Дело № 1-15/2026 (1-16/2025; 1-26/2024; 1-488/2023)

ст. 159.2 ч. 4 УК РФ — Мошенничество при получении выплат и ещё 5

Уголовные дела · первая инстанция, Ленинский районный суд г. Омска · судья Русинова Алена Раингольдовна

Вынесен приговор

Карточка на сайте суда

Поступило: 06.06.2023
Решение: 19.05.2026
Категория: Кражи и мошенничество
Статьи: ст. 159.2 ч. 4 УК РФ — Мошенничество при получении выплат
ст. 30 ч. 3 УК РФ — Приготовление к преступлению и покушение на преступление
ст. 210 ч. 2 УК РФ — Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)
ст. 174.1 ч. 4 п. а УК РФ — Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
ст. 174.1 ч. 4 п. а,б УК РФ — Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
ст. 210 ч. 1 УК РФ — Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

55RS0007-01-2022-005353-44

29756/603799

1-15/2026

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 мая 2026 года г. Омск

Ленинский районный суд г. Омска в составе председательствующего судьи РусиновойА.Р., при секретарях судебного заседания Куприяновой Д.В., БелобородовойА.С., Нещадимовой О.А. и помощниках судьи Машковской Т.В.,

Солодовник О.В., с участием:

государственных обвинителей Курманова Э.М., Бабичевой Т.Н., Соловьевой М.А., Искуловой М.К., Герасимовой Ю.В.,

Гревцовой А.С., Брагиной А.И., подсудимых Подосенова С.В., Оглы А.Н., Курозина А.Н., Куликовой (Пальнау) О.А., Бычковской Л.В., защитников-адвокатов Латышевой И.Н., Блинниковой Л.Г., Назаренко Р.Н., МосензоваИ.Л., Сузинович М.А., представителя ОСФР по Омской области С.М.Н., представителя ОСФР по Новосибирской области

М.О.В.,

представителя Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Алтайскому краю С.М.В., представителя Министерства труда и социального развития Омской области Ш.Э.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, по которому:

Подосенов С.В., <данные изъяты> не судимый, по настоящему уголовному делу имеющий меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и под стражей не содержащийся, обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

Оглы А.Н., <данные изъяты> не судимый, по настоящему уголовному делу имеющий меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. 213 л.д. 56), постановлением ст. следователя ОРБ и ДОПС СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Омску Ш.Е.А. от 30.03.2017 объявлялся в розыск (т. 284 л.д. 23-24), 06.04.2017 задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (фактически задержан 05.04.2017, т. 212 л.д. 114-117), находился под домашним арестом с 07.04.2017 по 24.11.2017 (т. 212 л.д. 178, 218, 230-231, 232-233, 234-235, т. 213 л.д.11, 19-20, 38-39), обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

Курозин А.Н., <данные изъяты> не судимый, по настоящему уголовному делу имеющий меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и под стражей не содержащийся, обвиняется в совершении двадцати четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159.2 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ,

Куликова (Пальнау) О.А.а, <данные изъяты> ранее судимая:

- 24.06.2014 Марьяновским районным судом Омской области по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев (снята с учета уголовно-исполнительной инспекции 24.12.2014 в связи с истечением испытательного срока), по настоящему уголовному делу имеющая меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и под стражей не содержащаяся, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159.2 УК РФ,

Бычковская Л.В., <данные изъяты> не судимая, по настоящему уголовному делу имеющая меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и под стражей не содержащаяся, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подосенов С.В. совершил покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (по факту покушения на хищение средств материнского (семейного) капитала на имя Ю.Д.Э.), а также шесть мошенничеств при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой (по фактам хищения средств материнского (семейного) капитала на имя Ш.Е.А., М.М.Г., Т.(Ф.)А.О., Л.О.М., Е.П.Ю., Л.Ю.О.), а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть, совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, организованной группой (по факту легализации денежных средств на сумму 4360000 рублей).

Курозин А.Н. совершил 24 мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой (по фактам хищения средств материнского (семейного) капитала на имя Р.Р.М., Г.М.П., Т.О.А., Р.Е.А., Б.Т.Ф., А.С.В., В.И.С., С.Н.С., П.М.В., Ш.Е.А., М.А.О., З.Л.Г., К.Т.Я., Я.М.Н., Ц.А.В., С.М.Н., М.Н.В., Ф.Т.Л., М.Е.Е., М.А.В., М.В.А., О.А.В., П.Г.С.,

К.Е.С.); легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть, совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в особо крупном размере, организованной группой (по факту легализации денежных средств на сумму 7 301 263 рубля 10 копеек с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»), а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть, совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой (по факту легализации денежных средств на сумму 4 360 000 рублей с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»).

Оглы А.Н., Куликова (Пальнау) О.А. и Бычковская Л.В. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой (по факту хищения денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию мер социальной поддержки на общую сумму 227 378 рублей 34копейки).

Оглы А.Н. совершил три мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой (по фактам хищения денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию мер социальной поддержки на общие суммы 134 291 рубль 78 копеек, 149 361 рубль 12 копеек и 155 018 рублей 64копейки), а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть, совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, организованной группой (по факту легализации денежных средств на сумму 4360000 рублей).

Преступления совершены в г. Омске при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений), (далее по тексту – Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, в том числе, у следующих граждан Российской Федерации: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

Согласно ч. 1 ст. 5 Закона, указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг (далее –многофункциональный центр) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки, путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке).

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 Закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно ч. 6 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Закона.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда РФ в месячный срок, с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда РФ обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Согласно ч. 6 ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с п. 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений), (далее – Правила), в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:

а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала;

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Согласно п. 4 данных Правил лицо, получившее сертификат вправе лично, либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее – заявление).

Согласно п. 5 данных Правил лицо, получившее сертификат указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

Согласно п. 6 данных Правил, заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

а) подлинника сертификата (его дубликата в случае утраты или порчи сертификата);

б) основного документа, удостоверяющего личность лица, получившего сертификат и его регистрацию по месту жительства, либо по месту пребывания;

в) основного документа, удостоверяющего личность представителя и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, – в случае подачи заявления через представителя;

г) основного документа, удостоверяющего личность супруга лица, получившего сертификат и его регистрацию по месту жительства, либо по месту пребывания, – в случае, если стороной сделки, либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат;

д) свидетельства о браке – в случае, если стороной сделки, либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

Согласно п. 7 данных Правил, в случае, если в соответствии с пунктами 6, 8-13 Правил к заявлению прилагаются копии документов и верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы.

Согласно п. 13 данных Правил, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья, либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:

а) копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;

б) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). В случае, если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке передачи прав по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном статьями 47 и 48 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» или перешло к другому лицу на основании закона, в справке указываются сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки. В случае если от имени кредитора справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности кредитора третьему лицу;

в) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, – в случае, если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение;

г) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, – в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

д) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома – в случае, если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

е) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), – в случае, если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

ж) в случае, если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение, засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

- после снятия обременения с жилого помещения – в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);

- после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) – в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве;

- после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере, - в случае участия в кооперативе;

- после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) – в остальных случаях.

Согласно п. 14 данных Правил, размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья, либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.

Согласно п. 16 данных Правил, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, либо в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.

Согласно п. 17 данных Правил, в случае удовлетворения заявления перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) не позднее чем через 2 месяца с даты принятия заявления.

В 2011 году Подосенов С.В., являясь учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО«<данные изъяты>» ИНН №, юридический <адрес>, в чьи должностные обязанности входило руководство всеми видами деятельности организации (все виды риэлторских услуг, операции с недвижимостью, посреднические услуги по покупке, продаже и аренде жилого и нежилого недвижимого имущества, информационные услуги), имея высшее образование, обладая специальными практическими познаниями в области риэлторских услуг, в области законодательного регулирования правоотношений, складывающихся в процессе покупки и продажи недвижимости, в том числе долей в праве собственности на жилые помещения, и их государственной регистрации, имея прямой корыстный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств в крупном размере при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью наживы и желания быстрого стабильного обогащения преступным путем, решил создать организованную группу для совершения умышленных тяжких преступлений – мошенничеств при получении выплат, то есть хищения путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала, в целях получения материальной прибыли.

В ноябре 2011 года ПодосеновС.В., действуя как руководитель ООО «<данные изъяты>», в соответствии со своими должностными инструкциями, имея возможность осуществлять финансирование планируемых им преступлений, обладая опытом работы в сфере недвижимости, решимостью и предприимчивостью в достижении преступных целей, создал и возглавил организованную группу, в которую умышленно, из корыстных побуждений, обладая административно-хозяйственными и организационно распорядительными полномочиями, используя ООО«<данные изъяты>», как прикрытие своих преступных действий, не позднее 24.11.2011 вовлек Закирову Р.Н., уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которой прекращено постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 29.12.2025 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (далее по тексту - Закирова Р.Н.), которая с 2010 года являлась бухгалтером ООО «<данные изъяты>», как активного участника для систематического совершения умышленных тяжких преступлений. Не позднее ноября 2011 года Подосенов С.В. в качестве активных участников организованной группы вовлек Курозина А.Н. в качестве руководителя организации, предоставляющей заем денежных средств населению, и Аветисяна Н.С., уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которого прекращено постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 13.08.2025 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (далее по тексту - Аветисян Н.С.), имеющего опыт работы с объектами недвижимости и оказанием риэлторских услуг. Не позднее марта 2012года Подосенов С.В. в качестве активного участника вовлек в организованную группу БобровуО.А., уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которой прекращено постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 28.11.2025 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (далее по тексту - Боброва О.А.), ранее осуществляющую деятельность на рынке недвижимости, с целью использования ее практического опыта работы с объектами недвижимости и оказанием риэлторских услуг. По указанию Подосенова С.В. не ранее марта 2012 года Боброва О.А. вовлекла в состав организованной группы имеющую опыт работы с объектами недвижимости и оказанием риэлторских услуг Курочкину Е.Е., уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которой прекращено постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 18.03.2025 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (далее по тексту - Курочкина Е.Е.), как активного участника организованной группы, в качестве риэлтора. Не позднее декабря

2012 года Подосенов С.В. вовлек занимающуюся оказанием риэлторских услуг Фролову А.А., уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которой прекращено постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 25.12.2025 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (далее по тексту - ФроловаА.А.), как активного участника организованной группы. Не позднее марта 2014 года Подосенов С.В. вовлек состоящую с ним в родственных отношениях Мосензову Я.П., уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которой прекращено постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 26.12.2025 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (далее по тексту - Мосензова Я.П.), как активного участника организованной группы, в качестве риэлтора ООО «<данные изъяты>», заключив при этом с ней трудовой договор с целью соблюдения мер конспирации и придания преступной деятельности вида законной. Не позднее апреля 2014 года Подосенов С.В. вовлек Барищук (Киргизову) Е.А., уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которой прекращено постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 19.12.2025 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (далее по тексту – Барищук (Киргизова) Е.А.), как активного участника организованной группы, в качестве риэлтора ООО «<данные изъяты>», заключив при этом с ней трудовой договор с целью соблюдения мер конспирации и придания преступной деятельности вида законной.

Помимо постоянных участников организованной группы, Подосенов С.В. как руководитель организованной группы также решил в случае необходимости привлекать к совершению конкретных преступлений, в зависимости от обстоятельств и ситуаций, которые могут возникнуть при противоправных действиях, в качестве представителей покупателей и продавцов объектов недвижимости, лиц, не входящих в состав организованной группы, без осведомления их о преступном характере действий участников организованной группы.

При создании и в процессе преступной деятельности организованной группы Подосенов С.В. в целях конспирации и, не желая делить на большее количество лиц организованной группы, полученные от преступных действий денежные средства, не увеличивал состав организованной группы, а использовал в преступных целях работников ООО «<данные изъяты>» из числа зависимых от него лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, выполнявших его указания как директора указанной организации; для подготовки документов, необходимых для совершения сделок купли-продажи объектов недвижимости, для оформления доверенностей и документов, необходимых для представления в отделы Пенсионных фондов РФ, привлекал нотариусов, работников сельских Администраций, не посвящая их в свои преступные планы.

При этом участники организованной группы под руководством Подосенова С.В.: ЗакироваР.Н., Аветисян Н.С., Курозин А.Н., Боброва О.А., Курочкина Е.Е., Барищук (Киргизова) Е.А., МосензоваЯ.П., Фролова А.А., имея опыт работы в качестве специалистов по недвижимости, были осведомлены о предусмотренных Законом и Правилами порядке и условиях, при которых возможно распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, а именно, об установленных дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Кроме того, Подосенову С.В., Закировой Р.Н., Аветисяну Н.С., Курозину А.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е., Барищук (Киргизовой) Е.А., Мосензовой Я.П., Фроловой А.А. также было известно о том, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала проводят формальную проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обоснование заявленного требования, лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а также действительность или мнимость таких сделок.

Согласно разработанному Подосеновым С.В. преступному плану, каждому участнику группы отводилась определенная роль в совершении преступлений.

С целью реализации преступного умысла Подосенов С.В., понимая, что ему необходимы юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, имеющие действующий расчетный счет, на который бы территориальные органы Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области перечисляли денежные средства материнского (семейного) капитала, а также осознавая, что незаконная деятельность ООО «<данные изъяты>» по выдаче в течении продолжительного времени займов под материнский (семейный) капитал может привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов, дал указания участникам организованной группы: не позднее марта 2012 года Бобровой О.А. - использовать для осуществления преступной деятельности реквизиты созданной ею организации ООО «<данные изъяты>», не позднее 24.12.2012 Закировой Р.Н. - учредить ООО «<данные изъяты>», не позднее 07.12.2013 Курозину А.Н. - учредить ООО «<данные изъяты>», не позднее 16.09.2014 МосензовойЯ.П. - учредить ООО «<данные изъяты>».

Все участники организованной группы понимали о лидирующей роли ПодосеноваС.В., который распределял роли между участниками организованной группы, а также принимал непосредственное активное участие в совершаемых преступлениях.

При этом умыслом Подосенова С.В., действовавшего согласованно с участниками организованной группы: Закировой Р.Н., Аветисяном Н.С., Курозиным А.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е., Барищук (Киргизовой) Е.А., Мосензовой Я.П., Фроловой А.А. охватывалось совершение умышленных тяжких преступлений, направленных на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно - средств материнского (семейного) капитала, в крупном размере.

Похищенные денежные средства материнского (семейного) капитала Подосенов С.В. планировал, в том числе, частично использовать для материального обеспечения дальнейшей преступной деятельности, а также для расчета с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, а оставшуюся часть похищенных денежных средств должен был распределять между участниками организованной группы по своему усмотрению.

Участники организованной группы Закирова Р.Н., Аветисян Н.С., Курозин А.Н., Боброва О.А., Курочкина Е.Е., Барищук (Киргизова) Е.А., Мосензова Я.П., Фролова А.А., под руководством ее лидера Подосенова С.В. были согласны на совершение хищений денежных средств федерального бюджета в крупном размере на территории г. Омска, Омской области, Новосибирской области в составе организованной группы, путем обмана представителей Пенсионного фонда РФ, посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Сам Подосенов С.В., будучи лидером организованной группы, осуществлял общее руководство деятельностью организованной группы, координацию действий участников преступной группы, а также выполнял следующие функции:

- являясь учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, согласно разработанного преступного плана подписывал договоры целевых займов, а также давал указания по осуществлению электронных переводов денежных средств по указанным договорам займов;

- контролировал через иных участников организованной группы представление держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимых документов в территориальные подразделения Пенсионного фонда для дальнейшего перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»;

- давал указание на изготовление при помощи средств компьютерной техники необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов (договоров целевых займов, справок о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом);

- определял размер денежных средств, необходимых для обеспечения совершения преступлений (оплата денежных средств собственнику объекта недвижимости, владельцу сертификата на материнский (семейный) капитал);

- арендовал и приобрел в собственность нежилые помещения для фактического и постоянного места оказания услуг, расположенные по адресам: <адрес>;

- обеспечил оснащение офисных помещений оргтехникой, в том числе необходимой для составления фиктивных документов;

- приобрел недорогие земельные участки, расположенные на территории Омской области для дальнейшей реализации по заниженной цене держателям сертификатов на материнский (семейный) капитал и выступал в дальнейшем в качестве их продавца;

- для контроля за женщинами, вовлеченными в совершение преступлений, давал указание участникам организованной группы получать от последних оригиналы личных документов и передавать их ему на хранение;

- принимал непосредственное участие в совершении преступлений.

Кроме того, 06.08.2012 Подосенов С.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», используя служебное положение, в связи с изменившимся законодательством РФ, принял меры к изменению устава вышеуказанной организации, после чего основными направлениями деятельности ООО «<данные изъяты>» стали являться, в том числе: риэлторская деятельность; операции с недвижимостью; посреднические услуги по оценке жилого и нежилого недвижимого имущества; посреднические услуги по покупке, продаже и аренде жилого и нежилого недвижимого имущества; микрофинансовая деятельность.

Согласно уставу высшим органом управления Общества стало общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью юридического лица осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором. Директор подотчетен общему собранию участников общества. К компетенции общего собрания участников Общества относится:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

- изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок распределения прибыли между участниками Общества;

- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками общества;

- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- принятие решения о создании филиала или представительства Общества;

- принятие решения о реализации Обществом своего преимущественного права на приобретение доли, продаваемой участником Общества третьим лицам;

- принятие решения о распределении принадлежащей Обществу доли между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, либо о продаже всем участникам Общества без изменения размеров долей участников в уставном капитале;

- принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участнику (участникам) Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников; принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам;

- принятие решения о совершении крупной сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

- принятие решения о совершении сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также заинтересованность лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания;

- предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества; возложение или прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества;

- предоставление дополнительных прав или возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, а также их прекращение;

- иные вопросы, согласно действующему законодательству.

Подосенов С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», на основании вышеуказанного устава осуществлял без доверенности следующие полномочия:

- принимал решения и издавал приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

- заключал договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;

- выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- открытие счета в банках и распоряжение имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках;

- принимал и увольнял сотрудников в соответствии со штатным расписанием;

- принимал меры поощрения работников и налагал дисциплинарные взыскания;

- определял условия и размеры оплаты труда работников Общества;

- разрабатывал правила внутреннего трудового распорядка;

- утверждал должностные инструкции работников Общества;

- обеспечивал достоверность сведений об участниках Общества и о принадлежащих им и Обществу долях;

- осуществлял иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников.

Закирова Р.Н., являясь участником организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, выполняла следующие функции:

- изготавливала при помощи средств компьютерной техники необходимые для осуществления разработанного преступного плана документы (договоры целевых займов, справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом);

- занималась подготовкой договоров купли-продажи недвижимого имущества, осуществляла сопровождение сделок с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, при обращении последних в банковские организации г. Омска и Омской области с целью снятия денежных средств, поступающих на их лицевые счета от ООО«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» обеспечивала незамедлительное поступление денежных средств Подосенову С.В., а также на расчетные счета подконтрольных ему организаций;

- являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, подписывала договоры целевых займов, необходимые для осуществления разработанного преступного плана, а также осуществляла электронные переводы денежных средств по указанным договорам займов;

- координировала деятельность участника организованной группы Фроловой А.А., осуществлявшей преступную деятельность на территории <данные изъяты>, обмениваясь с последней интересующей информацией посредством использования электронной почты;

- участвовала в легализации денежных средств, полученных преступным путем, в связи с чем, действуя по указанию Подосенова С.В., предоставила информацию об открытых на ее имя, как физического лица, счетах в банках, которые были использованы в дальнейшем для легализации денежных средств, добытых преступным путем, а также посредством расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» осуществляла перевод денежных средств в целях придания правомерного вида владению;

- осуществляла лично или при содействии участников организованной группы расчет с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также продавцами объектов недвижимости после поступления денежных средств из Пенсионного фонда РФ на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»;

- подыскивала из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, склоняла их принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Поиск указанных лиц осуществляла посредством размещения в различных общественных местах, средствах массовой информации, сети Интернет объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

- обеспечивала подписание документов (договоров целевых займов, договоров купли-продажи жилых помещений, актов передачи жилых помещений, нотариальных документов) подысканными держателями сертификатов, продавцами объектов недвижимости;

- контролировала представление держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимых документов в территориальные подразделения Пенсионного фонда для дальнейшего перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»;

- подыскивала объекты недвижимости для совершения сделок по купле-продаже объектов недвижимости на территории районов Омской области, стоимость которых была бы значительно ниже размера материнского (семейного) капитала, обеспечивала согласие продавца подписать договор купли-продажи, в котором будет указана завышенная стоимость продаваемого объекта недвижимости.

По указанию лидера организованной группы Подосенова С.В. 24.12.2012 на основании решения № от 24.12.2012 и устава юридического лица Закирова Р.Н. учредила Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» с уставным капиталом 10000 рублей, в котором являлась единственным учредителем и генеральным директором. Данная организация зарегистрирована Закировой Р.Н. по месту проживания по адресу: <адрес>, и поставлена на учет в межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № по Омской области 29.12.2012 с присвоением ООО «<данные изъяты>» ИНН/КПП №.

Согласно уставу, утвержденному решением Закировой Р.Н. № от 24.12.2012, основными направлениями деятельности ООО «<данные изъяты>», в том числе являлись: риэлторская деятельность; операции с недвижимостью; посреднические услуги по оценке жилого и нежилого недвижимого имущества; посреднические услуги по покупке, продаже и аренде жилого и нежилого недвижимого имущества; микрофинансовая деятельность.

Согласно вышеуказанному уставу, высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества-генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников общества. К компетенции общего собрания участников Общества относится:

- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитал Общества;

- изменение Устава Общества, в том числе размера уставного капитала Общества;

- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками общества;

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- принятие решения о создании филиала или представительства Общества;

- принятие решения о даче или отказе в даче согласия на отчуждение доли, продаваемой участником общества третьим лицам;

- иные вопросы, согласно действующему законодательству.

Закирова Р.Н., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», на основании вышеуказанного устава осуществляла без доверенности следующие полномочия:

- принимала решения и издавала приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

- заключала договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

- выдавала доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- открывала счета в банках и распоряжалась имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках;

- принимала и увольняла сотрудников в соответствии со штатным расписанием;

- принимала меры поощрения работников и налагала дисциплинарные взыскания;

- определяла условия и размеры оплаты труда работников Общества;

- разрабатывала правила внутреннего трудового распорядка;

- утверждала должностные инструкции работников Общества;

- обеспечивала достоверность сведений об участниках Общества и о принадлежащих им и Обществу долях;

- осуществляла иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников.

Боброва О.А., являясь участником организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, выполняла следующие функции:

- занималась подготовкой договоров купли-продажи недвижимого имущества, осуществляла сопровождение сделок с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, при обращении последних в банковские организации г. Омска и Омской области с целью снятия денежных средств, поступающих на их лицевые счета от ООО«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», обеспечивала незамедлительное поступление данных денежных средств Подосенову С.В., а также на расчетные счета подконтрольных ему организаций;

- являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, подписывала договоры целевых займов, необходимые для осуществления разработанного преступного плана, а также осуществляла электронные переводы денежных средств по указанным договорам займов;

- открывала расчетные счета ООО «<данные изъяты>», для перечисления денежных средств на основании договоров займа;

- подыскивала из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификаты на материнский (семейный) капитал, склоняла их принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Поиск указанных лиц осуществляла посредством размещения в различных общественных местах, средствах массовой информации, сети Интернет, объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

- разъясняла женщинам, желающим на законных основаниях распорядиться государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, об удержании денежных средств из суммы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере не менее 50 000 рублей, в счет оплаты услуг организаций и стоимости земельных участков;

- контролировала представление держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимых документов в территориальные подразделения Пенсионного фонда для дальнейшего перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с ООО «<данные изъяты>» или иными подконтрольными организациями фиктивным договорам займа;

- осуществляла лично или при содействии участников организованной группы расчет с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также продавцами объектов недвижимости, после поступления денежных средств из Пенсионного фонда РФ на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»;

- координировала деятельность участника организованной группы Курочкиной Е.Е., осуществлявшей преступную деятельность на территории г. Омска;

Мосензова Я.П., являясь участником организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, выполняла следующие функции:

- работала в должности риэлтора в ООО «<данные изъяты>»;

- являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, подписывала фиктивные договоры целевых займов, необходимые для осуществления разработанного преступного плана, а также осуществляла электронные переводы денежных средств по указанным договорам займов;

- открывала расчетные счета ООО «<данные изъяты>» для перечисления денежных средств на основании договоров займа;

- подыскивала из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификаты на материнский (семейный) капитал, склоняла принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Поиск указанных лиц осуществляла посредством размещения в различных общественных местах, средствах массовой информации, сети Интернет, объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

- контролировала представление держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимых документов в территориальные подразделения Пенсионного фонда для дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с ООО «<данные изъяты>» или иными подконтрольными организациями фиктивным договорам займа;

- представляла интересы женщин на основании нотариально оформленных доверенностей, получала от Подосенова С.В. документы, необходимые для подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а впоследствии о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

По указанию лидера организованной группы Подосенова С.В. с целью продолжения совместной преступной деятельности и извлечения дохода Мосензова Я.П. 16.09.2014 на основании решения № от 16.09.2014 и устава учредила Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») с уставным капиталом 10000 рублей, в котором являлась единственным учредителем и директором. ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано по <адрес>, и 23.09.2014 поставлено на учет в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому АО г. Омска с присвоением ИНН №. На основании решения № от 06.10.2014 в устав внесены изменения о местонахождении ООО «<данные изъяты>» по новому адресу: <адрес>.

Согласно уставу, утвержденному решением № от 16.09.2014, основными направлениями деятельности ООО «<данные изъяты>», в том числе являлись: деятельность по операциям с недвижимым имуществом, деятельность в области права; исследование конъюктуры рынка; рекламная деятельность; микрофинансовая деятельность.

Мосензова Я.П., являясь директором ООО «<данные изъяты>», на основании вышеуказанного устава была вправе:

- принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности общества;

- заключать договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

- выдавать доверенности на право представления услуг от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- открывать счета в банках и распоряжаться имуществом и денежными средствами общества, включая денежные средства на счетах в банках;

- принимать и увольнять сотрудников в соответствии со штатным расписанием;

- принимать меры поощрения работников и налагать дисциплинарные взыскания;

- определять условия и размер оплаты труда работников Общества;

- разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка;

- утверждать должностные инструкции работников Общества;

- обеспечивать достоверность сведений об участниках Общества и о принадлежащих им и Обществу долей;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников.

30.09.2014 Мосензова Я.П., используя свое служебное положение, являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», действуя по указанию лидера организованной группы Подосенова С.В., открыла в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет №, а затем 27.11.2014 в Новосибирском филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет №, которые Мосензова Я.П., согласно отведенной ей в совершении преступлений роли, использовала для хищения денежных средств, перечисляемых Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Омской области.

30.10.2014 Мосензова Я.П., используя свое служебное положение, являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», в целях придания вида легитимности преступных действий обеспечила регистрацию ООО «<данные изъяты>» в качестве микрофинансовой организации в Федеральной службе по финансовым рынкам с присвоением ООО «<данные изъяты>» регистрационного номера записи в государственном реестре микрофинансовых организаций №.

Курозин А.Н., являясь участником организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, выполнял следующие функции:

- являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, подписывал фиктивные договоры целевых займов, необходимые для осуществления разработанного преступного плана, а также осуществлял электронные переводы денежных средств по указанным договорам займов;

- открывал расчетные счета ООО «<данные изъяты>» для перечисления денежных средств на основании договоров займа;

- подписывал справки о задолженности, предоставляемые в Пенсионный Фонд с указанием реквизитов для перечисления денежных средств;

- участвовал в легализации денежных средств, полученных преступным путем, в связи с чем, действуя по указанию Подосенова С.В., предоставил информацию об открытых на его имя, как физического лица, счетах в банках, которые были использованы в дальнейшем для легализации денежных средств, добытых преступным путем, а также посредствам расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» осуществлял перевод денежных средств в целях придания правомерного вида владению.

По указанию лидера организованной группы Подосенова С.В. Курозин А.Н. с целью совместной преступной деятельности и извлечения дохода 07.12.2013 на основании решения № от 07.12.2013 и устава учредил Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») с уставным капиталом 10000 рублей, в котором являлся единственным учредителем и директором. ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано по адресу: <адрес>, и 25.12.2013 поставлено на учет в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы № по Ленинскому АО г. Омска, с присвоением ИНН №.

Согласно уставу, утвержденному решением ООО «<данные изъяты>» № от 17.12.2013, основными направлениями деятельности ООО «<данные изъяты>», в том числе являлись: деятельность по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; исследование конъюктуры рынка; рекламная деятельность; микрофинансовая деятельность.

Согласно вышеуказанному уставу, руководство текущей деятельностью Общества выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа.

Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», на основании вышеуказанного устава был вправе:

- принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

- заключать договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;

- выдавать доверенности на право предоставления от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- открывать расчетные счета в банках и распоряжаться имуществом и денежными средствами общества, включая денежные средства на счетах в банках;

- принимать и увольнять сотрудников в соответствии со штатным расписанием;

- принимать меры поощрения работников и налагать дисциплинарные взыскания;

- определять условия и размер оплаты труда работников Общества;

- разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка;

- утверждать должностные инструкции работников Общества;

- обеспечивать достоверность сведений об участниках Общества и о принадлежащих им и обществу долях;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников.

20.01.2014 Курозин А.Н., действуя по указанию Подосенова С.В., являясь единственным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, открыл в филиале № <данные изъяты> (ПАО), расположенном по <адрес>, расчетный счет №, который использовался участниками организованной группы до 07.11.2014.

После чего 30.10.2014 Курозин А.Н., действуя по указанию Подосенова С.В., являясь единственным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, открыл в филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, расчетный счет №.

30.10.2014 Курозин А.Н., действуя по указанию Подосенова С.В., являясь единственным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, открыл в филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, расчетный счет №, который использовался до 20.01.2015 и расчетный счет №, который использовался до 28.11.2014.

13.02.2014 Курозин А.Н., действуя по указанию Подосенова С.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, в целях придания вида легитимности преступных действий обеспечил регистрацию ООО «<данные изъяты>» в качестве микрофинансовой организации в Федеральной службе по финансовым рынкам с присвоением регистрационного номера записи в государственном реестре микрофинансовых организаций №.

Курозин А.Н., действуя по указанию Подосенова С.В., объединенный с последним единым преступным умыслом, направленным на хищение средств материнского (семейного) капитала, назначил в качестве бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ЗакировуР.Н., которая являясь участником организованной группы, вела бухгалтерский и финансовый учет в организации, осуществляла переводы денежных средств в целях совершения преступной деятельности.

С целью осуществления контроля за финансовой деятельностью организации ООО «<данные изъяты>», переводимых на расчетные счета денежных средств Курозин А.Н. по указанию ПодосеноваС.В. 14.03.2014, как руководитель ООО «<данные изъяты>», уполномочил Закирову Р.Н. при взаимодействии с <данные изъяты> (ПАО):

- открывать и закрывать расчетные/платежные счета в рублях и иностранной валюте;

- предоставлять в Банк документы для целей валютного контроля;

- получать копии расчетных/платежных и других документов по расчетным/ссудным счетам;

- предоставлять в банк документы, подтверждающие изменения в учредительных документах, банковской карточке, иные изменения сведений о юридическом лице;

- получать справки по расчетным/ссудным счетам;

- получать выписку по счету №.

Кроме того, Курозин А.Н. осознавал, что действует по указанию Подосенова С.В., при этом деятельность ООО «<данные изъяты>» не рекламируется в средствах массовой информации, он самостоятельно с женщинами – держателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал не встречается.

Барищук (Киргизова) Е.А., Курочкина Е.Е., Аветисян Н.С., Фролова А.А., являясь участниками организованной группы, согласно отведенным им преступным ролям, выполняли следующие функции:

- подыскивали из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, склоняли принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Поиск указанных лиц осуществляли посредством размещения в различных общественных местах, средствах массовой информации, сети Интернет, объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

- обеспечивали подписание документов (договоров целевых займов, договоров купли-продажи жилых помещений, актов передачи жилых помещений, нотариальных документов) подысканными держателями сертификатов, продавцами объектов недвижимости;

- занимались подготовкой договоров купли-продажи недвижимого имущества, осуществляли сопровождение сделок с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, при обращении последних в банковские организации г. Омска и Омской области с целью снятия денежных средств, поступающих на их лицевые счета от ООО«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», обеспечивали незамедлительноое поступление данных денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» для продолжения преступной деятельности;

- осуществляли лично или при содействии участников организованной группы расчет с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также продавцами объектов недвижимости, после поступления денежных средств из Пенсионного фонда РФ на счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»;

- контролировали представление держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимых документов в территориальные подразделения Пенсионного фонда для дальнейшего перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»;

- подыскивали объекты недвижимости для совершения сделок по купле-продаже объектов недвижимости на территории районов Омской области, стоимость которых была бы значительно ниже размера материнского (семейного) капитала, обеспечивали согласие продавца подписать договор купли-продажи, в котором будет указана завышенная стоимость продаваемого объекта недвижимости.

Организованная группа под руководством Подосенова С.В., в состав которой вошли: Закирова Р.Н., Аветисян Н.С., Курозин А.Н., Боброва О.А., Курочкина Е.Е., Барищук (Киргизова) Е.А., Мосензова Я.П., Фролова А.А. характеризовалась следующими признаками:

- устойчивостью: организованная группа существовала длительный период с ноября 2011 года по 26.11.2015. Участники группы были объединены единой целью, направленной на совершение преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, обусловленных спецификой совершаемых преступлений, единым умыслом, направленным на хищение средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путём обмана сотрудников Пенсионного фонда посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений о фактах выдачи целевых займов на приобретение объектов недвижимости, по завышенной стоимости приобретаемых объектов недвижимости либо фактов их приобретения, осознании всеми участниками общей корыстной цели – обогащение, путём извлечения постоянных доходов от преступной деятельности;

- организованностью: в составе организованной группы имелся лидер – ПодосеновС.В., который осознавая прибыльность преступной деятельности, осуществляемой организованной преступной группой, координировал действия участников, распределял роли, обеспечивал меры по сокрытию следов преступной деятельности путем составления подложных договоров займа между участниками организованной группы, а также заключение договоров с держателями государственных материнских сертификатов на заем денежных средств, составляющий сумму материнского (семейного) капитала. Организованная преступная группа характеризовалась тщательностью подготовки участников преступной группы к совершению хищений, распределением обязанностей внутри группы, согласованностью действий при совершении хищений. Все участники преступной группы были осведомлены о лидирующей роли Подосенова С.В., который планировал преступления, распределял роли между участниками организованной группы, делил похищенные денежные средства, а также принимал непосредственное активное участие в совершаемых преступлениях;

- сплоченностью: между участниками группы, объединенных единой целью, направленной на совершение преступлений в течение продолжительного времени сложился определенный уровень взаимоотношений, характеризующийся стремлением к единому преступному результату, направленному на совершение преступлений;

- постоянством форм и методов преступной деятельности;

- наличием материально-технической базы, офисных помещений, обеспечение оргтехникой для составления фиктивных документов.

С целью совершения преступления Подосенов С.В., используя свое служебное положение, являясь учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», при участии и согласованно с участниками организованной группы: Закировой Р.Н., использующей свое служебное положение, будучи генеральным директором ООО «<данные изъяты>», Бобровой О.А., использующей свое служебное положение, будучи директором ООО «<данные изъяты>», Мосензовой Я.П., использующей свое служебное положение, будучи директором ООО«<данные изъяты>», Курозиным А.Н., использующим свое служебное положение, будучи директором ООО «<данные изъяты>», Барищук (Киргизовой) Е.А., Курочкиной Е.Е., Аветисяном Н.С., Фроловой А.А., совместно организовали заключение с участием подысканных держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал мнимых сделок по приобретению объектов недвижимости и земельных участков для индивидуального жилого строительства, в необходимых случаях обеспечивали открытие банковских счетов на имена держательниц сертификата на материнский (семейный) капитал, на которые предполагалось перечисление денежных средств по мнимым договорам целевых займов; участвовали, как посредники, при совершении мнимых сделок по купле-продаже объектов недвижимости и земельных участков, обеспечивали дальнейшую регистрацию данных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области и получение свидетельств о государственной регистрации права; обеспечивали заключение мнимых сделок по получению займов в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», якобы на приобретение и строительство жилых помещений; обеспечивали получение разрешений на строительство в администрациях сельских поселений и составлению нотариально удостоверенных обязательств по оформлению введенного в эксплуатацию построенного жилого дома в общую собственность супругов и всех детей.

Продолжая реализовывать преступленный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Подосенов С.В., действуя согласованно с участниками организованной группы Закировой Р.Н., Аветисяном Н.С., Курозиным А.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е., Барищук (Киргизовой) Е.А., Мосензовой Я.П., Фроловой А.А. организовали заключение с участием подысканных держателей сертификатов мнимых сделок по получению займов в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на приобретение и строительство жилых помещений.

Фиктивные сделки по получению займов осуществлялись посредством заключения мнимых договоров целевых займов от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», в которых суммы займов умышленно указывались в размере незначительно превышающем размер материнского (семейного) капитала, действовавшего на момент совершения преступных деяний, а даты заключения данных договоров умышлено указывались Подосеновым С.В., Закировой Р.Н., Аветисяном Н.С., Курозиным А.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е., Барищук (Киргизовой) Е.А., Мосензовой Я.П., Фроловой А.А., как правило, ранее или с даты заключения договоров купли-продажи жилых помещений.

После подписания сторонами договоров целевого займа заемщики денежные средства не получали, однако вносили в договор сведения о получении денежных средств в полном объеме, Подосеновым С.В. с расчетного счета ООО«<данные изъяты>», Бобровой О.А. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», Мосензовой Я.П. с расчетных счетов ООО«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Курозиным А.Н. с расчетного счета ООО«<данные изъяты>» в безналичной форме переводились денежные средства по договорам целевых займов. Затем заемщики под контролем участников организованной группы в наличной форме снимали денежные средства со своих счетов в банковских организациях, расположенных в г. Омске и на территории районов Омской области. После снятия наличных денежных средств, перечисленных ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на счета заемщиков, последние передавали денежные средства в распоряжение участников организованной группы ПодосеновуС.В., Закировой Р.Н., Аветисяну Н.С., Курозину А.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е., Барищук (Киргизовой) Е.А., Мосензовой Я.П., Фроловой А.А., либо иным лицам, действующим по указанию участников организованной группы. В дальнейшем денежные средства передавались Подосенову С.В. для распределения между подконтрольными организациями и внесения на расчетные счета указанных организаций.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других, полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Тем самым, договор займа является реальным договором, при этом не осуществление займодавцем действий по передаче заемщику денежных средств свидетельствует о незаключенности договора займа и отсутствие заемного обязательства.

То есть, заемщик, заключив договор целевого займа, на первоначальном этапе лишался возможности распоряжаться полученными денежными средствами и не мог их использовать по целевому назначению.

Мнимые сделки по приобретению и строительству жилых помещений осуществлялись следующими способами:

- в первом случае: участники организованной группы под руководством ПодосеноваС.В. обеспечивали заключение сделок купли-продажи жилых помещений, которые продавались собственниками согласно их рыночной стоимости, которая, как правило, составляла не полную сумму материнского (семейного) капитала, а только ее часть, при этом, не осведомляя о своих преступных намерениях, обеспечивали оформление между собственниками указанных жилых помещений и держателями сертификатов мнимых договоров купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала. В договоре купли-продажи цена приобретаемого имущества намеренно завышалась относительно ее фактической стоимости, а покупатели жилых помещений (держатели сертификатов, либо их супруги) не передавали продавцам никаких денежных средств, либо заранее оговоренную сумму денежных средств Подосенов С.В. и участники организованной группы передавали продавцам только после того, как посредством совершения незаконных действий, получали средства материнского (семейного) капитала. Указанное обстоятельство в договоре купли-продаже жилого помещения никак не отражалось. В противном случае хищение денежных средств федерального бюджета РФ было бы невозможным, так как были бы нарушены условия, при которых возможно использование средств материнского (семейного) капитала;

- во втором случае: участники организованной группы под руководством ПодосеноваС.В. при отсутствии у держателя сертификата на материнский (семейный) капитал в собственности земельного участка, обеспечивали его приобретение, в целях создания условий для хищения бюджетных денежных средств. После оформления земельного участка в собственность держателя материнского (семейного) сертификата участники преступления обеспечивали оформление разрешения на строительство объекта капитального строительства на данном земельном участке, после чего обеспечивали оформление подысканными держателями сертификатов нотариальных обязательств, согласно которым, последние обязались оформить построенное жилое помещение в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, получению кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства, регистрации права собственности на построенный жилой дом.

Во избежание возможных непредвидимых ситуаций, связанных с отказом сотрудников территориальных подразделений ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области направить средства материнского (семейного) капитала на погашении фиктивного займа, Подосенов С.В. с участниками организованной группы по разработанному заранее плану умышленно оформляли договоры купли-продажи жилых помещений таким образом, чтобы у покупателей (подысканных держателей сертификатов) возникало право собственности с ограничением в виде ипотеки в силу закона. Данное ограничение могло быть снято только в случае полного погашения фиктивного займа. При оформлении документов подобным образом покупатели, то есть подысканные держатели сертификатов, не могли в полной мере распоряжаться жилыми помещениями.

Кроме того, Подосенов С.В., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Закировой Р.Н., Аветисяном Н.С., Курозиным А.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е., Барищук (Киргизовой) Е.А., Мосензовой Я.П., Фроловой А.А. с целью совершения хищений путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений обеспечивал оформление иных, в том числе нотариальных документов, необходимых для совершения мнимых сделок по купле-продаже жилых помещений и строительству объектов недвижимости, а также документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа.

В дальнейшем Подосенов С.В., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы Закировой Р.Н., Аветисяном Н.С., Курозиным А.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е., Барищук (Киргизовой) Е.А., Мосензовой Я.П., Фроловой А.А., передавали пакет оформленных документов держателям сертификатов и обеспечивали их явку в соответствующие территориальные органы Пенсионного фонда РФ для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом РФ на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» мнимым договорам займа с приложением необходимого пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

На основании поданных держателями сертификатов заявлений и представленных ими документов сотрудниками территориальных органов Пенсионного фонда РФ, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности, совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принимались решения об удовлетворении данных заявлений, а затем средства материнского (семейного) капитала направлялись на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц – ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

После перевода денежных средств на счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» доступ к которым имели только руководители организаций и Закирова Р.Н., указанные денежные средства похищались участниками организованной группы и передавались Подосенову С.В.

Похищенные средства материнского (семейного) капитала Подосенов С.В., действующий согласованно с участниками организованной группы: Закировой Р.Н., Аветисяном Н.С., Курозиным А.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е., Барищук (Киргизовой) Е.А., Мосензовой Я.П., Фроловой А.А. расходовали по трем основным направлениям: частичная выдача средств владельцам государственного сертификата за вычетом комиссии, составляющей незаконное денежное вознаграждение участников организованной группы; оплата расходов по обеспечению дальнейшего осуществления преступной деятельности; распределение денежных средств между участниками организованной группы.

Кроме того, Оглы А. Н. и О.А.Н., уголовное преследование в отношении которой прекращено постановлением следователя ОРБ и ДОПС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области от 18.08.2020 в связи со смертью на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (далее по тексту – О.А.Н.), были осведомлены о вышеуказанных предусмотренных Законом и Правилами порядке и условиях, при которых возможно распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, а именно, об установленных дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Кроме того, Оглы А. Н. и О.А.Н. достоверно знали о том, что Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений), установлена единая система государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную государством материальную поддержку материнства, отцовства и детства.

Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н (действовавшим до 02.01.2021) установлены правила назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей.

В соответствии с главой 1 приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н, гражданам РФ, проживающим на территории РФ, назначаются и выплачиваются: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Кодексом Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (Закон Омской области от 04.07.2008 N 1061-ОЗ; в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений), а также постановлением Правительства Омской области № 46-п от 11.04.2007 (в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений) утвержден порядок назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, согласно которому Министерством труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) назначается и выплачивается пособие на ребенка.

Лица, имеющие право на получение пособий, их законные представители или доверенные лица в целях получения пособий обращаются в организации, назначающие указанные пособия с заявлением и необходимыми документами.

Лица, имеющие право на получение пособий, их законные представители или доверенные лица в целях получения пособий вправе по своей инициативе представить необходимые для назначения и выплаты пособия документы в полном объеме.

Заявление на получение пособий рассматривается бюджетным учреждением «Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг г. Омска» (далее - МФЦ) в срок до 30 дней с момента приема заявления, о чем выносится решение, об удовлетворении или отказе в удовлетворении назначения меры социальной поддержки.

В соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 23.05.2008 № 56 (в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений), Министерство в сфере социального обслуживания граждан и оказания государственной социальной помощи организует работу МФЦ в целях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» посредством осуществления координации их деятельности на территории Омской области, обеспечения ее соответствия правилам организации их деятельности.

В рамках реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений), в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24.11.2010 № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» (действовавшим до 31.08.2025) Министерством утверждены административные регламенты предоставления государственных услуг.

Административные регламенты устанавливают сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства, МФЦ по назначению определенных мер социальной поддержки (далее – МСП).

Выплатами пособий гражданам, имеющим детей, осуществляется подведомственными Министерству государственными учреждениями Омской области – МФЦ.

Результатом предоставления государственной услуги МФЦ является:

1) принятие решения о назначении (об отказе в назначении) МСП;

2) принятие решения о перерасчете размера МСП;

3) принятие решения о прекращении предоставления МСП.

В неустановленное время в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 01.03.2014, Оглы А. Н. и О.А.Н., стали известны положения ст. 14 Федерального закона от 15.11.1997 № 143 - ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений), согласно которым основанием для государственной регистрации рождения является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка – при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление о рождении ребенка устно или в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния, производящему государственную регистрацию рождения.

Согласно ст. 18 ФЗ от 15.11.1997 № 143 «Об актах гражданского состояния», в случае, если мать не состоит в браке с отцом ребенка, отцовство ребенка в отношении ребенка не установлено, имя ребенка записывается по желанию матери, отчество – по имени лица, указанного в записи акта о рождении в качестве отца ребенка, фамилия ребенка по фамилии матери. В случае, если по желанию матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, сведения об отце не вносятся в запись акта о рождении, отчество ребенка записывается по указанию матери.

Кроме того, Оглы А. Н. и О.А.Н., достоверно зная, что в территориальных отделах записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области не проверяют достоверность сообщаемых сведений о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, разработали преступный план, направленный на получение свидетельств о рождении на фактически несуществующих детей, при этом, осознавая, что получаемый на руки документ выполнен на бланке единого образца Гознак для регистрации свидетельства о рождении, не содержит признаков подделки, но получен путем сообщения заведомо ложных сведений о рождении ребенка.

Оглы А. Н., обладая организаторскими способностями, высокими волевыми качествами и чертами лидера, имея умысел на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также бюджетных денежных средств, выделяемых в качестве мер социальной поддержки, распорядителем которых являлось Министерство труда и социального развития Омской области, создал организованную группу, преступный план которой был направлен на хищение бюджетных денежных средств, распорядителями которых являлись территориальные подразделения Пенсионного фонда субъектов РФ и Министерство труда и социального развития Омской области.

В качестве вознагрождения вовлеченным в совершение преступлений женщинам за действия, связанные с получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, Оглы А. Н. и О.А.Н. предусмотрели неоговоренное денежное вознаграждение, оформление права собственности на объект недвижимости, а также оформление мер социальной поддержки, то есть различных видов пособий на фактически несуществующих детей, выделяемых Министерством труда и социального развития Омской области.

Оглы А. Н. и О.А.Н. достигли между собой договоренности, что лица под их непосредственным контролем для получения свидетельств о рождении будут обращаться в <данные изъяты> отдел Управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, расположенный по <адрес>, или в <данные изъяты> отдел Управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, расположенный по <адрес>.

При невозможности обращения в <данные изъяты> или <данные изъяты> отделы Управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, согласно сложившейся обстановке, действуя согласованно с вовлеченными в состав организованной группы лицами, обращаться в иные территориальные подразделения Управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области для получения свидетельств о рождении на фактически несуществующих детей.

Оглы А. Н. и О.А.Н. с целью осуществления преступного плана, то есть совершения умышленных тяжких преступлений корыстной направленности - хищений бюджетных денежных средств, распорядителем которых являлись ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, ГУ - Управление Пенсионного фонда <данные изъяты>, Министерство труда и социального развития Омской области, и получения постоянной материальной выгоды, достоверно зная, что полученные путем сообщения ложных сведений о рождении вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи свидетельства о рождении можно использовать только один раз при подаче заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также не более полутора лет при получении мер социальной поддержки, решили на постоянной основе заниматься поиском лиц, согласных под их непосредственным руководством совершать умышленные корыстные преступления, с привлечением на разных этапах преступной деятельности новых членов организованной группы, а также вступать в предварительный сговор об этом с лицами, желающими выступить в качестве матерей нерожденных детей и свидетелей родов.

Весной 2014 года, точные дата и время не установлены, О.А.Н., действуя по указанию лидера организованной группы Оглы А. Н., на этнической основе вовлекла в состав организованной группы ранее знакомую К.Т.Я., осужденную приговором <данные изъяты> (далее по тексту – К.Т.Я.).

Не позднее 01.05.2014, точные дата и время не установлены, О.А.Н., действуя по указанию лидера организованной группы Оглы А. Н., дала указание участнику организованной группы К.Т.Я. путем обещаний получения материальной выгоды вовлечь в состав организованной группы лиц, которые за материальное вознаграждение будут согласны под ее непосредственным руководством совершать противоправные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств, тем самым обучив ее преступной деятельности.

Участник организованной группы К.Т.Я., выполняя указание лидеров организованной группы Оглы А. Н. и О.А.Н., в период с 01.06.2014 по 26.11.2015 вовлекла в состав организованной группы Кубышкину Н.Н., уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которой прекращено постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 05.12.2025 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, Куликову (Пальнау) О.А., А.Б.М., уголовное преследование в отношении которого прекращено постановлением ст. следователя ОРБ и ДОПС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области от 10.09.2020 в связи со смертью на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, Горносталеву А.В., уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которой прекращено постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 02.12.2025 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, Яшуткину Т.А., уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которой прекращено постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 27.02.2025 в связи с её смертью, Акимова Д.Ю., уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которого прекращено постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 04.12.2025 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, Иванову Н.П., уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которой прекращено постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 02.12.2025 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, тем самым вступив с последними в преступный сговор.

Кроме того, О.А. Н. и Оглы А. Н., осознавая, что преступления легче совершать при участии сотрудников территориальных отделов Управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, в должностные обязанности которых входит регистрация записей актов о рождении, на основании которых происходит выдача свидетельств о рождении, а также справок форм № № 24, 25, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274 (в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений), необходимых при подаче документов, связанных с выплатами единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия при рождении двоих и более детей, ежемесячного пособия по уходу за ребенком и пособия на ребенка, также при участии сотрудников территориальных отделов МФЦ, которые принимают распоряжения о назначении мер социальной поддержки, достигли преступной договоренности с сотрудниками вышеуказанных учреждений, которые за материальное вознаграждение будут оказывать содействие в выдаче свидетельств о рождении на фактически несуществующих детей, а также принимать распоряжения о назначении мер социальной поддержки.

Участник организованной группы К.Т.Я., выполняя указание О.А.Н. и Оглы А. Н., не ранее весны 2014 года, точные даты и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах вступила в преступный сговор с ведущим специалистом <данные изъяты> Патотовой О.Ю., уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которой прекращено постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 03.12.2025 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, которая за материальное вознаграждение оказывала содействие в выдаче свидетельств о рождении на фактически несуществующих детей, а также справок форм №№ 24, 25, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, наличие которых обязательно при назначении мер социальной поддержки.

Кроме того, не позднее 06.06.2014 участник организованной группы К.Т.Я., выполняя указание О.А.Н. и Оглы А. Н., вступила в преступный сговор с ведущим специалистом <данные изъяты> Бычковской Л.В., которая за материальное вознаграждение оказывала содействие при приеме документов, заполнении заявлений о назначении мер социальной поддержки, а также оказывала необходимые устные консультации при подготовке поддельных документов, необходимых для принятия распоряжений о назначении мер социальной поддержки на фактически несуществующих детей.

Указанные лица из корыстных побуждений согласились принять участие в хищениях бюджетных денежных средств и вошли в состав организованной группы под руководством Оглы А. Н. Каждый из участников организованной группы выполнял в ней свою роль в указанные периоды времени. Все члены организованной группы выполняли свою роль в совершении каждого преступления, получали долю от преступной прибыли.

Согласно преступному плану участники организованной группы должны были:

- выступать в территориальных Управлениях записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области в качестве лиц, в чьем присутствии, якобы, произошло рождение детей, то есть подтверждать ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи для получения свидетельств о рождении;

- привлекать ранее знакомых лиц, сообщая ложные сведения о дате, месте рождения детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, указывать их пол, вводя последних в заблуждение относительно своих действий, уговаривая последних подтвердить в органах ЗАГС сведения о рождении ими детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, используя надуманный предлог о необходимости получения медицинской помощи ребенку, оказание которой, якобы невозможно без свидетельства о рождении.

- обеспечивать контроль за вовлеченными женщинами в совершение преступлений, посредством использования мобильной связи.

Оглы А. Н. и О.А.Н. в целях конспирации, чтобы не быть привлеченными к уголовной ответственности, избегали личных встреч с иными участниками организованной группы, а также вовлеченными в совершение преступлений лицами, какие-либо документы, подтверждающие их участие в совершении преступлений, не подписывали, при этом осуществляли контроль и руководство через участника организованной группы К.Т.Я.

Организованная группа под непосредственным руководством Оглы А. Н. отличалась устойчивостью - преступная группа существовала длительный период: с 01.03.2014 по 26.11.2015, пока ее деятельность не была пресечена сотрудниками органов внутренних дел, за указанный период в совершение преступлений были вовлечены, в том числе Г.Н.А., осужденная <данные изъяты> (далее по тексту - Г.Н.А.), Н.Е.Н., осужденная <данные изъяты> (далее по тексту - Н.Е.Н.),, М.Н.В., уголовное преследование в отношении которой прекращено постановлениями следователя от 15.02.2018 и от 18.02.2018 вследствие акта об амнистии и деятельного раскаяния (далее по тексту – М.Н.В.), С.М.Н., уголовное преследование в отношении которой прекращено постановлением следователя от 05.02.2019 вследствие акта об амнистии (далее по тексту – С.М.Н.), Т.Д.И., осужденная <данные изъяты> (далее по тексту - Т.Д.И.), Б.Е.Н., осужденная <данные изъяты> (далее по тексту - Б.Е.Н.), Г.О.Н., осужденная <данные изъяты> (далее по тексту - Г.О.Н.), Е.Е.А., осужденная <данные изъяты> (далее по тексту - Е.Е.А.), К.Г.Г., осужденный <данные изъяты> (далее по тексту - К.Г.Г.), О.Т.С., осужденная <данные изъяты> (далее по тексту - О.Т.С.), действующие по предварительному сговору.

Участники организованной группы, руководство которой сформировалось на этнической основе, были объединены единым преступным умыслом, направленным на совершение преступлений из корыстных побуждений; постоянством форм и методов преступной деятельности; сплоченностью - среди участников группы сложился определенный уровень взаимоотношений, характеризующийся стремлением к единому преступному результату, направленному на совершение преступлений, с четким распределением ролей и обязанностей; организованностью – в составе организованной группы имелся лидер - Оглы А. Н., а также лица, выполняющие координирующие действия - О.А.Н., К.Т.Я.

Сговор всех участников состоялся в рамках объединения усилий и каждый из участников осознавал, что входит в организованную группу и выполняет свою заранее оговоренную роль.

Оглы А. Н., являясь лидером организованной группы, и О.А.Н., являясь участником организованной группы, в период с 01.03.2014 по 26.11.2015 занимались распространением сведений среди лиц цыганской национальности, проживающих на территории г. Омска, о возможности получения свидетельств о рождении на фактически несуществующих детей в отделах ЗАГС для дальнейшего незаконного получения государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также об использовании полученных свидетельств о рождении при оформлении мер социальной поддержки, то есть вступали в предварительный сговор;

- сопровождали вовлеченных в совершение преступлений лиц в организации и учреждения, необходимые для получения государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал;

Кроме того, лидер организованной группы Оглы А. Н. не позднее лета 2014 года, точные дата и время не установлены, достоверно зная, что на территории г. Омска действует организованная группа, лидером которой являлся Подосенов С.В., занимающийся хищением бюджетных денежных средств государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, при неустановленных обстоятельствах достиг с последним преступной договоренности, что обналичивание государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал будет происходить через организации, подконтрольные Подосенову С.В., которые занимались противоправной деятельностью по хищению средств материнского (семейного) капитала под предлогом предоставления займа владельцам сертификатов, принимал участие в легализации денежных средств, добытых преступным путем;

- направляли лиц, вовлеченных в совершение преступлений в офисы организаций, подконтрольных Подосенову С.В. для оформления фиктивных договоров займа, а также для подписания договоров купли-продажи объектов недвижимости, расположенных на территории Омской области.

К.Т.Я. и Кубышкина Н.Н. в период с 01.05.2014 до октября 2015 года, проживающие в Ленинском АО г. Омска, вовлеченные на этнической основе, согласно отведенной роли в организованной группе за денежное вознаграждение, получаемое от О.А.Н., занимались непосредственным вовлечением женщин в совершение преступлений, связанных с хищением путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, а также с хищением бюджетных денежных средств, выделяемых в качестве мер социальной поддержки, распорядителем которых являлось Министерство труда и социального развития Омской области;

- разъясняли вовлеченным в совершение преступлений женщинам условия обогащения в виде получения неоговоренной суммы денежного вознаграждения, оформления права собственности на объект недвижимости и оформления мер социальной поддержки в течение полутора лет на фактически несуществующих детей за незаконные действия, связанные с получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

- подыскивали лиц, которые в территориальных отделах Управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области подтверждали бы, что в их присутствии якобы произошло рождение детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи;

- непосредственно выступали в органах ЗАГС в качестве таких лиц;

- сопровождали женщин в организации и учреждения г. Омска для получения необходимых документов, наличие которых обязательно при подаче заявлений о выдаче государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;

- представляли интересы вовлеченных в совершение преступлений женщин в рамках нотариально оформленных доверенностей при подаче заявлений о выдаче государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал;

- сопровождали вовлеченных в совершение преступлений женщин в отделения банков для получения денежных средств в наличной форме;

- передавали полученные от вовлеченных в совершение преступлений женщин денежные средства О.А.Н.

Кроме того, К.Т.Я., выполняя активную роль в составе организованной группы, координировала действия вовлеченных в совершение преступлений женщин, а также давала указания другим участникам организованной группы по изготовлению поддельных документов.

Все участники организованной группы были осведомлены о наличии лидеров, но взаимодействовали через участника организованной группы К.Т.Я., которая по согласованию с О.А. Н., действующей по указанию лидера организованной группы Оглы А. Н., распределяла роли между другими участниками организованной группы, осуществляла передачу денежных средств, полученных преступным путем, при необходимости выступала в отделе ЗАГС в качестве лица, в чьем присутствии якобы произошло рождение ребенка, получала личные документы от женщин, вовлеченных в совершении преступлений, действующих по предварительному сговору.

А.Б.М. и Куликова (Пальнау) О.А. в период не позднее 01.06.2014 по 26.11.2015 не состояли в зарегистрированном браке, но проживали совместно, вели совместное хозяйство и имели общий бюджет. Согласно отведенной роли в организованной группе, Куликова (Пальнау) О.А. за денежное вознаграждение, получаемое от К.Т.Я., занималась вовлечением женщин в совершение преступлений, связанных с хищением путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала;

- разъясняла вовлеченным в совершение преступлений женщинам условия получения вознаграждения в виде оформления права собственности на объект недвижимости, получения социальных выплат в течение полутора лет на фактически несуществующих детей, за незаконные действия, связанные с получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

- изготавливала поддельные справки-патронажи, о якобы проведенных осмотрах врачом-педиатром фактически несуществующих детей, которые предоставлялись в Ленинский отдел управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области при получении свидетельств о рождении;

- вносила в трудовые книжки ложные записи о месте и периоде трудоустройства вовлеченных в совершение преступлений женщин, копии которых предоставлялись при оформлении социальных выплат в виде пособий на фактически несуществующих детей;

- сопровождала женщин в организации и учреждения г. Омска для получения необходимых документов, наличие которых обязательно при подаче заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

- занималась поиском организаций, осуществляющих деятельность по выдаче займов под государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, с условием возврата заемных средств из бюджета РФ;

- передавала женщинам, вовлеченным в совершение преступлений, денежные средства, обещанные в качестве вознаграждения за незаконные действия, связанные с получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, полученные от члена организованной группы К.Т.Я.

А.Б.М. за денежное вознаграждение, получаемое от К.Т.Я., согласно отведенной роли в организованной группе:

- сопровождал женщин, вовлеченных в совершение преступлений, в территориальные отделы управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области;

- сопровождал женщин, вовлеченных в совершение преступлений, к нотариусам г. Омска для оформления юридически значимых документов и УФМС России по Омской области для оформления свидетельств о временной регистрации на территории Ленинского АО г. Омска;

- получал от женщин, вовлеченных в совершение преступлений, оригиналы личных документов, необходимых для предоставления в территориальный отдел Пенсионного фонда, а также в КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского АО г. Омска», которые передавал на хранение К.Т.Я.;

Яшуткина Т.А. и Акимов Д.Ю. в период с лета 2014 года по 26.11.2015 не состояли в зарегистрированном браке, но проживали совместно, вели совместное хозяйство и имели общий бюджет. Согласно отведенной роли в организованной группе, Яшуткина Т.А. за денежное вознаграждение, получаемое от К.Т.Я., выступала в Ленинском отделе управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области в качестве лица, в чьем присутствии якобы произошло рождение ребенка;

- вовлекала женщин в совершение преступлений, связанных с хищением путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала;

- разъясняла последним условия получения вознаграждения в виде оформления права собственности на объект недвижимости и оформления социальных выплат в течение полутора лет на фактически несуществующих детей, за незаконные действия, связанные с получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

- сообщала вовлеченным в совершение преступлений женщинам о том, что незаконным образом занимается оформлением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на свое имя, тем самым добивалась их расположения и убеждала в безнаказанности действий;

- передавала женщинам, вовлеченным в совершение преступления, в качестве вознаграждения денежные средства, полученные от участника организованной группы К.Т.Я.;

- сопровождала женщин из районов Омской области в г. Омск для обращения в организации и учреждения для получения документов, наличие которых обязательно при подаче заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Акимов Д.Ю. занимался вовлечением женщин в совершение преступлений, связанных с хищением путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала;

- разъяснял вовлеченным в совершение преступлений женщинам условия получения вознаграждения в виде оформления права собственности на объект недвижимости и оформления социальных выплат в течение полутора лет на фактически несуществующих детей, за незаконные действия, связанные с получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

- сопровождал вовлеченных в совершение преступления женщин из районов Омской области в г. Омск для встречи с другими участниками организованной группы для оформления необходимых документов, связанных с незаконным получением и распоряжением средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, УФМС России по Омской области в Ленинском АО г. Омска для получения временной регистрации на территории Ленинского АО г. Омска;

- передавал женщинам, вовлеченным в совершение преступления, в качестве вознаграждения денежные средства, полученные от участника организованной группы К.Т.Я.

Горносталева А.В. в период с лета 2014 года по 26.11.2015 согласно отведенной роли в организованной группе выступала в Ленинском отделе управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области в качестве лица, в чьем присутствии якобы произошло рождение детей;

- занималась вовлечением женщин в совершение преступлений, связанных с хищением путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала;

- сопровождала женщин из районов Омской области в г. Омск для оформления документов, необходимых для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

- получала от женщин оригиналы личных документов, которые передавала на хранение участнику организованной группы К.Т.Я.

Иванова Н.П. в период с лета 2014 года по 26.11.2015, согласно отведенной роли в организованной группе, занималась вовлечением женщин в совершение преступлений, связанных с хищением, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала;

- сообщала вовлеченным в совершение преступлений женщинам, что незаконным образом занимается оформлением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на свое имя, тем самым добивалась их расположения и убеждала в безнаказанности действий;

- выступала в Ленинском отделе управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области в качестве лица, в чьем присутствии якобы произошло рождение ребенка.

Бычковская Л.В., работающая в должности <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, являющегося подведомственным учреждением <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, в период с лета 2014 года по 26.11.2015, достоверно зная, что фактически у лиц, претендующих на меры социальной поддержки, детей нет, согласно отведенной роли в организованной группе, за денежное вознаграждение оказывала устные консультации участникам организованной группы К.Т.Я. и Пальнау О.А., содержащие сведения о наличии необходимых документов для получения мер социальной поддержки;

- принимала пакеты необходимых документов от участника организованной группы К.Т.Я. без участия лица, на чье имя в дальнейшем назначались меры социальной поддержки;

- используя свой авторитет в коллективе, обращалась к другим сотрудникам КУ Омской области «<данные изъяты>» для принятия и заполнения необходимых документов без участия лица, на чье имя впоследствии назначались меры социальной поддержки;

- формально проводила экспертизы, направленные на правомерность назначения мер социальной поддержки, по результатам которых принимались решения о назначении пособий.

Патотова О.Ю., будучи <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, в должностные обязанности которого входит регистрация актов гражданского состояния, в том числе регистрация рождения детей и установление отцовства, согласно отведенной роли в организованной группе, в период с лета 2014 года по 26.11.2015, достоверно зная, что фактически дети у заявителей на выдачу свидетельств о рождении не рождались, нарушая установленный, в том числе приказом Минюста РФ от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации» (действовавшим до 31.12.2017), порядок, за денежное вознаграждение оказывала содействие в оформлении на фактически несуществующих детей свидетельств о рождении;

- принимала заявления о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи и справки о якобы осмотре детей врачами, предоставляла данные документы руководителю в качестве обоснования регистрации рождения детей;

- изготавливала и подписывала у руководителя записи актов о рождении детей, справки форм № 24, 25, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.10.1998, № 1274, необходимых при подаче документов, связанных с выплатами единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия при рождении двоих и более детей, ежемесячного пособия по уходу за ребенком и пособия на ребенка, свидетельства о рождении детей.

О.А.Н., К.Т.Я., Кубышкина Н.Н., Пальнау О.А., А.Б.М., Иванова Н.П., Горносталева А.В., Яшуткина Т.А., Акимов Д.Ю., Патотова О.Ю., Бычковская Л.В., добровольно вошедшие в состав созданной Оглы А. Н. организованной группы, осознавали факт своего участия в ней, а также преступный характер своих действий в составе организованной группы.

Созданная Оглы А. Н. организованная группа носила стабильный, постоянный характер и обладала следующими признаками:

- устойчивостью: организованная группа существовала длительный период: с марта 2014 года по 26.11.2015 до пресечения деятельности сотрудниками полиции;

- постоянством форм и методов преступной деятельности;

- сплоченностью: между участниками группы, объединенных единой целью, направленной на совершение многочисленных преступлений в течение продолжительного времени, сложился определенный уровень взаимоотношений, характеризующийся стремлением к единому преступному результату, направленному на совершение преступлений;

- организованностью: в составе организованной группы имелся лидер – Оглы А. Н., который распределял роли между участниками организованной группы, а также неустановленными лицами, непоставленными в известность о преступных намерениях, а также распределял денежные средства, полученные в результате преступных действий;

- четким распределением ролей и обязанностей между участниками организованной группы;

- конспирацией: Оглы А. Н. и О.А.Н. непосредственно с вовлеченными в совершение преступления лицами не контактировали, их взаимодействие происходило через участника организованной группы К.Т.Я.

Не позднее 01.03.2014, точные дата и время не установлены, Подосенову С.В. стало известно о том, что на территории Омской области действует организованная группа под руководством Оглы А. Н., в составе: О.А.Н. и неустановленных лиц, чья преступная деятельность направлена на вовлечение на этнической основе лиц цыганской национальности в совершение хищений бюджетных денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, держатели которых не имели права на их получение и распоряжение.

Не позднее 01.03.2014 Подосенову С.В., являющемуся лидером созданной им в ноябре 2011 года организованной группы, от Оглы А. Н. стало известно о том, что согласно ст. 14 Федерального закона № 143-ФЗ от 15.11.1997 «Об актах гражданского состояния» (в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений) основанием для государственной регистрации рождения является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка – при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, сделанное в устной или в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния, производящему государственную регистрацию рождения. При этом сотрудниками Управлений записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, достоверность сообщаемых сведений о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи не проверяется, что позволяет получить свидетельства о рождении на фактически несуществующих детей, выполненные на соответствующих бланках единого образца Гознак, не содержащие признаков подделки, для последующего хищения денежных средств из федерального бюджета РФ путем распоряжения средствами по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал, используя организаци, оказывающие услуги по предоставлению целевых займов для приобретения объектов недвижимости. В результате у Подосенова С.В. возник умысел на вовлечение Оглы А. Н. и участников возглавляемой последним организованной группы в состав ранее созданной Подосеновым С.В. организованной группы для совершения тяжких преступлений под его руководством.

Таким образом, Подосенов С.В., осознавая, что можно совершать хищения денежных средств федерального бюджета, кроме того и путем вовлечения в совершение преступлений женщин, не имеющих права получения и распоряжения средствами по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал, которые бы за вознаграждение сообщали в органах ЗАГС ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, решил вовлечь в свою преступную деятельность участников организованной группы под руководством Оглы А. Н.

Достигнув договоренности с Оглы А. Н. о совместном совершении тяжких преступлений для получения прямой материальной выгоды в составе организованной группы под его руководством, Подосенов С.В. дал указание Оглы А. Н. подыскать и обучить преступной деятельности лиц, проживающих на территории Омской области, которые могли бы вовлекать в совершение преступлений лиц, не имеющих прав на получение и распоряжение средствами по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал.

Реализуя задуманное, Подосенов С.В. в целях совместного совершения тяжких преступлений и извлечения финансовой материальной выгоды, разработал преступный план, а также распределил обязанности между участниками организованной группы.

Так, участники организованной группы, действующие под контролем Оглы А. Н., должны были заниматься вовлечением в совершение преступлений женщин, не имеющих права получения и распоряжения средствами по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал, а также организовывать получение свидетельств о рождении на фактически несуществующих детей с целью дальнейшего получения государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и направления средств по ним на погашение задолженности по договорам целевого займа, заключаемым с организациями Подосенова С.В. Поступившие на расчетные счета подконтрольных Подосенову С.В. организаций денежные средства, похищенные из федерального бюджета РФ, последний распределял между участниками организованной группы, в том числе часть денежных средств передавал Оглы А. Н. для дальнейшего распределения между подконтрольными последнему участниками организованной группы.

Осуществляя руководство организованной группой, Подосенов С.В. распределил роли между ее участниками, занимался координацией действий ее участников, создал условия для совершения преступлений организованной группой, а именно:

- давал указания последним о подготовке документов, необходимых для распоряжения средствами по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал, выданных лицам, которые не имели права на их получение и распоряжение; о сопровождении женщин, не имеющих законных прав на получение и распоряжение средствами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, в подконтрольные Подосенову С.В. организации для заключения фиктивных договоров займа, а также в органы и организации, связанные с оформлением права собственности на объекты недвижимости, к нотариусам - для составления доверенностей и обязательств, в банки - для снятия в наличной форме денежных средств, перечисляемых на основании фиктивных договоров займа;

- зарегистрировал в установленном законом порядке несколько юридических лиц ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», учредителями и директорами которых назначил себя либо подконтрольных ему лиц, на расчетные счета которых, впоследствии перечислялись похищенные денежные средства федерального бюджета, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда по Омской области;

- осуществлял предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», КПК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», завуалировав тем самым организованную преступную деятельность под микрофинансовую деятельность;

- приобрел в собственность и арендовал нежилые помещения для фактического и постоянного места оказания услуг, расположенные по <адрес>;

- приобрел недорогие земельные участки, расположенные на территории Омской области для дальнейшего оформления права собственности на женщин, вовлеченных в совершение преступления - хищения денежных средств, путем предоставления недостоверных сведений о наличии права получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, обещанного в качестве вознаграждения за незаконные действия;

- для контроля за женщинами, вовлеченными в совершение преступления, путем сообщения ложных сведений о наличии права получения и распоряжения средствами по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал, давал указание Оглы А. Н. получать от последних оригиналы личных документов и передавать их на хранение непосредственно ему (Подосенову С.В.);

- организовывал предоставление в территориальные органы Пенсионного фонда РФ от имени держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом РФ на погашение долга по заключенным указанными лицами договоров займа с ООО «<данные изъяты>» или подконтрольных ему (Подосенову С.В.) организаций - ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», КПК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

- достоверно зная о преступном происхождении денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>», участвовал в легализации полученных преступным путем денежных средств.

Помимо этого, Подосенов С.В. с целью конспирации преступной деятельности, а также избежания уголовной ответственности, старался по возможности лично не участвовать при совершении преступлений, поручая это участникам организованной группы.

В период с 01.03.2014 по 26.11.2015 в состав организованной группы под руководством Подосенова С.В. входили: Закирова Р.Н., Мосензова Я.П., Киргизова Е.А., Курозин А.Н., Боброва О.А., Оглы А. Н., О.А.Н.., К.Т.Я., Кубышкина Н.Н., Пальнау О.А., А.Б.М., Горносталева А.В., Иванова Н.П., Яшуткина Т.А., Акимов Д.Ю., Патотова О.Ю. и неустановленные лица.

Так, в обязанности участника действующей под руководством Подосенова С.В. преступной группы Закировой Р.Н. в период с 01.03.2014 по 26.11.2015, кроме того входило: подготовка фиктивных типовых договоров займа с заведомо ложными сведениями о предоставлении денежных средств в заем гражданам, на основании которых территориальные органы Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области перечисляли на расчетный счет подконтрольной Подосенову С.В. организации денежные средства материнского (семейного) капитала; составление типовых договор купли-продажи объектов недвижимости, ведение финансового учета и бухгалтерской документации в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Достоверно зная о преступном происхождении денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», участвовала в легализации доходов, полученных преступным путем.

В обязанности участника действующей под руководством Подосенова С.В. преступной группы Мосензовой Я.П. в период с 01.03.2014 по 26.11.2015, кроме того входило: представление интересов женщин на основании нотариально оформленных доверенностей во всех организациях и учреждениях, связанных с оформлением государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, в том числе подача от их имени на основании доверенностей заявлений о выдаче государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал; заключение фиктивных договоров купли-продажи объектов недвижимости, обещанных в качестве вознаграждения за незаконные действия, направленные на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; договоров займов с организациями, подконтрольными Подосенову С.В.; открытие лицевых счетов для перечисления денежных средств на основании договоров займа; снятие с лицевых счетов денежных средств, перечисленных по договорам займов, которые после снятия она лично передавала Подосенову С.В.; подача в территориальные подразделения Пенсионного фонда Омской области заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) с указанием реквизитов расчетных счетов подконтрольных Подосенову С.В. организаций; подписание на основании доверенностей мнимых договоров купли-продажи объектов недвижимости от имени продавцов земельных участков, в том числе Подосенова С.В., по которым расчет фактически не производился. Достоверно зная о преступном происхождении денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», участвовала в легализации доходов, полученных преступным путем.

В обязанности участника действующей под руководством Подосенова С.В. преступной группы Киргизовой Е.А. в период с 01.04.2014 по 26.11.2015 входило: подписание мнимых договоров купли-продажи объектов недвижимости от имени Подосенова С.В., как продавца земельных участков, по которым расчет фактически не производился; представление интересов женщин на основании нотариально оформленных доверенностей во всех организациях и учреждениях, связанных с оформлением государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал; обращение от их имени в территориальные подразделения Пенсионного фонда с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с принятием на себя обязательства по предоставлению достоверных сведений; подписание от имени покупателей договоров купли-продажи объектов недвижимости, обещанных в качестве вознаграждения за незаконные действия, направленные на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; подписание договоров займов с подконтрольными Подосенову С.В. организациями; открытие лицевых счетов для дальнейшего перечисления на них денежных средств, предоставленных на основании договора займа; снятие со счетов денежных средств в наличной форме, которые после снятия она лично передавала Подосенову С.В.; подача в территориальные подразделения Пенсионного фонда заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) с указанием реквизитов расчетных счетов подконтрольных Подосенову С.В. организаций. Достоверно зная о преступном происхождении денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», участвовала в легализации доходов, полученных преступным путем.

В обязанности участника действующего под руководством Подосенова С.В. организованной группы Курозина А.Н. в период с 01.03.2014 по 26.11.2015, кроме того, входило: подписание по указанию Подосенова С.В. фиктивных договоров займа от имени ООО «<данные изъяты>» с женщинами-держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, справок о размере задолженности по договору займа.

В обязанности участника действующего под руководством Подосенова С.В. организованной группы Бобровой О.А., достоверно знавшей о преступном происхождении денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>», входила легализация доходов, полученных преступным путем.

В обязанности участника действующего под руководством Подосенова С.В. организованной группы Оглы А. Н. в период с 01.03.2014 по 26.11.2015 входило: осуществление организационных и управленческих функций в отношении подконтрольных ему участников организованной группы, распределение между ними ролей и координация их деятельности через О.А.Н.; распространение сведений среди лиц цыганской национальности, проживающих на территории г. Омска, о возможности получения свидетельств о рождении на фактически несуществующих детей в отделах ЗАГС для дальнейшего незаконного получения государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, сопровождение вовлеченных в совершение преступлений лиц в организации и учреждения для оформления документов, необходимых для получения государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал; направление лиц, вовлеченных в совершение преступлений, в офисы подконтрольных Подосенову С.В. организаций для оформления фиктивных договоров займа, подписания договоров купли-продажи объектов недвижимости, в нотариальные органы - для выдачи доверенности на участников организованной группы на представление их интересов; предоставление Подосенову С.В. сведений о женщинах якобы держателях государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, не имеющих права на их получение, подысканных для участия в совершении преступлений, с передачей документов, подтверждающих возникшее у них право, а также удостоверяющих их личности; получение от Подосенова С.В. денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, и их распределение между подконтрольными ему участниками организованной группы. Достоверно зная о преступном происхождении денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>», участвовал в легализации доходов, полученных преступным путем.

В обязанности участника действующей под руководством Подосенова С.В. организованной группы О.А.Н. в период с 01.03.2014 по 26.11.2015 входило: распространение сведений среди лиц цыганской национальности, проживающих на территории г. Омска, о возможности получения свидетельств о рождении на фактически несуществующих детей в отделах ЗАГС для дальнейшего незаконного получения государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал; сопровождение вовлеченных в совершение преступлений лиц в организации и учреждения для оформления документов, необходимых для получения государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал; направление лиц, вовлеченных в совершение преступлений, в офисы подконтрольных Подосенову С.В. организаций для оформления фиктивных договоров займа, подписания договоров купли-продажи объектов недвижимости, в нотариальные органы - для выдачи доверенности на участников организованной группы на представление их интересов; предоставление Оглы А. Н. полученных от женщин документов, необходимых для оформления государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, с целью дальнейшего распоряжения социальными выплатами; расспределение по указанию Оглы А. Н. ролей между подконтрольными последнему участниками организованной группы и координация их деятельности.

В обязанности участников действующей под руководством Подосенова С.В. организованной группы К.Т.Я. и Кубышкиной Н.Н. в период не позднее 01.05.2014 по 26.11.2015 входило: непосредственное вовлечение женщин в совершение преступлений, связанных с хищением путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений средств материнского (семейного) капитала; разъяснение вовлеченным в совершение преступлений женщинам условий вознаграждения в виде получения неоговоренной суммы денежного вознаграждения, оформления права собственности на объект недвижимости и оформления мер социальной поддержки в течение полутора лет на фактически несуществующих детей, за незаконные действия, связанные с получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; подыскание лиц, которые в территориальных отделах Управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области подтверждали бы, что в их присутствии якобы произошло рождение детей; сопровождение женщин в организации и учреждения г. Омска для получения документов, наличие которых обязательно при подаче заявлений о выдаче государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; представление интересов вовлеченных с совершение преступлений женщин в рамках нотариально оформленных доверенностей при подаче заявлений о выдаче государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Кроме того, К.Т.Я. и Кубышкина Н.Н. непосредственно выступали в качестве лиц, в чьем присутствии якобы произошло рождение детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи;

Помимо этого, К.Т.Я. координировала действия вовлеченных в совершение преступлений женщин, а также давала указания другим подконтрольным Оглы А. Н. участникам организованной группы по изготовлению поддельных документов; по согласованию с О.А.Н., действующей по указанию Оглы А. Н., распределяла роли между другими подконтрольными Оглы А. Н. участниками организованной группы, а также выдавала лицам, вовлеченным в совершение преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору денежные средства, полученные в результате преступной деятельности; получала личные документы от женщин, вовлеченных в совершении преступлений, действующих по предварительному сговору.

В обязанности участников действующей под руководством Подосенова С.В. организованной группы А.Б.М. и Пальнау О.А. в период не позднее 01.06.2014 по 26.11.2015 входило: вовлечение женщин в совершение преступлений, связанных с хищением средств материнского (семейного) капитала; разъяснение вовлеченным в совершение преступлений женщинам условий получения вознаграждения в виде оформления права собственности на объект недвижимости, получения социальных выплат в течение полутора лет на фактически несуществующих детей, за незаконные действия, связанные с получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; сопровождение женщин в организации и учреждения г. Омска для получения необходимых документов, наличие которых обязательно при подаче заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; передача женщинам, вовлеченным в совершение преступлений, денежных средств, обещанных в качестве вознаграждения за незаконные действия, связанные с получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; сопровождение женщин, вовлеченных в совершение преступлений, в территориальные отделы управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, к нотариусам г. Омска - для оформления юридически значимых документов, в УФМС России по Омской области - для оформления свидетельств о временной регистрации на территории Ленинского АО г. Омска; получение от женщин оригиналов личных документов, необходимых для предоставления в территориальный отдел Пенсионного фонда. Кроме того, Пальнау О.А., действуя по указанию К.Т.Я., изготавливала поддельные справки об осмотре врачом-педиатром фактически несуществующих детей, которые предоставлялись в Ленинский отдел управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области для получения свидетельств о рождении.

В обязанности участников действующей под руководством Подосенова С.В. организованной группы Яшуткиной Т.А. и Акимова Д.Ю. в период с лета 2014 года по 26.11.2015 входило: вовлечение женщин в совершение преступлений, связанных с хищением средств материнского (семейного) капитала; разъяснение последним условий получения вознаграждения в виде оформления права собственности на объект недвижимости и оформления социальных выплат в течение полутора лет на фактически несуществующих детей за незаконные действия, связанные с получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; передача женщинам, вовлеченным в совершение преступлений, в качестве вознаграждения денежных средств; сопровождение женщин из районов Омской области в г. Омск для обращения в организации и учреждения для получения документов, наличие которых обязательно при подаче заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Кроме того, Яшуткина Т.А. сообщала вовлеченным в совершение преступлений женщинам о том, что она аналогичным незаконным образом занимается оформлением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на свое имя, тем самым добиваясь их расположения и убеждая в безнаказанности действий.

В обязанности участника действующей под руководством Подосенова С.В. организованной группы Горносталевой А.В. в период с лета 2014 года по 26.11.2015 входило: вовлечение женщин в совершение преступлений, связанных с хищением путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений средств материнского (семейного) капитала; сопровождение женщин из районов Омской области в г. Омск для оформления документов, необходимых для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; передача женщинам, вовлеченным в совершение преступлений, в качестве вознаграждения денежных средств. Кроме того; Горносталева А.В. сообщала вовлеченным в совершение преступлений женщинам о том, что незаконным образом занимается оформлением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на свое имя, тем самым добиваясь их расположения и убеждая в безнаказанности действий, а также лично выступала в Ленинском отделе управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области в качестве лица, в чьем присутствии якобы произошло рождение ребенка; получала от женщин оригиналы личных документов, которые передавала на хранение К.Т.Я.

В обязанности участника действующей под руководством Подосенова С.В. организованной группы Ивановой Н.П. в период с лета 2014 года по 26.11.2015 входило: вовлечение женщин в совершение преступлений, связанных с хищением средств материнского (семейного) капитала. Кроме того, Иванова Н.П. сообщала вовлеченным в совершение преступлений женщинам о том, что незаконным образом занимается оформлением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на свое имя, тем самым добиваясь их расположения и убеждая в безнаказанности действий, а также лично выступала в <данные изъяты> отделе управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области в качестве лица, в чьем присутствии якобы произошло рождение ребенка.

В обязанности участника действующей под руководством Подосенова С.В. организованной группы Патотовой О.Ю., работающей в должности <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, в период с лета 2014 года по 26.11.2015 входило: оказание за денежное вознаграждение содействия в оформлении на фактически несуществующих детей свидетельств о рождении; принятие заявлений о рождении детей вне медицинской организации без оказания медицинской помощи и справок о якобы проведенных осмотрах детей врачами, предоставление данных документов руководителю в качестве обоснования регистрации рождения детей.

Организованная группа под руководством Подосенова С.В., в состав которой входили: Закирова Р.Н., Мосензова Я.П., Киргизова Е.А., Курозин А.Н., Боброва О.А., Оглы А. Н., О.А.Н., К.Т.Я., Кубышкина Н.Н., Пальнау О.А., А.Б.М., Горносталева А.В., Иванова Н.П., Яшуткина Т.А., Акимов Д.Ю., Патотова О.Ю. и неустановленные лица обладала следующими признаками:

- устойчивостью: существовала длительный период с 01.03.2014 по 26.11.2015;

- постоянством форм и методов преступной деятельности;

- конспирацией: участники организованной группы между собой не контактировали, за координацию действий отвечал лидер организованной группы – Подосенов С.В., а также Оглы А. Н. в отношении подконтрольных ему участников организованной группы.

-1-

Так, в период с мая 2013 года по 11.09.2013 Закирова Р.Н.,

Боброва О.А., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Подосенова С.В., совместно и согласованно, умышленно из корыстных побуждений совершили хищение при следующих обстоятельствах.

Так, в мае 2013 года, точные дата и время не установлены, Ш.Е.А., имеющая государственный сертификат на материнский (семейный) капитал №, выданный 01.03.2013, желающая распорядиться им на улучшение жилищных условий, на сайте «<данные изъяты>» нашла объявление о выдаче ООО «<данные изъяты>» займов под средства материнского (семейного) капитала. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, Ш.Е.А. в ходе разговора с сотрудником ООО «<данные изъяты>» Курочкиной Е.Е. согласилась на предложение последней встретиться возле здания ГИБДД УМВД России по Омской области, расположенного по <адрес>.

При встрече через несколько дней возле вышеуказанного здания Курочкина Е.Е., достоверно зная порядок и условия распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленные законодательством, действуя согласованно с участниками организованной группы Подосеновым С.В., Закировой Р.Н., Бобровой О.А. и неустановленными лицами, реализуя преступный умысел направленный на хищение в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Чапаева, д. 71/1, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений на улучшение жилищных условий Ш.Е.А. и создание соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предложила последней распорядиться своим материнским (семейным) капиталом путем заключения фиктивного договора купли-продажи земельного участка с фактическим последующим расчетом за него из средств материнского (семейного) капитала, и фиктивного договора займа с ООО «<данные изъяты>» на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке на сумму в размере материнского (семейного) капитала, необходимых для представления в территориальный орган пенсионного фонда для принятия решения о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, из которых Ш.О.А. фактически получит остаток денежных средств за вычетом стоимости земельного участка в размере 200000рублей и стоимости услуг организации в размере 100000 рублей, тем самым Курочкина Е.Е. ввела в заблуждение Ш.Е.А. относительно законности совершаемых действий.

О своем согласии распорядиться средствами материнского (семейного) капитала Ш.Е.А., позвонив через несколько дней в офис ООО «<данные изъяты>», сообщила ранее незнакомой Бобровой О.А. При этом Боброва О.А. с целью реализации преступного умысла организованной группы сообщила Ш.Е.А. о необходимости представить ей пакет документов.

После чего Ш.Е.А. совместно с супругом Ш.М.В. приехали в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, где находились Боброва О.А. и Курочкина Е.Е. Будучи введенной в заблуждение Курочкиной Е.Е. относительно законности действий, Ш.Е.А. согласилась оформить на себя имеющийся в собственности у участника организованной группы Бобровой О.А. и у неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы У.И.В. земельный участок, расположенный в <адрес>, а также передала Курочкиной Е.Е. паспорт и свидетельство обязательного пенсионного страхования на свое имя, а также свидетельства о рождении детей – Ш.Е.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Ш.Д.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от 01.03.2013, с которых последняя сняла копии.

Ш.Е.А., имея истинное намерение на строительство жилого дома, сообщила Курочкиной Е.Е. о желании осмотреть земельный участок перед заключением сделки. Курочкина Е.Е. сообщила Ш.Е.А. контактный номер телефона У.И.В., с которым Ш.Е.А. созвонилась и впоследствии встретилась в <адрес>, где выбрала земельный участок площадью 1000 м? с кадастровым номером №.

В неустановленное время при неустановленных обстоятельствах участник организованной группы Боброва О.А. сообщила лидеру организованной группы ПодосеновуС.В. о получении согласия от Ш.Е.А. на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем заключения фиктивного договора целевого займа.

10.06.2013 Ш.Е.А., неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, действуя по указанию Курочкиной Е.Е., прибыла в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>. Находясь по указанному адресу, Ш.Е.А. подписала предоставленный ей У.И.В. договор купли-продажи земельного участка от 10.06.2013 с продавцами Бобровой О.А., П.Л.П. в лице представителя У.И.В., а также соответствующий акт о приеме-передаче земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 1025 м. от ориентира по направлению на юго-восток (почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, изготовленные при неустановленных обстоятельствах. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 35 000 рублей, которые Ш.Е.А. представителю П.Л.П. по доверенности - У.И.В. и Бобровой О.А. не передавала, при этом будучи ранее введенной в заблуждение Курочкиной Е.Е. подтвердила факт произведенного расчета в договоре купли-продажи земельного участка.

10.06.2013 в 14 час. 34 мин. Ш.Е.А. и У.И.В., неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, предоставили данный договор купли-продажи с актом о приеме-передаче земельного участка для государственной регистрации в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, сотрудники которого, не зная и не предполагая о преступных намерениях участников организованной группы Подосенова С.В., Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленных лиц, произвели государственную регистрацию указанного договора. С 01.07.2013 право собственности на указанный земельный участок перешло от Бобровой О.А. и П.Л.П. к Ш.Е.А.

11.06.2013 Курочкина Е.Е., действуя согласовано с участниками организованной группы Подосеновым С.В., Закировой Р.Н., Бобровой О.А. и неустановленными лицами, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовала оформление Ш.Е.А. у нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А. в офисе по <адрес>, обязательства серии № от 11.06.2013, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Ш.Е.А. обязалась оформить жилой дом на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального Закона от 29.12.2006 № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в общую собственность с супругом и детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома по вышеуказанному адресу.

11.07.2013 Ш.Е.А., неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, действуя по указанию Курочкиной Е.Е., проследовала в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>, где получила свидетельство о государственной регистрации права № на указанный земельный участок.

Впоследствии неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах с целью создания искусственных условий, предусмотренных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, организовало получение в Администрации <данные изъяты> муниципального района Омской области разрешения на имя Ш.Е.А. на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 17.07.2013 №.

21.07.2013 Ш.Е.А., действуя по указанию Курочкиной Е.Е., открыла на свое имя в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, лицевой счет №, реквизиты которого сообщила последней.

Копии личных документов Ш.Е.А., а также документы, оформленные Ш.Е.А. по указанию Курочкиной Е.Е., последняя при неустановленных обстоятельствах предоставила лидеру организованной группы Подосенову С.В.

В неустановленное время не позднее 22.07.2013 Закирова Р.Н., действуя с единым преступным умыслом с Подосеновым С.В., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, достоверно зная о фиктивном характере заключаемого договора, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени юридического лица, в неустановленном месте подписала изготовленный ею по указанию Подосенова С.В. договор целевого займа без номера от 22.07.2013 между ООО «<данные изъяты>» и Ш.Е.А. о предоставлении последней денежных средств в сумме 409 000 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома, в соответствии с которым возврат денежных средств должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

22.07.2013 Ш.Е.А., неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, действуя по указанию Курочкиной Е.Е., находясь в офисе ООО«<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, учредителем и директором которого является лидер организованной группы Подосенов С.В., будучи введенной Курочкиной Е.Е. в заблуждение относительно законности совершаемых действий, подписала предоставленный последней договор целевого займа от 22.07.2013 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Закировой Р.Н. о предоставлении денежных средств в сумме 409 000 рублей на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

После чего Закирова Р.Н., действуя согласовано с участниками организованной группы Подосеновым С.В., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, во исполнение единого преступного умысла, используя свое служебное положение, безналичным путем с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, осуществила перевод денежных средств по договору целевого займа в сумме 409 000 рублей на открытый Ш.Е.А. лицевой счет №.

В действительности участники организованной группы Подосенов С.В., ЗакироваР.Н., Боброва О.А., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица не намеревались исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа по предоставлению Ш.Е.А. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке.

В этот же день (22.07.2013) Ш.Е.А., находясь в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, под контролем Закировой Р.Н и Курочкиной Е.Е., по указанию последней сняла со своего лицевого счета № денежные средства в размере 409 000,00 рублей, перечисленные на него Закировой Р.Н. со счета № ООО «<данные изъяты>», которые передала Курочкиной Е.Е.

Впоследствии участники организованной группы Подосенов С.В., Закирова Р.Н., Боброва О.А., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах, при этом способствовать улучшению жилищных условий Ш.Е.А. не намеревались.

Таким образом, Ш.Е.А., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи Ш.Е.А., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. Договор целевого займа заключен директором ООО «<данные изъяты>» Закировой Р.Н., действовавшей согласованно и с единым умыслом с Подосеновым С.В., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона Ш.Е.А. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

Все вышеуказанные действия с участием Ш.Е.А. и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались по указанию участников организованной группы Подосенова С.В., Закировой Р.Н., БобровойО.А. и Курочкиной Е.Е. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Ш.Е.А. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

29.07.2013 в продолжение реализации разработанного участниками организованной группы Подосеновым С.В., Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленных лиц преступного плана, Ш.Е.А., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, находясь в ГУ – УПФР <данные изъяты> по <адрес>, по указанию Курочкиной Е.Е. подала собственноручно заполненное и подписанное заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 408960 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытого в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа от 22.07.2013, а также предоставила переданные ей Курочкиной Е.Е. подложные по сути документы: копию договора целевого займа от 22.07.2013, справку о размерах остатка задолженности по займу № от 23.07.2013, копию разрешения на строительство № от 17.07.2013, обязательство серии № от 11.06.2013, платежное поручение № от 22.07.2013 о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Ш.Е.А. денежных средств по договору целевого займа от 22.07.2013, выписку по лицевому счету Ш.Е.А. № о поступлении денежных средств по договору займа от 22.07.2013, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Ш.Е.А. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

На основании поданного Ш.Е.А. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Подосеновым С.В., Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 23.08.2013 принято решение № об удовлетворении заявления Ш.Е.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий 11.09.2013 средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Ш.Е.А. были перечислены с расчетного счета № ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытого УФК по Омской области, расположенного по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытого в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>. Указанные денежные средства участники организованной группы Подосенов С.В., Закирова Р.Н., Боброва О.А., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, в том числе часть похищенных денежных средств в сумме 108000 рублей Курочкина Е.Е. передала согласно ранее достигнутой договоренности неосведомленной о преступном характере данных действий Ш.Е.А.

Таким образом, Закирова Р.Н., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Боброва О.А., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Подосенова С.В., умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ш.Е.А., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с мая 2013 года по 11.09.2013 похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 408960 рублей 50 копеек, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-2-

Кроме того, в период с сентября 2013 по 12.12.2013 гг. ЗакироваР.Н., Боброва О.А., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Подосенова С.В., совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в сентябре 2013 года при неустановленных обстоятельствах Боброва О.А. во исполнение ранее разработанного Подосеновым С.В. преступного плана, направленного на хищение денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, действуя с единым с Подосеновым С.В., ЗакировойР.Н., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами преступным умыслом, путем обмана подыскала М.М.Г., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №.

Далее Боброва О.А., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, пользуясь отсутствием у М.М.Г. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала и не ставя в известность относительно истинных намерений, путем уговора убедила ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у М.М.Г. необходимости в приобретении земельного участка, склонила ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации преступного плана Боброва О.А., являющаяся директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени юридического лица, действуя с ведома лидера организованной группы Подосенова С.В., реализуя совместный умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий М.М.Г. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, предложила последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО «<данные изъяты>» на строительство жилого дома. При этом необходимым условием являлось оформление в собственность М.М.Г. земельного участка.

Продолжая реализовывать преступный умысел, Боброва О.А., убедив в законности своих действий, получила согласие М.М.Г. оформить на себя фактически находящийся в собственности Бобровой О.А. земельный участок площадью 1000 м? с кадастровым номером №, местоположение которого определено в 622 метрах по направлению на юго-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, приобретенный ею без юридического оформления сделки у К.М.В., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы.

09.10.2013 М.М.Г., находясь в Омском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, в присутствии Курочкиной Е.Е. и Бобровой О.А. по указанию последней подписала изготовленный при неустановленных обстоятельствах, предоставленный ими договор купли-продажи земельного участка от 09.10.2013 и соответствующий акт о приеме-передаче вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 55 000 рублей, которые М.М.Г., будучи введенной в заблуждение Бобровой О.А. и Курочкиной Е.Е. относительно законности расчета за приобретаемый земельный участок средствами своего материнского (семейного) капитала, представителю Ковалева М.В. по доверенности - Курочкиной Е.Е. не передавала, при этом по указанию Бобровой О.А. подтвердила факт произведенного расчета в договоре купли-продажи земельного участка.

В тот же день около 14 час. 11 мин. при неустановленных обстоятельствах Курочкина Е.Е. и М.М.Г. предоставили данный договор купли-продажи с актом о передаче для государственной регистрации в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>. На основании данного договора купли-продажи сотрудники Управления Росреестра по Омской области, не зная и не предполагая об истинных преступных намерениях ПодосеноваС.В., Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленных лиц, произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от К.М.В. к М.М.Г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21.10.2013 сделана запись регистрации №. Свидетельство о государственной регистрации права серии № от 21.10.2013 М.М.Г., действуя под контролем Бобровой О.А., не позднее 23.10.2013 получила в Омском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенном по вышеуказанному адресу, и передала

Бобровой О.А.

Впоследствии Боброва О.А. и Курочкина Е.Е. с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, организовали получение в Администрации <данные изъяты> разрешения на имя М.М.Г. на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 23.10.2013 №.

23.10.2013 Боброва О.А., действуя согласованно с Подосеновым С.В., ЗакировойР.Н., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовала оформление М.М.Г. у нотариуса нотариального округа г.Омска Т.В.А. в офисе по <адрес>, обязательства серии № от 23.10.2013, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому М.М.Г. обязалась оформить жилой дом на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального Закона от 29.12.2006 № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома по вышеуказанному адресу.

24.10.2013 М.М.Г., действуя по указанию БобровойО.А., открыла на свое имя в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, расчетный счет №.

В неустановленное время не позднее 25.10.2013 Боброва О.А., действуя единым преступным умыслом с Подосеновым С.В., Закировой Р.Н., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, достоверно зная о фиктивном характере заключаемого договора, используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО«<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени юридического лица, в неустановленном месте подписала изготовленный участником организованной группы Закировой Р.Н. по указанию Подосенова С.В. договор целевого займа без номера от 25.10.2013 между ООО «<данные изъяты>» и М.М.Г. о предоставлении последней денежных средств в сумме 395 000 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома, в соответствии с которым возврат денежных средств должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

25.10.2013 М.М.Г., неосведомленная о преступных намерениях, действуя по указанию Бобровой О.А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, будучи введенной последней в заблуждение относительно законности совершаемых действий, подписала с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Бобровой О.А. договор целевого займа, изготовленный участником организованной группы ЗакировойР.Н. о предоставлении денежных средств в сумме 395 000 рублей на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

После чего Боброва О.А. безналичным путем с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, осуществила перевод денежных средств по договору целевого займа в сумме 395 000 рублей на открытый М.М.Г. лицевой счет №.

В действительности участники организованной группы: Боброва О.А., Подосенов С.В., Закирова Р.Н., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица не намеревалась исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа по предоставлению М.М.Г. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке.

В тот же день (25.10.2013) М.М.Г., находясь в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, действуя под контролем Бобровой О.А. и Курочкиной Е.Е., по указанию последних сняла со своего лицевого счета № денежные средства в размере 395000рублей, перечисленные на него Бобровой О.А. со счета

№ ООО «<данные изъяты>», которые передала

Бобровой О.А.

Впоследствии Подосенов С.В., Закирова Р.Н., Боброва О.А., Курочкина Е.Е. данными денежными средствами распорядились в своих интересах, при этом способствовать улучшению жилищных условий М.М.Г. не намеревались.

Таким образом, М.М.Г., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи М.М.Г., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. Договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Бобровой О.А., действовавшей согласованно и с единым умыслом с Подосеновым С.В.,

Закировой Р.Н., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, М.М.Г. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

Все вышеуказанные действия с участием М.М.Г. и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались по указанию Бобровой О.А. и Курочкиной Е.Е. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с положениями Закона, М.М.Г. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Не позднее 28.10.2013 при неустановленных обстоятельствах участник организованной группы Закирова Р.Н., действуя согласованно с Подосеновым С.В., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, изготовила справку о размере долга М.М.Г. по договору займа перед ООО «<данные изъяты>», которую передала Бобровой О.А.

28.10.2013 в продолжение реализации разработанного ПодосеновымС.В. преступного плана М.М.Г., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания участников организованной группы, подала в ГУ – УПФР в <данные изъяты> АО г. Омска по <адрес>, собственноручно заполненное и подписанное заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 394668руб. 67 коп. путем перечисления на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>», открытый в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа от 25.10.2013, а также предоставила переданные ей Бобровой О.А. подложные по сути документы: копию договора целевого займа от 25.10.2013, справку о размере остатка задолженности по займу № от 28.10.2013, копию разрешения на строительство № от 23.10.2013, обязательство серии № от 23.10.2013, платежное поручение № от 25.10.2013 о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет М.М.Г. денежных средств по договору целевого займа от 25.10.2013, выписку по счету М.М.Г. № о поступлении денежных средств по договору займа от 25.10.2013, копию свидетельства серии № о государственной регистрации права на имя М.М.Г. вышеуказанного земельного участка, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем М.М.Г. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

На основании поданного М.М.Г. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Подосеновым С.В., Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> административном округе г. Омска, введенными в заблуждение относительно подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 28.11.2013 принято решение № об удовлетворении заявления М.М.Г. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий 12.12.2013 средства материнского (семейного) капитала в размере 394668 руб. 67 коп. по государственному сертификату, выданному М.М.Г., были перечислены с расчетного счета № ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытого УФК по Омской области, расположенного по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>», открытый в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>. Указанные денежные средства Подосенов С.В., Закирова Р.Н., БоброваО.А., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица, действовавшие в составе организованной группы, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, в том числе, часть похищенных денежных средств в сумме 210000 рублей Боброва О.А. передала согласно ранее достигнутой договоренности неосведомленной о преступном характере данных действий М.М.Г.

Таким образом, Боброва О.А., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Подосенова С.В., умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал М.М.Г., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с сентября 2013 года по 12.12.2013 похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 394668 руб. 67 коп., причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-3-

Так, в сентябре 2013 года при неустановленных обстоятельствах Курочкина Е.Е. во исполнение ранее разработанного Подосеновым С.В. преступного плана, направленного на хищение денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, действуя с единым преступным умыслом с участниками организованной группы Подосеновым С.В., Закировой Р.Н. Бобровой О.А. и неустановленными лицами, подыскала путем обмана Т.(Ф.)А.О., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №.

Далее Курочкина Е.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, пользуясь отсутствием у Т.(Ф.)А.О. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами и не ставя в известность относительно истинных намерений, путем уговора убедила ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Т.(Ф.)А.О. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и необходимости в приобретении земельного участка, склонила ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации преступного плана Боброва О.А., являющаяся директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, действуя с ведома лидера организованной группы Подосенова С.В., реализуя совместный умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений на улучшение жилищных условий Т.(Ф.)А.О. и создание соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, предложила последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО «<данные изъяты>» на строительство жилого дома. При этом необходимым условием являлось оформление в собственность Т.(Ф.)А.О. земельного участка.

Продолжая реализовывать преступный умысел, Боброва О.А., убедив в законности своих действий, получила согласие Т.(Ф.)А.О. оформить на себя имеющийся фактически у Бобровой О.А. в собственности земельный участок площадью 1135 м? с кадастровым номером №, местоположение которого определено в 504 метрах по направлению на юго-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, приобретенный ею без юридического оформления сделки у К.М.В., неосведомленного о преступных намерениях Подосенова С.В., ЗакировойР.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленных лиц.

02.10.2013 Т.(Ф.)А.О., находясь в Омском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенном по <адрес>, по указанию и в присутствии Курочкиной Е.Е. подписала предоставленный последней договор купли-продажи земельного участка от 02.10.2013 и соответствующий акт о приеме-передаче вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 55 000 рублей, которые Т.(Ф.)А.О., будучи введенной в заблуждение Бобровой О.А. и Курочкиной Е.Е. относительно законности расчета за приобретаемый земельный участок средствами своего материнского (семейного) капитала, представителю К.М.В. по доверенности - Курочкиной Е.Е. не передавала, при этом по указанию Курочкиной Е.Е. подтвердила факт произведенного расчета в договоре купли-продажи земельного участка.

В тот же день около 15 час. 04 мин. Курочкина Е.Е. и Т.(Ф.)А.О. предоставили данный договор купли-продажи с актом о передаче для государственной регистрации в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>, сотрудники которого, не зная и не предполагая об истинных преступных намерениях ПодосеноваС.В., Бобровой О.А. и Курочкиной Е.Е., на основании вышеуказанного договора купли-продажи произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от К.М.В. к Т.(Ф.)А.О., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.10.2013 сделана запись регистрации № и выдано свидетельство о государственной регистрации права серии № от 14.10.2013. Т.(Ф.)А.О., неосведомленная о преступных намерениях, действуя под контролем Бобровой О.А., получив в период с 14.10.2013 по 31.10.2013 в Омском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенном по вышеуказанному адресу, свидетельство о государственной регистрации права серии № от 14.10.2013, при неустановленных обстоятельствах передала его Бобровой О.А. и Курочкиной Е.Е.

Впоследствии Боброва О.А. и Курочкина Е.Е. при неустановленных обстоятельствах, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, организовали получение в Администрации <данные изъяты> муниципального района Омской области на имя Т.(Ф.)А.О. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 21.10.2013 №.

22.10.2013 Боброва О.А., действуя согласованно с Подосеновым С.В., ЗакировойР.Н., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовала оформление Т.(Ф.)А.О. у нотариуса нотариального округа г.Омска Т.В.А. в офисе по <адрес>, обязательства серии № от 22.10.2013, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Т.(Ф.)А.О. обязалась оформить жилой дом на земельном участке с кадастровым номером №, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального Закона от 29.12.2006 № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома по вышеуказанному адресу.

В неустановленное время не позднее 23.10.2013 Т.(Ф.)А.О., действуя по указанию Курочкиной Е.Е., открыла на свое имя в Новосибирском филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, расчетный счет №, сведения о котором сообщила по телефону Курочкиной Е.Е.

В неустановленное время не позднее 23.10.2013 Боброва О.А., действуя с единым преступным умыслом с Подосеновым С.В., Закировой Р.Н., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, достоверно зная о фиктивном характере заключаемого договора, используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО«<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, в неустановленном месте подписала изготовленный участником организованной группы Закировой Р.Н. по указанию Подосенова С.В. договор целевого займа без номера от 21.10.2013 между ООО «<данные изъяты>» и Т.(Ф.)А.О. о предоставлении последней денежных средств в сумме 409 000 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

23.10.2013 Т.(Ф.)А.О., неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, действуя по указанию Курочкиной Е.Е., находясь в офисе ООО«<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, введенная Курочкиной Е.Е. в заблуждение относительно законности таких действий, подписала с ООО«<данные изъяты>» в лице директора Бобровой О.А. договор целевого займа, изготовленный участником организованной группы Закировой Р.Н., о предоставлении денежных средств в сумме 409 000 рублей на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Боброва О.А. безналичным путем с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, осуществила перевод денежных средств по договору целевого займа в сумме 409 000 рублей на лицевой счет №, открытый Т.(Ф.)А.О., неосведомленной о совершении преступления в отношении средств ее материнского (семейного) капитала.

При этом участники организованной группы Подосенов С.В., ЗакироваР.Н., Боброва О.А., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица, не намеревались исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа по предоставлению Т.(Ф.)А.О. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке.

В тот же день (23.10.2013) Т.(Ф.)А.О., находясь в Новосибирском филиале ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, под контролем Курочкиной Е.Е., по указанию последней сняла со своего лицевого счета № денежные средства в размере 409 000 рублей, перечисленные на него со счета № ООО «<данные изъяты>», которые сразу же передала Курочкиной Е.Е.

Таким образом, Т.(Ф.)А.О., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи Т.(Ф.)А.О., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. Договор целевого займа заключен директором ООО «<данные изъяты>» Бобровой О.А., действовавшей согласованно и с единым умыслом с Подосеновым С.В., Закировой Р.Н., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, Т.(Ф.)А.О. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

Все вышеуказанные действия с участием Т.(Ф.)А.О. и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались по указанию Бобровой О.А. и Курочкиной Е.Е. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с положениями Закона, Т.(Ф.)А.О. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Не позднее 24.10.2013 при неустановленных обстоятельствах участник организованной группы Закирова Р.Н., действуя согласованно с Подосеновым С.В., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, изготовила справку о размере долга Ф.А.О. по договору займа перед ООО «<данные изъяты>».

24.10.2013 в продолжение реализации разработанного Подосеновым С.В. преступного плана, Т.(Ф.)А.О., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания БобровойО.А. и Курочкиной Е.Е., подала в Государственное учреждение Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Центральном административном округе г.Омска по <адрес>, собственноручно заполненное и подписанное заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга в по договору целевого займа на строительство жилья в размере 408960рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа от 23.10.2013, а также предоставила переданные ей Бобровой О.А. и Курочкиной Е.Е., подложные по сути документы: копию договора целевого займа от 23.10.2013, справку № от 24.10.2013 о размерах остатка задолженности по займу, копию разрешения на строительство № от 21.10.2013, обязательство серии № от 22.10.2013, платежное поручение № от 23.10.2013 о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Т.(Ф.)А.О. денежных средств по договору целевого займа от 23.10.2013, выписку по лицевому счету Ф.А.О. № о поступлении денежных средств по договору займа от 23.10.2013, копию свидетельства серии № о государственной регистрации права на имя Ф.А.О. вышеуказанного земельного участка, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Т.(Ф.)А.О. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

На основании поданного Т.(Ф.)А.О. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных ПодосеновымС.В., Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 22.11.2013 принято решение № об удовлетворении заявления Т.(Ф.)А.О. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий 12.12.2013 средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 руб. 50 коп. по государственному сертификату, выданному Т.(Ф.)А.О., были перечислены с расчетного счета № ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытого УФК по Омской области, расположенного по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>. Указанные денежные средства Подосенов С.В., Закирова Р.Н., БоброваО.А., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица, действовавшие в составе организованной группы, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, в том числе, часть похищенных денежных средств в сумме 239000 рублей Курочкина Е.Е. в присутствии Бобровой О.А. передала согласно ранее достигнутой договоренности, неосведомленной о преступном характере данных действий Т.(Ф.)А.О.

Таким образом, Боброва О.А., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Подосенова С.В., умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Т.(Ф.)А.О., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с сентября 2013 по 12.12.2013 похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 408960 руб. 50 коп., причинив, тем самым, Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-4-

Кроме того, в период с октября 2013 по 26.12.2013 гг. ЗакироваР.Н., Боброва О.А., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Подосенова С.В., совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в октябре 2013 года при неустановленных обстоятельствах Курочкина Е.Е. во исполнение ранее разработанного Подосеновым С.В. преступного плана, направленного на хищение денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, действуя с единым с Подосеновым С.В., ЗакировойР.Н., Бобровой О.А. и неустановленными лицами преступным умыслом, подыскала путем обмана Л.О.М., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №.

Далее, Курочкина Е.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, пользуясь отсутствием у Л.О.М. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами и не ставя в известность относительно истинных намерений, путем уговора убедила ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Л.О.М. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и необходимости в приобретении земельного участка, склонила ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации преступного плана, Курочкина Е.Е., действуя с ведома лидера организованной группы Подосенова С.В. и участника организованной группы Бобровой О.А., являющейся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшей свое служебное положение, обладающей полномочиями по руководству деятельностью ООО«<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя общий умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений на улучшение жилищных условий Л.О.М. и создание соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО«<данные изъяты>» по <адрес>, предложила последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО«<данные изъяты>» на строительство жилого дома. При этом необходимым условием являлось оформление в собственность Л.О.М. земельного участка.

Продолжая реализовывать преступный умысел, Курочкина Е.Е., убедив в законности своих действий, получила согласие Л.О.М. оформить на себя имеющийся фактически у Бобровой О.А. в собственности земельный участок площадью 974 м? с кадастровым номером №, местоположение которого определено в 604 метрах по направлению на юго-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, приобретенный ею без юридического оформления сделки у К.М.В., не осведомленного о преступных намерениях Подосенова С.В., ЗакировойР.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленных лиц.

18.10.2013 Л.О.М., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, по указанию и в присутствии КурочкинойЕ.Е. подписала изготовленный при неустановленных обстоятельствах, предоставленный ей договор купли-продажи и соответствующий акт о приеме-передаче вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 55 000 рублей, которые Л.О.М., будучи введенной в заблуждение Курочкиной Е.Е. относительно законности расчета за приобретаемый земельный участок средствами своего материнского (семейного) капитала, представителю К.М.В. по доверенности - Курочкиной Е.Е. не передавала, при этом по указанию Курочкиной Е.Е. подтвердила факт произведенного расчета в договоре купли-продажи земельного участка.

В тот же день около 14 час. 45 мин. при неустановленных обстоятельствах Курочкина Е.Е. предоставила данный договор купли-продажи с актом о передаче для государственной регистрации в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, сотрудники которого, не зная и не предполагая об истинных преступных намерениях Подосенова С.В., Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленных лиц, на основании вышеуказанного договора купли-продажи произвели государственную регистрацию перехода права собственности на данный земельный участок от К.М.В. к Л.О.М., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.10.2013 сделана запись регистрации № и выдано свидетельство о государственной регистрации права серии № от 29.10.2013.

После этого не позднее 06.11.2013 Л.О.М., неосведомленная о преступных намерениях, действуя под контролем Курочкиной Е.Е., получила в Омском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права № от 29.10.2013 на указанный земельный участок.

06.11.2013 Курочкина Е.Е., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовала оформление Л.О.М. у нотариуса нотариального округа г.Омска Т.В.А. в офисе по <адрес>, обязательства серии № от 06.11.2013, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Л.О.М. обязалась оформить жилой дом на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального Закона от 29.12.2006 № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в общую собственность с детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома по вышеуказанному адресу.

В неустановленное время не позднее 08.11.2013 БоброваО.А. и Курочкина Е.Е. с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, организовали получение в Администрации <данные изъяты> муниципального района Омской области на имя Л.О.М. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 08.11.2013 №.

Не позднее 11.11.2013 Л.О.М., неосведомленная о преступных намерениях Бобровой О.А. и КурочкинойЕ.Е., действуя по указанию последней, открыла на свое имя в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, расчетный счет №.

В неустановленное время не позднее 11.11.2013 Боброва О.А., действуя с единым преступным умыслом с Подосеновым С.В., Закировой Р.Н., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, достоверно зная о фиктивном характере заключаемого договора, используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО«<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, в неустановленном месте подписала изготовленный участником организованной группы Закировой Р.Н. по указанию Подосенова С.В. договор целевого займа без номера от 11.11.2013 между ООО «<данные изъяты>» и Л.О.М. о предоставлении последней денежных средств в сумме 409 000 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

11.11.2013 Л.О.М., неосведомленная о преступных намерениях БобровойО.А. и Курочкиной Е.Е., действуя по указанию последней, находясь в офисе ООО«<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, введенная Бобровой О.А. и Курочкиной Е.Е. в заблуждение относительно законности таких действий, подписала с ООО«<данные изъяты>» в лице директора Бобровой О.А. договор целевого займа, изготовленный участником организованной группы Закировой Р.Н. о предоставлении денежных средств в сумме 409 000 рублей на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Боброва О.А. безналичным путем с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в региональном операционном офисе <данные изъяты> филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, осуществила перевод денежных средств по договору целевого займа в сумме 409 000 рублей на лицевой счет №, открытый Л.О.М., не осведомленной о совершении преступления в отношении средств ее материнского (семейного) капитала.

При этом участники организованной группы Боброва О.А., Подосенов С.В., Закирова Р.Н., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица не намеревалась исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа по предоставлению Л.О.М. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке.

В тот же день (11.11.2013) Л.О.М., находясь в Новосибирском филиале ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, под контролем Бобровой О.А. и Курочкиной Е.Е., по указанию последних сняла со своего лицевого счета № денежные средства в размере 409 000 рублей, перечисленные на него Бобровой О.А. со счета № ООО «<данные изъяты>», которые сразу же передала КурочкинойЕ.Е.

Таким образом, Л.О.М., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи Л.О.М., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. Договор целевого займа заключен директором ООО «<данные изъяты>» Бобровой О.А., действовавшей согласованно и с единым умыслом с Подосеновым С.В, Закировой Р.Н., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, Л.О.М. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

Все вышеуказанные действия с участием Л.О.М. и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались по указанию Бобровой О.А. и Курочкиной Е.Е. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с положениями Закона, Л.О.М. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Не позднее 14.11.2013 при неустановленных обстоятельствах участник организованной группы Закирова Р.Н., действуя согласованно с Подосеновым С.В., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, изготовила справку о размере долга Л.О.М. по договору займа перед ООО «<данные изъяты>».

14.11.2013, в продолжение реализации разработанного ПодосеновымС.В. преступного плана, Л.О.М., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Курочкиной Е.Е. и Бобровой О.А. подала в ГУ – УПФР <данные изъяты> по <адрес>, собственноручно заполненное и подписанное заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга в по договору целевого займа на строительство жилья в размере 408960руб. 50 коп. путем перечисления на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>», открытый в региональном операционном офисе <данные изъяты> филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа от 11.11.2013, а также предоставила переданные ей Курочкиной Е.Е. и Бобровой О.А. подложные по сути документы: копию договора целевого займа от 11.11.2013, справку о размерах остатка задолженности по займу № от 12.11.2013, копию разрешения на строительство № от 08.11.2013, обязательство серии № от 06.11.2013, платежное поручение № от 11.11.2013, свидетельствующее о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Л.О.М. денежных средств по договору целевого займа от 11.11.2013, выписку по лицевому счету Л.О.М. № о поступлении денежных средств по договору займа от 11.11.2013, копию свидетельства о государственной регистрации права № от 29.10.2013, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Л.О.М. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

На основании поданного Л.О.М. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Бобровой О.А., Закировой Р.Н. и Курочкиной Е.Е., так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 12.12.2013 было принято решение № об удовлетворении заявления Л.О.М. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий 26.12.2013 средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Л.О.М., были перечислены с расчетного счета № ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытого УФК по Омской области, расположенного по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в региональном операционном офисе <данные изъяты> филиала ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>. Указанные денежные средства Подосенов С.В., Закирова Р.Н., БоброваО.А., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица, действовавшие в составе организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, в том числе, часть похищенных денежных средств в сумме 190000 рублей Курочкина Е.Е. согласно ранее достигнутой договоренности передала Л.О.М. неосведомленной о преступном характере данных действий.

Таким образом, Боброва О.А., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Подосенова С.В., умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Л.О.М., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с октября 2013 года по 26.12.2013 похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 408960 рублей 50 копеек, причинив, тем самым, Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-5-

Так, в октябре 2013 года при неустановленных обстоятельствах Курочкина Е.Е. во исполнение ранее разработанного Подосеновым С.В. преступного плана, направленного на хищение денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, действуя с единым с Подосеновым С.В., ЗакировойР.Н., Бобровой О.А. и неустановленными лицами преступным умыслом, путем обмана подыскала Е.П.Ю., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №.

Далее, Курочкина Е.Е., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, пользуясь отсутствием у Е.П.Ю. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами и не ставя в известность относительно истинных намерений, путем уговора убедила ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Е.П.Ю. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и необходимости в приобретении земельного участка, склонила ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Затем, в продолжение реализации преступного плана, Курочкина Е.Е., действуя в составе организованной группы с Подосеновым С.В., Закировой Р.Н., неустановленными лицами и Бобровой О.А., являющейся директором ООО «<данные изъяты>», использующей свое служебное положение, обладающей полномочиями по руководству деятельностью ООО«<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя общий умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений на улучшение жилищных условий К.П.Ю. и создание соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО«<данные изъяты>» по <адрес>, предложила последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО«<данные изъяты>» на строительство жилого дома. При этом необходимым условием являлось оформление в собственность Е.П.Ю. земельного участка.

Продолжая реализовывать преступный умысел, Курочкина Е.Е., убедив в законности своих действий, получила согласие Е.П.Ю. оформить на себя имеющийся фактически у Бобровой О.А. в собственности земельный участок площадью 1001 м? с кадастровым номером №, местоположение которого определено в 527 метрах по направлению на юго-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, приобретенный ею без юридического оформления сделки у К.М.В., неосведомленного о преступных намерениях Подосенова С.В., ЗакировойР.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленных лиц.

31.10.2013 Е.П.Ю., неосведомленная о преступных намерениях Подосенова С.В., Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленных лиц, действуя по указанию Курочкиной Е.Е. прибыла в офис ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, откуда совместно с последней проследовала в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>. Находясь в Омском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по вышеуказанному адресу, Е.П.Ю. подписала предоставленный Курочкиной Е.Е. изготовленный при неустановленных обстоятельствах договор купли-продажи земельного участка от 31.10.2013 и соответствующий акт о приеме-передаче вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 55 000 рублей, которые Е.П.Ю., будучи введенной в заблуждение Курочкиной Е.Е. относительно законности расчета за приобретаемый земельный участок средствами своего материнского (семейного) капитала, представителю К.М.В. по доверенности - Курочкиной Е.Е. не передавала, при этом по указанию последней подтвердила факт произведенного расчета в договоре купли-продажи земельного участка.

В тот же день около 11 час. 37 мин. Курочкина Е.Е. и Е.П.Ю. предоставили данный договор купли-продажи с актом о передаче для государственной регистрации в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, сотрудники которого, не зная и не предполагая об истинных преступных намерениях Подосенова С.В., Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленных лиц, на основании вышеуказанного договора произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от К.М.В. к Е.П.Ю.

После этого 20.11.2013 Е.П.Ю., неосведомленная о преступных намерениях Подосенова С.В., Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленных лиц, действуя по указанию Курочкиной Е.Е., получила в Омском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права № на указанный земельный участок.

Кроме того, Боброва О.А. и Курочкина Е.Е. с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, организовали получение в Администрации <данные изъяты> на имя Е.П.Ю. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 14.11.2013 №.

19.11.2013 Курочкина Е.Е., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовала оформление Е.П.Ю. у нотариуса нотариального округа г.Омска Т.В.А. в офисе по <адрес>, обязательства серии № от 19.11.2013, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Е.П.Ю. обязалась оформить жилой дом на земельном участке с кадастровым номером №, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального Закона от 29.12.2006 № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в общую собственность с супругом и детьми в течение 6месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома по вышеуказанному адресу.

Кроме того, не позднее 19.11.2013 Е.П.Ю., действуя по указанию КурочкинойЕ.Е., открыла на свое имя в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, расчетный счет №.

В неустановленное время не позднее 19.11.2013, Боброва О.А., действуя единым преступным умыслом с Подосеновым С.В., Закировой Р.Н., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, достоверно зная о фиктивном характере заключаемого договора, используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО«<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, в неустановленном месте подписала изготовленный участником организованной группы Закировой Р.Н. по указанию Подосенова С.В. договор целевого займа без номера от 19.11.2013 между ООО «<данные изъяты>» и Е.П.Ю. о предоставлении последней денежных средств в сумме 409 000 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

19.11.2013 Е.П.Ю., неосведомленная о преступных намерениях ПодосеноваС.В., Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленных лиц, действуя по указанию Курочкиной Е.Е., находясь в неустановленном месте, введенная Бобровой О.А. и Курочкиной Е.Е. в заблуждение относительно законности таких действий, подписала с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Бобровой О.А. договор целевого займа о предоставлении денежных средств в сумме 409 000 рублей на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

После чего Боброва О.А., используя служебное положение, безналичным путем с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, осуществила перевод денежных средств по договору целевого займа в сумме 409 000 рублей на лицевой счет №, открытый Е.П.Ю., не осведомленной о совершении преступления в отношении средств ее материнского (семейного) капитала.

При этом участники организованной группы Подосенов С.В., Боброва О.А., Закирова Р.Н., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица, не намеревались исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа по предоставлению Е.П.Ю. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке.

В тот же день (19.11.2013) Е.П.Ю., находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, под контролем Курочкиной Е.Е., не предполагая о преступных намерениях БобровойО.А. и Курочкиной Е.Е., выполняя распоряжение последней, сняла со своего лицевого счета № денежные средства в размере 404950 руб. 50 коп. (с учетом комиссии в размере 4049 руб. 50 коп.), перечисленные на него БобровойО.А. со счета № ООО «<данные изъяты>», которые сразу же передала КурочкинойЕ.Е.

Впоследствии Подосенов С.В., Закирова Р.Н., Боброва О.А., КурочкинаЕ.Е. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах, при этом способствовать улучшению жилищных условий Е.П.Ю. не намеревались.

Таким образом, Е.П.Ю., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи Е.П.Ю., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. Договор целевого займа заключен директором ООО «<данные изъяты>» Бобровой О.А., действовавшей согласованно и с единым умыслом с Подосеновым С.В., Закировой Р.Н., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, Е.П.Ю. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

Все вышеуказанные действия с участием Е.П.Ю. и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались по указанию участников организованной группы исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с положениями Закона, Е.П.Ю. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Не позднее 20.11.2013 при неустановленных обстоятельствах участник организованной группы Закирова Р.Н., действуя согласованно с Подосеновым С.В., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, изготовила справку о размере долга Е.П.Ю. по договору займа перед ООО «<данные изъяты>».

20.11.2013 в продолжение реализации разработанного Подосеновым С.В. преступного плана, Е.П.Ю., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указание Курочкиной Е.Е., подала в ГУ – УПФР <данные изъяты> по <адрес>, собственноручно заполненное и подписанное заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 408960 руб. 50 коп. путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа от 19.11.2013, а также предоставила переданные ей Курочкиной Е.Е. и Бобровой О.А., подложные по сути документы: копию договора целевого займа от 19.11.2013, справку о размерах остатка задолженности по займу № от 20.11.2013, копию разрешения на строительство № от 14.11.2013, обязательство серии № от 19.11.2013, платежное поручение № от 19.11.2013, свидетельствующее о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Е.П.Ю. денежных средств по договору целевого займа от 19.11.2013, выписку по лицевому счету Е.П.Ю. № о поступлении денежных средств по договору займа от 19.11.2013, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Е.П.Ю. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

На основании поданного Е.П.Ю. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных ПодосеновымС.В., Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е. и неустановленными лицами, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 17.12.2013 было принято решение № об удовлетворении заявления Е.П.Ю. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий 26.12.2013 средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Е.П.Ю., были перечислены с расчетного счета № ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытого УФК по Омской области, расположенного по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» по <адрес>. Указанные денежные средства Подосенов С.В., Закирова Р.Н., Боброва О.А., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, в том числе, часть похищенных денежных средств в сумме 220000 рублей Боброва О.А. согласно ранее достигнутой договоренности передала неосведомленной о преступном характере данных действий К.П.Ю.

Таким образом, Боброва О.А., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н., Курочкина Е.Е. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Подосенова С.В., умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Е.П.Ю., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с октября 2013 года по 26.12.2013 похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 408960 руб. 50 коп., причинив, тем самым, Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-6-

Кроме того, в период с мая 2015 по 10.08.2015 гг.

Киргизова Е.А., Мосензова Я.П., Второе лицо и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Подосенова С.В., совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в мае 2015 года, точные дата и время не установлены,

О.А.В., проживающая в <адрес>, сообщила Ю.Д.Э., проживающей в

<адрес>, о неустановленном участнике организованной группы, с помощью которого она распорядилась средствами своего материнского капитала на приобретение земельного участка, а также о том, что неустановленным лицом ей обещано получение оставшихся средств материнского капитала наличными денежными средствами. Ю.Д.Э., желая аналогичным способом улучшить свои жилищные условия, сообщила об этом

О.А.В., которая, в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах сообщила данную информацию вышеуказанному неустановленному участнику организованной группы.

Таким образом, неустановленный участник организованной группы, действуя совместно с Подосеновым С.В., Киргизовой Е.А., Мосензовой Я.П., Вторым лицом и неустановленными лицами во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскал Ю.Д.Э., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

07.05.2015 Ю.Д.Э. совместно с О.А.В., действуя по указанию неустановленного участника организованной группы, на неустановленном следствием автомобиле, под управлением неустановленного лица прибыли в г. Омск, где в неустановленном месте встретились с неустановленным участником организованной группы.

Неустановленное лицо, действуя согласовано с участниками организованной группы, во исполнение единого корыстного преступного умысла, пользуясь отсутствием у Ю.Д.Э. специальных знаний о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора убедило ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Ю.Д.Э. необходимости в получении денежных средств под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонило ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Кроме того, необходимым условием для реализации таким способом средств материнского (семейного) капитала являлось оформление в собственность Ю.Д.Э. земельного участка. Ю.Д.Э., действуя по указанию неустановленного участника организованной группы, передала личные документы последнему.

Получив согласие Ю.Д.Э. на таких условиях распорядиться средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, неустановленное лицо сообщило об этом Второму лицу, который, в свою очередь, передал данную информацию Подосенову С.В. в целях совершения хищения денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала.

Затем Подосенов С.В., действуя согласованно с соучастниками преступления, являясь директором ООО «<данные изъяты>» и фактическим руководителем КПК «<данные изъяты>», в продолжение реализации преступного плана и умысла, направленного на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений на улучшение жилищных условий Ю.Д.Э. и создание соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, принял решение об оформлении на имя Ю.Д.Э. находящегося у него в собственности земельного участка с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 4219 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>. При неустановленных обстоятельствах Подосенов С.В. сообщил информацию о Ю.Д.Э. и земельном участке нотариусу Ш.С.Л. с целью оформления доверенности на участника возглавляемой им организованной группы Мосензову Я.П. и обязательства от имени Ю.Д.Э., а также дал указание Второму лицу сопроводить Ю.Д.Э. к нотариусу.

Выполняя указание Второго лица, неустановленный участник организованной группы 08.05.2015 на неустановленном автомобиле под управлением неустановленного лица сопроводил Ю.Д.Э. к нотариусу Ш.С.Л. в кабинет по <адрес>, а также организовал оформление Ю.Д.Э. данным нотариусом доверенностей на участника организованной группы Мосензову Я.П. на представление интересов во всех организациях и учреждениях с различной организационно-правовой формой, в том числе Управлении Пенсионного фонда РФ в любом округе г. Омска, в Ленинском отделе управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, представление интересов в коммерческих банках, кредитных учреждениях по вопросам кредитования, предоставлений займа, открытия и распоряжения счетами, получения остатка денежных средств по счету, правом совершения финансовых операций, приобретения земельных участков на территории г. Омска и Омской области, а также нотариальное удостоверение копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ю.Д.Э.

Нотариус нотариального округа г. Омска Ш.С.Л., не поставленная в известность о едином преступном умысле соучастников преступления, произвела нотариальные действия по удостоверению страниц паспорта гражданина РФ на имя Ю.Д.Э., а также по оформлению доверенностей серии № и № от 08.05.2015, уполномочивающих Мосензову Я.П. проводить действия от имени Ю.Д.Э. Кроме того, Ю.Д.Э. подписала юридически значимый документ – обязательство, согласно которому она обязуется построить дом на вышеуказанном земельном участке с кадастровым номером №, оформив построенный дом в общую собственность всех членов семьи с определением долей по соглашению. Оформленные документы Ю.Д.Э. по указанию Второго лица оставила в офисе нотариуса, которые впоследствии при неустановленных обстоятельствах получил неустановленный участник организованной группы по указанию Подосенова С.В.

Реализуя преступный умысел, Подосенов С.В. при неустановленных обстоятельствах дал указание Киргизовой Е.А. подготовить договор купли-продажи указанного земельного участка, а также дал указание неустановленному участнику организованной им преступной группы подготовить договор займа между КПК «<данные изъяты>» и Ю.Д.Э., выписку из реестра членов КПК «<данные изъяты>», а также справку об остатке долга Ю.Д.Э. по договору займа перед КПК «<данные изъяты>».

08.05.2015 участники организованной группы Киргизова Е.А., действуя по доверенности от имени Подосенова С.В., и Мосензова Я.П., действуя по доверенности от имени Ю.Д.Э., по указанию Подосенова С.В. подписали договор купли-продажи и акт приема-передачи вышеуказанного земельного участка, имеющего кадастровый номер № от 08.05.2015, которые предоставили в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>. На основании данного договора купли-продажи от 08.05.2015 сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, не поставленные в известность о преступных намерениях участников организованных групп, 20.05.2015 произвели государственную регистрацию указанного договора купли-продажи и переход права собственности на земельный участок, имеющий кадастровый номер №. Свидетельство о государственной регистрации права № от 20.05.2015 позднее было выдано Мосензовой Я.П.

Впоследствии Подосенов С.В. с целью создания искусственных условий, предусмотренных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных обстоятельствах организовал получение в Администрации <данные изъяты> на имя Ю.Д.Э. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 16.06.2015 №.

14.05.2015, точное время не установлено, Мосензова Я.П., действуя по указанию Подосенова С.В., на основании нотариальной доверенности открыла лицевой счет № на имя Ю.Д.Э. в Омском отделении ПАО «<данные изъяты>», необходимый для перечисления в дальнейшем средств согласно договору целевого займа.

В неустановленное время не позднее 15.07.2015, Мосензова Я.П., действуя с единым преступным умыслом с Подосеновым С.В.,

Киргизовой Е.А., Вторым лицом и неустановленными лицами, достоверно зная о фиктивном характере заключаемого договора, при неустановленных обстоятельствах подписала изготовленный неустановленным участником организованной группы по указанию Подосенова С.В. договор целевого займа от 15.07.2015 между КПК «<данные изъяты>» и Ю.Д.Э. в лице представителя по доверенности - Мосензовой Я.П., подписанный неустановленным участником организованной группы от имени председателя КПК «<данные изъяты>» К.К.Н., о предоставлении Ю.Д.Э. денежных средств в сумме 453 000 рублей для целевого использования, а именно: на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 11.03.2015 серии №.

15.07.2015 в неустановленное время неустановленный участник организованной группы, действуя по указанию Подосенова С.В., платежным поручением от 15.07.2015 произвел перечисление денежных средств в сумме 453 000 рублей с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>, на лицевой счет № Ю.Д.Э., открытый в Омском отделении ПАО «<данные изъяты>».

В этот же день Мосензова Я.П. с открытого на имя Ю.Д.Э. лицевого счета № сняла денежные средства, которые в полном объеме передала Подосенову С.В.

Впоследствии Подосенов С.В., Мосензова Я.П., Киргизова Е.А., Второе лицо и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах и способствовать улучшению жилищных условий Ю.Д.Э. не намеревались.

Таким образом, Мосензова Я.П., действуя в рамках доверенности от имени Ю.Д.Э., заключила договор целевого займа с КПК «<данные изъяты>», фактическим руководителем которого являлся Подосенов С.В., исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона

Ю.Д.Э. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В неустановленное время, не позднее 29.07.2015, неустановленный участник организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя по указанию Подосенова С.В., подписал изготовленную неустановленным участником организованной группы справку о задолженности Ю.Д.Э. по договору целевого займа от 15.07.2015 перед КПК «<данные изъяты>».

Все вышеуказанные действия с участием Ю.Д.Э. и с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались участниками организованной группы исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Ю.Д.Э. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

29.07.2015 в продолжение реализации совместного преступного умысла Мосензова Я.П., действуя в рамках доверенности от имени Ю.Д.Э., выполняя указания Подосенова С.В., подала через МФЦ <данные изъяты> в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 453 000 рублей путем перечисления на расчетный счет № КПК «<данные изъяты>», открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа от 15.07.2015, а также предоставила переданные ей Подосеновым С.В. документы: копию договора целевого займа от 15.07.2015, справку о размерах остатка задолженности по займу, обязательство серии № от 08.05.2015, выписку по лицевому счету № на имя Ю.Д.Э., копию разрешения на строительство №, копию доверенности № от 08.05.2015, платежное поручение от 15.07.2015, копию свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций КПК «<данные изъяты>», свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем жилищных условий Ю.Д.Э., и о соблюдении требований Закона.

Помимо этого, с целью реализации преступного умысла Мосензова Я.П., действуя на основании доверенности обратилась в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> с заявлением о запросе выплатного дела Ю.Д.Э. из ГУ – УПФР в <данные изъяты>.

10.08.2015 при неустановленных обстоятельствах Ю.Д.Э. обратилась в ГУ – УПФР в <данные изъяты> с заявлением об отмене перенаправления дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в ГУ – УПФР по Омской области, в связи с отсутствием у нее намерения осуществлять строительство жилого дома на территории Омской области.

Таким образом, Киргизова Е.А., Мосензова Я.П., Второе лицо и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Подосенова С.В., умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ю.Д.Э., в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с мая 2015 года по 10.08.2015 пытались похитить денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в сумме 453 000 рублей, однако преступный умысел не довели до конца по независящим от них обстоятельствам.

В случае доведения преступного умысла до конца, действиями Подосенова С.В., Киргизовой Е.А., Мосензовой Я.П., Второго лица и неустановленных лиц был бы причинен материальный ущерб Российской Федерации в крупном размере.

-7-

Кроме того, в период с июля 2015 по 26.08.2015 гг. Киргизова Е.А. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Подосенова С.В., совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в июле 2015 года, точные дата и время не установлены, Л.Ю.О., имеющая намерение использовать средства материнского сертификата на улучшение жилищных условий, в общественном транспорте увидела объявление об организации, оказывающей услуги по распоряжению средствами материнского капитала. Л.Ю.О. позвонила по указанному в объявлении телефону, в ходе телефонного разговора неустановленное лицо предложило Л.Ю.О. с документами приехать в офис ООО «<данные изъяты>». Таким образом ПодосеновС.В., действуя с единым преступным умыслом с Киргизовой Е.А. и неустановленными следствием лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскал Л.Ю.О., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

В неустановленное время по прибытии Л.Ю.О. в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, неустановленное лицо, являющееся участником организованной группы, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, во исполнение единого корыстного, преступного умысла, пользуясь отсутствием у Л.Ю.О. специальных знаний о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора, убедило ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Л.Ю.О. необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонило ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Кроме того, необходимым условием для реализации таким способом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность Л.Ю.О. земельного участка. В этой связи неустановленное лицо предложило последней оформить на свое имя земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в <данные изъяты> сельском поселении <данные изъяты>, находящийся в собственности Б.Ю.А., сообщив, что стоимость земельного участка составит 5 000 рублей, которые вместе со стоимостью услуг организации в неоговоренном размере, будут вычтены из денежных средств, предоставляемых федеральным бюджетом по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, после их перечисления ГУ Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации.

Получив согласие Л.Ю.О. на таких условиях распорядиться средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, неустановленное лицо сообщило об этом лидеру организованной группы Подосенову С.В., который действуя согласованно с соучастниками преступления, являясь фактическим руководителем КПК«<данные изъяты>», реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий Л.Ю.О. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, дал указание участнику организованной группы Киргизовой Е.А. подготовить договор купли-продажи указанного земельного участка, а также неустановленному лицу - подготовить договор займа между КПК «<данные изъяты>» и Л.Ю.О., выписку из реестра членов КПК «<данные изъяты>», справку об остатке долга Л.Ю.О. по договору займа перед КПК «<данные изъяты>».

04.06.2015, точное время не установлено, Л.Ю.О. по указанию неустановленного лица прибыла в Омский отдел Управления государственной регистрации, кадастра и картографии Омской области, расположенный по <адрес>, где неустановленное лицо, реализуя преступный умысел, действуя по доверенности от имени Б.Ю.А., совместно с Л.Ю.О. подписали договор купли-продажи от 04.06.2015 и акт приема-передачи земельного участка, имеющего кадастровый номер №, расположенный по адресу: <данные изъяты>. Согласно п. 3 указанного договора цена приобретаемого земельного участка составляет 5000 рублей, которые уплачены покупателем до подписания договора. При этом денежные средства Л.Ю.О. неустановленному лицу и Б.Ю.А. не передавала, но, будучи введенной в заблуждение участниками организованной группы, совместно с неустановленным лицом подписала фактически фиктивный договор. Затем в этот же день неустановленное лицо и Л.Ю.О. предоставили вышеуказанные документы в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>, сотрудники которого, не поставленные в известность о преступных намерениях участников организованной группы, 04.06.2015 произвели государственную регистрацию указанного договора купли-продажи и переход права собственности на земельный участок, имеющий кадастровый номер №, впоследствии выдали Л.Ю.О. свидетельство о государственной регистрации права №.

С целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ПодосеновС.В. при неустановленных обстоятельствах организовал получение в Администрации <данные изъяты> на имя Л.Ю.О. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 07.07.2015 №.

09.07.2015, точное время не установлено, по указанию неустановленного лица Л.Ю.О. открыла лицевой счет № на свое имя в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, необходимый для перечисления в дальнейшем средств согласно договору целевого займа.

В этот же день Л.Ю.О. по указанию Киргизовой Е.А. проследовала в кабинет нотариуса нотариального округа г. Омска К.И.Г., расположенный по <данные изъяты>, где подписала юридически значимый документ – обязательство № от 09.07.2015, согласно которому она обязуется построить дом на земельном участке, имеющий кадастровый номер №, расположенный по <данные изъяты>, оформив построенный дом в общую собственность всех членов семьи с определением долей по соглашению.

15.09.2015, точное время не установлено, Л.Ю.О., неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в офисе ООО«<данные изъяты>», подписала предоставленный неустановленным лицом, действующим согласованно с Подосеновым С.В., Киризовой Е.А. и неустановленными лицами, изготовленный по указанию ПодосеноваС.В. неустановленным лицом договор целевого займа от 19.07.2015 между КПК «<данные изъяты>» и Л.Ю.О., подписанный неустановленным участником организованной группы от имени председателя КПК «<данные изъяты>» К.К.Н. о предоставлении Л.Ю.О. денежных средств в сумме 433 000 рублей для целевого использования, а именно - на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 06.11.2014 серии №.

09.07.2015 в неустановленное время, неустановленный участник организованной группы, действуя по указанию Подосенова С.В., платежным поручением № от 09.07.2015 произвел перечисление денежных средств в сумме 433 000 рублей с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, открытого в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>, на лицевой счет № Л.Ю.О., открытый в Омском отделении № ПАО«<данные изъяты>».

09.07.2015 в неустановленное время, Л.Ю.О., находясь совместно с неустановленным лицом в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, сняла со своего лицевого счета № денежные средства, перечисленные по договору займа, которые в полном объеме передала неустановленному лицу по требованию последнего.

Впоследствии Подосенов С.В., Киргизова Е.А. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах. В том числе 200000 рублей неустановленное лицо согласно ранее достигнутой договоренности передало Л.Ю.О.

Таким образом, Л.Ю.О. заключила договор целевого займа с КПК «<данные изъяты>», фактическим руководителем которого являлся Подосенов С.В., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Киргизовой Е.А. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона Л.Ю.О. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В неустановленное время не позднее 10.07.2015 неустановленный участник организованной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя по указанию Подосенова С.В., подписал от имени К.К.Н., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, изготовленную неустановленным лицом справку № от 10.07.2015 о задолженности Л.Ю.О. по договору целевого займа от 10.07.2015 перед КПК «<данные изъяты>», а также выписку из реестра членов КПК «<данные изъяты>».

Все вышеуказанные действия с участием Л.Ю.О. и с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались по указанию Подосенова С.В. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с положениями Закона, Л.Ю.О. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

10.07.2015 в продолжение реализации разработанного Подосеновым С.В. преступного плана, Л.Ю.О., будучи в него не посвященной, находясь в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, по указанию неустановленного лица подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 433000рублей путем перечисления на расчетный счет № КПК«<данные изъяты>», открытый в Омском отделении № ПАО«<данные изъяты>» по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа от 09.07.2015, а также предоставила переданные ей неустановленным лицом документы: копию договора целевого займа от 09.07.2015, справку № от 10.07.2015 о размерах остатка задолженности по займу, обязательство серии № от 09.07.2015, выписку по лицевому счету № на имя Л.Ю.О., копию разрешения на строительство № от 07.07.2015, платежное поручение № от 09.07.2015, копию свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций КПК «<данные изъяты>», выписку из реестра членов КПК «<данные изъяты>», копию свидетельства государственной регистрации права №, копию договора купли-продажи земельного участка от 04.06.2015, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Л.Ю.О. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

На основании поданного Л.Ю.О. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных ПодосеновымС.В., КиргизовойЕ.А. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно достоверности внесенных в документы сведений и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий Л.Ю.О., 10.08.2015 принято решение № об удовлетворении заявления Л.Ю.О. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

26.08.2015 средства материнского (семейного) капитала в размере 433 000 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, выданному Л.Ю.О., были перечислены ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области с расчетного счета №, открытого УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет № КПК«<данные изъяты>», открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>. Указанными денежными средствами Подосенов С.В., Киргизова Е.А. и неустановленные лица, распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Киргизова Е.А. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Подосенова С.В., умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Л.Ю.О., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с июля 2015 по 26.08.2015 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 433000 рублей, причинив, тем самым, Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-8-

Кроме того, в период с февраля 2014 по 30.04.2014 гг. Закирова Р.Н., Курозин А.Н. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в феврале 2014 года, точные дата и время не установлены, Р.Р.М. при неустановленных обстоятельствах увидела объявление организации, оказывающей услуги по приобретению земельных участков под строительство на средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, позвонила по указанному в объявлении номеру и была приглашена для беседы Первым лицом в офис, расположенный по <адрес>. Таким образом, Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскали Р.Р.М., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Далее Первое лицо, действуя согласованно с участниками организованной группы Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, во исполнение единого корыстного преступного умысла, пользуясь отсутствием у Р.Р.М. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора, убедил ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Р.Р.М. необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Затем Первое лицо в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Закировой Р.Н., Курозиным А.Н. и неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий Р.Р.М. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предложил последней распорядиться материнским (семейным) капиталом путем погашения предоставляемого ООО «<данные изъяты>» целевого займа на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации, таким способом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность Р.Р.М. земельного участка.

Получив согласие Р.Р.М., Первое лицо принял решение оформить на имя последней земельный участок площадью 548 м? с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 3519 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – для размещения домов индивидуальной жилой застройки, согласно установленным ограничениям, находящийся у него в собственности.

26.02.2014 при неустановленных обстоятельствах Р.Р.М., достоверная зная, что не имеет денежных средств на приобретение указанного земельного участка, действуя по указанию Первого лица, заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А., не знавшего и не предполагавшего о преступных намерениях участников организованной группы, договор займа № от 26.02.2014 о предоставлении денежных средств в сумме 50 000 рублей на приобретение вышеуказанного земельного участка.

26.02.2014 в неустановленное время Р.Р.М., находясь в здании Омского отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенного по <адрес>, в присутствии Первого лица и по указанию последнего подписала изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставленный Первым лицом договор купли-продажи земельного участка от 26.02.2014 и соответствующий акт приема-передачи вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 55 000 рублей, которые предоставлены Р.Р.М. по договору займа № от 26.02.2014 ООО «№» в лице директора Е.Д.А.

При этом Р.Р.М., будучи введенной в заблуждение Первым лицом относительно указанной в договоре информации об условиях расчета и о законности фактического расчета за приобретаемый земельный участок средствами своего материнского (семейного) капитала, денежных средств в наличной и безналичной форме Первому лицу не передавала, при этом по указанию последнего подтвердила факт произведенного расчета в договоре купли-продажи земельного участка.

В тот же день около 14 часов 54 минут при неустановленных обстоятельствах Р.Р.М. и Первое лицо предоставили данный договор купли-продажи с актом приема-передачи земельного участка для государственной регистрации в Омский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>, сотрудники которого не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях Первого лица, Курозина А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленных лиц, произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от Первого лица к Р.Р.М., о чем 12.03.2014 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации

№ и Р.Р.М. выдано свидетельство о государственной регистрации права серии № от 12.03.2014, которое она в дальнейшем при неустановленных обстоятельствах передала Первому лицу.

Впоследствии Первое лицо с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных обстоятельствах организовал получение в Администрации <данные изъяты> на имя Р.Р.М. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 14.03.2014 №.

В неустановленное время не позднее 18.03.2014 Р.Р.М. при неустановленных обстоятельствах, по указанию Первого лица сообщила последнему реквизиты своего лицевого счета №, открытого 04.09.2013 в Омском отделении ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>.

В неустановленное время не позднее 18.03.2014 Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, действуя с единым преступным умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, в неустановленном месте подписал предоставленный ему Первым лицом и изготовленный по указанию последнего Закировой Р.Н. договор целевого займа № от 18.03.2014 между ООО «<данные изъяты>» и Р.Р.М. о предоставлении последней денежных средств в сумме 430 000 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 14.10.2013 серии №.

18.03.2014 Р.Р.М., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, действуя по указанию Первого лица, будучи введенной им в заблуждение относительно законности таких действий, подписала с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. договор целевого займа № от 18.03.2014 о предоставлении денежных средств в сумме 430 000 рублей на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

В действительности Первое лицо, действуя согласованно с Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению Р.Р.М. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №.

18.03.2014 Курозин А.Н., действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 18.03.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 430 000 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <адрес>, расположенном по <адрес>, на лицевой счет № Р.Р.М., открытый в Омском отделении ОАО «<данные изъяты>».

После чего в этот же день, Р.Р.М., не поставленная в известность о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в Омском отделении № ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, в присутствии Первого лица и по его указанию сняла со своего лицевого счета № денежные средства и передала их в полном объеме последнему.

Впоследствии Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах, при этом способствовать улучшению жилищных условий Р.Р.М. не намеревались.

Таким образом, Р.Р.М., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи Р.Р.М., имеющей детей, не могла быть достигнута. В результате, договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, Р.Р.М. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

18.03.2014 в неустановленное время Первое лицо, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовал оформление Р.Р.М. обязательства серии № от 18.03.2014, согласно которому Р.Р.М. обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер № в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома у неосведомленной об их преступных намерениях временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А. – Н.Л.В., офис которой расположен по <адрес>.

В неустановленное время не позднее 19.03.2014 Курозин А.Н., используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя по указанию Первого лица, подписал от имени директора ООО «<данные изъяты>» изготовленную Закировой Р.Н. справку № от 19.03.2014 о задолженности Р.Р.М. по договору целевого займа от 18.03.2014 перед ООО «<данные изъяты>».

Все вышеуказанные действия с участием Р.Р.М. и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались по указанию Первого лица исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с положениями Закона, Р.Р.М. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

19.03.2014 в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана, Р.Р.М., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Первого лица, подала в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429 408 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <адрес> по <адрес> счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 18.03.2014, а также предоставила переданные ей Первым лицом подложные по сути документы: копию договора целевого займа № от 18.03.2014, справку № от 19.03.2014 о размерах остатка задолженности по займу, копию разрешения на строительство № от 14.03.2014, обязательство серии № от 18.03.2014, платежное поручение № от 18.03.2014 о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Р.Р.М. денежных средств по вышеуказанному договору целевого займа № от 18.03.2014, выписку по лицевому счету Р.Р.М. № о движении денежных средств, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Р.Р.М. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного Р.Р.М. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском административном округе г. Омска, введенными в заблуждение относительно достоверности внесенных в документы сведений и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 16.04.2014 принято решение № об удовлетворении заявления Р.Р.М. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

30.04.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере

429 408 рублей 50 копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, выданному Р.Р.М., были перечислены ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области с расчетного счета №, открытого УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <адрес> по <адрес>. Указанными денежными средства Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению. При этом часть похищенных денежных средств в сумме 250 000 рублей Первое лицо согласно ранее достигнутой договоренности передал неосведомленной о преступном характере данных действий Р.Р.М.

Таким образом, Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Р.Р.М., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с февраля 2014 по 30.04.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429 408 рублей 50 копеек, причинив тем самым Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-9-

Кроме того, в период с марта 2014 по 28.05.2014 гг. Закирова Р.Н., Курозин А.Н. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в марте 2014 года, точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, Г.М.П. от неустановленного лица узнала об организации ООО «<данные изъяты>», оказывающей услуги по предоставлению займов под средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для приобретения земельного участка под строительство жилого дома, после чего прибыла в офис, расположенный по <адрес>. Таким образом, Первое лицо, действуя в составе организованной группы с КурозинымА.Н.,

Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, подыскали Г.М.П., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Далее Первое лицо, действуя согласованно с участниками организованной группы Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, во исполнение единого корыстного преступного умысла, пользуясь отсутствием у Г.М.П. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора, убедил ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Г.М.П. необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Затем Первое лицо, в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Закировой Р.Н., неустановленными лицами, а также Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий Г.М.П. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предложил последней распорядиться материнским (семейный) капиталом путем погашения предоставляемого ООО «<данные изъяты>» целевого займа на строительство жилого дома. При этом необходимым условием для реализации, таким способом средств материнского (семейного) капитала, являлось оформление в собственность Г.М.П. земельного участка.

Первое лицо, получив согласие Г.М.П., при неустановленных обстоятельствах подыскал К.А.Е., имеющую в собственности земельный участок площадью 537 м? с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 3479 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, предназначенный для индивидуальной жилой застройки, с которой достиг договоренности о продаже указанного участка и составлении для этой цели доверенности на П.С.А., неосведомленную о преступных намерениях Первого лица и участников организованной последним группы.

Первое лицо, реализуя преступный план, дал указание участнику организованной группы Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа между ООО «<данные изъяты>» и Г.М.П., договор купли-продажи земельного участка между К.А.Е. и Г.М.П., а также справку об остатке долга Г.М.П. перед ООО«<данные изъяты>» по договору займа.

Кроме того, при неустановленных обстоятельствах Первое лицо, с целью вуалирования преступных действий, являясь лидером организованной группы, обладая присущим руководителю правом на принятие решений, достиг договоренности с директором ООО «<данные изъяты>» Е.Д.А. о заключении фиктивного договора займа между ООО «<данные изъяты>» и Г.М.П. на сумму 50000 рублей для приобретения Г.М.П. земельного участка с кадастровым номером №, необходимого для создания видимости при подаче документов в пенсионный фонд приобретения земельного участка Г.М.П. за счет иных средств.

31.03.2014, в неустановленное время, Г.М.П., находясь в Омском отделе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенном по <адрес>, действуя по указанию Первого лица, будучи введенной в заблуждение относительно законности предлагаемых им действий, подписала фиктивный договор займа № от 31.03.2014 с ООО«<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А., не знавшего и не предполагавшего о преступных намерениях участников организованной группы, о предоставлении денежных средств в сумме 50000 рублей на приобретение вышеуказанного земельного участка, а также представленный Первым лицом договор купли-продажи земельного участка от 31.03.2014 и соответствующий акт о передаче вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 50 000 рублей, предоставленных Г.М.П. по договору займа № от 31.03.2014 ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А. При этом фактически Г.М.Г. денежные средства по договору займа не получала, по договору купли-продажи земельного участка денежные средства никому не передавала.

В тот же день около 14 часов 15 минут при неустановленных обстоятельствах Г.М.П. по указанию Первого лица предоставила данный договор купли-продажи с актом приема-передачи для государственной регистрации в Омский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>, сотрудники которого, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях Первого лица, Курозина А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленных лиц, произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от К.А.Е. к Г.М.П., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.04.2014 сделана запись регистрации №.

В период с 11.04.2014 по 16.04.2014 Г.М.П., действуя по указанию Первого лица, при неустановленных обстоятельствах получила в Омском отделе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес> свидетельство о государственной регистрации права серии № от 11.04.2014, которое впоследствии передала Первому лицу

В дальнейшем Первое лицо с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных обстоятельствах организовал получение в Администрации <данные изъяты> на имя Г.М.П. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 16.04.2014 №.

18.04.2014 в неустановленное время Первое лицо, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовал оформление Г.М.П. обязательства серии № от 18.04.2014, в соответствии с которым Г.М.П. обязалась оформить жилой дом на земельном участке с кадастровым номером № в общую собственность с детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома, у неосведомленного о преступных намерениях нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А., офис которого расположен по <адрес>.

В неустановленное время не позднее 18.04.2014, Курозин А.Н., действуя с единым преступным умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, являясь директором ООО«<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, в неустановленном месте подписал предоставленный ему Первым лицом и изготовленный по указанию последнего Закировой Р.Н. договор целевого займа № от 18.04.2014 между ООО «<данные изъяты>» и Г.М.П. о предоставлении последней денежных средств в сумме 430000 рублей для целевого использования, а именно - на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 26.02.2014 серии №.

16.04.2014 в неустановленное время Г.М.П., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, будучи введенной Первым лицом в заблуждение относительно законности таких действий, подписала с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. договор целевого займа № от 18.04.2014 о предоставлении ей денежных средств в сумме 430 000 рублей на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

В действительности Первое лицо, действуя согласованно с

Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению Г.М.П. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №.

18.04.2014 Курозин А.Н., действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 18.04.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 430000рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <адрес>, расположенного по <адрес>, на лицевой счет № Г.М.П., открытый в Омском отделении ПАО «<данные изъяты>», реквизиты которого последняя сообщила Первому лицу ранее при неустановленных обстоятельствах.

После чего в этот же день в неустановленное время Г.М.П., не поставленная в известность о преступных намерениях Первого лица, Курозина А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленных лиц, находясь в Омском отделении № ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, сняла со своего лицевого счета № денежные средства, перечисленные Курозиным А.Н., которые в полном объеме передала неустановленному участнику организованной группы по указанию Первого лица.

Впоследствии, Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах и способствовать улучшению жилищных условий Г.М.П., не намеревались.

Таким образом, Г.М.П., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи Г.М.П., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. В результате, договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, Г.М.П. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В неустановленное время не позднее 21.04.2014 участник организованной группы Курозин А.Н., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя по указанию Первого лица, используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, подписал от имени директора ООО «<данные изъяты>» изготовленную Закировой Р.Н. справку № от 21.04.2014 о задолженности Г.М.П. по договору целевого займа от 18.04.2014 перед ООО «<данные изъяты>».

21.04.2014 в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана, Г.М.П., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Первого лица, подала в ГУ – УПФ РФ <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429408 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <адрес>, по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 18.04.2014, а также предоставила переданные ей при неустановленных обстоятельствах Первым лицом подложные по сути документы: копию договора целевого займа № от 18.04.2014, справку № от 21.04.2014 о размерах остатка задолженности по займу, копию разрешения на строительство № от 16.04.2014, обязательство серии № от 18.04.2014, платежное поручение № от 18.04.2014 о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Г.М.П. денежных средств по вышеуказанному договору целевого займа № от 18.04.2014, выписку по лицевому счету Г.М.П. №, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Г.М.П. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного Г.М.П. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 19.05.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления Г.М.П. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

28.05.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере 429408 рублей 50копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, выданному Г.М.П., были перечислены ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области с расчетного счета №, открытого в УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <адрес>, по <адрес>. Указанными денежными средствами Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению. При этом часть похищенных денежных средств в сумме 240000 рублей Первое лицо согласно ранее достигнутой договоренности передал неосведомленной о преступном характере данных действий Г.М.П.

Таким образом, Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Г.М.П., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с марта 2014 по 28.05.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429408 рублей 50 копеек, причинив тем самым Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-10-

Кроме того, в период с февраля 2014 по 28.05.2014 гг. ЗакироваР.Н., Курозин А.Н. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в феврале 2014 года, точные дата и время не установлены,

Т.О.А. при неустановленных следствием обстоятельствах от неустановленного лица узнала об организации, оказывающей услуги по предоставлению займов под средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для приобретения земельного участка под строительство жилого дома, позвонила по сообщенному ей номеру телефона и была приглашена для беседы Первым лицом в офис, расположенный по <адрес>. Таким образом, Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, подыскали Т.О.А., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Далее Первое лицо, действуя согласованно с участниками организованной группы Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, во исполнение единого корыстного преступного умысла, пользуясь отсутствием у Т.О.А. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора, убедил ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Т.О.А. необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил ее принять участие в заключение ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Затем Первое лицо в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Закировой Р.Н., Курозиным А.Н. и неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий Т.О.А. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предложил последней распорядиться материнским (семейным) капиталом путем погашения предоставляемого ООО «<данные изъяты>» целевого займа на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации, таким образом средств материнского (семейного) капитала, являлось оформление в собственность Т.О.А. земельного участка.

Первое лицо, получив согласие Т.О.А., принял решение оформить на последнюю земельный участок площадью 1000 м? с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 440 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, находящийся у него в собственности.

28.02.2014 в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах Т.О.А., действуя по указанию Первого лица, заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А., не знавшего и не предполагавшего о преступных намерениях участников организованной группы, договор целевого займа № от 28.02.2014 о предоставлении денежных средств в сумме 115000рублей на приобретение вышеуказанного земельного участка.

28.02.2014 в неустановленное время Т.О.А., находясь в Омский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>, в присутствии Первого лица и по его указанию подписала изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставленный последним договор купли-продажи земельного участка от 28.02.2014 и соответствующий акт о приеме-передаче вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 115 000 рублей, который приобретался за счет заемных денежных средств, предоставленных Т.О.А. по договору займа № от 28.02.2014 ООО«<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А. Однако, Т.О.А., будучи введенной в заблуждение Первым лицом относительно указанной в договоре информации об условиях расчета и о законности расчета за приобретаемый земельный участок средствами своего материнского (семейного) капитала, денежные средства в наличной и безналичной форме Первому лицу не передавала, при этом по указанию последнего подтвердила факт произведенного расчета в договоре купли-продажи земельного участка.

В тот же день около 13 часов 59 минут при неустановленных обстоятельствах Т.О.А. и Первое лицо предоставили данный договор купли-продажи с актом приема-передачи земельного участка для государственной регистрации в Омский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>, сотрудники которого не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях Первого лица, Курозина А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленных лиц, произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от Первого лица к Т.О.А., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.03.2014 сделана запись регистрации №.

Кроме того, для подтверждения наличия средств материнского капитала Первое лицо 28.02.2014 направил Т.О.А. в ГУ – УПФ РФ в <данные изъяты> для подачи заявления на получение справки о размере средств материнского (семейного) капитала, которая была получена Т.О.А. 04.03.2014 в ГУ – УПФ РФ в <данные изъяты> по <адрес>, и передана ею в дальнейшем при неустановленных обстоятельствах Первому лицу. Согласно содержащимся в справке сведениям, остаток средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № составлял 429408 рублей 50 копеек.

12.03.2014 в неустановленное время Т.О.А., действуя по указанию Первого лица, открыла на свое имя расчетный счет № в Омском отделении ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>.

После этого 19.03.2014 в неустановленное время Т.О.А., действуя по указанию Первого лица, получила в Омском отделе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенном по <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права серии № от 17.03.2014, которое впоследствии передала при неустановленных обстоятельствах Первому лицу.

25.03.2014 в неустановленное время Первое лицо, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовал оформление Т.О.А. обязательства серии № от 25.03.2014, согласно которому Т.О.А. обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер № в общую собственность с супругом и детьми в течение 6месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома, у неосведомленной об их преступных намерениях временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А. – Н.Л.В., офис которой расположен по <адрес>.

Впоследствии Первое лицо с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных обстоятельствах, организовал получение в Администрации <данные изъяты> на имя Т.О.А. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 02.04.2014 №.

В неустановленное время не позднее 09.04.2014 Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, действуя с единым преступным умыслом с Первым лицом,

Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, при неустановленных обстоятельствах подписал предоставленный ему Первым лицом и изготовленный по указанию последнего Закировой Р.Н. договор целевого займа № от 09.04.2014 между ООО «<данные изъяты>» и Т.О.А. о предоставлении последней денежных средств в сумме 430000 рублей для целевого использования, а именно - на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 26.06.2013 серии №.

09.04.2014 Курозин А.Н., действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 09.04.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 430000рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <адрес>, расположенном по <адрес>, на лицевой счет № Т.О.А., открытый в Омском отделении ПАО «<данные изъяты>».

После чего в этот же день в неустановленное время Т.О.А. по указанию Первого лица прибыла в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, где ее ожидала Закирова Р.Н., которая предоставила Т.О.А. для подписания изготовленный при неустановленных обстоятельствах договор целевого займа № от 09.04.2014 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. о предоставлении ей денежных средств в сумме 430 000 рублей на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке. После чего Т.О.А., действуя по указанию Закировой Р.Н., сняла со своего лицевого счета № денежные средства, которые в полном объеме передала последней.

Затем Закирова Р.Н., действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств, передала Т.О.А. пакет документов для предоставления в ГУ – УПФ РФ в <данные изъяты>.

Таким образом, Т.О.А., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи Т.О.А., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. В результате, договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>»

Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, Т.О.А. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

10.04.2014 в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана, Т.О.А., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Закировой Р.Н., подала в ГУ – УПФ РФ в <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429408 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 09.04.2014, а также предоставила переданные ей Закировой Р.М. подложные по сути документы: копию договора целевого займа № от 09.04.2014, справку № от 10.04.2014 о размерах остатка задолженности по займу, изготовленную Закировой Р.Н. и подписанную Курозиным А.Н. при неустановленных обстоятельствах, копию разрешения на строительство № от 02.04.2014, обязательство серии № от 25.03.2014, платежное поручение № от 09.04.2014 о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Т.О.А. денежных средств по вышеуказанному договору целевого займа № от 09.04.2014, выписку по лицевому счету Т.О.А. №, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Т.О.А. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

На основании поданного Т.О.А. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 06.05.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления Т.О.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

28.05.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере 429408 рублей 50копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, выданному Т.О.А., были перечислены ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области с расчетного счета №, открытого УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <адрес> по <адрес>. Указанными денежными средствами Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н. и неустановленные лица, распорядились по своему усмотрению. В том числе часть похищенных денежных средств в сумме 200000рублей Закирова Р.Н. согласно ранее достигнутой договоренности передала неосведомленной о преступном характере данных действий

Т.О.А.

Таким образом, Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Т.О.А., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с февраля 2014 по 28.05.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429408 рублей 50 копеек, причинив тем самым Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-11-

Так, в феврале 2014 года, точные дата и время не установлены, Р.Е.А. при неустановленных обстоятельствах от неустановленного лица узнала об организации, оказывающей услуги по предоставлению займов под средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для приобретения земельного участка под строительство жилого дома, позвонила по сообщенному ей номеру телефона, и была приглашена для беседы Первым лицом в офис, расположенный по <адрес>. Таким образом, Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, подыскали Р.Е.А., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Далее Первое лицо, действуя согласованно с участниками организованной группы Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, во исполнение единого корыстного преступного умысла, пользуясь отсутствием у Р.Е.А. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, убедил ее в законности своего предложения, а также, воспользовавшись наличием у Р.Е.А. необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил ее принять участие в заключение ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Затем Первое лицо в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Закировой Р.Н., Курозиным А.Н. и неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищные условий Р.Е.А. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предложил последней распорядиться материнским (семейным) капиталом путем погашения предоставляемого ООО «<данные изъяты>» целевого займа на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким способом средств материнского (семейного) капитала являлось оформление в собственность Р.Е.А. земельного участка.

Первое лицо, получив согласие Р.Е.А., принял решение оформить на имя последней земельный участок площадью 1000 м? с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 426 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное строительство, находящийся у него в собственности.

27.02.2014 в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах Р.Е.А., действуя по указанию Первого лица, заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А., не знавшего и не предполагавшего о преступных намерениях участников организованной группы, договор займа № от 27.02.2014 о предоставлении денежных средств в сумме 50000рублей на приобретение вышеуказанного земельного участка.

27.02.2014 в неустановленное время Р.Е.А., неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в Омском отделе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенном по <адрес>, в присутствии Первого лица и по его указанию подписала изготовленный при неустановленных обстоятельствах, предоставленный последним договор купли-продажи земельного участка от 27.02.2014 и соответствующий акт о приеме-передачи вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 115 000 рублей, земельный участок приобретается за счет заемных средств, предоставленных Р.Е.А. по договору займа № от 26.02.2014 ООО «<данные изъяты>».

В тот же день около 14 часов 55 минут при неустановленных обстоятельствах Р.Е.А. и Первое лицо предоставили данный договор купли-продажи земельного участка с актом приема-передачи земельного участка для государственной регистрации в Омский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>, сотрудники которого, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях Первого лица, Курозина А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленных лиц произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от Первого лица к Р.Е.А., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18.03.2014 сделана запись регистрации №.

Кроме того, 03.03.2014 Первое лицо для подтверждения наличия средств материнского капитала направил Р.Е.А. для подачи в ГУ – УПФ РФ <данные изъяты> заявления на получение справки о размере средств материнского (семейного) капитала, которая 12.03.2014 была получена Р.Е.А. в ГУ – УПФ РФ <данные изъяты> по <адрес>, и впоследствии передана Первому лицу. Согласно содержащимся в справке сведениям, остаток средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии № составлял 429408 рублей 50 копеек.

20.03.2014 Р.Е.А., действуя по указанию Первого лица, при неустановленных обстоятельствах получила в Омском отделе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права серии № от 18.03.2014, которое в дальнейшем передала Закировой Р.Н.

Впоследствии Закирова Р.Н., действуя по указанию Первого лица и с единым преступным умыслом с участниками организованной группы, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных обстоятельствах, организовала получение в Администрации <данные изъяты> на имя Р.Е.А. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 02.04.2014 №.

21.03.2014 в неустановленное время Первое лицо, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовал оформление Р.Е.А. обязательства серии № от 21.03.2014, согласно которому она обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер № в общую собственность с супругом и детьми в течение 6месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома у не осведомленной об их преступных намерениях временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А. – Н.Л.В., офис которой расположен по <адрес>.

При неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время не позднее 04.04.2014 Курозин А.Н., действуя с единым преступным умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО«<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, подписал предоставленный ему Первым лицом и изготовленный по указанию последнего Закировой Р.Н. договор целевого займа № от 04.04.2014 между ООО «<данные изъяты>» и Р.Е.А. о предоставлении последней денежных средств в сумме 430000 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 29.01.2014 серии №.

04.04.2014 в неустановленное время Р.Е.А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, будучи введенной Первым лицом в заблуждение относительно законности своих действий, подписала с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. договор целевого займа № от 04.04.2014 о предоставлении ей денежных средств в сумме 430 000 рублей на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

В действительности Первое лицо, действуя согласованно с

Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению Р.Е.А. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №.

04.04.2014 Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 04.04.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 430000 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ПАО) <адрес>, расположенном по <адрес>, на лицевой счет № Р.Е.А., открытый в Омском отделении ПАО «<данные изъяты>».

В этот же день в неустановленное время Р.Е.А., не поставленная в известность о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в Омском отделении № ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, в присутствии Первого лица сняла со своего лицевого счета № денежные средства и передала их последнему. Впоследствии, Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах, при этом способствовать улучшению жилищных условий Р.Е.А. не намеревались.

Таким образом, Р.Е.А., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи Р.Е.А., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. В результате, договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, Р.Е.А. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

05.04.2014 Первое лицо, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передал Р.Е.А. денежные средства в сумме 225000 рублей, из которых 115000 рублей для погашения займа в ООО «<данные изъяты>», 110000 рублей - средства материнского (семейного) капитала за вычетом услуг его организации и оплаты стоимости оформления необходимых документов.

В неустановленное время, не позднее 19.03.2014 Курозин А.Н., продолжая реализовывать совместный с другими участниками организованной группы преступный умысел, по указанию Первого лица, используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, подписал от имени директора

ООО «<данные изъяты>» изготовленную Закировой Р.Н. справку № от 07.04.2014 о задолженности Р.Е.А. по договору целевого займа от 04.04.2014 перед ООО«<данные изъяты>».

07.04.2014 в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана, Р.Е.А., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указание Первого лица, подала в ГУ – УПФ РФ в <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429408 рублей 50 копеек, путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ПАО) <данные изъяты> по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 04.04.2014, а также предоставила переданные ей Закировой Р.М. подложные по сути документы: копию договора целевого займа № от 04.04.2014, справку № от 07.04.2014 о размерах остатка задолженности по займу, копию разрешения на строительство № от 02.04.2014, обязательство серии № от 21.03.2014, платежное поручение № от 04.04.2014 о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Р.Е.А. денежных средств по вышеуказанному договору целевого займа № от 04.04.2014, выписку по лицевому счету Р.Е.А. № №, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Р.Е.А. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного Р.Е.А. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 06.05.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления Р.Е.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

28.05.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере 429408 рублей 50копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, выданному Р.Е.А., были перечислены ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области с расчетного счета №, открытого в УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ПАО) <данные изъяты> по <адрес>. Указанными денежными средствами Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению. В том числе, часть похищенных денежных средств в сумме 110000рублей Первое лицо передал согласно ранее достигнутой договоренности неосведомленной о преступном характере данных действий Р.Е.А.

Таким образом, Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Р.Е.А., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с февраля 2014 по 28.05.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429408 рублей 50 копеек, причинив тем самым Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-12-

Кроме того, в период с февраля 2014 по 28.05.2014 гг. ЗакироваР.Н., Курозин А.Н., Мосензова Я.П. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в феврале 2014 года, точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, Б.Т.Ф. по рекомендации неустановленного лица, которому сообщила о желании использовать средства материнского (семейного) капитала на газификацию своего дома, обратилась в организацию ООО «<данные изъяты>» по <адрес>. Таким образом, Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Закировой Р.Н., Курозиным А.Н., МосензовойЯ.П. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскал Б.Т.Ф., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Далее Первое лицо, пользуясь отсутствием у Б.Т.Ф. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно своих истинных преступных намерений, путем уговора, убедил ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Б.Т.Ф. необходимости в получении денежных средств для газификации дома под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Затем Первое лицо в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий Б.Т.Ф. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предложил последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО «<данные изъяты>» на строительство жилого дома, при этом необходимым условием для реализации таким способом средств материнского (семейного) капитала являлось оформление в собственность Б.Т.Ф. земельного участка.

Первое лицо, продолжая реализовывать преступный умысел, получив согласие Б.Т.Ф., принял решение оформить на нее имеющийся у него в собственности земельный участок площадью 451 м? с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание администрации, участок находится примерно в 3455 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – для размещения домов индивидуальной жилой застройки, согласно установленным ограничениям.

22.02.2014 в неустановленное время Б.Т.Ф., действуя по указанию Первого лица, открыла в Омском отделении ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, на свое имя расчетный счет №.

В неустановленное время при неустановленных обстоятельствах Первое лицо дал указание Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа между ООО «<данные изъяты>» и Б.Т.Ф., договор купли-продажи земельного участка, а также справку об остатке долга Б.Т.Ф. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа.

Кроме того, при неустановленных обстоятельствах Первое лицо, с целью вуалирования преступных действий, являясь лидером организованной группы, обладая присущим руководителю правом на принятие решений, достиг договоренности с директором ООО «<данные изъяты>» Е.Д.А. о заключении фиктивного договора займа между ООО «<данные изъяты>» и Б.Т.Ф. на сумму 75000 рублей для приобретения последней земельного участка с кадастровым номером №, необходимого для создания видимости при подаче документов в пенсионный фонд о приобретении земельного участка Б.Т.Ф. за счет иных средств.

27.02.2014 в неустановленное время Б.Т.Ф., действуя по указанию Первого лица, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, подписала фиктивный договор займа № от 27.02.2014, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предоставило Б.Т.Ф. денежные средства в сумме 75000 рублей. При этом фактически Б.Т.Ф. денежные средства по договору не получала. Неустановленный сотрудник ООО«<данные изъяты>» передал Б.Т.Ф. договор займа № от 27.02.2014, а также квитанции от 07.04.2014, свидетельствующие, якобы, о возврате Б.Т.Ф. денежных средств по договору займа и уплате процентов, а также оплате юридических услуг по договору займа.

После чего, в этот же день Б.Т.Ф., находясь в здании Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области, по <адрес>, в присутствии Е.Д.А. и Первого лица подписала изготовленный при неустановленных обстоятельствах, предоставленный последним договор купли-продажи земельного участка от 27.02.2014 и соответствующий акт о передаче вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 75000рублей, предоставленных Б.Т.Ф. по договору займа № от 27.02.2014 ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А.

При этом Б.Т.Ф., будучи введенной в заблуждение Первым лицом, по его указанию подтвердила факт произведенного расчета за земельный участок в договоре купли-продажи, хотя фактически денежные средства Первому лицу не передавала.

Позднее в тот же день около 15 часов 40 минут при неустановленных обстоятельствах Б.Т.Ф. и Первое лицо предоставили данный договор купли-продажи с актом о передаче для государственной регистрации в Омский отдел Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях Первого лица, Курозина А.Н., Мосензовой Я.П. и ЗакировойР.Н., произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от Первого лица к Б.Т.Ф., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.03.2014 сделана запись регистрации № и выдано свидетельство о государственной регистрации права серии № от 17.03.2014.

21.03.2014 в неустановленное время Б.Т.Ф., действуя по указанию Первого лица, в сопровождении последнего, получила в Омском отделе Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права серии № от 17.03.2014.

Впоследствии участник организованной группы Мосензова Я.П., действуя согласованно с Первым лицом, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных обстоятельствах организовала получение Б.Т.Ф. в ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, и в Администрации <данные изъяты> градостроительного плана на земельный участок и разрешения на строительство индивидуального жилого дома на имя Б.Т.Ф. на земельном участке с кадастровым номером № от 31.03.2014 №.

Кроме того, 31.03.2014 в неустановленное время Первое лицо, продолжая реализацию преступного умысла, организовал оформление Б.Т.Ф. обязательства серии № от 31.03.2014, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у неосведомленной об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа г. Омска Н.Л.В., офис которой расположен по <адрес>, согласно которому Б.Т.Ф. обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер № в общую собственность с детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома.

В неустановленное время не позднее 02.04.2014 Курозин А.Н., выполняя свою роль в организованной группе, достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, в неустановленном месте подписал предоставленный ему Первым лицом и изготовленный Закировой Р.Н. по указанию последнего договор целевого займа № от 02.04.2014 между ООО «<данные изъяты>» и Б.Т.Ф. о предоставлении последней денежных средств в сумме 430000 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 29.01.2014 серии №.

02.04.2014 Б.Т.Ф., действуя по указанию Первого лица, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, будучи введенной Первым лицом в заблуждение относительно законности таких действий, подписала с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. договор целевого займа № от 02.04.2014 о предоставлении денежных средств в сумме 430 000 рублей на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке, предоставленный ей

Закировой Р.Н.

02.04.2014 в неустановленное время Курозин А.Н., действуя согласно отведенной ему роли, платежным поручением № от 02.04.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 430000 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Б.Т.Ф. в Омском отделении ОАО «<данные изъяты>».

После чего в этот же день в неустановленное время

Б.Т.Ф. по указанию Первого лица сняла со своего расчетного счета № в Омском отделении № ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, денежные средства в сумме 425700 рублей, которые, вернувшись в офис ООО «<данные изъяты>», передала Закировой Р.Н.

При этом Первое лицо, действуя согласованно с Курозиным А.Н., МосензовойЯ.П., Закировой Р.Н., не намеревался исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа по предоставлению Б.Т.Ф. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. Впоследствии, Первое лицо, Курозин А.Н., Мосензова Я.П., Закирова Р.Н. данными денежными средствами распорядились в своих интересах.

Таким образом, Б.Т.Ф., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи Б.Т.Ф., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. В результате, договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П., исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, Б.Т.Ф. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

Все вышеуказанные действия с участием Б.Т.Ф. и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и Мосензовой Я.П. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Б.Т.Ф. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

После этого, 08.04.2014 в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана, Б.Т.Ф., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Первого лица, подала в ГУ – УПФР <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429408 рублей 50 копеек, путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 02.04.2014, а также предоставила переданные ей Закировой Р.Н. подложные по сути документы: копию договора целевого займа № от 02.04.2014, справку № от 03.04.2014 о размерах остатка задолженности по займу, копию разрешения на строительство № от 31.03.2014, обязательство серии № от 31.03.2014, платежное поручение № от 02.04.2014 о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Б.Т.Ф. денежных средств по вышеуказанному договору целевого займа № от 02.04.2014, выписку по лицевому счету Б.Т.Ф. № о движении денежных средств, согласно которой 02.04.2014 с данного счета сняты 425 700 рублей (с учетом списанной банковской комиссии в размере 4256 рублей 90 копеек за снятие наличных денежных средств), свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Б.Т.Ф. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного Б.Т.Ф. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Мосензовой Я.П., Закировой Р.Н., действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 06.05.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления Б.Т.Ф. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате сотрудниками ГУ – УПФР по Омской области, принявшими решение под влиянием обмана, 28.05.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере 429408 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Б.Т.Ф., были перечислены со счета № ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытого в Отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <адрес> по <адрес>. Указанные денежные средства Первое лицо, КурозинА.Н., Мосензова Я.П., Закирова Р.Н. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, при этом часть похищенных денежных средств в сумме 220000 рублей Закирова Р.Н. передала согласно ранее достигнутой договоренности Б.Т.Ф., неосведомленной о преступном характере действий.

Таким образом, Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н.,

Мосензова Я.П., действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б.Т.Ф., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с февраля 2014 по 28.05.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429408 рублей 50 копеек, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-13-

Кроме того, в период с марта 2014 по 25.06.2014 гг. Закирова Р.Н., Курозин А.Н., Мосензова Я.П. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в марте 2014 года в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах А.С.В. узнала об организации, оказывающей услуги по предоставлению займов под средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для приобретения земельного участка под строительство жилого дома, после чего обратилась в офис ООО«<данные изъяты>», расположенный по <адрес>. Таким образом, Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Курозиным А.Н., ЗакировойР.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, подыскали А.С.В., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Далее Первое лицо, действуя согласованно с участниками организованной группы Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, во исполнение единого корыстного преступного умысла, пользуясь отсутствием у А.С.В. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора, убедил ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у А.С.В. необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Затем Первое лицо в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П., неустановленными лицами и КурозинымА.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству деятельностью ООО«<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий А.С.В. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предложил последней распорядиться материнским (семейным) капиталом путем погашения предоставляемого ООО «<данные изъяты>» целевого займа на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким способом средств материнского (семейного) капитала являлось оформление в собственность А.С.В. земельного участка.

Первое лицо, получив согласие А.С.В., принял решение оформить на последнюю находящийся у него в собственности земельный участок площадью 400 м? с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание администрации, участок находится примерно в 3449 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство.

Первое лицо, с целью реализации преступного умысла, дал указание участнику организованной группы Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа между ООО«<данные изъяты>» и А.С.В., договор купли-продажи земельного участка, а также справку об остатке долга А.С.В. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа.

Кроме того, при неустановленных обстоятельствах Первое лицо с целью вуалирования преступных действий, являясь лидером организованной группы, обладая присущим руководителю правом на принятие решений, достиг договоренности с директором ООО «<данные изъяты>» Е.Д.А. о заключении фиктивного договора займа между ООО «<данные изъяты>» и А.С.В. на сумму 90000 рублей для приобретения А.С.В. земельного участка с кадастровым номером №, необходимого для создания видимости при подаче документов в пенсионный фонд о приобретении земельного участка А.С.В. за счет иных средств.

31.03.2014 в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах А.С.В., действуя по указанию Первого лица, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в здании ТЦ «<данные изъяты>» по <адрес>, подписала предоставленный неустановленным сотрудником ООО «<данные изъяты>» договор займа с указанной организацией в лице директора Е.Д.А.

В этот же день, то есть 31.03.2014, в неустановленное время А.С.В. по указанию Первого лица прибыла в Омский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>, где передала Первому лицу подписанный ею при вышеуказанных обстоятельствах договор займа № от 31.03.2014 с ООО«<данные изъяты>». После чего по указанию Первого лица подписала изготовленный участником организованной группы ЗакировойР.Н. договор купли-продажи земельного участка от 31.03.2014 и соответствующий акт о передаче вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 90000рублей, которые предоставлены А.С.В. по договору займа № от 31.03.2014 ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А. При этом А.С.В., будучи введенной в заблуждение Первым лицом, подтвердила факт произведенного расчета за земельный участок в договоре купли-продажи, при этом фактически денежные средства по договору займа не получала, Первому лицу за земельный участок не передавала.

Позднее в тот же день А.С.В. и Первое лицо предоставили данный договор купли-продажи с актом о передаче для государственной регистрации в Омский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Омского отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях Первого лица, произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от Первого лица к А.С.В., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.04.2014 сделана запись регистрации №.

11.04.2014 в неустановленное время А.С.В. в сопровождении Первого лица получила в Омском отделе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права серии № от 11.04.2014, которое передала последнему.

Кроме того, 14.04.2014 в неустановленное время Первое лицо, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовал оформление А.С.В. у нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А., офис которого расположен по <адрес>, обязательства серии № от 14.04.2014, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому А.С.В. обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер № в общую собственность с супругом и детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома.

Впоследствии участники организованной группы Мосензова Я.П. и Первое лицо, действуя с единым преступным умыслом, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, сопроводили А.С.В. в администрацию <данные изъяты>, организовав получение ею разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 22.04.2014 №.

В неустановленное время не позднее 07.05.2014 Курозин А.Н., реализуя преступный умысел, достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, в неустановленном месте подписал предоставленный ему Первым лицом и изготовленный Закировой Р.Н. по указанию последнего договор целевого займа № от 07.05.2014 между ООО «<данные изъяты>» и А.С.В. о предоставлении ей денежных средств в сумме 430000рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 27.02.2014 серии №. Кроме того, в тот же день, Курозин А.Н. подписал изготовленную Закировой Р.Н. справку № от 08.05.2014 о задолженности А.С.В. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа №.

07.05.2014 в неустановленное время Курозин А.Н., действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 07.05.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 430000 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <адрес>, расположенного по <адрес>, на расчетный счет №, открытый 24.05.2012 на имя А.С.В. в Омском отделении ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>.

В этот же день в неустановленное время А.С.В. получила от Первого лица пакет документов для подачи в отделение Пенсионного фонда РФ, а именно: договор целевого займа № от 07.05.2014, справку № о задолженности от 08.05.2014, платежное поручение № от 07.05.2014, обязательство № от 14.04.2014, разрешение на строительство №, свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок № от 11.04.2014, договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером № от 31.03.2014. После чего А.С.В., находясь в отделении ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, по указанию Первого лица в присутствии Мосензовой Я.П., ЗакировойР.Н. и неустановленного лица, действующих с единым преступным умыслом, сняла со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 426900 рублей, которые передала Закировой Р.Н. Кроме того, действуя по указанию Закировой Р.Н., А.С.В. получила выписку по лицевому счету по вкладу, подтверждающую факт перечисления денежных средств по договору займа и их снятие, необходимую для предоставления в отделение пенсионного фонда.

Тем самым Первое лицо, действуя согласованно с Курозиным А.Н., ЗакировойР.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, не намеревался исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа по предоставлению А.С.В. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. Впоследствии Первое лицо, Курозин А.Н., Мосензова Я.П., Закирова Р.Н. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах.

Таким образом, А.С.В., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи А.С.В., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. В результате, договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, А.С.В. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

После этого 08.05.2014 в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана, А.С.В., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Закировой Р.Н., подала в ГУ – УПФР в <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429408рублей 50 копеек, путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <адрес> по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 07.05.2014, а также предоставила переданные ей Первым лицом подложные по сути документы: копию договора целевого займа № от 07.05.2014, справку № от 08.05.2014 о размерах остатка задолженности по займу, копию разрешения на строительство № от 22.04.2014, обязательство серии № от 14.04.2014, платежное поручение № от 07.05.2014 о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет А.С.В. денежных средств по вышеуказанному договору целевого займа № от 07.05.2014, выписку по лицевому счету А.С.В. № о движении денежных средств и о снятии 07.05.2014 с данного счета 426 900 рублей (с учетом списанной банковской комиссии в размере 4 257 рублей 03 копеек за снятие наличных денежных средств), свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем А.С.В. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного А.С.В. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, действовавшими с единым преступным умыслом в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 06.06.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления А.С.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

25.06.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере 429408 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному А.С.В., сотрудниками ГУ – УПФР в <данные изъяты>, принявшими решение под влиянием обмана, были перечислены со счета № ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытого в Отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>. Указанные денежные средства Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н., Мосензова Я.П. и неустановленные лица, действовавшие в составе организованной преступной группы, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, при этом часть похищенных денежных средств в сумме 200000 рублей Первое лицо согласно ранее достигнутой договоренности передал неосведомленной о преступном характере данных действий А.С.В. Оставшимися денежными средствами Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н., Мосензова Я.П. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

Мосензова Я.П. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал А.С.В., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с марта 2014 по 25.06.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429408 рублей 50 копеек, причинив тем самым Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-14-

Кроме того, в период с марта 2014 по 11.07.2014 гг. Закирова Р.Н., Курозин А.Н. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в марте 2014 года при неустановленных обстоятельствах

В.И.С. увидев объявление организации, оказывающей услуги по приобретению земельных участков под строительство на средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, и позвонив по указанному в объявлении номеру, была приглашена для беседы неустановленным лицом в офис, расположенный по <адрес>. Таким образом, Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Курозиным А.Н., ЗакировойР.Н. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскали В.И.С., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Далее Закирова Р.Н., действуя согласованно с участниками организованной группы Курозиным А.Н., Первым лицом и неустановленными лицами, во исполнение единого корыстного преступного умысла, пользуясь отсутствием у В.И.С. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, убедила ее в законности своего предложения, воспользовавшись при этом наличием у В.И.С. необходимости в приобретении земельного участка под строительство жилого дома, а также в получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонила ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Затем Закирова Р.Н. в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Первым лицом, Курозиным А.Н., являющимся директором ООО«<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий В.И.С. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предложила последней реализовать свой материнский (семейный) капитал на приобретение выбранного земельного участка путем оформления фактически фиктивного целевого займа в ООО «<данные изъяты>» на строительство жилого дома.

Продолжая реализовывать преступный умысел, Закирова Р.Н., получив согласие В.И.С. на приобретение находящегося в собственности Первого лица земельного участка площадью 558 м? с кадастровым номером <данные изъяты>, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание администрации, участок находится примерно в 3374 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, сообщила последней о необходимости предоставления справки из пенсионного фонда о размере средств материнского (семейного) капитала В.И.С.

27.03.2014 в неустановленное время В.И.С., действуя по указанию участника организованной группы Закировой Р.Н., получила в ГУ – УПФР в <данные изъяты> справку об остатке средств материнского (семейного) капитала в размере 429408 рублей 50 копеек, которую впоследствии, находясь в офисе, передала ЗакировойР.Н.

О подыскании В.И.С. участник организованной группы Закирова Р.Н. сообщила Первому лицу, который дал указание Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа между ООО «<данные изъяты>» и В.И.С., договор купли-продажи земельного участка, а также справку об остатке долга В.И.С. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа.

Кроме того, при неустановленных обстоятельствах Первое лицо с целью вуалирования преступных действий, являясь лидером организованной группы, обладая присущим руководителю правом на принятие решений, достиг договоренности с директором ООО «<данные изъяты>» Е.Д.А. о заключении фиктивного договора займа между ООО «<данные изъяты>» и В.И.С. на сумму 80000 рублей для приобретения В.И.С. указанного земельного участка с кадастровым номером №, необходимого для создания видимости при подаче документов в пенсионный фонд о приобретении земельного участка В.И.С. за счет иных средств.

После чего 08.04.2014 в неустановленное время В.И.С., действуя по указанию Закировой Р.Н., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, в присутствии ожидавшего ее неустановленного участника организованной группы, будучи введенной в заблуждение Закировой Р.Н. относительно законности совершаемых действий, подписала предоставленный неустановленным сотрудником указанной организации договор займа № от 08.04.2014 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А. о предоставлении ей денежного займа в размере 80000 рублей на приобретение земельного участка с кадастровым номером №.

После чего В.И.С., действуя по указанию Закировой Р.Н., проследовала в здание Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, где ее ожидал лидер организованной группы Первое лицо. После чего подписала предоставленный последним договор купли-продажи земельного участка от 08.04.2014 и соответствующий акт о передаче вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 80 000 рублей, которые предоставлены В.И.С. по договору займа № от 08.04.2014 ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А. При этом В.И.С., будучи введенной в заблуждение Первым лицом, подтвердила факт произведенного расчета за земельный участок в договоре купли-продажи, хотя фактически денежные средства за него Первому лицу не передавала.

В тот же день около 14 часов 31 минут В.И.С. и Первое лицо предоставили данный договор купли-продажи с актом о передаче для государственной регистрации в Омский отдел Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях, произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от Первого лица к В.И.С., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.04.2014 сделана запись регистрации №.

После этого 07.05.2014 в неустановленное время В.И.С. получила в <данные изъяты> отделе Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права серии № от 25.04.2014.

Впоследствии неустановленное лицо, действуя с единым преступным умыслом с Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных обстоятельствах, действуя от имени В.И.С., организовало получение в Администрации <данные изъяты> на ее имя разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 13.05.2014 №.

После чего 19.05.2014 в неустановленное время В.И.С. по указанию Закировой Р.Н. у неосведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А. в кабинете, расположенном по <адрес>, оформила обязательство серии № от 19.05.2014, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому она обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер № в общую собственность с супругом и детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома.

Кроме того, в неустановленное время не позднее 19.05.2014,

Курозин А.Н., достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, являясь директором ООО«<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, в неустановленном месте подписал предоставленный ему Первым лицом и изготовленный Закировой Р.Н. по указанию последнего договор целевого займа № от 19.05.2014 между ООО «<данные изъяты>» и В.И.С. о предоставлении последней денежных средств в сумме 429500 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 08.11.2014 серии №. Кроме того, в неустановленное время не позднее 20.05.2014 Курозин А.Н. подписал справку № от 20.05.2014 о задолженности В.И.С.. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа №, изготовленную Закировой Р.Н.

19.05.2014 в неустановленное время В.И.С., будучи введенной в заблуждение о законности совершаемых действий, действуя по указанию Закировой Р.Н., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, подписала представленный последней фиктивный договор целевого займа № от 19.05.2014 между ООО «<данные изъяты>» о предоставлении ей денежных средств в сумме 429500 рублей для строительства жилого дома.

19.05.2014 в неустановленное время Курозин А.Н., действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 19.05.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 429500 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <адрес>, расположенного по <адрес>, на расчетный счет №, открытый 17.08.2006 на имя В.И.С. в Омском отделении ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>.

Затем Вохмина И.С. по указанию Закировой Р.Н., находясь в отделении ОАО«<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, сняла со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 425 000 рублей, а также получила выписку по лицевому счету по вкладу, подтверждающую о перечислении денежных средств по договору займа и их снятии, необходимую для предоставления в отделение пенсионного фонда. После чего проследовала в офис по <адрес>, где передала денежные средства в полном объеме Закировой Р.Н.

20.05.2014 в неустановленное время В.И.С., находясь в офисе по <адрес>, получила от Закировой Р.Н. пакет документов для подачи в отделение Пенсионного фонда РФ, а именно: договор целевого займа № от 19.05.2014, справку № о задолженности от 20.05.2014, платежное поручение № от 19.05.2014, обязательство № от 19.05.2014, разрешение на строительство №, выписку по лицевому счету по вкладу от 19.05.2014, копию свидетельства о внесении сведений об ООО «<данные изъяты>» в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Тем самым Первое лицо, действуя в составе организованной группы с КурозинымА.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, не намеревался исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа по предоставлению В.И.С. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. Впоследствии Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах.

Таким образом, В.И.С., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи В.И.С., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. Договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, В.И.С. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

После этого 21.05.2014 в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана, Вохмина И.С., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Закировой Р.Н., подала в ГУ – УПФР в <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429408 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <адрес> по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 19.05.2014, а также предоставила подложные по сути документы: договор целевого займа № от 19.05.2014, справку № о задолженности от 20.05.2014, платежное поручение № от 19.05.2014, обязательство № от 19.05.2014, разрешение на строительство №, копию свидетельства о внесении сведений об ООО «<данные изъяты>» в государственный реестр микрофинансовых организаций, выписку по лицевому счету В.И.С. № о движении денежных средств и о снятии 19.05.2014 с данного счета 425 000 рублей (с учетом списанной банковской комиссии в размере 4 249 рублей 90 копеек за снятие наличных денежных средств), свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем В.И.С. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного В.И.С. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, КурозинымА.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 17.06.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления В.И.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате сотрудниками ГУ – УПФР в <данные изъяты>, принявшими решение под влиянием обмана, 11.07.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере 429408 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному В.И.С., были перечислены со счета № ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытого в Отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <адрес> по <адрес>. Указанные денежные средства Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н. и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. В том числе часть похищенных денежных средств в сумме 300000 рублей Закирова Р.Н. в июле 2014 года согласно ранее достигнутой договоренности передала неосведомленной о преступном характере данных действий В.И.С. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>.

Таким образом, Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал В.И.С. в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с марта 2014 по 11.07.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429408 рублей 50 копеек, причинив тем самым Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-15-

Кроме того, в период с апреля 2014 по 11.07.2014 гг. КурозинА.Н., Закирова Р.Н., Боброва О.А. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в апреле 2014 года в неустановленное время С.Н.С. на неустановленном следствием Интернет-ресурсе увидела объявление организации, оказывающей услуги по приобретению земельных участков под строительство на средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Таким образом, Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курозиным А.Н. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскали С.Н.С., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

С.Н.С. с целью приобретения земельного участка, предварительно позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, приехала в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, где ее ожидала участник организованной группы Боброва О.А.

Далее Боброва О.А., действуя согласованно с участниками организованной группы Первым лицом, Закировой Р.Н.,

Курозиным А.Н. и неустановленными лицами, во исполнение единого корыстного преступного умысла, пользуясь отсутствием у С.Н.С. специальных знаний о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора, убедила ее в законности своего предложения, воспользовавшись при этом наличием у С.Н.С. необходимости в приобретении земельного участка и получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонила ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Затем Боброва О.А. в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Первым лицом, Курозиным А.Н., являющимся директором ООО«<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий

С.Н.С. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предложила последней реализовать свой материнский (семейный) капитал на приобретение выбранного земельного участка путем оформления фактически фиктивного целевого займа в ООО «<данные изъяты>» на строительство жилого дома.

Продолжая реализовывать преступный умысел, Боброва О.А., получив согласие С.Н.С. на приобретение принадлежащего Первому лицу земельного участка площадью 582 м? с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание администрации, участок находится примерно в 3524 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, сообщила ей о необходимости предоставления справки из пенсионного фонда о размере средств материнского (семейного) капитала

С.Н.С.

17.04.2014 в неустановленное время С.Н.С., неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, действуя по указанию Бобровой О.А., получила в ГУ – УПФР в <данные изъяты> справку о состоянии финансовой части лицевого счета и об остатке средств материнского (семейного) капитала в сумме 397894 рублей 93 копейки, которую в последствии, находясь в офисе, передала Бобровой О.А.

После чего, действуя по указанию Бобровой О.А., С.Н.С. проследовала в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенное по <адрес>, где ее ожидал Первое лицо. После чего подписала предоставленный последним договор купли-продажи земельного участка от 21.04.2014 и соответствующий акт о приеме-передаче вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 75 000 рублей, которые предоставлены С.Н.С. по договору займа № от 21.04.2014 ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А. При этом С.Н.С., будучи введенной в заблуждение Бобровой О.А. и Первым лицом, подтвердила факт произведенного расчета за земельный участок в договоре купли-продажи, при этом фактически денежные средства за него Первому лицу не передавала.

Кроме того, при неустановленных обстоятельствах

С.Н.С. подписала предоставленный неустановленным лицом договор займа № от 21.04.2014 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А. о предоставлении ей денежного займа в размере 75000 рублей на приобретение земельного участка с кадастровым номером №. Фактически денежных средств по данному договору С.Н.С. не получила, обязательства по договору не исполняла.

В тот же день около 14 часов 06 минут С.Н.С. и Первое лицо предоставили данный договор купли-продажи и акт о приеме-передачи для государственной регистрации в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Росреестра по Омской области, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях организованной группы, произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от Первого лица к С.Н.С., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13.05.2014 сделана запись регистрации №.

После этого 15.05.2014 в неустановленное время С.Н.С. получила в Омском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенном по <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права серии № от 13.05.2014.

Впоследствии Боброва О.А., реализуя преступный умысел, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных обстоятельствах, действуя от имени С.Н.С., организовала получение в Администрации <данные изъяты> на имя С.Н.С. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 19.05.2014 №.

19.05.2014 в неустановленное время С.Н.С. по указанию неустановленного лица из числа участников организованной группы, в кабинете по <адрес>, у нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А., неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, оформила обязательство серии № от 19.05.2014, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер № в общую собственность с супругом и детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома.

Кроме того, в неустановленное время не позднее 23.05.2014 участник организованной группы Курозин А.Н., являющийся директором ООО «<данные изъяты>», реализуя преступный умысел, используя для этого свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, в неустановленном месте подписал предоставленный ему лидером организованной группы Первым лицом и изготовленный участником организованной группы Закировой Р.Н. договор целевого займа № от 23.05.2014 между ООО «<данные изъяты>» и С.Н.С. о предоставлении последней денежных средств в сумме 398000рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 29.10.2009 серии №.

Кроме того, в неустановленное время не позднее 26.05.2014

Курозин А.Н., используя свое служебное положение, подписал справку № от 26.05.2014 о задолженности С.Н.С. перед ООО«<данные изъяты>» по договору займа №, изготовленную участником организованной группы Закировой Р.Н.

23.05.2014 в неустановленное время Курозин А.Н., действуя по указанию лидера организованной группы Первого лица, электронным способом платежным поручением № от 23.05.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 398 000 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, на лицевой счет №, открытый 05.10.2010 на имя С.Н.С. в Омском отделении ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>.

Затем в этот же день С.Н.С., действуя по указанию

Закировой Р.Н., находясь в отделении ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, в присутствии Закировой Р.Н. сняла со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 394000рублей, а также получила выписку по лицевому счету по вкладу, подтверждающую перечисление денежных средств по договору займа и их снятие, которые передала Закировой Р.Н.

Впоследствии Первое лицо, Закирова Р.Н., Курозин А.Н., Боброва О.А. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах, при этом способствовать улучшению жилищных условий С.Н.С. не намеревались.

Таким образом, С.Н.С., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи С.Н.С., имеющей детей, не могла быть достигнута. Договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н., Бобровой О.А. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона С.Н.С. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

Все вышеуказанные действия с участием С.Н.С. с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались по указанию участников организованной группы исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с положениями Закона, С.Н.С. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

После чего в неустановленном месте не позднее 26.05.2014

Закирова Р.Н. передала С.Н.С. пакет документов для подачи в отделение Пенсионного фонда РФ, а именно: договор целевого займа № от 23.05.2014, справку № от 26.05.2014 о задолженности С.Н.С. перед ООО«<данные изъяты>» по договору займа, платежное поручение № от 23.05.2014, обязательство № от 19.05.2014, разрешение на строительство №, выписку по лицевому счету

№ по вкладу от 23.05.2014, копию свидетельства о внесении сведений об ООО «<данные изъяты>» в государственный реестр микрофинансовых организаций.

После этого 26.05.2014 в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана С.Н.С., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания участника организованной группы Закировой Р.Н., подала в ГУ – УПФР в <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 397894рубля 93 копейки, путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале«<данные изъяты>» № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 23.05.2014, а также предоставила подложные по сути документы: договор целевого займа № от 23.05.2014, справку № о задолженности от 26.05.2014, платежное поручение № от 23.05.2014, обязательство № от 19.05.2014, разрешение на строительство №, копию свидетельства о внесении сведений об ООО «<данные изъяты>» в государственный реестр микрофинансовых организаций, выписку по лицевому счету С.Н.С. № о движении денежных средств, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем С.Н.С. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного С.Н.С. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Бобровой О.А. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 23.06.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления С.Н.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

11.07.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере 397894 рубля 93 копейки по государственному сертификату, выданному С.Н.С., сотрудниками ГУ – УПФР в <данные изъяты>, принявшими решение под влиянием обмана, были перечислены со счета № ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытом в Отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по <адрес> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>. Указанные денежные средства участники организованной группы Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н., Боброва О.А. и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Часть похищенных денежных средств в сумме 298000рублей Закирова Р.Н. согласно ранее достигнутой договоренности передала неосведомленной о преступном характере данных действий С.Н.С., из которых

75 000 рублей последняя при неустановленных обстоятельствах отдала неустановленному лицу для расчета за приобретенный земельный участок с кадастровым номером №. Оставшимися денежными средствами Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н., Боброва О.А. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, директор ООО «<данные изъяты>» Курозин А.Н., используя свое служебное положение, Закирова Р.Н., Боброва О.А. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.Н.С., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с апреля 2014 по 11.07.2014 гг. похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 397894 рубля 93 копейки, причинив тем самым Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-16-

Кроме того, в период с марта 2014 по 11.07.2014 гг. Курозин А.Н., Закирова Р.Н., Боброва О.А. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в марте 2014 года, точные дата и время не установлены, П.М.В., желающая приобрести земельный участок под строительство жилого дома и использовать на его строительство средства материнского капитала, нашла на сайте «Авито» объявление организации, оказывающей услуги по приобретению земельных участков под строительство на средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Таким образом, Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Бобровой О.А. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана, подыскали П.М.В., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, выданный 07.02.2013, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, П.М.В. ответила Боброва О.А., которая предложила ей осмотреть земельный участок в <адрес>. После демонстрации Бобровой О.А. земельного участка, П.М.В. совместно с супругом П.С.С. приняли решение о его приобретении. П.М.В. сообщила Бобровой О.А. о наличии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и о желании использовать его на строительство жилого дома на приобретаемом земельном участке. Последняя, являясь участником организованной группы, деятельность которой направлена на хищение бюджетных средств, реализуя преступный умысел, в неустановленное время организовала встречу П.С.С. с участником организованной группы Закировой Р.Н., сообщив, что последняя работает в организации ООО «<данные изъяты>», оказывающей услуги по распоряжению средствами материнского капитала. Находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, Закирова Р.Н., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, пользуясь отсутствием у П.С.С. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая его в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя его в известность относительно истинных намерений, путем уговора, убедила его в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у семьи П.С.С. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и необходимости в получении денежных средств для строительства дома на приобретаемом земельном участке, склонила его принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Получив согласие, ЗакироваР.Н. сообщила о необходимости предоставления ей свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, разрешения на строительство и обязательства, удостоверенного нотариусом. О своей договоренности с Закировой Р.Н. П.С.С. сообщил своей супруге П.М.В.

Закирова Р.Н. при неустановленных обстоятельствах сообщила лидеру организованной группы Первому лицу о подыскании

П.С.С. и П.М.В., имеющих намерение использовать средства материнского капитала.

13.03.2014 в неустановленное время П.С.С. прибыл в здание <данные изъяты> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, где по предварительной договоренности встретился с Бобровой О.А., которая представляла интересы продавца земельного участка – ООО «<данные изъяты>» в лице директора К.М.В. После чего совместно с Бобровой О.А. подписал изготовленный неустановленным лицом договор купли-продажи земельного участка от 13.03.2014 и соответствующий акт о приеме-передаче земельного участка с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 434 метрах от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>. При этом П.С.С. произвел расчет с Бобровой О.А., передав последней денежные средства в сумме 145000 рублей.

Позднее в тот же день П.М.В. и Боброва О.А. предоставили данный договор купли-продажи с актом о приеме-передаче для государственной регистрации в <данные изъяты> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, не знавшие и не предполагавшие о преступных намерениях участников организованной группы Первого лица, Курозина А.Н., Закировой Р.Н., Бобровой О.А. и неустановленных лиц, 28.03.2014 произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от ООО«<данные изъяты>» к П.С.С. Свидетельство о государственной регистрации права серии № от 28.03.2014 было выдано П.С.С. не позднее 25.04.2014.

После чего в неустановленное время П.С.С. обратился в Администрацию <данные изъяты>, где оформил разрешение № от 14.05.2014 на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №.

Закирова Р.Н. с целью реализации преступного умысла организованной группы в неустановленное время, но не позднее 14.05.2014, позвонила П.М.В. и сообщила о необходимости открыть лицевой счет в ПАО «<данные изъяты>», а затем с документами приехать в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>.

15.05.2014 при неустановленных обстоятельствах П.М.В., неосведомленная о преступных намерениях организованной группы, обратилась в отделение ПАО «<данные изъяты>», где открыла на свое имя лицевой счет №.

Кроме того, участник организованной группы Боброва О.А., действуя по указанию Первого лица, сопроводила П.С.С. к нотариусу нотариального округа г. Омска Т.В.А., офис которого расположен по <адрес>, где оформила обязательство серии № от 15.05.2014, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №. Согласно данному документу, П.С.С. обязался оформить жилой дом на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального Закона от 29.12.2006 № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома по вышеуказанному адресу.

В период с 15.05.2014 по 21.05.2014 в неустановленное время П.С.С. по указанию Закировой Р.Н. приехал в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, где передал последней документы на приобретенный земельный участок, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя П.М.В., обязательство, оформленное П.С.С. при вышеуказанных обстоятельствах.

Затем Первое лицо, являясь лидером организованной группы, в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курозиным А.Н. и неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий П.М.В. и созданию соответствующих правовых последствий, дал указание Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа № от 22.05.2014 между ООО«<данные изъяты>» и П.М.В. Подготовленный Закировой Р.Н. договор в неустановленное время, но не позднее 22.05.2014, был предоставлен участнику организованной группы Курозину А.Н., который достоверно зная фиктивную природу представленного договора займа, являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имении, удостоверил сведения, указанные в договоре своей подписью.

После чего 22.05.2014 П.М.В. по указанию Закировой Р.Н. приехала в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, где последняя, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий П.М.В. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предоставила последней для подписи договор целевого займа № от 22.05.2014, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. передает П.М.В. денежные средства в размере 429 500 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №. Согласно пункту 3.1, возврат суммы займа осуществляется заемщиком в безналичном порядке путем перечисления всей суммы займа на расчетный счет займодавца за счет средств, предоставленных из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 07.02.2013 серии №. П.М.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, будучи введенной в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по указанию Закировой Р.Н. подписала представленный договор.

После чего в этот же день Курозин А.Н., продолжая использовать свое служебное положение, с целью реализации преступного умысла организованной группы, электронным путем произвел операцию по перечислению согласно договору целевого займа денежных средств в сумме 429500 рублей с расчетного счета № ООО«<данные изъяты>», открытый в филиале «<данные изъяты>» № ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> на лицевой счет П.М.В. №, открытый в Омском отделении ПАО «<данные изъяты>». Затем П.М.В., находясь в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, в присутствии Закировой Р.Н. и по ее указанию сняла со своего лицевого счета № перечисленные Курозиным А.Н. денежные средства и передала их Закировой Р.Н. Последняя сообщила П.М.В., что средства материнского капитала последняя получит после перечисления из пенсионного фонда.

В действительности Первое лицо, действуя согласованно с

Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Бобровой О.А. и неустановленными лицами, не намеревались исполнять указанный договор целевого займа по предоставлению П.М.В. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №.

Таким образом, П.М.В., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи П.М.В., имеющей детей, не могла быть достигнута. Договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н., Бобровой О.А. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона П.М.В. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

Все вышеуказанные действия с участием П.С.С. и П.М.В., с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались по указанию Первого лица исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона, П.М.В. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Позднее в этот же день Закирова Р.Н. передала П.М.В. пакет документов для предоставления в территориальный отдел пенсионного фонда, а именно: копию договора целевого займа от 22.05.2014, изготовленную участником организованной группы Закировой Р.Н. и подписанную участником организованной группы Курозиным А.Н. справку № от 23.05.2014 о задолженности П.М.В. перед ООО «<данные изъяты>» по договору целевого займа, платежное поручение № от 22.05.2014 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет П.М.В., сообщив последней о необходимости подачи документов в территориальный отдел пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение задолженности перед ООО «<данные изъяты>».

После этого 26.05.2014 в продолжение реализации разработанного лидером организованной группы Первым лицом преступного плана П.М.В., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, прибыла в ГУ – УПФР в <данные изъяты> по <адрес>, где подала собственноручно заполненное и подписанное заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429408 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «<данные изъяты>» № ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа от 22.05.2014, а также предоставила переданные ей Закировой Р.Н. подложные по сути документы: копию договора целевого займа от 22.05.2014, справку № от 23.05.2014 о задолженности П.М.В. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа, платежное поручение № от 22.05.2014 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет П.М.В., выписку по лицевому счету № П.М.В. о поступлении денежных средств по вышеуказанному договору займа, копию разрешения на строительство № от 14.05.2014, обязательство № от 15.05.2014, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем П.М.В. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного П.М.В. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных участниками организованной группы Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Бобровой О.А., так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 25.06.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления П.М.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий 11.07.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере 429 408 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному П.М.В. были перечислены ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «<данные изъяты>» № ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Указанные денежные средства Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н., Боброва О.А. и неустановленные лица, действовавшие в составе организованной группы, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом часть похищенных денежных средств в сумме 370000рублей Закирова Р.Н. согласно ранее достигнутой договоренности передала не осведомленной о преступном характере данных действий П.М.В.

Таким образом, Курозин А.Н, являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н., Боброва О.А. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал П.М.В., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с марта 2014 по 11.07.2014 гг. похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429 408 рублей 50 копеек, причинив тем самым Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-17-

Кроме того, в период с апреля 2014 по 28.07.2014 гг. ЗакироваР.Н., Курозин А.Н., Мосензова Я.П. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в апреле 2014 года, точные дата и время не установлены,

Ш.Е.А. на сайте «<данные изъяты>» разместила объявление о приобретении земельного участка под строительство жилого дома. В неустановленное время участник организованной группы Мосензова Я.П. связалась со Ш.Е.А., которой сообщила о возможности приобретения земельного участка в <данные изъяты>. В неустановленное время Ш.Е.А. встретилась в <данные изъяты> с Мосензовой Я.П. и договорилась о приобретении земельного участка стоимостью 75000рублей. Мосензова Я.П., узнав от Ш.Е.А. о наличии у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, реализуя преступный умысел организованной группы, пользуясь отсутствием у Ш.Е.А. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора убедила ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Ш.Е.А. необходимости в приобретении земельного участка под строительство жилого дома, в получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонила ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, сообщив, что стоимость участка и услуг организации по распоряжению средствами материнского капитала в общей сумме 95000 рублей будут вычтены из средств, перечисленных пенсионным фондом по государственному сертификату на материнский капитал Ш.Е.А.

Таким образом, Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскали Ш.Е.А., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

О подыскании Ш.Е.А., согласившейся на приобретение земельного участка площадью 500 м? с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание администрации, участок находится примерно в 3460 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, находящегося в собственности Первого лица за счет средств материнского капитала, Мосензова Я.П. при неустановленных обстоятельствах сообщила лидеру организованной группы Первому лицу.

Первое лицо в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П.,

Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий Ш.Е.А. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, дал указание участнику организованной группы Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа между ООО «<данные изъяты>» и Ш.Е.А., договор купли-продажи земельного участка между Первым лицом и Ш.Е.А., а также справку об остатке долга Ш.Е.А. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа.

Кроме того, при неустановленных обстоятельствах Первое лицо с целью вуалирования преступных действий, являясь лидером организованной группы, обладая присущим руководителю правом на принятие решений, достиг договоренности с директором ООО «<данные изъяты>» Е.Д.А. о заключении фиктивного договора займа между ООО «<данные изъяты>» и Ш.Е.А. на сумму 75000 рублей для приобретения Ш.Е.А. земельного участка с кадастровым номером №, необходимого для создания видимости при подаче документов в пенсионный фонд о приобретении земельного участка Ш.Е.А. за счет иных средств.

После чего в неустановленное время, но не позднее 16.04.2014, Ш.Е.А., действуя по указанию Мосензовой Я.П., прибыла в офис ООО «<данные изъяты>», находящийся в ТК «<данные изъяты>» по <адрес>, где в присутствии ожидавшего ее неустановленного участника организованной группы, будучи введенной в заблуждение Мосензовой Я.П. относительно законности совершаемых действий, подписала предоставленный неустановленным сотрудником указанной организации договор займа № от 16.04.2014 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А., согласно которому микрофинансовой организацией Ш.Е.А. предоставлен денежный займ в размере 75000 рублей на приобретение земельного участка с кадастровым номером №.

После чего 16.04.2014 Ш.Е.А., действуя по указанию Мосензовой Я.П., проследовала в здание Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, где ее ожидал лидер организованной группы Первое лицо. После чего подписала предоставленный последним договор купли-продажи земельного участка от 16.04.2014 и соответствующий акт о передаче земельного участка с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание администрации, участок находится примерно в 3460м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 75 000 рублей, которые предоставлены Ш.Е.А. по договору займа № от 16.04.2014 ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А. При этом Ш.Е.А., будучи введенной в заблуждение Первым лицом, подтвердила факт произведенного расчета за земельный участок в договоре купли-продажи, при этом фактически денежные средства за него Первому лицу не передавала.

В тот же день около 14 часов 07 минут Ш.Е.А. и Первое лицо предоставили данный договор купли-продажи с актом о передаче для государственной регистрации в Омский отдел Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях организованной группы, произвели государственную регистрацию переход права собственности на указанный земельный участок от Первого лица к Ш.Е.А., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.04.2014 сделана запись регистрации №. Впоследствии свидетельство о государственной регистрации права серии № было выдано Ш.Е.А.

24.04.2014 Ш.Е.А. по указанию Мосензовой Я.П. открыла в Омском отделении ПАО «<данные изъяты>» на свое имя лицевой счет №, реквизиты которого при неустановленных обстоятельствах передала неустановленному участнику организованной группы.

Кроме того, 25.04.2014 в неустановленное время Мосензова Я.П., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, сообщила Ш.Е.А. о необходимости оформления обязательства у нотариуса Т.В.А.

Ш.Е.А., будучи введенной в заблуждение неустановленным участником организованной группы относительно истинной цели оформления документов, проследовала в кабинет, расположенный по <адрес>, где у неосведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А. оформила обязательство серии № от 25.04.2014, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому она обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер №, в общую собственность с детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома.

Впоследствии Первое лицо с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, сопроводил Ш.Е.А. в Администрацию <данные изъяты> разрешения на строительство, где последняя получила разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 26.05.2014 №.

Кроме того, в неустановленное время не позднее 29.05.2014

Курозин А.Н., достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, являясь директором ООО«<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, в неустановленном месте подписал предоставленный ему Первым лицом и изготовленный Закировой Р.Н. по указанию последнего договор целевого займа № от 29.05.2014 между ООО «<данные изъяты>» и Ш.Е.А. о предоставлении последней денежных средств в сумме 413 000 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 18.12.2007 серии №. Кроме того, в неустановленное время не позднее 29.05.2014 КурозинА.Н. подписал изготовленную Закировой Р.Н. справку № от 30.05.2014 о задолженности Ш.Е.А. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа №.

29.05.2014 в неустановленное время Ш.Е.А. по указанию Мосензовой Я.П., действовавшей согласованно с Курозиным А.Н.,

Закировой Р.Н., Первым лицом и неустановленными лицами, прибыла в офис ООО «<данные изъяты>», где будучи введенной в заблуждение относительно законности совершаемых действий, подписала представленный неустановленным участником организованной группы договор целевого займа № от 29.05.2014 с ООО «<данные изъяты>».

29.05.2014 в неустановленное время Курозин А.Н., действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 29.05.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 413000 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, на лицевой счет №, открытый 24.04.2014 на имя Ш.Е.А. в Омском отделении ОАО «<данные изъяты>».

После чего в этот же день в неустановленное время Ш.Е.А. в отделении ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, в присутствии Закировой Р.Н. и по ее указанию сняла со своего расчетного счета № перечисленные Курозиным А.Н. денежные средства, а также получила выписку из лицевого счета по вкладу, подтверждающую перечисление и снятие денежных средств по договору займа, которые передала Закировой Р.Н.

Первое лицо, действуя в составе организованной группы с КурозинымА.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, не намеревался исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа по предоставлению Ш.Е.А. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. Впоследствии Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н., Мосензова Я.П. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах.

Таким образом, Ш.Е.А., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи Ш.Е.А., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. Договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона Ш.Е.А. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

Кроме того, 29.05.2014 Ш.Е.А. в офисе ООО«<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, от участника организованной группы Мосензовой Я.П. получила пакет документов для подачи в отделение Пенсионного фонда РФ, а именно: договор целевого займа № от 29.05.2014, справку № о задолженности от 30.05.2014, платежное поручение № от 29.05.2014.

10.06.2014 в неустановленное время в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана, Ш.Е.А., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности совершаемых действий, выполняя указания Мосензовой Я.П., подала в ГУ – УПФР <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 412 901 рубль 39 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 29.05.2014, а также предоставила документы: копию договора целевого займа № от 29.05.2014, справку № о задолженности от 30.05.2014, платежное поручение № от 29.05.2014, обязательство № от 25.04.2014, копию разрешения на строительство №, выписку по лицевому счету по вкладу от 29.05.2014, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Ш.Е.А. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного Ш.Е.А. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 10.07.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления Ш.Е.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

28.07.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере

412 901 рубль 39 копеек по государственному сертификату, выданному Ш.Е.А., сотрудниками ГУ – УПФР в <данные изъяты>, принявшими решение под влиянием обмана, были перечислены со счета № ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытом в Отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по <адрес> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>. Указанные денежные средства Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н., Мосензова Я.П. и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом часть похищенных денежных средств в сумме 318000 рублей неустановленный участник организованной группы согласно ранее достигнутой договоренности передал неосведомленной о преступном характере данных действий Ш.Е.А.

Мосензова Я.П. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ш.Е.А., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с апреля 2014 по 28.07.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 412 901 рубль 39 копеек, причинив тем самым Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-18-

Кроме того, в период с декабря 2013 по 01.08.2014 гг. ЗакироваР.Н., Курозин А.Н., Фролова А.А. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в декабре 2013 года, точные дата и время не установлены, посредством размещенного в газете объявления об оказании агентством недвижимости «<данные изъяты>» услуг по оформлению недвижимости с использованием средств материнского капитала, участник организованной группы Фролова А.А., действуя с единым преступным умыслом с Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными следствием лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскала М.А.О., проживающую в <адрес>, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал №, выданный 06.09.2012 и не осведомленную о целях и порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, желающую использовать право на получение дополнительной меры государственной поддержки для приобретения самостоятельно подысканного жилого дома. М.А.О. обратилась к ФроловойА.А., являющейся директором агентства недвижимости «Алгоритм», расположенного в торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес>, которой сообщила о желании использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, а именно - на покупку жилого дома по <адрес>. Предварительно М.А.О. самостоятельно договорилась с продавцом квартиры П.Д.А. о приобретении квартиры за 800000 рублей, при этом часть денежных средств в размере 400000 рублей передала последней согласно достигнутой договоренности, а оставшуюся сумму пообещала отдать из средств материнского капитала.

Фролова А.А. в продолжение реализации преступного плана, действуя согласовано с Первым лицом, Закировой Р.Н., неустановленными лицами, а также Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, пользуясь отсутствием у М.А.О. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора убедила ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у М.А.О. необходимости в приобретении жилья, склонила ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Кроме того, Фролова А.А., действуя с ведома лидера организованной группы Первого лица, сообщила М.А.О. о том, что фактически расчет по договору купли-продажи дома будет произведен только после перечисления денежных средств, предоставляемых федеральным бюджетом по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, ГУ Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации, за вычетом

65000 рублей за оказанные организацией услуги.

Получив согласие М.А.О. на реализацию таким способом государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, убедив продавца П.Д.А. о необходимости указания в договоре подтверждения о произведенном расчете, который фактически будет произведен после перечисления денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал из пенсионного фонда, Фролова А.А. сообщила об этом Первому лицу и направила последнему посредством электронной почты копии паспорта М.А.О., государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на ее имя, паспорта П.Д.А., правоустанавливающих документов на дом, расположенный по <адрес>. Изучив полученные документы, Первое лицо, реализуя преступный умысел, дал указание Фроловой А.А. организовать прибытие М.А.О. в г. Омск для оформления необходимых документов.

Затем Первое лицо в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Закировой Р.Н., Фроловой А.А., неустановленными лицами, а также Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий М.А.О. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, дал указание участнику организованной группы Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа между ООО «<данные изъяты>» и М.А.О. и справку о задолженности М.А.О. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа. Подготовленный Закировой Р.Н. договор в неустановленное время, но не позднее 27.05.2014, был предоставлен участнику организованной группы Курозину А.Н., который, достоверно зная фиктивную природу представленного договора займа, используя свое служебное положение, удостоверил сведения, указанные в договоре и справке своей подписью.

27.05.2014 в неустановленное время М.А.О. совместно со своим супругом М.И.Н. прибыли в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, где их встретила участник организованной группы Закирова Р.Н., которая, реализуя преступный умысел, предоставила М.А.О. договор целевого займа № от 27.05.2014 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. о предоставлении денежных средств в сумме 430 000 рублей для целевого использования, а именно на приобретение в собственность квартиры общей площадью 53,4 м?, расположенной по <адрес>, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 06.09.2012 серии №. М.А.О., будучи введенной в заблуждение Фроловой А.А. и Закировой Р.Н. относительно правомерности совершаемых действий, по указанию последней подписала фактически фиктивный договор.

После чего М.И.Н., действуя по указанию участника организованной группы Закировой Р.Н., проследовал в Омское отделение № ПАО «<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, где открыл на имя М.А.О. лицевой счет №, реквизиты которого сообщил Закировой Р.Н.

После чего в этот же день Курозин А.Н., продолжая использовать свое служебное положение с целью реализации преступного умысла организованной группы, электронным способом произвел операцию по перечислению согласно договору целевого займа денежных средств в сумме 430 000 рублей с расчетного счета № ООО «Финанс-инвест», открытого в филиале № ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>, расположенного по <адрес>, на лицевой счет № М.А.О., открытый в Омском отделении ПАО «<данные изъяты>». Затем Закирова Р.Н. сопроводила М.А.О. в Омское отделение № ПАО «<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, где М.А.О. по указанию Закировой Р.Н. сняла со своего лицевого счета № перечисленные Курозиным А.Н. денежные средства и передала Закировой Р.Н. Последняя сообщила М.А.О., что остаток средств материнского капитала последняя получит после перечисления пенсионным фондом на счет ООО «<данные изъяты>». Впоследствии Первое лицо, Закирова Р.Н., Курозин А.Н., Фролова А.А. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах, при этом способствовать улучшению жилищных условий М.А.О., не намеревались.

Первое лицо, действуя согласованно с Курозиным А.Н.,

Закировой Р.Н., Фроловой А.А. и неустановленными лицами, не намеревались исполнять обязательства по указанному договору целевого займа по предоставлению М.А.О. денежных средств на приобретение жилого дома.

Таким образом, М.А.О., заключив фиктивный договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи М.А.О., имеющей детей, не могла быть достигнута. Договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Фроловой А.А., Закировой Р.Н. и неустановленными следствием лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона М.А.О. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

29.05.2014 в неустановленное время М.А.О. и П.Д.А., действуя по указанию Фроловой А.А., прибыли в здание ГАУ НСО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, где подписали изготовленный Фроловой А.А. договор купли-продажи жилого дома по <адрес>. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого жилого дома составляет 430 000 рублей, которые покупатель до подписания договора уплачивает за счет заемных средств, предоставленных ООО «<данные изъяты>» согласно договору целевого займа от 27.05.2014.

Фактически М.А.О. по договору целевого займа денежных средств не получала, по договору купли-продажи от 29.05.2014 денежные средства П.Д.А. не передавала, при этом, будучи ранее введенными в заблуждение относительно законности совершаемых действий, обе подтвердили факт произведенного расчета за жилой дом в договоре купли-продажи.

После чего в этот же день М.А.О. и П.Д.А. предоставили данный договор купли-продажи и договор целевого займа от 27.05.2014 для государственной регистрации в ГАУ НСО «<данные изъяты>» <адрес>.

Сотрудники <данные изъяты> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях Первого лица, Курозина А.Н., Фроловой А.А., Закировой Р.Н. и неустановленных лиц, произвели государственную регистрацию указанного договора, в связи с чем произошел переход права собственности на указанный жилой дом от П.Д.А. к М.А.О., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04.06.2014 сделана запись регистрации №. Свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом серии № от 04.06.2014 выдано М.А.О. 05.06.2014.

09.06.2014 Фролова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовала прибытие М.А.О. в кабинет нотариуса нотариального округа <данные изъяты> Ч.В.Н., расположенный по <адрес>, для оформления обязательства серии № от 09.06.2014, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому М.А.О. обязалась оформить жилое помещение по <адрес>, в общую собственность с детьми в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

После чего в этот же день М.А.О., действуя по указанию Фроловой А.А., подала в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г<данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала в размере 429 408 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № ЗАО <данные изъяты>» <адрес>, расположенного по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 27.05.2014, а также предоставила оформленные самостоятельно по указанию ФроловойА.А., а также переданные ей последней подложные по сути документы: копию договора целевого займа № от 27.05.2014; копию свидетельства о государственной регистрации права № от 04.06.2014; обязательство серии № от 09.06.2014; платежное поручение № от 27.05.2014 о перечислении с расчетного счета

№ ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 430 000 рублей на лицевой счет № М.А.О.; выписку по лицевому счету № М.А.О. от 27.05.2014; справку № от 09.06.2014 о задолженности М.А.О. по договору целевого займа, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем М.А.О. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного М.А.О. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Фроловой А.А., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно достоверности внесенных в документы сведений и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 08.07.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления М.А.О. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

01.08.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере

429 408 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному М.А.О., сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, принявшими решение под влиянием обмана, были перечислены с расчетного счета № ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по <данные изъяты>, открытого в отделении по <данные изъяты> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по <адрес>, на расчетный счет № ООО«Финанс-инвест», открытый в филиале № ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, расположенный по <адрес>. Указанные денежные средства Первое лицо, Курозин А.Н., Фролова А.А., Закирова Р.Н. и неустановленные лица, действовавшие в составе организованной группы, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом часть похищенных денежных средств в сумме 360000рублей в июле 2014 года неустановленным лицом из числа участников организованной группы в офисе АН «<данные изъяты>» по <адрес>, в присутствии участника организованной группы Фроловой А.А. передана М.А.О.

Таким образом, Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н., Фролова А.А. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал М.А.О., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с декабря 2013 по 01.08.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429 408 рублей 50 копеек, причинив тем самым Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-19-

Кроме того, в период с июня 2014 по 14.08.2014 гг. Закирова Р.Н., Курозин А.Н. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в июне 2014 года, точные дата и время не установлены, З.Л.Г. при неустановленных обстоятельствах в общественном транспорте увидела объявление организации, оказывающей услуги по приобретению земельных участков под строительство на средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, позвонила по указанному в объявлении номеру и была приглашена неустановленным лицом в офис, расположенный по <адрес>. Таким образом, Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана, подыскали З.Л.Г., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Далее, неустановленный участник организованной группы, действуя согласованно с участниками организованной группы Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, во исполнение единого корыстного преступного умысла, пользуясь отсутствием у З.Л.Г. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора убедил ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у З.Л.Г. необходимости в приобретении земельного участка и получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Затем неустановленный участник организованной группы в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Первым лицом, Закировой Р.Н., неустановленными лицами, а также Курозиным А.Н., являющимся директором ООО«<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий З.Л.Г. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предложил последней распорядиться материнским (семейным) капиталом путем погашения предоставляемого ООО «<данные изъяты>» целевого займа на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким способом средств материнского (семейного) капитала являлось оформление в собственность З.Л.Г. земельного участка, стоимость которого со стоимостью услуг организации в неоговоренной сумме будут вычтены из средств материнского (семейного) капитала после перечисления из пенсионного фонда.

О подыскании З.Л.Г., согласившейся на приобретение земельного участка площадью 428 м? с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание администрации, участок находится примерно в 3486 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, находящегося в собственности Первого лица, за счет средств материнского капитала, неустановленный участник организованной группы при неустановленных обстоятельствах сообщил лидеру организованной группы Первому лицу.

Первое лицо в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с неустановленными лицами, Закировой Р.Н., Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий З.Л.Г. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, дал указание участнику организованной группы Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа между ООО «<данные изъяты>» и З.Л.Г., договор купли-продажи земельного участка между Первым лицом и З.Л.Г., а также справку об остатке долга З.Л.Г. перед

ООО «<данные изъяты>» по договору займа.

06.06.2014 в неустановленное время З.Л.Г., действуя по указанию неустановленного участника организованной группы, получила в ГУ – УПФР <данные изъяты> справку о размере средств материнского (семейного) капитала, которую при неустановленных обстоятельствах передала последнему.

После чего 10.06.2014 З.Л.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по указанию неустановленного участника организованной группы подписала предоставленный последним договор купли-продажи земельного участка от 10.06.2014 и соответствующий акт о передаче земельного участка с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание администрации, участок находится примерно в 3486 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 50000рублей, которые уплачиваются покупателем до подписания договора. При этом З.Л.Г., будучи введенной в заблуждение неустановленным участником организованной группы, подтвердила факт произведенного расчета за земельный участок в договоре купли-продажи, при этом фактически денежные средства за него никому не передавала.

Затем З.Л.Г. в сопровождении неустановленного участника организованной группы проследовала в здание Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, где предоставила данный договор купли-продажи с актом о передаче для государственной регистрации. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях участников организованной группы, произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от Первого лица к З.Л.Г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.04.2014 сделана запись регистрации №. Свидетельство о государственной регистрации права серии № впоследствии было выдано З.Л.Г.

16.06.2014 З.Л.Г., действуя по указанию неустановленного участника организованной группы, открыла в Омском отделении ПАО «<данные изъяты>» на свое имя лицевой счет №, реквизиты которого при неустановленных обстоятельствах передала неустановленному участнику организованной группы.

Затем в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя по указанию Первого лица, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, организовало оформление в Администрации <данные изъяты> разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 26.06.2014 №.

Кроме того, 30.06.2014 в неустановленное время неустановленный участник организованной группы, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, сообщил З.Л.Г. о необходимости проследовать к нотариусу Н.Л.В. для оформления обязательства. З.Л.Г., будучи введенной в заблуждение неустановленным участником организованной группы относительно истинной цели оформления документов, проследовала в кабинет, расположенный по <адрес>, где у неосведомленного о преступных намерениях членов организованной преступной группы нотариуса нотариального округа г. Омска Н.Л.В. оформила обязательство серии № от 30.06.2014, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому она обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер №, в общую собственность с детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома.

Кроме того, в неустановленное время не позднее 30.06.2014

Курозин А.Н., достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, являясь директором ООО«<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, в неустановленном месте подписал предоставленный ему Первым лицом и изготовленный Закировой Р.Н. по указанию последнего договор целевого займа № от 30.06.2014 между ООО «<данные изъяты>» и З.Л.Г. о предоставлении последней денежных средств в сумме 429 500 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 12.01.2012 серии №. Кроме того, в неустановленное время не позднее 01.07.2014 КурозинА.Н. подписал справку № от 01.07.2014 о задолженности З.Л.Г. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа №, изготовленную Закировой Р.Н.

30.06.2014 в неустановленное время З.Л.Г. по указанию неустановленного участника организованной группы, действовавшего согласованно с Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Первым лицом и неустановленными лицами, прибыла в офис ООО «<данные изъяты>», где, будучи введенной в заблуждение относительно законности совершаемых действий, подписала представленный неустановленным участником организованной группы договор целевого займа № от 30.06.2014 с ООО «<данные изъяты>».

30.06.2014 в неустановленное время Курозин А.Н., действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 30.06.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 429500 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, на лицевой счет №, открытый 16.06.2014 на имя З.Л.Г. в Омском отделении ОАО «<данные изъяты>».

В этот же день в неустановленное время З.Л.Г. в сопровождении участника организованной группы Закировой Р.Н. проследовала в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, где, действуя по указанию неустановленного участника организованной группы, со своего расчетного счета № сняла перечисленные Курозиным А.Н. денежные средства, а также получила выписку по лицевому счету по вкладу, подтверждающую перечисление и снятие денежных средств по договору займа, которые передала Закировой Р.Н.

Первое лицо, действуя в составе организованной группы с КурозинымА.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, не намеревался исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа по предоставлению З.Л.Г. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. Впоследствии Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах.

Таким образом, З.Л.Г., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи З.Л.Г., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. Договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, З.Л.Г. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

Кроме того, 30.06.2014 З.Л.Г., находясь в офисе ООО«<данные изъяты>» по <адрес>, от неустановленного участника организованной группы получила пакет документов для подачи в отделение Пенсионного фонда РФ, а именно: договор целевого займа № от 30.06.2014, справку № о задолженности от 01.07.2014, платежное поручение № от 30.06.2014, разрешение на строительство № от 26.06.2014.

01.07.2014 в неустановленное время в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана, З.Л.Г., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности совершаемых действий, выполняя указания неустановленного участника организованной группы, подала в ГУ – УПФР <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429408рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 30.06.2014, а также предоставила переданные ей неустановленным участником организованной группы подложные по сути документы: копию договора целевого займа № от 30.06.2014, справку № о задолженности от 01.07.2014, платежное поручение № от 30.06.2014, копию разрешения на строительство № от 26.06.2014, выписку по лицевому счету по вкладу от 30.06.2014, обязательство № от 30.06.2014, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем З.Л.Г. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного З.Л.Г. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 28.07.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления З.Л.Г. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

14.08.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере

429 408 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному З.Л.Г., сотрудниками ГУ – УПФР в <данные изъяты>, принявшими решение под влиянием обмана, были перечислены со счета № ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытого в Отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>. Указанные денежные средства Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н. и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом часть похищенных денежных средств в сумме 230000 рублей неустановленный участник организованной группы передал согласно ранее достигнутой договоренности неосведомленной о преступном характере данных действий З.Л.Г.

Таким образом, Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал З.Л.Г., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с июня 2014 по 14.08.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429 408 рублей 50 копеек, причинив тем самым Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-20-

Кроме того, в период с мая 2014 по 14.08.2014 гг. Закирова Р.Н., Мосензова Я.П., Курозин А.Н., Второе лицо, О.А.Н.,

К.Т.Я., действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее мая 2014 года, точные дата и время не установлены, КубышкинаТ.Я., зная о возможности по фиктивным основаниям распорядиться средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, сообщила О.А. Н. об имеющемся у нее государственном сертификате на материнский (семейный) капитал. При этом К.Т.Я., достоверная зная порядок распоряжения средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, реализуя единый преступный умысел с соучастниками преступления направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, путем заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, решила использовать средства своего сертификата на материнский (семейный) капитал №, не по назначению, о чем сообщила О.А. Н., последняя о достигнутой договоренности сообщила Второму лицу

При неустановленных обстоятельствах, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное хищение средств материнского (семейного) капитала на имя К.Т.Я., Второе лицо сообщил Первому лицу о возможности незаконно распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на имя К.Т.Я. После чего Первое лицо в целях совершения хищения денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, дал указание Второму лицу сопроводить К.Т.Я. в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, о чем Второе лицо, в свою очередь, сообщил О.А. Н.

Затем Первое лицо в продолжение реализации преступного плана, из корыстных побуждений, действуя согласованно с соучастниками преступления, в том числе с Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий К.Т.Я. и созданию соответствующих правовых последствий, дал указание участнику организованной группы Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа между ООО «<данные изъяты>» и К.Т.Я., договор купли-продажи земельного участка между Первым лицом и К.Т.Я., а также справку об остатке долга К.Т.Я. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа.

08.05.2014 в неустановленное время К.Т.Я. по указанию Первого лица, получила в ГУ – УПФ РФ <данные изъяты> справку о размере средств материнского (семейного) капитала, которую при неустановленных обстоятельствах передала последнему.

Кроме того, при неустановленных обстоятельствах Первое лицо с целью вуалирования преступных действий, являясь лидером организованной группы, обладая присущим руководителю правом на принятие решений, достиг договоренности с директором ООО «<данные изъяты>» Е.Д.А. о заключении фиктивного договора займа между ООО «<данные изъяты>» и К.Т.Я. на сумму 85000 рублей для приобретения К.Т.Я. земельного участка с кадастровым номером №, необходимого для создания видимости при подаче документов в пенсионный фонд о приобретении земельного участка К.Т.Я. за счет иных средств.

После чего 28.05.2014 К.Т.Я., действуя по указанию Первого лица, прибыла в офис ООО «<данные изъяты>», где подписала предоставленный последним договор займа № от 28.05.2014 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А., согласно которому ей предоставлены денежные средства в сумме 85000 рублей для приобретения земельного участка с кадастровым номером №, а также по указанию Первого лица подписала изготовленный Закировой Р.Н. договор купли-продажи земельного участка от 28.05.2014 и соответствующий акт о передаче земельного участка с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание администрации. Участок находится примерно в 3363 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 85000рублей, которые уплачиваются покупателем до подписания договора за счет заемных средств, предоставленных ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А. При этом К.Т.Я. фактически денежных средств от Е.Д.А. не получала, Первому лицу за земельный участок не передавала, однако подтвердила факт произведенного расчета в договоре купли-продажи земельного участка.

Затем К.Т.Я. совместно с Первым лицом проследовали в Омский отдел Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, где предоставили данный договор купли-продажи с актом о передаче для государственной регистрации. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях соучастников преступления, произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от Первого лица к К.Т.Я., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.06.2014 сделана запись регистрации №. Впоследствии свидетельство о государственной регистрации права серии № от 06.06.2014 было выдано К.Т.Я.

Затем в неустановленное время Мосензова Я.П., действуя по указанию Первого лица, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, сопроводила К.Т.Я. в администрацию <данные изъяты>, где организовала получение разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 11.06.2014 №.

19.06.2014 К.Т.Я. по указанию Первого лица открыла в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, на свое имя лицевой счет №, реквизиты которого при неустановленных обстоятельствах передала неустановленному участнику возглавляемой Первым лицом организованной группы.

Кроме того, 19.06.2014 в неустановленное время участник организованной группы Мосензова Я.П., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, сопроводила К.Т.Я. к нотариусу Т.В.А. для оформления обязательства. К.Т.Я., действуя по указанию Мосензовой Я.П., достоверно зная, с какой целью будет использовано обязательство, проследовала в кабинет, расположенный по <адрес>, где у неосведомленного о преступных намерениях соучастников преступления нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А. оформила обязательство серии № от 19.06.2014, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому она обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер №, в общую собственность с детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома.

Кроме того, в неустановленное время не позднее 19.06.2014

Курозин А.Н., достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, являясь директором ООО«<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, в неустановленном месте подписал предоставленный ему Первым лицом и изготовленный Закировой Р.Н. по указанию последнего договор целевого займа № от 19.06.2014 между ООО «<данные изъяты>» и К.Т.Я. о предоставлении последней денежных средств в сумме 429 500 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 22.04.2014 серии №. Кроме того, в неустановленное время не позднее 20.06.2014 КурозинА.Н. подписал справку № от 20.06.2014 о задолженности К.Т.Я. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа №, изготовленную Закировой Р.Н.

19.06.2014 в неустановленное время К.Т.Я. по указанию Первого лица прибыла в офис ООО «<данные изъяты>», где, реализуя совместный преступный умысел, подписала представленный участником организованной группы Мосензовой Я.П. договор целевого займа № от 19.06.2014 с ООО «<данные изъяты>».

19.06.2014 в неустановленное время Курозин А.Н., действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 19.06.2014 электронным способом произвел перечисление денежных средств в сумме 429500 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <адрес>, расположенном по <адрес>, на лицевой счет №, открытый 19.06.2014 на имя К.Т.Я. в Омском отделении ПАО «<данные изъяты>».

После чего в этот же день К.Т.Я. в сопровождении Мосензовой Я.П. проследовала в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, где со своего лицевого счета № сняла перечисленные Курозиным А.Н. денежные средства, а также получила выписку по лицевому счету по вкладу о перечислении денежных средств по договору займа и их снятии, которые передала Мосензовой Я.П.

Тем самым Первое лицо, Закирова Р.Н., Курозин А.Н., Мосензова Я.П., Второе лицо, О.А. Н., К.Т.Я. и неустановленные лица не намеревались исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа. Впоследствии Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н., Мосензова Я.П., Второе лицо, О.А. Н.,

К.Т.Я. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах.

Таким образом, договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П., Вторым лицом, О.А. Н., К.Т.Я. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона К.Т.Я. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

Кроме того, 20.06.2014 К.Т.Я., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, получила от Мосензовой Я.П. пакет документов для подачи в отделение Пенсионного фонда РФ, а именно: договор целевого займа № от 19.06.2014, справку № о задолженности от 20.06.2014, платежное поручение № от 19.06.2014, разрешение на строительство № от 11.06.2014.

20.06.2014 в неустановленное время в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана, К.Т.Я., действуя согласованно с соучастниками преступления, выполняя указания неустановленного участника организованной группы, подала в ГУ – УПФ РФ <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429 408 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 19.06.2014, а также предоставила переданные ей неустановленным участником организованной группы подложные по сути документы: копию договора целевого займа № от 19.06.2014, справку № о задолженности от 20.06.2014, платежное поручение № от 19.06.2014, копию разрешения на строительство № от 11.06.2014, выписку по лицевому счету по вкладу от 19.06.2014, обязательство № от 19.06.2014, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем К.Т.Я. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного К.Т.Я. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П., Вторым лицом, О.А. Н. и неустановленными участниками организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 17.07.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления К.Т.Я. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

14.08.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере

429 408 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному К.Т.Я., сотрудниками ГУ – УПФ РФ в <данные изъяты>, принявшими решение под влиянием обмана, были перечислены со счета № ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытом в Отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>. Указанные денежные средства Первое лицо, Курозин А.Н.,

Закирова Р.Н., Мосензова Я.П., Второе лицо, О.А. Н.,

К.Т.Я. и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом часть похищенных денежных средств в сумме 200000 рублей участник организованной группы Мосензова Я.П. согласно ранее достигнутой договоренности передала К.Т.Я. в офисе ООО «<данные изъяты>».

Мосензова Я.П., Второе лицо, О.А. Н., К.Т.Я. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал К.Т.Я., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с мая 2014 по 14.08.2014 гг. похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429 408 рублей 50 копеек, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-21-

Кроме того, в период с апреля 2014 по 21.08.2014 гг. ЗакироваР.Н., Боброва О.А., Курозин А.Н. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в апреле 2014 года, точные дата и время не установлены, Я.М.Н. на неустановленном ресурсе увидела объявление организации, оказывающей услуги по приобретению земельных участков под строительство на средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Таким образом, Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Закировой Р.Н., БобровойО.А., Курозиным А.Н. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскали Я.М.Н., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Я.М.Н. с целью приобретения земельного участка, предварительно позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, приехала в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, где ее ожидали участники организованной группы Боброва О.А. и Закирова Р.Н.

Далее Боброва О.А., действуя согласованно с участниками организованной группы Первым лицом, Закировой Р.Н., Курозиным А.Н. и неустановленными лицами, во исполнение единого корыстного преступного умысла, пользуясь отсутствием у Я.М.Н. специальных знаний о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора убедила ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Я.М.Н. необходимости в приобретении земельного участка и получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонила ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Затем Боброва О.А. в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Первым лицом, Закировой Р.Н., неустановленными лицами, а также Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий Я.М.Н. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предложила последней распорядиться своим материнским (семейным) капиталом путем погашения предоставляемого ООО «<данные изъяты>» целевого займа на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации, таким способом средств материнского (семейного) капитала являлось оформление в собственность Я.М.Н. земельного участка. Получив согласие Я.М.Н. на таких условиях распорядиться средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, Боброва О.А. сообщила об этом Первому лицу.

Продолжая реализовывать преступный умысел, Боброва О.А. сообщила Я.М.Н. о наличии у нее на продаже земельных участков в <адрес> <данные изъяты> и предложила ей выбрать земельный участок и оформить в свою собственность. При этом Боброва О.А. пояснила Я.М.Н., что стоимость земельного участка в размере 100000 рублей и стоимость услуг организации в сумме 50000 рублей будут вычтены из средств материнского капитала, введя тем самым последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

После осмотра земельного участка с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 811 метрах от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, Я.М.Н., имеющая истинные намерения на строительство жилого дома, выразила Бобровой О.А. свое согласие.

21.04.2014 в неустановленное время Я.М.Н., неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, действуя по указанию Бобровой О.А., прибыла в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>, где в присутствии последней подписала изготовленный при неустановленных обстоятельствах, предоставленный последней договор купли-продажи земельного участка от 21.04.2014 и акт приема-передачи земельного участка с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 811 метрах от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 10 000 рублей.

При этом Я.М.Н., будучи введенной в заблуждение участниками организованной группы, подтвердила факт произведенного расчета за земельный участок в договоре купли-продажи, однако, фактически денежные средства за него выступающей в роли продавца Бобровой О.А. не передавала.

В тот же день около 13 часов 43 минут Я.М.Н. и Боброва О.А. предоставили данный договор купли-продажи с актом приема-передачи для государственной регистрации в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>, сотрудники которого, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях Первого лица, Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курозина А.Н. и неустановленных лиц, произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от Бобровой О.А. к Я.М.Н., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05.05.2014 сделана запись регистрации №. Свидетельство о государственной регистрации права собственности № от 05.05.2014 не позднее 21.05.2014 было выдано Я.М.Н.

В период с 05.05.2014 по 27.05.2014 неустановленное лицо из числа участников организованной группы, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных обстоятельствах организовало получение в Администрации <данные изъяты> на имя Я.М.Н. разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 27.05.2014 №.

Затем Первое лицо в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Закировой Р.Н., Бобровой О.А., неустановленными лицами, а также Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий Я.М.Н. и созданию соответствующих правовых последствий, дал указание Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа между ООО«<данные изъяты>» и Я.М.Н.

Подготовленный Закировой Р.Н. договор целевого займа № от 02.06.2014 между ООО «<данные изъяты>» и Я.М.Н. в неустановленное время, но не позднее 02.06.2014, был предоставлен участнику организованной группы Курозину А.Н., который, достоверно зная фиктивную природу представленного договора займа, используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, удостоверил сведения, указанные в договоре своей подписью.

Не позднее 02.06.2014 Я.М.Н., выполняя указания

Бобровой О.А., передала последней реквизиты лицевого счета

№, открытого 21.11.2012 на ее имя в Омском отделении ПАО «<данные изъяты>».

02.06.2014 в неустановленное время Боброва О.А., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовала оформление Я.М.Н. обязательства серии № от 02.06.2014 у неосведомленной об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа г. Омска Н.Л.В., офис которой расположен по <адрес>, согласно которому Я.М.Н. обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер № в общую собственность с детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома.

После получения обязательства Я.М.Н., неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, подписала предоставленный ей Бобровой О.А. договор целевого займа № от 02.06.2014, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. передает Я.М.Н. денежные средства в размере 429 500 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №. Согласно пункту 3.1 договора возврат суммы займа осуществляется заемщиком в безналичном порядке путем перечисления всей суммы займа на расчетный счет займодавца за счет средств, предоставленных из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 03.04.2013 серии №.

В этот же день Курозин А.Н., продолжая использовать свое служебное положение с целью реализации преступного умысла организованной группы, электронным способом произвел операцию по перечислению согласно договору целевого займа денежных средств в сумме 429500 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале «Омский» № ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, на лицевой счет №, открытый 21.11.2012 на имя Я.М.Н. в Омском отделении ПАО «<данные изъяты>». Затем Я.М.Н., находясь в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, в присутствии Закировой Р.Н. и по ее указанию сняла со своего лицевого счета № перечисленные Курозиным А.Н. денежные средства и передала их ЗакировойР.Н. При этом Закирова Р.Н. сообщила Я.М.Н., что остаток средств материнского капитала последняя получит после их перечисления пенсионным фондом на счет ООО«<данные изъяты>». Впоследствии Первое лицо, Закирова Р.Н., Курозин А.Н., Боброва О.А. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах, при этом способствовать улучшению жилищных условий Я.М.Н., не намеревались.

Первое лицо, действуя согласованно с Курозиным А.Н.,

Закировой Р.Н., Бобровой О.А. и неустановленными лицами, не намеревались исполнять указанный договор целевого займа по предоставлению Я.М.В. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №.

Таким образом, Я.М.Н., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи Я.М.Н., имеющей детей, не могла быть достигнута. Договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н., Бобровой О.А. и неустановленными лицами исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона Я.М.Н. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В неустановленное время не позднее 01.07.2014 Закирова Р.Н., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя по указанию Первого лица, изготовила справку № от 01.07.2014 о задолженности Я.М.Н. по договору целевого займа без номера от 02.06.2014 перед ООО «<данные изъяты>».

Все вышеуказанные действия с участием Я.М.Н. с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались по указанию Первого лица исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с положениями Закона, Я.М.Н. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

02.07.2014 в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана, Я.М.Н., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания БобровойО.А., подала в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429 408 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «<данные изъяты>» № ЗАО «<данные изъяты>»

<данные изъяты>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа без номера от 02.06.2014, а также предоставила переданные ей Бобровой О.А. документы: копию договора целевого займа № от 02.06.2014, справку № от 01.07.2014 о размерах остатка задолженности по займу, копию разрешения на строительство № от 27.05.2014, обязательство серии № от 02.06.2014, платежное поручение № от 02.06.2014, выписку по счету

№, свидетельство о государственной регистрации права № от 05.05.2014, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Я.М.Н. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного Я.М.Н. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Закировой Р.Н., Курозиным А.Н., Бобровой О.А. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно достоверности внесенных в документы сведений и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 28.07.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления Я.М.Н. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

21.08.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере 429 408 рублей 50копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, выданному Я.М.Н., были перечислены ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области с расчетного счета №, открытого УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «Омский» № ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Указанными денежными средствами Первое лицо, Закирова Р.Н., Курозин А.Н., Боброва О.А. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению. При этом часть похищенных денежных средств в сумме 200000 рублей Закирова Р.Н. согласно ранее достигнутой договоренности передала не осведомленной о преступном характере данных действий Я.М.Н.

Таким образом, Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н., Боброва О.А. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Я.М.Н., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с апреля 2014 по 21.08.2014 гг. похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429 408 рублей 50 копеек, причинив тем самым Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-22-

Кроме того, в период с мая 2014 по 21.08.2014 гг. Закирова Р.Н., Курозин А.Н. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в мае 2014 года, точные дата и время не установлены,

Ц.А.В. при неустановленных обстоятельствах от неустановленного лица узнала об организации ООО«<данные изъяты>», оказывающей услуги по приобретению земельных участков под строительство на средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. При неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте Ц.А.В. встретилась с неустановленным участником организованной группы, которому сообщила о желании использовать средства своего материнского капитала на приобретение земельного участка. Таким образом, Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Курозиным А.Н.,

Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскали Ц.А.В., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Далее неустановленный участник организованной группы, действуя согласованно с участниками организованной группы Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, во исполнение единого корыстного преступного умысла, пользуясь отсутствием у Ц.А.В. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора убедил ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Ц.А.В. необходимости в приобретении земельного участка и получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий Ц.А.В. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предложил последней распорядиться материнским (семейным) капиталом путем погашения предоставляемого ООО «<данные изъяты>» целевого займа на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким способом средств материнского (семейного) капитала являлось оформление в собственность Ц.А.В. земельного участка, стоимость которого в размере 100000 рублей, а также стоимость услуг организации в сумме 100000рублей подлежали вычету из средств материнского (семейного) капитала после перечисления из пенсионного фонда.

О подыскании Ц.А.В., согласившейся на приобретение земельного участка площадью 500 м? с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание администрации, участок находится примерно в 3386 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, находящегося в собственности Первого лица, за счет средств материнского капитала, неустановленный участник организованной группы при неустановленных обстоятельствах сообщил лидеру организованной группы Первому лицу.

Далее Первое лицо в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с неустановленными лицами, Закировой Р.Н., Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий Ц.А.В. и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, дал указание участнику организованной группы Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа между ООО «<данные изъяты>» и Ц.А.В., договор купли-продажи земельного участка между Первым лицом и Ц.А.В., а также справку об остатке долга Ц.А.В. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа.

В неустановленное время Ц.А.В., действуя по указанию неустановленного участника организованной группы, получила в ГУ – УПФР <данные изъяты> справку о размере средств материнского (семейного) капитала, которую при неустановленных обстоятельствах передала последнему.

Кроме того, при неустановленных обстоятельствах Первое лицо с целью вуалирования преступных действий, являясь лидером организованной группы, обладая присущим руководителю правом на принятие решений, достиг договоренности с директором ООО «<данные изъяты>» Е.Д.А. о заключении фиктивного договора займа между ООО «<данные изъяты>» и Ц.А.В. на сумму 85000 рублей для приобретения последней земельного участка с кадастровым номером №, необходимого для создания видимости при подаче документов в пенсионный фонд о приобретении земельного участка за счет иных средств.

После чего 26.05.2014 Ц.А.В., действуя по указанию неустановленного участника организованной группы, прибыла в Омский отдел Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, где ее ожидал лидер организованной группы Первое лицо, по указанию которого Ц.А.В. подписала предоставленные им договор займа № от 26.05.2014 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А., согласно которому ей предоставлены денежные средства в сумме 85000 рублей для приобретения земельного участка с кадастровым номером №, договор купли-продажи земельного участка от 26.05.2014 и соответствующий акт о передаче вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 85 000 рублей, которые уплачиваются покупателем до подписания договора за счет заемных средств, предоставленных по договору займа ООО «<данные изъяты>». При этом Ц.А.В., будучи введенной в заблуждение неустановленным участником организованной группы, подтвердила факт произведенного расчета за земельный участок, хотя фактически денежные средства по договору займа не получала, за земельный участок Первому лицу не передавала.

Затем Ц.А.В. совместно с Первым лицом предоставили данный договор купли-продажи с актом о передаче для государственной регистрации в Омский отдел Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях участников организованной группы, произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от Первого лица к Ц.А.В. Свидетельство о государственной регистрации права серии

№ впоследствии было выдано Ц.А.В.

Затем в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя по указанию Первого лица с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, организовало оформление в Администрации <данные изъяты> Ц.А.В. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 19.06.2014 №.

Кроме того, 19.06.2014 в неустановленное время неустановленный участник организованной группы, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, сообщил Ц.А.В. о необходимости проследовать к нотариусу Т.В.А. для оформления обязательства. Ц.А.В., будучи введенной в заблуждение неустановленным участником организованной группы относительно истинной цели оформления документов, проследовала в кабинет, расположенный по <адрес>, где у неосведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А. оформила обязательство серии

№ от 19.06.2014, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому она обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер №, в общую собственность с супругом и детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома.

Кроме того, в неустановленное время не позднее 24.06.2014

Курозин А.Н., достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, являясь директором ООО«<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, в неустановленном месте подписал предоставленный ему Первым лицом и изготовленный Закировой Р.Н. по указанию последнего договор целевого займа № от 04.07.2014 между ООО «<данные изъяты>» и Ц.А.В. о предоставлении последней денежных средств в сумме 429 500 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 03.10.2013 серии №. Кроме того, в неустановленное время не позднее 07.07.2014 КурозинА.Н. подписал справку № от 25.06.2014 о задолженности Ц.А.В. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа №, изготовленную Закировой Р.Н.

24.06.2014, в неустановленное время Ц.А.В., будучи введенной в заблуждение относительно законности совершаемых действий, находясь в офисе ООО«<данные изъяты>», по указанию неустановленного участника организованной группы, действовавшего согласованно с Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Первым лицом и неустановленными лицами, подписала представленный неустановленным участником организованной группы договор целевого займа № от 24.06.2014 с ООО «<данные изъяты>».

24.06.2014 в неустановленное время Курозин А.Н., действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 24.06.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 429500 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, на лицевой счет №, на имя Ц.А.В. в Омском отделении ОАО «<данные изъяты>», реквизиты которого последняя сообщила неустановленному участнику организованной группы ранее при неустановленных обстоятельствах.

В этот же день в неустановленное время Ц.А.В., находясь в отделении ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, в присутствии сопровождающего ее неустановленного участника организованной группы и по его указанию сняла со своего расчетного счета № перечисленные Курозиным А.Н. денежные средства, а также получила выписку по лицевому счету по вкладу, подтверждающую перечисление денежных средств по договору займа и их снятие, которые передала неустановленному участнику организованной группы.

Тем самым Первое лицо, действуя в составе организованной группы с КурозинымА.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, не намеревался исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа по предоставлению Ц.А.В. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. Впоследствии Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах.

Таким образом, Ц.А.В., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи Ц.А.В., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. Договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона ЦинченкоА.В. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

Кроме того, 05.07.2014 неустановленный участник организованной группы организовал оформление Ц.А.В. доверенности № от 05.07.2014 на имя М.Т.Н., неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы у нотариуса нотариального округа г. Омска Ш.С.Л., кабинет которой расположен по <адрес>. Согласно указанной доверенности Ц.А.В. уполномочивала М.Т.Н. вести от ее имени дела во всех организациях и учреждениях, в том числе в ГУ – УПФР в любом округе г. Омска.

На основании данной доверенности М.Т.Н. по указанию неустановленного участника организованной группы, получила от последнего пакет документов на имя Ц.А.В., а именно: договор целевого займа № от 24.06.2014 между ООО «<данные изъяты>» и

Ц.А.В., справку № от 25.06.2014 о задолженности Ц.А.В. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа, платежное поручение № от 24.06.2014, разрешение на строительство № от 19.06.2014, выписку из лицевого счета № Ц.А.В. от 24.06.2014, обязательство № от 19.06.2014. После этого 07.07.2014 в неустановленное время в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана М.Т.Н., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности совершаемых действий, выполняя указания неустановленного участника организованной группы, подала от имени Ц.А.В. в ГУ – УПФР <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429 408 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 24.06.2014, а также предоставила переданные ей неустановленным участником организованной группы подложные по сути документы: копию договора целевого займа № от 24.06.2014 между ООО «<данные изъяты>» и Ц.А.В., справку № от 25.06.2014 о задолженности Ц.А.В. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа, платежное поручение № от 24.06.2014, копию разрешения на строительство № от 19.06.2014, выписку из лицевого счета № Ц.А.В. от 24.06.2014, обязательство № от 19.06.2014, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем

Ц.А.В. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного М.Т.Н., действовавшей на основании доверенности от имени Ц.А.В., заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 07.08.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления Ц.А.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

21.08.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере

429 408 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Ц.А.В., сотрудниками ГУ – УПФР в <данные изъяты>, принявшими решение под влиянием обмана, были перечислены со счета № ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытого в Отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>. Указанные денежные средства Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н. и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом часть похищенных денежных средств в сумме 200000 рублей Первое лицо согласно ранее достигнутой договоренности передал неосведомленной о преступном характере совершенных действий Ц.А.В.

Таким образом, Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ц.А.В., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с мая 2014 по 21.08.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429 408 рублей 50 копеек, причинив тем самым Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-23-

Кроме того, в период с весны 2014 по 12.09.2014 гг. Закирова Р.Н., Мосензова Я.П., Курозин А.Н., Второе лицо, Оглы Анжела Н. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, а также по предварительному сговору с С.М.Н., совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Весной 2014 года, точные дата и время не установлены, О.А. Н., являясь участником организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем вовлечения женщин, не имеющих права получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006

№ 256-ФЗ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, вовлекла

С.М.Н. в совершение преступления при следующих обстоятельствах.

О.А. Н., достоверно зная, что С.М.Н. находится в тяжелом материальном положении, имеет на иждивении одного ребенка – С.Ф.А., ДД.ММ.ГГГГ.р., в связи с чем не обладает правом на дополнительные меры государственной поддержки, выделяемые из федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом, пообещала С.М.Н. денежное вознаграждение в сумме 50000 рублей, а также оформление права собственности на земельный участок, тем самым склонила последнюю оформить на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на основании ложных сведений о рождении ребенка.

С.М.Н. согласилась за вышеуказанное вознаграждение оформить на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал путем предоставления заведомо ложных сведений о наличии права на его получение, тем самым вступила в предварительный сговор с О.А. Н.

Получив согласие С.М.Н., О.А. Н., действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение средств материнского (семейного) капитала, с другими участниками преступной группы, сообщила С.М.Н. о необходимости прибыть к зданию Октябрьского отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, расположенному по <адрес>, для получения свидетельства о рождении на фактически несуществующего ребенка, необходимого для оформления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

В неустановленное время О.А. Н., выполняя свою роль в организованной группе, подыскала лицо, в чьем присутствии якобы произошло рождение ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, а именно – ранее знакомую М.И.Н., которой при неустановленных обстоятельствах сообщила недостоверную информацию о том, что С.М.Н. 15.02.2014, находясь по <адрес>, родила ребенка, при этом за медицинской помощью не обращалась, в связи с чем не может получить свидетельство о рождении ребенка. Неосведомленная о преступных намерениях М.И.Н. согласилась проследовать в отдел ЗАГС для подтверждения факта рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

17.05.2014 в неустановленное время С.М.Н. по указанию О.А. Н. прибыла к зданию Октябрьского отдела управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, расположенному по <адрес>, где ее ожидали О.А. Н. и М.И.Н. После чего по указанию О.А. Н. С.М.Н. и М.И.Н. проследовали в служебный кабинет Октябрьского отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, где С.М.Н. заполнила бланк формы №, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, указав заведомо ложные сведения о рождении ею ребенка.

М.И.Н., будучи введенной в заблуждение О.А. Н., осознавая, что в ее присутствии 15.02.2014 в 04 часа 00 минут по <адрес>, ребенок рожден не был, заполнила бланк формы №, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, заявление о рождении, подтверждающие рождение С.М.Н. ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, указав сведения, сообщенные ей ранее О.А. Н. о месте, дате и времени рождения ребенка.

В результате чего сотрудниками Октябрьского отдела управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области была сделана запись акта о рождении № от 17.05.2014, на основании которой выдано свидетельство о рождении на имя С.Г.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № от 17.05.2014.

Продолжая совместные преступные действия, направленные на незаконное получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя С.М.Н., О.А. Н. сообщила С.М.Н. о необходимости обратиться в Пенсионный фонд Октябрьского АО г.Омска с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

19.05.2014 С.М.Н., действуя по указанию О.А. Н., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, принимая на себя обязательство перед Пенсионным фондом о предоставлении достоверных сведений, обратилась в ГУ – Управление Пенсионного фонда <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предоставив паспорт на свое имя, свидетельства о рождении на имя С.Ф.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также фактически несуществующего С.Г.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Рассмотрев представленные документы, сотрудники ГУ – УПФ РФ в <данные изъяты>, не знавшие и не предполагавшие о преступных намерениях соучастников преступления, приняли решение № от 16.06.2014 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № в сумме 429408рублей 50 копеек в связи с рождением второго ребенка – С.Г.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В июне 2014 года, точные дата и время не установлены,

С.М.Н. по указанию О.А. Н. обратилась в ГУ – УПФ РФ в Октябрьском АО г. Омска, расположенное по вышеуказанному адресу, где получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, о чем сообщила последней.

При неустановленных обстоятельствах Первое лицо в целях совершения хищения средств федерального бюджета, предназначенных для реализации дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, получив от Второго лица информацию об оформлении государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.М.Н., дал указание неустановленному лицу подыскать недорогой земельный участок для оформления в собственность С.М.Н.

После чего неустановленное лицо, объединенное единым преступным умыслом с участниками организованной группы, направленным на хищение в крупном размере средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, по указанию Первого лица из открытых Интернет-источников получило информацию о продаже недорогих земельных участков, расположенных на территории Омской области, принадлежащих на праве собственности З.Д.А., с указанием контактного номера телефона, о чем сообщило Первому лицу. Далее, выполняя указание Первого лица, неустановленное лицо, позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, договорилось о приобретении земельного участка, попросив З.Д.А. сообщить информацию о кадастровом номере, площади, стоимости, местоположении данного земельного участка для составления договора купли-продажи и акта приема-передачи.

Продолжая действия, направленные на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала на имя С.М.Н., неустановленное лицо в неустановленном месте, действуя по указанию Первого лица, достигло договоренности с З.Д.А. об оформлении доверенности от имени последнего на имя участника организованной группы - Мосензовой Я.П.

10.06.2014 З.Д.А., не зная и не предполагая о преступных намерениях соучастников преступления, обратился к нотариусу Н.Л.В. для оформления доверенности на имя

Мосензовой Я.П.

Неустановленное лицо, объединенное единым преступным умыслом, имея необходимую информацию, относящуюся к приобретаемому земельному участку и оформлению права собственности на имя С.М.Н., изготовило договор купли-продажи и акт приема-передачи земельного участка, имеющий кадастровый номер №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 2190 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты> от 24.06.2014, согласно которому С.М.Н. приобретала вышеуказанный земельный участок с последующим оформлением права собственности на свое имя.

В неустановленное время участник организованной группы О.А. Н. и действующая с ней по предварительному сговору

С.М.Н., по указанию Второго лица прибыли в офис ООО«<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, где С.М.Н. предоставила Первому лицу вышеуказанные документы, которые последний передал неустановленному участнику организованной группы для копирования.

В дальнейшем С.М.Н. по указанию Первого лица обратилась в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>, сотрудники которого на основании договора купли-продажи от 24.06.2014 произвели государственную регистрацию указанного договора купли-продажи и переход права собственности на земельный участок, имеющий кадастровый номер №.

Выполняя поручение Второго лица, действующего по указанию Первого лица, в неустановленное время 15.06.2014 О.А. Н. сопроводила С.М.Н. в кабинет нотариуса, расположенный по <адрес>, где С.М.Н., не сообщая врио нотариуса Н.Л.В. о преступных намерениях, подписала юридически значимый документ - обязательство, согласно которому она обязуется построить дом на вышеуказанном земельном участке, имеющем кадастровый номер №, оформив его в общую собственность всех членов семьи с определением долей по соглашению. После чего С.М.Н. оригинал обязательства серии № от 15.07.2014 передала О.А. Н.

15.07.2014 С.М.Н., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя по указанию О.А. Н., открыла в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, лицевой счет № на свое имя.

17.07.2014 в неустановленное время неустановленное лицо, действуя по указанию Первого лица, обратилось в администрацию <данные изъяты>, где получило разрешение на строительство № на объект капитального строительства –индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 2190 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, сроком до 17.07.2024.

Продолжая реализацию преступного плана, направленного на хищение путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, Закирова Р.Н., являясь бухгалтером ООО «<данные изъяты>», будучи участником созданной Первым лицом организованной группы, действуя по указанию последнего, из корыстных побуждений, подготовила договор целевого займа № от 22.07.2014 между ООО«<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. и

С.М.Н.

Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, достоверно зная, что договор целевого займа № от 22.07.2014 с С.М.Н. о предоставлении денежных средств в размере 429500 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке площадью 500 м?, имеющим кадастровый номер №, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных средств ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, носит фиктивный характер, действуя по указанию Первого лица, поставил в нем подпись от своего имени.

22.07.2014 Закирова Р.Н., являясь бухгалтером в ООО «<данные изъяты>», согласно отведенной ей роли в организованной группе, действуя по указанию Первого лица, согласованно с Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», Мосензовой Я.П., Вторым лицом, О.А. Н., С.М.Н. и неустановленными лицами, осуществила перевод денежных средств по договору целевого займа № от 22.07.2014 в сумме 429 500 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, на лицевой счет № на имя С.М.Н., открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>.

22.07.2014 в неустановленное время О.А.Н.. по указанию Первого лица с целью контроля за действиями С.М.Н., а также с целью реализации совместного с участниками организованной группы умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, сопроводила последнюю в Омское отделение № ПАО «<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, где С.М.Н. сняла с лицевого счета № денежные средства в сумме 429 510 рублей и отдала участнику О.А.Н., которая, в свою очередь, передала полученные денежные средства Первому лицу.

23.07.2014 в неустановленное время С.М.Н., действуя с единым преступным умыслом с Первым лицом, Мосензовой Я.П., Закировой Р.Н., КурозинымА.Н., Вторым лицом, О.А. Н. и неустановленными лицами, обратилась в ГУ – УПФ РФ в <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429408 рублей 50 копеек для перечисления на расчетный счет ООО «Финанс-инвест» №, открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 22.07.2014, а также предоставила переданные ей О.А. Н. документы: копию договора целевого займа № от 22.07.2014, справку о задолженности № от 23.07.2014, копию разрешения на строительство № от 17.07.2014, обязательство серии № от 15.07.2014, платежное поручение № от 22.07.2014 о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет С.М.Н. денежных средств по договору целевого займа № от 22.07.2014 в сумме 429500 рублей, выписку по лицевому счету № о движении денежных средств. Таким образом, требование Закона соблюдено не было, так как последняя правом получения и распоряжения средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал не обладала.

На основании поданного С.М.Н. заявления и предоставленных ею документов, изготовленных Первым лицом,

Закировой Р.Н., Курозиным А.Н., Мосензовой Я.П., Вторым лицом, О.А. Н. и неустановленными лицами, либо при их участии, сотрудниками ГУ – УПФ РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий С.М.Н., 21.08.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Перечисленые 12.09.2014 под влиянием обмана сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного Фонда РФ по Омской области средства материнского (семейного) капитала в размере 429408 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному С.М.Н., с расчетного счета №, открытого в УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) по <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, впоследствии были похищены и распределены между Первым лицом, Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П., Курозиным А.Н., Вторым лицом, О.А. Н., С.М.Н. и неустановленными лицами.

Мосензова Я.П., Второе лицо, О.А. Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, а также по предварительному сговору и совместно с С.М.Н., из корыстных побуждений, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия для получения, а в дальнейшем реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.М.Н. в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с весны 2014 по 12.09.2014 гг. похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в сумме 429408 рублей 50 копеек, причинив материальный ущерб Российской Федерации в крупном размере.

-24-

Кроме того, в период с мая 2014 по 12.09.2014 гг. Закирова Р.Н., Курозин А.Н., Второе лицо, Оглы Анжела Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, а также по предварительному сговору с М.Н.В., совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

В мае 2014 года, точные дата и время не установлены, О.А.Н., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем вовлечения женщин, не имеющих права получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, вовлекла М.Н.В. в совершение преступления при следующих обстоятельствах.

Так, О.А. Н., достоверно зная, что М.Н.В. находится в тяжелом материальном положении, имеет одного ребенка – М.И.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в связи с чем не обладает правом на дополнительные меры государственной поддержки, выделяемые из федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом, пообещала М.Н.В. денежное вознаграждение, а также оформление права собственности на земельный участок, тем самым склонила последнюю оформить на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на основании ложных сведений о рождении ребенка.

М.Н.В. согласилась за вознаграждение оформить на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал путем предоставления заведомо ложных сведений о наличии права на его получение.

Получив согласие М.Н.В., О.А. Н., действуя с преступным умыслом, направленным на хищение средств материнского (семейного) капитала, сообщила М.Н.В. о необходимости прибыть к зданию Омского отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, расположенному по <адрес>, для получения свидетельства о рождении на фактически несуществующего ребенка, необходимого для оформления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

В неустановленное время О.А. Н., выполняя свою роль в организованной группе, подыскала неустановленное лицо, которое согласилось подтвердить факт рождения в ее присутствии ребенка у М.Н.В.

03.05.2014 М.Н.В. по указанию О.А.Н. прибыла к зданию Омского отдела управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, расположенному по вышеуказанному адресу, где ее ожидали О.А. Н. и неустановленное лицо. Находясь в помещении Омского отдела управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, неустановленное лицо, действуя по указанию О.А.Н., достоверно зная, что 02.04.2014 около 03 часов 00 минут по <адрес>, в его присутствии М.Н.В. ребенка не рожала, заполнило бланк формы №, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, заявление о рождении, подтверждающие факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, указав заведомо ложные сведения, сообщенные ей ранее О.А. Н. о дате, времени и месте рождения ребенка.

М.Н.В., в свою очередь, заполнила от своего имени бланк формы №, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, заявление о рождении, подтверждающие факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, указав заведомо ложные сведения, сообщенные ей ранее О.А. Н. о дате, времени и месте рождения ребенка.

В результате чего сотрудниками Омского отдела управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области была сделана запись акта о рождении № от 03.05.2014, на основании которой выдано свидетельство о рождении на имя М.А.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № от 03.05.2014.

22.05.2014 в неустановленное время М.Н.В., действуя по указанию О.А.Н., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, принимая на себя обязательство по предоставлению достоверных сведений о наличии права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, обратилась в ГУ – УПФ РФ в <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Рассмотрев представленное заявление, сотрудники ГУ – УПФ РФ в <данные изъяты>, не знавшие и не предполагавшие о преступных намерениях соучастников преступления, приняли решение № от 17.06.2014 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в сумме 429408 рублей 50 копеек в связи с рождением второго ребенка – М.А.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

При неустановленных следствием обстоятельствах Первое лицо в целях совершения хищения средств федерального бюджета, предназначенных для реализаци дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, получив от Второго лица информацию об оформлении государственного сертификата на материнский (семейный) капитал М.Н.В., дал указание неустановленному лицу подыскать недорогой земельный участок для оформления в собственность М.Н.В.

После чего неустановленное лицо, действуя с единым преступным умыслом с участниками организованной группы, направленным на хищение в крупном размере средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, по указанию Первого лица из открытых Интернет-источников получило информацию о продаже недорогих земельных участков, расположенных на территории Омской области, принадлежащих на праве собственности С.Р.Л., с указанием контактного номера телефона, о чем сообщило Первому лицу. Далее, выполняя указание Первого лица, неустановленное лицо, позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, договорилось о приобретении земельного участка, попросив С.Р.Л. сообщить информацию о кадастровом номере, площади, стоимости, местоположении данного земельного участка для составления договора купли-продажи и акта приема-передачи.

Продолжая действия, направленные на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала на имя М.Н.В., неустановленное лицо в неустановленном месте, действуя по указанию Первого лица, имея необходимую информацию, относящуюся к приобретаемому земельному участку для оформления его в собственность М.Н.В., в неустановленное время, но не позднее 20.06.2014, изготовило договор купли-продажи и акт приема передачи земельного участка, имеющий кадастровый номер №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 2300 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты> от 20.06.2014, согласно которому М.Н.В. приобретала вышеуказанный земельный участок у С.Р.Л. с последующим оформлением права собственности на свое имя.

20.06.2014 в неустановленное время О.А. Н. по указанию Второго лица сопроводила М.Н.В. в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>, где М.Н.В. и С.Р.Л., неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы и действующей с ними по предварительному сговору М.Н.В., подписали договор купли-продажи от 20.06.2014, после чего предоставили его вместе с актом приема-передачи для регистрации. Сотрудники Омского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области произвели государственную регистрацию указанного договора купли-продажи и перехода права собственности на земельный участок, имеющий кадастровый номер № от С.Р.Л. к М.Н.В., о чем на имя М.Н.В. было выдано свидетельство о праве собственности №.

Выполняя поручение Второго лица, действующего по указанию Первого лица, О.А. Н. 30.06.2014 в неустановленное время сопроводила М.Н.В. в кабинет нотариуса, расположенный по <адрес>, где М.Н.В., не сообщая врио нотариуса Н.Л.В. о преступных намерениях, подписала юридически значимый документ - обязательство, согласно которому она обязуется построить дом на вышеуказанном земельном участке, имеющем кадастровый номер №, оформив его в общую собственность всех членов семьи с определением долей по соглашению. После чего М.Н.В. оригинал обязательства серии № от 30.06.2014 передала О.А. Н., который последняя при неустановленных обстоятельствах через Второго лица передала Первому лицу

07.07.2014 М.Н.В., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, в сопровождении О.А. Н. обратилась в Омское отделение № ПАО «<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, где открыла на свое имя лицевой счет №.

Продолжая реализацию преступного плана, направленного на хищение путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, Закирова Р.Н., являясь бухгалтером ООО «<данные изъяты>», будучи участником организованной группы, действуя по указанию Первого лица, из корыстных побуждений, в неустановленное время, находясь по <адрес>, подготовила договор целевого займа № от 21.07.2014 между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. и М.Н.В.

Курозин А.Н., являясь участником организованной группы, директором ООО«<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, достоверно зная, что договор целевого займа № от 21.07.2014 с М.Н.В. о предоставлении денежных средств в размере 429500 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке площадью 500 м?, с кадастровым номером №, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных средств ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, носит фиктивный характер, подписал данный договор от своего имени.

21.07.2014 Закирова Р.Н., являясь бухгалтером в ООО «<данные изъяты>», согласно своей роли в организованной группе, действуя с единым преступным умыслом с соучастниками преступления, осуществила перевод денежных средств по договору целевого займа № от 21.07.2014 в сумме 429 500 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Омском отделении № ПАО <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, на лицевой счет № на имя М.Н.В.

После этого М.Н.В. в сопровождении О.А. Н., объединенные единым преступным умыслом со всеми участниками преступления, направленным на хищение средств материнского (семейного) капитала, проследовала в отделение № ПАО «<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, где с лицевого счета № сняла перечисленные Закировой Р.Н. денежные средства и отдала О.А. Н., которая передала их Второму лицу с целью последующей передачи Первому лицу

22.07.2014 в неустановленное время М.Н.В., действуя с единым преступным умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н.,

Курозиным А.Н., Вторым лицом, О.А. Н. и неустановленными лицами, в сопровождении О.А. Н., действующей по указанию Второго лица, обратилась в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> по <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429500 рублей для перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»

№, открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 21.07.2014, а также предоставила переданные ей О.А.Н.. документы: копию договора целевого займа № от 21.07.2014, справку о задолженности № от 22.07.2014, копию разрешения на строительство № от 04.07.2014, обязательство серии № от 30.06.2014, платежное поручение № от 21.07.2014 о перечислении со счета ООО«<данные изъяты>» на лицевой счет М.Н.В. денежных средств по договору целевого займа № от 21.07.2014 в сумме 429500 рублей, выписку по лицевому счету № о движении денежных средств, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение жилищных условий М.Н.В.

На основании поданного М.Н.В. заявления и предоставленных ею документов, изготовленных Первым лицом,

Закировой Р.Н., Курозиным А.Н., Вторым лицом, О.А. Н., М.Н.В. и неустановленными лицами, либо при их участии, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно достоверности сведений, совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий М.Н.В., 21.08.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Перечисленные 12.09.2014 под влиянием обмана сотрудниками ГУ – Отделение Пенсионного Фонда РФ по Омской области средства материнского (семейного) капитала в размере 429408 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному М.Н.В., с расчетного счета №, открытого в УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) по <адрес>, на расчетный счет ООО «Финанс-инвест» №, открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>», по <адрес>, впоследствии были похищены и распределены между Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Вторым лицом, О.А. Н., М.Н.В. и неустановленными лицами.

Таким образом, Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н., Второе лицо, О.А. Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, а также по предварительному сговору и совместно с М.Н.В., из корыстных побуждений, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия для получения, а в дальнейшем и реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал М.Н.В. в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с мая 2014 по 12.09.2014 гг. похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в сумме 429408 рублей 50 копеек, причинив материальный ущерб Российской Федерации в крупном размере.

-25-

Кроме того, в период с июня 2014 по 29.09.2014 гг. Закирова Р.Н., Курозин А.Н., Киргизова Е.А. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в июне 2014 года, точные дата и время не установлены, Ф.Т.Л., с целью приобретения земельного участка под строительство жилого дома нашла на неустановленном интернет-сайте объявление организации ООО «<данные изъяты>», оказывающей услуги по приобретению земельных участков под строительство на средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, после чего позвонила по указанному в объявлении номеру и была приглашена для беседы участником организованной группы Киргизовой Е.А. в офис, расположенный по <адрес>. Таким образом, Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Киргизовой Е.А. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскал Ф.Т.Л., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

В неустановленное время Ф.Т.Л. прибыла в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, где ее ожидала КиргизоваЕ.А., которая реализуя преступный умысел организованной группы, пользуясь отсутствием у

Ф.Т.Л. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора убедила ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Ф.Т.Л. необходимости в приобретении земельного участка под строительство жилого дома и в получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонила ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. При этом сообщила Ф.Т.Л. о том, что стоимость участка и услуг организации по распоряжению средствами материнского капитала в общей сумме 170000 рублей будут вычтены из перечисленных пенсионным фондом средств по государственному сертификату на материнский капитал.

О подыскании Ф.Т.Л., согласившейся на приобретение за счет средств материнского капитала находящегося в собственности Первого лица земельного участка площадью 1000 м? с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 954 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, Киргизова Е.А. при неустановленных обстоятельствах сообщила лидеру организованной группы Первому лицу

Далее Первое лицо в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Закировой Р.Н., Киргизовой Е.А., Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, с целью хищения в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий Ф.Т.Л. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, дал указание участнику организованной группы Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа между ООО «<данные изъяты>» и Ф.Т.Л., договор купли-продажи земельного участка между Первым лицом и Ф.Т.Л., а также справку об остатке долга Ф.Т.Л. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа.

Кроме того, при неустановленных обстоятельствах Первое лицо с целью вуалирования преступных действий, являясь лидером организованной группы, обладая присущим руководителю правом на принятие решений, достиг договоренности с директором ООО «<данные изъяты>» Е.Д.А. о заключении фиктивного договора займа между ООО «<данные изъяты>» и Ф.Т.Л. на сумму 50000 рублей для приобретения последней земельного участка с кадастровым номером №, необходимого для создания видимости при подаче документов в пенсионный фонд о приобретении земельного участка за счет иных средств.

После чего 30.06.2014 Ф.Т.Л., действуя по указанию Киргизовой Е.А., в сопровождении последней, прибыла в офис ООО «<данные изъяты>», находящийся в ТК «<данные изъяты>» по <адрес>, где, будучи введенной в заблуждение Киргизовой Е.А. относительно законности совершаемых действий, подписала предоставленный неустановленным следствием сотрудником указанной организации фактически фиктивный договор займа № от 30.06.2014 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А., согласно которому микрофинансовой организацией ей предоставлен денежный заем в размере 50000 рублей на приобретение земельного участка с кадастровым номером №.

После чего в этот же день Ф.Т.Л., находясь в здании Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, в присутствии Киргизовой Е.А. подписала предоставленный последней изготовленный ЗакировойР.Н. и заранее подписанный Первым лицом договор купли-продажи земельного участка от 30.06.2014 и соответствующий акт о передаче земельного участка с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 954 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты> Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 50 000 рублей, которые предоставлены Ф.Т.Л. по договору займа № от 30.06.2014 ООО «<данные изъяты>» в лице директора Е.Д.А. При этом Ф.Т.Л., будучи введенной в заблуждение Киргизовой Е.А., подтвердила факт произведенного расчета за земельный участок в договоре купли-продажи, хотя денежные средства по договору займа она не получала, за земельный участок Первому лицу и иным лицам не передавала.

В тот же день около 10 часов 47 минут Ф.Т.Л. и

Киргизова Е.А. предоставили данный договор купли-продажи с актом о передаче для государственной регистрации в Омский отдел Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях, произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от Первого лица к ФедорченкоТ.Л., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.07.2014 сделана запись регистрации №. Свидетельство о государственной регистрации права серии № впоследствии было выдано Ф.Т.Л.

01.07.2014 Ф.Т.Л. по указанию Киргизовой Е.А. получила в ГУ – УПФР в <данные изъяты> справку о состоянии финансовой части лицевого счета, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала составлял 429408 рублей 50 копеек. Данную справку вместе с реквизитами своего лицевого счета №, открытого 10.02.2007 в Омском отделении № ПАО«<данные изъяты>» по <адрес>, Ф.Т.Л. при неустановленных обстоятельствах передала Киргизовой Е.А.

Кроме того, 17.07.2014 в неустановленное время неустановленный участник организованной группы, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, сообщил Ф.Т.Л. о необходимости оформления у нотариуса Т.В.А. обязательства. Ф.Т.Л., будучи введенной в заблуждение неустановленным участником организованной группы относительно истинной цели оформления документов, проследовала в кабинет, расположенный по адресу: <адрес> путь, <адрес>, где у неосведомленного о преступных намерениях членов организованной преступной группы нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А. оформила обязательство серии № от 17.07.2014, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому она обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер №, в общую собственность с супругом и детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома.

Впоследствии неустановленный участник организованной группы по указанию Первого лица с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, организовал оформление в Администрации <данные изъяты> разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 21.07.2014 №.

Кроме того, в неустановленное время не позднее 05.08.2014

Курозин А.Н., достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, являясь директором ООО«<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, в неустановленном месте подписал предоставленный ему Первым лицом и изготовленный Закировой Р.Н. по указанию последнего договор целевого займа № от 05.08.2014 между ООО «<данные изъяты>» и Ф.Т.Л. о предоставлении последней денежных средств в сумме 429 500 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 02.10.2012 серии №. Кроме того, в неустановленное время не позднее 05.08.2014 КурозинА.Н. подписал справку № от 06.08.2014 о задолженности Ф.Т.Л. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа №, изготовленную Закировой Р.Н.

05.08.2014 в неустановленное время Ф.Т.Л. по указанию Киргизовой Е.А., действовавшей согласованно с Первым лицом, Закировой Р.Н., Курозиным А.Н. и неустановленными лицами, прибыла в офис ООО «<данные изъяты>», где, будучи введенной в заблуждение относительно законности совершаемых действий, подписала представленный неустановленным участником организованной группы договор целевого займа № от 05.08.2014 с ООО «<данные изъяты>».

05.08.2014 в неустановленное время Курозин А.Н., действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 05.08.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 429500 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, на лицевой счет №, открытый на имя Ф.Т.Л. в Омском отделении ОАО«<данные изъяты>».

В этот же день в неустановленное время Ф.Т.Л., находясь в отделении ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, в присутствии участника организованной группы Закировой Р.Н. и по ее указанию сняла со своего расчетного счета № перечисленные Курозиным А.Н. денежные средства, а также получила выписку из лицевого счета по вкладу, подтверждающую перечисление денежных средств по договору займа и их снятие, которые передала Закировой Р.Н.

Первое лицо, действуя в составе организованной группы с КурозинымА.Н., Закировой Р.Н., Киргизовой Е.А. и неустановленными лицами, не намеревался исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа по предоставлению Ф.Т.Л. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. Впоследствии Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н., Киргизова Е.А и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах.

Таким образом, Ф.Т.Л., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи Ф.Т.Л., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. Договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н., Киргизовой Е.А. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона Ф.Т.Л. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

Кроме того, в этот же день Ф.Т.Л., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, от неустановленного участника организованной группы получила пакет документов для подачи в отделение Пенсионного фонда РФ, а именно: договор целевого займа № от 05.08.2014, справку № о задолженности от 06.08.2014, платежное поручение № от 05.08.2014.

06.08.2014, точное время не установлено, в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана, Ф.Т.Л., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности совершаемых действий, выполняя указание Киргизовой Е.А., подала в ГУ – УПФР <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429 408 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 05.08.2014, а также предоставила переданные ей неустановленным участником организованной группы подложные по сути документы: копию договора целевого займа № от 05.08.2014, справку № о задолженности от 06.08.2014, платежное поручение № от 05.08.2014, обязательство № от 17.07.2014, копию разрешения на строительство

№, выписку по лицевому счету по вкладу от 05.08.2014, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Ф.Т.Л. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного Ф.Т.Л. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Киргизовой Е.А. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 03.09.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления Ф.Т.Л. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

29.09.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере

429 408 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Ф.Т.Л., сотрудниками ГУ – УПФР в <данные изъяты>, принявшими решение под влиянием обмана, были перечислены со счета № ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытого в Отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты>, по <адрес>. Указанные денежные средства Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н., Киргизова Е.А. и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом часть похищенных денежных средств в сумме 256 500 рублей Киргизова Е.А. согласно ранее достигнутой договоренности передала неосведомленной о преступном характере данных действий Ф.Т.Л.

Киргизова Е.А. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ф.Т.Л., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с июня 2014 по 29.09.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429 408 рублей 50 копеек, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-26-

Кроме того, в период с июля 2014 по 01.10.2014 гг. Курозин А.Н., Фролова А.А., Закирова Р.Н. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в июле 2014 года, точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах участник организованной группы

Фролова А.А., являющаяся директором агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном в торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес>, действуя с единым преступным умыслом с Первым лицом, Курозиным А.Н., ЗакировойР.Н. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскала проживающую в <адрес> М.Е.Е., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал №, выданный 08.07.2014, неосведомленную о целях и порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, желающую использовать право на получение дополнительной меры государственной поддержки на строительство жилого дома на приобретенном ранее земельном участке по <адрес>, которая по рекомендации неустановленного лица по данному вопросу обратилась к Фроловой А.А.

Фролова А.А. в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Первым лицом, Закировой Р.Н., неустановленными лицами, а также Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, пользуясь отсутствием у М.Е.Е. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора, убедила ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у М.Е.Е. необходимости в строительстве жилого дома, склонила ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Кроме того, Фролова А.А., действуя с ведома лидера организованной группы Первого лица, сообщила М.Е.Е. о том, что фактически деньги на строительство дома будут ей переданы только после перечисления денежных средств, предоставляемых федеральным бюджетом по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ГУ – Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации, за вычетом средств в размере 60000 рублей за услуги организации.

Получив согласие М.Е.Е. на реализацию таким способом государственного сертификата на материнский (семейный) капитал,

Фролова А.А. сообщила об этом Первому лицу и направила последнему посредством электронной почты копии документов М.Е.Е.: паспорта гражданина РФ, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешения на строительства. Изучив полученные документы, Первое лицо, реализуя преступный умысел, дал указание Фроловой А.А. организовать прибытие М.Е.Е. в г. Омск для оформления необходимых документов.

Затем Первое лицо в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Закировой Р.Н., Фроловой А.А., неустановленными лицами, а также Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, с целью хищения в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий М.Е.Е. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, дал указание участнику организованной группы Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа между ООО «<данные изъяты>» и М.Е.Е., а также справку о задолженности М.Е.Е. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа. Подготовленный Закировой Р.Н. договор в неустановленное время, но не позднее 21.07.2014, был предоставлен участнику организованной группы Курозину А.Н., который, достоверно зная фиктивную природу представленного договора займа, используя свое служебное положение, удостоверил сведения, указанные в договоре и справке своей подписью.

21.07.2014 в неустановленное время М.Е.Е., действуя по указанию Фроловой А.А., прибыла в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, где ее встретила участник организованной группы Закирова Р.Н., которая, реализуя преступный умысел, предоставила М.Е.Е. договор целевого займа № от 21.07.2014 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. о предоставлении ей денежных средств в сумме 429500 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по <адрес>, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 08.07.2014 серии №. При этом М.Е.Е., будучи введенной в заблуждение Фроловой А.А. и Закировой Р.Н. относительно правомерности совершаемых действий, по указанию последней подписала фактически фиктивный договор.

После чего М.Е.Е., действуя по указанию участника организованной группы Закировой Р.Н., открыла в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, на свое имя лицевой счет №, реквизиты которого сообщила Закировой Р.Н.

В тот же день Курозин А.Н., продолжая использовать свое служебное положение с целью реализации преступного умысла организованной группы, электронным способом произвел операцию по перечислению согласно договору целевого займа денежных средств в сумме 429 500 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, на лицевой счет №

М.Е.Е., открытый в Омском отделении ПАО «<данные изъяты>». Затем ЗакироваР.Н. сопроводила М.Е.Е. в Омское отделение № ПАО «<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, где последняя по указанию Закировой Р.Н. сняла со своего лицевого счета № перечисленные Курозиным А.Н. денежные средства, которые передала Закировой Р.Н. Последняя сообщила М.Е.Е., что остаток средств материнского капитала она получит после перечисления пенсионным фондом денежных средств на счет ООО«<данные изъяты>». Впоследствии Первое лицо, Закирова Р.Н., Курозин А.Н., Фролова А.А. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах, при этом способствовать улучшению жилищных условий М.Е.Е. не намеревались.

Первое лицо, действуя согласованно с Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Фроловой А.А. и неустановленными лицами, не намеревались исполнять обязательства по указанному договору целевого займа по предоставлению М.Е.Е. денежных средств на строительство жилого дома.

Таким образом, М.Е.Е., заключив фиктивный договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи М.Е.Е., имеющей детей, не могла быть достигнута. Договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Фроловой А.А., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона М.Е.Е. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

01.08.2014 Фролова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовала прибытие М.Е.Е. в кабинет нотариуса нотариального округа <данные изъяты> Ч.В.Н., расположенный по <адрес>, для оформления обязательства серии № от 01.08.2014, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому М.Е.Е. обязалась оформить жилое помещение по <адрес>, в общую собственность с супругом и детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства.

После чего 04.08.2014 М.Е.Е., действуя по указанию

Фроловой А.А., обратилась в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала в размере 429 408 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № ЗАО «<данные изъяты>» г<данные изъяты>, расположенного по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 21.07.2014, и предоставила оформленные самостоятельно по указанию ФроловойА.А., а также переданные ей последней подложные по сути документы: копию договора целевого займа № от 21.07.2014; копию свидетельства о государственной регистрации права № от 19.10.2005; копию разрешения на строительство жилого дома № от 22.03.2013; обязательство серии № от 01.08.2014; платежное поручение № от 21.07.2014 о перечислении с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, денежных средств в сумме 430 000 рублей на лицевой счет № М.Е.Е., открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>; выписку по лицевому счету № М.Е.Е. от 21.07.2014, справку № от 22.07.2014 о задолженности М.Е.Е. по договору целевого займа, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем М.Е.Е. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного М.Е.Е. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, КурозинымА.Н., Фроловой А.А., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно достоверности внесенных в документы сведений и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 27.08.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления М.Е.Е. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г<данные изъяты>, принявшими решение под влиянием обмана, 01.10.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере 429408 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному М.Е.Е., были перечислены с расчетного счета № ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, открытого в отделении по <данные изъяты> области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, расположенного по <адрес>. Указанные денежные средства Первое лицо, Курозин А.Н., Фролова А.А., Закирова Р.Н. и неустановленные лица, действовавшие в составе организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом часть похищенных денежных средств в сумме 370000рублей была передана М.Е.Е. водителем ООО «<данные изъяты>» С.А.Р., неосведомленным о преступном характере действий участников организованной группы, по указанию Первого лица в офисе АН «<данные изъяты>» по <адрес>, в присутствии участника организованной группы ФроловойА.А.

Таким образом, Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н., Фролова А.А. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал М.Е.Е., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с июля 2014 по 01.10.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429 408 рублей 50 копеек, причинив тем самым Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-27-

Кроме того, в период с июля 2014 по 30.10.2014 гг. Закирова Р.Н., Курозин А.Н., Мосензова Я.П. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в июле 2014 года, точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах М.А.В. по рекомендации неустановленного лица обратилась в организацию, оказывающую услуги по приобретению земельных участков под строительство на средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, офис которой расположен по <адрес>. Таким образом Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана, подыскали М.А.В., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Далее Первое лицо, действуя согласованно с участниками организованной группы Курозиным А.Н., Мосензовой Я.П., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, во исполнение единого корыстного, преступного умысла, пользуясь отсутствием у М.А.В. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора убедил ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у М.А.В. необходимости в приобретении земельного участка под строительство жилого дома и в получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Затем Первое лицо в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П., Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, с целью хищения в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий М.А.В. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предложил последней реализовать свой материнский (семейный) капитал на приобретение выбранного земельного участка путем оформления фактически фиктивного целевого займа в ООО «<данные изъяты>» на строительство жилого дома.

Продолжая реализовывать преступный умысел, Первое лицо, получив согласие М.А.В. на приобретение земельного участка площадью 500 м? с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 3595 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, находящегося в собственности П.Е.В., неосведомленного о преступном характере действий организованной группы, с которым Первое лицо ранее при неустановленных обстоятельствах достиг договоренности об оказании содействия в продаже земельных участков, с оформлением нотариальной доверенности, согласно которой П.Е.В. доверял Мосензовой Я.П. продавать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащие ему на праве собственности земельные участки в <адрес>.

Кроме того, Первое лицо сообщил М.А.В., что стоимость указанного земельного участка составляет 100000 рублей, стоимость услуг организации составляет 30000 рублей, которые в последующем после перечисления денежных средств из пенсионного фонда будут вычтены из средств материнского капитала.

Первое лицо сообщил М.А.В. о необходимости предоставить ему справку из пенсионного фонда о размере средств материнского капитала, открыть счет в ПАО«<данные изъяты>» на свое имя, а также дал указание участнику организованной группы Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа между ООО «<данные изъяты>» и М.А.В., договор купли-продажи земельного участка между П.Е.В. и М.А.В., а также справку об остатке долга М.А.В. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа.

12.08.2014 в неустановленное время М.А.В., действуя по указанию Первого лица, прибыла в здание Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, где ее ожидали участники организованной группы Закирова Р.Н. и Мосензова Я.П., действующая также на основании нотариальной доверенности от имени П.Е.В. После чего подписала предоставленный последней договор купли-продажи земельного участка от 12.08.2014 и соответствующий акт о передаче вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 30000рублей, из которых 10000 рублей покупатель выплачивает до подписания договора, а оставшиеся 20000 рублей - обязуется выплатить продавцу до 12.11.2014. При этом М.А.В., будучи введенной в заблуждение участниками организованной группы Закировой Р.Н. и Мосензовой Я.П., подтвердила факт произведенного расчета за земельный участок в договоре купли-продажи, который на самом деле не осуществлялся.

В тот же день около 14 часов 35 минут М.А.В. и

Мосензова Я.П. предоставили данный договор купли-продажи с актом о передаче для государственной регистрации в Омский отдел Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях, произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от П.Е.В. к М.А.В., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №.

После этого 20.08.2014 в неустановленное время М.А.В. получила в Омском отделе Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес> свидетельство о государственной регистрации права серии № от 19.08.2014.

Впоследствии неустановленное лицо, действуя с единым преступным умыслом с Первым лицом, Курозиным А.Н.,

Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных обстоятельствах организовало получение в Администрации <данные изъяты> на имя М.А.В. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 01.09.2014 №.

Кроме того, 26.08.2014 в неустановленное время Первое лицо, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, сообщил М.А.В. о необходимости проследовать к нотариусу Т.В.А. для оформления обязательства. М.А.В., будучи введенной в заблуждение относительно истинной цели оформления документов, проследовала в кабинет, расположенный по <адрес>, где у неосведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А. оформила обязательство серии № от 26.08.2014, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому она обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер № в общую собственность с детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома.

Кроме того, в неустановленное время не позднее 02.09.2014

Курозин А.Н., достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, являясь директором ООО«<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, в неустановленном месте подписал предоставленный ему Первым лицом и изготовленный Закировой Р.Н. по указанию последнего договор целевого займа № от 02.09.2014 между ООО «<данные изъяты>» и М.А.В. о предоставлении последней денежных средств в сумме 429500 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 06.05.2014 серии №. Кроме того, в неустановленное время не позднее 08.09.2014 КурозинА.Н. подписал справку № от 08.09.2014 о задолженности М.А.В. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа №, изготовленную Закировой Р.Н.

02.09.2014 в неустановленное время М.А.В. по указанию Первого лица, действовавшего согласованно с Курозиным А.Н.,

Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, прибыла в офис ООО «<данные изъяты>», где, будучи введенной в заблуждение относительно законности совершаемых действий, подписала представленный неустановленным участником организованной группы договор целевого займа № от 02.09.2014 с ООО «<данные изъяты>».

02.09.2014 в неустановленное время Курозин А.Н., действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 02.09.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 429000 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, на расчетный счет №, открытый 12.08.2011 на имя М.А.В. в Омском отделении ОАО «<данные изъяты>».

05.09.2014 в неустановленное время М.А.В. по указанию Мосензовой Я.П., прибыла в отделение ОАО «<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, где ее ожидала участник организованной группы Закирова Р.Н. При этом М.А.В., действуя по указанию Закировой Р.Н., со своего расчетного счета № сняла в полном объеме денежные средства, перечисленные Курозиным А.Н., а также получила выписку из лицевого счета по вкладу, подтверждающую перечисление денежных средств по договору займа и их снятие, которые передала Закировой Р.Н.

Тем самым Первое лицо, действуя в составе организованной группы с КурозинымА.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, не намеревался исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа по предоставлению М.А.В. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. Впоследствии Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н., Мосензова Я.П. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах.

Таким образом, М.А.В., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи М.А.В., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. Договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона М.А.В. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

После чего не позднее 08.09.2014 М.А.В. в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах получила от неустановленного участника организованной группы пакет документов для подачи в отделение Пенсионного фонда РФ, а именно: договор целевого займа № от 02.09.2014, справку № о задолженности от 08.09.2014, платежное поручение № от 02.09.2014, обязательство № от 26.08.2014, разрешение на строительство №, выписку из лицевого счета по вкладу от 05.09.2014.

08.09.2014 в неустановленное время в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана, М.А.В., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Киргизовой Е.А., подала в ГУ – УПФР <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429408 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 02.09.2014, а также предоставила переданные ей неустановленным участником организованной группы подложные по сути документы: копию договора целевого займа № от 02.09.2014, справку № о задолженности от 08.09.2014, платежное поручение № от 02.09.2014, обязательство № от 26.08.2014, копию свидетельства о государственной регистрации права №, копию разрешения на строительство №, выписку по лицевому счету по вкладу от 05.09.2014, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем М.А.В. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного М.А.В. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 08.10.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления М.А.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

30.10.2014 сотрудниками ГУ – УПФР в <данные изъяты>, принявшими решение под влиянием обмана, средства материнского (семейного) капитала в размере 429408 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному М.А.В. были перечислены со счета № ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытого в Отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>. Указанные денежные средства Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н., Мосензова Я.П. и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом часть похищенных денежных средств в сумме 240000 рублей Мосензова Я.П. при неустановленных обстоятельствах передала согласно ранее достигнутой договоренности неосведомленной о преступном характере данных действий М.А.В.

Мосензова Я.П. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал М.А.В., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с июля 2014 по 30.10.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429408 рублей 50 копеек, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-28-

Кроме того, в период с августа 2014 по 30.10.2014 гг. ЗакироваР.Н., Курозин А.Н., Мосензова Я.П., Киргизова Е.А. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в августе 2014 года при неустановленных обстоятельствах М.В.А. по рекомендации неустановленного лица обратилась в организацию, оказывающую услуги по приобретению земельных участков под строительство на средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, офис которой расположен по <адрес>. Таким образом Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П., Киргизовой Е.А. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскали М.В.А., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Далее Киргизова Е.А., действуя согласованно с участниками организованной группы Первым лицом, Курозиным А.Н., Мосензовой Я.П., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами, во исполнение единого корыстного, преступного умысла, пользуясь отсутствием у М.В.А. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора убедила ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у М.В.А. необходимости в приобретении земельного участка под строительство жилого дома и в получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонила ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Затем Киргизова Е.А. в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Первым лицом, Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П., Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, обладающим полномочиями по руководству деятельностью ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, реализуя умысел, в целях хищения в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий М.В.А. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предложила последней реализовать свой материнский (семейный) капитал на приобретение выбранного земельного участка путем оформления фактически фиктивного целевого займа в ООО «<данные изъяты>» на строительство жилого дома.

Продолжая реализовывать преступный умысел, Киргизова Е.А., получив согласие М.В.А. на приобретение земельного участка площадью 500 кв. м. с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 3605 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, находящегося в собственности П.Е.В., неосведомленного о преступном характере действий организованной группы, с которым Первое лицо ранее при неустановленных обстоятельствах достиг договоренности об оказании содействия в продаже земельных участков, с оформлением нотариальной доверенности, согласно которой П.Е.В. доверял Мосензовой Я.П. продавать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащие ему на праве собственности земельные участки в <адрес>.

Кроме того, Киргизова Е.А. сообщила М.В.А., что стоимость указанного земельного участка составляет 130000 рублей, которые в последующем после перечисления денежных средств из пенсионного фонда будут вычтены из средств материнского капитала.

О подыскании М.В.А. участник организованной группы Киргизова Е.А. сообщила Первому лицу, который дал указание Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа между ООО «<данные изъяты>» и М.В.А., договор купли-продажи земельного участка между П.Е.В. и М.В.А., а также справку об остатке долга М.В.А. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа.

14.08.2014 в неустановленное время М.В.А., действуя по указанию Киргизовой Е.А. прибыла в здание Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, где ее ожидала участник организованной группы Мосензова Я.П., действующая также на основании нотариальной доверенности от имени П.Е.В. После чего М.В.А. подписала предоставленный Мосензовой Я.П. договор купли-продажи земельного участка от 14.08.2014 и соответствующий акт о передаче вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора цена приобретаемого земельного участка составила 30 000 рублей, из которых 10000 рублей покупатель выплачивает до подписания договора, оставшиеся 20000 рублей - обязуется выплатить продавцу до 14.11.2014. При этом М.В.А. будучи введенной в заблуждение участниками организованной группы Киргизовой Е.А. и Мосензовой Я.П., подтвердила факт произведенного расчета за земельный участок в договоре купли-продажи, который на самом деле не осуществлялся.

Позднее в тот же день около 09 часов 09 минут М.В.А. и Мосензова Я.П. предоставили данный договор купли-продажи с актом о передаче для государственной регистрации в Омский отдел Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области, по <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях, произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от П.Е.В. к М.В.А., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации

№.

После этого 21.08.2014 в неустановленное время М.В.А. получила в Омском отделе Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права серии № от 19.08.2014.

Впоследствии неустановленное лицо, действуя с единым преступным умыслом с Первым лицом, Курозиным А.Н.,

Закировой Р.Н., Киргизовой Е.А., Мосензовой Я.П., с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных обстоятельствах организовало получение в Администрации <данные изъяты> на имя М.В.А. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 01.09.2014 №.

Кроме того, 23.08.2014 в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, сообщило М.В.А. о необходимости проследовать к нотариусу Н.Л.В. для оформления обязательства. М.В.А., будучи введенной в заблуждение неустановленным участником организованной группы относительно истинной цели оформления документов, проследовала в кабинет, расположенный по <адрес> где у неосведомленного о преступных намерениях членов организованной преступной группы нотариуса нотариального округа г. Омска Н.Л.В. оформила обязательство серии № от 23.08.2014, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому она обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер №, в общую собственность с супругом и детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома.

Кроме того, в неустановленное время не позднее 04.09.2014

Курозин А.Н., достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, являясь директором ООО«<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, в неустановленном месте подписал предоставленный ему Первым лицом и изготовленный Закировой Р.Н. по указанию последнего договор целевого займа № от 04.09.2014 между ООО «<данные изъяты>» и М.В.А. о предоставлении последней денежных средств в сумме 429000 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 11.12.2013 серии №. Кроме того, в неустановленное время не позднее 05.09.2014 КурозинА.Н. подписал справку № от 05.09.2014 о задолженности М.В.А. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа №, изготовленную Закировой Р.Н.

04.09.2014 в неустановленное время М.В.А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по указанию Киргизовой Е.А., действовавшей согласованно с Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, подписала представленный Киргизовой Е.А. договор целевого займа № от 04.09.2014 с ООО«<данные изъяты>».

04.09.2014 в неустановленное время Курозин А.Н., действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 04.09.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 429000 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, на расчетный счет №, открытый 15.06.2011 на имя М.В.А. в Омском отделении ОАО «<данные изъяты>».

Затем М.В.А. по указанию Киргизовой Е.А. прибыла в отделение ОАО«<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, где ее ожидала участник организованной группы Мосензова Я.П. При этом М.В.А., действуя по указанию Киргизовой Е.А., со своего расчетного счета № сняла перечисленные Курозиным А.Н. денежные средства, а также получила выписку из лицевого счета по вкладу, подтверждающую перечисление денежных средств по договору займа и их снятие, которые передала Мосензовой Я.П.

Тем самым Первое лицо, действуя в составе организованной группы с КурозинымА.Н., Закировой Р.Н., Киргизовой Е.А., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, не намеревался исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа по предоставлению М.В.А. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. Впоследствии Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н., КиргизоваЕ.А., Мосензова Я.П. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах.

Таким образом, М.В.А., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению. Следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи М.В.А., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. Договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н., Киргизовой Е.А., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, М.В.А. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

После чего не позднее 05.09.2014 М.В.А. в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах получила от Киргизовой Е.А. пакет документов для подачи в отделение Пенсионного фонда РФ, а именно: договор целевого займа № от 04.09.2014, справку № о задолженности от 05.09.2014, платежное поручение № от 04.09.2014, обязательство № от 23.08.2014, разрешение на строительство №, выписку из лицевого счета по вкладу от 04.09.2014.

05.09.2014 в неустановленное время в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана, М.В.А., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Киргизовой Е.А., подала в ГУ – УПФР <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429000 рублей путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты>, по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 04.09.2014, а также предоставила переданные ей Киргизовой Е.А. подложные по сути документы: копию договора целевого займа № от 04.09.2014, справку № о задолженности от 05.09.2014, платежное поручение № от 04.09.2014, обязательство № от 23.08.2014, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности

№, копию разрешения на строительство №, выписку из лицевого счета по вкладу от 04.09.2014, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем М.В.А. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного М.В.А. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Киргизовой Е.А., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 02.10.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления М.В.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

30.10.2014 сотрудниками ГУ – УПФР <данные изъяты>, принявшими решение под влиянием обмана, средства материнского (семейного) капитала в размере 429000 рублей по государственному сертификату, выданному М.В.А., были перечислены со счета № ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытого в Отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>. Указанные денежные средства Первое лицо, КурозинА.Н., Закирова Р.Н., Киргизова Е.А., Мосензова Я.П. и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом часть похищенных денежных средств в сумме 260000 рублей Киргизова Е.А. в октябре 2014 года передала согласно ранее достигнутой договоренности неосведомленной о преступном характере данных действий М.В.А. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>.

Таким образом, Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н., Киргизова Е.А., Мосензова Я.П. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал М.В.А., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с августа 2014 по 30.10.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429000 рублей, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-29-

Кроме того, в период с сентября 2014 по 19.12.2014 гг.

Закирова Р.Н., Курозин А.Н., Мосензова Я.П., Второе лицо и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в сентябре 2014 года, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, являясь участником организованной группы, при неустановленных обстоятельствах сообщило О.А.В., проживающей в <адрес>, об организации, находящейся в г. Омске, оказывающей услуги по реализации земельных участков под строительство на средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Таким образом, действуя во исполнение единого преступного умысла совместно с Первым лицом, Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П., Курозиным А.Н., Вторым лицом и неустановленными лицами, во исполнение разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскало О.А.В., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Во исполнение единого корыстного преступного умысла неустановленное лицо, пользуясь отсутствием у О.А.В. специальных знаний о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора убедило ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у О.А.В. необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонило ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Кроме того, необходимым условием для реализации таким способом средств материнского (семейного) капитала являлось оформление в собственность О.А.В. земельного участка.

Получив согласие О.А.В. на таких условиях распорядиться средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, неустановленное лицо сообщило об этом Второму лицу, который, в свою очередь, передал данную информацию Первому лицу, в целях совершения совместного хищения денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала.

Затем Первое лицо, действуя согласованно с соучастниками преступления, в том числе Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использующим свое служебное положение, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий О.А.В. и созданию соответствующих правовых последствий, дал указание Второму лицу сопроводить О.А.В. в г. Омск для оформления доверенностей от имени последней, уполномочивающих участников организованной группы представлять интересы О.А.В. в органах и организациях, связанных с распоряжением средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Второе лицо дал указание неустановленному лицу сопроводить О.А.В. в г. Омск.

24.09.2014 в неустановленное время на автомобиле под управлением неустановленного лица О.А.В. по указанию подконтрольного Второму лицу неустановленного участника организованной группы из <адрес> проследовала в г. Омск, где в неустановленном месте встретилась с подконтрольным Второму лицу неустановленным участником организованной группы, которому отдала оригиналы личных документов. Неустановленный участник организованной группы, получив от О.А.В. документы, при неустановленных обстоятельствах встретился со Вторым лицом, которому отдал документы О.А.В. После чего Второе лицо при неустановленных обстоятельствах с целью реализации совместного преступного умысла передал документы О.А.В. Первому лицу.

25.09.2014 на неустановленном автомобиле под управлением неустановленного лица подконтрольный Второму лицу неустановленный участник организованной группы совместно с О.А.В. проследовали в кабинет нотариуса Ш.С.Л. по <адрес>, где их ожидал Второе лицо, который организовал оформление О.А.В. у нотариуса Ш.С.Л. доверенностей на Мосензову Я.П. на представление интересов во всех организациях и учреждениях с различной организационно-правовой формой, в том числе в Управлении Пенсионного фонда РФ в любом округе г.Омска, в Ленинском отделе управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, в коммерческих банках, кредитных учреждениях по вопросам кредитования, предоставления займа, с правом открытия и распоряжения счетами, получения остатка денежных средств по счету, совершения финансовых операций, приобретения земельных участков на территории г. Омска и Омской области. Кроме того, было произведено нотариальное удостоверение копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя О.А.В.

Нотариус нотариального округа г. Омска Ш.С.Л., не поставленная в известность о едином преступном умысле соучастников преступления, направленном на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, произвела нотариальные действия по удостоверению страниц паспорта гражданина РФ на имя О.А.В., а также по оформлению доверенностей серии № и

№ от 25.09.2014, уполномочивающих Мосензову Я.П. проводить действия от имени О.А.В. Оформленные документы О.А.В. по указанию Второго лица оставила в офисе нотариуса.

Первое лицо, достоверно зная, что для распоряжения средствами материнского капитала О.А.В. необходимо оформление права собственности на земельный участок, принял решение об оформлении на имя последней права собственности на принадлежащий ему земельный участок площадью 499 м?, с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 2000 м. от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>.

Реализуя преступный умысел, Первое лицо при неустановленных обстоятельствах дал указание участнику преступной группы Закировой Р.Н. подготовить договор купли-продажи указанного земельного участка, договор займа между ООО«<данные изъяты>» и О.А.В., а также справку об остатке долга О.А.В. по договору займа перед ООО «<данные изъяты>».

01.10.2014 Мосензова Я.П., действуя по доверенности от имени О.А.В., по указанию Первого лица подписала договор купли-продажи и акт приема-передачи земельного участка, имеющего кадастровый номер № от 01.10.2014, после чего совместно с последним обратились в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенное по <адрес>, где на основании договора купли-продажи от 01.10.2014 сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, не поставленные в известность о преступных намерениях участников организованной группы 10.10.2014 произвели государственную регистрацию указанного договора купли-продажи и переход права собственности на земельный участок, имеющий кадастровый номер №. Свидетельство о государственной регистрации права № от 10.10.2014 впоследствии было выдано Мосензовой Я.П.

Не позднее 02.10.2014 Первое лицо дал указание Второму лицу об обеспечении явки О.А.В. для оформления последней юридически значимого документа, предоставление которого необходимо для подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала.

02.10.2014 в неустановленное время О.А.В., прибыв при неустановленных обстоятельствах в сопровождении неустановленного лица в г. Омск, проследовала в кабинет нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А., расположенный по <адрес>, и подписала юридически значимый документ – обязательство, согласно которому она обязуется построить дом на вышеуказанном земельном участке с кадастровый номер №, оформив построенный дом в общую собственность всех членов семьи с определением долей по соглашению. Оформленное обязательство О.А.В. оставила в офисе нотариуса по указанию неустановленного лица.

Впоследствии Первое лицо с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных обстоятельствах организовал получение в Администрации <данные изъяты> на имя О.А.В. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 13.10.2014 №.

14.10.2014 в неустановленное время Мосензова Я.П., действуя по указанию Первого лица, на основании нотариальной доверенности открыла лицевой счет № на имя О.А.В. в Омском отделении ПАО «<данные изъяты>», необходимый для перечисления в дальнейшем средств согласно договору целевого займа.

В неустановленное время не позднее 15.10.2014 Курозин А.Н., действуя с единым преступным умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П., Вторым лицом и неустановленными лицами, достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО«<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, при неустановленных обстоятельствах подписал изготовленный Закировой Р.Н. по указанию Первого лица договор целевого займа № от 15.10.2014 между ООО «<данные изъяты>» и О.А.В. в лице представителя по доверенности Мосензовой Я.П. о предоставлении О.А.В. денежных средств в сумме 397000рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 07.02.2008 серии №. В свою очередь Мосензова Я.П., достоверно зная фиктивную природу договора целевого займа, действуя по указанию Первого лица, подписала указанный договор займа.

15.10.2014 в неустановленное время Курозин А.Н., действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 15.10.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 397000 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, на лицевой счет №, открытый на имя О.А.В. в Омском отделении ОАО«<данные изъяты>».

В этот же день Мосензова Я.П. сняла с лицевого счета

№ на имя О.А.В. денежные средства, которые в полном объеме передала Первому лицу

Впоследствии Первое лицо, Закирова Р.Н., Мосензова Я.П.,

Курозин А.Н., Второе лицо и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах, при этом способствовать улучшению жилищных условий О.А.В. не намеревались.

Таким образом, Мосензова Я.П., действуя в рамках доверенности от имени О.А.В.., заключила договор целевого займа с директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н., Вторым лицом и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона О.А.В. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В неустановленное время не позднее 16.10.2014 Курозин А.Н., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя по указанию Первого лица, используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО«<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, подписал изготовленную Закировой Р.Н. справку № от 16.10.2014 о задолженности О.А.В. по договору целевого займа без номера от 15.10.2014 перед ООО «<данные изъяты>».

Все вышеуказанные действия с участием О.А.В. с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались участниками преступной группы исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона О.А.В. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

16.10.2014 в продолжение реализации преступного плана

Мосензова Я.П., действуя в рамках доверенности от имени О.А.В., выполняя указания Первого лица, подала в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 397 400 рублей путем перечисления на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 15.10.2014, а также предоставила переданные ей Первым лицом документы: копию договора целевого займа № от 15.10.2014, справку № от 16.10.2014 о размерах остатка задолженности по займу, обязательство серии № от 02.10.2014, копию свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ООО«<данные изъяты>», копию свидетельства о государственной регистрации права серии № от 10.10.2014, выписку по лицевому счету № на имя О.А.В., копию разрешения на строительство №, копию доверенности № от 25.09.2014, платежное поручение № от 15.10.2014, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем О.А.В. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Кроме того, 20.10.2014 в неустановленное время с целью реализации преступного умысла Мосензова Я.П., действуя на основании доверенности, обратилась в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, с заявлением о запросе выплатного дела О.А.В. из ГУ – УПФР в <данные изъяты>.

Впоследствии после направления по заявлению Мосензовой Я.П., представляющей по доверенности интересы О.А.В., выплатного дела О.А.В. из ГУ – УПФР в <данные изъяты>, а также по результатам рассмотрения заявления Мосензовой Я.П. и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, КурозинымА.Н., Мосензовой Я.П., Закировой Р.Н., Вторым лицом и неустановленными лицами, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно достоверности внесенных в документы сведений и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 15.11.2014 было принято решение № об удовлетворении заявления О.А.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

Кроме того, в период с 27.11.2014 по 18.12.2014 Курозин А.Н. подписал письмо в ГУ – УПФР по Омской области об изменении банковских реквизитов ООО «<данные изъяты>» с указанием расчетного счета № «<данные изъяты>», открытого в ПАО«<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, изготовленное участником организованной группы

Закировой Р.Н., которые при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы были направлены в адрес ГУ – УПФР по Омской области.

19.12.2014 средства материнского (семейного) капитала в размере 397 000 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, выданному О.А.В., были перечислены ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области с расчетного счета №, открытого УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет № «Финанс-инвест», открытый в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>. Указанными денежными средствами Первое лицо, Закирова Р.Н., Мосензова Я.П., Курозин А.Н., Второе лицо и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, Закирова Р.Н., Мосензова Я.П., Второе лицо и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал О.А.В., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с сентября 2014 по 19.12.2014 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 397 000 рублей 00 копеек, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-30-

Кроме того, в период с сентября 2014 по 13.02.2015 гг. ЗакироваР.Н., Курозин А.Н., Мосензова Я.П. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в сентябре 2014 года, точные дата и время не установлены,

П.Г.С. при неустановленных обстоятельствах увидела объявление организации ООО «<данные изъяты>», оказывающей услуги по приобретению земельных участков под строительство на средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, позвонила по указанному в объявлении номеру и была приглашена для беседы неустановленным лицом в офис, расположенный по <адрес>. Таким образом, Первое лицо, действуя в составе организованной группы с Курозиным А.Н., ЗакировойР.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, во исполнение ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскали П.Г.С., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Далее Первое лицо, действуя согласованно с участниками организованной группы Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, во исполнение единого корыстного, преступного умысла, пользуясь отсутствием у П.Г.С. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора убедил ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у П.Г.С. необходимости в приобретении земельного участка под строительство жилого дома и в получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Затем Первое лицо в продолжение реализации преступного плана, действуя согласованно с Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П., Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использовавшим свое служебное положение, с целью хищения в крупном размере денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий П.Г.С. и созданию соответствующих правовых последствий, из корыстных побуждений, предложил последней реализовать свой материнский (семейный) капитал на приобретение выбранного земельного участка путем оформления фактически фиктивного целевого займа в ООО «<данные изъяты>» на строительство жилого дома.

Продолжая реализовывать преступный умысел, Первое лицо, получив согласие П.Г.С. на приобретение земельного участка площадью 500 м? с кадастровым номером №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 1957 м. от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, категория земель: земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, принадлежащего ему на праве собственности, сообщил последней о необходимости предоставления справки из пенсионного фонда о размере средств материнского (семейного) капитала П.Г.С.

08.10.2014 в неустановленное время П.Г.С., действуя по указанию участника организованной группы Закировой Р.Н., получила в ГУ – УПФР <данные изъяты> справку о состоянии финансовой части лицевого счета, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала составлял 429408 рублей 50копеек, которую передала при неустановленных обстоятельствах неустановленному участнику организованной группы.

После чего Первое лицо дал указание участнику организованной группы Закировой Р.Н. подготовить договор целевого займа между ООО «<данные изъяты>» и П.Г.С., договор купли-продажи земельного участка, находящегося у него в собственности и П.Г.С., а также справку об остатке долга П.Г.С. перед ООО«<данные изъяты>» по договору займа.

После чего 08.10.2014 в неустановленное время П.Г.С., действуя по указанию участника организованной группы Мосензовой Я.П., проследовала в здание Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, где ее ожидала последняя, и подписала предоставленный Мосензовой Я.П. договор купли-продажи земельного участка от 08.10.2014 и соответствующий акт о передаче вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 30 000 рублей, при этом 10000 рублей покупатель выплачивает продавцу до подписания договора, оставшиеся 20000 рублей -обязуется выплатить в срок до 08.01.2015. При этом П.Г.С., будучи введенной в заблуждение Мосензовой Я.П. и ранее Первым лицом, подтвердила факт произведенного расчета за земельный участок в договоре купли-продажи, который на самом деле не осуществлялся.

Позднее в тот же день П.Г.С. и Мосензова Я.П. предоставили данный договор купли-продажи с актом о передаче для государственной регистрации в Омский отдел Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Омского отдела Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях, произвели государственную регистрацию перехода права собственности на указанный земельный участок от Первого лица к П.Г.С., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.10.2014 сделана запись регистрации №. После чего в неустановленное время П.Г.С., действуя по указанию Мосензовой Я.П., получила в Омском отделе Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права.

08.10.2014 П.Г.С., действуя по указанию Мосензовой Я.П., проследовала в Омское отделение № ПАО «<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, где открыла на свое имя лицевой счет №, реквизиты которого сообщила Мосензовой Я.П.

После чего 23.10.2014 в неустановленное время неустановленный участник организованной группы, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, сообщил П.Г.С. о необходимости проследовать к нотариусу Т.В.А. для оформления обязательства. П.Г.С., будучи введенной в заблуждение относительно истинной цели оформления документов, проследовала в кабинет, расположенный по адресу: <адрес> путь, <адрес>, где у неосведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А. оформила обязательство серии № от 23.10.2014, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому она обязалась оформить жилой дом на земельном участке, кадастровый (или условный) номер № в общую собственность с супругом и детьми в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию жилого дома.

Впоследствии неустановленное лицо, действуя с единым преступным умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н.,

Курозиным А.Н., Мосензовой Я.П. с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных обстоятельствах организовало получение в Администрации <данные изъяты> на имя П.Г.С. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 30.10.2014 №.

Кроме того, в неустановленное время не позднее 06.11.2014

Курозин А.Н., достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, являясь директором ООО«<данные изъяты>», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, в неустановленном месте подписал предоставленный ему Первым лицом и изготовленный Закировой Р.Н. по указанию последнего договор целевого займа № от 06.11.2014 между ООО «<данные изъяты>» и П.Г.С. о предоставлении последней денежных средств в сумме 429400 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 20.03.2012 серии №.

06.11.2014 в неустановленное время П.Г.С., действуя по указанию Мосензовой Я.П., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, будучи введенной в заблуждение Мосензовой Я.П. о законности совершаемых действий, подписала представленный последней фиктивный договор целевого займа № от 06.11.2014 с ООО «<данные изъяты>» о предоставлении ей денежных средств в сумме 429400 рублей для строительства жилого дома.

06.11.2014 в неустановленное время Курозин А.Н., действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 06.11.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 429400 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале «<данные изъяты>» ПАО КБ «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, расчетный счет № на лицевой счет №, открытый на имя П.Г.С. в Омском отделении ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>.

07.11.2014 в неустановленное время П.Г.С., находясь в сопровождении Мосензовой Я.П. в отделении ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, со своего расчетного счета № сняла перечисленные Курозиным А.Н. денежные средства, которые сразу передала Мосензовой Я.П. по указанию последней, а также получила выписку по лицевому счету по вкладу, подтверждающую перечисление денежных средств по договору займа и их снятие, необходимую для предоставления в отделение пенсионного фонда. При этом Мосензова Я.П. передала П.Г.С. пакет документов для подачи в отделение Пенсионного фонда РФ, а именно: договор целевого займа № от 06.11.2014, справку о задолженности, платежное поручение № от 06.11.2014, обязательство № от 23.10.2014, разрешение на строительство №, выписку из лицевого счета по вкладу от 07.11.2014, копию свидетельства о внесении сведений об ООО «<данные изъяты>» в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Тем самым Первое лицо, действуя в составе организованной группы с КурозинымА.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, не намеревался исполнять обязательства в соответствии с указанным договором целевого займа по предоставлению П.Г.С. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. Впоследствии Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н., Мосензова Я.П. и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах.

Таким образом, П.Г.С., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семьи П.Г.С., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере. Договор целевого займа был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона П.Г.С. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

После этого 07.11.2014 в продолжение реализации разработанного Первым лицом преступного плана, П.Г.С., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности совершаемых действий, выполняя указания Мосензовой Я.П., подала в МФЦ <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429408 рублей 50 копеек путем перечисления на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «<данные изъяты>» ПАО КБ «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 06.11.2014, а также предоставила переданные ей участниками организованной группы подложные по сути документы: договор целевого займа № от 06.11.2014, справку о задолженности, платежное поручение № от 06.11.2014, обязательство № от 23.10.2014, разрешение на строительство №, копию свидетельства о внесении сведений об

ООО «<данные изъяты>» в государственный реестр микрофинансовых организаций, выписку по лицевому счету П.Г.С. № о движении денежных средств, согласно которой 07.11.2014 с данного счета сняты 425 100 рублей (с учетом списанной банковской комиссии в размере 4 250 рублей 90 копеек за снятие наличных денежных средств), свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем П.Г.С. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Кроме того, в период с 27.11.2014 по 04.12.2014 Курозин А.Н. подписал справку № от 27.11.2014 о задолженности П.Г.С. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа №, а также письмо в ГУ – УПФР по Омской области об изменении банковских реквизитов ООО «<данные изъяты>» и указание расчетного счета № «<данные изъяты>», открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, изготовленные участником организованной группы Закировой Р.Н., которые при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы были направлены в адрес ГУ – УПФР по Омской области.

Впоследствии на основании поданного П.Г.С. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, КурозинымА.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 04.12.2014 было принято решение № об отказе в удовлетворении заявления П.Г.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на основании п. 2 части 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, о чем при неустановленных обстоятельствах стало известно лидеру организованной группы Первому лицу.

С целью доведения преступного умысла до конца, Первое лицо при неустановленных обстоятельствах организовал оформление П.Г.С. доверенности № от 25.12.2014 у неосведомленной о преступных намерениях организованной группы нотариуса нотариального округа г. Омска Ш.С.Д., кабинет которой расположен по <адрес>. Согласно данной доверенности П.Г.С. уполномочивала Мосензову Я.П. вести дела в ГУ – УПФР в любом регионе Российской Федерации.

В дальнейшем 26.12.2014 Мосензова Я.П. с целью реализации преступного умысла, действуя по указанию Первого лица, и на основании доверенности от имени П.Г.С., обратилась в ГУ – УПФР Кировского <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, с заявлением о запросе выплатного дела П.Г.С. из ГУ – УПФР <данные изъяты>, а также подала от имени П.Г.С. заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429400рублей путем перечисления на расчетный счет № «<данные изъяты>», открытый в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 06.11.2014. Вместе с указанным заявлением Мосензова Я.П. предоставила подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем П.Г.С. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона. В том числе, в приложение к заявлению представлены: копия договора целевого займа № от 06.11.2014, справка № от 25.12.2014 о задолженности П.Г.С. перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа, изготовленная Закировой Р.Н. и подписанная Курозиным А.Н., платежное поручение № от 06.11.2014, обязательство № от 23.10.2014, разрешение на строительство №, копия свидетельства о внесении сведений об ООО «<данные изъяты>» в государственный реестр микрофинансовых организаций, выписка от 25.12.2014 по лицевому счету № П.Г.С. о движении денежных средств.

Впоследствии на основании поданного Мосензовой Я.П. от имени П.Г.С. заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П. и неустановленными лицами, действовавшими в составе организованной группы, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 26.01.2015 было принято решение № об удовлетворении заявления П.Г.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

13.02.2015 сотрудниками ГУ – УПФР в <данные изъяты>, принявшими решение под влиянием обмана, средства материнского (семейного) капитала в размере 429400 рублей по государственному сертификату, выданному П.Г.С. были перечислены со счета № ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, открытого в Отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по <адрес>, на расчетный счет № «<данные изъяты>», открытый в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>. Указанные денежные средства Первое лицо, Курозин А.Н., Закирова Р.Н., Мосензова Я.П. и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом часть похищенных денежных средств в сумме 225000 рублей Мосензова Я.П. согласно ранее достигнутой договоренности передала неосведомленной о преступном характере данных действий П.Г.С. в неустановленном месте.

Мосензова Я.П. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Первого лица, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал П.Г.С., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с сентября 2014 по 13.02.2015 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 429400 рублей, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-31-

Кроме того, в период с июля 2014 по 12.03.2015 гг. Закирова Р.Н., Мосензова Я.П., Курозин А.Н., Второе лицо и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Первого лица, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в июле 2014 года, точные дата и время не установлены, подконтрольный Второму лицу неустановленный участник организованной группы при неустановленных обстоятельствах сообщил К.Е.С., проживающей в <данные изъяты><данные изъяты> области, об организации, находящейся в г. Омске, оказывающей услуги по реализации земельных участков под строительство на средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Таким образом, действуя во исполнение единого преступного умысла совместно с Первым лицом, Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П., Курозиным А.Н., Вторым лицом и неустановленными лицами, во исполнение разработанного преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем обмана подыскал К.Е.С., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение дополнительной меры государственной поддержки.

Неустановленное лицо, действуя согласованно со Вторым лицом, во исполнение единого корыстного преступного умысла, пользуясь отсутствием у К.Е.С. специальных знаний о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных преступных намерений, путем уговора убедило ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у К.Е.С. необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течение небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонило ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала являлось оформление в собственность К.Е.С. земельного участка.

Получив согласие К.Е.С. на таких условиях распорядиться средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, неустановленное лицо сообщило об этом Второму лицу, который, в свою очередь, передал данную информацию Первому лицу, в целях совершения совместного хищения денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала.

Затем Первое лицо, действуя согласованно с участниками преступной группы, в том числе Курозиным А.Н., являющимся директором ООО «<данные изъяты>», использующим свое служебное положение, в продолжение реализации преступного плана, направленного на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по <адрес>, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений по улучшению жилищных условий К.Е.С. и созданию соответствующих правовые последствий, дал указание Второму лицу сопроводить К.Е.С. в г. Омск для оформления доверенностей от имени последней, уполномочивающих участников преступной группы представлять интересы КотовойЕ.С. в органах и организациях, связанных с распоряжением средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Второе лицо дал указание неустановленному лицу сопроводить К.Е.С. в г. Омск.

31.07.2014 в неустановленное время на неустановленном автомобиле под управлением неустановленного лица К.Е.С. в сопровождении подконтрольного Второму лицу неустановленного участника организованной группы из <данные изъяты> проследовала в г. Омск.

01.08.2014 в неустановленное время неустановленный участник организованной группы, действуя по указанию Второго лица, сопроводил К.Е.С. в кабинет нотариуса Ш.С.Л. по <адрес>, где их ожидал Второе лицо, который организовал оформление К.Е.С. у нотариуса Ш.С.Л. доверенностей на Мосензову Я.П. на представление интересов во всех организациях и учреждениях с различной организационно-правовой формой, в том числе Управлении Пенсионного фонда РФ в любом округе г. Омска, в Ленинском отделе управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, представление интересов в коммерческих банках, кредитных учреждениях по вопросам кредитования, предоставления займа, с правом открытия и распоряжения счетами, получения остатка денежных средств по счету, совершения финансовых операций, приобретения земельных участков на территории г. Омска и Омской области. Кроме того, было произведено нотариальное удостоверение копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя К.Е.С.

Нотариус нотариального округа г. Омска Ш.С.Л., не поставленная в известность о едином преступном умысле соучастников преступления, направленном на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, произвела нотариальные действия по удостоверению страниц паспорта гражданина РФ на имя К.Е.С., а также по оформлению доверенностей серии № и

№ от 01.08.2014, уполномочивающих Мосензову Я.П. проводить действия от имени К.Е.С. Оформленные документы

К.Е.С. по указанию Второго лица оставила в офисе нотариуса.

Первое лицо, достоверно зная, что для распоряжения средствами материнского капитала К.Е.С. необходимо оформление права собственности на земельный участок, дал указание неустановленному участнику организованной группы подыскать в открытых Интернет-источниках сведения о продаже земельного участка для последующего его приобретения и оформления права собственности на имя К.Е.С.

После чего неустановленный участник организованной группы, выполняя действия, направленные на хищение в крупном размере денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, по указанию Первого лица из открытых Интернет-источников получил информацию о продаже недорогих земельных участков, расположенных на территории Омской области, принадлежащих на праве собственности П.Е.В., с указанием контактного номера телефона, о чем сообщил Первому лицу

Действуя по указанию Первого лица, неустановленное лицо, позвонило по указанному в объявлении номеру телефона, договорилось с П.Е.В. о приобретении земельного участка, получив от него информацию о кадастровом номере, площади, стоимости, местоположении данного земельного участка для составления договора купли-продажи и акта приема-передачи.

Продолжая действия, направленные на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала на имя К.Е.С., неустановленный участник организованной группы, действуя по указанию Первого лица, имея необходимую информацию, относящуюся к приобретаемому земельному участку и оформлению права собственности на имя К.Е.С., изготовило договор купли-продажи и акт приема-передачи земельного участка, имеющего кадастровый номер №, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 3546 м. от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <данные изъяты>, от 15.08.2014, согласно которому К.Е.С. в лице Мосензовой Я.П. приобретала вышеуказанный земельный участок с последующим оформлением права собственности на имя К.Е.С.

Неустановленное лицо, действуя согласно отведенной роли, по указанию Первого лица, встретившись с П.Е.В. в неустановленное время в неустановленном месте на территории г. Омска, передало последнему денежные средства в сумме 10000 рублей. После получения денежных средств П.Е.В. подписал договор купли-продажи и акт приема-передачи земельного участка, имеющего кадастровый номер №, от 15.08.2014.

Реализуя преступный умысел, Первое лицо при неустановленных обстоятельствах дал указание участнику организованной группы

Закировой Р.Н. подготовить договор займа между ООО «<данные изъяты>» и К.Е.С., а также справку об остатке долга К.Е.С. по договору займа перед ООО «<данные изъяты>».

15.08.2014 Мосензова Я.П., действуя по доверенности от имени К.Е.С., по указанию Первого лица подписала договор купли-продажи и акт приема-передачи земельного участка, имеющего кадастровый номер № от 15.08.2014, после чего совместно с последним обратились в Омский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, расположенный по <адрес>, где на основании договора купли-продажи от 15.08.2014 сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, не поставленные в известность о преступных намерениях участников организованной группы, 19.08.2014 произвели государственную регистрацию указанного договора купли-продажи и перехода права собственности на земельный участок, имеющий кадастровый номер №. Свидетельство о государственной регистрации права № от 19.08.2014 впоследствии было выдано Мосензовой Я.П.

Не позднее 09.09.2014 Первое лицо дал указание Второму лицу об обеспечении явки К.Е.С. для оформления последней юридически значимого документа, предоставление которого необходимо для подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала.

09.09.2014 в неустановленное время К.Е.С., прибыв при неустановленных обстоятельствах в сопровождении неустановленного лица в г. Омск, проследовала в кабинет нотариуса нотариального округа г. Омска Т.В.А., расположенный по <адрес> для подписания юридически значимого документа – обязательства, согласно которому она обязуется построить дом на земельном участке, имеющий кадастровый номер №, оформив построенный дом в общую собственность всех членов семьи с определением долей по соглашению. Оформленное обязательство К.Е.С. оставила в офисе нотариуса по указанию неустановленного лица.

Впоследствии Первое лицо с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных обстоятельствах организовал получение в Администрации <данные изъяты> на имя К.Е.С. разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № от 01.09.2014 №.

09.09.2014 в неустановленное время Мосензова Я.П., действуя по указанию Первого лица, на основании нотариальной доверенности открыла лицевой счет № на имя К.Е.С. в Омском отделении ПАО «<данные изъяты>», необходимый для перечисления в дальнейшем средств согласно договору целевого займа.

В неустановленное время не позднее 10.09.2014, Курозин А.Н., действуя с единым преступным умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П., Вторым лицом и неустановленными лицами, достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, при неустановленных обстоятельствах подписал изготовленный Закировой Р.Н. по указанию Первого лица договор целевого займа № от 10.09.2014 между ООО «<данные изъяты>» и К.Е.С. в лице представителя по доверенности Мосензовой Я.П. о предоставлении К.Е.С. денежных средств в сумме 397 900 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 31.03.2008 серии №. В свою очередь Мосензова Я.П., достоверно зная фиктивную природу договора целевого займа, действуя по указанию Первого лица, подписала указанный договор займа.

10.09.2014 в неустановленное время Курозин А.Н., действуя по указанию Первого лица, платежным поручением № от 10.09.2014 произвел перечисление денежных средств в сумме 397900 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, на лицевой счет №, открытый на имя К.Е.С. в Омском отделении ОАО«<данные изъяты>».

В этот же день Мосензова Я.П. сняла с лицевого счета

№ на имя К.Е.С. денежные средства, которые в полном объеме передала Первому лицу.

Впоследствии Первое лицо, Закирова Р.Н., Мосензова Я.П.,

Курозин А.Н., Второе лицо и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах, при этом способствовать улучшению жилищных условий К.Е.С. не намеревались.

Таким образом, Мосензова Я.П., действуя в рамках доверенности от имени К.Е.С., заключила договор целевого займа с директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., действовавшим согласованно и с единым умыслом с Первым лицом, Закировой Р.Н., Вторым лицом и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона К.Е.С. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В неустановленное время не позднее 17.09.2014 Курозин А.Н., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя по указанию Первого лица, используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО«<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, подписал изготовленную Закировой Р.Н. справку № от 11.09.2014 о задолженности К.Е.С. по договору целевого займа № от 10.09.2014 перед ООО«<данные изъяты>».

Все вышеуказанные действия с участием К.Е.С. с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались участниками организованной группы исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона К.Е.С. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

17.09.2014 в продолжение реализации преступного плана

Мосензова Я.П., действуя в рамках доверенности от имени К.Е.С., выполняя указания Первого лица, подала в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 397 900 рублей путем перечисления на расчетный счет № ООО«Финанс-инвест», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 10.09.2014, а также предоставила переданные ей Первым лицом документы: копию договора целевого займа № от 10.09.2014, справку № от 11.09.2014 о размерах остатка задолженности по займу, обязательство серии № от 09.09.2014, копию свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ООО«<данные изъяты>», копию свидетельства о государственной регистрации права серии № от 19.08.2014, выписку по лицевому счету № на имя К.Е.С., копию разрешения на строительство №, копию доверенности № от 01.08.2014, платежное поручение № от 10.09.2014, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем К.Е.С. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона. Кроме того, в этот же день с целью реализации преступного умысла Мосензова Я.П., действуя на основании доверенности, подала заявление о запросе выплатного дела К.Е.С. из ГУ – УПФР <данные изъяты>.

Впоследствии после направления по заявлению Мосензовой Я.П., представляющей по доверенности интересы К.Е.С., выплатного дела К.Е.С. из ГУ – УПФР в <данные изъяты>, а также рассмотрения заявления и предоставленных Мосензовой Я.П. вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Курозиным А.Н., Мосензовой Я.П., Закировой Р.Н., Вторым лицом и неустановленными лицами, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно достоверности внесенных в документы сведений и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 17.10.2014 было принято решение № об отказе в удовлетворении заявления К.Е.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на основании п. 4 части 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Узнав о принятом решении, Первое лицо с целью доведения преступного умысла до конца, дал указание участнику организованной группы Закировой Р.Н. подготовить договор займа между ООО «<данные изъяты>» и К.Е.С., а также справку об остатке долга

К.Е.С. по договору займа перед ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, 16.01.2015 Мосензова Я.П., действуя по указанию Первого лица, на основании доверенности от имени К.Е.С., обратилась в Омское отделение ПАО«<данные изъяты>», где открыла лицевой счет №, необходимый для последующего перечисления на него денежных средств по договору займа.

В неустановленное время не позднее 19.01.2015, Первое лицо, достоверно зная о фиктивной природе заключаемого договора, действуя в интересах всех участников преступления, используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО«<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, при неустановленных обстоятельствах подписал изготовленный Закировой Р.Н. по его указанию договор целевого займа № от 19.01.2015 между ООО «<данные изъяты>» и К.Е.С. в лице представителя по доверенности Мосензовой Я.П. о предоставлении К.Е.С. денежных средств в сумме 419 000 рублей для целевого использования, а именно на строительство жилого дома, возврат денежных средств по которому должен быть произведен за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от 31.03.2008 серии №. В свою очередь Мосензова Я.П., достоверно зная фиктивную природу договора целевого займа, действуя по указанию Первого лица подписала указанный договор займа.

19.01.2015 в неустановленное время Первое лицо, платежным поручением № от 19.01.2015 произвел перечисление денежных средств в сумме 419000 рублей с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в КБ <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, на лицевой счет №, открытый на имя К.Е.С. в Омском отделении ОАО «<данные изъяты>».

В этот же день Мосензова Я.П. сняла с лицевого счета

№, открытого на имя К.Е.С. денежные средства, которые в полном объеме передала Первому лицу Впоследствии Первое лицо, Закирова Р.Н., Мосензова Я.П., Второе лицо и неустановленные лица данными денежными средствами распорядились в своих интересах, при этом способствовать улучшению жилищных условий К.Е.С. не намеревались.

Таким образом, Мосензова Я.П., действуя в рамках доверенности от имени К.Е.С., заключила договор целевого займа с директором ООО «<данные изъяты>» Первым лицом, действовавшим согласованно и единым умыслом с Закировой Р.Н., Курозиным А.Н., Вторым лицом и неустановленными лицами, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями Закона К.Е.С. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В неустановленное время не позднее 20.01.2015 Первое лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени, подписал изготовленную ЗакировойР.Н. справку № от 20.01.2015 о задолженности К.Е.С. по договору целевого займа № от 19.01.2015 перед ООО «<данные изъяты>».

Все вышеуказанные действия с участием К.Е.С. с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались соучастниками преступления исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона К.Е.С. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

20.01.2015 в продолжение реализации преступного плана

Мосензова Я.П., действуя в рамках доверенности от имени К.Е.С., выполняя указания Первого лица, подала в

ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору целевого займа на строительство жилья в размере 419 000 рублей путем перечисления на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>», открытого в КБ <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от 19.01.2015, а также предоставила переданные ей Первым лицом документы: копию договора целевого займа № от 19.01.2015, копию свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ООО «<данные изъяты>», справку № от 20.01.2015 о размерах остатка задолженности по займу, выписку по лицевому счету № на имя К.Е.С., копию разрешения на строительство №, копию доверенности № от 01.08.2014, платежное поручение № от 19.01.2015, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем К.Е.С. своих жилищных условий, и о соблюдении требований Закона.

Впоследствии на основании поданного Мосензовой Я.П., представляющей по доверенности интересы К.Е.С., заявления и предоставленных ею вышеперечисленных документов, как изготовленных Первым лицом, Закировой Р.Н., Курозиным А.Н., Вторым лицом и неустановленными лицами, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно достоверности внесенных в документы сведений и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, 20.02.2015 было принято решение № об удовлетворении заявления К.Е.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

12.03.2015 средства материнского (семейного) капитала в размере

419 000 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, выданному К.Е.С.., были перечислены ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области с расчетного счета №, открытого УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>», открытый в КБ <данные изъяты>, расположенном по <адрес>. Указанными денежными средствами Первое лицо, Закирова Р.Н., Мосензова Я.П., Курозин А.Н., Второе лицо и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Закирова Р.Н., Мосензова Я.П., Второе лицо, неустановленные лица и Курозин А.Н., являющийся директором ООО «<данные изъяты>», использующий свое служебное положение, действуя совместно в составе организованной группы под руководством ее лидера Первого лица, являющегося директором ООО «<данные изъяты>», использующего служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал К.Е.С., в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили в период с июля 2014 по 12.03.2015 гг. денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 419 000 рублей, причинив Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере.

-32-

Кроме того, в период с 13.06.2013 по 24.12.2013 гг. Закирова Р.Н., Курозин А.Н., Боброва О.А. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Подосенова С.В. (уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которого по данному преступлению прекращено постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 30.03.2026 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) (далее по тексту - Подосенов С.В.), совместно и согласованно, из корыстных побуждений легализовали денежные средства, приобретенные в результате совершения ими преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, под руководством Подосенова С.В. участники организованной группы (в разном составе) совершили 18 тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, в ходе совершения которых похитили денежные средства федерального бюджета Российской Федерации на общую сумму 7301 263 рубля 10 копеек, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, направленные на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда по Омской области, выданные на имя К.И.А. в размере 408960 рублей 50 копеек; К.Е.И. в размере 408960 рублей 50 копеек; К.Н.Л. в размере 408960 рублей 50 копеек; Н.О.А. в размере 408960 рублей 50 копеек; К.А.Г. в размере 408960рублей 50 копеек; Т.А.М. в размере 408960 рублей 50 копеек; Б.А.А. в размере 408960 рублей 50 копеек; С.О.В. в размере 408960 рублей 50 копеек; К.Е.В. в размере 408960 рублей 50 копеек; Ш.Е.А. в размере 408960 рублей 50 копеек; Т.С.Х. в размере 408960 рублей 50 копеек; Т.Н.К. в размере 408960 рублей 50 копеек; У.Г.К. в размере 408960 рублей 50 копеек; А.А.С. в размере 378947 рублей 55 копеек; М.С.К. в размере 378947рублей 55 копеек; Т.А.А. в размере 408960 рублей 50 копеек; Р.Т.А. в размере 408960 рублей 50 копеек; К.Е.С. в размере 408960 рублей 50 копеек, и перечисленные неосведомленными работниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда по Омской области на счета подконтрольной Подосенову С.В. организации ООО «<данные изъяты>» в качестве исполнения обязательств, возникшим по фиктивным договорам займов.

В период с 13.06.2013 по 24.12.2013 на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, в период с 20.07.2013 по 22.12.2013 на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, поступили денежные средства в сумме 7301 263 рубля 10 копеек, из бюджета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области в качестве возврата заемных средств, а именно:

- 13.06.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 29.04.2013 К.И.А.;

- 09.07.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 23.05.2013 К.Е.И.;

- 18.07.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 29.05.2013 К.Н.Л.;

- 26.07.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 27.05.2013 Н.О.А.;

- 26.07.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 05.06.2013 К.А.Г.;

- 30.07.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 18.06.2013 Т.А.М.;

- 28.08.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 08.07.2013 Б.А.А.;

- 28.08.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 03.07.2013 С.О.В.;

- 28.08.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 01.07.2013 К.Е.В.;

- 28.08.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 22.07.2013 Ш.Е.А.;

- 30.09.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 25.07.2013 Т.С.Х.;

- 30.09.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 19.08.2013 Т.Н.К.;

- 30.09.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 16.08.2013 У.Г.К.;

- 29.10.2013 денежные средства в размере 378947 рублей 55 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 10.09.2013 А.А.С.;

- 29.10.2013 денежные средства в размере 378947 рублей 55 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 12.09.2013 М.С.К.;

- 28.11.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 02.10.2013 Т.А.А.;

- 28.11.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 01.10.2013 Р.Т.А.;

- 22.12.2013 денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа б/н от 01.10.2013 К.Е.С.

В период с 13.02.2013 по 01.10.2013 от Закировой Р.Н., действующей по указанию Подосенова С.В., были зачислены на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 7 765 000 рублей.

В период с 13.02.2013 по 01.10.2013 от Курозина А.Н., действующего по указанию Подосенова С.В., были зачислены на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 6494 750 рублей.

Не позднее 16.08.2013 Подосенов С.В. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в общей сумме 7301263рубля 10 копеек, полученными преступным путем и перечисленными в период с 13.06.2013 по 12.12.2013 на счета подконтрольной ему организации ООО «<данные изъяты>», дал указание участникам организованной группы Закировой Р.Н., Курозину А.Н., БобровойО.А. предоставить реквизиты принадлежащих им расчетных счетов, номеров банковских карт, на которые можно было бы переводить денежные средства, при этом последние впоследствии должны будут полученные денежные средства передавать ему в наличной форме, сняв их со своих счетов.

При неустановленных обстоятельствах Закирова Р.Н. передала неустановленному участнику организованной группы реквизиты лицевых счетов №, №, открытых в ПАО «<данные изъяты>», и банковской карты №, открытой в ПАО «<данные изъяты>» на ее имя.

При неустановленных обстоятельствах Курозин А.Н. передал неустановленному участнику организованной группы реквизиты лицевого счета № ОАО «<данные изъяты>» и банковских карт открытых на его имя №, №, №, №, №, №.

При неустановленных обстоятельствах Боброва О.А. передала неустановленному участнику организованной группы реквизиты банковской карты, открытой в <данные изъяты> (ПАО), на ее имя №.

При неустановленных обстоятельствах Подосенов С.В. дал указание участнику организованной группы Закировой Р.Н. осуществлять перечисления денежных средств с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, в период с 20.07.2013 по 22.12.2013 с расчетного счета № ООО«<данные изъяты>», открытого в региональном операционном офисе <данные изъяты> филиала ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, на карты и расчетные счета, открытые на имя Курозина А.Н., Бобровой О.А., Закировой Р.Н. в качестве оснований платежа указывая фиктивные основания, то есть совершить действия, направленные на создание гражданско-правовых оснований приобретения права собственности на эти денежные средства, то есть на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами, а именно, финансовые операции, направленные на легализацию (отмывание), перечислив денежные средства на счета Курозина А.Н., Бобровой О.А., Закировой Р.Н. по фиктивным основаниям, придавая им правомерный вид.

Кроме того, в период с 03.09.2013 по 07.11.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, были перечислены денежные средства на общую сумму 1638755рублей 50 копеек на карту открытую на имя Бобровой О.А., а именно:

- 03.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 590000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 05.08.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.;

- 23.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 180000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 23.08.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.;

- 23.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 5 400 рублей (1 операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 23.08.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.;

- 01.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 150000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 02.09.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.;

- 01.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 4 350 рублей (1 операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 02.09.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.;

- 24.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 546550 рублей (1 операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 24.10.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.;

- 24.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 105455 руб. 50 коп. (3операции) по основанию «возврат денежных средств и уплата процентов по договору займа б/н от 25.09.2013 и 24.09.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.;

- 07.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 57000 рублей (1 операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 07.10.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.

Кроме того, в период с 13.06.2013 по 20.07.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, в период с 20.07.2013 по 22.12.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, были перечислены денежные средства на общую сумму 7708 423 рубля на карты, открытые на имя КурозинаА.Н., а именно:

- 26.06.2013 перечислены денежные средства в сумме 103070 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 18.06.2013 и уплата процентов» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 29.08.2013 перечислены денежные средства в сумме 450000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 18.06.2013 и уплата процентов» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 29.08.2013 перечислены денежные средства в сумме 450000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 19.06.2013, 28.06.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 29.08.2013 перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 18.06.2013 и 19.06.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 19.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 6 500 рублей (1 операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 19.08.2013» на карту

№, открытую на имя Курозина А.Н.

- 19.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 325000 рублей (1 операция) по основанию «возврат по договору займа б/н от 19.08.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 01.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 184675 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа от 27.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 08.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 304 500 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 09.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 21.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 1900 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств (уплата процентов) по договору процентного займа б/н от 20.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 21.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 190000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору процентного займа от 20.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 30.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 100000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 30.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 30.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 101800 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 30.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 14.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 595000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 01.10.2013» на карту№, открытую на имя

Курозина А.Н.

- 14.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 25 585 рублей (1 операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 01.10.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.

- 21.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 200000 рублей (1 операция) по основанию «возврата денежных средств по договору займа б/н от 27.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 21.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 560000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 27.09.2013» на счет №, открытый на имя Курозина А.Н.;

- 26.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 360000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 30.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 26.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 400000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 02.10.2013» на счет №, открытый на имя Курозина А.Н.;

- 28.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 400000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 01.11.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 28.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 550000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 30.11.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 28.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 30.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

-16.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 450000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 04.11.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

-16.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 17783 рублей (1 операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 05.11.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 16.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 450000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 05.11.2013» на карту № на имя Курозина А.Н.;

- 16.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 16.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 24.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 382610 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств и уплата процентов по договору процентного займа б/н от 25.11.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.

Кроме того, в период с 09.07.2013 по 20.07.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, в период с 20.07.2013 по 22.12.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в региональном операционном офисе <данные изъяты> филиала ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, были перечислены денежные средства на общую сумму 12 000 900 рублей на расчетные счета и карты, открытые на имя Закировой Р.Н., а именно:

- 09.07.2013 перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 14.06.2013» на счет № открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» на имя Закировой Р.Н.;

- 16.08.2013 перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 22.07.2013» на счет № открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» на имя Закировой Р.Н.;

- 22.08.2013 перечислены денежные средства в сумме 590000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 22.07.2013, 26.07.2013» на счет № открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» на имя Закировой Р.Н.;

- 29.08.2013 перечислены денежные средства в сумме 595000 рублей (2 операции) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 23.07.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 02.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 550000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 24.07.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 05.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 590000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 15.05.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 11.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 595000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 23.05.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 23.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 590000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 03.07.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 03.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 400000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 01.07.2013» на карту № на имя Закировой Р.Н.;

- 04.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 595000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 27.09.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 10.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 01.07.2013, 19.07.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 17.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 590000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 01.08.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 30.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 590000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 30.09.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 31.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 5 900 рублей (1 операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 01.10.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 31.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 590000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 01.10.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 21.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 27.09.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 22.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 595000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 03.06.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 22.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 550000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 21.10.2013 и уплата процентов» на счет №, открытый в ОАО «<данные изъяты>» на имя Закировой Р.Н.;

- 25.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 590000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 03.10.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 28.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 400000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 14.10.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 16.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 595000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 01.11.2013» на карту №4276845022201740, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 16.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 595000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 16.09.2013» на счет №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» на имя Закировой Р.Н.;

- 17.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 595000 рублей (1 операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 17.09.2013» на счет №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» на имя Закировой Р.Н.

Всего в указанный период с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в региональном операционном офисе <данные изъяты> филиала ОАО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, выбыли денежные средства в сумме 21757 039 рублей, из которых была легализована сумма в размере 7301 263 рубля 10копеек, то есть в особо крупном размере, которые были легализованы и получены генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Закировой Р.Н., использующей свое служебное положение, Подосеновым С.В., Закировой Р.Н., Курозиным А.Н.,

Бобровой О.А. и неустановленными лица, действовавшими с составе организованной группы.

-33-

Кроме того, в период с 25.08.2014 по 16.02.2015 гг. Подосенов С.В., Закирова Р.Н., Мосензова Я.П., Киргизова Е.А., Боброва О.А., Курозин А.Н., Оглы А. Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Подосенова С.В., из корыстных побуждений легализовали денежные средства, приобретенные в результате совершения ими преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, в результате совершения указанными участниками (в разном составе) возглавляемой Подосеновым С.В. организованной группы 23 тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, из федерального бюджета Российской Федерации были похищены денежные средства на общую сумму 9795549 рублей 32 копейки, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, направленные на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда по Омской области, выданные на имя: Р.Р.М. в размере 429408 рублей 50 копеек; Г.М.П. в размере 429408 рублей 50 копеек; Р.Е.А. в размере 429408рублей 50 копеек; Т.О.А. в размере 429408 рублей 50 копеек; Б.Т.Ф. в размере 429408 рублей 50 копеек; А.С.В. в размере 429408 рублей 50 копеек; В.И.С. в размере 429408 рублей 50 копеек; С.Н.С. в размере 397 894 рубля 93 копейки; П.М.В. в размере 429408 рублей 50 копеек; Ш.Е.А. в размере 412901 рубль 39 копеек; М.А.О. в размере 429408рублей 50 копеек; З.Л.Г. в размере 429408 руб. 50 копеек; К.Т.Я. в размере 429408 рублей 50 копеек; Я.М.Н. в размере 429408рублей 50 копеек; Ц.А.В. в размере 429408 рублей 50 копеек; С.М.Г. в размере 429 408 рублей 50 копеек; М.Н.В. в размере 429408рублей 50 копеек; Ф.Т.Л. в размере 429408 рублей 50 копеек; М.Е.Е. в размере 429408 рублей 50 копеек; М.А.В. в размере 429408 рублей 50 копеек; М.В.А. в размере 429000 рублей; О.А.В. в размере 397000рублей; П.Г.С. в размере 429 400 рублей, и перечисленные неосведомленными работниками ГУ – Отделение Пенсионного фонда по Омской области на счета подконтрольной Подосенову С.В. организации ООО «<данные изъяты>» в качестве исполнения обязательств, возникших по фиктивным договорам займов.

В период с 04.04.2014 по 06.11.2014 на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № <данные изъяты> (ПАО), №, открытый в филиале ОАО «<данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 9 795549 рублей 32 копейки, из бюджета ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области в качестве возврата заемных средств, а именно:

- 30.04.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 18.03.2014 Р.Р.М.;

- 28.05.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 09.04.2014 Т.О.А.;

- 28.05.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 18.04.2014 Г.М.П.;

- 28.05.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 04.04.2014 Р.Е.А.;

- 28.05.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 02.04.2014 Б.Т.Ф.;

- 25.06.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 07.05.2014 А.С.В.;

- 11.07.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 19.05.2014 В.И.С.;

- 11.07.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 22.05.2014 П.М.В.;

- 11.07.2014 денежные средства в размере 397894 рублей 93 копейки в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 23.05.2014 С.Н.С.;

- 28.07.2014 денежные средства в размере 412901 рубль 39 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 29.05.2014 Ш.Е.А.;

- 01.08.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 27.05.2014 М.А.О.;

- 14.08.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 30.06.2014 З.Л.Г.;

- 14.08.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 19.06.2014 К.Т.Я.;

- 21.08.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 24.06.2014 Ц.А.В.;

- 21.08.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 02.06.2014 Я.М.Н.;

- 12.09.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 21.07.2014 М.И.В.;

- 12.09.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 22.07.2014 С.М.Н.;

- 29.09.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 05.08.2014 Ф.Т.Л.;

- 01.10.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 21.07.2014 М.Е.Е.;

- 30.10.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 02.09.2014 М.А.В.,

- 30.10.2014 денежные средства в размере 429000 рублей в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 04.09.2014 М.В.А.;

- 19.12.2014 денежные средства в размере 397000 рублей в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 15.10.2014 О.А.В.;

- 13.02.2015 денежные средства в размере 429400 рублей в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 06.11.2014 П.Г.С.

В период с 21.01.2014 по 27.11.2014 на расчетные счета № в филиале № <данные изъяты> (ПАО), № в филиале ОАО «<данные изъяты>», открытые ООО «<данные изъяты>», поступили денежные средства от действующей по указанию Подосенова С.В. Закировой Р.Н. в сумме 3250100 рублей, от действующего по указанию Подосенова С.В. Курозина А.Н. в сумме 12396 000 рублей. Поступившие на счет ООО «<данные изъяты>» в период с 21.04.2014 по 13.02.2015 денежные средства обезличились.

Не позднее 25.08.2014 Подосенов С.В. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в общей сумме 9795549рублей 32 копейки, полученными преступным путем и перечисленными в период с 30.04.2014 по 13.02.2015 на счета подконтрольной ему организации ООО «<данные изъяты>», дал указание Бобровой О.А., Мосензовой Я.П., Киргизовой Е.А., Оглы Артуру Н. предоставить реквизиты принадлежащих им лицевых счетов, номеров банковских карт на которые можно было бы переводить денежные средства, при этом последние впоследствии должны будут полученные денежные средства передавать ему в наличной форме, сняв их со своих счетов.

При неустановленных обстоятельствах Мосензова Я.П. передала неустановленному участнику организованной группы реквизиты банковской карты №, открытой на ее имя в ПАО «<данные изъяты>».

При неустановленных обстоятельствах Оглы А. Н. передал неустановленному участнику организованной группы реквизиты лицевых счетов №, №, открытых на его имя в ПАО«<данные изъяты>».

При неустановленных обстоятельствах Подосенов С.В. передал неустановленному участнику организованной группы реквизиты лицевого счета №, открытого на его имя в ОАО «<данные изъяты>».

При неустановленных обстоятельствах Боброва О.А. передала неустановленному участнику организованной группы реквизиты банковской карты №, открытой на ее имя в <данные изъяты> (ПАО).

При неустановленных обстоятельствах Киргизова Е.А. передала неустановленному участнику организованной группы реквизиты лицевого счета №, открытого на ее имя в ПАО «<данные изъяты>».

При неустановленных обстоятельствах Подосенов С.В. дал указание участнику организованной группы – директору ООО «<данные изъяты>» Курозину А.Н. осуществлять легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных участниками преступной группы в результате совершения ими преступления, путем перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, открытого в филиале № <данные изъяты> (ПАО), №, открытого в филиале ОАО «<данные изъяты>» на карты и лицевые счета, открытые на имя Мосензовой Я.П., Оглы А. Н., Бобровой О.А., Киргизовой Е.А. и на его имя, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При неустановленных обстоятельствах директор ООО «<данные изъяты>» Курозин А.Н., используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству ООО «<данные изъяты>», принятию решений, самостоятельному заключению сделок от его имени дал указание участнику возглавляемой Подосеновым С.В. организованной группы – бухгалтеру ООО«<данные изъяты>» Закировой Р.Н. осуществлять перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, открытого в филиале № <данные изъяты> (ПАО), №, открытого в филиале ОАО «<данные изъяты>», на карты и лицевые счета, открытые на имя Подосенова С.В., Оглы А. Н., БобровойО.А., Киргизовой Е.А., Мосензовой Я.П. в качестве основания платежа указывая фиктивные основания, то есть совершать действия, направленные на создание гражданско-правовых оснований приобретения права собственности на эти денежные средства, то есть на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами.

Так, бухгалтером ООО «<данные изъяты>» Закировой Р.Н., действующей с единым умыслом с участниками организованной группы под руководством Подосенова С.В., в период с 25.08.2014 по 16.02.2015 с расчетного счета №, открытого в филиале № <данные изъяты> (ПАО), расположенного по <адрес>, с расчетного счета №, открытого в филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, были перечислены денежные средства на общую сумму 1860000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Мосензовой Я.П., а именно:

- 25.08.2014 перечислены денежные средства в сумме 450000 рублей (1 операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 25.08.2014, для зачисления на карту № на имя Мосензовой Я.П.;

- 01.10.2014 перечислены денежные средства в сумме 590000 рублей (1 операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 01.10.2014, для зачисления на карту № на имя Мосензовой Я.П.;

- 21.10.2014 перечислены денежные средства в сумме 250000 рублей (1 операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 01.10.2014, для зачисления на карту № на имя Мосензовой Я.П.,

- 23.12.2014 перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей (1 операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 23.12.2014, для зачисления на карту № на имя Мосензовой Я.П.,

- 16.02.2015 перечислены денежные средства в сумме 270000 рублей (1 операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 16.02.2015, для зачисления на карту № на имя Мосензовой Я.П.

Кроме того, бухгалтером ООО «<данные изъяты>» Закировой Р.Н., действующей с единым умыслом с участниками организованной группы, в период с 07.10.2014 по 27.11.2014, с расчетного счета №, открытого в филиале № <данные изъяты> (ПАО), расположенного по <адрес>, с расчетного счета №, открытого в филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, были перечислены денежные средства на общую сумму 850000 рублей на лицевые счета, открытые на имя Оглы А.Н.., а именно:

- 07.10.2014 перечислены денежные средства в сумме 350000 рублей (1 операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 07.10.2014 на лицевой счет № на имя Оглы А. Н.,

- 26.11.2014 перечислены денежные средства в сумме 400000 рублей (1 операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 25.11.2014 на лицевой счет № на имя Оглы А. Н.,

- 27.11.2014 перечислены денежные средства в сумме 100000 рублей (1 операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 25.11.2014 на лицевой счет № на имя Оглы А. Н.

Кроме того, бухгалтером ООО «<данные изъяты>» Закировой Р.Н., действующей с единым умыслом с участниками организованной группы, в период с 10.12.2014 по 11.12.2014 с расчетного счета №, открытого в филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, были перечислены денежные средства на общую сумму 950000 рублей на лицевой счет №, открытый на имя Подосенова С.В., а именно:

- 10.12.2014 перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей (1 операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 10.12.2014 на лицевой счет № на имя Подосенова С.В.,

- 11.12.2014 перечислены денежные средства в сумме 450000 рублей (1 операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 10.12.2014 на лицевой счет № на имя Подосенова С.В.

Кроме того, 11.12.2014 с расчетного счета № в филиале ОАО«<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, были перечислены денежные средства на общую сумму 550000 рублей на карту, открытую на имя Бобровой О.А., а именно:

- 11.12.2014 перечислены денежные средства в сумме 550000 рублей (1 операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № на карту № на имя Бобровой О.А.,

Кроме того, бухгалтером ООО «<данные изъяты>» Закировой Р.Н., действующей с единым умыслом с участниками организованной группы, 29.12.2014 с расчетного счета №, открытого в филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 150000 рублей (1 операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 29.12.2014 на лицевой счет № на имя Киргизовой Е.А.

Всего в период с 25.08.2014 по 16.02.2015 с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, открытого в филиале ОАО «<данные изъяты>», №, открытого в филиале № <данные изъяты> (ПАО), выбыли денежные средства в сумме 4360000 рублей, то есть в крупном размере, приобретенные в результате совершения преступления Подосеновым С.В., Оглы А. Н., Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Мосензовой Я.П., Киргизовой Е.А., которые путем совершения финансовых операций, с указанием фиктивных оснований платежей, были легализованы директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н., использующим свое служебное положение, Закировой Р.Н. и получены Подосеновым С.В., Бобровой О.А., МосензовойЯ.П., Киргизовой Е.А., Оглы А. Н., действующими в составе организованной группы.

-34-

Кроме того, в период с лета 2014 по 06.05.2016 гг. О.А. Н., К.Т.Я., Пальнау О.А., Бычковская Л.В. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Оглы А. Н., а также по предварительному сговору и совместно с Г.Н.А.,

Н.Е.Н., О.Т.С. и неустановленными лицами, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Летом 2014 года, точные дата и время не установлены,

К.Т.Я., выполняя свою роль в организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем вовлечения женщин, не имеющих права получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, вовлекла Г.Н.А. в совершение преступления, пообещав денежное вознаграждение за вовлечение ею в совершение аналогичных преступлений женщин. При этом за каждую вовлеченную в совершение преступления женщину К.Т.Я. пообещала Г.Н.А. выплачивать денежное вознаграждение в сумме не менее 10 000 рублей. При этом Г.Н.А. необходимо будет разъяснять условия вознаграждения, а также сопровождать вовлеченных в совершение преступлений женщин в различные организации и учреждения г. Омска для подписания необходимых документов, связанных с незаконным получением и распоряжением средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. На предложение К.Т.Я. Г.Н.А. ответила согласием, вступив таким образом с К.Т.Я. в предварительный сговор на совершение преступления.

Летом 2014 года, точные дата и время не установлены, Г.Н.А., действуя по предварительному сговору с К.Т.Я., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем вовлечения женщин, не имеющих права получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, вовлекла

Н.Е.Н. в совершение преступления при следующих обстоятельствах.

Так, Г.Н.А., достоверно зная, что Н.Е.Н. находится в тяжелом материальном положении, имеет одного ребенка – Н.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в связи с чем не обладает правом на получение установленных Законом дополнительных мер государственной поддержки, пообещала последней денежное вознаграждение в виде оформления социальных выплат в течение полутора лет на фактически несуществующих детей, оформление права собственности на объект недвижимости, а также неоговоренное денежное вознаграждение, тем самым склонила Н.Е.Н. оформить на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Г.Н.А. с целью реализации преступного умысла сообщила Н.Е.Н. о необходимости обратиться в территориальный отдел ЗАГС, где сообщить ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, для получения свидетельств о рождении, которые впоследствии будут предоставлены в территориальный отдел Пенсионного фонда при подаче заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Н.Е.Н., действуя из корыстных побуждений, согласилась за денежное вознаграждение оформить на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, путем предоставления заведомо ложных сведений о наличии права на его получение.

Летом 2014 года Г.Н.А., действуя по предварительному сговору с К.Т.Я., в неустановленное время в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах вовлекла в совершение преступления Н.Е.Н., сообщив ей о том, что последняя за денежное вознаграждение может склонять женщин к совершению преступлений путем обещания материальной выгоды. Таким образом, Г.Н.А. вступила с Н.Е.Н. в предварительный сговор на вовлечение женщин в совершение преступлений, связанных с незаконным получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем предоставления ложных сведений о наличии права на его получение, с целью хищения денежных средств, выделяемых из федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом, а также на хищение денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию мер социальной поддержки.

Н.Е.Н., осведомленная о том, что О.Т.С. находится в тяжелом материальном положении, имеет одного ребенка – О.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в связи с чем не обладает правом на получение установленных Законом дополнительных мер государственной поддержки, сообщила последней, что за неоговоренное денежное вознаграждение, оформление социальных выплат в течение полутора лет на фактически несуществующих детей, а также за оформление права собственности на объект недвижимости, можно оформить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, тем самым склонила О.Т.С. к совершению преступления путем обещания материальных благ.

О.Т.С. согласилась за денежное вознаграждение оформить на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, путем предоставления заведомо ложных сведений о наличии права на его получение, с целью хищения денежных средств, выделяемых из федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом, а также хищения денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию мер социальной поддержки.

О полученном от О.Т.С. согласии Н.Е.Н. сообщила Г.Н.А., последняя - участнику организованной группы

К.Т.Я., а К.Т.Я. - участнику организованной группы О.А. Н., которая по указанию лидера организованной группы Оглы А. Н. дала указание сопроводить О.Т.С. в территориальный отдел ЗАГС, где последняя должна сообщить ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, для получения свидетельств о рождении, которые впоследствии будут предоставлены в территориальный отдел Пенсионного фонда при подаче заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, о чем К.Т.Я. сообщила Г.Н.А.

Лидер организованной группы Оглы А. Н., достоверно зная, что для обеспечения функционирования организованной группы, а также выплаты О.Т.С. обещанного вознаграждения в виде мер социальной поддержки в течение полутора лет на фактически не существующих детей, дал указание О.А.Н. обеспечить оформление мер социальной поддержки О.Т.С., о чем О.А.Н. сообщила К.Т.Я.

С целью вуалирования преступных действий О.А.Н., достоверно зная, что при посещении платного детского медицинского учреждения не требуются документы, удостоверяющие личность, анкетные данные малолетнего пациента медицинский персонал фиксирует со слов сопровождающего лица, 22.08.2014 в неустановленное время обратилась в Детский Медицинский Центр «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, предоставив для консультативного приема врача неустановленных детей, представив последних О.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и О.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. После проведенного осмотра О.А. Н. получила на руки выписки от врача на имя О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., после чего передала их

К.Т.Я.

22.08.2014 в неустановленное время О.Т.С. в сопровождении Н.Е.Н. прибыла к зданию Ленинского отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, расположенному по <адрес>, где в присутствии К.Т.Я. и Г.Н.А. подтвердила свои намерения оформить на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, сообщив ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, вступив таким образом в предварительный сговор с последними.

После чего О.Т.С. и Г.Н.А. проследовали в служебный кабинет специалиста Ленинского отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, где О.Т.С. сообщила заведомо ложные сведения о рождении детей, предоставила справки об осмотре врачом О.Р.А. А. и О.Р.А. А., подписала два бланка формы №, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274.

Г.Н.А., действуя от имени К.Т.Я., по предварительному сговору с О.Т.С., осознавая, что 10.03.2014 в период с 03 часов 00 минут до 03 часов 20 минут по <адрес>, у О.Т.С. не были рождены дети, подтвердила ложные заявления о рождении О.Т.С., подписала два бланка формы №, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, заявления о рождении, подтверждающие рождение детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, указав ложные сведения о месте, дате и времени рождения детей.

В результате чего сотрудниками Ленинского отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, не знавшими и не предполагавшими о преступном умысле соучастников преступления, были сделаны записи актов о рождении № от 22.08.2014 и № от 22.08.2014, на основании которых выданы свидетельства о рождении на имя О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № от 22.08.2014 и О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № от 22.08.2014.

Кроме того, О.Т.С., достоверно зная, что в качестве вознаграждения за ее незаконные действия, связанные с незаконным получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал обещано вознаграждение в виде оформления мер социальной поддержки в виде получения пособий на фактически несуществующих О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., получила в Ленинском отделе управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области справки форм №, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, необходимые для предоставления в КУ Омской области «<данные изъяты>», являющееся подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития Омской области, при подаче документов, связанных с выплатой единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия при рождении двух и более детей, ежемесячного пособия по уходу за ребенком и ежемесячного пособия на ребенка.

В неустановленное время в неустановленном месте неустановленное лицо, действуя с единым преступным умыслом с соучастниками преступления, по указанию К.Т.Я. изготовило свидетельство № о регистрации по месту пребывания О.Т.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р. по <адрес>, на период с 09.02.2014 по 09.02.2015, свидетельство № о регистрации по месту пребывания О.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. по <адрес>, на период с 23.08.2014 по 23.08.2015, свидетельство № о регистрации по месту пребывания на имя фактически несуществующего О.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. по <адрес>, на период с 23.08.2014 по 23.08.2015, свидетельство № о регистрации по месту пребывания на имя фактически несуществующего О.Р.А.., ДД.ММ.ГГГГ г.р. по адресу: <адрес>, на период с 23.08.2014 по 23.08.2015, необходимые для получения мер социальной поддержки.

Кроме того, К.Т.Я., достоверно зная от Бычковской Л.В., что для подачи заявлений для получения мер социальной поддержки в виде детских пособий, обещанных О.Т.С. в качестве вознаграждения за незаконные действия, связанные с получением и распоряжением государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, необходимо предоставить сведения о трудоустройстве последней, передала Пальнау О.А. трудовую книжку № для внесения ложных сведений о трудоустройстве О.Т.С.

В неустановленное время в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах Пальнау О.А., действуя по указанию К.Т.Я., внесла в трудовую книжку № ложные сведения о трудоустройстве О.Т.С. в АН«<данные изъяты>» в период с 12.04.2013 по 25.11.2013, после чего передала ее К.Т.Я.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств, К.Т.Я. не позднее 28.08.2014 обратилась к участнику организованной группы Бычковской Л.В., работающей в должности ведущего специалиста группы экспертизы документов в филиале КУ Омской области «<данные изъяты>», которую поставила в известность о наличии документов на фактически не существующих детей О.Т.С. и достигла с Бычковской Л.В. договоренности о содействии последней в оформлении детских пособий без присутствия заявителя за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Бычковская Л.В., будучи поставленной К.Т.Я. в известность о том, что детей О.Р.А. А. и О.Р.А. А. фактически не существует, являясь участником организованной группы, сотрудником КУ Омской области «<данные изъяты>», достоверно зная порядок оформления мер социальной поддержки, связанных с рождением детей, при котором присутствие заявителя обязательно, действуя из корыстных побуждений, получила от К.Т.Я. свидетельства о рождении на имя О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № от 22.08.2014 и на имя О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № от 22.08.2014, справку о рождении формы № на имя О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., справку о рождении формы № на имя О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., справку № о рождении формы № на имя О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., справку № о рождении формы № на имя О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., трудовую книжку № на имя О.Т.С., свидетельство № о регистрации по месту пребывания О.Т.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р. по <адрес>, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство № о регистрации по месту пребывания О.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. по <адрес>, на период с 23.08.2014 по 23.08.2015, свидетельство № о регистрации по месту пребывания на имя фактически несуществующего О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. по <адрес>, на период с 23.08.2014 по 23.08.2015, свидетельство № о регистрации по месту пребывания на имя фактически несуществующего О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. по <адрес>, на период с 23.08.2014 по 23.08.2015, справку КУ «<данные изъяты>» № от 14.10.2014 на имя О.Т.С., выписку по лицевому счету № на имя О.Т.С., открытому в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>, а также денежные средства в размере 5000рублей в качестве ранее оговоренного вознаграждения.

После чего Бычковская Л.В., продолжая реализовывать единый преступный умысел с соучастниками преступления, находясь на рабочем месте в здании КУ Омской области «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, 28.08.2014 собственноручно заполнила от имени О.Т.С. заявления на получение меры социальной поддержки в виде единовременного пособия при рождении двух и более детей, 01.09.2014 собственноручно заполнила от имени О.Т.С. заявления на получение меры социальной поддержки в виде единовременного пособия при рождении ребенка, 14.10.2014 собственноручно заполнила от имени О.Т.С. заявления на получение меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка, 15.10.2014 собственноручно заполнила от имени О.Т.С. заявления на получение меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком на фактически несуществующих О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., и О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., приложив к заявлениям свидетельства о рождении на имя О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № от 22.08.2014 и О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № от 22.08.2014, справку о рождении формы № на имя О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., справку о рождении формы № на имя О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., справку о рождении формы № на имя О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., справку о рождении формы № на имя О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., трудовую книжку № на имя О.Т.С., свидетельство № о регистрации по месту пребывания О.Т.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р. по <адрес>, на период с 09.02.2014 по 09.02.2015, свидетельство № о регистрации по месту пребывания О.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. по <адрес>, на период с 23.08.2014 по 23.08.2015, свидетельство № о регистрации по месту пребывания на имя фактически несуществующего О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. по <адрес>, на период с 23.08.2014 по 23.08.2015, свидетельство № о регистрации по месту пребывания на имя фактически несуществующего О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. по <адрес>, на период с 23.08.2014 по 23.08.2015, справку КУ «<данные изъяты>» № от 14.10.2014 на имя О.Т.С., выписку по лицевому счету № на имя О.Т.С., открытому в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>, для дальнейшего перечисления денежных средств на указанный лицевой счет.

По результатам рассмотрения указанных заявлений сотрудниками КУ Омской области «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, являющегося подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития Омской области, расположенного по <адрес>, не знавшими и не предполагавшими о преступных намерениях Оглы А. Н., О.А.Н., К.Т.Я., Пальнау О.А., Бычковской Л.В., Г.Н.А., Н.К.Н., О.Т.С. и неустановленных лиц, были приняты распоряжения о назначении меры социальной поддержки № от 02.09.2014 О.Т.С., единовременное пособие при рождении двоих и более детей в размере 10000 рублей с 01.08.2014 по 31.08.2014 на фактически несуществующего ребенка О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на основании Закона Омской области от 04.07.2008 №1061-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», о назначении меры социальной поддержки № от 02.09.2014 О.Т.С., единовременное пособие при рождении двоих и более детей в размере 10000 рублей с 01.08.2014 по 31.08.2014 на фактически несуществующего ребенка О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на основании Закона Омской области от 04.07.2008 №1061-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», о назначении меры социальной поддержки № от 15.10.2014 О.Т.С., ежемесячное пособие на ребенка в размере 809 рублей 69 копеек с 01.04.2014 по 28.02.2015 на фактически несуществующего ребенка О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на основании Закона Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», о назначении меры социальной поддержки № от 15.10.2014 О.Т.С., ежемесячное пособие на ребенка в размере 809 рублей 69 копеек с 01.04.2014 по 28.02.2015 на фактически несуществующего ребенка О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на основании Закона Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», о назначении меры социальной поддержки № О.Т.С., ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 5 926 рублей 23копейки с 10.03.2014 по 09.02.2015 на фактически несуществующего ребенка О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на основании Закона РФ от 19.05.1995 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», о назначении меры социальной поддержки № О.Т.С., ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 5 926 рублей 23 копейки с 10.03.2014 по 09.02.2015 на фактически несуществующего ребенка О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на основании Закона РФ от 19.05.1995 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», о назначении меры социальной поддержки № О.Т.С., единовременное пособие при рождении ребенка в размере 15 803 рубля 29 копеек с 01.09.2014 по 30.09.2014 на фактически несуществующего ребенка О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на основании Закона РФ от 19.05.1995 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», о назначении меры социальной поддержки № О.Т.С., единовременное пособие при рождении ребенка в размере 15 803 рубля 29копеек с 01.09.2014 по 30.09.2014 на фактически несуществующего ребенка О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на основании Закона РФ от 19.05.1995 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», с перечислением указанных денежных средств на лицевой счет № на имя О.Т.С.

23.10.2014 при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо от имени О.Т.С. обратилось в КУ Омской области «<данные изъяты>» с заявлениями о перечислении ежемесячного пособия на ребенка и пособия по уходу за ребенком на лицевой счет № на имя О.Т.С., открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>.

В результате преступных действий Оглы А. Н., О.А. Н., К.Т.Я., Пальнау О.А., Бычковской Л.В., Г.Н.А., Н.Е.Н., О.Т.С. и неустановленных лиц сотрудниками КУ Омской области «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, являющегося подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития Омской области, расположенного по <адрес>, действующими под влиянием обмана, были назначены меры социальной поддержки в виде единовременного пособия при рождении двоих и более детей, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячного пособия на ребенка на имя фактически несуществующих О.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., О.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на общую сумму 227378рублей 34 копейки, которые в период с 10.03.2014 по 06.05.2016 с расчетного счета №, открытого в УФК по Омской области, расположенного по <адрес>, перечислены на лицевые счета № на имя О.Т.С., открытые в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>.

Таким образом, О.А. Н., К.Т.Я., Пальнау О.А., Бычковская Л.В. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством Оглы А. Н. и по предварительному сговору с Г.Н.А., Н.Е.Н., О.Т.С. путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в нарушение требований Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» и Приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н, Закона Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в период с лета 2014 по 06.05.2016 гг. похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию мер социальной поддержки на общую сумму 227 378 рублей 34 копейки, причинив материальный ущерб Российской Федерации.

Полученными денежными средствами Оглы А. Н., О.А.Н., К.Т.Я., Пальнау О.А., Бычковская Л.В., Г.Н.А., Н.Е.Н., О.Т.С. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

-35-

Кроме того, в период с июня 2014 по 30.06.2016 гг. О.А.Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Оглы А. Н., а также по предварительному сговору и совместно с Т.Д.И. и неустановленными лицами, умышленно, согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

В июне 2014 года, точные дата и время не установлены, О.А. Н., выполняя свою роль в организованной группе, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем вовлечения женщин, не имеющих права на получение и распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, вовлекла Т.Д.И. в совершение преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, О.А. Н., достоверно зная, что Т.Д.И. находится в тяжелом материальном положении, имеет на иждивении одного ребенка – П.Л.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в связи с чем не обладает правом на получение установленных Законом дополнительных мер государственной поддержки, пообещала последней денежное вознаграждение в сумме 100 000 рублей, вознаграждение в виде оформления социальных выплат в течение полутора лет на фактически несуществующего ребенка, а также оформление права собственности на земельный участок, тем самым склонила Т.Д.И. оформить на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

О.А. Н. с целью реализации преступного умысла сообщила Т.Д.И. о необходимости обратиться в территориальный отдел ЗАГС, где сообщить ложные сведения о рождении ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, для получения свидетельства о рождении, которое впоследствии будет предоставлено в территориальный отдел Пенсионного фонда при подаче заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также в КУ Омской области «<данные изъяты>», являющееся подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития Омской области.

Т.Д.И., согласилась за вышеуказанное вознаграждение оформить на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал путем предоставления заведомо ложных сведений о наличии права на его получение, вступив в предварительный сговор с О.А. Н.

О.А. Н., сообщила Т.Д.И. о необходимости подыскать лицо, которое выступит в отделе ЗАГС г. Омска в качестве лица, в чьем присутствии якобы произошло рождение ребенка.

С целью реализации преступного умысла Т.Д.И. обратилась к своей матери – Т.В.А., сообщив последней заведомо ложные сведения о рождении у нее ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, которая, доверяя своей дочери Т.Д.И., согласилась с последней проследовать в отдел ЗАГС Ленинского АО г. Омска, где выступить в качестве лица, в чьем присутствии якобы произошло рождение ребенка.

В период с 01.07.2014 по 03.07.2014, точные дата и время не установлены, участник организованной группы О.А. Н. сообщила лидеру организованной группы Оглы А. Н. о том, что вступила в предварительный сговор с Т.Д.И. на незаконное получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Оглы А. Н. дал указание О.А.Н.. обеспечить оформление мер социальной поддержки на имя Т.Д.И.

03.07.2014 в неустановленное время Т.Д.И. и

Т.В.А. проследовали к зданию Ленинского отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, расположенному по <адрес>, где последних ожидала участник организованной группы О.А. Н. Находясь в помещении Ленинского отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, расположенного по вышеуказанному адресу, О.А. Н. указала Т.Д.И. и Т.В.А. на служебный кабинет, в котором происходит оформление всех необходимых документов. После чего О.А. Н., выполняя свою роль в организованной группе, сообщила вовлеченной в совершение преступления Т.Д.И., что сотруднику ЗАГС необходимо сообщить о том, что якобы 05.01.2014 в 02 часа 00 минут по месту регистрации по <адрес>, ею был рожден ребенок.

После чего Т.Д.И. и Т.В.А. проследовали в служебный кабинет <данные изъяты> отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, где Т.Д.И. заполнила бланк формы №, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, указав заведомо ложные сведения о рождении ею ребенка.

Т.В.А., будучи введенной в заблуждение Т.Д.И., не знавшая и не предполагавшая, что Т.Д.И. действует по предварительному сговору с О.А. Н., осознавая, что в ее присутствии 05.01.2014 в 02 часа 00 минут по <адрес>, не был рожден ребенок, подтвердила ложное заявление о рождении Т.Д.И., заполнила бланк формы №, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, заявление о рождении, подтверждающее рождение ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, указав ложные сведения, сообщенные ранее членом организованной группы О.А. Н. и действующей с ней по предварительному сговору Т.Д.И., о месте, дате и времени рождения ребенка.

В результате чего сотрудниками Ленинского отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области была сделана запись акта о рождении № от 03.07.2014, на основании которой выдано свидетельство о рождении на имя Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № от 03.07.2014.

Кроме того, Т.Д.И., достоверно зная, что в качестве вознаграждения за ее действия, связанные с незаконным получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, обещано вознаграждение в виде оформления мер социальной поддержки, а именно, получения пособий на фактически несуществующего Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., получила в Ленинском отделе управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области справки форм №, утвержденные постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, необходимые для предоставления в филиал КУ Омской области «<данные изъяты>», являющийся подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития Омской области при подаче документов, связанных с выплатами ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Т.Д.И. сообщила О.А. Н., что свидетельство о рождении на имя П.Л.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. утрачено. После чего 12.07.2014 в неустановленное время Т.Д.И. совместно с О.А. Н. проследовали в <данные изъяты> отдел департамента ЗАГС Министерства государственно-правового развития Омской области, расположенный по <адрес>, где Т.Д.И. получила повторное свидетельство о рождении на имя П.Л.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № от 12.07.2014.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Т.Д.И., действуя по предварительному сговору с О.А. Н., в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным способом получила справку о своей регистрации по месту жительства по адресу: <адрес> угол 6-я Комсомольская, <адрес>, в том числе о регистрации по указанному адресу фактически несуществующего Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., необходимую для получения мер социальной поддержки.

После чего продолжая противоправные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств, распорядителем которых являлось Министерство труда и социального развития Омской области, Т.Д.И. в сопровождении О.А. Н., действуя по предварительному сговору, 16.07.2014 в неустановленное время обратилась в филиал КУ Омской области «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, являющийся подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития Омской области, расположенного по <адрес>, где собственноручно заполнила бланки заявлений на получение мер социальной поддержки на фактически несуществующего Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ.р., в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячного пособия на ребенка – Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., предоставив сотрудникам филиала КУОмской области «<данные изъяты>» копии свидетельств о рождении на имя П.Л.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., № от 10.09.2010, а также фактически несуществующего ребенка – Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., № от 03.07.2014, справку о рождении № от 03.07.2014 формы №, утвержденную постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274 на имя Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., справку КУ «<данные изъяты>» № от 09.07.2014 о том, что она не зарегистрирована в качестве безработной, справку от 09.07.2014 без номера о регистрации по месту жительства по <адрес>, в том числе фактически несуществующего Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., справку об отсутствии доходов от 16.07.2014, выписку по лицевому счету №, открытому в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>, для дальнейшего перечисления денежных средств на указанный лицевой счет.

По результатам рассмотрения указанных заявлений сотрудниками филиала КУОмской области «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, являющегося подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития Омской области, расположенного по <адрес>, не знавшими и не предполагавшими о преступных намерениях соучастников преступления, были приняты распоряжения о назначении меры социальной поддержки № от 25.07.2014 Т.Д.И. МСП – ежемесячного пособия по уходу за ребенком в размере 5 926 рублей 23 копеек с 05.01.2014 по 31.12.2014, с 01.01.2015 по 05.07.2015 в размере 6 252 рублей 17 копеек, всего на сумму 108 871 рубль 52 копейки, на фактически несуществующего ребенка Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на основании Закона РФ от 19.05.1995 81-ФЗ «О Государственных пособиях гражданам, имеющим детей» с перечислением указанных денежных средств на лицевой счет №, открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>, о назначении меры социальной поддержки № от 28.07.2014 Т.Д.И. МСП – ежемесячного пособия на ребенка в размере 809 рублей 69 копеек с 01.01.2014 по 31.12.2014, в размере 854 рубля 22 копейки с 01.01.2015 по 31.01.2015, в размере 908 рублей 89 копеек с 01.01.2016 по 30.06.2016, всего на сумму 25 420 рублей 26 копеек на фактически несуществующего ребенка Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на основании Закона Омской области № 1061-03 от 04.07.2008 «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» с перечислением указанных денежных средств на лицевой счет №, открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>.

В результате в период с 16.07.2014 по 30.06.2016 средства мер социальной поддержки в сумме 134 291 рубль 78 копеек, начисленные Т.Д.И., перечисленые Министерством труда и социального развития Омской области с расчетного счета №, открытого в УФК по Омской области, расположенного по <адрес>, на лицевой счет № Т.Д.И., открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>, которые по указанию Оглы А. Н. впоследствии похищены и распределены между ним, О.А. Н., Т.Д.И. и неустановленными лицами.

Таким образом, О.А. Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Оглы А. Н., а также по предварительному сговору и совместно с Тимошенко Д.И. и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в нарушение требований Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н, Закона Омской области № 1061-03 от 04.07.2008 «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с июня 2014 по 30.06.2016 гг. похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию мер социальной поддержки в сумме 134 291 рубль 78 копеек, причинив материальный ущерб Российской Федерации.

-36-

Кроме того, в период с весны 2014 по 31.07.2016 гг. О.А.Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Оглы А. Н., а также по предварительному сговору и совместно с Г.О.Н., К.Г.Г., Е.Е.А., и неустановленными лицами, умышленно, согласованно, из корыстных побуждений совершили преступление при следующих обстоятельствах.

Так, весной 2014 года, точные дата и время не установлены, О.А.Н., являясь участником организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем вовлечения женщин, не имеющих права на получение и распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, вовлекла Г.О.Н. в совершение преступления при следующих обстоятельствах.

Так, О.А. Н., достоверно зная, что Г.О.Н. находится в тяжелом материальном положении, имеет на иждивении троих детей: Г.И.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Г.М.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Г.А.Ф. Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые были рождены до вступления в действие Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в связи с чем не обладает правом на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки, пообещала Г.О.Н. денежное вознаграждение в сумме 70 000 рублей, вознаграждение в виде оформления социальных выплат в течение полутора лет на фактически несуществующего ребенка, а также оформление права собственности на земельный участок, тем самым склонила ГурьбаО.Н. оформить на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, сообщив ложные сведения о рождении ребенка, для получения свидетельства о рождении, которое впоследствии будет предоставлено в территориальный отдел Пенсионного фонда при подаче заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Г.О.Н., действуя из корыстных побуждений, согласилась за вышеуказанное вознаграждение оформить на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал путем предоставления заведомо ложных сведений о наличии права на его получение, вступив в предварительный преступный сговор с О.А. Н.

Получив согласие Г.О.Н., О.А. Н. в неустановленное время, объединенная единым преступным умыслом по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского (семейного) капитала с другими участниками организованной группы, сообщила участнику организованной группы Оглы А. Н. о согласии Г.О.Н. совершить преступление. Оглы А. Н. сообщил О.А. Н. о необходимости сопроводить Г.О.Н. для оформления необходимых документов, связанных с незаконным получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Кроме того, О.А. Н., выполняя свою роль в организованной группе, сообщила Г.О.Н., что последняя за денежное вознаграждение может заниматься вовлечением женщин в совершение аналогичных видов преступлений. За каждую вовлеченную в совершение преступления женщину Г.О.Н. будет получать денежное вознаграждение в сумме не менее 5 000 рублей, при этом последней необходимо разъяснять условия вознаграждения, а также сопровождать вовлеченных в совершение преступление женщин в различные организации и учреждения г. Омска для подписания необходимых документов, связанных с незаконным получением и распоряжением средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Летом 2014 года, точные дата и время не установлены, Г.О.Н. сообщила К.Г.Г. о том, что вступила в предварительный сговор с О.А. Н. на незаконное получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем предоставления ложных сведений о наличии права на его получение, на получение мер социальной поддержки, а также на вовлечение женщин в совершение преступлений, связанных с незаконным получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. К.Г.Г., проживающий совместно с Г.О.Н., ведущий с ней совместное хозяйство, согласился на неустановленном автомобиле сопровождать ее и вовлеченных в совершение преступлений женщин в различные организации и учреждения г. Омска, для незаконного получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также мер социальной поддержки на фактически несуществующих детей, при этом совместно с Г.О.Н. распоряжаться денежными средствами, полученными в качестве вознаграждения, тем самым Г.О.Н. и К.Г.Г. вступили в предварительный сговор.

С целью координации совместных преступных действий в неустановленное время в неустановленном месте при неустановленных следствием обстоятельствах Г.О.Н. познакомила К.Г.Г. с участником организованной группы О.А. Н., которая впоследствии познакомила К.Г.Г. с лидером организованной группы Оглы А. Н. В ходе обсуждения совместной преступной деятельности Оглы А. Н. сообщил Г.О.Н. и К.Г.Г. о том, что хищение денежных средств по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал впоследствии будет происходить с использованием организаций, фактическим руководителем которых является лидер другой организованной группы Подосенов С.В., при этом денежное вознаграждение в сумме не менее 5 000 рублей будет выплачиваться после поступления денежных средств из Пенсионного фонда на расчетные счета подконтрольных Подосенову С.В. организаций.

Также О.А.Н. сообщила Г.О.Н. о необходимости подыскать лицо, которое выступит в отделе ЗАГС в качестве лица, в чьем присутствии якобы произошло рождение ребенка.

С целью реализации преступного умысла, летом 2014 года, точные дата и время не установлены, Г.О.Н. обратилась к ранее знакомой Е.Е.А., сообщив последней о возможности получения свидетельства о рождении на фактически несуществующего ребенка, путем сообщения в органах ЗАГС ложных сведений о рождении ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, полученное свидетельство о рождении в дальнейшем использовать для незаконного получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также оформления мер социальной поддержки в виде получения пособий на фактически несуществующего ребенка. Получив согласие Е.Е.А., Г.О.Н. вступила с последней в предварительный сговор.

Участник организованной группы О.А. Н. сообщила

Г.О.Н. о необходимости 30.07.2014 прибыть к зданию Октябрьского отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области для оформления свидетельства о рождении на фактически несуществующего ребенка, о чем Г.О.Н. сообщила К.Г.Г. и Е.Е.А.

30.07.2014 в неустановленное время на неустановленном следствием автомобиле под управлением К.Г.Г., Г.О.Н. и Е.Е.А., действуя по предварительному сговору, прибыли к зданию Октябрьского отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, расположенному по <адрес>, где их ожидала участник организованной группы О.А. Н., которая указала Г.О.Н. и Е.Е.А. на служебный кабинет сотрудника Октябрьского отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, в котором происходит оформление всех необходимых документов. Г.О.Н., действуя по предварительному сговору с Е.Е.А., сообщила последней о том, что ей необходимо подтвердить сотруднику ЗАГС факт рождения Г.О.Н. в ее присутствии 20.05.2014 в 06 часов 00 минут по месту фактической регистрации по <адрес>, ребенка.

После чего Г.О.Н. и Е.Е.А. проследовали в служебный кабинет сотрудника Октябрьского отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, где Г.О.Н. заполнила бланк формы №, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, указав заведомо ложные сведения о рождении ею ребенка.

Е.Е.А., действуя по предварительному сговору с Г.О.Н., достоверно зная, что в дальнейшем свидетельство о рождении на фактически несуществующего ребенка будет использовано для незаконного получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также при назначении мер социальной поддержки, осознавая, что в ее присутствии 20.05.2014 в 06 часов 00 минут по <адрес>, не был рожден ребенок, подтвердила ложное заявление о рождении Г.О.Н., заполнила бланк формы №, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, указав ложные сведения, сообщенные ей ранее Г.О.Н. о месте, дате и времени рождения ребенка.

В результате чего сотрудниками Октябрьского отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области была сделана запись акта о рождении № от 30.07.2014, на основании которой выдано свидетельство о рождении на имя Г.А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № от 30.07.2014.

Кроме того, Г.О.Н., достоверно зная, что в качестве вознаграждения за ее действия, связанные с незаконным получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, обещано вознаграждение в виде оформления мер социальной поддержки на фактически несуществующую Г.А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ.р., получила в Октябрьском отделе управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области справки форм №, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, необходимые для предоставления в Министерство труда и социального развития по Омской области при подаче документов, связанных с выплатами единовременного пособия при рождении ребенка, а также при подаче заявления о назначении ежемесячного пособия.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств Г.О.Н. 13.08.2014 в неустановленное время проследовала в филиал КУ Омской области «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, являющееся подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития Омской области, расположенного по <адрес>, где Г.О.Н. собственноручно написала заявления на получение мер социальной поддержки в виде пособия на ребенка, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком – Гурьба А.Ф., предоставив копию диплома № от 22.06.1995 о начальном профессиональном образовании на свое имя, справку о рождении № от 30.07.2014 формы №, утвержденную постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274 на имя Гурьба Ангелины Федоровны, справку о рождении № от 30.07.2014 формы №, утвержденную постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 №1274 на имя Гурьба Ангелины Федоровны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию справки о регистрации по месту жительства от 10.08.2014, копию паспорта гражданина РФ серии №, выданного <данные изъяты> на свое имя, копии свидетельств о рождении на имя Г.И.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., № от 13.07.2001, Г.М.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., № от 08.06.2001, Г.А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., № от 01.04.2002, а также фактически несуществующей – Гурьба Ангелины Федоровны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № от 30.07.2014, выписку по расчетному счету №, открытому 07.04.2011 в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес> для дальнейшего перечисления денежных средств на указанный расчетный счет.

По результатам рассмотрения указанных заявлений сотрудниками филиала КУ Омской области «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, являющегося подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития Омской области, расположенного по <адрес>, не знавшими и не предполагавшими о преступных намерениях Г.О.Н., К.Г.Г., Е.Е.А., О.А. Н. были приняты распоряжения о назначении меры социальной поддержки № от 21.08.2014 Г.О.Н. МСП – единовременное пособие при рождении ребенка в размере 15 803 рубля 29 копеек с 01.08.2014 по 31.08.2014, на фактически несуществующего ребенка Гурьба А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ.р. на основании Закона РФ от 19.05.1995 81-ФЗ «О Государственных пособиях гражданам, имеющим детей» с перечислением указанных денежных средств на расчетный счет №, открытый 07.04.2011 в Омском отделении № ПАО«<данные изъяты>» по <адрес>, о назначении меры социальной поддержки № от 21.08.2014 Г.О.Н. МСП – ежемесячного пособия по уходу за ребенком в размере 5 926 рублей 23 копейки с 20.05.2014 по 31.12.2014, в размере 6252 рублей 17 копеек с 01.01.2015 по 20.11.2015, всего в сумме 110 467 рублей 44 копеек на фактически несуществующего ребенка Гурьба А.Ф., 20.05.2014г.р. на основании Закона РФ от 19.05.1995 81-ФЗ «О Государственных пособиях гражданам, имеющим детей» с перечислением указанных денежных средств на расчетный счет №, открытый 07.04.2011 в Омском отделении № ПАО«<данные изъяты>» по <адрес>, о назначении меры социальной поддержки № от 04.09.2014 Г.О.Н. МСП – ежемесячного пособие на ребенка в размере 809 рублей 69 копеек с 01.05.2014 по 31.12.2014, в размере 854 рублей 22 копеек с 01.01.2015 по 20.11.2015, в размере 908 рублей 89 копеек с 01.01.2016 по 31.07.2016, всего в сумме 23 090 рублей 39 копеек на фактически несуществующего ребенка Гурьба А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на основании Закона Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» с перечислением указанных денежных средств на расчетный счет №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», принадлежащий Г.О.Н.

В результате в период с 04.09.2014 по 31.07.2016 средства мер социальной поддержки в сумме 149 361 рубль 12 копеек, начисленные Г.О.Н., перечислены Министерством труда и социального развития Омской области с расчетного счета №, открытого в УФК по Омской области, расположенного по <адрес>, на лицевой счет №, открытый в ПАО«<данные изъяты>» принадлежащий Г.О.Н., которые по указанию Оглы А.Н.. впоследствии похищены и распределены между ним, О.А. Н., Г.О.Н., Е.Е.А., К.Г.Г. и неустановленными лицами.

Таким образом, О.А. Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Оглы А. Н., а также по предварительному сговору и совместно с Г.О.Н., Е.Е.А., К.Г.Г. и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в нарушение требований Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н, Закона Омской области № 1061-03 от 04.07.2008 «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с весны 2014 по 31.07.2016 гг. похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию мер социальной поддержки в сумме 149 361 рубль 12 копеек, причинив материальный ущерб Российской Федерации.

-37-

Кроме того, в период с февраля 2015 по 13.02.2017 гг. О.А. Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Оглы А. Н., а также по предварительному сговору и совместно с Б.Е.Н. и неустановленными лицами, умышленно, согласованно, из корыстных побуждений совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

В феврале 2015 года, точные дата и время не установлены, О.А. Н., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем вовлечения женщин, не имеющих права получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее по тексту – Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, вовлекла Б.Е.Н. в совершение преступления при следующих обстоятельствах.

Так, О.А. Н., достоверно зная, что Б.Е.Н. находится в тяжелом материальном положении, имеет на иждивении одного ребенка – Б.Н.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в связи с чем не обладает правом на получение установленных Законом дополнительных мер государственной поддержки, пообещала Б.Е.Н. денежное вознаграждение в сумме 200 000 рублей, вознаграждение в виде оформления социальных выплат в течение полутора лет на фактически несуществующего ребенка, а также оформление права собственности на земельный участок, тем самым склонила последнюю оформить на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, сообщив ложные сведения о рождении ребенка, для получения свидетельства о рождении, которое впоследствии будет предоставлено в территориальный отдел Пенсионного фонда при подаче заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Б.Е.Н., действуя из корыстных побуждений, согласилась за вышеуказанное вознаграждение оформить на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал путем предоставления заведомо ложных сведений о наличии права на его получение, вступи в предварительный сговор с О.А. Н.

В период с начала февраля 2014 по 26.02.2015 гг., точные дата и время не установлены, участник организованной группы О.А. Н. сообщила лидеру организованной группы Оглы А. Н. о том, что вступила в предварительный сговор с Б.Е.Н. на незаконное получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Оглы А. Н. дал указание О.А.Н. обеспечить оформление мер социальной поддержки на имя Б.Е.Н.

С целью вуалирования преступных действий О.А.Н. достоверно зная, что при посещении платного детского медицинского учреждения не требуются документы, удостоверяющие личность, а анкетные данные малолетнего пациента медицинский персонал фиксирует со слов сопровождающего лица, 23.02.2015 в неустановленное время совместно с Б.Е.Н., действуя по предварительному сговору, прибыла в Детский Медицинский Центр «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, где О.А. Н. предоставила для консультативного приема врача-педиатра неустановленного ребенка, представив последнего Б.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., после проведенного осмотра О.А. Н. получила на руки протокол общего осмотра врача-педиатра.

26.02.2015 около 15 часов 00 минут Б.Е.Н., действуя по указанию О.А.Н., прибыла к зданию Кировского отдела управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, расположенного по <адрес>, где Б.Е.Н. ожидала член организованной группы О.А. Н., которая передала Б.Е.Н. протокол осмотра врача-педиатра на имя Б.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Также О.А.Н. сообщила Б.Е.Н. о необходимости подыскать лицо, которое выступит в отделе ЗАГС в качестве лица, в чьем присутствии якобы произошло рождение ребенка.

С целью реализации преступного умысла Б.Е.Н. позвонила на мобильный телефон сожителю – К.Н.А., попросив последнего прибыть к Кировскому отделу управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, не уточнив цели посещения данного учреждения. К.Н.А., доверяя Б.Е.Н., проследовал в Кировский отдел управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области.

Участник организованной группы О.А. Н. указала

Б.Е.Н. и К.Н.А. на служебный кабинет сотрудника Кировского отдела управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, в котором происходит оформление необходимых документов. После чего Б.Е.Н., действуя по предварительному сговору с О.А. Н., совместно с К.Н.А. по указанию О.А.Н., проследовала в служебный кабинет, где Б.Е.Н. сообщила сотруднику ЗАГС ложные сведения о том, что 25.01.2015, находясь по месту регистрации по <адрес>, родила ребенка, после чего заполнила бланк формы №, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, указав несоответсвующие действительности сведения о рождении ею ребенка, а также с целью вуалирования преступных действий предоставила протокол осмотра врача-педиатра на имя Б.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

К.Н.А., доверяя сожительнице Б.Е.Н., не изучив подписываемый документ, поставил подпись от своего имени в бланке формы №, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, подтвердив тем самым рождение ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

В результате чего сотрудниками Кировского отдела управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области была сделана запись акта о рождении № от 26.02.2015, на основании которой выдано свидетельство о рождении на имя Б.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № от 26.02.2015.

Кроме того, Б.Е.Н., достоверно зная, что в качестве вознаграждения за ее действия, связанные с незаконным получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, обещано также оформление мер социальной поддержки, а именно получение пособий на фактически несуществующего Б.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., получила в Кировском отделе управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области справки форм №, утвержденные постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274, необходимые для предоставления в филиал КУ Омской области «<данные изъяты>», являющийся подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития Омской области при подаче документов, связанных с выплатами единовременного пособия при рождении ребенка, а также при подаче заявления о назначении ежемесячных пособий.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, Б.Е.Н., действуя по указанию О.А.Н., в неустановленное время, но не позднее 26.02.2015, неустановленным способом получила на руки свидетельство № о регистрации по месту пребывания фактически не существующего Б.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., по <адрес>, на период с 28.02.2015 по 28.02.2017, необходимое для получения мер социальной поддержки.

После чего продолжая противоправные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств, распорядителем которых являлось Министерство труда и социального развития Омской области, 05.03.2015 в неустановленное время БанковскаяЕ.Н., действуя по предварительному сговору с О.А. Н., обратилась в КУ Омской области «<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, являющееся подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития Омской области, расположенного по <адрес>, где собственноручно написала заявления на получение МСП в виде единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячного пособия на ребенка – фактически несуществующего Б.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., предоставив сотрудникам КУ Омской области «<данные изъяты>» справку о рождении № от 26.02.2015 формы №, утвержденную постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № на имя Б.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., справку о рождении № от 26.02.2015 формы №, утвержденную постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274 на имя Б.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., справку КУ «<данные изъяты>» № о регистрации в качестве безработного, копию паспорта гражданина РФ №, выданного <данные изъяты> 17.01.2014 на свое имя, копии свидетельств о рождении на имя Б.Н.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., № от 04.03.2014, а также на фактически несуществующего ребенка – Б.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., № от 26.02.2015, справку от 04.03.2015 без номера о регистрации по месту жительства по <адрес>, Б.Н.Н. и Б.И.Н., копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания на фактически не существующего Б.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., по <адрес> на период с 28.02.2015 по 28.02.2017, справку от 05.03.2015 № о поступлении в МОУ СОШ №, выписку по лицевому счету №, открытому в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>, для дальнейшего перечисления денежных средств на указанный лицевой счет.

В результате в период с 10.03.2015 по 13.02.2017 средства мер социальной поддержки в сумме 155 018 рублей 64 копейки, начисленные Б.Е.Н. перечислены Министерством труда и социального развития Омской области с расчетного счета №, открытого в УФК по Омской области, расположенного по <адрес>, на лицевой счет № Б.Е.Н., открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>, которые по указанию Оглы А. Н. впоследствии похищены и распределены между ним, О.А. Н., Б.Е.Н. и неустановленными лицами.

Таким образом, О.А. Н. и неустановленные лица, действуя совместно в составе организованной группы под руководством Оглы А. Н., а также по предварительному сговору и совместно с Б.Е.Н. и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в нарушение требований Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н, Закона Омской области № 1061-03 от 04.07.2008 «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с февраля 2015 по 13.02.2017 гг. похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию мер социальной поддержки в сумме 155 018 рублей 64 копейки, причинив материальный ущерб Российской Федерации.

Подсудимый Подосенов С.В. в судебном заседании вину в совершении инкриминированных преступлений не признал, суду показал, что в период с 2003-2004 гг. работал в разных организациях, занимался риэлторской деятельностью, продажей недвижимого имущества, в том числе, земельных участков, подготовкой соответствующих документов.

19.01.2006 зарегистрировал ООО «<данные изъяты>», где являлся единственным учредителем и директором, данная организация занималась, в том числе, куплей-продажей различных объектов недвижимости, подготовкой соответствующих документов, иными вопросами, связанными с оказанием риэлторских услуг, а также выдачей займов на ремонт и другие потребительские цели под залог недвижимости, транспортных средств. Изначально офис ООО «<данные изъяты>» располагался по <адрес>, данное помещение находилось у него в собственности, впоследствии арендовал помещение по <адрес>, где продолжал свою деятельность, за время работы приобрел два компьютера и принтер, на которых изготавливались необходимые для работы документы, технику периодически обновлял.

На момент принятия Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» созданная им организация ООО «<данные изъяты>» активно осуществляла свою риэлторскую деятельность на территории г. Омска, Новосибирска, Омской области. Первая сделка купли-продажи с использованием средств МСК прошла в начале 2009 года, всего за период с 2009 по 2015 гг. оформлено более 800 сделок, связанных с использованием средств МСК, на приобретение квартир, домов, строительства на земельных участках, из которых 187 сделок были признаны якобы незаконными, соответственно 600 из них носили законный характер.

Примерно в 2011 году, в связи с изменениями в законодательстве, внес изменения в устав ООО «<данные изъяты>», дополнив одним из видов направлений деятельности - микрофинансовую, зарегистрировал ООО «<данные изъяты>» и включил в реестр микрофинансовых организаций. В 2012-2013 гг. его деятельность проверялась сотрудниками прокуратуры ЛАО г. Омска и ОБЭП, по результатам проведенных проверок нарушений закона установлено не было.

Сотрудниками ООО «<данные изъяты>» являлись Закирова Р.Н., которая примерно с 2012 года работала в должности бухгалтера, Мосензова Я.П. и Киргизова Е.А. в должности риэлторов, с 2014 года. На момент трудоустройства Закирова Р.Н. обучалась самостоятельно,

Мосензова Я.П. не имела опыта работы с недвижимостью, поэтому за счет фирмы «<данные изъяты>» проходила обучение. Имелся ли такой опыт у

Киргизовой Е.А., не знает. Данные сотрудники выполняли свои обязанности согласно должностным инструкциям, за выполненную работу получали фиксированную заработную плату, которая складывалась не только из проведенных сделок, связанных с использованием средств МСК, ежемесячно примерно в сумме 15 000-20 000 рублей.

Процедура оформления займа в ООО «<данные изъяты>» была следующая: клиент заполняет анкету, заявления об обработке персональных данных и выдаче займа. В случае обращения лично клиента им заполняются документы, если доверитель обращается от лица клиента, соответственно доверителем. Если займ связан с материнским капиталом, держатель сертификата на МСК - мать ребенка заполняет заявление, что не лишена родительских прав, предупреждается об уголовной ответственности за «обналичивание». В случае, если клиент планирует приобретение дома, квартиры и т.д., им предоставляются правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на данные объекты недвижимости. Сделка купли-продажи и оформления займа проходили в один день. Если связано со строительством, то сначала должен быть объект недвижимости, поскольку займ выдается на строительство уже имеющегося земельного участка. Имелись факты обращения клиентов с уже имеющимися земельными участками.

Образец договора займа был шаблонным, взял его, работая в фирме «<данные изъяты>», составлялся им, либо по его поручению Мосензовой Я.П., Киргизовой Е.А., в единичных случаях Закировой Р.Н. Без его поручения данные лица договоры займа изготавливать не могли.

Пакет документов на распоряжение средствами МСК формировался в соответствии с законодательством и требованиями Пенсионного фонда, договоры целевого займа не носили фиктивный характер, что подтверждается наличием подписей двух сторон, представление интересов по доверенности лица, желающего распорядиться средствами МСК, не запрещено законом, в связи с чем, в большинстве случаев интересы держателей государственных сертификатов на МСК представляли его сотрудники - Мосензова Я.П. и Киргизова Е.А. Регистрация объектов недвижимости, составление обязательств и доверенностей, если заявитель не мог самостоятельно подать заявление, являлось обязательным условием для распоряжения средствами МСК. Сопровождение в банки осуществлялось по желанию заемщиков и носило рекомендательный характер. Денежные средства по договорам целевого займа получали заемщики лично, что подтверждается имеющимися в материалах уголовного дела платежными поручениями и справками о поступлении денежных средств на расчетный счет заемщиков. Имелись факты получения денежных средств заемщиков сотрудниками его организаций по доверенности, но впоследствии в каждом случае деньги передавались их законному владельцу. В случае отказа Пенсионного фонда в удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, денежные средства займодавцу возвращались заемщиком из собственных средств. При заключении договора купли-продажи всегда продавцу передавались денежные средства, о чем указывалось в договоре, стоимость земельных участков, принадлежащих ему, соответствовала фактической.

При подготовке пакета документов на распоряжение средствами МСК в Пенсионный фонд составлялись две справки, одна по погашение основного долга, вторая - на погашение процентов за пользование средствами МСК. Предоставление указанных документов являлось обязательным условием для Пенсионного фонда.

При покупке квартир, частных домов, комнат, основным условием составления договоров купли-продажи с использованием средств МСК, согласно действующего законодательства, является любой целевой займ либо кредит, выданный именно под залог этого имущества, соответственно это и есть ипотека в силу закона, что является обязательным условием для Пенсионного фонда. То есть для одобрения выплаты Пенсионным фондом является отражение в договорах купли-продажи условий, что квартиры и т.д. приобретаются именно за счет целевых займов или целевых кредитов, в обратном случае Пенсионный фонд отказывает в распоряжении средствами МСК, если владелец сертификата распоряжается им при не достижении ребенком 3 лет. После поступления денежных средств на счет кредитной организации обязательства по договору целевого займа считаются выполненными и обременение может быть снято. Действующее законодательство не обязывает микрофинансовые организации осуществлять контроль за выполнением условий распоряжения средствами МСК, а именно выделению долей всем членам семьи, постройку домов на строительном участке. При строительстве домов с использованием средств МСК у владельца по закону имеется 10 лет с момента выдачи разрешения на строительство, которое можно продлить еще на 5 лет, то есть фактически владелец сертификата должен в течение 15 лет выполнить обязательства перед Пенсионным фондом РФ. При покупке жилья с использованием средств МСК после снятия обременения дается 6 месяцев на выделение долей всем членам семьи, в случае если таковые не были выделены при составлении договора купли-продажи. В связи с чем, полагает, что версия обвинения, касаемо того, что он якобы брал в залог жилые помещения для того, чтобы держатели сертификатов на МСК не могли распоряжаться этими помещениями, не соответствует действительности.

Порядок проведения проверок Пенсионным фондом предоставленных документов ему неизвестен.

Примерно в 2012 году по его просьбе Закирова Р.Н. зарегистрировала на свое имя организацию ООО «<данные изъяты>», где стала директором и учредителем. Указанная организация также как и ООО «<данные изъяты>» занималась выдачей займов под сертификаты на материнский (семейный) капитал. Общее количество выданных ООО «<данные изъяты>» займов под средства МСК назвать затрудняется, в договорах займа от лица директора ООО «<данные изъяты>» всегда расписывалась Закирова Р.Н. Денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>» поступали от физических лиц. Иногда самостоятельно пополнял баланс данной фирмы, иногда Закировой Р.Н. передавал денежные средства для пополнения расчетного счета фирмы. В договорах займа сначала расписывался заемщик, потом Закирова Р.Н., как директор, по всем фирмам была именно такая процедура. Деятельность ООО «<данные изъяты>» осуществляло непродолжительное время. Не помнит имелась ли касса у данной организации.

Кроме того, в 2014 году, по его просьбе, Мосензова Я.П. зарегистрировала на свое имя ООО «<данные изъяты>», где стала директором и учредителем. Мосензова Я.П. по его просьбе подписывала необходимые документы. Бухгалтером ООО «<данные изъяты>» являлась также Закирова Р.Н., которая занималась налоговой отчетностью, вела кассовую книгу. Фактически офиса у данных фирм не было, непосредственная деятельность ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» осуществлялась по адресу ООО «<данные изъяты>».

Фактически руководителем ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» являлся он (Подосенов С.В.), все финансовые и административно-хозяйственные вопросы решались только им. Причиной регистрации данных юридических лиц стала блокировка банковских счетов и возникшие в связи с этим трудности, связанные с выдачей займов. Мосензову Я.П. и Закирову Р.Н. в деятельность открытых на их имя фирм никогда не посвящал.

Печати у ООО «Фаворит» было две, по остальным фактически принадлежащим ему организациям, не помнит.

С Курозиным А.Н. знаком давно, в период осуществления деятельности в ООО «<данные изъяты>» получал от последнего в долг денежные средства под проценты, в деятельность своей фирмы его никогда не посвящал. По его просьбе, Курозин А.Н. 07.12.2013 учредил ООО <данные изъяты>», где стал единственным учредителем и директором, а также зарегистрировал данную фирму в качестве микрофинансовой организации, вместе с тем, тот отношения к финансово-экономической деятельности фирмы не имел, данными вопросами полностью занимался он (Подосенов С.В.), Курозин А.Н. лично с заемщиками по договорам целевого займа не общался, в органы Пенсионного фонда РФ, нотариусам, администрацию не обращался, его (Подосенова С.В.) интересы никогда не представлял. Денежные средства, находящиеся на балансе ООО «<данные изъяты>» принадлежали ему (Подосенову С.В.), Курозин А.Н. к ним никакого отношения не имел. Личные денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>» Курозин А.Н. не вносил. В договорах займа, заключенных от ООО «<данные изъяты>» в основном расписывался Курозин А.Н., однако допускает, что от его имени могли расписываться и сотрудники ООО «<данные изъяты>». Решение о выдаче займов по всем фирмам принималось лично им, содержание договоров с директорами этих фирм не обсуждалось. Реклама деятельности ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>, «<данные изъяты>» не велась, деятельность ООО «<данные изъяты> рекламировалась, начиная с 2006 года, именно в части оказания риэлторских услуг.

К осуществлению деятельности ООО «<данные изъяты>», КПК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» никогда отношения не имел, данные организации ему никогда не принадлежали, знал, что КПК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» самостоятельно выдавали займы и взаимодействовали с разными риэлторами и микрофинансовыми организациями. Бобровой О.А., являющейся директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» указания использовать данную организацию в якобы своей преступной деятельности никогда не давал, в 2013 году на момент знакомства с Бобровой О.А. ООО «<данные изъяты>» уже существовала, Боброва О.А. самостоятельно вела риэлторскую деятельность, в том числе, занималась выдачей займов под средства МСК, аналогично выглядит ситуация относительно ООО «<данные изъяты>», директором которой являлся Аветисян Н.С., а также ООО «<данные изъяты>», директором которой являлась Фролова А.А., на момент знакомства с данными лицами указанные организации уже существовали и работали, познакомился с перечисленными выше лицами в связи с осуществлением своей трудовой деятельности. К деятельности ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» также отношения никогда не имел. О существовании ООО «<данные изъяты>» не знал, с директором Б.А.Г. знаком не был.

Он и директор ООО «<данные изъяты>» Д.Д.В. пользовались услугами КПК «<данные изъяты>» по заранее достигнутой договоренности с К.К.Н. для выдачи займов для своих клиентов, каждый самостоятельно.

К деятельности ООО «<данные изъяты>» отношения не имел, единично сопровождал в данную организацию клиентов, которые приходили самостоятельно к нему без сопровождающих лиц. Решения о выдаче займов ООО «<данные изъяты>» не принимал, то есть только рекомендовал данную микрофинансовую организацию, как ту, где можно оформить займ под залог. Процедуру оформления займа ООО «<данные изъяты>» не знал, документы с заемщиками не заполнял.

По роду своей деятельности был знаком со многими нотариусами г. Омска, в том числе, Ш.С.Л., Н.Л.В., Т.В.В., при этом личных отношений с ними не поддерживал, имелись случаи когда по рабочему телефону им звонил и сообщал на кого из сотрудников необходимо оформить ту или иную доверенность.

Организованную группу, в которую по версии следствия, помимо него, вошли Закирова Р.Н., Мосензова Я.П., Барищук (Киргизова) Е.А., Курозин А.Н., Боброва О.А., Аветисян Н.С., Курочкина Е.Е., Фролова А.А. не создавал, роли между участниками не распределял, указаний не давал, не делил полученную прибыль, Боброву О.А., Курочкину Е.Е., Аветисяна Н.С. Фролову А.А. к поиску держателей сертификатов на материнский семейный капитал и объектов недвижимости не склонял, не вовлекал, данные лица, как и он, занимались оказанием риэлторских услуг, самостоятельно направляли к нему клиентов, желающих оформить займ под использование средств МСК. Каждый риэлтор работал самостоятельно, о результатах своей работы ему не отчитывался, ему соответственно не подчинялся, выбирал удобную по формату работы и выгоды фирму, не более того.

О существовании якобы организованной группы под руководством Оглы А. Н. не знал, с последним познакомился летом 2014 года, тот обращался за деньгами под залог автотранспорта, впоследствии познакомил Оглы А. Н. с Курозиным А.Н. и Д.Д.В., которые также занимались выдачей займов под залог автомобилей и объектов недвижимости, знает, что Оглы А. Н. неоднократно получал займы у указанных лиц.

Преступное сообщество не создавал и им не руководил. Оглы

А. Н., К.Т.Я. и другим якобы участникам преступного сообщества указаний, в том числе, подыскивать и обучать преступной деятельности лиц, проживающих на территории Омской области для последующего вовлечения ими лиц, не имеющих право на получение и распоряжение средствами МСК; подготавливать документы, необходимые для распоряжения средствами по сертификату на МСК в подконтрольные ему организации для якобы заключения фиктивных договоров займа; сопровождать женщин в органы и организации, связанные с оформлением права собственности на объекты недвижимости, к нотариусам для составления доверенностей и обязательств, в банки для снятия в наличной форме денежных средств, перечисляемых на основании якобы фиктивных договоров займа; получать от вовлеченных женщин оригиналы личных документов и передавать их ему (Подосенову С.В.) на хранение, не давал, координацией действий якобы участников организованного преступного сообщества не занимался, роли не распределял, денежные средства якобы для распределения между участниками организованной группы Оглы А. Н., К.Т.Я., иным лицам не передавал.

В собственности имел разные по стоимости земельные участки, расположенные на территории г. Омска и Омской области, в том числе: <адрес> (от 80000 рублей до 400000 рублей), версия обвинения, что данные участки им были приобретены с целью дальнейшего использования в хищении бюджетных денежных средств ничем не подтверждается и является надуманной.

Меры конспирации не применял, офис ООО «<данные изъяты>» имел официальный адрес и вывеску, вел деятельность от своего имени, сотрудники его фирм пользовались сотовыми телефонами, оплата услуг связи осуществлялась за счет фирмы «<данные изъяты>», в ходе разговора сотрудники называли личные данные, номера телефонов у него и всех сотрудников были постоянные, не менялись. Иным лицам, обращающимся в качестве посредников, например Оглы А.Н.., К.Т.Я. услуги связи не оплачивал.

Версия следствия, что в качестве мер конспирации, им

(Подосеновым С.В.) не принималось личное участие в проведении сделок также является надуманной, поскольку из исследованных материалов уголовного дела и допросов свидетелей следует, что непосредственно им принималось решение о выдаче займов по всем фирмам, в том числе, ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», <данные изъяты> лично вел переговоры со всеми заемщиками и объяснял им процедуру выдачи займов, никто из его сотрудников самостоятельных решений, в том числе, связанных с распоряжением средствами МСК, не принимали, в хозяйственно-экономической деятельности не участвовали.

С К.Т.Я. познакомился в 2014 году через ее отца, впоследствии она обращалась к нему за оформлением займа под средства МСК, самостоятельно приводила клиентов к нему, как к руководителю фирм, занимающихся выдачей займов под средства МСК, помимо него, она работала и с другими организациями, такими как ООО «<данные изъяты>», КПК «<данные изъяты>», КПК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>».

Кубышкину Н.Н. видел один раз, она приходила с клиентами, которые составляли расписки.

О.А. Н. в 2014 году приходила к нему в офис с вопросом продажи объекта недвижимости, находящимся под обременением, номерами телефонов с ней не обменивались. Вместе с Оглы А. Н. и другими лицами цыганской национальности, указанными следователем в обвинительном заключении, ее не видел, с последней не работал, никак не взаимодействовал. О.А. Н. не могла сопровождать его клиентов в Росреестр для оформления земельных участков, а также в банки, так как никогда не являлась сотрудником его фирм, интересы его клиентов по доверенности ею никогда не представлялись. Л.О.Н. не знает. Ближе к 2015 году ему звонила девушка, которая представилась Н. или А., говорила, что когда-то оформляла у него займ, потом трубку взяла другая женщина, представилась О.А., стала говорить, что это ее сертификат на МСК, отказался с ними дальше общаться, предложил обратиться в другие организации либо к Оглы А. Н., впоследствии тот говорил, что сестра документы никакие не передавала.

Патотову О.Ю., А.Б.М., Яшуткину Т.А., Акимова Д.Ю., Горносталеву А.В., Куликова (Пальнау) О.А., Бычковскую Л.В. до судебного разбирательства не знал, никогда не видел.

За время работы к нему обращались лица цыганской национальности, в частности К.Т.Я., Оглы А. Н., которые самостоятельно приводили клиентов, желающих распорядиться средствами МСК, предоставляли необходимые документы, при этом сведениями о том, что можно получить свидетельство о рождении на фактически несуществующего ребенка путем сообщения заведомо ложных сведений о рождении и соответственно впоследствии распорядиться средствами МСК не обладал, данную информацию с Оглы А. Н. и иными лицами никогда не обсуждал, в сговор ни с кем не вступал. Об указанной схеме незаконного оформления свидетельств о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи ему стало известно в ходе предварительного расследования по данному уголовному делу. В конце 2015 года, поскольку у большинства обратившихся женщин якобы родились двойняшки, что стало вызывать сомнение у Мосензовой и Киргизовой, по его просьбе сотрудник правоохранительных органов проверил на подлинность ряд сертификатов на МСК, свидетельства о рождении, на чьи имена не помнит, фактов подделки установлено не было. Порядок проведения ЗАГСОМ проверки достоверности предоставляемых сведений ему известен не был.

Вознаграждения всем посредникам, риэлторам, сопровождавшим клиентов к нему в фирму, не выплачивал, такой договоренности не было. Условия работы Оглы А. Н., К.Т.Я. ему неизвестны, из разговора с последними понимал, что они к оказанию риэлторских услуг отношения не имеют, считал, что оказывают посреднические услуги.

Имелись факты, когда передавал денежные средства, поступившие из Пенсионного фонда, лично Оглы А. Н., будучи уверенным, что последний произведет расчет с держателями сертификата на МСК. В случае со С.В.И. и К.О.Ю. впоследствии, узнав, что Оглы А. Н. с ними не рассчитался, рассчитался с ними сам.

В 2014 году перечислял денежные средства Бобровой О.А., с какой фирмы была выдача и сумма займа не помнит. Аналогичным образом выдавались займы Мосензовой Я.П. и Закировой Р.Н., суммы и обстоятельства также не помнит.

Свидетели Л.О.М., М.М.Г., Ф.

(Т.) А.О., Е.П.Ю. являлись клиентами Бобровой О.А., оформляли займы с использованием средств МСК с ООО «<данные изъяты>», свидетели Л.Ю.О. и Ш.Е.А. оформляли займы под использование средств МСК с КПК «<данные изъяты>», с перечисленными лицами работали риэлторы, не имеющие отношения к нему и его фирмам. С данными лицами не знаком, в офис они не приходили. Относительно эпизода преступления, связанного якобы с попыткой хищения средств МСК по государственному сертификату в отношении Ю.Д.Э., считает также обвинение необоснованным, поскольку из материалов уголовного дела и показаний данного свидетеля, следует, что денежные средства по сертификату были возвращены в Пенсионный фонд.

По преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, вмененных ему органом предварительного расследования:

1.По эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя С.М.Н. пояснил, что конце июня 2014 года к нему обратилась К.Т.Я. с пакетом документов, в котором не хватало справки об остатке денежных средств. Далее, сообщил К.Т.Я. о необходимости предоставления данной справки и личного присутствия С.М.Н. Через несколько дней К.Т.Я. приехала вместе с С.М.Н. к нему в офис, он лично объяснил последней процедуру оформления, дождавшись ответа, что условия ей понятны, предложил на выбор несколько земельных участков. С.М.Н. выбрала земельный участок, расположенный в <адрес>, так как у нее не было денежных средств на его приобретение, сообщил, что имеются микрофинансовые организации, которые, несмотря на плохую кредитную историю, предоставляют под залог участка денежные средства, дал адрес ООО «Система». После чего назначил день сделки, С.М.Н. был одобрен займ в данной организации, в этот же день состоялось оформление договора купли-продажи в Росреестре, где С.М.Н. выступала в качестве покупателя, со стороны продавца по доверенности Мосензова Я.П. Расчет за земельный участок был произведен полностью. Денежные средства за земельный участок ему были переданы Е.Д.А., директором ООО «<данные изъяты>», поскольку земельный участок принадлежал фактически ему (Подосенову С.В.). В этот же день посетили нотариуса для составления обязательства.

В июле 2014 года после регистрации права собственности на земельный участок от ООО «<данные изъяты>» заключил с С.М.Н. договор целевого займа, в банк последняя ездила в сопровождении его сотрудников, кого именно не помнит. Затем, в офисе С.М.Н. заполнила и подписала необходимые документы, в частности, заявление на выдачу займа, согласие на обработку персональных данных, заявление, что средствами МСК не распоряжалась, что не лишена родительских прав, письмо об ответственности за обналичивание средств МСК. После чего передал С.М.Н. готовый пакет документов для распоряжения средствами МСК, который она лично предоставила в Пенсионный фонд. На следующий день С.М.Н. вместе с К.Т.Я. приехали в офис, С.М.Н. отдала расписку о подаче заявления на распоряжение и оплатила комиссию его услуг в размере 100000 рублей. По обязательствам перед ООО «<данные изъяты>» С.М.Н. рассчитывалась самостоятельно. Примерно через полтора-два месяца на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства, тем самым, обязательства по договору целевого займа № от 22.07.2014 были выполнены. Более с С.М.Н. не контактировал, сведениями, что С.М.Н. фактически не имела права на получение сертификата на МСК, не обладал.

Касаемо показаний свидетеля С.М.Н. на следствии, оглашенных в судебном заседании, пояснил, что данные показания не соответствуют действительности, являются противоречивыми. Настаивает на показаниях, изложенных им выше, О.А. Н. отношения к С.М.Н. и всем описанным выше действиям не имела, вместе данные лица в офис не приходили. Полагает, что противоречивость показаний данного свидетеля фактически вызвана изменением статуса из свидетеля в обвиняемые. Кроме того, обращает внимание, что недостоверность первоначальных показаний данного свидетеля подтверждается также тем, что С.М.Н. не опознала Киргизову Е.А., как лицо, предоставившее в офисе на подпись документы.

2. По эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя М.Н.В. пояснил, что в июне 2014 года к нему в офис обратилась К.Т.Я., сообщила, что ее родственница

М.Н.В. желает оформить займ под средства МСК. Сообщил К.Т.Я. о необходимости прибыть им вместе с М.Н.В. к нему в офис с документами. Через несколько дней М.Н.В. в сопровождении К.Т.Я. приехали в офис, представили документы: сертификат на МСК, свидетельство о рождении детей, СНИЛС, ИНН и паспорт. Поскольку М.Н.В. являлась одной из первых клиентов К.Т.Я., доверенность на представление интересов не составлялась. М.Н.В. все действия совершала самостоятельно, земельный участок выбрала в <адрес>, смотреть его отказалась, сославшись на отсутствие свободного времени. Поскольку у М.Н.В. не было денежных средств на приобретение земельного участка, предложил взять микрозайм в ООО «<данные изъяты>», сообщил адрес данной организации. В назначенный день 20.06.2014 М.Н.В. и К.Т.Я. приехали в ООО «<данные изъяты>», где М.Н.В. оформила займ на приобретение земельного участка, в этот же день, в Росреестре был подписан договор купли-продажи, в качестве продавца выступал С.Р.Л., покупателя М.Н.В., при сделке присутствовал директор ООО «<данные изъяты>» Е.Д.А., он (Подосенов С.В.), К.Т.Я. После расчета с покупателем договор купли-продажи был подписан и передан на регистрацию. Далее, сообщил о необходимости оформления обязательства у нотариуса, назвал адрес нотариуса: <адрес>, К.Т.Я. и М.Н.В. ездили туда самостоятельно. После подготовки всех документов 21.07.2014 М.Н.В. также в сопровождении К.Т.Я. прибыла в офис, где между ООО «<данные изъяты>» и М.Н.В. был заключен договор целевого займа, М.Н.В. заполнила, в том числе заявление о том, что не лишена родительских прав и предупреждена об ответственности за «обналичивание» средств МСК. В этот же день денежные средства в сумме 429408 рублей перечислены на счет М.Н.В., последняя в сопровождении его сотрудников съездила в банк, в офисе передал ей пакет документов на распоряжение средствами МСК, объяснил о необходимости обращения в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении. В этот же день М.Н.В. получила денежные средства в сумме 330000 рублей, за вычетом суммы его услуг. Через полтора-два месяца денежные средства поступили на счет ООО «<данные изъяты>», таким образом, обязательства были выполнены. Ему не было известно, что М.Н.В. обратилась в ЗАГС, где сообщила заведомо ложные сведения о рождении ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

Показания свидетеля М.Н.В. на следствии, оглашенные в судебном заседании, касаемо того, что она обращалась в офис в сопровождении О.А. Н., что последняя ей якобы демонстрировала земельный участок, сопровождала на сделку в Росреестр, в Сбербанк для получения денежных средств, к нотариусу, передавала пакет документов на распоряжение, не соответствуют действительности, поскольку О.А. Н. никогда не являлась его сотрудником, отношения к деятельности его фирм не имела, соответственно все описанные выше действия совершать не могла. Кроме того, показания данного свидетеля в части того, что в кабинете нотариуса при составлении обязательства вместе с ней находилась О.А. Н., также не соответствуют действительности, поскольку опровергаются показаниями допрошенных свидетелей, в частности Н.Л.В. и Т.В.А.

3. По эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя К.Т.Я. пояснил, что в мае 2014 года к нему обратилась К.Т.Я., желающая распорядиться средствами МСК, предоставила документы: государственный сертификат на МСК, свидетельство о рождении детей, СНИЛС, паспорт, ИНН. По ее просьбе предложил на выбор несколько земельных участков, та остановилась на участке, расположенном в <адрес>, стоимостью 130000 рублей. Поскольку на приобретение земельного участка К.Т.Я. не хватало денежных средств, ею был оформлен займ в микрофинсовой организации ООО «<данные изъяты>» на сумму 85000 рублей. 28.05.2014 заключили договор купли-продажи земельного участка, продавцом выступал он, со стороны покупателя К.Т.Я., последняя рассчиталась, передав ему денежные средства в сумме 130000 рублей, 85000 рублей из которых являлись заемными, а 45000 рублей накопления. После чего сообщил ей о необходимости оформления обязательства для Пенсионного фонда, назвал адрес нотариуса: <адрес>. По готовности документации 19.04.2014 был заключен займ с ООО «<данные изъяты>» и К.Т.Я., перечислены ей на счет денежные средства в сумме 429500 рублей, далее К.Т.Я. приехала в офис и рассчиталась за оказанные фирмой услуги, оплатив 100000 рублей. После чего передал К.Т.Я. пакет документов на распоряжение средствами МСК, пояснив о необходимости подачи заявления в Пенсионный фонд. На следующий день К.Т.Я. предоставила ему расписку о получении Пенсионным фондом документов на распоряжение средствами МСК. Через некоторое время денежные средства в сумме 429500 рублей поступили на счет ООО «<данные изъяты>», таким образом, обязательства по договору целевого займа от 19.06.2014 были выполнены в полном объеме. Ему не было известно, что К.Т.Я. при обращении в ЗАГС сообщила ложные сведения о рождении ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

4. По эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя О.А.В. пояснил, что в сентябре 2014 года к нему обратился Оглы А. Н. с документами на имя О.А.В., интересовался вопросом получения займа, сообщил, что она проживает в <данные изъяты> и не сможет сама заниматься оформлением документов. Посмотрел представленные документы: сертификат на МСК, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, сообщил о необходимости предоставления справки об остатке денежных средств на счете, а также оформлении доверенности на представление интересов О.А.В. на сотрудников его фирм. Далее, позвонил нотариусу, сообщил, что если придет О.А.В. на оформление доверенности, необходимо оформить на Мосензову Я.П.

После чего, Оглы А. Н. привез пакет документов на имя

О.А.В. с доверенностью на Мосензову Я.П. и справкой об остатке денежных средств на счете. Земельный участок был выбран в <данные изъяты>, 01.10.2014 заключен договор купли-продажи, со стороны продавца выступал С.А.Р., представляющий его интересы по доверенности, со стороны покупателя О.А.В., по доверенности Мосензова Я.П. После оформления договора купли-продажи сообщил Оглы А. Н. о необходимости оформления обязательства для Пенсионного фонда у нотариуса по адресу: <адрес>, по готовности всей документации, 15.10.2014 был заключен договор целевого займа № между ООО «<данные изъяты>» и О.А.В.

Далее, денежные средства в сумме 397000 рублей были перечислены со счета ООО «<данные изъяты>» на счет О.А.В., передал пакет документов на распоряжение Мосензовой Я.П., которая в последующем подала документы в Пенсионный фонд. Поскольку Оглы А. Н. сообщил, что уже рассчитался с О.А.В., передал ему денежные средства в сумме 250000 рублей, за вычетом стоимости земельного участка и услуг фирмы. Через некоторое время денежные средства в сумме 397000 рублей поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», таким образом, обязательства по договору целевого займа от 15.10.2014 были выполнены в полном объеме. Ему достоверно известно, что О.А.В. получила денежные средства в сумме 250000 рублей.

5. По эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя К.Е.С. пояснил, что в августе 2014 года к нему обратился Оглы А. Н. с документами на имя К.Е.С., интересовался вопросом получения займа, сообщил, что она проживает в <данные изъяты> и не сможет сама заниматься оформлением документов. Посмотрел представленные документы: сертификат на МСК, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, сообщил о необходимости предоставления справки об остатке денежных средств на счете, а также оформлении доверенности на представление интересов К.Е.С. на сотрудников его фирм. Далее, позвонил нотариусу Ш.С.Л., которой сообщил, что если придет К.Е.С. на оформление доверенности, необходимо оформить на Мосензову Я.П.

После чего, Оглы А. Н. привез пакет документов на имя

К.Е.С. с доверенностью на Мосензову Я.П. и справкой об остатке денежных средств на счете. Земельный участок был выбран в <данные изъяты>, 15.08.2014 заключен договор купли-продажи, со стороны продавца выступал П.Е.В., со стороны покупателя К.Е.С. по доверенности Мосензова Я.П. После оформления договора купли-продажи сообщил Оглы А. Н. о необходимости оформления обязательства для Пенсионного фонда у нотариуса по <адрес> По готовности всей документации 10.09.2014 заключен договор займа между ООО «<данные изъяты>» и К.Е.С., интересы которой по доверенности представляла Мосензова Я.П. Далее, денежные средства в сумме

397900 рублей были перечислены со счета ООО «<данные изъяты>» на счет К.Е.С., передал пакет документов на распоряжение Мосензовой Я.П. Поскольку Оглы А. Н. сообщил, что уже рассчитался с К.Е.С., передал ему денежные средства в сумме 250000 рублей, за вычетом стоимости земельного участка и услуг фирмы, а также сообщил Оглы А. Н., что К.Е.С. необходимо приехать в офис и составить расписку о получении денежных средств.

Поскольку Мосензовой Я.П. были допущены технические ошибки в документах, Пенсионный фонд отказал в удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК, денежные средства в сумме 397900 рублей были внесены ею в кассу ООО «<данные изъяты>».

19.01.2015 заключен договор займа между ООО «<данные изъяты>» и представителем К.Е.С. по доверенности - Мосензовой Я.П., денежные средства в сумме 419000 рублей, с учетом индексации, перечислены на расчетный счет К.Е.С., после чего по указанной выше схеме передал пакет документов на распоряжение Мосензовой Я.П. и та вновь обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК. Через некоторое время денежные средства в сумме 419000 рублей поступили на счет ООО «<данные изъяты>», таким образом, обязательства по договору займа от 19.01.2015 были выполнены в полном объеме.

6. По эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя Ю.Д.Э. пояснил, что в мае 2015 года к нему обратился Оглы А. Н. с документами на имя Ю.Д.Э., интересовался вопросом получения займа, сообщил, что она проживает в <данные изъяты> и не сможет сама заниматься оформлением документов. Посмотрел представленные документы: сертификат на МСК, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, сообщил о необходимости предоставления справки об остатке денежных средств на счете, а также оформлении доверенности на представление интересов Ю.Д.Э. на сотрудников его фирм. Далее, позвонил нотариусу Ш.С.Л., которой сообщил, что если придет Ю.Д.Э. на оформление доверенности, необходимо оформить на Мосензову Я.П.

После чего, Оглы А. Н. привез пакет документов на имя

Ю.Д.Э. с доверенностью на Мосензову Я.П. и справкой об остатке денежных средств на счете. Земельный участок был выбран с. <данные изъяты>, 08.05.2015 заключен договор купли-продажи, со стороны продавца выступал С.А.Р., со стороны покупателя Ю.Д.Э. по доверенности Мосензова Я.П. После оформления договора купли-продажи сообщил Оглы А. Н. о необходимости оформления обязательства для Пенсионного фонда у нотариуса по <адрес> По готовности всей документации заключен договор займа между КПК «<данные изъяты>» и Ю.Д.Э. в лице ее представителя по доверенности - Мосензовой Я.П., перечислены денежные средства на счет Ю.Д.Э. в сумме 453026 рублей, после чего передал пакет документов на распоряжение Мосензовой Я.П. Поскольку Оглы А. Н. сообщил, что уже рассчитался с Ю.Д.Э., передал ему денежные средства в сумме 250000 рублей, за вычетом стоимости земельного участка и услуг фирмы, а также сообщил Оглы А. Н., что Ю.Д.Э. необходимо приехать в офис и составить расписку о получении денежных средств. Пенсионный фонд отказал в удовлетворении заявления на распоряжение, о чем сообщил Оглы А. Н., тот обещал узнать причины, поскольку технической ошибки в данном случае не было.

Заявленные исковые требования не признает, в добровольном порядке денежные средства на счет Пенсионного фонда РФ, им не перечислялись.

Кроме того, со слов нотариуса Ш.Л.С. ему было известно, что Кубышкина Н.Н., К.Т.Я., Оглы А., Т.И.А., часто самостоятельно сопровождали лиц к нотариусу, где на имя Киргизовой Е.А. или Мосензовой Я.П. оформлялись доверенности, и последние, на законных основаниях представляли интересы граждан в тех учреждениях и организациях, которые были указаны в доверенности. Закирова Р.Н. никогда не представляла интересы клиентов по доверенности, Киргизова Е.А. и Мосензова Я.П. на основании доверенностей с расчетных счетов снимали денежные средства клиентов, которые передавали ему на хранение. По приезду в офис всегда выдавал клиентам денежные средства, суммы были разные в зависимости от суммы займа, а также суммы по сертификату на МСК. В подтверждение получения денежных средств женщинами составлялись расписки, которые впоследствии были изъяты 26.11.2015.

Оглашенные показания подсудимый Подосенов С.В. в судебном заседании подтвердил частично, пояснил, что Курозин А.Н. никогда не являлся руководителем ООО «<данные изъяты>», не вел от лица данной фирмы хозяйственную деятельность, а лишь по его просьбе зарегистрировал данное юридическое лицо. Показания о том, что Курозин А.Н. руководил ООО «<данные изъяты>» действительно давал следователю, не желая привлечения его к уголовной ответственности, но указанные показания не соответствуют действительности.

Кроме того, от нотариуса Ш.С.Л. лично никогда не получал оригиналы личных документов клиентов, следователю обратное не пояснял, как в протоколе допроса появилась данная информация, не знает. Готовый пакет документов ему привозили Оглы А. Н., К.Т.Я., Т.И.А., среди документов могли быть оригиналы паспортов держателей сертификатов на МСК.

В ходе допроса принимал участие адвокат К.В.В., который, по его мнению, являлся неквалифицированным, впоследствии от его услуг отказался, с жалобами на оказание неквалифицированной юридической помощи данным адвокатом не обращался по причине своей юридической неграмотности. Физическое и психологическое давление со стороны правоохранительных органов на него не оказывалось, в связи с давностью событий затрудняется ответить участвовал адвокат все время, указанное в протоколе или нет, помнит, что им (Подосеновым С.В.), после изучения своих показаний, изложенных, в том числе, в данном протоколе, обращалось внимание следователя на те, которые не соответствовали действительности, после чего следователь их корректировал, соответственно этим объясняет противоречивость в показаниях, полученных на следствии с теми, которые даны им в суде, то есть, следователь мог не убрать недостоверную информацию из допроса, а он соответственно просмотреть при его подписании. Не отрицает принадлежность своих подписей в данном протоколе допроса.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания подсудимого Подосенова С.В., данные на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого от 26.05.2016 (т. 206 л.д. 97-101) из которых следует, что примерно в 2014 году познакомился с Оглы А. Н., стали поддерживать рабочие отношения, так как тот сообщил, что работает риэлтором, допускает, что он продавал объект недвижимости, расположенный на территории Омской области, по какой причине Оглы А. Н. обратился именно к нему, не знает, обменялись номерами телефонов. Сообщал ли Оглы А. Н., что является директором организации, выдающей займы под средства МСК, не помнит. Между ним и Оглы А. Н. была достигнута устная договоренность, что последний будет приводить к нему клиентов, нуждающихся в получении займа. После беседы с клиентом, им (Подосеновым С.В.) принималось решение о выдаче займа под средства МСК. При этом клиент заполнял анкету и заявление на выдачу займа, данные документы в течение нескольких дней им рассматривались, после чего принималось решение о выдаче либо отказе в получении займа. Как правило, при клиенте также находились документы, удостоверяющие личность, при необходимости копии которых делал лично либо поручал сделать сотрудникам -

Киргизовой Е.А., Мосензовой Я.П. либо Закировой Р.Н. Если у клиента был в наличии объект недвижимости, то предоставлялись правоустанавливающие документы. За каждого приведенного клиента Оглы А. Н. получал в наличной форме денежное вознаграждение, сумму которого не помнит. Сотрудничество между ним и Оглы А. Н. никаким образом не оформлялось, работали по устной договоренности.

Кроме того, ему было известно, что у Оглы А. Н. имелась сестра А., которая занималась розничной торговлей на <данные изъяты> рынке, именно она изначально приходила в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный на <адрес> и привела Оглы А. Н., познакомив их. А. намеревалась приобрести для себя объект недвижимости, расположенный на территории г. Омска, но постоянно не могла подобрать интересующий вариант. По итогу никаких сделок с А. не было.

Примерно в 2014 году Оглы А. Н. привел к нему в офис

К.Т.Я., которая пыталась продать объекты недвижимости, расположенные на территории г. Омска и Омской области. При каких обстоятельствах познакомились Оглы А. Н. и К.Т.Я. ему неизвестно.

Через некоторое время в офис пришла К.Т.Я., сообщила, что у нее имеется клиент, желающий за счет средств МСК приобрести объект недвижимости. После чего сообщил ей, что необходимо подготовить необходимые документы и сопроводить клиента в офис для составления документов. Фамилию клиента не помнит. Он (Подосенов С.В.) всегда уточнял у Оглы А. Н. откуда у К.Т.Я. клиенты, тот отвечал, что он знает этих клиентов, в связи с чем, сделал вывод, что Оглы А. Н. и К.Т.Я. работали совместно. Через некоторое время в офис пришла женщина цыганской национальности, которая представилась

Кубышкиной Н.Н. - матерью К.Т.Я., насколько помнит она кого-то искала или хотела получить какие-то документы. Кубышкину Н.Н. видел всего один раз.

В случаях когда клиенты, желающие оформить займ, сопровожденные Оглы А. Н. или К. по какой-то причине не могли представлять свои интересы, рекомендовал обратиться к нотариусу

Ш.С.Л.

Оглашенные показания подсудимый Подосенов С.В. подтвердил частично, сведений о том, что Оглы А. Н. являлся риэлтором и продавал объекты недвижимости, следователю не сообщал, они не соответствуют действительности, изначально Оглы А. Н. обращался с залогом, о чем указывал ранее в своих показаниях. Кроме того, денежное вознаграждение Оглы А. Н. не передавал, такой договоренности между ними никогда не было. Посредникам, а именно лицам цыганской национальности, сопровождающих женщин к нему в офис для оформления договоров займа и последующего распоряжения средствами МСК, передавал всю сумму, какую из них брали себе Оглы А. Н., К.Т.Я., ему неизвестно. Договоренности с Оглы А. Н. о сопровождении к нему в офис держателей сертификатов на МСК, не было, данные лица самостоятельно выбирали к кому и куда обращаться. К.Т.Я., помимо ООО «<данные изъяты>» сопровождала женщин в другие организации, не имеющие к нему отношения, такие как ООО «<данные изъяты>», КПК «<данные изъяты>».

О.А. Н. не знакомила его с Оглы А. Н. и не приводила его в офис, показания в данной части также не соответствуют действительности, настаивает, что с ней познакомился раньше чем с Оглы А. Н.

Обстоятельства знакомства с К.Т.Я. также не подтверждает, с последней познакомился через ее супруга К.Я., который обращался к нему с вопросом о залоге автомобиля, а не при тех обстоятельствах, которые указаны в протоколе допроса.

У Оглы А. Н. не спрашивал откуда у К.Т.Я. клиенты, информация, изложенная в протоколе допроса также не соответствует действительности, такое следователю не сообщал.

На момент допроса следователем не совсем понимал схему работы лиц цыганской национальности, в связи с чем, допускает, что мог сообщить следователю недостоверную информацию, добросовестно заблуждаясь. На тот момент считал, что Оглы А. Н., К.Т.Я. работают вместе, соответственно полагал, что все сопровожденные ими клиенты являются клиентами Оглы А. Н., в настоящее время, проанализировав все показания и материалы дела, уверенно заявляет, что данные лица работали отдельно.

Физического и психологического давления со стороны сотрудников правоохранительных органов на него не оказывалось, данные показания даны в присутствии защитника Н.Ю.А., допускает, что мог прочитать невнимательно протокол допроса, чем объясняются имеющиеся противоречия. Подтвердил наличие подписи в протоколе допроса.

Оглашенные показания подсудимый Подосенов С.В. подтвердил в полном объеме, пояснил, что давал их в присутствии защитника, допускает, что фактическое занижение стоимости земельных участков было связано, в том числе, с суммой налога, подлежащего оплате.

Оглашенные показания подсудимый Подосенов С.В. не подтвердил, пояснил, что Б.Е.Н. являлась клиентом К.Т.Я., соответственно документы на ее имя передавались ему не Оглы А. Н., а К.Т.Я.

Б.Е.Н. лично не знал, за данного клиента денежные средства получал Оглы А. Н. в сумме, указанной в договоре займа. Договор займа с Б.Е.Н. не подписывал.

На момент допроса следователем не понимал схему работы лиц цыганской национальности, ошибочно полагал, что Оглы А. Н. и К.Т.Я. работают вместе, соответственно думал, что Б.Е.Н. является клиентом Оглы А. Н., в связи с чем, мог дать такие показания.

В настоящее время, проанализировав материалы дела, показания свидетелей, в том числе, К.Т.Я., не отрицавшей принадлежность данного клиента к ней, утверждает, что документы на имя Б.Е.Н. передавались ему именно К.Т.Я., а не Оглы А. Н., данные лица работали самостоятельно друг от друга.

Оглашенные показания подсудимый Подосенов С.В. не подтвердил, пояснил, что Б.Е.Н. являлась клиентом К.Т.Я., деньги за проданный земельный участок Оглы А. Н. ему не передавал. Данные показания следователю не давал, подписи и рукописные записи в протоколе допроса принадлежат ему.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания подсудимого Подосенова С.В., данные на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого от 04.10.2017 (т. 207 л.д. 185-188) из которых следует, что при общении с Т.Д.И. задал вопрос о цели ее визита, последняя пояснила, что ей необходимо обналичить сертификат на МСК и ее интересуют только денежные средства, якобы со слов Т.И.А. ей известно, что будет оформлено право собственности на земельный участок и она получит деньги. После чего рассказал Т.Д.И., где будет находиться земельный участок, предложил его посмотреть, на что та отказалась, сославшись лишь на необходимость в получении денежных средств. Т.Д.И. сообщила также об отсутствии времени для оформления документов, в связи с чем, предложил обратиться к нотариусу и оформить доверенность на Киргизову Е.А. При каких обстоятельствах доверенность от имени Т.Д.И. на имя Киргизовой Е.А. оказалась в офисе организации, не помнит, допускает, что она самостоятельно могла привезти документы в офис.

Оглашенные показания подсудимый Подосенов С.В. не подтвердил, пояснил, что Т.Д.И. приезжала в офис вместе с отцом Т.И.А. и все действия осуществляла с его согласия. Все переговоры вел с Т.И.А., все документы привозил именно он. Не помнит, чтобы Т.Д.И. говорила ему про обналичивание сертификата на МСК.

Оглашенные показания подсудимый Подосенов С.В. не подтвердил, с К.Т.Я. познакомил ее отец, ранее от которого и узнал о наличии у дочери сертификата на МСК, обстоятельства этого не помнит.

Подсудимый Оглы А.Н. вину в совершении инкриминированных преступлений не признал, суду показал, что примерно с конца весны-начала лета 2014 познакомился с Подосеновым С.В., оформлял у него займ под залог автомобиля, через Подосенова С.В. узнал Курозина А.Н., также получал у него под залог автомобиля денежные средства.

Примерно с мая 2014 года сопровождал к Подосенову С.В. держателей сертификатов на МСК, в частности С., К., М.Н.В., документы: сертификат на МСК, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, которые были в оригинале, передавал Подосенову С.В., тот с клиентами беседовал самостоятельно. Далее, пакет документов оформлялся у нотариуса, иногда документы забирал самостоятельно и отвозил Подосенову С.В., имелись случаи когда сотрудники последнего сами забирали документы у нотариуса. Совместно с женщинами в кабинет нотариуса не заходил, иногда самостоятельно оплачивал услуги нотариуса за составление необходимых документов. Получал от Подосенова С.В. вознаграждение в виде денежных средств от 5000 до 20000 рублей за одного держателя сертификата на МСК из оставшейся после оформления земельного участка суммы денежных средств. В распоряжении средствами МСК К.Т.Я.,

С.М.Н., М.Н.В. не участвовал, в отношении

О.А.В., К.Е.С., Ю.Д.Э. не помнит.

Отношения к деятельности ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» не имел. Вместе с Мосензовой Я.П. и Киргизовой Е.А. нотариусов никогда не посещал, в сделках участия не принимал.

Порядок получения государственного сертификата на МСК и распоряжения данными средствами знал, каждый держатель сертификата на МСК, обратившийся с вопросом о распоряжении средствами МСК должна иметь двое и более детей, распорядиться можно, в том числе, на улучшение жилищных условий. Считал, что действует законно. Механизм перечисления денежных средств Пенсионным фондом его не интересовал и известен не был.

Знал, что Мосензова Я.П., Закирова Р.Н., Барищук (Киргизова) Е.А. работали в офисе Подосенова С.В., занимались оформлением документов. Держателей сертификата на МСК для просмотра земельных участков никогда не сопровождал. Сопровождал клиентов к нотариусу Ш.С.Л. для оформления доверенностей, они выдавались на Мосензову Я.П., Киргизову Е.А. либо на его имя. В преступный сговор на хищение денежных средств с Подосеновым С.В., Мосензовой Я.П., К.Т.Я., Киргизовой Е.А., Закировой Р.Н., иными лицами, указанными в обвинении, не вступал. Ему неизвестно о фактах сопровождения О.А. Н. женщин в ЗАГС, сообщении там ложных сведений о рождении детей вне медицинской организации без оказания медицинской помощи. О.А. Н. проживала отдельно, имела ли она отношение к оформлению МСК, не знает. Допускает, что лица цыганской национальности, зная о его знакомстве с Подосеновым С.В., могли приезжать к нему в офис и представляться от его имени. С Д. познакомился через Подосенова С.В., обращался к нему также с вопросом о займе денежных средств под залог квартиры.

Не знал о фактически «нерожденных детях», при обращении к нему клиентов факт наличия детей и документы на достоверность не проверял. Вопреки позиции обвинения, схему якобы возможного получения денежных средств на нерожденных детей, Подосенову С.В. не сообщал, сам такой информацией не владел. С Подосеновым С.В., О.А. Н. и иными лицами данную информацию не обсуждал. О фактически нерожденных детях узнал уже от следователя. Самостоятельно органы ЗАГС, Пенсионный фонд не посещал, женщин туда не сопровождал, свидетелем родов не являлся. Меры конспирации с Подосеновым С.В. не обсуждал, пользовался одним номером телефона, при разговоре использовал свои настоящие данные. Подосенов С.В. указаний ему никогда не давал, в его подчинении не находился, держателей сертификатов на МСК не вовлекал, не подыскивал, ничему не обучал. О своей деятельности О.А. Н. в известность не ставил.

К.Т.Я. узнал примерно в 2012 году через ее супруга Я., отношений не поддерживали, чем та занималась, не знал. Ему неизвестно работала ли К.Т.Я. с Подосеновым С.В.

Кубышкину Н.Н. в период 2012-2013 гг. видел в их доме, отношений не поддерживали, чем та занималась, не знал.

По предъявленному обвинению пояснил, что организованную группу не создавал, соответственно в ее состав не входил, преступления не совершал, отношения к преступному сообществу и руководству «структурным подразделением» не имеет. О.А. Н., К.Т.Я. и иным лицам указаний по распоряжению средствами МСК никогда не давал. Указаний О.А. Н. о вступлении в сговор с Патотовой О.Ю., Бычковской Л.В., К.Т.Я., по оформлению незаконных выплат, пособий на нерожденных детей, не давал. Указаний вовлекать женщин, не имеющих право на использование средствами МСК, никому не давал. Куликову (Пальнау) О.А., А.Б.М., Горносталеву А.В., Яшуткину Т.А., Акимова Д.Ю., Кошкину (Иванову) Н.П., Патотову О.Ю., Бычковскую Л.В. не знал, впервые увидел их в судебном заседании по настоящему уголовному делу.

По цыганским обычаям, ему как мусульманскому цыгану запрещено общение с женщинами-цыганками христианской веры, в частности к которой и относится К.Т.Я., настаивает, что последняя работала самостоятельно от него, к ее деятельности никакого отношения не имеет, также как К.Г.Г., А.Р.Е. и другие лица, проходящие по настоящему делу. Ему неизвестны обстоятельства знакомства О.А. с К.. Не знает была ли О.А. знакома с Подосеновым С.В., вместе их никогда не видел.

Б.Е.Н., О.Т.С., Г.О.Н., М.Н.В., Т.Д.И., в отношении которых ему вменяется участие в незаконных выплатах, ему не знакомы, данные преступления не совершал, Г.О.Н. в офис ООО «<данные изъяты>» никогда не сопровождал.

И.И.А. никогда его не возил в ЗАГС, его водителем не был. Ранее с ним были знакомы через А.Р.Е., конфликтов не было, причины для оговора ему неизвестны.

Указывает, что показания К.Т.Я. в части шантажирования ее О.А. Н. по поводу разглашения сведений о внебрачной беременности К.Т.Я. и якобы проведенном прерывании беременности, не соответствуют действительности, так как данное поведение противоречило бы сложившимся нормам и морали цыганского сообщества, которым, по его мнению, в полном объеме соответствовала О.А. Н.

Описание Л.О.Н., приведенное допрошенными свидетелями, не соответствует внешним признакам его сестры - О.А., в частности возрасту, телосложению, родственников в <адрес> у них нет.

К оказанию риэлторских услуг отношения никогда не имел, в подобных фирмах не работал. Работать в сфере оказания посреднических услуг в риэлторстве стал с женщиной по имени Р., с которой познакомился в конце 2013-начале 2014 года, Раиса находила клиентов, желающих распорядиться средствами МСК, привозила ему пакет документов, в том числе на жителей <данные изъяты>, после чего передавал ей лично деньги для последующей передачи клиенту, а полученные документы отвозил Подосенову С.В. Поскольку личного документа (паспорта) якобы Р. не видел, а по внешним признакам, описанным свидетелям, возрасту, Р. очень схожа с Л.О.Н., считает, что это одно и тоже лицо. Л.О.Н. сопровождала клиентов к нотариусу Ш.С.Л. за оформлением доверенностей, он предварительно созванивался с Подосеновым С.А., тот говорил на кого из сотрудников необходимо выдать доверенность. О.А. Н. к жителям <данные изъяты> отношения не имеет. О.А. Н. проживала примерно в 2013-2014 гг. в г. Омске, с весны 2015 в <адрес>, где в последующем и скончалась. Ему неизвестно знакомы ли Л.О.Н. и Подосенов С.В., вместе их никогда не видел.

Заявленные исковые требования не признает. Денежные средства на счета Пенсионного фонда РФ, Министерства труда и социального развития, в счет принятия мер к погашению материального ущерба, не перечислял.

В дальнейшем отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимый Курозин А.Н. вину в совершении инкриминированных преступлений не признал, суду показал, что в состав организованной группы якобы под руководством Подосенова С.В. не входил, к хищению денежных средств отношения не имел.

Примерно с 2006 по 2018 гг. как физическое лицо занимался выдачей займов. С Подосеновым С.В. знаком ориентировочно с 2000-2001 гг., поддерживали с ним дружеские отношения, знает, что он занимался оказанием риэлторских услуг, в 2006 году зарегистрировал на свое имя ООО «<данные изъяты>», в которой являлся учредителем и директором в одном лице. Данная организация также занималась оказанием риэлторских услуг, бухгалтером была Закирова Р.Н. В 2008-2009 гг. по просьбе Подосенова С.В. занимал денежные средства как ему, так и ООО «<данные изъяты>», суммы составляли не менее 1000000 рублей.

В декабре 2013 года Подосенов С.В. обратился с просьбой зарегистрировать на свое имя организацию, пояснил, что возникла необходимость в открытии еще фирм для выдачи займов, так как банки блокировали расчетные счета ООО «<данные изъяты>», было много клиентов, желающих оформить займы. На тот момент знал о существовании ООО «<данные изъяты>», фактически принадлежащей Подосенову С.В. На его вопрос касаемо вида деятельности организации, Подосенов С.В. пояснил, что она будет аналогична деятельности ООО «<данные изъяты>», то есть микрофинансовой. При этом в разговоре Подосенов С.В. сразу сообщил, что фактическим руководителем будет являться он, а его (Курозина А.Н.) роль будет заключаться лишь в подписании документов. С данным предложением Подосенова С.В. согласился и примерно в конце декабря 2013 года зарегистрировал на свое имя ООО «<данные изъяты>», однако к деятельности данной организации никакого отношения не имел, фактически ею руководил Подосенов С.В. Согласился на бескорыстной основе, поскольку

Подосенов С.В. в силу дружеских отношений ранее помогал с реализацией принадлежащих ему объектов недвижимости, впервые попросил помощи, кроме того, Подосенов С.В. говорил, что в дальнейшем можно будет оставить организацию себе. Вознаграждение от Подосенова С.В. за регистрацию юридического лица и т.д. не получал.

К деятельности КПК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» отношения не имел. Знал, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» фактически принадлежали Подосенову С.В., поскольку занимал у организации денежные средства, а также пользовался услугами ООО «<данные изъяты>» как клиент.

Все договоры займа, справки о задолженности и другие юридически значимые документы, относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты>» в большинстве случаев, по просьбе Подосенова С.В., подписывались им (Курозиным А.Н.). На момент подписания данных документов был уверен, что ООО «<данные изъяты>» занимается легальной деятельностью по предоставлению займов. Видел, что с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счета заемщиков по договорам займа списывались денежные средства, в связи с чем, считал, что те в полном объеме получают денежную сумму. Кроме того, из содержания договоров займа было известно, что они заключаются с держателями средств МСК, при подписании документов заемщики не присутствовали, соответственно переговоры с ним не вел. О существовании какой-либо договоренности о возврате денежных средств после их снятия, хранении данных средств, комиссии свыше 20000 рублей, покупке за счет средств МСК земельных участков, ему известно не было. Подосенов С.В. в суть своей деятельности его не посвящал, все переговоры с заемщиками вел именно он, знал с его слов, что гарантом возврата денежных средств выступает Пенсионный фонд РФ. Знал, что целевые займы выдаются на определенные цели: строительство домов, квартир, знакомился с содержанием, изложенным в договорах займа, в случае если от заемщика было доверенное лицо, интересовался у Подосенова С.В. о причинах, тот, чаще всего ссылался на территориальную отдаленность заемщика, показывал нотариальную доверенность.

Баланс ООО «<данные изъяты>» пополнялся им (Курозиным А.Н.), а также Закировой Р.Н. Не помнит пополнял ли Подосенов С.В. баланс фирмы, помнит, что тот просил доверенность на него и Закирову Р.Н. Денежные средства, вносимые на счет данной организации передавались ему Подосеновым С.В., источник происхождения ему неизвестен. После зачисления денежных средств на баланс передавал подтверждающие документы Подосенову С.В. В такой же последовательности происходило снятие денежных средств. Передача денежных средств от Подосенова С.В. к нему для последующего зачисления на счет ООО «<данные изъяты>» не фиксировалась. Налоговую отчетность сдавала Закирова Р.Н., он (Курозин А.Н.) к этому отношения не имел.

Претензий в свой адрес, как директора ООО «<данные изъяты>», от заемщиков не поступало, в каждом договоре займа в реквизитах имелся личный номер его мобильного телефона.

От Подосенова С.В. знал, что бухгалтерией ООО «<данные изъяты>» занималась Закирова Р.Н., состояла ли она официально в штате данной организации, не знает. Кто оплачивал ее работу ему неизвестно. На момент открытия ООО «<данные изъяты>» юридический адрес был: <адрес>, но знает, что фактически деятельность там не велась. Позже от Подосенова С.В. стало известно, что офис данной фирме не требуется, клиенты будут приезжать в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>. Соответственно именно в данном офисе подписывал предоставленные Подосеновым С.В. документы.

Учредительные документы ООО «<данные изъяты>» хранились у

Закировой Р.Н. по месту жительства.

В ноябре 2013 года являлся свидетелем проверки деятельности ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» сотрудниками БЭП, поскольку в сейфе у

Подосенова С.В. были обнаружены и изъяты принадлежащие ему

(Курозину А.Н.) денежные средства, переданные ранее в долг под проценты Подосенову С.В. По результату нарушений в деятельности данных фирм установлено не было, денежные средства вернули по принадлежности. Кроме того, со слов Подосенова С.В. ему было известно, что деятельность организаций, фактические принадлежащих последнему, проверялась прокуратурой ЛАО г. Омска, нарушений также по результатам проверки выявлено не было. В связи с чем, не мог допустить, что деятельность ООО «<данные изъяты>» могла носить противоправный характер.

Из показаний заемщиков ООО «<данные изъяты>» следует, что при подписании договоров займа, подписи от имени директора организации уже имелись в документах, что не соответствует действительности, поскольку Подосенов С.В. передавал ему для подписи готовый пакет документов, уже с наличием подписей заёмщиков. Данная схема подписания документов была вызвана его (Курозина А.Н.) занятостью, так как в тот времени был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» и не имел свободного времени, приезжал в офис к Подосенову С.В. в рабочее время на 10-15 минут.

Осенью 2014 года банк «<данные изъяты>» стал блокировать расчетный счет ООО «<данные изъяты>», после неоднократной блокировки Подосенов С.В., по его просьбе, прекратил деятельность ООО «<данные изъяты>». Позже стало известно, что с 01.03.2015 в связи с принятием Федерального закона микрофинансовым организациям запретили выдавать займы под средства МСК. О дальнейшей деятельности Подосенова С.В. и иных лиц ему известно ничего не было.

В мае 2014 года деятельность ООО «<данные изъяты>» с участием Закировой Р.Н. проверялась Росфинмониторингом, предоставлялись все договоры и документы. Существенных нарушений в деятельности данной организации выявлено не было. В последующем редко созванивались с Подосеновым С.В., что также подтверждается материалами уголовного дела.

Относительно предоставления займов ООО «<данные изъяты>» Мосензовой Я.П., Киргизовой Е.А., Бобровой О.А., Оглы А. Н. пояснил, что данные договоры займа подписывались им, по однотипной схеме с подписанием договоров займа с держателями средств МСК. Денежные средства в полном объеме были перечислены на счета заемщиков, порядок их распределения ему неизвестен. Считал, что перевод денежных средств в сумме 4360000 рублей осуществлялся законным способом, в соответствии с легальной экономической деятельностью ООО «<данные изъяты>».

В состав якобы созданного Подосеновым С.В. преступного сообщества не входил, к хищению денежных средств отношения не имеет. Из лиц, указанных следователем, якобы входящих как в организованную группу и в последующем преступное сообщество, помимо Подосенова С.В. и Закировой Р.Н. знал Мосензову Я.П. (с 2014 года), Оглы А. Н. (примерно с декабря 2014 года). Личных отношений с Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П., Оглы А. Н. не поддерживал, знал, что Мосензова Я.П. являлась риэлтором ООО «<данные изъяты>», поскольку занималась продажей его объектов недвижимости, Оглы А. Н. занимал, как физическое лицо, денежные средства под залог. В декабре 2014 года приезжал в офис к Подосенову С.В., в кабинете находился Оглы А. Н., Подосенов С.В. их познакомил, впоследствии предоставлял Оглы А. Н. в займ денежные средства, около 2-3 раз. Кроме того, в начале 2015 года видел Оглы А. Н. вместе с Подосеновым С.В. несколько раз в кафе, расположенном в одном здании с офисом по <адрес>. Характер отношений Подосенова С.В. и Оглы А. Н. ему неизвестен, также не знает имел ли Оглы А. Н. какое-либо отношение к ООО «<данные изъяты>». В 2014 году видел в офисе Барищук (Киргизову) Е.А., она также являлась риэлтором ООО «<данные изъяты>», лично с ней знаком не был, отношений не поддерживал. С Бобровой О.А. познакомился после возбуждения данного уголовного дела. Аветисяна Н.С., Курочкину Е.Е., Фролову А.А., Кубышкину Н.Н., Куликову (Пальнау) О.А., Кошкину (Иванову) Н.П., Горносталеву А.В., Яшуткину Т.А., Акимова Д.Ю., Бычковскую Л.В., Патотову О.Ю. не знал, узнал только в связи с расследованием данного уголовного дела.

Свидетеля Ф.А.И. впервые увидел в судебном заседании по настоящему уголовному делу, знает, что тот работал в период с 2012-2013 гг. у Подосенова С.В. водителем, однако лично с ним не был знаком. Показания данного свидетеля на следствии и в суде являются недостоверными, опровергаются материалами уголовного дела, настаивает, что Ф.А.И. не мог видеть его в офисе фирм Подосенова С.В., поскольку в 2014 году там уже не работал.

Работой с сертификатами на МСК никогда не занимался.

Отношения к преступлениям, предусмотренным ст. 174.1 УК РФ, не имеет, поскольку не является субъектом.

Кроме того, по обстоятельствам заключения договоров займа ООО «<данные изъяты>» с держателями средств МСК пояснил:

1). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя А.С.В. пояснил, что между А.С.В. и ООО «<данные изъяты>» заключен договор займа № от 07.05.2014 в сумме 430000 рублей, в соответствии с данным договором займ предоставлялся для постройки дома на земельном участке, расположенном в <адрес>. Платежным поручением и выпиской из лицевого счета по вкладу, подтверждаются факты перечисления денежных средств ООО «<данные изъяты>» в сумме 430000 рублей на счет заемщика и получения А.С.В. денежных средств 426900 рублей, за вычетом комиссии. Кроме того, из обязательства, выданного нотариусом следует, что А.С.В. прочитан данный документ вслух, содержание его и правовые последствия понятны, что подтверждается, в том числе, подписью заемщика. Согласно договору купли-продажи земельного участка продавец в лице Подосенова С.В. продал А.С.В. земельный участок за 90000 рублей, в счет заемных средств, указано, что расчет произведен полностью, имеются подписи. Помимо этого, между

А.С.В. и ООО «<данные изъяты>» заключен договор № от 31.03.2014, согласно которому заемщику предоставлен займ в сумме 90000 рублей. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» А.С.В. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на данном земельном участке;

2). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя М.А.О. пояснил, что договор займа заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком от 27.05.2014, сумма займа составила 430000 рублей, займ предоставлен для приобретения в собственность жилого дома, расположенного по <адрес>, имеются подписи в договоре от его имени (Курозина А.Н.), а также М.А.О. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет М.А.О. перечислены денежные средства в сумме 430000 рублей, из которых 425700 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Из договора купли-продажи жилого дома следует, что расчет произведен полностью за счет заемных денежных средств ООО «<данные изъяты>», имеются подписи. В справке ООО «<данные изъяты>» об отсутствии задолженности у М.А.О. подпись принадлежит не ему. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» М.А.О. подтвердила, что обязуется в дальнейшем выделить детям доли в жилом доме;

3). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя Ц.А.В. пояснил, что договор займа № от 24.06.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме в сумме 429500 рублей, из которых 425300 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Из договора № от 26.05.2014 ООО «<данные изъяты>» выдан Ц.А.В. займ на приобретение земельного участка в сумме 85000 рублей, имеются подписи сторон. Из договора купли-продажи земельного участка от 26.05.2014 следует, что продавец Подосенов С.В. продал Ц.А.В. земельный участок, расчет между сторонами произведен полностью. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» Ц.А.В. подтвердила, что обязуется построить жилой дом на данном земельном участке и гарантирует, что не лишена родительских прав и ранее не использовала государственный сертификат на МСК;

4). по эпизоду преступления, вмененного в отношении держателя сертификата на МСК на имя Ш.Е.А. пояснил, что договор займа № от 29.05.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи от его имени как директора ООО «<данные изъяты>» и Ш.Е.А. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме в сумме 413 000 рублей, из которых 408 900 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>»

Ш.Е.А. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на данном земельном участке;

5). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя Я.М.Н. пояснил, что договор займа от 02.06.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в

<данные изъяты>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429500 рублей, из которых 425 220 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Из договора купли-продажи от 21.04.2014 следует, что Боброва О.А., выступающая в качестве продавца, продала земельный участок Я.М.Н. за 10000 рублей. Согласно расписке от Я.М.Н. та получила от Бобровой О.А. на приобретение земельного участка в долг денежные средства в сумме 110000 рублей и обязуется вернуть до 08.08.2014. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» Я.М.Н. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на данном земельном участке;

6). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя С.Н.С. пояснил, что договор займа № от 23.05.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 398000 рублей, из которых 394 000 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Из договора купли-продажи от 21.04.2014 следует, что Подосенов С.В., выступающий в качестве продавца, продал земельный участок С.Н.С. за 75000 рублей, согласно данного договора купли-продажи на земельный участок возникает обременение в силу закона, наложенное ООО «<данные изъяты>» по договору займа № от 21.04.2014 в сумме 75000 рублей между данной организацией и заемщиком С.Н.С.;

7). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК С.М.Н. пояснил, что договор займа № от 22.07.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «Финанс Инвест» перечислены денежные средства в сумме 429500 рублей, из которых 425 200 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Из договора купли-продажи от 24.06.2014 следует, что продавец З.Д.А. в лице представителя Мосензовой Я.П. продал земельный участок С.М.Н. за 15000 рублей, согласно данного договора купли-продажи на земельный участок возникает обременение в силу закона, наложенное ООО «<данные изъяты>» по договору займа № от 24.06.2014 в сумме 15000 рублей между данной организацией и заемщиком

С.М.Н. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» С.М.Н. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на данном земельном участке и выделить детям доли;

8). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя Р.Е.А. пояснил, что договор займа № от 04.04.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей, из которых в сумме 425 700 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Из договора займа № от 27.02.2014 следует, что ООО «<данные изъяты>» предоставило Р.Е.А. на приобретение земельного участка займ в сумме 115000 рублей. Согласно договору купли-продажи земельного участка от 27.02.2014, расчет за него произведен полностью в сумме 115000 рублей. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» Р.Е.А. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на данном земельном участке;

9). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя М.Н.В. пояснил, что договор займа № заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей, из которых 425 200 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Из договора займа № от 20.06.2014 следует, что ООО «<данные изъяты>» предоставило М.Н.В. на приобретение земельного участка займ в сумме 15000 рублей. Согласно договору купли-продажи земельного участка от 20.06.2014, расчет за него произведен полностью. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» М.Н.В. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на данном земельном участке и выделить детям доли;

10). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя П.Г.С. пояснил, что договор займа

№ от 06.11.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 400 рублей, из которых 425 100 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Из доверенности, выданной нотариусом, следует, что П.Г.С. доверяет представление ее интересов в госучреждениях Мосензовой Я.П., имеются подписи, указано о разъяснении последней прав. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>»

П.Г.С. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на земельном участке и выделить детям доли. В судебном заседании П.Г.С. подтвердила факт получения денежных средств, сообщила, что построила на данном земельном участке жилой дом, доли детям выделила;

11). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя Р.Р.М. пояснил, что договор займа № от 18.03.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей, из которых 425 700 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Согласно договору купли-продажи земельного участка Подосенов С.В., выступающий в качестве продавца, продал Р.Р.М. земельный участок за 50000 рублей, указано, что расчет произведен полностью, имеются подписи. Помимо этого, между Р.Р.М. и ООО «<данные изъяты>» заключен договор № от 26.02.2014, согласно которому заемщику предоставлен займ в сумме 50000 рублей. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» Р.Р.М. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на данном земельном участке;

12). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя О.А.В. пояснил, что договор займа № от 15.10.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 397 000 рублей, из которых 393 000 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Согласно договору купли-продажи земельного участка Подосенов С.В., выступающий в качестве продавца, продал

Мосензовой Я.П., представляющей интересы О.А.В. по доверенности, земельный участок за 30000 рублей, 10000 рублей переданы до подписания данного договора, а 20000 рублей до 01.01.2015. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» О.А.В. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на данном земельном участке;

13). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя М.В.А. пояснил, что договор займа № от 04.09.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 000 рублей, из которых 424 720 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» М.В.А. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на данном земельном участке и выделить детям доли;

14). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя М.А.В. пояснил, что договор займа № от 02.09.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей, из которых 425 200 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» М.А.В. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на данном земельном участке и выделить детям доли;

15). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя Б.Т.Ф. пояснил, что договор займа № от 02.04.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей, из которых 425 700 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Из договора займа № от 27.02.2014, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и Б.Т.Ф. следует, что заемщику предоставлен целевой займ на приобретение земельного участка в сумме 75000 рублей. Согласно договору купли-продажи земельного участка Подосенов С.В., выступающий в качестве продавца, продал Б.Т.Ф. земельный участок за 75000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» Б.Т.Ф. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на данном земельном участке;

16). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя В.И.С. пояснил, что договор займа № от 19.05.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей, из которых 425 000 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Из договора займа № от 08.04.2014, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и В.И.С. следует, что заемщику предоставлен целевой займ в сумме 80000 рублей. Согласно договору купли-продажи земельного участка от 08.04.2014 Подосенов С.В., выступающий в качестве продавца, продал В.И.С. земельный участок за 80000 рублей. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» В.И.С. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на данном земельном участке;

17). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя П.М.В. пояснил, что договор займа № от 22.05.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей, из которых 425 200 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Согласно договору купли-продажи земельного участка от 13.03.2014 продавец ООО «<данные изъяты>» в лице представителя Бобровой О.А. продал П.С.С. земельный участок за 145000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью;

18). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя З.Л.Г. пояснил, что договор займа № от 30.06.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей, из которых 425 200 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Согласно договору купли-продажи земельного участка от 10.06.2014 Подосенов С.В., выступающий в качестве продавца, продал З.Л.Г. земельный участок за 50000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью;

19). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя К.Е.С. пояснил, что договор займа № от 10.09.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в

<данные изъяты>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 397 900 рублей, из которых 393 960 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Согласно договору купли-продажи земельного участка П.Е.В. продал К.Е.С., в лице представителя по доверенности Мосензовой Я.П., земельный участок за 30000 рублей, 10000 рублей покупатель передал в момент подписания договора, 20000 рублей позже. Кроме того, согласно договора целевого займа № от 19.01.2015

К.Е.С., в лице представителя Мосензовой Я.П., получила займ в организации ООО «<данные изъяты>» в сумме 419000 рублей. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» К.Е.С. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на данном земельном участке и выделить детям доли;

20). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя Г.М.П. пояснил, что договор займа № заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей, из которых 425 800 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Согласно договору купли-продажи земельного участка К.А.Е. продала Г.М.П. земельный участок за 50 000 рублей, расчет за него произведен полностью. Из договора займа № от 31.03.2014, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и Г.М.П. следует, что заемщику на приобретение земельного участка предоставлен целевой займ в сумме 50 000 рублей. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» Г.М.П. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на данном земельном участке;

21). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя Т.О.А. пояснил, что договор займа № от 09.04.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей, из которых 425 700 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Согласно договору купли-продажи Т.О.А. за счет заемных средств приобретен земельный участок, стоимость составила 115000 рублей, расчет между сторонами произведен полностью. Из договора займа, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и Т.О.А. следует, что заемщику на приобретение земельного участка предоставлен целевой займ в сумме 115 000 рублей. Распиской на имя директора ООО «<данные изъяты>» Т.О.А. подтвердила, что обязуется в дальнейшем построить жилой дом на данном земельном участке;

22). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя К.Т.Я. пояснил, что договор займа № от 19.06.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей, из которых 425 230 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Согласно договору купли-продажи Подосенов С.В. продал К.Т.Я. земельный участок за 85000 рублей, данный участок приобретается за счет заемных денежных средств, предоставленных ООО «<данные изъяты>» по договору займа между данной организацией и К.Т.Я., согласно которому последней получен займ в сумме 85000 рублей. В договоре купли-продажи указано, что расчет за земельный участок произведен полностью;

23). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя М.Е.Е. пояснил, что договор займа № от 21.07.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство жилого дома по <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей, из которых

425 200 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком;

24). по эпизоду преступления в отношении держателя сертификата на МСК на имя Ф.Т.Л. пояснил, что договор займа от 05.08.2014 заключен ООО «<данные изъяты>» и заемщиком, займ выдан на строительство дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, имеются подписи сторон. Согласно платежному поручению и выписке из лицевого счета на расчетный счет заемщика ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей, из которых 426 920 рублей, за вычетом комиссии, получены данным заемщиком. Согласно договору купли-продажи Подосенов С.В. продал Ф.Т.Л. земельный участок за 50 000 рублей, данный участок приобретается за счет заемных денежных средств, предоставленных ООО «<данные изъяты>» по договору займа между данной организацией и

Ф.Т.Л., согласно которому последней получен займ в сумме 50 000 рублей. В договоре купли-продажи указано, что расчет за земельный участок произведен полностью.

В части предъявленного обвинения в легализации денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» пояснил, что финансовые операции проведены на законных основаниях, в соответствии с заключенными между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Закировой Р.Н. договорами займа. Материалами уголовного дела подтверждается факт предоставления им денежных средств ООО «<данные изъяты>» с целью получения договорных процентов. Все обязательства перед ним ООО «<данные изъяты>» выполнены в полном объеме.

Ранее летом 2014 года неоднократно обращался к следователю С.Ж.Б., у которой в производстве находилось уголовное дело в отношении одного из его заемщиков, с ней впоследствии возникла конфликтная ситуация, связанная с тем, что он ее действия, как должностного лица, обжаловал в порядке ст. 125 УПК РФ, впоследствии этим же следователем принималось участие в проведении обыска по настоящему уголовному делу в жилище у Закировой Р.Н. Со слов последней узнал, что в ходе обыска данный следователь и оперативные работники, обнаружив в документах ООО «<данные изъяты>» его личные данные, сказали, что теперь можно с ним «посчитаться». После чего было возбуждено настоящее уголовное дело, в отсутствие, по его мнению, каких-либо доказательств его причастности. Считает, что сложившаяся личная неприязнь следователя привела к тому, что она оказался на скамье подсудимых. Личные данные оперативных работников, принимавших участие в проведении обыска, ему неизвестны.

Заявленные гражданские иски не признает, в добровольном порядке денежные средства в счет погашения ущерба, им не перечислялись.

Подсудимая Куликова (Пальнау) О.А. в судебном заседании вину в совершении инкриминированного преступления признала частично, пояснила, что действительно вносила в справки-патронажи и трудовые книжки ложные сведения, вместе с тем, в состав якобы организованной группы, преступного сообщества не входила. Явку с повинной подтверждает, давала ее без физического и психологического воздействия.

Заявленные исковые требования не признает, в добровольном порядке денежные средства в счет погашения ущерба, ею не перечислялись. В остальном от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показаний Пальнау О.А., данных в качестве подозреваемой и обвиняемой на стадии предварительного расследования (т. 239 л.д. 199-205, 214-218, 227-232, 233-236, 237-240, т. 240 л.д. 1-4, 5-9, 20-22, 75-77, 80-82, 85-88, 89-90, 97-98, 99-101, 102-104, 114-116) следует, что в июне 2014 года И., коллега по агентству недвижимости «<данные изъяты>», в присутствии ранее незнакомого А.Б.М., зная о ее тяжелом материальном положении, сообщил ей и Ивановой Н.П. о наличии знакомых, которые могут помочь оформить свидетельство о рождении на фактически несуществующего ребенка, после чего можно будет получить государственный сертификат на МСК. Ей (Пальнау) О.А. было известно, что правом получения сертификата на МСК обладает женщина, у которой двое и более детей. Также И. пообещал Ивановой Н.П., в случае согласия, в качестве вознаграждения, помощь в оформлении пособий на фактически несуществующего ребенка, которое та сможет получать в течение полутора лет, данными денежными средствами будет распоряжаться самостоятельно.

Кроме того, обещал, что через полтора года, совместно со знакомыми сможет оформить свидетельство о смерти на фактически несуществующего ребенка. Подумав над данным предложением, в связи с тяжелым материальным положением, Иванова Н.П. согласилась, о чем она (Пальнау) О.А. сообщила по телефону И..

17.06.2014 Иванова Н.П. совместно с И. проследовали для оформления свидетельства о рождении на фактически несуществующего ребенка в ЗАГС. Перед этим Иванову Н.П. завезли в дом, расположенный в ЛАО г. Омска, где проживали лица цыганской национальности, которые переодели ее в одежду, визуально схожую с той, в которой ходят цыгане, волосы собрали в пучок и обвязали платком. В ЗАГСе Иванова Н.П. сообщила, что вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, якобы, родила ребенка, назвала имя и пол, при этом женщина-цыганка, которая с той присутствовала, данный факт подтвердила. На основании ложного заявления Ивановой Н.П. и указанной женщины, было выдано свидетельство о рождении несуществующего ребенка.

С августа 2014 года она (Пальнау) О.А. и А.Б.М. стали проживать совместно, в один из дней он предложил искать женщин, которые согласятся на свое имя незаконным образом оформить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Со слов А.Б.М. стало известно, что он знаком с К.Т.Я., которая помогает в ЗАГСе оформить свидетельства о рождении на фактически нерожденных детей, а затем через организации обналичивает государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

Летом 2014 года совместно с А.Б.М. приехали в один из домов в ЛАО г. Омска, где она познакомилась с К.Т.Я., которая сообщила, что она должна сопровождать женщин, имеющих одного ребенка или не имеющих детей, в органы ЗАГС и объяснять, что нужно говорить сотруднику ЗАГС для того, чтобы получить свидетельство о рождении на несуществующего ребенка. При этом К.Т.Я. заранее будет передавать ей листы бумаги с информацией о дате и месте рождения, поле, весе ребенка, а также количестве рожденных детей. Она должна только передавать данную информацию, листы с рукописными записями, а также контролировать, чтобы женщина выучила предложенный текст наизусть.

Кроме того, она должна была разъяснять, что за то, что женщина согласиться на свое имя оформить свидетельство о рождении на несуществующего ребенка, ей помогут оформить получение социальных выплат на несуществующего ребенка.

Таким образом, она вовлекала женщин в совершение преступлений -незаконное получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также получение социальных выплат.

К.Т.Я. спросила, сможет ли она писать справки о проведенном врачом осмотре детей, далее по ее просьбе написала текст, К.Т.Я. это устроило и та предложила за денежное вознаграждение в дальнейшем писать справки-патронажи о том, что дети осмотрены врачом. За каждую справку та обещала денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей.

Со слов К.Т.Я. ей стало известно, что у последней имеется знакомая в ЗАГС Ленинского АО г. Омска - О., с которой достигнута договоренность, что все свидетельства о рождении на фактически нерожденных детей будут выдаваться ею (О.), также со слов К.Т.Я. знала, что якобы О. переживала о том, что все ранее предоставленные справки были аналогичные, соответственно имелась необходимость найти врача, который бы предоставлял ложные справки.

Сообщила К.Т.Я., что дети ранее наблюдались в <данные изъяты> ЦРБ, участковым педиатром была Б.И.И., в детских медицинских карточках имеется оттиск печати данного врача.

К.Т.Я. попросила в следующий раз привезти медицинскую карточку ребенка, чтобы посмотреть оттиск печати. Она согласилась. Кроме того, при данном разговоре присутствовал А., которого

К.Т.Я. представила супругом.

К.Т.Я. сообщала также, что она длительное время работает по данной схеме, имеет знакомых в правоохранительных органах и проблем не возникнет, говорила, что ее отец Я. является цыганским бароном, имеет много знакомых среди сотрудников полиции, в связи с чем, не стоит опасаться привлечения к уголовной ответственности за данные действия. К.Т.Я. обещала за каждую вовлеченную женщину вознаграждение от 20 000 до 40 000 рублей. В тот день они уехали.

Через несколько дней снова совместно с А.Б.М. проследовали в дом К., при этом А.Б.М. с ней не заходил, в доме продемонстрировала К.Т.Я. привезенную медицинскую карту ребенка с оттиском печати врача, та вырвала лист с оттиском печати, уговаривала ее работать самостоятельно, то есть без А.Б.М.

Также от К.Т.Я. ей стало известно, что за помощь в оформлении свидетельств о рождении специалисту ЗАГС по имени О., она приобрела автомобиль и шубу.

Кроме того, К.Т.Я. пояснила, что у нее имеется знакомая Бычковская Л.В. в МФЦ ЛАО г. Омска, которая занимается оформлением пособий на «нерожденных» детей, без фактического присутствия держателей сертификатов на МСК, необходимо было предоставить документ об образовании, при отсутствии документ, подтверждающий трудоустройство. В ее присутствии К.Т.Я. неоднократно звонила Бычковской Л.В., последняя поясняла какой должен быть период трудоустройства в трудовых книжках, поскольку иногда ею (Пальнау О.А.) допускались технические ошибки. В связи с чем, сделала вывод, что Бычковской Л.В. было известно, что записи в трудовых книжках являлись ложными. Кроме того, именно Бычковская Л.В. сообщала К.Т.Я., что при наличии трудовой книжки предоставление аттестата об образовании, является необязательным. В связи с чем, вносить ложные записи в трудовые книжки было проще, чем искать документы, подтверждающие образование. К.Т.Я. предлагала ей передавать Бычковской Л.В. денежные средства, но она отказалась, так как боялась. При ней имел место факт передачи

К.Т.Я. осенью 2014 года копий трудовых книжек с ложными записями и денежных средств Бычковской Л.В., но сумму не знает. Помимо этого, со слов К.Т.Я. известно, что Бычковская Л.В. знала, что оформление пособий происходит на фактически «нерожденных детей», поскольку та удивлялась количеству двойняшек, в связи с чем, К.Т.Я. сообщала, что данных детей нет, никто из держателей сертификатов на МСК на денежные средства, выплачиваемые в рамках начисления пособий, в МФЦ приходит не будет. Знала, что Бычковская Л.В. занимала руководящую должность в МФЦ, то есть самостоятельно не должна была заниматься приемом заявлений и начислением пособий.

За внесение ею (Пальнау О.А.) записей в трудовых книжках К.Т.Я. платила денежные средства в сумме 1000 рублей за одну запись, за составление одной справки-патронаж 5000 рублей. Знала, что К.Т.Я. получала от держателей сертификатов на МСК оригиналы личных документов, которые под различными предлогами длительное время не возвращала.

В случае, когда А.Б.М. находил женщин, желающих оформить на свое имя сертификат на МСК, всегда сообщали об этом К.Т.Я., если она не могла приехать, приезжала вместо нее Кубышкина Н.Н., осведомленная о том, что женщины не имели права получения государственного сертификата на МСК. Всего за время работы с К.Т.Я. совместно с ней заполнила справки для Б., П., Д., К.К.Л., А.А.К. и В.К., Б.А.К., Л., А., М., Ф., Г.А.В. и С.Н.

Лично О. видела несколько раз, так в ноябре 2014 года по указанию К.Т.Я. и А.Б.М. приехала к отделу ЗАГС ЛАО г. Омска, около здания ее ожидали К.Т.Я. и Горносталева А.В., К.Т.Я. передала ей (Пальнау О.А.) бумаги с рукописными записями, допускает, что это были справки-патронажи, которые по ее указанию она передала сотруднику ЗАГС, пояснив, что от Т..

Ей известны факты, когда О. сама звонила К.Т.Я. и сообщала когда лучше приводить женщин со справками-патронажами о первичном осмотре «нерожденных детей». В ходе разговора

К.Т.Я. часто упоминала специалиста ЗАГС О., которой она платила за того, чтобы та выдавала свидетельства о рождении на нерожденных детей без лишних вопросов, а также предупреждала о возможных проверках правоохранительными органами отдела ЗАГС, где та работала. Более О. не видела, лично с ней не общалась. Знает, что К.Т.Я. созванивалась с О. по телефону.

Со слов К.Т.Я. известно о конфликте между ней и женщиной цыганской национальности по имени А., которая также занималась оформлением фиктивных свидетельств и с которой

К.Т.Я. не хотела встречаться.

Ей было известно, что справки-патронажи на фактически нерожденных детей будут предоставлены в отдел ЗАГС Ленинского АО г. Омска при получении свидетельств о рождении путем сообщения ложных сведений о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

В октябре 2014 года со слов К.Т.Я. узнала, что вовлеченная ею К.И.В. обратилась в ЗАГС, где сообщила ложные сведения о рождении ею детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, получила свидетельства о рождении, а впоследствии государственный сертификат на МСК, который необходимо было обналичить. С этой целью обратилась к знакомому Б.А.Г., директору ООО «<данные изъяты>», предоставила ему личные данные К.И.В., продиктованные К.Т.Я., впоследствии К.И.В. в сопровождении Кубышкиной Н.Н. и ее супруга прибыли в офис, где 08.10.2014 был заключен договор займа, далее, проследовали к нотариусу, где К.И.В. оформила обязательство. При этом в кабинет к нотариусу заходила вместе с К.И.В., услуги нотариуса оплачивались из денежных средств, переданных Кубышкиной Н.Н. Затем, в ее присутствии К.И.В. в банке сняла денежные средства в сумме 425100 рублей, перечисленные по договору займа. 10.10.2014 в ее присутствии Кубышкина Н.Н. передала К.И.В. пакет документов в Пенсионный фонд для распоряжения средствами МСК, не помнит сопровождала ее в Пенсионный фонд или нет.

Со слов К.И.В. узнала, что ее знакомая Е. познакомила с лицами цыганской национальности, которые за вознаграждение, уговорили обратиться в ЗАГС и сообщить ложные сведения о рождении нерожденных детей, чтобы впоследствии получить сертификат на МСК. Вознаграждение выражалось в оформлении права собственности на земельный участок, а также получение социальных выплат в виде пособий.

По указанию К.Т.Я., для последующего оформления пособий на фактически нерожденных детей, собственноручно внесла запись в трудовой книжке, что К.И.В. якобы в период с 07.02.2012 по 23.10.2013 трудоустроена продавцом в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», после чего, передала трудовую книжку К.Т.Я.

После этого, К.И.В. неоднократно звонила, говорила, что вознаграждения не получила, банковскую карту, на которую должны были перечисляться пособия на детей, ей не вернули.

Подосенова С.В., Мосензову Я.П., Закирову Р.Н., Киргизову Е.А. не знает, к деятельности ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» отношения не имеет.

Помимо этого, в 2014 году со слов А.Б.М. узнала, что К.Т.Я. совершала преступления совместно с мужчиной по имени А., цыганом по национальности, что тот (А.) является ее руководителем, дает ей распоряжения.

В каких организациях держатели сертификатов на МСК оформляли займы ей известно не было, К.Т.Я. об этом никогда не сообщала. Ее (Пальнау О.А.) роль заключалась во внесении ложных сведений в трудовые книжки, предоставляемые в МФЦ для оформления пособий на «нерожденных детей», а также в изготовлении справок-патронажей, предоставляемых в отдел ЗАГС для получения свидетельств о рождении на фактически нерожденных детей, осознавала, что полученные таким образом свидетельства о рождении использовались для получения государственных сертификатов на МСК, а также оформления пособий на «нерожденных детей».

Согласилась принимать участие в совершении преступлений ввиду тяжелого материального положения, в дальнейшем осознав, что в описанной выше схеме принимает участие большое количество лиц, приняла решение о прекращении своей деятельности. Ей известно, что совместно с

К.Т.Я. работали Горносталева А.В., Яшуткина Т.А. и ее супруг Д., Иванова Н.П.

А.Б.М. получал от К.Т.Я. денежные средства за сопровождение вовлеченных женщин к нотариусу, а также получение и передачу документов К.Т.Я. Обстоятельства знакомства

А.Б.М. и А. ей неизвестны.

Со слов Ивановой Н.П. знает, что та вносила рукописные записи в справки-патронажи врачей, которые в последующем предоставлялись в ЗАГС, а также рукописные записи в трудовые книжки, необходимые для оформления детских пособий на нерожденных детей, выступала свидетелем родов. За участие в качестве свидетеля родов К.Т.Я. платила ей 500 рублей.

С О.А. Н. не знакома. 27.09.2016 добровольно обратилась в органы полиции с явкой с повинной, сообщила об обстоятельствах совершения преступлений.

Оглашенные показания подозреваемая Пальнау О.А. подтвердила в ходе очной ставки от 24.05.2017, проведенной между ней и Бычковской Л.В. в присутствии их защитников, согласно которым Пальнау О.А. дополнительно пояснила, что в сентябре-октябре 2014 совместно с К.Т.Я. приезжала в здание МФЦ, расположенное по <адрес>, ранее незнакомая сотрудница МФЦ Бычковская Л.В. вышла из кабинета, К.Т.Я. передала ей пакет документов, в котором находились, в том числе, свидетельства о рождении, они поговорили между собой, после чего, К.Т.Я., уже находясь в автомобиле, сообщила о необходимости в дальнейшем передавать Бычковской Л.В. документы для оформления пособий за вознаграждение, но она

(Пальнау О.А.) отказалась. После чего подъехали к церкви, расположенной по <адрес>, К.Т.Я. созвонилась с Бычковской Л.В., пояснила, что документы с деньгами передаст позже. Находясь в автомобиле, она (Пальнау О.А.) заполнила трудовую книжку, которую вместе с деньгами, в бумажном свертке, К.Т.Я. передала Бычковской Л.В. Более Бычковскую Л.В. не видела (т. 250 л.д. 55-57).

В судебном заседании подсудимая Куликова (Пальнау) О.А. отказалась давать пояснения по оглашенным показаниям, сославшись на право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, при этом подтвердила подлинность подписей и выполненных рукописных записей, в оглашенных протоколах допроса и очной ставки.

Аналогичные показания об обстоятельствах преступной деятельности даны А.Б.М. в качестве свидетеля и подозреваемого на стадии предварительного расследования и оглашены в судебном заседании в связи с его смертью (т. 177 л.д. 33-36, 37-39, 65-70, 71-74, 75-79).

Подсудимая Бычковская Л.В. вину в инкриминированном преступлении не признала, суду показала, что ранее занимала должность ведущего специалиста <данные изъяты>.

Подосенова С.В., Оглы А. Н., Закирову Р.Н., Мосензову Я.П., Барищук (Киргизову) Е.А., Курозина А.Н., Боброву О.А.,

Аветисяна Н.С., Курочкину Е.Е., Фролову А.А., Кубышкину Н.Н., Куликову (Пальнау) О.А., Иванову Н.П., Горносталеву А.В.,

Яшуткину Т.А., Акимова Д.Ю., Патотову О.Ю., не знала.

В преступный сговор ни с кем не вступала, в состав организованной группы не входила, участия в хищении бюджетных денежных средств не принимала. О том, что детей, на которых оформлялись меры социальной поддержки, фактически не существует, не знала, об этом никто не сообщал.

Допускает, что имелись случаи обращения родственников женщин с просьбой принять документы без присутствия самого держателя сертификата на МСК, ссылаясь на какие-либо причины невозможности их личной явки, на что соглашалась из-за жалости, входила в их положение. Бывали случаи, что при проверке документов возникала необходимость донести какие-то документы, необходимые для оформления пособия или переписать заявление. Никаких денежных средств, о которых идёт речь в обвинении, от К.Т.Я. иных лиц, проходящих по делу, не получала. Формальную экспертизу документов никогда не проводила.

Примерно с 2013-2014 гг. знакома с К.Т.Я., когда та оформляла пособие на своих детей. В 2014 году имелись случаи, когда К.Т.Я. приводила к ней на работу женщин и просила помочь без очереди подать документы на оформление детских пособий, объясняя наличием у клиентов маленьких или больных детей, из-за жалости соглашалась помочь. Именно по данным вопросам могли с К.Т.Я. созваниваться. При этом всегда брала оригиналы свидетельств о рождении, паспорт, иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством для оформления пособия. Сомнений в подлинности этих документов никогда не возникало. Конкретно по фамилиям не помнит, поскольку прошел длительный период времени. Лично от К.Т.Я. пакеты документов на оформление пособий на других лиц не принимала.

Полагает, что К.Т.Я. ее оговаривает, поскольку ею заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, за нарушение условий которого, предусмотрены для нее негативные последствия.

Кроме того, считает, что по эпизоду обвинения по выплатам на имя О.Т.С. в настоящее время истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, поскольку, несмотря на указание в обвинении срока окончания выплат 31.05.2016 исследованными материалами уголовного дела факт выплаты пособия до этой даты, не подтверждается. Не возражает против прекращения уголовного дела за истечением срока давности по данному преступлению, правовые последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 78 УК РФ ей разъяснены и понятны.

Заявленные исковые требования не признает, в добровольном порядке меры к возмещению ущерба ею не принимались.

В остальном от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Свидетель Закирова Р.Н., в отношении которой постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 29.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний Закировой Р.Н., данных на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой (т. 217 л.д. 93-98, 99-101, 103-106, 107-110, 111-115, 116-121, 122-130, 131-135, 136-138, 150-152, 156-159, 169-171, 172-173, 179-181) следует, что примерно в 2006 году по объявлению трудоустроилась бухгалтером в ООО «<данные изъяты>», где директором и учредителем являлся Подосенов С.В. Данная организация занималась оказанием посреднических услуг при покупке - продаже объектов недвижимости. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, предоставление отчетности в налоговые органы, заработная плата являлась фиксированной и составляла на момент начала трудовой деятельности около 5000 рублей в месяц. Во время работы видела, что к Подосенову С.В. приходили клиенты, которые оформляли займы под сертификаты на МСК, при этом условия выдачи займов ей неизвестны. Имелись ли в собственности Подосенова С.В. объекты недвижимости на территории Омской области, не знает.

По указанию Подосенова С.В. подготавливала договоры займов, которые заключались между ООО «<данные изъяты>» в лице директора

Подосенова С.В. и лицами, желающими получить займ. Так как договоры были все однотипные, то она, как правило, меняла дату заключения договора, фамилию заемщика, сумму займа, а также адрес (местоположение) приобретаемого объекта недвижимости, сведения о расчетном счете организации. В ее присутствии Подосенов С.В. никогда денежных средств заемщикам не передавал. В наличной форме в офисе организации хранились небольшие денежные суммы от 2000 до 5000 рублей, так как это был лимит кассы. Помнит, что у ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет в АО «<данные изъяты>». Она как бухгалтер ООО «<данные изъяты>» имела право получать необходимые выписки по расчетному счету, а также вносить на расчетный счет организации денежные средства.

Допускает, что по просьбе клиентов сопровождала их в офис «<данные изъяты>», но от них денежных средств в наличной форме не получала. Помнит, что по условиям договора займа клиент выплачивал вознаграждение в сумме 20000 рублей, которые вносились в кассу организации, она в впоследствии, полученную денежную сумму вносила на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Денежные средства, которые вносились клиентом, оформлялись приходно-кассовым ордером, однако в данном документе клиент никогда не расписывался, но клиенту на руки выдавалась квитанция о том, что была получена денежная сумма. Откуда были у Подосенова С.В. денежные средства на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», не знает, данный вопрос ее никогда не интересовал.

В конце 2012-начале 2013 гг. к ней обратился Подосенов С.В. и попросил оформить на ее имя организацию, сфера деятельности которой была бы аналогичной ООО «<данные изъяты>», то есть выдача займов под сертификаты МСК, поскольку в АО «<данные изъяты>» ему рекомендовали закрыть расчетный счет ООО «<данные изъяты>», без объяснения причин. С данным предложением она согласилась, более вопросов не задавала. Таким образом, по просьбе Подосенова С.В. зарегистрировала ООО «<данные изъяты>», директором и учредителем данной организации по документам являлась она. Офис организации фактически находился по <адрес>, а юридический адрес находился по месту ее жительства: <адрес>. Штатных сотрудников в ООО «<данные изъяты>» не было.

Фактически данной организацией руководил Подосенов С.В., который и выбрал название данной фирмы, все действия выполняла по его просьбе. После открытия данной организации ООО «<данные изъяты>» продолжало действовать.

У ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет в АО «<данные изъяты>». Для того, чтобы ООО «<данные изъяты>» имело возможность выдавать займы под сертификат на МСК, Подосенов С.В. передал ей денежные средства, которые она внесла на расчетный счет организации. При этом также исполняла функции бухгалтера в ООО «<данные изъяты>». За то, что она зарегистрировала на свое имя ООО «<данные изъяты>» Подосенов С.В. денежного вознаграждения ей не передавал. Деятельность ООО «<данные изъяты>» никаким образом не рекламировалась, каким образом клиенты узнавали о существовании ООО «<данные изъяты>» не знает. С клиентами непосредственно общался Подосенов С.В. Она не разъясняла клиентам условия выдачи займов и порядок возврата денежных средств, полученных по договорам займа.

При подготовке договоров займа между клиентами и ООО «<данные изъяты>» она, как правило, пользовалась той информацией, которую предоставлял Подосенов С.В. Допускает, что по указанию Подосенова С.В. могла снимать копии с оригиналов документов клиентов, то есть паспортов, СНИЛС и иных документов. В офисе ООО «<данные изъяты>» находился копировальный аппарат, ее рабочее место было оборудовано необходимой оргтехникой (системный блок, монитор и т.д.).

После заключения договора займа с ООО «<данные изъяты>» денежные средства перечислялись на расчетный счет клиента в сумме, которая была указана в договоре займа. Каким образом клиент снимал с расчетного счета денежные средства, полученные по договору займа, не знает. Сумма вознаграждения по договору займа ООО «<данные изъяты>» составляла около 20000 рублей, допускает, что она могла исчисляться в процентах. У нее как директора ООО «<данные изъяты>», заработной платы не было. За то, что занималась подготовкой договоров займа, Подосенов С.В. дополнительно денежные средства не выплачивал. Через некоторое время позвонили из АО «<данные изъяты>» и попросили закрыть расчетный счет ООО «<данные изъяты>», поскольку якобы денежные операции, произведенные ООО «<данные изъяты>» связаны с легализацией денежных средств. На тот момент в подробности не вникала, к Подосенову С.В. за разъяснениями сложившейся ситуации не обращалась.

После того, как был закрыт расчетный счет в АО «<данные изъяты>», по указанию Подосенова С.В. открыла расчетный счет в ПАО «<данные изъяты>», организация, директором и учредителем которой являлась она, продолжила осуществлять выдачу займов под сертификаты на МСК. Общее количество выданных займов ООО «<данные изъяты>» не знает. Являлась формально директором ООО «<данные изъяты>», в каком году ликвидировала данную организацию не помнит, фактически руководство ООО «<данные изъяты>» осуществлял Подосенов С.В.

В 2012 году в связи с рождением ребенка офис ООО «<данные изъяты>» посещала только после звонка Подосенова С.В. с просьбой подписать договоры займа с очередными клиентами. Несмотря на то, что находилась в декретном отпуске, по указанию Подосенова С.В. подписывала договоры займа от лица директора ООО «<данные изъяты>».

На тот период времени водителем в ООО «<данные изъяты>» являлся

С.А.Р., обстоятельства знакомства его и Подосенова С.В., ей неизвестны.

С 2014 года занималась составлением налоговой отчетности в ООО «<данные изъяты>», где директором являлась Боброва О.А. Фиксированную заработную плату не получала, последняя оплачивала ее услуги разово небольшими суммами. С Бобровой О.А. личных отношений не поддерживала.

Обстоятельства знакомства с Курочкиной Е.Е. не помнит, чем та занималась, не знает.

С Подосеновым С.В. состояла в рабочих взаимоотношениях, подготавливала иногда по указанию последнего договоры целевого займа, которые заключались между ООО «<данные изъяты>» в лице директора

Подосенова С.В. и лицами, которые желали получить займ.

Во время осуществления своих обязанностей в качестве бухгалтера организаций ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» лично с клиентами не работала, а только готовила необходимые документы по указанию Подосенова С.В. Период работы бухгалтером в ООО «<данные изъяты>» не помнит, рабочее место находилось по <адрес>. Согласно документам директором данной организации являлся Курозин А.Н.

С Курозиным А.Н. отношений не поддерживала. Все указания по оформлению необходимых документов, а также в целом по деятельности в качестве бухгалтера по всем указанным выше фирмам, получала от единственного руководителя - Подосенова С.В.

С Ф.Т.Л. не знакома, в отделение ПАО «<данные изъяты>» ее не сопровождала, последняя в ее присутствии расчетный счет не открывала, денежные средства не снимала.

С П.М.В. и С.Н.С. также не знакома, допускает, что по указанию Подосенова С.В. могла подготавливать договоры целевого займа, заключенные между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. и указанными выше заемщиками.

При этом, П.М.В. в отделение ПАО «<данные изъяты>» не сопровождала, последняя при ней расчетный счет не открывала, денежные средства ей не передавала.

М.А.О. не знает, в банк ее не сопровождала, та денежные средства не передавала.

Вносила на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» переданные Подосеновым С.В. денежные средства, осуществляла переводы денежных средств на счета, всегда только по поручению Подосенова С.В., при этом назначение платежа указывалось также со слов последнего. Кроме того, по поручению Подосенова С.В. снимала денежные средства со счета ООО «<данные изъяты>», которые в обязательном порядке передавала последнему.

Так, по поручению Подосенова С.В. от своего имени вносила на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» переданные последним денежные средства:

- 17.07.2013 в сумме 500000 рублей,

- 18.07.2013 в сумме 300000 рублей, 280000 рублей,

- 19.07.2013 в сумме 595000 рублей,

- 22.07.2013 в сумме 400000 рублей,

- 23.07.2013 в сумме 595000 рублей,

- 25.07.2013 в сумме 500000 рублей,

- 17.09.2013 в сумме 590000 рублей,

- 27.09.2013 в сумме 595000 рублей.

По договору займа, заключенного между ней (как заемщиком) и ООО «<данные изъяты>» от 29.07.2014 на ее банковскую карту поступали денежные средства в сумме 550000 рублей. Оформляла займ с целью погасить имеющиеся кредитные обязательства. Условия по договору обсуждала с Подосеновым С.В., в чем они заключались, не помнит.

По обстоятельствам предоставления ООО «<данные изъяты>» ей, как физическому лицу, займов на сумму 550000 рублей (01.10.2014), 500000 рублей (17.02.2015), 10000 рублей (10.03.2015), 17263,20 рублей (30.06.2015) с последующим перечислением указанных выше денежных средств на ее банковскую карту пояснить затрудняется, поскольку не помнит. В настоящее время все обязательства перед ООО «<данные изъяты>» исполнены.

Заработную плату в качестве бухгалтера организаций ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» выплачивал Подосенов С.В., которая в 2014 году составляла 20000 рублей в месяц. В данный период еще оказывала бухгалтерские услуги в ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», где получала заработную плату ежемесячно в общей сумме 10000 рублей, кроме того, являлась получателем пенсии на ребенка в сумме 8000 рублей ежемесячно. Иного дохода на тот период времени у нее не имелось.

Предоставленный следователем на обозрение договор № от 30.04.2014 субаренды нежилого помещения, согласно которому она, как арендатор, предоставила ООО «<данные изъяты>» в лице директора

Курозина А.Н. во временное пользование нежилое помещение кабинет № производственного корпуса, расположенного по <адрес> подписан ею, по указанию Подосенова С.В., при каких обстоятельствах не помнит.

По предоставлению ею, как физическим лицом, займов ООО «<данные изъяты>» пояснила, что подписывала договоры займа по указанию Подосенова С.В., не исключает, что договоры могла готовить самостоятельно, фактически с Курозиным А.Н. не встречалась, вопросы, связанные с предоставлением займов для ООО «<данные изъяты>» не обсуждала. Не имела финансовой возможности предоставить займы Курозину А.Н. или ООО «<данные изъяты>» в суммах 425000 рублей (25.07.2014), 430000 рублей (24.07.2014), 425100 рублей (07.07.2014), 450000 рублей (30.06.2014), 600000 рублей (09.06.2014), 430000 рублей (04.07.2014).

С В.И.С., Я.М.Н., Р.Е.А. не знакома, договоры целевого займа между ООО «<данные изъяты>» и указанными выше лицами, не подготавливала.

Оглашенные показания свидетель Закирова Р.Н. в судебном заседании подтвердила, пояснив, что давала их в присутствии защитника, в отсутствие физического и психологического давления. В остальном от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Свидетель Мосензова Я.П., в отношении которой постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 26.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний Мосензовой Я.П., данных на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. 222 л.д. 19-26, 35-42, 51-57, 67-75, 97-102, 103-107, 108-113, 118-122, 123-128, 129-136, 150-154, 158-161, 162-164, 165-167, 170-171,172-176, т. 223 л.д. 138-140, 141-143, 144-154, 155-156, 157-158, 159-161) следует, что с апреля 2014 года трудоустроилась риэлтором в ООО «<данные изъяты>», директором которой являлся Подосенов С.В., на тот момент офис располагался по <адрес>. По мере работы с Подосеновым С.В. стало известно, что у него в собственности имелись земельные участки, расположенные на территории Омской области, которые реализовывались.

Весной 2014 года совместно с ней в качестве риэлтора стала работать Киргизова Е.А., которая занималась той же работой, что и она, то есть демонстрировала земельные участки при продаже, по доверенности представляла интересы Подосенова С.В. (именно как от физического лица), также на ее имя держатели сертификатов на МСК оформляли доверенности на представление интересов.

Через некоторое время стало известно, что в этом же здании находится офис ООО «<данные изъяты>», руководителем которого являлась Боброва О.А., чем занималась последняя ей неизвестно.

Также в ходе осуществления своей трудовой деятельности узнала, что Подосенов С.В. знаком с Курозиным А.Н., последний иногда приходил в офис ООО «<данные изъяты>». О том, что Курозин А.Н. являлся руководителем ООО «<данные изъяты>» не знала, местоположение офиса данной организации и кто являлся в ней бухгалтером, не знает.

Позже узнала, что директором ООО «<данные изъяты>» являлся

Д.Д.В., данная организация занималась выдачей займов под сертификат на МСК, несколько раз в офис ООО «<данные изъяты>» доставляла (либо получала) документы. Имелись случаи, когда клиентов, обратившихся за займом в ООО «<данные изъяты>» и которым по какой-то причине не получалось оформить займ в данной организации, направляли в ООО «<данные изъяты>», где проходило оформление всех необходимых документов. Решение какой именно организацией будет оформлен займ принималось Подосеновым С.В., как ее непосредственным руководителем, Д.Д.В. таких поручений ей не давал.

Знала, что Подосенов С.В., как директор ООО «<данные изъяты>», реализовывал принадлежащие ему земельные участки за счет средств МСК. Данные земельные участки находились на территории <данные изъяты>. Кроме того, Подосенов С.В. предлагал для реализации также иные участки, расположенные на территории Омской области, которые последнему не принадлежали.

По указанию Подосенова С.В. размещала рекламные объявления о деятельности ООО «<данные изъяты>» в сети Интернет. Текст рекламных объявлений содержал информацию о местонахождении земельного участка, стоимости, назначения земельного участка, наличия коммуникаций. Стоимость земельного участка в среднем составляла около 70000 рублей, но были земельные участки, стоимость которых была выше. Цена зависела от местонахождения земельного участка. Также в тексте объявлений содержалась информация, что ООО «<данные изъяты>» может оформить займ на строительство. Все объявления были платные, расчет за объявления производила Закирова Р.Н., так как последняя являлась бухгалтером данной организации.

В ее присутствии происходило оформление займов на строительство под сертификаты на МСК. Процедура была следующая: лицо, как правило, женщина, имеющая сертификат на МСК, приходила в офис организации с намерением распорядиться им, хотела улучшить жилищные условия. Подосенов С.В. объяснял женщинам, что можно приобрести объект недвижимости для улучшения жилищных условий либо приобрести земельный участок, на котором можно построить дом. Стоимость услуг организации составляла от 40000 рублей, но иногда сумма была выше, с чем это было связано пояснить затрудняется, так как всеми финансовыми вопросами Подосенов С.В. занимался лично.

Обратившейся женщине демонстрировали земельный участок, если ее все устраивало, то договор купли-продажи регистрировался в учреждении юстиции. После получения свидетельства о праве собственности на земельный участок, женщина вновь обращалась в офис ООО «<данные изъяты>», где заполняла заявление на разрешение на строительство для того, чтобы построить дом на приобретенном земельном участке. После получения разрешения на строительство женщина обращалась к нотариусу, где оформляла обязательство построить дом и выделить в нем доли.

Подосенов С.В. всегда разъяснял женщине, что земельный участок продать будет невозможно, так как имеется нотариальное обязательство. Если женщина была согласна, то далее происходило оформление займа на строительство. Для того, чтобы получить займ на строительство женщина предоставляла весь пакет документов, а именно: обязательство, разрешение на строительство, сертификат на МСК, поскольку займ на строительство выдавался именно под сертификат. Закирова Р.Н. занималась подготовкой договоров займа.

Также Подосенов С.В. мог рекомендовать оформить все необходимые документы у нотариусов Ш.С.Л. или Т.В.А. С нотариусом Ш.С.Л. познакомил Подосенов С.В. По указанию последнего забирала у нее оригиналы документов на граждан. Документы Ш.С.Л. передавала в файле или в конвертах, содержание документов не смотрела.

Кроме того, по указанию Подосенова С.В. несколько раз передавала нотариусу Ш.С.Л. денежные средства, за что и в какой сумме не помнит, при этом передача денежных средств никак не оформлялась.

Имелись случаи, что иногда женщины не могли самостоятельно представлять свои интересы в различных организациях, для этого оформлялись доверенности. Иногда об этом просили сами женщины, ссылаясь на то, что маленькие дети, занятость или проживание в Омской области, но были и малограмотные. В таких случаях также оформлялись доверенности у вышеуказанных нотариусов. Каким образом был определен перечень полномочий по доверенности, не знает, возможно, данные моменты нотариусы обсуждали непосредственно с женщинами. Последние самостоятельно оплачивали услуги нотариуса или оставляли у нотариуса необходимые документы, которые впоследствии получал Подосенов С.В., рассчитываясь за нотариальные услуги. Имелись факты получения ею, по поручению Подосенова С.В., документов у нотариусов.

На основании доверенности представляла интересы около тридцати женщин, которые оформляли займ в различных организациях г.Омска, таких как, ООО «<данные изъяты>», КПК «<данные изъяты>».

Могла открыть расчетный счет в любом отделении коммерческого банка, а также по согласованию с клиентом снять денежные средства с расчетного счета, если такие полномочия были прописаны в доверенности. В случае невозможности получения клиентом денежных средств, в тот же день они передавались Подосенову С.В. на хранение, о чем каждый раз составлялась расписка. Позже в обязательном порядке созванивались с клиентом, сообщали о поступлении денежных средств на расчетные счета и их снятии. В назначенный день клиент приезжал в офис, где Подосенов С.В. лично передавал денежную сумму, за вычетом комиссии, при этом объясняя, что комиссия заключалась в оплате нотариальных и риэлторских услуг, стоимости земельного участка, оплате госпошлины.

Кроме того, при оформлении купли-продажи земельных участков, в договорах всегда указывалась заниженная сумма, об этом всегда ставили клиента в известность, со слов Подосенова С.В., это было вызвано тем, чтобы покупатель, как физическое лицо, не платил налог с продажи земельного участка.

Киргизова Е.А. действовала по указанию Подосенова С.В., представляла интересы по доверенности, получала ли последняя за это денежные средства, не знает.

За время ее работы в ООО «<данные изъяты>» Подосенов С.В. оформил одну общую доверенность, на основании которой участвовала во всех сделках. Ее участие заключалось в подписании договоров купли-продажи от имени Подосенова С.В. по его же указанию, сдача документов совместно с покупателем в юстицию, демонстрация земельных участков покупателям, при этом с покупателями о целях приобретения земельных участков не разговаривала. Денежных средств по сделке не получала. За работу в ООО «<данные изъяты>» ежемесячно получала зарплату в размере 15000 рублей.

Подосенов С.В. попросил ее предоставить копию паспорта, объяснив необходимостью дальнейшего предоставления данной копии нотариусу для составления доверенностей. С женщинами, интересы которых она представляла на основании доверенностей, лично не встречалась, условия получения и возврата денежных средств по договорам займа, не разъясняла, предполагая, что это делал Подосенов С.В.

Женщины с просьбами или жалобами по поводу документооборота (нотариальных доверенностей, снятии денежных средств, подачи заявлений о распоряжении средствами МСК) не обращались, от Подосенова С.В. подобную информацию не получала.

С водителем ООО «<данные изъяты>» С.А.Р. состояла в рабочих отношениях, с лета 2015 года он более в данной организации не работал.

Кроме того, по указанию Подосенова С.В., ею, Киргизовой Е.А. и Закировой Р.Н. на каждого клиента ООО «<данные изъяты>» формировали папки, в которых находились оригиналы и копии документов. При этом папка на клиента могла быть сформирована не тем лицом, кто представлял интересы на основании доверенности. На лицевой стороне папки всегда указывалась фамилия клиента, который обращался за займом в ООО «<данные изъяты>».

В ходе предварительного следствия ей на обозрение предъявлена выписка по лицевому счету ООО «<данные изъяты>», директором которого является Курозин А.Н., осмотрев которую пояснила, что через некоторое время после трудоустройства в ООО «<данные изъяты>», по указанию Подосенова С.В., открыла на свое имя банковскую карту, на счет которой иногда перечислялась ее заработная плата. Договоры процентного займа № от 25.08.2014 на сумму 450 000 рублей, № от 02.10.2014 на сумму 590 000 рублей, № от 01.10.2014 на сумму 250 000 рублей, № от 23.12.2014 на сумму 300 000 рублей, № от 16.02.2015 на сумму 270 000 рублей, подписывала по указанию Подосенова С.В., полученные денежные средства после перевода на карту снимала и в наличной форме передавала последнему, денежными средствами самостоятельно не распоряжалась, условия по данным договорам займа не выполняла.

Осенью 2014 года обратился Подосенов С.В., попросил на ее имя зарегистрировать организацию, сфера которой будет аналогичной ООО «<данные изъяты>», а именно выдача займов под сертификаты на МСК. Данную необходимость объяснил возникшими проблемами с ПАО «<данные изъяты>», в связи с имеющейся задолженностью по кредиту, где являлся поручителем. С предложением Подосенова С.В. согласилась и на свое имя зарегистрировала ООО «<данные изъяты>». Бухгалтером в данной организации являлась Закирова Р.Н., услуги которой оплачивались лично Подосеновым С.В. Фактически деятельность ООО «<данные изъяты>» осуществлялась непосредственно Подосеновым С.В., она никак не рекламировалась, клиентам, обратившимся в ООО «<данные изъяты>» Подосенов С.В. разъяснял о возможности оформить займ в ООО «<данные изъяты>».

Для того, чтобы имелась возможность для выдачи займов, ею, по просьбе Подосенова С.В., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» вносились переданные им денежные средства. При этом расписок не составлялось, поскольку Подосенов С.В. всегда присутствовал с ней в банке и видел суммы вносимых ею денежных средств.

ООО «<данные изъяты>» получало процентные займы от ООО «<данные изъяты>», по просьбе Подосенова С.В. приезжала в данную организацию, где уже находились подписанные от имени директора ООО «<данные изъяты>» Д.Д.В. договоры займа. Выполняло ли ООО «<данные изъяты>» условия по данным договорам займа, не знает, поскольку финансовыми вопросами занималась Закирова Р.Н.

Количество выданных займов под сертификат на МСК через ООО «<данные изъяты>» не знает, все договоры, по указанию Подосенова С.В., изготавливались Закировой Р.Н. и впоследствии подписывались ею, как директором ООО «<данные изъяты>».

Весной 2015 года, по указанию Подосенова С.В. стали сотрудничать с КПК «<данные изъяты>», предоставляющими займы под средства МСК, работник данного кооператива направляла договоры по электронной почте, она (Мосензова Я.П.) подписывала их у К.К.Н. Договор займа не подписывался двумя сторонами одновременно, почему К.К.Н. лично не встречался с лицами, желающими получить займ в КПК «<данные изъяты>», не знает.

Кроме того, в 2015 году примерно 2-3 раза в месяц в офис к

Подосенову С.В. приходили Кубышкина Н.Н. и К.Т.Я., которые сопровождали женщин, желающим распорядиться сертификатом на МСК. По просьбе Подосенова С.В. снимала с необходимых документов копии и видела, что некоторые из клиентов были из Омской области. Видела, что Кубышкина Н.Н. и К.Т.Я. получали от Подосенова С.В. денежные средства, о чем в офисе составляли расписки.

В 2014 году в офис ООО «<данные изъяты>» приходил мужчина цыганской национальности, со слов Подосенова С.В. - Оглы А. Н., который также сопровождал к нему клиентов, получая денежные средства от Подосенова С.В.

По обстоятельствам предоставления ООО «<данные изъяты>» ей, как физическому лицу, займов на сумму 450 000 рублей (25.08.2014), 590000 рублей (01.10.2014), 250 000 рублей (01.10.2014), 300 000 рублей (23.12.2014), 270000 рублей (16.02.2015) с последующим перечислением указанных выше денежных средств на ее банковскую карту пояснила, что допускает, что подписывала договоры займа, но по указанию Подосенова С.В. полученные денежные средства в наличной форме передавала ему, самостоятельно ими не распоряжалась, условия по договорам займов не выполняла.

По обстоятельствам предоставления ООО «<данные изъяты>» ей, как директору ООО «<данные изъяты>» займов на сумму 430000 рублей (22.12.2014), 860000 рублей (22.12.2014), трижды 906000 рублей (05.02.2015, 09.02.2015, 10.02.2015), 900000 рублей (19.02.2015) пояснила, что с Д.Д.В. не встречалась, договоры займа подписала по указанию Подосенова С.В.

По предъявленному следователю договору купли-продажи земельного участка от 08.10.2014, имеющего кадастровый номер №, принадлежащему Подосенову С.В. пояснила, что в договоре купли-продажи и акте приема-передачи имеется ее подпись, интересы продавца представляла она, поскольку являлась сотрудником ООО «<данные изъяты>» с апреля 2014 по 31.04.2016 гг. Обстоятельства подписания данного договора купли-продажи, а также покупателя - П.Г.С. не помнит, но допускает, что договор подписывали вместе. На сделке П.Г.С. ей денежные средства за земельный участок не передавала. Демонстрировали ли П.Г.С. земельный участок не помнит. Готовый договор купли-продажи предоставлялся ей Подосеновым С.В., им же устанавливалась стоимость земельного участка.

Аналогичная ситуация в отношении покупателя М.А.В., подписи в договоре купли-продажи и акте приема-передачи земельного участка выполнены ею, от покупателя М.А.В. денежные средства не получала. Обстоятельства оформления документов на представление интересов П.Е.В. не знает, допускает, что данные документы были переданы ей для подписи Подосеновым С.В.

Аналогичная ситуация в отношении Б.Е.Н., в договоре купли-продажи имеется ее подпись, сделала это по указанию Подосенова С.В. С Б.Е.Н. не знакома, расчет по договору не производился.

Иногда при подписании договоров купли-продажи объекта недвижимости или земельного участка присутствовал Подосенов С.В., который тем самым контролировал выполнение порученной ей и

Киргизовой Е.А., работы.

С К.Е.С. не знакома, пакет документов, необходимых для предоставления в Пенсионный фонд в отношении

К.Е.С., был передан Подосеновым С.В. Причину отказа Пенсионного фонда в удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, не знает. При подписании договора целевого займа, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. и представителя К.Е.С. по доверенности - Мосензовой Я.П., денежные средства в сумме 397900 рублей ей не передавались, К.Е.С. при подписании договора не присутствовала.

Аналогичным образом выглядит ситуация относительно заключения договора займа между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Подосенова С.В. и представителя К.Е.С. по доверенности - Мосензовой Я.П., денежные средства в сумме 419 000 рублей ей не передавались, К.Е.С. при подписании договора не присутствовала.

Оглы А. Н. денежные средства в сумме 419000 рублей для передачи якобы К.Е.С., не передавала. Имелись единичные факты (1-2 раза) передачи Оглы А. Н. денежных средств в общей сумме около 500000 рублей, которые передавал Подосенов С.В.

С О.А.В. не знакома, по указанию Подосенова С.В. заполняла заявление о распоряжении средствами МСК, пакет документов, необходимых для предоставления в Пенсионный фонд в отношении О.А.В., был передан Подосеновым С.В. При сделке купли-продажи денежные средства за земельный участок не передавала, вопрос на кого будет оформляться нотариальная доверенность, решал только Подосенов С.В. и об этом узнавала уже по факту получения пакета документов от последнего.

Г.О.Н. не раз посещала офис Подосенова С.В. и контактировала лично с ним, знала, что та являлась держателем сертификата на МСК. Обстоятельства заключения договора займа между ООО «<данные изъяты>» и Г.О.Н. не знает, поскольку фактическим руководителем данной организации являлся Подосенов С.В., подписи в договоре принадлежат ей (Мосензовой Я.П.).

Оглашенные показания свидетель Мосензова Я.П. в судебном заседании подтвердила, пояснив, что давала их в присутствии защитника, в отсутствие физического и психологического давления. В остальном от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Свидетель Барищук (Киргизова Е.А.), в отношении которой постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 19.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний Киргизовой Е.А., данных на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. 225 л.д. 153-157, 196-200, 205-209, 210-217, 218-226, 227-232, 233-237; т. 226 л.д. 1-11, 173-175) следует, что в 2014 году трудоустроилась риэлтором в ООО «<данные изъяты>», там уже работала Мосензова Я.П. в той же должности, директором являлся Подосенов С.В. В ее обязанности входило оказание посреднической деятельности при заключении договоров аренды объектов недвижимости между клиентами. В договорах займов она неоднократно видела фамилию - К.К.Н., но с последним не знакома.

Д.Д.В. неоднократно приезжал в офис ООО «<данные изъяты>», кроме того, данную фамилию иногда видела в договорах займов, согласно которым, она как доверитель физического лица в соответствии с нотариально заверенной доверенностью, занимала у ООО «<данные изъяты>» денежные средства эквивалентной сумме материнского капитала.

Несколько раз, по указанию Подосенова С.В., ездила в офис, расположенный по <адрес>, где забирала договоры займа, подписанные с одной стороны от имени директора ООО «<данные изъяты>», а с другой стороны от имени тех лиц, интересы которых она представляла по доверенности. Каким образом клиенты, интересы которых она представляла по доверенности приходили (обращались) в ООО «<данные изъяты>» или ООО «<данные изъяты>» неизвестно.

Боброву О.А. знала, та являлась представителем агентства недвижимости, офисы располагались рядом, деловых отношений между собой не поддерживали.

Фамилию К. слышала, но при каких обстоятельствах не помнит. С Курозиным А.Н., Аветисяном Н.С., К.Т.Я., Кубышкиной Н.Н., не знакома.

В офис ООО «<данные изъяты>» к Подосенову С.В. часто приходили лица цыганской национальности, в частности А., К.Н. и Т..

На момент трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» там уже работала Закирова Р.Н. в качестве бухгалтера. На основании нотариально заверенных доверенностей, которые передавал Подосенов С.В., выполняла свою работу, а именно те действия, которые были указаны в доверенностях, обращалась с заявлениями в Пенсионный фонд о выдаче государственных сертификатов на МСК, с заявлениями о распоряжении средствами по сертификату на МСК, представляла интересы при покупке - продаже объектов недвижимости. На ее имя Подосенов С.В. оформил доверенность, на основании которой, продавала земельные участки, собственником которых являлся Подосенов С.В. Договоры купли - продажи земельных участков сначала заказывали в ООО «<данные изъяты>», а затем договоры стала подготавливать Закирова Р.Н., с конца 2014 года подготавливать договоры купли - продажи всех объектов недвижимости стала она. Стоимость объекта недвижимости указывал собственник, то есть Подосенов С.В., при этом ей со слов последнего известно, что в договоре необходимо указывать заниженную стоимость земельного участка для того, чтобы сумма налогообложения была ниже. При этом стоимость земельных участков, собственником которых являлся Подосенов С.В., была от 100000 рублей и выше, все зависело от местоположения земельного участка, его площади. Кроме того, по своей инициативе в сети Интернет размещала объявления о продаже земельных участков, фактически принадлежащих Подосенову С.В.

В ее присутствии несколько раз приходили женщины, желающие распорядиться сертификатом на МСК. При этом Подосенов С.В. им объяснял процедуру оформления займа, требования к пакету документов. В данных разговорах участия не принимала. По ходу работы стало известно, что после подписания договора займа, денежные средства переводились на расчетный счет лица, заключившего данный договор. Как данные лица распоряжались полученными денежными средствами, не знала. Несколько раз по просьбе Подосенова С.В. сопровождала женщин в банк для снятия денежных средств с расчетного счета, те передавали ей денежные средства, она в свою очередь, передавала денежные средства Подосенову С.В., это было «комиссионное вознаграждение», что входило в данную сумму не уточняла.

При представлении интересов Подосенова С.В. при продаже земельных участков, с ней всегда производили расчет покупатели. Полученную денежную сумму передавала Подосенову С.В., как собственнику земельного участка. В тех случаях, когда стоимость земельного участка была занижена (то есть разница между указанной в договоре и фактической стоимостью), составляла расписки о получении всей денежной суммы. За каждую сделку, где она представляла интересы по доверенности, Подосенов С.В. в наличной форме выплачивал от 3000 до 5000 рублей, как в наличной, так и безналичной форме.

Не знала, что на основании доверенности представляла интересы лиц, которые не имеют права на получение МСК, по сертификатам денежные средства не получала, а лишь получала денежные средства от лиц, заключивших договор займа.

С Т.Д.И. лично не знакома, знает, что та являлась клиентом ООО «<данные изъяты>», доверенность на представление интересов данного клиента передал Подосенов С.В. вместе со всеми документами. Все переговоры с клиентами вел непосредственно Подосенов С.В.

Знала, что КПК «<данные изъяты>» предоставляла целевые займы клиентам, обратившимся в ООО «<данные изъяты>». Пакет документов на распоряжение сертификатом на МСК от имени Т.Д.И., полученный от

Подосенова С.В., передавался ею в Пенсионный фонд, где и заполнялось заявление, на основании нотариальной доверенности. С расчетного счета Т.Д.И. денежные средства не снимала.

Оглашенные показания свидетель Барищук (Киргизова) Е.А. в судебном заседании подтвердила, пояснив, что давала их в присутствии защитника, в отсутствие физического и психологического давления.

Дополнительно уточнила, что на период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» около 3 месяцев работала в сфере недвижимости. Пришла работать в данную организацию по рекомендации знакомой - В.К.А., тогда еще сожительницы Подосенова С.В. Дополнительно обучение по специальности не проходила.

Заработную плату выплачивал Подосенов С.В.

Л.О.Н., О.А. Н. не знает. С К.Т.Я. лично не знакома.

В ее присутствии Подосенов С.В. с лицами цыганской национальности, которые посещали офис, никогда не разговаривал, как правило, они выходили на улицу.

При обращении с документами в Пенсионный фонд от лица доверителей, считала, что данный государственный орган проверяет достоверность предоставленных сведений и подлинность документов, а также мнимость и действительность сделок.

В органы ЗАГС не обращалась. О фактически нерожденных детях узнала от следователя, ранее об этом ей известно не было.

Помнит, что с Подосеновым С.В. состоялся разговор по поводу сомнений, возникших у нее и Мосензовой Я.П. в части якобы рожденных двойняшек у женщин старше 60 лет, знает, что со слов Подосенова С.В. тот данную информацию проверял, по результатам чего сообщил, что все документы являются подлинными.

С держателями сертификатов на МСК при обращении в Пенсионный фонд за распоряжением, лично не взаимодействовала. Про взаимодействие с клиентами, чьи интересы представляла на основании доверенностей, не помнит.

В остальном от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Свидетель Боброва О.А., в отношении которой постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 28.11.2025 уголовное дело (уголовное преследование) прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, суду показала, что с января 2012 по 2018 гг. являлась директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», занималась оказанием риэлторских услуг.

В период с 2012 по 2013 гг. в штат ООО «<данные изъяты>», помимо нее, входила Курочкина Е.Е., состоящая в должности риэлтора, которая занималась поиском и продажей объектов недвижимости, подготовкой к сделке, проверкой документов, рекламой.

С 2013 года ООО «<данные изъяты>» осуществляла свою деятельность как микрофинансовая организация, всего было выдано около 10 займов, в том числе, М.М.Г., Л.О.М., Е.П.Ю., Л.Ю.О., Ш.Е.А. Обстоятельства оформления договоров займа и последующих документов в отношении данных лиц не помнит. В связи с тем, что участились случаи отказа Пенсионным фондом в удовлетворении заявлений о распоряжении средствами МСК, примерно через 6 месяцев приняла решение о прекращении данной деятельности и продолжила оказывать риэлторские услуги.

Примерно с конца 2013 - 2014 гг. офис ООО «<данные изъяты>» располагался по <адрес>, там же где и офис ООО «<данные изъяты>», принадлежащей Подосенову С.В.

С Подосеновым С.В. знакома с 2012 года, он работал также в сфере оказания риэлторских услуг, в связи с чем, поддерживали между собой рабочие отношения, обменивались информацией, связанной с объектами недвижимости.

Закирову Р.Н. знала примерно с 2013 года, ранее она работала бухгалтером в фирме Подосенова С.В. - ООО «<данные изъяты>», с 2013 по 2014 гг. неофициально оказывала бухгалтерские услуги в ООО «<данные изъяты>».

Мосензову Я.П. и Барищук (Киргизову) Е.А. лично не знала, видела их в офисном здании, где осуществляла свою деятельность, знала, что это сотрудники Подосенова С.В.

Аветисяна Н.К. видела в 2011 году в Росреестре, знала, что тот занимается оказанием риэлторских услуг, вместе с ним не работала.

Остальных лиц, указанных в обвинительном заключении, не знала, личных отношений с ними не поддерживала.

Процедура выдачи займов ООО «<данные изъяты>» была следующая: обращались клиенты, как правило, говорили, что желают обналичить материнский капитал, приобретали дорогостоящие земельные участки, планируя в дальнейшем строительство жилья.

Перечисление денежных средств по договору займа, с начала работы осуществлялось в наличной форме, потом только путем безналичного расчета. Денежные средства поступали на счет держателей сертификатов на МСК, те их снимали, после чего возвращали ей (Бобровой О.А.) под сохранность до момента перечисления денежных средств Пенсионным фондом, что являлось своего рода гарантией, поскольку имелись случаи отказа Пенсионным фондом в распоряжении средствами МСК. При этом в каждом случае составлялась расписка. По поступлению денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>» по договору займа, держателям сертификатов на МСК выдавалась сумма, за вычетом стоимости земельного участка и оказанных фирмой услуг, которые на тот момент времени составляли от 30000 до 60000 рублей, в зависимости от сложности. Порядок получения денежных средств клиентам в каждом случае разъяснялся, претензий от них не поступало.

Ею, как физическим лицом, так и директором ООО «<данные изъяты>» займы Подосенову С.В., как директору ООО «<данные изъяты>», Курозину А.Н., как директору ООО «<данные изъяты>», не предоставлялись.

В ходе следствия следователем предъявлялись выписки по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», согласно которым ей на банковскую карту с расчетного счета данной организации поступили денежные средства в сумме 115000 рублей (08.08.2013), дважды 56000 рублей (16.08.2013), 120000 рублей (26.08.2013), 524000 рублей (18.09.2013), 120000 рублей (30.05.2012) и т.д., по данному поводу пояснила, что к деятельности ООО «<данные изъяты>», принадлежащей Подосенову С.В., отношения не имела, в связи с чем, тот указывал в качестве основания платежа - возврат денежных средств по договору займа, не знает.

Полагает, что в связи с ранее имеющимися долговыми обязательствами между ней и Подосеновым С.В., выразившихся в передаче ему земельных участков в долг с последующим расчетом, перечисленные денежные средства являлись возвратом долга. В настоящее время сумму долга не помнит, подтверждающие документы представить не может.

Аналогичная ситуация с перечислением денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на ее банковскую карту, займы ею не предоставлялись, к данной фирме отношения не имеет, допускает, что перечисленные денежные средства являлись возвратом Подосеновым С.В. долга, описанного выше.

Кроме того, примерно в середине лета 2014 года Подосенов С.В. занял у нее в наличной форме денежные средства в сумме 800000 рублей, часть из которых в сумме 500000 рублей перевел ей на карту в декабре 2014 года. В настоящее время документально факт получения Подосеновым С.В. денежных средств, подтвердить не может, поскольку ввиду давности событий составленную расписку не сохранила.

Про существование ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», КПК «<данные изъяты>» узнала в ходе следствия, к деятельности данных фирм отношения не имела.

Помнит клиентов, которые обращались к ней с вопросом приобретения домов под средства МСК, в частности: Ч.Т.А., П.Е.В., Л.Т.Г., М.С.Н., Ш.А.Н., В.О.Ю., данных клиентов сопровождала риэлтор И.В.Н., все они являлись жителями <данные изъяты>. Поскольку у Подосенова С.В. имелись в наличии недорогие дома, данных клиентов передала ему, предварительно обговорив сумму комиссии, которая составляла от 5000 до 10000 рублей, дальше с ними работал Подосенов С.В. Допускает, что могла встречать данных лиц и сопровождать к нему в офис, поскольку те являлись иногородними.

Аналогичная ситуация по клиентам: С.С.А., С.Н.С., К.Е.Н., В.Е.М., Д.Н.В., С.Н.П.,

Т.А.В., В.А.А., Ш.И.П., помнит, что В.Е.М. приобретала через Подосенова С.В. дом, там же оформляла займ, а остальные клиенты - земельные участки. Предоставляла Подосенову С.В. клиентов, в случае если у того имелись необходимые для них объекты недвижимости, дальше с клиентами продолжал работать Подосенов С.В. Ее интерес заключался в получении комиссии за каждого клиента, обратившегося изначально к ней за оказанием услуг.

Отношения к организованной группе, преступному сообществу якобы действовавшему под руководством Подосенова С.В., не имела, в состав не входила, вместе с лицами, указанными в обвинительном заключении, не работала.

Свидетель Фролова А.А., в отношении которой постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 25.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний Фроловой А.А., данных на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой (т. 237 л.д. 158-163, 175-182) следует, что с 15.11.2011 являлась индивидуальным предпринимателем, занималась оказанием посреднических услуг при покупке-продаже объектов недвижимости, расположенных на территории <данные изъяты>. Для работы открыла АН «<данные изъяты>», офис которого располагался по <адрес>. В данной организации работала одна. С целью рекламирования своей деятельности размещала рекламу в печатные издания, находящиеся в территории <данные изъяты>, как правило, в газету «<данные изъяты>». Через сеть интернет деятельность своего агентства недвижимости не рекламировала, но могла подавать объявления связанные с покупкой-продажей конкретных объектов недвижимости. АН «<данные изъяты>» никогда не занималось выдачей займов под сертификаты на материнский (семейный) капитал.

В 2012 году, находясь в многофункциональном центре <адрес>, познакомилась Подосеновым С.В., который в ходе разговора сообщил, что является директором ООО «<данные изъяты>», расположенной в г. Омске, занимающейся выдачей займов под сертификаты на материнский (семейный) капитал, обменялись номерами телефонов. Находясь в офисе, обсудили условия работы с клиентами, имеющимися сертификаты на МСК. Со слов Подосенова С.В. она должна была разъяснять клиентам порядок оформления объектов недвижимости с использованием средств МСК, получать от них копии документов: паспорт, сертификат на МСК, свидетельства о рождении детей, при возможности еще и правоустанавливающие документы на объект недвижимости, который планировали приобрести за счет средств МСК.

Далее, после получения необходимых документов, должна была посредством сообщенной Подосеновым С.В. электронной почты, направить ему на проверку. После осмотра (проверки) переданных документов, Подосенов С.В. сообщал о готовности выдать займ под сертификат на МСК. После чего она должна была уведомить клиента о необходимости приехать в г. Омск для подписания договора займа с его организацией, при этом должна была объяснить, что фактически при подписании договора займа те денежных средств не получат, а должны будут сразу передать Подосенову С.В. или кому-то из его сотрудников. Данный порядок получения денежных средств Подосенов С.В. объяснял страховкой, в случае если клиент не исполнит обязательства по договору займа.

Кроме того, Подосенов С.В. просил, чтобы был акт обследования жилого помещения, которое приобреталось под сертификат на МСК. Также она должна была объяснять клиентам о том, что из средств сертификата на МСК будут удержаны денежные средства в размере от 50 000 рублей до 65 000 рублей, что являлась вознаграждением за услуги организации.

В качестве вознаграждения Подосенов С.В. ей обещал денежные средства в сумме от 5 000 до 10 000 рублей за каждого держателя сертификата на МСК, обратившихся из <данные изъяты> в его организацию для оформления договора займа. С клиентами документов о сотрудничестве между ними и ей не составлялось. Денежные средства Подосенов С.В. перечислял ил на банковскую карту, оформленную на ее имя, или привозил в <адрес> в наличной форме водитель Подосенова С.В. - мужчина по имени А..

По указанию Подосенова С.В., объясняла держателю сертификата на МСК и продавцу объекта недвижимости, что денежные средства на момент подписания договора купли-продажи объекта недвижимости фактически передаваться не будут, но при этом в договоре будет указано, что договор произведен полностью. Данную фразу продавцы объектов недвижимости вносили как рукописно так и печатали в договоре. Продавцы объектов недвижимости изначально знали, что договор купли-продажи будет носить формальный характер, то есть без фактической передачи денежных средств. На вопрос, почему именно такие условия, объясняла, что это требование фирмы, которая по документам предоставляет заем, а она в данной ситуации является только посредником. В действительности, после объяснений Подосенова С.В. считала, что он страхует себя, что полученные денежные средства держатель сертификата на МСК не потратит на личные нужны, то есть не по назначению, но фактов, чтобы впоследствии денежные средства не были переданы продавцу, не имелось. Как правило, денежные средства привозил водитель Подосенова С.В. - А.. Передача денежных средств происходила в наличной форме, ни расписок, ни каких-либо иных документов при передаче денежных средств, не составлялось. Претензий со стороны продавцов объектов недвижимости не поступало.

В ходе работы с Подосеновым С.В. стало известно, что в его организации работает Закирова Р.Н., которой иногда звонила по поводу составления документов, необходимых для оформления договора займа или та привозила для нее какие-либо документы, когда по личным делам ездила в <адрес>.

По мере работы с Подосеновым С.В. стало известно, что он является руководителем ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся Курозин А.Н., с которым никогда не виделась и не знакома, а также ООО «<данные изъяты>», директором которого являлась Мосензова Я.П., с которой также не знакома. На ее вопрос Подосенову С.В., почему стали приходить договоры займа, составленные с другими организациями, то есть не ООО «<данные изъяты>», тот ответил: «Что все наше», при этом ничего не конкретизировал. Более он вопросов по данному поводу ему не задавала. С апреля 2015 года Подосенов С.В. стал пересылать договоры займа с КПК «<данные изъяты>», в связи с чем поняла, что данная организация принадлежит Подосенову С.В.

После достижения с клиентом устной договоренности о получении согласия прибыть в г. Омск, сообщала об этом Подосенову С.В. или А., для того, чтобы последних встретили в г. Омске.

Со слов клиентов, которые ездили в г. Омск и заключали договора займов с организациями Подосенова С.В., известно, что их встречал на железнодорожном вокзале водитель С.А.Р., который сопровождал их в офис организации Подосенова С.В., где последние собственноручно подписывали заявления о выдаче займа, согласие на обработку персональных данных, открывали расчетные счета на свое имя. Через некоторое время, как правило, совместно с Закировой Р.Н., ездили в банк, где снимали в полном объеме денежные средства, перечисленные по договорам займа. Денежные средства передавали Закировой Р.Н., при этом никаких документов о передаче денежных средств, не составлялось.

С.А.Р. часто ездил в <адрес>, так как при подписании договора займа, на приобретаемый объект недвижимости, как правило, накладывалось обременение, которое снималось только после того, как Пенсионный фонд перечислял денежные средства на расчетный счет организации Подосенова С.В.

Согласно ранее достигнутой с Подосеновым С.В. договоренности объясняла держателям сертификатов на МСК какие именно документы необходимо предоставить в Пенсионный фонд для распоряжения средствами по сертификату, как правило, предоставлялся аналогичный пакет документов в оригинале: паспорт, договор целевого займа, справка о размере остатка задолженности, свидетельства о праве собственности, свидетельства о рождении детей, платежное поручение, в котором было отражено, что денежные средства фактически перечислены на расчетный счет держателя сертификата, выписка из лицевого счета, где было отражено, что та сняла денежные средства, СНИЛС. Специалист в присутствии клиента самостоятельно снимала копии с оригиналов документов, составлялось заявление о распоряжении средствами МСК.

Ее сотрудничество с Подосеновым С.В. не оформлялось, то есть имелась только устная договоренность. Считает, что ее деятельность проходила на законных основаниях, фактически мамочки держатели сертификатов на МСК получали в собственность объекты недвижимости, которые приобретали в собственность за счет средств МСК, кроме того, от клиентов получала денежные средства в сумме от 2 000 до 3 000 рублей за сопровождение сделки, при этом составлялись квитанции. Из каких средств с ней рассчитывался Подосенов С.В. не знает.

Не задумывалась о том, что удержание средств из сертификата на МСК является незаконным, поскольку данная процедура проходила с согласия клиентов. При этом ООО «<данные изъяты>» выплачивало ей денежные средства в сумме 10 000 рублей за каждую женщину, получившую заем в данной организации за оказание услуг по рекламно-информационному обеспечению.

Разъясняла клиентам, что денежные средства в наличной форме клиент по договору займа не получит, так как ООО «<данные изъяты>» будет хранить данные денежные средства по сумме займа до того момента, пока денежные средства не поступят на расчетный счет организации из Пенсионного Фонда. Такая процедура выдачи денежных средств по договору займа была условием ООО «<данные изъяты>». О том, что происходило в банке узнавала от получателей займа после поездки в г. Омск и общения с сотрудниками ООО «<данные изъяты>».

Предположительно в 2013-2014 гг., к ней в офис обратился супруг М.Е.Е.- М.В.Н., сообщив, что супруга является держателем сертификата на МСК, средства которого желают использовать на строительство жилого дома. Пояснила, что может помочь с оформлением, сообщила о необходимости принести документы и сразу поставила в известность, что данным вопросом будет заниматься организация в г. Омске, а ею оказываются лишь рекламные услуги.

Далее, разъяснила, что будет необходимо проследовать в г. Омск, где в вышеуказанной организации заключить договор займа, денежные средства получат только после перечисления из Пенсионного фонда, довела до сведения сумму услуг, которая будет вычтена из средств, перечисленных по сертификату и составляла 60000 рублей или 65 000 рублей. На данные условия М.В.Н. согласился.

После чего, согласно достигнутой с Подосеновым С.В. договоренности, отправила необходимые документы в отсканированном виде на электронную почту последнего, тот, посмотрев документы, сообщил, что М. могут приехать в г. Омск для подписания документов, о чем сообщила М.В.Н., предоставила адрес офиса ООО «<данные изъяты>», а также номер телефона С.А.Р. и Подосенова С.В.

Через некоторое время М.В.Н. принес ей в офис расписку о сдаче супругой документов в Пенсионный фонд <данные изъяты> на распоряжение средствами МСК, которую в сканированном виде, по ранее достигнутой договоренности, по электронной почте отправила Подосенову С.В.

Примерно через месяц М.Е.Е. принесла из Пенсионного фонда уведомление об одобрении заявления о распоряжении средствами МСК на погашение договора займа, которое в сканированном виде, по ранее достигнутой договоренности, по электронной почте отправила

Подосенову С.В.

Далее, по сложившейся договоренности Подосенов С.В. через водителя С.А.Р. передал ей деньги в сумме 10 000 рублей за сопровождение М.Е.Е. Также пояснила, что С.А.Р. приезжал в <адрес>, чтобы передать деньги клиентам, в данном случае М.Е.Е. и одновременно с ней рассчитаться.

В ее присутствии С.А.Р. передал М. денежные средства, но в какой сумме не знает.

С М. лично документы, в том числе, об оказании риэлторских услуг, не подписывала.

М.А.О. использовала средства МСК на приобретение жилого дома в <адрес>, при аналогичных обстоятельствах. Последняя обратилась к ней в офис, сообщив, что желает использовать материнский капитал, после чего, разъяснила порядок оказания услуг ООО «<данные изъяты>», что будет заключен между ней и организацией в г. Омске фиктивный договор целевого займа на сумму материнского сертификата, деньги будут получены после перечисления из Пенсионного фонда, кроме того, довела до сведения М.А.О. стоимость услуг, которая составляла 60000 рублей.

Далее, М.А.О. предоставив необходимый пакет документов, согласно ранее достигнутой договоренности с Подосеновым С.В., отправила сканированные документы данного клиента на электронную почту Подосенова С.В., который сообщил, что одобряет целевой заем и М.А.О. может приехать в г. Омск для подписания необходимых документов. После чего об этом сообщила М.А.О. о необходимости прибыть в г. Омск, где ее встретят, оставила номера телефонов С.А.Р. и Подосенова С.В.

Через некоторое время, также по ранее достигнутой договоренности с Подосеновым С.В., М.А.О. принесла расписку-уведомление о написании заявления в Пенсионный фонд.

Спустя месяц М.А.О. принесла уведомление из Пенсионного фонда об одобрении, которое она (Фролова А.А.) отправила по электронной почте Подосенову С.В.

Через некоторое время приехал С.А.Р. и в ее присутствии рассчитался с М., передав ей 10 000 рублей.

Также сопровождала сделку М.А.О. по купле-продаже дома.

Договор купли-продажи дома изготовила Закирова Р.Н. и отправила ей на почту. В договоре было указано, что расчет по договору произведен полностью, хотя по договоренности с продавцом дома, расчет должен быть произведен после перечисления средств из Пенсионного фонда. Она присутствовала при передаче денег М.А.А. продавцу дома после того, как деньги были переданы той С.А.Р. Где происходила передача денег продавцу, не помнит, возможно в МФЦ. По многим сделкам передачу денег продавцам производили в здании МФЦ <адрес>, чтобы С.А.Р., у которого имелась доверенность, мог сразу снять обременение с жилого объекта.

Оглашенные показания свидетель Фролова А.А. в судебном заседании подтвердила, пояснив, что давала их в присутствии защитника, в отсутствие физического и психологического давления. В остальном от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, показаний Яшуткиной Т.А., уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которой постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 27.02.2025 прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с её смертью, данных на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. 244 л.д. 9-16, 47-50, 55-60, 61-63, 99-102, 107-109, 111-113, 114-116, 117-119) следует, что примерно в период с декабря 2014 по январь 2015 гг., за денежное вознаграждение, получаемое от К.Т.Я., выступала в Ленинском отделе управления ЗАГС в качестве лица, в чьем присутствии якобы произошло рождение ребёнка; вовлекала как самостоятельно, так и совместно с Акимовым Д.Ю. - Р.С.В., Н.М.В., Н.И.В., Р.Н.В. в совершение преступлений, связанных с хищением путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств МСК; разъясняла им условия получения вознаграждения в виде оформления права собственности на объект недвижимости и оформления социальных выплат в течение полутора лет на фактически нерожденных детей, за незаконные действия, связанные с получением государственного сертификата на МСК; передавала вовлеченным в совершение преступлений женщинам в качестве вознаграждения денежные средства, полученные от К.Т.Я.; сопровождала их из районов Омской области в г. Омск для обращения в организации и учреждения для получения документов, наличие которых обязательно при подаче заявления о выдаче государственного сертификата на МСК.

Горносталева А.В. познакомила ее с Пальнау О.А., Амировым Б.М., которые сообщили процедуру незаконного оформления государственного сертификата на МСК путем сообщения ложных сведений о рождении нерожденных детей, условиях вознаграждения. В ее присутствии Пальнау О.А. составляла справки о якобы медицинском осмотре фактически нерожденных детей, ставила печати, впоследствии данные справки предоставлялись при обращении в отдел ЗАГС за получением свидетельства о рождении.

В конце декабря 2014 года позвонила К.Т.Я., которая стала требовать привезти в г. Омск двух женщин на чье имя можно было незаконно оформить сертификат на МСК. Обещала за каждого клиента заплатить по 5000 рублей, согласилась на данные условия. Далее, вовлекла, как самостоятельно, так и с Акимовым Д.Ю., в совершение преступлений женщин, указанных выше, достоверно зная, что те не имеют права на получение дополнительных мер социальной поддержки. Проезд женщин из Омской области в г. Омск оплачивали с денежных средств, перечисленных К.Т.Я. Сопровождали их в г. Омск, где при встрече с К.Т.Я. те подтверждали свое согласие на участие в незаконном оформлении сертификата на МСК, далее также, по указанию К.Т.Я., сопровождали их в паспортный стол для оформления временной регистрации, отдел ЗАГС для последующего получения свидетельства о рождении, сообщая ложные сведения о рождении данными женщинами нерожденных детей, к нотариусу для оформления доверенностей и обязательств.

Видела факт передачи К.Т.Я. денежных средств

А.Б.М., который часть денежных средств в сумме 22000 рублей передал ей за вовлеченных в совершение преступлений женщин -

Н.М.В. и Н.И.В. Полученные денежные средства совместно с Акимовым Д.Ю. потратили на личные нужды.

По указанию К.Т.Я., передавала сотруднику отдела ЗАГС <данные изъяты> по Омской области Патотовой О.Ю. документы и подтверждала факты рождения нерожденных детей, со слов К.Т.Я. знала, что оформление документов через данного сотрудника, происходило за денежное вознаграждение, поэтому лишних вопросов не задавалось.

Зимой 2014 года Акимов Д.Ю. предложил Г.Н.В. по указанной выше схеме заработать путем оформления на свое имя сертификата на МСК, та согласилась. О согласии Г.Н.В. сообщила по телефону К.Т.Я. На следующий день сопроводили Г.Н.В. в г. Омск, где последняя, Акимов Д.Ю. и К.Т.Я. о чем-то разговаривали. Более Г.Н.В. лично никуда не сопровождала, этим занимался Акимов Д.Ю. О том, что последняя лишена родительских прав узнала от К.Т.Я. уже после оформления сертификата на МСК. Г.Н.В. в совершение преступления вовлек Акимов Д.Ю., она к этому отношения не имеет.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, показаний Акимова Д.Ю., уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которого постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 04.12.2025 прекращено по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, данных на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого (т. 245 л.д. 56-60; 81-89; 104-107; 109-111, 140-143; 147-148; 149-151; 156-158) следует, что в период с декабря 2014 по октябрь 2015 гг., за денежное вознаграждение, получаемое от К.Т.Я., вовлек, как самостоятельно, так и совместно с Яшуткиной Т.А. - С.Н.Н., Я.В.В., Р.Н.В. в совершение преступлений, связанных с хищением путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского и семейного капитала; разъяснял им условия получения вознаграждения в виде оформления права собственности на объект недвижимости и оформления социальных выплат в течение полутора лет на фактически нерожденных детей за незаконные действия, связанные с получением государственного сертификата на МСК; сопровождал вовлеченных женщин из районов Омской области для оформления необходимых документов, связанных с незаконным получением и распоряжением средствами государственного сертификата на МСК, УФМС по ЛАО Омской области для получения временной регистрации на территории ЛАО г. Омска; передавал им в качестве вознаграждения денежные средства, полученные от К.Т.Я.

В декабре 2014 года Яшуткина Т.А. представила ему

К.Т.Я., предварительно сообщив, что та занималась оформлением документов, необходимых для незаконного получения сертификата на МСК. Кроме того, К.Т.Я. сообщила ему, что некоторые сертификаты на МСК они получали в <адрес>, а распоряжались средствами в г. Омске. Также на данной встрече присутствовала Кубышкина Н.Н.

Вовлеченных женщин сопровождал в г. Омск, где при встрече с К.Т.Я., та еще раз разъясняла схему незаконного оформления сертификата на МСК, условия вознаграждения, те соответственно давали свое согласие. Проезд оплачивался им из денежных средств, перечисленных К.Т.Я.

За вовлеченных женщин от К.Т.Я. и Кубышкиной Н.Н. получал вознаграждение в виде денежных средств, как правило за одного клиента 2500 рублей.

Со слов Кубышкиной Н.Н. ему было известно, что те работали с женщиной-цыганкой по имени А., просила в случае обращения А. к ним, организовывать встречи с женщинами, согласившимися незаконно получить МСК, из данного разговора понял, что А. также занималась данным видом преступной деятельности. Один раз ему звонил мужчина, который представился А., требовал передачи паспорта на имя Яшуткиной Т.А., но он отказал. С А. и А. не знаком.

Свидетель Жарова (Горносталева) А.В., в отношении которой постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 02.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, с учетом показаний, данных в качестве свидетеля, подозреваемой и обвиняемой и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 246 л.д. 39-46; 75-85; 86-91; 112-114) суду показала, что летом 2014 года за вознаграждение, будучи вовлеченной Пальнау О.А. и А.Б.М., в совершение преступления, незаконно оформила на свое имя государственный сертификат на МСК путем сообщения в ЗАГС ложных сведений о рождении несуществующего ребенка, а также примерно в период с осени 2014 по январь 2015 гг., в каждом случае по указанию К.Т.Я., выступала в Ленинском отделе управления ЗАГС Омской области в качестве лица, в чьем присутствии якобы произошло рождение детей; вовлекла Г.С.Н., М.А.С., Ф.К.С., С.А.В., М.Н.П., Б.Е.В. в совершение преступлений, связанных с хищением путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств МСК; сопровождала вовлеченных женщин из районов Омской области в г. Омск для оформления документов, необходимых для получения государственного сертификата на МСК; передавала им в качестве вознаграждения денежные средства, полученные от К.Т.Я.; получала от них оригиналы личных документов, которые передавала на хранение К.Т.Я.

Дополнительно, пояснила, что примерно летом 2014 года Пальнау О.А. познакомила ее с К.Т.Я., последняя в присутствии Пальнау О.Ю., А.Б.М. инструктировала ее о порядке незаконного получения сертификата на МСК путем сообщения ложных сведений о рождении нерожденных детей, вовлечения женщин, не имеющих права на получение сертификата на МСК, в совершение преступлений, сопровождении их для оформления документов, необходимых для получения государственного сертификата на МСК, вознаграждении. Ввиду тяжелого материального положения, с предложением К.Т.Я. согласилась и принимала участие в действиях, подробно, указанных в описательной части приговора.

По указанию К.Т.Я. совместно посещала нотариуса, при этом никакие сведения не сообщала, нотариальные услуги не оплачивала. В сделке купли-продажи земельного участка участия не принимала, местонахождение его ей неизвестно, денежные средства продавцу земельного участка не передавала. В Пенсионный фонд с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК и в последующем о распоряжении средствами МСК, не обращалась. Ей известно, что К.Т.Я. оформляла на ее имя регистрацию на территории г. Омска, адрес не знает, там никогда не проживала. В государственные учреждения для оформления пособий на несуществующего ребенка не обращалась.

В ходе общения с К.Т.Я. узнала, что она и ее мать - Кубышкина Н.Н. работают совместно с С.. В один из дней около здания УФМС по ЛАО г. Омска видела, что подъехал автомобиль под управлением незнакомого мужчины, кожа лица у которого имела неровности, Пальнау О.А. или Кубышкина Н.Н. (точно не помнит) сообщили, что подъехал Подосенов С., который является главным. С данным мужчиной лично не общалась.

Все свои действия К. согласовывали с Подосеновым С.В., поскольку звонили и сообщали данные женщин, сопровожденных к нотариусу для оформления доверенностей.

Кроме того, со слов К.Т.Я. знала, что они работали также с цыганом по имени А. и Е., которая занималась поиском женщин, не имеющих детей и вовлекала их в хищение денежных средств путем представления ложных сведений о наличии права получения и распоряжения средствами по сертификату на МСК.

Сумма денежного вознаграждения определялась

К.Т.Я., далее вовлеченным женщинам, по своему усмотрению, передавала половину переданных ранее ей денежных средств. Понимала, что ее действия, направленные на незаконное получение сертификата на МСК, а также вовлечение женщин в совершение преступлений, являлись незаконными.

В отделе ЗАГС <данные изъяты> Омской области обращалась, по указанию К.Т.Я. или Кубышкиной Н.Н., точно не помнит, всегда к одному и тому же специалисту - Патотовой О.Ю., та лишних вопросов не задавала, при отсутствии медицинских документов на ребенка, их не требовала. Видела, что К. общались с Патотовой О.Ю., заходили вместе с вовлеченными женщинами в кабинет к сотруднику, в связи с чем, полагала, что они между собой знакомы и находятся в хороших отношениях.

Свидетель Кошкина (Иванова) Н.П., в отношении которой постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 02.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, в суде отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенная на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой Иванова Н.П., показания которой по ходатайству государственного обвинителя оглашены в судебном заседании (т. 242 л.д. 189-205; 207-209; 210-213; 214-216; т. 243 л.д. 1-3; 7-10; 20-23; 24-26) подтвердила, что весной 2014 года, будучи вовлеченной Пальнау О.А. и А.Б.М. в совершение преступления, действуя в дальнейшем по указанию указанных выше лиц, а также К.Т.Я., Кубышкиной Н.Н., не имея законных оснований, за обещанное вознаграждение, незаконно оформила на свое имя сертификат на МСК путем сообщения ложных сведений о якобы рождении ею ребенка вне медицинской организации.

Познакомилась с К.Т.Я. и Кубышкиной Н.Н. в их доме, передала К.Т.Я. паспорт, СНИЛС, затем, созвонившись с Пальнау О.А., проследовала в паспортный стол Ленинского АО г. Омска, где в здании ожидала К.Т.Я. и незнакомый молодой человек по имени А., впоследствии со слов К.Т.Я. узнала, что ее временно зарегистрировали по месту жительства последней.

17.06.2014 приехала в ЗАГС по ЛАО Омской области, где сообщила ложные сведения о якобы рождении ею ребенка в домашних условиях, цыганка, находящаяся с ней, данный факт подтвердила. Сотрудник ЗАГС отказалась указывать данную цыганку свидетелем родов, после чего в кабинет зашла К.Т.Я., примерно через 20 минут выдали свидетельство о рождении несуществующего ребенка, при этом свидетелем родов указали К.Т.Я. В этот же день, по указанию К.Т.Я., получила справки формы №, необходимые, с ее слов для оформления социальных выплат в виде пособий.

В тот же день, совместно с Пальнау О.А. и К.Т.Я. проследовала в офис Сбербанка, где на свое имя оформила банковскую карту, на расчетный счет которой ежемесячно должны были поступать денежные средства (пособия) на фактически несуществующего ребенка. После чего, по указанию К.Т.Я. передала ей данную банковскую карту и пин-код, та сообщила, что начнет процедуру оформления пособий в МФЦ, где у нее работает знакомая, которая в отсутствие заявителя, без лишних вопросов оформит необходимые документы.

Далее, 29.07.2014 проследовала в Пенсионный фонд ЛАО г. Омска, где Кубышкина Н.Н. проинструктировала ее, передала готовый пакет документов, после чего она (Иванова Н.П.) проследовала в служебный кабинет, где написала заявление о получении сертификата на МСК, при этом сотруднику не сообщала о том, что не имеет права получения и распоряжения средствами по государственному сертификату на МСК. Затем, по указанию Кубышкиной Н.Н., передала оригиналы документов, та пояснила, что К.Т.Я. продолжит процедуру оформления документов.

Впоследствии в сопровождении лиц цыганской национальности проследовали в <данные изъяты>, где по указанию Д. и А. на свое имя открыла расчетный счет в <данные изъяты>, потом проследовали в КПК «<данные изъяты>», где подписала договор купли-продажи, согласно которому она приобрела дом по <адрес>, при этом перед сделкой дом не смотрела, продавцу денежные средства не передавала. В этот же день ею был подписан договор займа, согласно которому для приобретения недвижимости, фирма якобы выдала ей денежные средства.

17.09.2014 совместно с Д. проследовали в отделение <данные изъяты>, где получила денежные средства в сумме 429000 рублей, которые в полном объеме, по указанию Д., передала последней, та соответственно часть сразу передала сотруднику КПК «<данные изъяты>». Со слов Д. по приезду в г. Омск К.Т.Я. должна была передать ей 250000рублей. Далее, получив от Д. пакет документов, проследовала в г. Омск, где ее встретили Пальнау О.А. и К.Т.Я., по указанию последней, передала ей все имеющиеся документы, а та соответственно сообщила о необходимости лично обратиться в отдел Пенсионного фонда, где написать заявление о распоряжении средствами МСК.

23.10.2014, по указанию К.Т.Я., проследовали к нотариусу Ш.С.Л., где подписала обязательство.

Далее, по указанию К.Т.Я., трижды обращалась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК, но во всех случаях было отказано в удовлетворении заявления, причины ей неизвестны.

О том, что будут оформлены пособия на несуществующего ребенка ей было известно, поскольку изначально это обсуждалось в качестве вознаграждения за незаконные действия, связанные с получением государственного сертификата на МСК. Для этих же целей получала справки в отделе ЗАГС, которые передавала

К.Т.Я. О том, что на расчетный счет поступали денежные средства в качестве начисленных пособий, знала, поскольку поступали уведомления.

Также по указанию Пальнау О.А. у нотариуса Ш.С.Л. оформляла доверенность на представление ее интересов при оформлении пособий на ребенка.

Понимала, что ее действия носили незаконный характер. Знала, что полученные свидетельства о рождении нерожденных детей впоследствии будут использованы для незаконного получения государственных сертификатов на МСК, а также оформление пособий на нерожденных детей.

Кроме того, в ее присутствии Пальнау О.А. и А.Б.М. сообщали вовлеченным женщинам, что стоимость земельного участка, обещанного в качестве вознаграждения за незаконные действия, связанные с получением государственного сертификата на МСК, а также денежные средства, которые впоследствии они будут получать при выплате пособий по уходу за ребенком, практически идентична сумме МСК.

По указанной выше схеме, осенью 2014 года, по указанию

Пальнау О.А., А.Б.М., достоверно зная, что Ф.(К.)А.А. имеет одного ребенка, соответственно правом на получение государственного сертификата на МСК и распоряжения данными средствами не обладает, вовлекла ее в совершение преступления, связанного с хищением путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств МСК; выступала в Ленинском отделе ЗАГС по Омской области, в качестве лица, в чьем присутствии, якобы, произошло рождение детей, в частности у К.(Ф.)А.А., Н.Р.А., Ф.Н.В., Л.А.А.

О согласии К.(Ф.)А.А. на свое имя оформить государственный сертификат на МСК, сообщила К.Т.Я. Далее, совместно с К.Т.Я., сопроводила ее в отдел ЗАГС по ЛАО Омской области, где К.(Ф.)А.А. сообщила ложные сведения о якобы рождении ею ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, она (Иванова Н.П.) данный факт подтвердила. Далее, сопроводила ее в ОУФМС по ЛАО г. Омска, где К.Т.Я. и ее супруг А. оформили ей временную регистрацию. Кроме того, тем же составом сопровождали К.(Ф.)А.А. к нотариусу Ш.С.Л., где та подписывала какие-то документы. Со слов К.(Ф.)А.А. знает, что та ездила в <адрес>, где в организации подписала договор займа, на основании которого ей были перечислены денежные средства.

За вовлечение К.(Ф.)А.А. в совершение преступления К.Т.Я. ей не заплатила, хотя изначально обещала 50000 рублей. Оформили ли пособия на фактически несуществующего ребенка ей неизвестно. Получала ли Ф.(К.)А.А. за описанные выше действия, вознаграждение, ей неизвестно.

Со слов Пальнау О.А. знает, что та знакома с одним из директоров организации, через которую происходило обналичивание сертификата на МСК.

Оглашенные показания свидетель Кошкина (Иванова) Н.П. в судебном заседании подтвердила, пояснив, что давала их в присутствии защитника, в отсутствие физического и психологического давления. В остальном от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Свидетель Кубышкина Н.Н., в отношении которой постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 05.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, в суде отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний Кубышкиной Н.Н., данных на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. 238 л.д. 184-186; 197-199; 200-202; 206-208; 220-222; 224-225; 232-234; 235-237; 238-239; т. 239 л.д. 15-17; 33-35; 41-43) следует, что ей известно о том, что в 2014 году по предложению О.А., Н.С.М. обратилась в ЗАГС, где сообщила ложные сведения о якобы рожденных вне медицинской организации двух детях, полученные свидетельства о рождении предоставила для получения пособий на фактически нерожденных детей, допускает, что ею лично заполнялись заявления на начисление пособий о назначении мер социальной поддержки на фактически нерожденных детей, поскольку в предъявленных личных делах на имя Н.С.М., содержится ее (Кубышкиной Н.Н.) подпись. При этом осознавала, что действует незаконно. Более подробно данные обстоятельства не помнит.

Летом 2014 года стала замечать, что ее дочь К.Т.Я. проводит много времени с О.А., которая приходила к ним домой, при этом старались общаться так, чтобы их разговоры никто не слышал, в том числе, по телефону. Домой приезжали незнакомые женщины, как потом стало известно, Иванова Н.П. и Пальнау О.А. С какой целью приезжали указанные лица К.Т.Я. не поясняла, на этом фоне стали возникать конфликты, после чего дочери было запрещено в отсутствие мужчин покидать место жительства.

Осенью 2014 года, по просьбе К.Т.Я., совместно с

Пальнау О.А., сопровождала А.(К.)И.В. в какую-то организацию, где та подписала документы, потом в отделение банка, где та получила денежные средства. Пальнау О.А. сопровождала ее к нотариусу для подписания обязательства, полученные документы передала К.Т.Я. Кроме того, по просьбе К.Т.Я., совместно с Пальнау О.А. сопровождала А.(К.)И.В. в отделение Пенсионного фонда по ЛАО г. Омска, где передала пакет документов, подготовленный К.Т.Я.

О том, что А.(К.)И.В. сообщила в ЗАГС ложные сведения о рождении нерожденных детей, ей известно не было.

В сентябре 2014 года от К.Т.Я. узнала, что ее шантажирует О.А. по поводу якобы прерванной беременности. О.А. рассказала дочери о незаконной схеме получения свидетельств о рождении на фактически нерожденных детей, путем сообщения в ЗАГСе ложных сведений о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, полученные свидетельства о рождении впоследствии предоставлять в Пенсионный фонд для получения государственных сертификатов на МСК, а также для начисления пособий. Пыталась отговорить дочь, поясняя, что данные действия являются незаконными, но та боялась, что о прерванной беременности О.А. сообщит знакомым лицам цыганской национальности и та будет опозорена.

В сентябре 2014 года, по просьбе К.Т.Я., в отделе ЗАГС выступила свидетелем родов двоих детей у А.В.А., подтвердив фактическое рождение детей в домашних условиях, без оказания медицинской помощи.

В 2014-2015 гг. совместно с К.Т.Я. приезжали в МФЦ по ЛАО г. Омска, где та передавала пакеты документов на каких-то женщин, полученные ранее от О.А..

Осенью 2014 года, со слов К.Т.Я. узнала, что Г.Н.А. достигла договоренности с О.А. и за денежное вознаграждение занимается вовлечением женщин в совершение преступлений.

Далее, по просьбе К.Т.Я., выступила свидетелем родов у А.А.И., вовлеченной ранее Г.Н.А., подтвердив фактическое рождение детей в домашних условиях, без оказания медицинской помощи.

В ЗАГСе оба раза, по договоренности с К.Т.Я., передавала сотруднику - О. лист бумаги с рукописными записями, содержащими информацию о дате, времени, адресе вымышленных родов, а также справки-патронажи о якобы осмотре нерожденных детей, та лишних вопросов не задавала.

После чего сопровождала А.А.И. к нотариусу

Ш.С.Л. для оформления доверенности, знала, что О.А. была знакома с данным нотариусом.

На основании доверенности обращалась в банк и оформляла банковскую карту, наличие которой является обязательным для оформления пособий.

Со слов К.Т.Я. известно, что та знакома с сотрудником МФЦ по ЛАО г. Омска, Бычковской Л.В., которая помогала в оформлении документов. По просьбе К.Т.Я., в августе-сентябре 2014 гг. два или три раза приезжала в МФЦ ЛАО г. Омска, где передавала Бычковской Л.В. оригиналы личных документов: паспорта, свидетельства о рождении детей в файлах, куда были вложены также денежные средства номиналом 1000 рублей и 5000 рублей, точные суммы сказать не может. Имелись случаи когда Бычковская Л.В. говорила о недостающих документах, таких как справка о совместном проживании либо трудовая книжка, при этом о заявителях ничего не спрашивала.

По требованию О.А. передала ей банковскую карту на имя А.А.И.

В Пенсионный фонд для получения сертификата на МСК на имя А.А.И. не обращалась, поручений таких не получала.

Аналогичным образом, по просьбе К.Т.Я., сопровождала С.А.В. к нотариусу для оформления доверенности, в ОУФМС <данные изъяты> г. Омска для оформления временной регистрации, на основании доверенности обращалась в МФЦ по <данные изъяты> г. Омска, лично к сотруднику – Бычковской Л.В., с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК.

Кроме того, по просьбе К.Т.Я. сопровождала М.Н.П. и Б.Е.В. в различные организации, в том числе, отдел ЗАГС <данные изъяты> Омской области, нотариусу для оформления документов, связанных с оформлением государственного сертификата на МСК.

В марте 2015 года, достоверно зная, что К.Т.Я. совместно с О.А. занимаются незаконным оформлением государственных сертификатов на МСК путем сообщения ложных сведений о рождении фактически нерожденных детей, по просьбе К.Т.Я. сопровождала Ф.Н.В. и Б.А.К. к нотариусу для оформления доверенностей, а также в офис Подосенова С.В. Находясь в офисе, в ее присутствии, по просьбе Подосенова С.В., данные клиенты передали свои личные документы, подписали под его диктовку какие-то документы.

Допускает, что по просьбе К.Т.Я. сопровождала Л.А.А., И.Н.П. в организации, в том числе, к нотариусу, могла также присутствовать при оформлении временной регистрации в ОУФМС <данные изъяты> г. Омска Ф.К.С., более подробно обстоятельства не помнит.

Оглы А. видела у себя дома несколько раз, он приезжал к ее супругу. Лично с Оглы А. никогда не общалась.

Оглашенные показания Кубышкина Н.Н. в судебном заседании подтвердила в полном объеме, пояснила, что давала их в присутствии защитника, в отсутствие физического и психологического давления. В остальном от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Свидетель Патотова О.Ю., в отношении которой постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 03.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, в суде отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний Патотовой О.Ю., данных на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. 247 л.д. 141-148, 232-235; т. 248 л.д. 8-12, 13-16, 41-43, 59-62, 104-107, 126-128) следует, что с 2008 по 2015 гг. включительно состояла в должности ведущего специалиста ЗАГС ГГПУ Омской области. В 2014-2015 гг. в отделение ЗАГС обращались граждане с заявлениями о рождении детей в домашних условиях, без оказания медицинской помощи. Ею, как специалистом, у матери рожденного ребенка выяснились вопросы, связанные со временем рождения ребенка, адресом, весом и т.д., выяснялся свидетель родов. Далее, заявителем предоставлялись личные документы, паспорт, который сличала с внешностью обратившегося лица, проверяла наличие регистрации матери с местом рождения ребенка, те должны были совпадать. В случае отсутствия прописки или временной регистрации у матери в Ленинском АО г. Омска, документы не принимала. При посещении граждан у тех имелся полный пакет необходимых документов, кроме того, предоставлялись медицинские справки о наличии и осмотре детей педиатрами. С данным пакетом документов следовала к руководителю Ш.Т.В., впоследствии к М.Ю.В., которые проверяли полноту пакета документов, соответствие их требованиям закона. При проверке медицинских справок, могла самостоятельно звонить по контактным номерам и проверять предоставленную информацию, но фактически это в ее должностные обязанности не входит. В 2014 году проверкой, проведенной прокуратурой ЛАО г. Омска, связанной с регистрацией детей вне медицинской организации, нарушений законодательства установлено не было. В обязанности специалиста не входит проверка наличия детей, то есть информация принималась только со слов заявителей.

После проверки документов руководителем, получая указание на регистрацию данных документов, возвращалась в кабинет, приглашала заявителей, выдавала бланк формы № свидетелю, а матери «номенклатурное» заявление. Далее, заявителями в коридоре заполнялись данные документы, имели место факты заполнения документов, в силу неграмотности заявителей, посторонними гражданами. При этом, заявители и граждане, их сопровождающие, в отделе часто нарушали порядок, устраивали ссоры и т.д., О.А. обращалась к ней по имени «О.».

После заполнения документов заявители возвращались, она проверяла правильность заполнения заявлений. При выявлении любой ошибки, даже орфографической, заявителю указывалось на переделку заявления, иногда заявления переписывались, таким образом до пяти раз. Если у нее возникали сомнения, например, мать не могла четко назвать место родов или другую информацию, тогда она или Х.С.С. обращались к руководителю, после чего отказывали в регистрации. Данные лица шли жаловаться к Ш.Т.В., последняя требовала от них объяснения и выражала свое недовольство. Между ней, Х.С.С. и Ш.Т.В. постоянно происходили словесные конфликты, связанные с их отказами от регистрации.

После написания заявления, составляла копии записей актов о рождении, на каждого ребенка отдельная актовая запись, в которой оба гражданина - мать и свидетель ставили свои подписи. После чего выдавались справки формы №, бланк свидетельства о рождении, за подписью руководителя. Окончательную подпись в актовой записи также ставил руководитель.

Прием заявителей ведут специалисты, которые несут ответственность за прием документов и заявлений, за проверку документа, удостоверяющего личность, и иных предоставленных документов, а также правильность заполнения документов. Если в документе выявлены несоответствия, специалист уведомляет заявителя о возникновении препятствия и рекомендует принять меры к устранению недостатка, в соответствии с Регламентом. После устранения недостатков производится регистрация.

Заявление полностью заполняется в коридоре, но подпись ставится в присутствии специалиста. В регламенте сказано, что, если заявление выполнено типографическим способом, то подпись в обязательном порядке ставится в присутствии специалиста.

Заявления матери и свидетеля заполнялись только собственноручно. Специалист не мог печатать заявления.

Помнит несколько женщин цыганской национальности с именами Т., которые обращались в отдел, одно ли это лицо с К.Т.Я., не знает. Согласно предъявленной детализации, подтвердила, что 18.09.2014 ей звонили разные женщины, которые представлялись разными именами, сообщали о фактах рождения детей в домашних условиях, ею соответственно, сообщался порядок регистрации таких детей, перечень документов, необходимый для обращения в ЗАГС. Допускает, что могла сообщать время прибытия в отдел, чтобы не вызывать неудобства при приеме граждан, поскольку руководство ранее высказывало недовольство по поводу большого количества граждан в отделе. В этой связи, предоставляли гражданам личные номера телефонов, чтобы согласовать заранее время посещения, тем самым избежать очереди.

Требования, предъявляемые к документам, в том числе справкам-патронажам, в том числе из «<данные изъяты>» не знала. По представленным справкам-патронажам не может указать, какие явные признаки имеются на документах, свидетельствующие об их недостоверности.

После прихода на должность начальника отдела М.Ю.В., по ее поручению, заявителей обязали писать заявления формы № самостоятельно, документы стали оставлять на проверку, регистрацию день в день не проводили. Имелись случаи, что заявители за документами не возвращались. Помимо этого, М.Ю.В. выявлялись факты предоставления поддельных документов о временной регистрации.

Оглашенные показания свидетель Патотова О.Ю. подтвердила в судебном заседании в полном объеме, пояснила, что давала их в присутствии защитника, в отсутствие физического и психологического давления.

Несмотря на позицию подсудимых, их вина в совершении преступлений при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах, подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего С.М.Н. суду показала, что состоит в должности главного специалиста-эксперта юридического отдела Отделении Фонда пенсионного и социального страхования по Омской области с 2013 года по настоящее время, на основании доверенности представляет интересы Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Омской области. На стадии предварительного расследования по данному уголовному делу интересы учреждения представляла Э.О.П., у которой в настоящее время отсутствуют полномочия на представление интересов в суде. Суду показала, что ФЗ-256 предусмотрены меры государственной поддержки. Под мерами государственной поддержки понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий. Согласно ст. 3 данного Федерального закона, право на меры государственной поддержки возникают при рождении детей, имеющих гражданство Российской Федерации, у следующих лиц: женщины, родившие второго ребёнка, начиная с 1 января 2007 года; женщины, родившие третьего и последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, а также мужчины, являющиеся единственными усыновителями, если решение вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года. С 2020 года внесены изменения: женщины, родившие первого ребёнка, начиная с 1 января 2020 года, а также мужчины, являющиеся единственным усыновителем первого и последующих детей, если решение об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года. Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 данного Федерального закона, имеют право обратиться в территориальный орган отделения Фонда пенсионного и социального страхования. На тот момент был Пенсионный фонд, который потом реорганизовали либо можно обратиться через многофункциональный центр для получения государственного сертификата на МСК.

Под материнским (семейным) капиталом понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Государственные сертификаты, в соответствии с законом это именной документ. Лица, получившие государственные сертификаты, не являются собственниками этих денежных средств, им лишь предоставляется меры государственной поддержки. В соответствии с законом они могут направить средства на материнский (семейный) капитал в соответствии со ст. 7 по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования детей, формирование накопительной пенсии для женщин, у которых предусмотрено право на государственные меры господдержки, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом о ежемесячных выплатах. Данный способ и перечень распоряжений является исчерпывающим. На другие направления направлять денежные средства материнского (семейного) капитала запрещено законом. При возникновении права лицо может обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в любое время по истечении 3 лет со дня рождения, но имеются исключения. В данном случае можно распорядиться на улучшение жилищных условий, оплату именно задолженности по кредиту, по займу, в том числе на уплату первоначального взноса. Также исключается случай на получение ежемесячной выплаты и получение образования детей. За остальные случаи с трёхлетнего возраста лицо пишет заявление, где указывает конкретные направления по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. С даты приёма заявления, в течение месяца, рассматриваются эти документы, проводятся необходимые проверки, выносится постановление, решение об отказе либо об удовлетворении по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. В случае распоряжения средств по кредиту, по займу необходимо предоставлять договор займа либо сведения из кредитного договора. Сведения из единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретённое или построенное с использованием кредитных средств, в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию жилищного строительства, выписку из реестра членов кооператива, подтверждающего членство в кооперативе лица, получившего сертификат или супруга, получившего в случае, если кредит предоставляется для уплаты вступительного взноса или паевого взноса в кооперативе, а также документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключённому в соответствии с требованием, установленным пунктом настоящих правил. Также предоставляются копии, в том числе паспорта лиц. Перечисленные документы также подлежат проверке. В случае, если интересы заявителя представляет иное лицо, обязательна нотариально заверенная доверенность. Раньше по закону ещё требовалось обязательство выделить доли в последующем, в данном случае после изменения закона это обязательство уже не является обязательным, нотариально лишь указывается в заявлении об обязательстве выделить доли. Для проверки документов, которые предоставляются лицами, кто хочет распорядиться сертификатом, пенсионный фонд направляет запросы в необходимые органы, в том числе, в ЗАГС о лишении родительских прав, администрацию на пригодность жилого помещения. В данном случае других полномочий в соответствии с законом не имеется, на место сотрудник ОСФР не выходит. В кредитные организации запросы не оформляются и не направляются, в основном сверяется на соответствие суммы и правильность выбранного направления. Кроме перечисленных документов по займу, иные документы требовать не вправе, в том числе, речь идет о договорах купли-продажи. Перечисление денежных средств на расчётные счета держателей сертификатов переходят по займу. Они переходят не на расчётный счёт держателя сертификатов, а на расчётный счёт кооператива, то есть организацию, которая выдавала займ. Электронные денежные средства переводятся безналично. Получение денежных средств по сертификату в наличной форме не допускается, поскольку только по пяти направлениям можно распорядиться полностью или частично. При подаче заявления на получение материнского (семейного) капитала и его выдаче специалист, который ведёт приём, разъясняет права держателям сертификатов на МСК, порядок распоряжения данными средствами, что является общедоступной информацией, которая, помимо прочего, представлена на стендах. Выплата по договору целевого займа, в частности касающейся оплаты процентов организации либо кооператива происходит перечислением средств на счёт кооператива, организации, выдавшей займ. Перечисляются средства, в том числе и проценты, которые заявлены в соответствии с размером средств материнского (семейного) капитала. Это может быть или меньше или в указанном размере. Проценты по займу, в том числе, выплачиваются, если это указано в справке. Услуги, оказание какой-то помощи, поиск земельных участков не выплачивается, эта сумма может быть больше сертификата, но в заявлении обратившееся лицо должно указывать размер сертификата. Прописывается сначала сумма основного долга, которая идёт по договору целевого займа, и проценты, в соответствии с тем, что прописал заявитель и происходит выплата в размере средств МСК. В качестве подтверждения перевода средств со счета организации на счёт заявителя предоставляются справка о задолженности и договор займа, а также выписка с лицевого счёта, расчётного счёта, из реестра членов кооператива и документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа.

По факту предоставления средств МСК Г.М.П. ГУ-Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 26.02.2014 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в связи с рождением ею второго ребенка на сумму 429408 рублей 50 копеек. 26.02.2014 Г.М.П. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 21.04.2014 Г.М.П. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 429408 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий, погашение долга по договору займа на ИЖС, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) в <данные изъяты> в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 18.04.2014. Согласно договору целевого займа, ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет Г.М.П. перечислены денежные средства в сумме 429408 рублей 50копеек. Помимо вышеуказанных документов Г.М.П. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, копия о регистрации по месту пребывания, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи, заверенное нотариусом. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ УПФ РФ <данные изъяты> г. Омска не возникло, в связи с чем, были направлены все необходимые запросы, а именно, в ЗАГС, информационный центр УМВД России по Омской области, <данные изъяты> районный суд г. Омска, Управление опеки и попечительства департамента образования Омской области, администрацию <данные изъяты>. В связи с чем, 19.05.2014 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, денежные средства в сумме 429408рублей 50 копеек перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

По факту предоставления средств МСК Т.О.А. ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 26.06.2013 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в связи с рождением ею второго ребенка, последней выдан государственный сертификат на МСК серии № от 26.06.2013 в размере 429408 рублей 50 копеек. 10.04.2014 Т.О.А. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429408 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий «кредит на строительство», путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО«<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО), в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключённому 09.04.2014. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет Т.О.А. перечислены денежные средства в сумме 430000 рублей, согласно платежному поручению № от 09.04.2014. Также предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи, заверенное нотариусом. При проверке достоверности данных документов сомнений не возникло. 06.05.2014 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала решение, на основании которого денежные средства в размере 429408рублей 50 копеек перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

По факту предоставления средств МСК Р.Е.А. на основании решения № ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> от 14.03.2013 выдан государственный сертификат на МСК в связи с рождением второго ребенка серии №. 07.04.2014 Р.Е.А. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429408 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО), в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному ООО «<данные изъяты>» 04.04.2014. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет Р.Е.А. перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей, согласно платежному поручению № от 04.04.2014. Помимо указанных документов Р.Е.А. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи, заверенное нотариусом. При проверке достоверности вопросов у ГУ УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. 06.05.2014 принято решение ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> № об удовлетворении заявления Р.Е.А., на основании которого денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

По факту предоставления средств МСК В.И.С. ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 08.11.2012 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в связи с рождением второго ребенка. 08.11.2012 В.И.С. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 21.05.2014 В.И.С. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429408 рублей 50 копеек, с учетом индексации, на улучшение жилищных условий, «займ на строительство», путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 19.05.2014. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет В.И.С. перечислены денежные средства в размере 429 500 рублей, согласно платежному поручению № от 19.05.2014. Также помимо всех документов предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи, заверенное нотариусом. После проверки всех документов В.И.С. 26.05.2014 вынесено решение № о принятии дела лица на учет по новому месту жительства. 17.06.2014 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании которого 11.07.2014 денежные средства в размере 429408 рублей 50 копеек перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

По факту предоставления средств МСК М.М.Г. ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № о выдаче ей государственного сертификата, в связи с рождением второго ребёнка. 16.10.2008 выдан сертификат №. 28.10.2014 М.М.Г. лично обратилась в Управление <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами МСК в размере 394668 рублей 67 копеек на улучшение жилищных условий, а именно на строительство индивидуального жилого дома, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в Новосибирском филиале «<данные изъяты>», в счёт погашения долговых обязательств по договору целевого займа без номера, заключённому 25.10.2013. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет М.М.Г. перечислены денежные средства в размере 395 000 рублей, согласно платежному поручению № от 25.10.2013. Также предоставлены все необходимые документы, направлены запросы и 28.11.2013 Управлением Пенсионного фонда <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского и семейного капитала, на основании которого денежные средства в размере 394668 рублей 67 копеек перечислены на расчетный счет ООО«<данные изъяты>».

По факту предоставления средств МСК К.П.Ю. ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 08.07.2013 и тогда же Е.П.Ю. выдан государственный сертификат №. 20.11.2013 Е.П.Ю. лично обратилась в Управление <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами МСК в размере 408960 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий, на погашение долга по договору займа на ИЖС, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» открытый в филиале ОАО «<данные изъяты>» в счёт погашения долговых обязательств по договору целевого займа без номера, заключённому от 19.11.2013. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчётный счёт Е.П.Ю. перечислены денежные средства в размере 409 000 рублей, согласно платёжному поручению № от 19.11.2013. Также предоставлены все необходимые документы, направлены запросы и 17.12.2013 Управлением Пенсионного фонда в Ленинском административном округе принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании которого денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек перечислены на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>».

По факту предоставления средств МСК Л.О.М. ГУ - Управлением Пенсионного фонда <данные изъяты> принято решение № о выдаче ей государственного сертификата в связи с рождением второго ребёнка. 28.08.2013 последней выдан государственный сертификат №. 14.11.2013 Л.О.М. лично обратилась с заявлением о распоряжении средствами МСК в размере 408960 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий, погашение займа, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ОАО «<данные изъяты>» в счёт погашения долговых обязательств по договору целевого займа без номера, заключённому от 11.11.2013. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчётный счёт Л.О.М. перечислены денежные средства в размере 409000 рублей, согласно платежному поручению № от 11.11.2013. Также предоставлены все необходимые документы, направлены запросы, после проверки органами ПФР 12.12.2013 Управлением ПФР в <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек перечислены на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>».

По факту предоставления средств МСК Ф.А.О. ГУ - Управлением Пенсионного фонда <данные изъяты> принято решение № о выдаче государственного сертификата на второго ребёнка. 03.08.2012 ей выдан государственный сертификат №. 24.10.2013 Ф.А.О. лично обратилась с заявлением о распоряжении средств МСК в размере 408960 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий, кредит на строительство, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>», в счёт погашения долговых обязательств по договору целевого займа без номера, заключённому от 23.10.2013. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчётный счёт Ф.А.О. перечислены денежные средства в размере 409 000 рублей, согласно платежному поручению № от 23.10.2013. Также предоставлены все необходимые документы. После проведенной проверки 22.11.2013 принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек перечислены на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>».

По факту предоставления средств МСК Ш.Е.А. ГУ - Управлением <данные изъяты> принято решение № о выдаче ей сертификата в связи с рождением второго ребёнка 01.03.2013 выдан сертификат №. 29.07.2013 Ш.Е.А. лично обратилась в ГУ-УПФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами МСК в размере 408960 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий, кредитного строительства, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в «<данные изъяты>» в счёт погашения обязательств по договору целевого займа без номера, заключённому от 22.07.2013. Согласно данному договору целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчётный счёт Ш.Е.А. перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей, согласно платежному поручением № от 22.07.2013. Также предоставлены все необходимые документы, направлены запросы. После проведенной проверки 23.08.2013 принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и денежные средства в размере 408960 рублей 50 копеек перечислены на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>».

По факту предоставления средств МСК <данные изъяты> ГУ-Управлением <данные изъяты> принято решение № на выдачу сертификата на МСК в связи с рождением второго ребёнка. 20.03.2012 П.Г.С. выдан сертификат №. Изначально П.Г.С. обратилась 07.11.2014 в Пенсионный фонд <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами МСК в размере 429408 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий, займ на строительство, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ОАО «<данные изъяты>» в счёт погашения долговых обязательств по договору целевого займа № от 06.11.2014. Денежные средства 429400, согласно платёжному поручению № от 06.11.2014 перечислены П.Г.С. от ООО «<данные изъяты>». В связи с тем, что в заявлении была указана другая сумма, 04.12.2014 вынесено решение № об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК. 26.12.2014 Мосензова Я.П., представляющая интересы П.Г.С. по доверенности, обратилась в ГУ-УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами МСК в размере 453 026 рублей, направленных также на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и процентов по договору займа, строительство, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ОАО «<данные изъяты>» в счёт погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключённому от 06.11.2014. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчётный счёт П.Г.С. перечислены денежные средства в сумме 429 400 рублей, согласно платежному поручению № от 06.11.2014. Также ею представлены все документы, направлены запросы и 26.01.2015 принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, денежные средства в размере 429 400 рублей перечислены на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>».

По факту предоставления средств МСК Н.О.А. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 01.06.2012 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 387640 рублей 30 копеек, в связи с рождением четвертого ребенка. 01.06.2012 Н.О.А. лично выдан государственный сертификат на МСК серии №. 10.06.2013 Н.О.А. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960рублей 50 копеек, с учетом произошедшей индексации на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>» в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 07.05.2013 между ООО «<данные изъяты>» и лично Н.О.А. Согласно договора целевого займа ООО«<данные изъяты>» на расчетный счет Н.О.А. перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей. Платежное поручение в деле отсутствует. Помимо вышеуказанных документов Н.О.А. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи, заверенное нотариусом. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно в ИЦ УМВД России по Омской области, объединенный архив ЗАГС г. Омска, департамент образования г. Омска. 08.07.2013 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, в последствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 408960 рублей 50копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Н.О.А. прекращено.

По факту предоставления средств МСК Т.А.М. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 17.04.2013 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 408960 рублей 50 копеек в связи с рождением второго ребенка. 17.04.2013 Т.А.М. выдан государственный сертификат на МСК серии №. Т.А.М. 19.06.2013 лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий «кредит строительство», путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале ОАО «<данные изъяты>», в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 18.06.2013 между ООО«<данные изъяты>» и Т.А.М. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет Т.А.М. перечислены денежные средства в сумме 409000рублей, согласно платежному поручению № от 19.06.2013. Помимо вышеуказанных документов Т.А.М. были предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи, заверенное нотариусом. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно, в информационный центр УМВД России по Омской области, Центральный отдел ЗАГС, объединенный архив ЗАГС г. Омска. Право на дополнительные меры государственной поддержки Т.А.М. прекращено 14.08.2013. 17.07.2013 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек.

По факту предоставления средств МСК К.А.Г. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 05.07.2012 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 387640 рублей 30 копеек, в связи с рождением второго ребенка. 05.07.2012 К.А.Г. лично выдан государственный сертификат на МСК серии №. 10.06.2013 К.А.Г. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960рублей 50 копеек, с учетом произошедшей индексации на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>» в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 05.06.2013 между ООО «<данные изъяты>» и лично К.А.Г. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет К.А.Г. перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей. Платежное поручение в деле отсутствует, так как обязательное предоставление платежного поручения стало необходимым с 08.06.2013. Помимо вышеуказанных документов К.А.Г. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи, заверенное нотариусом. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно, в ИЦ УМВД России по Омской области, объединенный архив ЗАГС г. Омска, <данные изъяты> ЗАГС г. Омска. 09.07.2013 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К.А.Г. прекращено.

По факту предоставления средств МСК У.Г.К. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 13.09.2012 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 387640 рублей 30 копеек в связи с рождением второго ребенка. 13.09.2012 У.Г.К. лично выдан государственный сертификат на МСК серии №. 22.08.2013 У.Г.К. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 рублей 50 копеек, с учетом произошедшей индексации на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>» в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 16.08.2013 между ООО «<данные изъяты>» и лично У.Г.К. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет У.Г.К. перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей, согласно платежному поручению № от 19.08.2013. Помимо вышеуказанных документов У.Г.К. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи, заверенное нотариусом. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно, в Кировский районный суд, ИЦ УМВД России по Омской области, <данные изъяты> отдел ЗАГС г. Омска. 20.09.2013 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя У.Г.К. прекращено.

По факту предоставления средств МСК Т.А.А. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 09.07.2013 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 408960 рублей 50 копеек в связи с рождением второго ребенка. 09.07.2013 Т.А.А. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 14.10.2013 Т.А.А. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий «кредит на строительство», путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале ОАО «<данные изъяты>», в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 02.10.2013 между ООО«<данные изъяты>» и Т.А.А. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет Т.А.А. перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей, согласно платежному поручению № от 02.10.2013. Помимо вышеуказанных документов Т.А.А. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи, заверенное нотариусом. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно в информационный центр УМВД России по Омской области, <данные изъяты> отдел ЗАГС. Право на дополнительные меры государственной поддержки Т.А.А. прекращено 12.12.2013. 13.11.2013 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 408960рублей 50 копеек.

По факту предоставления средств МСК Р.Т.А. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 14.03.2013 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 408960 рублей 50 копеек в связи с рождением третьего ребенка. 14.03.2013 Р.Т.А. лично выдан государственный сертификат на МСК серии №. 15.10.2013 Р.Т.А. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>» в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 01.10.2013 между ООО «<данные изъяты>» и лично Р.Т.А. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет Р.Т.А. перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей, согласно платежному поручению № от 01.10.2013. Помимо вышеуказанных документов Р.Т.А. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи, заверенное нотариусом. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно в ИЦ УМВД России по Омской области, объединенный архив ЗАГС г. Омска. 13.11.2013 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 408960рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Р.Т.А. прекращено.

Кроме того, пояснила, что в настоящее время на рассмотрении в Ленинском районном суде г. Омска, в порядке гражданского судопроизводства, находится исковое заявление прокурора ЛАО г.Омска с требованиями о взыскании суммы 67 656299 рублей 59 копеек, в том числе, с подсудимых Подосенова С.В., Оглы А.Н.,

Курозина А.Н., Куликовой (Пальнау) О.А., Бычковской Л.В. В судебном заседании уточнила исковые требования, заявленные в ходе предварительного расследования в сумме 82516898 рублей 92 копейки (т. 145 л.д. 16-20), просила взыскать с виновных лиц в счет возмещения материального ущерба денежные средства в сумме 67 656299 рублей 59 копеек.

Аналогичные по сути показания даны на следствии и по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены в судебном заседании, представителем потерпевшего ГУ - Отделения Пенсионного фонда Омской области Х.А.И., представляющей по доверенности интересы ГУ - Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области (т. 145 л.д. 75-83, 107-115, 121-126, 127-135, 144-152, 153-164, 165-178, 189-193, 194-196, 197-200, 201-203, 210-216, 217-221, 222-227) которая, помимо прочего, по факту предоставления средств МСК Р.Р.М. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 14.10.2013 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 408960 рублей 50 копеек, в связи с рождением третьего ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично Р.Р.М. и 14.10.2013 последней выдан государственный сертификат на МСК серии №. 19.03.2014 Р.Р.М. обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429408 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № <данные изъяты>, в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 18.03.2014 между ООО «<данные изъяты>» и Р.Р.М. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет Р.Р.М. перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей, согласно платежному поручению № от 18.03.2014. Помимо вышеуказанных документов Р.Р.М. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло никаких сомнений в их подлинности. Были направлены запросы в ЗАГС <данные изъяты>, ИЦ УМВД России по Омской области, <данные изъяты> районный суд г. Омска. 16.04.2014 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 429408 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Р.Р.М. прекращено.

По факту предоставления средств МСК Б.Т.Ф. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 29.01.2014 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 429408 рублей 50 копеек, в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично Б.Т.Ф. и 29.01.2014 последней выдан государственный сертификат на МСК серии №. 08.04.2014 Б.Т.Ф. обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429408 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № <данные изъяты>, в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 02.04.2014 между ООО «<данные изъяты>» и Б.Т.Ф. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет Б.Т.Ф. перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей, согласно платежному поручению № от 02.04.2014. Помимо вышеуказанных документов Б.Т.Ф. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло никаких сомнений в их подлинности. Были направлены запросы в ИЦ УМВД России по Омской области, <данные изъяты> районный суд г. Омска. 06.05.2014 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 429408рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Б.Т.Ф. прекращено.

По факту предоставления средств МСК А.С.В. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> принято решение № от 27.02.2014 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 429408 рублей 50 копеек, в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично А.С.В. 27.02.2014 А.С.В. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 08.05.2014 А.С.В. обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429408 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № <данные изъяты>, в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 07.05.2014 между ООО «<данные изъяты>» и А.С.В. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет А.С.В. перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей, согласно платежному поручению № от 07.05.2014. Помимо вышеуказанных документов А.С.В. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло никаких сомнений в их подлинности. Были направлены запросы в Управление образования <данные изъяты>, МО МВД России «<данные изъяты>», Администрацию <данные изъяты>. 06.06.2014 ГУ-УПФ РФ в <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 429408 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя А.С.В. прекращено.

По факту предоставления средств МСК С.(О.)Н.С. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 29.10.2009 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 312162 рублей 50 копеек в связи с рождением второго ребенка и 29.10.2009 С.(О.)Н.С. лично выдан государственный сертификат на МСК серии №. 26.05.2014 С.(О.)Н.С. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 397894 рубля 93 копейки, с учетом произошедшей индексации и ранее полученных двух единовременных выплат на общую сумму 24 000 рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый филиале № «<данные изъяты>» ЗАО в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 23.05.2014 между ООО «<данные изъяты>» и лично С.Н.С. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет С.Н.С. перечислены денежные средства в сумме 398 000 рублей, согласно платежному поручению № от 23.05.2014. Помимо вышеуказанных документов С.Н.С. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в общую собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ - УПФ РФ в <данные изъяты> не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно, в администрацию <данные изъяты>, ИЦ УМВД России по Омской области, комитет по образованию <данные изъяты>. 23.06.2014 ГУ-УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 397894 рубля 93 копейки. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя С.Н.С. прекращено.

По факту предоставления средств МСК П.М.В. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 07.02.2013 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 408960 рублей 50 копеек в связи с рождением второго ребенка и 07.02.2013 П.М.В. лично выдан государственный сертификат на МСК серии №. 26.05.2014 П.М.В. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429408 рублей 50 копеек с учетом произошедшей индексации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый филиале № «<данные изъяты>» ЗАО в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 22.05.2014 между ООО «<данные изъяты>» и лично П.М.В. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет П.М.В. перечислены денежные средства в сумме 429500рублей, согласно платежному поручению № от 22.05.2014. Помимо вышеуказанных документов П.М.В. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в общую собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно в администрацию <данные изъяты>, ИЦ УМВД России по Омской области, объединенный архив ЗАГС г. Омска, управлении опеки и попечительства администрации <данные изъяты>. 25.06.2014 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого впоследствии на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429408 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя П.М.В. прекращено.

По факту предоставления средств МСК З.Л.Г. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 12.01.2012 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 387640 рублей 30 копеек в связи с рождением ею второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично З.Л.Г. и 12.01.2012 ей выдан государственный сертификат на МСК серии №. З.Л.Г. 01.07.2014 лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429408 рублей 50 копеек, с учетом произошедшей индексации на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № «<данные изъяты>», в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 30.06.2014 между ООО «<данные изъяты>» и З.Л.Г. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет З.Л.Г. перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей, согласно платежному поручению № от 30.06.2014. Помимо вышеуказанных документов З.Л.Г. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно в администрацию <данные изъяты>, УМВД России по Омской области, <данные изъяты> районный суд, объединенный архив ЗАГС. 28.07.2014 ГУ – УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО«<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429408 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя З.Л.Г. прекращено.

По факту предоставления средств МСК Ц.А.В. показала, что ГУ -Управлением Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> принято решение № от 03.10.2013 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 408960 рублей 50 копеек, в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично Ц.А.В. 03.10.2013 Ц.А.В. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 07.07.2014 М.Т.Н. от имени Ц.А.В. обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429408 рублей 50 копеек, с учетом произошедшей индексации на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № <данные изъяты>, в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 24.06.2014 между ООО «<данные изъяты>» и Ц.А.В. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет Ц.А.В. перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей, согласно платежному поручению № от 24.06.2014. Помимо вышеуказанных документов Ц.А.В. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей. Остальные документы, такие как, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи предоставлены М.Т.Н. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены запросы в ИЦ УМВД России по Омской области, <данные изъяты> районный суд г. Омска, <данные изъяты> отдел ЗАГС г. Омска. 07.08.2014 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 429408 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ц.А.В. прекращено.

По факту предоставления средств МСК С.М.Н. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 18.06.2014 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 429408 рублей 50 копеек, в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично С.М.Н. и 18.06.2014 ей выдан государственный сертификат на МСК серии №. 23.07.2014 С.М.Н. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429408 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»

№, открытый в филиале № «<данные изъяты>» в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 22.07.2014 между ООО «<данные изъяты>» и лично С.М.Н На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет С.М.Н. перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей, согласно платежному поручению № от 22.07.2014. Помимо вышеуказанных документов С.М.Н. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи, заверенное нотариусом. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно в ИЦ УМВД России по Омской области, <данные изъяты> сельское поселение, <данные изъяты> отдел ЗАГС, <данные изъяты> районный суд г. Омска, департамент образования г. Омска. 21.08.2014 ГУ – УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429408 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя С.М.Н. прекращено.

По факту предоставления средств МСК М.Н.В. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 17.06.2014 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 429408 рублей 50 копеек, в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично М.Н.В. 17.06.2014 М.Н.В. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 22.07.2014 М.Н.В. обратилась в ГУ - УПФ РФ в <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429 408 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № <данные изъяты> в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 21.07.2014 между ООО «<данные изъяты>» и М.Н.В. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет М.Н.В. перечислены денежные средства в сумме 429500рублей, согласно платежному поручению № от 21.07.2014. Помимо вышеуказанных документов М.Н.В. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены запросы в ИЦ УМВД России по Омской области, комитет образования Администрации <данные изъяты>, <данные изъяты> сельское поселение. 21.08.2014 ГУ - УПФ РФ в <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 429408 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя М.Н.В. прекращено.

По факту предоставления средств МСК Ф.Т.Л. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 02.10.2012 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 387640 рублей 30 копеек в связи с рождением третьего ребенка и 02.10.2012 Ф.Т.Л. лично выдан государственный сертификат на МСК серии №. Ф.Т.Л. 06.08.2014 лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429408 рублей 50 копеек, с учетом произошедшей индексации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый филиале № «<данные изъяты>» ЗАО, в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 05.08.2014 между ООО «<данные изъяты>» и лично Ф.Т.Л. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет Ф.Т.Л. перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей, согласно платежному поручению № от 05.08.2014. Помимо вышеуказанных документов Ф.Т.Л. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в общую собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ - УПФ РФ в <данные изъяты> не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно в администрацию <данные изъяты>, ИЦ УМВД России по Омской области, <данные изъяты> районный суд г. Омска. 03.09.2014 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429408 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.Т.Л. прекращено.

По факту предоставления средств МСК М.А.В. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 06.05.2014 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 429408 рублей 50 копеек в связи с рождением второго ребенка и 06.05.2014 последней лично выдан государственный сертификат на МСК серии №. М.А.В. 08.09.2014 лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429408 рублей 50 копеек, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый филиале № «<данные изъяты>» ЗАО, в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 02.09.2014 года между ООО «<данные изъяты>» и лично М.А.В. На основании данного договора целевого займа «<данные изъяты>» на расчетный счет М.А.В. перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей, согласно платежному поручению № от 02.09.2014. Помимо вышеуказанных документов М.А.В. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в общую собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно в <данные изъяты> сельское поселение, ОП № УМВД России по г. Омску, <данные изъяты> районный суд г.Омска, объединенный архив ЗАГС г. Омска. 08.10.2014 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429408 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя М.А.В. прекращено.

По факту предоставления средств МСК М.В.А. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 10.12.2013 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 408960 рублей 50 копеек, в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично М.В.А. 11.12.2013 М.В.А. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 05.09.2014 М.В.А. обратилась в ГУ – УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429 000 рублей на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО«<данные изъяты>» №, открытый в филиале № <данные изъяты>, в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 04.09.2014 между ООО «<данные изъяты>» и М.В.А. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет М.В.А. перечислены денежные средства в сумме 429 000 рублей, согласно платежному поручению № от 04.09.2014. Помимо вышеуказанных документов М.В.А. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ - УПФ РФ в <данные изъяты> не возникло никаких сомнений в их подлинности. Были направлены запросы <данные изъяты> сельское поселение, объединенный архив ЗАГС г. Омска, отдел полиции № г. Омска, <данные изъяты> районный суд г. Омска, департамент образования г. Омска. 02.10.2014 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 429 000 рублей. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя М.В.А. не прекращено, поскольку у нее на счете имеется остаток денежных средств.

По факту предоставления средств МСК О.А.В. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> было принято решение № от 06.02.2008 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 267500рублей, в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично О.А.В. 07.02.2008 О.А.В. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 16.10.2014 Мосензова Я.П. на основании нотариальной доверенности обратилась от имени О.А.В. в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 397 000 рублей, с учетом произошедшей индексации на улучшение жилищных условий, а также двух единовременных выплат в общей сумме 24 000 рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 15.10.2014 между ООО «<данные изъяты>» и О.А.В. лично. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет О.А.В. перечислены денежные средства в сумме 397 000 рублей, согласно платежному поручению № от 15.10.2014. Помимо вышеуказанных документов О.А.В. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ – УПФ РФ <данные изъяты> не возникло никаких сомнений в их подлинности. Были направлены запросы в <данные изъяты> районный суд г. Омска, главе <данные изъяты> сельского поселения, УМВД России по г. Омску, Отдел ЗАГС <данные изъяты>, 15.11.2014 ГУ - УПФ РФ в <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 397 000 рублей. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя О.А.В. не прекращено, в связи тем, что имеется остаток денежных средств по сертификату.

По факту предоставления средств МСК К.Е.С. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 27.03.2008 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 271250рублей, в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично К.Е.С. 31.03.2008 К.Е.С. выдан государственный сертификат на МСК серии №. Изначально 17.09.2014 Мосензова Я.П. на основании нотариальной доверенности обратилась от имени К.Е.С. в ГУ - УПФ РФ в <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 397 900 рублей, с учетом произошедшей индексации на улучшение жилищных условий, а также двух единовременных выплат в общей сумме 24 000 рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 10.09.2014 между ООО «<данные изъяты>» и К.Е.С. в лице представителя Мосензовой Я.П. В распоряжении средствами был вынесен отказ в связи с тем, что в заявлении о распоряжении указана сумма фактически больше, чем остаток на лицевом счете К.Е.С. Далее, 20.01.2015 Мосензова Я.П. также на основании нотариальной доверенности обратилась от имени К.Е.С. в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 419 000 рублей, с учетом произошедшей индексации на улучшение жилищных условий, а также двух единовременных выплат в общей сумме 24 000 рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в КБ <данные изъяты>, в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 19.01.2015 между ООО «<данные изъяты>» и К.Е.С. в лице представителя Мосензовой Я.П. Помимо вышеуказанных документов Мосензовой Я.П. и К.Е.С. предоставлены копии паспортов Мосензовой Я.П., К.Е.С., копии свидетельств о рождении детей К.Е.С., справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло никаких сомнений в их подлинности. Были направлены запросы в <данные изъяты> районный суд г. Омска, главе Администрации <данные изъяты>, отдел ЗАГС <данные изъяты>, УМВД России по г. Омску. 20.02.2015 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 419 000 рублей. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К.Е.С. не прекращено, в связи тем, что имеется остаток денежных средств по сертификату.

По факту предоставления средств МСК Л.Ю.О. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 06.11.2014 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 429408 рублей 50 копеек, в связи с рождением второго ребенка и 06.06.2014 ей выдан государственный сертификат на МСК серии №. 10.07.2015 Л.Ю.О. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 433 000 рублей, с учетом произошедшей индексации, на улучшение жилищных условий «займ на строительство жилья». Кроме этого, 20.06.2015 вынесено решение об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК на сумму 20000 рублей. Согласно заявлению Л.Ю.О. денежные средства должны были быть перечислены на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в Омском отделении

№ ОАО «<данные изъяты>», в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 09.07.2015 между КПК«<данные изъяты>» и Л.Ю.О. На основании данного договора целевого займа КПК«<данные изъяты>» на расчетный счет Л.Ю.О. перечислены денежные средства в сумме 433 000 рублей, согласно платежному поручению № от 09.07.2015. Помимо вышеуказанных документов Л.Ю.О. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи, заверенное нотариусом. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно в информационный центр УМВД России по Омской области, <данные изъяты> отдел департамента ЗАГС, <данные изъяты> районный суд г. Омска, объединенный архив ЗАГС, <данные изъяты> сельское поселение. 10.08.2015 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет КПК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 433 000 рублей.

В настоящее время в адрес ГУ-ОПФР по Омской области поступили судебные решения об аннулировании записей актов о рождении, решений о выдаче государственных сертификатов на МСК, в том числе, в отношении фактически несуществующих детей О.Р.А. и О.Р.А. (держатель сертификата О.Т.С.), Г.А.Ф. (держатель сертификата на МСК Г.О.Н.), Б.И.Н. (держатель сертификата на МСК Б.Е.Н.), Т.А.А. (держатель сертификата на МСК Т.Д.И.).

По факту предоставления средств МСК К.И.А. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 23.08.2012 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 387640 рублей 30 копеек в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично К.И.А. 23.08.2012 К.И.А. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 30.04.2013 К.И.А. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 рублей 50 копеек, с учетом произошедшей индексации на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>», в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 29.04.2013 между ООО «<данные изъяты>» и К.И.А. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» наличными К.И.А. переданы денежные средства в сумме 409 000 рублей. Помимо вышеуказанных документов К.И.А. предоставлены копии паспорта, свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены запросы в объединенный архив ЗАГС г. Омска, ИЦ УМВД. 29.05.2013 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К.И.А. прекращено.

По факту предоставления средств МСК К.Н.Л. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 15.11.2012 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 365698 рублей 40 копеек в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично К.Н.Л. 15.11.2011 К.Н.Л. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 03.06.2013 К.Н.Л. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 рублей 50 копеек, с учетом произошедшей индексации на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>», в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 29.05.2013 между ООО «<данные изъяты>» и К.Н.Л. На основании данного договора целевого займа ООО«<данные изъяты>» наличными К.Н.Л. переданы денежные средства в сумме 409 000 рублей. Помимо вышеуказанных документов К.Н.Л. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены запросы в объединенный архив ЗАГС г. Омска, ИЦ УМВД, <данные изъяты> районный суд г. Омска, управление опеки и попечительства. 02.07.2013 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408960рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К.Н.Л. прекращено.

По факту предоставления средств МСК Б.А.А. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 05.12.2012 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 387640 рублей 30 копеек в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично Б.А.А. 04.03.2013 Б.А.А. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 09.07.2013 Б.А.А. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 рублей 50 копеек, с учетом произошедшей индексации на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>», в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 08.07.2013 между ООО «<данные изъяты>» и Б.А.А. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет Б.А.А. перечислены денежные средства в сумме 409000рублей, согласно платежному поручению № от 09.07.2013. Помимо вышеуказанных документов Б.А.А. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены запросы в управление образования администрации <данные изъяты> городского поселения, МО МВД «<данные изъяты>». 08.08.2013 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Б.А.А. прекращено.

По факту предоставления средств МСК С.О.В. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> было принято решение № от 29.12.2010 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 343378 рублей 80 копеек в связи с рождением второго ребенка. 29.12.2010 С.О.В. лично выдан государственный сертификат на МСК серии №. 04.07.2013 С.О.В. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960рублей 50 копеек, с учетом произошедшей индексации на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>» в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 03.07.2013 между ООО «<данные изъяты>» и лично С.О.В. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет С.О.В. перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей, согласно платежному поручению № от 04.07.2013. Помимо вышеуказанных документов С.О.В. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи, заверенное нотариусом. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно в ИЦ УМВД России по Омской области, объединенный архив ЗАГС г. Омска. 02.08.2013 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя С.О.В. прекращено.

По факту предоставления средств МСК К.Е.В. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 15.02.2012 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 387640 рублей 30 копеек в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично К.Е.В. 17.02.2012 К.Е.В. выдан государственный сертификат на МСК серии №. К.Е.В. 08.07.2013 лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 рублей 50 копеек, с учетом произошедшей индексации на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>», в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 01.07.2013 между ООО «<данные изъяты>» и К.Е.В. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет К.Е.В. перечислены денежные средства в сумме 409000рублей, согласно платежному поручению № от 02.07.2013. Помимо вышеуказанных документов К.Е.В. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи. 07.08.2013 ГУ-УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К.Е.В. прекращено.

По факту предоставления средств МСК Т.С.Х. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 18.05.2012 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 387640 рублей 30 копеек в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично Т.С.Х. 24.05.2012 Т.С.Х. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 29.07.2013 Т.С.Х. обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 рублей 50 копеек, с учетом произошедшей индексации на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО«<данные изъяты>»

№, открытый в филиале ОАО «<данные изъяты>», в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 25.07.2013 между ООО «<данные изъяты>» и Т.С.Х. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет Т.С.Х. перечислены денежные средства в сумме 409000рублей, согласно платежному поручению № от 29.07.2013. Помимо вышеуказанных документов Т.С.Х. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло никаких сомнений. Были направлены запросы в ИЦ УМВД России по Омской области, объединенный архив ЗАГС г. Омска, департамент образования г. Омска. 27.08.2013 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Т.С.Х. прекращено.

По факту предоставления средств МСК Т.Н.К. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 26.06.2013 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 408960 рублей 50 копеек в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично Т.Н.К. 26.06.2013 Т.Н.К. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 22.08.2013 Т.Н.К. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале ОАО«<данные изъяты>» в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 19.08.2013 между ООО «<данные изъяты>» и Т.Н.К. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет Т.Н.К. перечислены денежные средства в сумме 409000рублей, согласно платежному поручению № от 19.08.2013. Помимо вышеуказанных документов Т.Н.К. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены запросы в ИЦ УМВД России по Омской области, <данные изъяты> отдел ЗАГС, <данные изъяты> районный суд г. Омска. 20.09.2013 ГУ -УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 408960 рублей 50копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Т.Н.К. прекращено.

По факту предоставления средств МСК А.А.С. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 23.05.2008 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 271250рублей в связи с рождением четвертого ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично А.А.С. 29.05.2008 А.А.С. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 18.09.2013 А.А.С. обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 378947 рублей 55 копеек, с учетом произошедшей индексации и ранее полученных единовременных выплат на общую сумму 24 000 рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале ОАО «<данные изъяты>», в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 11.09.2013 между ООО «<данные изъяты>» и А.А.С. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет А.А.С. перечислены денежные средства в сумме 379 000 рублей, согласно платежному поручению № от 16.09.2013. Помимо вышеуказанных документов А.А.С. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность семьи. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены запросы в МО МВД России «<данные изъяты>», комитет по образованию <данные изъяты> района. 17.10.2013 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 378947 рублей 55 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя А.А.С. прекращено.

По факту предоставления средств МСК М.С.К. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 09.02.2009 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 299731рублей 25 копеек в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата подавалось лично М.С.К. 19.02.2009 М.С.К. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 20.09.2013 М.С.К. лично обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 378947 рублей 55 копеек, с учетом произошедшей индексации и полученных ранее единовременных выплат на общую сумму 24 000 рублей на улучшение жилищных условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>», в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 12.09.2013 между ООО «<данные изъяты>» и М.С.К. На основании целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет М.С.К. перечислены денежные средства в сумме 379000рублей. Помимо вышеуказанных документов М.С.К. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешении на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ – УПФ РФ <данные изъяты> не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно в МО МВД России «<данные изъяты>», комитет по образованию <данные изъяты> Омской области, администрацию <данные изъяты> сельского поселения. 18.10.2013 ГУ - УПФ РФ в <данные изъяты> принято решение

№ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 378947 рублей 55копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя М.С.К. прекращено.

По факту предоставления средств МСК К.Е.С. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> принято решение № от 04.03.2013 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 408960 рублей 50 копеек в связи с рождением второго ребенка. 07.03.2013 К.Е.С. лично выдан государственный сертификат на МСК серии <данные изъяты>. 22.10.2013 К.Е.С. лично обратилась в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 рублей 50 копеек путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале ОАО «<данные изъяты>», в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа б/н, заключенному 21.10.2013 между ООО «<данные изъяты>» и лично К.Е.С. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет К.Е.С. перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей, согласно платежному поручению № от 21.10.2013. Помимо вышеуказанных документов К.Е.С. предоставлены копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, справка о задолженности, разрешение на строительство, обязательство об оформлении построенного жилья в общую собственность всей семьи. При проверке достоверности предоставленных документов, сомнений в их подлинности у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты>, не возникло. Были направлены необходимые запросы, а именно в администрацию МО МВД России «<данные изъяты>» ОП «<данные изъяты>», комитет образования администрации <данные изъяты> - отдел опеки и попечительства, департамент ЗАГС <данные изъяты>, департамент ЗАГС <данные изъяты>, администрацию <данные изъяты> сельского поселения. 22.11.2013 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 408960рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К.Е.С. прекращено.

Помимо этого, дополнительно по факту предоставления средств МСК Ш.Е.А. показала, что, на основании лично поданного заявления последней, ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> принято решение о выдаче ей государственного сертификата на МСК, в связи с рождением второго ребенка. Впоследствии ей выдан государственный сертификат на МСК серии №. 10.06.2014 Ш.Е.А. обратилась в ГУ - УПФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 412 901 рубль 39 копеек путем перечисления денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) <данные изъяты> по <адрес> в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 29.05.2014 между ООО «<данные изъяты>» и Ш.Е.А. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Ш.Е.А. перечислены денежные средства в сумме 413 000 рублей, согласно платежному поручению № от 29.05.2014. Помимо вышеуказанных документов Ш.Е.А. предоставлены копия договора целевого займа № от 29.05.2014, справка № о задолженности от 30.05.2014, платежное поручение № от 29.05.2014, обязательство № от 25.04.2014, копия разрешения на строительство №, выписка из лицевого счета по вкладу от 29.05.2014. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> сомнений не возникло. Далее, были направлены запросы в органы и организации Омской области и 10.07.2014 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО«<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 412 901 рубль 39 копеек.

По факту предоставления средств МСК К.Т.Я. показала, что на основании лично поданного заявления последней, ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение № от 22.04.2014 о выдаче ей государственного сертификата на МСК в размере 429408 рублей 50 копеек, в связи с рождением второго ребенка. Впоследствии ей выдан государственный сертификат на МСК серии №. 20.06.2014 К.Т.Я. обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 429408 руб. 50 коп. путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале № <данные изъяты>, в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа №, заключенному 19.06.2014 между ООО «<данные изъяты>» и К.Т.Я. На основании данного договора целевого займа ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет К.Т.Я. перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей, согласно платежному поручению № от 19.06.2014. Помимо вышеуказанных документов К.Т.Я. предоставлены обязательство, справка о размерах остатка долга, копия договора займа, платежное поручение, выписка по лицевому счету, разрешение на строительство. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> сомнений не возникло. Были направлены запросы в ИЦ УМВД России по Омской области, <данные изъяты> районный суд г. Омска, <данные изъяты> отдел ЗАГС г. Омска, архив ЗАГС г. Омска, Администрацию <данные изъяты> Омской области. 17.07.2014 ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек. В настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К.Т.Я. прекращено. В ходе предварительного следствия стало известно, что К.Т.Я. не имела намерений на улучшение жилищных условий при распоряжении средствами по государственному сертификату на МСК, совершила ряд действий, направленных на незаконное распоряжение средствами по государственному сертификату на МСК, в результате чего ГУ - ОПФ РФ по Омской области причинен ущерб на сумму 429408 рублей 50 копеек.

По факту отказа в предоставлении средств МСК Ю.Д.Э. показала, что на основании лично поданного заявления последней, ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение о выдаче ей государственного сертификата на МСК в связи с рождением второго ребенка. Впоследствии Ю.Д.Э. выдан государственный сертификат на МСК серии №. 27.09.2015 Мосензова Я.П. по доверенности от имени Ю.Д.Э. обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 453 000 рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет № КПК «<данные изъяты>», открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>, в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа, заключенному 15.07.2015 между КПК «<данные изъяты>» и Ю.Д.Э. в лице представителя по доверенности МосензовойЯ.П. На основании данного договора целевого займа КПК «<данные изъяты>» на лицевой счет Ю.Д.Э. перечислены денежные средства в сумме 453 000 рублей, согласно платежному поручению от 15.07.2015. Помимо вышеуказанных документов Мосензовой Я.П., выступающей в интересах Ю.Д.Э., предоставлены копия договора целевого займа от 15.07.2015, справка о размерах остатка задолженности по займу, обязательство серии № от 08.05.2015, выписка по лицевому счету № на имя Ю.Д.Э., копия разрешения на строительство №, копия доверенности № от 08.05.2015, платежное поручение от 15.07.2015, копия свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций КПК «<данные изъяты>». Кроме того, Мосензова Я.П., действуя на основании доверенности, обратилась в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> с заявлением о запросе выплатного дела Ю.Д.Э. из ГУ - УПФР <данные изъяты>. 10.08.2015 Ю.Д.Э. обратилась в ГУ - УПФР <данные изъяты> с заявлением об отмене перенаправления дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в ГУ - УПФР по Омской области, в связи с отсутствием у нее намерения осуществлять строительство жилого дома на территории Омской области. Таким образом, денежные средства на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» в счет погашения задолженности по договору целевого займа, заключенному между КПК «<данные изъяты>» и Ю.Д.Э., перечислены не были.

По факту предоставления средств МСК К.Е.И. показала, что ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> принято решение о выдаче ей государственного сертификата на МСК в связи с рождением второго ребенка. Заявление на получение сертификата К.Е.И. подавала лично, впоследствии ей выдан государственный сертификат на МСК серии №. 24.05.2013 К.Е.И. обратилась в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере

408 960 рублей 50 копеек путем перечисления денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>» по <адрес> в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа, заключенному 23.05.2013 между ООО«<данные изъяты>» и К.Е.И. Помимо вышеуказанных документов К.Е.И. предоставлены копия договора целевого займа без номера от 23.05.2013, справка № от 23.05.2013 о размерах остатка задолженности по займу, копия разрешения на строительство № от 23.05.2013, обязательство серии № от 27.04.2013, копия свидетельства о государственной регистрации права № от 13.05.2013. При проверке достоверности предоставленных документов у сотрудников ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> сомнений не возникло. Были направлены запросы в органы и организации Омской области. 21.06.2013 ГУ-УПФ РФ <данные изъяты> принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании которого, впоследствии, на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек.

Заключаемые ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», КПК «<данные изъяты>» договоры целевого займа носили мнимый характер, поскольку денежные средства по ним передавались владельцам сертификатов на МСК частично, следовательно, не могли в полном объеме быть направлены по своему целевому назначению и достичь цели - улучшения жилищных условий.

Поскольку, в соответствии с законодательством, одним из допустимых направлений использования средств материнского капитала является улучшение жилищных условий лица, получившего сертификат и членов его семьи, деятельность, направленная на получение средств материнского капитала в наличной форме (за исключением случаев, предусмотренных законодательством), противоречит действующему законодательству.

С учетом вышеизложенного, незаконными действиями представителей

ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», КПК «<данные изъяты>», связанными с оформлением договоров целевых займов на строительство индивидуальных жилых помещений без фактического предоставления денежных средств, а также на приобретение жилых помещений, причинен материальный ущерб Российской Федерации.

Представитель потерпевшего М.О.В., состоящая в должности заместителя начальника юридического отдела в Отделении Социального фонда России по <данные изъяты>, представляющая интересы на основании доверенности, суду показала, что ранее в ходе предварительного расследования интересы организации представляла Т.О.В.

Материнский капитал регулируется нормами Федерального закона № 256, который направлен на улучшение положения семей с детьми. Данный материнский капитал может использоваться только в целях Федерального закона от 29.12.2006 №256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Получатели материнского (семейного) капитала имеют право направления средств только на цели, указанные в ФЗ, а именно на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин и с 2016 года приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Право на дополнительные меры господдержки возникает в соответствии со ст.3 Закона при рождении и усыновлении ребёнка, детей, имеющих гражданство Российской Федерации, значит, также у женщин, родивших, усыновивших второго ребёнка, начиная с января 2007 года женщин, родивших и усыновивших третьего или последующих детей, если они ранее не воспользовались правом на дополнительные меры господдержки, и также мужчин, являющихся единственным усыновителем второго, третьего и будущих детей. Также если не воспользовались ранее материнским (семейным) капиталом.

Процедура выдачи сертификатов на материнский, семейный капитал заключается в следующем. Заявление о распоряжении средств материнского капитала может быть подано в любое время по истечении трёх лет со дня рождения второго, третьего, последующих детей. За исключением случаев, когда заявление-распоряжение подается на уплату первоначального взноса и погашение основного долга, уплату процентов по кредиту или займу, предоставленного гражданам по кредитному договору, договору займа, заключённому с организацией, в том числе с кредитной. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала рассматривается в месячный срок с даты приёма заявления со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления - распоряжения. И в течении не позднее, чем через 5 дней со дня вынесения соответствующего решения ранее направляло Пенсионный фонд, а сейчас направляет Социальный фонд, подавшему заявление-распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления. Заявление подаётся в письменной форме с предоставлением копии сертификата, паспорта, основного документа, подтверждающего личность супруга и регистрацию по месту жительства, свидетельство о браке. Если был заключён договор займа, копию кредитного договора и договора займа, справку о размере остатка основного долга и выплаты процентов за пользование кредитом, копию договора, если это ипотека, свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение, приобретённое или построенное с использованием кредитных заёмных средств. Также предоставляется копия договора участия в долевом строительстве, выписка из реестра членов кооператива. В случае, если жилое помещение оформлено в общую собственность получателем сертификата, то осуществляется государственная регистрация права, письменное обязательство, к чему собственность оформлена, жилое помещение. То есть, после перехода оформления собственности квартиры через шесть месяцев получатели сертификата давали обязательства, что обязуются выделить доли детям. При подаче заявления о распоряжении средствами материнского сертификата получатель мог обращаться лично либо через представителя по доверенности. В заявлении указывались реквизиты, на какой счёт необходимо перевести денежные средства. Пенсионным фондом проводится проверка документов, которые поступают от заявителей на распоряжение сертификатом на материнский капитал, а именно достоверности. Администрация даёт заключение, если приобретается жилое помещение, соответствует ли оно предусмотренным законом требованиям. Проверялся на соответствие требования закона также договор займа, кредитные организации на тот момент должны были состоять в реестре. Проводить проверку на предмет фиктивности сделок, мнимости заключённых договоров займа полномочий не имеется. Денежные средства в последующем Пенсионным фондом возвращались на расчётный счет организации, которая выдавала займ либо кредит, ипотечный кредит. Ранее Пенсионный фонд, а сейчас Социальный фонд является распределителем денежных средств, которые выделяет государство на материнский (семейный) капитал, который является государственной поддержкой. На основании принятого решения Пенсионный фонд в то время по заявлению получателя материнского (семейного) капитала переводил денежные средства, указанные в заявлении о распоряжении средствами МСК. Получение заявителем денежных средств в наличной форме по сертификату при распоряжении своим сертификатом, не возможно. Получение наличных денежных средств, не предусмотрено. В случае обращения заявителя с документами на распоряжение сертификатом, у которого объект недвижимости приобретён в другом регионе, для проверки соответствия помещения, чтобы распорядиться сертификатом, направлялись запросы в администрацию того региона, где находится жилое помещение, объект недвижимости. На основании этого заключения выдавались денежные средства. При получении материнского (семейного) капитала, специалистами в клиентской службе даются разъяснения, куда могут быть направлены денежные средства. Выплата процентов по договору целевого займа и основного долга происходит на основании справки, выдаваемой кредитной организацией. Это может быть указано в одной справке либо отдельно, все на усмотрение кредитной организации. Для проверки достоверности представленных документов при получении материнского капитала в 2013-2015 годах, направлялись запросы в органы ЗАГС, они подтверждали данные сведения, либо, если паспорт на приёме, осуществлялась проверка паспорта. На наличие лишения материнских прав также направлялись запросы в то время на бумаге, сейчас это в электронном виде осуществляется.

По факту предоставления средств МСК М.А..О. показала, что ГУ УПФР <данные изъяты> по результатам личного заявления последней принято решение о выдаче государственного сертификата на МСК. 06.09.2012 выдан государственный сертификат на сумму 429408 рублей 50 копеек, с учетом индексации. 09.06.2014 М.А.О. лично обратилась в ГУ-УПФР <данные изъяты> с заявлением о распоряжении МСК в размере 429408 рублей 50 копеек, с учетом индексации, на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО«<данные изъяты>», открытый в филиале <данные изъяты> (ЗАО), в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа, заключенному 27.05.2014. На основании представленных документов Пенсионным фондом на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429408 рублей 50 копеек.

М.Е.Е., в связи с рождением второго ребенка, лично обратилась в ГУ УПФР <данные изъяты> с заявлением о выдаче ей сертификата на МСК. 20.06.2014 ГУ УПФР <данные изъяты> принято положительное решение, М.Е.Е. выдан сертификат на государственный МСК в размере 429408 рублей 50 копеек. 04.08.2014 М.Е.Е. лично обратилась в УПФ <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами МСК в размере 429408 рублей 50 копеек на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному кредиту (займу) на строительство жилого помещения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале <данные изъяты> (3АО), в счет погашения долговых обязательств по договору целевого займа, заключенному 21.07.2014. На основании представленных документов Пенсионным фондом на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429408 рублей 50 копеек.

Заявленный в ходе следствия гражданский иск о взыскании с виновных лиц материального ущерба в сумме 7 173481 рублей 49 копеек поддержала в полном объёме.

Представитель потерпевшего С.М.В., состоящая в должности главного специалиста-эксперта юридического отдела в отделении Социального фонда Российской Федерации <данные изъяты>, представляющая его интересы на основании доверенности суду показала, что в ходе предварительного расследования по данному уголовному делу интересы организации представляли Е.Т.О. и З.Н.Н. Пенсионному фонду <данные изъяты> причинен материальный ущерб на сумму 453026 рублей, заявлены исковые требования, которые в 2018 году удовлетворены судом. В связи с чем, от заявленных исковых требований на указанную выше сумму, отказывается.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний представителя потерпевшего З.Н.Н., главного специалиста-эксперта юридической группы ГУ - Управления ПФР <данные изъяты>, представляющей его интересы на основании доверенности

(т. 146 л.д. 126-128) следует, что в ее должностные обязанности входило обеспечение и проверка соблюдения законности в деятельности Управления и защита его правовых интересов, обеспечение и проверка соответствия требованиям законодательства проектов, приказов, договоров и других документов нормативного характера, в том числе, представление и защита интересов Управления в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, а также других организациях, учреждениях, предприятиях при рассмотрении правовых вопросов.

В 2015 году по направлению - материнский (семейный) капитал в ГУ ПФР <данные изъяты> работали три специалиста, прием вели в кабинетах 19,20,21. В обязанности специалиста клиентской службы входило: прием заявления о выдаче государственного сертификата на МСК; прием заявления о распоряжении средствами МСК; выдача сертификата, уведомлений, справок, консультации клиентов.

Специалисты клиентской службы вели прием граждан, вызывая их в свой кабинет по номерам, выданным терминалом. Клиент при входе в кабинет всегда предоставляет свой паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Распоряжаться материнским капиталом можно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения или усыновления второго ребенка, за исключением случаев, если необходимо направить на первоначальный взнос, погасить основной долг или уплатить проценты по кредитам или взносам на приобретение или строительство жилья средствами МСК.

По данным учета МСК, правом по распоряжению средствами материнского капитала воспользовалась Ф.А.А., написав по данному поводу заявление в Пенсионный фонд <данные изъяты>. В связи с тем, что поданные документы соответствовали требованиям закона, принято положительное решение о перечислении суммы средств по МСК на счет ООО «<данные изъяты>», на основании договора займа от 06.02.2015. С заявлением об аннулировании ранее поданного заявления Ф.А.А. не обращалась.

Со слов полиции впоследствии узнала, что Ф.А.А. предоставила в Пенсионный фонд свидетельство о рождении на несуществующего ребенка и воспользовалась средствами МСК незаконно. Таким образом, похищены средства из федерального бюджета РФ и причинен Управлению Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> материальный ущерб на сумму 453026 рублей.

Представитель потерпевшего Ш.Э.Н., состоящий в должности главного специалиста Министерства труда и социального развития Омской области суду показал, что на основании доверенности представляет интересы Министерства труда и социального развития Омской области. В соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 23.05.2008 № 56, Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти в сфере труда и социальной защиты населения Омской области, а также органом опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. Министерство в сфере социального обслуживания граждан и оказания государственной социальной помощи организует работу МФЦ в целях представления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», посредством осуществления координации их деятельности на территории Омской области. В силу положений бюджетного законодательства, бюджетного кодекса Российской Федерации, Министерство является главным распорядителем бюджетных средств с областного бюджета.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ, выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, а именно: единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачивается за счет субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации. В рамках реализации федерального закона, в связи с распространением государственно-муниципальных услуг, в связи со специальным проектом в Московской области, утверждены административные регламенты предоставления, соответственно, мер социальной поддержки. В рамках реализации Федерального закона «Об организации представления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24.11.2010 № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» Министерством утверждены административные регламенты предоставления государственных услуг. Административные регламенты устанавливают сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства, многофункциональных центров по назначению определенных мер социальной поддержки (далее – МСП). Это государственные пособия граждан, имеющих детей. В целях получения государственных пособий, граждане, у которых имеется ребёнок, обращаются в бюджетное учреждение Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с соответствующим заявлением о предоставлении мер социальной поддержки, а именно пособий, на которые они имеют право в соответствии с законодательством. Прикладывают пакет документов, в том числе сведения о рождении детей, платежные реквизиты, на которые в дальнейшем полагается поступление денежных средств, предоставляемых в качестве мер социальной поддержки. Данные документы поступают непосредственно в бюджетные учреждения МФЦ, проходит их экспертиза в данных учреждениях и по итогам изучения предоставленных документов и сведений, руководителем МФЦ принимается соответствующее решение об отказе в назначении пособия либо о назначении пособия, если есть к тому установленное законом основание. Соответственно, вся полнота, полномочия по приему документов, рассмотрению и принятию по ним соответствующего решения о назначении, либо об отказе в назначении пособия, принимается руководителем соответствующего бюджетного учреждения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. В дальнейшем, если было принято положительное решение, то руководителем МФЦ выносится распоряжение о назначении, предоставлении мер социальной поддержки, соответственно номер, дата, в отношении кого и сумма назначенного пособия. В полномочия Министерства не входит дополнительная проверка документов, направленных и проверенных ранее сотрудниками МФЦ, равно как и проверка всей деятельности данного органа. Перечисление денежных средств происходит на основании реквизитов, приложенных к заявлению о предоставлении и назначении соответствующих пособий на расчётный счёт. Денежные средства, выплачиваемые Министерством труда и социального развития по пособию на детей, поступают в соответствии с положениями Федерального закона из бюджета Российской Федерации в бюджет субъекта Российской Федерации, именно на бюджет Омской области.

По данному уголовному делу на следствии интересы Министерства по доверенности представляла Б.Т.В., которая давала показания по конкретным заявителям, периодам и суммам, готовила исковые заявления.

Ему известно, что О.Т.С., Б.Е.Н. назначены и получены выплаты, поскольку те имели двух и более детей, как впоследствии стало известно данные дети являлись фактически несуществующими. О.Т.С. являлась получателем в филиале БУ МФЦ Ленинского административного округа г. Омска МСП на детей: О.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и О.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Так, О.Т.С. назначено ежемесячное пособие по уходу за ребенком с 10.03.2014 по 31.12.2014 в размере 5926 рублей 33копейки;

с 01.01.2015 по 09.02.2015 в размере 6252рубля 17 копеек на каждого ребенка.

Выплата пособий О.Т.С. прекращена 01.06.2016 в связи с истечением срока выплаты. Кроме того, О.Т.С. 02.09.2014 назначено единовременное пособие при рождении двух и более детей в размере 10000 рублей на каждого ребёнка. Выплаты прекращены с 10.02.2015 в связи с окончанием срока временной регистрации. Общий размер выплаченной суммы 44 164 рублей 60 копеек. Выплата пособия прекращена с 01.06.2016 в связи с исчезновением срока выплаты.

Вся документация по личным делам граждан, которые обращаются в МФЦ, хранится в МФЦ. Поддержал ранее заявленное исковое заявление от 05.12.2017 на сумму 1372421 рубля 90 копеек (т. 146 л.д.178-184). В остальной части, от гражданских исков на суммы 1111277 руб. 68 коп. (т. 146 л.д.160-165), 185901руб. 14 коп. (т. 146 л.д.194-196), 227302 руб. 33 коп. (т. 146 л.д. 202-205), 4000 руб. (т. 146 л.д.209-212) отказался.

Свидетель Ш.Е.А., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (т. 151 л.д. 208-213), показала, что после рождения в 2012 году второго ребенка, получила сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму около 409 000 рублей, который решила реализовать на улучшение жилищных условий. Для этого в конце мая 2013 года обратилась в организацию, предоставляющую займы под средства материнского (семейного) капитала, а именно - в ООО «<данные изъяты>», о которой узнала из объявления, размещенном на сайте «<данные изъяты>». Позвонив по указанному в объявлении номеру, договорилась о встрече с сотрудницей организацией, которая представилась Курочкиной Е.. При встрече возле здания <данные изъяты> по <адрес>., Курочкина Е.Е. пояснила, что ООО «<данные изъяты>» выдаёт займы под строительство с использованием средств материнского (семейного) капитала, при этом для предоставления заемных средств, ей будет необходимо приобрести у ООО «<данные изъяты>» и оформить в свою собственность земельный участок стоимостью 200 000 рублей. Также Курочкина Е.Е. пояснила, что стоимость услуг фирмы составит 100 000 рублей, которые наряду с денежными средствами за земельный участок, будут вычтены из средств материнского (семейного) капитала. При этом для выбора земельного участка ей нужно позвонить У.И.В. по предоставленному Курочкиной Е.Е. номеру телефона. Обсудив с мужем возможность приобретения земельного участка, она позвонила по другому указанному в объявлении номеру телефона ООО «<данные изъяты>». Ей ответила Боброва О.А., которая подтвердила, что ООО «<данные изъяты>» выдаёт займы под средства материнского (семейного) капитала. Они договорились о встрече в офисе. Приехав вместе с мужем летом 2013 в офис ООО «Илиада», расположенный в районе ООТ «<данные изъяты>», она передала Курочкиной Е.Е. паспорт на свое имя, свидетельства о рождении детей, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, СНИЛС на свое имя и на детей, с которых она сняла копии и вернула ей за исключением сертификата на материнский (семейный) капитал. Кроме Курочкиной Е.Е. в офисе находилась Боброва О.А. Также Курочкина Е.Е. пояснила, что в настоящее время для приобретения имеются земельные участки в <данные изъяты>. Они с мужем сообщили о желании приобрести земельный участок в <данные изъяты>. При этом Курочкина Е.Е. сообщила о законности данных действий, о длительном периоде работы фирмы, связанной с оказанием услуг на рынке недвижимости, а также об отсутствии претензий со стороны правоохранительных органов. Впоследствии У.И.В. показал им с мужем земельный участок в поле в <данные изъяты>. На предоставленной У.И.В. схеме они выбрали себе земельный участок. Спустя несколько дней, находясь в другом офисе, расположенном в районе железнодорожного вокзала, адрес которого ей сообщила Курочкина Е.Е., она в присутствии двух незнакомых девушек, которые ей не представились, подписала какие-то документы. Договор купли-продажи земельного участка, площадью 1000,00 м.кв., с кадастровым номером №, ею был подписан 10.06.2016 в здании юстиции, где она встретилась с У.И.В., При этом цена приобретаемого земельного участка, указанная в договоре, составляла 35 000 руб. У.И.В. объяснил указание в договоре меньшей стоимости земельного участка, чем его фактическая цена, желанием избежать уплаты налога. Денежные средства за земельный участок она У.И.В. не передавала. После этого они отдали документы на регистрацию. Госпошлину за регистрацию она не оплачивала. В Администрацию <данные изъяты> за получением разрешения на строительство она не обращалась. Градостроительный план также не заказывала. По указанию Курочкиной Е.Е. в учреждении юстиции позднее получила свидетельство о праве собственности на землю, у нотариуса Т.В.А. в офисе по <адрес>, 11.06.2013 - подписала и забрала уже подготовленное обязательство о том, что построит дом на приобретенном земельном участке, а также выделит равные доли на всех членов семьи после ввода дома в эксплуатацию. Услуги нотариуса по оформлению обязательства она не оплачивала. 27.07.2013, находясь в офисе у железнодорожного вокзала, подписала предоставленный ей Курочкиной Е.Е. договор целевого займа с ООО «<данные изъяты>», в котором уже имелась подпись директора ООО «<данные изъяты>» Закировой Р.Н. Фактически данный договор ею не исполнялся. В этот же день она на своё открыла расчетный счет в отделении «<данные изъяты>» по <адрес>, реквизиты которого по телефону сообщила Курочкиной Е.Е. Через несколько дней в присутствии Закировой Р.Н. и Курочкиной Е.Е. по указанию последней сняла в указанном отделении «<данные изъяты>» со своего расчетного счета перечисленные ООО «<данные изъяты>» 409 000 рублей, которые передала Курочкиной Е.Е. Через несколько дней по указанию Курочкиной Е.Е. подала в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив к нему, в том числе копии разрешения на строительство, обязательства, договора целевого займа. Приехав спустя неделю по указанию Курочкиной Е.Е. в офис, расположенный в районе железнодорожного вокзала, от Закировой Р.Н. получила 108 000 рублей. При этом Закирова Р.Н. пояснила, что из средств материнского капитала было удержано 200 000 рублей в счет стоимости земельного участка, 101 000 рублей - за услуги организации ООО «<данные изъяты>». Дом на приобретенном земельном участке они с мужем так и не построили, жилищные условия улучшили за счет ипотечного кредитования.

Свидетель М.М.Г., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (т. 162 л.д. 238-242), показала, что после рождения в 2008 году ребенка, получила сертификат на материнский (семейный) капитал, который решила реализовать на улучшение жилищных условий, а именно – на строительство дома. В сентябре 2013 года от своей знакомой С.С.А. узнала о Бобровой О., которая оказывает помощь в распоряжении средствами материнского сертификата на улучшение жилищных условий. Позвонив Бобровой О.А., договорились о встрече в офисе по <адрес>. Через несколько дней она приехала в офис к Бобровой О.А., где последняя на тот момент находилась одна. Боброва О.А. пояснила ей, что на средства материнского сертификата она может приобрести земельный участок, а остальные деньги из суммы сертификата материнского (семейного) капитала будут выданы ей наличными. При этом нужно подписать договор займа с организацией на сумму материнского сертификата, открыть расчетный счет в «<данные изъяты>», на который будут перечислены деньги по договору займа. Данные денежные средства ей нужно будет вернуть Бобровой О.А. Свою часть она получит после перечисления Пенсионным фондом денежных средств на счет фирмы. Стоимость земельного участка и услуг по оформлению необходимых документов составят 190 000 рублей, которые будут вычтены из средств материнского капитала. При этом она сможет потратить оставшиеся денежные средства на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке. Также Боброва О.А. предложила ей купить земельный участок в <данные изъяты>. На предложение Бобровой О.А. она ответила согласием. По указанию Бобровой О.А. 09.10.2013 в здании Росреестра в присутствии последней и ранее незнакомой Курочкиной Е.Е. она подписала договор купли-продажи земельного участка в <данные изъяты>. При этом согласно договору Курочкина Е.Е. выступала от имени продавца земельного участка по доверенности. Цена приобретаемого земельного участка, указанная в договоре, составляла 55 000 руб. Боброва О.А. объяснила указание в договоре меньшей стоимости земельного участка, чем его фактическая цена (120 000 руб.), желанием избежать уплаты налога. После этого они отдали документы на регистрацию. Госпошлину за регистрацию она не платила. Позднее по указанию Бобровой О.А. она в учреждении юстиции получила свидетельство о праве собственности на землю, 23.10.2013 у нотариуса в офисе по <адрес> подписала и забрала уже подготовленное обязательство, 24.10.2013 в офисе «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, открыла расчетный счет на свое имя, 25.10.2013 в офисе у Бобровой О.А. подписала предоставленный последней договор займа с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Бобровой О.А. на сумму 395 000 рублей. После подписания договора они вместе с Бобровой О.А. и Курочкиной Е.Е. поехали в «<данные изъяты>», где она по указанию Бобровой О.А. сняла со своего счета деньги в сумме 395 000 рублей, которые передала последней. Получив через несколько дней от Бобровой О.А. пакет документов, она по указанию последней 28.10.2013 подала в Пенсионный фонд <данные изъяты> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займа перед ООО «<данные изъяты>», о чем сообщила Бобровой О.А. В конце ноября 2013 года, находясь в офисе Бобровой О.А., получила от последней 210 000 рублей, то есть средства материнского сертификата за вычетом стоимости земельного участка и услуг. В законности совершаемых действий ее убедила Боброва О.А. Полагает, что фактически жилищные условия ее семьи улучшены не были, до настоящего времени строительство дома на земельном участке не завершено. Разрешение на строительство она лично не оформляла, ей его оформила Боброва О.А.

Свидетель Т.(Ф.)А.О., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (т. 151 л.д. 28-32), показала, что после рождения в 2012 году второго ребенка, получила сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 387640,30 рублей, который решила реализовать на улучшение жилищных условий путем приобретения земельного участка и строительства дома на нем. Для этого в осенью 2013 года обратилась в ООО «<данные изъяты>», о котором узнала из объявления, размещенном на сайте «Авито». Когда она позвонила по указанному в объявлении номеру, ей ответила сотрудник данного агентства недвижимости, которая представилась Курочкиной Е.. При этом Курочкина Е.Е. пояснила ей, что она может приобрести земельный участок за счет средств материнского (семейного) капитала, подтвердив законность данных действий. Также Курочкина Е.Е. пояснила, что в настоящее время для приобретения имеются земельные участки в <данные изъяты>. Стоимость одного земельного участка составляет 100 000 руб. Кроме того, Курочкина Е.Е. разъяснила, что ООО «<данные изъяты>» предоставит заем для покупки земельного участка, стоимость которого будет возмещена агентству из средств материнского (семейного) капитала. Спустя несколько дней она совместно со своим отцом К.О.П. встретились с Курочкиной Е.Е. в <данные изъяты>. На предоставленной Курочкиной Е.Е. схеме она выбрала земельный участок с последними цифрами кадастрового номера :519. Фактически выбранный земельный участок она в тот момент не видела. Через несколько дней она приехала в офис ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, расположенный на втором этаже здания. В офисе помимо Курочкиной Е.Е. находилась женщина, которая представилась Бобровой О.. Как потом она поняла, последняя являлась директором ООО «<данные изъяты>». Боброва О.А. сняла копии с предоставленных ею документов: паспорта на ее имя, свидетельств о рождении детей, сертификата на материнский (семейный) капитал. Также она подписала переданные ей Бобровой О.А. документы. От Бобровой О.А. она узнала, что стоимость услуг ООО «<данные изъяты>» по оформлению документов составит 70 000 рублей, которые будут вычтены из средств ее материнского (семейного) капитала. Через несколько дней по указанию Бобровой О.А. у нотариуса Т.В.А. в офисе по <адрес>, она получила обязательство о том, что построит дом на приобретенном земельном участке, а также выделит равные доли на всех членов семьи после ввода дома в эксплуатацию. При этом местоположение приобретенного земельного участка она нотариусу не сообщала. Полагает, что об этом ему стало от Бобровой О.А. За оформление обязательства она заплатила нотариусу 1 000 рублей. Через несколько дней для оформления документов она встретилась в здании юстиции с Курочкиной Е.Е. Кроме того, по указанию Курочкиной Е.Е. ею был открыт расчетный счет в отделении «<данные изъяты>» по <адрес>, номер которого сообщила Курочкиной Е.Е. Через несколько дней в указанном отделении банка она в присутствии Курочкиной Е.Е. сняла со своего расчетного счета поступившие от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 409 000 рублей, которые передала последней. 24.10.2013 она обратилась в Пенсионный фонд <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами (частью) средств материнского (семейного) капитала, приложив к нему копии договора целевого займа, разрешения на строительство, справку об остатке долга, письменное обязательство, платежное поручение. Осенью 2013 года Курочкина Е.Е. показала ей границы приобретенного в <данные изъяты> земельного участка. В конце декабря 2013 в здании юстиции Курочкина Е.Е. и Боброва О.А. передали ей денежные средства в сумме 239 000 рублей, то есть средства материнского капитала за вычетом стоимости земельного участка и услуг. Денежные средства по договору целевого займа от 23.10.2013 она фактически не получала, обязательства по нему также не исполняла. В Администрацию <данные изъяты> для получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома она не обращалась. Градостроительный план она не заказывала. При подписании договора купли-продажи земельного участка денежные средства Курочкиной Е.Е.

Свидетель Л.О.М., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (том 155 л.д. 39-42), показала, что после рождения в 2013 году второго ребенка получила сертификат на материнский (семейный) капитал, который решила реализовать на улучшение жилищных условий, а именно – на строительство дома. От кого-то из женщин, гулявших во дворе дома с детьми, ей стало известно, что на строительство дома можно воспользоваться материнским сертификатом через агентство недвижимости, ей дали номер телефона №. Примерно в сентябре 2013 года она позвонила по данному номеру телефона. Позвонив по указанному в объявлении номеру, договорилась о встрече с сотрудницей организацией, которая представилась Курочкиной Е.. При встрече в офисе, расположенном в здании юстиции по <адрес>, Курочкина Е.Е. на бумаге показала расположение земельных участков. Она выбрала земельный участок в <данные изъяты> площадью около 1000 кв.м. Курочкина ей сказала, что земельный участок стоит 110 000 рублей, стоимость услуги по распоряжению материнским сертификатом составит 100 000 рублей, оставшиеся деньги вернет ей. Также Курочкина Е.Е. пояснила, что за земельный участок, а также за свои услуги возьмет деньги после перечисления средств из Пенсионного фонда РФ по сертификату на материнский (семейный) капитал. 18.10.2013 по договоренности с Курочкиной Е.Е. она приехала снова в офис, где подписала договор купли-продажи земельного участка. Продавцом земельного участка выступала Курочкина Е.Е., при этом в договоре была указана другая стоимость земельного участка – 55 000 рублей. Курочкина Е.Е. объяснила указание в договоре меньшей стоимости земельного участка, чем его фактическая цена (110 000 руб.), уплатой в таком случае налога в меньшем размере. Также в договоре Курочкина Е.Е. указала, что расчет по договору произведен полностью, однако деньги за земельный участок она не передавала согласно ранее достигнутой договоренности об оплате стоимости объекта недвижимости после перечисления средств по сертификату из Пенсионного фонда. После этого Курочкина Е.Е. подала документы в юстицию на регистрацию, она при этом не присутствовала. В конце октября 2013 года по указанию Курочкиной Е.Е. она забрала в отделе юстиции готовые документы, а также подписала и получила обязательство у нотариуса, офис которого был расположен по <адрес> возле ООТ «<данные изъяты>». За оформление обязательства она ничего не платила. Также по указанию Курочкиной Е.Е. она открыла счет на свое имя в <данные изъяты>, расположенном по <адрес>. 11.11.2013 по указанию Курочкиной Е.Е. она приехала в офис, расположенный в офисном здании, расположенном возле ООТ «<данные изъяты>». где ее ждали Курочкина Е.Е. и ранее незнакомая Боброва О.. Также в офисе находился мужчина лет 35-40, но она с ним не общалась, поняла, что это тоже сотрудник агентства недвижимости. В офисе Курочкина Е.Е. и Боброва О.А. дали ей подписать уже подготовленный договор целевого займа. По их указанию она также написала заявление на выдачу займа в размере 409 000 рублей, что соответствовало сумме сертификата на материнский (семейный) капитал, согласие на обработку персональных данных. Из-за различных ошибок Курочкина Е.Е. и Боброва О.А. несколько раз при ней перепечатывали договор займа. Все документы она писала на имя Бобровой О.А. – директора ООО «<данные изъяты>». Согласно подписанному ею договору целевого займа она формально получила денежные средства в сумме 409 000 рублей. Ранее Курочкина Е.Е. ей объяснила, что договор формальный и необходим для перечисления денежных средств по сертификату Пенсионным фондом. После этого она вместе с Курочкиной Е.Е. и Бобровой О.А. приехали в <данные изъяты>, где она сняла со своего счета деньги в сумме 409 000 рублей, которые передала Курочкиной Е.Е. В этот же день Курочкина Е.Е. и Боброва О.А. передали ей пакет документов, в том числе разрешение на строительство, градостроительный план, оформлением которых она не занималась, для подачи вместе с заявлением о распоряжении сертификатом на материнский (семейный) капитал на погашение долга по договору целевого займа в Пенсионный фонд. 14.11.2013 она самостоятельно подала документы в Пенсионный фонд <данные изъяты>, о чем ей была выдана расписка, которую она впоследствии передала Курочкиной Е.Е. или Бобровой О.А. Через непродожительное время она приехала в офис на ООТ «<данные изъяты>», где Курочкина Е.Е. передала ей деньги в сумме 190 000 рублей и документы на право собственности на земельный участок. До настоящего времени строительство дома на земельном участке не завершено, только залит фундамент дома, газ не подведен, вода плохого качества.

Согласно оглашенным на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниям свидетеля

Е.П.Ю. (том 155 л.д. 46-50), после рождения второго ребенка 10.07.2013 получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 408 960,50 рублей, который решила реализовать на улучшение жилищных условий, а именно – на строительство дома. Об организации ООО «<данные изъяты>», которая занимается выдачей займов под денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал, узнала из объявления, размещенного в сети «Интернет». В офисе компании ООО «<данные изъяты>», который расположен на ООТ «<данные изъяты>» по <адрес>, точный адрес она не помнит, их с мужем встретила Е.Е. (далее – Курочкина Е.Е.). Также в офисе находилась Боброва О.А.. Она поняла, что они являются работниками данной компании. Она показала Курочкиной Е.Е. документы, а именно: сертификат на материнский (семейный) капитал, паспорт и свидетельство о рождении детей. После чего Курочкина Е.Е. предложила оформить заем на строительство, приобрести земельный участок, тем самым улучшить свои жилищные условия. Также Курочкина Е.Е. пояснила, что имеются земельные участки, расположенные на территории <данные изъяты>. С ее слов, данные земельные участки находятся недалеко от г. Омска и возможно скоро их приравняют к г. Омску. Стоимость участка, а также их услуг, Курочкина Е.Е. не назвала. Она ответила, что у нее нет в наличии денежных средств на приобретение земельного участка и оплату услуг фирмы. Курочкина Е.Е. пояснила, что их стоимость будет вычтена из средств материнского (семейного) капитала. При этом Курочкина Е.Е. убедила их в том, что данные действия совершенно законны, поскольку она намерена построить дом, то есть законным способом распорядиться сертификатом. Курочкина Е.Е. показала участки на карте в компьютере, впоследствии они ездили на осмотр земельного участка. Она поверила Курочкиной Е.Е., так как она убедительно говорила, выглядела респектабельно, употребляла в речи юридические термины. С документов Курочкина Е.Е. сняла копии и передала ей, за исключением оригинала сертификата на материнский (семейный) капитал, который оставила себе. Согласившись на предложение Курочкиной Е.Е., она подписала какие-то документы. Спустя неделю она по указанию Курочкиной Е.Е. приехала в этот же офис, откуда вместе с Курочкиной Е.Е. проследовала в Управление Росреестра, расположенное по <адрес>. Дверившись Курочкиной Е.Е., она подписала договор-купли продажи земельного участка, расположенного в <данные изъяты>, площадью 10 соток. Продавца земельного участка и стоимость объекта недвижимости, указанных в договоре, она не запомнила, так как прочитала документ невнимательно. Со слов Курочкиной Е.Е. ей известно, что стоимость участка составляет 100 000 рублей и ранее он принадлежал фермеру, который распродает свои земли. Деньги за земельный участок она не передавала, продавца не видела. После этого она в присутствии Курочкиной Е.Е. сдала документы на регистрацию, при этом последняя ей пояснила, что за оформление документов уже заплачено. Затем вместе с Курочкиной Е.Е. она проследовала к нотариусу, кабинет которого расположен по <адрес>, где она собственноручно подписала обязательство о том, что построит дом на приобретенном земельном участке, а также выделит равные доли на всех членов семьи после ввода дома в эксплуатацию. При этом документы у нотариуса были уже готовы, она только в них расписалась, местоположение приобретенного земельного участка она нотариусу не сообщала. Курочкина Е.Е. вместе с ней к нотариусу не заходила, ожидала ее в коридоре. Госпошлину за оформление обязательства она также не оплачивала. После подписания документов она с Курочкиной Е.Е. по указанию последней направилась в отделение ОАО «<данные изъяты>», где открыла лицевой счет на свое имя. После этого ей на счет поступили 409 000 рублей, которые она по указанию Курочкиной Е.Е. сняла и передала последней. Также по указанию Курочкиной Е.Е. она подала заявление о распоряжении средствами МСК в Пенсионный фонд <данные изъяты>. Спустя 2 недели, находясь в офисе фирмы, куда она прибыла по указанию Курочкиной Е.Е., она от Бобровой О.О.А. получила денежные средства в сумме 220 000 рублей. Боброва О.А. пояснила ей, что остальная часть средств материнского капитала удержана за оформление документов, оплату госпошлин, земельного участка и услуг ООО «<данные изъяты>». Впоследствии из Управления Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> ей пришло письмо о том, что она распорядилась средствами МСК по назначению, а именно на улучшение своих жилищных условий, в связи с чем у нее прекращено право на использование средств МСК. Обязательства по предъявленному ей для обозрения договору целевого займа от 19.11.2013 она фактически не исполняла, денежных средств не получала. Договор целевого займа она не читала, в какой момент его подписала не помнит. Подпись в предъявленном документе выполнена ею. На приобретенном земельном участке они с мужем построили дом.

Свидетель Ю.Д.Э., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (том 164 л.д. 219-222), показала, что в 2015 году в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, на средства которого хотела приобрести жилье. В мае 2015 года к ней домой приехала ранее незнакомая женщина, которая представилась О.А.В., вместе с Л.И.В., занимающимся частным извозом, на автомобиле последнего. О.А.В. спросила у нее, не хотела бы она приобрести под средства материнского капитала земельный участок. Также пояснила ей, что в г. Омске есть фирма, которая занимается продажей земельных участков под средства материнского капитала. О.А.В. сказала, что для этого будет нужно приехать в г. Омск и оформить документы, необходимые для покупки земельного участка. Как пояснила О.А.В., за оформление необходимых документов фирма из средств материнского капитала удержит 100 000 рублей, также часть средств будет потрачена на приобретение земельного участка, оставшиеся денежные средства будут переданы ей для строительства на данном земельном участке жилого дома. Она согласилась приобрести земельный участок на данных условиях. 07.05.2015 она вместе с О.А.В. на автомобиле под управлением Л.И.В. поехала в г. Омск. В г. Омске они подъехали к многоэтажному дому. О.А.В. пояснила, что в данном проживает женщина, которая помогает покупать земельные участки под материнский капитал. Из дома вышла женщина цыганской национальности, которая представилась Л.О.. Потом они по приглашению Л.О. прошли к ней в квартиру, где она (Ю.Д.Э.) передала ей оригиналы документов, которые у нее были с собой. После чего Л.О. уехала с ее документами, куда именно она не спрашивала. Она вместе с О.А.В. остались ночевать у Л.О.. На следующее утро Л.О. вызвала такси, на котором она совместно с О.А.В. и Л.О. поехали в офис нотариуса. В присутствии Л.О. она подписала нотариальные документы, оформление которых она не оплачивала. Документы остались в офисе нотариуса. После этого Л.И.В. отвез ее на своем автомобиле в <данные изъяты>. После этого О.А.В. на связь с ней не выходила. У нее контактного телефона О.А.В. не было. Оригиналы документов, которые она ранее передала Л.О., а именно: свидетельства о рождении детей, свидетельство обязательного пенсионного страхования, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, ей не вернули. Она их впоследствии восстановила. За оформлением временной регистрации на территории Омской области она не обращалась. В предъявленной нотариальной доверенности на имя Мосензовой Я.П. стоит ее подпись, рукописная запись выполнена также ею. С Мосензовой Я.П. она не знакома. Ей начисляется налог на земельный участок. Сама она земельный участок на свое имя не оформляла. В настоящее время ей известно, что он расположен по адресу: <адрес>. Уведомление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ей из Пенсионного фонда не поступало. Впоследствии по факту совершенных действий обратилась в прокуратуру. На средства материнского капитала купила дом в <адрес>.

Свидетель Л.Ю.О., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (том 150 л.д. 106-110, 111-113) показала, что после рождения второго ребенка в 2014 году получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, на средства которого хотела улучшить жилищные условия. Из средств массовой информации узнала об организации, которая выдает займы под строительство. Летом 2015 года ее супруг позвонил по указанному в объявлении телефону. Ему ответил мужчина, с которым они договорились о встрече в офисе. После чего она совместно с мужем приехали в офис, адрес которого в настоящее время не помнит. В офисе находилась незнакомая ей женщина, которая представилась Ю.. По просьбе данной женщины она передала ей паспорт на свое имя, свидетельства о рождении детей, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, СНИЛС на свое имя и на детей, с которых Ю. сняла копии. Ю. предложила им приобрести земельный участок в <данные изъяты>. Они с мужем сказали, что желают приобрести земельный участок в <данные изъяты>. Ю. сообщила, что стоимость земельного участка и услуг фирмы (70 000 руб.) будут удержаны из средств материнского (семейного) капитала. При этом Ю. пояснила, что действия фирмы законны, они давно работают с сертификатами на материнский (семейный) капитал, претензий со стороны правоохранительных органов не поступало. Через день они вместе с супругом и Ю. поехали на осмотр земельного участка. Указав на поле, Ю. сказала, что где-то здесь находится земельный участок, который они планируют приобрести, межевание земли уже проведено, в поле вбиты деревянные колышки, которые разграничивают земельные участки. Они согласились приобрести земельный участок. Ю. сказала, что позвонит, когда будет готов пакет необходимых документов. Также в ходе разговора Ю. пояснила, что у «них», кого именно не уточняла, несколько организаций в г. Омске и все они работают с сертификатами на материнский (семейный) капитал. Через некоторое время она по указанию Ю. приехала в учреждение юстиции, где подписала договор купли - продажи земельного участка. Продавец земельного участка и стоимость объекта недвижимости, указанные в договоре, ей неизвестны, так как договор она не читала. Деньги за земельный участок она не передавала. Продавца земельного участка в момент подписания договора купли - продажи не было. После того, как был подписан договор купли - продажи, документы были переданы для регистрации сделки. Через некоторое время по указанию Ю. она получила в учреждении юстиции свидетельство о праве собственности на землю. Госпошлину при оформлении договора купли - продажи она оплачивала из своих собственных денежных средств. Затем по указанию Ю. она обратилась в администрацию <данные изъяты>, где получила разрешение на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке. Кроме того, 09.07.2015 она по указанию Ю. вновь приехала в офис организации, где подписала договор займа с КПК «<данные изъяты>». Чем занимается данная организация ей Ю. не рассказывала, порядок вступления в кооператив не разъясняла, никаких членских взносов она не оплачивала. Подпись в предъявленной копии договора займа с КПК «<данные изъяты>» от 09.07.2015 принадлежит ей. При подписании данного договора председатель КПК «<данные изъяты>» К.К.Н. не присутствовал. Условий по данному договору не выполняла, претензий к ней со стороны данной организации не было. С текстом договора займа при подписании не знакомилась, так как считала его заключение формальностью. После подписания данного договора она совместно с Ю. проследовала в один из операционных офисов «<данные изъяты>», где по ее указанию открыла расчетный счет на свое имя. Через некоторое время на ее расчетный счет поступили денежные средства в сумме 433 000 рублей, из которых она передала Ю. 70 000 рублей за оказанные услуги организации, а также денежные средства за стоимость земельного участка. 10.07.2015 по указанию Ю. она подала заявление о распоряжении средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал в Пенсионный фонд <данные изъяты>, приложив документы, которые ей передала Ю., а таже оформленные ею по указанию последней: копию договора целевого займа, копию договора купли - продажи земельного участка, копию разрешения на строительство, копию свидетельства о заключении брака, справку о размере задолженности перед КПК «<данные изъяты>», выписку по лицевому счету, копию платежного поручения, обязательство, выписку из реестра членов КПК «<данные изъяты>». В декабре 2015 года ей позвонил сотрудник полиции и попросил явиться в <данные изъяты> для проведения следственных действий, о чем она сообщила Ю.. Последняя заверила, что ей не о чем переживать. Полагает, что улучшила жилищные условия на полученные денежные средства, поскольку сделала ремонт в квартире.

Свидетель Р.Р.М., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (том 164 л.д. 5-8) показала, что в 2013 году получила государственный сертификат на материнский капитал в ПФР <данные изъяты>, средствами которого хотела распорядиться на улучшение жилищных условий. Она обратила внимание на объявление на улице, в котором было указано «законное распоряжение материнским сертификатом» и номер телефона. Примерно в феврале 2014 года она позвонила по указанному номеру. На звонок ей ответил мужчина, который сказал, что ей необходимо приехать в офис по <адрес> с документами. В офисе находился мужчина, который предложил оформить на ее имя земельный участок. Также он сказал, что даст ей деньги в сумме 250 000 рублей. Она согласилась на данные условия. По указанию мужчины она взяла в Пенсионном фонде справку о сумме сертификата, которую вместе с личными документами передала ему в офисе. 26.02.2014 она по указанию мужчины приехала в отдел юстиции <адрес>, где подписала представленный мужчиной договор купли-продажи земельного участка. Предъявленную копию договора купли-продажи от 26.02.2014 между ней и Подосеновым С.В. она узнает, в договоре стоит ее подпись. Допускает, что вышеуказанного мужчину звали Подосенов С.В., так как на сделке кроме нее и данного лица никого не было, документы на регистрацию они подавали вдвоем. Е.Д.А., указанного в договоре купли-продажи, она не знает, денежные средства на покупку земельного участка она ни у кого не занимала. Кроме Подосенова С.В. при распоряжении материнским сертификатом она ни с кем не общалась. В середине марта по указанию Подосенова С.В. она приехала в офис, где подписала представленный им договор займа на сумму 430 000 рублей. В предъявленном ей договоре займа № от 18.03.2014 подписи принадлежат ей. Кто такой Курозин А.Н. она не знает, его не видела. После этого Подосенов С.В. на своем автомобиле отвез ее в отделение <данные изъяты> по <адрес>, где она со своего открытого ранее по его указанию счета сняла деньги в сумме около 430 000 рублей, которые передала Подосенову С.В. После этого он передал ей пакет документов и сказал, чтобы она эти документы отвезла в Пенсионный фонд, где написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение займа перед ООО «<данные изъяты>». На следующий день она подала в Пенсионный фонд <данные изъяты> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение долга. В Пенсионном фонде ей выдали расписку о принятии заявления, которую она отнесла Подосенову С.В. в офис. Позднее Подосенов С.В. отдал ей документы на земельный участок в <данные изъяты>, а также деньги в сумме 250 000 рублей. Денежные средства были потрачены ею на благоустройство и газификацию своего дома.

Свидетель Г.М.П. суду показала, что после рождения второго ребёнка в 2013 году получила сертификат на материнский (семейный) капитал. С учётом индексации сумма материнского (семейного) капитала в 2014 году составила 429 000 рублей. С целью реализации права на улучшение жилищных условий она обратилась в организацию, офис которой располагался на первом этаже жилого дома по <адрес> недалеко от Ленинского рынка. Директором данной организации являлся Подосенов С., который встретил ее в офисе. Он пояснил, что его организация осуществляет выдачу займов, а также занимается продажей земельных участков для строительства под средства материнского капитала. Он убедил ее в том, что данная деятельность является законной. Он предложил ей приобрести земельный участок в районе <адрес>, а также пояснил, что из средств материнского (семейного) капитала она получит 250 000 рублей, за вычетом стоимости земельного участка и услуг организации, на что она согласилась. После чего передала Подосенову С.В. имеющиеся у нее документы, в том числе копию паспорта и сертификат на материнский (семейный) капитал. Она попросила его оставить на счете сертификата 10 000 рублей, на что он согласился. По его просьбе она оформила доверенность у нотариуса, офис которого расположен в <адрес>. На чье имя и для чего была подписана доверенность, она не помнит. Примерно через 10 дней по просьбе Подосенова С.В. она приехала в Управление Росреестра, расположенное по <адрес>, подписала представленный ей Подосеновым С.В. договор займа, согласно которому она получила 50 000 рублей для покупки земельного участка. Фактически денежные средства по данному договору она не получала. Договор займа заключался с другой организацией, название которой она не помнит. Также Подосенов С.В. передал ей на подпись договор купли-продажи земельного участка. Продавца земельного участка в день сделки она не видела. Стоимость земельного участка согласно договору купли-продажи составляла 50 000 рублей, при этом денежные средства за земельный участок она никому не передавала. Примерно через 2 недели она в Росреестре получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок, которое при встрече передала Подосенову С.В. Также по просьбе Подосенова С.В. она открыла в <данные изъяты> на свое имя лицевой счет. Примерно в начале апреля 2014 года была приглашена Подосеновым С.В. в офис, где подписала представленный им договор займа с ООО «<данные изъяты>» на сумму 430 000 рублей, в котором уже имелась подпись другой стороны. После того, как она подписала данный договор, Подосенов С.В. сказал, что ей нужно поехать в <данные изъяты> для снятия денежных средств со своего счета. Также он пояснил, что в отделении банка ее будет ждать его сотрудница. В отделении <данные изъяты> по <адрес> ее встретила женщина, которой, получив в кассе, она передала 430 000 рублей. Данная женщина пояснила ей, что свою долю она получит после подачи в Пенсионный фонд заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Через некоторое время в офисе Подосенов С.В. передал ей пакет документов для подачи в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. После этого по указанию Подосенова С.В. она подала документы в Пенсионный фонд <данные изъяты> и написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, о чем сообщила ему. Приехав в офис, она отдала Подосенову С.В. справку о подаче заявления в Пенсионный фонд РФ, он, в свою очерель, передал ей деньги в сумме 240 000 рублей. От Подосенова С.В. ей стало известно, что из средств материнского (семейного) капитала дополнительно удержано 10 000 рублей за оформление документов. В администрацию <данные изъяты> за разрешением на строительство она не обращалась. Все документы она получила от Подосенова С.В. На земельном участке она намеревается построить дом.

Свидетель Т.О.А., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (том 151 л.д. 58-64), показала, что в 2013 году получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, средствами которого намеревалась распорядиться на улучшение жилищных условий. От А.О.Д. узнала об организации, которая может предоставить ей заем для строительства дома под средства сертификата на материнский (семейный) капитал. В феврале 2014 года она позвонила по номеру телефона, который ей сообщила А.О.Д. На ее звонок ответил мужчина, который представился С.. Она сообщила ему, что хочет построить дом на полученные денежные средства. В назначенное время она совместно с супругом приехали в офис организации, который был расположен в районе ООТ «<данные изъяты>» на втором этаже здания. В офисе их встретил Подосенов С.В. Он попросил ее предоставить ему оригиналы документов, которые она привезла с собой. Она передала ему паспорт на свое имя, свидетельства о рождении детей и государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В ее присутствии он сделал копии с документов и вернул ей паспорт на ее имя, а также свидетельства о рождении детей. Подосенов С.В. сообщил о наличии земельных участков в различных районах Омской области, в частности, в д. <данные изъяты>, стоимость которых составляет около 100 000 рублей. Осмотрев обозначенные на карте участки, они с супругом решили, что приобретут земельный участок, расположенный в <данные изъяты>. Она сообщила Подосенову С.В. об отсутствии денежных средств для приобретения земельного участка. Подосенов С.В. сказал, что денежные средства можно будет получить в ООО «<данные изъяты>», офис которой расположен в магазине «<данные изъяты>» по <адрес>. Кроме того, Подосенов С.В. пояснил, что услуги его компании платные, однако, их точную стоимость не назвал. При этом он заверил, что деятельность его компании совершенна законна. По представленным Подосеновым С.В. координатам они с супругом осмотрели земельный участок. О согласии на приобретение земельного участка она в ходе телефонного разговора сообщила Подосенову С.В. После чего по указанию Подосенова С.В. она обратилась в ООО «<данные изъяты>», офис которого расположен в магазине «<данные изъяты>», сотруднице которого передала свой паспорт для снятия копии, при этом никаких договоров не заключала, денежных средств не получала. 28.02.2014 в назначенное время по указанию Подосенова С.В. она приехала в учреждение юстиции по <адрес>, где подписала договор займа № от 28.02.2014, а также договор купли-продажи земельного участка. Помнит, что стоимость земельного участка составляла 115 000 рублей. Такая же сумма была указана и в договоре займа, который она подписала с ООО «<данные изъяты>». На момент подписания договора с ООО «<данные изъяты>», в нем уже была подпись, выполненная от имени Е.Д.А., стоял оттиск печати круглой формы. Сам Е.Д.А.. или иные представители ООО «<данные изъяты>» при заключении договора не присутствовали. После этого Подосенов С.В. отдал договор купли-продажи земельного участка для регистрации. Госпошлину в юстиции оплачивал Подосенов С.В. На момент подписания договора денежные средства за земельный участок она Подосенову С.В. не передавала. В тот же день по указанию Подосенова С.В. она в Пенсионном фонде <данные изъяты> получила выписку о состоянии финансовой части лицевого счета по сертификату на материнский (семейный) капитал, которую впоследствии передала ему. Кроме того, позднее по указанию Подосенова С.В. она открыла расчетный счет в отделении «<данные изъяты>» расположенном в <адрес>, а также по адресу: <адрес>, у нотариуса Н.Л.В. 25.03.2014 подписала уже готовое обязательство. 09.04.2014 по указанию Подосенова С.В. приехала в отделение «<данные изъяты>» по <адрес>, где ее ожидала женщина по имени Р., внешность которой ранее описал Подосенов С.В. Р. сказала, что является бухгалтером Подосенова С.В. Находясь в помещении банка, Р. передала ей на подпись договор целевого займа № от 09.04.2014. Ознакомившись с данным договором, ей стало известно, что она получала в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 430 000 рублей. Денежные средства носили целевой характер на строительство жилого дома на ранее приобретенном ею земельном участке, в договоре уже был указан адрес земельного участка, который она приобрела у Подосенова С.В. Кроме того, согласно данного договора заем возвращался путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации в безналичном порядке за счет средств по сертификату на материнский (семейный) капитал. Договор целевого займа уже был подписан от имени директора ООО «<данные изъяты>» Курозина А.Н. и заверен печатью. Помимо договора она заполнила и подписала представленные ей Р. бланки документов, а также написала заявление на имя директора ООО «<данные изъяты>» Курозина А.Н., в котором она гарантировала, что сертификатом на материнский (семейный) капитал ранее не пользовалась, земельный участок приобрела для строительства жилья. После чего по указанию Р. она сняла со своего банковского счета денежные средства в сумме примерно 425 000 рублей, при этом 1% от перечисленной суммы был удержан банком в качестве комиссии. Денежные средства она передала Р., которая пояснила, что свои денежные средства она сможет получить только после того, как Пенсионный фонд осуществит перечисление. Кроме того, Р. передала ей пакет документов (как копии, так и оригиналы), которые необходимы для подачи в Пенсионный фонд заявления о распоряжении средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал. 10.04.2014 она обратилась в Пенсионный фонд <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал, приобщив пакет документов. В середине апереля 2014 года, находясь в офисе она в присутствии Подосенова С.В. получила от Р. денежные средства в сумме 200 000 рублей. При этом Р. пояснила, что часть денежных средств из суммы сертификата на материнский (семейный) капитал удержаны за оплату земельного участка, госпошлин, разрешения на строительство. В администрацию <данные изъяты> за разрешением на строительство она не обращалась. Обязательства по договорам займов с ООО «<данные изъяты>» и с ООО «<данные изъяты>» она не исполняла, претензий в ее адрес со стороны данных организаций не поступало. Денежные средства в сумме 20 000 рублей в кассу ООО «<данные изъяты>» за пользование денежными средствами не вносила, где находится офис данной организации она не знает, с директором ООО «<данные изъяты>» Курозиным А.Н. она не знакома.

Р.Е.А. (том 152 л.д. 24-30), в 2013 году она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, на средства которого намеревалась улучшить свои жилищные условия. От А.О.Д. узнала об организации, которая может предоставить ей заем для строительства дома под средства сертификата на материнский (семейный) капитал. В январе-феврале 2014 года она обратилась к Подосенову С.В. по вопросу распоряжения средствами материнского капитала. Подосенов С.В. ей сообщил, что стоимость услуг его организации будет составлять 80 000 рублей, а также разъяснил, что для распоряжения средствами материнского капитала ей нужно приобрести в собственность земельный участок стоимостью около 100 000 руб. Подосенов С.В. сообщил о наличии земельных участков <данные изъяты>. Она сообщила Подосенову С.В. об отсутствии денежных средств для приобретения земельного участка. Подосенов С.В. пояснил, что стоимость земельного участка будет удержана из средств материнского капитала. При этом он заверил, что деятельность его компании совершенна законна. Относительно документов на земельный участок Подосенов С.В. ей пояснил, что они находятся в другом офисе, расположенном по <адрес>. Посоветовавшись с мужем, она через некоторое время сообщила Подосенову С.В. о согласии на приобретение земельного участка <данные изъяты>. Приехав в офис, расположенный по <адрес>, в районе ООТ «<данные изъяты>» г. Омска, она встретилась с Подосеновым С.В., который продемонстрировал ей карту с границами земельных участков. Помимо Подосенова С.В. в офисе находились две сотрудницы организации - Я. и Р.. Примерно через 2 недели они с супругом вместе с Подосеновым С.В. приехали в д. Давыдовка для осмотра земельного участка, который ее семья планировала приобрести. На тот период никаких застроек не было, Подосенов С.В. указал направление, в котором расположен участок. По указанию Подосенова С.В. 26.02.2014 в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в магазине «<данные изъяты>» она получила 115 000 рублей. Денежные средства в этот же день передала Р.. По указанию Р. она 27.02.2014 в утреннее время прибыла в учреждение юстиции, где ее встретил Подосенова С.В., который предоставил ей для подписи договор купли-продажи, согласно которого она приобретала у Подосенова С.В. в собственность земельный участок, расположенный в д. Давыдовка. Также с Подосеновым С.В. был мужчина, которого он представил Д.. Подосенов С.В. сказал, что она должна подписать договор займа с ООО «<данные изъяты>» на сумму 115 000 рублей, хотя денежные средства в ООО «<данные изъяты>» она получила 26.02.2014. Денежные средства за земельный участок она Подосенову С.В. не передавала. В договоре купли-продажи земельного участка Подосенов С.В. сделал отметку о том, что расчет произведен полностью. По указанию Подосенова С.В. 03.03.2014 она получила в отделении Пенсионного фонда <данные изъяты> справку о финансовой части лицевого счета. На тот момент сумма с учетом индексации составила 429 408, 50 рублей. Также в учреждении юстиции находились две женщины, одна из них - Т.О.А.. Из разговора с ними она поняла, что они также как и она приобретали земельные участки, которые находились в собственности у Подосенова С.В. за счет средств по сертификату на материнский (семейный) капитал. Свидетельство о праве собственности на земельный участок для снятия копии она через несколько дней передала Р.. При этом Р. пояснила, что по поручению Подосенова С.В. обратится в администрацию <данные изъяты> для получения разрешения на строительство на приобретенном ею земельном участке, а также закажет градостроительный план. По указанию Подосенова С.В. у женщины нотариуса, офис которой расположен по <адрес>, оформила обязательство на выделение долей членам семьи после ввода в эксплуатацию построенного жилого дома. В конце марта - начале апреля 2014 года прибыв в офис, расположенный по <адрес>, подписала предоставленный ей Подосеновым С.В. договор целевого займа от 04.04.2014 на 430 000 рублей с ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся Курозин А.Н.. Согласно договору денежные средства она получала сроком на 3 месяца, под 18% годовых, за пользование заемными денежными средствами она должна была заплатить вознаграждение в сумме 20 000 рублей. Подосенов С.В. пояснил, что обязательства по данному договору выполнять не нужно, так как сумма будет удержана из сертификата на материнский (семейный) капитал. По указанию Подосенова С.В. она собственноручно написала заявление на имя директора «<данные изъяты>» о том, что государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал ранее не пользовалась, на приобретенном земельном участке обязуется построить дом, а также заполнила два бланка: о рассмотрении ее заявления о выдаче займа, о согласии на обработку персональных данных. После этого вместе с Подосеновым С.В. на его автомобиле она проследовала в отделение «<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, где в его присутствии получила денежные средства в сумме 430 000 рублей. Денежные средства по требованию Подосенова С.В. передала ему. На следующий день в офисе Подосенов С.В. передал ей денежные средства в сумме 115 000 рублей, которые она должна была вернуть по договору займа в ООО «<данные изъяты>», а также денежные средства в сумме 110 000 рублей, которые остались из средств материнского (семейного) капитала. В тот же день она поехала в ООО «<данные изъяты>», где вернула денежные средства в сумме 115 000 рублей, после чего по указанию Подосенова С.В. она позвонила Е.Д.А., которому сообщила об исполнении обязательств по договору займа. После того, как Подосенов С.В. ей отдал денежную сумму в размере 110 000 рублей, она подумала, что он ее обманул, но она не могла понять, в чем именно заключается обман, так как все документы были оформлены надлежащим образом. Также по указанию Подосенова С.В. она обратилась в Пенсионный фонд <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал. В июне 2014 года ей из Пенсионного фонда пришло письменное уведомление о том, что по ее заявлению о распоряжении средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал принято положительное решение. Через некоторое время она встретилась с Е.Д.А., они вместе поехали в учреждение юстиции, где он снял обременение с земельного участка.

Свидетель Б.Т.Ф., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (том 164 л.д. 12-15, 16-18), показала, что в 2014 году получила государственный сертификат на материнский капитал. На тот момент она с семьей проживала в частном доме по <адрес>. Ей необходимо было провести к дому газ. Кто-то из знакомых ей посоветовал использовать на проведение газа средства материнский сертификат. Она решила, что проведение газа в дом является улучшением жилищных условий, что позволяет использовать материнский сертификат. С этой целью по совету знакомой она обратилась в риэлторское агентство ООО «<данные изъяты>», офис которого расположен в офисном здании «<данные изъяты>» по <адрес>. В офисе она общалась с Подосеновым С.В., которому сообщила, что хочет использовать материнский капитал на проведение газа в свой дом. Подосенов С.В. подтвердил законность таких действий, при этом пояснил, что ей нужно будет приобрести земельный участок. Она поверила Подосенову С.В. Он снял копии с ее документов и сказал, что позвонит, когда ей нужно будет приехать подписать документы. 27.02.2014 по указанию Подосенова С.В. в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в здании <данные изъяты>», подписала договор займа на сумму 75 000 рублей для приобретения земельного участка. Деньги по договору займа она не получала, ей отдали только договор займа. Данный договор она отвезла Подосенову С.В. По указанию Подосенова С.В в отделе юстиции. она подписала предоставленный им договор купли-продажи земельного участка стоимостью 75 000 рублей в <данные изъяты>, продавцом которого являлся Подосенов С.В. Директор ООО «<данные изъяты>» Е.Д.А. при этом присутствовал для наложения обременения на право собственности на земельный участок. Через несколько дней она с Подосеновым С.В. приезжала забрать свидетельство о регистрации права собственности. По указанию Подосенова С.В. она открыла счет в «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>. Кроме того, ездила оформлять разрешение на строительство с сотрудницей организации Подосенова С.В. - Мосензовой Я. в организацию, расположенную в районе <данные изъяты>. 02.04.2014 по указанию Подосенова С.В., находясь в его офисе, подписала предоставленный сотрудницей фирмы – Закировой Р. договор целевого займа с ООО «<данные изъяты>» на сумму 430 000 рублей. В этот же день по указанию последней она сняла в банке со своего счета деньги в сумме 425 700 рублей, которые привезла в офис, где отдала Закировой Р.Н. Также Закирова Р.Н. передала ей пакет документов для подачи в Пенсионный фонд. 08.04.2014 она подала в Пенсионный фонд <данные изъяты>, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займа. Расписку о сдаче документов она отвезла Закировой Р.М. Примерно 14.04.2014 приехав в офис, она получила от Закировой Р.Н. деньги в сумме 220 000 рублей. При этом Закирова Р.Н. пояснила, что остальные деньги удержаны за участок и услуги организации. Она забрала деньги и более в организацию не обращалась. Позднее она звонила Е.Д.А. с просьбой снять обременение с участка, но Е.Д.А. говорил, что ему некогда этим заниматься. На полученные средства она провела газ в дом.

Свидетель А.С.В., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (том 156 л.д. 78-83) показала, что в 2013 году в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. От своей знакомой узнала про Подосенова С., который является руководителем фирмы, расположенной в г. Омске, занимается обналичиванием материнского (семейного) капитала, также его организация может предоставить займ для строительства дома под средства материнского (семейного) капитала. Предварительно договорившись с Подосеновым С.В., она приехала к нему в офис, расположенный в районе остановки общественного транспорта «<данные изъяты>» в г. Омске. Она сообщила Подосенову С.В., что намерена улучшить свои жилищные условия. После этого она передала необходимые документы сотруднице организации по имени Я. для снятия копий. Я. вернула ей документы за исключением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, который Подосенов С.В. пообещал вернуть после перечисления денежных средств материнского капитала. Также Подосенов С.В. ей сообщил, что для того, чтобы распорядиться сертификатом на материнский (семейный) капитал, она должна в собственность приобрести земельный участок, на котором впоследствии построить дом. Подосенов С.В. сообщил, что на тот период времени были земельные участки, расположенные в <данные изъяты>, стоимостью от 50 000до 90 000 рублей. Подосенов С.В. продемонстрировал ей карту, на которой были указаны границы земельных участков. Она спросила у Подосенова С.В. можно ли осмотреть земельный участок, который намерены приобрести и он ответил, что в настоящее время земельный участок посмотреть не получится, и посмотреть его можно в следующий раз, когда она приедет в г. Омск. После чего она согласилась на оформление в собственность участка стоимостью 90 000 рублей. Подосенов С.В. ей сообщил, что услуги его организации будут стоить 30 000 – 50 000 рублей. Данная денежная сумма будем удержана из средств сертификата на материнский (семейный) капитал. Также Подосенов С.В. убедил ее в законности распоряжения таким способом средствами материнского капитала. Через 2-3 дня она, находясь в учреждении юстиции, по указанию Подосенова С.В. подписала договор целевого займа на сумму 430 000 рублей. Согласно условиям договора она получала заем в сумме 430 000 рублей в ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся Курозин А.Н., которого она так же увидела в первый раз и он подписывал договор при ней. Денежные средства она получала сроком на 3 месяца, под 18% годовых, за пользование заемными денежными средствами она должна была заплатить вознаграждение в сумме 20 000 рублей. При этом Подосенов С.В. пояснил, что обязательства по договору ей исполнять не нужно, сумма займа будет удержана из средств материнского (семейного) капитала. Помимо этого она собственноручно написала заявление на имя директора ООО «<данные изъяты>» о том, что государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал ранее не пользовалась, на приобретенном земельном участке обязуется построить дом, а также заполнила два бланка, в одном из которых она просила рассмотреть ее заявление о выдаче займа, в другом - давала согласие на обработку персональных данных. Кроме того Подосенов С.В. дал ей подписать договор купли-продажи земльного участка, расположенного в <данные изъяты>. Продавцом по договору выступал сам Подосенов С.В. Месторасположение земельного участка она ездила осматривать с Я.. Примерно через 2 недели она по указанию Подосенова С.В. приехала в офис ООО «<данные изъяты>», откуда вместе с Я. и сотрудницей по имени Р. на автомобиле проследовали в отделение «<данные изъяты>» по <адрес>, где она в кассе получила денежные средства в сумме 430 000 рублей, за вычетом банковской комиссии, которые отдала Я.. Через 3-4 дня она вместе с Подосеновым С.В. в отделе юстиции забрала документы, а затем проследовали в офис ООО «<данные изъяты>», где Подосенов С.В. собрал пакет документов которые необходимо предоставить в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> и передал их ей. Также по указанию Подосенова С.В. через несколько дней обратилась в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал, приложив переданные ей Подосеновым С.В. документы. В июне 2014 года ей из Пенсионного фонда поступило уведомление о том, что по ее заявлению о распоряжении средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал принято положительное решение. Через два дня она поехала в г. Омск в офис ООО «<данные изъяты>», где передала Подосенову С.В. решение об использовании средств материнского (семейного) капитала. Через 2 месяца Подосенов С.В. передал ей в офисе денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Свидетель В.И.С., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (т. 156 л.д. 115-119), показала, что осенью 2012 года получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты>. В 2014 году она с мужем обсуждали возможность построить свой дом. Не может точно вспомнить где, но она увидела объявление о том, что организация выдает деньги под материнский капитал. Название организации указано не было, был указан телефон. Так как ей было известно, что она может потратить средства на строительство дома, то с целью получения денежных средств по материнскому (семейному) капиталу на строительство дома позвонила по указанному в объявлении телефону. На звонок ответила женщина. Она объяснила ей, что хочет распорядиться средствами материнского капитала на строительство дома. Женщина сказала, что ей необходимо подъехать в офис с документами. Точного адрес офиса не помнит, но он находился в офисном здании в районе ООТ Большевичка. В начале марта 2014 года она приехала в офис, где ее встретила женщина по имени Р.. Также в офисе находилось еще две женщины Я. и Е.. Впоследствии она узнала полные данные Р. – Закирова Р.Н. Она спросила у Закировой Р.Н., есть ли у них земельные участки. Закирова Р.Н. ответила, что есть участки, в том числе в <адрес>. В связи с тем, что она проживает в <адрес>, то ее этот вариант устроил. Закирова Р.Н. сказала, что земельный участок площадью 6 соток будет стоить 80 000 рублей. Также Закирова Р.Н. пояснила, что земельный участок можно будет приобрести за счет заемных средств, для чего необходимо будет оформить заем с организацией, но фактически денег по нему она не получит. Также Закирова Р.Н. пояснила, что для того, чтобы получить денежные средства по материнскому сертификату ей необходимо будет заключить с ее организацией договор займа на сумму сертификата. Денежные средства она получит только после перечисления средств из Пенсионного фонда за вычетом стоимости земли, услуг ее организации. Закирова Р.Н. ее заверила, что все действия организации законны. Также Закирова Р.Н. пояснила, что стоимость услуг составит примерно 30 000 рублей. Она согласилась на условия Закировой Р.Н. Также они договорились, что она поедет, посмотрит земельный участок. Закирова Р.Н. сказала, что ей необходимо взять в Пенсионном фонде справку об остатке средств материнского (семейного) капитала. Присутствовавшая при разговоре сотрудница по имени Я. хотела показать ей расположение участка на компьютере, но не смогла открыть файл, поэтому они договорились, что если она не сможет найти земельный участок, то позвонит Я.. При этом Я. передала ей свою визитку, в которой было указано «Мосензова Я.П. <данные изъяты>». После этого они с мужем ездили смотреть земельный участок. 27.03.2014 она взяла в <данные изъяты> Пенсионном фонде г. Омска справку об остатке, который составил 429 408,5 рублей. Впоследствии она отвезла Закировой Р.Н. справку из ПФР. Закирова Р.Н. сняла копии ее личных документов, забрала только оригинал сертификата. После чего Закирова Р.Н. сказала, что позвонит ей, когда нужно будет оформлять земельный участок. В начале апреля 2014 года ей позвонила Закирова Р.Н. и сказала, что ей нужно будет 08.04.2014 приехать в офис по займу денег, расположенный в здании магазина «<данные изъяты>», где подписать фиктивный договор займа на сумму стоимости земельного участка. Закирова Р.Н. сказала, что возле магазина ее будет ждать сотрудница по имени Л.. В утреннее время она приехала к магазину «<данные изъяты>», где ее встретила Л., которую она ранее видела в офисе с Закировой и Мосензовой. С Л. она зашла в офис организации микрозаймов, где Л. поговорила с сотрудницей, после чего последняя составила договор займа, который она подписала. Она прочитала, что согласно договору займа ООО «<данные изъяты>» выдало ей деньги в сумме 80 000 рублей, она должна будет вернуть их с процентами в сумме 84 000 рублей. Она вопросов не задавала, т.к. Закирова Р.Н. ей ранее объяснила, что договор носит формальный характер. После этого по указанию Закировой Р.Н. она поехала в отдел юстиции, расположенный в районе ООТ «<данные изъяты>», для оформления права собственности на земельный участок. В здании юстиции к ней подошел ранее незнакомый мужчина, который представился Подосеновым Сергеем Владиславовичем. Подосенов С.В. передал договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером № сотруднику юстиции, в присутствии которого она подписала этот договор. Денег по договору она Подосенову С.В. не передавала. Она сама заплатила пошлину за регистрацию права собственности. Примерно в конце апреля 2014 года ей позвонила Закирова Р.Н. и спросила, получила ли она свидетельство о регистрации на земельный участок. Она позвонила в юстицию, узнала о готовности, после чего поехала и получила свидетельство. Она не помнит, отвозила ли она Закировой Р.Н. свидетельство о регистрации. После этого по указанию Закировой Р.Н. она поехала к нотариусу, офис которого расположен по <адрес>. Нотариусу она сказала, что ей необходимо оформить обязательство на строительство дома. Нотариус при ней подготовил обязательство, она заплатила 900 рублей. После этого она поехала в офис к Закировой Р.Н., где последняя дала ей подписать несколько документов – договор целевого займа между ней и ООО «<данные изъяты>» на сумму 429 500 рублей, другие документы. По указанию Закировой Р.Н. она поехала в «<данные изъяты>» по <адрес>, где со своей сберкнижки сняла деньги в сумме 425 000 рублей. После этого она отвезла деньги Закировой Р.Н.. На следующий день Закирова Р.Н. отдала ей пакет документов, а именно: договор целевого займа, справку об остатке задолженности, и другие документы. По указанию Закировой Р.Н. 21.05.2014 она подала в <данные изъяты> ПФР г. Омска заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Примерно в июле 2014 года ей пришло уведомление из Пенсионного фонда об одобрении. Она позвонила Закировой Р.Н., которая сказала, что она может приехать за деньгами. В офисе Закирова Р.Н. передала ей деньги в сумме 300 000 рублей, пояснив, что остальные деньги вычла за земельный участок и услуги фирмы. Подписи в предъявленных ей на обозрение документах, а именно в договоре целевого займа, заявлении и согласии на имя Курозина А.Н. выполнены ею. Курозин А.Н. ей не знаком, она его не видела. На момент предоставления ей договор со стороны Курозина А.Н. уже был подписан.

Аналогичные показания свидетелем В.И.С. были даны в ходе очной ставки с Закировой Р.Н. (т. 217 л.д. 197-202).

С.Н.С. (т. 152 л.д. 227-230), в 2009 году она получила в ГУ-УПФ РФ <данные изъяты> государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. После получения сертификата они с мужем обсуждали возможность строительства своего дома, при этом рассчитывали, что на строительство дома будет использован материнский капитал. Примерно в апреле 2014 года она с мужем нашли объявление в интернете о продаже земельных участков. Она позвонила по указанному в объявлении телефону. На телефон ответила женщина, представившаяся О.. Она сказала ей, что их интересует земельный участок в <адрес>, а также, что у нее есть материнский сертификат. Также поинтересовалась о возможности использования средств материнского капитала на приобретение земли. О. ответила, что можно, и что необходимо приехать в офис. Примерно через два дня она приехала в офис, расположенный в районе <адрес>. В офисе ее ждала О.. Она показала ей документы, а также земельный участок, который ей понравился. С О. они договорились съездить посмотреть данный участок. Вместо нее на осмотр земельного участка вместе с О. поехал ее супруг. По просьбе О. она в Пенсионном фонде взяла правку о размере материнского капитала, который на тот момент составил 398 000 рублей. Через несколько дней она снова приехала в офис к О.. В тот день она подписала договор купли-продажи земельного участка. Продавцом по договору был Подосенов С., который на подписание договора также приехал. Она с Подосеновым С.В. не общалась. Он приехал, расписался и уехал. Деньги она Подосенову С.В. за участок не передавала, т.к. ранее О. она сказала, что у нее такой суммы нет. Цена земельного участка составляла 75 000 рублей. О. ей сказала, что за участок она рассчитается, когда перечислят деньги из Пенсионного фонда. О. ей сказала, что нужно будет подождать, поскольку нужно подготовить документы, а именно кадастровый паспорт, разрешение на строительство. Вопросы по данным документам с ней О. не обсуждала, а именно они не обговаривали какой дом, из какого строительного материала, какой площадью она собирается строить. Примерно через месяц О. ей снова позвонила и сказала, что она может подъехать. В конце мая она приехала в офис О., где подписала договор целевого займа, заявление о выдаче займа, гарантию, что ранее не воспользовалась материнским сертификатом. О. ей объяснила, что деньги по договору займа ей будут перечислены формально на ее счет в банке, что ей их нужно будет сразу вернуть. Деньги она получит, когда их перечислет Пенсионный фонд на счет фирмы, в которой работает О.. Данные документы были составлены О. от имени директора ООО «<данные изъяты>» Курозина А.Н., который в офисе отсутствовал. После этого О. отправила ее передать документы в другой офис, расположенный рядом в районе <адрес>, к женщине по имени Р.. Последняя откопировала страницу ее сберкнижки, а также сказала ей написать заявление в Пенсионный фонд о распоряжении материнским сертификатом на погашение задолженности по договору целевого займа. Она подала заявление, а расписку привезла Р.. После этого в отделении <данные изъяты> по <адрес>, она в присутствии Р. получила от кассира деньги в сумме 398 000 рублей, которые передала Р.. Примерно через два дня Р. предала ей в своем офисе деньги в сумме 298 000 рублей, из которых ей нужно было расчитаться с Подосеновым С.В. за земельный участок. Деньги они завезли в какой-то офис на ООТ «<данные изъяты>». При подписании договора целевого займа подписи от имени Курозина А.Н. в документах уже стояли.

П.М.В. (том 156 л.д. 132-135, 136-137) в 2013 году она в Пенсионном фонде <данные изъяты> получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, на средства которого она намеревалась улучшить свои жилищные условия. С этой целью они с супругом решили на средства материнского (семейного) капитала приобрести земельный участок и построить на нем дом для всех членов семьи. На сайте «<данные изъяты>» она увидела объявление о продаже земельного участка, расположенного по <адрес>, площадью 1001 м.кв. Также в объявлении был указан номер телефона риэлтора. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ответила женщина, которая представилась О., и пояснила, что они могут посмотреть интересующий их земельный участок. Через пару дней они с супругом совместно с О. осмотрели земельный участок. Сделкой по оформлению земельного участка занимался ее муж вместе с О.. Ей известно, что он неоднократно в марте 2014 года встречался с О. в организации ООО «<данные изъяты>», расположенной вблизи в ООТ «Большевичка». Совместно с О. ее супруг ездил в учреждение юстиции для оформления земельного участка в собственность, а также к нотариусу, кабинет которого расположен по <адрес>. О. пояснила ее мужу, что для реализации сертификата им нужно обратиться в офис компании, расположенной <адрес>. Также пояснила, что она должна будет взять с собой все необходимые документы, а именно: сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, паспорт, ИНН, СНИЛС. Кроме того, О. дала ей номер телефона Закировой Р.. По указанию Закировой Р.Н. она открыла счет в ПАО «<данные изъяты>», а также в ГУ - УПФ РФ <данные изъяты> получила справку о состоянии финансовой части лицевого счёта. В офис компании, расположенной на <адрес>, на встречу с Закировой Р.Н. ездил ее муж, который передал ей все необходимые оригиналы документов. Через несколько недель в офисе компании по <адрес>, она по указанию Закировой Р.Н. подписала представленные договор целевого займа, заявления на имя директора компании ООО «<данные изъяты>» А.Н. Курозина, который при подписании документов отсутствовал. Затем она совместно с Закировой Р.Н. направилась в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, где в кассе получила 429 000 рублей, которые забрала Закирова Р.Н. Впоследствии по указанию Закировой Р.Н. она подала в Пенсионный фонд <данные изъяты> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Затем в офисе Закирова Р.Н., удержав из средств материнского капитала 60 000 рублей за услуги, передала ей около 370 000 рублей. Условия по договору целевого займа от 22.05.2014 она не выполняла.

Ш.Е.А. (т. 165 л.д. 90-93), в 2007 году она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в УПФ РФ <данные изъяты>. В 2014 году они с мужем обсуждали возможность построить свой дом. С этой целью она разместила объявление на сайте «<данные изъяты>» о покупке земельного участка. Ей на сотовый телефон позвонила женщина и предложила приобрести земельный участок в <адрес>. Они договорились поехать посмотреть земельные участки. Она с мужем приехали к <адрес>, где их встретила женщина по имени Я., которая показала им земельные участки в <адрес>. Их устроил один земельный участок стоимостью 75 000 рублей. Узнав, что у нее есть материнский сертификат, Я. предложила приобрести земельный участок за счет средств материнского капитала. Хотя изначально она планировала приобрести землю за наличные средства. Я. сказала, что приобрести землю за средства материнского сертификата законно и удобно. Я. также пояснила, что за свои риэлторские услуги ее организация вычтет из средств материнского капитала 20 000 рублей. После ее согласия, Я. сказала, что ей необходимо предоставить справку из Пенсионного фонда об остатке средств материнского капитала, а также свой паспорт, свидетельства о рождении на детей, свидетельство из ИФНС, привезти документы в офис, расположенный в офисном здании возле ООТ «<данные изъяты>». В офис она приехала с мужем, их встретила Я., которой она передала документы. Я. сказала, что позвонит, когда подготовит необходимые документы. Также Я. сказала, что нужно поехать в ООО «<данные изъяты>», где подписать договор займа на покупку земельного участка. Она сначала отказалась, так как против того, чтобы оформлять какие-либо кредитные обязательства. Но Я. убедила, что так нужно сделать. По указанию Я. она поехала в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный в районе <данные изъяты>. Она подошла к девушке-менеджеру и сказала, что она от Подосенова С.. Девушка поняла, о чем речь, подготовила договор займа, который дала ей подписать. По договору займа она денежные средства не получила. Также по указанию Я. она ездила в отдел юстиции. Ей на обозрение представлены следующие документы: копия договора купли-продажи земельного участка от 16.04.2014 между ней и Подосеновым С.В., копия обязательства №, договор целевого займа № между ней и ООО «<данные изъяты>» от 29.05.2014, заявление на имя директора ООО «<данные изъяты>» на выдачу займа, согласие на обработку данных, обязательство на имя директора ООО «<данные изъяты>» Курозина А.Н., осмотрев которые пояснила, что предъявленные ей документы подписаны ею. 16.04.2014 она приехала по указанию Я. в юстицию, расположенную по <адрес>, где ее встретил ранее незнакомый ей Подосенов С. выступавший в качестве продавца земельного участка. В здании юстиции был подготовлен договор, который подписали Подосенов С.В. и она, после чего подали документы на регистрацию. При этом Подосенов С.В. предоставил договор займа с ООО «<данные изъяты>», который она подписала при вышеуказанных обстоятельствах. При нахождении в здании юстиции с Подосеновым С.В. она только разговаривала о строительстве дома. После этого 24.04.2014 по указанию Я. она открыла счет в отделении <данные изъяты>, расположенном по <адрес>. 25.04.2014 она ездила по указанию Я. к нотариусу, чтобы подписать обязательство о том, что она обязуется построить дом. Обстоятельств обращения к нотариусу, она не помнит. За оформление обязательства она денежные средства не платила. 29.05.2014 она по указанию Я. приехала в офис, где написала заявление на выдачу займа на имя директора ООО «<данные изъяты>» Курозина А.Н., договор займа №, который на момент подписания ею, был подписан от имени Курозина А.Н. На момент заключения договора Курозин А.Н. отсутствовал. В этот же день она поехала в отделение <данные изъяты> в сопровождении женщины по имени Р., которая была бухгалтером риэлторской организации. Р. сказала, что ей нужно будет снять со своего счета денежные средства, перечисленные по договору займа и передать ей. Она сняла со своего счета денежные средства в сумме 413 000 рублей и передала деньги Р.. Также в офисе Я. ей передала пакет документов, которые нужно было предоставить в Пенсионный фонд и написать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займа перед ООО «<данные изъяты>». 10.06.2014 она поехала в отделение Пенсионного фонда <данные изъяты>, где написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займа перед ООО «<данные изъяты>». Примерно 10.06.2014 она приехала в офис где от Я. или Р. получила денежные средства в сумме около 318 000 рублей, то есть сумму материнского сертификата за вычетом стоимости земельного участка и услуг риэлторов, 75 000 рублей и 20 000 рублей соответственно. Впоследствии она созванивалась с

Подосеновым С.В., чтобы снять обременение с земельного участка. Для снятия обременения она ездила в юстицию с директором ООО «<данные изъяты>» Е.Д. По договору целевого займа № она фактически денежные средства не получала, обязательства не исполняла. Подосенов С.В. помогал ей оформить разрешение на строительство в Администрации <данные изъяты>.

Свидетель М.А.О., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (т. 157 л.д. 174-179, 182-183) показала, что в 2014 году получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, средства которого намеревалась использовать на улучшение жилищных условий семьи. Еще до получения сертификата на материнский (семейный) капитал, будучи беременной вторым ребенком, она самостоятельно подыскала дом по <адрес>, который хотела приобрести. Собственником дома являлась П.Д.А. Они договорились с ней о цене в 800 000 рублей. Она передала ей задаток 400 000 рублей из собственных денежных средств. После этого они всей семьей стали проживать в данном доме. Остальную часть денежных средств она должна была передать П.Д.А. после получения сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет его средств. После получения сертификата она узнала о том, что в <адрес> существует агентство недвижимости «<данные изъяты>», расположенное в ТЦ <данные изъяты> по <адрес>, руководителем которого являлась Фролова А.А.. Агентство недвижимости оказывало помощь в получении целевого займа под сертификат на материнский (семейный) капитал. В конце 2013 года она совместно с супругом приехали в АН «<данные изъяты>». Фролова А.А. сказала, что агентство недвижимости займов не выдает, однако, на протяжении длительного времени работает с компанией из г. Омска, предоставляющей целевые займы, и предложила свою помощь в заключении договора целевого займа с компанией из г. Омска. За оказание содействия и помощь в оформлении документов ей нужно будет заплатить 5 тысяч рублей. Фролова А.А. также пояснила, что для подписания договора целевого займа ей (М.А.О.) нужно будет поехать в г. Омск. Стоимость услуг компании из г. Омска за выдачу займа и сопровождение сделки будет составлять 60 000 рублей, которые будут удержаны из средств материнского капитала. После оформления документов представители фирмы привезут денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал за вычетом 60 000 рублей в <адрес>. При следующей встречи она передала Фроловой А.А. свидетельства о рождении детей, копии паспортов, документы на дом, копии которых последняя отправила по электронной почте в г. Омск. Впоследствии вместе с мужем она приехала в г. Омск. Позвонив по номеру телефона, переданному ей Фроловой А.А., она узнал адрес офиса фирмы. В офисе, расположенном по <адрес>, ее встретила сотрудник ООО «<данные изъяты>» Р., по указанию которой она заполнила ряд документов на имя директора ООО «<данные изъяты>». Затем по указанию Р. переписала данные документы на имя директора ООО «<данные изъяты>» Курозина А.Н., который в офисе не присутствовал. Также Закирова Р.Н. напечатала договор целевого займа, с которым вышла, чтобы подписать и поставить печать организации. После подписания ею договора целевого займа на сумму 430 000 рублей, Закирова Р.Н. попросила ее открыть счет в отделении Сбербанка. Счет открыл ее супруг на основании переданного ею паспорта. После этого вместе с Закировой Р.Н. она проследовала в отделение Сбербанка, где сняла перечисленные ей на счет 430 000 рублей, которые передала Закировой Р.Н. При этом последняя пояснила ей, что денежные средства в сумме 360 000 рублей с учетом удержанной стоимости услуг организации (60 000 рублей) ей привезут наличными в <адрес> после подачи ею заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд <данные изъяты> и перечисления их на счет ООО «<данные изъяты>». Вернувшись в <адрес>, находясь в МФЦ, она вместе с П.Д.А. подписали представленный им Фроловой А.А. уже составленный договор купли-продажи, согласно которому она приобретала у П.Д.А. жилой дом за 430 000 рублей. Денежные средства за дом она П.Д.А. не передавала, при этом в договоре было указано, что расчет произведен. В дальнейшем она самостоятельно подала заявление о распоряжении средствами в Пенсионный фонд <адрес>. Через месяц из Пенсионного фонда пришел ответ об удовлетворении ее заявления, о чем она сообщила Фроловой А.А. Примерно через неделю ей позвонила Фролова А.А. и попросила приехать к ней в офис в ТЦ «<данные изъяты>». Вместе с П.Д.А. они приехали к Фроловой А.А., где находился незнакомый мужчина, который пересчитал денежные средства в сумме 360 000 рублей и передал их П.Д.А. Обязательства по договору целевого займа с ООО «<данные изъяты>» она не выполняла.

С.М.Н. (т. 171 л.д. 123-126, 127-132, 154-156, 157-159, 162-164, 173-177, 178-180, 199-203), она, не имея возможности вернуть О.А.Н. долг в сумме 50 000 рублей, согласилась на предложение последней получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Затем О.А. помогла ей оформить 16.05.2014 в ОУФМС России по <данные изъяты> АО г. Омска фиктивную временную регистрацию по <адрес>. На следующий день по указанию О.А. она сообщила сотруднику ЗАГС <данные изъяты> АО г. Омска ложные сведения о рождении ребенка вне медицинской организации, после чего получила свидетельство о рождении на имя С.Г.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., которое передала О.А.. После этого, 19.05.2014 она совместно с О.А.Н. обратилась в Пенсионный фонд <данные изъяты> с заявлением о получении государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Примерно через месяц она получила на руки сертификат, который передала О.А.. По указанию Оглы А. и в ее присутствии в июне 2014 года, находясь в офисе организации, расположенном в районе остановки общественного транспорта «Большевичка», подписала договор купли-продажи земельного участка. При этом продавец земельного участка в офисе не присутствовал, денежные средства она никому не передавала, где расположен земельный участок, ей неизвестно. В офисе О.А. общалась с Подосеновым С.В., который сообщил, что нужно будет еще раз приехать, когда будут подготовлены документы. В июле 2014 года по указанию О.А. и совместно с последней она забрала у нотариуса в офисе, расположенном по <адрес>, уже готовое обязательство, при этом указанную в нем информацию о земельном участке, она нотариусу не сообщала, деньги за документ не платила. Оригинал обязательства передала О.А.. Также по указанию О.А.Н. она открыла счет в отделении «<данные изъяты>». Через несколько дней, в июле 2014 года она совместно с О.А. вновь приехали в офис организации, где находился Подосенов С.В. Сотрудница организации предоставила ей документы, в том числе договор займа, которые она собственноручно заполнила и подписала. Согласно договору она получила денежные средства для строительства жилого дома на земельном участке. Далее, по указанию Подосенова С.В., она вместе с сотрудницей организации проследовала в отделение «<данные изъяты>», где сняла деньги со счета и передала последней. На следующий день по указанию О.А.Н. обратилась в Пенсионный фонд <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. После этого, О.А.Н. сообщила, что денежные средства она ей больше не должна. В ООО «<данные изъяты>» для получения займа она самостоятельно никогда не обращалась, почему в договоре купли-продажи земельного участка указано, что она получила заем в ООО «<данные изъяты>», ей неизвестно, обязательства по договору займа не выполняла. Оформление земельного участка на ее имя ей было обещано в качестве вознаграждения за незаконные действия, связанные с получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. С Мосензовой Я.П., которая выступала в качестве продавца земельного участка, она не знакома, ей либо иным лицам денежные средства за земельный участок не передавала.

Согласно оглашенным на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниям свидетеля М.Н.В. (т. 170 л.д. 101-103, 105-108, 109-110, 153-155, 164-168, 170-173, 179-180, 182-184, 185-189), в начале 2014 года она согласилась на предложение О.А. Н. оформить на свое имя материнский (семейный) капитал, за что ей был обещан земельный участок. В назначенное О.А. время 03.05.2014 она приехала в отдел ЗАГС по <адрес>, где по указанию последней в присутствии незнакомой женщины цыганской национальности сообщила специалисту ЗАГС ложные сведения о рождении в домашних условиях ребенка. Предварительно с сотрудницей ЗАГС беседовала О.А.. Выданные справки и свидетельство о рождении на имя М.А.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., она передала О.А. Н. Впоследствии по указанию О.А.Н. совместно с последней ездила в отдел УФМС России <данные изъяты> для регистрации по месту жительства несуществующего ребенка, а также в отдел Пенсионного фонда для подачи заявления на выдачу сертификата на материнский (семейный) капитал, а также для его получения. Сумма материнского (семейного) капитала составила 429 408, 50 рублей. Вместе с О.А.Н. ездила смотреть земельные участки в <данные изъяты>, при этом конкретный земельный участок последняя ей не показывала. Она согласилась приобрести в данном месте земельный участок. В присутствии О.А. 30.06.2014 у нотариуса, офис которого расположен по <адрес>, подписала какой-то документ, при этом услуги нотариуса она не оплачивала. В ее присутствии О.А. Н. также не передавала нотариусу денежных средств. 07.07.2014 по указанию О.А.Н. и в ее присутствии в отделении «<данные изъяты>» открыла лицевой счет на свое имя. Впоследствии в помещении офиса, адрес которого не запомнила, в присутствии О.А. подписала представленные ей сотрудницей организации документы, а затем сняла в банке со своего счета денежные средства в размере 429 500 рублей, которые передала О.А.. 22.07.2014 совместно с О.А. ездила в ГУ – УПФР <данные изъяты>, где написала заявление о распоряжении средствами (частью) средств материнского (семейного) капитала.

Свидетель К.Т.Я., с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования в качестве лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 205 л.д. 173-183, 186-198, 201-214, 215-228) которые она в полном объеме подтвердила в судебном заседании, показала, что примерно в конце 2012- начале 2013 гг. познакомилась с цыганкой О.А., стали поддерживать приятельские отношения. В ходе общения стало известно, что у О.А. имеется брат А., которого видела иногда, когда он возил А. на своем автомобиле. На тот период времени она (К.Т.Я.) сожительствовала с З.А.Б., после знакомства с О.А. в начале 2013 года между ней (К.Т.Я.) и З.А.Б. испортились отношения, поскольку она забеременела от другого мужчины и О.А. помогла ей сделать прерывание, чтобы об этом никто не узнал, после чего отношения между ней и З.А.Б. наладились.

В процессе общения с О.А. стало известно, что она занимается незаконным оформлением свидетельств о рождении на несуществующих детей с целью оформления материнского капитала и детских пособий.

В феврале 2014 года родила от З.А.Б. второго сына К.Б.А., через некоторое время О.А. предложила ей подыскивать женщин, готовых за материальное вознаграждение оформлять на свое имя несуществующих детей. Сначала отказывалась, но поскольку О.А. стала ее шантажировать тем, что сообщит З.А.С. и всем родственникам о прерывании беременности, чем опозорит ее и всю семью, дала свое согласие.

В конце апреля 2014 года получила в отделе Пенсионного фонда <данные изъяты> государственный сертификат на материнский капитал на свое имя, о чем сообщила О.А.. При этом сотрудниками пенсионного фонда разъяснялся порядок использования средствами МСК. О.А. сообщила, что может помочь обналичить материнский капитал, то есть получить по нему денежные средства, понимая, что получение наличных средств не на целевые нужды является противозаконным, испытывая материальные трудности, согласилась на данное предложение.

После получения сертификата на МСК О.А. сообщила, что имеет знакомого по имени С., который поможет его обналичить. При этом со слов А. ей стало известно, что всю сумму сертификата она не получит, часть денежных средств будет удержана за услуги организации, часть за земельный участок, который необходимо будет оформить в ее собственность и оформление необходимых документов, в наличной форме получит денежные средства в размере 200000рублей.

Также по указанию А. обратилась в Пенсионный фонд, где получила справку о финансовой части лицевого счета, которую необходимо было предоставить в офис фирмы С., а также иные личные документы.

Далее, в мае 2014 года совместно с О.А. проследовали в офис к ранее незнакомому Подосенову С., который пояснил, что для обналичивания государственного сертификата на МСК, на ее имя будет оформлен земельный участок, а также ей необходимо будет подписать различные формальные документы. При этом денежных средств за земельный участок ей никому передавать не нужно. Подосенов С.В. оставил у себя оригинал ее сертификата на МСК, сделал копии личных документов.

Через некоторое время, по указанию О.А., вновь посещала офис Подосенова С.В., где подписывала договор купли-продажи земельного участка, продавцом данного земельного участка выступал Подосенов С.В., на момент подписания данного договора, она денежных средств никому не передавала.

Примерно в июне 2014 года, совместно с О.А. вновь приехали в офис к Подосенову С.В., где он сообщил, что в настоящее время необходимо подписать документы, а также обратиться в отделение <данные изъяты> для открытия лицевого счета на ее имя. В помещение офиса на тот момент находилась женщина, которую Подосенов С.В. представил Я., как стало известно позже Мосензова Я.П.

После чего Мосензовой Я.П. было организовано получение в администрации <данные изъяты> разрешения на строительство на оформленном на ее имя земельном участке. Обстоятельств оформления разрешения на строительство, не помнит.

Примерно через неделю, совместно с О.А., по указанию последней, снова поехали офис к Подосенову С.В., где подписала переданный Мосензовой Я.П. лист с текстом, а также фиктивный договор займа с ООО «<данные изъяты>», обратила внимание, что О.А. и Мосензова Я.П. общались между собой, в связи с чем, сделала выводы, что они знакомы между собой. В тот же день, по указанию ПодосеноваС.В., открыла расчетный счет на свое имя, на который с его слов должны были поступить денежные средства по договору займа.

Далее, по указанию Подосенова С.В., совместно с Мосензовой Я.П., проследовали в отделение «<данные изъяты>», где в наличной форме получила денежные средства в сумме более 429000 рублей, которые в полном объеме передала Мосензовой Я.П., при этом расписок не составлялось.

После чего вернулись в офис фирмы, где Мосензова Я.П. передала ей денежные средства в сумме 200000 рублей, однако по указанию последней, составила расписку, что получила сумму в полном объеме.

Затем, совместно с О.А. и Мосензовой Я.П. проследовали к нотариусу Т.В.А., где подписала обязательство на земельный участок, при этом на момент визита данный документ был уже подготовлен, ей просто необходимо было расписаться. Нотариусу документов на земельный участок не предоставляла, откуда последнему была известна информация, отображенная в тексте обязательства ей неизвестно. Расчет за подписание обязательства не производила.

На следующий день, 20.06.2014 получила от Мосензовой Я.П. пакет документов, необходимый для предоставления в Пенсионный фонд при подаче заявления о распоряжении средствами по государственному сертификату на материнский капитал. В тот же день обратилась в ГУ - ОПФР <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами по государственному сертификату на материнский капитал, предоставив, в том числе, копию договора целевого займа, справку о задолженности, разрешение на строительство, обязательство, какие-то платежные документы. Через некоторое время ей поступило уведомление из Пенсионного фонда, что по ее заявлению о распоряжении средствами по государственному сертификату на материнский капитал, принято положительное решение, о чем сообщила О.А..

Несколько раз совместно с О.А. приезжала в Ленинский отдел ЗАГС, где последняя, с целью оформления материнского капитала, помогала женщинам оформить свидетельства о рождении на фактически несуществующих детей, при этом обратила внимание, что общение А. с сотрудниками ЗАГС носило неформальный характер.

Со слов О.А. узнала о существовании закона, согласно которому женщина может обратиться в отдел ЗАГС и сообщить, что родила ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, при этом подтвердить данный факт свидетельскими показаниями. Сотрудниками ЗАГС достоверность сообщенных сведений не проверяется, а лишь заполняются необходимые документы. При этом свидетельство о рождении будет получено официальное, то есть будет не поддельное, а впоследствии по полученному свидетельству о рождении можно будет получить государственный сертификат на МСК, а также оформить пособие на несуществующего ребенка. До того момента о данном законе не знала, поскольку ее дети рождены в условиях медицинского учреждения.

Также О.А. рассказала, что для того, чтобы уговорить женщину незаконно получить свидетельство о рождении на фактически несуществующего ребенка, необходимо пообещать вознаграждение в виде оформления права собственности на земельный участок, а также оформление пособий на фактически несуществующего ребенка. При этом сумму пособий «на детей» сообщать не нужно, так как существуют разные виды пособий, просто необходимо уточнить, что денежные средства будут перечисляться на банковскую карту.

О.А. сказала, что ей необходимо подыскивать женщин, которые будут согласны на указанные выше условия, о чем сообщать последней. Кроме того, О.А. сообщила ей контактные номера личных телефонов сотрудников Ленинского отдела ЗАГС Х.С.С. и Патотовой О.Ю., пояснив, что до визита в отдел ЗАГС необходимо предварительно созваниваться с ними.

Кроме того, О.А. спросила, есть ли у нее знакомые в многофункциональном центре любого района г. Омска, после чего вспомнила, что знакома со специалистом Ленинского МФЦ г. Омска - Бычковской Л.В., с помощью которой, ранее оформляла пособия на своих детей. Кроме того, О.А. объяснила, что для оформления всех документов на территории Ленинского АО г. Омска (ЗАГС, МФЦ) необходимо будет организовывать временную регистрацию женщин в этом районе, с этой целью О.А. познакомила ее с мужчиной казахской национальности по имени Н., который оказывал услуги по оформлению прописки и временной регистрации.

Весной 2014 года, точную дату указать затрудняется, так как прошел длительный промежуток времени, О.А.Н., находясь у нее дома, сообщила, что нашла женщину, которая согласна незаконно оформить на свое имя государственный сертификат на МСК, но для этого необходимо найти лицо, которое в отделе ЗАГС подтвердит факт рождения ребенка. При этом О.А. пояснила, что самостоятельно факт рождения ребенка в отделе ЗАГС подтвердить не сможет, так как последняя потеряла паспорт.

Со слов О.А., чтобы найти лицо, которое в отделе ЗАГС сообщит ложные сведения о рождении ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, женщину можно просто обмануть, рассказав, что ребенок был фактически рожден вне медицинской организации, но в настоящее время ему необходима медицинская помощь, которую невозможно получить без свидетельства о рождении. Как правило, всем становится жалко ребенка и велика вероятность того, что лицо согласится выступить в качестве свидетеля родов.

В мае 2014 года, точную дату указать затрудняется, она и

З.А.Б. решили приобрести дом в ипотеку. С целью подыскания агентства недвижимости просматривали различные сайты в сети Интернет, где увидели объявление, позвонив по которому им ответила Б.Г.К., которая пригласила их в офис АН «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>. Изначально общалась с Б.Г.К., пояснила, что официально не трудоустроена, но имеет постоянный источник дохода и желает оформить ипотеку на свое имя. Б.Г.К. согласилась помочь оформить все необходимые справки для получения ипотеки. В офисе у Б.Г.К. она познакомилась с мужчиной по имени И. и Пальнау О., которая на тот период являлась сотрудником данной организации. Пальнау О.А. сказала, что может оказать помощь в оформлении кредитов, при этом изготовит все необходимые документы, наличие которых необходимо при получении кредита, несмотря на то, что она официально не трудоустроена, в связи с чем, поняла, что Пальнау О.А. склонна к противоправным действиям, поэтому рассказала ей, что знает каким образом можно получить государственный сертификат на МСК. Поскольку в помещении агентства недвижимости было неудобно разговаривать на данную тему, пригласила Пальнау О.А. к себе домой, сообщив адрес, так же они обменялись контактными номерами телефонов. Через некоторое время Пальнау О.А. приехала к ней домой, где она сообщила каким образом можно получить свидетельство о рождении на фактически несуществующего ребенка, которое впоследствии можно будет использовать для незаконного получения сертификата на МСК, а также оформления пособий на ребенка. Кроме того, сообщила Пальнау О.А., что в отделе ЗАГС свидетельства о рождении будут выдаваться без проблем, так как с сотрудниками достигнута договоренность.

О состоявшемся разговоре с Пальнау О.А. сообщила О.А., на что та сказала, что необходимо заинтересовать Пальнау О.А. и пообещать последней какое-либо вознаграждение, предложила в качестве вознаграждения оформление пособия, с перечислением средств на банковскую карту. При этом Пальнау О.А. можно будет передавать данную банковскую карту для того, чтобы последняя с нее снимала часть денежных средств, которыми будет распоряжаться по своему усмотрению.

Примерно на следующий день, Пальнау О.А. сообщила, что подыскала Иванову Н., которая согласна оформить на себя несуществующих детей, после чего дала указание организовать с ней встречу. Впоследствии в ходе общения с Ивановой Н., узнала, что у нее один ребенок и последняя согласна обратиться в отдел ЗАГС, где сообщить ложные сведения о рождении ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, полученное свидетельство о рождении впоследствии использовать для незаконного получения государственного сертификата на МСК. У нее дома в этот момент находилась О.А., которой она сообщила, что подыскала Иванову Н. О.А. обратила внимание на то, что Иванова Н.П. визуально похожа на женщину цыганской национальности, так как имела темные волосы, сказала, что созвонится с сотрудником ЗАГС о том, что Иванова приедет для оформления документов, чтобы создать правдоподобный вид, то лучше Иванову Н.П. переодеть, как женщину-цыганку, то есть в длинную юбку, уложить волосы (в шишку на голове, повязать на голову платок).

При этом ей было известно от О.А., что у той существует договоренность со специалистами, занимающимися регистрацией детей.

После того, как О.А. позвонила сотруднику ЗАГС, А. сказала, чтобы она везла Иванову в Ленинский отдел ЗАГС и также подыскала лицо, которое выступит в качестве свидетеля родов. Так как все делалось быстро, то у нее не было времени искать такого человека, в доме присутствовала супруга брата - Н.С.М., которую попросила поехать с ними в отдел ЗАГС для подписания необходимых документов.

Когда приехали в Ленинский отдел ЗАГС и зашли в кабинет специалистов Патотовой и Х.С.С., она обратилась к Х.С.С. (как сказала ей О.А.) и передала той документы Ивановой и Н.С.М.. Х.С.С. знала, с какой целью они пришли и предупредила, что ребенок будет записан на супруга Ивановой как на отца. Иванова стала отказываться, сказала, что ее это не устраивает, она не хочет, чтобы муж об этом узнал. Х.С.С. сказала, что по-другому она оформить не может. Кроме того, Х.С.С. сказала, что не хватает справок от врача. После чего они ушли. Об этом сообщила О.А., которая перезвонила Х.С.С. и между ними состоялся грубый разговор. О.А. сказала, что нужно изготовить справки-патронажи, убедить Иванову, что никто ничего не узнает и на следующий день снова обратиться к Х.С.С.. Далее, позвонила Пальнау О.А., которой сообщила о необходимости изготовить справку-патронаж об осмотре ребенка ИвановойН.

На следующий день они подъехали к Ленинскому отделу ЗАГС со своей матерью Кубышкиной Н.Н., которую попросила подписать документы в ЗАГСе, куда также приехала Пальнау и передала ей справку-патронаж, следом приехала Иванова Н.. Кроме того, она взяла для Ивановой Н.П. цыганскую одежду (юбку, кофту, платок) и попросила переодеться. На тот момент рассчитывала, что так как О.А. поругалась с Х.С.С., то И.Н.П. со свидетелем нужно зайти как новым людям, которые раньше не были. Она также передала ИвановойН.П. документы, справку-патронаж и проинструктировала, что и как сказать. И.Н.П. с Кубышкиной Н.Н. зашли в кабинет и через несколько минут вышли, Иванова Н.П. сказала, что специалист отказалась регистрировать ребенка, так как у нее прописка в <данные изъяты>. Она пошла поговорить с Х.С.С., последняя сказала, что никого регистрировать не будет (как она поняла из-за конфликта с А.). Далее, поговорила с Патотовой О.Ю. и они договорились, что если у Ивановой Н.П. будет регистрация в <адрес>, то та произведет регистрацию. После этого она (К.Т.Я.) организовала оформление временной регистрации Ивановой Н.П. на территории <адрес>, где присутствовала последняя.

На следующий день встретилась с Ивановой Н.П. в Ленинском отделе ЗАГС, позвонила Патотовой О.Ю., после чего, с согласия последней, с Ивановой Н.П. зашли к ней в кабинет, где передали паспорта, справку-патронаж и продиктовала дату, место родов и количество рожденных детей. Патотова О.Ю. составила заявление от ее имени, в котором она расписалась, затем составила актовые записи, где расписалась она и Иванова Н.П., после чего Патотова О.Ю. вывела бланк свидетельства о рождении, который подписала у начальника, затем передала свидетельство о рождении на несуществующего ребенка Ивановой Н.П., а также справки для оформления детских пособий.

В мае-июне 2014 года, точную дату указать затрудняется, так как прошел длительный промежуток времени, по указанию О.А. позвонила сотруднику МФЦ Бычковской Л.В. и договорилась о встрече. После чего совместно с О.А. приехали в МФЦ <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, где спросила у Бычковской Л.В. какие именно необходимы документы для оформления пособий, та продиктовала список, уточнив, какие справки должны быть получены в отделе ЗАГС, оформлен расчетный счет, куда должны впоследствии перечисляться денежные средства, трудовая книжка, справка от квартальной о том, что ребенок и мать проживают по конкретному адресу.

После получения документов (свидетельства о рождении и справок для оформления пособий) в отделе ЗАГС совместно с Ивановой Н.П. обратились в отдел <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, где Иванова Н.П. открыла на свое имя расчетный счет, куда должны были перечисляться пособия. При этом банковская карта осталась у нее, как требовала О.А.. Также сказала Ивановой Н.П., что у нее имеется знакомая, которая работает в МФЦ <данные изъяты>, которая поможет оформить все необходимые документы без ее присутствия.

После получения свидетельства о рождении на фактически несуществующего ребенка для Ивановой Н.П. сообщила об этом О.А.. О.А. спросила у нее, какое впечатление произвела на нее Иванова Н.П., сможет ли последняя самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд для получения государственного сертификата на МСК. Она ответила утвердительно, так как Иванова Н.П. произвела нормальное впечатление, из общения было понятно, что у последней имеется образование, кроме того, она была уверена в том, что Иванова Н.П. никому не скажет о том, что свидетельство о рождении было получено незаконно.

О.А. сказала, что она должна сообщить Ивановой Н.П. о том, что последняя должна обратиться в Пенсионный фонд <данные изъяты> г. Омска, так как была оформлена временная регистрация на территории <данные изъяты>, для получения государственного сертификата на МСК, о чем она сообщила Ивановой Н.П.

Кроме того, попросила свою мать Кубышкину Н.Н. сопроводить Иванову Н. для получения государственного сертификата на МСК, которая была осведомлена о том, что О.А. вовлекла ее в совершение преступлений, связанных с незаконным оформлением материнского капитала и пособий. После того, как Иванова Н. обратилась в Пенсионный фонд <данные изъяты> г. Омска, по ее указанию та передала Кубышкиной Н.Н. свои личные документы, которые последняя передала ей. Сертификат Иванова Н.П. получала лично, после чего передала его Пальнау О.А., последняя в свою очередь передала сертификат ей.

О готовности всех документов сообщила О.А., которая сказала, что необходимо обналичить сертификат через оформление документов в <адрес>, где у нее имелись знакомые, занимающиеся обналичиванием сертификатов.

После получения Ивановой Н.П. сертификата на МСК, последняя стала интересоваться обещанным вознаграждением, о чем сообщила О.А., та в ответ сказала, что поскольку у нее на руках имеется весь пакет документов на имя Ивановой Н.П., в том числе, свидетельства о рождении детей, свидетельства о временной регистрации на территории Ленинского АО г. Омска, необходимо обратиться в МФЦ Ленинского АО г. Омска для оформления пособия. При этом с О.А. они договорились о том, что Иванову Н.П. в МФЦ Ленинского АО г. Омска с собой приглашать не будут для того, чтобы та не видела Бычковскую Л.В., так как планировали впоследствии оформлять пособия на несуществующих детей именно через нее.

В сентябре 2014 года совместно с О.А. приехали в МФЦ Ленинского АО г. Омска, предварительно созвонившись с Бычковской Л.В. и сообщив о необходимости оформить пособие, далее по указанию О.А. обратилась к Бычковской Л.В. с просьбой оформить пособия для Ивановой Н.П. без участия последней, при этом сообщила ей, что фактически свидетельство о рождении оформлено на несуществующего ребенка, по этой причине нежелательно, чтобы Иванова Н.П. и Бычковская Л.В. видели друг друга. За помощь в оформлении пособий пообещала Бычковской Л.В. материальное вознаграждение.

При этом сразу поставила Бычковскую Л.В. в известность о том, что фактически ребенка у Ивановой Н.П. не существует, а также заручилась ее согласием на то, что она окажет содействие в оформлении документов по аналогичным ситуациям в будущем. Количество женщин, на которых нужно будет оформить детские пособия, ими не оговаривалось. Ей было известно, что Бычковская злоупотребляет спиртным, в связи с чем, постоянно испытывает материальные трудности, по этой причине была уверена, что Бычковская согласится на ее предложение. Затем, Бычковская Л.В. взяла у нее пакет документов на имя Ивановой Н.П. и дала согласие на оказание помощи в оформлении пособия. При этом она (К.Т.Я.) передала последней денежные средства в размере 1 000 рублей, ранее полученные от О.А., также предоставила реквизиты банковской карты, оформленной на имя Ивановой Н.П. для перечисления денежных средств.

Так как продолжала общаться с Пальнау О.А., последней было известно, что она оформила пособия для Ивановой Н.П., по просьбе Пальнау О.А. передала ей банковскую карту Ивановой Н.П., сообщила пин-код, чтобы снимать с расчетного счета денежные средства.

О.А. передала ей денежные средства для организации поездки Ивановой Н.П. в <адрес>, где проживали ее (О.А.) родственники или знакомые Д. и А., сообщила их контактный номер телефона.

О том, что Ивановой Н.П. для обналичивания сертификата на МСК необходимо поехать в другой регион сообщила Пальнау О.А., после чего приобрели для Ивановой Н.П. билет, сообщили контактные данные Д. и А., которые должны были заниматься дальнейшим оформлением документов.

Примерно через неделю Иванова Н.П. приехала в г. Омск и передала ей пакет документов, о чем она сообщила О.А..

Далее, по указанию О.А., в октябре 2014 года сопроводила Иванову Н.П. к нотариусу Ш.С.Л., где было оформлено обязательство, которое Иванова Н.П. передала ей (К.Т.Я.). О подписании обязательства сообщила О.А., которая сказала, что Ивановой Н.П. необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами по государственному сертификату на МСК.

Ей было известно о том, что Иванова Н.П. несколько раз обращалась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами по государственному сертификату на МСК, но сотрудники Пенсионного фонда отказывали в распоряжении средствами по сертификату, причины не помнит. О том, что сертификат Ивановой Н.П. был обналичен, узнала в ходе следствия.

Примерно в июне 2014 года к ней обратилась знакомая Г.Н.А., которая сказала, что от кого-то узнала, что можно получить в отделе ЗАГС свидетельство о рождении на фактически несуществующего ребенка. Она ответила, что это возможно, и потом можно будет получить материнский капитал и «детские» пособия на несуществующего ребенка. Г.Н.А. этим заинтересовалась. Ей было известно, что у Г. имелся один ребенок. Далее, организовала встречу Г.Н.А. с О.А., где последняя рассказала каким образом в отделе ЗАГС можно получить свидетельство о рождении на фактически несуществующего ребенка, а впоследствии использовать полученное свидетельство о рождении для незаконного получения государственного сертификата на МСК, а также оформление пособий. Кроме того, О.А. рассказала Г.Н.А., о том, что если последняя согласится, то в качестве вознаграждения будет оформлено право собственности на земельный участок, а также получит часть денежных средств после обналичивания сертификата на МСК. На данное предложение Г.Н.А. согласилась. О.А. сказала, чтобы она (К.Т.Я.) подыскала лицо, которое выступило бы в качестве свидетеля родов.

После чего обратилась к своей тете К.А.Н. с просьбой обратиться в отдел ЗАГС, где подтвердить факт рождения ребенка у Г.Н.А.

Кроме того, организовала оформление временной регистрации Г.Н.А. на территории <данные изъяты> г. Омска, необходимой для получения свидетельства о рождении именно в <данные изъяты> отделе ЗАГС, так как со слов О.А. договоренности в других отделах ЗАГС у той не было.

Далее, примерно в июле 2014 года совместно с Г.Н.А., К.А.Н., О.А. приехали в отдел ЗАГС <данные изъяты> АО г. Омка, где Г.Н.А. получила свидетельство о рождении на фактически несуществующего ребенка, а также справки, необходимые для начисления и получения пособий.

Затем, в тот же день совместно с О.А. и Г.Н.А. обратились в отдел <данные изъяты>, где Г.Н.А. оформила банковскую карту на свое имя, на расчетный счет которой должны были перечисляться детские пособия.

В ее присутствии О.А. рассказала Г.Н.А. о том, что необходимо обратиться в Пенсионный фонд, где получить сертификат на МСК, так же А. рассказала, какие именно документы необходимо предоставить.

По указанию А. получила от Г.Н.А. необходимые оригиналы документов, а именно паспорт на имя последней, свидетельства о рождении детей Г.Н.А., в том числе и на имя фактически несуществующего ребенка, справки, полученные в отделе ЗАГС.

В июле 2014 года совместно с О.А. приехали в МФЦ Ленинского АО г. Омска, где встретились с Бычковской Л.В., которая согласилась оказать помощь в оформлении пособий для Г.Н.А., при этом на тот момент Бычковской Л.В. было уже известно, что она (К.Т.Я.) приносит документы на несуществующих детей. Далее, передала Бычковской Л.В. пакет документов, необходимый для оформления пособий для Г.Н.А., а также по указанию О.А. передала денежные средства в сумме 1 000 рублей, полученные от последней.

Оформлением документов, связанных с обналичиванием материнского капитала, занималась О.А..

Кроме того, по указанию О.А., организовала оформление временной регистрации Г.Н.А. на территории Ленинского АО г. Омска, а также организовала открытие ею на свое имя счета в Сбербанке, куда впоследствии были перечислены денежные средства в сумме более 400 000 рублей, которые Г.Н.А. в ее присутствии сняла и передала ей.

Затем, действуя по указанию О.А. сопроводила Г.Н.А. к нотариусу, где последняя подписала обязательство. После оформления документов О.А. передала ей пакет документов для последующей организации подачи документов на распоряжение средствами МСК в Пенсионный фонд. Впоследствии О.А. передала Г. денежные средства за совершение мошенничества. Кроме того, на имя Г.Н.А. оформлены детские пособия, которые впоследствии и получала.

Кроме того, летом 2014 года слышала разговор между Г.Н.А. и О.А. о том, что у Г.Н.А. имеются знакомые женщины, которые также согласны незаконно оформить свидетельства о рождении на несуществующих детей, а впоследствии и получить сертификаты на МСК. После чего в ее присутствии между Г.Н.А. и О.А. была достигнута договоренность, что Г.Н.А. за вовлеченных женщин получит денежное вознаграждение. Далее, Г.Н.А. познакомила ее с двумя женщинами - К.И. и Н.Е.Н., которые дали согласие на оформление несуществующих детей и получение сертификатов на МСК за обещанное вознаграждение в виде пособий на фактически несуществующих детей, а также оформление права собственности на земельный участок. Впоследствии по указанию О.А. подыскали свидетелей родов, договорилась по телефону с

Патотовой О. После чего, действуя по указанию О.А. и на переданные ей денежные средства, приобрела золотое кольцо, стоимостью около 10 000 рублей.

18.07.2014, совместно с Г.Н.А., О.А., Н.Е., К.И.В., А.Т.В. и Б.Ф.Ф. (выступающими в качестве свидетелей родов) встретились около здания ЗАГС Ленинского АО г. Омска. После чего она (К.Т.Я.) зашла в служебный кабинет к Патотовой О. и сообщила, что привезла женщин за свидетельствами о рождении. Патотова О.Ю. сказала заводить парами - «мать» и «свидетеля родов», на рабочий стол Патотовой О.Ю. положила подарочную коробочку, в которой находилось приобретенное ранее кольцо, та его сразу убрала в ящик стола. Кроме того, предварительно на листе бумаги, по указанию О.А., предварительно делала рукописные записи, в котором отображала информацию о дате, месте, времени, весе ребенка, указывала пол ребенка. Данный листочек с рукописными записями вкладывала либо в паспорт лица, которое получало свидетельство о рождении либо передавала непосредственно лицу. Это было сделано для того, чтобы женщинам сотрудники ЗАГС не задавали лишних вопросов, а просто заполняли все необходимые документы.

Первой зашла Н.Е.К. в служебный кабинет вместе с А.Т.В. и О.А., а К.И. с Б.Ф.Ф. зашли после них. С Патотовой О.Ю. они договорились об оформлении двойняшек на обеих женщин.

Оформили свидетельства о рождении быстро, после получения документов на несуществующих детей и справок для получения детских пособий, К.И.В. и Н.Е.К. передали их ей. Кроме того, по указанию О.А. от К.И.В. и Н.Е.К. получила оригиналы паспортов.

После чего, по указанию О.А. совместно с К.И.В. и Н.Е.К. обращались в ОУФМС Ленинского АО г. Омска, где была оформлена временная регистрация на территории Ленинского АО г. Омска.

Летом 2014 года ей несколько раз звонила К.И.В., просила вернуть паспорт, о чем она сообщила О.А. и та вернула данный документ.

Через некоторое время по указанию О.А. сопроводила К.И.В. в Пенсионный фонд <данные изъяты> г. Омска, при этом передала оригиналы свидетельств о рождении на несуществующих детей, свидетельство о временной регистрации, там К.И.В. заполнила необходимые документы.

О том, что К.И.В. обратилась с заявлением о выдаче сертификата сообщила О.А.. После положительного решения Пенсионного фонда совместно с К.И.В. обратились в Пенсионный фонд для получения оригинала сертификата на МСК, где последняя получила оригинал данного документа и передала О.А..

Кроме того, со слов О.А. было известно, что одновременно К.И.В. и Н.Е.К. нельзя заниматься получением сертификата на МСК, поскольку у обеих были двойняшки и сотрудники Пенсионного фонда могли задавать лишние вопросы.

Кроме того, после получения свидетельств о рождении на детей Н.Е.К. данные документы некоторое время находились у О.А. и были испорчены. О.А. сказала, чтобы она достигла договоренности с Н.Е.К. о том, чтобы последняя вновь обратилась в отдел ЗАГС, где получила повторные свидетельства о рождении. Она предварительно позвонила Патотовой О.Ю. и сообщила, что свидетельства о рождении были испорчены и необходимо получить дубликаты. Она (Патотова О.Ю.) рассказала ей, что необходимо оплатить госпошлину и лично обратиться с заявлением. Она передала Н.Е.К. денежные средства для оплаты госпошлины и сопроводила ее для получения повторных свидетельств о рождении на фактически несуществующих детей. Оригиналы повторных свидетельств о рождении вновь забрала у Н.Е.К. как ей объяснила О.А., это делалось для того, чтобы «мать» впоследствии не могла без их участия обратиться в Пенсионный фонд и самостоятельно получить государственный сертификат на МСК.

Далее, Г.Н.А. сопроводила Н.Е.К. в Пенсионный фонд и передала все необходимые документы на ее имя, а также талон, который ранее получила в Пенсионном фонде с указанием даты и времени обращения.

Также по указанию О.А. несколько раз звонила в Пенсионный фонд и узнавала, готов ли сертификат на МСК на имя Н.Е.К.

Потом после получения сертификата на материнский капитал К.И.В. А. сказала о необходимости подыскать недорогой земельный участок, который нужно будет оформить в собственность К.И.В. для последующего обналичивания материнского капитала.

Она в свою очередь сообщила об этом Пальнау О.А., которая подыскала продавца земельного участка, о чем сообщила ей и назвала стоимость земельного участка, которая составляла около 5-10 тыс. рублей. Деньги на приобретение земельного участка ей передала О.А., после чего совместно с Пальнау О.А. организовали оформление права собственности на земельный участок на имя К.И.В., рассчитавшись с продавцом.

После получения К.И.В. свидетельства на право собственности, по указанию О.А. сообщила Пальнау О.А. о необходимости подыскать организацию, которая предоставит займ под материнский капитал. После чего Пальнау О.А. достигла договоренности со своим знакомым, директором ООО «<данные изъяты>». Кроме того, при неизвестных ей обстоятельствах, но по ее указанию, Пальнау О.А. открыла лицевой счет на имя К.И.В. в <данные изъяты>.

Далее, по ее просьбе мать Кубышкина Н.Н. сопроводила К.И.В. в офис ООО «<данные изъяты>» для подписания необходимых документов, а затем к нотариусу для подписания обязательства. В этот же день Кубышкина Н.Н. и Пальнау О. сопроводили К.И.В. в отделение <данные изъяты>, где последняя со своего счета сняла все денежные средства, перечисленные по договору ООО «<данные изъяты>» и передала их Кубышкиной Н.Н.

Последняя по ее просьбе часть денежных средств передала Пальнау О.А., так как именно последняя подыскала организацию для получения займа, часть денежных средств, Кубышкина Н.Н. передала ей, которые она в свою очередь, передала О.А..

Через пару дней, по ее просьбе, Кубышкина Н.Н. сопроводила К.И.В. для подачи заявления в пенсионный фонд, который впоследствии вынес положительное решение и денежные средства были возвращены в ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, на имя К.И.В. были оформлены детские пособия на несуществующих детей, для оформления которых К.И.В. в отделении <данные изъяты> оформила банковскую карту и впоследствии передала ей, а она (К.Т.Я.) в свою очередь О.А..

После оформления пособия для Г.Н.А., Бычковская Л.В. ей и О.А. сообщила, что теперь за помощь в оформлении пособий она должна будет получать вознаграждение в размере 5 000 рублей, при этом будет давать необходимые консультации по пакету документов, необходимому для начисления тех или иных видов пособий.

Далее, имея на руках необходимые документы на имя К.И.В., совместно с О.А. вновь приехали к Бычковской Л.В., попросили последнюю оказать помощь в оформлении пособий. Предварительно в пакет документов по требованию Бычковской Л.В. вложили денежные средства в сумме 5 000 рублей. Последняя взяла документы, увидела, что среди них находятся денежные средства, сказала, что не хватает трудовой книжки на имя К.И.В. Оригиналы документов Бычковская Л.В. оставила у себя. Спросила у Бычковской Л.В., можно ли самим написать (изготовить) трудовую книжку, последняя ответила утвердительно. На листочке бумаги Бычковская Л.В. написала, какие должны быть указаны даты приема и увольнения с работы, а также иные необходимые реквизиты. При этом Бычковская Л.В. сказала, что никто не будет проверять достоверность записей, которые будут отражены в трудовых книжках. Бычковская Л.В. сказала, что начнет оформлять пособия (родовые) для К.И.В., так как при оформлении данного вида пособия наличие трудовой книжки необязательно.

О том, что для оформления другого вида пособий необходима трудовая книжка на имя К.И.В., сообщила Пальнау О.А. Последняя сказала, что сделать запись в трудовой книжке и поставить оттиск печати не проблема и последняя за вознаграждение может заниматься тем, что делать в трудовых книжках необходимые записи и проставлять оттиски печатей. Через некоторое время Пальнау О.А. передала ей оригинал трудовой книжки на имя К.И.В., где были сделаны необходимые записи о месте работы. После чего вновь с О.А. приехали к Бычковской Л.В. и передали оригинал трудовой книжки на имя К.И.В.

Поскольку были необходимы средства для оплаты вознаграждения сотрудников ЗАГС при оформлении свидетельств о рождении на несуществующих детей и вознаграждения Бычковской Л.В., для последующего перечисления денежных средств сообщила О.А. реквизиты банковской карты ее бабушки - Л.Т.Н.

Знает, что О.А. за изготовление трудовой книжки на имя К.И.В. перечислила Пальнау О.А. денежные средства в сумме 20000 рублей.

Поскольку ей было известно о том, что Н.Е.К. в отделе ЗАГС сообщив ложные сведения о рождения детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, получила два свидетельства о рождении на фактически несуществующих детей для дальнейшего получения государственного сертификата на МСК, а в качестве вознаграждения последней было обещано оформление пособий на фактически несуществующих детей, летом 2014 года, вновь обратилась к Бычковской Л.В. и сообщила о том, что ей необходимо оформить пособия на двойняшек без участия «матери детей», на что Бычковская Л.В. ответила согласием.

Помнит, что сопровождала Н.Е.К. в отделение банка, где та получила банковскую карту на расчетный счет которой, должны были перечисляться пособия. Кроме того, попросила Н.Е.К. сообщить пин-код данной банковской карты, так как предварительно ей позвонила Патотова О.Ю. и попросила в заем денежные средства в сумме 50 000 рублей.

После чего, летом 2014 года совместно с О.А. приехали в МФЦ <данные изъяты> г. Омска, где по согласованию с О.А. и достигнутой ранее договоренности с Бычковской Л.В., передала последней пакет документов на имя Н.Е.К., в котором находились денежные средства в сумме 5000 рублей, осмотрев документы, обнаружив денежные средства, убрала их в карман и также сообщила о необходимости предоставления трудовой книжки на имя Н.Е.К., с указанием даты приема и увольнения с работы.

Далее, передала Бычковской Л.В. трудовую книжку на имя

Н.Е.К., переданную и изготовленную Пальнау О.А., по достигнутой ранее договоренности. Бычковской Л.В. было известно о том, что у Н.Е.К. нет детей и записи в трудовой книжке на ее имя не соответствуют действительности.

Через некоторое время со слов О.А. стало известно, что Н.Е.К. необходимо сопроводить в учреждение юстиции, чтобы последняя подписала необходимые документы, связанные с оформлением земельного участка, о чем она сообщила Н.Е.К. Кто производил расчет за данный земельный участок, при каких обстоятельствах О.А. стала известна информация о продаже данного земельного участка, не знает.

После чего по указанию О.А. сопроводила Н.Е.К. в отделение банка, где последняя открыла расчетный счет на свое имя. Через некоторое время со слов О.А. стало известно, что она должна совместно с Н.Е.К. проследовать в отделение банка, где та должна получить денежные средства по договору займа, которые в полном объеме передать ей (К.Т.Я.), а она, в свою очередь, в полном объеме должна вернуть О.А., что она и сделала.

Через некоторое время, О.А. передала ей пакет документов на земельный участок, оформленный на имя Н.Е.Н. и сообщила о том, что последнюю необходимо сопроводить к нотариусу для подписания обязательства. Помнит, что выполнила указание О.А.. В тот же день Н.Е.К. обратилась в МФЦ <данные изъяты> г. Омска, где написала заявление о распоряжении средствами по государственному сертификату на МСК, при этом она (К.Т.Я.) передала Н.Е.К. весь пакет документов, который получила от О.А..

Спустя время, со слов Н.Е.К. стало известно, что последней пришло уведомление из Пенсионного фонда о том, что отказано в распоряжении средствами по государственному сертификату на МСК, о чем она сообщила О.А., та соответственно в связи с принятым решением, отказалась возвращать банковую карту, на которую начислялись пособия.

Далее, по указанной выше схеме, по указанию О.А. вновь обратилась к Бычковской Л.В. за оказанием помощи в принятии документов на имя Н.Е.К. для распоряжения средствами по государственному сертификату на МСК, получив ее согласие, передала пакет документов и денежные средства в сумме 5000 рублей. Со слов Бычковской Л.В. было известно, что МФЦ не принимает решения о распоряжении средствами по государственному сертификату на МСК, но она правильно составит заявление для того, чтобы Пенсионным фондом было принято положительное решение по данному заявлению. О том, что было принято положительное решение, она

(К.Т.Я.) узнала в ходе следствия.

Некоторое время, по договоренности с О.А., снимала денежные средства по начисленным детским пособиям с банковской карты на имя Н.Е.К., из них передала 50 000 рублей Патотовой О.Ю., а также 5 000 рублей Бычковской Л.В.

В период оформления документов на Н.Е.К., последняя вовлекла в совершение аналогичных преступлений свою знакомую О.Т.С., о чем Н.Е.К. сообщила Г.Н.А., а последняя сообщила ей (К.Т.Я.).

О том, что Н.Е.К. подыскала женщину, которая согласна в отделе ЗАГС сообщить ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, а полученные свидетельства о рождении впоследствии использовать для незаконного получения государственного сертификата на МСК сообщила О.А..

Далее, по указанию О.А. позвонила Патотовой О.Ю., которой сообщила, что необходимо получить свидетельства о рождении на двойняшек, на что та сказала, что в ЗАГС осложнилась обстановка, так как часто выдаются свидетельства о рождении на детей, рожденных вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи и поэтому необходимы «хорошие» медицинские документы (справки) на детей. Об этом она (К.Т.Я.) сообщила О.А.. Со слов О.А. знала, что она обращалась в платные медицинские учреждения, где предоставляла для осмотра каких-то детей. О.А. сказала, что ей необходимо знать фамилию «матери», так как у «детей» должна быть такая же фамилия.

Она (К.Т.Я.) позвонила Н.Е.К., узнала фамилию женщины - О., о чем сообщила О.А..

В августе 2014 года, О.А. передала ей две справки из медицинского учреждения на имя О.Р.А. и О.Р.А., сказала, что необходимо с данными документами поехать в отдел ЗАГС для получения свидетельств о рождении. Кроме того, О.А. сказала, что, если она не найдет лицо, которое согласится выступить свидетелем родов, то она самостоятельно должна выступить свидетелем родов у О.Т.С.

В августе 2014 года позвонила Патотовой О.Ю., которой сообщила о необходимости получения свидетельств о рождении на двойняшек, данные О.Т.С., дату и место родов, а также попросила указать ее в качестве свидетеля родов. Патотова О.Ю. согласилась. Также позвонила Г.Н.А. и попросила сопроводить О.Т.С. в ЗАГС Ленинского АО г. Омска для получения свидетельств о рождении.

После чего в оговоренное время встретилась с Г.Н.А. и О.Т.С. около здания ЗАГС Ленинского АО г. Омска, позвонила Патотовой О.Ю., спросила, можно ли от ее имени написать заявление другому человеку, та ответила положительно. После чего передала О.Т.С. свой паспорт и справки-педиатра, полученные от О.А., Г.Н.А. и О.Т.С. прошли в служебный кабинет. Она в это время уехала, предварительно сказав Г.Н.А., чтобы последняя забрала оформленные документы и личные документы О.Т.С. Через некоторое время позвонила Г.Н.А., сообщила, что документы оформлены и находятся у нее.

После получения свидетельств о рождении О.Т.С., сопроводила ее в отделение <данные изъяты>, где та открыла на свое имя банковскую карту для начисления пособий. После чего О.Т.С. по ее требованию передала ей (К.Т.Я.) банковскую карту и сообщила пин-код карты.

Со слов Н.Е.К. ей было известно о том, что последняя полностью сообщила О.Т.С. условия получения вознаграждения и необходимость оформления пособия на несуществующих детей.

Через некоторое время О.А. сказала, что О.Т.С. необходимо сопроводить в Пенсионный фонд для получения сертификата на МСК. Далее, О.Т.С. передали документы, необходимые для подачи заявления о выдаче сертификата на материнский капитал.

После написания О.Т.С. заявления о выдаче сертификата, та вновь передала оригиналы документов на оформление пособия.

В тот же день по предварительной договоренности приехала к Бычковской Л.В., которой по указанной выше схеме передала документы на О.Т.С., а также денежные средства в размере 5 000 рублей. Осмотрев документы, Бычковская Л.В. сказала, что не хватает трудовой книжки, о чем она (К.Т.Я.) сообщила Пальнау О.А.

Через некоторое время Пальнау О.А. передала ей трудовую книжку на имя О.Т.С., за что получила вознаграждение в сумме 4000 рублей, переданные ей (К.Т.Я.) О.А..

Пальнау О.А. было достоверно известно о том, что копия трудовой книжки будет предоставлена для начисления пособий на фактически несуществующих детей. Изготовленную Пальнау трудовую книжку на имя О.Т.С. передала БычковскойЛ.В., а банковскую карту, на которую перечислялись пособия, передала О.А..

После получения О.Т.С. государственного сертификата на МСК, по указанию А., сообщила Г.Н.А. об организации поездки О.Т.С. в <адрес> для обналичивания сертификата на МСК через Д. и А.. Насколько помнит, О.Т.С. дважды ездила в <адрес> для оформления документов.

По возвращению О.Т.С. в г. Омск, по указанию О.А. организовала ее к нотариусу для подписания обязательства, а затем в МФЦ Ленинского АО г. Омска для подачи документов на распоряжение средствами МСК. Через некоторое время от О.А. стало известно, что пенсионный фонд вынес отказ в удовлетворении заявления О.Т.С.

Впоследствии обналичить материнский капитал О.Т.С. не получилось. В связи с тем, что последние случаи привлекли внимание правоохранительных органов стала беспокоиться, в связи с чем, позвонила Патотовой О.Ю. и высказала свои опасения, по поводу того, что несколько из женщин рассказали полицейским о совершенных преступлениях, соответственно могли рассказать о ней,

Кубышкиной Н.Н. и Патотовой О.Ю. Последняя выслушала ее и сказала, что ей и матери необходимо уехать из г. Омска и желательно за границу, обещала уладить ситуацию. О данном разговоре сообщила своей матери Кубышкиной Н.Н.

В конце сентября 2015 года уехали в Казахстан вместе с матерью

Кубышкиной Н.Н. и детьми, также с ними уехала Н.С.М., которая тоже оформила на свое имя несуществующих детей и детские пособия. Поскольку ребенок инвалид нуждался в медицинской помощи, приняли решение вернуться в г. Омск и добровольно обратиться в правоохранительные органы.

По обстоятельствам всех совершенных преступлений показала, что когда О.А. вовлекла ее в совершение преступлений, то весь алгоритм преступных действий ею уже был налажен, связи сформированы. На тот момент у нее уже сложились необходимые взаимоотношения с сотрудниками Ленинского отдела ЗАГС Х.С.С. и Патотовой О.Ю., нотариусами Ш., Т. и Н.Л.В.. Так как все действия, связанные с незаконным получением сертификатов на материнский капитал и обналичиванием занимали много времени, то О.А. не успевала всем заниматься, при том, что она на тот момент уже болела и ей было необходимо лечиться, по этой причине она вынудила ее участвовать в совершении преступлений. При этом она контролировала все моменты, и не допускала того, чтобы она могла без нее окончить преступление и получить денежные средства. Ее взаимодействие с сотрудниками Ленинского отдела ЗАГС было обусловлено произошедшим конфликтом между О.А. и специалистами ЗАГС Х.С.С. и Патотовой О.Ю., после которого А. не могла больше никого приводить. После этого она наладила взаимоотношения с Патотовой О., ей было достоверно известно, что она работает с О.А. по одной и той же схеме, поэтому второй раз договариваться с Патотовой О.Ю. смысла не было.

С Х.С.С. также поддерживала нормальные отношения с целью ее содействия в оформлении свидетельств о рождении на несуществующих детей, но поскольку у нее часто менялось настроение и она могла отказывать принять женщин, больше контактировала с Патотовой О.Ю. В связи с чем, звонила Х.С.С. только в тех случаях, когда не могла дозвониться до Патотовой О.Ю. или последняя была занята. При этом материальное вознаграждение по указанию О.А. передавалось для двоих, это были как продовольственные продукты, так и деньги, ювелирные украшения, меховые изделия.

Кроме того, после проведения очной ставки с Патотовой О.Ю., вспомнила, что приобретала для Патотовой О.Ю. кофту из вязаной норки. Их осведомленность подтверждается тем, что они видели каких женщин она приводила, это были неблагополучные, в основном русские женщины, многие находились в алкогольном опьянении, например М.А.С., страдающая психическими заболеваниями Д.О.В., которая самостоятельно не смогла бы сообщить о том, что родила в домашних условиях, некоторые женщины были явно уже в недетородном возрасте, свидетелями родов выступали одни и те же лица, справки-патронажи у всех были написаны одним и тем же почерком, с одними оттисками печатей. Сведения о женщине и свидетеле родов она сообщала специалистам заранее по телефону, поэтому к приходу документы (бланки заявлений) уже были подготовлены. Старалась не афишировать связь с Патотовой О.Ю. и Х.С.С., чтобы не вызывать подозрений у их коллег и руководства, поэтому с женщинами она в помещение ЗАГС старалась не заходить, со специалистами общалась по телефону. По телефону заранее сообщала данные женщин, на которых нужно было оформить детей, количество детей, данные лица, которые выступали в качестве свидетеля родов, то есть к приходу лиц, документы уже были частично подготовлены. С руководителями Ленинского отдела ЗАГС она знакома не была. Имелись случаи, когда данные о свидетелях родов вносились с ее слов, а расписывались за них другие люди.

Отказов регистрации детей у женщин, которых она приводила, специалистами ЗАГС Патотовой О.Ю. и Х.С.С., не было. Имелись случаи, когда что-то шло не так и не получалось произвести регистрацию, но это происходило не по вине специалистов.

Бычковскую Л.В. вовлекла в совершение преступлений, при этом знала, что та злоупотребляет спиртным и нуждается в денежных средствах, поэтому понимала, что может ее заинтересовать материально. Рассказала Бычковской Л.В. о необходимости оформления детских пособий без участия женщин, последняя в свою очередь обозначила сумму, за которую она согласна помогать в оформлении. Ее просьба была обусловлена тем, что женщин необходимо было организовывать приезжать из районов Омской области в г. Омск, а так как они не могли приезжать по разным причинам, то ей проще было договориться с Бычковской Л.В. При этом банковские карты, на которые должны были перечисляться детские пособия, она забирала у женщин, под предлогом необходимости их наличия при оформлении пособий, но по факту эти банковские карты забирала себе О.А. и она распоряжалась поступившими на них денежными средствами. Иногда О.А. оставляла у нее банковскую карту, оформленную на одну из вышеуказанных женщин, на которую должны были поступить детские пособия, для того, чтобы она по ее указанию могла перечислять денежные средства на другие карты лицам, принимавшим участие в совершении преступлений либо в качестве вознаграждения либо для оплаты проезда в г. Омск и обратно.

В ходе совершения преступной деятельности лица, которые вовлекали женщин в совершение преступлений, сопровождали, или выступали в качестве свидетеля родов, а именно Пальнау О.А.,

А.Б.М., Яшуткина Т.А., Акимов Д.Ю., Горносталева А.В., Г.Н.А., Иванова Н.П., А.К.У., делали это добровольно, за материальное вознаграждение. Вовлекаемым женщинам они разъясняли, что после получения свидетельств о рождении на несуществующих детей и оформления материнского капитала и детских пособий, они («нерожавшие» женщины) будут получать на карту детские пособия, и кроме того на них будет оформлен земельный участок, который они позднее смогут продать и использовать средства по своему усмотрению. Но в некоторых случаях, когда банковские карты передавались О.А., последняя сама распоряжалась поступившими средствами либо оставляла карты ей, для того чтобы она из поступивших средств могла передавать деньги вышеуказанным лицам за вовлечение женщин, а также на проезд вовлеченных женщин в г. Омск для оформления документов. Кроме того денежные средства и другие материальные вознаграждения Патотовой, Х.С.С., Бычковской передавались ею также из средств, перечисленных на карты детских пособий. О.А. не разрешала ей тратить деньги с банковских карт, но иногда позволяла потратить небольшую сумму денег на свои нужды, в пределах 1 000 рублей. С полученных средств обналиченных материнских капиталов она ничего не получала, этими средствами распоряжалась О.А..

По поводу организации преступной деятельности, может отметить, что во всех учреждениях, у нотариусов, у О.А. либо тех лиц, с кем она работала, существовали налаженные контакты, т.е. документы могли оформляться без соблюдения установленного порядка. Иногда, действуя по указанию О.А., она звонила Подосенову С.В. либо его сотруднику Мосензовой Я.П., чтобы сообщить о наличии женщины с материнским сертификатом, который необходимо обналичить и узнать какие необходимо оформить доверенности (на чье имя). После этого Подосенов С.В. сам решал на кого будет выписана доверенность, он или Мосензова Я.П. сообщали об этом нотариусам. Ей только говорили, когда и к какому нотариусу нужно организовать женщину.

О.А. контролировала ее контакты с данными лицами, то есть она не могла самостоятельно (без ее указания) обратиться, например, к нотариусу или Подосенову С.В. Эти ограничения и контроль, она понимает так, что О.А. не хотела допускать ее самостоятельности, чтобы последняя владела всей ситуацией.

Свидетель О.Т.С., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (т.194 л.д. 85-92, 122-131, 135-138, 189-192) показала, что летом 2014 года, испытывая материальные трудности, согласилась на предложение Н.Е.Н. оформить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, за что ей был обещан земельный участок, а также оформление в качестве вознаграждения детских пособий на несуществующих детей. 22.08.2014 она совместно с Николаевой Е.Н. приехала к зданию Ленинского отдела ЗАГСа г. Омска, где находилась Г.Н.А. В присутствии последней она сообщила сотруднику ЗАГСа ложные сведения о рождении двоих детей в домашних условиях: О.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и О.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. При этом Г.Н.А. от имени К.Т.Я. поставила подпись в документах, подтверждая тем самым, что рождение детей произошло в ее присутствии. Кроме того, она (О.Т.С.) заполнила справки, необходимые для оформления детских пособий. Самостоятельно с заявлениями о получении детских пособий на фактически несуществующих детей не обращалась. Видела, что на ее банковскую карту один раз поступили 10 тысяч рублей, однако, она их не снимала и не получала. Банковская карта находилась в распоряжении участников преступной группы.

Аналогичные показания об обстоятельствах вовлечения О.Т.С. в совершение преступления, оформления детских пособий на несуществующих детей, а именно: О.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и О.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., даны в судебном заседании свидетелями Г.Н.А. (т. 200 л.д. 190-195, 196-199, 200-204, 229-230, 231-233, т. 201 л.д. 45-47, 115-118) и Н.Е.Н. (т. 200 л.д. 32-38, 70-78, 87-90, 91-94, 95-97, 105-109, 125-127, 142-144), которые также подтвердили правильность оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ показаний, данных ими на стадии предварительного расследования.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания Б.Е.Н., данные ею на стадии предварительного расследования (т. 185 л.д. 132-135, 182-184, 185-186, 187-188, 206-210, 214-215, 216-217, 220-221, 239-247), согласно которым летом 2014 года, испытывая материальные трудности, она согласилась на предложение О.А. Н. оформить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, за что ей были обещаны в качестве вознаграждения половина денежной суммы по сертификату, а также оформление детских пособий на несуществующего ребенка. С этой целью она совместно с О.А. Н. 23.02.2015 обратилась в детский медицинский центр «<данные изъяты>», где получила справку о первичном осмотре ребенка врачом-педиатром. После этого 26.02.2015 она в присутствии О.А. Н. и К.Н.А. сообщила сотруднику ЗАГС <данные изъяты> ложные сведения о рождении у нее в домашних условиях ребенка.

Затем она и К.Н.А. подписали документы, которые были составлены сотрудником ЗАГС о рождении ребенка вне медицинской организации, после чего ей было выдано свидетельство о рождении на имя Б.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р. Также ей были выданы справки формы №, необходимые для оформления детских пособий. Кроме того, О.А. Н. предоставила сотруднику ЗАГС справку об осмотре ребенка врачом, которая ранее была получена в медицинском центре «<данные изъяты>». Детские пособия она получала в размере около 6 000 рублей ежемесячно около 1,5 лет с момента подачи заявления. Также получила единовременную выплату по рождению ребенка в размере около 16 000 рублей. С заявлениями о назначении детских пособий она обращалась в МФЦ по <данные изъяты>.

Свидетель О.А.В., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (т. 165 л.д. 14-18) показала, что 07.02.2008 в связи с рождением второго ребенка в отделении Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> ей выдан государственный сертификат на МСК серии №.

В сентябре 2014 года позвонила ранее незнакомая женщина, которая представилась Л.О., которая сообщила, что хочет приехать и поговорить по поводу распоряжения средствами материнского капитала, на что она согласилась. На тот момент времени хотела за счет средств материнского капитала улучшить жилищные условия.

Через несколько дней домой приехала Л.О.Н., которая в ходе разговора сообщила, что в г. Омске имеется фирма, которая занимается продажей земельных участков под средства материнского капитала, что она таким же образом распорядилась средствами материнского капитала, заверив, что все законно, но для оформления документов необходимо было ехать в г. Омск. Кроме того, Л.О.Н. пояснила, что 100 000 рублей из средств материнского капитала фирма заберет себе за оформление документов на земельный участок, часть средств материнского капитала пойдет на приобретение земельного участка, оставшиеся денежные средства ей отдадут для строительства недвижимости на данном участке. При этом Л.О.Н. пояснила о необходимости взять личные документы для приобретения земельного участка под средства материнского капитала, а именно: свидетельства о рождении детей, свидетельство обязательного пенсионного страхования, паспорт, свидетельство о заключении брака, государственный сертификат на МСК. Она согласилась на указанных условиях распорядиться средствами материнского капитала.

Спустя некоторое время прибыла в г. Омск, где в квартире Л.О.Н. передала последней свои личные документы, после чего та уехала. Вернувшись через несколько часов, Л.О.Н. пояснила, что свои документы она получит позже. В ходе разговора уверяла, что неоднократно помогала женщинам приобрести под средства материнского капитала земельные участки и что все законно. На следующее утро, 25.09.2014 с Л.О.Н. проследовали в офис нотариуса, где их ожидал мужчина цыганской национальности, который зашел в помещение, а выйдя, сказал, чтобы она зашла. В офисе нотариуса подписала переданные Л.О.Н. документы. Как она поняла, к ее приезду документы уже были готовы. После этого расписалась в журнале, госпошлину за производство нотариальных действий не оплачивала. Далее проследовала в квартиру к Л.О.Н., а на следующий день уехала домой.

Через несколько дней позвонила Л.О.Н., сообщила о необходимости приехать в г. Омск для оформления документов. На следующий день также приехала по месту жительства Л.О.Н., 02.10.2014 вместе проследовали к нотариусу, где она подписала документ, в содержание которого не вникала, а также расписалась в журнале. Документы, подписанные у нотариусов, на руки не получала, они оставались у них. После этого вместе с Л.О.Н. уехали к ней по месту жительства, а на следующее утро проследовала к себе домой.

Спустя несколько дней вновь, по просьбе Л.О.Н. проследовала в г. Омск, осталась у нее ночевать, а на следующий день 15.10.2014 вместе поехали в офис организации, которая, как та объяснила, занимается продажей земельных участков под средства материнского капитала. В офисе находился незнакомый мужчина, который о чем-то разговаривал с Л.О.Н., видела как он забрал привезенные ими документы. В представленных на обозрение заявлении на имя Курозина А.Н. о приеме земельного участка от 15.10.2014, заявлении на имя Курозина А.Н. о займе на строительство жилого дома от 15.10.2014, согласии на обработку персональных данных от 15.10.2014, расписке от ее имени от 16.10.2014, согласно которой она получила от Курозина А.Н. денежные средства в сумме 397 000 рублей, стоит ее подпись. Денежных средств от Курозина А.Н. не получала, с ним не знакома. На следующий день уехала домой. После чего несколько раз созванивалась с Л.О.Н., спрашивала, когда отдадут денежные средства и документы на земельный участок, но та долгое время их не возвращала.

Через некоторое время Л.О.Н. привезла документы на земельный участок, а денежные средства на строительство дома пообещала отдать через время и попросила узнать, имеются ли в <данные изъяты> лица, имеющие государственный сертификат на МСК, которые желают таким же образом распорядиться средствами материнского капитала. Позже, вместе с Л.И.В., на его автомобиле сопровождала С.Т.А., А.Н.Н., Ф.В.Х. в г. Омск, которые желали улучшить жилищные условия путем приобретения на средства государственного сертификата на МСК земельных участков. В ходе разговора объясняла данным женщинам, что под материнский капитал можно приобрести земельный участок для строительства дома через организацию в г. Омске, при этом поясняла, что сама, таким образом, приобрела земельный участок и что все законно. Говорила, что услуги данной фирмы составляют 100 000 рублей от суммы материнского капитала за оформление документов, те на данные условия согласились. С.Т.А., А.Н.Н., Ф.В.Х. неоднократно звонили ей и просили вернуть оригиналы документов, которые они ранее передали Л.О.Н., впоследствии по ее просьбе, последняя вернула документы. За оформлением временной регистрации в г. Омске лично не обращалась, в г. Омске не проживала. В ходе допроса следователем предъявлена доверенность № от 25.10.2014, доверенность № от 25.10.2014, обязательство № от 02.11.2014, в которых имеются ее подписи и рукописные записи. Данные доверенности оформлены на имя Мосензовой Я.П., с которой она не знакома. Самостоятельно земельный участок на свое имя не оформляла, в настоящее время известно, что он расположен по адресу: <адрес>. Также ей поступало уведомление из Пенсионного фонда, что мерами государственной поддержки она больше не обладает.

Обстоятельства предъявления ей на обозрение фотографии Оглы А. Н. не помнит, но допускает, что опознала его как лицо, которое видела около офиса нотариуса в г. Омске.

Свидетель М.В.А., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (т. 164 л.д. 1-4) показала, что после рождения дочери в 2013 году самостоятельно оформила государственный сертификат на материнский капитал в ПФР <данные изъяты>, предоставив копии необходимых документов, а именно копию паспорта гражданина РФ, копии свидетельств о рождении детей. По результатам рассмотрения ее заявления сотрудниками данного отделения Пенсионного фонда ей выдан государственный сертификат на МСК серии №, при выдаче которого сотрудниками Пенсионного фонда разъяснялось, что сертификатом в полном объеме либо по частям можно распорядиться по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, определенных соответствующим законом.

С супругом планировали приобрести земельный участок, где построить дом. Знакомая посоветовала обратиться в риэлторское агентство «<данные изъяты>», где та распорядилась материнским сертификатом на приобретение недвижимости. Летом 2014 года проследовала в офис «<данные изъяты>», расположенный в районе ООТ «Большевичка», где ее встретили Мосензова Я. и Киргизова Е., кроме того, в офисе находился директор организации по имени С. и лица цыганской национальности. Киргизовой Е. объяснила, что желает распорядиться материнским сертификатом на приобретение земельного участка для строительства. Киргизова Е. сообщила, что указанная организация занимается данными вопросами, предложила выбрать земельные участки. Далее, выбрала земельный участок в <адрес>, стоимость которого, со слов Киргизовой Е. составляла 130 000 рублей, кроме того, последняя поставила ее в известность, что данная сумма впоследствии будет вычтена из средств материнского капитала. Также КиргизоваЕ. пояснила, что необходимо будет подписать договор займа с организацией на сумму материнского сертификата, при этом, денежные средства ей отдадут после перечисления из Пенсионного фонда на счет организации, за вычетом стоимости земельного участка. При данном разговоре с ней присутствовала маленькая дочь, поэтому в подробности не вникала, доверяя КиргизовойЕ., согласилась на данные условия. Оставила Киргизовой Е. свои документы, далее после звонка последней, 14.08.2014 проследовала в юстицию, где ее ожидала Мосензова Я., которая передала для подписания договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №. На момент подписания, данный договор не читала, так как доверяла Киргизовой Е. Деньги по договору купли-продажи не передавала, о том, что в договоре была указана другая стоимость 30 000 рублей, заметила позднее. Через несколько дней забрала свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок.

04.09.2014, предварительно договорившись с Киргизовой Е., проследовала в офис «<данные изъяты>», где та предоставила на подпись документы, в том числе, договор займа с ООО «<данные изъяты>» на сумму 429 000 рублей, пояснив, что денежные средства по договору займа будут перечислены на ее счет в «<данные изъяты>», которые нужно будет снять и отдать Мосензовой Я. В этот же день проследовала в отделение «<данные изъяты>» по <адрес>, где ее ожидала Мосензова Я., в ее присутствии сняла денежные средства и передала последней. Затем Киргизова Е. передала ей документы, сообщив, что их необходимо отвезти в Пенсионный фонд, где написать заявление о распоряжении средствами МСК на погашение займа. 05.09.2014 проследовала в Пенсионный фонд <данные изъяты>, где написала заявление о распоряжении средствами МСК на погашение займа перед ООО «<данные изъяты>», о чем сообщила Киргизовой Е.

Примерно через два месяца поступило уведомление из Пенсионного фонда об одобрении, о чем, согласно ранее достигнутой договоренности, сообщила Киргизовой Е., далее проследовала в офис ООО «<данные изъяты>», где Киргизова Е. передала ей 260 000 рублей, на ее (М.В.А.) вопрос почему сумма земельного участка в договоре купли-продажи указана 30000 рублей, а не 130000 рублей, та пояснила, что указана заниженная цена, чтобы не платить налоги.

Более с КиргизовойЕ. и Мосензовой Я. не встречалась. Курозина А.Н. никогда не видела. Оформлением документов на строительство занимались сотрудники «<данные изъяты>». На тот момент считала, что действия сотрудников «<данные изъяты>» законные, так как об этом сообщала Киргизова Е. В связи с чем, договор займа был составлен от ООО «<данные изъяты>», а не от ООО «<данные изъяты>», куда она обращалась, не знает. С. присутствовал при ее разговоре с Киргизовой Е. На просмотр земельного участка ее возил водитель ООО «<данные изъяты>» и Киргизова Е.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля М.А.В., данные ею на стадии предварительного расследования (т. 157 л.д. 23-27) из которых следует, что после рождения в 2008 году второго ребенка, получила сертификат на МСК, который решила реализовать на улучшение жилищных условий, а именно на строительство дома. Летом 2014 года от супруги брата М.А.В. узнала о существовании организации, предоставляющей займы на строительство под сертификат на МСК, последняя дала номер телефона С., который, с ее слов, занимался данным вопросом.

Позвонив по указанному номеру телефону, договорилась с мужчиной, представившемся С., о встрече в офисе его компании, расположенном по <адрес>, взяла с собой оригиналы документов: государственный сертификат на МСК, свидетельства о рождении детей, паспорт, ИНН, СНИЛС.

Через несколько дней приехала в указанный офис, на входной двери имелась табличка ООО «<данные изъяты>», где встретилась с директором фирмы С., а также девушкой, которая представилась Я.. Она сообщила, что хочет приобрести земельный участок и тем самым улучшить свои жилищные условия, на что С. пояснил, что имеются земельные участки, расположенные на территории <адрес>. Сообщил, что стоимость участка будет составлять 100000рублей, стоимость услуг компании за оформление всех необходимых документов 30 000 рублей, которые будут получены за счет средств государственного сертификата на МСК, с данными условиями согласилась.

Далее, попросила отвезти на просмотр выбранного земельного участка, на что С. сказал, что у них сломалась машина и после обязательно свозит и покажет участок, также написал, какие документы необходимо ей собрать, открыть расчетный счет в ОАО «<данные изъяты>», получить справку о состоянии средств МСК в Пенсионном фонде <данные изъяты> г. Омска, что она и сделала. С. говорил, что не первый раз занимается вопросом, связанным со средствами на МСК и действует в рамках закона.

Через несколько дней, по указанию С., проследовала в кадастровую палату, где уже находилась Я. и девушка по имени Р.. По просьбе Я., не читая, подписала документ, связанный с землей. На момент подписания договора купли-продажи земельного участка денежные средства никому не передавала.

Затем, также по указанию С., проследовала в Росреестр Омского района, расположенный по <адрес>, где была вызвана в кабинет специалистом вместе с С., который указал ей, где необходимо расписаться и в каких документа, что она и сделала.

Спустя время, по указанию Подосенова С.В. проследовала к нотариусу, кабинет которого расположен по <адрес>, где оформила обязательство.

Нотариальные и иные услуги (госпошлину) не оплачивала.

После чего, по указанию Я., проследовала в отделение «<данные изъяты>», расположенное по <адрес>, где ее ждала Р., далее сняла денежные средства в сумме 429000рублей, которые в полном объеме, по ее просьбе передала Р., та сообщила, что отвезет их в офис и необходимо ждать звонка.

Приехав на следующий день в офис ООО«<данные изъяты>», где находились Р. и Я., последняя передала ей 240000 рублей, сертификат на право собственности на землю, расположенную в <адрес>, при этом забрала оригинал сертификата на МСК. Она стала спрашивать, почему такая сумма, на что Я. ответила, что денежные средства удержаны за оплату услуг фирмы, составление необходимых документов, оплату госпошлин, оплату земельного участка в сумме 110000 рублей, дополнительное обслуживание без очереди в кадастровой палате.

Спустя время поступило письмо из Управления Пенсионного фонда РФ <данные изъяты> о том, что она распорядилась средствами МСК по назначению, а именно на улучшение своих жилищных условий, в связи с чем, у нее прекращено право на использование средств МСК. Ей на обозрение предъявлена копия договора целевого займа от 12.09.2014, осмотрев который пояснила, что обязательств по договору перед ООО «<данные изъяты>» не выполняла. Подпись в предъявленном документе выполнена ею, не знала, что заключала договор с компанией ООО «<данные изъяты>», считала, что работает с компанией ООО «<данные изъяты>».

Свидетель К.Е.С., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (т. 165 л.д. 32-35), показала, что после рождения в 2009 году второго ребенка, получила сертификат на МСК в отделении Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты>. В июле 2014 года к ней приехала ранее незнакомая женщина цыганской национальности, которая представилась Л.О.. В ходе разговора Л.О.Н. рассказала, что под средства материнского капитала можно приобрести земельный участок, расположенный на территории Омской области, данное предложение ее заинтересовало, поскольку планировала строительство жилого дома.

Л.О. также сообщила, что для оформления документов для приобретения земельного участка необходимо несколько раз съездить в г. Омск, что есть фирма, которая занимается продажей земельных участков под материнский капитал, стоимость услуг по оформлению документов составляет 100 000 рублей, которые высчитываются из средств материнского капитала, часть средств материнского капитала на покупку земельного участка, а оставшаяся часть материнского капитала будет отдана ей для строительства дома на приобретенном земельном участке. При этом Л.О.Н. пояснила, что распоряжение, таким образом, средствами материнского капитала является законным.

По указанию Л.О.Н. совместно с супругом ездили в <адрес> к нотариусу, где супруг оформил согласие на покупку земельного участка на территории Омской области, которое передал Л.О.Н.

После чего с Л.О.Н. несколько раз ездила в г. Омск к нотариусу, где подписывала какие-то документы, не вникая в их содержание. Госпошлину за нотариальные действия не оплачивала. При первом посещении нотариуса ее сопровождал мужчина цыганской национальности, по его указанию сообщила нотариусу, что от Я., в этот же день передала ему свои личные документы, а также те, которые подписывала у нотариуса. Во второй раз после подписания документов у нотариуса оставила их в офисе. Неоднократно звонила Л.О.Н. и просила вернуть документы, но та ничего не вернула, на звонки не отвечала. Земельный участок на свое имя на территории Омской области не оформляла, месторасположение его неизвестно. С Мосензовой Я.П. не знакома.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 5 ч. 2 ст.281 УПК РФ, оглашены показания З.Л.Г., данные ею на стадии предварительного расследования в качестве свидетеля (т. 161 л.д. 212-215), из которых следует, что в 2011 году получила сертификат на МСК на сумму 387640 рублей 30копеек, которым решила воспользоваться для улучшения жилищных условий, в связи с чем, в 2014 году обратилась в ООО «<данные изъяты>», где познакомилась с девушкой по имени О.. 06.06.2014 по ее указанию обратилась в Пенсионный фонд <данные изъяты> г. Омска, где получила справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. После чего ездила к нотариусу по <адрес> для оформления обязательства. 10.06.2014 в офисе организации подписала договор купли-продажи земельного участка, при этом продавец земельного участка Подосенов С.В., в офисе не присутствовал, денежные средства она никому не передавала. Со слов О. ей стало известно, что из средств ее МСК будет удержана сумма за земельный участок, а также услуги организации. 13.06.2014, находясь в офисе, подписала договор целевого займа № от 13.06.2014 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н., которого в момент подписания в офисе не было, подпись и печать в договоре займа уже стояли. Вознаграждения за пользование займом в кассу ООО «Финанс-инвест» не вносила, условия займа не выполняла. Через несколько дней совместно с О. ездили в <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, где со своего расчетного счета сняла 429 500 рублей, которые полностью передала последней. О. в отделении банка передала ей документы на приобретенный земельный участок, а также денежные средства в размере 230000 рублей, пояснив, что со средств ее МСК удержана сумма в размере 200 000 рублей за приобретенный земельный участок, а также за услуги организации ООО «<данные изъяты>». 01.07.2014 обратилась в Пенсионный фонд <данные изъяты> г. Омска, где ей выдали расписку-уведомление, которую она передала О..

Свидетель П.Г.С. суду показала, что после рождения второго ребенка в 2012 году получила сертификат на МСК на сумму 387 640 рублей 30 копеек, которым решила распорядиться путем улучшения жилищных условий, а именно на строительство дома. По объявлению в августе-сентябре 2014 года обратилась в организацию «<данные изъяты>», офис которой располагался в районе ООТ «<данные изъяты>», где ее и супруга встретил Подосенов С., который предложил на средства МСК приобрести земельный участок. Сообщил, что стоимость земельного участка составит 120 000 рублей, стоимость услуг организации 50 000 рублей, которые будут вычтены из средств МСК. По указанию сотрудников организации с супругом проследовали в Росреестр, где подписала переданный Мосензовой Я. договор купли-продажи земельного участка. Продавцу денежные средства за земельный участок не передавала. Также сотрудники организации предоставляли ей на подпись договор целевого займа с ООО «<данные изъяты>». В сопровождении Месензовой Я. открыла в банке расчетный счет, на который должны были поступить денежные средства по договору займа. Через некоторое время, по указанию Мосензовой Я. ездила в <данные изъяты>, где сняла денежные средства и передала их последней. Также по указанию Мосензовой Я. ездила к нотариусу, где подписывала доверенность, а также обязательство. После перечисления ПФР денежных средств по ее сертификату на МСК на расчетный счет организации, ей были переданы денежные средства в сумме около 160 000 рублей, за вычетом стоимости земельного участка и стоимости услуг организации.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 5 ч. 2 ст.281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Ц.А.В.

(т. 161 л.д. 163-167), из которых следует, что в 2013 году после рождения второго ребенка она получила сертификат на МСК, которым решила распорядиться путем улучшения жилищных условий. В мае 2014 года познакомилась с Ч.Т., которая предложила ей оформить земельный участок под строительство с использованием средств МСК. Ч.Т.Ч. пояснила, что с ней будет заключен формальный договор займа на строительство, денежные средства по которому будут возвращены сотрудникам организации, выдавшим заем. Денежные средства по сертификату на МСК, за вычетом 100000 рублей за земельный участок, 100000 рублей за услуги организации, она получит после их перечисления из Пенсионного фонда на счет фирмы, на что она согласилась. После чего Ч.Т.Ч. предложила ей встретиться в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, где она передала Ч.Т.Ч. необходимый пакет документов. В конце мая 2014 года по указанию Ч.Т.Ч. приехала в юстицию по <адрес>, где встретилась с Ч.Т.Ч., с которой был ранее незнакомый Подосенов С.. Она с Подосеновым С. подписала договор купли-продажи земельного участка в <данные изъяты>. За приобретенный земельный участок деньги продавцу не передавала. 19.06.2014 по указанию Ч.Т.Ч. ездила к нотариусу, офис которого расположен в районе ООТ «<данные изъяты>», где подписала обязательство, за оформление которого деньги не платила. После этого, 24.06.2014 приехала в офис ООО «<данные изъяты>», где ее ждали Ч.Т. и женщина по имени Р., в присутствии которых подписала договор целевого займа с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н., которого в момент подписания в офисе не было, подпись и печать в договоре займа уже стояли. Также по указанию Ч.Т.Ч. она ездила подписывать доверенность на ранее незнакомую М.Т.Н.. Через несколько дней на ее счет поступили денежные средства в сумме 429 500 рублей, которые она сняла и по указанию Ч.Т.Ч. передала М.Т.Д. Далее, по указанию Ч.Т.Ч. отвезла пакет документов в Пенсионный фонд <данные изъяты> г. Омска и написала заявление о распоряжении средствами МСК. После написания заявления в Пенсионный фонд передала расписку-уведомление Ч.Т.Ч. Через некоторое время приехала в офис ООО «<данные изъяты>», где Подосенов С. передал ей деньги в сумме 200 000 рублей, свидетельство о регистрации права, разрешение на строительство, кадастровый план, градостроительный план.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 5 ч. 2 ст.281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Я.М.Н. (т. 163 л.д. 42-45), из которых следует, что в 2012 году после рождения второго ребенка получила сертификат на МСК на сумму около 408960рублей 50 копеек, который решила реализовать на улучшение жилищных условий, а именно на строительство дома. Для этого весной 2014 года по объявлению обратилась в офис организации, расположенной в районе ООТ «<данные изъяты>» в г. Омске, где ее встретили две ранее незнакомые женщины, которые представились Бобровой О.А. и Закировой Р.Н. Она им пояснила, что хочет распорядиться своим сертификатом на МСК, на что Боброва О.А. предложила ей приобрести земельный участок в <данные изъяты>, стоимостью около 100000рублей, пояснив, что стоимость земельного участка, а также стоимость услуг ее организации в размере около 50000 рублей будут вычтены из средств ее МСК, на что она согласилась. 21.04.2014, находясь в офисе организации, подписала договор купли-продажи земельного участка. 02.06.2014 по указанию Бобровой О.А. ездила в офис к нотариусу, расположенный на <адрес>, где подписала обязательство, нотариальные услуги не оплачивала. После чего в офисе организации, расположенной в районе ООТ «<данные изъяты>» подписала договор целевого займа № с ООО «<данные изъяты>» в лице директора КурозинаА.Н., которого в момент подписания в офисе не было, подпись и печать в договоре займа уже стояли. Вознаграждения за пользование займом в кассу ООО «<данные изъяты>» не вносила, условия займа не выполняла. Далее, по указанию Бобровой О.А. совместно с Закировой Р.Н. ездила в отделение <данные изъяты> по <адрес>, где сняла со своего расчетного счета денежные средства в сумме 429500 рублей, перечисленные ООО «<данные изъяты>» и передала Закировой Р.Н. 02.07.2014 по указанию Бобровой О.А. обратилась в Пенсионный фонд <данные изъяты> г. Омска с заявлением о распоряжении средствами (частью средствами) МСК, предоставив пакет документов, переданный ей Бобровой О.А. Через два месяца встретилась с Закировой Р.Н., которая передала 200 000 рублей, пояснив, что это средства ее МСК, с учетом вычета стоимости земельного участка, услуг фирмы и затрат, связанных с оплатой пошлин в государственных учреждениях. С заявлением о получении разрешения на строительство в администрации <данные изъяты> не обращалась.

Свидетель М.Е.Е., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (т. 157 л.д. 161-164) показала, что после рождения в 2014 году второго ребенка, получила сертификат на МСК на сумму 429408 рублей 50 копеек, которым решила распорядиться путем улучшения жилищных условий, для чего обратилась к

Фроловой А.А., у которой было агентство недвижимости в <адрес>. Фролова А.А. предложила обратиться в организацию, расположенную в г. Омске и занимающуюся выдачей целевых займов под средства МСК. Также Фролова А.А. пояснила, что услуги данной организации будут стоить 60 000 рублей, которые будут удержаны из средств МСК. 21.07.2014 совместно с супругом приехали к офису по <адрес>, указанному Фроловой А.А., где их встретила Закирова Римма, которой она передала оригиналы документов. Закирова Р. передала ей на подпись договор займа № от 21.07.2014 с ООО «<данные изъяты>» в лице директора КурозинаА.Н., которого в момент подписания в офисе не было, подпись и печать в договоре займа уже стояли. Вознаграждения за пользование займом в кассу ООО «Финанс-инвест» не вносила, условия займа не выполняла. Далее, в сопровождении Закировой Р. и незнакомого мужчины обратилась в отделение «Сбербанк», где открыла на свое имя лицевой счет для перевода на него денежных средств, согласно договору целевого займа. Через некоторое время, по указанию Закировой Р., проследовали в отделение <данные изъяты> по <адрес>, где она сняла со своего расчетного счета денежные средства по договору займа и передала Закировой Р. В августе 2014 по указанию Фроловой А.А. оформила у нотариуса Ч.В.Н., офис которого расположен в <адрес>, обязательство. После чего, по указанию Фроловой А.А. обратилась в ПФР <данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами МСК, предоставив необходимые документы. В сентябре 2014 года возле здания МФЦ в <адрес> мужчина, который сопровождал ее в <данные изъяты>, передал ей денежные средства в сумме 370 000 рублей, пояснив, что 60 000 рублей было удержано за услуги организации.

Свидетель Ф.Т.Л., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (т. 159 л.д. 161-165), показала, что после рождения третьего ребенка в 2012 году получила сертификат на МСК на сумму 387640 рублей 30 копеек, которым решила распорядиться на улучшение жилищных условий, а именно на строительство дома. Летом 2014 года по объявлению обратилась в ООО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, где ее встретили девушки по имени Я. и Киргизова Е., Киргизова Е. предложила ей оформить заем на строительство, приобрести земельный участок и тем самым улучшить свои жилищные условия. При этом пояснила, что стоимость земельного участка будет составлять около 120000 рублей, услуги организации в сумме 50000 рублей будут вычтены из средств МСК, на что она согласилась. По указанию Киргизовой Е. взяла в ПФР <данные изъяты> г. Омска справку об остатке денежных средств на счету МСК. После чего, по указанию Киргизовой Е. ездила к нотариусу по <адрес>, где подписала обязательство, деньги за документ нотариусу не передавала. В сопровождении Киргизовой Е. ездила в МФЦ, расположенный на <адрес>, где подписала договор купли-продажи, при этом продавец земельного участка Подосенов С.В., не присутствовал. Госпошлину за оформление документов она не оплачивала. После чего, по указанию Киргизовой Е. приехала в офис организации ООО «<данные изъяты>», где получила все необходимые документы для обращения в ПФР. Далее, обратилась в ПФР <данные изъяты> г. Омска, где написала заявление о распоряжении средствами МСК. Также ездила в <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, где со своего расчетного счета сняла денежные средства по договору займа и передала сопровождающей ее женщине по имени Р.. Через несколько дней проследовала в офис ООО «<данные изъяты>», где Киргизова Е. передала ей деньги в сумме 256 500 рублей, пояснив, что часть денежных средств удержана за земельный участок и услуги организации.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания Г.О.Н., данные ею на стадии предварительного расследования в качестве свидетеля, подозреваемой и обвиняемой (т. 190 л.д. 117-125, 151-161, 162-163, 171-174, 175-179, 189-192, т.191 л.д. 1-2, 13-14, 16-17, 28-29, 68-80), показала, что весной 2014 года она познакомилась с О.А. Н. Испытывая материальные трудности, она согласилась на предложение О.А. Н. оформить на свое имя МСК, за что ей было обещано денежное вознаграждение. В назначенное О.А. Н. время 30.07.2014 она приехала в отдел ЗАГС по <данные изъяты> г. Омска, где по указанию последней в присутствии Е.Е.А. сообщила специалисту ЗАГС ложные сведения о рождении в домашних условиях ребенка. Выданные справки и свидетельство о рождении на имя Гурьба А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., она передала О.А. Н. Кроме того, она (Г.О.Н.) заполнила справки, необходимые для оформления детских пособий. 13.08.2014 она обратилась в МФЦ <данные изъяты>, где заполнила бланки заявлений на получение мер социальной поддержки на фактически несуществующую Гурьба А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на основании которых она получала детские пособия на несуществующего ребенка, которыми распоряжалась по своему усмотрению.

Аналогичные показания об обстоятельствах вовлечения

Г.О.Н. в совершение преступления, оформления детских пособий на несуществующего ребенка Гурьба А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., даны свидетелем Е.Е.А. (том 191 л.д. 97-102, 132-138, 139-141, 169-173, 209-215), чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ.

Свидетель Т.Д.И., с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч 3 ст.281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в полном объеме (т.185 л.д. 4-6, 8-11, 15-22, 23-25, 33-35, 86-93) показала, что в 2012 году она познакомилась с О.А. Н. В 2014 году она согласилась на предложение О.А. Н. оформить на свое имя МСК, за что ей было обещано денежное вознаграждение. В назначенное О.А. Н. время 03.07.2014 она приехала в отдел ЗАГС по <данные изъяты> г. Омска, где по указанию последней в присутствии своей матери – Т.В.А. сообщила специалисту ЗАГС ложные сведения о рождении в домашних условиях ребенка. Выданные справки и свидетельство о рождении на имя Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., она передала О.А. Н. Кроме того, она (Т.Д.И.) заполнила справки, необходимые для оформления детских пособий. 16.07.2014 она в сопровождении О.А. Н. обратилась в МФЦ по Ленинскому АО г. Омска, где заполнила бланки заявлений на получение мер социальной поддержки на фактически несуществующего Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на основании которых она получала детские пособия на несуществующего ребенка, часть денежных средств в наличной форме отдавала О.А. Н.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания А.Р.Е., данные им на стадии предварительного расследования в качестве свидетеля, подозреваемого и обвиняемого (т. 183 л.д. 119-123, 124-127, 138-144, 178-179, 194-200, 204-205) из которых следует, что летом 2014 года, встретившись со знакомым Оглы А., узнал от него, что можно заработать денежные средства посредством оформления на женщину сертификата на материнский (семейный) капитал; получить свидетельство о рождении на несуществующего ребенка в отделе ЗАГС, далее, при наличии свидетельства о рождении обратиться в пенсионный фонд с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК, после получения которого, обратиться с заявлением о распоряжении средствами по сертификату.

Оглы А. сообщил, чтобы склонить женщину незаконным образом оформить государственный сертификат на МСК, последней необходимо пообещать денежные средства в сумме 100000 рублей, а также оформление права собственности на земельный участок. За то, что он (А.Р.Е.) будет заниматься поиском (вовлечением) женщин, которые согласятся незаконным образом оформить государственный сертификат на МСК, Оглы А. обещал ему платить вознаграждение в сумме 20000 рублей.

Со слов Оглы А. ему известно, что для того, чтобы в отделе ЗАГС не возникало проблем при оформлении свидетельств о рождении на несуществующих детей, последний, якобы, договаривался со знакомой женщиной, имеющей новорожденного ребенка, сообщал ей фамилию, имя, отчество, дату рождения несуществующего ребенка, далее та обращалась в платное медицинское учреждение, где получала справку об осмотре ребенка, которая впоследствии предоставлялась в ЗАГС. За каждое свидетельство о рождении на несуществующего ребенка сотруднику ЗАГС выплачивалось вознаграждение в сумме 20000 рублей.

Оформлением документов, связанных с сертификатами на МСК, Оглы А. занимался через ООО «<данные изъяты>», директором которого является Подосенов С.

Несколько раз довозил Оглы А. к офису ООО «<данные изъяты>», расположенному в районе ООТ «<данные изъяты>», с его слов знает, что часть денежных средств по государственному сертификату на МСК

Подосенов С.В. после «обналичивания» оставлял себе, а денежные средства в сумме 250000 рублей передавал Оглы А..

Кроме того, со слов Оглы А. знает, что Подосенову С.В. было известно о том, что переданные документы содержали свидетельства о рождении, полученные путем сообщения ложных сведений о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, именно Подосенов С. сообщал А., что если у женщины был один ребенок, необходимо сообщать в органах ЗАГС сведения об одном ребенке, в случае отсутствия у женщины детей, сообщать о рождении двойни, поскольку только при наличии двух детей возможно получение сертификата на МСК. Подосенов С. рассказал А. каким образом можно получить свидетельства о рождении на фактически несуществующих детей.

От А. знал, что Подосенов С. работал с одним и тем же нотариусом в районе железнодорожного вокзала, к которому можно было привести любую женщину, сообщить, что от С., соответственно нотариус выдавал доверенности на имя сотрудников фирмы на представление интересов женщин, при этом нотариальные услуги оплачивались позже Подосеновым С., который самостоятельно приезжал и забирал оригиналы документов. У Подосенова С. в собственности имелось большое количество земельных участков, которые оформлялись в собственность на женщин, фактически не имеющих права получения и распоряжения средствами МСК. Наличие в собственности земельного участка было необходимо для оформления формального договора займа в организации, руководителем которой являлся Подосенов С.В. При этом женщине, разъяснялось вознаграждение, которое она получит в случае оформления сертификата на МСК на несуществующего ребенка, в частности, оформление в собственность земельного участка, местоположение и площадь которого не оговаривались.

От А. узнал, что Подосенов С. просил женщин собственноручно писать расписки о получении денежной суммы, указанной в договоре займа. Подосенов С. приобретал у Оглы А. сертификаты на МСК, стоимость одного составляла 250000 рублей. После оформления необходимых документов пенсионный фонд перечислял на расчетный счет организации Подосенова С. денежные средства, часть из которых последний оставлял себе, а остальные передавал Оглы А., как правило, частями по 50000 рублей, ссылаясь, что остальные требуются ему для работы.

Осенью 2015 года, по просьбе Оглы А. один раз отвозил в офис организации Подосенова С. два оригинала сертификата на МСК, при этом последний обещанные для А. денежные средства не отдал, сославшись на проведение сотрудниками полиции обыска.

Ему было известно, что у Оглы А. был водитель И.И., с которым его и познакомил, знает, что тот выступал свидетелем родов у К.Е.Е.

Со слов Оглы А. знал, что его сестра О.А. занималась тем же видом преступной деятельности, что и он, то есть искала женщин, не имеющих права получения государственного сертификата на МСК, сопровождала их в ЗАГС <данные изъяты> г. Омска для получения свидетельств о рождении на фактически несуществующих детей, к нотариусам для оформления доверенности. Пакет документов, которые получала О.А. передавала брату Оглы А., последний в свою очередь, полученные от О.А. документы отвозил Подосенову С.

Кроме того, со слов Оглы А. известно о его знакомстве с К.Н. и Т., которые также занимались вовлечением женщин в совершение преступлений путем сообщения ложных сведений о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Иногда Оглы А. получал пакеты документов от К. и передавал Подосенову С.

К.Н.Н. и Т.Я. «работали» на территории <данные изъяты> г. Омска, то есть сопровождали женщин в отдел ЗАГС <данные изъяты> г. Омска и ОУФМС <данные изъяты> г. Омска, так как именно в данных организациях у них работали знакомые.

Зная, что К.Е.Е. имеет одного ребенка и не обладает правом получения государственного сертификата на МСК и распоряжения средствами по нему, получив от нее личные документы, по ранее достигнутой договоренности, передал их Оглы А., далее, в сентябре 2014 года, по просьбе Оглы А. сопровождал

К.Е.Е. в ОУФМС по <данные изъяты> для получения временной регистрации в <данные изъяты> г. Омска, где около здания ее ожидал Оглы А. и две женщины.

Кроме того, через некоторое время, по просьбе Оглы А. сопровождал ее в ЗАГС <данные изъяты> г. Омска, где ее ожидали также Оглы А. и цыганки. В тот же день, со слов К.Е.Е. узнал, что в ЗАГСе она сообщила ложные сведения о рождении ребенка, данный факт подтвердил цыган, который находился в отделе ЗАГС вместе с Оглы А., после чего получила свидетельство о рождении на фактически несуществующего ребенка.

Через некоторое время, по просьбе Оглы А., сопровождал К.Е.Е. к нотариусу по <адрес> для подписания доверенностей. Помимо этого, в декабре 2014 года, также по просьбе Оглы А. сопровождал К.Е.Е. к нотариусу по <адрес>, со слов Оглы А. знал, что документы будут подготовлены и в них необходимо лишь расписаться.

В конце декабря 2014-начале января 2015 гг. звонила

К.Е.Е., требовала вернуть оригиналы личных документов, сообщил об этом Оглы А., на что тот сказал, что вернет документы, когда завершится оформление.

За вовлечение К.Е.Е. в совершение преступления, вознаграждения от Оглы А. и иных лиц не получил.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания А.Р.Е., данные им на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого (т. 183 л.д. 149-150) из которых следует, что в 2011 году познакомился с сестрой Оглы А. - А., по просьбе ее привозил К.Е.Е. в ЗАГС <данные изъяты> г. Омска для регистрации нерожденного ребенка, там ее ожидали Оглы А. и А., незнакомые женщина и мужчина цыганской национальности. От Оглы А. известно, что А. вместе с ним занималась поиском женщин, согласных оформить на свое имя несуществующих детей.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания А.Р.Е., данные им на стадии предварительного расследования в качестве обвиняемого (т. 183 л.д. 165-167) из которых следует, что сопровождал К.Е.Е. в ОУФМС и ЗАГС <данные изъяты> г. Омска по ее просьбе, а не Оглы А., последний лишь сообщал даты, в которые следует прибыть.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания К.Г.Г., данные им на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого (т. 189 л.д. 210-216, 217-222, 223-226; т. 190 л.д. 83-89) из которых следует, что весной 2014 года со слов сожительницы Г.О.Н. ему стало известно о ее знакомстве с цыганкой - О.А., предложившей незаконным образом оформить государственный сертификат на МСК.

Из средств массовой информации знал, что государственный сертификат на МСК, может получить женщина, у которой двое и более детей. Несмотря на наличие у них троих детей, Г.О.Н. данным правом не обладала, поскольку дети рождены до вступления в силу закона. Со слов Г.О.Н. узнал, что для получения государственного сертификата на МСК необходимо обратиться в отдел ЗАГС, где сообщить ложные сведения о рождении ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, при этом найти (подыскать) лицо, которое подтвердит ложные сведения о рождении ребенка. Полученное таким образом свидетельство о рождении предоставить в Пенсионный фонд для получения государственного сертификата на МСК.

За то, что Г.О.Н. согласится незаконно оформить на свое имя сертификат на МСК, в качестве вознаграждения ей должны будут оформить право собственности на земельный участок, выплатить определенное денежное вознаграждение, а также Г.О.Н. сможет оформить «пособие» на фактически несуществующего ребенка.

Примерно через три месяца Г.О.Н. познакомила его с О.А.. В ходе общения с последней, узнал, что у нее имеются знакомые сотрудники ЗАГС, которые помогают без проблем получать свидетельства о рождении на фактически несуществующих детей.

Через некоторое время О.А. познакомила его с братом - Оглы А., который занимался аналогичным видом деятельности, а именно получал от О.А. свидетельства о рождении на фактически несуществующих детей, сопровождал женщин к нотариусам г. Омска для подписания доверенностей, а собранные пакеты документов, которые включали в себя свидетельства о рождении, доверенности и иные личные документы, передавал директору организации ООО «<данные изъяты>» Подосенову С.В. Именно через данную организацию происходило обналичивание сертификатов на МСК. Офис ООО «<данные изъяты>» находился в районе ООТ «<данные изъяты>» в г.Омске. За вовлечение женщин Оглы А. обещал ему вознаграждение в размере 50000 рублей.

Знал, что Оглы А. и А. проживали вместе в арендованных квартирах, расположенных на территории Ленинского АО г. Омска.

Со слов Г.О.Н. узнал, что О.А. предложила ей заниматься вовлечением женщин в совершение преступлений, то есть искать тех, на чье имя можно оформить сертификат на МСК. За каждую вовлеченную женщину О.А. обещала вознаграждание в размере 50000 рублей, которое выплачивалось после «обналичивания» государственного сертификата на МСК. Под «обналичиванием» государственного сертификата на МСК понимал получение денежных средств в наличной форме, то есть женщиной заключался с организацией Подосенова С.В. договор займа, на основании которого на расчетный счет женщины перечислялись денежные средства на основании договора займа. Далее, женщина в присутствии сотрудника организации Подосенова С.В., обращалась в банк и снимала в наличной форме с расчетного счета все денежные средства, которые в полном объеме передавала сотруднику фирмы «<данные изъяты>». После чего, готовили пакет документов, который предоставлялся в Пенсионный фонд, затем через некоторое время Пенсионный фонд на расчетный счет организации перечислял денежные средства, только после этого выплачивалось обещанное вознаграждение.

Кроме того, чтобы вовлечь женщину в совершение преступления, необходимо было пообещать денежные средства в сумме около 50000 рублей, оформление права собственности на земельный участок, а также оказать помощь в оформлении социальных выплат на фактически несуществующего ребенка, которые женщина получала бы в течение полутора лет.

Со слов Г.О.Н. узнал, что последняя договорилась, что

Е.Е.А. выступит в качестве лица, в чьем присутствии якобы произошло рождение ребенка.

Летом 2014 года, по указанию О.А., совместно с Г.О.Н. и Е.Е.А. проследовали к отделу ЗАГС в <данные изъяты> г. Омска, где около здания их ожидала О.А.. Г.О.Н. и Е.Е.А. проследовали в помещение ЗАГСа, где Г.О.Н. получила свидетельство о рождении на несуществующего ребенка.

Через некоторое время Г.О.Н. проследовала в Пенсионный фонд, где получила сертификат на МСК, после чего ему позвонил Оглы А. и сообщил о необходимости ехать к Подосенову С.В. для решения вопроса о распоряжении.

Далее, совместно с Оглы А. прибыли в офис к Подосенову С.В., где А. их познакомил, сообщил, что Г.О.Н. является сожительницей, получила сертификат и желает им распорядиться, на что Подосенов С.В. сказал, что необходимо совместно с ней и личными документами приехать к нему в офис, о чем он (К.Г.Г.) сообщил Г.О.Н.

В назначенное время с Г.О.Н. проследовали в офис

Подосенова С.В., где она заполнила необходимые документы, знал, что после обналичивания она должна была получить денежное вознаграждение.

Помнит, что Г.О.Н. обращалась в отделение <данные изъяты>, где открыла расчетный счет на свое имя, кроме того, подписывала доверенность на имя Мосензовой Я.П. на представление ее интересов., обращалась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК.

После этого, Г.О.Н. дважды обращалась в Пенсионный фонд с заявлением о предоставлении единовременных выплат за счет средств МСК, денежные средства в общей сумме около 23000 рублей поступали на банковскую карту Г.О.Н.

В 2015 году от Г.О.Н. узнал, что у З.Е.И.М. имелись дети, но она не получала государственный сертификат на МСК по причине того, что дети были рождены до вступления в действие закона. Ему было известно о достигнутой между ними договоренности, что З.Е.И.М. обратится в ЗАГС, где сообщит ложные сведения о рождении ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. В его присутствии

Г.О.Н. и З.Е.И.М. обсуждали условия незаконного получения государственного сертификата на МСК, кроме того, видел как З.Е.И.М. передала Г.О.Н. свои личные документы, необходимые для получения государственного сертификата на МСК.

Довозил З.Е.И.М. и Г.О.Н. к отделу ЗАГС, где последняя выступила свидетелем родов, помнит, что в день получения З.Е.И.М. свидетельства о рождении на несуществующего ребенка, около здания ЗАГС видел О.А., поскольку именно она договаривалась с сотрудниками ЗАГС о получении (выдачи) свидетельства о рождении на несуществующего ребенка. Кроме того, видел полученное З.Е.И.М. свидетельство о рождении на фактически несуществующего ребенка в руках у О.А..

Далее, по поручению Оглы А. сопровождал З.Е.И.М. к нотариусу, кабинет которого расположен по <адрес>, при этом со слов Оглы А. ему было известно, что расчитываться за нотариальные действия не нужно, необходимо было лишь сообщить, что пришли от А. или Подосенова С.. Фактически текст необходимых документов был уже подготовлен, требовалось только личное участие лица от имени которого подписывалась доверенность. Кроме того, нотариус знал данные сотрудников ООО «<данные изъяты>», уполномоченных представлять интересы того или иного лица. Со слов Оглы А. знал, что оригиналы доверенностей нотариус мог оставить у себя, чтобы потом после расчета за оформление нотариальных документов непосредственно Подосенов С.В. или Оглы А. могли их забрать.

Помимо этого, по указанию Оглы А. сопровождал

З.Е.И.М. к нотариусу, кабинет которого расположен по <адрес>, где ею оформлялось обязательство. Нотариусу также он и З.Е.И.М. сведения касаемо оформления документа не сообщали. Со слов Оглы А. было известно, что к моменту приезда все необходимые документы были подготовлены, а З.Е.И.М. оставалось лишь поставить свою подпись. Расчет за оформление обязательства ни он, ни З.Е.И.М. не производили, со слов Оглы А. знал, что расчитываться с нотариусом за оформление документов будет Подосенов С.В.

Также со слов Г.О.Н. было известно, что при заполнении З.Е.И.М. в офисе Подосенова С.В. документов, та забыла дату рождения и имя фактически нерожденного ребенка, сведения о котором подлежали отражению в документах, в связи с чем, обратилась к Подосенову С.В. с просьбой продиктовать данные фактически несуществующего ребенка, что тот и сделал.

Кроме того, со слов Г.О.Н. было известно, что она по указанию Подосенова С.В. написала расписку о якобы получении всей суммы денежных средств по договору займа, однако тот денежных средств ей фактически не передавал.

Впоследствии неоднократно звонил Подосенову С.В., требовал произвести расчет за МСК, оформленный на имя З.Е.И.М., но тот денежных средств ему так и не передал.

Все денежные затраты, связанные с оформлением доверенностей, обязательства, оформлением права собственности, впоследствии удерживались из средств МСК.

Со слов Оглы А. было известно, что тот был осведомлен о том, что государственные сертификаты на МСК оформлялись путем сообщения ложных сведений, то есть Оглы А. знал, что данных детей фактически не существует. Кроме того, Оглы А. говорил, что в случае заинтересованности сотрудников полиции тем или иным фактически несуществующим ребенком, необходимо визуально продемонстрировать им любого ребенка.

Знает, что Оглы А. и А. знакомы с его родственниками – К., которые также занимались вовлечением женщин в совершение преступлений, связанных с незаконным получением государственных сертификатов на МСК.

Аналогичным образом в совершение преступления была вовлечена Е.Е.А.

Исходя из последовательности действий и лиц, которые контролировали порядок получения и оформления документов ему стало понятно, что О.А. занималась тем, что вовлекала женщин в совершение преступлений, разъясняла условия вознаграждения за действия, связанные с незаконным получением государственного сертификата на МСК, сопровождала в отделы ЗАГС для получения свидетельств о рождении на фактически несуществующих детей.

Оглы А. получал оригиналы документов на женщин, которые передавал Подосенову С.В., а последний самостоятельно распоряжался всеми финансовыми вопросами, в том числе, определял суммы вознаграждений и даты передачи денежных средств.

Весной 2015 года при разговоре с родственником З.А.Б. по поводу долговых обязательств, связанных с приобретением последним у него автомобиля, присутствовала К.Т.Я., которая сообщила о тяжелом материальном положении в семье, а также рассказала, что имеет знакомую Р.Н.В., которая на тот момент пыталась обналичить сертификат на МСК. Договорились, что после обналичивания данного сертфиката, ему (К.Г.Г.) будут переданы денежные средства в сумме 200000 рублей, в качестве вознаграждения за то, что он будет сопровождать Р.Н.В. в различные организации и учреждения г. Омска.

Со слов К.Т.Я. известно, что между ней и

Подосеновым С.В. произошел конфликт, в связи с чем, через организацию последнего обналичить государственный сертификат на МСК, не получится. Впоследствии Р.Н.В. отказалась от указанного выше плана, связанного с обналичиванием сертификата на МСК. Интересовался у К.Т.Я. «нормальный» ли сертификат у Р.Н.В., та говорила, что он получен на законных основаниях.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания И.И.А., данные им на стадии предварительного расследования в качестве свидетеля

(т. 156 л.д. 15-18) из которых следует, что в 2011-2012 гг. познакомился с А.Р.Е., который занимался изготовлением ювелирных изделий, после чего стали поддерживать приятельские отношения. Видел, что к А.Р.Е. приходил мужчина, который представился Оглы А., согласился на предложение последнего на личном автомобиле иногда возить его по личным делам за денежное вознаграждение. За оказанные услуги Оглы А. передавал ему денежные средства от 300 до 500 рублей за день. По просьбе Оглы А., как правило, отвозил его к зданиям <данные изъяты> отделов ЗАГС г. Омска, часто Оглы А. сопровождала его сестра - А., где последних ожидали незнакомые женщины. При этом А. и А. вместе заходили в отделы ЗАГС и через некоторое время выходили.

Неоднократно по просьбе Оглы А. отвозил его в офис, расположенный в районе ООТ «<данные изъяты>» г. Омска, где с его слов располагался офис фирмы, руководителем которой являлся С.. Далее А. заходил в указанное выше помещение, как потом пояснял, чтобы передать С. документы.

В сентябре 2014 года, по просьбе Оглы А., совместно с ним проследовали в ЗАГС <данные изъяты> г. Омска, где, находясь в кабинете, в присутствии незнакомой женщины, по просьбе Оглы А., подтвердил факт рождения ею ребенка без оказания медицинской помощи по <адрес>, после чего сотрудник ЗАГС заполнила документы, в которых он поставил свои подписи. Фактически при рождении ребенка у какой-либо женщины никогда не присутствовал, кто проживает по указанному выше адресу, не знает. В предъявленной следователем записи о рождении, подверждающей факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от 27.09.2014 допускает, что имеется его подпись, вместе с тем неверно указана его фамилия как Искандеров.

Свидетель Ш.С.Л., в судебном заседании показала, что с 1996 года по настоящее время является нотариусом г. Омска, трудовую деятельность осуществляет в офисе по <адрес>. С Подосеновым С.В., Оглы А. Н., Кубышкиной Н.Н., К.Т.Я., Мосензовой Я.П., Киргизовой Е.А. знакома, в связи с тем, что последние являлись клиентами нотариального бюро, приходили на обслуживание вместе с клиентами, оформляли документы. Личных отношений с указанными лицами не поддерживала.

Все нотариальные действия совершаются в соответствии с Основами законодательства «О нотариате», сначала проводится беседа с клиентом, устанавливается его личность, согласно представленным документам, выясняется цель визита, проверяется дееспособность и представленные документы. После чего готовится проект документа, к примеру, доверенности, который в обязательном порядке предоставляется доверителю на прочтение, клиент знакомится, проверяет правильность составленного документа, суть изложения текста доверенности, данные доверителя и поверенного, после чего подписывает доверенность. Нотариус удостоверяет лишь факт того, что клиент пожелал оформить доверенность на то или иное лицо, нельзя говорить о том, что клиенты не понимали значение своих действий при оформлении, к примеру, доверенности. Кроме того, закон предусматривает возможность отмены выданной нотариальной доверенности, о чем указывается в самом тексте, соответственно время с момента выдачи до распоряжения средствами МСК составляет около 7 месяцев, в связи с чем, клиенты могут данное право реализовать. За время ее работы такие факты имели место, в частности в отношении клиентов Ш.О.В., С., К., по их просьбам, выданные доверенности были ею отменены.

С Подосеновым С.В. знакома примерно с 2010 года, являлся клиентом, ранее приходил для получения консультации, оформления документов, связанных с оказанием риэлторских услуг, знает, что являлся директором ООО «<данные изъяты>».

Первой в офис в ноябре 2014 года пришла Кубышкина Н.Н., которая интересовалась порядком оформления доверенностей, выясняла, может ли она, как гражданин, осуществлять представительство в Пенсионном фонде РФ по оформлению пособий при рождении детей. На все вопросы Кубышкиной Н.Н. объяснила, что все не так просто и для осуществления данных действий необходимо иметь юридическое образование. Далее появилась К.Т.Я., которая оформляла документы на свое имя, также от имени женщин цыганской национальности на представительство их интересов именно по вопросам, связанным с МСК. К.Т.Я. приходила самостоятельно, а также с доверителями.

Оглы А. Н. приходил несколько раз, первый раз приходил за консультацией, потом сопровождал доверителей для оформления доверенностей на имя Мосензовой Я.П. и Киргизовой Е.А. Спрашивала у Оглы А. Н. в связи с чем, доверенность оформляется на Мосензову Я.П. или Киргизову Е.А., тот отвечал, что эту работу он выполнять не может, работает вместе с фирмой «<данные изъяты>», с его слов они сотрудничают, поэтому доверенность необходимо оформить именно на указанных лиц. При оформлении доверенностей Оглы А. Н. в кабинете не присутствовал, сопровождал клиентов и ожидал. Данные лиц на которых необходимо было оформить доверенность называли женщины, находясь у нее в кабинете.

В 2014 году в офис приходили сотрудники Подосенова С.В. - Мосензова Я.П. и Киргизова Е.А., вопросы касались организационно-правового характера, внесения изменений в Устав, вместе с ними приходил и руководитель фирмы Подосенов С.В. Кроме того, Мосензова Я.П. и Киргизова Е.А. сопровождали доверителей, Подосенов С.В. доверителей не приводил.

О.А. Н. не знает. М.Т.Н. знает, она также являлась клиентом нотариального бюро, но с фирмой «<данные изъяты>» не связана.

Ею помимо доверенностей на представление интересов, оформлялись обязательства о выделении долей на детей, членов семьи, данные документы оформлялись не одновременно. Для оформления доверенности на представление интересов в Пенсионном фонде требовалось предоставление двух паспортов, паспорт доверителя в оригинале, паспорт поверенного мог быть в виде ксерокопии документа. Для оформления обязательства о выделении долей требовались правоустанавливающий документ на земельный участок, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, выписка о зарегистрированных правах на объект недвижимости, паспорт доверителя или паспорт участника сделки. При этом, женщины лично предоставляли ей пакет документов, необходимых для оформления доверенности либо обязательства, после чего проект документа передавался доверителю для личного прочтения и далее уже изготавливался на бланке.

Все нотариальные услуги касаемо настоящего уголовного дела были оплачены, допускает, что доверителями, поскольку, кроме них в кабинете никого не было.

Лицам, которые сопровождали клиентов, документы не передавала. Случаев когда доверители не могли назвать данных поверенного лица не было, при женщинах, как правило, находился лист с указанием фамилии, имени, отчества лица на которое необходимо оформить документ.

Свидетель Н.Л.В. суду показала, что с 1994 по ноябрь 2024 гг. являлась нотариусом г. Омска, свою трудовую деятельность осуществляла в офисе по <адрес>, далее по существу дала аналогичные показания свидетеля Ш.С.Л. относительно процедуры оформления нотариальных документов. С Подосеновым С.В. знакома, являлся ее клиентом, обращался с вопросами, связанными с оформлением недвижимости, личных отношений не поддерживали. Лично Подосенов С.В. держателей сертификатов на МСК для оформления доверенностей к ней в офис не приводил, допускает, что мог отправлять клиентов, а те уже имели право самостоятельного выбора.

Допускает, что в офис могли приходить лица цыганской национальности для оформления доверенностей на представление интересов, обстоятельства не помнит.

Все нотариальные услуги, связанные с настоящим уголовным делом, оплачивались.

В связи с существенными противоречиями, на основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетеля Н.Л.В., данные на стадии предварительного расследования (т. 161 л.д. 4-12, 13-18), из которых следует, что с января 2015 по май 2013 гг. она работала нотариусом нотариального округа г. Омска, офис был расположен по <адрес>. В функциональные обязанности нотариуса входит удостоверение копий документов, составление доверенностей, договоров, ведение наследственных дел и иные нотариальные действия. Клиент, приходя к нотариусу по конкретному поводу, предоставляет документы, удостоверяющие личность, объясняет цель обращения, затем секретарь составляет необходимый документ. Нотариус устанавливает личность клиента по паспорту. Дееспособность клиента нотариусом устанавливается в ходе непосредственной беседы с клиентом. В случае, если с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин, нотариус может отказать в совершении нотариального действия либо приостановить совершение нотариального действия и запросить необходимую информацию в компетентных органах. Нотариус после составления проекта документа общается с клиентом, прочитывает текст документа вслух и дает прочесть проект документа лично клиенту, который проверяет правильность написания его данных, затем нотариус объясняет клиенту суть составленного документа, возможные последствия, его права и обязанности. Если у клиента никаких вопросов по поводу составленного документа не возникает, то данный документ подписывается клиентом собственноручно. Затем клиент оплачивает государственную пошлину (тариф), деньги передаются лично нотариусу. У нотариусов ведется реестр регистрации нотариальных действий, где записывается номер документа, дата составления, паспортные данные человека, обратившегося за оформлением документа, краткое содержание составленного документа, указывается сумма тарифа за данные нотариальные действия. Гражданин, который обратился за оформлением документа, расписывается в журнале регистрации нотариальных действий. Запись нотариального действия в реестре производится нотариусом только после того, как удостоверительная надпись или выдаваемый документ подписаны нотариусом. Обязательства составляются в двух экземплярах, один передается клиенту, второй остается в делах нотариуса.

Знакома с Подосеновым С.В. примерно с 1998 года, когда работала в должности нотариуса, на тот период времени он начинал риэлторскую деятельность, приходил к ней за оформлением необходимых нотариальных документов: сделок, оформление доверенностей и т.д.

В 2012-2013 гг. к ней обратился Подосенов С.В., чтобы она в установленном законом порядке стала оформлять обязательства. Оплата за составленные обязательства осуществлялась Подосеновым С.В. либо клиентами организации последнего, которым он передавал денежные средства для оплаты услуг по составлению документа. С Подосеновым С.В. общалась только по рабочим вопросам, дружеских отношений между ними не было. Всех лиц, которых Подосенов С.В. приводил к ней в офис для составления обязательства, не помнит. Ей было известно, что Подосенов С.В. выдавал микрозаймы под средства МСК, затем ГУ - ОПФР по Омской области перечисляло на расчетный счет компании Подосенова С.В. денежные средства, которые ранее были выданы. Среди женщин, сопровожденных Подосеновым С.В., были лица цыганской национальности. Иногда клиенты ей поясняли, что пришли от Подосенова С.В., а иногда последний клиентов сопровождал лично. Когда Подосенов С.В. сопровождал клиента для оформления обязательства, то в кабинет не заходил, присутствовал в ее кабинете только тогда, когда необходимо было уточнить вопрос по какой программе (областной или федеральной) выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

Ей известно, что совместно с Подосеновым С.В. работала

Закирова Р.Н. Кроме того, иногда клиентов организации Подосенова С.В. сопровождал мужчина, который являлся цыганом по национальности. Она всегда требовала правоустанавливающие документы на объект недвижимости, а также документы, удостоверяющие личность.

По предъявленным следователем обязательствам подтвердила, что обязательства, в том числе, на имя М.А.В., П.Г.С.,

Я.М.Н., Т.О.А., С.М.Н., Р.Е.А., Е.П.Ю., были оформлены ею, обстоятельства не помнит, но уверена, что при установлении личности данных клиентов по паспорту, в ходе общения проверяла их дееспособность. Все лица, желающие оформить обязательство, предъявляли ей правоустанавливающие документы на объект недвижимости. В каждом случае текст обязательства передавался для прочтения клиентам, после чего ею разъяснялись права и возможные последствия оформленного обязательства, также всегда интересовалась, намерены ли указанные лица построить дом на приобретаемом земельном участке и в дальнейшем в нем проживать, то есть использовать средства МСК по целевому назначению. После ознакомления с текстом обязательства перечисленные выше лица подписали обязательство, она как нотариус его удостоверила, внесла запись в реестр нотариальных действий, где клиенты также поставили свою подпись, после чего данное нотариальное действие было оплачено по тарифу, лицом, которое желало это обязательство получить. Подтверждает подлинность ее подписи в предъявленных обязательствах.

Оглашенные показания свидетель Н.Л.В. фактически подтвердила, сославшись на давность событий, вместе с тем, уточнила, что Подосенов С.В. в ее кабинет с доверителями не заходил, при разговоре с ними не присутствовал. Подтвердила подлинность подписей и выполненных рукописных записей в протоколах ее допроса.

Свидетель Т.В.А. в судебном заседании показал, что с 2006 до апреля 2013 гг. работал помощником нотариуса, с 2013 года по настоящее время является нотариусом г. Омска, осуществляет трудовую деятельность по <адрес>. С

Подосеновым С.В. был знаком примерно с 2006 года, знал, что тот являлся директором ООО «<данные изъяты>», осуществлял риэлторскую деятельность. Подосенов С.В. периодически в офис приводил клиентов, от имени которых оформлялись обязательства, как правило, это были лица, которым он выдавал микрозаймы под средства МСК, среди них, лица цыганской национальности. Общались только по рабочим вопросам, личных отношений не поддерживали. В остальном дал аналогичные свидетеля Н.Л.В. показания в части процедуры оформления нотариальных документов, сопровождения Подосеным С.В. в офис клиентов для оформления доверенностей и обязательств.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, на основании ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Т.В.А., данные на стадии предварительного расследования (т. 159 л.д. 228-233; 234-239; т. 160 л.д. 11-13) из которых следует, что при сопровождении Подосеновым С.В. клиентов для оформления обязательства в офис, последний к нему в кабинет не заходил, но мог присутствовать там при необходимости уточнения по какой программе выдан сертификат на МСК.

Также Подосенов С.В. присутствовал в кабинете при оплате нотариальных услуг, в частности оформления обязательств. В случае, когда лицо, желающее получить обязательство, приходило самостоятельно и поясняло, что от Подосенова С.В. либо называло адрес (местоположение) земельного участка, он понимал, что это клиент ООО «<данные изъяты>», директором которой являлся Подосенов С.В., так как, со слов последнего, ему было известно, что тот приобрел крупный земельный участок, который межевал, а затем продавал поделенные участки.

Помимо Подосенова С.В. знаком с Закировой Р.Н. и

Мосензовой Я.П., являющимися сотрудниками ООО «<данные изъяты>», Закирова Р.Н. сопровождала лиц для оформления определенных документов, как правило, обязательств, всегда производила расчет за оформленные документы клиентов. Мосензова Я.П. неоднократно привозила денежные средства за исполненные обязательства клиентов ООО «<данные изъяты>». Кроме того, в данной организации работал водителем А., который часто доставлял документы секретарю его офиса.

Нотариусы не имеют права удерживать у себя личные документы граждан. Подосенов С.В. мог пересылать на электронный адрес нотариальной конторы сканированные паспорта граждан РФ и свидетельства о государственной регистрации права собственности, но оригиналы приносили всегда лица, желающие получить обязательство, самостоятельно. Документы пересылались для предварительного просмотра и составления проекта документа, который впоследствии подписывался клиентом его нотариального бюро.

По предъявленным следователем обязательствам подтвердил, что обязательства, в том числе, на имя Г.М.П., В.И.С.,

А.С.В., П.Г.С., Ф.А.О., Ф.Т.Л., Ш.Е.А., К.Е.С., С.Н.С. оформлены им, обстоятельства не помнит, но уверен, что при установлении личности данных клиентов по паспорту, в ходе общения проверял их дееспособность. Предъявление правоустанавливающих документов является необязательным при оформлении обязательства с определением размера долей, не помнит, предоставлялись они данными лицами или нет. Текст обязательства указанными лицами был прочитан лично, после чего разъяснил права и возможные последствия оформленного обязательства, выяснял действительно ли они намерены построить дом на приобретаемом земельном участке, сомнений, что они намерены распорядиться средствами МСК по целевому назначению, не возникало. После ознакомления с текстом обязательства, перечисленные выше лица подписали данный документ, он, как нотариус его удостоверил, внес запись в реестр нотариальных действий, где клиенты также поставили свою подпись, после чего данное нотариальное действие было оплачено по тарифу лицом, которое желало это обязательство получить либо Подосеновым С.В., Закировой Р.Н. Оригиналы документов клиенты забирали самостоятельно. Подтверждает подлинность его подписи в предъявленных обязательствах. Помнит, что от Подосенова С.В. в офис приезжали две девушки, проживающие в <данные изъяты>, поскольку они находились в состоянии алкогольного опьянения, в приеме отказал и они пришли на следующий день.

Данные показания свидетель Т.В.А. подтвердил в судебном заседании.

Свидетель Е.Д.А. в судебном заседании показал, что примерно с 2010 по 2016 гг. являлся директором микрофинансовой организации ООО «<данные изъяты>», которая занималась выдачей займов, в том числе, под залог имущества, сумма составляла до 150000 рублей. Платежеспособность клиентов не проверялась, изучались документы на залог, в частности земельный участок, его рыночная стоимость и т.д. Договоры займа подписывались в юстиции перед подачей документов на регистрацию, после подписания документов продавцу земельного участка передавались денежные средства. Лично с заемщиками не общался, но видел, что среди них были лица цыганской национальности, малограмотные. Выдача и возврат денежных средств по договору займа проходили в наличной форме. С Курозиным А.Н. не знаком.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, на основании ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Е.Д.А., данные на стадии предварительного расследования (т. 164 л.д. 48-50, 51-53) из которых следует, что для того, чтобы получить заем на земельный участок, как правило, накануне приходила женщина, которая предоставляла сведения о земельном участке (кадастровый номер, площадь, местоположение), сообщала свои анкетные данные, необходимые для подготовки договора займа. Денежные средства передавались женщине в учреждении юстиции, поскольку там оформлялись сделки по купле-продаже данных земельных участков. Кроме того, женщин сопровождал мужчина, предположительно, продавец земельных участков. Фролову А.А., Киргизову Е.А., Мосензову Я.П.,

Аветисяна Н.С., Курозина А.Н., Боброву О.А., Закирову Р.Н. не знает, вспомнил мужчину, который сопровождал женщин-заемщиков в органы юстиции. Данные женщины обращались к нему по имени С., он указывал, что им делать, показывал, где расписываться в договорах, то есть руководил их действиями, предполагает, что данным мужчиной являлся Подосенов С.В. С Подосеновым С.В. личных отношений не поддерживал, иногда виделись с ним в органах юстиции, здоровались. Исходя из даты составления договоров, встречи с Подосеновым С.В. проходили с января 2014 по июнь 2014 гг., более его не видел. Денежные средства передавал согласно указанной сумме лицу, которое подписывало договор и являлось заемщиком.

Данные показания свидетель Е.Д.А. подтвердил в полном объеме, сославшись на давность событий, кроме того, подтвердил наличие подписи и рукописной записи в протоколах допроса.

Свидетель Ф.А.И., допрошенный в судебном заседании с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования (том 152 л.д. 149-154, 155-158, 169-172), показал, что в период с 2012 года по 2013 год работал неофициально водителем в ООО «<данные изъяты>» у Подосенова С.В. Ему было известно, что Подосенов С.В. занимался риэлторской деятельностью, перепродавал объекты недвижимости. В 2012 году Подосенов С.В. нанял его водителем. Он возил его по делам на своем автомобиле «<данные изъяты>». За каждую сделку Подосенов С.В. должен был платить ему от 3 000 до 5 000 рублей. В указанное время Подосенову С.В. стало известно про схему «обналичивания» материнского капитала посредством оформления договора целевого займа. Так, женщина, желающая получить средства материнского (семейного) капитала и не имеющая при этом цели улучшения жилищных условий, заключала с организацией договор купли-продажи жилого дома или квартиры, пригодных для проживания и имеющих низкую стоимость, за счет заемных средств. При этом размер займа соответствовал сумме по сертификату на материнский (семейный) капитал. После этого на расчетный счет матери перечислялись денежные средства, которые она совместно с Подосеновым С.В. снимала с расчетного счета и передавала последнему, а затем обращалась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами. После того, как Пенсионный фонд принимал решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал, на расчетный счет организации приходили денежные средства, часть которых, как правило, около 50 % от суммы сертификата на материнский (семейный) капитал, передавалась женщине. Подосенов С.В. являлся директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», офис которого располагался на ул. <данные изъяты>. Бухгалтером в ООО «<данные изъяты>» работала Закирова Р., с которой Подосенов С.В. был знаком длительное время, имел доверительные отношения, в качестве риэлторов - В.И., Курочкина Е.. От Подосенова С.В. ему было известно, что у него имелись знакомые в УФМС России по Омской области, при этом он предоставлял услуги по временной регистрации граждан. Для того, чтобы контролировать процесс сбора документов и подачи заявлений о распоряжении средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал, Подосенову С.В. было удобно, чтобы женщину временно регистрировали в <данные изъяты> административных округах г. Омска. В этих случаях заявления на распоряжение материнским капиталом подавались в отделения Пенсионного фонда данных районов. Кроме того, Подосенов С.В. общался с нотариусами Н.Л.В. и Т., кабинеты которых были расположены по <адрес>. Все лица, которым необходимо было оформить доверенность или обязательство, по указанию Подосенова С.В. обращались именно к этим нотариусам. При этом Подосенов С.В. сам звонил нотариусам, называл, какие именно документы необходимо оформить. Подосенов С.В. сам оплачивал услуги нотариуса. Обратившимся в ООО «<данные изъяты>» женщинам Подосенов С.В. сообщал, что стоимость услуг составляет от 70 000 рублей. Из средств материнского (семейного) капитала также удерживалась стоимость объекта недвижимости, оплата услуг нотариусов, транспортные и другие расходы, которые Подосенов С.В. фиксировал у себя в ежедневнике. Таким образом, женщина на руки получала денежные средства в сумме от 120 000 рублей, а также оформленный в собственность на ее имя объект недвижимости. Закирова Р.Н. следила за всеми финансовыми сделками, снимала денежные средства с расчетного счета организации, которые передавала Подосенову С.В. Помимо этого она подготавливала договоры займа, а также договоры купли-продажи объектов недвижимости. За каждый подготовленный договор Подосенов С.В. выплачивал ей 2 000 рублей. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» из Пенсионного фонда, в банке также снимал сам Подосенов С.В. С Бобровой О.А. Подосенов С.В. познакомился в начале 2012 года при оформлении сделки в <данные изъяты> районе Омской области. На тот момент Боброва О.А. работала риэлтором, впоследствии в 2013 году она открыла свою фирму. Подосенов С.В. часто обращался к Бобровой О.А. по поводу подыскания ею частных домов под материнский капитал. Впоследствии объекты недвижимости под материнский капитал для Подосенова С.В. стал подыскивать Аветисян Н., который занимался риэлторской деятельностью на территории <данные изъяты> районов Омской области. Нужны были дешевые дома, стоимостью не дороже 100 000 рублей, чтобы больше заработать на материнском капитале. По предложению Подосенова С.В. Боброва О.А. стала подыскивать женщин, желающих распорядиться сертификатом на материнский (семейный) капитал. За то, что она приводила в ООО «<данные изъяты>» таких женщин, Подосенов С.В. ей выплачивал наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей за каждую. Ему известно, что Боброва О.А. познакомила Подосенова С.В. с Аветисяном Н., который также занимался оказанием риэлторских услуг. Подосенов С.В. предложил Аветисяну Н.С. подыскивать для него женщин, желающих распорядиться сертификатом на материнский (семейный) капитал для оформления займов и объекты недвижимости. При этом Аветисян Н.С. должен был объяснять женщинам условия получения займа. После поступления денежных средств из Пенсионного фонда Подосенов С.В. за каждую такую женщину выплачивал Аветисяну Н.С. денежные средства в сумме от 20 000 до 30 000 рублей. По предложению Подосенова С.В. на его имя оформлялись доверенности на представление интересов женщин, у которых имелись сертификаты на материнский (семейный) капитал. Помимо этого, он на основании доверенности представлял интересы Подосенова С.В. при осуществлении сделок с объектами недвижимости. При этом при подписании договоров купли-продажи в учреждении юстиции денежные средства ему не передавались, хотя он по указанию Подосенова С.В. собственноручно делал отметку в договоре об их получении. За каждую сделку Подосенов С.В. выплачивал ему от 3 000 до 5 000 рублей. Кроме того, он доставлял женщин, желающих распорядиться сертификатом на материнский (семейный) капитал, к отделениям Пенсионного фонда, чтобы Подосенов С.В. имел возможность контролировать процесс их обращения с заявлениями о распоряжении средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал. Закирова Р.Н. была полностью посвящена во все нюансы работы Подосенова С.В., то есть ей было известно, что Подосенов С.В. «обналичивал» материнские капиталы. Закирова Р.Н. общалась с женщинами, желающими распорядиться сертификатом на материнский (семейный) капитал, когда он с Подосеновым С.В. уезжали на сделку. Закирова Р.Н. объясняла женщинам, как происходит выплата по материнскому капиталу через целевой заем, давала подписывать женщинам документы, в отсутствие Подосенова С.В. Также он помнит, что у Подосенова С.В. была женщина из <данные изъяты>, которая привозила Подосенову С.В. женщин, желающих распорядиться сертификатом на материнский (семейный) капитал, из <адрес>. Ее данных он не знает. Также у Подосенова С.В. был знакомый по имени Курозин А., который на момент его работы в 2012 году помогал Подосенову С.В. с поиском денежных средств. Он несколько раз видел Курозина А. в офисе у Подосенова С.В. Из разговоров между Подосеновым С.В. и Курозиным А.Н. ему было известно, что последний привозил Подосенову С.В. денежные средства, которые принадлежали третьему лицу, но кому конкретно, он не знает. Денежные средства были необходимы Подосенову С.В. для оборота, тот брал их под проценты. Выручку от материнских сертификатов, где участвовал Курозин А.Н., Подосенов С.В. делил с последним пополам. Таким образом, Курозин А.Н. предоставлял Подосенову С.В. деньги для того, чтобы тот пропускал через банк займы под материнский сертификат. Периодически Курозин А.Н. приезжал в офис к Подосенову С.В., где последний показывал Курозину А.Н. всю документацию, доходы от каждого сертификата. Данный доход Подосенов С.В. делил с Курозиным А.Н. О случаях отказа Пенсионного фонда в распоряжении сертификатом Подосенов С.В. сообщал Курозину А.Н., который ехал решать эту проблему в Пенсионный фонд. По сделкам, в которых участвовал деньгами Курозин А.Н., Подосенов С.В. делал пометку «А.».

Согласно оглашенным на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниям свидетеля С.А.Р. (т. 154 л.д. 202-208, 209-215), в конце 2013 года он, имея в собственности автомобиль ВАЗ-2108, неофициально устроился водителем к Подосенову С.В., являющемуся директором ООО «<данные изъяты>». Бухгалтером организации ООО «<данные изъяты>» являлась Закирова Р.Н. Со временем ему стало известно, что сфера деятельности компании связана с выдачей займов под сертификаты на материнский (семейный) капитал, а также реализацией объектов недвижимости, расположенных на территории г. Омска и Омской области. Через некоторое время было создано ООО «<данные изъяты>». Из общения между Подосеновым С.В. и Закировой Р.Н. он понял, что директором ООО «<данные изъяты>» являлся Подосенов С.В. По указанию Подосенова С.В. он отвозил женщин, являющихся клиентами фирмы, осматривать земельные участки, к нотариусам, кабинеты которых располагались по <адрес>, в учреждения юстиции, в различные отделы Пенсионного фонда Омской области, а также в отделения банков в сопровождении сотрудников ООО «<данные изъяты>». Иногда Подосенов С.В. передавал ему бумажные конверты с документами для передачи нотариусам. Кроме того, по указанию Подосенова С.В. он несколько раз ездил в <данные изъяты> район Омской области. Со слов Подосенова С.В. ему было известно, что в <адрес> работал риэлтор – Аветисян Н.С., к которому он также неоднократно отвозил Закирову Р.Н. Через некоторое время у Подосенова С.В. в офисе стали работать его родственница - Мосензова Я.П. и Киргизова Е.А., которые занимались демонстрацией земельных участков, общались с клиентами ООО «<данные изъяты>». По указанию Подосенова С.В. он неоднократно отвозил Мосензову Я.П. и Киргизову Е.А. в администрации <данные изъяты> сельских поселений для оформления разрешений на строительство. В его присутствии никто из сотрудников ООО «<данные изъяты>» никогда с Подосеновым С.В. не спорил, его указания ими всегда исполнялись и не обсуждались. От Подосенова С.В. ему было известно, что реклама ООО «<данные изъяты>» размещалась в сети «Интернет». Также в офисе Подосенова С.В. он неоднократно видел Курозина А.Н. Отношения между ними были приятельские. В 2014 году по просьбе Подосенова С.В. оформил на свое имя земельные участки и нотариальную доверенность на Мосензову Я.П. с правом продажи земельных участков. На основании доверенности от имени Подосенова С.В. он несколько раз при взаимодействии с Фроловой А.А. снимал обременение с объектов недвижимости в <адрес>. Также он видел, что в офис к Подосенову С.В. приходила директор агентства недвижимости «<данные изъяты>» Боброва О.А. После того, как в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск, данное помещение было выставлено на продажу. Офис ООО «<данные изъяты>» стал располагаться по <адрес>. По данному адресу также был расположен офис ООО «<данные изъяты>». Несколько раз по указанию Подосенова С.В. он для Бобровой О.А. возил в конвертах какие-то документы, а также отвозил ее в <адрес>. Часто в офис ООО «<данные изъяты>» приходили лица цыганской национальности, а именно: А., Т. и ее муж Ю.. Один раз по указанию Подосенова С.В. он встречался с Т. около <данные изъяты> поста ДПС, чтобы передать конверт с документами. Также он привозил документы в офис нотариуса Н.Л.В., где его ожидала Т.. Кроме того, неоднократно по указанию Подосенова С.В. он ездил к нотариусу Ш., офис которой расположен по <адрес>, у которой забирал документы для Подосенова С.В. В прозрачных файлах он иногда видел доверенности, личные документы, например, свидетельства о рождении. Из разговоров между сотрудниками ему было понятно, что у нотариусов оформлялись доверенности от имени женщин на Мосензову Я.П. или Киргизову Е.А. По просьбе Подосенова С.В. в начале сентября 2014 года оформил в свою собственность около 30 земельных участков в <данные изъяты>. Он работал у Подосенова С.В. примерно до весны 2015 года.

Согласно оглашенным на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниям свидетеля К.К.Н. (том 148 л.д. 201-205, 206-214), он являлся соучредителем КПК «<данные изъяты>», который был зарегистрирован (создан) в 2010 году. В апреле 2015 года к нему обратились Подосенов С.В. и Д.Д.В. по вопросу приобретения КПК «<данные изъяты>». При этом они пояснили, что им нужен КПК, зарегистрированный более 3 лет. Впоследствии по предложению Подосенова С.В. и Д.Д.В. он открыл в <данные изъяты> расчетный счет КПК «<данные изъяты>», две первые подписи и два ключа «рутокен» (электронно-цифровая подпись), были оформлены на него, как председателя КПК, второй ключ на имя Д.Д.В. Для получения ключа Д.Д.В. был трудоустроен в КПК в качестве финансового директора. В дальнейшем ключ Д.Д.В. был переоформлен на имя Мосензовой Я.П. в связи с назначением ее по указанию Подосенова С.В. в октябре 2015 года на должность финансового директора. Его ключ активирован не был, доступ к расчетному счету был у Д.Д.В., а затем у Мосензовой Я.П. Между ООО «<данные изъяты>» в лице Подосенова С.В. и КПК «<данные изъяты>» заключались договоры займа. В этой связи с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» поступали денежные средства. Также договоры займа заключались между ООО «<данные изъяты>» в лице Д.С.В. и КПК «<данные изъяты>» в его лице, при этом фактически КПК «<данные изъяты>» не нуждалось в заемных денежных средствах, так как не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность. В должностные обязанности Мосензовой Я.П. входило ведение налогового учета, отчетности в СРО, также она занималась начислением платежей. Таким образом, она полностью отвечала за всю бухгалтерскую деятельность КПК «<данные изъяты>». Офиса у КПК «<данные изъяты>» не было, так как до апреля 2015 года кооператив деятельность не вел, и носил формальный характер. Поскольку он с апреля 2015 года фактически КПК «<данные изъяты>» не руководил, то ему не известно о том, с какой целью осуществлялись переводы с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и КПК «<данные изъяты>». Также по указанию Д.Д.В. или Подосенов С.В. он ставил свою подпись в договорах займа. При этом ему неизвестно при каких обстоятельствах и кем они были изготовлены. Подписание им договоров займа (целевого займа) происходило быстро, он просматривал документ, не читая и не знакомясь с его содержанием. Он с заемщиками никогда не встречался. Оттиски печати КПК «<данные изъяты>» были у него, Д.Д.В. и, возможно, у Подосенова С.В. В октябре 2015 года после активации ключа ему стало известно о перечислении на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» денежных средств из Пенсионного фонда. По этому поводу он вопросов Подосенову С.В. и Д.Д.В. не задавал. Ему неизвестна в полном объеме деятельность КПК «<данные изъяты>» в период с апреля 2015 года, так как руководством КПК «<данные изъяты>» фактически занимались Д.Д.В. и Подосенов С.В., а он только ставил подписи в договорах займа. В некоторых случаях в предоставленных ему на подпись договорах займа уже имелись подписи от имени лица, которому КПК «<данные изъяты>» предоставляло заем. Перед подписанием договоров целевого займа, справок в УПФР, а также выписок из реестра членов КПК «<данные изъяты>» ему звонила Мосензова Я.П., с которой он договаривался о встречах в разных местах г. Омска.

Свидетель Д.Д.В., допрошенный в судебном заседании с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования (т. 158 л.д. 81-84, 85-89, 90-93, 94-96, 97-100), показал, что является директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» в единственном лице. ООО «<данные изъяты>» учреждено в 2007 году. В настоящее время ООО «<данные изъяты>» хозяйственную деятельность не ведет. ООО «<данные изъяты>» занималось, в том числе, выдачей займов под сертификаты на материнский (семейный) капитал с 2012 года. В качестве риэлтора в ООО «<данные изъяты>» работала Г.Ю.В. Он лично с женщинами, которые обращались за выдачей займов, не взаимодействовал, этим занималась Г.Ю.В. В 2013 году он познакомился с Подосеновым С.В., который являлся директором ООО «<данные изъяты>» и также занимался выдачей займов. ООО «Энергия» предоставляло ООО «<данные изъяты>» процентные займы. Кроме того, в 2014-2015 годах по договоренности с Подосеновым С.В. ввиду отсутствия денежных средств на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» займы под сертификаты на материнский (семейный) капитал в ООО «<данные изъяты>» на основании доверенностей получали риэлторы Подосенова С.В. - Киргизова Е.А. и Мосензова Я.П. В ходе общения с Подосеновым С.В. ему стало известно о создании ООО «<данные изъяты>», учредителем которого являлась Закирова Р.Н., ООО «<данные изъяты>», учредителем которого являлся Курозин А.Н., и ООО «<данные изъяты>», учредителем которого являлась Мосензова Я.П. По просьбе Подосенова С.В. он помогал с решением проблемы, возникшей у Закировой Р.Н. при открытии счета при создании ООО «<данные изъяты>». При заключении ООО «<данные изъяты>» займов с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» Подосенов С.В. гарантировал исполнение обязательств по ним. В связи с внесением изменений в законодательство РФ займы стало можно выдавать только кредитно-потребительскими кооперативами (КПК). В этой связи ООО «<данные изъяты>» стало работать через КПК «<данные изъяты>», председателем которого являлся К.К.Н. Также ООО «<данные изъяты>» выдавало займы КПК «<данные изъяты>». Для обеспечения возврата денежных средств по договорам займа из КПК «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» он был назначен финансовым директором КПК «<данные изъяты>». От Подосенова С.В. ему было известно о его намерении приобрести, то есть переоформить на свое имя, КПК «<данные изъяты>» для продолжения деятельности по выдаче займов. Оглашенные показания в части указанных в протоколах допросов сведений относительно совместной работы Подосенова С.В. и Оглы А. Н., а также о фактическом руководстве Подосенова С.В. в КПК «<данные изъяты>», свидетель не подтвердил.

Между тем, суд критически относится к показаниям свидетеля Д.Д.В. в данной части.

Так, будучи допрошенным с соблюдением процессуальных прав на стадии предварительного расследования (т. 158 л.д. 94-96) свидетель Д.Д.В. показал, что от К.К.Н. ему было известно о том, что КПК «<данные изъяты>» являлось действующей организацией, но фактически финансово-хозяйственную деятельность не вело, на расчетных счетах денежных средств не имело. Несмотря на то, что он был назначен в целях обеспечения возврата ООО «<данные изъяты>» заемных денежных средств на должность финансового директора КПК «<данные изъяты>», никакой деятельности не вел, заработную плату не получал, фактически данной организацией руководил Подосенов С.В. Также при прослушивании в ходе допроса (т. 158 л.д. 97-100) записи его телефонных переговоров с Подосеновым С.В. свидетель Д.Д.В. сообщил о своей осведомленности о том, что Подосенов С.В. работает с Оглы А. Н.

При предъявлении на обозрение данных протоколов допросов свидетель подтвердил, что подписи от его имени, записи о прочтении изложенного в них текста и о согласии с его содержанием, выполнены им.

Кроме того, данные в ходе предварительного расследования свидетелем Д.Д.В. показания о фактическом руководстве Подосенова С.В. в КПК «<данные изъяты>» согласуются с ранее приведенными в приговоре показаниями свидетеля К.К.Н., оглашенными в судебном заседании на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ.

В части легализации денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», виновность Курозина А.Н. также подтверждается данными в судебном заседании показаниями

Т.А.М., Т.Н.К., У.Г.К., А.А.С., М.С.К., Т.А.А., Е. (ранее – Р.,Б.)Т.А., а также оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей К.Е.И. (т. 166 л.д. 132-136), К.Н.Л. (т. 157 л.д. 28-32), Б.А.А. (т. 155 л.д. 194-198), С.О.В. (т. 160 л.д. 38-42), Т.С.Х. (т. 153 л.д. 158-161, 180-182), К.Е.С. (т. 161 л.д. 157-162), данными ими на стадии предварительного расследования, являющихся владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, об обстоятельствах обращения к участникам организованной группы под руководством Подосенова С.В. в связи с необходимостью реализации средств материнского капитала, заключения по их указанию и под их контролем договоров купли-продажи объектов недвижимости и фиктивных договоров займа, на основании которых структурными подразделениями Пенсионного фонда РФ средства материнского капитала перечислялись на расчётные счета ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, вина подсудимых подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

- протоколом обыска от 26.11.2015, согласно которому проведен обыск в офисном помещении по <адрес>, в ходе которого изъяты паспорт на имя М.А.С., договор займа № от 23.12.2014 между ООО«<данные изъяты>» и В.К.А., договор залога транспортного средства от 23.12.2014 между ООО «<данные изъяты>» и В.К.А., рукописные записи, 98 папок с документами по договорам целевого займа, в том числе папка с документами целевого займа на имя Ю.Д.Э., папка с документами на имя Т.Д.И., 189доверенностей, 81 расписка, пакет с государственными сертификатами на материнский капитал в количестве 287 штук, копии документов на 350 л., копии свидетельств о рождении, паспортов физических лиц, договоров целевого займа, государственных свидетельств на МСК, заявлений на вступление в КПК, погашенные свидетельства о регистрации права, выданные на имя Подосенова С.В., оригиналы договоров купли-продажи земельных участков, заключенных между ПодосеновымС.В. и другими физическими лицами, договоры на приобретение иного недвижимого имущества, договоры займа (займа целевого) между юридическими лицами, между юридическими лицами и физическими лицами, расписки, заявления, доверенности, бланки заявлений, свидетельства о государственной регистрации права, договоры купли-продажи недвижимого имущества, 2 печати ООО «<данные изъяты>», печать ООО «<данные изъяты>», 2 USB-токена в корпусе синего цвета, договоры займа Подосенова С.В. с юридическими лицами, оригиналы государственных сертификатов МСК, паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении, договор займа (т. 36 л.д. 194-225);

- протоколами осмотра документов от 07.04.2016, 30.04.2016, 04.05.20216, 01.06.2016, 04.06.2016, 21.06.2016, которыми осмотрены документы, изъятые 26.11.2015 в ходе обыска в офисном помещении по <адрес>, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя Ш.Е.А.; доверенности №, № от 30.10.2014 от имени Г.О.Н. на Мосензову Я.П.; доверенности № и № от 05.05.2015 от имени Б.Е.Н. на Киргизову Е.А.; доверенности № и № от 25.09.2014 от имени О.А.В. на МосензовуЯ.П.; доверенность № от 25.05.2015 от имени Т.Д.И. на Киргизову Е.А.; доверенности № и № от 08.05.2015 от имени Ю.Д.Э. на Мосензову Я.П.; 2 расписки от имени К.Т.Я. на 150000 рублей каждая; расписка от имени Б.Т.Ф. на 3 000 рублей; договор купли-продажи земельного участка от 28.02.2014 между Подосеновым С.В. и Т.О.А.; договор купли-продажи земельного участка от 14.02.2014 между Подосеновым С.В. и Л.И.И.; договор купли-продажи земельного участка от 31.03.2014 между Подосеновым С.В. и А.С.В.; договор купли-продажи земельного участка от 27.02.2014 между Подосеновым С.В. и Р.Е.А.; договор купли-продажи земельного участка от 27.02.2014 между ПодосеновымС.В. и Б.Т.Ф.; договор купли-продажи земельного участка от 08.10.2014 между Подосеновым С.В. в лице Мосензовой Я.П. и П.Г.С.; договор купли-продажи земельного участка от 01.10.2014 между Подосеновым С.В. и О.А.В.; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «Ю.Д.Э. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями всех документов на имя Ю.Д.Э.; картонная папка для бумаг с печатной записью: «О.А.В. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями всех документов на имя О.А.В. (т. 45 л.д. 200-243, т. 46 л.д.167-239, т. 47 л.д. 1-9, т. 48 л.д. 80-121, 137-149, 202-223);

- протоколом обыска от 26.11.2015, согласно которому проведен обыск в жилище по <адрес>, принадлежащем Закировой Р.Н., в ходе которого изъяты печать ООО «<данные изъяты>», телефон Nokia N-79, Samsung DUOS GT-S6102, Alcatel, печать ООО «<данные изъяты>», флеш-карта в корпусе черного цвета, квитанция к ПКО б/н от 11.08.2014 ООО «<данные изъяты>» на сумму 20000 р., ПКО б/н от 13.08.2014 на сумму 20000 р. ООО «<данные изъяты>», ПКО № от 30.06.2014 ООО«<данные изъяты>» о получении от Подосенова С.В. денежных средств в сумме 500000 р., ПКО № от 23.06.2014 ООО «<данные изъяты>» о получении от Подосенова С.В. денежных средств в сумме 500000 р., ПКО б/н от 27.08.2014 ООО«<данные изъяты>» на сумму 20000 р., ПКО б/н от 28.08.2014 ООО «<данные изъяты>» на сумму 20000 р., квитанция к КПО б/н от 27.08.2014 ООО «<данные изъяты>» на сумму 20000 р., фрагменты бумаги с рукописными записями, государственные сертификаты на материнский капитал, банковские карты <данные изъяты>, системный блок в корпусе черно-серебристого цвета «Digi World» №, 21 стопка с документами, содержащими бухгалтерские отчеты, договоры займа, налоговые отчетности, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за 1 полугодие 2013 года, кассовая книга ООО «<данные изъяты>», ноутбук в корпусе черного цвета «Lenovo», модель G 500s, S/N CB 26189223, шнур к нему, ноутбук «ASUS», модель X551M, шнур к нему, мобильный телефон «PHILIPS» (т.36 л.д. 179-190);

- протоколом осмотра документов от 18.04.2016, которым осмотрены документы, изъятые 26.11.2015 в ходе обыска в жилище Закировой Р.Н., в том числе копия договора целевого займа № от 02.09.2014 между ООО «<данные изъяты>» и М.А.В.; копия договора целевого займа № от 04.09.2014 между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. и М.В.А.; копия договора целевого займа № между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. и Ф.Т.Л.; копия договора целевого займа № от 21.07.2014 между ООО«<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. и М.Н.В.; копия договора целевого займа № от 02.07.2014 между ООО«<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. и С.М.Н.; копия договора целевого займа № от 18.03.2014 между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н. и Р.Р.М.; копия договора целевого займа № от 21.07.2014 между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Курозина А.Н.и М.Е.Е. (т. 46 л.д. 24-60);

- протоколом обыска от 26.11.2015, согласно которому проведен обыск в жилище по <адрес>, принадлежащем Подосенову С.В., в ходе которого изъяты картонные папки с документами, прозрачные полимерные файлы с документами, расходный кассовый ордер № от 24.09.16 <данные изъяты> о выдаче Киргизовой Е.А. 123800рублей, листки с рукописными записями, уведомление ТОПФР от 09.09.2015, уведомление ГУ – УПФ РФ в <данные изъяты> г. Омска о 03.09.2015, опись документов от 25.11.2015, технический и кадастровый паспорта квартиры <адрес>, акт приема-передачи к договору № мены недвижимого имущества от 14.01.2014, согласие В.А.В., сообщение ООО«<данные изъяты>» от 13.01.2014, квитанция от 14.01.2014, чек платежа наличными <данные изъяты> от 14.01.2014, сотовые телефоны IPHONE 5, SAMSUNG, VODAFONE, NOKIA, PHILIPS, Sony Ericsson, IPHONE A1586, бланки заявлений от ВыходецК.А., тетрадь с рукописными записями сотовых телефонов, чек на продажу с рукописной записью, копия паспорта №, заявление в ЗАО «<данные изъяты>», договор добровольного страхования физических лиц, приходный кассовый ордер, приложение к заявлению в ЗАО «Банк <данные изъяты>», заявление на регистрацию в услуге «<данные изъяты>», свидетельство о государственной регистрации права, расписки в получении документов на государственную регистрацию, договор купли-продажи объекта недвижимости, договор мены недвижимого имущества, договор дарения, кадастровые паспорта земельных участков, доверенности, свидетельства о государственной регистрации права, банковские карты <данные изъяты>, доверенности, паспорта транспортного средства, расходные накладные на бортовой прицеп, чек ООО «<данные изъяты>», паспорт гражданина РФ на имя Подосенова С.В., планшетный компьютер серийный номер DLXND4V9G5YH, полимерные файлы с пакетом документов, кадастровые паспорта земельных участков, межевые планы, копии распоряжений, кредитный договор между ОАО «<данные изъяты>» и Подосеновым С.В., бланк доверенности В.К.А., ежедневники, резюме В.А.А., копии паспортов гражданина РФ, чеки на внесение наличных, копия сберкнижки, заявления, приходный кассовый ордер, выписки из лицевого счета по вкладу, домовые книги для прописки граждан, проекты планирования территории коттеджного поселка, свидетельства о государственной регистрации права, договоры займа, согласие, расписки в получении документов на государственную регистрацию, доверенности, папки с документами, в том числе М.А.В., О.А.В., М.Е.Е., Б.Т.Ф., К.Т.Я., З.Л.Г., Ц.А.В., Р.Р.М., С.М.Н., Ф.Т.Л., М.А.О., М.Н.В., П.Г.С., Р.Е.А., Г.М.П., А.С.В., С.Н.С., Т.О.А., К.Е.С., СНИЛСы, обязательства, свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации по месту пребывания, сертификаты МСК, справки, телефонные аппараты, Mac Book Pro (т. 36 л.д. 136-175);

- протоколами осмотра документов от 09.01.2016, 11.01.2016, 12.01.2016, 10.02.2016, 15.02.2016, 16.02.2016, 20.04.2016, 18.10.2016, 25.10.2016, 31.10.2016, 01.11.2016, которыми осмотрены документы, изъятые 26.11.2015 в ходе обыска в жилище Подосенова С.В., в том числе картонная папка для бумаг с рукописной записью: «Р.Е.А. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями документов на имя Р.Е.А.; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «С.Н.С. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями документов на имя С.Н.С.; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «ФИ Т.О.А. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями документов на имя Т.О.А.; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «В.И.С. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями документов на имя В.И.С.; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «П.Г.С.» с оригиналами и копиями документов на имя П.Г.С.; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «Я.М.Н. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями документов на имя Я.М.Н..; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «Г.М.П. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями документов на имя Г.М.П.; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «А.С.В. <данные изъяты> с оригиналами и копиями документов на имя А.С.В.; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «Ш.Е.А. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями документов на имя Ш.Е.А.; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «М.А.О. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями документов на имя М.А.О.; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «З.Л.Г. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями документов на имя З.Л.Г.; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «Ц.А.В. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями документов на имя Ц.А.В.; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «Б.Т.Ф. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями документов на имя Б.Т.Ф.; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «М.Н.В. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями документов на имя М.Н.В.; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «Р.Р.М. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями документов на имя Р.Р.М.; картонная папка для бумаг с рукописной записью: «М.Е.Е. <данные изъяты>» с оригиналами и копиями документов на имя М.Е.Е. (т. 40 л.д. 230-240, т. 41 л.д. 1-16, л.д.19-26, т. 42 л.д. 22-43, 70-87, 100-116, т. 46 л.д. 119-127, т. 50 л.д. 38-48, 86-91, 126-139, л.д. 142-158);

- протоколами выемки от 01.03.2016 и осмотра от 02.04.2016, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ш.Е.А., которое было осмотрено (т.66 л.д. 195-198, т.82 л.д. 99-103);

- протоколами выемки от 04.03.2016 и осмотра, согласно которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес> изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости, имеющий кадастровый номер №, которые были осмотрены (т. 66 л.д. 202-205, т. 86 л.д. 25-36);

- протоколами выемки от 08.04.2016 и осмотра от 11.07.2016, согласно которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес> изъяты правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, имеющие кадастровые номера №, которые были осмотрены (т. 67 л.д. 32-36, т. 85 л.д. 193-205);

- протоколами выемки от 11.03.2016 и осмотра от 01.04.2016, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя М.М.Г., которые были осмотрены (т. 67 л.д. 39-42, т. 82 л.д. 92-96);

- протоколами выемки от 20.02.2016 и осмотра от 13.04.2016, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Ф.А.О., которые были осмотрены (т. 66 л.д. 175-177, т. 82 л.д. 191-196);

- протоколами выемки от 28.03.2016 и от 29.03.2016, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> и <данные изъяты> АО г. Омска изъяты дела лица, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Л.О.М. и Е.П.Ю., которые протоколом осмотра от 01.04.2016 осмотрены (т. 67 л.д. 45-48, 51-54, т. 82 л.д. 122-129);

- протоколом выемки от 30.08.2017, которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес> изъяты правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, имеющие кадастровые номера № (т. 76 л.д.111-112);

- протоколами выемки от 22.08.2017 и осмотра от 05.12.2017, которыми в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя <данные изъяты>, которое было осмотрено (т. 76 л.д. 123-124, т.85 л.д. 45-54);

- протоколом осмотра документов от 03.02.2020, которым осмотрены, в том числе, правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, имеющие кадастровые номера №; дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Р.Р.М., Т.О.А., А.С.В., Ш.Е.А., З.Л.Г., М.Н.В., П.Г.С. (т. 79 л.д.227-236);

- протоколами выемок от 26.01.2016, 27.01.2016 и осмотра от 14.04.2016, которыми в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Т.О.А., Р.Е.С., Я.М.Н., Г.М.П., которые осмотрены (т. 66 л.д. 78-80, 73-75, т. 82 л.д. 224-236);

- протоколом выемки от 09.02.2016, согласно которому в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес> изъяты, в том числе, правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, имеющие кадастровые номера № (т. 66 л.д. 61-64);

- протоколами осмотра документов от 24.07.2016. 28.07.2016, которыми осмотрены изъятые 09.02.2016 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами № (т. 86 л.д. 39-59, 74-83);

- протоколами выемки от 25.08.2017 и осмотра, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Б.Т.Ф., которое было осмотрено (т. 76 л.д. 119-120, т. 85 л.д. 45-54);

- протоколом выемки от 02.06.2016, которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> районе изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя А.С.В. (т.70 л.д. 88-89);

- протоколом выемки от 29.04.2020, которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, изъяты правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, имеющие кадастровые номера № (т. 78 л.д.80-84);

- протоколами осмотра документов от 17.07.2020, 20.07.2020, которыми осмотрены изъятые 29.04.2020 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № (т. 88 л.д. 136-147, 150-157);

- протоколами выемки от 28.01.2016 и осмотра от 24.04.2016, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> районе изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя В.И.С., которое было смотрено (т. 66 л.д. 83-85, т. 83 л.д. 18-23);

- протокол выемки от 23.06.2016, которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости, имеющий кадастровый номер № (т. 70 л.д. 125-128);

- протокол осмотра документов от 19.07.2016, которым осмотрены изъятое 09.02.2016 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, а также изъятое 23.06.2016 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № (т. 86 л.д. 1-22);

- протоколами выемки от 18.04.2016 и осмотра от 04.07.2016, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> районе изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя С.(О.)Н.С., которое было осмотрено (т. 68 л.д. 12-16, т. 83 л.д. 156-161);

- протоколом выемки от 06.06.2016, которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя П.М.В. (т. 70 л.д. 78-81);

- протоколом осмотра документов от 29.06.2016, которым осмотрены изъятое 06.06.2016 в ГУ – УПФ РФ в <данные изъяты> АО г. Омска дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя П.М.В., а также изъятое 09.06.2016 в ГУ – УПФ РФ в <данные изъяты> АО г. Омска дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.Т.Л. (т. 83 л.д. 119-136);

- протоколом выемки от 28.02.2018, которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес> изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости, имеющий кадастровый номер № (т. 77 л.д. 145-148);

- протоколом выемки от 06.03.2018, которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Ш.Е.А. (т. 77 л.д. 151-154);

- протоколом выемки от 01.07.2016, которым в Межмуниципальном <данные изъяты> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <данные изъяты> по <адрес>, изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости, расположенный по <адрес>, объект недвижимости, расположенный по <адрес> (т. 71 л.д. 86-90);

- протоколом осмотра документов от 01.11.2016, согласно которому осмотрено изъятое 01.07.2016 в Межмуниципальном <данные изъяты> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <данные изъяты> дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № (<адрес>) (т.87 л.д. 52-59);

- протоколами выемки от 01.07.2016 и осмотра от 22.07.2016, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя М.А.О., на имя М.Е.Е., которые были осмотрены (т. 71 л.д. 94-98, т. 83 л.д. 232-240);

- протоколами выемки от 18.11.2016 и осмотра от 27.11.2016, согласно которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес> изъяты правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, имеющие кадастровые номера №, которые осмотрены (т. 73 л.д. 179-182, 227-230,т. 87 л.д. 145-151);

- протоколом выемки от 16.11.2016, согласно которому в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя З.Л.Г. (т. 73 л.д. 232-235);

- протоколами выемки от 19.02.2019 и осмотра от 04.03.2016, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя К.Т.Я., которое было осмотрено (т. 78 л.д. 7-10, т. 85 л.д. 97-101);

- протоколами выемки от 04.03.2019 и осмотра, согласно которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес> изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости, имеющий кадастровый номер №, которые были осмотрены (т. 78 л.д. 13-16, т. 88 л.д. 102-105);

- протоколами выемки от 28.10.2016 и осмотра от 17.09.2016, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Ц.А.В., которое было осмотрено (т. 73 л.д. 171-174, т. 84 л.д. 156-160);

- протоколами выемки от 09.08.2016 и осмотра от 31.08.2016, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя С.М.Н.., которое было осмотрено (т. 72 л.д. 30-34, т. 84 л.д. 93-97);

- протоколом выемки от 13.09.2016, которым в <данные изъяты> отделе управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области по <адрес> изъяты документы, послужившие основанием для выдачи С.М.Н. свидетельств о рождении детей (т. 72 л.д. 188-191);

- протоколом осмотра документов от 11.10.2016, согласно которому осмотрены документы, изъятые 02.12.2015 в <данные изъяты> отделе Управления ЗАГС ГГПУ Омской области, <данные изъяты>; документы, изъятые 13.05.2016 в <данные изъяты> отделе Управления ЗАГС ГГПУ Омской области, <данные изъяты>.; документы, изъятые 13.09.2016 в <данные изъяты> отделе Управления ЗАГС ГГПУ Омской области, <данные изъяты> (т. 79 л.д. 65-75);

- протоколом выемки от 21.02.2017, которым в отделе объединенного архива ЗАГС ГГПУ Омской области по <адрес>, изъяты записи актов о рождении № от 17.05.2014, № от 30.07.2014, произведенные <данные изъяты> отделом управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, № от 22.08.2014, произведенные <данные изъяты> отделом управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области; № от 22.08.2014, произведенные <данные изъяты> отделом управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области (т. 74 л.д. 217-220);

- протоколом осмотра документов от 07.05.2017, которым осмотрены документы, изъятые 21.02.2017 в отделе объединенного архива г. Омска Управления ЗАГС ГГПУ Омской области, а именно: запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>. (т. 79 л.д. 86-100);

- протоколом выемки от 30.03.2017 и осмотра от 19.04.2017, согласно которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости, имеющий кадастровый номер №, которые были осмотрены (т. 75 л.д. 54-56, т. 87 л.д. 198-200);

- протоколами выемки от 10.04.2017 и 18.04.2017, которыми в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> районе изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя М.Н.В., в <данные изъяты> отделе Управления ЗАГС ГГПУ Омской области по <адрес> изъяты документы, послужившие основанием для выдачи М.Н.В. свидетельства о рождении ребенка (т. 75 л.д. 58-60, 100-102);

- протоколом осмотра документов от 10.07.2017, согласно которому осмотрены документы, изъятые 18.04.2017 в <данные изъяты> отделе Управления ЗАГС ГГПУ Омской области, <данные изъяты> (т.79 л.д. 133-136);

- протоколом выемки от 09.06.2016, которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Ф.Т.Л. (т. 70 л.д. 72-75);

- протоколом выемки от 28.04.2017, которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости, имеющий кадастровый номер № (т. 75 л.д. 202-205);

- протоколом осмотра документов от 31.10.2016, согласно которому осмотрено изъятое 01.07.2016 в Межмуниципальном <данные изъяты> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <данные изъяты> дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № (<адрес>) (т. 87 л.д. 9-21);

- протоколом выемки от 28.07.2016, согласно которому в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости, имеющий кадастровый номер № (т. 71 л.д. 187-190);

- протоколами выемки от 28.06.2016 и осмотра от 16.09.2016, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя М.А.В., которое было осмотрено (т. 71 л.д. 8-11, т. 84 л.д. 146-153);

- протоколами выемки от 25.08.2017 и осмотра 29.08.2017, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя М.В.А., которое было осмотрено (т. 76 л.д. 127-129, т. 85 л.д. 25-28);

- протоколами выемки от 04.12.2017 и осмотра от 05.12.2017, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя О.А.В., которое было осмотрено (т. 77 л.д. 32-36, т. 85 л.д. 31-43);

- протоколами выемки от 26.12.2017 и осмотра от 28.12.2017, согласно которому в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес> изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости, имеющий кадастровый номер №, которые осмотрены (т. 77 л.д. 46-49, т. 88 л.д. 38-47);

- протоколом выемки от 24.06.2016, согласно которому в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя П.Г.С. (т. 70 л.д. 136-139);

- протоколами выемки от 16.08.2016 и осмотра от 02.09.2016, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К.Е.С., которое осмотрено (т. 72 л.д. 22-26, т. 84 л.д. 100-108);

- протоколами выемки от 04.10.2016 и осмотра от 27.10.2016, согласно которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости, имеющий кадастровый номер №, которые осмотрены (т. 72 л.д. 226-229, т. 86 л.д. 234-242);

- протоколами выемки от 19.01.2018 и осмотра от 02.02.2018, согласно которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости, имеющий кадастровый номер №, которые осмотрены (т. 77 л.д. 94-98, т. 88 л.д. 79-87);

- протоколами выемки от 15.04.2018 и осмотра от 23.04.2018, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Ю.Д.Э., которое осмотрено (т. 77 л.д. 164-166, т. 85 л.д. 92-95);

- протоколами выемки от 16.12.2015 и осмотра от 19.12.2015, согласно которым в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <данные изъяты> АО г. Омска изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Л.Ю.О., которое осмотрено (т. 65 л.д. 26-29, т. 81 л.д. 82-89);

- протоколом выемки от 22.01.2016, которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по <адрес>, изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости, имеющий кадастровый номер № (т. 65 л.д. 231-236);

- протоколом выемки от 02.12.2015, которым в <данные изъяты> отделе управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области по <адрес>, изъяты документы, послужившие основанием для выдачи О.Т.С. свидетельств о рождении детей (т. 65 л.д. 160-161);

- протоколом осмотра документов от 07.05.2017, которым осмотрены документы, изъятые 21.02.2017 в отделе объединенного архива г. Омска Управления ЗАГС ГГПУ Омской области, <данные изъяты> (т. 79 л.д. 86-100);

- протоколом выемки от 19.08.2016, которым в БУ МФЦ <данные изъяты> АО г. Омска изъяты дела лиц, имеющих право на меры социальной поддержки на имя <данные изъяты>, Т.Д.И. (т. 72 л.д. 69-75);

- протоколом осмотра документов от 23.08.2016, согласно которому осмотрены документы, изъятые 19.08.2016 в МФЦ <данные изъяты> АО г. Омска, а именно: дело лица, имеющего право на единовременное пособие при рождении двух и более детей на имя О.Т.С. №; дело лица, имеющего право на пособие по уходу за ребенком на имя О.Т.С. №; дело лица, имеющего право на ежемесячное пособие на ребенка на имя О.Т.С. №; дело лица, имеющего право на единовременное пособие при рождении ребенка на имя О.Т.С. № (т. 80 л.д. 37-46);

- протоколом осмотра документов от 25.08.2016, которым осмотрены документы, изъятые 19.08.2016 в МФЦ <данные изъяты> АО г. Омска, а именно: дело лица, имеющего право на пособие по уходу за ребенком на имя Т.Д.И. №; дело лица, имеющего право на ежемесячное пособие на ребенка на имя Т.Д.И. № (т. 80 л.д. 47-51);

- протокол выемки от 13.09.2016, согласно которому в <данные изъяты> отделе управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области по <адрес>, изъяты документы, послужившие основанием для выдачи Т.Д.И. свидетельств о рождении детей (т. 72 л.д. 193-196);

- протоколами выемки от 11.06.2017 и осмотра от 16.08.2017, согласно которым в отделе объединенного архива ЗАГС ГГПУ Омской области по <адрес> изъята запись акта о рождении № от 03.07.2014, <данные изъяты> (т. 76 л.д. 103-106, т. 79 л.д. 147-149);

- протоколом выемки от 13.05.2016, согласно которому в <данные изъяты> отделе управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области по <адрес>, изъяты документы, послужившие основанием для выдачи Г.О.Н. свидетельства о рождении ребенка (т. 69 л.д. 82-84);

- протоколом выемки от 26.08.2016, согласно которому в БУ МФЦ <данные изъяты> АО г. Омска изъяты дела лица, имеющего право на меры социальной поддержки на имя Г.О.Н. (т. 72 л.д. 100-103);

- протоколом осмотра документов от 30.08.2016, которым осмотрены документы, изъятые 26.08.2016 в МФЦ <данные изъяты> АО г. Омска, а именно дело лица, имеющего право на единовременное пособие при рождении ребенка на имя Г.О.Н. №; дело лица, имеющего право на ежемесячное пособие на ребенка на имя Г.О.Н. №; дело лица, имеющего право на пособие по уходу за ребенком на имя Г.О.Н. №; дело лица, имеющего право на ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям на имя Г.О.Н. №; дело лица, имеющего право на дополнительные меры социальной поддержки на имя Г.О.Н. №/СК (т. 80 л.д. 91-100);

- протоколами выемки от 13.04.2017 и осмотров от 10.07.2017, 07.09.2017, согласно которым в <данные изъяты> отделе управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области по <адрес> изъяты документы, послужившие основанием для выдачи Б.Е.Н. свидетельства о рождении ребенка, которые осмотрены, <данные изъяты> (т. 75 л.д. 83-85, т. 79 л.д. 133-136, 153-154);

- протоколами выемки от 19.04.2017 и осмотра от 01.05.2017, согласно которым в БУ МФЦ в <данные изъяты> АО г. Омска изъяты дела лица, имеющего право на меры социальной поддержки на имя Б.Е.Н., которые осмотрены, а именно дело лица, имеющего право на ежемесячное пособие на ребенка на имя Б.Е.Н. №; дело лица, имеющего право на единовременное пособие при рождении ребенка на имя Б.Е.Н. №; дело лица, имеющего право на пособие по уходу за ребенком на имя Б.Е.Н. № (т. 75 л.д. 111-113, т. 80 л.д. 183-187);

- протоколами выемки от 07.07.2017 и осмотра от 10.07.2017, согласно которым в отделе объединенного архива ЗАГС ГГПУ Омской области по <адрес> <адрес> изъята запись акта о рождении № от 26.02.2015, <данные изъяты> (т. 76 л.д. 74-77, т. 79 л.д. 133-136);

- протоколом предъявления лица для опознания от 07.02.2017, согласно которому С.Н.С. опознала Боброву О.А. по худощавому телосложению, узкому лицу, длинному носу, выразительным глазам, пояснив, что в апреле 2014 года обращалась к Бобровой О.А. по вопросу приобретения земельного участка (т.228 л.д. 236-239);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14.02.2017, согласно которому М.А.О. опознала Закирову Р.Н. по лицу, глазам, крыльям носа, пояснив что в офисе ООО «<данные изъяты>» Закирова Р.Н. давала ей на подпись различные документы, после подписания которых М.И.Н. открыл счет в <данные изъяты> от ее имени, в отделение которого она в последующем совместно с Закировой Р.Н. прибыла и сняла со своего счета денежные средства в сумме 430 000 рублей, которые лично передала в руки Закировой Р.Н. (т. 157 л.д. 184-187);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 22.03.2017, согласно которому М.Н.В. опознала О.А. Н. по форме лица, губам, носу, глазам, пояснив, что 03.05.2014 она ходила с ней в отдел ЗАГС <данные изъяты> района Омской области, где подала написанное по её указанию заявление о родах в домашних условиях, после выдачи свидетельства о рождении несуществующего ребенка, по указанию О.А.Н. оформила на свое имя материнский капитал, совместно с последней ездила к нотариусу, где подписывала обязательство, в Сбербанк, где по ее указанию открывала лицевой счет, со счета которого в последующем сняла поступившие денежные средства и передала их О.А.Н. (т. 170 л.д. 112-115);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14.12.2017, согласно которому О.А.В. опознала Оглы А.Н. по форме лица, стрижке, форме носа, разрезу глаз, пояснив, что 25.09.2014 он находился около офиса нотариуса в г. Омске, куда сказал ей зайти (т. 165 л.д. 19-22);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 15.12.2017, согласно которому К.Е.С. опознала Оглы А.Н. по круглой форме лица, короткой стрижке, щетине на лице, форме носа, разрезу глаз, пояснив, что он сопровождал ее в офис нотариуса в г. Омске, где она, подписав документы, передала их ему (т.165 л.д. 36-39);

- протоколом предъявления для опознания от 24.05.2017, согласно которому Пальнау О.А. опознала Бычковскую Л.В. по форме лица, форме носа, телосложению, форме глаз, пояснив, что у последней КубышкинаТ.Я. оформляла детские пособия и хотела, чтобы она той передавала документы для оформления пособий, но она отказалась (т. 250 л.д. 51-54);

- протоколом предъявления лица для опознания от 15.03.2017, согласно которому К.Н.А. уверенно опознал Оглы А. Н. по возрасту, форме лица, рта, глазам, пояснив, что познакомился с ним в 2012 году, совместно с ним посещал игровые автоматы (т. 162 л.д. 185-188);

- протоколом предъявления лица для опознания от 15.03.2017, согласно которому К.Н.А. уверенно опознал О.А.Н. по форме лица, носу, губам, пояснив, что познакомился с ней через свою сожительницу Б.Е.Н. осенью 2014, когда О. предложила оформить на имя Б.Е.Н. материнский капитал, на что Б.Е.Н. тогда ответила отказом, поскольку имеет одного ребенка. В феврале 2015 года по просьбе Б.Е.Н. в Кировском отделе ЗАГС выступил якобы свидетелем родов на дому Б.Е.Н., где также находилась О., при этом последняя его инструктировала, что говорить сотрудникам ЗАГС в случае наличия у тех вопросов (т. 162 л.д. 190-193);

- ответом ПАО «ВымпелКом», согласно которому представлены соединения по абонентским номерам №, принадлежащим К.Т.Я. (т. 279 л.д. 141);

- справкой ПАО «МТС», согласно которой номер телефона № принадлежит ООО «<данные изъяты>», контактное лицо – Подосенов С.В. (т. 279 л.д. 26-27);

- протоколом осмотра предметов от 23.04.2017, согласно которому осмотрены сведения о телефонных соединениях абонентского номера, №, находящегося в пользовании Бычковской Л.В. с абонентскими номерами №, находившимися в пользовании К.Т.Я., абонентским номерами № находившимися в пользовании Пальнау О.А., абонентским номером №, находившимся в пользовании Г.Н.А. (т. 279 л.д. 157-165);

- протоколом осмотра предметов от 16.04.2017, согласно которому осмотрены сведения о телефонных соединениях абонентских номеров, находившихся в пользовании К.Т.Я.: №; абонентским номером №, находившимся в пользовании Горносталевой А.В.; абонентскими номерами №, находившимися в пользовании О.А.Н.; абонентским номером №, находившимся в пользовании О.Т.С.; абонентским номером №, находившимся в пользовании АкимоваД.Ю.; абонентским номером №, находившимся в пользовании Ивановой Н.П.; абонентским номером №, находившимся в пользовании Ш.С.Л.; абонентским номером №, находившимся в пользовании Подосенова С.В.; абонентским номером №, находившимся в пользовании Мосензовой Я.П.; абонентским номером №, находившимся в пользовании Патотовой О.Ю.; абонентским номером №, находившимся в пользовании Х.С.С.; абонентским номером №, находившимся в пользовании Бычковской Л.В.; абонентскими номерами № находившимися в пользовании Пальнау О.А.; абонентским номером №, находившимся в пользовании А.Б.М. (т.279 л.д. 181-250, т. 280 л.д. 1-74);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 26.09.2016, согласно которому осмотрен CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. №, свидетельствующие о преступной деятельности последнего, при прослушивании аудио файлов № зафиксированы разговоры Подосенова С.В. с Фроловой О.А. о совместной преступной деятельности (т. 89 л.д.111-202);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 05.12.2016, согласно которому осмотрен DVD+RW диск № с копией аудиозаписей телефонных переговоров КиргизовойЕ.А. за период с 21.08.2015 по 19.09.2015, подтверждающие факт преступной деятельности, в том числе при прослушивании аудио файлов № зафиксированы разговоры между Киргизовой Е.А. и Мосензовой Я.П., а также иных лиц о совместной преступной деятельности организованной группы под руководством Подосенова С.В. по факту распоряжения средствами материнского (семейного) капиталла, в том числе женщинами, фактически не имеющими на это права (т. 90 л.д. 8-75);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 18.01.2017, согласно которому осмотрен DVD-R диск № с копией аудиозаписей телефонных переговоров Киргизовой Е.А. за период с 20.10.2015 по 18.11.2015, подтверждающие факт преступной деятельности, в том числе при прослушивании аудио файла № зафиксирован разговор с Мосензовой Я.П. по факту хищения денежных средств на имя Р.С.В.; при прослушивании аудиофайла № зафиксирован разговор с Мосензовой Я.П., из которого явствует, что Боброва О.А. работает с Подосеновым С.В., упоминается, что Закирова Р.Н. продает земельные участки; при прослушивании аудиофайлов № зафиксированы разговоры с Мосензовой Я.П. относительно взаимоотношения с БобровойО.А. по продаже земельных участков; при прослушивании аудиофайла № зафиксирован разговор с Бобровой О.А. про земельные участки, принадлежащие Подосенову С.В. (т. 90 л.д. 77-135);

- протоколами осмотра и прослушивания фонограмм от 02.02.2017, 18.04.2017, согласно которым осмотрены CD-R диск с аудиозаписями телефонных переговоров Подосенова С.В. №, свидетельствующие о преступной деятельности последнего (т. 90 л.д. 137-156, т. 91 л.д. 120-160);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 24.02.2017, согласно которому осмотрен CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. №, зафиксированы разговоры Подосенова С.В. свидетельствующие о его преступной деятельности, при прослушивании аудиофайла № зафиксирован разговор с неустановленным лицом про денежные переводы ФроловойА.А. (т. 90 л.д. 159-238);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 24.02.2017, согласно которому осмотрен CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. №, свидетельствующих о преступной деятельности, при прослушивании аудиофайлов №, 99818586 зафиксированы разговоры с Оглы А. Н. про организацию преступной деятельности; при прослушивании аудиофайла № зафиксирован разговор с неустановленным лицом про доверенности, оформляемые для Оглы А. Н.; при прослушивании аудиофайла № зафиксирован разговор с Ш.С.Л. относительно взаимоотношения с Оглы А. Н., а также про людей, которые от имени последнего приходят оформлять доверенности; при прослушивании аудиофайла № зафиксирован разговор с Мосензовой Я.П., согласно которому Оглы А. Н. должен приехать и отдать ей деньги., при прослушивании аудиофайлов

№, № зафиксированы разговоры с Курозиным А.Н. про пути легализации денежных средств, добытых преступным путем (т. 91 л.д. 33-118);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 22.05.2017, согласно которому осмотрен CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. №, свидетельствующие о его преступной деятельности, при прослушивании аудиофайла №, зафиксирован разговор Подосенова С.В. с О.А.Н.., в ходе которого Подосенов С.В. поясняет последней, что документы для обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимо предоставить через Оглы А.Н..; при прослушивании аудиофайлов №, зафиксированы разговоры Подосенова С.В. с Оглы А. Н., в ходе которых Подосенов С.В. сообщает Оглы А.Н., что его сестра подыскала 5 женщин для обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал, просит его проверить указанных женщин (т. 91 л.д. 162-251);

- заключением эксперта № от 23.04.2018, согласно которому в разговоре, зафиксированном на представленном диске в файле «№» папки «№» со слов «И что, пропала куда?» до слов «Угу, не говори. Она съездила отдохнула» идет речь о деятельности организации, в которой работают участвующие в разговоре лица «Абонент 1» (Мосензова Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизова Е.А.) и о действиях Подосёнова С.В., которые негативно оцениваются лицами «Абонент 1» (Мосензовой Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизовой Е.А.). Подосёнов С.В. характеризуется коммуникантами как лицо, которое занимает по сравнению с ними более высокое положение и реализует в организации, где работают лица «Абонент 1» (Мосензова Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизова Е.А.), руководящую роль, в частности ПодосёновС.В. осуществляет функцию приема сотрудников на работу, контроля по расходованию денежных средств, определения места выполнения тех или иных работ, сроков исполнения денежных обязательств и размера оплаты сотрудникам и иным лицам, связанным с деятельностью организации, а также обеспечивает защиту лиц «Абонент 1» (Мосензовой Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизовой Е.А.) при вызове последних в правоохранительные органы в связи с выполняемой ими работой. Помимо участвующих в разговоре лиц «Абонент 1» (МосензовойЯ.П.) и «Абонент 2» (Киргизовой Е.А.) в разговоре в качестве лиц, связанных с деятельностью данной организации, представлены лица, называемые по имени «Р.», «Т.», «В.», «И.», «К.» и по фамилии «Ш.», «Т.». Лицо «Ш.» выполняет для организации работу, содержание которой в разговоре не проясняется. Деятельность организации, о которой идет речь в представленном на исследование тексте, заключается в оказании клиентам услуг, связанных с заключением договоров и юридическим оформлением документов. Один из результатов работы представлен в анализируемом разговоре как получение клиентами денежных средств в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей, которые выдаются им под расписку. Лица «Абонент 1» (Мосензова Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизова Е.А.) осуществляют непосредственное взаимодействие с клиентами. Деятельность, которую осуществляют в данной организации лица «Абонент 1» (Мосензова Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизова Е.А.) и Подосёнов С.В., характеризуется говорящими как противоправная, как мошенничество.

В разговоре, зафиксированном на представленном диске в файле «№» папки «№» со слов «Она съездила отдохну» до слов «Я говорю: «Да, балую», идет речь о деятельности организации, в которой работают участвующие в разговоре лица «Абонент 1» (Мосензова Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизова Е.А.) и о действиях Подосёнова С.В., которые негативно оцениваются лицами «Абонент 1» (Мосензовой Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизовой Е.А.). Подосёнов С.В. характеризуется коммуникантами как лицо, которое занимает по сравнению с ними более высокое положение и реализует в организации, где работают лица «Абонент 1» (Мосензова Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизова Е.А.), руководящую роль, в частности ПодосёновС.В. осуществляет функцию определения размера и сроков исполнения денежных обязательств перед клиентами организации и размера оплаты сотрудникам и выплат иным лицам, связанным с деятельностью организации, а также обеспечивает защиту лиц «Абонент 1» (Мосензовой Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизовой Е.А.) при вызове последних в правоохранительные органы в связи с выполняемой ими работой. Лица «Абонент 1» (Мосензова Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизова Е.А.) осуществляют деятельность по оформлению в государственных органах документов, связанных с возникновением у лиц женского пола права на получение денежных средств в связи с рождением детей. Организацией, в которой работают лица «Абонент 1» (Мосензова Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизова Е.А.), документы оформляются лицам женского пола как при наличии факта рождения ребёнка, так при отсутствии факта рождения ребенка, т.е. в ряде случаев документы оформляются на детей, не существующих в действительности. Возможность оформления документов на детей, не существующих в действительности, объясняется в тексте особенностями законодательства, связанными с реализацией права лицами цыганской национальности, родившими вне медицинского учреждения. Оформление документов связано с наличием у лиц «Абонент 1» (Мосензовой Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизовой Е.А.) доверенности на землю, которая принадлежит Подосёнову С.В. В результате оформления документов лица «Абонент 1» (Мосензова Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизова Е.А.) получают денежные средства в размере четырехсот пятидесяти трех тысяч рублей. Данные денежные средства передаются лицами «Абонент 1» (Мосензовой Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизовой Е.А.) Подосёнову С.В., который платит лицам «Абонент 1» (Мосензовой Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизовой Е.А.) по три тысячи рублей за работу по оформлению документов на одно лицо женского пола. Деятельность, которую осуществляют в данной организации лица «Абонент 1» (Мосензова Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизова Е.А.) и Подосёнов С.В., характеризуется говорящими, как противоправная. В случае, если информация об осуществляемой деятельности станет известной правоохранительным органам, для лиц «Абонент 1» (Мосензовой Я.П.) и «Абонент 2» (Киргизовой Е.А.), для Подосёнова С.В., а также для лиц, оформляющих документы на не существующих в действительности детей, могут наступить негативные последствия. Лица, связанные с данной организацией деловыми отношениями, определяются в тексте как лица цыганской национальности, в частности называются лица по имени лица «В.», «И.», «А.», «Т.», «Ю.» (т. 137 л.д. 65-108);

- заключением эксперта № от 05.12.2016, согласно которому рукописные записи, расположенные в следующих документах: в заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; в обязательстве № от 15.07.2014; в заявлении о рождении С.Г.Н. от 15.07.2014 в строке «подпись матери»; в заявлении директору ООО«<данные изъяты>» А.Н. Курозину от С.М.Н. о выдаче займа от 22.07.2014; в согласии от С.М.Н. на обработку персональных данных ООО «<данные изъяты>» от 22.07.2014; рукописный текст заявления директору ООО «<данные изъяты>» А.Н. Курозину от С.М.Н. от 22.07.2014 выполнены С.М.Н. Подписи от имени С.М.Н., расположенные в следующих документах: в заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; в обязательстве № от 15.07.2014; в заявлении о рождении С.Г.Н. от 15.07.2014 в строке «подпись матери»; в заявлении директору ООО«<данные изъяты>» А.Н. Курозину от С.М.Н. о выдаче займа от 22.07.2014 в строке «подпись»; в согласии от С.М.Н. на обработку персональных данных ООО«<данные изъяты>» от 22.07.2014 в строке «С.М.Н.»; в заявлении директору ООО «<данные изъяты>» А.Н. Курозину от С.М.Н. от 22.07.2014 слева от записи «С.М.Н.» выполнены С.М.Н. (том 127 л.д. 167-172);

- заключением эксперта № от 13.02.2018, согласно которому подписи от имени С.М.Н., расположенные в п. 19, п. 20 в строках «подпись» в записи акта о рождении № от 17.05.2014 выполнены С.М.Н. Рукописные записи в заявлении о рождении, подтверждающем факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от 17.05.2014 от имени М.И.Н. выполнены М.И.Н. Подпись от имени М.И.Н., расположенная в заявлении о рождении, подтверждающем факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от 17.05.2014 от имени М.И.Н. выполнена М.И.Н. Подпись от имени М.И.Н., расположенная в п. 9 записи акта о рождении № от 17.05.2014 выполнена М.И.Н. (т. 141 л.д. 41-69);

- заключением эксперта № от 20.09.2017, согласно которому подпись от имени Бобровой О.А., расположенная в договоре займа № от 11.12.2014, выполнена Бобровой О.А. (т.136 л.д. 113-119);

- заключением эксперта № от 12.05.2017, согласно которому рукописные записи, расположенные: «способ получения сертификата лично» в Заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 22.05.2014 на втором листе в правой его части; «22.07.2014» в строке «(дата)» в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 22.07.2014; «М.Н.В.» в строке «подпись» обязательства № от 30.06.2014, исполнены М.Н.В. Подписи от имени М.Н.В., расположенные: в Заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 22.05.2014 на втором листе в строке «(подпись заявителя)»; в заявлении от имени М.Н.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 22.07.2014 в строках «улучшение жилищных условий», «не лишалась», «не совершала», «не принималось», «… № ознакомлена», «ст. 2236, ознакомлена», «… № ознакомлена», «… предупреждена», «(подпись заявителя)»; в обязательстве № от 30.06.2014в строке «Подпись» справа от рукописной записи; изображение подписи от имени М.Н.В. в копии договора целевого займа № от 21.07.2014 в строке «М.Н.В.», исполнены М.Н.В. (т. 130 л.д. 18-26);

- заключением эксперта № от 17.05.2017, согласно которому подписи от имени М.Н.В., расположенные в заявлении о рождении от имени М.Н.В. от 03.05.2015; в записи акта о рождении № от 03.05.2014, исполнены М.Н.В. (т. 131 л.д. 39-46);

- заключением эксперта № от 10.04.2017, согласно которому рукописные записи, изображения которых представлены на исследование в копии трудовой книжки, расположенной (исключая записи и подписи, выполненные красителем синего цвета в оттисках штампа «копия верна») в личном деле № на имя О.Т.С., исполнены Пальнау О.А. (т. 129 л.д.198-206);

- заключением эксперта № от 12.09.2017, согласно которому подписи от имени К.Т.Я. в п. 9 записях актов о рождении № от 22.08.2014, № от 22.08.2014, выполнены К.Т.Я. (т. 135 л.д. 64-70);

- заключением эксперта № от 19.03.2018, согласно которому рукописные записи от имени О.Т.С. в двух заявлениях о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (личное дело на имя О.Т.С. №), двух заявлениях о назначении единовременного пособия при рождении (личное дело на имя О.Т.С. №), двух заявлениях о назначении пособия на ребенка (личное дело на имя О.Т.С. №), заявлении о назначении единовременного пособия при рождении двоих и более детей (личное дело на имя О.Т.С. №), выполнены Бычковской Л.В. (т. 140 л.д.181-191);

- заключением эксперта № от 30.08.2016, согласно которому рукописные записи, расположенные в заявлении о назначении ежемесячного пособия на ребенка от имени Т.Д.И. от 16.07.2014 в личном деле №, в заявлении о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком от 16.07.2014 от имени Т.Д.И. в личном деле №, выполнены Т.Д.И. Подписи от имени Т.Д.И. расположенные в заявлении о назначении ежемесячного пособия на ребенка в личном деле №, в заявлении о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком в личном деле №, выполнены Т.Д.И. (т. 117 л.д.235-244);

- заключением эксперта № от 26.09.2016, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в заявлении о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком от имени Г.О.Н. в личном деле №, в заявлении о назначении единовременного пособия при рождении ребенка от имени Г.О.Н. в личном деле №, в заявлении о регистрации многодетной семьи от имени Г.О.Н. в личном деле №, выполнены Г.О.Н. Подписи от имени Г.О.Н., расположенные в заявлении о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком от имени Г.О.Н. в личном деле №, в заявлении о назначении единовременного пособия при рождении ребенка от имени Г.О.Н. в личном деле №, в заявлении о регистрации многодетной семьи от имени Г.О.Н. в личном деле №, вероятно выполнены Г.О.Н. (т. 118 л.д. 133-138);

- заключением эксперта № от 28.08.2017, согласно которому буквенно-цифровые записи от имени Б.Е.Н., расположенные в заявлении о рождении от 26.02.2015 (форма №), выполнены Б.Е.Н. Расшифровка подписи от имени К.Н.А., расположенная в заявлении о рождении от 26.02.2015 (форма №) выполнена К.Н.А. Буквенно-цифровые записи от имени Б.Е.Н., расположенные в заявлении о рождении от 26.02.2015 (форма №), в личных делах № выполнены Б.Е.Н. Расшифровка подписи от имени К.Н.А., расположенная в заявлении о рождении от 26.02.2015 (форма №) выполнена К.Н.А. (т. 132 л.д. 97-105);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 29.10.2015, согласно которому УМВД России по Омской области рассекречены материалы оперативно-розыскной деятельности, а именно: CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. №, CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. №, CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. № (т. 89 л.д. 56-57);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 29.10.2015, согласно которому предоставлены в ОРБ и ДОПС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. №, CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. №, CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. № (т. 89 л.д. 58-60)

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 29.11.2015, согласно которому УМВД России по Омской области рассекречены материалы оперативно-розыскной деятельности, а именно: CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. №, CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. №, CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. №с (т. 89 л.д. 66-67);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 29.11.2015, согласно которому предоставлены в ОРБ и ДОПС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. №, CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. №, CD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров Подосенова С.В. № (т. 89 л.д. 68-69);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 28.10.2015, согласно которому УМВД России по Омской области рассекречены материалы оперативно-розыскной деятельности, а именно: DVD+RW диск № с копией аудиозаписей телефонных переговоров Киргизовой Е.А. за период с 21.08.2015 по 19.09.2015 (т.89 л.д. 73);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 28.10.2015, согласно которому предоставлены в ОРБ и ДОПС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: DVD+RW диск № с копией аудиозаписей телефонных переговоров Киргизовой Е.А. за период с 21.08.2015 по 19.09.2015 (т. 89 л.д. 74);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 28.10.2015, согласно которому УМВД России по Омской области рассекречены материалы оперативно-розыскной деятельности, а именно DVD-R диск № с копией аудиозаписей телефонных переговоров Киргизовой Е.А. за период с 20.10.2015 по 18.11.2015 (т.89 л.д. 75);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 28.10.2015, согласно которому предоставлены в ОРБ и ДОПС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно DVD-R диск № с копией аудиозаписей телефонных переговоров Киргизовой Е.А. за период с 20.10.2015 по 18.11.2015 (т. 89 л.д. 76);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 17.02.2017, согласно которому УФСБ России по Омской области предоставлена справка о результатах ОРМ «Наведение справок» б/н от 15.02.2017 (том 284 л.д. 276);

- справкой о результатах ОРМ «Наведение справок» от 15.02.2017, согласно которой все полученные на счета физических лиц денежные средства со счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» частично сняты со счетов в наличной форме, частично переведены на счета физических лиц - участников схемы обналичивания средств материнского (семейного) капитала и на собственные счета через мобильный банк. В ходе анализа финансовых операций по счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» установлено, что поступившие бюджетные средства неоднократно смешиваются с другими средствами, внесенными на счет в наличной форме Курозиным А.Н., Закировой Р.Н. и неустановленными лицами по договорам займа. Описанные выше операции подпадают под основные критерии выявления необычных сделок, утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 103 от 08.05.2009 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок», осуществление которых может быть связано с легализацией, а именно: запутанный или необычный характер сделки, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; проведение ряда финансовых операций с полученным преступным доходом в одном и том же временном периоде в течение короткого промежутка времени; использование счетов взаимозависимых лиц для проведения финансовых операций; совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»; снятие в наличной форме больших сумм денежных средств; использование нескольких счетов, открытых на одно и то же лицо. Совокупность признаков сомнительности проведенных сделок и финансовых операций позволяет заявлять о наличии в действиях КурозинаА.Н., Закировой Р.Н. и неустановленных лиц специальной цели – оторвать преступные денежные средства от места, времени и лиц, совершивших предикатное преступление, замаскировать их преступное происхождение и в последующем использовать данные денежные средства как полученные по законным основаниям. Таким образом, при наличии указанных особенностей можно сделать вывод о том, что финансовые операции по перечислению полученных денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на счета аффилированных лиц по договорам займа, являются операциями, направленными на сокрытие преступного происхождения указанных денежных средств и могут быть связаны с легализацией преступных доходов (т. 284 л.д. 277-289);

- справкой УФНС России по Омской области, согласно которой 19.01.2006 зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» ИНН № с местом нахождения по <адрес>, учредителем общества является Подосенов С.В.; 24.01.2012 зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» ИНН № с местом нахождения по <адрес>, учредителем общества является Боброва О.А.; 29.12.2012 зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» ИНН № с местом нахождения по <адрес>, учредителем общества является Закирова Р.Н.; 25.12.2013 зарегистрировано ООО«<данные изъяты>» ИНН № с местом нахождения по <адрес>, учредителем общества является Курозин А.Н. (т. 4 л.д.184-240);

- справкой Управления Федерального казначейства по Омской области, согласно которой ГУ – ОПФР по Омской области открыт счет в отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации по <адрес>; Министерством труда и социального развития Омской области открыт счет в отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации по <адрес> (т. 55 л.д. 65);

- справкой Управления Федерального казначейства по Новосибирской области, согласно которой ГУ – ОПФР по Новосибирской области открыт счет в отделении по Новосибирской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации по <адрес> (т. 55 л.д. 67-69);

- справкой ООО «<данные изъяты>» от 17.08.2016, согласно которой ООО«<данные изъяты>», учредителем которого является Боброва О.А., размещена информация о продаже земельных участков для индивидуального жилого строительства под материнский капитал; ООО«<данные изъяты>», учредителем которого является Подосенов С.В., размещена реклама с информацией о продаже земельных участков для индивидуального жилого строительства (т. 266 л.д. 2-70);

- справкой ООО «<данные изъяты>», согласно которой ООО «<данные изъяты>», учредителем которого является Подосенов С.В., размещена реклама с информацией о продаже земельных участков для индивидуального жилого строительства (т. 266 л.д. 214-247);

- справкой ИП О.Г.И. от 16.02.2017, согласно которой в газете «<данные изъяты>», имеется реклама АН «<данные изъяты>», директором которого является Фролова А.А. с информацией об услугах в сфере недвижимости, займы под материнский капитал (т. 267 л.д. 2, 20, 57, 92);

- справкой ОАО «<данные изъяты>», согласно которой ООО «<данные изъяты>» (№) имеет расчетный счет №, по которому предоставлена выписка за период с 07.10.2013 по 20.07.2013. В связи с реорганизацией Омского филиала ОАО «<данные изъяты>» в г.Омске и изменением счетов клиентов, открыт счет №. ООО «<данные изъяты>» (№) имеет расчетный счет №, по которому предоставлена выписка за период с 07.10.2013 по 27.01.2016.

13.06.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК К.И.А. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 29.04.2013.

09.07.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК К.Е.И. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 23.05.2013.

18.07.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК К.Н.Л. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 23.05.2013.

26.07.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК К.А.Г. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 05.06.2013.

26.07.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК Н.О.А. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 27.05.2013.

19.06.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей на лицевой счет № Т.А.М., основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа б/н от 18.06.2013. 09.07.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК Т.А.М. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 18.06.2013.

09.07.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей на лицевой счет № Б.А.А. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа б/н от 08.07.2013. 28.08.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК Б.А.А. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 08.07.2013.

04.07.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей на лицевой счет № С.О.В. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа б/н от 03.07.2013. 28.08.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК С.О.В. на погашение основного Д.Л.А. и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 03.07.2013.

29.07.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей на лицевой счет № Т.С.Х. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа б/н от 25.07.2013. 11.09.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК Т.С.Х. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 25.07.2013.

22.07.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей на лицевой счет № Ш.Е.А. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа б/н от 22.07.2013. 11.09.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК Ш.Е.А. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 22.07.2013.

19.08.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей на лицевой счет № Т.Н.К. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа б/н от 19.08.2013. 30.09.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК Т.Н.К. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 19.08.2013.

19.08.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей на лицевой счет № У.Г.К. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа б/н от 16.08.2013. 30.09.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК У.Г.К. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 16.08.2013.

16.09.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 379 000 рублей на лицевой счет № А.А.С. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа б/н от 11.09.2013. 29.10.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 378 947 рублей 55 копеек по основанию: перечисление средств МСК А.А.С. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному.

16.09.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 379 000 рублей на лицевой счет № М.С.К. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа б/н от 12.09.2013. 29.10.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 378 947 рублей 55 копеек по основанию: перечисление средств МСК М.С.К. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 12.09.2013.

01.10.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей на лицевой счет № Р.Т.А. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа б/н от 01.10.2013. 28.11.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК Р.Т.А. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 01.10.2013.

02.10.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей на лицевой счет № Т.А.А. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа б/н от 02.10.2013. 28.11.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «Макар», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК Т.А.А. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 02.10.2013.

21.10.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей на лицевой счет № К.Е.С. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа б/н от 21.10.2013. 12.12.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК К.Е.С. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 21.10.2013.

02.07.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме409 000 рублей на лицевой счет № К.Е.В. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа б/н от 01.07.2013. 28.08.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК КонововойЕ.В. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 01.07.2013.

25.10.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 395000рублей на лицевой счет № М.М.Г., основание платежа – перечисление денежных средств по договору целевого займа б/н от 25.10.2013. 12.12.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 394 668 рублей 67 копеек по основанию: перечисление средств МСК М.М.Г. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 25.10.2013.

23.10.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 409 000 рублей на лицевой счет № Ф.А.О., основание платежа – перечисление денежных средств по договору целевого займа б/н от 23.10.2013. 12.12.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК Ф.А.О. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 23.10.2013.

11.11.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 409000 рублей на лицевой счет № Л.О.М., основание платежа – перечисление денежных средств по договору целевого займа б/н от 11.11.2013. 26.12.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 408960рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК Л.О.М. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 11.11.2013.

В период с 03.09.2013 по 07.11.2013 с расчетного счета № ООО«<данные изъяты>», открытого в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО«<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, были перечислены денежные средства на общую сумму 1 638 755 рублей 50 копеек, на карту открытую на имя Бобровой О.А., а именно:

- 03.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 590 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору процентного займа б/н от 05.08.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.;

- 23.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 180 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 23.08.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.;

- 23.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 5 400 рублей (1операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 23.08.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.;

- 01.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 02.09.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.;

- 01.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 4 350 рублей (1операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 02.09.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.;

- 24.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 546 550 рублей (1операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 24.10.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.;

- 24.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 105 455 руб. 50 коп. (3операции) по основанию «возврат денежных средств и уплата процентов по договору займа б/н от 25.09.2013 и 24.09.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.;

- 07.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 57 000 рублей (1операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 07.10.2013» на карту № на имя Бобровой О.А.

В период с 13.06.2013 по 20.07.2013 с расчетного счета № ООО«<данные изъяты>», открытого в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, в период с 20.07.2013 по 22.12.2013 с расчетного счета № ООО«<данные изъяты>», открытого в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, были перечислены денежные средства на общую сумму 7708 423 рубля, на карты, открытые на имя Курозина А.Н., а именно:

- 26.06.2013 перечислены денежные средства в сумме 103 070 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 18.06.2013 и уплата процентов» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 29.08.2013 перечислены денежные средства в сумме 450 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 18.06.2013 и уплата процентов» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 29.08.2013 перечислены денежные средства в сумме 450 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 19.06.2013, 28.06.2013» на карту №, открытую на имя КурозинаА.Н.;

- 29.08.2013 перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 18.06.2013 и 19.06.2013» на карту №, открытую на имя КурозинаА.Н.;

- 19.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 6 500 рублей (1операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 19.08.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.

- 19.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 325 000 рублей (1операция) по основанию «возврат по договору займа б/н от 19.08.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 01.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 184 675 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа от 27.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 08.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 304 500 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 09.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 21.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 1900 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств (уплата процентов) по договору процентного займа б/н от 20.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 21.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 190 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору процентного займа от 20.09.2013» на карту №, открытую на имя КурозинаА.Н.;

- 30.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 30.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 30.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 101 800 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 30.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 14.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 595 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 01.10.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.

- 14.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 25 585 рублей (1операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 01.10.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.

- 21.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей (1операция) по основанию «возврата денежных средств по договору займа б/н от 27.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 21.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 560 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 27.09.2013» на счет №, открытый на имя Курозина А.Н.;

- 26.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 360 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 30.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 26.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 02.10.2013» на счет №, открытый на имя Курозина А.Н.;

- 28.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 01.11.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 28.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 550 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 30.11.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 28.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 30.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.

-16.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 450 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 04.11.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

-16.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 17 783 рублей (1операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 05.11.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 16.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 450 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 05.11.2013» на карту № на имя Курозина А.Н.;

- 16.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 16.09.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.;

- 24.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 382 610 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств и уплата процентов по договору процентного займа б/н от 25.11.2013» на карту №, открытую на имя Курозина А.Н.

В период с 09.07.2013 по 20.07.2013 с расчетного счета № ООО«<данные изъяты>», открытого в Омском филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, в период с 20.07.2013 по 22.12.2013 с расчетного счета № ООО«<данные изъяты>», открытого в региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес> были перечислены денежные средства на общую сумму 12000 900 рублей, на расчетные счета и карты, открытые на имя Закировой Р.Н., а именно:

- 09.07.2013 перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 14.06.2013» на счет № открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» на имя Закировой Р.Н.;

- 16.08.2013 перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 22.07.2013» на счет № открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» на имя Закировой Р.Н.;

- 22.08.2013 перечислены денежные средства в сумме 590 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 22.07.2013, 26.07.2013» на счет № открытый в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>» на имя Закировой Р.Н.;

- 29.08.2013 перечислены денежные средства в сумме 595 000 рублей (2операции) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 23.07.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 02.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 550 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 24.07.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 05.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 590 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 15.05.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 11.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 595 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 23.05.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 23.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 590 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 03.07.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 03.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 01.07.2013» на карту № на имя Закировой Р.Н.;

- 04.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 595 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 27.09.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 10.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 01.07.2013, 19.07.2013» на карту №, открытую на имя ЗакировойР.Н.;

- 17.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 590 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 01.08.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 30.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 590 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 30.09.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 31.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 5 900 рублей (1операция) по основанию «уплата процентов по договору займа б/н от 01.10.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 31.10.2013 перечислены денежные средства в сумме 590 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 01.10.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 21.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 27.09.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 22.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 595 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 03.06.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 22.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 550 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 21.10.2013 и уплата процентов» на счет №, открытый в ОАО «<данные изъяты>» на имя Закировой Р.Н.;

- 25.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 590 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 03.10.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 28.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 14.10.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 16.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 595 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 01.11.2013» на карту №, открытую на имя Закировой Р.Н.;

- 16.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 595 000 рублей (1операция) по основанию «возврат денежных средств по договору займа б/н от 16.09.2013» на счет №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» на имя Закировой Р.Н.;

- 17.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 595 000 рублей (1операция) по основанию возврат денежных средств по договору займа б/н от 17.09.2013» на счет №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» на имя Закировой Р.Н. (т. 254 л.д. 83-85, том 255 л.д. 1-59);

- справкой филиала «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», согласно которой ООО«<данные изъяты>» (№) имеет расчетный счет №, по которому предоставлена выписка за период с 18.11.2013 по 19.11.2015. Согласно выписке 19.11.2013 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 409000рублей на лицевой счет № Е.П.Ю., основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа б/н от 19.11.2013. 26.12.2013 с расчетного счета № УФК по Омской области на расчетный счет № ООО «Илиада», перечислены денежные средства в сумме 408960рублей 50 копеек по основанию: перечисление средств МСК Е.П.Ю. на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, в соответствии с договором б/н от 19.11.2013 (т. 255 л.д. 110-171);

- справкой ПАО филиал № ВТБ 24, согласно которой ООО «<данные изъяты>» (№) имеет расчетный счет №, по которому предоставлены выписка за период с 06.11.2014 по 27.11.2015.

Согласно выписке 04.04.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей на лицевой счет № на имя Р.Е.А. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 04.04.2014. 28.05.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 408, 50 рублей по основанию: МСК Р.Е.А. на погашение основного Д.Л.А. и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 04.04.2014.

09.04.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей на лицевой счет № на имя Т.О.А. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 09.04.2014. 28.05.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429408, 50 рублей по основанию: МСК Т.О.А. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 09.04.2014.

07.05.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей на лицевой счет № на имя А.С.В. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 07.05.2014. 25.06.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 408, 50 рублей по основанию: МСК А.С.В. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 07.05.2014.

19.05.2014 с расчетного счета № ООО «Финанс-инвест» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей на лицевой счет № на имя В.И.С. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 19.05.2014. 11.07.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 408, 50 рублей по основанию: МСК В.И.С. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 19.05.2014.

22.05.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей на лицевой счет № на имя П.М.В. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 22.05.2014. 11.07.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО «Финанс-инвест» перечислены денежные средства в сумме 429 408, 50 рублей по основанию: МСК П.М.В. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 22.05.2014.

23.05.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 398 000 рублей на лицевой счет № на имя С.Н.С. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 23.05.2014. 25.06.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«Финанс-инвест» перечислены денежные средства в сумме 397 894, 93 рублей по основанию: МСК С.Н.М. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 23.05.2014.

29.05.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей на лицевой счет № на имя Ш.Е.А. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 29.05.2014. 28.07.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 412 901,39 рублей по основанию: МСК Ш.Н.М. на погашение основного долга и процентов по кредиту(займ) в соответствии с договором № от 29.05.2014.

27.05.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей на лицевой счет № на имя М.А.С. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 27.05.2014. 01.08.2014 с расчетного счета № УФК по Новосибирской области (ОПФР по Новосибирской области) на расчетный счет № ООО «Финанс-инвест» перечислены денежные средства в сумме 429 408, 50 рублей по основанию: МСК М.А.О. на погашение основного долга и процентов по кредиту(займ) в соответствии с договором № от 27.05.2014.

30.06.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429500 рублей на лицевой счет № на имя З.Л.Г. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 30.06.2014. 14.08.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«Финанс-инвест» перечислены денежные средства в сумме 429 408, 50 рублей по основанию: МСК З.Л.Г. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 30.06.2014.

19.06.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей на лицевой счет № на имя К.Т.Я. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 19.06.2014. 14.08.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«Финанс-инвест» перечислены денежные средства в сумме 429 408, 50 рублей по основанию: МСК К.Т.Я. на погашение основного долга и процентов по кредиту(займ) в соответствии с договором № от 19.06.2014.

24.06.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей на лицевой счет № на имя Ц.А.В. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 24.06.2014. 21.08.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«Финанс-инвест» перечислены денежные средства в сумме 429 408, 50 рублей по основанию: МСК Ц.А.В. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 24.06.2014.

02.06.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей на лицевой счет № на имя Я.М.Н. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 03.06.2014. 21.08.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«Финанс-инвест» перечислены денежные средства в сумме 429 408, 50 рублей по основанию: МСК Я.М.Н. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 02.06.2014.

21.07.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей на лицевой счет № на имя М.Н.В. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 21.07.2014. 12.09.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 408, 50 рублей по основанию: МСК М.Н.В. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 21.07.2014.

22.07.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей на лицевой счет № на имя С.М.Н. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 22.07.2014. 12.09.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 408, 50 рублей по основанию: МСК С.М.Н. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 22.07.2014.

05.08.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей на лицевой счет № на имя Ф.Т.Л. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 05.08.2014. 29.09.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 408, 50 рублей по основанию: МСК Ф.Т.Л. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 05.08.2014.

21.07.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей на лицевой счет № на имя М.Е.Е. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 21.07.2014. 29.09.2014 с расчетного счета № УФК по Новосибирской области (ОПФР по Новосибирской области) на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 408, 50 рублей по основанию: МСК М.Е.Е. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 21.07.2014.

02.09.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 500 рублей на лицевой счет № на имя М.А.В. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 02.09.2014. 30.10.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 408, 50 рублей по основанию: МСК М.А.В. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 02.09.2014.

04.09.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 000 рублей на лицевой счет № на имя М.В.А. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 04.09.2014. 30.10.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 000 рублей по основанию: МСК М.В.А. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 04.09.2014.

18.03.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей на лицевой счет № на имя Р.Р.М. основание платежа — предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 18.03.2014. 30.04.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 408,50 рублей по основанию: МСК Р.Р.М. на погашение основного долга и процентов по кредиту(займ) в соответствии с договором № от 18.03.2014.

02.04.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей на лицевой счет № на имя Б.Т.Ф. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 02.04.2014. 28.05.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 408,50 рублей по основанию: МСК Б.Т.Ф. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 02.04.2014.

18.04.2014 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 430 000 рублей на лицевой счет № на имя Г.М.П. основание платежа – предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 18.04.2014. 28.05.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 408,50 рублей по основанию: МСК Г.М.П. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 18.04.2014.

25.08.2014 перечислены денежные средства в сумме 450 000 рублей (1операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 25.08.2014, для зачисления на карту № на имя Мосензовой Я.П.

01.10.2014 перечислены денежные средства в сумме 590 000 рублей (1операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 01.10.2014, для зачисления на карту № на имя Мосензовой Я.П.

21.10.2014 перечислены денежные средства в сумме 250 000 рублей (1операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 01.10.2014, для зачисления на карту № на имя Мосензовой Я.П.

07.10.2014 перечислены денежные средства в сумме 350 000 рублей (1операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 07.10.2014 на лицевой счет № на имя Оглы А.Н. (т.255 л.д. 61-108);

- справкой ПАО «<данные изъяты>», согласно которой ООО «<данные изъяты>» (№) имеет расчетный счет №, по которому предоставлена выписка за период с 30.10.2014 по 30.10.2015.

19.12.2014 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 397 000 рублей по основанию: МСК О.А.В. на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 15.10.2014.

13.02.2015 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 429 400 рублей по основанию: МСК П.Г.С., на погашение основного долга и процентов по кредиту (займ) в соответствии с договором № от 06.11.2014.

23.12.2014 перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей (1операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 23.12.2014, для зачисления на карту № на имя Мосензовой Я.П.

16.02.2015 перечислены денежные средства в сумме 270 000 рублей (1операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 16.02.2015, для зачисления на карту № на имя Мосензовой Я.П.

26.11.2014 перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей (1операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 25.11.2014 на лицевой счет № на имя Оглы А.Н.

27.11.2014 перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей (1операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 25.11.2014 на лицевой счет № на имя Оглы А.Н.

10.12.2014 перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей (1операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 10.12.2014 на лицевой счет № на имя ПодосеноваС.В.

11.12.2014 перечислены денежные средства в сумме 450 000 рублей (1операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 10.12.2014 на лицевой счет № на имя ПодосеноваС.В.

11.12.2014 перечислены денежные средства в сумме 550 000 рублей (1операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № на карту № на имя Бобровой О.А.

29.12.2014 перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей (1операция) по основанию предоставление денежных средств по договору займа № от 29.12.2014 на лицевой счет № на имя КиргизовойЕ.А. (т. 255 л.д. 173-183);

- справкой ООО КБ «<данные изъяты>», согласно которой ООО «<данные изъяты>» (№) имеет расчетный счет №, по которому предоставлена выписка за период с 10.10.2014 по 22.12.2015. Согласно выписке 19.01.2015 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 419000рублей на лицевой счет № на имя К.Е.С., с назначением платежа: «Предоставление денежных средств по договору целевого займа № от 19.01.2015 НДС не облагается». 12.03.2015 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № ООО«<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 419000рублей с назначением платежа: «МСК К.Е.С. на погаш. осн. долга и процентов по кредиту (займ) в т.ч. ипотеч. К.Е.С. в соотв. с дог. № от 19.01.2015» (т. 256 л.д. 53-78);

- справкой ПАО «<данные изъяты>», согласно которой КПК «<данные изъяты>» (№) имеет расчетный счет № по которому предоставлена выписка за период с 01.01.2012 по 09.12.2015.

Согласно выписке 09.07.2015 с расчетного счета № КПК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 433 000 рублей на лицевой счет № на имя Л.Ю.О. основание платежа – предоставление процентного целевого займа по ставке 18% годовых по договору без номера от 09.07.2015. 26.08.2015 с расчетного счета № УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) на расчетный счет № КПК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 433000 рублей по основанию: возврат денежных средств на погашения основного долга и процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному в соответствии с договором без номера от 09.07.2015.

15.07.2015 с расчетного счета № КПК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей на лицевой счет № на имя Ю.Д.Э. основание платежа – предоставление процентного целевого займа по ставке 18% годовых по договору без номера (т.255 л.д. 185-242);

- протоколом явки с повинной от 27.09.2016 в котором Пальнау О.А. призналась в том, что в период с июня 2014 по декабрь 2014 года совместно с А.Б.М. и лицами цыганской национальности К.Т.Я., К.Н.Н., К.Я., Я.Н.Я. подыскивали малообеспеченных женщин, в дальнейшем на которых оформляли свидетельства о рождении несуществующих детей в органах ЗАГС с целью дальнейшего оформления на них материнского (семейного) капитала и дальнейшего их обналичивания с целью хищения денежных средств. Все денежные средства получали и распоряжались ими К. (том 239 л.д. 190)

- справкой Министерства труда и социального развития г. Омска от 16.03.2017, согласно которой О.Т.С. назначены меры социальной поддержки на имя О.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., и О.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в виде: единовременного пособия при рождении двоих и более детей в размере 10 000 рублей на каждого ребенка с 01.09.2014; единовременного пособия при рождении в размере 15 803 рубля 29 копеек на каждого ребенка с 01.09.2014; пособия на ребенка в размере 809 рублей 69 копеек с 01.04.2014 по 31.12.2014, в размере 854 рубля 22 копейки с 01.01.2015 по 31.12.2015, в размере 908 рублей 89 копеек с 01.01.2016 по 31.05.2016 на каждого ребенка, всего 44164рубля 60 копеек; ежемесячного пособия по уходу за ребенком в размере 5926 рублей 23 копейки с 10.03.2014 по 31.12.2014, в размере 6252 рубля 17копеек с 01.01.2015 по 09.02.2015, на обоих детей, всего 131 607 рублей 16копеек. Общая сумма выплат О.Т.С. по мерам социальной поддержки составила 227 378 рублей 34 копейки; Т.Д.И. назначены меры социальной поддержки на имя Т.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в виде: пособия на ребенка с 01.01.2014 по 31.12.2014 в размере 809 рублей 69копеек, с 01.01.2015 по 31.12.2015 в размере 854 рубля 22 копеек, с 01.01.2016 по 30.06.2016 в размере 908рублей 89 копеек. Общая сумма выплаты составила 25 420 рублей 26 копеек. Выплата прекращена с 01.07.2016 в связи с истечением двухгодичного срока назначения; ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 05.01.2014 по 31.12.2014 в размере 5 926 рублей 23 копеек, с 01.01.2015 по 05.07.2015 в размере 6 252 рубля 17 копеек. Общая сумма выплаты составила 108 871 рубль 52 копейки. Выплата прекращена с 06.07.2015 в связи с достижением ребенка возраста полутора лет. Общая сумма выплат Т.Д.И. по мерам социальной поддержки составила 134 291 рубль 78 копеек (т. 55 л.д. 224-230);

- ответом Министерства труда и социального развития Омской области от 26.12.2025, поступившим по запросу суда, согласно которому последняя выплата по ежемесячному пособию на детей О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. осуществлена 06.05.2016 в размере 908 рублей 89 копеек на каждого (т. 542 л.д. 40-50);

-справкой БУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.04.2026, приобщенной в судебном заседании, согласно которой последняя выплата по ежемесячному пособию на детей О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и О.Р.А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. осуществлена 06.05.2016 в размере 908 рублей 89 копеек на каждого (т. 549 л.д. 1-6);

- справкой Министерства труда и социального развития Омской области от 21.01.2019, согласно которой Г.О.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р. являлась получателем в МФЦ <данные изъяты> АО г.Омска на Гурьба А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., следующих мер социальной поддержки: пособие на ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; единовременное пособие при рождении ребенка. Общий размер выплаченных сумм во всем видам мер социальной поддержки составляет 149361рубль 12 копеек (т. 55 л.д. 118);

- справкой Министерства труда и социального развития г. Омска от 05.10.2017, согласно которой Б.Е.Н. назначены меры социальной поддержки на имя Б.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в виде: ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 25.01.2015 по 31.01.2016 в размере 6 252 рублей 17 копеек; с 01.02.2016 по 25.07.2016 в размере 6 689 рублей 83 копеек. Общий размер выплаченных сумм составляет 115 281 рубль 99 копеек; единовременное пособие при рождении ребенка. Выплата произведена в марте 32015 года в размере 16672рублей 47копеек; пособие на ребенка с 01.01.2015 по 28.02.2017, общий размер выплаченного пособия составляет 23 064 рубля 18 копеек. Общая сумма выплат Б.Е.Н. по мерам социальной поддержки составила 155 018 рублей 64 копейки (т. 56 л.д. 42);

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 27.02.2025 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Яшуткиной Т.А., обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст.159.2 УК РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ, прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с её смертью;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 18.03.2025 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Курочкиной Е.Е., обвиняемой в совершении шестнадцати преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 13.08.2025 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Аветисяна Н.С., обвиняемого в совершении двадцати одного преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159.2 УК РФ, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 28.11.2025, уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Бобровой О.А., обвиняемой в совершении сорока шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, одного преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 02.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Кошкиной (Ивановой) Н.П., обвиняемой в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 и одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 02.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Жаровой (Горносталевой) А.В., обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.2, трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст.159.2, ч.2 ст.210 УК РФ, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 03.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Патотовой О.Ю., обвиняемой в совершении пятнадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30-ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 04.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Акимова Д.Ю., обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст.24 УПК РФ;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 05.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Кубышкиной Н.Н., обвиняемой в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 - ч. 4 ст.159.2 УК РФ, десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.210 УК РФ, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 19.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Барищук (Киргизовой) А.А., обвиняемой в совершении пятидесяти трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, одного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 25.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Фроловой А.А., обвиняемой в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 26.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Мосензовой Я.П., обвиняемой в совершении пятидесяти девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, одного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 29.12.2025 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Закировой Р.Н., обвиняемой в совершении ста пятидесяти семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, одного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 30.03.2026 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Подосенова С.В., обвиняемого в совершении ста сорока преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ; двух преступлений, предусмотренных п.п.«а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, а именно: по факту легализации денежных средств на сумму 7 301 263 рубля 10 копеек с расчетных счетов ООО «Макар» в период с 13.06.2013 по 24.12.2013; по факту легализации денежных средств на сумму 6044113 рублей 75 копеек с расчетного счета ООО «Гарант-Экспресс» в период с 28.01.2015 по 17.04.2015, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 02.04.2026 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Бычковской Л.В., обвиняемой в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 07.04.2026 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Куликовой (Пальнау) О.А., обвиняемой в совершении двадцати четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, четырех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30-ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- постановлением Ленинского районного суда г. Омска от 24.04.2026 уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Оглы А.Н., обвиняемого в совершении двадцати одного преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, восьми преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, прекращено ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

- приговором <данные изъяты> районного суда г. Омска от 22.03.2021 К.Т.Я. осуждена по ч. 3 ст. 30-ч. 4 ст. 159.2 (10преступлений), ч. 4 ст. 159.2 (36преступлений), ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии с положениями ст. 82 УК РФ отсрочено К.Т.Я. реальное отбывание наказание в виде лишения свободы до достижения ребенком К.Т.Я. - К.Б.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., четырнадцатилетнего возраста. Данный приговор вступил в законную в силу 17.06.2021 (т. 289 л.д. 6-73);

- приговором <данные изъяты> районного суда г. Омска от 23.04.2019 О.Т.С. осуждена по ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2, ч. 2 ст. 159.2, ч. 2 ст. 69, ст. 73 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2года. Данный приговор вступил в законную силу 07.05.2019 (т. 194 л.д. 217-219);

- приговором <данные изъяты> районного суда г. Омска от 01.11.2018 Т.Д.И. осуждена по ч. 3 ст. 159.2, ч.2 ст. 159.2, ч. 2 ст. 69, ст. 73 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2года. Данный приговор вступил в законную силу 13.11.2018 (т. 185 л.д. 126-129);

- приговором <данные изъяты> районного суда г. Омска от 19.02.2019 Е.Е.А. и К.Г.Г. осуждены по ч. 3 ст. 159.2, ст. 73 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. На основании положений п. 9 постановления ГД ФС РФ от 24.04.2015 №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Е.Е.А., К.Г.Г. освобождены от наказания. Г.О.Н. осуждена по ч. 3 ст. 159.2, ст. 73 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. На основании положений п. 9 постановления ГД ФС РФ от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Г.О.Н. освобождена от наказания. Г.О.Н. осуждена по ч. 3 ст. 159.2 (2преступления), ч. 2 ст. 159.2, ч. 2 ст. 69, ст. 73 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. К.Г.Г. осужден по ч. 3 ст. 159.2 (2преступления), ч. 2 ст. 159.2, ч. 2 ст. 69, ст. 73 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Е.Е.А. осуждена по ч. 3 ст. 159.2, ч. 2 ст. 159.2, ч. 2 ст. 69, ст. 73 УК РФ к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Данный приговор вступил в законную силу 02.03.2019 (т. 192 л.д. 170-183);

- приговором <данные изъяты> районного суда г. Омска от 09.11.2018 Б.Е.Н. осуждена по ч. 3 ст. 159.2, ч.2 ст. 159.2, ч. 2 ст. 69, ст. 73 УК РФ к 1году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Данный приговор вступил в законную силу 20.11.2018 (т. 186 л.д. 22-25);

- приговором <данные изъяты> районного суда г. Омска от 20.11.2020 Г.Н.А. осуждена по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту получения средств МСК Г.Н.А.) к 2 годам лишения свободы, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту получения средств МСК А.И.В.) к 2 годам лишения свободы, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по факту получения средств МСК Н.Е.Н.) к 2 годам лишения свободы, ч. 2 ст. 159.2 УК РФ (по факту получения пособий А.И.В.) к 1 году 6 месяцам лишения свободы, ч. 2 ст. 159.2 УК РФ (по факту получения пособий А.П.И.) к 1 году 6 месяцам лишения свободы, ч. 2 ст. 159.2 УК РФ (по факту получения пособий О.Т.С.) к 1 году 6 месяцам лишения свободы, ч. 3 ст. 30-ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, с применением ст. 73 УК РФ, окончательно назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Этим же приговором Н.Е.Н. осуждена по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (получение средств МСК) к 1 году 8 месяцам лишения свободы, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (получение пособий) к 1 году 8 месяцам лишения свободы, ч. 3 ст. 30-ч. 5 ст. 33-ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, ч. 3 ст. 33-ч. 2 ст. 159.2 УК РФ к 1 году лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, с применением ст. 73 УК РФ, окончательно назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Апелляционным постановлением Омского областного суда от 22.04.2021 приговор <данные изъяты> районного суда г. Омска от 20.11.2020 в отношении Г.Н.А. и Н.Е.Н. изменен.

Постановлено исключить из описательно-мотивировочной части приговора при описании преступных деяний, совершенных Г.Н.А. и Н.Е.Н. по факту хищения денежных средств путем незаконного получения пособий О.Т.С., А.А.И. указания на хищение «иного имущества при получении компенсаций и субсидий».

Указать в резолютивной части приговора на редакцию ФЗ № 207-ФЗ от 29.11.2012 при признании Г.Н.А. виновной и назначения ей наказания по 4 преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, а также по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30-ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Указать в резолютивной части приговора на редакцию ФЗ № 207-ФЗ от 29.11.2012 при признании Н.Е.Н. виновной и назначения ей наказания по 2 преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, а также по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33-ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Указать в описательно-мотивировочной части приговора о применении положений ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания Н.Е.Н. по всем преступлениям.

Указать в описательно-мотивировочной части приговора о применении ч. 3 ст. 66 УК РФ при назначении наказания Н.Е.Н. по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33-ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции ФЗ № 207-ФЗ от 29.11.2012) и Г.Н.А. по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30-ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции ФЗ № 207-ФЗ от 29.11.2012).

Снизить назначенное Н.Е.Н. наказание по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. ФЗ № 207-ФЗ от 29.11.2012) (получение средств МСК) с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ до 1 года 6 месяцев лишения свободы, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. ФЗ № 207-ФЗ от 29.11.2012) (получение пособий), с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, до 1 года 6 месяцев лишения свободы, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33-ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. ФЗ № 207-ФЗ от 29.11.2012), с применением ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 66 УК РФ, до 1 года 4 месяцев лишения свободы, ч. 5 ст. 33-ч. 2 ст. 159.2 УК РФ, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, до 10 месяцев лишения свободы.

Освободить Н.Е.Н. от наказания, назначенного ей за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции ФЗ № 207-ФЗ от 29.11.2012) (получение средств МСК), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33-ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. ФЗ № 207-ФЗ от 29.11.2012) в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности.

Снизить назначенное Н.Е.Н. в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ наказание до 1 года 8 месяцев лишения свободы.

Снизить назначенное Г.Н.А. наказание по ч. 3 ст.30-ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции ФЗ № 207-ФЗ от 29.11.2012) с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ до 1 года 5 месяцев лишения свободы.

Освободить Г.Н.А. от наказания, назначенного ей за три преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции ФЗ № 207-ФЗ от 29.11.2012) (получение средств МСК Г., А., Н.), ч. 3 ст. 30-ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции ФЗ № 207-ФЗ от 29.11.2012) в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности.

Снизить назначенное Г.Н.А. в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ наказание до 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Данный приговор вступил в законную силу 22.04.2021 (т. 288 л.д. 168-209);

- постановлением следователя ОРБ и ДОПС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области З.П.С. от 18.08.2020 уголовное преследование в отношении О.А.Н. по ч. 4 ст. 159.2 (55 преступлений), ч. 3 ст.30 - ч. 4 ст. 159.2 (9 преступлений), ч. 2 ст. 210 УК РФ прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи со смертью (т. 175 л.д. 58-247, т. 176 л.д. 1-240, т. 177 л.д. 1-31);

- постановлением ст. следователя ОРБ и ДОПС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области З.П.С. от 10.09.2020 уголовное преследование в отношении обвиняемого А.Б.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 (12 преступлений), ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2, ч. 2 ст. 210 УК РФ прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи со смертью (том 178 л.д. 69-204);

- постановлением следователя по ОВД ОРБ и ДОПС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области Ш.Е.А. от 04.02.2019 уголовное преследование в отношении С.М.Н. по факту незаконного получения и распоряжения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя С.М.Н. по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, вследствие акта об амнистии (т. 171 л.д. 189-197);

- постановлением ст. следователя ОРТППС, СОПГ СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области О.А.А. от 18.02.2018 уголовное преследование в отношении М.Н.В. прекращено по факту хищения денежных средств из бюджета РФ по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28 УПК РФ, в связи с деятельным раскаянием (т.170 л.д. 193-198); постановлением ст. следователя ОРТППС, СОПГ СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области О.А.А. от 15.02.2018 уголовное преследование в отношении М.Н.В. прекращено по факту хищения денежных средств из бюджета РФ по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (т. 170 л.д. 203-211).

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд находит их относимыми, допустимыми и достаточными для признания доказанной виновности Подосенова С.В., Оглы А.Н., Курозина А.Н., Куликовой (Пальнау) О.А., Бычковской Л.В. в совершении инкриминированных им преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Согласно п.п. 15, 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» по ст.159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

По общему правилу способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии, в том числе, со ст. 159.2 УК РФ, является обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества.

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений, по тексту - Закон), установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Законом установлено, что средства материнского капитала могут в полном объеме либо по частям использоваться на строго определенные цели, в том числе, на улучшение жилищных условий, и закрепленный в ч. 3 ст. 7 закона перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является безусловно исчерпывающим.

В силу ч. 6 ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с п. 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений, по тексту - Правила), в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:

Согласно п. 4 данных Правил лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее – заявление).

В силу п. 5 данных Правил лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

На основании п. 6 данных Правил, заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

а) подлинника сертификата (его дубликата в случае утраты или порчи сертификата);

В соответствии с п. 7 данных Правил, в случае, если в соответствии с пунктами 6, 8-13 Правил к заявлению прилагаются копии документов и верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы.

В силу п. 14 данных Правил, размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья, либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.

На основании п. 16 данных Правил, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, либо в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.

По смыслу закона договор займа является реальным договором, при этом неосуществление займодавцем действий по передаче заемщику денежных средств свидетельствует о незаключенности договора займа и отсутствии заемного обязательства. В таком случае заемщик, заключив договор целевого займа, на первоначальном этапе лишался возможности распоряжаться полученными денежными средствами и не мог их использовать по целевому назначению.

Указанными выше нормативными актами определено, что именно договор займа денежных средств держателем сертификата, наряду с приобретением (строительством) им на эти средства объекта недвижимости, улучшающего жилищные условия его семьи, является основанием для перечисления бюджетных средств на погашение суммы основного долга и процентов по названному договору займа. При этом получение наличных денежных средств лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, без использования средств материнского (семейного) капитала на вышеуказанные цели запрещено законом.

Поскольку одним из способов распоряжения материнским (семейным) капиталом является улучшение жилищных условий путем направления этих средств на погашение основного долга и процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, то заключение соответствующих договоров займа, по которым полученные денежные средства тратились на иные цели, не предусмотренные законом, с последующим их гашением за счет средств материнского (семейного) капитала приравнивается к хищению бюджетных средств, поскольку выступает способом совершения преступления и оканчивается в момент перечисления уполномоченными органами РФ денежных средств на расчетные счета организаций, то есть в момент их выбытия из владения государства.

Для целей ст. 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, может быть лицо, как обладающее правом на получение социальных выплат, так и не имеющее соответствующего права.

Как установлено в судебном заседании, Подосенов С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях хищения бюджетных средств в крупном размере при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах создал организованную группу, в которую в разное время вовлек, в том числе Закирову Р.Н., Курозина А.Н., Боброву О.А., Курочкину Е.Е., Барищук (Киргизову) Е.А., Мосензову Я.П., Фролову А.А., Второе лицо, О.А.Н., К.Т.Я. Участники организованной группы, действуя совместно и согласованно (в разном составе), в том числе с использованием служебного положения Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курозина А.Н., Подосенова С.В., подыскивали лиц, имеющих в установленном законом порядке право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, которых с целью хищения путем обмана бюджетных денежных средств вводили в заблуждение относительно правомерности совершаемых действий, заключали с ними от имени подконтрольных организаций фиктивные договоры займа на строительство жилья, а в случае с М.А.О. – на приобретение жилого помещения, денежные средства по которым держатели сертификатов МСК фактически не получали, по целевому назначению, а именно – на улучшение жилищных условий в соответствии с требованиями Закона, не использовали. При отсутствии у последних земельных участков, необходимых для строительства, члены организованной группы под руководством Подосенова С.В. обеспечивали их приобретение в собственность, получение разрешений на строительство, а также нотариальных обязательств об оформлении впоследствии построенного жилого помещения в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей. В дальнейшем члены преступной группы организовывали подачу держателями МСК или их представителями по доверенности из числа участников организованной группы заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным мнимым договорам займа с приложением содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения документов (договоров займа, нотариальных обязательств, разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, документов, подтверждающих перечисление держателю МСК денежных средств по договорам займа и их снятие и др.) в соответствующие территориальные органы Пенсионного фонда РФ.

После принятия введенными в заблуждение относительно действительности совершенных сделок по улучшению жилищных условий сотрудниками территориальных органов Пенсионного фонда РФ решений об удовлетворении данных заявлений средства материнского (семейного) капитала поступали на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц.

Полученные средства материнского (семейного) капитала похищались участниками организованной группы под руководством Подосенова С.В., часть из них согласно достигнутой ранее договоренности передавалась владельцам государственных сертификатов за вычетом комиссии, составляющей незаконное денежное вознаграждение участников организованной группы, а в случаях приобретения в целях хищения бюджетных средств земельных участков – их стоимости, а оставшаяся часть по усмотрению лидера организованной группы – распределялась между ее участниками.

По фактам хищения участниками организованной группы, а именно: Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., Мосензовой Я.П., О.А.Н., Вторым лицом и неустановленными лицами под руководством Первого лица с использованием служебного положения Курозина А.Н. средств МСК С.М.Н., а также участниками организованной группы: Курозиным А.Н., Закировой Р.Н., О.А.Н. и Вторым лицом и неустановленными лицами под руководством Первого лица с использованием служебного положения Курозина А.Н. средств МСК М.Н.В., не имеющих права на их получение, помимо совершения приведенных ранее аналогичных действий, необходимых для создания формальных и фиктивных условий для хищения средств материнского (семейного) капитала, связанных с приобретением земельных участков, получением разрешений на строительство жилых помещений, нотариальных обязательств, заключением фиктивных договоров займа, а также получением и распоряжением похищенными средствами материнского капитала, указанные участники организованной группы под руководством Первого лица после подыскания С.М.Н. и М.Н.В. организовали получение ими на основании ложных сведений о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи в органах ЗАГСа свидетельств о рождении на несуществующих детей, а также государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Вышеизложенная преступная деятельность Подосенова С.В. и Курозина А.Н. подтверждается приведенными в описательно-мотивировочной части приговора доказательствами: - показаниями свидетелей Ш.Е.А., М.М.Г., Т.(Ф.)А.О., Л.О.М., Е.П.Ю., Ю.Д.Э., Л.Ю.О., Р.Р.М., Г.М.П., Т.О.А., Р.Е.А., Б.Т.Ф., А.С.В., В.И.С., С.Н.С., П.М.В., Ш.Е.А., М.А.О., З.Л.Г., Я.М.Н., Ц.А.В., Ф.Т.Л., М.Е.Е., М.А.В., М.В.А., О.А.В., П.Г.С., К.Е.С., держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, об обстоятельствах обращения к указанным выше участникам организованной группы в связи с необходимостью строительства жилых помещений и приобретения недвижимого имущества (в случае с М.А.О.) за счет указанных средств МСК, заключения договоров купли-продажи и оформления в свою собственность подысканных участниками организованной группы земельных участков, заключения договоров займа с подконтрольными преступной группе юридическими лицами, обязательства по которым ни одной из сторон фактически не исполнялись, оформления разрешений на строительство индивидуальных жилых объектов и нотариальных обязательств, подачи лично либо через действующих по доверенности от их имени участников организованной группы в территориальные отделы Пенсионного фонда РФ заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и получения наличными части данных средств от членов организованной группы;

- показаниями свидетелей С.М.Н. и М.Н.В. об обстоятельствах получения ими по предварительному преступному сговору с указанными ранее участниками организованной группы свидетельств о рождении на несуществующих детей, оформления на их основании государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, приобретения в собственность с целью создания формальных и фиктивных условий для хищения бюджетных средств подысканных участниками организованной группы земельных участков, заключения фиктивных договоров займа денежных средств на строительство жилья, подачи ими в территориальные отделы Пенсионного фонда РФ заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и получения наличными части данных средств от членов организованной группы;

- показаниями представителей потерпевшего – Пенсионного фонда РФ, о порядке выплаты вышеуказанным свидетелям - держателям сертификатов средств материнского (семейного) капитала из бюджета РФ на основании поданных ими или их представителями заявлений путем перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Макар», ООО «Илиада», КПК «Шанс», ООО «Финанс-инвест», характере и размере причиненного имущественного ущерба в результате совершенных преступлений;

- показаниями К.Т.Я., Ф.А.И.,

С.А.Р., А.Р.Е., К.Г.Г., К.К.Н., Д.Д.В., И.И.А. и других лиц, изобличающих преступную деятельность организованной группы;

- протоколами обысков, выемки и осмотра, в том числе договоров займов, купли-продажи объектов недвижимости, пенсионных дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, протоколами предъявления для опознания фигурантов дела, осмотра и прослушивания фонограмм с аудиозаписями телефонных переговоров, заключением проведенной по ним лингвистической экспертизы, заключениями почерковедческих экспертиз, ответами на запросы, выписками по движению денежных средств, материалами оперативно-розыскной деятельности, а также другими доказательствами, содержание которых изложено в описательно-мотивировочной части приговора.

Доводы Подосенова С.В. о законности совершенных им и под его руководством другими участниками преступной группы действий, об отсутствии умысла на хищение бюджетных средств противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Тот факт, что держатели государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал самостоятельно обращались к членам возглавляемой Подосеновым С.В. организованной группы и они никого не принуждали на совершение действий со средствами материнского капитала, а также лично подавали заявления о распоряжении данными средствами в территориальные органы Пенсионного фонда РФ, не ставит под сомнение выводы суда о виновности Подосенова С.В. в совершении указанных в описательной части приговора преступлений.

Судом установлено, что после обращения к участникам организованной группы лиц, имеющих государственный сертификат и право на получение материнского капитала, они вводили их в заблуждение относительно законности использования средств материнского капитала, фактически выполняя все действия, направленные на искусственное создание условий для получения средств материнского капитала под предлогом видимости улучшения жилищных условий. При этом участники организованной группы под руководством Подосенова С.В. и лично он сам контролировали действия держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал на каждом этапе.

Таким образом, приведенные в описательной части приговора действия владельцев государственных сертификатов являлись необходимым элементом хищения бюджетных денежных средств, совершались по указанию участников организованной группы и ими контролировались.

Установлено, что для привлечения большего количества клиентов участниками организованной группы систематически размещались объявления рекламного характера с указанием на возможность законного способа реализации семейных сертификатов с получением наличных денег в кратчайшие сроки.

Иная ситуация имела место только в случаях распоряжения средствами МСК участника организованной группы К.Т.Я., а также действующих по предварительному преступному сговору с участниками организованной группы С.М.Н. и М.Н.В., которые были безусловно посвящены в преступный план членов организованной группы и действовали с ними заодно.

Фактическое осуществление лидером организованной преступной группы Подосеновым С.В. риэлторской деятельности на протяжении длительного времени не оставляет сомнений в том, что вышеприведенные положения Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ были ему известны.

Действия подсудимых Подосенова С.В. и Курозина А.Н. и иных лиц были направлены на хищение бюджетных денежных средств путем создания формальных и фиктивных условий реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, представления в Пенсионный фонд РФ заведомо ложных и недостоверных сведений о реальности заключенных договоров займа на строительство жилья, а в случае с М.А.О. – на приобретение жилого помещения, которые фактически из заемных средств не оплачивались. Так, перечисленные по договорам займа подконтрольными организованной группе юридическими лицами на банковские счета держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал денежные средства после их снятия последними под контролем членов организованной группы сразу же передавались в распоряжение участников организованной группы.

В соответствии с п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренный статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Заведомая ложность и недостоверность представляемых в подразделения Пенсионного Фонда РФ сведений следует из фиктивной природы договоров займа, заключенных без намерений со стороны участников организованной группы реального улучшения жилищных условий и явно не в интересах малолетних детей держателей сертификатов на материнский капитал, а в целях получения наличных денежных средств, что в случае выявления было бы безусловным препятствием для получения выплаты в виде материнского капитала.

Таким образом, способом хищения Подосеновым С.В. и Курозиным А.Н. при указанных в описательной части приговора обстоятельствах денежных средств из федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, являлся обман сотрудников территориальных органов Пенсионного фонда РФ, выразившийся в представлении заведомо ложных и недостоверных сведений. В этой связи указание на совершение преступлений «путем злоупотребления доверием» подлежит исключению из обвинения.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Об устойчивости группы свидетельствует объединение лиц на продолжительное время с целью совершения преступных действий, сопряженных с совместной детальной подготовкой, длительными совместными действиями, стабильностью состава участников, распределение ролей между ними, наличие в ее составе организатора (руководителя), лиц подчиняющихся последнему, определенный временной промежуток ее существования, наличие общности преступного результата.

Установленные фактические обстоятельства дела указывают на совершение подсудимыми Подосеновым С.В. и Курозиным А.Н. изложенных в описательной части приговора преступлений в течение длительного времени в составе специально созданной и устойчивой группы, участники которой имели единую преступную цель, маскируемую под гражданско-правовые отношения, действовали сплоченно и с распределением обязанностей. Руководящая роль Подосенова С.В. в данной организованной группе достоверно подтверждена приведенными в приговоре доказательствами.

Так, в 2011 году Подосенов С.В., являясь учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», занимаясь оказанием риэлторских услуг и сделками с недвижимостью, имея корыстный умысел, направленный на совершение хищений бюджетных денежных средств в крупном размере при получении предусмотренных Законом социальных выплат, а именно - средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью наживы и обогащения преступным путем, разработав преступную схему и план совершения хищений, понимая, что осуществление данной деятельности требует привлечения других лиц, имеющих опыт и навыки работы в сфере купли-продажи объектов недвижимости, создал организованную группу для совершения умышленных тяжких преступлений, в состав которой в разное время вовлек Закирову Р.Н., Курозина А.Н., Боброву О.А., Курочкину Е.Е., Барищук (Киргизову) Е.А., Мосензову Я.П., Фролову А.А., Второе лицо, О.А.Н., К.Т.Я., которые в зависимости от своей роли подыскивали женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, обладающих недостаточными знаниями о порядке распоряжения его средствами, и, пользуясь неосведомленностью указанных лиц о порядке получения выплат по сертификату, не ставя последних в известность о своих преступных намерениях, склоняли их предоставить свой сертификат, принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок, в частности, договоров займа с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», КПК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», договоров купли – продажи земельных участков, а также совершать иные юридические значимые действия, направленные для достижения преступной цели. Участники организованной группы под руководством Подосенова С.В. контролировали держателей материнского капитала, помогали совершать сделки, а также сопровождали их проведение. При этом перечисленная сумма займов на счета владельцев материнского капитала в их распоряжение не поступала. В ряде случаев, как с К.Т.Я., являющейся участником преступной группы и владеющей государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, С.М.Н. и М.Н.В., не имеющих права на меры социальной поддержки, преступные цели членов организованной группы являлись очевидными для всех соучастников преступлений.

После создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, держатели материнского капитала обращались с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после его рассмотрения и удовлетворения денежные средства перечислялись на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», КПК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Далее часть перечисленной суммы отдавалась владельцам материнского капитала, а оставшиеся денежные средства удерживались, как плата за предоставленные им риэлторские услуги по сопровождению сделки, а также за оформленные в их собственность земельные участки.

При этом деятельность Подосенова С.В., Курозина А.Н. Закировой Р.Н., Бобровой О.А., Курочкиной Е.Е., Барищук (Киргизовой) Е.А., Мосензовой Я.П., Фроловой А.А., Второго лица, О.А.Н., К.Т.Я. и иных лиц отвечала всем признакам организованной группы, таким как наличие лидера, устойчивость, организованность, сплоченность, внутренняя дисциплина, система конспирации, планирование и отлаженность механизма совместной преступной деятельности, общая финансовая база, постоянство состава и структуры преступной группы, а также форм и методов ее преступной деятельности.

Группа действовала под руководством Подосенова С.В., который координировал действия членов организованной группы, давал им указания, а также принимал личное активное участие в совершении преступлений, в том числе, предоставлял находившиеся у него в собственности земельные участки для оформления и передачи в собственность держателям сертификатов на материнский (семейный) капитал, организовывал оформление последними фиктивных договоров займа денежных средств якобы на покупку земельных участков. При этом все участники преступной группы были осведомлены о лидирующей роли Подосенова С.В., действовали в соответствии с распределенными ролями, подчинялись принятым им решениям.

Умыслом Подосенова С.В. и действовавших с ним согласованно участников организованной группы, охватывалось совершение множества умышленных тяжких преступлений, направленных на достижение единой корыстной цели по извлечению материальной выгоды на постоянной основе путем хищения денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитал, в крупном размере.

Созданная и руководимая Подосеновым С.В. организованная группа, в состав которой входили Курозин А.Н. и названные лица, характеризовалась устойчивостью, наличием в составе группы организатора, создавшего ее и осуществляющего руководство, наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, четким распределением ролей между членами организованной группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла, постоянством форм и методов преступной деятельности, узкой преступной специализацией соучастников, длительностью их существования и слаженностью взаимодействия участников в целях реализации общих преступных намерений по осуществлению хищений денежных средств Пенсионного Фонда РФ, сокрытием участниками своих преступных действий и созданием видимости легальной выдачи займов под средства материнского капитала.

Организованная группа действовала до тех пор, пока ее деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Доводы Подосенова С.В. о непричастности к хищению средств МСК Ш.Е.А., М.М.Г., Т.(Ф.)А.О., Л.О.М., Е.П.Ю., Л.Ю.О., а также к покушению на хищение средств МСК Ю.Д.Э. опровергаются приведенными в описательной части приговора доказательствами, согласно которым именно Подосенов С.В. являлся руководителем группы, координировал действия группы, распределяя роли участников группы, давая указания на выполнение конкретных действий для достижения преступного результата, контролировал действия участников группы и распоряжался общей суммой похищенных бюджетных денежных средств. Поскольку участники организованной группы Закирова Р.Н., Боброва О.А., Курочкина Е.Е., Киргизова Е.А., Мосензова Я.П., Второе лицо и неустановленные лица (в разном составе) действовали согласно ранее разработанному Подосеновым С.В. преступному плану, с единым преступным умыслом с ним, тот факт, что он лично не общался с Ш.Е.А., М.М.Г., Т.(Ф.)А.О., Л.О.М., Е.П.Ю., Л.Ю.О. и Ю.Д.Э., не заключал с ними сделок, в том числе фиктивных договоров займов, не свидетельствует об отсутствии в его действиях состава преступлений, в совершении которых он признается судом виновным.

Факт осведомленности Курозина А.Н. об общей преступной цели участников организованной группы под руководством Первого лица в виде хищения бюджетных денежных средств и о фиктивном характере заключенных им, как директором ООО «<данные изъяты>», с Р.Р.М., Г.М.П., Т.О.А., Р.Е.А., Б.Т.Ф., А.С.В., В.И.С., С.Н.С., П.М.В., Ш.Е.А., М.А.О., З.Л.Г., К.Т.Я., Я.М.Н., Ц.А.В., С.М.Н., М.Н.В., Ф.Т.Л., М.Е.Е., М.А.В., М.В.А., О.А.В., П.Г.С., К.Е.С. договоров займа подтверждается приведенными в описательно-мотивировочной части приговора доказательствами и сомнений у суда не вызывает.

Согласно установленным судом обстоятельствам, ООО «<данные изъяты>» учреждено Курозиным А.Н. 07.12.2013 по указанию Первого лица для использования фирмы в преступной деятельности участников организованной группы. Так, согласно уставу, основными направлениями деятельности ООО «<данные изъяты>», в том числе являлись: деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области права; исследование конъюктуры рынка; рекламная деятельность; микрофинансовая деятельность. Помимо этого, Курозин А.Н. открыл в банках расчетные счета ООО «<данные изъяты>», назначил на должность бухгалтера ООО «<данные изъяты>» участника организованной группы Закирову Р.Н., обеспечил регистрацию ООО «<данные изъяты>» в качестве микрофинансовой организации в Федеральной службе по финансовым рынкам.

Курозин А.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>», обладая полномочиями по руководству, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени данного юридического лица, подписывая в рамках отведенной ему роли в преступной группе, представленные Закировой Р.Н., Первым лицом фиктивные договоры займа, справки об остатке фактически несуществующего долга по ним ввиду очевидной для него мнимости сделок, перечисляя денежные средства на банковские счета владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, использовал свое служебное положение.

Квалифицируя действия Курозина А.Н. как совершенные с использованием служебного положения, суд исходит из того, что он в силу должностных полномочий выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, которые им были использованы для осуществления преступного умысла, направленного на завладение средствами материнского капитала, путем подписания от имени ООО «<данные изъяты>» договоров займа для строительства, а в случае с М.А.О. – приобретения, объектов недвижимости, содержащих заведомо недостоверные и ложные сведения о фактическом займе.

Данные выводы суда согласуются с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которым под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Судом установлено, что роль Курозина А.Н. как активного участника организованной группы заключалась в создании и регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», открытии расчетных счетов общества, его регистрации в качестве микрофинансовой организации, заключении договоров займа, перечислении по ним денежных средств на банковские счета держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. При совершении указанных действий и подписании договоров займа, что представляет собой форму распоряжения денежными средствами организации, Курозин А.Н. фактически реализовывал организационно-распорядительные функции.

Тот факт, что у сотрудников Пенсионного фонда РФ достоверность представленных держателями сертификатов документов и действительность сделок сомнений не вызвали, и заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитал были удовлетворены, не опровергает виновность подсудимых в совершении изложенных в описательной части приговора преступлений, поскольку порядок проведения проверки представленных документов не позволял органам Пенсионного фонда РФ выяснить все обстоятельства заключения сделок, которые впоследствии были установлены в результате законной деятельности правоохранительных органов.

Доводы подсудимых и защиты о том, что владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал улучшили свои жилищные условия, суд находит несостоятельными, так как действия подсудимых были направлены на хищение бюджетных средств путем представления в Пенсионный фонд РФ заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий лиц, имеющих право на материнский (семейный) капитал. Похищенными в результате перечисления на счета подконтрольных юридических лиц денежными средствами материнского (семейного) капитала подсудимые распорядились по своему усмотрению, в том числе, удержав в соответствии с преступным планом часть денежных средств в качестве расчета за приобретенные земельные участки, необходимые для создания видимости будущего строительства на них жилых помещений для улучшения жилищных условий семьи, а также за оказанные услуги по «обналичиванию» средств материнского (семейного) капитала, что повлекло необоснованное направление на эти цели бюджетных средств в полном размере причитавшихся на выполнение целей, указанных в Федеральном законе от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Причиненный хищениями средств МСК Ш.Е.А., М.М.Г., Т.(Ф.)А.О., Л.О.М.,

Е.П.Ю., Л.Ю.О., Р.Р.М., Г.М.П., Т.О.А., Р.Е.А., Б.Т.Ф., А.С.В., В.И.С., С.Н.С., П.М.В., Ш.Е.А., М.А.О., З.Л.Г., К.Т.Я., Я.М.Н., Ц.А.В., С.М.Н., М.Н.В., Ф.Т.Л., М.Е.Е., М.А.В., М.В.А., О.А.В., П.Г.С., К.Е.С. материальный ущерб в каждом случае превышает 250000 рублей и в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ образует крупный размер.

По факту покушения на хищение средств МСК Ю.Д.Э. данный квалифицирующий признак мошенничества также нашел свое подтверждение.

Поскольку Подосеновым С.В. по фактам хищения средств МСК Ш.Е.А., М.М.Г., Т.(Ф.)А.О., Л.О.М., Е.П.Ю., Л.Ю.О. в каждом случае выполнена объективная сторона преступлений, суд квалифицирует его действия как оконченные преступления. При этом преступление в отношении средств МСК Ю.Д.З. не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку Ю.Д.Э. обратилась в ГУ – УПФР в <данные изъяты> с заявлением об отмене перенаправления дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в ГУ – УПФР по Омской области, в связи с отсутствием у нее намерения осуществлять строительство жилого дома на территории Омской области, содеянное является покушением в соответствии с ч.3 ст.30 УК РФ.

Как следует из п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», сокрытие преступного происхождения имущества или прав на него может быть установлено с учетом цели и характера совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности: в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено; в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках; в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.

Судом на основании исследованных доказательств установлено, что Курозин А.Н., действуя в организованной группе, после совершения ее участниками в разном составе 18 тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и получения мошенническим путем выделенных на реализацию дополнительных мер государственной поддержки из средств бюджета денежных средств, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами совместно и согласованно с другими участниками организованной группы по указанию ее лидера передал неустановленному участнику организованной группы реквизиты своего банковского счета и банковских карт, на которые по фиктивным основаниям под предлогом возврата заемных средств с расчетных счетов ООО «Макар» были переведены 7 708 423 рубля, придав таким способом данным денежным средствам законное основание, что образует объективную сторону преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. При этом полученные денежные средства Курозин А.Н. должен был в наличной форме передать лидеру организованной группы, сняв их со своих счетов. Всего с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» выбыли денежные средства в сумме 21 757 039 рублей, из которых была легализована сумма в размере 7 301 263 рубля 10 копеек, то есть в особо крупном размере согласно примечанию к ст. 174 УК РФ.

Кроме того, судом установлено, что после совершения участниками организованной группы под руководством Подосенова С.В. в разном составе 23 тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и получения мошенническим путем выделенных на реализацию дополнительных мер государственной поддержки бюджетных денежных средств, Подосенов С.В. дал указание

Курозину А.Н., являющемуся директором ООО «<данные изъяты>» и использующему в силу занимаемой должности свое служебное положение, их легализовать в целях придания правомерного вида владению путем перечисления с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» на карты и лицевые счета Мосензовой Я.П., Оглы А. Н., Бобровой О.А., Киргизовой Е.А. и на его имя, который поручил выполнение данных действий бухгалтеру ООО «<данные изъяты>», входящей в состав организованной группы Закировой Р.Н. Последняя, выполняя поручение Курозина А.Н., перечислила на банковские карты и лицевые счета денежные средства Мосензовой Я.П. - 1 860 000 рублей, Оглы А. Н. – 850000 рублей, Бобровой О.А. – 550000 рублей, Киргизовой Е.А. – 150000 рублей, Подосенову С.В. – 950000 рублей по фиктивным основаниям, всего в сумме 4360000 рублей, то есть в крупном размере, придав таким способом данным денежным средствам законное основание, что образует объективную сторону преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, то есть в крупном размере, согласно примечанию к ст. 174 УК РФ.

По смыслу закона при смешивании не имеющих индивидуально определенных признаков денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), с однородным правомерно приобретенным имуществом (например, при зачислении на банковский счет денежных средств из разных источников) последующее совершение финансовых операций или сделок с таким имуществом подлежит квалификации по ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ в размере, соответствующем сумме денежных средств, либо стоимости иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления).

Совершенные участниками организованной группы указанные операции подпадают под основные критерии выявления необычных сделок, утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 103 от 08.05.2009 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок», осуществление которых может быть связано с легализацией, а именно: запутанный или необычный характер сделки, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; проведение ряда финансовых операций с полученным преступным доходом в одном и том же временном периоде в течение короткого промежутка времени; использование счетов взаимозависимых лиц для проведения финансовых операций; совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»; снятие в наличной форме больших сумм денежных средств; использование нескольких счетов, открытых на одно и то же лицо.

Совокупность признаков сомнительности проведенных сделок и финансовых операций свидетельствует о наличии в действиях Подосенова С.В., Оглы А. Н., Курозина А.Н. и других лиц специальной цели –замаскировать их преступное происхождение и в последующем использовать данные денежные средства как полученные на законных основаниях. Таким образом, финансовые операции по перечислению полученных денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на счета подконтрольных лиц по договорам займа, являются операциями, направленными на сокрытие преступного происхождения указанных денежных средств и, по убеждению суда, связаны с легализацией их преступных доходов.

Осведомленность членов организованной группы о преступном происхождении поступивших на счета данных организаций денежных средств являлась очевидной для каждого из них и сомнений у суда не вызывает. Документальных подтверждений, безусловно свидетельствующих о законности оснований перечисления денежных средств в ходе предварительного и судебного следствия подсудимыми не представлено.

Также представляется бесспорным совершение Курозиным А.Н. легализации денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, при этом суд исходит из того, что он в силу занимаемой должности директора ООО «<данные изъяты>» и должностных полномочий выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, которые им были использованы при совершении преступления.

Поскольку легализация денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», заключалась в совершении финансовых операций, суд исключает из обвинения подсудимых Курозина А.Н. (ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»), Подосенова С.В. (ООО «<данные изъяты>»), Оглы А. Н. (ООО «<данные изъяты>») указание на совершение ими других сделок, как излишне вмененное.

Кроме того, Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений), установлена единая система государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную государством материальную поддержку материнства, отцовства и детства.

В соответствии с главой 1 приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н, гражданам РФ, проживающим на территории РФ, назначаются и выплачиваются: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Кодексом Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ; в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений), а также постановлением Правительства Омской области № 46-п от 11.04.2007 (в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений) утвержден порядок назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, согласно которому Министерством труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) назначается и выплачивается пособие на ребенка.

Результатом предоставления государственной услуги МФЦ является:

1) принятие решения о назначении (об отказе в назначении) МСП;

2) принятие решения о перерасчете размера МСП;

3) принятие решения о прекращении предоставления МСП.

Как установлено в судебном заседании, Оглы А. Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях хищения бюджетных средств, в том числе, переданных в бюджет Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию мер социальной поддержки, предусмотренных Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах создал организованную группу, в которую в разное время вовлек: О.А.Н., К.Т.Я., Кубышкину Н.Н., Пальнау О.А., А.Б.М., Иванову Н.П., Горносталеву А.В., Яшуткину Т.А., Акимова Д.Ю., Патотову О.Ю., Бычковскую Л.В.

Участники организованной группы, действуя с единым корыстным умыслом, направленным на хищение бюджетных средств, переданных в бюджет Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию мер социальной поддержки, предусмотренных Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совместно и согласованно (в разном составе согласно описательной части приговора) в зависимости от своей роли в преступной деятельности подыскивали находящихся в трудном материальном положении женщин, которые за вознаграждение соглашались оформить на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и пособия на несуществующих детей. Для этих целей подыскивали лиц, которые в органах ЗАГСа подтверждали рождение в их присутствии детей в домашних условиях вне медицинской организации, либо сами выступали в качестве таких лиц, предоставляли сотрудникам ЗАГСа полученные в медицинских учреждениях либо изготовленные самостоятельно справки о якобы проведенных медицинских осмотрах детей. На основании данных ложных сведений получали в органах ЗАГСа свидетельства о рождении на несуществующих детей, а также справки, необходимые для представления в КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», являющееся подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития Омской области, при оформлении мер социальной поддержки, то есть пособий на детей,

Кроме того, с целью оформления мер социальной поддержки в виде пособий на фактически несуществующих детей члены преступной группы под руководством Оглы А. Н. организовывали регистрацию несуществующих детей по месту жительства (пребывания), а также вносили, в частности Куликова (Пальнау) О.А., в трудовые книжки сведения о трудоустройстве вовлеченных в совершение преступлений женщин либо изготавливали справки о месте их работы и размере заработной платы, которые впоследствии предоставлялись в МФЦ.

В дальнейшем вовлеченные в совершение преступлений женщины либо лично по указанию и под контролем участников организованной группы (Т.Д.И., Г.О.Н., Б.Е.Н.), подавали в МФЦ заявления о назначении пособий, либо, как в случае с О.Т.С., через участников организованной группы – К.Т.Я. и Бычковскую Л.В., работающую в должности ведущего специалиста группы экспертизы документов в филиале КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского АО г. Омска». Бычковская Л.В., являясь участником организованной группы, достоверно зная порядок оформления мер социальной поддержки, связанных с рождением детей, при котором присутствие заявителя обязательно, а также о том, что детей О.Р.А. А. и О.Р.А. А. фактически не существует, действуя из корыстных побуждений, получив от К.Т.Я. необходимые документы на имя О.Т.С. и несуществующих детей, в том числе трудовую книжку на имя О.Т.С. с внесенными Куликовой (Пальнау) О.А. ложными сведениями о трудоустройстве, собственноручно заполнила от имени последней заявления на получение единовременного и ежемесячных пособий на несуществующих детей.

По результатам рассмотрения поданных Т.Д.И., Г.О.Н., Б.Е.Н. и Бычковской Л.В. от имени

О.Т.С. заявлений и приложенных к ним документам, содержащим ложные и недостоверные сведения о рождении Т.Д.И., Г.О.Н., Б.Е.Н. и О.Т.С. детей, сотрудниками КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского АО г. Омска», введенными в заблуждение участниками организованной группы и действующими с ними по предварительному сговору лиц, приняты распоряжения о назначении мер социальной поддержки О.Т.С., Т.Д.И., Г.О.Н.,

Б.Е.Н. с перечислением денежных средств на лицевые счета последних.

Поступившими впоследствии на их лицевые счета бюджетными денежными средствами участники организованной группы, в том числе Оглы А. Н., Куликова (Пальнау) О.А., Бычковская Л.В. и неустановленные лица, а также действующие с ними по предварительному сговору Г.Н.А., Н.Е.Н., О.Т.С., Т.Д.И., Г.О.Н., Е.Е.А., К.Г.Г., Б.Е.Н. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

Данные обстоятельства подтверждаются приведенными в описательно-мотивировочной части приговора доказательствами: - показаниями О.Т.С., Г.Н.А., Н.Е.Н., Т.Д.И., Г.О.Н., Е.Е.А., К.Г.Г., Б.Е.Н., осужденных ранее за совершение мошеннических действий по предварительному сговору с участниками организованной группы под руководством Оглы А. Н., об обстоятельствах оформления и получения пособий на основании недостоверных сведений о рождении О.Т.С., Т.Д.И., Г.О.Н., Б.Е.Н. детей;

- показаниями представителей потерпевшего – Министерства труда и социального развития Омской области об основаниях, сроках и порядке выплаты О.Т.С., Т.Д.И., Г.О.Н., Б.Е.Н. пособий на несуществующих детей, характере и размере причиненного имущественного ущерба в результате совершенных преступлений;

- показаниями свидетеля А.Р.Е. об участии Оглы А. Н., О.А. Н. и иных лиц в вовлечении женщин в противоправную деятельность, связанную с получением сертификатов на материнский (семейный) капитал и пособий на несуществующих детей;

- показаниями К.Т.Я., являющейся активным участником организованной группы, которая последовательно показала об участии в совершении преступлений, о своей роли и роли иных лиц;

- протоколами выемки и осмотра, в том числе дел лиц, имеющих право на меры социальной поддержки (О.Т.С., Т.Д.И., Г.О.Н., Б.Е.Н.), телефонных соединений между фигурантами дела, протоколами предъявления их для опознания, осмотра и прослушивания фонограмм с аудиозаписями телефонных переговоров, заключениями почерковедческих экспертиз, ответами на запросы, справками Управления Министерства труда и социального развития по Омской области, материалами оперативно-розыскной деятельности, а также другими доказательствами, содержание которых изложено в описательно-мотивировочной части приговора.

Единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное ежемесячное пособие по уходу за ребенком, установленные Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ежемесячное пособие на ребенка, предусмотренное Законом Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» относятся к пособиям и иным социальным выплатам для целей ст. 159.2 УК РФ, при этом субъектом преступления может быть лицо, как обладающее правом на получение социальных выплат, так и не имеющее соответствующего права. В этой связи суд исключает из обвинения подсудимых Оглы А. Н., Куликовой (Пальнау) О.А., Бычковской Л.В. указание на хищение ими денежных средств при получении компенсаций и субсидий, как излишне вмененное.

Действия подсудимых Оглы А. Н., Куликовой

(Пальнау) О.А., Бычковской Л.В. и иных лиц (в разном составе согласно описательной части приговора) были направлены на хищение бюджетных денежных средств путем представления в КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», являющееся подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития Омской области, ложных и недостоверных сведений о наличии у О.Т.С., Т.Д.И., Г.О.Н., Б.Е.Н. права на получение мер социальной поддержки, что в соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» относится к обману.

Заведомая ложность и недостоверность представляемых в КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» сведений следует из осведомленности всех соучастников преступления о том, что детей, в связи с рождением которых впоследствии оформлялись пособия, фактически не существует.

Таким образом, способом хищения Оглы А. Н., Куликовой (Пальнау) О.А., Бычковской Л.В. при указанных в описательной части приговора обстоятельствах денежных средств из федерального бюджета, передаваемых в бюджет Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию мер социальной поддержки, являлся обман сотрудников КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», являющегося подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития Омской области, выразившийся в представлении заведомо ложных и недостоверных сведений.

Доводы Оглы А. Н. о непричастности к совершенным преступлениям, связанным с получением пособий О.Т.С., Т.Д.И., Г.О.Н., Б.Е.Н. на несуществующих детей противоречат исследованным доказательствам и установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Тот факт, что Оглы А. Н. лично не занимался оформлением пособий на указанных лиц, с ними не встречался, не свидетельствует о его невиновности, поскольку он, будучи лидером организованной группы, в целях конспирации и избежания привлечения к уголовной ответственности осуществлял контроль и руководство через свою сестру О.А. Н., которая принимала как личное участие в совершении преступлений, так и координировала действия активного участника организованной группы К.Т.Я., осуществляющей взаимодействие с другими ее участниками, в том числе Куликовой (Пальнау) О.А. и Бычковской Л.В., в рамках разработанного Оглы А. и А. преступного плана по хищению бюджетных средств.

Утверждение Бычковской Л.В. об оказании помощи в оформлении детских пособий на безвозмездной основе из чувства сострадания к женщинам, имеющим право на меры социальной поддержки в виде пособий на детей, а также о ее неосведомленности относительно того, что дети фактически не рождались, противоречат исследованным доказательствам, в том числе изобличающим ее показаниям К.Т.Я., Куликовой (Пальнау) О.А., а также свидетеля О.Т.С. о том, что она лично в МФЦ за назначением пособий не обращалась, заключением почерковедческой экспертизы о выполнении подписей от имени О.Т.С. в заявлениях о назначении пособий Бычковской Л.В.

Органом предварительного расследования действия Бычковской Л.В. по факту хищения средств федерального бюджета на общую сумму 227 378 руб. 34 коп. (пособия, назначенные О.Т.С.) квалифицированы как совершенные с использованием служебного положения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

В соответствии с п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, в том числе, в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Между тем исходя из характера совершенных Бычковской Л.В., состоящей в должности ведущего специалиста группы экспертизы документов в филиале КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского АО г. Омска», преступных действий, связанных с оказанием содействия в оформлении детских пособий без присутствия заявителя, получением от другого участника организованной группы готовых документов, необходимых для назначения мер социальной поддержки, и подписанием заявлений на их предоставление от имени О.Т.С., а также ввиду отсутствия указания в предъявленном обвинении на выполнение ею организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», суд исключает данный квалифицирующий признак.

Роль Куликовой (Пальнау) О.А., как участника организованной группы, заключалась во внесении в трудовую книжку О.Т.С. ложных сведений о трудоустройстве в АН «<данные изъяты>», необходимых для подачи заявлений на получение мер социальной поддержки, что подсудимой не оспаривается.

Органом предварительного расследования по факту хищения средств федерального бюджета на общую сумму 227 378 руб. 34 коп. (пособия, назначенные О.Т.С.) вменяется совершение Оглы А. Н., Куликовой (Пальнау) О.А., Бычковской Л.В. преступления в период с лета 2014 года по 31.05.2016. Суд считает необходимым уточнить по данному преступлению период окончания его совершения. Поскольку последнее зачисление пособий на детей имело место 06.05.2016, суд с учетом разъяснений, содержащихся в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», считает преступление оконченным 06.05.2016.

Характеризующие организованную группу признаки, предусмотренные ч. 3 ст. 35 УК РФ: устойчивость, сплоченность, организованность, наличие в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, четкое распределение функций и ролей между членами группы и осуществление преступного умысла, постоянство форм и методов преступной деятельности, наличие единой схемы совершения противоправных деяний, соблюдение мер конспирации, длительность существования группы, также получили свое подтверждение совокупностью исследованных доказательств.

Установленные фактические обстоятельства дела указывают на совершение подсудимыми Оглы А. Н., Куликовой

(Пальнау) О.А., Бычковской Л.В. изложенных в описательной части приговора преступлений в составе специально созданной и устойчивой группы, участники которой действовали с единой корыстной целью по извлечению материальной выгоды на постоянной основе путем хищения денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию мер социальной поддержки.

Созданная в марте 2014 года при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах и руководимая Оглы А. Н. организованная группа, в состав которой, в том числе входили Куликова (Пальнау) О.А., Бычковской Л.В., характеризовалась устойчивостью, наличием в составе группы организатора, создавшего ее и осуществляющего руководство, наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, четким распределением ролей между членами организованной группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла, постоянством описанных ранее форм и методов преступной деятельности, узкой преступной специализацией соучастников, длительностью их существования и слаженностью взаимодействия участников в целях реализации общих преступных намерений по осуществлению хищений бюджетных денежных средств.

Руководящая роль в организованной группе Оглы А. Н., который совместно с О.А. Н. разработал план преступных действий, координировал действия членов организованной группы, давал им указания, распределял прибыль, подтверждена приведенными в приговоре доказательствами. Активными участниками организованной группы, выполняющими координирующие функции являлись О.А. Н. и К.Т.Я.

Все участники организованной группы были осведомлены о наличии лидера, при этом взаимодействовали через участника организованной группы К.Т.Я., которая по согласованию с О.А. Н., действующей по указанию лидера организованной группы Оглы А. Н., распределяла роли между другими участниками организованной группы. С целью конспирации Оглы А. Н. и О.А. Н. непосредственно с вовлеченными в совершение преступлений лицами не контактировали, их взаимодействие происходило через участника организованной группы К.Т.Я.

Каждый вовлеченный в преступную группу участник знал о ее целях и задачах, рассчитывая в результате осуществления незаконной деятельности получать постоянный материальный доход.

Организованная группа действовала до 26.11.2015, то есть до тех пор, пока ее деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Оснований для квалификации изложенных в описательной части приговора преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ, в отношении каждого подсудимого, как единое продолжаемое преступление, суд не усматривает. Из исследованных судом доказательств следует, что члены преступных групп, действующих под руководством Подосенова С.В. и Оглы А. Н., объединились в составе каждой группы для совершения неопределенного количества тяжких преступлений, при этом умысел на обманное завладение средствами материнского (семейного) капитала, а также средств из федерального бюджета, передаваемых в бюджет Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию мер социальной поддержки, возникал у них самостоятельно и к совершению каждого такого преступления привлекались не всегда все члены преступных групп.

Вопреки доводам подсудимых Подосенова С.В., Оглы А.Н., Курозина А.Н., Куликовой (Пальнау) О.А., Бычковской Л.В. и стороны защиты каких-либо объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности представителей потерпевших, свидетелей, показания которых положены в основу приговора, в исходе дела, в материалах дела не содержится и судом не установлено.

Суд расценивает показания подсудимых как надуманные и выдвинутые с целью уменьшить объем ответственности за совершенные преступления и избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются установленными судом обстоятельствами совершения вышеуказанных общественно-опасных деяний.

Изобличающие соучастников показания К.Т.Я., Ф.А.И., С.А.Р., А.Р.Е., Д.Д.В., И.И.А., К.К.Н., О.Т.С., Г.Н.А., Н.Е.Н., Т.Д.И., Г.О.Н., Е.Е.А., К.Г.Г., Б.Е.Н., Ш.Е.А., М.М.Г., Т.(Ф.)А.О., Л.О.М., Е.П.Ю., Ю.Д.Э., Л.Ю.О., Р.Р.М., Г.М.П., Т.О.А., Р.Е.А., Б.Т.Ф., А.С.В., В.И.С., С.Н.С., П.М.В., Ш.Е.А., М.А.О., З.Л.Г., Я.М.Н., Ц.А.В., Ф.Т.Л., М.Е.Е., М.А.В., М.В.А., О.А.В., П.Г.С., К.Е.С., С.М.Н., М.Н.В. и других свидетелей обвинения, а также представителей потерпевших, суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и подтверждаются другими доказательствами по делу.

Принимая во внимание содержание показаний К.Т.Я., которая последовательно показала об участии в совершении преступлений, о своей роли и роли иных участников организованных групп под руководством Подосенова С.В., Оглы А. Н., полностью признав себя виновной, а также соответствие ее показаний другим доказательствам, отсутствие у последней оснований к самооговору и оговору других участников преступлений, суд не усматривает оснований не доверять показаниям К.Т.Я. в той части, в которой они согласуются и подтверждаются другими доказательствами по делу.

При этом каких-либо данных, свидетельствующих о том, что К.Т.Я. имела заинтересованность по делу и оговорила подсудимых, материалы дела не содержат, в том числе не являются такими данными и сведения о заключении ею досудебного соглашения.

Положенные в основу приговора доказательства по делу, в том числе показания представителей потерпевших и свидетелей обвинения, последовательны, не противоречивы по существенным для дела обстоятельствам и деталям, в большинстве случаев ими подтверждены в судебном заседании, согласуются между собой и дополняют друг друга, являются объективными, отражающими реально произошедшие события. При этом все возникшие в судебном заседании противоречия, неясности и неточности в показаниях представителей потерпевших и свидетелей устранены путем оглашения их показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые свидетели в целом полностью подтвердили в суде.

Все доказательства по уголовному делу, как в совокупности, так и каждое в отдельности, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. При этом каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ, допущено не было.

Процессуальные документы составлены в соответствии с требованиями закона и в необходимом объеме отражают ход следственных действий, содержат все необходимые подписи участвующих лиц. Обстоятельств, ставящих под сомнение сам факт проведения следственных действий, не установлено, порядок их проведения не нарушен.

Оглашение показаний ряда неявившихся свидетелей, данных на стадии предварительного следствия, в соответствии с положениями п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, обусловлено принятием судом всех возможных мер к их явке. Между тем обеспечить их участие в судебном заседании не представилось возможным в силу объективных причин, указанных в приобщенных по ходатайству государственного обвинителя справках УМВД России по г. Омску, а также рапортах судебных приставов.

Материалы оперативно-розыскной деятельности собраны, закреплены и предоставлены органу следствия в установленном законом порядке, в необходимых случаях, в том числе оперативно-розыскные мероприятия, связанные с прослушиванием телефонных переговоров, проведены по судебному решению.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий было вызвано необходимостью проверки поступившей в правоохранительные органы информации о противоправной деятельности организованной группы и ее участников, документирования результатов указанных мероприятий, с целью выявления лиц, совершивших преступления, и их пресечения.

Предъявленное обвинение соответствует положениям ст. 171 УПК РФ; имеющееся в деле обвинительное заключение полностью отвечает требованиям ст. 220 УПК РФ, в нем, в числе иных данных, указаны существо обвинения, место и время совершения преступлений, их способ, мотивы, цели, какие конкретно действия совершены подсудимыми в целях осуществления преступного умысла, последствия совершенных преступлений, вред, причиненный преступлениями, и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, а также часть и статья УК РФ, предусматривающие ответственность за данные преступления в связи с чем, суд не усматривает оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Допущенные в обвинительном заключении неточности в части указания периода и суммы легализованных денежных средств ООО «Макар», номера расчетного счета КПК «Шанс», периода совершения преступлений по фактам хищения МСК на имя М. М.Г., Ф. (Т.) А.О., Р. Е.А. суд находит несущественными и признает технической ошибкой, не препятствующей вынесению решения по существу дела.

Кроме того, органом предварительного расследования

Подосенов С.В. обвиняется, в том числе, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, а именно в создании преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного или нескольких тяжких преступлений, в руководстве преступным сообществом (преступной организацией) и входящим в него (нее) структурным подразделением, а равно в координации действий организованных групп, создании устойчивых связей между ними, разработке планов и создании условий для совершения преступлений организованными группами, разделе преступных доходов между такими группами.

Оглы А. Н. органом предварительного расследования, в том числе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, а именно в руководстве входящим в преступное сообщество (преступную организацию) структурным подразделением.

Курозин А.Н. органом предварительного расследования, в том числе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, а именно в участии в преступном сообществе (преступной организации).

Так, согласно предъявленному обвинению в период с ноября 2011 года по 26.11.2015 Подосенов С.В. создал организованную группу под своим руководством, с целью совершению тяжких преступлений, направленных на хищение бюджетных денежных средств, предаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации для реализации дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, в состав которой вовлек в разные периоды Закирову Р.Н., Курозина А.Н., Мосензову Я.П.,

Киргизову Е.А., Боброву О.А., Курочкину Е.Е., Аветисяна Н.С., Фролову О.А. и неустановленных лиц. Далее, не позднее 01.03.2014 Подосенову С.В. стало известно, что на территории Омской области действует организованная группа под руководством Оглы А. Н., в составе: О.А. Н. и неустановленных лиц, чья преступная деятельность направлена на вовлечение на этнической основе лиц цыганской национальности в совершение хищений бюджетных денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, держатели которых не имели права на их получение и распоряжение. Узнав от Оглы А. Н. о возможности оформления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на основании свидетельств о рождении на фактически несуществующих детей, полученных путем сообщения заведомо ложных сведений о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, у Подосенова С.В. возник умысел на создание преступного сообщества, путем объединения организованных групп, действующих под единым руководством для совершения тяжких преступлений, в которое вовлечь участников самостоятельно действующей организованной группы под руководством Оглы А. Н., о чем между ними была достигнута договоренность, и в период с 01.03.2014 по 26.11.2015 участниками преступного сообщества в разном составе, в том числе с участием Курозина А.Н., было совершено 44 тяжких преступлений против собственности.

Между тем, преступление, предусмотренное ст. 210 УК РФ, направлено против общественной безопасности и представляет повышенную опасность именно по причине того, что умысел виновных должен быть направлен на совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений при высочайшей степени организации соучастников.

Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Учитывая правовую позицию Верховного Суда РФ, сформулированную в постановлении Пленума от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой; при этом оно может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством.

Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Под структурным подразделением преступного сообщества понимается функционально и (или) территориально обособленная группа, состоящая из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества осуществляет преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач преступного сообщества, могут не только совершать отдельные преступления, но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества.

По смыслу закона признаками организованной группы являются: устойчивость, тщательная подготовка и планирование преступления, распределение ролей между участниками, жесткая дисциплина, наличие в ее составе организатора или руководителя, ее объективное проявление составляет в первую очередь длительный или интенсивный короткий период преступной деятельности, складывающейся из значительного числа преступлений или образующей в своей совокупности единое преступное поведение. В отличии от организованной группы, преступное сообщество – это, в первую очередь, более совершенная в организационно-структурном плане форма соучастия, а именно структурированное, состоящее из двух или более организованных групп иерархическое объединение, созданное в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Существенными (уголовно-правовыми и криминологическими) признаками преступного сообщества являются: сложная (многоуровневая) структура преступного формирования; наличие в рамках криминального образования структурных подразделений (звеньев, блоков и т.д.); руководство преступным формированием сильным авторитарным лидером: разделение функций управления сообществом и участия в конкретных преступлениях; устойчивость преступной структуры и сплоченность ее участников, достигаемая посредством иерархии подчинения, строжайшей дисциплины, единых и жестких правил взаимоотношений и поведения с санкциями за нарушение правил сообщества, круговой поруки, разработки специальных мер защиты и конспирации и т.д.; установление контактов с должностными лицами государственных и муниципальных, в том числе правоохранительных, органов (коррупционные связи); стремление в максимальной степени обезопасить криминальное формирование от разоблачения и ликвидации, придать противоправной деятельности внешне легальный характер.

В обоснование предъявленного обвинения по ст. 210 УК РФ орган предварительного расследования сослался на показания представителей потерпевших ГУ – Отделения Пенсионного фонда по Омской области Х.А.И., свидетелей С.М.Н., М.Н.В., М.А.С., Г.С.Н., Б.Е.Н., З.Е.И.М., Р.С.В., Х.Д.С., Ф.Н.В., Д.М.В., Б.А.К., Л.А.А., Ф.К.С., А.К.Т., Г.О.Н., Д.О.В., С.А.Г., К.К.Л., Б.А.А., П.Д.Н., Н.И.В., Н.Р.А., Е.Е.А., К.Е.Е., Т.Д.И., Г.Н.В., Р.Н.В., Ш.Ж.П., К.О.Ю., О.А.В., С.В.И., М.Н.В., Д.О.А., А.Н.Н., С.Т.А., Ф.В.Х., П.А.Ю., Б.Е.А., З.А.В., Я.Л.А., К.Е.С., Ю.Д.Э., А.Р.Е., К.Г.Г., Ф.А.И., С.А.Р., И.И.А., А.Т.В., Т.И.А., И.Е.В., А.Б.М., К.Т.Я., обвиняемых Кубышкиной Н.Н., Акимова Д.Ю., Горносталевой А.В., Ивановой Н.П., Пальнау О.А., Яшуткиной Т.А., Оглы А. Н., Патотовой О.Ю., Мосензовой Я.П., Киргизовой Е.А., Курозина А.Н., Бобровой О.А., Закировой Р.Н., Подосенова С.В., протоколы очных ставок между К.Т.Я. и Акимовым Д.Ю; К.Т.Я. и Кубышкиной Н.Н.; К.Т.Я. и Горносталевой А.В.; К.Т.Я. и Подосеновым С.В.; К.Т.Я. и

Пальнау О.А.; К.Т.Я. и Ивановой Н.П.; К.Т.Я. и Яшуткиной Т.А.; К.Т.Я. и Патотовой О.Ю.; К.О.Ю. и Подосеновым С.В.; С.В.И. и Подосеновым С.В.; К.Е.Е. и Оглы А. Н.; А.Р.Е. и Оглы А. Н.; Подосеновым С.В. и Оглы А. Н.; К.О.Ю. и Оглы А. Н.; С.В.И. и Оглы А. Н.; Кубышкиной Н.Н. и Патотовой О.Ю.; Ивановой Н.П. и Патотовой О.Ю.; Горносталевой А.В. и Патотовой О.Ю., протоколы обыска от 24.07.2019, осмотра предметов и прослушивания фонограмм, телефонных соединений, заключение эксперта № от 23.04.2018, протокол предъявления предметов для опознания, рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП № от 30.01.2020, постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 05.10.2015, 29.10.2025, 29.11.2015, 28.10.2015, постановления о предоставлении результатов ОРД следователю от 05.10.2015, 29.10.2015, 28.10.2015, справку о проведении опроса К.Т.Я. с использованием полиграфа, ответы из ПАО МТС и Вымпелком, справку прокуратуры Ленинского АО г. Омска.

Однако, приведенные в обвинительном заключении доказательства наличия при осуществлении деятельности Подосеновым С.В, Оглы А. Н., Курозиным А.Н. и иными привлеченными к совершению преступлений лицами, существенных признаков преступного сообщества, таких как сплоченность ее участников, достигаемая посредством иерархии подчинения, строжайшей дисциплины, единых и жестких правил взаимоотношений и поведения с санкциями за нарушение правил сообщества, круговой поруки, единой материальной базы, разработки специальных мер защиты и конспирации и т.д., не подтверждают. При рассмотрении дела судом существования таковых признаков не установлено.

Перечисленные в предъявленном обвинении признаки преступного сообщества, такие как: устойчивость, постоянство форм и методов преступной деятельности, сплоченность участников преступного сообщества, их конспирация, общность преступной цели, наличие которых, как указано выше, у суда сомнений не вызывает, присущи организованной группе.

Более того, из установленных судом обстоятельств следует, что самостоятельную преступную деятельность организованная группа под руководством Оглы А. Н. до 01.03.2014 не осуществляла, предъявленное Оглы Артуру Н. обвинение и материалы уголовного дела сведений о таких фактах не содержат.

При таких обстоятельствах, с учетом положений ст. 14 УПК РФ, согласно которой все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого, Подосенов С.В. и Оглы А. Н. подлежат оправданию по ч. 1 ст. 210 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в их действиях состава указанного преступления, а Курозин А.Н. подлежит оправданию по ч. 2 ст. 210 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Вместе с тем, правовые основания для признания за подсудимыми права на реабилитацию по ст. 210 УК РФ отсутствуют, поскольку принятым решением не затрагиваются установленные обстоятельства совершения мошеннических действий, а изменяется лишь степень организованности соучастников в совершении преступлений, что согласуется с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, изложенными в п. 4 постановления Пленума «О практике применения судами норм главы 18 УПК РФ, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» от 29.11.2011 № 17.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Подосенова С.В. по:

1) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя Ш.Е.А.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой;

2) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя М.М.Г.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой;

3) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя Т.(Ф.)А.О. – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой;

4) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя Л.О.М.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой;

5) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя К.П.Ю.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой;

6) ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту покушения на хищение средств материнского (семейного) капитала на имя Ю.Д.Э.) – покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

7) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя Л.Ю.О.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

8) п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств на сумму 4 360 000 рублей) – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть, совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Действия Оглы А.Н. суд квалифицирует по:

1) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств федерального бюджета на сумму 227378 рублей 34 копейки) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой;

2) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств федерального бюджета на сумму 134 291 рубль 78 копеек) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой;

3) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств федерального бюджета на сумму 149361 рубль 12 копеек) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой;

4) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств федерального бюджета на сумму 155 018 рублей 64 копейки) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой;

5) п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств на сумму 4 360 000 рублей) – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть, совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Действия Курозина А.Н. суд квалифицирует по:

1) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя Р.Р.М.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

2) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя Г.М.П.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

3) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя Т.О.А.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

4) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя Р.Е.А.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

5) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя Б.Т.Ф.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

6) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя А.С.В.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

7) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя В.И.С.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

8) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя С.Н.С.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

9) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя П.М.В.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

10) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя Ш.Е.А.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

11) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя М.А.О.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

12) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя З.Л.Г.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

13) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя К.Т.Я.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

14) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя Я.М.Н.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

15) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя Ц.А.В.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

16) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя С.М.Н.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

17) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя М.Н.В.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

18) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя Ф.Т.Л.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

19) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя М.Е.Е.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

20) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя М.А.В.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

21) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя М.В.А.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

22) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя О.А.В.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

23) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя П.Г.С.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

24) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала на имя К.Е.С.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой;

25) п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств на сумму 7 301 263 рубля 10 копеек) – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть, совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в особо крупном размере, организованной группой;

26) п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств на сумму 4360000 рублей) – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть, совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой.

Действия Куликовой (Пальнау)О.А. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств федерального бюджета на сумму 227378 рублей 34 копейки) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой.

Действия Бычковской Л.В. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств федерального бюджета на сумму 227378 рублей 34 копейки) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

При назначении вида и размера наказания подсудимым

Подосенову С.В., Оглы А.Н., Курозину А.Н., Куликовой

(Пальнау) О.А., Бычковской Л.В., суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, отнесенных законодателем к категории тяжких, данные о личности каждого из них, влияние назначаемого наказания на их исправление, условия жизни их семей, а также на достижение иных предусмотренных законом целей наказания.

В соответствии со ст. 67 УК РФ суд также учитывает характер и степень фактического участия подсудимых в преступлениях, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Как личность Подосенов С.В. социально обустроен, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется положительно, имел на момент совершения преступлений троих малолетних детей, на учетах в <данные изъяты> не состоит и не наблюдается. Кроме того, суд принимает во внимание данные о неудовлетворительном состоянии здоровья подсудимого и его близкого родственника (престарелого отца, страдающего заболеваниями и имеющего 2группу инвалидности).

Наличие у подсудимого Подосенова С.В. на иждивении троих малолетних детей на момент совершения преступлений, а также двоихмалолетних детей настоящей супруги, участие в их воспитании и материальном содержании, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близкого родственника, в том числе престарелого отца, страдающего заболеваниями, имеющего инвалидность 2 группы, участие подсудимого в благотворительной деятельности и внесение пожертвований в благотворительные фонды, а равно приведенные выше положительные данные о его личности, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими наказание Подосенова С.В.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого

Подосенова С.В., согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Как личность Курозин А.Н. социально обустроен, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется положительно, имел на момент совершения преступлений малолетнего ребенка, на учетах <данные изъяты> не состоит и не наблюдается. Кроме того, суд принимает во внимание данные о неудовлетворительном состоянии здоровья подсудимого и его близких родственников (престарелой матери и сожительницы, страдающих заболеваниями).

Наличие у подсудимого Курозина А.Н. на момент совершения преступлений малолетнего ребенка, а также несовершеннолетнего ребенка сожительницы, его участие в их воспитании и материальном содержании, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, в том числе престарелой матери и сожительницы, страдающих заболеваниями, участие подсудимого в благотворительной деятельности и внесение пожертвований в благотворительные фонды, а равно приведенные выше положительные данные о его личности, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими наказание Курозина А.Н.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого

Курозина А.Н., согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Как личность Оглы А.Н. социально обустроен, участковым уполномоченным полиции по настоящему и прежнему месту жительства, а также соседями характеризуется положительно, имел на момент совершения преступлений четверых малолетних детей, на учетах <данные изъяты> не состоит и не наблюдается. Кроме того, суд принимает во внимание наличие двоих малолетних детей умершей сестры, оказание помощи в их воспитании и материальном обеспечении, данные о неудовлетворительном состоянии здоровья подсудимого и его близкого родственника (престарелой матери, страдающей заболеваниями).

Наличие у подсудимого Оглы А.Н. на момент совершения преступлений четверых малолетних детей, двоих малолетних детей умершей сестры, оказание помощи в их воспитании и материальном обеспечении, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, в том числе престарелой матери, страдающей заболеваниями, участие подсудимого в благотворительной деятельности и внесение пожертвований в благотворительные фонды, намерение заключить контракт для прохождения службы в зоне СВО, а равно приведенные выше положительные данные о его личности, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими наказание Оглы А.Н.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Оглы А.Н., согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Как личность Куликова (Пальнау) О.А. социально обустроена, участковым уполномоченным полиции по месту жительства, соседями характеризуется положительно, имела на иждивении троих малолетних детей, на учетах <данные изъяты> не состоит и не наблюдается. Кроме того, суд принимает во внимание данные о неудовлетворительном состоянии здоровья подсудимой и ее близких родственников (престарелой матери, страдающей заболеваниями).

Признание подсудимой Куликовой (Пальнау) О.А. вины и раскаяние, наличие на иждивении троих малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробном изложении обстоятельств преступной деятельности, а также в изобличении соучастников преступлений и их ролей, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, в том числе престарелой матери, страдающей заболеваниями, участие в благотворительной деятельности, наличие благодарственного письма за активную гражданскую позицию в период СВО, нахождение близкого родственника в зоне Специальной военной операции (брата), а равно приведенные выше положительные данные о ее личности, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими наказание Куликовой (Пальнау) О.А.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Куликовой

(Пальнау) О.А., согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Как личность Бычковская Л.В. социально обустроена, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется положительно, на учетах <данные изъяты> не состоит и не наблюдается. Кроме того, суд принимает во внимание данные о крайне неудовлетворительном состоянии здоровья подсудимой, имеющей тяжелые хронические заболевания и нуждающейся в оперативном вмешательстве, наличие 3 группы инвалидности, пенсионный возраст.

Крайне неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, имеющей тяжелые хронические заболевания и нуждающейся в оперативном вмешательстве, наличие 3 группы инвалидности, пенсионный возраст, а равно приведенные выше положительные данные о ее личности, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими наказание Бычковской Л.В.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой

Бычковской Л.В., согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом конкретных фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, а также данных о личности каждого из подсудимых, суд не усматривает оснований для применения к каждому из них положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкие, а также не усматривает оснований для применения положений ст.64 УК РФ ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, указанных в данной норме закона.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и фактического участия каждого из подсудимых в них, для реализации целей наказания, установленных уголовным законом – исправление осужденного, восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения новых преступлений, суд считает, что исправление каждого из подсудимых возможно лишь при назначении им наказания в виде лишения свободы, с применением дополнительного наказания в виде штрафа, не усматривая оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, предусмотренного санкциями статей.

При этом к подсудимым Подосенову С.В. и Курозину А.Н. суд полагает необходимым, помимо дополнительного наказания в виде штрафа, назначить за преступления, предусмотренные ч.4 ст.174.1 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов.

Кроме того, с учетом характера и общественной опасности преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ, и личности

Подосенова С.В. и Курозина А.Н., вида их трудовой деятельности, суд считает целесообразным, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 47 УК РФ, применить к ним дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов, а Подосенову С.В., помимо прочего, еще и с деятельностью, связанной с оказанием риэлторских услуг, сопровождением сделок по оформлению недвижимости.

При определении размера наказания Куликовой (Пальнау) О.А. суд применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ, Подосенову С.В. по факту покушения на хищение средств МСК Юнусовой Д.З. правила ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Между тем, в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло 10 лет.

В соответствии с пунктом 21, сформулированным Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»: освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования осуществляется в форме прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ. В соответствии с ч.2 ст. 27 УПК РФ обязательным условием принятия такого решения является согласие на это лица, совершившего преступление. Если лицо возражает против прекращения уголовного дела, производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке, а суд, признав подсудимого виновным в совершении преступления и назначив наказание по соответствующей статье уголовного закона, освобождает осужденного от наказания.

Согласно п.13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям допускается лишь при условии разъяснения подсудимому правовых последствий принятого решения, включая возможную конфискацию имущества, и при отсутствии его возражений против такого прекращения.

Учитывая, что Подосенов С.В., Курозин А.Н. возражали против прекращения уголовного дела в отношении всех инкриминированных им преступлений, а Оглы А.Н. по ч.4 ст.174.1 УК РФ, суд полагает необходимым их освободить от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Кроме того, с учетом установленного судом периода окончания совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, по факту хищения пособий О.Т.С. (на сумму 227378 руб. 34 коп.), подсудимые Куликова (Пальнау) О.А., Бычковская Л.В., Оглы А.Н., также подлежат освобождению от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Оснований для прекращения уголовного дела в отношении

Оглы А.Н. по фактам хищения средств федерального бюджета на суммы 134 291 руб. 78 коп., 149361 руб. 12 коп., 155 018 руб. 64 коп. суд не усматривает.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенных Оглы А.Н. преступлений, характер и степень их общественной опасности, принимая во внимание данные о личности подсудимого, суд полагает необходимым назначить Оглы А.Н. наказание в виде лишения свободы с его реальным отбыванием, не находя оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания

Оглы А.Н. следует определить в исправительной колонии общего режима.

Принимая во внимание тяжесть преступлений, вид и размер назначаемого наказания, данные о личности подсудимого Оглы А.Н., суд приходит к выводу, что в случае нахождения на свободе до вступления приговора в законную силу Оглы А.Н. может скрыться с целью уклонения от отбывания наказания. В силу приведенных обстоятельств суд считает необходимым на указанный выше период изменить Оглы А.Н. меру пресечения на заключение под стражу.

В силу статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Учитывая, что заявленные в рамках уголовного дела ОСФР по Омской области, ГУ - ОПФ РФ по <данные изъяты>, Министерства труда и социального развития Омской области (на сумму 1372 421 руб. 90 коп.) исковые требования затрагивают интересы иных лиц, в том числе, в отношении которых судом ранее уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям, а также в связи с нахождением на рассмотрении в Ленинском районном суде г. Омска в порядке гражданского судопроизводства искового заявления прокурора Ленинского административного округа г.Омска с аналогичными требованиями о взыскании, в том числе, с подсудимых Подосенова С.В., Оглы А.Н., Курозина А.Н., Куликовой (Пальнау) О.А., Бычковской Л.В., суммы причиненного ущерба, суд оставляет гражданские иски без рассмотрения, с разъяснением права обращения в порядке гражданского судопроизводства.

Поскольку в судебном заседании представитель Министерства труда и социального развития Омской области отказался от заявленных исковых требований на суммы 1111277 руб. 68 коп., 185901 руб. 14 коп., 227302 руб. 33 коп. и 4000 руб., представитель ГУ - УПФ РФ в <данные изъяты> отказался от заявленных исковых требований на сумму 453026 рублей, производство по данным гражданским искам подлежит прекращению в связи отказом от иска.

В силу требований п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, подлежит безусловной конфискации.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

По смыслу закона и согласно п.3.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» исходя из требований ст.ст. 104.1, 104.2 УК РФ, конфискация имущества подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15.1 УК РФ.

Как установлено в судебном заседании Подосенов С.В.,

Оглы А.Н., Курозин А.Н., совершив преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, Курозин А.Н., помимо этого, совершив преступление, предусмотренное п.п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в дальнейшем легализовали полученные в результате совершения преступлений денежные средства на сумму 4360000 рублей и 7301263 рубля 10 копеек, маскируя связь с преступным источником их происхождения, то есть совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, введя их путем совершения финансовых операций в легальный экономический оборот.

В связи с изложенным, на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ч. 1 ст. 104.2 УК РФ подлежит конфискации в солидарном порядке с Подосенова С.В., Курозина А.Н., Оглы А.Н. и обращению в собственность государства денежная сумма в размере 4 360 000 рублей, эквивалентная легализованной денежной сумме, полученной ими в результате совершения преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ч. 1 ст. 104.2 УК РФ подлежит конфискации у Курозина А.Н. и обращению в собственность государства денежная сумма в размере 7 301 263 руб. 10 коп., эквивалентная легализованной денежной сумме, полученной им в результате совершения преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Кроме того, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора подлежат орудия, оборудования или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.

Как следует из материалов уголовного дела и установлено судом,

Патотова О.Ю. получила от К.Т.Я. шубу из меха норки, которая ей была передана последней в качестве вознаграждения за проделанную работу, что подтверждается, в том числе, подробными показаниями свидетеля К.Т.Я.

В связи с чем, шуба из меха норки, полученная Патотовой О.Ю. при осуществлении ею незаконной деятельности, подлежит конфискации, на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

В целях исполнения назначенного Оглы А.Р. дополнительного вида наказания в виде штрафа, применения судом конфискации в отношении Подосенова С.В., Оглы А.Н., Курозина А.Н., а также наличия на рассмотрении в Ленинском районном суде г. Омска в порядке гражданского судопроизводства гражданского иска прокурора ЛАО г. Омска о взыскании суммы причиненного ущерба, суд полагает необходимым сохранить аресты на все имущество, наложенные в рамках уголовного дела.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131, частью 2 статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокату Латышевой И.Н. за оказание юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению на стадии предварительного расследования и в судебном заседании до отказа подсудимого Подосенова С.В. от защитника, в порядке ст. 52 УПК РФ, который не был принят судом, то есть до даты 26.02.2024, следует возложить на подсудимого Подосенова С.В. Предусмотренных ч. 6 ст.132 УПК РФ оснований для освобождения его от уплаты процессуальных издержек судом не установлено. Подсудимый Подосенов С.В. находится в трудоспособном возрасте, по состоянию здоровья не лишен возможности трудиться и получать доход. Каких-либо доказательств материальной несостоятельности подсудимого Подосенова С.В., исключающей взыскание процессуальных издержек с последнего, суду не представлено. При этом судом учтено имущественное положение подсудимого, его состояние здоровья, наличие иждивенцев.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131, частью 2 статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокату Демину В.А. за оказание юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению на стадии предварительного расследования и в судебном заседании до освобождения судом защитника Демина В.А. от осуществления дальнейшей защиты в порядке ст. 51 УПК РФ, то есть до даты 26.01.2024, следует возложить на подсудимого Оглы А.Н. Предусмотренных ч. 6 ст.132 УПК РФ оснований для освобождения его от уплаты процессуальных издержек судом не установлено. Подсудимый Оглы А.Н. находится в трудоспособном возрасте, по состоянию здоровья не лишен возможности трудиться и получать доход. Каких-либо доказательств материальной несостоятельности подсудимого Оглы А.Н., исключающей взыскание процессуальных издержек с последнего, суду не представлено. При этом судом учтено имущественное положение подсудимого, его состояние здоровья, наличие иждивенцев.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131, частью 2 статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокатам за оказание юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению на стадии предварительного расследования и в судебном заседании до отказа подсудимой Куликовой (Пальнау) О.А. от защитника, в порядке ст. 52 УПК РФ, который не был принят судом, то есть до даты 26.02.2024, следует частично возложить на подсудимую Куликову (Пальнау) О.А. Предусмотренных ч. 6 ст.132 УПК РФ оснований для полного освобождения от уплаты процессуальных издержек судом не установлено. Подсудимая Куликова (Пальнау) О.А. находится в трудоспособном возрасте, по состоянию здоровья не лишена возможности трудиться и получать доход. Каких-либо доказательств материальной несостоятельности подсудимой Куликовой (Пальнау) О.А., исключающей взыскание процессуальных издержек с последней, суду не представлено. При этом судом учтено имущественное положение подсудимой, ее состояние здоровья, наличие иждивенцев.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131, частью 2 статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокату за оказание юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению в судебном заседании до отказа подсудимой Бычковской Л.В. от защитника Сузинович М.А., в порядке ст. 52 УПК РФ, который не был принят судом, то есть до даты 26.02.2024, следует частично возложить на подсудимую Бычковскую Л.В. Предусмотренных ч. 6 ст.132 УПК РФ оснований для полного освобождения от уплаты процессуальных издержек судом не установлено. Каких-либо доказательств материальной несостоятельности подсудимой Бычковской Л.В., исключающей взыскание процессуальных издержек с последней, суду не представлено. При этом судом учтено имущественное положение подсудимой, ее состояние здоровья.

В соответствии с ч. 4 ст. 132 УПК РФ, в случае отказа подозреваемого или обвиняемого от защитника, но отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по назначению, расходы на оплату труда адвоката возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Как следует из материалов уголовного дела, 11.08.2020 на стадии предварительного расследования, Курозин А.Н. отказался от услуг защитника ввиду намерения осуществлять защиту самостоятельно (т. 233 л.д. 92, 93), данный отказ следователем принят не был, со ссылкой на положения закона ч. 3 ст. 51 УПК РФ, признав участие защитника обязательным, о чем вынесено постановление от 11.08.2020 (т. 233 л.д. 94). В дальнейшем 05.02.2024 в судебном заседании ходатайство подсудимого Курозина А.Н. об отказе от защитника и намерении осуществлять защиту самостоятельно судом оставлено без удовлетворения, признано также участие защитника обязательным.

В связи с чем, процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката за оказание юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению, взысканию с Курозина А.Н., не подлежат.

Решение по иным вещественным доказательствам суд принимает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Подосенова С.В. оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Признать Подосенова С.В. виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Ш.Е.А., М.М.Г., Т.(Ф.)А.О., Л.О.М., К.П.Ю, Л.Ю.О.), преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Ю.Д.Э.), преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств на сумму 4 360 000 рублей), и назначить ему наказание по:

1) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Ш.Е.А.) в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 600 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием риэлтерских услуг, сопровождением сделок по оформлению недвижимости, кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

2) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК М.М.Г.) в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 600 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием риэлтерских услуг, сопровождением сделок по оформлению недвижимости, кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

3) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Т.(Ф.)А.О.) в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 600 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием риэлтерских услуг, сопровождением сделок по оформлению недвижимости, кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

4) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Л.О.М.) в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 600 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием риэлтерских услуг, сопровождением сделок по оформлению недвижимости, кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

5) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК К.П.Ю.) в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 600 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием риэлтерских услуг, сопровождением сделок по оформлению недвижимости, кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

6) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Л.Ю.О.) в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 600 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием риэлтерских услуг, сопровождением сделок по оформлению недвижимости, кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

7) ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Ю.Д.Э.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием риэлтерских услуг, сопровождением сделок по оформлению недвижимости, кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

8) п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств на сумму 4 360 000 руб.) в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 400 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения Подосенову С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении настоящего приговора в законную силу.

Оглы А.Н. оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Признать Оглы А.Н. виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по фактам хищений средств федерального бюджета на сумму 227 378 руб. 34коп.; 134 291 руб. 78 коп.; 149361 руб. 12 коп.; 155 018 руб. 64 коп.), преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств на сумму 4 360 000 рублей) и назначить ему наказание по:

1) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств федерального бюджета на сумму 227378 руб. 34 коп.) в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, со штрафом в размере 500000 рублей, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

2) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств федерального бюджета на сумму 134 291 руб. 78 коп.) в виде лишения свободы на срок 4 года, со штрафом в размере 400000 рублей;

3) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств федерального бюджета на сумму 149361 руб. 12 коп.) в виде лишения свободы на срок 4 года, со штрафом в размере 400000 рублей;

4) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств федерального бюджета на сумму 155 018 руб. 64 коп.) в виде лишения свободы на срок 4 года, со штрафом в размере 400000 рублей.

5) п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств на сумму 4 360 000 руб.) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 300 000 рублей, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В соответствии с ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений (по фактам хищения средств федерального бюджета на суммы 134 291 руб. 78 коп., 149361 руб. 12 коп., 155 018 руб. 64 коп.) путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Оглы А.Н. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600000 рублей.

Срок отбывания наказания исчислять Оглы А.Н. со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении Оглы А.Н. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

До вступления приговора в законную силу содержать Оглы А.Н. в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Омской области.

Зачесть в срок отбытия Оглы А.Н. наказания в виде лишения свободы срок содержания под стражей с 05.04.2017 (день фактического задержания) по 07.04.2017 (включительно), а также с 19.05.2026 до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы; срок нахождения под домашним арестом с 08.04.2017 по 24.11.2017 (включительно) из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы.

Сумму штрафа, назначенного подсудимому Оглы А.Н. в качестве дополнительного наказания, надлежит перечислить в федеральный бюджет по следующим реквизитам: <данные изъяты>.

Курозина А.Н. оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Признать Курозина А.Н. виновным в совершении двадцати четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Р.Р.М., Г.М.П.,

Т.О.А., Р.Е.А., Б.Т.Ф., А.С.В.,

В.И.С., С.Н.С., П.М.В., Ш.Е.А., М.А.О., З.Л.Г., К.Т.Я., Я.М.Н., Ц.А.В., С.М.Н., М.Н.В., Ф.Т.Л., М.Е.Е., М.А.В., М.В.А., О.А.В., П.Г.С., К.Е.С.), преступления, предусмотренного п.п.«а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств на сумму 7 301 263 рубля 10 копеек), преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств на сумму 4360000 рублей) и назначить ему наказание по:

1) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Р.Р.М.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

2) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Г.М.П.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

3) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Т.О.А.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

4) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Р.Е.А.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

5) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Б.Т.Ф.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

6) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК А.С.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

7) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК В.И.С.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

8) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК С.Н.С.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

9) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК П.М.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

10) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Ш.Е.А.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

11) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК М.А.О.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

12) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК З.Л.Г.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

13) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК К.Т.Я.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

14) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Я.М.Н.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

15) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Ц.А.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

16) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК С.М.Н.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

17) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК М.Н.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

18) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК Ф.Т.Л.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

19) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК М.Е.Е.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

20) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК М.А.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

21) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК М.В.А.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

22) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК О.А.В.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

23) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК П.Г.С.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

24) ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (МСК К.Е.С.) в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года 6 месяцев, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

25) п.п.«а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств на сумму 7 301 263 руб. 10 коп.) в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 400000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

26) п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств на сумму 4360000 руб.) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 300 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с кредитованием и предоставлением займов на срок 2 года, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения Курозину А.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении настоящего приговора в законную силу.

Признать Куликову (Пальнау) О.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств федерального бюджета на сумму 227 378 руб. 34 коп.) и назначить ей наказание по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств федерального бюджета на сумму 227378 рублей 34 копейки) в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 200 000 рублей, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения Куликовой (Пальнау) О.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении настоящего приговора в законную силу.

Признать Бычковскую Л.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств федерального бюджета на сумму 227 378 руб. 34 коп.) и назначить ей наказание по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств федерального бюджета на сумму 227378 руб. 34 коп.) в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 400 000 рублей, освободив от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения Бычковской Л.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении настоящего приговора в законную силу.

Исковые требования ОСФР по Омской области о взыскании 67650299 руб. 59 коп. в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба оставить без рассмотрения, с разъяснением права обращения с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Исковые требования ГУ – ОПФ РФ по <данные изъяты> о взыскании с 7173481 руб. 49 коп. в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба оставить без рассмотрения, с разъяснением права обращения с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Исковые требования Министерства труда и социального развития Омской области о взыскании 1372421 рубль 90 копеек в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба оставить без рассмотрения, с разъяснением права обращения с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Производство по гражданским искам Министерства труда и социального развития Омской области о взыскании в счет возмещения материального ущерба 1111277 руб. 68 коп., 185901 руб. 14 коп., 227302 руб. 33 коп. и 4000 руб., - прекратить в связи с отказом от иска.

Производство по гражданскому иску ГУ - УПФ РФ в <данные изъяты> о взыскании в счет возмещения имущественного ущерба 453026 рублей, прекратить в связи с отказом от иска.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокату за оказание юридической помощи в связи с участием в уголовном судопроизводстве по назначению, в размере 288 169 рублей 30 копеек взыскать с Подосенова С.В. в доход государства.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокату за оказание юридической помощи в связи с участием в уголовном судопроизводстве по назначению, в размере 403723 рубля 60 копеек взыскать с Оглы А.Н. в доход государства.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокату за оказание юридической помощи в связи с участием в уголовном судопроизводстве по назначению, в размере 300000 рублей взыскать с Куликовой (Пальнау) О.А. в доход государства.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокату за оказание юридической помощи в связи с участием в уголовном судопроизводстве по назначению, в размере 100000 рублей взыскать с Бычковской Л.В. в доход государства.

Освободить Курозина А.Н. от взыскания процессуальных издержек, выплаченных адвокату за оказание юридической помощи, предусмотренных ст. 131 УПК РФ.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ч. 1 ст. 104.2 УК РФ конфисковать в солидарном порядке с Подосенова С.В., Курозина А.Н., Оглы А.Н. и обратить в собственность государства денежную сумму в размере 4 360 000 рублей, эквивалентную легализованной денежной сумме, полученной ими в результате совершения преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ч. 1 ст. 104.2 УК РФ конфисковать у Курозина А.Н. и обратить в собственность государства денежную сумму в размере 7 301 263 руб. 10 коп., эквивалентную легализованной денежной сумме, полученной им в результате совершения преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Вещественными доказательствами по вступлению приговора в законную силу распорядиться следующим образом:

- носители цифровой информации с результатами оперативно-розыскной деятельности, следственных действий, приложениями к экспертным заключениям, с информацией о телефонных соединения, о движении денежных средств по банковским счетам, о входящих и исходящих сообщениях электронных почтовых ящиков и другой информацией, перечисленные в справке к обвинительному заключению, следующие с материалами уголовного дела, - хранить с уголовным делом;

- приобщенные к материалам уголовного дела заявления, медицинская документация и иные документы в отношении фактически нерожденных детей, перечисленные в справке к обвинительному заключению, - хранить с уголовным делом;

- личные дела на имя А.В.А., К.И.В., Н.Р.А., ЖуковскойМ.С., Б.А.А., И.Н.П., О.Т.С., П.Д.Н., Н.Е.Н., А.А.К., С.Н.Н., К.К.Л., Г.Н.А., Н.С.М.., А.А.И., следующие с материалами уголовного дела, - хранить с уголовным делом;

- дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, перечисленных в справке к обвинительному заключению, следующие с материалами уголовного дела, - хранить с уголовным делом;

- дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, перечисленные в справке к обвинительному заключению, следующие с материалами уголовного дела, - хранить с уголовным делом;

- документы и предметы, в том числе банковские карты, изъятые в администрациях <данные изъяты> сельских поселений <данные изъяты> муниципального района Омской области,, Г.С.Н., Р.С.В., К.И.В., Б.А.В., перечисленные в справке к обвинительному заключению, следующие с материалами уголовного дела, - хранить с уголовным делом;

- папки для бумаг с документами, перечисленные в справке к обвинительному заключению, следующие с материалами уголовного дела, - хранить с делом;

- документы и предметы, в том числе носители цифровой информации, печати, банковские карты, кассовые книги, изъятые в ходе обысков в жилище Закировой Р.Н. по <адрес> (т. 36 л.д. 179-190), в жилище БобровойО.А. по <адрес> (т. 37 л.д. 45-51), в офисе БобровойО.А. по <адрес> (т. 37 л.д. 57-64), в офисном помещении Аветисяна Н.С. по адресу: <адрес> (т. 37 л.д. 115-121), в жилище К.Т.Я. по адресу: <адрес> (т. 37 л.д. 134-142), в жилище К.К.Н. по адресу: <адрес> (т.37 л.д. 90-94), в жилище Курозина А.Н. по адресу: <адрес> (т. 37 л.д. 81-86), в жилище Мосензовой Я.П. по <адрес> (т.37 л.д. 17-24), в жилище ПодосеноваС.В. по адресу: <адрес> (т. 36 л.д. 136-175), в офисе Закировой Р.Н. по <адрес> (т. 36 л.д. 194-225), в офисе Мосензовой Я.П. по <адрес> (т. 37 л.д. 27-37), перечисленные в справке к обвинительному заключению (т. 523 л.д. 120-131), следующие с материалами уголовного дела, - хранить с уголовным делом;

- мобильный телефон «Nokia 105» №, рутокен сбис++ №, рутокен СБИС++ №, камеру SONY №, ноутбук Samsung model № P355VSC-A01RU, модем «D-Link» s/n QS271E2005084, ноутбук «Samsung» модели NP-R730, S/N - ZT5B93BZ801408V с зарядным устройством, следующие с материалами уголовного дела - вернуть по принадлежности, в случае невостребованности - уничтожить;

- записи актов о рождении, записи актов об установлении отцовства, перечисленные в справке к обвинительному заключению (т. 523 л.д. 132-133), хранящиеся в отделе объединенного архива г. Омска Управления ЗАГС ГГПУ Омской области, - оставить по принадлежности;

- записи актов о рождении № от 05.05.2015, № от 05.05.2015, № от 03.05.2014, хранящиеся в Омском отделе Управления ЗАГС ГГПУ Омской области по <адрес>, - оставить по принадлежности;

- личные дела на имя Т.Д.И., хранящиеся в БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <данные изъяты> АО г.Омска», - оставить по принадлежности;

- личные дела на имя Г.О.Н., личное дело на имя Б.А.В., хранящиеся в БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <данные изъяты> АО г. Омска», - оставить по принадлежности;

- личные дела на имя Б.Е.Н., хранящиеся в БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <данные изъяты> АО г.Омска», - оставить по принадлежности;

- личные дела на имя М.Н.В., хранящиеся в БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <данные изъяты> района Омской области», - оставить по принадлежности;

- дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя С.О.А., Г.В.Е., К.В.Г., М.Н.А., Е.Л.А., Г.Е.В., Н.А.С., В.Я.М., А.А.М., Г.Н.С., хранящиеся в ГУ – УПФ РФ в <данные изъяты>, - оставить по принадлежности;

- дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости с кадастровыми номерами, перечисленными в справке к обвинительному заключению, хранящиеся в <данные изъяты> отделе федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии <данные изъяты>, - оставить по принадлежности;

- дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, хранящиеся в <данные изъяты> отделе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, - оставить по принадлежности;

- дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами, перечисленными в справке к обвинительному заключению, хранящиеся в <данные изъяты> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, - оставить по принадлежности;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, хранящиеся у С.А.В., - оставить по принадлежности;

- страховое свидетельство, хранящееся у Б.А.К., - оставить по принадлежности;

- мобильный телефон «PHILIPS», IMEI:№, №, планшетный компьютер «Apple», модель А6100, серийный номер DLXND4V9G5YH, мобильный телефон «Iphone 6», модель А1586, IMEI:№, ноутбук «MacBookPro», производителя «Apple», серийный номер C02NF4QYG3QD, мобильный телефон «Iphone 6», модель А1429, IMEI:№, «Iphone 5», IMEI:№, «Samsung», IMEI:№, №, ноутбук фирмы Apple модель MacBook Pro 13 (серийный номер C02HH63ADV13) с зарядным устройством, планшетный компьютер марки Apple, модель А 1600, серийный номер DLXND4V9G5YH, мобильный телефон «Apple», модель А1586, IMEI:№, системный блок «Asus», флэш-карту «Apacer», жесткий диск № WCAYUU816627, ноутбук «Acer» №, ноутбук «Lenovo» № СВ 26189243, ноутбук «Lenovo» №, мобильный телефон Nokia черного цвета IMEI 1357793\06\6397046 2357793\06\639703\4 модель RM 1035, мобильный телефон Vodafone imei №, модель 125, мобильный телефон sony ericson модель К810I IMEI №, хранящиеся у Подосенова С.В., - оставить по принадлежности;

- мобильный телефон «PHILIPS» с сим-картой с номером №; мобильный телефон «Nokia Т-79» IMEI:№, мобильный телефон «Samsung GT-S6102 IMEI: №, мобильный телефон «Nokia 105» IMEI: №, ноутбук «Lenovo G500S» серийный номер СВ26189223, системный блок «Digi World» №, ноутбук «Lenovo», модель G500S, s\n CB 26189223, ноутбук «Asus», модель Х 551 М, флэш-карту, хранящиеся у Закировой Р.Н., - оставить по принадлежности;

- мобильные телефоны «Nokia» в корпусе черного цвета из пластика, imei1: №, imei2: № с сим-картой оператора связи «МТС», мобильный телефон ««Keneksi» в корпусе золотистого цвета с MicroSD-картой, «Nokia» 2GB с 2 сим-картами операторов сотовой связи Теле2, Билайн, флэш-карту в виде игрушки «Angry Birds», планшет «Turbopad» серийный номер MB-№, хранящиеся у Мосензовой Я.П., - оставить по принадлежности;

- мобильные телефоны «Nokia» с сим-картой №, «Iphone» с сим-картой №, хранящиеся у Киргизовой Е.А., - оставить по принадлежности;

- мобильный телефон «Samsung Note II» с сим-картой №; <данные изъяты>, перечисленные в справке к обвинительному заключению, хранящиеся у БобровойО.А., - оставить по принадлежности;

- свидетельство о рождении на имя Р.Р.В., страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Р.С.В., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, хранящиеся у Р.С.В., - оставить по принадлежности;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на имя Ф.К.С., хранящееся у Ф.К.С. – оставить по принадлежности;

- свидетельства о рождении, СНИЛС на имя Горносталевой А.В., хранящиеся у Г.С.Н., - оставить по принадлежности;

- банковские карты, СНИЛС, страховой полис, сберегательную книжку на имя К.К.Н., паспорт транспортного средства №, акт приема-передачи ПТС от 03.10.2012, ежедневники, жесткий диск «Transcend», хранящиеся у К.К.Н., - оставить по принадлежности;

- свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельные участки, доверенности и кадастровые паспорта, перечисленные в справке к обвинительному заключению (т.523 л.д. 136), хранящиеся у С.Р.Л., - оставить по принадлежности;

- разрешение на строительство, свидетельство о государственной регистрации права, хранящиеся у К.И.В., - оставить по принадлежности;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, хранящееся у Б.А.А., - оставить по принадлежности;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Б.Е.Н., свидетельство о рождении на имя Б.Н.Н., хранящиеся у Б.Е.Н., - оставить по принадлежности;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство о заключении брака, хранящиеся у П.Д.Н., - оставить по принадлежности;

- паспорт транспортного средства №, хранящийся у В.К.А., - оставить по принадлежности;

- ноутбук «Asus» модель К 56 СВ №, хранящийся у АветисянаН.С., - оставить по принадлежности;

- свидетельство о государственной регистрации права, хранящееся у Б.Г.Л., - оставить по принадлежности;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, кадастровый паспорт земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права, хранящиеся у М.С.В., - оставить по принадлежности;

- свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, кадастровый паспорт на земельный участок, хранящиеся у В.М.А., - оставить по принадлежности;

- свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельные участки, хранящиеся у Ч.С.В., - оставить по принадлежности;

- разрешение на строительство, хранящееся у П.С.Б., - оставить по принадлежности;

- технический паспорт и кадастровый паспорт на жилой дом по <адрес>, хранящиеся у В.О.В., - оставить по принадлежности;

- свидетельство о государственной регистрации права, технический паспорт на дом <адрес>, хранящиеся у И.С.А., - оставить по принадлежности;

- договор дарения земельного участка от 30.05.2011, хранящийся у С.Е.В., - оставить по принадлежности;

- кадастровый паспорт земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права, разрешение на строительство, хранящиеся у М.Т.Б., - оставить по принадлежности;

- свидетельство о рождении на имя Ф.Д.Н., хранящееся у Ф.Д.Н., - оставить по принадлежности;

- свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении Р.К.В., хранящиеся у Р.Н.В., - оставить по принадлежности;

- записную книжку, хранящуюся у Л.А.А., - оставить по принадлежности;

- тетрадь, хранящуюся у З.Е.И.-М., - оставить по принадлежности;

- кольцо из металла желтого цвета с 5-ю камнями разного цвета, хранящееся у Патотовой О.Ю., - оставить по принадлежности;

- мобильный телефон Samsung GT 1200М IMEI № с сим-картой №; мобильный телефон Билайн № с сим-картой №, хранящиеся у Я.Н.Я., - оставить по принадлежности.

На основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать и обратить в доход государства шубу из меха норки, изъятую в ходе обыска в жилище Патотовой О.Ю., следующую с материалами уголовного дела.

Арест на имущество, фактически принадлежащее Курозину А.Н., зарегистрированное на третьих лиц (С.Т.М. и К.Г.М.), наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 29.07.2016, а именно:

- нежилое помещение размером 21.9 м?, расположенное по <адрес>, кадастровый номер №, стоимостью 650 000 рублей;

- земельный участок площадью 1000 м?., расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 1257 метрах от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: <адрес>, кадастровый номер №, стоимостью 350 000 рублей;

- нежилое помещение размером 10,5 м? (ячейка в кол. овощехранилище), расположенное по <адрес>, кадастровый номер №, стоимостью 700 000 рублей, сохранить до 6 (шести) месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Арест на имущество С.А.Р., фактически принадлежащее Подосенову С.В., наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 06.10.2016, а именно земельные участки, расположенные по <адрес>, с кадастровыми (или условными) номерами объектов: № кадастровой стоимостью 153836рублей 88 копеек; № кадастровой стоимостью 154 528 рублей 80 копеек; № кадастровой стоимостью 247 476 рублей 72 копейки; № кадастровой стоимостью 140 229 рублей 12 копеек; № кадастровой стоимостью 179 668 рублей 56 копеек; № кадастровой стоимостью 121 547 рублей 28 копеек; № кадастровой стоимостью 285762 рубля 96 копеек; № кадастровой стоимостью 139 306 рублей 56 копеек; № кадастровой стоимостью 120 855 рублей 36 копеек; № кадастровой стоимостью 118548рублей 96 копеек; № кадастровой стоимостью 154 067 рублей 52 копейки; № кадастровой стоимостью 170 442 рубля 96 копеек; № кадастровой стоимостью 125698 рублей 80 копеек; № кадастровой стоимостью 142766рублей 16 копеек; № кадастровой стоимостью 133 309 рублей 92копейки; № кадастровой стоимостью 170 673 рубля 60 копеек; № кадастровой стоимостью 130 772 рубля 88 копеек; № кадастровой стоимостью 163 754 рубля 40 копеек; № кадастровой стоимостью 167675 рублей 28 копеек; № кадастровой стоимостью 126 390 рублей 72 копейки; № кадастровой стоимостью 130 542 рубля 24 копейки; № кадастровой стоимостью 143688 рублей 72 копейки; № кадастровой стоимостью 124776рублей 24 копейки; № кадастровой стоимостью 131 695 рублей 44копейки; № кадастровой стоимостью 191 200 рублей 56 копеек; № кадастровой стоимостью 159 372 рубля 24 копейки; № кадастровой стоимостью 144 611 рублей 28 копеек; № кадастровой стоимостью 147840рублей 24 копейки; № кадастровой стоимостью 153 836 рублей 88копеек; № кадастровой стоимостью 172 749 рублей 36 копеек, сохранить до 6 (шести) месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Арест на имущество, принадлежащее Подосенову С.В., наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 02.03.2016, а именно:

- автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2014 г.в., государственный регистрационный знак №, VIN – № стоимостью 3500000 рублей,

- прицеп «РЕСПО М35L», 2013 года выпуска, VIN – №, стоимостью 132 000 рублей, сохранить.

Арест на снегоход марки «SKI-DOO EXPEDITION SE1200», государственный регистрационный знак №, стоимостью 950 000 рублей, принадлежащий Подосенову С.В., наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 29.04.2016, сохранить.

Арест на имущество, принадлежащее Подосенову С.В., наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 04.04.2017, а именно:

- земельный участок площадью 2 500 кв.м., расположенный по <адрес>, с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 6 775 рублей 00 копеек;

- земельный участок площадью 797 кв.м., расположенный по <адрес>, с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 200 110 рублей 76 копеек;

- земельный участок площадью 1128 кв.м., расположенный по <адрес>, с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 367 310 рублей 64 копейки;

- земельный участок площадью 2500 кв.м., расположенный по <адрес>, с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 6 675 рублей 00 копеек;

- земельный участок площадью 500 кв.м., расположенный по <адрес>, с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 115 320 рублей 00 копеек;

- земельный участок площадью 509 кв.м., расположенный по <адрес>, с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 117 395 рублей 76 копеек;

- земельный участок площадью 500 кв.м., расположенный по <адрес>, с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 162 815 рублей 00 копеек, сохранить.

Арест на имущество Горносталевой С.Н., а именно земельный участок площадью 578 м?, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 4195 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, кадастровый номер №, стоимостью 187 156 рублей 40 копеек, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 24.06.2016, сохранить.

Арест на имущество Н.Е.Н., а именно земельный участок площадью

975 м?, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 1515 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, кадастровый (или условный) номер №, стоимостью 318 943 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 07.07.2016 сохранить.

Арест на имущество К.И.В., а именно земельный участок площадью 600 м?, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1683 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, кадастровый номер №, стоимостью 194 280 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 15.07.2016, сохранить.

Арест на имущество С.Н.Н., а именно земельный участок площадью 631 м?, имеющий кадастровый номер №, находящийся по <адрес>, стоимостью 126950 рублей 89 копеек, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г.Омска от 09.08.2016, сохранить.

Арест на имущество С.Н.Н., а именно автомобиль «ВАЗ-21063», 1987 г.в., VIN – №, стоимостью 35000 рублей, автомобиль «ВАЗ-2107», 1993 г.в., VIN – №, стоимостью 36000рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г.Омска от 03.08.2018, сохранить.

Арест на имущество К.Е.Е., а именно земельный участок площадью 600 м?, имеющий кадастровый номер №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1693 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 194 280 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 09.08.2016, сохранить до разрешения вопроса по гражданскому иску.

Арест на имущество С.А.Г., а именно земельный участок площадью 600 м?, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1558 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 194 280 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 22.08.2016, сохранить.

Арест на имущество Г.О.Н., а именно земельный участок площадью 600 м?, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1637 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 194 280 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 22.08.2016, сохранить.

Арест на имущество Е.Е.А., а именно земельный участок площадью 600 м?, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1680 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 194 280 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 15.09.2016, сохранить.

Арест на имущество З.Е.И.-М., а именно земельный участок площадью 679 м?, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4207 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 219860 рублей 20 копеек, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 15.09.2016, сохранить.

Арест на имущество Ж.М.С., а именно земельный участок площадью 704 м?, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4209 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 227955 рублей 20 копеек, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 15.09.2016, сохранить.

Арест на имущество Ф.К.С., а именно земельный участок площадью 608 м?, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1194 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью земельного участка составляет 197216 рублей 96 копеек, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 15.09.2016, сохранить.

Арест на имущество М.А.С., а именно земельный участок площадью 500 м?, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1123 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 162 815 рублей наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 04.10.2016, сохранить.

Арест на имущество А.К.Т., а именно земельный участок, площадью 600 м?, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1570 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 194 280 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 02.11.2016, сохранить.

Арест на имущество Л.А.А., а именно земельный участок площадью 540 м?, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1165 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 175 159 рублей 80 копеек, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 09.11.2016, сохранить.

Арест на имущество Д.(Н.)М.В., а именно земельный участок площадью 614 м?, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1190 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 199163 рублей 18 копеек, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 09.11.2016, сохранить.

Арест на имущество Р.С.В., а именно земельный участок площадью 500 м?, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1127 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 162 815 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 09.11.2016, сохранить.

Арест на имущество Б.А.В., а именно земельный участок площадью 500 м?, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1948 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью земельного участка составляет 162 185 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г.Омска от 23.11.2016, сохранить.

Арест на имущество Н.Р.А., а именно земельный участок площадью 500 м?, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1159 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 162 185 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 01.12.2016, сохранить.

Арест на имущество К.К.Л., а именно земельный участок площадью 505 м?, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1039 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 01.12.2016, сохранить.

Арест на имущество К.(У.)М.А., а именно земельный участок площадью 491 м?, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4196 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 158985рублей 80 копеек, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г.Омска от 01.12.2016, сохранить.

Арест на имущество Б.А.К., а именно земельный участок, имеющий кадастровый номер №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 995 метрах от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 181 701 рубль 54 копейки, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 09.02.2017, сохранить.

Арест на имущество Г.Н.А., а именно земельный участок, имеющий кадастровый номер №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 820 метрах от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 160 520 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 22.02.2017, сохранить.

Арест на имущество Б.А.А., а именно земельный участок, имеющий кадастровый номер №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1015 метрах от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 164 443 рубля 15 копеек, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 22.02.2017, сохранить.

Арест на имущество Д.О.В., а именно земельный участок, имеющий кадастровый номер №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 1043 метрах от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 166396 рублей 93копейки, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 22.02.2017, сохранить.

Арест на имущество Н.И.В., а именно земельный участок, имеющий кадастровый номер №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1090 метрах от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 165 094 рубля 41копейка, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 22.02.2017, сохранить.

Арест на имущество П.Д.Н., а именно земельный участок, имеющий кадастровый номер №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1069 метрах от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 163140 рублей 63 копейки, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 22.02.2017, сохранить.

Арест на имущество Ф.Н.В., а именно земельный участок, имеющий кадастровый номер №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 990 метрах от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 165104 рубля 33 копейки, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 15.03.2017, сохранить.

Арест на имущество А.В.А., а именно земельный участок, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1612 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, кадастровая стоимость земельного участка составляет 120 234 рубля, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г.Омска от 04.04.2017, сохранить.

Арест на имущество Б.Е.Н., а именно земельный участок, имеющий кадастровый номер №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 922 метрах от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 162815 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 15.05.2017, сохранить.

Арест на имущество М.Н.В., а именно земельный участок, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2300 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 161 900 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 15.05.2017, сохранить.

Арест на имущество Т.Д.И., а именно земельный участок, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1003 метрах от ориентира: <адрес>, стоимостью 162 815 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 01.08.2017, сохранить.

Арест на имущество К.Т.Я., а именно земельный участок, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью 162815 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 01.08.2017, сохранить.

Арест на имущество К.Г.Г., а именно автомобиль «ГАЗ 311000», 1997 г.в., VIN – №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 50000 рублей; автомобиль «ГАЗ 311000», 1998 г.в., VIN – №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 85000 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 10.08.2017, сохранить.

Арест на имущество А.Р.Е., а именно автомобиль «ВАЗ 21099», 2004 г.в., VIN – №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 135000 рублей наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 10.08.2017, сохранить.

Арест на имущество И.Н.П., а именно земельный участок, имеющий кадастровый номер №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1570 метрах от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 161250 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 21.11.2017, сохранить.

Арест на имущество Г.Н.В., а именно земельный участок, имеющий кадастровый номер №, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью 162 185 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 20.03.2018, сохранить.

Арест на имущество Т.Н.И., а именно автомобиль «Богдан 2110», 2012 г.в., VIN – №, номер двигателя – №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 220000 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 20.03.2018, сохранить.

Арест на имущество С.М.Н., а именно земельный участок, имеющий кадастровый номер №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2190 метрах от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 161900 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 15.05.2018, сохранить.

Арест на имущество Куликовой (Пальнау) О.А., а именно автомобиль «ВАЗ-21093», 1995 года выпуска, VIN – №, двигатель №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 57000 рублей, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 03.08.2018, сохранить.

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд через Ленинский районный суд г. Омска в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным Оглы А.Н., содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления осужденные вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с приглашением защитника самостоятельно либо ходатайствовать о назначении защитника судом апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 7 статьи 259 УПК РФ стороны вправе заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколами и аудиозаписями судебных заседаний в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, а также принести на них свои замечания в течение трех суток со дня ознакомления с протоколами и аудиозаписями судебных заседаний.

Председательствующий судья А.Р. Русинова

Лица18

А. Н. С.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4 УК РФ
А. Д. Ю.
ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ
Б. К. Е. А.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.174.1 ч.4 п.а; ст.210 ч.2 УК РФ
Б. О. А.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.174.1 ч.4 п.а; ст.174.1 ч.4 п.п.а,б; ст.210 ч.2 УК РФ
Б. Л. В.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4 УК РФ
Ж. Г. А. В.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ
З. Р. Н.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4 УК РФ
К. И. Н. П.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ
К. Н. Н.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ
К. П. О. А.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ
К. А. Н.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.174.1 ч.4 п.а; ст.174.1 ч.4 п.п.а,б; ст.210 ч.2 УК РФ
К. Е. Е.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4 УК РФ
М. Я. П.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.174.1 ч.4 п.а; ст.174.1 ч.4 п.п.а,б; ст.210 ч.2 УК РФ
А. Н.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.174.1 ч.4 п.а; ст.210 ч.1 УК РФ
П. О. Ю.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ
П. С. В.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4 УК РФ
Ф. А. А.
ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4 УК РФ
Я. Т. А.
ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159.2 ч.4; ст.159.2 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ

Прокурор

Б. А. И.

Защитник (адвокат)37

А. А. В.
Б. Е. П.
Б. Л. Г.
Б. Е. А.
В. А. Н.
Г. И. Л.
Д. В. А.
Д. Н. А.
К. Т. А.
К. Е. С.
К. В. И.
К. А. А.
К. Т. В.
Л. А. А.
Л. И. Н.
Л. Е. А.
Л. Т. В.
Л. А. А.
М. И. Л.
М. О. В.
М. А. В.
М. Г. А.
М. И. Л.
М. Т. А.
М. А. В.
Н. Р. Н.
Н. М. М.
О. Т. А.
О. Д. Б.
П. Ю. В.
Р. В. Е.
С. А. А.
С. М. А.
Т. В. А.
Т. В. О.
Ф. Э. А.
Ш. Ю. А.

Представитель учреждения (компетентного органа)13

Б. Г. К. А. Н.
Начальник ОСП по Венгеровскому району Новосибирской области
Начальник ОСП по Татарскому МО и Усть-Таркскому района Новосибирской области
Начальник ОСП по Татарскому МО и Усть-Таркскому району Новособирской области
Н.
ССП Азовского РОСП УФССП России по Омской области
ССП Называевского РОСП УФССП России по Омской области
ССП Оконешниковского РОСП УФССП России по Омской области
ССП Павлоградского РОСП УФССП России по Омской области
ССП Русско-Полянского РОСП УФССП России по Омской области
ССП Черлакского РОСП УФССП России по Омской области
Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Управление Росреестра по Омской области

Представитель потерпевшего7

М. О. В.
С. М. Н.
С. М. Н.
С. М. В.
Т. О. В.
Ш. Э. Н.
Э. О. П.

07.06.202310:37
Регистрация поступившего в суд дела
13.06.202309:17
Передача материалов дела судье
28.06.202317:00
Решение в отношении поступившего уголовного дела
Назначено судебное заседание
03.07.202310:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
17.07.202314:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
21.08.202314:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
25.08.202310:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
28.08.202314:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
11.09.202314:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
18.09.202314:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
22.09.202310:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
25.09.202314:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
29.09.202310:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
09.10.202314:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
13.10.202310:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
16.10.202314:00
Судебное заседание
Производство по делу приостановлено
ОТСУТСТВУЕТ РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ ОБВИНЯЕМОГО В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ. Местонахождение обвиняемого известно.
01.11.202310:30
Производство по делу возобновлено
10.11.202310:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
20.11.202314:00
Судебное заседание
Производство по делу приостановлено
ОБВИНЯЕМЫЙ ТЯЖЕЛО БОЛЕН, что подтверждено медицинским заключением
21.12.202308:18
Производство по делу возобновлено
29.12.202310:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
15.01.202414:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
19.01.202410:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА
26.01.202410:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
02.02.202410:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
05.02.202414:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
09.02.202410:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
12.02.202415:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
16.02.202410:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
19.02.202414:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
26.02.202414:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
01.03.202410:30
Судебное заседание
Объявлен перерыв
04.03.202414:30
Судебное заседание
Объявлен перерыв
11.03.202414:30
Судебное заседание
Объявлен перерыв
15.03.202410:30
Судебное заседание
Объявлен перерыв
07.05.202414:30
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
14.05.202414:30
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
21.05.202414:30
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
28.05.202415:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
31.05.202415:00
Судебное заседание
Производство по делу приостановлено
ОТСУТСТВУЕТ РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ ОБВИНЯЕМОГО В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ. Местонахождение обвиняемого известно.
02.07.202409:17
Производство по делу возобновлено
19.07.202414:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
23.07.202414:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
09.08.202410:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО
24.09.202414:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
27.09.202410:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
04.10.202410:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
08.10.202414:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
11.10.202410:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
15.10.202414:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
18.10.202410:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
22.10.202414:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
29.10.202414:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
01.11.202410:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
05.11.202414:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
08.11.202410:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
12.11.202414:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
19.11.202414:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
22.11.202409:34
Судебное заседание
Объявлен перерыв
26.11.202414:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
29.11.202410:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
03.12.202414:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
10.12.202414:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
13.12.202411:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
17.12.202414:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
20.12.202410:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
24.12.202414:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
10.01.202510:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
14.01.202514:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
17.01.202510:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
21.01.202514:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
24.01.202510:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
28.01.202514:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
04.02.202514:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
07.02.202510:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
18.02.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
21.02.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
25.02.202514:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
27.02.202510:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
04.03.202514:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
07.03.202510:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
11.03.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
18.03.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
20.03.202510:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
25.03.202514:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
28.03.202510:30
Судебное заседание
Объявлен перерыв
01.04.202514:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
04.04.202510:00
Судебное заседание
Объявлен перерыв
15.05.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни
20.05.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
22.05.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
27.05.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
29.05.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
05.06.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
17.06.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
19.06.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
20.06.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
24.06.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
26.06.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
01.07.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
03.07.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
10.07.202510:30
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
15.07.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
17.07.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
18.07.202511:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
22.07.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
24.07.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
25.07.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
29.07.202514:30
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни
31.07.202511:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни
05.08.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
12.08.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
13.08.202517:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
14.08.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
15.08.202510:30
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
19.08.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
26.08.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
02.09.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
04.09.202511:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
14.10.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
17.10.202511:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни
21.10.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
23.10.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
24.10.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
28.10.202515:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
30.10.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
06.11.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
07.11.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
11.11.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
13.11.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
20.11.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
21.11.202509:30
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
25.11.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
27.11.202510:40
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
28.11.202511:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
02.12.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
03.12.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
04.12.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
05.12.202511:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
08.12.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
09.12.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
11.12.202511:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
12.12.202511:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни
15.12.202511:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
18.12.202511:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
19.12.202511:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
22.12.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
23.12.202514:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
25.12.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
26.12.202511:30
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
29.12.202510:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
12.01.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
13.01.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
15.01.202609:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
16.01.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни
19.01.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни
22.01.202610:30
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
23.01.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
26.01.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
27.01.202614:30
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
29.01.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
02.02.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
03.02.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
05.02.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
06.02.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
09.02.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
10.02.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
12.02.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
13.02.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
16.02.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
17.02.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
19.02.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
20.02.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
24.02.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
26.02.202609:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
27.02.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
02.03.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
03.03.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
05.03.202609:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
06.03.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
10.03.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
12.03.202609:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
13.03.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
16.03.202609:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
17.03.202613:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
19.03.202609:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
20.03.202609:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
23.03.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
26.03.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
30.03.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
31.03.202611:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
02.04.202614:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
03.04.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
06.04.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
07.04.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
09.04.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
13.04.202609:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
14.04.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
16.04.202609:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
17.04.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
20.04.202609:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
21.04.202609:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
24.04.202609:30
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
27.04.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
28.04.202610:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
30.04.202615:00
Судебное заседание
Заседание отложено
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА
18.05.202610:00
Судебное заседание
Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора
19.05.202610:09
Судебное заседание
Постановление приговора
29.05.202609:13
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Жалоба № 1*

Вид жалобы (представления)	Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт)
Заявитель	А.
Вышестоящий суд	Областной суд
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===---
Событие Дата Результат Основание для выбранного результата Примечание Дата размещения Информация о размещении событий в движении жалобы предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства Регистрация жалобы (представления) в суде 20.10.2023 Решение вопроса о принятии жалобы (представления) к рассмотрению 20.10.2023 Жалоба (предст.) ПРИНЯТА К РАССМОТРЕНИЮ Установлен срок для предоставления возражений 20.10.2023 Срок до 27.11.2023 Направлено в вышестоящую инстанцию 28.11.2023 Возвращено из вышестоящей инстанции 27.12.2023
Назначено в вышестоящий суд на дату	19.12.2023
Дата рассмотрения жалобы	19.12.2023
Результат обжалования	судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Решения

ПРИГОВОР

М.О.В.,

УСТАНОВИЛ:

Т.О.А.

С.Н.С.

С.М.Н.

К.Т.Я.

Ш.С.Л.

ПРИГОВОРИЛ:

Т.О.А., Р.Е.А., Б.Т.Ф., А.С.В.,

Участники

Лица18

Прокурор

Защитник (адвокат)37

Представитель учреждения (компетентного органа)13

Представитель потерпевшего7

Ход дела

Жалоба № 1*