ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
20 мая 2026 года г.Новокузнецк
Судья Новоильинского районного суда г.Новокузнецка Кемеровской области - Кузбасса Рублевская С.В., при секретаре Шкодиной О.А., с участием помощников прокурора ..... Фоминского Ф.И., Гилева И.Д., адвоката Рахманина Э.Д, ордер ..... от ......, уд. ..... от ......, подсудимой Жураевой Е.А.,
Представителя потерпевшего Министерства труда и социальной защиты Кузбасса Д., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
Жураева, родившейся ..... в ....., гражданки РФ, со средне-специальным образованием, вдовы, детей не имеющей, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: .....-Кузбасса, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Жураева совершила преступление - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в ..... при следующих обстоятельствах.
Положения Федерального закона «О государственной социальной помощи» от ..... № 178-ФЗ устанавливают правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи гражданам, а также определяют порядок учета прав граждан на меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги, предоставляемые в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, установленные законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
В статье 1 Федерального закона от ..... № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее - ФЗ «О государственной социальной помощи») отражены основные понятия, используемые в вышеуказанном нормативно-правовом акте, а также указаны виды государственной социальной помощи, предусмотренные для разных категорий граждан, а именно:
-под государственной социальной помощью понимается предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в ФЗ «О государственной социальной помощи», социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров; - под социальным контрактом понимается соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым, орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации;
-под программой социальной адаптации понимаются разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий;
-под трудной жизненной ситуацией понимается обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.
Основной целью оказания государственной социальной помощи, в соответствии со ст.3 ФЗ «О государственной социальной помощи» является поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом от ..... № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (далее - ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»).
Получателями социальной помощи, в соответствии со ст. 7 ФЗ «О государственной социальной помощи» могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации в соответствии с ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным проектом «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. ....., малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по независящим от них причинам, в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта, предоставляемая субъектами Российской Федерации на условиях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации из средств федерального бюджета Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, которое является получателем средств федерального бюджета и дальнейшего предоставления бюджету .....-Кузбасса субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета.
На основании соглашения ..... от ...... о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету .....-Кузбасса субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, как получателю средств федерального бюджета в 2024 году составляет 79,00 %.
Так, на основании Постановления ..... – Кузбасса от 09.12.2020г. ..... «Об утверждении условий и порядка предоставления, а также установления размеров государственной социальной помощи, утверждения порядка проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта», в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», ..... от 08.12.2005г. .....-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» и с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2023г. ..... «Об оказании субъектам Российской Федерации на условиях софинансирования из федерального бюджета государственной социальной помощи на основании социального в части, не определенной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», целью оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является выход малоимущих граждан, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного на территории ....., на более высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для получения самостоятельных источников дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение таких граждан (семьи граждан), а также государственная социальная помощь на основании социального контракта должна быть использована заявителем (членами семьи заявителя) на выполнение мероприятия программы социальной адаптации в сроки, предусмотренные программой социальной адаптации.
На основании условий и порядка предоставления, а также установления размеров государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде денежной выплаты на основании социального контракта утвержденного постановлением .....–Кузбасса от 09.12.2020г. ....., на реализацию мероприятия – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), гражданину предоставляется денежная выплата в размере 350 000 рублей единовременно или по частям в зависимости от этапа исполнения мероприятий программы социальной адаптации и бизнес-плана, одобренных комиссией. Выплата начисленного социального пособия производится государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса».
Так, в неустановленное время, не позднее ..... года лицо ....., (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), будучи знакомой с лицом ..... (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), постоянно проживающим на территории ..... – Кузбасса, осознавая возможность привлечения последнего для достижения преступного результата, направленного на систематическое материальное обогащение преступным путем, допуская наступление преступных последствий от совершения своих действий и желая этого, находясь в помещении, расположенном по адресу: ....., предложила вступить лицу ..... (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в организованную ей группу, для совершения хищений денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет .....-Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан.
Лицо ..... (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в неустановленное время, но не позднее ......, находясь в помещении, расположенном по адресу: ..... преследуя корыстную цель в виде получения денежной прибыли в результате хищений денежных средств из федерального бюджета, передаваемых в бюджет .....-Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в крупном размере, согласился с предложением лица ....., (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) и добровольно вступил в организованную группу.
Далее, во исполнение общего преступного умысла, лица ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), будучи осведомленными о предоставлении единовременных пособий на основе социальных контрактов уполномоченными органами на основании решений межведомственных комиссий по оказанию мер социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, преследуя корыстную цель, разработали преступную схему осуществления совместной систематической и продолжительной по времени преступной деятельности по хищению бюджетных денежных средств, выделяемых из федерального бюджета, передаваемых в бюджет .....-Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, путем обмана, выражавшегося в предоставлении в уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания) для предоставления социального пособия – орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования, уполномоченный на осуществление отдельного государственного полномочия по определению права на государственную социальную помощь, ее назначению, организации работы по заключению социального контракта и утверждению программы социальной адаптации, заведомо ложных и недостоверных сведений о намерении использовать социальную выплату для осуществления предпринимательской деятельности со стороны самозанятого, в том числе, путем предоставления фиктивных документов, подтверждающих приобретение основных средств, материально-производственных запасов и оборудования, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности.
Исполняя свой общий преступный умысел, в неустановленное время, не позднее ..... года, лица ..... и..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство) создали организованную группу, и в целях осуществления тщательно спланированной противоправной деятельности, вовлекли в нее ряд участников, разъяснив и делегировав им соответствующие «права» и «обязанности» при совершении преступлений – мошенничества, а также, ориентировав их на цель созданной ими организованной группы – получение систематического незаконного дохода участниками организованной группы за счет совместного совершения преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств путем обмана.
Организованную группу возглавили лица ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), разработав преступную схему совершения преступлений, с целью реализации преступного умысла, вовлечения в преступную деятельность необходимого и достаточного числа участников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что организовали группу для совершения тяжких преступлений-хищения бюджетных денежных средств, желая этого, сплотили вокруг себя лиц, желающих незаконного личного обогащения, склонных к совершению преступления, готовых выполнять указания лиц ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, как лидеров организованной группы. При этом, лица ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и участники организованной группы понимали, что приисканные получатели пособия по социальному контракту, не планировали использовать полученные бюджетные денежные средства по назначению, а только придать видимость законного использования полученных денежных средств.
В соответствии с возложенными на себя, как организаторов группы обязанностями лица ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство обязаны:
-осуществлять общее руководство всех участников организованной группы, контролировать и координировать всех участников организованной преступной группы;
-приискивать граждан, намеревавшиеся получить бюджетные денежные средства, выделяемые в виде социальной помощи на основании социального контракта, путем обмана уполномоченного органа - сотрудников уполномоченного органа по месту жительства (месту пребывания), не осведомляя приисканных получателей пособия по социальному контракту о наличии устойчивой преступной группы, действия которой направлены на систематическое хищение бюджетных денежных средств;
-проверять наличие оснований, дающих право на получение пособия по социальным контрактам у приисканных получателей, посредством истребования личных данных и документов для проверки соответствия критериям лиц, подпадающих под категорию «получателей государственной социальной помощи»;
-проводить инструктаж получателей пособия по социальному контакту о последующих действиях и согласование с организаторами группы, распределения похищенных бюджетных денежных средств, согласно разработанной схеме, часть из которых оставалась у получателей пособия по социальному контракту;
-организовывать и проверять подготовленный участниками организованной группы пакет документов получателю в том числе «Бизнес-плана», необходимого для подачи в уполномоченный орган – уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания), для последующего заключения социального контракта и получения денежных средств путем обмана;
-контролировать непосредственное сопровождение участниками организованной группы получателей пособия по социальному контракту до момента получения денежных средств, с целью последующего распределения похищенных денежных средств между участниками организованной преступной группы;
-контролировать и проверять последующее предоставление получателю пособия по социальному контракту, заранее подложных документов, подготовленных участниками организованной группы для передачи в уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания), как свидетельство о целевом расходовании полученных получателем денежных средств, в том числе, о результатах якобы осуществления получателем предпринимательской деятельности;
-приискивать подставных лиц для образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей для открытия банковских счетов и дальнейшего перевода похищенных бюджетных денежных средств, для создания видимости целевого расходования бюджетных денежных средств, выданных получателю пособия по социальному контакту;
-обеспечение и контроль проведения денежных переводов по банковским счетам, находящимся в пользовании организаторов группы;
-поддерживать связи с участниками организованной группы посредством личных встреч, телефонных звонков и сообщений с использованием мессенджера «Телеграмм»;
-распределять преступный доход между соучастниками с учетом вклада каждого в достижение общей преступный цели.
Оплата деятельности участников организованной преступной группы осуществлялась пропорционально каждой похищенной сумме денежных средств, путем распределения между участниками группы. Размер доли вознаграждения организаторов преступной группы составлял от 30 000 рублей в зависимости от суммы похищенных денежных средств; приискателей граждан, готовых вступить в преступную схему для хищения бюджетных денежных средств - получателей пособия по социальному контракту, составлял от 10 000 рублей в зависимости от суммы похищенных денежных средств; участники преступной группы получали фиксированную заработную плату 45 000 рублей; получателей пособия по социальному контракту составлял от 100 000 рублей в зависимости от суммы похищенных денежных средств.
Так, в неустановленное время, не позднее ....., лица ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), продолжая действовать в рамках реализации своего преступного умысла, будучи знакомыми с лицом ..... (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), постоянно проживающим на территории .....–Кузбасса, осознавая возможность привлечения последнего для достижения преступного результата, направленного на систематическое материальное обогащение преступным путем, допуская наступление преступных последствий от совершения своих действий и желая этого, находясь в помещении, расположенном по адресу: ..... предложили вступить лицу ..... (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в организованную ими группу, для совершения хищений денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет .....-Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан за денежное вознаграждение в виде фиксированной денежной суммы в размере 45 000 рублей ежемесячно.
Лицо ..... (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в неустановленное время, но не позднее февраля 2024 года, находясь в помещении, расположенном по адресу: ....., преследуя корыстную цель в виде получения денежной прибыли в результате хищений денежных средств из федерального бюджета, передаваемых в бюджет .....-Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в крупном размере, согласился с предложением лиц ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и добровольно вступил в организованную группу.
В обязанности лица ..... (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) как участника группы и непосредственного исполнителя преступления, возложенными организаторами группы – лиц ..... и..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), входило:
-приискивать граждан, намеревавшиеся получить бюджетные денежные средства, выделяемые в виде социальной помощи на основании социального контракта, путем обмана уполномоченного органа - сотрудников уполномоченного органа по месту жительства (месту пребывания), не осведомляя приисканных получателей пособия по социальному контракту о наличии устойчивой преступной группы, действия которой направлены на систематическое хищение бюджетных денежных средств;
-проверять наличие оснований, дающих право на получение пособия по социальным контрактам у приисканных получателей, посредством истребования личных данных и документов для проверки соответствия критериям лиц, подпадающих под категорию «получателей государственной социальной помощи»;
-проводить инструктаж получателей пособия по социальному контакту о последующих действиях;
-подготавливать пакет документов получателю, в том числе «Бизнес-план», необходимого для подачи в уполномоченный орган – уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания), для последующего заключения социального контракта и получения денежных средств путем обмана;
-непосредственно сопровождать получателей пособия по социальному контракту до момента получения денежных средств, с целью последующего распределения похищенных денежных средств между участниками организованной преступной группы;
-изготавливать подложные документы для передачи в уполномоченный орган – уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания), как свидетельство о целевом расходовании полученных получателем денежных средств, в том числе, о результатах якобы осуществления получателем предпринимательской деятельности;
-осуществлять переводы денежных средств между банковскими счетами по указанию организаторов группы и находящихся в их пользовании, предназначенных для создания видимости целевого расходования бюджетных денежных средств, выданных получателю пособия по социальному контакту;
-поддерживать связи с участниками организованной группы посредством личных встреч, телефонных звонком и сообщений с использованием мессенджера «Телеграмм»;
-получение дохода, определенного лицами ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство) от преступной деятельности;
Так, в неустановленное время, не позднее ..... года лица ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, продолжая действовать в рамках реализации своего преступного умысла, будучи знакомыми с лицом ..... (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) постоянно проживающей на территории .....–Кузбасса, осознавая возможности привлечения последней для достижения преступного результата, направленного на систематическое материальное обогащение преступным путем, допуская наступление преступных последствий от совершения своих действий и желая этого, находясь в помещении, расположенном по адресу: ....., предложили вступить лицу ..... (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в организованную ими группу, для совершения хищений денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет .....-Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан за денежное вознаграждение в виде фиксированной денежной суммы в размере 45 000 рублей ежемесячно.
Лицо ..... (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в неустановленное время, но не позднее ....., находясь в помещении, расположенном по адресу: ..... преследуя корыстную цель в виде получения денежной прибыли в результате хищений денежных средств из федерального бюджета, передаваемых в бюджет .....-Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в крупном размере, согласилась с предложением лиц ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и добровольно вступила в организованную группу.
В обязанности лица ..... (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) как участника группы и непосредственного исполнителя преступления, возложенными организаторами группы – лиц ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), входило:
-приискивать граждан, намеревавшиеся получить бюджетные денежные средства, выделяемые в виде социальной помощи на основании социального контракта, путем обмана уполномоченного органа - сотрудников уполномоченного органа по месту жительства (месту пребывания), не осведомляя приисканных получателей пособия по социальному контракту о наличии устойчивой преступной группы, действия которой направлены на систематическое хищение бюджетных денежных средств;
-проверять наличие оснований, дающих право на получение пособия по социальным контрактам у приисканных получателей, посредством истребования личных данных и документов для проверки соответствия критериям лиц, подпадающих под категорию «получателей государственной социальной помощи»;
-проводить инструктаж получателей пособия по социальному контакту о последующих действиях;
-подготавливать пакет документов получателю, в том числе «Бизнес-план», необходимого для подачи в уполномоченный орган – уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания), для последующего заключения социального контракта и получения денежных средств путем обмана;
-непосредственно сопровождать получателей пособия по социальному контракту до момента получения денежных средств, с целью последующего распределения похищенных денежных средств между участниками организованной преступной группы;
-изготавливать подложные документы для передачи в уполномоченный орган – уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания), как свидетельство о целевом расходовании полученных получателем денежных средств, в том числе, о результатах якобы осуществления получателем предпринимательской деятельности;
-поддерживать связи с участниками организованной группы посредством личных встреч, телефонных звонком и сообщений с использованием мессенджера «Телеграмм»;
-получение дохода, определенного лицами ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство) от преступной деятельности;
Вступая в организованную преступную группу, за исключением получателей пособия по социальному контракту (вступивших в группу лиц по предварительному сговору), все ее члены действовали с общим умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств путем обмана уполномоченного органа социальной защиты населения, наделенного законодательством Российской Федерации правом оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, а также преступное обогащение от совершенных ими преступлений. Такими уполномоченными исполнительными органами являются: Комитет социальной защиты администрации ....., Управление социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ....., Управление социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ....., Управление социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ....., Управление социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ....., Управление социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ....., Управление социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ......
Созданная лицами ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство) организованная группа характеризовалась следующими признаками: организованностью, состоявшей в четком распределении ролей и обязанностей между участниками организованной группы, их преступной специализацией, тесным взаимодействием друг с другом; структурированностью, которая выражалась в наличии в составе организованной группы иерархической вертикали подчинения, функциональной структуры распределения преступных ролей между участниками; устойчивостью, которая проявлялась в длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности. Организованная группа отличалась стабильностью состава ее участников, тесной взаимосвязью между ее членами, согласованностью их действий, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой преступлений, основанных на единой цели – незаконном обогащении от совершения хищения бюджетных денежных средств; сплочённостью, о чем свидетельствует предварительное планирование преступной деятельности, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, наличии общего умысла на совершение серии преступлений, а также осознании всеми участниками организованной группы общей цели - незаконного обогащения от совершения хищения бюджетных денежных средств, выделяемых из федерального бюджета, передаваемых в бюджет .....-Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, путем обмана; детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности; строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности. С целью поддержания между собой связи при осуществлении преступной деятельности участники организованной группы общались посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в приложении с технологией шифрования сообщений и звонков «Телеграмм»; схема совершаемых мошенничеств требовала обязательного участия получателей бюджетных денежных средств - пособия по социальным контрактам, путем обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности; при этом, получатели пособия по социальным контрактам не были осведомлены о всех участниках организованной преступной группы, созданной для систематического незаконного дохода за счет совместного совершения преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств, выделяемых из федерального бюджета, передаваемых в бюджет .....-Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан; осознанием участниками организованной группы общности целей (совершения преступления), для достижения которых была создана указанная организованная группа - это выражалось в том, что сознанием и волей всех участников организованной группы (за исключением получателей пособия по социальным контрактам) охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию (преступной роли), но и к деяниям (преступным ролям) других участников организованной группы, которые были направлены на получение совместной материальной выгоды в результате систематических хищений бюджетных денежных средств, выделяемых из федерального бюджета, передаваемых в бюджет .....-Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, путем обмана.
Лицо ....., (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являясь организатором преступной группы, деятельность которой направлена на систематическое материальное обогащение преступным путем, умышленно, из корыстных побуждений, в целях материального обогащения, согласно своей обязанности, заключающейся в приискании соответствующих критериям лиц, подпадающих под категорию «получателей государственной социальной помощи» на основании социального контракта, в неустановленное время, не позднее мая 2024 года, находясь в неустановленном месте, посредством мобильной связи, предложил своей знакомой Жураева совершить хищение денежных средств из федерального бюджета, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, выделяемых в виде социальной помощи на основании социального контракта, без последующей цели его исполнения, совместно с ними - лицами ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), где действия лица ....., (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), как организатора организованной группы были направлены на вовлечение в преступную деятельность необходимого и достаточного числа участников для совершения тяжких преступлений - хищения бюджетных денежных средств, организации, контроля и координации всех участников организованной группы, приискание граждан, намеревавшиеся получить бюджетные денежные средства, выделяемые в виде социальной помощи на основании социального контракта.
В неустановленное время, но не позднее ..... года, Жураева, находясь по адресу: ..... преследуя корыстную цель в виде получения денежной прибыли в результате хищений денежных средств из федерального бюджета, передаваемых в бюджет .....-Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в крупном размере, согласилась с предложением лица ....., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), и, тем С, добровольно дала согласие на совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, после чего, прибыла по указанию лица ....., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в офис, расположенный по адресу: ....., где лица ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство) разъяснили Жураева порядок и условия предоставления указанной государственной социальной помощи - единовременной денежной выплаты на основании социального контракта в соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами, и предложили получить данную государственную социальную помощь, путем заключения социального контракта без последующей цели его исполнения, получения Жураева денежных средств на сумму 350 000 рублей, которые последняя получит и распорядится по собственному усмотрению, при этом, не сообщая о существовании организованной группы и ее участниках, то есть предложила совместно совершить преступление, на что Жураева согласилась, тем С, вступила в предварительный сговор с лицами ..... и..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство) на совершение преступления.
В последующем, лица ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), для осуществления заранее разработанной преступной схемы, участником которой являлись лица ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), не осведомляя Жураева о наличии устойчивой организованной группы, в неустановленное время, но не позднее ..... года, находясь по адресу: ....., сообщили Жураева о необходимости подготовки копий личных документов, обязательных для обращения в уполномоченный орган социальной защиты с целью получения государственной социальной помощи на основании социального контракта, подготовке подложных документов, в том числе «Бизнес-план», содержащий в себе заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что Жураева планирует осуществлять предпринимательскую деятельность по направлению «Оказание услуг мастера ногтевого сервиса», а также приобрести основные средства и материально - производственные запасы (оборудование), необходимые для осуществления предпринимательской деятельности согласно разработанному бизнес-плану, изготовлением которых будут заниматься лица ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство).
Далее, в неустановленное время, но не позднее ......, Жураева, находясь по адресу: ....., осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицами ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), с целью получения государственной социальной помощи, и по указанию лица ..... (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), передала доступ к личному кабинету единого портала государственных и муниципальных услуг лицу ..... (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), который от имени Жураева подал заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, с приложением документов, подтверждающих соблюдение условий оказания социальной помощи, согласно ФЗ «О государственной социальной помощи» в уполномоченный орган – Управление социальной защиты ..... Комитета социальной защиты администрации ....., расположенный по адресу: ..... после чего, предоставила подготовленные лицами ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), документы, подтверждающие сведения о доходах за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения; реквизиты расчетного счета; «бизнес-план» по направлению деятельности «Оказание услуг мастера ногтевого сервиса», содержащий в себе заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что Жураева собирается с целью получения прибыли по указанному направлению приобрести основные средства и материально-производственные запасы (оборудование), необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, согласно разработанному бизнес-плану.
...... сотрудниками Управления социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ....., расположенного по адресу: ....., не осведомлёнными о преступных намерениях Жураева, действующей в группе лиц по предварительному сговору с лицами ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), которые являлись организаторами организованной группы и действовали в сговоре с участниками организованной группы ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), поданное через единый портал государственных услуг заявление Жураева об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, зарегистрированное ..... за ....., рассмотрено и принято решение ..... о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта Жураева на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости).
Жураева, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицами ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ......, находясь в Управлении социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ....., расположенном по адресу: ....., будучи предупрежденной об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и предоставленных документах, согласно заранее отведенной ей роли, подписала с Комитетом социальной защиты администрации ..... в лице руководителя В., не посвященной в преступные намерения Жураева, программу социальной адаптации, после чего ......, находясь по данному адресу, подписала социальный контракт на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), на сумму 350 000 рублей, фактически не намереваясь использовать социальную выплату для осуществления предпринимательской деятельности, приобретать основные средства, материально-производственные запасы и оборудование, необходимое для осуществления предпринимательской деятельности.
...... на основании заключенного с Жураева, находящейся по адресу: ....., социального контракта на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) от ......, представителями Министерства труда и социальной защиты Кузбасса, не осведомленными об истинных намерениях Жураева, действующей по предварительному сговору с лицами ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), ......, с расчетного счета МИНФИН Кузбасса (ГКУ «ЦСВИ» л/сч. .....), открытого в отделении Кемерово банка России //УФК по .....-Кузбассу ..... р/с 03....., переведены денежные средства на банковский счет ....., принадлежащий Жураева банка ПАО «Сбербанк», открытого по адресу: ..... в сумме 350 000 рублей.
В дальнейшем, согласно ранее разработанной преступной схеме, с целью сокрытия незаконного дохода участниками организованной преступной группы и по указанию лица ..... (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Жураева ......, находясь по адресу: ....., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицами ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, под видом осуществления трудовой деятельности и придания видимости исполнения положений заключенного с ней социального контракта, а также с целью получения заранее оговоренной денежной суммы в размере 100 000 рублей, положенные ей от преступной деятельности, из поступивших ранее ей денежных средств в размере 350 000 рублей по социальному контракту, осуществила перевод денежных средств в размере 350 000 рублей на банковский счет ..... открытого в банке АО «Альфа Банк» на имя Индивидуального предпринимателя М., не осведомленного об истинных намерениях участников хищения денежных средств, в пользовании которых находился указанный банковский счет, тем С, распорядившись поступившими денежными средствами по своему усмотрению, предоставив в последующем отчетные документы, подготовленные лицами ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), являющимися участниками организованной группы, содержащие в себе заведомо ложные и недостоверные сведения в Управление социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ......
Таким образом, в период времени с ......, Жураева, не осведомленная о наличии устойчивой организованной преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с лицами ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, которые действовали в составе организованной группы с лицами ..... и ..... (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), похитила денежные средства, в сумме 350 000 рублей, выделенные из бюджета Российской Федерации, которыми в последующем распорядилась согласно ранее продуманной преступной схеме, по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 350 000 рублей, что является крупным размером.
В судебном заседании подсудимая Жураева свою виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, признала полностью, раскаялась в содеянном, просила строго ее не наказывать. От дачи показаний отказалась, на основании ст.51 Конституции РФ. Не возражала против оглашения показаний, данных ею в ходе расследования уголовного дела.
По ходатайству государственного обвинителя, и, с согласия всех участников процесса, были оглашены показания подсудимой Жураева, данные ею в ходе расследования уголовного дела (т.2, л.д.136-137), которые после оглашения подсудимая подтвердила в полном объеме.
Жураева, будучи допрошенной ...... в качестве подозреваемой дала показания, из которых следует, что в начале ...... П., который является супругом ее двоюродной сестры П. по телефону предложил Жураева заработать денежные средства, которые ей были на тот момент очень нужны. Жураева приехала в офис по ....., где в офисе П. и ранее ей тогда еще незнакомая Свидетель №1 объяснили Жураева в чем заключается заработок. П. и З. сказали, что Жураева приехала в их организацию, которая помогает людям получить пособие по социальному контракту, а именно, что данная организация оказывает помощь в получении пособия в размере 350000 рублей по социальному контракту, выделяемые на открытие бизнеса и ведение предпринимательской деятельности, в том числе, данная организация предоставляет документы, которые свидетельствуют о законном расходовании бюджетных денежных средств. Также З. и П. сказали Жураева о том, что сумма денежных средств, которую она получит на руки будет не вся, а только часть. Необходимо оплатить услуги их организации с полученного пособия в размере 250 000 рублей. Жураева сказала П. и З., что ей очень нужны денежные средства, и об этом было достоверно известно П.. Жураева пояснила, что ее супруг по национальности узбек, и в связи с этим Жураева не могла пойти на работу, это запрещено, должна была заниматься домом и готовиться стать мамой, а у супруга на тот период времени было сокращение на работе. В связи с этим, в дальнейшем из-за отсутствия дохода супруг и ушел служить по контракту в зону СВО. З. и П. сказали Жураева, что в их сопровождение входят такие услуги как: заполнение заявления на государственных услугах, составление бизнес-плана, изготовление необходимых сертификатов, которые как раз были нужны Жураева, так как у нее не было дополнительного образования, по образованию она машинист крана, направление в Центр предпринимательства, изготовление договоров аренды, где получатель пособия якобы ведет свою предпринимательскую деятельность, изготавливает документы, свидетельствующие о приобретении материалов, оборудования и др, согласно бизнес-плану, при проверки сотрудниками социальных защит мест ведения предпринимательской деятельности получателей пособия, обеспечивает необходимым оборудованием, местом нахождения, а также дает полный инструктаж при тестировании в социальной защите по месту жительства, как себя вести на комиссии в Администрации ..... в случае очного присутствия получателя при одобрении на получение пособи по социальному контракту. З. и П. сказали Жураева, что отчетные документы будут организацией предоставлены на всю сумму в размере 350 000 рублей. П. и З. сказали Жураева, что стоимость услуг сопровождения составляет 250 000 рублей из полученных ей 350 000 рублей пособия. То есть, Жураева должна отдать П. и З. за все, в том числе, предоставление оборудования на время проверки ее сотрудниками социальной защиты, согласно бизнес-плану, денежные средства в размере 250 000 рублей, а 100 000 рублей оставить себе. Жураева дала свое согласие П. и З.. После этого П. и З. проводили Жураева к сотрудникам И. и Н. и сказали, что они ее будут сопровождать. И. и Н. спросили Жураева П. образование и сообщили, что И. изготовит ей сертификаты о том, что она умеет делать ногти, так как бизнес-план будет подготовлен по направлению «Мастер ногтевого сервиса». Далее И. и Н. направили Жураева за направлением в социальную защиту ..... и сбором личных документов. После того, как все собрала, Жураева приехала в ...... в офис по ..... И. передал Жураева бизнес-план, сообщив, что нужно ехать в бизнес центр «Гринвич» по ....., на восьмой этаж в центр предпринимательства для одобрения бизнес-плана. Жураева выполнила все указания. После одобрения бизнес-плана И. сказал Жураева приехать в офис по ..... где Жураева передала ему доступ к личному кабинету госуслуг и он заполнил заявление на получения пособия по социальному контракту. После этого, Жураева по своему заявлению была приглашена в социальную защиту .....,62, куда передала копии своих документов, бизнес–план. Сотрудником социальной защиты Жураева была направлена на прохождение тестирования, которое она прошла успешно. После этого, сотрудник социальной защиты сообщила Жураева о том, что нужно прибыть в социальную защиту ..... на подписание программы социальной адаптации и социального контракта. ...... Жураева на банковский счет банка «Сбербанк» поступило пособие по социальному контракту в размере 350 000 рублей, о чем она сообщила И., с которым она всегда была на связи в мессенджере «Телеграмм». На момент поступления Жураева денежных средств она находилась дома по ...... После этого, ...... Жураева была приглашена в офис ....., ....., где И. с ее личного кабинета банка онлайн осуществил перевод всех денежных средств на другой счет. В то же время Н. подготовила Жураева документы от какой-то организации, и пописала их. Данные документы и являлись отчетными, которые Жураева должна была передать в социальную защиту ...... В последующем Жураева неоднократно звонила в офис и лично З., которая обещала ей отдать 100 000 рублей, но так и не отдала. Все свои действия Жураева понимала. Вину свою признает, раскаивается (т.2, л.д.80-83).
Жураева, будучи допрошенной ...... в ходе расследования уголовного дела в качестве обвиняемой дала показания, из которых следует, что ранее данные ею показания в период следствия, при допросе ее в качестве подозреваемой, при проверки ее показаний на месте, при проведении очной ставки с З. В.В. Жураева подтверждает полностью. Добавить к своим показаниям более Жураева нечего. Все свои действия она понимала. Все ее действия были направлены на совершение хищения денежных средств, выделяемые по социальному контракту. С предъявленным ей обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, Жураева полностью согласна. Ущерб, причиненный ее действиями Жураева будет возмещать в полном объеме в ближайшее время. Вину признает полностью. В совершенном ей преступлении Жураева раскаивается (т.2, л.д.136-137).
В ходе проверки показаний подозреваемой Жураева на месте, проведенной ...... в рамках уголовного дела ....., по указанию Жураева все участники проверки ее показаний на месте проехали от здания Управления МВД России по ....., до адреса: ....., где Жураева рассказала все, что связано с получением ею пособия по социальному контракту. Находясь по адресу ....., Жураева пояснила, что в первых числах ..... она приехала по ....., в офис, где ее ждали Свидетель №1 и П., который накануне по телефону предложил Жураева заработать «хорошие» деньги и пригласил ее в указанный офис для объяснения, в чем заключается заработок. П. и З. предложили Жураева получить пособие по социальному контракту и рассказали, что они оказывают помощь в получении пособия в размере 350 000 рублей и за оказанные услуги из данного пособия забирают 250 000 рублей. Жураева пояснила, что после всех объяснений П. и З., понимая, что деятельностью, предусмотренной условиями получения пособия, она заниматься не будет, ничего приобретать для осуществления деятельности не будет, понимая, что полученное пособие потратит по своему усмотрению, Жураева согласилась на предложение П. и З.. Тогда же З. и П. познакомили Жураева с сотрудниками И. и Н., которые в последующем готовили все документы. Ж. пояснила, что в офисе И. передал Жураева бизнес-план, а Жураева передала И. доступ к своему личному кабинету для заполнения заявления на получение пособия по социальному контракту, И. осуществил перевод денежных средств на счет организации, после их поступления в офисе, Н. изготовила отчетные документы и подписала их. Затем по указанию подозреваемой Жураева все участники проверки ее показаний на месте проехали по адресу: ....., бизнес-центр «Гринвич», где Жураева пояснила, что в указанном бизнес центре на 8-м этаже расположен центр предпринимательства, где Жураева одобрили ее бизнес-план, который ей передал И. и который был необходим для получения пособия по социальному контракту, а также Жураева получила направление в социальную защиту ...... Далее по указанию Жураева все участники проверки ее показаний на месте, проехали по адресу: ....., в Комитет социальной защиты администрации ..... социальной защиты населения ....., где Жураева пояснила, что в середине ..... года она была приглашена в указанную социальную защиту по ее заявлению на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, и с целью получения пособия, Жураева подала копии личных документов, бизнес-план, в указанной социальной защите проходила тестирование, подписывала программу социальной адаптации и социальный контракт, куда в последующем Жураева предоставила отчетные документы о расходовании бюджетных средств не соответствующие действительности (т.2, л.д.98-107).
В ходе очной ставки между подозреваемой Жураева и подозреваемой З. В.В., проведенной ...... в рамках уголовного дела ....., на вопрос рассказать об обстоятельствах, связанных с изготовлением документов для получения денежных средств при заключении социальных контрактов, процессе получения социального контракта получателем государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта - получателем Жураева, подозреваемая Жураева показала, что в первых числах ...... П., который является супругом ее двоюродной сестры П., предложил Жураева заработать денежные средства. Свое предложение П. Д.Ю. озвучил Жураева по телефону, когда она находилась у себя дома по адресу своей регистрации: ...... На вопросы Жураева П. Д.Ю. ответил, что можно получить пособие от государства, что все пояснения даст ей в офисе фирмы по ..... ...... Жураева приехала в офис по ....., ....., где в квартире, оборудованной под офис, в отдельном кабинете, П. Д.Ю. и тогда еще незнакомая Жураева З. В.В., стали рассказывать Жураева о получении пособия по социальному контракту. П. Д.Ю. и З. В.В. сказали Жураева, что она приехала в их организацию, которая помогает людям получить пособие по социальному контракту, а именно, что данная организация оказывает помощь в получении пособия от государства в размере 350 000 рублей при заключении социального контракта, выделяемые на открытие бизнеса и ведение предпринимательской деятельности. Пояснили, что организация предоставляет документы, которые свидетельствуют о законном расходовании, выделенных бюджетных денежных средств в размере 350 000 рублей. Также З. и П. сказали ей о том, что сумма денежных средств, которую она получит на руки, после получения пособия по социальному контракту будет не вся, а только часть. Необходимо оплатить услуги их организации с полученного пособия в размере 250 000 рублей, и только 100 000 рублей Жураева получит на руки. Жураева сказала П. и З., что ей очень нужны денежные средства, и об этом было достоверно известно П., так как с ним у нее были доверительные отношения. З. и П. пояснили, что входит в сопровождение организацией и за что Жураева будет платить деньги. З. и П. сказали, что сначала составляют бизнес-план по оговоренному направлению в зависимости от образования. Так как у Жураева нет подходящего образования, то З. и П. обещали, что организацией будут изготовлены необходимые сертификаты. Далее З. и П. рассказали что их организация оказывает следующие услуги: направление в Центр предпринимательства, изготовление договоров аренды помещения (например, салона красоты, парикмахерской, мастерской и т.п.), где получатель пособия якобы ведет свою предпринимательскую деятельность, так как данный договор необходим для представления в социальную защиту; изготавливают отчетные документы для предоставления в социальную защиту, свидетельствующие о приобретении материалов, оборудования, согласно бизнес-плану; при проверке сотрудниками социальных защит мест ведения предпринимательской деятельности получателей пособия, обеспечивают необходимым оборудованием, местом нахождения; дают полный инструктаж при тестировании в социальной защите, как себя вести на комиссии в Администрации ..... в случае очного присутствия получателя при одобрении на получение пособия по социальному контракту; готовят в течение года отчеты перед налоговой. З. и П. сказали, что отчетные документы будут организацией предоставлены Жураева на всю сумму в размере 350 000 рублей, несмотря на то, что из этих денежных средств Жураева получит только 100 000 рублей. Со слов П. и З., стоимость услуг сопровождения составляет 250 000 рублей из полученных Жураева 350 000 рублей пособия и данная сумма и условия, озвученные З. и П. Жураева устроили. Жураева понимала, что должна отдать П. и З. за все, в том числе, предоставление оборудования на время проверки ее сотрудниками социальной защиты, согласно бизнес-плану, денежные средства в размере 250 000 рублей, а 100 000 рублей оставить себе и которыми Жураева может распорядится по своему усмотрению. Жураева согласилась на предложение П. Д.Ю. и З. В.В. Жураева понимала, что она не будет вести никакой предпринимательской деятельности, не будет на полученное ею пособие ничего приобретать для ведения бизнеса. После этого П. и З. проводили Жураева в другой кабинет, к сотрудникам офиса - И. и Н. и сказали, что они будут полностью сопровождать Жураева И. и Н. спросили Жураева П. образование, и Жураева сказала, что она крановщик. И. и Н. сказали, что направление бизнес-плана будет в сфере красоты, так как на эти направления ведения предпринимательское деятельности вероятность одобрения назначения денежного пособия и заключения социального контракта практически 100 процентов. И. сказал, что для Жураева он изготовит сертификаты о том, что она умеет делать ногти, так как бизнес план будет подготовлен по направлению «Мастер ногтевого сервиса». Далее И. и Н. направили Жураева за направлением в социальную защиту ....., объяснив, что она должна говорить и для сбора личных документов. В последующем, после того как Жураева приготовила все документы, взяла направление, а организацией Жураева были приготовлены сертификаты и бизнес-план, она приехала в ..... в офис по ..... ...... И. передал Жураева бизнес-план и сертификаты, сообщив, что нужно ехать в бизнес центр «Гринвич» по .....А, на восьмой этаж в центр предпринимательства для одобрения бизнес-плана. Жураева выполнила все указания И.. После одобрения бизнес-плана И. ей сказал приехать в офис по ..... где Жураева передала ему доступ к своему личному кабинету «госуслуг» и И. заполнил заявление на получение пособия по социальному контракту от имени Жураева После этого, Жураева по своему заявлению была приглашена в социальную защиту ....., куда передала копии своих личных документов, бизнес–план и сертификаты. Сотрудником социальной защиты Жураева была направлена на прохождение тестирования, которое она прошла успешно. После этого, сотрудник социальной защиты сообщила Жураева о том, что нужно прибыть социальную защиту ..... на подписание программы социальной адаптации и социального контракта. ...... Жураева на банковский счет банка «Сбербанк» поступило пособие по социальному контракту в размере 350 000 рублей, о чем она сообщила И.. Уточняет, что с И. Жураева всегда была на связи, в основном в мессенджере «Телеграмм». На момент поступления Жураева денежных средств она находилась дома по ...... После этого, ...... Жураева была приглашена И. в офис ....., где И. с личного кабинета Жураева онлайн банка ПАО «Сбербанк» осуществил перевод всех денежных средств на другой счет. В тоже время Н. подготовила Жураева документы от какой-то организации, и подписала эти документы при ней. Данные документы, которые Жураева передала Н., являлись отчетными документами, которые Жураева должна была передать в социальную защиту ...... В последующем Жураева неоднократно звонила в офис и лично З. В.В., которая обещала ей отдать 100 000 рублей, но так и не отдала.
По ходатайству государственного обвинителя, и, с согласия всех участников процесса были оглашены показания неявившейся в судебное заседание представителя потерпевшего Д. (т.1, л.д.84-94).
Представитель потерпевшего Д., будучи допрошенной ...... в ходе расследования уголовного дела, дала показания, из которых следует, что на основании Доверенности ...... Министерства труда и социальной защиты Кузбасса (МИНТРУД КУЗБАССА) ....., выданной ей Министерством труда и социальной защиты Кузбасса в лице и.о. министра труда и социальной защиты Кузбасса Ч., действующей на основании постановления .....–Кузбасса от 24.12.2024г. .....-гк, распоряжения .....–Кузбасса от ......, Д. представляет интересы Министерства труда и социальной защиты Кузбасса по уголовному делу ....., возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. Информация об оказании государственной социальной помощи размещается в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Гражданин вправе: получать персонифицированную информацию, сформированную в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также информацию об условиях их назначения и предоставления в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг посредством направления ему уведомлений (с его согласия); получать информацию при личном посещении органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты. Так, получение денежных средств при заключении социального контракта на реализацию мероприятия по осуществлению предпринимательской деятельности (самозанятости) осуществляется в соответствии с Законодательством: Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2023г. «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» в соответствии с которым настоящий Федеральный закон устанавливает порядок учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом от .....г. N178-ФЗ "О государственной социальной помощи" и Федеральным законом от .....г. N134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". В соответствии с Федеральным законом .....–ФЗ от 17.07.1999г. «О государственной социальной помощи» установлены правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, предусмотренным настоящим Федеральным законом, а также определен порядок учета прав граждан на меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги, предоставляемые в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, установленные законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. Оказание государственной социальной помощи осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, предусмотренные настоящим Федеральным законом, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". Государственная социальная помощь, в том числе, на основании социального контракта, назначается решением органа социальной защиты населения по месту жительства либо месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина. Заявление об оказании государственной социальной помощи, в том числе, на основании социального контракта (далее - заявление), оказываемой на условиях софинансирования из федерального бюджета, подается в органы социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданином от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи либо (за исключением случаев оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта) опекуном, попечителем или другим законным представителем гражданина. Заявление может быть подано в электронном виде посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, лично, либо через многофункциональный центр. Положения Федерального закона «О государственной социальной помощи» от ..... № 178-ФЗ устанавливают правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи гражданам, а также определяют порядок учета прав граждан на меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги, предоставляемые в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, установленные законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.В статье 1 Федерального закона от ..... № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» отражены основные понятия, используемые в вышеуказанном нормативно-правовом акте, а также указаны виды государственной социальной помощи, предусмотренные для разных категорий граждан, а именно:
-под государственной социальной помощью понимается предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в ФЗ «О государственной социальной помощи», социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров;
-под социальным контрактом понимается соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации;
-под программой социальной адаптации понимаются разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий;
-под трудной жизненной ситуацией понимается обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.
Основной целью оказания государственной социальной помощи, в соответствии со ст.3 ФЗ «О государственной социальной помощи» является поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом от ..... № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (далее - ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»). Получателями социальной помощи, в соответствии со ст.7 ФЗ «О государственной социальной помощи» могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации в соответствии с ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Так, в соответствии с Постановлением ..... – Кузбасса от ..... ..... «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения ..... – Кузбасса на .....», утвержден прожиточный минимум по ..... на 2023 год. Величина прожиточного минимума на 2023 год составляла с ..... в расчете на душу населения 13 081 рубля, для трудоспособного населения – 14 258 рублей, для пенсионеров – 11 250 рублей, для детей – 13 299 рублей. В соответствии с Постановлением ..... – Кузбасса от ..... ..... «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения ..... – Кузбасса на 2024 год» утвержден прожиточный минимум по ..... на 2024 год. Величина прожиточного минимума на 2024 год составляла с ..... в расчете на душу населения 14062 рубля, для трудоспособного населения – 15 328 рублей, для пенсионеров – 12 093 рублей, для детей – 13 844 рублей. Порядок назначения государственной социальной помощи, оказываемой за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, и форма социального контракта устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается гражданам в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Правила оказания субъектами Российской Федерации на условиях софинансирования из федерального бюджета государственной социальной помощи на основании социального контракта в части, не определенной настоящим Федеральным законом, в том числе примерный перечень документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения указанной государственной социальной помощи, и форма заявления о ее назначении устанавливаются Правительством Российской Федерации. В социальном контракте должны быть установлены: 1) предмет социального контракта; 2) права и обязанности граждан и органа социальной защиты населения при оказании государственной социальной помощи; 3) виды и размер государственной социальной помощи; 4) порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта; 5) срок действия социального контракта; 6) порядок изменения и основания прекращения социального контракта. К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, которой предусматриваются обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия. К таким мероприятиям, в частности, относятся: 1) поиск работы; 2) прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; 3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 4) ведение личного подсобного хозяйства; 5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Орган социальной защиты населения при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта взаимодействует с органами службы занятости населения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления в целях содействия в реализации получателями государственной социальной помощи мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. Программа социальной адаптации устанавливается на срок действия социального контракта. Социальный контракт с прилагаемой к нему программой социальной адаптации подписывается заявителем и руководителем органа социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина. Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации. Данный срок может быть продлен органом социальной защиты населения по основаниям, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта не влечет за собой прекращение оказания государственной социальной помощи в соответствии с настоящей главой без социального контракта или отказ в назначении государственной социальной помощи. Мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта проводится органами социальной защиты населения в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Орган социальной защиты населения в одностороннем порядке может прекратить оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в случае невыполнения ее получателями мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, или в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. ..... .....-ОЗ от 08.12.2005г. «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», статьей 5 Федерального закона "О государственной социальной помощи" определяется размер, условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, место жительства или место пребывания которых находится на территории ..... - Кузбасса (далее - государственная социальная помощь). Получателями государственной социальной помощи в соответствии с настоящим Законом являются: малоимущие семьи, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной ..... - Кузбасса; малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по не зависящим от них причинам имеют доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной ..... - Кузбасса. В ..... - Кузбассе оказание государственной социальной помощи осуществляется в виде денежных выплат (социальное пособие, денежная выплата на основании социального контракта). Размеры социального пособия и денежной выплаты на основании социального контракта устанавливаются высшим исполнительным органом ..... - Кузбасса. Постановлением Правительства Российской Федерации от ..... ..... «Об оказании субъектам Российской Федерации на условиях софинансирования из Федерального бюджета государственной социальной помощи на основании социального контракта в части, не определенной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» утверждены: правила оказания субъектами Российской Федерации на условиях софинансирования из федерального бюджета государственной социальной помощи на основании социального контракта в части, не определенной Федеральным законом "О государственной социальной помощи"; примерный перечень документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта; форма заявления о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта. Утвержденные Правила устанавливают порядок и условия оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в части, не определенной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", предоставляемой субъектами Российской Федерации на условиях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации из средств федерального бюджета, осуществляемого в рамках федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от .....г. N296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", гражданам, указанным в статье 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Право на государственную социальную помощь на основании социального контракта возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко проживающего гражданина, рассчитанный в соответствии с Федеральным законом"О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи", по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату обращения за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта. К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, предусматривающая следующие мероприятия: а) мероприятие по поиску работы. В рамках указанного мероприятия в приоритетном порядке социальный контракт заключается с гражданами, проживающими в семьях с детьми. Социальный контракт, направленный на реализацию указанного мероприятия, с одним и тем же гражданином заключается не чаще одного раза в год со дня окончания срока действия предыдущего социального контракта; б) мероприятие по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности; в) мероприятие по ведению личного подсобного хозяйства; г) иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Под иными мероприятиями понимаются мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи, предусмотренной абзацем вторым части 1 статьи 12 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях удовлетворения текущих потребностей семьи, одиноко проживающего гражданина в приобретении товаров и услуг в соответствии с подпунктом "г" пункта 10 настоящих Правил. В рамках указанных мероприятий в приоритетном порядке социальный контракт заключается с гражданами, проживающими в семьях с детьми. Социальный контракт, направленный на реализацию указанных мероприятий, заключается с одним и тем же гражданином (с одной и той же семьей) не чаще одного раза в год со дня окончания срока действия предыдущего социального контракта. На основании соглашения ..... от ...... о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету .....-Кузбасса субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, как получателю средств федерального бюджета, информирует о том, что общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету .....-Кузбасса, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации в целях которого представляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 79,00 % в ...... Распорядителем денежных средств выделяемых пол социальным контрактам является Министерство труда и социальной защиты Кузбасса. Уполномоченными органами являются: Комитет социальной защиты администрации ....., Управление социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ....., Управление социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ....., Управление социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ....., Управление социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ....., Управление социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ....., Управление социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ...... Так, Управлением социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ..... (далее – Управление) предоставление государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: -Федерального закона от ..... №178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (в редакции от .....); -Постановления Правительства РФ от ..... ..... «Об оказании субъектами Российской Федерации на условиях софинансирования из федерального бюджета государственной социальной помощи на основании социального контракта в части, не определенной федеральным законом "О государственной социальной помощи" (вместе с «Правилами оказания субъектами Российской Федерации на условиях софинансирования из федерального бюджета государственной социальной помощи на основании социального контракта в части, не определенной федеральным законом "О государственной социальной помощи») (в редакции от .....) (далее – Постановление .....); -..... от 08.12.2005г. .....-ОЗ "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам" (в редакции от 06.04.2023г.); - Постановления ..... - Кузбасса от ..... ..... "Об утверждении условий и порядка предоставления, а также установления размеров государственной социальной помощи, утверждении Порядка проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта" (в редакции от .....) (далее – Постановление .....); - Приказа Минтруда России от ..... ..... "Методические рекомендации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта" (далее – Методические рекомендации). ...... Жураева, ..... года рождения, зарегистрированная по адресу ....., посредством единого портала государственных услуг обратилась в Управление социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ..... (номер заявления ......) (далее – Управление) с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта на реализацию мероприятия «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости)», предоставив необходимый пакет документов. Жураева представила в Управление бизнес-план, согласно которому она намеривалась оказывать услуги мастера ногтевого сервиса. Согласно п.4 бизнес плана Жураева должна была приобрести ряд товаров для ведения предпринимательской деятельности в качестве самозанятой по услуг маникюра (мебель, аппарат для маникюра, педикюра, вытяжку, стерилизатор, лампы, узмойку, инструменты и расходные материалы (топы, гели и другое). ...... было принято решение ..... о назначении Жураева государственной социальной помощи на основании социального контракта по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости). ...... в соответствии с п.4.2 Порядка Жураева подписана разработанная программа социальной адаптации, согласно которой она в период с июля 2024г. по ...... обязана приобрести оборудование, материалы согласно п.4 Бизнес-плана и предоставить в Управление отчет о расходовании денежных средств. ...... между Комитетом социальной защиты администрации ..... и Жураева заключен социальный контракт на реализацию мероприятия «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости)». Срок действия социального контракта с ...... В соответствии с п.1.1 Контракта, предметом настоящего социального контракта является сотрудничество между Уполномоченным органом и Гражданином по реализации программы социальной адаптации в соответствии с Порядком, в целях стимулирования активных действий Гражданина по преодолению трудной жизненной ситуации. В соответствии с п.2.1.4 Контракта, Уполномоченный орган обязан осуществлять Гражданину денежные выплаты в соответствии с п.п.6.1.2 Порядка, а именно гражданину предоставляется денежная выплата в размере не более 350 000,00 рублей единовременно или по частям в зависимости от этапа исполнения мероприятий программы социальной адаптации и бизнес-плана, одобренных комиссией. До 10 процентов денежной выплаты, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, может быть направлено на компенсацию расходов, связанных с подготовкой и оформлением разрешительной документации, необходимой для осуществления предпринимательской деятельности, на приобретение программного обеспечения и (или) неисключительных прав на программное обеспечение, а также на приобретение носителей электронной подписи, до 15 процентов - на принятие имущественных обязательств, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, до 5 процентов - на размещение и (или) продвижение продукции (товаров, работ, услуг) на торговых площадках (сайтах), функционирующих в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в сервисах размещения объявлений и социальных сетях. Оставшаяся часть денежной выплаты (или вся ее сумма в случае отсутствия указанных расходов) может быть направлена на приобретение основных средств и материально-производственных запасов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. ...... Управлением вынесено решение..... о назначении Жураева денежной выплаты при реализации социального контракта, в соответствии с которым назначена денежная выплата в размере 350 000,00 рублей и произведена выплата на лицевой счет в ПАО «Сбербанк России» в ...... В соответствии с п.п.2.3.3 п.2.3 Контракта, Жураева обязана при необходимости приобрести в период действия настоящего социального контракта основные средства, материально-производственные запасы, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, оплатить расходы, связанные с подготовкой и оформлением разрешительной документации, необходимой для осуществления предпринимательской деятельности, с приобретением программного обеспечения и (или) неисключительных прав на программное обеспечение, а также с приобретением носителей электронной подписи (не более 10 процентов назначаемой выплаты), принять имущественные обязательства (не более 15 процентов назначаемой выплаты), необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, оплатить расходы на размещение и (или) продвижение продукции (товаров, работ, услуг) на торговых площадках (сайтах), функционирующих в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в сервисах размещения объявлений и социальных сетях (не более 5 процентов назначаемой выплаты), и представить в Уполномоченный орган подтверждающие документы. ...... в период действия Контракта Жураева предоставила следующие документы по отчетности по использованию денежных средств полученных в рамках социального контракта: -счет-фактура от ...... ..... ИП М., -договор ..... купли-продажи товара от ...... с ИП М., -акт приема передачи товара; -счет на оплату от ...... ..... на общую сумму 350 000,00 руб. от ИП М., .....; -платежное поручение от ..... .....; -выписка с лицевого счета Жураева Проверка специалистами Управления по ведению деятельности получателя государственной социальной помощи Жураева в течении действия социального контракта не производилась по причине запроса 22.05.2025г. личного дела Жураева в ГУ МВД России по .....–Кузбассу в связи с проверкой проводимой отделом ОБ и ПК Управления МВД России по ...... ...... произведена выемка личного дела Жураева следователем СЧ СУ Управления МВД России по ..... в связи с возбуждением уголовного дела, возбужденного ...... по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, по факту хищения путем обмана неустановленными лицами денежных средств в крупном размере, принадлежащих Министерству труда и социальной защиты Кузбасса. ...... было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств путем обмана при заключении социального контракт. Управлению стало известно о том, что Индивидуальный предприниматель М. не осуществляет и не осуществлял предпринимательскую деятельность, отчетные документ от имени данного ИП М. были изготовлены с целью хищения денежных средств. Жураева как получателем социальной помощи ничего не приобреталось, она не осуществляет предпринимательскую деятельность. Исковые требования в рамках уголовного дела заявляться не будут. Просит привлечь к уголовной ответственности Жураева, ..... г.р., которая путем обмана похитила денежные средства, принадлежащие Министерству труда и социальной защиты Кузбасса в размере 350 000 рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере (т.1, л.д.84-94).
По ходатайству государственного обвинителя, и, с согласия всех участников процесса, судом были оглашены показания не явившихся в судебное заседание свидетелей К. Н.Ю. (т.1, л.д.97-100, л.д.205-213), Свидетель №2 (т.1, л.д.104-109, л.д.111-115).
К. Н.Ю., будучи допрошенной ...... в ходе расследования уголовного дела в качестве подозреваемой (в рамках уголовного дела .....) дала показания, из которых следует, что в ООО «Юридическая корпорация «КРОНОС», директором которой является Свидетель №1 по ..... К. Н.Ю. работала официально с ...... Не официально с ...... До официального трудоустройства К. Н.Ю. была принята на работу после проведенного П. Д. и Свидетель №1 собеседования. В задачи К. Н.Ю. входило развить открытое ООО «Юридическая корпорация «КРОНОС», то есть организовать и развить данное ООО с С начала, а именно, сформировать папки договоров, оказания услуг, приказы, разработать сайты. На тот момент были уже дела по ООО «Пожарный мир», некоторые земельные дела, банкротство, с июля 2024г. К. Н.Ю. стала заниматься юридическим сопровождением ПК «КарБланш» по их исковым делам. К. Н.Ю. пояснила, что когда она пришла работать, то в офисе также находилась ООО «Кузбассторг» в лице Свидетель №2, который также работал в ООО «Юридическая корпорация «КРОНОС» юристом по гражданско-правовым делам. К. Н.Ю. видела, и слышала, что в офис приходят люди, которые хотят получить денежные средства по социальному контракту, а именно, К. Н.Ю. видела, как П. привел в офис какого-то мужчину, насколько она помнит, его фамилия Савельев, и он был очень плохо одет, похож на человека без определенного места жительства. Через несколько дней Савельев привел еще одного мужчину для заключения социального контракта. Всеми документами по данному направлению занимались З., П., Свидетель №2. К. Н.Ю. узнала, что на данного гражданина - Савельева З. и П. открыли ООО «Юником» и как ей было слышно, что через ООО «Юником» проходят какие-то сделки. Но К. Н.Ю. не может сказать какие, так как ее на тот момент не посвящали в работу ни П., ни З.. В ...... от З. К. Н.Ю. поступила задача о том, что по людям, которые приходят для получения социальных контрактов К. Н.Ю. и Свидетель №2 должны были составлять бизнес-планы, помогать проходить тестирование в социальной защите, направлять в центр предпринимательства для утверждения бизнес-плана и получения направления в социальную защиту, также К. Н.Ю. иногда составляла счет-фактуры и договоры купли-продажи товаров согласно бизнес - плану от ООО «Кузбассторг», от ООО «Юником», от ИП «А.» и ИП М., и изредка подписывала их от имени данных организаций, кроме ООО «Кузбассторг», так как Свидетель №2 это делал всегда С. К. Н.Ю. были перечисления на ее банковский счет в ПАО «Сбербанк», в АО «Альфа Банк» от сторонних лиц, но суммы она не помнит, но З. сразу говорила К. Н.Ю., что ей на счет придут деньги, и что К. Н.Ю. сразу должна будет перевести З. В.В. эти деньги, насколько К. Н.Ю. помнит это было один или 2 раза в размере 20 000 или 30 000 рублей. С ...... К. Н.Ю. стала заниматься только юридическим сопровождением ПК «КарБланш» и более не занималась социальными контрактами. К. Н.Ю. понимала, что она делает, что деятельности получатели социальных контрактов не ведут и что она и Свидетель №2 по указанию З. делают поддельную документацию для получения денежных средств получателями социальных контрактов, которую эти получатели подают в социальные защиты и на основании которой получателям выдают денежные средства, но К. Н.Ю. не могла устроиться на работу ввиду своих болезней, возраста, наличие ребенка, которой нужно дать хотя бы какое-то образование, хотя у нее опыта работы достаточно. Несколько раз К. Н.Ю. пыталась уйти от З., но З. удерживала К. Н.Ю. повышением заработной платы с 35 000 рублей до 60 000 рублей, а также уговорами. К. Н.Ю. пояснила, что она получателю денежных средств по социальному контракту после ...... помогала только одному - Зайцеву Данилу, так как З. дала указание о том, что у него проблема заключается в том, что его должна проверить сотрудник социальной защиты, но так как он не ведет своей деятельности, как и все получатели денежных средств по социальному контракту, то ему нужно подыскать подобное оборудование, чем занимался Свидетель №2 согласно его бизнес-плану, а она должна была записать видео работы Зайцева и отправить в социальную защиту. Более К. Н.Ю. не сопровождала никого из получателей социальных контрактов, может сказать, что лично она как С, так совместно с Свидетель №2 оформила несколько отчетных документов для получателей денежных средств, но с точностью К. Н.Ю. может сказать фамилии позже, так как у нее есть список дома, а именно, статистика по социальным контрактам, которую К. Н.Ю. вела по указанию З.. К. Н.Ю. признает свою вину, готова полностью содействовать органам предварительного следствия (т.1, л.д.97-100).
К. Н.Ю., будучи дополнительно допрошенной ...... в качестве подозреваемой (в рамках уголовного дела .....), дала показания, из которых следует, что ранее данные ею показания К. Н.Ю. подтверждает в полном объеме и желает дополнить, что в ...... она пришла для трудоустройства в Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая корпорация права «КРОНОС» в офис, расположенный по адресу по ..... ...... Пришла К. Н.Ю. устраиваться делопроизводителем по рекомендации своего знакомого М., так как у М. его знакомые П. и Свидетель №1 открыли свою организацию по оказанию юридических услуг. Работа в данном направлении ей была понятна, имелся трудовой опыт. В офисе по ..... ..... на тот момент работал сотрудник Свидетель №2 и К. Н.Ю. З, что ООО «Юридическая корпорация права «КРОНОС» было только открыто, но не смотря на это, клиентов было достаточное количество. Офисное помещение по ..... ....., несмотря на то, что было расположено в жилой квартире на первом этаже, было оборудовано под офис с офисными столами и стульями, компьютерной и оргтехникой, канцелярией и т.д. Принята на работу К. Н.Ю. была З. В.В. К. Н.Ю. пояснила, что официально трудоустроена она была не сразу, только через несколько месяцев, согласно достигнутой договоренности. К. Н.Ю. З, что официально З. В.В. директор, а П. Д.Ю. ее заместитель, однако, она З, что они в равной степени руководят организацией и их указания она должна выполнять. Это К. Н.Ю. было озвучено сразу при собеседовании. Сначала З. и П. поставили перед ней задачи, заключающиеся в организации деятельности и делопроизводстве ООО «Юридическая корпорация права «КРОНОС», а именно, систематизация работы данного ООО, формирование папок с договорами на оказание услуг, приказы, разработка сайтов. С другим сотрудником офиса - Свидетель №2 К. Н.Ю. находилась в одном кабинете и для работы они пользовались каждый ноутбуком, которые по локальной сети были подключены к основному компьютеру, находящемся в офисе, для того, чтобы каждый из сотрудников имел полный доступ к любому компьютеру/ноутбуку и, соответственно, к любому файлу. На тот момент в ООО «Юридическая корпорация права «КРОНОС» были гражданские дела по ООО «Пожарный мир», банкротные дела, дела по ДТП, некоторые земельные дела и другие. Так, в течение месяца, то есть весь март 2024г., К. Н.Ю. знакомилась с работой, создавала папки по имеющимся делам ООО «Юридическая корпорация права «КРОНОС», подключила локальную сеть для удобства в работе, занималась созданием сайта. В конце ......, в двадцатых числах, К. Н.Ю. стало известно о том, что Свидетель №2 является директором ООО «Кузбассторг», деятельность которого велась только на бумаге и С Свидетель №2 был директором «номинальным», то есть данное ООО просто было открыто на имя Свидетель №2, никакой деятельности он не вел, только изготавливал и подписывал документы от имени ООО «Кузбассторг» согласно указаниям, которые ему давали З. и П.. Кроме того, в то же период П. привел в офис Савельева, который был похож на лицо без определенного места жительства, был грязный, от него исходил запах. К. Н.Ю. позже узнала, что на Савельева оформлено ООО «ЮНИКОМ», для того, чтобы также от имени данного ООО изготавливались документы. Так как К. Н.Ю. была делопроизводителем, то З. и П. сказали о том, что в ее обязанности также будет входить и сопровождение клиентов, обратившихся по социальным контрактам, так как в основном данным направлением З. и П. занимаются. К. Н.Ю. пояснила, что З. и П. ей было разъяснено о том, что гражданам малоимущим, одиноко проживающим, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на осуществление предпринимательской деятельности (самозанятости) государством выдается пособие в размере 350 000 рублей на основании социального контракта. Для того, чтобы гражданину было представлено данное пособие он должен был подходить под критерии, основным из которых было отсутствие дохода. З. и П. занимались сопровождением только тех граждан по социальным контрактам, которые преследовали только одну цель - получить пособие и потратить его не по назначению, о чем К. Н.Ю. стало известно позднее, где-то в июне. После того, как З. и П. получили от К. Н.Ю. согласие на данный вид работы по сопровождению по социальным контрактам, К. Н.Ю. стала выполнять все указания З. и П., которые ей давались. Свои действия К. Н.Ю. не понимала, у нее были сомнения в том, что они действуют законно до июня 2024 года, однако, не К. Н.Ю. отрицает, что понимала, что документы, которые они изготавливают, являются фиктивными, не соответствующими действительности. В конце ...... после разъяснения, в чем будет заключаться ее работа, а именно, сопровождение по социальным контрактам, К. Н.Ю. стало известно о том, что З. и П. используют открытое на имя Свидетель №2 ООО «Кузбассторг», Индивидуального предпринимателя А.О., банковские счета ИП М., а также в последующем открытое уже при ней на имя Савельева ООО «Юником», а также другие банковские счета лиц, о которых К. Н.Ю. только слышала. В связи с тем, что К. Н.Ю. дала согласие З. и П., что она будет осуществлять сопровождение граждан по социальным контрактам, будет продолжать работать у З. и П. в обязанности К. Н.Ю., которые ей были определены З. и П. входило: -проверять наличие оснований, дающих право на получение пособия по социальным контрактам у приисканных получателей, посредством истребования личных данных и документов для проверки соответствия критериям лиц, подпадающих под категорию «получателей государственной социальной помощи». Они должны были быть малообеспеченными, с низким доходом за последние 3-6 месяцев на всех членов семьи, быть зарегистрированными на территории .....; -проводить инструктаж получателей пособия по социальному контакту о последующих действиях; -подготавливать пакет документов получателю, в том числе, «Бизнес-план», необходимые для подачи в уполномоченный орган – уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания), для последующего заключения социального контракта и получения денежных средств путем обмана. В данный пакет документов входят все копии личных документов (паспортов, ИНН, дипломов, сертификатов о прохождении каких-либо курсов, свидетельств о рождении и другие документы), сбор справок о доходах. К. Н.Ю. пояснила, что в офисе для клиентов были памятки по сбору документов, необходимых для предоставления им; -непосредственно сопровождать получателей пособия по социальному контракту до момента получения ими денежных средств. В такое сопровождение входило консультирование по всем этапам прохождения всех инстанций, помощь в прохождении тестирования в социальной защите по месту регистрации получателя, беседа с получателем пособия о том, как вести себя на комиссии в Администрации ....., в социальной защите, что нужно говорить, как отвечать на вопросы, на чем необходимо получателю пособия настаивать в ходе разговора, а иногда, по указанию З., сопровождать получателя пособия в социальную защиту, если получателю становится известно о том, что вероятность одобрения ему назначения пособия по социальному контракту снижена. К. Н.Ю. пояснила, что она сопровождала в социальную защиту двух таких получателей пособия по социальному контракту, представлялась родственницей - это Шанина Светлана, и Юрьева Полина. Кроме того, поддерживать общение посредством телефонной связи, но в основном в целях конфиденциальности поддерживать общение посредством мессенджера «Телеграмм» в смс-сообщениях по указанию З. и П.. К. Н.Ю. пояснила, что также по их указанию чаты в мессенджере «Телеграмм» удалялись; -изготавливать подложные документы для передачи в уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания), как свидетельство о целевом расходовании полученных получателем денежных средств, в том числе, о результатах якобы осуществления получателем предпринимательской деятельности. Данными документами являлись договоры купли-продажи, акты приема-передачи товара, спецификации, платежные поручения (иногда они не соответствовали даже реквизитам организации, на которую поступали денежные средства), договоры аренды, которые ни с кем на С деле не заключались, и данные арендодателей говорили З. и П.. Кроме этого, Свидетель №2 изготавливал получателю пособия сертификаты, например, что получатель пособия парикмахер или мастеру ногтевого сервиса, это в случае, если у получателя пособия не было образования; -поддерживать связи с З. В.В., П. Д.Ю., Свидетель №2 посредством личных встреч, телефонных звонком и сообщений с использованием мессенджера «Телеграмм» для соблюдения конфиденциальности их действий, возможности удаления информации в одностороннем порядке. Все действия К. Н.Ю. и Свидетель №2 совершались только по указанию З. или П., или их совместного указания, никаких самостоятельных действий в виде изготовления каких-либо документов, осуществления каких-либо переводов денежных средств, а также принятия вновь пришедших граждан, желающих получить пособие по социальному контракту, без предварительной беседы с З. не осуществлялись. Работала К. Н.Ю. за фиксированную заработную плату, которая сначала составляла 35 000 рублей, но в последующем возросла до ...... до 60 000 рублей. К. Н.Ю. пояснила, что за редким случаем ее личный банковский счет был использован для каких-либо переводов на него денежных средств З.. Организация, в которой К. Н.Ю. работала, была структурирована и проработана, З. согласовывались листки – план-задание на рабочий день, в котором они отражали полостью что сделали, для последующего отчета перед З.. Задача в структурировании и постановки задач давалась лично П. и данное направление в организации контролировал лично П.. В отчетности К. Н.Ю. П. принимал участие как и З., они все держали на постоянном контроле. Документы, связанные с получателями пособия по социальным контрактам формировались К. Н.Ю., и хранились в офисе в папках. К. Н.Ю. пояснила, что бизнес-планы практически все изготавливал Свидетель №2, несмотря на то, что иногда они вдвоем с Дроздовыми проводили беседы с получателями и выбирали направление бизнес-плана. Изготавливала отчетные документы для получателей в основном К. Н.Ю., за редким случаем Свидетель №2. Документы, изготовленные от ООО «Кузбасстог» Свидетель №2 подписывал всегда С, а некоторые документы от ИП А., ИП М., ООО «Юником» подписывала со стороны продавца К. Н.Ю. Уточняет, что ИП А. подписывал от своего имени всего три раза документы, изготовленные К. Н.Ю. На каких условиях А. работал с З. и П., К. Н.Ю. неизвестно. В последующем К. Н.Ю. изготавливала документы от имени ИП А., и он даже не З о том, что от его имени изготовлены документы, так как З. об этом было дано указание К. Н.Ю. К. Н.Ю. помнит практически всех получателей пособия по социальным контрактам. Некоторых она видела, с некоторыми она общалась по телефону, некоторым К. Н.Ю. только изготавливала документы, но З их фамилии, так как формировала для отчетности все К. Н.Ю., как делопроизводитель (т.1, л.д.205-213).
Свидетель №2, будучи допрошенным в качестве подозреваемого ...... (в рамках уголовного дела .....), дал показания, из которых следует, что Свидетель №2 в ...... проходил практику в ОП «Центральный» по ....., где познакомился с оперуполномоченным П.. П. сказал Свидетель №2, что когда он закончит практику, то может ему позвонить, и П. поможет Свидетель №2 с трудоустройством. Свидетель №2 хотел быть сотрудником полиции. В ..... года Свидетель №2 окончил институт (ФСИН) и устроился на работу в юридическую фирму по банкротству. Однако, Свидетель №2 проработал всего 1 месяц и уволился. В последующем он не смог устроится на работу, и в начале августа 2023г. позвонил П.. П. сказал Свидетель №2, чтобы он приехал по адресу ....., номер офиса не помнит, этаж 9, П. встречал Свидетель №2 у данного здания и они заходили в офис вместе. В офисе находился П., и ранее незнакомые Свидетель №2 2 женщины, с которыми он в последствии познакомился. Этими женщинами были К., Свидетель №1. П., К., З. сказали Свидетель №2, что им нужен человек, который оформит на свое имя Общество с ограниченной ответственностью (ООО), для того, чтобы у физических лиц приобретать оборудование и дороже его продавать через ООО. П., З. и К. сказали Свидетель №2 о том, что это очень выгодное предложение, на что Свидетель №2 согласился. Далее его везде сопровождал П.. Свидетель №2 З, что П. работает в уголовном розыске, думал, что П. ему действительно хочет помочь. Свидетель №2 открыл на свое имя ООО «Кузбассторг», а также оформил в банке ПАО «Сбербанк» бизнес-карту. Все документы и банковскую карту Свидетель №2 привез в офис по ....., где была З., П. и К.. После этого, в начале ..... года к Свидетель №2 на встречу приехал П. и сказал о том, что Свидетель №2 будет работать на него, З. и К., а именно, что Свидетель №2 нужно будет подписывать все документы от ООО «Кузбассторг», которое он открыл на свое имя. При этом П. сказал, что у Свидетель №2 нет выбора, так как через его счет в ООО «Кузбассторг» прошли уже денежные средства, добытые преступным путем, и если от Свидетель №2 проступит отказ, то у П. есть «связи», чтобы посадить Свидетель №2 в тюрьму. А также П. сказал о том, что денежные средства, прошедшие через ООО Свидетель №2, прошли и мимо него С, и ему не досталось положенного процента, в связи с чем П. С к Свидетель №2 может применить наказание в виде денежных выплат. Свидетель №2 пояснил, что у него не было доступа к личному кабинету онлайн банка «Сбербанк», так как П. и З. у него взяли логин и пароль от банка, когда Свидетель №2 привез им карту и документы на ООО «Кузбассторг», Свидетель №2, в свою очередь, говорил только П. и З. коды от банка, которые ему приходили в смс-сообщениях, Свидетель №2 понимал, что З. и П. пользуются его банковским счетом. ...... Свидетель №2, по указанию П. и З., стал работать по ....., как он понял, именно с этого дня был снят офис по ...... К. Свидетель №2 более не видел, и со слов З. и П., К. стала заниматься своим делом отдельно от них. В данном офисе располагалось ООО «Юридическая корпорация «КРОНОС» и ООО «Кузбассторг». Свидетель №2 по сути с того дня стал работать в обеих организациях. З. дала Свидетель №2 рабочее место в офисе и объяснила, что они будут делать, и в чем будет заключаться его работа. З. сказала о том, что от имени ООО «Юридическая корпорация «КРОНОС» она будет заключать договор оказания услуг по юридическому сопровождению при получении социального контракта, а именно, консультации и составление бизнес-плана. Свидетель №2 должен будет, согласно образцу, который ему выдала З., составлять бизнес-планы, формат которых утвержден в ...... Свидетель №2 должен был подбирать бизнес-план в зависимости от того, мужчина это или женщина и примерно понимать, чем человек может заниматься, например, возможно у него есть какое-то образование, например, слесарь и поэтому такому человеку подошел бы бизнес-план по изготовлению металлоконструкций. То есть, З. изначально проговорила Свидетель №2 о том, что она будет приводить людей, которым они будут делать фиктивные документы, в том числе, и отчетные от ООО «Кузбассторг». То есть никакого оборудования Свидетель №2 поставлять не будет, так как получателям по социальному контракту денежных средств оно не нужно, просто это будет «обналичивание» денежных средств. Кроме того, З. был предоставлен Свидетель №2 типовой договор аренды нежилого помещения, который Свидетель №2 должен был заполнить с получателем социального контракта, но адреса арендованных мест при этом и наименование арендатора З. сообщала С, иногда она говорила Свидетель №2, что он может С придумать адреса аренды. Кроме этого, в обязанность Свидетель №2, которую ему озвучила З., входила полная и круглосуточная связь с получателем социального контракта от момента заполнения заявления в «Госуслугах» до отчетных документов. Первых получателей социальных контрактов Свидетель №2 и З. встречали вместе и она ему все показывала от заполнения заявления на «Госуслугах», далее куда направлять людей, а именно, что нужно направлять их в Центр поддержки предпринимателей в ТЦ «Гринвич» для проверки составленного Свидетель №2 бизнес-плана, а также за направлением в социальную защиту, составления договора аренды с получателем денежных средств по социальному контракту, договора купли-продажи товара от имени ООО «Кузбассторг», выставление счетов-фактур, счета на оплату от ООО «Кузбассторг». В ..... года в офис по ..... ..... устроилась на работу Свидетель №3, у которой были все такие же задачи, поставленные З., что и у Свидетель №2 Свидетель №2 пояснил, что на ноутбуке и на рабочем компьютере, который был ...... изъят в ходе проведения обыска по ..... ..... имеется информация о его, З. и К. деятельности, а именно, папка «Кузбассторг», папка «Соц. контракты», а также Свидетель №2, З., К., кроме того, что изготавливали отчетные документы о покупке получателями социальных контрактов оборудования, материалов и т.д., делали, например, сертификаты о том, что получатель прошел какие-либо курсы, например, умеет делать ресницы, ногти, для предоставления в социальную защиту. Документы, такие как счет-фактуры, договоры купли-продажи, сначала Свидетель №2, З. и К. делали от ООО «Кузбассторг», а в последующем стали делать от ИП «М.», от ИП «А.», от ООО «Юником». Свидетель №2 пояснил, что М. ему знаком, он его видел несколько раз как одного, так и с дочерью З. - М.. С М. часто бывала в офисе. Кроме того, Свидетель №2 неоднократно видел А. и А. С подписывал подготовленные Свидетель №2 и К. документы, был в курсе, кому он подписывает документы (счет-фактуры, договоры купли-продажи товара и т.д.). Кроме того, Свидетель №2 часто участвовал в поисках оборудования, когда у получателей денежных средств по социальному контракту осуществлялись проверки сотрудниками социальных защит ...... Свидетель №2 пояснил, что при проверке сотрудниками социальных защит ..... деятельности получателей денежных средств по социальному контракту З., Свидетель №2, К., иногда А. занимались подбором помещений, офисов и т.д., брали в аренду оборудование и т.д., которое хотя бы примерно подходило под то, которое указано в бизнес-плане и которое указано в счет-фактуре. Часто данные помещения уже вели деятельность парикмахерскую, по наращиванию ресниц, ногтей, поэтому в данное помещение приходил получатель денежных средств по социальному контракту и заранее уведомлял сотрудника социальной защиты о смене места предпринимательской деятельности, предоставляя новый договор аренды, который изготавливал Свидетель №2 или З., или К.. Сначала Свидетель №2 не З, сколько получает З. с каждого человека, который подписал социальный контракт, но когда он стал выводить денежные средства с ООО «Кузбассторг», путем переводов на различные ИП, путем выставления платежей к ООО «Кузбассторг», а также путем вывода на свой банковский счет банка АО «Альфабанк», от своего лица, как от самозанятого, то есть от Свидетель №2, то ему было видно, что денежные средства приходят в размере 350 000 рублей. Впоследствии все данные денежные средства передавались З., а она поясняла, что все денежные средства уходят на всякие расходы, на развитие и т.д. Однажды З. попросила Свидетель №2 и Типикина Эдуарда, который работал в ООО «Юридическая корпорация «КРОНОС», поехать в социальную защиту ....., чтобы защитить Сидорову М. (дочь З.), которая являлась также получателем денежных средств по социальному контракту, и Свидетель №2 поехал как директор ООО «Кузбассторг», так как от его ООО были сделаны документы, а Типикин пояснял юристу социальной защиты, что время проведения проверок в отношении Сидоровой уже прошло. На данный момент в офисе работают около 1 месяца: Марк, Арсений, которые не имеют отношения к незаконной деятельности, только пришли на стажировку к З. юристами. Все свои действия Свидетель №2 понимал, он понимал, что оформляет все документы для того, чтобы люди предоставляли их в социальные защиты и, тем С, впоследствии получали выплаты по социальному контакту в размере 350 000 рублей. С З. платила Свидетель №2 маленькую заработную плату в размере 10 000 рублей в месяц. Свидетель №2 может сказать, что З. и П. оказывали на него давление, когда использовали ООО «Кузбассторг» на его имя. В последствии Свидетель №2 С оформлял все документы, его никто этого делать не заставлял, низкую заработную плату З. обосновывала большими тратами на содержание ООО «Кузбассторг» и на ООО «Юридическая корпорация «КРОНОС» (т.1, л.д.104-109).
Свидетель №2, будучи дополнительно допрошенным ...... в качестве подозреваемого (в рамках уголовного дела .....), дал показания, из которых следует, что ранее данные свои показания он подтверждает полностью и дополняет, что З. и П. являлись его директорами и с ...... они стали осуществлять деятельность по .....,....., в арендованном ими помещении, оборудованном всем необходимым, столами, стульями, принтерами, компьютерной техников и канцелярией, то есть оборудовали рабочие места. Заехали в офис по ....., они в первых числах ...... Свидетель №2 З, что они будут заниматься сопровождением получателей по социальным контрактам. Свидетель №2 было известно о единовременном пособии на основе социальных контрактов в размере 350 000 рублей, одобренных уполномоченными органами на основании решений межведомственных комиссий по оказанию мер социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. З. и П. сразу сказали Свидетель №2, что они будут осуществлять систематическую деятельности по хищению бюджетных денежных средств, выделяемых по социальным контрактам. Свидетель №2 сказали, что они будут предоставлять фиктивные документы, подтверждающие приобретение основных средств, материально-производственных запасов и оборудования, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, а также изначально фиктивную информацию о наличии желания у «номинальных» получателей осуществлять предпринимательскую деятельность, наличия арендованного помещения «номинальными» получателями, в случае необходимости, а также кому требовалось, будут изготавливать фиктивные документы о наличие сертификатов на какие-нибудь виды деятельности (например, для парикмахера, мастера маникюрного дела и др.). В сопровождение по социальным контрактам, в которые входит полное сопровождение по социальным контрактам, а именно: заполнение заявления на государственных услугах, составление бизнес плана, изготовление необходимых сертификатов при необходимости (это когда у номинальных получателей нет никакого специального образования, включая дополнительных курсов, направление в Центр предпринимательства, так как номинальные получатели, как правило, не З, куда им необходимо идти первоочередно, изготовление договоров аренды, документов, свидетельствующих о приобретении материалов, оборудования и др., согласно бизнес-плану, при проверки сотрудниками социальных защит мест ведения предпринимательской деятельности номинальных получателей, обеспечение необходимым оборудованием, местом нахождения, а также они будут полостью инструктировать при тестировании в социальной защите, как себя вести на комиссии в Администрации ....., в случае очного присутствия номинального получателя, то есть проводить беседы с «номинальными» получателями, не скрывая того, что бюджетные денежные средства будут похищаться, а также по всем вопросам, возникшим при получении номинальными получателями денежных средств по социальным контрактам. Также они должны были подыскивать граждан, подходящих под критерии «номинальных» получателей, а также за денежное вознаграждение просить уже получивших денежные средства по социальным контрактам номинальных получателей рекомендовать обратиться к ним, если они хотят легким способом получить денежные средства на личные нужды. Свидетель №2 получил четкие указания от З. и П., как директоров: приискивать граждан, намеревавшиеся получить бюджетные денежные средства, выделяемые в виде социальной помощи на основании социального контракта, проверять наличие оснований, дающих право на получение пособия по социальным контрактам у приисканных получателей, посредством истребования личных данных и документов для проверки соответствия критериям лиц, подпадающих под категорию «получателей государственной социальной помощи»; проводить инструктаж получателей пособия по социальному контакту о последующих действиях; подготавливать пакет документов получателю, в том числе «Бизнес-план», необходимого для подачи в уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания), для последующего заключения социального контракта и получения денежных средств; непосредственно сопровождать получателей пособия по социальному контракту до момента получения денежных средств; изготавливать подложные документы (сертификаты, дипломы) документы о покупке оборудования, изделий и т.д., для передачи в уполномоченный орган – уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания), как свидетельство о целевом расходовании полученных получателем денежных средств, в том числе, о результатах якобы осуществления получателем предпринимательской деятельности; осуществлять переводы денежных средств по указанию З. и П., так как на имя Свидетель №2 было открыто ООО «Кузбассторг» между банковскими счетами, а также между банковскими счетами, которые были в пользовании у П. и З. и были в офисе, предназначенных для создания видимости целевого расходования бюджетных денежных средств, выданных получателю пособия по социальному контакту; Свидетель №2 должен был поддерживать связи с участниками организованной группы посредством личных встреч, телефонных звонков и сообщений с использованием мессенджера «Телеграмм», чтобы мог в последующем удалить переписку с получателем. Свидетель №2 получал заработную плату от 45 000 рублей. Все документы, которые получателям были выданы от ООО «Кузбассторг» Свидетель №2 подписывал всегда С, а изготовлением их в основном занималась К. Н.Ю., Свидетель №2 изготавливал документы от ООО «Кузбассторг» за редким случаем. То есть от имени ООО «Кузбассторг» документы изготавливались Свидетель №2 и К. Н.Ю. Документы от М. изготавливал Свидетель №2 и К. Н.Ю., подписывали за М. и З., и К.. Документы от имени ИП А. изготавливали и Свидетель №2, и К., три раза А. их подписывал С, а остальные документы от имени ИП А. подписывала К.. Кроме того, на компьютере Свидетель №2 и на компьютере К. (который был главным) была установлена программа, по которой они через свои компьютеры имели доступ друг к другу. У К. были точно такие же обязанности как и у Свидетель №2, только у него дополнительно была обязанность по движениям денежных средств по банковским счетам, а у К. отдельно была обязанность по документоведению (она формировала документы по папкам). Изготовлением бизнес-планов для получателей в основном занимался Свидетель №2, иногда К., все зависело от задания, полученного от З.. Сопровождением по телефону получателей занимались как Свидетель №2, так и К. и также это зависело от задания. Свидетель №2 уточнил, что у них был введен «документ», в котором было отражено, что необходимо сделать за день, с пометками об исполнении (т.1, л.д.111-115).
Свидетель П. Д.Ю. в судебном заседании пояснил, что он ничего не помнит, просит огласить его показания, данные им в ходе расследования уголовного дела.
По ходатайству государственного обвинителя, свидетеля П. Д.Ю., и с согласия всех участников процесса, были оглашены показания свидетеля П. Д.Ю., данные им в ходе расследования уголовного дела (т.1, л.д.154-158; т.1 л.д.159-164).
П. Д.Ю., будучи допрошенным ...... в ходе расследования уголовного дела в качестве подозреваемого (в рамках уголовного дела .....), дал показания, из которых следует, что до ..... он являлся сотрудником полиции и работал в должности оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции «Заводской» Управления МВД России по ...... В ...... П. Д.Ю. для личной беседы и осуществления контроля за освободившимися из мест лишения свободы за совершения тяжкого преступления в ОП «Заводской» была приглашена Свидетель №1, ..... г.р., проживающая на территории ....., осужденная в ...... по ч.3 ст.162 УК РФ. В дальнейшем, после неоднократно проведенных профилактических бесед с З., они стали общаться уже по-дружески, стали проводить время вместе, общаться вместе с общими знакомыми. В июне 2023г., дату точно назвать П. Д.Ю. не может, З. В.В. познакомила его с К., которая работала по ....., предварительно рассказав ему о том, что З. В.В. с К. ранее содержалась в следственном изоляторе, а на данный момент З. В.В. работает у К. в сфере оказания юридических услуг. Кроме того, З. В.В. пригласила П. Д.Ю. на встречу с К. не просто так, а заранее рассказала ему о том, что администрацией ..... выдается единовременное пособие на основе заключенных социальных контрактов и сумма составляет 350 000 рублей. З. В.В. рассказала, что обратившимся к К. людям составляются бизнес-планы, потом этих людей направляют в центр поддержки предпринимательства для проверки бизнес-плана и выдачи направления в социальную защиту по месту регистрации, К. дает инструкцию по ответам, которые людьми должны даваться во всех инстанциях, например при тестировании, а после получения людьми выплаты в размере 350 000 рублей, К. готовит отчетные документы о приобретении товаров и материалов, согласно бизнес-плану на открытие бизнеса и ведения предпринимательской деятельности. При этом люди обращаются к К. не для того, чтобы открыть или развивать свой бизнес, а просто чтобы похитить деньги от государства, при этом за оказанные услуги К. берет 50 000 рублей, то есть по сути не за что, так как договора купли-продажи, чеки К. придумывает С, просто печатает их или заполняет рукописно. З. В.В. сказала, что К. вступает в сговор с человеком так сказать «номинальным получателем», имеющим намерение заключить социальный контакт и получить денежные средства в размере 350000 рублей, но при этом как К., так и «номинальный получатель» преследуют только одну цель – это обогащение. З. В.В. сказала П. Д.Ю., что они могли бы тоже таким образом зарабатывать денежные средства. Именно по этой причине З. В.В. познакомила П. Д.Ю. с К. В ходе разговора П. Д.Ю. с З. В.В. и К. он узнал, что «номинальные получатели» были разные, например, такие, кто совсем не хотел осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть полученные ими деньги, тратили на собственные нужды, и такие, кто на полученные денежные средства покупал какое-то оборудование, которое было более дешевым, не соответствовало характеристикам указанным в бизнес–плане (например, марка и модель приобретаемого оборудовании или, например, бывшее в употреблении вместо нового) или не в полном объеме, указанном в бизнес-плане, для того, чтобы осуществлять предпринимательскую деятельность. Документы, которые изготавливала К. были обычными, такие как типовые договоры аренды помещений, типовые договоры купли-продажи оборудования, материалов, рукописные товарные накладные, или напечатанные на компьютере чеки, при этом в социальную защиту на тот момент не требовалось подтверждения банковского перевода на организацию, в которой получателем приобретен товар, счета-фактуры, платежное поручение, акт приема-передачи и т.д. То есть все документы, которые изготавливала К., заведомо были фиктивными, вся содержащаяся в них информация была не достоверная, начиная с изготовления бизнес-плана, так как изначально как получатель денежных средств, так и К. просто хотели похитить денежные средства – пособие, выдаваемое при заключении социального контракта. Тогда в помещении офиса ..... по ....., между П. Д.Ю., К. и З. В.В. состоялся разговор, в ходе которого они решили, что необходимо приискать людей для открытия на их имена организаций, чтобы расширить возможности работы с «номинальными» получателями пособия по социальным контрактам, при этом стоимость услуг должна была, соответственно, возрасти, так как полученные от «номинальных» получателей денежные средства за оказанные услуги должны были уже делиться на троих. Задачей П. Д.Ю. было приискание людей, в основном из числа нуждающихся в денежных средствах, а также нужно было найти подставное лицо, на которое можно было бы открыть ООО. Стоимость услуг оговорили в 100 000 рублей с «номинального» получателя пособия по социальному контракту. Так как П. Д.Ю. по факту не мог принимать никакого участия в деятельности К. и З. В.В., то есть не изготавливал документы, не проводил беседы с «номинальными» получателями пособия, то он стал искать «номинальное» лицо, на кого можно оформить Общество с ограниченной ответственностью, или на чье имя можно открыть ИП, чтобы проводить через данное ООО или ИП денежное средства «номинальных» получателей и придавать им законность, так как только в этом случае П. Д.Ю. мажет начать получать прибыль с деятельности З. В.В. и К., согласно их договоренности. Уже в ..... П. Д.Ю. в офис ..... по ..... привел Свидетель №2 и сказал о том, что он будет работать юристом, что он ищет для себя работу. А в последующем узнал, что З. В.В. уговорила Свидетель №2 открыть на его имя ООО. П. Д.Ю. уточнил, что Свидетель №2 ему знаком, Свидетель №2 окончил институт ФСИН и в ОП «Заводской» проходил практику от института, а именно, Свидетель №2 проходил практику у П. Д.Ю. Открытием ООО на имя Свидетель №2, а именно, Обществом с ограниченной ответственностью З. В.В. занималась С. В сентябре 2023 года на имя Свидетель №2 было открыто Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассторг». После открытия ООО «Кузбассторг» П. Д.Ю. в полном объеме мог, согласно его с З. В.В. и К. договоренности, получать денежные средства, полученные ими от «номинальных» получателей социальных контрактов, так как на имя Свидетель №2 было открыто ООО, а Свидетель №2 являлся человеком П. Д.Ю. После этого П. Д.Ю. наличными получил денежные средства от К. и З. В.В. по получателю пособия по социальному контакту, но сумму не помнит. Данный получатель, насколько П. Д.Ю. помнит, работал на стройке дома у К. Потом П. Д.Ю. получил от З. В.В. денежные средства за получателя Фортыгина, но на тот момент они уже не работали с К. К К. обратились еще 2 получателя пособия по социальным контрактам, по которым по 350 000 рублей от каждого получателя поступили денежные средства на счет ООО «Кузбассторг» и в тайне от П. Д.Ю. и З. В.В. К. попросила Свидетель №2 снять эти деньги со счета ООО, то есть К. обманула П. Д.Ю. и З. В.В. После этих двух ситуаций отношения с К. П. Д.Ю., З. В.В. и, соответственно, Свидетель №2 прекратили. П. Д.Ю. и З. В.В. приняли решение, что по социальным контрактам будут работать отдельно от К. В ..... года, П. Д.Ю. и З. В.В. приняли решение осуществлять деятельность по сопровождению получателей по социальным контрактам, понимая, что деятельность незаконная и что они будут отдельно от К. П. Д.Ю. и З. В.В. стали подыскивать офисное помещение, в котором они совместно смогли бы осуществлять незаконную деятельность, то есть в полном сопровождении людей, желающим получить денежные средства по социальным контактам. В С начале ..... года П. Д.Ю. и З. В.В. сняли в аренду помещение-офис по ...... Данный офис представлял собой 2-х комнатную квартиру (является по документам жилой квартирой) на первом этаже, вход в которую осуществляется как через входную дверь квартиры со двора, так и с противоположной стороны жилого дома, через комиссионный магазин. Находясь в офисном помещении по ..... П. Д.Ю. и З. В.В. договорились, что вырученные денежные средства, полученные от «номинальных» получателей социальных контрактов, П. Д.Ю. будет получать в зависимости от оставшейся суммы, после всех расходов. Изготовлением всех документов, а также ведение всей бухгалтерии должны были заниматься З. В.В. и Свидетель №2 П. Д.Ю. не может с точностью сказать, какой пакет документов должен быть у получателя и куда он должен пойти, или какие действия осуществить. П. Д.Ю. должен был осуществлять помощь в приискании «номинальных» получателей, осуществлять помощь, например, в перевозке арендованного оборудования, или свозить на своем личном автомобиле кого-либо в случае необходимости (т.1, л.д.154-158).
П. Д.Ю., будучи допрошенным ...... в качестве подозреваемого (в рамках уголовного дела .....) дал показания, из которых следует, что в первых числах ..... года после снятия аренды в помещении по ....., ....., П. Д.Ю. и З. В.В. было завезено необходимое для работы оборудование и техника, а именно, мебель, столы, стулья и т.д., а также компьютерная техника и оргтехника, которые были приобретены П. Д.Ю. и З. В.В. совместно, они вдвоем вкладывали денежные средства. Арендная плата за помещение была внесена из личных средств З. В.В., а нашел данное помещение П. Д.Ю., так как арендодатель ему лично знаком. П. Д.Ю. и З. В.В. полностью оборудовали помещение в офисное и планировали на данном адресе осуществлять деятельность, а именно, П. Д.Ю. и З. В.В. планировали подыскивать людей, которые будут заключать социальные контакты на выплату в размере 350 000 рублей на развитие или открытие своего бизнеса, но при этом полученные денежные средства на указанные цели получатели пособия тратить не планировали. То есть П. Д.Ю. и З. В.В. планировали получать денежные средства по социальным контрактам за денежное вознаграждение в размере 200 000 рублей за полное сопровождение в получении денежной выплаты, а также сопровождение в предоставлении отчетных документов по расходованию денежных средств по социальному контракту, а также в случае проверки деятельности получателя по реализации мероприятия по социальному контракту, также будет оказано полное сопровождение. П. Д.Ю. и З. В.В. договорились, что всей документацией, которая необходима для получения выплаты по социальному контракту, документацией необходимой для получателей при отчете по расходованию полученного пособия по социальному контракту, финансовыми вопросами, связанными с ведением бухгалтерии (например, оплата налогов) будет на З. В.В. и сотруднике, который будет работать у них. На тот момент П. Д.Ю. и З. В.В. уже З, что данным сотрудником, перед которым будут поставленные определенные задачи, будет Свидетель №2. То есть П. Д.Ю., З. В.В., и получатель пособия по социальному контракту преследовали только одну цель - обогащение. Согласно договоренности П. Д.Ю. и З. В.В., для того, чтобы их незаконная деятельность по социальным контрактам выглядела законной, то помимо уже открытого Общества с ограниченной ответственность «Кузбассторг», необходимо было и еще несколько организаций, для того, чтобы между подконтрольными им организациями, полученные от получателей денежные средства по социальный контрактам приобретали «законный вид», проходили между друг другом путем фиктивного приобретения товаров, или, например, оплаты услуг, а в последующем выводились через физических лиц. Для указанной цели в начале ...... П. Д.Ю. привел по ..... в арендованный им и З. офис своего знакомого А., который являлся индивидуальным предпринимателем, с той целью, чтобы на банковский счет открытого на имя А. ИП поступали денежные средства от получателей пособия по социальным контрактам за приобретенное оборудование или товар, который указан в бизнес-плане получателя пособия по социальному контакту, при этом, соответственно, никто не собирался ничего как приобретать, так и поставлять, документы о совершенной сделке должны быть формальными. В последующем от ИП А. пособие по социальному контракту должно было им переводится по «формальной» сделке (например оплата услуг от ИП А.) уже далее на банковские счета, которые ему З. будет говорить, то есть подконтрольные им. А. за каждые проведенные 350 000 пособия от получателей социальных контрактов З. обещала денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. На это А. дал свое согласие З.. Также уточняет, что А. Д.Ю. сказал о том, что он может получить пособие в размере 350 000 рублей по социальному контракту на развитие бизнеса или открытие какой-либо деятельности. А. был одним из первых получателей по социальному контракту, которого приискал П. Д.Ю. Всем остальным сопровождением А., в том числе, и пояснения за что П. Д.Ю. и З. берут денежные средства по сопровождению, объясняла З.. Также, для совершения действий по дальнейшему переводу пособия по социальным контрактам от получателей, З. необходимо было наличие большого количества банковских счетов, но этим вопросом занималась только З., поэтому П. Д.Ю. не известно, какие банковские счета и на кого они были открыты. Свидетель №2 согласился на предложение З. работать в офисе по ....., и осуществлять незаконную деятельность касающуюся сопровождения получателей по социальным контрактам. Свидетель №2 при этом должен был получать заработную плату. П. Д.Ю. пояснил, что к деятельности, которую З. также вела по ....., по оказанию юридических услуг от имени ООО «Юридическая корпорация «КРОНОС»», которое было оформлено на имя З., он никакого отношения никогда не имел, однако, Свидетель №2 занимался подготовкой документов в данном ООО. Свидетель №2 был подчиненным З., что касается деятельности «Юридической корпорации «КРОНОС», и получал за это заработную плату, а также был подчиненным З. по незаконной деятельности по «обналичиванию» пособия, получаемого «номинальными» получателями по социальным контрактам. То есть З. договорилась с Свидетель №2 в части осуществления работы по сопровождению по социальным контактам, где З. была директором, а Свидетель №2 был подчиненным с четко определенными поставленными перед ним задачами и на определенных условиях. Что входило в обязанности Свидетель №2, П. Д.Ю. было неизвестно, так как ему указания давала З., но Свидетель №2 всегда сидел за компьютером. И с учетом того, что П. Д.Ю. З все только поверхностно, и не принимал участия в движениях денежных средств и придумывании оснований для переводов между организациями, то по этому вопросу полный контроль вела З.. П. Д.Ю. все З «поверхностно», так сказать основные моменты, никогда не имел непосредственного отношения к изготовлению каких-либо «фиктивных» документов, как он и ранее говорил, П. Д.Ю. должен был приискивать «номинальных» получателей пособия по социальным контрактам, а также оказывать всю необходимую помощь, например в перевозке оборудования при проверке социальным работником «номинального» получателя, в подыскании необходимого помещения при проверке. Также же П. Д.Ю. занимался поиском людей, на чье имя можно было открыть общество с ограниченной ответственность, чтобы похищенным денежным средствам полученным «номинальными» получателями придавать «законный вид». В последующем П. Д.Ю. подыскал С., на имя которого было открыто ООО «Юником». По данному факту П. Д.Ю. дал уже полные показания ранее. Кроме того, для осуществления незаконной деятельности по социальным контрактам, П. Д.Ю., имея в пользовании банковский счет банка АО «Альфа-Банк», оформленный на имя сожительницы П., совместно с З. стал его использовать. Уточняет, что по его просьбе С получила к своему банковскому счету новую банковскую карту и все уведомления были привязаны к сотовому телефону З., и, соответственно, и доступ к банковскому счету С был у З.. Это было им и З. сделано, во-первых, для удобства переводов денежных средств, которые они получали по социальным контрактам «номинальных» получателей, во-вторых, С не должна была задавать ни П. Д.Ю., ни З. никаких «лишних» вопросов. П. Д.Ю. уточнил, что он продолжал пользоваться банковской картой АО «Альфа Банк» для того, чтобы расплатиться, например, в магазине. По поводу «номинальных» получателей пособия по социальным контрактам, которых П. Д.Ю. лично привел и которые вступили в сговор изначально с ним, преследуя также цель обогащение - это соответственно С Свидетель №2, С А., С, С., который является родственником ему, В., Жураева, является родственницей. С точностью, когда П. Д.Ю. их привел в офис для дальнейшего сопровождения, он уже сказать не может, не помнит. Также П. Д.Ю. может сказать, что С он получал за всех «номинальных» получателей денежные средства, которые П. Д.Ю., З. проводили, несмотря на то, что остальных «номинальных» получателей он даже не видел, но всегда З на любом процессе их сопровождения, точное количество получателей. Сумма за каждого «номинального» получателя в среднем составляла около 30 000 рублей после всех расходов, в которые входило и иногда снять в аренду помещение при проверке получателя социальным работником, взять в аренду какое-либо оборудование при проверке получателя, затраты на аренду офисного помещения, бензин, оплату заработной платы сотрудникам, а именно, Свидетель №2 и К.. П. Д.Ю. пояснил, что с начала ..... года стала работать Свидетель №3, перед которой были поставлены ровно такие же задачи и на таких же условиях, как и у Свидетель №2 и, соответственно, К. З, чем будет заниматься, и за что она получает заработную плату, и, соответственно, З, что будет заниматься незаконной деятельностью. На работу З. К. рекомендовал М., который хорошо знаком П. Д.Ю. П. Д.Ю. может сказать, что он ранее судим, бывший сотрудник уголовного розыска, познакомился через общих знакомых, поддерживал периодически контакт. В разговоре М. рассказал, что им было открыто кафе по ....., насколько П. Д.Ю. помнит. Где-то в конце ..... года П. Д.Ю. совместно с З. приехал в кафе к М., и именно тогда, З. познакомилась с М.. В процессе общения у М. и З. состоялся разговор о том, что они оба ранее отбывали наказания в местах лишения свободы, после чего З. и М. обменялись контактами. Только позже П. Д.Ю. узнал о том, что К. очень хорошая знакомая М., а также, что М. приводил некоторых получателей по социальным контрактам, за что получал от З. денежные средства. О том, какие «иные» были дела у З. с П. Д.Ю. не было известно. П. Д.Ю. еще раз уточнил, что он не вникал в их с З. деятельность, отношения между ними были на полном доверии; денежные средства П. Д.Ю. получал как со счета ООО Кузбассторг», так и с других счетов, но суммы он назвать не может, не помнит. В первых числах ..... года для вывода денежных средств за получателей по социальным контрактам П. Д.Ю. обратился к своему знакомому, который также является кумом – Мастихину Илье. На имя Мастихина было оформлено ИП. Между П. Д.Ю., З. и Мастихиным была достигнута договоренность, что в виду блокировки их банковских счетов (как П. Д.Ю. и З. сказали Мастихину) по банковскому счету М. пройдут несколько переводов. На это Мастихин ни ему, ни З. не отказал. ...... П. Д.Ю. был арестован и ему не известно о том, как в последующем З. договаривалась с Мастихиным. П. Д.Ю. пояснил, что в связи с тем, что он и З. проходят по одному и тому же делу в качестве обвиняемых, то естественно у него была возможность общения с З., и за получателей по социальным контрактам З. еще некоторое время переводила С денежные средства на содержание его сына. С Д.Ю. пояснил, что З. ему должна денежные средства за ранее выполненную его работу. П. Д.Ю. пояснил, что ему ничего неизвестно П. М., кроме того, что он зять З., а также П. дочку З. - М.. П. Д.Ю. никогда не было известно о каком–либо их участии в преступной деятельности по социальным контрактам (т.1, л.д.159-164).
Свидетель М. в судебном заседании дал показания, из которых следует, что З. являлась его бывшей тещей, матерью его бывшей супруги М., брак с которой был заключен в ...... Поясниил, что когда З. вышла из тюрьмы, и начала свою юридическую деятельность, все банковские карты у нее были заблокированы. З. попросила М., как своего на тот момент будущего зятя, завести обычные дебетовые банковские карты «Тинькофф» и «Альфа-Банк» и отдать карты ей, так как она хотела пользоваться этими картами. Впоследствии, по просьбе З., М. открыл ИП на свое имя, З. занималась юридической деятельностью. Открыв ИП, М. передал З. логин и пароль и больше не касался этого ИП. После расторжения брака М. закрыл ИП и банковские счета. Банковские карты М. открывал с привязкой к своему номеру телефона. М. на его номер телефона приходил код и он передавал этот код К. и Свидетель №2. Деньги на счет М. приходили очень часто. Кроме переводов денежных средств на его счета и открытия ИП на свое имя, М. больше ничего не делал по просьбе З..
По ходатайству государственного обвинителя, и, с согласия всех участников процесса, были оглашены показания свидетеля М., данные им в ходе расследования уголовного дела (т.1, л.д.166-169).
Свидетель М., будучи допрошенным ...... (в рамках уголовного дела .....) дал показания, из которых следует, что на его имя открыты банковский счет ..... открыт ...... в ПАО «Сбербанк», банковский счет ..... открыт ...... в ПАО «Сбербанк», банковский счет ..... открыт ...... в ПАО «Сбербанк», банковский счет ..... открыт ...... в ПАО «Сбербанк», банковский счет ..... в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Вышеуказанные банковские счета находились в пользовании только у М. Кроме того, на имя М. открыт банковский счет № 40..... ...... в банке «ТБАНК», который был в пользовании на тот момент только у его будущей тещи З.. М. уточняет, что в ..... году он, по просьбе З., освободившейся из мест лишения свободы, открыл банковский счет, который был с С начала при оформлении подключен к сотовому телефону З.. Банковский счет З. был необходим для того, чтобы пользоваться картой в личных целях в связи с тем, что у З. были наложены аресты на счета, в связи с задолженностью по коммунальным услугам на сумму более, чем 500 000 рублей. Кроме того, на имя М. ...... был открыт банковский счет ..... в ПАО «Сбербанк». По поводу движения денежных средств по данному банковскому счету М. может пояснить, что примерно до ..... года доступ к данному банковскому счету был только у М., а в последующем доступ к указанному банковскому счету был: у М., его на тот момент невесты М., ..... г.р., а также на тот момент его будущей тещи Свидетель №1, ..... г.р. По данному банковскому счету осуществлялось движение денежных средств по просьбе З. В.В. в основном по номеру ее банковского счета ..... банка «Совкомбанк». М. пояснил, что ему было известно о том, что З. предоставляет населению услуги по юридическому сопровождению в различных сферах. З. иногда обращалась к М. за тем, чтобы на его банковский счет ПАО «Сбербанк» поступали денежные средства, а впоследствии З. просила М. либо об их переводе на другой указанный ею банковский счет, либо о снятии наличных денежных средств. Даты переводов, суммы переводов, М. не помнит, никогда не акцентировал внимание на тот факт, что З. обращается к нему для осуществления переводов. Доступ к мобильному банку и пользование физически банковской картой ПАО «Сбербанк» как М. уже указал, был и у М. Причина пользования его банковской картой/ банковским счетом была также, наличие наложенных арестов на счета З. и М.. В ..... года, М. не может с точностью сказать когда, к нему обратилась З. с просьбой открыть на его имя ИП, пояснив это тем, что ей необходимо вести большой бизнес, связанный как с оказанием услуг, так и по поставкам различного вида товаров, а на ее имя уже открыто Общество с ограниченной ответственностью. Так как открытие ИП на его имя не мешало основной работе М., и достоверно З о том, что З. действительно занимается предоставлением услуг, то есть ведет деятельность по какому-то бизнесу, то М. З. не отказал, доверял ей, сомнений в ее порядочности по отношению к нему у М. не было, так как на тот момент она являлась его будущей тещей, тем более, своей дочери, то есть будущей супруге М. З. В.В. очень хорошо помогала материально, и М. не сомневался в словах З. В.В. о том, что ей необходимо развивать свой бизнес, расширять свои возможности. ...... М. на свое имя открыл ИП ИНН ..... и банковский счет на данное ИП в АО «Альфа Банк» ...... Для того, чтобы по данному банковскому счету З. В.В. осуществляла свою деятельность, то есть проводила денежные средства за оказанные ею услуги, при этом ввиду того, что счет в банке М. открывал на ИП, то, соответственно, к данному банковскому счету был привязан его номер сотового телефона. Для осуществления переводов по данному банковскому счету Свидетель №2 звонил М. и просил сообщить коды, которые приходили М. в смс-сообщениях для доступа к банковскому счету, что М. и делал. М. было известно о том, что Свидетель №2 работает у З.. О том, что по банковским переводам М. будет звонить Свидетель №2 и нужно ему говорить коды, М. говорила С З.. В офисе по ..... М. был три раза. Один раз привозил З. защитное стекло на телефон, второй раз забирал М., которая была там с З., а третий раз они пили чай в вечернее время. М. не З, чем в данном офисном помещении занимались сотрудники, и какое количество сотрудников работает. М. было видно, что по его счету ИП есть движение денежных средств, но он не вдавался в подробности, так как З. говорила М., что ведет свой бизнес. Может сказать также, что его счету в ПАО «Сбербанк» также были движения денежных средств, но это было до открытия ИП и ему Зинннурова поясняла, что это переводы также касаются ведения ее бизнеса. К данным денежным средствам М. не имел никакого отношения. М. пояснял, что к ним домой приходили друзья М., некоторые ему были знакомы и говорили о том, что им на счет поступили денежные средства от «социальных контрактов», при этом М. звонила З. или Свидетель №2 и говорили, что поступившие М. на счет ИП «Альфа Банк» или ПАО «Сбербанк» денежные средства нужно перевести и указывали в каком размере и на какой счет, или если это касалось банковского счета ИП в АО «Альфа Банк», Свидетель №2 это делал С, М. только сообщал пин-код, иногда по просьбе З. или Свидетель №2, М. проводил снятие денежных средств с указанных счетов в банкоматах. Ранее М. говорил о том, что ему З. говорила, что нужно по некоторым получателям, которые приходили к ним домой, то есть знакомые М. (Сидоровой) в размере 30 000 рублей оставить на его счету, но сейчас он не уверен в этом, возможно это ему говорила С М.. М. было неизвестно, о чем М. договаривается со своими знакомыми, получившими деньги и договаривалась ли она вообще с ними. Предметного разговора при М. между ними не было. Данные знакомые приходили только для осуществления переводов и, как М. понимал, по указанию З.. К каким–либо документам от его имени М. никакого отношения не имеет. О том, что от имени ИП М., изготавливались отчетные документы, на основании которых людями осуществлялись выплаты по социальным контрактам, М. узнал только в правоохранительных органах (т.1, л.д.166-169).
Свидетель З. В.В. в судебном заседании пояснила, что она ничего не помнит, просит огласить ее показания, данные ею в ходе расследования уголовного дела.
По ходатайству государственного обвинителя, свидетеля З. В.В., и с согласия всех участников процесса, были оглашены показания З. В.В., данные ею в ходе расследования уголовного дела (т.1, л.д.131-141, л.д.142-152; т.2, л.д.109-113).
З. В.В., будучи допрошенной ...... в качестве подозреваемой (в рамках расследования уголовного дела .....), дала показания, из которых следует, что после освобождения из мест лишения свободы, в ...... З. В.В. была приглашена сотрудником уголовного розыска отдела полиции «Заводской» по ..... оперуполномоченным П., ..... г.р. П. контролировал всех освободившихся из мест лишения свободы, осуществлял надзор. В ходе периодических встреч, которые были по приглашению П. в ОП «Заводской», П. интересовался знаниями З. в криминальной сфере, они перешли на дружеские отношения. З. В.В. и П. Д.Ю. часто проводили время в неформальной обстановке, и между ними по истечении продолжительного времени сложились доверительные отношения. В ..... году З. В.В., находясь в СИЗО-2 ....., познакомилась с К.. Между З. В.В. и К. сложились дружеские отношения, и они договорились о том, что они связь не потеряют, и по возможности будут поддерживать друг друга. На момент их знакомства с К., К. находилась под стражей за убийство двух приёмных детей. В последующем К. была освобождена, причины З. В.В. не З, возможно, новое рассмотрение по ее уголовному делу и на данный момент К. отбывает часть не отбытого наказания по тому же преступлению. Где-то в конце мая 2023 года с З. В.В. связалась ее подруга - К.. К. предложила З. В.В. работать юристом у нее в офисе, пояснила, что она (К.) оказывает юридические услуги, у нее уже есть большая база клиентов, и она З. В.В. всему научит. З. В.В. согласилась на предложение К. и стала работать у К. в офисе ..... (насколько она помнит) по ...... З. В.В. видела, что к К. приходят люди по социальным контактам, а также какую работу К. проводит с данными людьми, и сколько стоят услуги К. Для того, чтобы человеку было предоставлено единовременное пособие на основе социальных контрактов в размере 350 000 рублей уполномоченными органами на основании решений межведомственных комиссий по оказанию мер социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, З. В.В. узнала какая категория подходит под данные выплаты и что для этого необходимо. Все это З. В.В. узнала как от К., из ее разговоров с людьми, которые к ней обратились по социальным контрактам, а также она самостоятельно изучила все законодательство по данному вопросу. З. В.В. было известно на основании каких документов принимается решение о представление пособия по социальным контрактам, какая категория граждан подходит под данную выплату и все этапы, необходимые для получения данной выплаты. З. В.В. З, что К. составляет обратившемся к ней людям бизнес-планы, потом направляет их в центр поддержки предпринимательства для проверки бизнес-плана и выдачи направления в социальную защиту по месту регистрации, дает инструкцию по ответам, которые людьми должны даваться во всех инстанциях, а после получения людьми выплаты в размере 350 000 рублей, К. готовила отчетные документы о приобретении товаров и материалов согласно бизнес-плану на открытие бизнеса и ведения предпринимательской деятельности. Тогда З. В.В. узнала, что К. вступает в сговор с человеком, так сказать «номинальным получателем», имеющим намерение заключить социальный контакт и получить денежные средства в размере 350 000 рублей, но при этом как К., так и «номинальный получатель» преследовали только одну цель – это обогащение. З. В.В. пояснила, что «номинальные получатели» были разные, например такие, кто совсем не хотел осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть полученные ими деньги, тратили на собственные нужды, и такие, кто на полученные денежные средства покупал какое-то оборудование, которое было более дешевым, не соответствовало характеристикам указанным в бизнес–плане (например, марка и модель приобретаемого оборудовании или например бывшего в употреблении вместо нового) или не в полном объеме, указанном в бизнес-плане, для того, чтобы осуществлять предпринимательскую деятельность. Документы, которые изготавливала К. были обычными, такие как типовые договоры аренды помещений, типовые договоры купли-продажи оборудования, материалов, рукописные товарные накладные, или напечатанные на компьютере чеки, при этом в социальную защиту на тот момент не требовалось подтверждения банковского перевода на организацию в которой получателем приобретен товар, счета-фактуры, платежное поручение, акт приема передачи и т.д. Как правило, в документах, которые изготавливала К., продавцы, арендодатели были вымышленные, или те, которых можно найти в интернете в общем доступе. З. В.В. неизвестно, сколько получателей и за какой период провела по социальным контрактам К., но З. В.В. видела, что у К. достаточно много людей приходило по чьей-то рекомендации. Стоимость услуг К. в данном направлении для «номинального получателя» в среднем составляла 50 000 – 60 000 рублей после получения «номинальным получателем» денежных средств в размере 350 000 рублей по социальному контракту. Но на тот момент уже стали у получателей возникать проблемы с документами, которые готовила К., сотрудники социальной защиты уже стали требовать универсально передаточные документы, выписки по счетам, свидетельствующие о переводах на ИП или ООО. В июне месяце, З. В.В. познакомила с К. своего друга – П., при этом от З. В.В. он З, какую деятельность осуществляет К. и заинтересовался, так как сказал, что таким нехитрым способом, и они с ним могут зарабатывать. Тогда, в помещении офиса ..... по .....,26 между З. В.В., К. и П. Д.Ю. состоялся разговор, в ходе которого они вступили в сговор на то, что необходимо приискать людей для открытия на их имена организаций, чтобы расширить возможности работы с «номинальными» получателями по социальным контрактам, при этом стоимость услуг должна была соответственно возрасти, так как полученные от «номинальных» получателей денежные средства за оказанные услуги должны были уже делиться на троих. Стоимость услуг оговорили 100 000 рублей. Так как П. Д.Ю. по факту не мог принимать никакого участия в их деятельности, то тогда же они втроем договорились, что в случае, если П. Д.Ю. найдет «номинальное» лицо, на кого можно оформить Общество с ограниченной ответственностью, или на чье имя можно открыть ИП, чтобы проводить через данное ООО или ИП денежное средства «номинальных» получателей и придавать им законность, то он будет только тогда получать свои денежные средства. Насколько З. В.В. помнит в ..... года в офис по ....., П. привел Свидетель №2 и сказал при них И. о том, что на его имя будет открыто Общество с ограниченной ответственностью, что он в данном ООО будет единственный учредитель и директор, но фактически они будут заниматься деятельностью ООО, а Свидетель №2 будет только получать денежное вознаграждение. Также в последующем З. В.В. узнала о том, что у Свидетель №2 высшее юридическое образование, он окончил институт ФСИН и познакомился с П. в ОП «Заводской», когда проходил практику от института. Далее, по поводу открытия на имя Свидетель №2 Общества с ограниченный ответственностью П. занимался самостоятельно. В ..... года на имя Свидетель №2 было открыто Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассторг». Впоследствии между З. В.В., П. Д.Ю. и К. возникли недопонимания, так как К. не хотела делиться денежными средствами, полученными от «обналичивания» денежных средств по социальным контрактам, несмотря на их договоренности, то З. В.В. и П. в ..... года, приняли решение осуществлять незаконную деятельность, что касается «обналичивания» социальных контрактов, отдельно от К. З. В.В. и П. Д.Ю. стали подыскивать офисное помещение, в котором З. В.В. будет осуществлять как законную, так и незаконную деятельность, так как, работая у К., З. В.В. научилась и юридическому сопровождению в судах, составлению исковых и др., а также полостью была ознакомлена с деятельностью по сопровождению людей, желающих получить денежные средства по социальным контрактам. В С начале февраля 2024 года они сняли в аренду помещение-офис по ...... Собой данный офис представляет 2-х комнатную квартиру (является по документам жилой квартирой) на первом этаже, вход в которую осуществляется как через входную дверь квартиры со двора, так и с противоположной стороны жилого дома, через комиссионный магазин. Находясь в офисном помещении по ..... З. В.В. и П. Д.Ю. договорились, что они будут партнерами в равных правах как по ответственности, так и что вырученные денежные средства, полученные от незаконных действий, связанных с получением «номинальными» получателями социальных контрактов они будут делить поровну, то есть оставшуюся сумму, после всех расходов. На момент договоренности З. В.В. с П. Д.Ю. и наличия опыта по «обналичиванию» денежных средств по социальным контрактам, включая все нюансы, которые могут возникнуть, то есть они, будучи осведомленными о предоставлении единовременных пособий на основе социальных контрактов в размере 350 000 рублей уполномоченными органами на основании решений межведомственных комиссий по оказанию мер социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, для получения материальной выгоды, З. В.В. и П. разработали четкий план осуществления систематической деятельности по хищению бюджетных денежных средств, выделяемых по социальным контрактам. З. В.В. и П. Д.Ю. понимали, что будут предоставлять фиктивные документы, подтверждающих приобретение основных средств, материально-производственных запасов и оборудования, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, а также изначально фиктивную информацию о наличии желания у «номинальных» получателей осуществлять предпринимательскую деятельность, наличия арендованного помещения, в случае необходимости, а также кому требовалось и фиктивные документы о наличии сертификатов на какие-нибудь виды деятельности (например, для парикмахера, мастера маникюрного дела и др.). При этом З. В.В. и П. Д.Ю. также договорились о стоимости их услуг, а именно 200 000 рублей, в которые входит полное сопровождение по социальным контрактам, а именно: заполнение заявления на государственных услугах, составление бизнес плана, изготовление необходимых сертификатов при необходимости (это когда у номинальных получателей нет никакого специального образования, включая дополнительных курсов, направление в Центр предпринимательства, так как номинальные получатели, как правило, не З, куда им необходимо идти первоочередно, изготовление договоров аренды, документов, свидетельствующих о приобретении материалов, оборудования и др., согласно бизнес-плану, при проверки сотрудниками социальных защит мест ведения предпринимательской деятельности номинальных получателей, обеспечение необходимым оборудованием, местом нахождения, а также они будут полостью инструктировать при тестировании в социальной защите, как себя вести на комиссии в Администрации ....., в случае очного присутствия номинального получателя, то есть полостью проводили беседы с «номинальными» получателями, не скрывая того, что бюджетные денежные средства будут похищаться, а также по всем вопросам, возникших при получении номиналами денежных средств по социальным контрактам. Кроме того, для большего извлечения прибыли они должны были подыскивать людей, подходящих под критерии «номинальных» получателей, а также за денежное вознаграждение просить уже получивших денежные средства по социальным контрактам номинальных получателей рекомендовать обратиться к ним, если они хотят легким способом получить денежные средства на личные нужды. Уточняет, что к деятельности, которую З. В.В. также вела по ....., по оказанию юридических услуг от имени ООО «Юридическая корпорация «КРОНОС»» П. Д.Ю. отношения никогда не имел, и к доходу, полученному З. В.В. в данном направлении П. Д.Ю. отношения также никакого не имел. Что касается Свидетель №2, на которого было оформлено ООО «Кузбассторг», то он стал работать по ....., вместе с З. В.В. и П. Д.Ю.. Свидетель №2 был как подчиненным З. В.В., что касается деятельности «Юридической корпорации «КРОНОС», и получал за это заработную плату, а также был подчиненным З. В.В. и П. Д.Ю. по незаконным действиям по «обналичиванию» по социальным контрактам. То есть, З. В.В., П. Д.Ю. и Свидетель №2 втроем вступили в сговор, что касается социальных контактов, где З. В.В. и П. Д.Ю. были директорами, а Свидетель №2 был подчиненным с определенными поставленными перед ним задачами. В обязанности Свидетель №2 входило, полное сопровождение «Номинальных получателей», постоянная связь с ними по всем вопросам, исключительно посредством платформы «Телеграмм» для конспирации, составление для них бизнес-планов, подготовка договоров аренды, подготовка отчетных документов, осуществление переводов денежных средств для вывода их с организаций на которые они поступали, и придания им законности посредством как бы покупок или выполнения услуг, ведение полной отчетности по каждому номинальному получателю, а также поиск помещений для однодневной аренды в случае проверки номинального получателя сотрудником социальный защиты, а также необходимого оборудования согласно бизнес-плану. При этом З. В.В. и П. Д.Ю. письменно давали Свидетель №2 план на 1 день и Свидетель №2 вел отчет перед ними. Все переводы денежных средств были только по указанию З. В.В. или по указанию П. Д.Ю., которые З. В.В. и П. Д.Ю. друг с другом согласовывали. Как правило, изначальную беседу с номинальным получателем проводили З. В.В. и П. Д.Ю., или по раздельности. Свидетель №2 никогда не З сумму, которую З. В.В. и П. Д.Ю. выручают с каждого номинального получателя, она озвучивалась только З. В.В. и П. Д.Ю.. Уточняет, что Свидетель №2 не получал какого-либо процента от социальных контрактов, он получал только заработную плату. Когда Свидетель №2 было озвучено, чем он будет заниматься и что именно за эти действия он получает заработную плату, то он согласился работать вместе с З. В.В. и П. Д.Ю. Свидетель №2 был очень исполнительным и все понимал, что он делает. В последующем, с учетом нагрузки на Свидетель №2, так как он и работал законно в ООО «Юридическая корпорация «КРОНОС» так и не законно, по обналичиванию денежных средств по социальным контрактам, то в марте 2024 года на тех же условиях и с разъяснением всего, то есть подробно П. законную и незаконную деятельность, на работу была принята Свидетель №3, ..... г.р. В обязанности К. Н.Ю. входило полное сопровождение «Номинальных получателей», постоянная связь с ними по всем вопросам, исключительно посредством платформы «Телеграмм» для конспирации, составление для них бизнес-планов, подготовка договоров аренды, подготовка отчетных документов, ведение полной отчетности по каждому номинальному получателю, а также поиск помещений для однодневной аренды в случае проверки номинального получателя сотрудником социальный защиты, а также необходимого оборудования согласно бизнес-плану. Как правило, всеми получателями занималась совместно Свидетель №2 и К. Н.Ю., распределяя уже между собой нагрузку, но для достижения единого результата. Единственное, чем не занималась К. Н.Ю. - это переводы денежных средств, так как доступ к банкам был только у Свидетель №2 З. В.В. уточняет, что в конце ..... года, в связи с тем, что она и П. планировали осуществлять преступную деятельность по обналичиванию денежных средств по социальным контрактам, то П. приискал Индивидуального предпринимателя А., с которым изначально именно П. Д.Ю. договорился о проведении по счету А. денежных средств, полученных преступным путем по социальным контрактам. Именно А. и П. Д.Ю. вступили в сговор и о вознаграждении за пользование счетом индивидуального предпринимателя А. последующем и С А. являлся получателем денежных средств по социальному контракту, а также А. являлся приискателем за денежное вознаграждение в размере 70 000 рублей получателя Зайцева (т.1, л.д.131-141).
З. В.В., будучи допрошенной ...... в качестве подозреваемой (в рамках уголовного дела .....), дала показания, из которых следует, что продолжении своих показаний хочет показать, что после того, как З. В.В., П. Д.Ю., Свидетель №2 стали осуществлять деятельность по ....., в арендованном помещении, то они его оборудовали всем необходимым: столами, стульями, принтерами, компьютерной техникой и канцелярией. То есть оборудовали рабочие места. З. В.В. неизвестно, когда П. Д.Ю. уволился из правоохранительных органов, насколько она З, в конце ..... года. Переехали в офис по ....., они в первых числах ..... года. Кроме того, хочет пояснить, что в связи с тем, что З. В.В. и П. Д.Ю. планировали осуществлять преступную деятельность по обналичиванию денежных средств по социальным контрактам, то З. В.В. приискала для оформления в качестве Индивидуального предпринимателя М., который уже проживал с ее дочерью, и они готовились к свадьбе. При этом З. В.В. сказала М. о том, что ему необходимо на его имя открыть ИП, так как З. В.В. необходимо осуществлять более расширено свою предпринимательскую деятельность, а на имя З. В.В. и так открыто ООО по оказанию услуг. М. не вдавался в подробности, он З, что у З. В.В. есть свой бизнес, и ей не отказал. Причин не доверять З. В.В. у М. не было. З. В.В. дополняет, что некоторые из номинальных получателей по социальным контрактам которые приходили для консультации по ....., начали процесс получения денежных средств через некоторое время, то есть когда работа уже проводилась по ...... Процесс был поставлен на поток и участие в обналичивании денежных средств по социальными контрактам «номинальным получателям» были получателям, которых оформляли Свидетель №2 и К., соответственно, и З. В.В., и П.. Этими получателями были С Свидетель №2, документы от ООО «Юридическая корпорация «КРОНОС», В., и его привел П. Д.Ю., документы были от ООО «Кузбассторг», С. и его привел П. Д.Ю., документы были от ООО «Кузбассторг». За всех получателей П. Д.Ю. в равной доле с З. В.В. получил денежные средства от 20 000 рублей до 30 000 рублей, в зависимости от остатка после расходования на все процессы получения социального контракта. Денежные средства П. Д.Ю. передавались как наличными, так и в виде заработной платы от ООО «Кузбассторг», на банковский счет С, по которому П. Д.Ю. осуществлял покупки в магазинах, производил снятия, а также денежные средства после вывода на частное лицо, а именно, Мастихина Ильи, который приходится П. Д.Ю. кумом и именно банковский счет Мастихина был П. Д.Ю. предоставлен для вывода денежных средств по социальным контрактам. По получателям: К., П., документы которым готовились Свидетель №2 и К. от ООО «Кузбассторг», П. никаких денежных средств не получал (т.1, л.д.142-152).
В ходе очной ставки, проведенной между подозреваемой З. В.В. и подозреваемой Жураева (протокол очной ставки от 18.12.2025г. в рамках уголовного дела .....) на вопрос, заданный подозреваемым: рассказать об обстоятельствах, связанных с изготовлением документов для получения денежных средств при заключении социальных контрактов, процессе получения социального контракта получателем государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта - получателем Жураева, подозреваемая З. В.В. дала показания, из которых следует, что показания сидящей перед ней Ж. В.В. подтверждает в полном объеме. Жураева являлась клиентом З. В.В. при сопровождении ее по социальному контракту. Жураева для получения пособия привел П., который совместно с З. В.В. занимался деятельностью, связанной с хищением бюджетных денежных средств. З. В.В. подтверждает, что Жураева весь процесс сопровождения ими получателей пособия по социальному контракту объясняли З. В.В. и П. Д.Ю. Подтверждает, что они Ж. объясняли, что З. В.В. и П. Д.Ю. будут делать со своей стороны, а именно, что они начинают с подачи заявления в социальную защиту по месту регистрации, сбора пакета документов, необходимого для подачи в социальную защиту, постановки на учет в налоговом органе в случае необходимости, составления бизнес-плана в определенном направлении, которое зависит либо от наличия образования, либо выбирается направление, которое, как правило, одабривается комиссией по решению вопроса о назначении пособия по социальному контракту, объясняли, что З. В.В. и П. Д.Ю. постоянно консультируют по всем возникшим у клиента вопросам, а в последующем изготавливают полный пакет отчетных документов, которые Жураева должна предоставить в социальную защиту по месту своей регистрации для того, чтобы к ней не было вопросов, куда она израсходовала бюджетные денежные средства, и на всю сумму назначенного пособия. В случае проведения проверок со стороны сотрудников социальной защиты З. В.В. и П. Д.Ю. предоставят Жураева оборудование, согласно бизнес-плану, и в случае необходимости арендуют помещение для того, чтобы сотрудники социальной защиты проверили ведение предпринимательской деятельности. Жураева дала свое согласие, и была передана для дальнейшей работы сотрудникам офиса - Свидетель №2 и Свидетель №3, в обязанности которых входило полное сопровождение получателей пособия по социальному контракту, начиная от сбора документов и согласования направления бизнес-плана и заканчивая помощью в составлении отчетов в налоговую. З. В.В. пояснила, что Жураева дала ей и П. Д.Ю. свое согласие на получение пособия по социальному контракту без намеренья выполнять условия социального контракта и приобретать какие-то материальные ценности, на которые и выделяется пособие. О том, на какие цели выделяется пособие, Жураева также было озвучено З. В.В. и П. Д.Ю.. Расчет с Жураева напрямую не был произведен, так как она являлась клиентом П. Д.Ю., в связи с чем, денежные средства, по просьбе П. Д.Ю., были переданы его супруге – П., которой было объяснено, что данные денежные средства принадлежат П. Д.Ю. и он С решит, что с ними делать. На момент получения Жураева пособия, П. Д.Ю. был заключен под стражу по уголовному делу, возбужденному в Следственном комитете, но у З. В.В. на следственных действиях была возможность решить с ним финансовые вопросы и спросить, каким образом передавать денежные средства по получателям пособия, которых привел в офис С П. Д.Ю. Сумму стоимости услуг, которые они окажут Жураева, озвучивал П. Д.Ю. С (т.2, л.д.109-113).
Виновность подсудимой Жураева в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, кроме ее признательных показаний, показаний представителя потерпевшего Министерства труда и социальной защиты Кузбасса Д., свидетелей К. Н.Ю., Свидетель №2 ИИ.Ю., З. В.В., П. Д.Ю., М., также подтверждается также следующими доказательствами по уголовному делу:
-Постановлением от ...... о выделении из уголовного дела ..... уголовного дела в отношении подозреваемой Жураева (т.1, л.д.1-6);
-Постановлением от ...... о возбуждении уголовного дела ..... по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т.1, л.д.7);
-протоколом выемки от ...... в рамках уголовного дела ....., в ходе которой у свидетеля М., ..... г.р. изъята выписка по счету ..... банка АО «Альфа Банк» (т.1, л.д.173);
-протоколом выемки от ...... в рамках уголовного дела ....., в ходе которой у подозреваемой Жураева было изъято: выписки по счету ..... на имя Жураева, реквизитов счета ..... (т.2, л.д.87-91);
-протоколом осмотра документов от ...... в рамках уголовного дела ....., результатов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных на основании постановления о предоставлении ОРД органу дознания, следователю или в суд от ......; выписки по счету ..... банка АО «Альфа-Банк», изъятой в ходе производства выемки от ..... у свидетеля М., выписки по счету ..... на имя Жураева, реквизиты счета ....., изъятые в ходе производства выемки 04.12.2025г. у подозреваемой Жураева:
--Результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные на основании постановления о предоставлении ОРД органу дознания, следователю или в суд от ......, за подписью врио заместителя начальника полиции Управления МВД России по ..... подполковника полиции В., рассмотревшего материалы оперативно-розыскной деятельности по факту мошенничества при получении выплат, в отношении гр. Жураева, ..... г.р. зарегистрированная по адресу ....., которым установлено: Отдел ЭБ и ПК Управления МВД России по ..... располагает информацией о том, что директор ООО «Юридическая корпорация права Кронос», находясь в сговоре с Жураева, ..... г.р. при получении социальных выплат, совершают хищение денежных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта «Демография». В ходе работы было установлено, что директором ООО «Юридическая корпорация права Кронос» является гр.Свидетель №1, ..... г.р. зарегистрированная по адресу: ....., ул. 40 лет ВЛКСМ, ...... Так, З. В.В. совместно с работниками ООО «Юридическая корпорация права Кронос» в течение 2023 и 2024 годов подыскивала граждан, подходящих под условия получения социальной выплаты на основании заключения социального контракта (малоимущих). Этим гражданам З. В.В. объясняла, что необходимо прийти в орган Социальной защиты населения и заключить социальный контракт на сумму 350 000,00 рублей. После получения денежных средства на их расчетный счет, передать сумму в размере 200 000,00 рублей З. В.В., а остальное можно расходовать по своему усмотрению. Подготовкой пакета документов для заключения социального контракта и отчетных документов занималась З. В.В. совместно с работниками ООО «Юридическая корпорация права Кронос», а именно, с Свидетель №2. Также в ходе работы установлено, что в июле 2024 года социальный контракт заключила гр.Жураева, ..... г.р. зарегистрированная по адресу: ...... В рамках социального контракта Жураева намеревалась открыть свое дело и заниматься оказанием услуг ногтевого сервиса. Спустя год, Жураева должна была отчитаться о расходовании денежных средств, выделенных в рамках социального контракта в сумме 350 000,00 рублей. Жураева предоставила в орган Социальной защиты населения отчетные документы от имени ИП «М.», которые для нее приготовит и передал Свидетель №2 При проверке ИП «М.» было установлено, что М. не осуществляет предпринимательскую деятельность. Тем С, Жураева и З. В.В. специально ввели орган Социальной защиты населения в заблуждение с целью получения денежных средств. Также в отношении Жураева был проведён ОРМ «Опрос» в ходе, которого Жураева подтвердила, что З. В.В. привлекла её с целью заключения Соц. Контракта, все документы готовил Свидетель №2 Также в ходе всей стадии процедуры заключения социального контракта Жураева контактировала с Свидетель №2, а также с З. В.В. В ходе опроса Жураева свою вину в совершении хищения бюджетных средств признала. Таким образом, в действиях директора ООО «Юридическая корпорация права Кронос» З. В.В., К., М. М., Свидетель №2, А. В., М. и Жураева, ..... г.р., усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч.3 ст.159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат»). Прилагаемые результаты ОРД, получены в полном соответствии с ФЗ от .....г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Данные результаты ОРД могут быть оценены следователем, как доказательства в соответствии со ст.ст.79, 81 и 84 УПК РФ (показания свидетелей, вещественные доказательства, иные документы и др.). Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.11 Федерального закона от .....г. ..... «Об оперативно-розыскной деятельности», п.9 Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, ПОСТАНОВИЛ: Направить настоящие результаты ОРД в СЧ СУ Управления МВД России по ....., для принятия решения о возбуждении уголовного дела и использования их в качестве доказательств. Приложение:
---рапорт на 1 листе;
---протокол опроса Жураева на 2 листах;
---постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ..... подписано Врио заместителя начальника полиции Управления МВД России по ..... подполковником полиции В..
--протоколом опроса от ...... Жураева, ..... г.р. в котором она поясняет, что она обратилась в Юридическую компанию «Кронос» к И., В., Свидетель №3 по ....., за оказанием помощи с получении пособия по социальному контракту. Было озвучено, что Жураева закупят на 250 000 рублей оборудование, 100 000 рублей вернут с полученного пособия в размере 350 000 рулей. В дальнейшем был осуществлен перевод полученного пособия в размере 350 000 рублей на реквизиты ИП М.. Денежные средства и оборудование, согласно договоренности, не были получены от сотрудников Юридической корпорации права «КРОНОС». Деятельности Жураева никакой не вела. Вину свою Жураева признает, желает сотрудничать со следствием.
--осмотрена выписка по счету ..... банка АО «Альфа Банк», изъятая в ходе производства выемки ...... у свидетеля М.: выписка на 28 листах, ДО «..... Металлургов (юл) в ..... АО «Альфа Банк» 654007, ....., БИК ....., ИП М. ИНН клиента ..... счет ...... На первом листе осматриваемой выписки содержится информация: ...... поступление 350 000, 00 от контрагента ПАО Сбербанк//Жураева//....., ..... с назначением платежа опл. Оборудования по сч. оплате ..... от .....г.; ....., край .....;
--осмотрена выписка по счету «Платежный счет» на имя Жураева, номер счета: ....., дата заключения договора ......, открыт в структурном подразделении ПАО «Сбербанк» доп. офис 8615/-426 ....., здание ....., помещение ..... Сибирский банк ПАО Сбербанк. В данной выписке сдержится информация: ...... поступление +350 000,00 меры социальной поддержки к/с ..... плательщик: МИНФИН КУЗБАСС (ГКУ «ЦСВИ») ИНН плательщика: ..... Назначение платежа: Меры соц. поддержки Зак. Кем. обл. 140-ОЗ от ...... пособие/соц контракт малоим. сем./одинок. прож. граж. за 07.24г. кроме публ. норм обяз., дог. ..... от ....., р-р 474 от ...... списание денежных средств – 350 000,00;
--осмотрены реквизиты счета Жураева: БИК ....., наименование банка: Кемеровское отделение ..... ПАО Сбербанк, ИНН ....., лицевой счет получателя: ....., код подразделения банка: 44/8615/00426, адрес подразделения банка: .....
Осмотром установлено, что Жураева поступили денежные средства в сумме 350 000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» – меры социальной поддержки, что подтверждается показаниями подозреваемой Жураева, которые Жураева перевела на банковский счет АО «Альфа-Банк» ИП М. в сумме 350 000 рублей, что подтверждается показаниями подозреваемой Жураева и свидетеля М. (т.2, л.д.92-95);
-протоколом выемки от ...... в рамках уголовного дела ....., в ходе выемки в Комитете социальной защиты администрации ..... социальной защиты населения ..... по адресу: ....., было изъято личное дело Жураева, ..... г.р., заключившей социальный контракт на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) в период ..... гг. (т.1, л.д.216-217);
-протоколом осмотра документов от ...... в рамках уголовного дела ....., личного дела получателя государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта Жураева, которым осмотрено Личное дело ..... получателя государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта Жураева, на обложке имеется информация: личное дело получателя государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта Жураева, Адрес получателя: ..... телефон ....., категория льготы: Самозанятость: «Ногтевой сервис», дело начато: ...... Документы, находящиеся в личном деле Жураева:
Форма заявления о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта. В заявлении содержатся сведения о заявителе: Жураева, ..... г.р. СНИЛС ....., гражданство: Российская Федерация, адрес: ....., документ удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ ..... выдан ГУ МВД России по ....., ...... Основное мероприятие, по которому желает заключить социальный контракт: Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.
Межведомственные запросы в МВД о предоставлении сведений из паспортного досье на имя Жураева, предоставление регистрационного досье о регистрации граждан РФ на имя Жураева,
Копия паспорта гражданина Республики Узбекистан на имя ....., ..... г.р., зарегистрирован по месту жительства до .....г., по адресу: ...... Копия разрешения на временное проживание на имя Ж., ..... г.р.
Межведомственные запросы, в МВД, предоставление сведений о заключении брака на имя Жураева, сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного социального страхования Российской Федерации на имя Жураева, перечень фактов назначения мер социальной защиты (поддержки) по состоянию на ...... получателю по СНИЛС ....., ответ на запрос СМЭВ на имя Жураева, ФНС предоставление информации о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам на имя Жураева, ответ на запрос СМЭВ на имя Жураева, сведения о нахождении на регистрационном учете в органах власти содействия занятости населения в субъектах РФ на имя Жураева, сведения об ИНН физического лица на основании полных паспортных данных на имя Жураева, Проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход ИНН ..... от ......, Справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за ...... на имя Жураева от ......, предоставление сведений о доходах физических лиц, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход на имя Жураева, сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного социального страхования Российской Федерации на имя Жураева, перечень фактов назначения мер социальной защиты (поддержки) по состоянию на ..... получателю по СНИЛС ....., сведения о нахождении на регистрационном учете в органах власти содействия занятости населения в субъектах РФ на имя Ж., ответ на запрос СМЭВ на имя Ж., расчет СДД период расчета с ..... на имя Жураева, предоставление идентификационных данных томов архива документов раздела реестра в ГИС ЕГРЗ на имя Жураева, предоставление идентификационных данных томов архива документов раздела реестра в ГИС ЕГРЗ (ответ) на имя Жураева
Направление Жураева в Муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки предпринимательства» для получения консультативной поддержки по вопросам осуществления предпринимательской деятельности в целях реализация социального контракта по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) или ведение крестьянского (фермерского) хозяйства». Дата направления на консультацию ......, консультация предоставлена ......
Бизнес-план по оказанию услуг «Мастера ногтевого сервиса», разработчик: Жураева, первая, вторая страницы Бизнес-план по оказанию услуг «Мастера ногтевого сервиса», разработчик: Жураева содержащая информацию о заявителе – Жураева, ..... г.р., зарегистрирована по адресу: ....., р-н Новоильинский, ....., паспорт гражданина РФ ..... выдан ГУ МВД России по ....., ......, информация о проекте деятельности в области индустрии красоты; Третья, четвертая страницы Бизнес – плана по оказанию услуг «Мастера ногтевого сервиса», разработчик: Жураева содержит: информация о рисках и решениях проблем деятельности в области оказания парикмахерских услуг, анализ конкурентов в данной сфере деятельности, фотографии оборудования с ценой: Аппарат для педикюра и маникюра marathon-3 Chapmpion H35SP1 White, 35 тыс. об., 45 Вт – 16 000 руб., Ультразвуковая мойка ..... уз ванна для маникюра, аппарат для чистки инструмента 2 шт. по 14 000 руб., Педикюрное кресло на электроприводе «Элегант-1» с обивкой Стандарт, белый цвет 101941322556 – 42 200 руб., Светодиодная настольная лампа с беспроводной зарядкой 80427/1 белый Eurosvet – 10 200руб., Стерилизатор/сухожар/сухожаровой шкаф/стерилизатор для инструментов 101740755741 – 35 500 руб., вытяжка для педикюра DULT Стандарт педикюр напольная с гофрой и лампой 101896434836 – 28 400 руб., Пылесос маникюрный AirMaster TORNADO PRO без мешков (мощный турбинный безлопастной вентилятор) 101581272404 – 16 500руб., Тумба косметолога .....х360х850 мм – 16 500 руб., Стол маникюрный HI-Дуо – 18000руб.; Пятая страница Бизнес – плана по оказанию услуг «Мастера ногтевого сервиса», разработчик: Жураева содержит: плановые показатели на 12 месяцев, Прайс – лист; Шестая страница Бизнес – плана по оказанию услуг «Мастера ногтевого сервиса», разработчик: Жураева содержит: фотографии с примерами работ.
Уведомление Жураева об успешном прохождении тестирования.
Решение на имя Жураева Управления социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ..... о назначении государственной социальной помощи ..... от 05.07.2024г.;
Уведомление Ж. о назначении государственной социальной помощи ..... от 05.07.2024г. по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости).
Программа социальной адаптации от ...... утвержденная И.о. Председателя комитета социальной защиты населения администрации ..... В. (ее рукописной подписью), печатью Комитет социальной защиты Администрации ..... социальной защиты *..... составленная Жураева по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) или ведению крестьянского (фермерского хозяйства. В программе отражены: План мероприятий программы; Предоставление денежных выплат в соответствие с планом мероприятий программы. Программа подписана Жураева и лицами, участвующими в составлении программы: Щ., Г., Г. Согласно осматриваемой программе социальной адаптации предоставление денежных выплат в соответствии с планом мероприятий программы - приобретение основных средств, материально-производственных запасов, согласно п.4 бизнес-плана единовременно в размере 350 000 рублей с ......;
Социальный контракт на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) от ......: Настоящий социальный контракт заключен между Комитетом социальной защиты администрации ..... (наименование органа местного самоуправления, уполномоченного главой соответствующего муниципального образования на осуществление отдельного государственного полномочия по определению права на государственную социальную помощь в соответствии с ..... от ..... N2 140-03 «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», ее назначению, организации работы по заключению социального контракта и утверждению программы социальной адаптации) именуемым в дальнейшем («Уполномоченный орган», в лице И.о. руководителя В. действующего на основании Положения о Комитете социальной защиты администрации ....., утвержденного решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от ..... ....., с одной стороны, и Жураева, ..... г.р., документ удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ ..... выдан ГУ МВД России по ....., ......, адрес места жительства (места пребывания ....., именуемым (именуемой) в дальнейшем "Гражданин", с другой стороны, далее совместно именуемыми "Стороны". 1. Предмет социального контракта. 1.1. Предметом настоящего социального контракта является сотрудничество между Уполномоченным органом и Гражданином по реализации программы социальной адаптации в соответствии с условиями и порядком предоставления, а также установления размеров государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде денежной выплаты на основании социального контракта, утвержденными постановлением ..... — Кузбасса от ..... N 734 (далее — Порядок), в целях стимулирования активных действий Гражданина по преодолению трудной жизненной ситуации. 1.2. Настоящий социальный контракт заключен с учетом программы социальной адаптации, утвержденной Уполномоченным органом от ...... 2. Права и обязанности сторон 2.1. Уполномоченный орган обязан: 2.1.1. Оказывать исходя из условий жизни Гражданина (семьи Гражданина) содействие в получении Гражданином иных видов поддержки, в том числе: а) в получении мер социальной поддержки, предусмотренных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законодательством ..... — Кузбасса, актами органов местного самоуправления б) в направлении на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, а также на проведение вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских противопоказаний; в) в направлении ..... членов семьи Гражданина на основании социального контракта в дошкольную образовательную организацию; г) в организации ухода за нетрудоспособными членами семьи Гражданина на основании настоящего социального контракта; д) в получении иных видов поддержки в соответствии с нормативным правовым актом ..... — Кузбасса. 2.1.2. Оказывать Гражданину совместно с исполнительными органами ..... — Кузбасса, осуществляющими полномочия в области развития малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства, органами занятости населения, органами местного самоуправления и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе центрами «Мой бизнес», центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и иными органами и (или) организациями (далее совместно инфраструктура поддержки) содействие Гражданину в создании условий для осуществления предпринимательской деятельности. 2.1. З. Оказывать совместно с инфраструктурой поддержки информационно-консультационное сопровождение Гражданина, включая разработку и доработку (при необходимости) бизнес-плана в период реализации настоящего социального контракта. 2.1.4. Осуществлять Гражданину денежные выплаты в соответствии с подпунктом 6.1.2 Порядка в соответствии с программой социальной адаптации. 2.1.5. Представлять в Федеральную налоговую службу сведения в отношении оказанной государственной социальной помощи на основании социального контракта в целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом от ..... N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 2.2. Уполномоченный орган вправе при необходимости проводить дополнительные проверки достоверности и полноты сведений, содержащихся в документах, представленных Гражданином в целях реализации программы социальной адаптации и настоящего социального контракта, путем выезда по месту реализации мероприятий программы социальной адаптации с предварительным уведомлением Гражданина о дате и времени проведения указанных проверок. 2.3. Гражданин обязан: 2.3.1. Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (при условии, если Гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, не состоит на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход на дату заключения настоящего социального контракта). 2.3.2. Пройти в период действия настоящего социального контракта профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, если указанное обязательство предусмотрено программой социальной адаптации. 2.3.3. При необходимости приобрести в период действия настоящего социального контракта основные средства, материально-производственные запасы, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, оплатить расходы, связанные с подготовкой и оформлением разрешительной документации, необходимой для осуществления предпринимательской деятельности, с приобретением программного обеспечения и (или) неисключительных прав на программное обеспечение, а также с приобретением носителей электронной подписи (не более 10 процентов назначаемой выплаты), принять имущественные обязательства (не более 15 процентов назначаемой выплаты), необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, оплатить расходы на размещение и (или) продвижение продукции (товаров, работ, услуг) на торговых площадках (сайтах), функционирующих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в сервисах размещения объявлений и социальных сетях (не более 5 процентов назначаемой выплаты), и представить в Уполномоченный орган подтверждающие документы. 2.3.4. Возместить излишне выплаченные Гражданину денежные средства в случаях, порядке и размерах, предусмотренных подпунктами 6.16.3, 6.16.3.2, 6.16.4 Порядка. 2.3.5. Осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе, в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, в период срока действия настоящего социального контракта и не менее, чем в течение 12 месяцев со дня окончания срока его действия. 2.3.6. Представлять документы (сведения), необходимые для контроля за выполнением обязательств, предусмотренных настоящим социальным контрактом, и мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, контроля за целевым использованием денежных средств, выплаченных в соответствии с условиями настоящего социального контракта и программы социальной адаптации, а также для реализации пунктов 5.12 6.7, 6.12 Порядка, если они не могут быть получены в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в органах и (или) организациях, в распоряжении которых они находятся. 2.3.7. Уведомить Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней о досрочном прекращении выполнения мероприятий программы социальной адаптации, предпринимательской деятельности в период действия настоящего социального контракта. 2.4. Гражданин вправе получать консультативную помощь от Уполномоченного органа по вопросам, связанным с исполнением настоящего социального контракта. 3. Требования к конечному результату: 3.1. Государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или постановка на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (в случае отсутствия такой регистрации или такой постановки на учет на дату заключения настоящего социального контракта). 3.2. Повышение среднедушевого дохода по истечении срока действия настоящего социального контракта. 4. Изменения и расторжение социального контракта 4.1. В настоящий социальный контракт по соглашению Сторон могут вноситься изменения посредством оформления дополнительного соглашения к настоящему социальному контракту, подписанного Сторонами. 4.2. Настоящий социальный контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Уполномоченного органа в случаях, предусмотренных подпунктами 5.8.1, 5.8.3 Порядка. 5. Срок действия социального контракта. 5.1 Настоящий социальный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 05.03.2025г. 5.2 Срок действия настоящего социального контракта может быть продлен однократно в соответствии пунктом 5.5 Порядка путем заключения дополнительного соглашения к настоящему социальному контракту. 5.3 Настоящий социальный контракт считается исполненным после выполнения Сторонами его условий. 6. Ответственность сторон: Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему социальному контракту. 7. Прядок разрешения споров 7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего социального контракта, решаются путем переговоров между Сторонами в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством. 7.2 Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 8. Заключительные положения: Настоящий социальный контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится в Уполномоченном органе, второй — у Гражданина. 9. Реквизиты и подписи Сторон, где стоит рукописная подпись печать «Комитет социальной защиты Администрации ..... социальной защиты *ОГРН1024201468378», где Гражданин: рукописная подпись/Жураева
Проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход ИНН ..... от ......
Решение ..... от ...... Управления социальной защиты населения ..... Комитета социальной защиты администрации ..... о назначении денежной выплаты Жураева при реализации социального контракта, на основании социального контракта от ......;
Информация о выплате за ..... о том, что Жураева, ..... г.р. № ..... ...... сумма к выплате 350 000,00 способ выплаты: кредитные организации (банк) счет ....., № выпл. Док-та ....., дата выпл. док-та ...... узел связи /ПАО «Сбербанк России», наименование выплаты - Заявка на заключение соцконтракта (семья) – СБ Итого: 350 000 рублей, получено: 350 000 рублей, не получено: 0. Главный специалист Ш., Подписано: М. (..... (Новокузнецк), оттиск синей печати «Управление социальной защиты населения .....».
Отчет о реализации социального контракта от «......, Фамилия, имя, отчество гражданина, заключившего социальный контракт, и место его проживания: Ж., ...... Средства государственной социальной помощи, полученные на основании социального контракта в сумме 350 000 рублей и использованные в ходе социального контракта согласно п.4 бизнес - плана «Ногтевой сервис», ниже расположена таблица, в которой указано, что приобретено за отчетный период и на какую сумму: Оборудование-счет фактура ..... от ...... ИП М.,договор купли-продажи ..... от ....., счет на оплату ..... от ......, платежное поручение ..... от ..... на сумму (рублей) – 350 000,00; Стул маникюрный для мастера на сумму (рублей) – 7 000,00; Стул для клиента на сумму (рублей) – 9 900,00; Аппарат для педикюра и маникюра на сумму (рублей) – 16 000,00; Стерилизатор /Сухожар/Сухожарный шкаф на сумму (рублей) – 35 500,00; Вытяжка для педикюра на сумму (рублей) – 28 400,00; Пылесос маникюрный на сумму (рублей) – 16 500,00; Профессиональный LED аппарат на сумму (рублей) – 43 200,00; Стул для мастера педикюрный на колесиках на сумму (рублей) – 5 190,00; Ультразвуковая мойка на сумму (рублей) – 28 800.00; Педикюрное кресло на сумму (рублей) – 42 200,00; Тумба косметолога на сумму (рублей) – 16 500,00; Кусачки на сумму (рублей) – 7 000,00; Светодиодная настольная лампа на сумму (рублей) – 10 200,00; Набор гель лаков на сумму (рублей) – 2 680,00; Тележка косметологическая на сумму (рублей) – 8 000,00; Лампа - лупа напольная для педикюра на сумму (рублей) – 6 500,00; Полка под гель-лаки на сумму (рублей) – 7 000,00; Стронг ТОП на сумму (рублей) – 3 000,00; Стол маникюрный на сумму (рублей) – 18 000,00; Дезсредство на сумму (рублей) – 2800,00; Каучуковая база на сумму (рублей) – 1 300,00; Гель для наращивания ногтей на сумму (рублей) – 8 000,00; Закрепитель для гель-лака на сумму (рублей) – 1400,00; Праймер на сумму (рублей) – 2100,00; Обезжириватель для ногтей на сумму (рублей) – 850,00; Набор гель лаков для педикюра на сумму (рублей) – 7050,00, 1800,00; Ф. алмазная для педикюра красное пламя на сумму (рублей) – 700,00, 700,00; Ф. алмазная для педикюра красный шар на сумму (рублей) – 2250,00; Комби гель на сумму (рублей) – 2530,00; Топ с уф-фильтром на сумму (рублей) – 1950,00, 900,00; Пленки для педикюра на сумму (рублей) – 4100,00; Итого 350 000,00, приложение на 15 листах, подпись Жураева, дата 07.10.2024г.
Копия счет-фактуры ..... от ......: счет-фактура ..... от ...... Продавец ИП М. адрес: ....., ИНН/КПП продавца, грузоотправитель и его адрес: он же, грузополучатель и его адрес: Жураева, .....; Покупатель Жураева, адрес: ....., валюта: наименование, код: Российский рубль, 643. Далее текст в виде таблицы в следующем порядке №,п/п Название товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) имущественного права; единица измерения; количество ( объем); цена (тариф) за единицу измерения; стоимость товаров (работ, услуг) имущественных прав без налога всего; стоимость товаров (работ, услуг) имущественных прав с налогом-всего:
Стул мастера для маникюра МД-9017, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 7 000,00 руб., сумма, без НДС 7 000,00 руб.
Стул клиента "Nuts" Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 9 900,00 руб., сумма, без НДС 9 900,00 руб.
Аппарат для педикюра и маникюра 35 тыс. об, 45 Вт, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 16 000,00 руб., сумма, без НДС 16 000,00 руб.
Сухожаровой шкаф ГП-10 МО, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 35 500,00 руб., сумма, без НДС 35 500,00 руб.
Вытяжка 4blank на струбцине, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 28 400,00 руб., сумма, без НДС 28 400,00 руб.
Пылесос маникюрный AirMaster TORNADO PRO, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 16 500,00 руб., сумма, без НДС 16 500,00 руб.
GELISH 18G Plus with Comfort Cure LED Professional Light, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 43 200,00 руб., сумма, без НДС 43 200,00 руб.
Стул для мастера педикюра на колесиках "Клео", Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 5 190,00руб, сумма, без НДС 5 190,00 руб.
Ультразвуковая мойка CODYSON CD-4820, Кол-во 2 шт., Без НДС, цена за ед. – 14 400,00 руб., сумма, без НДС 28 800,00 руб.
Педикюрное кресло ОРИОН, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 42 200,00руб, сумма, без НДС 42 200,00руб.
Тумба косметологическая УФО, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 16 500,00 руб., сумма, без НДС 16 500,00 руб.
Кусачки для кутикулы 100 мм ZWILLING BEAUTY CLASSIC, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 7 000,00 руб., сумма, без НДС 7 000,00 руб.
Светодиодная настольная лампа с беспроводной зарядкой 80427/1, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 10 200,00 руб., сумма, без НДС 10 200,00 руб.
Набор гель-лаков ZH245-3, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 2 680,00 руб., сумма, без НДС 2 680,00 руб.
Тележка для инструментов Алана-03, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 8 000,00 руб., сумма, без НДС 8 000,00 руб.
Светодиодная лампа лупа для педикюра УС-06-501 m (PLED), Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 6 500,00 руб., сумма, без НДС 6 500,00 руб.
Полка под лаки универсальная «Mil», Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 7 000,00 руб., сумма, без НДС 7 000,00 руб.
Топ для гель-лака Strong, Кол-во 1 упак., Без НДС, цена за ед. – 3 000,00 руб., сумма, без НДС 3 000,00 руб.
Стол маникюрный «Квадро» УС-1031, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 18 000,00 руб., сумма, без НДС 18 000,00 руб.
Клиндезин Средство дезинфицирующее 5 л., Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 2 800,00 руб., сумма, без НДС 2 800,00 руб.
NeoNail, Каучуковая база ..... (15 мл.), Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 1 300,00 руб., сумма, без НДС 1 300,00 руб.
Гель для наращивания 3-х фазный, 9 гр, LED/UV Набор, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 8 000,00 руб., сумма, без НДС 8 000,00 руб.
TNL, Закрепитель для гель-лака Iron Тор (50 мл.), Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 1 400,00 руб., сумма, без НДС 1 400,00 руб.
Праймер для ногтей BeautiX 24 мл, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 2 100,00 руб., сумма, без НДС 2 100,00руб.
PAW FACTORY, Обезжириватель для ногтей 280 мл, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 850,00руб, сумма, без НДС 850,00руб.
Набор гель-лаков "XAIJAII", Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 7 050,00руб, сумма, без НДС 7 050,00руб.
Набор гель лаков для ногтей runail professional, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 1 800,00руб, сумма, без НДС 1 800,00руб.
Набор КМИЗ, Ф. АЛМАЗНАЯ, СИНЕЕ ПЛАМЯ 2,3X8 ММ, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 700,00 руб., сумма, без НДС 700,00 руб.
Набор КМИЗ, Ф. АЛМАЗНАЯ, КРАСНОЕ ПЛАМЯ 2,3X8 ММ, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 700,00 руб., сумма, без НДС 700,00 руб.
Набор КМИЗ, Ф. алмазная, Шар 5 мм, мягкая КМИЗ, Ф. АЛМАЗНАЯ, ШАР 2,1 ММ, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 2 250,00 руб., сумма, без НДС 2 250,00 руб.
Patrisa Nail, Kombi Gel - Комби гель белый AZ4 (60 мл.), Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 2 530,00 руб., сумма, без НДС 2 530,00 руб.
Top Ultra Мах топ с уф- фильтром 24 мл., Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 1 950,00 руб., сумма, без НДС 1 950,00 руб.
Топ для ногтей QN глянцевый 50 мл, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 900,00 руб., сумма, без НДС 900,00 руб.
Пленки для педикюра Holy Molly Skins Набор, Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 4100,00 руб., сумма, без НДС 4100,00 руб.
Набор гель-лаков "XAIJAII", Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 7 050,00 руб., сумма, без НДС 7 050,00 руб.
Набор гель-лаков "XAIJAII", Кол-во 1 шт., Без НДС, цена за ед. – 7 050,00 руб., сумма, без НДС 7 050,00 руб.
ИТОГО: сумма 350 000,00. Далее под наименованием в спецификации указано: Продавец: далее рукописная неразборчивая подпись/М. Под Покупатель: указано: неразборчивая подпись рукописная/Жураева
Договор ..... купли-продажи товара от .....г. ..... в котором содержится информация: ИП, в лице индивидуального предпринимателя М., ИНН ....., именуемое в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и Жураева, ..... г.р., документ удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ ..... выдан ГУ МВД России по ..... - Кузбассу, ......, именуемый «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя: товар в количестве и ассортименте, указанном в Приложении ..... настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену в размере и в порядке, предусмотренных Договором. Далее в договоре указаны и другие условия договора п.2 Права и обязанности сторон 3. Цена договора и порядок расчетов 4. Качество товара 5. Порядок передачи и принятия товара 6. Ответственность сторон 7. Срок действия договора и прочие условия. В п.8 Реквизиты сторон под Продавец указано: ИП М., ИНН ....., юрид. адрес: ....., под Покупатель указано: Жураева, ..... г.р., документ удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ ..... выдан ГУ МВД России по Кемеровской ....., ...... В п.9 Подписи Сторон под Продавец указано: ИП М., рукописная неразборчивая подпись чернилами синего цвета/М., под Покупатель указано: рукописная неразборчивая подпись чернилами синего цвета/Жураева
Спецификация – приложение ..... к договору ..... от .....г. в которой содержится информация в виде таблицы с одной стороны листа, в следующем порядке №пп, Наименование, кол-во, ед.изм., НДС, цена за ед., Сумма (на весь вышеуказанный в п.16 товар) на сумму 350 000,00. Продавец: ИП М., рукописная неразборчивая подпись чернилами синего цвета/М., Покупатель указано: рукописная неразборчивая подпись чернилами синего цвета/Жураева
Акт приема-передачи товара Приложение ..... к договору ..... от «...... В осматриваемом Акте приема-передачи товара содержится информация: ИП М., в лице Индивидуального предпринимателя М., именуемое в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и Жураева, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» (в дальнейшем именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем: 1. В соответствии с договором между Сторонами ..... от «..... года Продавец передает, а Покупатель принимает Товар следующего ассортимента и количества: далее текст виде таблицы в следующем порядке № пп, Название, Кол-во, Ед.изм, НДС, Цена з-а ед., Сумма (на весь вышеуказанный в п.16 товар). Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет 350 000 руб. (триста пятьдесят тысяч рублей ноль копеек), без НДС. 2. Принятый Покупателем товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора. Товар поставлен в установленные Договором сроки. Покупатель не имеет претензий по принятому товару. 3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами. Далее в Акте рукописно подписи Продавца М., покупателя Жураева;
Счет на оплату ..... от ...... В данном счете на оплату содержится информация: Банк получателя: филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», БИК 045004774, сч......, Получатель ИП М. ИНН ..... сч....... Исполнитель: ИП М., ...... Заказчик: Жураева. Далее текст в виде таблицы в следующем порядке №, Название услуги, Кол-во, Ед.изм, НДС, Цена, Сумма (на весь вышеуказанный в п.16 товар). Итого: 350 000,00, Всего наименований 34 на сумму 350 000,00, сумма НДС 0,00, всего к оплате 350 000,00, далее рукописно чернилами синего цвета: неразборчивая подпись М.;
Платежное поручение ......, вид платежа - электронно, списано со счета ......, ..... в банк плат. 22.07.2024г., сумма прописью триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек, Плательщик ИНН 7707083893 ПАО Сбербанк//Жураева//1894217266841//659591, Россия, ....., Усть-Приста, сумма 350000-00, сч. ....., Банк плательщика: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк ....., БИК 042202603, сч......; Банк получателя: филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», БИК 045004774, сч......, Получатель ИП М., стоит отметка об исполнении АО «Альфа-Банк», ......;
Выписка по платежному счёту Жураева, номер счета ....., дата открытия счета: ......, дата закрытия счета: -, валюта: Российский рубль, итого по операциям с ......, остаток на 16.07.2024г. – 775,63 рублей, всего пополнений – 351 308,00, всего списаний – 352 049,00, остаток на ...... – 34,63 рубль, расшифровка операций: ......, 06:55 прочие операции, Меры социальной поддержки; операция по счету ..... на сумму +350 000,00, ......, 07:06 прочие операции, MAPP_SBERBANK_ONL@IN_PAY. Операция по счету ****3247 на сумму 350 000,00, дата формирования ......, Д. Управляющий директор Дивизиона «Забота о клиентах», копия подписи и оттиска печати, также имеется оттиск печати СБЕР;
Проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход ИНН .....
.....
.....
.....
.....
.....
Справка ..... о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за ......, ИНН .....
Проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход ИНН ......
Справка ..... о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за ......, ИНН .....;
Проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход ИНН ......
Проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход ИНН ......
Копия паспорта (страниц 2-3, 4-5, 14-15 раздел дети, раздел семейное положение) серия ..... выдан ГУ МВД России по ....., ...... на имя Жураева, ..... г.р. уроженки ..... России. Зарегистрирована по адресу: ......
Заявление на Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, номер заявления ЕПГУ ....., номер услуги ....., дата подачи заявления ....., на имя Жураева, ..... г.р., СНИЛС ..... адрес регистрации: ......
Реквизиты для перевода: тип счета: платежный счет ....., адрес регистрации клиента: ....., получатель: Жураева, счет получателя: ....., Банк получателя, наименование банка: Кемеровское отделение ..... ПАО Сбербанк, Кор. Счет: 30....., БИК 043207612, КПП 420502002, ИНН 7707083893, дата формирования: ......, имеется оттиск печати СБЕР;
Копия диплома о среднем профессиональном образовании на имя В, дата выдачи ......;
Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, СНИЛС ....., на имя Ж., ..... г.р.;
Копия сертификата студия Е. Малиновской ..... выдан Жураева от ......, .....;
Копия сертификата студия Е. Малиновской ..... выдан Жураева от ......, ..... (т.1, л.д.218-232; т.2, л.д.1-75);
-очной ставкой между подозреваемой Жураева и подозреваемой З. В.В., проведенной ...... в рамках уголовного дела ......
Оценивая показания подсудимой Жураева, данные ею в ходе предварительного следствия, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными и принимает их в качестве доказательств по уголовному делу, поскольку они согласуются с показаниями представителя потерпевшего Д., свидетелей К. Н.Ю., Свидетель №2, З. В.В., П. Д.Ю., М., подтверждается письменными материалами уголовного дела. Допросы Жураева в качестве подозреваемой, обвиняемой, очная ставка и проверка показаний на месте проводились в полном соответствии с требованиями УПК РФ, с участием защитника, с разъяснением прав, предусмотренных ст.ст.46,47 УПК РФ, с разъяснением права, предусмотренного ст.51 Конституции РФ, с предупреждением о том, что при согласии дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу при последующем отказе от этих показаний.
Показания представителя потерпевшего Д., свидетелей К. Н.Ю., Свидетель №2, З. В.В., П. Д.Ю., М. суд признает относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по уголовному делу. Все поименованные лица допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Представитель потерпевшего Д., свидетель М. при допросе предупреждались об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ; свидетели по настоящему уголовному делу К. Н.Ю. (т.1, л.д.97-100), Свидетель №2 (т.1, л.д.111-115), З. В.В. (т.1, л.д.131-141, л.д.142-152; т.2, л.д.109-113), П. Д.Ю. (т.1, л.д.154-158; т.1 л.д.159-164) были допрошены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела ..... в присутствии своих адвокатов, им разъяснялись права, предусмотренные ст.ст.46, 49 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ. Показания все поименованных свидетелей по делу являются логичными, четкими, последовательными, полностью согласуются между собой и с другими доказательствами по делу и не вызывают у суда сомнений в их правдивости.
Совокупность исследованных судом доказательств, которые согласуются между собой, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела позволяют считать вину подсудимой Жураева в совершении инкриминируемого ей преступления установленной.
Судом установлено, что не позднее ..... года, подсудимая Жураева и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору между собой, путем обмана, похитили денежные средства, выделенные из бюджета Российской Федерации, на общую сумму 350 000 рублей.
Наличие квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору» в действиях Жураева суд считает установленным, поскольку подсудимая Жураева и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовали группой лиц по предварительному сговору, поскольку заранее, до начала выполнения объективной стороны, договорились о совершении преступления, каждый из них выполнял часть объективной стороны, направленной на неправомерное завладение денежными средствами, выделенными из бюджета Российской Федерации, объединенную единым умыслом, их действия были согласованными и дополняли друг друга, реализуя общий совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств.
Суд считает доказанным наличие в действиях Жураева квалифицирующего признака мошенничества «в крупном размере», поскольку размер похищенных денежных средств, в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ, является крупным.
Обман в данном случае явился способом завладения денежными средствами. Предоставляя заведомо ложные сведения в форме заявления об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта с приложением документов, подтверждающих соблюдение условий оказания социальной помощи в уполномоченный орган – Управление социальной защиты ..... Комитета социальной защиты администрации ....., расположенный по адресу: ..... –....., после чего, предоставила документы, подтверждающие сведения о доходах за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения; реквизиты расчетного счета; «бизнес-план» по направлению деятельности «Оказание услуг мастера ногтевого сервиса», содержащий в себе заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что Жураева собирается с целью получения прибыли по указанному направлению приобрести основные средства и материально-производственные запасы (оборудование), необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, согласно разработанному бизнес-плану, Жураева и лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, ввели уполномоченный орган в заблуждение относительно необходимости и правомерности подписания программы социальной адаптации, а также социального контракта на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) на сумму 350 000 рублей, которая в последующем была перечислена на счет Жураева, и, таким образом, совершили хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в отношении денежных средств, выделенных из бюджета Российской Федерации.
Судом установлено, что свои действия подсудимая Жураева совершала с прямым умыслом, так как осознавала, что путем обмана безвозмездно изымает чужие денежные средства, на которые не имеет ни действительного, ни предполагаемого права. Предвидела, что своими действиями причиняет ущерб собственнику денежных средств и желала этого.
Денежные средства Жураева и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, согласно ранее достигнутой договоренности, обратили в свое пользование, что свидетельствует о мотиве Жураева
Суд квалифицирует действия подсудимой Жураева по ч.3 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Суд, оценивая доказательства по делу в своей совокупности, считает вину подсудимой Жураева в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, - полностью доказанной.
В судебном заседании поведение подсудимой Жураева не вызывало сомнения у суда, на учете у психиатра подсудимая Жураева не состоит, поэтому она, как вменяемое лицо, должна нести уголовную ответственность и наказание за содеянное.
При назначении подсудимой Жураева наказания, суд, в соответствие с требованиями ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, являющегося тяжким преступлением; личность виновной (вину признала полностью, в содеянном раскаялась, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, давала последовательные признательные показания, не вводя органы следствия в заблуждение, принесла свои извинения представителю потерпевшей, ущерб частично возмещен). Суд также учитывает молодой возраст ..... год, ..... г.р.) и состояние здоровья подсудимой Жураева (на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах ..... не состоит, проходит лечение .....). Суд учитывает наличие у подсудимой Жураева постоянного места жительства, не работает. Суд учитывает, что подсудимая Жураева удовлетворительно характеризуется участковым уполномоченным ОП «Новоильинский» Ш. (т.2, л.д.149), положительно характеризуется соседями по месту жительства, не судима (т.2, л.д.143-144). Суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи (Жураева из многодетной семьи, является вдовой, ее супруг погиб на СВО, детей не имеет, на полном иждивении Жураева находится ее младшая сестра (..... лет), которая учится в НГТК на 2 курсе, подсудимая материально помогает своим родителям, проживающим в .....).
При назначении наказания подсудимой Жураева суд, в качестве смягчающих обстоятельств, учитывает полное признание подсудимой вины, глубокое раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; в ходе расследования уголовного дела подсудимая давала последовательные признательные показания; суд учитывает удовлетворительную и положительную характеристики личности виновной, состояние здоровья подсудимой, ее молодой возраст; суд учитывает, что подсудимая Жураева имеет постоянное место жительства и регистрации, не судима, к уголовной ответственности не привлекалась, содержит и воспитывает свою ..... сестру (..... лет), материально помогает своим родителям. Суд также учитывает, что подсудимая Жураева частично возместила ущерб, принесла свои извинения представителю потерпевшего Д., которая не настаивала на строгом наказании.
Отягчающих обстоятельств в действиях подсудимой Жураева судом не установлено.
Учитывая фактические обстоятельства совершенного подсудимой Жураева преступления, степень его общественной опасности, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств в действиях Жураева, суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, совершенного подсудимой, на менее тяжкое, то есть суд не усматривает оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ.
Суд считает возможным применить положения, предусмотренные ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 УК РФ (п.«и» - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, п.«к» - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему (заплатила 10 000 рублей в счет возмещения ущерба, принесла свои извинения представителю потерпевшего), и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать двух третей (2/3) максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.
Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, сведения о личности подсудимой Жураева, характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, конкретные обстоятельства дела, суд возможным назначить подсудимой Жураева наказание с применением условного осуждения к лишению свободы, с возложением обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства условно осужденной, являться 1 (один) раз в месяц для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства условно осужденной.
Суд считает, что такое наказание, назначенное Жураева, будет соответствовать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также личности подсудимой, в соответствии с правилами ст.43 УК РФ. Оснований для назначения более мягкого наказания нет.
Суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ при назначении наказания подсудимой Жураева, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновной до или после совершения преступления, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по данному уголовному делу судом не установлено.
Суд также не назначает подсудимой Жураева дополнительное наказание по ч.3 ст.159 УК РФ, – штраф и ограничение свободы, поскольку, с учетом критерия индивидуализации наказания, считает, что в данном случае назначение дополнительного наказания приведет к его усилению, а, следовательно, к его несправедливости.
Для обеспечения исполнения приговора до вступления его в законную силу суд считает необходимым меру пресечения подсудимой Жураева оставить без изменения, - подписку о невыезде и надлежащем поведении.
.....-Кузбасса заявлены исковые требования в интересах Российской Федерации о взыскании с Жураева в пользу Министерства труда и социальной защиты Кузбасса ущерб, причиненный преступлением, в сумме 350 000 рублей.
В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицами, причинившими вред.
Судом установлено, что указанный ущерб в сумме 350 000 рублей был причинен Министерству труда и социальной защиты Кузбасса в результате умышленных действий Жураева, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и не рассмотрено по существу.
Согласно ч.1 ст.1080 ГК РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.
Согласно ч.1 ст.323 ГК РФ, При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.
Согласно п.25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ..... N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.
Судом также установлено, что на основании платежного поручения ..... от 03.02.2026г. Жураева заплатила в пользу Министерства труда и социальной защиты Кузбасса в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежную сумму в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
Учитывая изложенное, на основании ч.1 ст.1064, ч.1 ст.1080, ч.1 ст.323 ГК РФ, суд, частично удовлетворяет исковые требования, заявленные .....-Кузбасса в интересах Российской Федерации и поддержанные в судебном заседании государственным обвинителем, и с учетом того, что Жураева причиненный преступлением вред был частично возмещен в размере 10 000 рублей, взыскивает с Жураева в пользу Министерства труда и социальной защиты Кузбасса в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежную сумму в размере 340 000 рублей (т.3, л.д.7-9). Подсудимая Жураева указанные исковые требования в размере 340 000 рублей признает в полном объеме.
В соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ, суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу. Вопрос о вещественных доказательствах необходимо оставить на разрешение при постановлении приговора по уголовному делу ..... в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений в составе организованной группы.
Вопрос о процессуальных издержках, предусмотренных ст.131 УПК РФ, разрешается судом в отдельном постановлении.
Руководствуясь ст.ст.296-299, 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Жураева признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.
На основании ст.73 УК РФ, назначенное Жураева наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с возложением обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства условно осужденной, являться 1 (один) раз в месяц для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства условно осужденной.
Меру пресечения Жураева, – подписку о невыезде и надлежащем поведении, - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
На основании ст.1064 ГК РФ, взыскать с Жураева в пользу Министерства труда и социальной защиты Кузбасса (ИНН 4207012190) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежную сумму в размере 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Вещественные доказательства:
-копию постановления о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ......, копию протокола опроса Жураева, выписку по счету ..... на имя Жураева, реквизиты счета .....; копию личного дела Жураева, ......р., заключившей социальный контракт на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) в период с ...... (т.2, л.д.76-77, л.д.116-117), хранящиеся в материалах выделенного уголовного дела ....., - хранить в материалах уголовного дела .....г. (УВД ....., УИД .....) до истечения всего срока его хранения.
Вопрос о вещественных доказательствах в отношении:
-выписки по счету ....., изъятой в ходе производства выемки у свидетеля М.; копии выписки по счету ....., изъятой в ходе производства выемки у свидетеля М. (т.1, л.д.202-203; т.2, л.д.116-117); личного дела Жураева, ..... г.р., заключившей социальный контракт на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) в период с ......; постановления о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ......, протокола опроса Жураева, выписки по счету ..... на имя Жураева, реквизитов счета ....., хранящихся в материалах уголовного дела ....., - оставить на разрешение в уголовном деле ..... в отношении иных лиц, обвиняемых в совершении преступлений в составе организованной группы.
Согласно ст.389.4 УПК РФ, приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
Разъяснить осужденному, что согласно ст.312 УПК РФ, в течение 5 суток со дня провозглашения приговора его копии вручаются осужденному или оправданному, его защитнику и обвинителю. В тот же срок копии приговора могут быть вручены потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям при наличии ходатайства указанных лиц.
Согласно ч.1 ст.389.3 УПК РФ, Апелляционные жалоба, представление приносятся через суд, постановивший приговор. При подаче апелляционной жалобы осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в его апелляционной жалобе.
Согласно ч.2 ст.389.12 УПК РФ, Осужденному, содержащемуся под стражей и заявившему о своем желании присутствовать при рассмотрении апелляционных жалобы, представления, по решению суда обеспечивается право участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи.
Суд разъясняет осужденному, что при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции он вправе для участия в рассмотрении уголовного дела пригласить защитника, несколько защитников, отказаться от защитника, имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе, бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК РФ. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд, в соответствие с ч.3 ст.50 УПК РФ, вправе предложить осужденному пригласить другого защитника, а, в случае отказа, - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. Отказ осужденного от защитника, в соответствии с ч.2 ст.52 УПК РФ, не обязателен для суда; в соответствии с ч.3 ст.52 УПК РФ, не лишает осужденного права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу. В соответствие со ст.ст.47, 49 УПК РФ, осужденный имеет право ходатайствовать о назначении адвоката. В соответствии с п.5 ч.2 ст.131, ст.132 УПК РФ, суммы, выплаченные назначенному судом адвокату из средств федерального бюджета за его участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, относятся к процессуальным издержкам, и может быть взыскана с осужденного.
Согласно ч.7 ст.259 УПК РФ, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. Указанный срок может быть восстановлен, если ходатайство не было подано по уважительным причинам. Ходатайство не подлежит удовлетворению, если уголовное дело уже направлено в апелляционную инстанцию или по истечении срока, предоставленного для апелляционного обжалования, находится в стадии исполнения. Согласно ч.8 ст.259 УПК РФ, копии протокола и аудиозаписи изготавливаются по письменному ходатайству участника судебного разбирательства и за его счет. Согласно ч.1 ст.260 УПК РФ, в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания стороны могут подать на них замечания.
Судья С.В.Рублевская