ПРИГОВОР (вступил в законную силу)
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Чита 21 апреля 2026 г.
Черновский районный суд г. Читы в составе:
председательствующего судьи Гомбоевой А.В., при секретаре Рыбак Е.А., с участием государственного обвинителя – военного прокурора отдела военной прокуратуры ВВО (на прокурорском участке в г. Чите) Смольянинова Р.Г., представителя АО «103 БТРЗ» - Потерпевший, подсудимого Валеева Е.С., защитника – адвоката Цыденовой Ж.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Валеева ЕС, <данные изъяты>, несудимого, с 18 апреля 2025 г. с мерой пресечения в виде домашнего ареста (задержан 17 апреля 2025 г.), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Валеев Е.С. совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.
Преступление совершено в Черновском районе г. Читы, при следующих обстоятельствах.
15.01.2018 г. Валеевым Е.С. по адресу: г. Чита, <адрес>, создано ООО «ЗабайкалАЗСсервис», в котором он является единственным учредителем и генеральным директором, одним из основных видов деятельности является оптовая торговля моторным маслом, складирование, хранение и транспортная вспомогательная деятельность.
В соответствии с п. 11.1 Устава ООО «ЗабайкалАЗСсервис», единственным исполнительным органом, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, является генеральный директор.
Акционерное общество «103 бронетанковый ремонтный завод» (<данные изъяты>) (далее по тексту также – Завод, АО «103 БТРЗ») расположено по адресу: <адрес>, пгт. Атамановка, <адрес>. <данные изъяты>
ООО «Промышленно-транспортная Корпорация» (<данные изъяты>) расположено по адресу: <адрес>. Одним из основных видов деятельности данной организации является торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.
ООО «Сибтайр» (<данные изъяты>) расположено по адресу: <адрес>, кв-л 76, <адрес>. Одним из основных видов деятельности данной организации является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.
ООО «СибавиаТЭК» (<данные изъяты>) расположено по адресу: <адрес>, г. Чита, <адрес>. Одним из основных видов деятельности данной организации является хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки.
ДД.ММ.ГГГГ между Министерством обороны Российской Федерации (далее – МО РФ) и АО «103 БТРЗ» в целях выполнения государственного оборонного заказа заключен государственный контракт № на выполнение ремонта по техническому состоянию танка Т-62М с установкой тепловизионного прицела 1ПН-96МТ-02 и дополнительной защиты для нужд МО РФ в 2022-2024 годах.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СибавиаТЭК» и ООО «ЗабайкалАЗСсервис» заключен договор хранения нефтепродуктов №, в соответствии с пунктом 1.1 которого ООО «СибавиаТЭК» принимает на ответственное хранение с обезличиванием нефтепродукты, которые принадлежат на праве законного владения ООО «ЗабайкалАЗСсервис».
В связи с тем, что для выполнения указанных контрактных обязательств АО «103 БТРЗ» нуждалось в запасе дизельного топлива для обкатки отремонтированных танков, ДД.ММ.ГГГГ между АО «103 БТРЗ» и ООО «Промышленно-транспортная Корпорация» (далее – ООО «ПТК») заключен договор № на приобретение дизельного топлива «ЕВРО» ДТ-З-К5 в общем количестве 240 тонн стоимостью 25 180 800 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ между АО «103 БТРЗ» и ООО «Сибтайр» заключен договор № на приобретение дизельного топлива ДТ-Л-К5 в количестве 120,000 тонн, стоимостью 10 194 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ между АО «103 БТРЗ» и ООО «Сибтайр» заключен договор № на приобретение дизельного топлива ДТ-Л-К5 в количестве 30,000 тонн, стоимостью 2 548 500 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ между АО «103 БТРЗ» и ООО «Сибтайр» заключен договор № на приобретение дизельного топлива ДТ-Л-К5 в количестве 30,000 тонн, стоимостью 2 548 500 рублей.
В соответствии с п. 2.1.2 указанных договоров, заключенных между АО «103 БТРЗ» (покупатель) и ООО «Сибтайр» (поставщик), отгрузка продукции производится транспортом ООО «Сибтайр» на склад покупателя по адресу: <адрес>, г. Чита, <адрес>; станция назначения <адрес> железной дороги. Получатель ООО «СибавиаТЭК» для ООО «ЗабайкалАЗСсервис».
Пунктом 3.3 указанных договоров предусмотрено, что продукция должна иметь сертификаты качества, иные документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям. Указанные документы должны быть переданы Покупателю вместе с поставляемой продукцией. Отгрузка поставляемых в адрес Покупателя нефтепродуктов осуществляется под контролем военной приемки МО РФ.
В связи с отсутствием у АО «103 БТРЗ» собственных возможностей по доставке топлива со склада ООО «СибавиаТЭК», расположенного по адресу: г. Чита, <адрес>, до места нахождения Завода, между АО «103 БТРЗ» (поклажедатель) и ООО «ЗабайкалАЗСсервис» (хранитель) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов (далее – Договор хранения №).
Нормами ГК РФ и пунктами 1.1, 1.5, 2.1 и 2.3, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 2.15 и 4.1 Договора хранения № регламентированы обязанности хранителя. Местом исполнения обязательств по настоящему договору является нефтебаза, расположенная по адресу: <адрес>, г. Чита, <адрес>.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЗабайкалАЗСсервис» (перевозчик) и АО «103 БТРЗ» (заказчик) заключен договор оказания транспортных услуг №, п. 1.1 которого предусмотрено, что перевозчик обязуется доставлять вверенный ему заказчиком груз, по адресу: <адрес>, и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (далее – получатель), а заказчик обязуется уплатить за перевозку груза плату, установленную настоящим договором.
Согласно пунктам 2.2, 2.2.3 и 3.2.1 указанного договора, заказчик направляет перевозчику заявку по электронной почте или по телефону с обязательным указанием в ней: характера груза, его веса и объема; даты и времени подачи автотранспорта; ориентировочное количество часов работы; адрес, контактных телефонов, графиков работы складов и пунктов приемки грузов (маршрутов загрузок); мест доставки грузов (адресов, контактных телефонов, графиков работы складов и пунктов сдачи грузов). Перевозчик обязан действовать при выполнении условий настоящего договора с должной осмотрительностью, добросовестностью и профессиональным умением. Доставить вверенный груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу, подтверждением чего является отметка (подпись) уполномоченного лица грузополучателя в путевом листе.
Тем самым, генеральному директору ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Валееву Е.С., являющемуся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, было вверено дизельное топливо, то есть чужое имущество, принадлежащее государству, в лице АО «103 БТРЗ», и он был обязан осуществлять функции по правильному расходованию данного вида горючего и правомерному их владению, совершать действия по хранению, доставке и отгрузке только в интересах собственника данных материальных ценностей, и в силу названных договоров обладал соответствующим служебным положением.
Генеральный директор и учредитель ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Валеев Е.С. обладал в указанной коммерческой организации служебными полномочиями, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, выраженные, в том числе в управлении имуществом ООО, а также нанимаемым персоналом.
ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения договора № на основании актов приема по накладным с №, подписанным ДД.ММ.ГГГГ, и на основании счет-фактуры № от ООО «ПТК» в адрес АО «103 БТРЗ» на склад получателя – ООО «Сибавиатэк», расположенного по адресу: г. Чита, <адрес>, поставлено дизельное топливо (ДТ-З-К5) в объеме 249,76 тонн стоимостью 26 204 819 рублей 20 копеек (в том числе НДС 4367469,87 рублей), а по акту приема ГСМ на склад ООО «Сибавиатэк» поставлено дизельное топливо (ДТ-З-К5) в объеме 248,301 тонн, которое принято на хранение ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в лице Валеева Е.С. С указанной даты данное топливо было вверено последнему, находилось в его правомерном владении, при этом в силу его служебного положения и договора он осуществлял полномочия по управлению, хранению и доставке в отношении указанного имущества АО «103 БТРЗ».
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения вышеуказанных договоров №,№ и № на основании акта приема по накладным с № ЭГ926010, ЭГ926067 и ЭГ926032, подписанным ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Сибтайр» в адрес АО «103 БТРЗ» на склад получателя – ООО «Сибавиатэк», расположенного по адресу: г. Чита, <адрес>, тремя железнодорожными цистернами № поступило дизельное топливо летнее (ДТ-Л-К5) стоимостью 84590 рублей за 1 тонну топлива, общим количеством 185,529 тонн, которое принято на хранение ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в лице Валеева Е.С. С указанной даты данное топливо было вверено последнему, находилось в его правомерном владении, при этом в силу его служебного положения и договора он осуществлял полномочия по управлению, хранению и доставке в отношении указанного имущества АО «103 БТРЗ».
В связи с получением во временное хранение принадлежащего государству в лице АО «103 БТРЗ» дизельного топлива, поступившего в адрес указанного оборонного предприятия, у Валеева Е.С. не позднее января 2024 года возник преступный умысел, направленный на хищение материальных ценностей данного оборонного предприятия путем их растраты при хранении и транспортировке с использованием своего служебного положения.
Так, будучи осведомленным об отсутствии у АО «103 БТРЗ» собственных возможностей для хранения дизельного топлива, необходимого для выполнения обязательств по государственному контракту, заключенному с Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа, осознавая, что заключенным между ООО «ЗабайкалАЗСсервис» с АО «103 БТРЗ» Договором хранения № предусмотрено хранение возглавляемой им организацией большого количества принадлежащего Заводу дизельного топлива, Валеев Е.С., в целях личного обогащения, намеренно решил не исполнять условия данного договора и противоправно без разрешения поклажедателя распорядиться чужим имуществом, переданным ему для хранения дизельным топливом, как своим собственным, продав третьим лицам за денежное вознаграждение, то есть совершить его хищение путем растраты.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение принадлежащего АО «103 БТРЗ» дизельного топлива, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государству, и желая их наступления, в период с февраля по ноябрь 2024 года в г. Чите, Валеев Е.С., преследуя цель получения для себя материальной выгоды от незаконной реализации вверенного ему чужого имущества в виде дизельного топлива, т.е. действуя из корыстных побуждений, направленных на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу и в пользу третьих лиц, совершил хищение вверенного ему чужого имущества в особо крупном размере, которое растратил в пользу третьих лиц за денежное вознаграждение, а именно в объеме 50,347 тонн дизельного топлива (ДТ-З-К5), общей стоимостью 5 282 407 рублей 24 копейки, и в объеме 83,497 тонн дизельного топлива (ДТ-Л-К5), общей стоимостью 7 093 070 рублей 15 копеек, а всего в объеме 133,844 тонны на общую сумму 12 375 477 рублей 39 копеек, принадлежащего государству в лице АО «103 БТРЗ».
По указанию Валеева Е.С., действовавшего с использованием своего служебного положения, данное количество дизельного топлива в тот же период времени было вывезено на бензовозах, находящихся в пользовании ООО «ЗабайкалАЗСсервис», с базы хранения ООО «СибавиаТЭК», расположенной по адресу: <адрес>, г. Чита, <адрес>, и реализовано третьим лицам, не осведомленным о корыстных преступных планах Валеева Е.С., за денежное вознаграждение. Полученными от реализации топлива денежными средствами Валеев Е.С. распорядился по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ за исх. № представителем Завода в адрес ООО «ЗабайкалАЗСсервис» направлена письменная заявка с требованием поставки принадлежащего Заводу дизельного топлива (ДТ-Л-К5 и ДТ-З-К5), ранее поступившего из ООО «Сибтайр» в соответствии с вышеуказанными договорами, в полном объеме. Вместе с тем, указанная заявка о возврате принадлежащего Заводу дизельного топлива исполнена не была в связи с отсутствием у ООО «ЗабайкалАЗСсервис» указанного топлива по причине хищения его Валеевым Е.С. путем растраты.
Вышеуказанными действиями Валеев Е.С. совершил хищение дизельного топлива (ДТ-З-К5 и ДТ-Л-К5) в общем количестве 133,844 тонны, причинив государству, в лице АО «103 БТРЗ» материальный ущерб (имущественный вред) в размере 12 375 477 рублей 39 копеек, что в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным размером.
Таким образом, Валеев Е.С., являясь генеральным директором ООО «ЗабайкалАЗСсервис», совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, на общую сумму 12 375 477 рублей 39 копеек, то есть в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.
В судебном заседании подсудимый Валеев Е.С. с обвинением согласился, вину признал, от дачи показаний фактически отказался, просил огласить его показания, данные им на стадии предварительного расследования.
Из оглашенных в судебном заседании показаний подсудимого Валеева Е.С., данных им в качестве обвиняемого, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он создал ООО «ЗабайкалАЗСсервис», в котором является единственным учредителем и генеральным директором. Одним из основных видов деятельности данной организации является деятельность по складированию, хранению и транспортная вспомогательная деятельность. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СибавиаТЭК» и ООО «ЗабайкалАЗСсервис» заключен договор хранения нефтепродуктов №, в соответствии с которым ООО «СибавиаТЭК» принимает на ответственное хранение нефтепродукты, которые принадлежат на праве законного владения ООО «ЗабайкалАЗСсервис». ДД.ММ.ГГГГ между АО «103 БТРЗ» и ООО «ЗабайкалАЗСсервис» заключен договор на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов, в соответствии с которым его организация, будучи хранителем, была обязана осуществлять хранение нефтепродуктов, полученных от АО «103 БТРЗ», и возвратить нефтепродукты в том же количестве (с учетом норм естественней убыли) и такого же качества (марки, класса, сорта, вида), которые были приняты на хранение. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЗабайкалАЗСсервис» и АО «103 БТРЗ» заключен договор оказания транспортных услуг, в соответствии с условиями которого его организация обязалась доставлять вверенный заказчиком груз и выдать его уполномоченному на получение груза лицу, а заказчик обязался уплатить за перевозку груза установленную договором плату. Топливо на базу ООО «Сибавиатэк» поступало железнодорожными транспортом с необходимыми документами, принималось с участием представителя АО «103 БТРЗ», сливалось в емкости. К моменту заключения договора хранения с АО «103 БТРЗ» ему было известно о том, что на протяжении года для АО «103 БТРЗ» будет поступать как зимнее, так и летнее топливо. Ввиду наличия у его организации финансовых проблем, с целью реабилитации своего бизнеса и личного обогащения, заключив договор хранения с АО «103 БТРЗ» в январе 2024 года он решил, что в период исполнения обязательств хранителя топлива, принадлежащего АО «103 БТРЗ», будет использовать для продажи контрагентам (третьим лицам) помимо принадлежащего ООО «ЗабайкалАЗСсервис» топлива, еще и топливо (в течение неопределенного периода времени), поступающее на хранение для АО «103 БТРЗ», то есть принадлежащее последней организации. Таким образом, он решил не исполнять условия договора с АО «103 БТРЗ» и без разрешения поклажедателя распорядиться чужим имуществом, переданным ему для хранения, то есть дизельным топливом, как своим собственным, продав третьим лицам за денежное вознаграждение, то есть растратить. Согласно сведений ООО «Сибавиатэк» ДД.ММ.ГГГГ на карточку счета ООО «ЗабайкалАЗСсервис» было отгружено топливо для АО «103 БТРЗ» в объеме 248,301 тонн. Данное топливо – ДТ-З было отгружено ООО «ПТК». Как только ДД.ММ.ГГГГ были отгружены нефтепродукты, в тот же день водители по его указанию стали осуществлять их перевозку в АО «103 БТРЗ». Из зимнего дизельного топлива, принадлежащего АО «103 БТРЗ», в указанную организацию не было перевезено примерно 50,343 тонн топлива ввиду отсутствия заявок на их выдачу. В этой связи он решил начать реализацию своего замысла и похитить вышеуказанное топливо с целью его дальнейшей продажи третьим лицам. Так, в период с февраля по апрель 2024 года он давал указания подчиненным водителям получать на базе ООО «Сибавиатэк» вышеуказанный объем зимнего дизельного топлива – всего 50,343 тонн, вывозить его с использованием бензовозов и перевозить по местам назначения – контрагентам с целью реализации. При этом, он в полном объеме растратил вышеуказанный объем дизельного топлива (зимнего), принадлежащего АО «103 БТРЗ», получив с них прибыль, которую потратил на свои личные нужды и нужды ООО «ЗабайкалАЗСсервис». Поскольку остатки дизельного топлива зимнего, принадлежащие АО «103 БТРЗ» закончились, он ожидал поставку летнего дизельного топлива, принадлежащего последней организации, с целью его реализации и получения прибыли. В августе 2024 года ООО «Сибтаир», заключивший договор на поставку с АО «103 БТРЗ», разгрузили примерно 185 тонн ДТ-Л, которое не имело военной приемки. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибтайр» было передано ДТ-Л в количестве 96,551 тонн, а остальная часть топлива ООО «ЗабайкалАЗСсервис» передал ООО «Сибтайр» летом 2025 года. С даты поступления дизельного топлива, принадлежащего АО «103 БТРЗ», на склад ООО «Сибавиатэк» данное топливо было вверено ему, находилось в его правомерном владении, при этом в силу служебного положения и договора он осуществлял полномочия по управлению, хранению и доставке в отношении указанного имущества АО «103 БТРЗ». ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибтайр» отгрузило на базу ООО «Сибавиатэк» 185,529 ДТ-Л, которое имело военную приемку, соответственно должно было в полном объеме быть перевезено в АО «103 БТРЗ» по заявкам последней организации. Поскольку АО «103 БТРЗ» направлял заявки на выдачу вышеуказанного летнего топлива, а также он желал создать видимость исполнения мной условий договора, ООО «ЗабайкалАЗСсервис» с сентября по октябрь 2024 года поставило в АО «103 БТРЗ» следующее количество топлива: ДД.ММ.ГГГГ водителем Свидетель перевезено 25,388 тонн; ДД.ММ.ГГГГ водителем Свидетель перевезено 25,388 тонн; ДД.ММ.ГГГГ водителем Чернышовым перевезено 25,388 тонн; ДД.ММ.ГГГГ водителем Чернышовым перевезено 25,388 тонн, а в общем объеме 102,032 тонны. Таким образом, в его правомерном ведении находилось еще около 83,497 тонн дизельного топлива летнего, принадлежащего АО «103 БТРЗ». На данное топливо от последней организации заявок на выдачу не поступало, в связи с чем он решил воспользоваться вышеуказанными событиями и продолжить реализовывать свой замысел, направленный на хищение и реализацию третьим лицам вышеуказанного объема топлива. Так, в период с сентября по ноябрь 2024 года он давал указания подчиненным водителям получать на базе ООО «Сибавиатэк» вышеуказанный объем зимнего дизельного топлива – всего в объеме 83,497 тонн, вывозить его с использованием бензовозов и перевозить по местам назначения – контрагентам с целью реализации. При этом, он в полном объеме растратил вышеуказанный объем дизельного топлива (зимнего), принадлежащего АО «103 БТРЗ», получив с них прибыль, которую потратил на свои личные нужды и нужды ООО «ЗабайкалАЗСсервис». Достоверные сведения о контрагентах (третьих лицах), которым он продавал (реализовывал) похищенное у АО «103 БТРЗ» дизельное топливо, он сообщить не может, поскольку прошло продолжительное количество времени, однако он не исключает, что он продавал похищенное топливо ООО «Руда промышленная», ИП «ФИО14» (<адрес>) и ООО «Омчак». Изначально он планировал возвращать растраченное топливо так, чтобы поклажедатель не обнаружил растрату, однако ввиду финансовых проблем ООО «ЗабайкалАЗСсервис», неправильной организации работы фирмы, он не смог своевременно возвратить топливо. Он признает вину в совершении растраты вверенного ему имущества АО «103 БТРЗ» - дизельного топлива (ДТ-З-К5 и ДТ-Л-К5) в количестве 133,844 тонны на общую сумму 12 375 477 рублей 39 копеек (т. 13 л.д. 221-226, 237-240)
Оглашенные показания подсудимый Валеев Е.С. подтвердил, указав, что вину признает в полном объеме. При этом он не знал о том, что топливо необходимо для исполнения государственного контракта, что это государственный оборонный заказ. У него на иждивении находятся двое детей, малолетнего и несовершеннолетнего возраста. Он занимался благотворительной деятельностью, оказывал помощь детским домам, оказывал помощь участникам специальной военной операции.
Вина Валеева Е.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, помимо его признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами.
Представитель потерпевшего АО «103 БТРЗ» - Потерпевший в судебном заседании показал, что между АО «103 БТРЗ» и ООО «ЗабайкалАЗСсервис» был заключен договор хранения топлива. Договор исполнялся, потом в определенный момент топливо перестало поступать на завод по заявкам. На данный момент ущерб возмещается. Исковые требования будет уточнять.
Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя АО «103 БТРЗ» - Потерпевший следует, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «103 БТРЗ» и ООО «ПТК» заключен договор поставки дизельного топлива ДТ-3-К5 в объеме 240 тонн. Данное топливо принято на хранение «ЗабайкалАЗСсервис» на арендованном складе у ООО «Сибавиатек» - нефтебазы, расположенной по адресу: г. Чита, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ данное топливо на основании акта приема по накладным № поставлялось в АО «103 БТРЗ» в течении января-февраля 2024 года, при этом в адрес АО «103 БТРЗ» с указанной партии не было довезено 59,048 тонн топлива. ДД.ММ.ГГГГ АО «103 БТРЗ» в адрес ООО «ЗабайкалАЗСсервис» направлена заявка о поставке остатков топлива в объеме 59,048 тонн, однако топливо по неустановленным причинам в АО «103 БТРЗ» поставлено не было. Кроме этого, между АО «103 БТРЗ» и ООО «Сибтайр» заключены 3 договора поставки дизельного топлива ДТ-Л-К5: ДД.ММ.ГГГГ - № в объеме 120 тонн; ДД.ММ.ГГГГ - № в объеме 30 тонн; - ДД.ММ.ГГГГ № в объеме 30 тонн, однако поскольку данное топливо не прошло военную приемку, оно было возвращено в ООО «Сибтайр» без поступления в АО «103 БТРЗ». ДД.ММ.ГГГГ взамен не прошедшего военную приемку топлива поступило аналогичное количество топлива из ООО «Сибтайр» в адрес АО «103 БТРЗ», после чего силами ООО «ЗабайкалАЗСсервис» данное топливо стало поставляться на завод. Из поступивших 185,529 тонн летнего дизельного топлива ООО «ЗабайкалАЗСсервис» недопоставило 99,406 тонн, при этом ДД.ММ.ГГГГ направлялась заявка на поставку этого топлива и топлива, ранее отгруженного ООО «ПТК» в количестве 59,048 тонн. Ознакомившись с заключением эксперта, согласно которому расхождение между количеством поставленного зимнего дизельного топлива в количестве 248,301 тонн и фактически перевезенного ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в адрес ОА «103 БТРЗ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 50,347 тонн на сумму 5 282 407,24 рублей, расхождение между количеством поставленного летнего дизельного топлива в количестве 185,529 тонн и фактически перевезенного ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в адрес ОА «103 БТРЗ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 83,497 тонн на сумму 7 093 070,15 рублей. Таким образом, Валеевым Е.С. причинен ущерб в размере 12 375 477 рублей 39 копеек. (т. 5 л.д. 113-116, 119-122 т. 12 л.д. 101-103 т. 13 л.д. 209-212)
Оглашенные показания представитель потерпевшего АО «103 БТРЗ» - Потерпевший подтвердил, при этом уточнив, что договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ между АО «103 БТРЗ» и ООО «ПТК» заключен договор поставки дизельного топлива ДТ-3-К5, а не как ошибочно указано ДД.ММ.ГГГГ Согласно справке врио главного бухгалтера остаток ущерба, с учетом частичного возмещения Валеевым Е.С., на ДД.ММ.ГГГГ составляет 9 395 477 рублей 39 копеек, из которых надлежит вычесть возмещенный государством НДС. Считает, что остаток ущерба составляет 7 332 897 рублей 83 копейки. По поставке летнего дизельного топлива спор урегулирован в порядке гражданского судопроизводства.
В судебном заседании свидетель Свидетель №1 показала, что с 2017 г. состоит в должности <данные изъяты> Она осуществляла приемку топлива, проверяла качество зимнего и летнего топлива. Валеев топливо поставил не в полном объеме, на сегодняшний день имеется недостача.
Из оглашенных, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между Министерством обороны РФ и АО 103 «БТРЗ» был заключен государственный контракт на ремонт боевых машин Т-62М. Поскольку имелась необходимость в большом запасе дизельного топлива для испытаний ремонтируемой техники между АО 103 «БТРЗ» и ООО «ЗабайкалАЗСсервис» был заключен договор по хранению и перевозке нефтепродуктов. АО «103 БТРЗ» закупало топливо у различных поставщиков, в частности в <адрес>, где данное топливо под контролем военного представителя проверялось на предмет качества, затем вагоны с топливом поступали на базу хранения ООО «Сибавиатэк» по адресу: г. Чита, <адрес>. Далее происходила приемка топлива, в которой участвовали представители АО «103 БТРЗ», представители ООО «ЗабайкалАЗСсервис» и представители ООО «Сибавиатэк». Хранение полученного топлива осуществлялось в общих емкостях ООО «Сибавиатэк». После этого дизельное топливо на основании заявок, которые подавала непосредственно она, транспортом ООО «ЗабайкалАЗСсервис» поставлялось в АО 103 БТРЗ». Водитель передавал приемщику топлива товарно-транспортную накладную, в которой был указан объем топлива. ООО «ЗабайкалАЗСсервис» доставляло на завод только дизельное топливо, летнее и зимнее. В феврале 2024 года для АО 103 «БТРЗ» поступило зимнее дизельное топливо из ООО «ПТК» в объеме 240 тонн, из которых примерно 180 тонн транспортом ООО «ЗабайкалАЗСсервис» было поставлено в АО 103 «БТРЗ» в феврале - марте 2024 года. Доставка оставшегося дизельного топлива ООО «ЗабайкалАЗСсервис» не была осуществлена. В мае 2024 года АО «103 БТРЗ» с ООО «Сибтайр» были заключены 3 договора на закупку летнего дизельного топлива марки ДТ-Л (К-5). Первая партия топлива объемом 180 тонн поступила в ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в июле 2024 года. Поскольку данное дизельное топливо не прошло военную приемку, АО «103 БТРЗ» от данного топлива отказалось, о чем уведомило поставщика и ООО «ЗабайкалАЗСсервис». Данное топливо подлежало возврату поставщику. В сентябре 2024 года была произведена дополнительная поставка дизельного топлива ДТ-Л (К-5) от ООО «Сибтайр» в адрес АО 103 «БТРЗ» в объеме 185,529 тонн, которое было принято и передано на хранение представителям ООО «ЗабайкалАЗСсервис». В сентябре – октябре 2024 года дизельное топливо стало перевозиться работниками ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в адрес АО 103 «БТРЗ». ООО «ЗабайкалАЗСсервис» недопоставило дизельного топлива в объеме 99,406 тонн. Она направляла сообщения в ООО «ЗабайкалАЗСсервис» о готовности принять еще топливо, а также необходимости возвратить весь объем топлива в АО «103 БТРЗ», связывалась по телефону с Валеевым Е.С., однако топливо поставлено так и не было. Валеев Е.С. каждый раз заявлял, что свои обязательства выполнит в полном объеме, однако в итоге никаких мер не предпринял. ООО «ЗабайкалАЗСсервис» недопоставило в АО «103 БТРЗ» дизельное топливо в объеме около 59,048 тонн ДТ-З (К-5) и 99,406 тонн ДТ-Л (К-5) на общую сумму около 15 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от Валеева Е.С. в адрес АО «103 БТРЗ» поступило письмо о готовности осуществления доставки топлива. Представителем АО «103 БТРЗ» был подготовлен письменный ответ, в котором было указано, что завод готов принять топливо, однако необходимы документы подтверждающее качество топлива. Однако, с того времени от ООО «ЗабайкалАЗСсервис» уведомления не поступали, денежные средства за не поставленное на завод топливо, ни само топливо в АО «103 БТРЗ» не поступили. (т. 7 л.д. 165-171, т. 9 л.д. 247-250 )
Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердила.
В судебном заседании свидетель Свидетель №2 показала, что работает в <данные изъяты>. Ей известно о том, что Валеев недовез топливо в объеме 130 тысяч литров. Она осуществляет приемку и выдачу топлива по счет фактуре.
Из оглашенных, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что учет поступающего топлива она производит на бумажных носителях – карточках учета материалов, где указывает дату поступления топлива, его объем, сведения о поступлении, а также общий объем топлива, хранящегося на складе ГСМ. В рамках исполнения государственного контракта на ремонт танков Т-62М завод нуждался в значительном объеме дизельного топлива для обкатки отремонтированной техники, в связи с чем АО «103 БТРЗ» в январе 2024 года заключил договор с ООО «ЗабайкалАЗСсервис» по хранению и перевозке нефтепродуктов. Дизельное топливо, поступавшее от поставщиков, хранилось на складе ООО «Сибавиатэк» в <адрес> г. Читы, и в рамках указанного договора доставка данного топлива осуществлялась организацией ООО «ЗабайкалАЗСсервис». По приезду водитель передавал ей товарно-транспортную накладную, где был указан объем дизельного топлива. В феврале 2024 года от поставщика ООО «ПТК» поступило зимнее дизельное топливо в объеме 240 тонн. Из указанного объема в АО «103 БТРЗ» силами ООО «ЗабайкалАЗСсервис» было доставлено около 180 тонн дизельного топлива, при этом около 60 тонн дизельного топлива так и не было поставлено на завод. В дальнейшем АО «103 БТРЗ» закупило 186,475 тонн дизельного топлива летнего у ООО «Сибтайр», однако от первой партии завод отказался, так как не было военной приемки данного топлива, после чего данная организация поставила вторую партию топлива в сентябре 2024 года. В дальнейшем ООО «ЗабайкалАЗСсервис» стал перевозить поставленное дизельное топливо в АО «103 БТРЗ», однако ООО «ЗабайкалАЗСсервис» также не выполнило свои обязательства, недопоставив дизельного топлива летнего на завод в размере 99,406 тонн. (т. 8 л.д. 7-10)
Оглашенные показания свидетель Свидетель №2 подтвердила.
В судебном заседании свидетель Свидетель №3 показала, что она работает в <данные изъяты>. Организация оказывает услуги по приему, хранению нефтепродуктов. В октябре 2022 г. между ООО «Сибавиатэк» и ООО «ЗабайкалАЗСсервис» был заключен договор, согласно которому ООО «Сибавиатэк» принимает, хранит и осуществляет выдачу нефтепродуктов на основании доверенностей, выданных ООО «ЗабайкалАЗСсервис». Все топливо, поступившее в «Сибавиатэк» в 2024 г. для АО «103 БТРЗ» было вывезено в полном объеме в течение 2024 г. на основании доверенности ООО «ЗабайкалАЗСсервис».
В судебном заседании свидетель Свидетель №5 показал, что ранее по декабрь 2024 г. он работал <данные изъяты>». У организации была техника для перевозки топлива.
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что он с ноября 2022 г. по декабрь 2024 года работал в <данные изъяты>. Генеральным директором ООО «ЗабайкалАЗСсервис» является Валеев Е.С. Данная организация использовала несколько грузовых автомобилей и автоцистерн для поставок топлива. В аренде у Валеева Е.С. находилось 4 автозаправочные станции, которые реализовывали топливо в розницу. Все договоры на поставку готовились и заключались исключительно Валеевым Е.С. Своих автомобилей, мест для хранения горючего и смазочных материалов у ООО «ЗабайкалАЗСсервис» не имелось, в связи с чем топливо хранилось в ООО «Сибавиатэк», расположенном по адресу г. Чита, <адрес>. Все договоры, в том числе между ООО «ЗабайкалАЗСсервис» и АО «103 БТРЗ», заключал только Валеев Е.С., как и принимал решения о том, когда, куда, в каком количестве, какими автомобилями осуществлялся вывоз топлива. По указанию Валеева Е.С. он прибывал в ООО «Сибавиатэк», где принимал участие в составе комиссии в приемке дизельного топлива, поступившего в адрес АО «103 БТРЗ». В дальнейшем из ООО «Сибавиатэк» автомобилями ООО «ЗабайкалАЗСсервис» осуществлялась доставка дизельного топлива, летнего и зимнего. Кто принимал топливо на заводе, он не знает. Документы для перевозки топлива готовились в офисе Свидетель №8, которые передавались водителям: доверенность, товарно-транспортная накладная, путевой лист. С данными документами водители прибывали на нефтебазу ООО «Сибавиатэк», где и происходила заливка топлива, а затем доставка адресату. В период его работы при исполнении договора с АО «103 БТРЗ», доставка топлива со склада хранения ООО «Сибавиатэк», которое предназначалось для нужд АО «103 БТРЗ», доставлялась в разные районы <адрес>. Сказать в каком количестве топливо поступило, в каком количестве было передано в АО «103 БТРЗ», куда, в каком объеме было еще вывезено, ему не известно. Данные решения принимались только Валеевым Е.С. Получал ли Валеев Е.С. разрешение от АО «103 БТРЗ» на распоряжение дизельным топливом данной организации, ему неизвестно. (т. 8 л.д. 1-6)
Комментируя оглашенные показания, свидетель Свидетель №5 указал, что не может утверждать о том, что топливо АО «103 БТРЗ» вывозилось в районы.
В судебном заседании свидетель Свидетель №10 показала, что она работает <данные изъяты>. С директором ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Валеевым она имеет деловые отношения. ООО «ЗабайкалАЗСсервис» поставлял топливо по двум договорам. В 2024 г. был заключен договор с ООО «Азиатехснаб», директором которого также является Валеев Е.С., о поставке нефтепродуктов. По сентябрь 2024 г. ООО «Азиатехснаб» поставило летнее дизельное топливо для тяжелой техники в <адрес> в Аксеново-Зилово.
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что она работает в <данные изъяты>. Начиная с мая 2024 года ООО «Руда Промышленная» приобретало дизельное топливо у ООО «ЗабайкалАЗСсервис», поскольку цена у данной организации была ниже, чем у других поставщиков. По октябрь 2024 года ООО «Руда промышленная» было оплачено и получено дизельное топливо марки ДТ-Л (К-5) общим объемом около 354 тонн на общую сумму 30 765 340 рублей 10 копеек, однако ООО «ЗабайкалАЗСсервис» недопоставило дизельное топливо на сумму 145 353 рубля 88 копеек. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Руда промышленная» и ООО «Азиатехснаб», директором которого также является Валеев Е.С., был заключен договор поставки нефтепродуктов № в связи с тем, что, со слов Валеева Е.С., в адрес ООО «Азиатехснаб» поступили цистерны с дизельным топливом. За период с ДД.ММ.ГГГГ по конец сентября 2024 года ООО «Азиатехснаб» поставило в адрес ООО «Руда Промышленная» дизельного топлива летнего объемом около 101 тонны 188 кг на сумму 9 940 385 рублей, что подтверждается актом сверки, счетами-фактурами, а также платежными поручениями. Все вышеуказанное топливо поставлялось на участок добычи рассыпного золота в ООО «Руда промышленная» в Аксеново-Зиловское в <адрес>, до которого расстояние от Читы составляет 408 км. Топливо доставлялось автомобильным транспортом Валеева Е.С. Доставка топлива входила в стоимость топлива. Где, у кого и при каких обстоятельствах Валеев Е.С. приобретал топливо, а также где его хранил, ей неизвестно. В дальнейшем, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Азиатехснаб» в лице Валеева Е.С. было недопоставлено топливо. (т. 8 л.д. 129-132)
Оглашенные показания свидетель Михалева Е.В. подтвердила.
В судебном заседании свидетель Свидетель №8 показала, что ранее работала в <данные изъяты>, Валеев был ее работодателем. Между ООО «ЗабайкалАЗСсервис» и АО «103 БТРЗ» был заключен договор хранения и транспортных услуг. С ООО «Сибавиатэк» было заключен договор хранения топлива, так как у ООО «ЗабайкалАЗСсервис» не было места хранения. На базу ООО «Сибавиатэк» поступало дизельное топливо. В марте 2024 г. поступило 3 бочки топлива объемом 60-65 тонн. Также в августе 2024 г. поступило дизельное топливо несколькими железнодорожными цистернами. АО «103 БТРЗ» вели учет, сколько топлива они поставили. Она сама также вела учет поставленного топлива. В АО «103 БТРЗ» какое-то количество топлива они не поставили. В связи с этим от АО «1103 БТРЗ» поступали звонки. Когда привозили не сертифицированное топливо, АО «103 БТРЗ» приостановили приемку топлива. Большую часть зимнего топлива, не вывезли.
В судебном заседании свидетель Свидетель №14 показал, что с марта 2023 г. по ДД.ММ.ГГГГ он работал в <данные изъяты>. Он возил зимнее дизельное топливо в АО «103 БТРЗ» в начале марта 2024 г. с базы ООО «Сибавиатэк». В АО «103 БТРЗ» подписывали накладные, одну он оставлял себе. Возил ли летнее дизельное топливо, он не помнит. Также он возил топливо в Аксеново-Зилово.
В судебном заседании свидетель Свидетель показал, что он работал водителем в ООО «ЗабайкалАЗСсервис». По документам, полученным в офисе ООО «ЗабайкалАЗСсервис», в 2024 г. он получал дизельное топливо и поставлял в АО «103 БТРЗ». Товарно-транспортную накладную он возвращал в офис.
Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что <данные изъяты>. Валеев Е.С. определял, когда, откуда, каким автомобилем и кем из водителей будет осуществляться доставка. Топливо ООО «ЗабайкалАЗСсервис» хранилось на базе ООО «Сибавиатэк», откуда и вывозилось по мере необходимости. Все договоры на поставку ГСМ готовились и заключались Валеевым Е.С. По указанию Валеева Е.С. он прибывал в ООО «Сибавиатэк», где Валеев Е.С. показывал ему лично, как осуществляется приемка поступающего топлива. Документы для перевозки топлива готовились в офисе Свидетель №8 (т. 8 л.д. 56-63)
Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что он с 2015 года, когда <данные изъяты> познакомился с Валеевым Е.С., который являлся генеральным директором ООО «ЗабайкалАЗСсервис», занимался оптовой и розничной поставкой дизельного топлива. У Валеева по договору лизинга имелись автоцистерны, на которых доставлялось топливо. Ранее АО «103 БТРЗ» топливо поставлял ООО «Чупток». В связи с чем АО «103 БТРЗ» стало работать с ООО «ЗабайкалАЗСсервис», не знает. (т. 8 л.д. 87-90)
Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что с марта 2023 г. он работает <данные изъяты>. С апреля 2024 г. ООО «ЗабайкалАЗСсервис» стало осуществлять перевозки ГСМ, в частности на АЗС, принадлежащие или арендованные Валеевым Е.С. В сентябре 2024 г. ООО «ЗабайкалАЗСсервис» начал поставку дизельного топлива автомобилями «Шакман» с автоцистерной 30,045 (22 тонны) и «МАЗ» с автоцистерной объемом 16,998 куб (14 тонн) в АО «103 БТРЗ». Всего в указанный период он выполнил около 6 рейсов на автомобиле «Шакман» и около 10 рейсов на автомобиле «МАЗ». Топливо он получал на базе ООО «Сибавиатэк» и увозил в <адрес> и на территории завода осуществлял слив топлива в емкости. При сливе топлива Свидетель №2 принимала топливо. Он доставлял только летнее дизельное топливо. С августа по сентябрь 2024 г. он осуществлял поставки дизельного топлива в ООО «ДМРСУ», расположенном в <адрес>. Все рейсы он осуществлял на автомобиле «Шакман», к которому прикреплена автоцистерна емкостью 30,045 куб.м. (22 тонны). Всеми перевозками руководил Валеев Е.С. (т. 8 л.д. 73-80)
В судебном заседании свидетель под псевдонимом Свидетель №4 показала, что между ООО «ЗабайкалАЗСсервис» и АО «103 БТРЗ» были заключены договоры хранения топлива и оказания транспортных услуг. У ООО «ЗабайкалАЗСсервис» своей базы хранения не было, поэтому был заключен договор с ООО «Сибавиатэк». На базу ООО «Сибавиатэк» в марте поступило дизельное топливо. Перевозили топливо партиями. Зимнее дизельное топливо не было полностью вывезено. В августе 2024 г. поступило летнее дизельное топливо без документов о качестве топлива. Топливо необходимо было возвратить поставщику «Сибтайр», но того объема не хранилось. Недопоставленное топливо в АО «103 БТРЗ» было продано другим организациям.
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она <данные изъяты> является Валеев Е.С. Для поставок топлива в аренде у Валеева Е.С. находилось 4 автозаправочные станции, которые реализовывали топливо в розницу. Все договоры на поставку готовились и заключались Валеевым Е.С. Топливо хранилось в ООО «Сибавиатэк», расположенном по адресу: г. Чита, <адрес>. Ей известно, что между ООО «ЗабайкалАЗСсервис» и АО «103 БТРЗ» были заключены договоры на хранение и перевозку дизельного топлива, договоры заключал Валеев Е.С., договоры заключались в рамках исполнения государственного контракта. Во исполнение заключенных договоров Валеев Е.С. обязан был своевременно по заявкам завода осуществлять поставку находящегося на хранении дизельного топлива. В январе-феврале 2024 года поставки топлива для завода были осуществлены ООО «ПТК» в объеме около 240 тонн. Топливо в объеме около 180 тонн транспортом ООО «ЗабайкалАЗСсервис» было постановлено в адрес АО «103 БТРЗ» в феврале – марте 2024 года по заявкам представителей завода. Оставшаяся часть топлива в объеме около 60 тонн, которая являлась собственностью АО «103 БТРЗ», по указанию Валеева Е.С. была вывезена в другие организации, возможно в ООО «Руда промышленная», ИП «ФИО14» (<адрес>) и ООО «Омчак». Заводом были произведены оплаты по хранению топлива в полном объеме, а услуги по доставке полностью оплачены не были, поскольку в полном объеме условия не были выполнены. В дальнейшем от АО «103 БТРЗ» стали поступать письма с требованием о возврате дизельного топлива в объеме 60 тонн, однако топливо поставлено так и не было. В начале августа 2024 года от поставщика ООО «Сибтайр» для нужд завода поступила партия летнего дизельного топлива объемом около 180 тонн, которое принято представителем ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Свидетель №5 и слито в общие емкости ООО «Сибавиатэк». В середине августа 2024 г. поступило письмо от представителя завода Свидетель №1 о том, что завод отказывается принимать данное топливо в связи с отсутствием документов, подтверждающих качество топлива, и просило вернуть обратно топливо поставщику ООО «Сибтайр». Это топливо не было возвращено, оно по указанию Валеева Е.С. было реализовано другим заказчикам. В течение августа 2024 г. представители ООО «Сибтайр» звонили Валееву неоднократно и просили вернуть топливо. По состоянию на осень 2024 года в ООО «ЗабайкалАЗСсервис» были финансовые трудности, в связи с чем, на основании судебных решений у Валеева Е.С. было даже арестовано имущество. Валеев Е.С. решил расширить свой бизнес и открыть кафе «Корица», расположенное по адресу: г. Чита, <адрес>, на первом этаже, там же, где и находился офис ООО ««ЗабайкалАЗСсервис». В связи с этим, полученные от реализации ГСМ денежные средства были расходованы на нужды кафе. Топливо, которое поступило в сентябре 2024 г., также на завод доставлено не было в полном объеме, поскольку было реализовано третьим лицам. (т. 8 л.д. 48-54).
Оглашенные показания свидетель Свидетель №4 подтвердила.
В судебном заседании свидетель Свидетель №7 показала, что она <данные изъяты> Отгрузка топлива происходила через Валеева.
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что в декабре 2024 она уволилась из ООО «ЗабайкалАЗСсервис», поскольку в данной организации возникли финансовые проблемы. Все банковские операции проводил лично Валеев Е.С., которые она видела в программе уже по факту. Все договоры на поставку готовились и заключались исключительно Валеевым Е.С., в том числе, между ООО «ЗабайкалАЗСервис» и АО «103 БТРЗ». Из служебных документов, которые проходили через нее, она знает, что дизельное топливо, поступавшее для нужд АО «103 БТРЗ», хранилось в ООО «Сибтавиатэк». По заявкам АО «103 БТРЗ» Валеев Е.С. должен был топливо доставлять на завод. Валеев Е.С. топливо, которое фактически принадлежало заводу продавал в иные организации, о чем она догадалась исходя из документов. Свидетель №8 ее подозрения подтвердила, указав, что Валеев Е.С. продает топливо, принадлежащее заводу, в другие организации. (т. 8 л.д. 81-86)
Оглашенные показания свидетель Свидетель №7 подтвердила, указав, что она видела документы, видела, что на счета поступают деньги, и не трудно было догадаться о том, что топливо распродано другим организациям.
Из оглашенных в судебном заседании, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что с января 2020 года по март 2025 года она работала в ООО «ЗабайкалАЗСсервис» оператором-кассиром. В аренде у Валеева Е.С. находилось 4 автозаправочные станции, которые реализовывали топливо в розницу. Все договоры на поставку, в том числе между ООО «ЗабайкалАЗСсервис» и АО «103 БТРЗ», готовились и заключались Валеевым Е.С. Топливо хранилось в ООО «Сибавиатэк». Вся документация о перевозке топлива готовилась старшим менеджером по работе с клиентами Свидетель №8, которая передавала водителям доверенности, товарно-транспортные накладные, путевые листы. С указанными документами водители прибывали в ООО «Сибавиатэк», где получали топливо, которое затем доставлялось адресату. Свидетель №8 всегда работала по указанию Валеева Е.С. С августа 2024 года в ООО «ЗабайкалАЗСсервис» стали возникать финансовые трудности, задерживалась заработная плата, топливо на АЗС стало поступать нерегулярно. (т. 8 л.д. 206-212)
В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ № представитель АО «103 БТРЗ» по доверенности - Потерпевший органам следствия сообщил о факте недопоставки дизельного топлива в адрес АО «103 БТРЗ» со стороны ООО «ЗабайкалАЗСсервис». (т. 1 л.д. 13-14)
Согласно заявке от ДД.ММ.ГГГГ №, заместитель генерального директора АО «103 БТРЗ» ФИО8 просит генерального директора ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Валеева Е.С. произвести отгрузку дизельного топлива ДТ-З-К5 в количестве 59,048 тонн и ДТ-Л-К5 в количестве 99,406 тонн по адресу: Атамановка, <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 20)
В справке от ДД.ММ.ГГГГ исх. № временный генеральный директор АО «103 БТРЗ» - ФИО9 сообщает в прокуратуру <адрес> г. Читы о том, что ООО «ЗабайкалАЗСсервис» не отгрузило по заявке 14-4453 от ДД.ММ.ГГГГ продукцию (топливо) в объеме 99,406 тонн на сумму 8 444 539 рублей 70 копеек, поставленной ООО «Сибтайр», кроме того, ООО «ЗабайкалАЗСсервис» по этой же заявке не отгрузило продукцию (топливо) в объеме 59,048 тонн на сумму 6 195 316 рублей 16 копеек, поставленной ООО «ПТК». (т. 1 л.д. 23)
Из государственного контракта № на выполнение ремонта по техническому состоянию танка Т-62М с установкой тепловизионного прицела 1ПН-96МТ-02 и дополнительной защиты для нужд МО РФ в 2022-2024 г.г. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что МО РФ и АО «103 БТРЗ» заключили данный контракт в целях обеспечения ремонта вышеуказанной техники. (т. 1 л.д. 71-90)
Из договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Промышленно-Транспортная Корпорация» обязалась поставить в адрес АО «103 БТРЗ» дизельное топливо Евро класса 2 в количестве 240 тонн, ценой 104 920 рублей (в т.ч. НДС), на общую сумму 25 180 800 рублей. (т. 1 л.д. 91-100)
Из договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «ЗабайкалАЗСсервис» и АО «103 БТРЗ» заключили данный договор на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов. Согласно п. 4.1 договора, хранитель ООО «ЗабайкалАЗСсервис» отвечает в полном объеме за утрату, порчу и недостачу нефтепродуктов, принятых на хранение. (т. 1 л.д. 101-109)
Из договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «ЗабайкалАЗСсервис» и АО «103 БТРЗ» заключили данный договор на оказание транспортных услуг по перевозке груза в АО «103 БТРЗ» (<адрес>). (т. 1 л.д. 110-114)
Из договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что АО «103 БТРЗ» приобрел у ООО «Сибтайр» дизельное топливо ДТ-Л-К5 в количестве 120 тонн, ценой 84 950,00 (в т.ч. НДС), общей стоимостью 10 194 000 рублей. (т. 1 л.д. 132-140)
Из договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что АО «103 БТРЗ» приобрел у ООО «Сибтайр» дизельное топливо ДТ-Л-К5 в количестве 30 тонн, ценой 84 950,00 (в т.ч. НДС), общей стоимостью 2 548 500 рублей. (т. 1 л.д. 141-149)
Из договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что АО «103 БТРЗ» приобрел у ООО «Сибтайр» дизельное топливо ДТ-Л-К5 в количестве 30 тонн, ценой 84 950,00 (в т.ч. НДС), общей стоимостью 2 548 500 рублей. (т. 1 л.д. 150-158)
Согласно решению № единственного учредителя ООО «ЗабайкалАЗСсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, Валеев Е.С. является единственным учредителем и генеральным директором ООО «ЗабайкалАЗСсервис». (т.1 л.д. 258)
Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: г. Чита, <адрес>, в офисе ООО «ЗабайкалАЗСсервис» на 4-м этаже в кабинетах №, № изъяты: - универсальные передаточные документы (далее – УПД) счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; - договор 2224187№/2307/24 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ; договор № оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; - договор поставки нефтепродуктов №.2024 от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; договор безвозмездного ответственного хранения от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет по рейсам за октябрь 2024 года; претензия № от ДД.ММ.ГГГГ; уточнение ранее заявленных требований к делу № А78-12357/2024 арбитражному суду <адрес>; исковое заявление о взыскании задолженности арбитражному суду <адрес>, уточнение ранее заявленных требований к делу № А78-12358/24 арбитражному суду <адрес>; копия заявки № от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Валееву Е.С.; претензия (требование) № от ДД.ММ.ГГГГ руководителю АО «103 БТРЗ» ФИО9 от ООО «Сибтайр»; претензия № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЗабайкалАЗСсервису» от временного генерального директора ФИО9; ответ на письмо № от ДД.ММ.ГГГГ АО «103 БТРЗ» от ООО «Сибтайр»; сообщение директору ООО «Сибтайр» от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос АО «103 БТРЗ» от ДД.ММ.ГГГГ; блокнот «AKARUI» черного цвета;
- путевые листы грузовых автомобилей № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
- акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладным № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладной №, акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладным № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сопроводительного письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сопроводительного письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; - мини персональный компьютер с блоком питания;
- системный блок черного цвета «DEXP» с серийным номером №; - жесткий диск «SP Solid State Drive A 58» с серийным №В. (т. 2 л.д. 167-175)
В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены универсальные передаточные документы (далее – УПД) - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. По результатам осмотра документов установлено, что ООО «ЗабайкалАЗСсервис» поставлял дизельное топливо летнее в организации АО «103 БТРЗ», ИП ФИО14, ООО «Руда промышленная». (т. 2 л.д. 176-209)
В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ; договор № оказания транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ По результатам осмотра документов, установлено, что ООО «ЗабайкалАЗСсервис» заключены договоры на поставку нефтепродуктов – дизельного топлива летнего в АО «103 БТРЗ» и ООО «Руда промышленная». (т. 3 л.д. 51-83)
В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены: договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; договор безвозмездного ответственного хранения от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет по рейсам за октябрь 2024 г.; претензия № от ДД.ММ.ГГГГ; уточнение ранее заявленных требований к делу № арбитражному суду Забайкальского краю; исковое заявление о взыскании задолженности арбитражному суду <адрес>, уточнение ранее заявленных требований к делу № арбитражному суду <адрес>; копия заявки № от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Валееву Е.С.; претензия (требование) № от ДД.ММ.ГГГГ руководителю АО «103 БТРЗ» ФИО9 от ООО «Сибтайр»; претензия № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЗабайкалАЗСсервису» от временного генерального директора ФИО9; ответ на письмо № от ДД.ММ.ГГГГ АО «103 БТРЗ» от ООО «Сибтайр»; сообщение директору ООО «Сибтайр» от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос АО «103 БТРЗ» от ДД.ММ.ГГГГ; блокнот «AKARUI» черного цвета. По результатам осмотра документов, установлено, что в них содержатся сведения о поставках ГСМ в АО «103 БТРЗ», ООО «Руда промышленная», ООО «Сибтайр» связанных с дизельным топливом. (т. 3 л.д. 88-115)
Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены путевые листы грузовых автомобилей. По результатам осмотра документов установлено, что ООО «ЗабайкалАЗСсервис» поставлял дизельное топливо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресам: пгт. Атамановка, <адрес> (АО «103 БТРЗ») в количестве 433,7 тонн; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> количестве 337,2 тонны; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: пгт. Аксеново-Зиловское в количестве 300 тонн. (т. 2 л.д. 215-250, т. 3, л.д. 1-39)
Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены документы: акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладным № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладной №, акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладным № ЭБЭБ745650, ЭБ745685 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сопроводительного письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сопроводительного письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра документов установлено, что находящихся в них информация содержит сведения о поставках дизельного топлива от ООО «Сибтайр» в адрес АО «103 БТРЗ», получатель ООО «Сибавиатэк» для ООО «ЗабайкалАЗСсервис». (т.3 л.д.120-154)
Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен мини персональный компьютер с блоком питания, изъятый в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЗабайкалАЗСсервис». По результатам осмотра имеющейся в нем информации установлены сведения о поставках дизельного топлива от ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в АО «103 БТРЗ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 433,7 тонн; ООО «Руда промышленная» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 300 тонн; ИП ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 351,7 тонн. (т.4 л.д. 57-200)
Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен системный блок черного цвета «DEXP» с серийным номером № САА42309464, изъятый в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЗабайкалАЗСсервис». По результатам осмотра установлены сведения о поставках дизельного топлива от ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в АО 103 «БТРЗ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в ООО «Руда промышленная» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в ИП Хуршудян в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 176-250, т. 4 л.д. 1-54)
Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен изъятый в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЗабайкалАЗСсервис» жесткий диск «SP Solid State Drive A 58» с серийным №. По результатам осмотра установлено, что в нем содержатся сведения о поставках дизельного топлива от ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в АО «103 БТРЗ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в ООО «Руда промышленная» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в ИП ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 232 тонны. (т. 4, л.д. 203-250, т. 5 л.д. 1-44)
Из протокола выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у представителя потерпевшего Потерпевший изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д. 51-53)
В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые у представителя потерпевшего Потерпевший в ходе выемки документы – договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены. По результатам осмотра документов, установлено, что ООО «Сибтайр» заключены договоры с АО «103 БТРЗ» на поставку летнего дизельного топлива в количестве 180 тонн, ценой 84 950 рублей за тонну, общей стоимостью 15 291 000 рублей. (т. 9 л.д. 54-72)
В соответствии с протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего Потерпевший изъяты разовые пропуски № (т. 9 л.д. 76-78)
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые у представителя потерпевшего Потерпевший в ходе выемки разовые пропуски № осмотрены. По результатам осмотра установлено, что в указанных документах содержится информация о проезде транспорта ООО «ЗабайкалАЗСсервис» на территорию АО «103 БТРЗ» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для поставки дизельного топлива.(т. 9 л.д. 79-90)
В соответствии с протоколами обыска от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в квартире, расположенной по адресу г. Чита, <адрес>, изъяты решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЗабайкалАЗСсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, ноутбук марки «Apple» MacBook Pro А2289 с серийным № C02DLB3MP3XY с блоком питания «USB-S». По результатам осмотра документа установлено, что Валеев Е.С. как единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «ЗабайкалАЗСсервис» принимает решение создать коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью. По результатам осмотра обнаруженной на ноутбуке информации установлены сведения о поставках дизельного топлива от ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в АО «103 БТРЗ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в ООО «Руда промышленная» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в ИП ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 246-254, т. 6 л.д. 3-8, 23-153)
Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: г. Чита, <адрес> изъяты документы: копия договора хранения нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о переходе на электронный документооборот от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладным № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладной № ЭБ745542 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладным № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сопроводительного письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СИБАВИАТЭК» заместителю генерального директора Свидетель №3 от директора ООО «Сибтайр» ФИО10; копия сопроводительного письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес руководителя Восточной-Сибирской железной дороги ФИО11 от временного генерального директора ФИО9; товарно-транспортная накладная (далее по тексту ТТН) № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ресурсная справка поступления нефтепродуктов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия письма в адрес зам. генерального директора ООО «СибавиаТЭК» Свидетель №3 от генерального директора ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Валеева Е.С. (т. 5 л.д. 48-53)
Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у свидетеля Свидетель №3 изъяты договор хранения нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ и соглашение о переходе на электронный документооборот от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 221-223)
Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ документы осмотрены. По результатам осмотра документов установлено, что в ООО «СибавиаТЭК» хранилось дизельное топливо, числившееся за ООО «ЗабайкалАЗСсервис», а также осуществлялся его дальнейший вывоз. (т. 8 л.д. 224-284)
Согласно протоколам выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля Свидетель №2 изъяты и осмотрены: ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта № дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта № дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта № дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта № дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013; карточка № учета материалов. По результатам осмотра документов, установлено, что в указанных документах содержатся сведения о поступлении дизельного топлива в АО «103 БТРЗ». (т. 8, л.д. 12-14, 15-40)
Согласно протоколам выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ФИО12 изъяты и осмотрены документы: акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «103 БТРЗ» и ООО «ПТК»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ за январь 2025 год – июнь 2025 год между АО «103 БТРЗ» и ООО «ПТК»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «103 БТРЗ» и ООО «ЗабайкалАЗСсервис»; акт сверки взаимных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ за январь 2025 год – июнь 2025 год между АО «103 БТРЗ» и общество с ограниченной ответственностью «ЗабайкалАЗСсервис» (далее по тексту ООО «ЗабайкалАЗСсервис»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что в указанных документах содержатся сведения о поставках дизельного топлива в АО «103 БТРЗ» и его бухгалтерском учете в данной организации, а также произведенных оплатах за его поставки.
В УПД № от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о поступлении от ООО «ПТК» дизельного топлива ДТ-З-К5 в количестве 249,76 тонн, стоимостью 87433,33 на общую сумму 26 204 819, 20 руб. При этом в соответствии с данным акта приема УПД от ДД.ММ.ГГГГ на базу хранения ООО «Сибавиатэк» на ответственное хранение поступило 248,301 тонны ДТ-З-К5, что отражено в карточке счета 002 (т. 9 л.д. 106-109, 110-169)
Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что сведения из АО «Газпромбанк» (исх. от ДД.ММ.ГГГГ №.14.4-3/58775/25) о движениях по банковским счетам Валеева Е.С. осмотрены. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет Валеева Е.С. поступили денежные средства в размере 14 919 966, 72 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 921 799,87 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 046 136,86 рублей. (т. 6 л.д. 201-204)
Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что сведения из АО «Тбанк» (исх. от ДД.ММ.ГГГГ №) о движениях денежных средств по банковским счетам Валеева Е.С. осмотрены. В ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обнаружены внесения денежных средств наличными на счет кредитной карты № в размере 1 701 700 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обнаружены переводы денежных средств на банковский счет № в размере 6 897 500 рублей. (т. 7 л.д. 93-97)
Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ бензин автомобильный АИ-92-К5 в объеме 902 кг и дизельное топливо летнее ДТ-Л-К5 в объеме 361 кг принадлежащие ООО «ЗабайкалАЗСсервис» признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. Переданы на ответственное хранение заместителю генерального директора ООО «Сибавиатэк» Свидетель №3 (т. 7 л.д. 183)
Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, расхождение между количеством дизельного зимнего топлива, поставленным ООО «ПТК» на ответственное хранение в ООО «Сибавиатэк» ДД.ММ.ГГГГ в количестве 248,301 тонн и фактически перевезенного ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в адрес АО «103 БТРЗ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 50,347 тонны на сумму 5 282 407,24 рублей. Расхождение между количеством дизельного летнего топлива, поставленным ООО «Сибтайр», на ответственное хранение в ООО «Сибавиатэк» ДД.ММ.ГГГГ в количестве 185,529 тонн и фактически перевезенного ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в адрес АО «103 БТРЗ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 83,497 тонны на сумму 7 093 070,15 рублей. (т. 10 л.д. 25-50)
В соответствии с заключением криминалистической (почерковедческой) судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, спорные подписи от имени Валеева Е.С., имеющиеся в строке «Поклажедатель», в договоре хранения нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Валеевым Е.С. Спорная подпись от имени Валеева Е.С., имеющаяся в строке «Е.С. Валеев», в соглашении о переходе на электронный документооборот от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Валеевым Е.С. Спорная подпись от имени Валеева Е.С., имеющаяся в письме, направленном в адрес ООО «Сибтайр» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Валеевым Е.С. Спорная подпись от имени Валеева Е.С., имеющаяся в письме, направленном в адрес АО «103 БТРЗ» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Валеевым Е.С. Спорная подпись в строке «ФИО13.», имеющаяся в акте приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией АО «РН-Транс» по накладным № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Валеевым Е.С., а иным лицом. Спорная подпись в строке «ФИО13», имеющаяся в акте приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией АО «РН-Транс» по накладным № ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Валеевым Е.С. Спорная подпись от имени Валеева Е.С., имеющаяся в строке «Хранитель» в договоре на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Валеевым Е.С., а иным лицом. Спорная подпись от имени Валеева Е.С., имеющаяся в строке «Перевозчик» в договоре оказания транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Валеевым Е.С., а иным лицом. (т. 9 л.д. 195-214)
Из заключения судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на счет ООО «ЗабайкалАЗСсервис» №, открытый в АО «Альфа-Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в размере 9 261 058,54 руб. Со счета ООО «ЗабайкалАЗСсервис» №, открытого в АО «Альфа-Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в размере 9 261 058, 54 руб. На счет ООО «ЗабайкалАЗСсервис» №, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в размере 175 468 996,32 руб. В том числе поступили:- денежные средства (оплата за ДТ-Л-К5) от контрагента АО «103 БТРЗ» в размере 1 319 222, 22 руб.; - денежные средства (оплата за ДТ-З-К5) от контрагента АО «Прииск Усть-Кара» в размере 11 684 924 руб., - денежные средства (оплата по счетам за ГСМ ДТ-Л-К5) от контрагента ООО «Руда промышленная» в размере 8 897 980 руб., - денежные средства (оплата по счетам) от контрагента ИП ФИО14 в размере 11 730 829,10 руб. Со счета «ЗабайкалАЗСсервис» №, открытого в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, списаны денежные средства в размере 175 346 750,17 руб. (т. 10 л.д. 117-241)
Из заключения судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на счет ООО «Азиятехснаб» №, открытый в АО «Альфа-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 1383500,00 рублей (оплата по счетам №, 55 от ДД.ММ.ГГГГ в суммах 150 000 руб., 136 000 руб., перечисление по договору займа в размере 1 095 000 руб.). Со счета ООО «Азиятехснаб» №, открытого в АО «Альфа-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в размере 1 382 213,43 рублей. На счет ООО «Азиятехснаб» №, открытый в ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 35 964 400,20 рублей (от ООО «Руда промышленная» оплата по счету за ГСМ в размере 9 470 985 руб., от ООО «ЗабайкалАЗСсервис» по договору займа в размере 77500 руб., от ИП Валеева Е.С. займ учредителя в размере 6 396 000 руб., от ИП ФИО14 оплата по счету и по договору поставки в размере 2 800 000 руб.). Со счета ООО «Азиятехснаб» №, открытого в ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в размере 35972615,55 рублей. (т. 10 л.д. 58-109)
Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на счет Валеева Е.С. №, открытый в АО «Газпромбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства по основанию «поступление на карту» в размере 14 000,00 руб. Со счета Валеева Е.С. №, открытого в АО «Газпромбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в размере 13 627,00 рублей. На счет Валеева Е.С. №, открытый в АО «Тбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 17 088 556,12 рублей. (от ФИО14 в размере 1 822 821 руб., от Валеева Е.С. в суммах 1 129 000 руб., 7 095 500 руб., от ООО «Азиаятехснаб» в размере 1 430 000 руб.). Со счета Валеева Е.С. №, открытого в АО «Тбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в размере 17 088 781,12 рублей. На счет Валеева Е.С. №, открытый в АО «Тбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 178 750,08 рублей от контрагента ООО «ЗабайкалАЗСсервис». Со счета Валеева Е.С. №, открытого в АО «Тбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в размере 178 750,08 рублей. На счет ИП «Валеев Е.С.» №, открытый в АО «Альфа-банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 16 087 029,87 рублей (в том числе Валеевым Е.С. внесены наличные в сумме 5 721 900 руб., от ООО «Азиятехснаб» в сумме 400 000 руб., от ИП ФИО14 в сумме 850 000 рублей за топливо, от Валеева Е.С. в сумме 3 370 000 руб., от ИП Валеева Е.С. в сумме 690 000 руб.). Со счета ИП «Валеев Е.С.» №, открытого в АО «Альфа-банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в размере 16 008 018,06 рублей. На счет ИП «Валеев Е.С.» №, открытый в ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 6 639 750,00 рублей (в том числе от ИП ФИО14 в сумме 440 000 руб., ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в сумме 1 492 000 руб.). Со счета ИП «Валеев Е.С.» №, открытого в ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в размере 6 643 978,89 рублей. На счет ИП «Валеев Е.С.» №, открытый в АО «Тбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 16 088 248,66 рублей. Со счета ИП «Валеев Е.С.» №, открытого в АО «Тбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в размере 16 088 248,66 рублей. (т. 11 л.д. 8-198)
Согласно заключению судебной бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «ЗабайкалАЗСсервис» №, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от АО «103 БТРЗ» за поставку нефтепродуктов (купля-продажа) поступили денежные средства в общей сумме 1 223 222,22 руб. На расчетный счет ООО «ЗабайкалАЗСсервис» №, открытый в ПАО «Банк ПСБ», от АО «103 БТРЗ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за поставку нефтепродуктов поступили денежные средства в общей сумме 407 740,74 руб. На расчетный счет ООО «ЗабайкалАЗСсервис» №, открытый в ПАО «Банк ПСБ», от АО «103 БТРЗ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за оказание услуг по хранению и перевозке нефтепродуктов в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 211 055,85 руб. (т. 12 л.д. 8-35)
Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что изъятая в ходе ОРД «Книга учета 96» синего цвета осмотрена. В ходе осмотра установлено, что в ней содержатся сведения о том, что приход по дизельному топливу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 315 002. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлена доставка дизельного топлива в количестве 30 232 (т. 12 л.д. 52-60)
В соответствии с протоколами выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего Потерпевший изъяты и осмотрены 3 журнала выхода и возвращения машин стороннего транспорта АО «103 БТРЗ». В ходе осмотра установлено, что в данных документах содержатся сведения о заезде и выезде транспорта ООО «ЗабайкалАЗСсервис» на территорию АО «103 БТРЗ». (т. 12 л.д. 200-202, 203-224)
Согласно сообщению временного генерального директора АО «103 БТРЗ» от ДД.ММ.ГГГГ №, действия Валеева Е.С., связанные с отсутствием поставок от ООО «ЗабайкалАЗСсервис» топлива для АО «103 БТРЗ», привели к использованию дополнительных ресурсов предприятия, заключающиеся в поиске и приобретении дизельного топлива с прежней целью, расходовании запасов дизельного топлива, предназначающихся для исполнения других этапов государственного контракта № по ремонту особо востребованных образцов ворожённой техники, на основании специального графика МО РФ, отклонение от исполнения которого грозит ответственностью, а выпуск каждой единицы техники находится на контроле МО РФ. Таким образом, отсутствие поставок ООО «ЗабайкалАЗСсервис» дизельного топливо, которое заранее планировалось и на которые рассчитывало АО «103 БТРЗ» угрожали исполнению государственного контракта № на этапе 2024 г., нарушили нормальный ход работы предприятия. (т. 12 л.д. 140)
Оценивая приведенные выше доказательства, суд приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для признания Валеева Е.С. виновным в совершении растраты при установленных судом обстоятельствах. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при получении доказательств, положенных судом в основу приговора, не установлено.
Показания Валеевым Е.С. даны в ходе предварительного следствия в присутствии защитника, в установленном УПК РФ порядке, подписаны им и защитником при отсутствии каких-либо замечаний к содержанию протоколов, подтверждены подсудимым в судебном заседании в части не противоречащей установленным судом обстоятельствам. В связи с чем у суда не имеется оснований сомневаться в их достоверности.
Оценивая показания подсудимого Валеева Е.С. об обстоятельствах, при которых ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в лице Валеева Е.С. заключил с АО «103 БТРЗ» договоры на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов, на оказание транспортных услуг, при которых он вверенное ему дизельное топливо - ДТ-З-К5 в объеме 50,347 тонн, ДТ-Л-К5 в объеме 83,497 тонн, принадлежащие АО «103 БТРЗ», растратил, продав дизельное топливо третьим лицам и получив прибыль, суд признает их достоверными и кладет в основу приговора, поскольку получены они в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, логичны и последовательны в части описания совершенных им действий.
Анализируя показания представителя потерпевшего Потерпевший, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №10, Свидетель №8, Свидетель №14, Свидетель , Свидетель №6, Свидетель №11, Свидетель №7, Свидетель №12, Свидетель №9, в той части, в которой они не противоречат установленным судом обстоятельствам, в совокупности с иными исследованными по делу доказательствами, протоколами выемок и осмотров документов, договорами поставок нефтепродуктов, договорами приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, договором оказания транспортных услуг, актами приема ГСМ, актами сверок взаимных расчетов, универсальными передаточными документами, товарно-транспортными накладными, выписками о движении денежных средств по банковским счетам Валеева Е.С., ИП Валеева Е.С., ООО «ЗабайкалАЗСсервис», ООО «Азиятехснаб», заключениями бухгалтерских судебных экспертиз, таблицам – приложениям к заключениям бухгалтерских судебных экспертиз, решением № единственного учредителя ООО «ЗабайкалАЗСсервис», и другими доказательствами, суд существенных противоречий между ними не находит и приходит к выводу о том, что данные доказательства в своей совокупности свидетельствуют о доказанности вины подсудимого в хищение дизельного топлива потерпевшего путем растраты.
Перечисленные выше показания представителя потерпевшего и свидетелей об обстоятельствах произошедшего, оставались в целом логичными и последовательными как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании. Существенных противоречий между показаниями данных лиц не выявлено, их показания не только не противоречат друг другу, являются в достаточной степени подробными, но и дополняют друг друга в деталях. Каких-либо достаточных и заслуживающих внимания оснований для оговора именно подсудимого в совершении тяжкого преступления по той или иной причине со стороны указанных лиц, их заинтересованности в этом не установлено и сторонами в судебном заседании не представлено.
Так, представитель потерпевшего Потерпевший показал, что ООО «ЗабайкалАЗСсервис» из 248,301 тонн зимнего дизельного топлива в адрес ОА «103 БТРЗ» не поставил 50,347 тонн (на сумму 5 282 407,24 рублей), из 185,529 тонн летнего дизельного топлива в адрес ОА «103 БТРЗ» не поставил 83,497 тонны (на сумму 7 093 070,15 рублей).
Показания представителя Потерпевший, не имея существенных противоречий, согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2, которые являются сотрудниками АО «103 БТРЗ». Данные свидетели указали, что ООО «ЗабайкалАЗСсервис» по договорам хранения и перевозок нефтепродуктов в 2024 году не в полном объеме поставил в адрес АО «103 БТРЗ» зимнее и летнее дизельное топливо.
Свидетель Свидетель №3 показала, что топливо, поступившее для АО «103 БТРЗ», в 2024 г. вывезено ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в полном объеме из склада «Сибавиатэк».
Свидетели Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №9, Свидетель №8, которые в 2024 году работали в ООО «ЗабайкалАЗСсервис», показали о том, что договоры на поставку топлива готовились и заключались исключительно Валеевым Е.С., он сам определял, куда осуществлять поставку топлива.
Свидетели Свидетель №14, Свидетель , Свидетель №12, которые в 2024 г. работали в ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в качестве водителей, показали об обстоятельствах, при которых они под руководством Валеева Е.С. осуществляли перевозку зимнего и летнего дизельного топлива не только в АО «103 БТРЗ», но и в другие организации в <адрес>, в Газимурский-Завод.
Свидетель под псевдонимом Свидетель №4 указала, что топливо, принадлежащее АО «103 БТРЗ», по указанию Валеева Е.С. было вывезено в другие организации – ООО «Руда промышленная», ИП «Хуршудян», ООО «Омчак».
Как следует из универсальных передаточных документов – счетов фактур, путевых листов грузовых автомобилей в 2024 году ООО «ЗабайкалАЗСсервис» осуществлял поставки дизельного топлива не только в АО «103 БТРЗ», но и в другие организации.
Согласно заключениям судебных бухгалтерских экспертиз, на банковские счета Валеева Е.С., а также на банковские счета ООО «ЗабайкалАЗСсервис» и ООО «Азиятехснаб», генеральным директором которых является Валеев Е.С., в 2024 году поступали денежные средства в счет оплаты дизельного топлива от АО «103 БТРЗ», и от других контрагентов.
Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы №, на основании представленной следственным органом документации, достоверно установлены объемы не поставленного ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в адрес АО «103 БТРЗ» дизельного топлива зимнего – в объеме 50, 347 тонн и дизельного топлива летнего – в объеме 83,497 тонн, которые были фактически растрачены ООО «ЗабайкалАЗСсервис» в лице его генерального директора Валеева Е.С.
У суда нет оснований сомневаться в выводах, изложенных в проведенных по делу заключениях экспертиз, поскольку они проведены квалифицированными экспертами, соответствуют требованиям закона, заключения экспертов оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, выводы экспертиз являются обоснованными и соответствуют материалам дела.
Совокупность исследованных доказательств является достаточной для вынесения обвинительного приговора в отношении подсудимого по совершенному преступлению.
Нарушений уголовно-процессуального закона в период предварительного следствия не допущено. Все протоколы следственных действий, составлены в строгом соответствии с требованиями УПК РФ, нарушений закона при проведении следственных действий не допущено.
При таких данных суд действия Валеева Е.С. квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.
О том, что действия Валеева Е.С. были умышленными и направлены на противоправное корыстное обращение в свою пользу дизельного топлива потерпевшего путем растраты, свидетельствует характер его последовательных действий. Так, из совокупности представленных по делу доказательств следует, что Валеев Е.С., занимающий должность генерального директора ООО «ЗабайкалАЗСсервис» и являющийся его учредителем, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Изложенное означает, что дизельное топливо, полученное ООО «ЗабайкалАЗСсервис», находилось в правомерном владении Валеева Е.С., при этом в силу его служебного положения и договора он осуществлял полномочия по хранению, доставке этого топлива АО «103 БТРЗ». Имея доступ к дизельному топливу, подсудимый решил похищать его, то есть растратить, реализовав его третьим лицам за денежное вознаграждение. При том Валеев Е.С. не мог не понимать, что такие действия являются противоправными, противоречат воле собственника дизельного топлива и неминуемо причиняют последнему имущественный ущерб. Совершая растрату вверенного ему дизельного топлива, Валеев Е.С. действовал с прямым умыслом, осознавая противоправность своих действий и предвидя причинение имущественного ущерба государству, желал наступления таких последствий из корыстных побуждений.
Об осведомленности Валеева Е.С. о необходимости поставки дизельного топлива АО «103 БТРЗ», являющегося оборонным предприятием, для выполнения государственного оборонного заказа, свидетельствует договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором об этом указано.
Квалифицирующий признак хищения - «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности показаниями представителя потерпевшего – Потерпевший, свидетеля Свидетель №1, заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что АО «103 БТРЗ» причинен ущерб на общую сумму 12 375 477 рублей 39 копеек, который на основании прим. 4 к ст.158 УК РФ является особо крупным. Валеев Е.С., осознавая противоправность своего деяния, совершил хищение дизельного топлива в таком размере, каковым являлась его стоимость на момент хищения с учетом суммы НДС.
Наличие квалифицирующего признака хищения «с использованием служебного положения» в действиях Валеева Е.С. сомнений не вызывает, поскольку в инкриминированный период хищения вверенного ему имущества он занимал должность генерального директора ООО «ЗабайкалАЗСсервис», осуществляя функции единоличного исполнительного органа, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Поскольку согласно акту приема ГСМ от ДД.ММ.ГГГГ на склад ООО «Сибавиатэк» по накладным № ЭХ614063, ЭХ613982, ЭХ614018 и ЭХ614138 поставлено дизельное топливо (ДТ-З-К5) в объеме 248,301 тонн (т. 3 л.д. 139), суд вносит уточнение в обвинение, указав о фактически поставленном дизельном топливе (ДТ-З-К5) в объеме 248,301 тонн.
Данное уточнение не выходит за пределы предъявленного обвинения, не ухудшает положение подсудимого и не влияет на квалификацию преступления.
Оценивая психическое состояние подсудимого, суд учитывает его адекватное поведение в ходе предварительного следствия и в суде, а также отсутствие сведений о нахождении на учете у врачу психиатра. В связи с чем у суда не возникает сомнений относительно вменяемости подсудимого по отношению к содеянному деянию.
При определении вида и размера наказания подсудимому суд руководствуется ст.ст. 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные, характеризующие личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
Валеев Е.С. совершил тяжкое преступление против собственности.
Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый Валеев Е.С. <данные изъяты> ранее не судим, <данные изъяты> характеризуется положительно (т. 9 л.д. 27-30), имеет благодарственные письма <данные изъяты>.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Валеева Е.С., суд в соответствии с п.п. «г, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка, добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, осуществление благотворительной деятельности и оказание помощи участникам специальной военной операции, в связи с чем имеет благодарности от 2026 года.
Иных обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено. Как такового активного способствования раскрытию и расследованию преступления судом со стороны Валеева Е.С. не усматривается, доказательства, изобличающие его органам следствия не выдавал, новые сведения, ранее неизвестные органам следствия, не сообщал, при этом его полные признательные показания учтены судом.
Обстоятельств, отягчающих наказание Валеева Е.С., не установлено.
Суд не находит достаточных оснований для признания в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, совершение преступление в период мобилизации в соответствии с п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ, поскольку инкриминируемое Валееву Е.С. преступление не относится к преступлениям против военной службы, не направлено против мобилизации. Совершая хищение имущества потерпевшего, Валеев Е.С. руководствовался корыстным мотивом. Представитель АО «БТРЗ» Потерпевший указал, что действия Валеева Е.С. не повлекли срыв государственного оборонного заказа. Тем самым, последствий в виде снижения обороноспобности государства не наступило.
Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, учитывая положения ч. 1 ст. 60 УК РФ, согласно которой более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, суд не усматривает оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64, 73 УК РФ и приходит к выводу о том, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты только в случае назначения ему наказания в виде лишения свободы, реально.
При отсутствии отягчающих наказание обстоятельств и наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд при назначении наказания руководствуется правилами ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Учитывая данные о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, в виде штрафа или ограничения свободы, полагая, что назначенное основное наказание в виде лишения свободы является соразмерным содеянному и достаточным для достижения целей наказания.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении занимать должности только на государственной службе или в органах местного самоуправления, а лишение права заниматься определенной деятельностью может выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной деятельностью. В приговоре следует конкретизировать вид такой деятельности (педагогическая, врачебная, управление транспортом и т.д.).
Запрет на осуществление управленческих функций (по сути организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий) устанавливается при лишении осужденного права занимать определенные должности только на государственной службе и в органах местного самоуправления, а не при лишении его права заниматься определенной деятельностью.
При таких обстоятельствах, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, суд находит невозможным сохранение за Валеевым Е.С. права заниматься деятельностью, указанной в п. 3.2 Устава ООО «ЗабайкалАЗСсервис», связанной с оптовой торговлей моторным топливом, его складированием, хранением, транспортировкой. С учетом изложенного, на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ, суд считает необходимым назначить Валееву Е.С. дополнительное наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией моторного топлива, его складированием, хранением и транспортировкой.
Каких-либо действительно исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, позволяющих суду применить положения данной статьи, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, по делу не установлено.
Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.
На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, поскольку Валеевым Е.С. совершено тяжкое преступление, назначенное ему наказание в виде лишения свободы, подлежит отбыванию в исправительной колонии общего режима.
Поскольку подсудимому Валееву Е.С. подлежит назначению наказание в виде реального лишения свободы, суд полагает необходимым избрать в отношении него до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу, взять его под стражу в зале суда.
В судебном заседании рассмотрен гражданский иск представителя АО «103 БТРЗ» - Потерпевший о взыскании с генерального директора ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Валеева Е.С. в пользу АО «103 БТРЗ» денежных средств в сумме 14 639 855 рублей 86 копеек в счет возмещения причиненного хищением имущества материального ущерба.
Согласно справке врио главного бухгалтера ФИО18 АО «103 БТРЗ» от ДД.ММ.ГГГГ №, ущерб, причиненный заводу, составляет ООО «ЗабайкалАЗСсервис» 12 375 477,39 руб., в том числе с учетом НДС в размере 2 062 579,56 руб.
Из копии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что Валеев Е.С. с целью возмещения ущерба по уголовному делу № зачислил на счет АО «103 БТРЗ» денежные средства в сумме 2 980 000 рублей. (т. 13 л.д. 246)
Из копии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что по поручению Валеева Е.С. с целью возмещения ущерба по уголовному делу № ООО «Мандарин» зачислил на счет АО «103 БТРЗ» денежные средства в сумме 7 333 000 рублей
В судебном заседании представитель Потерпевший представил письменное сообщение, в котором уточнил сумму ущерба, причиненного преступлением в размере 12 375 477,39 рублей, с учетом НДС размере 2 062 579,56 рублей, а также указал, что Валеев Е.С. возместил ущерб АО «103 БТРЗ» в размере 10 312 897,82 руб. Кроме того, указал, что согласно решениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ УФНС по <адрес> НДС в отношении ОАО «103 БТРЗ» возмещен полностью, тем самым сумма НДС в размере 2 062 579,56 рублей возмещена. Претензий АО «БТРЗ» не имеет.
Поскольку сумма НДС в размере 2 062 579,56 рублей возмещена АО «103 БТРЗ» налоговым органом, суд не находит оснований для взыскания этой суммы с Валеева Е.С. в пользу АО «103 БТРЗ», поскольку это влечет неосновательное обогащение последнего.
Суд приходит к выводу о том, что производство по гражданскому иску надлежит прекратить, поскольку заявленные требования представителем потерпевшего АО «103 БТРЗ» - Потерпевший не поддержаны в судебном заседании ввиду полного возмещения потерпевшему ущерба.
Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в соответствии с требованиями п.п. 5, 6 ст. 81 УПК РФ, при этом считает необходимым после вступления приговора в законную силу:
- договор № от 28.06.2024», договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, разовые пропуски №, 21, 1, 6, 7, 9, 16, 22, 4; УПД счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ; договор № оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки нефтепродуктов №.2024 от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экз.; договор безвозмездного ответственного хранения от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет по рейсам за октябрь 2024 г.; претензия № от ДД.ММ.ГГГГ; уточнение ранее заявленных требований к делу № А78-12357/2024 арбитражному суду <адрес>; исковое заявление о взыскании задолженности арбитражному суду <адрес>, уточнение ранее заявленных требований к делу № А78-12358/24 арбитражному суду <адрес>; копия заявки № от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Валееву Е.С.; претензия (требование) № от ДД.ММ.ГГГГ руководителю АО «103 БТРЗ» ФИО9 от ООО «Сибтайр»; претензия № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЗабайкалАЗСсервису» от временного генерального директора ФИО9; ответ на письмо № от ДД.ММ.ГГГГ АО «103 БТРЗ» от ООО «Сибтайр»; сообщение директору ООО «Сибтайр» от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос АО «103 БТРЗ» от ДД.ММ.ГГГГ; блокнот «AKARUI» черного цвета; путевые листы грузовых автомобилей № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладным № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладной № ЭХ614063, ЭХ613982, ЭХ614018, ЭХ614138, акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладным № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладной № ЭБ745542 от ДД.ММ.ГГГГ; копия сопроводительного письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сопроводительного письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЗабайкалАЗСсервис» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора хранения нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о переходе на электронный документооборот от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладным № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема ГСМ из авто и ЖДЦ цистерн(ы) партией от АО «РН-Транс» по накладным № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сопроводительного письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СИБАВИАТЭК» заместителю генерального директора Свидетель №3 от директора ООО «Сибтайр» ФИО10; копия сопроводительного письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес руководителя Восточной-Сибирской железной дороги ФИО11 от временного генерального директора ФИО9; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; ресурсная справка поступления нефтепродуктов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия письма в адрес зам. генерального директора ООО «СибАвиаТЭК» Свидетель №3 от генерального директора ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Валеева Е.С.; договор хранения нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о переходе на электронный документооборот от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «103 БТРЗ» и ООО «ПТК»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ за январь 2025 год – июнь 2025 год между АО «103 БТРЗ» и ООО «ПТК»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «103 БТРЗ» и ООО «ЗабайкалАЗСсервис»; акт сверки взаимных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ за январь 2025 год – июнь 2025 год между АО «103 БТРЗ» и общество с ограниченной ответственностью «ЗабайкалАЗСсервис»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; УПД - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта № дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта № дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта № дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013; ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта № дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013; карточка № учета материалов; сведения из АО «Газпромбанк»; сведения из АО «Т-банк»; CD-диск ПАО «МТС»; книгу учета 96 синего цвета; 3 журнала выхода и возвращения машин стороннего транспорта АО «103 БТРЗ» (копии документов содержатся в материалах уголовного дела в качестве приложений к протоколам осмотра документов,) – надлежит хранить при уголовном деле либо передать заинтересованным лицам по их ходатайству;
- бензин автомобильный АИ-92-К5 в объеме 902 кг., дизельное топливо летнее ДТ-Л-К5 в объеме 361 кг., мини персональный компьютер, в корпусе черного цвета с блоком питания, системный блок черного цвета «DEXP» с серийным №, жесткий диск «SP Solid State Drive A 58» с серийным №, ноутбук марки «Apple» MacBook Pro А2289 с серийным № с блоком питания «USB-S» (предметы осмотрены, содержание зафиксировано в протоколах осмотра) – надлежит передать законному владельцу.
Арест, наложенный в качестве обеспечительной меры, по уголовному делу, на имущество Валеева Е.С. и ФИО19: - автомобиль марки ДД.ММ.ГГГГ; - автомобиль марки <данные изъяты>; - автомобиль марки <данные изъяты>; автомобиль марки <данные изъяты>; - автомобиль марки <данные изъяты>; - охотничье гладкоствольное ружье МР-153; - охотничий нарезной карабин «Sauer» 303; - охотничий нарезной карабин «Биатлон 7-2-КО» - надлежит снять, поскольку ущерб возмещен в полном объеме.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
признать Валеева ЕС виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, в соответствии со ст. 47 УК РФ с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией моторного топлива, его складированием, хранением и транспортировкой на срок 2 (два) года.
До вступления приговора в законную силу избрать в отношении Валеева Е.С. меру пресечения в виде заключения под стражу, взять его под стражу в зале суда. После вступления приговора в законную силу избранную в отношении Валеева Е.С. меру пресечения в виде заключения под стражу отменить.
Срок наказания осужденному Валееву Е.С. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время задержания и содержания Валеева Е.С. под стражей с 17 апреля 2025 г. по 18 апреля 2025 г., с 21 апреля 2026 г. до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения Валеева Е.С. под домашним арестом с 19 апреля 2025 г. по 20 апреля 2026 г. зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
Согласно ч. 4 ст. 47 УК РФ срок лишения права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией моторного топлива, его складированием, хранением и транспортировкой, назначенный Валееву Е.С. в качестве дополнительного вида наказания к лишению свободы, распространяется на все время отбывания основного вида наказания, но при этом срок исчисляется с момента его отбытия.
Производство по гражданскому иску прекратить.
Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:
- <данные изъяты> хранить при уголовном деле либо передать заинтересованным лицам по их ходатайству;
- бензин автомобильный АИ-92-К5 в объеме 902 кг., дизельное топливо летнее ДТ-Л-К5 в объеме 361 кг., мини персональный компьютер, в корпусе черного цвета с блоком питания, системный блок черного цвета «DEXP» с серийным №, жесткий диск «SP Solid State Drive A 58» с серийным №В, ноутбук марки «Apple» MacBook Pro А2289 с серийным № с блоком питания «USB-S» (предметы осмотрены, содержание зафиксировано в протоколах осмотра) - передать законному владельцу ООО «ЗабайкалАЗСсервис».
Арест, наложенный в качестве обеспечительной меры по уголовному делу, на имущество Валеева Е.С. и ФИО19: - <данные изъяты> снять.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда через Черновский районный суд г. Читы в течение пятнадцати суток со дня провозглашения приговора, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий судья А.В. Гомбоева