Дело № 1-215/2026

Дело №(№)

25RS0№-43

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> 15 июля 2026 год

Первомайский районный суд <адрес> края в составе:

председательствующего судьипри секретарях

Цыплаковой Л.А.,Ворсен О.А.

с участием государственного обвинителя – помощникапрокурора <адрес>

Шубиной В.Ф.

адвокатовподсудимой

Гавриленко М.В. Хромченко Т.А.Логиновой Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Логиновой Елены Витальевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей, являющейся инвали<адрес> группы, проживающей по адресу: <адрес>100, ранее не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 196 УК РФ;

- избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

УСТАНОВИЛ:

Логинова Елена Витальевна, достоверно зная, что является поручителем в рамках заключенного ДД.ММ.ГГГГ договора поручительства № с публичным акционерным обществом «Сбербанк» (Далее – ПАО «Сбербанк»), в филиале открытом в <адрес>, в обеспечении кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Энки» (Далее - ООО СК «Энки»), в лице генерального директора Логиновой Е.В. и ПАО «Сбербанк».

В соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ Логинова Е.В., как генеральный директор ООО СК «Энки» получила кредитные денежные средства в размере 8 000 000 рублей на расчётный счёт ООО СК «Энки» №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>.

В соответствии с п. 1 Договора поручительства № от 07.02.20218 Поручитель обязуется отвечать перед ФИО39 за исполнение ООО СК «Энки» ФИО30 2537109101, именуемым далее Заёмщик, всех обязательств по Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому между ФИО39 и Заёмщиком.

В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед ФИО39 за исполнение Заёмщиком обязательств по возврату суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключённым.

В соответствии с п. 2 Договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ - Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заёмщиком его обязательств полностью.

ДД.ММ.ГГГГ Заёмщик в лице генерального директора ООО СК «Энки» Логиновой Е.В. перестала исполнять обязательства по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, поручителем по которому являлась сама же Логинова Е.В., как физическое лицо, в связи, с чем ПАО «Сбербанк» была инициирована процедура судебного взыскания.

Так, Логинова Е.В. имея умысел на уклонение от исполнения обязательств и не желая совершать действия по погашению имеющейся задолженности, в целях исключения возможного принудительного взыскания имущества на основании решения суда, которое может быть принято по иску ПАО «Сбербанк», в связи с неисполнением ООО СК «Энки» обязательств по указанному кредитному договору и договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, зная о том, что она является собственником следующих объектов недвижимости:

- земельного участка, общей площадью 900 кв.м, имеющий кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155;

- здания, общей площадью 461, 9 кв.м, имеющее кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155;

- 1-комнатной квартиры, общей площадью 28,5 кв.м, расположенной по адресу: <адрес>., не позднее ДД.ММ.ГГГГ разработала преступный план, направленный на передачу прав собственности на принадлежащие ей объекты недвижимости третьим лицам, не осведомленным о ее преступных намерениях, с целью исключить возможность обращения взыскания долга на все перечисленные выше объекты недвижимости.

Во исполнение преступного умысла, Логинова Е.В. при неустановленных в ходе следствиях обстоятельствах, в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО6 не осведомленным о её преступных намерениях договор дарения на принадлежащее ей имущество, а именно:

- здания, общей площадью 461, 9 кв.м, имеющее кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155, после чего, продолжая свои преступные действия Логинова Е.В. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 23 минуты, находясь в Владивостокском отделении на <адрес> краевого ГАУ <адрес> «МФЦ», расположенном по адресу: <адрес>, ул. проспект 100-летия Владивостока, <адрес> подала заявление о переходе права собственности, по заключенному с ФИО6, не осведомленным о её преступных намерениях, договору дарения, в соответствии с которым, она безвозмездно передала в собственность ФИО6 земельный участок, общей площадью 900 кв.м, имеющий кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155; здание, общей площадью 461, 9 кв.м, имеющее кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155 от ДД.ММ.ГГГГ, который ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

После чего, Логинова Е.В. продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на передачу прав собственности на принадлежащие ей объекты недвижимости третьим лицам, не осведомленным о ее преступных намерениях, с целью исключить возможность обращения взыскания долга на принадлежащее ей имущество при неустановленных в ходе следствиях обстоятельствах, в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО6 не осведомленным о её преступных намерениях договор дарения на принадлежащее ей имущество, а именно:

- 1-комнатную квартиру, общей площадью 28,5 кв.м, расположенной по адресу: <адрес>, после чего, продолжая свои преступные действия Логинова Е.В. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минуты, находясь в Владивостокском отделении на <адрес> краевого ГАУ <адрес> «МФЦ», расположенном по адресу: <адрес>, ул. проспект 100-летия Владивостока, <адрес> подала заявление о переходе права собственности, по заключенному с ФИО6, договору дарения, в соответствии с которым, она безвозмездно передала в собственность ФИО6 1комнатную квартиру, общей площадью 28,5 кв.м, расположенную по адресу: <адрес>, который ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ решением Первомайского районного суда <адрес> по делу №, с ООО СК «Энки» и Логиновой Е.В. в пользу ПАО «Сбербанк» солидарно взыскана задолженность по кредиту в сумме 7 074 559 рублей 48 копеек (6 541 196 рублей 65 копеек - основной долг, 383 362 рубля 83 копейки - проценты, 150 000 рублей - неустойка), госпошлина – 43 186 рублей, всего 7 117 745 рублей 48 копеек. Логинова Е.В., как генеральный директор ООО СК «Энки» решение суда не исполнила, исполнительное производство в отношении ООО СК «Энки» окончено на основании п. 3 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть в связи с неустановлением местонахождения должника или имущества.

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес> по делу №А51-22393/2019 Логинова Е.В. признана несостоятельной (банкротом) и в отношении неё введена реализация имущества должника.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А51-22393/2019 признаны недействительными сделки: договор дарения земельного участка, общей площадью 900 кв.м, имеющего кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155; здания, общей площадью 461, 9 кв.м, имеющего кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155 от ДД.ММ.ГГГГ; договор дарения 1комнатной квартиры, общей площадью 28,5 кв.м, расположенной по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ применены последствия недействительности сделки, с ФИО6 взыскана в конкурсную массу рыночная стоимость отчужденного ему имущества на общую сумму 25 500 000 рублей.

В результате совокупности всех указанных выше действий, в силу ст. 446 ГПК РФ, Логинова Е.В. создала условия невозможности обращения взыскания задолженности на указанное выше здание, земельный участок и 1-комнатную квартиру общей стоимостью 25 500 000 рублей.

Таким образом, Логинова Е.В. совершила преднамеренное банкротство, то есть действия, заведомо влекущие её неспособность, в полном объеме удовлетворить требования кредитора ПАО «Сбербанк» по денежным обязательствам в размере 6 541 196 рублей 65 копеек, что причинило последнему крупный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая Логинова Е.В. вину в совершении указанного преступления признала в полном объеме, указав, что она являлась генеральным директором и учредителем в единственном лице ООО СК «ЭНКИ». Данное Общество занималось производством ремонтных работ, реставрацией объектов культурного наследия. В 2018 году к ней обратился представитель ГБУК Сахалинский музей с просьбой принять участие в аукционе реставрации японского ФИО39 в <адрес>, на что они согласились и заключили договор. В это же время к ООО СК «Энки» обратился ПАО «Сбербанк» с предложением взять кредитные денежные средства в размере 8 000 000 рублей на оборот материальной базы по данному договору. ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Энки», ей, в лице директора и ПАО «Сбербанк» заключен кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 8 000 000 рублей. С целью обеспечения указанного договора с ней, как с физическим лицом заключен договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно кредитному договору ПАО «Сбербанк» перечислило в адрес ООО СК «Энки» 8 000 000 рублей. По кредитному договору ООО СК «ЭНКИ» добросовестно выплачивало денежные средства в течении года. ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Энки» получило требование от ПАО «Сбербанк» о досрочном погашении задолженности по кредитному договору на сумму 6 152 876 рублей 55 копеек. По поводу возникновения просрочки по кредитному договору пояснила, что ООО СК «Энки» заключило договор с «<адрес> краеведческим музеем» на реставрацию «Японского ФИО39», находящегося в <адрес>, сумма договора составила около 45 400 000 рублей. При изучении проектной документации были выявлены разногласия с проектом и сметным расчётом, о чем они сразу написали Заказчику, который в своих протоколах и письмах подтверждал, что есть нарушения в проектной документации, в связи с чем он согласен оплатить дополнительные расходы. ООО СК «Энки» продолжало выполнять условия договора за счёт денежных средств Общества. ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Энки» уведомило ГБУК «<адрес> краеведческий музей» о расторжении договора. После чего ООО СК «Энки» было подано заявление о расторжении контракта в Сахалинской областной суд. Решением суда №А59-5204/2019 договор был расторгнут. Однако денежные средства за выполненную работу и потраченные материалы ООО СК «Энкии» не получило. В связи с чем в Сахалинский областной суд было подано исковое заявление о возмещении расходов за выполненную работу по договору, заключённому с ГАУК «<адрес> музей». Решением суда было отказать в удовлетворении иска. Данное решение они обжаловали в вышестоящие инстанции, однако там им тоже было отказано в удовлетворении. В связи с данными обстоятельствами перед ПАО «Сбербанк образовалась просрочка. Было принято решение направить в ПАО «Сбербанк письмо с просьбой о реструктуризации долга с указанием причин просрочек. ПАО «Сбербанк» на отправленное письмо ответа не дало. Ввиду отсутствия денежных средств необходимых для погашения задолженности ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании ее банкротом. Решением от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> признал ее несостоятельной и в отношении нее введена процедура банкротства. Был назначен финансовым управляющий ФИО5 Хочет пояснить, что с заявлением о банкротстве сразу обратились в отношении нее, ООО СК «Энки» не проверялось на наличие возможности взыскания задолженности. Однако у Общества имелись должники, способные погасить возникшую задолженность с помощью финансового управляющего. В связи с семейными обстоятельствами ДД.ММ.ГГГГ по договору дарения, безвозмездно, она передала принадлежащее ей имущество в дар ФИО6, а именно земельный участок, общей площадью 900 кв.м, имеющий кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155; здание, общей площадью 461, 9 кв.м, имеющее кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155; 1-комнатную квартиру, общей площадью 28,5 кв.м, расположенную по адресу: <адрес>. Хочет пояснить, что по договору поручительства залогового имущества не было. В настоящее время ущерб ПАО «Сбербанк» ею полностью погашен, со стороны ФИО39 к ней каких-либо претензий нет.

Кроме собственного признания, вина Логиновой Е.В. подтверждается показаниями представителей потерпевшего, свидетелей, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, а также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО52 показал, что он работает юрисконсультом в Приморском отделении ПАО Сбербанк и в данном судебном заседании представляет интересы ФИО39. В его обязанности входит сопровождение дел, связанных с взысканием задолженности, в том числе и по фактам возможного мошенничества.

История возникновения данной задолженности следующая. Основанием для включения требований ПАО Сбербанк в реестр кредиторов Логиновой Е.В. послужили кредитные договоры, заключенные с ней и с ООО «ЭНКИ». По его данным, компания ООО «ЭНКИ» выступала основным заемщиком, а сама Логинова Е.В. поручителем по этим обязательствам. Кредит был коммерческим и целевым, насколько он помнит, он предоставлялся для покупки объекта недвижимости.

Проблемы с исполнением обязательств начались практически сразу. В ходе внутреннего мониторинга, который проводит специальное подразделение ФИО39, они обратили внимание на крайне подозрительный временной промежуток. Между моментом выдачи кредита и подачей должником заявления о банкротстве прошло очень мало времени, было внесено менее двух платежей. Это вызвало у них обоснованные сомнения в добросовестности заемщика. В рамках этого мониторинга и было выявлено само событие.

После того, как перечисления средств прекратились, ФИО39, направлял в адрес Логиновой Е.В. все необходимые досудебные требования о погашении долга и включили задолженность в реестр требований кредиторов в рамках арбитражного дела о банкротстве.

На сегодняшний день, по состоянию на февраль 2026 года, сумма задолженности, заявленная в иске, составляет 6 541 196 рублей 55 копеек. Именно эта цифра фигурирует в материалах дела как сумма ущерба. Убеждение о том, что действия Логиновой Е.В. носили преднамеренный характер строится на совокупности объективных фактов, а именно крайне короткий срок между получением денег и банкротством, а также наличие сведений об отчуждении имущества должника. Ему известно, что у ФИО77 имелось имущество, на которое оформлялся договор залога. Тем не менее, период платежей был краткосрочным, что, указывает на отсутствие изначального намерения выполнять обязательства.

Отвечая на вопросы о финансовом состоянии компании и проверке имущества Логиновой Е.В. перед выдачей кредита, пояснил, что этими вопросами занимаются совершенно другие структуры и специалисты ФИО39, это служба безопасности и кредитные аналитики. Ему известно, что проверка платежеспособности проводилась, и на тот момент компания и поручитель соответствовали установленным критериям. В гражданских процессах по оспариванию сделок с недвижимостью Логиновой Е.В. он лично не участвовал, и ему неизвестно, присутствовал ли там другой представитель ФИО39. Знает только, что первоначально на предварительном следствии дело сопровождал специалист отдела безопасности ФИО15.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО15 показал, что он является главным специалистом управления безопасности ПАО Сбербанк. В его обязанности входит проверка и мониторинг клиентов, а также сопровождение уголовных дел в случае, если ФИО39 выступает в качестве представителя потерпевшего. Однако он не является специалистом по выдаче кредитов и не участвует в процессе проверки платежеспособности заемщиков на начальном этапе. Этим занимаются автоматизированные системы, служба верификации и другие структуры.

Кредитный договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ между ПАО Сбербанк и обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЭНКИ». Поручителем по данному договору выступила единоличный учредитель и генеральный директор компании - ФИО77. Кредит предоставлялся на реализацию конкретного контракта на острове Сахалин. Насколько ему известно, сам контракт был предоставлен в ФИО39 в качестве подтверждения цели кредитования. Сумма кредитных обязательств составляла около восьми миллионов рублей. По условиям договора заемщик ООО СК «ЭНКИ» был обязан производить ежемесячные платежи в соответствии с утвержденным графиком. Однако в 2019 году, поступление денежных средств в счет погашения кредита прекратилось. Деньги не были возвращены ПАО Сбербанк. При этом просрочка не гасилась частями, она постепенно увеличивалась, и срок неисполнения обязательств перешел за пределы 90 дней.

Причиной, как объяснялось, послужило расторжение того самого контракта на Сахалине. Контрагент не заплатил компании деньги, в связи с чем у ООО СК «ЭНКИ» не возникло возможности рассчитаться с ФИО39. Информации о том, обращалась ли ФИО77 с заявлением о реструктуризации или рассрочке долга, у него нет, такие вопросы решаются другими подразделениями.

После возникновения просрочки ФИО39 направил в адрес заемщика и поручителя соответствующие уведомления о необходимости погасить задолженность. Поскольку денежных средств для выплаты не оказалось, дело было передано в специализированное подразделение ПАО Сбербанк по урегулированию задолженности.

Это подразделение обратилось в гражданский суд с иском о взыскании задолженности с ООО СК «ЭНКИ». Решением суда иск был удовлетворен, сумма задолженности взыскана. Однако взыскание по исполнительному листу фактически не производилось, так как у компании не было денежных средств и имущества. Исполнительное производство было прекращено ввиду отсутствия активов, на которые можно обратить взыскание.

После этого ФИО39 обратился в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве. При этом процедура банкротства была инициирована именно в отношении ФИО77 как физического лица, а не в отношении ООО СК «ЭНКИ», поскольку у компании отсутствовали имущество и активы, которые могли бы покрыть расходы на процедуру банкротства, что было подтверждено данными исполнительного производства.

В рамках дела о банкротстве финансовый управляющий провел анализ и в своем отчете выявил признаки преднамеренного банкротства. Они выразились в отчуждении (продаже) трех объектов недвижимости, принадлежавших должнику. Залога на эти объекты не было. ФИО39 узнал об этом именно в ходе работы финансового управляющего.

На основании отчета финансового управляющего Центр по анализу уголовно-правовой экспертизы ПАО Сбербанк, который находится в городе Воронеже, провел дополнительный анализ и выявил признаки состава преступления. Сотрудники этого центра подготовили соответствующее заявление. После этого материалы были переданы в управление ФИО39, чтобы они оформили все надлежащим образом, поставили печати и подписи, а затем подали заявление в правоохранительные органы.

В ходе разбирательства финансовый управляющий также обращался в суд (в том числе в Первомайский районный суд) с иском о признании сделок купли-продажи недвижимости недействительными, и суд встал на сторону ФИО39. ПАО Сбербанк участвовал в этом процессе в качестве истца.

Также был выявлен факт отчуждения имущества в пользу супруга ФИО77 - ФИО6. В отношении него также возбуждалось исполнительное производство, и какие-то взыскания производились, однако точную дату и сумму, которая была взыскана в пользу ФИО39, назвать не готов.

На сегодняшний день ущерб, причиненный ПАО Сбербанк, составляет около шести с половиной миллионов рублей. Последний расчет задолженности был предоставлен в материалах дела, и именно эта сумма заявлена как ущерб. При этом, поскольку с момента расследования прошло время, возможно, в рамках банкротства и исполнительных производств какие-то суммы могли быть погашены, но на момент дачи показаний актуальная сумма ущерба остается той же, что указана в справке.

Таким образом, ФИО39 прошел все установленные процедуры от уведомления должника и подачи иска в гражданский суд до возбуждения дела о банкротстве и последующего заявления в полицию, после чего материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу.

По ходатайству гос.обвинителя, в связи с существенными противоречиями, были оглашены показания представителя потерпевшего, данные им в ходе предварительного следствия.

Так, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия представитель ФИО15 показал, что он находится в вышеуказанной должности с ноября 2024 года. В его должностные обязанности входит: проверка, розыск, мониторнг деловой репутации клиента и работа с проблемными активами.

На основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Управляющим Приморского отделения № ПАО Сбербанк он вправе представлять интересы ФИО39 в правоохранительных органах, в связи, с чем ДД.ММ.ГГГГ им было подано заявление о привлечении Логиновой Е.В. к ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, за совершение преднамеренного банкротства, как физического лица, в результате чего ПАО Сбербанк был причинен крупный ущерб. Задолженность Логиновой Е.В. возникла в связи с неисполнением обязательств по договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ № заключенному ей в обеспечение кредитных обязательств ООО «СК Энки». ООО «СК «Энки» (далее по тексту – Общество) зарегистрировано в ЕГРЮЛ с ДД.ММ.ГГГГ, основной вид деятельности – осуществление специализированных строительных работ. Данное Общество в ПАО Сбербанк кредитовалось с февраля 2018г. Единоличным учредителем и генеральным директором Общества является Логинова Е.В.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ООО СК «Энки» в лице директора Логиновой Е.В. был заключен кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 8 000 000 руб. на цели «развитие бизнеса». Для обеспечения кредитных обязательств с Логиновой Е.В. заключен указанный выше договор. В соответствии с кредитным договором ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 перечислено 8 000 000 руб. на расчетный счет ООО СК «Энки» №, открытый в подразделении ФИО39 №, расположенном по адресу: <адрес>. ООО СК Энки допустил просрочку обязательств ДД.ММ.ГГГГ, на следующий день просрочка была погашена. Однако, в следующем месяце клиент опять вышел на просрочку, непрерывный срок просроченной задолженности пошел с ДД.ММ.ГГГГ, должник перестал обслуживать обязательства по кредитному договору. По состоянию на текущую дату задолженность по КД не погашалась. Урегулированием задолженности ООО «СК Энки» занимается подразделение по работе с проблемными активами Дальневосточного ФИО39 ПАО «Сбербанк» (ФИО3, ФИО4).

В процессе урегулирования задолженности, осуществлялись коммуникации с клиентом в лице Логиновой Е.В., проводились переговоры по условиям реструктуризации задолженности. Поскольку достигнуть договоренности с клиентом не удалось, ФИО39 была инициирована процедура судебного взыскания, в связи, с чем было подано исковое заявление в Первомайский районный суд <адрес> о солидарном взыскании задолженности по кредиту в сумме 7 074 559,48 руб., госпошлина - 43 186 руб., а всего 7 117 745, 48 руб. с ООО СК «Энки» и Логиновой Е.В. в пользу ФИО39. В судебное заседание Логинова Е.В. не являлась, однако, была надлежащим образом уведомлена о дате и времени рассмотрения вышеуказанного заявления.

Суд рассмотрев все доводы сторон, удовлетворил в полном объеме заявление ФИО39 и ДД.ММ.ГГГГ принял решение о взыскании с ООО СК Энки и Логиновой Е.В. задолженности по кредитному договору в пользу ФИО39. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение суда оставлено в силе.

На основании принятого решения были выданы исполнительные листы в отношении ООО СК ЭНКИ и Логиновой Е.В., которые были предъявлены в ФССП, возбуждены исполнительные производства.

Исполнительное производство по ООО «СК Энки» окончено в 2022 году по причине того, что на балансе общества отсутствовало имущество, подлежащее взысканию.

В отношении Логиновой Е.В, судебным приставом - исполнителем также было принято решение об окончании исполнительного производства, ввиду невозможности взыскания, так как на момент взыскания у последней отсутствовало имущество, подлежащее взысканию. Исполнительный лист был возвращен взыскателю (ПАО Сбербанк).

Дальнейшее взыскание задолженности с Логиновой Е.В. осуществлялось в процедуре банкротства.

В отношении ООО «СК Энки» банкротство не инициировалось в связи с отсутствием имущества и средств у должника на финансирование процедуры банкротства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 обратился в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании Логиновой Е.В. несостоятельной (банкротом), было возбуждено дело о банкротстве № А51-22393/2019. Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО39 признано обоснованным. Суд пришел к выводу о наличии признаков неплатежеспособности Логиновой Е.В. и в отношении неё введена процедура реструктуризации долгов гражданина. 21.01.2021решением Арбитражного суда <адрес>, Логинова Е.В. была признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура реализации имущества должника, финансовым управляющим Логиновой Е.В. был назначен ФИО5.

Требования ПАО Сбербанк к Логиновой Е.В., возникшие из договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №, были включены реестр требований кредиторов (далее по тексту – РТК) Логиновой Е.В. Также в РТК Логиновой Е.В. были включены ее обязательства по кредитной карте ПАО Сбербанк на сумму 62 957,71 руб. (кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ №-P-4480829510).

Финансовым управляющим ФИО5 был проведен финансово-хозяйственный анализ деятельности Логиновой Е.В. и подготовлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства, поскольку были выявлены подозрительные сделки должника, заключенны с ее супругом ФИО6, совершенные ею в период возникновения задолженности перед ФИО39, а именно:

- договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Логиновой Е.В. и ФИО6, предметом которого является земельный участок общей площадью 900 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155;

- договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Логиновой Е.В. и ФИО6, предметом которого является здание общей площадью 461,9 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155;

- договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Логиновой Е.В. и ФИО6, предметом которого является 1 -комнатная квартира, общей площадью 28,5 кв.м., этаж 1 по адресу: <адрес>.

По ходатайству ПАО Сбербанк, финансовым управляющим в арбитражный суд <адрес> было подано заявление о признании недействительными данных сделок и применении последствий их недействительности. Определением от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные сделки были признаны недействительными, применены последствия недействительности сделок в виде взыскания с ФИО6 рыночной стоимости отчужденного имущества. Имущество не было возвращено в конкурсную массу, так как ФИО6 реализовал имущество третьим лицам, являющимися добросовестными покупателями. Каким образом он распорядился денежными средствами ему неизвестно, однако в настоящее время ФИО6 и Логинова Е.В. проживают в Москве в отдельных квартирах, возможно полученные денежные средства он использовал для их приобретения. ФИО6 решение суда в добровольном порядке не исполнил, вследствие чего, исполнительный лист был предъявлен финансовым управляющим на принудительное исполнение в ОСП по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство. С даты возбуждения исполнительного производства денежные средства в ФИО39 не поступали.

Как установлено определением суда АС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (спор о признании договоров дарения недействительными) в период совершения оспариваемых сделок у Логиновой Е.В. имелись значительные обязательства перед кредиторами. На момент заключения данных договоров дарения она отвечала признакам неплатежеспособности, в связи с имевшимися у нее длительное время неисполненными обязательствами перед кредиторами.

По своей правовой природе договоры дарения являются безвозмездными сделками, заключение договоров дарения привело к тому, что из имущества Логиновой Е.В. безвозмездно выбыло ликвидное имущество, которое можно было бы включить в конкурсную массу и после его реализации, погасить имеющиеся задолженности.

Согласно заключению оценочной экспертизы (имеется в материалах суда), общая стоимость выбывшего из конкурсной массы имущества составила 25 500 000 руб., что достаточно для удовлетворения всех требований кредиторов, составляющих на текущий момент 14 100 000 руб.

Таким образом, считает, что ДД.ММ.ГГГГ Логинова Е.В., являясь поручителем по кредитному обязательству ООО СК «Энки», отвечая по нему своим имуществом, осознавая наличие задолженности перед кредиторами и возможность ее погашения за счет реализации принадлежащего ей имущества, действуя умышленно, на безвозмездной основе произвела неправомерное отчуждение трех объектов недвижимости своему супругу, с которым у нее имелся заключенный в 2014 г. брачный договор по которому приобретенное в браке имущество не является совместно нажитым, имела умысел на сокрытие данного имущества от кредиторов и неисполнения обязательств перед ними. Следствием действий Логиновой Е.В. по отчуждению трех вышеуказанных объектов недвижимости, явилось возбуждение процедуры банкротства (если бы она этого не сделала задолженность была бы погашена за счет реализации имущества в исполнительном производстве). Учитывая отсутствие имущества достаточного для погашения задолженности ФИО39 был причинен крупный имущественный ущерб в сумме свыше 7 000 000 рублей.

По поводу договорных отношений между ООО СК «Энки» и ПАО Сбербанк, связанной с заключением договора о ремонте/реконструкции здания в <адрес> могу пояснить, что в информационных системах ФИО39, ИС Арбитражного суда, сведения о заключенных между ООО СК «Энки» и ПАО Сбербанк контрактах отсутствуют. Полагаю, что подобный контракт по ООО СК Энки не заключался, работы не проводились.

Ему известно, что после получением кредита, а именно ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК Энки» заключил государственный контракт на реставрацию и приспособление здания по <адрес> в <адрес> под музей с ГБУК «<адрес> краеведческий музей». Общая сумма контракта составляла 45,4 млн. руб. Также из анализа информации размещенной в открытом доступе на сайтах судов установлено, что ООО СК Энки не исполнил свои обязательства надлежащим образом и в полном объеме, письмом от ДД.ММ.ГГГГ № (информация из решения суда по делу А59-5204/2019) уведомило заказчика о расторжении договора в связи с несоответствием проектной документации с тех заданием. При этом как установлено актом внеплановой проверки инспекции по охране объектов культурного наследия <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в процессе реконструкции ООО СК Энки незаконно демонтировало элементы здания (колонну, ограждения), в связи, с чем ДД.ММ.ГГГГ на Логинову Е.В. как на должностное лицо ООО СК Энки был оформлен протокол ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (была привлечена к административной ответственности решением Корсаковского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Заказчик не принял часть ненадлежащим образом выполненных ООО СК Энки работ в связи, с чем в ДД.ММ.ГГГГ ООО СК Энки обратилось в АС <адрес>, однако действия заказчика - ГБУК «<адрес> краеведческий музей» были признаны законными в иске отказано. ПАО Сбербанк к разрешению данного спора не привлекалось, участником спора не являлось.

Кроме того, в отношении ООО «СК «Энки» с ДД.ММ.ГГГГ рассматривался иск от Управления судебного департамента о взыскании 5,5 млн. руб. за выполнение восстановительных работ. Считает, что к моменту совершения сделок отчуждения Логинова Е.В. осознавала, что ООО «СК Энки» не сможет исполнить свои обязательства перед кредиторами и ей придется отвечать лично своим имуществом по заключенным договорам поручительства, то есть, Логинова Е.В. преднамеренно, заблаговременно, стала заниматься отчуждением вышеуказанных объектов недвижимого имущества, с целью его сокрытия от взыскания, чем причинила своими действиями ущерб ПАО «Сбербанк» на сумму не менее 7 000 000 рублей. (Том № л.д. 7-14)

В ходе дополнительного допроса представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк» - ФИО15 показал, что анализ операций с недвижимым имуществом Логиновой Е.В. показал, что Логинова Е.В., преследуя личные интересы, вовлекла в обманную схему близких родственников и супруга ФИО6, с целью придания видимости совершения гражданско-правовых действий, которые противоречат правовым нормам.

Так, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, право собственности на задание и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, остров Русский, <адрес> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежало Логиновой Елене Витальевне.

ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанные объекты оформлен договор дарения, в соответствий с которым право собственности на них ДД.ММ.ГГГГ перешло ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (супруг Логиновой Елены Витальевны).

В свою очередь, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи земельного участка и жилого дома произвел отчуждение недвижимого имущества в пользу ФИО32. Согласно пояснениям финансового управляющего ФИО5, предоставленных в материалы дела о банкротстве Логиновой Е.В., при ознакомлении с документами, поступившими из Управления Росреестра по <адрес>, доказательства оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества - отсутствуют. Необходимо отметить, что ФИО11 состоит в браке с ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ранее проживавшей с ФИО32 по одному адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ право собственности на земельный участок и жилой дом зарегистрировано на ФИО8 и ФИО9 в соответствии с договором купли продажи, заключенным с ФИО32

Цена реализации имущества составила 8 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счет ФИО32, а ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в полном размере были получены сыном Логиновой Е.В. - ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по доверенности от ФИО32, что подтверждается двумя расходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ на 3 500 000 рублей и 5 000 000 рублей, а также доверенностью, выданной ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, не имея других источников поступления денежных средств в соответствующем размере, провел операцию по внесению денежных средств в счет полного погашения обязательств по договору ипотеки в размере 2 770 440,09 рублей, которая была оформлена ДД.ММ.ГГГГ для приобретения недвижимого имущества - жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>, д. Тяжино, <адрес>, где в период с 2019 по 2021 были зарегистрированы ФИО6 и Логинова Елена Витальевна. В настоящее время данное недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, д. Тяжино, <адрес> выставлено на продажу.

Другую часть полученных денежных средств ФИО11 внес двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 106 311,11 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 719 031,88 рублей в счет погашения обязательств по договору ипотеки, заключенному им ДД.ММ.ГГГГ с ПАО Сбербанк для приобретения недвижимости - жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, Раменский городской округ, д. Тяжино, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 заключил с ПАО Сбербанк новый договор ипотеки для приобретения недвижимости - квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 7439 000,00 рублей, из которых 6 539 900,00 рублей оплачено за счет кредитных средств и 900 000,00 руб. за счет имевшихся собственных средств. ДД.ММ.ГГГГ задолженность полностью погашена.

В настоящее время по данному адресу зарегистрировано ООО «Развитие» (ФИО30 7714441123), учредителем которого является ФИО11. После оформления права собственности, поэтому же адресу были зарегистрированы: Логинова Елена Витальевна, которая трудоустроена в ООО «Развитие», ФИО6, сам ФИО11 и ФИО7

В настоящее время ФИО11, на праве собственности принадлежит недвижимое имущество, в том числе:

- жилой дом (кадастровый N?50:23:0040542:584) и земельный участок (кадастровый №), расположенные по адресу: <адрес>, Раменский м. р-н, с.<адрес>, д. Тяжино, <адрес>;

- жилой дом (кадастровый №) и земельный участок (кадастровый №), расположенные по адресу: <адрес>,Раменский городской округ, д. Тяжино, <адрес>.

- квартира (кадастровый №), расположенная по адресу: <адрес>.

Логинова Елена Витальевна является сотрудником ООО «Развитие» (ФИО30 7714441123), представляет интересы общества в Арбитражных судах <адрес>. В период с февраля 2023 по январь 2025 Логинова Е.В. регулярно осуществляла операции взноса наличными на счета ООО «Развитие» через устройства самообслуживания, расположенные в <адрес> с основанием «займ учредителя». Общая сумма внесенных денежных средств за указанный период составила 3 280 000 рублей. ООО «Развитие» (ФИО30 7714441123), учредителем которого является ФИО11. зарегистрировано по адресу: <адрес>, в которой в настоящее время зарегистрирована Логинова Е.В. (Том № л.д. 152-155)

В связи с оглашёнными показаниями, представитель потерпевшего подтвердил их в полном объеме.

Свидетель ФИО53 в ходе предварительного следствия показал, что с 2000 года он является арбитражным управляющим, с 2024 года является членом СРО «СОЮЗ «Гильдии Арбитражных управляющих» (СРО «СОЮЗ «ГАЛ»). В соответствии с решением от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес> по делу № А51-22393/2019 по иску ПАО «Сбербанк» о признании должника банкротом, он назначен финансовым управляющим должника Логиновой Елены Витальевны.

По результатам проверки деятельности должника – Логиновой Елены Витальевны, им было подготовлено заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. По результатам анализа деятельности должника выявлены признаки преднамеренного банкротства, при этом признаков фиктивного банкротства не выявлено.

О наличии признаков преднамеренного банкротства свидетельствует отчуждение должником – Логиновой Еленой Витальевной недвижимости в пользу сожителя ФИО6 по договорам дарения от ДД.ММ.ГГГГ объектов недвижимости – земельного участка, здания и квартиры. Указанные объекты недвижимости отражены в заключении, предоставленном в Арбитражный суд <адрес>.

Указанные сделки по дарению недвижимости ФИО6 он оспаривал в Арбитражном суде <адрес>.

Согласно решению от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес> по делу А51-22393/2019 192004/2020, сделки по дарению недвижимости признаны недействительными, применены последствия недействительной сделки, с ФИО6 подлежит взысканию 1 100 000 рублей за земельный участок, 21 400 000 рублей за здание на указанном участке, 3 000 000 рублей за 1-комнатну квартиру, а также 40 000 рублей в конкурсную массу Логиновой Е.В. по уплате за судебную экспертизу.

По указанному решению им получен исполнительный лист, который направлен для исполнения в УФССП ФИО39 по <адрес>. До настоящего времени в полном объеме задолженность не взыскана. (Том № л.д. 172-176)

В ходе дополнительного допроса, свидетель ФИО5 показал, что в соответствии с решением от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес> по делу № А51-22393/2019 по иску ПАО «Сбербанк» о признании должника банкротом, он назначен финансовым управляющим должника Логиновой Елены Витальевны.

Причинами, повлиявшими на финансовое положение Логиновой Е.В., кроме прочих, являлись: намеренный вывод активов, выразившийся в дарении своему сожителю ФИО6 объектов недвижимости, а именно: земельного участка, общей площадью 900 кв.м, имеющий кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155; здания, общей площадью 461, 9 кв.м, имеющее кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155; 1-комнатной квартиры, общей площадью 28,5 кв.м, расположенной по адресу: <адрес>.

На момент отчуждения недвижимого имущества у Логиновой Е.В. имелись непогашенные обязательства перед кредиторами в общей сумме 14 074 726 рублей 07 копеек.

При анализе сделок должника, рассматривался установленный ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» трехлетний период, предшествующий возбуждению уголовного дела о преднамеренном банкротстве. Сделками, повлиявшими на неспособность должника выполнить свои финансовые обязательства, можно считать сделки дарения, приведенные выше. Действия Логиновой Е.В. по отчуждению имущества не являются экономически обоснованными и прямо указывают на уклонение Логиновой Е.В. выполнить взятые на себя обязательства. Действия Логиновой Е.В. по отчуждению имущества прямо привели к неспособности удовлетворить требования ПАО «Сбербанк». Вышеуказанные действия Должника по отчуждению ликвидного недвижимого имущества укладываются в признаки действий намеренного характера, приведших к невозможности выполнения кредитных обязательств перед кредиторами и ПАО «Сбербанк» в том числе. Согласно определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ сумма основного долга составляет 6 962 745 рублей 48 копеек, 150 000 рублей – неустойка (Том № л.д. 190-193)

Свидетель ФИО6 в ходе предварительного следствия показал, что на данный момент зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, данная квартира принадлежит сыну его супруги от первого брака - ФИО11. Он родился в <адрес>, после чего переехал с семьей в <адрес>, где проживал до 2019 года. В 2019 года он со своей семьей- супругой Логиновой Еленой Витальевной и детьми ФИО77 Артёмом Сергеевичем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения переехали на ПМЖ в <адрес>.

В 2019 году его супругой было принято решение о переезде на постоянное место жительство в <адрес>. В связи с тем, что у его матери было тяжелое заболевание, так как он был единственном, кто мог осуществлять за ней уход в <адрес>, то решил остаться с матерью. В связи с этим между им и супругой возникали конфликты и тем самым, обоюдно было принято решение, что земельный участок, с находящимся на нём доме остаётся ему для проживания, а 1-комнатная квартира также остается ему, для дальнейшей сдачи её в аренду, на вырученные средства с которой он планировал жить. В связи с тем, что на тот момент уже вышел на пенсию и не мог трудоустроиться. В виду данных обстоятельств, по взаимной договорённости супругой Логиновой Е.В. был оформлен договор дарения на дом, земельный участок и квартиру. В январе 2019 года умирает его мама, после чего он принимает решение переехать в <адрес>, так как там у него есть родственники (две родные сестры, его супруга и их дети). 1-комнатную квартиру он продал сразу же незнакомым ему лицам за сумму около 3 000 000 рублей, точную сумму не помнит. Дом и земельный участок долгое время не выставлял на продажу, так как полагал, что еще может вернуться во Владивосток. Но, впоследствии, его супруга стала сильно жаловаться на здоровье. Так как обследование и сдача анализов в платных клиниках Москвы было дорогостоящим, было принято решение продать дом. который был продан ФИО32 Хочет пояснить, что денежные средства, вырученные с продажи дома, были потрачены на обследование и лечение супруги, а так же на их проживание. Также добавил, что ему было известно о должговых обязательствахз супруги

Логиновой Е.В. перед ПАО «Сбербанк», однако в детали не вникал. Кроме того, в тот момент, между ними были конфликты. (Том № л.д. 195-197)

Свидетель ФИО6 показал, что изначально он познакомился с ФИО32, потому как это была знакомая его супруги. На данный момент, её дочь - ФИО41, фамилию не помнит, находится в браке с его пасынком ФИО10. На вопрос следователя: Для какой цели необходимо было оформлять договор дарения, если распоряжаться недвижимым имуществом Логиновой Е.В. Вы могли по доверенности?, ответил, что между ними были конфликты, так как она решила уехать в Москву, то решили оформить договором дарения, опасаясь того, что доверенность можно отозвать и тем самым, он может потерять имущество. На вопрос следователя о том, что ранее он указывал, что в 2019 году его супруга решила переехать в <адрес>, а он решили остаться и им было принято решение, что земельный участок, с находящимся на нём доме остаётся Вам для проживания, а 1-комнатная квартира также остается для дальнейшей сдачи её в аренду, на вырученные средства с которой Вы планировал жить, почему он изменил показания? Ответил, что с супругой планировали разъехаться, поэтому было принято решение оформить договор дарения. Речь о разводе не шла. Она хотела уехать Москву, а он - остаться здесь. По поводу исполнения решения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с него 25 500 000 рублей, ответил, что с его пенсии, которая составляет около 35 000 рублей ежемесячно взыскивается судебными приставами около 16 000 рублей. Пенсию он получает на банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк», номер расчётного счёта сказать не может. Таким образом, указанное решение арбитражного суда реализовывается им. (Том № л.д. 198-201)

Свидетель ФИО18 показал, что в указанной должности работает с августа 2022 года. В ее должностные обязанности входит учет, ведение архивов и фондов. Ее рабочее место располагается по адресу: <адрес>. Их подразделения осуществляют регистрационные действия, связанные с объектами недвижимого имущества.

В ходе допроса свидетелю ФИО18 для обозрения предъявляются:

-договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого Логинова Е.В. отчуждает в пользу ФИО6 земельный участок с кадастровым номером 25:28:060134:92, жилой дом с кадастровым номером 25:28:060134:106, находящиеся по адресу: <адрес>;

-договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого Логинова Е.В. отчуждает в пользу ФИО6 1-комнатную квартиру с кадастровым номером 25:28:030002:2113,расположенную по адресу: <адрес>.

Свидетель ФИО18 пояснил, что достоверно может сообщить, что вышеуказанные договоры регистрировались в отделе Росреестра, расположенном по адресу: <адрес>, поскольку на штампе росреестра стоит подпись сотрудника, работающего в Управлении росреестра в отделе государственной регистрации недвижимости № – ФИО13. (Том № л.д. 79-81)

Свидетель ФИО54 показал, что в должности ведущего специалиста по урегулирования корпоративной задолженности работает с мая 2020 года. В его должностные обязанности входит урегулирование корпоративных задолженностей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Задолженность Логиновой Е.В. возникла в связи с неисполнением обязательств по договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ № заключенному ей в обеспечение кредитных обязательств ООО «СК Энки». ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ООО СК «Энки» в лице директора Логиновой Е.В. был заключен кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 8 000 000 руб. на цели «развитие бизнеса». Для обеспечения кредитных обязательств с Логиновой Е.В. заключен указанный выше договор. В соответствии с кредитным договором ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 перечислено 8 000 000 руб. на расчетный счет ООО СК «Энки» №, открытый в подразделении ФИО39 №, расположенном по адресу: <адрес>. ООО СК Энки допустил просрочку обязательств ДД.ММ.ГГГГ, на следующий день просрочка была погашена. Однако, в следующем месяце клиент опять вышел на просрочку, непрерывный срок просроченной задолженности пошел с ДД.ММ.ГГГГ, должник перестал обслуживать обязательства по кредитному договору. По состоянию на текущую дату задолженность по КД не погашалась. В отношении ООО «СК Энки» банкротство не инициировалось в связи с отсутствием имущества и средств у должника на финансирование процедуры банкротства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 обратился в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании Логиновой Е.В. несостоятельной (банкротом), было возбуждено дело о банкротстве № А51-22393/2019. Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО39 признано обоснованным. Суд пришел к выводу о наличии признаков неплатежеспособности Логиновой Е.В. и в отношении неё введена процедура реструктуризации долгов гражданина. ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес>, Логинова Е.В. была признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура реализации имущества должника, финансовым управляющим Логиновой Е.В. был назначен ФИО5. Требования ПАО Сбербанк к Логиновой Е.В., возникшие из договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №, были включены реестр требований кредиторов (далее по тексту – РТК) Логиновой Е.В. Финансовым управляющим ФИО5 был проведен финансово-хозяйственный анализ деятельности Логиновой Е.В. и подготовлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства, поскольку были выявлены подозрительные сделки должника, заключенные с ее супругом ФИО6, совершенные ею в период возникновения задолженности перед ФИО39, а именно:

- договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Логиновой Е.В. и ФИО6, предметом которого является земельный участок общей площадью 900 кв.м., кадастровый № и здание общей площадью 461,9 кв.м., кадастровый №, расположенные по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155;

Причина ухудшения финансового состояния Логиновой Е.В. заключается в том, что, являясь единоличным исполнительным органом и учредителем ООО СК «Энки», ею был заключен контракт, по которому не были исполнены все обязательства, в связи с чем контракт был расторгнут в одностороннем порядке, денежные средства не выплачены. Иных средств и имущества у ООО СК «Энки» для погашения кредитных обязательств не было, иные доходы у Логиновой Е.В. отсутствовали, что повлекло ее финансовую несостоятельность.

У Логиновой Е.В. на момент отчуждения вышеуказанного имущества имелись следующие обязательства перед кредиторами:

-Поручительство по кредитному договору ООО СК «Энки» № OT ДД.ММ.ГГГГ;

-Кредитный договор №-Р-4480829510 от ДД.ММ.ГГГГ (выдана кредитная карта).

Логинова Е.В. Утратила возможность исполнять обязательства перед кредиторами, начиная с 4 <адрес>, примерно в декабре. В этот период клиент вышел на счета просроченных ссуд и перестал обсуживать задолженность перед ФИО39. По сути, клиент вышел на просрочку по договору поручительства чуть больше, чем через полгода после заключения договора поручительства. На платежеспособность повлияли неправильные управленческие решения Логиновой Е.В., которая являлась бенефициаром и директором ООО «СК Энки». Недобросовестность и неисполнение обязательств по контракту с Заказчиком привели к одностороннему расторжению контракта. В период совершения оспариваемых сделок у должника имелись значительные обязательства перед кредиторами. При этом доказательства, свидетельствующие о наличии у Логиновой Е.В. после совершения спорной сделки имущества, достаточного для расчетов с кредиторами, отсутствуют. Заключение договоров дарения привело к тому, что из состава имущества должника безвозмездно выбыло ликвидное имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, а потому кредиторы, требования которых включены в реестр требований кредиторов должника, не смогут получить удовлетворение за счет данного имущества должника, чем причинен вред имущественным правам кредиторов. Поскольку на момент заключения спорной сделки должник отвечал признакам неплатежеспособности и сделки являются безвозмездными, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов доказана. Доказательств наличия у должника иного имущества, на которое может быть обращено взыскание в объеме кредиторской задолженности нет. Признаки преднамеренного доведения до невозможности исполнения обязательств могли заключаться в том, что клиент не исполнял свои обязательства по контракту, заключенному с <адрес> краеведческим музеем на 45,4 млн. руб. Возможно, что ФИО77 E.B. намеренно не исполняла свои обязательства перед Заказчиком и довела свою компанию ООО «СК Энки» до банкротства. Сумма ущерба причиненного действиями Логиновой Е.В. составляет 6 591 185 рублей 51 копейку. (Том № л.д. 88-97)

Вина подсудимой объективно подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в помещении служебного кабинета 403 СЧ СУ УМВД ФИО39 по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 24, осмотрены копии документов, приложенных к заявлению о преступлении гр. ФИО15

В ходе осмотра копий документов, установлено, что он содержит сведения о правоотношениях между ПАО «Сбербанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительной Компанией «Энки»» в лице Логиновой Елены Витальевны. Предоставлены следующие документы:

- Доверенность, выданная ПАО «Сбербанк» в лице управляющего Приморским отделением № – ФИО14, старшему спеуиалисту ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ ггода рождения до ДД.ММ.ГГГГ;

- Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 17 листах между ПАО «Сбарбанк ФИО39» и ООО Строительная компания «ЭНКИ» в лице генерального директора ФИО16 на сумму 8 000 000 рублей;

- Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах, где поручителем выступает Логинова Елена Витальевна;

- Решение Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, согласно которого принято решение взыскать с ООО СК «ЭНКИ», Логиновой Елены Витальевны, солидарно в пользу ПАО «Сбербанк» денежную сумму в размере 7 074 559 рублей, 48 копеек, возврат госпошлины солидарно 43 186 рублей, всего 7 117 745 рублей, 48 копеек;

- Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которого решение Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения;

- Индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты ОАО «Сбербанк ФИО39» на 4 листах;

- Определение арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которого в отношении Логиновой Е.В. вводится процедура реструктуризации долгов гражданина на 4 месяца, финансовый управляющий – ФИО5;

- Решение арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах согласно которого Логинова Е.В. признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества должника сроком на 6 месяцев;

- Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства Логиновой Е.В. на 6 листах;

- Определение арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которого признаны недействительными сделки: договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Логиновой Е.В. и ФИО6, предметом которого является земельный участок плозадьь. 900 кв.м. по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155; договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Логиновой Е.В. и ФИО6, предметом которого является здание общей площадью 461, 9 кв.м. по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155; договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Логиновой Е.В. и ФИО6, предметом которого является 1-комнатная квартира, площадью 28,5 кв.м., по адресу: <адрес>, кВ. 8; взыскать с ФИО6 в конкурсную массу Логиновой Е.В. 1 100 000 рублей, 21 400 000 рублей и 3 000 000 рублей.;

- Ходатайство об ознакомлении с материалами дела;

- Выписка из ЕГРЮЛ ООО СК «ЭНКИ» на 6 листах.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Том № л.д. 39-106, 107-109, 110, 111)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в помещении служебного кабинета 403 СЧ СУ УМВД ФИО39 по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 24, осмотрены копии материалов Арбитражного дела №А51-22393/2019 в 2 томах, полученные в ходе ознакомления в Арбитражном суде <адрес> по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ.

- В томе 1 указанного дела, имеется информация, что предметом спора по арбитражному делу является признание (несостоятельным) банкротом ответчика-Логинову Елену Витальевну, истцом выступает ПАО «СБЕРБАНК ФИО39»,

Согласно описи в материалах Арбитражного дела предоставлены следующие документы:

- Определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого принято заявление ПАО «Сбербанк ФИО39» о признании Логиновой Елены Витальевны несостоятельной (банкротом);

- Заявление о признании гражданина банкротом с приложениями;

- Сведения от ФССП ФИО39, согласно которых в качестве финансового управляющего должника изъявил согласие быть ФИО5;

- Сведения от СМРО и конверт

- Сведения от СРО

- Протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ;

- Почтовые конверты и уведомления;

- Определение арбитражного суда <адрес> об отложении судебного разбирательства от ДД.ММ.ГГГГ;

- Ходатайство об отложении судебного разбирательства от Логиновой Е.В.;

- Почтовые конверты и уведомления;

- Протокол судебного заседания;

- Почтовые конверты и уведомления;

- Определение об отложении судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ в связи с неявкой ответчика Логиновой Е.В.;

- Отзыв на заявление о признании гражданина несостоятельным (банкротом) с приложениями, к которому приложены следующие документы: свидетельство о государственной регистрации права собственности Логиновой Е.В. на земельный участок общей площадью 1400 кв.м. с кадастровым номером: 25:27:070203:435 по адресу: <адрес>ём, <адрес> действующим ограничением в виде ипотеки; свидетельство о государственной регистрации права собственности Логиновой Е.В. на 2-этажный жилой дом с подземной этажностью – 1, общей площадью 155,3 кв.м. с кадастровым номером: 25:27:070201:534 по адресу: <адрес>ём, <адрес> действующим ограничением в виде ипотеки;

-Почтовые конверт и уведомление;

-Определение арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

-Почтовые конверт и уведомление;

-Протокол судебного заседания.

В томе 2 согласно описи в материалах Арбитражного дела предоставлены следующие документы:

-Определение арбитражного суда <адрес> об отложении судебного разбирательства от ДД.ММ.ГГГГ;

-Определение арбитражного суда <адрес> об изменении даты судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ;

-Протокол судебного заседания от 02.06.2020

-Определение о перерыве от ДД.ММ.ГГГГ;

-Определение (резолютивная часть) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого заявление ПАО «Сбербанк ФИО39» признано обоснованным и в отношении Логиновой Е.В. введена процедура реструктуризации долгов на 4 месяца; утвердить финансовым управляющим должника ФИО55 – ФИО5; включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника Логиновой Е.В. требования ПАО «Сбарбанк ФИО39» в размере 7 112 745 рублей 48 копеек, в том числе 6 962 745 рублей 48 копеек- основной долг, 150 000 рублей – неустойки;

-Определение о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина

-Ходатайство о переносе судебного заседания;

-Ходатайство о продлении процедуры реструктуризации долгов гражданина на 3 месяца;

-Протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ;

-Определение от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении продлении срока процедуры реструктуризации долгов гражданина на 3 месяца;

-Отчет финансового управляющего от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в связи с предоставленными сведениями регистрирующих и иных органов в настоящее время за Логиновой Е.В. зарегистрировано следующее имущество: Мазда Титан 1990 года; земельный участок площадью 1400 кв.м., <адрес>ём, <адрес>; доля в праве ? на земельный участок 1000 кв.м. <адрес>; нежилое помещение 17.7 кв.м. <адрес>, пом. 20; здание жилое 155,3 кв.м. <адрес>ём, <адрес>. Общая сумму требований кредиторов 7 023 168,95 рублей. Имеются признаки преднамеренного банкротства. Основания для проведения проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного банкротства отсутствуют.

-Сопроводительное письмо с приложениями: отчет финансового управляющего; заключение о признаках преднамеренного банкротства; анализ финансового состояния должника; реестр требований кредиторов; журнал регистрации 1 л.; бюллетени для голосования на 2 л.; доверенность участника собрания кредиторов на 1 л. В ходе собрания кредиторов Логиновой Елены Витальевны финансовым управляющим установлены 4 подозрительной сделки, совершенные Логиновой Еленой Витальевной, а именно: -Договор дарения ФИО6 № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; -Договор дарения ФИО6 № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; -договор купли-продажи №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО17; -Договор дарения ФИО6 № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проверки арбитражным управляющим деятельности Логиновой Е.В. выявлены признаки преднамеренного банкротства; ходатайство о введении процедуры реализации имущества должника; ходатайство с приложениями об отложении дела; определение о перерыве от ДД.ММ.ГГГГ протокол судебного заседания, решение (резолютивная часть) от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>, согласно которого Логинова Е.В. признана несостоятельной (банкротом), введении в отношении неё процедуры реализации имущества должника сроком на 6 месяцев, обязать Логинову Е.В. не позднее одного рабочего дня передать финансовому управляющему все имеющиеся у неё банковские карты; решение арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о вынесении доп.решения о взыскании с Логиновой Е.В. 6000 рублей как расходы за гос.пошлину; определение арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; почтовые конверты и уведомления; протокол судебного заседания; дополнительное решение о взыскании с ФИО56 6000 рублей в пользу ПАО «Сбербанк ФИО39»; заявление о выдаче исполнительного листа; копия исполнительного листа; ходатайство о продлении процедуры реализации имущества; определение арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого продлён срок реализации имущества Логиновой Е.В. сроком на 5 месяцев; ходатайство об ознакомлении; протокол судебного заседания; определение об отложении судебного разбирательства от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство о продлении процедуры реализации имущества; протокол судебного заседания; пределение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого продлён срок реализации имущества Логиновой Е.В. сроком на 6 месяцев; ходатайство о продлении процедуры реализации имущества; протокол судебного заседания; определение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого продлён срок реализации имущества Логиновой Е.В. сроком на 4 месяца; ходатайство об ознакомлении; протокол судебного заседания определение об отложении судебного разбирательства; ходатайство об ознакомлении с материалами дела; ходатайство об ознакомлении; ходатайство о продлении процедуры реализации имущества; протокол судебного заседания; определение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого продлён срок реализации имущества Логиновой Е.В. сроком на 5 месяцев; ходатайство о продлении процедуры реализации имущества; протокол судебного заседания; определение о продлении процедуры реализации имущества лот ДД.ММ.ГГГГ; заявление; ходатайство; протокол судебного заседания определение об отложении судебного разбирательства от ДД.ММ.ГГГГ; протокол судебного заседания; определение об отложении судебного разбирательства от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство о продлении процедуры реализации имущества; протокол судебного заседания; определение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого срок реализации имущества Логиновой Е.В. продлён на 5 месяцев; ходатайство; ходатайство; ходатайство; ходатайство о продлении процедуры реализации имущества; протокол судебного заседания; определение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого продлён срок реализации имущества должника Логиновой Е.В. на 6 месяцев; ходатайство об ознакомлении; определение от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока реализации имущества; ходатайство об ознакомлении; сведения из органа ЗАГС; сопроводительное письмо. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Том № л.д. 2-6,7, 8-250; Том № л.д. 1-123,124)

Протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, у инженера 1 категории по ведению архива ППК «Роскадастр» ФИО18 в помещении ППК «Роскадастр» по адресу: <адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов по 3 объектам: - <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155, земельный участок, общей площадью 900 кв.м, имеющий кадастровый №; <адрес>, о. Русский, <адрес>, 155, здание, общей площадью 461, 9 кв.м, имеющее кадастровый №; <адрес>, 1-комнатная квартира, общей площадью 28,5 кв.м. (Том № л.д. 126-127, 128-130, 131)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в помещении служебного кабинета 403 СЧ СУ УМВД ФИО39 по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 24, осмотрены дела правоустанавливающих документов по 3 объектам, изъятые в ходе выемки по адресу: <адрес> у инженера 1 категории по ведению архива – ФИО18

Объектом осмотра является дела правоустанавливающих документов Управления Федеральной Службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> со следующими номерами дел: 25-25-01/093/2014-898, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, о. Русский, район б. Рында, ДНТ «Рында», участок №; 25:28:060134:106, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, о. Русский, район б. Рында, ДНТ «Рында», участок №; 25:28:060134:106, адрес: <адрес>, о. Русский, <адрес> 155, а также отдельные документы.

Далее следователем производится осмотр указанных дел:

- в деле №, в томе 1, согласно описи расположены следующие документы:

заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №. Заявление подано в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>, где в качестве заявителей выступают следующие: физическое лицо ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ и физическое лицо (представитель) ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан собс твенноручно ФИО20 Заявление заверено оттиском печати Управления Федеральной Службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и подписью специалиста органа, осуществляющего гос. регистрацию- ФИО57;

чек от ДД.ММ.ГГГГ №Ъ186 (государственная пошлина за регистрацию прав), где получателем выступает Управление Росреестра по ПК, сумма платежза составляет 200 рублей, отправитель ФИО21;

копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №д-2215. Доверенность выдана ФИО19 на ФИО20 сроком на 1 год, без права передоверия. Доверенность подписана ФИО19 собственноручно и удостоверена ФИО22, нотариусом <адрес>.

Кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № зарегистрированный в филиале ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес>. Кадастровый номер объекта: 25:28:060134:92. ДД.ММ.ГГГГ внесен номер в государственный кадастр недвижимости. Местоположение объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, о. Русский, район б. Рында, ДНТ «Рында», участок №, площадью 900+/-11 кв.м., кадастровой стоимостью 65 016 рублей. Лист заверен подписью начальника отдела ФИО58. На второй странице указан кадастровый номер участка: 25:28:060134:92, лист заверен подписью начальника отдела ФИО58. На третьем листе кадастрового паспорта представлен план (чертёж, схема) земельного участка с масштабом 1:400, лист заверен подписью начальника отдела ФИО58;

Расписка в получении документов на государственную регистрацию. Право собственности на земельный участок по адресу: <адрес>, о. Русский, район б. Рында, ДНТ «Рында», участок №. Заявитель ФИО19, представитель заявителя ФИО20 Заявителем представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22, нотариус <адрес>; кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; Чек от ДД.ММ.ГГГГ (200 руб.). ДД.ММ.ГГГГ в книгу учёта входящих документов № внесена запись №. Расписка заверена подписью специалиста- эксперта – ФИО57 Дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. Документом основанием является договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о разделе общего имущества супругов от ДД.ММ.ГГГГ,удостоверил ФИО59. нотариус ВНО <адрес>. Судъектом права является ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Вид права- собственность, объект права: земельный участок для ведения дачного хозяйства, общая площадь 900 кв.м. по адресу: <адрес>, о. Русский, район б. Рында, ДНТ «Рында», участок №. Кадастровый №. Существенные ограничения права: не зарегистрировано. Свидетельство подписано собственноручно регистратором ФИО60, серия свидетельства серия: 25-АБ №.

- в деле №, в томе 2, согласно описи предоставлены следующие документы:

Заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №, поданное в Управление Росреестра по <адрес> через МКУ МФЦ ВГО для регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером: 25:28:060134:92 по адресу?<адрес>, о. Русский, район б. Рында, ДНТ «Рында», участок №, площадью 900 кв. м. Правообладателем, чье право ограничивается является ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в роли представителя правообладателя выступает ФИО20. Заявление собственноручно заверено подписью ФИО20

Заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №, поданное в Управление Росреестра по <адрес> через МКУ МФЦ ВГО для регистрации права собственности на жилой дом с кадастровым номером: 25:28:060134:106 по адресу: <адрес>, о. Русский, район б. Рында, ДНТ «Рында», участок №, площадью 461,90 кв. м. лицом, в пользу которого ограничивается (обременяется) право:Логинова Елена Витальевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Заявление собственноручно заверено подписью Логиновой Е.В. Чек от ДД.ММ.ГГГГ, где отправителем является Логинова Е.В., получателем выступает УФК по ПК, сумма платежза составляет 2000 рублей.

Копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №. Доверенность выдана ФИО19 на ФИО20 сроком на 3 года. Доверенность подписана ФИО19 собственноручно и удостоверена ФИО23, нотариусом Владивостокского нотариального округа <адрес>.

Копия согласия от ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №, согласно которого ФИО24 даёт согласие своему супругу ФИО19 на продажу за цену и на условиях по своему усмотрению жилого дома с кадастровым номером: 25:28:060134:106 по адресу: <адрес>, о. Русский, район б. Рында, ДНТ «Рында», участок №, площадью 461,90 кв. м. Копия согласия подписана собственноручно ФИО24 и заверено врио нотариуса города ФИО25.

Домовая (поквартирная) книга по адресу: <адрес>, о. Русский, район б. Рында, ДНТ «Рында», участок №. Книга начата ДД.ММ.ГГГГ. В книге отсутствуют записи. Согласно оттиска печати «Для документов ОУФМС ФИО39 по ПК» пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 49 листах. Обратный лист домовой книги скреплено собственноручной подписью инспектора ОУФМС ФИО39 по ПК во <адрес>- ФИО61.

Договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, где продавцом является ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, покупателем – Логинова Елена Витальевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Объектом недвижимости является земельный участок с кадастровым номером: 25:28:060134:92 по адресу: <адрес>, о. Русский, район б. Рында, ДНТ «Рында», участок №, площадью 900 кв. м и жилой дом с кадастровым номером: 25:28:060134:106 по адресу: <адрес>, о. Русский, район б. Рында, ДНТ «Рында», участок №, площадью 461,90 кв. м. Стоимость объектов недвижимости составляет 4 800 000 рублей: 2 000 000 – стоимость земельного участка, 2 800 000 рублей – стоимость жилого дома. Договор подписан продавцом в лице представителя- ФИО20 и покупателем – Логиновой Е.В. Расписка в получении документов на государственную регистрацию. Право собственности на жилой дом с кадастровым номером: 25:28:060134:106 по адресу: <адрес>, о. Русский, район б. Рында, ДНТ «Рында», участок №, площадью 461,90 кв. м. Заявитель ФИО19, представитель заявителя ФИО20 Заявителем представлены следующие документы: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ; Согласие от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в книгу учёта входящих документов № внесена запись №. Расписка заверена подписью документоведа – ФИО62 Дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Расписка в получении документов на государственную регистрацию. Право собственности на жилой дом с кадастровым номером: 25:28:060134:106 по адресу: <адрес>, о. Русский, район б. Рында, ДНТ «Рында», участок №, площадью 461,90 кв. м. Заявитель Логинова Е.В. Заявителем представлены следующие документы: договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ; домовая книга от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в книгу учёта входящих документов № внесена запись №. Расписка заверена подписью документоведа – ФИО62 Дата выдачи расписки ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Проект свидетельства на договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, где субъектом права является Логинова Елена Витальевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вид права- собственность на дом и земельный участок по адресу: <адрес>, о. Русский, район б. Рында, ДНТ «Рында», участок №. Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано, о чем в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись.

- в деле №, в томе 3, согласно описи:

Заявление о государственной регистрации договора залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ № на жилой дом общей площадью 461,90 кв.м. по адресу? <адрес>, о. Русский, <адрес>, поданное в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> Логиновой Еленой Витальевной, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Заявление собственноручно подписано Логиновой Е.В.

Заявление о государственной регистрации договора залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ № на жилой дом общей площадью 461,90 кв.м. по адресу? <адрес>, о. Русский, <адрес>, поданное в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> ПАО «Совкомбанк» представителем ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Заявление собственноручно подписано ФИО26 20.06.2017

Чек от ДД.ММ.ГГГГ, где отправителем является Логинова Е.В., получателем выступает УФК по ПК, сумма платежа составляет 500 рублей.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей, где плательщиком выступает ПАО «Совкомбанк», получателем – УФК по ПК.

Копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №. Доверенность выдана ПАО «Совкомбанк» в лице ФИО27 на ФИО26 сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность подписана ФИО27 собственноручно и удостоверена ФИО28, нотариусом Владивостокского нотариального округа.

Брачный договор (с условием о раздельной собственности супругов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Логинова Е.В. и ФИО6заключили договор и нижеследующем:

-договор устанавливает режим раздельной собственности супругов как на уже имеющееся у супругов, так и на будущее супругов;

- имущество, принадлежащее тому или иному супругу до вступления в брак, а также имущшество, полученное им в период брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, во всех случаях является собственностью того супруга, кому принадлежало, было или будет передано;

- имущество, принадлежащее тому или иному супругу, не может быть признано их совместной собственностью даже в случае, когда за счёт имуществаили ьруда другого супруга были произведены вложения, значительно увеличившие стоимость этого имущества. Понесенные расходы даже в случае расторжения бракавозмещению не подлежат;

- любые доходы, полученные одним из супругов, в том числе доходы целевого назначения признаются собственностью супруга, которому они выплачены;

- супруги вправе распоряжаться принадлежащим им имуществом по своему усмотрению. Согласие другого супруга на совершение сделки не требуется.

- банковские вклады, сделанные супругами во время брака, а также проценты по ним являются собственность. Того супруга, на имя которого они сделаны.

- вещи индивидуального пользования, драгоценности и другие предметы роскоши, приобретенные во время брака, вне зависимости от того, за счёт чьих средств они были куплены, признаются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из супругов, для кого они были приобретены и кто ими пользовался;

- по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга.

Настоящий договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения. Договор подписан ФИО6 и Логиновой Е.В. собственноручно и заверен нотариусом Владивостокского нотариального округа – ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ.

Договор залога (ипотеки) № от ДД.ММ.ГГГГ, где залогодателем является Логинова Е.В., залогодержателем - ПАО «Совкомбанк» в лице ФИО26. Предметом залога является Дом общей площадью 461,9 кв.м. по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, кадастровый № и земельный участок, на котором находится жилой дом. Указанный предмет договора принадлежит залогодателю Логиновой Е.В. Договор подписан собственноручно Логиновой Е.В. и ФИО26

Дополнительное соглашение к договору залога (ипотеки) № от ДД.ММ.ГГГГ. Документ составлен ДД.ММ.ГГГГ между Логиновой Еленой Витальевной, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ПАО «Совкомбанк». Договор дополнен абзацем следующего содержания: «На момент заключения настоящего Договора в указанной квартире никто не зарегистрирован, что подтверждается домовой книгой. Дполнительное соглашение подписано ФИО63 и ПАО «Совкомбанк» в лице ФИО26 собственноручно ДД.ММ.ГГГГ;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ составленный на 14 листах бумаги формата А4. Кредит выдан Логиновой Елене Витальевне в ПАО «Совкомбанк» на сумму 5 180 000 рублей сроком на 120 месяцев под 18,90 % годовых. Договор подписан со стороны ПАО «Совкомбанк» ФИО26, заемщиком выступает Логинова Е.В. На странице-с 12 по 14 указан график внесения платежей;

Расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав на жилой дом с кадастровым номером 25:28:060134:106 по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, заявителем является Логинова Елена Витальевна. Расписка составлена ДД.ММ.ГГГГ.

- в деле №, в томе 4б, согласно описи:

Заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество (здание) в части прекращения ограничения права и (или) обременения объекта недвижимости (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ №, выдавший орган: Логинова Елена Витальевна;

Заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество (здание по адресу <адрес>, о. Русский, <адрес>) в части прекращения ограничения права и (или) обременения объекта недвижимости (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ №, выдавший орган: ПАО «Совкомбанк» в лице ФИО30;

Справка об отсутствии задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: ПАО «Совкомбанк»;

Лист-Заверитель от ДД.ММ.ГГГГ.

- в деле №, в томе 5б, согласно описи:

Заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество (здание по адресу <адрес>, о. Русский, <адрес>) осуществление регистрации перехода права от ДД.ММ.ГГГГ №, выдавший орган: Логинова Елена Витальевна;

Заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество (здание по адресу <адрес>, о. Русский, <адрес>) осуществление регистрации перехода права к ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ №;

Заявление в отношении объекта недвижимости по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес> принять дополнительные документы. Заявление подано Логиновой Еленой Витальевной;

Лист-заверитель от ДД.ММ.ГГГГ;

Расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ;

Опись документов, принятых для оказания государственных услуг.

- в деле №, в томе 2б, после описи расположены следующие документы:

Заявление о государственном кадастровом учёте недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, MFC0674/2021-136-3, ДД.ММ.ГГГГ на осуществление государственной регистрации перехода права собственности на здание, расположенное по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>. Заявление подано в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии ФИО6, документ подписан последним собственноручно;

Заявление о государственном кадастровом учёте недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, MFC0674/2021-136-3, ДД.ММ.ГГГГ на осуществление государственной регистрации перехода права собственности на здание, расположенное по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>. Заявление подано в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии ФИО32, документ подписан последней собственноручно;

Заявление о государственном кадастровом учёте недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, MFC0674/2021-136-3, ДД.ММ.ГГГГ на осуществление государственной регистрации перехода права собственности на здание, расположенное по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>. Заявление подано в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии ФИО32 в лице её представителя ФИО31, документ подписан последней собственноручно по доверенности;

Лист-заверитель от ДД.ММ.ГГГГ.

- в деле №, в томе 1, после описи расположены следующие документы:

заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве заявителей выступают следующие: физическое лицо ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ и физическое лицо (представитель) ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ;

чек от ДД.ММ.ГГГГ № (государственная пошлина за регистрацию прав);

копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №д-86;

декларация об объекте недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная ФИО20;

расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ;

- Свидетельство о Государственной регистрации права, в котором указаны: дата выдачи – ДД.ММ.ГГГГ год, документы - основания – договор - купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о разделе имущества супругов от ДД.ММ.ГГГГ, декларация об объекте недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; субъект права – ФИО19, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ; вид права – собственность; объект права – дом; кадастровый №; существующие ограничения права – не зарегистрировано;

- в деле №, в томе 2, после описи расположены следующие документы:

заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество отДД.ММ.ГГГГ №, где выступают следующие: правообладатель ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ и физическое лицо (представитель) ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ;

заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество отДД.ММ.ГГГГ №, где Логинова Елена Витальевна ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выступает в качестве правообладателя;

копия чека от ДД.ММ.ГГГГ №;

копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №;

копия согласия от ДД.ММ.ГГГГ реестровый №;

копия домовой книги от ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ;

заверенный лист;

расписка в получении документов на государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ;

- в деле №, в томе 3, после описи расположены следующие документы:

заявление о государственной регистрации договора залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ №Ю, где Логинова Елена Витальевна ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выступает в качестве правообладателя;

заявление о государственной регистрации договора залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ №;

копия чека от ДД.ММ.ГГГГ № (оплата государственной пошлины за регистрацию прав);

копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №;

копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №;

копия домовой книги от ДД.ММ.ГГГГ;

копия брачного договора от ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №;

договор залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ № дополнительное соглашение к договору залога (ипотеки) № от ДД.ММ.ГГГГ от 20.06.2017 кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ №, выдавший орган: Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

расписка в получении документов на государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: ФИО64 расписка в получении документов на государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: ФИО64 выписка из ЕГРЮЛ(ПАО "СОВКОМБАНК") от 01.03.2017 свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ серия 44 №, выдавший орган: Управление ФНС по <адрес> свидетельство (или уведомление) о постановке на учёт в налоговом органе с указанием ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ серия 44 №, выдавший орган: ИФНС по <адрес> свидетельство о государственной регистрации юридического лица от серия 44 №, выдавший орган: Управление ФНС по <адрес> свидетельство (или уведомление) о постановке на учёт в налоговом органе с указанием ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ серия 44 №, выдавший орган: ИФНС по <адрес> устав (нотариальная копия) от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: ОАО ИКБ "Совкомбанк";

- в деле №, в томе 4б, после описи расположены следующие документы:

заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №, где Логинова Елена Витальевна ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выступает в качестве правообладателя;

заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №;

справка об отсутствии задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: ПАО "Совкомбанк";

лист-заверитель от ДД.ММ.ГГГГ;

- в деле №, в томе 5б, после описи расположены следующие документы:

заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №, где ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выступает в качестве правообладателя;

заявление о представлении дополнительных документов от ДД.ММ.ГГГГ №, где Логинова Елена Витальевна ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выступает в качестве правообладателя;

расписка № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в реестровом деле №, в томе 2б, после описи расположены следующие документы:

заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, MFC0674/2021-136-3, ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выступает в качестве правообладателя;

заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, MFC0674/2021-136-4, ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выступает в качестве правообладателя;

лист-заверитель от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее в сшиве реестрового дела находятся следующие документы:

Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ Основанием является договор на передачу 1-комнатной квартиры (общей площадью 28,50 кв.м., жилой площадью 22,90 кв.м. по адресу: <адрес> собственность гр. ФИО33;

Договор № на передачу администрацией <адрес> квартиры в собственность ФИО33 на основании постановления и.о. главы администрации города № от ДД.ММ.ГГГГ Договор составлен ДД.ММ.ГГГГ и подписан ФИО65 на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ со стороны ФИО33;

После осмотра дела правоустанавливающих документов по 3 объектам не упаковываются, снимаются фотокопии, которые в дальнейшем хранятся в материалах уголовного дела №, оригиналы дел возвращаются на ответственное хранение Шарупа Алёне ФИО47;

Заявление от гр. ФИО33 на регистрацию права собственности на квартиру по адресу: <адрес>;

- в деле №, в томе 2, после описи расположены следующие документы:

Письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, выдавший орган: Первомайский районный суд <адрес>;

Определение Первомайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого наложен арест на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, запрет УФСГ регистрации, кадастра и картографии по ПК на регистрацию сделок по отчуждению жилого помещения;

Уведомление о государственной регистрации ареста №,272 от ДД.ММ.ГГГГ;

Расписка в получении документов на государственную регистрацию арестак объекта недвижимого имущества, поданная Первомайским районным судом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- в деле №, в томе 3, после описи расположены следующие документы:

Определение Первомайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого отменены меры обеспечения иска, принятые определением Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде наложения ареста на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, запрета УФСГ регистрации, кадастра и картографии по ПК на регистрацию сделок по отчуждению жилого помещения;

Письмо от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Первомайским районным судом <адрес>;

Определение Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об отмене меры обеспечения иска, принятые определением Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде наложения ареста на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, запрета УФСГ регистрации, кадастра и картографии по ПК на регистрацию сделок по отчуждению жилого помещения;

Расписка в получении документов на государственную регистрацию прекращения ограничения (обременения) о чем ДД.ММ.ГГГГ в книгу учёта входящих документов № внесена запись №;

Расписка в получении документов на государственную регистрацию прекращения ареста;

Расписка в получении документов на государственную регистрацию прекращения права требования;

Расписка в получении документов на государственную регистрацию представления дополнительных требований согласно которой предоставлены следующие документы: Письмо от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Первомайским районным судом <адрес>; Определение Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об отмене меры обеспечения иска, принятые определением Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде наложения ареста на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, запрета УФСГ регистрации, кадастра и картографии по ПК на регистрацию сделок по отчуждению жилого помещения.

- в деле №, в томе 4, после описи расположены следующие документы:

Заявление от ДД.ММ.ГГГГ № от Бочкарёва Ивана Борисовича с обращением о государственной регистрации договора купли-продажи на объект недвижимого имущества по адресу: <адрес> на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление подписано собственноручно Бочкарёвым И.Б.;

Заявление от ДД.ММ.ГГГГ № от ФИО33 с обращением о государственной регистрации договора купли-продажи на объект недвижимого имущества по адресу: <адрес> на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление подписано собственноручно ФИО33;

Чек от ДД.ММ.ГГГГ №;

Выписка из формы -10 от ДД.ММ.ГГГГ;

Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, № между ФИО33 и Бочкарёвым И.Б. о продаже квартиры по адресу: <адрес> за 1 000 000 рублей;

Кадастровый паспорт помещения с инвентарным номером 05:401:002:000257460;

Заявление ФИО33 о государственной регистрации перехода права собственности на 1-комнатную квартиру по адресу: <адрес> на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление Бочкарёва И.Б. о государственной регистрации перехода права собственности на 1-комнатную квартиру по адресу: <адрес> на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

Чек от ДД.ММ.ГГГГ №;

Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №,290, выданное УФСГ регистрации, картографии и кадастра по ПК;

Расписка в получении документов на государственную регистрацию договора купли-продажи от Бочкарёва И.Б.;

Расписка в получении документов на государственную регистрацию договора купли-продажи от ФИО33;

Расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от Бочкарёва И.Б.;

Расписка в получении документов на государственную регистрацию перехода права собственности от ФИО33;

Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО33 уполномочивает ФИО34 продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ему квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>;

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 1-комнатную квартиру общей площадью 28,50 кв.м., жилой площадью 22,90 кв.м. по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Основанием является договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

- в деле №, в томе 5, после описи расположены следующие документы:

Заявление от ДД.ММ.ГГГГ № с целью государственной регистрации договора купли-продажи на 1-комнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес> от Бочкарёва И.Б.;

Заявление от ДД.ММ.ГГГГ № с целью государственной регистрации договора купли-продажи на 1-комнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес> от Логиновой Е.В.;

Чек от ДД.ММ.ГГГГ №;

Выписка из формы -10 от ДД.ММ.ГГГГ;

Договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между Бочкарёвым Иваном Борисовичем и Логиновой Еленой Витальевной, отчуждаемая квартира оценивается в 1 000 000 рублей. Договор подписан обеими сторонами собственноручно;

Заявление от ДД.ММ.ГГГГ №, поданное Логиновой Е.В. о государственной регистрации права собственности на 1-комнатную квартиру по адресу: <адрес>;

Заявление от ДД.ММ.ГГГГ №, поданное Бочкарёвым И.Б. о государственной регистрации перехода права собственности на 1-комнатную квартиру по адресу: <адрес>;

Чек от ДД.ММ.ГГГГ №;

Свидетельство о государственной регистрации права собственности Логиновой Е.В. на 1-комнатную квартиру общей площадью 28,50 кв.м., жилой площадью 22,90 кв.м. по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Основанием является договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

- в деле №, в томе 6, после описи расположены следующие документы:

Заявление от ДД.ММ.ГГГГ № гр. ФИО35, действующей от имени ОАО «Сбербанк ФИО39», с обращением о государственной регистрации договора ипотеки;

Заявление от ДД.ММ.ГГГГ № гр. Логиновой Елены Витальевны с обращением о государственной регистрации договора ипотеки;

Чек от ДД.ММ.ГГГГ N?0498;

Доверенность, удостоверил ФИО66, нотариус ВНО <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №№;

Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ N?21-03/258, удостоверил ФИО67, нотариус ВНО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №в-610;

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ N?701120039, выдавший орган: ОАО "Сбербанк ФИО39";

Договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ N?701120039-1, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, N?25-25-01/163/2012-016, где кредитором/залогодержателем выступает ОАО «Сбербанк ФИО39» в лице ФИО36 и залогодателем выступает Логинова Елена Витальевна. Предметом залога является 1-комнатная квартира по адресу: <адрес>, оценочная стоимость указанного объекта недвижимости – 2 500 000 рублей;

Заявление от ДД.ММ.ГГГГ №гр. Логиновой Елены Витальевны о государственной регистрации договора купли-продажи, регистрация договора ипотеки на объект недвижимого имущества;

Выписка Ф-10 от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: Регистрационно-учётный отдел сектор N?12

Расписки от ДД.ММ.ГГГГ;

Доверенность ОАО «Сбербанк ФИО39» уполномочивает ФИО68 от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В деле согласно описи отсутствуют следующие документы:

Выписка из ЕГРЮЛ ОАО "Сбербанк ФИО39" от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: Межрайонная ИФНС N? 50 по <адрес>

Доверенность, удостоверил ФИО66, нотариус ВНО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №

Свидетельство (или уведомление) о постановке на учет в налоговом органе с указанием ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ серия:77 N?012667439, выдавший орган: Международная инспекция ФНС службы N?50 по <адрес>

Устав от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: ОАО "Сбербанк ФИО39"

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ серия:77 N?013844215, выдавший орган: УФНС по <адрес> Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 77 N?004856976 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УМНС ФИО39 по <адрес>

Изменения N?б от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: СБ РФ

Устав от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: СБ РФ

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц N?006950409 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УФНС ФИО39 по <адрес>

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц N?010075685 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УФНС ФИО39 по <адрес>

Изменения N?1 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: СБ РФ

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 77 N?010075303 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УФНС ФИО39 по <адрес>

Изменения N?2 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: СБ РФ свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 77 N?010075943 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УФНС ФИО39 по <адрес>

Изменения N?3 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: СБ РФ свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 77 N?008760293 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УФНС ФИО39 по <адрес>;

Изменения N?4 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: СБ РФ

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 77 N?008760602 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УФНС ФИО39 по <адрес> изменения от ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 77 N?008760988 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УФНС ФИО39 по <адрес> свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 N?0037004 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УМНС ФИО39 по <адрес>

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 25 N?002797532 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: ИФНС ФИО39 по <адрес> свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 25 N?02249940 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: ИМНС ФИО39 по <адрес>

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 25 N?01450982 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: ИМНС ФИО39 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц N?002797474 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: ИМНС ФИО39 по району <адрес> свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц N?01541324 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: ИМНС ФИО39 по району <адрес>

Изменения в устав от ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц N?00525710 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: ИМНС ФИО39 по району <адрес> в устав от ДД.ММ.ГГГГ.

Изменения в устав от ДД.ММ.ГГГГ.

Изменения и дополнения N?1 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: Сбербанк ФИО39 положение от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: Сбербанк ФИО39 изменения и дополнения N?3 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: Сбербанк ФИО39 изменения и дополнения N?2 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: Сбербанк ФИО39

Приказ N?2337-к от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: сбербанк

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц N?011300042 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УФНС ФИО39 по <адрес>

Выписка из протокола N?20 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: сбербанк приложение к Уставу N?1 от 20.06.2007г., выдавший орган: ОАО АК Сберегательный ФИО39

Изменения в устав N?4 от 13.04.2007г., выдавший орган: ОАО Сбербанк

- в деле №, в томе 7, после описи расположены следующие документы:

Заявление о внесении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении ограничения (обременения) права от ДД.ММ.ГГГГ N?25-1-01/094/2014-148. Прекращение регистрационной записи № от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление подано Логиновой Е.В.

Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ N?21-03/229, удостоверил ФИО70, вр. и.о. нотариуса ВНО ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №в-352

Совместное заявление залогодателя и залогодержателя от ДД.ММ.ГГГГ N?30/178/0854

Расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ N?25-1-01/094/2014-148

- в деле №, в томе 7, согласно описи отсутствуют следующие документы:

Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ N?21-03/258, удостоверил ФИО67, нотариус ВНО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №в-610

Выписка из ЕГРЮЛ ОАО "Сбербанк ФИО39" от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: Межрайонная ИФНС N? 50 по <адрес>, удостоверил ФИО66, нотариус ВНО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №

Устав от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: ОАО "Сбербанк ФИО39"

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ серия:77 N?013844215, выдавший орган: УФНС по <адрес>

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 77 N?004856976 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УМНС ФИО39 по <адрес>

Изменения N?б от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: СБ РФ

Устав от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: СБ РФ

Изменения N?l от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: СБ РФ

Изменения N?2 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: СБ РФ

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 77 N?010075943 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УФНС ФИО39 по <адрес> изменения N?3 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: СБ РФ

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 77 N?008760293 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УФНС ФИО39 по <адрес> изменения N?4 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: СБ РФ свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 77 N?008760602 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УФНС ФИО39 по <адрес> изменения от ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 77 N?008760988 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УФНС ФИО39 по <адрес>

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 N?0037004 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УМНС ФИО39 по <адрес> свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 25 N?002797532 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: ИФНС ФИО39 по <адрес> свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 25 N?02249940 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: ИМНС ФИО39 по <адрес>

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 25 N?01450982 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: ИФНС ФИО39 по <адрес>

Устав от ДД.ММ.ГГГГ.

Учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц N?002797474 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: ИМНС ФИО39 по району <адрес>

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц N?01541324 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: ИМНС ФИО39 по району <адрес>

Изменения в устав от ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц N?00525710 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: ИМНС ФИО39 по району <адрес>

Изменения в устав от ДД.ММ.ГГГГ.

Изменения и дополнения N?1 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: Сбербанк ФИО39 положение от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: Сбербанк ФИО39

Изменения и дополнения N?3 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: Сбербанк ФИО39

Изменения и дополнения N?2 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: Сбербанк ФИО39

Приказ N?2337-к от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: сбербанк

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц N?011300042 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: УФНС ФИО39

Выписка из протокола N?20 от ДД.ММ.ГГГГ, выдано: сбербанк

Приложение к Уставу N?1 от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: ОАО АК Сберегательный ФИО39

- в деле №, в томе 8 Б, после описи расположены следующие документы:

Заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество, а именно на право общей долевой собственности, доля в праве 1/3 в квартире по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №. Заявление предоставлено лично Логиновой Еленой Витальевной по представительству ФИО77 Артёма Сергеевича, о чем в документе имеется собственноручно выполненная подпись Логиновой Е.В. и ФИО72;

Заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество, а именно на право общей долевой собственности, доля в праве 1/3 в квартире по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №. Заявление предоставлено лично Логиновой Еленой Витальевной по представительству ФИО12, о чем в документе имеется собственноручно выполненная подпись Логиновой Е.В. и ФИО72;

Чек от ДД.ММ.ГГГГ N?41490754;

Чек от ДД.ММ.ГГГГ N?41490815;

Выписка из формы N?10 от ДД.ММ.ГГГГ;

Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ N?N?2;

Приказ от ДД.ММ.ГГГГ N?242-П;

Лицензия на право нотариальной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ;

Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ;

Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверил ФИО73, нотариус ВНО ПК ДД.ММ.ГГГГ, реестровый № лист с завершительной надписью;

Расписка в получении документов на государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ;

- в деле №, в томе 8 Б, согласно описи отсутствуют следующие документы:

Договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, дата регистрации

ДД.ММ.ГГГГ, N?25-25-01/193/2011-082.

- в деле №, в томе 8 Б, после описи расположены следующие документы:

Заявление о государственной регистрации ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ № на квартиру по адресу: <адрес>, зарегистрировать ограничение права государственной регистрации ипотеки. Орган, подавший заявление АО «РосСельхозБанк» в лице ФИО37;

Доверенность №, выданная АО «РосСельхозБанк», ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

Брачный договор ФИО6 и Логиновой Елены Витальевны;

Кредитный договор №, составленный для Логиновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 541 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Залог: 1-комнатная квартира, общей площадью 28,5 кв.м. по адресу: <адрес> стоимостью 3 083 000 рублей.

Договор № об ипотеке между АО «Россельхозбанк» и Логиновой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление о государственной регистрации в отношении квартиры по адресу: <адрес> принять дополнительные документы. Заявление подано Логиновой Еленой Витальевной 25.07.2016

Чек от ДД.ММ.ГГГГ;

Выписка из формы №;

Платежное поручение на сумму 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

Расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ;

Доверенность №, выданная АО «РосСельхозБанк», ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

- в деле №, в томе 11, после описи расположены следующие документы:

Заявление о внесении в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении и права (ограничения (обременения) права) от ДД.ММ.ГГГГ №. В отношении квартиры по адресу: <адрес> прекратить ограничения (обременения) права: ипотека в силу договора. Заявитель – Логинова Е.В.;

Доверенность №, выданная АО «РосСельхозБанк», ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

Справка об отсутствии задолженности, в связи с исполнением ФИО6 обязательств по кредитному договору. Залогодателем являлась Логинова Е.В.

- в деле №, в томе 12б, после описи расположены следующие документы:

Заявление о государственной регистрации перехода прав собственности на недвижимое имущество (квартиру) по адресу: <адрес> от Логиновой Е.В.от ДД.ММ.ГГГГ №, выдавший орган ФИО6;

Заявление о государственной регистрации перехода прав собственности на недвижимое имущество (квартиру) по адресу: <адрес> от Логиновой Е.В. к ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ №, выдавший орган Логинова Е.В.;

Договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Логинова Елена Витальевна отчуждает право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> передаёт данное право ФИО6;

Лист-заверитель от ДД.ММ.ГГГГ;

Расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ;

Уведомление первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии мер обеспечения иска для исполнения;

Определение первомайского районного суда <адрес> о запрете ФИО6 совершать сделки, направленные на распоряжение жилого помещения по адресу: <адрес>.

- в деле №, в томе 5б, после описи расположены следующие документы:

Заявление о государственном кадастровом учёте недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество- прочее ограничение прав и обременений объекта недвижимости по адресу: <адрес>., PVD-0092/2020-26494-1, ДД.ММ.ГГГГ;

Лист-заверитель от ДД.ММ.ГГГГ.

После произведённого осмотра с дел правоустанавливающих документов по 3 объектам снимаются фотокопии, которые признаны вещественными доказательствами, хранятся при уголовном деле.

Оригиналы, изъятые в ходе выемки в филиале ППК «Роскадастр» по <адрес> по адресу: <адрес> возвращены на ответственное хранение инженеру 1 категории по ведению архива ППК «Роскадастр» - ФИО18 Алёне ФИО47. (Том № л.д. 132-151, 152-256; Том № л.д. 1-91, 92-248; Том № л.д. 1-74, 75, 76-77, 78)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, осмотрено помещение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а также помещение «Росреестра», расположенных по адресу: <адрес>. (Том № л.д. 161-164, 165-166)

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение «МФЦ» расположенное по адресу: <адрес>, проспект 100-летия Владивостока, <адрес>. (Том № л.д. 167-170, 171)

Оценивая в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства, полученные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, являющиеся относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, взаимодополняющих друг друга и согласующихся между собой по месту, времени и способу совершения подсудимой преступления, суд приходит к выводу об обоснованности привлечения Логиновой Е.В. к уголовной ответственности.

Все доказательства, приведенные в приговоре, суд находит достоверными, оснований не доверять показаниям представителей потерпевшего, свидетелей обвинения, которые давали показания, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, у суда не имеется, указанные лица давали ясные, последовательные показания об известных им обстоятельствах, согласующихся между собой, а также с иными доказательствами, приведенными в приговоре. Каких-либо причин, в силу которых указанные лица могли быть заинтересованы в исходе настоящего уголовного дела, либо оговаривать подсудимого, судом установлено не было. Письменные доказательства также получены и оформлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, оснований для исключения их из числа доказательств не имеется.

Суд не усматривает существенных нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, которые каким-либо образом препятствуют принятию решения по существу дела, ущемляют права участников уголовного судопроизводства, и свидетельствуют о наличии оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

В основу приговора суд кладёт как показания самой подсудимой, так и доказательства, собранные в ходе предварительного следствия. Логинова Е.В. в судебном заседании полностью признала свою вину, подтвердила, что, будучи генеральным директором ООО СК «Энки» и одновременно поручителем по кредитному договору с ПАО «Сбербанк», она осознавала наличие неисполненных обязательств перед ФИО39. Несмотря на это, в январе 2019 года, то есть непосредственно после того, как её организация перестала обслуживать кредит, она безвозмездно передала в дар своему супругу ФИО6 три объекта недвижимости: земельный участок, жилой дом на острове Русский и однокомнатную квартиру в городе Владивостоке. Именно эти действия, свидетельствуют о том, что подсудимая заведомо создала условия, при которых обращение взыскания на её имущество стало невозможным.

Суд критически оценивает доводы подсудимой о том, что дарение было вызвано семейными обстоятельствами, поскольку эти объяснения опровергаются фактическими обстоятельствами дела. Так, согласно материалам дела, первый платёж по кредиту был пропущен в октябре 2018 года, а уже в ноябре того же года наступила непрерывная просрочка. В этот самый период, ДД.ММ.ГГГГ, заключаются договоры дарения, а 24 января следуют заявления в МФЦ о переходе права собственности. Временной интервал между возникновением финансовых трудностей и выводом активов минимален, что указывает на заранее продуманный план, а не на спонтанное семейное решение.

Помимо показаний подсудимой, вина Логиновой Е.В. полностью подтверждается показаниями представителя потерпевшего ПАО «Сбербанк» ФИО15, оглашёнными в судебном заседании. Представитель ФИО39 подробно описал механизм возникновения задолженности, судебное взыскание средств в размере более 7 миллионов рублей и последующее обнаружение факта отсутствия у Логиновой Е.В. какого-либо ликвидного имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. Эти показания являются последовательными, объективными и подтверждены документально: кредитным договором, договором поручительства, решением суда о взыскании и исполнительными документами.

Из показаний финансового управляющего ФИО5, следует, что на основании проведённого им финансового анализа деятельности Логиновой Е.В. он пришёл к выводу о наличии признаков преднамеренного банкротства, в ходе проверки были выявлены подозрительные сделки - договоры дарения, совершённые в период, когда у должника уже имелись неисполненные обязательства перед кредиторами на общую сумму около 14 миллионов рублей. При этом общая рыночная стоимость отчуждённого имущества составила 25,5 миллионов рублей, что с очевидностью свидетельствует о том, что данное имущество могло быть использовано для погашения задолженности, однако было выведено из конкурсной массы.

Суд обращает особое внимание на то обстоятельство, что факт недействительности оспариваемых сделок уже был установлен вступившим в законную силу определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Данным судебным актом договоры дарения признаны недействительными, а с ФИО6 в конкурсную массу взыскана рыночная стоимость отчуждённого имущества. Более того, арбитражный суд прямо пришёл к выводу, что на момент совершения сделок Логинова Е.В. отвечала признакам неплатежеспособности и действовала с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Показания свидетеля ФИО6, суд оценивает критически. Свидетель объяснял дарение семейными причинами: ухудшением здоровья супруги, необходимостью ухода за престарелой матерью и планами на переезд в Москву. Однако суд находит эти объяснения неубедительными, поскольку они противоречат объективной хронологии событий. Заключение договоров дарения именно в тот момент, когда подсудимая уже не могла исполнять свои кредитные обязательства и когда ФИО39 готовился к судебному взысканию, свидетельствует о целенаправленном выводе активов, а не о решении бытовых семейных вопросов. Кроме того, свидетель ФИО6 подтвердил, что ему было известно о долговых обязательствах супруги.

Оценивая письменные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит их достоверными и достаточными для вывода о виновности подсудимой. Так, из кредитного договора и договора поручительства следует, что Логинова Е.В. приняла на себя обязательства отвечать по долгам ООО СК «Энки» перед ФИО39 всем своим имуществом. Решение Первомайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ подтверждает, что задолженность по кредиту действительно возникла и не была погашена добровольно, а общая сумма взыскания составила 7 117 745 рублей 48 копеек, что превышает установленный законом крупный размер ущерба.

Материалы регистрационных дел на объекты недвижимости, изъятые в ходе выемки и осмотренные в судебном заседании, однозначно свидетельствуют о переходе права собственности от Логиновой Е.В. к ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно. При этом из представленных документов усматривается, что все действия по подаче заявлений в МФЦ были совершены ДД.ММ.ГГГГ, то есть непосредственно после возникновения просрочки и до того, как ФИО39 обратился в суд с иском о взыскании. Данное обстоятельство полностью исключает версию о бытовом характере сделок и указывает на наличие у подсудимой прямого умысла на сокрытие имущества от кредиторов.

Протоколы осмотров помещений Росреестра и МФЦ, а также осмотренные копии заявлений о регистрации перехода права собственности подтверждают, что все регистрационные действия были совершены Логиновой Е.В. лично, что исключает возможность незнания ею о юридической природе и последствиях совершаемых сделок.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств является полной, непротиворечивой и достаточной для разрешения дела по существу. Все доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и относимыми к настоящему делу.

Давая юридическую оценку содеянному, суд квалифицирует действия Логиновой Е.В. по ч. 1 ст. 196 УК РФ - преднамеренное банкротство, то есть совершение гражданином действий, заведомо влекущих неспособность гражданина, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если эти действия причинили крупный ущерб.

Объективная сторона преступления выразилась в совершении Логиновой Е.В. конкретных действий, заведомо влекущих её неспособность удовлетворить требования кредитора ПАО «Сбербанк» по денежным обязательствам. Эти действия, как установлено судом, заключались в безвозмездном отчуждении принадлежащего ей недвижимого имущества общей стоимостью 25 500 000 рублей по договорам дарения своему супругу в период, когда у подсудимой уже имелись неисполненные обязательства перед ФИО39 на сумму более 6,5 миллионов рублей.

Суд приходит к выводу, что Логинова Е.В. осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления последствий в виде невозможности погасить задолженность перед кредитором и желала их наступления.

О наличии прямого умысла свидетельствуют следующие обстоятельства: сделки по отчуждению имущества были совершены в период, когда у подсудимой уже имелась просроченная задолженность по кредитному договору; отчуждение имущества произведено на безвозмездной основе (дарение), что исключает экономическую целесообразность таких сделок; одаряемым выступил близкий родственник - супруг подсудимой, что позволяет контролировать дальнейшую судьбу имущества; сделки были совершены непосредственно перед обращением ФИО39 в суд с иском о взыскании задолженности; после отчуждения имущества у Логиновой Е.В. не осталось ликвидных активов, достаточных для удовлетворения требований кредитора, что подтверждено заключением финансового управляющего и решением арбитражного суда о признании её банкротом.

Причинённый ПАО «Сбербанк» ущерб в размере 6 541 196 рублей 65 копеек, в соответствии с примечанием к статье 169 УК РФ, является крупным, поскольку значительно превышает установленный законом порог в 2 250 000 рублей. Именно невозможность получить исполнение по кредитным обязательствам на указанную сумму и является прямым последствием преднамеренных действий подсудимой, направленных на вывод активов из-под потенциального взыскания.

Таким образом, суд находит квалификацию действий Логиновой Е.В. по ч. 1 ст. 196 УК РФ правильной и обоснованной, оснований для переквалификации ее действий судом не установлено.

В судебном заседании изучалась личность подсудимой Логиновой Е.В., которая ранее не судима, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, является инвалидом первой группы, имеет тяжелое заболевание, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Учитывая изложенное, анализируя поведение подсудимой Логиновой Е.В. в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, не вызывающее сомнение в надлежащем состоянии ее психического здоровья, позволяющего реализовывать свои права и выполнять обязанности в рамках уголовного судопроизводства, учитывая данные о личности подсудимой, которая на учете у психиатра не значится, у суда не имеется оснований сомневаться в психической полноценности подсудимой, поэтому суд, руководствуясь положениями ст.300 УПК РФ, приходит к выводу о вменяемости Логиновой Е.В. Таким образом, в соответствии со ст. 19 УК РФ она подлежит уголовной ответственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Логиновой Е.В., суд признает в соответствии с ч.1,2 ст.61 УК РФ наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, добровольное возмещение материального вреда, причиненного в результате преступления, состояние здоровья подсудимой, имеющей ряд тяжелых хронических заболеваний, инвалидность 1 группы, оказание помощи родителям пенсионерам, а также их состояние здоровья; признание вины, раскаяние в содеянном.

О наличии иных иждивенцев либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, об иных характеризующих данных о своей личности подсудимая суду не сообщила.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Анализируя исследованные в ходе судебного разбирательства характер и степень общественной опасности совершенного Логиновой Е.В. преступления, его направленность, конкретные обстоятельства содеянного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей уголовного наказания, предупреждения совершения новых преступлений, исправление виновной возможно при назначении наказания в виде штрафа, размер которого определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного и семейного положения осужденной, а также возможности получения ею заработной платы и иного дохода. Суд полагает, что именно такой вид наказания, вопреки позиции государственного обвинителя, будет достаточным для исправления подсудимой, предупреждения совершения ею новых преступлений, отвечать целям и задачам уголовного наказания.

Размер наказания в виде штрафа судом определяется в соответствии с положениями ч. 3 ст. 46 УК РФ, с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденной и ее семьи, возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода, наличия имущества, иждивенцев.

Оснований для предоставления отсрочки или рассрочки в уплате штрафа подсудимой, судом не установлено.

В судебном заседании от представителя потерпевшего поступило заявление о рассмотрении судом вопроса об изменении категории совершенного Логиновой Е.В. преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, и освобождении последней от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, поскольку причиненный преступлением вред возмещен подсудимой в полном объеме. ПАО «Сбербанк» претензий к подсудимой не имеет, считает, что предпринятые последней меры по заглаживанию вреда причиненного ее преступными действиями, возмещение в полном объеме материального ущерба, являются достаточными для восстановления законных прав и интересов, и исполненными в полном объеме. В связи чем, представитель ПАО «Сбербанк» просит суд изменить категорию преступления на менее тяжкую и освободить Логинову Е.В. от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, в соответствии с положениями ст. 76 УК РФ.

В судебном заседании подсудимая и ее защитник поддержали ходатайство и просили его удовлетворить, указав, что причиненный преступлением вред возмещен в полном объеме, просили изменить категорию преступления на менее тяжкую в соответствие с ч. 6 ст. 15 УК РФ и освободить от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей в соответствии со ст. 76 УК РФ.

Прокурор полагала, что оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Обсуждая вопрос о возможности изменения категории преступления, совершенного подсудимой, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления, при условии, что за совершение особо тяжкого преступления осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы или другое более мягкое наказание.

Установленные судом фактические обстоятельства преступления, принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, мотив, цель совершенного деяния, характер и размер наступивших последствий, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также тот факт, что с момента совершения преступления подсудимая иных преступлений не совершила, добровольно возместила причиненный ущерб, право потерпевшего на доступ к правосудию восстановлено, с учетом того, что подсудимая раскаялась в содеянном, о чем свидетельствует ее дальнейшее поведение, суд считает, что фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности и считает возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Законом предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Поскольку после изменения категории преступления оно относится к преступлениям средней тяжести, а Логинова Е.В. ранее не судима, полностью загладила причинённый вред и примирилась с потерпевшим, суд находит основания для применения положений статьи 76 УК РФ и статьи 25 УПК РФ, освобождающих подсудимую от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

Суд принимает во внимание, что Логинова Е.В. предприняла все возможные меры для восстановления нарушенных прав потерпевшего, она в полном объёме добровольно возместила причинённый ФИО39 ущерб. Этот факт подтверждён представителем потерпевшего и свидетельствует о том, что подсудимая осознала противоправность своих действий и активно стремится уменьшить их последствия.

Кроме того, Логинова Е.В. ранее не судима, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, является инвалидом первой группы, в связи с наличием онкологического заболевания, что само по себе является тяжёлым бременем, но при этом она трудоустроена и ведёт социально активный образ жизни. Её поведение в судебном заседании свидетельствует о глубоком раскаянии и критическом отношении к содеянному.

Суд также учитывает мнение потерпевшей стороны, которая не имеет к подсудимой имущественных претензий и не настаивает на строгом наказании. ПАО «Сбербанк» как кредитор, интересы которого были нарушены, в настоящее время полностью удовлетворил свои требования, что подтверждает фактическое примирение сторон.

Подсудимая в судебном заседании просила прекратить уголовное дело по указанным основаниям, указывая, что ей известны последствия прекращения уголовного дела по указанным основаниям, что они являются не реабилитирующими, она с ними согласна.

С учетом изложенного, суд полагает, что освобождение подсудимой от наказания, в полной мере соответствует целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства на основании ст. 76 УК РФ.

При этом суд учитывает, что в результате изменения категории преступления срок давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренный п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, составляет шесть лет и на момент вынесения настоящего приговора формально истёк.

Вместе с тем при наличии нескольких предусмотренных законом оснований для освобождения лица от уголовной ответственности суд вправе избрать то из них, которое в наибольшей степени соответствует принципам справедливости, гуманизма и восстановления социальной справедливости.

В судебном заседании представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк» заявил ходатайство о прекращении уголовного дела именно в связи с примирением сторон, указав, что причинённый преступлением вред возмещён в полном объёме, претензий к подсудимой ФИО39 не имеет, а примирение является добровольным. Подсудимая и её защитник поддержали данное ходатайство.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что применение ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ в данном случае в наибольшей степени соответствует целям уголовного судопроизводства, поскольку поощряет добровольное восстановление нарушенных прав, учитывает поведение подсудимой после совершения преступления и мнение потерпевшего, тогда как освобождение по истечении сроков давности не отражает действительного примирения сторон и не учитывает предпринятые Логиновой Е.В. меры по заглаживанию вреда.

Мера пресечения в отношении подсудимой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, не подлежит отмене либо изменению с целью обеспечения исполнения приговора.

Гражданский иск по делу возмещен в полном объеме.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд, руководствуясь требованиями п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, считает необходимым вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить при деле в течение всего срока хранения последнего.

Согласно ч. 9 ст. 115, ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость.

В настоящее время основания применения ареста на имущество отпали, в этой связи арест, наложенный постановлением Первомайского районного суда <адрес> на имущество ФИО74 – жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, с.<адрес>, д. Тяжино, <адрес>; жилой дом и земельный участок расположенные по адресу: <адрес>, с.<адрес>, д. Тяжино, <адрес>, квартиру, расположенную по адресу: <адрес> подлежит отмене.

Руководствуясь ст.ст. 15, 76 УК РФ, стст. 25, 303, 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Логинову Елену Витальевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 196 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Логиновой Е.В. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 196 УК РФ с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

В соответствии со ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ, освободить Логинову Елену Витальевну от отбывания наказания в виде штрафа в размере 200 000 рублей, в связи с примирением с потерпевшим и считать ее не судимой.

Меру пресечения Логиновой Е.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения. По вступлении приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- копии документов, приложенных к заявлению о преступлении ФИО15, копии материалов Арбитражного дела, дела правоустанавливающих документов – оставить при уголовном деле.

Арест, наложенный постановлением Первомайского районного суда <адрес> на имущество ФИО74 – жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, с.<адрес>, д. Тяжино, <адрес>; жилой дом и земельный участок расположенные по адресу: <адрес>, с.<адрес>, д. Тяжино, <адрес>, квартиру, расположенную по адресу: <адрес> – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Первомайский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 дней с момента вручении копии приговора.

Председательствующий судья Л.А.Цыплакова

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Лица

Представитель учреждения (компетентного органа)

Представитель потерпевшего

Решения

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Участники

Лица

Представитель учреждения (компетентного органа)

Представитель потерпевшего

Ход дела