ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело № 1-95/2026 город Санкт-Петербург 25 февраля 2026 года
Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:
Председательствующего судьи Дума О.М., с участием государственного обвинителя – прокурора отдела Северо-Западной транспортной прокуратуры Леонова П.П., защитника-адвоката Соловьевой Н.В., представившей удостоверение № №*** и ордер №*** от **.**.****, подсудимого Сорокина Михаила Евгеньевича, при секретаре Кормягиной С.М., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: Сорокина Михаила Евгеньевича, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193.1, ч. 1 ст. 193.1, ч. 1 ст. 193.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Сорокин Михаил Евгеньевич совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно:
В неустановленное время, но не позднее **.**.**** у Сорокина М.Е., имеющего познания в области внешнеэкономической деятельности, в связи с чем осведомленного о порядке осуществления поставки товаров из-за рубежа и их перепродажи на территории Российской Федерации, возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций в валюте Российской Федерации на счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.
Реализуя свой преступный умысел Сорокин М.Е., действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой прибыли, находясь на территории Санкт-Петербурга по договору купли-продажи №*** от **.**.**** приобрел на имя ФИО4, неосведомленного о его (Сорокина М.Е.) преступном умысле, направленном на совершение незаконных валютных операций долю, составляющую 100 % в уставном капитале <данные изъяты>. Далее, ФИО4, действуя по указанию Сорокина М.Е., предоставил в налоговой орган документы о смене генерального директора и о наделении его (ФИО4) соответствующими полномочиями, после чего последний приобрел возможность заключать внешнеэкономические контракты.
Затем, в неустановленное время не позднее **.**.****, ФИО4, находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя по указанию Сорокина М.Е., передал последнему документы, необходимые для осуществления экономической деятельности в <данные изъяты>», а именно: электронную цифровую подпись ФИО4, учредительные документы <данные изъяты>.
В связи с чем, он (Сорокин М.Е.) получил возможность осуществлять фактический контроль за правоспособностью юридического лица, а также осуществлять подачу документов в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением валютных операций от имени <данные изъяты>.
Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, Сорокин М.Е., обладающий специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью; опытом сопровождения внешнеэкономических контрактов; специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, опытом работы в финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что согласно п. 1 ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ и п. 2.5 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», у резидентов и нерезидентов возникает обязанность представлять органам и агентам валютного контроля документы и информации по проводимым ими валютным операциям, **.**.**** заключил с <данные изъяты> внешнеторговый контракт <данные изъяты> от **.**.**** для последующего его предоставления в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес>, и совершения на его основании валютных операций.
Согласно условиям контракта <данные изъяты> от **.**.****, а также дополнительных соглашений к нему <данные изъяты> производит отгрузку товара - оборудование и комплектующие, общей стоимостью 4 378 867, 01 руб на склад <данные изъяты>. Срок поставки товара – <данные изъяты> дней. Срок действия контракта в части взаиморасчетов, до полного выполнения сторонами своих обязательств до **.**.****.
После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, Сорокин М.Е., в неустановленное время, но не позднее **.**.**** находясь на территории Санкт-Петербурга, осуществил передачу неустановленным лицам из числа сотрудников <данные изъяты> образцы почерка и подписи ФИО4, а также оттиск печати <данные изъяты>, после чего, посредством мессенджера <данные изъяты> неустановленными лицами, Сорокину М.Е. была направлена подписанная скан-копия внешнеторгового контракта <данные изъяты> от **.**.**** с приложением (спецификацией) к нему от имени генерального <данные изъяты> ФИО7 и генерального директора <данные изъяты> ФИО4
Продолжая реализацию своего преступного умысла, Сорокин М.Е., находясь на территории Санкт-Петербурга в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут **.**.**** в качестве обоснования и для последующего совершения валютных операций, используя электронную систему «<данные изъяты>» ФИО4, предоставил внешнеторговый контракт <данные изъяты> от **.**.****, счета на оплату от **.**.**** №№*** на сумму 394 884, 00 руб., <данные изъяты> на сумму 689 906, 00 руб., <данные изъяты> на сумму 752 452, 00 руб., <данные изъяты> на сумму 342 168, 00 руб. в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>.
При этом, Сорокин М.Е. осознавал, что товары – оборудование и комплектующие до истечения срока действия контракта не будут поставлены <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>, в этой связи внешнеэкономический контракт <данные изъяты> от **.**.**** содержит заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.
Тем самым Соркин М.Е. намеренно ввел в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений.
Вышеуказанный внешнеэкономический контракт **.**.**** принят к исполнению филиалом <данные изъяты> и зарегистрирован **.**.**** с присвоением уникального номера контракта <данные изъяты> №***.
После чего, Сорокиным М.Е. с банковского счета <данные изъяты>№*** в валюте Российской Федерации, открытого в Филиале <данные изъяты>, по адресу: <адрес> на расчетный счет компании – нерезидента <данные изъяты>, <адрес>) №***, открытый в банке <данные изъяты>, <адрес>, на основании внешнеэкономического контракта <данные изъяты> №*** осуществлены три валютные операции по переводу денежных средств в качестве оплаты за оборудование и комплектующие, а именно **.**.**** в 15 часов 40 минут на сумму 2 001 007, 01 руб., **.**.**** в 15 часов 01 минуту на сумму 198 450, 00 руб., **.**.**** в 17 часов 16 минут на сумму 2 179 410, 00 руб.
Всего в период с 15 часов 40 минут **.**.**** по 17 часов 16 минут **.**.**** с банковского счета <данные изъяты> №*** в валюте Российской Федерации, открытого в Филиале <данные изъяты> <адрес> на расчетный счет компании – нерезидента <данные изъяты>№***, посредством представления документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, Сорокиным М.Е. осуществлены валютные операции по переводу денежных средств на общую сумму 4 378 867, 01 руб.
При этом, после совершения указанных валютных операций, товар - оборудование и комплектующие до истечения срока действия контракта – **.**.**** в адрес <данные изъяты> не поставлен.
Таким образом, Сорокин М.Е. действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, с использованием подконтрольного ему юридического лица, в период с 15 часов 40 минут **.**.**** по 17 часов 16 минут **.**.**** совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с банковского счета <данные изъяты> на банковский счет компании – нерезидента <данные изъяты> с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении таких переводов, на общую сумму 4 378 867, 01 руб.
Он же (Сорокин М.Е.) совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно:
в неустановленное время, но не позднее **.**.**** у Сорокина М.Е., имеющего познания в области внешнеэкономической деятельности, в связи с чем осведомленного о порядке осуществления поставки товаров из-за рубежа и их перепродажи на территории Российской Федерации, возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций в валюте Российской Федерации на счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.
Реализуя свой преступный умысел Сорокин М.Е., действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой прибыли, находясь на территории Санкт-Петербурга по договору купли-продажи №*** <данные изъяты> от **.**.**** приобрел на имя ФИО4, неосведомленного о его (Сорокина М.Е.) преступном умысле, направленном на совершение незаконных валютных операций долю, составляющую 100 % в уставном капитале <данные изъяты> (ИНН №***). Далее, ФИО4, действуя по указанию Сорокина М.Е. предоставил в налоговой орган документы о смене генерального директора и о наделении его (ФИО4) соответствующими полномочиями, после чего последний приобрел возможность заключать внешнеэкономические контракты.
Затем, в неустановленное время не позднее **.**.****, ФИО4, находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя по указанию Сорокина М.Е., передал последнему документы, необходимые для осуществления экономической деятельности в <данные изъяты>: электронную цифровую подпись, а также учредительные документы.
В связи с чем, он (Сорокин М.Е.) получил возможность осуществлять фактический контроль за правоспособностью юридического лица, а также осуществлять подачу документов в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением валютных операций от имени <данные изъяты>.
Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, Сорокин М.Е., обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью; опытом сопровождения внешнеэкономических контрактов; специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, опытом работы в финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что согласно п. 1 ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ и п. 2.5 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», у резидентов и нерезидентов возникает обязанность представлять органам и агентам валютного контроля документы и информации по проводимым ими валютным операциям, **.**.**** заключил с <данные изъяты> внешнеторговый контракт <данные изъяты> от **.**.**** на поставку оборудования и комплектующих, для последующего его предоставления в кредитную организацию – <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес> (обладающую полномочиями агента валютного контроля), и совершения на их основании валютных операций.
В целях реализации своего преступного умысла, Сорокин М.Е., в неустановленное время, но не позднее **.**.**** находясь на территории Санкт-Петербурга, осуществил передачу неустановленным лицам из числа сотрудников <данные изъяты> образцы почерка и подписи ФИО4, а также оттиск печати <данные изъяты>, после чего Сорокину М.Е. в мессенджере <данные изъяты> неустановленными лицами из числа сотрудников <данные изъяты> была отправлена подписанная скан-копия внешнеторгового контракта <данные изъяты> от **.**.**** с приложением (спецификацией) к нему от имени генерального директора <данные изъяты> ФИО1 и генерального директора <данные изъяты>ФИО4
Согласно условиям данного контракта, а также приложений к нему <данные изъяты> обязано передать <данные изъяты>, товары народного потребления (оборудование, комлектующие), стоимостью 11 341 130 руб., дата завершения исполнения обязательств по контракту - **.**.****.
После чего, Сорокин М.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории Санкт-Петербурга в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут **.**.****, используя электронную систему <данные изъяты> ФИО4 в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес> внешнеторговый контракт <данные изъяты> от **.**.****, спецификация к контракту №*** на сумму 3 622 200,00 руб. и на сумму 3 128 000, 00 руб., платежное поручение №*** от **.**.**** на сумму 3 622 200, 00 руб., платежное поручение №*** от **.**.**** на сумму 3 128 000, 00 руб., спецификация №*** на сумму 4 590 930, 00 руб., платежное поручение №*** от **.**.**** на сумму 4 590 930, 00 руб.
При этом, Сорокин М.Е. осознавал, что товары – оборудование и комплектующие до истечения срока действия контракта не будут поставлены <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>, в этой связи внешнеэкономический контракт <данные изъяты> от **.**.**** содержит заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.
Тем самым ФИО5 намеренно ввел в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений.
Вышеуказанный внешнеэкономический контракт **.**.**** принят к исполнению филиалом <данные изъяты> и зарегистрирован **.**.**** с присвоением уникального номера контракта №***.
После чего Сорокиным М.Е. с банковского счета <данные изъяты> №*** в валюте Российской Федерации, открытого в <данные изъяты>, по адресу: <адрес> на расчетный счет компании – нерезидента <данные изъяты> №*** открытый в банке <данные изъяты>, <данные изъяты> на основании внешнеэкономического контракта <данные изъяты> №*** осуществлены три валютные операции по переводу денежных средств в качестве оплаты за оборудование и комплектующие: в 18 часов 16 минут **.**.**** на сумму 3 622 200, 00 руб., в 09 часов 27 минут **.**.**** на сумму 3 128 000, 00 руб., в 17 часов 28 минут **.**.**** на сумму 4 590 930, 00 руб.
Всего в период с 18 часов 16 минут **.**.**** по 17 часов 28 минут **.**.**** с банковского счета <данные изъяты> №*** в валюте Российской Федерации, открытого в <данные изъяты> по адресу: <адрес> на расчетный счет компании №*** – нерезидента <данные изъяты>, посредством предоставления документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, Сорокиным М.Е. осуществлены валютные операции по переводу денежных средств на общую сумму 11 341 130 руб.
При этом, после совершения указанных валютных операций, товар - оборудование и комплектующие до истечения срока действия контракта – **.**.**** не был поставлен.
Таким образом, Сорокин М.Е. действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, с использованием подконтрольного ему юридического лица, в период с 18 часов 16 минут **.**.**** по 17 часов 28 минут **.**.**** совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с банковского счета <данные изъяты> на банковский счет компании – нерезидента <данные изъяты>, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении таких переводов, на общую сумму 11 341 130 руб.
Он же (Сорокин М.Е.) совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно:
в неустановленное время, но не позднее **.**.**** у Сорокина М.Е., имеющего познания в области внешнеэкономической деятельности и в связи с чем осведомленного о порядке осуществления поставки товаров из-за рубежа и их перепродажи на территории Российской Федерации, возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций в валюте Российской Федерации на счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.
Реализуя свой преступный умысел Сорокин М.Е., действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой прибыли, **.**.**** приобрел у своего знакомого ФИО4, неосведомленного о его преступном намерении, на основании договора купли продажи от **.**.**** №*** долю в размере 100 % в уставном капитале <данные изъяты> (ИНН №***). После чего, Сорокин М.Е. подготовил и подал документы о смене генерального директора на свое имя в налоговой орган, в связи с чем он приобрел возможность заключать внешнеэкономические контракты.
Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, Сорокин М.Е., обладающий специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью; опытом сопровождения внешнеэкономических контрактов; специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, опытом работы в финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что согласно п. 1 ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ и п. 2.5 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», у резидентов и нерезидентов возникает обязанность представлять органам и агентам валютного контроля документы и информации по проводимым ими валютным операциям, **.**.**** заключил с <данные изъяты> внешнеторговый контракт №*** от **.**.**** на поставку оборудования и комплектующих, для последующего предоставления в кредитную организацию – <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес> (обладающую полномочиями агента валютного контроля), и совершения на их основании валютных операций.
Согласно условиям данного контракта, а также приложений к нему <данные изъяты> обязан передать <данные изъяты> товары народного потребления и промышленного назначения (оборудование и комплектующие), стоимостью 9 815 000, 00 рублей, в срок не позднее 180 дней с момента оплаты товара. Срок действия контракта - **.**.****.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, Сорокин М.Е. передал неустановленным лицам из числа работников <данные изъяты> свои образцы почерка и подписи, а также оттиск печати <данные изъяты>, после чего Сорокину М.Е. в мессенджере <данные изъяты> неустановленными лицами была отправлена подписанная скан-копия внешнеторгового контракта №*** от **.**.**** с приложением (спецификацией) к нему от имени генерального директора <данные изъяты> ФИО2 и генерального директора <данные изъяты> Сорокина М.Е.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, Сорокин М.Е., находясь на территории Санкт-Петербурга в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут **.**.****, используя свою электронную систему «<данные изъяты>» в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес> внешнеторговый контракт №*** от **.**.****, дополнительное соглашение №*** от **.**.**** к контракту, платежное поручение №*** от **.**.**** на сумму 9 815 000, 00 руб., счет на оплату №*** от **.**.**** на сумму 9 815 000, 00 руб.
При этом, Сорокин М.Е. осознавал, что внешнеэкономический контракт№*** от **.**.**** содержит заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, а именно: поставка товаров – оборудования и комплектующих <данные изъяты> до истечения срока действия контракта не будет осуществлена.
Тем самым Соркин М.Е. намеренно ввел в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений.
Вышеуказанный внешнеэкономический контракт **.**.**** принят к исполнению <данные изъяты> и зарегистрирован **.**.**** с присвоением уникального номера контракта <данные изъяты> №***.
После этого с банковского счета <данные изъяты> №*** в валюте Российской Федерации, открытого в <данные изъяты> на расчетный счет №*** компании – нерезидента <данные изъяты> <адрес>), открытый в <данные изъяты>, <адрес>) <данные изъяты>, в 18 часов 07 минут **.**.**** Сорокин М.Е. осуществил операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты за товары народного потребления и промышленного назначения, на сумму 9 815 000, 00 руб.
При этом, после совершения указанных валютных операций, товар - оборудование и комплектующие до истечения срока действия внешнеэкономического контракта – **.**.**** не был поставлен.
Таким образом, Сорокин М.Е. умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, с использованием подконтрольного ему юридического лица, в 18 часов 07 минут **.**.**** совершил валютную операцию по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с банковского счета <данные изъяты>» на банковский счет компании – нерезидента <данные изъяты> с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении таких переводов, на сумму 9 815 000, 00 руб.
Во время судебного заседания Сорокин М.Е. поддержал ходатайство, заявленное им на предварительном следствии по ознакомлении с материалами уголовного дела, о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и заявил о своем согласии с предъявленным ему обвинением по ч. 1 ст. 193.1, ч. 1 ст. 193.1, ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, за каждое из которых предусмотрено максимальное наказание до трёх лет лишения свободы. Защитник поддержал ходатайство Сорокина М.Е. Государственный обвинитель согласился с применением особого порядка принятия судебного решения по настоящему уголовному делу.
Суд, выслушав Сорокина М.Е. и удостоверившись, что он действительно осознает характер и последствия заявленного им ходатайства об особом порядке принятия судебного решения, то есть о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением и что данное ходатайство было заявлено им добровольно и после консультации с защитником, пришел к выводу о том, что предъявленное Сорокину М.Е. обвинение по: ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с 15 часов 40 минут **.**.**** по 17 часов 16 минут **.**.****), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода; ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с 18 часов 16 минут **.**.**** по 17 часов 28 минут **.**.****), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода; ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (преступление от **.**.****), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с которым согласился подсудимый Сорокин М.Е., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, поэтому суд, квалифицируя действия подсудимого Сорокина М.Е. по: ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с 15 часов 40 минут **.**.**** по 17 часов 16 минут **.**.****), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода; ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с 18 часов 16 минут **.**.**** по 17 часов 28 минут **.**.****), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода; ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (преступление от **.**.****), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, принял решение о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
При назначении наказания суд учитывает степень и характер общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимого Сорокина М.Е., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Сорокин М.Е. совершил три умышленных преступления, направленных портив экономической безопасности, каждое из которых отнесено к категории небольшой тяжести, все преступления совершены при аналогичных обстоятельствах.
Вместе с тем Сорокин М.Е. не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, вину свою осознал, в содеянном глубоко раскаялся, является мужчиной среднего возраста, женат, детей на иждивении не имеет, является водителем такси, зарегистрирован в качестве самозанятого, о чем суду предоставлена справка о постановке Сорокина М.Е. с **.**.**** года на учёт в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, а соответственно имеет постоянный легальный источник дохода, необходимый для обеспечения жизнедеятельности, что подтверждается справкой о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход за **.**.**** год от **.**.****, страдает хроническим заболеванием, по месту проживания Сорокин М.Е. характеризуется положительно, в соответствии с бытовой характеристикой за подписью соседей, Сорокин М.Е. зарекомендовал себя с крайне положительной стороны, как вежливый и внимательный человек, он (Сорокин М.Е.) осуществляет уход за своей матерью - ФИО6, страдающей тяжелым хроническим заболеванием и являющейся инвалидом первой группы, Сорокин М.Е. в отношении каждого из трёх совершенных им преступлений подал явку с повинной <данные изъяты>, что на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание в отношении каждого совершённого Сорокиным М.Е. преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд в отношении Сорокина М.Е. не усматривает.
К обстоятельствам, смягчающим наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд относит раскаяние Сорокина М.Е. в содеянном, осознание им своей вины, отсутствие судимости, наличие положительно характеризующих данных, наличие хронического заболевания, а также осуществление им (Сорокиным М.Е.) ухода за своей матерью<данные изъяты>.
Учитывая совокупность вышеизложенных обстоятельств, а именно характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершения Сорокиным М.Е. трёх аналогичных умышленных преступлений против экономической безопасности, относящихся к категории небольшой тяжести, а также данные о личности подсудимого, суд, принимая во внимание правила назначения наказания при рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренные ч.7 ст.316 УПК РФ, а также ч.5 ст.62 УК РФ, полагает назначить Сорокину М.Е. за каждое совершенное им преступление наиболее мягкое наказание, предусмотренное санкцией статьи, а именно в виде штрафа, учитывая при определении размера штрафа тяжесть содеянного, личность Сорокина М.Е., наличие иждивенцев, а также имущественное положение подсудимого и его семьи. Сорокин М.Е. является мужчиной среднего возраста, женат, малолетних и несовершеннолетних детей не имеет, является самозанятым, а соответственно имеет постоянный легальный источник дохода, необходимый для жизнеобеспечения.
Наказание в виде штрафа, является, по мнению суда, наиболее целесообразным наказанием для Сорокина М.Е., социально адаптированного и глубоко раскаявшегося в содеянном.
Наказание, по совокупности преступлений, в виде штрафа, следует назначить Сорокину М.Е. с применением ч.2 ст.69 УК РФ.
Согласно ч. 3 ст. 46 УК РФ с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет.
В п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» указано, что исходя из положений ч. 3 ст. 46 УК РФ штраф может быть назначен как без рассрочки, так и с рассрочкой выплаты до пяти лет. При назначении штрафа с рассрочкой выплаты суду необходимо мотивировать свое решение в приговоре и определить конкретные сроки выплат частями с учетом положений ч. 3 ст. 31 УИК РФ, а также суммы (размеры) выплат в пределах установленного судом срока.
При решении вопроса о применении рассрочки уплаты штрафа в отношении Сорокина М.Е., суд учитывает, что Сорокин М.Е. совершил три аналогичных умышленных преступления, каждое из которых отнесено к категории небольшой тяжести, он (Сорокин М.Е.) имеет постоянный легальный источник дохода, необходимый для обеспечения жизнедеятельности, вместе с тем, из пояснений Сорокина М.Е. в судебном заседании, его ежемесячный доход составляет 80 000 - 90 000 рублей, при этом он имеет долговое обязательство в размере 60 000 рублей, страдает хроническим заболеванием и осуществляет уход за своей матерью, страдающей тяжелым хроническим заболеванием и являющейся инвалидом первой группы. Учитывая изложенное, суд полагает возможным предоставить Сорокину М.Е., в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, рассрочку по выплате штрафа.
Несмотря на то, что в действиях Сорокина М.Е. отсутствуют отягчающие обстоятельства, оснований для применения положений ст. 76.2 УК РФ и прекращения уголовного дела с освобождением Сорокина М.Е. от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, с учетом обстоятельств совершения Сорокиным М.Е. трёх аналогичных умышленных преступлений небольшой тяжести, суд не усматривает.
Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст.64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд в отношении Сорокина М.Е. не усматривает.
Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает решить в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Сорокина Михаила Евгеньевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с 15 часов 40 минут **.**.**** по 17 часов 16 минут **.**.**** года); ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с 18 часов 16 минут **.**.**** по 17 часов 28 минут **.**.**** года); ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (преступление от **.**.****), в соответствии с которыми назначить ему наказание:
по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с 15 часов 40 минут **.**.**** по 17 часов 16 минут **.**.**** года) в виде ШТРАФА в доход государства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;
по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с 18 часов 16 минут **.**.**** по 17 часов 28 минут **.**.**** года) в виде ШТРАФА в доход государства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;
по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (преступление от **.**.****) в виде ШТРАФА в доход государства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Сорокину М.Е. к отбытию наказание в виде ШТРАФА в доход государства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Реквизиты для оплаты штрафа:
<данные изъяты>.
В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ предоставить Сорокину М.Е. рассрочку по выплате штрафа в размере 250 000 рублей на срок до 10 месяцев, с ежемесячной выплатой по 25 000 рублей.
Разъяснить Сорокину М.Е., что в соответствии с ч. 3 ст. 31 УИК РФ он (Сорокин М.Е.) обязан уплатить первую часть штрафа в сумме 25 000 рублей в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу. Оставшиеся части штрафа Сорокин М.Е. обязан уплачивать ежемесячно в сумме 25 000 рублей не позднее последнего дня каждого последующего месяца.
Вещественные доказательства:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>, оставить на хранение при уголовном деле (т. 2 л.д. 37, 58, 100-101, 113).
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем следует указать в апелляционной жалобе.
Председательствующий: