Дело № 1-28/2025 (1-279/2024)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 июля 2025 г. г. Минусинск

Минусинский городской суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Клуевой М.А.

при секретаре Реутовой Ю.В., с участием: государственного обвинителя Солтукаева И.И., подсудимого Савельева Е.В., защитника адвоката Елизаровой М.Э., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Савельева Евгения Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка и двух несовершеннолетних детей, работающего генеральным директором ООО «Вулканика групп», судимого:

08 апреля 2025 г. Минусинским городским судом Красноярского края по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

30 июня 2025 г. Минусинским городским судом Красноярского края по ч. 4 ст. 160 УК РФ к 3 годам лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений с наказанием, назначенным по приговору Минусинского городского суда Красноярского края от 08 апреля 2025 г., путем частичного сложения назначенного наказания, с наказанием по приговору суда от 08 апреля 2025 г. окончательно Савельеву Е.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (в редакции федерального закона № 476-ФЗ от 29 декабря 2014 г.), ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Савельев Е.В. совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица, действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Кроме того, Савельев Е.В. совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В период с 01 января 2017 г. по 06 ноября 2019 г. Савельев Евгений Владимирович, являясь генеральным директором и единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Ровито», осуществляя организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции в возглавляемом им обществе, совершил действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, то есть преднамеренное банкротство Общества, причинив его кредиторам крупный ущерб на общую сумму 96 033 452, 32 рублей, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с абзацами 2, 32 статьи 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) исполнить обязанность оп уплате обязательных платежей.

Под вредом, причиненным имущественным правам кредиторов, понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

На основании п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка обладает признаками недействительности при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Согласно пунктам 2, 3 ст. 19 Закона о банкротстве, заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника. Заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и браться супруга.

В соответствии с Уставом, утвержденным решением участника № 1 от 29.04.2010, основным видом деятельности общества является деятельность автомобильного грузового транспорта.

В соответствии с п.п. 8.1, 8.2.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 устава ООО «Ровито» органами управления общества являются общее собрание участников и единоличный исполнительный орган - генеральный директор. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором, который подотчетен общему собранию участников общества, избирается общим собранием участников сроком на 1 год, без доверенности действует от имени общества, осуществляет оперативное руководство деятельностью общества, имеет право первой подписи финансовых документов, распоряжается имуществом и средствами общества для обеспечения текущей деятельности, организует бухгалтерский учет и отчетность, осуществляет прием и увольнение сотрудников, издает приказы о назначении на должности работников, их переводе, увольнении, принимает решения и приказы по оперативным вопросам деятельности, которые являются обязательными для исполнения работниками общества, представляет на утверждение годовой отчет и баланс общества, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника общества.

Савельев Е.В. на основании решения № 1 от 29.04.2010 с момента регистрации общества и по 26.07.2018 являлся единственным участником ООО «Ровито»; на основании решения № 1 от 29.04.2010, приказа № 1 от 17.05.2010 с момента регистрации общества и до 05.11.2019 - генеральным директором ООО «Ровито». Кроме того, на основании приказа ООО «Ровито» № 3 от 17.05.2010 Савельев Е.В. являлся главным бухгалтером общества и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете», являлся ответственным за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при осуществлении хозяйственных операций.

Таким образом, в период с 29.04.2010 по 05.11.2019 Савельев Е.В., являясь руководителем ООО «Ровито», выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в возглавляемом им обществе и осуществлял полномочия по пользованию, распоряжению и управлению имуществом и денежными средствами ООО «Ровито» и, в соответствии с Законом о банкротстве, являлся заинтересованным лицом по отношению к возглавляемому им обществу.

В период с 01 января 2017 г. по 04 января 2017 г. у генерального директора и единственного участника ООО «Ровито» Савельева Е.В., будучи достоверно осведомленным о хозяйственном и финансовом положении ООО «Ровито», в том числе о наличии просроченных обязательств перед ООО «Лунсин» (ИНН №) по действующему договору транспортной экспедиции № 13-ВПМ от 19.06.2016, составляющих по состоянию на 01.01.2017 сумму в размере 4 024 740, 46 рублей, и наличию у ООО «Ровито» достаточного количества денежных средств на расчетных счетах для погашения возникшей кредиторской задолженности, возник преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство Общества, с целью уклонения от исполнения обязательств ООО «Ровито» перед контрагентами, в том числе по вновь возникшим, по заключенным договорам после 04.01.2017, и обязательств по уплате обязательных платежей, путем уменьшения размера имущества ООО «Ровито» и заключения заведомо экономически нецелесообразных сделок по отчуждению ликвидного имущества Общества в пользу своей матери – Свидетель №1, степень родства с которой подтверждается записью акта о рождении № 133 от 12.11.1973, являющейся в соответствии с Законом о банкротстве заинтересованным лицом по отношению к ООО «Ровито» и в соответствии со ст.105.1 Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимым лицом с ним (Савельевым Е.В.), отношения между которыми могут оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этими лицами, не осведомленной о преступных намерениях последнего, а также осуществлению платежных операций по снятию и перечислению денежных средств с расчётного счета общества в свою пользу без экономического обоснования и встречного исполнения, которые приведут к полной неплатежеспособности общества и утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам ООО «Ровито» за счет его имущества.

В период с 04 января 2017 г. по 18 декабря 2017 г. Савельев Е.В., являясь единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «Ровито», реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство возглавляемого им общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде неплатежеспособности и образования недостаточности имущества ООО «Ровито» и как следствие причинения крупного ущерба кредиторам общества, и желая их наступления, находясь неустановленном месте в <адрес>, осуществил операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Ровито» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на личные счета №, №, открытые в ПАО «Сбербанк» на его имя (Савельева Евгения Владимировича), с назначением платежа «Срочный. НДС не облагается» на основании следующих поручений: № 1 от 04.01.2017 на сумму 50 000 рублей, № 2 от 10.01.2017 на сумму 200 000 рублей; № 4 от 13.01.2017 на сумму 35 000 рублей; № 9 от 19.01.2017 на сумму 43 000 рублей; № 10 от 20.01.2017 на сумму 50 000 рублей; № 11 от 23.01.2017 на сумму 50 000 рублей; № 26 от 31.01.2017 на сумму 110 000 рублей; № 23 от 31.01.2017 на сумму 500 000 рублей; № 27 от 01.02.2017 на сумму 114 000 рублей; № 29 от 02.02.2017 на сумму 115 000 рублей; № 31 от 05.02.2017 на сумму 170 000 рублей; № 55 от 22.02.2017 на сумму 500 000 рублей; № 65 от 02.03.2017 на сумму 300 000 рублей; № 66 от 02.03.2017 на сумму 500 000 рублей; № 75 от 05.03.2017 на сумму 500 000 рублей; № 100 от 12.03.2017 на сумму 100 000 рублей; № 99 от 12.03.2017 на сумму 150 000 рублей; № 109 от 14.03.2017 на сумму 300 000 рублей; № 125 от 17.03.2017 на сумму 200 000 рублей; № 127 от 20.03.2017 на сумму 200 000 рублей; № 146 от 22.03.2017 на сумму 50 000 рублей; № 145 от 22.03.2017 на сумму 100 000 рублей; № 148 от 23.03.2017 на сумму 20 000 рублей; № 162 от 30.03.2017 на сумму 200 000 рублей; № 170 от 06.04.2017 на сумму 200 000 рублей; № 171 от 06.04.2017 на сумму 2 175 000 рублей; № 237 от 27.04.2017 на сумму 350 000 рублей; № 273 от 01.06.2017 на сумму 300 000 рублей; № 272 от 01.06.2017 на сумму 500 000 рублей; № 248 от 02.06.2017 на сумму 300 000 рублей; № 249 от 05.06.2017 на сумму 3 000 000 рублей; № 320 от 08.06.2017 на сумму 3 000 000 рублей; № 351 от 21.06.2017 на сумму 200 000 рублей; № 349 от 21.06.2017 на сумму 1 500 000 рублей; № 364 от 23.06.2017 на сумму 1 000 000 рублей; № 418 от 11.07.2017 на сумму 150 000 рублей; № 463 от 24.07.2017 на сумму 500 000 рублей; № 479 от 25.07.2017 на сумму 500 000 рублей; № 489 от 28.07.2017 на сумму 1 000 000 рублей; № 510 от 02.08.2017 на сумму 3 000 000 рублей; № 540 от 15.08.2017 на сумму 300 000 рублей; № 657 от 12.10.2017 на сумму 200 000 рублей; № 685 от 17.11.2017 на сумму 500 000 рублей; № 693 от 20.11.2017 на сумму 500 000 рублей; № 695 от 30.11.2017 на сумму 500 000 рублей; № 705 от 18.12.2017 на сумму 440 000 рублей, а всего в соответствии с заключениями экспертиз № 2126/5-1-22, 2127/5-1-22 от 19.12.2022, № 2128/5-1-22, 2129/5-1-22 от 21.12.2022, № 2130/5-1-22, 2131/5-1-22 от 26.01.2023, № 2132/5-1-22, 2133/5-1-22 от 25.01.2023 на общую сумму 24 672 000 рублей, заведомо не намереваясь отчитываться за перечисление указанных денежных средств и вносить их в кассу общества или на расчетные счета ООО «Ровито», совершив указанные операции безвозмездно, без экономического обоснования и без встречного предоставления, что привело к уменьшению активов ООО «Ровито» на сумму 24 672 000 рублей, и стало одним из условий ухудшения имущественного положения общества, последующему увеличению кредиторской задолженности по денежным обязательствам и возникновению задолженности по уплате обязательных платежей.

Одновременно, в период с 03 февраля 2017 г. по 29 декабря 2017 г., Савельев Е.В., являясь единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «Ровито», в продолжение исполнения преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство возглавляемого им общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде неплатежеспособности, образования недостаточности имущества ООО «Ровито» и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам общества, и желая их наступления, находясь в неустановленном месте <адрес>, осуществил операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Ровито» №, открытого в ПАО «Сбербанк», в свою пользу на карту Visa Business №, держателем которой является Савельев Евгений Владимирович, с назначением платежей «выдача наличных», «покупка SVYAZNOY»; «покупка DNSTREID MINUSINSK»; «покупка ALVO ABAKAN»; «покупка DOM MASTERA»; «покупка DNS MINUSINSK»; «покупка AZS 259»; «покупка WWW.MPAPIRUS.RU»; «покупка MAGAZIN KAMAZ» на основании следующих платежных поручений: № 987342 от 03.02.2017 на сумму 5 585 рублей; № 987352 от 03.02.2017 на сумму 5 585 рублей; № 103547 от 06.02.2017 на сумму 3 598 рублей; № 105224 от 06.02.2017 на сумму 24 000 рублей; № 521233 от 08.02.2017 на сумму 50 000 рублей; № 810399 от 10.02.2017 на сумму 30 000 рублей; № 730699 от 10.02.2017 на сумму 70 000 рублей; № 807196 от 10.02.2017 на сумму 70 000 рублей; № 7200 от 13.02.2017 на сумму 50 000 рублей; № 289931 от 14.02.2017 на сумму 616 рублей; № 289932 от 14.02.2017 на сумму 3 396 рублей 61 копейка; № 516429 от 16.02.2017 на сумму 50 000 рублей; № 685120 от 17.02.2017 на сумму 2 278 рублей 74 копейки; 664646 от 17.02.2017 на сумму 50 000 рублей; № 679920 от 17.02.2017 на сумму 50 000 рублей; № 926810 от 20.02.2017 на сумму 50 000 рублей; № 944992 от 20.02.2017 на сумму 100 000 рублей; № 258827 от 22.02.2017 на сумму 150 000 рублей; № 398372 от 27.02.2017 на сумму 50 000 рублей; № 100694 от 01.03.2017 на сумму 100 000 рублей; № 202002 от 02.03.2017 на сумму 150 000 рублей; № 561669 от 06.03.2017 на сумму 69 557 рублей; № 345916 от 13.03.2017 на сумму 135 580 рублей; № 651002 от 14.03.2017 на сумму 3 710 рублей; № 6511591 от 14.03.2017 на сумму 3 710 рублей; № 6511863 от 14.03.2017 на сумму 3 710 рублей; № 651294 от 14.03.2017 на сумму 11 130 рублей; № 651926 от 14.03.2017 на сумму 11 130 рублей; № 948894 от 16.03.2017 на сумму 99 519 рублей; № 287558 от 04.04.2017 на сумму 150 000 рублей; № 524666 от 05.04.2017 на сумму 150 000 рублей; № 603572 от 06.04.2017 на сумму 40 000 рублей; № 603892 от 06.04.2017 на сумму 110 000 рублей; № 838825 от 07.04.2017 на сумму 1 532 рублей 25 копеек; № 805054 от 07.04.2017 на сумму 50 000 рублей; № 181694 от 11.04.2017 на сумму 150 000 рублей; № 386780 от 12.04.2017 на сумму 100 000 рублей; № 571577 от 13.04.2017 на сумму 66 044 рублей; № 529768 от 13.04.2017 на сумму 150 000 рублей; № 716292 от 14.04.2017 на сумму 15 144 рублей; № 130465 от 18.04.2017 на сумму 150 000 рублей; № 439845 от 20.04.2017 на сумму 150 000 рублей; № 720907 от 24.04.2017 на сумму 34 000 рублей; № 119865 от 26.04.2017 на сумму 150 000 рублей; № 258534 от 04.05.2017 на сумму 50 000 рублей; № 425056 от 05.04.2017 на сумму 30 000 рублей; № 395448 от 05.05.2017 на сумму 50 000 рублей; № 700460 от 10.05.2017 на сумму 14 279 рублей; № 636310 от 10.05.2017 на сумму 100 000 рублей; № 822423 от 11.05.2017 на сумму 80 000 рублей; № 280871 от 29.05.2017 на сумму 6 949 рублей; № 839401 от 01.06.2017 на сумму 150 000 рублей; № 583427 от 15.06.2017 на сумму 185 999 рублей; № 742280 от 16.06.2017 на сумму 111 998 рублей; № 641433 от 23.06.2017 на сумму 150 000 рублей; № 793022 от 26.06.2017 на сумму 150 000 рублей; № 747027 от 30.06.2017 на сумму 30 000 рублей; № 746608 от 30.06.2017 на сумму 40 000 рублей; №746986 от 30.06.2017 на сумму 40 000 рублей; № 747046 от 30.06.2017 на сумму 40 000 рублей; № 676133 от 07.07.2017 на сумму 150 000 рублей; № 563544 от 14.07.2017 на сумму 150 000 рублей; № 337687 от 20.07.2017 на сумму 50 000 рублей; № 504039 от 21.07.2017 на сумму 150 000 рублей; № 837667 от 15.08.2017 года на сумму 150 000 рублей; № 233034 от 25.08.2017 на сумму 150 000 рублей; № 383370 от 28.08.2017 на сумму 50 000 рублей; № 720387 от 29.08.2017 на сумму 150 000 рублей; № 816008 от 30.08.2017 на сумму 150 000 рублей; № 111462 от 31.08.2017 на сумму 150 000 рублей; № 296102 от 01.09.2017 на сумму 150 000 рублей; № 426885 от 04.09.2017 на сумму 150 000 рублей; № 592041 от 04.09.2017 на сумму 150 000 рублей; № 960839 от 05.10.2017 на сумму 15 000 рублей; № 963675 от 05.10.2017 на сумму 35 000 рублей; № 907124 от 05.10.2017 на сумму 100 000 рублей; № 22359 от 06.10.2017 на сумму 33 000 рублей; № 248762 от 09.10.2017 на сумму 9 000 рублей; № 890850 от 12.10.2017 на сумму 150 000 рублей; № 69706 от 13.10.2017 на сумму 19 680 рублей; № 381713 от 16.10.2017 на сумму 1 489 рублей 26 копеек; № 381713 от 16.10.2017 на сумму 1 489 рублей 26 копеек; № 381713 от 16.10.2017 на сумму 1 489 рублей 26 копеек; № 296252 от 16.10.2017 на сумму 50 000 рублей; № 381713 от 17.10.2017 на сумму 1 489 рублей 26 копеек; № 381713 от 17.10.2017 на сумму 54 042 рубля 96 копеек; № 203984 от 23.10.2017 на сумму 30 000 рублей; № 203653 от 23.10.2017 на сумму 40 000 рублей; № 120722 от 23.10.2017 на сумму 50 000 рублей; № 270924 от 23.10.2017 на сумму 50 000 рублей; № 365924 от 23.10.2017 на сумму 50 000 рублей; № 949977 от 27.10.2017 на сумму 80 000 рублей; № 633682 от 31.10.2017 на сумму 150 000 рублей; № 814403 от 01.11.2017 на сумму 456 рублей 59 копеек; № 814403 от 01.11.2017 на сумму 456 рублей 59 копеек; № 814403 от 01.11.2017 на сумму 2 162 рубля 82 копейки; № 814403 от 01.11.2017 на сумму 35 924 рубля; № 802737 от 01.11.2017 на сумму 50 000 рублей; № 813000 от 01.11.2017 на сумму 50 000 рублей; № 132064 от 03.11.2017 на сумму 50 000 рублей; № 431681 от 07.11.2017 на сумму 11 198 рублей; № 363965 от 07.11.2017 на сумму 95 000 рублей; № 286952 от 07.11.2017 на сумму 150 000 рублей; № 358717 от 07.11.2017 на сумму 150 000 рублей; № 699649 от 09.11.2017 на сумму 2 865 рублей; № 12496 от 10.11.2017 на сумму 150 000 рублей; № 126158 от 13.11.2017 на сумму 150 000 рублей; № 173786 от 13.11.2017 на сумму 150 000 рублей; № 333151 от 13.11.2017 на сумму 150 000 рублей; № 440706 от 14.11.2017 на сумму 13 000 рублей; № 438725 от 14.11.2017 на сумму 50 000 рублей; № 572025 от 15.11.2017 на сумму 20 600 рублей; № 22092 от 17.11.2017 на сумму 150 000 рублей; № 335780 от 20.11.2017 на сумму 40 000 рублей; № 166573 от 20.11.2017 на сумму 150 000 рублей; № 511116 от 21.11.2017 на сумму 150 000 рублей; № 698001 от 22.11.2017 на сумму 4 900 рублей; № 686220 от 22.11.2017 на сумму 26 150 рублей; № 852519 от 30.11.2017 на сумму 150 000 рублей; № 610778 от 05.12.2017 на сумму 95 000 рублей; № 122029 от 08.12.2017 на сумму 50 000 рублей; № 185365 от 11.12.2017 на сумму 50 000 рублей; № 63880 от 12.12.2017 на сумму 150 000 рублей; № 414951 от 18.12.2017 на сумму 150 000 рублей; № 225043 от 28.12.2017 на сумму 150 000 рублей; № 472206 от 29.12.2017 на сумму 150 000 рублей, а всего в соответствии с заключениями экспертиз № 2126/5-1-22, 2127/5-1-22 от 19.12.2022, № 2128/5-1-22, 2129/5-1-22 от 21.12.2022, № 2130/5-1-22, 2131/5-1-22 от 26.01.2023, № 2132/5-1-22, 2133/5-1-22 от 25.01.2023 на общую сумму 9 518 443 рублей 60 копеек, заведомо не намереваясь отчитываться за снятие и расходование указанных денежных средств и вносить их в кассу общества или на расчетные счета ООО «Ровито», совершив указанные операции безвозмездно, без экономического обоснования и без встречного предоставления, что привело к уменьшению активов ООО «Ровито» на сумму 9 518 443 рублей 60 копеек и стало одним из условий ухудшения имущественного положения общества, последующему увеличению кредиторской задолженности по денежным обязательствам и возникновению задолженности по уплате обязательных платежей.

Одновременно, в период с 27 июня 2017 г. по 02 августа 2017 г., генеральный директор ООО «Ровито» Савельев Е.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «Ровито», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде увеличения неплатежеспособности и образования недостаточности имущества ООО «Ровито» и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам, и желая их наступления, находясь в неустановленном месте <адрес> края, осуществил операции по снятию с расчетного счета ООО «Ровито» №, открытого в ПАО «Сбербанк», денежных средств в общей сумме 10 000 000 рублей по чекам на выдачу наличных от 27.06.2017 № 1167601 на сумму 5 000 000 рублей, от 06.07.2017 № 1167602 на сумму 2 000 000 рублей, от 02.08.2017 № 1167603 на сумму 3 000 000 рублей, заведомо не намереваясь отчитываться за снятие указанных денежных средств и вносить их в кассу общества или на расчетные счета ООО «Ровито», совершив указанные операции безвозмездно, без экономического обоснования и без встречного предоставления, что привело к уменьшению активов ООО «Ровито» на сумму 10 000 000 рублей и стало одним из условий ухудшения имущественного положения общества, последующему увеличению кредиторской задолженности по денежным обязательствам и возникновению задолженности по уплате обязательных платежей.

Кроме того, в июне 2017 года, но не позднее 10 июня 2017 г., находясь в <адрес> края, Савельев Е.В., реализуя преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «Ровито», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде увеличения неплатежеспособности и образования недостаточности имущества ООО «Ровито» и как следствие причинения крупного ущерба кредиторам, и желая их наступления, достоверно осведомленный, что в собственности ООО «Ровито» имеются ликвидные объекты недвижимого имущества, на которые в последующем может быть наложено взыскание в счет погашения возникшей кредиторской задолженности перед АО «Geolink AG» и ООО «Лунсин» и желая исключить возможность погашения задолженностей перед кредиторами за счет имущества общества, находясь в неустановленном месте в <адрес>, обратился к своей матери Свидетель №1, не работающей пенсионерке, являющейся в соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованным лицом и в соответствии со ст.105.1 Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми лицами с ним (Савельевым Е.В.), отношения между которыми могут оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этими лицами, с целью заключения фиктивного договора займа для ООО «Ровито» на сумму 8 000 000 рублей, без фактического предоставления суммы займа, обязательство по исполнению которого будет обеспечено на условиях существенно ухудшающих положение ООО «Ровито» и отличающееся от рыночных условий, а именно: залогом в виде тринадцати объектов недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Ровито», с целью последующего их отчуждения из собственности ООО «Ровито» в пользу Свидетель №1 Последняя, не подозревая об истинных преступных намерениях Савельева Е.В., находясь с ним в родственных связях и являясь заинтересованным и взаимозависимым лицом, согласилась на просьбу Савельева Е.В.

Далее, генеральный директор ООО «Ровито» Савельев Е.В., в вышеуказанный период времени, реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде увеличения неплатежеспособности и образования недостаточности имущества ООО «Ровито» и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам, и желая их наступления, с целью создания фиктивной задолженности ООО «Ровито» перед заинтересованным лицом, своей матерью - Свидетель №1, и последующего отчуждения объектов недвижимости общества в ее пользу, при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовил фиктивный договор займа № б/н от 10 июня 2017 г. между Свидетель №1 (далее - займодавец) и ООО «Ровито» (далее - заемщик) в его лице, как генерального директора общества, в соответствии с п. п. 1.1, 1.2, 1.3 которого Свидетель №1 якобы передает в собственность ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. наличные денежные средства в размере 8 000 000 рублей под 13,2 % годовых сроком до 10.06.2022, а также договора ипотеки № № 1, 2, 3 от 10 июня 2017 г., обеспечивающие исполнение обязательств ООО «Ровито» перед Свидетель №1 по договору займа от 10.06.2017 залоговым имуществом в виде тринадцати объектов недвижимости общей рыночной стоимостью согласно заключению эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 в размере 43 654 441 рублей, которые Савельев Е.В. и Свидетель №1, не осведомленная об истинных преступных намерениях последнего, собственноручно подписали.

Так, в соответствии с п. п. 1, 2 договора ипотеки № 1 от 10.06.2017 ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. в счет обеспечения фиктивных обязательств по договору займа от 10.06.2017 передало в залог Свидетель №1 три объекта недвижимого имущества оценив их общую стоимость в размере 1 530 000 рублей, что существенно ниже рыночной стоимости, так как в соответствии заключением эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 рыночная стоимость данных объектов недвижимости составляет 21 141 074 рублей, а именно:

здание, кадастровый номер: №, площадь - 5201,5 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: склад оборудования, этажей 1, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, стр. 1. Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано № Стоимость в договоре оценена в размере 1 380 000 рублей, рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 19 693 776 рублей;

сооружение, кадастровый номер: №, площадь - 1717,2 кв.м., назначение: нежилое, наименование: проезд к складу оборудования, адрес: Россия, Красноярский край, Минусинский район, промышленная площадка Электрокомплекса, ул. Промышленная, 8, строение 4. Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано №. Стоимость оценена в договоре в размере 50 000 рублей, рыночная стоимость составляла 381 655 рублей;

объект незавершенного строительства, кадастровый номер: №, протяженность - 454 м., проектируемое назначение: нежилое, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, строение 3. Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано 22.05.2017 №. Стоимость объекта оценена Савельевым Е.В. в договоре в размере 100 000 рублей, рыночная стоимость составляла 1 065 643 рублей;

В соответствии с п. п. 1, 2 договора ипотеки № 2 от 10.06.2017 ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. передало в залог Свидетель №1 три объекта недвижимого имущество оценив их общую стоимость в размере 7 133 586 рублей, что существенно ниже рыночной стоимости, так как в соответствии заключением эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023, рыночная стоимость данных объектов недвижимости составляет 12 763 319 рублей, а именно:

железнодорожный путь, кадастровый номер: №, протяженность - 940 м., площадь застройки 2 820 кв.м., назначение: нежилое, адрес: <адрес>. Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано 22.06.2017 № №. Стоимость объекта оценена Савельевым Е.В. в договоре в размере 3 525 423 рублей, рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 2 201 077 рублей.

материальный склад № 1, кадастровый номер: №. назначение: нежилое здание, площадь 1725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) кв.м., количество этажей: 2. адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, № 1. Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано 25.07.2017 № Стоимость объекта оценена Савельевым Е.В. в договоре в размере 1 942 857 рублей; рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 5 559 648 рублей;

материальный склад № 2, кадастровый номер: № назначение: нежилое здание, площадь 1438,1 (одна тысяча четыреста тридцать восемь целых одна десятая) кв.м., количество этажей: 1. адрес: <адрес>, <адрес>, р.<адрес>. Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано 25.07.2017 № №. Стоимость объекта оценена Савельевым Е.В. в договоре в размере 1 665 306 руб., рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 5 002 594 рублей.

В соответствии с п. п. 1, 2 договора ипотеки № 3 от 10.06.2017 ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. передало в залог Свидетель №1 семь объектов недвижимого имущества, оценив их стоимость в размере 4 131 352 рублей, что существенно ниже рыночной стоимости, так как в соответствии заключением эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 рыночная стоимость данных объектов недвижимости составляет 9 750 048 рублей, а именно:

здание, кадастровый номер: №, площадь - 1,1 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: башня водонапорная цеха пиролиза, этажей 1, адрес: <адрес>, <адрес>». Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано 17.05.2017 № №; Стоимость оценена в договоре в размере 296 610 рублей, рыночная стоимость заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 126 160 рублей;

здание, кадастровый номер: № площадь - 137,8 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: здание АБК, адрес: <адрес>, <адрес>». Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано 17.05.2017 № №. Стоимость оценена в договоре в размере 847 457 рублей, рыночная стоимость заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 581 520 рублей;

здание, кадастровый номер: №, площадь - 16,3 (шестнадцать целых три десятых) кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: здание мастерской «Столярный цех» цеха пиролиза, адрес: <адрес>, урочище <адрес>, в 18 км от плотины СШГЭС. Право собственности залогодателя зарегистрировано 17.05.2017 №. Стоимость оценена в договоре в размере 762 711 рублей, рыночная стоимость заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 57 224 рублей;

здание, кадастровый номер: №, площадь - 5,7 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: здание насосной станции цеха пиролиза, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес> Право собственности залогодателя зарегистрировано 17.05.2017 № Стоимость оценена в договоре в размере 487 288 рублей, рыночная стоимость заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 42 702 рублей;

здание, кадастровый номер: №, площадь - 556,6 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: цех пиролиза, адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС. Право собственности залогодателя зарегистрировано 17.05.2017 №. Стоимость оценена в договоре в размере 1 186 440 рублей, рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 6 913 188 рублей;

сооружение, кадастровый номер: № протяженность - 195 м., назначение: нежилое, наименование: сооружение - трубопровод пожаротушения цеха пиролиза. адрес: <адрес>, <адрес>, район лесного квартала №11, в 18 км от плотины СШГЭС. Право собственности залогодателя зарегистрировано 17.05.2017 №. Стоимость оценена в договоре в размере 84 745 рублей, рыночная стоимость заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 37 885 рублей;

земельный участок, кадастровый номер: №, площадь - 14 939 кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования: под цех пиролиза, адрес: Красноярский край, Шушенский район, урочище Джойская Сосновка, район лесного квартала №11, в 18 км от плотины СШГЭС. Право собственности залогодателя зарегистрировано 17.05.2017 № №. Стоимость оценена в договоре в размере 466 101 рублей, рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 1 991 369 рублей.

Далее, 27 сентября 2017 г. генеральный директор ООО «Ровито» Савельев Е.В. в продолжение исполнения преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство ООО «Ровито», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде увеличения неплатежеспособности и образования недостаточности имущества ООО «Ровито» и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам, и желая их наступления, находясь в неустановленном месте в <адрес> края, подготовил при неустановленных обстоятельствах, соглашение об отступном б/н от 27 сентября 2017 г. между ООО «Ровито» в его лице, как генерального директора общества, и его матерью - Свидетель №1, в соответствии с п. п. 1.1, 2.1, 2.2 которого из собственности ООО «Ровито» в пользу Свидетель №1 отчуждено тринадцать объектов недвижимого имущества, являющихся предметом залога по договорам ипотеки № № 1, 2, 3 от 10.06.2017, а также четыре объекта недвижимого имущества, принадлежащих ООО «Ровито» на праве собственности, не являющихся предметом залога по договорам ипотеки № № 1, 2, 3 от 10.06.2017, якобы в счет обеспечения обязательств, возникших на основании фиктивного договора займа от 10.06.2017, которое Савельев Е.В. и Свидетель №1, неосведомленная об истинных преступных намерениях последнего, собственноручно подписали, что привело к уменьшению активов ООО «Ровито» на общую сумму 45 050 298 рублей, в виде следующего недвижимого имущества:

здание, кадастровый номер: № площадь - 5201,5 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: склад оборудования, этажей 1, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, стр. 1, рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 19 693 776 рублей;

сооружение, кадастровый номер: №, площадь - 1717,2 кв.м., назначение: нежилое, наименование: проезд к складу оборудования, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, строение 4, рыночная стоимость составляла 381 655 рублей;

объект незавершенного строительства, кадастровый номер: №, протяженность - 454 м., проектируемое назначение: нежилое, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, строение 3, рыночная стоимость составляла 1 065 643 рублей;

железнодорожный путь, кадастровый номер: №, протяженность - 940 м., площадь застройки 2 820 кв.м., назначение: нежилое, адрес: <адрес>, рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 2 201 077 рублей.

материальный склад № 1, кадастровый номер: № назначение: нежилое здание, площадь 1725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) кв.м., количество этажей: 2. адрес: <адрес>, <адрес>, №, рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 5 559 648 рублей;

материальный склад № 2, кадастровый номер: № назначение: нежилое здание, площадь 1438,1 (одна тысяча четыреста тридцать восемь целых одна десятая) кв.м., количество этажей: 1. адрес: <адрес>, <адрес>, р.<адрес>, рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 5 002 594 рублей.

здание, кадастровый номер: №, площадь - 1,1 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: башня водонапорная цеха пиролиза, этажей 1, адрес: <адрес>, <адрес> рыночная стоимость заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 126 160 рублей;

здание, кадастровый номер: № площадь - 137,8 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: здание АБК, адрес: <адрес>, <адрес> рыночная стоимость заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 581 520 рублей;

здание, кадастровый номер: №, площадь - 16,3 (шестнадцать целых три десятых) кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: здание мастерской «Столярный цех» цеха пиролиза, адрес: <адрес>, <адрес>, район лесного квартала № 11, в 18 км от плотины СШГЭС, рыночная стоимость заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 57 224 рублей;

здание, кадастровый номер: № площадь - 5,7 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: здание насосной станции цеха пиролиза, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, рыночная стоимость заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 42 702 рублей;

здание, кадастровый номер: №, площадь - 556,6 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: цех пиролиза, адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС, рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 6 913 188 рублей;

сооружение, кадастровый номер: № протяженность – 195 м., назначение: нежилое, наименование: сооружение - трубопровод пожаротушения цеха пиролиза. адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС, рыночная стоимость заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 37 885 рублей;

земельный участок, кадастровый номер: № площадь - 14 939 кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования: под цех пиролиза, адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС, рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составляет 1 991 369 рублей;

сооружение электроэнергетики, кадастровый номер №, наименование: воздушная линия 10 кВ, протяженность 9330 м, по адресу: <адрес>, <адрес> № в 18 км от плотины СШГЭС, рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00270 от 12.12.2023 составляет 725 811 рублей, подстанция трансформаторная комплектная КТП-400-6/0,4, назначение: сооружение электроэнергетики по адресу: <адрес>, <адрес> № в 18 км от плотины СШГЭС, рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00270 от 12.12.2023 составляет 76 000 рублей;

контрольно-пропускной пункт, площадь 27 кв.м, назначение – нежилое, этажей – 1, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00270 от 12.12.2023 составляет 298 672 рублей;

ограждение склада, назначение нежилое; по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, рыночная стоимость согласно заключения эксперта № 137.03.00270 от 12.12.2023 составляет 295 374 рублей;

18 октября 2017 г. Свидетель №1, действуя по указанию Савельева Е.В., не осведомленная об истинных преступных намерениях Савельева Е.В., являясь заинтересованным и взаимозависимым лицом с последним, на основании соглашения об отступном от 27 сентября 2017 г. осуществила регистрацию права собственности на вышеуказанные семнадцать объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: № в том числе, три объекта недвижимости без кадастровых номеров, а именно: подстанция трансформаторная комплектная, КТП-400-6/0,4 по адресу: <адрес>, <адрес> № в 18 км от плотины СШГЭС; контрольно-пропускной пункт, по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>; ограждение склада по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, ранее принадлежащих ООО «Ровито», на свое имя, о чем в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> произведены регистрационные записи: №, оставив фактическое право пользования и распоряжения вышеуказанными объектами недвижимости за Савельевым Е.В.

В результате умышленного исполнения генеральным директором и единственным участником ООО «Ровито» Савельевым Е.В. соглашения об отступном от 27 сентября 2017 г., для общества наступили последствия в виде необоснованного и безвозмездного выбытия активов общества на общую сумму 45 050 298 рублей в виде объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами № а также трех объектов недвижимости без кадастровых номеров, а именно: подстанция трансформаторная комплектная, КТП-400-6/0,4 по адресу: <адрес>, <адрес> № в 18 км от плотины СШГЭС; контрольно-пропускной пункт, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; ограждение склада по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в пользу заинтересованного и взаимозависимого лица Савельева Е.В. – его матери Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях последнего и стало одним из условий ухудшения имущественного положения общества, последующему увеличению кредиторской задолженности по денежным обязательствам и возникновению задолженности по уплате обязательных платежей.

Далее, в октябре 2017 года, но не позднее 07 октября 2017 г., находясь в неустановленном месте в <адрес> края, Савельев Е.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «Ровито», с целью увеличения неплатежеспособности, образования недостаточности имущества ООО «Ровито» и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам, достоверно осведомленный, что в собственности ООО «Ровито» имеется, в том числе, земельный участок с кадастровым номером: № по адресу: <адрес>, урочище Джойская Сосновка, площадью 32 085 кв.м, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; разрешенное использование: для эксплуатации цеха пиролиза, под иными объектами специального назначения, рыночной стоимостью 3 984 957 рублей, на которое в последующем может быть наложено взыскание в счет погашения кредиторской задолженности перед АО «Geolink AG» и ООО «Лунсин» и желая исключить возможность погашения задолженностей перед кредиторами за счет имущества общества, обратился к своей матери Свидетель №1, не работающей пенсионерке, а в соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованным лицом и в соответствии со ст.105.1 Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми лицами с ним (Савельевым Е.В.), отношения между которыми могут оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этими лицами, с целью заключения фиктивного безденежного договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: № и его отчуждения из собственности ООО «Ровито» в пользу Свидетель №1 Последняя, не подозревая об истинных преступных намерениях Савельева Е.В., находясь с ним в родственных связях и являясь заинтересованным и взаимозависимым лицом, согласилась на просьбу Савельева Е.В.

Далее, не позднее 07.10.2017, более точная дата следствием не установлена, генеральный директор и единственный участник ООО «Ровито» Савельев Е.В., в продолжение исполнения своего преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство общества, действуя в целях вывода активов общества, за счет которого возможно было удовлетворить обязательства перед кредиторами, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, подготовил фиктивный договор купли продажи земельного участка от 07 октября 2017 г., в соответствии с п. п. 1, 2 которого из собственности ООО «Ровито» в пользу Свидетель №1 отчужден земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес> площадью 32 085 кв.м., с кадастровым номером №, установив в договоре условия передачи, существенно ухудшающие положение ООО «Ровито», и отличающиеся от среднерыночной стоимости, а именно стоимость участка в размере 1 200 000 рублей, в то время как, согласно заключению эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 рыночная стоимость данного земельного участка составила 3 984 957 рублей, и указав в п. 2 настоящего договора недостоверные сведения о якобы осуществлении Свидетель №1 перед ООО «Ровито» полного расчета, который Савельев Е.В. и Свидетель №1, неосведомлённая об истинных преступных намерениях Савельева Е.В., собственноручно подписали.

18 октября 2017 г., Свидетель №1, действуя по указанию Савельева Е.В., не осведомленная об истинных преступных намерениях Савельева Е.В., являясь заинтересованным и взаимозависимым лицом с последним, на основании фиктивного договора купли-продажи земельного участка от 07 октября 2017 г. осуществила регистрацию права собственности вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером № на свое имя, о чем в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> произведена регистрационная запись №, оставив фактическое право пользования и распоряжения указанным земельным участком за Савельевым Е.В.

В результате умышленного исполнения генеральным директором ООО «Ровито» Савельевым Е.В. и Свидетель №1, неосведомленной о преступных намерениях Савельева Е.В., фиктивного договора купли-продажи от 07 октября 2017 г., для ООО «Ровито» наступили последствия в виде необоснованного и безвозмездного выбытия нематериальных активов общества в пользу заинтересованного и взаимозависимого лица Савельева Е.В. – его матери Свидетель №1, а именно земельного участка с кадастровым номером: 24:42:5900001:6, рыночная стоимостью которого в соответствии с заключением эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 составила 3 984 957 рублей и стало одним из условий ухудшения имущественного положения общества, последующему увеличению кредиторской задолженности по денежным обязательствам и возникновению задолженности по уплате обязательных платежей.

Далее, в октябре 2017 года, но не позднее 23 октября 2017 г., Савельев Е.В., являясь единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «Ровито», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «Ровито», с целью увеличения неплатежеспособности и образования недостаточности имущества ООО «Ровито» и как следствие причинения крупного ущерба кредиторам, достоверно осведомленный, что в собственности ООО «Ровито» имеется, в том числе, четыре транспортных средства, а именно: Lada GFL110 Vesta, государственный регистрационный знак (далее по тексту - №, VIN №, которое ООО «Ровито» приобрело в ООО «Лада Азия» на основании договора купли-продажи № 245 от 13.06.2017 по цене 688 900 рублей; Lada GFL110 Vesta, №, VIN №, которое ООО «Ровито» приобрело в ООО «Лада Азия» на основании договора купли-продажи № 245 от 13.06.2017 по цене 707 900 рублей; ГАЗ 231073, № №, VIN №, которое ООО «Ровито» приобрело в ООО «Торговый дом «АбаканАВТОГАЗ» на основании договора купли-продажи № 160/Б от 16.06.2017 по цене в сумме 805 000 рублей; УАЗ 26632 УАЗ ПИКАП, №, которое ООО «Ровито» приобрело в ООО «Торговый дом «АбаканАВТОГАЗ» на основании договора купли-продажи № 159/Б от 15.06.2017 по цене в сумме 871 000 рублей, а всего общей стоимостью в размере 3 072 800 рублей, на которые в последующем может быть наложено взыскание в счет погашения кредиторской задолженности, и желая исключить возможность погашения задолженностей перед кредиторами за счет имущества общества, обратился к своей матери Свидетель №1, не работающей пенсионерке, являющейся в соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованным лицом и в соответствии со ст.105.1 Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми лицами с ним (Савельевым Е.В.), отношения между которыми могут оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этими лицами, с целью заключения фиктивных безденежных договоров купли-продажи указанных автомобилей и их отчуждения из собственности ООО «Ровито» в пользу Свидетель №1 Последняя, не подозревая об истинных преступных намерениях Савельева Е.В., находясь с ним в родственных связях и являясь заинтересованным и взаимозависимым лицом, согласилась на просьбу Савельева Е.В.

Далее, 23 октября 2017 г., Савельев Е.В., являясь единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «Ровито», в продолжении исполнения своего преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство общества, действуя умышленно и в условиях неисполненных обязательств перед кредиторами, находясь в неустановленном месте <адрес> края, заключил с со своей матерью - Свидетель №1, являющейся заинтересованным и взаимозависимым лицом, заведомо экономически нецелесообразные сделки без встречного денежного исполнения, направленные на безвозмездное отчуждение имущества общества в виде четырех транспортных средств, а именно: договор купли-продажи от 23.10.2017 № б/н транспортного средства Lada GFL110 Vesta №, VIN №, стоимостью 640 000 рублей (п. 4.1 договора); договор купли-продажи от 23.10.2017 № б/н транспортного средства Lada GFL110 Vesta, №, VIN №, стоимостью 696 000 рублей (п. 4.1 договора); договор купли-продажи от 23.10.2017 № б/н транспортного средства ГАЗ 231073, №, VIN №, стоимостью 764 000 рублей (п. 4.1 договора); договор купли-продажи от 23.10.2017 № б/н транспортного средства УАЗ 26632 УАЗ ПИКАП, №, стоимостью 892 000 рублей (п. 4.1 договора). При этом, согласно заключениям финансово-аналитических и бухгалтерских экспертиз № 2118/5-1-22, 2119/5-1-22 от 30.11.2022; № 2120/5-1-22, 2121/5-1-22 от 20.12.2022; № 2122/5-1-22, 2123/5-1-22 от 21.12.2022; № 2124/5-1-22, 2125/5-1-22 от 21.12.2022; № 2126/5-1-22, 2127/5-1-22 от 19.12.2022; № 2128/5-1-22, 2129/5-1-22 от 21.12.2022; № 2130/5-1-22, 2131/5-1-22 от 26.01.2023 от Свидетель №1 оплата по указанным договорам купли-продажи транспортных средств от 23.10.2017 на расчетные счета и в кассу ООО «Ровито» не поступала. В результате умышленного исполнения генеральным директором и единственным участником ООО «Ровито» Савельевым Е.В. экономически нецелесообразных сделок по заключению договоров купли-продажи от 23.10.2017, для ООО «Ровито» наступили последствия в виде безвозмездного выбытия активов общества, а именно четырех транспортных средств на общую сумму 3 072 800 рублей в пользу заинтересованного и взаимозависимого лица, состоящего в прямых родственных связях с Савельевым Е.В. – Свидетель №1, неосведомленной о преступных намерениях последнего и стало одним из условий ухудшения имущественного положения общества, последующему увеличению кредиторской задолженности по денежным обязательствам и возникновению задолженности по уплате обязательных платежей. При этом, фактически Савельев Е.В. оставил указанные транспортные средства в своем распоряжении и пользовании.

Кроме того, 24 апреля 2018 г., Савельев Е.В., являясь единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «Ровито», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «Ровито», с целью увеличения неплатежеспособности и образования недостаточности имущества ООО «Ровито» и как следствие причинения крупного ущерба кредиторам, находясь в неустановленном месте <адрес> края, заключил договор от 24.04.2018, в соответствии с п. п. 1, 4 которого ООО «Ровито», в его лице, безвозмездно уступило в пользу ФИО50 и ФИО58, неосведомленных о преступных намерениях Савельева Е.В., право аренды на земельный участок, по адресу: <адрес>, р.<адрес>, сор. 1, кадастровый №, находящийся в пользовании ООО «Ровито» на основании договора аренды земельного участка № 536-10 01.03.2013. Из пункта 4 договора следует, что передающая сторона уступает права и обязанности по договору аренды принимающей стороне безвозмездно. В соответствии с заключением эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 рыночная стоимость права аренды указанного земельного участка по состоянию на 24.04.2018 составляла 4 280 090 рублей.

В результате умышленного исполнения генеральным директором и единственным участником ООО «Ровито» Савельевым Е.В. безвозмездной передачи права аренды земельного участка с кадастровым номером №, для ООО «Ровито» наступили последствия в виде безвозмездного выбытия нематериального актива общества на сумму 4 280 090 рублей и стало одним из условий ухудшения имущественного положения общества, последующему увеличению кредиторской задолженности по денежным обязательствам и возникновению задолженности по уплате обязательных платежей.

Одновременно, 24 апреля 2018 г., Савельев Е.В., являясь единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «Ровито», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «Ровито», с целью увеличения неплатежеспособности и образования недостаточности имущества ООО «Ровито» и как следствие причинения крупного ущерба кредиторам, находясь в неустановленном месте <адрес> края, заключил договор от 24.04.2018, в соответствии с п.п. 1, 4 которого ООО «Ровито», в его лице, безвозмездно уступило в пользу ФИО50 и ФИО58, неосведомленных о преступных намерениях Савельева Е.В., право аренды на земельный участок, по адресу: <адрес>, р.<адрес>, сор. 1, кадастровый №, находящегося в пользовании ООО «Ровито» на основании договора аренды земельного участка № 537-10 01.03.2013. Из пункта 4 договора следует, что передающая сторона уступает права и обязанности по договору аренды принимающей стороне безвозмездно. В соответствии с заключением эксперта № 137.03.00098 от 14.08.2023 рыночная стоимость права аренды указанного земельного участка по состоянию на 24.04.2018 составляла 377 938 рублей. В результате умышленного исполнения генеральным директором и единственным участником ООО «Ровито» Савельевым Е.В. безвозмездной передачи права аренды земельного участка с кадастровым номером 24:53:02000001:309, для ООО «Ровито» наступили последствия безвозмездного выбытия нематериального актива общества на сумму 377 938 рублей и стало одним из условий ухудшения имущественного положения общества, последующему увеличению кредиторской задолженности по денежным обязательствам и возникновению задолженности по уплате обязательных платежей.

Таким образом, за период с 01.01.2017 по 24.04.2018, в результате вышеуказанных умышленных экономически нецелесообразных финансово-хозяйственных операций, не отвечающих общепринятым рыночным условиям и обычаям делового оборота, осуществленных Савельевым Е.В., являющимся единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «Ровито», произведено безвозмездное отчуждение недвижимого и движимого имущества, и оборотных средств Общества в его (Савельева Е.В.) пользу и пользу матери Савельева Е.В. – Свидетель №1, неосведомленной об истинных преступных намерениях последнего, являющихся заинтересованными лицами по отношению к ООО «Ровито», на общую сумму 100 956 527, 60 рублей и в соответствии с заключением эксперта № 2142/5-1-22, 2143/5-1-22 от 30.03.2023, ставшие причиной того, что общество фактически перестало осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, утратило платежеспособность и возможность извлечения прибыли и привело к утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам ООО «Ровито» за счет его имущества, в связи с чем наступила неспособность ООО «Ровито» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.

Вышеуказанные сделки совершены руководителем ООО «Ровито» Савельевым Е.В. с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов общества, поскольку в период совершения вышеуказанных сделок по отчуждению имущества ООО «Ровито», у общества образовались неисполненные обязательства перед следующими контрагентами, а именно:

- перед АО «Geolink AG, реестровый номер <адрес> <адрес>, образовавшиеся в период с 25.05.2017 по 01.01.2018, в связи с умышленным невыполнением обязательств по международному контракту № Z01-3035 от 12.05.2017 на сумму 482 767, 78 долларов США, эквивалентной сумме в размере 31 620 473, 19 рублей, подтвержденные решением Арбитражного суда Красноярского края по делу № А33-14724/2018 от 11.09.2018;

- перед ООО «Лунсин» (ИНН №), образовавшиеся в период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2017 договору транспортной экспедиции № 13-ВПМ от 19.06.2016 в сумме 58 302 191, 52 рублей основного долга, подтвержденные решением Арбитражного суда Республики Хакасия Красноярского края по делу № А74-15779/2017 от 07.05.2018

- перед администрацией <адрес> края, образовавшиеся в период с 08.07.2017 по 03.07.2018 по договорам аренды 01.03.2013 № 537-10, от 01.03.2013 № 537-10 на общую сумму 425 135, 99 рублей, подтверждённые решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 19.11.2018 по делу № А74-16110/2018;

- перед АО «Федеральная грузовая компания» (ИНН №), образовавшиеся в период с 31.07.2017 по 30.09.2017 по договору №ЦМ/Красн-13 от 09.09.2016 на общую сумму 389 536 рублей, подтверждённые решением Арбитражного суда Новосибирской области № А45-44275/2018 от 30.01.2019;

- перед сотрудниками ООО «Ровито» в лице ФИО2, Свидетель №5, ФИО3, образовавшиеся в период с октября 2017 года по 22.05.2018 в связи с невыплатой заработной платы на общую сумму 1 293 701, 63 рублей, подверженные решениями Минусинского городского суда Красноярского края от 05.02.2018 по делу № 2-267/2018; от 29.08.2018 № 2-2495/2018; от 12.10.2018 по делу № 2-2399/2018; от 27.12.2018 по делу № 2-3637/2018.

- перед Российской Федерацией в лице уполномоченного органа - Федеральной налоговой службы по обязательным платежам в бюджет на общую сумму 3 944 763, 99 рублей;

- перед ИП Потерпевший №1 (ОГРНИП №), образовавшиеся в период с 27.11.2017 по 06.12.2017, подтверждённые Определением Арбитражного суда Красноярского края от 22.07.2020 по делу № А33-2962/2019 в сумме 57 650 рублей и подлежащие удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

С 01 января 2018 г. ООО «Ровито» фактически перестало осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, последняя банковская операция обществом совершена 09.01.2018 (комиссия за годовое обслуживание банка). Последняя налоговая отчетность представлена 01.08.2018 - нулевой расчет по страховым взносам, бухгалтерская отчетность за 2018 год в налоговые органы не предоставлялась.

Между тем, в соответствии с заключением эксперта № 2142/5-1-22, 2143/5-1-22 от 30.03.2023 ООО «Ровито» для погашения краткосрочных обязательств в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 имело достаточное количество денежных средств на расчетных счетах и краткосрочных вложений, то есть являлось платежеспособным. Таким образом, при условии осуществления ООО «Ровито» в лице генерального директора и единственного участника Савельева Е.В. финансово-хозяйственной деятельности, отвечающей общепринятым обычаям делового оборота, общество имело бы возможность осуществить расчеты по своим денежным обязательствам перед кредиторами и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Решением Арбитражного суда Красноярского края по делу № A33-2962/2019 от 06.11.2019 (резолютивная часть объявлена 31.10.2019) ООО «Ровито» признано банкротом, в отношении должника введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена ФИО12, являющаяся членом Ассоциации арбитражных управляющих «Содружество». Общий размер задолженности, включенной в реестр требований кредиторов ООО «Ровито», а также задолженности учтенной за реестром требований кредиторов составил 96 033 452, 32 рублей, в том числе, 2 очередь: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю - 2 411 446, 60 рублей; Потерпевший №2 (правопреемник ФИО2, Свидетель №5, ФИО3) - 1 293 701, 63 рублей; 3 очередь основного долга: компания АО «Чэплфилдз Трэйдинг Лимитед» (правопреемник АО «Geolink AG») – 30 716 440, 03 рублей; Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – 623 019, 09 рублей; ООО «Лунсин» - 58 302 191, 52 рублей; Муниципальное образование <адрес> края – 352 242, 37 рублей, АО «Федеральная грузовая компания» - 10 756 рублей; третья очередь: пени, штрафы, неустойки - 2 266 005, 08 рублей, в том числе, компания АО «Чэплфилдз Трэйдинг Лимитед» (правопреемник АО «Geolink AG») – 904 033, 16 рублей; Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – 910 298, 3 рублей; Муниципальное образование <адрес> края – 72 893, 62 рублей; АО «Федеральная грузовая компания» - 378 780 рублей; требования к ООО «Ровито», учтенные за реестром требований кредиторов: ИП Потерпевший №1 – в сумме 57 650 рублей.

Впоследствии по заявлению конкурсного управляющего ООО «Ровито» ФИО12 определениями Арбитражного суда Красноярского края по делу № А33-2962/2019 от 11.12.2020, от 17.12.2020, от 29.12.2020, от 18.02.2021, от 03.11.2021, от 26.06.2023, вышеуказанные сделки, осуществленные руководителем ООО «Ровито» Савельевым Е.В., в том числе, операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Ровито» в пользу Савельева Е.В. и по снятию наличных денежных средств с расчетного счета, по отчуждению недвижимого имущества и транспортных средств в пользу Свидетель №1, ФИО50, ФИО58, на основании совокупности условий, предусмотренных п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, признаны судом недействительными сделками, судом установлен безвозмездный характер указанных сделок, направленность сделок на уменьшение конкурсной массы и вывода активов общества в пользу Савельева Е.В., то есть в пользу заинтересованного лица, во избежание расчетов с кредиторами.

Таким образом, в результате умышленных экономически нецелесообразных действий единоличного исполнительного органа и единственного участника ООО «Ровито» Савельева Е.В., совершенных в период с 04.01.2017 по 24.04.2018, осуществлено отчуждение имущества общества на общую сумму 100 956 527, 60 рублей, в связи с чем значительно ухудшилось финансовое состояние предприятия вплоть до полной утраты платежеспособности и прекращения финансово-хозяйственной деятельности, что привело к признанию 06 ноября 2019 г. Арбитражным судом Красноярского края ООО «Ровито» несостоятельным (банкротом) и повлекло неспособность ООО «Ровито» удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, в результате чего был причинен крупный ущерб кредиторам общества - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю; ФИО20 (правопреемник ФИО2; Свидетель №5, ФИО3), АО «Чэплфилдз Трэйдинг Лимитед» (правопреемник АО «Geolink AG»); ООО «Лунсин», Муниципальное образование <адрес> края (администрация <адрес>), АО «Федеральная грузовая компания», ИП Потерпевший №1 в общей сумме 96 033 452, 32 рублей.

Кроме того, в период с 08 января 2020 г. по 20 ноября 2020 г. Савельев Е.В., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совершил покушение на приобретение права на имущество общества с ограниченной ответственностью «Ровито», признанного на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 06.11.2019 по делу № А33-2962/2019 банкротом и находящегося в процедуре конкурсного производства, путем необоснованного включения в реестр требований кредиторов к обществу на сумму 16 721 299, 89 рублей, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

ООО «Ровито» (ИНН №) создано решением единственного участника общества № 1 от 29.04.2010 Савельевым Е.В. и 17.05.2010 зарегистрировано в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю по юридическому адресу: <адрес>, а фактически располагалось по адресу: <адрес>. В соответствии с Уставом, утвержденным решением участника № 1 от 29.04.2010, основным видом деятельности общества является деятельность автомобильного грузового транспорта.

С момента регистрации общества и до 05.11.2019 генеральным директором общества, на основании решения № 1 ООО «Ровито» от 29.04.2010, приказа № 1 от 17.05.2010 являлся Савельев Е.В. Кроме того, с момента регистрации общества и по 26.07.2018, на основании решения № 1 от 29.04.2010 Савельев Е.В. являлся единственным участником общества. А также на основании приказа ООО «Ровито» № 3 от 17.05.2010 являлся главным бухгалтером и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете» являлся ответственным за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при осуществлении хозяйственных операций.

Таким образом, в период с 29.04.2010 по 05.11.2019 Савельев Е.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Ровито» и в силу занимаемого им служебного положения осуществлял полномочия по пользованию, распоряжению и управлению имуществом и денежными средствами ООО «Ровито» и в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) являлся заинтересованным лицом по отношению к ООО «Ровито».

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 06.11.2019 по делу № A33-2962/2019 ООО «Ровито» признано банкротом, в отношении общества открыта процедура конкурсного производства, генеральный директор ООО «Ровито» Савельев Е.В. отстранен от управления обществом, конкурсным управляющим утверждена ФИО51, являющаяся членом Ассоциации арбитражных управляющих «Содружество». Общий размер задолженности, включенной в реестр требований кредиторов ООО «Ровито», а также задолженности учтенной за реестром требований кредиторов составил 96 033 452, 32 рублей.

В соответствии с п. 1 ст. 129 Закона о банкротстве с даты утверждения конкурсного управляющего и до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего, он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

08 января 2020 г. у Савельева Е.В., отстраненного от управления ООО «Ровито», ввиду признания Арбитражным судом Красноярского края общества банкротом и открытия процедуры конкурсного производства, из корыстных побуждений в целях личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на приобретение права на имущество ООО «Ровито» путем обмана, под видом необоснованного включения себя, как физического лица, в реестр требований кредиторов ООО «Ровито», на основании фиктивной кредиторской задолженности на сумму 16 721 299, 89 рублей, с целью возникновения реальной возможности ее удовлетворения за счет реализации имущества ООО «Ровито», которым в соответствии с Законом о банкротстве осуществляется исполнение обязательств перед кредиторами.

08 января 2020 г., Савельев Е.В., находясь в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение права на имущество ООО «Ровито» путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде необоснованного включения в реестр кредиторов ООО «Ровито» его требований и желая их наступления, изготовил и направил в Арбитражный суд Красноярского края по адресу: <адрес>, заявление о включении себя, как физического лица, в третью очередь реестра требований к ООО «Ровито» на сумму 16 721 299, 89 рублей по делу № А33-2962/2019, будучи достоверно осведомленным, что у ООО «Ровито» перед ним указанная задолженность отсутствует. Указанное заявление, датированное 08.01.2020, поступило в Арбитражный суд Красноярского края почтовым направлением 14.01.2020 в 16 часов 35 минут.

В обосновании наличия задолженности в размере 16 721 299, 89 рублей, Савельев Е.В. умышленно предоставил в Арбитражный суд Красноярского края недостоверные и неполные сведения, создающие видимость погашения им за счет собственных денежных средств, как поручителем ООО «Ровито», задолженности ООО «Ровито» перед третьим лицом - ООО «Лизинговая компания «Дельта» на сумму 16 721 299, 89 рублей, взысканной с последнего на основании заочного решения Федерального суда Центрального района г. Красноярска по делу № 2-3807/2018 от 24.05.2018, как с поручителя ООО «Ровито», возникшей ввиду неисполнения ООО «Ровито» обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга) от 16.08.2017 № 3355/ФЛ и 18.08.2017 № 3354/ФЛ, которые были обеспечены договорами личного поручительства № 2025/П от 16.08.2017 и № 2024/П от 18.08.2017, по которым Савельев Е.В. поручился обеспечить исполнение обязательств ООО «Ровито» перед ООО «Лизинговая компания «Дельта». В обоснование своих требований Савельев Е.В. предоставил в Арбитражный суд Красноярского края постановление об окончании в отношении последнего исполнительного производства № 56240/18/24090-ИП от 18.09.2018 и возвращении исполнительных листов серии ФС № 024154425, ФС № 021099816 и указав в заявление от 08.01.2020 недостоверные сведения, что основанием, послужившим прекращением в отношении него исполнительных производств, является погашение последним из собственных денежных средств полной суммы задолженности ООО «Ровито» на основании договоров поручительства № 2025/П от 16.08.2017 и № 2024/П от 18.08.2017 перед ООО «Лизинговая компания «Дельта».

Между тем, Савельев Е.В., будучи до объявления процедуры банкротства единоличным исполнительным органом ООО «Ровито»», был достоверно осведомлен, что основанием для прекращения исполнительного производства и передачи исполнительных листов ООО «Лизинговая компания «Дельта» послужил факт возврата предметов лизинга по договорам финансовой аренды (лизинга) от 16.08.2017 № 3355/ФЛ и 18.08.2017 № 3354/ФЛ самим должником-юридическим лицом – ООО «Ровито», на основании актов приема-передачи б/н от 02.04.2018, на основании которых ООО «Ровито» возвратило, а ООО «Лизинговая компания «Дельта» приняло предметы лизинга, которые подписаны ООО «Ровито» от имени генерального директора Савельева Е.В.

Таким образом, Савельев Е.В. путем умышленного не предоставления в Арбитражный суд Красноярского края полного пакета документов финансово-хозяйственной деятельности между ООО «Ровито» и ООО «Лизинговая компания «Дельта», свидетельствующих о самостоятельном исполнении ООО «Ровито» долговых обязательств по договорам лизинга от 16.08.2017 и от 18.08.2017 перед ООО «Лизинговая компания «Дельта» и, соответственно, отсутствии оснований возникновения у ООО «Ровито» кредиторской задолженности перед Савельевым Е.В., указанием ложных сведений о прекращении исполнительного производства ввиду погашения им обязательств ООО «Ровито» перед ООО «Лизинговая компания «Дельта» за счет собственных денежных средств, намеревался подтвердить наличие кредиторской задолженности ООО «Ровито» перед собой, как физическим лицом, ввиду якобы исполнения им договоров личного поручительства № 2025/П от 16.08.2017 и № 2024/П от 18.08.2017.

Своими действиями Савельев Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполнил все зависящие от него действия, направленные на приобретение права на имущество, принадлежащее ООО «Ровито» включенное в конкурсную массу в период процедуры банкротства Общества, путем создания фиктивной задолженности Общества перед собой в особо крупном размере на сумму 16 721 299, 89 рублей. Однако, преступление не было доведено Савельевым Е.В. до конца по независящим от него обстоятельствам, так как на основании документов, несоответствующих действительности и представленных последним в неполном объеме, Арбитражным судом Красноярского края 20 ноября 2020 г. по делу № А33-2962/2019 было вынесено определение об отказе во внесении в реестр кредиторов требований Савельева Е.В.

В соответствие с определением Арбитражного суда Красноярского края от 20 ноября 2020 г. по делу № А33-2962/2019 об отказе Савельеву Е.В. во включении в реестр требований кредиторов ООО «Ровито», установлено, что доказательства того, что Савельев Е.В. рассчитался перед лизинговой компанией собственными денежными средствами отсутствуют, документы, предоставленные Савельевым Е.В., не подтверждают наличия перед ним кредиторской задолженности, ввиду того, что ООО «Ровито» передало ООО «Лизинговая компания «Дельта» предметы лизинга, в счет гашения долга, что подтверждается актами приема-передачи, в связи с чем исполнительное производство было окончено, исполнительные листы переданы Савельеву Е.В., как поручителю должника. Кроме того, исполнительное производство окончено по заявлению взыскателя (ООО «Лизинговая компания «Дельта»), на момент окончания исполнительного производства задолженность составила 16 721 299, 61 рублей, сведения о погашении задолженности Савельевым Е.В. в денежном эквиваленте отсутствуют.

Своими преступными действиями Савельев Е.В. намеревался создать видимость не существовавших реально правоотношений и необоснованно включиться в реестр требований кредиторов ООО «Ровито», с целью приобретения права на имущество ООО «Ровито» на сумму 16 721 299, 89 рублей и причинения Обществу материальный ущерба ООО «Ровито» на указанную сумму, который является особо крупным.

В судебном заседании подсудимый Савельев Е.В. вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, пояснив суду, что первые переговоры о сотрудничестве между компаниями ООО «РОВИТО» и ООО «Лунсин» прошли в январе 2016 года. С тех пор они много встречались, обсуждая планы и перспективы совместной работы. В октябре 2016 г. между их компаниями, после долгих и трудных переговоров подписан Договор транспортной экспедиции №13-ВПМ от 19.09.2016 г. о предоставлении компанией ООО «РОВИТО» услуг по перевалке и отгрузке по ж/д рудных концентратов цинка, меди, свинца для компании ООО «Лунсин». Для отгрузки руды компания «РОВИТО» арендовала контейнерный двор у Красноярской дирекции «Терминально-складского комплекса» РЖД на <адрес>. Для перевозки руды по ж/д подписал договор на предоставление подвижного состава с АО «ФГК». Так как с вагонами были постоянно перебои, он пригласил в партнеры его хорошего знакомого ФИО6 (зятя руководителя Росфинмониторинга ФИО7 (Финансовая разведка ФИО23)), который взял на себя решение вопроса предоставления полувагонов для перевозки руды. После того как вопрос с полувагонами был решен, компания ООО «РОВИТО» стала выполнять все отгрузки руды без перебоев. После нескольких месяцев успешной работы подписал ещё один договор с ООО «Лунсин» №2017/02-012 от 01.02.2017 г. на оказание автоуслуг по перевозке грузов сроком на четыре года до 31.12.2021 г. В феврале 2017 г. была приобретена база за 16 млн. руб. (6 млн. по счету, а 10 млн. наличный расчет) для обслуживания самосвалов FAW-3310. ФИО31 (ФИО8 ИНН №) знает давно, это его с ФИО145 ФИО6 общий знакомый. В начале февраля 2017 г. он приехал на встречу с ФИО31 в <адрес>, и они встретились с ним в центре по <адрес> в кафе. На встречу ФИО31 пригласил Свидетель №13 и Свидетель №12, их интересовал вопрос его сотрудничества с компанией ООО «Лунсин». На встрече ему задавали вопросы, связанные с приобретением через его компанию руды цинка, меди, свинца производства ООО «Лунсин». После встречи он поделился с ФИО146 ФИО6 о ходе переговоров, который был всегда в курсе его всех действий. На тот момент он имел два контракта с ООО «Лунсин», один на перевалку и ж/д отгрузку и второй на автоперевозку руды от ГОКа до <адрес>. На продажу руды у него контракта не было. Он им объяснил, чтобы ответить им о возможности поставки в их адрес руды ему надо уточнить у руководства ООО «Лунсин». По возвращению домой он поставил задачу своему заму коммерческому директору Свидетель №2 проработать этот вопрос, так как он вел всю оперативную работу с замом Ген. директора ООО «Лунсин» ФИО147. Через некоторое время Свидетель №2 доложил, что у них есть такая возможность, подписать третий контракт на покупку руды, при условии предоставления информации конечного покупателя и наличия предоплаты. Он соответственно позвонил ФИО31 и передал всю информацию. Далее ФИО31 пригласил его в <адрес>, где они вместе с ФИО31, Свидетель №13 и Свидетель №12 стали обсуждать дальнейшие действия, это было примерно в середине февраля 2017 г. Они рассказали, что их партнер в <адрес> Свидетель №11 ищет выход на ООО «Лунсин» для приобретения рудных концентратов. В ходе встречи Свидетель №13 набрал ФИО142, и они на громкой связи с ним познакомились и перешли к обсуждению заданных ему вопросов. Обменялись номерами телефонов. После 16 февраля 2017 г. он получил на Е-mail предложение от компании «MBR METALS» на покупку руды отправленное ФИО142. Дальнейшие переговоры договорились провести в <адрес>. Примерно в конце февраля 2017 г. он полетел на встречу с Свидетель №11 в <адрес>. На встрече он интересовался возможностью продажи неучтенной руды, на что он ему ответил, что он этим не занимается и ему их партнерские отношения с ООО «Лунсин» дороги. На встрече он объяснил алгоритм заключения контракта на продажу руды: 1. для заключения контракта между его компанией и ООО «Лунсин» необходимо знать конечного покупателя. 2. наличие предоплаты. На встрече ФИО142 никаких документов, доверенностей на представление интересов каких-либо компаний ему не показывал. По возвращению домой ФИО142 попросил его выслать фото мешков с рудой, фотографии погрузочной площадки с мешками, фотографии погрузки в вагоны, транспортные накладные, по которым принимали руду к отгрузке. Он все ему отправил все на Е-mail. В марте 2017 г. он оформил лизинг (Лизинговая компания «Дельта» <адрес>) на первую партию автотранспорта из пяти самосвалов ЕАW-3310. И в марте же они стали вести переговоры по заключению еще одного договора на покупку руды. Переговоры он вел с замом Ген. директора ООО «Лунсин» ФИО147. Их компания по работе с ООО «Лунсин» проявила себя с наилучшей стороны, с поставленными задачами успешно справлялась и поэтому ему предварительно (устно) ФИО147 пообещал согласовать подписание договора на продажу руды, при условии предоставления ему информации о конечном покупателе и наличии предоплаты. В апреле 2017 г. ФИО31, Свидетель №13 и Свидетель №12 на очередной встрече в <адрес> сделали ему предложение по совместной работе по продаже руды своему партнеру ФИО142 на условиях 50/50 от прибыли. Для участия готовы были вложить 15 млн. руб. на приобретение базы на <адрес> для отгрузки руды. Он взял паузу, чтобы подумать. В конце апреля, начале мая 2017 г. Свидетель №11, его жена ФИО52, Свидетель №13, Свидетель №12 приезжали к нему для осмотра площадки и груза (руды). Посмотрев и убедившись, что его компания имеет возможность заключить контракт на покупку руды с ООО «Лунсин», вся компания разъехалась. После у них с Свидетель №11 началась переписка и они приступили к согласованию контракта. В переписке он узнал покупателя руды - компания «Geolink AG». Когда он получил от ФИО142 контракт, подписанный в фотошопе директором «Geolink AG» Негbert Оеhri, он позвонил ФИО142 с вопросом о подлинности контракта и попросил выслать его подписанный оригинал контракта, объясняя, что он необходим будет для предоставления в банк. Свидетель №2 параллельно занимался согласованием подписания контракта с китайской стороной, как он ему говорил. На предложение ФИО31, Свидетель №13 и Свидетель №12 о совместном сотрудничестве, он им дал свое согласие. В мае 2017 г. ему передали наличными 15 млн. руб. для дальнейшего развития и приобретения базы, с которой планировали дальнейшую продажу и отгрузку руды своему партнеру Свидетель №11 После этого он полетел в Москву договариваться с собственниками базы. Встретился с собственником базы, обсудили условия продажи базы, общая стоимость продажи 18 млн. рублей, и одно из условий было, это передача части наличных денежных средств в размере 5 млн. руб. его представителю при подписании договора купли-продажи. Зная, что эту базу планировал купить ФИО9 директор ООО «Агро-Альянс- Сибирь» за 18 млн. рублей и он вел переговоры с собственником базы, он согласился купить базу на озвученных ему условиях. По возвращению домой через некоторое время он получил по почте подписанный контракт от АG «Geolink», выставил счет на оплату по е-mail. Получил предоплату 749 426,52$. После того как он получил подписанный контракт и получил предоплату, он связался с ФИО147 и передал ему всю необходимую информацию, которую он просил для подписания контракта. Изучив данную информацию, он поручил своим юристам готовить контракт на продажу руды ООО «РОВИТО». Обратил внимание суда и всех присутствующих, что в ходе судебного заседания начальник юридического отдела компании «Лунсин» ФИО10ФИО153 подтвердил данный факт, что непосредственно он составлял этот контракт, а затем этот контракт был согласован руководством. А также ФИО152 ФИО40, допрошенный в судебном заседании, тоже подтвердил, что видел согласованный проект контракта. Но по объективным причинам сроки подписания стали неоднократно переносится. ФИО147 ему объяснял, что из-за закрытия дорог (распутицы) и соответственно срыва поставок своим контрагентам он не может сейчас пописать контракт, что ему необходимо время

Несмотря на позицию подсудимого Савельева Е.В. в судебном заседании, его вина в совершении инкриминируемых ему преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО118, пояснившей в судебном заседании, что она является представителем потерпевшей стороны ООО «Лунсин». 19 сентября 2016 г. в городе <адрес> ООО «Ровито» и ООО «Лунсин» заключили договор транспортной экспедиции № 13-ВПМ, ООО «Лунсин» доставляет груз в виде руды в мешках на станцию <адрес> в <адрес>, ООО «Ровито» предоставляет железнодорожный подвижной состав на станцию для последующей железнодорожной перевозки грузов заказчика перевозимых в <адрес>. Стороны согласовали стоимость услуг 100 рублей за тонну груза через специализированную площадку ООО «Ровито» на станции <адрес> в <адрес>. Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 07 мая 2018 г. с ООО «Ровито» в пользу ООО «Лунсин» взыскано 58 302 191 руб. 52 коп. основного долга. Решение вступило в законную силу. В связи с тем, что долг не оплачен они обратились в следственные органы. Договора по автоперевозкам она не видела, на какую сумму подписывался договор ей не известно, срок договора и стоимость услуг она не знает. Акт сверки по договору экспедиции она предоставила в суд. Причина не исполнения обязательств ООО «Ровито» ей не известна. До 2017 года договор заключенный в 2016 году исполнялся, но в какой-то момент ООО «Ровито» перестали оказывать услуги. Задолженность на указанную сумму вытекает из договора транспортировки груза.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО121, пояснившей в судебном заседании, что она состоит в должности начальника отдела обеспечения процедур банкротства Межрайонной ИФНС № 1 по Красноярскому краю. Савельев Е.В. своими действиями нарушил действующее законодательство, что подтверждается решением Арбитражного суда. В ходе анализа финансовой деятельности ООО «Ровито» установлено отчуждение имущества от Савельева Е.В. его матери, была установлена их родственная связь, установлено безвозмездность сделки, что привело к возникновению задолженности перед бюджетом в сумме 3944763 руб. 90 коп., которая не погашена. Судебные решения по взысканию задолженности не принимались.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО12, пояснившей в судебном заседании, что она является конкурсным управляющим ООО «Ровито» с 2019 года. В соответствии с законом о банкротстве она составляла заключение о наличии у ООО «Ровито» признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, был сделан вывод о наличии у ООО «Ровито» признаков преднамеренного банкротства. Было выведено безвозмездно с баланса должника имущество, также были выявлены безосновательные факты выдачи денежных средств, снятия денежных средств. Согласно чеков денежные средства снимались именно Савельевым Е.В. Арестованы транспортные средства, часть сделок суд признал недействительными. Арбитражный суд Красноярского края признал все данные снятия наличных денежных средств незаконными, недействительными. В настоящее время имущество, сделки по которому признаны недействительными, не реализовано. Она подала документы на государственную регистрацию, чтобы зарегистрировать данные объекты за должником, но регистрацию провести невозможно в связи с запретом, она подала ходатайство о снятии ареста с данных объектов. Договор переуступки и смена кредиторов ее не касается. Директором ООО «Ровито» на момент процедуры наблюдения и в конкурсном производстве документы должника ей не передавались. Она не видела обращения ООО «Ровито» в Арбитражный суд со встречным иском к ООО «Лунсин» на сумму 147 миллионов. Она не выясняла о задолженности ООО «Ровито» перед ООО «Лунсин» в 58 миллионов. Она не руководствуется данными бухгалтерского учета, а руководствуется судебными актами. Она не включает требования кредитора в реестр, его включает суд. Насколько ей известно, Савельев в Арбитражный суд предоставил подложные документы о погашении задолженности перед лизинговой компанией «Дельта», которая числилась за ООО «Ровито».

Показаниями потерпевшего ФИО53, пояснившего в судебном заседании, что с Савельевым Е.В. он знаком 4 года. Савельев попросил его о помощи. У него был договор с Савельевым Е.В., который составлял юрист, он не помнит о чем был договор, Савельев Е.В. присутствовал при заключении договора. ФИО2, ФИО3 и Свидетель №5 он видел 1 раз когда платил им заработную плату, а именно каждому 400000 рублей, всего 1293701 руб. 63 коп. Савельев Е.В. также присутствовал при расчете с данными людьми.

Оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО141 (т. 10 л.д. 242-245) из содержания которых следует, что с Савельевым Е.В. он знаком примерно с 2019 года, поддерживает с ним доверительные, дружеские отношения. Известно, что Савельев Е.В. являлся генеральным директором ООО «Ровито», в данной организации никогда трудоустроен не был, в деловых, договорных или иного вида бизнес-отношениях с данной организацией никогда не состоял. От Савельева Е.В. было известно, что ООО «Ровито» занималось грузоперевозками.

Примерно в конце марте 2023 года – начале апреля 2023 года, более точную дату не помнит, к нему обратился Савельев Е.В., который сообщил, что ООО «Ровито» находится в процедуре банкротства, а также, что у ООО «Ровито» имеется задолженность перед сотрудниками по невыплате заработной платы на сумму около 1 300 000 рублей, которая включена в реестр требований кредиторов 2 очереди. Савельев Е.В. предложил ему выкупить задолженность ООО «Ровито» перед сотрудниками ООО «Ровито» и на основании правопреемства включиться в реестр требований кредиторов, пояснив, что в конкурсную массу общества включены дорогостоящие объекты недвижимости, за счет реализации которых можно будет компенсировать свои расходы.

Также Савельевым Е.В. были предоставлены документы, подтверждающие, что требования сотрудников ООО «Ровито» включены во вторую очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито», а именно требования ФИО2 на сумму 429 536, 41 рублей; требования ФИО3 на сумму 432 181, 11 рублей; требования Свидетель №5 на сумму 431 984, 11 рублей, а всего на общую сумму 1 293 701, 63 рублей, задолженность перед которыми подтверждена судебными решениями Минусинского городского суда Красноярского края от 05.02.2018 по делу № 2-267/2018; от 12.10.2018 по делу № 2-2399/2018; от 29.08.2018 по делу № 2-2495/2018.

После разговора с Савельевым Е.В., путем мониторинга сайтов ЕФРСБ, Арбитражного суда Красноярского края, Минусинского городского суда, изучил процедуру банкротства ООО «Ровито» и посчитал предложение Савельева Е.В. интересным и выгодным, так как в конкурсную массу общества действительно включены 14 объектов недвижимого имущества. После чего, в телефонном режиме сообщил Савельеву Е.В., что согласен на его предложение.

Для погашения задолженности перед ФИО3, Свидетель №5, ФИО155 на общую сумму 1 293 701, 63 рублей у него имелись наличные денежные средства в указанной сумме, накопленные из заработной платы.

Примерно в середине апреля 2023, Савельев Е.В. организовал встречу в офисе по адресу: <адрес>, с ранее незнакомыми ему ФИО3, Свидетель №5, ФИО156 на которой они обсудили условия приобретения их задолженности, и при погашении задолженности и расчета с указанными лицам наличными денежными средствами, 17 апреля 2023 года подписали договоры цессии № 1, 2, 3 от 17.04.2023.

В момент подписания договоров им был осуществлен расчет по договорам цессии наличными денежными средствами в общей сумме 1 293 701, 63 рублей, а именно: ФИО2 - 429 536, 41 рублей; ФИО3 - 432 181, 11 рублей; Свидетель №5 - 431 984, 11 рублей, о чем ФИО157 ФИО3, Свидетель №5 собстенноручно написали расписки.

В этот же день им было направлено заявление конкурсному управляющему ООО «Ровито» о замене кредиторов ФИО2, ФИО3, Свидетель №5 на него (ФИО20), подписанное всеми указанным выше лицами.

Таким образом, на основании ст. 282 ГК РФ и договоров цессии № 1, 2, 3 от 17.04.2021 осуществлена передача прав требований ФИО2, Свидетель №5, ФИО3 к ООО «Ровито» в его пользу.

Далее, на основании договоров цессии № 1, 2, 3 от 17.04.2023 обратился с заявлением в Минусинский городской суд для осуществления правопреемства требований ФИО2, ФИО3 и Свидетель №5 к ООО «Ровито» в его пользу. На основании определений Минусинского городского суда, его заявление о правопреемстве удовлетворено в полном объеме, в результате чего, в реестре требований кредиторов ООО «Ровито» осуществлена замена кредиторов второй очереди ФИО2 - 429 536, 41 рублей; ФИО3 - 432 181, 11 рублей; Свидетель №5 - 431 984, 11 рублей на него на общую сумму 1 293 701, 63 рублей.

Таким образом, ввиду погашения им задолженности ООО «Ровито» перед бывшими сотрудникам общества по выплате заработной плате на общую сумму 1 293 701, 63 рублей, у него возникло право требования к ООО «Ровито» на указанную сумму, что подтверждается судебными актами.

Оглашенные показания потерпевший ФИО54 в судебном заседании подтвердил в полном объеме, пояснив, что давал их добровольно. Также дополнительно пояснив, что в настоящее время денежные средства ему не возвращены.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО135, пояснившей в судебном заседании, что она работает в администрации <адрес>. У ООО «Ровито» имеется задолженность перед администрацией <адрес> за аренду двух земельных участков. Сумма задолженности по одному участку составляет 352242 рублей, по второму участку 329177 рублей. Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 19.11.2018 была взыскана задолженность. Указанная задолженность не погашена.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО55, пояснившей в судебном заседании, что она является представителем «Федеральная грузовая компания». Между «Федеральной грузовой компанией» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. 09.09.2016 был заключен договор о предоставлении выдвижного состава. В 2017 году «Федеральная грузовая компания» предоставила ООО «Ровито» 117 вагонов. Согласно условиям договора, в определенное количество суток вагоны после выгрузки должны были быть освобождены и возвращены Федеральной грузовой компании. Однако вагоны возвращены с нарушением сроков. Согласно условий договоров были начислены штрафные санкции в размере 378780 рублей за 321 сутки. Направлялась претензия в адрес ООО «Ровито», но требования оставлены без удовлетворения. В связи с чем она направили исковое заявление в суд. Решение было вынесено в пользу Федеральная грузовая компания. ООО «Ровито» не опровергали данную задолженность. Требование включено в кредиторскую задолженность. 378780 рублей сумма штрафных санкций, а 10576 рублей государственная пошлина. В настоящее время дог не погашен.

Показаниями потерпевшего ФИО117, пояснившего в судебном заседании, что компания Чэплфилдз является правопреемником Геолинк. ООО «Ровито» не исполнило обязательств по поставке товаров. В настоящее время введена процедура банкротства по отношению ООО «Ровито», установлено, что осуществлялись дейсвия, направленные на вывод активов. Сумма задолженности установлена решением суда перед Геолинк в размере 482767, 78 долларов США. Задолженность не погашена. Он при выдаче доверенностей не присутствовал. Все документы были предметом рассмотрения в Арбитражном суде, о какой-либо фальсификации документов ему не известно.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, пояснившего в судебном заседании, что между ООО «Ровито» и ИП ФИО138 был заключен договор, в рамках которого ООО «Ровито» приобретало у ИП ФИО138 автозапчасти. Товар был поставлен в адрес ООО «Ровито» и приняты представителем ООО «Ровито» по доверенности на общую сумму 57650 рублей. ООО «Ровито» не осуществило расчет. В адрес ООО «Ровито» направлена претензия. Определением Арбитражного суда Красноярского края требование ИП ФИО138 к ООО «Ровито» признано обоснованным. До настоящего времени указанная задолженность не погашена.

Показаниями свидетеля ФИО3, пояснившего в судебном заседании, что с июня 2017 года по сентября 2017 года он работал начальником службы безопасности ООО «Ровито». Были проблемы с выплатой заработной платы в сумме 432181 руб. 11 коп. Савельев Е.В. объяснял это тяжелым материальным положением предприятия. Транспортные средства приобретались ООО «Ровито», но когда приобретались, он не помнит. Согласно договора уступки прав требований ему задолженность была погашена в присутствии ФИО141. В настоящее время задолженность погашена, претензий к Савельеву Е.В. он не имеет

Показаниями свидетеля ФИО56, пояснившего в судебном заседании, что в период с 2016 по январь 2018 года он работал в ООО «Ровито» в должности начальника погрузочного участка. Он не присутствовал при оформлении сделки продажи двух автомобилей Лада Веста, которые имелись в ООО «Ровито». По имеющейся доверенности, подписанной Савельевым Е.В., он осуществил регистрационные действия с автомобилями. Также пояснил, что у ООО «Ровито» были отношения с ООО «Лунсин», были ли работы выполнены в полном объеме, ему не известно.

Оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО56 (т. 22 л.д. 23-26) из содержания которых следует, что примерно в летом 2017 года у ООО «Ровито» в пользовании появилось два автомобиля LADA VESTA с №, обстоятельства приобретения транспорта ему не известны. На одном из указанных автомобилей LADA VESTA постоянно передвигался Савельев Е.В., иногда он. На вторым автомобиле LADA VESTA передвигался заместитель Савельева Е.В. - Свидетель №2 Осуществлялось ли ведение журналов учета передвижения автомобилей, ему не известно. Примерно в конце октября 2017 года, более точную дату не помнит, Савельев Е.В. дал ему указание осуществить в ГИБДД МО МВД России «Минусинский» регистрационные действия с данными автомобилями LADA VESTA, а также передал договоры купли-продажи и доверенность на осуществление действий в ГИБДД. Согласно полученным от Савельева Е.В. документам, ООО «Ровито» в лице последнего передает указанные выше автомобили LADA VESTA в собственность Свидетель №1 на основании договоров купли-продажи от 23.10.2017. Обстоятельств подписания и составления данных договоров не знает, осуществлялась ли по ним фактическая оплата, ему также не известно. Он только поочередно осуществил регистрационные действия в отношении данных автомобилей по указанию Савельева Е.В., представив в ГИБДД простую письменную доверенность от имени Свидетель №1, после чего поставил автомобили на стоянку возле офиса ООО «Ровито» по указанию Савельева Е.В. За оказанную услугу Савельев Е.В. выписал ему небольшую премению. После перерегистрации транспортных средств на имя Свидетель №1, Савельев Е.В. и Свидетель №2 продолжали пользоваться автомобилями LADA VESTA вплоть до его увольнения из ООО «Ровито», то есть до конца 2017 года. С какой целью была осуществлена регистрация транспортных средств на Савельеву Е.В. и производилась ли последней фактическая оплата за данные автомобили, ему не известно.

Оглашенные показания свидетель ФИО57 подтвердил в полном объеме, пояснив, что давал их добровольно.

Показаниями свидетеля ФИО2, пояснившего в судебном заседании, что примерно с июня по сентябрь 2017 года он работал в ООО «Ровито» в службе безопасности. У ООО «Ровито» образовалась задолженность по выплате заработной платы в сумме 429536 руб. 41 коп. Заключен договор уступки требований и ФИО139 погасил ему задолженность, претензий по заработной плате у него нет. Также, общество приобретало два автомобиля Лада Веста, фактически это были служебные автомобили, так как на них передвигался и Савельев Е.В. и работники, ездили с базы на базу.

Показаниями свидетеля ФИО58, пояснившей в судебном заседании, что ФИО158 у Савельева Е.В. арендовал базу в <адрес>. ФИО158 был знаком с ее супругом. Супруг уехал в <адрес>. 12 апреля 2018 г. супруг ей позвонил и сказал, что дарит базу в <адрес>, которую арендовал ФИО158. Ей необходимо было только приехать в <адрес> для подписания договора, потому что все условия покупки базы уже были определены. На сделке она первый раз увидела Савельева Е.В. куда приехала мать Савельева, где она (ФИО58) передала Савельеву Е.В. 8000000 рублей за базу, часть денег положили на депозит через нотариуса. Имущество было с обременением, но о наличии этих обременений никто не сообщал. ФИО137 направили письма – претензии. По факту обмана обращались в полицию.

Показаниями свидетеля ФИО59, пояснившего в судебном заседании, что он работает заместителем начальника отдела камеральных проверок в налоговой инспекции. Решением Арбитражного суда ООО «Ровито» признано банкротом. До декабря 2019 года он сопровождал материалы дела по банкротству. Процедуру банкротства инициировала ФИО140. Требования ФНС России были в размере 3944764 руб. 09 коп. Ему известно, что в пользу Свидетель №1 отчуждалось имущество, транспортные средства реализовывались в пользу 3-х лиц.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, пояснившего в судебном заседании, что с весны 2016 года по ноябрь 2017 года он работал у Савельева Е.В. в ООО «Ровито» в должности начальника транспортного цеха. Непосредственной руководство осуществлял Савельев Е.В., у ООО «Ровито» были контрагенты, китайская компания ООО «Лунсин» возили груз на станцию ФИО161 и потом в <адрес>. Между ООО «Лунсин» и ООО «Ровито» был заключен контракт. Данный контракт не был исполнен в полном объеме, на станции скопилось много материалов, ООО «Лунсин» задолжали ООО «Ровито», так пояснял Савельев Е.В. Также пояснил, что ему не платили заработную плату 2 месяца и он уволился, Савельев Е.В. объяснял, что денег нет. ООО «Ровито» приобреталось два автомобиля лада Веста, этими автомобилями пользовался Савельев Е.В. и финансовый директор. Два автомобиля Лада Веста с государственным номером 777 Савельев Е.В. переоформил на свою мать в период когда перестали выплачивать заработную плату.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, пояснившей в судебном заседании, что в ООО «Ровито» она работала с июня 2017 года до января 2018 года в должности бухгалтера, директором являлся Савельев Е.В. У ООО «Ровито» имелась задолженность перед ООО «Лунсин» в размере больше 50000000 рублей за неисполнение контракта, причина неисполнения контракта ей не известна. Оплата от ООО «Лунсин» была произведена. Право подписи финансовых документов было только у Савельева Е.В. В ООО «Ровито» отсутствовал кассовый аппарат. 21000000 рублей Савельев Е.В. получил из кассы предприятия в качестве займа, принятое решение Савельев Е.В. с ней не обсуждал. Мать Савельева Е.В. ему не известна, о договоре займа на 8000000 рублей ей также не известно. По отчуждению земельных участков ООО «Ровито» также не может пояснить. Она производила расчет заработной платы, налогов, осуществляла работу с первичными документами, готовила авансовый отчет, платежные поручения. Заработную плату перечисляли на банковскую карту Савельева Е.В. Сотрудники получали заработную плату из кассы. Савельев Е.В. по чеку получал в банке денежные средства, которые использовались на выдачу заработной платы. Наличные денежные средства при покупке баз через нее не проходили.

Оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3 (т. 23 л.д. 21-29) из содержания которых следует, что в летний период 2017 года по указанию Савельева Е.В. с расчетного счета ООО «Ровито» последнему, как физическому лицу, неоднократно выдавались наличные денежные средства, а также осуществлялсь переводы с расчетного счета общества на личные карты Савельева Е.В., точные суммы назвать не может. Расходование денежных средств со счетов ООО «Ровито» осуществлялось исключительно по решению Савельева Е.В., он единственный, кто имел право подписи финансовых документов. По факту снятия наличных денежных средств с расчетного счета общества Савельева Е.В. решения принимал самостоятельно, по данному поводу ничего не пояснял. Так, по указанию Савельева Е.В. в программе 1С она формировала платежное поручение на сумму, указанную Савельевым Е.В., с назначением платежа указанным Савельевым Е.В., и с переводом на расчетный счет, указанный Савельевым Е.В. После чего она отправляла сформированное платёжное поручение в банк. В дальнейшем, чтобы оплата прошла, платежное поручение должен был подписать Савельев Е.В., то есть только Савельев Е.В. мог принять окончательное решение об осуществлении платежа. Ему на телефон приходил специальный код, после чего только могла произойти оплата. В случае, если бы денежные средства, снятые с расчетного счета общества ООО «Ровито» вносились в кассу, то данные операции были отражены в кассе с указанием суммы и источника поступления денежных средств. Отсутствие кассовых документов на данные операции указывает на то, что Савельев Е.В. распорядился указанными суммами без отражения их в кассе общества. Кроме того, ведение кассовой книги ООО «Ровито» осуществлялось под контролем Савельева Е.В., по всем кассовым документам можно увидеть, что в качестве кассира и главного бухгалтера в приходных и расходных документах указан сам Савельев Е.В., так как только он являлся ответственным лицом за ведение кассовой дисциплины, и все наличные средства находилась у него. На любую выдачу наличных денежных средств из кассы организации выписывался расходный ордер, в котором Савельев Е.В. расписывался как кассир, главный бухгалтер и как директор. Без ведома Савельева Е.В. никакие денежные средства из кассы не выдавались и не поступали. Кассовая книга подписывалась Савельевым Е.В. как ответственным лицом, отвечающим за ведение кассовой дисциплины в организации. Денежные средства в кассу общества поступали только через Савельева Е.В. При этом, фактически в кассе ООО «Ровито» наличных денежные средства не хранились, денежные средства находились на расчетном счете общества, либо лично у Савельева Е.В. После предъявления в ходе допроса расчетного счета ООО «Ровито» №, показала, что согласно отраженным по счету операциям видно, что с июня 2017 года основными расходами ООО «Ровито» являются переводы на личные карты Савельеву Е.В. и снятие наличных денежных средств. Так, с расчетного счета ООО «Ровито» осуществлено снятие наличных в общей сумме 10 000 000 рублей, 27.06.2017 – 5 000 000 рублей, 06.07.2017 – 2 000 000 рублей, 02.08.2017 – 3 000 000 рублей. Их расчетного счета ООО «Ровито» видно, что с января 2017 года со счета общества осуществлялись неоднократные переводы на личные карты Савельева Е.В., а также на бизнес карту Савельева Е.В. Согласно предъявленных ей кассовых документов ООО «Ровито», показала, что часть денежных средств, снятых Савельевым Е.В. с расчётного счета общества, не внесена им в кассу, а если сумма вносилась в кассу, то в последующем данная сумма выдавалась ему же (Савельеву Е.В.) в качестве займа.

Согласно расходных кассовых ордеров (далее по тексту – РКО) ООО «Ровито», за период с 26.06.2017 по 31.08.2017 директор Савельев Е.В. получил из кассы ООО «Ровито» наличные денежные средства в сумме 21 669 000 рублей по договорам займа, а именно:

- по договору займа № 2 от 01.04.2017 на общую сумму 12 500 000 рублей, в том числе: 2 500 000 рублей на основании РКО № 29 от 26.06.2017; 5 000 000 рублей на основании РКО № 30 от 27.06.2017; 2 000 000 рублей на основании РКО № 40 от 06.07.2017; 3 000 000 рублей на основании РКО № 70 от 02.08.2017;

- по договору займа № 002 от 02.02.2017 в сумме 240 000 рублей на основании РКО № 37 от 30.06.2017;

- по договору займа № 001 от 02.02.2017 на общую сумму 8 929 000 рублей, в том числе: 8 200 000 рублей на основании РКО № 31 от 30.06.2017; 246 000 рублей на основании РКО № 67 от 31.07.2017; 483 000 рублей на основании РКО «Ровито» № 121 от 31.08.2017;

Вышеуказанные расходные кассовые ордера ООО «Ровито» о выдаче наличных денежных средств из кассы обществу Савельеву Е.В. в качестве займа соотносятся со снятием наличных денежных средств с расчетного общества. Так, 27.06.2017 с расчетного счета общества снято 5 000 000 рублей, 27.06.2017 на основании расходного кассового ордера № 30 от 27.06.2017 из кассы выдано 5 000 000 рублей Савельеву Е.В. по договору займа № 2 от 01.04.2017. Так, 06.07.2017 с расчетного счета общества снято 2 000 000 рублей, 06.07.2017 на основании расходного кассового ордера № 40 от 06.07.2017 из кассы выдано 2 000 000 рублей Савельеву Е.В. по договору займа № 2 от 01.04.2017. Так, 02.08.2017 с расчетного счета общества снято 3 000 000 рублей, 02.08.2017 на основании расходного кассового ордера № 70 от 02.08.2017 из кассы выдано 3 000 000 рублей Савельеву Е.В. по договору займа № 2 от 01.04.2017. Таким образом, на основании предоставленного счета и кассовых документов ООО «Ровито», видно, что Савельев Е.В. денежные средства с расчетного счета ООО «Ровито» выдавал себе в качестве займов, при этом возврат заемных денежных средств он не осуществил, как именно он распорядился денежными средствами ей неизвестно. В период времени работы в ООО «Ровито» не обладала полным доступом к документации, в связи с чем, не знала, что Савельев Е.В. значительную часть денежных средств выводит с расчетного счета и кассы общества в его личную пользу. По факту обстоятельств заключения, составления, подписания договора займа от 10.06.2017 между ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. и Свидетель №1 ей нисего не известно. Свидетель №1 является матерью Савельева Е.В., ей лично не знакома, в период работы в офисе общества ее никогда не видела. Согласно предъявленному ей приходному кассовому ордеру ООО «Ровито» № 42 от 30.06.2017, подписанному директором Савельевым Е.В., от Свидетель №1 принято в кассу ООО «Ровито» 8 000 000 рублей по договору займа от 10.06.2017. При этом, из кассовых документов ООО «Ровито» видно, что денежные средства, полученные в качестве займа от Свидетель №1, в деятельности общества не используются, а в этот же день расходуются на основании расходного кассового ордера РКО № 31 от 30.06.2017 на сумму 8 200 000 рублей по основанию: выдача займа Савельеву Е.В. По факту обстоятельств заключения соглашения об отступном от 27.09.2017 между ООО «Ровито» и Свидетель №1 и его условий пояснений дать не может, ввиду того, что они ей неизвестны. По факту приобретения и отчуждения ООО «Ровито» транспортных средств показала, что в период ее работы на балансе ООО «Ровито» числились транспортные средства, в том числе два автомобиля марки «LADA VESTA», а также один автомобиль «УАЗ-23632-152» и один автомобиль «ГАЗ-231073». За каждой машиной были закреплены ответственные лица, которым выдавались денежные средства на топливо. Бензин за указанные машины учитывался в затратах общества. За одной из машин марки «LADA» был закреплен Свидетель №2, а за другой машиной «LADA» - Савельев Е.В. Указанные машины находились в пользовании указанных лиц на ежедневной основе. Насколько помнит, Савельев Е.В. и Свидетель №2 пользовались указанными машинами весь период ее работы, то есть до января 2018 года. За кем были закреплены автомобили ГАЗ и УАЗ, не помнит. Когда и при каких обстоятельствах вышеуказанные машины выбыли из собственности ООО «Ровито», не знает. В ходе допроса ей стало известно, что все четыре вышеуказанных автомобиля выбыли из собственности ООО «Ровито» на основании договоров купли-продажи от 23.10.2017 между ООО «Ровито» и Свидетель №1 Согласно предъявленного расчетного счета ООО «Ровито», видно, что денежных средств в качестве оплаты по договорам купли-продажи от 23.10.2017 от Свидетель №1 не поступало. Обстоятельства заключения договора купли-продажи от 07.10.2017 между ООО «Ровито» и Свидетель №1, в соответствии с которым земельный участок ООО «Ровито» с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес> перешел в собственность Свидетель №1 по стоимости 1 200 000 рублей ей не известны. Однако согласно расчетного счета общества, а также кассовой документации общества, оплата от Свидетель №1 по указанному договору также не проходила.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №3 в судебном заседании подтвердила в полном объеме, пояснил, что давал их добровольно. Дополнительно пояснив, что выдача наличных денежных средств проходила по кассе.

Показаниями свидетеля ФИО50, пояснившего в судебном заседании, что он является директором ООО «Реванш», оказывает транспортные услуги. С 2013 года арендовал часть территории базы по адресу: н. <адрес>.<адрес>. Собственником базы являлось ООО «Мостовик», затем они продали базу ООО «Ровито». Договор аренды базы был заключен с ООО «Ровито». В 2018 году его пригласил Савельев Е.В.и предложил приобрести у него базу за 20000000 рублей. В ходе переговоров Савельев Е.В. предложил стоимость базы 7000000 рублей. Он думал, что база принадлежит ООО «Ровито», он договорился с ФИО164 приобрести базу на пополам. Потом в документах он увидел, что база принадлежит матери Савельева Е.В. В итоге он согласился приобрести базу и оформил договор купли-продажи базы. Оплата за базу была произведена. Об обременениях на базу ему ничего не было известно. Мать Савельева Е.В. он видел. Ему сказали, что если ООО «Ровито» признают банкротом, то базу ему вернут обратно, но конкретно этих обстоятельств он уже не помнит.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, пояснившего в судебном заседании, что с Савельевым Е.В. они вместе работали в ООО «Ровито». Савельев Е.В. являлся директором, а он занимал разные должности. В ООО «Ровито» управленческие решения принимались только Савельевым Е.В.

Оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 23 л.д. 37-44), из содержания которых следует, что с Савельевым Е.В. он знаком примерно с 2010 года. Примерно с 2010 по 2012 год работал в ООО «Ровито», после чего работал в иных организациях. Примерно в 2016 году Савельев Е.В. снова пригласил его в ООО «Ровито», так как у него намечался крупный проект по заключению договора с русско-китайской организацией ООО «Лунсин» по перевозке цинкового концентрата. Однако его официальное трудоустройство в должности коммерческого директора, согласно записи в трудовой книжки в ООО «Ровито», было оформлено лишь с мая 2017 года по январь 2018 года. Савельев Е.В. пригласил его на должность коммерческого директора, в том числе, для оказания помощи по заключению контракта с ООО «Лунсин». В ООО «Ровито» все управленческие решения принимал Савельев Е.В., его указания являлись для него и для всех сотрудников общества обязательными. Доступа к расчетному счету общества у него не имелось, в связи с чем он не знал в каких суммах происходят расчеты ООО «Ровито» с контрагентами. Ведение учета прибыли и убытков общества не входили в его обязанности. Только у Савельева Е.В. было исключительное право распоряжения денежными средствами общества и подписания финансовых документов. Только Савельев Е.В. определял основные направления деятельности общества, принимал решения о заключении контрактов, распоряжении активами, имуществом и финансами общества. Насколько ему известно, контрольно-кассовой машины в обществе не было, в связи с чем вся денежная наличность фактически аккумулировалась у Савельева Е.В. По предъявленным кассовым документам ООО «Ровито» за 2017 год, видно, что кассовый учет в ООО «Ровито» осуществлял Савельев Е.В., так как все подписи в кассовых документах выполнены от его имени Савельева Е.В. В 2016 году между ООО «Ровито» и ООО «Лунсин» заключен договор, согласно которому ООО «Ровито» осуществляло подачу железнодорожного состава (вагонов), погрузку и дальнейшую транспортировку товара (цинкового концентрата) по территории России и для целей экспорта. Исполнения договора осуществлялось на постоянной основе, успешно. Данный договор транспортной экспедиции от 2016 года был продлен до 2017 года. Кроме того, в апреле 2017 года между ООО «Ровито» и ООО «Лунсин» был заключен второй договор по перевозке товара (груза) автотранспортом. На апрель 2017 года ООО «Ровито» являлось единственной компанией, которая осуществляла перевозки для ООО «Лунсин» и железнодорожным составом и автотранспортом. При этом, железнодорожные перевозки для ООО «Лунсин» осуществляло всего две организации, одна из которых ООО «Ровито». До сентября 2017 года ООО «Ровито» исполняло обязательства перед ООО «Лунсин» по отгрузке концентрата по двум контрактам, каких-либо претензий не имелось. Примерно в сентябре 2017 года ООО «Ровито» перестало отгружать концентрат ООО «Лунсин» всеми видами транспорта, в связи с чем на площадке ООО «Ровито» скопился цинковый концентрат, принадлежащий ООО «Лунсин». Примерно в сентябре 2017 года представители ООО «Лунсин» вывезли весь цинковый концентрат, переговоры с представителями ООО «Лунсин» осуществлял Савельев Е.В. О причинах и условиях расторжения контрактов с ООО «Лунсин», а также наличию задолженности перед данной организацией, ему ничего не известно. По какой причине ООО «Ровито» перестало отгружать и перевозить концентрат для ООО «Лунсин», он не знает. Предпосылок для прекращения контрактов с ООО «Лунсин» не было, так как у общества имелись условия, силы, средства и штат сотрудников для продолжения бесперебойной работы. Кроме того, одним из крупных контрактов ООО «Ровито», являлся договор с иностранной компанией АО «Geolink AG», заключенный в мае 2017 года, в рамках которого ООО «Ровито» должно было продать и поставить иностранной компании цинковый концентрат. По данному контракту ООО «Ровито» была получена предоплата в долларах США, что по курсу того периода составляло около 40 000 000 рублей. Заключение контракта и получение оплаты от компании АО «Geolink AG» изначально не вызывало подозрений, так как Савельев Е.В. уверял, что у него достигнута договоренность с ООО «Лунсин» для приобретения концентрата и последующей продажи в адрес иностранной компании. Однако, как выяснилось, у Савельева Е.В. с ООО «Лунсин» не было договоренности, цинкового концентрата для поставки не имелось, в связи с чем ООО «Ровито» не выполнило условия контракта, денежные средства АО «Geolink AG» не возвратило в полном объеме. По какой причине Савельев Е.В. не исполнил договорные обязательства перед АО «Geolink AG» и не вернул денежные средства, полученные в качестве предоплаты в полном объеме, ему не известно. Как именно Савельев Е.В. распоряжался денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «Ровито» от двух самых крупных контрагентов – ООО «Лунсин» и АО «Geolink AG», он не знает. Какие операции осуществлялись на расчетном счете и какие суммы поступали в кассу общества, ему не известно. По факту автомобилей, находившихся в собственности ООО «Ровито» показал, что летом 2017 года ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. были приобретены 2 автомобиля марки «Lada VESTA», с государственными регистрационными знаками «777», которые находились в постоянном пользовании его и Савельева Е.В. с момент приобретения и вплоть до его увольнения из ООО «Ровито», то есть до января 2018 года. В указанный период автомобиль «Lada VESTA» с номерами «777» использовал на постоянной основе, ездил на нем от дома на работу и обратно, передвигался в дневное время для решения служебных вопросов. Каких-либо журналов об использовании данных автомобилей не велось. Учитывались ли в бухгалтерском учете затраты на обслуживание данных автомобилей, и получал ли он в подотчет денежные средства на бензин или ремонт данного автомобиля, не помнит. Ознакомившись с договорами аренды автомобилей № 1 от 21.06.2017 и № 4 от 24.08.2017, в соответствии с которыми ООО «Ровито» передает ему в аренду автомобили: Lada Vesta, №, VIN № и Lada Vesta, №, VIN №, показал, что это именно те автомобили, которые находились в их с Савельевым Е.В. пользовании в период работы в ООО «Ровито». Подписи в указанных договорах выполнены им, однако в настоящее время не помнит обстоятельства и целей подписания данных договоров. Настаивает, что один из данных автомобилей был в его пользовании, второй – у Савельева Е.В. Когда и при каких обстоятельствах автомобили «Lada VESTA» с номерами «777» выбыли из собственности ООО «Ровито» ему не известно. По факту приобретения, использования и выбытия из собственности ООО «Ровито» автомобилей марки «ГАЗ 231073», № и марки «УАЗ 26632», № пояснений дать не может, так как в его служебном пользовании и контроле указанные автомобили никогда не были. Относительно договора займа от 10.06.2017 между ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. и его матерью Свидетель №1 на сумму 8 000 000 рублей показал, что о данном договоре займа ничего не знал. Насколько ему известно мать Свидетель №1 является пенсионеркой, не работает, проживает в <адрес>. К деятельности сына отношения не имеет, никогда не видел Свидетель №1 в офисе ООО «Ровито». На сколько известно Свидетель №1 уже давно является пенсионеркой, дополнительных источников дохода не имеет, при этом Савельев Е.В. всегда сам материально помогал своей матери. Исходя из материального положения матери, она не могла осуществить данный займ для ООО «Ровито» в сумме, составляющей несколько миллионов рублей. Ему известно, что в летнее время 2017 года Савельев Е.В. приобрел недвижимое имущество в собственность ООО «Ровито», в данных сделках участия не принимал, документы не готовил, о сделках узнал по факту их свершения. О том, что Савельев Е.В. все имущество общества переоформил на собственную мать узнал в ходе допроса, по факту отчуждения имущества более ему ничего не известно.

Оглашенные показания в судебном заседании свидетель Свидетель №2 подтвердил в полном объеме, пояснив, что давал их добровольно.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, пояснившего в судебном заседании, что он является руководителем службы экономической безопасности ООО «Лизинговая компания «Дельта». С ООО «Ровито» были заключены лизинговые договоры на грузовую технику и договоры поручительства. Савельев Е.В. являлся руководителем ООО «Ровито». Они уклонялись от уплаты платежей, принимались меры к поиску имущества.

Оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №9 (т. 13 л.д. 1-8), из содержания которых следует, что он состоит в должности руководителя службы безопасности ООО «Лизинговая «Дельта», о том, что ООО «Лизинговая компания «Дельта» (ИНН №) зарегистрировано 20.05.2002 в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю. Основной вид деятельности общества – деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу). В рамках выполнения своих служебных обязанностей ему стали известны обстоятельства финансово-хозяйственных отношений между ООО «Лизинговая компания «Дельта» (лизингодатель) и ООО «Ровито» (лизингополучатель, ИНН №). Так, между ООО «Лизинговая компания «Дельта» (лизингодатель) и ООО «Ровито» (лизингополучатель) в лице генерального директора Савельева Е.В. были заключены договоры финансовой аренды (лизинга) № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и № 3355/ФЛ от 16.08.2017, по которым во временное владение и пользование ООО «Ровито» было передано 10 единиц транспортной техники, а именно 10 самосвалов марки FAW, модель №, г/н №, 2017 гв; - VIN: №, г/н №, 2016 гв, - VIN: №, г/н №, 2016 гв;- VIN: №, г/н №, 2017 гв.,- VIN: №, г/н №, 2016 гв;- VIN: № г/н №, 2016 гв; - VIN: №, г/н №, 2016 гв;- VIN: №, г/н №!24, 2016 гв; - VIN: №, г/н №,2016 гв;- VIN: №, г/н №, 2016 гв. С целью надлежащего исполнения ООО «Ровито» договоров лизинга № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и № 3355/ФЛ от 16.08.2017, с генеральным директором ООО «Ровито» - Савельевым Е.В. были заключены договоры поручительства № 2024/П от 18.08.2017 и № 2025/П от 16.08.2017, в соответствии с которыми последний обязался нести солидарную ответственность с ООО «Ровито» (лизингополучателем) перед ООО «Лизинговая компания «Дельта» по основному обязательству, в т.ч. уплате основного долга по лизинговым платежам и неустойке (п. 1.1, п. 2.1, и. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 4.1 договора поручительства). В результате невнесения платежей по договорам лизинга № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и № 3355/ФЛ от 16.08.2017 у ООО «Ровито» образовалась задолженность на общую сумму 16 661 299,89 рублей, в результате чего заочным решением Федерального суда Центрального района г. Красноярска по делу № 2-3807/2018 от 24.05.2018 с Савельева Е.В., как с поручителя ООО «Ровито», взыскано 16 721 299,89 руб., из них: 16 661 299,89 рублей задолженности, 60 000 рублей - расходов по оплате государственной пошлины. ООО «Лизинговая компания «Дельта» получены исполнительные листы серия №, на основании которых возбуждены исполнительные производства №-ИП и №-ИП. 02.04.2018 между ООО «Ровито» и ООО «Лизинговая компания «Дельта» заключено соглашение о расторжении договоров № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и № 3355/ФЛ от 16.08.2017, в этот же день предметы лизинга, в виде 10 единиц транспортных средств, возвращены Лизингодателю, на основании десяти актов приема передачи транспортных средств от 02.04.2018 № б/н, в результате чего встречные представления (обязательства) Сторон по договору лизинга признаны погашенными. Так, по четырем актам приема-передачи от 02.04.2018 № б/н между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и ООО «Лизинговая компания «Дельта», Лизингополучатель возвратил, а Лизингодатель принял 4 единицы предмета лизинга по договору № 3354/ФЛ от 18.08.2017, а именно: самосвалы FAW, модель №: - VIN: №, г/н №, 2017 гв; - VIN: №, г/н №, 2016 гв, - VIN: №, г/н №, 2016 гв;- VIN: №, г/н №, 2017 гв. Также по актам приема-передачи от 02.04.2018 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и ООО «Лизинговая компания «Дельта», Лизингополучатель возвратил, а Лизингодатель принял 4 единицы предмета лизинга по договору № 3355/ФЛ от 16.08.2017, а именно: самосвалы FAW, модель №: - VIN: №, г/н №, 2016 гв;- VIN: №, г/н №, 2016 гв; - VIN: №, г/н №, 2016 гв;- VIN: №, г/н №!24, 2016 гв; - VIN: №, г/н №,2016 гв;- VIN: №, г/н №, 2016 гв. Вышеуказанные соглашения о расторжении договоров лизинга, а также акты возврата предметов лизинга к договорам лизинга от 02.04.2018 были подписаны со стороны ООО «Ровито» Савельевым Е.В. как директором ООО «Ровито». 18.09.2018 исполнительный лист серии ФС № вместе с исполнительным листом серии ФС № о наложении ареста на имущество Савельева Е.В. были переданы по акту прием-передачи Савельеву Е.В. Таким образом, основанием для прекращения исполнительных производств и передачи исполнительных листов послужил факт возврата предметов лизинга самим должником-юридическим лицом – ООО «Ровито» на основании актов приема-передачи от 02.04.2018. Денежных средств от Савельева Е.В., как с поручителя ООО «Ровито», в счет исполнения обязательств общества по договорам № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и № 3355/ФЛ от 16.08.2017 в адрес ООО «Лизинговая компания «Дельта» не поступало, что в том числе подтверждается заявлениями ООО «Лизинговая компания «Дельта» об отзыве исполнительных листов, в просительной части которых указано, что отзыв исполнительных листов осуществлен по собственному желанию взыскателя и не связан с каким-либо исполнением должником своих обязательств. ООО «Лизинговая компания «Дельта» не получало каких-либо денежных средств от Савельева Е.В. по договорам лизинга № 3354/ФЛ от 18.08.2017, № 3355/ФЛ от 16.08.2017 ни наличными, ни безналичным переводом, в том числе в рамках исполнительных производств, возбужденных в отношении последнего, как поручителя. Все платежи до расторжения договоров лизинга были сделаны непосредственно ООО «Ровито», а не Савельевым Е.В. Вступившим в законную силу Определением Арбитражного суда Красноярского края от 20.11.2020 по делу № АЗЗ-2962-11/2019 также подтверждены вышеуказанные обстоятельства.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №9 подтвердил в полном объеме.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, пояснившего в судебном заседании, что он работал в службе безопасности по охране объектов в периоды с 2017 по 2018 годы. Рабочее место у него было в <адрес> и на Электрокомплексе, а офис ООО «Ровито» располагался по <адрес>. Начальник отдела службы безопасности был ФИО3. Ему не известно кто был основным контрагентом по перевозкам руды из <адрес>, но слышал про ООО «Лунсин». В ООО «Ровито» были два автомобиля Лада Веста с государственным номером 777, данные автомобили находились в пользовании у разных людей. Последнее время в ООО «Ровито» были задержки с выплатой заработной платы, в связи с этим обращались в суд. В его пользу было взыскано 450000 рублей.

Оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №14 (т. 23 л.д. 45-50), из содержания которых следует, что примерно с осени 2016 года по октябрь 2017 года был трудоустроен в ООО «Ровито» в должности инспектора безопасности. Рабочее место находилось по адресу <адрес>. Заработная плата составляла примерно 50 000 рублей в месяц. На указанную должность в ООО «Ровито» принимал ранее незнакомый Савельев Е.В., который являлся генеральным директором и реальным руководителем общества, так как лично контролировал и участвовал в деятельности общества, как в финансово-хозяйственной, так и в административно-распорядительной. Весь период деятельности воспринимал только Савельева Е.В. руководителем общества, его указания являлись обязательными к исполнению. ООО «Ровито» являлось транспортной компанией и осуществляло деятельность по перевозке грузов. Основным контрагентом общества являлось ООО «Лунсин», вся деятельность общества была построена для оказания транспортных услуг по перевозке грузов для ООО «Лунсин». Примерно с лета 2017 года у ООО «Ровито» в собственности появилось 4 транспортных средства, в том числе два автомобиля марки «Лада Веста» с государственными регистрационными знаками №, а также один УАЗ пикап и один автомобиль марки ГАЗ. Из каких денежных средств приобретены указанные автомобили, не знает. Один из автомобилей марки «Лада Веста» находился в пользовании самого Савельева Е.В., на втором автомобиле ЛАДА ездил заместитель Савельева Е.В. - Свидетель №2 Вплоть до увольнения из ООО «Ровито» у Савельева Е.В. и Свидетель №2 данные автомобили находились в пользовании. Про автомобили ГАЗ и УАЗ известно, что они были приобретены, однако у кого именно из сотрудников ООО «Ровито» находились в пользовании автомобили ГАЗ и УАЗ, не знает. Примерно с сентября 2017 года, более точную дату не помнит, начались задержки по выплате заработной платы. По какой причине начались задержки, не знает, так как в целом, деятельность ООО «Ровито» не менялась. По невыплате заработной платы Савельев Е.В. пояснений не давал, предложил уйти в отпуск без содержания. В связи с невыплатой заработной платы примерно в октябре 2017 года написал заявление на увольнение из ООО «Ровито», однако Савельев Е.В. приказ об увольнении не сделал, трудовую книжку не вернул. В последующем директор ООО «Ровито» Савельев Е.В. заработную плату не выплатил, трудовую книжку вернул только в мае 2018 года в суде. По факту невыплаты заработной платы ООО «Ровито» совместно с другими сотрудниками ООО «Ровито» обращался с исковым заявлением в Минусинской городской суд. Решением Минусинского городского суда от 18.05.2018 по делу № 2-267/2018 с ООО «Ровито» в его пользу взыскана задолженность по заработной плате с октября 2017 года по январь 2018 года в размере 141 376 рублей. Кроме того, Решением Минусинского городского суда от 22.05.2018 по делу № 2-2399/2018 с ООО «Ровито» в его пользу взыскана задолженность по заработной плате с февраля 2018 года по 22 мая 2018 года в размере 130 296, 77 рублей, компенсация за неиспользованный отпуск в размере 39 618, 6 рублей. Судебными актами задолженность по выплате заработной плате с ООО «Ровито» зачтена за период с октября 2017 года до мая 2018 года, то есть до момента возврата трудовой книжки. Фактически же трудовую деятельность в ООО «Ровито» прекратил осенью 2017 года. После получения решений Минусинского городского суда, ООО «Ровито» не исполнило обязательства о выплате заработной платы. В рамках обеспечительных мер по выплате заработной платы подавал совместно с другими сотрудниками ООО «Ровито» заявление в суд о наложении ареста на имущество ООО «Ровито», в том числе на автомобиль марки Лада Веста с номерами 777. Однако, на момент подачи данного заявления, не знал, что все автомобили выбыли из собственности ООО «Ровито». Заявление о наложение ареста подавал, так как видел, что до момента увольнения, указанные автомобили находились в пользовании руководства общества. Только в суде, стало известно, что все автомобили общества отчуждены в пользу матери Савельева Е.В. – Свидетель №1 Решением Минусинского городского суда данные сделки признаны недействительными. В последующем стало известно, что в 2019 году ООО «Ровито» признано банкротом, в отношении общества открыта процедура конкурсного производства. Однако не стал подавать заявление конкурсному управляющему о включении в реестр требований кредиторов ООО «Ровито», потому что не хотел более участвовать в судебных заседаниях по ООО «Ровито». Таким образом, не являлся кредитором ООО «Ровито» в рамках дела о банкротстве. В начале апреле 2023 года, более точную дату не помнит, ему позвонил Савельев Е.В. с предложением выкупить задолженность по заработной плате, назначил дату и сказал, что подготовит документы самостоятельно. Данное предложение от Савельева Е.В. поступило также его бывшим коллегам ФИО2, Свидетель №5, ФИО3 перед которыми у ООО «Ровито» имелась задолженность по выплате заработной платы. После чего, 17.04.2023 приехали по адресу <адрес>, где присутствовали Савельев Е.В. и ранее незнакомый ему Потерпевший №2 При встрече Савельев Е.В. пояснил, что Потерпевший №2, как физическое лицо, осуществит расчет по задолженности ООО «Ровито» по выплате заработной платы, а в его пользу будет уступлено право требования к ООО «Ровито» выплаты задолженности по заработной плате. Также Савельев Е.В. передал документы, согласно которых задолженность перед сотрудниками выкупалась в полном объеме установленным решениями судов. Затем, Потерпевший №2, находясь по вышеуказанному адресу, рассчитался наличными денежными средствами с ним и с его коллегами в счет погашения задолженности ООО «Ровито» по выплате заработной платы. После осуществления расчетов, между ним и Потерпевший №2 был подписан договор уступки права требования от 17.04.2023, в соответствии с которым он уступил ФИО20 право требования с ООО «Ровито» заработной платы и всех компенсаций, установленных решениями Минусинского городского суда от 18 и 22 мая 2018 года. Также в данном договоре указано, что Потерпевший №2 произвел расчет в полном объеме. Потерпевший №2 действительно осуществил расчеты в полном объеме, в связи с чем на текущий момент претензий к ООО «Ровито» не имеется.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №14 подтвердил в полном объеме.

Оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №5 (т. 10 л.д. 221-223), из содержания которых следует, что примерно в апреле 2023 года к нему обратился Савельев Евгений Владимирович с предложением о том, чтобы он уступил право требования к ООО «Ровито» в пользу ФИО20 в полном объеме, на предложение Савельева он ответил согласием. Ранее с Потерпевший №2 он знаком не был и никогда о нем не слышал. Договор об уступке был предварительно подготовлен Потерпевший №2 и Савельевым Е.В. 17.04.2023 г. в момент подписания договора уступки кроме него, насколько ему известно, что ФИО166 ФИО3 и Свидетель №14 аналогичные договоры по уступки прав требования к ООО «Ровито», Савельев и ФИО139. По какой причине Потерпевший №2 захотел выкупить задолженность ООО «Ровито» ему не известно. Договор он подписывал по месту своего проживания (<адрес>), так как самостоятельно на указанный период он передвигаться не мог, по причине болезни. В момент подписания договора уступки, Потерпевший №2 передал ему денежные средства равной сумме требования, а именно 431 984, 11 рублей, при получении указанной суммы им была написана расписка подтверждающая факт получения денежных средств, а так же заявление на имя конкурсного управляющего ООО «Ровито» о замене кредитора, указанное заявление, на сколько он помнит было коллективным, поскольку иные кредиторы его очереди так же подписали его. На основании решений Минусинского городского суда в период с момента заключения договора уступки, осуществлена процедура процессуального правопреемства, по которым все его требования к ООО «Ровито» перешли в пользу ФИО20 Примерно в июне 2023 года к нему обратился Савельев с просьбой о том, что бы он написал заявление в прокуратуру <адрес> в котором указать о полном погашении требования к ООО «Ровито» Савельевым Е.В. и исключении его из требовании кредиторов. Поскольку фактически на момент обращения к нему Савельева Е.В., денежные средства он уже получил, то на его просьбу он ответил согласием. В последующем подписанное заявление он отдал Савельеву Е.В. Денежные средства в сумме равной требований к ООО «Ровито» от Савельева Е.В. он не получал, никаких документов не составлял и не подписывал. Все обстоятельства относительно уступки права требования к ООО «Ровито» решались с Потерпевший №2, денежные средства так же получал от него Савельев Е.В. в его пользу денежные средства или иного имущества в счет гашения требований к ООО «Ровито» не передавал.

Оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО60 (т. 10 л.д. 175-176), из содержания которых следует, что в январе 2020 года в приложении «Drom.ru» нашел объявление о продаже автомобиля Lada Vesta, VIN №, 2017 года выпуска, через приложение связался с продавцом и договорился о просмотре автомобиля. 15.01.2020 в <адрес> он встретился с ранее незнакомым мужчиной, который показал данный автомобиль, в том числе документы на него, пояснив, что не является собственником и что его попросили показать автомобиль. В дальнейшем, они с продавцом договорились о стоимости автомобиля - 500 000 рублей, после чего вечером к его дому в <адрес> другой мужчина пригнал автомобиль Lada GFL110 Vesta, VIN № и пояснил, что собственником автомобиля является его родственница - Свидетель №1, которая в силу пожилого возраста не может сама присутствовать на сделке. У мужчины на руках были все документы на автомобиль, в связи с чем он подписал уже подписанный Свидетель №1 договор купли-продажи, после чего получил документы, ключи и сам автомобиль, передав мужчине 500 000 рублей. Подпись от имени Свидетель №1 в договоре визуально была схожа с ее подписью в ПТС и в паспорте. 17.01.2020 он приехал в ГИБДД МО МВД России «Минусинский» для совершения регистрационных действий автомобиля, но не смог поставить автомобиль на учет, так как сотрудник полиции сообщил, что судебными приставами <адрес>. На автомобиль наложен запрет регистрационных действий. Позднее он встретился с ранее незнакомым ему Савельевым Е.В., который сообщил, что автомобиль принадлежит его матери и автомобиль продали без его согласия и что он разберется в данной ситуации. Спустя еще какое-то время, 04.09.2022 Савельев Е.В. предложил ему вернуть автомобиль за 500 000 рублей, на что он ответил отказом, так как к тому времени автомобиль стоил дороже, в связи с чем по данному поводу он подал иск в Минусинский городской суд о признании его добросовестным приобретателем.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, пояснившей в судебном заседании, что она в 2019 году покупала автомобиль Газель у ФИО137. Сделка происходила в городе <адрес>, автомобиль показывал мужчина, расчет произвели наличными денежными средствами в размере 620000 рублей ФИО137. Деньги передавались в <адрес> лично ФИО137, которая показывала ей свой паспорт. Автомобиль состоит у нее на учете.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, пояснившего в судебном заседании, что в конце 2017 года начале 2018 года он покупал у ФИО137 автомобиль. Автомобиль УАЗ Патриот был оформлен на жену, которая болела. Сделка происходила в городе <адрес>, расчет был с Савельевым наличными денежными средствами в размере 650000 рублей. Женщину он не видел, общался только с Савельевым. Был оформлен договор купли-продажи, составленный от руки, в договоре присутствовала подпись ФИО137.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, пояснившего в судебном заседании, что он не помнит обстоятельств договорных отношений с ООО «Ровито».

Оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №10 (т. 13 л.д.9-13), из содержания которых следует, что в вышеуказанной должности в ООО «Лизинговая «Дельта» он состит с августа 2022 года. В его обязанности входит обеспечение экономической безопасности компании, работа с дебиторской задолженностью, работа с финансово-хозяйственной документацией общества. В рамках выполнения своих служебных обязанностей и на основании имеющейся в обществе финансово-хозяйственной документации, ему известно, что между ООО «Лизинговая компания «Дельта» (лизингодатель) и ООО «Ровито» (лизингополучатель) в лице генерального директора Савельева Е.В. были заключены договоры финансовой аренды (лизинга) № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и № 3355/ФЛ от 16.08.2017, по которым во временное владение и пользование ООО «Ровито» были переданы 10 единиц транспортной техники, а именно самосвалы марки FAW, модель № С целью надлежащего исполнения ООО «Ровито» договоров лизинга № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и № 3355/ФЛ от 16.08.2017, были заключены договоры поручительства № 2024/П от 18.08.2017 и № 2025/П от 16.08.2017, в соответствии с которыми Савельев Евгений Владимирович обязался нести солидарную ответственность с ООО «Ровито» (лизингополучателем) перед ООО «Лизинговая компания «Дельта» по основному обязательству, в т. ч. уплату основного долга по лизинговым платежам и неустойки (п. 1.1, п. 2.1, и. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 4.1 договора поручительства). В результате невнесения платежей по договорам лизинга № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и № 3355/ФЛ от 16.08.2017 у ООО «Ровито» образовался задолженность на общую сумму 16 661 299,89 рублей. Заочным решением Федерального суда Центрального района г. Красноярска по делу № 2-3807/2018 от 24.05.2018 с Савельева Е.В., как с поручителя ООО «Ровито», взыскано 16 721 299,89 руб., из них: 16 661 299,89 руб. задолженности, 60000 руб. - расходов по оплате государственной пошлины. ООО «Лизинговая компания «Дельта» выданы исполнительные листы серия ФС №, на основании которых возбуждены исполнительные производства №- ИП и №-ИП. 02.04.2018 между ООО «Ровито» и ООО «Лизинговая компания «Дельта» заключено соглашение о расторжении договоров № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и № 3355/ФЛ от 16.08.2017, в этот же день предметы лизинга, в виде 10 единиц транспортных средств, возвращены Лизингодателю, на основании десяти актов приема передачи транспортных средств от 02.04.2018 № б/н, в результате чего встречные представления (обязательства) Сторон по договору лизинга признаны погашенными. Так, по четырем актам приема-передачи от 02.04.2018 № б/н между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и ООО «Лизинговая компания «Дельта», Лизингополучатель возвратил, а Лизингодатель принял 4 единицы предмета лизинга по договору № 3354/ФЛ от 18.08.2017, а именно: самосвалы FAW, модель №, г/н №, 2017 гв; VIN: №, г/н №, 2016 гв, VIN: №, г/н №, 2016 гв; VIN: №, г/н №, 2017 гв. Также по актам приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ровито» в лице ФИО41 директора ФИО1 и ООО «Лизинговая компания «Дельта», Лизингополучатель возвратил, а Лизингодатель принял 4 единицы предмета лизинга по договору №/ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: самосвалы FAW, модель СА3310Р66К24Т4Е4: VIN: LFWMXXRX6G1F5Q384, г/н №,2016 гв; VIN: №, г/н №, 2016 гв; VIN: №, г/н №, 2016 гв; VIN: №, г/н №!24, 2016 гв; VIN: №, г/н №,2016 гв; VIN: №, г/н №, 2016 гв. Вышеуказанные соглашения о расторжении договоров лизинга, а также акты возврата предметов лизинга к договорам лизинга от 02.04.2018 были подписаны со стороны ООО «Ровито» Савельевым Е.В. как директором ООО «Ровито». 18.09.2018 исполнительный лист серии ФС № вместе с исполнительным листом серии ФС № о наложении ареста на имущество Савельева Е.В. были переданы по акту прием-передачи Савельеву Е.В. Таким образом, основанием для прекращения исполнительных производств и передачи исполнительных листов послужил факт возврата предметов лизинга самим должником-юридическим лицом- ООО «Ровито» на основании актов приема-передачи от 02.04.2018. Денежных средств от Савельева Е.В., как с поручителя ООО «Ровито», в счет исполнения обязательств общества по договорам № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и № 3355/ФЛ от 16.08.2017 в адрес ООО «Лизинговая компания «Дельта» не поступало, что в том числе подтверждается заявлениями ООО «Лизинговая компания «Дельта» об отзыве исполнительных листов, в просительной части которых указано, что отзыв исполнительных листов осуществлен по собственному желанию взыскателя и не связан с каким-либо исполнением должником своих обязательств. ООО «Лизинговая компания «Дельта» не получало каких-либо денежных средств от Савельева Евгения Владимировича по договорам лизинга № 3354/ФЛ от 18.08.2017, № 3355/ФЛ от 16.08.2017 ни наличными, ни безналичным переводом, в том числе в рамках исполнительных производств по иску к последнему как поручителю. Все платежи до расторжения договоров лизинга были сделаны непосредственно ООО «Ровито». Вступившим в законную силу Определением Арбитражного суда Красноярского края от 20.11.2020 по делу № АЗЗ-2962-11/2019 также подтверждены вышеуказанные обстоятельства. Между ООО «Ровито» в лице директора Савельева Е.В. и ООО «Лизинговая компания «Дельта» также был заключен отдельный договор финансового лизинга № 3172фл от 01.03.2017 о предоставлении во временное пользование 5 единиц техники, по которому у ООО «Ровито» образовалась задолженность перед ООО «Лизинговая компания «Дельта», в связи с чем ООО «Ровито» осуществило возврат транспортных средств на основании вышеуказанных актов, в результате чего встречные обязательства Сторон по договору лизинга признаны погашенными. Претензий по данному договору и судебных споров не было. Данный договор (№ 3172фл) является самостоятельным и никак не связан с договорами № 3354/ФЛ от 18.08.2017, № 3355/ФЛ от 16.08.2017. Полагает, что ООО «Лизинговая компания» по запросу суда были представлены в материалы дела № АЗЗ-2962-11/2019, в том числе, акты приема-передачи транспортных средств по всем договорам, в том числе, по договору лизинга № 3172фл от 01.03.2017. Таким образом, ООО «Лизинговая компания «Дельта», соответствии с поступившим запросом от 02.10.2023 предоставило в материалы настоящего уголовного дела достоверные сведения о том, что ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. по договорам лизинга № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и № 3355/ФЛ от 16.08.2017, осуществлен возврат 10 единиц транспортных средств на основании актов приема передачи от 02.04.2018.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №10 подтвердил в полном объеме.

Показаниями свидетеля Свидетель №13, пояснившего в судебном заседании, что он является генеральным директором ООО «Интерра», знает Савельева Е.В. как директора ООО «Ровито». Обстоятельств заключения договора он не помнит. Савельев Е.В. пояснял, что может заключить контракт для поставки цинкового концентрата, может выступать продавцом (посредником) поставки концентрата, показывал образцы концентрата покупателям, которые хотели его приобрести, а именно компании Геолинк. Переговоры по данному вопросу вели Савельев Е.В. и Свидетель №11 из <адрес>. Свидетель №11 являлся представителем компании Геолинк. Был заключен контракт о поставке напрямую концентрата между ООО «Ровито» и Геолинк, согласно которому ООО «Ровито» должно было поставить цинковый концентрат. Савельев Е.В. отправил Свидетель №11 заявку на перевозку грузов. На счет ООО «Ровито» была осуществлена оплата от Геолинк за первую партию концентрата, сумма платежа 750000 долларов США. В итоге вагоны не были поданы, Савельев Е.В. указывал различные причины не подачи вагонов, заявка оказалась фальсифицированной или не оплаченной, также от ООО «Лунсин» стало известно, что цинковый концентрат, который Савельев Е.В. выдавал за концентрат, принадлежащий ООО «Ровито», фактически ООО «Ровито» не принадлежал, а принадлежал ООО «Лунсин», кроме того данный концентрат удерживался ООО «Ровито». Савельев Е.В. представлял фиктивные документы. Савельев Е.В. вернул часть денежных средств Геолинк, вторую половину денежных средств так и не вернул. Обстоятельства о переуступке требований ему не известны.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, пояснившего в судебном заседании, что между Санкт-Петербургской коллегией адвокатов «ФИО143 и партнеры» и компанией Геолинк было заключено соглашение об оказании юридических услуг. ООО «Геолинк» хотели купить у ООО «Ровито», директором которого являлся Савельев Е.В., цинковый концентрат, Савельев Е.В. показывал им концентрат. Примерно около 1000000 евро ООО «Геолинк» перечислил ООО «Ровито» и ждали отгрузку концентрата, но Савельев Е.В. вопросы с отгрузкой не решал, обещал вернуть деньги. В дальнейшем выяснилось, что концентрата у него не было. Они хотели подписать дополнительной соглашение о рассрочке возврата денег, но Савельев Е.В. пытался их обмануть, распечатал соглашение, переделал соглашение и заставлял их его подписать. Начальник службы безопасности ООО «Ровито» пытался на них оказать психологическое давление. Савельев Е.В. пытался с ними договориться на предмет скважин по реализации воды, пытался заставить их подписать соглашение по воде. Текст, шрифт, цвет бумаги, все было разное. Савельев Е.В. деньги не вернул, подали на процедуру банкротства. В результате чего они выяснили, что Савельев Е.В. сразу приобрел себе два автомобиля, деньги у него находились на расчетном счете, он их себе частями выдавал. Савельев Е.В. пытался их обвинить, что они хотят похитить у него бизнес по источнику воды. Все их доверенности проверялись и решения Арбитражных судов по данному вопросу устоялись.

Оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №15 (т. 4 л.д.26-33), из содержания которых следует, что 11 октября 2017 года между Санкт-Петербургской коллегией адвокатов «ФИО143 и партнеры» в лице его, председателя Свидетель №15 и компанией «Geolink AG» в лице директора Herbert Oehi было заключено соглашение об оказании юридических услуг (взыскание с ООО «Ровито» задолженности по Контракту № Z01-3035 от 12 мая 2017 года). В рамках исполнения данного соглашения компанией «Geolink AG» была выдана доверенность от 30.11.2017 на сотрудников коллегии адвокатов, а также документы, подтверждающие правосубъектность иностранного юридического лица на территории РФ (нотариально заверенные копии документов прилагаются). Между компанией «Geolink AG» («Геолинк АГ», продавец) и ООО «РОВИТО» (покупатель; ИНН 2455030130, ОГРН №; <адрес>, <адрес>) 12 мая 2017 г. заключен контракт № Z01-3035 на поставку цинкосодержащего концентрата в количестве 76 000 сухих метрических тонн. Перед заключением контракта Савельев Е.В. предоставил сертификат качества на цинковый концентрат, а также акт приема-передачи между ООО «Ровито» и ООО «Лунсин», подтверждающий наличие цинкового концентрата на складе ООО «Ровито» и фотографии материала, лежащего на складе. Главным условием продажи материала было получение предоплаты ООО «Ровито» перед началом отгрузки. Компания «Geolink AG» выполнила это условие путем перечисления на расчетный счет ООО «Ровито» суммы в размере 749 500 долларов США. После получения предварительной оплаты ООО «РОВИТО» направило в адрес компании «Geolink AG» письмо, в котором сообщило о невозможности поставки трех тысяч метрических тонн вышеуказанного цинкового концентрата в июне 2017 года. Как указал генеральный директор ООО «РОВИТО» Е.В. Савельев, в цинковом концентрате, произведенном ООО «Лунсин», увеличилось среднее содержание золота и серебра, в связи с чем ООО «РОВИТО» вынуждено обратиться в Гохран ФИО23 для получения экспортной лицензии для возможности соблюдения Контракта и продажи цинкового концентрата за пределы Российской Федерации. Из письма следует, что после получения экспортной лицензии, поставка будет осуществляться начиная с июля 2017 года, а полученную предварительную оплату в размере 749 500 долларов США генеральный директор ООО «РОВИТО» Е.В.Савельев обязуется вернуть на счет компании «Geolink AG» до 28 июня 2017 г. До 28 июня 2017 г. предварительная оплата не была возвращена. Савельев Е.В. каждую неделю обещал вернуть денежные средства компании «Geolink AG». В начале июля 2017 года ООО «РОВИТО» вернуло компании «Geolink AG» часть предварительной оплаты - 300 000 долларов США. 11 октября 2017 г. между Санкт-Петербургской коллегией адвокатов «ФИО143 и партнеры» в лице председателя Свидетель №15 и компанией «Geolink AG» в лице директора Herbert Oehi было заключено соглашение об оказании юридических услуг (взыскание с ООО «Ровито» задолженности по Контракту № Z01-3035 от 12 мая 2017 г.). В рамках исполнения данного соглашения Компанией «Geolink AG» была представлена доверенность на сотрудников коллегии адвокатов, а также документы, подтверждающие правосубъектность иностранного юридического лица на территории РФ. 30.01.2018 произошли переговоры в офисе ООО «Ровито» в Минусинске. Во время переговоров Савельев Е.В. обещал в ближайшее время перечислить все денежные средства. В результате данных, переговоров было достигнуто соглашение о новировании Контракта № Z01-3035 от 12 мая 2017 г. (договора поставки), заключенного между ООО «Ровито» и Компанией «Geolink AG», в договор займа с одновременным обеспечением обязательств по нему в виде залога недвижимого имущества - комплекса зданий и сооружений, а именно: - здания (склад оборудования), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, стр. 1, кадастровый №; - сооружения (проезд к складу оборудования), расположенного по адресу; <адрес>, <адрес>, <адрес>, стр. 4, кадастровый №; - объекта незавершенного строительства (железнодорожные пути к складу оборудования), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, стр. 3, кадастровый №.

Между компанией «Geolink AG» и Савельевым Е.В. электронная переписка не велась. Все переговоры производились по телефону. Савельев Е.В. несколько раз, после каждого обращения их в полицию, после заключения соглашения о новировании Контракта № Z01-303 5 от 12 мая 2017 г. (договора поставки) звонил Свидетель №17 на абонентский номер №, пытался провести сомнительные переговоры на предмет скважин с питьевой водой. Все телефонные переговоры с Свидетель №17 Савельев Е.В. записывал и в дальнейшем, данные телефонные переговоры Савельев Е.В. предоставил в правоохранительные органы. Данными записями телефонных переговоров Савельев Е.В. пытался доказать, что он ведет переговоры с Компанией «Geolink AG». 31 января 2018 г. договор ипотеки с комплектом документов были предоставлены в структурное подразделение КГБУ «МФЦ» в <адрес> для регистрации ипотеки. Однако уже 02.02.2018 Савельева В.В. подала в одностороннем порядке необоснованное и незаконное заявление о приостановлении регистрации ипотеки, а государственный орган, нарушая прямой законодательный запрет (ч. 5 ст. 30 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости») удовлетворил данное заявление. 16.02.2018 залогодатель Свидетель №1 представила заявление о прекращении государственной регистрации ипотеки на объекты недвижимости и возврате документов без проведения государственной регистрации, которое было удовлетворено регистрирующим органом. То есть денежные средства по соглашению о новации не выплачиваются, а ипотека не возникает. В результате компания «Geolink AG» вынуждена инициировать судебные процессы с целью регистрации ипотеки. Так, с целью регистрации ипотеки в принудительном порядке компанией «Geolink AG» было подано исковое заявление в Минусинский городской суд Красноярского края о вынесении решения о государственной регистрации обременения - ипотеки недвижимого имущества. Свидетель №1 была привлечена в качестве ответчика. Гражданскому делу присвоен номер 2-1895/2018. Исковое заявление было принято к производству 01.06.2018. 03.07.2018 в судебном заседании присутствовали представители компании «Geolink AG» и ФИО137 ФИО169 К делу в качестве третьего лица было привлечено ООО «Ровито». Рассмотрение дела было отложено на 09.08.2018 г. Уже 05.07.2018, то есть практически сразу после судебного заседания (03.07.2018), Свидетель №1 отчуждает все заложенные объекты недвижимости по договору купли-продажи от 05.07.2018 по заниженной стоимости, равной 1 530 000 руб. Доказательств оплаты по договору, цели приобретения объектов недвижимости промышленного назначения 64-летней гражданкой РФ ФИО11 не было представлено. Компания «Geolink AG» обратилась в суд с иском к Свидетель №1 о государственной регистрации обременения - ипотеки недвижимого имущества, к Свидетель №1, ФИО11 о признании сделки недействительной, применении последствий недействительной сделки (дело № 33-4911/2019). 13.05.2019 Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда вынесла судебный акт об удовлетворении исковых требований, а именно: решение Минусинского городского суда от 17 декабря 2018 г. отменить, принять по делу новое решение; исковые требования компания «Geolink AG» к Свидетель №1 о государственной регистрации обременения - ипотеки недвижимого имущества и по иску к Свидетель №1 и ФИО11 о признании сделки недействительной удовлетворить; признать недействительным договор купли продажи от 05.07.2018, заключенный между Свидетель №1 (продавец) и ФИО11 (покупатель) в отношении недвижимого имущества. Компания «Geolink AG» обратилась в Минусинский городской суд Красноярского края с иском к Свидетель №1 об обращении взыскания на заложенное имущество (дело № 2-2353/2019). 23.09.2019 Минусинский районный суд вынес судебный акт об удовлетворении исковых требований, а именно: исковые требования Компании «Геолинк АГ» (Geolink AG) к Свидетель №1 об обращении взыскания на заложенное имущество - удовлетворить; обратить взыскание на принадлежащее Свидетель №1 имущество путем реализации на публичных торгах. Однако, Свидетель №1 подала жалобу на решение Минусинского городского суда Красноярского края от 23.08.2019, тем самым Свидетель №1 мешает восстановить нарушенные права компании «Geolink AG». Так же, Компания «Geolink AG» обратилась в суд с заявлением к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю о признании незаконными действия по приостановлению Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю государственной регистрации ипотеки (дело № A33-13582/2018). Из постановления суда от 05.02.2019, суд апелляционной инстанции считает необходимым указать на недобросовестные действия Свидетель №1 и ФИО11 по оформлению перехода права собственности на заложенное имущество. Объекты недвижимости по спорному договору приобретались ООО «Ровито» в лице ее директора и единственного участника Савельева Е.В., а в дальнейшем были реализованы Свидетель №1, являющейся его матерью. Это произошло после возникновения задолженности ООО «Ровито» перед компанией «Geolink AG». Далее Свидетель №1 совершила недобросовестные действия по уклонению от государственной регистрации договора залога и продаже объектов недвижимости ФИО11 Эти действия были совершены после возбуждения производства по делу А33-13582/2018 и установлены в рамках дела № 2-1895/2018, рассмотренному Минусинским городским судом. Доказательств оплаты приобретенных объектов недвижимости ФИО11 не представила. При этом от имени ФИО11 в органах Росреестра действовал Савельев Е.В. Указанное свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны Свидетель №1 и ФИО11 Исходя из всех судебных решений становится понятно, что судебные органы полностью подтверждают правовую позицию Компании «Geolink AG» и указывают на неправомерные действия Савельева Е.В. 01.02.2018 Свидетель №15, Свидетель №17 в Минусинске снова встретились с Савельевым Е.В. При данной встрече Савельевым Е.В. были представлены документы на некое юридическое лицо, на которое были оформлены 2 скважины с питьевой водой, и предложил совместную деятельность. Для совместной деятельности Савельев Е.В. попросил вложить в данный проект несколько сотен тысяч долларов США. Из представленных документов было видно, что разрешение на использование недр - резервное оснащение питьевой водой <адрес>. Также часть документов были явно сфальсифицирована (часть листов внутри лицензии были изготовлены явно на другом принтере, сшитые листы имели следы расшивок, подписи на разных документах от имени одного и того же лица были визуально не похожи). На данные нестыковки и явные исправления в документах было обращено внимание Савельева Е.В., который даже не удивился.

Они пояснили Савельеву Е.В., что данный проект их не интересует, что не покупать, не тем более вкладывать в него денежные средства они не будут. Так же, они пояснили Савельеву Е.В., что если данный проект представляет ценность, то пусть Савельев Е.В. реализует данные скважины с питьевой водой, либо найдет денежные средства для реализации своего проекта и исполнит подписанное соглашение о новации - перечислит денежные средств в размере 449 426,52 долларов США вместе с причитающимися процентами в срок не позднее 28 февраля 2018 г. Савельев Е.В., как и ранее указывалось, несколько раз объяснял невыполнение своих обязательств тем, что у него есть какой-то договор, проект с компанией «Geolink AG» по поводу скважин с питьевой водой. Хотя они неоднократно заявляли об отсутствии данных разговоров и договоренностей.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 16.05.2019 по делу № А33-2962/2019 признано обоснованным заявление Компании «Geolink AG» (реестровый номер FL-0002.403.843-4, Вадуц, Княжество Лихтинштейн) о признании банкротом должника - общества с ограниченной ответственностью «Ровито» (ИНН №, ОГРН №), в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника была утверждена ФИО12. Временным управляющим ФИО12 были получены выписки со счета принадлежащие ООО «Ровито». Из которых видно, что 25 мая 2017 г. компания «Geolink AG» в качестве предварительной оплаты перевела на счет ООО «РОВИТО» сумму в размере 749 500 долларов США. Так же, исходя из выписок со счета, видно, что менее чем через неделю Савельев Е.В. производил снятия денежных средств, производил оплату по сомнительным договорам. Как следует из выписки, после получения денежных средств от компании «Geolink AG» ООО «РОВИТО» осуществляло ряд платежей на крупные суммы в адрес различных контрагентов.

13.06.2017, 15.06.2017 со счета были перечислены денежные средства в размере 688 900 рублей, 60 000 рублей на приобретение автотранспортного средства LADA VESTА.

15.06.2017 со счета были перечислены денежные средства в размере 805 000 рублей на приобретение автотранспортного средства ГАЗ-231073.

15.06.2017 со счета были перечислены денежные средства в размере 930 000 рублей на приобретение автотранспортного средства УАЭ-23632.

Кроме того, Савельев Е.В. производил снятия денежных средств со счета: 01.06.2027 на сумму 150 000 рублей; 01.06.2017 года на сумму 300 000 рублей; 01.06.2017 на сумму 500 000 рублей; 02.06.2017 на сумму 300 000 рублей; 05.06.2017 на сумму 3 000 000 рублей; 08.06.2017 на сумму 3 000 000 рублей; 15.06.2017 на сумму 185 999 рублей; 16.06.2017 на сумму 111 998 рублей; 21.06.2017 на сумму 200 000 рублей; 21.06.2017 на сумму 1 500 000 рублей; 23.06.2017 на сумму 1 000 000 рублей; 06.07.2017 на сумму 2 000 000 рублей. Таким образом, после получения предварительной оплаты от компании «Geolink AG» денежные средства расходовались Савельевым Е.В. в личных целях и в иных целях, не связанных с исполнением Контракта. Выполнять свои обязательства по договору № Z01-303 5 от 12 мая 2017 г. Савельев Е.В. не намеревался. Компанией «Geolink AG» было подано заявление о преступлении по факту противоправных действий Савельева Евгения Владимировича, генерального директора и единственного участника ООО «РОВИТО» (ИНН №, ОГРН №; <адрес>, <адрес>), связанных с хищением денежных средств компании Geolink AG. Данному заявлению присвоен номер КУСП 9980 от 15.06.2018. В августе 2018 г. Савельев Е.В. опять звонил Свидетель №17 на предмет того, что она якобы договорилась с ним на предмет скважин. Однако. Свидетель №17 пояснила Савельеву Е.В., что если бы они договорились на счет скважин, то все обсуждения были бы отражены в судебных документах. Их целью является получение денежных средств в исполнении подписанного соглашения о новации - перечисления денежных средств в размере 449 426, 52 долларов США вместе с причитающимися процентами. Данный телефонный разговор Савельев Е.В. так же представлял в правоохранительные органы. Более никто из сотрудников коллегии адвокатов на предмет данной компании, скважины и прочего с Савельевым Е.В. или кем-то иным не общались. На территории РФ представительств компании «Geolink AG» не имеется. Штат работников компании 17 человек, кто именно, назвать затрудняется, при необходимости сведения будут предоставлены дополнительно. Компании Геолинк причинен действиями директора ООО «Ровито» материальный ущерб на сумму 449 426, 52 долларов США (сумма денежных средств фактически оплаченных «Geolink AG» в адрес ООО «Ровито»). Кроме этого причинены иные убытки, связанные с неполучением товара и не возвратом денежных средств и прочих расходов на обеспечение судебных процессов. Данные показания могут подтвердить Жиделёва Ю.А., Свидетель №17 Настаивает, что Савельев Евгений Владимирович причинил материальный ущерб компании «Geolink AG» в сумме 449 426, 52 долларов США.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №15 подтвердил в полном объеме.

Показаниями свидетеля Свидетель №17, пояснившей в судебном заседании, что между Санкт-Петербургской коллегией адвокатов «ФИО143 и партнеры» и компанией Геолинк было заключено соглашение об оказании юридических услуг. Савельев Е.В., который являлся директором ООО «Ровито» вышел на Геолинк с предложением купить цинковый концентрат, был заключен контракт. Однако у ООО «Ровито» не было возможности исполнить контракт, потому что у ООО «Ровито» не было в наличии цинкового концентрата, ООО «Ровито» представлены документы, которые не соответствовали действительности. Задолженность ООО «Ровито» перед Геолинк за цинковый концентрат была предметом рассмотрения в Арбитражном суде.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, пояснившего в судебном заседании, что он является бенефициаром компании Чепелфилдс, данная компания связана с Геолинк. У ООО «Ровито» имеются долговые обязательства перед компанией Чепелфилдс. ООО «Ровито» заключало контракт на поставку цинкового концентрата. Савельев Е.В. показывал на складе концентрат, который ему не принадлежит. Впоследствии Геолинк внес ООО «Ровито» предоплату, а ООО «Ровито» концентрат не поставило, директор ООО «Ровито» Савельев Е.В. вводил всех в заблуждение. Концентрат принадлежал ООО «Лунсин». В дальнейшем он выкупил этот долг у компании Геолинк. Данная задолженность подтверждена судебным решением. В дальнейшем производилось взыскание долгов. У него с Савельевым Е.В. была очная ставка, Савельев Е.В. изначально не собирался возвращать долг, надеялся, что дело не будет доведено до конца.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, пояснившего в судебном заседании, что он являлся представителем компании Геолинк в РФ, решал вопросы по отгрузке товара. Ему известно о задолженности ООО «Ровито» перед компанией Геолинк, поскольку в мае-июне 2017 г. Геолинк произвел предоплату в размере 450000 долларов на приобретение материала, а именно цинкового или медного концентрата. Савельев Е.В. будучи директором ООО «Ровито» в качестве предоплаты взял эти деньги. Он с ФИО142 и покупателем из Лондона приезжали к Савельеву Е.В., последний уверял, что процесс идет, показал концентрат и уверял, что принадлежит ему и будет отгружен Геолинк. ООО «Ровито» свои обязательства по контракту в полном объеме не исполнило. Он понял, что концентрат ООО «Ровито» не принадлежал. Предполагает, что Савельев Е.В. видимо имел влияние на ООО «Лунсин». Савельев Е.В. показывал транспортные накладные. Также пояснил, что он представлял компанию Геолинк на основании доверенности, сейчас срок доверенности истек.

Постановлением о возбуждении уголовного дела № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 1-6).

Рапортом об обнаружении в отношении савельвеа Е.В. признаков преступления, предусмотернного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (т.1 л.д. 86)

Постановлением о возбуждении уголовного дела № и принятии к производству (т. 1 л.д. 87-89).

Постановлением о соединении уголовных дел от 03 октября 2023 г. (т. 1 л.д. 92).

Рапортом об обнаружении в действиях Савельвеа Е.В. признаков преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (в редакции федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ) (т. 1 л.д 105-108).

Заявлением руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю ФИО62 от 16.09.2020, зарегистрированным 02.10.2020 в КУСП МО МВД России «Минусинский» за № 17554, в котором последний просит провести проверку в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ в отношении контролирующих ООО «Ровито» (ИНН 2455030130) лиц по ст. 196 УК РФ, так как налоговым органом установлено, что руководителем ООО «Ровито» Савельевым Е.В. в период с 11.11.2016 по 29.12.2017 осуществлены действия по выводу активов общества в виде недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств, а также денежных средств с расчетных счетов общества, что привело к невозможности ООО «Ровито» отвечать по своим обязательствам перед кредиторами, в том числе перед ФНС России (т. 1 л.д. 110-120).

Копиями документов, являющихся приложением к заявлению ФИО62 от 16.09.2020:

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ровито», в соответствии с которой ООО «Ровито» (ИНН №, КПП №, ОГРН №) 17.05.2010 зарегистрировано в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю по юридическому адресу: <адрес>. Основной вид деятельности (ОКВЭД 49.4.) - деятельность автомобильного грузового транспорта. С 17.05.2010 по 26.07.2018 учредителем (участником) общества является Савельев Е.В. С 17.05.2010 до 05.11.2019 генеральным директором являлся Савельев Е.В. (т. 1 л.д. 121-133);

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 16.05.2019 по делу № А33-2962/2019 о введении наблюдения, в соответствии с которым суд признал обоснованным заявление Компании АО «Geolink AG» (реестровый номер FL-0002/403/843-4, Вадуц, Княжество Лихтенштейн) о признании банкротом должника - ООО «Ровито», введена процедура наблюдения, требования Компании АО «Geolink AG» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито» в размере 30 716 440, 03 рублей основного долга, 904 033, 16 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих отдельному учету в реестре. Утверждена временным управляющим ФИО12 (член ААУ «Содружество») (т. 1 л.д. 134-142);

- решением Арбитражного суда Красноярского края от 06.11.2019 по делу № А33-2962/2019, в соответствии с которым суд признал ООО «Ровито» банкротом, в отношении общества открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена ФИО12 (член ААУ «Содружество») (т. 1 л.д. 143-148);

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 21.08.2019 по делу № А33-2962/2019, в соответствии с которым требование Федеральной налоговой службы в лице МИФНС России № 10 по Красноярскому краю включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито» в размере 44 374, 49 рублей основного долга и подлежащих отдельному учете в реестре 5 506, 20 рублей пени, 400 рублей штрафа (т. 1 л.д. 149-155);

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 01.10.2019 по делу № А33-2962-1/2019, в соответствии с которым требование Федеральной налоговой службы в лице МИНФНС России № 10 по Красноярскому краю включены во вторую очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито» в размере 2 411 446, 60 рублей, в третью очередь реестра в размере 578 644, 60 рублей основного долга, а также 718 512, 40 рублей пени, 200 рублей штрафа, подлежащих отдельному учету в реестре (т. 1 л.д. 156-164);

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 24.03.2020 по делу № А33-2962-9/2019, в соответствии с которым требование ООО «Лунсин» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито» в размере 58 302 191,52 рублей основного долга (т. 1 л.д. 165-168);

- решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 07.05.2018 по делу № А74-15579/2017, в соответствии с которым исковые требования ООО «Лунсин» к ООО «Ровито» о взыскании предоплаты по договору транспортной экспедиции от 19.09.2016 № 13-ВП удовлетворены, с ООО «Ровито» в пользу ООО «Лунсин» взыскан долг в размере 58 102 191, 52 рублей и 200 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины (т. 1 л.д. 169-178);

- протоколом № 312-ОТПП/12 от 14.03.2017 «О результатах торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ЗАО «Енисейская промышленная компания», в соответствии с которым победителем торгов по продаже недвижимого имущества должника - ЗАО «Енисейская промышленная компания», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в составе: строение № 3 - объект незавершенного строительства, кадастровый №; строение 4 – сооружение (проезд к складу оборудования), кадастровый №; строение 1 - здание (склад оборудования), кадастровый №; право аренды на земельный участок кадастровый № – является ООО «Ровито» в лице генерального директора Е.В. Савельева (т. 1 л.д. 179-180);

- выпиской из ЕГРН от 04.02.2018 № КУВИ-001/2019-2056652 в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № - здания, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, в соответствии с которой собственником данного объекта недвижимости, на основании соглашения об отступном от 27.09.2017, заключенного между Свидетель №1 (Кредитор) и ООО «Ровито» (Должник), является Свидетель №1 (т. 1 л.д. 181);

- выпиской из ЕГРН от 04.02.2019 № КУВИ-001/2019-2055969 в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № - земельного участка, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: <адрес>, <адрес>, в соответствии с которой собственником данного объекта недвижимости, на основании договора купли-продажи земельного участка от 07.10.2017, заключенного между Свидетель №1 и ООО «Ровито», является Свидетель №1 (т. 1 л.д. 182);

- выпиской из ЕГРН от 31.10.2018 № КУВИ-001/2018-12189702 в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № – сооружения, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес> бор, <адрес>, №, в соответствии с которой собственником данного объекта недвижимости, на основании договора купли-продажи недвижимости от 05.06.2017, заключенного между ООО «Флорида» (продавец) и ООО «Ровито» (покупатель) по цене 4 000 0000 рублей, является ООО «Ровито» (т. 1 оборот л.д. 182);

- выпиской из ЕГРН от 01.11.2018 № КУВИ-001/2018-12271741 в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № - здания площадью 1 725 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес> бор, <адрес>, №, в соответствии с которой собственником данного объекта недвижимости, на основании договора купли-продажи недвижимости от 20.07.2017, заключенного между ООО «Реванш» (продавец) и ООО «Ровито» (покупатель) по цене 1 942 857, 15 рублей, является ООО «Ровито» (т. 1 л.д. 183);

- выпиской из ЕГРН от 01.11.2018 № КУВИ-001/2018-12271236 в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № - здания, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес> бор, <адрес>, №, в соответствии с которой собственником данного объекта недвижимости, на основании договора купли-продажи недвижимости от 20.07.2017, заключенного между ООО «Реванш» (продавец) и ООО «Ровито» (покупатель) по цене 1 665 306, 13 рублей, является ООО «Ровито» (т. 1 оборот л.д. 183);

- выпиской из ЕГРН от 01.11.2018 № КУВИ-001/2018-12272439 в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № - здания, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> стр. 1, в соответствии с которой, собственником данного объекта недвижимости, на основании договора купли-продажи имущества в соответствии с проведенными торгами в форме публичного предложения продажи имущества от 15.03.2017 № 312-ОТПП/2, заключенного между ЗАО «Енисейская промышленная компания» (продавец) и ООО «Ровито» (покупатель) по цене 6 000 000 рублей, является ООО «Ровито» (т. 1 л.д. 184);

- счет-фактурой № 5 от 06.06.2017 между ООО «Флорида» (продавец) и ООО «Ровито» (покупатель) к платежно-расчетному документу № 284 от 05.06.2017, в отношении товара - железнодорожного пути (кадастровый №), расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес> бор, <адрес>, №, стоимостью 3 525 423, 72 рублей (т. 1 л.д. 185);

- счет-фактурой № 6 от 06.06.2017 между ООО «Флорида» (продавец) и ООО «Ровито» (покупатель) к платежно-расчетному документу № 284 от 05.06.2017, в отношении товара - права аренды земельного участка (кадастровый №), расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес> бор, <адрес>, №, стоимостью 474 576, 28 рублей (т. 1 л.д. 186);

- договором купли-продажи имущества № СШ - 061-2016/95-03/7, заключенным 01.06.2016 между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ПАО РусГидро, продавец) и ООО «Ровито» (покупатель) в лице генерального директора Савельева Е.В., в соответствии с которым ПАО «РусГидро» передает в собственность ООО «Ровито» объекты недвижимого имущества - земельный участок с кадастровым номером: №; здания с кадастровыми номерами: № общей стоимостью 4 775 000 рублей, расположенные по адресу: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС (т. 1 л.д. 187);

- договором купли-продажи № 18 находящегося в государственной собственности земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества, приобретенный в собственность гражданами и юридическими лицами, заключенный 04.09.2017 между Муниципальным образованием «<адрес>» (Продавец) и ООО «Ровито» (покупатель), в соответствии с п. 2 п.п. 6 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым продавец продает, а покупатель приобретает в собственность земельный участок с кадастровым номером 24:42:5900001:6, площадью 32 085 кв.м, по цене 1 261 999, 31 рублей, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: <адрес>, <адрес> (т. 1 л.д. 188-189);

- соглашением № 22 от 29.09.2017 о внесении изменений в договор купли-продажи земельного участка № 18 от 04.09.2017, заключенный между Муниципальным образованием «<адрес>» и ООО «Ровито», в соответствии с которым уточнены сведения об объектах недвижимости, которыми обладает ООО «Ровито» на указанном земельном участке (т. 1 л.д. 190);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Ровито» № 40702810131360002348 за период с 10.11.2016 по 09.01.2018, в соответствии с которой поступлений денежных средств на расчетный счет общества от Свидетель №1 не имеется (т. 1 л.д. 191-218);

- соглашением об отступном от 27.09.2017, заключенном между Свидетель №1 (Кредитор) и ООО «Ровито» (Должник) в лице генерального директора Савельева Е.В., в соответствии с которым стороны договорились о прекращении всех обязательств ООО «Ровито» перед Свидетель №1, вытекающих из договора займа от 10.06.2017 на сумму 8 000 000 рублей, так как ООО «Ровито» передает Свидетель №1 в качестве отступного имущество, являющееся предметом залога по договорам ипотеки № № 1, 2, 3 от 10.06.2017, а именно:

- здание, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, стр. 1;

- сооружение, кадастровый №, <адрес>, <адрес>, <адрес>, строение 4;

- объект незавершенного строительства, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, строение 3;

- железнодорожный путь, кадастровый №, протяженность - 940 м., площадь застройки 2 820 кв.м., адрес: <адрес>;

- материальный склад № 1, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, №;

- материальный склад № 2, кадастровый №, <адрес>, р.<адрес>;

- здание, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес>

- здание, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес>»;

- здание, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС;

- здание, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>»;

- здание, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС;

- сооружение, кадастровый №, протяженность – 195 м., адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС;

- земельный участок, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС;

- сооружение электроэнергетики, кадастровый № (воздушная линия 10 кВ), протяженность 9330 м, по адресу: <адрес>, <адрес> № в 18 км от плотины СШГЭС;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП-400-6/0,4, назначение: сооружение электроэнергетики по адресу: <адрес>, <адрес> № в 18 км от плотины СШГЭС;

- контрольно-пропускной пункт, площадь 27 кв.м, назначение – нежилое, этажей – 1, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>;

- ограждение склада, назначение нежилое; по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (т. 1 л.д. 219-225);

- договором займа от 10.06.2017, заключенного между Свидетель №1 и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., в соответствии с п. п. 1.1, 1.2, 1.3 которого Свидетель №1 предоставила в собственность ООО «Ровито» займ в сумме 8 000 000 рублей наличными денежными средствами сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 1.6 займ обеспечивается договорами ипотеки № № 1, 2, 3 от 10.06.2017 (т. 1 л.д. 226-231);

- справкой в отношении транспортного средства Lada GFL110 Vesta №, VIN №, в соответствии с которой право собственности на указанный автомобиль с 21.06.2017 на основании регистрационного документа 2449824912 зарегистрировано на ООО «Ровито», а с 24.10.2017 право собственности указанного автомобиля на основании регистрационного документа 2449828217 зарегистрировано на имя Свидетель №1 (т. 1 л.д. 234);

- справкой в отношении транспортного средства УАЗ 26632 УАЗ ПИКАП, №, VIN №, в соответствии с которой право собственности на указанный автомобиль с 11.07.2017 на основании регистрационного документа 2449825228 зарегистрировано на ООО «Ровито», а с 25.10.2017 право собственности указанного автомобиля на основании регистрационного документа 4252552764, зарегистрировано на имя Свидетель №1 (т. 1 л.д. 235-236);

- справкой в отношении транспортного средства ГАЗ 231073, №, VIN №, в соответствии с которой право собственности указанного автомобиля с 11.07.2017 на основании регистрационного документа 2449825238 зарегистрировано на ООО «Ровито», а с 25.10.2017 право собственности на указанный автомобиль на основании регистрационного документа 4252552765, зарегистрировано на имя Свидетель №1 (т. 1 л.д. 237-238);

- справкой в отношении транспортного средства Lada GFL110 Vesta, №, VIN №, в соответствии с которой право собственности указанного автомобиля с 23.08.2017 на основании регистрационного документа 2452876636, зарегистрировано на ООО «Ровито», а с 24.10.2017 право собственности указанного автомобиля на основании регистрационного документа 2449828219, зарегистрировано на имя Свидетель №1 (т. 1 л.д. 239);

- договором купли-продажи от 24.04.2018, заключенным между Свидетель №1 (продавец) с одной стороны, ФИО50 и ФИО58 (покупатели) с другой стороны, в соответствии с п.п. 1.1, 2.1, 2.2. которого Свидетель №1 продает ФИО50 и ФИО58 железнодорожный путь кадастровый №, по адресу: <адрес>, р.<адрес> <адрес>, <адрес>, № по цене 3 000 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств в срок до 11.05.2018. (т. 1 л.д. 241-242);

- договором от 24.04.2018, заключенным между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. (передающая сторона) с одной стороны, ФИО50 и ФИО58 (принимающая сторона) с другой стороны, в соответствии с п. п. 1,4, которого ООО «Ровито» безвозмездно уступает принимающей стороне права и обязанности «арендатора», являющегося стороной договора № 537-10 аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, соор. 1, кадастровый № (т. 1 л.д. 243-244);

- выпиской из ЕГРН от 03.07.2018 об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №, согласно которой на основании договора купли-продажи от 24.04.2018, право собственности на вышеуказанный объект недвижимости зарегистрировано на ФИО50 и ФИО58, по ? доли на каждого (т. 1 л.д. 245-247);

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 29.06.2020 по делу № А33-2962/2019, в соответствии с которым суд обязал бывшего руководителя ООО «Ровито» - Савельева Евгения Владимировича передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию ООО «Ровито» (т. 1 л.д. 248-253);

- записью акта о рождении отдела записи актов гражданского состояния <адрес> Совета Депутатов и трудящихся <адрес> № 133 от 12.11.1973, в соответствии с которой Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. является матерью Савельева Евгения Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 1 л.д. 254-255);

- заключением временного управляющего ООО «Ровито» ФИО12 о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Ровито» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 2016-2017 годы ООО «Ровито» произведено отчуждение недвижимого имущества с кадастровыми номерами №, а также транспортных средств УАЗ 26632 УАЗ ПИКАП, №, VIN №; ГАЗ 231073, №, VIN №; Lada GFL110 Vesta, ГРЗ № VIN №, без получения надлежащего встречного исполнения, так как в банковской выписке должника отсутствуют расчетные операции, что позволило сделать вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства должника ООО «Ровито» (т. 1 л.д. 256-260).

Протоколом осмотра вышеуказанных документов, выделенных из уголовного дела №, признанных в дальнейшем вещественными доказательствами по делу (т. 5 л.д. 218-244, т. 6 л.д. 201-256).

Иными документами, предоставленными конкурсным управляющим ООО «Ровито» ФИО12 в ходе допроса от 09.10.2023, согласно которых у ООО «Ровито» имелась кредиторская задолженность на общую сумму 96 033 452, 32 рублей, а также согласно документов произведена замена кредиторов 2 очереди ООО «Ровито»: бывших сотрудников ООО «Ровито» ФИО2, ФИО3, Свидетель №5 на ФИО20 о взыскании задолженности по выплате заработной плате с ООО «Ровито» к ФИО20 на основании процессуального правопреемства (т.11 л.д. 193-256, 257-258):

- отчетом конкурсного управляющего ФИО12 о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства в отношении ООО «Ровито» от 22.09.2023, в соответствии с которым общий размер задолженности, включенной в реестр требований кредиторов ООО «Ровито», а также задолженности учтенной за реестром требований кредиторов составил 96 033 452, 32 рублей, в том числе, 2 очередь: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю - 2 411 446, 60 рублей; Потерпевший №2 (правопреемник ФИО2, Свидетель №5, ФИО3) - 1 293 701, 63 рублей; 3 очередь основного долга: компания АО «Чэплфилдз Трэйдинг Лимитед» (правопреемник АО «Geolink AG») – 30 716 440, 03 рублей; Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – 623 019, 09 рублей; ООО «Лунсин» - 58 302 191, 52 рублей; Муниципальное образование <адрес> края – 352 242, 37 рублей, АО «Федеральная грузовая компания» - 10 756 рублей; третья очередь: пени, штрафы, неустойки - 2 266 005, 08 рублей, в том числе, компания АО «Чэплфилдз Трэйдинг Лимитед» (правопреемник АО «Geolink AG») – 904 033, 16 рублей; Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – 910 298, 3 рублей; Муниципальное образование <адрес> края – 72 893, 62 рублей; АО «Федеральная грузовая компания» - 378 780 рублей; требования к ООО «Ровито», учтенные за реестром требований кредиторов: ИП Потерпевший №1 – в сумме 57 650 рублей. в ходе конкурсного производства гашение требований кредиторов не осуществлялось;

- заявлением ФИО3 по делу № А33-2962/2019 о включении в реестр требований кредиторов ООО «Ровито»;

- заявлением Свидетель №5 по делу № А33-2962/2019 о включении в реестр требований кредиторов ООО «Ровито»;

- заявлением ФИО2 по делу № А33-2962/2019 о включении в реестр требований кредиторов ООО «Ровито»;

- решением Минусинского городского суда Красноярского края от 12.10.2018 по делу № 2-2399/2018 о взыскании с ООО «Ровито» в пользу ФИО2 задолженности по заработной плате за период с февраля 2018 по 22.05.2018, компенсации за неиспользованный отпуск;

- решением Минусинского городского суда Красноярского края от 27.12.2018 по делу № 2-3637/2018 о взыскании с ООО «Ровито» в пользу ФИО2 компенсации за задержку выдачи трудовой книжки;

- решением Минусинского городского суда Красноярского края от 05.02.2018 по делу № 2-267/2018 о взыскании с ООО «Ровито» в пользу ФИО2, ФИО3, Свидетель №5 задолженности по заработной плате с октября 2017 по январь 2018;

- решением Минусинского городского суда Красноярского края от 29.08.2018 по делу № 2-2495/2018 о взыскании с ООО «Ровито» в пользу ФИО3, Свидетель №5 задолженности по заработной плате за период с 01.02.2018 по 22.05.2018, компенсации за задержку выдачи трудовой книжки;

- заявлением ФИО20, ФИО2, ФИО3, Свидетель №5 конкурсному управляющему ООО «Ровито» о замене кредиторов ФИО2, ФИО3, Свидетель №5 на ФИО20;

- договором уступки права требования (цессии) № 1 от 17.04.2023, в соответствии с которым ФИО166 уступает в полном объеме право требования выплаты заработной платы к ООО «Ровито» ФИО20;

- договором уступки права требования (цессии) № 2 от 17.04.2023, в соответствии с которым ФИО3 уступает в полном объеме право требования выплаты заработной платы к ООО «Ровито» ФИО20;

- договором уступки права требования (цессии) № 3 от 17.04.2023, в соответствии с которым Свидетель №5 уступает в полном объеме право требования выплаты заработной платы к ООО «Ровито» ФИО20;

- определением Минусинского городского суда Красноярского края от 22.05.2023 по делу № 2-2399/2018 о процессуальной замене стороны взыскателя ФИО2 на ФИО20;

- определением Минусинского городского суда Красноярского края от 18.05.2023 по делу № 2-267/2018 о процессуальной замене стороны взыскателя ФИО2, ФИО3, Свидетель №5 на ФИО20;

- определением Минусинского городского суда Красноярского края от 18.05.2023 по делу № 2-2495/2018 о процессуальной замене стороны взыскателя ФИО3, Свидетель №5 на ФИО20

Иными документами, предоставленными на основании запроса от 18.09.2023 исх. № 4/3-11858 конкурсным управляющим ООО «Ровито» ФИО12 на основании письма от 19.09.2023 исх. № 178, в том числе:

- финансовым анализом ООО «Ровито» от 19.09.2023 за период с 31.12.2016 по 31.12.2022, подготовленными конкурсным управляющим ООО «Ровито» ФИО12 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа», по результатам которого получены следующие выводы:

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец анализируемого периода находится ниже значения 0,2, что позволяет сделать вывод о том, что Предприятие не в состоянии оплатить немедленно долговые обязательства. На всем промежутке анализируемого периода наблюдается ухудшение показателя, и на 31.12.2022 значение равно 0, 00.

Коэффициент текущей ликвидности на конец анализируемого периода меньше 1, что позволяет сделать вывод о том, что Предприятие не в состоянии стабильно оплачивать свои текущие обязательства, существует высокий финансовый риск оплатить немедленно долговые обязательства. В рассматриваемом периоде данный коэффициент сохранял значение, не соответствующее нормальному, и 31.12.2022 значение равно 0,00.

Показатель обеспеченности обязательств активами на конец анализируемого периода меньше 1, что позволяет сделать вывод о том, что у Предприятия недостаточно активов, которые можно направить на погашение всех имеющихся обязательств. На всем промежутке анализируемого периода наблюдается ухудшение показателя, и на 31.12.2022 значение равно 0,00.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) на конец анализируемого периода менее 0,5, что позволяет сделать вывод о том, что у Предприятия высокий риск неплатежеспособности, предприятие финансово неустойчиво и зависимо от сторонних кредиторов. В рассматриваемом периоде данный коэффициент сохранял значение, не соответствующее нормальному, и 31.12.2022 значение равно 0,00.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах) на конец анализируемого периода менее 0,1, что позволяет сделать вывод о том, что структура баланса предприятия неудовлетворительная, предприятие несостоятельно. В рассматриваемом периоде данный коэффициент сохранял значение, не соответствующее нормальному, и 31.12.2022 значение равно 0,00.

Расчетные данные фонда оплаты труда имели следующие показатели. За 2017 год сумма уплаченного страхового взноса на ОМС составила 378 321 рублей; общий размер фонда оплата труда составил около 7 418 059 рублей. За 2018 и за 2019 года сумма уплаченного страхового взноса на ОМС составила 0,00 рублей; общий размер фонда оплата труда составил 0, 00 рублей.

Анализ источников капитала (нераспределенный прибыли) по состоянию на 31.12.2016 – 3 361 000 рублей, по состоянию на 31.12.2017 – (минус) -30 110 000 рублей;

Кредиторская задолженность ООО «Ровито» на 31.12.2016 – 6 399 000 рублей; по состоянию на 31.12.2017- 94 404 000 рублей.

Коэффициент восстановления платежеспособности на конец анализируемого периода составляет менее 1, что свидетельствует о том, что у предприятия нет реальной возможности восстановить платежеспособность в течении следующих 6 месяцев.

- отчетом конкурсного управляющего ФИО12 о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства в отношении ООО «Ровито» от 11.08.2023, в соответствии с которым размер требований кредиторов составил 96 033 452, 32 рублей, в том числе 95 975 802, 32 рублей, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Ровито» второй и третьей очереди, а также 57 650 рублей, учтенных за реестром. Савельев Е.В. привлечен к субсидиарной ответственности (т. 12 л.д. 1-23, 24-58, 59).

Иными документы, представленными конкурсным управляющим ООО «Ровито» ФИО12 на основании письма от 26.09.2023 исх. № 179, а именно:

- заключением о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Ровито» от 26.09.2023, в соответствии с которым выявлено, что в период с 31.12.2017 по 31.12.2018 осуществлено ухудшение коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности, а также показателя обеспечения должника его активами на – (минус) 100 %, характеризующих платёжеспособность ООО «Ровито».

Кроме того, установлены подозрительные сделки, осуществленные генеральным директором Савельевым Е.В. по отчуждению имущества общества, в период, предшествующий банкротству, в том числе:

- снятие Савельевым Е.В. наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Ровито» в сумме 10 000 000 рублей;

- снятие Савельевым Е.В. денежных средств с расчетного счета ООО «Ровито» через бизнес-карту на сумму 9 518 443, 60 рублей;

- безналичный перевод денежных средств в сумме 25 785 845, 00 рублей с расчетного счета ООО «Ровито» на личные счета Савельева Е.В.;

- заключение четырех договоров купли-продажи 4-х единиц транспортного средства от 23.10.2017 в пользу Свидетель №1;

- договор займа от 10.06.2017 с Свидетель №1 на сумму 8 000 000 рублей;

- соглашение об отступном от 27.09.2017 с Свидетель №1 на сумму 14 424 000 рублей;

- договор купли-продажи от 24.04.2018 между Свидетель №1 и ФИО50, ФИО58 на сумму 14 424 000 рублей (т. 12 л.д. 60-97).

Иными документами, предоставленными конкурсным управляющим ООО «Ровито» ФИО12 на основании запроса от 28.12.2020:

- заключением о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Ровито» от 15.10.2019, в соответствии с которым выявлены признаки преднамеренного банкротства должника ООО «Ровито».

Установлено, что в период в 2016-2017 годы ООО «Ровито» приобретено и отчуждено без встречного денежного исполнения следующее имущество:

земельный участок, кадастровый №. Дата приобретения 17.05.2017, дата отчуждения 18.10.2017;

здание, кадастровый №. Дата приобретения 17.05.2017, дата отчуждения 18.10.2017;

сооружение, кадастровый №. Дата приобретения 17.05.2017, дата отчуждения 18.10.2017;

объект незавершенного строительства, кадастровый №. Дата приобретения 22.05.2017, дата отчуждения 18.10.2017;

сооружение, кадастровый №. Дата приобретения 22.05.2017, дата отчуждения 18.10.2017;

здание, кадастровый №. Дата приобретения 22.05.2017, дата отчуждения 18.10.2017;

сооружение, кадастровый №. Дата приобретения 20.06.2017, дата отчуждения 18.10.2017;

здание, кадастровый №. Дата приобретения 25.07.2017, дата отчуждения 18.10.2017;

земельный участок, кадастровый №. Дата приобретения 03.10.2017, дата отчуждения 18.10.2017;

автомобиль УАЗ 23632-152, VIN №, год выпуска 2017. Дата приобретения 15.06.2017, отчужден без постановки на учет.

автомобиль ГАЗ 231073, VIN №, год выпуска 2017. Дата приобретения 16.06.2017, отчужден без постановки на учет.

автомобиль Lada Vesta, VIN №, год выпуска 2017. Отчужден 23.10.2017.

В выводах отчета указано, что отчуждение практически всего имущества в короткий промежуток времени без надлежащего встречного исполнения позволяет сделать вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «Ровито».

- финансовым анализом ООО «Ровито» от 15.10.2019, которым установлено, что в 2015-2017 годах показатели ООО «Ровито» указывают на отрицательную финансовую динамику состояния общества:

- быстрореализуемые активы: на 31.12.2016 – 3 251 тыс. рублей; на 31.12.2017 – 3 тысячи рублей;

- активы средней реализуемости: на 31.12.2016 – 1 070 тыс. рублей; на 31.12.2017 – 637 тыс. рублей;

- медленно реализуемые активы: на 31.12.21016 - 198 тыс.рублей; на 31.12.2017 – 109 тыс. рублей;

- внеоборотные активы: на 31.12.2016 – 5 167 тыс. рублей; на 31.12.2017 – 0,00 рублей;

- собственный капитал: на 31.12.2016 – 3 361 тыс. рублей; на 31.12.2017 – (минус) -554 тыс. рублей;

- краткосрочные пассивы: на 31.12.2016 - 6 399 тысяч рублей; на 31.12.2017 – 1 302 тыс.рублей;

- нераспределённая прибыль по состоянию на 31.12.2016 составила 3 351 тысяча рублей; непокрытый убыток по состоянию на 31.12.2017 – (минус) - 30 120 рублей.

Активы должника могли полностью и в полном объеме покрывать его обязательства. Однако, активы должника представлены неподтвержденной дебиторской задолженностью.

В результате проведенного финансового анализа получены выводы о неудовлетворительных показателях текущей платежеспособности ООО «Ровито» на протяжении всего исследуемого периода. Совокупные обязательства должника превышают активы. Должник не имеет возможности исполнения своих обязательств, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Высокая зависимость Должника от заемных средств, восстановление платежеспособности ООО «Ровито» не возможно.

- отчетом конкурсного управляющего ФИО12 об использовании денежных средств должника – ООО «Ровито» от 28.12.2020, в соответствии с которым движения денежных средств за период с 31.10.2019 по 28.12.2020 не было.

- копией ответа МРЭО ГИБДД от 04.07.2019, направленного в адрес конкурсного управляющего ФИО12, в соответствии с которым ООО «Ровито» произведены регистрационные действия с транспортными средствами:

- автомобиль Lada Vesta ГРЗ №, VIN № - 21.06.2017 первичная регистрация; 24.10.2017 – снятие указанного автомобиля с учета, в связи с прекращением права собственности;

- автомобиль Lada Vesta, ГРЗ №, VIN № - 23.08.2017 первичная регистрация; 24.10.2017 – снятие указанного автомобиля с учета, в связи с прекращением права собственности;

- автомобиль УАЗ 23632, ГРЗ №, VIN № - 11.07.2017 первичная регистрация; 25.10.2017 – снятие указанного автомобиля с учета, в связи с прекращением права собственности;

- автомобиль ГАЗ 231073, ГРЗ № VIN № - 11.07.2020 первичная регистрация; 25.10.2017 – снятие указанного автомобиля с учета, в связи с прекращением права собственности;

- копией выписки из ЕГРН от 15.10.2019 № в отношении ООО «Ровито», в соответствии с которой за период с 2017 года обществу принадлежали 14 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: № право собственности на которые прекращено 18.10.2017.

Протоколом осмотра вышеуказанные документы, выделенные из уголовного дела №, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по настоящему уголовному делу (т. 2 л.д. 184-235, т. 5 л.д.218-244, т.6 л.д. 201-256).

Иными документами – представленными свидетелем Свидетель №18 в ходе допроса от 28.11.2022, в копиях, согласно которых у ООО «Ровито» имелась общая кредиторская задолженность на сумму 96 033 452, 32 рублей, а также в период с 27.09.2017 по 23.10.2017 ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. в пользу своей матери – Свидетель №1 осуществлено отчуждение 17 объектов недвижимого имущества и 4-х транспортных средств, на условиях не соответствующих рыночным (т. 11 л.д. 16-156):

- доверенность ООО «Ровито» Свидетель №18 от 17.06.2020;

- отчет конкурсного управляющего ФИО12 о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства в отношении ООО «Ровито» от 07.07.2022, в соответствии с которым размер требований кредиторов, включенных во вторую и третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито» составил 95 975 802, 32 рублей, а также требования, учтенные за реестром в сумме 57 650 рублей, а всего на сумму 96 033 452, 32 рублей.

- ответ ОГИБДД МО МВД России «Минусинский» от 05.09.2019 о направлении сведений в отношении транспортных средств ООО «Ровито»;

- карточка учета транспортного средства от 04.09.2019 в отношении транспортного средства Lada GFL110 Vesta, государственный регистрационный знак (далее по тексту - ГРЗ) №, VIN № в связи с изменением собственника, владелец транспортного средства – Свидетель №1 на основании договора от 23.10.2017;

- карточка учета транспортного средства от 04.09.2019 в отношении транспортного средства ГАЗ 231073, №, VIN №, в связи с изменением собственника, владелец транспортного средства – Свидетель №1 на основании договора от 23.10.2017;

- карточка учета транспортного средства от 04.09.2019 в отношении транспортного средства УАЗ 23632, №, VIN № в связи с изменением собственника, владелец транспортного средства – Свидетель №1 на основании договора от 23.10.2017;

- карточка учета транспортного средства от 04.09.2019 в отношении транспортного средства Lada GFL110 Vesta, ГРЗ №, VIN №, в связи с изменением собственника, владелец транспортного средства – Свидетель №1 на основании договора от 23.10.2017;

- договор купли-продажи транспортного средства № б/н от 23.10.2017 между ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. и Свидетель №1 в отношении транспортного средства Lada GFL110 Vesta, №, VIN №;

- договор купли-продажи транспортного средства от 15.01.2020 между Свидетель №1 и ФИО60 в отношении транспортного средства Lada GFL110 Vesta, №, VIN №;

- заключение эксперта № 1540/1-3-21, 1583/1-3-21 от 09.06.2022 по делу № А33-2962-21/2019, в соответствии с которым признаки агрессивного (светового и/или термического, химического) действия, повлекшие за собой изменение свойств материалов письма и подложки в квитанции к приходному кассовому ордеру № 42 от 30.06.2017 ООО «Ровито» на сумму 8 000 000 рублей, отсутствуют. Решить вопрос о времени выполнения подписей от имени Савельева Е.В. и нанесения оттиска печати ООО «Ровито» в квитанции к приходному кассовому ордеру № 42 от 30.06.2017 на сумму 8 000 0000 рублей, а также установить, соответствует ли время их выполнения/нанесения указанной в квитанции дате (30.06.2017) не представляется возможным;

- договор от 24.04.2018 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., с одной стороны, и ФИО50, ФИО58, с другой стороны, в соответствии с которым ООО «Ровито» безвозмездно передает ФИО50 и ФИО58 права и обязанности арендатора по договору № 536-10 от 01.03.2013 аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номером №;

- договор от 24.04.2018 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., с одной стороны, и ФИО50, ФИО58, с другой стороны, в соответствии с которым ООО «Ровито» безвозмездно передает ФИО50 и ФИО58 права и обязанности арендатора по договору № 537-10 от 01.03.2013 аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номером №;

- отчет об оценке № 02/02-112022 от 24.04.2018, в соответствии с которым рыночная стоимость объекта недвижимости с кадастровым номером №, распложенного по адресу: <адрес> составляет 4 288 333, 33 рублей; рыночная стоимость объекта недвижимости с кадастровым номером №, распложенного по адресу: <адрес> составляет 5 218 333, 33 рублей; рыночная стоимость объекта недвижимости с кадастровым номером №, распложенного по адресу: <адрес> составляет 4 445 083, 33 рублей; рыночная стоимость права аренды земельного участка с кадастровым номером №, распложенного по адресу: <адрес> составляет 16 412 096 рублей; рыночная стоимость права аренды земельного участка с кадастровым номером №, распложенного по адресу: <адрес> составляет 1 170 813 рублей.

Протоколом выемки документов от 30.10.2021, в ходе которой у свидетеля Свидетель №18 изъяты учредительные, регистрационные, кадровые и бухгалтерские документы ООО «Ровито»:

- заверенная копия устава ООО «Ровито», утвержденного решением участника № 1 от 29.04.2010, в соответствии с п. 3.3 основными видами деятельности ООО «Ровито» являются деятельность автомобильного грузового транспорта, оптовая торговля топливом, деятельность железнодорожного транспорта, снабженческо-сбытовая деятельность, оптовая торговля, коммерческо-посредническая деятельность. В соответствии с п.п. 8.1, 8.2.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 устава ООО «Ровито» органами управления общества являются общее собрание участников и единоличный исполнительный орган - генеральный директор. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором, который подотчетен общему собранию участников общества, избирается общим собранием участников сроком на 1 год, без доверенности действует от имени общества, осуществляет оперативное руководство деятельностью общества, имеет право первой подписи финансовых документов, распоряжается имуществом и средствами общества для обеспечения текущей деятельности, организует бухгалтерский учет и отчетность, осуществляет прием и увольнение сотрудников, издает приказы о назначении на должности работников, их переводе, увольнении, принимает решения и приказы по оперативным вопросам деятельности, которые являются обязательными для исполнения работниками общества, представляет на утверждение годовой отчет и баланс общества, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника общества;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Ровито» серии 24 №, в соответствии с которым 17.05.2010 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Ровито» за основным государственным регистрационным номером №;

- свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Ровито» серии № №, в соответствии которым с 17.05.2010 ООО «Ровито» ОГРН № поставлена на учет в налоговом органе МРИФНС России № 10 по Красноярскому краю;

- личное дело № 1 с наименованием генеральный директор ООО «Ровито» «Савельев Евгений Владимирович», начато 17.05.2010, содержащее следующие документы: личная карточка работника ООО «Ровито» Савельева Е.В. от 17.05.2010, в соответствии с которой последний, осуществляет трудовую деятельность в ООО «Ровито» в должности генерального директора на основании трудового договора № 0000001 от 17.05.2010 и приказа № 00000000001 от 17.05.2010, оклад 5000 рублей; трудовой договор с генеральным директором от 17.05.2010 между ООО «Ровито» в лице единственного участника общества Савельева Е.В. и Савельевым Е.В., в соответствии с которым на основании решения общего собрания участников от 29.04.2010 № 1 последний является генеральным директором ООО «Ровито»; дополнительное соглашение № 7 от 31.12.2016 к трудовому договору с генеральным директором от 17.05.2019, в соответствии с которым его срок продлен на 1 год, до 29.04.2018; копия паспорта на имя Савельева Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии № №; проект согласия на обработку персональных данных; копия диплома ФВ № от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер №, выданного Савельеву Е.В. о том, что он окончил полный курс ХТИ Красноярского государственного технического университета по специальности «Промышленное и гражданское строительство»; копия приказа ООО «Ровито» № 1 от 17.05.2010, в соответствии с которым Савельев Е.В. принят в ООО «Ровито» на должность генерального директора на основании решения единственного участника ООО «Ровито» № 1 от 29.04.2010; копия военного билета НЗ №, выданного Савельеву Е.В.в Минусинского городском военном комиссариате по Красноярскому краю, в соответствии с которой последний годен в военной службе, с 17 декабря 1996 года зачислен в списки воинской части, 20 декабря 1997 года уволен в запас по окончанию воинской службы; копия страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании № №, выданного Савельеву Е.В.; копия водительского удостоверения <адрес>, выданного Савельеву Е.В.; копия свидетельства о рождении № № ФИО171 ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым отец ФИО63 является Савельев Е.В.; копия договора аренды автомобиля № 3 от 21.06.2017, в соответствии с которым ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. передает в аренду гражданину Савельеву Е.В. автомобиль марки Lada GFL110 Lada VESTA, VIN №, год выпуска 2017, № двигателя – №, государственный регистрационный знак №; копия договора аренды автомобиля № 5 от 24.08.2017, в соответствии с которым ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. передает в аренду гражданину Савельеву Е.В. автомобиль марки Lada GFL110 Lada VESTA, VIN №, год выпуска 2017, № двигателя – 21129, 3713726, государственный регистрационный знак №; копия решения единственного учредителя ООО «Ровито» № 7 от 31.12.2016, в соответствии с которым Савельев Е.В., являясь единственным учредителем ООО «Ровито» решил продлить на один год полномочия генерального директора ООО «Ровито» Савельева Е.В.; копия трудовой книжки № № на имя ФИО64;

- личное дело № 3 с наименованием «Свидетель №2» коммерческий директор ООО «Ровито», начатое 02.05.2017, в котором содержатся следующие документы: личная карточка работника ООО «Ровито» Свидетель №2 от 02.05.2017, в соответствии с которой последний, осуществлял деятельность в ООО «Ровито» в должности коммерческого директора на основании трудового договора № 21/2017 от 02.05.2017 и приказа № 21-П от 02.05.2017; копия заявления от 02.05.2017 от Свидетель №2 в адрес ФИО41 директора ООО «Ровито» Савельева Е.В., в соответствии с которым Свидетель №2 просит принять его на должность коммерческого директора с 02.05.2017; трудовой договор № 21/2107 от 02.05.2017 между генеральным директором ООО «Ровито» и Свидетель №2, в соответствии с которым работодатель обязуется принять Свидетель №2 на должность коммерческого директора; согласие Свидетель №2 на обработку персональных данных; копия паспорта на имя Свидетель №2; копия диплома № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2; копия приказа ООО «Ровито» № 21-п от 02.05.2017 о принятии Свидетель №2 на должность коммерческого директора; копия военного билета № на имя Свидетель №2; копия водительского удостоверения на имя Свидетель №2, копия трудовой книжки ТК-I № на имя Свидетель №2; копия договора аренды автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ровито» и Свидетель №2, в соответствии с которым ООО «Ровито» передает Свидетель №2 в аренду автомобиль марки Lada GFL110 Lada VESTA, VIN №, год выпуска 2017, № двигателя – №, государственный регистрационный знак №; договор аренды автомобиля № 4 от 24.08.2017 между ООО «Ровито» и Свидетель №2, в соответствии с которым ООО «Ровито» передает Свидетель №2 в аренду автомобиль Lada GFL110 Lada VESTA, VIN №, год выпуска 2017, № двигателя – №, государственный регистрационный знак №;

- личное дело № 3 с наименованием «Свидетель №3» бухгалтер, начато 16.06.2017, в котором содержатся следующие документы: личная карточка работника ООО «Ровито» Свидетель №3 от 16.06.2017, в соответствии с которой последняя, осуществляет трудовую деятельность в ООО «Ровито» в должности бухгалтера на основании трудового договора № 46/2017 от 16.06.2017 и приказа № 46-П от 16.06.2017; заявление Свидетель №3 от 15.06.2017 в адрес генерального директора ООО «Ровито» Савельева Е.В. о принятии ее на работу в должности бухгалтера с 16.06.2017; трудовой договор № 46/2017 от 16.06.2017 между генеральным директором ООО «Ровито» Савельевым Е.В. и Свидетель №3 о принятии последней в ООО «Ровито» в должность бухгалтера; дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2017 к трудовому договору № 46/2017 от 16.06.2017; дополнительное соглашение № 2 от 01.08.2017 к трудовому договору № 46/2017 от 16.06.2017; согласие Свидетель №3 на обработку персональных данных; копия паспорта на имя Свидетель №3; копия диплома № на имя Свидетель №3, копия диплома № на имя Свидетель №3; копия диплома № на имя Свидетель №3; копия приказа ООО «Ровито» № 46-П от 16.06.2017 о принятии Свидетель №3 на должность бухгалтера; копия ИНН на имя Свидетель №3; копия СНИЛС на имя Свидетель №3; копия трудовой книжки на имя Свидетель №3; справки 2НДФЛ на имя Свидетель №3; заявление о стандартном налоговом вычете Свидетель №3

- сшив документов ООО «Ровито» с наименованием «кассовая книга за 1 квартал 2017 года», в которой содержатся кассовые документы ООО «Ровито» за январь-март 2017 года, а именно:

- выгрузки из кассы «Ровито» о движении денежных средств за 20.01.2017; 31.01.2017; 10.02.2017; 16.02.2017; 17.02.2017; 20.02.2017; 22.02.2017; 27.02.2017; 28.02.2017; 01.03.2017; 02.03.2017; 11.03.2017; 13.03.2017; 14.03.2017; 16.03.2017; 20.03.2017; 24.03.2017; 29.03.2017;

- приходные кассовые ордера ООО «Ровито» по основанию возврат денежных средств подотчетным лицом: № 2 от 31.01.2017 на сумму 72 366, 00 рублей; № 3 от 10.02.2017 на сумму 40 444, 40 рублей; № 4 от 10.02.2017 на сумму 161 820,00 рублей; № 5 от 16.02.2017 на сумму 50 000,00 рублей; № 6 от 17.02.2017 на сумму 100 000,00 рублей; № 7 от 20.02.2017 на сумму 150 000,00 рублей; № 8 от 22.02.2017 на сумму 115 773,00 рублей; № 9 от 27.02.2017 на сумму 100 000,00 рублей; № 10 от 01.03.2017, на сумму 99 489,00 рублей; № 11 от 02.03.2017 на сумму 145 048,00 рублей; № 12 от 24.03.2017 на сумму 65 800,00 рублей, а всего на сумму 1 100 740, 40 рублей;

- расходные кассовые ордера ООО «Ровито» по основанию расчеты с поставщиками: № 1 от 31.01.2017 на сумму 73 000, 00 рублей; № 3 от 11.03.2017 на сумму 33 414,50 рублей; № 4 от 13.03.2017 на сумму 17 519,80 рублей; № 5 от 14.03.2017 на сумму 34 341,10 рублей; № 6 от 16.03.2017 на сумму 23 305,70 рублей; № 7 от 20.03.2017 на сумму 7 196, 70 рублей; № 10 от 29.03.2017 на сумму 4 224, 80 рублей, с приложением заявок на получение средств, а всего на сумму 193 002, 6 рублей;

- расходные кассовые ордера ООО «Ровито» по основанию выдача заработной платы: № 8 от 24.03.2017 на сумму 136 000, 00 рублей; № 9 от 24.03.2017 на сумму 40 000, 00 рублей, с приложением платежных ведомостей № 00000000008 от 24.03.2017, № 00000000009 от 24.03.2017, а всего на сумму 176 000 рублей;

- расходные кассовые ордера ООО «Ровито» по договору займа № 002 от 02.02.2017 Савельеву Е.В.: № 2 от 28.02.2017 на сумму 741 000,00 рублей; № 11 от 29.03.2017 на сумму 64 400, 00 рублей, а всего на сумму 805 400, 00 рублей.

Таким образом, за период с января 2017 года по март 2017 года в кассу ООО «Ровито» внесено 1 100 740, 40 рублей, из которых 369 002, 6 рублей израсходованы на текущие расчеты с поставщиками и выдачу заработной платы, а 805 400 рублей выдано генеральному директору Савельеву Е.В. в качестве займа.

- сшив документов ООО «Ровито» с наименованием «кассовая книга за II квартал 2017 года», в которой содержатся кассовые документы ООО «Ровито» за апрель-июнь 2017 года, а именно:

- выгрузки из кассы «Ровито» о движении денежных средств за 03.04.2017; 04.04.2017; 05.04.2017; 06.04.2017; 07.04.2017; 11.04.2017; 12.04.2017; 13.04.2017; за 17.04.2017; 19.04.2017; 21.04.2017; 25.04.2017; 26.04.2017; 28.04.2017; 04.05.2017; 05.05.2017; 10.05.2017; 15.05.2017; 25.05.2017; 29.05.2017; 02.06.2017; 12.06.2017; 15.06.2017; 16.06.2017; 22.06.2017; 24.06.2017; 26.06.2017; 27.06.2017; 29.06.2017; 30.06.2017;

- приходные кассовые ордера ООО «Ровито» по основанию возврат денежных средств подотчетным лицом: № 14 от 04.04.2017 на сумму 148 867,00 рублей; № 15 от 05.04.2017 на сумму 149 781,60 рублей; № 17 от 06.04.2017 на сумму 85 000,00 рублей; № 18 от 07.04.2017 на сумму 47 954,05 рублей; № 19 от 11.04.2017 на сумму 144 252,30 рублей; № 20 от 12.04.2017 на сумму 99 550,00 рублей; № 21 от 13.04.2017 на сумму 146 359, 80 рублей; № 22 от 17.04.2017 на сумму 7 145, 84 рублей; № 23 от 19.04.2017 на сумму 140 000, 00 рублей; № 24 от 21.04.2017 на сумму 128 413, 00 рублей; № 25 от 26.04.2017 на сумму 150 000, 00 рублей; № 26 от 28.04.2017 на сумму 333 985, 00 рублей; № 27 от 04.05.2017 на сумму 50 000, 00 рублей; № 28 от 05.05.2017 на сумму 61 629, 16 рублей; № 29 от 10.05.2017 на сумму 105 663, 60 рублей; № 30 от 25.05.2017 на сумму 40 438, 97 рублей; № 34 от 22.06.2017 на сумму 53 713, 70 рублей; № 35 от 24.06.2017 на сумму 30 000, 00 рублей; № 36 от 24.06.2017 на сумму 31 000, 00 рублей; № 37 от 24.06.2017 на сумму 60 936, 35 рублей; № 41 от 29.06.2017 на сумму 242 054, 66 рублей, а всего на сумму 2 256 745, 03 рублей;

- приходные кассовые ордера ООО «Ровито» по основанию возврат займа Савельевым Е.В.: № 13 от 03.04.2017 на сумму 41 000,00 рублей; № 31 от 02.06.2017 на сумму 243 187, 97 рублей; № 32 от 05.06.2017 на сумму 110 729, 27 рублей; № 33 от 16.06.2017 на сумму 131 000, 00 рублей, а всего на сумму 525 917, 24 рублей;

- приходные кассовые ордера ООО «Ровито» по основанию возвраты займов иными лицами: № 38 от 26.06.2017 на сумму 2 000 000 рублей от Потокина М.В.; № 39 от 26.06.2017 на сумму 500 000 рублей от Яблочкина А.В., а всего на сумму 2 500 000 рублей;

- приходные кассовые ордера ООО «Ровито» по основанию предоставление займа: № 42 от 30.06.2017 в сумме 8 000 000 рублей от Савельевой В.В.;

- приходные кассовые ордера ООО «Ровито» по основанию: получение наличных в банке: № 16 от 06.04.2017 на сумму 65 000,00 рублей; № 40 от 27.06.2017 на сумму 5 000 000 рублей, а всего на сумму 5 065 000 рублей;

- расходные кассовые ордера ООО «Ровито» по основанию выдача заработной платы: № 12 от 03.04.2017 на сумму 13 012, 00 рублей; № 13 от 03.04.2017 на сумму 27 116, 00 рублей; № 14 от 06.04.2017 на сумму 62 669, 98 рублей; № 15 от 06.04.2017 на сумму 2 330, 02 рублей; № 16 от 25.04.2017 на сумму 11 000 рублей; № 18 от 15.05.2017 на сумму 10 976 рублей; № 21 от 02.06.2017 на сумму 5 471 рублей; № 22 от 02.06.2017 на сумму 50 112 рублей; № 23 от 02.06.2017 на сумму 39 402, 20 рублей; № 24 от 02.06.2017 на сумму 51 005, 88 рублей; № 26 от 15.06.2017 на сумму 25 000 рублей; № 27 от 15.06.2017 на сумму 21 926, 16 рублей; № 28 от 15.06.2017 на сумму 61 000, 00 рублей; № 32 от 30.06.2017 на сумму 18 301, 20 рублей; № 33 от 30.06.2017 на сумму 48 569, 90 рублей; № 34 от 30.06.2017 на сумму 14 335, 08 рублей; № 35 от 30.06.2017 на сумму 11 816, 66 рублей; № 36 от 30.06.2017 на сумму 2 858, 64 рублей; № 38 от 30.06.2017 на сумму 15 005, 87 рублей; с приложением платежных ведомостей № 00000000010 от 03.04.2017; № 00000000011 от 03.04.2017; № 00000000014 от 06.04.2017; № 00000000012 от 06.04.2017; № 00000000016 от 25.04.2017; № 00000000018 от 15.05.2017; № 00000000026 от 02.06.2017; № 00000000022 от 02.06.2017; № 00000000025 от 01.06.2017; № 00000000021 от 01.06.2017; № 00000000031 от 15.06.2017; № 00000000030 от 15.06.2017; № 00000000029 от 15.06.2017; № 00000000033 от 30.06.2017; № 00000000036 от 30.06.2017; № 00000000038 от 30.06.2017; № 00000000039 от 30.06.2017; № 00000000040 от 30.06.2017; № 00000000043 от 30.06.2017; а всего на сумму 491 908, 59 рублей;

- расходные кассовые ордера ООО «Ровито» по основанию расчеты с поставщиками, выдача в подотчет: № б/н от 25.05.2017 на сумму 32 500 рублей; № 25 от 12.06.2017 на сумму 97 196, 89 рублей, а всего на сумму 129 696, 89 рублей;

- расходные кассовые ордера ООО «Ровито» по договорам займа № 2 от 01.04.2017, № 001 от 02.02.2017, № 002 от 02.02.2017 Савельеву Е.В.: № 17 от 28.04.2017 на сумму 1 571 000 рублей; № 20 от 29.05.2017 на сумму 214 400,00 рублей; № 29 от 26.06.2017 на сумму 2 500 000 рублей; № 30 от 27.06.2017 на сумму 5 000 000 рублей; № 31 от 30.06.2017 на сумму 8 200 000 рублей; № 37 от 30.06.2017 на сумму 240 000 рублей, а всего на сумму 17 725 400 рублей;

- сшив документов ООО «Ровито» с наименованием «кассовая книга июль 2017 года», в котором содержатся кассовые документы ООО «Ровито», а именно:

- приходные кассовые ордера ООО «Ровито» по основанию возврат денежных средств подотчетным лицом: № 45 от 07.07.2017 на сумму 130 000 рублей; № 46 от 12.07.2017 на сумму 115 489 рублей; № 47 от 19.07.2017 на сумму 149 400 рублей; № 48 от 31.07.2017 на сумму 187 366, 04 рублей, а всего на сумму 582 255, 04 рублей;

- приходный кассовый ордер ООО «Ровито» по основанию возврат займа Савельевым Е.В.: № 43 от 04.07.2017 на сумму 10 000 рублей;

- приходный кассовый ордер ООО «Ровито» по основанию: снятие с расчетного счета: № 44 от 06.07.2017 на сумму 2 000 000 рублей;

- расходные кассовые ордера ООО «Ровито» по договорам займа № 2 от 01.04.2017, № 001 от 02.02.2017 Савельеву Е.В.: № 40 от 06.07.2017 на сумму 2 000 000 рублей; № 67 от 31.07.2017 на сумму 246 000 рублей, а всего на сумму 2 246 000 рублей;

- расходные кассовые ордера ООО «Ровито» о выдаче денежных средств в подотчет на хозяйственные нужды и расчеты с поставщиками: № 39 от 04.07.2017 на сумму 7 736, 43 рублей; № 43 от 10.07.2017 на сумму 50 000 рублей; № 44 от 10.07.2017 на сумму 69, 60 рублей; № 45 от 10.07.2017 на сумму 30 000 рублей; № 46 от 10.07.2017 на сумму 1000 рублей; № 47 от 10.07.2017 на сумму 2 647, 42 рублей; № 48 от 12.07.2017 на сумму 5000 рублей; № 49 от 13.07.2017 на сумму 5000 рублей; № 54 от 19.07.2017 на сумму 20 000 рублей; № 55 от 19.07.2017 на сумму 116,50 рублей; № 56 от 20.07.2017 на сумму 6 000 рублей; № 57 от 21.07.2017 на сумму 2 000 рублей; № 58 от 21.07.2017 на сумму 50 000 рублей; № 59 от 25.07.2017 на сумму 50 000 рублей; № 60 от 25.07.2017 на сумму 1 630, 95 рублей; № 61 от 28.07.2017 на сумму 5000 рублей с приложением заявок (заявлений) на получение денежных средств от 04.07.2017; 10.07.2017; 10.07.2017; 10.07.2017; 10.07.2017; 12.07.2017; 13.07.2017; 19.07.2017; от 19.07.2017; 19.07.2017; 21.07.2017; 21.07.2017; 25.07.2017; 25.07.2017; 28.07.2017; 31.07.2017, а всего на сумму 231 200, 9 рублей;

- расходные кассовые ордера ООО «Ровито» по основанию выдача заработной платы: № 41 от 07.07.2017 на сумму 15 000 рублей; № 42 от 07.07.2017 на сумму 20 000 рублей; № 50 от 14.07.2017 на сумму 4 388, 80 рублей; № 51 от 14.07.2017 на сумму 9 500 рублей; № 52 от 14.07.2017 на сумму 23 862, 58 рублей; № 53 от 14.07.2017 на сумму 7 105, 62 рублей; № 62 от 31.07.2017 на сумму 15014,20 рублей; № 63 от 31.07.2017 на сумму 11 830, 26 рублей; № 64 от 31.07.2017 на сумму 15632, 76 рублей; № 65 от 31.07.2017 на сумму 26 424, 12 рублей; № 66 от 31.07.2017 в сумме 7 469, 82 рублей с приложением платежных ведомостей: № 000000000041 от 07.07.2017; № 000000000042 от 07.07.2017;№ 00000000048 от 14.07.2017; № 00000000046 от 14.07.2017; № 00000000049 от 14.07.2017; № 00000000050 от 14.07.2017; № 000000000060 от 31.07.2017; № 000000000061 от 31.07.2017; № 000000000059 от 31.07.2017; № 000000000057 от 31.07.2017; № 000000000058 от 31.07.2017, а всего на сумму 156 228, 16 рублей;

- сшив документов ООО «Ровито» с наименованием «кассовая книга август 2017 года», в которой содержатся кассовые документы ООО «Ровито», а именно:

- выгрузки из кассы ООО «Ровито» о движении денежных средств за 01.08.2017; 02.08.2017; 04.08.2017; 07.08.2017; 08.08.2017; 09.08.2017; 10.08.2017; 11.08.2017; 14.08.2017; 15.08.2017; 16.08.2017; 17.08.2017; 21.08.2017; 22.08.2017; 23.08.2017; 25.08.2017; 28.08.2017; 29.08.2017; 30.08.2017; 31.08.2017;

- приходные кассовые ордера ООО «Ровито» по основанию возврат денежных средств подотчетным лицом: № 52 от 15.08.2017 на сумму 73 000, 00 рублей; № 53 от 17.08.2017 на сумму 1780,06 рублей; № 54 от 24.08.2017 на сумму 9780,91 рублей; № 55 от 24.08.2017 на сумму 131 792, 31 рублей; № 55 от 29.08.2017 на сумму 9848, 54 рублей; № 57 от 29.08.2017 на сумму 33 663,72 рублей; № 58 от 30.08.2017 на сумму 147 535, 08 рублей; № 59 от 31.08.2017 на сумму 145 298, 50 рублей; № 60 от 31.08.2017 на сумму 150 000 рублей, а всего на сумму 702 699, 12 рублей;

- приходные кассовые ордера ООО «Ровито» по основанию возврат займа от Савельева Е.В. № 49 от 01.08.2017 на сумму 70 000 рублей; № 51 от 08.08.2017 на сумму 400 000 рублей, а всего на сумму 470 000 рублей;

- приходный кассовый ордер ООО «Ровито» по основанию: снятие наличных в банке: № 50 от 02.08.2017 на сумму 3 000 0000 рублей;

- расходные кассовые ордера ООО «Ровито» по договорам займа № 2 от 01.04.2017, № 001 от 02.02.2017 Савельеву Е.В.: № 70 от 02.08.2017 на сумму 3 000 000 рублей; № 121 от 31.08.2017 на сумму 483 000 рублей, а всего на сумму 3 483 000 рублей;

- расходные кассовые ордера ООО «Ровито» о выдаче денежных средств в подотчет на хозяйственные нужды и расчеты с поставщиками: № 68 от 01.08.2017 на сумму 248, 79 рублей; № 69 от 02.08.2017 на сумму 50 000 рублей; № 71 от 04.08.2017 на сумму 181, 24 рублей; № 72 от 04.08.2017 на сумму 230,24 рублей; № 73 от 07.08.2017 на сумму 15 834, 91 рублей; № 74 от 08.08.2017 на сумму 3 100, 00 рублей; № 75 от 08.08.2017 на сумму 8 600 рублей; № 76 от 08.08.2017 на сумму 700 рублей; № 77 от 08.08.2017 на сумму 700 рублей; № 78 от 09.08.2017 на сумму 1 285, 00 рублей; № 79 от 10.08.2017, на сумму 3 103, 00 рублей; № 80 от 10.08.2017 на сумму 2000 рублей; № 82 от 11.08.2017 на сумму 4 795, 00 рублей; № 83 от 11.08.2017 на сумму 50 000, 00 рублей; № 84 от 11.08.2017 на сумму 51 500, 00 рублей; № 85 от 14.08.2017 на сумму 1 000, 00 рублей; № 86 от 15.08.2017 на сумму 3 350, 00 рублей; № 87 от 15.08.2017 на сумму 5 000, 00 рублей; № 88 от 15.08.2017 на сумму 105 060, 00 рублей; № 89 от 15.08.2017 на сумму 10 000, 00 рублей; № 98 от 16.08.2017 на сумму 220, 00 рублей; № 99 от 16.08.2017 на сумму 6000 рублей; № 100 от 17.08.2017 на сумму 270 рублей; № 101 от 17.08.2017 на сумму1400 рублей; № 102 от 17.08.2017 на сумму 530, 42 рублей; № 103 от 21.08.2017 на сумму 4000 рублей; № б/н от 22.08.2017 на сумму 1000 рублей; № 105 от 23.08.2017 на сумму 1000 рублей; № 106 от 23.08.2017 на сумму 50 000 рублей; № 107 от 28.08.2017 на сумму 3000 рублей; № 108 от 28.08.2017 на сумму 9849,54 рублей; № 109 от 30.08.2017 на сумму 1500 рублей; № 110 от 30.08.2017 на сумму 8600 рублей; № 111 от 31.08.2017 на сумму 1000, 21 рублей; № 113 от 31.08.2017 на сумму 14 000 рублей; № 114 от 31.08.2017 на сумму 211, 24 рублей с приложением заявлений от 01.08.2017; 02.08.2017; 04.08.2017; 04.08.2017; 08.08.2017; 08.08.2017; 08.08.2017; 08.08.2017; 09.08.2017; 10.08.2017; 11.08.2017; 11.08.2017; 14.08.2017; 15.08.2017; от 15.08.2017; 15.08.2017; 15.08.2017; 16.08.2017; 16.08.2017; 17.08.2017; 17.08.2017; 21.08.2017; 23.08.2017; 23.08.2017; 24.08.2017; 28.08.2017; 28.08.2017; 30.08.2017; 30.08.2017; 31.08.2017; 31.08.2017; 31.08.2017, а всего на сумму 419 269, 59 рублей;

- расходные кассовые ордера ООО «Ровито» по основанию выдача заработной платы: № 90 от 15.08.2017 на сумму 23 966, 83 рублей; № 91 от 15.08.2017 на сумму 14 273, 25 рублей; № 92 от 15.08.2017 на сумму 13 000 рублей; № 93 от 15.08.2017 на сумму 14 354, 62 рублей; № 94 от 15.08.2017 на сумму 13 000 рублей; № 95 от 15.08.2017 на сумму 19 227, 00 рублей; № 96 от 15.08.2017 на сумму 52 000, 00 рублей; № 97 от 15.08.2017 на сумму 9000 рублей; № 112 от 31.08.2017 на сумму 20 967, 00 рублей; № 115 от 31.08.2017 на сумму 26 641, 18 рублей; № 116 от 31.08.2017 на сумму 6 053, 98 рублей; № 117 от 31.08.2017 на сумму 1 540, 65 рублей; № 118 от 31.08.2017 на сумму 11 124, 54 рублей; № 119 от 31.08.2017 на сумму 35 756, 75 рублей; № 120 от 31.08.2017 на сумму 8 039, 54 рублей с приложением платежных ведомостей: № 000000000063 от 15.08.2017; № 000000000065 от 15.08.2017; № 000000000066 от 15.08.2017; № 000000000067 от 15.08.2017; № 000000000069 от 15.08.2017; № 000000000068 от 15.08.2017; № 000000000070 от 15.08.2017; № 000000000071 от 15.08.2017; № 000000000077 от 31.08.2017; № 000000000079 от 31.08.2017; № 000000000075 от 31.08.2017; № 000000000081 от 31.08.2017; № 000000000078 от 31.08.2017; № 000000000080 от 31.08.2017; № 000000000076 от 31.08.2017, а всего на сумму 268 945, 34 рублей.

- сшив документов ООО «Ровито» с наименованием «кассовая книга за 3 квартал 2017 года», в котором содержатся кассовые документы ООО «Ровито» за июль-сентябрь 2017 года, а именно:

- выгрузки из кассы ООО «Ровито» о движении денежных средств за 04.07.2017; 06.07.2017; 07.07.2017; 10.07.2017; 12.07.2017; 13.07.2017; 14.07.2017; 19.07.2017; 20.07.2017; 21.07.2017; 25.07.2017; 28.07.2017; 31.07.2017; 01.08.2017; 02.08.2017; 04.08.2017; 07.08.2017; 08.08.2017; 09.08.2017; 10.08.2017; 11.08.2017; 14.08.2017; 15.08.2017; 16.08.2017; 17.08.2017; 21.08.2017; 22.08.2017; 23.08.2017; 24.08.2017; 25.08.2017; 28.08.2017; 29.08.2017; 30.08.2017; 31.08.2017; 01.09.2017; 04.09.2017; 05.09.2017; 06.09.2017; 07.09.2017; 08.09.2017; 11.09.2017; 12.09.2017; 14.09.2017; 18.09.2017; 19.09.2017; 20.09.2017; 26.09.2017; 29.09.2017, в соответствии с которыми остаток денежных средств в кассе на начало квартала, а именно на начало дня 04.07.2017 составлял 666,46 рублей, остаток денежных средств в кассе на конец квартала, а именно на конец дня 29.09.2017 составлял 10 842, 95 рублей;

- сшив документов ООО «Ровито» с наименованием «кассовая книга за I полугодие», в котором содержатся кассовые документы ООО «Ровито», а именно:

- выгрузки из кассы ООО «Ровито» о движении денежных средств за 31.01.2017. Остаток денежных средств в кассе на начало дня 31.01.2017 составлял 73 672 рублей, остаток денежных средств в кассе на конец дня 31.01.2017 составлял 73 038 рублей;

- выгрузки из кассы ООО «Ровито» о движении денежных средств за февраль 2017 года, а именно: 10.02.2017; 16.02.2017; 17.02.2017; 20.02.2017; 22.02.2017; 27.02.2017; 28.02.2017. Остаток денежных средств в кассе на начало дня 10.02.2017 составлял 73 038 рублей; на конец дня 28.02.2017 составлял 50 075, 73 рублей;

- выгрузки из кассы ООО «Ровито» о движении денежных средств за март 2017 года, а именно: 01.03.2017; 02.03.2017; 11.03.2017; 13.03.2017; 14.03.2017; 16.03.2017; 20.03.2017; 24.03.2017; 29.03.2017. Остаток денежных средств в кассе на начало дня 01.03.2017 составлял 50 075, 73 рублей; на конец дня 29.03.2017 составлял 10, 63 рублей;

- выгрузки из кассы ООО «Ровито» о движении денежных средств за апрель 2017 года, а именно: 03.04.2017; 04.04.2017; 05.04.2017; 06.04.2017; 07.04.2017; 11.04.2017; 12.04.2017; 13.04.2017; 17.04.2017; 19.04.2017; 21.04.2017; 25.04.2017; 26.04.2017; 28.04.2017. Остаток денежных средств в кассе на начало дня 03.04.2017 составлял 10, 63 рублей, остаток денежных средств в кассе на конец дня 28.04.2017 составлял 191, 22 рублей; 29.05.2017;

- выгрузки из кассы ООО «Ровито» о движении денежных средств за май 2017 года, а именно: 04.05.2017; 05.05.2017; 10.05.2017; 15.05.2017; 25.05.2017; 29.05.2017. Остаток денежных средств в кассе на начало дня 04.05.2017 составлял 191, 22 рублей, остаток денежных средств в кассе на конец дня 29.05.2017 составлял 45, 99 рублей;

- выгрузки из кассы ООО «Ровито» о движении денежных средств за июнь 2017 года, а именно: 02.06.2017; 12.06.2017; 15.06.2017; 16.06.2017; 22.06.2017; 24.06.2017; 26.06.2017; 27.06.2017; 29.06.2017; 30.06.2017; остаток денежных средств в кассе на начало дня 02.06.2017 составлял 145 991, 08 рублей, остаток денежных средств в кассе на конец дня 30.06.2017 составил 666, 46 рублей;

- документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ровито» за период с июля 2017 года по декабрь 2017 года, содержащихся в 8 сшивах, а именно: авансовые отчеты ООО «Ровито» за июль-август 2017 года, акты выполненных работ, счет-фактуры; акты приема-передачи оказанных услуг; акты оказанных услуг; накопительные ведомости; товарные накладные с контрагентами АО «РЖД»; АО «ФГК»; ООО «Лада Азия», ООО ТД «АбаканАвтогаз»; ИП Потерпевший №1, ООО «Лизинговая компания» «Дельта»;АО «Красноярскнефтепродукт»; ООО «Фундамент», ООО «Монитор», ИП ФИО65; ИП ФИО66; ООО «Енисейнет»; ИП Потерпевший №1; ПАО «Мегафон»; ИП ФИО67; ГП КК «ДРСУ-10»; ИП ФИО68; ИП ФИО69; ИП ФИО70; ООО «Минснабторг»; ИП ФИО71; ООО «Автокомпонент-М»; ООО «Шинный двор»; ООО «Первая экспедиционная компания»; ООО «Металлсервис»; ИП ФИО72; ООО «Сетрико»; АО «Комтранс»; АО «Хакасэнергосбыт»; ФГУП «Почта ФИО23»; ИП Котович; ООО «Стройдом»; ООО «СнабСибЭлектро»; ООО «М-Логистика»; ООО «Электросистем»; АО «Производственная фирма СКБ «Контур»; ИП ФИО73; ИП ФИО74; ООО «Сибирь»; ИП ФИО75; ИП ФИО76; ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в <адрес>»; ИП ФИО69; ПАО «Красноярскэнергосбыт»; ООО «Углетранс»; ООО транспортная компания «ТываТрансСервис»; ООО «Призводственно Коммерческая Фирма Борус»; ИП ФИО77; ООО «Шельф»; ООО «Комплексное снабжение предприятий»; ИП ФИО78, акты сверок расчетов с контрагентами за 2017 год; исходящая корреспонденция общества.

- сшив документов ООО «Ровито», содержащий табеля учета рабочего времени, а именно: № 00000000015 от 30.06.2017; № 00000000013 от 15.07.2017; № 00000000019 от 31.07.2017; № 00000000024 от 15.08.2017; № 00000000029 от 16.08.2017; № 00000000033 от 15.09.2017; № 00000000040 от 16.09.2017; № 00000000047 от 31.10.2017; № 00000000138 от 30.11.2017; № 00000000151 от 31.12.2017.

- сшив документов ООО «Ровито» в синей папке, в котором содержатся:

- карточка предприятия ООО «Ровито» (ИНН №), с реквизитами общества, в соответствии с которой юридический адрес общества: <адрес>; адрес местонахождения <адрес>;

- копия свидетельства Федеральной налоговой службы Российской Федерации о государственной регистрации юридического лица, о том, что 17.05.2010 ООО «Ровито» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, в соответствии с которым ООО «Ровито» ОГРН № поставлена на учет 17.05.2010 в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю и ей присвоен ИНН №;

- копия решения № 1 единственного учредителя ООО «Ровито» от 29.04.2010, в соответствии с которым создано ООО «Ровито», утвержден устав общества, утвержден уставной капитал в размере 10 000 рублей, который формируется за счет имущественного взноса. Денежная оценка имущественного вклада, состоящего из стола офисного стоимостью 6 500 рублей, кресла, стоимостью 3500 рублей, составляет 10 000 рублей, что составляет единственную долю номинальную стоимостью 10 000 рублей. Место нахождения офиса определено по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>. Генеральным директором общества определен Савельев Е.В., утвержден эскиз печати. В конце документа содержится рукописная подпись единственного учредителя ООО «Ровито» Савельева Е.В.;

- акт приема-передачи имущества, вносимого участником общества в качестве вклада в уставной капитал ООО «Ровито» от 29.04.2010 между единственным участником общества Савельевым Е.В. и генеральным директором Савельевым Е.В., в соответствии с которым участник передает обществу в качестве не денежного вклада в уставной капитал общества офисный стол и стул, общей стоимостью 10 000 рублей;

- справка ООО «Ровито» от 11.08.2017 исх. 91, в соответствии с которой Савельев Е.В., владеющий в уставном капитале ООО «Ровито» номинальной стоимостью 10 000 рублей, составляющей 100% уставного капитала оплатил ее в полном объеме;

- копия справки «примерный образец справки ООО о полной оплате участником доли»;

- решение № 2 единственного учредителя ООО «Ровито» от 29.04.2011 о продлении полномочий генерального директора ООО «Ровито» Савельева Е.В с 29.04.2011 сроком на один год;

- решение № 3 единственного учредителя ООО «Ровито» от 29.04.2012 о продлении полномочий генерального директора ООО «Ровито» Савельева Е.В. сроком на один год;

- решение № 4 единственного учредителя ООО «Ровито» от 29.04.2014, о продлении полномочий генерального директора ООО «Ровито» Савельева Е.В сроком на один год;

- копия решение № 7 единственного учредителя ООО «Ровито» от 13.03.2017 об одобрении приобретения имущественного комплекса стоимостью 6 000 000 рублей, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>;

- приказ ООО «Ровито» о приеме работника на работу №1 от 17.05.2010 о принятии Савельева Е.В. на должность генерального директора;

- приказ ООО «Ровито» № 3 от 17.05.2010 о возложении обязанностей главного бухгалтера на генерального директора Савельева Е.В с правом подписи финансово-хозяйственной документации ООО «Ровито»;

- копия паспорта Савельева Евгения Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, номером № на 2 листах формата А4;

- решение № 8 единственного участника ООО «Ровито» от 11.08.2017 «О дарении доли в уставном капитале ООО «Ровито», в соответствии с которым Савельев Е.В. дарит 100% доли в уставном капитале ООО «Ровито» своей дочери ФИО63;

- уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, в соответствии с которым ООО «Ровито» уведомляется о регистрации 19.05.2010 в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Минусинске и Минусинком районе Красноярского края;

- извещение о регистрации в качестве страхователя, выданное ООО «Ровито» по месту нахождения – Филиал № 12 (Минусинский) Государственный учреждение - Красноярского регионального отделения фонда социального страхования РФ;

- уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя от 18.05.2010;

- свидетельство о регистрации страхователя в Красноярском краевом фонде ОМС при обязательном медицинском страховании выданное ООО «Ровито» от 24.05.2010;

- уведомление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю от 18.05.2010 в адрес ООО «Ровито»;

- договор № 158696 от 21.05.2010 между ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В.;

- соглашение № 3 от 21.05.2010 об обслуживании банковского счета с использованием системы обмена электронными документами «Интернет-Банкинг» между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»;

- договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) №-Р от 27.06.2011 между ОАО «Сбербанк» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В.;

- дополнительное соглашение к договору банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от 02.07.2012 между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В.;

- договор о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Банк» №/КЛСБ от 27.06.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., в соответствии с которым банк предоставляет клиенту на платной основе услуги с использованием системы: прием от клиента электронных документов, защищённых ЭЦП, информации об операциях, совершенных по счетам клиента. Плата за услуги Банка списывается со счета клиента №;

- акт готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от 06.07.2011 по договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Банк» № 0181/0265/КЛСБ от 27.06.2011;

- дополнительное соглашение № 1 от 22.06.2012 к договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Банк» № № от 27.06.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В.;

- акт приема-передачи программного обеспечения и средств защиты автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от 06.07.2011; регистрационная карта абонента ФИО79; копия скриншота ip-адреса;

- доверенность № 3 от 01.06.2010 выданная генеральным директором ООО «Ровито» Савельевым Е.В. на имя ФИО80 представлять интересы общества во всех государственных органах власти сроком на 1 год;

- выписки из ЕГРЮЛ от 17.05.2010 № 292, от 12.08.2010 № 1245, от 17.02.2017 № 92В/2017, от 25.05.2017 № 27В/2017, от 30.05.2017 № 92В/1269, от 17.06.2011 № 1245, от 14.08.2017 № ЮЭ9965-17-15238705 в отношении ООО «Ровито», в соответствии с которой учредителем общества с 100 % процентной долей в уставном капитале номинальной стоимостью 10 000 рублей является Савельев Е.В.; лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общества является Савельев Е.В.;

- доверенность № 5 от 25.08.2011, выданная генеральным директором ООО «Ровито» на имя ФИО81, в соответствии с которой уполномочивает представлять интересы ООО «Ровито» в Межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Красноярскому краю;

- копии инспекционных отчетов SGS от 29.09.2010, от 29.09.2010 и от 29.03.2010, выполненные для ООО «Ровито» на определение химического состава золы;

- протокол № 1 от 12.01.2016 итогов аукциона по продаже объектов недвижимого имущества от организатора аукциона ПАО «РусГдиро»; информация ПАО «РусГидро» о проведении торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой подачи предложения;

- копия устава ООО «Ровито», утвержденная решением участника № 1 от 29.04.2010, в соответствии с п. 3.3 основным видом деятельности ООО «Ровито» среди прочих является оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров. В соответствии с п.п. 8.1, 8.2.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 устава ООО «Ровито» органами управления общества являются общее собрание участников и единоличный исполнительный орган - генеральный директор. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором, который подотчетен общему собранию участников общества, избирается общим собранием участников сроком на 1 год, без доверенности действует от имени общества, осуществляет оперативное руководство деятельностью общества, имеет право первой подписи финансовых документов, распоряжается имуществом и средствами общества для обеспечения текущей деятельности, организует бухгалтерский учет и отчетность, осуществляет прием и увольнение сотрудников, издает приказы о назначении на должности работников, их переводе, увольнении, принимает решения и приказы по оперативным вопросам деятельности, которые являются обязательными для исполнения работниками общества, представляет на утверждение годовой отчет и баланс общества, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника общества;

- справка № 86170 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 17.07.2017;

- справка № 4343 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 20.12.2011;

- справка об уплате страховых взносов № 564, выданная Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> и <адрес> от 26.12.2011 в адрес ООО «Ровито»;

- справка № 2755 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 12.07.2011, выданная ООО «Ровито»;

- сшив документов ООО «Ровито», обнаруженных в папке красного цвета с вкладышем бухгалтерские справки 2017 год:

- решение № 1 единственного учредителя ООО «Ровито» от 29.04.2010, выполненное печатным способом на 1 листе, в соответствии с которым создано ООО «Ровито», утвержден устав общества, утвержден уставной капитал в размере 10 000 рублей, который формируется за счет имущественного взноса. Денежная оценка имущественного вклада, состоящего из стола офисного стоимостью 6 500 рублей, кресла, стоимостью 3500 рублей, составляет 10 000 рублей, что составляет единственную долю номинальную стоимостью 10 000 рублей. Место нахождения офиса определено по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>. Генеральным директором общества определен Савельев Е.В., утвержден эскиз печати. В конце документа содержится рукописная подпись единственного учредителя ООО «Ровито» Савельева Е.В.;

- справка ПАО «Сбербанк» о состоянии вклада ФИО82 за период с октября 2017 года по 15.02.2018; расчет заработной платы по месяцам ФИО82;

- копия расходных кассовых ордеров ООО «Ровито» по основанию выдача заработной платы: № 280 от 30.11.2017 на сумму 277 578, 82 рублей; № 295 от 13.12.2017 на сумму 124 419, 40 рублей; № 17 от 13.02.2017 на сумму 3 249, 57 рублей, № 16 от 13.02.2017 на сумму 1 389, 11 рублей; № 280 от 30.11.2017 на сумму 277 578, 82 рублей; № 295 от 13.12.2017 на сумму 124 419, 40 рублей; № 193 от 29.09.2017 на сумму 50 000 рублей; № 196 от 29.09.2017 на сумму 31 000 рублей; № 194 от 29.09.2017 на сумму 50 000 рублей; № 195 от 29.09.2017 на сумму 31 000 рублей с приложением платежных ведомостей № 00000000238 от 30.11.2017; № 00000000245 от 13.12.2017; № 00000000016 от 13.02.2017; № 00000000238 от 30.11.2017; № 00000000245 от 13.12.2017; № 145 от 29.09.2017; № 148 от 29.09.2017; № 146 от 29.09.2017; № 147 от 29.09.2017;

- карточка счета 70 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 50 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 51 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 70 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 50 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 51 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 70 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 50 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 51 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 70 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 50 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 51 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 50 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 70 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 50 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 51- ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 70 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 50 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 51 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 70 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 51 - ООО «Ровито» за июль 2017 года – декабрь 2017 года; карточка счета 10.01 ООО «Ровито» за 9 месяцев 2017 года; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Ровито» по счету 73.03. за 2017 год;

- реестры денежных средств ООО «Ровито» по результатам зачислений № 50 от 08.12.2017; № 51 от 08.12.2017; № 52 от 08.12.2017; № 53 от 08.12.2017; № 54 от 08.12.2017; № 55 от 08.12.2017; № 56 от 08.12.2017; № 57 от 08.12.2017; № 58 от 08.12.2017; № 59 от 08.12.2017; № 60 от 08.12.2017 на основании договора о зачислении денежных средств на счета физических лиц;

- копия бухгалтерской справки-расчета ООО «Ровито» от 13.02.2018, о выплате заработной платы; копия справки ООО «Ровито» от 24.11.2017 исх. б/н о сроках выплатах заработной платы; сведения о выплате ФИО83;

- ведомость за ноябрь 2017 года; копия уведомления ООО «Ровито» от 18.01.2018 исх. № 017 в адрес Свидетель №5 о необходимости получения перерасчета по заработной плате;

- копия положения об оплате труда ООО «Ровито», утвержденная генеральным директором ООО «Ровито» Савельевым Е.В.;

- копия справки ООО «Ровито» от 24.11.2017 исх. № б/н о движении денежных средств в кассе ООО «Ровито» за период с 01.09.2017 по 17.11.2017;

- копии расчетных листков ООО «Ровито» за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года;

- копия справки ООО «Ровито» о начислении заработной платы и иных зачислений за 2017 год; копия справки ООО «Ровито» расчета задолженности по заработной плате на 30.11.2017;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, в соответствии с которым ООО «Ровито» ОГРН № поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и ей присвоен ИНН №;

- копия свидетельства Федеральной налоговой службы Российской Федерации о государственной регистрации юридического лица, подтверждающий, что 17.05.2010 ООО «Ровито» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №;

- проект договора дарения, не содержит подписей;

- приказ (распоряжение) ООО «Ровито» о приеме работника на работу №1 от 17.05.2010 о принятие Савельева Е.В. на должность генерального директора, в конце документа содержится рукописная подписью генерального директора ООО «Ровито» Савельева Е.В.;

- документы по трудоустройству в ООО «Ровито» ФИО3, Свидетель №5, Свидетель №14, ФИО2, ФИО84, ФИО85, ФИО86;

- договоры субаренды автомобиля № 2 от 24.08.2017 в соответствии с которым ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. передает в аренду гражданину ФИО3 автомобиль марки Lada GFL110 Lada, государственный регистрационный знак №;

- бухгалтерские справки № 98 от 31.12.2017, № 97 от 30.11.2017, № 96 от 31.10.2017 о зачете заработной платы в счет займа Савельеву Е.В.; расчетный листок ООО «Ровито» за октябрь-декабрь 2017 года на имя Савельева Е.В.; копия заявления в ООО «Ровито» от генерального директора Савельева Е.В. от 30.11.2107 о зачете его заработную плату за ноябрь 2017 года в сумме 70 151, 03 рублей в счет погашения займа по договору займа № 001 от 02.02.2017; копия заявления в ООО «Ровито» от генерального директора Савельева Е.В. от 31.10.2107 о зачете его заработную плату за октябрь 2017 года в сумме 72 101, 74 рублей в счет погашения займа по договору займа № 001 от 02.02.2017;

- бухгалтерская справка № 95 от 13.10.2017 о начислении пени по лизинговым платежам в сумме 24 512, 64 рублей;

- уведомление ООО Лизинговой компании «Дельта» от в адрес ООО «Ровито» о том, что платеж в сумме 16 144,45рублей зачтен в соответствии с договором № фл 3354 от 18.08.2017;

- уведомления ООО Лизинговой компании «Дельта» от 06.06.2017, 15.06.2017, 29.06.2017, 13.10.2017 в адрес ООО «Ровито» о зачете платежа в соответствии с договором № фл 3354 от 18.08.2017;

- копия акта сверки взаимных расчетов за первое полугодие между ООО «Ровито» и ООО Лизинговая компания «Дельта» № фл 3354 от 18.08.2017;

- копия решения арбитражного суда республики Хакасия от 15.03.2017 по делу № А74-847/2017 об удовлетворении исковых требований ООО «Лунсин» к ООО «Ровито»;

- бухгалтерская справка ООО «Ровито» № 87 от 30.09.2017 депонировання ЗП; бухгалтерская справка ООО «Ровито» № 79 от 30.09.2017 о корректировке регистров накопления ЗУП; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Ровито» по счету 73.03. за 2017 год; бухгалтерская справка ООО «Ровито» № 73 от 30.09.2017 о штраф за простой АО «ФГК»; бухгалтерская справка ООО «Ровито» № 72 от 30.09.2017 об удержании за вкладыши в трудовую; бухгалтерская справка ООО «Ровито» № 61 от 03.07.2017 на прочие расходы суммы взыскания; бухгалтерская справка ООО «Ровито» № 71 от 31.08.2017 о начислении пени ПФР и ФСС; бухгалтерская справка ООО «Ровито» № 57 от 31.07.2017 о начислении пени за несвоевременную уплату взносов; бухгалтерская справка ООО «Ровито» № 39 от 30.06.2017 о начислении пени по НДФЛ за несвоевременную уплату; бухгалтерская справка ООО «Ровито» № 38 от 30.06.2017 о начислении пени по лизинговым платежам;

- счет на оплату № 10834 от 17.07.2017 от АО «ФГК» в адрес ООО «Ровито» на сумму 22 420 рублей;

- бухгалтерские справки ООО «Ровито» № 94 от 13.12.2017, № 69 от 31.08.2017, № 56 от 16.08.2017, № 40 от 05.07.2017, № 37 от 30.06.2017 о начислении штрафных санкций АО «РЖД»;

- счета № от 05.11.2017, № от 20.11.2017, № от 05.09.2017, № от 25.09.2017, № от 05.08.2017, № от 05.07.2017, № от 05.06.2017, № от от 15.06.2017 от АО РЖД в адрес ООО «Ровито» за штрафные санкции;

- требования № 53018, № 41162 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа в адрес ООО «Ровито»;

- сшив документов с надписью «документы по заработной плате ФИО85 и ФИО86», содержащий копии расходных кассовых ордеров ООО «Ровито»;

- сшив документов, содержащий копии расходных кассовых ордеров ООО «Ровито» по выплате заработной платы на 13 листах;

- сшив документов на лицевой стороне которого имеется запись «ФИО87», содержащий копии расходных кассовых ордеров ООО «Ровито» по выплате заработной платы;

- сшив документов, на лицевой стороне которого имеется запись: «документы по заработной плате ФИО84», содержащий копии расходных кассовых ордеров ООО «Ровито» по выплате заработной платы.

Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, и хранятся при уголовном деле в сшивах с №1 по №25 (т. 6 л.д. 28-120, 201-259).

Заключением эксперта № 2118/5-1-22, 2119/5-1-22 от 30.11.2022, в соответствии с которым установлено движение денежных средств ООО «Ровито» согласно кассовым документам за I и II квартал 2017 года, то есть за период с 01.01.2017 по 30.06.2017:

Остаток денежных средств в кассе ООО «Ровито» на 01.01.2017 составил 2, 53 рублей.

Всего сумма прихода денежных средств в кассу ООО «Ровито» за период с 01.01.2017 по 30.06.2017 составила 19 522 072 рублей, в том числе:

- 8 000 000 рублей – поступление заемных средств от Савельевой В.В. по договору займа от 10.06.2017 (поступление в кассу 30.06.2017);

- 5 065 000 рублей – поступление наличных с расчетного счета в банке (поступление 27.06.2017 – 5 000 000 рублей, 06.04.2017 – 65 000 рублей);

- 2 000 000 рублей – возврат заемных средств от ФИО104 по договору займа № 2/2306-П от 23.06.2017 (поступление 26.06.2017);

- 500 000 рублей - возврат заемных средств от ФИО103 по договору займа № 3/2306-П от 23.06.2017 (поступление 26.06.2017);

- 3 365 355 рублей – возврат Савельевым Е.В. подотчетных сумм;

- 525 917 - возврат займа Савельевым Е.В.

Всего сумма выбытия денежных средств из кассы ООО «Ровито» за период с 01.01.2017 по 30.06.2017 составила 19 521 409 рублей, в том числе:

18 530 800 рублей – выданы Савельеву Е.В. в качестве займов, а именно:

- 981 000 рублей - по договору займа №002 от 02.02.2017 (выдача 28.02.2017 – 741 000 рублей и 30.06.2017 – 240 000 рублей);

- 64 400 рублей – по договору займа от 02.03.2017 (выдача 29.03.2017);

- 571 000 рублей – по договору займа от 02.02.2017 (выдача 28.04.2017);

- 7 714 400 рублей – по договору займа № 2 от 01.04.2017 (выдача 29.05.2017 – 214 400 рублей, 26.06.2017 – 2 500 000 рублей и 27.07.2017 – 5 000 000 рублей);

- 8 200 000 рублей – по договору займа № 001 от 02.02.2017 (выдача 30.06.2017);

Иные расходы: 290 199 рублей - выдано в подотчет Савельеву Е.В.; 667 909, 55 рублей – выплата заработной платы; 32 500 рублей – выплата поставщику ООО ЧОО «Ягуар» через ФИО88;

Остаток денежных средств в кассе ООО «Ровито» на конец дня 30.06.2017 составил 666, 46 рублей (т. 14 л.д. 11-18).

Заключением эксперта № 2120/5-1-22, 2121/5-1-22 от 20.12.2022, в соответствии с которым установлено движение денежных средств ООО «Ровито» согласно кассовым документам за III квартал 2017 года, то есть за период с 01.07.2017 по 30.09.2017:

Остаток денежных средств в кассе ООО «Ровито» на 01.01.2017 составил 666, 46 рублей.

Всего сумма прихода денежных средств в кассу ООО «Ровито» за период с 01.07.2017 по 30.09.2017 составила 7 970 720, 29 рублей, в том числе:

- 5 000 000 рублей – поступление наличных с расчетного счета в банке (поступление 06.07.2017 – 2 000 000 рублей; 02.08.2017 – 3 000 000 рублей);

- 1 550 720 рублей - возврат подотчетных сумм;

- 1 420 000 рублей – возврат Савельевым Е.В. займа;

Всего сумма выбытия денежных средств из кассы ООО «Ровито» за период с 01.07.2017 по 30.09.2017 составила 7 960 543, 80 рублей, в том числе:

5 729 000 рублей – выданы Савельеву Е.В. в качестве займов, а именно:

- 5 000 000 рублей - по договору займа № 2 от 01.04.2017 (выдача 06.07.2017 – 2 000 000 рублей; 02.08.2017 – 3 000 000 рублей);

- 729 000 рублей – по договору займа № 001 от 02.02.2017 (выдача 31.07.2017 – 246 000 рублей, 31.08.2017 – 483 000 рублей);

Иные расходы: 30 000 рублей – оплата поставщику ИП ФИО76; 1 327 429, 70 рублей – выдача заработной платы; 874 104, 10 рублей – выданы в подотчет.

Остаток денежных средств в кассе ООО «Ровито» на конец дня 30.09.2017 составил 10 842, 95рублей.

Таким образом, установлено, что в кассу ООО «Ровито» за период с 01.09.2017 по 30.09.2017 поступила денежная наличность в размере 7 960 543, 80 рублей, из которых 5 729 000 рублей – выданы Савельеву Е.В. в качестве займов (т. 14 л.д. 31-41).

Иными документами, полученными на официальном сайте картотеки Арбитражных дел «kad.arbitr.ru», подтверждающие наличие кредиторской задолженности ООО «Ровито» перед Федеральной налоговой службой:

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 21.08.2020 по делу № А33-2962/2019 о включении требования Федеральной налоговой службы в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито» в размере 44 374,49 рублей основного долга и подлежащих отдельному учету в реестре 5 506, 20 рублей пени, 400 рублей штрафа;

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 01.10.2020 по делу № А33-2962/2019 о включении требований Федеральной налоговой службы в реестр требований кредиторов ООО «Ровито»: во вторую очередь в размере 2 411 446, 60 рублей основного долга и третью очередь в размере 578 644, 60 рублей основного долга, а также 718 512,40 рублей пени, 200 рублей штрафа, подлежащих отдельному учету в реестре;

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 18.11.2020 по делу № А33-2962/2019 о включении требований Федеральной налоговой службы в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито» в размере 172 590, 47 рублей штрафов, подлежащих отдельному учету в реестре.

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 28.05.2021 по делу № А33-2962/2019 о требований Федеральной налоговой службы в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито» в размере 13 089, 23 рублей штрафа, подлежащих отдельному учету в реестре (т. 20 л.д. 204-220).

Иными документами, полученными по запросу от 09.09.2022 из материалов уголовного дела №, изъятые в ходе выемки 08.09.2022 у представителя потерпевшего АО «Geolink AG» ФИО117, на основании постановления на выемку:

- копией контракта № Z01-3035 от 12 мая 2017 года между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и АО «Geolink AG» в лице директора Herbert Oehri;

- копией платежного документа, согласно которого 24.05.2017 с расчетного счета № CH4№, открытого АО «Geolink AG» в банке «Notenstein La Roche Private AG» по адресу: <адрес>, <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 749 426 долларов 52 цента США на расчетный счет ООО «Ровито» №;

- копией письма ООО «Ровито» в адрес «Geolink AG», в соответствии с которым ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. сообщает о невозможности выполнения обязательств по поставке цинкового концентрата перед «Geolink AG» по контракту № Z01-3035 от 12.05.2017 на июнь 2017 года, и обязуется вернуть полученную им предоплату по контракту от АО «Geolink AG» в сумме 749 500 долларов США в полном объеме в срок до 28.06.2017;

- копией претензии от 22.01.2018, в соответствии с которой «Geolink AG» требуют ООО «Ровито» осуществить возврат денежных средств в сумме 449 426, 52 долларов США в течении 5 календарных дней с момента получения претензии;

- копией соглашения о новации долгового обязательства от 31.01.2018 по договору поставки-контракту № Z01-3035 от 12.05.2017 в заемное обязательство между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и компанией АО «Geolink AG»;

- копией договора залога недвижимого имущества от 31.01.2018 между Савельевой В.В. и компанией АО «Geolink AG» в лице Свидетель №15, действующего на основании доверенности;

- копией выписки из «АБФ Тройханд АГ» от 20.12.2017, в соответствии с которой ФИО172 ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающий по адресу: <адрес>

- копией заявления о назначении и образец подписи от 20.12.2017, в соответствии с которым Herbert Oehri (ФИО173 ФИО16) заявляет о назначении членом совета директоров компании «Geolink AG» («Геолинк АГ») и предоставляет свою подпись, документ апостилирован <адрес> <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;

- копией выписки из торгового реестра Министерства юстиции княжества <адрес>, в соответствии с которой АО «Geolink AG», имеет реестровый номер №

- копией устава АО «Geolink AG»;

- копией доверенности от 15.11.2018, выданная директором АО «Geolink AG» ФИО16, в соответствии с которой последний уполномочивает Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, ФИО117, ФИО89 представлять интересы компании во всех судах судебной системы Российской Федерации, государственных и муниципальных органах со всеми правами, предоставляемыми процессуальным законодательством сторонам всех гражданских, административных и уголовных дел;

- копией доверенности от 07.02.2022, в соответствии с которой ФИО172 ФИО37, гражданин Федеративной <адрес>, проживающий <адрес>, доверяет Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, ФИО117 представлять его интересы во всех судах судебной системы Российской Федерации, государственных и муниципальных органах со всеми правами, предоставляемыми процессуальным законодательством сторонам всех гражданских, административных и уголовных дел;

- копией соглашения об уступке прав требования от 22.11.2019 между АО «Geolink AG» (далее по тексту – цедент) в лице директора ФИО176 и компанией «Сhapelfields Trading Limited» (далее по тексту цессионарий) в лице директора ФИО174, в соответствии с которым цедент уступает, а цессионарий принимает права требования к ООО «Ровито» (ИНН №);

- платежным документом, в соответствии с которым 30.08.2018 «Chapelfields Trading Limited» осуществило перевод денежных средств на расчетный счет АО «Geolink AG» № №, открытый в LA ROCHE PRIVATBANK, <адрес> <адрес> в сумме 100 000 долларов США по договору гарантии № G01-Z01-3035 от 13.05.2017;

- платежным документом, в соответствии с которым 23.08.2018 «Chapelfields Trading Limited» осуществило перевод денежных средств на расчетный счет АО «Geolink AG» № №, открытый в LA ROCHE PRIVATBANK, <адрес> <адрес> в сумме 100 000 долларов США по договору гарантии № G01-Z01-3035 от 13.05.2017;

- платежный документ, в соответствии с которым 21.12.2017 «Chapelfields Trading Limited» осуществило перевод денежных средств на расчетный счет АО «Geolink AG» № №, открытый в LA ROCHE PRIVATBANK, <адрес> <адрес> в сумме 100 000 долларов США по договору гарантии № G01-Z01-3035 от 13.05.2017;

- платежным документом, в соответствии с которым 20.11.2017 «Chapelfields Trading Limited» осуществило перевод денежных средств на расчетный счет АО «Geolink AG» № №, открытый в LA ROCHE PRIVATBANK, <адрес>, <адрес> в сумме 100 000 долларов США по договору гарантии № G01-Z01-3035 от 13.05.2017;

- копией устава и договора об учреждении акционерного общества «Chapelfields Trading Limited», апостилированные 24.06.2006 в <адрес>, заверенные в Верховном суде <адрес>, с переводом на русский язык;

- копией доверенности от 19.12.2019, выданная руководством «Chapelfields Trading Limited», в соответствии с которой Свидетель №15, ФИО90, ФИО91, ФИО117, Свидетель №16, Свидетель №17 уполномочены представлять интересы компании во всех судах судебной системы РФ, во всех органах государственной и муниципальной власти со всеми правами, которые предоставлены лицам, участвующим в деле, процессуальным законодательством по всем гражданским, административным и уголовным делам, сроком на три года;

- копиями выписок из ЕГРН от 17.08.2020 по объектам недвижимости с кадастровыми номерами №, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> строения 1, 3, 4, в соответствии с которыми их правообладателем является Свидетель №1, в отношении которых установлено ограничение прав и обременение в пользу компании «Чепелфилдс Трейдинг Лимитед» на основании договора залога (ипотеки) от 31.08.2018;

- копией запроса в МИФНС России № 10 Красноярскому краю о предоставлении сведений о доходах в отношении Савельева Е.В., Свидетель №1, ФИО92;

- копией ответа МИФНС России № 10 Красноярскому краю в соответствии с которым сведения о доходах физического лица Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р по форме 2-НДФЛ за 2015-2022 годы в налоговый орган не поступали.

Указанные документы допущены в качестве доказательств и приобщены в качестве иных документов к настоящему уголовному делу, согласно документов у ООО «Ровито» имелась кредиторская задолженность перед АО «Geolink AG» в сумме 449 426, 52 долларов США, а также процессуальное правопреемство от АО «Geolink AG» к АО «Chapelfields Trading Limited». (т. 7 л.д. 1-200).

Протоколом осмотра документов, выделенных из материалов уголовного дела №, предоставленными на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 27.09.2018 - ответ ПАО «Сбербанк» от 26.03.2018 исх. № SD60308862, с приложением, документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств, согласно указанных документов у ООО «Ровито» образовалась кредиторская задолженность перед АО «Geolink AG» в сумме 449 426, 52 долларов США (т. 3 л.д. 150-151, т. 3 л.д.192-217, т. 6 л.д. 1-8, т. 6 л.д. 201-256):

- выпиской по расчётному счету «Ровито» № за период с 01.04.2017 по 01.01.2018, в соответствии с которой по клиентскому распоряжению № 1 от 25.05.2017, 25.05.2017 на расчетный счет ООО «Ровито» № от «Geolink AG» зачислены денежные средства в сумме 749 426, 52 долларов США.

- копией паспорта сделки от 16.05.2017 № по контракту № Z01-3035 от 12.05.2017 в долларах США, заключенному между ООО «Ровито» и «Geolink AG», дата завершения исполнения обязательств по контракту - 31.12.2017;

- копией ведомости банковского контроля по контракту и паспорту сделки от 16.05.2017 № между ООО «Ровито» и «Geolink AG», в соответствии с которыми: 25.05.2017 осуществлена оплата по контракту на сумме 749 426, 52 долларов США, 06.07.2017 осуществлен возврат денежных средств в сумме 300 000 долларов США. Сальдо расчетов по контракту: 449 426, 52 долларов США.

- копией контракта № Z01-3035 от 12.05.2017, заключенного между ООО «Ровито» в лице директора Савельева Е.В. и АО «Geolink AG» в лице директора Herbert Oehri, в соответствии с п. п. 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 3.12, 3.13 которого ООО «Ровито» продает, а АО «Geolink AG» покупает цинковый концентрат в количестве 76 000 сухих метрических тонн с июня по декабрь 2017 года включительно.

- копией дополнительного соглашения № 1 к контракту № Z01-3035 от 12.05.2017, в соответствии с которым, в связи с изменением со стороны продавца графика, стороны пришли к соглашению о возврате Продавцом покупателю предоплаты в размере 749 426, 52 долларов США не позднее 31.07.2017;

- сведениями о валютных операциях от 25.05.2017 по расчетному счету ООО «Ровито» №, в соответствии с которыми 25.05.2017 с указанного расчетного счета на основании распоряжения 24055563/24.05.2017 по паспорту сделки 17050041/1481/0664/1/1 зачислены денежные средства в сумме 749 426, 52 долларов США, клиент: ФИО1;

- сведениями о валютных операциях от 05.07.2017 по расчетному счету ООО «Ровито» №, в соответствии с которыми 05.07.2017 с указанного расчетного счета на основании распоряжения 8/05.07.2017 по паспорту сделки № списаны денежные средства в сумме 300 000 долларов США, клиент: Савельев Е.В.;

- копией платежного документа № № от 24.05.2017, в соответствии с которым с расчетного счета № №, открытого «Geolink AG» в банке «Notenstein La Roche Private AG» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Ровито» № перечислены денежные средства в сумме 749 426 долларов 52 цента США (эквивалент 42 383 966, 72 рублей).

Иными документами, полученными на официальном сайте картотеки арбитражных дел: kad.arbitr.ru:

- решением Арбитражного суда Красноярского края от 11.09.2018 по делу № А33-14724/2018, в соответствии с которым исковые требования АО «Geolink AG» к ООО «Ровито» о взыскании задолженности в виду неисполнения ООО «Ровито» соглашения о новации от 31.01.2018, удовлетворены. По данному решению с ООО «Ровито» в пользу АО «Geolink AG» взыскано 482 767, 78 долларов США, из них 449 426, 52 долларов США – суммы займа, 19 479, 25 долларов США – процентов за пользование займом за период с 01.03.2018 по 04.09.2018, процентов за пользование чужими денежными средствами начиная с 05.09.2018 до даты фактического возвращения сумму займа (т. 23 л.д. 123-131).

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 16.05.2019 по делу № А33-2962/2019 о введении наблюдения, в соответствии с которым суд признал обоснованным заявление Компании АО «Geolink AG» о признании банкротом должника - ООО «Ровито», введена процедура наблюдения, требования Компании АО «Geolink AG» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито» в размере 30 716 440, 03 рублей основного долга, 904 033, 16 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих отдельному учету в реестре. Временным управляющим утверждена член ААУ «Содружество» - ФИО12 (т. 20 л.д. 192-196).

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 27.07.2020 по делу № А33-2962/2019 о процессуальном правопреемстве компании «Чэплфилдз Трэйдинг Лимитид» (Chapelfields Trading Limited), производстве замены в деле о банкротстве компании АО «Geolink AG» на «Chapelfields Trading Limited» (т. 20 л.д. 200-201).

Документами, предоставленными ООО «Лунсин», согласно которых у ООО «Ровито» имелась кредиторская задолженность перед ООО «Лунсин» в размере 58 102 191, 52 рублей по договору транспортной экспедиции от 19.09.2016 № 13-ВП (т. 3 л.д. 230-259):

- договором транспортной экспедиции № 13-ВПМ от 19.06.2016, заключенный между ООО «Лунсин» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В, в соответствии с которым ООО «Ровито» обязуется организовать предоставление железнодорожного подвижного состава на станцию отправления Минусинск для последующей железнодорожной перевозки грузов ООО «Лунсин» по территории Российской Федерации, а также вывозимых в таможенном режиме экспорта за пределы Российской Федерации;

- копией акта сверки между ООО «Лунсин» и ООО «Ровито», в соответствии с которым задолженность ООО «Ровито» по состоянию на 13.10.2017 в пользу ООО «Лунсин» составляет 55 317 105, 16 рублей;

Протоколом осмотра вышеуказанных документов, выделенных из материалов уголовного дела №, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 1-8, т. 6 л.д. 201-256).

Иными документами – представленными ООО «Лунсин», в копиях, согласно которых у ООО «Ровито» имелась кредиторская задолженность перед «Лунсин» на сумму 58 302 191, 52 рублей, возникшая в результате неисполнения обязательств по договору №13-ВПМ от 19.09.2016: акт сверки взаимных расчетов между ООО «Ровито» и ООО «Лунсин» за период с 01.01.2017 по 13.10.2017; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Ровито» и ООО «Лунсин» за период с 01.01.2017 по 18.09.2017; платежные поручения о перечислении ООО «Лунсин» денежных средств на расчётный счет ООО «Ровито» № 40702810131360002348, открытый в ПАО «Сбербанк», а именно: № 12792 от 09.12.2016 на сумму 3 301 000 рублей; № 12906 от 15.12.2016 на сумму 4 126 250, 26 рублей; № 13046 от 21.12.2016 на сумму 2 690 000 рублей; № 13070 от 23.12.2016 на сумму 1 334 740 рублей; № 13293 от 29.12.2016 на сумму 307 726 рублей; № 128 от 16.01.2017 на сумму 6 225 960 рублей; № 249 от 24.01.2017 на сумму 576 970, 02 рублей; № 366 от 30.01.2017 на сумму 4 654 008 рублей; № 365 от 30.01.2017 на сумму 24 765 706 рублей; № 633 от 13.02.2017 на сумму 377 791, 50 рублей; № 1138 от 16.02.2017 на сумму 315 000 рублей; № 1331 от 01.03.2017 на сумму 7 074 092 рублей; № 1330 от 01.03.2017 на сумму 38 268 360 рублей; № 1895 от 14.03.2017 на сумму 699 441 рублей; № 2146 от 29.03.2017 на сумму 7 074 092 рублей; № 2147 от 29.03.2017 на сумму 13 489 580 рублей; № 2637 от 20.04.2017 на сумму 779 204 рублей; № 3442 от 05.06.2017 на сумму 239 644, 50 рублей; № 3453 от 05.06.2017 на сумму 27 273 610 рублей; № 3996 от 30.06.2017 на сумму 582 700 рублей; № 4012 от 30.06.2017 на сумму 10 044 000 рублей; № 4011 от 30.06.2017 на сумму 31 769 550 рублей; № 4364 от 19.07.2017 на сумму 281 309, 50 рублей; № 4469 от 21.07.2017 на сумму 11 975 260 рублей; № 4468 от 21.07.2017 на сумму 37 416 490 рублей; № 4667 от 03.08.2017 на сумму 11 004 850 рублей; № 5149 от 28.08.2017 на сумму 180 540 рублей; № 5150 от 28.08.2017 на сумму 498 069 рублей; № 5153 от 28.08.2017 на сумму 676 171 рублей; № 5154 от 28.08.2017 на сумму 808 282 рублей; № 5412 от 11.09.2017 на сумму 204 925 рублей; счет-фактура № 1 от 22.12.2016 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за погрузочно-разгрузочные работы на сумму 307 726 рублей; акт № 1 от 22.12.2016 от ООО «Ровито» к ООО «Лунсин» за погрузочно-разгрузочные работы на сумму 307 726 рублей; счет-фактура № 4 от 30.12.2016 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы за декабрь 2016 года на сумму 7 427 250 рублей; акт № 4 от 30.12.2016 от ООО «Ровито» к ООО «Лунсин» за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы на сумму 7 427 250 рублей; реестр погрузки руды за период с 15.12.2016 по 21.12.2016; счет-фактура № 3 от 30.01.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы за январь 2017 года на сумму 6 225 960 рублей; акт № 4 от 30.01.2017 от ООО «Ровито» к ООО «Лунсин» за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы на сумму 6 225 960 рублей; реестр погрузки руды за февраль 2017 года; реестр погрузки руды за март 2017 года; счет-фактура № 33 от 30.04.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за услуги перевозки концентрата на сумму 280 797, 60 рублей; счет-фактура № 36 от 30.04.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы на сумму 2 490 384 рублей; реестр к счету № 35 от 30.04.2017 за услуги перевозки концентрата с 01.04.2017 по 02.04.2017; реестр погрузки руды за апрель 2017 года; счет-фактура № 39 от 31.05.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы на сумму 2 864 400 рублей; счет-фактура № 40 от 31.05.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы на сумму 5 454 722, 00 рублей; счет-фактура № 42 от 31.05.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы на сумму 2 233 672, 40 рублей; акт № 31 от 31.05.2017 от ООО «Ровито» к ООО «Лунсин» за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы на сумму 2 864 400 рублей; реестр к счету № 42 от 31.05.2017 за услуги перевозки концентрата с 01.05.2017 по 31.05.2017; реестр погрузки руды за май 2017 года; счет-фактура № 49 от 14.07.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы на сумму 14 402 196, 00 рублей; счет-фактура № 50 от 14.07.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы на сумму 5 022 000, 00 рублей; счет-фактура № 51 от 14.07.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы на сумму 806 262, 00 рублей; счет-фактура № 59 от 31.07.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы на сумму 498 069, 00 рублей; счет-фактура № 60 от 31.07.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы на сумму 2 179 357, 20 рублей; акт № 54 от 31.07.2017 от ООО «Ровито» к ООО «Лунсин» за погрузочно-разгрузочные работы за июль 2017 на сумму 498 069 рублей; акт № 55 от 31.07.2017 от ООО «Ровито» к ООО «Лунсин» за услуги перевозки на сумму 2 179 357, 20 рублей; счет-фактура № 62 от 18.08.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за услуги перевозки концентрата на сумму 1 519 328 рублей; счет-фактура № 64 от 31.08.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы на сумму 8 052 330, 00 рублей; счет-фактура № 67 от 31.08.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за услуги перевозки концентрата на сумму 1 234 612 рублей; акт № 58 от 31.08.2017 от ООО «Ровито» к ООО «Лунсин» за погрузочно-разгрузочные работы за июль 2017 на сумму 676 171 рублей; акт № 59 от 31.08.2017 от ООО «Ровито» к ООО «Лунсин» за предоставлении железнодорожного подвижного состава и провозной платы на сумму 8 052 330, 00 рублей; акт № 61 от 31.08.2017 от ООО «Ровито» к ООО «Лунсин» за погрузочно-разгрузочные работы за июль 2017 на сумму 204 925 рублей; акт № 62 от 31.08.2017 от ООО «Ровито» к ООО «Лунсин» за услуги перевозки концентрата на сумму 1 234 612 рублей; счет-фактура № 70 от 15.09.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель) за услуги перевозки концентрата на сумму 1 631 555, 40 рублей; акт № 65 от 15.09.2017 от ООО «Ровито» к ООО «Лунсин» за услуги перевозки концентрата на сумму 1 631 555, 40 рублей; реестр накладных на оплату № 66 от 15.09.2017 за услуги перевозки концентрата (т.8 л.д. 19-97, 98-104).

Иным документом – полученным на официальном сайте картотеки арбитражных дел: kad.arbitr.ru - определением Арбитражного суда Красноярского края от 24.03.2020 по делу № А33-2962-9/2019, в соответствии с которым требования ООО «Лунсин» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито» в размере 58 302 191, 52 рублей, в связи с невыполнением ООО «Ровито» условий договора транспортной экспедиции от 19.09.2016 № 13-ВП (т. 20 л.д. 202-203).

Иными документами, полученными в ходе допроса представителя потерпевшего ФИО119 в копиях, согласно которых у ООО «Ровито» имелась кредиторская задолженность перед администрацией <адрес> по внесению арендной платы за пользование земельными участками с кадастровыми номерами № за период с 27.07.2017 по 02.07.2018 и за период с 08.07.2017 по 03.07.2018, соответственно (т. 8 л.д. 117-189, 190-194), а именно:

- требованием кредитора Муниципального образования <адрес> края от 28.05.2019 по делу № А 33-2962/2019 о включении в реестр требований кредиторов к ООО «Ровито» и взыскания задолженности по арендной плате в сумме 329 177, 12 рублей и 72 893, 62 рублей - задолженности по пени;

- исполнительным листом серия ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А74-16110/2018 о взыскании с ООО «Ровито» в пользу администрации <адрес> 402 071, 12 рублей;

- требованием кредитора Муниципального образования <адрес> края от 28.05.2019 к ООО «Ровито» по делу № А 33-2962/2019 о включении задолженности по арендной плате в размере 23 064, 82 рублей;

- расчетом арендной платы по договору № 537-10 от 01.03.2013 в Арбитражный суд Красноярского края;

- расчетом задолженности арендной платы по договору № 537-10 от 01.03.2013 с ООО «Ровито»;

- договором № 536-10 от 01.03.2013 аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, заключенный между Муниципальное казенное учреждение города <адрес> «Землеустройство и градостроительство» и ООО «Научно-производственное объединение «Мостовик» в отношении земельного участка №;

- кадастровой выпиской от 28.01.2013 № 24/13-23330 о земельном участке с кадастровым номером: №

- актом приема-передачи земельного участка, предоставленного на праве аренды от 01.03.2013 по договору, заключенному между МКУ города <адрес> «Землеустройство и градостроительство» и ООО «Научно-производственное объединение «Мостовик»;

- выпиской из постановления от 20.02.2013 № АГ-212-п «О предоставлении земельных участков в аренду» в отношении земельного участка с кадастровым номером: №

- расчетом арендной платы ООО «НПО «Мостовик» по договору аренды от 01.03.2013;

- договором от 24.04.2018, заключенным между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., с одной стороны и ФИО50 и ФИО58, с другой стороны, о передаче прав и обязанностей арендатора по договору № 536-10 от 01.03.2013;

- договором от 20.07.2017 о передаче в пользу ООО «Ровито» прав и обязанностей арендатора по договору № 536-10 от 01.03.2013, заключенный между ООО «Реванш» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В.;

- договором купли-продажи недвижимости № П2/1Н от 15.04.2016 между ООО «НПО «Мостовик» и ООО «Реванш», в соответствии с которым в пользу ООО «Реванш», передано право аренды, в том числе земельного участка №;

- договором № 537-10 от 01.03.2013 аренды земельного участка находящегося в государственной собственности между МКУ города <адрес> «Землеустройство и градостроительство» и ООО «НПО «Мостовик» в отношении земельного участка 24:53:0200001:309;

- кадастровой выпиской в отношении земельного участка № № 24/13-24020 от 28.01.2013;

- актом приема-передачи земельного участка, предоставленного на праве аренды от 01.03.2013 по договору, заключенному между МКУ <адрес> «Землеустройство и градостроительство» и ООО «НПО «Мостовик»;

- расчетом арендной платы ООО «НПО Мостовик» к договору аренды № 537-10 от 01.03.2013;

- договором купли-продажи недвижимости № П1/1Н от 03.02.2016 между ООО «НПО «Мостовик» и ООО «Реванш», в соответствии с которым в пользу ООО «Реванш», в том числе, передано право аренды земельного участка с кадастровым номером №

- договором от 24.04.2018 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., с одной стороны, и ФИО50 и ФИО58, с другой стороны, о передаче прав и обязанностей арендатора по договору № 537-10 от 01.03.2013;

- договором от 05.06.2017 между ООО «Флорида» и ООО «Ровито» о передаче прав и обязанностей арендатора по договору № 537-10 от 01.03.2013;

- передаточный акт от 05.06.2017 между ООО «Флорида» и ООО «Ровито»;

- договор от 05.06.2017 между ООО «Флорида» и ООО «Ровито» о передаче прав и обязанностей арендатора по договору № 537-10 от 01.03.2013;

- передаточным актом от 05.06.2017 между ООО «Флорида» и ООО «Ровито».

Иными документами – полученными на официальном сайте картотеки арбитражных дел: kad.arbitr.ru

- решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 19.11.2018 № А74-16110/2018, в соотвествии с которым удовлетворены исковые требованяи администрации <адрес> к ООО «Ровито» о взыскании 402 071, 12 рублей, в том числе 329 177, 55 рублей и 72 893, 62 рублей неустойки (т.23 л.д. 134).

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 07.10.2019 по делу № А33-2962/2019 о включении требований <адрес> в лице администрации <адрес> в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито» в размере 23 064, 82 рублей основного долга (т. 20 л.д. 221-223).

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 08.10.2019 по делу № А33-2962/2019 о включении требований <адрес> в лице администрации <адрес> в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито» в размере 329 177, 55 рублей основного долга, 72 893,62 пени, подлежащей отдельному учету в реестре (т. 20 л.д. 224-226).

Иными документами, полученными 07.03.2023 в ходе допроса от представителя потерпевшего АО «ФГК» - ФИО120, согласно которых у ООО «Ровито» имеется кредиторская задолженность перед АО «ФГК» на сумму 378 780 рублей за простой вагонов по договору № ЦМ/Красн-13 от 09.09.2016 (т. 9 л.д. 18-251, т. 10 л.д. 1-80, 81-96), а именно:

- договор № ЦМ/красн-13 от 09.09.2016 между ОАО «РЖД» в лице ФИО93 (Исполнитель) и ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. (Заказчик) на предоставление железнодорожного подвижного состава для осуществления железнодорожных перевозок;

- акты приема-передачи оказанных услуг по договору № ЦМ/Красн-13 от 09.09.2016 между АО «ФГК» и ООО «Ровито» № 00008004411 от 31.08.2017 на сумму 2 860 556,00 рублей; № 00007003919 от 31.07.2017 на сумму 1 245 726,00 рублей; № 00008004410 от 31.08.2017 на сумму 5 415 000,00 рублей; № 00009004064 от 30.09.2017 на сумму 3 192 000,00 рублей; № 00007003918 от 31.07.2017 на сумму 8 322 000,00 рублей; приложение № 1 к акту приема-передачи оказанных услуг;

- письма АО «ФГК» от 17.08.2017, от 15.09.2017, от 17.08.2017 в адрес ООО «Ровито» о направлении расчетов стоимости штрафа за простой вагонов под погрузкой;

- счета на оплату от АО «ФГК» в адрес ООО «Ровито» № 12915 от 16.08.2017 на сумму 296 180,00 рублей; № 14838 от 14.09.2017 на сумму 66 080,00 рублей; № 12751 от 15.08.2017 на сумму 12 980,00 рублей;

- письмо от ФГК Новосибирский филиал генеральному директору ООО «Ровито» от 07.09.2018, согласно которому штраф за сверхнормативное пользование вагонами составил 378 780,00 рублей;

- расчеты стоимости штрафа за простой вагонов исполнителя под погрузкой и выгрузкой.

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОАО «ФГК».

- транспортные железнодорожные накладные, где перевозчик ОАО «РЖД», плательщик АО «ФГК», грузополучатель ООО «Ровито» №№ ЭЕ599520, ЭЖ610121, ЭЗ015370, ЭЖ496219, ЭЕ650869, ЭЖ746849, ЭЖ852848, ЭЖ195421, ЭД986762, ЭЕ599534, ЭЖ846252, ЭЕ599524, ЭД966036, ЭЕ650878, ЭЕ599547, ЭЕ650831, ЭЕ599497, ЭЖ338151, ЭИ422596, ЭЕ599489, ЭД722423, ЭЖ129370, ЭЕ599464, ЭД662130, ЭЖ129295, ЭЖ347807, ЭЖ563764, ЭЖ338170, ЭЖ852893, ЭЖ380641, ЭЖ931389, ЭЕ650822, ЭЗ293942, ЭЕ650879, ЭЖ754783, ЭЖ846215, ЭЖ129399, ЭЖ077916, ЭЖ903510, ЭЖ854358, ЭЖ776493, ЭЖ826668, ЭЕ197342, ЭЖ143594, ЭЖ931733, ЭЖ338175, ЭЖ263741, ЭЖ338346, ЭЕ197307, ЭЖ069793, ЭЖ563755, ЭЖ338143, ЭЖ966708, ЭЖ338236, ЭЖ599823, ЭЖ800569, ЭЖ563982, ЭЖ338133, ЭЖ789615, ЭЖ746843, ЭЕ643947, ЭЕ211129, ЭЖ854362, ЭЖ932060, ЭЖ129366, ЭЕ197328, ЭЖ852907, ЭЖ338181, ЭЖ746818, ЭЖ829446, ЭЖ338229, ЭЖ746799, ЭЖ746831, ЭЕ197323, ЭЕ197347, ЭЕ599511, ЭЖ143576, ЭЗ719992, ЭЗ505455, ЭИ422610, ЭИ422635, ЭИ422630, ЭИ422601, ЭЗ505311, ЭЗ505348, ЭИ422609, ЭИ422599, ЭИ422596, ЭЗ908228, ЭЗ505250, ЭИ422591, ЭИ424898, ЭЗ505848, ЭИ422607, ЭИ422597, ЭЗ200396, ЭЗ158618, ЭИ422611, ЭЖ117546, ЭЗ568309, ЭЗ719992, ЭИ382694.

Иными документами – полученными на официальном сайте картотеки арбитражных дел: kad.arbitr.ru:

- решениемм Арбитражного суда Новосибирской области от 30.01.2019 по делу № А45-44275/2018, в соответствии с которым удовлетворены исковые требования АО «ФГК» к ООО «Ровито» о взыскании штрафа за сверхнормативное пользование вагонами в размере 378 780 рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 576 рублей (т. 23 л.д. 132-133);

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 09.09.2020 по делу № А33-2962/2019 о включении требований АО «Федеральная грузовая компания» в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито» в размере 389 356 рублей, в том числе 378 780 рублей штрафа и 10 756 рублей основного долга (т. 20 л.д. 227-228).

Иными документами, предоставленными потерпевшим Потерпевший №1 в ходе допроса от 12.12.2023, а именно: счет-фактуры между ООО «Ровито» и ИП Потерпевший №1 о продаже и поставке автозапчастей № 582 от 27.11.2017 на сумму 3 350 рублей; № 591 от 01.12.2017 на сумму 46 500 рублей; № 599 от 06.12.2017 сумму 7 800 рублей, а всего на общую сумму 57 650 рублей.

Согласно указанных документов у ООО «Ровито» имеется кредиторская задолженность перед ИП Потерпевший №1 на общую сумму 57 650 рублей (т. 23 л.д. 9-13).

Иным документом, полученным на официальном сайте картотеки арбитражных дел: kad.arbitr.ru: определение Арбитражного суда Красноярского края от 22.07.2020 по делу № А33-2962/2019, в соответствии с которым требование от лица индивидуального предпринимателя Потерпевший №1 к должнику – ООО «Ровито» в размере 57 650 рублей основного долга признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов (т. 20 л.д. 229-231).

Иными документами, представленными конкурсным управляющим ООО «Ровито» ФИО12, подтверждающие правопреемство от ФИО2, ФИО3, Свидетель №5 о взыскании задолженности по выплате заработной платы с ООО «Ровито» в пользу ФИО20, в копиях:

- заявлением Свидетель №5 от 07.06.2023 по делу № А33-2962/2019 об исключении требований Свидетель №5 из реестра требований кредиторов ООО «Ровито»;

- заявлением ФИО2 от 07.06.2023 по делу № А33-2962/2019 об исключении требований ФИО2 из реестра требований кредиторов ООО «Ровито»;

- заявлением ФИО3 от 07.06.2023 по делу № А33-2962/2019 об исключении требований ФИО3 из реестра требований кредиторов ООО «Ровито»;

- заявлением ФИО20, ФИО2, ФИО3, Свидетель №5 конкурсному управляющему ООО «Ровито» о замене требований кредиторов ФИО2 на сумму 429 536, 41 рублей, ФИО3 на сумму 432 181 рублей, Свидетель №5 на сумму 431 984 рублей на ФИО20;

- определением Минусинского городского суда Красноярского края от 18.05.2023 по делу № 2-2495/2018 о процессуальной замене стороны взыскателя ФИО3, Свидетель №5 на ФИО20 (т. 10 л.д. 177-201).

Документами, полученными по запросу следователя из ОГИБДД МУ МВД России «Минусинский», согласно которых предоставлены сведения о зарегистрированных транспортных средствах ООО «Ровито»:

- 21.06.2017 ООО «Ровито» зарегистрировано транспортное средство Lada GFL110 Vesta, VIN №, государственный регистрационный знак №, С№;

- 23.08.2017 ООО «Ровито» зарегистрировано транспортное средство Lada GFL110 Vesta, VIN №, государственный регистрационный знак №, С№;

- 11.07.2017 ООО «Ровито» зарегистрировано транспортное средство УАЗ 23632 УАЗ ПИКАП, VIN №; государственный регистрационный знак №, С№;

- 11.07.2017 ООО «Ровито» зарегистрировано транспортное средство ГАЗ 231073, VIN №; государственный регистрационный знак №, С№ (т. 5 л.д. 168-170). Протоколом осмотра вышеуказанные документы в копиях выделены из уголовного дела №, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела № (т. 6 л.д. 197-200, т. 6 л.д. 201-256).

Иными документами, предоставленными ООО «Торговый дом «АбаканАвтоГаз», в копиях, в соответствии с указанными документами 15.06.2017 ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. осуществило приобретение автомобиля УАЗ, VIN № стоимостью 871 000 рублей:

- договор купли-продажи автомобиля и оборудования № 159/Б от 15.06.2017 между ООО Торговый дом «АбаканАвтоГАЗ» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., в соответствии с которым «АбаканАвтоГАЗ» передает в собственность ООО «Ровито» автомобиль: марка УАЗ пикап (грузовой), VIN №, год выпуска 2017 по стоимости 871 000 рублей;

- акт приема-передачи транспортного средства № 159/б от 15.06.2017, в соответствии с которым ООО «АбаканАвтоГАЗ» передает в собственность ООО «Ровито» автомобиль: марка УАЗ пикап (грузовой), VIN №;

- доверенность ООО «Ровито» № 116 от 15.06.2017 на имя Свидетель №4 для получения в ООО «АбаканАвтоГАЗ» автомобиля: марка УАЗ пикап, VIN №;

- товарная накладная № 925 от 15.06.2017, в соответствии с которой ООО «АбаканАвтоГАЗ» поставляет в адрес ООО «Ровито» автомобиль марка УАЗ пикап, VIN № по стоимости 871 000 рублей;

- счет-фактура № 1244 от 15.06.2017 с которой ООО «АбаканАвтоГАЗ» продает в адрес ООО «Ровито» автомобиль марка УАЗ пикап, VIN № по стоимости 871 000 рублей;

- акт сверки взаимных расчетов между ООО «АбаканАвтоГАЗ» и ООО «Ровито» за 2 квартал 2017 года, в соответствии с которым задолженность ООО «Ровито» перед ООО «АбаканАвтоГАЗ» отсутствует.

- договор купли-продажи автомобиля и оборудования № 160/Б от 16.06.2017 между ООО Торговый дом «АбаканАвтоГАЗ» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., в соответствии с которым «АбаканАвтоГАЗ» передает в собственность ООО «Ровито» автомобиль: марка ГАЗ 231073, VIN №, год выпуска 2017 по стоимости 805 000 рублей;

- акт приема-передачи транспортного средства № 160/б от 16.06.2017 между ООО Торговый дом «АбаканАвтоГАЗ» и ООО «Ровито», в соответствии с которым ООО «АбаканАвтоГАЗ» передает в собственность ООО «Ровито» автомобиль: марка ГАЗ 231073, VIN №;

- доверенность ООО «Ровито» № 115 от 15.06.2017 на имя ФИО32 ФИО178 для получения в ООО «АбаканАвтоГАЗ» автомобиля: марка ГАЗ 231073, VIN №;

- товарная накладная № 949 от 16.06.2017 между ООО Торговый дом «АбаканАвтоГАЗ» и ООО «Ровито», в соответствии с которой ООО «АбаканАвтоГАЗ» поставляет в адрес ООО «Ровито» автомобиль ГАЗ 231073, VIN № по стоимости 805 000 рублей;

- счет-фактура № 1248 от 15.06.2017 между ООО Торговый дом «АбаканАвтоГАЗ» и ООО «Ровито», в соответствии с которой ООО «АбаканАвтоГАЗ» продает в адрес ООО «Ровито» автомобиль марка ГАЗ 231073, VIN № по стоимости 805 000 рублей;

Иными документами, предоставленными по запросу следователя ООО «Торговый дом «АбаканАвтоГаз», в копиях, согласно указанных документов, 16.06.2017 ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. осуществило приобретение автомобиля ГАЗ 231073, VIN № стоимостью 805 000 рублей:

- сопроводительное письмо ООО «Лада Азия» от 21.06.2023 исх. № 16 о невозможности предоставления оригиналов бухгалтерских документов, в связи с истечением срока их хранения, предоставлении универсально-передаточных документов из истории 1С;

- копия счет-фактуры № 276 от 13.06.2017, в соответствии с которой ООО «Лада-Азия» продает в адрес ООО «Ровито» автомобиль марка Lada Vesta №, VIN № по стоимости 688 900 рублей, основание договор купли-продажи от №245 от 13.06.2017;

- копия счет-фактуры № 387 от 22.08.2017, в соответствии с которой ООО «Лада-Азия» продает в адрес ООО «Ровито» автомобиль марка Lada Vesta №, VIN № по стоимости 707 900 рублей, основание договор купли-продажи от № 245 от 13.06.2017(т. 19 л.д. 137-141).

Протоколом выемки документов от 07.12.2022, в ходе которой в РЭО ГИБДД МО МВД России «Минусинский» изъяты документы по отчуждению ООО «Ровито» транспортных средств «LadaVesta» в пользу Свидетель №1:

- договор купли-продажи транспортного средства № б/н от 23.10.2017 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и Свидетель №1 в отношении транспортное средство: марка Lada, модель GFL110 Vesta; VIN №;

- акт приема-передачи транспортного средства от 23.10.2017 к договору купли-продажи от 23.10.2017 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и Свидетель №1, в отношении транспортного средства: марка Lada, модель GFL110 Vesta; VIN №.

- доверенность от 23.10.2017, в соответствии с которой Свидетель №1 уполномочивает ФИО56 поставить автомобиль Lada, модель GFL110 Vesta; VIN № на учет в ГИБДД;

- заявление ЕПГУ-227978850 от 23.10.2017 в Госавтоинспекцию РЭО ГИБДД МО МВД России «Минусинский» от ФИО56 о внесении изменений в ПТС транспортного средства Lada, модель GFL110 Vesta, 2017 года выпуска, VIN №;

- копия паспорта транспортного средства <адрес> в отношении транспортного средства: марка Lada, модель GFL110 Vesta; VIN №;

- свидетельство о регистрации транспортного средства № № в отношении транспортного средства: марка Lada, модель GFL110 Vesta; государственный регистрационный знак № VIN №;

- договор купли-продажи транспортного средства № б/н от 23.10.2017 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и Свидетель №1, в отношении транспортного средства: марка Lada, модель GFL110 Vesta; №;

- доверенность от 23.10.2017, в соответствии с которой Свидетель №1 уполномочивает ФИО56 поставить автомобиль Lada, модель GFL110 Vesta; VIN №, на учет в ГИБДД;

- заявление ЕПГУ-228169750 от 23.10.2017 в Госавтоинспекцию РЭО ГИБДД МО МВД России «Минусинский» от ФИО56 о внесении изменений в ПТС транспортного средства Lada, модель GFL110 Vesta, 2017 года выпуска, VIN №;

- копия паспорта транспортного средства <адрес> в отношении транспортного средства: марка Lada, модель GFL110 Vesta; VIN VIN № (т. 10 л.д. 149-157). Протоколом осмотра вышеуказанных документов, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.10 л.д.158-172, 173-174).

Иными документами, полученными в Арбитражном суде Красноярскому краю из материалов дела № А33-2962-14/2019, в копиях, согласно указанных документов, 23.10.2017 генеральный директор ООО «Ровито», совершил безвозмездное отчуждение двух транспортных средств УАЗ ПИКАП и ГАЗ 231073 в пользу своей матери:

- ответ ОГИБДД ОМВД России по <адрес> от 12.05.2021 о предоставлении регистрационных документов в отношении автомобиля ГАЗ 231073, VIN №, государственный регистрационный знак № с копиями следуюих документов:

- договор купли-продажи транспортного средства № б/н от 23.10.2017 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и Свидетель №1, в соответствии с которым ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. передает в собственность Свидетель №1 автомобиль ГАЗ 231073, VIN №, государственный регистрационный знак № по цене 764 000 рублей;

- акт приема-передачи транспортного средства от 23.10.2017 к договору купли-продажи от 23.10.2017, в соответствии с которым ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. передает в собственность Свидетель №1 автомобиль ГАЗ 231073, VIN №, государственный регистрационный знак №;

- доверенность от 23.10.2017 от имени Свидетель №1 на имя ФИО56 для постановки на учет в ГИБДД автомобиля ГАЗ 231073, VIN №, государственный регистрационный знак №;

- заявление ЕПГУ-228173441 от 23.10.2017 ОГИБДД ОМВД России по <адрес> о постановке на учет автомобиля ГАЗ 231073, VIN №, государственный регистрационный знак №;

- карточка учета транспортного средства ГАЗ 231073, VIN №, государственный регистрационный знак №, в соответствии с которой собственником автомобиля является Свидетель №1;

- сопроводительное письмо ОГИБДД ОМВД России по <адрес> от 03.08.2021 о предоставлении регистрационных документов в отношении автомобиля УАЗ ПИКАП, VIN №, государственный регистрационный знак №;

- договор купли-продажи транспортного средства № б/н от 23.10.2017 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и Свидетель №1, в соответствии с которым ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. передает в собственность Свидетель №1 автомобиль УАЗ ПИКАП, VIN №, государственный регистрационный знак № по цене 892 000 рублей;

- акт приема-передачи транспортного средства от 23.10.2017 к договору купли-продажи от 23.10.2017, в соответствии с которым ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. передает в собственность Свидетель №1 автомобиль УАЗ ПИКАП, VIN №, государственный регистрационный знак №;

- доверенность от 23.10.2017 от имени Свидетель №1 на имя ФИО56 для постановки на учет в ГИБДД автомобиля УАЗ ПИКАП, VIN №, государственный регистрационный знак №;

- карточка учета транспортного средства УАЗ ПИКАП, VIN №, государственный регистрационный знак №, в соответствии с которой собственником автомобиля является Свидетель №1;

- письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Красноярскому краю от 09.09.2020, в соответствии с которым в отношении Свидетель №1 налоговые декларации формы 3-НДФЛ за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года не поступали. Сведения о доходах лица, в том числе справки по форме 2-НДФЛ за 2014-2019 года в МИФНС России № 10 по Красноярскому краю в отношении Свидетель №1, отсутствуют (т. 19 л.д. 142-167).

Заключением эксперта № 972 от 11.12.2023, которым установлено следующее:

Подписи, выполненные от имени Савельева Е.В., изображение которых имеются в копиях документов по продаже ООО «Ровито» автомобилей в пользу Свидетель №1:

- договор купли-продажи транспортного средства от 23.10.2017 автомобиля ГАЗ 231073, VIN №;

- договор купли-продажи транспортного средства от 23.10.2017 УАЗ ПИКАП, VIN №;

- акт приема-передачи транспортного средства от 23.10.2017 автомобиля УАЗ ПИКАП, VIN № – выполнены вероятно Савельевым Е.В.

Подписи, выполненные от имени Свидетель №1, изображение которых имеются в копиях по приобретению у ООО «Ровито» автомобилей:

- договор купли-продажи транспортного средства от 23.10.2017 автомобиля ГАЗ 231073, VIN №;

- акт приема передачи транспортного средства от 23.10.2017 автомобиля ГАЗ 231073, VIN №;

- доверенность от 23.10.2017 от Свидетель №1 для осуществления регистрационных действий с автомобилем ГАЗ 231073, VIN №;

- договор купли-продажи транспортного средства от 23.10.2017 автомобиля УАЗ ПИКАП, VIN №;

- акт приема-передачи транспортного средства от 23.10.2017 автомобиля УАЗ ПИКАП, VIN №;

- доверенность от 23.10.2017 от Свидетель №1 для осуществления регистрационных действий с автомобилем УАЗ ПИКАП, VIN № – выполнены не Свидетель №1, не Савельевым Е.В., а иным лицом (т. 22 л.д. 241-250).

Заключением эксперта № 392 от 17.05.2023, которым установлено следующее:

Подписи от имени Свидетель №1 в документах по приобретению у ООО «Ровито» автомобиля:

- договор купли-продажи транспортного средства от 23.10.2017 автомобиля Lada Vesta, ГРЗ №, VIN №;

- доверенность от 23.10.2017 от Свидетель №1 для осуществления регистрационных действий с автомобилем Lada Vesta, ГРЗ № VIN №;

- акт приема передачи транспортного средства от 23.10.2017 автомобиля Lada Vesta, ГРЗ №, VIN № – выполнены не Свидетель №1, не Савельевым Е.В., а иным лицом.

Рукописная запись от имени Свидетель №1 – «Свидетель №1» в доверенности от 23.10.2017 от Свидетель №1 на ФИО56 для осуществления регистрационных действий с автомобилем Lada GFL110 Vesta, ГРЗ №, VIN № – выполнена не Свидетель №1, не Савельевым Е.В., а иным лицом.

Подписи от имени Савельева Е.В. в документах по продаже ООО «Ровито» автомомбиля Свидетель №1:

- договоре купли-продажи транспортного средства от 23.10.2017 автомобиля Lada GFL110 Vesta, ГРЗ №, VIN №;

- акте приема передачи транспортного средства от 23.10.2017 автомобиля Lada GFL110 Vesta, ГРЗ №, VIN № – выполнены не Савельевым Е.В., а иным лицом (т. 16 л.д. 89-100).

Заключением эксперта № 391 от 16.05.2023, в соответствии с которым установлено следующее:

Подписи от имени Свидетель №1 в документах по приобретению у ООО «Ровито» автомобиля, а именно:

- договор купли-продажи транспортного средства от 23.10.2017 автомобиля Lada Vesta, ГРЗ №, VIN №;

- доверенность от 23.10.2017 от Свидетель №1 для осуществления регистрационных действий с автомобилем Lada Vesta, ГРЗ №, VIN №;

- акт приема передачи транспортного средства от 23.10.2017 автомобиля Lada Vesta, №, VIN № – выполнены не Свидетель №1, не Савельевым Е.В., а иным лицом.

Рукописная запись от имени Свидетель №1 – «Свидетель №1» в доверенности от 23.10.2017 для осуществления регистрационных действий с автомобилем Lada Vesta, №, VIN № – выполнена не Свидетель №1, не Савельевым Е.В., а иным лицом.

Подписи от имени Савельева Е.В. в документах по продаже автомобилей ООО «Ровито» в пользу Свидетель №1:

- договор купли-продажи транспортного средства от 23.10.2017 автомобиля Lada GFL110 Vesta, №, VIN №;

- акт приема передачи транспортного средства от 23.10.2017 автомобиля Lada GFL110 Vesta, №, VIN № – выполнены не Савельевым Е.В., а иным лицом (т. 16 л.д. 112-122).

Иными документами – полученными на официальном сайте картотеки Арбитражных дел «kad.arbitr.ru»:

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 11.12.2020 по делу № А33-2962-14/2019, в соответствии с которыми суд признал недействительными сделками:

- договором купли-продажи от 23.10.2017 № б/н между ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. и Свидетель №1 в отношении транспортного средства Lada GFL110 Vesta №, VIN №;

- договором купли-продажи от 23.10.2017 № б/н между ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. и Свидетель №1 в отношении транспортного средства Lada GFL110 Vesta, №, VIN №,

- договором купли-продажи от 23.10.2017 между ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. и Свидетель №1 в отношении транспортного средства ГАЗ 231073, №, VIN №;

- договором купли-продажи от 23.10.2017 заключенный между ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. и Свидетель №1 в отношении транспортного средства УАЗ 23632 УАЗ ПИКАП, №, VIN №.

Cудом применены последствия недействительности сделок: обязать Свидетель №1 возвратить ООО «Ровито» транспортное средство Lada Vesta ГРЗ №, VIN №. Взыскать с Свидетель №1 в пользу конкурсной массы ООО «Ровито» денежные средства в размере 2 308 000 рублей (Lada Vesta, г/н № - 696 0000 рублей; ГАЗ 231073, г/н № - 720 000 рублей; УАЗ г/н № - 892 000 рублей) (т. 21 л.д. 7-13).

Выпиской от 15.09.2023 № КУВИ-001/2023-210693743 о зарегистрированных правах ООО «Ровито» на объекты недвижимости за период с 01.01.2010 по 15.09.2023, в соответствии с которой ООО «Ровито» принадлежали следующие объекты недвижимости:

объект незавершенного строительства, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, стр. 3. Право собственности зарегистрировано 22.05.2017 №. Основание регистрации права собственности: договор купли-продажи имущества в соответствии с проведенными торгами в форме публичного предложения продажи имущества № 312-ОТПП/2 от 15.03.2017 и дополнительное соглашение от 03.04.2017 к договору № 312-ОТПП/2. Дата государственной регистрации прекращения права: 18.10.2017;

сооружение, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, стр. 4. Право собственности зарегистрировано 22.05.2017 №. Основание регистрации права собстивенности: договор купли-продажи имущества в соответствии с проведенными торгами в форме публичного предложения продажи имущества № 312-ОТПП/2 от 15.03.2017 и дополнительное соглашение от 03.04.2017 к договору № 312-ОТПП/2. Дата государственной регистрации прекращения права: 18.10.2017;

здание, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, стр. 1. Право собственности» зарегистрировано 22.05.2017 №. Основание регистрации права собстивенности: договор купли-продажи имущества в соответствии с проведенными торгами в форме публичного предложения продажи имущества № 312-ОТПП/2 от 15.03.2017 и дополнительное соглашение от 03.04.2017 к договору № 312-ОТПП/2. Дата государственной регистрации прекращения права: 18.10.2017;

здание, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес> Право собственности зарегистрировано 17.05.2017 №. Основание регистрации права собственности: договор купли-продажи имущества № СШ-061-2016/95-03/7 от 01.06.2017. Дата государственной регистрации прекращения права: 18.10.2017;

здание, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес>». Право собственности зарегистрировано 17.05.2017 №. Основание регистрации права собственности: договор купли-продажи имущества № СШ-061-2016/95-03/7 от 01.06.2017. Дата государственной регистрации прекращения права: 18.10.2017;

здание, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес>, район лесного квартала № 11, в 18 км от плотины СШГЭС. Право собственности зарегистрировано 17.05.2017 №. Основание регистрации права собственности: договор купли-продажи имущества № СШ-061-2016/95-03/7 от 01.06.2017. Дата государственной регистрации прекращения права: 18.10.2017;

сооружение, кадастровый №, адрес: <адрес>, район лесного квартала №11, в 18 км от плотины СШГЭС. Право собственности зарегистрировано 17.05.2017 №. Основание регистрации права собственности: договор купли-продажи имущества № СШ-061-2016/95-03/7 от 01.06.2017. Дата государственной регистрации прекращения права: 18.10.2017;

земельный участок, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС. Право собственности зарегистрировано 17.05.2017 №. Основание регистрации права собственности: договор купли-продажи имущества № СШ-061-2016/95-03/7 от 01.06.2017. Дата государственной регистрации прекращения права: 18.10.2017;

земельный участок с кадастровым номером: №, адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС. Право собственности зарегистрировано 03.10.2017 №. Основание регистрации права собственности: договор купли-продажи находящегося в государственной собственности земельного участка, на котором расположены объекты недвижимого имущества, приобретенные в собственность гражданами и юридическими лицами № 18 от 04.09.2017 и соглашение от 29.09.2017 о внесении изменений в договор купли-продажи № 18 от 04.09.2017. Дата государственной регистрации прекращения права: 18.10.2017;

сооружение, железнодорожный путь, кадастровый №, адрес: <адрес>. Право собственности зарегистрировано 20.06.2017 №. Основание регистрации права собственности: договор купли-продажи имущества от 05.06.2017. Дата государственной регистрации прекращения права: 18.10.2017;

здание, кадастровый №, адрес: <адрес>, р.<адрес>. Право собственности зарегистрировано 25.07.2017 №. Основание регистрации права собственности: договор купли-продажи недвижимости от 20.07.2017. Дата государственной регистрации прекращения права: 18.10.2017;

здание, кадастровый №, адрес: <адрес> <адрес>, №. Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано 25.07.2017 №. Основание регистрации права собственности: договор купли-продажи имущества от 05.06.2017. Дата государственной регистрации прекращения права: 18.10.2017 (т. 19 л.д. 180-188).

Протоколом выемки от 23.08.2022, в ходе которой в ФКП «Росреестр» по <адрес> по адресу: <адрес> изъяты регистрационные дела правоустанавливающих документов объектов недвижимости, с кадастровыми номерами: №, сформированные в 14 сшивов и хранящиеся при уголовном деле, а именно:

1) дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером: № (сшив № 1) - железнодорожный путь адрес: <адрес>, содержащее, в том числе следующие документы:

- договор купли-продажи недвижимости от 05.06.2017 между ООО «Флорида» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., согласно которому ООО «Флорида» передает с собственность ООО «Ровито» ж/дородные пути, кадастровый № по адресу: <адрес>, соор. 1. Цена договора составляет 4 000 000 рублей;

- акт приема-передачи от 05.06.2017, согласно которому ООО «Флорида» передает ООО «Ровито» недвижимое имущество ж/дородные пути, кадастровый №;

- уведомление по месту требования от 06.06.2017, согласно которому ООО «Флорида» подтверждает, что ООО «Ровито» произвело полный расчет по Договору купли-продажи недвижимости от 05.06.2017 г. в размере 4 000 000 рублей.

- заявление от 06.06.2017 ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. в территориальный отдел № 7 филиала № 7 ФГБУ «Федеральная государственная палата федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю» о государственной регистрации права собственности в отношении объекта: №;

- заявление от 06.07.2017 ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. о государственной регистрации ограничения права собственности в отношении объекта: №, основание ограничения - ипотека;

- заявление от 06.07.2017 Свидетель №1 о государственной регистрации ограничения права собственности в отношении объекта: №, основание ограничения - ипотека;

- копия договора ипотеки № 2 от 10.06.2017 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и Свидетель №1, в соответствии которым ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. передало в залог Свидетель №1 три объекта недвижимого имущества: №, расположенных по адресу: <адрес>

- копия договора займа № б/н от 10.06.2017 между Свидетель №1 и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., в соответствии с п. п. 1.1, 1.2, 1.3 которым Савельева В.В. предоставила в собственность ООО «Ровито» денежные средства в сумме 8 000 000 рублей наличными денежными средствами сроком до 10.06.2022. В соответствии с п. 1.6 займ обеспечивается договорами ипотеки № № 1, 2, 3 от 10.06.2017.

- заявление от 04.10.2017 ООО «Ровито» в лице представителя Савельева Е.В. в ПК ПВД Красноярский край. КГБУ МФЦ структурное подразделение Минусинск о государственной регистрации перехода права собственности в отношении объекта: №;

2) дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером: № (сшив № 2), нежилое здание (материальный склад № 1), по адресу: <адрес>, №, общей площадью 1725 кв.м, содержащее следующие в том числе, следующие документы:

- копия договора купли продажи недвижимости от 05.06.2017 между ООО «Реванш» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., согласно которому ООО «Реванш» обязуется передать с собственность ООО «Ровито»: материальный склад №, кадастровый №, по адресу: <адрес>, № 1 и материальный склад № 2, кадастровый №, по адресу: <адрес>, №, расположенные на земельном участке с кадастровым номером: №, принадлежащем продавцу на праве аренды по общей. В сооветствии с п. 2.1 договора общая стоимость передаваемых объектов составляет 3 608 163, 28 рублей. Вместе с недвижимым имуществом по настоящему договору за цену, определенную п. 2.1 договора, передается иное имущество, расположенное на земельном участке, а именно: ограждение склада, канализационные сети, сети телефонизации, благоустройство.

- справка ООО «Реванш» от 06.06.2017 исх. № б/н, в соответствии с которой подверждает, что ООО «Ровито» произвело полный расчет по договору купли-продажи недвижимого имущества от 05.06.2017 в размере 8 000 000 рублей, а именно: за материальный склад № кадастровый №; за материальный склад № 2, кадастровый №, за право аренды земельного участка с кадастровым номером: №;

- заявление от 06.07.2017 ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. в территориальный отдел № 7 филиала № 7 ФГБУ «Федеральная государственная палата федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю» о государственной регистрации ограничения права собственности в отношении объекта: №, основание ограничения - ипотека;

- заявление от 06.07.2017 Свидетель №1 в территориальный отдел № 7 филиала № 7 ФГБУ «Федеральная государственная палата федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю» о государственной регистрации ограничения права собственности в отношении объекта: №, основание ограничения - ипотека;

- заявление от ООО «Ровито» и ООО «Реванш», в соответствии с которым просят считать правоустановливающим документов договор купли-продажи от 20.07.2017 по объектам с кадастровыми номерами: №;

- заявление от 04.10.2017 ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. в ПК ПВД Красноярский край. КГБУ МФЦ структурное подразделение Минусинск о государственной регистрации перехода права собственности объекта: №;

3) дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером: 24:53:020001:215 (сшив № 3), нежилое здание (материальный склад № 2), по адресу: <адрес>, №, общей площадью 1438,1 кв.м, содержащее следующие в том числе, следующие документы:

- договор купли-продажи недвижимости от 20.07.2017 между ООО «Реванш» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., согласно которому ООО «Реванш» обязуется передать с собственность ООО «Ровито»: материальный склад № 1, кадастровый №, по адресу: <адрес>, № 1 и материальный склад № 2, кадастровый №, по адресу: <адрес>, № 1, расположенные на земельном участке с кадастровым номером: 24:53:0200001:308, принадлежащем продавцу на праве аренды по общей. В сооветствии с п. 2.1 договора общая стоимость передаваемых объектов составляет 3 608 163, 28 рублей. Вместе с недвижимым имуществом по настоящему договору за цену, определенную п. 2.1 договора, передается иное имущество, расположенное на земельном участке, а именно: ограждение склада, канализационные сети, сети телефонизации, благоустройство.

4) дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером: № (сшив № 4), нежилое здание адрес: <адрес>, <адрес> № 11, в 18 км. от платины СШГЭС, содержащее, в том числе, следующие документы:

- заявление от 26.04.2017 ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю о государственной регистрации права собственности объекта №;

- заявление от 06.06.2017 ООО «Ровито» в лице представителя Савельева Е.В. о государственной регистрации ограничения права собственности в отношении объекта: №;

- заявление от 06.06.2017 Свидетель №1 о государственной регистрации ограничения права собственности в отношении объекта: №;

5) дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером: № (сшив № 5), трубопровод пожаротушения, адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км. от платины СШГЭС, содержащее, в том числе, следующие документы:

- заявление от 26.04.2017 ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о государственной регистрации права собственности объекта №;

6) дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером: № (сшив № 6), цех пиролиза, адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км. от платины СШГЭС, содержащее, в том числе, следующие документы:

7) дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером: № (сшив № 7), башня водонапорная цеха пиролиза, адрес: <адрес>, <адрес>, содержащее, в том числе, следующие документы:

- копия договора ипотеки № 3 от 10.06.2017 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и Свидетель №1, в соответствии которым ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. передало в залог Свидетель №1 7 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: №, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес> квартала №, в 18 км от плотины СШГЭС;

- копия договора займа № б/н от 10.06.2017 между Свидетель №1 и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., в соответствии с п. п. 1.1, 1.2, 1.3 которым Свидетель №1 предоставила в собственность ООО «Ровито» денежные средства в сумме 8 000 000 рублей наличными денежными средствами сроком до 10.06.2022. В соответствии с п. 1.6 займ обеспечивается договорами ипотеки № № 1, 2, 3 от 10.06.2017.

- заявление от 04.10.2015 Свидетель №1 в ПК ПВД Красноярский край. КГБУ МФЦ структурное подразделение Минусинск о государственной регистрации права собственности в отношении объекта: №.

8) дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером: № (сшив № 8), здание насосной станции цеха пиролиза, адрес: <адрес>, №, содержащее, в том числе, следующие документы:

9) дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером: № (сшив № 9) – земельный участок, адрес: <адрес>, <адрес>, содержащее, в том числе, следующие документы:

- копия договора купли продажи земельного участка от 07.10.2017 между ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. и Свидетель №1, согласно которому ООО «Ровито» передает в собственность Свидетель №1 земельный участок кадастровый № по адресу: <адрес>, урочище «Джойская Сосновка», по стоимости 1 200 000 рублей;

- заявление от 07.10.2017 ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. в ПК ПВД Красноярский край. КГБУ МФЦ структурное подразделение Минусинск о государственной регистрации перехода права собственности в отношении объекта: №;

- заявление от 07.10.2017 Свидетель №1 в ПК ПВД Красноярский край. КГБУ МФЦ структурное подразделение Минусинск о государственной регистрации права собственности в отношении объекта: №;

10) дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером: № (сшив № 10), нежилое здание адрес: <адрес>, <адрес>, содержащее, в том числе, следующие документы:

11) дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером: № (сшив № 11), земельный участок, адрес: <адрес>, <адрес> содержащее в том числе, следующие документы:

- договор купли-продажи имущества № СШ-061-2016/95-03/7 от 01.06.2017 между ПАО «РусГидро» и ООО «Ровито» в лице генерального дироектора ООО «Ровито», согласно которому ПАО «РусГидро» передает в собтственность ООО «Ровито» объекты недвижимости по общей стоимости 4 775 000,00 рублей, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес> а именно:

- земельный участок с кадастровым номером №;

- цех пиролиза кадастровый №;

- здание административного цеха пиролиза, с кадастровым номером: №;

- здание мастерской «Столярный цех» цеха пиролиза, с кадастровым номером: №

- здание насосной станции цеха пиролиза с кадастровым номером: №;

- башня водонапорная цеха пиролиза, с кадастровым номером: №

- трубопровод пожаротушения цеха пиролиза с кадастровым номером: № Указанные объекты недвижимого имущества расположены на земельном участке с кадастровым номером: № предоставленный продавцу – ПАО «РусГидро» на основании договора аренды;

- копия акта приема-передачи имущества от 25.04.2017 между ПАО «РусГидро» и ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В., согласно которому ПАО «РусГидро» передало, а ООО «Ровито» приняло объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: <адрес>, <адрес> с кадастровыми номерами: 24:42:5900001:5; 24:42:5900001:9; 24:42:0000000:2436; 24:42:51000002:0004:04:259:002:000911550:0002; 24:42:0000000:4392; 24:42:0000000:4393, 24:42:5900001:11.

- копия письма ПАО «РусГидро» от ДД.ММ.ГГГГ № СШГЭС/95-08, согласно которому ООО «Ровито» ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи имущества № СШ-061-2016/95-03/7 от ДД.ММ.ГГГГ оплата произведена полностью в размере 4 775 000,00 рублей;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ровито» в лице представителя ФИО1 о государственной регистрации ограничения права собственности в отношении объекта: №

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 о государственной регистрации ограничения права собственности в отношении объекта: №;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ровито» в лице ФИО1 в ПК ПВД <адрес>. КГБУ МФЦ структурное подразделение Минусинск о государственной регистрации перехода права собственности в отношении объекта: №

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 в ПК ПВД <адрес>. КГБУ МФЦ структурное подразделение Минусинск о государственной регистрации права собственности в отношении объекта: №.

12) дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером: № (сшив № 12), сооружение - проезд к складу оборудования по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, № стр. 4, содержащее в том числе, следующие документы:

- заявление от 24.04.2017 ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю о государственной регистрации права собственности объекта №;

- заявление от 06.06.2017 Свидетель №1 о государственной регистрации ограничения права собственности в отношении объекта: №

13) дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером: № (сшив № 13), объект незавершенного строительства по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, № 8 стр. 3, содержащее в том числе, следующие документы:

14) дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости с кадастровым номером: № (сшив № 14), здание (склад оборудования) по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, № стр. 3, содержащее в том числе, следующие документы:

- договор купли-продажи имущества в соответствии с проведенными торгами в форме публичного предложения продажи имущества № 312-ОТПП/2 о 15.03.2017 между ЗАО «Енисейская промышленная компания» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., согласно которому ЗАО «Енисейская промышленная компания» передает в собственность ООО «Ровито» объекты недвижимого имущества по общей стоимости 6 000 000 рублей, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, № 8, в составе: объект незавершенного строительства кадастровый №; сооружение – проезд к складу оборудования - кадастровый №; здание (склад оборудования) с кадастровый №; контрольно-пропускной пункт УПП000018; ограждение склада УПП000010; право аренды на земельный участок с кадастровым номером: №;

- дополнительное соглашение № 1 от 04.04.2017 к договору № 312-ОТПП/2 о 15.03.2017, в соответствии с которым внесены изменения в платежные реквизиты продавца;

- акт приема-передачи от 24.04.2017 к договору к договору № 312-ОТПП/2 о 15.03.2017, в соответствии с которым ЗАО «Енисейская промышленная компания» передало, а ООО «Ровито» приняло объекты недвижимого имущества, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, №, в составе: объект незавершенного строительства кадастровый №; сооружение – проезд к складу оборудования - кадастровый №; здание (склад оборудования) с кадастровый №; контрольно-пропускной пункт УПП000018; ограждение склада УПП000010; право аренды на земельный участок с кадастровым номером: №;

- заявление от 04.10.2017 Свидетель №1 в ПК ПВД Красноярский край. КГБУ МФЦ структурное подразделение Минусинск о государственной регистрации права собственности в отношении объекта: № (т. 4 л.д. 199-203). Протоколом осмотра документы, выделенные из уголовного дела №, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам настоящего уголовного дела (т. 6 л.д. 121-185, 201-256).

Документами - предоставленными Арбитражным судом Красноярского края, а именно:

Копией договора займа № б/н от 10.06.2017 между Свидетель №1 и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., заверенная Арбитражным судом Красноярского края, в соответствии с п. п. 1.1, 1.2, 1.3 которым Свидетель №1 предоставила в собственность ООО «Ровито» денежные средства в сумме 8 000 000 рублей наличными денежными средствами сроком до 10.06.2022. В соответствии с п. 1.6 займ обеспечивается договорами ипотеки № № 1, 2, 3 от 10.06.2017;

Копией договора ипотеки № 1 от 10.06.2017 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и Свидетель №1, заверенная Арбитражным судом Красноярского края, в соответствии с п. п. 1, 2 которого ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. в счет обеспечения обязательств по договору займа от 10.06.2017 передало в залог Свидетель №1 три объекта недвижимого имущества оценив их общую стоимость в размере 1 530 000 рублей, а именно:

- здание, кадастровый №, площадь - 5201,5 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: склад оборудования, этажей 1, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, стр. 1. Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано 22.05.2017 №. Стоимость в договоре оценена в размере 1 380 000 рублей;

- сооружение, кадастровый №, площадь - 1717,2 кв.м., назначение: нежилое, наименование: проезд к складу оборудования, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, строение 4. Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано 22.05.2017 №. Стоимость оценена в договоре в размере 50 000 рублей;

- объект незавершенного строительства, кадастровый №, протяженность - 454 м., проектируемое назначение: нежилое, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, строение 3. Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано 22.05.2017 №. Стоимость объекта оценена в договоре в размере 100 000 рублей.

Копией договора ипотеки № 2 от 10.06.2017 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и Свидетель №1, заверенная Арбитражным судом Красноярского края, в соответствии с п. п. 1, 2 которого ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. передало в залог Свидетель №1 три объекта недвижимого имущество оценив их общую стоимость в размере 7 133 586 рублей, а именно:

- железнодорожный путь, кадастровый №, протяженность - 940 м., площадь застройки 2 820 кв.м., назначение: нежилое, адрес: <адрес>. Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано 22.06.2017 №. Стоимость объекта оценена в договоре в размере 3 525 423 рублей;

- материальный склад № 1, кадастровый №. назначение: нежилое здание, площадь 1725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) кв.м., количество этажей: 2. адрес: Российская Федерация, <адрес>, <адрес> <адрес>, № 1. Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано 25.07.2017 №. Стоимость объекта оценена в договоре в размере 1 942 857 рублей;

- материальный склад № 2, кадастровый №, назначение: нежилое здание, площадь 1438,1 (одна тысяча четыреста тридцать восемь целых одна десятая) кв.м., количество этажей: 1. адрес: Российская Федерация, <адрес>, р.<адрес>. Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано 25.07.2017 №. Стоимость объекта оценена в договоре в размере 1 665 306 рублей;

Копией договора ипотеки № 3 от 10.06.2017 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и Свидетель №1, заверенная Арбитражным судом Красноярского края, в соответствии с п. п. 1, 2 договора которого ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. передало в залог Свидетель №1 семь объектов недвижимого имущества, оценив их стоимость в размере 4 131 352 рублей, а именно:

- здание, кадастровый №, площадь - 1,1 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: башня водонапорная цеха пиролиза, этажей 1, адрес: <адрес>, <адрес> Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано 17.05.2017 №; Стоимость оценена в договоре в размере 296 610 рублей;

- здание, кадастровый №, площадь - 137,8 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: здание АБК, адрес: <адрес>, <адрес> Право собственности ООО «Ровито» зарегистрировано 17.05.2017 №. Стоимость оценена в договоре в размере 847 457 рублей;

- здание, кадастровый №, площадь 16,3 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: здание мастерской «Столярный цех» цеха пиролиза, адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС. Право собственности залогодателя зарегистрировано 17.05.2017 №. Стоимость оценена в договоре в размере 762 711 рублей;

- здание, кадастровый №, площадь - 5,7 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: здание насосной станции цеха пиролиза, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес> Право собственности залогодателя зарегистрировано 17.05.2017 №. Стоимость оценена в договоре в размере 487 288 рублей;

- здание, кадастровый №, площадь - 556,6 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: цех пиролиза, адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС. Право собственности залогодателя зарегистрировано 17.05.2017 №. Стоимость оценена в договоре в размере 1 186 440 рублей;

- сооружение, кадастровый №, протяженность - 195 м., назначение: нежилое, наименование: сооружение - трубопровод пожаротушения цеха пиролиза. адрес: <адрес>, <адрес> квартала №, в 18 км от плотины СШГЭС. Право собственности залогодателя зарегистрировано 17.05.2017 №. Стоимость оценена в договоре в размере 84 745 рублей;

- земельный участок, кадастровый №, площадь - 14 939 кв.м., вид разрешенного использования: под цех пиролиза, адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС. Право собственности залогодателя зарегистрировано 17.05.2017 №. Стоимость оценена в договоре в размере 466 101 рублей;

Копией квитанции ООО «Ровито» к приходному кассовому ордеру № 42 от 30.06.2017, заверенная Арбитражным судом Красноярского края, в соответствии с которой принято от Савельевой В.В. 8 000 000 рублей по основанию заемные денежные средства по договору займа № б/н от 10.06.2017;

Копией соглашения об отступном от 27.09.2017 между Свидетель №1 и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., заверенная Арбитражным судом Красноярского края, в соответствии с которым стороны договорились о прекращении всех обязательств ООО «Ровито», вытекающих из договора займа от 10.06.2017 на сумму 8 000 000 рублей. Должник передает в качестве отступного имущество, являющегося предметом залога по договорам ипотеки № № 1, 2, 3 от 10.06.2017, а именно 13 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: № перечисленные в договорах ипотеки, а также 4 объекта недвижимости не указанных в договорах ипотеки, а именно:

сооружение электроэнергетики, кадастровый №, наименование: воздушная линия 10 кВ, протяженность 9330 м, по адресу: <адрес>, <адрес> № в 18 км от плотины СШГЭС;

подстанция трансформаторная комплектная КТП-400-6/0,4, назначение: сооружение электроэнергетики по адресу: <адрес>, <адрес> № в 18 км от плотины СШГЭС;

контрольно-пропускной пункт, площадь 27 кв.м, назначение – нежилое, этажей – 1, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>;

ограждение склада, назначение нежилое; по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>;

Договором купли-продажи земельного участка от 07.10.2023 между ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. и Свидетель №1, в соответствии с п. п. 1, 2 которого ООО «Ровито» продает Свидетель №1 земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес> площадью 32 085 кв.м., с кадастровым номером № по цене 1 200 000 рублей, расчет между сторонами произведен денежными средствами до подписания настоящего договора;

Неперезаписываемый оптический диск с печатной надписью «Арбитражный суд Красноярского края» с номером вокруг посадочного отверстия № hux010091121006, содержащий следующие документы:

Заключение эксперта № 1540/1-3-21, 1583/1-3-21 от 09.06.2022, выполненное Федеральным бюджетным учреждением Краснояркой лабораторией судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, в соответствии с которым признаки агрессивного (светового и/или термического, химического) воздействия, повлекшие за собой изменение свойств материалов письма и подложки в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Ровито» № 42 от 30.06.2017 на сумму 8 000 000 рублей, отсутствуют. Решить вопрос о времени выполнения подписей от имени Савельева Е.В. и нанесения оттиска печати ООО «Ровито» в квитанции к приходному кассовому ордеру № 42 от 30.06.2017 ООО «Ровито» на сумму 8 000 000 рублей, а также установить соответствует ли время их выполнения/нанесения указанной в квитанции дате (30.06.2017), сравнительным и физико-химическими методами не представляется возможным.

Копией технического паспорта: путь необщего пользования № 40 принадлежащий физическим лицам ФИО94 и ФИО58, примыкающий к станции Минусинск Красноярской железной дороги, выполненный ООО «Транссервис» от 30.06.2018;

Копиями реестрового дела объекта недвижимости с кадастровым номером: №: нежилое здание (склад оборудования), этажей 1, адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, стр. 1:

- заявление Савельева Е.В. от 06.07.2017 в территориальный отдел № 7 филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю» в отношении здания с кадастровый № об осуществлении регистрации ограничения права или обременения объекта недвижимости (ипотека), правообладателем которого является ООО «Ровито»;

- заявление Свидетель №1 от 06.07.2017 в территориальный отдел № 7 филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю» в отношении здания с кадастровый № об осуществлении регистрации ограничения права или обременения объекта недвижимости (ипотека) правообладателем которого является ООО «Ровито» в пользу Свидетель №1;

- платежное поручение № 401 от 30.06.2017, в соответствии с которым ООО «Ровито» осуществило оплату с расчетного счета № № на счет УФК по Красноярскому краю по основанию оплата государственной пошлины за регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество в сумме 500 рублей;

- расписка Савельева Е.В. от 18.08.2017 в территориальный отдел № 7 филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю» в получении документов на регистрацию ограничений прав на объект недвижимости в отношении здания с кадастровый №;

- расписка Свидетель №1 в территориальный отдел № 7 филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю» в получении документов на регистрацию ограничений прав на объект недвижимости в отношении здания с кадастровый №;

- заявление Савельева Е.В. от 04.10.2017 в ПК ПВД Красноярский край. КГБУ МФЦ Структурное подразделение Минусинск в отношении здания с кадастровый №, принадлежащего ООО «Ровито» о регистрации перехода права собственности;

- заявление Свидетель №1 от 04.10.2017 в ПК ПВД Красноярский край. КГБУ МФЦ Структурное подразделение Минусинск об осуществлении регистрации права собственности в отношении здания кадастровый №;

Копиями реестрового дела объекта недвижимости с кадастровым номером: №: нежилое здание (башня водонапорная цеха пиролиза), этажей 1, адрес: <адрес>, <адрес>»:

Копией реестрового дела объекта недвижимости с кадастровым номером: №: железнодорожный путь, протяженность - 940 м., площадь застройки 2 820 кв.м., назначение: нежилое, адрес: <адрес>:

- заявление Савельева Е.В. от 06.07.2017 в территориальный отдел № 7 филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю» в отношении здания с кадастровый №, об осуществлении регистрации ограничения права или обременения объекта недвижимости (ипотека), правообладателем которого является ООО «Ровито»;

- заявление Свидетель №1 от 06.07.2017 в территориальный отдел № 7 филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю» в отношении здания с кадастровый №, об осуществлении регистрации ограничения права или обременения объекта недвижимости (ипотека) правообладателем которого является ООО «Ровито» в пользу Свидетель №1;

- расписка Савельева Е.В. от 17.08.2017 в территориальный отдел № 7 филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю» в получении документов на регистрацию ограничений прав на объект недвижимости в отношении здания с кадастровым номером №;

- расписка Свидетель №1 в территориальный отдел № 7 филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>» в получении документов на регистрацию ограничений прав на объект недвижимости в отношении здания с кадастровым номером №;

- заявление Савельева Е.В. от 24.04.2018 в ПК ПВД Красноярский край. КГБУ МФЦ Структурное подразделение Минусинск в отношении здания с кадастровым номером №, принадлежащего ООО «Ровито» о регистрации перехода права собственности;

- заявление Свидетель №1 от 08.05.2018 в ПК ПВД Красноярский край. КГБУ МФЦ Структурное подразделение Минусинск об осуществлении регистрации права собственности в отношении здания с кадастровым номером №;

Копией реестрового дела объекта недвижимости с кадастровым номером: № по адресу: <адрес>, <адрес>:

- заявление Савельева Е.В. от 07.10.2017 в ПК ПВД Красноярский край. КГБУ МФЦ Структурное подразделение Минусинск в отношении здания с кадастровым номером № принадлежащего ООО «Ровито» о регистрации перехода права собственности;

- заявление Свидетель №1 от 07.10.2017 в ПК ПВД Красноярский край. КГБУ МФЦ Структурное подразделение Минусинск об осуществлении регистрации права собственности в отношении здания с кадастровым номером № (т. 19 л.д. 9-25). Протоколом осмотра вышеуказанных документов, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.19 л.д. 26-90, 91-93).

Заключением эксперта № 563 от 11.07.2023, в соответствии с которым установлено, что подписи от имени Свидетель №1 и Савельева Е.В., изображение которых имеется в заверенной Арбитражным судом Красноярского края копии договора займа от 10.06.2017 между Свидетель №1 и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., выполнены самими Свидетель №1 и Савельевым Е.В. (т. 18 л.д. 156-162).

Заключением эксперта № 564 от 13.07.2023, в соответствии с которым установлено, что подписи от имени Свидетель №1 и Савельева Е.В., изображение которых имеется в заверенных Арбитражным судом Красноярского края копиях договоров ипотеки № № 1, 2, 3 от 10.06.2017 между Свидетель №1 и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., выполнены самими Свидетель №1 и Савельевым Е.В. (т. 18 л.д. 172-179).

Заключением эксперта № 565 от 17.07.2023, в соответствии с которым установлено, что подписи от имени Свидетель №1 и Савельева Е.В., изображение которых имеется в заверенной Арбитражным судом Красноярского края копии соглашения об отступном от 27.09.2017 между Свидетель №1 и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., выполнены самими Свидетель №1 и Савельевым Е.В. (т. 18 л.д. 189-194).

Заключением эксперта № 566 от 18.07.2023, в соответствии с которым установлено, что подписи от имени Свидетель №1 и Савельева Е.В., изображение которых имеется в заверенной Арбитражным судом Красноярского края копии договора купли-продажи от 07.10.2017 между Свидетель №1 и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., выполнены самими Свидетель №1 и Савельевым Е.В. (т. 18 л.д. 204-209).

Документом – предоставленным ФКП Росреестром по Красноярскому краю, а именно: выписка № КУВИ-001/2023-106098554 от 05.05.2023 о зарегистрированных правах Свидетель №1 на объекты недвижимости за период с 01.01.2000 по 05.05.2023, согласно которой на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, на основании правоустанавливающего документа - соглашения об отступном от 27.09.2017, зарегистрировано право собственности в отношении объектов недвижимости с кадастровыми номерами: № о чем сделаны регистрационные записи: № (т. 19 л.д. 191-211).

Заключением эксперта-оценщика № 137.03.00098 от 14.08.2023, в соответствии с которым установлена рыночная стоимость выбывшего из собственности ООО «Ровито» недвижимого имущества, на основании сделок, совершенных в пользу Свидетель №1 (соглашение об отступном от 27.09.2017 и договор купли-продажи от 07.10.2017) и на основании договоров уступки права аренды от 24.08.2018 в пользу ФИО50 и ФИО58, в соответствии с которым установлено, что общая стоимость выбывшего имущества из собственности ООО «Ровито» на даты их отчуждения составила 52 297 426 рублей, а именно:

- рыночная стоимость здания (склад оборудования), кадастровый №, площадь - 5201,5 кв.м., адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, стр. 1, по состоянию на 27.09.2017 составила 19 693 776 рублей;

рыночная стоимость сооружения (проезд к складу оборудования) кадастровый №, площадь - 1717,2 кв.м., адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, стр. 4, по состоянию на 27.09.2017 составляла 381 655 рублей;

рыночная стоимость объекта незавершенного строительства (нежилое) кадастровый №, протяженность - 454 м., адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, стр. 3, по состоянию на 27.09.2017 составляла 1 065 643 рублей;

рыночная стоимость объекта капитального строительства (железнодорожный путь), кадастровый №, протяженность - 940 м, адрес: <адрес>, по состоянию на 27.09.2017 составляла 2 201 077 рублей;

рыночная стоимость здания (материальный склад №), кадастровый №, площадь 1725 кв.м., адрес: <адрес>, и<адрес>, <адрес>, № 1, по состоянию на 27.09.2017 составляла 5 559 648 рублей;

рыночная стоимость здания (материальный склад №), кадастровый №, площадь 1438,1 кв.м., адрес: <адрес>, р.<адрес>, по состоянию на 27.09.2017 составляла 5 002 594 рублей;

рыночная стоимость здания (башня водонапорная цеха пиролиза), кадастровый №, площадь - 1,1 кв.м., адрес: <адрес>, <адрес> по состоянию на 27.09.2017 составляла 126 160 рублей;

рыночная стоимость здания (здание АБК, нежилое), кадастровый №, площадь - 137,8 кв.м., адрес: <адрес>, <адрес> по состоянию на 27.09.2017 составляла 581 520 рублей;

рыночная стоимость здания (здание мастерской «Столярный цех» цеха пиролиза), кадастровый №, площадь - 16,3 кв.м., адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС, по состоянию на 27.09.2017 составляла 57 224 рублей;

рыночная стоимость здания (здание насосной станции цеха пиролиза), кадастровый №, площадь - 5,7 кв.м., адрес: <адрес>, <адрес> по состоянию на 27.09.2017 составляла 42 702 рублей;

рыночная стоимость здание (цех пиролиза), кадастровый №, площадь - 556,6 кв.м., адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС, по состоянию на 27.09.2017 составляла 6 913 188 рублей;

рыночная стоимость сооружения (трубопровод пожаротушения цеха пиролиза) кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС, по состоянию на 27.09.2017 составляла 37 885 рублей;

рыночная стоимость земельного участка, кадастровый №, адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС, по состоянию на 27.09.2017 составляла 1 991 369 рублей;

рыночная стоимость земельного участка, кадастровый №, площадь - 14 939 кв.м., адрес: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС, по состоянию на 07.10.2017 составляла 3 984 957 рублей;

рыночная стоимость права аренды земельного участка, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, соор. 1, находящегося в государственной собственности и используемое ООО «Ровито» на основании договора долгосрочной аренды № 537-10 от 01.03.2013, по состоянию на 24.08.2018 составляла 377 938 рублей;

рыночная стоимость права аренды земельного участка, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, находящегося в государственной собственности и используемое ООО «Ровито» на основании договора долгосрочной аренды № 536-10 от 01.03.2013, по состоянию на 24.08.2018 составляла 4 280 090 рублей (т. 17 л.д. 1-255, т. 18 л.д. 1-147).

Заключением эксперта-оценщика № 137.03.00270 от 12.12.2023, в соответствии с которым установлена рыночная стоимость части выбывшего из собственности ООО «Ровито» недвижимого имущества, в пользу Свидетель №1 на основании соглашение об отступном от 27.09.2017, а именно:

рыночная стоимость сооружение электроэнергетики, кадастровый №, наименование: воздушная линия 10 кВ, протяженность 9330 м, по адресу: <адрес>, <адрес> № в 18 км от плотины СШГЭС, по состоянию на 27.09.2017 составляла 725 811 рублей;

рыночная стоимость подстанция трансформаторная комплектная КТП-400-6/0,4, назначение: сооружение электроэнергетики по адресу: <адрес>, <адрес> № в 18 км от плотины СШГЭС, по состоянию на 27.09.2017 составляла 76 000 рублей;

рыночная стоимость контрольно-пропускной пункт, площадь 27 кв.м, назначение – нежилое, этажей – 1, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, по состоянию на 27.09.2017 составляла 298 672 рублей;

рыночная стоимость ограждение склада, назначение нежилое; по адресу: <адрес>, Промышленная площадка Электрокомплекса, <адрес>, по состоянию на 27.09.2017 составляла 295 374 рублей (т. 22 л.д. 154-230).

Заключением эксперта № 2140/5-1-22, 2141/5-1-22 от 29.03.2023, в соответствии с которым установлено, что нематериальные активы ООО «Ровито» согласно данным бухгалтреского баланса ООО «Ровито» за 2017 год по строке баланса 1110 «нематериальные активы» по состоянию на 31.12.2016 (01.01.2017) и на 31.12.2017 равны нулю, то есть не значатся.

Движение нематериальных активов по их поступлению и по их выбытию, согласно данным бухгалтерских и финансовых документов ООО «Ровито», представленных на исследование не значатся.

Основные средства ООО «Ровито» (здания, склады) переданы Свидетель №1 на основании соглашения об отступном, а именно: объекты недвижимости с кадастровыми номерами: № а также подстанция трансформаторная комплектная, КТП-400-6/0,4 по адресу: <адрес>, <адрес> № в 18 км от плотины СШГЭС; контрольно-пропускной пункт по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; ограждение склада по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (т. 16 л.д. 14-45).

Иными документами – полученными на официальном сайте картотеки Арбитражных дел «kad.arbitr.ru»:

- Определением Арбитражного суда Красноярского края от 23.06.2023 по делу № А33-2962-21/2019 о признании недействительными сделками:

- договором займа от 10.06.2017 между ООО «Ровито» и Свидетель №1;

- соглашением об отступном от 27.09.2017 между ООО «Ровито» и Свидетель №1;

- договором купли-продажи от 24.04.2018 между Свидетель №1 и ФИО50, ФИО58 в отношении объекта капитального строительства – железнодорожный путь, кадастровый №;

- договором купли-продажи от 24.04.2018 между Свидетель №1 и ФИО50, ФИО58 в отношении объектов капитального строительства, кадастровый №; №;

- договором аренды от 24.04.2018 между ООО «Ровито» и ФИО50, ФИО58 в отношении права аренды земельного участка по адресу: <адрес>, р.<адрес> бор, <адрес>, кадастровый №;

- договором аренды от 24.04.2018 между ООО «Ровито» и ФИО50, ФИО58 в отношении права аренды земельного участка по адресу: <адрес>, р.<адрес> бор, <адрес>, кадастровый №.

Судом применены последствия недействительности сделок: обязать Свидетель №1 вернуть в конкурсную массу имущество, полученное на основании соглашение об отступном (т. 21 л.д. 34-53).

Иными документами – полученными на официальном сайте картотеки Арбитражных дел «kad.arbitr.ru»:

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 11.12.2020 по делу № А33-2962-17/2019 о признании недействительной сделкой договор купли-продажи земельного участка от 07.10.2017 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и Свидетель №1, в соответствии с которым ООО «Ровито» передало в собственность Свидетель №1 земельный участок, кадастровый №, по адресу: <адрес>, <адрес> №, в 18 км от плотины СШГЭС (т. 21 л.д. 2-6).

Заключением эксперта № 2126/5-1-22, 2127/5-1-22 от 19.12.2022, в соответствии с которым установлено движение денежных средств по расчетным счетам ООО «Ровито» за I и II квартал 2017 года, то есть за период с 01.01.2017 по 30.06.2017.

По расчетному счету ООО «Ровито» №, открытому в ПАО «Сбербанк», установлено следующее:

- 25.05.2017 - зачислены денежные средства в размере 794 426, 52 долларов США – по операции обязательной продажи валюты;

- остаток денежных средств на конец дня 30.06.2017 составляет 0, 00 рублей.

По расчетному счету ООО «Ровито» №, открытому в ПАО «Сбербанк», за указанный период установлено следующее:

Остаток на начало дня 01.01.2017 – 3 251 067 рублей.

Всего поступило денежных средствна счет за период с 01.01.2017 по 30.06.2017 в сумме 223 300 729, 98 рублей, в том числе: 173 926 211, 36 рублей – от ООО «Лунсин»; 42 347 586,91 рублей – зачисление рублей по операции продажи иностранной валюты; 214 200 рублей – ООО «Контроль-НК»; 9 238, 70 рублей – ООО «А-Трак»; 110 000 рублей – операции с картой Visa Business №, держателем которой является Савельев Е.В.; 6 650 000 рублей – возврат займа; 43 493, 01 рублей – УФК по Красноярскому краю (возврат денежных средств должнику по оконченным ИП).

Всего за период с 01.01.2017 по 30.06.2017 с расчетного счета № списано 184 047 055, 65 рублей, в том числе:

1) Савельеву Е.В. в общей сумме - 21 181 050 рублей, а именно: 17 082 000 рублей - на личные счета открытые в ПАО «Сбербанк» № №; 4 099 050 рублей – через карту Visa Business №, держателем которой является Савельев Е.В.;

2) Выдача наличных со счета: 5 000 000 рублей;

3) Выплата заработной платы и прочих выплат сотрудникам: 1 523 201, 84 рублей

4) Оплата за покупку недвижимого и движимого имущества: 25 685 035, 6 рублей, в том числе: 5 426 135, 60 рублей – ЗАО «Енисейская Промышленная Компания» (по договору купли-продажи имущества); 4 775 000 рублей – Филиал ПАО «Русгидро» «Саяно-Шушенская ГЭС имени ФИО95» (по договору купли-продажи имущества); 4 000 000 рублей – ООО «Флорида» (за железнодорожный путь и права аренды земельного участка); 748 900 рублей – ООО «Лада Азия» (за транспортное средство); 1 735 000 – ООО «ТД «Абакан-АвтоГаз» (за транспортное средство); ООО «Реванш» - 9 000 000 рублей;

5) расчеты с контрагентами: 130 657 768,21 рублей, в том числе: 63 740 613, 10 рублей – ОАО «РЖД»; 25 192 484 рублей – Новосибирский филиал АО «ФГК»; 10 796 021, 60 рублей – АО «ФГК»; 2 532 085,87 рублей – Красноярская дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение ЦТСК – филиала ОАО «РЖД»; 11 108 023, 78 рублей - ООО «Лизинговая компания Дельта»; 619 297 рублей – ООО «Дэфо-Красноярск»; 1 847 899 рублей - ООО «Сибирь»; 2 889 969,72 рублей – налоги, сборы, взносы; 9000 рублей – ООО «Енисейнет»; 10 500 – ИП ФИО74; 565 764, 74 – услуги банка и прочие: ООО «Резидент», ООО «Фундамент», ИП ФИО179, ООО «Максима плюс», ИП ФИО68, ООО «Вечный двигатель»; ООО «Стройдом», ИП ФИО96, ИП ФИО73; ООО «Медтехторг»; ФИО6; ООО СК «Согласие»; АО «КНП»; АО «Центринформ»; ООО «РТИТС»; ИП ФИО97; ООО «Экстраинком»; ИП ФИО98; ИП Потерпевший №1; ИП ФИО65; АО «СЖС Восток Лимитид»; ООО «МеталлСервис»; ИП ФИО99; ООО «Миршин»; ИП ФИО70; ИП ФИО100; ИП ФИО101; ООО «КСТ»; ООО «Автокомпотнет-М»; ИП ФИО57; ИП ФИО75; ООО «Всеинструменты.ру»; ИП ФИО72; ЧОУ ДПО «ХЦОТ»; ООО «Монитор»; ООО «А-Трак Спец Импорт»; ООО ЧОО «Ягуар»; ООО МОА «Кондор»; ОАО «Хакасэнергосбыт»; ООО «КСП»; ООО «Техноавиа-Красноярск»; ООО НСГ «Росэнерго»; ООО «Сибирский зверобой»; ИП ФИО69; ООО «Кореан Скейл Технолоджи»; ИП ФИО102; ФИО103; ФИО104; ОАО «НИААС»; ООО «Шинный двор»; ООО «Крона». Остаток на конец дня 30.06.2017 – 42 504 741, 68 рублей (т. 14 л.д. 106-145).

Заключением эксперта № 2128/5-1-22, 2129/5-1-22 от 21.12.2022, в соответствии с которым установлено движение денежных средств по расчетным счетам ООО «Ровито» за III квартал, то есть за период с 01.07.2017 по 30.09.2017.

По расчетному счету ООО «Ровито» №, открытому в ПАО «Сбербанк», установлено следующее:

- 06.07.2017 – возврат денежных средств от Савельева Е.В. в сумме 300 000 долларов США – назначение SUM REFUND OF CONTRACT No Z-3035

- остаток денежных средств на конец дня 30.09.2017 составляет 0, 00 рублей.

По расчетному счету ООО «Ровито» №, открытому в ПАО «Сбербанк», за указанный период установлено следующее:

Остаток на 01.07.2017 – 42 504 741, 68 рублей.

Всего поступило денежных средств на счет за период с 01.07.2017 по 30.09.2017 в сумме 76 994 437, 19 рублей, в том числе: 74 732 679, 30 рублей – от ООО «Лунсин»; 253 400 рублей – ООО «Контроль-НК»; 9 238, 70 рублей – ООО «А-Трак»; 2 000 000 рублей – возврат займа; 8 357, 89 рублей – ООО «НСГ-Росэнерго»;

Всего за период с 01.07.2017 по 30.10.2017 с расчетного счета № списано 119 499 178, 87 рублей, в том числе:

Савельеву Е.В. в общей сууме – 7 200 000 рублей, а именно: 5 450 000 - на счета, открытые в ПАО «Сбербанк» № №, 40№; 1 750 000 рублей – снятие наличных через карту Visa Business №, держателем которой является Савельев Е.В.;

2) Выдача наличных со счета: 5 000 000 рублей;

3) Выплата заработной платы и прочих выплат сотрудникам: 1 745 489,99 рублей;

4) Оплата за покупку имущества: 1 909 899, 31 рублей, в том числе: 647 900 рублей – ООО «Лада Азия» (за транспортное средство); 1 261 999, 31 рублей - УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации <адрес>) по договору купли-продажи;

5) расчеты с контагентами:103 643 789, 57 рублей, в том числе: 17 790 000 рублей – списание рублей по операции покупки валюты (частичный возврат АО «Geolink AG»); 45 553 335 рублей – ОАО «РЖД»; 17 273 282 рублей – Новосибирский филиал АО «ФГК»; 22 420 рублей – АО «ФГК»; 1 468 840, 40 рублей –Красноярская дирекция филиала ОАО «РЖД»; 12 176 380, 95 рублей - ООО «Лизинговая компания Дельта»; 2 914 000 рублей – ООО «Лидер»; 104 152 рублей – ООО «Фундамент»; 609 567 рублей АО «КНП»; налоги, сборы, взносы – 1 446 472,37 рублей; 334 374, 63 – услуги банка и прочие контрагенты: ИП ФИО74; ООО «Енисейнет»; ФИО6; Ип ФИО76; ИП ФИО68; ООО «Стройдом»; ИП ФИО73; ООО «Сибирь»; ООО «РТИТС», ИП ФИО97; ИП Потерпевший №1; ИП ФИО65; ООО «МеталлСервис», ИП ФИО70; ООО «Автокомпонент-М»; ИП ФИО75; ООО «Монитор»; ООО «А-Трак Спец Импорт»; ООО «НСГ-Росэнерго»; ИП ФИО105; ИП ФИО102; ООО «Шинный двор»; ООО ЧОО «Рысь»; МУП «Земли города»; ООО «Минснабторг»; ИП ФИО71; ООО «Эксперт»; ГУ МВД России по Красноярскому краю; ЗАО ПФ СКБ Контур»; ПАО «Мегафон»; ИП ФИО67; ГП КК «ДРСУ-10»; УФК по Республике Хакасия; ООО «Комтранс»; ООО «Светлый ключ»; ИП ФИО106; ООО «Электронные сиситемы»; ООО «Сетрико»; ФГУП «Почта России»; ООО «Снабсибэлектро»; ООО «Новые технологии»; ООО «Минусинский Гидрогеолог»; ООО «ГАРО»; УФК по Красноярскому краю (управление Росреестра). Остаток на конец дня 30.09.2017 – 0, 00 рублей (т. 14 л.д. 158-216).

Заключением эксперта № 2130/5-1-22, 2131/5-1-22 от 26.01.2023, в соответствии с которым установлено движение денежных средств по расчетным счетам ООО «Ровито» за IV квартал, то есть за период с 01.10.2017 по 31.12.2017.

По расчетному счету ООО «Ровито» №, открытому в ПАО «Сбербанк» движения не имеется. Остаток денежных средств на конец дня 31.12.2017 составляет 0, 00 рублей.

По расчетному счету ООО «Ровито» №, открытому в ПАО «Сбербанк», за указанный период установлено следующее:

Остаток на 01.10.2017 – 0, 00 рублей.

Всего поступило денежных средств на счет за период с 01.10.2017 по 31.12.2017 в сумме 13 985 755, 74 рублей, в том числе: 90 300 рублей – ООО «Контроль-НК»; 5 000 рублей – поступление через банкомат»; 40 000 рублей - поступления займов и погашение кредитов; 16 014,65 рублей – ООО «НСГ-Росэнерго»; 204 723, 20 рублей – ИП ФИО97; 2 000 557 рублей – ООО «Монолит»; 1 000 000 рублей – ООО «Трубочист»; 3 860 рублей – ООО «Дефо-Красноярск»; 8 430 300 рублей – ООО «Углетранс»; 700 000 рублей – ООО ИК «Контур»; 315 000 рублей – ООО «Стройотделторг»; 400 000 рублей - ООО ТК «ТТС»

Всего за период с 01.10.2017 по 31.12.2017 с расчетного счета № списано 13 984 427, 25 рублей, в том числе:

Савельеву Е.В. в общей сумме – 5 809 393 рублей, а именно: 2 140 000 рублей - на счета, открытые в ПАО «Сбербанк» № №; 3 669 393 рублей – снятие наличных и покупка через карту Visa Business №, держателем которой является Савельев Е.В.;

Выплата заработной платы и прочих выплат сотрудникам: 1 821 845, 62 рублей;

расчеты с контрагентами: 6 353 188, 63 рублей, в том числе: 5 537, 22 рублей – Красноярская дирекция филиала ОАО «РЖД»; 2 518 750, 64 рублей - ООО «Лизинговая компания Дельта; 290 565, 49 рублей – ООО «Элемент лизинг»; 442 940 рублей – ООО «ГрандСитиСтрой»; 382 430 рублей – ООО «Комтранс»; 188 670 рублей – АО «КНП»; 215 935 рублей - ООО «МеталлСервис»; 218 440, 61 – ИП ФИО102; 56 785, 38 рублей - налоги и сборы; 147631, 85 рублей – услуги банка и иные контарагенты: ООО «Енисейнет»; ИП ФИО107; ООО «РТИТС»; ИП Потерпевший №1; АО СЖС «Восток Лимитид»; УФК по Красноярскому краю (отдел судебных приставов); ООО «Монитор»; ОАО «Хакасэнергосбыт»; ООО «КСП»; ООО «Шинный двор»; ЗАО «ПФ «СКБ Контур»; ООО «Минусинский гидрогеолог»; ООО ПФ «Электроремонт»; ООО «Байкалит»; ООО «АТТИКА»; ООО «Минусинская СПМК «РЕМСЕЛЬБУРВОД»; ИП ФИО108; ООО «Шиноптторг»; ИП ФИО77; ИП ФИО78; ООО «ПКФ «Борус»; ООО ИК «Контур»; ПАО «Красноярскэнергосбыт». Остаток на конец дня 31.12.2017 – 1328, 49 рублей (т. 14 л.д. 229-271, т. 15 л.д. 1-42).

Заключением эксперта № 2132/5-1-22, 2133/5-1-22 от 25.01.2023, в соответствии с которым установлено движение денежных средств по расчетным счетам ООО «Ровито».

По расчетному счету ООО «Ровито» №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 01.01.2018 по 15.08.2018 (дата закрытия) движения не имеется, остаток денежных средств составляет 0, 00 рублей.

По расчетному счету ООО «Ровито» №, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2018 по 02.10.2018 (дата закрытия счета) установлено:

Остаток на 01.01.2018 – 1328, 49 рублей.

Всего поступило денежных средств на счет за период с 01.01.2018 по 02.10.2018 в сумме 0, 00 рублей, в том числе:

Всего за период с 01.01.2018 по 02.10.2018 с расчетного счета № списано 1328, 49 рублей – услуги банка.

Остаток на 02.10.2018 – 0, 00 рублей.

Кроме того, установлено движение по расчетному счету ООО «Ровито» № с момента открытия с 10.04.2017 по дату закрытия 15.08.2018:

- остаток на начало дня 10.04.2017 – 0, 00 рублей;

- 06.07.2017 – возврат денежных средств от Савельева Е.В. в сумме 300 000 долларов США – назначение SUM REFUND OF CONTRACT No Z-303;

- остаток денежных средств на конец дня 15.08.2017 составляет 0, 00 рублей.

Кроме того, установлено движение денежных средств по расчетному счету ООО «Ровито» №, за период с 01.01.2017 по 02.10.2018 (дата закрытия счета):

Остаток на начало дня 01.01.2017 – 3 251 067 рублей;

Всего поступило денежных средств на счет за период с 01.01.2017 по 02.10.2018 в сумме 314 280 922, 91 рублей, в том числе: 248 658 890, 66 рублей – от ООО «Лунсин»; 42 347 586,91 рублей – зачисление рублей по операции продажи иностранной валюты (АО «Geolink AG»); 110 000 рублей – операции с картой Visa Business №, держателем которой является ФИО1; 9 430 000 рублей – возврат займа; 40 000 рублей - поступления займов и погашение кредитов; 5 000 рублей – поступление через банкомат (вноситель ФИО1); 557 900 рублей – ООО «Контроль-НК»; 9 238, 70 рублей – ООО «А-Трак»; 43 493, 01 рублей – УФК по Красноярскому краю (возврат денежных средств должнику по оконченным ИП); 24 372, 54 рублей – ООО «НСГ-Росэнерго»; 204 723, 20 рублей – ИП ФИО97; 2 000 557 рублей – ООО «Монолит»; 1 000 000 рублей – ООО «Трубочист»; 3 860 рублей – ООО «Дефо-Красноярск»; 8 430 300 рублей – ООО «Углетранс»; 700 000 рублей – ООО ИК «Контур»; 315 000 рублей – ООО «Стройотделторг»; 400 000 рублей - ООО ТК «ТТС»

Всего списано денежных средств со счета за период с 01.01.2017 по 02.10.2018 в сумме 317 531 990,26 рублей, в том числе:

1) Савельеву Е.В. в общей сумме – 44 190 443, 6 рублей:

- 24 672 000 рублей - Савельеву Е.В. на личные счета открытые в ПАО «Сбербанк» № №;

- 9 518 443, 6 рублей – выдача наличных и покупки через карту Visa Business №, держателем которой является Савельев Е.В.;

- 10 000 000 рублей – снятие наличных денежных средств со счета;

2) Оплата за покупку недвижимого имущества и транспортных средств в общей сумме: 27 594 934, 91 рублей, в том числе:

- 5 426 135, 60 рублей – ЗАО «Енисейская Промышленная Компания» (по договору купли-продажи имущества);

- 4 775 000 рублей – Филиал ПАО «Русгидро» «Саяно-Шушенская ГЭС имени ФИО95» (по договору купли-продажи имущества);

- 4 000 000 рублей – ООО «Флорида» (за железнодорожный путь и права аренды земельного участка);

- 9 000 000 рублей – ООО «Реванш» (материальные склады и право аренды земельного участка);

- 1 396 800 рублей – ООО «Лада Азия» (за транспортное средство);

- 1 735 000 – ООО «ТД «Абакан-АвтоГаз» (за транспортное средство);

- 1 261 999, 31 рублей - УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации <адрес>) по договору купли-продажи;

3) Выплата заработной платы и прочих выплат сотрудникам в общей сумме 5 090 537, 45 рублей

4) Оплата налогов, сборов, взносов в бюджет и внебюджетные фонды: 4 393 227, 47рублей;

5) Расчеты с контрагентами: 245 262 846, 83 рублей, в том числе: Новосибирский филиал АО «ФГК» - 42 465 766 рублей; АО «ФГК» - 10 818 441; ОАО «РЖД» - 109 293 948, 10 рублей; Красноярская дирекция АО «РЖД» - 4 006 463, 49 рублей; (АО «Geolink AG») списание рублей со счета клиента по операции покупки валюты - 17 790 000 рублей; ООО «Лизинговая компания «Дельта» - 25 803 155, 37 рублей; ООО «Сибирь» - 2 788 699 рублей; АО «КНП» - 1 556 023,30 рублей; ООО «Дэфо-Красноярск» - 619 297 рублей; ООО «Лидер» - 2 914 000 рублей; ООО «Комтранс» - 401 030 рублей; ООО СК «Согласие» - 630 000 рублей; ООО «Экстраэнком» - 573 864, 40 рублей; ООО «Шинный двор» - 737 400 рублей; ООО «Светлый ключ» - 70 000 рублей; ООО «ГАРО» - 330 500 рублей; ООО «Элемент лизинг» - 290 565, 45 рублей; ИП ФИО108 – 163 582 рублей; ООО «ГрандСитиСтрой» - 442 940 рублей; ООО ИК «Контур» - 250 000 рублей; ООО «МеталлСервис» - 237 761, 14 рублей; ООО «Миршин» - 221 320 рублей; ООО «Вечный двигатель» - 689 152, 10 рублей; ООО «Стройдом» - 24 185, 94 рублей; ООО «Автокомпонет-М» - 193 921, рублей; ИП ФИО75 – 194 045, 50 рублей; ООО «КСТ» - 140 000 рублей; ООО «Резидент» - 148 935 рублей; ООО «Фундамент» - 263 200 рублей; ИП ФИО76 – 684 582, 00 рублей; ООО «Максима Плюс» - 121 180 рублей; ИП ФИО68 – 78 199, 26 рублей; ИП ФИО96 – 50 113 рублей; ИП ФИО73 – 57 907 рублей; ООО «Медтехторг» - 33 575 рублей; АО «Центринформ» - 7 200 рублей; ООО «РТИТС» - 165 000 рублей; ИП ФИО66 – 84 039 86 рублей; ИП ФИО98 – 41 800 рублей; ИП Потерпевший №1 – 302 100 рублей; ИП ФИО65 – 40 285 рублей; АО «СЖС Восток-Лимитид» - 42 033, 96 рублей; ИП ФИО99 – 21 770 рублей; ИП ФИО109 – 47 145 рублей; ИП ФИО100 – 8 460 рублей; ИП ФИО101 - 97 500 рублей; ИП ФИО57 – 13 400 рублей; ООО «Всеинструменты.РУ» - 18 088 рублей; УФК по Красноярскому краю (ОСП) – 30 235, 96 рублей; УФК по Красноярскому краю (ОСП) - 150 648, 36 рублей; ИП ФИО72 – 20 879, 41 рублей; ЧОУ ДПО «ХЦОТ» - 3500 рублей; УФК по Республике Тыва – 8 000 рублей; УФК по Красноярскому краю (Росреестр) – 336 500 рублей; ООО «Монитор» - 33 750 рублей; ООО «А-Трак СПЕЦ ИМПОРТ» - 43 195 рублей; ООО ЧОО «Ягуар» - 24 000 рублей; ООО МОА «Кондор» - 47 500 рублей; ОАО «Хакасэнергосбыт» - 203 421, 08 рублей; ООО «КСП» - 26 480 рублей; ООО «Техноавиа-Красноярск» - 56 2688, 10 рублей; ООО «НСГ-«Росэнерго» - 43 451, 86 рублей; ООО «Сибирский зверобой» - 7 200 рублей; ИП ФИО69 – 70 610 рублей; ООО «Кореан Скейл Технолоджи» - 141 719 рублей; ИП ФИО102 – 430 177, 06 рублей; ФИО103 – 500 000 рублей; ФИО104 – 2 000 000 рублей; ООО «НИИАС» - 17 936 рублей; ООО «Крона» - 17 450 рублей; ООО ЧОО «Рысь»; МУП Земли города – 48 467, 85 рублей; ООО «Минснабторг» - 4000 рублей; ИП ФИО71 – 18 095 рублей; ООО «Эксперт» - 27 000 рублей; ГУ МВД России по Красноярскому краю – 6 150 рублей; ЗАО «ПФ «СКБ Контур» - 20 955, 20 рублей; ПАО «Мегафон» - 29152 рублей; ГП КК «ДРСУ-10» - 9 000 рублей; УФК по Республике Хаксия – 2 473, 18 рублей; Ип ФИО106 – 60000 рублей; ООО «Электронные системы» - 17 900 рублей; ООО «Сетрико» - 9947 рублей; ФГУП «Почта ФИО23» - 1404, 20 рублей; ООО «СнабСибэлектро» - 10 196 рублей; ООО «Новые технологии» - 13 220 рублей; ООО «Минусинский гидрогеолог» - 57 347 рублей; ООО ПФ «Электромомент» - 9 300 рублей; ООО «Байкалит» - 28 994 рублей; ООО «Аттик» - 11 990 рублей; ООО «Минусинская СПМК «Ремсельбурвод» - 105586 рублей; ИП ФИО77 – 5 080 рублей; ИП ФИО78 – 33 033 рублей; ООО ПКФ «Борус» - 85 500 рублей; ПАО «Красноярскэнергосбыт» - 92 645,55 рублей;

Последняя банковская операция совершения 09.01.2018 – комиссия банка. Остаток на дату закрытия счета 02.10.2018 – 0, 00 рублей (т. 15 л.д. 55-147).

Документами, выделенными из уголовного дела №, предоставленными на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 27.09.2018:

- ответом ПАО «Сбербанк» от 01.12.2017 исх. № SD49179118, с приложением СD-диска, содержащего выписку по расчетному счету ООО «Ровито» №, а также с приложением копий документов: копия карточки с образцами подписей Савельева Е.В. и оттиска печати ООО «Ровито» от 23.12.2016 к расчетному счету ООО «Ровито» №; копия карточки с образцами подписей Савельева Е.В. и оттиска печати ООО «Ровито» от 27.06.2011 к расчетному счету ООО «Ровито» №; заявление директора ООО «Ровито» Савельева Е.В. на открытие счета в Минусинское ОСБ № 181 от 27.06.2011; копия договора банковского счета (в валюте Российской Федерации) № 40702/2348-З от 27.06.2011 заключенного между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Ровито» в лице директора Савельева Е.В.; копия договора о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Банк» № 0181/0265/КЛСБ от 27.06.2011 заключенного между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Ровито» в лице директора Савельева Е.В.; копия заявки ООО «Ровито» от 06.07.2018 на проведение работ по договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Банк» № 0181/0265/КЛСБ от 27.06.2011; акт приема-передачи программного обеспечения и средств защиты автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от 06.07.2011, между Минусинского ОСБ № 181 ОАО «Сбербанк России» и ООО «Ровито» в лице директора Савельева Е.В.; копия акта готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от 06.07.2011 по договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Банк» № 0181/0265/КЛСБ от 27.06.2011 с приложением сведений о хэш-функции файлов; копия сертификата ключа электронной цифровой подписи № PIGF0002, владелец ключа – Савельев Евгений Владимирович, организация: ООО «Ровито»; копия сертификата ключа электронной цифровой подписи № PIGF0003, владелец ключа – Савельев Евгений Владимирович, организация: ООО «Ровито»;

- ответом ПАО «Сбербанк» от 07.03.2018 исх. № SD57564339, с приложением СD-диска, содержащего выписку по расчетному счету ООО «Ровито» №, а также с приложением копий документов: копия заявления от 23.12.2016 в адрес Красноярского отделения ПАО «Сбербанк» от генерального директора ООО «Ровито» Савельева Е.В. о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного счета; копия заявления от 28.04.2017 в адрес Красноярского отделения ПАО «Сбербанк» от генерального директора ООО «Ровито» Савельева Е.В. о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного счета; заявление от 10.04.2017 в ПАО «Сбербанк» от генерального директора ООО «Ровито» Савельева Е.В. о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета; копия заявления от 10.04.2017 в адрес ПАО «Сбербанк» от генерального директора ООО «Ровито» Савельева Е.В. об открытии расчетного счета № в ЮАНЬ; копия договора банковского счета в китайских юанях № от 10.04.2017 заключенного между ООО «Ровито» и ПАО «Сбербанк»; копия карточки с образцами подписи Савельева Е.В. и печати ООО «Ровито» от 23.12.2016 к расчетному счету ООО «Ровито» № (т. 3 л.д. 150-151,154-191). Протоколом осмотра указанные документы осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к настоящему уголовном делу (т. 6 л.д. 1-8, т. 6 л.д. 201-256).

Документами – предоставленными на основании запроса следователя ПАО «Сбербанк» с приложением оптического диска с номером вокруг посадочного отверстия № содержащего выписки по расчетным счетам Савельева Е.В. №, № (т. 21 л.д. 162-163).

Протоколом осмотра от 11.03.2023, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, предоставленные ПАО «Сбербанк» на основании запроса от 17.02.2023 исх. № 4/3-2306, а именно:

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» исх. № 3НО0280305850 от 06.03.2023, в соответствии с которым представлена информация об отсутствии счетов на имя Свидетель №1, направлены выписки по расчетным счетам Савельева Евгения Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые записаны на оптический диск, являющийся приложением к письму, а именно:

- оптический неперазаписываемый СD-диск с номером вокруг посадочного отверстия №, содержащий выписки по расчетным счетам Савельева Е.В. №, №, а именно:

- выписка по расчетному счету Савельева Е.В., №, в ходе осмотра которой установлено, что за период с 09.01.2017 по 31.08.2017 осуществлено 33 операции по зачислению денежных средств с расчетного счета ООО «Ровито» (ИНН2455030130) № 40702810131360002348 на расчетный Савельева Е.В. № 40817810431000211369 всего на общую сумму 5 108 445, 05 рублей, в том числе: 09.01.2017 – 50 000 рублей; 10.01.2017 – 200 000 рублей; 13.01.2017 – 35 000 рублей; 19.01.2017 – 43 000 рублей; 20.01.2017 – 50 000 рублей; 23.01.2017 – 50 000 рублей; 31.01.2017 – 500 000 рублей; 31.01.2017 – 110 000 рублей; 01.02.2017 – 114 000 рублей; 02.02.2017 – 115 000 рублей; 06.02.2017 – 170 000 рублей; 22.02.2017 – 500 000 рублей; 02.03.2017 – 500 000 рублей; 06.03.2017 – 500 000 рублей; 13.03.2017 – 100 000 рублей; 14.03.2017 – 300 000 рублей; 17.03.2017 – 200 000 рублей; 20.03.2017 – 200 000 рублей; 22.03.2017 – 100 000 рублей; 22.03.2017 – 50 000 рублей; 23.03.2017 – 20 000 рублей; 30.03.2017 – 200 000 рублей; 06.04.2017 – 200 000 рублей; 25.04.2017 – 25 000 рублей; 01.06.2017 – 105 399 рублей; 19.06.2017 – 35 000 рублей; 30.06.2017 – 35 200 рублей; 14.07.2017 – 33 341, 80 рублей; 28.07.2017 – 36 675, 20 рублей; 15.08.2017 – 33 486, 44 рублей; 31.08.2017 – 37342, 61 рублей.

В ходе осмотра расчетного счета Савельева Е.В. № установлено, что за 2017 год поступления денежных средств имеются только от ООО «Ровито».

В ходе осмотра счета Савельева Е.В. № установлены 44 операции по выдаче наличных денежных средств за период с 04.01.2017 по 22.12.2017 всего на общую сумму 2 466 500 рублей, в том числе: 04.01.2017 -50 000 рублей; 11.01.2017 – 10 000 рублей; 11.01.2017 – 40 000 рублей; 13.01.2017 – 135 000 рублей; 18.01.2017 – 35 000 рублей; 20.01.2017 – 43 000 рублей; 21.01.2017 – 50 000 рублей; 27.01.2017 – 45 000 рублей; 02.02.2017 – 150 000 рублей; 02.02.2017 – 110 000 рублей; 02.02.2017 – 200 000 рублей; 04.02.2017 – 50 000 рублей; 08.02.2017 – 40 000 рублей; 08.02.2017 – 60 000 рублей; 03.03.2017 – 150 000 рублей; 13.03.2017 – 50 000 рублей; 17.03.2017 – 40 000 рублей; 23.03.2017 – 50 000 рублей; 23.03.2017 – 100 000 рублей; 25.03.2017 – 150 000 рублей; 25.03.2017 – 104 000 рублей; 02.04.2017 – 1 500 рублей; 02.04.2017 – 103 000 рублей; 02.04.2017 – 6 000 рублей; 06.04.2017 – 94 600 рублей; 08.04.2017 – 150 000 рублей; 08.04.2017 – 50 000 рублей; 30.04.2017 – 30 000 рублей; 05.05.2017 – 4 000 рублей; 08.06.2017 – 4 000 рублей; 08.06.2017 – 130 000 рублей; 13.06.2017 – 46 000 рублей; 23.06.2017 – 4 000 рублей; 24.06.2017 – 115 000 рублей; 29.06.2017 – 23 000 рублей; 08.07.2017 – 10 000 рублей; 12.07.2017 – 2 000 рублей; 19.07.2017 – 54 000 рублей; 02.08.2017 – 30 000 рублей; 10.08.2017 – 50 000 рублей; 23.08.2017 – 35 000 рублей; 08.09.2017 – 35 000 рублей; 22.12.2017 – 5000 рублей; 22.12.2017 – 2400 рублей.

В ходе осмотра счета Савельева Е.В. № установлены 27 операции по переводу между своими счетами с карты на карту через приложение «мобильный банк» за период с 04.01.2017 по 28.10.2017 всего на общую сумму 2 980 563, 77 рублей, в том числе: 28.01.2017 – 3000 рублей; 02.02.2017 – 10 000 рублей; 02.02.2017 – 30 000 рублей; 02.02.2017 – 50 000 рублей; 02.02.2017 – 350 000 рублей; 08.02.2017 – 12 500 рублей; 08.02.2017 – 24 600 рублей; 08.02.2017 – 60 000 рублей; 26.02.2017 – 1 000 рублей; 27.02.2017 – 490 000 рублей; 03.03.2017 – 100 000 рублей; 03.03.2017 – 500 000 рублей; 10.03.2017 – 40 000 рублей; 10.03.2017 – 500 000 рублей; 11.03.2017 – 10 000 рублей; 11.03.2017 – 20 000 рублей; 13.03.2017 – 10 000 рублей; 17.03.2017 – 42 000 рублей; 17.03.2017- 60 000 рублей; 17.03.2017 – 90 000 рублей; 17.03.2017 – 150 000 рублей; 20.03.2017 – 200 000 рублей; 23.03.2017 – 100 000 рублей; 02.06.2017 – 105 000 рублей; 07.07.2017 – 10 000 рублей; 16.08.2017 – 4 500 рублей; 28.10.2017 – 7 963, 77 рублей.

С 2018 года движения по расчетному счету денежных средств в виде крупных сумм не имеется. На дату окончания выписки остаток по счету составляет 0, 00 рублей.

Согласно осмотра расчетного счета Савельева Е.В. №, за 2017 год на него поступили денежные средства от единственного источника ООО «Ровито» в сумме 5 108 445, 05 рублей, из которых наличными снято 2 466 500 рублей, а также осуществлены переводы на другие собственные счета в сумме 2 980 563, 77 рублей.

Выписка по расчетному счету Савельева Е.В., №, в результате осмотра которой установлено, что за период с 06.04.2017 по 18.12.2017 осуществлена 21 операция по зачислению денежных средств с расчетного счета ООО «Ровито» (№) № на расчетный Савельева Е.В. № всего на общую сумму 19 915 000 рублей, в том числе: 06.04.2017 – 2 175 000 рублей; 27.04.2017 – 350 000 рублей; 01.06.2017 – 500 000 рублей; 01.06.2017 – 300 000 рублей; 02.06.2017 – 300 000 рублей; 05.06.2017 – 3 000 000 рублей; 08.06.2017 – 3 000 000 рублей; 21.06.2017 – 1 500 000 рублей; 21.06.2017 – 200 000 рублей; 23.06.2017 – 1 000 000 рублей; 11.07.2017 – 150 000 рублей; 24.07.2017 – 500 000 рублей; 25.07.2017 – 500 000 рублей; 28.07.2017 – 1 000 000 рублей; 02.08.2017 – 3 000 000 рублей; 15.08.2017 – 300 000 рублей; 12.10.2017 – 200 000 рублей; 17.11.2017 – 500 000 рублей; 18.12.2017 – 440 000 рублей;

В ходе осмотра счета Савельева Е.В. № установлены 107 операций по выдаче наличных денежных средств за период с 02.02.2017 по 21.12.2017 всего на общую сумму 19 177 900 рублей, в том числе: 02.02.2017 – 200 000 рублей; 02.02.2017 – 145 000 рублей; 02.02.2017 – 30 000 рублей; 03.03.2017 – 200 000 рублей; 03.03.2017 – 200 000 рублей; 10.03.2017 – 200 000 рублей; 10.03.2017 – 200 000 рублей; 15.03.2017 - 200 000 рублей; 23.03.2017 – 200 000 рублей; 08.04.2017 – 200 000 рублей; 08.04.2017 – 200 000 рублей; 08.04.2017 – 100 000 рублей; 10.04.2017 – 100 000 рублей; 10.04.2017 – 200 000 рублей; 10.04.2017 – 200 000 рублей; 12.04.2017 – 70 000 рублей; 12.04.2017 – 30 000 рублей; 12.04.2017 – 100 000 рублей; 1ог2.04.2017 – 200 000 рублей; 12.04.2017 – 200 000 рублей; 12.04.2017 – 200 000 рублей; 12.04.2017 – 200 000 рублей; 13.04.2017 – 173 000 рублей; 30.04.2017 – 200 000 рублей; 30.04.2017 – 150 000 рублей; 12.05.2017 – 50 000 рублей; 18.05.2017 – 150 000 рублей; 18.05.2017 – 48 000 рублей; 02.06.2017 – 100 000 рублей; 02.06.2017 – 155 000 рублей; 02.06.2017 – 200 000 рублей; 08.06.2017 – 100 000 рублей; 08.06.2017 – 200 000 рублей; 08.06.2017 – 200 000 рублей; 08.06.2017 – 200 000 рублей; 08.06.2017 – 200 000 рублей; 08.06.2017 – 100 000 рублей; 08.06.2017 – 1 500 000 рублей; 08.06.2017 – 500 000 рублей; 10.06.2017 – 200 000 рублей; 10.06.2017 – 100 000 рублей; 10.06.2017 – 200 000 рублей; 10.06.2017 – 500 000 рублей; 13.06.2017 – 200 000 рублей; 13.06.2017 – 100 000 рублей; 13.06.2017 – 200 000 рублей; 03.07.2017 – 200 000 рублей; 03.07.2017 – 100 000 рублей; 03.07.2017 – 100 000 рублей; 03.07.2017 – 500 000 рублей; 03.07.2017 – 200 000 рулей; 05.07.2017 – 200 000 рублей; 05.07.2017 – 200 000 рублей; 05.07.2017 – 200 000 рублей; 05.07.2017 – 100 000 рублей; 05.07.2017 – 200 000 рублей; 05.07.2017 – 300 000 рублей; 05.07.2017 – 200 000 рублей; 05.07.2017 – 100 000 рублей; 06.07.2017 – 200 000 рублей; 06.07.2017 – 100 000 рублей; 06.07.2017 – 200 000 рублей; 08.07.2017 – 150 000 рублей; 08.07.2017 – 200 000 рублей; 26.07.2017 – 20 000 рублей; 26.07.2017 – 40 000 рублей; 26.07.2017 – 200 000 рублей; 26.07.2017 – 200 000 рублей; 26.07.2017 – 40 000 рублей; 27.07.2017 – 200 000 рублей; 27.07.2017 – 200 000 рублей; 27.07.2017 – 100 000 рублей; 30.07.2017 – 200 000 рублей; 30.07.2017 – 200 000 рублей; 30.07.2017 – 100 000 рублей; 02.08.2017 – 100 000 рублей; 02.08.2017 – 50 000 рублей; 03.08.2017 – 150 000 рублей; 03.08.2017 – 200 000 рублей; 04.08.2017 – 200 000 рублей; 04.08.2017 – 200 000 рублей; 04.08.2017 – 500 000 рублей; 04.08.2017 – 100 000 рублей; 05.08.2017 – 200 000 рублей; 05.08.2017 – 100 000 рублей; 05.08.2017 – 200 000 рублей; 10.08.2017 – 1 000 рублей; 10.08.2017 – 200 000 рублей; 10.08.2017 – 99 000 рублей; 10.08.2017 – 200 000 рублей; 14.08.2017 – 200 000 рублей; 14.08.2017 – 200 000 рублей; 14.08.2017 – 100 000 рублей; 16.08.2017 – 170 000 рублей; 17.08.2017 – 200 000 рублей; 17.08.2017 – 100 000 рублей; 13.10.2017 – 200 000 рублей; 31.10.2017 – 11 000 рублей; 13.11.2017 – 15 900 рублей; 20.11.2017 – 50 000 рублей; 22.11.2017- 200 000 рублей; 22.11.2017 – 30 000 рублей; 22.11.2017 – 200 000 рублей; 22.11.2017 – 50 000 рублей; 02.12.2017 – 200 000 рублей; 02.12.2017 – 200 000 рублей; 21.12.2017 – 200 000 рублей; 21.12.2017 – 200 000 рублей.

В ходе осмотра расчетного счета Савельева Е.В. №, установлено, что за 2017 год на него поступили денежные средства от ООО «Ровито» в сумме 19 915 000 рублей, из которых за 2017 год Савельевым Е.В. наличными снято 19 177 900 рублей.

За 2017 год на личные счета Савельева Е.В. №, № с расчетного счета ООО «Ровито» поступило 25 023 445 рублей, из которых Савельевым Е.В. наличными денежными средствами снято 21 644 400 рублей, а также осуществлены переводы в сумме 2 980 563, 77 рублей (т. 21 л.д. 164-195), указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу (т.21 л.д. 196-197).

Протоколом выемки документов от 13.04.2023, в ходе которой в МИФНС России № 10 по Красноярскому краю на основании постановления Советского районного суда г. Красноярска изъято регистрационное дело ООО «Ровито», содержащее следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ от 17.05.2010 о создании юридического лица - ООО «Ровито», за основным государственным регистрационным номером № учредителем общества является Савельев Е.В., размер доли в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость – 10 000 рублей; генеральным директором общества является Савельев Е.В., основной вид экономической деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта, решение о создании юридического лица от 17.05.2010;

- решение о государственной регистрации от 17.05.2010 № 292, в соответствии с которым Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю принято решение о внесении сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «Ровито»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 07.05.2010 вх. № 292, в соответствии с которой заявитель Савельев Е.В. предоставил непосредственно в МИФНС № 23 по Красноярскому краю документы: заявление Р11001 о создании ЮЛ, документ об уплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав;

- решение № 1 единственного участника ООО «Ровито» от 29.04.2010, в соответствии с которым единственный участник ООО «Ровито» Савельев Е.В. решил создать ООО «Ровито», утвердить устав общества, утвердить уставной капитал общества в размере 10 000 рублей. Место нахождения общества <адрес> бор, <адрес>. Назначить генеральным директором Савельева Е.В.

- копия устава ООО «Ровито», утвержденного решением участника № 1 от 29.04.2010, в соответствии с п.п. 8.1, 8.2.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 устава ООО «Ровито» органами управления общества являются общее собрание участников и единоличный исполнительный орган - генеральный директор. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором, который подотчетен общему собранию участников общества, избирается общим собранием участников сроком на 1 год, без доверенности действует от имени общества, осуществляет оперативное руководство деятельностью общества, имеет право первой подписи финансовых документов, распоряжается имуществом и средствами общества для обеспечения текущей деятельности, организует бухгалтерский учет и отчетность, осуществляет прием и увольнение сотрудников, издает приказы о назначении на должности работников, их переводе, увольнении, принимает решения и приказы по оперативным вопросам деятельности, которые являются обязательными для исполнения работниками общества, представляет на утверждение годовой отчет и баланс общества, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника общества.

- чек-ордер от 06.05.2010, в соответствии с которым Савельев Е.В. осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в УФК по Красноярскому краю;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в МРИФНС № 10 по Красноярскому краю, в соответствии с которым создается ООО «Ровито» генеральным директором и учредителем с долей 100 % номиналом 10 000 рублей является Савельев Е.В., заявителем является Савельев Е.В.

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ровито» от 27.07.2018, в соответствии с которым внесена запись об изменении сведений о юридическом лице о возникновении у участника обязательных прав в отношении юридического лица – ФИО19, размер доли в уставном капитале 100 %; прекращении у участника обязательных прав в отношении юридического лица – Савельева Е.В.;

- решение о государственной регистрации от 27.07.2018 № 19491А, в соответствии с которым Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю принято решение о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащемся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ровито»;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 20.07.2018 вх. № 19491А, в соответствии удостоверяется, что в отношении ООО «Ровито» в МИФНС № 23 по Красноярскому краю приняты документы, а именно заявление по форме Р14001, по каналам связи в электронном виде;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в ЕГРЮЛ, в связи с прекращением полномочий участника ООО «Ровито» - Савельева Е.В. и внесением сведений о новом участнике – ФИО19, доля которого в уставном капитале составляет 100 % номиналом 10 000 рублей. Заявителем является нотариус - ФИО110

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 20.08.2018 вх. № 511А, в соответствии с которой в отношении ООО «Ровито» в МИФНС № 23 по Красноярскому краю приняты документы: заявление ФЛ о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, копия паспорта. Документы представлены в налоговый орган Савельевым Е.В.

- копия паспорта на имя Савельева Евгения Владимировича, серия № № на 2 листах

- заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, направленное Савельевым Е.В. в связи недостоверностью сведений о физическом лице имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «Ровитор» (т. 19 л.д. 99-101). Протоколом осмотра указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле, согласно указанных документов Савельев Е.В. в период с момента создания (29.04.2010) и до объявления общества банкротом и открытия процедуры конкурсного производства (05.11.2019) являлся генеральным директором ООО «Ровито», в период с 29.04.2010 по 27.07.2018 - являлся единственным участником общества, то есть выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в возглавляемом им обществе и осуществлял единоличные полномочия по пользованию, распоряжению и управлению имуществом и денежными средствами ООО «Ровито» (т.19 л.д. 102-105,106-107).

Заключением эксперта № 2142/5-1-22, 2143-5-1-22 от 30.03.2023, в соответствии с которым установлено, что динамика финансового положения (потенциала) ООО «Ровито» за период с 31.12.2016 (01.01.2017) по 31.12.2017 характеризуется:

Ухудшением имущественного положения (потенциала) ООО «Ровито» с конца дня 31.12.2016 (с 01.01.2017) по 31.12.2017 (включительно), по состоянию на 31.12.2017 стоимость чистых активов ООО «Ровито» имела отрицательное значение;

Для погашения краткосрочных обязательств ООО «Ровито»:

- имело достаточное количество денежных средств на расчетных счетах и краткосрочных финансовых вложений, то есть было платежеспособно;

- не имело достаточного количества быстрореализуемых активов предприятия, а также дебиторской задолженности;

Краткосрочная задолженность ООО «Ровито» в течении всего исследуемого периода, в том числе на конец дня 31.12.2016 (01.01.2017) и на 31.12.2017 не была обеспечена оборотными активами, включая производственные запасы.

Начиная с конца дня 31.12.2016 (01.01.2017) по 31.12.2017 ООО «Ровито» было финансово неустойчиво;

Финансовое положение (состояние) ООО «Ровито» за период с конца дня 31.12.2016 (01.01.2017) по 31.12.2017 по данным баланса, с учетом отражения в них результатов всех сделок (операций) по финансово-хозяйственной жизни ООО «Ровито», характеризуется ухудшением имущественного положения (потенциала) ООО «Ровито» на 31.12.2017 по сравнению с началом исследуемого периода (01.01.2017); поэтому, в том числе на ухудшение финансового состояния ООО «Ровито» могли повлиять и результаты хозяйственных операций по отчуждению имущества и оборотных средств:

- по соглашению об отступном от 27.09.2017 между ООО «Ровито» и Свидетель №1;

- по всем хозяйственным операциям с учетом решений Арбитражного суда Красноярского края по делу № А33-2962/2019 от 17.12.2020, от 29.12.2020; от 18.02.2021, от 11.12.2020; от 05.03.2021; от 03.11.2021, от 18.10.2021 (т.16 л.д. 62-78).

Документами – полученными на официальном сайте картотеки Арбитражных дел: kad.arbitr.ru:

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 13.06.2022 по делу № А33-2962-39/2019 о привлечении Савельева Евгения Владимировича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Ровито». Суд указал, что вступившими в законную силу судебными актами подтверждается совершение Савельевым Е.В. безвозмездных сделок в результате которых выбыли активы должника на сумму более 56 325 777 рублей, то есть отчуждено более 89% активов должника. В результате совершения сделок по отчуждению имущества общества причинен существенный вред кредиторам, поскольку указанные сделки являются значимыми в применительно к масштабам деятельности ООО «Ровито» и существенно убыточными ввиду их безвозмездности (т. 21 л.д. 54-62).

Постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 15.10.2023 в отношении Свидетель №1 по факту совершения действий, направленных на преднамеренное банкротство ООО «Ровито», совершенных совместно с Савельевым Е.В., то есть по ст. 196 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 части 1 ст. 24 УПК РФ (т. 21 л.д. 204-210).

Рапортом об обнаружении признаков преступления следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю ФИО111, зарегистрированным 03.10.2023 в КУСП ГУ МВД России по Красноярскому краю за № 10342, согласно которого, в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного 25.08.2022 в отношении Савельева Е.В. по ст. 196 УК РФ (в редакции федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ), установлены обстоятельства совершения Савельевым Е.В. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно совершения покушения на приобретение права на имущество ООО «Ровито» путем необоснованного включения в реестр требований кредиторов на сумму 16 721 299, 89 рублей, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (т. 1 л.д. 86).

Заявлением руководителя Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю ФИО112, зарегистрированным 02.12.2020 в КУСП МО МВД России «Минусинский» за № 21026, в котором она просит принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении Савельева Е.В. по ст. 159 УК РФ, ввиду обращения последнего в Арбитражный суд Красноярского края с требованием о включении в реестр требований кредиторов ООО «Ровито» на сумму 16 721 299, 89 рублей, будучи достоверно осведомленным о фактическом отсутствии такой задолженности (т. 2 л.д. 20-24).

Копиями документов, являющихся приложением к заявлению ФИО112:

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 16.05.2019 по делу № А33-2962/2019, в соответствии с которым в отношении ООО «Ровито» введена процедура наблюдения, требования АО «Geolink AG» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито» в размере 30 716 440, 03 рублей основного долга, 904 033, 16 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих отдельному учету в реестре. Временным управляющим утверждена член ААУ «Содружество» - ФИО12 (т. 2 л.д. 25-33);

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 06.11.2019 по делу № А33-2962/2019, в соответствии с которым суд признал ООО «Ровито» банкротом, в отношении общества открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена ФИО12 (т. 2 л.д. 34-39);

- определениями Арбитражного суда Красноярского края по делу № А33-2962/2019 от 21.08.2019, 01.10.2019, 07.10.2019, 08.10.2019, 24.03.2020, от 18.11.2020, в соответствии с которыми требования Федеральной налоговой службы в лице МИНФНС России № 10 по Красноярскому краю, Муниципального образования (городской округ) <адрес> в лице администрации <адрес>, ООО «Лунсин» включены в реестр требований кредиторов ООО «Ровито» (т. 2 л.д. 40-80);

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 20.11.2020 по делу № А33-2962-11/2019, в соответствии с которым в удовлетворении требований Савельева Е.В. о включении в реестр требований кредиторов к ООО «Ровито» на сумму 16 701 299, 61 рублей отказано, ввиду того, что у ООО «Ровито» отсутствует кредиторская задолженность перед Савельевым Е.В. Судом установлено, что Савельев Е.В., как поручитель ООО «Ровито», не осуществлял погашение задолженности общества перед третьим лицом – ООО «Лизинговая компания «Дельта» по договорам лизинга, ООО «Ровито» исполнило свои обязанности самостоятельно - путем возврата предметов лизинга (т. 2 л.д. 81-88);

- копией заявления Савельева Е.В. от 08.01.2020 о включении в реестр требований кредиторов, зарегистрированное в Арбитражном суде Красноярского края от 14.01.2020 в 16 часов 35 минут, содержащее требование Савельева Е.В. о включении его в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ровито» в размере 16 721 299, 89 рублей, ввиду погашением им, как поручителем, взысканной с общества задолженности, с приложением документов: копии заочного решения Федерального суда <адрес> от 24.05.2018 по делу № 2-3807/2018, в соответствии с которым с Савельева Е.В. в пользу ООО «Лизинговая компания «Дельта» взыскано 16 721 299, 89 рублей; копия акта приема-передачи от 18.09.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и Савельевым Е.В., в соответствии с которыми Савельев Е.В. принял два исполнительных листа по делу № 2-3807/2018; копия постановления об окончании и возвращении ИД взыскателю от 18.08.2018 по делу № 2-3807/2018; копия постановления об окончании и возвращении ИД взыскателю от 18.09.2018 по делу № 2-3807/2018; копия исполнительного листа ФС № 024154425 по делу № 2-3807/2018 от 13.02.2018; копия исполнительного листа ФС № 021099816 по делу № 2-3807/2018 от 24.05.2018 (т. 2 л.д 89-103);

- возражением на требование Савельева Е.В. во включении в реестр требований кредиторов, составленное представителем кредитора компании АО «Geolink AG» от 12.02.2020, представленное в Арбитражный суд Красноярского края по делу А33-2962/2019 ввиду недоказанности Савельевым Е.В. погашения из собственных средств обязательств ООО «Ровито» перед ООО «Лизинговая компания «Дельта» на сумму 16 721 299, 89 рублей и наличия кредиторской задолженности ООО «Ровито» перед Савельевым Е.В. (т. 2 л.д. 104-108);

- отзывом на требование Савельева Е.В. о включении в реестр требований кредиторов ООО «Ровито», составленное уполномоченным органом 16.03.2020, в соответствии с которым уполномоченный орган возражает о включении требования Савельева Е.В. в реестр требований кредиторов ООО «Ровито» в сумме 16 721 299, 89 рублей, так как в результате проведенного анализа имущественного положения Савельева Е.В., последний не имел собственных источников погашения задолженности перед ООО «Лизинговая компания «Дельта», доказательств погашения Савельевым Е.В. указанной суммы также не представлено (т. 2 л.д. 109-114);

- дополнительным отзывом на требование Савельева Е.В. о включении в реестр требований кредиторов ООО «Ровито», составленный уполномоченным органом 22.09.2020, согласно которого требование Савельева Е.В. является фиктивным ввиду отсутствия фактических расчетов по обязательствам ООО «Ровито» Савельевым Е.В., с учетом информации ООО «Лизинговая компания «Дельта» (т. 2 л.д. 115);

- договором финансовой аренды (лизинга) № 3354 от 18.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., с приложениями № № 1-5, в соответствии с которым ООО «Лизинговая компания «Дельта» обязуется приобрести в собственность и предоставить ООО «Ровито» в финансовую аренду (лизинг) имущество в соответствии со Спецификацией (приложение № 1), а ООО «Ровито» обязуется: - принять во временное владение и пользование в предпринимательских целях на срок, установленный договором; - выплачивать лизинговые платежи и исполнять иные обязательства. В соответствии со спецификацией (приложение № 1) предметом лизинга являются 4 грузовых самосвала марки FAW 3310 (т. 2 л.д. 116-133);

- договором финансовой аренды (лизинга) № 3355 от 16.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., с приложениями №№ 1-5, в соответствии с которым ООО «Лизинговая компания «Дельта» обязуется приобрести в собственность и предоставить ООО «Ровито» в финансовую аренду (лизинг) имущество в соответствии со Спецификацией (приложение № 1), а ООО «Ровито» обязуется: -принять во временное владение и пользование в предпринимательских целях на срок, установленный договором; - выплачивать лизинговые платежи и исполнять иные обязательства. В соответствии со спецификацией (приложение № 1), предметом лизинга являются 6 грузовых самосвалов марки FAW 3310 (т. 2 л.д. 134-152);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ровито», в соответствии с которой ООО «Ровито» (ИНН №) 17.05.2010 зарегистрировано в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю. С 17.05.2010 по 26.07.2018 учредителем (участником) общества является Савельев Е.В., который также является генеральным директором в период с 17.05.2010 по 05.11.2019 (т. 2 л.д. 153-154). Протоколом осмотра вышеуказанных документов, выделенных из уголовного дела №, которые осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к настоящему уголовному делу (т. 5 л.д. 218-244, т. 6 л.д. 201-256).

Заявлением конкурсного управляющего ООО «Ровито» ФИО12, зарегистрированное 12.10.2023 в КУСП ГУ МВД России по Красноярскому краю за номером № 8480 о привлечении к уголовной ответственности Савельева Е.В. по факту покушения на мошенничество путем совершения умышленных действий, направленных на приобретение права на имущество ООО «Ровито» путем необоснованного включения в реестр требований кредиторов на основании фиктивной кредиторской задолженности, якобы погашенной последним перед ООО «Лизиноговая компания «Дельта» на сумму 16 721 299, 89 рублей, с целью причинения ущерба ООО «Ровито» (т. 11 л.д. 168).

Документами, представленными ООО «Лизинговая компания «Дельта», а именно:

- договором финансовой аренды (лизинга) № 3354 от 18.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., с приложениями № № 1-5, в соответствии с п. 1.1, 1.2. которого ООО «Лизинговая компания «Дельта» обязуется на условиях отдельного заключенного договора поставки приобрести в собственность и предоставить ООО «Ровито» в финансовую аренду (лизинг) имущество в соответствии со Спецификацией (приложение № 1), ООО «Ровито» обязуется принять во временное владение и пользование в предпринимательских целях на срок, установленный договором, выплачивать лизинговые платежи и исполнять иные обязательства. В соответствии со спецификацией (приложение № 1) предметом лизинга являются 4 грузовых самосвала FAW 3310;

- договором поручительства № 2024/П от 18.08.2023 к договору финансовой аренды (лизинга) № 3354/ФЛ от 18.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и гражданином Савельевым Е.В., об обеспечении Савельевым Е.В. исполнении обязательств ООО «Ровито» по договору № 3354 от 18.08.2017.

- договором финансовой аренды (лизинга) № 3355 от 16.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. с приложениями № № 1-5 на 5 листах, в соответствии с п. 1.1, 1.2. которого ООО «Лизинговая компания «Дельта» обязуется на условиях отдельного заключенного договора поставки приобрести в собственность и предоставить ООО «Ровито» в финансовую аренду (лизинг) имущество в соответствии со Спецификацией (приложение № 1), а ООО «Ровито» обязуется принять во временное владение и пользование в предпринимательских целях на срок, установленный договором, выплачивать лизинговые платежи и исполнять иные обязательства. В соответствии со спецификацией (приложение № 1) предметом лизинга являются 6 грузовых самосвалов FAW 3310;

- договором поручительства № 2025/П от 16.08.2023 к договору финансовой аренды (лизинга) № 3355/ФЛ от 16.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и гражданином Савельевым Е.В., об обеспечении Савельевым Е.В. исполнения обязательств ООО «Ровито» по договору № 3355/ФЛ от 16.08.2017;

- соглашением о расторжении договора финансовой аренды (лизинга) № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и об определении правовых последствий от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Е.В., в соответствии с которым стороны договорились о расторжении договора, ООО «Ровито» осуществило возврат всех предметов лизинга;

- соглашением о расторжении договора финансовой аренды (лизинга) № 3355/ФЛ от 16.08.2017 и об определении правовых последствий от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В., в соответствии с которым стороны договорились о расторжении договора, и ООО «Ровито» осуществило возврат всех предметов лизинга;

- актом приема-передачи от 18.09.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и Савельевым Е.В., в соответствии с которыми ООО «Лизинговая компания «Дельта» передала Савельеву Е.В., а Савельев Е.В. принял два исполнительных листа по делу № 2-3807/2018: лист серия ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; лист серия ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с полным расчетом между сторонами (т. 13 л.д. 14-61). Протоколом осмотра вышеуказанных документов, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам настоящего уголовного дела (т.13 л.д.62-64, 65-66).

Документами, представленными ООО «Лизинговая компания «Дельта», а именно:

- письмом ООО «Лизинговая компания «Дельта» на запрос от 02.10.2023, в соответствии с которым сообщается, что у ООО «Ровито» перед ООО «Лизинговая компания «Дельта» образовалась задолженность по договорам лизинга № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и № 3355/ФЛ от 16.08.2017 на общую сумму 16 661 299,89 рублей. Заочным решением Федерального суда Центрального района г. Красноярска по делу № 2-3807/2018 от 24.05.2018 с Савельева Е.В. как с поручителя ООО «Ровито» взыскано 16 721 299,89 рублей. ООО «Лизинговая компания «Дельта» выданы исполнительные листы серия ФС ЛЬ 024154425 и серия ФС ЛЬ 021099816, на основании которых возбуждены исполнительные производства № 41870/18/24090- ИП и № 56240/18/24090-ИП. 02.04.2018 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и ООО «Лизинговая компания «Дельта» заключено соглашение о расторжении договоров № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и № 3355/ФЛ от 16.08.2017, в этот же день предметы лизинга, в виде 10 единиц транспортных средств, возвращены Лизингодателю, на основании десяти актов приема передачи транспортных средств от 02.04.2018 № б/н, в результате чего встречные представления (обязательства) Сторон по договору лизинга признаны погашенными. Вышеуказанное соглашение о расторжении договоров финансовой аренды и акты подписаны директором ООО «Ровито» Савельевым Е.В. Основанием для возвращения исполнительных листов послужил факт возврата предметов лизинга самим должником – юридическим лицом. ООО «Лизинговая компания «Дельта» от ФИО113 денежных средств ни наличным, ни безналичным переводом не получала.

- копией акта приема-передачи № б/н от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. о передаче по договору финансовой аренды лизинга № 3354/ФЛ от 18.08.2017 транспортного средства: Грузовой самосвал VIN: №

- копией акта приема-передачи № б/н от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. о передаче по договору финансовой аренды лизинга № 3354/ФЛ от 18.08.2017 транспортного средства: Грузовой самосвал VIN: №;

- копией акта приема-передачи № б/н от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. о передаче по договору финансовой аренды лизинга № 3355/ФЛ от 16.08.2017 транспортного средства: Грузовой самосвал VIN: №;

- копией отчета ООО «Стандарт-эксперт» от 17.02.2021 № 13/12-022021, в соответствии с которым рыночная стоимость движимого имущества, а именно 10 грузовых самосвалов: VIN: №, VIN: №, VIN: №, VIN: № VIN: №, VIN: №, VIN: №, VIN: №, VIN: №, VIN: №, с учетом технического состояния, по состоянию на 02.04.2018 составляет округленно 29 072 000 рублей;

- копией заявления ООО «Лизинговая компания «Дельта» в ОСП по <адрес> и Минусинскому району УФССП по Красноярскому краю о возвращении исполнительного листа по исполнительному производству № 41870/18/24090-ИП, где должником является Савельев Е.В., исполнительный лист серии ФС №, взыскателем является ООО «Лизинговая компания «Дельта»;

- копией заявления ООО «Лизинговая компания «Дельта» в ОСП по <адрес> и Минусинскому району УФССП по Красноярскому краю о возвращении исполнительного листа по исполнительному производству № 56240/18/24090-ИП, где должником является Савельев Е.В., исполнительный лист серии ФС №, взыскателем является ООО «Лизинговая компания «Дельта»;

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 20.11.2020 по делу № А33-2962-11/2019, в соответствии с которым в удовлетворении требований Савельева Евгения Владимировича о включении в реестр требований кредиторов к ООО «Ровито» на сумму 16 701 299, 61 рублей отказано;

- определением Арбитражного суда Красноярского края от 27.07.2021 по делу № А33-2962-28, в соответствии с которым судом отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о признании недействительной сделки – соглашений о расторжении договоров финансовой аренды лизинга № 3355/ФЛ от 16.08.2017 и № № 3354/ФЛ от 18.08.2017 (т. 13 л.д. 67-158). Протоколом осмотра вышеуказанных документов, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам настоящего уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.13 л.д.159-162, 163-164).

Иными документами, представленными в копиях Арбитражным судом Красноярского края, а именно:

- заявлением Савельева Е.В. от 08.01.2020, поступившее в Арбитражный суд Красноярского края 14.01.2020 в 16 часов 35 минут, о включении его в реестр требований кредиторов ООО «Ровито» на сумму 16 721 299, 89 рублей, ввиду погашения им, как поручителем, задолженности общества перед ООО «Лизинговая компания «Дельта» на указанную сумму с приложением к нему документов;

- почтовыми квитанциями о направлении заявления и приложенных к нему документов;

- страницами паспорта на имя Савельева Е.В.;

- заочным решением Федерального суда Центрального района г. Красноярска от 24.05.2018 № 2-3807/2018 о взыскании с Савельева Е.В. в пользу ООО «Лизинговая компания «Дельта» 16 721 299, 89 рублей;

- актом приема-передачи от 18.09.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и Савельевым Е.В. о передаче исполнительных листов;

- доверенностью ООО «Лизинговая компания «Дельта» от 14.09.2018;

- постановлением об окончании и возвращении ИД взыскателю от 18.09.2018 об окончании исполнительного производства № 41870/18/24090 в обеспечении требований ООО «Лизинговая компания «Дельта» к Савельеву Е.В.;

- исполнительным листом серия ФС № 024154425 по делу № 2-3807/2018 по иску ООО «Лизинговая компания «Дельта» к Савельеву Е.В.;

- постановлением об окончании и возвращении ИД взыскателю от 18.09.2018 об окончании исполнительного производства № 56240/18/24090 в обеспечении требований ООО «Лизинговая компания «Дельта» к Савельеву Е.В.;

- исполнительным листом серия № по делу № 2-3807/2018 по иску ООО «Лизинговая компания «Дельта» к Савельеву Е.В.;

- договором финансовой аренды (лизинга) № 3354/ФЛ от 18.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В.;

- договор финансовой аренды (лизинга) № 3355/ФЛ от 16.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. (т. 13 л.д. 168-222, 223-224).

- решение № 1 единственного участника ООО «Ровито» от 29.04.2010, в соответствии с которым единственный участник ООО «Ровито» Савельев Е.В. решил создать ООО «Ровито», утвердить устав общества, утвердить уставной капитал общества в размере 10 000 рублей. Место нахождения общества <адрес> <адрес>, <адрес>. Назначить генеральным директором Савельева Е.В.

- копия паспорта на имя Савельева Евгения Владимировича, серия № № на 2 листах

Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в 1 сшиве, согласно указанных документов Савельев Е.В. в период с момента создания (29.04.2010) и до объявления общества банкротом и открытия процедуры конкурсного производства (05.11.2019) являлся генеральным директором ООО «Ровито», в период с 29.04.2010 по 27.07.2018 - являлся единственным участником общества, то есть выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в возглавляемом им обществе и осуществлял единоличные полномочия по пользованию, распоряжению и управлению имуществом и денежными средствами ООО «Ровито» (т. 19 л.д. 99-101, 102-105, 106-107).

Допросив подсудимого, потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей, огласив показания потерпевшего, свидетелей, исследовав письменные доказательства, представленные суду, в полном объеме, оценив их в совокупности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании вина подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказана достоверно.

Данный вывод основан на приведенных выше доказательствах, представленных суду, которые являются надлежащими, носят достоверный характер, получены в рамках предварительного расследования по возбужденному уголовному делу в соответствие с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ. Все доказательства согласуются между собой, дополняют друг друга, получены из различных и независимых источников, ставить под сомнение данные доказательства у суда оснований не имеется.

Анализ вышеуказанных доказательств обвинения в их совокупности позволяет суду сделать вывод о том, что указанные доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности и могут быть использованы при вынесении судебного решения по данному уголовному делу.

Так, судом достоверно установлено время, место, способ и мотив совершенного Савельевым Е.В. преднамеренного банкротства, то есть совершения руководителем юридического лица, действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб, а также совершенного Савельевым Е.В. покушения на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Указанные обстоятельства, в том числе подтверждаются показаниями представителей потерпевших и потерпевших: ФИО20, Потерпевший №1, ФИО117, ФИО135, ФИО55, ФИО118, ФИО121, ФИО12, свидетелей: Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО3, ФИО2, Свидетель №5, ФИО56, Свидетель №14, Свидетель №4, ФИО59, ФИО58, ФИО50, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, ФИО114, Свидетель №15, Свидетель №17, которые перед дачей показаний предупреждались об уголовной ответственности по ст.ст.307, 308 УК РФ, а также им разъяснялись положения ч.4 ст.56 УПК РФ.

Судом достоверно установлен факт того, что в период с 01 января 2017 г. по 06 ноября 2019 г. Савельев Е.В., являясь генеральным директором и единственным участником ООО «Ровито», осуществляя организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции в возглавляемом им обществе, совершил действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, то есть преднамеренное банкротство Общества, причинив его кредиторам крупный ущерб на общую сумму 96 033 452, 32 рублей.

Так согласно, показаниями сотрудников и контрагентов ООО «Ровито», регистрационных, кадровых, учредительных документов ООО «Ровито», сведений, представленными ПАО «Сбербанк» судом установлено, что Савельев Е.В. был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями и единолично осуществлял в ООО «Ровито» полномочия по пользованию, распоряжению и управлению имуществом, и денежными средствами ООО «Ровито».

Согласно показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №3, ФИО56 - Савельев Е.В. единолично управлял и распоряжался имуществом общества ООО «Ровито» без согласования с иными лицами. В 2017 году Савельев Е.В. осуществлял действия по приобретению имущества для ООО «Ровито», после чего безвозмездно вывел все ликвидное имущество в пользу своей матери Свидетель №1, сохраняя за собой фактическое право пользования и распоряжения отчужденным имуществом. Попыток к улучшению финансового состояния ООО «Ровито» Савельев Е.В. не принимал.

Согласно показаний свидетелей ФИО3, Свидетель №5, Свидетель №2, ФИО2, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №7, ФИО56, после заключения сделок по отчуждению в пользу Свидетель №1 транспортных средств, автомобили не перешли в собственность последней, а продолжали находиться в фактическом пользовании и распоряжении Савельева Е.В.

Согласно показаниям конкурсного управляющего ФИО12, а также представленными ей документами, решением Арбитражного суда Красноярского края от 06.11.2019 по делу № А33-2962/2019 ООО «Ровито» признано банкротом. Она составляла заключение о наличии у ООО «Ровито» признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, был сделан вывод о наличии у ООО «Ровито» признаков преднамеренного банкротства. Было выведено безвозмездно с баланса должника имущество, также были выявлены безосновательные факты выдачи денежных средств, снятия денежных средств. Согласно чеков денежные средства снимались именно Савельевым Е.В. Арестованы транспортные средства, часть сделок суд признал недействительными. Арбитражный суд Красноярского края признал все данные снятия наличных денежных средств незаконными, недействительными.

Также, согласно материалов дела, в том числе заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Ровито» от 26 сентября 2023 г., заключений экспертиз от 19 декабря 2022 г., 21 декабря 2022 г., 26 января 2023 г., 25 января 2023 г., установлены подозрительные сделки, осуществленные Савельевым Е.В. по отчуждению имущества ООО «Ровито», а также что оплата от Свидетель №1 по договорам купли-продажи в том числе, по договорам купли-продажи транспортных средств от 23.10.2017 и земельного участка от 07.10.2017 на счета ООО «Ровито» не поступала. За период с 01.01.2017 по 02.10.2018 установлен безвозмездный характер перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Ровито» № в пользу Савельева Е.В. в общей сумме 44 190 443, 6 рублей, возврат по которым в последствии не осуществлен. Данные обстоятельства указывают на безденежность сделок, их несоответствие рыночным условиям, фиктивности указанных сделок, и направленности действий Савельева Е.В. на незаконное отчуждение имущества ООО «Ровито» на уменьшение конкурсной массы, с целью образования неплатежеспособности и невозможности дальнейшего обращения взыскания на имущество должника для исполнения обязательств перед кредиторами, с целью причинения имущественного вреда кредиторам.

Кроме того, заключения экспертиз подтверждают фиктивность договора займа от 10.06.2017 в сумме 8 000 000 рублей, заключенного между ООО «Ровито» и Свидетель №1, поскольку по бухгалтерским документам в день их поступления 30.06.2017, были выданы Савельеву Е.В. в качестве займа в полном объеме.

Приходный кассовый ордер ООО «Ровито» № 42 от 30.06.2017 о принятии от Свидетель №1 8 000 000 рублей по договору займа от 10.06.2017 и РКО № 31 от 30.06.2017 на сумму 8 200 000 рублей по основанию - выдача займа Савельеву Е.В., свидетельствуют о том, что денежные средства в сумме 8 000 000 рублей, якобы полученные ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. от Свидетель №1 по договору займа от 10.06.2017, в реальных затратах общества не участвовали, а в день поступления, данная сумма расходуется в пользу физического лица - Савельева Е.В. по договору займа.

Данные обстоятельства свидетельствуют о фиктивности договора займа от 10.06.2017 с целью создания мнимой кредиторской задолженности перед Свидетель №1 для последующего вывода имущества в ее пользу под предлогом возврата займа.

В соответствии с документами, представленными из налоговой, установлено что у Свидетель №1 не имелось подтвержденных источников дохода за период с 2015 по 2022 год, что свидетельствует об отсутствии у Свидетель №1 финансовой возможности предоставить 10.06.2017 ООО «Ровито» займ в сумме 8 000 000 рублей и произвести расчет с данным обществом по договорам купли-продажи 2017 года за земельный участок и транспортные средства на общую сумму более 4 000 000 рублей, что свидетельствует о фиктивности всех сделок, заключенных между ООО «Ровито» и Свидетель №1

Представленные налоговым органом документы подтверждают, что в период с 29.04.2010 по 06.11.2019 Савельев Е.В., являясь генеральным директором ООО «Ровито», умышленно осуществил заведомо экономически нецелесообразные сделки по отчуждению 14 объектов недвижимого имущества в пользу своей матери – Свидетель №1 на основании фиктивного соглашения об отступном от 27.09.2017, а также совершил отчуждение 4 единиц транспортного средства в пользу своей матери - Свидетель №1 без встречного денежного исполнения, что привело к неплатежеспособности общества и утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам ООО «Ровито» за счет имущества общества.

Согласно заключений оценочных судебных экспертиз от 14 августа 2023 г., 12 декабря 2023 г., общая рыночная стоимость отчужденного ООО «Ровито» недвижимого имущества в пользу Свидетель №1 и права аренды в пользу ФИО50 и ФИО58 составляет 53 693 283 рублей, в том числе 45 050 298 рублей - по соглашению об отступном; 3 984 957 рублей - по договору купли-продажи от 07.10.2017; 4 280 090 рублей - по уступке права аренды от 24.04.2018, что свидетельствует о выводе имущества ООО «Ровито» в ущерб кредиторам.

В соответствии с определением Арбитражного суда Красноярского края от 23.06.2023 установлено, что выдача займа Свидетель №1 в рамках договора от 10.06.2017 фактически не осуществлялась, при этом комплексы ликвидного имущества ООО «Ровито» на основании последующих сделок отчуждены в пользу Свидетель №1, а в дальнейшем, один из комплексов отчужден в пользу ФИО50 и ФИО58 Арбитражный суд пришел к выводу, что основания для совершения сделок с Свидетель №1 и в последующем - с ФИО50 и ФИО58 являются мнимыми, заключены лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия, с целью создания видимости обоснованности перехода прав на имущество ООО «Ровито» в пользу Свидетель №1, а в последующем в пользу ФИО50 и ФИО58, в отсутствие какого-либо встречного предоставления и прикрытия намеренного вывода ликвидных активов должника. Совершенные сделки неправомерны и направлены на безвозмездный вывод активов должника в пользу аффилированных по отношению к должнику лиц, а также что сделки совершены при наличии у ООО «Ровито» признаков неплатежеспособности.

Кроме того, согласно показаниям ФИО117, Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №13, генеральный директор ООО «Ровито» - Савельев Е.В. в период, предшествующий банкротству общества, умышленно наращивал имеющуюся у ООО «Ровито» кредиторскую задолженность перед АО «Geolink AG», одновременно осуществляя действия по безвозмездному выводу имущества общества в свою пользу и в пользу своей матери - Свидетель №1, при этом действия Савельева Е.В. от лица ООО «Ровито» были последовательны, спланированы, направленны на наступление полной неплатежеспособности (банкротства) общества, образования недостаточности имущества, и, как следствие, причинения крупного ущерба кредиторам.

Согласно показаний представителя потерпевшего ФИО117, осуществлялось взыскание задолженности с ООО «Ровито» в пользу «Geolink AG» в сумме 449 426, 52 долларов США, полученных ООО «Ровито» в качестве предоплаты за поставку цинкового концентрата по международному контракту № Z01-3035 от 12.05.2017, заключенному между ООО «Ровито» и «Geolink AG».

В ходе оказания юридических услуг установлено, что генеральный директор ООО «Ровито» Савельев Е.В. заведомо не мог исполнить заключенный контракт с АО «Geolink AG» по поставке цинкового концентрата, ввиду отсутствия у ООО «Ровито» в собственности указанного товара и разрешительных документов на экспорт. Для заключения данного контракта и получения предоплаты Генеральный директор ООО «Ровито» Савельев Е.В. предоставил АО «Geolink AG» фиктивные сведения и документы, якобы подтверждающие возможность ООО «Ровито» исполнить контракт. Условия контракта не исполнил, полученные денежные средства АО «Geolink AG» вернул частично.

Судебными актами № А33-14724/2018 от 11.09.2018, 16.05.2019 по делу № А33-2962/2019, 27.07.2020 по делу № А33-2962/2019 подтверждается наличие кредиторской задолженности ООО «Ровито» в общей сумме 31 620 473, 19 рублей, образованной перед АО «Chapelfields Trading Limited» (правопреемник АО «Geolink AG) в период с 25.05.2017 по 01.01.2018, то есть накануне банкротства общества.

Кроме того, согласно показаний представителя потерпевшего ФИО118, у ООО «Ровито» имелась кредиторская задолженность в размере 58 302 191, 52 рублей, перед ООО «Лунсин», образовавшаяся за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Из показаний представителя потерпевшей ФИО121, следует, что действия ООО «Ровито» по выводу активов должника в виде недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств, а также денежных средств привело к невозможности ООО «Ровито» отвечать по своим обязательствам перед кредиторами должника, в том числе ФНС России.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО135, следует, что администрацией <адрес> для должника ООО «Ровито» рассчитана арендная плата за пользование земельными участками. ООО «Ровито» арендную плату не вносило. В связи с чем администрация <адрес> обратилась в суд. За период конкурсного производства в отношении ООО «Ровито» погашение задолженности перед администрацией <адрес> не осуществлялось. В результате действий бывшего руководителя ООО «Ровито» Савельева Е.В. бюджету муниципального образования <адрес>, от имени которого действует администрация <адрес>, причинен материальный ущерб на общую сумму 352 242 рублей.

Из показаний потерпевшего ФИО20 следует, что ввиду погашения им задолженности ООО «Ровито» перед бывшими сотрудниками общества по выплате заработной плате на общую сумму 1 293 701, 63 рублей, у него возникло право требования к ООО «Ровито» на указанную сумму, что подтверждается судебными актами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО120 следует, что между АО «ФГК» в лице начальника Красноярской дирекции по управлению терминально-складским комплексом-структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом-филиала ОАО «РЖД» ФИО93 и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. заключен Договор на предоставление железнодорожного подвижного состава.

Во исполнение договора в период с июля по август 2017 года АО «Федеральная грузовая компания» были предоставлены для перевозки грузов 117 вагонов для ООО «Ровито» на различные железнодорожные станции. В связи с простоем вагонов сверх сроков, установленных АО «Федеральная грузовая компания» начислил ООО «Ровито» штраф, который не был оплачен. Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения АО «ФГК» в Арбитражный суд Новосибирской области для защиты своих прав. Таким образом, действиями генерального директора ООО «Ровито» Савельева Е.В. причинен материальный ущерб АО «Федеральной грузовой компании» в размере 378 780 рублей, что является суммой штрафа за простой вагонов по договору № ЦМ/Красн-13 от 09.09.2016 и 10 576 рублей по оплате госпошлины.

Таким образом, судом достоверно установлено, что, ООО «Ровито» имеет общую кредиторскую задолженность в сумме 96 033 452, 32 рублей перед следующими кредиторами: Федеральной налоговой службой в сумме 3 944 763, 99 рублей, перед компанией Chapelfields Trading Limited» (правопреемник АО «Geolink AG) в сумме 31 620 473, 19 рублей, перед ООО «Лунсин» в сумме 58 302 191, 52 рублей, перед Администрацией <адрес> края в сумме 425 135, 99 рублей (с учетом неустойки), перед АО «Федеральная грузовая компания» в сумме 389 536 рублей, перед Потерпевший №2 (правопреемник ФИО2, Свидетель №5, ФИО3) в сумме 1 293 701, 63 рублей, перед ИП Потерпевший №1 в сумме 57 650 рублей.

В соответствии с финансовым анализом ООО «Ровито», представленным конкурсным управляющим общества, установлено что основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ровито» ухудшались на протяжении всей деятельности, общество является финансово-неустойчивым и зависимым от кредиторов. В период с 31.12.2016 по 31.12.2017 ООО «Ровито» стремительно наращивает кредиторскую задолженность (на 31.12.2016 кредиторская задолженность – 6 399 000 рублей; по состоянию на 31.12.2017- 94 404 000 рублей), что приводит к неудовлетворительной структуре баланса предприятия и неплатежеспособности общества. С 2018 года общество фактически прекращает осуществление своей деятельности, в связи с чем у предприятия отсутствует реальная возможность восстановить свою платежеспособность.

Судом достоверно установлено, что в период с 04.01.2017 по 24.04.2018 Савельевым Е.В. осуществлено отчуждение имущества ООО «Ровито» без встреченного денежного исполнения на общую сумму 100 956 527, 60 рублей, в том числе путем вывода денежных средств с расчётного счета общества в свою пользу без экономического обоснования на общую сумму 44 190 443, 6 рублей, а также путем безвозмездного отчуждения на основании фиктивных сделок имущественных недвижимых комплексов, в составе 16 объектов капитального строительства, 2-х земельных участков, и 4-х транспортных средств в пользу своей матери – Свидетель №1 на общую сумму 52 108 055 рублей. Также Савельевым Е.В. в пользу третьих лиц безвозмездно переданы права аренды земельных участков на сумму 4 658 028 рублей.

Согласно заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Ровито» от 26 сентября 2023 г. подозрительные сделки по времени и суммам коррелируют со снижением платежеспособности ООО «Ровито» и осуществлены в пользу заинтересованных по отношению к ООО «Ровито» лицам. В соответствии с анализом сделок, на основании которых осуществлено отчуждение имущества в пользу Свидетель №1, установлено, что на расчетный счет общества от последней денежные средства не поступали. Сделки по отчуждению имущества ООО «Ровито» в пользу Свидетель №1 составляли существенную часть активов общества, совершены на безвозмездной основе в пользу заинтересованного лица, в период наличия кредиторской задолженности. При этом, отчужденное имущество в пользу Свидетель №1 осталось в фактическом владении Савельева Е.В. Совокупность обстоятельств указывает, что указанные сделки совершены исключительно с целью вывода имущества Должника. Таким образом, выявлены признаки преднамеренного банкротства ООО «Ровито».

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются, в том числе заключениями бухгалтерских судебных экспертиз, проведенных по расчетным счетам и кассовым документам общества, согласно которых установлено безосновательное снятие наличных и осуществление переводов денежных средств в пользу Савельева Е.В. с расчетного счета общества, расходование Савельевым Е.В. практически всей денежной наличности из кассы общества в свою пользу, отсутствие поступления денежных средств от Свидетель №1 на счета ООО «Ровито» за полученное ею имущество по сделкам, заключенным с ООО «Ровито», что также указывает на мнимость данных сделок.

Кроме того, заключением эксперта № 2142/5-1-22, 2143-5-1-22 от 30.03.2023, а также финансовыми анализами и заключениями конкурсного управляющего ООО «Ровито» установлено, что совершение Савельевым Е.В. сделок по отчуждению имущества общества на общую сумму 100 956 527, 60 рублей повлекло ухудшение имущественного положения (потенциала) ООО «Ровито» и прекращение финансово-хозяйственной деятельности, вплоть до полной неплатежеспособности (банкротства) общества, что повлекло причинение имущественного ущерба кредиторам и лишило их права обращения взыскания на имущество общества в счет погашения имеющейся кредиторской задолженности.

На основании Определений Арбитражного суда Красноярского края по делу № А33-2962/2019 от 11.12.2020, от 17.12.2020, от 29.12.2020, от 18.02.2021, от 03.11.2021, от 26.06.2023, все сделки, осуществленные руководителем ООО «Ровито» Савельевым Е.В., в том числе, операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Ровито» в пользу Савельева Е.В. и по снятию наличных денежных средств с расчетного счета, по отчуждению недвижимого имущества и транспортных средств в пользу Свидетель №1, ФИО50, ФИО58, на основании совокупности условий, предусмотренных п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, признаны судом недействительными сделками, судом установлен безвозмездный характер указанных сделок и их направленность на уменьшение конкурсной массы, а также умышленный вывод активов общества в пользу заинтересованных лиц с целью избежания расчетов с кредиторами.

Судом установлено, что Савельев Е.В. в силу занимаемого им служебного положения, достоверно был осведомлен о наличии у ООО «Ровито» кредиторской задолженности на момент заключения сделок по выводу активов, в том числе, осуществления им действий по умышленному неисполнению договорных обязательств перед контрагентами и стремительному наращиванию кредиторской задолженности в период отчуждения имущества. При заключении с Свидетель №1 вышеперечисленных безденежных сделок, Савельев Е.В. прекрасно понимал и осознавал, что их заключение однозначно приведет к банкротству общества.

Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о наличии у Савельева Е.В. умысла на совершение действий с целью преднамеренного банкротства ООО «Ровито».

Таким образом, судом достоверно установлено наличие кредиторской задолженности ООО «Ровито», что подтверждается показаниями конкурсного управляющего ООО «Ровито», контрагентов, представленными ими документами, судебными актами по включению их в реестр требований кредиторов ООО «Ровито» на общую сумму 96 033 452, 32 рублей.

Исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждается умысел руководителя ООО «Ровито» Савельева Е.В. на совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, поскольку только Савельев Е.В. осуществлял сделки от лица компании и ему было достоверно известно о наличии дебиторской и кредиторской задолженностях общества. Несмотря на наличие кредиторской задолженности, Савельев Е.В. наращивает ее, не предпринимает мер к ее погашению, умышленно заключает мнимые сделки по отчуждению ликвидного имущества общества в пользу своей матери, с целью его вывода и дальнейшего распоряжения по своему усмотрению.

Довод подсудимого Савельева Е.В. о том, что органы предварительного расследования необоснованно разделили одно событие, в котором предметом выступают деньги компании АО «Geo1ink AG» на два самостоятельных обвинения в отношении подсудимого, а именно на мошенничество и преднамеренное банкротство ООО «Ровито», суд считает необоснованным, так как суд рассматривает дело только по предъявленному обвинению и не вправе давать оценку по обстоятельствам не касающимся предмета рассмотрения настоящего уголовного дела.

К доводам подсудимого Савельева Е.В., что он не мог причинить ущерб компании «Чепелфилдс Трейдинг Лимитед», поскольку 06 ноября 2019 г. ООО «Ровито» признано банкротом, а следствие незаконно признало компанию «Чепелфилдс Трейдинг Лимитед» потерпевшей стороной, что компания «Чепелфилдс Трейдинг Лимитед» является фиктивной, суд находит несостоятельными, поскольку судом на основании исследованных доказательств достоверно установлено, что у ООО «Ровито» перед АО «Geo1ink AG» образовалась задолженность в период с 25 мая 2017 г. по 01 января 2018 г. Компания АО «Geolink AG» впоследствии была ликвидирована с переуступкой прав требования компанией «Чепелфилдс Трейдинг Лимитед» с ООО «Ровито» задолженности.

В связи с указанными обстоятельствами суд также не находит оснований для удовлетворения ходатайства Савельева Е.В. и признании недопустимым доказательством и отмене постановления следователя ФИО111 от 08 сентября 2022 г. о признании компании «Чепелфилдс Трейдинг Лимитед» гражданским истцом по уголовному делу.

Судом достоверно установлено, что поводом к подаче заявления о признания ООО «Ровито» банкротом послужило наличие признаков банкротства у ООО «Ровито», а именно просроченная задолженность свыше 3-х месяцев в размере 449 426, 52 долларов США перед иностранной компанией АО «Geolink AG», что подтверждается судебным актом, а именно решением Арбитражного суда Красноярского края от 06.11.2019 дело № А33-2962/2019. Данным решением ООО «Ровито» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ФИО12

Кроме того, довод подсудимого Савельева Е.В. о том, что Свидетель №2 занимался согласованием и подписанием контракта ООО «Ровито» с китайской стороной ООО «Лунсин» на поставку цинкового концентрата, суд считает несостоятельным, так как из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что вопросом согласования контракта он не занимался, переговоры с ООО «Лунсин» осуществлял Савельев Е.В., о причинах и условиях расторжения контрактов с ООО «Лунсин», а также наличию задолженности перед данной организацией, ему ничего не известно. Кроме того, согласно исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения, судом достоверно установлено, что у ООО «Лунсин» и ООО «Ровито» контракты (договоры) на покупку цинкового концентрата не согласовывались и не заключались.

Довод подсудимого Савельева Е.В. о том, что в июне 2017 года на площадку ООО «Ровито» приезжали Свидетель №13, Свидетель №12, Свидетель №11 для того, чтобы убедиться в наличии цинкового концентрата, опровергается показаниями свидетелей Свидетель №13, Свидетель №12 и Свидетель №11, которые показали, что они приезжали к Савельеву Е.В., последний уверял их, что процесс идет, однако впоследствии они поняли, что у Савельева Е.В. не имеется цинкового концентрата, а концентрат, который им демонстрировал Савельев Е.В., ему не принадлежит.

Кроме того, к показаниям свидетеля защиты ФИО115 о том, что неплатежеспособность, предъявленная Савельеву Е.В., произошла не по его вине, а ООО «Лунсин» принуждали Савельева Е.В. заниматься контрабандой, суд относится критически, поскольку они полностью опровергаются исследованными доказательствами, кроме того доказательств объективно подтверждающих данные обстоятельств суду не представлено.

С учетом изложенного, к доводам подсудимого Савельева Е.В. не признавшего вину в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, суд относится критически и расценивает как способ избежания привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, суд не соглашается с доводами подсудимого Савельева Е.В., не признавшего вину в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку его доводы полностью опровергаются показаниями допрошенного представителя потерпевшего, свидетелей, а также исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

Доводы Савельева Е.В. о том, что он считал, что имеет право на включение его в реестр требований кредиторов ООО «Ровито» ввиду полученных им исполнительных листов от ООО «Лизинговая компания «Дельта» и наличия у него статуса учредителя общества, а также, что он не подделывал документы, предоставляемые в Арбитражный суд, полностью опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств.

Согласно документам, представленным налоговым органом, в том числе решениями Арбитражного суда Красноярского края, копией заявления Савельева Е.В. от 08.01.2020, возражениями на требование Савельева Е.В., отзывом и дополнительным на требование Савельева Е.В. о включении в реестр требований кредиторов ООО «Ровито», договором финансовой аренды (лизинга) № 3354 от 18.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито», договором финансовой аренды (лизинга) № 3355 от 16.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито», выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ровито», Савельев Е.В. не имел законных оснований для включения его в реестр требований кредиторов ООО «Ровито» на сумму 16 721 299, 89 рублей и, соответственно, направления в Арбитражный суд Красноярского края по делу № А33-2962/2019 данного заявления, поскольку требование Савельева Е.В. содержит сведения, не соответствующие действительности, о чем Савельеву Е.В. было достоверно известно.

Вместе с тем, Савельев Е.В. указал в своем требовании недостоверные сведения о погашении им задолженности ООО «Ровито», как поручителем, перед ООО «Лизинговая компания «Дельта» с целью приобретения права на имущество ООО «Ровито», в результате чего обществу был бы причинен имущественный ущерб на указанную сумму.

Савельев Е.В. лично, являясь поручителем ООО «Ровито», непосредственно не участвовал в погашении долга общества перед ООО «Лизинговая компания «Дельта». Действия Савельева Е.В. указывают на наличие умысла Савельева Е.В., направленного на незаконное получение не принадлежащих ему денежных средств. Савельев Е.В. умышленно представил в суд неполные сведения, а также указал в своем заявлении не соответствующую действительности информацию о том, что гашение задолженности ООО «Ровито» осуществлено им, как поручителем.

Савельев Е.В. самостоятельно не отозвал заявление о включении его требований в реестр кредиторов из Арбитражного суда Красноярского края, а лишь по решению суда ему было отказано в удовлетворении его требований, поскольку судом самостоятельно установлено, что Савельев Е.В., как поручитель ООО «Ровито», свои обязательства не исполнил. В случае, если бы суд удовлетворил требования Савельева Е.В., то ООО «Ровито» в лице конкурсного управляющего был бы причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 16 721 299, 89 рублей.

Действия Савельева Е.В. не были доведены до конца ввиду отказа Арбитражным судом Красноярского края о включении в реестр требований кредиторов по причине установления судом истинных событий.

Указанные обстоятельства также подтверждаются показаниями представителя потерпевшего ООО «Ровито» в лице конкурсного управляющего ФИО12, из содержания которых следует, что решением Арбитражного суда Красноярского края от 06.11.2019 по делу № А33-2962/2019 ООО «Ровито» признано банкротом, в отношении должника введена процедура конкурсного производства. Савельев Е.В. в Арбитражный суд предоставил подложные документы о погашении задолженности перед лизинговой компанией «Дельта», которая числилась за ООО «Ровито».

Из показаний свидетелей Свидетель №9, Свидетель №10 следует, что они состоят в трудовых отношениях с ООО «Лизинговая компания «Дельта».

Между ООО «Лизинговая компания «Дельта» (лизингодатель) и ООО «Ровито» (лизингополучатель) в лице генерального директора Савельева Е.В. были заключены договоры финансовой аренды (лизинга) № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и № 3355/ФЛ от 16.08.2017, по которым во временное владение и пользование ООО «Ровито» было передано 10 единиц транспортной техники, а именно 10 самосвалов.

С целью надлежащего исполнения ООО «Ровито» договоров лизинга с генеральным директором ООО «Ровито» - Савельевым Е.В. были заключены договоры поручительства, в соответствии с которыми последний обязался нести солидарную ответственность с ООО «Ровито» (лизингополучателем) перед ООО «Лизинговая компания «Дельта» по основному обязательству, в том числе уплате основного долга по лизинговым платежам и неустойке. В результате не внесения платежей по договорам лизинга у ООО «Ровито» образовалась задолженность на общую сумму 16 661 299,89 рублей, в результате чего заочным решением Федерального суда Центрального района г. Красноярска с Савельева Е.В., как с поручителя ООО «Ровито», взыскано 16 721 299,89 руб., из них: 16 661 299,89 рублей задолженности, 60 000 рублей - расходов по оплате государственной пошлины. Между ООО «Ровито» и ООО «Лизинговая компания «Дельта» заключено соглашение о расторжении договоров, в этот же день предметы лизинга, в виде 10 единиц транспортных средств, возвращены Лизингодателю, в результате чего встречные представления (обязательства) Сторон по договору лизинга признаны погашенными. Соглашения о расторжении договоров лизинга, а также акты возврата предметов лизинга к договорам лизинга от 02.04.2018 были подписаны со стороны ООО «Ровито» Савельевым Е.В. как директором ООО «Ровито». 18.09.2018 исполнительные листы о наложении ареста на имущество Савельева Е.В. были переданы по акту прием-передачи Савельеву Е.В. Таким образом, основанием для прекращения исполнительных производств и передачи исполнительных листов послужил факт возврата предметов лизинга самим должником-юридическим лицом – ООО «Ровито» на основании актов приема-передачи от 02.04.2018.

Денежных средств от Савельева Е.В., как с поручителя ООО «Ровито», в счет исполнения обязательств общества в адрес ООО «Лизинговая компания «Дельта» не поступало. Все платежи до расторжения договоров лизинга были сделаны непосредственно ООО «Ровито», а не Савельевым Е.В.

Таким образом, Савельев Е.В. выполнил все зависящие от него действия, направленные на приобретение права на имущество, принадлежащее ООО «Ровито» включенное в конкурсную массу в период процедуры банкротства Общества, путем создания фиктивной задолженности Общества перед собой в особо крупном размере на сумму 16 721 299, 89 рублей, при этом, преступление не было доведено им до конца по независящим от него обстоятельствам, так как на основании документов, несоответствующих действительности и представленных последним в неполном объеме, Арбитражным судом Красноярского края 20 ноября 2020 г. по делу № А33-2962/2019 было вынесено определение об отказе во внесении в реестр кредиторов требований Савельева Е.В.

С учетом изложенного, доводы подсудимого Савельева Е.В., не признавшего вину в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ходатайствующего о прекращении уголовного дела, указывая на то, что заявление о привлечении Савельева Е.В. к уголовной отвественности подано ненадлежащим заявителем, суд находит несостоятельными, относится к ним критически и расценивает как способ избежания привлечения Савельева Е.В. к уголовной ответственности, так как совокупностью вышеуказанных доказательств вина Савельева Е.В. по данному составу нашла свое подтверждение, у органов предварительного расследования имелось достаточно законных оснований для возбуждения в отношении Савельева Е.В. уголовного дела по ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ.

Факт совершения Савельевым Е.В. вышеуказанных преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, подтверждается совокупностью исследованных доказательств, которые отвечают принципам допустимости, достоверности, показания потерпевшей стороны и свидетелей обвинения, которые были допрошены в рамках данного уголовного дела в установленном законом порядке, являются логически последовательными и дополняют друг друга, при этом не противоречат письменным доказательствам, составленным уполномоченными должностными лицами в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

Кроме того, суду не представлено данных о том, что потерпевшие, представители потерпевших и свидетели обвинения, чьи показания положены в основу данного приговора, оговаривают Савельева Е.В., в связи с чем у суда не имеется оснований не доверять их показаниям.

Все доводы стороны защиты, в том числе об отсутствии в действиях Савельева Е.В. состава инкриминированных ей преступлений, о проведении предварительного следствия по делу с нарушениями уголовно-процессуального закона, о недопустимости доказательств, проверены судом, все доказательства по делу соответствуют требованиям ст. 87 УПК РФ и оценены судом с учетом правил, предусмотренных ст. 88 УПК РФ, с точки зрения их достаточности, допустимости и относимости к рассматриваемым событиям.

Предварительное следствие по делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и прав Савельева Е.В., в том числе его права на защиту.

Вышеуказанные документы составлены уполномоченными должностными лицами в рамках данного уголовного дела в соответствии с положениями действующего законодательства РФ, в связи с чем суд признает доказательства по данному делу относимыми, допустимыми и достоверными.

Заключения экспертов в полном объеме соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, экспертизы проведены квалифицированными специалистами, которые были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Выводы экспертов мотивированы, обоснованы. Данные заключения экспертов являются допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Кроме того о том, что причиненный действиями подсудимого ущерб по преступлению, предусмотренному ст. 196 УК РФ является крупным, а по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ Савельев Е.В. намеревался причинить потерпевшей стороне ущерб в особо крупном размере, однако довести до конца свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам не смог, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что Савельев Е.В. совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица, действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб и квалифицирует его действия по ст.196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ).

Кроме того, суд приходит к выводу о том, что Савельев Е.В. совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ.

С учетом того, что Савельев Е.В. на учете у врача психиатра не состоит, а также характеризующих личность данных, суд сомнений о психическом состоянии Савельева Е.В. не имеет, признавая последнего вменяемым по отношению к содеянному.

Подсудимый виновен в совершении указанных выше преступлений и подлежит наказанию.

При определении вида и меры наказания Савельеву Е.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При анализе характера и степени общественной опасности деяний суд учитывает, что преступления, совершенные Савельевым Е.В., относятся к категории тяжких преступлений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1 по каждому преступлению, суд учитывает: наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и двух несовершеннолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения; наличие на иждивении матери пенсионного возраста и тещи пенсионного возраста, имеющих хронические заболевания; состояние здоровья супруги подсудимого; состояние здоровья подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в действиях Савельева Е.В. по каждому преступлению судом не установлено.

В связи с указанными обстоятельствами, суд при назначении наказания подсудимому не применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступлений, которые совершил Савельев Е.В., на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, не имеется.

При рассмотрении уголовного дела судом были установлены обстоятельства, характеризующие личность Савельева Е.В.: подсудимый проживает и зарегистрирован на территории <адрес>, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, является индивидуальным предпринимателем, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания, а также прекращения производства по данному уголовному делу не имеется.

С учетом степени общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, его личности, наличия в действиях последнего смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости и целесообразности применения к подсудимому Савельеву Е.В. за совершение преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, такого вида наказания как лишение свободы, при этом с учетом материального положения Савельева Е.В., суд полагает возможным не назначать ему такой дополнительный вид наказания, как штраф, за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости и целесообразности применения к подсудимому Савельеву Е.В. такого вида наказания как лишение свободы, при этом с учетом материального положения Савельева Е.В., суд полагает возможным не назначать ему такие дополнительные виды наказания, как штраф и ограничение свободы. Суд считает данные виды наказания соответствующим целям восстановления социальной справедливости, а также его исправления и предупреждения совершения Савельевым Е.В. новых преступлений в соответствии с положениями ч. 2 ст. 43 УК РФ, при этом за совершение преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд полагает необходимым назначить наказание с применением положений, предусмотренных ч. 3 ст. 66 УК РФ.

С учетом личности подсудимого, обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений, при назначении Савельеву Е.В. наказания в виде лишения свободы, оснований для применения в отношении указанного лица положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ судом не усматривается.

С учетом личности подсудимого Савельева Е.В., обстоятельств совершения данным лицом вышеуказанных преступлений, наличия в его действиях смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о невозможности применения в отношении него положений ст. 73 УК РФ и достижения цели его исправления без изоляции от общества.

Судом установлено, что Савельев Е.В. совершил преступления, предусмотренные ст. 196 УК РФ, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ, до приговора Минусинского городского суда Красноярского края от 30 июня 2025 г., которым Савельев Е.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, с назначением наказания с применением положений ч.5 ст.69 УК РФ в виде лишения свободы на срок 03 года 08 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

При таких обстоятельствах, суд назначает окончательное наказание Савельеву Е.В. по совокупности преступлений с наказанием, назначенным по приговору Минусинского городского суда Красноярского края от 30 июня 2025 г. путем частичного сложения наказаний, применяя положения ч.5 ст.69 УК РФ.

Вид исправительного учреждения подсудимому должен быть определен в соответствии с положениями ст. 58 УК РФ в виде исправительной колонии общего режима.

Меру процессуального принуждения подсудимому Савельеву Е.В. по данному делу в виде обязательства о явке необходимо отменить, избрать в отношении Савельева Е.В. по данному делу меру пресечения в виде заключения под стражей. При этом время, на которое Савельев Е.В. содержался под стражей, необходимо зачесть в срок отбытия ему наказания.

Гражданский иск АО «Chapelfields Trading Limited» («Чепелфилдс Трейдинг Лимитед») о взыскании с Савельева Е.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, денежных средств в размере 31 720 473 рублей 19 копеек подлежит частичному удовлетворению с учетом установленного по делу причиненного преступлением ущерба, со взысканием с Савельева Е.В. на основании ст. 1064 ГК РФ суммы в размере 31 620 473 рублей 19 копеек, поскольку вред потерпевшей стороне причинен противоправными действиями Савельева Е.В., и до настоящего времени не возмещен.

Гражданский иск ООО «Лунсин» о взыскании с Савельева Е.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, денежных средств в размере 58 302 191 руб. 52 коп. подлежит удовлетворению с учетом установленного по делу причиненного преступлением ущерба, со взысканием указанной суммы с Савельева Е.В. на основании ст. 1064 ГК РФ, поскольку вред потерпевшей стороне причинен противоправными действиями Савельева Е.В., и до настоящего времени не возмещен.

Гражданский иск Администрации <адрес> о взыскании с Савельева Е.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, денежных средств в размере 352 242 руб. 37 коп. подлежит удовлетворению с учетом установленного по делу причиненного преступлением ущерба, со взысканием указанной суммы с Савельева Е.В. на основании ст. 1064 ГК РФ, поскольку вред потерпевшей стороне причинен противоправными действиями Савельева Е.В., и до настоящего времени не возмещен.

Гражданский иск Федеральной Налоговой службы России в лице МИФНС России № 1 по Красноярскому краю о взыскании с Савельева Е.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, денежных средств в размере 3 944 763 руб. 99 коп. подлежит удовлетворению с учетом установленного по делу причиненного преступлением ущерба, со взысканием указанной суммы с Савельева Е.В. на основании ст. 1064 ГК РФ, поскольку вред потерпевшей стороне причинен противоправными действиями Савельева Е.В., и до настоящего времени не возмещен.

Гражданский иск АО «Федеральная грузовая компания» в лице Новосибирского филиала АО «Федеральная грузовая компания» о взыскании с Савельева Е.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, денежных средств в размере 389 356 руб. подлежит удовлетворению с учетом установленного по делу причиненного преступлением ущерба, со взысканием указанной суммы с Савельева Е.В. на основании ст. 1064 ГК РФ, поскольку вред потерпевшей стороне причинен противоправными действиями Савельева Е.В., и до настоящего времени не возмещен.

Гражданский иск ФИО20 о взыскании с Савельева Е.В. о взыскании с Савельева Е.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, денежных средств в размере 1 293 701 руб. 63 коп. подлежит удовлетворению с учетом установленного по делу причиненного преступлением ущерба, со взысканием указанной суммы с Савельева Е.В. на основании ст. 1064 ГК РФ, поскольку вред потерпевшей стороне причинен противоправными действиями Савельева Е.В., и до настоящего времени не возмещен.

Гражданский иск ФИО21 о взыскании с Савельева Е.В. о взыскании с Савельева Е.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, денежных средств в размере 57 650 руб. подлежит удовлетворению с учетом установленного по делу причиненного преступлением ущерба, со взысканием указанной суммы с Савельева Е.В. на основании ст. 1064 ГК РФ, поскольку вред потерпевшей стороне причинен противоправными действиями Савельева Е.В., и до настоящего времени не возмещен.

Судьбу вещественных доказательств по данному делу необходимо разрешить в соответствии с положениями действующего законодательства РФ, а именно:

вещественные доказательства по уголовному делу: заявление Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, зарегистрированное КУСП МО МВД России «Минусинский» № 17554 от 02.10.2020; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ровито»; определение Арбитражного суда Красноярского края от 16.05.2019 по делу № А33-2962/2019; определение Арбитражного суда Красноярского края от 06.11.2019 по делу № А33-2962/2019; определение Арбитражного суда Красноярского края от 21.08.2019 по делу № А33-2962/2019; определение Арбитражного суда Красноярского края от 01.10.2019 по делу № А33-2962-1/2019; определение Арбитражного суда Красноярского края от 24.03.2020 по делу № А33-2962-9; решение Арбитражного суда Республика Хакасия от 07.05.2018 по делу № А74-15579/2017; копию протокола № 312-ОТПП/12 от 14.03.2017; копию выписки из ЕГРН от 04.02.2018 № КУВИ-001/2019-2056652, в отношении объекта с кадастровым номером № копию выписки из ЕГРН от 04.02.2018 № КУВИ-001/2019-2055969, в отношении земельного участка с кадастровым номером № копию выписки из ЕГРН от 31.10.2018 № КУВИ-001/2018-12189702 в отношении объекта недвижимого имущества кадастровый №; копию выписки из ЕГРН от 01.11.2018 № КУВИ-001/2018-12271741 в отношении объекта недвижимого имущества кадастровый №; копию выписки из ЕГРН от 01.11.2018 № КУВИ-001/2018-12271236 в отношении объекта недвижимого имущества кадастровый №; копию выписки из ЕГРН от 01.11.2018 № КУВИ-001/2018-12272439, в отношении объекта недвижимого имущества кадастровый №; копию счет-фактуры № 5 от 06.06.2017 между ООО «Флорида» и ООО «Ровито»; копию счет-фактуры № 6 от 06.06.2017 между ООО «Флорида» и ООО «Ровито»; копию договора № СШ -061-2016/95-03/7 между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ПАО РусГидро) и ООО «Ровито»; копию договора купли-продажи № 18 от 04.09.2017; копию соглашения № 22 от 29.09.2017 о внесении изменений в договор купли-продажи земельного участка № 18 от 04.09.2017 между Муниципальное образование «Шушенский район» и ООО «Ровито»; копию выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Ровито» за период с 10.11.2016 по 09.01.2018; копию соглашения об отступном от 27.09.2017 между Свидетель №1 и ООО «Ровито»; копию договора займа от 10.06.2017 между Свидетель №1 и ООО «Ровито»; копию запроса № 25743654 от 11.03.2020 по реквизитам транспортного средства Ниссан Марч, государственный регистрационный знак № копию запроса № 25743042 от 11.03.2020 по реквизитам транспортного средства Lada Vesta №, VIN №; копию запроса № 25743049 от 11.03.2020 по реквизитам транспортного средства УАЗ 26632 УАЗ ПИКАП, ГРЗ №, VIN № копию запроса № 25743657 от 11.03.2020 по реквизитам транспортного средства ГАЗ 231073, №, VIN №; копию запроса № 25743651 от 11.03.2020 по реквизитам транспортного средства Lada GFL110 Vesta, №, VIN №; копию запроса № от 11.03.2020 по реквизитам транспортного средства ГАЗ, №; копию договора купли-продажи от 24.04.2018 между Свидетель №1 (продавец) с одной стороны и ФИО50 и ФИО58; копию договора от 24.04.2018 между ООО «Ровито» (передающая сторона) с одной стороны и ФИО50 и ФИО58 (принимающая сторона); выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № определение Арбитражного суда Красноярского края от 29.06.2020 по делу № А33-2962/2019; копию записи акта о рождении № 133 от 12.11.1973; заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Ровито» от 15.10.2019; копию доверенности от 16.07.2020, выданную руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю; постановление о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступления от 19.09.2020; постановление о направлении заявления (сообщения) о преступлении по территориальности от 23.09.2020; сопроводительное письмо от 25.09.2020 исх. № 112/26576 о направлении в МО МВД России «Минусинский» материала проверки по заявлению руководителя УФНС России по Красноярскому краю в отношении директора ООО «Ровито»; уведомление от 25.06.2020 руководителю УФНС России по Красноярскому краю ФИО62; лист резолюции о рассмотрении заявления руководителя УФНС России по Красноярскому краю ФИО62; постановление о возбуждении перед врио зам. начальника полиции ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 02.10.2020; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 12.10.2020 по заявлению руководителя УФНС России по Красноярскому краю ФИО62; уведомление от 12.10.2020 руководителю УФНС России по Красноярскому краю ФИО62; ходатайство об отмене решения об отказе в возбуждении уголовного дела от 12.10.2020; постановление об отмене постановления органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращении материалов для проведения дополнительной проверки от 14.10.2020; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 03.11.2020; ходатайство об отмене решения об отказе в возбуждении уголовного дела от 03.11.2020; уведомление от 03.11.2020 руководителю УФНС России по Красноярскому краю ФИО62; сопроводительное письмо Минусинской межрайонной прокуратуры от 09.11.2020 в МО МВД России «Минусинский»; сопроводительное письмо ГУ МВД России по Красноярскому краю от 18.11.2020 в МО МВД России «Минусинский; сопроводительное письмо МО МВД России «Минусинский в 3 МРО УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю от 20.11.2020; заявление Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю, зарегистрированное в КУСП МО МВД России «Минусинский» № 21026 от 02.12.2020 с приложением копий документов, а именно: определение Арбитражного суда Красноярского края от 16.05.2019 по делу № А33-2962/2019; определение Арбитражного суда Красноярского края от 06.11.2019 по делу № А33-2962/2019; определение Арбитражного суда Красноярского края от 21.08.2019 по делу № А33-2962/2019; определение Арбитражного суда Красноярского края от 01.10.2019 по делу № А33-2962-1/2019; определение Арбитражного суда Красноярского края от 07.10.2019 по делу № А33-2962-2/2019; определение Арбитражного суда Красноярского края от 08.10.2019 по делу № А33-2962-2/2019; определение Арбитражного суда Красноярского края от 24.03.2020 по делу № А33-2962-9/2019; определение Арбитражного суда Красноярского края от 22.07.2020 по делу № А33-2962-13/2019; определение Арбитражного суда Красноярского края от 18.11.2020 по делу № А33-2962-5/2019; определение Арбитражного суда Красноярского края от 20.11.2020 по делу № А33-2962-11/2019; копию заявления Савельева Е.В. от 08.01.2020.; копию заочного решения Федерального суда Центрального района г. Красноярска от 24.05.2018 по делу № 2-3807/2018; копию акта приема-передачи от 18.09.2018, между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и Савельевым Е.В.; копию постановления об окончании и возвращении ИД взыскателю от 18.08.2018 по материалам исполнительного производства № 56240/18/24090-ИП от 17.08.2018 по делу № № 2-3807/2018 от 11.07.2018; копию постановления об окончании и возвращении ИД взыскателю от 18.09.2018 по материалам исполнительного производства № 41870/18/24090-ИП от 25.06.2018 по делу № № 2-3807/2018 от 11.07.2018; копию исполнительного листа ФС № 024154425 по делу № 2-3807/2018 от 13.02.2018; копию исполнительного листа ФС № 021099816 по делу № 2-3807/2018 от 24.05.2018; возражения кредитора компании «Геолинк АГ» от 12.02.2020 в Арбитражный суд Красноярского края; копию отзыва уполномоченного органа от 16.03.2020; копию дополнительного отзыва уполномоченного органа от 22.09.2020; копию договора финансовой аренды (лизинга) № 3354 от 18.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито»; копию договора финансовой аренды (лизинга) № 3355 от 16.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито»; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ровито»; рапорт от 03.12.2020; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 03.12.2020; письмо от 08.12.2020 исх. 16-27-2020; рапорт от 03.12.2020; постановление об отмене постановления органа следствия об отказе в возбуждении уголовного дела и о возвращении для производства дополнительной проверки от 30.11.2020; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.12.2020; уведомления от 30.12.2020; постановление об отмене постановления органа следствия об отказе в возбуждении уголовного дела и о возвращении для производства дополнительной проверки от 30.12.2020; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 28.01.2021; постановление об отмене постановления органа следствия об отказе в возбуждении уголовного дела и о возвращении для производства дополнительной проверки от 11.10.2021; постановление о возбуждении уголовного дела № по материалу проверки КУСП № 9980 от 15.06.2018; объяснение Савельева Е.В. от 02.12.2020; объяснение Савельевой В.В. от 02.11.2020; объяснения ФИО59 от 22.10.2020; объяснение ФИО12 от 05.08.2021; лист резолюции от 12.01.2021; запрос конкурсному управляющему ООО «Ровито» ФИО12 от 03.12.2020 исх. 22/3-МРО-396; ответ конкурсного управляющего ФИО12 от 28.12.2020, с приложением документов; отчет временного управляющего ФИО12 в отношении ООО «Ровито» от 15.10.2019; заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Ровито» от 15.10.2019; финансовый анализ ООО «Ровито» от 15.10.2019; заключение о наличии сделок должника, подлежащих оспариванию от 15.10.2019; отчет конкурсного управляющего ФИО12 о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства в отношении ООО «Ровито» от 28.12.2020; отчет конкурсного управляющего ФИО12 об использовании денежных средств должника – ООО «Ровито» от 28.12.2020; реестр требований кредиторов ООО «Ровито» по состоянию на 28.12.2020; копия договора займа с процентами № 3/2306-П от 23.06.2017 между ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. и ФИО103; копию квитанции ООО «Ровито» к приходному кассовому ордеру № 39 от 26.06.2017; копию договора займа с процентами № 2/2306-П от 23.06.2017 между ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. и ФИО104; копию квитанции ООО «Ровито» к приходному кассовому ордеру № 38 от 26.06.2017, в соответствии с которой от ФИО104 принято 2 000 000 рублей; копию ответа МРЭО ГИБДД от 04.07.2019 в отношении транспортных средств ООО «Ровито»; копию выписка из ЕГРН от 15.10.2019 № 78-00-4001/5003/2019-4467 в отношении ООО «Ровито»; определение Арбитражного суда Красноярского края от 29.06.2020 по делу № А33-2962/2019; определение Арбитражного суда Красноярского края от 09.11.2020 по делу № А33-2962/2019; рапорт начальника 3 МРО УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю от 15.05.2021 о проведении исследования в отношении ООО «Ровито»; справка № 7 от 24.08.2021 об исследовании ООО «Ровито»; запрос в МИФНС России № 10 по Красноярскому краю от 03.12.2020 исх. № 22/3МРО-397; ответ МИФНС России № 10 по Красноярскому краю от 16.12.2020 исх. № 05-04/089291дсп с приложением документов: копия решения № 1 единственного участника ООО «Ровито» от 29.04.2017 о создании ООО «Ровито»; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 20.08.2018 вх. № 511А; копию паспорта Савельева Е.В.; копия заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 20.07.2018 вх. № 1949А; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; копии бухгалтерской отчетности ООО «Ровито» за период 2015-2017 г.г; запрос в ОГИБДД МО МВД России «Минусинский» от 07.05.2020; ответ ОГИБДД МО МВД России «Минусинский» от 12.05.2020 исх. № 15/23453; запрос в МИФНС России № 10 по Красноярскому краю от 27.10.2021 исх. № 22/3МРО-371; ответ МИФНС России № 10 по Красноярскому краю от 26.11.2021 исх. № 04-17/08871/дсп, с приложением; копию декларации на товары между ООО «Ровито» и ТК с ограниченной ответственностью «Шаньцзинь ЖуйПЖН» (<адрес>) от 22.12.2016; дополнения к ДТ №; сведения по расчету провозных платежей; копию договора № 880020369 на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов от 11.08.2016 между ОАО «РЖД» и ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. (клиент); копию договора № ЦМ/Красн-13 от 09.09.2016 между АО «ФГК» (исполнитель) и ООО «Ровито» (заказчик); копию договора транспортной экспедиции № 13-ВПМ от 19.09.2016 между ООО «Ровито» и ООО «Лунсин»; копию договора об оказании экспедиционных услуг № ФГК-597-16 от 10.10.2016 между АО «ФГК» (исполнитель) и ООО «Ровито» (заказчик); копию счет-фактуры № 3 от 30.01.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин» (покупатель); копию акта № 4 от 30.01.2017 между ООО «Ровито» и ООО «Лунсин»; копию ответа ООО «Ровито» от 31.10.2017 исх. № 136 в МИФНС России № 10 по Красноярскому краю; копию договора транспортной экспедиции № 13-ВПМ от 19.09.2016 между ООО «Ровито» в лице генерального директора Савельева Е.В. и ООО «Лунсин»; копию декларации на товары между ООО «Ровито» (отправитель), ООО «Лунсин» (декларант) и ТК с ограниченной ответственностью «Шаньцзинь ЖуйПЖН» (получатель) от 22.12.2016 с дополнениями; копию дубликата накладной № 10604030/221216/0001884 между ООО «Ровито» и ТК с ограниченной ответственностью «Шаньцзинь ЖуйПЖН» (<адрес>); сведения по расчету провозных платежей; ведомость вагонов; копию счет-фактуры № 3 от 30.01.2017 между ООО «Ровито» (продавец) и ООО «Лунсин»; копию акта № 4 от 30.01.2017 между ООО «Ровито» и ООО «Лунсин»; копию заявления ООО «Лунсин» от 16.01.2017; копию пояснений ООО «Ровито» от 17.08.2017 к налоговой декларации с приложением документов; копию счет-фактуры № 000001000000675/0100005037 от 31.01.2017 между АО «РЖД» (продавец) и ООО «Ровито»; акт оказанных услуг № 1005471137/2017016 от 31.01.2017 между АО «РЖД» и ООО «Ровито»; копию счет-фактуры № 1003121/07 от 31.01.2017 между АО «ФГК» (продавец) и ООО «Ровито»; копию акта приема-передачи оказанных услуг № 00001003121 между АО «ФГК» (продавец) и ООО «Ровито» (покупатель); копию извещения; письмо МО МВД России «Минусинский» от 28.09.2018 о направлении постановления о предоставлении результатов ОРД; постановление о предоставлении результатов ОРД от 27.09.2018; запрос от 25.01.2018 исх. № 9/720 в ФКУ «ГОХРАН» России; ответ ФКУ «ГОХРАН» России от 27.02.2018 исх. № 32-60-960-470/585; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от 01.12.2017 исх. № SD49179118; копию карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Ровито» от 23.12.2016; копию карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Ровито» от 23.12.2016; копию карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Ровито» от 27.06.2011; заявление ООО «Ровито» на открытие счета в Минусинское ОСБ № 181 от 27.06.2011; копию договора банковского счета № 40702/2348-З от 27.06.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Ровито»; копию договора о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Банк» № 0181/0265/КЛСБ от 27.06.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Ровито»; копию заявки ООО «Ровито» от 06.07.2018 на проведение работ по договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Банк» № 0181/0265/КЛСБ от 27.06.2011; акт приема-передачи программного обеспечения и средств защиты автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от 06.07.2011 для ООО «Ровито»; копию акта готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» от 06.07.2011 по договору о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Банк» № 0181/0265/КЛСБ от 27.06.2011; копию сертификата ключа электронной цифровой подписи № PIGF0002 ООО «Ровито»; копию сертификата ключа электронной цифровой подписи № PIGF0003 ООО «Ровито»; оптический неперазаписываемый СD-диск, содержащий выписку о движении денежных средств ООО «Ровито» по расчетному счету № за период с 01.01.2012 по 20.10.2017;ответ ПАО «Сбербанк» от 07.03.2018 исх. № SD57564339; копию заявления ООО «Ровито» от генерального директора Савельева Е.В. от 23.12.2016; копию заявления ООО «Ровито» от генерального директора Савельева Е.В. от 28.04.2017; заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от 10.04.2017 от генерального директора ООО «Ровито» Савельева Е.В.; копию заявления на открытие банковского счета от генерального директора ООО «Ровито» Савельева Е.В. от 10.04.2017 в адрес ПАО «Сбербанк»; копию договора банковского счета в китайских юанях № от 10.04.2017 между ООО «Ровито» и ПАО «Сбербанк»; копию карточки с образцами подписи и печати ООО «Ровито» от 23.12.2016; неперезаписываемый оптический СD-диск с номером вокруг посадочного отверстия № L№, на котором содержится выписка по расчетному счету ООО «Ровито» №; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от 26.03.2018 исх. № SD60308862, с приложением: выписка по расчетному счету ООО «Ровито» № за период с 01.04.2017 по 01.01.2018; выписка по расчетному счету ООО «Ровито» № за период с 01.04.2017 по 01.01.2018; справка об остатках и оборотах по расчетному счету ООО «Ровито» № за период с 10.04.2017 по 01.01.2018; справка об остатках и оборотах по расчетному счету ООО «Ровито» № за период с 10.04.2017 по 01.01.2018; копию паспорта сделки от 16.05.2017 № между резидентом ООО «Ровито» и «Geolink AG»; копию ведомости банковского контроля по контракту по паспорту сделки от 16.05.2017 № 17050041/1481/0664/1/1 между резидентом ООО «Ровито» и нерезидентом «Geolink AG»; копию контракта № Z01-3035 от 12.05.2017 между ООО «Ровито» в лице директора Савельева Е.В. и АО «Geolink AG»; копию дополнительного соглашения № 1 к контракту № Z01-3035 от 12.05.2017 между ООО «Ровито»; сведения о валютных операциях от 25.05.2017 по расчетному счету №; сведения о валютных операциях от 05.07.2017 по расчетному счету №; копию платежного документа № S000017052449397 от 24.05.2017; копию рапорта от 10.08.2018; копию справки № 16 об исследовании документов ООО «Ровито» от 27.09.2018; запрос от 07.05.2020 в адрес ООО «Лунсин»; сопроводительное письмо ООО «Лунсин» от 13.05.2020 исх. № КТМ № 737/20 с приложением документов: договор на оказание автоуслуг по перевозке грузов № 2017/02-012 от 01.04.2017 между ООО «Лунсин» и ООО «Ровито»; договор транспортной экспедиции № 13-ВПМ от 19.06.2016 между ООО «Лунсин» и ООО «Ровито»; копию акта сверки между ООО «Лунсин» и ООО «Ровито» по состоянию на 13.10.2017; копию решения Арбитражного суда Республики Хакасия от 07.05.2018 по делу № А74-15579/2017; копию доверенности ООО «Лунсин» от 25.03.2020; копию протокола допроса представителя потерпевшего АО «Geolink AG» ФИО117 от 10.03.2022; копию протокола допроса представителя потерпевшего АО «Geolink AG» ФИО117 от 11.03.2022; копию поручения от 25.01.2021 в УЭБиПК ГУ МВД России; сопроводительное письмо от 25.01.2021; копию протокола допроса в качестве свидетеля Свидетель №16 от 01.02.2022; копию протокола допроса в качестве свидетеля Свидетель №15 от 04.02.2022; копию протокола допроса в качестве свидетеля Свидетель №17 от 03.02.2022; копию протокола свидетеля Свидетель №13 от 28.03.2022; копию протокола допроса свидетеля Свидетель №11; копию протокола свидетеля Свидетель №12 от 22.08.2022; копию протокола допроса свидетеля Свидетель №2 от 11.04.2022; копию поручения СО МО МВД России «Минусинский» от 25.10.2021; сопроводительное письмо от 24.11.2021 в адрес СО МО МВД России «Минусинский»; копию протокола допроса свидетеля Свидетель №3 от 28.10.2021; копию протокола допроса свидетеля ФИО118 от 23.11.2021; протокол допроса свидетеля ФИО59 от 28.10.2021; копию протокола допроса свидетеля ФИО3 от 28.10.2021; копию протокола допроса свидетеля Свидетель №14 от 26.10.2021; копию протокола допроса свидетеля ФИО2 от 26.10.2021; копию протокола допроса свидетеля ФИО56 от 27.10.2021; копию протокола допроса свидетеля Свидетель №5 от 27.10.2021; копию протокола допроса свидетеля Свидетель №4 от 27.10.2021; копию протокола дополнительного допроса свидетеля ФИО118 от 13.04.2022; поручение от 04.04.2022 в адрес УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю; сопроводительное письмо УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю от 12.04.2022; копию протокола допроса свидетеля Свидетель №1 от 05.04.2022; копию протокола допроса свидетеля ФИО11 от 08.04.2022; копию протокола допроса свидетеля Свидетель №3 от 08.04.2022; поручение от 12.04.2022 в адрес УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю; сопроводительное письмо УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю от 15.04.2022; копию протокола допроса свидетеля ФИО56 от 14.04.2022; поручение от 15.08.2022 в адрес УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю; сопроводительное письмо УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю от 24.08.2022; справку в отношении ФИО180 Свидетель №9; копию протокола дополнительного допроса свидетеля Свидетель №3 от 22.08.2022; копию протокола допроса свидетеля Свидетель №1 от 23.08.2023; поручение в УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю; сопроводительное письмо УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю от 01.11.2021; протокол допроса свидетеля Свидетель №18 от 30.10.2021; постановление о производстве выемки документов у свидетеля Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №18; запрос от ДД.ММ.ГГГГ исх. № 4/3 -11181 в адрес ФГУП «ФКП Росреестра по Красноярскому краю»; постановление о производстве выемки документов от 23.08.2022 в ФКП «Росреестр» по Красноярскому краю; протокол выемки от 23.08.2022 в ФКП «Росреестр» по Красноярскому краю по адресу: <адрес>, регистрационных дел объектов недвижимости, с кадастровыми; поручение от 17.08.2022 в адрес УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю; сопроводительное письмо УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю от 24.08.2022; постановление о производстве обыска от 17.08.2022 по адресу: <адрес>, офис № 409; копию протокола обыска от 23.08.2022 по адресу: <адрес>, офис №; копию постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище Свидетель №1 по адресу <адрес> от 25.10.2021; копию постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище Савельева Евгения Владимировича по адресу <адрес> от 25.10.2021; копию поручения от 08.11.2021 в адрес УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю; копию сопроводительного письма УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю от 19.01.2022; копию постановления Минусинского городского суда Красноярского края № 3/6-225/2021 от 26.10.2021 о разрешении производства обыска в жилище по адресу: <адрес>; копию протокола обыска от 18.01.2022 по адресу <адрес>; копию поручения от 18.03.2022 в адрес УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю; копию сопроводительного письма УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю от 01.04.2022; копию постановления Минусинского городского суда Красноярского края № 3/6-220/2021 от 25.10.2021 о разрешении производства обыска в жилище Савельева Е.В. от 25.10.2021; копию протокола обыска от 31.03.2022 в жилище Савельева Е.В.; копию ордера № 026760 от 12.03.2022 адвоката адвокатской палаты Республики Хакасия ФИО24 на осуществление защиты Савельева Егения Владимировича; копию протокола допроса подозреваемого Савельева Е.В. от 12.03.2022; копию протокола допроса подозреваемого Савельева Е.В. от 21.03.2022; копию протокола допроса подозреваемого Савельева Е.В. от 06.04.2022; копию протокола допроса подозреваемого Савельева Е.В. от 27.04.2022; копию протокола допроса подозреваемого Савельева Е.В. от 27.05.2022; копию протокола очной ставки от 06.04.2022 между подозреваемым Савельевым Е.В. и свидетелем Свидетель №13; копию протокола очной ставки между подозреваемым Савельевым Е.В. и свидетелем Свидетель №2 от 12.04.2022; копию протокола очной ставки между подозреваемым Савельевым Е.В. и свидетелем Свидетель №11 от 27.05.2022; копию запроса от 21.10.2021 в Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1 филиала г. Минусинска; копию запроса от 10.08.2022 в КГБУЗ «Партизанская районная больница» <адрес>; копию запроса от 21.10.2022 военному комиссару Красноярского края по <адрес> и <адрес>; копию ответа военного комиссариата <адрес> и <адрес> от 09.11.2021; копию запроса от 21.10.2022 в КГКУ «Центра занятости населения г. Минусинска»; копию ответа КГКУ «Центра занятости населения г. Минусинска» от 21.10.2021; копию запроса от 15.08.2022 в СО по Минусинскому району ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия; копию ответа СО по Минусинскому району ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия от 17.08.2022; копию постановления от 23.03.2020 о прекращении уголовного дела № в отношении Савельева Е.В. по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ; копию постановления о назначении дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы от 20.07.2018 по уголовному делу №; копию заключения эксперта № 72 от 15.08.2018 по уголовному делу №; копию запроса от 05.04.2022 № 4/3-4798/2 в ПАО «Сбербанк»; копию ответа ПАО «Сбербанк» исх. № 270-22Е/0187697439 от 28.04.2022 с приложением 1 оптический диска; копию сопроводительного письма ПАО «Сбербанк» исх. № 3НО0186925040 от 23.04.2022 с приложением 1 оптический диска; копию запроса от 07.04.2022 в адрес МИФНС Россиии № 23 по Красноярскому краю; копию сопроводительного письма Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю от 22.04.2022 исх. № 08-19/022258дсп; копию запроса от 21.10.2021 в адрес МИФНС Россиии № 10 по Красноярскому краю; копию сопроводительного письма Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю от 03.11.2022; копию запроса от 05.04.2022 в адрес Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю; копию ответа Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю; копию запроса от 21.10.2021 в адрес ОГИБДД МУ МВД России «Минусинский; копию ответа ОГИБДД МУ МВД России «Минусинский» от 28.10.2022; копию сопроводительного письма от 14.03.2022 в адрес ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 29.03.2022 исх. № КУВИ-001/2022-44454902; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 29.03.2022 исх. № КУВИ-001/2022-44449553 в отношении ООО «Ровито»; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 29.03.2022 исх. № КУВИ-001/2022-44449553 в отношении Свидетель №1; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 29.03.2022 исх. № КУВИ-001/2022-44449553 в отношении ООО «Ростерн»; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 29.03.2022 исх. № КУВИ-001/2022-44454902 в отношении ООО «Вулкан групп»; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 29.03.2022 исх. № КУВИ-001/2022-44454902 в отношении ООО «Сибавтотранс»; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 29.03.2022 исх. № КУВИ-001/2022-44454902 в отношении ООО «Ресурсы Хакасии»; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 29.03.2022 исх. № КУВИ-001/2022-44449553 в отношении ООО «Гениал»; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 29.03.2022 исх. № КУВИ-001/2022-44449553 в отношении ООО «МПЗ»; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 29.03.2022 исх. № КУВИ-001/2022-44459008 в отношении Савельева Е.В.; копию запроса от 08.08.2022 в адрес ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю; копию запроса от 08.08.2022 в адрес ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 11.08.2022 исх. № КУВИ-001/2022-137026229 в отношении Свидетель №1; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 11.08.2022 исх. № КУВИ-001/2022-137026229 в отношении Савельева Е.В.; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 11.08.2022 исх. № КУВИ-001/2022-137026229 в отношении Савельевой Е.Н.; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 11.08.2022 исх. № КУВИ-001/2022-137026229 в отношении ФИО11; копию запроса от 08.08.2022 в адрес ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю; копию запроса от 08.08.2022 в адрес ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю; копию запроса от 08.08.2022 в адрес ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю; копию запроса от 08.08.2022 в адрес ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 17.08.2022 исх. 1-6/12542/2г; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 15.08.2022 исх. № КУВИ-001/2022-137011934; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 15.08.2022 исх. № КУВИ-001/2022-137012839; копию ответа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю от 15.08.2022 исх. № КУВИ-001/2022-137013724; документы, выделенные из материалов уголовного дела №, изъятые в ходе выемки от 30.10.2021 у свидетеля Свидетель №18, содержащие бухгалтерские, финансово-хозяйственные, учредительные документы ООО «Ровито»; документы, выделенные из материалов уголовного дела №, изъятые в ходе выемки от 23.08.2022 в ФКП «Росреестр» по Красноярскому краю, содержащие дела правоустанавливающих документов объектов недвижимости ООО «Ровито» с кадастровыми номерами №; оптический диск, выделенный из материалов уголовного дела №, изъятый в ходе выемки от 23.08.2022 в ФКП «Росреестр» по Красноярскому краю содержащий дела правоустанавливающих документов объектов недвижимости ООО «Ровито»; одну печать ООО «Ровито», два штампа ООО «Ровито», выделенные из уголовного дела №, изъятые в ходе обыска от 23.08.2022 по адресу: <адрес>, офис № 409; документы, изъятые в РЭО ГИБДД МО МВД России «Минусинский» в ходе выемки от 08.09.2022: заявление ЕПГУ-227978850 от 23.10.2017, заявление ЕПГУ-228169750 от 23.10.2017, копия паспорта транспортного средства <адрес>, копия паспорта транспортного средства <адрес>, свидетельство о регистрации транспортного средства № №; копии документов, изъятых в РЭО ГИБДД МО МВД России «Минусинский» в ходе выемки от 08.09.2022: договор купли-продажи от 23.10.2017 автомобиля LADA GFL110 LADA VESTA, идентификационный номер (VIN) №; доверенность от 23.10.2017; акт приема-передачи транспортного средства от 23.10.2017 на автомобиль LADA GFL110 LADA VESTA, идентификационный номер (VIN) №; договор купли-продажи от 23.10.2017 автомобиля LADA GFL110 LADA VESTA, идентификационный номер (VIN) №; доверенность от 23.10.2017; акт приема-передачи транспортного средства от 23.10.2017 автомобиля LADA GFL110 LADA VESTA, идентификационный номер (VIN) №; документы, предоставленные на основании запроса от 29.06.2023 Арбитражный судом Красноярского края: копия договора займа от 10.06.2017 между Свидетель №1 и ООО «Ровито»; копия договора ипотеки № 1 от 10.06.2017 между ООО «Ровито» и Свидетель №1, копия договора ипотеки № 2 от 10.06.2017 между ООО «Ровито» и Савельевой В.В.; копия договора ипотеки № 3 от 10.06.2017 между ООО «Ровито» и Савельевой В.В.; копия квитанции ООО «Ровито» к приходному кассовому ордеру № 42 от 30.06.2017; копия соглашения об отступном от 27.09.2017 между Савельевой В.В. и ООО «Ровито»; договор купли-продажи объектов недвижимости от 05.07.2023; договор купли-продажи земельного участка от 07.10.2023 между ООО «Ровито» и Свидетель №1; неперезаписываемый оптический диск с надписью «Арбитражный суд Красноярского края» с номером вокруг посадочного отверстия hux010091121006, содержащий следующие документы: копия заключения эксперта № 1540/1-3-21, 1583/1-3-21 от 09.06.2022, копия технического паспорта: путь необщего пользования № 40 принадлежащий физическим лицам ФИО94 и ФИО58, примыкающий к станции Минусинск Красноярской железной дороги, выполненный ООО «Транссервис» от 30.06.2018; заявление Савельева Е.В. от 06.07.2017 в отношении здания с кадастровый № об осуществлении регистрации ограничения права или обременения объекта недвижимости (ипотека); заявление Свидетель №1 от 06.07.2017 в отношении здания с кадастровый № об осуществлении регистрации ограничения права или обременения объекта недвижимости (ипотека); платежное поручение № 401 от 30.06.2017; расписка Савельева Е.В. от 18.08.2017 в получении документов на регистрацию ограничений прав на объект недвижимости в отношении здания с кадастровый №; расписка Свидетель №1 в получении документов на регистрацию ограничений прав на объект недвижимости в отношении здания с кадастровый №; заявление Савельева Е.В. от 04.10.2017 в отношении здания с кадастровый № о регистрации перехода права собственности; заявление Свидетель №1 от 04.10.2017 об осуществлении регистрации права собственности в отношении здания кадастровый №; заявление Савельева Е.В. от 06.07.2017 в отношении здания с кадастровый № об осуществлении регистрации ограничения права или обременения объекта недвижимости (ипотека); заявление Свидетель №1 от 06.07.2017 в отношении здания с кадастровый № об осуществлении регистрации ограничения права или обременения объекта недвижимости (ипотека); расписка Савельева Е.В. от 18.08.2017 в получении документов на регистрацию ограничений прав на объект недвижимости в отношении здания с кадастровый №; расписка Свидетель №1 в получении документов на регистрацию ограничений прав на объект недвижимости в отношении здания с кадастровый №; заявление Савельева Е.В. от 06.07.2017 в отношении здания с кадастровый №, об осуществлении регистрации ограничения права или обременения объекта недвижимости (ипотека); заявление Свидетель №1 от 06.07.2017 в отношении здания с кадастровый №, об осуществлении регистрации ограничения права или обременения объекта недвижимости (ипотека); расписка Савельева Е.В. от 17.08.2017 в получении документов на регистрацию ограничений прав на объект недвижимости в отношении здания с кадастровый №; расписка Свидетель №1 в получении документов на регистрацию ограничений прав на объект недвижимости в отношении здания с кадастровый №; заявление Савельева Е.В. от 24.04.2018 в отношении здания с кадастровый № о регистрации перехода права собственности; заявление Свидетель №1 от 08.05.2018 об осуществлении регистрации права собственности в отношении здания кадастровый №; заявление Савельева Е.В. от 07.10.2017 в отношении здания с кадастровый №, принадлежащего ООО «Ровито» о регистрации перехода права собственности; заявление Свидетель №1 от 07.10.2017 об осуществлении регистрации права собственности в отношении здания кадастровый №; документы, изъятые в ходе выемки от 13.04.2023 в МИФНС России № 10 по Красноярскому краю на основании постановления Советского районного суда г. Красноярска от 16.02.2023: регистрационное дело ООО «Ровито», прошитое и пронумерованное на 49 листах, в котором содержатся следующие документы: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 20.08.2018 вх. № 511А; копия паспорта на имя Савельева Евгения Владимировича, серия № №; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ направленное Савельевым Е.В.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ровито» от 27.07.2018; решение о государственной регистрации от 27.07.2018 № 19491А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 20.07.2018 вх. № 19491А; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ от 17.05.2010 о создании юридического лица - ООО «Ровито»; решение о государственной регистрации от 17.05.2010 № 292; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 07.05.2010 вх. № 292; решение № 1 единственного участника ООО «Ровито» от 29.04.2010; копия устава ООО «Ровито», утвержденного решением участника № 1 от 29.04.2010; чек-ордера от 06.05.2010; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Ровито»; регистрационное дело ООО «Светлый ключ», прошитое и пронумерованное на 301 листах, в котором, в том числе, содержатся следующие документы: расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 27.06.2017 вх. № 19035А; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в ЕГРЮЛ; лист записи ЕГРЮЛ юридического лица от 04.07.2017 в отношении ООО «Светлый ключ»; решение № 1 единственного участника ООО «Светлый ключ» Свидетель №1 от 13.09.2017; решение № 3 единственного участника ООО «Светлый ключ» Свидетель №1 от 22.10.2018; лист записи ЕГРЮЛ юридического лица от 19.12.2018 в отношении ООО «Светлый ключ»; решение № 4 единственного участника ООО «Светлый ключ» Свидетель №1 от 13.11.2019; лист записи ЕГРЮЛ юридического лица от 21.11.2019 в отношении ООО «Светлый ключ»; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 20.07.2020 вх. № 19022А; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 27.07.2020 № 19022А; лист записи ЕГРЮЛ юридического лица от 27.07.2020 в отношении ООО «Светлый ключ»; документы, предоставленные ПАО «Сбербанк» на основании запроса от 17.02.2023 исх. № 4/3-2306: письмо ПАО «Сбербанк» 06.03.2023 исх. № 3НО0280305850 с оптическим диском с номером вокруг посадочного отверстия № № содержащим выписки о движении денежных средств по расчётным счетам Савельева Е.В. №, №, открытым в ПАО «Сбербанк»; документы, предоставленные на основании запроса от 09.08.2023 ООО «Лизинговая компания «Дельта»: договор финансовой аренды (лизинга) № 3354 от 18.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» с приложениями № № 1-5; договор поручительства № 2024/П от 18.08.2023 к договору к договору финансовой аренды (лизинга) № 3354/ФЛ от 18.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и гражданином Савельевым Е.В.; договор финансовой аренды (лизинга) № 3355 от 16.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» с приложениями № № 1-5; договор поручительства № 2025/П от 16.08.2023 к договору к договору финансовой аренды (лизинга) № 3355/ФЛ от 16.08.2017 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и гражданином Савельевым Е.В.; соглашение о расторжении договора финансовой аренды (лизинга) № 3354/ФЛ от 18.08.2017 и об определении правовых последствий от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито»; соглашение о расторжении договора финансовой аренды (лизинга) № 3355/ФЛ от 16.08.2017 и об определении правовых последствий от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито»; акт приема-передачи от 18.09.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и Савельевым Е.В.; документы, предоставленные на основании запроса от 02.10.2023 ООО «Лизинговая компания «Дельта»: письмо ООО «Лизинговая компания «Дельта» на запрос от 02.10.2023 о том, что задолженность ООО «Ровито» перед компанией погашена самим должником – юридическим лицом путем возврата предметов лизинга; копия акта приема-передачи № б/н от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» о передаче по договору финансовой аренды лизинга № 3354/ФЛ от 18.08.2017 транспортного средства: Грузовой самосвал VIN: № копия акта приема-передачи № б/н от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» о передаче по договору финансовой аренды лизинга № 3354/ФЛ от 18.08.2017 транспортного средства: Грузовой самосвал VIN: №; копия акта приема-передачи № б/н от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» о передаче по договору финансовой аренды лизинга № 3354/ФЛ от 18.08.2017 транспортного средства: Грузовой самосвал VIN: №; копия акта приема-передачи № б/н от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» о передаче по договору финансовой аренды лизинга № 3354/ФЛ от 18.08.2017 транспортного средства: Грузовой самосвал VIN: № копия акта приема-передачи № б/н от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» о передаче по договору финансовой аренды лизинга № 3355/ФЛ от 16.08.2017 транспортного средства: Грузовой самосвал VIN: №; копия акта приема-передачи № б/н от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» о передаче по договору финансовой аренды лизинга № 3355/ФЛ от 16.08.2017 транспортного средства: Грузовой самосвал VIN: №; копия акта приема-передачи № б/н от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» о передаче по договору финансовой аренды лизинга № 3355/ФЛ от 16.08.2017 транспортного средства: Грузовой самосвал VIN: №; копия акта приема-передачи № б/н от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» о передаче по договору финансовой аренды лизинга № 3355/ФЛ от 16.08.2017 транспортного средства: Грузовой самосвал VIN: №; копия акта приема-передачи № б/н от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» о передаче по договору финансовой аренды лизинга № 3355/ФЛ от 16.08.2017 транспортного средства: Грузовой самосвал VIN: №; копия акта приема-передачи № б/н от 02.04.2018 между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ООО «Ровито» в лице Савельева Е.В. о передаче по договору финансовой аренды лизинга № 3355/ФЛ от 16.08.2017 транспортного средства: Грузовой самосвал VIN: №; копия отчета ООО «Стандарт-эксперт» от 17.02.2021 № 13/12-022021; копия заявления ООО «Лизинговая компания «Дельта» в ОСП по г. Минусинску и Минусинскому району УФССП по Красноярскому краю о возвращении исполнительного листа по исполнительному производству № 41870/18/24090-ИП; копия заявления ООО «Лизинговая компания «Дельта» в ОСП по г. Минусинску и Минусинскому району УФССП по Красноярскому краю о возвращении исполнительного листа по исполнительному производству № 56240/18/24090-ИП; определение Арбитражного суда Красноярского края от 20.11.2020 по делу № А33-2962-11/2019; определение Арбитражного суда Красноярского края от 27.07.2021 по делу № А33-2962-28/2019, хранящиеся при уголовном деле, суд полагает необходимым хранить при деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-309 УПК РФ, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

Савельева Евгения Владимировича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ), ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ, за совершение которых назначить наказание:

- по ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года;

- по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний за совершение выше указанных преступлений Савельеву Евгению Владимировичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года 06 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений с наказанием, назначенным по приговору Минусинского городского суда Красноярского края от 30 июня 2025 г., путем частичного сложения назначенного наказания, с наказанием по приговору Минусинского городского суда Красноярского края от 30 июня 2025 г., окончательно Савельеву Евгению Владимировичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет 06 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру процессуального принуждения в отношении осужденного Савельева Евгения Владимировича в виде обязательства о явке отменить, избрать в отношении Савельева Евгения Владимировича по данному уголовному делу меру пресечения в виде заключения под стражу, под стражу Савельева Е.В. взять в зале суда, содержать его до вступления приговора в законную силу в ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Красноярскому краю в городе Минусинске.

Срок наказания Савельеву Евгению Владимировичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Савельеву Евгению Владимировичу в срок отбытия наказания время содержания под стражей в период с 07 июня 2023 г. по 08 июня 2023 г., а также с 08 апреля 2025 г. до дня вступления настоящего приговора суда в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима согласно п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле.

Гражданский иск АО «Chapelfields Trading Limited» («Чепелфилдс Трейдинг Лимитед») о взыскании с Савельева Е.В. в счет возмещения материального ущерба в размере 31 720 473 рублей 19 копеек удовлетворить частично. Взыскать с Савельева Евгения Владимировича в пользу АО «Chapelfields Trading Limited» («Чепелфилдс Трейдинг Лимитед») ущерб, причиненный преступлением, в размере 31 620 473 рубля 19 копеек.

Гражданский иск ООО «Лунсин» о взыскании с Савельева Е.В. в счет возмещения материального ущерба в размере 58 302 191 рубль 52 копейки удовлетворить. Взыскать с Савельева Евгения Владимировича в пользу ООО «Лунсин» ущерб, причиненный преступлением, в размере 58 302 191 рубль 52 копейки.

Гражданский иск Администрации <адрес> о взыскании с Савельева Е.В. в счет возмещения материального ущерба в размере 352 242 рублей 37 копеек удовлетворить. Взыскать с Савельева Евгения Владимировича в пользу Администрации <адрес> ущерб, причиненный преступлением, в размере 352 242 рублей 37 копеек.

Гражданский иск Федеральной Налоговой службы России в лице МИФНС России № 1 по Красноярскому краю о взыскании с Савельева Е.В. в счет возмещения материального ущерба в размере 3 944 763 рубля 99 копеек удовлетворить. Взыскать с Савельева Евгения Владимировича в пользу Федеральной Налоговой службы России в лице МИФНС России № 1 по Красноярскому краю ущерб, причиненный преступлением, в размере 3 944 763 рубля 99 копеек.

Гражданский иск АО «Федеральная грузовая компания» в лице Новосибирского филиала АО «Федеральная грузовая компания» о взыскании с Савельева Е.В. в счет возмещения материального ущерба в размере 389 356 рублей удовлетворить. Взыскать с Савельева Евгения Владимировича в пользу АО «Федеральная грузовая компания» в лице Новосибирского филиала АО «Федеральная грузовая компания» ущерб, причиненный преступлением, в размере 389 356 рублей.

Гражданский иск ФИО20 о взыскании с Савельева Е.В. в счет возмещения материального ущерба в размере 1 293 701 рубля 63 копеек удовлетворить. Взыскать с Савельева Евгения Владимировича в пользу ФИО20 ущерб, причиненный преступлением, в размере 1 293 701 рубля 63 копеек.

Гражданский иск ФИО21 о взыскании с Савельева Е.В. в счет возмещения материального ущерба в размере 57 650 рублей удовлетворить. Взыскать с Савельева Евгения Владимировича в пользу ФИО21 ущерб, причиненный преступлением, в размере 57 650 рублей.

Приговор может быть обжалован в Красноярский краевой суд через Минусинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявит о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, то об этом указывается в его апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу, при жалоба и представление должны соответствовать требованиям, предусмотренным главой 45.1 УПК РФ.

Осужденный, изъявивший о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, вправе участвовать в судебном заседании непосредственно либо изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи.

Председательствующий М.А.Клуева

<данные изъяты>

Вид жалобы (представления)	Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт)
Заявитель	А.
Вышестоящий суд	Красноярский краевой суд
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===---
Событие Дата Результат Основание для выбранного результата Примечание Дата размещения Информация о размещении событий в движении жалобы предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства Регистрация жалобы (представления) в суде 17.07.2025 17.07.2025 Решение вопроса о принятии жалобы (представления) к рассмотрению 18.07.2025 Жалоба (предст.) ПРИНЯТА К РАССМОТРЕНИЮ 21.07.2025 Направлено в вышестоящую инстанцию 13.05.2026 14.05.2026 Возвращено из вышестоящей инстанции 30.07.2026 23.09.2026
Назначено в вышестоящий суд на дату	14.07.2026
Назначено в вышестоящий суд на время	10:00
Дата рассмотрения жалобы	14.07.2026
Результат обжалования	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Лица

Защитник (адвокат)

Защитник

Представитель потерпевшего7

Жалоба № 1*

Решения

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Участники

Лица

Защитник (адвокат)

Защитник

Представитель потерпевшего7

Ход дела

Жалоба № 1*