ОПРЕДЕЛЕНИЕ
19 октября 2026 года г. Новокузнецк
Судья Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области Ю.С. Сташкова, рассмотрев в порядке решения вопроса о принятии к производству материалов дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственность «Новолекс Капитал» (<адрес>),
УСТАНОВИЛ:
В Центральный районный суд г. Новокузнецка поступили материалы дела об административном правонарушении о привлечении юридического лица Общества с ограниченной ответственность «Новолекс Капитал» (ООО «Новолекс Капитал») к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 Кодекса РФ об АП.
Согласно постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от 29.09.2026 г., вынесенного прокурором Центрального района г. Новокузнецка Пензиным Е.И. по результатам проведения проверки исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём в отношении ООО «Новолекс Капитал» установлено, что в нарушение п. 2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путём, и финансированию терроризма» ООО «Новолекс Капитал» не разработаны и не утверждены Правила внутреннего контроля.
ООО «Новолекс Капитал» в связи с оказанием услуг в области права и бухгалтерского учёта, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, и обязано соблюдать требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Судья, изучив представленные материалы дела в порядке решения вопроса о принятии к производству, приходит к выводу о неподсудности данного дела Центральному районному суду г. Новокузнецка по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 29.1 КоАП РФ судья при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении выясняет следующие вопросы: относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела; имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела судьей; правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные КоАП РФ, а также правильно ли оформлены иные материалы дела; имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу; достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу; имеются ли ходатайства и отводы.
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении разрешаются вопросы, по которым в случае необходимости выносится определение о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции судьи, органа, должностного лица, к которым протокол об административном правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмотрение, либо вынесено определение об отводе судьи, состава коллегиального органа, должностного лица.
Согласно части 1 статьи 15.27 КоАП РФ неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч руб.
Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 7 и пункту 6 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой Проверки уполномоченный орган в порядке, установленном для некредитных финансовых организаций, к которым относятся в том числе ломбарды, Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относится, в том числе осуществление внутреннего контроля (статья 4 Закона N 115-ФЗ). В соответствии со ст. 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные ч. ч. 1, 2 данной статьи, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.
В силу ч. ч. 1, 2 ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд рассматривает дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
На основании изложенного, суд считает, что материалы дела в отношении ООО «Новолекс Капитал», подлежит передаче на рассмотрение по подсудности в Арбитражный суд Кемеровской области.
Руководствуясь п.5 ч.1 ст.29.4, ст.29.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 Кодекса РФ об АП в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственность «Новолекс Капитал» направить для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Кемеровской области, о чем уведомить заинтересованных лиц.
Судья (подпись) Ю. С. Сташкова
Копия верна
Подпись судьи _________
«19» октября 2026 г.