Уголовное дело № 1-122/2026
УИД 75RS0023-01-2026-000521-64
П Р И Г О В О Р (вступил в законную силу)
Именем Российской Федерации
13 апреля 2026 года г. Чита
Черновский районный суд г. Читы в составе председательствующего судьи Чепцова Ю.Ф., при помощнике судьи Грязиной В.Э., с участием государственного обвинителя – прокурора отдела Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Нагаева О.Н., подсудимого Ду Цзинмина, его защитников – адвокатов Наследовой К.Ф. и Кулагина А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании без проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ, уголовное дело в отношении
Ду Цзинмина, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Внутренней Монголии Китайской Народной Республики, гражданина Китайской Народной Республики, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, несудимого, содержавшегося под стражей с 26 сентября 2023 года по 14 марта 2024 года;
находившегося под запретом определенных действий с установлением запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения с 14 марта по 22 апреля 2024 года;
с мерой пресечения в виде запрета определенных действий без установленного запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения с 22 апреля 2024 года, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 226.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Ду Цзинмин совместно с иными лицами организованной группой совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере при следующих обстоятельствах.
Не позднее января 2017 года в г. Чите гражданин Китайской Народной Республики Г.С., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решил создать и возглавить организованную группу в целях незаконного обогащения в виде получения систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности, связанной с контрабандой стратегически важных ресурсов (пиломатериалов) путем их недостоверного декларирования.
С целью реализации задуманного он разработал схему преступной деятельности, согласно которой:
- на территории Забайкальского края и Республики Бурятия без документального оформления осуществлялось приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, стоимость которой была значительно ниже стоимости легально заготовленной древесины;
- для введения в легальный оборот древесины, заготовленной без документов, а также изготовленных из нее пиломатериалов, подготавливались подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, с использованием реквизитов российских организаций, являющихся арендаторами лесных участков и осуществляющих заготовку древесины;
- эти подложные документы предоставлялись в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия и территориальное управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю с целью получения фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для экспорта древесины;
- осуществлялся поиск иностранных партнеров для заключения внешнеэкономических контрактов с целью придания законности преступной деятельности участников организованной группы;
- осуществлялось внесение в декларации на товары, экспортируемые в рамках имеющихся внешнеэкономических контрактов, недостоверных сведений о происхождении древесины и представление в таможенные органы указанных подложных документов и фитосанитарных сертификатов, полученных на основании подложных документов, с целью экспорта лесоматериалов, произведенных из заведомо незаконно заготовленной древесины;
- организовывались поставки товара в адрес иностранных партнеров путем незаконного перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС посредством недостоверного декларирования;
- осуществлялось распределение преступного дохода между участниками организованной группы.
Кроме того, Г.С. определил, что с другими участниками организованной группы будет приискивать лиц из числа знакомых граждан КНР, которым требуется вывоз с территории РФ незаконно заготовленной и переработанной в пиломатериал древесины, и оказывать им услуги по ее незаконному экспорту из РФ в КНР от имени подконтрольных Г.С. юридических лиц, посвятив тех в планы преступной деятельности возглавляемой им организованной группы.
С января по сентябрь 2017 года на территории г. Читы Г.С. приискал А.Д.А., А.В.В., а также граждан КНР – Ду Цзинмина и неустановленное лицо по имени В.М., получил от них согласие на совместное совершение указанных преступлений и вступил с ними в преступный сговор, тем самым создал устойчивую, сплоченную организованную группу, объединившуюся для совершения в течение длительного времени и в разном групповом сочетании преступлений средней тяжести, а также тяжких и особо тяжких преступлений, целью которых являлось получение дохода от незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, переработкой в целях сбыта и сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, ее легализацией и последующим незаконным перемещением с территории РФ в КНР.
Г.С. вовлек в организованную группу не позднее 6 сентября 2017 года неустановленное лицо – гражданина КНР по имени В.М., не позднее 13 сентября 2017 года – А.Д.А., последний не позднее 13 февраля 2017 года вовлек в организованную группу А.В.В., а В.М. не позднее 22 сентября 2017 года вовлек в организованную группу Ду Цзинмина.
Г.С. осуществлял следующие функции:
- планирование, подготовку и участие в совершении организованной группой преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины;
- создание условий для совершения конкретных преступлений в сфере незаконного оборота древесины путем дачи указаний о способах их совершения в соответствии с разработанной им схемой, выделение денежных средств, необходимых для приобретения заведомо незаконно заготовленной древесины;
- руководство организованной группой и распределение обязанностей между ее участниками;
- координация преступных действий участников организованной группы и контроль за их действиями;
- приискание необходимого объема заведомо незаконно заготовленной древесины в целях ее хранения, переработки, сбыта и последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР;
- приискание из числа знакомых граждан КНР лиц, не имеющих законных оснований для экспорта незаконно заготовленной и переработанной в пиломатериал древесины, оказание им услуг по ее незаконному перемещению с территории РФ в КНР под видом заключенных внешнеэкономических контрактов от имени подконтрольных Г.С. юридических лиц;
- осуществление расчетов, а также определение способов оплаты за приобретаемую заведомо незаконно заготовленную древесину;
- обеспечение постоянного канала сбыта заведомо незаконно приобретенной древесины с территории РФ в КНР путем предоставления реквизитов китайских организаций участникам организованной группы и зарегистрированных на их имя юридических лиц для подготовки подложных внешнеэкономических контрактов и поставок древесины в адрес иностранных партнеров.
Г.С. определил А.Д.А. и А.В.В. следующие функции:
- создание условий для совершения преступлений, регистрация и организация деятельности подконтрольных Г.С. юридических лиц: предоставление офисных помещений, аренда баз для складирования и отгрузки пиломатериала, организация отправки пиломатериала автомобильным и железнодорожным транспортом в КНР; предоставление железнодорожных тупиков, оснащение необходимыми для работы техническими средствами;
- общий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подконтрольных Г.С. юридических лиц, создание видимости законности бизнеса: изготовление и подписание договоров и иных документов, используемых для придания видимости легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, выдача доверенностей от имени подконтрольных Г.С. юридических лиц на имя третьих лиц для представления интересов организаций в государственных органах и органах местного самоуправления, в территориальных подразделениях управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю;
- руководство деятельностью работников подконтрольных Г.С. юридических лиц, не входящих в состав организованной группы и не посвященных в преступные планы ее участников;
- учет объема и вида поставленной заведомо незаконно заготовленной древесины и пиломатериала на базах хранения и пунктах приема и отгрузки древесины подконтрольных Г.С. юридических лиц;
- изготовление и подписание внешнеэкономических контрактов от имени подконтрольных Г.С. юридических лиц с целью возникновения оснований для экспорта заведомо незаконно заготовленных пиломатериалов от имени подконтрольных Г.С. юридических лиц в КНР;
- открытие расчетных счетов и оформление паспортов сделок (уникального номера сделки) в банках для движения денежных средств и поступления денежных средств от иностранных партнеров;
- представление интересов подконтрольных Г.С. юридических лиц в банках;
- обеспечение поступления иностранной валюты на счета подконтрольных Г.С. юридических лиц за поставленный товар по паспортам сделок, оформленным по внешнеэкономическим контрактам;
- обеспечение конспирации, безопасности своих действий и действий других участников организованной группы путем приискания юридических лиц на территории Забайкальского края и Республики Бурятия в целях использования реквизитов последних для подготовки документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о легальности происхождения приобретенной подконтрольными Г.С. юридическими лицами заведомо незаконно заготовленной древесины и пиломатериала;
- переговоры от имени подконтрольных Г.С. юридических лиц с поставщиками заведомо незаконно заготовленной древесины и пиломатериала, согласование ее количества, стоимости, способов и порядка оплаты;
- переговоры от имени подконтрольных Г.С. юридических лиц с контрагентами с целью последующего изготовления от их имени подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующих о легальности происхождения приобретенной подконтрольными Г.С. юридическими лицами заведомо незаконно заготовленной древесины и пиломатериала;
- подготовка документов, придающих видимость легальности заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов российских организаций;
- предоставление в государственные контролирующие органы, в том числе в таможенные органы и управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия, а также Забайкальского края подложных документов с использованием реквизитов российских организаций, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующих о легальности происхождения приобретенной подконтрольными Г.С. юридическими лицами древесины и пиломатериала, с целью получения фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта древесины, и сведения, необходимые для таможенного декларирования;
- контроль за подготовкой документов, предоставляемых в таможенные органы, для таможенного декларирования древесины, в том числе организация работы с физическими и юридическими лицами, оказывающими брокерские услуги по таможенному декларированию пиломатериалов, предоставление сотрудникам подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, для составления деклараций на товары;
Г.С. определил А.Д.А. также и следующие функции:
- осуществление расчетов за приобретаемую заведомо незаконно заготовленную древесину, а также за приобретаемые подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, с использованием реквизитов российских организаций, в том числе официально являющихся арендаторами лесных участков;
- контроль за ведением необходимых документов и журналов путем внесения в них недостоверных сведений для введения в заблуждение контролирующих государственных органов, в том числе Министерства природных ресурсов Забайкальского края и Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия о деятельности подконтрольных Г.С. юридических лиц в сфере оборота древесины;
- организация и осуществление работы, связанной с отправкой приобретенной заведомо незаконно заготовленной древесины и изготовленных из нее пиломатериалов автомобильным и железнодорожным транспортом, на территории Забайкальского края, контроль за своевременной подачей и уборкой вагонов, контроль за правильностью погрузки древесины, контроль за передвижением подвижного состава;
- контроль и учет объемов задекларированного и отправленного пиломатериала от имени подконтрольных Г.С. юридических лиц;
- привлечение в состав организованной группы новых участников.
А.Д.А. и А.В.В. по указанию и под контролем Г.С. согласно разработанной им схеме для соблюдения конспирации и прикрытия незаконного оборота незаконно заготовленной неустановленными лицами древесины изготавливали от имени фирм – иностранных партнеров с использованием предоставленных им последними реквизитов китайских организаций внешнеэкономические контракты о поставке пиломатериала из РФ в КНР, а также дополнения к ним, на которых неустановленным следствием лицом ставились печати и подписи от имени директоров этих фирм, после чего эти контракты представлялись в контролирующие органы с целью экспорта незаконно изготовленных пиломатериалов.
Также они оформляли в банках по предоставленным внешнеэкономическим контрактам паспорта сделок, изготавливали фиктивные договоры купли-продажи древесины и/или пиломатериала, иные фиктивные бухгалтерские документы, в том числе счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты распиловок, и представляли в контролирующие государственные органы.
Г.С. определил В.М. следующие функции:
- организация работ, связанных с приемкой древесины, заготовленной без правоустанавливающих документов, ее хранением, переработкой в пиломатериал и его доставкой с территории с. Новопавловка Петровск-Забайкальского района и с. Бада Хилокского района Забайкальского края в г. Читу грузовым автомобильным транспортом;
- контроль за организацией и осуществлением работ на территории г. Читы на соответствие загруженных пиломатериалом грузовых автомашин требованиям п. 9, 9.1 раздела 3 Постановления Правительства РФ от 31.10.1998 № 1272 «О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок», предъявляемым при прохождении обязательного государственного контроля таможенными органами соответствия весовых и габаритных параметров грузовых автомашин на международном автомобильном пункте пропуска (далее – МАПП) «Забайкальск»;
- предоставление участникам организованной группы информации о китайских фирмах, с которыми будут заключены внешнеэкономические контракты от имени подконтрольных Г.С. юридических лиц, с целью возникновения оснований для экспорта из РФ в КНР пиломатериала, изготовленного из заведомо незаконно заготовленной древесины.
Г.С. определил Ду Цзинмину следующие функции:
- лично и с привлечением других лиц, не осведомленных о преступном характере деятельности, осуществлять контроль за взвешиванием, а также взвешивание и замер пиломатериала, загруженного в автомашины и поступающего с территории Петровск-Забайкальского и Хилокского районов Забайкальского края от В.М., на соответствие требованиям п. 9, 9.1 раздела 3 Постановления Правительства РФ от 31.10.1998 № 1272 «О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок»;
- выступать в качестве посредника между участниками организованной группы – А.Д.А., А.В.В. и В.М. при оформлении документов, необходимых для незаконного экспорта пиломатериалов в КНР;
- предоставление А.Д.А. и А.В.В. сведений о породе, сортименте и объеме загруженного пиломатериала, а также перевозчике и транспортном средстве для подготовки сопроводительных документов водителям грузовых автомобилей от г. Читы до МАПП «Забайкальск», а также документов, необходимых для экспорта пиломатериала от имени подконтрольных Г.С. юридических лиц;
- передавать полученные от А.Д.А. и А.В.В. сопроводительные документы на пиломатериал водителям грузовых автомобилей, следующих с пиломатериалом из г. Читы до МАПП «Забайкальск».
О преступной деятельности А.Д.А., А.В.В., В.М. и Ду Цзинмин отчитывались перед Г.С. через мессенджеры «Вичат» и «Ватсап».
Участники организованной группы действовали из корыстных побуждений, с единым преступным умыслом, направленным на контрабанду пиломатериалов, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления, понимали общую цель функционирования организованной группы в виде извлечения постоянного незаконного дохода от длительной преступной деятельности и принадлежность к организованной группе под руководством Г.С., заранее объединились для совершения преступлений и были осведомлены о действиях друг друга.
Таким образом, организованная группа в составе Г.С., А.Д.А., А.В.В., Ду Цзинмина и В.М. имела следующие признаки:
- устойчивость, основанная на имевшихся у участников прочных длительных личных и служебных связях, наличии совместного преступного сговора между участниками, стабильность и постоянство лиц, осуществлявших преступную деятельность, постоянство организационных форм и методов совершения преступлений, тщательное планирование и подготовка совершаемых преступлений, длительный период организованной преступной деятельности;
- организованность, проявляющаяся в строгой иерархии, четком распределении функций, ролей и обязанностей между участниками организованной группы, беспрекословном выполнении каждым участником группы отведенных ему обязанностей, тесном взаимодействии друг с другом;
- предварительный сговор и сплоченность, выражавшиеся в соглашении между участниками организованной группы на совершение преступлений средней тяжести, а также тяжких и особо тяжких преступлений, стойкости внутренних связей между собой, личном доверии между участниками группы;
- объединение участников организованной группы общей целью совершения указанных преступлений в сфере незаконного оборота древесины, ее незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;
- территориальность, выразившаяся в постоянном совершении преступлений на территории Республики Бурятия и Забайкальского края, в нахождении мест складирования и переработки древесины, автомобильного транспорта, железнодорожных тупиков, а также иных производственных участков;
- конспирация, выражающаяся в создании ложной видимости законности бизнеса путем использования подложных документов для придания видимости легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, предоставлении отчетности, составленной на основе подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, в контролирующие органы, использовании участниками организованной группы для связи и обмена текстовыми сообщениями, файлами и документами сотовой связи и сети «Интернет», мессенджеров «Вичат» и «Ватсап», что позволяло оперативно принимать необходимые решения и обмениваться информацией; при этом Г.С. инструктировал участников организованной группы только об их действиях, не посвящая в подробностях в деятельность других участников, чтобы в случае разоблачения участник не смог дать показания обо всей преступной деятельности организованной группы;
- дисциплина, основанная на непререкаемом авторитете ее руководителя Г.С., который, обладая явными чертами лидера, определил доверенных лиц, строго соблюдающих указания последнего, которые в свою очередь требовали отчетности и неукоснительного исполнения указаний руководителя организованной группы и отчета на каждой стадии подготовки и совершения преступления, другие участники организованной группы беспрекословно выполняли указания руководителя.
Таким образом, с 6 сентября 2017 года по 15 мая 2019 года Г.С., А.Д.А., А.В.В., Ду Цзинмин и В.М. объединились в организованную группу, в составе которой совершили особо тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.
С 13 февраля 2017 года по 1 декабря 2017 года Г.С., зная, что экспорт пиломатериала с территории РФ в КНР в соответствии с требованиями таможенного законодательства РФ возможен только между участниками внешнеэкономической деятельности, для придания видимости законности действиям организованной группы неоднократно давал указания А.Д.А. и А.В.В. зарегистрировать на свое имя, а также на имя других физических лиц юридические лица, от имени которых подписать внешнеэкономические контракты с представленными Г.С. иностранными партнерами.
Участники организованной группы по указанию Г.С. подали в Межрайонную инспекцию ФНС № 2 по Забайкальскому краю по адресу: <адрес>, документы, необходимые для регистрации юридических лиц:
- 13 февраля 2017 года А.Д.А. подал документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>»;
- не позднее 2 мая 2017 года А.В.В. подала документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>»;
- не позднее 1 декабря 2017 года А.Д.А. и А.В.В. предложили своей родственнице ФИО1, не осведомленной о преступном характере их действий, зарегистрировать на свое имя ООО «<данные изъяты>», на что та согласилась и подала документы на регистрацию этого юридического лица.
О регистрации этих юридических лиц А.Д.А. и А.В.В. поставили в известность Г.С.
С 6 сентября 2017 года по 6 ноября 2018 года В.М. в интересах организованной группы согласно отведенной ему роли у неустановленных лиц на базах в с. Новопавловка Петровск-Забайкальского района и с. Бада Хилокского района Забайкальского края в нарушение требований ст. 50.3 и 50.5 Лесного кодекса РФ без документов, подтверждающих законность происхождения, приобретал заведомо незаконно заготовленную древесину объемом не менее 4 000,752 м3, в том числе породы сосна объемом не менее 3 980,716 м3 и породы лиственница сибирская объемом не менее 20,036 м3, которую незаконно хранил по указанному адресу, осуществлял ее переработку в пиломатериал в целях сбыта и незаконного перемещения из РФ в КНР, о чем ставил в известность руководителя Г.С.
С 25 сентября 2017 года по 31 июля 2018 года В.М. в интересах организованной группы согласно отведенной ему роли приискал иностранных партнеров – представителей компании «<данные изъяты> и <данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступном характере деятельности организованной группы, договорился с ними о поставке в их адрес от имени подконтрольных Г.С. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов, получил от них реквизиты иностранных юридических лиц и передал их Ду Цзинмину, а последний передал их А.Д.А. для заключения внешнеэкономических контрактов.
С 22 сентября 2017 года по 31 июля 2018 года в г. Чите Г.С., зная, что подконтрольными ему юридическими лицами с иностранными партнерами заключены внешнеэкономические контракты:
- № № от 28.02.2017, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (продавец) в лице директора А.Д.А. и «<данные изъяты> и <данные изъяты>» (покупатель);
- № № от 18.05.2017, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (продавец) в лице генерального директора А.В.В. и «<данные изъяты> и <данные изъяты>» (покупатель), дал указания А.Д.А. использовать эти внешнеэкономические контракты, а также заключить новые от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которыми осуществлять вывоз пиломатериала, изготовленного из заведомо незаконно заготовленной древесины.
С 25 сентября 2017 года по 26 декабря 2017 года по адресу: <адрес>, А.Д.А. и А.В.В. по указанию Г.С. подготовили и подписали внешнеэкономические контракты:
- № № от 25.09.2017, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора А.В.В. (продавец) и «<данные изъяты> и <данные изъяты>» (покупатель);
- № №-06 от 26.12.2017, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (продавец) в лице генерального директора А.В.В. и «<данные изъяты> и <данные изъяты>» (покупатель).
С 15 декабря 2017 года по 31 июля 2018 года А.В.В. по согласованию с Г.С. составила и подписала от имени номинального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 внешнеэкономические контракты:
- № № от 27.05.2018, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (продавец) в лице директора ФИО1 и «<данные изъяты> и <данные изъяты>» (покупатель);
- № № от 31.07.2018, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (продавец) в лице директора ФИО1 и «<данные изъяты> и <данные изъяты>» (покупатель);
- № № от 15.12.2017, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (продавец) в лице директора ФИО1 и «<данные изъяты> и <данные изъяты>» (покупатель).
О подписании этих контрактов А.Д.А. и А.В.В. сообщили Г.С.
С 22 сентября 2017 года по 19 сентября 2018 года в г. Чите Г.С., понимая, что экспортируемые пиломатериалы приобретались без подтверждающих законность происхождения древесины документов, в связи с чем было невозможно законно получить документы, необходимые для таможенного оформления в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 181 Таможенного кодекса Таможенного союза, дал указание А.Д.А. и А.В.В. приискать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных на территории Забайкальского края и занятых в сфере оборота древесины, организовывать заключение с последними от имени подконтрольных Г.С. ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» фиктивных договоров купли-продажи древесины, сведения о которых внести в систему «ЛесЕГАИС», а также использовать уже имеющиеся договоры купли-продажи древесины для внесения в таможенные декларации, а А.Д.А. и А.В.В., исполняя это указание, подыскали ООО «<данные изъяты>», интересы которого представляло неустановленное лицо, от имени директора этого ООО ФИО2, ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 и ИП ФИО4, с использованием предоставленных реквизитов изготовили подложные договоры купли-продажи пиломатериалов и круглого леса под распиловку:
- № № от 14.05.2018 и № от 29.08.2018 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;
- № № от 05.08.2017, № от 30.10.2017, № от 22.02.2018 и № от 27.03.2018 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;
- № № от 25.09.2017, № от 15.10.2017, № от 27.11.2017, № от 22.12.2017, № от 22.02.2018 и № от 27.03.2018 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;
- № № от 19.09.2018 между ИП ФИО4 и ООО «<данные изъяты>», согласно которым в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» реализованы лесо- и пиломатериалы породы сосна и лиственница общим объемом 4 000,752 м3, о чем А.Д.А. поставил в известность Г.С.
С 25 сентября 2017 года по 19 сентября 2018 года по адресу: <адрес>, А.В.В., используя имеющиеся у нее электронные цифровые подписи ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», создала в личных кабинетах этих юридических лиц в «ЛесЕГАИС» декларации о сделках с древесиной: № №, №, №, №, №, №, №, №, №, указав сведения о вышеуказанных фиктивно заключенных договорах купли-продажи древесины, тем самым придав видимость законности пиломатериалу, изготовленному из незаконно приобретенной В.М. древесины, о чем поставила в известность Г.С.
С 25 сентября 2017 года по 19 сентября 2018 года Г.С. с целью сокрытия незаконной деятельности организованной группы и создания видимости исполнения условий сделок купли-продажи древесины, дал указания А.В.В. перечислить денежные средства с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4 в качестве вознаграждения за подложные договоры купли-продажи пиломатериалов.
С 6 сентября 2017 года по 30 октября 2018 года по адресу: <адрес>, А.Д.А., получив от В.М. сведения об объемах отгруженного пиломатериала, с целью таможенного оформления товара – пиломатериалов хвойных пород общим объемом 4 000,752 м3, в том числе породы сосна объемом 3 980,716 м3 и породы лиственница сибирская объемом 20,036 м3, в нарушение запретов, установленных п. 19 ч. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (с 01.01.2018 – п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕврАзЭС), согласно которому незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах; п. 9 ч. 2 ст. 181 Таможенного кодекса Таможенного союза (с 01.01.2018 – п. 4 ч. 1 ст. 106 Таможенного кодекса ЕврАзЭС), согласно которому при помещении товара под таможенные процедуры, таможенному органу, предоставляются декларации на товары, в которых должны быть указаны в том числе сведения о производителе товара; ст. 188 Таможенного кодекса Таможенного союза (с 01.01.2018 – ст. 84 Таможенного кодекса ЕврАзЭС), согласно которой декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом; разделом III Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257, посредством сети «Интернет» предоставил таможенному представителю ООО «<данные изъяты>», действующему на основании договора возмездного оказания услуг и не осведомленному о преступных намерениях организованной группы, документы, содержащие недостоверные сведения о производителях пиломатериалов, в том числе в том числе вышеперечисленные фиктивные договоры купли-продажи пиломатериалов, указав на необходимость в графе № 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары заявить производителем ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО4 и приложить эти договоры к декларациям на товары с указанием в графе № 44, о чем А.Д.А. поставил в известность Г.С., а таможенный представитель ООО «<данные изъяты>» на основании этих документов составил временные декларации на товары, содержащие в графе № 31 «Грузовые места и описание товаров» и в графе № 44 «Дополнительная информация» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар «пиломатериалы х/п, распиленные вдоль, нестроганые, нелущеные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407199800, 4407119300) общим объемом 4 000,752 м3, производителем которых являлись ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4 на основании указанных договоров купли-продажи, а также указала в графе № 44 «Дополнительная информация» сведения о фиктивных сделках с древесиной, созданные в системе «ЛесЕГАИС».
С 8 сентября 2017 года по 30 октября 2018 года А.Д.А. по указанию Г.С. организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю по адресу: <адрес>, фитосанитарных сертификатов на указанные пиломатериалы, изготовленные В.М. из незаконно заготовленной и приобретенной древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений об их происхождении с приложением вышеперечисленных фиктивных договоров купли-продажи, о чем он поставил в известность Г.С.
С 22 сентября 2017 года по 6 ноября 2018 года Г.С., получив от А.Д.А. информацию о наличии всех необходимых для таможенного оформления указанного пиломатериала документов, дал указание В.М. осуществить его отгрузку в грузовые автомобили, его незаконную перевозку до международного автомобильного пункта пропуска «Забайкальск» (далее – МАПП «Забайкальск») и последующее незаконное перемещение с территории РФ в КНР, а В.М., находясь на территории производственных баз, расположенных на территории с. Новопавловка Петровск-Забайкальского района и с. Бада Хилокского района Забайкальского края, совместно с неустановленными лицами, не осведомленными о преступных намерениях организованной группы, организовал его погрузку в грузовые автомашины и перевозку в г. Читу и сведения об объемах отгруженного пиломатериала посредством мессенджера «Ватсап» передал Ду Цзинмину, а последний по указанию Г.С., находясь на производственных базах по адресам: <адрес> и <адрес>, а также <адрес>, лично и с помощью третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, осуществлял и организовывал взвешивание отправленных В.М. грузовых автомашин с пиломатериалом и замеры пиломатериала на соответствие требованиям весогабаритного таможенного государственного контроля, после чего полученные данные (объем и сортимент пиломатериала, а также информацию об автотранспортном средстве) передавал А.Д.А.
А.Д.А. и А.В.В. по указанию Г.С. на основании полученных от Ду Цзинмина сведений составляли товаро-сопроводительные документы – международные товарно-транспортные накладные, к которым прикладывали фитосанитарные сертификаты на вывозимый пиломатериал, после чего передавали эти документы Ду Цзинмину, который полученные документы передавал водителям грузовых автомашин, следующих до МАПП «Забайкальск».
С 6 сентября 2017 года по 30 октября 2018 года таможенный представитель ООО «<данные изъяты>», не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, составленные временные декларации на товар, содержащие указанные недостоверные сведения о производителе пиломатериалов вместе с документами, в которые входили вышеперечисленные фиктивные договоры купли-продажи, по указанию А.Д.А. заверенные электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», посредством электронной связи подала в отдел таможенного оформления и таможенного контроля Читинского таможенного поста Читинской таможни по адресу: <адрес>, с целью таможенного декларирования товара – пиломатериалов общим объемом 4 000,752 м3:
- пиломатериал хвойных пород (сосна обыкновенная «Pinus Sylvestris L»), код товара по ТН ВЭД 4407119300, в объеме 3 980,716 м3;
- пиломатериал хвойных пород (лиственница сибирская «Larix Sibirica»), код товара по ТН ВЭД 4407199800, в объеме 20,036 м3, после чего сотрудниками таможенного органа в соответствии с ч. 7. ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза (с 01.01.2018 – ч. 8 ст. 111 Таможенного кодекса ЕврАзЭС):
- приняты и зарегистрированы временные декларации на товары №: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №;
- произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт»;
- проведена документальная проверка указанного товара, который разрешен к выпуску на экспорт в КНР, о чем А.Д.А. сообщил Г.С.
С 24 сентября 2017 года по 7 ноября 2018 года указанный пиломатериал вывезен автомобильным транспортом за пределы таможенной территории Таможенного союза в КНР через МАПП «Забайкальск», расположенный по адресу: <адрес> о чем А.Д.А. сообщил Г.С.
С 27 марта 2018 года по 15 мая 2019 года А.Д.А. предоставил таможенному представителю ООО «<данные изъяты>», не осведомленному о преступных намерениях организованной группы, сведения об объеме вывезенного пиломатериала вместе с документами, в которые входили вышеперечисленные фиктивные договоры купли-продажи, а таможенный представитель ООО «<данные изъяты>» на их основании составил постоянные декларации на товары, заверил их электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», предоставил посредством электронной связи в отдел таможенного оформления и таможенного контроля Читинского таможенного поста Читинской таможни, расположенного по адресу: <адрес>, а также документы, содержащие сведения о породе и объеме экспортируемого товара и полные таможенные декларации № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, где в графе № 31 вновь указал недостоверные сведения о производителе товара (ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4), а в графе № 44 – вышеперечисленные фиктивные договоры купли-продажи, которые в соответствии с ч. 8 ст. 111 Таможенного кодекса ЕврАзЭС были приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем А.Д.А. сообщил Г.С.
Таким образом, Г.С., А.Д.А., А.В.В., Ду Цзинмин и В.М., действуя умышленно, организованной группой через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС путем недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, с 6 сентября 2017 года по 15 мая 2019 года совершили незаконное перемещение пиломатериалов хвойных пород общим объемом 4 000,752 м3, в том числе породы сосна объемом 3 980,716 м3 и породы лиственница сибирская объемом 20,036 м3, являющихся стратегически важными ресурсами, общей среднерыночной стоимостью 24 024 138 рублей 33 коп., что является крупным размером.
Подсудимый Ду Цзинмин пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, он признает вину в преступлении и согласен с обвинением в полном объеме, а также с представлением прокурора об особом порядке принятия судебного решения по делу при заключении подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве. Он осознает характер, а также материально-правовые и процессуальные последствия такого порядка, а также то, что если после назначения ему наказания в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом XV УПК РФ. Ходатайство о применении такого порядка он заявил добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии, поддержал в суде.
Защитники Наследова К.Ф. и Кулагин В.А. поддержали ходатайство подсудимого и полагали необходимым рассмотреть уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Государственный обвинитель Нагаев О.Н. подтвердил содействие подсудимого следствию и пояснил суду, что содействие Ду Цзинмин следствию выразилось в том, что подсудимый неоднократно дал подробные правдивые показания о своей роли и о роли своих соучастников в совершении преступления, связанного с контрабандой стратегически важных ресурсов – пиломатериалов в крупном размере, совершенном организованной группой.
Ду Цзинмин дал показания о том, что он по предложению неустановленного лица – гражданина КНР по имени В.М. добровольно стал участником организованной группы под руководством Г.С.; подробно описал отведенные ему функции: контроль за взвешиванием и замером пиломатериала, поступающего от В.М., посредничество между А.Д.А., А.В.В. и В.М. при оформлении документов для незаконного экспорта пиломатериалов, передачу водителям сопроводительных документов; указал, что В.М. принимал древесину без документов, а он осознавал, что участвует в незаконной деятельности, связанной с контрабандой пиломатериалов из России в Китай. Принятые в досудебном соглашении о сотрудничестве обязательства Ду Цзинмин выполнил в полном объеме. В связи с этим государственный обвинитель полагал возможным рассмотреть уголовное дело в отношении Ду Цзинмина в особом порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ.
Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено подсудимым добровольно и при участии защитника, процедура заключения досудебного соглашения соблюдена.
Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания в отношении Ду Цзинмина соответствует требованиям закона. В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил соблюдение Ду Цзинмином условий досудебного соглашения о сотрудничестве и его активное содействие следствию в раскрытии и расследовании контрабанды стратегически важных ресурсов, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.
Таким образом, суд установил, что условия постановления приговора в особом порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ соблюдены, препятствий к этому нет.
Судом исследованы характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, связанного с контрабандой стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной организованной группой.
Судом установлено, что Ду Цзинмин в ходе предварительного расследования дал подробные и последовательные признательные показания об обстоятельствах контрабанды пиломатериалов общим объемом 4 000,752 м3, о своей роли в этом преступлении, а также показания, изобличающие других лиц, причастных к совершению этого преступления: руководителя организованной группы и ее участников. Сотрудничество Ду Цзинмина с органами предварительного следствия способствовало расследованию этого преступления, установлению причастности иных лиц к его совершению и имеет существенное значение, так как иных достаточных средств доказывания его преступной деятельности в распоряжении правоохранительных органов не было. Добросовестное исполнение подсудимым своих обязательств согласно досудебному соглашению о сотрудничестве подтверждено и письмом Управления ФСБ России по Забайкальскому краю.
Содействие подсудимого при выполнении своих обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве позволило выявить факты, ставшие основанием для раскрытия механизма контрабанды, установления ролей участников организованной группы, а также объемов незаконно перемещенных пиломатериалов. Кроме того, содействие подсудимого позволило выявить факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, в отношении Г.С. и ФИО10, а также по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, в отношении ФИО11, ФИО12, А.Д.А., А.В.В., ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и неустановленных лиц.
Фактов наличия угроз личной безопасности, которой подвергались подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, родственники и близкие лица, не установлено.
Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждено собранными по делу доказательствами. Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования не допущено.
Судом установлено, что при совершении преступления подсудимый Ду Цзинмин действовал умышленно, в полной мере осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, вступил в организованную группу под руководством Г.С., которым была разработана схема преступной деятельности, действовал совместно и согласованно с руководителем и другими ее участниками (А.Д.А., А.В.В. и В.М.), в составе организованной группы, которая была устойчивой и сплоченной, а также объединившейся для совершения в течение длительного времени преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, с целью получения дохода от незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, переработкой в целях сбыта и сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, ее легализацией и последующим незаконным перемещением с территории РФ в КНР, между участниками которой руководителем были распределены роли и функции.
В составе организованной группы Ду Цзинмин, исполняя отведенную ему роль, действуя в интересах всей группы, по указанию руководителя группы Г.С., находясь на произведенных базах, лично и с помощью третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, осуществлял и организовывал взвешивание отправленных В.М. грузовых автомашин с незаконно приобретенным и изготовленным пиломатериалом и замеры пиломатериала на соответствие требованиям весогабаритного таможенного государственного контроля, после чего полученные данные (объем и сортимент пиломатериала, а также информацию об автотранспортном средстве) передавал А.Д.А., который совместно с А.В.В. составлял товаро-сопроводительные документы, к которым прикладывали фитосанитарные сертификаты на вывозимый пиломатериал, после чего передавали эти документы Ду Цзинмину, который передавал их водителям грузовых автомашин, следующих до МАПП «Забайкальск», затем этот пиломатериал был вывезен автомобильным транспортом за пределы таможенной территории Таможенного союза в КНР через МАПП «Забайкальск», будучи недостоверно задекларирован на основании недостоверных сведений о производителях пиломатериалов и с приложением фиктивных договоров купли-продажи, тем самым Ду Цзинмин совместно с другими участниками организованной группы совершил незаконное перемещение пиломатериалов хвойных пород, являющихся стратегически важными ресурсами, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС путем недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах.
Согласно п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 лесоматериалы (коды ТН ВЭД ТС 4401 21 000 0, 4401 22 000 0, 4403, 4404, 4407) являются стратегически важным ресурсом.
Таким образом, экспортированные организованной группой пиломатериалы являются стратегически важным ресурсом.
Суд в соответствии с примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ признает, что контрабанда стратегически важных ресурсов совершена Ду Цзинмином в крупном размере, так как их стоимость превышает один миллион рублей.
Суд квалифицирует деяние Ду Цзинмина по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, организованной группой.
При назначении наказания суд учитывает принципы справедливости и гуманизма, закрепленные в ст. 6 и 7 УК РФ, а также требования ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих его наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
Ду Цзинмин не судим (т. 68, л.д. 20-23), <данные изъяты> (т. 68, л.д. 24-27).
С учетом данных о личности подсудимого, условий его жизни и конкретных обстоятельств дела суд признает подсудимого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд в соответствии ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья его матери и тещи, а также инвалидность матери, оказание помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, а в соответствии с п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие у виновного пятерых малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, которое заключается в том, что в ходе предварительного следствия он давал стабильные признательные показания об обстоятельствах преступления, в том числе о тех, которые не были известны органам предварительного следствия, а также о действиях других участников организованной группы.
Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств не имеется.
При таком положении суд назначает Ду Цзинмину наказание в виде лишения свободы, признавая, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение его целей – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, при этом суд приходит к убеждению в том, что исправление виновного возможно без реального лишения свободы, и применяет к назначенному ему наказанию положения ст. 73 УК РФ.
Поскольку подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, при назначении подсудимому наказания суд также применяет правила, предусмотренные ч. 2 ст. 62 УК РФ.
Суд принимает во внимание фактические обстоятельства, цели, мотивы, а также степень общественной опасности преступления, наступившие последствия, личность подсудимого, его поведение после совершения преступления, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, совершенного в составе организованной группы, другие смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Совокупность этих обстоятельств суд находит исключительной и существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления, в связи с чем полагает возможным применить положения ч. 1 ст. 64 УК РФ и назначить Ду Цзинмину наказание в размере ниже низшего предела, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.
Исходя из этих же обстоятельств суд приходит к убеждению в достаточности оснований для вывода о том, что это преступление представляет меньшую степень общественной опасности, и находит возможным изменить его категорию в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую и признать его тяжким преступлением.
Также суд полагает, что достижению целей наказания будет способствовать назначение подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа.
Принимая во внимание личность подсудимого, его материальное положение, наличие пятерых малолетних детей, инвалидность матери, суд полагает возможным в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ предоставить ему рассрочку выплаты штрафа.
Обстоятельств, свидетельствующих о необходимости назначения подсудимому дополнительного наказания в виде ограничения свободы, суд не усматривает.
Поскольку подсудимый осужден настоящим приговором к лишению свободы условно, ранее не судим, суд считает, что в целях обеспечения исполнения приговора до его вступления в законную силу следует оставить избранную меру пресечения без изменения.
Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора, в том числе, денег, ценностей и иного имущества, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 226.1 и 229.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.
Частью 1 ст. 104.2 УК РФ предусмотрено, что если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.
В соответствии с ч. 2 этой статьи в случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание.
Судом установлено, что в результате преступных действий Ду Цзинмина и иных лиц, действовавших в составе организованной группы, через таможенную границу Евразийского экономического союза незаконно перемещены пиломатериалы объемом 4 000,752 м3, являющиеся стратегически важными ресурсами, общей среднерыночной стоимостью 24 024 138 рублей 33 коп.
Учитывая, что конфискация этих пиломатериалов, явившихся предметом контрабанды, невозможна вследствие их перемещения в Китайскую Народную Республику, в соответствии с ч. 1 ст. 104.2 УК РФ с Ду Цзинмина в солидарном порядке с другими участниками организованной группы подлежит конфискации денежная сумма, которая соответствует стоимости этих стратегически важных ресурсов, то есть в размере 24 024 138 рублей 33 коп.
В случае отсутствия либо недостаточности у Ду Цзинмина денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, у него в солидарном порядке с другими участниками организованной группы подлежит конфискации иное имущество, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации.
Арест, наложенный на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя Ду Цзинмина, и поступающие на эти счета, следует сохранить до исполнения приговора суда в части конфискации.
Разрешая в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд считает, что их следует хранить до разрешения уголовного дела в отношении остальных участников организованной группы.
Согласно ч. 2 ст. 132 и ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения переводчикам и защитнику подсудимого по назначению – адвокату ФИО9, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Ду Цзинмина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, и назначить ему с применением ст. 64 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет, которое в соответствии со ст. 73 УК РФ считать условным, установив испытательный срок 4 (четыре) года, со штрафом в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ предоставить Ду Цзинмину рассрочку выплаты штрафа на срок 25 (двадцать пять) месяцев с уплатой ежемесячно 20 000 (двадцати тысяч) рублей.
Возложить на условно осужденного исполнение обязанностей:
- после вступления приговора в законную силу в течение месяца встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства;
- не менять места жительства и работы без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных;
- один раз в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе;
- продолжать работать в течение испытательного срока;
- в установленный срок полностью уплатить назначенный штраф.
На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления на менее тяжкую и признать это преступление тяжким.
Избранную в отношении Ду Цзинмина меру пресечения в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.
В соответствии со ст. 104.2 УК РФ конфисковать в доход государства у осужденного Ду Цзинмина в солидарном порядке с другими участниками организованной группы денежную сумму, которая соответствует стоимости стратегически важных ресурсов, явившихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза, в размере 24 024 138 (двадцать четыре миллиона двадцать четыре тысячи сто тридцать восемь) рублей 33 коп.
В случае отсутствия либо недостаточности у осужденного денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, конфисковать у осужденного Ду Цзинмина в солидарном порядке с другими участниками организованной группы иное имущество, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, в размере 24 024 138 (двадцать четыре миллиона двадцать четыре тысячи сто тридцать восемь) рублей 33 коп.
Арест, наложенный на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя Ду Цзинмина:
- № № (открыт ДД.ММ.ГГГГ);
- № № (открыт ДД.ММ.ГГГГ);
- № № (открыт ДД.ММ.ГГГГ), и поступающие на эти счета, сохранить до исполнения приговора суда в части конфискации, на сумму 24 024 138 (двадцать четыре миллиона двадцать четыре тысячи сто тридцать восемь) рублей 33 коп.
Вещественные доказательства хранить до разрешения уголовного дела в отношении остальных участников организованной группы.
Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда переводчиков и защитника по назначению, отнести за счет средств федерального бюджета.
Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа:
Получатель: УФК по Забайкальскому краю (Забайкальское ЛУ МВД России на транспорте).
ИНН 7536031973.
КПП 753601001.
Корр. счет № 40102810945370000063.
Лицевой счет № 04911222180.
Расчетный счет № 03100643000000019100.
Банк получателя: Отделение Чита/УФК по Забайкальскому краю.
БИК 017601329.
КБК 18811621010016000140.
Код ОКТМО 76701000.
УИН 18877526232000018019.
Приговор суда может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение пятнадцати суток со дня постановления приговора путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Черновский районный суд г. Читы.
В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 38915 УПК РФ, – в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.
В случае подачи апелляционной жалобы участники уголовного судопроизводства, в том числе осужденный, вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде второй инстанции в судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.
Судья Ю.Ф. Чепцов