ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации г. Чита «20 » апреля 2026 года
Читинский районный суд Забайкальского края в составе:
председательствующего судьи Чернецовой З.А., при секретаре Кирилловой М.И., с участием государственного обвинителя помощника Читинского транспортного прокурора Милова С.Б.,, подсудимого Хоботова Н.В., защитника-адвоката Сидорова А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:
Хоботова Н. В., <данные изъяты> ранее не судимого, осужденного:
- 13.12.2021 г. Черновским районным судом г. Читы по ч. 1, ст. 226.1 УК РФ (с учетом изменений, внесенных постановлением Читинского районного суда Забайкальского края от 20.12.2024 года) к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ( эпизод от 15.11.2018 г. по 25.12.2018 г.), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ( эпизод от 03.02 2021 г. по 22.03.2021 г.)
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый Хоботов Н.В. совершил незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере (эпизод от 15.11.2018 г. по 25.12.2018 г.), кроме того совершил незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере (эпизод от 03.02.2021 г. по 22.03.2021 г.).
Преступления совершены при следующих обстоятельствах:
Хоботов Н. В., совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре при следующих обстоятельствах.
Хоботов Н. В., желая осуществлять внешнеэкономическую деятельность, 25 апреля 2012 г зарегистрирован в едином реестре индивидуальных предпринимателей в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - глава К(Ф)Х) ИНН 752401146611, ОГРНИП 312752411600017 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по г. Чита
Для осуществления деятельности связанной с приемом, переработкой, учетом и хранением древесины, Хоботов Н.В. в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края 04.04.2017 г поставил на учет пункт приема и отгрузки древесины расположенный по адресу: <адрес>, Хоботов Н.В. деятельность по указанному адресу не осуществлял, прием, переработку и реализацию пиломатериала осуществлял на пункте приема древесины по адресу: <адрес>
17 сентября 2018 года ИП Хоботов Н.В., при неустановленных в ходе дознания обстоятельствах, заключил внешнеэкономический контракт (далее - Контракт) № MJS-901 с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Энергия» (КНР), на поставку из РФ в КНР пиломатериалов различных пород дерева в ассортименте, длинной 2 м. и более, общим объемом 10 000 м3, стоимостью 30 000 000 рублей.
Преследуя цель на контрабанду Хоботов Н.В., в целях систематического извлечения прибыли и минимизации экономических потерь, достоверно зная порядок перемещения пиломатериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза, имея легальный канал сбыта пиломатериалов в КНР, в адрес вышеуказанного иностранного партнера, не позднее 15 ноября 2018 приобрел у неустановленных дознанием лиц в неустановленном месте, имеющий незаконный источник происхождения, лесоматериал хвойных пород из сосны объемом не менее 560,4 м3 без оформления сделки купли-продажи При приобретении лесоматериала хвойных пород из сосны сделки купли-продажи ИП Хоботов Н.В., официально не оформлял, при этом осознавал, что в соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых она заполнена.
Продолжая реализовывать преступный умысел, для придания законности происхождения незаконно заготовленной древесины Хоботов Н.В. приискал ИП Э., с целью заключения фиктивного договора купли-продажи круглого леса породы сосна.
Далее, Хоботов Н.В., с целью сокрытия незаконного источника происхождения круглого леса породы сосна в неустановленный период времени, но не позднее 19 ноября 2018 года, в неустановленном месте неустановленным способом приобрел фиктивный договор купли- продажи №Л910 от 19 ноября 2018 года якобы заключенный от имени ИП Хоботов Н.В. с ИП Э., исполнение по которому не производилось.
В неустановленный период времени, но не позднее 15 ноября 2018 года Хоботов Н.В., реализуя задуманное достоверно зная, что в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются основные сведения о товаре, в том числе сведения о его производителе и происхождении, в целях перемещения в КНР приобретенного им у неустановленных лиц пиломатериала, а также в целях придания статуса правомерности совершаемым незаконным действиям, желая использовать фиктивный договор, заключенный с ИП Э., как коммерческий документ необходимый при оформлении деклараций на товары при перемещении пиломатериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза, заведомо зная о том, что фактически пиломатериал, указанный как приобретенный по договору купли-продажи №9 ЮЛ от 19.11.2018г заключенный с ИП Эрдынеев Б.Б., приобретен у иных лиц и имеет незаконный источник происхождения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения с территории Евразийского экономического союза пиломатериалов, а также нарушения установленного порядка экспорта стратегически важных ресурсов и желая этого, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью получения материальной выгоды от незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза, для таможенного оформления предоставил Д., оказывающему Хоботову Н.В. услуги по таможенному декларированию, документы, содержащие недостоверные сведения о происхождении вывозимого пиломатериала (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407), производителем которого якобы является ИП Э.
Д., будучи неосведомленным о преступных намерениях Хоботова Н.В., в неустановленный период времени, но не позднее 15 ноября 2018 года, изготовил временные таможенные декларации, где в графе 31 (грузовые места и описание товаров) указал недостоверные сведения о производителе товара как «глава К(Ф)Х Хоботов Н.В.». В подтверждение заявленных сведений о законности приобретения пиломатериалов в графе № 44 (дополнительная информация, представленные документы), Д. внес недостоверные сведения о происхождении пиломатериала, используя при этом фиктивный договор купли - продажи №Л910 от 19.11.2018 г. якобы заключенный между Хоботовым Н.В. и ИП Э.
Далее, Д., действуя в интересах Хоботова Н.В. и неосведомленный о преступных намерениях последнего, в период с 15 ноября 2018 года по 25 декабря 2018 г, предоставил временные таможенные декларации, заверенные электронной цифровой подписью Хоботова Н.В., с пакетами документов, необходимых для таможенного оформления и содержащих недостоверные сведения о происхождении экспортируемого пиломатериала (договор купли-продажи №Л910 от 19.11.2018 г), в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на Читинский таможенный пост Читинской таможни расположенный по адресу: <адрес>.
В соответствии с ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС декларации на товары приняты и зарегистрированы введенными в заблуждение сотрудниками таможенного органа с присвоением номеров 10612050/15118/0012892,10612050/231118/0013302, 10612050/251218/0014629.
После принятия должностными лицами Читинской таможни решения о выпуске товара, пиломатериалы хвойных пород из сосны «PINUS SYLVESTRIS L.» брус (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) общим объемом 560,4 м3, в период времени с 15 ноября 2018 года по 25 декабря 2018 года вывезены автомобильным транспортом из РФ в КНР через пункт пропуска МАПП - Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: Забайкальский край, поселок городского типа Забайкальск, микрорайон МАПП.
Далее, в неустановленный период времени, но не позднее 25 марта 2019 года, в неустановленном месте Хоботов Н.В. в продолжение своего преступного умысла, исполняя обязательство о предоставлении полных таможенных деклараций на вывезенный им в рамках временного периодического таможенного декларирования пиломатериал, данное им в рамках осуществления таможенного законодательства, вводя в заблуждение сотрудников таможенного органа, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка таможенного оформления и оборота древесины и желая этого, умышленно, из корыстной заинтересованности, вновь предоставил Д., не осведомленному о преступных намерениях Хоботова Н.В., договор купли-продажи №Л910 от 19.11.2018г и документы, содержащие недостоверные сведения о производителе вывозимого пиломатериала.
Д. находясь в неустановленном месте, в период времени с 25 марта 2019 г по 26 июня 2019 г не осведомленный о преступных намерениях Хоботова Н.В., предоставил полные таможенные декларации №№ 10612050/250319/0002463, 10612050/240619/0005942, 10612050/260619/0006000, заверенные электронной цифровой подписью Хоботова Н.В., с пакетами прилагаемых к ним документов, необходимых для таможенного оформления и содержащих недостоверные сведения о происхождении экспортируемого пиломатериала (договор купли-продажи №Л910 от 19.11.2018 г), в электронном виде, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на Читинский таможенный пост Читинской таможни расположенный по адресу: <адрес> вновь указал недостоверные сведения о производителе товара - «глава К(Ф)Х Хоботов Н.В.», а в графе 44 - фиктивный договор купли-продажи товара №Л910 от 19.11.2018 с ИП Эрдынеевым Б.Б. Документы, содержащие недостоверные сведения о производителе товара, в соответствии с ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС были приняты и зарегистрированы таможенным органом.
Согласно заключению эксперта ЭКС-регионального филиала ЦЭКТУ (г. Иркутск) экспертно-исследовательского отдела № 4 г. Чита № 12408080/0014275 от 17.07.2024 общая рыночная стоимость на территории Российской Федерации экспортируемых пиломатериалов породы сосна, на момент подачи таможенных деклараций на товары №№ ВТД №10612050/151118/0012892 (ПВД №10612050/250319/0002463), ВТД №10612050/231118/0013302 (ПВД № 10612050/240619/0005942), ВТД №10612050/251218/0014629 (ПВД № 10612050/260619/0006000) составила 4 086 039,53 (четыре миллиона восемьдесят шесть тысяч тридцать девять рублей) 53 копейки.
В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС - незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза признается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.
Пиломатериалы из сосны обыкновенной (код товара 4407 ТН ВЭД ЕАЭС) включены в «Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 № 923.
С учетом вышеизложенного, Хоботов Н.В., путем недостоверного декларирования, сопряженного с заявлением таможенному органу недостоверных сведений о происхождении товара и предоставлением таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара, незаконно переместил через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важные ресурсы - пиломатериал хвойных пород из сосны «PINUS SYLVESTRIS L.» брус (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) объемом 560,4 м3, стоимостью 4086039,53 рублей, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
Кроме того, Хоботов Н. В., совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре при следующих обстоятельствах.
Хоботов Н. В., желая осуществлять внешнеэкономическую деятельность, 25 апреля 2012 г зарегистрирован в едином реестре индивидуальных предпринимателей в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - глава К(Ф)Х) ИНН, 752401146611, ОГРНИП 312752411600017 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по г. Чита
Для осуществления деятельности связанной с приемом, переработкой, учетом и хранением древесины, Хоботов Н.В. в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края 04.04.2017 г поставил на учет пункт приема и отгрузки древесины расположенный по адресу: <адрес>, Хоботов Н.В. деятельность по указанному адресу не осуществлял, прием, переработку и реализацию пиломатериала осуществлял на пункте приема древесины по адресу: <адрес>
19 декабря 2019 года ИП Хоботов Н.В., при неустановленных в ходе дознания обстоятельствах, заключил внешнеэкономический контракт (далее - Контракт) № № HJCT-01 с Маньчжурской экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «Хуэй Цзюй», на поставку из РФ в КНР пиломатериалов различных пород дерева в ассортименте, объемом 7 000 м3, стоимостью 21 000 000 рублей, длинной 2 м. и более, топливной древесины породы береза, объемом 11 250 м3, стоимостью 9 000 000 рублей, длинной менее 1 м.
Преследуя цель на контрабанду Хоботов Н.В., в целях систематического извлечения прибыли и минимизации экономических потерь, достоверно зная порядок перемещения пиломатериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза, имея легальный канал сбыта пиломатериалов в КНР, в адрес вышеуказанного иностранного партнера, в неустановленный период времени, но не позднее 03 февраля 2021 приобрел у неустановленных дознанием лиц в неустановленном месте, имеющий незаконный источник происхождения, пиломатериал хвойных пород из сосны объемом не менее 669,43 м3. При приобретении пиломатериалов хвойных пород сделки купли-продажи ИП Хоботов Н.В., официально не оформлял, при этом осознавал, что в соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых она заполнена.
Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу пиломатериалов, с целью придания законности и сокрытия незаконного источника приобретенной древесины заключил с Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее - МТУ Росимущества) договор купли-продажи №32-ВД от 29.10.2020 на поставку пиломатериала (доска) хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы Гмелина размером 70x30x4000 - объемом 67,3596 м3, пиломатериала (доска) хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы Гмелина размером 70x30x3000 - объемом 122,8122 м3. Общим объемом лесоматериала по договору № 32-ВД 190,1718 м3;
В неустановленный период времени, но не позднее 03 февраля 2021 года Хоботов Н.В. реализуя задуманное, достоверно зная, что в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются основные сведения о товаре, в том числе сведения о его производителе и происхождении, в целях перемещения в КНР приобретенного им у неустановленных лиц пиломатериала, а также в целях придания статуса правомерности совершаемым незаконным действиям, желая использовать договор, заключенный с МТУ Росимущества от 29.10.2020 № 32-ВД, как коммерческий документ необходимый при оформлении деклараций на товары, при перемещении пиломатериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза, заведомо зная о том, что фактически пиломатериал, указанный как приобретенный по договору купли-продажи с МТУ Росимущества, приобретен у иных лиц и имеет незаконный источник происхождения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Евразийского экономического союза пиломатериалов, а также нарушения установленного порядка экспорта стратегически важных ресурсов и желая этого, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью получения материальной выгоды от незаконного перемещения через таможенную границу, для таможенного оформления предоставил, Д. оказывающему Хоботову Н.В. услуги по таможенному декларированию, документы, содержащие недостоверные сведения о происхождении пиломатериалов, производителем которого якобы является МТУ Росимущества.
Д., будучи неосведомленным о преступных намерениях Хоботова Н.В., в неустановленный период времени, но не позднее 03 февраля 2021 года изготовил таможенные декларации, где в графе 31 (грузовые места и описание товаров) указал сведения о производителе товара как «глава К(Ф)Х Хоботов Н.В.». В подтверждение заявленных сведений о законности приобретенной древесины в графе № 44 (дополнительная информация, представленные документы), внес недостоверные сведения, о происхождении пиломатериала (код товара 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), используя при этом договор купли - продажи №32-ВД от 29.10.2020 г заключенный между Хоботовым Н.В. и МТУ Росимущества.
Далее, Д. действуя в интересах Хоботова Н.В. и неосведомленный о преступных намерениях последнего, находясь в неустановленном дознанием месте, в период с 03 февраля 2021 года по 22 марта 2021 года, предоставил таможенные декларации, заверенные электронной цифровой подписью Хоботова Н.В., с пакетами документов, необходимыми для таможенного оформления и содержащих недостоверные сведения о происхождении экспортируемого пиломатериала (договор купли-продажи №32-ВД от 29.10.2020г), в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на Дальневосточный таможенный пост (Центр электронного декларирования) расположенный по адресу: <адрес>.
В соответствии с ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС поданные декларации на товары приняты и зарегистрированы таможенным органом с присвоением номеров №№ 10720010/030221/0008034, 10720010/ 130221/
0010015, 10720010/ 150221/0010321, 10720010/150321/0016417, 10720010/170321/0016946, 10720010/190321/ 0017716, 10720010/220321/
0018288.
После принятия должностными лицами Дальневосточного таможенного поста (центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни решения о выпуске, товар, заявленный в ДТ:
№10720010/030221/0008034 - пиломатериал брус хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный необтесанный не имеющий соединения в шип размерами 140х140x4000 мм; 110x140x4000 мм; пиломатериал брусок хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 90x110x4000 мм; 90x90x4000 мм; 40x70x4000 мм; пиломатериал доска хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 40x110x4000 мм общим объемом 89,62 м3;
ДТ № 10720010/130221/0010015 - пиломатериал брус хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами ПО х110x4000 мм; 110 х 140x4000 мм; 140 х 140x4000 мм; 150x180x4000 мм; пиломатериал доска хвойных пород из сосны распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 22 х110x4000 мм общим объемом 89,99 м3;
ДТ № 10720010/150221/0010321 - пиломатериал брус хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 190 х190х4000 мм; 140 х190х4000 мм; 140 х140х4000 мм; пиломатериал брусок хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 90x110x4000 мм; 90x90x4000 мм; пиломатериал доска хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 22 х 140x4000 мм общим объемом 89,94;
ДТ № 10720010/150321/0016417 – пиломатериал брус хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 140 х 140x4000 мм; 190 х 190x4000 мм общим объемом 99,99 м3;
ДТ №10720010/170321/0016946 – пиломатериал брус хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 140 х 190x4000 мм; 110 х 140x4000 мм общим объемом 99,96 м3;
ДТ №10720010/190321/0017716 – пиломатериал брус хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 180 х 180x4000 мм; 110x110x4000 мм; пиломатериал брусок хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестрогаиый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 90x110x4000 мм общим объемом 99,97 м3;
ДТ № 10720010/220321/0018288 – пиломатериал брус хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 190 х 190x4000 мм; 140x140x4000 мм; пиломатериал брусок хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 90x140x4000 мм объемом 99,96 м3 в период времени с 16 февраля 2021 года по 19 апреля 2021 года вывезен железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы Евразийского экономического союза в КНР в регионе деятельности Читинской таможни через таможенный пост ЖДПП «Забайкальск», расположенный по адресу: Забайкальский край, поселок городского типа Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1.
Общий объем незаконно экспортированного из РФ в КНР пиломатериала хвойных пород из сосны брус, брусок, доска по ДТ № 10720010/030221/0008034, 10720010/130221/0010015, 10720010/150221/ 0010321, 10720010/150321/0016417, 10720010/170321/0016946, 10720010/190321/0017716, 10720010/220321/0018288 составил 669,43 м3.
Согласно заключению эксперта ЭКС-регионального филиала ЦЭКТУ (г. Иркутск) экспертно-исследовательского отдела № 4 г. Чита № 12408080/0014275 от 17.07.2024 общая рыночная стоимость на территории Российской Федерации экспортируемых пиломатериалов породы сосна, на момент подачи таможенных деклараций на товары №№ 10720010/150321/0016417,10720010/170321/0016946, 10720010/
190321/ 0017716,10720010/220321/0018288, составила 3 602 546,87 (три миллиона шестьсот две тысячи пятьсот сорок шесть рублей) 87 копеек.
Согласно заключению эксперта ЭКС-регионального филиала ЦЭКТУ (г. Иркутск) экспертно-исследовательского отдела № 2 пгт. Забайкальск № 12408050/0026909 от 11.10.2024 г общая рыночная стоимость на территории Российской Федерации экспортируемых пиломатериалов породы сосна, на момент подачи таможенных деклараций на товары №№ 10720010/030221/0008034, 10720010/130221/0010015, 10720010/150221/0010321, составила 2594726,04 (два миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи семьсот двадцать шесть рублей) рублей 04 копейки.
Общая рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород из сосны составила 6197272,91 (шесть миллионов сто девяносто семь тысяч двести семьдесят два) рубля 91 копейка.
В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС - незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза признается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.
Пиломатериалы из сосны обыкновенной (код товара 4407 ТН ВЭД ЕАЭС) включены в «Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 № 923.
С учетом вышеизложенного, Хоботов Н.В., путем недостоверного декларирования, сопряженного с заявлением таможенному органу недостоверных сведений о происхождении товара и предоставлением таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара, незаконно переместил через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важные ресурсы - пиломатериал хвойных пород из сосны «PINUS SYLVESTRIS L.» брус, брусок, доска (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) объемом 669,43 м3, стоимостью 6 197 272,91 рубля, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
В судебном заседании подсудимый Хоботов Н.В. вину в предъявленном ему обвинении не признал, показал, что он события помнит плохо из-за перенесенной короновирусной инфекцией. Он принимал круглый лес и перерабатывал его на своих пилорамах, после чего отправлял в Китай. Цели контрабанды у него не было, что подтверждено отчетами ЕГАИС и договорами купли-продажи леса, подтверждающими законность происхождения древесины.
Исследовав в судебном заседания доказательства. представленные сторонами, суд находит полностью установленной виновность подсудимого в совершении преступлений.
Из оглашенных показаний свидетеля Э. следует, что в 2018г. он являясь индивидуальным предпринимателем заключил договор купли продажи лесоматериала, согласно которому он должен был передать Хоботову Н.В. круглый лес породы сосна в объеме 910 куб.м на сумму 182 000 руб. Сведения о заключении сделки были внесены в Лес ЕГАИС. Однако лес Хоботовым Н.В. вывезен не был (т.4 л.д. 46-51, т.5 л.д. 227-232)
Показания Э. подтверждаются копией договора купли продажи №Л910 от 19.11.2018 г., согласно которому ИП Э. ( продавец) и ИП Хоботов Н.В. ( покупатель) заключили договор, согласно которому, продавец обязуется передать в собственность покупателя лес круглый породы сосна, в количестве 910 м3. На сумму 182000 рублей. (т.1 л.д. 33)
Согласно выписки из ЕГРИП данный договор внесен в базу ЕГАИС учета древесины и сделок с ней ( т.1 34-49)
Из оглашенных показаний свидетеля Д. следует, что Хоботову Н.В. он оказывал услуги по заполнению и подаче деклараций на экспорт пиломатериала. Декларации он заполнял на основании предоставленных Хоботовым Н.В. документов, в пакет входит : внешнеэкономический контракт, спецификация на лесоматериал, счет фактура, договор на приобретение древесины. Подготовленные декларации на его компьютере подписывал электронно-цифровой подписью Хоботов Н.В., после чего декларация с компьютера подается в таможенный орган для регистрации. (т.3 л.д. 230-232)
Из оглашенных показаний свидетеля Л. следует, что в конце 2026г. он предоставил свою базу Хоботову Н.В. под пункт приема и отгрузки древесины, где он в интересах Хоботова Н.В. исполнял обязанности руководителя, за работу ему платил Хоботов Н.В. Все документацию вел Хоботов Н.В. Готовый пиломатериал экспортировался в Китай. (т.4 л.д. 34-38)
Из оглашенных показаний свидетеля К. следует, что она с лета 2021г. по конец 2022г. была бухгалтером в КФХ Хоботов Н.В. Оригиналы договоров купли-продажи лесоматериалов, внешнеэкономические контракты, печати электронная подпись в бухгалтерии не хранились. (т.4 л.д. 63-66)
Из оглашенных показаний свидетеля Ш. следует, что до декабря 2022г. работала бухгалтером КФХ Хоботов, основной деятельностью которого являлась распиловка древесины. Информацию, т.е. договоры купли-продажи, внешнеэкономические контракты, отчеты министрества природных ресурсов предоставлял ей Хоботов Н.В., документы подписывал Хоботов Н.В., она вносила информацию по движению лесоматериалов в Лес ЕГАИС. Декларации по вывозу леса заполнял Д. (т.4 л.д. 67-70)
Из оглашенных показаний свидетеля П. следует, что работала у Хоботова Н.В. в пункте приема и переработки древесины, она заполняла журнал с данными о поступающем лесе ( порода, объемы, номер машины на которой привозился лес) и заполняла приемо-сдаточные акты, которые подписывал Хоботов Н.В. (т.4 л.д. 128-132)
Из оглашенных показаний свидетеля Ш. следует, что в 2021г. в результате проведенной аналитической работы выявлено, что во исполнение внешнеэкономического контракта № М от 17.09.2018г. заключенного между КФХ Хоботов Н.В. и Маньчжурской торговой компанией «Энгергия»по декларациям на товары№№ 10612050/250319/0002463, 10612050/240619/0005942, 10612050/260619/0006000, из России в КНР экспортированы пиломатериалы хвойных пород из сосны Общим объемом 560, куб.м, общей стоимостью 1681203 руб. Таможенное декларированное товара производилось на Читинском таможенном посту. Указанный товар вывезен с Таможенной территории КАЭС автомобильным транспортом через пункт пропуска МАПП-Забайкальск Читинской таможни. В графе 31 данных деклараций на товары изготовителем товара заявлено УФХ Хоботов Н,В., в графе 44 в качестве документов, подтверждающих происхождение древесины указан договор купли-продажи дверевины № Л 910 от 19.11.2028г. инжду ИП Хоботов Н.В. и ИП Э. о продаже последним круглого леса породы сосна в объеме 910 м 3. В Лес ЕГАИС сведения о передаче древесины по указанному договору отсутствуют, что свидетельствует о наличии нарушений со стороны Хоботова Н.В. в части неподтверждения сведений о производителе товара по указанным декларациям. По декларациям на товары №№ 10720010/030221/0008034, 10720010/130221/0010015,10720010/150221/0010321, 10720010/150321/0016417, 10720010/170321/0016946, 10720010/190321/ 0017716, 10720010/220321/0018288 из РФ в КНР Хоботовым Н.В. экспортированы пиломатериалы хвойных пород из сосны, общим объемом 759,33 м 3 стоимостью 3796685 руб. Таможенное декларирование осуществлялось на Дальневосточном таможенном посту. В декларациях в графе 44 ДТ указано, что согласно договору купли-продажи МТУ Росимущества в Забайкальском крае и Республика Бурятия передает пиломатериал ( доска) хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы Гмелина размером 70х30х4000, 70х30х3000 объемом 190,1718, в графе 31 указанных деклараций указано, что экспортировался товар –пиломатериал хвойных пород из сосны брус, брусок, доска объемом 669, 43 м3, размерами значительно больше указанных по договору купли продажи №32-ВД, иных договоров, сведений подтверждающих законность происхождения пиломатериалов в ДТ не заявлено. Следовательно, законность происхождения пиломатериалов, экспортируемых по данным ДТ не подтверждена. (т.5 л.д. 222-226, т.7 л.д.46-50)
Из оглашенных показаний свидетеля Б. следует, что при подаче деклараций на товары таможенным органам декларантом Хоботовым Н.В. приложен договор купли-продажи № Л910 от 19.11.2018г. между ИП Хоботов Н.В. и ИП Э. на поставку круглого леса породы сосна объемом 910 м3. В декларации заявлено 4 товара в виде бруса, бруска, и доски различных объемов. Сделка зарегистрирована в системе лес ЕГАИС, но не подтверждена, т.к. не подписана электронной цифровой подписью покупателем. Документальная проверка проводится должностным лицом таможенного поста путем сопоставления сведений, заявленных в декларации на товары, со сведениями, содержащимися в документах, представленных участником ВЭД при декларировании товаров, а также иными имеющимися в распоряжении таможенного органа сведениями. Проверка достоверности заявляемых о производителе товаров сведений и предоставленных документов производится на этапе контроля после выпуска товаров, в том числе в ходе проведения ОРМ. (т.6 л.д. 71-77)
Из оглашенных показаний свидетеля С. следует, что в систему лес ЕГАИС Хоботовым Н.В 23.11.2018г. был внесен договор о купле-продаже древес ины № Л910 от 19.11.2028г. заключенный с ИП Э., данная древесина покупателя не передавалась, что подтверждается отчетами о фактически заготовленной древесины. 05.10.2020г. Хоботовым Н.В. в систему лес ЕГАИС был внесен договор купли-продажи древесины № 32 от 29.10.2020г. в объему 190,172 м3, заключенный с МТУ Росимущество, древесина была передана 01.12.2021г. (т.6 л.д. 102-105)
Из оглашенных показаний свидетеля О. следует, что заключал договор купли-продажи древесины ( круглого леса) № 23/12-2020 от 23.12.2020г. породы сосна объемом 666 куб.м и породы лиственница объемом 87 куб.м и договор № 18/01-2021 древесины породы лиственница объемом 450 куб.м. Заготовленный лес поставлялся на базу к Хоботову, где его принимал гражданин КНР Лю Янхуэй (т.4 л.д. 249-252)
Из оглашенных показаний свидетеля Х. следует, что им были заключены договоры купли –продажи леса №1 от 10.04.2017г., №4 от 20,04.2018г., № а-5 от 20.04.2018г., № 15 от 17.11.2017г., № А-7 от 20.04.2018г., № 2 от 02.12.2029г., № 12 от 02.12.2019г., № 10 \ 03 -2021г. от 10.03.2021г. Лес поставлялся на базу Хоботова Н.В. (т.3 л.д. 246-249)
Из оглашенных показаний свидетеля Х. следует, что он заключал с Хоботовым Н.В. договоры купли-продажи лесоматериалов № 03/20 от 24.07.2020г. (т.5 л.д. 81-85)
Из оглашенных показаний свидетеля У. следует, что он заключал договоры купли-продажи лесоматериала с 2016 по 2019г.г., данные о которых заносились в Лес ЕГАИС. (т.5 л.д. 86-91)
Из оглашенных показаний свидетеля Б. следует, что 29.10. 2020г. между МТУ Росимущество и ИП Хоботов Н.В. было заключено 3 договора купли-продажи пиломатериала породы сосна, лиственница Гмелина № 30/ВД объемом 62,375 кв.м, № 31 ВД объемом 39, 0432 кв.м, № 32-ВД объемом 190,1718 кв.м. Пиломатериал хранился на ответственном хранении у следователя П. в с. Харагуе. В 2020г. прием и хранение пиломатериала осуществляла компания ООО «Сервис» в лице директора Ч.
В отношении вещественных доказательств, указанных в договорах № 30-ВД, 31 –ВД, 32-ВД передача осуществлялась одномоментно от следователя Плотниковой к УК «Сервис», от УК «Сервис» к покупателю МП Хоботов Н.В. (т.4 л.д. 105-108)
Показания Б. подтверждается копией договора купли-продаж №32-ВД от 29.10.2020 г., согласно которому между МТУ Росимущества в лице и.о. руководителя Б. и ИП Хоботов Н.В. заключен договор, согласно которому, продавец обязуется передать в собственность покупателя пиломатериала (доска) хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы Гмелина размером 70x30x4000 - объемом 67,3596 м3, пиломатериала (доска) хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы Гмелина размером 70x30x3000 - объемом 122,8122 м3. Общим объемом лесоматериала по договору № 32-ВД 190,1718 м3. (т.2 л.д.77-79)
Согласно выписке из ЕГРИП данный договор внесен в базу ЕГАИС учета древесины и сделок с ней ( т.2 л.д.81-96)
Из оглашенных показаний свидетеля Ч. следует, что в 2020г. по договору между ООО « УК Сервис» и МТУ Росимущество о хранении арестованного имущества и вещественных доказательств. Между МТУ Росимущество и УФХ Хоботов были составлены договоры купли-продажи № 30-ВД, № 31-ВД, № 32 ВД и акты приема-передачи леса. Передача лесоматериала осуществлялась на пункте приема и отгрузки древесины в с. Харагун Хилокского района силами Хоботова. Н.В. (т.4 л.д. 101-104)
Из оглашенных показаний свидетеля У. следует, что в подтверждение заявленных сведений декларантом Хоботовым Н.В. по рассматриваемым декларациям №№10720010/030221/0008034, 10720010/ 130221/
0010015, 10720010/ 150221/0010321, 10720010/150321/0016417, 10720010/170321/0016946, 10720010/190321/ 0017716, 10720010/220321/0018288 указан договор купли-продажи №32ВД от 29.10.2020г. заключенный между КФХ Хоботов и межрегиональным территориальным управлением Федерального агенства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия. в период времени с 03.02.2021г. по 23.03.2021г. товары, заявленные в этих декларациях ( пиломатериалы)были выпущены в соответствии с заявленной таможенной процедурой экспорта ( т.6 л.д.93-101).
Из оглашенных показаний свидетеля Ч. следует, что в ходе проведенных оперативных мероприятий выявлено, что по таможенным декларациям №№ 10720010/150121/0002919 ;10720010/030221/0008034, 10720010/ 130221/
0010015, 10720010/ 150221/0010321, 10720010/150321/0016417, 10720010/170321/0016946, 10720010/190321/ 0017716, 10720010/220321/
0018288экспортирован пиломатериал из сосны объемом 759,33 куб.м. В подтверждение о производителе указан договор купли-продажи №32-ВД от 29.10.2020г., заключенный между КФХ Хоботова Н.В. и МТУ Госимуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия на передачу пиломатериалов породы сосна в объеме 190, 1718 куб. м., однако, установлено, что фаутически Хоботов экспортировал пиломатериал из сосны общим объемом 759,33 м 3. Также установлено, что по таможенным декларациям №№ 10612050/250319/0002463, 10612050/240619/0005942, 10612050/260619/0006000 экспортирован товар –пиломатериал из сосны общим объемом 560,4 куб3. В подтверждение сведений о производителе указан договор купли продажи пиломатериалов № Л910 от 19.11.2028г. между ИП Хоботов и ИП Э. на передачу сосны 910 куб.м. Установлено. что по данному договору лес в Хоботову не поставлен Денежные средства Э. от Хоботова не получал, таким образом, законность происхождения пиломатериалов по данным декларациям не установлена (т.7 л.д. 41-45)
Согласно протоколу осмотра документов от 02.09.2024 г., осмотрены постановление о предоставлении результатов ОРД: декларации на товары №10612050/250319/0002463 на 5 л.; декларация на товары №10612050/240619/0005942 на 5 л.; декларация на товары №10612050/260619/0006000 на 5 л.; согласно которым источником происхождения экспортируемого товара указан договор купли-продажи круглого леса между ИП Хоботов и ИП Э. копия контракта №MJS-901 на 2 л.; копия договора купли-продажи №Л910 на 1 л.; выписка из ЕГРИП на 11 л.; выписка из ЕГАИС учета древесины и сделок с ней в период с 01.01.2017 по 24.05.2021 на 5.; служебная записка №22-11/0220 на 1 л.; служебная записка № 48-01-13/1084, на 2л.; CD- диски с декларациями на товары 2 шт.; письмо о предоставлении информации №22-09/0138 на 1 л.; письмо о направлении информации №36/6929, на 1 л.; форма №1П на Хоботова Н.В. на 1л.; справка ОРМ на 1л.; справка на лицо по ИБД-Ф на 2л.; проверка регистрации иностранного гражданина по месту пребывания на 1л.; справка на лицо ИВД-Ф на 1л.; справка на лицо ИБД-Ф на 1л.; письмо № №22-09/18288 о предоставлении информации на гражданина РФ; письмо №4955 на 3л.; письмо №22-09/14434, на 1 л.; письмо №36/13011, ответ на запрос на 1л.; письмо №22-09/10141 на 1л.; письмо №7-21/02567 «О предоставлении сведений и документов в отношении Хоботова Н.В.» на 3л.; Письмо №22-02/10/00359 о направлении ответа на 2 л.; справка ОРМ на 1л., сведения о банковских счетах (вкладах) физического лица, не являющегося ИП №46637-М/2022 на 2л.; копия запроса Россельхознадзор №22-09/08727, на 1л.; копия ответа Россельхознадзора от 22.06.2021г. №02- 19/825, на 6л.; справка ОРМ «Наведение справок» Минприроды от 17.05.2024г., на 5л.; диск DVD с ответом МПР, 1шт.; справка ОРМ «Наведение справок» Россельхознадзор от 17.05.2024г., на 3 л.; диск DVD с ответом Россельхознадзора, 1шт.; справка ОРМ по ответу Россельхознадзора, на 1 л.; запрос в ТЦФТО от 20.09.2021г. №22-09/14336, на 1л.; копия ответа ТЦФТО от 23.09.2021г. №9083, на 1л.; справка ОРМ «Наведение справок» РЖД, на 8л.; запрос в ФАЛХ от 14.12.2021 №22-09/19179, на 1л.; ответ ФАЛХ от 21.01.2022г. №ВС-04-44/1297, на 1л.; диск DVD с ответом ФАЛХ, 1шт.; копия запроса в Росреестр от 19.07.2021г. №22-09/10136, на 1л.; справка ОРМ «Наведение справок» Росреестр, на 13л.; справка ОРМ «Опрос», на 7 л.; справка ОРМ «Наведение справок» Росреестр, на 4л.; справка ОРМ «Наведение справок» ТС, на 8л.; справка ОРМ «Наведение справок» от 17.05.2024г., на 4л.; справка №1016 от 27.08.2020 г., выданная Хоботову Н.В.; копия договора купли-продажи нежилого помещения на 3л.; договор аренды помещения от 08.06.2020 г. на 2л.; справки ОРМ от 17.05.2024 г. на 5 л.; выписка №87490-М/2023 от 07.04.2023 г. на 3 л.; выписки о регистрационных действиях транспортных средств и их владельцах на 2 л.; справка о проведенных ОРМ на 1 л.; письмо №22-09/02450 о предоставлении информации на 1 л.; постановление №66 о даче разрешения на проведение ОРМ на 1 л.; письмо №29882 о предоставлении сведений и документов на 1 л.; запрос Сбербанк от 30.03.2022 №22-09/04899, на 1л.; постановление №160 от 30.03.2022 г., на 1л.; запрос Сбербанк от 29.09.2021 №22-09/15011, на 1л.; постановление №540 от 29.09.2021г., на 1л.; ответа Сбербанка от 25.02.2022, на 1л.; запрос ОТП Банк от 29.09.2021 №22-09/15018, на 1л.; постановление №539 от 29.09.2021г., на 1л.; ответ ОТП Банка от 14.10.2021, на 3 л.; запрос ВТБ от 01.10.2021 №22-09/15012, на 1л.; постановление №538 от 29.09.2021г., на 1л.; ответ ВТБ от 18.10.2021г., на 4л.; справка ОРМ «Наведение справок» Провайдеры от 17.05.2024г., на 6л.; постановление №22-19/158, на 1л.; письмо в ЭКС №1 от 13.12.2023г. №22-09/19321, на 1л.; заключение специалиста №12408080/0000473 на 7л.; объяснение Хоботова Н.В., на 2 л.; протокол опроса Э., на 2л.; протокол опроса О., на 2л.; протокол опроса К., на 2л.; протокол опроса Х., на 2л.; протокол опроса Д., на 3 л.; протокол опроса Е., на 2л.; протокол опроса П., на 2л.; запрос в Палату адвокатов от 24.04.2024г. №22-09/07371, на 1л.; ответ из Палаты адвокатов от 25.04.2024г. №126, на 1л.; запрос в ЦИК от 24.04.2024г. №22-09/07385, на 1л.; ответ ЦИК №06-05а/23280 от 06.05.2024, на 2л.; Запрос в Черновский суд от 04.07.2022г. №22-09/09835, на 1л.; Ответ из суда от 22.07.2022г., на 13л., материалы оперативно-розыскной деятельности представленные постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 21.05.2024 г.; протокол опроса Д. от 19.02.2024, на 3 листах; Справка по результатам ОРМ «наведение справок», б/н от 02.05.2024, на 1 листе, с приложением на 17 листах; Справка по результатам ОРМ «наведение справок», б/н от 03.05.2024, на 1 листе, с приложением на 2 листах; Справка по результатам ОРМ «наведение справок», б/н от 06.05.2024, на 1 листе, с приложением 1 оптического диска. Указанные материалы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т. 5 л.д. 187-200, л.д. 201-203, л.д. 204-218, л.д. 219-221)
Согласно выписке из ЕГРИП, Хоботов Н.В. зарегистрирован в качестве главы К(Ф)Х. Основным видом деятельности К(Ф)Х Хоботов Н.В. является распиловка и строгание древесины, (т.2 л.д. 81-91)
Согласно протоколу обыска от 28.05.2024 г., проведен обыск в жилище Хоботова Н.В. по адресу: <адрес>, в ходе обыска обнаружено и изъято: акт общей формы №400111 на 3-х листах; акт общей формы №400394 на 3- х листах; телефонограмма РЖД на 1 листе; дополнительное соглашение №7 к контракту №4JСТ-01 от 19.12.2019 г на 1 листе; разрешение на работу иностранного гражданина Лю Яньхуэй ВВ 0202415, книга учета приема-сдаточных актов на 50 л; журнал регистрации отгруженной древесины на 50 л, папка для бумаг белого цвета в которой находятся выписки из лицевого счета с 01.01.2020 до 31.03.2020 на 3 листах; за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 г на 2 листах; выписка за 2019 г. из лицевого счета банка «Открытие»; тетрадь зеленого цвета « отправка по договорам» на 18 л; тетрадь. на которой изображена собака и кот, имеет рукописную надпись «Юра», договор купли-продажи № 32/07-2021 от 23.07.2021 на 2 листах; №18/01-2021 от 18.01.2021 г; №01/07-2021 от 21.07.2021; дополнительное соглашение к договору № 01/07-2021 от 01.07.2021г, договор купли-продажи № 26/12-2021 от 26.12.2021 г, договор купли-продажи № 01/03-2021 от 17.03.2021 г; № 26/12-2021; файл с бумагой на которых имеется рукописный текст на 7 л; контракт № MZL-001 от 05.07.2021 г на 3-х листах; акт сверки за период с 01.2021 по 10.2022 к договору купли-продажи №18/01-2021 от 18.01.2021 г, акт сверки за период с 01.2021 по 10.2022 к договору купли-продажи №18/01-2021 от 18.01.2021г; файл с документами в котором находятся акт сверки ООО «Шунь Ци» на 2-х листах; акт сверки МТКОО «Энергия» на 2-х листах; листы бумаги с рукописным текстом на 9 листах; выписка из лицевого счета банка «Открытие» за 2021 г, выписка из лицевого счета банка «Открытие» за 2020 г., выписка из лицевого счета банка «Открытие» за 2022 г, листы бумаги с записями выполненными рукописным текстом на 11 л, договор целевого беспроцентного займа № 1/2021, №2/2021 от 28 04.2021 г, дополнительное соглашение к ним на 5 л; трудовой договор заключенный с Лю Яньхуэй на 2-х листах, листы бумаги на котором имеется рукописный текст на 5л, письмо №2 от 19.02.2018 г на 3-х листах, листы бумаги на котором имеется рукописный текст на 32л; договор на переработку и хранение строительных материалов от 25.03.2020г; выписка л/с 04912018370 на Зл; контракт № HJCT-01 от 19.12.2019г, листы бумаги с рукописным текстом на 12 л; акт осмотра лесосеки от 22.02.2021 г; тетрадь зеленого цвета; доверенность, договор купли-продажи №А-13 от 07.09.2018 г, оборотно-сальдовая ведомость по счету №62 за декабрь 2019-2023 г, выписка по л/с 04912018370 на 4л., протокол № о/н от 14.05.2020г, письмо в МТУ Росимущетва, ноутбук «Acer» модель № 18Q13 и зарядное устройство к нему, печать «КФХ Хоботов Н.В.»; сотовый телефон Galaxy АЗ2 серийный номер RF8R30NVA3V самсунг серого цвета и зарядное устройство к нему, оборотно-сальдовая ведомость по счету за 2019 г., листы с рукописным текстом на 2-х листах. (т.3 л.д. 107-114)
Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 03.07.2024 г., изъятых в ходе обыска в жилище у Хоботов Н.В., осмотрены документы, а именно дополнительное соглашение №7 к контракту №HJСТ-01 от 19.12.2019 г на 1 листе, письмо от 09.11.2020 г., книга учета приемо-сдаточных актов, журнал регистрации отгружаемой древесины. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д. 124-137, л.д. 138-140)
Согласно протоколу осмотра предметов, изъятых в ходе обыска в жилище у Хоботова Н.В., осмотрен ноутбук «Acer» в корпусе серого цвета модель № 18Q13 A315-23-R8D5 и зарядное устройство к нему. Данный ноутбук приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.(т.5 л.д. 153-173, л.д. 174-176)
Согласно протоколу обыска в жилище Л. от 28.05.2024 г по адресу: <адрес>А, в ходе обыска изъято: договор аренды нежилого помещения от 18.05.2021 г, доверенность от 17.08.2020 г, дополнительное соглашение №1 к трудовому договору от 18.06.2019 г, разрешение на привлечение иностранных работников всего на 4 л. (объект №1) приемо-сдаточные акты в папках-файлах (объект №2), приемо-сдаточные акты в период с 30.12.021 по 29.01.2021г. 16 файлов (объект №3), прозрачный файл отчеты о принятой переработанной, отгруженной древесины за декабрь 2019, за сентябрь 2019 г, за июль 2019 г, июнь 2019 г, за май 2019 г., апрель 2019 г, январь 2019 г, декабрь 2018 г (объект №4), контракт №HJCT-01 от 19.12.2019 г, трудовой договор от 18.06.2019 г на 2 л, дополнительное соглашение №1 к трудовому договору от 18.06.2019 г. на продление дополнительного соглашения №2 на 2л., решение на привлечение и использования иностранных работников 1 л, копии договоров купли-продажи с ИП Хоботовым 15 л., договор купли-продажи древесины с КФХ У. на 6 л. (объект №5), печать красного цвета с китайскими иероглифами (объект №6), сотовый телефон «Honor». (т.3 л.д. 147-152)
Согласно протоколу осмотра документов от 01.06.2024 г, осмотрены документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>: отчет о принятой, переработанной, отгруженной и реализованной древесине за декабрь 2018 г. и приемо-сдаточные акты к нему №155 от 27.12.2018 г., №142 от 18.12.2018 г., № 141 от 17.12.2018 г., №139 от 16.12.2018 г., №134 от 12.12.2018 г., №132 от 10.12.2018 г., №131 от 10.12.2018 г., №131 от 10.12.2018 г., №123 от 06.12.2018 г., №118 от 05.12.2018 г., дополнительное соглашение №1 к трудовому договору от 18.06.2019 г, разрешение на привлечение и использование иностранных работников №2100002510 от 05.04.2021 г, разрешение на привлечение и использование иностранных работников №2000000727 от 15.05.2020 r., трудовой договор от 18 июня 2019 г, дополнительное соглашение №2 к трудовому договору от 18.06.2019 г. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д. 153-186, л.д.189-190)
Согласно протоколу выемки от 06.06.2024 г., проведенной в офисе ООО «Центр сопровождения бизнеса «Бухгалтер»» расположенном по адресу: <адрес> «г», был изъят DVD-диск с информацией объемом 7025 664 байт, связанной с финансовой и внешнеэкономической деятельностью К(Ф)Х Хоботов Н.В. за период с 2017 по 2023 г (выгрузка из базы «1C»). (т. 4 л.д. 79-84)
Согласно протоколу осмотра предметов от 17.07.2024 г., изъятых в ходе выемки в офисе ООО «Центр сопровождения бизнеса «Бухгалтер», осмотрен DVD-диск с информацией объемом 7025 664 байт, связанной с финансовой и внешнеэкономической деятельностью К(Ф)Х Хоботов Н.В. за период с 2017 по 2023 г (выгрузка из базы «1C»). Данный диск с информацией о финансовой и внешнеэкономической деятельности Хоботова Н.С. признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.(т. 4 л.д. 85-96, 97-100)
Согласно протоколу выемки от 09.07.2024 г., проведенной в оперативно-аналитическом отделении Читинской таможни, по адресу: <адрес>, были изъяты электронные копии таможенных деклараций на товары №10612050/250319/0002463, № 10612050/240619/0005942, №10612050 260619/0006000,№10720010/150321/0016417, №10720010/170321
/0016946, № 10720010/190321/0017716 № 10720010/220321/0018288. (т.4 л.д.190-193)
Согласно протоколу осмотра документов от 22.07.2024 г., изъятых в ходе выемки в оперативно-аналитическом отделении Читинской таможни, осмотрены декларации на товары № 10612050/250319/0002463, № 10612050/240619/0005942, № 10612050/260619/0006000, № 10720010/150321 /0016417, №10720010/170321/0016946, №10720010/190321/0017716, №10720010/
220321/0018288, свидетельствующие об экспорте из РФ в КНР, в рамках внешнеэкономических контрактов № MJS-901OT 17.09.2018 №НJСТ-01 от 19.12.2019 г., пиломатериалов породы сосна с заявлением таможенному органу недостоверных сведений о производителе товара и предоставлении недействительных документов. (т.4 л.д. 198-245). DVD-R диск объемом 183 мб, содержащий декларации на товары и документы, представленные к ним, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.4 л.д. 198-245, л.д. 246-248)
Согласно протоколу выемки от 25.07.2024 г., проведенной в УФНС по Забайкальскому краю по адресу: <адрес>, изъято регистрационное дело в папке бело-серого цвета. (т.5 л.д. 100-103)
Согласно распечатке электронного образа контракта № MJS-901 указанный контракт заключен 17.09.2018 между Маньчжурской компанией с ограниченной ответственностью «Энергия» (Покупателем) и ИП Хоботовым Н.В., (Продавцом) о поставке товара - пиломатериал различных пород дерева в ассортименте длинной 2м. и более цена контракта за ед. 3000 рублей, количество 10 000, общая сумма 30 000 000. Срок действия контракта до с 17.09.2018 г по 17.09.2021г. (т.1 л.д. 31-32)
Согласно распечатке электронного образа контракта № HJCT-01 от 19.12.2019, между Маньчжурской экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «Хуэй Цзюй» (Покупателем) и главой КФХ Хоботовым Н.В. (Продавцом) заключен контракт на поставку товара - пиломатериал различных пород дерева в ассортименте длинной 2 м. и более цена контракта за ед. 3000 рублей, количество 7 000, общая сумма 21 000 000. Срок действия контракта до 30.06.2024 г (т.2 л.д.75-76)
Согласно акту приема-передачи имущества от 29.10.2020 г, межрегиональное территориальное правление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и республике Бурятия в лице генерального директора поверенной организации ООО УК «»Сервис» Ч., действующего на основании договора № 40-2020/ЗК от 01.04.2020 г во исполнение Договора купли-продажи вещественных доказательств №32-ВДмот 29.10.2020 г передало ИП Хобтову Н.В. в лице Хоботова Н.В., действовавшего на основании ОГРН 31275241160017 с другой стороны принял имущество: - пиломатериал (доска) хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы Гмелина размером 70x30x4000 - 67,3596 м3; - пиломатериал (доска) хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы Гмелина размерами 70x30x3000- 122,8122 м3. Общий объем 190,1718 м3. (т.2 л.д. 80)
Согласно выписке из ЕГРИП, Хоботов Н.В. зарегистрирован в качестве главы К(Ф)Х. Основным видом деятельности К(Ф)Х Хоботов Н.В. является 16.10 распиловка и строгание древесины, (т.2 л.д. 81-91)
Исследованные в судебном заседании доказательства являются допустимыми, полученными с соблюдением требований закона, достаточными для вынесения обвинительного приговора.
О заведомо незаконном характере действий Хоботова Н.В. по каждому эпизоду свидетельствует предоставление фиктивного договора купли-продажи №Л910 от 19.11.2018г. между ИП Хоботов и ИП Э., по которому лесоматериал Хоботовым Н.В. фактически не приобретался, что следует из показаний Э., выписки из системы лес ЕГАИС ( эпизод от 15.11.2018г. по 25.12.2018г.), а так же предоставление договора купли-продажи лесоматериала №32-ВД от 29.10.2020г. между ИП Хоботов и МТУ Росимущества в Забайкальском крае и Бурятской Республике ( эпизод от 03.02.2021г. по 22.03.2021г.) на поставку пиломатериала (доска) хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы Гмелина размером 70x30x4000 - объемом 67,3596 м3, пиломатериала (доска) хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы Гмелина размером 70x30x3000 - объемом 122,8122 м3, тогда как в декларациях №№ ДТ № 10720010/030221/0008034, 10720010/130221/0010015, 10720010/150221/ 0010321, 10720010/150321/0016417, 10720010/170321/0016946, 10720010/190321/0017716, 10720010/220321/0018288 указан иной материал. Согласно протоколу осмотра деклараций, в декларации № 10720010/030221/0008034 указан - пиломатериал брус хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный необтесанный не имеющий соединения в шип размерами 140х140x4000 мм; 110x140x4000 мм; пиломатериал брусок хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 90x110x4000 мм; 90x90x4000 мм; 40x70x4000 мм; пиломатериал доска хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 40x110x4000 мм общим объемом 89,62 м3;
В ДТ № 10720010/130221/0010015 - пиломатериал брус хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами ПО х110x4000 мм; 110 х 140x4000 мм; 140 х 140x4000 мм; 150x180x4000 мм; пиломатериал доска хвойных пород из сосны распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 22 х110x4000 мм общим объемом 89,99 м3;
В ДТ № 10720010/150221/0010321 - пиломатериал брус хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 190 х190х4000 мм; 140 х190х4000 мм; 140 х140х4000 мм; пиломатериал брусок хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 90x110x4000 мм; 90x90x4000 мм; пиломатериал доска хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 22 х 140x4000 мм общим объемом 89,94;
В ДТ № 10720010/150321/0016417 – пиломатериал брус хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 140 х 140x4000 мм; 190 х 190x4000 мм общим объемом 99,99 м3;
В ДТ №10720010/170321/0016946 – пиломатериал брус хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 140 х 190x4000 мм; 110 х 140x4000 мм общим объемом 99,96 м3;
В ДТ №10720010/190321/0017716 – пиломатериал брус хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 180 х 180x4000 мм; 110x110x4000 мм; пиломатериал брусок хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестрогаиый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 90x110x4000 мм общим объемом 99,97 м3;
ДТ № 10720010/220321/0018288 – пиломатериал брус хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 190 х 190x4000 мм; 140x140x4000 мм; пиломатериал брусок хвойных пород из сосны, распиленный вдоль нестроганый нешлифованный не обтесанный не имеющий соединения в шип размерами 90x140x4000 мм объемом 99,96 м3, Об умысле Хоботова Н.В. на совершение незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов свидетельствует его действия, который заведомо зная, что декларации содержат недостоверные сведения о производителе товара, подал их с пакетом коммерческих документов в Читинский таможенный пост Читинской таможни для таможенного оформления лесоматериалов, в котором было принято решение о выпуске лесоматериалов из Российской Федерации. В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 181 Таможенного кодекса Таможенного союза в декларации должны быть указаны сведения о производителе товаров. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии N? 39 от 26.04.2012 года, установлены требования об указании сведений о производителе в графе 31. Задекларированные Хоботовым Н.В. пиломатериалы в силу Постановления Правительства РФ от 12.09.2012 года N?923 относятся к стратегически важным ресурсам и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 №134 включены в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения (п.2.28.).
В соответствии со ст. 183 ТК ТС подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация. Таким образом, декларант обязан документально подтвердить заявленные в таможенной декларации сведения о производителе товаров. В соответствии с пунктом 4 ст. 190 ТК ТС таможенный орган отказывает в регистрации таможенной декларации, если в ней не указаны необходимые сведения, предусмотренные ст. 180-182 ТК РФ. Таким образом, указанные сведения необходимы для таможенных целей, являются сведениями, представляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров. В соответствии со ст. 189 ТК ТС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза за неисполнение обязанностей, в том числе за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, в том числе при принятии таможенными органами решения о выпуске товаров с использованием системы управления. Согласно п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в не установленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение. При таких обстоятельствах, заявление в таможенной декларации заведомо ложных сведений о товарах, является недостоверным декларированием. Перемещение товаров через таможенную границу с недостоверным декларированием, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, является незаконным перемещением товаров через таможенную границу. Контрабанду, совершенную при вывозе предметов с таможенной территории Таможенного союза, следует считать оконченным преступлением с момента предъявления документов, содержащих недостоверные сведения, для осуществления таможенного контроля. Согласно ч. 2 примечания к статье 226.1 УК РФ, крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов признается их стоимость, превышающая один миллион рублей.
Поскольку Хоботовым Н.В. незаконно перемещены по эпизоду от 15.11.2018г. по 25.12.2018г. пиломатериалы на сумму 4086 039, 53 руб. квалифицирующий признак в крупном размере нашел свое подтверждение в суде.
Поскольку Хоботовым Н.В. незаконно перемещены по эпизоду от 03.02.2021г. по 22.03.2021г. пиломатериалы на сумму 6197272, 91 руб. квалифицирующий признак в крупном размере нашел свое подтверждение в суде.
Стоимость перемещенных товаров подтверждается заключениями экспертиз, так согласно заключению эксперта №12408080/0014275 от 17.07.2024 года, рыночная стоимость пиломатериала хвойных пород из сосны, код товара 4407119300, с учетом номинальных размеров на момент подачи декларации на товары ВТД №10612050/151118/0012892 (ПВД №10612050/250319/0002463), то есть на 15 ноября 2018 года на внутреннем рынке РФ составила 1419932,18 руб. Рыночная стоимость пиломатериала хвойных пород из сосны, код товара 4407119300, с учетом номинальных размеров на момент подачи декларации на товары ВТД №10612050/231118/0013302 (ПВД №10612050/240619/0005942), то есть на 23 ноября 2018 года на внутреннем рынке РФ составила 1402864,42 руб. Рыночная стоимость пиломатериала хвойных пород из сосны (товар 1,3,4) код товара 4407119300, с учетом номинальных размеров на момент подачи декларации на товары ВТД №10612050/251218/0014629 (ПВД №10612050/260619/0006000), то есть на 25 декабря 2018 года на внутреннем рынке РФ составила 1263242,93 руб.
Рыночная стоимость пиломатериала хвойных пород из сосны, код товара 4407119300, с учетом номинальных размеров на момент подачи декларации на товары №10720010/150321/0016417, то есть на 15 марта 2021 года на внутреннем рынке РФ составила 902832,14 руб. Рыночная стоимость пиломатериала хвойных пород из сосны, код товара 4407119300, с учетом номинальных размеров на момент подачи декларации на товары №10720010/ 170321/0016946, то есть на 17 марта 2021 года на внутреннем рынке РФ составила 899936,05 руб. Рыночная стоимость пиломатериала хвойных пород из сосны, код товара 4407119300, с учетом номинальных размеров на момент подачи декларации на товары №10720010/ 190321/0017716, то есть на 19 марта 2021 года на внутреннем рынке РФ составила 897693,92 руб. Рыночная стоимость пиломатериала хвойных пород из сосны, код товара 4407119300, с учетом номинальных размеров на момент подачи декларации на товары №10720010/220321/0018288, то есть на 22 марта 2021 года на внутреннем рынке РФ составила 902084,76 руб. (т.3 л.д. 208-216)
Согласно заключению эксперта № 12408050/0026909 от 11.10.2024 г общая рыночная стоимость на территории Российской Федерации экспортируемых пиломатериалов породы сосна, на момент подачи таможенных деклараций на товары №№ 10720010/030221/0008034 на 03.02. 2021г. составляет 862694, 67, ДТ- 10720010/130221/0010015 на 13.02.2021г. составляет 866256, 43 руб. ; ДТ 10720010/150221/0010321 на 15.02.2021г. 865775,03 руб. составила 2594726,04 (два миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи семьсот двадцать шесть рублей) рублей 04 копейки (л.д. 6 л.д.52-59).
Таким образом, по эпизоду в период с 15.11.2018г. по 25.12.2018 стоимость контрабанды составила 4086039, 53 руб., по эпизоду с 03.02.2021г. по 22.03.2021г.-6 197 272,91 руб.
Суд счел несостоятельными доводы подсудимого о том, что он не мог экспортировать незаконно приобретенный пиломатериал, поскольку согласно договорам купли-продажи, приобщенным к материалам дела весь пиломатериал у него был, поскольку в судебном заседании установлено, что Хоботов предоставлял в таможенные органы недостоверные декларации
При вышеуказанных обстоятельствах, действия подсудимого Хоботова Н.В. по каждому эпизоду, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.
При назначении вида и размера наказания Хоботову Н.В. суд учитывает положения ст. 10 УК РФ, согласно которым уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость, и назначает наказание по ч.1 ст. 226.1, ч.1 ст.226.1 УК РФ в ред. от 30.11.2024 года.
Согласно ст. 15 УК РФ совершенные подсудимым преступления отнесены уголовным законом к категории средней тяжести.
Исходя из фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории, совершенных Хоботовым Н.В. преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных Хоботовым Н.В. преступлений, поведением подсудимого во время и после их совершения, а также существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и позволяющих назначить подсудимому наказание с применением положения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает
На основании ст. 60 УК РФ суд учитывает обстоятельства совершенных преступлений, характер и степень общественной опасности – Хоботов Н.В. совершил два преступления средней тяжести, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого – Хоботов Н.В. ранее не судим (т. 7 л.д. 180), на учётах в психоневрологическом, наркологическом диспансерах не состоит (т.6 л.д. 119, 120), свидетелями К., Х. характеризуется положительно (т.6 л.д. 145-148, л.д. 149-152).
Обстоятельствами, смягчающими наказание Хоботову Н.В. по обоим эпизодам преступлений, суд на основании ст. 61 ч. 2 УК РФ признает состояние здоровья, гибель сына в зоне СВО.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений – подсудимый Хоботов Н.В. совершил два преступления средней тяжести, суд назначает Хоботову Н.В. наказание в виде штрафа за каждое преступление.
Размер штрафа в соответствие с ч. 3 ст. 46 УК РФ суд определяет с учетом тяжести совершенных преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, возможности получения иного дохода, доводов Хоботова Н.В. о наличии возможности исполнения наказания в виде штрафа.
Учитывая, что срок давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренные п б ч.1 ст. 78 УК РФ по эпизоду контрабанды в период с 15.11.2018г. по 25.12.2018г. ко дню рассмотрения дела истек, суд по данному эпизоду освобождает Хоботова Н.В. от назначенного наказания в виде штрафа.
Вещественные доказательства – дополнительное соглашение №7 к контракту №HJСТ-01 от 19.12.2019 г на 1 листе, письмо от 09.11.2020 г, книгу учета приемо-сдаточных актов, журнал регистрации отгружаемой древесин; материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные заместителем начальника Читинской таможни полковником таможенной службы Р. постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд №22-26/31 от 20.05.2024 г.; материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные Врио начальника УФБ России по Забайкальскому краю К. постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 21.05.2024 г.; DVD-диск, содержащий декларации на товары от 08.10.24 г.; отчет о принятой, переработанной, отгруженной и реализованной древесине за декабрь 2018 г. и приемо-сдаточные акты к нему №155 от 27.12.2018 г., №142 от 18.12.2018 г., № 141 от 17.12.2018 г., №139 от 16.12.2018 г., №134 от 12.12.2018 г., №132 от 10.12.2018 г., №131 от 10.12.2018 г., №131 от 10.12.2018 г., №123 от 06.12.2018 г., №118 от 05.12.2018 г., дополнительное соглашение №1 к трудовому договору от 18.06.2019 г, разрешение на привлечение и использование иностранных работников №2100002510 от 05.04.2021 г, разрешение на привлечение и использование иностранных работников №2000000727 от 15.05.2020 r., трудовой договор от 18 июня 2019 г, дополнительное соглашение №2 к трудовому договору от 18.06.2019 г.; договоры купли-продажи вещественных доказательств №30, №31, №32-ВД от 29.10.2020 и акты приема-передачи к ним; DVD- диск с информацией, изъятой 06.06.24 г. в ходе выемки в офисе ООО «Центр сопровождения бизнеса «Бухгалтер»», по адресу: г. Чита, ул.Шилова 99г; CD-диск, содержащий информацию, изъятой в ходе выемки ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, письмо №4224/25595 от 04.09.2024 г.; фитосанитарные сертификаты и документы, послужившие основанием для их выдачи; DVD-диск объемом 183 мб, содержащий декларации на товары и документы, представленные к ним; регистрационное дело К(Ф)Х Хоботов Н.В. надлежит хранить при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу.
Вещественное доказательство - ноутбук «Acer» в корпусе серого цвета модель № 18Q13 A315-23-R8D5 и зарядное устройство к нему, надлежит вернуть законному владельцу, поскольку данных использования этого устройства при совершении рассматриваемых преступлений суду не представлено.
Согласно п. «а» ч. 1 ст.104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора, в том числе, денег, ценностей и иного имущества, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза, либо через Государственную границу Российской Федерации государствами-членами Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 226.1 и 229.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.
Частью 1 ст. 104.2 УК РФ предусмотрено, что если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.
В соответствии с ч. 2 этой статьи в случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, уд вынос решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской федерации не может быть обращено взыскание.
В судебном заседании установлено, что в результате преступных действий Хоботова Н.В. по эпизоду контрабанды в период с 15.11.2018г. по 25.12.2018г. через таможенную границу Евразийского экономического союза незаконно перемещены пиломатериалы общей стоимостью 4086039, 53 руб., по эпизоду контрабанды в период с 03.02.2921г. по 22.03.2021г. через таможенную границу Евразийского экономического союза незаконно перемещены пиломатериалы общей стоимостью 6 197 272,91 руб.
Учитывая, что конфискация этих пиломатериалов, явившихся предметом контрабанды, невозможна вследствие их перемещения в КНР, в соответствии с ч. 1 ст.104.2 УК РФ с Хоботова Н.В. подлежит конфискация денежная сумма, которая соответствует стоимости стратегически важных ресурсов.
В случае отсутствия либо недостаточности у осужденного Хоботова Н.В. денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, у него подлежит конфискации иное имущество, стоимость которого соответствует стоимости предмета подлежащего конфискации в размере 4086039, 53 руб. по эпизоду от 15.11.2018г. по 25.12.2018г. и в размере 6 197 272,91 руб. по эпизоду с 03.02.2921г. по 22.03.2021г.
В соответствии с п. 13. Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве", прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям допускается лишь при условии разъяснения обвиняемому (подсудимому) правовых последствий принятого решения, включая возможную конфискацию имущества, и при отсутствии его возражений против такого прекращения.
Таким образом, учитывая, что Хоботов Н.В. возражал против прекращения уголовного дела за истечением сроков привлечения к уголовной ответственности, он подлежит освобождению от наказания по эпизоду контрабанды в период с 15.11.2018г. по 25.12.2018г на основании ст. п б ч.1 ст. 78 УК РФ ( в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности), т.е. по нереабилитирующему основанию, суд не видит оснований для не применения конфискации имущества в порядке ст. 104. 2 УК РФ.
Наказание по приговору от 13.12. 2021г. ко дню рассмотрения дела отбыто полностью.
Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать виновным Хоботова Н. В. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод с 15.11.2018 по 25.12.2018 г.), ч.1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод с 03.02.2021 по 22.03.2021 г.), и назначить наказание:
по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод с 15.11.2018 по 25.12.2018 г.) в виде штрафа в размере 350 000 руб.
В соответствии со ст. 104.2 УК РФ конфисковать в доход государства у осужденного Хоботова Н. В. денежную сумму, соответствующую стоимости стратегически важных ресурсов, явившихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза, в размере 4086039,53 руб.
На основании п. п. "а" и "б" ч. 1 ст. 78 УК РФ освободить Хоботова Н. В. от наказания, назначенного по ч.1 ст. 226.1 УК РФ в виде штрафа, в связи с истечением сроков давности привлечения его уголовной ответственности;
по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод с 03.02.2021 по 22.03.2021 г.) назначить наказание в виде штрафа в размере 350 000 руб.
В соответствии со ст. 104.2 УК РФ конфисковать в доход государства у осужденного Хоботова Н. В. денежную сумму, соответствующую стоимости стратегически важных ресурсов, явившихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза, в размере 6 197 272,91 руб.
Меру пресечения Хоботу Н.В. не избирать.
Вещественные доказательства – дополнительное соглашение №7 к контракту №HJСТ-01 от 19.12.2019 г на 1 листе, письмо от 09.11.2020 г, книгу учета приемо-сдаточных актов, журнал регистрации отгружаемой древесин; материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные заместителем начальника Читинской таможни полковником таможенной службы Рожновым Е.А. постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд №22-26/31 от 20.05.2024 г.; материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные Врио начальника УФБ России по Забайкальскому краю К. постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 21.05.2024 г.; DVD-диск, содержащий декларации на товары от 08.10.24 г.; отчет о принятой, переработанной, отгруженной и реализованной древесине за декабрь 2018 г. и приемо-сдаточные акты к нему №155 от 27.12.2018 г., №142 от 18.12.2018 г., № 141 от 17.12.2018 г., №139 от 16.12.2018 г., №134 от 12.12.2018 г., №132 от 10.12.2018 г., №131 от 10.12.2018 г., №131 от 10.12.2018 г., №123 от 06.12.2018 г., №118 от 05.12.2018 г., дополнительное соглашение №1 к трудовому договору от 18.06.2019 г, разрешение на привлечение и использование иностранных работников №2100002510 от 05.04.2021 г, разрешение на привлечение и использование иностранных работников №2000000727 от 15.05.2020 r., трудовой договор от 18 июня 2019 г, дополнительное соглашение №2 к трудовому договору от 18.06.2019 г.; договоры купли-продажи вещественных доказательств №30, №31, №32-ВД от 29.10.2020 и акты приема-передачи к ним; DVD- диск с информацией, изъятой 06.06.24 г. в ходе выемки в офисе ООО «Центр сопровождения бизнеса «Бухгалтер»», по адресу: г. Чита, ул.Шилова 99г; CD-диск, содержащий информацию, изъятой в ходе выемки ПАО «ВТБ» по адресу: г. Чита, ул. Ленина, д.34, письмо №4224/25595 от 04.09.2024 г.; фитосанитарные сертификаты и документы, послужившие основанием для их выдачи; DVD-диск объемом 183 мб, содержащий декларации на товары и документы, представленные к ним; регистрационное дело К(Ф)Х Хоботов Н.В. - хранить при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу.
Вещественное доказательство ноутбук «Acer» в корпусе серого цвета модель № 18Q13 A315-23-R8D5 и зарядное устройство к нему, хранящиеся при уголовном деле, вернуть подсудимому после вступления приговора в законную силу.
На приговор может быть принесена апелляционная жалоба или апелляционное представление в апелляционную инстанцию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.
Разъяснить осужденному, что в случае обжалования приговора он имеет право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, знакомиться с материалами уголовного дела.
Председательствующий Чернецова З.А.