ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 июля 2026 года г. Чита
Читинский районный суд Забайкальского края в составе:
председательствующего судьи Большаковой Т.В., при секретаре судебного заседания Елизова М.Н., с участием государственных обвинителей Центральной районной прокуратуры г. Читы – Сверкунова В.С., Дамшаевой С.Б., Хлорович А.С., защитника – адвоката Куркиной Г.А., представившей удостоверение и ордер, представителя потерпевшего А.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке, в соответствии с главами 40 и 401 УПК РФ уголовное дело в отношении:
Соломоновой А. Г., <данные изъяты> осужденной:
- 11 сентября 2023 года Центральным районным судом г. Читы, с учетом изменений, внесенных апелляционным определением Забайкальского краевого суда от 08 февраля 2024 года, по ст. ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ, с применением положений ч. 3 ст. 69 УК РФ, к четырем годам трем месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 1592 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Соломонова А.Г. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Не позднее 10 мая 2017 года, у Соломоновой А.Г., достоверно знающей о том, что согласно положениям ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по направлению: «улучшение жилищных условий», а также то что, согласно ст. 10 указанного Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом, а также согласно Постановлению Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, действующей из корыстных побуждений, с целью систематического и большего получения источника дохода от занятия преступной деятельностью, возник единый преступный умысел создать организованную группу для хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю (в настоящее время переименованного в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю) в особо крупном размере.
С этой целью Соломонова А.Г., реализуя задуманное, действуя умышленно, из корыстных побуждений, разработала преступный план согласно которому участники организованной группы под ее руководством должны были в течении длительного периода времени совершать преступления, заключающиеся в хищении денежных средств принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, путем предоставления недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно указанному закону является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала, то есть обмана должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Реализуя преступный умысел, направленный на создание и руководство организованной группой, не позднее 10 мая 2017 года, Соломонова А.Г., осуществляя активные действия по формированию организованной группы и вовлечению в нее лиц, склонных к совершению преступлений, находясь в офисе, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308, вовлекла в свою преступную деятельность лиц из числа своих подчиненных, а именно Лицо № 1, Лицо № 2 и Лицо № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при этом посветила их в ранее разработанный преступный план, определив при этом их функции и обязанности в совершении преступлений.
В этот же день, Лицо № 1, Лицо № 2 и Лицо № 3, находясь в вышеуказанном офисе, с целью систематического материального обогащения, достоверно зная о том, согласно положениям ст. ст. 7 и 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которым лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по направлению: «улучшение жилищных условий»; а средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом, а также согласно Постановлению Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, добровольно согласились на участие в организованной группе под руководством Соломоновой А.Г., тем самым были сплочены с ней одной целью – систематическим незаконным обогащением за счет совершения тяжких преступлений, вступив в преступный сговор на совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.
В силу характера, личных и деловых качеств, организаторских способностей, наличия знаний и навыков в области социальных выплат, установленных положениями Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, Соломонова А.Г. отвела себе роль организатора, руководителя и исполнителя организованной группы, а Лицо № 1, Лицо № 2 и Лицо № 3 роли исполнителей.
Руководителем организованной группы Соломоновой А.Г. была определена задача преступной деятельности, а именно хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере на протяжении длительного времени путем предоставления недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно указанному закону является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала, то есть обмана должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для достижения своих целей – хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, путем обмана, все члены организованной группы действовали согласованно, в тесной взаимосвязи, осуществляли планирование, координацию, моральное и материальное стимулирование исполнителей, неукоснительно исполняя указания организатора и руководителя организованной группы Соломоновой А.Г.
В соответствии с разработанной руководителем организованной группы Соломоновой А.Г. единой схемой хищения денежных средств, участники организованной группы Лицо № 1, Лицо № 2 и Лицо № 3, сплоченные между собой единством цели – незаконным личным обогащением, планировали на основе устойчивости связей между собой в течении длительного периода времени совершать преступления, заключающиеся в хищении денежных средств принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, путем предоставления недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно указанному закону является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала, то есть обмана должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Каждый из участников преступной группы исполнял отведенную ему роль в общем преступном плане, в соответствии с которым в обязанности Соломоновой А.Г., являющейся организатором, руководителем и активным участником организованной группы, входило: общее руководство организованной группой, планирование ее деятельности, распределение между участниками (членами организованной группы) ролей и функций; подбор участников, в том числе путем привлечения третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы для совершения указанного преступления с четко поставленными задачами, определенными функциями; предоставление помещения для незаконной деятельности, связанной с хищением денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю; контроль дохода от преступной деятельности, распределение денежных средств, вырученных от совершения преступлений между членами организованной группы; размещения объявлений в сети «Интернет» о помощи в получении материнского капитала, с целью самостоятельного обращения к участникам организованной группы лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а после чего вовлечение указанных лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о своей преступной деятельности в составе организованной группы и ее участников.
Кроме того, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью введения в заблуждение должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю Соломонова А.Г. должна была заключать как лично, так и через иных лиц, которые были не осведомлены о ее преступных намерениях с лицами, имеющими право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, договоры купли-продажи земельных участков, расположенных на территории г. Читы, с. Верх-Чита Читинского района Забайкальского края, заведомо зная, что вышеуказанные лица не произведут строительство жилых помещений на приобретенных земельных участках в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.
Кроме того, в соответствии с разработанным преступным планом, Соломонова А.Г. должна была осуществлять контроль за действиями лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, с которыми она договорилась о совместном совершении преступления, путем дачи указаний о необходимости подачи заявления и иных документов в кредитные потребительские кооперативы либо в иные кредитные организации с целью получения займа для строительства жилого помещения на приобретенном земельном участке, а также путем дачи указаний последним о необходимости подачи недостоверных сведений о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в форме производства строительства жилого помещения на земельном участке в виде заявления в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, при этом, заведомо зная, что вышеуказанные лица не произведут строительство жилых помещений на приобретенных земельных участках.
Соломонова А.Г. с целью соблюдения конспирации преступной деятельности, при необходимости обеспечивала и предоставляла в кредитную организацию, где лицами, имеющими право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала был получен займ, документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении последними условий получения займа перед кредитной организацией.
В обязанности Соломоновой А.Г. также входило: заключение договоров займа с лицами, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с целью последующего хищения денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере.
При этом организатор и руководитель организованной группы Соломонова А.Г. обязала Лицо № 1, Лицо № 2 и Лицо № 3 в случае своего отсутствия, а также отсутствия любого из участников организованной группы, в целях беспрерывной преступной деятельности, и поступления преступного дохода, реализации единого преступного плана, выполнять последними взаимозаменяемые функции.
Так, в обязанности Лиц № 1, № 2 и № 3 в соответствии с отведенной им организатором и руководителем организованной группы Соломоновой А.Г. преступной ролью и единому преступному плану, как участников организованной группы, входило: неукоснительное выполнение указаний и поручений лидера организованной группы Соломоновой А.Г.; вовлечение лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что она является участником организованной группы, в том числе путем привлечения третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы для совершения указанных преступлений с четко поставленными задачами, определенными функциями.
Так, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью введения в заблуждение должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю Лицо № 1 должна была по указанию организатора и руководителя организованной группы Соломоновой А.Г. заключать как лично, так и через иных лиц, которые были не осведомлены о преступных намерениях последней с лицами, имеющими право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, договоры купли-продажи земельных участков, расположенных на территории с. Верх-Чита Читинского района Забайкальского края, заведомо зная, что вышеуказанные лица не произведут строительство жилых помещений на приобретенных земельных участках.
Кроме того, в соответствии с разработанным преступным планом, Лицо № 1, Лицо № 2 и Лицо № 3 должны были осуществлять контроль за действиями лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, с которыми она договорилась о совместном совершении преступления, указаний, поступивших от организатора и руководителя организованной группы Соломоновой А.Г. о необходимости подачи заявления и иных документов в кредитные потребительские кооперативы либо в иные кредитные организации с целью получения займа для строительства жилого помещения на приобретенном земельном участке, а также путем дачи указаний указанным лицам о необходимости подачи недостоверных сведений о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в форме производства строительства жилого помещения на земельном участке в виде заявления в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, при этом, заведомо зная, что вышеуказанные лица не произведут строительство жилых помещений на приобретенных земельных участках.
Кроме того, в обязанности Лица № 1, Лица № 2 и Лица № 3 в соответствии с отведенной им Соломоновой А.Г. преступной ролью и единому преступному плану, как участников организованной группы, под ее руководством, входила передача ей денежных средств, похищенных в результате преступной деятельности.
Кроме того, в обязанности Лица № 2 и Лица № 3 в соответствии с отведенной им Соломоновой А.Г. преступной ролью и единому преступному плану, как участника организованной группы, под ее руководством, входило заключение договоров займа с лицами, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, с целью последующего хищения денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере.
Состав организованной группы был стабилен, участники организованной группы Лицо № 1, Лицо № 2 и Лицо № 3 действовали под руководством организатора и руководителя организованной группы Соломоновой А.Г. совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, сплоченно между собой, объединенные единым преступным умыслом, направленным на совершение на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю (в настоящее время переименованного в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю) в особо крупном размере, в составе организованной группы, неукоснительно исполняя отведенные Соломоновой А.Г. преступные роли.
Преступные действия Соломоновой А.Г., Лица № 1, Лица № 2 и Лица № 3 отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанных на длительное время, что характеризовало устойчивость организованной группы.
На протяжении всего периода преступной деятельности организатор и руководитель организованной группы Соломонова А.Г. формировала и соблюдала специальные меры конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы, которые затрудняли выявление и изобличение преступной деятельности организованной группы со стороны правоохранительных органов.
Так, для предотвращения пресечения преступной деятельности организованной группы со стороны правоохранительных органов, а также в целях конспирации преступной деятельности организованной группы путем придания вида законной деятельности Соломонова А.Г. решила использовать место дислокации – помещение офиса ООО «Твой дом», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Кроме того, для предотвращения пресечения преступной деятельности организованной группы со стороны правоохранительных органов, а также в целях конспирации преступной деятельности организованной группы Соломонова А.Г., являясь организатором и руководителем организованной группы представляла в кредитную организацию, где лицами, имеющими право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, был получен займ, документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении последними условий получения займа перед кредитной организацией.
Таким образом, не позднее 10 мая 2017 года, Соломонова А.Г. создала организованную группу, в состав которой входили Лицо № 1, Лицо № 2 и Лицо № 3, действия которой были направлены на совершение на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и которая характеризовалась следующими признаками:
- организованностью ее участников, выразившейся в четком распределении ролей и функции каждого, подчинением Соломоновой А.Г., как организатору и руководителю группы, планированием преступной деятельности в целом;
- устойчивостью, выразившейся в объединении и сплочении Соломоновой А.Г. и участников организованной группы Лица № 1, Лица № 2 и Лица № 3 общим умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере;
- стабильностью состава ее участников, действовавших при совершении преступлений совместно и согласованно в различных составах соучастников, во взаимодействии друг с другом, согласно распределенным в организованной группе ролям, постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, устойчивостью личных связей участников организованной группы, которые были длительное время знакомы друг с другом и находились между собой в деловых и родственных отношениях, а также в прямом подчинении руководителю организованной группы Соломоновой А.Г.;
- разработанными способами конспирации и сокрытия совершаемых преступлений и преступной деятельности участников организованной группы, путем предоставления в кредитные организации документов, содержащих недостоверные сведения о выполнении последними условий получения займа перед кредитной организацией.
Не позднее 10 мая 2017 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края Соломонова А.Г. в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, с целью приискания лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ и последующего совершения хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, разместила объявления в сети «Интернет» об оказании услуг, также разместила рекламные баннеры об оказании услуг, связанных с материнским капиталом, с указанием номеров контактных телефонов участников организованной группы.
В это же время Соломонова А.Г., реализуя свой единый преступный умысел, согласно отведенной преступной роли, для предотвращения пресечения преступной деятельности организованной группы со стороны правоохранительных органов, а также в целях конспирации преступной деятельности организованной группы путем придания вида законной деятельности предоставила возможность использовать место дислокации – помещение представительского офиса г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Таким образом, в период времени с 10 мая 2017 года на территории г. Читы Забайкальского края действовала организованной группа в составе Лица № 1, Лица № 2 и Лица № 3 под руководством Соломоновой А.Г., которые в различном групповом сочетании совершали тяжкие преступления.
Так, Соломонова А.Г., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под своим руководством, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, совместно с М.О.Е., дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 10 мая 2017 года М.О.Е., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ РФ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-3 № 1694399 от 27 мая 2010 года на сумму 392 194 рублей, от ранее не знакомой Соломоновой А.Г. узнала о том, что она осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 10 мая 2017 года, Соломонова А.Г., действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе ООО «Твой дом», расположенном по указанному адресу встретилась с М.О.Е. и достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 392 194 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что М.О.Е., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Соломоновой А.Г., не зная о том, что та является участником возглавляемой ею организованной группы.
Далее, Соломонова А.Г., действуя в составе организованной группы под своим руководством, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с М.О.Е., не позднее 10 мая 2017 года, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и М.О.Е. преступные роли, согласно которым Соломонова А.Г. должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний М.О.Е. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая то, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 200 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Соломонова А.Г. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
М.О.Е., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Соломоновой А.Г. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Соломоновой А.Г., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
10 мая 2017 года М.О.Е., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с Соломоновой А.Г. в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе возглавляемой ею организованной группы, умышлено, из корыстных побуждений, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Я., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Я.. продает, а М.О.Е., приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на М.О.Е. в органах государственной регистрации.
15 июня 2017 года, М.О.Е., находясь в помещении ООО «Твой дом» по указанному адресу, предоставила Соломоновой А.Г., документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 392 194 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на вышеуказанный приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ.
Далее, 15 июня 2017 года, участник преступной Лицо № 1, действуя в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., выполняя свою преступную роль, подготовила договор займа 63-06/17 от 15 июня 2017 года с целью предоставления М.О.Е. потребительского займа в сумме 392 194 рубля, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя группой лиц по предварительному сговору с Соломоновой А.Г., и исполняя указания последней, подписала при этом, не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
10 июля 2017 года на основании платежного поручения № 186 в соответствии с договором займа 63-06/17 от 15 июня 2017 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет М.О.Е. № 40817810310250012995, открытый в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК».
11 июля 2017 года на основании платежного поручения № 196 в соответствии с договором займа 63-06/17 от 15 июня 2017 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 192 194 рублей на лицевой счет М.О.Е. № 40817810310250012995, открытый в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК».
Не позднее 11 июля 2017 года, М.О.Е., сняла денежные средства в сумме 200 000 рублей со счета № 40817810310250012995, открытого на ее имя в ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», после чего, в эту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом» по вышеуказанному адресу, передала их Соломоновой А.Г., согласно ранее достигнутой договоренности с последней.
18 июля 2017 года, М.О.Е., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 392 194 рубля, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест».
18 августа 2018 года сотрудники Пенсионного фонда, будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные М.О.Е. указанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ приняли решение № 2529 от 18 августа 2017 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
29 августа 2017 года на основании платежного поручения № 119839 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 392 194 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту М.О.Е. в соответствии с договором 63-06/17 от 15 июня 2017 года, которые М.О.Е., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Соломоновой А.Г., действующей составе в организованной группе под своим руководством, умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 392 194 рублей.
Кроме того, Лицо № 2, действуя умышленно, согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., соблюдая распределенные между собой роли, совместно с Е.Н.В., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 26 сентября 2017 года Е.Н.В., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-10 № 0934740 от 24 марта 2017 года на сумму 453 026 рублей, из сети Интернет узнала о том, что Лицо № 2 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 26 сентября 2017 года, Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом», расположенном по вышеуказанному адресу, встретилась с Е.Н.В. и достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 453 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя ее в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Е.Н.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 2, не зная о том, что данное лицо является участником организованной группы.
Лицо № 2 не позднее 26 сентября 2017 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и Е.Н.В. преступные роли, согласно которым Лицо № 2 должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний Е.Н.В. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 200 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 2 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Е.Н.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом, не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом, не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 2, в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
Не позднее 26 сентября 2017 года Е.Н.В., находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Александровым А.В., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Я.. продает, а Е.Н.В. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано на Е.Н.В. в органах государственной регистрации.
Далее 08 ноября 2017 года, Е.Н.В., находясь в помещении ООО «Твой дом», расположенному по вышеуказанному адресу, предоставила Лицу № 2 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 453 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по указанному адресу, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом Е.Н.В. была не осведомлена об участии Лица № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее, 08 ноября 2017 года, Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом» по указанному выше адресу, подготовила договор займа 123-11/17 от 08 ноября 2017 года с целью предоставления Е.Н.В. потребительского займа в сумме 453 026 рублей, который та подписала, при этом, не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
12 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 425 в соответствии с договором займа 123-11/17 от 08 ноября 2017 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет Е.Н.В. № 40817810774008528202, открытый в ПАО «Сбербанк».
13 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 426 в соответствии с договором займа 123-11/17 от 08 ноября 2017 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 253 026 рублей на лицевой счет Е.Н.В. № 40817810774008528202, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 13 декабря 2017 года Е.Н.В. сняла денежные средства в сумме 200 000 рублей, со счета № 40817810774008528202, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», и в ту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом» передала Лицу № 2, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
Далее 22 января 2018 года Е.Н.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях и Лица № 2, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 453 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест».
14 февраля 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Е.Н.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ приняли решение № 426 от 14 февраля 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
21 февраля 2018 года на основании платежного поручения № 36717 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Е.Н.В. в соответствии с договором 123-11/17 от 08 ноября 2017 года, которые Е.Н.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, действующей составе в организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 453 026 рублей.
Кроме того, Лицо № 2, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с Д.И.И., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 04 октября 2017 года Д.И.И., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ 256-ФЗ, держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-3 № 1701406 от 01 марта 2011 года на сумму 393 160, 46 рублей, из сети Интернет узнала о том, что Лицо № 2 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе ООО «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 04 октября 2017 года, Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с Д.И.И. и достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 393 160, 46 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Д.И.И., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 2, не зная о том, что данное лицо является участником организованной группы.
Лицо № 2 не позднее 04 октября 2017 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и Д.И.И. преступные роли, согласно которым Лицо № 2 должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний Д.И.И. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 200 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 2 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Д.И.И., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 2 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
04 октября 2017 года, Д.И.И., находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор уступки права требования земельного участка с А., не осведомленной о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которого А. уступает, а Д.И.И. принимает права и обязанности арендатора земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №), право уступки права требования на который впоследствии было зарегистрировано на Д.И.И. в органах государственной регистрации.
Далее 30 мая 2018 года, Д.И.И., находясь в помещении ООО «Твой дом», предоставила Лицу № 2 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 393 160, 46 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом, Д.И.И. была не осведомлена об участии Лица № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее, 30 мая 2018 года, Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Дом», расположенный по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 153, подготовила и подписала по доверенности договор займа № ДС-043/18 от 30 мая 2018 года с целью предоставления Д.И.И. потребительского займа в сумме 393 160, 46 рублей, который Д.И.И. подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
17 июля 2018 года на основании платежного поручения № 1 в соответствии с договором займа № ДС-043/18 от 30 мая 2018 года с расчетного счета ООО «Дом» № 40702810239390025414, открытого в Сибирском филиале ПАО КБ «Восточный», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет Д.И.И. № 42306810774001505744, открытый в ПАО «Сбербанк».
18 июля 2018 года на основании платежного поручения № 2 в соответствии с договором займа № ДС-043/18 от 30 мая 2018 года с расчетного счета ООО «Дом» № 40702810239390025414, открытого в Сибирском филиале ПАО КБ «Восточный», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 193 160,46 рублей на лицевой счет Д.И.И. № 42306810774001505744, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 18 июля 2018 года Д.И.И. сняла денежные средства в сумме 200 000 рублей со счета № 42306810774001505744, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», и в ту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом» по указанному выше адресу передала Лицу № 2, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
Далее, 21 июля 2018 года, Д.И.И., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях и Лица № 2, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 393 160, 46 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Дом».
21 августа 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Д.И.И. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ, приняли решение № 2763 от 21 августа 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
29 августа 2018 года на основании платежного поручения № 161973 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Дом» № 40702810239390025414, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 393 160, 46 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Д.И.И. в соответствии с договором №ДС-043/18 от 30 мая 2018 года, которые Д.И.И., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, действующей составе в организованной группе под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 393 160, 46 рублей.
Кроме того, Лицо № 2 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с М.О.Е., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 12 октября 2017 года, М.О.Е., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-9 № 0653285 от 08 ноября 2016 года на сумму 428 026 рублей, из сети Интернет узнала о том, что Лицо № 2 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с в офисе «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 12 октября 2017 года, Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с М.О.Е. и достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 428 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что М.О.Е., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 2, не зная о том, что данное лицо является участником организованной группы.
Лицо № 2 не позднее 12 октября 2017 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и М.О.Е. преступные роли, согласно которым Лицо № 2 должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний М.О.Е. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 288 150 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 2 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
М.О.Е. действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 2 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
12 октября 2017 года М.О.Е., находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Я., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Я. продает, а М.О.Е. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано М.О.Е. в органах государственной регистрации.
Далее 23 октября 2017 года М.О.Е., находясь в помещении ООО «Твой дом», предоставила Лицу № 2 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 428 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом, М.О.Е. была не осведомлена об участии Лица № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее, 23 октября 2017 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом», расположенном по указанному выше адресу, подготовила договор займа 112-10/17 от 23 октября 2017 года с целью предоставления М.О.Е. потребительского займа в сумме 428 026 рублей, который М.О.Е. подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
09 ноября 2017 года на основании платежного поручения № 373 в соответствии с договором займа 112-10/17 от 23 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет М.О.Е. № 40817810074004992147, открытый в ПАО «Сбербанк».
13 ноября 2017 года на основании платежного поручения № 383 в соответствии с договором займа 112-10/17 от 23 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 228 026 рублей на лицевой счет М. О.Е. № 40817810074004992147, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 13 ноября 2017 года М.О.Е. сняла денежные средства в сумме 288 150 рублей со счета № 40817810074004992147, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего в эту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом» по указанному выше адресу, передала их лицу № 2, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
22 ноября 2017 года М.О.Е., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях и Лица № 2, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 428 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест».
19 декабря 2017 года сотрудники Управления Пенсионного фонда будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные М.О.Е. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ приняли решение № 4278 от 19 декабря 2017 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
28 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 190990 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 428 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту М.О.Е. в соответствии с договором 112-10/17 от 23 октября 2017 года, которые М.О.Е. действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, действующей составе в организованной группе под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 428 026 рублей.
Кроме того, Лицо № 2, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с Г.(Д.)А.В., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 12 октября 2017 года Г.(Д.)А.В., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 № 0704780 от 14 мая 2015 года на сумму 408 026 рублей, из сети Интернет узнала о том, что Лицо № 2 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с ней в офисе «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 12 октября 2017 Лицо № 2, находясь в вышеуказанном офисе ООО «Твой дом», встретилась с Г.(Д.)А.В. и достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 408 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Г.(Д.)А.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лиццом № 2, не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Лицо № 2 не позднее 12 октября 2017 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и Г.(Д.)А.В. преступные роли, согласно которым Лицо № 2 должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний Г.(Д.)А.В. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая то, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 288 150 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 2 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Г.(Д.)А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 2 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
12 октября 2017 года Г.(Д.)А.В., находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Я., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Я. продает, а Г.(Д.)А.В. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано Г.(Д.)А.В. в органах государственной регистрации.
Далее 23 октября 2017 года Г.(Д.)А.В., находясь в помещении ООО «Твой дом», расположенном по указанному выше адресу предоставила Лицу № 2 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 408 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом Г.(Д.)А.В. была не осведомлена об участии Лица № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее 23 октября 2017 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308, подготовила договор займа 111-10/17 от 23 октября 2017 года с целью предоставления Г.(Д.)А.В. потребительского займа в сумме 408 026 рублей, который Г.(Д.)А.В. подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
09 ноября 2017 года на основании платежного поручения № 374 в соответствии с договором займа 111-10/17 от 23 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет Г.(Д.)А.В. № 40817810440001763865, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
13 ноября 2017 года на основании платежного поручения № 384 в соответствии с договором займа 111-10/17 от 23 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 208 026 рублей на лицевой счет Г.(Д.)А.В. № 40817810440001763865, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
Не позднее 13 ноября 2017 года Г.(Д.)А.В. сняла денежные средства в сумме 288 150 рублей со счета № 40817810440001763865, открытого на ее имя в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», и в ту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом» по указанному выше адресу передала Лицу № 2, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
Далее 16 ноября 2017 года Г.(Д.)А.В. находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях Лица № 2, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 408 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест».
08 декабря 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда, будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Г.(Д.)А.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ, приняли решение № 4184 от 08 декабря 2017 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
21 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 190383 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю № 40401810276011000006, открытого в УФК на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Г.(Д.)А.В. в соответствии с договором 111-10/17 от 23 октября 2017 года, которые Г.(Д.)А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, действующей составе в организованной группе под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 408 026 рублей.
Кроме того, Лицо № 2, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с З.(П.)А.В., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:
Не позднее 13 октября 2017 года З.(П.)А.В., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 № 0706058 от 18 августа 2015 года на сумму 433 026 рублей, из сети Интернет узнала о том, что Лицо № 2 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с в офисе ООО «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 13 октября 2017 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с З.(П.)А.В., и достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 433 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что З.(П.)А.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 2, не зная о том, что данное лицо является участником организованной группы.
Лицо № 2 не позднее 13 октября 2017 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и З.(П.)А.В., преступные роли, согласно которым Лицо № 2 должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний З.(П.)А.В. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 200 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 2 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
З.(П.)А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 2 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
13 октября 2017 года З.(П.)А.В., находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Я., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Я. продает, а З.(П.)А.В. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано З.(П.)А.В. в органах государственной регистрации.
Далее ДД.ММ.ГГГГ З.(П.)А.В., находясь в помещении ООО «Твой дом», предоставила Лицу № 2 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 433 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом, З.(П.)А.В. была не осведомлена об участии Лица № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
02 ноября 2017 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом» по вышеуказанному адресу подготовила договор займа №106-11/17 от 02 ноября 2017 года, с целью предоставления З.(П.)А.В. потребительского займа в сумме 408 026 рублей, который З.(П.)А.В. подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
11 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 439 в соответствии с договором займа №106-11/17 от 02 ноября 2017 года с расчетного счета ООО «БИЗНЕС-ПАРТНЕР» № 40702810609160003148, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет З.(П.)А.В., № 40817810974001558697, открытый в ПАО «Сбербанк».
12 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 442 в соответствии с договором займа №106-11/17 от 02 ноября 2017 года с расчетного счета ООО «БИЗНЕС-ПАРТНЕР» № 40702810609160003148, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 233 026 рублей на лицевой счет З.(П.)А.В., № 40817810974001558697, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 12 декабря 2017 года З.(П.)А.В. сняла денежные средства в сумме 200 000 рублей со счета № 40817810974001558697, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», и в ту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом» передала их Лицу № 2, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
Далее 19 декабря 2017 года З.(П.)А.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях и Лица № 2, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 433 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «БИЗНЕС-ПАРТНЕР».
17 января 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные З.(П.)А.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ приняли решение № 164 от 17 января 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
29 января 2018 года на основании платежного поручения № 18243 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «БИЗНЕС-ПАРТНЕР» № 40702810609160003148, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 433 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту З.(П.)А.В., в соответствии с договором 106-11/17 от 02 ноября 2017 года, которые З.(П.)А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, действующей составе в организованной группе под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 433 026 рублей.
Кроме того, Лицо № 2 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с П.Е.А., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 13 октября 2017 года П.Е.А., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-3 № 0661388 от 14 августа 2009 года на сумму 374 779, 15 рублей, из сети Интернет узнала о том, что Лицо № 2 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе ООО «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 13 октября 2017 года, Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с П.Е.А. и достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 374 779, 15 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что П.Е.А., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 2, не зная о том, что данное лицо является участником организованной группы.
Лицо № 2 не позднее 13 октября 2017 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и П.Е.А. преступные роли, согласно которым Лицо № 2 должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний П.Е.А. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 200 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 2 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
П.Е.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 2, в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
13 октября 2017 года П.Е.А., находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Я., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Я. продает, а П.Е.А. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на П.Е.А. в органах государственной регистрации.
Далее 27 октября 2017 года П.Е.А., находясь в помещении ООО «Твой дом», расположенном по указанному выше адресу, предоставила Лицу № 2 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 374 779 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом, П.Е.А. не была осведомлена об участии Лица № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее, 22 ноября 2017 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом» по вышеуказанному адресу подготовила договор займа №113-10/17 от 27 октября 2017 года, который был подписан участником организованной группы Лицом № 1, действующей по доверенности от ООО «Дом», с целью предоставления П.Е.А. потребительского займа в сумме 374 779, 15 рублей, который она подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
22 ноября 2017 года на основании платежного поручения № 398 в соответствии с договором займа № 113-10/17 от 27 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Улан-Удэ Бурятского отделения № 8601, был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет П.Е.А. № 40817810874004990967, открытый в ПАО «Сбербанк».
28 ноября 2017 года на основании платежного поручения № 404 в соответствии с договором займа № 113-10/17 от 27 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в ПАО «Сбербанк» г. Улан-Удэ Бурятского отделения № 8601, был осуществлен перевод денежных средств в сумме 174 779, 15 рублей на лицевой счет П.Е.А. № 40817810874004990967, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 27 февраля 2018 года П.Е.А. сняла денежные средства в сумме 200 000 рублей со счета № 40817810874004990967, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», и в ту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом», передала их Лицу № 2, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
Далее 01 марта 2018 года П.Е.А., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях и Лица № 2, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 374 779, 15 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Дом».
27 марта 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные П.Е.А. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» приняли решение № 911 от 27 марта 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
28 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 190990 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю на расчетный счет ООО «Дом» № 40702810175750000730, открытый в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 374 779, 15 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту П.Е.А., в соответствии с договором ДС-021/18 от 20 февраля 2018 года, которые П.Е.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, действующей составе в организованной группе под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 374 779, 15 рублей.
Кроме того, Лицо № 2, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с К.И.С., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах
Не позднее 17 ноября 2017 года К.И.С., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 № 0710337 от 27 июля 2015 года на сумму 408 026 рублей, из сети Интернет узнала о том, что Лицо № 2 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе ООО «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 17 ноября 2017 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с К.И.С. и достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 408 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что К.И.С., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 2, не зная о том, что данное лицо является участником организованной группы.
Далее Лицо № 2 не позднее 17 ноября 2017 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и К.И.С. преступные роли, согласно которым Лицо № 2 должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний К.И.С. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 195 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 2 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
К.И.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 2, в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
17 ноября 2017 года К.И.С., находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Я., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Я. продает, а К.И.С. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано К.И.С. в органах государственной регистрации.
Далее 05 декабря 2017 года, К.И.С., находясь в помещении ООО «Твой дом», предоставила Лицу № 2 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 408 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. При этом К.И.С. не была об участии Лица № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее, 05 декабря 2017 года, Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом» по вышеуказанному адресу подготовила договор займа №ДС-012/17 от 05 декабря 2017 года, который был подписан участником организованной группы Лицом № 1, действующей по доверенности от ООО «Дом», с целью предоставления К.И.С. потребительского займа в сумме 408 026 рублей, который К.И.С. подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
22 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 52 в соответствии с договором займа № ДС-012/17 от 05 декабря 2017 года с расчетного счета ООО «Дом» № 40702810174000002758, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет К.И.С. № 42307810374007363318, открытый в ПАО «Сбербанк».
22 декабря 2017 года на основании платежного поручения № 53 в соответствии с договором займа №ДС-012/17 от 05 декабря 2017 года с расчетного счета ООО «Дом» № 40702810174000002758, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 208 026 рублей на лицевой счет К.И.С. № 42307810374007363318, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 22 декабря 2017 года К.И.С. сняла денежные средства в сумме 195 000 рублей со счета № 42307810374007363318, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк» и в ту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом» по указанному выше адресу передала Лицу № 2, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
Далее 25 декабря 2017 года К.И.С., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях и Лица № 2, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 408 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Дом».
19 января 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные К.И.С. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ, приняли решение № 50 от 19 января 2017 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
29 января 2018 года на основании платежного поручения № 18310 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Дом» № 40702810174000002758, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту К.И.С., в соответствии с договором займа № ДС-012/17 от 05 декабря 2017 года, которые К.И.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, действующей составе в организованной группе под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 408 026 рублей.
Кроме того, Лицо № 2 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с Д.А.Д., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах
Не позднее 20 ноября 2017 года, Д.А.Д., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ, держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 № 0702341 от 7 ноября 2014 года на сумму 408 026 рублей, узнала о том, что Лицо № 2 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе ООО «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 20 ноября 2017 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с Д.А.Д. и достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 408 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Д.А.Д., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 2, не зная о том, что данное лицо является участником организованной группы.
Лицо № 2 не позднее 20 ноября 2017 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и Д.А.Д. преступные роли, согласно которым Лицо № 2 должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний Д.А.Д. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 175 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 2 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Д.А.Д., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 2, в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
20 ноября 2017 года, Д.А.Д., находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Б., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Б. продает, а Д.А.Д. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано на Д.А.Д. в органах государственной регистрации.
Далее 20 февраля 2018 года Д.А.Д., находясь в помещении ООО «Твой дом», расположенном по указанному адресу предоставила Лицу № 2 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 408 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. При этом, Д.А.Д. была не осведомлена об участии Лица № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее 20 февраля 2018 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом» подготовила договор займа ДС-021/18 от 20 февраля 2018 года, который был подписан участником организованной группы Лицом № 1, действующей по доверенности от ООО «Дом», с целью предоставления Д.А.Д. потребительского займа в сумме 408 026 рублей, который Д.А.Д. подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
26 февраля 2018 года на основании платежного поручения № 11 в соответствии с договором займа ДС-021/18 от 20 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Дом» № 40702810175750000730, открытого в ПАО «Росбанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет Д.А.Д. № 40817810974003995630, открытый в ПАО «Сбербанк».
27 февраля 2018 года на основании платежного поручения № 13 в соответствии с договором займа ДС -021/18 от 20 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Дом» № 40702810175750000730, открытого в ПАО «Росбанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 208 026 рублей на лицевой счет Д.А.Д. № 40817810974003995630, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 27 февраля 2018 года Д.А.Д. сняла денежные средства в сумме 175 000 рублей со счета № 40817810974003995630, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего в ту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом», передала их Лицу № 2, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
Далее 01 марта 2018 года Д.А.Д., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях и Лица № 2, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 408 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Дом».
27 марта 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Д.А.Д. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ, приняли решение № 911 от 27 марта 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
06 апреля 2018 года на основании платежного поручения № 57328 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Дом» № 40702810175750000730, открытый в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Д.А.Д., в соответствии с договором ДС-021/18 от 20 февраля 2018 года, которые Д.А.Д., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, действующей составе в организованной группе под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 408 026 рублей.
Кроме того, Лицо № 1, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с Д.Е.Н., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 08 декабря 2017 года Д.Е.Н., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ, держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-10 № 0936289 от 08 сентября 2017 года на сумму 453 026 рублей, узнала о том, что Лицо № 1 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе «Дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д.153.
Не позднее 08 декабря 2017 года Лицо № 1, находясь в офисе указанного ООО «Дом», встретилась с Д.Е.Н. и достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 453 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Д.Е.Н., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 1, не зная о том, что данное лицо является участником организованной группы.
Далее Лицо № 1 не позднее 08 декабря 2017 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и Д.Е.Н. преступные роли, согласно которым Лицо № 1 должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний Д.Е.Н. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 200 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 1 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Д.Е.Н., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 1 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 1 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
08 декабря 2017 года Д.Е.Н., находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Б., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Б. продает, а Д.Е.Н. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано на Д.Е.Н. в органах государственной регистрации.
Далее 20 февраля 2018 года Д.Е.Н., находясь в помещении ООО «Дом», расположенном по вышеуказанному адресу предоставила Лицу № 1 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 453 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом, Д.Е.Н. была не осведомлена об участии Лица № 1 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее, 20 февраля 2018 года Лицо № 1, находясь в вышеуказанном офисе ООО «Дом», подготовила договор займа ДС-020/18 от 20 февраля 2018 года, который был подписан ей на основании доверенности от ООО «Дом», с целью предоставления Д.Е.Н. потребительского займа в сумме 453 026 рублей, который Д.Е.Н. подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
26 февраля 2018 года на основании платежного поручения № 10 в соответствии с договором займа ДС-020/18 от 20 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Дом» № 40702810175750000730, открытого в ПАО «Росбанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет Д.Е.Н. № 40817810574004667684, открытый в ПАО «Сбербанк».
27 февраля 2018 года на основании платежного поручения № 12 в соответствии с договором займа ДС-020/18 от 20 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Дом» № 40702810175750000730, открытого в ПАО «Росбанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 253 026 рублей на лицевой счет Д.Е.Н. № 40817810574004667684, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 27 февраля 2018 года Д.Е.Н. сняла денежные средства в сумме 200 000 рублей в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 55, со счета № 40817810574004667684, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в отделении указанного банка, передала их Лицу № 1, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
Далее 28 февраля 2018 года Д.Е.Н., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях Лица № 1, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 453 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Дом».
23 марта 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда, будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Д.Е.Н. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ, приняли решение № 890 от 23 марта 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
29 марта 2018 года на основании платежного поручения № 56687 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Дом» № 40702810175750000730, открытого в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Д.Е.Н., в соответствии с договором ДС-020/18 от 20 февраля 2018 года, которые Д.Е.Н., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, действующей составе в организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 453 026 рублей.
Кроме того, Лицо № 2 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с Г.А.Ю., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 27 января 2018 года Г.А.Ю., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-10 № 0936316 от 19 сентября 2017 года на сумму 453 026 рублей, из сети Интернет узнала о том, что Лицо № 2 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе ООО «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 27 января 2018 года, Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с Г.А.Ю. и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 453 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Г.А.Ю., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 2, не зная о том, что указанное лицо является участником организованной группы.
Лицо № 2 не позднее 27 января 2018 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и Г.А.Ю. преступные роли, согласно которым Лицо № 2 должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний Г.А.Ю. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 200 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 2 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Г.А.Ю., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 2 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
27 января 2018 года, Г.А.Ю., находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Я., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Я.. продает, а Г.А.Ю. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано на Г.А.Ю. в органах государственной регистрации.
Далее 27 февраля 2018 года Г.А.Ю., находясь в помещении указанного ООО «Твой дом», предоставила Лицу № 2, документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 453 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом, Г.А.Ю. не была осведомлена об участии Лица № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее 27 февраля 2018 года Лицо № 2, находясь в офисе указанного ООО «Твой дом» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308, подготовила договор займа № 24-02/18 от 27 февраля 2018 года с целью предоставления Г.А.Ю. потребительского займа в сумме 453 026 рублей, который Г.А.Ю. подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
21 марта 2018 года на основании платежного поручения № 114 в соответствии с договором займа № 24-02/18 от 27 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет Г.А.Ю. № 42307810474003212936, открытый в ПАО «Сбербанк».
22 марта 2018 года на основании платежного поручения № 117 в соответствии с договором займа №24-02/18 от 27 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 253 026 рублей на лицевой счет Г.А.Ю. № 42307810474003212936, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 22 марта 2018 года Г.А.Ю. сняла денежные средства в сумме 200 000 рублей со счета № 42307810474003212936, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», и в ту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом» передала их Лицу № 2, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
Далее 22 марта 2018 год Г.А.Ю., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях Лица № 2, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 453 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест».
23 апреля 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Г.А.Ю. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ приняли решение № 1194 от 23 апреля 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
27 апреля 2018 года на основании платежного поручения № 76746 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Г.А.Ю. в соответствии с договором № 24-02/18 от 27 февраля 2018 года, которые Г.А.Ю., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, действующей составе в организованной группе под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 453 026 рублей.
Кроме того, Лицо № 2, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с Я.А.А., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 13 февраля 2018 года Я.А.А., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ 256-ФЗ, держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-10 № 0936900 от 20 ноября 2017 года на сумму 453 026 рублей, из сети Интернет узнав о том, что Лицо № 2 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе ООО «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 13 февраля 2018 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с Я.А.А. и достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 453 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Я.А.А., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 2, не зная о том, что последняя является участником организованной группы.
Лицо № 2 не позднее 13 февраля 2018 года находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и Я.А.А. преступные роли, согласно которым Лицо № 2 должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний Я.А.А. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 200 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 2 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Я.А.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 2 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
13 февраля 2018 года Я.А.А., находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с неустановленным следствием лицом («Продавец»), не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому «Продавец» продает, а Я.А.А. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано на Я.А.А. в органах государственной регистрации.
Далее 18 апреля 2018 года Я.А.А., находясь в помещении ООО «Твой дом», предоставила Лицу № 2, документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 453 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. При этом, Я.А.А. была не осведомлена об участии Лица № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее 18 апреля 2018 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом» подготовила договор займа № ДС-039/18 от 18 апреля 2018 года с целью предоставления Я.А.А. потребительского займа в сумме 453 026 рублей, который Я.А.А. подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
10 мая 2018 года на основании платежного поручения № 97 в соответствии с договором займа № ДС-039/18 от 18 апреля 2018 года с расчетного счета ООО «Дом» № 40702810174000002758, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет Я.А.А. № 40817810774000685677, открытый в ПАО «Сбербанк».
11 мая 2018 года на основании платежного поручения № 99 в соответствии с договором займа № ДС-039/18 от 18 апреля 2018 года с расчетного счета ООО «Дом» № 40702810174000002758, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 253 026 рублей на лицевой счет Я.А.А. № 40817810774000685677, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 11 мая 2018 года Я.А.А. сняла денежные средства в сумме 200 000 рублей со счета № 4081781077400068567, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», и в ту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом» передала их Лицу № 2, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
Далее 15 мая 2018 года Я.А.А., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях и Лица № 2, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством последней, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 453 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Дом».
15 июня 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда, будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Я.А.А. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ приняли решение № 1819 от 15 июня 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
22 июня 2018 года на основании платежного поручения № 117528 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Дом» № 40702810174000002758, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Я.А.А. в соответствии с договором займа № ДС-039/18 от 18 апреля 2018 года, которые Я.А.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, действующей составе в организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 453 026 рублей.
Кроме того, Лицо № 2, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с Ш.(Б.)Е.С., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 22 марта 2018 года Ш.(Б.)Е.С., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 № 0702741 от 09 декабря 2014 года на сумму 433 026 рублей, из сети Интернет узнав о том, что Лицо № 2 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе ООО «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 22 марта 2018 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с Ш.(Б.)Е.С. и достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 433 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Ш.(Б.)Е.С., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 2, не зная о том, что указанное лицо является участником организованной группы.
Лицо № 2 не позднее 22 марта 2018 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и Ш.(Б.)Е.С. преступные роли, согласно которым Лицо № 2 должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний Ш.(Б.)Е.С. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 170 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 2 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Ш.(Б.)Е.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 2, в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
22 марта 2018 года Ш.(Б.)Е.С., находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Я., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Я. продает, а Ш.(Б.)Е.С. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано на Ш.(Б.)Е.С. в органах государственной регистрации.
Далее 18 апреля 2018 года Ш.(Б.)Е.С., находясь в помещении ООО «Твой дом», предоставила участнику организованной группы Лицу № 1 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 433 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом, Ш.(Б.)Е.С. была не осведомлена об участии Лиц № 1 и № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее 18 апреля 2018 года Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Твой дом» подготовила договор займа № 52-04/18 от 18 апреля 2018 года с целью предоставления Ш.(Б.)Е.С. потребительского займа в сумме 433 026 рублей, который Ш.(Б.)Е.С. подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
07 мая 2018 года на основании платежного поручения № 192 в соответствии с договором займа № 52-04/18 от 18 апреля 2018 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении № 8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет Ш.(Б.)Е.С. № 42307810174001014025, открытый в ПАО «Сбербанк».
08 мая 2018 года на основании платежного поручения № 194 в соответствии с договором займа № 52-04/18 от 18 апреля 2018 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 233 026 рублей на лицевой счет Ш.(Б.)Е.С. № 42307810174001014025, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 08 мая 2018 года Ш.(Б.)Е.С. сняла денежные средства в сумме 170 000 рублей со счета № 42307810174001014025, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», и в ту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом» по указанному выше адресу, передала их Лицу № 2, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
Далее 08 мая 2018 года Ш.(Б.)Е.С., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 с участником организованной группы Лицом № 1 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях и Лица № 1, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 433 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест».
08 июня 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда, будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Ш.(Б.)Е.С. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ, приняли решение № 1712 от 08 июня 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
22 июня 2018 года на основании платежного поручения № 117478 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 433 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Ш.(Б.)Е.С. в соответствии с договором № 52-04/18 от 18 апреля 2018 года, которые Ш.(Б.)Е.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицами № 1 и № 2, действующих составе в организованной группе под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 433 026 рублей.
Кроме того, Соломонова А.Г., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с С.(К.)Н.Ю., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 06 мая 2018 года С.(К.)Н.Ю., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 № 0702348 от 07 ноября 2014 года на сумму 408 026 рублей, узнав о том, что Соломонова А.Г. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с в офисе ООО «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 06 мая 2018 года Соломонова А.Г., находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с С.(К.)Н.Ю. и достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 408 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что С.(К.)Н.Ю., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Соломоновой А.Г., не зная о том, что последняя является участником и организатором организованной группы.
Далее Соломонова А.Г. не позднее 06 мая 2018 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и С.(К.)Н.Ю. преступные роли, согласно которым Соломонова А.Г. должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний С.(К.)Н.Ю. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 200 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Соломонова А.Г. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
С.(К.)Н.Ю., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Соломоновой А.Г. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Соломоновой А.Г. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
06 мая 2018 года С.(К.)Н.Ю. находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с В., не осведомленной о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому В. продает, а С.(К.)Н.Ю. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано на С.(К.)Н.Ю. в органах государственной регистрации.
Далее 22 июня 2018 года С.(К.)Н.Ю., находясь в помещении ООО «Твой дом», предоставила Лицу № 2 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 408 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу<адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. При этом, С.(К.)Н.Ю. была не осведомлена об участии Лица № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее, 22 июня 2018 года, Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом» подготовила договор займа № ДС-048/18 от 22 июня 2018 года с целью предоставления С.(К.)Н.Ю. потребительского займа в сумме 408 026 рублей, который С.(К.)Н.Ю. подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
04 июля 2018 года на основании платежного поручения № 149 в соответствии с договором займа № ДС-048/18 от 18 апреля 2018 года с расчетного счета ООО «Дом» № 40702810174000002758, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 208 026 рублей на лицевой счет С.(К.)Н.Ю. № 40817810310332521811, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк».
04 июля 2018 года на основании платежного поручения № 148 в соответствии с договором займа № ДС-048/18 от 18 апреля 2018 года с расчетного счета ООО «Дом» № 40702810174000002758, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет С.(К.)Н.Ю. № 40817810310332521811, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк».
Не позднее 04 июля 2018 года С.(К.)Н.Ю. сняла денежные средства в сумме 200 000 рублей со счета № 40817810310332521811, открытого на ее имя в ПАО АКБ «Связь-Банк» и в ту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом» передала их Лицу № 2, действующей в составе организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности с Соломоновой А.Г.
Далее 05 июля 2018 года С.(К.)Н.Ю., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 совместно с Лицом № 2, действующей в составе организованной группы, под руководством Соломоновой А.Г., предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях и Лица № 2, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 408 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Дом».
03 августа 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные С.(К.)Н.Ю. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ приняли решение № 2473 от 03 августа 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
14 августа 2018 года на основании платежного поручения № 161061 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Дом» № 40702810174000002758, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту С.(К.)Н.Ю., в соответствии с договором займа № ДС-048/18 от 22 июня 2018 года, которые С.(К.)Н.Ю., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Соломоновой А.Г., действующей составе в организованной группе под своим руководством умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 408 026 рублей.
Кроме того, Лицо № 2, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с М.Е.В., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 13 мая 2018 года, М.Е.В., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-4 № 0905322 от 21 августа 2012 года на сумму 382 006 рублей, узнав о том, что Лицо № 2 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе ООО «Мой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 13 мая 2018 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с М.Е.В. и достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 382 006 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что М.Е.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 2, не зная о том, что указанное лицо является участником организованной группы.
Лицо № 2 не позднее 13 мая 2018 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и М.Е.В. преступные роли, согласно которым Лицо № 2 должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний М.Е.В. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 250 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 2 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
М.Е.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 2, в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
13 мая 2018 года М.Е.В., находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Я., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Я. продает, а М.Е.В. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано на М.Е.В. в органах государственной регистрации.
Далее 31 июля 2018 года М.Е.В., находясь в помещении ООО «Твой дом», предоставила Лицу № 2, документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 382 006 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом, М.Е.В. была не осведомлена об участии Лица № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее 31 июля 2018 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом» по указанному выше адресу подготовила договор займа № 249 от 31 июля 2018 года с целью предоставления М.Е.В. потребительского займа в сумме 382 006 рублей, который М.Е.В. подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
24 августа 2018 года на основании платежного поручения № 362 в соответствии с договором займа № 249 от 31 июля 2018 года с расчетного счета КПК «Городское сберегательное отделение» № 40703810700600000774, открытого в АО «СМП Банк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на лицевой счет М.Е.В. № 40817810774004955219, открытый в ПАО «Сбербанк».
31 августа 2018 года на основании платежного поручения № 448 в соответствии с договором займа № 249 от 31 июля 2018 года с расчетного счета КПК «Городское сберегательное отделение» № 40703810700600000774, открытого в АО «СМП Банк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 332 006 рублей на лицевой счет М.Е.В. № 40817810774004955219, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 31 августа 2018 года М.Е.В. сняла денежные средства в сумме 250 000 рублей со счета № 40817810774004955219, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», и в ту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом» передала их Лицу №, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
Далее 09 ноября 2018 года М.Е.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях и Лица № 2, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 382 006 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «Городское сберегательное отделение».
05 декабря 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда, будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные М.Е.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ 256-ФЗ приняли решение № 4433 от 05 декабря 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
14 декабря 2018 года на основании платежного поручения № 259320 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет КПК «Городское сберегательное отделение» № 40701810623080000000, открытого в Филиале «Новосибирский» АО «Альфабанк», перечислены денежные средства в сумме 382 006 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту М.Е.В. в соответствии с договором № 249 от 31 июля 2018 года, которые М.Е.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, действующей составе в организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 382 006 рублей.
Кроме того, Соломонова А.Г., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под своим руководством, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с Г.М.Е., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 27 июня 2018 года Г.М.Е., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-9 № 0653141 от 26 октября 2016 года на сумму 428 026 рублей, узнав от знакомой о том, что Соломонова А.Г. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе ООО «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 27 июня 2018 года Соломонова А.Г., находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с Г.М.Е. и, достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 428 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Г.М.Е., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Соломоновой А.Г., не зная о том, что она является участником возглавляемой ею организованной группы.
Далее, Соломонова А.Г. не позднее 27 июня 2018 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и Г.М.Е. преступные роли, согласно которым Соломонова А.Г. должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний Г.М.Е. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 200 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Соломонова А.Г. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Г.М.Е., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Соломоновой А.Г. должна была строго соблюдать ее преступные указания: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом, не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом, не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Соломоновой А.Г., в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
27 июня 2018 года Г.М.Е., находясь на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Я., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Я. продает, а Г.М.Е. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано Г.М.Е. в органах государственной регистрации.
Далее 15 июня 2017 года Г.М.Е., находясь в помещении ООО «Твой дом», предоставила участнику организованной группы Лицу № 3 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 428 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом Г.М.Е. была не осведомлена об участии Соломоновой А.Г. и лица № 3 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее 15 августа 2018 года Лицо № 3 подготовила договор займа № 269 от 15 августа 2018 года с целью предоставления Г.М.Е. потребительского займа в сумме 428 026 рублей, который она подписала, при этом, не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
10 сентября 2018 года на основании платежного поручения № 2115 в соответствии с договором займа № 269 от 15 августа 2018 года с расчетного счета КПК «ГоСотделение» № 40701810604000000183, открытого в Сибирском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на лицевой счет Г.М.Е. № 42307810574007245223, открытый в ПАО «Сбербанк».
18 сентября 2018 года на основании платежного поручения № 2206 в соответствии с договором займа № 269 от 15 августа 2018 года с расчетного счета КПК «ГоСотделение» № 40701810604000000183, открытого в Сибирском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 378 026 рублей на лицевой счет Г.М.Е. № 42307810574007245223, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 18 сентября 2018 года Г.М.Е. сняла денежные средства в сумме 200 000 рублей со счета № 42307810574007245223, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», и в ту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом» передала их Соломоновой А.Г., согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
Далее 28 марта 2019 года Г.М.Е., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях Г.М.Е. и Соломоновой А.Г., действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством последней, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 428 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «ГоСотделение».
23 апреля 2019 года сотрудники Управления Пенсионного фонда, будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Г.М.Е. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ приняли решение № 1477 от 23 апреля 2019 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
29 апреля 2019 года на основании платежного поручения №108470 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет КПК «ГоСотделение» № 40701810604000000183, открытого в Сибирском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», перечислены денежные средства в сумме 428 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Г.М.Е. в соответствии с договором № 269 от 15 августа 2018 года, которые Г.М.Е., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Соломоновой А.Г., действующей составе в организованной группе под своим руководством, умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 428 026 рублей.
Кроме того, Лицо № 1, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с М.(Е.)Н.С., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 27 июля 2018 года М.(Е.)Н.С., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 № 0711895 от 25 февраля 2016 года на сумму 328 232 рубля, узнав о том, что Лицо № 1 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе ООО «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д.13, офис 308.
Не позднее 27 июля 2018 года Лицо № 1, находясь в указанном офисе ООО «Твой дом», встретилась с М.(Е.)Н.С. и, достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 328 232 рубля, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что М.(Е.)Н.С., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 1, не зная о том, что данное лицо является участником организованной группы.
Далее Лицо № 1 не позднее 27 июля 2018 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и М.(Е.)Н.С. преступные роли, согласно которым Лицо № 1 должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний М.(Е.)Н.С. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 200 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 1 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
М.(Е.)Н.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 1 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом, не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом, не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 1 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
27 июля 2018 года М.(Е.)Н.С., находясь в г. Чите Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Г., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Г. продает, а М.(Е.)Н.С. приобретает земельный участок, расположенный по адресу<адрес>кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано на М.(Е.)Н.С. в органах государственной регистрации.
Далее ДД.ММ.ГГГГ М.(Е.)Н.С., находясь в помещении ООО «Твой дом», расположенном по вышеуказанному адресу, предоставила Лицу №, документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 328 232 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом М.(Е.)Н.С., не была осведомлена об участии Лица № 1 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее 24 августа 2018 года Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Твой дом» подготовила договор займа № 117-08/18 от 24 августа 2018 года, который был ей подписан на основании доверенности от ООО «КУРУМКАН-ИНВЕСТ», с целью предоставления М.(Е.)Н.С. потребительского займа в сумме 328 232 рубля, который она подписала, при этом, не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
21 сентября 2018 года на основании платежного поручения № 397 в соответствии с договором № 117-08/18 от 24 августа 2018 года с расчетного счета ООО «КУРУМКАН-ИНВЕСТ» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет М.(Е.)Н.С. № 40817810774008678026, открытый в ПАО «Сбербанк».
21 сентября 2018 года на основании платежного поручения № 398 в соответствии с договором № 117-08/18 от 24 августа 2018 года с расчетного счета ООО «КУРУМКАН-ИНВЕСТ» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 128 232 рубля на лицевой счет М.(Е.)Н.С. № 40817810774008678026, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 21 сентября 2018 года М.(Е.)Н.С. сняла денежные средства в сумме 200 000 рублей со счета № 40817810774008678026, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего передала их Лицу № 1, согласно ранее достигнутой договоренности.
29 сентября 2018 года М.(Е.)Н.С., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях М.(Е.)Н.С. и Лица № 1, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 328 232 рубля, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «КУРУМКАН-ИНВЕСТ».
22 октября 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда, будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные М.(Е.)Н.С. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ приняли решение № 3701 от 22 октября 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
29 октября 2018 года на основании платежного поручения № 209492 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «КУРУМКАН-ИНВЕСТ» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 328 232 рубля, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту М.(Е.)Н.С. в соответствии с договором № 117-08/18 от 24 августа 2018 года, которые М.(Е.)Н.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, действующей составе в организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 328 232 рубля.
Кроме того, Лицо № 1, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с А.Ю.С., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 30 июля 2018 года А.Ю.С., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-6 № 0839560 от 14 августа 2014 года на сумму 408 026 рублей, узнав о том, что Лицо № 1 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе ООО «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д.13, офис 308.
Не позднее 30 июля 2018 года Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с А.Ю.С. и, достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 408 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что А.Ю.С., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 1, не зная о том, что данное лицо является участником организованной группы.
Далее Лицо № 1 не позднее 30 июля 2018 года, находясь в г. Чите Забайкальского края, распределила между собой и А.Ю.С. преступные роли, согласно которым Лицо № 1 должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний А.Ю.С. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 200 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 1 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
А.Ю.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, должна была строго соблюдать ее преступные указания: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом, не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 1, в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
30 июля 2018 года А.Ю.С., находясь в г. Чите Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Г., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Г. продает, а А.Ю.С. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано на А.Ю.С. в органах государственной регистрации.
13 сентября 2018 года А.Ю.С., находясь в помещении ООО «Твой дом», расположенном по вышеуказанному адресу предоставила Лицу № 1 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 408 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом, А.Ю.С. не была осведомлена об участии Лица № 1 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
13 сентября 2018 года Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Твой дом» подготовила договор займа № 132-09/18 от 13 сентября 2018 года, с целью предоставления А.Ю.С. потребительского займа в сумме 408 026 рублей, который она подписала, при этом, не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
16 октября 2018 года на основании платежного поручения № 444 в соответствии с договором займа № 132-09/18 от 13 сентября 2018 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет А.Ю.С. № 40817810247080010174, открытый в ПАО «Россельхозбанк».
17 октября 2018 года на основании платежного поручения №449 в соответствии с договором займа № 132-09/18 от 13 сентября 2018 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 208 026 рублей на лицевой счет А.Ю.С. № 40817810247080010174, открытый в ПАО «Россельхозбанк».
Не позднее 17 октября 2018 года А.Ю.С. сняла денежные средства в сумме 200 000 рублей со счета № 40817810247080010174, открытого на ее имя в ПАО «Россельхозбанк», после чего передала их Лицу № 1, согласно ранее достигнутой договоренности.
Далее 18 октября 2018 года А.Ю.С., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях А.Ю.С. и Лица № 1, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 408 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест».
15 ноября 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные А.Ю.С. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ, приняли решение № 4029 от 15 ноября 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
21 ноября 2018 года на основании платежного поручения № 234530 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту А.Ю.С., в соответствии с договором № 132-09/18 от 13 сентября 2018 года, которые А.Ю.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, действующей составе в организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 408 026 рублей.
Кроме того, Лицо № 2, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с Б.Е.В., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 30 июля 2018 года Б.Е.В., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-7 № 0704780 от 14 мая 2015 года на сумму 408 026 рублей, из сети Интернет узнав о том, что Лицо № 2 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе ООО «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 30 июля 2018 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с Б.Е.В. и достоверно зная о том, что она, в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ, является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 408 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Б.Е.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 2, не зная о том, что данное лицо является участником организованной группы.
Далее Лицо № 2, не позднее 30 июля 2018 года, находясь в г. Чите Забайкальского края, распределила между собой и Б.Е.В. преступные роли, согласно которым Лицо № 2 должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний Б.Е.В. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 200 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 2 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Б.Е.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 должна была строго соблюдать ее преступные указания: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом, не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 2, в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
30 июля 2018 года Б.Е.В., находясь в г. Чите Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Г., не осведомленном о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Г. продает, а Б.Е.В. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано на Б.Е.В. в органах государственной регистрации.
Далее 27 ноября 2018 года Б.Е.В., находясь в помещении ООО «Твой дом», предоставила участнику организованной группы Лицу № 1 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 408 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом, Б.Е.В. не была осведомлена об участии Лиц № 1 и № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее 27 ноября 2018 года Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Твой дом», подготовила договор займа № 172-11/18 от 27 ноября 2018 года, с целью предоставления Б.Е.В. потребительского займа в сумме 408 026 рублей, который Б.Е.В. подписала, при этом, не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
19 декабря 2018 года на основании платежного поручения № 558 в соответствии с договором займа № 172-11/18 от 27 ноября 2018 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет Б.Е.В. № 42307810574004989090, открытый в ПАО «Сбербанк».
20 декабря 2018 года на основании платежного поручения № 559 в соответствии с договором займа № 172-11/18 от 27 ноября 2018 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 208 026 рублей на лицевой счет Б.Е.В.№ 42307810574004989090, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 20 декабря 2018 года Б.Е.В., сняла денежные средства в сумме 200 000 рублей со счета № 42307810574004989090, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк» и в ту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом» передала их Лицу № 2, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
21 декабря 2018 года Б.Е.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160, с участником организованной группы – Лицом № 1, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным об их преступных намерениях, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 408 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест».
21 января 2019 года сотрудники Управления Пенсионного фонда, будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Б.Е.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ, приняли решение № 244 от 21 января 2019 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
29 января 2019 года на основании платежного поручения № 26186 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Б.Е.В., в соответствии с договором № 172-11/18 от 27 ноября 2018 года, которые Б.Е.В. действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицами № 1 и № 2, действующих составе в организованной группе под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 408 026 рублей.
Кроме того, Лицо № 1, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с Г.Т.В., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 31 июля 2018 года Г.Т.В., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-3 № 0660891 от 02 июня 2009 года на сумму 375 745, 40 рублей, узнав о том, что Лицо № 1 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе ООО «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д.13, офис 308.
Не позднее 31 июля 2018 года Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с Г.Т.В. и, достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 375 745, 40 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Г.Т.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 1, не зная о том, что данное лицо является участником организованной группы.
Лицо № 1 не позднее 31 июля 2018 года находясь в г. Чите Забайкальского края, распределила между собой и Г.Т.В. преступные роли, согласно которым Лицо № 1 должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний Г.Т.В. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая то, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 185 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 1 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Г.Т.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 1 должна была строго соблюдать ее преступные указания: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом, не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 1, в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
31 июля 2018 года Г.Т.В., находясь в г. Чите Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Г., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Г. продает, а Г.Т.В. приобретает земельный участок, расположенный по <адрес> (кадастровый №), право собственности на который впоследствии было зарегистрировано на Г.Т.В. в органах государственной регистрации.
14 сентября 2018 года Г.Т.В., находясь в помещении ООО «Твой дом», расположенном по вышеуказанному адресу, предоставила Лицу № 1 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 375 745 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом, Г.Т.В. не была осведомлена об участии Лица № 1 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
14 сентября 2018 года Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Твой дом», подготовила договор займа №С-001-09/18 от 14 сентября 2018 года, который был ей подписан на основании доверенности от ООО «Семья», с целью предоставления Г.Т.В. потребительского займа в сумме 375 745, 40 рублей, который Г.Т.В. подписала, при этом, не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
11 октября 2018 года на основании платежного поручения № 30 в соответствии с договором №С-001-09/18 от 14 сентября 2018 года с расчетного счета ООО «Семья» № 40702810274000003369, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет Г.Т.В. № 40817810075750023430, открытый в ПАО «Росбанк».
11 октября 2018 года на основании платежного поручения № 31 в соответствии с договором №С-001-09/18 от 14 сентября 2018 года с расчетного счета ООО «Семья» № 40702810274000003369, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 175 745 рублей на лицевой счет Г.Т.В. № 40817810075750023430, открытый в ПАО «Росбанк».
Не позднее 11 октября 2018 года Г.Т.В. сняла денежные средства в сумме 185 000 рублей со счета № 40817810075750023430, открытого на ее имя в ПАО «Росбанк», после чего передала их Лицу № 1, согласно ранее достигнутой договоренности.
13 октября 2018 года Г.Т.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным об их преступных намерениях, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 375 745, 40 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Семья».
08 ноября 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях Г.Т.В. и Лица № 1, действующей в составе организованной группы, рассмотрели предоставленные Г.Т.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ, приняли решение № 3935 от 08 ноября 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
21 ноября 2018 года на основании платежного поручения № 234515 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Семья» № 40702810274000003369, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 375 745, 40 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Г.Т.В. в соответствии с договором № С-001-09/18 от 14 сентября 2018 года, которые Г.Т.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 1 действующей составе в организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 375 745, 40 рублей.
Кроме того, Лицо № 2, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с П.Ю.В., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 06 августа 2018 года П.Ю.В., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-10 № 0941025 от 05 декабря 2017 года на сумму 453 026 рублей, из сети Интернет узнав о том, что Лицо № 2 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе ООО «Твой дом», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 06 августа 2018 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом», встретилась с П.Ю.В. и достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 453 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что П.Ю.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 2, не зная о том, что данное лицо является участником организованной группы.
Лицо № 2 не позднее 06 августа 2018 года, находясь на территории г. Читы Забайкальского края, распределила между собой и П.Ю.В. преступные роли, согласно которым Лицо № 2 должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний П.Ю.В. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 175 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 2 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
П.Ю.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, должна была строго соблюдать ее преступные указания: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 2 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
06 августа 2018 года П.Ю.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с Лицом № 2 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой Соломоновой А.Г., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в г. Чите Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Я., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Я. продает, а П.Ю.В. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано на П.Ю.В. в органах государственной регистрации.
Далее 20 августа 2018 года П.Ю.В., находясь в помещении ООО «Твой дом», предоставила Лицу № 2 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 453 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом, П.Ю.В. не была осведомлена об участии Лица № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее 27 февраля 2018 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Твой дом» подготовила договор займа №114-08/18 от 20 августа 2018 года с целью предоставления П.Ю.В. потребительского займа в сумме 453 026 рублей, который П.Ю.В. подписала, при этом, не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
07 сентября 2018 года на основании платежного поручения №369 в соответствии с договором займа № 114-08/18 от 20 августа 2018 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет П.Ю.В. № 42307810275750020149, открытый в Сибирском филиале ПАО «Росбанк».
07 сентября 2018 года на основании платежного поручения №370 в соответствии с договором займа № 114-08/18 от 20 августа 2018 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 253 026 рублей на лицевой счет П.Ю.В. № 42307810275750020149, открытый в Сибирском филиале ПАО «Росбанк».
Не позднее 07 сентября 2018 года П.Ю.В., сняла денежные средства в сумме 175 000 рублей со счета № 42307810275750020149, открытого в Сибирском филиале ПАО «Росбанк», и в ту же дату, находясь в офисе ООО «Твой Дом» передала их Лицу № 2, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
11 сентября 2018 года П.Ю.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях П.Ю.В. и Лица № 2, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 453 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест».
11 октября 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные П.Ю.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ, приняли решение № 3456 от 11 октября 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
19 октября 2018 года на основании платежного поручения № 208796 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытый в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту П.Ю.В., в соответствии с договором №114-08/18 от 20 августа 2018 года, которые П.Ю.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, действующей составе в организованной группе под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 453 026 рублей.
Кроме того, Лицо № 2, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., соблюдая распределенные между собой роли, совместно с С.(И.)А.А., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах
Не позднее 07 августа 2018 года С.(И.)А.А., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-2 №0578084 от 17 ноября 2008 года на сумму 408 026 рублей, из объявления на рекламном баннере, узнав о том, что Лицо № 2 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе ООО «Дом75», расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 13, офис 308.
Не позднее 07 августа 2018 года Лицо № 2, находясь в офисе ООО «Дом75», встретилась с С.(И.)А.А. и, достоверно зная о том, что она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 408 026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что С.(И.)А.А., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 2, не зная о том, что данное лицо является участником организованной группы.
Далее Лицо № 2 не позднее 07 августа 2018 года, находясь в г. Чите Забайкальского края, распределила между собой и С.(И.)А.А. преступные роли, согласно которым Лицо № 2 должна была осуществлять организацию совершения преступления, путем дачи указаний С.(И.)А.А., о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 175 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Лицо № 3 должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 2, должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
С.(И.)А.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 должна была строго соблюдать ее преступные указания: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 2, в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
07 августа 2018 года С.(И.)А.А., находясь в г. Чите Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с Г., не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому Г. продает, а С.(И.)А.А. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано на С.(И.)А.А. в органах государственной регистрации.
Далее 13 сентября 2018 года С.(И.)А.А., находясь в помещении ООО «Дом75», расположенном по вышеуказанному адресу, предоставила с Лицу № 2 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 408 026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При этом, С.(И.)А.А. была не осведомлена об участии Лица № 2 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее 13 сентября 2018 года Лицо № 1, находясь в офисе ООО «Дом75» подготовила договор займа № 133-09/18 от 13 сентября 2018 года с целью предоставления С.(И.)А.А. потребительского займа в сумме 408 026 рублей, который С.(И.)А.А. подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
15 октября 2018 года на основании платежного поручения № 443 в соответствии с договором займа № 133-09/18 от 13 сентября 2018 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет С.(И.)А.А. № 42307810174002029268, открытый в ПАО «Сбербанк».
16 октября 2018 года на основании платежного поручения № 448 в соответствии с договором займа № 133-09/18 от 13 сентября 2018 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 208 026 рублей на лицевой счет С.(И.)А.А. № 42307810174002029268, открытый в ПАО «Сбербанк».
Не позднее 16 октября 2018 года С.(И.)А.А. сняла денежные средства в сумме 175 000 рублей со счета № 42307810174002029268, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего передала их Лицу № 2, согласно ранее достигнутой договоренности с ней.
Далее 23 октября 2018 года С.(И.)А.А., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях С.(И.)А.А. и Лица № 2, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством последней, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 408 026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «Курумкан-Инвест».
19 ноября 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях С.(И.)А.А. и Лица № 2, действующей в составе организованной группы, рассмотрели предоставленные С.(И.)А.А. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ приняли решение № 4116 от 18 ноября 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
29 ноября 2018 года на основании платежного поручения №235232 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытый в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту С.(И.)А.А., в соответствии с договором №133-09/18 от 13 сентября 2018 года, которые С.(И.)А.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2, действующей составе в организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
В результате совместных преступных действий С.(И.)А.А., действующей в группе лиц по предварительному сговору с Лицами № 1 и № 2, действующих в составе организованной группы, Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 408 026 рублей.
Кроме того, Лицо № 1, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, совместно с Н.Н.В., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Не позднее 02 октября 2018 года Н.Н.В., являющаяся в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК-3 № 0661886 от 20 октября 2009 года на сумму 374 779,15 рублей, узнав о том, что Лицо № 1 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратилась к ней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече в офисе, расположенном по ул. Чкалова в г. Чите Забайкальского края.
Не позднее 02 октября 2018 года Лицо № 1, находясь в вышеуказанном офисе, встретилась с Н.Н.В. и достоверно зная о том, она в соответствии с ФЗ РФ № 256-ФЗ является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 374 779, 15 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Н.Н.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом № 1, не зная о том, что указанное лицо является участником организованной группы.
Далее Лицо № 1 не позднее 02 октября 2018 года, находясь в г. Чите Забайкальского края, распределила между собой и Н.Н.В. преступные роли, согласно которым Лицо № 1 должна была осуществлять организацию совершением преступления, путем дачи указаний Н.Н.В. о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 220 000 рублей от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые Соломонова А.Г. должна была разделить между участниками организованной группы, вместе с тем, Лицо № 1 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач.
Н.Н.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 1 должна была строго соблюдать ее преступные указания: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать Лицу № 1, в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью.
02 октября 2018 года Н.Н.В., находясь в г. Чите Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с неустановленным лицом, не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством Соломоновой А.Г., согласно которому неустановленное лицо продает, а Н.Н.В. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), право собственности, на который впоследствии было зарегистрировано на Н.Н.В. в органах государственной регистрации.
Далее 26 октября 2018 года Н.Н.В., находясь в помещении офиса, расположенном ул. Чкалова в г. Чите, предоставила Лицу № 1 документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 374 779,15 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: <адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном ФЗ РФ № 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. При этом, Н.Н.В. не была осведомлена об участии Лица № 1 в составе организованной группы под руководством Соломоновой А.Г.
Далее 26 октября 2018 года Лицо № 1, находясь в офисе по ул. Чкалова в г. Чите, подготовила договор займа № 154-10/18 от 26 октября 2018 года, с целью предоставления Н.Н.В. потребительского займа в сумме 374 779,15 рублей, который Н.Н.В. подписала, при этом, не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.
16 ноября 2018 года на основании платежного поручения № 507 в соответствии с договором займа № 154-10/18 от 26 октября 2018 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении № 8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет Н.Н.В. № 408178101144008263474, открытый в филиале «АТБ» (ПАО).
19 ноября 2018 года на основании платежного поручения № 510 в соответствии с договором займа № 154-10/18 от 26 октября 2018 года с расчетного счета ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 174 779,15 рублей на лицевой счет Н.Н.В. № 408178101144008263474, открытый в филиале «АТБ» (ПАО).
Не позднее 19 ноября 2018 года Н.Н.В., сняла денежные средства в сумме 220 000 рублей со счета № 408178101144008263474, открытого на ее имя в филиале «АТБ» (ПАО), после чего, передала их Лицу № 1, согласно ранее достигнутой договоренности.
Далее 23 ноября 2018 года Н.Н.В., находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 160 предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях Н.Н.В. и Лица № 1, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством Соломоновой А.Г., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 374 779,15 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «Курумкан-Инвест».
19 декабря 2018 года сотрудники Управления Пенсионного фонда будучи обманутыми, рассмотрели предоставленные Н.Н.В. вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 ФЗ РФ № 256-ФЗ, приняли решение № 4713 от 19 декабря 2018 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, открыт счет № 40401810276011000006, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 74, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
27 декабря 2018 года на основании платежного поручения № 260625 с указанного расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ на расчетный счет ООО «Курумкан-Инвест» № 40702810509160003073, открытого в Бурятском отделении №8601 ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 374 779,15 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту Н.Н.В., в соответствии с договором № 154-10/18 от 26 октября 2018 года, которые Н.Н.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, действующей составе в организованной группе под руководством Соломоновой А.Г., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению.
Впоследствии Соломонова А.Г., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чите Забайкальского края, действуя в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства распределила между участниками организованной группы, включая себя и Лица № 1, № 2 и № 3, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ущерб в размере 374 779,15 рублей.
Преступными действиями участников организованной группы: Лиц № 1, № 2 и № 3, руководителем и организатором которой являлась Соломонова А.Г. и также действующими с ними в составе группы лиц по предварительному сговору: Ц., Ж.З. Т., Н., Ч., В.Г. Р., Д.Е. Ш., Щ., Д., О., Х., П., ф., У., М., С. К., Л., Е., Ю., И. отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 9 464 312, 16 рублей.
Уголовное дело по обвинению Соломоновой А.Г. поступило в суд с представлением заместителя прокурора Центрального района об особом порядке проведения судебного разбирательства.
В ходе предварительного расследования Соломонова А.Г. обратилась с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Из материалов уголовного дела следует, что процедура заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с ней соблюдена.
В соответствии с требованиями п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ 05 декабря 2025 года из уголовного дела № 12501760001000086 выделено в отдельное производство уголовное дело № 42501760001002896 в отношении Соломоновой А.Г. (т. 11 л.д. 1-2).
Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Соломоновой А.Г., с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено с учетом требований ст. 3174 УПК РФ.
В судебном заседании подсудимая Соломонова А.Г. вину в предъявленном ей обвинении по ч. 4 ст. 1592 УК РФ признала в полном объеме и пояснила, что она поддерживает ходатайство прокурора о рассмотрении дела в особом порядке и постановлении приговора в отношении нее, как в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое было с ней заключено по ее инициативе, добровольно, в присутствии адвоката, после разъяснения последствий постановления приговора в порядке, установленном главами 40, 401 УПК РФ, которые она осознает в настоящее время, в содеянном чистосердечно раскаивается.
Адвокат Куркина Г.А., поддержав позицию Соломоновой А.Г., подтвердила, что досудебное соглашение с ее подзащитной, действительно, было заключено добровольно, по инициативе ее подзащитной, в ее присутствии, после получения необходимой консультации. Она полагает, что обязательства, которые были взяты Соломоновой А.Г. на себя при заключении досудебного соглашения, выполнены в полном объеме. Обратила внимание суда на активное способствование Соломоновой А.Г. быстрому и качественному раскрытию преступлений и изобличению соучастников.
Представитель потерпевшего А.Б. в судебном заседании не возражала против постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в порядке, установленном главами 40 и 401 УПК РФ, по мере наказания полагалась на усмотрение суда, при этом исковые требования, заявленные в ходе предварительного следствия по делу о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, поддержала в полном объеме.
Государственный обвинитель полагал необходимым рассмотреть дело в особом порядке судебного разбирательства, подтвердив соблюдение Соломоновой А.Г. обязательств, содержащихся в заключенном с ней досудебном соглашении о сотрудничестве. Подтвердил содействие подсудимой Соломоновой А.Г. следствию и пояснил, что оно имело немаловажное значение для раскрытия и расследования уголовного дела, а также иных преступлений, выразилось в активном способствовании подсудимой раскрытию и расследованию преступления, в совершении которого она обвиняется, а именно: в ходе расследования Соломонова А.Г. изобличила А., И.К.., З., входящих в состав организованной группы, руководителем и организатором которой являлась сама Соломонова А.Г. и также действующих с ними в составе группы лиц по предварительному сговору: Ц., Ж.З. Т., Н., Ч., В.Г. Р., Д.Е. Ш., Щ., Э., О., Х., П., ф., У., М., С. К., Л., Е., Ю., И.
Кроме того, Соломонова А.Г. в полном объеме указала о роли своих соучастников в совершении преступлений, обстоятельствах произошедшего, которые она подтвердила в ходе очных ставок с лицами, являющимися держателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал.
В связи с чем, государственный обвинитель, поддерживая свое ходатайство о рассмотрении дела в порядке, установленном главами 40 и 401 УПК РФ, подтвердил, что подсудимая Соломонова А.Г., согласно досудебному соглашению и взятым на себя обязательствам по указанному соглашению правильно, достоверно и полно дала показания, в которых она изобличила соучастников преступлений, сообщила о роли каждого в содеянном, детализировала обстоятельства совершения преступлений, то есть активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений и изобличению соучастников, сообщив правоохранительным органам информацию об обстоятельствах совершенного ими преступления.
Установление полной и объективной картины произошедшего, стало возможным благодаря сотрудничеству Соломоновой А.Г. со следствием. Правдивость сведений, сообщенных Соломоновой А.Г. об обстоятельствах преступлений, подтверждается материалами уголовного дела.
По мнению стороны обвинения, доказательства, полученные в результате заключения досудебного соглашения с Соломоновой А.Г., получены с соблюдением требований норм УПК РФ, имеют существенное значение для дела и помогли изобличить членов организованной группы и лиц, действующих с ними в составе группе лиц по предварительному сговору.
Изучив материалы уголовного дела, заслушав мнение сторон, суд приходит к выводу о том, что все условия и обязательства, предусмотренные заключенным с Соломоновой А.Г. досудебным соглашением о сотрудничестве, соблюдены.
Так, согласно материалам дела, исследованным в судебном заседании, досудебное соглашение составлено 17 июня 2025 года на основании ходатайства Соломоновой А.Г., с участием ее защитника Куркиной Г.А., а также на основании постановления старшего следователя СО ОМВД России по Читинскому району Аюровой С.В. от 16 июня 2025 года, о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемой досудебного соглашения (т. 16 л.д. 123; 124-126; 131-136).
Судом исследовано указанное досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому Соломонова А.Г. обязалась дать подробные показания о фактах совершения преступлений лично ей, связанных с хищением денежных средств Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю (средств материнского капитала); о преступных действиях З. и А. по фактам хищения денежных средств у Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю (средств материнского капитала); сообщить все известные ей данные о способе совершения преступлений ею, З., А. и иных лицах; участвовать во всех следственных действиях, в том числе допросах, очных ставках, проверках показаний на месте, которые будут организованы следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, а также оперативно-розыскных мероприятиях, организованных сотрудниками ОБЭ и ПК УМВД России по г. Чите, как по расследуемому в отношении нее делу, так и по другим делам, способствовать выявлению, раскрытию и расследованию совершенных ею и другими лицами преступлений.
Проанализировав ходатайство подсудимой, учитывая поступившее в соответствии с требованиями ст. 3176 УПК РФ уголовное дело в отношении Соломоновой А.Г. с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания, подтверждение государственным обвинителем активного содействия Соломоновой А.Г. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, удостоверившись в добровольности заключения Соломоновой А.Г. досудебного соглашения о сотрудничестве при участии защитника, а также исследовав характер, пределы и значение содействия подсудимой Соломоновой А.Г. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, суд пришел к выводу о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке и вынесению обвинительного приговора в отношении подсудимой, как лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и которым соблюдены все условия и выполнены все обязательства этого соглашения.
Судом установлено, что в ходе предварительного следствия при допросах Соломонова А.Г. давала полные и правдивые показания, изобличающие ее и иных лиц, материалы уголовных дел в отношении которых выделены в отдельное производство, фактически в их преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, в результате чего установлены обстоятельства совершения преступления, как настоящего, так и иных.
Доказательства, полученные в результате сотрудничества Соломоновой А.Г., и ее показания имели большое значение для раскрытия преступлений и расследования, как настоящего, так и иных уголовных дел.
Материалами уголовного дела подтверждается, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве Соломоновой А.Г. полностью соблюдены, в связи с чем, уголовное дело в отношении нее подлежит рассмотрению в особом порядке судебного разбирательства и вынесению судебного решения в соответствии со ст. 3177 УПК РФ.
Оснований для прекращения уголовного дела судом не установлено.
Самооговор подсудимой исключается судом, с учетом исследованных доказательств, в частности показаний самой Соломоновой А.Г.
Вместе с тем, суд полагает необходимым исключить из объема обвинения, предъявленного Соломоновой А.Г., квалифицирующий признак – совершение преступления с использованием своего служебного положения, как не нашедший объективного подтверждения, поскольку при совершении преступления Соломонова А.Г. обладала статусом индивидуального предпринимателя.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).
Однако осуществлявшая фактическое руководство ООО «Твой дом» Соломонова А.Г., не обладала признаками, предусмотренными примечаниями к ст. ст. 201, 285 УК РФ, да и в обвинении органом следствия такие признаки в действиях подсудимой не описаны, материалами дела их наличие в действиях Соломоновой А.Г. не подтверждается.
При этом пунктом 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» к организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.
Вопреки указанному, в материалах дела и в обвинении нет данных о том, какими служебными полномочиями Соломонова А.Г. была наделена, включая организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, которые она использовала при совершении преступления.
При таких обстоятельствах данный квалифицирующий признак подлежит исключению из обвинения при описании преступных деяний Соломоновой А.Г.
Кроме того, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, участвующего в деле, суд уменьшает объем обвинения Соломоновой А.Г. по эпизоду в отношении лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – Р. с 408 026 рублей до 374 779, 15 рублей, поскольку материалами дела подтверждается ущерб, причиненный преступлением в отношении указанного лица именно в размере 374 779, 15 рублей, в связи с чем, суд соответственно уменьшает и размер общего ущерба, причиненного преступлением. Более того, по правилам ч. ч. 7, 8 ст. 246 УПК РФ, ст. 252 УПК РФ изменение государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя.
Учитывая, что при исключении вышеуказанного квалифицирующего признака и снижения суммы ущерба, причиненного преступлением, не требуется исследования фактических обстоятельств дела, не изменяется объем предъявленного обвинения Соломоновой А.Г., фактические обстоятельства по делу и квалификация действий подсудимой в целом, суд считает возможным исключить данный квалифицирующий признак и снизить сумму ущерба, не прекращая особый порядок судебного разбирательства.
При этом квалифицирующие признаки – совершение преступления организованной группой и в особо крупном размере нашли свое подтверждение.
Так, по смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа характеризуется, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.
Об устойчивости свидетельствует объединение двух или более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения одного или нескольких преступлений, сопряженного с длительной совместной подготовкой либо сложным исполнением.
Организованность – это подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, решимость организованно достигать осуществления преступных намерений. Для организованной группы могут быть характерны признаки – наличие лидера в группе, строгая дисциплина, распределение доходов в соответствии с положением каждого члена в ее структуре.
Также организованная группа характеризуется особенностями психологического отношения соучастников к содеянному. Каждый участник должен сознавать, что он входит в устойчивую группу, участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану. Всеми вышеизложенными признаками обладала преступная группа, в состав которой входила Соломнова А.Г., как руководитель и исполнитель, а также непосредственные исполнители – Лицо № 1, Лицо № 2 и Лицо № 3, подчиняющиеся указаниям Соломоновой А.Г. и отчитывающийся перед ним на протяжении всего периода совершения преступления о своих действиях. Преступления совершались указанными лицами на протяжении длительного времени – с мая 2017 года по декабрь 2018 года, при тесном взаимодействии и систематическом общении между собой, с равномерным распределением доходов от преступной деятельности.
Созданная Соломоновой А.Г. организованная преступная группа является структурно оформленной, характеризуется достаточной сплоченностью, устойчивостью и создана для совершения указанного преступления с целью получения материальной выгоды. Для суда является очевидным, что структурированность организованной группы, иерархия, дисциплина, согласованность и распределение ролей обеспечивали реализацию умысла на достижение желаемого результата.
Таким образом, суд считает обоснованным вмененный Соломоновой А.Г. квалифицирующий признак преступления – организованной группой.
Особо крупный размер ущерба, причиненного указанным преступлением, также нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку превысил 1000 000 рублей, установленный пунктом 4 примечания к статье 158 УК РФ.
Кроме того, суд полагает необходимым уточнить в предъявленном Соломоновой А.Г. обвинении при описании преступного деяния допущенные технические описки относительно номеров платежных поручений, выданных на имя Щ. (вместо № 3, считать верным № 2), Д.Е. (вместо № 439, считать верным № 442), К. (вместо № 12, считать верным № 10), Ш. (вместо № 114, считать верным № 117), Ж.З. (вместо № 558, считать верным № 194), У.. (вместо № 148, считать верным № 149), Д. (вместо № 362, считать верным № 448), Л.М. (вместо № 443, считать верным № 448), П. (вместо № 507, считать верным № 510). В платежном поручении М. № 53 от 22.12.2017 верной следует считать сумму транзакции в размере 208 026 рублей, а не 200 000 рублей, как ошибочно указано следователем. В отношении Р. данные в платежных поручениях – их номера, счета, наименование банка, номер договора займа следует считать правильными, согласно указанным в установочной части настоящего приговора.
Указанные уточнения также не влияют на существо предъявленного Соломоновой А.Г. обвинения и могут быть устранены при особом порядке судебного разбирательства, поскольку признаются судом техническими описками.
Таким образом, суд квалифицирует деяние Соломоновой А.Г. по ч. 4 ст. 1592 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, в особо крупном размере.
При избрании вида и размера наказания, суд руководствуясь правилами ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Соломоновой А.Г. преступления; данные, характеризующие ее личность; наличие смягчающих и отсутствие отягчающих ее наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также требования ч. 4 ст. 62 УК РФ, регламентирующей порядок назначения наказания при рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном главами 40 и 401 УПК РФ.
Исследуя сведения о психическом состоянии подсудимой Соломоновой А.Г., суд установил, что на учете у врача психиатра она не состоит (т. 33 л.д. 184), в судебном заседании вела себя адекватно, в связи с чем, у суда не возникло сомнений в ее психической полноценности, поэтому суд полагает, что она должна нести ответственность за содеянное на общих основаниях, и ей должно быть назначено соразмерное наказание.
Изучая личность Соломоновой А.Г., судом установлены ряд смягчающих обстоятельств по делу, в соответствии ч. 2 ст. 61 УК РФ, а именно:
- признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и в быту, наличие заболеваний у близких родственников – матери и малолетнего сына, частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением;
и предусмотренные п. п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а именно:
- наличие на иждивении малолетнего ребенка 2013 года рождения; а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в даче ею правдивых показаний в ходе предварительного следствия, с подробным изложением обстоятельств его совершения, изобличению соучастников преступления.
Обстоятельств, отягчающих уголовное наказание подсудимой Соломоновой А.Г., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено, в связи с чем суд при назначении наказания применит требования ч. 2 ст. 62 УК РФ.
Преступление, совершенное Соломоновой А.Г., относится к категории тяжких преступлений, в силу ст. 15 УК РФ и, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая Соломонова А.Г. на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, а также конкретных обстоятельств по делу.
Разрешая вопрос о виде и размере наказания в отношении Соломоновой А.Г., суд также учитывает, что целями наказания, согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ является восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.
Кроме того, при определении размера наказания Соломоновой А.Г., суд исходит из установленных обстоятельств дела, ее роли в совершении вышеуказанного преступления, степени социальной адаптации, а также степени активного сотрудничества с правоохранительными органами в рамках заключенного досудебного соглашения, изобличении ею лиц, причастных к совершению преступления, свидетельствующих о ее полном раскаянии.
Однако, несмотря на всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного Соломоновой А.Г. преступления, обстоятельства его совершения, приходит к выводу, что ее исправление и предупреждение совершения ей новых преступлений возможно только путем назначения наказания, связанного с изоляцией от общества, в виде реального лишения свободы, однако без применения дополнительных видов наказания – в виде штрафа и ограничения свободы, полагая, что ее исправление возможно без их назначения.
При этом суд не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимой, ее поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, для назначения Соломоновой А.Г. наказания с применением положений ст. 64 УК РФ. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, дача изобличающих показаний, как безусловные к таковым, в данном конкретном случае, по мнению суда, не относятся.
В соответствии с ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания Соломоновой А.Г. следует назначить в исправительной колонии общего режима.
Назначенное наказание в виде лишения свободы не отразится на условиях жизни иных лиц, а представленные материалы о состоянии здоровья не препятствуют реальному отбыванию Соломоновой А.Г. наказания в виде лишения свободы.
Фактические и правовые основания для освобождения Соломоновой А.Г. от наказания или применения отсрочки отбывания наказания отсутствуют.
Кроме того, учитывая, что преступление по настоящему делу совершено Соломоновой А.Г. до вынесения приговора Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края от 11 сентября 2023 года, то окончательное наказание ей необходимо определить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, при этом в окончательное наказание подлежит зачету отбытое наказание по первому приговору суда.
Относительно вопроса по мере пресечения в отношении Соломоновой А.Г., суд, принимая во внимание вид назначаемого наказания и факт отбывания в настоящее время наказания в виде лишения свободы по другому уголовному делу, полагает необходимым до вступления приговора в законную силу, избрать ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
Рассматривая исковые требования прокурора Центрального района г. Читы, поданные в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю, о взыскании с Соломоновой А.Г. в солидарном порядке с Щ., ф., Т., Ч., И., С., Ц., Ю., Х., Л.М. П., М., Д.Е. Ж., Д., Н., Л., У., Ж.З. Е., Ш., К., Р. суммы ущерба, причиненного преступлением, суд приходит к выводу о необходимости оставления данных исков без рассмотрения, с разъяснением права на их предъявление в порядке гражданского судопроизводства, исходя из следующего.
В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопросы по заявленному гражданскому иску: подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере.
Так, исковые заявления представлены в суд непосредственно перед судебными прениями, при наличии сведений о том, что лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сумма ущерба, причиненного преступлением в значительной части возмещена, при этом сведения о конкретном размере возмещенного ущерба ни государственным обвинителем, ни представителем пенсионного фонда суду не представлены.
Таким образом, решение данного вопроса требует истребование дополнительных доказательств, отложения дела, что приведет к затягиванию его рассмотрения в разумные сроки и повлечет нарушение прав участников судебного разбирательства.
Более того, учитывая, что в поданных исковых заявлениях требования о взыскании ущерба в солидарном порядке предъявлено к Соломоновой А.Г., а также к лицам, уголовное дело в отношении которых до настоящего времени не рассмотрено, а следовательно, их вина, как обязательное условие наступления деликтной ответственности в рамках данного уголовного дела не устанавливалась, суд приходит к выводу о наличии оснований для оставления таких исковых заявлений без рассмотрения с разъяснением истцу его права обращаться с соответствующими требованиями в порядке гражданского судопроизводства.
Также судом отмечается, что поданные исковые заявления адресованы прокурором в Центральный районный суд г. Читы.
При таких обстоятельствах, суд полагает целесообразным оставить исковые заявления без рассмотрения, разъяснив право на обращения с данными исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.
Вопрос относительно порядка и размера возмещения процессуальных издержек разрешен отдельным постановлением суда.
Вопрос относительно судьбы вещественных доказательств по делу судом не разрешается, поскольку подлежит разрешению при рассмотрении основного уголовного дела № 12501760001000086.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316, 3177 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Соломонову А. Г. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 1592 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.
Согласно ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного настоящим приговором с наказанием по приговору Центрального районного суда г. Читы от 11 сентября 2023 года окончательно определить Соломоновой А.Г. наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок назначенного Соломоновой А.Г. наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Избрать в отношении Соломоновой А.Г. меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв ее под стражу в зале суда, немедленно.
Зачесть в срок отбывания наказания Соломоновой А.Г. время ее содержания под стражей, в качестве меры пресечения по данному уголовному делу в период с 02 июля 2026 года до дня вступления приговора в законную силу, на основании п. «б» ч. 31 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы, и в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, отбытое наказание, назначенное Соломоновой А.Г. по приговору Центрального районного суда г. Читы от 11 сентября 2023 года – с 08 февраля 2024 года по 01 июля 2026 года, из расчета из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы; а также время содержания Соломоновой А.Г. под стражей по приговору Центрального районного суда от 11 сентября 2023 года – с 11 по 13 мая 2021 года, а также с 11 сентября 2023 года по 07 февраля 2024 года, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
При образовании по итогам льготного зачета остатка в размере ? дня зачесть такой остаток за один день.
В соответствии с п. 11 ч. 10 ст. 109 УПК РФ зачесть в срок лишения свободы Соломоновой А.Г. по приговору Центрального районного суда г. Читы от 11 сентября 2023 года период действия меры пресечения в виде запрета определенных действий с 14 мая 2021 года по 26 августа 2021 года из расчета 2 дня действия меры пресечения в виде запрета определенных действий за один день лишения свободы.
При образовании по итогам зачета одного дня действия меры пресечения в виде запрета определенных действий зачесть его за один день лишения свободы.
Исковые требования прокурора Центрального района г. Читы, поданные в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю, о взыскании с Соломоновой А.Г. в солидарном порядке с Щ., ф., Т., Ч., И., С., Ц., Ю., Х., Л.М. П., М., Д.Е. Ж., Д., Н., Л., У., Ж.З. Е., Ш., К., Р. сумм ущерба, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения, разъяснив право на обращение с данными исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства хранить до принятия решения по уголовному делу № 12501760001000086.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда, через Читинский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 38915 УПК РФ, а именно в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.
В случае подачи апелляционной жалобы либо представления, в тот же срок, участники уголовного судопроизводства, в том числе осужденная, вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции в судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.
В течение трех суток со дня провозглашения приговора стороны вправе обратиться с заявлением об их ознакомлении с протоколом и (или) аудиозаписью судебного заседания, а ознакомившись в течение пяти суток с протоколом и аудиозаписью, в последующие трое суток подать на них свои замечания в письменном виде.
Председательствующий Большакова Т.В.