ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа город Санкт-Петербург 13 апреля 2026 года
Дело №1-146/2026
Судья Дзержинского районного суда города Санкт-Петербурга Дума О.М., с участием прокурора - помощника Санкт-Петербургского транспортного прокурора Лукина А.Д., обвиняемого Степанова Александра Вячеславовича, защитника–адвоката Кузнецова М.В., представившего удостоверение № №*** и ордер № №*** от **.**.**** года, при секретаре Тюменковой Е.В., рассмотрев в закрытом судебном заседании в ходе предварительного слушания уголовного дела в отношении: Степанова Александра Вячеславовича, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Степанов А.В. обвиняется в том, что совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, а именно:
не позднее **.**.****, он (Степанов А.В.), находясь по адресу: <адрес>, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН-№***, обладая при этом специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, определенными связями и опытом сопровождения внешнеэкономических контрактов, специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, финансовохозяйственной деятельности юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, преследуя корыстную цель личного незаконного обогащения, разработал преступный план.
Основой создания плана явилось обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного юридического лица - резидента денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета компании - нерезидента, изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных и финансовохозяйственных взаимоотношений между юридическими лицами, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, и совершение на их основании многократных валютных операций.
С целью реализации преступного плана, не позднее **.**.****, для приема и последующего незаконного перечисления денежных средств на банковский счет компании - нерезидента, Степанов А.В., решил использовать подконтрольное юридическое лицо - резидента ООО «<данные изъяты>» ИНН-№***, юридический адрес: <адрес> <данные изъяты>, имеющее открытый в кредитной организации - филиал <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, банковский счет №*** в валюте российский рубль.
Далее, не позднее **.**.**** Степанов А.В., согласно разработанному преступному плану, приискал посредством мобильного приложения «<данные изъяты>» компанию - нерезидента ООО <данные изъяты> ИНН№***, юридический адрес: <адрес> <данные изъяты>. Указанная компания - нерезидент имела действующий банковский счет в иностранном банке, на который планировалось осуществлять незаконные переводы денежных средств.
После чего, не позднее **.**.****, Степанов А.В., продолжая и реализуя преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, используя реквизиты и печатные формы подконтрольного юридического лица - резидента ООО «<данные изъяты>» и компании - нерезидента ООО «<данные изъяты>», посредством специальной программы <данные изъяты> изготовил фиктивный договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг №*** от **.**.**** (далее - договор №*** от **.**.****), якобы заключенный между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Степанова А.В. и ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО8, в действительности необходимый для обоснования целей и назначений переводов на банковский счет указанной компании - нерезидента, в связи с чем, являющийся подложным документом, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на банковский счет указанной компании - нерезидента посредством совершения валютных операций.
Затем, не позднее **.**.****, Степанов А.В. с целью реализации преступного плана, находясь в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, достоверно осознавая подложность изготовленного раннее договора №*** от **.**.****, передал его неосведомленной о совершаемом преступлении бухгалтеру ФИО9, которая в свою очередь, по указанию Степанова А.В. предоставила вышеуказанный подложный документ путем дистанционного банковского обслуживания в филиал <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, в качестве обоснования для постановки договора №*** от **.**.**** на учет и последующего совершения валютных операций, тем самым неосознанно введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно истинных преступных намерений Степанова А.В., которые приняли данный документ к исполнению и осуществили регистрацию договора №*** от **.**.****, присвоив ему уникальный номер (УНК) №***, то есть Степанов А.В. организовал предоставление в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных: с проведением валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Далее, в период времени с **.**.**** по **.**.****, Степанов А.В., находясь по адресу: <адрес>, заведомо зная о том, что при осуществлении последующих незаконных валютных операций на банковский счет компании - нерезидента необходимо документальное подтверждение каждого платежа в кредитной организации - филиал <данные изъяты>, используя реквизиты и печатные формы подконтрольного юридического лица - резидента ООО <данные изъяты> и компании - нерезидента <данные изъяты>, посредством специальной программы <данные изъяты> изготовил подложные акты выполненных работ, счета на оплату и международные товарнотранспортные накладные <данные изъяты> к договору №*** от **.**.****.
После чего, неосведомленная о совершаемом преступлении бухгалтер ФИО9 как лично, так и с помощью неосведомленной о совершаемом преступлении бухгалтера ФИО10, находясь в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес> и действуя по указанию Степанова А.В., осуществила с банковского счета ООО «<данные изъяты>» №***, открытого в филиале «Санкт-Петербургский» <данные изъяты>) на расчетный счет компании - нерезидента ООО <данные изъяты> №***, открытый в ОАО <данные изъяты>, следующие операции по переводу денежных средств на общую 21 180 000 российских рублей 00 копеек в рамках оплаты по договору на оказание транспортноэкспедиционных услуг №*** от **.**.**** с приложением ранее изготовленных Степановым А.В. подложных подтверждающих документов, а именно:
- **.**.**** на сумму 1 490 000 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 1 490 000 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 2 490 000 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 2 490 000 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 2 492 000 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 2 493 000 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 1 485 000 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 1 950 000 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 1 970 000 российских рублей 00 копеек;
- **.**.**** на сумму 2 830 000 российских рублей 00 копеек.
Таким образом, Степанов А.В. умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, в период с **.**.**** по **.**.**** организовал совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с банковского счета юридического лица - резидента ООО «<данные изъяты>» на банковский счет компании - нерезидента ООО <данные изъяты>, с представлением кредитной организации - филиал «Санкт-Петербургский» <данные изъяты>, расположенной по адресу: г<адрес> и обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении таких переводов, на общую сумму 21 180 000 российских рублей 00 копеек, то есть в крупном размере.
В ходе предварительного слушания защитник Степанова А.В. - адвокат Кузнецов М.В. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Степанова А.В. в связи с применением судебного штрафа, ссылаясь на то, что Степанов А.В. обвиняется в совершении преступления средней тяжести, не судим, вину в совершении преступления признал полностью, явился с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, имеет на иждивении малолетнего ребенка, его (Степанова А.В.) супруга находится на позднем сроке беременности, он (Степанов А.В.) предпринял активные, добровольные действия по заглаживанию причинённого вреда. Так, выступая в качестве учредителя, в том числе ООО <данные изъяты>, Степанов А.В. организовал и проинформировал существенные объемы благотворительной деятельности, в том числе оказав целевую материально-техническую поддержку подразделениям Вооруженных Сил РФ, что подтверждается Благодарственным письмом <данные изъяты>, а также официальной благодарностью от <данные изъяты> за финансирование изготовления специализированной продукции. Кроме того, им (Степановым А.В.) осуществлено целевое финансирование закупки оборудования для Центра доступной абилитации <данные изъяты>, осуществляющего медицинскую и социальную реабилитацию детей-инвалидов, оказана прямая гуманитарная поддержка Общественному движению <данные изъяты> (<адрес>), направленная на жизнеобеспечение 60 детей с тяжелыми формами ментальной инвалидности в условиях преодоления последствий вооруженного конфликта.
Обвиняемый Степанов А.В. поддержал ходатайство своего защитника. Прокурор возражал против прекращения уголовного дела по заявленным стороной защиты основаниям.
Суд, исследовав необходимые материалы дела, выслушав мнения сторон, полагает возможным освободить Степанова А.В. от уголовного преследования в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку условия ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ выполнены полностью, и при таких обстоятельствах дело подлежит прекращению.
В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьёй 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Иных ограничений к применению меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа законом не установлено.
Степанов А.В. обвиняется в совершении преступления средней тяжести, не судим, то есть является лицом, впервые совершившим преступление средней тяжести, на учётах в <данные изъяты> не состоит, подал явку с повинной, что в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, относится к обстоятельству смягчающему наказание, чем активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, имеет на иждивении малолетнего ребенка, что в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, относится к обстоятельству смягчающему наказание, его (Степанова А.В.) супруга находится на позднем сроке беременности, по месту регистрации и жительства характеризуется без замечаний, является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и учредителем ООО «<данные изъяты>», а соответственно имеет постоянный легальный источник дохода, необходимый для обеспечения жизнедеятельности, по месту трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» характеризуется положительно.
Кроме того, в целях заглаживания вреда, причинённого преступлением, Степанов А.В. осуществил гуманитарную помощь, что подтверждается благодарственными письмами <данные изъяты>, Организации помощи детям с особенностями ментального развития и их семьям <данные изъяты>, против прекращения уголовного дела по указанному основанию сам Степанов А.В. не возражал, выразив своё волеизъявление.
Суд удостоверился в добровольности и осознанности выраженного подсудимым Степановым А.В. согласия с прекращением уголовного дела по соответствующему основанию. Препятствий для прекращения дела в отношении подсудимого Степанова А.В. судом не установлено.
Таким образом, Степанов А.В. своим поведением после совершения преступления загладил вред в полном объеме.
С учётом изложенного, основания, предусмотренные ст. 76.2 УК РФ, соблюдены, обстоятельств препятствующих освобождению Степанова А.В. от уголовной ответственности по данному основанию не установлено, в связи с чем, суд приходит к выводу о возможности освобождения Степанова А.В. от уголовной ответственности, прекращении в отношении него уголовного преследования с назначение меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Определяя размер судебного штрафа в соответствии с требованиями ст.104.5 УК РФ, суд учитывает тяжесть инкриминированного Степанову А.В. преступления, имущественное положение Степанова А.В., который трудоустроен официально, а следовательно имеет постоянный легальный источник дохода, что подтверждается представленными суду справками о доходах и суммах налога физического лица, также суд учитывает, что на иждивении Степанова А.В. находится малолетний ребенок и супруга, находящаяся в состоянии беременности.
Учитывая требования ст.446.2 УПК РФ, суд полагает необходимым разъяснить Степанову А.В. необходимость представления им сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю и последствия неуплаты судебного штрафа в установленный законом срок в виде отмены судебного штрафа и привлечения его к уголовной ответственности по п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, ст. ст. 25.1, 236, 256 УПК РФ, суд,
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело №1-146/2026 и уголовное преследование в отношении Степанова Александра Вячеславовича по п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ прекратить на основании ст.25.1 УПК РФ и назначить Степанову Александру Вячеславовичу, меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, который следует уплатить в течение месячного срока со дня принятия данного решения.
Реквизиты для оплаты штрафа:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>.
Разъяснить Степанову А.В. положения, предусмотренные ч. 2 ст. 104.5 УК РФ, о том, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный срок, судебный штраф может быть отменен и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Меру пресечения Степанову А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении настоящего постановления в законную силу.
Вещественные доказательства: <данные изъяты>, оставить на хранении в материалах уголовного дела <данные изъяты>.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.
Председательствующий: