ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
29 июня 2026 года г.Новокузнецк
Орджоникидзевский районный суд г.Новокузнецка Кемеровской области в составе председательствующего Девятияровой О.Ю., при секретаре Свиридовой С.Н., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Орджоникидзевского района г.Новокузнецка Кемеровской области Пономарева А.Ю., защитника - адвоката Потаповой Ю.С., подсудимого Горяинова Д.В., представителя потерпевшего Ч.К.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Горяинова Дениса Валерьевича, ....... не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, установил:
Горяинов Денис Валерьевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.
Так, Горяинов Д.В., с .. .. ....г. являясь учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «.......» (далее по тексту – ООО «.......», Общество), созданного в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности удовлетворения общественных потребностей в предоставляемых Обществом товарах и услугах, на основании Устава ООО «.......», утвержденного Решением №... единственного учредителя от .. .. ....г., зарегистрированного .. .. ....г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №... по ул.....г..... за индивидуальным налоговым номером №... юридический адрес: ул.....г.....; на основании Решения №... единственного участника ООО «.......» в лице Горяинова Д.В., последний назначен генеральным директором Общества. Основным видом деятельности ООО «.......» является торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Фактически ООО «.......» под руководством Горяинова Д.В. осуществляло редкие посреднические услуги по приобретению и поставке сжиженного углеводородного газа юридическим лицам, путем принятия на себя обязательств, заказываемого у сторонних юридических лиц. Горяинов Д.В., являясь учредителем и генеральным директором Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, в соответствии с Уставом Общества, утвержденным 18.04.2024, Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», то есть являясь единоличным исполнительным органом Общества, обладая административно-хозяйственными и организационно распорядительными функциями в коммерческой организации, возложенными на него ст.40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, Уставом Общества и в пределах своей компетенции, уполномочен: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе, представлять его интересы и заключать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении работников на должности, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством; открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать договоры и совершать иные сделки; осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.
С целью осуществления текущей деятельности Общества, Горяинов Д.В., являясь генеральным директором ООО «.......», .. .. ....г. открыл в ПАО «.......», расположенном по адресу: ул.....г....., расчетный счет ООО «.......» №..., и являясь лицом, обладающим правом подписи финансовых документов, осуществлял управление денежными средствами, поступающими на указанный расчетный счет от деятельности ООО «.......», осуществлял единоличное распоряжение денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете.
Однако, Горяинов Д.В., являясь генеральным директором, осуществляя организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в ООО «.......», имея доступ к денежным средствам Общества, находящимся на расчетном счете Общества и поступивших Обществу безналичными денежными средствами от юридического лица в счет оплаты по договору поставки, в неустановленный период времени, но не позднее .. .. ....г., умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, совершил сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности хищение денежных средств, переданных Обществу в счет оплаты по договору поставки юридическим лицом, в значительном размере при следующих обстоятельствах:
В неустановленный период времени, но не позднее .. .. ....г., Горяинов Д.В., фактически осуществляющий свою предпринимательскую деятельность по адресу: ул.....г....., разработал преступный план хищения путем обмана чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежных средств юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, а именно Общества с ограниченной ответственностью «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» (далее ООО «.......») с индивидуальным налоговым номером №... в сумме ....... руб.
Так, Горяинов Д.В., имея доверительные отношения с директором ООО «.......» Б.Е.Е., так как ранее между ООО «.......» и ООО «.......» имелись исполненные договорные отношения, решил предложить Б.Е.Е. заключить договор поставки сжиженного углеводородного газа марки ПБТ ГОСТ 34858-2022 в количестве 100 тонн (+-10%) по фиксированной цене ....... руб., включая НДС ....... рублей, без учета доставки, на общую сумму №... руб., понимая, что данное предложение экономически выгодно для ООО «.......», и заведомо зная, что не имеет договорных отношений со сторонним юридическим лицом о покупке по фиксированной цене углеводородного газа, то есть не намереваясь исполнять договорные обязательства, но желая после поступления на расчетный счет ООО «.......» денежных средств в сумме ....... руб. в последующем потратить их по своему усмотрению.
Так, в неустановленное время, но не позднее .. .. ....г. Горяинов Д.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «.......», умышленно, из корыстных побуждений, посредством сотовой связи связался с директором ООО «.......» Б.Е.Е., которому предложил заключить экономически выгодный договор поставки сжиженного углеводородного газа марки ПБТ ГОСТ 34858-2022 в количестве 100 тонн (+-10%) по фиксированной цене ....... руб., включая НДС ....... рублей, без учета доставки, на общую сумму ....... руб., сообщив при этом заведомо недостоверные сведения о возможности продажи и поставки сжиженного углеводородного газа марки ПБТ ГОСТ 34858-2022 по фиксированной цене, и возможности его длительного бесплатного хранения на пункте налива: Терминал по хранению и отгрузке пропан-бутана технического АО «.......», ул.....г....., Октябрьский сельсовет, ул.....г....., тем самым, обманывая директора ООО «.......» Б.Е.Е. и склоняя его к заключению интересующего Горяинова Д.В. договора поставки, обязательства по которому он не намеревался исполнять, с последующим получением денежных средств, в целях дальнейшего хищения.
Б.Е.Е., будучи не осведомленным о преступном намерении Горяинова Д.В., доверяя Горяинову Д.В., так как ранее между ООО «.......» и ООО «.......» имелись исполненные в полном объеме договорные отношения по поставке сжиженного углеводородного газа, и понимая, что предложение генерального директора ООО «.......» для ООО «.......» является экономически выгодным, а именно приобретение сжиженного углеводородного газа по фиксированной цене и бесплатное его хранение до осеннего периода, то есть до возникновения производственной необходимости у ООО «.......», согласился с предложением Горяинова Д.В. на заключение договора поставки сжиженного углеводородного газа марки ПБТ ГОСТ 34858-2022 в количестве 100 тонн (+-10%) по фиксированной цене ....... руб., включая НДС ....... руб., без учета доставки, на общую сумму ....... руб.
После этого Горяинов Д.В., получив согласие Б.Е.Е., в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленное время, но не позднее .. .. ....г., находясь по фактически осуществляющему свою предпринимательскую деятельность адресу: ул.....г.....-Кузбасс, ул.....г....., учитывая, что он, как генеральный директор указанной организации, может без доверенности действовать от имени Общества, в том числе, представлять интересы и совершать сделки, составил и заключил с директором ООО «.......» Б.Е.Е. договор №... от .. .. ....г. со спецификацией №... к нему, обязательства по которому Горяинов Д.В. не намеревался исполнять, путем его подписания посредством электронной почты, в соответствии с которым ООО «.......» приняло на себя обязательства по поставке сжиженного углеводородного газа марки ПБТ ГОСТ 34858-2022 в количестве 100 тонн (+-10%) по фиксированной цене 15000 руб., включая НДС 2500 рублей, без учета доставки, на общую сумму ....... руб., содержащего ложные сведения о поставке в адрес заказчика сжиженного углеводородного газа в период с .. .. ....г. и бесплатным периодом хранения с .. .. ....г. по .. .. ....г..
Далее, директор ООО «.......» Б.Е.Е., будучи обманут Горяиновым Д.В. относительно реальной возможности поставки сжиженного углеводородного газа марки ПБТ ГОСТ 34858-2022 в количестве 100 тонн (+-10%) по фиксированной цене ....... руб., включая НДС ....... рублей, действуя в соответствии с условиями договора №... от .. .. ....г. со спецификацией №... к нему, .. .. ....г. на основании счета на оплату ....... от .. .. ....г., предоставленным Горяиновым Д.В. посредством электронной почты, перечислил в качестве оплаты за поставку в его адрес сжиженного углеводородного газа марки ПБТ ГОСТ 34858-2022 в количестве 100 тонн (+-10%) с расчетного счета ООО «.......» №... банка ПАО «.......» на расчетный счет ООО «.......» №... Банка ПАО «.......», открытый в ПАО «.......» по адресу: ул.....г....., денежные средства в размере ....... руб., которые Горяинов Д.В. не направил на исполнение договора поставки, а распорядился по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.
Далее, не позднее .. .. ....г. Горяинов Д.В., в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, фактически осуществляющий свою предпринимательскую деятельность по адресу: ул.....г....., ранее заключивший с ООО «.......» договор №... от .. .. ....г. на приобретение ООО «.......» сжиженного углеводородного газа марки ПБТ ГОСТ 34858-2022 в количестве 100 тонн (+-10%) по фиксированной цене ....... руб., включая НДС ....... руб., без учета доставки, на общую сумму ....... руб., обязательства по которому он не намеревался исполнять, и получивший .. .. ....г. с расчетного счета ООО «.......» №... банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург» денежные средства в сумме ....... рублей на расчетный счет ООО «.......» №... Банка ПАО «Сбербанк», имея доверительные отношения с директором ООО «.......» Б.Е.Е., понимая, что в адрес ООО «.......» необходимо с .. .. ....г. начать осуществлять доставку вышеуказанного углеводородного газа, ранее оплаченного в полном объеме ООО «.......», сообщил Б.Е.Е. заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что условия вышеуказанного договора поставки выполнены, а именно сжиженный углеводородный газ марки ПБТ ГОСТ 34858-2022 приобретен, однако для его доставки необходимо оплатить денежные средства в сумме .. .. ....г. руб., тем самым, обманывая директора ООО «.......» Б.Е.Е. и склоняя его к оплате доставки, в целях хищения.
После этого, Горяинов Д.В. в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленное время, но не позднее .. .. ....г., находясь по фактически осуществляющему свою предпринимательскую деятельность адресу: ул.....г....., составил счет на оплату №... за доставку ранее оплаченного углеводородного газа на сумму ....... руб., который посредством электронной почты направил в адрес ООО «.......», в соответствии с которым ООО «.......» приняло на себя обязательства по доставке сжиженного углеводородного газа, однако которые Горяинов Д.В. не намеревался исполнять.
Далее, директор ООО «.......» Б.Е.Е., будучи обманутым Горяиновым Д.В. относительно исполнения договора №... от .. .. ....г. по поставке сжиженного углеводородного газа марки ПБТ ГОСТ 34858-2022 в количестве 100 тонн (+-10%), .. .. ....г. на основании счета на оплату №... от .. .. ....г., предоставленным Горяиновым Д.В. посредством электронной почты, перечислил в качестве оплаты за доставку в его адрес сжиженного углеводородного газа марки ПБТ ГОСТ 34858-2022 в количестве 100 тонн (+-10%) с расчетного счета ООО «.......» №... банка ПАО «Банк «.......» на расчетный счет ООО «.......» №... Банка ПАО «.......», открытый в ПАО «....... по адресу: ул.....г....., денежные средства в размере ....... руб., которые Горяинов Д.В. не направил на исполнение договора доставки, а распорядился по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.
Таким образом, своими действиями Горяинов Д.В., в период с .. .. ....г. по .. .. ....г. и с .. .. ....г. по .. .. ....г., находясь на территории ул.....г..... умышленно, из корыстных побуждений совершил хищение путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежных средств, принадлежащих ООО «.......» в размере ....... руб., причинив тем самым ООО «.......» значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Подсудимый Горяинов Д.В. в судебном заседании вину в обвинении, изложенном в описательной части приговора, признал, суду показал, что не оспаривает обвинение в части времени, места совершения преступления. Показал, что действительно он заключил договор с ООО «.......» на поставку газа, стоимость которого .. .. ....г. ООО «.......» оплатило в размере ....... руб. Кроме того, ООО «.......» оплатило доставку газа в размере ....... руб. в рамках этого же договора. Указанный договор им не был исполнен, а денежные средства были израсходованы им на личные нужды и на ведение хозяйственной деятельности ООО «.......». Полагает, что его действия следует квалифицировать как продолжаемое преступление, предусмотренное ч.5 ст.159 УК РФ.
Виновность Горяинова Д.В. в обвинении, изложенном в описательной части приговора, подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.
Представитель потерпевшего ООО «.......» Ч.К.В. показал, что предприятие ООО «.......» является элеватором и занимается приемом, хранением, сушкой зерновых культур. Для сушки зерна необходим сжиженный газ, в связи с чем, с ООО «.......» был заключен договор на его поставку марки газа ТТТ ГОСТ 34828-2022. Ранее в .. .. ....г. ООО «.......» сотрудничало с компанией «.......», где Горяинов Д.В. являлся менеджером, договор был исполнен. Позже директору Горяинов пояснил, что компания «....... переименована в компанию ООО «.......» и .. .. ....г. был заключен договор №... с ООО «.......» на поставку сжиженного газа посредством обмена электронными документами. Для заключения договора Горяинов Д.В. сам инициативно обратился к директору ООО «.......» Б.Е.Е. с предложением о заключении договора на поставку сжиженного газа по фиксированной цене, которое директору Б.Е.Е. показалось привлекательным. Была предложена цена ....... руб. за одну тонну, включая НДС ....... руб. по предоплате в размере 100%. Директор предложение принял, в адрес ООО «.......» с адреса электронной почты ООО «.......» ....... поступил электронный договор поставки газа, подписанный Горяиновым Д.В. и заверенный печатью. Была приложена подписанная Горяиновым и заверенная печатью спецификация №... от .. .. ....г. с существенными условиямим сделки, где были указаны цена и количество товара. Оригиналы документов были отправлены почтой. Обмен электронными подписанными договорами произошел .. .. ....г.. .. .. ....г. на адрес электронной почты ООО «.......» поступил счет на оплату по договору №... от .. .. ....г. пропан-бутана технического, без учета доставки в размере 100 тонн, по фиксированной цене ....... руб. за тонну, а всего на сумму ....... руб., подписанный Горяиновым Д.В. и заверенный печатью ООО «.......». Счет №... был оплачен ООО «.......» .. .. ....г. платежным поручением №... от .. .. ....г.. Кроме того, было определено, что хранение газа будет обеспечено на стороннем базисе «.......» ул.....г....., с .. .. ....г., то есть поставляться должен был газ по заказу заказчика ООО «.......», но хранение там должно было быть обеспечено. Когда подошел сезон, на элеватор начало поступать зерно, появилась потребность в его обработке и сушке, понадобился газ. .. .. ....г. Б.Е.Е. позвонил Горяинову и попросил произвести поставку первой части газа в размере 20 тонн к .. .. ....г.. Горяинов Д.В. ответил согласием и сказал, что договором предусмотрено, что доставка газа до предприятия осуществляется отдельно, то есть ее надо отдельно оплачивать. После чего, в этот же день на электронный адрес ООО «.......» поступил счет №... от .. .. ....г. на сумму ....... руб. за доставку 20 тонн газа. Договором предусмотрена цена за объем газа, доставка оплачивалась отдельно на основании поступившего счета. .. .. ....г. ООО «.......» произвело оплату выставленного счета платежным поручением №... от .. .. ....г. на сумму ....... руб. в адрес ООО «.......» с теми же банковскими реквизитами, по которым ранее перечислялась оплата самого газа. В дальнейшем газ поставлен не был.
Дополнительно суду показал, что ранее, .. .. ....г. между ООО «.......» и ООО «.......» был заключен аналогичный договор на поставку газа №..., который был полностью исполнен сторонами, то есть ООО «.......» в полном объеме оплатило стоимость газа, а ООО «.......» поставил ООО «.......» газ в объеме, предусмотренном договором и спецификациями к нему.
Свидетель А.О.П. суду показала, что работала в ООО «.......» с .. .. ....г. года в должности заместителя генерального директора, в ее обязанности входило привлечение новых контрагентов, разработка плана по развитию компании. Ее заработная плата составляла ....... руб. Горяинов ей сообщил, что ООО «.......» осуществляет деятельность по продаже топлива на рынке, а именно: газа, дизеля, бензина. Со слов Горяинова у него были клиенты, которые потребляют газ, но договоры она не видела, доступа к программе «1С» у нее не было. О поставках газа в ООО «.......» от ООО «.......» ей неизвестно. ООО «.......» выплатило ей заработную плату .. .. ....г. в размере ....... руб., .. .. ....г. в размере ....... руб. В полном объеме заработную плату она не получала, поскольку, со слов Горяинова, финансирование на развитие компании задерживали. По всем учредительным документам директором ООО «.......» является Горяинов Д.В. О ведении деятельности ООО «.......» ей известно только со слов подсудимого, впоследствии она уволилась.
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания не явившихся свидетелей, данные ими в ходе предварительного следствия.
Свидетель Т.В.А. показывала, что с .. .. ....г. она была официально трудоустроена в должности менеджера в ООО «.......», учредителем и директором которого является Горяинов Д.В., размер ежемесячной заработной платы составлял около ....... руб., выполняла работу она дистанционно. Со слов Горяинова ей было известно, что ООО «.......» открыло в направлении деятельности - поставку топливной продукции. Она правила тексты проектов, документов, передавала информацию по электронной почте. С составлением ни кредитных договоров, ни договоров поставки она не работала. Горяинов вел свою деятельность дистанционно, его компания была создана как посредническая и не требовала размещения сотрудников в офисных помещениях, достаточно было электронного документооборота. Так же ей известно, что в компании работала А.О.П., в задачи которой входил поиск клиентов для ООО «.......». Ей самой выплачивали в .. .. ....г. руб. на банковский счет банка ПАО «.......», открытый на ее имя. Горяинов пояснял, что у него финансовые трудности, в связи с чем, выплачиваемая ей заработная плата не была стабильной (т.1 л.д.171-173).
Свидетель Г.С.А. показывал, что Горяинов Д.В. его ........ В начале .. .. ....г. к нему обратился Горяинов и попросил взаймы денежные средства на ......., которая стоила ....... руб. Горяинов пояснил, что имеет в наличии ....... руб., а всей суммы нет. Он собрал деньги и в помощь брату перевел со своего банковского счета ПАО ....... .. .. ....г. - ....... руб., .. .. ....г. - ....... руб. .. .. ....г. от Горяинова Д.В. ему поступили денежные средства в размере ....... руб., ....... руб. ему не возвращены (т.2 л.д.32-33).
Свидетель Г.А.В. показывал, что с .. .. ....г. он является директором ООО «.......», осуществляет свою деятельность по адресу: ул.....г...... Ему известно, что офисы принадлежат А., других данных его он не знает, который на протяжении пяти лет проживает на территории ул.....г...... Договоры аренды офисов заключаются дистанционно. Офис №... по адресу: ул.....г..... имеет таблички ООО «....... (т.2 л.д.45).
Свидетель О.Т.П. показывала, что с .. .. ....г. трудоустроена в ИП В.Н.Ф., где она занимает должность бухгалтера. Генеральный директор ООО «.......» Горяинов Д.В. обращался в ИП В.Н.Ф. за оказанием услуг, не заключая договор с ИП В.Н.Ф., то есть за разовым оказанием услуги по прайсу, по факту обращения. В середине .. .. ....г. ему было необходимо составить персонифицированные сведения физических лиц (данные о начислении заработной платы), но они были нулевыми. В .. .. ....г. готовились для Горяинова налоговые декларации. За оказанные услуги ИП В.Н.Ф. были выставлены счета по оказанным услугам, которые до настоящего времени оплачены не в полном объеме. За .. .. ....г. Горяинов Д.В. предоставлял нулевые декларации (т.2 л.д.122-123).
Свидетель Б.Е.Е. показывал, что ООО «.......» является юридическим лицом, основным видом деятельностиявляется: хранение и складирование зерна. Он является директором ООО «.......» на основании приказа №... от .. .. ....г. и внесения записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в государственном реестре юридических лиц. В целях производственной необходимости ООО «.......» ежегодно осуществляет закупку сжиженного газа пропан-бутан. В .. .. ....г. поставку указанного газа осуществляло ООО «.......», менеджером которого являлся Горяинов Д.В. Заключенный договор в .. .. ....г. исполнен был своевременно, газ поставлен полном объеме. В .. .. ....г. он обратился к Горяинову для дальнейшего сотрудничества, однако Горяинов пояснил, что ООО «.......» переименовано в ООО «.......», был заключен договор на поставку сжиженного газа между ООО «.......» и ООО «.......», который в течение .. .. ....г. был исполнен также в полном объеме и своевременно, в связи с чем, никаких сомнений у него не было. В .. .. ....г. Горяинов позвонил ему и предложил заключить договор поставки сжиженного газа в объеме 100 тонн (+/- 10%) по фиксированной цене в размере ....... руб. за метрическую тонну, включая НДС в размере ....... руб., без учета доставки, по предоплате в размере 100%. В предложенное Горяиновым время ООО «.......» сжиженный газ был не нужен, и Горяинов ему стал пояснять, что это выгодное предложение, так как цена фиксирована и на уровне весеннего периода (осенью стоимость выше) и им сейчас гарантируется бесплатный период хранения, оплаченного по 100% предоплате данного объема газа до .. .. ....г. на пункте налива «Терминал по хранению и отгрузке пропан-бутана технического АО «.......», расположенного по адресу: ул.....г...... О том, что не существует периода длительного хранения, он не знал. В связи с выгодным предложением он принял решение о заключении договора с Горяиновым. .. .. ....г. с электронной почты ....... на адрес электронной почты ООО «.......» ....... поступил проект договора №..., согласно которому ООО «.......» обязалось в течение действия Договора передавать в собственность ООО «.......» сжиженный углеводородный газ в наименовании, количестве, качестве, в сроки и по цене, указанной в Спецификации к договору путем поставки из пункта налива, расположенного по адресу: ул.....г...... Договор был подписан и передан по электронной почте. .. .. ....г. был выставлен счету на оплату №... денежных средств в размере ....... руб. за пропан-бутан технический (ПБТ) без учета доставки в объеме 100 тонн по цене ....... руб./тонну, подписанный Горяиновым Д.В., который был оплачен в полном объеме .. .. ....г. (платежное поручение №... от .. .. ....г.). .. .. ....г. он позвонил Горяинову с просьбой доставить первую часть приобретенного газа в размере 20 тонн к .. .. ....г.. Горяинов ответил согласием, в ООО «.......» поступил счет на оплату №... от .. .. ....г. в размере ....... руб. за доставку газа в объеме 20 тонн, который был оплачен в полном объеме .. .. ....г. (платежное поручение №... от .. .. ....г.). .. .. ....г. в ........ он посредством мессенджера ....... Горяинову направил сообщение с просьбой о подтверждении загрузки ......., в ........ Горяинов Д.В. подтвердил отправку, однако утром следующего дня (в ........) последний сообщил, что появились технические проблемы с автотранспортом, доставить газ в оговоренное время не получится. При этом расписал план доставки газа со сроками поставки через неделю, то есть .. .. ....г.. .. .. ....г. на его сообщение Горяинов не ответил, а .. .. ....г. на электронную почту ООО «.......» с электронной почты ООО «.......» поступило уведомление с подписью Горяинова и печатью ООО «.......» о смене владельца данной компании и обязательстве о возвращении ранее уплаченных денежных средств в размере ....... руб. за доставку, а также денежных средств в размере ....... руб. в счет неустойки в течение 40 рабочих дней с момента получения данного письма. .. .. ....г. он направил сообщение Горяинову с требованием о возврате вышеуказанных денежных средств, на что был дан ответ, что срок выплаты истекает .. .. ....г.. В конце .. .. ....г. вопросом возврата денежных средств занялись сотрудники службы экономической безопасности. В телефонном разговоре Горяинов признавал факт наличия задолженности перед ООО «.......», обещал вернуть денежные средства в ближайшие дни, но так и не выплатил, стал скрываться от сотрудников. Горяинов достоверно знал, что не существует условий по длительному хранению сжиженного газа на пункте налива, намеренно заключил договор поставки с ООО «.......» с 100% оплатой в размере ....... рублей, и получив указанную сумму на банковский счет ООО «.......» как посредник, не приобрел сниженный углеводородный газ, потратил полученные денежные средства по своему усмотрению. Кроме того, Горяинов Д.В. достоверно зная о том, что он не приобрел указанный газ, пользуясь его доверительным отношением, получил от ООО «.......» ....... руб. за доставку части ранее оплаченного в полном объеме сжиженного газа, то есть взял денежные средства за доставку несуществующего газа, понимая, что поставлять ничего не будет (т.2 л.д.161-165).
Виновность Горяинова Д.В. в обвинении, изложенном в описательной части приговора, также подтверждается следующими доказательствами:
-протоколом осмотра места происшествия от .. .. ....г., согласно которому осмотрена ул.....г..... (т.2 л.д.113-121);
-протоколом осмотра места происшествия от .. .. ....г., согласно которому осмотрен седьмой этаж административного здания, расположенного по адресу: ул.....г..... где на одной из металлических дверей с порядковым номером №... имеется табличка: ООО «.......» №... ген. директор Горяинов Денис Валерьевич тел. №... (т.2 л.д.39-44);
-протоколом выемки от .. .. ....г., согласно которой у представителя потерпевшего Ч.К.В. изъяты: копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «.......»; копия листа записи ЕГЮЛ в отношении ООО «.......» о внесении записи о создании юридического лица; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «.......» о внесении записи об изменении сведений; копия приказа №... от .. .. ....г. ООО .......»; копия договора №... от .. .. ....г., заключенного между ООО «.......» и ООО «.......» с копией спецификации №...; копия счета на оплату №... от .. .. ....г.; копия счета на оплату №... от .. .. ....г.; копия платежного поручения №... от .. .. ....г.; копия платежного поручения №... от .. .. ....г.; копия переписки с mail с ООО .......; скриншоты переписки в мессенджере с контактом «.......» №...; копия уведомления исх. №... от .. .. ....г. от генерального директора Горяинова Дениса Валерьевича (т.1 л.д. 198-239);
-протоколом выемки от .. .. ....г., согласно которому у подозреваемого Горяинова Д.В. изъяты: выписка операций по лицевому счету ООО «.......» №... банка ПАО «.......» за период с .. .. ....г. по .. .. ....г., справка с лицевого счета ООО «.......» №... банка АО «.......» за период с .. .. ....г. по .. .. ....г., копия договора аренды №... от .. .. ....г. (т.2 л.д.3-5);
-протоколом выемки от .. .. ....г., согласно которому у подозреваемого Горяинова Д.В. изъяты: копия Устава ООО «.......», копии приказа о приеме работника на работу от .. .. ....г., копия решения №... единственного учредителя о создании ООО «.......» от .. .. ....г., копия реестра №... от .. .. ....г., копия реестра №... от .. .. ....г., копия реестра №... от .. .. ....г., копия реестра №... от .. .. ....г., копия займа №... от .. .. ....г., копия квитанции №... от .. .. ....г., копия договора займа №... от .. .. ....г., копия квитанции №... от .. .. ....г., копия договора займа №... от .. .. ....г., копия квитанции №... от .. .. ....г., копия договора займа №... от .. .. ....г., копия квитанции №... от .. .. ....г., копия договора займа №... от .. .. ....г., копия квитанции №... от .. .. ....г., копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия решения №... единственного участника ООО «.......» от .. .. ....г., копия акта сверки взаимных расчетов за период: .. .. ....г. между ЗАО «.......» и ООО «.......», копия акта сверки взаимных расчетов за период с .. .. ....г. по .. .. ....г. между ООО «.......» и ООО «.......» по договору .. .. ....г., копия выписки по платежному счету №... на имя Горяинова Дениса Валерьевича (т.2 л.д.64-112);
-протоколом осмотра документов от .. .. ....г., согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства:
копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «.......», подтверждающая наличие статуса юридического лица;
копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «.......», подтверждающая внесение записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица с ОГРН №..., имеющего почтовый адрес: ул.....г....., с указанием основного вида деятельности: хранение и складирование зерна;
копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «.......» о внесении записи об изменении сведений в ЕГРЮЛ, а именно изменении ОГРН №..., в связи с внесением сведений о возложении полномочий на руководителя юридического лица, директора Б.Е.Е., ИНН №...
копия приказа №... от .. .. ....г. ООО «.......», согласно которому на основании решения общего собрания участников ООО «.......» (протокол собрания №... от .. .. ....г.) Б.Е.Е. вступает в должность директора с .. .. ....г.;
копия договора №... от .. .. ....г. с копией спецификации №..., заключенного между ООО «.......» и ООО «.......», согласно которому ООО «.......», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Горяинова Дениса Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «.......», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Б.Е.Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор о том, что Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора передавать в собственность Покупателю следующий товар: - сжиженный углеводородный газ (СПБТ), а Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать его стоимость Поставщику и порядке и на условиях, определенных Договором. Наименование, количество, качество, цена поставляемого Товара, а также сроки поставки согласовываются Сторонами в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Поставщик осуществляет поставку Товара путем доставки Товара из пункта налива, расположенного по адресу: ул.....г...... Поставка Товара производится автоцистернами и осуществляется партиями. Согласованное в Спецификации количество Товара выбирается Покупателем равномерно в течение года в указанном Пункте налива, либо по графику, определяемому Поставщиком и Покупателем. Согласованное в спецификации хранение Товара осуществляется у производителя в течение года в указанном Пункте налива. Грузоотправителем по настоящему Договору является Поставщик. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя, указанный в Договоре, который действует с .. .. ....г. по .. .. ....г., указаны юридические адреса и реквизиты сторон;
копия Спецификации от .. .. ....г. №... к Договору поставки №... от .. .. ....г. между ООО «.......» и ООО «.......», согласно которому поставляется: СУГ марки ПБТ ГОСТ 34858-2022 к количестве 100 тонн (+-10%), в период сентябрь.. .. ....г. с бесплатным периодом хранения с апреля по .. .. ....г.; терминал по хранению и отгрузке пропан-бутана технического АО «ул.....г..... цена на поставляемый Товар фиксированная, составляет ....... руб. за одну метрическую тонну, включая НДС ....... руб. без учета доставки; спецификация подписана поставщиком Горяиновым, заверена печатью ООО «.......» и покупателем Б.Е.Е., заверена печатью ООО «.......»;
копия счета на оплату №... от .. .. ....г., согласно которому по выставленному поставщиком ООО ....... покупателю ООО ......., на основании Договора поставки №... от .. .. ....г. за товар пропан –бутан технический (ПБТ), без учета доставки, в количестве 100 тонн, необходимо оплатить ....... руб., в том числе НДС 20% ....... руб., на счет №...;
копия счета на оплату №... от .. .. ....г., согласно которому покупателю ООО ....... необходимо оплатить поставщику ООО ....... за доставку пропан – бутан технический (ПБТ) в количестве ....... ....... руб., в том числе НДС №... руб., на счет №...;
копии платежных поучений №... от .. .. ....г., от .. .. ....г., согласно которым плательщик ООО «.......» ИНН №... со счета №... перевело получателю ООО «.......» ИНН №... на счет №... оплату за пропан-бутан технический (ПБТ) в размере ....... руб. и оплату за доставку товара -пропан-бутан технический (ПБТ) в размере ....... руб. по договору №... от .. .. ....г.;
копия переписки с почты ООО ....... за .. .. ....г. согласно которой .. .. ....г. ООО «.......» направлен Договор, Спецификация ДП № 25.04;
.. .. ....г. направлен подписанный договор и счет на оплату, с прикрепленными документами в формате PDF с названиями Договор ......., Счет .......;
.. .. ....г. направлен счет за доставку СПБТ с прикрепленный файлом в формате PDF с названием: счет;
.. .. ....г. направлено письмо с прикрепленным файлом в формате PDF с названием: письмо;
.. .. ....г. текст письма: 40 рабочих дней истекает по письму, которое Вам было направлено;
скриншоты переписки в мессенджере с контактом «.......» №..., согласно которым .. .. ....г., .. .. ....г., .. .. ....г. обсуждается поставка оплаченного газа между Горяиновым Д.В. и Б.Е.Е., из которой следует, что оплаченная поставка газа не осуществлена;
копия уведомления исх. №...т .. .. ....г. от генерального директора Горяинова Дениса Валериевича, направленного в ООО «.......», согласно которому у ООО «.......» меняется владелец и денежные обязательства по ранее действующим договорам будут возвращены. По Договору поставки №... от .. .. ....г. будет возвращена сумма ....... руб. за доставку, 400000 руб. будет перечислена в счет неустойки на расчетный счет 40№... в течение 40 рабочих дней со дня получения данного письма (т.2 л.д.141-151);
-протокол осмотра документов от .. .. ....г., согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства: ответ о предоставлении документов и сведений от .. .. ....г. из МРИ ФНС №... по ул.....г..... в отношении ООО «.......» ИНН №..., согласно актам налоговых проверок нарушений не выявлено; сведения о банковских счетах ООО «.......» ИНН: №... в ПАО «.......», в «.......» АО; копия регистрационного дела ООО «.......» (т.2 л.д.152-157);
-протоколом осмотра документов от .. .. ....г., согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств:
выписка по лицевому счету ООО «.......» №... за период с .. .. ....г. по .. .. ....г., согласно которой:
.. .. ....г. со счета №... ООО «.......», поступило ....... руб. с назначением платежа: оплата за пропан-бутан технический по договору поставки №... от .. .. ....г., в том числе НДС 20% (....... руб.);
.. .. ....г. с лицевого счета ООО «.......» осуществлены переводы:
-....... руб. с назначением платежа заработная плата по реестру №... от .. .. ....г. в соответствии с Договором №... от .. .. ....г.;
-....... руб. с назначением платежа: возврат займов по договорам: Д.З. №... от .. .. ....г., Д.З. №... от .. .. ....г., Д.З. №... от .. .. ....г., Д.З. №... от .. .. ....г., Д.З. №... от .. .. ....г.;
-....... руб. на счет Казначейства России (ФНС России) с назначением платежа: единый налоговый платеж;
-....... руб. на счет Горяинова Д.В. №... с назначением платежа: выдача в подотчет денежных средств Генеральному директору Горяинову Д.В.;
-....... руб. комиссии за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО «.......»;
-....... руб. на банковский счет 40№... ИП В.Н.Ф. с назначением платежа: плата за бухгалтерские услуги по счету №... от .. .. ....г.;
Итого, с поступивших .. .. ....г. на лицевой счет ООО «.......» денежных средств в сумме ....... по договору поставки от ООО «.......», Горяиновым Д.В. произведено расходование денежных средств .. .. ....г. в сумме ....... руб.;
-.. .. ....г. осуществлен перевод денежных средств в сумме ....... руб. с наименованием платежа: заработная плата по реестру №... от .. .. ....г. в соответствии с Договором №... от .. .. ....г.;
-.. .. ....г. осуществлен перевод денежных средств в сумме ....... руб. с наименованием платежа: премия, иные поощрительные выплаты по реестру №...;
-.. .. ....г. на счет ООО «.......» поступили денежные средства от ООО «.......» со счета №... в сумме ....... руб. с назначением платежа: оплата за доставку пропан-бутан технический (ПБТ) по договору №..., в том числе НДС 20% (....... руб.);
-договор аренды №... от .. .. ....г., согласно которому ИП Ш.А.Г. «Арендодатель» с одной стороны и ООО «.......» в лице Генерального директора Горяинова Д.В., с другой стороны, заключили договор о предоставлении Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилого помещения для ведения административной или коммерческой деятельности по адресу: ул.....г..... помещение №...;
-Устав ООО «.......», подтверждающий статус юридического лица организации;
-копия приказа о приеме работника на работу от .. .. ....г. согласно которому Горяинов Д.В. принят с .. .. ....г. по .. .. ....г. на должность генерального директора;
-копия решения №... единственного учредителя о создании ООО «.......» от .. .. ....г., согласно которому единственным учредителем ООО «.......» является Горяинов Д.В.,
-копия реестра №... от .. .. ....г., согласно которому ООО «.......» с расчетного счета №... произвело перечисление заработной платы за .. .. ....г. получателю - А.О.П. на счет №... в сумме ....... руб.;
-копия реестра №... от .. .. ....г., согласно которому ООО «.......» с расчетного счета №... произвело перечисление заработной платы за .. .. ....г. получателям: А.О.П. на счет №... в сумме ....... руб.; Т.В.А. на счет №... в сумме ....... руб.;
-копия реестра №... от .. .. ....г., согласно которому ООО «.......» с расчетного счета №... произвело перечисление заработной платы за .. .. ....г. получателям: Горяинову Денису Валерьевичу на счет №... в сумме ....... руб.; Т.В.А. на счет №... в сумме ....... руб.;
-копия реестра №... от .. .. ....г., согласно которому ООО «.......»,№... с расчетного счета №..., произвело зачисление заработной платы .. .. ....г. Горяинову Д.В. на счет №... в сумме ....... руб.;
-копия договора займа №... от .. .. ....г., согласно которому Горяинов Д.В. именуемый Займодавец, с одной стороны, и ООО «.......» в лице генерального директора Горяинова Д.В. с другой стороны, заключили договор о передаче в собственность денежные средства в размере ....... руб., срок возврата которых установлен не позднее .. .. ....г.;
-копия квитанции №... от .. .. ....г., согласно которой от Горяинова Д.В. получен займ по договору №... от .. .. ....г. в сумме ....... руб. на счет ООО «.......»;
-копия договора займа №... от .. .. ....г., согласно которому Горяинов Д.В. (займодавец), и ООО «.......» в лице генерального директора Горяинова Д.В. (заемщик), заключили договор о том, что займодавец передает в собственность, а заемщик принимает денежные средства в размере ....... руб., срок возврата которых установлен не позднее .. .. ....г.;
-копия квитанции №... от .. .. ....г., свидетельствующая о том, что от Горяинова Д.В. получен займ по договору №... от .. .. ....г. в сумме ....... руб. на счет ООО «.......»;
-копия договора займа №... от .. .. ....г., согласно которому Горяинов Д.В. (займодавец) и ООО «.......» в лице генерального директора Горяинова Д.В. (заемщик) заключили договор о том, что займодавец передает в собственность, а заемщик принимает денежные средства в размере ....... руб., срок возврата которых установлен не позднее .. .. ....г.;
-копия квитанции №... от .. .. ....г., свидетельствующая о том, что от Горяинова Д.В. получен займ по договору №... от .. .. ....г. в сумме ....... руб. на счет ООО «.......»;
-копия договора займа №... от .. .. ....г., согласно которому Горяинов Д.В. (займодавец), и ООО «.......» в лице генерального директора Горяинова Д.В. (заемщик), заключили договор о том, что займодавец передает в собственность, а заемщик принимает денежные средства в размере ....... руб., срок возврата которых установлен не позднее .. .. ....г.;
-копия квитанции №... от .. .. ....г., свидетельствующая о том, что от Гряинова Д.В. получен займ по договору №... от .. .. ....г. в сумме ....... руб. на счет ООО «.......»;
-копия договора займа №... от .. .. ....г., согласно которому Горяинов Д.В. (займодавец), и ООО «.......» в лице генерального директора Горяинова Д.В. (заемщик), заключили договор о том, что займодавец передает в собственность, а заемщик принимает денежные средства в размере ....... руб., срок возврата которых установлен не позднее .. .. ....г.;
-копия квитанции №... от .. .. ....г., свидетельствующая о том, что от Гряинова Д.В. получен займ по договору №... от .. .. ....г. в сумме ....... руб. на счет ООО «.......»;
-копия свидетельства, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «.......» ОГРН №... поставлено на учет .. .. ....г. в налоговом органе Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №... по ул.....г..... и присвоен ей ИНН /КПП №...
-копия решения №..., согласно которому Горяинов Д.В., являясь единственным участником ООО «.......», владеющим долей в размере 100% уставного капитала номинальной стоимостью .......) руб., назначил на должность генерального директора ООО Горяинова Д.В., сроком на 5 лет согласно Уставу, решение подписано Горяиновым Д.В.;
-копия акта сверки взаимных расчетов за .. .. ....г. между ЗАО «.......» и ООО «.......», согласно которому задолженность в пользу ЗАО «.......» ....... руб.;
-копия акта сверки взаимных расчетов за период с .. .. ....г. -.. .. ....г. между ООО «.......» и ООО «.......» по договору .. .. ....г. от .. .. ....г., согласно которому на .. .. ....г. задолженность в пользу ООО «.......» ....... руб.;
-копия выписки по платежному счету №... банка ПАО ....... на имя Горяинова Д.В., согласно которому .. .. ....г. поступило: ....... руб. заработная плата; ....... руб. выплата по договору процентного займа; ....... руб. выплата под отчет; .. .. ....г. - ....... руб.; .. .. ....г. - ....... руб. премия, иные поощрительные выплаты (т.2 л.д.167-177);
-договором №... от .. .. ....г., заключенному между ООО «.......» и ООО «.......» на поставку газа, спецификациями к нему, платежными поручениями, счет-фактурами, свидетельствующими о наличии между ООО «.......» и ООО «.......» ранее договорных обязательств на поставку газа, которые сторонами были полностью исполнены (т.3 л.д.127-151), и выпиской по банковскому счету ООО «.......», в которой отражены поступления денежных средств со счета ООО «.......» по указанному договору (т.3 л.д.156-168).
Оценивая в совокупности исследованные по делу доказательства, суд находит виновность подсудимого Горяинова Д.В. в обвинении, изложенном в описательной части приговора, доказанной, а все доказательства допустимыми, относимыми, полученными в установленном законом порядке и достаточными для установления виновности подсудимого в обвинении, изложенном в описательной части приговора. Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу судом не установлено. Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на стадии предварительного расследования, в судебном заседании также не установлено.
Органом предварительного расследования действия Горяинова Д.В. квалифицированы двумя составами преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и ч.3 ст.159 УК РФ.
Между тем, суд, установив фактические обстоятельства по уголовному делу, полагает, что действия подсудимого органом предварительного расследования квалифицированы неверно, и его действия образуют единый состав преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, а не ч.4 ст.159 УК РФ, как вменено подсудимому, и отдельная квалификация действий Горяинова по ч.3 ст.159 УК РФ по факту хищения денежных средств в размере ....... руб. за доставку товара по заключенному договору от .. .. ....г., является излишней.
Так, Федеральным законом от .. .. ....г. N 323-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности" статья 159 УК РФ дополнена частью 5, разграничивающей состав мошенничества, совершенного в сфере предпринимательства.
Согласно ч.5 ст.159 УК РФ, мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.
Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.
В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, то есть неисполнения какого-либо соглашения.
Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации, изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Согласно разъяснений, содержащихся в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях и другие.
Как следует из установленных судом фактических обстоятельств дела, Горяинов Д.В., являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «.......», осуществляющим предпринимательскую деятельность согласно Уставу и заявленных видов деятельности, совершил мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
Совершенный Горяиновым Д.В. факт мошенничества был сопряжен с преднамеренным неисполнением им, как руководителем юридического лица - ООО «.......», договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно договора, заключенного с коммерческой организацией - ООО «.......».
Согласно правовому смыслу, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является одним из видов мошенничества, и оно также совершается путем обмана или злоупотребления доверием, ему также характерна преднамеренность неисполнения договорных обязательств в будущем. Виновный, заключая гражданско-правовые договоры, предполагает, что не будет их выполнять и завладевает соответствующими денежными средствами, иным имуществом либо правом на имущество с корыстной целью, что и было установлено судом по настоящему делу.
Суд приходит к выводу о том, что мошенничество Горяиновым Д.В. совершено в сфере предпринимательской деятельности, поскольку ООО «.......» в лице Горяинова Д.В. были присущи все признаки предпринимательской деятельности, предусмотренные ст.2 ГК РФ, которые не были фиктивными, но способ ее осуществления в данном случае явился противоправным.
Так, ООО «.......» было зарегистрировано в установленном законом порядке и являлось участником рыночных отношений, осуществляло свою деятельность в соответствии с целями, перечисленными в Уставе, что подтверждается показаниями свидетеля Б.Е.Е., из которых следует, что по ранее заключенному в .. .. ....г. аналогичному договору обязательства Горяиновым Д.В. были исполнены, данное обстоятельство также подтверждается представленными представителем потерпевшего Ч.К.В.. договором №... от .. .. ....г. на поставку газа, обязательства по которому были исполнены сторонами в полном объеме, что подтверждается спецификациями к договору, платежными поручениями, счет-фактурами, актом сверки взаимных расчетов между ООО «.......» и ООО «.......» за период с .. .. ....г. – .. .. ....г., предоставленной подсудимым и исследованной в ходе судебного следствия выпиской по банковскому счету ООО «.......», в которой отражено поступление денежных средств от ООО «.......» за поставку газа по указанному договору, а также деятельность ООО «.......» подтверждается актом сверки взаимных расчетов между ЗАО «.......» и ООО «.......» за .. .. ....г.
Для осуществления предпринимательской деятельности у ООО «.......» имелся расчетный счет, были приняты на работу сотрудники – заместитель генерального директора – А.О.П., менеджер – Т.В.А., подавалась отчетность в налоговую инспекцию.
Данных, свидетельствующих о том, что ООО «.......» создавалось лишь для видимости ведения предпринимательской деятельности, как и о том, что данная организация изначально создавались с целью совершения Горяиновым Д.В. преступлений, не имеется, и не вменялось подсудимому.
Между ООО «.......» (Поставщик) и ООО «.......» (Покупатель) .. .. ....г. был заключен договор поставки, согласно которому Поставщик обязуется в течение срока действия договора передавать в собственность сжиженный углеродный газ. Наименование, количество, качество, цена поставляемого товара и согласовывается сторонами в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью договора.
Согласно п.2.1 договора Поставщик осуществляет поставку товара путем доставки из пункта налива. В договоре условия доставки товара не согласованы.
В аб.2 п.1 ст.510 ГК РФ закреплено, что в случае, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.
При этом судом установлено, что .. .. ....г. ООО «.......» заказало ООО «.......» услуги по доставке товара, и ООО «.......» направило в адрес ООО «.......» счет на оплату №... от .. .. ....г. за доставку пропан-бутан технический (ПБТ) по договору №... от .. .. ....г., то есть ООО «.......» выставлен счет (оферта), который подтвержден ООО «.......» (акцепт), путем оплаты данной услуги в размере ....... руб., что подтверждается платежным поручением №... от .. .. ....г., в назначении платежа которого указано: оплата за доставку по договору №... (т.1 л.д.233). Указание в платежном поручении даты договора – .. .. ....г. суд считает ошибочным, поскольку между организациями на момент выполнения указанного платежа иных договоров поставки товара, кроме договора от .. .. ....г., не имелось, поэтому суд полагает, что мошеннические действия подсудимого в сфере предпринимательской деятельности сопряжены с преднамеренным неисполнением заключенного между ООО «.......» и ООО «.......» договором поставки от .. .. ....г., то есть единого договора, согласно которому ООО «.......» обязано было не только поставить ООО «.......» товар, стоимость которого определена Спецификацией в размере ........, но и организовать по требованию контрагента его доставку, стоимость которой составляет ....... руб.
Подсудимый действовал в рамках одного договора, заключенным с ООО «.......», хищение денежных средств которого (то есть из одного и того же источника), Горяиновым Д.В. осуществлялось одним способом, что свидетельствует о том, что его преступные действия были объединены единым умыслом и составляли единое преступление, поэтому его действия по хищению денежных средств в размере ....... руб. (стоимость товара) и ....... руб. (стоимость доставки товара) являются единым продолжаемым преступлением, в связи с чем, квалификация его действий по ч.3 ст.159 УК РФ является излишней, поскольку полностью охватывается составом преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ.
Таким образом, действия Горяинова Д.В. суд квалифицирует по ч.5 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.
О виновности Горяинова Д.В. в данном преступлении свидетельствуют показания представителя потерпевшего Ч.К.В.., показавшего, что между ООО «.......» и ООО «.......» .. .. ....г. был заключен договор поставки сжиженного газа на сумму ....... руб., которая была переведена ООО «.......» на счет ООО «.......» в полном объеме после подписания договора .. .. ....г., после чего в конце .. .. ....г. года руководитель ООО «.......» Б.Е.Е. обратился к директору ООО «.......» Горяинову Д.В. с просьбой доставить газ в ул.....г....., для этого в адрес ООО «.......» был направлен счет на оплату доставки газа в сумме ....... руб., которая также была оплачена в полном объеме, между тем, обязательства по поставке сжиженного газа ООО «.......» не исполнило.
Данные обстоятельства подтверждены как показаниями подсудимого Горяинова Д.В., так и исследованным в судебном заседании договором №... от .. .. ....г. со Спецификацией, заключенным между ООО ООО «.......», в лице директора Б.Е.Е. и ООО «.......» в лице генерального директора Горяинова Д.В., согласно которому последний обязался поставить сжиженный углеродный газ ООО «.......» в период .. .. ....г. года в количестве 100 тонн, стоимостью ....... руб. за тонну. Во исполнение договора ООО «.......» перевело на расчетный счет ООО «.......» стоимость товара в полном объеме, то есть в размере ....... руб., о чем свидетельствует платежное поручение от .. .. ....г.. Помимо стоимости товара, в целях исполнения договора, ООО «.......» оплатило доставку сжиженного газа по выставленному ООО «.......» счету в размере ....... руб., что также подтверждено платежным поручением от .. .. ....г..
Установленные судом обстоятельства объективно свидетельствуют о том, что Горяинов Д.В., являясь директором и единственным учредителем ООО «.......», и соответственно, обладая неограниченными организационно-распорядительными полномочиями в данной коммерческой организации, намеренно, с целью последующего хищения денежных средств, принадлежащих ООО «.......» обманул директора указанной организации относительно своего намерения и наличия реальных возможностей выполнить договорные обязательства по заключенному договору, а получив по условиям договора оплату товара в сумме ....... руб. и оплату за его доставку в сумме ....... руб. от ООО «.......», преднамеренно уклонился от выполнения договорных обязательств и похитил данные денежные средства.
Данные обстоятельства в совокупности подтверждают преднамеренное неисполнение Горяиновым Д.В. договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в целях хищения чужого имущества и указывают на умышленный характер совершенного деяния.
Об умысле Горяинова Д.В. на хищение указывают его бездействие по исполнению договора, отсутствие необходимых к тому реальных возможностей (отсутствие постоянных поставщиков газа, специального транспорта для доставки сжиженного газа, предложение контрагенту приобрести газ по фиксированной цене, ниже рыночной в данной сфере деятельности), а также фактическим распоряжением денежными средствами потерпевшего по своему усмотрению. С целью сокрытия фактов хищения подсудимый сообщил потерпевшему ложную информации о смене владельца ООО «.......» и обещал вернуть поступившие по договору от ООО «.......» денежные средства в размере ....... руб. и неустойку.
Кроме того, о корыстном умысле подсудимого свидетельствует то обстоятельство, что поступившие .. .. ....г. денежные средства от ООО «.......» в размере ....... руб. перечислялись подсудимым на заработные платы себе и работникам – А.О.П., Т.В.А. в размере ....... руб., переводились на погашение договоров займа в сумме ....... руб., на оплату налогов в размере ....... руб., на его личный банковский счет в размере ....... руб., оплачивалась комиссия за перевод денежных средств в сумме ....... руб., бухгалтерские услуги в размере ....... руб. Поступившие .. .. ....г. денежные средства от ООО «.......» за доставку газа в размере ....... руб. .. .. ....г. были оплачены по решению о взыскании от .. .. ....г. №... по ст.46 НК РФ на счет Казначейства России (ФНС России).
При этом суд отмечает, что не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (например, использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности) (п.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).
Таким образом, фактическое отсутствие у подсудимого каких-либо действий к реальному исполнению договорных обязательств перед потерпевшим свидетельствует об изначальном отсутствии у него таковых намерений.
Сумма причиненного Горяиновым Д.В. ущерба ООО «.......» составляет ....... руб. и в соответствии с примечанием. 1 к ч.5 ст.159 УК РФ является значительным ущербом.
Квалифицировать действия Горяинова Д.В. по признаку - с использованием служебного положения – у суда оснований нет, поскольку состав мошенничества, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, имеет место в случае, если в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации, к которым относится, в частности, лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (директор, генеральный директор, председатель производственного кооператива и т.п.).
Таким образом, Горяинов Д.В., являясь генеральным директором коммерческой организации ООО «.......», и соответственно, в силу этого обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в коммерческой организации, наделен признаками субъекта преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, составом которого охватывается его служебное положение, поэтому квалифицировать его действия по указанному признаку оснований не имеется.
При назначении наказания подсудимому Горяинову Д.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, который ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, ......., в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Горяинову Д.В., суд учитывает, что он не судим, признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, .......
Кроме того, суд в качестве смягчающего наказание обстоятельства – активное способствование раскрытию и расследованию преступления - признает объяснения Горяинова Д.В. (т.1 л.д.24-27, 40-41, 99-102), данные им до возбуждения уголовного дела, в которых он сообщил информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования уголовного дела, и представил документы к своему объяснению от .. .. ....г., которые в ходе предварительного расследования были признаны доказательствами по делу, то есть Горяинов Д.В. совершал активные действия, направленные на раскрытие и расследование преступления.
Вместе с тем, оснований для признания указанных объяснений в качестве явки с повинной у суда не имеется, так как объяснения Горяиновым Д.В. были даны после того, как представитель ООО «.......» обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором указал на Горяинова Д.В., как на лицо, причастное к преступлению, поэтому они не могут быть расценены как добровольное сообщение о совершенном Горяиновым Д.В. преступлении.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Разрешая вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ, суд принимает во внимание способ совершения Горяиновым Д.В. преступления, умысел, степень реализации преступных намерений, мотив, цель совершения деяния, характер наступивших последствий.
Так, Горяинов Д.В. совершил преступление с прямым умыслом, из корыстных побуждений, причинив ООО «.......» значительный ущерб.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства совершенного Горяиновым Д.В. преступления, не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности и оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ, не находит.
Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного Горяиновым Д.В. преступления, личность виновного, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, назначает наказание подсудимому в виде принудительных работ в ред. Федерального закона от .. .. ....г. N 218-ФЗ, вступившего в силу .. .. ....г., полагая, что более мягкий вид наказания, с учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, не будет способствовать достижению целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, наказание же в виде принудительных работ соответствует содеянному Горяиновым Д.В. и будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимого.
Препятствий для назначения наказания в виде принудительных работ подсудимому, предусмотренных ч.5 ст.53.1 УК РФ, судом не установлено.
Суд не назначает подсудимому дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.5 ст.159 УК РФ, поскольку считает, что основное наказание будет в полной мере способствовать исправлению подсудимого.
Оснований для применения при назначении наказания Горяинову Д.В. ч.1 ст.62 УК РФ не имеется, поскольку суд назначает подсудимому наказание в виде принудительных работ, которое не является наиболее строгим из предусмотренных санкцией ч.5 ст.159 УК РФ видов наказаний.
Меру пресечения Горяинову Д.В. до вступления приговора в законную силу суд оставляет в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, поскольку Горяинов Д.В. обязан прибыть к месту отбывания наказания самостоятельно.
Гражданский иск представителя ООО «.......» о взыскании с подсудимого имущественного ущерба, причиненного преступлением, подлежит удовлетворению в соответствии со ст.1064 ГК РФ, поскольку судом установлена виновность Горяинова Д.В. в совершении преступления в отношении потерпевшего ООО «.......», а также размер причиненного преступлением имущественного ущерба, который подсудимым не оспаривался и подтвержден платежными поручениями. При таких обстоятельствах Горяинов Д.В., как лицо, причинившее ущерб ООО «.......», обязан возместить его в размере ....... руб., поскольку в ходе судебного следствия Горяинов Д.В. частично возместил ООО «.......» ....... руб.
Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств в соответствии со ст.81 УПК РФ, суд считает, что вещественные доказательства, приобщенные к уголовному делу на основании постановления следователя от .. .. ....г. (т.2 л.д.149-151), от .. .. ....г. (т.2 л.д.156-157), от .. .. ....г. (т.2 л.д.175-177), следует хранить в материалах уголовного дела весь срок его хранения.
Руководствуясь ст.ст. 307,308,309 УПК РФ, суд приговорил:
признать Горяинова Дениса Валерьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде принудительных работ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с удержанием 10 (десяти) процентов из заработной платы осужденного в доход государства.
К месту отбывания наказания в виде принудительных работ Горяинову Денису Валерьевичу надлежит следовать самостоятельно.
Срок отбывания наказания исчислять со дня прибытия Горяинова Дениса Валерьевича в исправительный центр.
Разъяснить осужденному порядок исполнения назначенного ему наказания в виде принудительных работ, предусмотренный ст.60.2 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, согласно которому осужденный обязан: после вступления приговора суда в законную силу незамедлительно явиться в УИИ по месту жительства для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания; прибыть к месту отбывания наказания в установленный в предписании территориального органа УИИ срок.
Разъяснить осужденному, что территориальный орган уголовно-исполнительной системы не позднее 10 суток со дня получения копии приговора суда вручает осужденному к принудительным работам предписание о направлении к месту отбывания наказания и обеспечивает его направление. В указанном предписании с учетом необходимого для проезда времени устанавливается срок, в течение которого осужденный должен прибыть в исправительный центр.
Осужденный следует в исправительный центр за счет государства самостоятельно, обеспечение продуктами питания или деньгами на время проезда осужденных, самостоятельно следующих к месту отбывания принудительных работ, производятся в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
В случае уклонения осужденного к принудительным работам от получения предписания или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок осужденный объявляется в розыск территориальным органом уголовно-исполнительной системы и подлежит задержанию на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.
После задержания осужденного к принудительным работам суд в соответствии со ст.397 УПК РФ принимает решение о заключении осужденного под стражу и замене принудительных работ лишением свободы.
Меру пресечения Горяинову Денису Валерьевичу до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Взыскать с Горяинова Дениса Валерьевича, .......
Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела на основании постановлений следователя от .. .. ....г. (т.2 л.д.149-151), от .. .. ....г. (т.2 л.д.156-157), от .. .. ....г. (т.2 л.д.175-177), хранить в материалах уголовного дела весь срок его хранения.
Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения в апелляционном порядке. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в течение 15-ти суток со дня вручения копии приговора. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
Судья О.Ю. Девятиярова.