ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело № 1-103/2026 город Санкт-Петербург 02 марта 2026 года
Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:
Председательствующего судьи Дума О.М., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Санкт-Петербургского транспортного прокурора Забудняк Е.А., подсудимого Широкова Эдуарда Гарниковича, защитника-адвоката Кускова В.А., представившего удостоверение № №*** и ордер № №*** № №*** от **.**.**** года, при секретаре Кормягиной С.М., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: Широкова Эдуарда Гарниковича, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Широков Эдуард Гарникович совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, а именно:
не позднее **.**.****, Широков Э.Г., находясь по адресу: <адрес>, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, определенные связи и опыт сопровождения внешнеэкономических контрактов, специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, преследуя корыстную цель личного незаконного обогащения, разработал преступный план.
Основой создания плана явилось обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного юридического лица - резидента денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета компании - нерезидента, изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных и финансово-хозяйственных взаимоотношений между юридическими лицами, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, и совершение на их основании многократных валютных операций.
С целью реализации преступного плана, не позднее **.**.****, Широков Э.Г., приискал с помощью сети «Интернет», а затем приобрел контроль над юридическим лицом – резидентом <данные изъяты> ИНН-№***, юридический адрес: <адрес> <данные изъяты>, имеющим историю ведения финансово-хозяйственной деятельности и необходимым для дальнейшего совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами. Привлеченным генеральным директором <данные изъяты> являлся ФИО6, не осведомленный о преступном умысле Широкова Э.Г., который фактически не принимал никаких решений, а действовал лишь по указанию последнего.
При этом, не позднее **.**.**** для приема и последующего перечисления денежных средств при совершении преступления, Широков Э.Г. организовал открытие в кредитной организации – <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, банковского счета <данные изъяты> №*** в валюте российский рубль.
Далее, не позднее **.**.**** Широков Э.Г., согласно разработанному преступному плану, приискал посредством мобильного приложения «<данные изъяты>» компанию – нерезидента <данные изъяты> ИНН№***, юридический адрес: <адрес> <данные изъяты>. Указанная компания – нерезидент имела действующий банковский счет в иностранном банке, на который планировалось осуществлять незаконные переводы денежных средств.
После чего, не позднее **.**.****, Широков Э.Г., продолжая и реализуя преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, используя реквизиты и печатные формы подконтрольного юридического лица - резидента <данные изъяты> и компании – нерезидента <данные изъяты>, посредством специальной программы <данные изъяты> изготовил фиктивный контракт №*** от **.**.****, приложение №*** к контракту от **.**.**** и дополнительное соглашение к контракту об использовании факсимиле от **.**.****, якобы заключенные между <данные изъяты> (Покупатель) в лице генерального директора ФИО6 и <данные изъяты> (Поставщик) в лице директора ФИО7, в действительности необходимые для обоснования целей и назначений переводов на банковский счет указанной компании - нерезидента, в связи с чем, являющиеся подложными документами, содержащими заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на банковский счет указанной компании - нерезидента посредством совершения валютных операций.
Затем, не позднее **.**.****, Широков Э.Г. с целью реализации преступного плана, находясь по адресу: <адрес>, достоверно осознавая подложность изготовленных вышеуказанных документов, предоставил их путем дистанционного банковского обслуживания в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, в качестве обоснования для постановки контракта №*** от **.**.**** на учет и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данные документы к исполнению и осуществили регистрацию контракта №*** от **.**.****, присвоив ему уникальный номер (УНК) №***, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
После чего, Широков Э.Г., осуществил с банковского счета <данные изъяты> №***, открытого в <данные изъяты> на расчетный счет компании – нерезидента <данные изъяты> №***, открытый в <данные изъяты>, следующие операции по переводу денежных средств на общую сумму 27 786 643 российский рубля 00 копеек в качестве предоплаты по контракту №*** от **.**.****, а именно:
- **.**.**** на сумму 24 000 499 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 3 300 485 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 485 650 российских рублей 00 копеек.
Таким образом, Широков Э.Г. умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, в период с **.**.**** по **.**.**** совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с банковского счета юридического лица – резидента <данные изъяты> на банковский счет компании – нерезидента <данные изъяты>, с представлением кредитной организации - <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес> и обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении таких переводов, на общую сумму 27 786 643 российских рубля 00 копеек, то есть в крупном размере.
Он же (Широков Э.Г.) совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, а именно:
Не позднее **.**.****, Широков Э.Г., находясь по адресу: <адрес>, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, определенные связи и опыт сопровождения внешнеэкономических контрактов, специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, преследуя корыстную цель личного незаконного обогащения, разработал преступный план.
Основой создания плана явилось обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного юридического лица - резидента денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета компании - нерезидента, изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных и финансово-хозяйственных взаимоотношений между юридическими лицами, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, и совершение на их основании многократных валютных операций.
С целью реализации преступного плана, не позднее **.**.****, Широков Э.Г., приискал с помощью сети «Интернет», а затем приобрел контроль над юридическим лицом – резидентом <данные изъяты> ИНН-№***, юридический адрес: <адрес> <данные изъяты>, имеющим историю ведения финансово-хозяйственной деятельности и необходимым для дальнейшего совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами. Привлеченным генеральным директором <данные изъяты> являлся ФИО1, не осведомленный о преступном умысле Широкова Э.Г., который фактически не принимал никаких решений, а действовал лишь по указанию последнего.
При этом, не позднее **.**.**** для приема и последующего перечисления денежных средств при совершении преступления, Широков Э.Г. организовал открытие в кредитной организации – <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, банковского счета <данные изъяты> №*** в валюте российский рубль.
Далее, не позднее **.**.**** Широков Э.Г., согласно разработанному преступному плану, приискал посредством мобильного приложения «<данные изъяты>» компанию – нерезидента <данные изъяты> ИНН№***, юридический адрес: <адрес> <данные изъяты> и компанию – нерезидента <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> <данные изъяты>. Указанные компании – нерезиденты имели действующие банковские счета в иностранных банках, на которые планировалось осуществлять незаконные переводы денежных средств.
После чего, в период времени с **.**.**** по **.**.****, Широков Э.Г., продолжая и реализуя преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, используя реквизиты и печатные формы подконтрольного юридического лица - резидента <данные изъяты> и компании – нерезидента <данные изъяты>, посредством специальной программы <данные изъяты> изготовил фиктивный контракт №*** от **.**.**** и фиктивные внешнеторговые контракты №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.****, №*** от **.**.**** якобы заключенные между <данные изъяты> (Покупатель) в лице генерального директора ФИО1 и <данные изъяты> (Поставщик) в лице директора ФИО2 В то же время, Широков Э.Г. используя реквизиты и печатные формы подконтрольного юридического лица – резидента <данные изъяты> и компании – нерезидента <данные изъяты>, посредством специальной программы <данные изъяты> изготовил фиктивный контракт №*** от **.**.**** якобы заключенный между <данные изъяты> (Покупатель) в лице генерального директора ФИО1 и <данные изъяты> (Поставщик) в лице директора ФИО3 При этом, в действительности данные контракты были необходимы Широкову Э.Г. для обоснования целей и назначений переводов на банковские счета указанных компаний - нерезидентов, в связи с чем, являлись подложными документами, содержащими заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимые исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на банковские счета указанных компаний - нерезидентов посредством совершения валютных операций.
Затем, в период времени с **.**.**** по **.**.****, Широков Э.Г. с целью реализации преступного плана, находясь по адресу: <адрес>, достоверно осознавая подложность изготовленных вышеуказанных документов, предоставил их путем дистанционного банковского обслуживания в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, в качестве обоснования последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений.
При этом, в соответствии с п. п. 4.1, 4.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 06.08.2024) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", в связи с тем, что сумма по контрактам составляла менее 3-х млн. рублей, на учет в кредитной организации с присвоением уникального номера (УНК) №***, был поставлен только контракт № №*** от **.**.****. В результате, Широков Э.Г. предоставил в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, обладающее полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, после чего с банковского счета <данные изъяты> №***, открытого в <данные изъяты> на расчетный счет компании – нерезидента <данные изъяты> №***, открытый в <данные изъяты>, осуществил следующие операции по переводу денежных средств на общую сумму 31 695 885 российский рублей 00 копеек, а именно:
- **.**.**** на сумму 2 850 145 российских рублей 00 копеек в рамках предоплаты по внешнеторговому контракту №*** от **.**.****;
- **.**.**** на сумму 2 935 195 российских рублей 00 копеек в рамках предоплаты по внешнеторговому контракту №*** от **.**.****;
- **.**.**** на сумму 2 945 150 российских рублей 00 копеек в рамках предоплаты по внешнеторговому контракту №*** от **.**.****;
- **.**.**** на сумму 2 950 300 российских рублей 00 копеек в рамках предоплаты по внешнеторговому контракту №*** от **.**.****;
- **.**.**** на сумму 2 900 790 российских рублей 00 копеек в рамках предоплаты по внешнеторговому контракту №*** от **.**.****;
- **.**.**** на сумму 2 920 845 российских рублей 00 копеек в рамках предоплаты по внешнеторговому контракту №*** от **.**.****;
- **.**.**** на сумму 2 935 490 российских рублей 00 копеек в рамках предоплаты по внешнеторговому контракту №*** от **.**.****;
- **.**.**** на сумму 2 965 114 российских рублей 00 копеек в рамках предоплаты по внешнеторговому контракту №*** от **.**.****;
- **.**.**** на сумму 1 050 995 российских рублей 00 копеек в рамках предоплаты по внешнеторговому контракту №*** от **.**.****;
- **.**.**** на сумму 3 240 996 российских рублей 00 копеек в рамках предоплаты по контракту №*** от **.**.****;
- **.**.**** на сумму 2 000 015 российских рублей 00 копеек в рамках предоплаты по контракту №*** от **.**.****;
- **.**.**** на сумму 2 000 850 российских рублей 00 копеек в рамках предоплаты по контракту №*** от **.**.****.
В то же время, Широков Э.Г., с расчетного счета <данные изъяты> №***, открытого в <данные изъяты>, осуществил перевод денежных средств на расчетный счет компании – нерезидента <данные изъяты> №***, открытый в <данные изъяты>, а именно:
- **.**.**** на сумму 2 993 039 российских рублей 58 копеек в рамках предоплаты по контракт №*** от **.**.****, а всего с банковского счета резидента <данные изъяты> №***, открытого в <данные изъяты>, на расчетный счет компании-нерезидента – <данные изъяты> №***, открытый в <данные изъяты> и на расчетный счет компании-нерезидента – <данные изъяты> №***, открытый в <данные изъяты>, осуществил операций по переводу денежных средств на общую сумму 34 688 924 российских рубля 58 копеек.
Таким образом, Широков Э.Г. умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, в период с **.**.**** по **.**.**** совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с банковского счета юридического лица – резидента <данные изъяты> на банковские счета компаний – нерезидентов <данные изъяты> и <данные изъяты>, с представлением кредитной организации - <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес> и обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении таких переводов, на общую сумму 34 688 924 российских рубля 58 копеек, то есть в крупном размере.
Он же (Широков Э.Г.) совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, а именно:
Не позднее **.**.****, Широков Э.Г., находясь по адресу: <адрес>, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, определенные связи и опыт сопровождения внешнеэкономических контрактов, специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, преследуя корыстную цель личного незаконного обогащения, разработал преступный план.
Основой создания плана явилось обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного юридического лица - резидента денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета компании - нерезидента, изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных и финансово-хозяйственных взаимоотношений между юридическими лицами, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, и совершение на их основании многократных валютных операций.
С целью реализации преступного плана, не позднее **.**.****, Широков Э.Г., приискал с помощью сети «Интернет», а затем приобрел контроль над юридическим лицом – резидентом <данные изъяты> ИНН-№***, юридический адрес: <адрес> <данные изъяты>, имеющим историю ведения финансово-хозяйственной деятельности и необходимым для дальнейшего совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами. Привлеченным генеральным директором <данные изъяты> являлась ФИО4, не осведомленная о преступном умысле Широкова Э.Г., которая фактически не принимала никаких решений, а действовала лишь по указанию последнего.
При этом, не позднее **.**.**** для приема и последующего перечисления денежных средств при совершении преступления, Широков Э.Г. организовал открытие в кредитной организации – <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, банковского счета <данные изъяты> №*** в валюте российский рубль.
Далее, не позднее **.**.**** Широков Э.Г., согласно разработанному преступному плану, приискал посредством мобильного приложения «<данные изъяты>» компанию – нерезидента <данные изъяты> ИНН-№***, юридический адрес: <адрес> <данные изъяты>. Указанная компания – нерезидент имела действующий банковский счет в иностранном банке, на который планировалось осуществлять незаконные переводы денежных средств.
После чего, не позднее **.**.****, Широков Э.Г., продолжая и реализуя преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, используя реквизиты и печатные формы подконтрольного юридического лица - резидента <данные изъяты> и компании – нерезидента <данные изъяты>, посредством специальной программы <данные изъяты> изготовил фиктивный контракт №*** от **.**.**** и приложение №*** к контракту от **.**.****, якобы заключенные между <данные изъяты> (Покупатель) в лице генерального директора ФИО4 и <данные изъяты> (Поставщик) в лице директора ФИО5, в действительности необходимые для обоснования целей и назначений переводов на банковский счет указанной компании - нерезидента, в связи с чем, являющиеся подложными документами, содержащими заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на банковский счет указанной компании - нерезидента посредством совершения валютных операций.
Затем, не позднее **.**.****, Широков Э.Г. с целью реализации преступного плана, находясь по адресу: <адрес>, достоверно осознавая подложность изготовленных вышеуказанных документов, предоставил их путем дистанционного банковского обслуживания в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, в качестве обоснования для постановки контракта №*** от **.**.**** на учет и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данные документы к исполнению и осуществили регистрацию контракта №*** от **.**.****, присвоив ему уникальный номер (УНК) №***, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
После чего, Широков Э.Г., осуществил с банковского счета <данные изъяты> №***, открытого в <данные изъяты> на расчетный счет компании – нерезидента <данные изъяты> №***, открытый в <данные изъяты>, следующие операции по переводу денежных средств на общую сумму 53 524 285 российский рублей 00 копеек в качестве предоплаты по контракту №*** от **.**.****, а именно:
- **.**.**** на сумму 22 400 650 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 2 500 990 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 24 900 650 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 1 300 195 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 1 220 850 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 1 200 950 российских рублей 00 копеек.
Таким образом, Широков Э.Г. умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, в период с **.**.**** по **.**.**** совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с банковского счета юридического лица – резидента <данные изъяты> на банковский счет компании – нерезидента <данные изъяты>, с представлением кредитной организации - <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес> и обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении таких переводов, на общую сумму 53 524 285 российских рублей 00 копеек, то есть в крупном размере.
Он же (Широков Э.Г.) совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, а именно:
Не позднее **.**.****, Широков Э.Г., находясь по адресу: <адрес>, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, определенные связи и опыт сопровождения внешнеэкономических контрактов, специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, преследуя корыстную цель личного незаконного обогащения, разработал преступный план.
Основой создания плана явилось обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного юридического лица - резидента денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета компании - нерезидента, изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных и финансово-хозяйственных взаимоотношений между юридическими лицами, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, и совершение на их основании многократных валютных операций.
С целью реализации преступного плана, не позднее **.**.****, Широков Э.Г., приискал с помощью сети «Интернет», а затем приобрел контроль над юридическим лицом – резидентом <данные изъяты> ИНН-№***, юридический адрес: <адрес> <данные изъяты>, имеющим историю ведения финансово-хозяйственной деятельности и необходимым для дальнейшего совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами. Привлеченным генеральным директором <данные изъяты> являлась ФИО8, не осведомленная о преступном умысле Широкова Э.Г., которая фактически не принимала никаких решений, а действовала лишь по указанию последнего.
При этом, не позднее **.**.**** для приема и последующего перечисления денежных средств при совершении преступления, Широков Э.Г. организовал открытие в кредитной организации – <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, банковского счета <данные изъяты> №*** в валюте российский рубль.
Далее, не позднее **.**.**** Широков Э.Г., согласно разработанному преступному плану, приискал посредством мобильного приложения «<данные изъяты>» компанию – нерезидента <данные изъяты> ИНН-№***, юридический адрес: <адрес> <данные изъяты>, компанию – нерезидента <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> <данные изъяты> и компанию – нерезидента <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> <данные изъяты>. Указанные компании – нерезиденты имели действующие банковские счета в иностранных банках, на которые планировалось осуществлять незаконные переводы денежных средств.
После чего, в период времени с **.**.**** по **.**.****, Широков Э.Г., продолжая и реализуя преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, используя реквизиты и печатные формы подконтрольного юридического лица - резидента <данные изъяты> и компании – нерезидента <данные изъяты>, посредством специальной программы <данные изъяты> изготовил фиктивный контракт №*** от **.**.**** якобы заключенный между <данные изъяты> (Покупатель) в лице генерального директора ФИО8 и <данные изъяты> (Поставщик) в лице директора ФИО5 В то же время, Широков Э.Г. используя реквизиты и печатные формы подконтрольного юридического лица – резидента <данные изъяты> и компании – нерезидента Унитарного предприятия <данные изъяты>, посредством специальной программы <данные изъяты> изготовил фиктивный внешнеторговый контракт №*** от **.**.**** якобы заключенный между <данные изъяты> (Покупатель) в лице генерального директора ФИО8 и Унитарным предприятием <данные изъяты> (Поставщик) в лице начальника коммерческого отдела ФИО9 Кроме того, Широков Э.Г. используя реквизиты и печатные формы подконтрольного юридического лица – резидента <данные изъяты> и компании – нерезидента <данные изъяты>, посредством специальной программы <данные изъяты> изготовил фиктивный контракт №*** от **.**.**** якобы заключенный между ООО «Колос» (Покупатель) в лице генерального директора ФИО8 и <данные изъяты> (Поставщик) в лице генерального директора ФИО10 При этом, в действительности данные контракты были необходимы Широкову Э.Г. для обоснования целей и назначений переводов на банковские счета указанных компаний - нерезидентов, в связи с чем, являлись подложными документами, содержащими заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимые исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на банковские счета указанных компаний - нерезидентов посредством совершения валютных операций.
Затем, в период времени с **.**.**** по **.**.****, Широков Э.Г. с целью реализации преступного плана, находясь по адресу: <адрес>, достоверно осознавая подложность изготовленных вышеуказанных документов, предоставил их путем дистанционного банковского обслуживания в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, в качестве обоснования последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений.
При этом, в соответствии с п. п. 4.1, 4.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 06.08.2024) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", в связи с тем, что сумма по контракту №*** от **.**.**** составляла менее 3-х млн. рублей, на учет в кредитной организации с присвоением уникального номера (УНК) были поставлены только контракт №*** от **.**.**** (УНК №***) и внешнеторговый контракт №*** от **.**.**** (УНК №***). В результате, Широков Э.Г. предоставил в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, обладающее полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, после чего с банковского счета <данные изъяты> №***, открытого в <данные изъяты> на расчетный счет компании – нерезидента <данные изъяты> №***, открытый в <данные изъяты>, осуществил следующие операции по переводу денежных средств на общую сумму 30 587 003 российский рубля 00 копеек в рамках предоплаты по контракту №*** от **.**.****, а именно:
- **.**.**** на сумму 15 000 590 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 3 350 800 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 550 196 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 450 695 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 1 150 950 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 820 950 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 620 350 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 600 645 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 5 800 950 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 2 135 877 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 105 000 российских рублей 00 копеек.
В то же время, Широков Э.Г., с расчетного счета <данные изъяты> №***, открытого в <данные изъяты>, осуществил следующие операции по переводу денежных средств на расчетный счет компании – нерезидента <данные изъяты> №***, открытый в <данные изъяты> на общую сумму 3 911 238 рублей 00 копеек в рамках предоплаты по внешнеторговому контракту №*** от **.**.****, а именно:
- **.**.**** на сумму 3 511 338 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 399 900 российских рублей 00 копеек.
Также, Широков Э.Г., с расчетного счета <данные изъяты> №***, открытого в <данные изъяты>, осуществил следующие операции по переводу денежных средств на расчетный счет компании – нерезидента <данные изъяты> №***, открытый в <данные изъяты> на общую сумму 2 200 000 рублей 00 копеек в рамках предоплаты по контракту №*** от **.**.****, а именно:
- **.**.**** на сумму 1 000 000 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 1 200 000 российских рублей 00 копеек, а всего с банковского счета резидента <данные изъяты> №***, открытого в <данные изъяты>, на расчетный счет компании-нерезидента – <данные изъяты> №***, открытый в <данные изъяты>, на расчетный счет компании-нерезидента – <данные изъяты> №***, открытый в <данные изъяты> и на расчетный счет компании-нерезидента – <данные изъяты> №***, открытый в <данные изъяты>, осуществил операций по переводу денежных средств на общую сумму 36 698 241 российский рубль 00 копеек.
Таким образом, Широков Э.Г. умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, в период с **.**.**** по **.**.**** совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с банковского счета юридического лица – резидента <данные изъяты> на банковские счета компаний – нерезидентов <данные изъяты>, Унитарного предприятия <данные изъяты> и <данные изъяты>, с представлением кредитной организации - <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес> и обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении таких переводов, на общую сумму 36 698 241 российский рубль 00 копеек, то есть в крупном размере.
Во время судебного заседания Широков Э.Г. поддержал ходатайство, заявленное им на предварительном следствии по ознакомлении с материалами уголовного дела, о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и заявил о своем согласии с предъявленным ему обвинением по п. «а» ч. 2 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, за каждое из которых предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. Защитник поддержал ходатайство Широкова Э.Г. Государственный обвинитель согласился с применением особого порядка принятия судебного решения по настоящему уголовному делу.
Суд, выслушав Широкова Э.Г. и удостоверившись, что он действительно осознает характер и последствия заявленного им ходатайства об особом порядке принятия судебного решения, то есть о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением и что данное ходатайство было заявлено им добровольно и после консультации с защитником, пришел к выводу о том, что предъявленное Широкову Э.Г. обвинение по: п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты>), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере; п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты>), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере; п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты>), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере; п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты>), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, с которым согласился подсудимый Широков Э.Г., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, поэтому суд, квалифицируя действия подсудимого Широкова Э.Г. по: п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты>), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере; п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты>), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере; п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты>), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере; п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты>), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, принял решение о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
При назначении наказания суд учитывает степень и характер общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимого Широкова Э.Г., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Широков Э.Г. совершил четыре умышленных преступления, направленных портив экономической безопасности, каждое из которых отнесено к категории средней тяжести, все преступления совершены при аналогичных обстоятельствах.
Вместе с тем Широков Э.Г. не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, вину свою осознал, в содеянном глубоко раскаялся, является мужчиной среднего возраста, женат, детей на иждивении не имеет, является индивидуальным предпринимателем, а соответственно имеет постоянный легальный источник дохода, необходимый для обеспечения жизнедеятельности, в соответствии со справкой от **.**.**** за подписью <данные изъяты> ФИО11, по месту регистрации и жительства Широков Э.Г. характеризуется удовлетворительно, жалоб от соседей не поступало, компрометирующей информации в отношении Широкова Э.Г. правоохранительные органы <адрес> ЛО не обладают <данные изъяты>, в соответствии с представленными суду чеками по операциям от **.**.**** Широков Э.Г. осуществляет благотворительную помощь путем перевода денежных средств в Благотворительные фонды <данные изъяты>. <данные изъяты> по 15 000 рублей, каждый, кроме того, он (Широков Э.Г.) имеет благодарственные письма, в связи с оказанием регулярной благотворительной помощи <данные изъяты> и <данные изъяты>.
Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд в отношении Широкова Э.Г. не усматривает.
К обстоятельствам, смягчающим наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд относит раскаяние Широкова Э.Г. в содеянном, осознание им своей вины, отсутствие судимости, наличие положительно характеризующих данных, осуществление Широковым Э.Г. благотворительной помощи, наличие благодарственных писем.
Учитывая совокупность вышеизложенных обстоятельств, а именно характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершения Широковым Э.Г. четырех аналогичных умышленных преступлений против экономической безопасности, относящихся к категории преступлений средней тяжести, а также данные о личности подсудимого, суд, принимая во внимание правила назначения наказания при рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренные ч.7 ст.316 УПК РФ, а также ч.5 ст.62 УК РФ, полагает назначить Широкову Э.Г. за каждое совершенное им преступление наказание в виде лишения свободы, однако не более двух третей его максимального срока.
При этом суд, назначая Широкову Э.Г. лишение свободы, полагает возможным определить ему данный вид наказания, без его реального отбывания, то есть условно, с применением ст.73 УК РФ, считая, что именно условное наказание будет способствовать исправлению осужденного, поскольку в период назначенного испытательного срока Широков Э.Г. будет находиться под контролем специализированных государственных органов, осуществляющих контроль за поведением условно-осужденного и, кроме того на Широков Э.Г., как на условно осужденного, с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья, будет возложено судом исполнение определенной обязанности, предусмотренной ч.5 ст.73 УК РФ.
Несмотря на то, что в действиях Широкова Э.Г. отсутствуют отягчающие обстоятельства, оснований для применения положений ст. 76.2 УК РФ и прекращения уголовного дела с освобождением Широкова Э.Г. от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, с учетом обстоятельств совершения Широковым Э.Г. четырех аналогичных умышленных преступлений средней тяжести, суд не усматривает.
Также суд не находит возможным применить в отношении Широкова Э.Г. к каждому из четырех совершенных им преступлений средней тяжести, правила, предусмотренные ч.6 ст.15 УК РФ и изменить категорию каждого преступления на менее тяжкую, то есть на преступление небольшой тяжести.
Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого совершенного Широковым Э.Г. преступления, в отношении Широкова Э.Г., по мнению суда, не имеется.
Наказание, по совокупности преступлений, в виде лишения свободы, следует назначить Широкову Э.Г. с применением ч.2 ст.69 УК РФ.
Между тем дополнительное наказание в виде штрафа в отношении каждого из четырех преступлений, совершенных Широковым Э.Г., суд полагает не применять, учитывая его материальное положение, а именно наличие кредитного обязательства (ипотека).
Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает решить в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316 УПК РФ, суд,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Широкова Эдуарда Гарниковича виновным в совершении преступлений, предусмотренных: п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты>); п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты>); п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты>); п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты>), в соответствии с которыми назначить ему наказание:
- по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты>) – в виде ОДНОГО года лишения свободы, без штрафа;
- по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты>) - в виде ОДНОГО года лишения свободы, без штрафа;
- по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты> - в виде ОДНОГО года лишения свободы, без штрафа;
- по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (преступление за период с **.**.**** по **.**.**** с использование юридического лица <данные изъяты>) - в виде ОДНОГО года лишения свободы, без штрафа.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Широкову Э.Г. к отбытию наказание в виде лишения свободы сроком на ДВА года, без штрафа.
На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Широкову Э.Г. наказание в виде в виде ДВУХ лет лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком на ДВА года.
В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Широкова Э.Г. обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения Широкову Э.Г. – в виде домашнего ареста - отменить по вступлении приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: <данные изъяты>, хранить в материалах уголовного дела <данные изъяты>.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем следует указать в апелляционной жалобе.
Председательствующий: