ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
<адрес> 28 августа 2026 г.
Ленинский районный суд <адрес> края в составе: председательствующего судьи Жибровой О.И., при помощнике судьи Прошиной С.М., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Сологуб К.Е., защитника Бекетовой Н.В., подсудимого Кирика А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении
Кирика В. А., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего двух несовершеннолетних детей – Кирик И.В., ДД.ММ.ГГГГ рождения и Кирик В.В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, самозанятого, являющегося учредителем и генеральным директором ООО «Престиж Восток», невоеннообязанного, хронических заболеваний не имеющего, инвалидом не являющегося, несудимого, по настоящему уголовному делу в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшегося, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Кирик В.А. осуществил банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Кирик В.А. в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения преступного дохода, являясь фактическим руководителем организации Общество с ограниченно ответственностью «ПРЕСТИЖ ВОСТОК» (ИНН 2540221343) (далее - ООО «ПРЕСТИЖ ВОСТОК»), находясь в точно неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в том числе, по адресу: <адрес>, офис №, <адрес>, осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно с извлечением дохода в крупном размере.
В нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которым к банковским операциям относятся: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), Кирик В.А., фактически действуя в интересах по указанию и поручению лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо №), через Клокова Г.Л., не осведомленного о преступных намерениях Кирика В.А. и Лица №, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физическое лицо, не имея специального разрешения (лицензии), находясь в точно неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в том числе, по адресу: <адрес>, офис №, <адрес>, за денежное вознаграждение предоставлял Лицу №, через Клокова Г.Л., услуги по проведению расчетов по банковским счетам Клокова Г.Л., которые указанным законом отнесены к банковским операциям.
Для этих целей в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ Кирик В.А., осуществлял управление счетом ООО «ПРЕСТИЖ ВОСТОК» №, открытым в ПАО «ВТБ» и дистанционное управление счетами на взаимовыгодных условиях через подконтрольные ему организации: Общество с ограниченной ответственность «ТЕХНО-ТРЕЙДИНГ» (ИНН 7842438535) (далее - ООО «ТЕХНО-ТРЕЙДИНГ») счет №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», Общество с ограниченной ответственность «РЕАЛКОМ ДВ» (ИНН 2537087507) (далее - «РЕАЛКОМ ДВ») счет №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», Общество с ограниченной ответственность «ВЛ ТРЕЙД» (ИНН 2543126521) (далее - ООО «ВЛ ТРЕЙД») счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», Общество с ограниченной ответственность «ВЛТК» (ИНН 2536312076) (далее - ООО «ВЛТК»), счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», Общество с ограниченной ответственность «ТТХ» (ИНН 2537135493) (далее - ООО «ТЕХ»), счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», на которые Клоковым Г.Л. зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и реализованные товары, для перевода находящихся на них денежных средств для последующего обналичивания транзитного перечисления денежных средств по поручению Лица №, через Клокова Г.Л. Указанные организации фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности, связанной с назначением платежа, не осуществляли.
В период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, на банковский счет ООО «ПРЕСТИЖ ВОСТОК» №, открытый в ПАО «ВТБ», учредителем которого являлся Кирик В.А., и подконтрольные ему банковские счета ООО «ТЕХНО-ТРЕЙДИНГ», №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», ООО «РЕАЛКОМ ДВ» №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», ООО «ВЛ ТРЕЙД», №, открытый в АО «Альфа-Банк», ООО «ВЛТК», №, открытый в АО «Альфа-Банк», ООО «ТТХ», №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме 51 829 804 рублей, а именно:
- от Общества с ограниченной ответственность «ПЛАТИНУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 2537143832) (далее - ООО «ПЛАТИНУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ») с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа-Банк», а также с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк», поступили следующие платежи: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 398 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумма 452 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 050 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 050 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 319 804 рубля, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 180 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 032 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 028 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 480 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 260 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 260 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 800 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 092 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 030 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 030 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 030 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 050 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 540 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 381 711 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 668 289 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 040 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599 960 рублей.
После поступления по безналичному расчету денежных средств от Лица №, обратившегося к Клокову Г.Л., являющегося учредителем ООО «ПЛАТИНУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», для незаконного проведения расчетов по его банковским счетам со счета №, открытого в АО «Альфа-Банк», со счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на счета указанных выше обществ, Кирик В.А. передавал наличные денежные средства, находящиеся в его распоряжении, поступившие на подконтрольные ему счета, Клокову Г.Л., который в последующем он (Клоков Г.Л.) передавал Лицу №, взимая за совершение данных незаконных банковских операций комиссионное вознаграждение в размере не менее 12 % от суммы денежных средств, получив таким образом от своей преступной деятельности доход в сумме не менее 6 219 576 рублей 48 копеек.
Таким образом, Кирик В.А. в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в точно неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в том числе, по адресу: <адрес>, офис №, <адрес>, осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в общей сумме 6 219 576 рублей 48 копеек, то есть в крупном размере.
Своими действиями Кирик В.А. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковский операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Подсудимый Кирик В.А. с обвинением по ч. 1 ст. 172 УК РФ согласился полностью и в судебном заседании поддержал ходатайство, заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
Защитник, государственный обвинитель выразили свое согласие с особым порядком принятия судебного решения.
Удостоверившись, что подсудимый Кирик В.А. понимает существо предъявленного обвинения, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке своевременно, добровольно, без принуждения, в присутствии и после консультации с защитником, осознает характер и последствия такого ходатайства, а обвинение, с которым он согласился, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу, действия его по ч. 1 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковский операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, квалифицированы правильно, суд в соответствии с ч. 2 ст. 314 УПК РФ постановляет приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
Обстоятельствами, в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, смягчающим наказание подсудимому, суд учитывает наличие у него малолетнего ребенка, 2015 г. рождения, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка, 2012 г. рождения, и нахождение на иждивении совершеннолетней дочери, 2005 г. рождения, обучающейся в колледже.
Оснований для признания в действиях подсудимого смягчающим обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - явки с повинной, у суда не имеется, поскольку на момент дачи ДД.ММ.ГГГГ явки с повинной в отношении Кирика В.А. ранее ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено уголовное дело, в связи с чем полагать, что он добровольно до возбуждения уголовного дела сообщил о совершенном преступлении, оснований не имеется.
Вместе с тем, данная явка с повинной судом учтена в качестве смягчающего обстоятельства, как признание подсудимым своей вины в совершении преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Суд также учитывает, что Кирик В.А. совершил умышленное преступление, отнесенное ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести, ранее не судим, на учетах у врачей психиатра, нарколога не состоит, по месту жительства участковым характеризуется удовлетворительно, один воспитывает своих детей.
Суд, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, считает невозможным изменить категорию преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.
Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также необходимости влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказание будет наказание в отношении подсудимого в виде штрафа.
При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого, имеющего ежемесячный доход, и его готовность уплатить штраф.
Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, оснований для освобождения от наказания или от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела, судом не установлено.
Гражданский иск по делу отсутствует.
Арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество подсудимого Кирика В.А. в виде ? части здания с кадастровым номером 25:28:050071:926, находящегося в долевой собственности, расположенного по адресу: <адрес>, для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, в соответствии с п. 11 ст. 299 УПК РФ подлежит снятию, в связи с тем, что основания к применению такой меры процессуального принуждения отпали, поскольку судом в качестве основного вида наказания назначен штраф, порядок исполнения которого регулируется нормами ст. 47 УК РФ, ст. 31, 32 УИК РФ.
Судьбу вещественных доказательств суд определяет согласно требованиям ст. 81 УПК РФ.
В силу ч. 10 ст. 316 УПК РФ при постановлении приговора в особом порядке процессуальные издержки в виде расходов на оплату труда адвоката взысканию с подсудимого не подлежат.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-309, 314-317 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Кирика В. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
Разъяснить осужденному, что штраф должен быть уплачен в добровольном порядке в течение шестидесяти календарных дней со дня вступления приговора в законную силу.
Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по <адрес> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> л/с 04201А58730), ИНН 2536238023 КПП 254001001, р/с 03№, к/с 40№, БИК 010507002, ОКЦ № ДГУ Банка России//УФК по <адрес> ОКТМО 05701000, КБК 417 116 03119 01 9000 140, УИН 41№
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Кирика В.А., – отменить при вступлении приговора в законную силу.
Гражданский иск по делу отсутствует.
Арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество Кирика В.А. в виде ? части здания с кадастровым номером 25:28:050071:926, расположенного по адресу: <адрес>, - отменить.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- DVD-R-диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Кирика В.А. per. №/DVD от ДД.ММ.ГГГГ; выписки о движении денежных средств АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк» по банковским счетам ООО «Платинум Девелопмент» на CD-R дисках, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.
Процессуальные издержки по уголовному делу отнести к возмещению за счет средств федерального бюджета.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его постановления.
Приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст. 389.15 УПК РФ, как несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.
Разъяснить осужденному право ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенными другими участниками уголовного процесса.
Разъяснить осужденному, что дополнительная апелляционная жалоба подлежит рассмотрению, если она поступила в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.
Судья О.И. Жиброва