цыденова М.Б., которая, в свою очередь, отправила их на ««Яндекс-диск»» с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.
Далее, в тот же период времени Лицо 13 и Лицо 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Цыденова М.Б. и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление Свидетель №16 ипотечного кредита (займа) в сумме 500 000 рублей и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ, указав завышенную стоимость объекта недвижимости в размере 600 000 рублей.
В свою очередь, Цыденова М.Б., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Лицом 2, Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, подписала по доверенности, выданной на ее имя от имени генерального директора <данные изъяты>» фиктивный договор ипотечного займа на приобретение объекта недвижимого имущества Свидетель №16
После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №16, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в целях придания законности своим действиям, подписала вместе с Свидетель №61, не осведомленной о преступных планах Свидетель №16 и участников организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №61 продает, а Свидетель №16 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>кадастровый №), при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости земельного участка в размере 600 000 рублей. Свидетель №16 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение Свидетель №61 о целях указания в договоре такой стоимости участка, при этом Свидетель №16 договорилась с Свидетель №61 о передаче ей фактической стоимости приобретаемого участка в сумме 80 000 рублей после получения средств государственной поддержки, на что последняя согласилась.
Непосредственно после подписания договора купли-продажи, находясь в том же месте в офисе <данные изъяты>», Свидетель №16, исполняя указания Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» путем незаконного обналичивания полагающейся целевой социальной выплаты и распоряжения ею по своему усмотрению, с целью придания законности своим действиям, подписала подготовленный Лицом 13 и Лицом 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Свидетель №16 и Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условились, что после поступления на банковский счет суммы, указанной в договоре займа Свидетель №16 вернет Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, часть суммы денежных средств, оставшуюся часть денежных средств в размере 300 000 рублей Свидетель №16 оставит себе.
В тот же период времени, после подписания договора купли-продажи земельного участка Свидетель №16 зарегистрировала переход права собственности на нее в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис <данные изъяты>
После этого, неустановленное лицо из числа участников руководимой Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с Законом, являясь доверенным лицом <данные изъяты> действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты>», сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет Свидетель №16, реквизиты которого ей были представлены.
На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет Свидетель №16 №, открытый в <данные изъяты>».
В свою очередь, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, посредством телефонной связи осуществляло инструктаж, руководство и координацию действий участников организованной группы Цыденова М.Б., Лица 2, Лица 13, Лица 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, а также иных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовало подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов, сообщило информацию Цыденова М.Б. об одобрении займа с целью уведомления Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости снятия денежных средств Свидетель №16, поступивших на ее банковский счет в качестве займа, дало указания Цыденова М.Б. о приеме у нее денежных средств, полученных в качестве займа от <данные изъяты> и передаче этих денежных средств в офис <данные изъяты>» в кассу руководимой им организованной группы.
Лицо 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, координируя действия Свидетель №16, дало ей указания о необходимости снятия полученного на ее счет займа и передачи этих денежных средств в офис <данные изъяты>».
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №16, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты>», действуя согласно ранее разработанному плану, находясь в отделении <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 300 000 рублей со своего банковского счета, после чего, встретилась с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> и передала последней якобы полученные в виде займа денежные средства в сумме 200 000 рублей, с целью их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Денежными средствами в сумме 300 000 рублей, Свидетель №16 распорядилась по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка Свидетель №61 в размере 80 000 рублей.
После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №16, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты>», из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> подписала заранее подготовленное участниками организованной группы под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявление о частичном погашении ипотечного займа, которое передала Лицу 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей отправки его с необходимым пакетом документов в <данные изъяты>», с целью перечисления средств государственной поддержки на счет <данные изъяты>» в качестве погашения фиктивного займа.
Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, под своим руководством, выполняя преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, организовало подготовку и направление недостоверных сведений в <данные изъяты>» о необходимости погашения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному <данные изъяты>» Свидетель №16, полученному с целью приобретения объектов недвижимости, в размере 450 000 рублей, осуществило контроль за исполнением ранее им поставленных преступных задач.
Неустановленные лица из числа работников <данные изъяты> являющиеся участниками организованной группы и действующие под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, согласно отведенным им ролям, с согласия Свидетель №16, находясь в одном из офисов <данные изъяты>», расположенных на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, сформировали пакет документов от имени заемщика Свидетель №16, состоящий из подписанного последним заявления о частичном погашении ипотечного займа, документа, удостоверяющего личность и гражданство заемщика, документов, удостоверяющих личность и гражданство детей заемщика, документов, подтверждающих материнство (отцовство) заемщика в отношении детей, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, фиктивного договора ипотечного займа, содержащего ложные сведения относительно факта получения указанного займа, которые посредством электронной почты направили в адрес <данные изъяты>
По результатам рассмотрения поступивших заявления Свидетель №16 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения <данные изъяты>» - <данные изъяты>», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №16 и участников организованной группы, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Свидетель №16, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения, якобы, полученного Свидетель №16 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>».
Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №16, находясь в <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей в составе организованной группы с Цыденова М.Б., Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, под руководством Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты>» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, тем самым причинив <данные изъяты>» имущественный ущерб в крупном размере.
Впоследствии, Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Цыденова М.Б., Лицом 2, Лицом 13, Лицом 14, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме 150 000 рублей, распределило между участниками организованной группы для распоряжения ими по своему усмотрению.
Преступными действиями участника организованной группы Цыденова М.Б. и других неустановленных лиц, руководителем и организатором которой являлась Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также действующими с ними в составе группы лиц по предварительному сговору: Свидетель №18, Свидетель №17, Свидетель №27, Свидетель №22, Свидетель №24, Свидетель №25, ФИО39, Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №23, Свидетель №21, Свидетель №26, ФИО42, Свидетель №16 <данные изъяты> был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6 300 000 рублей 00 копеек.
Таким образом, преступными действиями участников организованной группы: Цыденова М.Б., Лицом 2, Лицом 4, Лицом 5, Лицом 6, Лицом 7, Лицом 8, Лицом 9, Лицом 10, Лицом 11, Лицом 15, Лицом 3, Лицом 14, Лицом 13, Лицом 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и других неустановленных лиц, руководителем и организатором которой являлось Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также действующими с ними в составе группы лиц по предварительному сговору лиц, имеющих право на получение выплат в виде денежных средств (средств государственной поддержки, средств материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского (семейного) капитала), <данные изъяты> был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 83 700 000 рублей 00 копеек, Потерпевший №2 причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1 238 920 рублей 40 копеек, Потерпевший №3 ущерб в сумме 207 943 рубля 23 копейки.
Подсудимая Цыденова М.Б. ходатайствовала о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое одновременно с постановлением следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, согласованным с руководителем следственного органа, было рассмотрено прокурором и удовлетворено. ДД.ММ.ГГГГ на стадии предварительного расследования с Цыденова М.Б. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Досудебное соглашение о сотрудничестве соответствует требованиям, установленным ст. 317.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Прокурор на основании ст. 317.5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при утверждении обвинительного заключения внес представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу.
В представлении прокурора содержится указание на характер и пределы содействия Цыденова М.Б. следствию в раскрытии и расследовании совершенного преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц, значение в этом сотрудничества с подсудимой. Прокурором удостоверены полнота и правдивость сведений, сообщенных Цыденова М.Б. при выполнении подсудимой обязательств, предусмотренных заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве.
Государственный обвинитель Николаев А.В. поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в отношении Цыденова М.Б., подтвердив активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, участии во всех следственных действиях, организованных следователем.
Подсудимая Цыденова М.Б. и её защитник Григорьев Р.А. ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве поддержали.
При этом Цыденова М.Б. показала, что предъявленное обвинение ей понятно и она полностью с ним согласна, вину в предъявленном обвинении признает и искренне раскаивается, подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ей добровольно, после консультации с защитником. Согласна на рассмотрение уголовного дела без проведения судебного разбирательства при особом порядке принятия решения. Последствия постановления приговора в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве она в полной мере осознает.
Представитель потерпевшего <данные изъяты> Потерпевший №1, уведомленный о дне, месте и времени судебного заседания надлежащим образом, в судебное заседание не явился, в материалах дела имеются заявления о рассмотрении дела в отсутствие представителя потерпевшего, против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражал, решение вопроса по мере наказания в отношении подсудимой Цыденова М.Б. оставил на усмотрение суда.
Судом исследованы характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении в уголовном преследовании других соучастников преступления, значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления. Установлено, что подсудимой Цыденова М.Б. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, которое было заключено ею добровольно и при участии защитника, что подтверждено государственным обвинителем.
В соответствии с заключенным соглашением Цыденова М.Б. обязалась:
- чистосердечно рассказать о фактических обстоятельствах совершенных ею и другими лицами преступлений и роли каждого участника группы в преступной деятельности;
- сообщить сведения о внутреннем взаимоотношении работников <данные изъяты>», иерархической структуре организации, о ее руководителях и подчиненных, также иные показания, изобличающие преступную деятельность группы;
- сообщить о преступной деятельности представителей <данные изъяты>», совершенной на территории <адрес>;
- оказать содействие в изобличении других лиц, причастных к совершению преступлений;
- подтвердить данные показания при проведении очных ставок, иных следственных действий и в суде;
- предоставить иную информацию, предметы и документы, которые могут иметь значение для объективного расследования уголовного дела;
- участвовать во всех следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, которые будут организованы следователем.
В ходе предварительного следствия данные обязательства Цыденова М.Б. выполнены.
В частности, в ходе допроса в качестве обвиняемой Цыденова М.Б. с предъявленным обвинением согласилась в полном объеме, свою вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась. Цыденова М.Б. также подтвердила свои показания при проведении очных ставок с иными участниками организованной группы, принимала участие в проверке показаний на месте, чем активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.
Доказательства, полученные в ходе выполнения досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного с Цыденова М.Б., имеют существенное значение, поскольку посторонним лицам не могли быть известны обстоятельства заключения фиктивных договоров, структура организованной преступной группы, схема обналичивания средств государственной поддержки.
Полнота и правдивость сведений, сообщенных Цыденова М.Б. об обстоятельствах преступления, подтверждается материалами уголовного дела. Сведений об угрозах личной безопасности Цыденова М.Б., ее родственников и близких лиц в результате исполнения досудебного соглашения о сотрудничестве не имеется.
Изучив и проанализировав материалы уголовного дела, выслушав стороны, исследовав характер и пределы содействия подсудимой следствию, значение сотрудничества с ней в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая Цыденова М.Б. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу, суд удостоверился, что предусмотренные частями 1 и 2 ст. 317.6. УПК РФ условия соблюдены, подсудимой Цыденова М.Б. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, а потому может быть постановлен обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Суд находит, что обвинение, которое предъявлено Цыденова М.Б., с которым Цыденова М.Б. согласилась, обоснованно подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия и квалифицирует действия Цыденова М.Б. по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
Данных о наличии у Цыденова М.Б. <данные изъяты>
Имеющиеся в деле данные о личности подсудимой, её поведение в судебном заседании, её адекватные рассуждения, у суда не вызывают сомнений в её способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания.
При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, ее личность, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Цыденова М.Б., суд признает в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины и раскаяние в содеянном, <данные изъяты>
Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.
Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведения подсудимой во время и после совершения преступления, других существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, и дающих основания для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, судом не усматривается.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Принимая во внимание данные о личности подсудимой Цыденова М.Б., несмотря на наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, конкретные обстоятельства уголовного дела, суд считает необходимым назначить Цыденова М.Б. наказание в виде реального лишения свободы, поскольку, по мнению суда, более мягкое наказание не сможет обеспечить целей наказания. Применение положений ст. 73 УК РФ также не будет отвечать задачам уголовного судопроизводства и целям наказания в виде предупреждения совершения новых преступлений и исправления подсудимой.
С учетом материального положения подсудимой и исковых обязательств по делу, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа. Также суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.
Суд руководствуется требованиями ч. 2 ст. 62 УК РФ и главы 40.1 УПК РФ, согласно которым назначаемое подсудимой наказание не может превышать половину максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
Судом установлено, что Цыденова М.Б. ДД.ММ.ГГГГ осуждена Агинским районным судом Забайкальского края по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 4 года.
Исходя из требований ч. 5 ст. 74 УК РФ, в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ
При этом согласно разъяснениям, содержащимся в п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", при осуждении лица за длящееся или продолжаемое преступление, которое началось до и продолжалось после вынесения приговора, по которому это лицо осуждено и не отбыло наказание, за совершение длящегося или продолжаемого преступления по второму приговору суд должен назначить наказание по правилам ст. 70 УК РФ.
Поскольку Цыденова М.Б. совершено тяжкое длящееся преступление, которое начато не позднее мая 2022 года и продолжено в период испытательного срока по приговору Агинского районного суда Забайкальского края от ДД.ММ.ГГГГ, суд применяет положения ч. 5 ст. 74 УК РФ, отменяет условное осуждение по приговору от ДД.ММ.ГГГГ и окончательное наказание Цыденова М.Б. назначает по правилам ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров.
Дополнительное наказание по приговору Агинского районного суда Забайкальского края от ДД.ММ.ГГГГ в виде штрафа в размере 300 000 рублей исполнено ДД.ММ.ГГГГ.
Подсудимой Цыденова М.Б. на основании п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ суд назначает отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.
Исходя из положений п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах, при этом орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются.
В силу требований п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежат принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.
В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» оборудованием или иными средствами совершения преступления могут быть признаны также различные электронные устройства: персональные компьютеры (включая ноутбуки и планшеты), мобильные телефоны, смартфоны и другие устройства, в том числе позволяющие подключиться к сети «Интернет», с использованием которых обвиняемый подыскал соучастников преступления, вступил с ними в сговор и обсуждал детали преступления и т.д.
Суд не решает вопрос о судьбе вещественных доказательств, поскольку данный вопрос подлежит разрешению в рамках основного уголовного дела.
Согласно абз. 3 п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.
В связи с чем, гражданский иск, заявленный представителем <данные изъяты>» Потерпевший №1 на сумму 84 600 000 рублей 00 копеек подлежит частичному удовлетворению, на основании ст. 1064 ГК РФ, в пределах предъявленного подсудимой обвинения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 303, 307-309, 314-317 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Цыденова М.Б. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.
В соответствии с ч.5 ст. 74 УК РФ отменить условное осуждение, назначенное приговором Агинского районного суда Забайкальского края от ДД.ММ.ГГГГ.
На основании ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Агинского районного суда Забайкальского края от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно к отбытию назначить 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в отношении Цыденова М.Б. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Избрать в отношении Цыденова М.Б. меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, после чего отменить. Взять под стражу немедленно в зале суда.
Срок наказания Цыденова М.Б. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.
Зачесть Цыденова М.Б. в срок лишения свободы время содержания под стражей на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения Цыденова М.Б. под домашним арестом со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
Гражданский иск, заявленный представителем <данные изъяты> Потерпевший №1 удовлетворить частично.
Взыскать с Цыденова М.Б., 05 <данные изъяты>), в пользу <данные изъяты>» (<данные изъяты>), в счет возмещения материального ущерба 83 700 000 рублей 00 копеек.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда через Дульдургинский районный суд Забайкальского края в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.
В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, а именно в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом первой инстанции, но может быть обжалован по иным основаниям. Если после назначения наказания в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ будет обнаружено, что осужденная умышленно сообщила ложные сведения или умышленно скрыла от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом XV УПК РФ.
В случае подачи на приговор суда апелляционной жалобы или представления, участники уголовного судопроизводства, в том числе осужденная, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы. Осужденная вправе поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника. В течение трех суток со дня провозглашения приговора стороны вправе обратиться с заявлением об их ознакомлении с протоколом и (или) аудиозаписью судебного заседания, а ознакомившись в течение пяти суток с протоколом и аудиозаписью, в последующие трое суток подать на них свои замечания в письменном виде. Осужденная также вправе дополнительно ознакомиться с материалами уголовного дела.
Председательствующий А.Б. Алакчинова