ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
04 мая 2026 года г. Новокузнецк
Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе:
председательствующего судьи Гауз Н.В., при секретаре Гараевой А.М., с участием:
государственного обвинителя Кучерявенко Т.М., подсудимого Кислицына Н.Ю., защитника Раковщика П.А., представившего удостоверение № от --.--.----., ордер № от --.--.----., потерпевших: КДО, В., К., С., Ш., Я., Г., М., Х., К., ЗРС, З., У., КНА, ИСИ, Г., М., Р., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
Кислицына Никиты Юрьевича, <данные изъяты>, не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),
УСТАНОВИЛ:
Кислицын Н.Ю. совершил 19 преступлений:
- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину (18 преступлений);
- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:
1) 31.03.2023 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****>, под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Ж.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих К., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение КДО относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с КДО устный договор купли-продажи пиломатериалов, на общую сумму 148 700 рублей.
При этом, Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил КДО существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести оплату за пиломатериалы, таким образом, обманул ее.
После заключения устного договора, КДО, 31.03.2023, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Ж.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенной в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, передала Кислицыну Н.Ю. наличными денежные средства в размере 148 700 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться полученными от КДО денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, выдал КДО товарный чек на сумму 148 700 рублей, который лично подписал от имени ИП «Ж.», и заверил оттиском печати ИП «Ж.» с отметкой оплачено, то есть обманул потерпевшую.
После чего, 03.04.2023, в офис, расположенный по адресу: <****> по предварительной договоренности с Кислицыным Н.Ю., обратилась КДО с целью изменения количества заказываемых пиломатериалов и внесения оплаты по приобретенным пиломатериалам.
В этот же день, Кислицын Н.Ю. в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств КДО, действуя от имени ИП «Ж.», создавая видимость правомерности своих действий, находясь в офисе по указанному выше адресу, согласно достигнутой с КДО договоренности, заключили договор в устной форме.
После заключения договора, КДО, находясь в офисе <****>, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенной в его добропорядочности, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты передала Кислицыну Н.Ю. наличные денежные средства в размере 23 560 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться полученными от КДО денежными средствами. При этом, Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, выдал КДО товарный чек на сумму 172 260 рублей, который лично подписал от имени ИП «Ж.», и заверил оттиском печати ИП «Ж.» с отметкой оплачено, то есть обманул потерпевшую.
Таким образом, в период с 31.03.2023 по 03.04.2023 Кислицын Н.Ю. находясь по адресу: <****> умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил имущество, принадлежащее КДО, а именно денежные средства в размере 172 260 рублей, причинив КДО значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
2) Кроме того, 24.04.2023 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****>, под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Ж.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих К., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение К. относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с К. устный договор купли-продажи пиломатериалов, на общую сумму 226 000 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнения взятых на себя обязательств, не сообщил К. существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести оплату за пиломатериалы, то есть обманул ее.
Далее, 25.04.2023 К., находясь у себя дома по адресу: <****>, при помощи мобильного приложения «Онлайн Сбербанк» перечислила со своей банковской карты №, обслуживающей расчетный счет №, открытый в подразделении ПАО «Сбербанк», на банковскую карту №, находящуюся в пользовании Кислицына Н.Ю., обслуживающую расчетный счет №, открытый в подразделении ПАО «Сбербанк» на имя Л., не осведомленной о преступных действиях Кислицына Н.Ю., в 10 часов 13 минут денежные средства в сумме 70 000 рублей и в 10 часов 15 минут денежные средства в сумме 43 000 рублей, а всего 113 000 рублей в связи с чем, у Кислицына Н.Ю.. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться принадлежащими К. денежными средствами.
26.04.2023 в продолжении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств К., Кислицын Н.Ю., находясь в офисе, расположенном по адресу: <****> создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, выдал К.. товарный чек б/н от 24.04.2023 на сумму 226 000 рублей, который лично подписал от имени ИП «Ж.», и заверил оттиском печати ИП «Ж.» с отметкой оплачено и сделал рукописную надпись: «предоплата 50%», а также выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 24.04.2023 на сумму 113 000 рублей, который лично составил и подписал от своего имени (главный бухгалтер), то есть обманул потерпевшую.
Таким образом, в период с 24.04.2023 по 26.04.2023 Кислицын Н.Ю., находясь в неустановленном месте <****> умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее К., а именно денежные средства в размере 113 000 рублей, причинив К. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
3) Кроме того, 16.05.2023 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****>, под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Ж.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих КНА, из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение КНА относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с КНА договор купли-продажи пиломатериалов, на общую сумму 1 033 776 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил КНА существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести оплату за пиломатериалы, таким образом обманул его.
После заключения договора купли продажи пиломатериалов б/н от 16.05.2023, КНА, в тот же день, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Ж.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, передал Кислицыну Н.Ю. наличными денежные средства в размере 450 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться полученными от КНА денежными средствами. При этом, Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, сделал отметку в договоре о внесении денежных средств, то есть обманул потерпевшего, после чего 15.06.2023 Кислицын Н.Ю. в продолжении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств КНА, действуя от имени ИП «Ж.», создавая видимость правомерности своих действий, под предлогом поставки пиломатериалов потребовал от потерпевшего дополнительного внесения предоплаты денежных средств в размере 400 000 рублей.
16.06.2023 КНА, находясь в офисе <****>, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты дополнительно передал Кислицыну Н.Ю. наличные денежные средства в размере 400 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться полученными от КНА денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, выдал КНА товарный чек №9/4 от 16.06.2023 на сумму 400 000 рублей, а также квитанцию №1/4 от 16.05.2023 о внесении денежных средств на сумму 850 000 рублей, вышеуказанные документы лично подписал от имени ИП «Ж.», и заверил оттиском печати ИП «Ж.», то есть обманул потерпевшего.
Таким образом, в период с 16.05.2023 по 16.06.2023 Кислицын Н.Ю. находясь по адресу: <****>, умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее КНА, а именно денежные средства в размере 850 000 рублей, то есть в крупном размере. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
4) Кроме того, 25.05.2023 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****>, под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Ж.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих З., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение З. относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с З. устный договор купли-продажи пиломатериалов, на общую сумму 111 570 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил З. существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести предоплату в размере 111 570 рублей за пиломатериалы и 3 500 рублей за доставку, таким образом обманул его.
После заключения договора, З., 25.05.2023, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Ж.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, при помощи банковской карты АО «Альфа Банк» № произвел оплату через терминал «ВТБ» в 18 часов 07 минут денежные средства в сумме 111 570 рублей, которые поступили на расчетный счет, открытый в ПАО «ВТБ» на имя ИП «Ж.» в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться принадлежащими З. денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, выдал З. счет на оплату №33 от 25.05.2023 на сумму 111 570 рублей, который лично подписал от имени ИП «Ж.», и заверил оттиском печати ИП «Ж.», то есть обманул потерпевшего.
Таким образом, 25.05.2023 Кислицын Н.Ю., находясь по адресу: <****> умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее З., а именно денежные средства в размере 111 570 рублей, причинив З. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
5) Кроме того, 29.05.2023 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****>, под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Ж.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих М., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение М. относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с М. устный договор купли-продажи пиломатериалов, на общую сумму 179 325 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил М. существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести оплату за пиломатериалы в размере 90 000 рублей, таким образом обманул его.
После заключения устного договора, М., 29.05.2023, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Ж.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, передал Кислицыну Н.Ю. наличными денежные средства в размере 90 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться полученными от М. денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, выдал М. счет на оплату № от --.--.----. на сумму 179 325 рублей, который лично подписал от имени ИП «Ж.», и заверил оттиском печати ИП «Ж. с отметкой оплачено, а также сделал рукописную надпись предоплата 90 000, то есть обманул потерпевшего.
Таким образом, 29.05.2023 Кислицын Н.Ю. находясь по адресу: <****>, умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее М., а именно денежные средства в размере 90 000 рублей, причинив М. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
6) Кроме того, 05.06.2023 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****>, под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Ж.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих С., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение С. относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с С. договор купли-продажи пиломатериалов № от --.--.----., на общую сумму 487 102,50 рубля.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил С. существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести оплату за пиломатериалы, таким образом обманул его.
После заключения договора, С. 05.06.2023, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Ж.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, передал Кислицыну Н.Ю. наличными денежные средства в размере 250 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться полученными от С. денежными средствами. При этом, Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, выдал С. счет на оплату № от --.--.----. на сумму 487 102,50 рубля, где собственноручно сделал отметку о предоплате 250 000 рублей, то есть обманул потерпевшего.
Таким образом, 05.06.2023 Кислицын Н.Ю. находясь по адресу: <****> умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее С., а именно денежные средства в размере 250 000 рублей, причинив С. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
7) Кроме того, 17.06.2023 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****>, под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Ж.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих Т., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение Т. относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с Т. устный договор купли-продажи пиломатериалов, на общую сумму 225 000 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил Т. существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести оплату за пиломатериалы, таким образом обманул ее.
После заключения устного договора, Т., 17.06.2023, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Ж.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенной в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет предоплаты, передала Кислицыну Н.Ю. наличными денежные средства в размере 100 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться полученными от Т. денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, выдал Т. счет на оплату на сумму 225 000 рублей, который лично подписал от имени ИП «Ж.», и заверил оттиском печати ИП «Ж.» с отметкой оплачено, а также сделал рукописную запись внесена предоплата 100 000 рублей. После чего, 20.06.2023, в офис, расположенный по адресу: <****>, по предварительной договоренности с Кислицыным Н.Ю., Т. обратилась с целью внесения 100 % оплаты по приобретенным пиломатериалам.
В этот же день, Кислицын Н.Ю. в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т., действуя от имени ИП «Ж.», создавая видимость правомерности своих действий, находясь в офисе по указанному выше адресу, составил счет на оплату № от --.--.----., после чего, Т. в счет 100 % оплаты передала Кислицыну Н.Ю. наличные денежные средства в размере 125 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться полученными от Т. денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, подписал счет на оплату № от --.--.----. от имени ИП «Ж.», и заверил оттиском печати ИП «Ж.» с отметкой оплачено, то есть обманул потерпевшую.
Таким образом, в период с 17.06.2023 по 20.06.2023 Кислицын Н.Ю. находясь по адресу: <****>, умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее Т., а именно денежные средства в размере 225 000 рублей, причинив Т. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
8) Кроме того, 14.07.2023 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****>, под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Ж.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих У., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение У. относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с У. устный договор купли-продажи пиломатериалов, на общую сумму 85 515 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил У. существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести оплату за пиломатериалы, таким образом обманул его.
После заключения устного договора, У., 14.07.2023, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Ж.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, перечислил со своей банковской карты №, обслуживающей расчетный счет №, открытый в подразделении ПАО «Левобережный», по номеру телефона №, зарегистрированному на имя Кислицына Н.Ю., на расчетный счет №, находящийся в пользовании Кислицына Н.Ю., открытый в подразделении АО «ТБанк», на имя Ж., не осведомленного о преступных действиях Кислицына Н.Ю. денежные средства в сумме 60 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться принадлежащими У. денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, в последующем выдал У.. счет на оплату № от --.--.----., подписанный от имени ИП «Ж.», и заверенный оттиском печати ИП «Ж.» с отметкой оплата 60 000 рублей, то есть обманул потерпевшего.
Таким образом, 14.07.2023 Кислицын Н.Ю., находясь в неустановленном месте <****>, умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее У., а именно денежные средства в размере 60 000 рублей, причинив У. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
9) Кроме того, 18.07.2023 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****>, под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Ж.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих Ш., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение Ш. относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с Ш. договор купли-продажи пиломатериалов №, на общую сумму 180 000 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил Ш. существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести предоплату в размере 90 000 рублей за пиломатериалы и выдал счет на оплату № от --.--.----., таким образом обманул его.
После заключения договора, Ш., 18.07.2023, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Ж.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, передал Кислицыну Н.Ю. наличными денежные средства в размере 90 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться полученными от Ш. денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, выдал Ш. квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от --.--.----. на сумму 90 000 рублей, который лично составил и подписал от имени ИП «Ж.», и заверил оттиском печати ИП «Ж.» с отметкой оплачено, а также сделал отметку на счете на оплату № от --.--.----., то есть обманул потерпевшего.
Таким образом, 18.07.2023 Кислицын Н.Ю., находясь по адресу: <****>, умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее Ш., а именно денежные средства в размере 90 000 рублей, причинив Ш. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
10) Кроме того, 27.07.2023 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****>, под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Ж.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих М., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение М. относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с М. устный договор купли-продажи пиломатериалов, на общую сумму 79 650 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил М. существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести предоплату в размере 40 000 рублей за пиломатериалы и выдал счет на оплату № от --.--.----., таким образом обманул его.
После заключения договора, М., 27.07.2023, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Ж.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, передал Кислицыну Н.Ю. наличными денежные средства в размере 40 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться полученными от М. денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, сделал отметку М. на счете на оплату № от --.--.----. о внесении предоплаты в размере 40 000 рублей и заверил оттиском печати ИП «Ж.» с отметкой оплачено, то есть обманул потерпевшего.
Таким образом, 27.07.2023 Кислицын Н.Ю., находясь по адресу: <****>, умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее М., а именно денежные средства в размере 40 000 рублей, причинив М. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
11) 01.08.2023 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****> под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Ж.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих Х., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение Х. относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с Х. устный договор купли-продажи пиломатериалов, на общую сумму 200 002,50 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил Х. существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести оплату за пиломатериалы в размере 100 000 рублей, таким образом обманул его.
После заключения устного договора, Х., 01.08.2023, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Ж.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, передал Кислицыну Н.Ю. наличными денежные средства в размере 100 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться полученными от Х. денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, выдал Х. счет на оплату № от --.--.----. на сумму 200 002,50 рублей, который лично подписал от имени ИП «Ж.», и заверил оттиском печати ИП «Ж.», а также сделал рукописную надпись предоплата 100 000, то есть обманул потерпевшего.
Таким образом, 01.08.2023 Кислицын Н.Ю. находясь по адресу: <****>, умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее Х., а именно денежные средства в размере 100 000 рублей, причинив Х. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
12) Кроме того, 22.08.2023 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****>, под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Ж.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих Г., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение Г. относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с Г. устный договор купли-продажи пиломатериалов, на общую сумму 75 000 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил Г. существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести предоплату в размере 37 500 рублей за пиломатериалы, таким образом обманул его.
После заключения договора, Г., 23.08.2023, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Ж.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, при помощи мобильного приложения «Онлайн Сбербанк» перечислил со своей банковской карты №, обслуживающей расчетный счет №, открытый в подразделении ПАО «Сбербанк», по номеру телефона №, зарегистрированному на имя Кислицына Н.Ю., на расчетный счет №, находящийся в пользовании Кислицына Н.Ю., открытый в подразделении АО «ТБанк» на имя Ж., не осведомленного о преступных действиях Кислицына Н.Ю. в 17 часов 58 минут денежные средства в сумме 37 500 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю.. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться принадлежащими Г. денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, выдал Г. товарный чек № от --.--.----. на сумму 75 000 рублей, который лично подписал от имени ИП «Ж.», и заверил оттиском печати ИП «Ж.», а также квитанцию к приходному кассовому ордеру №.08 от --.--.----. на сумму 37 500 рублей, который лично подписал от имени ИП «Ж.», и заверил оттиском печати ИП «Ж.» с пометкой оплачено, то есть обманул потерпевшего.
Таким образом, в период с 22.08.2023 по 23.08.2023 Кислицын Н.Ю., находясь по адресу: <****>, умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее Г., а именно денежные средства в размере 37 500 рублей, причинив Г. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
13) Кроме того, 20.12.2023 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****>, под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Ж.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих ИСИ, из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение ИСИ относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с ИСИ договор купли-продажи пиломатериалов от 20.12.2023, на общую сумму 123 850 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил ИСИ существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести оплату за пиломатериалы, таким образом обманул его.
После заключения договора купли-продажи пиломатериалов от 20.12.2023, ИСИ, 23.12.2023 в 13 часов 13 минут, находясь в неустановленном месте <****> не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, перечислил со своей банковской карты №, обслуживающей расчетный счет №, открытый в подразделении ПАО «Сбербанк», по номеру телефона №, зарегистрированному на имя Кислицына Н.Ю. на расчетный счет №, открытый в подразделении ПАО «ВТБ», на имя ИП «Ж.», не осведомленного о преступных действиях Кислицына Н.Ю. денежные средства в сумме 80 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться принадлежащими ИСИ денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, в последующем выдал ИСИ счет на оплату, подписанный от имени ИП «Ж.», и заверенный оттиском печати ИП «Ж.» с отметкой оплачено, тем самым обманув последнего.
28.12.2023, Кислицын Н.Ю. в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ИСИ, действуя от имени ИП «Ж.», создавая видимость правомерности своих действий, попросил внести предоплату в счет заключенного договора купли-продажи пиломатериалов в размере 20 000 рублей на ремонт техники.
После чего, 28.12.2023 в 15 часов 33 минут ИСИ, находясь у себя дома по адресу: <****>, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты перечислил со своей банковской карты №, обслуживающей расчетный счет №, открытый в подразделении ПАО «Сбербанк», по номеру телефона №, зарегистрированному на имя Кислицына Н.Ю. на расчетный счет №, открытый в подразделении ПАО «ВТБ», на имя ИП «Ж.», не осведомленного о преступных действиях Кислицына Н.Ю. денежные средства в сумме 20 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться принадлежащими ИСИ денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, в последующем выдал ИСИ счет на оплату № от --.--.----., подписанный от имени ИП «Ж.», и заверенный оттиском печати ИП «Ж.» с отметкой оплачено, то есть обманул потерпевшего.
Таким образом, в период с 20.12.2023 по 28.12.2023 Кислицын Н.Ю. находясь в неустановленном месте <****> умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее ИСИ, а именно денежные средства в размере 100 000 рублей, причинив ИСИ значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
14) Кроме того, 25.03.2024 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****> под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Кислицына Н.Ю.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих К., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение К. относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть создавая вид рабочей деятельности, заключил с К. договор купли-продажи пиломатериалов №, на общую сумму 109 000 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил К. существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести оплату за пиломатериалы, таким образом обманул его.
После заключения договора, К., 25.03.2024, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Кислицын Н.Ю.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, передал Кислицыну Н.Ю. наличными денежные средства в размере 109 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться полученными от К. денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, внес рукописную запись в договор купли-продажи пиломатериалов № от --.--.----. о том, что внесена оплата 100%, договор купли-продажи лично подписал от своего имени – Кислицына Н.Ю., то есть обманул потерпевшего.
Таким образом, 25.03.2024 Кислицын Н.Ю. находясь по адресу: <****> умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее К., а именно денежные средства в размере 109 000 рублей, причинив К. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
15) Кроме того, 20.07.2024 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****> под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Кислицын Н.Ю.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих ЗРС, из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение ЗРС относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть создавая вид рабочей деятельности, заключил со ЗРС устный договор купли-продажи пиломатериалов, на общую сумму 112 000 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил ЗРС существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести оплату за пиломатериалы, таким образом обманул его.
После заключения устного договора, ЗРС, 20.07.2024, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Кислицын Н.Ю.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, передал Кислицыну Н.Ю. наличными денежные средства в размере 60 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться полученными от ЗРС денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, выдал ЗРС товарный чек от 20.06.2024 на сумму 112 000 рублей, который лично подписал от имени ИП «А.», и заверил оттиском печати ИП «А.» с отметкой оплачено, а в последующем выдал товарный чек от 20.06.2024, который лично подписал от имени ИП «Кислицын Н.Ю.», и заверил оттиском печати ИП «Кислицын Никита Юрьевич» то есть обманул потерпевшего.
Таким образом, 20.07.2024 Кислицын Н.Ю. находясь по адресу: <****>, умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее ЗРС, а именно денежные средства в размере 60 000 рублей, причинив ЗРС значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
16) Кроме того, 12.08.2024 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****>, под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Ж.», деятельность которого была прекращена --.--.----., во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих Я., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение Я. относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с Я. устный договор купли-продажи пиломатериалов, на общую сумму 146 500 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил Я. существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести оплату за пиломатериалы, таким образом обманул его.
После заключения устного договора, Я., 12.08.2024, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Ж.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, передал Кислицыну Н.Ю. наличными денежные средства в размере 50 000 рублей, а оставшуюся часть денежных средств в размере 20 000 рублей перечислил со своего расчетного счета №, открытого в подразделении АО «Альфа Банк», по номеру телефона +№, зарегистрированного на имя Кислицына Н.Ю. на расчетный счет №, находящийся в пользовании Кислицына Н.Ю., открытый в подразделении ПАО «ВТБ», на имя КЕН, не осведомленного о преступных действиях Кислицына Н.Ю., в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться принадлежащими Я. денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, в последующем выдал Я. товарный чек от 12.08.2024, подписанный от имени ИП «Ж.», и заверенный оттиском печати ИП «Ж.» с отметкой оплачено и «предоплата 70 000 рублей», то есть обманул потерпевшего.
Таким образом, 12.08.2024 Кислицын Н.Ю. находясь по адресу: <****>, умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее Я., а именно денежные средства в размере 70 000 рублей, причинив Я. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
17) 14.08.2024 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****>, под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Кислицына Н.Ю.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих В., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение В. относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с В. устный договор купли-продажи пиломатериалов, на общую сумму 197 000 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил В. существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести оплату за пиломатериалы в размере 100 000 рублей, таким образом обманул ее.
После заключения устного договора, В., 14.08.2024, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Кислицына Н.Ю.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенной в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, передала Кислицыну Н.Ю. наличными денежные средства в размере 100 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться полученными от В. денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, выдал В. товарный чек на сумму 197 000 рублей, который лично подписал от имени ИП «А.», и заверил оттиском печати ИП «А.», а также сделал отметку о внесении денежных средств в размере 100 000 рублей, то есть обманул потерпевшую.
Таким образом, в период с 14.08.2024 по 06.09.2024 Кислицын Н.Ю. находясь по адресу: <****>, умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее В., а именно денежные средства в размере 100 000 рублей, причинив В. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
18) Кроме того, 07.09.2024 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****> под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Кислицын Н.Ю.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих Г., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение Г. относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с Г. устный договор купли-продажи пиломатериалов, на общую сумму 129 500 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил Г. существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести предоплату в размере 65 000 рублей за пиломатериалы, таким образом обманул его.
После заключения устного договора, Г., 07.09.2024, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Кислицына Н.Ю.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, при помощи мобильного приложения «Онлайн Сбербанк» перечислил со своей банковской карты №, обслуживающей расчетный счет №, открытый в подразделении ПАО «Сбербанк», по номеру телефона №, зарегистрированному на имя Кислицына Н.Ю. на расчетный счет №, находящийся в пользовании Кислицына Н.Ю., открытый в подразделении ПАО «ВТБ», на имя КЕН, не осведомленного о преступных действиях Кислицына Н.Ю. в 13 часов 47 минут денежные средства в сумме 65 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю.. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться принадлежащими Г. денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, выдал Г. товарный чек № от --.--.----. на сумму 129 500 рублей, который лично подписал от имени ИП «Кислицына Н.Ю.», и заверил оттиском печати ИП «Кислицын Никита Юрьевич» с отметкой оплачено, то есть обману потерпевшего.
Таким образом, 07.09.2024 Кислицын Н.Ю., находясь по адресу: <****> умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее Г., а именно денежные средства в размере 65 000 рублей, причинив Г. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
19) Кроме того, 07.09.2024 в неустановленное время Кислицын Н.Ю., находясь в строительном вагончике, используемым под офис, расположенном по адресу: <****>, под видом осуществления предпринимательской деятельности, действуя от имени индивидуального предпринимателя «Кислицын Н.Ю.», во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих Р., из корыстных побуждений, путем обмана, вводя в заблуждение Р. относительно своих истинных намерений исполнения обязательств, демонстрируя наличие различных пиломатериалов на участке, то есть, создавая вид рабочей деятельности, заключил с Р. устный договор купли-продажи пиломатериалов, на общую сумму 177 750 рублей.
При этом Кислицын Н.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, не сообщил Р. существенно значимую информацию о невозможности исполнения заказа и предложил внести предоплату в размере 80 000 рублей за пиломатериалы, таким образом обманул его.
После заключения договора, Р., 07.09.2024, находясь в строительном вагончике, используемом как офис ИП «Кислицына Н.Ю.» по указанному выше адресу, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях Кислицына Н.Ю., будучи уверенным в его добропорядочности и деловой репутации, согласившись с условиями и предложенной стоимостью пиломатериалов, в счет оплаты, при помощи мобильного приложения «Онлайн Сбербанк» перечислил со своей банковской карты №, обслуживающей расчетный счет №, открытый в подразделении ПАО «Сбербанк», по номеру телефона №, зарегистрированному на имя Кислицына Н.Ю., на расчетный счет №, находящийся в пользовании Кислицына Н.Ю., открытый в подразделении ПАО «ВТБ» на имя КЕН, не осведомленного о преступных действиях Кислицына Н.Ю. в 13 часов 57 минут денежные средства в сумме 80 000 рублей, в связи с чем, у Кислицына Н.Ю.. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться принадлежащими Р. денежными средствами.
Кислицын Н.Ю., создавая видимость исполнения условий договора, с целью сокрытия своих преступных намерений, в подтверждение оплаты приобретенного пиломатериала, выдал Р. товарный чек № от --.--.----. на сумму 177 750 рублей, который лично подписал от имени ИП «Кислицына Н.Ю.», и заверил оттиском печати ИП «Кислицын Никита Юрьевич» с отметкой оплачено, написав собственноручно «предоплата 80 000», то есть обманул потерпевшего.
Таким образом, 07.09.2024 своими действиями Кислицын Н.Ю., находясь по адресу: <****>, умышленно, из корыстных пробуждений, путем обмана, похитил чужое имущество, принадлежащее Р., а именно денежные средства в размере 80 000 рублей, причинив Р. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами Кислицын Н.Ю. распорядился по своему усмотрению.
Вина Кислицына Н.Ю. в судебном заседании нашла свое подтверждение на основании следующих доказательств.
В судебном заседании подсудимый Кислицын Н.Ю. вину признал в каждом из преступлений полностью и показал, что деятельностью, связанной с лесозаготовками он занимался уже длительное время, но при этом, не знал «всех подводных камней», которые мешают этому бизнесу, как то погодные условия, затраты на ремонт и содержание техники. Считал, что сможет справиться с этими трудностями, но не рассчитал свои силы. Начинал он работу на пилораме по <****> у С.. Еще с 2022 года в качестве управляющего делами работал с М.. Когда у последнего начались проблемы, он (Кислицын) решил продолжить работать сам, на том же месте, так как трое детей, их надо содержать и кормить. К этому времени в 2022 году он уже был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель при помощи центра занятости населения. Занимался тогда заготовкой дров. В целях осуществления деятельности по заготовке пиломатериала требовались участия в аукционах для получения участков лесных насаждений. В 2023 году зарегистрировали Ж. в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы создавать конкуренцию на аукционе. Сам Ж. ранее никогда предпринимательской деятельностью не занимался, просто работал рабочим. Они выиграли аукцион, поэтому думал, что деревом с деляны закроет все долги перед заказчиками.
Всю технику он арендовал у П., а деляна оставалась еще от М., в <****>, это был примерно 2022 год, там было примерно 400 кубометров леса, там все было нормально, заготавливали, вывозили, техника тоже ломалась, но они ремонтировали ее. Потом участвовали в конкурсе, деляну получили в 2023 году свою в <****>. Деляна была расположена в очень неудобном месте, но он считал, что лес вывезти сможет. На деляне произрастала пихта, береза, осина. Рабочие виноваты в том, что не вывезли заготовленный лес на определенное место, откуда его можно было забрать, а он не проконтролировал, пошли дожди. Остались на деляне не заготовленного, в стоящем кругляке, леса около 350 кубометров, и около 300 кубометров леса поваленного, но не вывезенного, так как его не послушали рабочие, а в это время он переживал развод и этот вопрос упустил. ИП Ж. фактически руководил он (Кислицын), часть договоров заключал от своего имени, часть от имени ИП Ж., при этом у него была доверенность от ИП Ж.. Сам Ж. работал непосредственно на деляне, о возникших проблемах не знал. Подсудимый подтвердил, что брал в качестве предоплаты деньги у каждого из потерпевших. Все деньги от потерпевших поступали только ему, и только он принимал решение, куда их потратить. Направлял эти деньги на ремонт техники, на выплату заработной платы, не может объяснить, почему все суммы были потрачены, а обязательства не выполнил. Сосну закупал по договору, заключенному с Б.. Ему по договору поставили около 350 кубометров сосны. Также не может объяснить, куда ушли полученные от потерпевших деньги, так как не отрицает, что не выплатил заработную плату рабочим, задолжал по договору поставки дерева породы сосна, обязательства перед заказчиками не выполнил. В июле 2023 года, вроде бы, начал выравниваться по доходам, думал, что сможет все-таки лес вывезти с деляны, но потом опять все пошло не так как планировал: ломалась техника, он тратил деньги на ее ремонт. Полтора года думал, что сможет исполнить обязательства, поэтому продолжал получать предоплату от новых клиентов. Часть заказов от полученной сосны от Б. исполнил, но ему он тоже задолжал. Когда начались проблемы, задолженность и по заработной плате была, но не у всех, часть заработной платы он платил. Каких-либо подтверждающих документов о том, что им выплачивалась заработная плата либо покупались запчасти и в какой сумме предоставить не может. Еще параллельно им был заключен договор с администрацией <****> на распил срубленных в городе деревьев, от которого он также получал доход. Планировал, что вывезет весь лес с деляны, недостающий приобретет со стороны. Вину в том, что понимал в связи с возникшими проблемами то, что не сможет выполнить обязательства, но продолжал брать предоплату у клиентов, признает полностью. Деньги были потрачены, обязательства по договору не выполнил. Исковые требования все признает, готов выплачивать ущерб.
Кроме признательных показаний Кислицына Н.Ю. его вина в совершенных преступлениях подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.
Потерпевшая КДО в судебном заседании показала, что знакома с подсудимым в связи с событиями преступления. В 2023 году, ближе к концу марта она на сайте «Авито» в Интернете нашла объявление о продаже пиломатериала. Так как была намерена начать строительство на принадлежащем ей участке земли, позвонила по указанному в объявлении номеру, договорившись о встрече с продавцом. Приехав 31.03.2023 на <****>, где располагалась база строительных материалов, встретилась там с подсудимым. Он ей представился как Никита, фамилию свою не называл. Кем именно он работал на базе, ей тоже неизвестно. Но через сайт «Авито» она созванивалась именно с Никитой и, впоследствии, он написал номер своего телефона на товарном чеке. Ни с кем другим она не общалась. На базе она видела различные доски, бревна и т.д., там же находились рабочие. Никаких сомнений в том, что она сможет на базе купить пиломатериалы, у нее не возникло. Подсудимый, выслушав, что и какого размера она намерена построить, рассчитал необходимый объем материалов, их стоимость, которая ее устроила. О поставке пиломатериала договорились устно, по срокам на май 2023 года, так как подсудимый сказал, что на данный момент у него необходимого объема нет, ожидаются поставки. Никакого письменного договора они не заключали. В этот же день она отдала Кислицыну примерно 140 тысяч рублей, то есть всю сумму, которую обговорили, и Кислицын выдал ей товарный чек, где были указаны наименования пиломатериалов, их стоимость и стояла отметка, что она оплатила всю сумму, сейчас ее точно не помнит. Через некоторое время она поняла, что ей необходим больший объем материала для строительства, в связи с чем, 03.04.2023 она опять пришла к подсудимому на базу, где он сделал перерасчет, она внесла дополнительно 23 560 рублей, и подсудимый выдал ей новый товарный чек. В чеке стояла печать ИП «Ж.», было указано, что она оплатила всю сумму - 172 260 рублей. После этого ни в мае 2023, ни до настоящего времени ей никто пиломатериал, как было оговорено, не поставил, она в связи с этим неоднократно звонила подсудимому по указанному им в чеке номеру, тот ссылался на трудности поставки: то невозможности вывоза леса, то ремонты машин, потом вообще перестал отвечать на звонки. Кислицын деньги ей не вернул, в связи с чем, поддерживает свои исковые требования на 172 260 рублей, так как ей причинен значительный ущерб на эту сумму. Заработная плата у нее на тот момент составляла менее 50 тысяч рублей, имелись кредитные обязательства.
Потерпевшая В. в судебном заседании показала, что она на сайте «Авито» в Интернете нашла объявление о продаже пиломатериала. 14.08.2024 года она позвонила по указанному в объявлении телефону, который, как потом узнала, принадлежал подсудимому, последний представился Никитой. Договорившись о встрече, она вместе с мужем приехала на строительную базу по <****>, где подсудимый проводил их в вагончик. В вагончике они обговорили необходимый объем материала, подсудимый им рассчитал стоимость покупки, и сообщил о том, что поставка пиломатериала будет выполнена в срок полторы недели, что им особенно понравилось, так как они хотели завершить строительство до зимы. Они с мужем и подсудимый заключили устный договор на поставку строительного материала на сумму 197 000 рублей, из которых 100 тысяч рублей внесли в качестве предоплаты, о чем Кислицын выдал им товарный чек с печатью, позже видела, что на печати было указано ИП «Ж.». Так как прошли оговоренные сроки, а пиломатериал подсудимый им не доставил, в сентябре 2024 года она с мужем поехали к Кислицыну на базу, где тот стал говорить о проблемах вывоза леса, ремонте техники и невозможности выполнить условия договора, просил еще подождать. Они потребовали возврата денег, на что Кислицын предложил написать заявление, что и было сделано. В это же время на базе находился какой-то мужчина, на которого они не обратили внимания, а когда они вышли от Кислицына, мужчина их догнал и спросил, что «они тоже попались?». Из разговора с мужчиной поняли, что Кислицын получил деньги и не поставил материал не только им, и что многие люди были, таким образом обмануты. Позже в интернете также читала отзывы о Кислицыне как о мошеннике. Через какое то время Кислицын все-таки привез пиломатериал на сумму 30 000 рублей, о чем было написано в товарной накладной, а затем еще на 14 400 рублей, но товарной накладной на этот объем уже не было. Также Кислицын перевел ей 5000 рублей в качестве возврата денег, больше ничего не поставлял и не возвращал. Таким образом, ей причинен ущерб на сумму 50 600 рублей, иск на которую она поддерживает в полном объеме. Как этот ущерб, так и тем более ущерб в 100 тысяч рублей для нее является значительным, так как работает в семье только муж, на иждивении трое малолетних детей, воспитанием которых она занимается.
Потерпевшая К. в судебном заседании показала, что она знакома с подсудимым в связи с данным уголовным делом. В апреле 2023 года она на сайте «Авито» в Интернете нашла объявление о продаже древесины. Через указанный в объявлении телефон договорилась о встрече и приехала 24.04.2023 на базу по адресу <****>, где увиделась с подсудимым. Предварительно она уже отправляла информацию по телефону о том, сколько и какой пиломатериал ей нужен. Подсудимый ей все обсчитал, назвал сумму для оплаты, и 25.04.2023 года она перевела по указанному подсудимым телефону двумя платежами 113 тысяч рублей. Письменный договор с ней подсудимый не заключал, но устно договорились, что древесина ей будет поставлена в мае 2023 года. В подтверждение оплаты подсудимый выдал ей товарный чек, где было указано наименование пиломатериала (сосна – брус, доски), его стоимость и сумма оплаченных ею денег 113 тысяч рублей. На чеке стояла печать ИП «Ж.». Так как в оговоренный срок древесину ей не привезли, она начала звонить Кислицыну, приходила к нему, но тот постоянно называл какие-то причины невозможности выполнения договора, то одну, то другую. Она писала заявление о возврате денежных средств. Наконец-то в октябре 2023 года ей привезли лес на сумму 23 500 рублей. На этом всё, больше ей пиломатериал не привозили, деньги не вернули. Кислицын позже вообще перестал отвечать на звонки. Ей причинен ущерб на сумму 89 500 рублей, который является для нее значительным, так как заработная плата меньше данной суммы. Настаивает на исковых требованиях о взыскании указанной суммы.
Потерпевший С. в судебном заседании показал, что знаком с подсудимым в связи с данным уголовным делом. Ранее в 2023 году нашел на сайте «Авито» объявление о продаже древесины. Для строительства ему нужна была сосна, в связи с чем он созвонился по указанному в объявлении номер телефона, приехал на <****>, где встретился 05.06.2023 года с подсудимым, обговорили необходимый объем пиломатериала на сумму 500 тысяч рублей. Подсудимый пояснил, что ему необходимо две недели, чтобы этот объем древесины поставить и напилить, для чего необходимо оплатить половину заказа. Составили письменный договор. Он (потерпевший) снял денежные средства в сумме 250 тысяч рублей со своего счета и передал их в этот же день Кислицыну. Подсудимый отдал ему товарный чек, где была указана общая сумма и сумма оплаченных денежных средств. Стояла печать ИП «Ж.». Однако ни через две недели, ни позже Кислицын ему древесину не привез. Он неоднократно ходил к подсудимому, звонил, тот называл постоянные причины, почему не может привезти заказ. Поэтому в один из дней он написал претензию о возврате оплаченных ранее денежных средств. Деньги возвращены не были, и он обратился в суд в гражданском порядке, где вынесено решение о взыскании с ИП «Ж.» в его пользу денежных средств в сумме 800 тысяч рублей (предоплаты, штрафы, проценты и т.д.). Исковые требования, заявленные к Кислицыну в сумме 250 тысяч рублей, он поддерживает в полном объеме, так как этот ущерб для него является значительным.
Потерпевший Ш. в судебном заседании показал, что для строительства ему нужна была доска сосны. В июле 2023 года на сайте «Авито» он нашел объявление о продаже пиломатериала. Позвонил по телефону, объяснив необходимые объемы, все обсчитали, общая сумма в 180 тысяч рублей устроила, и 18.07.2023 он приехал на <****>, где располагалась строительная база, и отдал наличными половину денежной суммы – 90 тысяч рублей подсудимому, так как о такой предоплате ему сказал сам подсудимый. Также подсудимый сказал, что доставку пиломатериала сделает в течение 1 месяца. Составили письменный договор, подсудимый отдал товарный чек, где как потом увидел, стояла печать ИП Ж., в чеке указана была общая сумма и сумма предоплаты. Он думал, что подсудимый это и есть Ж., узнал о том, что подсудимый - Кислицын уже позже, в суде. Так как пиломатериал никто не привез, он приехал на строительную базу и потребовал возврат. Подсудимый сказал, что надо написать претензию о возврате, что потерпевший и сделал, а также подписал с Кислицыным задним числом письменный договор, так как Кислицын сказал, что так деньги вернут. Однако, деньги возвращены не были, пиломатериал не доставили, поэтому потерпевший обратился в суд в гражданском порядке. В его пользу с ИП Ж. взыскали 200 тысяч рублей. Ущерб в 90 тысяч рублей для него значительный, так как на тот момент жена у него не работала, на иждивении двое детей. Иск на сумму 90 тысяч рублей к Кислицыну поддерживает в полном объеме.
Потерпевший Я. в судебном заседании показал, что для строительства ему понадобилось большое количество стройматериала, более 10 кубов, в связи с чем, не мог найти, кто бы мог поставить такое количество, многие отказывались. Он нашел в интернете объявление, созвонившись по которому приехал на базу, на <****>, где 12.08.2024 встретился с подсудимым. Кислицын обещал, что сможет поставить необходимое количество пиломатериала в течение двух недель. Говорил, что лес привозит с какой-то «делянки». Не сомневался в возможности подсудимого, так как на базе была древесина и работали рабочие. Стоимость древесины подсудимый посчитал на 140 тысяч рублей, объяснив, что нужна предоплата 50 %. Письменный договор не составляли, при этом потерпевший перечислил по указанным подсудимым реквизитам со своего счета 20 тысяч рублей и еще 50 тысяч рублей отдал подсудимому наличными. Когда прошел оговоренный срок, а стройматериалы не привезли, начал звонить Кислицыну, настаивать на выполнении договоренности, но Кислицын постоянно называл разные причины невозможности привезти пиломатериал, иногда вообще не брал трубку. Тогда потерпевший поехал на базу, где увидел, что рабочие отсутствуют, древесины практически нет. Написал заявление в полицию, после чего Кислицын перевел потерпевшему 30 тысяч рублей в качестве возврата. Больше ничего не вернул, материал не привез. Ущерб в 40 тысяч рублей для него значительный, так как жена была в декрете, он один работал в семье. На исковых требованиях настаивает. В настоящее время пытается также взыскать эту сумму и в гражданском порядке.
Потерпевший Г. в судебном заседании пояснил, что также нашел объявление в интернете о продаже пиломатериала. Приехав 07.09.2024 на строительную базу по <****>, с подсудимым посчитали, что нужный ему объем древесины будет стоить 130 тысяч рублей, в связи с чем, 50 % надо оплатить сразу. Он перевел со своего счета на указанный подсудимым счет, как потом узнал, это был счет его сына, 65 тысяч рублей, о чем Кислицын выдал товарный чек. На чеке стояла печать ИП Кислицын. Устный договор о поставке древесины Кислицын не выполнил, поэтому он начал звонить подсудимому, но тот был недоступен. Потерпевший писал претензию по возврату денежных средств, а потом пришел на базу, где из разговора с рабочими узнал, что таких как он, у Кислицына очень много обманутых. На ИП Кислицын он подавал исковое заявление, в его пользу взыскана денежная сумма. На исковых требованиях к подсудимому настаивает, ущерб ему причинен значительный, так как заработная плата была примерно 100 тысяч рублей, на иждивении учащийся ребенок.
Потерпевший М. в судебном заседании показал, что 27.07.2023 года он приехал по указанному в объявлении о продаже пиломатериала, базу по <****>. В объявлении было указано, что это ИП «Ж.». Когда приехал на базу, то увидел, что рабочие изготавливают брус, доску. Его устроил и размер и порода дерева. Рабочие указали на Кислицына как на руководителя, поэтому он думал, что подсудимый и есть Ж.. Подсудимый ему посчитал стоимость необходимого количества пиломатериала, получилось на 80 тысяч рублей. Подсудимый сказал, что 50 % необходимо оплатить сразу, поэтому потерпевший передал Кислицыну 40 тысяч рублей наличными. О поставке пиломатериала устно договорились на срок через две недели. Подсудимый передал товарный чек, где была указана сума предоплаты и стоял печать ИП Ж.. В оговоренный срок пиломатериал поставлен не был, потерпевший приезжал к Кислицыну на базу, тот постоянно переносил сроки, называя различные причины. В очередной приезд потерпевший больше ждать не захотел и потребовал возврата денег, подготовил претензию и вручил ее Кислицыну, который обещал сделать возврат до сентября 2023 года. Деньги не возвращены до настоящего времени. Исковые требования на сумму 40 тысяч рублей поддержал полностью, пояснил, что для него это значительный ущерб, так как заработная плата 60-65 тысяч рублей, на иждивении находятся двое детей.
Потерпевший Х. в судебном заседании показал, что с подсудимым знаком в связи с данным уголовным делом. В конце июля 2023 года нашел на сайте Авито объявление о продаже пиломатериалов. В объявлении был указан номер телефона, позвонив по которому он обговорил возможность приобретения пиломатериала (пихта) и срок поставки через две недели, что его устроило. Приехав на <****>, встретился с подсудимым, с которым в вагончике, на этой же базе, обговорили все детали, из которых он понял, что есть своя деляна, с которой они привозят кругляк, распиливают сами и доставляют клиенту. На базе он действительно видел пиломатериал и рабочих. Кислицын посчитал необходимую сумму и сказал, что нужно оплатить 50% заказа. Полная стоимость была 200 тысяч рублей, поэтому он 01.08.2023 оплатил наличными 100 тысяч рублей, о чем Кислицын выдал товарный чек, где была указана общая сумма и сумма предоплаты. Спустя 2 недели заказ выполнен не был, он подождал еще неделю и начал звонить Кислицыну. Однако, тот сначала не брал трубку совсем, но через какое-то время по телефону начал объяснять про трудности вывоза леса. Сам поехал не пилораму, видел там бревна, но Кислицын объяснил, что это чужие заказы, сделанные ранее, и даже заказ для администрации района. Шли месяцы, но заказ не исполнялся, тогда он приехал на базу, где Кислицыну написал заявление о возврате денег, которые, как объяснил подсудимый, должны вернуть в течение 3-х дней. Подсудимый, вроде как, решал этот вопрос с бухгалтером. Деньги так и не вернули. Через год Кислицын позвонил и сказал, что у него есть какой-то пиломатериал, но он к тому времени уже не был нужен. Ущерб в 100 тысяч рублей для него значительный, так как зарплата составляла 45 тысяч, занимал деньги для оплаты заказа, в настоящее время заявленные исковые требования на сумму 100 тысяч рублей поддерживает полностью.
Потерпевший К. пояснил, что весной 2024 года нашел объявление о продаже пиломатериала, который ему был необходим для строительства бани. Созвонившись с Кислицыным, он приехал на базу, по <****>, где заказал доставку бруса пихты. Сразу оговорили срок поставки 2 недели, заключили письменный договор, по которому он оплатил сразу всю необходимую сумму – 109 000 рублей наличными. Кислицын выдал чек об оплате, но пиломатериал ему так и не был поставлен. По телефону Кислицын постоянно приводил какие-то причины, называл другие сроки поставки. Спустя полгода он приехал к Кислицыну и потребовал возврата денег. Кислицын перевел ему 40 тысяч рублей и больше так ничего и не вернул. Ущерб для него как 109 тысяч рублей, так и 69 тысяч рублей является значительным, так как зарплата составляет 100 тысяч, имеются кредитные обязательства. Он обращался в гражданском порядке о возврате ему оставшейся суммы, иск был удовлетворен. Сейчас он настаивает также на своих исковых требованиях о взыскании с Кислицына 69 тысяч рублей.
Потерпевший ЗРС в судебном заседании показал, что подсудимого знает в связи с уголовным делом. Для строительства дома для мамы в июле 2024 года он нашел объявление о продаже пиломатериала. Приехав на пилораму, встретился с Кислицыным, который обещал необходимое количество леса поставить в течение 2 недель. Обговорили объем древесины и стоимость. При этом, Кислицын сказала, что нужно оплатить 50 % заказа. Письменный договор не заключали, он оплатил 60 тысяч рублей, о чем Кислицын выдал ему товарный чек, где стояла печать ИП «А». Заказ не был выполнен вплоть до зимы. Кислицын постоянно называл какие-то причины невозможности поставки древесины, а также возврата денег. Когда у Кислицына написал заявление о возврате денег, тот забрал ранее выданный ему чек и выдал другой, где стояла печать ИП «Кислицын». Но до настоящего времени деньги Кислицын не вернул, пиломатериал не поставил. Ущерб ему причинен значительный, так как зарплата составляла 80 тысяч рублей, имелись кредиты, ипотека. Исковые требования поддержал в полном объеме.
Потерпевший З. в судебном заседании показал, что решив построить баню, через знакомого узнал о возможности приобрести древесину для строительства на <****>. Взял у знакомого номер телефона, позвонив, обговорил необходимый объем, сумму для оплаты. Приехав на место, встретился по указанному адресу с подсудимым 25.05.2023. Оплатил всю сумму сразу – 111 570 рублей, которую перечислил по указанным Кислицыным реквизитам. Договор был на поставку пиломатериала в устной форме. Кислицын дел чек и квитанцию, где стояла печать ИП Ж.. Договорились, что когда привезут пиломатериал, необходимо будет отдать еще 3500 рублей водителю. В обговоренные сроки древесину не привезли, поэтому начал звонить Кислицыну, который приводил разные причины невозможности поставки пиломатериала: не доехал лесовоз, не получили на пилораме и т.д. Тогда начал настаивать на возврате денег и Кислицын перестал брать трубку телефона. До настоящего времени не пиломатериал не поставлен, ни деньги не возвращены. Ущерб в сумме 111 570 рублей для него значительный. Исковые требования поддержал именно на эту сумму, так как 3 500 рублей не отдавал.
Потерпевший У. в судебном заседании пояснил, что в июле 2023 года в целях приобретения пиломатериала для строительства нашел на сайте «Авито» объявление. Приехав на указанную в объявлении пилораму адресу по <****>, увидел там рабочих. Также на пилораме была древесина: лиственница, сосна. Кислицын объяснил, что этот пиломатериал уже приготовлен на поставку, а ему заготовят другую. Договорились о необходимом объеме и сумме денежных средств. Кислицын пояснил, что надо оплатить половину суммы, поэтому он перечислил банковским переводом 60 тысяч рублей. Однако, после этого никакой древесины не привозили длительное время, в связи с чем он обратился за возвратом, писал заявление. Кислицын долгое время приводил различные отговорки невозможности поставки пиломатериала, переносил сроки поставки. В конечном итоге, Кислицын ничего так и не привез, деньги не вернул, в связи с чем он обратился в полицию с заявлением. Ущерб в 60 тысяч рублей для него значительный, так как это были кредитные денежные средства, зарплата на тот момент составляла 50 тысяч рублей. Исковые требования поддержал в полном объеме.
Потерпевший КНА в судебном заседании пояснил, что работает инспектором горсети, в связи с чем, знаком с подсудимым, которого знал как Никиту, так как периодически осуществлял на пилораме проверку счетчиков. Когда приходил на пилораму по <****>, то видел, что там работали рабочие, привозили, увозили и пилили древесину. Поэтому, когда понадобились пиломатериалы для строительства, поискав в объявлениях, нашел, в том числе, и адрес <****>, где работал Никита. Решил обратиться к нему. Объем древесины (лиственница, сосна) был необходим в количестве 70 кубов, о чем Никита уверил, что сможет поставить необходимое количество. 16.05.2023 заключили с подсудимым письменный договор на сумму более 1 млн. рублей, из которых 450 тысяч рублей он сразу же передал наличными подсудимому. Последний выписал товарный чек, с указанием предоплаты. Уже дома обнаружил, что инициалы на печати ИП Ж. не совпадают с именем Никита, начал звонить подсудимому, тогда и узнал, что он Кислицын, но последний уверил его, что никакой разницы нет, фактически он и работает как Ж., поэтому никакой доверенности у него нет. То есть Кислицын изначально везде расписывался и подписывал все документы от имени Ж. без всякой доверенности. После этого стал постоянно интересоваться как идет заготовка леса, Кислицын отчитывался, что все нормально, необходимое количество материала будет подготовлено, пояснял, что возникают некоторые трудности, и попросил немного подождать, а также показал ему на пилораме древесину, объяснив, что это для него (для потерпевшего) привезено, и все будет готово к сроку, при этом попросил еще передать ему часть денежных средств. Потерпевший так и сделал, и в июне 2023 года передал наличными Кислицыну еще 400 тысяч рублей. Но пиломатериал так и не привезли, после чего Кислицын начал говорить о каких-то возникших проблемах, но уверял, что все равно напилит необходимое количество и договор исполнит. При очередном звонке от потерпевшего Кислицын пояснил, что вскоре, тремя машинами по 30 кубов примерно каждая, пиломатериал будет доставлен. Однако, после неоднократных звонков, приехала машина, которая была загружена менее чем наполовину, там было примерно 11 кубов, на 168 тысяч рублей. Он начал звонить Кислицыну, так как это было невыгодно, каждая машина стоила 30 тысяч рублей, а обещание не было выполнено. Тогда Кислицын начал придумывать всякие отговорки на отсрочку поставки, то продает, якобы, что то, то с шахтой договор заключает и т.д. По итогу ничего так поставлено и не было, деньги не возвращены. При этом, потерпевший неоднократно приезжал на пилораму и видел, что деятельность там ведется, поэтому сначала ждал выполнения условий договора, а потом начал встречать людей, которые были таким же образом обмануты, то есть клиенты платили Кислицыну аванс, а пиломатериал не получали. Такая схема получения аванса и невыполнения договора у Кислицына действовала очень долго. Кислицын в разговоре уверял потерпевшего, что он начал работать по другому, то есть продает пиломатериал и получает деньги только по факту, чтобы рассчитаться с долгами и наладить производство, а на самом деле Кислицын продолжал свою деятельность тем же способом, по предоплате. При этом, деньги предыдущим клиентам не возвращал, пиломатериал не привозил. В настоящее время ущерб в сумме 682 тысячи рублей так и не возмещен, свои исковые требования потерпевший поддержал в полном объеме.
Потерпевший ИСИ в судебном заседании показал, что знаком с подсудимым в связи с рассматриваемым делом. В декабре 2023 года он приехал на пилораму по <****>, где встретился с подсудимым, с которым обсудили необходимые объемы пиломатериала для потерпевшего, сумму оплаты. Устно заключили договор на поставку пиломатериала на сумму свыше 100 тысяч рублей, из которых Кислицын попросил оплатить сразу 80 тысяч рублей, что он и сделал, перечислив указанную сумму. Кислицын прислал ему фото товарного чека с оплаченной суммой. Через несколько дней подсудимый позвонил и начал говорить о каких-то возникших проблемах на самой лесозаготовке, при этом попросил перечислить дополнительно любую сумму. Тогда потерпевший отправил Кислицыну еще 20 тысяч рублей, получил товарный чек. В документах стояла печать ИП Ж., на что Кислицын объяснял, что они работают вместе, просто Ж. работает непосредственно в лесу, на деляне. Когда прошел срок поставки, древесину так и не привезли, то звонил Кислицыну, тот отговорки называл какие-то. Потом потерпевший приехал на пилораму, видел там отгруженную древесину, но Кислицын пояснил, что она предназначена для другого клиента, и для него привезут другую. Длительное время Кислицын так и не исполнил обязательства, деньги не вернул, в связи с чем потерпевший обратился в суд в гражданском порядке, где его требования к Ж. были удовлетворены. В настоящее время исковые требования к Кислицыну поддержал, просил взыскать 100 тысяч рублей, так как ущерб для него значительный, жена в декрете, зарплата составляет 50 тысяч рублей.
Потерпевший Г. в судебном заседании пояснил, что в августе 2023 году для пристройки дома необходим был пиломатериал. Нашел на сайте «Авито» объявление, где цена на пиломатериал была на несколько тысяч ниже среднерыночной. Позвонив по телефону, уточнил, что цена за куб действительно 15 тысяч рублей, что его устроило. По телефону объяснили, что необходима предоплата 50%. Также по телефону договорились о поставке 5 кубов пиломатериала, в связи с чем, на указанный номер перевел 37 500 рублей, и ему скинули копию чека ИП «Ж.», где была указана общая стоимость материалов и оплаченная предоплата. Договор на поставку был около 2 недель. Однако, пиломатериал не привезли в течение длительного времени, в связи с чем поехал на пилораму на <****>, где встретился с Кислицыным. Уже была поздняя осень, и пиломатериал стал не нужен, поэтому на пилораме потребовал возврата денег, но Кислицын начал ссылаться на бухгалтера, который должен был рассмотреть вопрос возврата денег. Подождал какое-то время, вновь приехал к Кислицыну на пилораму, отдал ему претензию о возврате денег, где Кислицын расписался. Вообще воспринимал Кислицына как Ж., считал, что он и есть сам Ж.. Когда подсудимый не вернул никаких денег, пошел в полицию с заявлением, там и узнал фамилию подсудимого – Кислицын. Ущерб в 37 500 рублей для него значительный, так как заработная плата составляла 80 тысяч рублей, но для пристройки дома, в том числе и приобретения пиломатериала, специально брал кредит. На исковых требованиях настаивает в полном объеме.
Потерпевший М. в судебном заседании показал, что в мае 2023 года, решил построить баню и для приобретения стройматериала нашел объявление. Позвонив предварительно по номеру телефона, указанному в объявлении, 29.05.2023 года приехал на <****>, где встретился с подсудимым. С подсудимым посчитали необходимое количество пиломатериала, вышло на сумму 180 тысяч рублей. Кислицын сказал, что сейчас самый сезон и надо пилить, для этого нужна предоплата 50%, в связи с чем потерпевший отдал наличными Кислицыну 90 тысяч рублей, Кислицын выдал ему товарный чек ИП «Ж.», поэтому он думал, что Кислицын и есть сам Ж.. Договор был заключен устно, срок поставки определили в течение месяца. Однако, никакого пиломатериала ему так и не привезли. Потерпевший неоднократно ездил на пилораму, где видел, что лес имеется в наличии, но Кислицын пиломатериал так и не привез, называя постоянно разные причины невозможности выполнения договора. Потерпевший писал претензию о возврате денежных средств, но так и не дождавшись денег, обратился гражданском порядке в суд о взыскании оплаченной суммы. Уже в суде узнал, что подсудимый это Кислицын, а не Ж.. Суд взыскал в пользу потерпевшего оплаченную сумму с ИП Ж.. Знает, что Ж. сейчас скрывается от приставов, так как в отношении него много судебных решений. Ущерб в 90 тысяч рублей для него значительный, так как на иждивении двое несовершеннолетних детей. На исковых требованиях, заявленных к подсудимому, настаивает.
Потерпевший Р. в судебном заседании показала, что на сайте «Авито» нашел объявление о продаже пиломатериалов. Позвонив по телефону, узнал, что пиломатериал имеется, поэтому 07.09.2024 приехал на пилораму по <****>. Там встретился с подсудимым, с которым устно договорились о поставке пиломатериала (сосна или пихта – разницы не было), посчитали необходимое количество, сумму, после чего перечислил подсудимому 80 тысяч рублей предоплаты. Подсудимый выдал товарный чек от ИП Кислицын. После этого пиломатериал Кислицын не привез, по телефону называл разные причины, иногда даже обозначал дату и время поставки, но так ничего и не поставил из заказанных материалов. Потерпевший писал претензию на возврат денег, однако, деньги тоже не вернули, так как Кислицын стал ссылаться на бухгалтера. Прошло более 5 месяцев со дня договора, поэтому обратился в полицию. Ущерб в сумме 80 тысяч рублей является для него значительным, на иждивении двое несовершеннолетних детей, имеются кредитные обязательства. На исковых требованиях настаивает.
Из показаний потерпевшей Т., данных ею при допросах 26.03.2025 и 19.10.2025, а также при проведении очной ставки 18.10.2025 года, и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что примерно в середине июня 2023, на Avito она обнаружила объявление относительно продажи древесины, в том числе, информацию о продаже сосны, которую она искала для строительства дома. Был указан адрес: <****>. Позвонила по скрытому номеру, мужчина, ответивший на звонок, пояснил, что лес имеется в наличии, пояснял, сказал о наличии собственной деляны, пояснял, что лес с деляны вывозится постоянно, пояснял, что срок ожидания товара около двух недель. Указывал цены на товар, которые были в среднем на 1 000 рублей - 2 000 рублей дешевле, чем в других объявлениях. Мужчина указал свой абонентский номер +№. Позднее согласовали объем необходимого товара, вид – брус, его стоимость, а именно сосна 150x150x6, в количестве 13 кубических метров, и сосна 100x150x6 в количестве 2 кубических метров. Всего на сумму 225 000 рублей. Мужчина указывал, что необходимо внести предоплату половину от стоимости. На <****> встретились с мужчиной 17.06.2023, там располагалась база пиломатериалов, было размещено оборудование, было несколько рабочих, не менее 5 человек, на территории имелись несколько грузовых автомобилей в количестве около двух-трех штук. Мужчина представился, как Никита, сказал, что является директором базы пиломатериалов. Никита пояснял, что имеется лес как породы пихта так и породы сосна. Никита указал, что предоплату в размере 112,5 тысяч рублей необходимо внести наличными, по каким причинам нельзя было внести денежные средства посредством банковского перевода, или посредством оплаты банковской картой Никита не пояснял. Она внесла предоплату 100 тысяч рублей, но потом принесла оставшуюся сумму на тот же адрес, решив оплатить всю стоимость пиломатериала. Таким образом, за два раза она передала Никите 225 тысяч рублей. Она помнит, что в помещении у Никиты находились ноутбук и принтер, он пояснил, что договор возможно составить позже, при этом передал счёт на оплату № от --.--.----., где были указаны наименования товара и подтверждение того, что им были приняты денежные средства в сумме 225 000 рублей. Также Никита на указанном счёте на оплату оставил рукописную запись «225 000, 100%». Рукописную подпись стояла за расшифровкой «Ж.», имелся оттиск печати с реквизитами «ИП Ж.» и штамп с реквизитами «Оплачено ИП Ж.». Изначально фамилия Никиты ей была неизвестна, впоследствии узнала, что Кислицын. Личность Ж. ей не знакома. Переданные Никите денежные средства в сумме 225 000 рублей ранее ею были сняты со счета сберегательной книжки, открытой на ее имя в ПАО «Сбербанк». Никита обещал привезти на земельный участок по адресу: СНТ <****> лес в начале июля 2023. Доставка согласно устной договоренности с Никитой, должна была осуществляться силами Никиты, но ее счёт, пояснил, что сумма доставки составит около 5 000 рублей. В последующем связывалась с Никитой посредством телефонных звонков и переписок в мессенджере WhatsApp, так как товар не поставил. Каждый раз ссылался на какие-то причины: поломка техники, плохие погодные условия и т.д., а затем Никита перестал отвечать на телефонные звонки. Ей причинен материальный ущерб в размере 225 000 рублей, что для нее является значительным, так как доход семьи составляет около 105 000 рублей. Имеются кредитные обязательства ежемесячно на сумму около 50 000 рублей, коммунальные услуги, на иждивении два несовершеннолетних ребенка. Обратилась с исковым заявлением на сумму 225 тысяч рублей.
(л.д. 131-135,161-165 т.2)
После оглашения показаний потерпевшей Т. подсудимый подтвердил указанные в них обстоятельства и сведения, уточнив, что, как он помнит, потерпевшей Т. он позже привозил 1,5 кубометра древесины, но подтверждающих этот факт документов у него нет.
Свидетель Г в судебном заседании пояснил, что Кислицына знает в связи с тем, что работал у подсудимого в период 2023 – начала 2024 года, в течение примерно 1 года. Работал водителем КАМАЗа, не официально. Знает, что КАМАЗ у Кислицына была в аренде. Работа заключалась в вывозе древесины с деляны, расположенной в <****> лесничестве. Вывозил за раз по 10-11 кубов леса. Древесину привозил на <****>, на пилораму к Кислицыну. Подробности работы помнит плохо из-за состояния здоровья в настоящее время, но помнит, что на деляне произрастала пихта. Кому принадлежала деляна, не знает. Сначала работал один, потом приняли еще одного водителя по имени А, фамилию не знает. Иногда были сбои в работе из-за погоды, не мог загрузить древесину и уезжал пустой. Показал, что не работал у Кислицына на постоянной основе, когда было необходимо, тот вызывал его, он вывозил лес, получал за это оплату. Иногда машина находилась на ремонте, Кислицын давал деньги за запчасти, ремонт машины, бывали из-за этого простои. Не может сказать, что часто машина ломалась. Больше о работе подсудимого ничего не смог пояснить, уточнил, что вывозом древесины породы сосна и лиственница в период работы с Кислицыным не занимался, вывозил только пихту.
Свидетель П. в судебном заседании пояснил, что знаком с Кислицыным, так как работали рядом друг с другом, занимались заготовкой и продажей древесины. Кислицын занимался пилкой леса на <****>. Рубил лес Кислицын на деляне в <****> лесничестве. На деляне произрастала пихта, ель, осина. Между ним и Кислицыным был заключен договор, который не расторгнут до настоящего времени, об аренде техники: машины УРАЛ, КАМАЗ, трелевка и т.д., которые необходимы в деятельности по заготовке леса. Оплата за аренду техники от Кислицына поступала вовремя. Он видел, что процесс рубки, вывоза и распилки леса у Кислицына проходил. Потом услышал, что у Кислицына возникли проблемы с клиентами, подробности не знает. Знает, что Ж. и Кислицын какие-то братья между собой. В настоящее время арендованная техника ему не возвращена, оплата за аренду не поступает. Не может точно сказать, имелась ли у Кислицына возможность заготовки и поставки древесины в объеме более 200 кубических метров. Знает, что у Кислицына были какие-то договоры с Б, который пытался с подсудимого получить деньги. Подробности указать не смог.
Свидетель Р. в судебном заседании показал, что знаком с подсудимым, так как в период 2022-2023 год работал у него не официально. Подрабатывал на пилораме и в лесу, так как имеется самосвал. Работал по вывозу древесины и доставке ее клиентам. У Кислицына в <****>, участок № была деляна, там растет пихта. Сосна и лиственница на этом участке не растет. Кислицын сам располагался по <****>, пилорама работала. Туда привозили откуда - то со стороны и сосну, и кедр, пилили. Сначала у Кислицына дела шли нормально, но потом он начал встречать недовольных Кислицыным клиентов, которым Кислицын не поставил лес. Образовались долги у Кислицына и перед ним. Знает о том, что у Кислицына примерно в 2024 году на деляне возникли проблемы с вывозом леса, дорогу невозможно было проложить и вывезти поваленные деревья, они и до сих пор там находятся. Место и подъезд к деляне изначально были выбраны неправильно, вывезти лес оттуда было невозможно. У Кислицына были трактор, «Урал». С Ж. знаком, они какие-то родственники с Кислицыным. Видел Ж. не деляне. Он сам занимался развозом пиломатериала клиентам. На деляну возил только запчасти на технику. Знает, что лес на деляне валили, а вывезти не смогли. Около 200 кубов остались на деляне, местность болотистая, вывезти невозможно, пробовали несколько раз. Неправильно изначально работа была поставлена с учетом местности. Думает, что Кислицыну об этом тоже было известно.
Свидетель А. в судебном заседании показал, что подсудимый Кислицын приходится ему <данные изъяты>. В 2023 году Кислицын занимался деревообработкой. Древесину заготавливали в лесу, а обрабатывали на пилораме по <****>. Свидетель сначала работал у Кислицына автослесарем, а потом поехал на заготовку леса, на деляну в <****>. В какой-то момент начали возникать проблемы с заготовкой и вывозом леса. Подводила техника, погодные условия. Рабочие на деляне были наемные – 5 человек, свидетель был шестым. Рабочие заготавливали лес в труднодоступном месте, откуда его изначально невозможно было вывезти. Заготовка проходила в период июля-августа 2023 года. Со слов сотрудников свидетелю известно, что заготовлено было примерно 400 кубов лес, который так и остался лежать на деляне. Он сам приезжал на грузовом Урале в сентябре-октябре 2023 года на деляну, чтобы попытаться вывезти заготовленный лес, однако, из-за плохого состояния дороги, подъезда к деляне, сделать это не удалось. Больше он заготовкой древесины не занимался, но знает, что рабочие, которые работали на заготовке не вывезенного леса, так и не получили свою заработную плату.
Свидетель М. в судебном заседании показал, что знаком с Кислицыным с 2022 года. Знает, что тот руководил пилорамой на <****>, где пилили лес, который привозили с деляны, расположенной недалеко от <****>. Сам свидетель тоже занимался заготовкой леса и может сказать, что это работа сезонная. Необходимо тщательно распределять свои возможности относительно исполнения обязательств, то есть точно знать, когда необходимо усиленно работать, как уйти «в зиму», как « выйти из нее». Задачей Кислицына как руководителя был контроль за работой рамщиков, рабочих, контакты с заказчиками. Считает, что Кислицын не смог наладить свою работу, не оценил возможности и специфику работы, в связи с чем и образовались такие долги.
Из показаний свидетелей, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует:
Свидетель Б при допросе 04.02.2025 г. показал, что с 2022, он официально трудоустроен в должности менеджера ООО», также он осуществляет свою деятельность и от имени ИП «К.». При этом, К. является учредителем ООО». Примерно в декабре 2022, с ним, как с менеджером, связался Кислицын Никита Юрьевич, который действовал от имени ИП Ж.. Кислицын пояснил, что нашел объявление их организации о продаже древесины. При встрече на базе пиломатериалов по <****>, Кислицын ему пояснял, что указанная база пиломатериалов находится в аренде, а представленное оборудование на базе со слов Кислицына находится в его собственности. Из оборудования были две ленточных пилорамы. Автомобилей в рабочем состоянии он не видел. Пилорамы работали, там было около шести человек. У него сложилось впечатление из обстановки, со слов Никиты, что указанные люди работают на Кислицына. С Кислицыным Н.Ю. были заключены договоры на поставку леса, как между ИП К, и ИП Ж., так и между ООО» и ИП Ж. Согласно договорам, они поставляли лесное насаждение - сосна. Поставлять лес решили по мере необходимости. В документах Кислицын Н.Ю. проставлял оттиск печати с реквизитами «ИП Ж.». Договорные отношения были в период с декабря 2022 по сентябрь 2023 года. Периоды поставок и их объемы пояснить затрудняется, однако, систематических поставок не было, то есть некоторые периоды времени (несколько недель, месяц) Кислицын мог не обращаться за поставкой сосны. Кислицын оплачивал древесину как за наличный расчет, так и безналичными. Способ оплаты был по факту поставки леса без предоплаты. Первые несколько месяцев, включая начало 2023, оплата от Кислицына происходила исправно, в полном объеме, однако примерно с мая 2023 у Кислицына оплаты начались с перебоями, то есть денежные средства поступали не в полном объеме. В среднем сумма поставки составляла не менее 100 000 рублей, из которых впоследствии Кислицын полную сумму не выплачивал, а выплачивал часть суммы. Постепенно у Кислицына перед ИП К. и ООО», возрастала задолженность. К сентябрю 2023 года, общая сумма задолженности Кислицына (ИП Ж.) перед ИП К. и ООО», составила более 1 500 000 рублей. В конце 2023 Кислицын пояснял, что у него имеется деляна с лесными насаждениями, расположенная в лесничестве <****>, где произрастали пихта и ель. Кислицын предлагал забрать лес с данной деляны в счет долга, однако, это было невозможно, так как техника, имеющаяся на данной деляне, находилась в непригодном для эксплуатации состоянии, завозить свою технику туда было слишком затратно. Вследствие этого договорные отношения были прекращены. После сентября 2023 каких-либо выплат от Ж. (в лице Кислицына) не поступало. В 2024 году Кислицын перестал отвечать на звонки. Ж. ему не знаком.
(л.д. 29-32 т. 7)
Свидетель Г при допросе 05.02.2025 г. показал, что примерно в середине 2022, он находился в поисках работы. У него имелся грузовой автомобиль «КАМАЗ 4310», государственный регистрационный знак №». Через кого-то из знакомых он познакомился с Кислицыным Н.Ю., который занимался деятельностью в сфере лесозаготовки, распиловки и строгании древесины. При разговоре Кислицын позиционировал себя как руководитель. С Кислицыным он встречался на базе по <****>, где видел трех-четырех человек, которые занимались непосредственно распиловкой древесины. Дальнейшая его деятельность с Кислицыным как-либо документально не оформлялась. Деятельность свидетеля заключалась в перевозке древесины в период с середины 2022 примерно до мая 2024. В период времени с 2022 до 2023 он забирал груз с деляны, расположенной в лесничестве <****>, где были лесные насаждения пихта и ель, иных лесных насаждений не было. Перевозкой он занимался примерно около одного раза в месяц, не чаще. Объемы перевозимого груза были около 12-15 кубометров. Груз он доставлял Кислицыну Н.Ю., с которым каких-либо документов о приеме груза они не составляли. В 2024 году он забирал древесину с деляны, расположенной в лесничестве <****>. Лесные насаждения были той же породы. Кислицын Н.Ю., выплачивал ему денежные средства наличными после доставки груза. Сумма составляла 25 000 - 35 000 рублей (в зависимости от объема привезенного леса - груза), сумма заранее оговаривалась. До летнего периода 2023, Кислицын Н.Ю., выплачивал ему денежные средства стабильно и в полном объеме. В последующий период 2023 начались перебои с оплатой, в связи с чем, сумма долга Кислицына перед ним стала возрастать. К маю 2024 сумма долга достигла около 800 000 рублей. Последние его поездки в феврале, марте и мае 2024, Кислицын Н.Ю., ему не оплачивал, ссылаясь на трудное финансовое положение. Кислицын деньги ему передавал всегда наличными. Вследствие задолженностей он прекратил отношения с Кислицыным. Ж. ему незнаком.
(л.д. 33-36 т.7)
Свидетель А при допросе 04.02.2025 показал, что с мая 2023, согласно договору гражданско-правового характера с ИП Ж. осуществлял трудовую деятельность на базе пиломатериалов по <****> в должности разнорабочего, совмещая при этом функции водителя «КАМАЗа». Осуществлял он трудовую функцию до сентября или октября 2023. Фактически его руководителем был Кислицын Никита Юрьевич, который приходится ему <данные изъяты>. Ж. ему также знаком и Ж. является родственником Кислицына <данные изъяты>», то есть свидетель с Ж. в родстве не состоял. На указанной базе пиломатериалов он занимался распиловкой леса, погрузочными работами, изредка грузоперевозкой. Распиловка леса осуществлялась посредством ленточных пилорам, которые, как позже узнал принадлежат П. До сентября-октября 2023, данные пилорамы находились в пользовании Кислицына. Потом, насколько ему известно, у Кислицына осталась в пользовании одна ленточная пилорама, которая примерно с сентября 2024 не эксплуатируется. Ранее у Кислицына также имелись в пользовании два грузовых автомобиля «Камаз», собственник одного из них был П., собственник второго мог быть С.. Автомобили были в пользовании у Кислицына с мая 2023 до примерно октября 2023. Водителем одного из автомобиля был он, вторым водителем был Г. На автомобилях они возили груз с июля по сентябрь 2023, примерно один-два раза в месяц. Перевозили лесные заготовки с деляны, расположенной в лесничестве <****>, где были пихта и ель, иных лесных насаждений не было. Объемы перевозимого груза были около 10-12 кубометров. С зимнего периода 2023 второй «Камаз» не эксплуатировался, С июля по сентябрь 2023 также вывозился лес с территории «Шахты Увальная». В период с мая 2023 до сентября-октября 2023, у Кислицына работали несколько человек, а также его брат А., который осуществлял ремонтные работы одного из «Камазов» и работал на деляне (ремонт техники). На деляне работало около пяти человек, среди которых был также Ж. В период с августа 2023, начались проблемы с вывозкой леса с деляны, причины назвать не может. С августа 2023, Кислицын начал задерживать выплату заработной платы, хотя его заработная плата составляла около 2 000 рублей за одну рабочую смену, на пилораме, заработная плата за услуги водителя от 3 000 до 5 000 рублей за один рейс. Задолженность в заработной плате Кислицын перед ним и его братом Арзаковым КЕН погасил тем способом, что с деляны дал вывести часть леса, каким объемом он не помнит, в какой период времени он не помнит, какой лес он не помнит, так как данным вопросом занимался его брат.
(л.д.25-28 т.7)
Свидетель ПДВ при допросе 07.02.2025 показал, что примерно в 2021 он работал неофициально в должности рамщика на пилораме по <****>. Совместно с ним неофициально работал в должности помощника рамщика Кислицын Никита. В какой-то период времени Никита не вышел на работу, не предупреждая кого-либо, уволился, а примерно в начале 2022 Кислицын пригласил его работать у него на пилораме. В течение года, примерно с 2022 до 2023 он работал у Кислицына. Каких-либо договоров они не составляли. Работал он по <****>, в должности рамщика. На указанной базе Никита являлся кем-то вроде управляющего. Там была большая текучка кадров. На базе имелось две ленточные пилорамы, несколько бензопил, которые находились в исправном состоянии, несколько грузовых автомобилей. В этот период лес поставлялся достаточно часто, в достаточно больших количествах, хранился на базе, там же обрабатывался. Часто прибывали граждане, которые заказывали, приобретали лес, людей было достаточно много. Бывало, что в некоторые дни лес не поставлялся, то есть были перебои с поставкой. Прекратил свидетель трудовую функцию примерно в осенний период 2023, вследствие того, что прекратились поставки древесины. Лес с конца летнего периода 2023 на промышленную площадку не поставлялся, не привозился. Причины ему были неизвестны. Его заработная плата составляла около 100 000 рублей, денежные средства Никита передавал наличными, ежемесячно. Каких-то задолженностей у Никиты перед ним не осталось.
(л.д. 39-41 т.7)
Свидетель Ж. при допросах 09.02.2025 и 20.10.2025 показал, что с августа 2022 до примерно середины января 2024, он был официально зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе. Его основным видом деятельности являлось: «Распиловка и строгание древесины»; «Лесозаготовка». Зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, он по своей инициативе, так как намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность. Может пояснить, что ранее опыта в организации и ведении предпринимательской деятельности он не имел, специализированного образования в данной сфере у него нет. До его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя у него была договоренность с его <данные изъяты> Кислицыным, что данную деятельность они будут осуществлять совместно. Они с Кислицыным решили, что Кислицын будет заниматься организационными вопросами (поиск контрагентов, поставщиков и клиентов), также будет заниматься бухгалтерскими вопросами на базе по <****>, он же должен будет заготавливать лес на деляне. В последующем фактически всю предпринимательскую деятельность вел Кислицын, который имел право подписывать документы от имени ИП Ж., согласно доверенности. Печать ИП Ж. находилась у Кислицына. Он в своем ИП работал фактически разнорабочим, а Кислицын решал организационные вопросы: находил клиентов, заключал договоры, принимал денежные средства и т.д. Он же работал на деляне в <****>, <****> в 2022 и в 2023 годах. Деляны в указанные периоды были разные, но находились поблизости. В 2024 году деляна была в <****>, точный адрес не помни. Из деляны отправлялись пиломатериалы: пихта, береза. На делянах находилась техника - грузовой автомобиль «Урал» и гусеничный трактор, которые постоянно нуждались в ремонте. Ремонт осуществляли сами рабочие, занятые на делянах. На делянах в 2022-2023, было около пяти человек, которые время от времени сменялись, то есть была текучка. Деляны в 2022-2023, были в нормальном состоянии, леса было достаточно. Однако, были проблемы с вывозом леса, из-за проблем с грузовой техникой, погодных условий. То есть лес вывозился с задержками, в том числе не менее месяца, что было неоднократно. На базе пиломатериалов было задействовано не менее пяти человек. У Кислицына на базе пиломатериалов была техника, ленточная пилорама, грузовая техника Камаз. Ему было известно, что Никита арендовал данную технику у П. В конце ноября 2023, начались проблемы с вывозом леса, лес было вывезти невозможно, из-за проблем с дорогой. Начались образоваться долги у ИП Ж. перед приобретателями леса, так как лес поставить было невозможно. Заключал ли Никита в этот период времени новые договоры на поставку леса ему неизвестно, так как у него он не выяснял, был занят на деляне. От Кислицына ему было известно, что на период конца 2023 имелась задолженность не менее 800 000 рублей (перед кем конкретно ему неизвестно) в связи с чем он и прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, так как погашать обязательство ему было нечем. Для работы ИП он открывал расчетный счет в банке ПАО «ВТБ», также у него были открыты личные счета в ПАО «ВТБ» и АО «ТБАНК». Он передал все банковские карты и доступ к онлайн приложениям - Кислицыну Н.Ю., так как тот решал все финансовые вопросы. Бухгалтера в ИП «Ж.» не было, все дела вел Кислицын Н.Ю. Однажды на деляну приехал мужчина, который представился Никитой и пояснил, что оформил заказ у Кислица Н.Ю. При этом тот сказал, что заказал брус из сосны около 70 кубов и 2,5 куба из лиственницы. Мужчине он пояснил, что на данной деляне лиственницы и сосны нет, а все остальное Кислицын Н.Ю. вывозит для продажи. Каких-либо пояснений о поступлении денежных средств от физических и юридических лиц на его лицевые счета в ПАО ВТБ, в ТБанк, или расчетный счет ИП Ж., свидетель дать не может, так как в период с 2022 года по 2024 счета и банковские карты находились в пользовании Кислицына Н.Ю. Также согласно выпискам видно, что со счетов осуществлялись переводы третьим лицам, которые ему не известны.
( л.д. 42-44, 197-199 т. 7)
Свидетель Ш при допросах 27.02.2025 и 28.11.2025 показал, что состоит в должности начальника территориального отдела по Новокузнецкому лесничеству, Департамента лесного комплекса-Кузбасса с 13.02.2023. В соответствии с Лесным кодеком РФ заключение договора купли-продажи лесных насаждений производится по результатам торгов на право заключения такого договора, которые проводятся в форме открытого аукциона. Лицами, имеющим право участвовать в аукционе являются индивидуальные предприниматели, юридические лица. Сумма задатка для участия в аукционе составляет стоимость лота, в настоящее время это около 300 000 рублей. С выигрывшим аукцион, заключается договор купли-продажи лесных насаждений. После заключения договора купли-продажи лесных насаждений, при осуществлении лицом предпринимательской деятельности, связанной с лесозаготовкой, сотрудниками Департамента лесного комплекса-Кузбасса, осуществляется контроль за деятельностью лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность. Относительно заключения договоров Департаментом лесного комплекса-Кузбасса, с ИП Ж., пояснить о каких-либо характеристиках выделенных делян затрудняется. Транспортировка, в том числе, на основании договора перевозки, древесины и продукции ее переработки, любым видом транспорта допускается после формирования в государственном лесном реестре или с помощью специализированного программного обеспечения электронного сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, реквизиты сделок с древесиной, а также о номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины. Свидетель пояснил, что согласно представленного ему ответа Департамента лесного комплекса Кузбасса территориального отдела по Новокузнецкому лесничеству с ИП Кислицын Н.Ю. договор купли-продажи лесных насаждений не заключался, отчеты об использовании лесов не предоставлялись. Согласно договору купли-продажи лесных насаждений заключенного с ИП Ж. №-А от --.--.----. объём вырубаемой древесины составил 1464 м3 (береза, ель, кедр, осина, пихта) сроком с 07.07.2023 г. по 06.07.2024 г. На основании отчета об использовании лесов объём заготовленной древесины составил 849 м3. Заявление на продление сроков заготовки от ИП Ж. не поступало. Итого, согласно отчета предоставленного ИП «Ж.» было вырублено: березы: 234 м3, ели: 188 м3, кедра: 27 м3, осины: 186 м3, пихты: 217 м3. Другой древесины заготовить на данном участке не возможно. Учитывая объем заказов потерпевших, признанных таковыми по делу, объемов и вида (сосна в том числе) заказанной древесины, свидетель пояснил, что древесина породы сосна на выделенном ИП Ж. участке лесосеки не произрастает. Кроме того, в <****> не растет древесина породы лиственница, ее, как правило, привозят для реализации из других регионов. По поводу пихты может пояснить, что согласно предоставленного отчета, была произведена вырубка древесины породы пихта в количестве 217 кубических метров. Однако, при ее обработке получилось бы около 60% от заготовленного объема, то есть, около 100-120 кубических метров бруса, доски и горбыля.
(л.д.62-64 т.7, л.д. 35-38 т.24)
Свидетель С. при допросе 28.02.2025 показал, что примерно с 2017 года его отец С. является владельцем земельного участка и здания, расположенного по адресу: <****>. Ему известно, что собственниками соседних земельных участков, которые имеют адресные ориентиры: <****> и <****>, является некто <данные изъяты>, полных его анкетных данных не знает. Примерно с февраля 2022 до летнего периода 2022 на принадлежащий его отцу земельный участок был заключен договор аренды земельного участка и двух расположенных на нем сооружений, а также оборудования и автомобилей с М., который осуществлял деятельность по распиловке и заготовке леса совместно с Кислицыным Н.Ю. После летнего периода 2022 (после мая или июня 2022), М. он не видел, задолженностей тот каких-либо не оставил. После летнего периода 2022, начались договорные отношения с Кислицыным Никитой. А именно, договор с М. был заключен на один год, и чтобы не «перезаключать» договор, договорные отношения в рамках данного договора продолжались с Кислицыным. Он достоверно помнит, что в рамках данного договора Кислицын действовал от своего имени. Данный договор действовал до весеннего периода 2024. В рамках договора Кислицыну в аренду предоставлялись: земельный участок, гаражи, грузовой автомобиль «Камаз» <данные изъяты> вилочный погрузчик «Байкал-Кар», грузоподъемностью 3 тоны, авто-кран на базе «Зил» <данные изъяты> пилорама «Урал» (углопил), и кромкообрезной станок. Также он помнит, что на период 2022, Кислицын арендовал земельный участок у <данные изъяты> по <****>. В период с летнего периода 2022 до зимнего периода 2024, на арендованном земельном участке Кислицын осуществлял деятельность. Свидетель бывал там примерно один раз в месяц. Кислицын в течение первых 2-3 месяцев оплачивал арендную плату в полном объеме. Арендная плата составляла 70 000 рублей ежемесячно. Согласно условиям договора оплата электроэнергии, вывоз мусора, ремонт техники и оборудования, ремонт строений возлагались на Кислицына Никиту. На протяжении 2023 и 2024 годов Кислицыным деятельность велась, то есть велась распиловка леса, имелся на территории лес, кругляк, лесозаготовка. Точные объемы пояснить затрудняется. У Кислицына были сотрудники, которые часто сменялись, то есть была высокая текучка. Всего у Кислицына было не менее 6-8 человек. В период 2023 года Кислицын стал задерживать арендную плату, выплачивал ее не в полном объеме, у Кислицына задолженность с каждым месяцев возрастала. Также может пояснить, что ему было известно о задолженностях на период 2024 за электроэнергию. Примерно в начале 2024, в зимний период Кислицын прекратил свою деятельность на арендованном земельном участке по инициативе свидетеля, из-за больших задолженностей. Договор аренды был расторгнут впоследствии в судебном порядке. Кислицын же продолжил деятельность на соседней территории <****>. Однако, вагончик-офис продолжал находится на входе по адресу: <****>. На начало 2024 общая сумма задолженности (арендная плата, электроэнергия, необходимость восстановления, ремонта техники) составляла не менее 800 000 рублей. Требовалось восстановление техники- автомобилей и оборудования. После съезда Кислицына территория была сильно замусоренной. В настоящее время, деятельность на указанном участке осуществляется А.
(л.д. 71-74 т.7)
Свидетель ЯАВ при допросе 18.03.2025 показала, что с 2021 она занимает должность ведущего инженера АО УК «Сибирская». 25.07.2023 между ней (как физическим лицом) и ИП Ж. были заключены Договор №.34 об оказании услуг по распиловке круглого леса от 25.07.2023 и Договор №.35 перевозки круглого леса от 25.07.2023. Местом заключения договоров являлась ее квартира в <****> куда прибыл Кислицын Н.Ю. и привез два вышеуказанных договора уже подписанных Ж., также на договорах был проставлен оттиск печати «ИП Ж.». Кислицын пояснял, что действовал от имени Ж., по доверенности. Согласно условиям первого договора: Исполнитель был обязан оказать услуги распиловки круглого леса на ленточной пилораме, по адресу: Новокузнецк, <****> в срок с 25.07.2023 до 25.01.2024. В условия договора входила загрузка Груза, перевозка до точки выгрузки и выгрузка в пункте назначения, а также распиловка вывезенной древесины. Договор действовал до 25.01.2024. Согласно условиям второго договора, древесину ИП Ж., должен был вывезти и доставить по адресу: <****>, где распилить, и затем доставить по указанному Заказчиком адресу. Грузом по договорам являлась круглая древесина различных пород и диаметров: пихта, сосна, кедр, береза, осина - 480 кубических метров.
Данные договоры были необходимы в связи с тем, что ранее, на период июля 2023 в собственности АО УК «Сибирская», имелась древесина, выкупленная посредством проведения аукциона у МТУ «Россимущество», месторасположение древесины: районе <****>. Древесина была таких пород, как пихта, береза, допускает, что также могла быть осина. Древесина была в необработанном виде (в виде круглого леса, хлыстов). Из объема 3 000 кубических метров древесины, ею было выкуплено 480 кубических метра указанного необработанного леса породы пихта, осина и береза, на вывоз и обработку которых и были заключены договоры. К месту нахождения древесины необходимо было пересечение контрольно-пропускных пунктов УК «Сибирская». В целях пересечения КПП УК «Сибирская» грузовых автомобилей, имеющих принадлежность ИП Ж., были поданы списки водителей и автотранспортных средств, которые она предоставила следователю. Какие автомобили из списка непосредственно эксплуатировались и проезжали на территорию УК «Сибирская» для вывоза древесины ей неизвестно. Перевозки начались с конца июля 2023. В период с конца июля 2023 до 31.05.2024, силами ИП Ж., было вывезено 348 кубических метров древесины порода пихта. Однако до настоящего времени, по указанному ею адресу было доставлено около 6 кубических метров обработанной древесины породы пихта, оставшаяся часть древесины поставлена не была, но ИП Ж. (в лице Кислицына Н.Ю.) ей выплачены денежные средства в сумме 65 000 рублей. Может пояснить, что из опыта работы ей известно о том, что из 348 кубических метров необработанной древесины возможно получить около 120 кубических метров древесины в обработанном виде, то есть расход составляет примерно 30% общего объема. В обоснование невыполненных условий договора Кислицын Н.Ю. ссылался на какие-то причины: неисправность техники, плохие погодные условия, невозможность вывезти древесину и т.д. Так как ей были выплачены денежные средства, претензий по договорам не имеет.
(л.д. 84-88 т.7)
Свидетель КНВ при допросе 19.03.2025 показал, что примерно с середины 2021 он неофициально работает у С. по адресу <****>, где присматривает за территорией и расположенными на нем сооружениями. Примерно в начале 2022 указанный земельный участок, одно из зданий, расположенных на нем, а также соседний земельный участок по <****>, принадлежащий С. были арендованы В., данные не знает, и П.. На этих территориях располагалась пилорама. На территории С. осуществлялась складирование леса, здание как-либо не использовалось. Примерно в начале 2022, к деятельности указанных лиц присоединился Кислицын Никита, который выступал кем-то вроде управляющего указанной базы, постоянно находился на ней, осуществлял контроль за сотрудниками, которых было не более десяти человек, имелась грузовая техника. В. с середины 2022 прекратил осуществление какой-либо деятельности, и далее деятельность на указанной базе осуществлял один Кислицын Н.Ю. П. там появлялся очень редко, и насколько ему известно, часто бывал на деляне, адресный ориентир которой ему неизвестен. В летний-осенний период 2024, у Кислицына возникла задолженность перед С., и последний попросил Кислицына съехать с территории его земельного участка. Кислицын переехал на земельный участок С. то есть начал вести деятельность только на территории С., где и были размещены ленточные пилорамы. На период с января 2023 до сентября 2024, на территорию земельного участка, где вел деятельность Кислицын, приезжало в неделю от одного до трех грузовых автомобиля, в среднем один автомобиль привозил около 15 кубов круглого леса. Однако, бывали времена простоя, примерно по два месяца в весенние и осенние периоды, то есть в течение этих месяцев Кислицын, в принципе, не вел деятельность, не занимался распиловкой леса вследствие его отсутствия.
(л.д. 107-109 т.7)
После оглашения показаний свидетелей, подсудимый указал, что указанные в них обстоятельства не оспаривает.
Вина Кислицына Н.Ю. подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- протоколом осмотра места происшествия от 05.10.2023, в ходе которого с участием потерпевшей КДО осмотрен участок местности по <****>, где ею были переданы денежные средства на лесозаготовку древесины (л.д. 8-9 т.1);
- протоколом выемки от 30.01.2025, в ходе которой у потерпевшей КДО изъяты копия товарного чека от 31.03.2023, копия товарного чека от 03.04.2023, копия претензии о возврате денежных средств КДО от --.--.----. (л.д.47-49 т.1);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшего Ш. изъяты копия договора купли-продажи № от --.--.----., квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от --.--.----., счета на оплату № от --.--.----., копия заявления о возврате денежных средств Ш. (л.д.111-113 т.1);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у свидетеля Ш изъята копия заочного решения <данные изъяты> от --.--.----. (л.д.145-146 т.1);
- протоколом выемки от 30.01.2025, в ходе которой у потерпевшей К. изъяты копии товарного чека от --.--.----., квитанции к приходному кассовому ордеру от --.--.----., копия заявления о возврате денежных средств от --.--.----., копии чеков ПАО «Сбербанк онлайн» от --.--.----. на суммы 43000 руб., 70 000 руб. (л.д.185 -187 т.1);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшего М. изъяты счета на оплату № от --.--.----., копия претензии от --.--.----. (л.д.241-233 т.1);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшего Р. изъяты копии чека по операции ПАО «Сбербанк онлайн» от --.--.----. на сумму 80 000 руб., копии заявления о возврате денежных средств Р. от --.--.----., копии товарного чека № от --.--.----. (л.д. 40-42 т.2);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшего К. изъяты: копии договора купли-продажи пиломатериалов № от --.--.----., копии спецификации приложения к данному договору (л.д.88-90 т.2);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшей Т. изъяты сотовый телефон TECNO POVA с находящейся в нем сим-картой абонентского номера +№; счета на оплату № от --.--.----. (л.д.138 -140 т.2);
- протоколом осмотра предметов от --.--.----., в ходе которого осмотрено приложение (мессенджер), установленное в изъятом в ходе выемки телефона у потерпевшей Т. TECNO POVA с находящейся в нем сим-картой абонентского номера +№, в котором имеются записи телефонных переговоров женщины и мужчины, из анализа которых следует, что в диалоге обсуждаются вопросы о поставке пиломатериала, затянутость сроков поставщиком, длительное неполучение древесины заказчиком (л.д.143-148 т.2);
-протоколами выемок от --.--.----., --.--.----., в ходе которых у потерпевшей В. изъяты: товарный чек от --.--.----., товарная накладная № от --.--.----., копии товарного чека от --.--.----., копии заявления о возврате денежных средств В. от --.--.----., справка по операции ПАО «Сбербанк онлайн» от --.--.----. на сумму 5 000 руб. (л.д.210-212, 224-225 т.2);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшего Х. изъяты копия заявления о возврате денежных средств от --.--.----., счет на оплату № от --.--.----. (л.д.13-15 т.3);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшего М. изъяты: копии счета на оплату № от --.--.----., копии претензий по договору купли-продажи от --.--.----., --.--.----., заочного решения от --.--.----. (л.д.95-97 т.3)
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшего Г. изъяты товарный чек от --.--.----., копии квитанции к приходному кассовому ордеру от --.--.----., выписки по счету дебетовой карты, чека по операции ПАО «Сбербанк» от --.--.----. на сумму 37 500 руб. копии заявления о возврате денежных средств от --.--.----., претензии Г. от --.--.----., заочного решения от --.--.----. (л.д. 145-147 т.3);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшего З. изъяты чек № от --.--.----., счет на оплату № от --.--.----., копии выписки по счету № АО «АльфаБанк» за период с --.--.----. по --.--.----., ксерокопия банковской карты № (л.д.196-198 т.3);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшего Г., изъяты копии товарного чека № от --.--.----., копия чека по операции ПАО «Сбербанк» от --.--.----. на сумму 65 000 руб., ксерокопия банковской карты ПАО «Сбербанк» №, копии выписки по счету дебетовой карты за период с --.--.----. по --.--.----., заявления о возврате денежных средств от --.--.----., копия решения суда от --.--.----., копии банковской карты ПАО «Сбербанк» (л.д.42-44 т.4);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшего С. изъяты копии выписки по платежному счету ПАО «Сбербанк России» за период с --.--.----. по --.--.----., счета на оплату № от --.--.----., копия решения суда от --.--.----. (л.д.88 -90 т.4);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшего ИСИ изъяты сотовый телефон Samsung S10e, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, копии чеков по операциям ПАО «Сбербанк России» от --.--.----. на суммы 80 000 руб., 20 000 руб., копия счета на оплату № от --.--.----., копии иска о расторжении договора купли-продажи товара от --.--.----. и взыскании процентов за пользование денежными средствами, исполнительного листа от --.--.----., реквизитов банковского счета на имя ИСИ, решения суда от --.--.----. (л.д.3-5 т.5);
- протоколом осмотра предметов от --.--.----., в ходе которого осмотрен изъятый в ходе выемки у потерпевшего ИСИ сотовый телефон Samsung S10e, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, в котором в мессенджере имеется чат с аккаунтом «Пилмат <****>» (+№), из содержания переписки усматривается, что потерпевшим по направленным ему реквизитам (+№ Ж. осуществляется частичная предоплата денежных средств в общей сумме 80 000 руб., имеется счет от ИП Ж. по древесине, с указанием наименования, количества, суммы к оплате, в дальнейшем по просьбе продавца покупателем осуществляется перевод на сумму 20 000 руб., т.е. полной предоплаты в связи с возникшими проблемами на производстве (л.д. 30-37 т.5);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшего У. изъяты копии выписки лицевого счета № на имя У. за период с --.--.----. по --.--.----., счета на оплату № от --.--.----. (л.д. 119-121 т.5);
-протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшего Я. изъяты товарный чек от --.--.----., квитанция о переводе по СПБ АО «Альфа-Банк» от --.--.----. на сумму 20 000 руб., реквизиты банковского счета АО «Альфа-Банк», открытого на имя Я. (л.д. 159-161 т.5);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшего КНА изъяты договор купли-продажи пиломатериалов от --.--.----., приложение №, спецификация к договору от --.--.----., квитанция № от --.--.----., товарный чек № от --.--.----., копия доверенности от --.--.----., расходный кассовый ордер от --.--.----. (л.д.3-5 т.6);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у потерпевшего ЗРС изъяты копии справки по операции ПАО «Банк ВТБ» от --.--.----., копии выписки по банковскому счету за период с --.--.----. до --.--.----., товарного чека от --.--.----. и заявления о возврате денежных средств ЗРС от --.--.----. (л.д.55-57 т.6);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у свидетеля ЯАВ были изъяты: копия договора №.34 об оказании услуг от --.--.----., копия договора №.35 перевозки круглого леса от --.--.----., копии заявок на допуск техники на охраняемую территорию б/д б/н, копия товарной накладной от --.--.----. №ЦБ-429, копия счета-фактуры от --.--.----. №ЦБ-690, копия товарной накладной от --.--.----. №, копия счета фактуры от --.--.----. № (л.д. 92-94 т.7);
- протоколом осмотра места происшествия от --.--.----., в ходе которого осмотрен участок местности, границами которого является внутренняя прилегающая территория следующих административных зданий: №№, 128, 140, 136, 126 <****>.
Зафиксирована общая обстановка, установлено место совершения преступлений, изъяты документы, отражающие факт ведения предпринимательской деятельности ИП Ж. в лице Кислицына Н.Ю., том числе: копия претензии о возврате денежных средств КДО от --.--.----., счет на оплату от --.--.----. №, заявление о возврате денежных средств Ш. от --.--.----., заявление о возврате денежных средств К. от --.--.----., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру от --.--.----., копия товарного чека от --.--.----. №, копия товарного чека от --.--.----., заявление о возврате денежных средств В. от --.--.----., счет на оплату № от --.--.----., претензия Г. от --.--.----., заявление о возврате денежных средств Г. от --.--.----., копия товарного чека № от --.--.----., копия квитанции к приходному кассовому ордеру 1/22.08 от --.--.----., счет на оплату от --.--.----. №, копия товарного чека от --.--.----. №, счет на оплату от --.--.----. №, счет на оплату от --.--.----. №, копия счета на оплату от --.--.----. №, договор купли-продажи № от --.--.----. с приложениями и спецификацией, заключенный между ИП Ж. и КНА, договор №.34 об оказании услуг от --.--.----., заключенный между ИП Кислицыным Н.Ю. и Д. на валку и вывозку до места погрузки круглого леса по договору заготовки от --.--.----. № с ИП П.; заявка на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений ИП Ж. от --.--.----., согласие на обработку персональных данных Ж. от --.--.----., технологическая карта работ б/д, б/н; приложение к технической карте- схема разборки лесосеки, схема расположения и граница лесных участков (приложение к договору аренды лесных участков от --.--.----. № (20-н), копия приказа от --.--.----. № Департамента Лесного комплекса Кузбасса о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, копия платежного поручения от --.--.----. № (задаток ИП Ж. на участие в лесном аукционе, заявление о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений ИП Ж., копия заявки на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений Ж. от --.--.----., копия заявления о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений Ж., копия таксационного описания лесосеки № от --.--.----., копия таксационного описания лесосеки № от --.--.----., заявка на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений Ж. от --.--.----., копия ведомостей материально-денежной оценки лесосеки, копии схем расположения лесных насаждений, договор купли-продажи лесоматериалов от --.--.----. № КП 3011/ 2022; приложение № к договору купли-продажи лесоматериалов от --.--.----. № КП 3011/2022, копия договора купли-продажи лесоматериалов от --.--.----. № КП 0603/ 2023; договор купли-продажи лесных насаждений от --.--.----. №-А, схема разработки лесосеки, акта приема-передачи лесных насаждений от --.--.----., лист расчета платы по договору купли-продажи лесных насаждений, договор аренды земельного участка от --.--.----., копия заявки на допуск техники на охраняемую территорию сроком до --.--.----., заявления о возврате из бюджетной системы РФ задатков, уплаченных за участие в лесном аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений от --.--.----., --.--.----., платежное поручение от --.--.----. №, согласие на обработку персональных данных Ж. от --.--.----., договор оказания услуг по распиловке круглого леса (пиловочника) от --.--.----., товарно-транспортные накладные от --.--.----., --.--.----., копия квитанции об исходящем переводе на сумму 40 000 руб. от --.--.----., счет на оплату от --.--.----. №, товарно-транспортные накладные от 02.2024 №, № б\даты, от --.--.----. №, № –б/даты, №, от 02.2024 №, заявка на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений от --.--.----., копии выписок по банковскому счету № за период с --.--.----. по --.--.----., № за период с --.--.----. по --.--.----., № за период с --.--.----. по --.--.----., № за период с --.--.----. по --.--.----., договор на перевозку грузов автомобильным транспортом от --.--.----. № ПГ-30/11/2022, акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2022-декабрь 2023 между ИП К. и ИП Ж. по договору от --.--.----. КП 3011/2022, товарный и кассовый чеки от --.--.----., гарантийное обязательство от --.--.----. №, предупреждение Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации <****> от --.--.----., кассовый чек от --.--.----. на сумму 10 000 рублей (ПАО «Кузбассэнергосбыт», С., <****> договор перевозки круглого леса от --.--.----. №.35, приложение № к договору-спецификация пиломатериалов, акт выполненных работ (услуг) от --.--.----. №, копии товарных чеков от --.--.----., --.--.----. №, кассовый чек от --.--.----. (покупка бензопилы), гарантийный талон на изделие MS 210 3/8 “РР Бензопила от --.--.----., расходная накладная от --.--.----. №, кассовый чек от --.--.----. на сумму 4800 руб., заказ клиента от --.--.----. №, товарный чек к документу продажи № NON 47669, копия товарного чека к документу продажи № NZ 00079280 от --.--.----., лист заказа покупателя от --.--.----. №, чеки от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----., от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. № (документы по ремонту и обслуживанию техники), согласие на обработку персональных данных Ж. от --.--.----., товарно-транспортные накладные от --.--.----. №, от --.--.----. №; от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, счета на оплату от --.--.----. №, --.--.----. №, №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, № от --.--.----., от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, счета-фактуры от --.--.----. №, от --.--.----., от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от 03.2023 №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, № от --.--.----., от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. №, от --.--.----. № (платежные документы ИП К, поставка бревен сосновых для распиловки и строгания),
(л.д.1-10 т. 8);
- протоколом осмотра места происшествия от --.--.----., в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный на расстоянии около одного километра от <****> по направлению в сторону поселка <****>, зафиксирована общая обстановка, отсутствие деятельности на заброшенной пилораме. В ходе осмотра ничего не изымалось Приложена фототаблица (л.д. 137-143 т.11);
- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от --.--.----., согласно выводам которого: общая сумма денежных средств, внесенных в качестве предоплаты ИП Ж. и ИП Кислицыну Н.Ю. за товар (лесоматериал) за период с 01.01.2023 по --.--.----. покупателями (контрагентами): КДО, Ш. № М., <****>), К., М. (+№ М.), Р., Т., В., Х. (+№ Х.), М. (+№ М.), Г., З. (+№ З.), Г., С. (+№ С.), ИСИ (С. +№ СНТ <****> У. № З., <****>), Я., КНА, ЗРС, составила 2 679 830,00 рублей, в том числе:
-сумма денежных средств, внесенных наличными - 2 027 260,00 рублей, из них:
- КДО, за товар (лесоматериал) по товарным чекам от 31.03.2023 и от 03.04.2023 - 172 260,00 рублей,
- Ш. № М., <****>), за товар (лесоматериал) по счету на оплату № от --.--.----. – 90 000,00 рублей,
- М. (+№ М.), за товар (лесоматериал) по счету на оплату № от --.--.----.- 40 000,00 рублей,
- Т. (+№ Т., <****>), за товар (лесоматериал) по счету на оплату № от --.--.----. - 225 000,00 рублей,
- В., за товар (лесоматериал) по товарному чеку от --.--.----. - 100 000,00 рублей,
- Х. (+№ Х.), за товар (лесоматериал) по счету на оплату № от --.--.----. - 100 000,00 рублей,
- М. № М.), за товар (лесоматериал) по счету на оплату № от --.--.----. - 90 000,00 рублей,
- С. (+№ С.), за товар (лесоматериал) по счету на оплату № от --.--.----.- 250 000,00 рублей,
- КНА, за товар (лесоматериал) по договору купли- продажи пиломатериалов № от --.--.----. - 850 000,00 рублей,
- ЗРС, за товар (лесоматериал) по товарному чеку от --.--.----. - 60 000,00 рублей;
- Я., за товар (лесоматериал) по товарному чеку от --.--.----. - 50 000,00 рублей,
-сумма денежных средств, внесенных посредством оплаты банковской картой через терминал - 115 070,00 рублей, из них:
- З. (+№ З.), за товар (лесоматериал) по счету на оплату № от --.--.----. и доставку - 115 070,00 рублей (в том числе 111 570,00 рублей за товар, 3 500,00 рублей за доставку);
- сумма денежных средств, внесенных путем перевода (перечисления) на лицевые счета № открытый на имя Л. в ПАО Сбербанк, № открытый на имя КЕН в ПАО «Банк ВТБ», № открытый на имя Ж. в АО «ТБанк», № открытый на имя Ж. в ПАО «Банк ВТБ» -537 500,00 рублей, в том числе:
на лицевой счет №, открытый на имя Л. в ПАО Сбербанк- 113 000,00 рублей, из них:
- К., за товар (лесоматериал) по товарному чеку от --.--.----. - 113 000,00 рублей;
на лицевой счет № открытый на имя КЕН в ПАО «Банк ВТБ» - 165 000,00 рублей, из них:
- Р., за товар (лесоматериал) по товарному чеку № от --.--.----. - 80 000,00 рублей,
- Г., за товар (лесоматериал) по товарному чеку № от --.--.----. -65 000,00 рублей,
- Я., за товар (лесоматериал) по товарному чеку от --.--.----. - 20 000,00 рублей;
на лицевой счет № открытый на имя Ж. в АО «ТБанк» - 97 500,00 рублей, из них:
- Г., за товар (лесоматериал) по товарному чеку № от --.--.----. - 37 500,00 рублей;
- У. № З., <****>), за товар (лесоматериал) по счету на оплату № от --.--.----. - 60 000,00 рублей;
на лицевой счет № открытый на имя Ж. в ПАО «Банк ВТБ» - 162 000,00 рублей, в том числе из них ИСИ, за товар (лесоматериал) по счету на оплату № от --.--.----. - 100 000,00 рублей.
Определить сумму денежных средств, внесенных в качестве предоплаты ИП Кислицыну Н.Ю. за товар (лесоматериал) по договору купли –продажи пиломатериалов № от --.--.----. покупателем К. не представляется возможным (л.д. 48-109 т.12);
- протоколом осмотра документов от 12.10.2025, в ходе которого осмотрены содержащиеся в т.8- т.11 документы, CD-диски, распечатки с дисков, в том числе:
1) изъятые в ходе осмотра места происшествия 30.01.2025:
- претензия КДО от --.--.----. о возврате денежных средств в размере 172 260,00 руб., оплаченных 31 марта и --.--.----. компании по продаже пиломатериалов по адресу: <****>;
- счет на оплату № от --.--.----., выставленный ИП Ж. плательщику: № М., <****>» на общую сумму 180 000 руб. без НДС за пиломатериал «сосна»,
- заявление Ш. от --.--.----., адресованное ИП Ж., о возврате денежных средств, уплаченных --.--.----. по заказу № от --.--.----. в связи с непоставкой товара «доска сосна 1 сорт», на котором имеется подпись Кислицына Н.Ю., действующего по доверенности;
- заявление К. от --.--.----. о возврате денежных средств в размере 88 000 руб., уплаченных --.--.----. по заказу № от --.--.----., в связи с его невыполнением заказа;
- копия квитанции к приходному кассовому ордеру от --.--.----., выданная ИП Ж., подтверждающая предоплату по заказу № в сумме 113 000 руб., на квитанции в строке «главный бухгалтер» имеется подпись Кислицына Н.Ю., действующего по доверенности;
- копия товарного чека № от --.--.----. на сумму 177 750 руб., подтверждающая внесение ИП Кислицыну Н.Ю. предоплаты за пиломатериал, с указанием его наименования, количества, кубометров;
- копия товарного чека от --.--.----., в назначении которого указано «предоплата 100000 руб. номер заказа 1/4», указан вид пиломатериала, его количество, размер;
-заявление В. от --.--.----. о возврате денежных средств в размере 100 000 руб., уплаченных В. --.--.----. по заказу № от --.--.----., в связи с невыполнением обязательств в срок, на заявлении имеется оттиск печати ИП Кислицын Н.Ю.;
- счет на оплату № от --.--.----., выставленный ИП Ж. в адрес плательщика № Х.» на сумму 200 002,50 рубля без НДС, с указанием вида, количества древесины, на документе имеется подпись, с расшифровкой подписи «Ж.» с указанием «по доверенности» и оттиск печати ИП Ж., имеется отметка о предоплате в сумме 100 000 руб.;
- претензия Г. от --.--.----., адресованная ИП Ж., с требованием вернуть уплаченные за приобретенный товар денежные средства в размере 37 500 руб. (квитанция к приходному кассовому ордеру №.08). На претензии имеются подпись Ж. с указанием «--.--.----. претензию получил», оттиск печати ИП Ж.;
- заявление Г. от --.--.----. с требованием вернуть денежные средства в размере 37 500,00 рублей, уплаченных --.--.----. по заказу № от --.--.----., в связи с его неисполнением. На заявлении имеется подпись от имени Кислицына Н.Ю. с указанием «по доверенности 28.09.2023», оттиск печати ИП Ж.;
- копия товарного чека № от --.--.----., составленного на товар: «Брус 150*150*6 сосна» в количестве 5 кубов, по цене 15 000,00 рублей, на сумму 75 000,00 рублей. Имеется подпись, с расшифровкой подписи «Ж.» и оттиск печати ИП Ж., а также рукописная запись следующего содержания: «75000 предоплата 37500»;
- копия квитанции к приходному кассовому ордеру №.08 от --.--.----. ИП Ж., оплачена сумма 37 500,00 рублей, с указанием «за брус 150*150*6 5м3». В строке «Главный бухгалтер» имеются подпись, с расшифровкой подписи - «Ж.» и указанием «по доверенности 02.02.2023», а также оттиск штампа «ОПЛАЧЕНО» ИП Ж.;
- счет на оплату № от --.--.----., выставленный ИП Ж. в адрес плательщика: «№ З.» на общую сумму 111 570,00 рублей без НДС, указано наименование товара, количество, стоимость. Имеется подпись «Ж.», оттиск печати индивидуального предпринимателя, отметка о предоплате на счете отсутствуют;
- копия товарного чека № от --.--.----., заверенная оттиском печати ИП Кислицын Н.Ю., на общую сумму 129 500,00 рублей, указано наименование товара, количества, стоимость, имеются подпись от имени продавца и оттиск печати ИП Кислицын Н.Ю., а также отражены сведения о предоплате в сумме 65000 руб., оттиск штампа ИП Кислицына Н.Ю.;
- счет на оплату № от --.--.----., выставленный ИП Ж. в адрес плательщика: № С.» на сумму 487 102,50 рубля, указано наименование товара, количество, стоимость, имеется подпись «Ж.», отражены сведения о предоплате в размере 250 000 руб.;
- счет на оплату № от --.--.----., выставленный ИП Ж. в адрес плательщика «+№ З., <****>» на общую сумму 85 515,00 рублей без НДС, указано наименование товара, количество, стоимость, имеется подпись «Ж.», оттиск печати индивидуального предпринимателя;
-счет на оплату № от --.--.----., выставленный ИП Ж. в адрес плательщика «+№ М.» на сумму 179 325,00 рублей без НДС, указано наименование товара, количества, стоимость;
- копия договора купли-продажи пиломатериалов от --.--.----., заключенного между ИП Ж. и КНА, согласно которому продавец обязуется передать сруб и пиломатериалы, а покупатель обязуется оплатить их стоимость, принять указанные пиломатериалы. Согласно п.1.2 указанного договора, количество пиломатериалов указывается в Спецификации. Согласно п. 3.1 указанного договора, стоимость пиломатериалов составляет 1 033 776,00 рублей. В соответствии с п.4.1 и п.4.2 покупатель производит авансовый платеж в момент подписания настоящего договора в сумме «четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 коп (450000,00) +400000,00 16.06.2023». Окончательный расчет покупатель производит до подачи автотранспорта под погрузку или разгрузку в сумме «183 776,00» рублей. На договоре имеются подписи продавца ИП Ж. с оттиском печати и покупателя КНА;
- спецификация к договору от --.--.----., в котором указано наименование пиломатериалов, их количество, размер, стоимость;
- копия договора купли продажи № от --.--.----. с приложенной к нему спецификацией, заключенного между ИП Ж. и КНА, в соответствии с п.1.1. указанного договора, продавец обязуется передать пиломатериалы, а покупатель обязуется оплатить их стоимость, принять указанные пиломатериалы. Согласно п. 3.1 указанного договора, стоимость пиломатериалов составляет 1 032 640,00 рублей. В соответствии с п.4.1 и п.4.2 указанного договора, покупатель производит авансовый платеж в момент подписания настоящего договора в размере 30 % от общей стоимости пиломатериалов. Окончательный расчет покупатель производит до подачи автотранспорта под разгрузку в размере оставшихся 70% за пиломатериалы. На договоре имеются подписи от имени продавца ИП Ж. с оттиском печати ИП и покупателя КНА В спецификации пиломатериалов указан вид бруса (сосна), количество, размер, цена;
- проект договора №.34 об оказании услуг от --.--.----., сторонами которого указаны ИП «Кислицын Н.Ю.» и Д., предметом договора является: валка и вывозка до места погрузки круглого леса по договору о заготовки от --.--.----. с ИП П.;
- заявка на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений от --.--.----., заявителем указан ИП «Ж.». Местонахождение аукционной единицы: РФ, <****>;
- согласие на обработку персональных данных Ж. от --.--.----.;
- технологическая карта лесосечных работ, выполненная ИП «М.», а также схема разработки лесосеки, в которой указано наименование лесничества: Новокузнецкое, наименование участкового лесничества: <****>, общая площадь: 25,1 га, объем древесины, подлежащей заготовке всего, куб.м: 1355 (деловой по породам: пихта – 867, береза – 103, дров по породам: пихта – 217, береза – 168);
- схема расположения и границы лесных участков – <****>;
- приказ от --.--.----. № о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений по заявлению ИП «Ж.»;
- платежное поручение № от --.--.----., согласно которого ИП «Ж.» внес денежные средства в размере 232 462 рубля 75 копеек на расчетный счет МИНФИН Кузбасса, назначение платежа: задаток за участие в лесном аукционе (--.--.----.);
- заявление о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений от ИП «Ж.» на имя начальника территориального отдела по Новокузнецкому лесничеству Департамента лесного комплекса Кузбасса, в заявлении указан необходимый объем древесины: пихта – 570 куб.м, ель – 194 куб.м, береза – 128 куб.м, осина – 137 куб.м. Указан номер телефона для связи №
- неподписанная заявка на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений от --.--.----., где заявителем является ИП «Ж.». Местонахождение аукционной единицы: <****>;
- неподписанное заявление о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений от ИП «Ж.» на имя начальника территориального отдела по Новокузнецкому лесничеству Департамента лесного комплекса Кузбасса, указан необходимый объем древесины: кедр – 27 куб.м, пихта – 682 куб.м, ель – 195 куб.м, береза – 281 куб.м, осина – 286 куб.м. Указан номер телефона для связи 8№;
- таксационное описание лесосеки №, согласно которого объем заготовки составляет 1 471 м3;
- таксационное описание лесосеки №, согласно которого объем заготовки составляет 1 029 м3;
- заявка на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений от 12.05.2023, заявитель ИП «Ж.». Местонахождение аукционной единицы: РФ, <****>., имеется подпись от имени Ж., оттиск печати;
-ведомости материально-денежной оценки лесосек, отведенных ИП «Ж.»;
-договор купли-продажи лесоматериалов №КП3011/2022 от --.--.----., заключенный между ИП «К,» и ИП «Ж.», предметом которого являются лесоматериалы, согласно спецификации, вид товара – бревна сосновые в количестве 1000 м3, период поставки: ноябрь 2022-декабрь 2023;
- договор купли-продажи лесоматериалов №КП0603/2023 от --.--.----., заключенный между ООО» и ИП «Ж.», согласно которому продавец обязуется передать лесоматериалы, согласно спецификации, вид товара – бревна сосновые в количестве 500 м3, период поставки: март 2023-декабрь 2023;
- копия договора купли-продажи лесных насаждений №-А от --.--.----., заключенный между Департаментом лесного комплекса Кузбасса и ИП «Ж.», предметом которого является передача лесных насаждений для заготовки древесины. Местоположение лесных насаждений: <****> В графе покупатель указан номер телефона: №. Также к договору прилагаются приложения. В приложении № указана характеристика и объем вырубаемой древесины: береза - 281, ель – 188, кедр – 27, осина – 286, пихта -682. Также имеется подпись и оттиск печати от имени Ж. и подпись от имени Ш Приложение №: схема расположения лесных насаждений: местоположение – <****>. Схема разработки лесосеки: местоположение – <****> Приложение №: акт приема-передачи лесных насаждений, согласно которой указаны характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке – береза – 281, ель – 188, кедр -27, осина -286, пихта – 682. Документ подписан от имени Ш. и Ж.. Приложение №: расчет платы по договору купли-продажи: согласно которой: начальная цена предмета аукциона и цена продажи: 232 463 руб. 0,02 коп. Документ подписан от имени Ш и Ж.,
- договор аренды земельного участка от 31.01.2023, заключенный между ИП «Ж.» и ООО «СибРемСтрой», согласно которого передается в пользование земельный участок. Данный договор не содержит адрес и подписан только за подписью Ж.,
-заявка на допуск техники на охраняемую территорию. В нижней части имеется надпись: инженер по землеустройству – ЯАВ;
- заявление о возврате из бюджетной системы РФ задатка, уплаченного за участие в лесном аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений от имени ИП «Ж.», согласно которого заявитель просит вернуть денежные средства в размере 194 791 руб. 10 коп., имеется подпись от имени Ж. и оттиск печати, дата --.--.----.;
-заявление о возврате из бюджетной системы РФ задатка, уплаченного за участие в лесном аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений от имени ИП «Ж.», согласно которого заявитель просит вернуть денежные средства в размере 194 791 руб. 10 коп. Имеется подпись от имени Ж. и оттиск печати, дата --.--.----.;
- платежное поручение № от --.--.----., согласно которого ИП «Ж.» внес денежные средства в размере 232 462 рубля 75 копеек на расчетный счет МИНФИН Кузбасса, назначение платежа: задаток за участие в лесном аукционе (--.--.----.). Имеется подпись от имени Ж. и оттиск печати ИП «Ж.», указана дата --.--.----.;
-договор купли-продажи лесных насаждений №-А от --.--.----., заключенный между Департаментом лесного комплекса Кузбасса и ИП «Ж.», предметом которого является передача лесных насаждений для заготовки древесины. Местоположение лесных насаждений: <****>. В графе покупатель указан номер телефона: №. В качестве приложений к договору указаны: схема расположения лесных насаждений: местоположение – <****>. Схема разработки лесосеки: местоположение – <****>. Акт приема-передачи лесных насаждений, согласно которой указаны характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке – береза – 281, ель – 188, кедр -27, осина -286, пихта – 682. Расчет платы по договору купли-продажи: указаны начальная цена предмета аукциона и цена продажи: 232 463 руб. 0,02 коп.;
- согласие на обработку персональных данных – Ж. от --.--.----., содержащая подпись от имени Ж.;
-договор оказания услуг по распиловке круглого леса (пиловочника) от --.--.----., заключенный между ИП Ж. и ИП «Ж.», где предметом договора является: распиловка леса-пиловочника в объеме 35 куб.м. Договор подписан от имени Ж. и Кислицына Н.Ю.;
- товарно-транспортная накладная от --.--.----., где отправителем является ИП Г., а получателем и плательщиком является ИП «Ж.». Продукция товара: пихта – 26,8 м3. В нижней части документа находится подпись от имени Г. и водителя;
-товарно-транспортная накладная № от --.--.----., где отправителем является АО «Угольная компания Сибирская», а получателем и плательщиком является ЯАВ. Продукция товара: пихта количество 12, стоимостью 1 363,82. Имеется подпись от имени Ф. и М.;
- копия чека, в котором отражена операция по переводу путем СБП 10.09.2024 11:26 денежных средств в сумме 40 000,00 рублей, получатель «АК банк получателя Т-Банк (Тинькофф), телефон получателя «+№», со счета «*№», плательщик «КЕН К.», банк плательщика ПАО «Банк ВТБ»;
- счет на оплату № от --.--.----. выставленный ИП Ж. в адрес плательщика № М.» на сумму 79 650,00 рублей без НДС, с указанием вида, количества древесины, цены за пиломатериал, на документе имеется подпись, с расшифровкой подписи «Ж.» с указанием «по доверенности» и оттиск печати ИП Ж.,
- товарно-транспортная накладная № от 02.2024, где отправителем является АО «Угольная компания Сибирская», а получателем и плательщиком является ЯАВ. Продукция товара: пихта-количество 10, стоимостью 1 136,52. Имеется подпись от имени Ф., М., З.
- товарно-транспортная накладная № от 02.2024, где отправителем является АО «Угольная компания Сибирская», а получателем и плательщиком является ЯАВ. Продукция товара: пихта-количество 10, стоимостью 1 136,52. Имеется подпись от имени Ф., М., З.
-товарно-транспортная накладная №, где отправителем является АО «Угольная компания Сибирская», а получателем и плательщиком является ЯАВ. Продукция товара: пихта-количество 12, стоимостью 1 363,82. Имеется подпись от имени Ф., З.
- товарно-транспортная накладная № от --.--.----., где отправителем является АО «Угольная компания Сибирская», а получателем и плательщиком является ЯАВ, дата --.--.----.. Продукция товара: пихта - количество 12, стоимостью 1 363,82. Имеется подпись от имени Ф., М., З.
- товарно-транспортная накладная № от --.--.----., где отправителем является АО «Угольная компания Сибирская», а получателем и плательщиком является ЯАВ, дата --.--.----.. Продукция товара: пихта - количество 12, стоимостью 1 363,82. Имеется подпись от имени Ф., М., З.
-товарно-транспортная накладная № от --.--.----., где отправителем является АО «Угольная компания Сибирская», а получателем и плательщиком является ЯАВ. Продукция товара: пихта - количество 12, стоимостью 1 363,82. Имеется подпись от имени Ф., М., З.
- товарно-транспортная накладная №, где отправителем является АО «Угольная компания Сибирская», а получателем и плательщиком является ЯАВ Продукция товара: пихта - количество 12, стоимостью 1 363,82. Имеется подпись от имени Ф., Ш. по доверенности № от --.--.----.., З.
- товарно-транспортная накладная №, где отправителем является АО «Угольная компания Сибирская», а получателем и плательщиком является ЯАВ. Продукция товара: пихта - количество 12, стоимостью 1 363,82. Имеется подпись от имени Ф., Ш. по доверенности № от --.--.----.., З.
- товарно-транспортная накладная №, где отправителем является АО «Угольная компания Сибирская», а получателем и плательщиком является ЯАВ. Продукция товара: пихта - количество 12, стоимостью 1 363,82. Имеется подпись от имени Ф., Ш. по доверенности № от --.--.----.., З.
- товарно-транспортная накладная № от 02.2024, где отправителем является АО «Угольная компания Сибирская», а получателем и плательщиком является ЯАВ. Продукция товара: пихта-количество 10, стоимостью 1 136,52. Имеется подпись от имени Ф., М., З.
- заявка на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений от --.--.----., заявителем указан ИП «Ж.». Местонахождение аукционной единицы: РФ, <****>, имеется подпись от имени Ж. и оттиск печати;
- выписка по счету № – ИП Ж. за период с --.--.----. по --.--.----., согласно которой --.--.----. осуществлен задаток за участие в лесном аукционе (--.--.----.) лот № на сумму 232 462,75 на расчетный счет МИНФИНА Кузбасса;
- выписка по счету № – ИП Ж. за период с --.--.----. по --.--.----., согласно которой --.--.----. осуществлен задаток за участие в лесном аукционе (--.--.----.) лот № на сумму 232 462,75 на расчетный счет МИНФИНА Кузбасса, а также на счет Ж. и поступление денежных средств на сумму 267 250, указано назначение платежа: оплата за доску профил. 50/150/6 согл.сч№ от --.--.----..
- выписка по счету № – ИП Ж. за период с --.--.----. по --.--.----., согласно которой --.--.----. осуществлен задаток за участие в лесном аукционе (--.--.----.) лот № на сумму 232 462,75 на расчетный счет МИНФИНА Кузбасса, а также на счет Ж. и поступление денежных средств на сумму 267 250, отражено назначение платежа: оплата за доску профил. 50/150/6 согл.сч№ от --.--.----.;
- выписка по счету № – ИП Ж. за период с --.--.----. по --.--.----., согласно которой --.--.----. осуществлен задаток за участие в лесном аукционе (--.--.----.) лот № на сумму 194 791,10 на расчетный счет МИНФИНА Кузбасса, а также на счет Ж. и поступление денежных средств на сумму 201 000;
- договор на перевозку грузов автомобильным транспортом ПГ-30/11/2022 от --.--.----., заключенный между ИП «Б.» и ИП «Ж.», согласно которому исполнитель обязуется принимать и перевозить, а заказчик – предъявлять к перевозке грузы - лесоматериалы. Имеются подписи от имени Б., а также Ж., оттиск печати ИП;
-акт сверки взаимных расчетов между ИП К, и ИП Ж. за период: январь 2022-декабрь 2023. По состоянию на --.--.----. задолженность в пользу ИП К, 2 789 419 руб.;
-товарный чек от --.--.----., подтверждающий заказ клише печати с защитой по технологии лазерной гравировки «Индивидуальный предприниматель Кислицын Никита Юрьевич», заказчик - ИП Кислицын Н.Ю.;
-гарантийное обязательство №, согласно которого изготовлен оттиск печати в количестве 1 шт.;
- уведомление комитета окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Новокузнецка, адресованное ИП Кислицына Н.Ю. о необходимости вывоза отходов;
- чек об оплате ПАО «Энергосбыт» на сумму 10 000 рублей;
- договор №,35 перевозки круглого леса от --.--.----. заключенный между ЯАВ (заказчик) и ИП Ж.(перевозчик), согласно которому перевозчик обязуется самостоятельно погрузить указанный заказчиком груз в месте погрузке, указанный заказчиком, и самостоятельно разгрузить груз в пункте назначения по адресу: <****>;
- спецификация по счету от ИП «Ж.»;
- акт выполненных работ № от --.--.----., где исполнителем является ИП Кислицын Н.Ю., а заказчиком ИП Ж., наименование услуги: распиловка леса, количество 35 м3, сумма 35 000 рублей, на акте имеются подписи сторон и оттиск печати от ИП Ж.;
- копия товарного чека, от имени ИП Ж. от --.--.----., указана сумма заказа 19 500 рублей, внесена предоплата 10 000 рублей, ост 9 500;
- копия товарного чека № от --.--.----., от имени ИП Ж., указано, что внесена предоплата 25 500 рублей и остаток 14 500.
- гарантийный талон о приобретении бензопилы от --.--.----., а также запчастей на общую сумму 67 231,50 рублей.
- чек о приобретении бензопилы от --.--.----., а также запчастей на общую сумму 67 231,50 рублей;
-расходная накладная № от --.--.----. на общую сумму 8 000 рублей (товар: балансировка, обработка рабочей поверхности, разборка и сборка колеса);
-кассовый чек на сумму 4 800 рублей от --.--.----.;
- заказ клиента № от --.--.----. на общую сумму 4 800 рублей (товар: профилировка шкива).
-товарный чек к документу продажи №N0N47669 от --.--.----. на общую сумму 778 рублей (наименование: патрубок (флянец) без резьбы НШ-50, патрубок (флянец) с резьбой НШ-50, кольцо фланца НШ-50);
- товарный чек к документу продажи №Nz00079280 от 23/06/2024 на общую сумму 1 262 рублей (наименование: диодный мост генератора Г-273, реле интегральное Я-120 М1 (пр-во Камаз) для генератора);
- заказ покупателя № от --.--.----. на общую сумму 19 120 рублей (товары: пила ленточная по дереву CAYMAN, ролик успокоительный);
-чек № от --.--.----. на общую сумму 6 180 рублей (товары: подушка передн. Опоры двигателя, прокладка поддона, прокладка передней крышки, прокладка турбокомпрес, манжета 25*42*10 маховика, кольцо уплотнит. Центрифуги большое, ремень, вал привода гидромуфты, полумуфта);
- чек № от --.--.----. на общую сумму 3 430 рублей (товары: ТННД, автолампа, автолампа);
-чек № от --.--.----. на общую сумму 2 142 рублей (товары: элемент фильтрующий очистки воздуха, фильтр осушитель пневмосистемы, шайба медная);
-чек № от --.--.----. на общую сумму 11 050 рублей (товары: привод стартера, палец реакт.штанги, гайка пальца реакт.штанги, шплинт 6*60 реактивного пальца, пыльник пальца реактивной штанги);
-чек № от --.--.----. на общую сумму 1 440 рублей (товары: манжета, прокладка полуоси, шпилька колеса);
-чек № от --.--.----. на общую сумму 3 522 рубля (товары: втулка балансира, пыльник балансира, манжета 114*145*15 балансира, прокладка крышки балансира, чашка защитная башмака балансира, штифт, заклепка, накладка тормозная сверленая);
-чек № от --.--.----. на общую сумму 3 020 рублей (товары: палец рулевой, гайка пальца рулевой тяги, шплинт рулевого пальца, пыльник пальца рулевой тяги, масленка прямая);
-чек № от --.--.----. на общую сумму 3 976 рублей (товары: подшипник, шланг, хомут норма, реле 5-конт.перекл., фонарь повторитель поворота, автолампа, автолампа, оптический элемент галоген, переходник с галоген.на простую оптику, автолампа, прокладка фонаря повторителя);
-чек № от --.--.----. на общую сумму 6 929,30 рублей. Далее указаны наименование товаров из 20 наименований. Далее сделана рукописная отметка о том, что взяли всего на 38 744 рубля;
-счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 117 390 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 33,54 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 33,540 м3, стоимость товара составила: 117 390 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 33,540 м3, стоимость товара составила: 117 390 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 34,211 м3, стоимость товара составила: 119 738,50 рублей. Также имеется подпись от имени К,
- согласие на обработку персональных данных – Ж. от --.--.----.. Имеет подпись от имени Ж.
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 34,645 м3, стоимость товара составила: 121 257,50 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- оборотная сторона формы №-Т: Транспортный раздел, где указана Организация: ИП Б., заказчик – Ж., наименование груза отсутствует. При этом имеется подпись от имени К, и В.;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 120 879,50 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 34,537 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 34,537 м3, стоимость товара составила: 120 879,50 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- товарно-транспортная накладная № от --.--.----., где грузоотправителем является ИП К,, а грузополучателем и плательщиком является ИП Ж. Согласно данной товарно-транспортной накладной, содержится наименование: бревна сосновые для распиловки и строгания, количество: 26,510 м3 и стоимость: 79 530 рублей. Далее имеется подпись Р. (представитель по доверенности) и В. Также имеется оттиск печати ИП Калистратов;
- лист бумаги, на котором располагается QR-код;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 118 902 рубля. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 33,972 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 33,972 м3, стоимость товара составила: 118 902 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- товарно-транспортная накладная № от --.--.----., где грузоотправителем является ИП К,, а грузополучателем и плательщиком является ИП Ж. Согласно данной товарно-транспортной накладной, содержится наименование: бревна сосновые для распиловки и строгания, количество: 26,180 м3 и стоимость: 78 540 рублей. Далее имеется подпись Р. (представитель по доверенности) и В. Также имеется оттиск печати ИП Калистратов;
- лист бумаги, на котором располагается QR-код;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 117 789 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 33,654 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 33,654 м3, стоимость товара составила: 117 789 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
-товарно-транспортная накладная № от --.--.----., где грузоотправителем является ИП К,, а грузополучателем и плательщиком является ИП Ж. Согласно данной товарно-транспортной накладной, содержится наименование: бревна сосновые для распиловки и строгания, количество: 26,180 м3 и стоимость: 78 540 рублей. Далее имеется подпись Р. (представитель по доверенности) и В. Также имеется оттиск печати ИП Калистратов;
- лист бумаги, на котором располагается QR-код;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 108 493 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 30,998 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
-счет - фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 30,998 м3, стоимость товара составила: 108 493 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 118 244 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 33,784 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет - фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 33,784 м3, стоимость товара составила: 118 244 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 108 647 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 31,042 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
-счет - фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 31,042 м3, стоимость товара составила: 108 647 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
-счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 102 921 рубль. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 29,406 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
-счет - фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 29,406 м3, стоимость товара составила: 102 921 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
-счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 106 753,50 рубля. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 30,501 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет - фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 30,501 м3, стоимость товара составила: 106 753,50 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 114 247 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 32,642 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет - фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 32,642 м3, стоимость товара составила: 114 247 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 117 652,50 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 33,615 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
-счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 33,615 м3, стоимость товара составила: 117 652,50 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
-товарно-транспортная накладная № от --.--.----., где грузоотправителем является ООО», а грузополучателем и плательщиком является ИП Ж. Согласно данной товарно-транспортной накладной, содержится наименование: бревна сосновые для распиловки и строгания, количество: 26,920 м3 и стоимость: 94 220 рублей. Далее имеется подпись Р. (представитель по доверенности) и В. Также имеется оттиск печати ООО»;
- лист бумаги, на котором располагается QR-код;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 111 695,50 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 31,913 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 31,913 м3, стоимость товара составила: 111 695,50 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 103 796 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 29,656 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 29,656 м3, стоимость товара составила: 103 796 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- товарно-транспортная накладная № от --.--.----., где грузоотправителем является ООО а грузополучателем и плательщиком является ИП Ж. Согласно данной товарно-транспортной накладной, содержится наименование: бревна сосновые для распиловки и строгания, количество: 26,920 м3 и стоимость: 94 220 рублей. Далее имеется подпись Р. (представитель по доверенности). Также имеется оттиск печати «ООО»;
- лист бумаги, на котором располагается Q-код;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 103 224 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 25,806 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 25,806 м3, стоимость товара составила: 103 224 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- товарно-транспортная накладная № от --.--.----., где грузоотправителем является ООО», а грузополучателем и плательщиком является ИП Ж. Согласно данной товарно-транспортной накладной, содержится наименование: бревна сосновые для распиловки и строгания, количество: 26,420 м3 и стоимость: 92 470 рублей. Далее имеется подпись Р. (представитель по доверенности). Также имеется оттиск печати «ООО
- лист бумаги, на котором располагается QR-код;
- товарно-транспортная накладная № от --.--.----., где грузоотправителем является ООО а грузополучателем и плательщиком является ИП Ж. Согласно данной товарно-транспортной накладной, содержится наименование: бревна сосновые для распиловки и строгания, количество: 26,920 м3 и стоимость: 92 220 рублей. Далее имеется подпись Р. (представитель по доверенности) и подпись водителя В.. Также имеется оттиск печати ООО»;
- лист бумаги, на котором располагается QR-код;
- товарно-транспортная накладная № от --.--.----., где грузоотправителем является ООО а грузополучателем и плательщиком является ИП Ж. Согласно данной товарно-транспортной накладной, содержится наименование: бревна сосновые для распиловки и строгания, количество: 26,720 м3 и стоимость: 93 520 рублей. Далее имеется подпись Р. (представитель по доверенности). Также имеется оттиск печати «ООО
- лист бумаги, на котором располагается QR-код;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 101 340 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 25,335 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 25,335 м3, стоимость товара составила: 101 340 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 105 448 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 30,128 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 30,128 м3, стоимость товара составила: 105 448 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 105 490 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 30,14 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 30,140 м3, стоимость товара составила: 105 490 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 112 227,50 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 32,065 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет - фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 32,065 м3, стоимость товара составила: 112 227,50 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 108 962 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 31,132 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 31,132 м3, стоимость товара составила: 108 962 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 109 826,50 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 31,379 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 31,379 м3, стоимость товара составила: 109 826,50 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
- счет на оплату № от --.--.----. между ИП К, и ИП Ж. на сумму 110 855,50 рублей. Указано наименование товара: бревна сосновые для распилки и строгания в количестве 31,673 м3. Данный документ имеет подпись и оттиск печати ИП К,;
- счет фактура № от --.--.----., где продавцом выступает ИП К,, а грузополучателем являлся Ж. Наименование товара: бревна сосновые для распиловки и строгания, объем 31,673 м3, стоимость товара составила: 110 855,50 рублей. Также имеется подпись от имени К,;
2) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшей КДО:
- товарный чек от --.--.----. (незаверенная копия) составленный на товар (лесоматериал): «150*150*6» в количестве 76 штук, по цене 14 500,00 рублей, на сумму 148 700,00 рублей. Имеются подпись от имени продавца (без расшифровки подписи) и оттиск штампа «ОПЛАЧЕНО ИП Ж. ОГРНИП № №».
- товарный чек от --.--.----. (незаверенная копия) составленный на товар (лесоматериал): «150*150*6 сосна» в количестве 88 штук, по цене 14 500,00 рублей, на сумму 172 260,00 рублей. На товарном чеке имеется подпись от имени продавца (без расшифровки подписи) и рукописная запись следующего содержания: «предоплата 100%».
-претензия о возврате денежных средств от 11.10.2024 (копия) составлена от имени КДО в адрес компании по продаже пиломатериалов, с просьбой вернуть денежные средства в размере 172 260,00 рублей, оплаченные 31 марта и 03 апреля 2023 года компании по продаже пиломатериалов по адресу: <****>, по 100 % предоплате за приобретенные пиломатериалы на общую сумму 172 260,00 рублей. Имеется рукописная подпись, выполненная от имени Кислицына Н.Ю. о получении претензии --.--.----.;
3) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшего Ш.:
- копия договора купли-продажи пиломатериалов № от --.--.----., заключенного между Ш. и ИП Ж., отражена стоимость пиломатериалов 180 000 руб., права и обязанности сторон. К договору приложена спецификация, в которой отражена цена, количество и вид поставляемых пиломатериалов;
- квитанция к приходному кассовому ордеру от --.--.----., выданная ИП Ж., подтверждающая оплату Ш. по договору № денежных средств в сумме 90 000 руб.,
- счет на оплату № от --.--.----., выставленный ИП Ж. в адрес плательщика (+№, М., <****>» на общую сумму 180 000 руб., отражен вид, количество, цена лесоматериалов, указано на частичную предоплату 90 000 руб. от --.--.----.,
-копия заявления Ш. о возврате денежных средств от --.--.----., уплаченных --.--.----., в связи с неисполнением обязательств по заказу № от --.--.----., направленная в адрес ИП Ж., имеется отметка о приеме заявления Кислицыным Н.Ю.;
4) изъятая в ходе выемки --.--.----. у свидетеля Ш копия решения заочного решения <данные изъяты> от 15.05.2024, согласно которого с Ж. в пользу Ш. взыскана стоимость предоплаты по договору купли-продажи от --.--.----. в размере 90 000 руб., неустойка в сумме 42300 руб., штраф в сумме 67650 руб., компенсация морального вреда в размере 3000 руб.;
5) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшей К.:
- копия товарного чека от --.--.----. ИП Ж. «База пиломатериалов». Отражен вид, количество, цена заказанных пиломатериалов, имеется отметка о предоплате 50% (113 000 руб.), штамп ИП Ж.;
- копия квитанции к приходному кассовому ордеру от --.--.----. по оплате суммы в размере 113 000 руб. - назначение «пиломатериалы, предоплата за заказ №», от имени продавца имеется подпись «Кислицын Н.Ю. по доверенности»;
- копия заявления К. о возврате денежных средств в сумме 88 000 руб. от --.--.----., адресованного продавцу пиломатериалов в связи с невыполнением заказа № от --.--.----., имеется отметка о принятии заявления Кислицыным Н.Ю. с уточнением суммы 89 500 руб.;
- копии чеков по операциям ПАО «Сбербанк» от --.--.----. о перечислении К. (со счета №….7570) на счет Л. Л. (№….4637) денежных средств в суммах 70 000 руб., 30 000 руб.;
6) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшего М.:
- счет на оплату № от --.--.----., выставленный ИП Ж. в адрес плательщика «+№ М.» на сумму 79 650,00 рублей; отражен вид, количество, цена лесоматериалов, имеется отметка о предоплате 40 000 руб., оттиск печати;
- копия претензии М. от --.--.----., адресованная ИП Ж. с требованием вернуть денежные средства, внесенные в качестве предоплаты по договору № от --.--.----., в размере 40 000 руб., имеется отметка о приеме претензии Кислицыным Н.Ю. от имени ИП Ж.;
7) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшего Р.:
- копия чека по операции ПАО «Сбербанк» от --.--.----., в котором отражена информация о переводе Р. (счет №) посредством СПБ по номеру телефона +№ (КЕН.) денежных средств в размере 80 000 руб.;
-копия заявления Р. от --.--.----., адресованное в адрес ИП Кислицына Н.Ю., о возврате денежных средств, в размере 80 000 руб., в связи с невозможностью выполнения заказа № от --.--.----. в срок, имеется отметка о приеме Кислицыным Н.Ю., оттиск печати;
- копия товарного чека № от --.--.----. на сумму 177 750 руб., с указанием наименования, количества, цены заказанного бруса, на котором имеется отметка о предоплате на сумму 80 000 руб., отметка оттиска печати ИП Кислицына Н.Ю.;
8) изъятая в ходе выемки --.--.----. у потерпевшего К. копия договора купли-продажи пиломатериалов № от --.--.----., заключенного между К. и Кислицыным Н.Ю., в котором отражена стоимость пиломатериалов - 190 000 руб., права и обязанности сторон, в том числе, условие о 100% предоплате пиломатериалов в момент подписания договора. К документу приложена спецификация, в которой отражена цена, количество и вид поставляемых пиломатериалов, имеются подписи сторон;
9) изъятый в ходе выемки --.--.----. у потерпевшей Т. счет на оплату № от --.--.----., выставленный ИП Ж. с адрес плательщика «+№, Т.. <****>» на сумму 225 000 руб., в котором отражен вид, количество, цена лесоматериалов, имеется отметка о 100% предоплате 225 000 руб., имеется штамп печати;
10) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшей В.:
- товарный чек от --.--.----. на общую сумму 197 000 руб., в котором отражен вид, количество, цена лесоматериалов, имеется отметка о предоплате 100 000 руб., оттиск печати ИП А.;
- товарная накладная № от --.--.----., составленная ИП Кислицыным Н.Ю. в адрес грузополучателя В. на сумму 30 400 руб., отражен вид, количество, цена лесоматериалов, имеются отметки о получении груза заказчиком;
- товарный чек от --.--.----. с указанием вида, количества, цены пиломатериалов по заказу №, имеется отметка о предоплате в сумме 100 000 руб., оттиск печати ИП Кислицына Н.Ю.;
- копия заявления о возврате денежных средств от --.--.----., направленного в адрес ИП Кислицына Н.Ю., с требованием вернуть денежные средства в размере 100 000 руб., уплаченных В. по заказу № от --.--.----. в связи с неисполнением обязательств, на котором имеется оттиск печати ИП Кислицына Н.Ю.;
11) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшего Х.:
- копия заявления о возврате денежных средств от --.--.----. в размере 100 000 руб., уплаченных Х. --.--.----. по заказу № в связи с невыполнением заказа, на котором имеется подпись о приеме заявления Кислицыным Н.Ю., оттиск печати ИП Ж.;
- счет на оплату № от --.--.----., выставленный ИП Ж. в адрес плательщика № Х.» на сумму 200 002,50 руб., с указанием вида, количества, цены пиломатериалов по заказу № от --.--.----., имеется отметка о предоплате в сумме 100 000 руб., оттиск печати ИП Ж.;
12) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшего М.:
- счет на оплату № от --.--.----., выставленный ИП Ж. в адрес плательщика № М.» на сумму 179 325,00 рублей, с указанием вида, количества, цены пиломатериалов по заказу, имеется отметка о предоплате в размере 90 000 руб., оттиск штампа ИП Ж.;
- копия претензии от --.--.----., адресованная ИП Ж., с требованием М. поставить пиломатериалы по заказу № от --.--.----., имеется отметка об отказе в регистрации продавцом претензии, о чем имеются подписи М. и М.;
- копия претензии М. от --.--.----. о расторжении договора купли-продажи от --.--.----. и возврате предоплаты в сумме 90 000 руб., составленная от имени М. в адрес ИП Ж., имеется отметка – штамп о получении претензии продавцом;
- копия заочного решения <данные изъяты> --.--.----. по иску М. к ИП Ж. о защите прав потребителей, согласно которого с последнего в пользу истца взысканы денежные средства в размере 90000 рублей, неустойка в размере 58050 рублей, штраф в размере 75025 рублей, компенсация морального вреда в размере 2000 рублей, расходы за составление искового заявления в размере 4000 рублей;
13) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшего Г.:
- товарный чек № от --.--.----. на сумму 75 000 руб., с указанием вида, количества, цены пиломатериалов по заказу, имеется отметка о предоплате в сумме 37 500 руб., подпись «Ж.», оттиск печати ИП;
- копия квитанции к приходному кассовому ордеру №.08 от --.--.----., ИП Ж. на сумму 37 500,00 рублей, с указанием основанная «за брус 150*150*6 5м3», имеются подпись с расшифровкой «Ж.» и указанием «по доверенности», оттиск печати ИП Ж.;
- выписка по счету №, открытого на имя Г. в ПАО Сбербанк за период с --.--.----. по --.--.----., в котором отражена операция за --.--.----. 13:58:55 (МСК) о переводе с указанного счета получателю «Ж. номер телефона №», Тинькофф Банк, денежных средств в размере 37 500,00 рублей;
- копия чека от --.--.----., подтверждающая совершение аналогичной операции, указанной в выписке по счету №, открытого на имя Г.;
- копия заявления о возврате денежных средств от --.--.----., составленного Г. в адрес ИП, с просьбой вернуть денежные средства в размере 37 500,00 рублей, уплаченные --.--.----. по заказу № от --.--.----., в связи с неисполнением заказа. Имеются подпись от имени Г., и подпись от имени Кислицына Н.Ю. с указанием «по доверенности 28.09.2023», оттиск печати ИП Ж.;
- копия претензии от --.--.----., содержащая аналогичные требования о возврате денежных средств в сумме 37 500 руб.;
- копия заочного решения и.о. мирового судьи судебного участка № Новокузнецкого судебного района <****> – мирового судьи судебного участка № Новокузнецкого судебного района <****> от --.--.----. о взыскании с Ж. в пользу Г. предоплаты за товар в сумме 37 500 руб., неустойки за период с --.--.----. по --.--.----. – 14 250 руб., компенсации морального вреда в сумме 5000 руб., штрафа в размерен 28 375 руб.;
14) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшего З.:
- чек (слип) 4 от --.--.----. ИП Ж.», в котором отражена операция по оплате денежных средств по карте MIR ************№ в сумме 115070,00 рублей;
- счет на оплату № от --.--.----., выставленный ИП Ж. в адрес плательщика:
№ З.» на общую сумму 111 570,00 рублей, с указанием вида, количества, цены пиломатериалов по заказу, имеется подпись и оттиск печати ИП Ж.;
- выписка по счету кредитной карты №, открытой на имя З. в АО «Альфа-Банк» за период с --.--.----. по --.--.----., в которой отражена -операция по списанию денежных средств --.--.----. со счета № в размере 115 070,00 рублей, с описанием операции: «Операция по карте: № на сумму: 115070.00 RUR, дата совершения операции: --.--.----., место совершения операции: <данные изъяты>
- ксерокопия вышеуказанной кредитной карты №;
15) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшего Г.:
- копия товарного чека № от --.--.----. на общую сумму 129 500,00 рублей, с указанием вида, количества, цены пиломатериалов по заказу; имеется отметка о предоплате в сумме 65 000 руб., оттиск печати ИП Кислицына Н.Ю.;
- копия чека по операции от --.--.----., в котором отражена операция --.--.----. 09:47:19 (МСК) по переводу Г. со своего счета №, открытого в ПАО Сбербанк, посредством СБП денежных средств по номеру телефона «+№ (Банк получателя ВТБ), «КЕН», в сумме 65 000,00 рублей;
- копия выписки по счету №, открытому на имя Г. в ПАО Сбербанк за период с --.--.----. по --.--.----., где отражена аналогичная операция;
- копия заявления Г. о возврате денежных средств от --.--.----., уплаченных им от --.--.----. по заказу № в размере 65 000 руб., имеется отметка о получении ИП Кислицыным Н.Ю. ;
- копия заочного решения мирового судьи судебного участка № Кузнецкого судебного района <****> от --.--.----. о расторжении договора № от --.--.----., взыскании с Кислицына Н.Ю. в пользу Г. денежных средств в сумме 65 000 руб., неустойки за период с --.--.----. по --.--.----. в размере 14 300 руб., компенсации морального вреда – 5000 руб., штрафа в размере 42 150 руб., судебных расходов;
- ксерокопия банковской карты №, открытой на имя Г.;
16) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшего С.:
- копия выписки по платёжному счёту №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя С. за период с --.--.----. по --.--.----., в которой отражена операция по переводу денежных средств между счетами, снятии наличных;
- копия счета на оплату № от --.--.----., счет выставлен ИП Ж. в адрес плательщика: «+№ С.» на сумму 487 102,50 рубля, с указанием вида, количества, цены пиломатериалов по заказу, имеется отметка о предоплате на сумму 250 000 руб.;
- копия заочного решения Кузнецкого районного суда <****> о взыскании с ИП Ж. в пользу С. денежных средств, уплаченных по договору купли-продажи пиломатериалов № от 05.06.2023г. в размере 250 000 рублей; неустойки за нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара за период с 06.07.2023г. по 07.09.2023г. в размере 80 000 рублей; неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя о возврате стоимости товара за период с 08.09.2023г. по 21.11.2023г. в размере 187 500 рублей, начиная с --.--.----. до момента фактического исполнения ответчиком денежного обязательства, из расчёта 1% за каждый день от стоимости товара равной 250 000 рублей; компенсации морального вреда в сумме 2 000 рублей; штрафа в сумме 259 750 рублей;
17) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшего ИСИ:
- копия счета на оплату № от --.--.----., выставленного ИП Ж. в адрес плательщика «С. +№, СНТ <****>» на общую сумму 123 850,00 рублей, с указанием вида, количества, цены пиломатериалов по заказу, имеется отметка о предоплате на сумму 100 000 руб.;
- копии чеков по операциям ПАО Сбербанк от --.--.----., от --.--.----., в которых отражены операции по переводу денежных средств посредством СБП получателю перевода Ж. по номеру телефона «+7 № (Банк получателя ВТБ), от отправителя «ИСИ И.» с карты отправителя №» на суммы 80 000 руб. и 20 000 руб., соответственно;
- копия искового заявления ИСИ к ИП Кислицыну Н.Ю., ИП Ж. о расторжении договора купли-продажи товара от --.--.----. и взыскании уплаченных по договору денежных средств, цена иска составляет 101 180 рублей 33 коп.;
- копия заочного решения судьи Орджоникидзевского районного суда <****> от --.--.----. о солидарном взыскании с Кислицына Н.Ю., Ж. в пользу ИСИ уплаченных по договору купли-продажи пиломатериалов денежные средства в размере 100 000 рублей, процентов за пользование денежными средствами, в соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ, в размере 5098 рублей 36 копеек, государственной пошлины, уплаченной при подаче иска в размере 3254 рубля; процентов за пользование чужими денежными средствами с момента вынесения решения по день фактического исполнения обязательства по возврату денежных средств на сумму 100000 руб.;
- копия исполнительного листа от 05.11.2024, выданного по вышеуказанному решению;
- реквизиты счета ПАО Сбербанк №, открытого на имя ИСИ;
18) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшего У.:
- счет на оплату № от --.--.----., выставленный ИП Ж. в адрес плательщика № З., <****>» на общую сумму 85 515 руб., с указанием вида, количества, цены пиломатериалов по заказу, имеется отметка о предоплате на сумму «60 000 руб. по номеру № Никита»;
- выписка по лицевому счету №, открытому на имя У. в ПАО Банк «Левобережный» за период с --.--.----. по --.--.----., в которой отражена операция за --.--.----. по списанию с указанного счета денежных средств в сумме 60 000 руб., с указанием в назначении платежа «Списание средств по платежу СБП № АЗ №»;
19) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшего Я.:
- товарный чек от --.--.----. на общую сумму 146 500 руб., с указанием вида, количества, цены пиломатериалов по заказу, имеется отметка о предоплате 70 000 руб. с оттиском печати ИП Ж. ;
- реквизиты счета Я. №, открытого в АО «Альфа-Банк», <****>;
- копия квитанции о переводе со счета Я. № получателю «КЕН К» по номеру телефона «№» (Банк получателя ВТБ), суммы размере 20 000,00 рублей;
20) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшего КНА:
- договор купли - продажи пиломатериалов от --.--.----., заключенный между ИП Ж. и КНА, в котором отражена стоимость пиломатериалов 1 033 776,00 рублей. В соответствии с п.4.1 и п.4.2 Покупатель производит авансовый платеж в момент подписания настоящего договора в сумме «четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 коп (450000,00) +400000,00 16.06.2023». Окончательный расчет Покупатель производит до подачи автотранспорта под погрузку или разгрузку в сумме «183 776,00» рублей. На договоре имеются подписи сторон. К договору приложена спецификация, в которой отражена цена, количество и вид поставляемых пиломатериалов;
- квитанция к приходному кассовому ордеру № от --.--.----. ИП Ж., согласно от К. принята оплата в размере 850 000,00 рублей, с основанием «по договору № от --.--.----.», имеются подпись продавца, оттиск печати;
- товарный чек № от --.--.----., подтверждающий внесение КНА предоплаты в размере 400 000 рублей за пиломатериалы по договору от --.--.----.. На товарном чеке имеются подпись от имени продавца с расшифровкой подписи «Ж.», и оттиски печати ИП Ж.
- копия расходного кассового ордера, согласно которого --.--.----. КНА были выданы денежные средства в размере 400 000 руб.;
- копия доверенности № от --.--.----., согласно которой ИП Ж. предоставляет право Кислицыну Н.Ю. подписывать все первичные документы, пользоваться банковским счетом №, открытый в ПАО «ВТБ»;
21) документы, изъятые в ходе выемки --.--.----. у потерпевшего ЗРС:
- копии товарного чека от --.--.----., а также выписки по счету № открытому на имя ЗРС, подтверждающие внесение последним наличными предоплаты в размере 60 000 руб. во исполнение договора поставки пиломатериалов, заключенного с Кислицыным Н.Ю. В товарном чеке отражены вид, количество, цены пиломатериалов по заказу от --.--.----., имеется оттиск печати ИП А.;
- копия заявления ЗРС от 02.09.2024о возврате денежных средств в сумме 60 000 руб., уплаченных --.--.----. по заказу № от --.--.----., имеется отметка «принял Кислицын Н.Ю. 02.09.2024» и оттиск печати ИП Кислицын Н.Ю.
22) ответ Департамента лесного комплекса Кузбасса (территориальный отдел по Новокузнецкому лесничеству) от --.--.----. №, согласно которого с ИП Кислицыным Никитой Юрьевичем (ИНН № договоры купли-продажи лесных насаждений за период с --.--.----. по настоящее время не заключались;
23) изъятые в ходе выемки --.--.----. у свидетеля ЯАВ:
- копия договора №.34 об оказании услуг от --.--.----., заключенный между ИП Ж. (Исполнитель) и ЯАВ(Заказчик), согласно которого исполнитель обязуется оказать услуги по распиловке круглого леса на ленточной пилораме. Срок по договору --.--.----.---.--.----.. Распил древесины производится по адресу: <****>.
- копия договора №.35 по перевозке круглого леса от --.--.----.. заключенного между ЯАВ (Заказчик) и ИП Ж. (Перевозчик). Перевозчик обязуется самостоятельно погрузить груз в месте погрузке и самостоятельно разгрузить Груз по адресу: <****>. Объем 480 куб.м.
-копии заявок на допуск техники на охраняемую территорию б/д б/н. за подписью ЯАВ
- копии товарной накладной от --.--.----. №ЦБ-429, в которой указано наименование товара: пихта, на сумму 16 365, 89.
- копии счета-фактуры от --.--.----. №ЦБ-690, в которой указано наименование товара: пихта, на сумму 16 365, 89.
- копии товарной накладной от --.--.----. №, в которой указано наименование товара: пихта, на сумму 23 185,01.
- копии счета фактуры от --.--.----. №, в которой указано наименование товара: пихта, на сумму 23 185,01;
24) истребованные по запросу следователя:
-ответ ИФНС по Центральному району г. Новокузнецка по Кемеровской области - Кузбассу от --.--.----., согласно которому Кислицын Н.Ю. состоял на налоговом учете в качестве ИП с 11.08.2021 по 24.01.2024,отражены сведения о доходах Кислицына Н.Ю. по УСН, счета, открытые на имя Кислицына Н.Ю., номер телефона №
- ответ МИ ФНС №4 по Кемеровской области - Кузбассу № 02-149/00342дсп от 30.01.2025 в отношении Кислицына Н.Ю, согласно которого Кислицын Н.Ю. состоит на налоговом учете в инспекции с 01.02.2024. Движение денежных средств по расчетным счетам Кислицына Н.Ю. в период с 2024 по настоящее время не осуществлялось. По состоянию на --.--.----. сумма задолженности по ЕНС составила 176 844,18 рублей. К ответу приложены сведения о счетах ИП, справка 2 – НДФЛ, детализация отрицательного сальдо ЕНС;
- ответ ОСП по Центральному району г. Новокузнецка УФССП России по Кемеровской области от 22.01.2025 о перечне исполнительных производств, возбужденных в отношении должника Кислицына Н.Ю.;
- ответ банка ВТБ (ПАО) от 07.03.2025, содержащий информацию по счетам/картам, открытых на имя Кислицына Н.Ю. и Ж. К ответу приложен диск, содержащий в себе файлы, на которых имеются выписки по следующим банковским картам: №, выпущенной на имя ИП КЕН за период с --.--.----. (дата выпуска карты) по --.--.----., № выпущенной на имя ИП КЕН за период с --.--.----. (дата выпуска карты) по --.--.----., №, выпущенной на имя ИП Ж. за период с --.--.----. (дата выпуска карты) по --.--.----., № выпущенной на имя ИП Ж. в ПАО «Банк ВТБ» за период с --.--.----. (дата выпуска карты) по --.--.----., №, выпущенной на имя ИП КЕН за период с --.--.----. (дата выпуска карты) по --.--.----. (дата закрытия), №, выпущенной на имя ИП КЕН за период с --.--.----. (дата выпуска карты) по --.--.----. (дата закрытия), № выпущенной на имя ИП КЕН за период с --.--.----. (дата выпуска карты) по --.--.----., №, открытому на имя КЕН за период с --.--.----. (дата открытия счета) по --.--.----., № выпущенной на имя ИП Ж. за период с --.--.----. (дата выпуска карты) по --.--.----. (дата закрытия), №, выпущенной на имя ИП Ж. в ПАО «Банк ВТБ» за период с --.--.----. (дата выпуска карты) по --.--.----., №, выпущенной на имя ИП Ж. в ПАО «Банк ВТБ» за период с --.--.----. (дата выпуска карты) по --.--.----. (дата закрытия); по счету №, открытому на имя Ж. в ПАО «Банк ВТБ» за период с --.--.----. (дата открытия счета) по --.--.----.; установлены поступления денежных средств --.--.----. от ИП Ш. - 62 000,00 рублей, назначение - оплата за доску антисептированную согласно счету 1 от --.--.----., НДС не облагается.- --.--.----. от ИСИ - 80 000,00 рублей. - --.--.----. от ИСИ - 20 000,00 рублей; по счету №, открытому на имя КЕН в ПАО «Банк ВТБ» за период с --.--.----. (дата открытия счета) по --.--.----.;
- диск, содержащий выписку по счету №, открытому на имя Ж., за период с --.--.----. по --.--.----., содержащий аналогичную информацию;
- ответ ПАО «Банк ВТБ», содержащий аналогичную информацию по счетам в виде выпискам за период с --.--.----. по --.--.----., открытым на имя Кислицына Н.Ю.;
- ответ АО «Кузнецкбизнесбанк» № от --.--.----., содержащий информацию о принадлежности банковских счетов, информации, документов, подтверждающих их открытие, согласно которого счет № открыт на имя Ж., №, 40№ – открыт на имя П., к ответу приложены выписки по указанным банковским счетам (л.д. 55-82 т.9);
- ответ ПАО «М№ - Банк» № от --.--.----., согласно которого счет № от --.--.----. является электронным кошельком, открытым на имя Ж., привязан к номеру +№;
- ответ АО «Почта Банк» № от --.--.----., согласно которого счет № б/к № открыт на имя Ж., счет №, б/к № открыт на имя Кислицина Н.Ю., к ответу приложены выписки по указанным счетам;
- выписка по счету №, открытому на имя Ж. в АО «Т-Банк» за период с --.--.----. по --.--.----., установлены переводы за --.--.----. 37 500,00 рублей от Г. СБП с номера №, за --.--.----. - 60 000,00 рублей от У. с расчетного счета № (Банк Левобережный);
- диск, полученный из ПАО «Сбербанк России», содержащий выписки по лицевым счетам №, №, №, №, открытым на имя Л.;
- ответ ПАО «ВымпелКом», согласно которого номер телефона № зарегистрирован на Кислицына Никиту Юрьевича (л.д.131-181 т.12);
- протоколом выемки от --.--.----., в ходе которой у подозреваемого Кислицына Н.Ю. был изъят сотовый телефон Tehno SPARK с сим-картой оператора МТС с абонентским номером № и с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским номером №. (л.д. 207-208 т.12);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.10.2025, в ходе которого осмотрен изъятый в ходе выемки у подозреваемого Кислицына Н.Ю. сотовый телефон Tehno SPARK с сим-картой оператора МТС с абонентским номером № и с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским номером 8№. В ходе осмотра установлено, что в телефоне находится, в том числе, приложение: «Авито», где в архиве содержатся объявления: Пиломатериалы брус доска 11 500 рублей, брус 16 000 рублей, доска обрезная – 14 500 рублей ( л.д.210-212 т. 12);
- протоколом осмотра документов от 12.11.2025, в ходе которого осмотрены:
1) ответ на запрос, полученный по запросу следователя от ПАО «Банк ВТБ», о счетах, открытых на имя КЕН, так, из выписки по счету № за период с --.--.----. по --.--.----., следует, что на указанный счет, принадлежащий КЕН --.--.----. поступили денежные средства в сумме 20 000 руб. от Я., --.--.----. от Р. на сумму 80 000 руб., --.--.----. от Г. на сумму 65 000 руб., после поступления указанных сумм владельцем осуществлены банковские операции по разовым переводам сумм иным физическим лицам;
2) диск, полученный по запросу следователя от ПАО «Банк ВТБ», содержимым которого является выписка по счету №, открытому на имя Ж. в ПАО «Банк ВТБ» за период с --.--.----. (дата открытия счета) по --.--.----., из анализа выписки следует, что --.--.----. и --.--.----. на счет поступили денежные средства от ИСИ в суммах 80 000 руб. и 20 000 руб., после поступления указанных сумм владельцем осуществлены банковские операции по разовым переводам сумм иным физическим лицам;
3) выписка по счету АО «Т-Банк» №, открытому на имя Ж., из которой усматриваются переводы по СБП за --.--.----. со счета №, открытого в ПАО Сбербанк открыт на имя Г. в сумме 37 500 руб., --.--.----. со счета № открытого в ПАО Банк Левобережный» на имя У. в сумме 60 000 руб., в день поступления на счет вышеуказанных сумм владельцем счета АО «Т-Банк» № осуществлены банковские операции по переводам различных сумм по иным счетам; имеются операции по внесению наличных денежных средств;
4) диск, полученный по запросу следователя от ПАО «Сбербанк», содержимым которого является выписка по счету №, открытому на имя Л. за период с --.--.----. по --.--.----., из анализа выписки следует, что --.--.----. на указанный счет поступали переводы от К. в суммах 70 000 руб. и 43 000 руб., после чего владельцем осуществлены банковские операции по переводу части суммы физическому лицу, кроме того, сняты наличные денежные средства (л.д.4-10 т.24);
- протокол осмотра места происшествия от --.--.----., в ходе которого осмотрен участок местности, на котором расположены административные здания №№, 128, 140, 136, 126 <****>. Зафиксирована общая обстановка, установлено место совершения преступлений (л.д.47-50 т. 24).
Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает их допустимыми, относимыми и достоверными. Нарушений уголовно-процессуального законодательства при их получении, влекущих признание недопустимыми, судом не установлено. Они полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, каких-либо сомнений у суда не вызывают.
Мошенничество совершается с прямым умыслом на хищение или приобретение права на чужое имущество. Одним из способов хищения чужого имущества при мошенничестве является обман, который состоит в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, других умышленных действий, направленных на введение владельца имущества в заблуждение.
Обман как способ совершения хищения, в числе прочего, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений (активный обман), либо в умолчании об истинных фактах, то есть пассивный обман, который представляет собой преднамеренное умолчание о значимых обстоятельствах, сообщить которые виновный был обязан. Сообщаемые ложные сведения либо сведения, о которых умалчивается, могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям и т.д.
О наличии у подсудимого умысла на совершение мошенничества свидетельствуют такие обстоятельства как отсутствие у Кислицына Н.Ю. реальной возможности исполнить обязательства, принятые на себя в связи с заключением договоров с каждым из потерпевших, сокрытие от потерпевших при заключении договоров информации о наличии задолженностей и истинном финансовом положении, распоряжение денежными средствами, полученными от потерпевших в иных, не предусмотренных условиями договора, целях, использование при заключении договора документов, не соответствующих действительности.
Именно такие обстоятельства установлены судом в действиях Кислицына Н.Ю. в отношении каждого из 19 потерпевших.
Из показаний Кислицына Н.Ю. в судебном заседании, которые суд оценивает как достоверные, не содержащие самооговора, так как они являются последовательными и логичными, согласуются с совокупностью иных доказательств, исследованных судом, и не противоречат им, следует, что он вину в каждом из совершенных преступлений признал в полном объеме, пояснив, что занимаясь предпринимательской деятельностью, связанной с поставкой пиломатериалов, заведомо зная о существующих проблемах по заготовке, вывозу либо поставке древесины, и невозможности исполнить взятые на себя обязательства, заключал с потерпевшими договоры поставки пиломатериалов, как от своего имени, так от ИП Ж., не осведомленного о его действиях, и получал от потерпевших предоплату, либо полную оплату в счет исполнения обязательств. Полученные денежные средства от клиентов потратил на исполнение других заказов, договоров, на ремонт техники, текущие нужды, планируя наладить производство и выполнить взятые на себя обязательства.
Потерпевшие КДО, В., К., С., Ш., Я., Г., М., Х., К., ЗРС, З., У., КНА, ИСИ, Г., М., Р. в ходе судебного заседания, а Т. в ходе предварительного следствия, каждый подтвердили, что обращались к подсудимому с целью приобретения пиломатериалов. Подсудимый при заключении договоров как в устной, так и в письменной форме указывал на возможность исполнить заказ, указывал конкретные сроки исполнения заказа, утверждал о наличии древесины и пиломатериала необходимой породы и в необходимом объеме. Кислицын оформлял платежные документы, договоры купли-продажи, скрепляя их печатью, производя расчет за товар, а также получал оговоренную предоплату, при этом действовал не от своего имени, а от имени ИП «Ж.», о чем не предупреждал, в силу чего подсудимого каждый из потерпевших воспринимал как Ж.. При заключении договоров Кислицын не говорил о том, что у него отсутствует та или иная порода дерева, что имеются проблемы с доставкой древесины и т.д. Ни один из договоров, заключенных Кислицыным с вышеуказанными потерпевшими исполнен не был в течение длительного периоды времени, указывалось на возможность возврата денежных средств, якобы, через бухгалтера ИП, в связи с чем, каждый из потерпевших написал претензию о возврате денежных средств. Однако, никакие денежные средства возвращены не были, древесина не поставлена.
Показания подсудимого и потерпевших дополняются показаниями свидетелей: Г, Р., А., Г, КНВ, А, ПДВ, работавших на пилораме, руководителем которой фактически являлся Кислицын Н.Ю., пояснявших, что в период деятельности последнего, а именно, уже в конце лета 2023 г. начались проблемы и сбои на производстве, лес с деляны, расположенной в неудобном месте, не вывозился в связи с плохими погодными условиями, систематической поломкой техники, что повлекло за собой образование долгов и невыплату заработной платы сотрудникам, что свидетельствовало о невозможности ведения дальнейшей хозяйственной деятельности.
Свидетель Ж. подтвердил факт ведения предпринимательской деятельности от его имени Кислицыным Н.Ю., занимавшегося всеми организационными делами, в том числе, поиском клиентов, заключением с ними договоров, финансовыми вопросами,
А также указал на то, что полученными от клиентов денежными средствами Кислицын Н.Ю. распоряжался по своему усмотрению, в том числе, расходовал их на ремонт техники, выплату заработной платы, другие нужды, в результате чего у ИП «Ж.» образовались задержки по поставке заказчикам пиломатериалов и долги перед поставщиками, о чем Кислицыну Н.Ю. было достоверно известно.
Свидетели П., С., у которых подсудимый арендовал технику и земельный участок по <****>, где располагалась пилорама, также пояснили, что на момент заключения с потерпевшими договоров по поставке пиломатериалов, у Кислицыным Н.Ю. уже образовались задержки и долги, что тот объяснял проблемами на лесопилке, а в начале 2024 г. и вовсе прекратил какую-либо рабочую деятельность из–за возникшей задолженности. Свидетель ЯАВ дополнила, что заключая договор с ИП Ж. на распиловку леса, от его имени по доверенности действовал Кислицын Н.Ю., который вел свою деятельность на пилораме по <****>, однако в установленные сроки древесина ей поставлена не была, но подсудимым ей были возвращены ранее уплаченные денежные средства.
Показания потерпевших, подсудимого и вышеперечисленных свидетелей согласуются и дополняются показаниями свидетеля Ш – начальника территориального отдела лесничества, подтвердившего, что с ИП «Кислицын» договоров не заключалось, отчетов по использованию леса в соответствующий орган не предоставлялось, с лета 2023 г. заявок о продлении лесопользования от ИП «Ж.» не поступало, какой-либо древесины на участке не было, с учетом того, что ранее она полностью была вывезена. Более того, пояснил, что заказанная большинством потерпевших порода древесины – сосна, и, тем более, лиственница, не произрастала не только на данном участке, но и на территории всего Новокузнецкого муниципального округа, а объема произраставших деревьев (пихты) – (всего 60 %) явно бы не хватило для исполнения всех заказов даже в случае ее полной заготовки.
Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о наличии у Кислицына Н.Ю. умысла на обман каждого из потерпевших с целью хищения их денежных средств, так как, заведомо зная о невозможности заготовки и вывоза древесины с деляны в связи с отсутствием необходимой техники, других условий, в том числе, погодных, а также отсутствии у него в наличии и невозможности поставки из иных источников определенной породы древесины, Кислицын Н.Ю. данные сведения никому из потерпевших не сообщал. Напротив, демонстрировал наличие пиломатериала, кругляка на территории пилорамы, указывал точные сроки исполнения обязательств, настаивая на внесении предоплаты при заключении договора купли-продажи пиломатериала.
Суд, оценивая показания потерпевших и свидетелей, признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. Оснований для оговора подсудимого Кислицына Н.Ю. со стороны свидетелей и потерпевших судом не установлено. Указанные свидетели и потерпевшие были допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, их показания не содержат каких-либо противоречий, которые могли бы поставить их под сомнение. Подсудимый показания данных свидетелей и потерпевших не оспаривал.
Установленные доказательствами факты не оспорены самим Кислицыным Н.Ю., который не отрицал, что обязательства перед потерпевшими выполнены не были, а денежные средства, полученные от потерпевших, находились только в его распоряжении и были им потрачены на иные цели,
Показания потерпевших и свидетелей согласуются с исследованными протоколами выемок и осмотров изъятых у потерпевших предметов и документов, в том числе, договоров купли-продажи, счетов, платежных документов, подтверждающих передачу Кислицыну Н.Ю. потерпевшими денежных средств. Из показаний потерпевших следует, что при заключении договоров и передаче (перечислении) денежных средств они воспринимали Кислицына Н.Ю. в качестве непосредственно индивидуального предпринимателя Ж., так как подсудимый подписывал от его имени документы, без ссылки на какую-либо доверенность, проставлял печати при подписании документации, что подтверждено в судебном заседании и подсудимым. Указанные обстоятельства также свидетельствуют о наличии у подсудимого умысла на обман потерпевших.
Вышеуказанные документы идентичны документам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, на которое указывали потерпевшие как на место заключения договоров с подсудимым и передачи ему денежных средств, а также свидетели как на место функционирования пилорамы.
Оценивая протоколы следственных действий, суд приходит к выводу о том, что следственные действия проведены надлежащим должностным лицом, их результаты зафиксированы в протоколах, которые составлены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются с другими доказательствами, сомнений не вызывают, поэтому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.
Факт передачи и перечисления денежных средств, даты совершенных действий, суммы, оплаченные каждым из потерпевших под влиянием обмана непосредственно Кислицыну Н.Ю., а также на указанные им банковские счета, подтверждаются заключением бухгалтерской экспертизы, в ходе проведения которой проанализированы документы, счета на оплату, чеки, сведения о движении денежных средств по банковским счетам, предоставленные в ходе выемок у потерпевших, изъятые при осмотре места происшествия - рабочего места Кислицына Н.Ю., а также предоставленные по запросу следователя. Содержащиеся в заключение бухгалтерской экспертизы сведения полностью согласуются с показаниями каждого из потерпевших, не противоречат и дополняют совокупность иных, исследованных в судебном заседании доказательств.
Оценивая заключение бухгалтерской экспертизы, суд отмечает, что она проведена в соответствии с требованиями закона, заключение дано компетентным и квалифицированным экспертом, является полным, выводы его мотивированы и ясны, носят обоснованный характер, сомнений у суда не вызывает.
Из установленных в судебном заседании обстоятельств, а также действий подсудимого, принявшего на себя обязательства, которые он заведомо не имел возможности исполнить, анализа производственно-хозяйственной и финансово-хозяйственная деятельности ИП «Ж.», ИП «Кислицын», отсутствие четкого бухгалтерского учета прихода и расхода поступающих финансов, отсутствие каких-либо подтверждающих документов относительно расходования полученных от потерпевших денежных средств на исполнение обязательств, суд приходит к выводу о том, что Кислицын Н.Ю., действуя с умыслом на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим, достоверно зная о невозможности исполнения перед последними обязательств, ввиду отсутствия заготовленных пиломатериалов, имеющихся финансовых проблем и неисполненных заказов перед иными покупателями, получил денежные средства от потерпевших в качестве предоплаты по заключенным с ними договорам, умалчивая о вышеуказанных фактах, чем ввел их в заблуждение. Указанные действия Кислицына Н.Ю. по обману потерпевших свидетельствуют о наличии в его действиях именно признаков мошенничества, а не гражданско-правовых отношений при исполнении договорных обязательств.
На наличие корыстной цели в действиях Кислицына Н.Ю. по каждому эпизоду мошенничества, указывает обращение им полученных от потерпевших денежных средств в свою пользу, и дальнейшее распоряжении ими как своими собственными.
Частичное исполнение обязательств по возврату денежных средств, или поставке пиломатериалов в дальнейшем, потерпевшим КНА на сумму 168 000 рублей, В. на сумму 49 400 рублей, К. на сумму 23 500 рублей, Я. – 30 000 рублей, К. на сумму 40 000 рублей, а также – Т. доставку 1.5 кубометра пиломатериала, не оказывают влияние на выводы суда о наличии в действиях Кислицына Н.Ю. состава преступления и умысла, направленного на хищение именно полной суммы переданных каждым из 19-ти потерпевшим денежных средств. Указанные действия по возврату денежных средств и частичной поставке пиломатериалов Кислицыным Н.Ю. совершены после неоднократных обращений обманутых потерпевших с претензиями о возврате денежных средств, в связи с чем суд расценивает это как попытку Кислицына Н.Ю. скрыть преступный характер своих действий, придав им видимость гражданско-правовых отношений.
Показания свидетелей защиты А., И., К., Д., Б., указавших на исполнение перед ними обязательств по поставке пиломатериала, а также выплате заработной платы не подтверждают и не опровергают виновности подсудимого в установленных судом преступлениях.
Суд приходит к выводу о том, что все фактические обстоятельства каждого из совершенных Кислицыным Н.Ю. преступлений установлены в судебном заседании. Размер причиненного каждому из потерпевших ущерба также установлен на основании исследованных в судебном заседании доказательств и не оспаривается сторонами.
При этом, в судебном заседании потерпевший З. пояснил, что передал Кислицыну Н.Ю. денежные средства в сумме 111 570 рублей. Денежные средства в сумме 3 500 рублей он должен был передать водителю машины, на которой Кислицын Н.Ю. обещал поставить пиломатериал. По факту пиломатериал З. не поставлялся, денежные средства подсудимому в сумме 3 500 рублей не передавались, в связи с чем, суд считает необходимым снизить объем предъявленного Кислицыну Н.Ю. обвинения по эпизоду хищения --.--.----. до суммы 111 570 рублей.
В судебном заседании установлено, что сумма причиненного потерпевшим КДО, В., К., С., Ш., Я., Г., М., Х., К., ЗРС, З., У., Т., ИСИ, Г., М., Р. составила более 5000 руб. и не превысила 250 000 руб. Принимая во внимание имущественное положение потерпевших, о котором они сообщили, уровень дохода каждого из них, о котором они пояснили в судебном заседании, наличия иждивенцев, сведений об оплате стоимости пиломатериалов из личных накоплений, либо привлечением для оплаты заемных денежных средств, суд приходит к убеждению, что хищение причинило каждому из перечисленных лиц значительный ущерб.
Квалифицирующий признак мошенничества в крупном размере по преступлению в отношении К., а именно хищения денежных средств в сумме 850 тысяч рублей, также нашел свое подтверждение, с учетом примечания 4 к ст. 158 УК РФ, в соответствии с которым крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 250 000 руб.
Суд квалифицирует действия подсудимого Кислицына Н.Ю.:
1) по преступлению в период с 31.03.2023 по 03.04.2023 (потерпевшая КДО) по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
2) по преступлению в период с 24.04.2023 по 26.04.2023 (потерпевшая К.) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
3) по преступлению в период с 16.05.2023 по 16.06.2023 (потерпевший КНА) по ч.3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере;
4) по преступлению от 25.05.2023 (потерпевший З.) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
5) по преступлению от 29.05.2023 (потерпевший М.) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
6) по преступлению от 05.06.2023 (потерпевший С.) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
7) по преступлению в период с 17.06.2023 по 20.06.2023 (потерпевшая Т.) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
8) по преступлению от 14.07.2023 (потерпевший У.) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
9) по преступлению от 19.07.2023 (потерпевший Ш.) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
10) по преступлению от 27.07.2023 (потерпевший М.) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
11) по преступлению от 01.08.2023 (потерпевший Х.) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
12) по преступлению в период с 22.08.2023 по 23.08.2023 (потерпевший Г.) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
13) по преступлению в период с 20.12.2023 по 28.12.2023 (потерпевший ИСИ) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
14) по преступлению от 25.03.2024 (потерпевший К.) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
15) по преступлению от 20.07.2024 (потерпевший ЗРС) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
16) по преступлению от 12.08.2024 (потерпевший Я.) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
17) по преступлению в период с 14.08.2024 по 06.09.2024 (потерпевшая В.) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
18) по преступлению от 07.09.2024 (потерпевший Г.) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;
19) по преступлению от 07.09.2024 (потерпевший Р.) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.
Оснований для иной квалификации действий подсудимого, в том числе по ст. 160 УК РФ не имеется, так как противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу, причинившее ущерб собственнику этого имущества, должно квалифицироваться как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.
Из исследованных в судебном заседании доказательств, следует, что похищенные путем обмана денежные средства потерпевших не вверялись подсудимому, предназначались в качестве предоплаты во исполнение заключенных соглашений по поставке пиломатериалов. Передача денежных средств потерпевшими, т.е. исполнения со своей стороны условий заключенного соглашения, имеющего конкретный предмет, не свидетельствует о вверении потерпевшими денежных средств подсудимому.
Совокупность исследованных судом доказательств суд считает достаточной для вывода о виновности Кислицына Н.Ю. в каждом из установленных судом преступлений.
При назначении подсудимому наказания суд, в соответствии со ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.
Суд учитывает данные о личности Кислицына Н.Ю., который <данные изъяты>, зарегистрирован в качестве самозанятого, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, соседями – положительно, участвует в общественной жизни города, за что награжден благодарственными письмами и почетной грамотой руководства администрации, заявленные гражданские иски признал в полном объеме, возместил за причиненный ущерб 50 000 рублей потерпевшему КНА, на момент совершения преступлений не судим.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Кислицыну Н.Ю. суд в соответствии с ч.1,2 ст. 61 УК РФ учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных, признательных показаний при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, в ходе очных ставок с потерпевшими, наличие на иждивении <данные изъяты> наличие положительных характеристик, участие в благоустройстве и общественной жизни города, за что имеет благодарности, те обстоятельства, что является <данные изъяты>, занимается общественно – полезной деятельностью.
Суд не может принять во внимание личную субъективную отрицательную характеристику потерпевшего КНА относительно образа жизни, благосостояния подсудимого и его отношения к воспитанию и содержанию детей, так как какими-либо объективными данными указанная оценка в судебном заседании не была подтверждена.
По эпизоду преступления по ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшего КНА, действия, совершенные подсудимым по передаче 50 тысяч рублей потерпевшему в счет возмещения причиненного ущерба не привели к добровольному полному заглаживанию вреда. В связи с этим, суд учитывает данные действия подсудимого, а также направление извинительных писем в адрес каждого из потерпевших по делу, в качестве смягчающего обстоятельства именно в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.
Оснований для признания данных обстоятельств в качестве смягчающего, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ни по одному из эпизодов преступлений, совершенных Кислицыным Н.А., у суда не имеется, поскольку указанное перечисление денежных средств, с учетом предъявленных потерпевшим КНА требований материального характера, является незначительной частичной компенсацией вреда, а принесение извинений без совершения каких-либо иных действий, из числа предусмотренных п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, подсудимым не совершались.
Объяснения, данные Кислицыным Н.Ю., по каждому из эпизодов преступлений, до возбуждения уголовного дела, суд не может расценить в качестве явок с повинной, так как, исходя из материалов уголовного дела, в указанных объяснениях значимых для раскрытия и расследования уголовного дела сведения не содержится, кроме того, подсудимый Кислицын Н.Ю. с заявлениями о совершенных преступлениях в правоохранительные органы не обращался. Объяснения Кислицыным Н.Ю. даны после обращений с заявлениями в правоохранительные органы потерпевших, которые указали в них о привлечении к уголовной ответственности непосредственно на Кислицына Н.Ю., как на лицо, совершившее в отношении каждого из них преступления, в связи с чем на момент получения объяснений от Кислицына Н.Ю. правоохранительные органы располагали информацией о нем, как о лице, совершившим преступления в отношении вышеуказанных потерпевших.
По вышеизложенным мотивам объяснения, данные Кислицыным Н.Ю., не отвечают требованиям, предъявляемым ст. 142 УПК РФ и не являются добровольным сообщением о преступлениях.
Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.
Учитывая обстоятельства каждого из совершенных преступлений, признательную позицию по делу подсудимого, его поведение после совершения преступлений, данные о его личность, желание возместить ущерб потерпевшими, отсутствие судимости, наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает, что оснований для назначения наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 и ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы не имеется.
Разрешая вопрос о виде и размере наказания суд учитывает, что официального места работы Кислицын Н.Ю. не имеет, в отношении него в связи с неисполнением обязательств в рамках гражданского судопроизводства взысканы штрафы и пени, он несет долговые обязательства, имеет на иждивении <данные изъяты>. Исходя из вышеизложенного, учитывая личность подсудимого, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для назначения ему наказания в виде штрафа, так как указанный вид наказания может оказать негативное влияние на условия жизни семьи подсудимого.
Учитывая личность Кислицына Н.Ю., который совершил 1 тяжкое преступление впервые, а также 18 преступлений, относящихся к категории средней тяжести, в целях исправления подсудимого, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает необходимым назначить наказание в виде принудительных работ, что будет отвечать требованиям ст. 43 УК РФ о принципах назначения наказания. Оснований для назначения более мягкого наказания по преступлениям, предусмотренным санкцией ч.2 ст. 159 УК РФ, суд не усматривает.
Обстоятельств, предусмотренных ч.5 ст.53.1 УК РФ, исключающих возможность назначения Кислицыну Н.Ю. наказания в виде принудительных работ, судом не установлено.
По каждому из эпизодов преступлений установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, однако, учитывая, что судом назначается не самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, оснований для применения положений ч.1 ст. 62 УК РФ не имеется.
Суд не находит оснований для применения к наказанию ст. 64 УК РФ, так как ни отдельные смягчающие обстоятельства, ни их совокупность не расценивает как исключительные, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных преступлений, либо личности виновного. Также отсутствуют основания для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в части изменения категории преступлений на менее тяжкую категорию.
Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным.
Суд не может согласиться с доводами стороны защиты о возможности применения положений ст. 82 УК РФ при назначении наказания, так как согласно ч.1 ст. 82 УК РФ мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Однако, в судебном заседании установлено, что Кислицын Н.Ю. не является единственным родителем своих детей. Наличие соглашение между ним и его бывшей женой о том, что воспитание детей возложено на Кислицына Н.Ю. не исключает мать из числа родителей и не придает Кислицыну Н.Ю. статус единственного родителя.
Поскольку Кислицыным Н.Ю. совершены 19 преступлений, одно из которых относится к категории тяжких, наказание должно быть назначено с применением правил ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.
В целях исполнения приговора до его вступления в законную силу меру пресечения Кислицыну Н.Ю. следует оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.
К месту отбывания наказания в виде принудительных работ Кислицыну Н.Ю. надлежит следовать самостоятельно.
В ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с Кислицына Н.Ю. в их пользу сумм причиненного ущерба: КДО – 172 260 руб. (л.д.64 т.1), В. – 50 600 руб. (л.д.228 т.2), К.- 89 500 руб. (л.д. 207 т.1), С. – 250 000 руб. (л.д. 112 т.4), Ш.- 90 000 руб. (л.д. 137 т.1), Я. – 40 000 руб. (л.д.179 т.5), Г. – 65 000 руб. (л.д. 64 т.4), М. – 40 000 руб. (л.д.11 т.2), Х. – 100 000 руб. (л.д. 32 т.3), К. – 69 000 руб. (л.д.109 т.2), ЗРС – 60 000 руб. (л.д. 75 т.6), З. – 115 070 руб. (л.д.218 т.3), У. – 60 000 руб. (л.д. 134 т.5), КНА – 682 000 руб. (л.д. 30 т.6), ИСИ – 100 000 руб. (л.д.56 т.5), Г. – 37 500 руб. (л.д.169 т.3), М. – 90 000 руб. (л.д.119 т.3), Р. – 80 000 руб. (л.д.60 т.2), Т. – 225 000 руб. (л.д. 166 т.2).
В соответствии с ч.1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В судебном заседании установлено, что в результате умышленных действий Кислицына Н.Ю., который исковые требования признал в полном объеме, потерпевшим причинен имущественный ущерб, в связи с чем, исковые требования, заявленные потерпевшими КДО В., К., С., Ш., Я., Г., М., Х., К., ЗРС, У., ИСИ, Г., М., Р., Т., подлежат удовлетворению в полном объеме, исковые требования, заявленные потерпевшим КНА, с учетом возмещенной в ходе судебного заседания части ущерба в сумме 50 000 рублей, и исковые требования, заявленные потерпевшим З. с учетом снижения причиненного ему ущерба на сумму 3 500 рублей, подлежат удовлетворению частично.
Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Кислицына Никиту Юрьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:
1) по преступлению в период с 31.03.2023 по 03.04.2023 (потерпевшая КДО), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
2) по преступлению в период с 24.04.2023 по 26.04.2023 (потерпевшая К.), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
3) по преступлению в период с 16.05.2023 по 16.06.2023 (потерпевший КНА), предусмотренному ч.3 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
4) по преступлению от 25.05.2023 (потерпевший З.), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
5) по преступлению от 29.05.2023 (потерпевший М.), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
6) по преступлению от 05.06.2023 (потерпевший С.), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
7) по преступлению в период с 17.06.2023 по 20.06.2023 (потерпевшая Т.), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
8) по преступлению от 14.07.2023 (потерпевший У.), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
9) по преступлению от 19.07.2023 (потерпевший Ш.), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
10) по преступлению от 27.07.2023 (потерпевший М.), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
11) по преступлению от 01.08.2023 (потерпевший Х.), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
12) по преступлению в период с 22.08.2023 по 23.08.2023 (потерпевший Г.), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
13) по преступлению в период с 20.12.2023 по 28.12.2023 (потерпевший ИСИ), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
14) по преступлению от 25.03.2024 (потерпевший К.), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
15) по преступлению от 20.07.2024 (потерпевший ЗРС), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
16) по преступлению от 12.08.2024 (потерпевший Я.), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
17) по преступлению в период с 14.08.2024 по 06.09.2024 (потерпевшая В.), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
18) по преступлению от 07.09.2024 (потерпевший Г.), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;
19) по преступлению от 07.09.2024 (потерпевший Р.), предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ в виде принудительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Кислицыну Н.Ю. наказание в виде принудительных работ на срок 3 (три) года с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства.
Порядок следования к месту отбывания наказания определить самостоятельно за счет государства.
Разъяснить осужденному необходимость явки в уголовно-исполнительную инспекцию по месту пребывания или по месту жительства за получением предписания о следовании к месту отбытия наказания не позднее 10 суток со дня получения копии вступившего в законную силу приговора.
Разъяснить осужденному, что в случае его уклонения от получения предписания или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный срок осужденный объявляется в розыск территориальным органом уголовно-исполнительной системы и подлежит задержанию на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток. После задержания осужденного к принудительным работам суд в соответствии со ст. 397 УПК РФ принимает решение о заключении осужденного под стражу и замене принудительных работ лишением свободы.
Срок наказания исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу - отменить.
Гражданские иски, заявленные потерпевшими КДО, В., К., С., Ш., Я., Г., М., Х., К., ЗРС, З., У., КНА, ИСИ, Г., М., Р., Т. – удовлетворить.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу КДО (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 172 260 (сто семьдесят две тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу К. (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 89 500 (восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу М. (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу Р. (ИНН <данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу В. (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 50 600 (пятьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу Х. (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу З. (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 111 570 (сто одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу У. (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу Я. (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу КНА (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 632 000 (шестьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу ЗРС (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу С. (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу Ш. (<данные изъяты> в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу Г. (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу К. (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу ИСИ (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу Г. (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу М. (<данные изъяты> в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Взыскать с Кислицына Никиты Юрьевича (<данные изъяты>) в пользу Т. (<данные изъяты>) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Вещественные доказательства и иные документы по вступлению приговора в законную силу:
- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от --.--.----., в ходе выемок у потерпевших, у свидетеля ЯАВ, ответы на запросы из банков, сотовых операторов, структурных подразделений ФНС, ОСП по Центральному району г. Новокузнецка, сведения, истребованные у ИП «К,, хранить в уголовном деле до истечения сроков его хранения;
- сотовый телефон «Tehno SPARK» с сим-картой оператора МТС с абонентским номером 8-№ и с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским номером № – возвращенный под сохранную расписку Кислицыну Н.Ю. (л.д.219 т. 12), оставить в его распоряжении;
- сотовый телефон «Samsung S10e» с абонентским номером + №, возвращенный потерпевшему ИСИ (л.д.41 т.5) - оставить в его распоряжении;
- сотовый телефон «Tehno Pova» с абонентским номером +№, возвращенный потерпевшей Т. (л.д.152 т.2) - оставить в ее распоряжении.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в течение 15 суток со дня провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с использованием системы видеоконференц-связи, вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Судья Н.В. Гауз