№ 1-256/2026
УИД 75RS0023-01-2026-003074-68
ПРИГОВОР (вступил в законную силу)
Именем Российской Федерации
24 сентября 2026 года город Чита
Черновский районный суд города Читы в составе председательствующего судьи Круликовской А.А., при секретаре Окуневой С.С., с участием государственного обвинителя – заместителя Восточно-Сибирского транспортного прокурора Гавриловского Ю.В., подсудимого Баскакова О.В., защитника Воронина И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании без проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, уголовное дело в отношении
Баскакова Олега Владимировича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по месту жительства по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, работающего <данные изъяты> военнообязанного, несудимого, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 3 статьи 226.1 УК РФ, установил:
Баскаков О.В., вступив в преступное сообщество (преступную организацию) (далее – ПС (ПО)), созданное Лицом № 1 и Лицом № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, непосредственно участвовал в совершении умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным перемещением стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Не позднее 16 февраля 2017 года Лицо № 1 и Лицо № 2, проживая в городе Чите Забайкальского края, поддерживая между собой дружеские отношения, являясь гражданами Китайской Народной Республики (далее – КНР), осуществляя на территории Российской Федерации (далее – РФ) предпринимательскую деятельность, связанную с экспортом пиломатериала из РФ в КНР, в связи с чем, обладая обширными деловыми и дружескими связями на территории РФ и КНР, в том числе в сфере незаконного оборота древесины, располагая информацией о возможности приобретения на территории РФ пиломатериала без документов, подтверждающих законность его происхождения, достоверно зная определённый законом порядок оборота древесины на территории РФ и перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, движимые стремлением к обогащению и получению максимальной прибыли от приобретения и последующего сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, легализации денежных средств, полученных от её сбыта, а также незаконного перемещения стратегически важных ресурсов – пиломатериалов – через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, осознавая, что в соответствии Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года N 923, пиломатериалы, являются стратегически важными ресурсами на территории РФ, что своими действиями наносят вред общественной, экономической безопасности и финансовой стабильности РФ, что неконтролируемый оборот пиломатериалов внутри территориальных границ России и после их вывоза за рубеж является действиями, направленными на подрыв стабильности рынка, понимая, что реализация такого замысла возможна только при условии создания преступной структуры с высокой степенью организованности, сплочённости, устойчивости, с единством организационных и психологических устремлений лиц, входящих в такую структуру, с чётким распределением между ними обязанностей, с учётом своих личных знакомств, связей и финансовых возможностей, приняли совместное и согласованное решение о создании ПС (ПО), состоящего из трёх структурных подразделений (организованных групп) (далее – ОГ), целью деятельности которого станет осуществление многократного незаконного перемещения стратегически важных ресурсов – пиломатериалов, полученных в результате переработки заведомо незаконно заготовленной древесины через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР в крупном размере, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности, то есть совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
При создании ПС (ПО) Лицо № 2 и Лицо № 1 отвели себе роль руководителей и, учитывая необходимость объединения лиц, связанных между собой единым преступным умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, решили привлечь к участию в ПС (ПО) как своих знакомых, так и неустановленных лиц, заинтересовав их корыстным мотивом и получением стабильного, незаконного дохода от контрабанды стратегически важных ресурсов – пиломатериалов – с территории РФ в КНР и их дальнейшего сбыта.
Лицо № 2 и Лицо № 1, достоверно зная о том, что на территории Забайкальского края и Республики Бурятия осуществляется деятельность, связанная с заготовкой и переработкой древесины, обладая дружескими связями с гражданами КНР и гражданами РФ, осуществляющими деятельность, связанную, в том числе с незаконным оборотом древесины, имея достаточные денежные средства для финансирования и организации названной преступной деятельности, решили организовать незаконный оборот древесины путём приобретения, переработки древесины без документов, подтверждающих законность её происхождения, незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере и последующего сбыта на территории КНР.
Так, Лицо № 1, фактически являясь руководителем ООО «Ресурс» на территории города Читы Забайкальского края и Республики Бурятия, осуществлял деятельность, связанную с приобретением, переработкой и экспортом древесины в КНР, в связи с чем обладал обширными деловыми связями на территории КНР, а также опытом работы в сфере внешнеэкономической деятельности, имел возможность приискать лиц, осуществляющих деятельность, связанную с незаконным оборотом древесины. При этом Лицо № 1, не желая испортить деловую репутацию ООО «Ресурс», опасаясь включения указанного юридического лица уполномоченными государственными органами в реестр недобросовестных поставщиков на территории РФ, преследуя цель личного незаконного обогащения, достоверно зная о том, что у Лица № 2 имеется возможность посредством фиктивных документов придать вид правомерного владения, распоряжения пиломатериалом, полученным в результате переработки древесины, без документов, подтверждающих законность её владения и осуществить его экспорт в КНР определило, что принадлежащий Лицу № 1 пиломатериал будет незаконно перемещаться с территории РФ в КНР посредством подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц.
Лицо № 2 обладало связями с лицами, готовыми на свое имя осуществить регистрацию юридических лиц без осуществления фактической коммерческой деятельности от их имени, имело тесные связи с лицами, осуществляющими деятельность в сфере оборота древесины, обладающими навыками работы, связанной с оформлением документов, подтверждающих законность происхождения древесины, тем самым имело возможность, используя реквизиты последних, изготовить подложные договоры купли-продажи древесины для придания вида правомерного её владения и распоряжения. При этом Лицо № 2 не имело достаточного объёма пиломатериала для незаконного контрабандного перемещения с территории РФ в КНР, в связи с чем преследуя цель личного незаконного обогащения определило, что помимо незаконного экспорта принадлежащего ему пиломатериала с территории РФ в КНР, он, действуя совместно с другими участниками ПС (ПО), будет приискивать лиц из числа знакомых граждан КНР, которым требуется вывоз с территории РФ незаконно заготовленной и переработанной в пиломатериал древесины, и оказывать последним услуги по её незаконному экспорту из РФ в КНР от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц.
Таким образом, каждый из организаторов ПС (ПО) имел достаточные связи, опыт и возможность организовать и осуществлять преступную деятельность на территории Забайкальского края и Республики Бурятия по незаконному обороту, незаконному перемещению стратегически важных ресурсов (пиломатериала) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР и их последующему сбыту.
Реализуя общий преступный умысел, не позднее 16 февраля 2017 года Лицо № 1 и Лицо № 2, находясь на территории города Читы Забайкальского края, для наиболее эффективного функционирования деятельности ПС (ПО) в целях реализации общих преступных намерений определили между собой, что будут совместно являться руководителями ПС (ПО), а, кроме того, каждый из них являться руководителем ОГ, входящих в состав ПС (ПО).
В это же время Лицо № 1 и Лицо № 2, находясь на территории города Читы Забайкальского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решили осуществлять преступную деятельность в форме структурированной ОГ, состоящей в зависимости от масштабов преступной деятельности, из двух и более структурных подразделений, действующих под их единым руководством. Лицо № 2 приняло на себя руководство структурным подразделением – ОГ, осуществляющей преступную деятельность на территории города Читы Забайкальского края; Лицо № 1 приняло на себя руководство структурным подразделением – ОГ, осуществляющей преступную деятельность на территории Республики Бурятия.
Лицо № 2 и Лицо № 1, взяв на себя роль по созданию и руководству структурными подразделениями ПС (ПО), приняли единогласное решение о том, что Лицо № 1 осуществляет руководство структурным подразделением – ОГ – по приобретению незаконно заготовленной древесины, её дальнейшей переработке в пиломатериал на территории Республики Бурятия и его транспортировке через международный пункт пропуска (далее – МАПП) Забайкальск Читинской таможни (Забайкальский край, пгт. Забайкальск, мкр. МАПП, 6), Лицо № 2 посредством создания и руководства структурным подразделением – ОГ – осуществляет регистрацию юридических лиц, используя последние в качестве экспортеров вышеуказанного пиломатериала, обеспечивает документальное и таможенное его сопровождение за пределы РФ, а также самостоятельно на территории города Читы Забайкальского края приобретает пиломатериал без документов, подтверждающих законность его происхождения, приискивает его поставщиков, после чего путём недостоверного декларирования незаконно посредством заключённых с подконтрольными ему юридическими лицами внешне-экономических контрактов перемещает стратегически важные ресурсы – пиломатериалы – через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР.
Кроме того, с целью увеличения масштабов преступной деятельности Лицо № 2, являясь одним из руководителей и организаторов ПС (ПО) на территории Республики Бурятия, должно было создать и возглавить структурное подразделение – ОГ, участники которого должны самостоятельно осуществлять приём и переработку, хранение древесины без документов, подтверждающих законность её происхождения, с целью последующего незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР.
Таким образом, реализуя общий преступный умысел, не позднее 16 февраля 2017 года Лицо № 1 и Лицо № 2, находясь на территории города Читы Забайкальского края, разработали план деятельности и структуру ПС (ПО), наиболее полно отвечающие указанным преступным целям.
Лицо № 1 и Лицо № 2, намереваясь заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода на территории РФ, с целью обеспечения безопасности сплочённости и расширения преступной деятельности, эффективного поддержания исполнительской дисциплины и беспрекословного подчинения, обладая личными деловыми качествами, волевым характером и организаторскими способностями лидеров, выражающихся в способности к руководству, сплочению людей и установлению деловых контактов в сфере незаконного оборота древесины как на территории РФ, так и в сопредельном государстве КНР, дистанционно посредствам телефонных переговоров, и сообщений в интернет мессенджерах «Wechat», «Whatsapp», а также при личных встречах осуществили подбор соучастников исходя из личностных качеств, познаний и практического опыта каждого лица в сфере оборота древесины, налогового и таможенного законодательства РФ, а также на основе этнической идентичности, то есть по языковому и национальному признаку, и склонных к совершению преступлений.
Лицо № 2 и Лицо № 1, осуществляли общее руководство ПС (ПО), финансирование всей деятельности структурированной организованной группы и распределение доходов, полученных от деятельности, проводили инструктаж участников ПС (ПО) мерах, обеспечивали постоянный канал сбыта заведомо незаконно приобретённой и переработанной древесины с территории РФ в КНР путём предоставления реквизитов китайских организаций участникам ПС (ПО) для подготовки внешнеэкономических контрактов и поставок древесины в адрес инопартнеров, осуществляли организацию материально-технического обеспечения участников ПС (ПО).
С целью глубочайшей конспирации, обеспечения безопасности функционирования структурных подразделений ПС (ПО) и их автономности, Лицо № 2 и Лицо № 1 совместно согласовали минимальное количество участников данных структурных подразделений, которые должны были, действуя в соответствии с указаниями Лица № 2 и Лица № 1, учредить и зарегистрировать на своё имя и подставных лиц юридические лица посредством которых необходимо было создать видимость законности действий участников ПС (ПО) по приобретению заведомо незаконно заготовленной древесины её переработке в пиломатериал и последующему незаконному перемещению с территории РФ в КНР в крупном размере путём недостоверного декларирования и его сбыта.
Руководство противоправными действиями и координацию действий структурных подразделений – ОГ, Лицо № 1 и Лицо № 2 должны были осуществлять посредством использования имеющихся в их распоряжении сотовых телефонов и защищённого интернет-мессенджера «Wechat», «Whatsapp», а также посредством личного общения с участниками ПС (ПО), тем самым выполняли организационные и управленческие функции в отношении структурных подразделений – ОГ, что обеспечивало участникам ПС (ПО) организованность и целенаправленность действий.
При этом Лицом № 2 и Лицом № 1 было определено, что преступления совершаются как под руководством и при личном участии Лица № 2 и Лица № 1, так и, при определённых обстоятельствах, когда своевременное информирование о совершении преступления и согласования преступных действий невозможно, не ставя в известность последних, самостоятельно участниками структурных подразделений ПС (ПО) – ОГ, но в интересах этого ПС (ПО) с обязательным информированием руководителей ПС (ПО) Лица № 2 и Лица № 1 о совершённом преступлении.
Не позднее 16 февраля 2017 года Лицо № 1, достоверно зная о том, что его знакомый Лицо № 3, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, и неустановленные лица постоянно на пункте приёма и отгрузки древесины подконтрольного Лицу № 1 ООО «Ресурс», расположенного по адресу: <адрес>, осуществляет и контролирует работу по приёму, переработке древесины, предложил Лицу № 3 вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ тяжких и особо тяжких преступлений, тем самым иметь постоянный источник незаконного дохода, возложив на него роль, в соответствии с которой Лицо № 3 должно приискать поставщиков заведомо незаконно заготовленной древесины на пункт приёма и отгрузки древесины подконтрольного Лицу № 1 ООО «Ресурс» по адресу: <адрес>, и на полученные от Баскакова О.В. денежные средства осуществлять её приобретение, а сведения об объёмах загруженного пиломатериала передавать соучастнику Баскакову О.В. определив в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от сбыта незаконно перемещённого участниками ПС (ПО) в КНР пиломатериала.
Неустановленные лица должны осуществлять приёмку приобретённой Лицом № 3, древесины, её переработку в пиломатериал и подготовку к погрузке и перевозке до базы, подконтрольной Лицу № 1, расположенной по адресу: <адрес>, определив в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от сбыта незаконно перемещённого участниками ПС (ПО) в КНР пиломатериала.
В это же время Лицо № 3 и неустановленные лица, осознавая, что принимают на себя обязанности непосредственно в составе ПС (ПО) осуществлять действия, направленные на приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, её переработку в целях сбыта и незаконное перемещение стратегически важных ресурсов с территории РФ в КНР, действуя умышленно, из корыстных побуждений, добровольно согласились на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
Не позднее 16 февраля 2017 года Лицо № 1, являясь совместно с Лицом № 2 руководителем ПС (ПО) и осуществляя непосредственное руководство ОГ, находясь на территории города Читы Забайкальского края, реализуя общий преступный умысел, направленный на создание ПС (ПО), действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что на базе, подконтрольной Лицу № 1, по адресу: <адрес>, Баскаков О.В. осуществляет приёмку древесины, принадлежащей ООО «Ресурс» её взвешивание для последующего экспорта в КНР, предложил Баскакову О.В. вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ тяжких и особо тяжких преступлений, тем самым иметь постоянный источник незаконного дохода, возложив на него роль в соответствии с которой Баскаков О.В. должен получать на территории города Читы Забайкальского края непосредственно от Лица № 1 и неустановленных лиц денежные средства, а также осуществлять посредством банкомата снятие наличных денежных средств с расчётного счёта ООО «Ресурс» и передавать Лицу № 3 для приобретения последним на территории Республики Бурятия древесины без документов, подтверждающих законность её происхождения; организовать процесс приёмки грузовых автомашин, загруженных пиломатериалом, полученным участниками ПС (ПО) в результате переработки заведомо незаконно приобретённой древесины на территории Республики Бурятия, и её хранение на подконтрольной Лицу № 1 базе по адресу: <адрес> осуществлять взвешивание грузовых автомашин с пиломатериалом в целях последующего незаконного перемещения через МАПП «Забайкальск» с территории РФ в КНР, а сведения об объёмах загруженного в автомашины пиломатериала передавать участникам структурного подразделения под руководством Лица № 2, входящего в состав совместно возглавляемого Лицом № 1 и Лицом № 2 ПС (ПО), для последующего оформления товаротранспортных документов и таможенного оформления.
В это же время Баскаков О.В., осознавая, что принимает на себя обязанности непосредственно в составе ПС (ПО) осуществлять действия, направленные на приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, её переработку в целях сбыта и незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – пиломатериалов – с территории РФ в КНР, действуя умышленно, из корыстных побуждений добровольно согласился на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
Не позднее 16 февраля 2017 года, Лицо № 2, достоверно зная о том, что ранее ему знакомый, Лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, легко обучаемо, обладает организаторскими способностями, познаниями по ведению финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, нуждается в постоянном источнике дохода, в связи с чем будет беспрекословно выполнять указания Лица № 2, предложило Лицу № 4 вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ тяжких и особо тяжких преступлений, тем самым иметь постоянный источник незаконного дохода, определив в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от сбыта незаконно перемещённого участниками ПС (ПО) в КНР пиломатериала.
В это же время Лицо № 4, осознавая, что принимает на себя обязанности непосредственно в составе ПС (ПО) осуществлять действия, направленные на приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, её переработку в целях сбыта и незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – пиломатериалов – с территории РФ в КНР, действуя умышленно, из корыстных побуждений добровольно согласилось на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
К ведению Лица № 4 Лицо № 2 определило следующие функции: изучение нормативно-правовой базы, регулирующей оборот древесины на территории Российской Федерации, а также в сфере внешне-экономической деятельности с целью дальнейшей документальной маскировки преступной деятельности участников ПС (ПО); создание условий для совершения преступлений, а именно регистрация и организация деятельности подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц: аренда баз для складирования и отгрузки пиломатериала, без документов, подтверждающих законность его происхождения, организация отправки указанного пиломатериала автомобильным и железнодорожным транспортом в КНР; обеспечение конспирации и маскировки преступной деятельности участников ПС (ПО) посредством создания видимости ведения законного бизнеса: изготовление и подписание фиктивных договоров и иных документов, используемых для придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной и переработанной древесине, выдача доверенностей от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц на имя третьих лиц, для представления интересов организации в государственных органах и органах местного самоуправления, в территориальных подразделениях управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю; руководство деятельностью работников подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц, не входящих в состав ПС (ПО) и не посвящённых в преступные планы её участников; ведение учёта объёма и вида поставленной заведомо незаконно заготовленной древесины и пиломатериала без документов, подтверждающих законность его происхождения, на базах хранения и пунктах приёма и отгрузки древесины подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц; изготовление, подписание внешнеэкономических контрактов от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц с целью возникновения оснований для экспорта пиломатериала без документов, подтверждающих законность его происхождения от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц в КНР; открытие расчётных счетов и паспортов сделок (уникального номера сделки) в Банках для осуществления движения денежных средств и поступления денежных средств от инопартнеров; поиск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Забайкальского края и Республики Бурятия в целях использования реквизитов последних для подготовки документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о легальности происхождения приобретённой подконтрольными Лицу № 2 юридическими лицами заведомо незаконно заготовленной древесины и пиломатериала; формирование пакета документов, придающих вид легальности заведомо незаконно заготовленной и приобретённой древесине с использованием реквизитов российских организаций; организация и осуществление работы, связанной с погрузкой и незаконной перевозкой пиломатериала без документов, подтверждающих законность её происхождения автомобильным и железнодорожным транспортом с территории города Читы Забайкальского края до международного пропускного пункта в пгт. Забайкальск, Забайкальского края; осуществление на территории города Читы Забайкальского края контроля за своевременной подачей и уборкой вагонов, контроль за правильностью погрузки пиломатериала, осуществление контроля за передвижением подвижного состава с целью последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР; предоставление в государственные контролирующие органы, в том числе, в таможенные органы и управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия, а также Забайкальского края пакета подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующих о легальности происхождения приобретённой участниками ПС (ПО) древесины и пиломатериала с целью получения фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, и сведения, необходимые для декларирования товаров в таможенных органах; организация и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемых в таможенные органы, для таможенного декларирования пиломатериала без документов, подтверждающих законность его происхождения, в том числе организация работы с физическими и юридическими лицами, оказывающими брокерские услуги по таможенному декларированию пиломатериалов, предоставление сотрудникам пакета подложных документов, содержащих заведомо ложные сведения о законности происхождения товара для составления деклараций на товары; контроль и ведение учёта объёмов задекларированного и незаконно перемещённого пиломатериала от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц с территории РФ в КНР; привлечение в состав возглавляемой Лицом № 2 организованной группы новых участников.
Не позднее 12 мая 2017 года Лицо № 4, находясь на территории города Читы Забайкальского края, действуя в интересах ПС (ПО) в соответствии с отведённой ему ролью в общем преступном плане, сознавая, что для достижения общей преступной цели ему необходим соучастник, имеющий познания в области документооборота, предложил Лицу № 5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ тяжких и особо тяжких преступлений, тем самым иметь постоянный источник незаконного дохода, определив по согласованию с Лицом № 2 в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от сбыта незаконно перемещённого участниками ПС (ПО) в КНР пиломатериала.
В это же время Лицо № 5, осознавая, что принимает на себя обязанности – непосредственно в составе ПС (ПО) осуществлять действия, направленные на приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, её переработку в целях сбыта и незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – пиломатериалов – с территории РФ в КНР, действуя умышленно, из корыстных побуждений добровольно согласилось на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в преступное сообщество с целью получения незаконного дохода.
К ведению Лица № 5 Лицо № 2 определило следующие функции: изучение нормативно-правовой базы, регулирующей оборот древесины на территории Российской Федерации, а также в сфере внешне-экономической деятельности, с целью дальнейшей документальной маскировки преступной деятельности участников ПС (ПО); создание условий для совершения преступлений, а именно на территории города Читы Забайкальского края и Республики Бурятия регистрация подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц, аренда баз и регистрация пунктов приёма и отгрузки древесины для складирования и отгрузки пиломатериала без документов, подтверждающих законность его происхождения, организация отправки указанного пиломатериала автомобильным и железнодорожным транспортом в КНР; обеспечение конспирации и маскировки преступной деятельности участников ПС (ПО) посредством создания видимости ведения законного бизнеса: изготовление и подписание фиктивных договоров и иных документов, используемых для придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной и переработанной древесине, выдача доверенностей от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц на имя третьих лиц, для представления интересов организации в государственных органах и органах местного самоуправления, в территориальных подразделениях управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю; ведение учёта объёма и вида поставленной заведомо незаконно заготовленной древесины и пиломатериала без документов, подтверждающих законность его происхождения, на базах хранения и пунктах приёма и отгрузки древесины, расположенных на территории города Читы и Забайкальского края подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц; изготовление, подписание внешнеэкономических контрактов от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц с целью возникновения оснований для экспорта пиломатериала без документов, подтверждающих законность его происхождения от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц в КНР; открытие расчётных счетов и паспортов сделок (уникального номера сделки) в Банках для осуществления движения денежных средств и поступления денежных средств от инопартнеров; поиск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Забайкальского края и Республики Бурятия, в целях использования реквизитов последних для подготовки документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о легальности происхождения приобретённой подконтрольными Лицу № 2 юридическими лицами заведомо незаконно заготовленной древесины и пиломатериала; формирование пакета документов, придающих вид легальности заведомо незаконно заготовленной и приобретённой древесине с использованием реквизитов российских организаций; организация и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемых в таможенные органы, для таможенного декларирования пиломатериала без документов, подтверждающих законность его происхождения, в том числе организация работы с физическими и юридическими лицами, оказывающими брокерские услуги по таможенному декларированию пиломатериалов, предоставление сотрудникам пакета подложных документов, содержащих заведомо ложные сведения о законности происхождения товара для составления деклараций на товары; контроль и ведение учёта объёмов задекларированного и незаконно перемещённого пиломатериала от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц с территории РФ в КНР; привлечение в состав возглавляемой Лицом № 2 организованной группы новых участников; ведение и внесение сведений от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц, в систему «Единая государственная автоматизированная информационная система учёта древесины и сделок с ней» (далее – «ЛесЕГАИС»), в том числе о фиктивных сделках с древесиной.
Не позднее 29 марта 2017 года Лицо № 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, осуществляющие на территории Забайкальского края деятельность, связанную с незаконным оборотом древесины, желая незаконно экспортировать имеющийся у него пиломатериал в КНР, но не имея для этого законных оснований и деловых связей, понимая, что у них отсутствуют документы, подтверждающие законность приобретенного ими пиломатериала, достоверно зная о том, что Лицо № 2 на территории Забайкальского края и Республики Бурятия осуществляет приём и переработку заведомо незаконно заготовленной древесины, её легализацию посредством составления фиктивных документов гражданско-правового характера, подтверждающих законность её происхождения, и в последующее контрабандное перемещение с территории РФ в КНР, преследуя цель личного незаконного обогащения, обратились к последнему с предложением перемещения принадлежащего Лицу № 6 и неустановленным лицам пиломатериала в КНР.
В это же время Лицо № 2 на предложение Лица № 6 и неустановленных лиц согласилось и предложило последним за денежное вознаграждение осуществлять путём недостоверного декларирования незаконное перемещение пиломатериала, принадлежащего Лицу № 6 и неустановленным лицам с территории РФ в КНР.
При этом Лицо № 2 посвятило Лицо № 6 и неустановленных лиц в планы и стратегию преступной деятельности участников возглавляемого им и Лицом № 1 ПС (ПО), определив, что принадлежащий Лицу № 6 и неустановленным лицам пиломатериал, не имеющий документов, подтверждающих законность его происхождения, будет незаконно экспортироваться в КНР по подложным документам, изготовленным участниками возглавляемого им структурного подразделения – ОГ, входящего в состав ПС (ПО) от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц. В это же время Лицо № 6 и неустановленные лица, побуждаемые корыстными мотивами, с целью получения незаконного источника дохода на предложение Лица № 2 согласились, тем самым добровольно вступив в возглавляемое Лицом № 2 и Лицом № 1 ПС (ПО).
Лицо № 6 и неустановленные лица, являясь участниками ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1, в составе ОГ – структурного подразделения под руководством Лица № 2 должны были организовывать работу, связанную с приёмкой древесины, заготовленной без правоустанавливающих документов, её хранением, переработкой в пиломатериал и его доставкой с территории Забайкальского края до города Читы грузовым автомобильным транспортом; контролировать организацию и осуществление работ на территории города Читы Забайкальского края на соответствие загруженных пиломатериалом грузовых автомашин требованиям пунктов 9, 9.1 Раздела 3 Постановления Правительства РФ № 1272 от 31 октября 1998 года «О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок», предъявляемым при прохождении обязательного государственного контроля таможенными органами соответствия весовых и габаритных параметров грузовых автомашин на Международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск»; передавать данные об объёмах и виде приобретенного пиломатериала соучастникам ПС (ПО).
Не позднее 28 апреля 2017 года Лицо № 7, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющее на территории Забайкальского края деятельность, связанную с незаконным оборотом древесины, желая незаконно экспортировать имеющийся у него пиломатериал в КНР, но не имея для этого законных оснований и деловых связей, понимая, что у него отсутствуют документы, подтверждающие законность приобретенного им пиломатериала, достоверно зная о том, что Лицо № 2 на территории Забайкальского края и Республики Бурятия осуществляет приём и переработку заведомо незаконно заготовленной древесины, её легализацию посредством составления фиктивных документов гражданско-правового характера, подтверждающих законность её происхождения, и в последующее контрабандное перемещение с территории РФ в КНР, преследуя цель личного незаконного обогащения, обратилось к последнему с предложением перемещения принадлежащего ему пиломатериала в КНР.
В это же время Лицо № 2 на предложение Лица № 7 согласилось и предложило последнему за денежное вознаграждение осуществлять путём недостоверного декларирования незаконное перемещение пиломатериала, принадлежащего Лицу № 7, с территории РФ в КНР.
При этом Лицо № 2 посвятило Лицо № 7 в планы и стратегию преступной деятельности участников возглавляемого им и Лицом № 1 ПС (ПО), определив, что принадлежащий Лицу № 7 пиломатериал, не имеющий документов, подтверждающих законность его происхождения, будет незаконно экспортироваться в КНР по подложным документам, изготовленным участниками возглавляемого им структурного подразделения – ОГ, входящего в состав ПС (ПО) от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц.
В это же время Лицо № 7, побуждаемое корыстными мотивами, с целью получения незаконного источника дохода на предложение Лица № 2 согласилось, тем самым добровольно вступив в возглавляемое Лицом № 2 и Лицом № 1 ПС (ПО).
Лицо № 7, являясь участником ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1, в составе ОГ – структурного подразделения – под руководством Лица № 2 должно было: организовывать работу, связанную с приёмкой древесины, заготовленной без правоустанавливающих документов, её хранением, переработкой в пиломатериал и его доставкой с территории Забайкальского края до города Читы грузовым автомобильным транспортом; контролировать организацию и осуществление работ на территории города Читы Забайкальского края на соответствие загруженных пиломатериалом грузовых автомашин требованиям пунктов 9, 9.1 Раздела 3 Постановления Правительства РФ N 1272 от 31 октября 1998 года «О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок», предъявляемым при прохождении обязательного государственного контроля таможенными органами соответствия весовых и габаритных параметров грузовых автомашин на Международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск»; передавать данные об объёмах и виде приобретенного пиломатериала соучастникам ОГ.
Не позднее 6 сентября 2017 года неустановленное лицо – гражданин КНР по имени «ФИО25», занимающийся на территории Петровск- Забайкальского района Забайкальского края приёмкой круглого леса без документов, подтверждающих законность его происхождения, а также последующей его переработкой в пиломатериал, желая экспортировать последний в КНР, но не имея на это законных оснований, достоверно зная о том, что Лицо № 2 на территории Забайкальского края и Республики Бурятия осуществляет приём и переработку заведомо незаконно заготовленной древесины, её легализацию посредством составления фиктивных документов гражданско-правового характера, подтверждающих законность её происхождения, и последующее контрабандное перемещение с территории РФ в КНР, преследуя цель личного незаконного обогащения, обратилось к последнему с предложением перемещения принадлежащего «ФИО26» пиломатериала в КНР.
В это же время Лицо № 2 на предложение «ФИО27» согласилось и предложило последнему за денежное вознаграждение осуществлять путём недостоверного декларирования незаконное перемещение пиломатериала, принадлежащего «ФИО28» с территории РФ в КНР.
При этом Лицо № 2 посвятило «ФИО29» в планы и стратегию преступной деятельности участников возглавляемого им и Лицом № 1 ПС (ПО) определив, что принадлежащий «ФИО30» пиломатериал, не имеющий документов, подтверждающих законность его происхождения, будет незаконно экспортироваться в КНР по подложным документам, изготовленным участниками возглавляемого им структурного подразделения – ОГ, входящего в состав ПС (ПО) от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц.
В это же время «ФИО31», побуждаемый корыстными мотивами, с целью получения незаконного источника дохода на предложение Лица № 2 согласился, тем самым добровольно вступив в возглавляемое Лицом № 2 и Лицом № 1 ПС (ПО).
Неустановленное лицо «ФИО32», являясь участником ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1 в составе ОГ – структурного подразделения под руководством Лицо № 2 должен был осуществить организацию работ, связанных с приёмкой древесины, заготовленной без правоустанавливающих документов, её хранением, переработкой в пиломатериал и его доставкой с территории села Новопавловка, Петровск-Забайкальского района, села Бада Хилокского района Забайкальского края до города Читы Забайкальского края грузовым автомобильным транспортом; контроль за организацией и осуществлением работ на территории города Читы Забайкальского края на соответствие загруженных пиломатериалом грузовых автомашин требованиям пунктов 9, 9.1 Раздела 3 Постановления Правительства РФ N 1272 от 31 октября 1998 года «О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок», предъявляемым при прохождении обязательного государственного контроля таможенными органами соответствия весовых и габаритных параметров грузовых автомашин на Международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск»; предоставление участникам ПС (ПО) информации о китайских фирмах, с которыми будут подготовлены и заключены внешнеэкономические контракты от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц с целью возникновения оснований для экспорта из РФ в КНР пиломатериала, произведённого из заведомо незаконно заготовленной древесины.
Не позднее 6 сентября 2017 года «ФИО33», не имея возможности постоянно находиться на территории города Читы Забайкальского края и, осознавая невозможность выполнения возложенной Лицом № 2 преступной роли в одиночку, достоверно зная о том, что его знакомый гражданин КНР ФИО34 (в отношении которого уголовное преследование по части 2 статьи 210 УК РФ прекращено в соответствии с примечанием к статье 210 УК РФ; осуждён приговором Черновского районного суда города Читы от ДД.ММ.ГГГГ по части 3 статьи 226.1 УК РФ), осуществляет свою трудовую деятельность на территории города Читы Забайкальского края и владеет опытом работы, связанным с взвешиванием и замером пиломатериала, предложил последнему за денежное вознаграждение осуществлять незаконное перемещение пиломатериала, принадлежащего неустановленному гражданину КНР «ФИО35», с территории РФ в КНР совместно с Лицом № 2 и другими участниками ПС (ПО), посвятив при этом последнего в планы и стратегию преступной деятельности ПС (ПО), связанные с незаконным обогащением, путём незаконного оборота древесины, её легализации и контрабанды, о чём поставил в известность Лицо № 2.
Ду Цзинмин, осознавая, что принимает на себя обязанности – непосредственно в составе организованной группы осуществлять действия, направленные на незаконное перемещение пиломатериалов с территории РФ в КНР, добровольно дал своё согласие и стал участником ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1, поскольку рассчитывал на получение постоянного материального дохода.
К ведению ФИО36 Лицом № 2 определены следующие функции: самому лично и посредствам привлечения других лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников ПС (ПО), осуществлять контроль за взвешиванием, а также взвешивание и замер пиломатериала, загруженного в автомашины, поступающего с территории Петровск-Забайкальского района и Хилокского районов Забайкальского края от «ФИО37», на соответствие требованиям пунктов 9, 9.1 Раздела 3 Постановления Правительства РФ N 1272 от 31 октября 1998 года «О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок»; выступать в качестве посредника между участниками структурного подразделения – ОГ возглавляемого Лицом № 2: Лицом № 4, Лицом № 5 и «ФИО38» при оформлении последними пакета документов, необходимых для незаконного экспорта пиломатериалов в КНР; предоставлять Лицу № 4 и Лицу № 5 сведения о породе, сортименте и объёме загруженного пиломатериала, а также перевозчике и транспортном средстве для подготовки сопроводительных документов водителям грузовых автомобилей от города Читы до МАПП «Забайкальск», а также пакета документов, необходимых для экспорта пиломатериала от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц; после получения от соучастников Лица № 4 и Лица № 5 сопроводительных документов на пиломатериал осуществлять передачу последних водителям грузовых автомобилей, следующих с пиломатериалом от города Читы Забайкальского края до МАПП «Забайкальск».
Не позднее 29 сентября 2017 года Лицо № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющее на территории Забайкальского края деятельность, связанную с незаконным оборотом древесины, желая незаконно экспортировать имеющийся у него пиломатериал в КНР, но не имея для этого законных оснований и деловых связей, понимая, что у него отсутствуют документы, подтверждающие законность приобретенного им пиломатериала, достоверно зная о том, что Лицо № 2 на территории Забайкальского края и Республики Бурятия осуществляет приём и переработку заведомо незаконно заготовленной древесины, её легализацию по средствам составления фиктивных документов гражданско-правового характера, подтверждающих законность её происхождения, и в последующее контрабандное перемещение с территории РФ в КНР, преследуя цель личного незаконного обогащения, обратилось к последнему с предложением перемещения принадлежащего ему пиломатериала в КНР.
В это же время Лицо № 2 на предложение Лица № 9 согласилось и предложило последнему за денежное вознаграждение осуществлять путём недостоверного декларирования незаконное перемещение пиломатериала, принадлежащего Лицу № 9, с территории РФ в КНР.
При этом Лицо № 2 посвятило Лицо № 9 в планы и стратегию преступной деятельности участников ПС (ПО), определив, что принадлежащий Лицу № 9 пиломатериал, не имеющий документов, подтверждающих законность его происхождения, будет незаконно экспортироваться в КНР по подложным документам, изготовленным участниками возглавляемого им структурного подразделения – ОГ, входящего в состав ПС (ПО) от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц.
В это же время Лицо № 9, побуждаемое корыстными мотивами, с целью получения незаконного источника дохода на предложение Лица № 2 согласилось, тем самым добровольно вступив в возглавляемое Лицом № 2 и Лицом № 1 ПС (ПО).
Лицо № 9, являясь участником ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1, в составе ОГ – структурного подразделения под руководством Лица № 2 должно было: организовывать работу, связанную с приёмкой древесины, заготовленной без правоустанавливающих документов, её хранением, переработкой в пиломатериал и его доставкой с территории Забайкальского края до города Читы Забайкальского края грузовым автомобильным транспортом; контролировать организацию и осуществление работ на территории города Читы Забайкальского края на соответствие загруженных пиломатериалом грузовых автомашин требованиям пунктов 9, 9.1 Раздела 3 Постановления Правительства РФ N 1272 от 31 октября 1998 года «О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок», предъявляемым при прохождении обязательного государственного контроля таможенными органами соответствия весовых и габаритных параметров грузовых автомашин на Международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск»; передавать данные об объёмах и виде приобретённого пиломатериала соучастникам ПС (ПО).
Не позднее 22 декабря 2017 года ФИО39 (в отношении которого уголовное преследование по части 2 статьи 210 УК РФ прекращено в соответствии с примечанием к статье 210 УК РФ; осуждён приговором Черновского районного суда города Читы от ДД.ММ.ГГГГ по части 3 статьи 226.1 УК РФ), осуществляющий предпринимательскую деятельность от имени ФИО40 на пункте приёма и отгрузки древесины, расположенном по адресу: <адрес>, в сфере оборота древесины, имея возможность приобретать и перерабатывать на указанном пункте древесину без документов, подтверждающих законность её происхождения, и полученный пиломатериал незаконно экспортировать в КНР, но не имея для этого законных оснований и деловых связей, понимая, что у него отсутствуют документы, подтверждающие законность происхождения пиломатериала, достоверно зная о том, что Лицо № 2 на территории Забайкальского края и Республики Бурятия осуществляет приём и переработку заведомо незаконно заготовленной древесины, её легализацию по средствам составления фиктивных документов гражданско-правового характера, подтверждающих законность её происхождения, и в последующее контрабандное перемещение с территории РФ в КНР, преследуя цель личного незаконного обогащения, обратился к последнему с предложением перемещения принадлежащего Чэнь Сяндуну пиломатериала в КНР.
В это же время Лицо № 2 на предложение ФИО41 согласилось и предложило последнему за денежное вознаграждение осуществлять путём недостоверного декларирования незаконное перемещение пиломатериала, принадлежащего ФИО42, с территории РФ в КНР.
При этом Лицо № 2 посвятило ФИО43 в планы и стратегию преступной деятельности участников возглавляемого им и Лицом № 1 ПС (ПО), определив, что принадлежащий ФИО44 и неустановленным лицам пиломатериал, не имеющий документов, подтверждающих законность его происхождения, будет незаконно экспортироваться в КНР по подложным документам, изготовленным участниками возглавляемого им структурного подразделения – ОГ, входящего в состав ПС (ПО) от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц.
ФИО45, являясь участником ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1, в составе ОГ – структурного подразделения под руководством Лица № 2 должен был: организовывать работу, связанную с приёмкой древесины, заготовленной без правоустанавливающих документов, её хранением, переработкой в пиломатериал и его доставкой с территории пункта приёма и отгрузки древесины, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район, село Телемба, АМО «Кондинское», ул. Набережная, <данные изъяты> края грузовым автомобильным транспортом; контролировать организацию и осуществление работ на территории пункта приёма и отгрузки древесины, расположенного по адресу: <адрес>, на соответствие загруженных пиломатериалом грузовых автомашин требованиям пунктов 9, 9.1 Раздела 3 Постановления Правительства РФ N 1272 от 31 октября 1998 года «О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок», предъявляемым при прохождении обязательного государственного контроля таможенными органами соответствия весовых и габаритных параметров грузовых автомашин на Международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск»; передавать данные об объёмах и виде приобретённого пиломатериала участникам ПС (ПО).
Не позднее 7 февраля 2019 года Лицо № 2, достоверно зная, что Лицо № 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрировано как индивидуальный предприниматель и имеет опыт в приёмке, переработке, складировании, хранении и экспортировании пиломатериалов в КНР, зная, что последнее при посредничестве Лица № 2 заключило внешнеэкономический контракт с Маньчжурской торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> и осуществляет в адрес последней поставку пиломатериала, предложило Лицу № 11 вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ тяжких и особо тяжких преступлений, возложив на него роль в соответствии с которой Лицо № 11 должно было заключить от имени своего ИП внешнеэкономические контракты с иностранными юридическими лицами по представленным Лицом № 2 их реквизитам; приискать на территории Республики Бурятия производственную базу, на территории которой в последующем участники ПС (ПО) будут приобретать древесину без документов, подтверждающих законность её происхождения, осуществлять её переработку в целях сбыта и последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР; приискать необходимый для экспорта объём пиломатериала без документов, подтверждающих законность его происхождения, и организовать незаконный экспорт последнего в КНР в рамках внешнеэкономических контрактов, при этом подготавливать пакет документов для экспорта пиломатериала в КНР за денежное вознаграждение в сумме 20 000 руб.
В это же время Лицо № 11, желая получить постоянный источник незаконного дохода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, добровольно согласилось на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в ПС (ПО).
Не позднее 7 февраля 2019 года Лицо № 11, являясь участником ПС (ПО), реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – пиломатериала – через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения под руководством Лица № 2 согласно отведённой ему роли, достоверно зная о том, что им самостоятельно осуществляется незаконный экспорт пиломатериала с территории производственной базы, расположенной по адресу: <адрес>, предложило Лицу № 2 приобрести у ранее ему знакомого Лица № 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющийся на указанной базе пиломатериал без документов, подтверждающих законность его происхождения с целью последующего незаконного экспорта с территории РФ в КНР.
В это же время Лицо № 2 при посредничестве Лица № 11 в ходе личной встречи с Лицом № 12 по адресу: <адрес>, предложило последнему вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ тяжких и особо тяжких преступлений, возложив на него роль, в соответствии с которой последний должен реализовать в адрес Лица № 2 базу, расположенную по адресу: <адрес>, где в последующем организовать приобретение, приём, складирование, хранение, переработку и отгрузку заведомо незаконно заготовленной неустановленными лицами древесины в целях последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР и сбыта.
Не позднее 7 февраля 2019 года Лицо № 12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для реализации общего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс из РФ в КНР в крупном размере добровольно согласилось на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в ПС (ПО) с целью получения незаконного дохода.
Не позднее 17 февраля 2019 года Лицо № 2, выполняя свою преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений, понимая, что для осуществления бесперебойной деятельности по приёму и переработке древесины на пункте приёма и переработки древесины по адресу: <адрес>, ему нужна дополнительная рабочая сила, достоверно зная о том, что ранее его знакомый – гражданин КНР Лицо № 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеет опыт работы по приёму и переработке древесины, предложило последнему вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ тяжких и особо тяжких преступлений, возложив на него роль в соответствии с которой последний должен на пункте приёма и отгрузки древесины расположенном по вышеуказанному адресу совместно с Лицом № 12 организовать приобретение, приём, складирование, хранение, переработку и отгрузку заведомо незаконно заготовленной неустановленными лицами древесины в целях последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР и сбыта.
В это же время Лицо № 13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для реализации общего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс из РФ в КНР в крупном размере добровольно согласилось на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в ПС (ПО) с целью получения незаконного дохода.
Не позднее 25 апреля 2019 года Лицо № 2, являясь совместно с Лицом № 1 организатором и руководителем ПС (ПО), действуя в интересах ПС (ПО), выполняя свою преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений, понимая, что для осуществления бесперебойной деятельности по приёму и переработке древесины на пункте приёма и переработки древесины по адресу: <адрес>, ему нужна дополнительная рабочая сила, достоверно зная о том, что ранее его знакомый Лицо № 14, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеет опыт работы по приёму и переработке древесины предложило последнему вступить в ПС (ПО) для совершения на территории РФ особо тяжких преступлений, возложив на него роль, в соответствии с которой последнее должно на вышеуказанном пункте совместно с Лицом № 12 и Лицом № 13 организовать приобретение, приём, складирование, хранение, переработку и отгрузку заведомо незаконно заготовленной неустановленными лицами древесины в целях последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР и сбыта.
В это же время Лицо № 14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для реализации общего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс из РФ в КНР в крупном размере добровольно согласилось на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в ПС (ПО) с целью получения незаконного дохода.
В июле 2020 года Лицо № 5, являясь участником ПС (ПО), реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), находясь на территории Республики Бурятия, неустановленным способом приискало Лицо № 15, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в ходе личной встречи на пункте приёма и переработки древесины по адресу: <адрес>, предложило последнему по согласованию с Лицом № 2 вступить в ПС (ПО), посвятив Лицо № 15 в общие преступные планы ПС (ПО), о чём поставило в известность Лицо № 2. При это Лицо № 15 должно было на постоянной основе вести учёт принятой и переработанной участниками ПС (ПО) заведомо незаконно заготовленной древесины, в целях избежания разоблачения преступной деятельности участников ПС (ПО) осуществлять контроль объёма пиломатериала, полученного в результате переработки незаконно заготовленной древесины с объёмами, указанными в договорах купли-продажи, а также составлять транспортные накладные и иные документы, в которые вносить заведомо ложные сведения о производителе и продавце пиломатериала.
В это же время Лицо № 15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для реализации общего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс из РФ в КНР в крупном размере добровольно согласилось, на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в ПС (ПО) с целью получения незаконного дохода.
Не позднее 15 октября 2020 года Лицо № 4, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), находясь на территории Республики Бурятия, достоверно зная о том, что ранее на пункт приёма и переработки древесины по адресу: <адрес>, Лицо № 16, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неоднократно поставляло древесину, предложило последнему вступить в ПС (ПО), посвятив Лицо № 16 в общие преступные планы ПС (ПО), о чём поставило в известность Лицо № 2. При этом Лицо № 16 должно было организовать бесперебойную работу деревообрабатывающего оборудования на указанном выше пункте и снабжение необходимыми для этого материалами неустановленных участников ПС (ПО) в целях обеспечения безопасности деятельности участников ПС (ПО), осуществлять контроль за сроком действия фиктивных договоров купли-продажи древесины в случае предоставления последних контролирующим органам, осуществляющим проверку деятельности пунктов приёма и переработки древесины, передавать информацию соучастникам Лицу № 5, Лицу № 4 об истекающих сроках действия указанных договоров для подготовки новых или продления уже имеющихся.
В это же время Лицо № 16, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для реализации общего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс из РФ в КНР в крупном размере добровольно согласилось на участие в ПС (ПО), тем самым вступив в ПС (ПО) с целью получения незаконного дохода.
Кроме того, в период с 16 февраля 2017 года по 10 января 2020 года Лицо № 2 и Лицо № 1, являясь также непосредственными руководителями структурных подразделений ОГ, находясь на территории Забайкальского края и Республики Бурятия, осознавая, что для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины и последующим незаконным перемещением с территории РФ в КНР необходимы лица, которые непосредственно будут приискивать поставщиков и приобретать у последних заведомо незаконно заготовленную древесину, осуществлять её переработку, погрузку в грузовые автомашины и железнодорожные вагоны с целью последующего незаконно перемещения с территории РФ в КНР, приискивали на территории Забайкальского края лиц, неосведомлённых о преступной деятельности ПС (ПО), а также вовлекали неустановленных лиц в ПС (ПО).
Таким образом, Лицо № 1 и Лицо № 2, реализуя общий преступный умысел, направленный на создание ПС (ПО) для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, разработали план деятельности и структуру ПС (ПО), наиболее полно отвечающие указанным преступным целям. Формируя преступное сообщество создали 3 структурных подразделения в виде организованных групп, действующих под их единым руководством.
Организационная структура ПС (ПО) и её руководство была определена Лицом № 1 и Лицом № 2. Всех участников ПС (ПО) объединял единый преступный умысел, направленный на совершение в составе ПС (ПО) преступлений, связанных с незаконными приобретением, переработкой, хранением в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины её сбытом, незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, а также последующей легализацией денежных средств, добытых преступным путём.
Руководители ПС (ПО) Лицо № 2 и Лицо № 1 в процессе осуществления преступной деятельности организовали взаимодействие структурных подразделений в целях реализации общих преступных намерений. Между участниками структурных подразделений ПС (ПО) были строго распределены выполняемые ими функции с наличием специализации в выполнении конкретных задач при совершении преступлений.
Роли участников ПС (ПО) распределены следующим образом:
Лицо № 2, обладая лидерскими и организаторскими качествами, разработало принципы действия, структуру ПС (ПО), составляло планы и схемы действия организованных групп, входящих в состав ПС (ПО). Осуществляло общее руководство и контроль за деятельностью ПС (ПО). Разрабатывало способы совершения и сокрытия совершённых преступлений, правила конспирации при осуществлении преступной деятельности. Координировало преступные действия структурных подразделений ОГ ПС (ПО). Обеспечивало безопасность деятельности ПС (ПО). Организовывало каналы поставки пиломатериала, полученного участниками ПС (ПО) в результате переработки заведомо незаконно заготовленной древесины с территории города Читы Забайкальского края в КНР. Лично определяло объём каждой партии пиломатериала для последующего контрабандного перемещения из РФ в КНР. Путём использования своего авторитета поддерживало дисциплину в созданном ПС (ПО), устанавливало и поддерживало связь, обмен информацией между его участниками с соблюдением методов конспирации, которые разрабатывало и внедряло совместно с соучастниками. Проводило инструктаж доверенных лиц возглавляемого им структурного подразделения (ОГ) ПС (ПО) о правилах поведения при совершении преступлений, конспиративных мерах.
Кроме того, Лицо № 2, являясь совместно с Лицом № 1 организатором и руководителем ПС (ПО), с целью контроля финансовых потоков от сбыта пиломатериала, полученного участниками ПС (ПО) в результате переработки заведомо незаконно заготовленной древесины в виде денежных средств, поступающих с территории КНР по внешнеэкономическим контрактам на расчётные счета подконтрольных ему юридических лиц определило, что соучастники Лицо № 4 и Лицо № 5 должны открыть в коммерческих банках расчётные счета на подконтрольные Лицу № 2 юридические лица с привязкой к ним банковских карт, обеспечить полный Лицу № 2 единоличный доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, с целью исключения возможности распоряжения денежными средствами другими участниками ПС (ПО). Банковские карты передать участникам ПС (ПО) возглавляемого им структурного подразделения, располагающегося на территории Республики Бурятия, на которые Лицо № 2 само лично осуществляло перечисление денежных средств для финансирования преступной деятельности участников возглавляемых им структурных подразделений, входящих состав ПС (ПО).
Лицо № 1, обладая лидерскими и организаторскими качествами, разработало принципы действия, структуру ПС (ПО), составляло планы и схемы действия организованных групп, входящих в состав ПС (ПО). Осуществляло общее руководство и контроль за деятельностью ПС (ПО). Разрабатывало способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, правила конспирации при осуществлении преступной деятельности. Координировало преступные действия структурных подразделений ОГ ПС (ПО). Обеспечивало безопасность деятельности сообщества (преступной организации). Организовывало поставку пиломатериала, полученного участниками ПС (ПО) в результате переработки заведомо незаконно заготовленной древесины с территории Республики Бурятия в город Читу Забайкальского края. Лично определяло объём каждой партии пиломатериала для последующего контрабандного перемещения из РФ в КНР. Путём использования своего авторитета поддерживало дисциплину в созданном ПС (ПО), устанавливало и поддерживало связь, обмен информацией между его участниками с соблюдением методов конспирации, которые разрабатывало и внедряло совместно с соучастниками. Проводило инструктаж доверенных лиц возглавляемого им структурного подразделения (ОГ) ПС (ПО) о правилах поведения при совершении преступлений, конспиративных мерах. Распределяло деньги, вырученные от незаконного контрабандного перемещения и сбыта пиломатериала с территории РФ в КНР в виде вознаграждения участникам возглавляемого им ОГ ПС (ПО).
В структурное подразделение – ОГ под руководством Лица № 2, территориально располагающееся в городе Чите Забайкальского края вошли: не позднее 16 февраля 2017 года Лицо № 4, не позднее 29 марта 2017 года Лицо № 6, не позднее 28 апреля 2017 года Лицо № 7, не позднее 15 мая 2017 года Лицо № 5, не позднее 6 сентября 2017 года ФИО46, не позднее 29 сентября 2017 года Лицо № 9, не позднее 22 декабря 2017 года ФИО54, не позднее 7 февраля 2019 года Лицо № 11, и в период с 16 февраля 2017 года по 7 февраля 2019 года неустановленные лица.
Роли и обязанности каждого соучастника при подготовке, совершении и сокрытии преступлений распределялись следующим образом:
Лицо № 4 и Лицо № 5, исполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя ОГ Лица № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения на территории города Читы Забайкальского края и Республики Бурятия, обеспечивали маскировку преступной деятельности участников ПС (ПО) посредством создания видимости ведения законного бизнеса: на свое имя и приисканных ими подставных лиц осуществляли регистрацию юридических лиц: ООО «Грут», ООО «Бона», ООО «Крона 75», ООО «Крона 03», от имени которых, находясь по адресу: <адрес>, составляли и подписывали внешнеэкономические контракты с приисканными Лицом № 2 и Лицом № 1 юридическими лицами иностранного государства (КНР). При этом в целях конспирации преступной деятельности участников ПС (ПО) и недопущения её разоблачения уполномоченными органами валютного контроля, достоверно зная о том, что в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учёта уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учёта и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», для осуществления банковского контроля на учёт в банке ставятся внешнеэкономические контракты по экспорту товаров, стоимость которых превышает 6 000 000 руб., по указанию Лица № 2 включали в заключаемых внешнеэкономических контрактах стоимость контракта не более 50 000 долларов США, а объём экспортируемого пиломатериала, его породный состав и вид строго согласовывали с Лицом № 2.
Кроме того, Лицо № 4 и Лицо № 5, исполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя ОГ Лица № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, открывали в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ Банк» на территории города Читы Забайкальского края расчётные счета на подконтрольные Лицу № 2 юридические лица с привязанными к ним банковскими картами, которые в последующем передавали соучастникам: неустановленным лицам, Лицу № 13, Лицу № 12 и Лицу № 14 для зачисления Лицу № 2 денежных средств, полученных от сбыта пиломатериала, изготовленного участниками ПС (ПО) из заведомо незаконно заготовленной древесины, в целях выплаты последним вознаграждения и финансирования преступной деятельности участников ПС (ПО).
Лицо № 4 и Лицо № 5, исполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя ОГ Лица № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, для приёма и складирования пиломатериала без документов, подтверждающих законность его происхождения от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц арендовали производственные базы и осуществляли регистрацию пунктов приёма и отгрузки древесины на территории Забайкальского края и Республики Бурятия по адресу: <адрес> Лицо № 4, находясь на территории указанных выше производственных баз, организовывал погрузку пиломатериала в грузовые автомашины и железнодорожные вагоны с целью дальнейшего незаконного перемещения с территории РФ в КНР.
Кроме того, Лицо № 4 и Лицо № 5 для придания вида легальности пиломатериалу, полученному участниками ПС (ПО) в результате переработки заведомо незаконно заготовленной древесины, приискивали индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных на территории Забайкальского края и Республики Бурятия, занятых в сфере оборота древесины, подготавливали и организовывали заключение с последними от имени подконтрольных Лицу № 2 ООО «Крона 03», Лицо № 11 (индивидуальный предприниматель), индивидуальный предприниматель ФИО8, ООО «Грут», ООО «Бона», ООО «Крона 75» фиктивных договоров купли-продажи древесины сведения о которых Лицо № 5 вносило в систему «ЛесЕГАИС».
Лицо № 4 и Лицо № 5, исполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя ОГ Лица № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, на основании полученных от соучастников данных об объёме, породе вывозимого пиломатериала оформляли пакет документов, необходимый для перемещения пиломатериала автомобильным транспортом с территории РФ в КНР, в том числе международные товаротранспортные накладные, фитосанитарные сертификаты и передавали соучастникам. По всей деятельности, связанной с незаконным оборотом и контрабандой пиломатериала Лицо № 4 и Лицо № 5 отчитывались перед Лицом № 2, используя защищённый интернет мессенджер «WeChat».
Лицо № 7, Лицо № 9, Лицо № 6, Чэнь Сяндун и неустановленные лица, исполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя ОГ Лица № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, находясь на территории Забайкальского края, организовывали работу, связанную с приёмкой древесины, заготовленной без правоустанавливающих документов, её хранением, переработкой в пиломатериал и его доставкой с территории Забайкальского края до города Читы Забайкальского края грузовым автомобильным транспортом, контролировали организацию и осуществление работ на территории города Читы Забайкальского края, на соответствие загруженных пиломатериалом грузовых автомашин требованиям пунктам 9, 9.1 Раздела 3 Постановления Правительства РФ N 1272 от 31 октября 1998 года «О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок», предъявляемым при прохождении обязательного государственного контроля таможенными органами соответствия весовых и габаритных параметров грузовых автомашин на Международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск», после чего передавали данные об объёмах и виде приобретенного пиломатериала соучастникам Лицу № 4 и Лицу № 5 для фиктивного документального оформления. По всей деятельности, связанной с незаконным оборотом и контрабандой пиломатериала Лицо № 7, Лицо № 9, Лицо № 6, Чэнь Сяндун и неустановленные лица отчитывались перед Лицом № 2, используя защищённый интернет мессенджер «WeChat».
Ду Цзинмин, исполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя ОГ Лица № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, находясь на производственных базах, расположенных на территории Забайкальского края по адресам: <адрес>, оборудованных тензометрическими автомобильными весами, сам лично и посредством привлечения третьих лиц, не осведомлённых о преступных действиях участников ПС (ПО), осуществлял и организовывал взвешивание отправленных неустановленным лицом «ФИО47» грузовых автомашин с пиломатериалом, а также осуществлял замеры загруженного пиломатериала на соответствие требованиям весогабаритного таможенного контроля.
В это же время Ду Цзинмин полученные от замеров пиломатериала данные, а именно объём, сортимент пиломатериала, а также данные об автотранспортном средстве по средствам «WhatsApp» передавал соучастнику Лицу № 4 для оформления товаросопроводительных документов для последующей незаконной перевозки с территории города Читы до МАПП «Забайкальск», в последующем подготовленные соучастником Лицом № 4 документы передавало водителям грузовых машин.
Лицо № 11, исполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя ОГ Лицо № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения на территории Республики Бурятия, для осуществления участниками ПС (ПО) приобретения, хранения и переработки в целях сбыта незаконно заготовленной древесины приискало производственную базу, расположенную по адресу: <адрес>.
Лицо № 11, исполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя ОГ Лицо № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, от имени индивидуального предпринимателя Лица № 11, а также своего сына индивидуального предпринимателя ФИО9 (не осведомлённого о преступных намерениях участников ПС (ПО)) для незаконного экспорта пиломатериала заключало внешнеэкономические контракты с приисканными Лицом № 2 иностранными партнерами. На территории города Читы Забайкальского края и Республики Бурятия приискивало поставщиков пиломатериала и круглого леса без документов, подтверждающих законность его происхождения, организовывало доставку приобретенного пиломатериала, а также полученного в результате переработки, не имеющего документы, подтверждающие законность его происхождения, с пункта приёма и отгрузки древесины по адресу: <адрес>, до производственных баз, расположенных на территории города Читы Забайкальского края по адресу: <адрес>, <адрес>», а в последующем организовывало хранение и погрузку пиломатериала в грузовые автомашины и железнодорожные вагоны с целью последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР и сбыта.
Кроме того Лицо № 11, исполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя ОГ Лица № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения приискивало индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных на территории Забайкальского края и Республики Бурятия занятых в сфере оборота древесины, организовывало заключение с последними от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц фиктивных договоров купли-продажи пиломатериала и круглого леса.
В структурное подразделение – ОГ под руководством Лица № 2, территориально располагающееся на территории Республики Бурятия, вошли не позднее 2 февраля 2019 года Лицо № 12, не позднее 17 февраля 2019 года Лицо № 13, не позднее 25 апреля 2019 года Лицо № 14, не позднее 15 октября 2020 года Лицо № 16, не позднее июля 2020 года Лицо № 15 и в период с 7 февраля 2019 года по июль 2020 года неустановленные лица.
Роли и обязанности каждого соучастника при подготовке, совершении и сокрытии преступлений распределялись следующим образом:
Лицо № 12, исполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя ОГ Лицо № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, для обеспечения участников ПС (ПО) необходимыми условиями для совершения приобретения, переработки хранения заведомо незаконно заготовленной древесины в целях последующего незаконного перемещения с территории РФ в КНР и его сбыта за денежное вознаграждение предоставило Лицу № 2, производственную базу, расположенную по адресу: <адрес>, и хранящийся на ней пиломатериал без документов, подтверждающих законность его происхождения.
Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, исполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя ОГ Лица № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, находясь на пункте приёма и отгрузки древесины, зарегистрированного на имя ООО «Крона 03» по адресу: <адрес>, имея в своём распоряжении банковские карты, открытые на имя соучастника Лица № 4, получая на последние денежные средства, перечисленные от одного из руководителей ПС (ПО) Лица № 2, осуществляли приобретение у неустановленных поставщиков древесину без документов, подтверждающих законность её происхождения, её переработку и хранение в целях сбыта, отгрузку в грузовые автомашины для незаконной перевозки с вышеуказанного пункта до производственных баз, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>, а сведения о переработанном пиломатериале, его объёме и сортименте передавали соучастникам Лицу № 4 и Лицу № 5.
Лицо № 16 и неустановленные лица, исполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя ОГ Лица № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, на пункте приёма и отгрузке древесины, зарегистрированном на имя ООО «Крона 03», по адресу: <адрес>, организовывали бесперебойную работу деревообрабатывающего оборудования на указанном выше пункте и снабжение необходимыми для этого материалами неустановленных участников ПС (ПО), а также являясь лицами, осуществляющими общий контроль за деятельностью указанного пункта, достоверно зная, о том, что Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14 на пункте осуществляется приёмка древесины под распиловку без документов, подтверждающих законность её происхождения и умалчивая об этом, в целях недопущения разоблачения преступной деятельности участников возглавляемого Лицом № 2 ПС (ПО) предоставляли в ходе проверок контролирующим органам подготовленные Лицом № 15 и неустановленными лицами журналы, а также договоры купли-продажи древесины, содержащие заведомо недостоверные сведения о законности происхождения перерабатываемой древесины, а также о реализации в адрес ООО «Крона 03» брёвен под распиловку.
Кроме того, Лицо № 16 и неустановленные лица, исполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя ОГ Лица № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, на пункте приёма и отгрузки древесины, зарегистрированном на имя ООО «Крона 03» по адресу: <адрес>, в целях обеспечения безопасности деятельности участников ПС (ПО) осуществляли контроль за сроком действия фиктивных договоров купли-продажи древесины в случае предоставления последних контролирующим органам, осуществляющим проверку деятельности пунктов приёма и переработки древесины, передавали информацию соучастникам Лицу № 5, Лицу № 4 об истекающих сроках действия указанных договоров для подготовки новых или продления уже имеющихся.
Лицо № 15, исполняя указания организатора ПС (ПО) и непосредственного руководителя ОГ Лица № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, на пункте приёма и отгрузке древесины, зарегистрированном на имя ООО «Крона 03» по адресу: <адрес>, на постоянной основе осуществляло ведение учёта принятой и переработанной участниками ПС (ПО) заведомо незаконно заготовленной древесины. В целях избежания разоблачения преступной деятельности участников ПС (ПО) Лицо № 15 осуществляло контроль объёма пиломатериала, полученного в результате переработки незаконно заготовленной древесины с объёмами, указанными в договорах купли-продажи, а также составляло транспортные накладные, и иные документы, необходимые для незаконной перевозки в целях сбыта пиломатериала грузовым автотранспортом с пункта приёма и отгрузки древесины по вышеуказанному адресу до производственных баз по адресу: <адрес>, в которые вносило заведомо ложные сведения о производителе и продавце пиломатериала.
В структурное подразделение – ОГ под руководством Лица № 1 территориально располагающееся на территории Республики Бурятия, не позднее 16 февраля 2017 года вошли Лицо № 3, Баскаков О.В. и неустановленные лица.
Роли и обязанности каждого соучастника при подготовке, совершении и сокрытии преступлений распределялись следующим образом:
Лицо № 3, находясь на территории Республики Бурятия, приискивало поставщиков заведомо незаконно заготовленной древесины, после чего на пункте приёма и отгрузки древесины подконтрольного Лицу № 1 ООО «Ресурс» по адресу: <адрес>, на переданные Баскаковым О.В. от Лица № 1 денежные средства осуществляло её приобретение, а сведения об объёмах загруженного пиломатериала передавало соучастнику Баскакову О.В., а также осуществляло общий контроль за деятельностью неустановленных участников ПС (ПО) по её переработке, хранению и погрузке в грузовые автомашины с целью последующей незаконной перевозки до производственной базы, подконтрольной Лицу № 1 по адресу: <адрес> после загрузки пиломатериала в автомашины сведения о его объёмах направляло Баскакову О.В.
Неустановленные лица, находясь на пункте приёма и отгрузки древесины подконтрольного Лицу № 1 ООО «Ресурс» по адресу: <адрес>, осуществляли приёмку приобретённой Лицом № 3 древесины без документов, подтверждающих законность её происхождения, переработку в пиломатериал, хранение и подготовку к погрузке и незаконной перевозке до базы, расположенной по адресу: <адрес> с целью последующего его сбыта и незаконного перемещения с территории РФ в КНР.
Баскаков О.В. на территории города Читы Забайкальского края непосредственно от Лица № 1 и неустановленных лиц получал денежные средства, а также осуществлял посредством банкомата снятие наличных денежных средств с расчётного счета ООО «Ресурс», которые в последующем сам лично, либо посредством третьих лиц передавал Лицу № 3 для приобретения последним на территории Республики Бурятия древесины без документов, подтверждающих законность её происхождения.
Помимо этого Баскаков О.В. на территории города Читы Забайкальского края встречал из Республики Бурятия грузовые автомашины, загруженные пиломатериалом, полученным участниками ПС (ПО) в результате переработки заведомо незаконно приобретённой древесины на территории Республики Бурятия и организовывал его хранение на подконтрольной Лицу № 1 базе по адресу: <адрес> с целью недопущения проверок таможенными органами и наложения штрафных санкций при досмотре на пункте пропуска в посёлке Забайкальск, осуществлял взвешивание автомашин, загруженных пиломатериалом для последующего незаконного перемещения через МАПП «Забайкальск» с территории РФ в КНР, а сведения об объёмах загруженного в автомашины пиломатериала передавал соучастнику Лицу № 4 для последующего оформления товаротранспортных документов и таможенного оформления, о чём ставил в известность Лицо № 1.
Созданное Лицом № 2 и Лицом № 1 ПС (ПО) характеризуется следующими основными признаками: наличием руководителей, осуществляющих организационные и управленческие функции в отношении ПС (ПО) и его участников; сложной внутренней структурой, иерархией, наличием входящих в его состав и осуществляющих преступную деятельность в его рамках и в соответствии с его целями функционально обособленных структурных подразделений, характеризующихся наличием руководителей, стабильностью состава, длительностью периода существования и выполнением определенных задач; объединением всех участников умыслом на совместное совершение тяжких и особо тяжких преступлений для получения финансовой и иной материальной выгоды и осознанием ими общих целей функционирования ПС (ПО) и своей принадлежности к нему; организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, планированием её на длительный период; неоднократностью совершённых преступлений, планированием каждого из них и тщательной подготовкой к его совершению, распределением функций и ролей между участниками, согласованностью их действий при совершении преступлений; наличием дисциплины и субординации, системы наказания и подчинением участников ПС (ПО) интересам организации, её целям, беспрекословным исполнением указаний руководящего состава; соблюдением принципов конспирации и безопасности; наличием общей материально-финансовой базы, образованной из доходов от преступной деятельности, существованием его участников на денежные средства, добытые преступным путём.
Основой создания ПС (ПО) являлось совместное решение его участников улучшить свое материальное положение путём совершения приобретения, переработки в целях сбыта, контрабанды стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР и их последующего сбыта.
Преступные устремления участников ПС (ПО) носили устойчивый и сплоченный характер, который определялся сформированной психологической атмосферой, где каждый из них осознавал, что, выполняя свою роль по приобретению заведомо незаконно заготовленной древесины её переработке, хранению в целях сбыта, сбыту и последующему его незаконному перемещению из РФ в КНР, извлекает общий преступный доход, который можно получить лишь в результате согласованных, совместных действий в составе ПС (ПО) под единым руководством Лица № 1 и Лица № 2, осознавали общность целей (совершение тяжких и особо тяжких преступлений) для получения финансовой и иной материальной выгоды, для достижения которых было создано ПС (ПО), рассчитанное на длительное время, на многократное совершение преступлений.
Созданное Лицом № 1 и Лицом № 2 ПС (ПО) отличалось согласованностью и соорганизованностью действий при совершении преступлений и представляло реальную и потенциальную угрозу общественной и экономической безопасности и финансовой стабильности государства, посягало на собственность, нарушало нормальное функционирование государственных, коммерческих и иных организаций, подрывало нравственные устои общества, апеллировало к низшим человеческим чувствам, таким как жадность, зависть.
Участие в ПС (ПО) граждан другого государства, а также руководство им гражданами КНР, свидетельствует о транснациональном характере преступной деятельности, посягающей на общественную безопасность в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, её перемещения с территории Таможенного союза и таможенного оформления, причинения вреда экономической безопасности, подрыва финансовой стабильности государства.
Данная преступная организация противопоставляла себя законопослушным гражданам, формируя общественное мнение о целесообразности нарушения действующих правовых норм, пропагандировала страсть к наживе, пренебрежение морально-этическими ценностями.
ПС (ПО) характеризовалось устойчивостью, обусловленной наличием тесных связей и отношений между членами ПС (ПО), основанных на близких личных отношениях, а также на почве этнической идентичности, то есть по языковому и национальному признаку, стабильностью состава ПС (ПО), тесными, доверительными связями, согласованностью и соорганизованностью действий при совершении преступлений, активным взаимодействием её членов, неоспоримым выполнением своих функций, наличием специализации выполнения конкретных действий участниками согласно распоряжений и указаний руководителей ПС (ПО), являющихся одновременно руководителями и структурных подразделений – ОГ, мобильностью и информированностью руководителей ПС (ПО), структурных подразделений – ОГ – о действиях участников, активно использовавших средства сотовой связи, осознанием себя участниками ПС (ПО), общности и реализации преступных целей, для которых оно было создано, в связи с чем, сознанием и волей каждого участника ПС (ПО) охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственным преступным деяниям, но и к деяниям соучастников.
Для обеспечения действий ПС (ПО) Лицо № 2 и Лицо № 1 разработали и реализовали систему распределения денежных средств, полученных от контрабанды пиломатериала: денежные средства, полученные от сбыта стратегически важных ресурсов, незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, аккумулировались у организатора ПС (ПО) Лица № 2, на счетах в коммерческих банках, открытых на подконтрольные ему юридические лица. Лицо № 2, имея единоличный доступ к указанным банковским счетам, посредствам системы дистанционного банковского обслуживания перечислял денежные средства на банковские карты участников ПС (ПО) в качестве денежного вознаграждения за совершённые противоправные действия. Часть денежных средств, поступивших от реализации незаконно перемещённого пиломатериала за переделами РФ, в целях систематического и бесперебойного обеспечения деятельности ПС (ПО) его организаторами и руководителями Лицом № 1 и Лицом № 2 было решено направлять участникам структурных подразделений – ОГ – на приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины на территории Забайкальского края и Республики Бурятия.
Координируя преступные действия, Лицо № 1 и Лицо № 2 сформировали структуру ПС (ПО), схему действия входящих в его состав структурных подразделений (ОГ), основанную на глубоко продуманной конспирации, маскировке преступных действий участников ПС (ПО) под видом ведения законного бизнеса, выразившейся в регистрации юридических лиц и пунктов приёма и отгрузки древесины на территории города Читы Забайкальского края и Республики Бурятия на участников ПС (ПО) и подставных лиц, ведение формального документооборота путём составления документов, содержащих заведомо ложные сведения о происхождении пиломатериала и круглого леса, в том числе договоров купли-продажи древесины, товаросопроводительных транспортных документов. Лицо № 2 и Лицо № 1, достоверно зная структуру созданного ими ПС (ПО), схему его функционирования, с целью глубокой конспирации умышленно не раскрывали всех известных им обстоятельств преступной деятельности, что давало возможность устойчивого функционирования ПС (ПО) в случаях задержания кого-либо из его участников сотрудниками правоохранительных органов.
Система конспирации ПС (ПО) при ведении дистанционных переговоров выражалась в использовании для обмена текстовыми и голосовыми сообщениями, файлами и документами защищённых интернет-мессенджеров «WhatsApp», «WeChat».
Дисциплина в преступном сообществе была основана на непререкаемом авторитете её руководителей Лица № 2 и Лица № 1, которые обладая явными чертами лидера в возглавляемых ими структурных подразделениях (ОГ), определили доверенных лиц, строго соблюдающих указания последних, которые в свою очередь требовали от других участников ПС (ПО) отчётности и неукоснительного исполнения указаний организаторов ПС (ПО) и отчёта на каждой стадии подготовки и совершения преступления. Лицо № 2 и Лицо № 1, осуществляя общее финансирование преступной деятельностью участников ПС (ПО), применяли в качестве наказания за неисполнение указаний руководителей ПС (ПО) систему денежных штрафов, в связи с чем другие участники ПС (ПО), созданного Лицом № 2 и Лицом № 1, преследуя корыстную цель, рассчитывая на длительное существование преступной деятельности, беспрекословно выполняли указания лидеров ПС (ПО).
Масштабность преступной деятельности ПС (ПО) обусловливалась приобретением заведомо незаконно заготовленной древесины, её переработкой в пиломатериал и хранением на территории нескольких субъектов Российской Федерации (Забайкальского края, Республики Бурятия), а также контролем и реализацией крупных его партий после незаконного перемещения указанных стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, значительным количеством лиц, вовлечённых в его деятельность. Объём изъятого пиломатериала, полученного в результате переработки участниками ПС (ПО) заведомо незаконно заготовленной древесины составил 550,24 куб.м., при реализации которых сумма денежных средств составила бы не менее 8 159 042 руб., 60 коп., общий объём незаконно перемещённых стратегических важных ресурсов через границу из РФ в КНР составил 89940,637 куб.м., наличием в преступном обороте значительных денежных средств, позволяющих приобрести большие объёмы заведомо незаконно заготовленной древесины для её последующей переработки в пиломатериал с целью сбыта путём незаконного перемещения с территории РФ в КНР, на что требуется наличие денежных средств, образующих кассу данной группы. Преступный доход ПС (ПО) от контрабанды пиломатериала и последующего его сбыта за пределами Российской Федерации до 5 мая 2022 года составил 705 186 376 руб. 55 коп.
Таким образом, Лицом № 2 и Лицом № 1 был организован процесс извлечения сверхдоходов в сфере незаконного оборота древесины на территории нескольких субъектов РФ (Забайкальского края, Республики Бурятия) и её сбыта посредством незаконного перемещения с территории РФ в КНР путём создания и функционирования криминальных структурных подразделений – ОГ.
Устойчивость ПС (ПО) заключалась в стабильности основы её состава в лице Лица № 2, Лица № 1, Лица № 4, Лица № 5, Лица № 11, Лица № 12, Лица № 13, Лица № 14, Лица № 16, Лица № 15, Лица № 6, Лица № 9, Лица № 7, ФИО49, ФИО48 и неустановленных лиц, длительным периодом деятельности постоянстве форм и методов совершения тяжких и особо тяжких преступлений, тщательном планировании и подготовке преступной деятельности, количестве совершённых участниками ПС (ПО) в различных групповых сочетаниях преступлений.
Участниками ПС (ПО) Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 16, Лицом № 15, Лицом № 6, Лицом № 9, Лицом № 7, под непосредственным руководством Лица № 1 и Лица № 2, выполняя отведённую каждому роль в ПС (ПО) и действующими в интересах этого ПС (ПО), а также ФИО50, ФИО51, входящими в состав ОГ, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности Российской Федерации и желая этого, в период с 16 февраля 2017 года по 5 мая 2022 года на территории Забайкальского края совершены следующие тяжкие и особо тяжкие преступления.
В нарушение запретов, установленных пунктом 9 части 2 статьи 181 ТК ТС (с 1 января 2018 года пункта 4 части 1 статьи 106 ТК ЕврАзЭС), статьи 188 ТК ТС (с 1 января 2018 года статьи 84 ТК ЕврАзЭС), части 7 статьи 190 ТК ТС (с 1 января 2018 года части 8 статьи 111 ТК ЕврАзЭС), пункта 19 части 1 статьи 4 ТК ТС (с 1 января 2018 года пункта 25 части 1 статьи 2 ТК ЕврАзЭС), разделом III Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утверждённой Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года N 257,
- период с 16 февраля 2017 года по 3 июня 2019 года Лицо № 4, Лицо № 5, Баскаков О.В., Лицо № 3 и неустановленные лица в составе ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1 совершили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов хвойных пород в общем объёме 29404,795 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 1293,171 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 28111,624 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, общей среднерыночной стоимостью 228102 450 руб. 17 коп.;
- в период с 9 марта 2017 года по 8 августа 2019 года Лицо № 4, Лицо № 5 в составе ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1 совершили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериал хвойных пород в общем объёме 14064,755 куб.м. в том числе породы сосна объёмом 12463,359 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 1601,396 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, общей среднерыночной стоимостью 81 350 719 руб. 83 коп.;
- в период с 29 марта 2017 года по 22 ноября 2018 года Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6 и неустановленные лица в составе ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1 совершили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов хвойной породы в общем объёме 1633,476 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 1444,438 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 189,038 куб.м, относящиеся к стратегически важным ресурсам, общей среднерыночной стоимостью 8 943 645 руб. 34 коп.;
- в период с 28 апреля 2017 года по 17 мая 2019 года Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 7 в составе ПС (ПО), под руководством Лица № 2 и Лица № 1 совершили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов хвойных пород в общем объёме 3586,705 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 1426,160 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 2160,545 куб.м, относящиеся к стратегически важным ресурсам, общей среднерыночной стоимостью 24406784 руб. 05 коп.;
- в период с 6 сентября 2017 года по 15 мая 2019 года Лицо № 4, Лицо № 5, и неустановленное лицо в составе ПС (ПО) под руководством Лица № 2, Лица № 1 и Ду Цзинмина в составе ПС (ПО) совершили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов хвойной породы в общем объёме 4000,752 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 3980,716 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 20,036 куб.м, относящиеся к стратегически важным ресурсам, общей среднерыночной стоимостью 24 024 138 руб. 33 коп.;
- в период с 29 сентября 2017 года по 12 августа 2019 года Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 9 в составе ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1 совершили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов хвойных пород в общем объёме 6245,840 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 5927,168 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 318,672 куб.м, относящиеся к стратегически важным ресурсам, общей среднерыночной стоимостью 39903 368 руб. 08 коп.;
- в период с 22 декабря 2017 года по 4 июня 2019 Лицо № 4, Лицо № 5 в составе ПС (ПО) под руководством Лица № 2, Лица № 1 и Чэнь Сяндуна в составе организованной группы совершили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов хвойной породы в общем объёме 8823,666 куб.м., в том числе породы сосна, объёмом 4630,831 куб.м., породы лиственница сибирская, объёмом 4192,835 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, общей среднерыночной стоимостью 70 375 747 руб. 92 коп.;
- в период с 7 февраля 2019 года по 27 июля 2021 года Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 16, Лицо № 15 и неустановленные лица, в составе ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1 совершили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов хвойных пород в общем объёме в общем объёме 22180,648 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 195,650 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 21984,998 куб.м, относящиеся к стратегически важным ресурсам, общей среднерыночной стоимостью 228 079 522 руб. 83 коп.;
- в период с 25 марта 2019 года по 5 мая 2022 года руководители ПС (ПО) Лицо № 2 и Лицо № 1, действуя совместно и согласованно с другими участниками ПС (ПО): Лицом № 4, Лицом № 5, посредством осуществления финансовых операций по безналичным переводам денежных средств между подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также совершения фиктивных сделок, легализовали (отмыли) денежные средства, полученные в результате совершения участниками ПС (ПО) приобретения, хранения переработки в целях сбыта и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины общим объёмом 4438,430 м. куб. в общей сумме 54 610 136 руб. 40 коп., что превышает 6000000 руб. и является особо крупным размером.
Кроме того, руководители ПС (ПО) Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя совместно и согласованно с другими участниками возглавляемого ими ПС (ПО): Лицом № 4, Лицом № 5, Баскаковым О.В., Лицом № 3 и иными неустановленными лицами, принимающими активное участие в деятельности ПС (ПО), умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка таможенного оформления и оборота древесины, причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности государства, из корыстных побуждений, совместно, при чётком разграничении ролей, используя внешнеэкономические контракты № от 28 февраля 2017 года, № от 1 ноября 2017 года, № от 25 декабря 2017 года, № от 11 января 2018 года, № № от 10 марта 2018 года, № № от 13 мая 2018 года, № от 11 января 2018 года, № от 18 мая 2017 года, № от 11 января 2018 года, № № от 10 марта 2018 года, № от 11 января 2018 года, № от 15 декабря 2017 года, № от 18 октября 2018 года, № № от 30 октября 2018 года, № № от 14 ноября 2018 года, № № от 28 ноября 2018 года совершили контрабанду – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР стратегически важных ресурсов – пиломатериалов хвойных пород сосна (Pinus Sylvestris L), лиственница сибирская (Larix Sibirica) в целях незаконного обогащения в виде получения систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности при следующих обстоятельствах.
Не позднее 16 февраля 2017 года разработали структуру ПС (ПО), согласно которой преступную деятельность решили осуществлять в форме структурированной организованной группы, состоящей из двух подразделений, а с 7 февраля 2019 года из трёх подразделений.
Так, Лицо № 2 и Лицо № 1, взяв на себя роль по созданию и руководству структурными подразделениями – организованной группой ПС (ПО), приняли единогласное решение о том, что Лицо № 1 осуществляет руководство организованной группой по приобретению, незаконно заготовленной древесины её дальнейшей переработке в пиломатериал на территории Республики Бурятия и его перевозке через международный пункт пропуска Забайкальск Читинской таможни (<адрес> Лицо № 2 в свою очередь, посредством создания и руководства организованной группой, обеспечивает документальное и таможенное сопровождение указанного пиломатериала за пределы РФ, а также самостоятельно на территории города Читы Забайкальского края приобретает пиломатериал без документов, подтверждающих законность его происхождения, после чего путём недостоверного декларирования незаконно посредствам заключённых с подконтрольными ему юридическими лицами внешне-экономических контрактов перемещать стратегически важные ресурсы – пиломатериалы через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР.
Кроме того, с целью увеличения масштабов преступной деятельности Лицо № 2, являясь одним из руководителей организаторов ПС (ПО) на территории Республики Бурятия должно было создать и возглавить структурное подразделение – ОГ, участники которого должны были осуществлять приём и переработку древесины без документов, подтверждающих законность её происхождения, с целью последующего незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР.
Организационная структура ПС (ПО) была определена Лицом № 2 и Лицом № 1 следующим образом:
Лицо № 2 и Лицо № 1, осуществляли общее руководство ПС (ПО), финансирование всей деятельности структурных подразделений – ОГ, входящих в состав возглавляемого ими ПС (ПО), за счёт средств подконтрольных им юридических лиц, а также полученных в результате контрабанды пиломатериалов с территории РФ в КНР, распределение доходов, полученных от деятельности, проводили инструктаж участников ПС (ПО) о правилах поведения при совершении преступлений, конспиративных мерах, обеспечивали постоянный канал сбыта заведомо незаконно приобретённой древесины с территории РФ в КНР путём предоставления реквизитов китайских организаций участникам ОГ для подготовки внешнеэкономических контрактов и поставок древесины в адрес инопартнеров, осуществляли организацию материально-технического обеспечения участников ПС (ПО).
При этом Лицо № 2 и Лицо № 1 было определено, что преступления совершаются как под руководством и при личном участии Лица № 2 и Лица № 1, так и, при определённых обстоятельствах, когда своевременное информирование о совершении преступления и согласования преступных действий невозможно, не ставя в известность последних, самостоятельно участниками структурных подразделений ПС (ПО) – ОГ, но в интересах этого ПС (ПО) с обязательным информированием руководителей ПС (ПО) Лица № 2 и Лица № 1 о совершенном преступлении.
С целью глубочайшей конспирации, обеспечения безопасности функционирования структурных подразделений – ОГ и их автономности, Лицо № 2 и Лицо № 1 совместно согласовали минимальное количество участников данных структурных подразделений, которые должны были, действуя в соответствии с указаниями Лица № 2 и Лица № 1, учредить и зарегистрировать на своё имя и подставных лиц юридические лица, посредством которых необходимо было создать видимость законности действий участников ПС (ПО) по приобретению заведомо незаконно заготовленной древесины, её переработке в пиломатериал и последующему незаконному перемещению с территории РФ в КНР путём недостоверного декларирования и его сбыта.
Осуществить подбор участников структурных подразделений ПС (ПО), руководство их противоправными действиями и координацию действий структурных подразделений, Лицо № 1 и Лицо № 2 должны были посредством использования имеющихся в их распоряжении сотовых телефонов и защищённого интернет-мессенджера «Wechat», а также посредством личного общения с участниками ПС (ПО).
В структурное подразделение – ОГ под руководством Лица № 2, территориально располагающееся в городе Чите Забайкальского края, вошли: не позднее 16 февраля 2017 года Лицо № 4, не позднее 29 марта 2017 года Лицо № 6, не позднее 28 апреля 2017 года Лицо № 7, не позднее 15 мая 2017 года Лицо № 5, не позднее 6 сентября 2017 года ФИО52, не позднее 29 сентября 2017 года Лицо № 9, не позднее 22 декабря 2017 года ФИО53, не позднее 7 февраля 2019 года Лицо № 11, и в период с 16 февраля 2017 года по 7 февраля 2019 года неустановленные лица.
В структурное подразделение – ОГ под руководством Лица № 2, территориально располагающееся на территории Республики Бурятия, вошли: не позднее 2 февраля 2019 года Лицо № 12, не позднее 17 февраля 2019 года Лицо № 13, не позднее 25 апреля 2019 года Лицо № 14, не позднее 15 октября 2020 года Лицо № 16, не позднее июля 2020 года Лицо № 15 и в период с 7 февраля 2019 года по июль 2020 неустановленные лица.
В структурное подразделение – ОГ под руководством Лица № 1, территориально располагающееся на территории Республики Бурятия, не позднее 16 февраля 2017 года вошли: Лицо № 3, Баскаков О.В. и неустановленные лица.
Таким образом, Лицо № 2, и Лицо № 1 создали функционально и территориально обособленные группы, которые в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (организации) осуществляли преступную деятельность, связанную с приобретением, переработкой заведомо незаконно заготовленной древесины с целью последующего сбыта путём контрабандного перемещения с территории РФ в КНР посредством недостоверного декларирования.
В период с 16 февраля 2017 года по 1 декабря 2017 года Лицо № 2, являясь совместно с Лицом № 1 организатором и руководителем ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, реализуя совместный преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, понимая, что в рамках действующих внешне-экономических контрактов возможен экспорт пиломатериала только в объёме, указанном во внешнеэкономическом контракте, с целью увеличения масштабов преступной деятельности посредством интернет – мессенджера «WeChat», дал указания участникам возглавляемого им структурного подразделения – ОГ Лицу № 4 и Лицу № 5 зарегистрировать на своё имя, а также приискать номинальных физических лиц, на имя которых зарегистрировать юридические лица, от имени которых в последующем составить и подписать внешне-экономические контракты с представленными Лицом № 2 инопартнерами.
При этом, Лицо № 2 являясь совместно с Лицом № 1 организатором и руководителем ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, реализуя совместный преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, в целях конспирации преступной деятельности участников ПС (ПО) и не допущения её разоблачения уполномоченными органами валютного контроля, достоверно зная о том, что в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учёта уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учёта и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», для осуществления банковского контроля на учёт в банке ставятся внешнеэкономические контракты по экспорту товаров стоимость которых превышает 6 000 000 руб., дал указания Лицу № 4 и Лицу № 5 в заключаемых внешнеэкономических контрактах стоимость контракта указывать не более 50 000 долларов США, а объёмы вывозимого пиломатериала согласовывать лично с ним.
Реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения, возглавляемого одним из организаторов ПС (ПО) – Лицом № 2, в МРИ ФНС № 2 города Читы по Забайкальскому краю, расположенную по адресу: Забайкальский край, город Чита, ул. Бутина 10:
- не позднее 16 февраля 2017 года Лицо № 4, являясь участником ПС (ПО) под руководством Лица № 1 и Лица № 2, согласно отведённой ему роли в общем преступном плане, предоставило подготовленный им пакет документов, необходимый для регистрации ООО «Крона 75». 16 февраля 2017 года сведения о регистрации ООО «Крона 75» по адресу: <адрес>, внесены в единый государственный реестр юридических лиц с указанием в качестве учредителя и директора общества – Лица № 4, о чём последнее посредством интернет-мессенджера «WeChat» поставило в известность руководителя ОГ Лицо № 2;
- не позднее 12 мая 2017 года Лицо № 5, являясь участником ПС (ПО) под руководством Лица № 1 и Лица № 2, согласно отведённой ему роли в общем преступном плане, предоставило подготовленный им и Лицом № 4 пакет документов, необходимый для регистрации ООО «Бона». 12 мая 2017 года сведения о регистрации ООО «Бона» по адресу: <адрес>, внесены в единый государственный реестр юридических лиц с указанием в качестве учредителя и директора общества – Лица № 5, о чём последнее посредством интернет-мессенджера «WeChat» поставило в известность руководителя ОГ Лицо № 2;
- не позднее 1 декабря 2017 Лицо № 4 и Лицо № 5, являясь участниками ПС (ПО) под руководством Лица № 1 и Лица № 2, согласно отведённой им роли в общем преступном плане, достоверно зная о том, что их родственница ФИО10 не имеет постоянного места работы, воспользовавшись родственными связями, предложили последней, не ставя её в известность о преступных намерениях участников ОГ, зарегистрировать на её имя ООО, без цели управления данным юридическим лицом, пояснив при этом последней, что контроль за деятельностью юридического лица Лицо № 5 и Лицо № 4 будут осуществлять самостоятельно, а ФИО10 будет осуществлять в обществе трудовую деятельность, не связанную с выполнением управленческих функций. Не позднее 1 декабря 2017 года Садовикова А.И., будучи не осведомлённой о преступных намерениях участников ПС (ПО), нуждаясь в постоянном источнике дохода, на предложение последних согласилась и предоставила в МРИ ФНС № 2 города Читы по Забайкальскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, подготовленный Лицом № 5 и Лицом № 4 пакет документов, необходимый для регистрации ООО «Грут». 1 декабря 2017 года сведения о регистрации ООО «Грут» по адресу: <адрес>, внесены в единый государственный реестр юридических лиц с указанием в качестве учредителя и директора общества – ФИО10, о чём Лицо № 4 посредством интернет-мессенджера «WeChat» поставило в известность руководителя ОГ Лицо № 2.
Помимо этого, Лицо № 2 являясь совместно с Лицом № 1 организатором и руководителем ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, реализуя совместный преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью контроля финансовых операций по расчётным счетам подконтрольных ему юридических лиц дало указания соучастнику Лицу № 4 обеспечить доступ Лица № 2 к расчётным счетам указанных организаций посредством системы интернет-банкинга «СберБизнесОнлайн», а также открыть на имя Лица № 4 в ПАО «Сбербанк» РФ банковские карты для зачисления Лицу № 2 денежных средств, которые в последующем использовались для финансирования преступной деятельности участников ПС (ПО).
16 февраля 2017 года Лицо № 1, являясь совместно с Лицом № 2 организатором и руководителем ПС (ПО), во исполнение совместного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории города Читы Забайкальского края определило, что для осуществления незаконной деятельности в сфере приобретения заведомо незаконно заготовленной древесины, переработки, хранения, последующего её сбыта им и участниками структурного подразделения ПС (ПО) – ОГ будет использоваться подконтрольные ему: пункт приёма и отгрузки древесины № зарегистрированный на имя подконтрольного Лицу № 1 ООО «Ресурс», расположенный по адресу: <адрес>, а также производственную базу, расположенную по адресу: <адрес>
В период с 16 февраля 2017 года по 15 декабря 2018 года Лицо № 1, являясь совместно с Лицом № 2 организатором и руководителем ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, реализуя совместный преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, неоднократно в неустановленном месте давало указания участнику возглавляемого им структурного подразделения – ОГ Баскакову О.В. посредством банкоматов на территории города Читы снимать наличными денежные средства с расчётного счета ООО «Ресурс», а также само лично передавало наличные денежные средства для передачи Лицу № 3 в целях приобретения последним древесины без документов, подтверждающих законность её происхождения.
В период с 16 февраля 2017 года по 15 декабря 2018 года Лицо № 1, являясь совместно с Лицом № 2 организатором и руководителем ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, реализуя совместный преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте дал указания участникам возглавляемого им структурного подразделения – ОГ: Лицу № 3 приискать поставщиков заведомо незаконно заготовленной древесины на пункт приёма и отгрузки древесины подконтрольного ему ООО «Ресурс» по адресу: <адрес>, и на полученные от Баскакова О.В. денежные средства осуществлять её приобретение, а неустановленным лицам осуществлять приёмку приобретённой Лицом № 3, древесины, её переработку в пиломатериал и подготовку к погрузке и перевозке до базы ООО «Ресурс», расположенной по адресу: <адрес>
В это же время Лицо № 1, являясь совместно с Лицом № 2 организатором и руководителем ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, реализуя совместный преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории города Читы Забайкальского края в неустановленном месте, дало указания участнику возглавляемого им структурного подразделения – ОГ – Баскакову О.В. организовать процесс приёмки пиломатериала, полученного участниками ПС (ПО) в результате переработки заведомо незаконно приобретённой древесины на территории Республики Бурятия и её хранения на пункт приёма и отгрузки древесины ООО «Ресурс», расположенный по адресу: <адрес> где осуществлять его взвешивание и последующее перемещение через международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» с территории РФ в КНР.
В период с 16 февраля 2017 года по 15 декабря 2018 года Лицо № 3, являясь участником ПС (ПО) под руководством Лица № 1 и Лица № 2, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, на территории Республики Бурятия приискало неустановленных поставщиков незаконно заготовленной древесины, у которых, находясь на территории пункта приёма и отгрузки древесины по адресу: <адрес>, на денежные средства, полученные от соучастника Баскакова О.В., приобретало древесину без документов, подтверждающих законность её происхождения, а неустановленные участники осуществляли её переработку в пиломатериал, хранение в целях последующего его контрабандного перемещения с территории РФ и сбыта.
Всего в период с 16 февраля 2017 года по 15 декабря 2018 года Лицо № 3 и неустановленные лица из числа граждан КНР, являясь участниками ПС (ПО) под руководством Лица № 1 и Лица № 2, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения, возглавляемого одним из организаторов ПС (ПО) – Лицом № 1 – умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории пункта приёма и отгрузки древесины по адресу: <адрес>, осуществили приобретение древесины без документов, подтверждающих законность её происхождения, в результате переработки которой получили пиломатериалы хвойных пород в общем объёме 29404,795 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 1293,171 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 28111,624 куб.м., который хранили до его отправки с территории РФ в КНР.
При этом Лицо № 3, продолжая свои преступные действия, умышленно из корыстных побуждений посредством защищённого интернет- мессенджера «WeChat» отправляло организатору ПС (ПО) Лицу № 1, а также соучастнику Баскакову О.В. отчёт об объёмах принятой незаконно заготовленной древесины.
В период с 16 февраля 2017 года по 28 февраля 2017 Лицо № 2, являясь совместно с Лицом № 1 организатором и руководителем ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, находясь в неустановленном месте, планируя и организуя преступления, реализуя совместный преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная порядок перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, приискало юридическое лицо (импортера) «Manzhouli Teweier Importand Export Trade CO, Ltd»; располагавшееся на территории КНР, с представителями которого достигло договоренность, не ставя последних в известность о преступных намерениях участников ПС (ПО) о заключении внешнеэкономических контрактов и поставке в их адрес с территории РФ в КНР пиломатериала.
Не позднее 11 января 2018 года Лицо № 1, являясь одновременно с Лицом № 2 руководителем ПС (ПО), осознавая, что вывоз древесины с территории РФ подлежит обязательному декларированию, возможен только на основании заключённых внешнеэкономических контрактов, которые являются основанием для таможенного оформления, выполняя взятые на себя функции, действуя в интересах ПС (ПО), находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная порядок перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, при неустановленных обстоятельствах приискало юридические лица: «MANZHOULI KANGDA ECONOMIC AND TRADECO., LTD», MANZHOULI SENJUXIN IMPORT AND EXPORT TRADE CO.LTD», располагающиеся на территории КНР, с представителями которых достигло договоренность, не ставя последних в известность о преступных намерениях участников ПС (ПО), о заключении внешнеэкономических контрактов и поставке в их адрес с территории РФ в КНР пиломатериала.
Не позднее 11 января 2018 года Лицо № 1, являясь одновременно с Лицо № 2 организатором и руководителем ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, реализуя совместный преступный умысел, достоверно зная о том, что его сестра Бай Майчюань возглавляет юридическое лицо, осуществляющее на территории КНР коммерческую деятельность, воспользовавшись родственными отношениями с последней и, не посвящая её в преступные намерения участников ПС (ПО), умышленно, из корыстных побуждений, получило от последней реквизиты возглавляемого ею юридического лица «MANZHOULI XIANG YI TRADE CO LTD» для осуществления незаконного экспорта пиломатериала с территории РФ в КНР.
В это же время Лицо № 1, являясь одновременно с Лицом № 2 организатором и руководителем ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя преступления, реализуя совместный преступный умысел, имея в наличии реквизиты вышеуказанных юридических лиц, находясь в неустановленном месте, передало их соучастнику Баскакову О.В. и дало указания последнему направить указанные реквизиты Лицу № 4 для заключения от имени подконтрольных Лицу № 2 юридических лиц внешнеэкономических контрактов.
В период с 28 февраля 2017 года по 28 ноября 2018 года Лицо № 2, являясь совместно с Лицом № 1 организатором и руководителем ПС (ПО), находясь на территории города Читы Забайкальского края, выполняя взятые на себя функции, передало участникам возглавляемого им структурного подразделения – ОГ Лицу № 4 и Лицу № 5 реквизиты приисканных иностранных юридических лиц, и дало указания по представленным Лицом № 2 и Баскаковым О.В. реквизитам заключить от имени подконтрольных Лицу № 2 ООО «Грут», ООО «Бона» и ООО «Крона 75» внешнеэкономические контракты, в соответствии с которыми осуществлять вывоз пиломатериала, переработанного участниками ПС (ПО) из незаконно приобретённой древесины.
В период с 28 февраля 2017 года по 13 мая 2018 года Лицо № 4 и Лицо № 5, являясь участниками ПС (ПО) под руководством Лица № 1 и Лица № 2, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения, возглавляемого одним из организаторов ПС (ПО) – Лицом № 2, в интересах участников ПС (ПО), действуя согласно отведённой им роли в общем преступном плане, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности Российской Федерации и желая этого, находясь по адресу: <адрес>, подготовили и подписали внешнеэкономические контракты:
от имени ООО «Крона 75»:
- № <данные изъяты> от 28 февраля 2017 года с иностранным партнёром «Manzhouli Teweier Import and Export Trade CO, Ltd»;
- № <данные изъяты> от 1 ноября 2017 года, SJX-002 от 25 декабря 2017 года с иностранным партнёром «MANZHOULI SENJUXIN IMPORT AND EXPORT TRADE CO.LTD»;
- № <данные изъяты>-01 от 11 января 2018 года, № XY-2018-04 от 10 марта 2018 года, № XY-2018-05 от 13 мая 2018 года с иностранным партнёром «MANZHOULI XIANG YI TRADE CO LTD»;
- № <данные изъяты> от 11 января 2018 года с иностранным партнёром «MANZHOULI KANGDA ECONOMIC AND TRADE CO., LTD»;
от имени ООО «Бона»:
- № <данные изъяты> от 18 мая 2017 года с иностранным партнёром «Manzhouli Teweier Import and Export Trade Limited Company»;
- № <данные изъяты> от 11 января 2018 года, № XY-2018-03 от 10 марта 2018 года с иностранным партнёром «MANZHOULI XIANG YI TRADE CO LTD»;
- № <данные изъяты> от 11 января 2018 года с иностранным партнёром «MANZHOULI KANGDA ECONOMIC AND TRADE CO., LTD», о чём поставили в известность одного из руководителей ПС (ПО) Лицо № 2.
Кроме того, в период с 15 декабря 2017 года по 28 ноября 2018 года Лицо № 5, являясь участником ПС (ПО) под руководством Лицо № 1 и Лицо № 2, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения, возглавляемого одним из организаторов ПС (ПО) – Лицом № 2 – согласно отведённой ему роли в общем преступном плане, достоверно зная о том, что ФИО10, является номинальным директором ООО «Грут», а фактически общество подконтрольно Лицу № 2, из корыстных побуждений, предварительно согласовав свои действия с руководителем ПС (ПО) Лицом № 2, находясь по адресу: <адрес>, составило и подписало от имени директора ООО «Грут» ФИО10, не ставя последнюю в известность о своих истинных намерениях, внешнеэкономические контракты:
- № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с иностранным партнёром «Manzhouli Teweier Import and Export Trade CO, Ltd»
- № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с иностранным партнёром «MANZHOULI XIANG YI TRADE CO LTD», которые передало соучастнику Баскакову О.В.
В период с 28 февраля 2017 года по 28 ноября 2018 года Лицо № 4 и Лицо № 5 о готовности и подписании внешнеэкономических контрактов поставили в известность руководителей ПС (ПО) Лицо № 2 и Лицо № 1.
В период с 28 февраля 2017 года по 1 ноября 2018 года Лицо № 2, являясь совместно с Лицом № 1 руководителем ПС (ПО) и структурного подразделения – ОГ, находясь в город Чита Забайкальского края, выполняя взятые на себя функции, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, осознавая, что экспортируемые пиломатериалы являются заведомо незаконно заготовленными, поскольку имели неустановленное происхождение и получены результате переработки древесины без подтверждающих законность происхождения документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом правоустанавливающие документы, необходимые в соответствии с требованиями пункта 9 части 2 статьи 181 ТК ТС (с 1 января 2018 года пункт 4 части 1 статьи 106 ТК ЕврАзЭС для таможенного оформления, по средствам интернет- мессенджера «WeChat», дало указание соучастникам Лицу № 4 и Лицу № 5 приискать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных на территории Забайкальского края и занятых в сфере оборота древесины, организовывать заключение с последними от имени подконтрольных Лицу № 2 ООО «Бона», ООО «Крона 75», ООО «Грут» фиктивных договоров купли-продажи древесины, сведения о которых внести в систему «ЛесЕГАИС», а так же использовать уже имеющиеся договоры купли-продажи древесины для внесения в таможенные декларации.
В период времени со 2 марта 2017 года по 1 ноября 2018 года Лицо № 4 и Лицо № 5, являясь участниками ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – пиломатериала через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения под руководством Лица №, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, действуя совместно и согласованно с другими участниками возглавляемого Лицом № 1 и Лицом № 2, по указанию Лица № 2, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса связи, подыскали ООО «Спектр» в лице директора Свидетель №5, ООО «Синта-Кедр» в лице Свидетель №4, ООО «Вектор» в лице директора Свидетель №6 ИП Свидетель №11, ООО «Лесинвест» которым, не ставя последних в известность о преступных намерениях ПС (ПО), предложили заключить договоры на поставку в адрес ООО «Крона 75», ООО «Грут», ООО «Бона» пиломатериалов породы «сосна», «лиственница» и, получив согласие последних, по предоставленным реквизитам ООО «Спектр», ООО «Вектор», ООО «Синта-Кедр», ООО «Лесинвест», ИП Свидетель №11, находясь по адресу: <адрес>, изготовили подложные договоры купли-продажи пиломатериалов и круглого леса под распиловку:
от имени ООО «Грут»:
- № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спектр»;
- № от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «Синта-Кедр»;
- № от ДД.ММ.ГГГГ c ИП Свидетель №11;
- №КП № Л/Г-1/2 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Лесинвест», от имени ООО «Бона»:
- № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вектор»;
от имени ООО «Крона 75»:
- № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вектор».
Кроме того, Лицо № 4 и Лицо № 5, являясь участниками ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения под руководством Лица № 2, умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведённой им роли в общем преступном плане, достоверно зная о том, что у них в наличии имеется договор купли-продажи пиломатериалов, по которому ранее обязательства выполнены и пиломатериал в адрес ООО «Грут» фактически поставлен, решили использовать договор купли-продажи № от 24 июля 2018 года, заключённый между ООО «Грут» в лице ФИО10 и ИП Свидетель №3 в качестве документов, подтверждающих законность происхождения древесины.
Согласно указанных договоров в адрес ООО «Бона», ООО «Крона 75», ООО «Грут» реализована продукция – пиломатериал породы сосна, породы лиственница в общем объёме 29404,795 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 1293,171 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 28111,624 куб.м., о чём Лицо № 4 посредством интернет-мессенджера «WeChat» поставило в известность руководителя структурного подразделения – ОГ, являющегося одновременно с Лицом № 1 руководителем ПС (ПО) – Лицо № 2.
При этом фактически Лицо № 4 и Лицо № 5, выполняя отведённую им роль руководителем ПС (ПО) Лицом № 2 в совместном преступном плане, преследовали цель получения в распоряжение соучастников указанных договоров без фактического их исполнения для дальнейшего их использования в качестве документов, подтверждающих законность происхождения ранее приобретённой ими незаконно заготовленной древесины.
В период времени со 2 марта 2017 года по 1 ноября 2018 года Лицо № 5 и неустановленные лица, являясь участниками ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения под руководством Лица № 2, умышленно, согласно отведённой им роли в общем преступном плане, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, используя, имеющиеся у них в наличии ЭЦП ООО «Крона 75», ООО «Бона», ООО «Грут», осуществили вход в личные кабинеты указанных юридических лиц системы «ЛесЕГАИС», где создали от имени последних декларации о сделках с древесиной: №№, указав сведения о вышеуказанных фиктивно заключённых договорах купли-продажи древесины между ООО «Вектор» и ООО «Бона», ООО «Вектор» и ООО «Крона 75», ООО «Грут» и ИП Свидетель №11, ООО «Грут» и ИП Свидетель №3, ООО «Грут» и ООО «Синта-Кедр», ООО «Грут» и ООО «Спектр», ООО «Грут» и ООО «Лесинвест», тем самым придав вид законности пиломатериалу, переработанному участниками возглавляемого Лицом № 1, структурного подразделения – ОГ – из заведомо незаконно заготовленной древесины, о чём посредством интернет-мессенджера «WeChat» поставили в известность руководителя Лицо № 2.
В период со 2 марта 2017 года по 15 декабря 2018 года Лицо № 1, являясь одновременно с Лицом № 2 руководителем ПС (ПО), выполняя взятые на себя функции, действуя в интересах ПС (ПО), реализуя совместный преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, получив информацию от Лица № 2, Лица № 4 и Лица № 5 о подписанных внешнеэкономических контрактах и подготовленных фиктивных договорах купли-продажи пиломатериалов, находясь в городе Чите Забайкальского края, дало указания соучастнику – Лицу № 3 – подготовить к отправке в КНР пиломатериал породы сосна, лиственница в общем объёме 29404,795 куб.м., в том числе породы сосна, объёмом 1293,171 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 28111,624 куб.м.
В период со 2 марта 2017 года по 15 декабря 2018 года Лицо № 3 и неустановленные лица, являясь участниками ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения под руководством Лица № 1, умышленно, согласно отведённой им роли в общем преступном плане, из корыстных побуждений, находясь на базе ООО «Ресурс», расположенной по адресу: <адрес>, в интересах участников ПС (ПО), осуществили погрузку в грузовые автомашины пиломатериала в общем объёме 29404,795 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 1293,171 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 28111,624 куб.м. и подготовку его к отправке до производственной базы по адресу: <адрес> а данные об объёмах и виде погруженного пиломатериала предоставляли соучастнику Баскакову О.В.
В период со 2 марта 2017 года по 15 декабря 2018 года Баскаков О.В., являясь участником ПС (ПО) под руководством Лица № 1 и Лица № 2, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения, возглавляемого одним из организаторов ПС (ПО) – Лица № 1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, достоверно зная о незаконности своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности Российской Федерации и желая этого, достигнув договоренности с неустановленными лицами, организовал процесс доставки и хранения полученного в результате переработки участниками ПС (ПО) пиломатериала на территории Республики Бурятия на производственную базу, расположенную по адресу: <адрес> с территории пункта приёма и переработки древесины, зарегистрированного на имя подконтрольного Лицу № 1 ООО «Ресурс» по адресу: <адрес>.
В период со 2 марта 2017 года по 29 ноября 2018 года Лицо № 4, являясь участником ПС (ПО) под руководством Лица № 2, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – пиломатериала через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения под руководством Лица № 2, возглавляющего совместно с Лицом № 1 ПС (ПО), получив от соучастника Баскакова О.В. сведения об объёмах отгруженного пиломатериала, с целью таможенного оформления товара – пиломатериалов хвойных пород в общем объёме 29404,795 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 1293,171 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 28111,624 куб.м., достоверно зная установленный порядок таможенного оформления, умышленно, из корыстных побуждений в нарушение запретов, установленных пунктом 9 части 2 статьи 181 ТК ТС (с 1 января 2018 года пункт 4 части 1 ст. 106 ТК ЕврАзЭС), статьи 188 ТК ТС (с 1 января 2018 года статья 84 ТК ЕврАзЭС), часть 7 статьи 190 ТК ТС (с 1 января 2018 года часть 8 статьи 111 ТК ЕврАзЭС), пункт 19 части 1 статьи 4 ТК ТС (с 1 января 2018 года пункт 25 части 1 статьи 2 ТК ЕврАзЭС) разделом III Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года N 257, в редакции Решения Комиссии Евразийской экономической комиссии от 26 апреля 2012 года N 39, имея в наличии ранее составленный фиктивный договор-купли продажи пиломатериала, а также вновь изготовленные, находясь по адресу: <адрес>, посредствам сети интернет предоставил таможенному представителю ООО «Росток», действующему на основании договора возмездного оказании услуг таможенного представителя, не осведомляя последнего о преступных намерениях участников ПС (ПО), пакет документов, содержащий недостоверные сведения о производителях пиломатериалов, в том числе фиктивные договоры купли-продажи пиломатериалов и круглого леса под распиловку заключённые от имени ООО «Грут»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спектр»; № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Синта-Кедр», № от ДД.ММ.ГГГГ и ИП Свидетель №11; КП № Л/Г-1/2 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Лесинвест», № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Свидетель №3 от имени ООО «Бона»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вектор»; от имени ООО «Крона 75»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вектор», указав на необходимость в графе № «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары заявить производителем ООО «Вектор», ООО «Спектр», ООО «Синта-Кедр», ИП Свидетель №11, ИП Свидетель №3, ООО «Лесинвест» и приложить указанные договоры к декларациям на товары, указать в графе № 44 деклараций на товары сведения о фиктивных сделках с древесиной, зарегистрированных в системе «ЛесЕГАИС» (деклараций с древесиной), о чём Лицо № 4 посредством интернет-мессенджера «WeChat» поставило в известность руководителя ОГ Лицо № 2.
В период со 2 марта 2017 года по 29 ноября 2018 года таможенный представитель ООО «Росток» полагая, что вышеуказанные документы содержат достоверную информацию, составило временные декларации на товары, в которые, будучи не осведомлённым о преступных намерениях участников ПС (ПО) внесло недостоверные сведения:
- в графу № 31 «Грузовые места и описание товаров» о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар – «пиломатериалы х/п, распиленные вдоль, нестроганые, нелущёные, необтёсанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407199800, 4407119300) в общем объёме 29404,795 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 1293,171 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 28111,624 куб.м., производителем которых указал ООО «Вектор», ИП Свидетель №11, ИП Свидетель №3, ООО «Синта-Кедр», ООО «Спектр» ООО «Лесинвест»;
- в графу № 44 «Дополнительная информация» о фиктивных сделках с древесиной, зарегистрированных в системе «ЛесЕГАИС» с указанием фиктивных договоров купли-продажи пиломатериалов и круглого леса под распиловку, заключённые от имени ООО «Грут»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спектр»; № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Синта-Кедр», № от ДД.ММ.ГГГГ и ИП Свидетель №11; КП № Л/Г-1/2 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Лесинвест», № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Свидетель №3 от имени ООО «Бона»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вектор»; от имени ООО «Крона 75»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вектор».
В период со 2 марта 2017 года по 15 декабря 2018 года Лицо № 2, являясь одновременно с Лицом № 1 руководителем ПС (ПО) и структурного подразделения – ОГ, находясь в город Чита Забайкальского края, выполняя взятые на себя функции, умышленно, из корыстных побуждений, продолжая свои преступные действия, достоверно зная о том, что согласно Перечня, утверждённого Решением комиссии Таможенного союза N 318 от 18 июня 2010 года «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» пиломатериалы относятся к подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза, по средствам интернет – мессенджера «WeChat», дало указания соучастнику Лицу № 4 оформить фитосанитарные сертификаты на пиломатериал, переработанный Лицо № 1 из заведомо незаконно заготовленной и приобретённой последним древесины.
В период со 2 марта 2017 года по 15 декабря 2018 года Лицо № 4, являясь участником ПС (ПО) под руководством Лица № 2, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения под руководством Лица № 2, возглавляющего совместно с Лицом № 1 ПС (ПО), выполняя отведённую ему преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений организовало процесс получения в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес>, фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок пиломатериалов, путём предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов – пиломатериалов хвойных пород в объёме 29404,795 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 1293,171 куб.м., породы лиственница сибирская, объёмом 28111,624 куб.м. с приложением фиктивных договоров купли-продажи пиломатериала и круглого леса под распиловку, заключённых от имени ООО «Грут»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спектр»; № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Синта-Кедр», № от ДД.ММ.ГГГГ и ИП Свидетель №11; КП № Л/Г-1/2 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Лесинвест», № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Свидетель №3 от имени ООО «Бона»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вектор»; от имени ООО «Крона 75»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вектор».
В период со 2 марта 2017 года по 15 декабря 2018 года на основании представленных документов сотрудниками Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю, не осведомлёнными о преступных намерениях участников ПС (ПО), на имя заявителей ООО «Бона», ООО «Крона 75», ООО «Грут» были выданы фитосанитарные сертификаты на пиломатериалы хвойных пород в общем объёме 29404,795 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 1293,171 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 28111,624 куб.м., о чём Лицо № 4 посредством интернет-мессенджера «WeChat» поставило в известность руководителя ОГ Лицо № 2.
В период со 2 марта 2017 года по 15 декабря 2018 года Лицо № 1, являясь одновременно с Лицом № 2 руководителем ПС (ПО) и структурным подразделением – ОГ, находясь в город Чита Забайкальского края, выполняя взятые на себя функции, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками ПС (ПО), получив от соучастника Лица № 4 информацию о наличии у участников ПС (ПО) пакета документов, необходимых для таможенного оформления изготовленного участниками ПС (ПО) пиломатериала из заведомо незаконно заготовленной древесины, осознавая, что срок действия фитосанитарного сертификата ограничен и действителен только в течении 30 суток с момента его получения, посредством интернет-мессенджера «WeChat» дало указания Баскакову О.В. осуществить его отгрузку в грузовые автомобили и организовать незаконную перевозку от места погрузки до МАПП «Забайкальск» и последующее незаконное перемещение с территории РФ в КНР.
В это же время Баскаков О.В., являясь участником ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения под руководством Лица № 1, находясь на территории города Читы Забайкальского края, принимал загруженные на базе ООО «Ресурс» в Республике Бурятия автомашины с пиломатериалом породы сосна, лиственница в общем объёме 29404,795 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 1293,171 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 28111,624 куб.м., осуществлял их взвешивание с целью недопущения их проверок таможенными органами и наложения штрафных санкций при досмотре на пункте пропуска МАПП «Забайкальск», а также передавал соучастникам Лицу № 4 и Лицу № 5 сведения об объёме, породе пиломатериала, государственном номере автомашины, следующей с пиломатериалом в КНР, для декларирования и составления сопроводительных документов.
Далее, в период со 2 марта 2017 года по 15 декабря 2018 года Лицо № 4 и Лицо № 5, являясь участниками ПС (ПО) под руководством Лицо № 2 и Лицо № 1, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения под руководством Лица № 2, выполняя отведённую им преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений, на основании полученных от соучастника – Баскакова О.В. сведений, находясь по адресу: <адрес>, составляли товарно-сопроводительные документы, а именно: международные товарно-транспортные накладные к которым прикладывали фитосанитарные сертификаты на вывозимый пиломатериал, после чего указанный пакет документов передавали Баскакову О.В.
В это же время Баскаков О.В., действуя в интересах всех участников ПС (ПО), выполняя отведённую ему руководителем ПС (ПО) преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений полученный от соучастников Лица № 4 и Лицу № 5, пакет документов, находясь на территории города Читы Забайкальского края передавал водителям грузовых автомашин, следующих от города Читы до МАПП «Забайкальск».
В период с 9 марта 2017 года по 29 ноября 2018 года сотрудник ООО «Росток», не осведомлённый о преступных намерениях участников возглавляемой Лицом № 2 и Лицом № 1 ПС (ПО), составленные временные декларации на товар, содержащие недостоверные сведения о производителе пиломатериалов х/п, распиленных вдоль, нестроганых, нелущёных, необтёсанных, нешлифованных, не имеющие соединения в шип» (код товара по №) в общем объёме 29404,795 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 1293,171 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 28111,624 куб.м., вместе с пакетами документов, в которые входили внешнеэкономические контракты № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, а также фиктивные договоры купли-продажи пиломатериала и круглого леса под распиловку заключенные от имени ООО «Грут»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спектр»; № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Синта-Кедр», № от ДД.ММ.ГГГГ и ИП Свидетель №11; № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Лесинвест», № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Свидетель №3 от имени ООО «Бона»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вектор»; от имени ООО «Крона 75»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 0007/17 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вектор» посредством электронной связи подал в отдел таможенного оформления и таможенного контроля Читинского таможенного поста Читинской таможни, расположенного по адресу: <адрес> и Омского таможенного поста Омской таможни, расположенного по адресу: <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования.
В период с 9 марта 2017 года по 29 ноября 2018 года таможенными органами в соответствии с частью 7 статьи 190 ТК ТС (с 1 января 2018 года часть 8 статьи 111 ТК ЕврАзЭС) временные декларации на товары приняты и зарегистрированы, о чём свидетельствуют присвоенные декларациям номера №№
В период с 9 марта 2017 года по 29 ноября 2018 года сотрудниками Читинского таможенного поста Читинской таможни, Омского таможенного поста Омской таможни после присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – «пиломатериалы х/п, распиленные вдоль, нестроганые, нелущёные, необтёсанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип» породы сосна обыкновенная PINUS SYLVESTRIS L., лиственница сибирская LARIX SIBIRICA (код товара по ТН ВЭД 4407199800, 4407119300) общим объёмом 29404,795 куб.м. разрешён к выпуску на экспорт в КНР, о чём Лицо № 4 посредством интернет-мессенджера «WeChat» поставило в известность Лицо № 2.
В период времени с 14 марта 2017 года по 15 декабря 2018 года пиломатериал хвойных пород общим объёмом 29404,795 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 1293,171 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 28111,624 куб.м., вывезен автомобильным транспортом за пределы таможенной территории Таможенного союза в КНР в зоне деятельности Читинской таможни через МАПП «Забайкальск», расположенного по адресу: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, мкр. МАПП, 6, о чём участник ПС (ПО) Баскаков О.В. посредством интернет-мессенджера «WeChat» поставил в известность руководителя ОГ – ПС (ПО) Лицо № 1.
Далее, в период времени 6 июня 2017 года по 3 июня 2019 года Лицо № 4, являясь участником ПС (ПО) под руководством Лица № 2 и Лица № 1, реализуя общий преступный умысел, действуя в интересах ПС (ПО), в составе ОГ – структурного подразделения под руководством Лица № 2, возглавляющего совместно с Лицом № 1 ПС (ПО), выполняя отведённую ему преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений, исполняя обязательство, в рамках осуществления таможенного законодательства, вводя в заблуждение сотрудников таможенного органа, умышленно, из корыстной заинтересованности, предоставило таможенному представителю ООО «Росток», не осведомлённому о преступных намерениях организованной группы, сведения об объёме вывезенного пиломатериала, вместе с пакетами документов, в которые входили фиктивные договоры купли-продажи пиломатериала и круглого леса под распиловку заключенные от имени ООО «Грут»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спектр»; № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Синта-Кедр», № от ДД.ММ.ГГГГ и ИП Свидетель №11; № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Лесинвест», № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Свидетель №3, от имени ООО «Бона»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вектор»; от имени ООО «Крона 75»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вектор» для последующего таможенного декларирования и подтверждения факта вывоза пиломатериала хвойных пород общим объёмом 29404,795 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 1293,171 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 28111,624 куб.м. по временным таможенным декларациям с территории РФ в КНР.
В период с 6 июня 2017 года по 3 июня 2019 года не осведомлённый о преступных намерениях участников ПС (ПО) таможенный представитель ООО «Росток», полагая, что вышеуказанные документы содержат достоверную информацию, на основании последних в соответствии с требованиями составил постоянные декларации на товары, заверив их электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ООО «Крона75», ООО «Бона», ООО «Грут», предоставил посредством электронной связи в отдел таможенного оформления и таможенного контроля Читинского таможенного поста Читинской таможни, расположенного по адресу: <адрес>, и Омского таможенного поста Омской таможни, расположенного по адресу: <адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования документы, содержащие сведения о породе и объёме экспортируемого товара и полные таможенные декларации №№, где в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» вновь указал недостоверные сведения о производителе товара – ООО «Вектор», ИП Свидетель №11, ИП Свидетель №3, ООО «Синта-Кедр», ООО «Спектр», ООО «Лесинвест» а в графе 44 «Дополнительная информация» – фиктивные договоры купли-продажи пиломатериала и круглого леса под распиловку заключенные от имени ООО «Грут»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спектр»; № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Синта-Кедр», № от ДД.ММ.ГГГГ и ИП Свидетель №11; КП № Л/Г-1/2 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Лесинвест», № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Свидетель №3 от имени ООО «Бона»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 0009/02 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вектор»; от имени ООО «Крона 75»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вектор», которые в соответствии с частью 7 статьи 190 ТК ТС, частью 8 статьи 111 ТК ЕврАзЭС были приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чём Лицо № посредством интернет-мессенджера «WeChat» поставило в известность руководителя ОГ Лицо №.
Статьёй 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.
Согласно пункту 9 части 2 статьи 181 Таможенного кодекса Таможенного союза (с 1 января 2018 года пункт 4 части 1 статьи 106 ТК ЕврАзЭС) при перемещении товара под таможенные процедуры, таможенному органу, предоставляются декларации на товары, в которых должны быть указаны, в том числе сведения о производителе товара.
Согласно статье 188 ТК ТС (с 1 января 2018 года статья 84 ТК ЕврАзЭС), части 7 статьи 190 ТК ТС (с 1 января 2018 года часть 8 статьи 111 ТК ЕврАзЭС), декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации.
Согласно части 7 статьи 190 ТК ТС и части 8 статьи 111 ТК ЕврАзЭС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.
Согласно пункту 19 части 1 статьи 4 ТК ТС (с 1 января 2018 года пункт 25 части 1 статьи 2 ТК ЕврАзЭС) незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.
Пиломатериалы хвойных пород (сосна обыкновенная «PINUS SYLVESTRIS L») код товара по №; пиломатериалы хвойных пород (лиственница сибирская «LARIX SIBIRICA») код товара по № включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утверждённый Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года N 923 (с изменениями и дополнениями).
Таким образом, руководители ПС (ПО) Лицо № 2 и Лицо № 1, действуя совместно и согласованно с другими участниками: Лицом № 4, Лицом № 5, Баскаковым О.В., Лицом № 3 и неустановленными лицами в составе ПС (ПО), действуя, умышленно через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путём недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, в период с 16 февраля 2017 года по 3 июня 2019 года совершили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов хвойных пород общим объёмом 29404,795 куб.м., в том числе породы сосна объёмом 1293,171 куб.м., породы лиственница сибирская объёмом 28111,624 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам общей среднерыночной стоимостью 228 102 450 руб. 17 коп., что является, в соответствии с Примечанием 2 к статье 226.1 УК РФ крупным размером и в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 4 ТК ТС и пункта 25 части 1 статьи 2 ТК ЕврАзЭС признаётся незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
Подсудимый Баскаков О.В. в судебном заседании вину признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, ходатайство и представление прокурора о рассмотрении дела в особом порядке и постановлении приговора в отношении него как лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поддержал.
В судебном заседании установлено, что досудебное соглашение с Баскаковым О.В. заключено по его инициативе, добровольно, в присутствии защитника, после разъяснения последствий постановления приговора в порядке, установленном главами 40 и 40.1 УПК РФ, которые он осознаёт и в настоящее время. Указанные в досудебном соглашении обязательства им выполнены в полном объёме, им предоставлена в полном объёме достоверная информация об обстоятельствах совершения преступлений, изобличению всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, о его собственной роли в совершении преступлений, а также о роли и совершаемых действиях других участников.
В судебном заседании Баскаков О.В. вину в совершении преступлений признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, пояснил, что в феврале 2017 года Бай Майцзэ познакомил его с ФИО11, с которым он впоследствии стал работать. Он (Баскаков О.В.) передавал ФИО11 сведения о загруженных пиломатериалах, об их количестве и качестве, о перевозчике, о транспортных средствах; встречал в городе Чите транспортные средства с лесоматериалом, прибывавшие из села Телемба. Информацию о лесоматериалах ему предоставлял преимущественно ФИО55. Затем он забирал готовые документы у ФИО11 и передавал их водителям для вывоза лесоматериала за пределы Российской Федерации. Он понимал, что перемещаемый лесоматериал добыт незаконным путём, на него отсутствуют необходимые документы. Кроме того, по поручению ФИО56 он снимал деньги в указанных последним размерах, которые предназначались для приобретения круглого леса, расчёта с рабочими.
В ходе судебного следствия были исследованы показания, которые Баскаков О.В. давал в ходе очной ставки с ФИО57 от 12 декабря 2025 года (т. 41 л.д. 134-144), в которых подсудимый подробно рассказал о фактических обстоятельствах совершённых преступлений, раскрыл роль участников преступного сообщества, рассказал о способах преступной деятельности, полностью изобличив себя и соучастников преступлений.
После оглашения указанных показаний подсудимый Баскаков О.В. их полностью подтвердил.
Защитник Воронин И.С. поддержал позицию подзащитного, указав, что досудебное соглашение с Баскаковым О.В. было заключено добровольно, в присутствии защитника, после получения необходимой консультации. Обязательства, которые были взяты Баскаковым О.В. на себя при заключении досудебного соглашения, выполнены в полном объёме.
Государственный обвинитель Гавриловский Ю.А., поддерживая представление о рассмотрении дела в порядке, установленном статьёй 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, подтвердил, что подсудимый Баскаков О.В. оказывал активное содействие следствию при расследовании уголовного дела. В соответствии с условиями досудебного соглашения, Баскаков О.В. в ходе предварительного следствия взятые на себя обязательства выполнил в полном объёме, сотрудничал со следствием, в результате чего изобличил себя и других участников преступного сообщества, что позволило установить все имеющие значения фактические обстоятельства совершённых преступлений. Сведения, сообщённые Баскаковым О.В. при выполнении взятых им обязательств, предусмотренных заключённым с ним досудебным соглашением, нашли своё подтверждение в ходе предварительного следствия.
Суд, выслушав мнения сторон, приходит к выводу о том, что все условия и обязательства, предусмотренные заключенным с Баскаковым О.В. досудебным соглашением о сотрудничестве, соблюдены.
Согласно материалам дела, исследованным в суде, досудебное соглашение было составлено 8 декабря 2025 года (т. 41 л.д. 116-118) на основании ходатайства Баскакова О.В. от 8 декабря 2025 года (т. 41 л.д. 111-112), постановления заместителя начальника СЧ СО Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения от 8 декабря 2025 года (т. 41 л.д. 113-115).
Государственный обвинитель Гавриловский Ю.В. подтвердил активное содействие Баскакова О.В. в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников, поддержал представление о применении особого порядка судебного заседания, пояснив в судебном заседании, что взятые Баскаковым О.В. на себя обязательства в результате заключения с ним досудебного соглашения выполнены в полном объёме.
Подсудимый Баскаков О.В. подтвердил, что досудебное соглашение с ним было заключено по его инициативе, добровольно, в присутствии защитника и после консультации с ним, условия рассмотрения дела и постановления приговора в соответствии с главами 40 и 40.1 УПК РФ ему разъяснены и понятны. Защитник подсудимого Воронин И.С. подтвердил эти обстоятельства.
Суд находит вину подсудимого полностью доказанной, так как обвинение, с которым он согласился, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.
Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.
Действия Баскакова О.В. суд квалифицирует по части 2 статьи 210 УК РФ как участие в преступном сообществе (преступной организации), и по части 3 статьи 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 183-ФЗ от 29 мая 2019 года) как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершённое организованной группой.
Поведение Баскакова О.В. в судебном заседании, логичность и последовательность высказываний, отсутствие сведений о его нахождении на учёте у психиатра (т. 42 л.д. 66), о наличии у него психических заболеваний не вызывают у суда сомнений в способности Баскакова О.В. в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
При избрании вида и размера наказания в соответствии со статьями 6, 60, 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых Баскаковым О.В. преступлений, данные, характеризующие его личность, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, а также характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступлений в организованной группе.
Из материалов дела следует, что Баскаков О.В. ранее не судим (т. 42 л.д. 60-62), на учётах у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 42 л.д. 64, 66, 68), характеризуется положительно участковым уполномоченным по месту жительства (т. 42, л.д. 75), по месту работы в ООО «СеТка» и соседями (т. 42 л.д. 76-78), имеет постоянную регистрацию и место жительства в городе Краснодаре (т. 42 л.д. 57-58), состоит в официальном браке.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Баскакова О.В., суд признает: на основании пункта «и» части 1 статьи 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; на основании части 2 статьи 61 УК РФ признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, о чём свидетельствует его поведение в ходе предварительного расследования и в период судебного разбирательства, болезненное состояние здоровья супруги и положительные характеристики.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных статьёй 63 УК РФ, судом не установлено.
При избрании вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные, характеризующие личность Баскакова О.В., в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия его жизни и жизни его семьи и приходит к убеждению, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, необходимо назначить наказание за каждое преступление в виде лишения свободы, так как иной менее строгий вид наказания, не сможет обеспечить достижения целей наказания, и с ограничением свободы.
Соответствующий дополнительный вид наказания предусмотрен в качестве обязательного санкцией части 2 статьи 210 УК РФ. Назначение Баскакову О.В. дополнительного наказания в виде ограничения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 226.1 УК РФ, обусловлено необходимостью восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.
Суд принимает во внимание фактические обстоятельства, цели, мотивы, а также степень общественной опасности преступлений, наступившие последствия, личность подсудимого, его поведение после совершения преступлений, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, совершённых в составе преступного сообщества (преступной организации), другие смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Кроме того, с учётом принципа справедливости, фактических обстоятельств совершённых подсудимым преступлений, данных о личности, в том числе учитывая материальное положение, его трудоспособность, в целях исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить Баскакову О.В. дополнительное наказание в виде штрафа за каждое преступление.
Поскольку подсудимым Баскаковым О.В. были в полном объёме выполнены взятые на себя обязательства в результате заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, у него имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, суд при назначении наказания за каждое преступление учитывает требования части 2 статьи 62 УК РФ.
В этой связи не имеется оснований для применения статьи 64 УК РФ, поскольку в результате применения части 2 статьи 62 УК РФ сроки наказания, которые могут быть назначены по части 2 статьи 210, части 3 статьи 226.1 УК РФ, окажутся менее строгими, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкциями соответствующих статей (абзац третий пункта 34 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»).
При назначении наказания по части 2 статьи 210 УК РФ оснований для применения положений статьи 64 УК РФ к дополнительному виду наказания в виде ограничения свободы суд не усматривает.
С учётом фактических обстоятельств совершённых преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.
Суд, учитывая степень общественной опасности преступлений, а именно характер и размер наступивших последствий, способ совершения преступлений, роль подсудимого в преступлениях, совершённых в соучастии, личность виновного, и, несмотря на совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, не усматривает оснований для применения положений статьи 73 УК РФ. Так, Баскаков О.В. совершил тяжкое и особо тяжкое преступления, направленные против общественной безопасности, совершёнными преступлениями причинён ущерб не только экологической системе и её отдельным элементам, но и в целом бюджетной системе Российской Федерации; преступная деятельность Баскакова О.В. носила системный, длительный характер.
Окончательное наказание Баскакову О.В. суд назначает в соответствии с частями 3 и 4 статьи 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения основного и дополнительного наказаний.
Наказание в виде лишения свободы на основании пункта «в» части 1 статьи 58 УК РФ суд назначает отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Поскольку подсудимому назначается наказание в виде реального лишения свободы, суд считает необходимым избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.
В соответствии с положениями статей 104.1 и 104.2 УК РФ, а также разъяснениями, содержащимися в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 года N 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат деньги, ценности и иное имущество, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена статьёй 226.1 УК РФ.
Согласно части 1 статьи 104.2 УК РФ, если осуществить конфискацию определённого предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, не представляется возможным, то суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.
Конфискация лесоматериалов, явившихся предметом контрабанды, невозможна вследствие их перемещения в КНР.
В этой связи в силу части 1 статьи 104.2 УК РФ у Баскакова О.В. надлежит конфисковать денежную сумму в размере 228102 450 руб. 17 коп., которая соответствует стоимости предмета контрабанды.
Решение вопроса о судьбе вещественных доказательств надлежит оставить до рассмотрения судами выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении иных лиц.
В случае отсутствия либо недостаточности у Баскакова О.В. денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, у него подлежит конфискации иное имущество, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации.
Арест, наложенный на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, открытых на имя Баскакова О.В в ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АО «ТБанк», ПАО «Совкомбанк», АО «Альфа-Банк и поступающие на эти счета, а равно арест на транспортное средство марки «Тойота Виста», государственный регистрационный знак В 400 РО 75, следует сохранить до исполнения приговора суда в части конфискации.
Согласно части 10 статьи 316 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения защитнику Воронину И.С., подлежат возмещению за счёт средств федерального бюджета.
На основании изложенного, руководствуясь статьёй 316 УПК РФ, суд приговорил:
Баскакова Олега Владимировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 3 статьи 226.1 УК РФ, и назначить наказание:
- по части 2 статьи 210 УК РФ в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 200000 руб. и с ограничением свободы на срок один год с установлением в соответствии со статьёй 53 УК РФ следующих ограничений: без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы, не изменять место жительства или пребывания, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где осуждённый будет проживать после отбывания лишения свободы. Возложить на осуждённого обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации;
- по части 3 статьи 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 183-ФЗ от 29 мая 2019 года) в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев со штрафом в размере 300000 руб. и с ограничением свободы на срок один год с установлением в соответствии со статьёй 53 УК РФ следующих ограничений: без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы, не изменять место жительства или пребывания, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где осуждённый будет проживать после отбывания лишения свободы. Возложить на осуждённого обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.
На основании частей 3 и 4 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения основного и дополнительного видов наказаний окончательно назначить Баскакову Олегу Владимировичу наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 000 руб. и с ограничением свободы на срок один год два месяца с установлением в соответствии со статьёй 53 УК РФ следующих ограничений: без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы, не изменять место жительства или пребывания, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где осуждённый будет проживать после отбывания лишения свободы. Возложить на осуждённого обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.
До вступления приговора в законную силу избрать Баскакову Олегу Владимировичу меру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда.
Срок наказания в виде лишения свободы Баскакову Олегу Владимировичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
В соответствии с пунктом «а» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть Баскакову Олегу Владимировичу в срок отбывания лишения свободы период с 24 сентября 2026 года до дня вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.
Дополнительное наказание в виде ограничения свободы исполнять самостоятельно.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно посредством перечисления денежных средств по следующим реквизитам: наименование получателя: «Забайкальское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте», юридический адрес: Российская Федерация, Забайкальский край, г.Чита, ул. Амурская, д. 56, УФК по Забайкальскому краю (Забайкальское ЛУ МВД России на транспорте л/с 04911222180), ОКЦ № 1 ДГУ Банка России // УФК по Забайкальскому краю, город Чита, Единый казначейский счёт (кор.счёт) 40102810945370000120, расчётный счет: 03100643000000019100, л/с 04911222180, ОКТМО 76701000, ИНН 7536031973, КПП 753601001, БИК 040507120, ОГРН 1027501164811, КБК ст.226, Гл.УК 24: 188 1 16 03124 01 9000 140, УИН Баскаков О.В. 18877526232000009011.
В соответствии со статьёй 104.2 УК РФ конфисковать в доход государства у осуждённого Баскакова Олега Владимировича денежную сумму, которая соответствует стоимости стратегически важных ресурсов, явившихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза, в размере 228102 450 руб. 17 коп.
В случае отсутствия либо недостаточности у осуждённого денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, конфисковать у осуждённого Баскакова Олега Владимировича иное имущество, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, в размере 228102 450 руб. 17 коп.
Сохранить до исполнения приговора суда в части конфискации на сумму 228102 450 руб. 17 коп.:
1) арест, наложенный на денежные средства, находящиеся на банковских счетах и поступающие на банковские счета, открытые на имя Баскакова Олега Владимировича:
- в ПАО «Сбербанк»: № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ);
- в АО «Райффайзенбанк»: № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ);
- в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк»: № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ);
- в АО «ТБанк»: № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ);
- в ПАО «Совкомбанк»: № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ);
- в АО «Альфа-Банк»: № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ);
2) арест на транспортное средство «Тойота Виста», 1986 года выпуска, государственный регистрационный знак №.
Вещественные доказательства хранить до разрешения уголовного дела в отношении остальных участников преступного сообщества.
Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитника по назначению, отнести за счёт средств федерального бюджета.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осуждённым, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В соответствии со статьёй 317 УПК РФ приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ, – в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.
В случае подачи апелляционной жалобы участники уголовного судопроизводства, в том числе осуждённый, вправе в тот же срок ходатайствовать о своём участии в суде второй инстанции в судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.
Судья А.А. Круликовская