ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
«28» мая 2026 г. <адрес>
Центральный районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Абрамян Э.Е., при секретаре Ивлевой К.И., с участием:
государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес> Кротенка А.В., подсудимого Коняева К.М.
защитника – адвоката Демченко С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
КОНЯЕВА К. М., <данные изъяты>, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый Коняев К.М. совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:
Коняев К. М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., являясь руководителем Акционерного общества «Сибирская углепромышленная компания», ИНН № (далее по тексту – Общество, АО «СУПК»), сокрыл денежные средства организации в размере 63 879 682,30 руб., за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:
Коняев К.М. являясь с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, Устава АО «СУПК», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров АО «СУПК» ДД.ММ.ГГГГ (протокол от ДД.ММ.ГГГГ), генеральным директором АО «СУПК», зарегистрированного и поставленного на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> – Кузбассу, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером №ОГРН), имеющего идентификационный номер налогоплательщика № (ИНН), зарегистрированного по адресу: <адрес>; фактически расположенного и осуществляющего деятельность по адресу: <адрес>, осуществляя в соответствии с Уставом АО «СУПК», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров АО «СУПК ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого действует АО «СУПК», и ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.ст. 26, 27, 28 Налогового кодекса РФ, руководство всей финансово-хозяйственной деятельностью Общества, наделенный полномочиями по распоряжению его имуществом, то есть лицом, выполняющим управленческие и административно-хозяйственные функции в АО «СУПК», будучи ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, а также за своевременную и полную уплату налогов, сборов и страховых взносов с организации в бюджеты всех уровней, осведомленный о наличии у общества задолженности по налоговым платежам и страховым взносам, картотеке выставленных к расчетному счету поручений на списание и перечисление денежных средств со счетов плательщика в бюджетную систему Российской Федерации, и о принимаемых Межрайонной ИФНС России № по <адрес> мерах по ее взысканию, в нарушение ст. 57 Конституции РФ, ст. ст. 3, 19, 23, 44, 45 Налогового кодекса РФ, согласно которым каждый обязан самостоятельно платить законно установленные налоги, сборы и страховые взносы; ч.ч. 1, 3, 8 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 6 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н, согласно которым ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации, действуя умышленно, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и страховым взносам в бюджеты различных уровней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно сокрыл денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах, сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере, на общую сумму 63 879 682,30 руб.
АО «СУПК», являясь плательщиком налога на прибыль организаций кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиж.природного газа и до ДД.ММ.ГГГГ включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиж.природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного НП, которые до ДД.ММ.ГГГГ являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в фед.бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответств.платежу, в том числе по отмененному); налога на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиж.природного газа и до ДД.ММ.ГГГГ включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиж.природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного НП, которые до ДД.ММ.ГГГГ являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюдж.субъектов РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответств.платежу, в том числе по отмененному); налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов; налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов); страховых взносов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, распределяемые по видам страхования; страховых взносов по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на выплату страховой пенсии (в зависимости от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда); страховых взносов по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на выплату страховой пенсии (в зависимости от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному); налога на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения; транспортного налога с организаций; земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов; налога на добычу полезных ископаемых в виде угля (за исключением угля коксующегося; налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, не уплатило в бюджет соответствующие налоги и страховые взносы.
Так, АО «СУПК» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имело задолженность по налоговым платежам и страховым взносам в сумме 28 065 915,80 руб., в том числе: по налогу на прибыль организаций кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиж.природного газа и до ДД.ММ.ГГГГ включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиж.природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного НП, которые до ДД.ММ.ГГГГ являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в фед.бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответств.платежу, в том числе по отмененному), в сумме 5 606,65 руб.; по налогу на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиж.природного газа и до ДД.ММ.ГГГГ включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиж.природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного НП, которые до ДД.ММ.ГГГГ являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюдж.субъектов РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответств.платежу, в том числе по отмененному), в сумме 36 304,86 руб.; по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов, в сумме 5 188 632,09 руб.; по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов, в сумме 14 953,00 руб.; по налогу на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов), в сумме 4 837 717,00 руб.; по страховым взносам, предусмотренным законодательством о налогах и сборах, распределяемым по видам страхования, в сумме 8 801 290,56 руб.; по страховым взносам, по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на выплату страховой пенсии (в зависимости от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда), в сумме 102 740,59 руб.; по страховым взносам, по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на выплату страховой пенсии (в зависимости от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), в сумме 165 250,05 руб.; по налогу на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения, в сумме 125 626,00 руб.; по налогу на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения, в сумме 5 625 655,00 руб.; по транспортному налогу с организаций, в сумме 351 922,00 руб.; по земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов, в сумме 127 702,00 руб.; по налогу на добычу полезных ископаемых в виде угля (за исключением угля коксующегося, не уплатило в бюджет соответствующие налоги и страховые взносы, в сумме 2 682 516,00 руб., в общей сумме 28 065 915,80 руб.
Недоимка по налогам и страховым взносам АО «СУПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изменилась в сторону увеличения на 35 813 766,50 руб. и составила на ДД.ММ.ГГГГ – 63 879 682,30 руб., в том числе: по налогу на прибыль организаций кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиж.природного газа и до ДД.ММ.ГГГГ включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиж.природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного НП, которые до ДД.ММ.ГГГГ являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в фед.бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответств.платежу, в том числе по отмененному), в сумме 8 495,65 руб.; по налогу на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиж.природного газа и до ДД.ММ.ГГГГ включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиж.природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного НП, которые до ДД.ММ.ГГГГ являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюдж.субъектов РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответств.платежу, в том числе по отмененному), в сумме 52 674,86 руб.; по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов, в сумме 8 067 836,74 руб.; по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов, в сумме 30 621,00 руб.; по налогу на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов), в сумме 4 425 809,68 руб.; по страховым взносам, предусмотренным законодательством о налогах и сборах, распределяемым по видам страхования, в сумме 30 789 064,24 руб.; по страховым взносам, по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на выплату страховой пенсии (в зависимости от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда), в сумме 310 684,63 руб.; по страховым взносам, по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на выплату страховой пенсии (в зависимости от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), в сумме 1 915 040,50 руб.; по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в сумме 4 954 873,00 руб.; по налогу на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения, в сумме 125 626,00 руб.; по налогу на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения, в сумме 5 625 655,00 руб.; по транспортному налогу с организаций, в сумме 353 020,00 руб.; по земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов, в сумме 127 702,00 руб.; по налогу на добычу полезных ископаемых в виде угля (за исключением угля коксующегося, не уплатило в бюджет соответствующие налоги и страховые взносы, в сумме 7 092 579,00 руб., в общей сумме 63 879 682,30 руб.
В связи с тем, что АО «СУПК» в нарушение ст.ст. 3, 19, 23, 44, 45 Налогового кодекса РФ не исполнило обязанности по уплате налогов и страховых взносов, Межрайонной ИФНС России № по <адрес> в отношении АО «СУПК» выполнялся комплекс мер, направленных на принудительное взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, предусмотренный ст.ст. 46, 47, 69, 70, 76 Налогового кодекса РФ. Так, Инспекцией в адрес АО «СУПК» направлено требование № об уплате задолженности по налогам от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 930 667,51 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ.
Федеральным законом №263-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в части первую и вторую Налогового кодекса РФ, в соответствии с которыми введен единый налоговый счет (далее по тексту – ЕНС) и установлен механизм исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов. В соответствии со ст. 69 Налогового кодекса РФ, исполнением требования об уплате задолженности признается уплата (перечисление) суммы задолженности в размере отрицательного сальдо на дату исполнения.
В связи с неисполнением АО «СУПК» в добровольном порядке требования об уплате налогов, страховых взносов после истечения сроков, установленных в требовании, с целью исполнения обязанности по уплате налогов и страховых взносов АО «СУПК» в принудительном порядке, Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, на основании ст.ст. 31, 46 Налогового кодекса РФ, вынесено Решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности по налогам и страховым взносам за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица) АО «СУПК» в банках, а также электронных денежных средств на общую сумму 28 101 747,60 руб. в том числе на сумму отрицательного сальдо (налог) на сумму 28 069 400,30 руб.
В соответствии с вынесенным решением налогового органа о взыскании налогов и страховых взносов с АО «СУПК» за счет денежных средств на счетах в банках, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в обслуживающие АО «СУПК» банки: ПАО «СБЕРБАНК», ПАО «Банк Зенит» и ООО КБ «Синко-Банк», к расчетным счетам Межрайонной ИФНС России № по <адрес> выставлялись поручения на списание и перечисление суммы задолженности со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств со счетов налогоплательщика по неисполненной обязанности по уплате сумм задолженности по налогам и страховым взносам, а именно:
– на ДД.ММ.ГГГГ: поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к расчетному счету № открытому в ПАО «СБЕРБАНК» на сумму отрицательного сальдо в размере 28 101 747,60 руб., в том числе налоги и страховые взносы в размере 28 069 400,30 руб.;
– на ДД.ММ.ГГГГ: поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к расчетному счету № открытому в ПАО «СБЕРБАНК» на сумму отрицательного сальдо в размере 54 839 179,72 руб., в том числе налоги и страховые взносы в размере 52 843 454,42 руб.
В целях обеспечения исполнения вышеуказанного решения налогового органа о взыскании налогов, страховых взносов с АО «СУПК» за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках, а также электронных денежных средств Межрайонной ИФНС России № по <адрес> в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 46 налогового Кодекса РФ, ст. 76 Налогового кодекса РФ приняты решения о приостановлении операций по счетам АО «СУПК» в банках, а также переводов денежных средств на счета налогоплательщика, к расчетным счетам: №, №, № и №, открытым в ПАО «СБЕРБАНК»; №, открытому в Кемеровском отделении № в ПАО «СБЕРБАНК»; №, №, №, №, № и №, открытым в ПАО «Банк Зенит»; №, № и №, открытым в ПАО Банк «Левобережный»; № открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; №, №, № и №, открытым в АО «ОТП БАНК»; № и №, открытым в ООО КБ «СИНКО-БАНК»; № и №, открытым в (ПАО) Банк «ВТБ» филиал «Центральный».
- по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму отрицательного сальдо ЕНС в размере 28 435 970,73 руб., в том числе налоги и страховые взносы в размере 28 069 400,30 руб.;
- по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму отрицательного сальдо ЕНС в размере 66 056 724,43 руб., в том числе налоги и страховые взносы в размере 63 879 682,30 руб.
Таким образом, налоговым органом были приостановлены расходные операции в форме выставленных поручений на списание и перечисление денежных средств налогоплательщика АО «СУПК» в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму недоимки 52 843 454,42 руб., составлявшую на ДД.ММ.ГГГГ – 63 879 682,30 руб.
Указанные выше поручения на списание и перечисление в бюджетную систему денежных средств со счетов плательщика были помещены в обслуживающий банк в картотеку неоплаченных требований для взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в бюджет в бесспорном порядке и по мере поступления денежных средств на счета ООО «Машиностроительная компания» подлежали безусловному исполнению банком в порядке очередности, установленном ч. 2 ст. 855 Гражданского кодекса РФ. На ДД.ММ.ГГГГ банком вышеперечисленные поручения Межрайонной ИФНС России № по <адрес> – Кузбассу о бесспорном взыскании денежных средств с расчетных счетов АО «СУПК» №, №, № и №, открытым в ПАО «СБЕРБАНК»; №, открытому в Кемеровском отделении № в ПАО «СБЕРБАНК»; №, №, №, №, № и №, открытым в ПАО «Банк Зенит»; №, № и №, открытым в ПАО Банк «Левобережный»; № открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; №, №, № и №, открытым в АО «ОТП БАНК»; № и №, открытым в ООО КБ «СИНКО-БАНК»; № и №, открытым в (ПАО) Банк «ВТБ» филиал «Центральный», в сумме 63 879 682,30 руб. не были удовлетворены по причине отсутствия на счетах достаточных денежных средств.
В результате выставления Межрайонной ИФНС России № по <адрес> поручений на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств со счетов плательщика на расчетные счета АО «СУПК», у Общества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствовала возможность законного осуществления безналичных расчетов с поставщиками и покупателями посредством использования собственного расчетного банковского счета, так как в случае поступления на него денежных средств они, в соответствии с требованиями ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, были бы перечислены в счет погашения задолженности по налогам и страховым взносам, о чем достоверно было известно генеральному директору АО «СУПК» Коняеву К.М.
В период действия поручений на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств со счетов плательщика, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «СУПК» осуществляло финансовую и хозяйственную деятельность, от осуществления которой получало выручку и имело в своем распоряжении денежные средства.
Так, между АО «СУПК» и ООО «СУПК ТРЕЙД» (ранее – ООО «Кузбассуголь») заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, каменного угля, марки «Т», в связи с исполнением которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ООО «СУПК ТРЕЙД» возникла обязанность по оплате за оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «СУПК», № открытый в ПАО Банк «Зенит».
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Коняев К.М., являясь руководителем АО «СУПК», зарегистрированного по адресу: <адрес>; фактически расположенного и осуществляющего деятельность по адресу: <адрес>, состоящего на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, достоверно зная о наличии у АО «СУПК» недоимки по налогам и страховым взносам, и о том, что на денежные средства Общества в установленном законом порядке Межрайонной ИФНС России № по <адрес> обращено принудительное взыскание данной недоимки, а также о том, что на расчетных счетах организации имеется картотека неисполненных поручений на списание и перечисление со счетов плательщика налогов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации сумм задолженности по налогам и страховым взносам, решения о приостановлении операций по счетам плательщика, и при поступлении на расчетный счет АО «СУПК» денежных средств, они будут принудительно списаны в счет погашения недоимки по налогам и страховым взносам, имея реальную возможность погасить недоимку по налогам и страховым взносам, действуя умышлено, незаконно, препятствуя действиям Межрайонной ИФНС России № по <адрес> по принудительному взысканию недоимки с АО «СУПК» в размере 63 879 682,30 руб., реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие денежных средств организации в особо крупном размере от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам, создал условия для не зачисления денежных средств на расчетные счета АО «СУПК», по которым налоговым органом приняты меры по взысканию недоимки в виде поручений на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации сумм задолженности по налогам и страховым взносам и приостановки операций по счетам в банках, находясь по адресу: <адрес>, дал указания: главному экономисту АО «СУПК» – Медведевой В.В. подготовить распорядительные письма в адрес организации – дебитора АО «СУПК» – ООО «СУПК ТРЕЙД» о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов – кредиторов АО «СУПК»; заместителю по общим вопросам АО «СУПК» – Коняеву М.А. подписать данные распорядительные письма от своего имени, на основании выданной ему Коняевым К.М. доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; главному бухгалтеру АО «СУПК» – Старцевой Т.А. направить подписанные распорядительные письма в адрес организации – дебитора АО «СУПК» – ООО «СУПК ТРЕЙД», которые данные указания выполнили под контролем Коняева К.М., будучи не осведомленными о его преступных намерениях, тем самым Коняев К.М. создал условия для отсутствия денежных средств на расчетных счетах АО «СУПК» и перечисления организацией ООО «СУПК ТРЕЙД» денежных средств на расчетные счета контрагентов АО «СУПК» непосредственно за АО «СУПК», минуя расчетные счета АО «СУПК», всего на общую сумму 580 888 642,50 руб., во исполнение которых:
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ВЗЛЕТ-КУЗБАСС-СЕРВИС» в сумме 20 851,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ВЗЛЕТ-КУЗБАСС-СЕРВИС» денежные средства в сумме 20 851,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № по счету 1060 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги поверки СИ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «АГМ-ГРУПП» в сумме 2 000 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «АГМ-ГРУПП» денежные средства в сумме 2 000 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо. В том числе НДС 20% - 333333.33 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ИП ПОЧЕПЦОВ В. И. в сумме 43 520,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ИП ПОЧЕПЦОВ В. И. денежные средства в сумме 43 520,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку питьевой воды. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ИП ЕМЕЛЬЯНОВ А.И. в сумме 45 700,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ИП ЕМЕЛЬЯНОВ А.И. денежные средства в сумме 45 700,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по счету 19 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт АКПП. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ИП СОЛОПИЙ И.С. в сумме 22 430,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ИП СОЛОПИЙ И.С. денежные средства в сумме 22 430,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по счету 874 от ДД.ММ.ГГГГ за печатные услуги. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ» в сумме 196,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ» денежные средства в сумме 196,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ услуги междугородней и международной телефонной связи за июль В том числе НДС 20 % - 32.67 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ» в сумме 177,78 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ» денежные средства в сумме 177,78 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ услуги внутризоновой телефонной связи за июль 2024 по счету № В том числе НДС 20 % - 29.63 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ» в сумме 11 345,27 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ» денежные средства в сумме 11 345,27 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-н от ДД.ММ.ГГГГ абонентская плата за услуги связи по адресу за ДД.ММ.ГГГГ по счету № В том числе НДС 20 % - 1890.88 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 821,58 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 821,58 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив №. Сумма 821-58. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 976,16 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 976,16 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив №. Сумма 976-16. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 1 058,74 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 1 058,74 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив - №. Сумма 1 058-74. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 125,02 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 125,02 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив - № Сумма 125-02. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 169,40 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 169,40 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив - № Сумма 169-40. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 927,46 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 927,46 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив №. Сумма 927-46. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 2 540,98 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 2 540,98 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС /Аккредитив - №. Сумма 2 540-98. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 1 101,09 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 1 101,09 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив - №. Сумма 1 101-09. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 436,03 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 436,03 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив - № Сумма 436-03. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 423,50 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 423,50 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив - № Сумма 423-50. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 2 668,03 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 2 668,03 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив - № Сумма 2 668-03. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 14 743,17 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 14 743,17 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) неустойка за несвоевременное возмещение банку денежных средств по аккредитиву № Сумма 14 743-17. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 1 551,91 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 1 551,91 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) неустойка за несвоевременное возмещение банку денежных средств по аккредитиву № Сумма 1 551-91. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 73,77 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 73,77 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив - № Сумма 73-77. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 24,59 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 24,59 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за досрочное возмещение средств). Сумма 24-59. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 1 000 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Возмещение отсроченного платежа по аккредитиву № №. Сумма 1 000 000-00. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 600 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 600 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Возмещение отсроченного платежа по аккредитиву № №. Сумма 600 000-00. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 44,26 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 44,26 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС /Аккредитив - № Сумма 44-26. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 14,75 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 14,75 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за досрочное возмещение средств). Сумма 14-75. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 106 048,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 106 048,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). Сумма 106 048-00. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 106 048,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 106 048,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). Сумма 106 048-00. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «Т2 МОБАЙЛ» в сумме 2 800,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «Т2 МОБАЙЛ» денежные средства в сумме 2 800,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ услуги связи по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 2800-00. В том числе НДС 20 % - 466.67 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ЮНИТЭК» в сумме 243 248,34 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ЮНИТЭК» денежные средства в сумме 243 248,34 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) счету № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за масло. Сумма 243 248.34 В том числе НДС 20 % - 40541.39 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «КЦЭУ» в сумме 76 108,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «КЦЭУ» денежные средства в сумме 76 108,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инспекционный контроль угля. Сумма 76 108-00. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО ТД «АСК» в сумме 11 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО ТД «АСК» денежные средства в сумме 11 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, право использования Программы ЭВМ "АСК 4.0 по счету 661 от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС - 550.00 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «НПП «ИЖИЦА» в сумме 26 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «НПП «ИЖИЦА» денежные средства в сумме 26 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ тигель кварцевый с крышкой по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 26 000- В том числе НДС 20 % - 4333.33 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «АС-ТЕЛЕМАТИКА» в сумме 9 820,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «АС-ТЕЛЕМАТИКА» денежные средства в сумме 9 820,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ абонентское обслуживание навигационных систем за июль 2024. В том числе НДС 20% - 1636.67 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ПРОМЭНЕРГОСБЫТ» в сумме 689 957,06 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ПРОМЭНЕРГОСБЫТ» денежные средства в сумме 689 957,06 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-ЭН от ДД.ММ.ГГГГ за электроэнергию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 689 957.06 В том числе НДС 20 % - 114992.84 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ЭКОТЕК» в сумме 5 233,71 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ЭКОТЕК» денежные средства в сумме 5 233,71 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН 4253034086) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, услуги по обращению с ТКО. Сумма 5233,71. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «КУЗБАССПРИНТСЕРВИС» в сумме 150 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «КУЗБАССПРИНТСЕРВИС» денежные средства в сумме 150 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №К-32/22 от ДД.ММ.ГГГГ заправка картриджей, ремонт орг.техники. Сумма 150 000-00.000-00 В том числе НДС 20 % - 25000.00 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «МАЙНИНГ» в сумме 10 000 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «МАЙНИНГ» денежные средства в сумме 10 000 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ услуги по экскавации ГМ. Сумма 10 000 000-00 В том числе НДС 20% - 1666666.67 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «АВТОКОМ» в сумме 50 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «АВТОКОМ» денежные средства в сумме 50 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автозапчасти. Сумма 50 000-00 В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «СДЭК-42» в сумме 1 536,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «СДЭК-42» денежные средства в сумме 1 536,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. За услуги доставки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -256.00 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АНВИК» в сумме 130 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АНВИК» денежные средства в сумме 130 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору № услуги по сопровождению системы Консультант Плюс. Сумма 130 000-00.666-67 В том числе НДС 20 % - 21666.67 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «КУЗНЕЦКПРОМУГОЛЬ» в сумме 655 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «КУЗНЕЦКПРОМУГОЛЬ» денежные средства в сумме 655 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги. Сумма 655 000-00. В т.ч. НДС (20%) 109 166-67.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «КУЗБАССВЯЗЬУГОЛЬ» в сумме 3 960,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «КУЗБАССВЯЗЬУГОЛЬ» денежные средства в сумме 3 960,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) № за интернет: абонентская плата по счету №БК002567 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 3 960-00. В т.ч. НДС (20%) 660-00.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «АЙНЕТ» в сумме 150 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «АЙНЕТ» денежные средства в сумме 150 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ обслуживание и сопровождение 1С. Сумма 150 000-00 В том числе НДС 20 % - 25000.00 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГОРНЫЙ КЛЮЧ» в сумме 100 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГОРНЫЙ КЛЮЧ» денежные средства в сумме 100 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку воды питьевой бутилированной. Сумма 100 000-00. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «АТК-42» в сумме 14 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «АТК-42» денежные средства в сумме 14 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автозапчасти. Сумма 14 000-00 В том числе НДС 20 % - 2333.33 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «АГМ-ГРУПП» в сумме 8 000 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «АГМ-ГРУПП» денежные средства в сумме 8 000 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо. Сумма 8 000 000.00 В том числе НДС 20% - 1333333.33 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ЭНЕРГОТРАНЗИТ» в сумме 10 001,47 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ЭНЕРГОТРАНЗИТ» денежные средства в сумме 10 001,47 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, теплоснабжение по счетам 215010, 215758 от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 1666.91 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ЭНЕРГОСБЫТ» в сумме 34 511,15 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ЭНЕРГОСБЫТ» денежные средства в сумме 34 511,15 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электроэнергию по счету 6993, 6505 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 34 511-15 В том числе НДС 20 % - 5751.85 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ТД АРУСНАВИ» в сумме 2 800,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ТД АРУСНАВИ» денежные средства в сумме 2 800,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № по счету № от ДД.ММ.ГГГГ ТО навигационного контроллера. Сумма 2 800-00. В том числе НДС 20 % - 466.67 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 981 997,10 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 981 997,10 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). Сумма 981 997-10. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 1 250 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 1 250 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Плата за изменение условий кредитования/предоставления гарантийный обязательств по договору № от 14.10.2020г. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 3 927 549,77 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 3 927 549,77 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Оплата процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 3927 549-77. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 1 250 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 1 250 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Плата за изменение условий кредитования/предоставления гарантийный обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГг. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 2 671 116,70 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 2 671 116,70 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Оплата процентов по договору Ц-145 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 2 671 116-70. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 8 256 109,95 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 8 256 109,95 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Погашение задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без платы за досрочный возврат. Сумма 14 449 950-00. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» в сумме 17 503,78 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» денежные средства в сумме 17 503,78 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) договору № за услуги связи по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 17 503-78 В том числе НДС 20 % - 2917.30 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО ИНПК «РЭТ» в сумме 46 572,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО ИНПК «РЭТ» денежные средства в сумме 46 572,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по счету № от ДД.ММ.ГГГГ За ремонт калориметрической бомбы. Сумма 46572-00.762-00 В том числе НДС 20 % - 7762.00 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес Зингер Н. К., в сумме 7 012,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – Зингер Н. К., денежные средства в сумме 7 012,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №СУПК- ЗНК от ДД.ММ.ГГГГ за аренду нежилого помещения за июль, август. Сумма 7 012-00. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ИП КУСКОВ А. А., в сумме 5 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ИП КУСКОВ А. А., денежные средства в сумме 5 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обследование систем канализации. Сумма 5 000-00. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ИП БАСТРЫГИН Е. В., в сумме 15 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ИП БАСТРЫГИН Е. В., денежные средства в сумме 15 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору аренды н/жил помещен. № от ДД.ММ.ГГГГ, аренда помещения за июль, август. Сумма 15000-00. Без налога (НДС)»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес Амирагян Г. Д., в сумме 10 000,24 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – Амирагян Г. Д., денежные средства в сумме 10 000,24 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №СУПК- АГД от ДД.ММ.ГГГГ за аренду нежилого помещения за июль, август. Сумма 10000-24. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес Лебедькова Л. Н., в сумме 10 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – Лебедькова Л. Н., денежные средства в сумме 10 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по Соглашению о замене Стороны по договору аренды №№Т от ДД.ММ.ГГГГ за аренду нежилого помещения за июль, август. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ИП БАГРИНЦЕВ Е. В., в сумме 11 950,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ИП БАГРИНЦЕВ Е. В., денежные средства в сумме 11 950,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ за аренду нежилого помещения за июль, август. Сумма 11950-00 НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ИП СОЛОПИЙ И.С., в сумме 104 896,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ИП СОЛОПИЙ И.С., денежные средства в сумме 104 896,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № по счету 880 от ДД.ММ.ГГГГ за печатные услуги. Сумма 104 896-00. Без налога (НДС).»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 4 105 635,72 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 4 105 635,72 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Погашение задолженности по договору № ДД.ММ.ГГГГ без платы за досрочный возврат. Сумма 14 449 950-00. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 2 088 204,33 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 2 088 204,33 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Погашение задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без платы за досрочный возврат. Сумма 14 449 950-00. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 16 651 623,35 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 16 651 623,35 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Погашение задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Без платы за досрочный возврат. Сумма 24127 780-42. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 1 680,33 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 1 680,33 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив - №. Сумма 1 680-33. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 20 500 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 20 500 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) Возмещение отсроченного платежа по аккредитиву № № Сумма 20 500 000-00. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 12 681 376,66 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 12 681 376,66 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Погашение задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «МЭСИ» в сумме 500 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «МЭСИ» денежные средства в сумме 500 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №СУПК-МЭС-06/2023 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги автогрейдера. В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГОРТЕХ» в сумме 3 000 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГОРТЕХ» денежные средства в сумме 3 000 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № по договору №СУПК- ГТ-04/2022 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги экскавации горной массы. В том числе НДС 20 % - 500000.00 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 47 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 47 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 470 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 470 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 376 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 376 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 23 500,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 23 500,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 4 277,04 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 4 277,04 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 11 330,20 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 11 330,20 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 5 423,28 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 5 423,28 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 18 106,56 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 18 106,56 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) неустойка за несвоевременное возмещение банку денежных средств по аккредитиву №. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 286,89 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 286,89 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за досрочное возмещение средств). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 963 500,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 963 500,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 5 000 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 5 000 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Возмещение отсроченного платежа по аккредитиву №. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 860,66 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 860,66 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за досрочное возмещение средств). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 901,64 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 901,64 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив №. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 15 000 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 15 000 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № Возмещение отсроченного платежа по аккредитиву №. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 63 624,50 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 63 624,50 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) неустойка за несвоевременное возмещение банку денежных средств по аккредитиву №. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 26 780,85 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 26 780,85 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН № неустойка от суммы просроченного платежа по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 25 496,97 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 25 496,97 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) неустойка от суммы просроченного платежа по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 25 496,97 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 25 496,97 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН № неустойка от суммы просроченного платежа по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 25 496,97 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 25 496,97 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) неустойка от суммы просроченного платежа по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 25 496,97 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 25 496,97 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) неустойка от суммы просроченного платежа по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 25 496,97 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 25 496,97 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (№) неустойка от суммы просроченного платежа по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 25 496,97 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 25 496,97 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) неустойка от суммы просроченного платежа по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 26 780,85 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 26 780,85 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) неустойка от суммы просроченного платежа по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 26 780,85 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 26 780,85 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) неустойка от суммы просроченного платежа по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 26 780,85 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 26 780,85 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) неустойка от суммы просроченного платежа по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 283 299,67 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 283 299,67 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 47216.61 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 283 299,67 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 283 299,67 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 47216.61 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 283 299,67 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 283 299,67 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 47216.61 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 283 299,67 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 283 299,67 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН № по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 47216.61 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 283 299,67 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 283 299,67 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 47216.61 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 283 299,67 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 283 299,67 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 47216.61 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 297 564,95 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 297 564,95 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 49594.16 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 297 564,95 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 297 564,95 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (№) по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 49594.16 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 297 564,95 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 297 564,95 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 49594.16 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в сумме 297 564,95 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» денежные средства в сумме 297 564,95 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по Договору (финансовой аренды) лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 49594.16 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ИП Гранкин П. А., в сумме 343 273,56 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ИП ГРАНКИН П.А., денежные средства в сумме 343 273,56 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по Опционному договору от ДД.ММ.ГГГГ за оказание услуг по предоставлению права проезда и провоза груза по земельному отводу. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ» в сумме 150 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ИП ГРАНКИН П.А., денежные средства в сумме 150 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за нефтепродукты. В том числе НДС 20 % - 25000.00 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 1 475,41 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 1 475,41 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за досрочное возмещение средств). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 9 428,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 9 248,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 94 280,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 94 280,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 94 280,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 94 280,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 235 700,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 235 700,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 942 800,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 942 800,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 30 000 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 30 000 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Возмещение отсроченного платежа по аккредитиву №. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ИП Гранкин П. А., в сумме 2 000 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ИП ГРАНКИН П.А. денежные средства в сумме 2 000 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по Опционному договору от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по предоставлению права проезда и провоза груза по земельному отводу. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ИП Зачупейко А. И., в сумме 2 000 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ИП ЗАЧУПЕЙКО А.И. денежные средства в сумме 2 000 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по договору №СУПК- Зачупейко от ДД.ММ.ГГГГ за агентские услуги по выбору контрагентов. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА в сумме 200 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА денежные средства в сумме 200 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №). Административный штраф за нарушение законодательства РФ о промышленной безопасности по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ЮНИТЭК» в сумме 85 289,44 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ЮНИТЭК» денежные средства в сумме 85 289,44 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за масло. В том числе НДС 20 % - 14214.91 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 171,27 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 171,27 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №- Из от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 252,70 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 252,70 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №- Из от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ г. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 310,41 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 310,41 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №- Из от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 379,67 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 379,67 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №- Из от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 382,24 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 382,24 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №- Из от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 4 386,68 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 4 386,68 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-Л от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 12 417,98 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 12 417,98 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-Л от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 13 011,17 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 13 011,17 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ г. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 14 105,67 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 14 105,67 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 24 437,72 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 24 437,72 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за период ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 24 522,64 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 24 522,64 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-Л от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 26 349,60 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 26 349,60 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 90 791,69 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 90 791,69 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 119 439,04 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 119 439,04 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-Л от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 142 452,68 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 142 452,68 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-н от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 166 936,32 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 166 936,32 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 185 963,01 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 185 963,01 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ г. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 227 706,87 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 227 706,87 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 252 750,51 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 252 750,51 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-Л от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 296 441,84 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 296 441,84 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 313 457,81 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 313 457,81 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ДЛК <адрес>, в сумме 371 242,80 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ДЛК <данные изъяты> денежные средства в сумме 371 242,80 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №) по договору №-Л от ДД.ММ.ГГГГ за использование лесов в части минимального размера арендной платы за ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Еврейская община <адрес>» в сумме 660 000,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Еврейская община <адрес>» денежные средства в сумме 660 000,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «Оплата по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по доп. соглашению № к соглашению о благотворительности от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ЛЕСНАЯ РЕСПУБЛИКА» в сумме 6 575,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ЛЕСНАЯ РЕСПУБЛИКА» денежные средства в сумме 6 575,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по организации мероприятия. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ЦУХЛ Г.ПРОКОПЬЕВСКА» в сумме 12 387,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ЦУХЛ Г.ПРОКОПЬЕВСКА» денежные средства в сумме 12 387,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по счету № от ДД.ММ.ГГГГ услуги по анализу угля. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО ТД «СИБЭЛЕКТРОИСТОЧНИК» в сумме 13 150,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО ТД «СИБЭЛЕКТРОИСТОЧНИК» денежные средства в сумме 13 150,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по счету №№ от ДД.ММ.ГГГГ за аккумуляторы. В том числе НДС 20 % - 2191.67 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «СИБИРСКИЙ ЗАВОД СЕТОК И СИТ ПТИ» в сумме 395 129,80 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «СИБИРСКИЙ ЗАВОД СЕТОК И СИТ ПТИ» денежные средства в сумме 395 129,80 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сетку рифлёную с ФЛ. В том числе НДС 20 % - 65854.97 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАТИ» в сумме 72 842,40 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РАТИ» денежные средства в сумме 72 842,40 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО СУПК (ИНН №) по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ленту конвейерную. В том числе НДС 20 % - 12140.40 рублей.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 180,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 180,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 101 620,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 101 620,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 127 025,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 127 025,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 3 419 513,00 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 3 419 513,00 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за открытие). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 122,95 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 122,95 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за досрочное возмещение средств). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 154,72 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 154,72 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив № НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 196,72 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 196,72 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (№). Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив № НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 204,92 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 204,92 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за досрочное возмещение средств). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 327,87 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 327,87 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН № Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/№. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 426,23 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 426,23 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №. Плата ПАО Сбербанк за отсрочку Пилот ГС/Аккредитив №. НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 614,75 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 614,75 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за досрочное возмещение средств). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 759,54 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 759,54 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за досрочное возмещение средств). НДС не облагается.»;
– письмо №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в адрес ПАО СБЕРБАНК в сумме 852,46 руб., во исполнение которого ООО «СУПК ТРЕЙД» перечислило на счет контрагента - кредитора АО «СУПК» – ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 852,46 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа: «По письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за АО "СУПК" (ИНН №). Комиссия/плата ПАО Сбербанк по сделке № (за досрочное возмещение средств). НДС не облагается.»;
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
При условии поступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 63 879 682,30 руб. на расчетный счет АО «СУПК» № открытый в ПАО Банк «Зенит», они подлежат списанию в бесспорном порядке по поручению на списание и перечисление денежных средств, направленному Межрайонной ИФНС России № по <адрес> – Кузбассу, в размере 63 879 682,30 руб. Таким образом, общая сумма умышленно сокрытых Коняевым К.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств составила 63 879 682,30 руб., что превышает 13 500 000 руб. и является особо крупным размером.
Таким образом, у руководителя АО «СУПК» Коняева К.М. имелась реальная возможность уплатить сумму недоимки по налогам и страховым взносам, однако последний, действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, зная об обязанности платить установленные законом налоги и страховые взносы и об имеющейся задолженности АО «СУПК» по налогам и страховым взносам, минуя третью очередь списания денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по фактическому месту осуществления деятельности АО «СУПК», расположенному по адресу: <адрес>, сокрыл вышеуказанным способом денежные средства в общей сумме 63 879 682,30 руб., относящиеся, в соответствии со ст. 855 ГК РФ, к платежам пятой очереди удовлетворения требований кредиторов, не имеющих приоритета перед уплатой налогов и страховых взносов, тем самым Коняев К.М. создал ситуацию, при которой на расчетный счет АО «СУПК» не поступали денежные средства, что позволило ему в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно сокрыть денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в сумме 63 879 682,30 руб., что составляет особо крупный размер, свободно распоряжаться ими, исключая возможность принудительного обращения таковых за счет поручений на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика в бюджетную систему Российской Федерации Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, действующей в соответствии со ст. 46 Налогового кодекса РФ, обязанной взыскать в пользу государства и перечислить денежные средства в бюджетную систему Российской Федерации.
Подсудимый Коняев К.М. вину в совершении преступления признал полностью, согласен с предъявленным обвинением и поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Он осознает характер и последствия заявленного ходатайства, заявляет об этом добровольно, после проведения консультаций с защитником.
Защитник – адвокат Демченко С.В. заявленное ходатайство поддержал, указав, что с объемом обвинения и квалификацией они согласны.
Государственный обвинитель в судебном заседании, против ходатайства подсудимого не возражает, согласен на рассмотрение дела без проведения судебного разбирательства.
Обсуждая заявленное ходатайство, государственный обвинитель пояснил, что Коняев К.М. обоснованно привлечен к уголовной ответственности по преступлению, предусмотренному ч.2 ст.199.2 УК РФ, его виновность подтверждается собранными по делу доказательствами.
Принимая во внимание, что данное ходатайство заявлено подсудимым добровольно, после консультации с защитником, последствия заявленного ходатайства он осознает, преступление, в котором обвиняется подсудимый относится к преступлению средней тяжести, суд, учитывая мнение всех участников процесса, с соблюдением требований ст.314 УПК РФ, считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке.
Обвинение, с которым согласился подсудимый, законно и обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а потому на основании имеющихся материалов, суд квалифицирует действия подсудимого Коняева К.М. по ч.2 ст.199.2 УК РФ, как сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере.
При назначении подсудимому наказания суд, в соответствии со ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.
Суд учитывает данные о личности Коняева К.М., <данные изъяты>
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с ч. 1, ч.2 ст. 61 УК РФ признает: <данные изъяты>
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.
Учитывая обстоятельства совершения преступления, наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает, что оснований для назначения наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч.2 ст. 199.2 УК РФ в виде лишения свободы не имеется. С учетом материального положения подсудимого, принимая во внимание данные о его личности, суд приходит к выводу о возможности назначения подсудимому наказания с применением положений ст.46 УК РФ в виде штрафа, которое послужит целям восстановления социальной справедливости, а также не окажет отрицательного влияния на условия жизни подсудимого и его семьи.
Размер штрафа судом определяется с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимого.
В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения заработной платы или иного дохода Коняевым К.М., который является трудоспособным лицом, работает официально и имеет постоянный источник дохода. Также суд, учитывая размер дохода подсудимого и его супруги, которая также работает и имеет постоянный источник дохода, и с которой у него совместный бюджет и общий совместный быт.
Суд не усматривает оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 47 УК РФ и назначении в отношении него дополнительного наказания в виде лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, поскольку из материалов уголовного дела следует, что подсудимым принимаются меры для уплаты недоимки по налогам и страховым взносам. Кроме того положения ч. 1 ст. 47 УК РФ предусматривает, что лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. Суд учитывает, что, что данное дополнительное наказание может быть назначено только применительно к запрету занимать должности на государственной службе или органах местного самоуправления, а не в коммерческих и иных организациях.
Таким образом, с учетом, установленных в совокупности смягчающих наказание обстоятельств, <данные изъяты> а также принятие мер по частичному возмещению ущерба по уголовному делу, суд приходит выводу о возможности исправления подсудимого при назначении наименее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 199.2 УК РФ и без применения в отношении подсудимого требований ст. 47 УК РФ и назначении дополнительного наказания, полагая, что назначенное наказание в виде штрафа является справедливым, по своему виду и размеру соответствует требованиям закона, не является ни чрезмерно суровым, ни чрезмерно мягким.
Поскольку в отношении подсудимого установлены обстоятельства, смягчающее наказание, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказания обстоятельства, а суд приходит к выводу о возможности назначения менее строго наказания, чем лишение свободы, следовательно, нормы ч.1 и ч.5 ст.62 УК РФ при назначении наказания судом не применяются.
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, т.к. исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, либо личности виновной, по делу не установлено.
В целях исполнения приговора до его вступления в законную силу меру пресечения Коняеву К.М. следует оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309, 314-317 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать КОНЯЕВА К. М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей.
Разъяснить Коняеву К.М., что в соответствии с ч. 1 ст. 31 УИК РФ осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан оплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.
В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, наказание по представлению судебного пристава-исполнителя может быть заменено другим, более строгим видом наказания.
Меру пресечения Коняеву К.М. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:
- Документы, представленные в материалах налогового органа - Управлением ФНС России по <данные изъяты> - хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах дела до истечения срока хранения.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.
Разъяснить осужденному, что жалоба подается через суд, вынесший приговор, а также, что при подаче жалобы он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении жалобы в суде апелляционной инстанции, в том числе, посредством видеоконференцсвязи, имеет право пригласить защитника на участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
В соответствии со ст. 317, п.1 ст. 389.15 УПК РФ приговор не может быть обжалован ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.
Председательствующий: (подпись) Э.Е. Абрамян