ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 февраля 2025 года город Нижний Тагил
Дзержинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в составе председательствующего судьи Рожковой Ю.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Ежовой Е.В., помощниками судьи Продановой Е.В., Кискиной М.В., Кондратьевой О.В., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Дзержинского района города Нижний Тагил Свердловской области Бызова А.В., Цайгера И.А., защитника – адвоката Красильниковой М.Б., подсудимого Зубарева Д.А., потерпевших <данные изъяты> рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Зубарева Данила Александровича, <данные изъяты> ранее не судимого, задерживавшегося в порядке ст.ст. 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 23, 25 и 28 декабря 2023 года, в отношении которого 30 декабря 2023 года избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
В период с начала декабря 2023 года по 23 декабря 2023 года включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с неустановленными в ходе следствия лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), Зубарев Д.А. совершил ряд умышленных корыстных преступлений, связанных с хищением путем обмана денежных средств, принадлежащих гражданам пожилого возраста, с причинением им значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах, на территории Дзержинского района города Нижний Тагил Свердловской области и на территории города Екатеринбурга при следующих обстоятельствах:
В период с начала декабря 2023 года до 14 декабря 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, не установленное в ходе следствия лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), находящееся в не установленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладающее организаторскими способностями и такими личными качествами, как сила воли, хитрость, расчетливость, умея подчинить себе окружающих, преследуя цель личного незаконного обогащения, и достоверно располагающее информацией о возможности незаконного обогащения путем обмана пожилых граждан под предлогом решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности их родственников, а также полагая, что у пожилых граждан имеются крупные денежные накопления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решило совершать мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана на территории Российской Федерации, в том числе на территории городов Нижний Тагил и Екатеринбург.
С целью реализации своего преступного умысла, не установленное в ходе следствия лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), осознавая, что совершать хищения чужого имущества путем обмана пожилых граждан под предлогом решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности их родственников в одиночку вызовет трудности, а также понимая, что одному систематически совершать указанные преступления будет затруднительно, эффективность преступной деятельности существенно возрастет при групповом совершении указанных преступлений с четким распределением ролей и функций, решило создать организованную группу, состоящую из участников, объединенных единым умыслом и выполняющих отведенные им роли под его руководством.
После этого, в период с начала декабря 2023 года до 14 декабря 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, не установленное в ходе следствия лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (далее — неустановленный организатор), находящийся в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, создал организованную группу, в которую осуществил подбор участников, разработал механизм и способы совершения хищения чужого имущества путем обмана пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе на территории городов Нижний Тагил и Екатеринбург, под предлогом решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности их родственников и распределил преступные роли среди участников. Деятельность созданной неустановленным организатором организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе на территории городов Нижний Тагил и Екатеринбург, была направлена на незаконное обогащение посредством совершения систематических хищений путем обмана денежных средств, извлечения материальной выгоды и распределения полученной прибыли между ее участниками.
Неустановленный организатор, планируя деятельность созданной им организованной группы, определил, что он в качестве руководителя будет осуществлять организационно-управленческие функции как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования группы, то есть общее руководство организованной группой, обеспечивая стабильность ее состава и согласованность действий ее участников.
По замыслу неустановленного организатора, члены организованной группы должны были осуществлять преступную деятельность по хищению денежных средств путем обмана пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в городах Нижний Тагил и Екатеринбург. Члены организованной группы, исполняющие функцию «операторов», должны были осуществлять звонки на стационарные и сотовые телефоны пожилым гражданам, и в ходе телефонных разговоров, представившись сотрудниками правоохранительных органов и различными родственниками, сообщать им (пожилым гражданам) заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что их родственники или знакомые стали участниками дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди, в связи с чем, для компенсации морального и материального ущерба пострадавшим, а также для освобождения от уголовной ответственности, необходимо передать денежные средства. После чего члены организованной группы, исполняющие функции «курьеров», под вымышленной «легендой» должны были приходить к указанным выше гражданам пожилого возраста и получать у них денежные средства, которые должны были передавать неустановленному организатору, путем зачисления на неустановленные в ходе следствия банковские счета. Члены организованной группы, исполняющие функцию «администраторов», должны были обеспечивать связь между «операторами» и «курьерами», в целях обмена информацией, координации их действий и передачи последним указаний неустановленного организатора. В целях конспирации организованной преступной деятельности «курьеры» должны осуществлять общение непосредственно с «администраторами», через которых получать информацию от иных участников организованной группы. Денежные средства, полученные преступным путем, должны распределяться между членами организованной группы и расходоваться на личные нужды.
Осознавая, что вся деятельность организованной группы, направленная на совершение хищений чужого имущества путем обмана, носит преступный характер, а также, зная о тяжести возможного наказания, в случаях выявления этих преступлений и, опасаясь разоблачения этой деятельности со стороны сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, способных им противодействовать, неустановленным руководителем организованной группы, изначально были предприняты меры предосторожности, конспирации и безопасности, которые соблюдались им самим и по его требованию другими членами возглавляемой им организованной группы на протяжении всей противоправной деятельности.
В целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов деятельности организованной группы и, в первую очередь, своей лично, зная о возможности прослушивания сотрудниками правоохранительных органов телефонных переговоров, неустановленный руководитель, разработал план преступной деятельности, согласно которому, общение между членами организованной преступной группы для обеспечения устойчивости, мобильности и повышения, таким образом, эффективности незаконной деятельности преступного формирования, должно было осуществляться только посредством технических средств связи с возможностью работы c использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - ИТС «Интернет»), в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» (далее мессенджер «Telegram») с закрытым кодом шифрования, что позволяло исключить личные контакты среди участников организованной группы и обеспечить безопасность ее функционирования. Использование программного обеспечения, в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» с закрытым кодом шифрования, кроме того, затрудняло оперативную разработку и оперативное внедрение в состав организованной группы, предотвращало утечку информации о ее структуре и участниках, что позволило распределить роли и руководить неустановленному в ходе следствия организатору деятельностью преступной группы дистанционно.
Намереваясь организовать деятельность организованной группы, связанную с систематическими хищениями чужого имущества путем обмана, с использованием ИТС «Интернет», в период с начала декабря 2023 года до 14 декабря 2023 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленный организатор приискал для этих целей неустановленные технические средства связи, позволяющие осуществлять подключение и работу в ИТС «Интернет», использовать кроссплатформенную систему мгновенного обмена сообщениями «Telegram».
Для реализации преступного умысла, вовлечения в преступную деятельность организованной группы новых соучастников, а также для поддержания связи с последними, неустановленный организатор, используя неустановленные технические средства связи и свои знания функционирования программного обеспечения в ИТС «Интернет», в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram», создал неустановленный в ходе следствия аккаунт, что также обеспечивало конфиденциальность его личных данных.
В период с начала декабря 2023 года до 14 декабря 2023 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленный организатор, формируя структуру организованной группы, для достижения намеченной цели, намереваясь быть ее единоличным руководителем, при неустановленных обстоятельствах, путем обещания материальной прибыли, подыскал и вовлек в состав организованной группы в качестве «администратора» не установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), зарегистрированное в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты> а также в качестве «операторов» не установленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). В свою очередь неустановленный в ходе следствия «администратор», зарегистрированный в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты> а также неустановленные в ходе следствия «операторы», стремясь быстро и противоправно обогатиться, дали неустановленному организатору, как руководителю организованной группы, свое согласие на участие в ее преступной деятельности, осознавая при этом общественную опасность своих действий и свои роли в деятельности преступного формирования, тем самым вступили с неустановленным организатором и между собой в преступный сговор, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана.
Продолжая формировать структуру организованной группы, в период с начала декабря 2023 года до 14 декабря 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленный организатор, находящийся в не установленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, через неустановленного «администратора», зарегистрированного в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты> в целях подбора новых участников организованной группы, единоличным руководителем которой он является, достоверно зная, что на территории Российской Федерации проживают лица, не имеющие постоянного источника дохода, склонные к совершению имущественных преступлений и желающие из корыстных побуждений систематически получать преступный доход, в мессенджере «Telegram», разместил письменное предложение о вступлении в состав организованной группы, для систематического совершения хищений чужого имущества путем обмана в качестве «курьеров».
В период с начала декабря 2023 года до 14 декабря 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у Зубарева Д.А., находящегося по месту своего проживания по адресу: <Адрес> не имеющего постоянного источника дохода, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан.
В период с начала декабря 2023 года до 14 декабря 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, реализуя свой преступный умысел, Зубарев Д.А., находясь по месту своего проживания по адресу: <Адрес>, через ИТС «Интернет» в мессенджере «Telegram» с аккаунта <№>» (имя «Данил Z», имя пользователя <данные изъяты>»), используя принадлежащий ему (Зубареву Д.А.) сотовый телефон «HONOR 8s» с абонентским номером <№>, компании «Билайн», зарегистрированным на имя отца Зубарева Д.А. - Зубарева А.С., неосведомленного о преступных намерениях Зубарева Д.А., ознакомился с размещенным неустановленным организатором, предложением о вступлении в состав организованной группы, руководителем, которой последний является, для систематического совершения хищений чужого имущества путем обмана в качестве «курьера», и, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на незаконное обогащение, решил принять данное предложение. Затем Зубарев Д.А. познакомился через неустановленного «администратора», зарегистрированного в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именем <данные изъяты> с неустановленным организатором, которому путем электронной переписки сообщил о своем решении вступить в состав организованной группы, руководителем которой последний является, для систематического совершения хищений чужого имущества путем обмана в качестве «курьера». Таким образом, Зубарев Д.А., стремясь быстро и противоправно обогатиться, дал неустановленному организатору, как руководителю организованной группы, свое согласие на участие в его преступной деятельности, осознавая при этом свое членство в ней, общественную опасность своих действий и свою роль в деятельности преступного формирования, тем самым вступил с неустановленным организатором, не установленным «администратором», зарегистрированным в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты> а также не установленными в ходе следствия «операторами», в преступный сговор, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана.
В период с начала декабря 2023 года до 14 декабря 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, при вступлении в организованную группу Зубарев Д.А. по установленным правилам вступления в нее прошел процесс регистрации, для чего передал неустановленному руководителю через неустановленного «администратора», зарегистрированного в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты> свои персональные данные и фотоизображение личного паспорта гражданина РФ посредством переписки, через ИТС «Интернет» в мессенджере «Telegram», где ему подробно были разъяснены функции «курьера».
Таким образом, в период с начала декабря 2023 года до 14 декабря 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленный организатор создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли и участвовали в ее преступной деятельности не установленный «администратор», зарегистрированный в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты> не установленные «операторы», а также Зубарев Д.А.
Для обеспечения функционирования преступного формирования, как единого целого, и налаженного механизма совместной преступной деятельности, неустановленный организатор, возглавил созданную им организованную преступную группу и, осуществляя общее, единое руководство действиями всех ее участников, распределил функции между членами организованной группы, определив роли и обязанности, как для себя, так и для каждого из ее участников.
Согласно преступному плану и распределению ролей, неустановленный организатор определил для себя следующие обязанности:
- контроль за деятельностью организованной группы, в том числе по созданию и доведению до членов организованной группы алгоритма совершения хищений;
- обеспечение привлечения в преступную группу новых членов;
- установление прочной законспирированной связи между участниками организованной группы, ее поддержание путем осуществления переписки с членами организованной группы в мессенджере «Telegram» в ИТС «Интернет», с использованием селфи-идентификации личности (проверка собеседника по фотографии) перед началом общения;
- передача неустановленным «операторам», посредством переписки в мессенджере «Telegram» в ИТС «Интернет», информации о контактных телефонах и персональных данных граждан пожилого возраста; персональных данных таксистов и автомашин, которым пожилые граждане также будут передавать денежные средства;
- контроль исполнения участниками организованной группы своих обязанностей, в том числе действий непосредственно при совершении отдельных хищений;
- инструктаж участников организованной группы по вопросам конспирации и защиты от разоблачения их совместной преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов с требованием неукоснительного их соблюдения;
- обеспечение своевременного реагирования «администратора» и «курьеров» на информацию «операторов» о готовности потерпевших передать денежные средства;
- контроль над соответствием информации «курьера» о сумме денежных средств, полученных им от потерпевших, информации «операторов» о размере переданных потерпевшими денежных средств;
- своевременность предоставления «администратору» информации для последующей передачи ее «курьеру» о подконтрольных расчетных счетах;
- своевременность перечисления «курьером» похищенных денежных средств на подконтрольные организованной группой расчетные счета, тем самым организовывать сбор и аккумулирование денежных сумм, получаемых от «курьеров» для их последующего распределения между участниками организованной группы.
Неустановленным организатором, как руководителем организованной группы, согласно разработанному им плану преступной деятельности, на неустановленного «администратора», зарегистрированного в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты> были возложены следующие обязанности:
- выполнять указания руководителя организованной группы, полученные посредством мессенджера «Telegram», через ИТС «Интернет»;
- соблюдать меры конспирации, разработанные руководителем организованной группы;
- приискивать и вовлекать в состав организованной группы новых соучастников, согласовывая свои действия с неустановленным организатором, как руководителем организованной группы;
- обеспечивать первоначальную связь с лицами, желающими работать «курьерами», разъяснять им условия приема на работу, направления правил выполнения работы;
- контролировать процесс регистрации и вступления в организованную группу в качестве «курьера»;
- координировать действия «курьеров» с «операторами», сообщать «операторам» информацию о прибытии «курьера» к месту жительства граждан пожилого возраста;
- своевременно доводить до «курьера» информацию, получаемую в свою очередь от «операторов», о биографических данных и месте жительства лиц пожилого возраста, сумме подлежащей хищению, и «легенде», которой «курьеру» необходимо будет придерживаться при изъятии денежных средств путем обмана;
- сообщать порядок дальнейших действий «курьера», а также предоставлять «курьеру» сведения о подконтрольных неустановленному организатору расчетных счетах, получаемые от руководителя организованной группы, для последующего зачисления на них похищенных денежных средств, полученных «курьером» непосредственно от граждан пожилого возраста;
- осуществлять контроль за своевременным внесением «курьером» похищенных денежных средств на подконтрольные расчетные счета;
- инструктировать «курьера» о мерах конспирации и правилах поведения с гражданами пожилого возраста;
- контролировать «курьера» и координировать его действия с «операторами».
Неустановленным организатором, как руководителем организованной группы, согласно разработанному им плану преступной деятельности, на неустановленных «операторов», были возложены следующие обязанности:
- выполнять указания руководителя организованной группы, полученные посредством мессенджера «Telegram», через ИТС «Интернет»;
- соблюдать меры конспирации, разработанные руководителем организованной группы;
- получать от руководителя организованной группы, посредством мессенджера «Telegram», через ИТС «Интернет» информацию о контактных телефонах и персональных данных граждан пожилого возраста;
- путем телефонных звонков связываться с гражданами пожилого возраста, представившись сотрудниками правоохранительных органов, их родственниками, сообщать им заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о дорожно-транспортных происшествиях по вине родственников и знакомых последних, с предложением передать денежные средства для компенсации морального и материального ущерба пострадавшим, а также для освобождения от уголовной ответственности;
- уведомлять граждан пожилого возраста о прибытии «курьера» и о необходимости обеспечить доступ «курьеру» в квартиру;
- предоставлять «администраторам» сведения для дальнейшей передачи информации «курьерам» при их личном следовании к гражданам пожилого возраста для изъятия путем обмана денежных средств об адресах последних, о порядке их действий при непосредственном общении с гражданами пожилого возраста, о «легенде», которой необходимо будет придерживаться «курьеру», о сумме денежных средств, подлежащих неправомерному изъятию.
Неустановленным организатором, как руководителем организованной группы, согласно разработанному им плану преступной деятельности, на Зубарева Д.А., зарегистрированного в мессенджере «Telegram» под аккаунтом <№>» (имя «Данил Z», имя пользователя <данные изъяты>»), выполняющего в организованной группе преступную роль «курьера», были возложены следующие обязанности:
- выполнять указания руководителя организованной группы, полученные от неустановленного «администратора», зарегистрированного в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты>
- соблюдать меры конспирации, разработанные руководителем организованной группы;
- прибывать по месту жительства граждан пожилого возраста, где сообщать последним заведомо ложные факты о себе, согласно созданной «операторами» «легенде», тем самым, придерживаясь указанной «легенды», вводить граждан пожилого возраста в заблуждение, после чего неправомерно изымать принадлежащие последним денежные средства непосредственно под предлогом возмещения морального и материального ущерба пострадавшим во избежание привлечения родственников и знакомых к уголовной ответственности, а также забирать собранные гражданами пожилого возраста вещи для якобы пострадавшего родственника или знакомого;
- забирать посылки с денежными средствами у курьеров различных сервисных служб по вызову такси, не подозревающих о преступных намерениях не установленных лиц, переданные им гражданами пожилого возраста, введенные в заблуждение;
- получать у «администратора», зарегистрированного в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты> сведения о подконтрольных руководителю организованной группы расчетных счетах;
- осуществлять внесение похищенных денежных средств на подконтрольные руководителю организованной группы расчетные счета, оставляя при этом себе часть денежных средств в качестве преступного дохода.
Мобильность участников организованной группы обеспечивалась использованием различных неустановленных в ходе следствия автомобилей под управлением лиц, не посвященных в преступную деятельность ее участников, связанную с хищениями чужого имущества путем обмана, найденных посредством различных сервисных служб по вызову такси. Указанные автомобили использовались участниками группы, как средства для прибытия «курьеров» к местам проживания лиц пожилого возраста, а также для перемещения «курьеров» с похищенными денежными средствами к банкоматам для их зачисления на неустановленные в ходе следствия банковские счета, в целях передачи неустановленному организатору.
Деятельность всей организованной группы и эффективность ее работы зависела от деятельности каждого ее участника и не могла полноценно существовать и функционировать без кого-либо из вошедших в ее состав активных участников.
Созданная неустановленным организатором структура преступной организованной группы с разработанными мерами конспирации и высокой степенью организации, отлаженным механизмом совершения конкретных преступлений и общей схемой преступной деятельности, позволяла систематически совершать хищения чужого имущества путем обмана на территории Российский Федерации, в том числе в городах Нижний Тагил и Екатеринбург, являлась устойчивой организацией, характеризующейся высокой конкурентоспособностью, была оптимально приспособлена к длительной преступной деятельности.
Неустановленный организатор, являясь руководителем организованной группы, разработал типовую схему совершения преступлений, согласно которой он будет приискивать и передавать неустановленным «операторам», посредством мессенджера «Telegram» в ИТС «Интернет», информацию о контактных телефонах и персональных данных граждан пожилого возраста. После чего, вышеуказанные неустановленные «операторы» будут, используя неустановленные в ходе следствия средства связи, осуществлять звонки гражданам пожилого возраста на стационарный и мобильный телефоны, и в ходе телефонных разговоров, представившись сотрудниками правоохранительных органов, а также их родственниками или знакомыми, и сообщать им заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что их родственники или знакомые стали участниками дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди, в связи с чем, для компенсации морального и материального ущерба пострадавшим, а также для освобождения от уголовной ответственности, необходимо передать денежные средства. После получения согласия от введенных в заблуждение граждан пожилого возраста о передаче денежных средств для компенсации морального и материального ущерба пострадавшим, а также для освобождения от уголовной ответственности их родственников или знакомых, неустановленные «операторы» посредством ведения переписки через ИТС «Интернет» оповестят об этом «администратора», зарегистрированного в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты> После чего, Зубарев Д.А., выполняя функции «курьера», по указанию вышеуказанного «администратора» будет приходить к указанным выше гражданам пожилого возраста, либо действовать, используя не осведомленных о деятельности организованной группы лиц, являющихся водителями служб заказа доставок и, действуя умышленно, путем обмана, сообщать заведомо ложные факты о себе, согласно созданной «операторами» «легенде», получать у них денежные средства, которые передавать неустановленному организатору, путем зачисления на неустановленные в ходе следствия банковские счета, оставляя себе часть похищенных денежных средств в качестве преступного дохода.
Деятельность созданной неустановленным организатором организованной группы, характеризовалась особым порядком вступления в группу, предписывающим передачу своих персональных данных, фотоизображения личного паспорта гражданина РФ посредством переписки, через ИТС «Интернет» в мессенджере «Telegram»; стабильностью ее состава; детальным распределением ролей, слаженностью и сплоченностью действий ее участников; конспирацией и скрытностью преступных связей; устойчивостью и длительностью на всем протяжении совершения ряда тождественных преступлений, постоянными контактами между участниками группы и координацией их действий, направленных на достижение преступного результата через ИТС «Интернет»; подчинением групповой дисциплине, наличием установленных правил осуществления незаконных действий; постоянством форм и методов мошеннических действий, а также обдумыванием согласованного сценария совершения преступлений. Устойчивость организованной группы также определялась сложившейся специализацией, направленной на систематическое совершение преступлений, связанных с хищением денежных средств, путем обмана у лиц исключительно пожилого возраста по единой схеме и в течение продолжительного промежутка времени, в целях извлечения материальной выгоды и незаконного обогащения ее участников, путем распределения полученного преступного дохода между членами группы.
Устойчивость связей между участниками организованной группы и их сплоченность обуславливались тесной взаимосвязью между ее членами, общими преступными целями деятельности, общностью ценностей и норм, интересов, мотивов, установок и устойчивостью во времени, постоянством форм и методов противоправных действий, значительным количеством совершенных ими преступлений.
В процессе занятия преступной деятельностью, длившейся в период с начала декабря 2023 года по 23 декабря 2023 года включительно, неустановленными участниками организованной группы, в том числе, зарегистрированным в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты> Зубаревым Д.А. и неустановленным руководителем, под управлением последнего, на территории города Нижний Тагил Свердловской области и территории города Екатеринбург было спланировано и совершено 6 тяжких преступлений при следующих обстоятельствах:
1) 21 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, при неустановленных обстоятельствах, подыскал контактный телефон и персональные данные ранее не знакомой ему ФИО3.
21 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя руководство организованной группой, используя неустановленное в ходе следствия средство связи, имеющее доступ в ИТС «Интернет», посредством ведения переписки в мессенджере «Telegram» передал не установленным в ходе следствия «операторам» контактный телефон и персональные данные ФИО3. В этот же день, то есть 21 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным организатором, не установленным «администратором» зарегистрированным в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты> а также Зубаревым Д.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, осуществил звонок на мобильный телефон с абонентским номером <№>, находящийся в пользовании ранее незнакомой им ФИО3., проживающей по адресу: <Адрес>. В ходе телефонного разговора с ФИО3. не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил ФИО3. заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что ее сноха стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди, в связи с чем, для компенсации морального и материального ущерба пострадавшим, а также для освобождения от уголовной ответственности ее снохи, необходимо передать ему денежные средства, тем самым вызвав у ФИО3. состояние эмоционального отчаяния. ФИО3., не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., будучи введенной в заблуждение относительно их преступных намерений, согласилась передать последним денежные средства в сумме 680 000 рублей 00 копеек. Затем, иной неустановленный в ходе следствия «оператор», также действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, осуществил звонок на стационарный телефон с абонентским номером <№>, установленный в квартире по адресу: <Адрес>, находящимся в пользовании ранее незнакомой им ФИО3. и, продолжая обманывать ФИО3., выдавая себя за ее сноху сообщил ФИО3., не соответствующую действительности информацию о том, что у нее травма головы и ей необходима операция. После чего, 21 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный в ходе следствия «оператор», ранее представившийся при вышеуказанных обстоятельствах сотрудником правоохранительных органов, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, сообщил ФИО3 о необходимости передать указанные денежные средства доверенному лицу («курьеру»), осуществляющему доставку посылок, и не подозревающему о преступных действиях членов организованной группы, который приедет за ними. При этом, неустановленные в ходе следствия «операторы», не переставали разговаривать с ФИО3. по мобильному и стационарному телефонам, не давая ей возможности отключить телефоны.
Получив информацию о месте жительства ФИО3., сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде», под видом которой должен будет действовать «курьер», осуществляющий доставку посылок, и не подозревающий о преступных действиях членов организованной группы, не установленный «оператор» 21 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, при не установленных обстоятельствах, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, сообщил указанную информацию не установленному «администратору» под имением <данные изъяты> который в свою очередь, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, находясь в не установленном месте, 21 декабря 2023 года в 21:49 часов, используя не установленное в ходе следствия электронное устройство, имеющее доступ в ИТС «Интернет» в электронном сервисе «pro.yandex» осуществил заказ на доставку посылки с адреса: <Адрес> до адреса: город Екатеринбург, улица Хохрякова, дом № 63. Данный заказ на доставку посылки был принят сотрудником «pro.yandex» ФИО2 А.А., не подозревающим о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А.
21 декабря 2023 года в период с 21:40 часов до 22:30 часов, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2 А.А., не подозревающий о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., получив через «pro.yandex» вышеописанный заказ на доставку посылки, на автомашине «Шевроле Кобальт» государственный регистрационный номер <№>, приехал к дому <Адрес> в городе Екатеринбург, где будучи введенным в заблуждение неустановленным организатором, неустановленными в ходе следствия «операторами», «администратором» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., около квартиры <№> встретился с ранее незнакомой ему ФИО3., которая не подозревая о преступных намерениях неустановленных в ходе следствия лиц, неустановленного лица под именем <данные изъяты> Зубарева Д.А., будучи обманутой последними, и полагая, что ее сноха – ФИО4. стала участником дорожно-транспортного происшествия, передала ФИО2 А.А., не подозревающему о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., спортивную сумку, стоимостью 1 500 рублей, в которой находились: денежные средства в сумме 680 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также, тапочки, стоимостью 200 рублей, комплект постельного белья, стоимостью 3 000 рублей, полотенце, стоимостью 600 рублей, халат, стоимостью 560 рублей, халат, стоимостью 900 рублей, плед двуспальный, стоимостью 2 000 рублей, рулон туалетной бумаги, не представляющий материальной ценности, женская кофта, стоимостью 500 рублей. Затем ФИО2 А.А., выполняя указанный заказ «pro.yandex» о доставке посылки по адресу: город Екатеринбург, улица Хохрякова, 63, не подозревая, что ФИО3. была обманута неизвестными, забрав вышеуказанную спортивную сумку с перечисленным выше имуществом в ней, на вышеуказанном автомобиле «Шевроле Кобальт» государственный регистрационный номер <№>, отвез их по адресу: город Екатеринбург, улица Хохрякова, дом № 63, где в районе домов 75 и 85 по улице Хохрякова в городе Екатеринбург, 21 декабря 2023 года в 22:30 часов передал вышеуказанную спортивную сумку с вещами на общую сумму 9 260 рублей, а также денежными средствами в сумме 680 000 рублей Зубареву Д.А.
После чего, 21 декабря 2023 года в ночное время, точное время в ходе следствия не установлено, Зубарев Д.А., находясь во дворе домов 75 и 85 по улице Хохрякова в городе Екатеринбург, развернул принятую от сотрудника «pro.yandex» ФИО2 А.А. посылку в виде спортивной сумки и обнаружил в ней денежные средства в размере 680 000 рублей, принадлежащие ФИО3., при этом осознав, что данные денежные средства похищены у последней, получил реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Затем, Зубарев Д.А., достоверно зная, что участвует в совершении преступления, не предпринял попыток к его пресечению, желая получить прямую материальную выгоду от совершения преступления, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на незаконное обогащение, действуя в составе организованной группы с неустановленными в ходе следствия лицами, неустановленным лицом под именем <данные изъяты> находясь в помещении Торгово-развлекательного центра «Гринвич», расположенного по улице 8 Марта, дом 46 в городе Екатеринбург, подошел к банкомату «Райффайзенбанк», и согласно отведенной ему роли и ранее разработанного неустановленным руководителем организованной группы преступного плана, осуществил зачисление части похищенных у ФИО3. денежных средств в сумме 646 000 рублей на неустановленный в ходе следствия банковский счет, посредством перевода через приложение «MirPay», оставив 34 000 рублей себе, разделив, таким образом, похищенные денежные средства между участниками организованной группы.
После чего, неустановленный в ходе следствия «оператор», продолжая диалог с ФИО3., в продолжение единого преступного умысла, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, сообщил ФИО3., не соответствующую действительности информацию о том, что ее снохе сделали рентген головы и необходимы еще денежные средства. Затем иной не установленный в ходе следствия «оператор», представившись при вышеуказанных обстоятельствах сотрудником правоохранительных органов, также действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, сказал ФИО3. завернуть денежные средства в сумме 175 000 рублей в рулон туалетной бумаги и обернуть его шейным платком, после чего передать указанные денежные средства доверенному лицу («курьеру»), осуществляющему доставку посылок, и не подозревающему о преступных действиях членов организованной группы, который приедет за ними. ФИО3., не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., будучи введенной в заблуждение относительно их преступных намерений, согласилась передать последним денежные средства в сумме 175 000 рублей.
Получив информацию о сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде», под видом которой должен будет действовать «курьер», осуществляющий доставку посылок, и не подозревающий о преступных действиях членов организованной группы, не установленный «оператор» 21 декабря 2023 года в ночное время, точное время в ходе следствия не установлено, при не установленных обстоятельствах, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, сообщил указанную информацию не установленному «администратору» под имением <данные изъяты> который в свою очередь, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, находясь в не установленном месте, 21 декабря 2023 года в 23:11 часов, используя не установленное в ходе следствия электронное устройство, имеющее доступ в ИТС «Интернет» в электронном сервисе «pro.yandex» осуществил заказ на доставку посылки с адреса: <Адрес> до адреса: город Екатеринбург, улица Куйбышева, дом 45/72. Данный заказ на доставку посылки был принят сотрудником «pro.yandex» ФИО1 А.А., не подозревающим о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А.
21 декабря 2023 года в период с 23:11 до 23:41 часов, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 А.А., не подозревающий о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., получив через «pro.yandex» вышеописанный заказ на доставку посылки, на автомашине «Форд Фокус С-Макс» государственный регистрационный номер <№>, приехал к дому <Адрес> в городе Екатеринбург, где будучи введенным в заблуждение неустановленным организатором, неустановленными в ходе следствия «операторами», «администратором» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., около квартиры <№> встретился с ранее незнакомой ему ФИО3., которая не подозревая о преступных намерениях неустановленных в ходе следствия лиц, неустановленного лица под именем <данные изъяты> Зубарева Д.А., будучи обманутой последними, и полагая, что ее сноха – ФИО4. стала участником дорожно-транспортного происшествия, передала ФИО1 А.А., не подозревающему о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., пакет, не представляющий материальной ценности, в котором находился рулон туалетной бумаги, не представляющий материальной ценности, с помещенными внутрь рулона денежными средствами в сумме 175 000 рублей, обмотанный шейным платком, стоимостью 200 рублей, в качестве компенсации морального вреда. Затем ФИО1 А.А., выполняя указанный заказ «pro.yandex» о доставке посылки по адресу: город Екатеринбург, улица Куйбышева, дом № 45/72, не подозревая, что ФИО3. была обманута неизвестными, забрав вышеуказанный пакет, не представляющий материальной ценности, с помещенными внутрь рулона денежными средствами в сумме 175 000 рублей, обмотанный шейным платком, стоимостью 200 рублей, на вышеуказанном автомобиле «Форд Фокус С-Макс» государственный регистрационный номер <№>, отвез их по адресу: город Екатеринбург, улица Куйбышева, дом № 45/72, где во дворе вышеуказанного дома 21 декабря 2023 года в 23:41 часов передал вышеуказанный пакет с вещами на общую сумму 200 рублей, в котором находились денежные средства в сумме 175 000 рублей Зубареву Д.А.
После чего, в период с вечернего времени 21 декабря 2023 года по дневное время 22 декабря 2023 года, точное время в ходе следствия не установлено, Зубарев Д.А., находясь у дома 45/72 по улице Куйбышева в городе Екатеринбург, развернул принятую от сотрудника «pro.yandex» ФИО1 А.А. посылку в виде пакета и обнаружил в ней денежные средства в размере 175 000 рублей, принадлежащие ФИО3., при этом осознав, что данные денежные средства похищены у последней, получил реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Затем, Зубарев Д.А., достоверно зная, что участвует в совершении преступления, не предпринял попыток к его пресечению, желая получить прямую материальную выгоду от совершения преступления, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на незаконное обогащение, действуя в составе организованной группы с неустановленными в ходе следствия лицами, неустановленным лицом под именем <данные изъяты> находясь в отделении банка «Райффайзенбанк», расположенном по улице Радищева, дом 12 в городе Екатеринбург, и согласно отведенной ему роли и ранее разработанного неустановленным руководителем организованной группы преступного плана, осуществил зачисление части похищенных у ФИО3. денежных средств в сумме 169 000 рублей на неустановленный в ходе следствия банковский счет, посредством перевода через приложение «MirPay», оставив 6 000 рублей себе, разделив, таким образом, похищенные денежные средства между участниками организованной группы.
Таким образом, в период с вечернего времени 21 декабря 2023 года по дневное время 22 декабря 2023 года точные дата и время в ходе следствия не установлены, Зубарев Д.А., находясь в районе домов 75 и 85 по улице Хохрякова в городе Екатеринбург, а также у дома 45/72 по улице Куйбышева в городе Екатеринбург, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты> и неустановленными в ходе следствия лицами (уголовное дело, в отношении которых, выделено в отдельное производство), путем обмана похитили у ФИО3., принадлежащее ей имущество на общую сумму 9 460 рублей, а также денежные средства в сумме 855 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 864 460 рублей.
2) 22 декабря 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, при неустановленных обстоятельствах, подыскал контактный телефон и персональные данные ранее не знакомой ему ФИО7 И.Н.
22 декабря 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя руководство организованной группой, используя неустановленное в ходе следствия средство связи, имеющее доступ в ИТС «Интернет», посредством ведения переписки в мессенджере «Telegram» передал не установленным в ходе следствия «операторам» контактный телефон и персональные данные ФИО7 И.Н. В этот же день, то есть 22 декабря 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным организатором, не установленным «администратором» зарегистрированным в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты>, а также Зубаревым Д.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, осуществил звонок на стационарный телефон с абонентским номером <№>, установленный в квартире по адресу: Свердловская область город Нижний Тагил Дзержинский район <Адрес>, находящийся в пользовании ранее незнакомой им ФИО7 И.Н. В ходе телефонного разговора с ФИО7 И.Н., не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил последней заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что ее внучка – ФИО8 А.О. стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди, в связи с чем, для компенсации морального и материального ущерба пострадавшим, а также для освобождения от уголовной ответственности ее внучки, необходимо передать ему денежные средства, тем самым вызвав у ФИО7 И.Н. состояние эмоционального отчаяния. ФИО7 И.Н., не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., будучи введенной в заблуждение относительно их преступных намерений, согласилась передать последним денежные средства в сумме 117 300 рублей. После чего, 22 декабря 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный в ходе следствия «оператор», продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, сообщил ФИО7 И.Н. о необходимости передать указанные денежные средства доверенному лицу («курьеру»), который приедет за ними, сбросив их по указанию не установленного «оператора» в пакете из окна своей квартиры.
Получив информацию о месте жительства ФИО7 И.Н., сумме денежных средств, подлежащих передаче, и способе хищения денежных средств, не установленный «оператор» 22 декабря 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, при не установленных обстоятельствах, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, сообщил указанную информацию не установленному «администратору» под имением <данные изъяты> который в свою очередь, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, находясь в не установленном месте, в вышеуказанный период, посредством сообщений в мессенджере «Telegram», сообщил Зубареву Д.А. о том, что необходимо забрать денежные средства в размере 117 300 рублей, которые ФИО7 И.Н. скинет ему из окна своей квартиры.
22 декабря 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, Зубарев Д.А., на неустановленном транспортном средстве приехал к дому <Адрес> в Дзержинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, и, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в интересах организованной группы, достоверно зная о том, что ФИО7 И.Н., введена в заблуждение, подошел под окна квартиры <Адрес> в Дзержинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, где по указанию не установленного «администратора» под имением <данные изъяты> посредством принадлежащего ему сотового телефона «HONOR 8s» сделал фото находящейся в окне ФИО7 И.Н., и отправил его не установленному «администратору» под имением <данные изъяты> для того, чтобы удостовериться, что именно у данной пожилой женщины необходимо похитить денежные средства. Получив согласие от не установленного «администратора» под имением <данные изъяты> о том, что именно у ФИО7 И.Н. необходимо похитить денежные средства в сумме 117 300 рублей, Зубарев Д.А., действуя согласно указаний не установленного «администратора» под имением <данные изъяты> находясь под окнами <Адрес> в Дзержинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, поймал полимерный пакет, не представляющий материальной ценности, в котором находился целлофановый мешок, не представляющий материальной ценности, с денежными средствами в сумме 117 300 рублей, скинутый ФИО7 И.Н., не подозревающей о преступных намерениях неустановленных в ходе следствия лиц, неустановленного лица под именем <данные изъяты> Зубарева Д.А., будучи обманутой последними, и полагающей, что ее внучка стала участником дорожно-транспортного происшествия, передав таким образом Зубареву Д.А., действующему умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, организованной группой, денежные средства в сумме 117 300 рублей.
С похищенными путем обмана денежными средствами Зубарев Д.А. с места совершения преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. После чего, 22 декабря 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, Зубарев Д.А., действуя в составе организованной группы с неустановленными в ходе следствия лицами, неустановленным лицом под именем <данные изъяты> находясь в помещении банка «Сбербанк», расположенном по адресу: Свердловская область город Нижний Тагил улица Юности, 16, согласно отведенной ему роли и ранее разработанного неустановленным руководителем организованной группы преступного плана, осуществил зачисление части похищенных у ФИО7 И.Н. денежных средств в сумме 110 300 рублей на неустановленный в ходе следствия банковский счет, посредством перевода через приложение «MirPay», оставив 7 000 рублей себе, разделив, таким образом, похищенные денежные средства между участниками организованной группы.
Таким образом, в период с начала декабря 2023 года до дневного времени 22 декабря 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Зубарев Д.А., находясь под окнами квартиры <Адрес> на территории Дзержинского района города Нижний Тагил Свердловской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именем <данные изъяты> и неустановленными в ходе следствия лицами (уголовное дело, в отношении которых, выделено в отдельное производство), путем обмана похитили у ФИО7 И.Н., принадлежащие ей денежные средства в сумме 117 300 рублей, завернутые в полимерный пакет и целлофановый мешок, не представляющие материальной ценности, причинив последней значительный материальный ущерб в сумме 117 300 рублей.
3) 22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, при неустановленных обстоятельствах, подыскал контактный телефон и персональные данные ранее не знакомого ему ФИО6 П.Е.
22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя руководство организованной группой, используя неустановленное в ходе следствия средство связи, имеющее доступ в ИТС «Интернет», посредством ведения переписки в мессенджере «Telegram» передал не установленным в ходе следствия «операторам» контактный телефон и персональные данные ФИО6 П.Е. В этот же день, то есть 22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным организатором, не установленным «администратором» зарегистрированным в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именем <данные изъяты> также Зубаревым Д.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, осуществил звонок на стационарный телефон с абонентским номером <№>, установленный в квартире по адресу: Свердловская область город Нижний Тагил Дзержинский район улица <Адрес>, находящийся в пользовании ранее незнакомого им ФИО6 П.Е. В ходе телефонного разговора с ФИО6 П.Е., не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, не представляясь, сообщил ФИО6 П.Е. заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что его внук стал участником дорожно-транспортного происшествия. После чего, не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, передал трубку неустановленного телефонного устройства иному не установленному в ходе следствия «оператору», который в ходе телефонного разговора с ФИО6 П.Е., действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представился внуком ФИО6 П.Е. – ФИО5 и сообщил последнему заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что он попал в дорожно-транспортное происшествие, инсценировав состояние эмоционального отчаяния. Затем трубку неустановленного телефонного устройства взял иной не установленный в ходе следствия «оператор» и, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представился дочерью ФИО6 П.Е., сообщившей ФИО6 П.Е. заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что ее сын (внук ФИО6 П.Е.) попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди, инсценировав состояние эмоционального отчаяния и попросила денежные средства на приобретение уколов внуку. Далее, иной не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, не представляясь, продолжал убеждать ФИО6 П.Е. о необходимости передачи ему денежный средств на оказание медицинской помощи внуку последнего и пострадавшей стороне. ФИО6 П.Е., не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., будучи введенным в заблуждение относительно их преступных намерений, согласился передать последним денежные средства в сумме 360 000 рублей. После чего, 22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный в ходе следствия «оператор», продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, сообщил ФИО6 П.Е. о необходимости передать указанные денежные средства, простынь, полотенце, тапочки, халат доверенному лицу («курьеру»), который приедет за ними.
Получив информацию о месте жительства ФИО6 П.Е., сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде», под видом которой должен будет действовать «курьер», не установленный «оператор» 22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, при не установленных обстоятельствах, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, сообщил указанную информацию не установленному «администратору» под имением <данные изъяты> который в свою очередь, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, находясь в не установленном месте, в вышеуказанный период, посредством сообщений в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram», сообщил Зубареву Д.А. о том, что необходимо забрать денежные средства в размере 360 000 рублей.
22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, Зубарев Д.А., находясь на территории Дзержинского района города Нижний Тагил Свердловской области, подошел к дому <Адрес> в Дзержинском районе города Нижнего Тагила Свердловской области, и, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в интересах организованной группы, достоверно зная о том, что ФИО6 П.Е., введен в заблуждение, подошел к квартире <Адрес> в Дзержинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, где встретился с проживающим в указанной квартире, ранее незнакомым ему ФИО6 П.Е., которому действуя согласно указаний не установленного «администратора» под имением <данные изъяты> представился вымышленным именем «Саша». ФИО6 П.Е., не подозревая о преступных намерениях неустановленных в ходе следствия лиц, неустановленного лица под именем <данные изъяты> Зубарева Д.А., будучи обманутым последними, и полагая, что его внук стал участником дорожно-транспортного происшествия, передал Зубареву Д.А., действующему умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, организованной группой, денежные средства в сумме 360 000 рублей, завернутые в рубашку, простынь, полотенце, тапочки, халат, помещенные в полимерный пакет, не представляющие материальной ценности.
С похищенными путем обмана денежными средствами Зубарев Д.А. с места совершения преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. После чего, 22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, Зубарев Д.А., действуя в составе организованной группы с неустановленными в ходе следствия лицами, неустановленным лицом под именем <данные изъяты> находясь в помещении банка «Сбербанк», расположенном по адресу: Свердловская область город Нижний Тагил улица Юности, 16, согласно отведенной ему роли и ранее разработанного неустановленным руководителем организованной группы преступного плана, осуществил зачисление части похищенных у ФИО6 П.Е. денежных средств в сумме 345 000 рублей на неустановленный в ходе следствия банковский счет, посредством перевода через приложение «MirPay», оставив 15 000 рублей себе, разделив, таким образом, похищенные денежные средства между участниками организованной группы.
Продолжая реализацию единого преступного умысла, не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, вновь осуществил звонок на стационарный телефон с абонентским номером <№>, установленный в квартире по адресу: Свердловская область город Нижний Тагил Дзержинский район улица <Адрес>, находящийся в пользовании ранее незнакомого им ФИО6 П.Е. В ходе телефонного разговора с ФИО6 П.Е., не установленный в ходе следствия «оператор», не представляясь, сообщил ФИО6 П.Е. о необходимости передачи им еще денежных средств на оказание медицинской помощи внуку последнего и пострадавшей стороне. ФИО6 П.Е., не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., будучи введенным в заблуждение относительно их преступных намерений, согласился передать последним денежные средства в сумме 400 000 рублей 00 копеек. После чего, 22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный в ходе следствия «оператор», продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, сообщил ФИО6 П.Е. о необходимости передать указанные денежные средства, доверенному лицу («курьеру»), который приедет за ними.
Получив вышеуказанную информацию, не установленный «оператор» 22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, при не установленных обстоятельствах, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, сообщил указанную информацию не установленному «администратору» под имением <данные изъяты> который в свою очередь, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, находясь в не установленном месте, в вышеуказанный период, посредством сообщений в мессенджере «Telegram», сообщил Зубареву Д.А. о том, что необходимо вновь забрать денежные средства в размере 400 000 рублей у ФИО6 П.Е.
22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, Зубарев Д.А., вновь подошел к дому <Адрес> в Дзержинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, и, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в интересах организованной группы, достоверно зная о том, что ФИО6 П.Е., введен в заблуждение, подошел к квартире <Адрес> в Дзержинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, где встретился с проживающим в указанной квартире, ранее незнакомым ему ФИО6 П.Е., которому действуя согласно указаний не установленного «администратора» под имением <данные изъяты> представился вымышленным именем «Саша». ФИО6 П.Е., не подозревая о преступных намерениях неустановленных в ходе следствия лиц, неустановленного лица под именем <данные изъяты> Зубарева Д.А., будучи обманутым последними, и полагая, что его внук стал участником дорожно-транспортного происшествия, передал Зубареву Д.А., действующему умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, организованной группой, денежные средства в сумме 400 000 рублей, завернутые в полотенце, не представляющее материальной ценности, помещенные в пакет, не представляющий материальной ценности.
С похищенными путем обмана денежными средствами Зубарев Д.А. с места совершения преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. После чего, 22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, Зубарев Д.А., действуя в составе организованной группы с неустановленными в ходе следствия лицами, неустановленным лицом под именем <данные изъяты> находясь в помещении банка «Сбербанк», расположенном по адресу: Свердловская область город Нижний Тагил улица Юности, 16, согласно отведенной ему роли и ранее разработанного неустановленным руководителем организованной группы преступного плана, осуществил зачисление части похищенных у ФИО6 П.Е. денежных средств в сумме 380 000 рублей на неустановленный в ходе следствия банковский счет, посредством перевода через приложение «MirPay», оставив 20 000 рублей себе, разделив, таким образом, похищенные денежные средства между участниками организованной группы.
Продолжая реализацию единого преступного умысла, не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, вновь осуществил звонок на стационарный телефон с абонентским номером <№>, установленный в квартире по адресу: Свердловская область город Нижний Тагил Дзержинский район улица <Адрес>, находящийся в пользовании ранее незнакомого им ФИО6 П.Е. В ходе телефонного разговора с ФИО6 П.Е., не установленный в ходе следствия «оператор», не представляясь, сообщил ФИО6 П.Е. о необходимости передачи им еще денежных средств за не возбуждение уголовного дела в отношении его (ФИО6 П.Е.) внука. ФИО6 П.Е., не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., будучи введенным в заблуждение относительно их преступных намерений, согласился передать последним денежные средства в сумме 750 000 рублей. После чего, 22 декабря 2023 году в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный в ходе следствия «оператор», продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, сообщил ФИО6 П.Е. о необходимости передать указанные денежные средства доверенному лицу («курьеру»), который приедет за ними.
Получив вышеуказанную информацию, не установленный «оператор» 22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, при не установленных обстоятельствах, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, сообщил указанную информацию не установленному «администратору» под имением <данные изъяты> который в свою очередь, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, находясь в не установленном месте, в вышеуказанный период, посредством сообщений в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram», сообщил Зубареву Д.А. о том, что необходимо вновь забрать денежные средства в размере 750 000 рублей у ФИО6 П.Е.
22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, Зубарев Д.А., вновь подошел к дому <Адрес> в Дзержинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, и, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в интересах организованной группы, достоверно зная о том, что ФИО6 П.Е., введен в заблуждение, подошел к квартире <Адрес> в Дзержинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, где встретился с проживающим в указанной квартире, ранее незнакомым ему ФИО6 П.Е., которому действуя согласно указаний не установленного «администратора» под имением <данные изъяты> представился вымышленным именем «Саша». ФИО6 П.Е., не подозревая о преступных намерениях неустановленных в ходе следствия лиц, неустановленного лица под именем <данные изъяты> Зубарева Д.А., будучи обманутым последними, и полагая, что его внук стал участником дорожно-транспортного происшествия, передал Зубареву Д.А., действующему умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, организованной группой, денежные средства в сумме 750 000 рублей.
С похищенными путем обмана денежными средствами Зубарев Д.А. с места совершения преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. После чего, 22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, Зубарев Д.А., действуя в составе организованной группы с неустановленными в ходе следствия лицами, неустановленным лицом под именем <данные изъяты> находясь в помещении банка «Сбербанк», расположенном по адресу: Свердловская область город Нижний Тагил улица Юности, 16, согласно отведенной ему роли и ранее разработанного неустановленным руководителем организованной группы преступного плана, осуществил зачисление части похищенных у ФИО6 П.Е. денежных средств в сумме 713 000 рублей на неустановленный в ходе следствия банковский счет, посредством перевода через приложение «MirPay», оставив 37 000 рублей себе, разделив, таким образом, похищенные денежные средства между участниками организованной группы.
Таким образом, в период с начала декабря 2023 года до вечернего времени 22 декабря 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Зубарев Д.А., находясь у квартиры <Адрес> на территории Дзержинского района города Нижний Тагил Свердловской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именем <данные изъяты> и неустановленными в ходе следствия лицами (уголовное дело, в отношении которых, выделено в отдельное производство), путем обмана похитили у ФИО6 П.Е., принадлежащие ему рубашку, простынь, полотенце, тапочки, халат, помещенные в полимерные пакеты, не представляющие материальной ценности, денежные средства в сумме 1 510 000 рублей 00 копеек, причинив последнему значительный материальный ущерб в особо крупном размере.
4) 22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, при неустановленных обстоятельствах, подыскал контактный телефон и персональные данные ранее не знакомой ему ФИО9 И.Ю.
22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя руководство организованной группой, используя неустановленное в ходе следствия средство связи, имеющее доступ в ИТС «Интернет», посредством ведения переписки в мессенджере «Telegram» передал не установленным в ходе следствия «операторам» контактный телефон и персональные данные ФИО9 И.Ю. В этот же день, то есть 22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным организатором, не установленным «администратором» зарегистрированным в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты> а также Зубаревым Д.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, осуществил звонок на стационарный телефон с абонентским номером <№>, установленный в квартире по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, Дзержинский район, <Адрес>, находящийся в пользовании ранее незнакомой им ФИО9 И.Н. В ходе телефонного разговора с ФИО9 И.Н., не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представившись двоюродной сестрой ФИО9 И.Н., инсценировал состояние эмоционального отчаяния и попросила помощи, после чего, иной неустановленный в ходе следствия «оператор», также действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, осуществил звонок на сотовый телефон с абонентским номером <№>, принадлежащий ФИО9 И.Н., где умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил последней заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что ее двоюродная сестра стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди, в связи с чем, для компенсации морального и материального ущерба пострадавшим, а также для освобождения от уголовной ответственности ее двоюродной сестры, необходимо передать ему денежные средства. ФИО9 И.Н., не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., будучи введенной в заблуждение относительно их преступных намерений, согласилась передать последним денежные средства в сумме 201 000 рублей. После чего, 22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный в ходе следствия «оператор», продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, сообщил ФИО9 И.Н., о необходимости передать указанные денежные средства доверенному лицу («курьеру»), который приедет за ними.
Получив информацию о месте жительства ФИО9 И.Н., имени ее двоюродной сестры, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде», под видом которой должен будет действовать «курьер», не установленный «оператор» 22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, при не установленных обстоятельствах, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, сообщил указанную информацию не установленному «администратору» под имением <данные изъяты> который в свою очередь, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, находясь в не установленном месте, в вышеуказанный период, посредством сообщений в мессенджере «Telegram», сообщил Зубареву Д.А. о том, что необходимо забрать денежные средства в размере 201 000 рублей.
22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, Зубарев Д.А., находясь на территории Дзержинского района города Нижний Тагил Свердловской области, подошел к дому <Адрес> в Дзержинском районе города Нижнего Тагила Свердловской области, и, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в интересах организованной группы, достоверно зная о том, что ФИО9 И.Н., введена в заблуждение, подошел к квартире №3 <Адрес> в Дзержинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, где встретился с проживающей в указанной квартире, ранее незнакомой ему ФИО9 И.Н., которой действуя согласно указаний не установленного «администратора» под имением <данные изъяты> не представляясь, сообщил заведомо не соответствующую действительности информацию о необходимости передачи ему денежных средств. ФИО9 И.Н., не подозревая о преступных намерениях неустановленных в ходе следствия лиц, неустановленного лица под именем <данные изъяты> Зубарева Д.А., будучи обманутой последними, и полагая, что ее двоюродная сестра стала участником дорожно-транспортного происшествия, передала Зубареву Д.А., действующему умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, организованной группой, полиэтиленовый пакет, не представляющий материальной ценности, с находящимися внутри денежными средствами в сумме 201 000 рублей.
С похищенными путем обмана денежными средствами Зубарев Д.А. с места совершения преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. После чего, 22 декабря 2023 года в вечернее время, точное время в ходе следствия не установлено, Зубарев Д.А., действуя в составе организованной группы с неустановленными в ходе следствия лицами, неустановленным лицом под именем <данные изъяты> находясь в помещении банка «Сбербанк», расположенном по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Юности, 16, согласно отведенной ему роли и ранее разработанного неустановленным руководителем организованной группы преступного плана, осуществил зачисление части похищенных у ФИО9 И.Н. денежных средств в сумме 191 000 рублей на неустановленный в ходе следствия банковский счет, посредством перевода через приложение «MirPay», оставив 10 000 рублей 00 копеек себе, разделив, таким образом, похищенные денежные средства между участниками организованной группы.
Таким образом, в период с начала декабря 2023 года до вечернего времени 22 декабря 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Зубарев Д.А., находясь у квартиры <Адрес> на территории Дзержинского района города Нижний Тагил Свердловской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именем <данные изъяты> и неустановленными в ходе следствия лицами (уголовное дело, в отношении которых, выделено в отдельное производство), путем обмана похитили у ФИО9 И.Н., принадлежащие ей денежные средства в сумме 201 000 рублей, упакованные в полиэтиленовый пакет, не представляющий материальной ценности, причинив последней значительный материальный ущерб.
5) 23 декабря 2023 года в ночное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, при неустановленных обстоятельствах, подыскал контактный телефон и персональные данные ранее не знакомой ему ФИО10 Л.В.
23 декабря 2023 года в ночное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя руководство организованной группой, используя неустановленное в ходе следствия средство связи, имеющее доступ в ИТС «Интернет», посредством ведения переписки в мессенджере «Telegram» передал не установленным в ходе следствия «операторам» контактный телефон и персональные данные ФИО10 Л.В. В этот же день, то есть 23 декабря 2023 года в ночное время, точное время в ходе следствия не установлено, не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным организатором, не установленным «администратором» зарегистрированным в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именем <данные изъяты> а также Зубаревым Д.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, осуществил звонок на стационарный телефон с абонентским номером <№>, установленный в квартире по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, Дзержинский район, <Адрес>, находящийся в пользовании ранее незнакомой им ФИО10 Л.В. В ходе телефонного разговора с ФИО10 Л.В., не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представившись дочерью ФИО10 Л.В. инсценировал состояние эмоционального отчаяния и попросил помощи, после чего, иной неустановленный в ходе следствия «оператор», также действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, получив от ФИО10 Л.В., не подозревающей о его преступных намерениях, сведения о номере ее мобильного телефона, осуществил звонок на мобильный телефон ФИО10 Л.В. с абонентским номером +<№>, продолжив убеждать последнюю о необходимости передачи ему денежных средств для освобождения от уголовной ответственности ее дочери. ФИО10 Л.В., не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., будучи введенной в заблуждение относительно их преступных намерений, согласилась передать последним денежные средства в сумме 95 000 рублей. После чего, 23 декабря 2023 года в ночное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный в ходе следствия «оператор», продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, сообщил ФИО10 Л.В., о необходимости передать указанные денежные средства доверенному лицу («курьеру»), осуществляющему доставку посылок, и не подозревающему о преступных действиях членов организованной группы, который приедет за ними. При этом, неустановленные в ходе следствия «операторы», не переставали разговаривать с ФИО10 Л.В. по мобильному телефону, не давая ей возможности отключить телефоны.
Получив информацию о месте жительства ФИО10 Л.В., имени ее дочери, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде», под видом которой должен будет действовать «курьер», осуществляющий доставку посылок, и не подозревающий о преступных действиях членов организованной группы, не установленный «оператор» 23 декабря 2023 года в ночное время, точное время в ходе следствия не установлено, при не установленных обстоятельствах, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, сообщил указанную информацию не установленному «администратору» под имением <данные изъяты> который в свою очередь, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, находясь в не установленном месте, 23 декабря 2023 года в 01 час 09 минут, используя не установленное в ходе следствия электронное устройство, имеющее доступ в ИТС «Интернет» в электронном сервисе ООО «Яндекс.Такси» осуществил заказ на доставку посылки с адреса: Свердловская область, город Нижний Тагил, <Адрес> до адреса: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ломоносова, дом 49. Данный заказ на доставку посылки был принят сотрудником ООО «Яндекс.Такси» ФИО11 П.В., не подозревающим о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А.
23 декабря 2023 года в период с 01:09 до 01:59 часов, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО11 П.В., не подозревающий о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., получив через ООО «Яндекс.Такси» вышеописанный заказ на доставку посылки, на автомашине «Мазда СХ 7» государственный регистрационный номер <№>, приехал к дому <Адрес> в городе Нижний Тагил Свердловской области, где будучи введенным в заблуждение неустановленным организатором, неустановленными в ходе следствия «операторами», «администратором» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., у квартиры <№> встретился с ранее незнакомой ему ФИО10 Л.В., которая не подозревая о преступных намерениях неустановленных в ходе следствия лиц, неустановленного лица под именем <данные изъяты> Зубарева Д.А., будучи обманутой последними, и полагая, что ее дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия, передала ФИО11 П.В., не подозревающему о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., полимерный пакет с находящимися внутри постельным бельем, махровыми полотенцами, не представляющими материальной ценности, денежными средствами в сумме 95 000 рублей. Затем ФИО11 П.В., выполняя указанный заказ ООО «Яндекс.Такси» о доставке посылки по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ломоносова, дом 49, не подозревая, что ФИО10 Л.В. была обманута неизвестными, забрав вышеуказанный полимерный пакет с находящимися внутри постельным бельем, махровыми полотенцами, не представляющими материальной ценности, денежными средствами в сумме 95 000 рублей, на вышеуказанном автомобиле «Мазда СХ 7» государственный регистрационный номер <№>, отвез их по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ломоносова, дом 49, где 23 декабря 2023 года в ночное время, точное время в ходе следствия не установлено, передал полимерный пакет с находящимися внутри постельным бельем, махровыми полотенцами, не представляющими материальной ценности, денежными средствами в сумме 95 000 рублей Зубареву Д.А.
После чего, 23 декабря 2023 года в ночное время, точное время в ходе следствия не установлено, Зубарев Д.А., находясь по улице Ломоносова, дом 49, в городе Нижний Тагил Свердловской области, развернул посылку и обнаружил денежные средства в размере 95 000 рублей, принадлежащие ФИО10 Л.В., при этом осознав, что данные денежные средства похищены у последней, получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Затем, Зубарев Д.А., достоверно зная, что участвует в совершении преступления, не предпринял попыток к его пресечению, желая получить прямую материальную выгоду от совершения преступления, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на незаконное обогащение, действуя в составе организованной группы с неустановленными в ходе следствия лицами, неустановленным лицом под именем <данные изъяты> находясь в помещении банка «Сбербанк», расположенном по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ломоносова, дом 49, согласно отведенной ему роли и ранее разработанного неустановленным руководителем организованной группы преступного плана, осуществил зачисление части похищенных у ФИО10 Л.В. денежных средств в сумме 85 000 рублей на неустановленный в ходе следствия банковский счет, посредством перевода через приложение «MirPay», оставив 10 000 рублей себе, разделив, таким образом, похищенные денежные средства между участниками организованной группы.
Таким образом, в период с начала декабря 2023 года до ночного времени 23 декабря 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Зубарев Д.А., находясь у дома 49 по улице Ломоносова на территории Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты> и неустановленными в ходе следствия лицами (уголовное дело, в отношении которых, выделено в отдельное производство), путем обмана похитили у ФИО10 Л.В., полимерный пакет с находящимися внутри постельным бельем, махровыми полотенцами, не представляющими материальной ценности, денежными средствами в сумме 95 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.
6) 23 декабря 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, при неустановленных обстоятельствах, подыскал контактный телефон и персональные данные ранее не знакомой ему ФИО12 М.И.
23 декабря 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя руководство организованной группой, используя неустановленное в ходе следствия средство связи, имеющее доступ в ИТС «Интернет», посредством ведения переписки в мессенджере «Telegram» передал не установленным в ходе следствия «операторам» контактный телефон и персональные данные ФИО12 М.И. В этот же день, то есть 23 декабря 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным организатором, не установленным «администратором» зарегистрированным в мессенджере «Telegram» под именем <данные изъяты> а также Зубаревым Д.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, осуществил звонок на стационарный телефон с абонентским номером <№>, установленный в квартире по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, Дзержинский район, улица <Адрес>, находящийся в пользовании ранее незнакомой им ФИО12 М.И. В ходе телефонного разговора с ФИО12 М.И. не установленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представившись дочерью ФИО12 М.И., инсценировал состояние эмоционального отчаяния и попросил помощи, после чего, иной неустановленный в ходе следствия «оператор», также действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, осуществил звонок на мобильный телефон с абонентским номером +<№>, принадлежащий ФИО12 М.И., где умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представившись не установленным в ходе следствия лицом, сообщил последней заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что ее дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди, в связи с чем, для компенсации морального и материального ущерба пострадавшим, а также для освобождения от уголовной ответственности ее дочери, необходимо передать ему денежные средства. После чего, третий не установленный в ходе следствия «оператор», также действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, осуществил звонок на мобильный телефон с абонентским номером <№>, принадлежащий супругу ФИО12 М.И. ФИО13., где умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил последнему заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что его дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди, в связи с чем, для компенсации морального и материального ущерба пострадавшим, а также для освобождения от уголовной ответственности его дочери, необходимо передать ему денежные средства. ФИО12 М.И., не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., будучи введенной в заблуждение относительно их преступных намерений, согласилась передать последним денежные средства в сумме 400 000 рублей. После чего, 23 декабря 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный в ходе следствия «оператор», продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, сообщил ФИО12 М.И. о необходимости передать указанные денежные средства доверенному лицу («курьеру»), осуществляющему доставку посылок, и не подозревающему о преступных действиях членов организованной группы, который приедет за ними. При этом, неустановленные в ходе следствия «операторы», не переставали разговаривать с ФИО12 М.И. и ее супругом ФИО13. по стационарному и мобильному телефонам, не давая им возможности отключить телефоны.
Получив информацию о месте жительства ФИО12 М.И., имени ее дочери, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде», под видом которой должен будет действовать «курьер», осуществляющий доставку посылок, и не подозревающий о преступных действиях членов организованной группы, не установленный «оператор» 23 декабря 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, при не установленных обстоятельствах, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, сообщил указанную информацию не установленному «администратору» под имением <данные изъяты> который в свою очередь, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, находясь в не установленном месте, 23 декабря 2023 в 14:45 часов, используя не установленное в ходе следствия электронное устройство, имеющее доступ в ИТС «Интернет» в электронном сервисе «Яндекс-доставка» осуществил заказ на доставку посылки с адреса: Свердловская область, город Нижний Тагил, <Адрес> до адреса: Свердловская область город Нижний Тагил улица Карла Маркса, дом 33. Данный заказ на доставку посылки был принят сотрудником «Яндекс-доставка» ФИО14 И.Д.о, не подозревающим о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А.
23 декабря 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО14 И.Д.о, не подозревающий о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., получив через «Яндекс-доставка» вышеописанный заказ на доставку посылки, на автомашине «Лада Гранта» государственный регистрационный номер <№>, приехал к дому <Адрес> в городе Нижний Тагил Свердловской области, где будучи введенным в заблуждение неустановленным организатором, неустановленными в ходе следствия «операторами», «администратором» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., у квартиры <№> встретился с ранее незнакомой ему ФИО12 М.И., которая не подозревая о преступных намерениях неустановленных в ходе следствия лиц, неустановленного лица под именем <данные изъяты> Зубарева Д.А., будучи обманутой последними, и полагая, что ее дочь стала участником дорожно-транспортного происшествия, передала Габибзаде И.Д.о., не подозревающему о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением <данные изъяты> действующих в составе организованной группы с Зубаревым Д.А., сумку с находящимися внутри одеялом, пододеяльником, полотенцем, не представляющими материальной ценности, и денежными средствами в сумме 400 000 рублей. Затем ФИО14 И.Д.о. выполняя указанный заказ «Яндекс-доставка» о доставке посылки по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Карла Маркса, дом 33, не подозревая, что ФИО12 М.И. была обманута неизвестными, забрав вышеуказанную сумку с находящимися внутри одеялом, пододеяльником, полотенцем, не представляющими материальной ценности, и денежными средствами в сумме 400 000 рублей, на вышеуказанном автомобиле «Лада Гранта» государственный регистрационный номер <№>, отвез их по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Карла Маркса, дом 33, где 23 декабря 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, передал данную сумку с находящимися внутри одеялом, пододеяльником, полотенцем, не представляющими материальной ценности, и денежными средствами в сумме 400 000 рублей, Зубареву Д.А.
После чего, 23 декабря 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, Зубарев Д.А., находясь у дома по улице Карла Маркса, дом 33 в городе Нижний Тагил Свердловской области, развернул посылку и обнаружил денежные средства в размере 400 000 рублей, принадлежащие ФИО12 М.И., при этом осознав, что данные денежные средства похищены у последней получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Затем, Зубарев Д.А., достоверно зная, что участвует в совершении преступления, не предпринял попыток к его пресечению, желая получить прямую материальную выгоду от совершения преступления, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на незаконное обогащение, действуя в составе организованной группы с неустановленными в ходе следствия лицами, неустановленным лицом под именем <данные изъяты> находясь в помещении банка «Сбербанк», расположенном по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ломоносова, дом 49, согласно отведенной ему роли и ранее разработанного неустановленным руководителем организованной группы преступного плана, осуществил зачисление части похищенных у ФИО12 М.И. денежных средств в сумме 370 000 рублей на неустановленный в ходе следствия банковский счет, посредством перевода через приложение «MirPay», оставив 30 000 рублей себе, разделив, таким образом, похищенные денежные средства между участниками организованной группы.
Таким образом, в период с начала декабря 2023 года до дневного времени 23 декабря 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Зубарев Д.А., находясь у дома 49 по улице Ломоносова на территории Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с неустановленным лицом, зарегистрированным в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именем <данные изъяты> и неустановленными в ходе следствия лицами (уголовное дело, в отношении которых, выделено в отдельное производство), путем обмана похитили у ФИО12 М.И., принадлежащие ей сумку с находящимися внутри одеялом, пододеяльником, полотенцем, не представляющими материальной ценности, и денежными средствами в сумме 400 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб, в крупном размере.
Подсудимый Зубарев Д.А. в судебном заседании вину в совершении преступлений признал, не отрицая фактических обстоятельств совершения им мошенничеств и своей роли в преступной деятельности, совместной и согласованной с неустановленными лицами, однако пояснил, что в состав организованной группы он не вступал.
От дачи показаний в судебном заседании Зубарев Д.А. на основании ст.51 Конституции Российской Федерации отказался, полностью подтвердив показания, данные им в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что он зарегистрирован в мессенджере «Telegram» под именем «Данил Z», имя пользователя: <данные изъяты>, аккаунт <№>, данный абонентский номер зарегистрирован на имя его отца – Зубарева С.А. У него в пользовании были сотовые телефоны «Honor 8s», «Honor 70» и «Honor 90», в каждом из которых имеется установленное приложение мессенджер «Telegram». В начале декабря 2023 года, точно дату он не помнит, ему поступило сообщение с одного из чата знакомств от девушки с предложением заработка в сумме 4 000 рублей в день, он ответил, что данное предложение ему интересно, поскольку он нуждался в денежных средствах. В ответ на это девушка ему написала, что передаст его данные другому человеку и с ним свяжутся. На следующий день, ему стали поступать сообщения от неизвестного с двух аккаунтов в мессенджере «Телеграмм»: <данные изъяты> сообщения содержали сведения о том, что по поводу работы с ним свяжется другой человек. Позже с ним в мессенджере «Telegram» связался пользователь под именем <данные изъяты> имя пользователя: <данные изъяты> который спросил, готов ли он поработать, он ответил, что он готов работать. После чего <данные изъяты> попросил выслать ему фото паспорта и позвонить ему по видеозвонку. Он выполнил данные условия, «<данные изъяты>» написал ему, что его работа будет заключаться в том, что он по его указаниям в мессенджере «Telegram» должен будет прибывать в указанные им адреса, где курьеры из службы «Яндекс - Доставка» будут ему передавать пакеты или сумки с вещами, в которых будут спрятаны денежные средства в различных суммах, ему нужно будет достать из вещей деньги и вносить их на расчетные счета банковских карт, которые ему будет указывать «<данные изъяты>» через приложение «MirPay», не используя свои банковские карты. Он понимал, что курьеры такси, которые будут передавать ему пакеты, сумки с деньгами, не будут знать, что в посылках деньги. Несмотря на это, он согласился на условия такой работы, понимая, что будет участвовать в мошеннической схеме хищения денег у людей. Оплата его работы будет заключаться в оставлении себе денег в размере 5% от каждой суммы. Также «<данные изъяты>» указал, чтобы он с курьерами, которые будут привозить ему пакеты и сумки, не общался, прикрывал лицо маской либо шарфом, не называл своего имени при общении. Также по указанию «<данные изъяты>» он всегда должен быть с ним на связи в мессенджере «Telegram», всегда должен быть готовым к такой работе.
В период с 12 до 14 декабря 2023 года, «<данные изъяты>» предложил ему поехать в город Екатеринбург для работы. Приехав в город Екатеринбург он арендовал там комнату, 21 декабря 2023 года ему поступило сообщение от «<данные изъяты>», который спросил, где он находится, он ему ответил, что он находится у ТЦ «Гринвич» по улице 8 марта, дом 46, «<данные изъяты>» написал ему, что в течение 40 минут к данному адресу подъедет курьер, который передаст ему доставку, в вещах будут спрятаны деньги, вещи с сумкой надо будет выбросить, а деньги в указанной «<данные изъяты>» сумме перевести на указанный им же расчетный счет через приложение «MirPay», оставив себе сумму, которую он ему укажет в качестве оплаты его работы. Примерно в 22:20 часов он по указанию «<данные изъяты>», прибыл к дому 63 по улице Хохрякова, куда подъехала автомашина марки «Шевроле», водитель автомашины передал ему сумку, далее он следуя указаниям «<данные изъяты>», пошел в соседний двор, где осмотрел сумку, в вещах он нашел денежные средства в сумме 680 000 рублей, сообщил об этом «<данные изъяты>», который ему сказал себе оставить 34 000 рублей в качестве оплаты его работы, остальные деньги в сумме 646 000 рублей внести на расчетный счет, указанный им. Далее следуя указаниям «<данные изъяты>», он прошел в ТЦ «Гринвич», где через один из банкоматов внес деньги двумя платежами по указанию «<данные изъяты>». Сообщение с номером и пин-кодом карты он удалил. В данной сумке помимо денег находились: постельное белье, тапки, полотенце и еще какие-то вещи, что точно, он не помнит, которые он вместе с сумкой выбросил. В течение часа, ему вновь поступило сообщение от «<данные изъяты>», о том, что нужно принять еще одну доставку, от того же человека, и спросил где он находится, он указал ближайший адрес: улица Куйбышева, дом 45, «<данные изъяты>» написал прибыть туда, что приедет снова такси с курьером передаст пакет с вещами, в которых будут спрятаны деньги, которые также нужно будет по его указанию нести на расчетный счет. Он прибыл к данному дому, примерно в 23:10 часов приехала автомашина такси, водитель передал ему пакет через окно, он прошел в соседний двор дома, где осмотрел пакет, нашел деньги в сумме 175 000 рублей, содержимое пакета и сам пакет он выбросил в ближайшую урну. О найденных деньгах он написал «<данные изъяты>», тот ответил ему оставить себе в качестве оплаты его работы 6 000 рублей, остальные внести на расчетный счет карты, данные которой он ему выслал. Он прошел в отделение «Райфайзенбанк», по улице Радищева, дом 12, где через приложение «MirPay» внес денежные средства на банковский счет указанный «<данные изъяты>». 21 декабря 2023 года после совершения указанного преступления ему от «<данные изъяты>» поступило распоряжение ехать в город Нижний Тагил, где ему необходимо будет продолжить работу. Он написал «<данные изъяты>», что не желает продолжать работать с ним, однако он начал его убеждать, что нужно продолжить работу, поскольку в дальнейшем ему будет выплачиваться больший процент за работу. Тогда он прямо сказал ему, что он понимает, что схема, в которой он участвует, то есть является звеном, принимающим денежные средства и отправляющим их на расчетные счета, является мошеннической, и он принимает участие в совершении преступления - хищения денег у людей путем обмана, под предлогом что «родственник попал в дорожно-транспортное происшествие». «<данные изъяты>» ему подтвердил это и сказал, что ему нужно закончить работу в городе Нижний Тагил. В виду того, что ему нужны были денежные средства, он согласился и поехал в город Нижний Тагил.
22 декабря 2023 года в утреннее время на такси он приехал в город Нижний Тагил, где заселился в гостиницу по улице Красноармейская, дом 38. В период с 15:00 до 16:00 часов в мессенджере «Telegram» от «<данные изъяты>» поступило задание: подъехать по адресу <Адрес>, где нужно будет забрать деньги, которые ему скинут из окна 4 этажа квартиры, расположенной в подъезде №3 указанного дома. «<данные изъяты>» сразу же указал, что пакет будет с деньгами. Для этого он вызвал «Яндекс-такси» доехал до указанного дома. Далее следуя указаниям «<данные изъяты>», он подошел к подъезду №3, в окне одной из квартир 4 этажа он заметил пожилую женщину, которая смотрела вниз, он понял, что она ждет его, помахал ей рукой. Женщина не могла открыть окно балкона, об этом в переписке он сообщил «<данные изъяты>», далее женщина пошла к другому окну, открыла его, разрезала москитную сетку и в прорезанное отверстие скинула ему пакет синего цвета. Подняв данный пакет, он сразу же ушел от дома, пошел по указанию «<данные изъяты>» в сторону улицы Юности, дома 16, в отделение ПАО «Сбербанк». По пути он выбросил пакет в ближайшую урну, пересчитал деньги, там было 117 300 рублей, о чем он сообщил «<данные изъяты>», который написал ему, чтобы он оставил себе 7 000 рублей, а остальные внес через банкомат, расположенный по улице Юности, дом 16 на расчетный счет банковской карты, реквизиты которой и пин-код доступа он ему выслал также в сообщении.
В этот же день, когда он находился у банкомата, по улице Юности, дом 16 ему поступило от «<данные изъяты>» еще одно сообщение, в которому он указал ему проследовать к дому <Адрес>, где нужно было подняться в квартиру <№>, при этом «<данные изъяты>» указал прикрыть маской лицо, что он и сделал, кроме этого он указал, что если его спросят кто он, представиться «Александром» и забрать у человека пакет с вещами, в которых будут спрятаны деньги. Он проследовал по указанному «<данные изъяты>» адресу, позвонил в домофон, дверь сразу открыли, поднялся по подъезду к указанной квартире, в квартиру не заходил, на пороге стоял пожилой мужчина, который передал ему пакет с вещами. Он взял пакет и ушел, прошел в соседний двор, где на скамейке осмотрел вещи в пакете, в полотенце или рубашку были завернуты деньги в сумме 130 000 рублей, о чем он сообщил «<данные изъяты>». Далее он по указанию «<данные изъяты>» выбросил все вещи вместе с пакетами в ближайшую урну, прошел к банкомату по улице Юности, дом 16, где внес на указанный «<данные изъяты>» расчетный счет деньги, оставил себе по указанную «<данные изъяты>» 15 000 рублей. Находясь у банкомата, ему снова поступило сообщение от «<данные изъяты>» с указанием, чтобы он вернулся обратно к этому же мужчине, но сразу к нему не заходил, поскольку тот должен успеть собрать следующий пакет. Он снова позвонил в домофон, поднялся к квартире, мужчина открыл дверь и передал второй пакет. Забрав его, он вышел из подъезда, по пути к банкомату по улице Юности он выбросил вещи, которые были в пакете, предварительно найдя в полотенце деньги в сумме 300 000 рублей. О найденных деньгах он также сообщил «<данные изъяты>», вновь дошел до банкомата по улице Юности, дом 16, где внес деньги на указанный ему «<данные изъяты>» банковский счет, используя приложение «MirPay», оставив себе из этой суммы 20 000 рублей.
Далее, пока он был у данного банкомата, ему снова поступило сообщение от «<данные изъяты>», с указанием прибыть по адресу <Адрес>. «<данные изъяты>» указал ему прикрыть лицо и при общении с пожилой женщиной, которая будет там находиться, сказать, что он приехал «за вещами для Наташи». После чего он должен был забрать пакет с вещами, найти в пакете деньги, которые внести на банковский счет, указанный «<данные изъяты>», через приложение «MirPay» оставив себе сумму, указанную «<данные изъяты>». На такси он приехал к указанному дому, где позвонил в домофон, после того как ему открыли двери, он подошел к указанной квартире, на площадку вышла пожилая женщина, он сказал ей, как ему указывал «<данные изъяты>»: «я за вещами для Наташи». Поле чего, женщина вынесла ему пакет, он взял его, сразу вышел из подъезда, отошел от дома, осмотрел пакет, где среди вещей, нашел деньги в сумме 300 000 рублей. Он выбросил пакет с вещами, прошел снова к банкомату по улице Юности, дом 16, написав «<данные изъяты>» сумму, которая была в пакете, тот сказал ему оставить себе деньги в сумме 10 000 рублей, а остальные деньги внести на расчетный счет, который он ему укажет. Он прошел снова к банкомату, внес деньги на указанный «<данные изъяты>» банковский счет.
После хищения денежных средств по улице <Адрес> ему снова поступило сообщение от «<данные изъяты>», о том, что нужно вернуться по адресу улица <Адрес>, где нужно было закончить работу. Согласно указанию «<данные изъяты>», он должен был снова прийти к пожилому мужчине и под видом «Александра» забрать у него пакет с вещами, в которых будут находиться деньги, сумму не назвал. Он выполнил все указания «<данные изъяты>». Прибыв по адресу, позвонил в домофон, дверь открыли, он подошел к указанной квартире, где пожилой мужчина открыл дверь и передал ему третий пакет с вещами. Он, зная, что там должны быть деньги, вышел из подъезда, по пути к банкомату по улице Юности, дом 16, как и в предыдущие случаи осмотрел пакет, в нем были вещи, среди которых он нашел деньги в пакете, пакет и вещи он выбросил в ближайшую урну, после чего пересчитал деньги, было 700 000 рублей, о чем сообщил «<данные изъяты>». Тот сказал ему оставить себе 37 000, остальные внести на расчетный счет карты, указанной им. После чего он прошел к банкомату, где внес деньги по указанию «<данные изъяты>», аналогично предыдущим случаям, вернулся в гостиницу.
23 декабря 2023 года примерно около 01:00 часов он написал «<данные изъяты>» и попросил его вернуться к прежней схеме работы, чтобы деньги, спрятанные в вещах, ему привозили курьеры, поскольку приходить самому к пожилым людям ему было стыдно, хотя от дальнейшей работы с «<данные изъяты>» он не отказался. Тот ответил своим согласием, сказал, что пакеты с деньгами, спрятанными в вещах, ему будут в дальнейшем доставлять курьеры. Примерно в это же время ему поступило сообщение от «<данные изъяты>», прийти во двор дома, расположенный рядом с гостиницей, где он находился, что там курьер передаст ему пакет с вещами, в которых будет находиться деньги. Он проследовал по указанному «<данные изъяты>» адресу, куда приехал курьер на автомашине «Деу Нексия», который передал ему пакет, осмотрев там же данный пакет, он ожидал в нем найти деньги, но денег там он не нашел, в пакете находились конфеты, о чем он сообщил «<данные изъяты>», тот написал, что сейчас разберется. В это время он уже дошел до отделения банка ПАО «Сбербанк» по улице Ломоносова, куда зашел и ждал дальнейших указаний от «<данные изъяты>». Примерно через час «<данные изъяты>» прислал ему сообщение, чтобы он подошел к магазину «Перекрёсток», расположенному по улице Ломоносова, дом 49, куда приедет другой курьер и привезет ему другой пакет, пакет с конфетами он оставил себе. Подойдя к магазину «Перекресток», по указанию «<данные изъяты>», на парковке он встретился с водителем автомашины марки «Мазда», который передал ему пакет с вещами. Затем он пошел в сторону отделения ПАО «Сбербанка» по улице Ломоносова, по пути осмотрел пакет, среди вещей обнаружил деньги в сумме 95 000 рублей, о чем сообщил «<данные изъяты>», тот указал ему оставить себе деньги в сумме 10 000 рублей, а остальные внести на расчетный счет, который он укажет. После чего, он вернулся в помещение банкоматов, по улице Ломоносова, 49, где через один из банкоматов он перевел деньги на указанный расчётный счет «<данные изъяты>». После этого он вернулся в гостиницу.
23 декабря 2023 года, когда он находился в гостинице, около 14:00 часов «<данные изъяты>» ему написал, что есть работа, спросил адрес, куда может подъехать курьер для встречи с ним. В виду того, что он находился в гостинице, он сообщил «<данные изъяты>», что ближайший адрес от него дом 33 по улице Карла Маркса, «<данные изъяты>» написал, что по указанному адресу приедет курьер с доставкой, передаст пакет, в котором будут вещи, среди которых будут находиться деньги, завернутые в полотенце. Вещи с пакетом он должен был выкинуть, а деньги перевести на расчетный счет, указанный ему «<данные изъяты>» по прежней схеме. При этом «<данные изъяты>» ему указал опять, чтобы он прикрывал лицо и если курьер что-то спросит, то сказать, что он «за вещами для Наташи». «<данные изъяты>» указал, что в полотенце должны быть денежные средства в сумме около 500 000 рублей. Когда курьер выехал с адреса, то «<данные изъяты>» прислал ему скриншот с номером автомашины, прибыв к данному дому, на парковке, он встретился с мужчиной, который впоследствии опознал его при предъявлении ему его на опознание, в тот раз при встрече с курьером такси свое лицо он не прикрывал. Мужчина передал ему пакет с вещами, когда мужчина уехал, то он осмотрел пакет, в полотенце он нашел деньги, но в сумме 310 000 рублей, о чем уведомил «<данные изъяты>». Затем по указанию «<данные изъяты>», на указанный последним банковский счет внес 280 000 рублей в отделение ПАО Сбербанка» по улице Ломоносова, 49, а себе оставил 30 000 рублей. Затем он пришел обратно в гостиницу, где спустя 2-3 часа был задержан сотрудниками полиции. В ходе выемки у него были изъяты три его сотовых телефона, деньги в сумме 329 050 рублей, банковские карты, пакеты с постельным бельем и конфетами, его кроссовки, брюки, медицинская маска. Зубарев Д.А. указывал, что не согласен с суммой ущерба по преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 П.Е., указывая, что похитил у него деньги в размере 1 300 000 рублей, а не 1 510 000 рублей, как указывал потерпевший. Также не был согласен с суммой ущерба у потерпевшей ФИО12 М.И., указывая, что похитил у нее 310 000 рублей, а не 400 000 рублей, как указала потерпевшая (т.5 л.д.115-122,126-129,145-148,174-178,182-185,230-243, т.6 л.д.30-33).
Аналогичным образом Зубарев Д.А. описал обстоятельства совершения преступлений при проверке его показаний на месте (т.5 л.д.152-156,212-225).
Приведенные показания подсудимого суд находит достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии защитников, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, подтверждающими виновность Зубарева Д.А., и не противоречат им.
Так, помимо признания вины подсудимым, его виновность подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, а также письменными и вещественными доказательствами.
Потерпевшая ФИО3. суду пояснила, что 21 декабря 2023 года она решила снять со счета в банке деньги, которые сама копила всю жизнь, поскольку собиралась приобрести новое жилье. В вечернее время ей на сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера, звонившим был мужчина, представился каким-то чиновником, говорил о том, что ее сноха попала в аварию, сбила девушку, у которой травма головы, срочно требуется операция. Она сразу решила, что речь идет о супруге ее сына – ФИО4., других женщин в их семье нет. Она поверила, очень испугалась, потому что у снохи четверо детей, она бы все отдала, чтобы ее спасти. Мужчина по телефону сказал, что нужна большая сумма денег, чтобы в отношении снохи не было возбуждено уголовное дело. Она пояснила, что у нее есть только 680 000 рублей. По телефону мужчина ей сказал, что деньги нужно сложить в сумку, в которую также положить вещи для снохи в больницу – постельное белье, полотенце, халат, плед, теплую кофту. Данную сумку нужно было передать человеку, который за ней придет. Она так и сделала, все сложила, в том числе деньги, в сумку и передала ее пришедшему вскоре молодому человеку. Потом ей снова позвонил мужчина, сказал, что этой суммы недостаточно, спросил, сколько есть еще, говорил, что человеку, которого сбила сноха, нужна медицинская помощь. Она сказала, что у нее есть еще 175 000 рублей, ей по телефону мужчина сказал всё сложить также в сумку с вещами и передать, она так и сделала, завернула в шейный платок, за сумкой снова пришел молодой человек. Все это время с ней не прекращали разговор по телефону, диктовали тексты заявлений в правоохранительные органы, которые она писала, а после того, как пришли за деньгами во второй раз, трубку положили. Она стала звонить на тот номер, с которого ей звонили, но ей не отвечали. Тогда она позвонила сыну – ФИО16., когда сын сказал, что все дома и всё хорошо, тогда она поняла, что ее обманули. Сын приехал к ней, вызвали полицию. Всего она отдала мошенникам 855 000 рублей. Также оценивает, похищенные у нее: сумку в 1500 рублей, комплект постельного белья в 3000 рублей, полотенце в 600 рублей, халаты в 560 рублей и 900 рублей, плед в 2000 рублей, кофту в 500 рублей, шейный платок в 200 рублей. Общий размер причиненного ей ущерба составляет 864 460 рублей, который является для нее значительным, поскольку она является пенсионером по старости, ежемесячно получает пенсию в размере около 30 000 рублей, иных доходов не имеет, самостоятельно оплачивает коммунальные услуги.
В подтверждение материального положения потерпевшей ФИО3. в материалах уголовного дела имеются копии документов о размере ее пенсии и социальных выплат (т.2 л.д.50,70).
Свидетель ФИО16. суду пояснил, что в конце декабря 2023 года его мать ФИО3., проживающая отдельно, позвонила ему около 22.00-23.00 часов, была взволновала, спросила, все ли хорошо с его супругой – ФИО4., он ответил, что хорошо, но понял, что-то случилось, поскольку мама была очень взволнована. Он поехал к матери, она при встрече пояснила, что ей звонил мужчина, представился офицером полиции, сообщил, что ее сноха попала в аварию, нанесла какой-то ущерб, чтобы избежать ответственности нужны деньги, параллельно ей сказали писать заявление на имя начальника полиции, когда они узнали, что у матери есть еще один телефон, они заняли и его, говорили что нужны деньги на операцию, в течение около полутора часов ей диктовали заявление и говорили, что делать, приходили за деньгами дважды, в первый раз она отдала около 600 000 рублей, во второй раз еще около 300 000 рублей, упаковывала в вещи и деньги в сумку, когда он пришел к ней – она складывала еще какие-то вещи. Деньги принадлежали матери, она их копила, подрабатывала продажей овощей и фруктов, в тот день она как раз сняла эти деньги, собиралась приобрести новое жилье.
Свидетель ФИО4. также суду пояснила, что в конце декабря 2023 года ее супругу в вечернее время позвонила его мать – ФИО3., он поехал к ней, сказал, что ее обманули мошенники, она передала им деньги. Со слов супруга знает, что мошенники представлялись следователями, держали ее на телефоне порядка двух часов, приезжали два раза, и оба раза мать передавала им деньги в сумках с вещами. Сама она действительно управляет автомобилем, поэтому свекровь поверила в их легенду.
В материалах уголовного дела имеются: рапорт оперативного дежурного ОП №14 УМВД России по городу Екатеринбург, согласно которому 22 декабря 2023 года в 00:41 часов в дежурную часть по телефону с абонентского номера «<№>» поступило сообщение от ФИО4., проживающей по улице <Адрес> о том, что мать мужа передала мошенникам 630 000 рублей (т.1 л.д.133); рапорт оперативного дежурного ОП №14 УМВД России по городу Екатеринбург, согласно которому 22 декабря 2023 года в 01:55 часов в дежурную часть по телефону с абонентского номера «<№>» поступило сообщение от ФИО4., проживающей по улице <Адрес> о том, что у бабушки похитили деньги, 650 000 рублей и 150 000 рублей (т.1 л.д.134); заявление о преступлении от 22 декабря 2023 года, в котором ФИО3. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который обманным путем завладел ее денежными средствами в размере 855 000 рублей (т.1 л.д.138).
22 декабря 2023 года следователем были произведены осмотры места происшествия – <Адрес>, где ФИО3. передала неизвестным денежные средства (т.1 л.д.140-147,148-149).
В материалах уголовного дела имеются детализация вызовов по сотовому телефону потерпевшей ФИО3. +<№> за период с 21 по 22 декабря 2023 года и заявления (записки), написанные ею под диктовку звонившего человека, которые осмотрены следователем, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Согласно протоколу осмотра 21 декабря 2023 года на данный абонентский номер осуществлялись входящие телефонные звонки с абонентского номера +7 925-312-25-08 в 20:59 часов продолжительностью 06 минут 31 секунда, в 21:06 часов продолжительностью 16 минут 35 секунд, в 21:23 часов продолжительностью 07 минут 33 секунды, в 21:31 часов продолжительностью 25 минут 10 секунд, в 21:57 часов продолжительностью 10 секунд, в 21:58 часов продолжительностью 2 минуты 57 секунд, в 22:01 часов продолжительностью 27 минут 53 секунды, в 22:39 часов продолжительностью 17 минут 40 секунд, в 22:57 часов продолжительностью 51 минут 54 секунды (т.2 л.д.51,52-57,58-59).
Свидетель ФИО1 А.А. суду пояснил, что в декабре 2023 года он являлся самозанятым, работал в службе «Яндекс такси», осуществлял доставку посылок. Прием заявок осуществлялся через приложение «Яндекс Про», заявка изначально появляется в виде точки, откуда ее необходимо забрать, о посылке и заказчике ничего не известно, есть только общие правила, согласно которым запрещено отправлять посылками запрещенные в гражданском обороте вещества, алкоголь, деньги, сертифицированные продукты, и т.п. От заявки можно отказаться, но тогда рейтинг у курьера падает, поэтому заявки выгоднее брать. В один из дней в декабре 2023 года в вечернее время, когда он был в районе Эльмаш на своем личном автомобиле Форд с государственным регистрационным знаком <№>, ему поступила заявка с дополнительной опцией «из рук в руки», что означает, что он не ждет в автомобиле, когда ему принесут посылку и заберут по приезду, а он сам должен подойти в назначенное место – квартиру, офис, и т.п., забрать посылку и по приезду передать ее также лично в руки адресату. Адрес, откуда необходимо было забрать посылку, был в районе улицы <Адрес>, посылку необходимо было забрать из квартиры многоквартирного дома, информация о квартире появляется только после принятия заявки. Дом был с закрытой придомовой территорией, когда он подошел к калитке, она открылась, он не понял, кто ее открыл, возможно, охранник, но он прошел до нужного подъезда, третий или четвертый, позвонил в домофон, потом поднялся на лифте до нужного этажа, квартира была справа от лифта. Двери квартиры открыла бабушка, была взволновала, спрашивала, точно ли он передаст посылку. Это его насторожило, он спросил, что в посылке, нет ли ничего запрещенного, она ответила, что ничего запрещенного. Бабушка была одета по-домашнему, двери открыла одна. Он взял посылку, поехал до места назначения – ТЦ «Гринвич», в качестве места назначения была точка, без точного адреса. Подъезжая к светофору, он стал звонить заказчику, хотел уточнить, где ему припарковаться. Когда он остановился, к нему подошел молодой человек – в судебном заседании указал на подсудимого, он опустил окно и подсудимый через окно забрал посылку. Он сам посылку не раскрывал, ее содержимое не проверял, в машине из посылки ничего не выпадало. Претензий по окончании поездки относительно доставленной им посылки он не получал, деньги за поездку списались безналичным способом автоматически. Лицо подсудимого он видел хотя и частично, но опознал его при допросе у следователя и в настоящем судебном заседании.
Из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО2 А.А. следует, что он зарегистрирован в качестве самозанятого, осуществляет деятельность по доставке, работает на своем личном автомобиле «Шевроле Кобальт», государственный регистрационный номер <№>,196. У него в телефоне имеется приложение «Яндекс про», через которое он получает заказы по доставке, кроме денежных средств, драгоценностей, запрещенных веществ, оружия, согласно правилам сервиса. В приложении частично сохраняются сведения о заказах, в момент осуществления заказа отображаются более полные данные о заказе. 21 декабря 2023 в 21:40 часов поступил заказ по тарифу «Экспресс» прибыть по адресу: город Екатеринбург, <Адрес> данные квартиры не помнит. Тариф «Экспресс» означает, что он должен из рук клиента забрать и передать в руки. В 21:55 часов он подъехал к указанному дому, остановился возле калитки в заборе, которым огорожен двор дома, за забор он прошел с жильцом из этого дома через калитку, подошел к подъезду №3 и позвонил в домофон, по номеру кварты, на время уже указанной в приложении. Ответил ему женский голос, он сказал, что за доставкой, она открыла дверь в подъезд, он проследовал к квартире, дверь ему открыла пожилая женщина, у нее в руках был не большой крепкий пакет, она спросила: «Вы точно передадите?», он ответил, что передаст, беспокоиться не надо. В приложении он отметил в 21:57 часов, что забрал доставку, ему автоматически загрузился маршрут следования с конечным адресом: улица Хохрякова, дом 63 в городе Екатеринбург. Выйдя от пожилой женщины, сел в свою машину, и поехал по указанному в приложении адресу, и, не доезжая до дома 63 по улице Хохрякова, в районе домов 75 и 85 он увидел молодого человека, который махнул рукой. Он остановился, опустил переднее пассажирское стекло, спросил, за доставкой ли, тот ответил утвердительно. Он взял с заднего сиденья вещи, подошел к молодому человеку и передал ему из рук в руки. Молодой человек, которому он передал посылку, был одет в шапку темного цвета, пол лица до носа или с носом укутаны в темную одежду. Лица молодого человека он полностью не видел, не опознает, на улице было уже темно (т.2 л.д.84-87).
По ходатайствам свидетелей ФИО2 А.А. и ФИО1 А.А. к материалам дела были приобщены скриншоты с информацией о заказах в приложении «Яндекс Про», которые осмотрены следователем, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Согласно протоколу осмотра, заказ о доставке посылки с адреса: город Екатеринбург <Адрес> до адреса: город Екатеринбург, улица Хохрякова, дом 63, создан в 21:40 часов, стоимость заказа – 328 рублей, водитель выехал в 21:40 часов, на месте в 21:55 часов, заказ выполнен в 22:30 часов; заказ о доставке посылки с адреса: город Екатеринбург, <Адрес> до адреса: улица Куйбышева, дом 45/72, создан в 23:11 часов, стоимость заказа 301 руль, водитель выехал в 23:11 часов, на месте в 23:17 часов, заказ выполнен в 23:41 часов, также указана дата 21 декабря (т.2 л.д.90-92,102-110,112-113,114).
В ходе предварительного следствия также были осмотрены автомобили водителей «Яндекс такси» ФИО2 А.А. и ФИО1 А.А., которые осуществляли доставки посылок от квартиры потерпевшей ФИО3. (т.2 л.д.116-119, 120-124).
Также в ходе предварительного следствия было установлено, что в подъезде <Адрес> в городе Екатеринбург и на фасаде данного здания установлены камеры видеонаблюдения, записи с которых были истребованы и осмотрены следователем. В ходе осмотра установлено, что на диске имеется 9 файлов, в файле №1 изображение с камеры, расположенной над лифтом и входной дверью в подъезд, видно, как в подъезд входит мужчина с пакетом в руке и телефоном, идет к лифту; в файле №2 изображение с камеры, расположенной на фасаде здания, видно забор и парковку, указаны дата и время: 22 декабря 2023 года 00.00 часов, в указанное время к забору подъезжает автомобиль черного цвета; в файле №3 изображение с камеры, расположенной над лифтом и входной дверью в подъезд, видно как в подъезд в 22.03 часов заходит мужчина в черной шапке и черной куртке, идет по лестнице мимо лифта; в файле №4 изображение с камеры, расположенной над лифтом и входной дверью в подъезд, видно как в подъезд в 23.25 часов заходит мужчина в куртке, под ней кофта с капюшоном, капюшон на голове, мужчина подходит к лифту, в руке телефон; в файле №5 изображение с камеры, расположенной на фасаде здания, видно забор и парковку, 21 декабря 2023 года в 22.01 часов к забору подъезжают два автомобиля белого и черного цвета, из которых выходят мужчины, оба идут к калитке, проходят через калитку, второй мужчина, вышедшей из автомобиля черного цвета, одетый в брюки и шапку черного цвета направляется к дому; в файле №6 изображение с камеры, расположенной на фасаде здания, видно забор и парковку, 21 декабря 2023 года в 23.27 часов видно как мужчина в капюшоне и куртке проходит через калитку, идет вдоль забора с наружной стороны; в файле №7 изображение с камеры, расположенной на фасаде здания, видно забор и парковку, 21 декабря 2023 года в 23.24 часов видно как мужчина в капюшоне и куртке идет мимо забора; в файле №8 изображение с камеры, расположенной на фасаде здания, видно забор и парковку, видно как в 21.12 часов со стороны парковки к забору подъезжает автомобиль черного цвета; в файле №9 изображение с камеры, расположенной на фасаде здания, видно забор и парковку, видно как в 22.06 часов мужчина в черной шапке, куртке и брюках с пакетом в руках доходит до калитки забора со стороны дома, не может ее открыть и уходит в обратном направлении, в 22.07 часов этот же мужчина с пакетом в руке идет за забором, подходит к автомобилю черного цвета, садится за водительское сиденье и уезжает (т.2 л.д.11-25). Диск с видеозаписями признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.26-28).
С участием Зубарева Д.А. 28 декабря 2023 года были произведены осмотры мест происшествий: помещение ТЦ «Гринвич», расположенного по улице 8 Марта, дом 46 в городе Екатеринбург, где на нулевом этаже расположен банкомат «Райффайзенкбанка». Зубарев Д.А. указал на данный банкомат и пояснил, что 21 декабря 2023 года, используя данный банкомат, перевел денежные средства неизвестному лицу; участок местности вблизи дома 45 по улице Куйбышева в городе Екатеринбург, место парковки, где Зубарев Д.А. указал на парковочное место и пояснил, что на данное место приехал автомобиль такси и ему передали денежные средства; участок местности вблизи дома 63 по улице Хохрякова в городе Екатеринбург, где Зубарев Д.А. указал на пешеходный переход и пояснил, что к данному пешеходному переходу подъехал автомобиль такси, у водителя которого он забрал сверток с денежными средствами 21 декабря 2023 года; помещение «Райффайзенкбанка», расположенного по улице Радищева, дом 12 в городе Екатеринбург, где Зубарев Д.А. указал на банкомат и пояснил, что 21 декабря 2023 года используя данный банкомат, перевел денежные средства неизвестному лицу (т.5 л.д.186-191,192-197, 198-203, 204-209).
Таким образом, прослеживаются маршруты автомобилей такси к адресу места жительства потерпевшей ФИО3., а после – к месту нахождения Зубарева Д.А. и расположения банкоматов, где он производил зачисление похищенных у потерпевшей денежных средств на указанные ему «администратором» банковские счета.
Из показаний потерпевшей ФИО7 И.Н. допрошенной в ходе предварительного следствия следует, что она проживает одна по адресу: улица <Адрес> в городе Нижний Тагил. Она ежемесячно получает пенсию в размере 37 000 рублей, деньги хранит дома, за год накопила 117 300 рублей. Деньги периодически пересчитывает, записывает имеющуюся у нее сумму. 22 декабря 2023 года около 15:00 часов ей на стационарный телефон <№> позвонила женщина, представилась следователем, спросила, есть ли у нее внучка, получив утвердительный ответ, женщина сказала, что внучка попала в дорожно-транспортное происшествие и срочно нужны деньги на ее лечение. Услышав это, она очень расстроилась, поскольку у нее действительно имеется двоюродная внучка – ФИО8 А.О., которая управляет транспортным средством. Женщина по телефону сообщила, что на лечение внучки необходимо 850 000 рублей, на что она ей ответила, что у нее имеется только 117 300 рублей. При этом ФИО7 И.Н. пояснила женщине, что сама она никуда деньги принести не сможет, так как в связи с плохим состоянием здоровья передвигается только по квартире, дверь открыть не сможет. Тогда женщина ей сказала, что за деньгами приедет молодой человек, деньги нужно будет упаковать в пакет и выбросить в окно на улицу, при этом она спросила у нее ее домашний адрес, на каком этаже она живет, уточнила окно, с которого она сможет сбросить деньги. Женщина то телефону сказала ей, чтобы трубку телефона она не клала. Она сложила деньги в целлофановый пакет, затем положила его в еще один полимерный пакет синего цвета, подошла к окну на кухне, по указанию женщины, прорезала ножом москитную сетку и через получившееся отверстие, скинула пакет с деньгами молодому человеку, находящемуся на парковке. Она видела, как к подъезду подошел мужчина, на лице его была одета маска, он смотрел вверх на ее окно. Сбросив пакет с деньгами, она вернулась к телефону, но разговор уже прервался. Весь разговор с неизвестной женщиной длился около 30-40 минут. Около 16:10 часов к ней пришли сын – ФИО18 и внучка ФИО8 А.О., она увидела, что с той все хорошо, поняла, что ее обманули мошенники, обо всем рассказала сыну и внучке. Ущерб в сумме 117 300 рублей, является для нее значительным, кроме пенсии она иного дохода не имеет (т.2 л.д.164-166, 179-184).
В подтверждение материального положения потерпевшей ФИО7 И.Н. в материалах уголовного дела имеются копии документов о размере ее пенсии и социальных выплат (т.2 л.д.188-189).
Свидетель ФИО18. – сын потерпевшей ФИО7 И.Н. суду пояснил, что 22 декабря 2023 года ближе к вечеру вместе со своей племянницей – ФИО8 А.О. приехал к своей матери, которая проживает по улице <Адрес>, привез ей продукты питания, поскольку маме 87 лет и передвигается она только по квартире, в магазин не ходит. Зайдя в квартиру, он увидел, что мама сидит в кресле в комнате, рядом с ней на столе лежит снятая трубка от стационарного телефона. Мама говорила, что ей позвонили на стационарный телефон, сказали, что внучка – ФИО8 А.О., попала в дорожно-транспортное происшествие, в настоящее время находится в больнице, на ее лечение срочно нужны деньги, за которыми придет молодой человек. Так как из квартиры она самостоятельно выйти не может, деньги сказали сбросить из окна, она так и сделала. На улице под ее окнами кто-то ловил мешок с деньгами, но было темно, его не было видно. Они сразу позвонили в полицию. Знает, что у матери было около 110 000 рублей, это ее личные накопления, ущерб для нее значительный.
Из показаний свидетеля ФИО8 А.О., данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что у нее есть бабушка - ФИО7 И.Н., которая проживает в городе Нижний Тагил по <Адрес>, у бабушки имеется стационарный телефон с номером <№>. На улицу бабушка одна не выходит, в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья. Ей известно, что бабушка давно на пенсии, которую получает на дому, накопления с пенсии хранит дома, однако в какой сумме ей неизвестно. Она навещает бабушку, помогает ей по хозяйству. 22 декабря 2023 года в дневное время она вместе со своим дядей ФИО18., приехала домой к бабушке, они привезли ей продукты питания. Бабушка им рассказала, что примерно 20-30 минут назад ей позвонила неизвестная женщина, сказала, что якобы она – ФИО8 А.О. попала в дорожно-транспортное происшествие и на лечение срочно нужны деньги, и она передала неизвестному лицу деньги, выкинув их в окно. Бабушка разволновалась и поверила звонившей женщине, и поэтому по ее указанию передала деньги. Она сообщила бабушке, что ни в какое дорожно-транспортное происшествие она не попадала, и тогда только бабушка поняла, что ее обманули мошенники (т.2 л.д.206-207).
В материалах уголовного дела имеются: рапорт оперативного дежурного ОП №17 МУ МВД России «Нижнетагильское», согласно которому 22 декабря 2023 года в 17:50 часов в дежурную часть по телефону с абонентского номера «<№>» поступило сообщение от ФИО8 А.О. о том, что по адресу улица <Адрес>, отдала мошенникам через окно 110 000 рублей (т.2 л.д.126); протокол принятия устного заявления о преступлении от 22 декабря 2023 года, в котором ФИО18. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который 22 декабря 2023 года, путем обмана, похитил у его мамы – ФИО7 И.Н. денежные средства в сумме 110 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб (т.2 л.д.127).
22 декабря 2023 года следователем был произведен осмотр места происшествия – участок местности у подъезда №3 дома <Адрес> в городе Нижний Тагил, где ФИО7 И.Н. передала неизвестному денежные средства, скинув их из окна (т.2 л.д.134-140).
В ходе предварительного следствия следователем была истребована видеозапись с камеры наблюдения, установленной на доме <Адрес> в городе Нижний Тагил, которая осмотрена с участием Зубарева Д.А., диск с видеозаписью признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. При осмотре видеозаписи видно молодого человека в темной одежде с медицинской маской на лице, он смотрит вверх, машет рукой, затем подходит к подъезду дома. Участвующий в осмотре данной видеозаписи Зубарев Д.А. в молодом человеке на видеозаписи опознал себя, пояснил, что изображено, как он подошел к дому потерпевшей, которая должна была в окно сбросить ему пакет с деньгами, когда потерпевшая скинула пакет с деньгами, он подходит к подъезду чтобы поднять данный пакет (т.2 л.д.217-223, 224-226).
Из показаний допрошенных в ходе предварительного следствия в качестве свидетелей ФИО19 Е.В. и ФИО20 Л.Н. – проживающих по соседству с потерпевшей ФИО7 И.Н. в квартирах <№>, следует, что 22 декабря 2023 года около 15:00-16:00 часов, они обе наблюдали через окно на парковке у подъезда№3 молодого человека, который был одет в темную одежду, белые кроссовки, на голове капюшон, на его лице была медицинская маска, на вид около 17 лет, с мобильным телефоном в руках, который он поднимал вверх в сторону подъезда, как будто что-то снимал. Данный молодой человек находился у парковки подъезда около 30 минут, после чего ушел. Позже им стало известно, что их соседку из квартиры <№>, пожилую женщину, обманули мошенники. (т.2 л.д.211-212,213-214).
По ходатайству потерпевшей ФИО7 И.Н. к материалам уголовного дела приобщена детализация вызовов ее стационарного телефона <№> за 22 декабря 2023 года, которая осмотрена следователем, признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Согласно протоколу осмотра 22 декабря 2023 года на абонентский номер <№> осуществлялись телефонные звонки с абонентских номеров +7 925-264-35-59 в 14:16 часов продолжительностью 1259 секунд; +7 925-265-13-26 в 14:55 часов продолжительностью 778 секунд; +7 925-265-51-61 в 15:09 часов продолжительностью 845 секунд, 4 428-268-86-76 в 15:24 часов продолжительностью 3359 секунд, 4 429-299-79-39 в 16:20 часов продолжительностью 113 секунд, 4 429-249-33-23 в 16:22 часов продолжительностью905 секунд, 4 476-756-24-14 в 16:37 часов продолжительностью 19 секунд, 4 478-738-99-79 в 16:38 часов продолжительностью 2310 секунд (т.2 л.д.169, 170-172,173-174).
Потерпевший ФИО6 П.Е. в судебном заседании показал, что в 2021 году похоронил супругу и своего сына, в связи с чем очень переживал за своих родственников, поэтому когда в 2023 году в декабре ему позвонили и сообщили, что его внук попал в дорожно-транспортное происшествие, переходя дорогу на красный сигнал светофора, а внук при этом незадолго до звонка вышел от него и пошел домой, он не задумываясь поверил, хотя и не сразу разобрал, кто звонит, подумал, что звонит внук – ФИО5 Р.В. Он стал его спрашивать, что случилось, знает ли о произошедшем его мама, тогда трубку взяла женщина, говорила в слезах, что внуку нужно срочно поставить 4 укола, стоимостью по 250 000 рублей каждый, также медицинская помощь нужна девушке, которая сбила внука, он – ФИО6 П.Е. решил, что это говорит его дочь, мать внука – ФИО21. Она сказала, что деньги нужно завернуть простынь, положить тапочки, рубашку, мыльницу в больницу. Все это сложить в пакет, что придет какой-то мужчина по имени Александр, деньги в пакете с вещами нужно передать ему, чтобы он передал их в больницу. Вскоре пришел мужчина, представился Александром, он передал ему пакет с вещами, также в пакете находились деньги в сумме 360 000 рублей. С ним постоянно были на связи, звонили на стационарный телефон, говорили, чтобы он писал заявление на возмещение этих денег, он писал, звонили несколько раз, в один из звонков сказали, что данных денег мало, нужно еще, он снова собрал деньги в пакет, сумму 400 000 рублей. За деньгами пришел тот же молодой человек, он передал ему пакет. Затем ему вновь позвонили, сказали, что девушка, которая сбила внука - умерла, просили собрать столько денег, сколько он сможет. Он вновь стал собирать деньги, сложил в пакет 750 000 рублей, тот же молодой человек пришел за ними, забрал пакет. Приходивший за деньгами молодой человек по имени Александр, похож на подсудимого, был в тот момент в маске на лице. Как раз в тот момент, когда он пришел в последний раз за деньгами, пришла его дочь, стала звонить в полицию, и он скрылся. Дочь сказала, что с внуком все в порядке, тогда он понял, что его обманули мошенники. Всего он отдал мошенникам 1 510 000 рублей. Данный ущерб для него значительный, поскольку пенсия составляет около 40 000 рублей, деньги они с супругой копили всю жизнь. Он уверен, что именно такую сумму отдал мошенникам, поскольку у него данные эти хранились в двух конвертах, было подписано, в одном было 1 405 000 рублей, во втором 405 000 рублей, после совершения хищения у него осталось 300 000 рублей.
В подтверждение материального положения потерпевшего ФИО6 П.Е. в материалах уголовного дела имеются копии документов о размере его пенсии и социальных выплат, а также в подтверждение наличия денежных средств именно в том размере, которые были преданы Зубареву Д.А. – записки ФИО6 П.Е с указанием сумм – «405 тыс» и «+1 млн 405 тыс» (т.3 л.д.142-144).
Свидетель ФИО21. суду пояснила, что примерно в конце ноября – декабре 2023 года проживала совместно со своим отцом – ФИО6 П.Е. по улице <Адрес> в городе Нижний Тагил, в квартире имеется домашний стационарный телефон, отец пользуется им, сотового телефона не имеет. В один из дней она звонила отцу с работы, но телефон длительное время был занят, а когда она пришла домой с работы после 19:00 часов, застала отца разговаривающим по телефону. Он с кем-то говорил о том, что внук его – ее сын ФИО5 Р.В. попал в дорожно-транспортное происшествие, что с ним там же и она – ФИО21. Она стала говорить отцу, что это мошенники, чтобы он положил трубку, на что отец сообщил, что уже передал им полтора миллиона рублей. Параллельно мошенники спрашивали по телефону отца, с кем он говорит, потом прервали разговор. Тут же перезвонили, представились полицейскими, сказали, что задержали мошенника, что нужно приехать в отдел полиции на улице Красноармейская, при этом говорили, что нужны деньги чтобы «замять дело» и в это время пришел подсудимый, она видела его в дверной глазок, двери открывать не стала, он ушел. Отец рассказал ей, что всего к нему в течение дня приходили раза 4, каждый раз кроме последнего он отдавал деньги, всего отдал около полтора миллиона рублей. Эти деньги он копил всю жизнь, ущерб для него значительный.
Свидетель ФИО5 Р.В. суду также пояснил, что он внук потерпевшего ФИО6 П.Е., его мать – ФИО21. – дочь ФИО6 П.Е., дед с его матерью проживают вдвоем, он проживает отдельно от них. В декабре 2023 года он как обычно после работы решил зайти к своему деду, проживающему по <Адрес>. В подъезде заметил, что стены окрашены черным веществом, спрашивал у матери, что ей об этом известно, но она не хотела ему говорить, поскольку деду было стыдно о таком рассказывать. Спустя несколько дней после этого дед ему наедине сам рассказал, что случилось, а именно сообщил, что ему позвонили, сказали, что сын попал в дорожно-транспортное происшествие, дед, и это была его ошибка, сказал, что его сын умер, что возможно речь идет о его внуке. Тут уже мошенники взяли деда под контроль, называли детали, сообщили, что внук переходил дорогу в неположенном месте, что девушка за рулем автомобиля пыталась избежать столкновения и попала в аварию, что внуку и этой девушке нужна медицинская помощь, психически воздействуя таким образом на пожилого человека. Сперва они начали с небольшой суммы, а когда поняли, что такая сумма есть, стали «раздувать» масштаб трагедии, требовали больше денег. Дед вообще слышал о мошенниках, сперва не поверил звонившим, потребовал, чтобы ему дали поговорить с внуком, и ему дали. Кто-то по телефону назвался им – ФИО5 Р.В., имитировал рыдания, нервный срыв, молил деда о помощи, и тогда дед поверил. Сперва дед должен был оплатить, по их версии, какие-то лекарства, сумма была в сотнях тысяч рублей, точную сумму он не помнит, деньги нужно было передать в пакете или контейнере с вещами. Всего дед отдал около полутора миллиона рублей. К нему так приезжали несколько раз, каждый раз забирали какую-то сумму, потом пришла с работы его мать и он понял, что его обманули. В четвертый раз, когда человек пришел за деньгами, заметил несвойственную задержку и тогда скрылся. С дедом при этом постоянно были на связи по стационарному телефону, трубку просили не вешать. О том, что дед хранил деньги дома, они с матерью не знали, узнали только после случившегося, но точно знали, что еще при жизни бабушки, они оба откладывали деньги в хранилище, вся семья работала на заводе, деньги они откладывали на протяжении десятков лет. Дед неизлечимо болен, у него онкологическое заболевание, лечение дорогостоящее, кроме того, у него повышенное давление, а после случившегося у деда начались проблемы и с сердцем, он лежал в больнице, он сильно переживает до сих пор.
В материалах уголовного дела имеются: рапорт оперативного дежурного ОП №17 МУ МВД России «Нижнетагильское», согласно которому 22 декабря 2023 года в 20:40 часов в дежурную часть по телефону с абонентского номера «<№>» поступило сообщение от ФИО21. о том, что ее отец ФИО6 П.Е. отдал мошенникам 750 000 рублей (т.2 л.д.228); заявление ФИО6 П.Е. о преступлении от 22 декабря 2023 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который 22 декабря 2023 года в период с 18:00 о 20:00 часов, по адресу: город Нижний Тагил, <Адрес>, путем обмана, похитил у него денежные средства в сумме 1 510 000 рублей (т.2 л.д.229).
22 декабря 2023 года был произведен осмотр места происшествия – лестничной площадки подъезда №4 с первого по третий этажи <Адрес> в городе Нижний Тагил, где ФИО6 П.Е. передал неизвестному денежные средства (т.2 л.д.233-237, 239-242).
В ходе осмотра места происшествия 23 декабря 2023 года – в ходе осмотра участка местности на тропинке, расположенной между домами <Адрес> в городе Нижний Тагил, в 15 метрах от дома 24 около в металлической урне был обнаружен и изъят пакет, в котором находились следующие предметы: мыльница, тапочки, простынь, рубашка (т.3 л.д.18-23).
Согласно заключению эксперта №3462 от 23 декабря 2023 года, на внешней боковой поверхности мыльницы и на внешней стороне прозрачного полимерного пакета, изъятых в ходе осмотра места происшествия с участка местности у дома <Адрес> в Дзержинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, обнаружены следы рак №№1-8, пригодные для идентификации личности (т.3 л.д.32-39).
Следователем был осмотрен конверт, в котором находится 8 отрезков темной дактилоскопической пленки со следами рук, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д.79-82, 93-96).
Согласно заключению эксперта №268 от 12 февраля 2024 года следы №№1-8 рук, обнаруженные на внешней боковой поверхности мыльницы и на внешней стороне прозрачного полимерного пакета, изъятых 23 декабря 2023 года в ходе осмотра места происшествия с участка местности у дома <Адрес> в Дзержинском районе города Нижнего Тагила Свердловской области оставлены: след №1 руки оставлен ногтевой фалангой среднего пальца правой руки Зубарева Д.А.; след №2 руки, оставлен ногтевой фалангой указательного пальца левой руки Зубарева Д.А, след №3 руки, оставлен участком ладонной поверхности правой руки Зубарева Д.А.; след №5 руки, оставлен ногтевой фалангой безымянного пальца правой руки Зубарева Д.А.; след №6 руки, оставлен ногтевой фалангой мизинца правой руки Зубарева Д.А.; след №8 руки, оставлен ногтевой фалангой безымянного пальца правой руки Зубарева Д.А. (т.3 л.д.59-68).
По ходатайству потерпевшего ФИО6 П.Е. к материалам уголовного дела приобщены его заявления, которые он писал под диктовку неизвестного лица и детализация вызовов его стационарного телефона <№> за 22 декабря 2023 года, которые осмотрены следователем, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательства. Согласно протоколу осмотра детализации, 22 декабря 2023 года на абонентский номер <№> осуществлялись телефонные звонки с абонентских номеров +7 914-539-67-09 в 15:38 часов продолжительностью 1286 секунд; +7 914-539-71-19 в 15:59 часов продолжительностью 172 секунды; 4 465-675-418-18 в 16:03 часов продолжительностью 3338 секунд, 4 461-641-132-121 в 16:59 часов продолжительностью 1636 секунд, 4 455-535-662-62 в 16:59 часов продолжительностью 718 секунд, 4 449-419-942-42 в 17:39 часов продолжительностью 3274 секунды, 4 458-598-128-28 в 18:34 часов продолжительностью 2344 секунды, 4 487-847-391-1 в 19:13 часов продолжительностью 3222 секунды, 4 487-857-473-73 в 20:07 часов продолжительностью 76 секунд, 4 497-967-468-68 продолжительностью 290 секунд, 4 434-354-691-91 в 20:14 часов продолжительностью 174 секунды, 4 491-921-771-71 в 20:17 часов продолжительностью 97 секунд, 4 467-667-652-52 в 20:19 часов продолжительностью 64 секунды, 4 -497-937-995-95 в 20:21 часов продолжительностью 379 секунд (т.3 л.д.111-115, 116-117,125,126-128, 129-130).
Из показаний потерпевшей ФИО9 И.Ю., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что она проживает одна по адресу: город Нижний Тагил, <Адрес>, родственников в городе Нижний Тагиле у нее нет. Ее сын ФИО22 О.А. проживает с семьей в городе Челябинск, ее двоюродная сестра ФИО23 Н.Б., проживает в городе Камышлов, связь с сестрой она поддерживает по мобильному телефону. Ее ежемесячная пенсия составляет 37 000 рублей, приносят деньги домой. У нее имелись накопления в сумме 201 000 рублей, которые она копила с пенсии на протяжении 10 лет, об этом никому не говорила. У нее в квартире имеется стационарный телефон с абонентским номером <№>, также имеется мобильный телефон с абонентским номером <№>. 22 декабря 2023 года во второй половине дня, точное время не помнит, около 17.00 часов ей на стационарный телефон поступил звонок, женский голос сообщил, что ее сестра переходила дорогу на красный свет светофора и попала в дорожно-транспортное происшествие, также пострадала другая женщина Морозова И.И., которая написала на сестру заявление, и чтобы ее сестре избежать уголовной ответственности нужны деньги. Как она поняла, что с ней по телефону разговаривает ее сестра – ФИО23 Н.Б., плакала. Она растерялась и действительно решила, что это ее сестра, разговор длился около 5 минут. Она ответила, что у нее есть деньги в сумме 201 000 рублей, далее сестра сказала, что сейчас ей позвонит следователь и поможет с оформлением документов. Спустя пару минут ей с абонентского номера 890253143620 позвонил, мужчина, представился следователем Сергеем Николаевичем, голос был поставленный, без акцента, который ей сообщил, что скоро к ней придет мужчина, скажет, что он от Александра Александровича, которому она должна будет передать деньги, чтобы помочь сестре. Следователь перезванивал ей несколько раз, так как у него прерывалась связь, также она под его диктовку писала заявление о прекращении уголовного дела, которое позже выкинула, оно у нее не сохранилось. В этот же день, 22 декабря 2023 года около 21:00 часов, с того момента как она закончила разговор со следователем, постучали в дверь квартиры, она открыла, у порога ее квартиры стоял молодой человек худощавого телосложения, среднего роста, на лице медицинская маска зеленого цвета, обычная, одет в черную куртку, белые кроссовки, более примет не помнит, опознать бы не смогла, но спустя пару дней к ней приезжали сотрудники полиции с молодым человеком, который как она поняла и приходил к ней за деньгами. Деньги в сумме 201 000 рублей купюрами по 5 000 рублей и 2 000 рублей она завернула, то есть положила в обычный целлофановый прозрачный пакет и передала молодому человеку, при этом, когда он зашел к ней в коридор квартиры, то сообщил что он от Александра Александровича, сразу как она отдала деньги, он ушел, ничего больше не говорил. Как только он ушел, она сразу же поняла, что ее обманули, так как обдумала всю ситуацию, позвонила сестре, которая ей пояснила, что в дорожно-транспортное происшествие она не попадала. Ущерб в сумме 201 000 рублей для нее значительный (т.3 л.д.164-166).
В подтверждение материального положения потерпевшей ФИО9 И.Ю. в материалах уголовного дела имеются копии документов о размере ее пенсии и социальных выплат (т.3 л.д.188-198).
Допрошенная входе предварительного следствия в качестве свидетеля сестра потерпевшей ФИО24. - ФИО23 Н.Б. указала, что она проживает в городе Камышлов, и у нее есть двоюродная сестра ФИО9 И.Ю., проживающая в городе Нижний Тагил. 22 декабря 2023 года она ни в какие дорожно-транспортные происшествия не попадала, на стационарный телефон ФИО24. не звонила и не просила помочь с деньгами на лечение после дорожно-транспортного происшествия. ФИО9 И.Ю. звонила ей и сообщала, что ее обманули мошенники, сообщив, что якобы она – ФИО23 Н.Б. попала в дорожно-транспортное происшествие и она передала денежные средства в сумме 201 000 рублей, якобы на ее лечение (т.3 л.д.209-212).
В материалах уголовного дела имеется заявление ФИО9 И.Ю. о преступлении от 24 декабря 2023 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который 22 декабря 2023 года в период с 17:00 по 21:30 часов, по адресу: город Нижний Тагил, улица <Адрес>, путем обмана, похитил у него денежные средства в сумме 201 000 рублей (т.3 л.д.160).
В ходе предварительного следствия был произведен осмотр места происшествия – квартиры <Адрес> в городе Нижний Тагил, где ФИО9 И.Ю. передала неизвестному денежные средства (т.3 л.д.199-206).
По ходатайству потерпевшей ФИО9 И.Ю. к материалам уголовного дела приобщены детализации вызовов ее стационарного телефона +7 (3435) <№> за 22 декабря 2023 года и сотового телефона <№> за период с 21 по 23 декабря 2023 года, которые осмотрены следователем, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Согласно протоколу осмотра детализации стационарного телефона, 22 декабря 2023 года на абонентский номер +7 (3435) <№> осуществлялись телефонные звонки с абонентских номеров: 4 423-283-42-62 в 16:40 часов продолжительностью 3601 секунда; 4 675-306-61-61 в 17:42 часов продолжительностью 78 секунд; 4 670-252-30-81 в 17:44 часов продолжительностью 4020 секунд, 4 673-750-61-84 в 18:51 часов продолжительностью 1561 секунда, 4 673-341-33-98 в 19:17 часов продолжительностью 3275 секунд, 4 676-279-78-33 в 20:12 часов продолжительностью 1056 секунд; в ходе осмотра детализации сотового телефона, 22 декабря 2023 года на абонентский номер <№> осуществлялись телефонные звонки с абонентских номеров: +7 925-314-36-20 в 16:59 часов продолжительностью 2834 секунды, в 17:47 часов продолжительностью 3577 секунд, в 18:47 часов продолжительностью 29 секунд, в 18:48 часов продолжительностью 144 секунды, в 18:50 часов продолжительностью 2357 секунд, в 19:30 часов продолжительностью 5 секунд, +7 933-917-72-09 в 19:31 часов продолжительностью 2701 секунда, +7 933-915-24-91 в 20:16 часов продолжительностью 1393 секунды (т.3 л.д.189-170,171-174,175-176).
Потерпевшая ФИО10 Л.В. в судебном заседании показала, что проживает в городе Нижний Тагил по улице <Адрес> в городе Нижний Тагил одна, в декабре 2023 года ей в ночное время звонили на стационарный телефон, потом перезванивали на сотовый телефон, говорили не вешать трубку, сперва звонила женщина, сказала «мама, я попала в аварию, ты меня не узнаешь поскольку поврежден рот», она поверила, что это звонит ее дочь – ФИО25 Я.В. Потом трубку брал мужчина, говорил что ее дочери срочно нужна операция, что она лежит в больнице в коридоре, нужны одеяло, деньги, которые нужно завернуть в полотенце и передать, за деньгами должен был прийти человек. Ей назвали большую сумму, но таких денег у нее не было, было 80 000 рублей накоплений и еще 15 000 рублей, звонивший согласился на эту сумму. Вскоре к ней домой пришел молодой человек, похожий на подсудимого, к ней приходили дважды, поскольку в первый раз она, растерявшись, отдала не тот пакет – с конфетами, потом ей позвонили, молодой человек пришел снова – уже за вторым пакетом, где были деньги. Впоследствии она позвонила дочери, которая сказала, что в дорожно-транспортное происшествие не попадала, тогда поняла, что ее обманули мошенники. Она является пенсионером, пенсия составляет 18 000 рублей, на накопленные деньги она хотела сделать скважину в саду, материальный ущерб для нее значительный, других доходов она не имеет. Спустя примерно 2 месяца сотрудники полиции ей вернули 80 000 рублей, а также постельное белье, полотенце, которое она собирала дочери в больницу, а также пакет с конфетами, сказали, что преступника задержали.
В подтверждение материального положения потерпевшей ФИО10 Л.В. в материалах уголовного дела имеются копии документов о размере ее пенсии и социальных выплат (т.4 л.д.33-34).
Свидетель ФИО25 Я.В. – дочь потерпевшей ФИО10 Л.В., суду пояснила, что ее мать проживает в одном с ней доме – по улице <Адрес> в городе Нижний Тагил, но в другом подъезде, в квартире <Адрес>, мама проживает одна, она пенсионер, пенсию ей приносят домой наличными, она сама ими распоряжается, в частности какие-то средства откладывает, хранит их при этом дома. 23 декабря 2023 года ее матери на стационарный телефон позвонили рано утром, сказали, что ее дочь попала в аварию, что ей нужны платные операции, постельное белье, сказали положить всё это в пакет и передать человеку, который придет. Мама спросонья не сразу сообразила, разволновалась, звонить с сотового телефона ей, чтобы убедиться, не стала, сразу бросилась собирать вещи. Человек, о котором ей сказали по телефону, пришел очень быстро, быстрее, чем в течение полу часа, она передала ему пакет. При этом так получилось, что у матери в коридоре стоял еще один такой же черный полиэтиленовый пакет с конфетами, она собиралась унести его в церковь, и именно этот пакет она изначально передала человеку, который пришел, он был не славянской внешности. А тот пакет, что она собрала по требованию звонивших, остался стоять в коридоре, он тоже был черным полиэтиленовым. Вскоре снова пришел человек, сказал, что она передала не то, что нужно, тогда она передала ему второй пакет – с деньгами. Конфеты ей при этом не вернули. В пакет вместе с постельным бельем мама положила 95 000 рублей, это все деньги, что были у нее дома. Она убеждена, что если бы у матери дома было больше денег, она отдала бы и большую сумму. На следующий день она узнала обо всем этом от матери. После этого они узнали, что с деньгами матери был задержан человек, у которого изъяли часть похищенных денег, в полиции матери вернули 80 000 рублей.
В материалах уголовного дела имеются: рапорт оперативного дежурного ОП №17 МУ МВД России «Нижнетагильское», согласно которому 23 декабря 2023 года в 10:55 часов в дежурную часть по телефону с абонентского номера «<№>» поступило сообщение от ФИО10 Л.В., проживающей по улице <Адрес> о том, что вчера она отдала мошенникам 95 000 рублей (т.3 л.д.214); заявление ФИО10 Л.В. о преступлении от 23 декабря 2023 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который 23 декабря 2023 года около 01:00 часов, находясь по адресу: город Нижний Тагил, улица <Адрес>, путем обмана похитил у нее денежные средства в сумме 95 000 рублей (т.3 л.д.216).
23 декабря 2023 года был произведен осмотр места происшествия – квартиры <Адрес> в городе Нижний Тагил, где ФИО10 Л.В. передала неизвестному денежные средства (т.3 л.д.217-221).
Свидетель ФИО11 П.В. в судебном заседании показал, что в конце декабря 2023 года он работал в «Яндекс такси», был оформлен самозанятым, в один из дней – в ночное время он как раз работал, ему поступила заявка – доставка посылки, и адрес, с которого ее нужно забрать. Он принял заказ, адрес, откуда забирать посылку, был в Дзержинском районе города Нижний Тагил, как раз в районе расположения суда, по улице <Адрес>, в комментариях был указан домофон, номер квартиры. Он позвонил в домофон, ему открыли, он поднялся на нужный этаж, дверь квартиры открыла пожилая женщина, передала ему пакет с вещами, сказала, для дочери. Пакет по типу «майка», полупрозрачный, было видно, что там вещи, он был легкий, завязан. Содержимое посылок им проверять запрещается, но они фотографируют посылки, получая их из рук отправителя. Он взял посылку и поехал по адресу доставки, который был не точным, но в районе улицы Ломоносова в городе Нижний Тагил. Когда он подъезжал, он позвонил по контактному номеру, ему не ответили, но вскоре перезвонила женщина, уточнила, что нужно подъехать к магазину «Пятерочка» по улице Ломоносова, где к нему подойдет ее сын. К нему подошел молодой человек в медицинской маске, темной куртке. Он не сразу смог забрать посылку через окно, пакет не помещался, они обменялись буквально парой фраз вроде «здравствуйте, спасибо», а утром к нему приехали сотрудники полиции.
По ходатайству потерпевшей ФИО10 Л.В. к материалам уголовного дела приобщены детализации вызовов ее стационарного телефона +7 (3435) <№> и сотового телефона <№> за период с 22 по 23 декабря 2023 года, которые осмотрены следователем, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Согласно протоколу осмотра детализации стационарного телефона, 22 декабря 2023 года на абонентский номер +7 (3435) <№> осуществлялись телефонные звонки с абонентских номеров: +7 925-265-15-32 в 14:56 часов продолжительностью 3 секунды; 4 679-483-80-60 в 23:47 часов продолжительностью 3555 секунд; 23 декабря 2023 года с абонентских номеров 4 678-711-91-76 в 00:46 часов продолжительностью 4384 секунды; в ходе осмотра детализации сотового телефона, 22 декабря 2023 года на абонентский номер <№> осуществлялись телефонные звонки с абонентских номеров: +7 990-077-70-59 в 22:00 часов продолжительностью 10 минут 55 секунд, +7 990-043-34-43 в 22:11 часов продолжительностью 48 мнут 17 секунд, +7 990-092-30-03 в 23:00 часов продолжительностью 59 минут 12 секунд (т.4 л.д.13-15,16-20,21-22).
Потерпевшая ФИО12 М.И. суду пояснила, что в декабре прошлого года ей позвонили на стационарный телефон, сказали, что ее дочь – ФИО26. попала в аварию, и чтобы в отношении нее не было возбуждено уголовное дело, нужны деньги, которые нужно передать человеку, который за ними придет. Она подготовила деньги в сумме 400 000 рублей и завернула в полотенце, как ей и сказали, сложила в сумку одеяло, пододеяльник и полотенце с деньгами, отдала эту сумку пришедшему молодому человеку. Муж ее в это время находился дома, отговаривал ее, просил не отдавать деньги, но она была так напугана, что передала деньги, не послушав мужа, потом поняла, что ее обманули мошенники. Ущерб в размере 400 000 рублей является для нее значительным, она на пенсии, другого дохода не имеет.
В подтверждение материального положения потерпевшей ФИО12 М.И. в материалах уголовного дела имеются копии документов о размере ее пенсии и социальных выплат (т.4 л.д.129).
Свидетель ФИО26. суду пояснила, что потерпевшая ФИО12 М.И. ее мать, проживает она совместно с супругом по улице <Адрес> в городе Нижний Тагил. 23 декабря 2023 года она работала до 14.30 часов, после этого она занималась делами, в частности в тот момент, когда ей стал звонить отец – в районе 15.30 часов, что было ему не свойственно, поскольку обычно ей звонит мама, она находилась за рулем, в связи с чем ответить сразу не смогла. Она припарковалась, увидела много пропущенных телефонных вызовов, в этот момент ей позвонила жена ее брата, стала спрашивать, все ли с ней в порядке, сообщила, что ее – ФИО12 Н.В. матери звонили, сказали, что та попала в аварию, что сбила человека. Тогда она сразу стала звонить своей матери, та была взволнована, говорила, что ей по телефону сказали, что дочь ее в полиции, там холодно, что она сбила человека, что нужны теплые вещи и деньги. Она сразу поехала к родителям, они находились дома, были взволнованы, от родителей она узнала, что звонили обоим родителям параллельно, мама при этом собирала теплые вещи, плед, положила туда же деньги, которые хранились дома, а отец в это время писал какие-то заявления, она поняла, то действовали мошенники и обоих родителей отвлекали разговорами, чтобы они не могли позвонить ей и убедиться в том, что все это обман. Со слов матери ей известно, что она отдала мошенникам 400 000 рублей.
Из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО13. – супруга потерпевшей ФИО12 Н.В., следует, что у его супруги были денежные накопления в сумме 400 000 рублей. 23 декабря 2023 года около 15:00-16:00 часов, им на стационарный телефон <№> поступил звонок, супруга взяла трубку и начала разговаривать, по ее разговору он понял, что что-то случилось с дочерью ФИО26., она попала в дорожно-транспортное происшествие, является его виновником, понял, что дочери нужна помощь. Затем на его сотовый телефон позвонил мужчина, который представился следователем и сообщил, что его дочь на автомобиле сбила девушку. Он сначала поверил, у дочери есть автомобиль, и для того, чтобы ей избежать уголовной ответственности нужно написать заявление и передать деньги мужчине, который их передаст дочери, которая также находится в больнице. Также мужчина сказал, что нужно собрать вещи для дочери в больницу. Супруга в сумку собрала пододеяльник, подушку, одеяло, 2 полотенца, в которое завернула деньги в сумме 400 000 рублей. До дочери не могли дозвониться, супруге тоже звонили на сотовый телефон, при этом на стационарном телефоне не давали положить трубку. Спустя примерно 30 минут в домофон позвонили, они с супругой открыли дверь квартиры, на лестничной площадке стоял мужчина кавказской национальности, которому супруга передала сумку с вещами и деньгами, мужчина ушел. Позже, минут через 15 супруге позвонил мужчина и сказал, что деньги получил (т.4 л.д.130-131).
Из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО27. следует, что потерпевшая ФИО12 М.И. его мать, ФИО26. – сестра. 23 декабря 2023 года около 15:00-16:00 часов, ему с мобильного телефона позвонила его мать и сообщила, что позвонила якобы ФИО26. и сказала, что попала в дорожно-транспортное происшествие, сбила человека, ей нужно срочно привезти теплые вещи и деньги. Его встревожил данный звонок, после которого он сразу же направился домой к родителям, понял, что это мошенники. Мать ему сообщила, что отдала мошенникам деньги, которые передала курьеру, приходившему в их квартиру, об этом он сразу сообщил полицию (т.4 л.д.132-133).
В материалах уголовного дела имеются: рапорт оперативного дежурного ОП №17 МУ МВД России «Нижнетагильское», согласно которому 23 декабря 2023 года в 16:38 часов в дежурную часть по телефону с абонентского номера «<№>» поступило сообщение от ФИО27., о том, что по адресу: улица <Адрес> его мать – ФИО12 М.И. отдала мошенникам 390 000 рублей (т.4 л.д.50); заявление ФИО12 М.И. о преступлении от 23 декабря 2023 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который 23 декабря 2023 года в период с 16:00 до 16:10 часов, находясь в квартире <Адрес>, путем обмана похитил у нее денежные средства в сумме 400 000 рублей (т.4 л.д.52).
23 декабря 2023 года был произведен осмотр места происшествия – <Адрес> в городе Нижний Тагил, где ФИО12 М.И. передала неизвестному денежные средства (т.4 л.д.53-57).
По ходатайству потерпевшей ФИО12 М.И. к материалам уголовного дела приобщены детализации вызовов ее стационарного телефона +7 (3435) <№> и сотового телефона <№> за 23 декабря 2023 года, которые осмотрены следователем, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Согласно протоколу осмотра детализации стационарного телефона, 23 декабря 2023 года на абонентский номер +7 (3435) <№> осуществлялись телефонные звонки с абонентских номеров: 937-407-490-79 в 13:45 часов продолжительностью 21 секунда; 937-331-837-42 в 13:45 часов продолжительностью 23 секунды, 937-131-832-44 в 13:46 часов продолжительностью 208 секунд, 996-555-305-923 в 13:51 часов продолжительностью 2913 секунд, +7 978-017-37-53 в 14:40 часов продолжительностью 744 секунды, 937-924-237-44 в 14:55 часов продолжительностью 61 секунду, 937-262-597-22 в 14:56 часов продолжительностью 1144 секунды, 937-202-366-11 в 15:15 часов продолжительностью 36 секунд, 937-238-837-69 в 15:16 часов продолжительностью 15 секунд, 996-555-348-176 в 15:17 часов продолжительностью 55 секунд, 937-501-782-16 в 15:20 часов продолжительностью 41 секунда, 937-475-255-63 в 15:23 часов продолжительностью 442 секунды, 937-519-264-77 в 15:32 часов продолжительностью 1155 секунд; в ходе осмотра детализации сотового телефона, 23 декабря 2023 года на абонентский номер <№> осуществлялись телефонные звонки с абонентских номеров: +7 925-314-36-20 в 11:45 часов продолжительностью 1 секунда, +7 925-314-36-20 в 13:39 часов продолжительностью 11 мнут 22 секунды, +7 925-314-36-20 в 15:38 часов продолжительностью 7 секунд (т.4 л.д.107-110,111-116,117-118).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО14 И.Д. суду пояснил, что с весны 2023 года работал курьером в «Яндекс Доставка», использовал при этом личный автомобиль «Лада Гранта» государственный регистрационный знак <№> 196. Заказы принимает через «Яндекс Доставка», которое установлено в его сотовом телефоне. 23 декабря 2023 года в период с 14:00 до 15:00 часов он принял экспресс заказ о доставке посылки с адреса улица <Адрес> до улицы Карла Маркса, дом 33. Как только он принял заказ, то ему через приложение «Яндекс Доставка» позвонила незнакомая женщина и сказала, что по этому заказу ее мать передаст ей сумку с полотенцем и одеялом, которую он должен отвезти и передать ее сыну. Данный звонок был через приложение, абонентский номер с которого звонила женщина не отобразился. Он подъехал к дому <Адрес>, позвонил в домофон и сказал, что подъехал курьер, ему открыли двери, он поднялся на 4 этаж, квартира располагалась справа от лестничного марша, дверь открыли пожилые женщина и мужчина, при этом женщина разговаривала по телефону. Женщина передала ему сумку, он принял ее и спустился вниз. Ему известно, что таким образом мошенники похищают деньги у престарелых людей, решил убедиться, что не принимает в этом участие и открыл сумку, чтобы проверить содержимое, но никаких вложений не обнаружил. В этот момент ему снова позвонила женщина по приложению и спросила сколько времени ему понадобится для доставки, он сказал, что будет на месте минут через 30. Приехав К дому 33 по улице Карла Маркса, он остановился на парковке, расположенной за ТЦ «Пассаж», в это время к нему подошел молодой человек, сказал, что за доставкой, он передал ему сумку. Деньги из сумки он не брал. В судебном заседании свидетель указал на подсудимого Зубарева Д.А. как на лицо, которому он передал посылку.
В ходе предварительного следствия свидетелю ФИО14 И.Д. был предъявлен для опознания Зубарев Д.А., вместе с другими лицами, и ФИО14 И.Д. в лице под номером три, где находился Зубарев Д.А. опознал человека, которому в декабре 2023 года он на парковке расположенной на перекрестке улиц Карла Маркса и Красноармейская в городе Нижний Тагил передал сумку, которую забрал из дома <Адрес> у пожилой женщины в этот же день, опознал данное лицо по чертам его лица (т.4 л.д.141-144).
23 декабря 2023 года Зубарев Д.А. был задержан в комнате №7 гостиницы по адресу: город Нижний Тагил улица Красноармейская, дом 38 по подозрению в совершении указанных преступлений.
В этот же день был произведен осмотр места происшествия – комнаты, где был задержан Зубарев Д.А., где был изъят счет об аренде комнаты, кассовый чек. Данные документы были следователем осмотрены, установлено, что 22 декабря 2023 года Зубаревым Д.А. заключен договор об аренде комнаты №7 по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, дом 38, на период с 22 по 24 декабря 2023 года, а также имеется кассовый чек на сумму 4 200 рублей, оплачен 22 декабря 2023 года в 12:38 часов. Счет и кассовый чек признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.101-108,109-111,112-113).
Зубарев Д.А. был доставлен в ОП №17 МУ МВД России «Нижнетагильское», где в этот же день у него в ходе выемки, были изъяты денежные средства в размере 329 050 рублей, сотовые телефоны «Honor 8S» (модель KSA-LX9), imei 1: 860929040572199, imei 2: 860929042215177, «Honor 90», модель «REA-AN00», imei 1: 862099067930965, imei 2: 862099067975481, «Honor 70», модель «FNE-AN00», imei 1: 866428060741826, imei 2: 866425060954445, банковские карты Сбербанк на имя Зубарева Д.А., Тинькофф, АльфаБанк, бонусная карта аптеки, абонемент в спортклуб, водительское удостоверение на имя Зубарева Д.А., пакет с логотипом «Монетка» с конфетами разных сортов, пакет с надписью «Продукты» с постельным бельем и полотенцем, кроссовки белого цвета, спортивные брюки черного цвета, медицинская маска бирюзового цвета (т.4 л.д.165,166-171). Следователем были осмотрены: денежные средства в сумме 329 050 рублей, банковские карты Сбербанк на имя Зубарева Д.А., Тинькофф, АльфаБанк, бонусная карта аптеки, абонемент в спортклуб, водительское удостоверение на имя Зубарева Д.А., пакет с логотипом «Монетка» с конфетами разных сортов, пакет с надписью «Продукты» с постельным бельем и полотенцем, кроссовки белого цвета, спортивные брюки черного цвета, медицинская маска бирюзового цвета (т.4 л.д.172-185). В качестве вещественных доказательств к уголовному делу приобщены: денежные средства в сумме 329 050 рублей, банковские карты Сбербанк на имя Зубарева Д.А., Тинькофф, АльфаБанк, пакет с логотипом «Монетка» с конфетами разных сортов, пакет с надписью «Продукты» с постельным бельем и полотенцем, кроссовки белого цвета, спортивные брюки черного цвета, медицинская маска бирюзового цвета (т.4 л.д.186-187), при этом денежные средства в сумме 80 000 рублей, пакет с логотипом «Монетка» с конфетами разных сортов, пакет с надписью «Продукты» с постельным бельем и полотенцем переданы на хранение потерпевшей ФИО10 Л.В., а кроссовки белого цвета, бонусная карта аптеки, абонемент в спортклуб, водительское удостоверение на имя Зубарева Д.А. переданы Зубареву Д.А. (т.4 л.д.188,189,190,191,192,193).
В отношении изъятых у Зубарева Д.А. денежных средств в ходе предварительного следствия была проведена криминалистическая экспертиза (т.4 л.д.204-207), после чего денежные средства в сумме 249 050 рублей переданы на ответственное хранение в кассу МУ МВД России «Нижнетагильское» (т.4 л.д.215-218,219).
В ходе предварительного следствия в отношении изъятых у Зубарева Д.А. сотовых телефонов были проведены компьютерные экспертизы.
Согласно заключениям экспертов №283 от 15 марта 2024 года, №284 от 18 марта 2024 года и №285 от 18 марта 2024 года, в содержимом внутренней памяти сотовых телефонов «Honor 8S» (модель KSA-LX9), imei1: 860929040572199, imei2: 860929042215177, «Honor 90», модель «REA-AN00», imei1: 862099067930965, imei2: 862099067975481, «Honor 70», модель «FNE-AN00», imei1: 866428060741826, imei2: 866425060954445 имеется информация, содержащая переписку в программах обмена сообщениями – «Переписка Telegram.xlsx» (т.4 л.д.232-238, т.5 л.д.6-12, 31-37).
Впоследствии следователем были осмотрены изъятые у Зубарева Д.А., с участием последнего сотовые телефоны «Honor 8S» (модель KSA-LX9), imei1: 860929040572199, imei2: 860929042215177, «Honor 90», модель «REA-AN00», imei1: 862099067930965, imei2: 862099067975481, «Honor 70», модель «FNE-AN00», imei1: 866428060741826, imei2: 866425060954445, а также CD-R диски к экспертным заключениям.
В ходе осмотра сотового телефона «Honor 8S», установлено, что среди установленных приложений имеется мессенджер «Telegram», при открытии которого имеется профиль Данил Z +7903-088-32-95, в чате с пользователем «Избранное» за 18 декабря 2023 года имеется сообщение: в 02:20 часов – 20 купюр по 5 000 это 100 000, в чате с пользователем «<данные изъяты>» 23 декабря 2023 года в 02:28 часов имеется пропущенный звонок, в приложении «Галерея» в альбоме «Недавно удаленные» имеется фотоизображение переписки с пользователем «<данные изъяты>» с изображением скриншота перевода на сумму 32 500 рублей.
В ходе осмотра сотового телефона «Honor 90» установлено, что среди установленных приложений имеется мессенджер «Telegram», при открытии которого имеется профиль Даниил Z +7903-088-32-95, в чате с пользователем «Избранное» за 18 декабря 2023 года имеется сообщение: в 02:20 часов – 20 купюр по 5 000 это 100 000, в чате с пользователем «<данные изъяты>» имеется переписка за 23 декабря 2023 года в которой между указанными пользователями в период с 12:05 до 15:06 часов обсуждается вопрос о работе, пользователь Даниил Z сообщает, что находится по адресу: улица Карла Маркса, 33, сообщает, что не будет забирать деньги из рук, имеется фотоизображение маршрута доставки из Дзержинского района города Нижний Тагил в центр города.
В ходе осмотра сотового телефона «Honor 70» установлено, что среди установленных приложений имеется мессенджер «Telegram», при открытии которого имеется профиль Даниил Z +7903-088-32-95, в чате с пользователем «Избранное» за 18 декабря 2023 года имеется сообщение: в 02:20 часов – 20 купюр по 5 000 это 100 000, в чате с пользователем «<данные изъяты>» имеется переписка за 23 декабря 2023 года в которой между указанными пользователями в период с 12:05 до 16:31 часов ведется переписка в которой пользователь Даниил Z сообщает пользователю «<данные изъяты>», что он находится по адресу улица Карла Маркса, дом 33, ждет доставку с большой денежной сумой, пользователь Даниил Z сообщает что забрал сумку, пользователь <данные изъяты> ему сообщает, что деньги в полотенце, пользователь Даниил Z сообщает, что обнаружил 44 купюры по 5к и 45 купюр по 2к, также обсуждается вопрос о переводе денежных средств. Также из анализа переписки следует, что обсуждается процент за выполненную работу, планы на дальнейшую работу.
В ходе осмотров трех оптических дисков к компьютерным экспертизам в отношении указанных телефонов, установлено, что на них содержится аналогичная информация.
Участвующий в ходе осмотра сотовых телефонов и дисков Зубарев Д.А., пояснил, что именно посредством всех указанных мобильных телефонов в приложении «Telegram» он вступил в предварительный сговор с неизвестным под именем «<данные изъяты>), который координировал все его – Зубарева Д.А. действия (т.5 л.д.45-93).
Таким образом, указанные переписки Зубарева Д.А. по своему содержанию соответствуют обстоятельствам совершенных преступлений, содержат сведения о том, что он был осведомлено об условиях предлагаемой ему работы.
Сотовые телефоны «Honor 8S» с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», «Honor 90», «Honor 70» с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи «Тинькофф Мобайл», а также три CD-R диски к экспертным заключениям признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.94-99).
В материалах уголовного дела имеются сведения ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн), согласно которым абонентский номер 903-088-32-95 зарегистрирован 08 апреля 2020 года на имя <данные изъяты> (т.6 л.д.40-41). Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО28. – отец подсудимого Зубарева Д.А. подтвердил данную информацию, указав, что абонентским номером пользовался его сын.
Согласно сведениям Тинькофф Мобайл, абонентский номер +7 993-930-32-95 зарегистрирован на имя Зубарева Данила Александровича (т.6 л.д.45-48).
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля отец подсудимого – ФИО28. суду пояснил, что с Зубаревым Д.А. они проживали совместно. В один из дней в декабре 2023 года он проснулся утром, а Зубарева Д.А. не было дома, решил, что он уехал в деревню к племяннице, звонил ему, однако он на телефонные звонки не отвечал. Через несколько дней сын сам ему перезвонил, сказал, что ехал в город Екатеринбург или город Нижний Тагил, устроился работать курьером, подробности не рассказывал. Потом ему позвонил следователь и сообщил, что его сын задержан в городе Нижний Тагил по подозрению в совершении ряда мошенничеств в отношении пожилых граждан.
Оценив приведенные доказательства в их совокупности, суд находит вину Зубарева Д.А. в хищении путем обмана денежных средств потерпевших при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора, доказанной.
Давая общую оценку исследованным доказательствам противоправной деятельности подсудимого, в соответствии с требованиями ст.ст. 17, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд принимает во внимание отсутствие правовых оснований для признания недопустимыми доказательствами протоколов процессуальных и следственных действий, допросов свидетелей, потерпевших и других материалов уголовного дела. Представленные и исследованные доказательства, дополняют друг друга, согласуются между собой, в связи с чем, признаются судом объективными, достоверными и допустимыми. Оценивая изложенные доказательства в их совокупности, суд признает их достаточными для разрешения уголовного дела.
В основу выводов о виновности Зубарева Д.А. суд кладет показания потерпевших, оснований не доверять которым у суда не имеется, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются с иными собранными по делу доказательствами в совокупности, в том числе и с показаниями подсудимого по фактическим обстоятельствам дела.
Суд считает, что все преступления совершены подсудимым с прямым умыслом и корыстным мотивом, так как действовал он сознательно, целенаправленно, целью совершения преступлений было завладение денежными средствами потерпевших.
Размер причиненного потерпевшим материального ущерба по каждому эпизоду полностью нашел свое подтверждение в судебном заседании представленными доказательствами - показаниями потерпевших и письменными материалами дела.
К доводам подсудимого о том, что у потерпевших ФИО6 П.Е. и ФИО12 М.И. им были похищены денежные средства в меньшем размере, чем указывают потерпевшие, суд находит несостоятельными. Оснований не доверять показаниям потерпевших о размере причинённого им ущерба у суда не имеется, их показания в данной части последовательны и не противоречивы, согласуются с материалами уголовного дела и показаниями свидетелей. Оснований у потерпевших оговаривать подсудимого не установлено, стороной защиты не приведено.
Согласно предъявленному Зубареву Д.А. обвинению, у потерпевшей ФИО3. помимо денежных средств было похищено ее личное имущество на общую сумму 9 460 рублей. Количество, наименование и стоимость данного имущества подсудимым не оспариваются.
Учитывая, что все потерпевшие являются пенсионерами, находятся в престарелом возрасте, имеют небольшой доход, похищенные у них денежные средства являлись накоплениями за длительный период времени, их плохое состояние здоровья и связанные с этим расходы, а также с учетом п.2 примечания к ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд полагает, что по всем эпизодам Зубареву Д.А. обоснованно вменен квалифицирующий признак причинение значительного ущерба гражданину, равно как и квалифицирующий признак совершения преступления в отношении имущества потерпевших ФИО3 и ФИО12 М.И. в крупном размере, в отношении потерпевшего ФИО6 П.Е. – в особо крупном размере в соответствии с п.4 Примечания к ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, органами предварительного следствия действия Зубарева Д.А. по всем эпизодам преступлений квалифицированы как мошенничество, совершенное в составе организованной группы.
Подсудимый и его защитник не согласились с указанной квалификацией, просили переквалифицировать действия Зубарева Д.А. на совершение хищений группой лиц по предварительному сговору, так как в организованной группе Зубарев Д.А. не состоял, он лишь действовал по тем указаниям, которые ему давало лицо под именем «<данные изъяты>) в мессенджере «Telegram», и с ним он лично знаком не был, при этом каких-либо других участников организованной группы подсудимый не знал.
Суд не может согласиться с такой позицией защитника и подсудимого по следующим основаниям.
В соответствии с ч.3 ст.35 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, то есть, по смыслу закона, такая группа должна обладать рядом признаков: в ее составе должно быть два и более лица, между ними должна быть предварительная договоренность о совершении одного или нескольких преступлений, группа должна обладать признаком устойчивости. Об устойчивости организованной группы, могут свидетельствовать стабильность состава участников такой группы, наличие заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, многократность совершения преступлений участниками группы и другое.
Так, судом установлено, что в период не позднее с начала декабря по 23 декабря 2023 года, неустановленное лицо - организатор, преследуя корыстную цель личного обогащения и извлечения постоянных доходов от преступной деятельности, создал организованную группу для совершения мошенничеств, то есть хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан под предлогом решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности их родственников, близких людей. В организованную группу для совершения преступлений он поочередно привлек ряд неустановленных лиц, в том числе, неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» имя «<данные изъяты>) как администратора, а также операторов – лиц, которые в ходе телефонного разговора должны вводить пожилых лиц в заблуждение, а также Зубарева Д.А. в качестве курьера. Он же – организатор, распределил роли участников организованной группы. В обязанности неустановленного лица, как организатора входило: разработка преступного плана и способа совершения хищения чужого имущества; общее руководство и контроль за преступной деятельностью членов организованной группы; координация их преступной деятельности; поддержание бесперебойной связи с членами организованной группы; вовлечение новых участников организованной группы; распределение похищенных денежных средств между членами организованной группы.
В обязанности члена организованной группы Зубарева Д.А. входило: после получения сведений о потерпевших от администратора – неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» имя «<данные изъяты>), в кратчайшее время прибывать по месту жительства потерпевших; сообщать заведомо ложные факты о себе, согласно созданной операторами легенде, тем самым, придерживаясь указанной легенды, обманывать потерпевших; забирать денежные средства непосредственно у потерпевших, соблюдая при этом меры конспирации, либо забирать денежные средства у курьеров службы такси, которые не были осведомлены о преступной деятельности организованной группы, которые в свою очередь забирали пакеты с вещами, в которых находились денежные средства у потерпевших; осуществлять внесение похищенных денежных средств на подконтрольные организованной преступной группе расчетные карты, сведения о которых получать непосредственно у администратора; оставлять себе часть похищенных денежных средств в качестве заработка за выполненную работу.
Созданная неустановленным лицом, организованная группа отличалась хорошей конспирацией и технической оснащенностью, заключавшейся в использовании членами организованной преступной группы большого количества средств мобильной связи, банковских карт, сплоченностью, построенной на корыстных побуждениях, в том числе, единством целей и постоянством способов совершения преступных действий, поскольку мошеннические действия путем обмана совершались по аналогичным схемам путем обмана пожилых граждан, не имеющих возможности оказать сопротивление, относительно участия их родственников в дорожно-транспортных происшествиях, через СИП-телефонию; длительностью существования; наличием руководителя (организатора) – неустановленного лица, администратора организованной группы под именем «<данные изъяты>, который координировал деятельность преступной группы, подбирал и вовлекал соучастников преступлений, распределяли между ними роли, распределяли добытые от преступной деятельности денежные средства между участниками организованной группы.
Анализ материалов уголовного дела позволяет сделать вывод о том, что каждый участник группы был осведомлен о преступном характере совершенных действий, и осознавал общность целей (получение материальной выгоды при совершении хищений чужого имущества) группы, в соответствии с указаниями руководителя, им отводилась определенная роль при совершении преступных посягательств. Каждый знал свои обязанности, активно принимал участие в преступной деятельности организованной группы, поэтому группа действовала слаженно и организованно на протяжении длительного времени. Данные обстоятельства, помимо изложенных выше доказательств, подтверждаются показаниями Зубарева А.А., который подтвердил фактические обстоятельства, указанные в обвинении, не согласившись лишь с квалифицирующим признаком «в составе организованной группы».
Судом установлено, что всем потерпевшим звонили с разных абонентских номеров, принадлежность которых в ходе предварительного следствия установлена не была, общались по телефону с потерпевшими лица разного пола.
То обстоятельство, что некоторые члены преступной группы не установлены и не знали друг друга, а также то, что не установлены анкетные данные организатора преступной группы, не свидетельствует об отсутствии организованной группы, поскольку имелись: руководитель (организатор), администраторы группы, члены группы, которые выполняли отведенную им роль, что как раз и свидетельствует о специализации членов организованной группы и свидетельствуют в высокой степени конспирации данной организованной группы и тщательной подготовке к совершению преступлений.
Доводы подсудимого о том, что он сам контактировал лишь с «администратором» и не знал о деятельности организованной группы, являются несостоятельными. Судом установлено, что Зубарев Д.А. в составе организованной группы принимал непосредственное участие в совершении мошенничеств, путем заранее определенной ему роли, заключавшейся в том, что он забирал у пожилых людей денежные средства, либо забирал их через курьеров службы доставки, зная, что другие соучастники в ходе телефонного разговора уже ввели в заблуждение потерпевших, сообщив ложные сведения, в последующем перечислял часть денежных средств соучастникам. Такую позицию Зубарева Д.А. суд расценивает как способ защиты, вызванный желанием смягчить свою ответственность.
Таким образом, суд квалифицирует действия Зубарева Д.А. по трем преступлениям в отношении потерпевших ФИО7 И.Н., ФИО9 И.Ю. и ФИО10 Л.В. по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. По двум преступлениям в отношении потерпевших ФИО3. и ФИО12 М.И. суд квалифицирует действия Зубарева Д.А. по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере. По преступлению в отношении потерпевшего ФИО6 П.Е. суд квалифицирует действия Зубарева Д.А. по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.
При назначении Зубареву Д.А. наказания суд руководствуясь требованиями ст.ст.6, 43, 60, 67 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства совершенных преступлений, характер и степень фактического участия Зубарева Д.А. в совершении каждого преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, влияние на характер и размер причиненного вреда, а также данные о личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление Зубарева Д.А. и условия его жизни и жизни его семьи.
Зубарев Д.А. совершил шесть оконченных умышленных преступлений против собственности, относящихся к категории тяжких.
Судом установлено, что Зубарев Д.А. ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства, где участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, в настоящее время трудоустроен, психиатром и наркологом не наблюдается.
Допрошенный в судебном заседании отец подсудимого – ФИО28. сына охарактеризовал с положительной стороны, как доброго и отзывчивого человека, указав, что вредных привычек он не имеет, занимается спортом, в настоящее время официально трудоустроился и намерен возместить потерпевшим ущерб.
Смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает:
- явку Зубарева Д.А. с повинной по всем преступлениям, в качестве которых суд также учитывает самоизобличающие объяснения Зубарева Д.А., данные им непосредственно после его задержания, в которых он указал о своей причастности к хищению денежных средств потерпевших, об обстоятельствах совершенных преступлений, которые ранее правоохранительным органам известны не были;
- активное способствование Зубаревым Д.А. раскрытию и расследованию всех преступлений, что выразилось в даче им в ходе предварительного следствия подробных показаний, в которых он сообщил не только о своей причастности к совершенным преступлениям, а также обстоятельства устройства курьером, о своей роли в совершенных преступлениях, которые подтвердил при проверке на месте, в ходе осмотра мест происшествий, осмотра сотовых телефонов к которым предоставил доступ сотрудникам правоохранительных органов, что позволило установить юридически значимые обстоятельства по уголовному делу.
На основании ч.2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем преступлениям, признание Зубаревым Д.А. вины, его раскаяние и правильное критическое отношение к совершенным преступлениям, принесение извинений в судебном заседании потерпевшим ФИО6 П.Е., ФИО10 Л.В., ФИО12 М.И. и ФИО3., а также молодой возраст подсудимого, оказание подсудимым помощи в быту своему отцу, частичное возмещение материального ущерба.
Иных обстоятельств, подлежащих учету в качестве смягчающих наказание Зубареву Д.А., не имеется. Сведений о том, что преступления им совершены в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, суду не представлено, в ходе судебного разбирательства не установлено.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и дающих основания для применения к подсудимому ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.
С учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений, их количества, приведенных данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о невозможности исправления Зубарева Д.А. без изоляции от общества, не усматривает оснований для применения положений ст.73, ст.53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы за каждое преступление, при определении размера которого, подлежат применению положения ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации. По мнению суда, только такое наказание будет отвечать целям исправления виновного, будет являться соразмерным содеянному и обеспечит возможность предупреждения совершения им новых преступлений.
Каких-либо данных, свидетельствующих о невозможности назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы, в том числе по состоянию здоровья не имеется.
При этом учитывая наличие совокупности вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать Зубареву Д.А. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
При определении Зубареву Д.А. окончательного наказания суд полагает необходимым применить положения ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением принципа частичного сложения назначенных наказаний.
С учетом установленных судом фактических обстоятельств всех преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую.
Наказание в виде лишения свободы Зубареву Д.А. силу п.«б» ч.1 ст.58 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит отбытию в исправительной колонии общего режима, срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
С учетом вида и размера назначаемого наказания, данных о личности подсудимого, в целях исполнения приговора суд полагает необходимым меру пресечения Зубареву Д.А. до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на заключение под стражу.
Время содержания Зубарева Д.А. под стражей до дня вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы в соответствии с требованиями п. «б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации. При исчислении срока наказания и зачета содержания под стражей, суд учитывает требования ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно материалам уголовного дела Зубарев Д.А. был задержан 23 декабря 2023 года в 18:00 часов, о чем в 21:00 часов составлен протокол задержания в порядке ст.ст. 91,92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.4 л.д.63), а 25 декабря 2023 года был освобожден из-под стражи, в отношении Зубарева Д.А. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде (т.5 л.д.134-135,136). 25 декабря 2023 года Зубарев Д.А. вновь был задержан в порядке ст.ст.91,92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.5 л.д.137-138), а 27 декабря 2023 года вновь был освобожден из-под стражи, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде (т.5 л.д.149,150-151). 28 декабря 2023 года Зубарев Д.А. снова был задержан в порядке ст.91,92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.5 л.д.162-165), а 30 декабря 2023 года в отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, освобожден из-под стражи (т.5 л.д.170). Таким образом, общий период задержания Зубарева Д.А. в порядке ст.ст.91,92 Уголовного-кодекса Российской Федерации составляет с 23 по 30 декабря 2023 года.
Заявленные потерпевшими гражданские иски о взыскании с подсудимого материального ущерба: ФИО3. в размере 864 460 рублей; ФИО7 И.Н. в размере 117 300 рублей; ФИО6 П.Е. в размере 1 510 000 рублей; ФИО9 И.Ю. в размере 201 000 рублей; ФИО10 Л.В. в размере 15 000 рублей и ФИО12 М.И. в размере 400 000 рублей, признанные подсудимым в полном объёме, суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению на основании ст.1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку ущерб потерпевшим возник именно в результате действий соучастников организованной группы, в том числе Зубарева Д.А.
В ходе предварительного следствия следователем принято решение о выплате вознаграждения адвокатам Осиповой М.Г., Герасимовой Н.А. и Красильниковой М.Б. за оказание квалифицированной юридической помощи Зубареву Д.А. в ходе предварительного следствия в общем размере 28 330 рублей 25 копеек.
В судебном заседании адвокат Красильникова М.Б., также осуществлявшая защиту Зубарева Д.А. в ходе судебного разбирательства, обратилась с заявлениями о выплате вознаграждения в общем размере 25 226 рублей 40 копеек.
Указанные расходы по вознаграждению адвокатов в соответствии со ст.131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации относятся к процессуальным издержкам и подлежат взысканию с осужденного.
Оснований для освобождения осужденного Зубарева Д.А. от уплаты процессуальных издержек в соответствии с ч.6 ст.132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд не усматривает, поскольку он от защитников не отказывался, является совершеннолетним, трудоспособным лицом. При таких обстоятельствах с осужденного подлежат взысканию процессуальные издержки – суммы, выплачиваемые адвокатам за оказание юридической помощи в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства в общем размере 53 556 рублей 65 копеек.
Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, при этом полагает необходимым телефоны сотовой связи «Honor 8S» (модель KSA-LX9), imei1: 860929040572199, imei2: 860929042215177, «Honor 90», модель «REA-AN00», imei1: 862099067930965, imei2: 862099067975481, «Honor 70», модель «FNE-AN00», imei1: 866428060741826, imei2: 866425060954445 принадлежащие Зубареву Д.А. и использовавшиеся им при совершении преступлений, - конфисковать в соответствии с п. «г» ч.1 ст.104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку они являются средствами совершения преступления. При этом суд учитывает, что Зубарев Д.А. использовал все указанные телефоны для совершения преступлений, поскольку в них имеются переписки с неустановленным лицом, что подтверждается протоколами их осмотров, а также показаниями самого подсудимого.
Разрешая вопрос о вещественном доказательстве – изъятых в ходе выемки у Зубарева Д.А. после его задержания денежных средств, суд учитывает, что в соответствии с ч.4 ст.82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вещественные доказательства в виде денег, изъятых при производстве следственных действий, после их осмотра и производства других необходимых следственных действий, сдаются на хранение в финансовое подразделение органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных, возвращаются законному владельцу.
В ходе предварительного следствия следователем потерпевшей ФИО10 Л.В. из изъятых у Зубарева Д.А. денежных средств были возвращены 80 000 рублей (т.4 л.д.191). Остальные денежные средства после экспертного исследования были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и переданы на хранение в кассу МУ МВД России «Нижнетагильское» (т.4 л.д.215-218,219). В судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия Зубарев Д.А. пояснил, что изъятые у него денежные средства – это деньги, похищенные у потерпевших, в результате его преступной деятельности, 10 000 рублей из которых, принадлежат ему и он желает передать данные денежные средства потерпевшим в счет возмещения причиненного им ущерба.
Суд считает необходимым передать изъятые у Зубарева Д.А. денежные средства в размере 249 050 рублей потерпевшим в счет возмещения причиненного им ущерба, в размере пропорционально причиненного им ущерба, с учетом их номинала, а именно: в сумме 69 050 рублей (денежные билеты ЦБ РФ номиналом 5000 рублей – 13 штук, номиналом 2000 рублей – 2 штуки, номиналом 50 рублей) передать потерпевшей ФИО3.; в сумме 10 000 рублей (денежные билеты ЦБ РФ номиналом 5000 рублей – 2 штуки) передать потерпевшей ФИО7 И.Н.; в сумме 125 000 рублей (денежные билеты ЦБ РФ номиналом 5000 рублей – 25 штук) передать потерпевшему ФИО6 П.Е.; в сумме 15 000 рублей (денежные билеты ЦБ РФ номиналом 5000 рублей – 3 штуки) передать потерпевшей ФИО9 И.Ю.; в сумме 30 000 рублей (денежные билеты ЦБ РФ номиналом 5000 рублей – 6 штук) передать потерпевшей ФИО12 М.И. Такое распределение данных денежных средств суд считает справедливым и в дальнейшем исполнимым.
Руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Зубарева Данила Александровича признать виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:
по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление в отношении потерпевшей ФИО3.) в виде лишения свободы на срок 3 года;
по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление в отношении потерпевшей ФИО7 И.Н.) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;
по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление в отношении потерпевшего ФИО6 П.Е.) в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;
по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление в отношении потерпевшей ФИО9 И.Ю.) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;
по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление в отношении потерпевшей ФИО10 Л.В.) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;
по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление в отношении потерпевшей ФИО12 М.И.) в виде лишения свободы на срок 3 года;
На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, определить Зубареву Данилу Александровичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Зубареву Д.А. до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда.
Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания Зубарева Д.А. под стражей по настоящему делу с 23 по 30 декабря 2023 года, а также с 12 февраля 2025 года до дня вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Взыскать с Зубарева Данила Александровича (ИНН <№>) материальный ущерб в пользу:
ФИО3 в размере 864 460 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей;
ФИО7 в размере 117 300 (сто семнадцать тысяч триста) рублей;
ФИО6 (ИНН <№>) в размере 1 510 000 (один миллион пятьсот десять тысяч) рублей;
ФИО9 (ИНН <№>) в размере 201 000 (двести одна тысяча) рублей;
ФИО10 (ИНН <№>) в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей,
ФИО12 (ИНН <№>) в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
Взыскать с Зубарева Данила Александровича в доход федерального бюджета процессуальные издержки – затраты на оплату труда адвокатов за участие в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства в общем размере 53 556 (пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 65 копеек.
Вещественные доказательства:
- 2 диска с видеозаписями с камер видеонаблюдения, детализации телефонных переговоров потерпевших, скриншоты, два заявления ФИО6 П.Е., записки ФИО3., следы рук, перекопированные на 8 отрезков дактилоскопической пленки, кассовый чек «Городского центра жилья и эксплуатации зданий», 3 диска к заключениям компьютерных экспертиз – хранить при уголовном деле;
- денежные средства в сумме 249 050 рублей (денежные билеты ЦБ РФ: номиналом 5000 рублей – 49 штук, номиналом 2000 рублей – 2 штуки и номиналом 50 рублей – 1 штука), переданные на хранение по квитанции №002808 от 26 марта 2024 года казначею ФИО29 в кассу МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Островского, дом 7, а именно:
в сумме 69 050 рублей (денежные билеты ЦБ РФ номиналом 5000 рублей – 13 штук, а именно: КБ 2348422, вс 3927642, ИЗ 3299565, КГ 3978280, ХН 5797210, КБ 4248374, ЧЕ 3931929, ЛК 9469262, КБ 4248372, КБ 4248369, ВС 5608330, 03 6303934, НК 9727847, денежные билет ЦБ РФ номиналом 2000 рублей – 2 штуки, а именно: АА 665253259, АА 861638972, и денежный билет ЦБ РФ номиналом 50 рублей – ес 3153154) передать потерпевшей ФИО3;
в сумме 10 000 рублей (денежные билеты ЦБ РФ номиналом 5000 рублей – 2 штуки, а именно: ВХ 1816922, ТВ 0235348) передать потерпевшей ФИО7;
в сумме 125 000 рублей (денежные билеты ЦБ РФ номиналом 5000 рублей – 25 штук, а именно: ТБ 7126879, ХА 5494415, СМ 6360365, КХ 4037810, ПВ 2248831, КБ 1120573, КБ 4248371, ТГ 5659084, ЧБ 4983131, ОЕ 6734222, МК 1177710, ОЛ 8895495, ПК 7295403, ОЕ 6734221, ЛБ 5999465, СС 9678887, ИВ 4153305, КА 1193037, КС 6282129, СЧ 2680075, НП 5288858, ЬА 0428877, ОЕ 1712346, ИЛ 2137147, гл 8028937) передать потерпевшему ФИО6;
в сумме 15 000 рублей (денежные билеты ЦБ РФ номиналом 5000 рублей – 3 штуки, а именно: ХА 6402784, ОЕ 7760158, ОЕ 7760157) передать потерпевшей ФИО9;
в сумме 30 000 рублей (денежные билеты ЦБ РФ номиналом 5000 рублей – 6 штуки, а именно: СО 6476892, ОЛ 9405708, КЭ 3126184, ОИ 3770459, ЛТ 6809074, МК 9280486) передать потерпевшей ФИО12;
- банковские карты: «Сбербанк» №2202 2019 6734 0528, «Альфа Банк» №2200 1523 6273 9495; «TINKOFF» №2200 7008 5667 8395, медицинскую маску – уничтожить;
- спортивные брюки черного цвета – возвратить Зубареву Д.А., возвращенные Зубареву Д.А. кроссовки белого цвета – оставить у Зубарева Д.А., пакет с конфетами, пакет с постельным бельем переданный потерпевшей ФИО10 Л.В. – оставить у потерпевшей ФИО10 Л.В.
- хранящиеся при уголовном деле сотовые телефоны: «HONOR 8S», модель: «KSA-LХ 9», IMEI1: 860929040572199, IMEI2: 860929042215177; «HONOR 90», IMEI1: 862099067930965, IMEI2: 862099067975481; «HONOR 70» модель: «FNE-AN00», IMEI1: 866425060741826, IMEI2: 866425060954445 – конфисковать, обратив в доход государства, сим-карты «Биллайн», «Тинькофф Мобайл», карту памяти – уничтожить;
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд с подачей апелляционной жалобы (представления) через Дзержинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.
В случае подачи апелляционных жалоб (представления), осужденный вправе ходатайствовать в указанный срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или подано соответствующее заявление.
Судья – п/п Ю.В. Рожкова
Копия верна.
Приговор вступил в законную силу 08 марта 2025 года.
Судья – Ю.В. Рожкова