Приговор
Именем Российской Федерации
<адрес> 19 мая 2026 года
Первореченский районный суд <адрес> в составе:
председательствующего судьи Бизякина М.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бородой И.В., с участием:
государственного обвинителя – помощника Приморского транспортного прокурора Тасун Ю.А., подсудимого Пичугина А.А., и его защитника – адвоката Шумейко А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Пичугина Александра Альбертовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ установил:
в нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ Пичугин А.А., осуществлявший деятельность в Обществе с ограниченной ответственностью «Стройтех» (ИНН:2543157294, юридический адрес: <адрес>, ком. 206, <адрес>) (далее по тексту ООО «Стройтех»), в <данные изъяты>, в соответствии с Приказом о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ, организовал предоставление в электронной форме в кредитную организацию – Балтийский Банк Развития (Акционерное общество) (далее по тексту ББР Банк (АО)), расположенную по адресу: Океанский проспект, <адрес>, являющуюся агентом валютного контроля, заявления на перевод денежных средств, в которое были включены денежные средства за недействительное приобретение ООО «Стройтех» автотранспортного средства бывшего в употреблении, в результате чего кредитной организацией осуществлен перевод денежных средств на банковский счет одного нерезидента по документам, содержащим недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении платежа при следующих обстоятельствах:
Весной 2024 года, точное время дознанием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по вине Пичугина А.А. у ООО «Стройтех» образовалась задолженность в размере 2000 долларов США перед иностранной компанией «LOCO CO., LTD» (Япония), с которой был заключен контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку транспортных средств, специальной техники и прочих товаров, выразившаяся в дополнительном хранении «LOCO CO., LTD» на территории Японии ранее приобретённой ООО «Стройтех» специальной техники.
В мае 2024 года, точное время дознанием не установлено, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Пичугин А.А. получил заказ от ФИО2 на оказание услуг по поставке из Японии в <адрес> края и таможенному декларированию автомобиля марки NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в., приобретенного и оплаченного по заявлению на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 через «ББР Банк» (АО).
После чего у Пичугина А.А., достоверно осведомленного о том, что автомобиль марки NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в. уже был оплачен физическим лицом, в связи с образовавшейся задолженностью перед компанией «LOCO CO., LTD» из-за хранения специальной техники на территории Японии в размере 2000 долларов США, приобретенной ООО «Стройтех», возник преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента – иностранной компании «LOCO CO., LTD» от имени ООО «Стройтех», за недействительное приобретение автомобиля марки NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в., в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с иностранной компанией «LOCO CO., LTD», путем представления в кредитную организацию – ББР Банк (АО), расположенную по адресу: Океанский проспект, <адрес>, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
ДД.ММ.ГГГГ, точное время дознанием не установлено, Пичугин А.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, достоверно зная, что согласно ч. 5 ст. 23 Федерального закона №-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле», все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, действуя из личных побуждений, в целях возмещения образовавшейся задолженности перед компанией «LOCO CO., LTD», находясь в офисе ООО «Стройтех» по адресу: <адрес>, ком. 206, <адрес>, предоставил директору указанной организации ФИО1 документы для формирования заявления на перевод иностранной валюты в адрес нерезидента - «LOCO CO., LTD» за ранее приобретенную специальную технику, в том числе недействительный инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 долларов США, за недействительное приобретение автомобиля марки NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в., ранее изготовленный им в целях реализации своего преступного умысла.
На основании полученных от Пичугина А.А. документов, ФИО1, не осведомленный о преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, сформировал посредством личного кабинета «ББР Банк» (АО), заявление на перевод № от имени ООО «Стройтех», в которое, помимо стоимости специальной техники, включил стоимость транспортного средства марки NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в., в размере 2000 долларов США, ранее оплаченного физическим лицом и подписал своей электронной цифровой подписью, после чего подал указанное заявление в ББР Банк (АО), по адресу: Океанский проспект, <адрес> посредством электронной системы «Банк - клиент» в целях осуществления валютной операции.
ДД.ММ.ГГГГ работники в ББР Банк (АО) в <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Пичугина А.А. и недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ в части суммы перевода, произвели валютную операцию по переводу денежных средств с валютного счета ООО «Стройтех», открытого в ББР Банк (АО), по адресу: Океанский проспект, <адрес>, в сумме 3000 000 японских йен в адрес нерезидента – «LOCO CO., LTD», что на дату совершения валютной операции - ДД.ММ.ГГГГ, по курсу установленному Центральным Банком Российской Федерации, составило 1645758 рублей, в которую были включены денежные средства в размере 2 000 долларов США, за недействительное приобретение ООО «Стройтех» автомобиля марки NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в. и не подлежащих переводу от имени ООО «Стройтех».
Таким образом, в результате преступных действий Пичугина А.А., ДД.ММ.ГГГГ работниками ББР Банк (АО) <адрес>, совершена валютная операция по переводу денежных средств в размере 3000000 японских йен, в том числе не подлежащих переводу денежных средств в размере 2 000 долларов США на банковский счет нерезидента – «LOCO CO., LTD», на основании предоставленного в ББР Банк (АО), обладающий полномочиями агента валютного контроля, документа – заявления на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Пичугин А.А., вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, показал, что в 2024 году работал в ООО «Стройтех», занимался логистикой, контактировал с японской стороной, по части вывоза товаров, часть техники задержалась на складе, японская сторона им выставила счет, за технику, которую он там оставил, он неправомерно оформил автомобиль марки «Ниссан 200» за 2 тысячи долларов США, эти деньги он включил в контракт, сделал документы, ФИО13 об этом не предупредил, деньги японской стороне были переведены, он в свою очередь закрыл вопрос с японской стороной. Вот все, что он может показать по этому делу. Перед японской стороной закрыл свои обязательства, но тем самым нанес ущерб. Признает вину в том, что нарушил валютное законодательство, фиктивно составил документы, не предупредил директора.
В связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде, на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания Пичугина А.А. изложенные в протоколе допроса подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, он работает в ООО «Глобал Лоджистик» с июля 2025 года по настоящее время в должности менеджера. Основным видом деятельности организации является ведение внешнеэкономической деятельности, связанной с импортом товаров из-за рубежа.
Ранее в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2024 года (точно не помнит за давностью событий) он официально был трудоустроен в ООО «Стройтех» (ИНН: 2543157294) в должности менеджера по логистике. Организация расположена по адресу: <адрес>, каб. 206, <адрес>. Основным видом деятельности организации является импорт из Японии и таможенное оформление транспортных средств, специальной техники и запасных частей к ним. В его должностные обязанности входило общение и переписка с действующими клиентами ООО «Стройтех», поиск новых клиентов, общение с поставщиками товаров, иностранными контрагентами, расчет таможенных платежей и подготовка документов для целей таможенного оформления товаров. Директором организации является ФИО1.
До официального трудоустройства в ООО «Стройтех», ориентировочно с весны 2024 года в ООО «Стройтех» он исполнял отдельные поручения руководства, связанные с поиском новых клиентов и коммуникацией с иностранными поставщиками товаров. Фактически он выполнял обязанности менеджера по логистике.
От имени ООО «Стройтех» Селезнёвым Р.А. с иностранными компаниями, расположенными на территории Японии, были заключены несколько внешнеторговых контрактов на поставку товаров (транспортных средств, специальной техники, запасных частей к ним), в том числе внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Японской компанией «LOCO CO., LTD».
Вопросами по взаимодействию с представителями иностранной компании «LOCO CO., LTD» относительно приобретения и поставок транспортных средств в адрес ООО «Стройтех» занимался он по поручению директора ФИО1, поскольку последний часто находился в служебных поездках и отсутствовал в офисе.
В 2024 году (точный период не помнит) ООО «Стройтех» приобрело у «LOCO CO., LTD» товары (спец. технику). В связи с тем, что у ООО «Стройтех» возникли сложности с реализацией данной техники на территории РФ, он связался с представителем иностранной компании «LOCO CO., LTD» и попросил не отправлять технику морским транспортом в адрес ООО «Стройтех», а временно разместить ее на хранение на территории складских помещений «LOCO CO., LTD» в Японии. На что представители указанной компании сообщили ему, что хранение товаров будет платным. Он согласился и сообщил, что вся задолженность будет оплачена ООО «Стройтех». В результате чего у ООО «Стройтех» образовалась дополнительная задолженность перед компанией «LOCO CO., LTD» в размере 2 000 долларов США.
По факту образования вышеуказанной задолженности он не поставил в известность директора ООО «Стройтех» ФИО1 поскольку опасался, что это послужит причиной отказа в его трудоустройстве, поскольку он не согласовал с ним вопросы, cвязанные с хранением данных товаров на территории Японии. О данной задолженности ФИО1 не было известно, поскольку как он уже указал ранее, вопросы относительно взаимодействия с компанией «LOCO CO., LTD» занимался он лично.
Весной 2024 года (точную дату не помнит за давностью событий, примерно в мае) к нему обратилась его знакомая ФИО2, проживающая в <адрес> края с просьбой задекларировать приобретённый и оплаченный ею в Японии автомобиль марки «NISSAN NV 200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в., стоимостью 922000 японских йен.
Он обсудил с ней условия и обстоятельства декларирования транспортного средства. Также он произвел расчет размера подлежащих уплате таможенных платежей за автомобиль марки «NISSAN NV 200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в., включил в данную стоимость расходы, связанные с оплатой склада временного хранения, выдачи свидетельства о безопасности транспортного средства (СБКТС). Общий размер расходов, связанных с таможенных оформлением указанного автомобиля и иных расходов, составил около 500000 рублей. Денежные средства ФИО2 передала ему лично при встрече, где именно и когда не помнит за давностью событий. Какие-либо документы, подтверждающие получение денежных средств от ФИО2 у него, не сохранились.
Получив указанные денежные средства, он решил задекларировать автомобиль марки «NISSAN NV 200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в. ранее приобретенный и оплаченный ФИО2, под внешнеторговый контракт № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Стройтех» и японской компанией «LOCO CO., LTD», чтобы получить возможность перечислить денежные средства в сумме 2 000 долларов США на счет нерезидента - «LOCO CO., LTD» в целях погашения образовавшейся задолженности в размере 2000 долларов США перед вышеуказанной компанией.
Для этих целей он самостоятельно изготовил инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный якобы от иностранной компании «LOCO CO., LTD». В данном инвойсе он указал автомобиль марки «NISSAN NV 200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, а также указал его стоимость в размере 2000 долларов США. Стоимость указанного автомобиля он определил в размере 2000 долларов США, поскольку как он уже говорил ранее, у ООО «Стройтех» образовалась задолженность перед компанией «LOCO CO., LTD» в размере 2000 долларов США за хранение ранее приобретённой специальной техники и ему нужно было погасить данную задолженность без ведома директора ООО «Стройтех» ФИО1
После чего, он связался с ФИО2, и выяснил какая компания выставляла инвойс для оплаты ее автомобиля. Последняя пояснила, что инвойс был выставлен на ее имя японской компанией «DEAN CORPORATION CO., LTD», в адрес которой она перевела 922000 японских йен. Далее он связался с представителями японской компании «DEAN CORPORATION CO., LTD» посредством мобильного мессенджера «WhatsApp» и согласовал отправление автомобиля в адрес ООО «Стройтех». (Номер телефона представителя «DEAN CORPORATION CO., LTD» у него не сохранился).
В ходе беседы с ФИО1 он сообщил, что в рамках внешнеторгового контракта, заключённого с японской компанией «LOCO CO., LTD», ООО «Стройтех» приобретен автомобиль марки «NISSAN NV 200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в. и предъявил ФИО1 недействительный инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленный им, выставленный якобы от компании «LOCO CO., LTD». Также он сообщил ФИО1 что на указанный автомобиль им найден покупатель в лице ФИО2 и предложил реализовать ей указанный автомобиль, на что получил согласие ФИО1
Автомобиль марки «NISSAN NV 200», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в. был задекларирован от имени ООО «Стройтех» ДД.ММ.ГГГГ по ДТ №. После его таможенного оформления он был передан ФИО2 Каким образом осуществлялась его передача не помнит, cкорее всего транспортной компанией, с которой у ООО «Стройтех» был заключен договор на оказание услуг.
ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Стройтех» по адресу: <адрес>, каб. 206, <адрес>, он предоставил директору ООО «Стройтех» ФИО1 документы, в которых были отражены сведения о наименовании и стоимости приобретенных ООО «Стройтех» у иностранной компании «LOCO CO., LTD» сельскохозяйственных тракторах и автомобиле «NISSAN NV 200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в., стоимостью 2000 долларов США. После чего в тот же день, ФИО6 было сформировано заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 японских иен.
В указанную сумму в размере 3000000 японских иен (18 665, 99 долларов США) помимо денежных средств за оплату специальной техники, были включены денежные средства в размере 2000 долларов США за автомобиль марки «NISSAN NV 200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в., который фактически ранее был приобретен физическим лицом. Он осознавал, что предоставил ФИО1 недостоверные сведения, но полагал, что с этим не будет проблем, поскольку сотрудники банка никак не могли знать о том, что фактически вышеуказанный автомобиль уже был оплачен физическим лицом.
После чего, в тот же день ФИО1 подписал заявление на перевод, сформированное на основании недостоверных сведений, предоставленных им, своей электронной подписью и направил его в банк, будучи не осведомленным о том, что в указанное заявление на перевод им были внесены недостоверные сведения. В содеянном раскаивается, вину признает полностью (л.д. 184-188).
После оглашения показаний данных в ходе предварительного расследования, Пичугин А.А. подтвердил их в полном объеме.
Из оглашенных, в порядке п. 5 ч.2 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО1 следует, что он является учредителем и директором ООО «Стройтех» с ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности организации является импорт различных товаров и транспортных средств, преимущественно из Японии. Офис организации расположен по адресу: <адрес>, кабинет 206, <адрес>. В штате организации числится 4 человека. Он - директор, два менеджера и один менеджер по логистике - Пичугин А.А. Функции главного бухгалтера организации возложены на него.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройтех» и японской компанией «LOCO CO., LTD» заключен внешнеторговый контракт № на поставку транспортных средств, спец. техники, запасных частей к ним, колес, шин и так далее. Данный контракт поставлен на учет в банке ПАО АКБ «Приморье» в целях осуществления валютных операций в адрес иностранных контрагентов за поставленные в адрес ООО «Стройтех» товары. В рамках данного контракта осуществлялись поставки различных товаров из Японии, во исполнение которых производилась соответствующая оплата. Оплата по всем поставкам товаров производилась лично им, через сеть интернет посредством использования личного кабинета «банк-клиент».
Переводы денежных средств в адрес иностранного контрагента в рамках исполнения обязательства по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ также осуществлялись посредством ББР Банк (АО), несмотря на то, что указанный контракт был поставлен на учет в банке ПАО АКБ «Приморье», что регламентировано нормативно-правовыми актами РФ.
Относительно того, знаком ли ему Пичугин Александр Альбертович сообщил, что последний ему знаком. В 2024 году тот являлся работником ООО «Стройтех» и занимал должность менеджера по логистике. В его должностные обязанности входило: взаимодействие с клиентами в сфере внешнеэкономической деятельности, ведение переговоров с иностранными контрагентами относительно поставок товаров в адрес ООО «Стройтех», в соответствии с заключенными внешнеэкономическими контрактами, расчет таможенных платежей, подготовка документов необходимых для целей таможенного декларирования товаров.
С весны 2024 года, точный период не помнит, до официального трудоустройства в ООО «Стройтех» (до ДД.ММ.ГГГГ), Пичугин А.А. фактически выполнял те же функции, что и на должности менеджера по логистике.
Примерно в мае 2024 года, точное время не помнит за давностью событий, Пичугин А.А. в ходе личной беседы сообщил ему о том, что в рамках внешнеторгового контракта №, заключенного с японской компанией «LOCO CO., LTD» в адрес ООО «Стройтех» поставлен автомобиль марки «Nissan NV200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в., на который им найден клиент в лице ФИО2, проживающей в <адрес>. Точные данные последней, ее контактные данные, адрес проживания он не помнит. Пичугин А.А. предложил реализовать автомобиль марки «NISSAN NV 200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159 ФИО2 и задекларировать от имени ООО «Стройтех», на что он дал своё согласие. В качестве подтверждения своих слов, относительно приобретения ООО «Стройтех» вышеуказанного автомобиля на аукционе в Японии, Пичугин А.А. предоставил ему инвойс от ДД.ММ.ГГГГ № свидетельствующий о продаже в адрес ООО «Стройтех» указанного транспортного средства, стоимостью 2 000 долларов США. Данный инвойс не сохранился за давностью событий.
При этом Пичугин А.А. не поставил его в известность о том, что ФИО2 ранее приобрела указанный автомобиль на одном из аукционов в Японии и оплатила его. С ФИО2 он не знаком, лично с ней никогда не встречался, характер её деятельности ему неизвестен.
В связи с тем, что Пичугин А.А. самостоятельно нашел покупателя транспортного средства – «NISSAN NV 200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в. в лице ФИО2, договорные и финансовые отношения между ней и ООО «Стройтех» осуществлял Пичугин А.А. c его позволения.
Впоследствии вышеуказанный автомобиль был задекларирован от имени ООО «Стройтех» по ДТ №. Каким образом автомобиль был передан ФИО2 он не знает, так как этим вопросом занимался лично Пичугин А.А., в том числе вопросами организации декларирования товара.
После таможенного оформления автомобиля «NISSAN NV 200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, в соответствии с условиями внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, он, ДД.ММ.ГГГГ через сеть интернет, используя систему банк-клиент ББР Банк (АО), осуществил валютный перевод № в сумме 3000000 японских иен (18 665,99 долларов США) в качестве оплаты за поставленные в адрес ООО «Стройтех» товары. В указанную сумму, также была включена стоимость автомобиля марки «NISSAN NV 200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в. в размере 2000 долларов США.
Также отметил, что заявление на перевод иностранной валюты № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 японских иен было подготовлено им на его рабочем компьютере, расположенном по адресу: <адрес>, кабинет №, <адрес>, на основании документов, предоставленных ему Пичугиным А.А., в которых были отражены сведения наименовании о стоимости приобретенных ООО «Стройтех» у иностранной компании «LOCO CO., LTD» сельскохозяйственных тракторах и автомобиле «NISSAN NV 200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в., стоимостью 2000 долларов США. При этом в назначении платежа заявления на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ он забыл прописать наименование указанного автомобиля, однако его стоимость в размере 2000 долларов США была включена в указанное заявление на перевод.
После чего, он проверил подготовленное им в личном кабинете ББР Банк (АО) заявление на перевод иностранной валюты № от ДД.ММ.ГГГГ, а затем подписал его своей электронной цифровой и направил в банк, тем самым дал распоряжение банку совершить валютную операцию.
Еще раз отметил, что ему не было известно о том, что автомобиль марки «NISSAN NV 200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в. ранее уже был оплачен физическим лицом - ФИО2 Об этом Пичугин А.А. не ставил его в известность. Какие-либо сомнения у него не возникали, поскольку с Пичугиным А.А. он работал на протяжении длительного времени и полностью ему доверял.
О том, что у ООО «Стройтех» возникла задолженность перед компанией «LOCO CO., LTD» в размере 2000 долларов США, по вине Пичугина А.А., ввиду длительного хранения товаров, ему не было известно. Впоследствии, после того, как выяснились вышеуказанные обстоятельства, Пичугин А.А. вернул ему денежные средства в размере 2000 долларов США в связи с чем, он не имеет к нему каких-либо имущественных претензий.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройтех» в его лице и ООО «Комплект Авто» было заключено соглашение №, согласно которого ООО «Комплект Авто» приняло на себя обязательства по оплате задолженности в сумме 1313650, 63 долларов США, числящейся за ООО «Стройтех» за приобретенный товар по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Стройтех» и компанией «LOCO CO., LTD». На сколько ему известно, на сегодняшний день данная задолженность погашена в полном объеме (л.д. 166-169).
Из оглашенных, в порядке п. 5 ч.2 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО2 следует, что она в настоящее время работает в должности менеджера в ИП ФИО7, деятельность которого связана с обслуживанием вычислительной техники в <адрес>.
В 2024 году, точную дату не помнит, в связи с тем, что прошло много времени, она решила приобрести автомобиль на аукционе, который проводился в Японии. Она сама зашла на Интернет-платформу, на которой проводились аукционы, в настоящее время уже не помнит ее название и выбрала понравившийся ей автомобиль «Nissan NV200», номер кузова: VNM20-102159, 2019 года выпуска, который ее устроил по своему внешнему виду и техническим характеристикам. После чего указанный автомобиль был выигран ею на аукционе, точную стоимость она не помнит, примерно 847000 японских иен.
После того, как она выиграла аукцион, продавец автомобиля направил ей инвойс № RUS-1025 от ДД.ММ.ГГГГ, точную дату отправки не помнит, в настоящее время данный инвойс у нее не сохранился. При этом как именно продавец ей направил инвойс на электронную почту или посредством мессенджера «Whats App» не помнит, в телефоне у нее ничего не сохранилось, также как и данные продавца. С продавцом автомобиля она не общалась, ей просто прислали документ. В данном инвойсе была отражена стоимость автомобиля в размере 922000 японских иен. При этом стоимость автомобиля составила, как она указала ранее примерно 847000 японских иен, а стоимость транспортных расходов до РФ составила 75000 японских иен. В результате чего общая стоимость автомобиля с учетом транспортных издержек составила 922000 японских иен. Об этом ей сообщил продавец автомобиля.
На следующий день после получения инвойса, она направилась в ББР «Банк» (АО), расположенный по адресу: <адрес>, для оплаты выставленного в ее адрес инвойса, за автомобиль «Nissan NV200», номер кузова: VNM20-102159, 2019 года выпуска. В отделении банка она передала сотруднику банка инвойс для оплаты вышеуказанного автомобиля, а также свой паспорт. После чего сотрудник банка оформила заявление на перевод денежных средств от ее имени, в котором было указано наименование транспортного средства – «Nissan NV200», номер кузова: VNM20-102159, 2019 года выпуска, за которое она осуществила перевод денежных средств, его стоимость, реквизиты продавца, номер инвойса, в соответствии с которым производится оплата. После того, как заявление было заполнено сотрудником банка, оно было предъявлено ей на обозрение, она ознакомилась с ним, после чего подписала собственноручно. Далее она проследовала в кассу банка с указанным заявлением на перевод, где передала кассиру денежные средства в рублях, точную сумму не помнит, что было эквивалентно 922 000 японских иен, по курсу, установленному банком на дату совершения валютной операции.
После чего, она получила от кассира документ, подтверждающий оплату ею вышеуказанной суммы, на сколько она помнит, документ назывался кассовый ордер, который у нее также не сохранился. В ходе допроса ей на обозрение было предъявлено заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ ББР «Банк» (АО), согласно которого от ее имени была совершена валютная операция на сумму 922 000 японских иен в адрес иностранной компании DEAN CORPORATION CO., LTD в качестве оплаты за автомобиль марки «Nissan NV200», номер кузова: VNM20-102159, 2019 года выпуска, по инвойсу № RUS-1025 от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотрев данный документ, с уверенностью сообщила, что подпись на заявлении перевод № № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ею. Это именно то заявление, которое она подписала в отделении ББР «Банк» (АО) по адресу: <адрес>. В связи с тем, что она не обладает познаниями в области таможенного оформления товаров, в целях декларирования приобретенного ею автомобиля марки «Nissan NV200», она обратилась к своему знакомому Пичугину Александру Альбертовичу, проживающему в <адрес>, который, на сколько она поняла, работал в компании, которая занималась декларированием автомобилей, импортируемых из-за рубежа.
Название компании она не знает, ее адрес ей также не известен. Данного гражданина ей посоветовали, как специалиста по декларированию автомобилей ее знакомые, кто именно в настоящее время уже не помнит. С Пичугиным А.А. она связывалась по телефону, в настоящее время его номер у нее не сохранился. В ходе телефонного разговора с Пичугиным А.А. она выяснила какой пакет документов необходимо предоставить для таможенного оформления ее автомобиля, а также сообщила ему марку, модель, номер кузова моего автомобиля, а также номер рейса и наименование судна, на котором осуществляется транспортировка автомобиля до РФ.
Также Пичугин А.А. сообщил ей, что общая стоимость таможенных платежей за ее автомобиль в совокупности с иными расходами (оплата склада временного хранения, услуги брокера и т.д.) составит 500000 рублей. Они встретились с Пичугиным А.А. на въезде в <адрес>, точную дату она не помнит и она передала ему денежные средства в размере 500000 рублей наличными, при этом какие-либо документы, подтверждающие передачу денежных средств, они не подписывали, договоров никаких не заключали.
Она сообщила ПичугинуА.А. о том, что уже произвела оплату за автомобиль марки «Nissan NV200». Они с Пичугиным А.А. обсуждали лишь вопросы, связанные с таможенным декларированием автомобиля, расходами, связанными с оплатой таможенной пошлины, услуг таможенного представителя и.т.д. После того, как автомобиль был доставлен в РФ, прошел процедуру таможенного оформления, он был доставлен в <адрес> транспортной компанией, название которой она уже не помнит и получен ею. Вместе с автомобилем, представителем транспортной компании ей были переданы следующие документы: таможенная декларация, поданная от имени юридического лица – ООО «Стройтех», договор купли-продажи автомобиля «Nissan NV200», номер кузова: VNM20-102159, 2019 года выпуска, заключенный с ООО «Стройтех». При этом графа покупатель в указанном договоре не была заполнена. В данную графу впоследствии она вписала себя, при этом Пичугиным А.А. или представителем транспортной компании это не оговаривалось. Также были переданы иные документы, наименование которых она уже не помнит.
Компания ООО «Стройтех» ей неизвестна, ее адрес нахождения она не знает, работников указанной организации, не знает. Работал ли в указанной компании Пичугин А.А., ей не известно.
Как пояснил ей Пичугин А.А., ее автомобиль марки «Nissan NV200» был задекларирован от имени юридического лица, поскольку иным способом его задекларировать было невозможно. В детали он ее не посвящал, она ему доверяла и не уточняла подробности (л.д. 157-160).
Из оглашенных, в порядке п. 5 ч.2 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО8 следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела валютных операций валютного управления ББР Банка (АО), <адрес> по адресу: Океанский проспект 131В, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В ее должностные обязанности входит контроль на соответствие валютному законодательству операций физических и юридических лиц – клиентов банка, проверка документов на соответствие валютному законодательству и прочее.
По поводу предъявленного ей на обозрение заявления в перевод № от ДД.ММ.ГГГГ «ББР Банк» (АО) пояснила, что в адрес компании «DEAN CORPORATION CO.LTD» в качестве оплаты за автомобиль марки «Nissan NV200», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г. в., по инвойсу № RUS-1025 от ДД.ММ.ГГГГ были переведены денежные средства в сумме 922000 японских иен. Заявление на перевод было подписано лично ФИО2, которая предоставила вышеуказанные документы, для совершения валютной операции.
Вышеуказанная валютная операция была осуществлена сотрудником отделения ББР Банк (АО) по адресу: <адрес> (пом. 207), <адрес>.
Относительно порядка осуществления банковских операций по представленному на обозрение заявлению на перевод пояснила следующее:
При оформлении перевода денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента-юридического лица на основании обосновывающего документа (например, инвойса), плательщиком денежных средств является физическое лицо, на чье имя выставлен инвойс. Данная операция оформляется заявлением на перевод после проведения сотрудником Банка процедуры идентификации клиента (на основании представленного клиентом оригинала документа, удостоверяющего личность), предоставления обосновывающих документов (например, инвойса) с реквизитами для осуществления платежа. Оформленное заявление на перевод подлежит подписанию собственноручной подписью клиента, со стороны Банка на бланке проставляется штамп, содержащий в том числе наименование подразделения Банка, дату оформления операции, ФИО исполнителя, а также проставляется собственноручная подпись исполнителя.
Банк, как агент валютного контроля, осуществляет проверку вышеуказанного перевода иностранной валюты на соответствие требованиям валютного законодательства. Валютный контроль относительно вышеуказанных валютных операций был произведен сотрудником в Дополнительном офисе в соответствии с закрепленными должностными обязанностями.
Средства, используемые для перевода, могут быть приняты Банком в виде безналичных и наличных денежных средств, как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте - валюте платежа. В случае оплаты в рублях, Банком производится конвертация средств в иностранную валюту по курсу Банка, установленному на дату совершения операции. Для осуществления операции по переводу используются счета, открываемые клиентом в Банке.
Также перед проведением валютной операции, физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в адрес нерезидента, указывает в заявлении на перевод, что совершаемая им валютная операция не связана с осуществлением предпринимательской деятельности, а также инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимость. Перевод средств соответствует действующему валютному законодательству. После чего клиент ставит свою подпись в заявлении на перевод.
Относительно компании ООО «Стройтех» (ИНН: 2543157294) пояснила следующее:
В филиал ББР Банка (АО), <адрес> по адресу Океанский проспект, <адрес>В ДД.ММ.ГГГГ представителем ООО «Стройтех» для проведения платежей был предоставлен контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, стоящий на учете в другом уполномоченном банке (УНК № ПАО АКБ «Приморье»). Вышеуказанный контракт на поставку транспортных средств, спец. техники, запасных частей к ним, колёс, шин заключен между ООО «Стройтех» и японской компанией «LOCO CO., LTD». Сумма контракта - 6000000 Долларов США. Дата завершения исполнения обязательств по контракту – ДД.ММ.ГГГГ.
От имени ООО «Стройтех» в соответствии с указанным контрактом был осуществлён перевод денежных средств в иностранной валюте:
ДД.ММ.ГГГГ – 3000 000 японских йен по заявлению на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет нерезидента «LOCO CO., LTD».
На вопрос почему заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ было подписано ДД.ММ.ГГГГ, а фактически валютная операция совершена ДД.ММ.ГГГГ ответила, что согласно тарифному сборнику от ДД.ММ.ГГГГ, внешние переводы в иностранной валюте при поступлении Заявлений на перевод от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой до 18:00 местного времени, исполняются датой валютирования «не позднее третьего рабочего дня», не считая день принятия документов, принятые после 18:00 исполняются датой валютирования «не позднее четвертого рабочего дня», не считая день принятия документов.
Относительно Заявления на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что данное заявление было направлено в ББР Банк (АО), <адрес>, Океанский пр-т, <адрес>В, посредством системы дистанционно-банковского обслуживания (система передачи данных i-Bank) за электронно-цифровой подписью директора ООО «Cтройтех» ФИО1. Клиент по системе ДБО формирует Заявление на перевод, к заявлению прикладывает необходимые документы (контракт, ведомость банковского контроля банка, в котором контракт стоит на учёте, дополнительное соглашение к контракту). Далее Заявление на перевод подписывается электронно - цифровой подписью клиента и направляется в банк, где сотрудником осуществляется его проверка. Если Заявление на перевод оформлено верно, приложены необходимые документы, то осуществляется перевод денежных средств.
В связи с тем, что контракт № от ДД.ММ.ГГГГ не стоит на учёте в ББР Банке (АО), возможность предоставить информацию о текущем сальдо, отсутствует (л.д. 162-165).
Из оглашенных, в порядке п. 5 ч.2 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО9 следует, что он работает во Владивостокской таможне в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела. В его должностные обязанности входит осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений в таможенной сфере, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, получение информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, экономической, безопасности Российской Федерации по закрепленной линии работы.
Осенью 2025 года им проводилась оперативная работа по выявлению преступлений, связанных с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
В ходе проведения проверочных мероприятий в рамках поступившей оперативной информации им было установлено, что Пичугин Александр Альбертович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являясь работником ООО «Стройтех» (ИНН: 2543157294) осуществлял предоставление услуг в сфере внешней экономической деятельности, расчете таможенных платежей и подготовке документов для целей таможенного декларирования товаров, в том числе ведением деловых переговоров с поставщиками товаров.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройтех» и иностранной компанией «LOCO CO., LTD» (Япония) заключен внешнеторговый контракт № на поставку различных товаров.
Вследствие несвоевременного выполнения своих должностных обязанностей Пичугиным А.А. по внешнеторговому контракту №, заключенному с японской компанией «LOCO CO., LTD», выразившихся в дополнительном хранении приобретённых ранее ООО «Стройтех» транспортных средств по его вине, у ООО «Стройтех» образовалась задолженность в размере 2 000 долларов США.
Весной 2024 года к Пичугину А.А. обратилась ФИО2 с просьбой оказать услугу по декларированию приобретённого в Японии и оплаченного ею автомобиля «Nissan NV200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в. в соответствии с инвойсом № RUS-1025 от ДД.ММ.ГГГГ, выставленным на ее имя иностранной компанией «DEAN CORPORATION CO., LTD».
Осознавая, что автомобиль «Nissan NV200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в. ранее уже был приобретён и оплачен ФИО2, в связи с возникшей необходимостью перевода денежных средств в размере 2 000 долларов США для погашения долговых обязательств перед иностранной компанией «LOCO CO., LTD», Пичугин А.А. самостоятельно изготовил инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, определив стоимость транспортного средства «Nissan NV200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159 в сумме 2 000 долларов США.
После чего Пичугин А.А. связался с отправителем товара в Японии, компанией «DEAN CORPORATION CO LTD», в адрес которой ФИО2 производила оплату за вышеуказанный автомобиль и согласовал отправление автомобиля в адрес ООО «Стройтех».
ДД.ММ.ГГГГ указанное транспортное средство было задекларировано от имени ООО «Стройтех» по ДТ № по цене 2 000 долларов США.
ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Стройтех» в соответствии с заявлением на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ ББР Банк (АО) в адрес иностранной компании «LOCO CO., LTD» была осуществлена валютная операция по переводу денежных средств на сумму 3000000 йен (1645758 рублей по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения валютной операции – ДД.ММ.ГГГГ) за товары ранее поступившие в адрес ООО «Стройтех», куда также была включена сумма в размере 2000 долларов США в качестве оплаты образовавшейся задолженности перед «LOCO CO., LTD».
Указанное заявление на перевод было подписано электронной цифровой подписью директора ООО «Стройтех» ФИО1, направлено в Банк через сеть интернет посредством использования личного кабинета «ББР Банк» (АО), не осведомленного о преступных намерениях Пичугина А.А., а также о том, что ранее транспортное средство «Nissan NV200 Vanette», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в. уже было оплачено физическим лицом.
По данному факту им был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления. Пичугин А.А. сознался в совершенном преступлении, вину признал полностью, о чем впоследствии написал явку с повинной (л.д. 171-173).
Помимо оглашенных показаний свидетелей обвинения, вина Пичугина А.А. в совершении инкриминируемого ему преступления, нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:
- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ согласно которого в действиях Пичугина А.А. выявлены признаки преступления, выразившиеся в организации совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, от имени ООО «Стройтех», при приобретении автомобиля марки NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159, 2019 года выпуска (л.д. 6-8);
- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО3 сообщил о совершенном им преступлении, а именно: в совершении валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, от имени ООО «Стройтех», при приобретении автомобиля марки NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159, 2019 года выпуска (л.д. 9-11);
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, предоставленные постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела №, а именно: приказ о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск DVD-R № №/CMDR47G-CFMWM03-5003 83BF0310; заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ «ББР Банк» (АО); декларация на товары №; формализованный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; формализованный инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ; формализованный судовой коносамент №HS13263 от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт сделки (уникальный номер контракта 22080017/3001/0000/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ); ведомость банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск DVD-R № №/CMDR47G-CFMWM03-5001 65GG0106; заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ «ББР Банк» (АО); письмо ООО «Алеадо» от ДД.ММ.ГГГГ.
Осмотром установлено, что согласно заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ «ББР Банк» (АО) физическим лицом - ФИО2 у иностранной компании «DEAN CORPORATION CO., LTD» приобретен автомобиль марки NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в. за 922 000 японских иен.
Осмотром также установлено, что вышеуказанный автомобиль был задекларирован от имени ООО «Стройтех» по ДТ № по цене 2 000 долларов США и оплачен указанной организацией в соответствии с заявлением на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ «ББР Банк» (АО) на сумму 3 000 000 японских иен, куда была включена стоимость вышеуказанного автомобиля в размере 2 000 долларов США. Перевод денежных средств осуществлен в адрес нерезидента - «LOCO CO., LTD».
Таким образом, ООО «Стройтех» была совершена валютная операция в адрес нерезидента - «LOCO CO., LTD» на сумму 3 000 000 японских иен, включающая в себя стоимость автомобиля марки NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в. в размере 2 000 долларов США, ранее оплаченного физическим лицом - ФИО2 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (л.д. 136-146, 149-150).
- приказом о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Пичугин А.А. принят на должность менеджера по логистике в ООО «Стройтех» (л.д. 14);
- заявлением на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ «ББР Банк» (АО), согласно которого от имени ФИО2 была совершена валютная операция на сумму 922 000 японских иен в адрес иностранной компании DEAN CORPORATION CO., LTD в качестве оплаты за автомобиль марки «Nissan NV200», номер кузова: VNM20-102159, 2019 года выпуска, по инвойсу № RUS-1025 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 147);
- декларацией на товары №, согласно которой, автомобиль марки «NISSAN NV 200», номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в. был задекларирован от имени ООО «Стройтех» ДД.ММ.ГГГГ по ДТ № (л.д. 46);
- формализованным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Стройтех» в лице директора ФИО1 и иностранной компанией «LOCO CO., LTD», согласно которого иностранная компания обязуется осуществлять поставки транспортных средств, специальной техники, запасных частей к ним, колес, шин и другой продукции, в количестве, в ассортименте, по техническим условиям и ценам указанным в инвойсах на каждую партию, а между ООО «Стройтех» обязуется принять товар и произвести оплату согласно выставленным инвойсам (л.д. 48-51);
- формализованным инвойсом № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Стройтех» приобретает у «LOCO CO., LTD» автомобиль марки NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159, 2019 года выпуска, за сумму в размере 2 000 долларов США (л.д. 52);
- формализованным судовым коносаментом №HS13263 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого грузоотправителем - товара автомобиль легковой, бывший в эксплуатации, марки NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159, 2019 года выпуска, является компания DEAN CORPORATION CO., LTD, грузополучателем ООО «Стройтех» (л.д. 53-54);
- паспортом сделки, согласно которого контракт 22080017/3001/0000/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ поставлен на учет в ПАО АКБ «Приморье», резидент – ООО «Стройтех», нерезидент - «LOCO CO., LTD», контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма контракта 6000000 долларов США, дата завершения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 75);
- ведомостью банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Стройтех» на банковский счет нерезидента «LOCO CO., LTD» совершена валютная операция по переводу денежных средств в размере 3000000 японских иен, куда включена стоимость автомобиль марки NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159, 2019 года выпуска, в размере 2 000 долларов США, ранее приобретенного ФИО2 (л.д. 76-90);
- заявлением на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ «ББР Банк» (АО), согласно которого от имени ООО «Стройтех» на банковский счет нерезидента «LOCO CO., LTD» совершена валютная операция по переводу денежных средств в размере 3000000 японских иен в качестве оплаты за сельскохозяйственный трактор в количестве 14 штук по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в строке «примечание» указан уникальный номер контракта (22080017/3001/0000/2/1) другого банка (л.д. 148);
- ответом на запрос ООО «Алеадо» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого автомобиль NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159 участвовал в торгах 2024-05-09 на аукционе MIRIVE Osaka, номер лота 30063, стоимость продажи автомобиля составила 847000 японских иен (л.д. 29-31);
- соглашением о переводе долга № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Стройтех» в лице директора ФИО1 и ООО «Комплект Авто» в лице директора ФИО10 заключили соглашение по которому ООО «Комплект Авто» принимает на себя обязательства по оплате задолженности в сумме 1313650,63 долларов США, числящейся за ООО «Стройтех» за приобретенный товар по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Стройтех» и компанией «LOCO CO., LTD» (л.д. 93-94);
- ведомостью банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно раздела № V которой следует, что сальдо расчетов нулевое, что свидетельствует о выполнении обязательств по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме и отсутствии задолженности, то есть в адрес нерезидента - «LOCO CO., LTD» перечислены денежные средства за все поставленные в адрес резидента товары (л.д. 95-117).
Анализируя показания подсудимого и свидетелей, суд за основу принимает показания Пичугина А.А., а также показания свидетелей ФИО1, ФИО2, ФИО8, ФИО9
Так Пичугин А.А. на протяжении предварительного расследования и судебного следствия давал последовательные показания относительно совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента – иностранной компании «LOCO CO., LTD» от имени ООО «Стройтех», за недействительное приобретение автомобиля марки NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159, 2019 г.в., в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с иностранной компанией «LOCO CO., LTD», путем представления в кредитную организацию – ББР Банк (АО), обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. Показания подсудимым даны в присутствии защитника, перед дачей показаний Пичугину А.А. разъяснялись процессуальные права, в том числе и права, предусмотренные ст. 51 Конституцией РФ. Данных о том, что Пичугин А.А. оговаривает себя, судом не установлено.
Показания подсудимого согласуются с показаниями свидетелей, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании установленным порядком.
Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, не имеется, так как показания свидетелей и подсудимого подтверждаются результатами оперативно-розыскных мероприятий, полученными в соответствии с требованиями закона.
Таким образом, исследовав и оценив в совокупности предоставленные стороной обвинения доказательства, признанные допустимыми и достаточными, суд полагает, что в судебном заседании нашёл подтверждение факт совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента – иностранной компании «LOCO CO., LTD» от имени ООО «Стройтех», за недействительное приобретение автомобиля марки NISSAN, модель NV 200 VANETTE, номер кузова: VNM20-102159, в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с иностранной компанией «LOCO CO., LTD», путем представления подсудимым в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Суд квалифицирует действия Пичугина А.А. по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Суд полагает ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении Пичугина А.А. с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не подлежащим удовлетворению.
Согласно ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Согласно ст. 25.1 УПК РФ, суд… вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Пичугин А.А. обвиняется в совершении преступления, отнесенного согласно ст. 15 УК РФ к категории преступлений небольшой тяжести.
Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, относится к делам публичного обвинения, отнесенным к категории преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности. Сообщенные сведения о личности Пичугина А.А., его возраст, а также раскаяние в содеянном и положительные характеристики, оказание благотворительной помощи и принесении извинений таможенным органам, по мнению суда не могут указывать о заглаживании вреда иным способом и не подлежат оценке как возмещение причиненного преступлением ущерба.
Суд учитывает, что прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по рассматриваемым основаниям является правом суда, при этом с учетом обстоятельств совершенного преступления и объекта преступного посягательства, суд не приходит к выводу о возможности удовлетворения заявленного ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении Пичугину А.А. меры уголовно-правового характера в виде штрафа.
При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни её семьи.
В соответствии с ч. 5 ст. 316 УПК РФ в судебном заседании были исследованы письменные материалы уголовного дела, характеризующие личность подсудимого, и свидетельствующие о возможном наличии в его действиях обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Пичугина А.А., суд признает явку с повинной и <данные изъяты> (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), <данные изъяты> (ч. 2 ст. 61 УК РФ).
Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом в действиях Пичугина А.А. не установлено.
Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств и данные о личности подсудимого, согласно которым Пичугина А.А. на <данные изъяты>, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением Пичугину А.А. наказания в виде штрафа.
Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, судом не усматривается.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд приговорил:
признать Пичугина Александра Альбертовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250000 рублей.
Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа:
счет Управления Федерального казначейства по городу Москве, открытый в Операционном департаменте России, согласно реквизитам счета:
(16) Получатель – Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)
(61) ИНН – 7730176610
(103) КПП – 773001001
(14) БИК – 024501901
(105) ОКТМО – 45328000
(104) КБК – 153 1 16 03122 01 9000 140
(15) Счет №
(17) Номер казначейского счета– 03№
(107) – Код таможенного органа – 10702000
(13) – Банк получателя – Операционный Департамент Банка России// Межрегиональное операционное УФК <адрес>
УИН 15№
Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, избранную в отношении Пичугина Александра Альбертовича - отменить по вступлении приговора суда в законную силу.
Вещественные доказательства по вступлении приговора суда в законную силу - хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в <адрес>вой суд через Первореченский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий судья Бизякин М.В.