ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
03 сентября 2026 года г. Южно-Сахалинск
Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области в составе:
председательствующего – судьи Мастерковой Г.В., с участием государственного обвинителя Черненко С.В., подсудимого Дарвишова А.З. оглы, его защитника – адвоката Кулешова А.И., представителя потерпевшего <данные изъяты> – адвоката ФИО, секретаря судебного заседания Ким Я.Т., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Дарвишова А.З. оглы, <данные изъяты>, не судимого, содержащегося под запретом определенных действий в период с 30 декабря 2025 года по 26 февраля 2026 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Дарвишов А.З. оглы совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Преступление подсудимым совершено в г. Южно-Сахалинске при следующих обстоятельствах.
Общественная организация <данные изъяты> (далее –Организация) с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в установленном законом порядкев Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным номером (ОГРН №), осуществляет свою деятельность на основании Устава, принятого на учредительном собрании <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии п. 1.6. ст. 1 Устава Организации последняя может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и третейском судах,в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям организации и законодательству РФ, как на территории РФ, так и за рубежом.
Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать, штамп.
В соответствии п. 2.1. ст. 2 Устава Организации основными целями последней являются:
- формирование и поддержание благоприятных условий для реализации интеллектуального, профессионального и творческого потенциала членов Организации в гражданской сфере и иных социально-полезных областях деятельности;
- реализация и защита гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод членов Организации, их активное вовлечение в гражданскую жизнь и в расширении международного гуманитарного сотрудничества;
- мобилизация практического опыта и интеллектуального потенциала членов организации, культурного, нравственного и экологического возрождения Россиии россиян в условиях коммерциализации жизни и утверждения законов рынка, укрепление мира, развитие международного сотрудничества и иных видов гуманитарной деятельности.
ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления Организацией в качестве её члена принят Дарвишов А.З. оглы. При этом он не был наделен какими-либо организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.
В период с января по февраль 2025 г., но не позднее 18 февраля 2025 года, у Дарвишова А.З. оглы, находившегося на территории г. Южно-Сахалинска, возник преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества, а именно денежных средств Организации в свою пользу с целью их использования для оплаты стоимости мебели, строительных материалов и ремонтно-монтажных работ в личных целях, совершенное путем обмана и злоупотреблением доверия.
Реализуя свой преступный умысел, в период с февраля 2025 года по 12 мая 2025 года, Дарвишов А.З. оглы, ранее неоднократно распоряжавшийся денежными средствами Организации для достижения её целей, используя доверительные отношения с её членами и работниками, находясь на территории г. Южно-Сахалинска, выбрал для последующей оплаты за счет Организации у ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, мебель и строительные материалы, которые он в последующем намеревался использовать в личных целях, осуществив их доставку по адресу: <данные изъяты>, а также ремонтно-монтажные работы, которые необходимо провести по данному адресу, получив от указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответствующие документы на оплату (счета, счета-фактуры).
Продолжая реализацию своего преступного умысла, в указанный период времени, Дарвишов А.З. оглы, находясь в офисе Организации, расположенном <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Организации и желая их наступления, понимая, что в силу сложившихся ранее доверительных рабочих и личных отношений со стороны участников и работников Организации должный контроль за его действиями отсутствует, обратился к ФИО, фактически исполняющему функции бухгалтера в Организации, не осведомленному о противоправных целях Дарвишова А.З. оглы, с просьбой изготовить платежные поручения на оплату стоимости выбранной им для личных нужд мебели, строительных материалов, запланированных ремонтно-монтажных работ, а также доверенности на имя ФИО, неосведомленного о его преступных действиях, на получение вышеуказанного имущества, предоставив последнему документы на оплату (счета, счета-фактуры), ранее полученныеот юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом, используя доверительные отношения, сообщив ему заведомо ложные сведенияо предназначении приобретаемой мебели, строительных материалов и выполнении ремонтно-монтажных работ якобы в интересах Организации, то есть ввел егов заблуждение.
После чего, в вышеуказанный период времени ФИО, находясь в офисе Организации, будучи введенным в заблуждение Дарвишовым А.З. оглы, доверяя последнему, полагая, что мебель и строительные материалы приобретаются,а ремонтно-монтажные работы выполняются в интересах Организации, подготовили передал последнему следующие документы на оплату:
- платежное поручение № от 18.02.2025 на перевод денежных средствв размере 13 701 рублей со счета №, на счет№, указав в качестве назначения платежа - «оплата по счету № от 14.02.2025; За строительные материалы» и доверенность № от 18.02.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 18.02.2025 на перевод денежных средствв размере 129 530 рублей со счета №, на счет№, указав в качестве назначения платежа - «В рамках Коммерческого предложения № б/н; За дверные полотна – 5 шт» и дверные элементы» и доверенность № от 18.02.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 18.02.2025 на перевод денежных средствв размере 166 728,80 рублей со счета №, на счет№, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № от 12.02.2025; Установка натяжных потолков - 77 м2»;
- платежное поручение № от 04.03.2025 на перевод денежных средствв размере 224 390 рублей со счета №, на счет№, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № от 10.02.2025; Виниловый ламинат - 420 шт., с учетом доставки» и доверенность № от 04.03.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 04.03.2025 на перевод денежных средствв размере 17 781 рублей со счета №, на счет№, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № 27.02.2025; Тумба Модерна 65 - 1 шт» и доверенность № от 04.03.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 04.03.2025 на перевод денежных средствв размере 32 100 рублей со счета №, на счет№, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № от 27.02.2025; Панель 3D RAIL - 30 шт» и доверенность№ от 04.03.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 04.03.2025 на перевод денежных средствв размере 27 080 рублей со счета №, на счет №, указав в качестве назначения платежа – «По Счету № от 28.02.2025; Тумба д/ванной «Brik» 65 - 1 шт» и доверенность № от 04.03.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 04.03.2025 на перевод денежных средствв размере 53 781 рублей со счета №, на счет№, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № 28.02.2025; Шкаф-зеркало - 3 шт, Люк под окраску - 1 шт» и доверенность № 04.03.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 10.03.2025 на перевод денежных средствв размере 67 012 рублей со счета №, на счет №, указавв качестве назначения платежа - «По Счету № от 07.03.2025; За обои - 23 шт и клей для обоев - 5 шт» и доверенность № от 10.03.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № 49 от 11.03.2025 на перевод денежных средствв размере 17 000 рублей со счета №, на счет №, указав в качестве назначения платежа - «По счету № от 11.03.2025; Люстра CL719031 Дуэт Черный 60W 4000K» - 1 шт»;
- платежное поручение № от 18.03.2025 на перевод денежных средствв размере 116 300 рублей со счета №, на счет№, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № 17.03.2025; За кухонные электро-технические изделия» и доверенность № 18.03.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 18.03.2025 на перевод денежных средствв размере 76 000 рублей со счета №, на счет№, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № 17.03.2025; За холодильник» и доверенность № от 18.03.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 28.03.2025 на перевод денежных средствв размере 370 059.50 рублей со счета №, на счет №, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № 27.03.2025; Аванс – 50 %; Изготовление кухонного гарнитура – 1 шт»и доверенность № от 28.03.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 28.03.2025 на перевод денежных средствв размере 7 700 рублей со счета №, на счет №, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № 17.03.2025; Остаточный платеж; За холодильник»;
- платежное поручение № от 28.03.2025 на перевод денежных средствв размере 60 998 рублей со счета №, на счет№, указав в качестве назначения платежа - «По Счету №; Вытяжка - 1 шт; Стиральная машина - 1 шт» и доверенность № от 28.03.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 02.04.2025 на перевод денежных средствв размере 48 700 рублей со счета №, на счет №, указав в качестве назначения платежа - «По Счету №; За Душевое ограждение - 1 шт» и доверенность № от 02.04.2025на имя ФИО;
- платежное поручение № от 03.04.2025 на перевод денежных средствв размере 67 665 рублей со счета №, на счет №, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № от 03.04.2025; За Стол - 1 шт, Стул Марсала» - 4 шт» и доверенность № от 04.04.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 08.04.2025 на перевод денежных средствв размере 135 500 рублей со счета №, на счет №, указав в качестве назначения платежа - «По счету № от 07.04.2025; За угловой диван - 1 шт» и доверенность № от 08.04.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 15.04.2025 на перевод денежных средствв размере 121 370 рублей со счета №, на счет№, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № от 14.04.2025; за шкаф-купе РУМЕР-М - 2 шт» и доверенность№ от 15.04.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 15.04.2025 на перевод денежных средствв размере 52 190 рублей со счета №, на счет №, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № от 07.04.2025; за Диван-кровать 2-х ярусная - 1 шт»и доверенность № от 15.04.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 22.04.2025 на перевод денежных средствв размере 99 400 рублей со счета №, на счет№, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № от 21.04.2025; За Диван - 1 шт» и доверенность № от 22.04.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 22.04.2025 на перевод денежных средствв размере 107 850 рублей со счета №, на счет №, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № от 21.04.2025; За Базу - 1 шт, Спинка - 1 шт, Матрас - 1 шт» и доверенность № от 22.04.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 22.04.2025 на перевод денежных средствв размере 27 285 рублей со счета №, на счет№, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № 20.04.2025; За прихожую - 1 шт» и доверенность № от 22.04.2025 на имя ФИО;
- платежное поручение № от 12.05.2025 на перевод денежных средствв размере 350 946 рублей со счета №, на счет№, указав в качестве назначения платежа - «По Счету № 27.03.2025; Остаточный платеж; Изготовление кухонного гарнитура - 1 шт».
Продолжая реализацию своего преступного умысла, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе Организации, осознавая противоправный характер своих действий, действуя с корыстной целью путем обмана и злоупотребления доверием, Дарвишов А.З. оглы ранее полученные от ФИО документы предоставил на подпись председателю Организации ФИО, при этом, используя доверительные отношения, ввел в заблуждение последнего об истинных целях приобретения мебели, строительных материалов и проведения строительно-монтажных работ, сообщив заведомо ложные сведения о том, что указанная мебель и строительные материалы приобретаются, а ремонтно-монтажные работы выполняются якобы в интересах Организации.
После чего, ФИО, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе Организации, будучи введенным в заблуждение Дарвишовым А.З. оглы, доверяя последнему, полагая, что мебель и строительные материалы приобретаются, а ремонтно-монтажные работы выполняются в интересах Организации, неосведомленный о его преступном умысле, действуя по просьбе последнего, подписал указанные платежные поручения и доверенности на имя ФИО на получение вышеуказанного имущества, и передал их Дарвишову А.З. оглы, который в свою очередь предоставил их ФИО для осуществления перевода денежных средств в адрес ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, с целью оплаты ранее выбранных Дарвишовым А.З. оглы мебели, строительных материалов и ремонтно-монтажных работ.
На основании подписанных ФИО документов ФИО,не осведомленный о преступных намерениях Дарвишова А.З. оглы, доверяя последнему, действующий по его просьбе, с расчетного счета Организации №:
- 18.02.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в <данные изъяты> незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 13 701 рублей, с назначением платежа - «оплата по счету № от 14.02.2025;За строительные материалы» (платежное поручение № от 18.02.2025);
- 18.02.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 129 530 рублей, с назначением платежа - «В рамках Коммерческого предложения № б/н; За дверные полотна – 5 шт» и дверные элементы» (платежное поручение№ от 18.02.2025);
- 18.02.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в АО <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 166 728.80 рублей, с назначением платежа - «По Счету№ от 12.02.2025; Установка натяжных потолков - 77 м2» (платежное поручение№ от 18.02.2025);
- 04.03.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 224 390 рублей, с назначением платежа - «По Счету № от 10.02.2025; Виниловый ламинат - 420 шт, с учетом доставки» (платежное поручение № 04.03.2025);
- 04.03.2025 на счет №, открытый на ООО <данные изъяты>в <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 17 781 рублей, с назначением платежа - за тумбу «По Счету № от 27.02.2025; Тумба Модерна 65 - 1 шт» (платежное поручение № от 04.03.2025);
- 04.03.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 32 100 рублей, с назначением платежа - «По Счету № от 27.02.2025; Панель 3D RAIL - 30 шт» (платежное поручение № от 04.03.2025);
- 04.03.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 27 080 рублей, с назначением платежа - «По Счету № № от 28.02.2025; Тумба д/ванной «Brik» 65 - 1 шт»;
- 04.03.2025 на счет №, открытый на ООО <данные изъяты> в банке <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 53 781 рублей, с назначением платежа - «По Счету № от 28.02.2025; Шкаф-зеркало - 3 шт, Люк под окраску - 1 шт» (платежное поручение № от 04.03.2025);
- 10.03.2025 на счет №, открытый на ООО <данные изъяты> в банке <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 67 012 рублей, с назначением платежа - «По Счету № от 07.03.2025; За обои - 23 шт и клей для обоев - 5 шт», последующем 02.04.2025 осуществлен возврат обоев на сумму 13 095 рублей (платежное поручение № от 02.04.2025);
- 11.03.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 17 000 рублей, с назначением платежа <данные изъяты>, указав в качестве назначения платежа - «По счету № от 11.03.2025; Люстра CL719031 Дуэт Черный 60W 4000K» (платежное поручение № от 11.03.2025);
- 18.03.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в КБ <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств 116 300 рублей, с назначением платежа - «По Счету № от 17.03.2025; За кухонные электро-технические изделия» (платежное поручение № от 18.03.2025);
- 18.03.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в КБ <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств 76 000 рублей, с назначением платежа «По Счету № от 17.03.2025; За холодильник» (платежное поручение № от 18.03.2025);
- 28.03.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 370 059.50 рублей, с назначением платежа «По Счету № от 27.03.2025; Аванс – 50 %; Изготовление кухонного гарнитура – 1 шт» (платежное поручение № от 28.03.2025);
- 28.03.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в КБ <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 7 700 рублей,с назначением платежа - «По Счету № от 17.03.2025; Остаточный платеж;За холодильник» (платежное поручение № от 28.03.2025);
- 28.03.2025 на счет №, открытый на ООО <данные изъяты> в банке <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 60 998 рублей, с назначением платежа - «По Счету № от 27.03.2025; Вытяжка - 1 шт; Стиральная машина - 1 шт» (платежное поручение № от 28.03.2025);
- 02.04.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 48 700 рублей, с назначением платежа - «По Счету № от 01.04.2025; За Душевое ограждение - 1 шт» в количестве 1 шт. (платежное поручение № от 02.04.2025);
- 04.04.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 67 665 рублей, с назначением платежа - «По Счету № от 03.04.2025; За Стол - 1 шт, Стул Марсала» - 4 шт» (платежное поручение № от 03.04.2025);
- 08.04.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в филиале <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 135 500 рублей, с назначением платежа - «По счету № от 07.04.2025; За угловой диван - 1 шт» (платежное поручение № от 08.04.2025);
- 15.04.2025 на счет №, открытый на ООО <данные изъяты> в <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 121 370 рублей, с назначением платежа - «По Счету№ от 14.04.2025; за шкаф-купе РУМЕР-М - 2 шт» (платежное поручение № от 15.04.2025);
- 15.04.2025 на счет №, открытый на ООО <данные изъяты> в <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 52 190 рублей, с назначением платежа - «По Счету№ от 07.04.2025; за Диван-кровать 2-х ярусная - 1 шт» (платежное поручение № от 15.04.2025);
- 22.04.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 99 400 рублей, с назначением платежа - «По Счету № от 21.04.2025; За Диван – 1 шт» (платежное поручение № № от 22.04.2025);
- 22.04.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 107 850 рублей, с назначением платежа «По Счету № от 21.04.2025; За Базу - 1 шт, Спинка - 1 шт, Матрас - 1 шт» (платежное поручение № от 22.04.2025);
- 22.04.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 27 285 рублей, с назначением платежа - «По Счету № от 20.04.2025; За прихожую - 1 шт» (платежное поручение № от 22.04.2025);
- 12.05.2025 на счет №, открытый на индивидуального предпринимателя ФИО в <данные изъяты>, незаконно осуществил перевод денежных средств на сумму 350 946 рублей, с назначением платежа - «По Счету № от 27.03.2025; Остаточный платеж; Изготовление кухонного гарнитура - 1 шт» (платежное поручение № от 12.05.2025), после чего ФИО указанные платежные поручения были переданы Дарвишову А.З. оглы по просьбе последнего.
Таким образом, общая сумма денежных средств, похищенных путем незаконного перечисления со счета Организации на счета юридических лици индивидуальных предпринимателей составила 2 377 972 рубля 30 копеек.
В последующем, Дарвишов А.З. оглы в вышеуказанный период времени передал подписанные ФИО платежные поручения и доверенности ФИО, неосведомленному о преступной деятельности Дарвишова А.З. оглы, который, доверяя последнему и действуя по его просьбе, организовал отгрузку мебели и строительных материалов со складов поставщиков, расположенных на территории г. Южно-Сахалинска в жилое помещение, по указанному Дарвишовым А.З. оглы адресу: <данные изъяты>.
Своими умышленными действиями Дарвишов А.З. оглы, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение с расчетного счета №, денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> на общую сумму 2 377 972 рубля 30 копеек, тем самым, причинив Организации ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
В судебном заседании подсудимый Дарвишов А.З. оглы вину в предъявленном ему органом предварительного следствия деянии признал в полном объеме, заявив, что обстоятельства, предъявленного обвинения полностью соответствуют совершенным им действиям по хищению денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. При этом, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации отказался.
Виновность Дарвишова А.З. оглы в совершении обозначенного преступления подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в суде доказательств, в том числе сведениями, отражёнными в составленных с участием подсудимого протоколах следственных и иных процессуальных действий.
Так, из показаний Дарвишова А.З. оглы, данных в ходе предварительного следствия на допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, которые подсудимый после оглашения в судебном заседании подтвердил, следует, что 15 декабря 2005 года он был принят в <данные изъяты> (далее – Организация).
Он не занимал в данной Организации каких-либо должностей, а также не выполнял каких-либо функций. С ФИО у него сложились товарищеские отношения.
Ему было известно, что Организация имеет расчетный счет №, который используют для достижения целей указанных в её Уставе. Денежные средства Организация получала в виде различных пожертвований и государственных грантов.
В январе 2025 года его дочь ФИО совместно со своим супругом ФИО приобрела квартиру по адресу: <данные изъяты>. В указанной квартире требовалось провести ремонт, так как квартира приобретена с черновым ремонтом. Он знал, что у семьи его дочери нет достаточных денежных средств для проведения качественного ремонта в указанной квартире, в связи с чем, он решил помочь своей дочери с благоустройством их квартиры.
Зная, что на счету Организации имеется достаточное количество денежных средств для проведения ремонтно-монтажных работ в указанной квартире у него возникло намерение похитить денежные средства, принадлежащие Организации путем обмана ФИО для приобретения от имени Организации необходимых товаров. Поскольку с 2005 года он состоял в Организации в качестве её члена и находился в доверительных отношениях с членами Организации, в том числе, с ФИО, он предполагал, что у её членов не возникнет подозренийв отношении него.
Таким образом, с 18 февраля 2025 года по 12 мая 2025 года он, находясь в офисе Организации, расположенном <адрес>, понимая, что причиняет ущерб Организации, приобрел за счет средств Организации мебель, строительные материалы и оплатил ремонтно-монтажные работы в личных целях, обманув ФИО и ФИО
Фактически обязанности бухгалтера Организации осуществлял ФИО. С ним не было заключено никаких договоров, он также не состоял в членстве Организации, он помогал Организации с финансовыми расчетами на добровольной безвозмездной основе.
В период с февраля по май 2025 года он совместно со своей дочерью посещал различные магазины в г. Южно-Сахалинске и подыскивал мебель, также он согласовал с ней дизайн квартиры, подыскивал строительные материалы в г. Южно-Сахалинске, договаривался о проведении ремонтно-монтажных работ.
После того, как он выбирал конкретные экземпляры мебели, определялся со строительными материалами, он получал счета и счета-фактуры у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, у которых собирался их приобрести, для дальнейшего предоставления бухгалтеру Организации.
Затем, для приобретения мебели, строительных материалов и оплаты ремонтно-монтажных работ, он вводил ФИО в заблуждение, сообщив ему ложные сведения о том, что необходимо изготовить платежные поручения для целей Организации, передавал ему счета и счета-фактуры на мебель и строительные материалы, после чего ФИО изготавливал платежные поручения на приобретение мебели, строительных материалов и на оплату ремонтно-монтажных работ. Кроме того, он просил ФИО составить одновременно с платежными поручениями и доверенности на получение в указанных в платежных поручениях предметы. Доверенности он просил составлять на имя ФИО для отвлечения внимания от себя. Далее, указанные документы относил ФИО для утверждения.
ФИО его знакомый, который периодический помогал Организации доставлять какие-либо грузы по его просьбе. ФИО не был осведомлено его противоправных намерениях. Он не являлся членом Организации и не вдавался в подробности о деятельности Организации, а лишь выполнял его поручения в силу дружеских отношений.
Также он вводил в заблуждение ФИО, которому сообщал, что документы, которые он ему приносил на подпись, отвечают требованиям целей Организации и утверждал у него платежные поручения и доверенности. После чего относил утвержденные ФИО документы ФИО, который в свою очередь осуществлял переводы денежных средств по указанным в платежных поручениях ИП и юридическим лицам. После чего ФИО передавал ему документы, подтверждающие перевод денежных средств.
Далее, находясь в офисе Организации, передавал указанные документы ФИО для принятия мебели и строительных материалов, которые отвозил в жилище ФИО, расположенное по адресу: <данные изъяты>.
Таким образом, в период с февраля по май 2025 года им в целях приобретения мебели и строительных материалов в пользу своей дочери ФИО из средств Организации были похищены около 2 400 000 рублей.
Ознакомившись с доверенностью № от 10.03.2025; платежным поручением №; счет-фактурой № от 15.03.2025 (универсальный передаточный документ); платежным поручением №; счет-фактурой № от 24.03.2025 (универсальный передаточный документ) показал, что материальные ценности, отраженные в указанных в документах предназначались для ремонта квартиры ФИО, расположенной по адресу: <данные изъяты>. Оплата данных материальных ценностей осуществлялась за счет средств Организации, путем его обмана ФИО и ФИО Часть обоев на сумму 13 095 рублей в последующем возвращена обратно в магазин, так как они не пригодились для ремонта.
Ознакомившись с доверенностью № от 04.03.2025; счет-фактурой№ GP-2863 от 05.03.2025 (универсальный передаточный документ); платежным поручением № от 04.03.2025; счетом на оплату № от 27.02.2025; <данные изъяты>, показал, что материальные ценности, указанные в документах предназначались для ремонта квартиры ФИО, расположенной по адресу: <данные изъяты>. Оплата данных материальных ценностей осуществлялась за счет средств Организации, путем обмана ФИО и ФИО, сообщив им, что материальные ценности предназначены для достижения интересов Организации.
Ознакомившись с таблицей, поступившей от Организации 15.05.2026с доверенностями, выданными на ФИО, показал, что доверенности № составлены по его указанию введенным им в заблуждение ФИО После составления ФИО их передал ему, а он, введя в заблуждение ФИО утвердил их у последнего.
В последующем он передал документы ФИО, неосведомленному о его противоправных намерениях для того, чтобы тот принял материальные ценности и перевез их в квартиру ФИО, расположеннуюпо адресу: <данные изъяты>.
Ознакомившись с заявлением Дарвишова А.З.о. от 15.12.2005; платежным поручением № от 18.02.2025; <данные изъяты>, показал, что заявление на вступлениев Организацию подано им ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день он был принят в Организацию. Указанные платежные поручения составлены ФИО, а также переводы денежных средств осуществлены им же по его указанию. Указанные в платежных поручениях материальные ценности находятся в квартире его дочери. Оплаты по ним проводились путем обмана ФИО и ФИО (том № 1 л.д. 22, 78-81, 88-90, 107-113).
Помимо приведённых выше показаний подсудимого, виновность Дарвишова А.З.о. в содеянном подтверждается другими исследованными в судебном заседании доказательствами.
Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО, данных в судебном заседании и его показаний, данным в ходе предварительного следствия и исследованным в суде в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые он после оглашения подтвердил, следует, что он является членом добровольного негосударственного неполитического объединения <данные изъяты> (далее – Организация).
Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в учреждениях банков.
Так, на протяжении 2025 года фиксировались подозрительные денежные операции со счета Организации совершаемые лицами из числа членов Организации. За счет средств Организации приобреталась мебель, строительные материалы и предметы интерьера.
Таким образом, УФСБ России по Сахалинской области было инициировано проведение проверки по данному факту, в ходе которой установлено, что Дарвишов А.З. оглы в целях личного обогащения за счет средств Организации оплатил проведение ремонтных работ, а также приобрел различные предметы мебели в квартире своей дочери по адресу: <данные изъяты>.
В результате указанных действий Дарвишова А.З. оглы Организации был причинён ущерб на сумму 2 416 857,3 рублей.
Дарвишов А.З.о. примерно с 2000 года по настоящее время является членом Организации. За период своей общественной деятельности у него сложились дружеские отношения с её председателем ФИО, в связи с чем он мог злоупотребить его доверием.
В последующем Дарвишов А.З. оглы внес на счет организации 1 022 353 рублей с целью возмещения ущерба.
В ходе следствия им был заявлен гражданский иск на сумму 1 355 616 рублей 30 копеек, который он не поддерживает (том № 1 л.д. 134-137, 138-140).
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО, данных на досудебной стадии следует, что он является председателем Сахалинской областной общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов госбезопасности.
ФИО в данной Организации занимался оплатой работ, переводом денежных средств подрядным организациям, составлением всех гражданско-правовых договоров ветеранской организации, которые заключались с различными подрядчиками. ФИО в ветеранской организации трудоустроен не был, работу ему оплачивала организация ООО <данные изъяты>.
ФИО является индивидуальным предпринимателем, с которым регулярно заключались договоры от лица ветеранской организации об оказании услуг и работ.
Дарвишов А.З. оглы осуществлял контроль за реализацией работ подрядчиками.
У Организации имеется банковский счет, через который происходят денежные транзакции. На данный счет перечисляются денежные средства в виде грантов Правительства Сахалинской области, спонсорской помощи.
18 декабря 2025 года в ходе беседы с Дарвишовым А.З. оглы он узнал, что в рамках заключенного в 2025 году между ветеранской организациейи ООО <данные изъяты> договора подряда на осуществление строительных работ в г. Южно-Сахалинске, подрядчику в лице ООО <данные изъяты> осуществлен перевод денежных средств в безналичной форме в полном объеме. Вместе с тем, помимо выплаченной суммы денежных средств в безналичной форме, ФИО, который представлял ООО <данные изъяты>, требовал от Дарвишова А.З.о. выплаты денежной суммы в размере выполненных работ иностранными рабочими в наличной форме и Дарвишов А.З.о. якобы придумал схему, как предоставить ФИО денежные средства в наличной форме для оплаты работ.
Его (ФИО) в известность в тот временной период, Дарвишов А.З.о.не поставил, самовольно приобретя мебель и иное имущество от лица ветеранской организации в пользу своей дочери ФИО, она в свою очередь должна была предоставить ему Дарвишову А.З.о. денежные средства в наличной форме,для передачи их ФИО, чтобы подрядчик закончил выполнение обязательств в пользу ветеранской организации. Однако никаких дополнительных договоров между ветеранской организацией и ООО <данные изъяты> или ФИО, со слов Дарвишова А.З.о., заключено не было.
Таким образом, Дарвишов А.З.о. подкладывал ему (ФИО) документына приобретение мебели на протяжении года под другим предлогом. Он, доверяя Дарвишову А.З.о., подписывал указанные документы, не ознакомившись с ними.
Как выявилось в последующем, указанные денежные средства Дарвишов А.З.о. не передавал никому, а присвоил себе, так как фактически не было никаких договоренностей ни с ФИО, ни с иностранным рабочими ООО <данные изъяты>.
В доверенностях, выданных ФИО, действительно стоит его подпись, но он не помнит данные доверенности и с какой целью их подписывал. Он предполагает, что Дарвишов А.З.о. ввел его в заблуждение и попросил подписать документы, не объясняя их сути (том № 1 л.д. 145-149, 150-156).
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО, данных на досудебной стадии следует, что она проживает с мая 2025 года по адресу: <данные изъяты>. В данной квартире её отцом Дарвишовым А.З.о. с февраля по май 2025 года проведен ремонт: заменены потолок и пол, приобретена мебель и бытовая техника. По поводу проводимых ремонтных работ отец её в курс дела не вводил. Ремонтные работы и предметы мебели были куплены за их с отцом средства.
Сколько именно денежных средств было потрачено на обустройство квартиры, ей неизвестно, однако отцом также были потрачены свои личные средства на проведение ремонта и покупки мебели. Об источнике происхождения указанных денег Дарвишов А.З.о. ей не сообщал. У неё не было ни с кем договоренностей о том, что она должна была кому-то возмещать средства за выполненные работы и купленные предметы.
Ознакомившись с копией передаточного документа, согласно которому Организация приобретает у ООО <данные изъяты> «тумбу «Модена 65» железный камень с умывальником Оскар65, подвесная» на сумму 17 781 рублей, и что данный предмет получил ФИО, показала, что данный документ видит впервые. Указанная подвесная тумба находится у неё в квартире по адресу: <данные изъяты>, в ванной комнате. Как данная тумба оказалась там она не знает, возможна была приобретена её отцом. За данный предмет мебели она не платила. Лично с ФИО она не знакома.
Ознакомившись с копией доставочного листа от 05.03.2025, согласно которому Организация приобретает у ИП ФИО «Винловый ламинат SPC Alta Step Arriba Гранит светлый 610х305х5мм – 14 шт./2.605м2» на сумму 224 390 рублей; копией доставочного листа от 05.03.2025, согласно которому Организация приобретает у ИП ФИО «Тумба д/ванной «Brik» 65 подвесная белая с раковиной Слим Синерджи 65» на сумму 27 080 рублей; копией доставочного листа от 05.03.2025, согласно которому Организация приобретает у ИП ФИО «Панели № 3D Rail из полистирола 2700х120х10мм Ясень серый» на сумму 32 100 рублей, показала, что данные документы подписаны ею. Её отец 05 марта 2025 года сообщил, что в этот день должны будут привести строительные материалы и предметы мебели для установки. Так как он был занят в этот день, она должны была их принять. В связи с этим, в графе покупатель на всех документах фигурирует её подпись. Указанные строительные материалы и предметы мебели были установлены в тот день в их с мужем квартиру по адресу: <данные изъяты>. За указанные строительные материалы и предметы она не платила.
Ознакомившись с копией накладного документа № от 26.03.2025, согласно которому она приобретает у ИП ФИО различные предметы мебели и фурнитуру к нему на сумму 721 005 рублей, показала, что данные предметы мебели и фурнитуры действительно находится в её квартире, однако денежные средства на указанную сумму она не переводила, все денежные операции по приобретению указанной мебели осуществлял её отец. Указанные предметы находятся у неё в квартире по адресу: <данные изъяты>, в личном пользовании её семьи.
Ознакомившись со счетом на оплату № от 27.02.2025; платежным поручением № от 04.03.2025; <данные изъяты> показала, что данные документы видит впервые. Предметы, указанные в документах находятся у неё в квартире по адресу: <данные изъяты>. Скорее всего были приобретены её отцом Дарвишовым А.З.о. во время проведения там ремонтных работ.
Ознакомившись с платежным поручением № от 04.03.2025; счет-фактурой № от 06.03.2025 <данные изъяты>, показала, что данные документы видит впервые. Предметы, указанные в документах находятся у неё в квартире по адресу: <данные изъяты>. Скорее всего, данные предметы приобретены Дарвишовым А.З.о. во время проведения там ремонтных работ.
Ознакомившись с договором возмездного оказания услуг № от 11.02.2025, актом № от 05.03.2025, счетом на оплату № от 12.02.2025 показала, что данные документы видит впервые, однако действительно у неё в квартире по адресу:<данные изъяты>, находится натяжной потолок. Скорее всего указанный договор был составлен её отцом Дарвишовым А.З.о. во время проведения там ремонтных работ. Также на документах расположена подпись её отца.
Ознакомившись с расходной накладной № от 25.04.2025; <данные изъяты> показала, что данные документы видит впервые. Предметы, указанные в документах находятся у неё в квартире по адресу: <данные изъяты>. Указанные предметы приобретены её отцом Дарвишовым А.З.о. во время проведения там ремонтных работ.
Ознакомившись с договором купли-продажи товара от 26.03.2025; <данные изъяты>, показала,что данные документы подписаны ею при согласовании плана кухни,за приобретение, доставку и установку кухни должен был платить её отец. Кухня, указанная в документах находится у неё в квартире по адресу: <данные изъяты>.
Ознакомившись с документы изъятыми в ходе выемки от 03.02.2026в служебном помещении гипермаркета <данные изъяты>, показала, что данные документы видит впервые. Предметы, указанные в документах находятся у неё в квартире по адресу: <данные изъяты>, кроме малярных инструментов, про них она ничего не знает. Скорее всего данные предметы приобретены её отцом Дарвишовым А.З.о. во время проведения там ремонтных работ (том № 1 л.д. 157-161, 162-169).
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО, данных на досудебной стадии следует, что он занимается предпринимательской деятельностью в сфере строительства и с 2019 года периодически оказывает помощь на безвозмездной основе Организации.
По поводу мебели приобретенной за счет денежных средств Организации показал, что данная мебель была приобретена без его участия. Вопросами приобретения мебели он не занимался, а лишь осуществлял доставку мебели по адресу, который ему сообщал Дарвишов А.З.о.. Указанная мебель приобреталась для дочери Дарвишова А.З.о. – ФИО
Так, в период с февраля по май 2025 года ему звонил Дарвишов А.З.о.и сообщал, что Организации необходимо помочь по перевозке мебелии строительных материалов и что ему необходимо явиться в офис Организации. Он приходил в офис, после чего Дарвишов А.З.о. передавал ему доверенности на приобретение мебели и строительных материалов, которые были подписаны председателем Организации, при каких обстоятельствах данные документы были подписаны, он не знает. Далее, он с доверенностями направлялся в магазины, предоставлял работникам данных магазинов доверенности, на основании которых ему выдавали мебель и строительные материалы. Данная мебельи строительные материалы были заранее приобретены за счет средств Организации, он никакие средства на счета данных магазинов не переводил. Затем, он отвозил мебель и строительные материалы дочери Дарвишова А.З.о. в квартиру <адрес>.
Ознакомившись с копией передаточного документа, где указано,что Организация приобретает у ООО <данные изъяты> «тумбу «Модена 65» железный камень с умывальником Оскар65, подвесная» на сумму 17 781 рублей, и что данный предмет принял ФИО, показал, что данный предмет был им доставлен дочери Дарвишова А.З.о.
Ознакомившись с копией доверенности № от 04.03.2025, выданной Организацией, на получение от ООО <данные изъяты> материальных ценностей по счету № от 27.02.2025. показал, что указанную доверенность ему передавал Дарвишов А.З.о. для получения мебели, которую последующем он доставлял его (Дарвишова А.З.о.) дочери.
Ознакомившись с копей универсального передаточного документа от 04.03.2025; копией универсального передаточного документа от 04.03.2025; копией универсального передаточного документа от 04.03.2025, показал, что данные предметы по просьбе Дарвишова А.З.о. были получены им в магазинах г. Южно-Сахалинска, после чего доставлены дочери Дарвишова А.З.о.
Ознакомившись с копией доверенности № от 04.03.2025, показал,что указанную доверенность ему передавал Дарвишов А.З.о. для получения мебели, которую последующем он доставлял его дочери.
Ознакомившись с копией документов подтверждающих факт приобретения Организацией у ИП «ФИО» предметов мебели на общую сумму 207 250 рублей, показал, что данные документы ему передавал Дарвишов А.З.о. для получения мебели, которую последующем доставлял его дочери.
Ознакомившись со счетом на оплату № от 27.02.2025; <данные изъяты>, показал, что указанные документы ему передавал Дарвишов А.З.о. для получения мебели и предметов, которые в последующем доставлял его дочери ФИО по просьбе Дарвишова А.З.о. Предметы, указанные в документах он получал на складах по доверенности, далее отвозил их на адрес, где проживала ФИО и передавал ей.
Ознакомившись с таблицей с доверенностями, выданной ему Организацией, показал, что данные доверенности ему передавал Дарвишов А.З.о. Он подтверждает, что по данным доверенностям по просьбе Дарвишова А.З.о. он получал от ИП ФИО, ИП ФИО, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ИП ФИО, ООО <данные изъяты>, ИП ФИО, ООО <данные изъяты>, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО и ИП ФИО предметы мебели строительные принадлежности и доставлял их ФИО (том № 1 л.д. 170-174, 175-181).
Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО, данных на досудебной стадии следует, что в период с января по май 2025 года Дарвишов А.З.о. приносил различные счетана оплату, в которых было указано, что приобретается различная мебельи строительные материалы. Дарвишов А.З.о. просил его перевести денежные средства в организации, указанные в счетах. На вопрос: «Что это за счета?», Дарвишов А.З.о. пояснял, что данные счета предназначены для приобретения мебели и производства строительных работ в администрации г. Южно-Сахалинска и что ФИО в курсе указанных счетов. Таким образом, со счета Организации было потрачено около 5 000 000 рублей на приобретение различных предметов мебели и строительных материалов.
ФИО также был введен в заблуждение Дарвишовым А.З.о. Он (ФИО) предполагал, что указанная мебель и строительные материалы предназначены для администрации г. Южно-Сахалинска. Примерно в апреле 2025 года когда, он (ФИО) увидел в счетах, которые приносил Дарвишов А.З.о., детскую мебель, он начал подозревать, что указанная мебель приобретается не для нужд Организации и сообщил ФИО о данном факте, после чего начались различные проверки в Организации.
В тот период времени дочерью Дарвишова А.З.о. – ФИО была приобретена новая квартира, в связи с чем он предположил, что данная мебель и строительные материалы могут быть приобретены для личных целей Дарвишова А.З.о.
Ознакомившись с копией передаточного документа, где указано, что Организация приобретает у ООО <данные изъяты> «тумбу «Модена 65» железным каменеем с умывальником Оскар65, подвесная на сумму 17 781 рублей, показал, что данные документы были составлены им по указанию Дарвишова А.З.о. для нужд администрации города.
Ознакомившись с доверенностью № от 04.03.2025; доверенностью № 04.03.2025, показал, что данные доверенности были составлены им по указанию Дарвишова А.З.о., так как он (Дарвишов А.З.о.) пояснил, мебель кто-то должен был получить и доставить в администрацию. После составления доверенностей они были переданы Дарвишову А.З.о.
Ознакомившись с копией универсального передаточного документа от 04.03.2025, согласно которому Организация приобретает у ИП ФИО «Винловый ламинат SPC Alta Step Arriba Гранит светлый 610х305х5мм – 14 шт./2.605м2» на сумму 224 390 рублей; копией универсального передаточного документа от 04.03.2025, согласно которому Организация приобретает у ИП ФИО «Тумба д/ванной «Brik» 65 подвесная белая с раковиной Слим Синерджи 65» на сумму 27 080 рублей; копией универсального передаточного документа от 04.03.2025, согласно которому Организация приобретает у ИП ФИО «Панели № 3D Rail из полистирола 2700х120х10мм Ясень серый» на сумму 32 100 рублей, показал, что данные документы были составлены им по указанию Дарвишова А.З.о. для нужд администрации города.
Ознакомившись с копиями документов подтверждающих факт приобретения Организацией у ИП «ФИО» Предметов мебели на общую сумму 207 250 рублей, показал, что данные документы были составлены им по указанию Дарвишова А.З.о. для нужд администрации города.
Ознакомившись со счетом № от 27.02.2025; платежным поручением№ от 04.03.2025; <данные изъяты> показал, что Дарвишов А.З.о. приносил ему счета на оплату и пояснял, что счета в рамках ремонта помещений в администрации г. Южно-Сахалинска и просил перевести в рамках этих счетов денежные средства со счета Организации. После он (ФИО) осуществлял перевод денежных средств, затем выдавал доверенность и платежное поручение ФИО Все указанные действия он (ФИО) делал по указанию Дарвишова А.З.о. ФИО, не вникал в подробности проводимых операций, так как доверял Дарвишову А.З.о.
Ознакомившись с документами, изъятыми в ходе выемки от 03.02.2026в служебном помещении гипермаркета <данные изъяты>, показал, что документыпо приобретению обоев, шкафа-зеркала и люка под окраску также оплачивалисьпо вышеуказанной им схеме и по словам Дарвишова А.З.о. якобы предназначались для ремонта помещений в администрации г. Южно-Сахалинска. На получение этих предметов он (ФИО) выдавал доверенность ФИО
Ознакомившись с выпиской денежных средств Организации, содержащейсяна оптическим CD-R диске с заводским номером hDX501125315F19, а также протоколом осмотра от 28.02.2026, показал, что переводы денежных средств, указанные в протоколе, осуществлены со счета Организации. Данные переводы совершены им по указанию Дарвишова А.З.о. По словам Даврвишова А.З.о. переводы указанных денежных средств, предназначались на нужды Организации (том № 1 л.д. 182-186, 187-193).
Кроме вышеприведенных показаний, вина подсудимого Дарвишова А.З.о. объективно подтверждается другими доказательствами, представленными государственным обвинителем, а именно:
протоколом осмотра жилища от 26 декабря 2025 года, с приложенной к нему фототаблицей, согласно которому осмотрено жилое помещение, принадлежащее ФИО, расположенное <адрес>.
В ходе осмотра установлено, что указанная квартира меблирована, в ней установлена бытовая техника, на потолке во всей квартире установлен натяжной потолок, на полу постелен ламинат. В спальне № 1 установлена двухъярусная кровать, детская кровать, на стене установлен телевизор, в спальне № 2 установлена детская двухъярусная кровать, в спальне № 3 установлен диван-кровать, рабочий стол и стул, в кухне-гостинной установлен кухонный гарнитур с бытовой техникой, диван кровать, телевизор, тумба, обеденный стол со стульями. Участвующий при осмотре Дарвишов А.З.о пояснил, что указанная мебель и строительные материалы были приобретены на похищенные из Организации денежные средства (том № 1 л.д. 194-208);
протоколом выемки от 03 февраля 2026 года, с приложенной к нему фототаблицей, в ходе которого в служебном помещении гипермаркета <адрес>, изъяты: платежное поручение № 25.08.2025; <данные изъяты>.
Осмотром установлено, что:
доверенность № от 04.03.2025 года выдана на имя ФИО на получение материальных ценностей по счету № от 28.02.2025;
универсальный передаточный документ № от 05.03.2025 к платежному документу № от 04.03.2025 года на приобретение предметов мебели, на общую сумму 53 781 рубля;
платежное поручение № от 04.03.2025 года по счету № от 28.02.2025 (Плательщик: Организация пенсионеров службы безопасности, Получатель: ООО ТД <данные изъяты>);
доверенность № от 26.08.2025 года выдана на имя ФИО на получение материальных ценностей по счету № от 25.08.2025;
универсальный передаточный документ № от 26.08.2025 к платежному документу № от 25.08.2025 года на приобретение предметов мебели, на общую сумму 20 916 рублей;
платежное поручение № от 25.08.2025 года по счету № от 25.08.2025 (Плательщик: Организация пенсионеров службы безопасности, Получатель: ООО ТД <данные изъяты>);
доверенность № от 10.03.2025 года выдана на имя ФИО на получение материальных ценностей по счету № от 07.03.2025;
универсальный передаточный документ № от 15.03.2025 к платежному документу № от 10.03.2025 года на приобретение предметов мебели, на общую сумму 67 012 рублей;
платежное поручение № от 10.03.2025 года по счету № от 07.03.2025 (Плательщик: Организация пенсионеров службы безопасности, Получатель: ООО ТД <данные изъяты>);
универсальный передаточный документ № от 24.03.2025 к счету фактуре № от 15.03.2025 года на осуществление возврата;
платежное поручение № от 02.04.2025 года за осуществление возврата. После осмотра вышеуказанные документы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (том № 1 л.д. 211-214, 215-220, том № 2 л.д. 18-20);
протоколом осмотра предметов от 28 февраля 2026 года, с приложенной фототаблицей осмотрен CD-R диск hdx501125315f19, содержащий сведения о движении денежных средств Организации по расчетному счету №, а также о денежных переводах на приобретение мебели, строительных материалов и выполнение ремонтно-монтажных работ, согласно которым с расчетного счета Организации № осуществлены следующие переводы:
- на счет №, открытый в <данные изъяты> на индивидуального предпринимателя ФИО на сумму 13 701 рублей. Назначения платежа - «оплата по счету№ от 14.02.2025; за строительные материалы»;
- на счет №, открытый в <данные изъяты> на индивидуального предпринимателя ФИО на сумму 129 530 рублей. Назначения платежа - «В рамках Коммерческого предложения № б/н; За дверные полотна – 5 шт» и дверные элементы»;
- на счет №, открытый в АО <данные изъяты> на индивидуального предпринимателя ФИО на сумму 166 728 рублей 80 копеек. Назначение платежа - «По Счету № от 12.02.2025; Установка натяжных потолков - 77 м2»;
- на счет №, открытый в <данные изъяты> на индивидуального предпринимателя ФИО на сумму 224 390 рублей. Назначение платежа - «По Счету № от 10.02.2025; Виниловый ламинат - 420 шт, с учетом доставки»;
- на счет №, открытый в <данные изъяты> на ООО <данные изъяты> на сумму 17 781 рублей. Назначение платежа - «По Счету № от 27.02.2025; Тумба Модерна 65 - 1 шт»;
- на счет №, открытый в <данные изъяты> на индивидуального предпринимателя ФИО на сумму 32 100 рублей. Назначение платежа - «По Счету № от 27.02.2025; Панель 3D RAIL - 30 шт»;
- на счет №, открытый в <данные изъяты> на индивидуального предпринимателя ФИО на сумму 27 080 рублей. Назначение платежа - «По Счету № от 28.02.2025; Тумба д/ванной «Brik» 65 - 1 шт»;
- на счет № открытый в банк <данные изъяты> на ООО <данные изъяты> на сумму 53 781 рублей. Назначение платежа - «По Счету № от 28.02.2025; Шкаф-зеркало - 3 шт, Люк под окраску - 1 шт»;
- на счет №, открытый в банк <данные изъяты> на ООО <данные изъяты>, на сумму 67 012 рублей. Назначение платежа - «По Счету № от 07.03.2025; За обои - 23 шт и клей для обоев - 5 шт». Далее осуществлен возврат денежных средств от ТД <данные изъяты> на сумму 13 095 рублей;
- на счет №, открытый в КБ <данные изъяты> на ИП ФИО, на сумму 116 300 рублей. Назначение платежа – «За кухонные электро-технические изделия»;
- на счет №, открытый в КБ <данные изъяты> на ИП ФИО, на сумму 76 000 рублей. Назначение платежа - «По Счету № от 17.03.2025; За холодильник»;
- на счет №, открытый в <данные изъяты> на индивидуального предпринимателя ФИО, на сумму 370 059 рублей 50 копеек. Назначение платежа - «По Счету № от 27.03.2025; Аванс – 50 %; Изготовление кухонного гарнитура – 1 шт»;
- на счет №, открытый в КБ <данные изъяты> на ИП ФИО, на сумму 7 700 рублей. Назначение платежа - «По Счету № от 17.03.2025; Остаточный платеж; За холодильник»;
- на счет №, открытый в банк <данные изъяты> на ООО <данные изъяты>, на сумму 60 998 рублей. Назначение платежа - «По Счету № от 27.03.2025; Вытяжка - 1 шт; Стиральная машина - 1 шт»;
- на счет №, открытый в Дальневосточном <данные изъяты> на индивидуального предпринимателя ФИО, на сумму 48 700 рублей. Назначение платежа - «По Счету № 01.04.2025; За Душевое ограждение - 1 шт»;
- на счет №, открытый в <данные изъяты> на индивидуального предпринимателя ФИО, на сумму 67 665 рублей. Назначение платежа - «По Счету № от 03.04.2025; За Стол - 1 шт, Стул Марсала» - 4 шт»;
- на счет №, открытый в филиал <данные изъяты> на ФИО, на сумму 135 500 рублей. Назначение платежа - «По счету № от 07.04.2025; За угловой диван - 1 шт»;
- на счет №, открытый в Дальневосточном <данные изъяты> на ООО <данные изъяты>, на сумму 121 370 рублей. Назначение платежа - «По Счету № от 14.04.2025; за шкаф-купе РУМЕР-М - 2 шт»;
- на счет №, открытый в <данные изъяты> на ООО <данные изъяты>, на сумму 52 190 рублей. Назначение платежа - «По Счету № от 07.04.2025; за Диван-кровать 2-х ярусная - 1 шт»;
- на счет №, открытый в Дальневосточном <данные изъяты> на индивидуального предпринимателя ФИО, на сумму 99 400 рублей. Назначение платежа - «По Счету № от 21.04.2025; За Диван - 1 шт»;
- на счет №, открытый в <данные изъяты> на индивидуального предпринимателя ФИО, на сумму 107 850 рублей. Назначение платежа - «По Счету № от 21.04.2025; За Базу - 1 шт, Спинка - 1 шт, Матрас - 1 шт»;
- на счет №, открытый в <данные изъяты> на индивидуального предпринимателя ФИО на сумму 27 285 рублей. Назначение платежа - «По Счету № 20.04.2025; За прихожую - 1 шт»;
- на счет №, открытый в <данные изъяты> на индивидуального предпринимателя ФИО, на сумму 350 946 рублей. Назначение платежа - «По Счету № 27.03.2025; Остаточный платеж; Изготовление кухонного гарнитура - 1 шт»;
- на счет №, открытый в <данные изъяты> на индивидуального предпринимателя ФИО, на сумму 17 000 рублей. Назначение платежа - «По счету № 11.03.2025; Люстра CL719031 Дуэт Черный 60W 4000K» - 1 шт».
Общая сумма переводов составляет 2 377 972 рублей 30 копеек.
После осмотра вышеуказанный диск признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к материалам уголовного дела (том № 1 л.д. 238-265, 266);
протоколом осмотра документов от 28 апреля 2026 года, согласно которому осмотрены следующие документы:
- счет на оплату № от 27.02.2025 от ИП ФИО к Сахалинской общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности на сумму 32 100 рублей. Предмет покупки – «Панель 3D RAIL - 30 шт»;
- платежное поручение № от 04.03.2025, согласно которому Организация осуществила перевод на счет ИП ФИО на сумму 32 100 рублей. Предмет покупки – «Панель 3D RAIL - 30 шт»;
- счет-фактура № от 04.03.2025 (универсальный передаточный документ) на приобретение Организацией у ИП ФИО – «панели 3D Rail из вспененного полистирола 2700хх120х10мм Ясень серый в количестве 30 шт», на сумму 32 100 рублей;
- счет на оплату № от 10.02.2025 от ФИО к Сахалинской общественной организации <данные изъяты> на сумму 224 390 рублей. Предмет покупки – «виниловый ламинат SPC Alta Step Arriba Гранит светлый 610х305х5мм – 14 шт./2.605 м2 в количестве 420 шт»;
- платежное поручение № от 04.03.2025, согласно которому Организация осуществила перевод на счет ИП ФИО на сумму 224 390 рублей. Предмет покупки – «виниловый даминат – 420 шт»;
- доверенность № от 04.03.2025, выданная ФИО на получениеот ИП ФИО материальных ценностей по счету № от 28.02.2025;
- счет-фактура № от 04.03.2025 (универсальный передаточный документ) на приобретение Организацией у ИП ФИО – «виниловый ламинат SPC Alta Step Arriba Гранит светлый 610х305х5мм – 14 шт./2.605 м2в количестве 420 шт», на сумму 223 440 рублей, и доставку товара 950 рублей;
- счет на оплату № от 28.02.2025 от ИП ФИО к Организации на сумму 27 080 рублей. Предмет покупки – «Тумба д/ванной «Brik» 65 - 1 шт»;
- платежное поручение № от 04.03.2025, согласно которому Организация осуществила перевод на счет ИП ФИО на сумму 27 080 рублей. Предмет покупки – «Тумба д/ванной «Brik» 65 - 1 шт»;
- счет-фактура № от 04.03.2025 (универсальный передаточный документ) на приобретение Организацией у ИП ФИО – «тумба д/ванной «Brik» 65 подвесная белая с раковиной Слим Синерджи 65 в количестве 1 шт», на сумму 27 080 рублей;
- платежное поручение № от 04.03.2025, согласно которому Организация осуществила перевод на счет ООО <данные изъяты> на сумму 17 781 рублей. Предмет покупки – «Тумба Модерна 65 - 1 шт»;
- счет-фактура № от 06.03.2025 (универсальный передаточный документ) на приобретение Организацией у ООО <данные изъяты> тумба «Модерна 65» железный камень с умывальником Оскар 65 подвесная в количестве 1 шт, на сумму 17 781 рублей;
- доверенность № от 04.03.2025, выданная Организацией ФИО на получение от ООО <данные изъяты> материальных ценностей по счету № от 27.02.2025;
- платежное поручение № от 22.04.2025, согласно которому Организация осуществила перевод на счет ИП ФИО на сумму 27 285 рублей. Предмет покупки – «За прихожую - 1 шт»;
- товарная накладная № от 22.04.2025 на приобретение Организациейу ИП ФИО «Николь-1 прихожая (ФУР) (комплект изделия) (Сатиновое золото)» на сумму 27 285 рублей;
- договор возмездного оказания услуг № от 11.02.2025, согласно которому Дарвишов А.З.о. заказал и оплатил стоимость материалов и работ в сумме 166 728 рублей 80 копеек у ИП ФИО;
- акт № от 05.03.2025, согласно которому выполнены работы по установке натяжных потолков на сумму 166 728 рублей 80 копеек в пользу Дарвишова А.З. оглы;
- счет на оплату № от 12.02.2025 от ИП ФИО к Организациина сумму 166 728 рублей 80 копеек – Предмет покупки - «установка натяжных потолков»;
- расходная накладная № от 25.04.2025, согласно которому Организация приобрела у ИП ФИО – «диван Токио 4 БД ППУ № 165 MODUS 23 золотистый», на сумму 98 900 рублей и доставку на 500 рублей;
- путевой лист, согласно документу Организации на адрес: <данные изъяты>, ФИО 26,04.2025 осуществлена доставка;
- товарная накладная № от 25.04.2025, в 2 экземплярах, на приобретение Организацией у ИП ФИО – «диван токио 4 БД ППУ № 165 MODUS 23 золотистый», на сумму 27 285 рублей и осуществление доставки на сумму 500 рублей;
- заказ покупателя № от 21.04.2025, согласно которому Организация заказала у ИП ФИО – «База FERR 160x200 2303», на сумму 46 316 рублей; «спинка VALENCIA 160 2303», на сумму 17 559 рублей; «матрас Релакс Дубай 160х200», на сумму 43 975 рублей;
- расходная накладная № от 25.04.2025, согласно которому организация приобрела у ИП ФИО – «база FERR 160x200 2303», на сумму 46 316 рублей; «спинка VALENCIA 160 2303», на сумму 17 559 рублей;
- путевой лист, согласно которому покупателю в лице Организации на адрес: <данные изъяты>, ФИО 21,04.2025 осуществлена доставка. Номер заказа №, на сумму 1 900 рублей;
- товарная накладная № от 21.04.2025 в 2 экземплярах,на приобретение Организацией у ИП ФИО: - «база FERR 160x200 2303»,на сумму 46 316 рублей; «спинка VALENCIA 160 2303», на сумму 17 559 рублей; «матрас Релакс Дубай 160х200», на сумму 43 975 рублей;
- платежное поручение № от 22.04.2025, согласно которому Организация осуществила перевод на счет ИП ФИО на сумму 107 850 рублей. Предмет покупки – «За базу – 1 шт.», «Матрас – 1 шт.»;
- платежное поручение № от 22.04.2025, согласно которому Организация осуществила перевод на счет ИП ФИО на сумму 99 400 рублей. Предмет покупки – «За диван – 1 шт»;
- счет на оплату № от 02.04.2025 от ИП ФИО к Организациина сумму 48 700 рублей. Предмет покупки – душевое ограждение – 1 шт.;
- платежное поручение № от 02.04.2025, согласно которому Организация осуществила перевод на счет ИП ФИО на сумму 48 700 рублей. Предмет покупки – «За душевое ограждение – 1 шт»;
- счет-фактура № от 02.04.2025 (универсальный передаточный документ) на приобретение Организацией у ИП ФИО – «душевое ограждение»,на сумму 48 700 рублей;
- доверенность № от 02.04.2025, выданная организацией сотруднику ФИО на получение от ИП ФИО материальных ценностей по счету № от 01.04.2025;
- счет на оплату № от 17.03.2025 от ИП ФИОк организации на сумму 83 700 рублей. Предмет покупки – «холодильник LERAN SBS 580 BG NF, черное стекло (365л., 216л)(90,4*71*177см) Китай»;
- информационный документ, с рукописными записями, согласно которому заказчиком душевой лейки является Госбезоп. <данные изъяты>, доставка по адресу: <данные изъяты>;
- счет-фактура № от 01.04.2025 (универсальный передаточный документ) на приобретение Организацией у ИП ФИО – «холодильник LERAN SBS 580 BG NF, черное стекло (365л., 216л)(90,4*71*177см) Китай», на сумму 83 700 рублей;
- доверенность № от 18.03.2025, выданная Организацией сотруднику ФИО на получение от ИП ФИО материальных ценностей по счету № от 17.03.2025;
- платежное поручение № от 28.03.2025, согласно которому Организация осуществила перевод на счет ИП ФИО на сумму 7 700 рублей. Предмет покупки – «остаточный платеж за холодильник»;
- платежное поручение № от 18.03.2025, согласно которому Организация осуществила перевод на счет ИП ФИО на сумму 76 000 рублей. Предмет покупки – «остаточный платеж за холодильник»;
- счет на оплату № от 17.03.2025 от ИП ФИОк Организации на сумму 116 300 рублей. Предмет покупки – «встраиваемая Эл. Поверхность ZIGMUND SHTAIN CN 68.6 B (ст/к. 60 см., 4 конф., черн.) Китай»,на сумму 20 600 рублей; «СВЧ-печь ZIGMUND SHTAIN ВМО 21 В (20 л., кварц. гриль 900/700, черный) Китай», на сумму 21 700 рублей; «электрический духовой шкаф LERAN EO 6784 BBG Китай, на сумму 36 800 рублей»; «Встр. ПММ LERAN BDW 60-146 (60 см, 14 компл.) Китай», на сумму 37 200 рублей, на общую сумму покупок – 116 300 рублей;
- счет-фактура № от 26.03.2025 (универсальный передаточный документ) на приобретение Организацией у ИП ФИО: «встраиваемая Эл. Поверхность ZIGMUND SHTAIN CN 68.6 B (ст/к. 60 см., 4 конф., черн.) Китай», на сумму 20 600 рублей; «СВЧ-печь ZIGMUND SHTAIN ВМО 21 В (20 л., кварц. гриль 900/700, черный) Китай», на сумму 21 700 рублей; «электрический духовой шкаф LERAN EO 6784 BBG Кита»й, на сумму 36 800 рублей; «Встр. ПММ LERAN BDW 60-146 (60 см, 14 компл.) Китай», на сумму 37 200 рублей, на общую сумму покупок – 116 300 рублей;
- платежное поручение № от 18.03.2025, согласно которому Организация осуществила перевод на счет ИП ФИО на сумму 116 300 рублей. Предмет покупки – «за кухонные электро-технические изделия»;
- доверенность № от 18.03.2025, выданная организацией ФИО на получение от ИП ФИО материальных ценностей по счету № от 17.03.2025;
- счет-фактура № от 10.04.2025 (универсальный передаточный документ)на приобретение Организацией у ИП ФИО: «стол», на сумму 27 625 рублей; «стул Марсала» в количестве 4 шт, на сумму 40 040 рублей; общая сумма покупок – 67 665 рублей;
- накладная № от 02.04.2025. Согласно накладной Организация приобрела у ИП ФИО: «стол дрезден белый/оптивайт» в количестве 1 шт, на сумму 27 625 рублей; «стул Марсала 2 бренди крем/шпал черный муар» в количестве 4 шт, на сумму 40 040 рублей, общая сумма покупок – 67 665 рублей;
- счет на оплату № от 03.04.2025 от ИП ФИО Организации на сумму 67 665 рублей. Предмет покупки – «Стол», «Стул Марсала»;
- доверенность № от 04.04.2025, выданная Организацией ФИО на получение от ИП ФИО материальных ценностей по счету № от 03.04.2025;
- договор купли-продажи товара от 26.03.2025, согласно которому индивидуальный предприниматель ФИО именуемый как продавец и гражданин ФИО именуемая как покупатель заключили соглашение о том, что продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель принять и оплатить предметы мебели, фурнитуру, комплектующие, оборудование, указанные в согласованных документах, являющихся неотъемлемым приложением договора. Согласно п. 2.2 Договора первый взнос в размере 370 059 рублей в день подписания Договора, оставшаяся часть до 16.05.2025 – 350 946 рублей;
- счет на оплату № от 27.03.2025 от ИП ФИО Организации на сумму 740 119 рублей. Предмет покупки – «изготовление кухонного гарнитура»;
- накладная № от 26.03.2025, на 1 листе. Согласно накладной ФИО приобрела: кухонную гарнитуру, на сумму 721 005 рублей.
После осмотра вышеуказанные документы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (том № 2 л.д. 1-17, 18-20);
протоколом осмотра документов от 30 июня 2026 года, согласно которому осмотрены следующие документы:
- заявление Дарвишова А.З.о. от 15.12.2005 на вступление в Сахалинскую общественную организацию <данные изъяты>;
- платежное поручение № от 18.02.2025 на перевод денежных средствв размере 13 701 рублей со счета №, на счет№. Назначение платежа - «оплата по счету№ от 14.02.2025; За строительные материалы»;
- платежное поручение № от 18.02.2025 на перевод денежных средствв размере 129 530 рублей со счета №, на счет№. Назначение платежа - «В рамках Коммерческого предложения № б/н; За дверные полотна – 5 шт» и дверные элементы»;
- платежное поручение № от 18.02.2025 на перевод денежных средствв размере 166 728 рублей 80 копеек со счета №, на счет №. Назначение платежа - «По Счету № от 12.02.2025; Установка натяжных потолков - 77 м2»;
- платежное поручение № от 04.03.2025 на перевод денежных средствв размере 224 390 рублей со счета №, на счет№. Назначение платежа - «По Счету № от 10.02.2025; Виниловый ламинат - 420 шт, с учетом доставки»;
- платежное поручение № от 04.03.2025 на перевод денежных средствв размере 17 781 рублей со счета №, на счет№. Назначение платежа - «По Счету № 27.02.2025; Тумба Модерна 65 - 1 шт»;
- платежное поручение № от 04.03.2025 на перевод денежных средствв размере 32 100 рублей со счета №, на счет№. Назначение платежа - «По Счету № от 27.02.2025; Панель 3D RAIL - 30 шт»;
- платежное поручение № от 04.03.2025 на перевод денежных средствв размере 27 080 рублей со счета №, на счет №. Назначение платежа – «По Счету № от 28.02.2025; Тумба д/ванной «Brik» 65 - 1 шт»;
- платежное поручение № от 04.03.2025 на перевод денежных средствв размере 53 781 рублей со счета №, на счет№. Назначение платежа - «По Счету № 28.02.2025; Шкаф-зеркало - 3 шт, Люк под окраску - 1 шт»;
- платежное поручение № от 10.03.2025 на перевод денежных средствв размере 67 012 рублей со счета №, на счет №. Назначение платежа - «По Счету № от 07.03.2025; За обои - 23 шт и клей для обоев - 5 шт»;
- платежное поручение № от 18.03.2025 на перевод денежных средствв размере 116 300 рублей со счета №, на счет№. Назначение платежа - «По Счету № 17.03.2025; За кухонные электро-технические изделия»;
- платежное поручение № от 18.03.2025 на перевод денежных средствв размере 76 000 рублей со счета №, на счет№. Назначение платежа - «По Счету № 17.03.2025; За холодильник»;
- платежное поручение № от 28.03.2025 на перевод денежных средствв размере 370 059.50 рублей со счета №, на счет №. Назначение платежа - «По Счету № 27.03.2025; Аванс – 50 %; Изготовление кухонного гарнитура – 1 шт»;
- платежное поручение № от 28.03.2025 на перевод денежных средствв размере 7 700 рублей со счета №, на счет №. Назначение платежа - «По Счету № 17.03.2025; Остаточный платеж; За холодильник»;
- платежное поручение № от 28.03.2025 на перевод денежных средствв размере 60 998 рублей со счета №, на счет№. Назначение платежа - «По Счету № от 27.03.2025; Вытяжка - 1 шт; Стиральная машина - 1 шт»;
- платежное поручение № от 02.04.2025 на перевод денежных средствв размере 48 700 рублей со счета №, на счет №. Назначение платежа - «По Счету № 01.04.2025; За Душевое ограждение - 1 шт»;
- платежное поручение № от 03.04.2025 на перевод денежных средствв размере 67 665 рублей со счета №, на счет №. Назначение платежа - «По Счету № от 03.04.2025; За Стол - 1 шт, Стул Марсала» - 4 шт»;
- платежное поручение № от 08.04.2025 на перевод денежных средствв размере 135 500 рублей со счета №, на счет №. Назначение платежа - «По счету № от 07.04.2025; За угловой диван - 1 шт»;
- платежное поручение № от 15.04.2025 на перевод денежных средствв размере 121 370 рублей со счета №, на счет№. Назначение платежа - «По Счету № от 14.04.2025; за шкаф-купе РУМЕР-М - 2 шт»;
- платежное поручение № от 15.04.2025 на перевод денежных средствв размере 52 190 рублей со счета №, на счет №. Назначение платежа - «По Счету № от 07.04.2025; за Диван-кровать 2-х ярусная - 1 шт»;
- платежное поручение № от 22.04.2025 на перевод денежных средствв размере 99 400 рублей со счета №, на счет№. Назначение платежа - «По Счету № 21.04.2025; За Диван - 1 шт»;
- платежное поручение № от 22.04.2025 на перевод денежных средствв размере 107 850 рублей со счета №, на счет №. Назначение платежа - «По Счету № от 21.04.2025; За Базу - 1 шт, Спинка - 1 шт, Матрас - 1 шт»;
- платежное поручение № от 22.04.2025 на перевод денежных средствв размере 27 285 рублей со счета №, на счет№. Назначение платежа - «По Счету № от 20.04.2025; За прихожую - 1 шт»;
- платежное поручение № от 12.05.2025 на перевод денежных средствв размере 350 946 рублей со счета №, на счет№. Назначение платежа - «По Счету № от 27.03.2025; Остаточный платеж; Изготовление кухонного гарнитура - 1 шт»;
- платежное поручение № от 11.03.2025 на перевод денежных средствв размере 17 000 рублей со счета №, на счет №. Назначение платежа - «По счету № 11.03.2025; Люстра CL719031 Дуэт Черный 60W 4000K» - 1 шт».
После осмотра вышеуказанные документы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (том № 2 л.д. 21-26, 27-28);
уставом Сахалинской областной общественной организации <данные изъяты> (том № 2 л.д. 31-43);
письмом председателя Сахалинской областной общественной организации <данные изъяты> ФИО с просьбой на проведение проверки с приложением таблицы финансовых операций от 26.12.2025, согласно которому в 2025 году за счет средств Организации приобретались мебель, строительные материалы и предметы интерьера на сумму не менее 1,2 млн рублей (том № 1 л.д. 119-123);
ответом председателя Сахалинской областной общественной организации <данные изъяты> ФИО, содержащая сведения о выданных на имя ФИО доверенностях (том № 2 л.д. 172-174);
ответом Управления Министерства Юстиции РФ по Сахалинской области, согласно которому Организация зарегистрирована 25.12.2002 года. Сведенияо реорганизации, ликвидации и приостановке деятельности отсутствуют. С 25.11.2009 года Председателем Организации является ФИО. С 2024 по 2025 года изменения в учредительные документы Организацией не вносились (том № 2 л.д. 180-193).
Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд признает каждое из приведенных в приговоре доказательств, допустимым, относимым и достоверным, так как они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, несут в себе информацию об обстоятельствах совершения преступления и объективно отражают место, время, способ и цель совершения преступления, а также не противоречат друг другу, согласуются между собой, объективно дополняют друг друга, подтверждаются письменными доказательствами по уголовному делу, а в своей совокупности являются достаточными и подтверждающими виновность Дарвишова А.З. оглы в совершении инкриминируемого ему преступления.
Протоколы следственных действий, а равно сведения, изложенные в иных документах, суд также признает относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они устанавливают существенные обстоятельства дела, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и при сопоставлении согласуются друг с другом.
Оценивая результаты оперативно-розыскной деятельности, суд каких-либо нарушений ФЗ от 12.08.2995 № 144-ФЗ не усматривает, так как оперативно-розыскные мероприятия проведены надлежащими должностными лицами, с соблюдением установленных названным законом требований, на основании соответствующих постановлений, в целях выявления и раскрытия преступления. Полученные результаты отвечают предъявляемым законом требованиям к доказательствам, надлежащим образом оформлены и представлены в следственный орган. Оснований, предусмотренных статьей 89 УПК РФ, запрещающих использование в процессе доказывания результатов ОРД, в судебном заседании не установлено.
Показания представителя потерпевшего ФИО, свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, данные при производстве по делу и исследованные в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, суд признает достоверными и соответствующими обстоятельствам дела, поскольку они последовательны, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, не имеют существенных противоречий, влияющих на доказанность вины и квалификацию действий подсудимого, а также согласуются с документальными доказательствами по делу. Указанные доказательства суд признает допустимыми, поскольку допрошены перечисленные лица в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с разъяснением им их процессуальных прав и предварительным предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Оснований для оговора подсудимого перечисленными лицами, с учетом изложенной оценки, судом не установлено, на таковые по отношению к рассматриваемым событиям, не указано и стороной защиты.
Анализируя показания подсудимого Дарвишова А.З. оглы в совокупности с другими исследованными в суде доказательствами, суд приходит к следующему.
Зафиксированные на досудебной стадии и приведённые в приговоре показания подсудимого Дарвишова А.З. оглы даны в ходе следственных действий, проведённых с соблюдением всех требований уголовно-процессуального законодательства, с участием профессионального защитника, после разъяснения процессуальных прав, в том числе права не свидетельствовать против себя, отказаться от дачи показаний, подавать замечания на протокол, а также последствий дачи показаний.
При этом подсудимый не только собственноручно удостоверил правильность изложения своих показаний в протоколах допросов, но и подтвердил их в судебном заседании, рассказав о таких подробностях совершения инкриминируемого ему деяния, которые могли быть известны только лицу, совершившему это деяние.
При таких обстоятельствах приведённые в приговоре показания Дарвишова А.З. оглы объективно подтверждённые совокупностью других собранных по делу и исследованных в суде доказательств, суд признаёт допустимыми и достоверными.
В связи с изложенным, считая вину подсудимого Дарвишова А.З. оглы полностью доказанной, суд, с учётом фактических обстоятельств дела, установленных на основании совокупности исследованных доказательств, квалифицирует преступные действия Дарвишова А.З. оглы по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Давая такую квалификацию действий подсудимого, суд исходит из следующего.
Исходя из требований уголовного закона, под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Объективная сторона мошенничества включает в себя деяние – хищение имущества или права на чужое имущество, совершенное способами обмана или злоупотребления доверием, последствия – имущественный ущерб собственнику или законному владельцу и причинную связь между деянием и наступившими последствиями.
Мошенничество признается оконченным с того момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
Как установлено в судебном заседании Дарвишов А.З. оглы в период времени с февраля 2025 года по 12 мая 2025 года, используя доверительные отношения с членами и работниками Общественной организации <данные изъяты> похитил денежные средства последней на общую сумму 2 377 972 рубля 30 копеек, с целью их использования для оплаты стоимости мебели, строительных материалов и ремонтно-монтажных работ в личных целях, чем причинил Общественной организации <данные изъяты> материальный ущерб в особо крупном размере, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.
Квалифицирующий признак хищение чужого имущества, путем «злоупотребления доверием», нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что Дарвишов А.З. оглы, ранее неоднократно распоряжавшийся денежными средствами Организации для достижения её целей, использовал в корыстных целях доверительные отношения с ФИО, фактически исполняющему функции бухгалтера в Общественной организации «<данные изъяты>, к которому обратился с просьбой изготовить платежные поручения на оплату стоимости выбранной им для личных нужд мебели, строительных материалов, запланированных ремонтно-монтажных работ, а также доверенности на имя ФИО на получение вышеуказанного имущества, предоставив последнему документы на оплату (счета, счета-фактуры), ранее полученные от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом, используя доверительные отношения, сообщив ему заведомо ложные сведения о предназначении приобретаемой мебели, строительных материалов и выполнении ремонтно-монтажных работ якобы в интересах Организации.
После чего, полученные от ФИО документы предоставилна подпись председателю Организации ФИО, который их подписал, при этом, используя доверительные отношения, ввел в заблуждение последнего об истинных целях приобретения мебели, строительных материалов и проведения строительно-монтажных работ, сообщив заведомо ложные сведения о том, что указанная мебель и строительные материалы приобретаются, а ремонтно-монтажные работы выполняются якобы в интересах Организации.
На основании подписанных ФИО документов ФИО, доверяя Дарвишову А.З. оглы с расчетного счета Организации незаконно осуществил перевод денежных средств на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Квалифицирующий признак мошенничества, совершенное «в особо крупном размере» нашло свое подтверждение в судебном заседании, поскольку материальный ущерб, причиненный Общественной организации <данные изъяты> в размере 2 377 972 рубля 30 копеек, превышает один миллион рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ (п. 4) является особо крупным размером.
С учетом образования, деятельности и жизненного опыта подсудимого, его адекватного поведения в ходе следствия и в суде, суд в отношении содеянного, признает подсудимого Дарвишова А.З. оглы вменяемым.
При назначении Дарвишову А.З. оглы вида наказания суд, в соответствии со статьями 6, 7, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им тяжкого преступления, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление Дарвишова А.З.о., а также на условия жизни его семьи.
Исследовав биографические сведения о подсудимом Дарвишове А.З. оглы и обстоятельства, характеризующие его личность, суд установил следующее: не судим; <данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Дарвишову А.З. оглы, суд в соответствии с пунктами «и», «к» части 1 статьи 61 и частью 2 статьи 61 УК РФ признает протокол явки с повинной (том № 1 л.д. 22), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сотрудничество с органом следствия, представлении информации об обстоятельствах совершения преступления, добровольное принятие мер к частичному возмещению имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, путем перечисления на счет Общественной организации «Сахалинская общественная организация Пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности» денежных средств в размере 1 022 356 рублей, о чем свидетельствует чек по операции на вышеуказанную сумму (том № 2 л.д. 241), полное признание вины и раскаяние в содеянном, возраст подсудимого и привлечение его к уголовной ответственности впервые, <данные изъяты>.
Оснований для признания смягчающими каких-либо иных обстоятельств, которые в силу требований закона могут являться безусловным и самостоятельным основанием для смягчения наказания подсудимому, не имеется.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Дарвишову А.З. оглы, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.
Поскольку в действиях Дарвишова А.З. оглы установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренные п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют обстоятельства, отягчающие ему наказание, суд при назначении наказания Дарвишову А.З. оглы применяет правила части 1 статьи 62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи.
Несмотря на наличие у подсудимого смягчающих обстоятельств, у суда отсутствуют основания для назначения Дарвишову А.З. оглы, наказания ниже низшего предела или более мягкого вида наказания (ст. 64 УК РФ), о чём сторона защиты заявляла в судебных прениях, поскольку в судебном заседании не установлено исключительных обстоятельств, связанных с ролью виновного, целями и мотивами преступления, его поведением во время или после его совершения, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного.
При определении Дарвишову А.З. оглы вида наказания за совершенное преступление, суд учитывает личность подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, признание вины и раскаяние в содеянном, а также принимая во внимание установленные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершённого им деяния, относящегося к категории тяжких преступлений, высказанное им в судебном заседании намерение встать на путь исправления и вести законопослушный образ жизни, дает основание суду признать возможным исправление Дарвишова А.З. оглы без реального лишения свободы и полагает целесообразным назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение.
Поскольку судом Дарвишову А.З. оглы назначено наказание в виде условного осуждения, то в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд возлагает на Дарвишова А.З. оглы с учетом его возраста, трудоспособности, состояния здоровья, исполнение определенных обязанностей.
В силу вышеуказанных обстоятельств суд не находит оснований для назначения Дарвишову А.З. оглы альтернативных видов, поскольку, по мнению суда, назначение наказания в виде условного осуждения является достаточным для достижения целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ.
Оснований для применения к Дарвишову А.З. оглы положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории тяжести совершенного преступления на менее тяжкое, о чём сторона защиты заявила в судебных прениях, или назначения другого более мягкого наказания, суд, с учетом фактических обстоятельств дела и общественной опасности совершенного преступления, не усматривает.
Обстоятельств, влекущих освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, судом не установлено.
В ходе предварительного следствия по уголовному делу представителем потерпевшего Общественной организации <данные изъяты> - ФИО заявлен гражданский иск на сумму невозмещенного ущерба в размере 1 355 616 рублей 30 копеек (том № 2 л.д. 274-275), который представитель потерпевшего ФИО в судебном заседании не поддержал в связи с тем, что подсудимый Дарвишов А.З. оглы обязался до 02 марта 2027 года возместить причиненный имущественный материальный ущерб на указанную сумму, о чём приобщено письменное обязательство от 03 сентября 2026 года, заключенное между Дарвишовым А.З. оглы и представителем потерпевшего Организации ФИО, в связи с чем в судебном заседании на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ судом принят отказ от гражданского иска и производство по гражданскому иску прекращено.
На основании постановления Южно-Сахалинского городского суда от 03 февраля 2026 года наложен арест на земельный участок, принадлежащий на праве собственности Дарвишову А.З. оглы, <данные изъяты>, стоимостью 385 120 рублей 12 копеек (том № 2 л.д. 68, 69-71), который в соответствии с частью 9 статьи 115 УПК РФ подлежит отмене после вступления приговора в законную силу.
Решая в соответствии со ст. 81 УПК РФ вопрос о судьбе предметов, приобщенных органом предварительного следствия к делу в качестве вещественных доказательств, и хранящиеся в материалах уголовного дела, суд, руководствуясь п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, приходит к выводу о хранении при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего, нижеперечисленных предметов и документов: оптический диск CD-R с заводским номером hDX501125315F19, содержащий сведения о движении денежных средств; заявление Дарвишова А.З. оглы на вступление в Общественную организацию <данные изъяты>; доверенности на получение материальных ценностей; универсальные передаточные документы, платежные поручения, счета на оплату, накладные, путевые листы, договор купли-продажи, содержащие сведения о приобретении предметов мебели, строительных материалов, выполнения ремонтно-монтажных работ за счет средств Общественной организации <данные изъяты> (том № 1 л.д. 266, том № 2 л.д. 18-20, 27-28).
Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 303, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Дарвишова А.З. оглы виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.
В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное Дарвишову А.З. оглы наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года.
В соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ, суд возлагает на Дарвишова А.З. оглы следующие обязанности:
не менять постоянного или временного местожительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных;
являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных в установленные им дни.
В соответствии с частью 3 статьи 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу.
В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.
Арест, наложенный на основании постановления Южно-Сахалинского городского суда от 03 февраля 2026 года на земельный участок, принадлежащий на праве собственности Дарвишову А.З. оглы, <данные изъяты>, стоимостью 385 120 рублей 12 копеек – отменить после вступления приговора в законную силу.
В соответствии со ст. 81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу, нижеперечисленные вещественные доказательства по делу хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего:
оптический диск CD-R с заводским номером hDX501125315F19, содержащий сведения о движении денежных средств; заявление Дарвишова А.З. оглы на вступление в Общественную организацию <данные изъяты>;
доверенности на получение материальных ценностей;
универсальные передаточные документы, платежные поручения, счета на оплату, накладные, путевые листы, договор купли-продажи, содержащие сведения о приобретении предметов мебели, строительных материалов, выполнения ремонтно-монтажных работ за счет средств Общественной организации <данные изъяты> – хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.
Меру пресечения Дарвишову А.З. оглы в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, которую отменить по вступлению приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в соответствии с главой 45.1 УПК РФ в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд с подачей жалобы и (или) представления через Южно-Сахалинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, или в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих его интересы.
Председательствующий судья Г.В. Мастеркова