ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
25 июня 2026 года г. Новокузнецк
Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе председательствующего Федосенко В.А., при секретаре Шалиной Ю.Е., с участием государственного обвинителя прокуратуры Кузнецкого района г. Новокузнецка Горак А.А., подсудимого Амрахова В.Э., защитника Сидорова А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Амрахова Видади Эльдара оглы, <данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.2 УК РФ, ч.3 ст. 159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО7 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Положения Федерального закона «О государственной социальной помощи» от --.--.----. № 178-ФЗ устанавливают правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи гражданам, а также определяют порядок учета прав граждан на меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги, предоставляемые в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, установленные законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
В статье 1 Федерального закона от --.--.----. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее - ФЗ «О государственной социальной помощи») отражены основные понятия, используемые в вышеуказанном нормативно-правовом акте, а также указаны виды государственной социальной помощи, предусмотренные для разных категорий граждан, а именно:
- под государственной социальной помощью понимается предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в ФЗ «О государственной социальной помощи», социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров; - под социальным контрактом понимается соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым, орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации;
- под программой социальной адаптации понимаются разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий;
- под трудной жизненной ситуацией понимается обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.
Основной целью оказания государственной социальной помощи, в соответствии со ст. 3 ФЗ «О государственной социальной помощи» является поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом от --.--.----. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (далее - ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»).
Получателями социальной помощи, в соответствии со ст. 7 ФЗ «О государственной социальной помощи» могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации в соответствии с ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным проектом «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от --.--.----. №, малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по независящим от них причинам, в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта, предоставляемая субъектами Российской Федерации на условиях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации из средств федерального бюджета Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, которое является получателем средств федерального бюджета и дальнейшего предоставления бюджету <****>-Кузбасса субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета.
На основании соглашения № от --.--.----. о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету <****>-Кузбасса субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, как получателю средств федерального бюджета в 2024 году составляет 79,00 %.
Так, на основании Постановления <****> –Кузбасса от --.--.----. № «Об утверждении условий и порядка предоставления, а также установления размеров государственной социальной помощи, утверждения порядка проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта», в соответствии с Федеральным законом от --.--.----. № 178 -ФЗ «О государственной социальной помощи», <****> от --.--.----. №-ОЗ « О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» и с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от --.--.----. № «Об оказании субъектам Российской Федерации на условиях софинансирования из федерального бюджета государственной социальной помощи на основании социального в части, не определенной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», целью оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является выход малоимущих граждан, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного на территории <****>, на более высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для получения самостоятельных источников дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение таких граждан (семьи граждан), а также государственная социальная помощь на основании социального контракта должна быть использована заявителем (членами семьи заявителя) на выполнение мероприятия программы социальной адаптации в сроки, предусмотренные программой социальной адаптации.
На основании условий и порядка предоставления, а также установления размеров государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде денежной выплаты на основании социального контракта утвержденного постановлением <****> –Кузбасса от --.--.----. №, на реализацию мероприятия – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), гражданину предоставляется денежная выплата в размере 350000 рублей единовременно или по частям в зависимости от этапа исполнения мероприятий программы социальной адаптации и бизнес-плана, одобренных комиссией. Выплата начисленного социального пособия производится государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса».
В неустановленное время, не позднее декабря 2023 года, Лицо №, материалы в отношении которого находятся в ином производстве (далее по тексту – Лицо №), находясь по адресу: <****>-Кузбасс <****>А, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях материального обогащения, предложил своему знакомому ФИО7 совершить хищение денежных средств из федерального бюджета – при получении иных социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, выделяемых в виде социальной помощи на основании социального контракта, без последующей цели его исполнения, совместно с ним и Лицом №, материалы в отношении которого находятся в ином производстве (далее по тексту – Лицо №).
В неустановленное время, но не позднее декабря 2023 года, ФИО7, находясь по адресу: <****>-Кузбасс <****>А, преследуя корыстную цель в виде получения денежной прибыли в результате хищений денежных средств из федерального бюджета, передаваемых в бюджет <****>-Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в крупном размере, согласился с <данные изъяты>, где Лицо № и Лицо № разъяснили ФИО7 порядок и условия предоставления указанной государственной социальной помощи - единовременной денежной выплаты на основании социального контракта в соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами, и предложили получить данную государственную социальную помощь, путем заключения социального контракта без последующей цели его исполнения, получения ФИО7 денежных средств на сумму 350 000 рублей, которые последний получит и распорядится, то есть предложили совместно совершить преступление, на что ФИО7 согласился, тем самым вступил в предварительный сговор с Лицом № и Лицом № на совершение преступления.
В последующем, Лицо № и Лицо №, в неустановленное время, но не позднее декабря 2023, находясь в офисном помещении №, расположенном по адресу: <****>-Кузбасс, <****> сообщили ФИО7 необходимости подготовки копий личных документов, обязательных для обращения в уполномоченный орган социальной защиты с целью получения государственной социальной помощи на основании социального контракта, подготовке подложных документов, в том числе «Бизнес-план», содержащий в себе заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ФИО7 планирует осуществлять предпринимательскую деятельность по направлению «Монтаж натяжных потолков», а также приобрести основные средства и материально - производственные запасы (оборудование), необходимые для осуществления предпринимательской деятельности согласно разработанному бизнес-плану, изготовлением которых будет заниматься Лицо №.
Далее, в неустановленное время, но не позднее --.--.----., ФИО7, находясь у здания, расположенного по адресу: <****>-Кузбасс <****>А, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, с целью получения государственной социальной помощи, передал доступ к личному кабинету единого портала государственных и муниципальных услуг Лицу №, которая от имени ФИО7 подала заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, с приложением документов, подтверждающих соблюдение условий оказания социальной помощи, согласно ФЗ «О государственной социальной помощи» в уполномоченный орган – Управление социальной защиты <****> Комитета социальной защиты администрации <****>, расположенный по адресу: <****> –Кузбасс, <****> после чего, предоставил подготовленные Лицом № и Лицом № документы, подтверждающие сведения о доходах за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения; реквизиты расчетного счета; «бизнес-план» по направлению деятельности «Монтаж натяжных потолков», содержащий в себе заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ФИО7 собирается с целью получения прибыли по указанному направлению приобрести основные средства и материально - производственные запасы (оборудование), необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, согласно разработанному бизнес-плану.
--.--.----. сотрудниками Управления социальной защиты населения <****> Комитета социальной защиты администрации <****>, расположенного по адресу: <****>-Кузбасс <****>, не осведомлёнными о преступных намерениях ФИО7, действующего в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, поданное через единый портал государственных услуг заявление ФИО7 об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, зарегистрированное --.--.----. за №, рассмотрено и принято решение № о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта ФИО7 на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости).
ФИО7, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из федерального бюджета - при получении иных социальных выплат, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, --.--.----., находясь в Управлении социальной защиты населения <****> Комитета социальной защиты администрации <****>, расположенном по адресу: <****>- Кузбасс, <****>, будучи предупрежденным об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и предоставленных документах, согласно заранее отведенной ему роли, подписал с Комитетом социальной защиты администрации <****> в лице председателя ФИО11, не посвященной в преступные намерения ФИО7, программу социальной адаптации, после чего --.--.----. находясь по данному адресу, подписал социальный контракт на реализацию мероприятие по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), на сумму 350 000 рублей, фактически не намереваясь использовать социальную выплату для осуществления предпринимательской деятельности, приобретать основные средства, материально-производственные запасы и оборудование, необходимое для осуществления предпринимательской деятельности.
На основании заключенного с ФИО12, находящимся по адресу: <****>-Кузбасс, <****>А, социального контракта на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) от --.--.----., представителями Министерства труда и социальной защиты Кузбасса, не осведомленными об истинных намерениях ФИО7, действующего по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, с расчетного счета МИНФИН Кузбасса (ГКУ «ЦСВИ» л/сч. 03392206490), открытого в отделении Кемерово банка России //УФК по <****>-Кузбассу <****> р/с 03№, --.--.----. переведены денежные средства на банковский счет №, принадлежащий ФИО7 банка ПАО «Сбербанк», в сумме 150 000 рублей, --.--.----. переведены денежные средства на банковский счет №, принадлежащий ФИО7 банка ПАО «Сбербанк», в сумме 200 000 рублей, а всего на общую сумму 350 000 рублей.
В дальнейшем, согласно ранее разработанной преступной схеме, по указанию Лица №, ФИО7, находясь по адресу: <****>-Кузбасс, <****>А, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, под видом осуществления трудовой деятельности и придания видимости исполнения положений заключенного с ним социального контракта, а также с целью получения денежной суммы от преступной деятельности, из поступивших ранее ему денежных средств по социальному контракту, осуществил переводы денежных средств --.--.----. в сумме 150 000 рублей, --.--.----. в сумме 200 000 рублей, а всего на общую сумму 350 000 рублей на банковский счет № открытого в банке ПАО «Сбербанк» на имя Лица №, материалы в отношении которого находятся в ином производстве (далее по тексту – Лицо №), тем самым распорядившись поступившими денежными средствами по своему усмотрению, предоставив в последующем отчетные документы, подготовленные Лицом №, Лицом №, материалы в отношении которого находятся в ином производстве (далее по тексту – Лицо №), содержащие в себе заведомо ложные и недостоверные сведения в Управление социальной защиты населения <****> Комитета социальной защиты администрации <****>.
Таким образом, в период времени с декабря 2023 по --.--.----., ФИО7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения – хищения денежных средств из федерального бюджета при получении иных социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом № и Лицом №, похитил денежные средства, в сумме 350 000 рублей, выделенные из бюджета Российской Федерации, в виде социальной помощи на основании социального контракта, которыми в последующем распорядился согласно ранее продуманной преступной схеме, по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 350 000 рублей, что является крупным размером.
Кроме того, ФИО7 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Положения Федерального закона «О государственной социальной помощи» от --.--.----. № 178-ФЗ устанавливают правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи гражданам, а также определяют порядок учета прав граждан на меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги, предоставляемые в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, установленные законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
В статье 1 Федерального закона от --.--.----. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее - ФЗ «О государственной социальной помощи») отражены основные понятия, используемые в вышеуказанном нормативно-правовом акте, а также указаны виды государственной социальной помощи, предусмотренные для разных категорий граждан, а именно:
- под государственной социальной помощью понимается предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в ФЗ «О государственной социальной помощи», социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров; - под социальным контрактом понимается соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым, орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации;
- под программой социальной адаптации понимаются разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий;
- под трудной жизненной ситуацией понимается обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.
Основной целью оказания государственной социальной помощи, в соответствии со ст. 3 ФЗ «О государственной социальной помощи» является поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом от --.--.----. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (далее - ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»).
Получателями социальной помощи, в соответствии со ст. 7 ФЗ «О государственной социальной помощи» могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации в соответствии с ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным проектом «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от --.--.----. №, малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по независящим от них причинам, в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта, предоставляемая субъектами Российской Федерации на условиях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации из средств федерального бюджета Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, которое является получателем средств федерального бюджета и дальнейшего предоставления бюджету <****>-Кузбасса субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета.
На основании соглашения № от --.--.----. о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету <****>-Кузбасса субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, как получателю средств федерального бюджета в 2024 году составляет 79,00 %.
Так, на основании Постановления <****> –Кузбасса от --.--.----. № «Об утверждении условий и порядка предоставления, а также установления размеров государственной социальной помощи, утверждения порядка проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта», в соответствии с Федеральным законом от --.--.----. № 178 -ФЗ «О государственной социальной помощи», <****> от --.--.----. №-ОЗ « О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» и с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от --.--.----. № «Об оказании субъектам Российской Федерации на условиях софинансирования из федерального бюджета государственной социальной помощи на основании социального в части, не определенной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», целью оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является выход малоимущих граждан, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного на территории <****>, на более высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для получения самостоятельных источников дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение таких граждан (семьи граждан), а также государственная социальная помощь на основании социального контракта должна быть использована заявителем (членами семьи заявителя) на выполнение мероприятия программы социальной адаптации в сроки, предусмотренные программой социальной адаптации.
На основании условий и порядка предоставления, а также установления размеров государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде денежной выплаты на основании социального контракта утвержденного постановлением <****> –Кузбасса от --.--.----. №, на реализацию мероприятия – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), гражданину предоставляется денежная выплата в размере 350000 рублей единовременно или по частям в зависимости от этапа исполнения мероприятий программы социальной адаптации и бизнес-плана, одобренных комиссией. Выплата начисленного социального пособия производится государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса».
В неустановленное время, но не позднее февраля 2024 года, Лицо № и Лицо №, находясь в неустановленном месте на территории <****>-Кузбасса, действуя в рамках реализации своего преступного умысла, будучи знакомыми с ФИО7, осознавая возможность привлечения последнего для достижения преступного результата, направленного на систематическое материальное обогащение преступным путем, допуская наступление преступных последствий от совершения своих действий и желая этого, предложили ФИО7 вступить в группу лиц по предварительному сговору для совершения хищений денежных средств федерального бюджета – при получении иных социальных выплат, передаваемых в бюджет <****>-Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан.
Лицо № и Лицо № предложили ФИО7 приискивать граждан, намеревавшиеся получить бюджетные денежные средства, выделяемые в виде социальной помощи на основании социального контракта, путем обмана уполномоченного органа - сотрудников уполномоченного органа по месту жительства (месту пребывания) за денежное вознаграждение от 10000 рублей до 70000 рублей, и приводить их в офис, расположенный по адресу: <****> г. <****> Бардина, 7-21, для разъяснения порядка и условий предоставления указанной государственной социальной помощи - единовременной денежной выплаты на основании социального контракта в соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами, получения от них согласия на совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, на что последний дал свое согласие, тем самым вступил в предварительный сговор с Лицом № и Лицом № на совершение преступлений.
ФИО7 будучи осведомленный о преступной деятельности Лица № и Лица №, направленной на систематическое материальное обогащение преступным путем, умышленно, из корыстных побуждений, в целях материального обогащения, согласно отведенной роли, заключающейся в приискании соответствующих критериям лиц, подпадающих под категорию «получателей государственной социальной помощи» на основании социального контракта, и находящийся с Лицом № и Лицом № в предварительном сговоре, в неустановленное время, не позднее апреля 2024 года, находясь в неустановленном месте, посредством сотовой связи, предложил своему знакомому Свидетель №1, в отношении которого Кузнецким районным судом <****> --.--.----. вынесен обвинительный приговор по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (далее по тексту – Свидетель №1), совершить хищение денежных средств из федерального бюджета при получении иных социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, выделяемых в виде социальной помощи на основании социального контракта без последующей цели его исполнения, совместно с ним и Лицом №.
В неустановленное время, но не позднее апреля 2024 года, Свидетель №1, находясь по адресу: <****> – Кузбасс, <****>54, преследуя корыстную цель в виде получения денежной прибыли в результате хищений денежных средств из федерального бюджета, передаваемых в бюджет <****>-Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в крупном размере, согласился с предложением ФИО7 и тем самым добровольно дал согласие на совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
Свидетель №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленное время, но не позднее апреля 2024 года прибыл по указанию ФИО7 в офис, расположенный по адресу: <****> г. <****> <****> где Лицо № разъяснила Свидетель №1 порядок и условия предоставления указанной государственной социальной помощи - единовременной денежной выплаты на основании социального контракта в соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами, и предложила получить данную государственную социальную помощь, путем заключения социального контракта без последующей цели его исполнения, получения Свидетель №1 денежных средств на сумму 350 000 рублей, из которых 250 000 рублей последний передает Лицу №, а оставшейся суммой сможет распорядится по собственному усмотрению, то есть предложила совместно совершить преступление, на что Свидетель №1 согласился, тем самым вступил в предварительный сговор с Лицом № на совершение преступления.
В последующем, Лицо №., в неустановленное время, но не позднее --.--.----., находясь по адресу: <****>-Кузбасс, <****>, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки копий личных документов, обязательных для обращения в уполномоченный орган социальной защиты с целью получения государственной социальной помощи на основании социального контракта, подготовке подложных документов, в том числе «Бизнес-план», содержащий в себе заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что Свидетель №1 планирует осуществлять предпринимательскую деятельность по направлению «Изготовление металлоизделий путем резки и сварки металла», а также приобрести основные средства и материально - производственные запасы (оборудование), необходимые для осуществления предпринимательской деятельности согласно разработанному бизнес-плану, изготовлением которых будут заниматься Лицо №, Лицо №.
Далее, в неустановленное время, но не позднее --.--.----., Свидетель №1, находясь по адресу: <****>-Кузбасс г. <****> <****>, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, Лицом №, с целью получения государственной социальной помощи, по указанию Лица №, передал доступ к личному кабинету единого портала государственных и муниципальных услуг Лицу №, который от имени Свидетель №1 подал заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, с приложением документов, подтверждающих соблюдение условий оказания социальной помощи, согласно ФЗ «О государственной социальной помощи» в уполномоченный орган – Управление социальной защиты <****> Комитета социальной защиты администрации <****>, расположенный по адресу: <****> –Кузбасс, <****>, после чего, предоставил подготовленные Лицом №, лицом № документы, подтверждающие сведения о доходах за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения; реквизиты расчетного счета; «бизнес-план» по направлению деятельности «Изготовление металлоизделий путем резки и сварки металла», содержащий в себе заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он собирается с целью получения прибыли осуществлять предпринимательскую деятельность по указанному направлению, а также приобрести основные средства и материально - производственные запасы (оборудование), необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, согласно разработанному бизнес-плану.
--.--.----. сотрудниками Управления социальной защиты населения <****> Комитета социальной защиты администрации <****>, расположенного по адресу: <****>, не осведомлёнными о преступных намерениях Свидетель №1, действующего в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7, Лицом № (а ФИО7 действовал группой лиц по предварительному сговору и с Лицом №), поданное через единый портал государственных услуг заявление Свидетель №1 об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, зарегистрированное --.--.----. за №, рассмотрено и принято решение № об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта Свидетель №1 на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости).
Свидетель №1, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, Лицом №., осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, не позднее --.--.----., находясь по адресу: <****>-Кузбасс г. <****> <****>, с целью повторной подачи заявления об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, передал доступ к личному кабинету единого портала государственных и муниципальных услуг Лицу №, который от имени Свидетель №1 подал заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, с приложением документов, подтверждающих соблюдение условий оказания социальной помощи, согласно ФЗ «О государственной социальной помощи» в уполномоченный орган – Управление социальной защиты <****> Комитета социальной защиты администрации <****>, расположенный по адресу: <****> –Кузбасс, <****>, после чего, предоставил подготовленный Лицом №, Лицом № «бизнес-план» по направлению деятельности «Изготовление металлоизделий путем резки и сварки металла», содержащий в себе заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он собирается с целью получения прибыли осуществлять предпринимательскую деятельность по указанному направлению, а также приобрести основные средства и материально - производственные запасы (оборудование), необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, согласно разработанному бизнес-плану, документы, подтверждающие наличие образования.
--.--.----. сотрудниками Управления социальной защиты населения <****> Комитета социальной защиты администрации <****>, расположенного по адресу: <****>, не осведомлёнными о преступных намерениях Свидетель №1, действующего в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7, Лицом № (а ФИО7 действовал группой лиц по предварительному сговору и с Лицом №), поданное через единый портал государственных услуг заявление Свидетель №1 об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, зарегистрированное --.--.----. за №, рассмотрено и принято решение № о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта Свидетель №1 на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости).
Свидетель №1, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств – при получении иных социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, Лицом №., осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, --.--.----., находясь в Управлении социальной защиты населения <****> Комитета социальной защиты администрации <****>, расположенном по адресу: <****>- Кузбасс, <****>, будучи предупрежденным об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и предоставленных документах, согласно заранее отведенной ему роли, подписал с Комитетом социальной защиты администрации <****> в лице руководителя ФИО11, не посвященной в преступные намерения Свидетель №1, программу социальной адаптации, после чего --.--.----. находясь по данному адресу, подписал социальный контракт на реализацию мероприятие по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), на общую сумму 350 000 рублей, фактически не намереваясь использовать социальную выплату для осуществления предпринимательской деятельности, приобретать основные средства, материально-производственные запасы и оборудование, необходимое для осуществления предпринимательской деятельности.
На основании заключенного с Свидетель №1, находящимся по адресу: <****>-Кузбасс, <****>54 социального контракта на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) от --.--.----., представителями Министерства труда и социальной защиты Кузбасса, не осведомленными об истинных намерениях Свидетель №1, действующего по предварительному сговору с ФИО7, Лицом №, с расчетного счета МИНФИН Кузбасса (ГКУ «ЦСВИ» л/сч. 03392206490), открытого в отделении Кемерово банка России //УФК по <****>-Кузбассу <****> р/с 03№, --.--.----. переведены денежные средства на банковский счет №, принадлежащий Свидетель №1 банка ПАО «Сбербанк», открытого по адресу: <****> в сумме 171 000 рублей, --.--.----. переведены денежные средства на банковский счет №, принадлежащий Свидетель №1 банка ПАО «Сбербанк», открытого по адресу: <****> в сумме 71 800 рублей, --.--.----. переведены денежные средства на банковский счет №, принадлежащий Свидетель №1 банка ПАО «Сбербанк», открытого по адресу: <****> в сумме 107 200 рублей, а всего на общую сумму 350 000 рублей.
В дальнейшем, согласно ранее разработанной преступной схеме, по указанию Лица №, Свидетель №1, находясь по адресу: <****>-Кузбасс, <****>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, Лицом №, под видом осуществления трудовой деятельности и придания видимости исполнения положений заключенного с ним социального контракта, а также с целью получения заранее оговоренной денежной суммы в размере 100 000 рублей, положенные ему от преступной деятельности, из поступивших ранее ему денежных средств по социальному контракту, осуществил переводы денежных средств --.--.----. в сумме 171 000 рублей, --.--.----. в сумме 71 800 рублей, --.--.----. в сумме 107 200 рублей, а всего на общую сумму 350 000 рублей на банковский счет № открытого в банке ООО «Банк Точка» Общества с ограниченной ответственностью «Кузбасстог», открытого на имя Лица №, тем самым распорядившись поступившими денежными средствами по своему усмотрению, предоставив в последующем отчетные документы, подготовленные Лицом №, Лицом №, содержащие в себе заведомо ложные и недостоверные сведения в Управление социальной защиты населения <****> Комитета социальной защиты администрации <****>,
Таким образом, в период времени с апреля 2024 по --.--.----. ФИО7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения – хищение денежных средств из федерального бюджета при получении иных социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №1 и Лицом № (а ФИО7 действовал группой лиц по предварительному сговору и с Лицом №), похитил денежные средства, в сумме 350 000 рублей, выделенные из бюджета Российской Федерации в виде социальной помощи на основании социального контракта, которыми в последующем распорядился согласно ранее продуманной преступной схеме, по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 350 000 рублей, что является крупным размером.
Подсудимый ФИО7 вину в совершении каждого преступления признал полностью, пояснил, что преступления совершил при тех обстоятельствах, которые указаны в уточненном государственным обвинителем обвинении, время, место, способ, обстоятельства совершения преступлений, причиненный ущерб – не оспаривает, также пояснил, что именно он является Лицом № указанным в приговоре Кузнецкого районного суда <****> от --.--.----., которым признан виновным Свидетель №1, раскаялся, от дачи показаний отказался со ссылкой на ст. 51 Конституции РФ. Учитывая, что предварительное следствие было проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, ФИО7 разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ, а также положение об использовании его показаний в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от них (п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), право на защиту не было нарушено, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ судом было удовлетворено ходатайство государственного обвинителя об оглашении показаний ФИО7, данных им в ходе предварительного следствия в рамках уголовного дела №, согласно которым в 2023 году ему Свидетель №5 предложил оформить на него социальный контракт и сказал, что нужно открыть ИП на его имя, предоставить документы что он купил для бизнеса оборудование, получить денежные средства в размере 350000 рублей, при этом все отчетные документы Свидетель №5 ему предоставит. Стоимость ровно пополам 175000 рублей ему, 175000 рублей - Свидетель №5 и его знакомой. Так, он приехал по указанному Свидетель №5 адресу в офис по <****>, где он познакомился с Свидетель №4 Ему Свидетель №5 и Свидетель №4 еще раз объяснили, как будет происходить получение денежных средств от государства. Он понимал, что он не будет ничего для бизнеса приобретать и вести бизнес по направлению – установка натяжных потолков. Им были получены денежные средства в размере 350000 рублей, которые он получил на банковский счет ПАО «Сбербанк», после чего все денежные средства он перевел на ООО «Кузбассторг», а 175000 рублей ему были возвращены на тот же счет ПАО «Сбербанк». После этого, ему Свидетель №5 и Свидетель №4 предложили делать документы таким же получателям денежных средств по социальным контрактам от имени его ИП ФИО23. Данное предложение от них поступило в начале 2024 года, когда офис уже располагался по <****>. За оформление отчетных документов от ИП на его имя ему Свидетель №5 и Свидетель №4 обещали переводить денежные средства. Документы ему готовили Свидетель №3 и Свидетель №2. Он понимал, что он получает денежные средства от государства в размере 350000 рублей и не будет тратить их по назначению. Также у него есть знакомый Свидетель №1, после получения им денежных средств по социальному контракту в размере 350 000 рублей на открытие бизнеса и получения им от Свидетель №4 и Свидетель №5 оговоренной суммы в размере 175000 рублей с пособия по социальному контракту, он предложил Свидетель №1 получить пособие по социальному контракту где-то в апреле 2024 года. Он сказал Свидетель №1, что есть фирма, которая занимается сопровождением по социальному контракту для того, чтобы получить пособие в размере 350 000 рублей, что данная фирма сопровождает весь процесс получения денежных средств, в том числе готовит отчетные документы, чтобы подтвердить законное расходование полученного пособия, так как данное пособие выделяется на открытие бизнеса и ведение предпринимательской деятельности. Он Свидетель №1 сказал, что ему знакомы люди, которые работают в данной фирме и проблем у него никаких не возникнет, а также сказал Свидетель №1 что ему с полученного пособия останутся денежные средства только в размере 100 000 рублей, так как за сопровождение нужно заплатить. Свидетель №1 согласился, и он сообщил ему, куда нужно ехать. Уточняет, что он с Свидетель №5 и Свидетель №4 договорился о том, что если он будет приводить людей для получения пособия по социальному контракту, то ему Свидетель №4 и Свидетель №5 будут оплачивать за каждого человека от 10000 рублей до 70000 рулей, в зависимости от расходов, которые понесет фирма при сопровождении получателя пособия по социальному контракту. Свидетель №1 был единственным получателем пособия по социальному контракту, которого привел он, и ему от Свидетель №4 поступали денежные средства на банковский счет, но он не помнит какая была сумма и на какой банковский счет был осуществлен Свидетель №4 перевод. Кроме того, он помогал Свидетель №1 подыскивать оборудование в аренду, когда у него была проверка из социальной защиты (т.3 л.д.29-32 33-35, т. 3 л.д. 109-110).
Виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, совершенного в период времени с декабря 2023 по --.--.----. подтверждается следующими доказательствами.
Представитель потерпевшего ФИО19 суду показала, что государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется в соответствии с Федеральным законом № –ФЗ от --.--.----. «О государственной социальной помощи», постановлением <****> – Кузбасса от --.--.----. №, Постановлением Правительства Российской Федерации от --.--.----. №. Чтобы получить данную меру, гражданин должен соответствовать условиям, указанным в нормативно-правовых актах. Одним из условий является доход ниже прожиточного минимума. Он должен обратиться лично, либо через портал «Госуслуги», предоставить необходимый пакет документов, в том числе, бизнес план. Далее указанные документы рассматриваются Управлением, передаются на рассмотрение межведомственной комиссии, созданной при Администрации <****>, которой принимается решение о целесообразности либо нецелесообразности заключения контракта. После этого, если принято решение о целесообразности, с гражданином подписывается программа социальной адаптации. Это порядок действий гражданина при реализации социального контракта. Далее между Комитетом и гражданином заключается социальный контракт. Управлением, на территории которого обратился гражданин, принимается решение о назначении выплаты. Выплата может осуществляться как единовременно в размере 350000 рублей, так и поэтапно, в зависимости от реализации шагов, указанных в программе. --.--.----. ФИО7 подал заявление через портал «Госуслуги» на получение социальной помощи на основании социального контракта в Управление социальной защиты населения по адресу: <****>. --.--.----. он предоставил бизнес-план, намеревался осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность - монтаж натяжных потолков. --.--.----. было принято решение о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта №. --.--.----. ФИО23 лично была подписана программа социальной адаптации. --.--.----. между Комитетом и ФИО23 был заключен социальный контракт на реализацию мероприятий по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. Документы, представленные ФИО23, соответствовали условиям предоставления государственной социальной помощи. Срок действия контракта с --.--.----. по --.--.----.. --.--.----. принято решение о назначении выплаты в размере 150000 рублей. Денежные средства были перечислены на счет ФИО23 в ПАО Сбербанк на предоставленные им реквизиты. --.--.----. в рамках реализации социального контракта и условий программы социальной адаптации ФИО23 был предоставлен отчет о целевом использовании денежных средств в размере 150000 рублей, а именно договор купли-продажи товаров, универсальный передаточный акт, спецификация. После приобщения данных документов в личное дело --.--.----. принято решение о назначении выплаты ФИО23 в размере 200000 рублей. Общая сумма выплаченных ФИО23 средств составила 350000 рублей. Денежные средства направлены ему на счет ПАО Сбербанк. --.--.----. ФИО23 предоставлен отчет о расходовании 200000 рублей. В настоящее время по указанному эпизоду возмещен ущерб на сумму 350000 руб. ФИО7 полностью.
Согласно копии протокола проверки показаний на месте с участием ФИО7 от --.--.----. ФИО7 указал на здание с адресной табличкой <****> и пояснил, что после того как он дал согласие своему знакомому Свидетель №5 на получением пособия по социальному контракту, то приехал по указанию Свидетель №5 в конце декабря 2023 года в офис № по <****>, где Свидетель №5 познакомил его с Свидетель №4 и которые ему объяснили весь процесс получения пособия по социальному контракту, где дал свое согласие Свидетель №5 и Свидетель №4 на совершение хищения бюджетных денежных средств, куда принес свои личные документы, где получил бизнес-план и направление от социальной защиты <****>. Далее ФИО7 указал на <****> парк «Гринвич» - и пояснил, что на восьмом этаже расположен «Центр предпринимательства», где он согласовал бизнес-план, необходимый для получения пособия по социальному контракту и который ему изготовила и передала Свидетель №4, необходимый для получения пособия по социальному контракту в размере 350 000 рублей, а также у данного здания, находясь в автомобиле с Свидетель №4, он передал ей для заполнения от его имени заявление на пособия по социальному контракту и доступ к личному кабинету от госуслуг. Далее ФИО23 указал на здание по <****>, где расположена социальная защита <****>, пояснил, что он был приглашён по его заявлению на оказание государственной социальной помощи на основание социального контракта, куда он подал копии своих личных документов, где проходил в дальнейшем тестирование, где подписывал социальный контракт и программу социальной адаптации. После этого, ФИО23 указал на <****>, Администрацию <****> и пояснил, что по поводу его бизнес-плана и его желания вести предпринимательскую деятельность его заслушивала комиссия в Администрации <****> перед подписанием программы социальной адаптации и социального контракта. Далее ФИО23 указал на <****>А <****>, пояснил, что когда он находился на работе Свидетель №5 предложил получить ему пособие по социальному контракту в размере 350 000 рублей, выданные на покупку оборудования для бизнеса и предложения о расходовании денежных средств на своей нужды, так как он может полностью подготовить документы, чтобы сделка была проведена, на что ФИО23 пояснил, что был заинтересован приложением Свидетель №5, так как он ему предложил с полученного пособия 175 000 рублей и ФИО23 дал согласие. Кроме того, он был на работе, когда ему поступили денежные средства – пособие по социальному контракту по указанию Свидетель №4. ФИО23 указал на <****>, где находился офис в котором он получил от сотрудников Свидетель №4 и Свидетель №5 документы, свидетельствующие о покупке оборудования, которое он не покупал у ООО «Кузбассторг», которое ему изготовили при нем Свидетель №3 и Свидетель №2 (том 3 л.д. 46-58).
Согласно протокола выемки от --.--.----. и протокола осмотра предметов (документов) от --.--.----. изъято и осмотрено: личное дело ФИО7, заключившего социальный контракт на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) в период 2023-2024 г.г., а именно: заявление на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, в котором содержится информация: номер заявления ЕПГУ <данные изъяты>, номер услуги 60024742, дата подачи заявления 2024-01-11, заявитель ФИО23 ФИО2, <данные изъяты> СНИЛС <данные изъяты>, телефон № е-mail vidadi_amrakhov@mail.ru; уведомление ФИО7 том, что заявление от --.--.----. о назначении государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта в соответствии с <****> от --.--.----. « О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», получено и принято в работу Управлением социальной защиты населения <****> Комитета социальной защиты администрации <****>; уведомление о необходимости в срок до --.--.----. представить в Управление социальной защиты населения <****> по адресу <****>, каб. 11 подлинников и копии документов, необходимых для предоставления меры социальной поддержки, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя; примерный перечень документов, необходимых для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта; запросы СМЭВ с ответами: на паспортное досье ФИО7, ФИО13, ЗАГС на представление сведений о рождении ребенка, ЗАГС на представление сведений о заключении брака; запросы ОВМ УМВД о предоставлении сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) в отношении ФИО7, в отношении ФИО13, в отношении ФИО15, в отношении ФИО14; сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Р.Ф в отношении ФИО13, в отношении ФИО7; сведения о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в отношении ФИО13, отношении ФИО7; сведения о выплате пособий работающим гражданам в субъектах РФ, участвующих в пилотном проекте Фонда социального страхования «Прямые выплаты» по СНИЛС; запросы СМЭВ в ФНС на предоставление информации о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам в отношении ФИО7, в отношении ФИО13, в отношении ФИО15, в отношении ФИО14; ответы на запросы СМЭВ из ФНС о представлении информации о суммах выигрышей в казино по запросу в отношении ФИО7, в отношении ФИО13; запросы ПФР о сведениях о выплатах, полученных в качестве правопреемника (последние 12 месяцев) в отношении ФИО7, в отношении ФИО13, в отношении ФИО15, в отношении ФИО14 с ответами; запрос о проверке статуса налогоплательщика на профессиональный доход на ИНН <данные изъяты> на --.--.----., согласно ответу на который налогоплательщик с ИНН <данные изъяты> является плательщиком налога на профессиональный доход; справка № от --.--.----. о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за 2019 год по ИНН <данные изъяты> согласно которой налогоплательщик ФИО7 <данные изъяты> поставлен на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <****>-Кузбассу в качестве налогоплательщика на профессиональный доход; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от --.--.----. на ИП ФИО7, согласно которой данный индивидуальный предприниматель по состоянию на --.--.----. зарегистрирован ОГРНИП №, дата регистрации --.--.----. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <****>-Кузбассу с основным видом деятельности: деятельность автомобильного грузового транспорта; ответ на запрос СМЭВ из ФНС в отношении ФИО7; запрос о предоставлении сведений из ГКУ ЦЗН <****> в отношении ФИО7 согласно которому Центр занятости населения <****> информирует, что в период с --.--.----. по --.--.----. на регистрационном учете в службе занятости в качестве безработного /имеющего работу не состоял, пособие по безработице не получал; запрос о предоставлении сведений из ГКУ ЦЗН <****> в отношении ФИО7 согласно которому Центр занятости населения <****> информирует, что ФИО7 единовременную финансовую помощь при регистрации в качестве юридического лица, ИП, крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей гос. регистрации через органы СЗ в период с 2022-2023 г.г. не получал, выплаты для постановки на учет физ. лица в качестве плательщика на проф. доход (самозанятых ) не получал; запросы СМЭВ в ЕГИССО по СНИЛС ФИО7, ФИО13 с ответами о фатах назначения мер социальной защиты ФИО13; запросы СМЭВ в Управление опеки и попечительства администрации <****> Опеки и попечительства администрации <****> в отношении ФИО7 с ответом о том, что не установлено фактов лишения родительских прав, отобрания ребенка, отмены усыновления ребенка, факта ограничения в родительских правах; запросы СМЭВ в Управление опеки и попечительства администрации <****> Опеки и попечительства администрации <****> в отношении ФИО13 с ответом о том, что не установлено фактов лишения родительских прав, отобрания ребенка, отмены усыновления ребенка, факта ограничения в родительских правах; бизнес-план «Монтаж натяжных потолков» (подготовлен для участия в программе социальный контракт «Предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам на организацию предпринимательской деятельности» Разработчик: ФИО7, общая стоимость проекта 350 000 рублей, собственные средства 00 000 рублей, финансовая помощь 350 000 рублей, срок окупаемости проекта 6 месяцев); направление Комитета социальной защиты администрации <****> социальной защиты населения <****> на гражданина ФИО7 в организацию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для получения консультативной поддержки по вопросам осуществления предпринимательской деятельности в целях реализации социальной контракта по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) или ведение крестьянского (фермерского) хозяйства»; уведомление ФИО7 об успешном прохождении тестирования; расчет среднедушевого дохода семьи; уведомление от --.--.----. о продлении принятия решения на 20 рабочих дня в связи с необходимостью подготовки или доработки бизнес-плана; решение № от --.--.----. Комитета социальной защиты администрации <****> социальной защиты населения <****> о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от --.--.----. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», <****> от --.--.----. №-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», постановлением <****>-Кузбасса от --.--.----. № «Об утверждении условий и порядка предоставления, а также установления размеров государственной социальной помощи, утверждении Порядка проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта» ФИО7 назначить государственную социальную помощи на основании социального контракта на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности; уведомление ФИО7 № от --.--.----. Комитета социальной защиты администрации <****> социальной защиты населения <****> о назначении государственной социальной помощи; запросы СМЭВ в ГКУ ЦЗН <****> в отношении ФИО13 с ответами; уведомления о встрече --.--.----. с членами комиссии Новокузнецкого городского округа по принятию решения о представлении государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта для совместного составления программы социальной адаптации на реализацию мероприятий по индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости); уведомление от --.--.----. о том, что --.--.----. проект социальной адаптации в направлен в городскую комиссию для утверждения; программа социальной адаптации от --.--.----. Комитета социальной защиты администрации <****> утвержденная председателем Комитета социальной защиты администрации <****> ФИО11; протокол № заседания межведомственной комиссии для рассмотрения отдельных вопросов по представлению государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта от --.--.----.; уведомление от --.--.----. о прибытии в Управление социальной защиты населения <****> в течении 10 рабочих дней для подписания социального контракта о предоставлении государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на реализацию мероприятия по индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости); социальный контракт № от --.--.----. на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости); решение Комитета социальной защиты администрации <****> социальной защиты населения <****> о назначении денежной выплаты при реализации социального контракта согласно которому в соответствии с Федеральным законом от --.--.----. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», <****> от --.--.----. №-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» гражданину ФИО7 проживающему по адресу: город <****> Новый, <****> на основании социального контракта от --.--.----. № на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), назначить ежемесячную денежную выплату в размере 150 000,00 с --.--.----. по --.--.----..; проверка статуса налогоплательщика на профессиональный доход по ИНН; заявление рукописное от ФИО7 расходовании денежных средств; договор № купли-продажи товара от --.--.----., стоимость товара, передаваемого по настоящему договору составляет 350 000 рублей; приложение № к договору № от --.--.----.; счет –фактура б/н от --.--.----.; акт приема передачи товара (приложение № к договору № от --.--.----.) - итого сумма 150 000,00 (продавец ООО Кузбассторг в лице главного бухгалтера ФИО16 генерального директора Свидетель №3, покупатель: ФИО7); счет на оплату № от --.--.----.; платежное поручение № о --.--.----.; справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за 2024 год от --.--.----. в отношении ФИО7; проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого), решение от --.--.----. о назначении денежной выплаты ФИО7; проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого); справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за 2024 год от --.--.----. в отношении ФИО7; проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого); заявление; акт приема-передачи товара (приложение № к договору № от --.--.----.); спецификация (приложение № к договору № от --.--.----.г); счет на оплату № от --.--.----.; платежное поручение № от --.--.----. (плательщик ПАО Сбербанк//ФИО17//<данные изъяты>, <****>-Кузбасс <****>, получатель ООО Кузбассторг ИНН <данные изъяты> на сумму 200 000); счет-фактура № от --.--.----., справка о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход за 2024 год от --.--.----. в отношении ФИО7; проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) по ИНН на --.--.----.; информация о выплате за январь 2024 по сентябрь 2024 года от --.--.----. ФИО7; справка о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход за 2024 год от --.--.----. в отношении ФИО7; проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) по ИНН на --.--.----.; справка о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход за 2024 год от --.--.----. в отношении ФИО7; акт - мониторинг предпринимательской деятельности, соответствия предоставленных документов фактическим покупкам; проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход по ИНН на --.--.----., на --.--.----., на --.--.----., на --.--.----., на --.--.----., на --.--.----.; справка о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход за 2024 год от --.--.----. в отношении ФИО7 от --.--.----., от --.--.----., от --.--.----., от --.--.----.; заключение о реализации гражданином мероприятий программы социальной адаптации от --.--.----. на ФИО7, согласно которому мероприятия программы социальной адаптации ФИО23 выполнены; уведомление № от --.--.----. на имя ФИО7 проведении проверки в целях контроля за выполнением обязательств, предусмотренных социальным контрактом и программой социальной адаптации --.--.----. с 10 до 12ч. по адресу: пер. Новый,9; уведомление № от --.--.----. на имя ФИО7 необходимости представления информации об условиях жизни семьи (одиноко проживающего гражданина) после окончания срока действия социального контракта; акт о невозможности проведения проверки предпринимательской деятельности по адресу: г. <****> Новый, 9 от --.--.----. (при посещении адреса двери в дом никто не носил, на телефонные звонки ответа не было, произвести мониторинг предпринимательской деятельности «Монтаж натяжных потолков» не представляется возможным); проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход по ИНН на --.--.----., --.--.----.; ответ № от --.--.----. на имя председателя Комитета социальной защиты населения Администрации <****> из Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса ( ГКУ «ЦСВИ») согласно которому содержится информация в марте 2024 года в ПАО «Сбербанк» на основании платежного поручения№ от --.--.----. была перечислена сумма 12 403 745,00 на 152 чел., в том числе ФИО7 (л/с: 40№) в размере 150 000,00, в апреле 2024 года в ПАО «Сбербанк» на основании платежного поручения № от --.--.----. была перечислена сумма 37 237 004,00 на 285 чел., в том числе на ФИО7 (л/с: 40№) в размере 200 000,00, возврата денежных средств из кредитной организации на данного получателя не поступало, к ответу приложен реестр № от --.--.----. на получателя ФИО7, реестр № от --.--.----. на получателя ФИО7; сведения об ИНН физического лица на основании полных паспортных данный в отношении ФИО7 сведения об ИНН физического лица на основании полных паспортных данных на имя ФИО13, сведения об ИНН физического лица на основании полных паспортных данных на имя ФИО15, сведения об ИНН физического лица на основании полных анкетных данных на имя ФИО14; выгрузка заявок в электронном виде в том числе на социальный контракт от ФИО7 (т.1 л.д.147,148, т.2 л.д.1-12).
Согласно копии протокола осмотра документов от --.--.----. в рамках уголовного дела №, осмотрены:
Ответ от --.--.----. № ЗНО0439909991 на запрос № исх.48/7/636 от ПАО «Сбербанк», в котором имеются сведения по операциям на счетах: 40№ на имя ФИО7, открытых --.--.----., а именно:
--.--.----. от МИНФИН КУЗБАССА ( ГКУ «ЦСВИ») поступило 150 000.00 с назначением платежа: меры соц поддержки Зак Кем обл 140-ОЗ от --.--.----. пособие/соцконтракт малоим сем/одинок прож граж за 03.24.
--.--.----. от МИНФИН КУЗБАССА ( ГКУ «ЦСВИ») поступило 200 000.00 с назначением платежа: меры соц поддержки Зак Кем обл 140-ОЗ от --.--.----. пособие/соцконтракт малоим сем/одинок прож граж за 03.24.
--.--.----. перевод денежных средств Свидетель №3 на банковский счет № в сумме 150 000.00.
--.--.----. перевод денежных средств Свидетель №3 на банковский счет № в сумме 200 000.00.;
Ответ от --.--.----. № ЗНО0439909523 на запрос № исх.48/7/638 от ПАО «Сбербанк». В представленных сведениях имеется информация о поступлениях /переводах по осматриваемому счету:
--.--.----. поступление на счет денежных средств в размере 150 000
--.--.----. поступление на счет денежных средств в размере 200 000 (т.2 л.д.154-160).
Виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, совершенного в период времени с апреля 2024 года по --.--.----. подтверждается следующими доказательствами.
Представитель потерпевшего ФИО19 суду показала, что Свидетель №1 дважды обращался через портал «Госуслуги» за получением социальной помощи на основании социального контракта в Управление социальной защиты населения <****>. Первый раз --.--.----. с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта. Он предоставил бизнес-план, согласно которому намеревался осуществлять деятельность по изготовлению металлоконструкций путем резки и сварки металла. --.--.----. Комиссией Свидетель №1 было отказано в заключении социального контракта по причине нецелесообразности, так как у него отсутствовал документ, подтверждающий его образование. --.--.----. он обратился второй раз, также предоставив заявление, документы и бизнес-план на ту же деятельность, и предоставил документ о том, что у него есть образование - свидетельство Профессионального колледжа с квалификацией газоэлектросварщика. --.--.----. межведомственной комиссией в присутствии Свидетель №1 были рассмотрены документы, одобрено заключение контракта. --.--.----. между Комитетом социальной защиты Администрации <****> и Свидетель №1 был заключен социальный контракт № на реализацию мероприятий по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. Срок действия контракта с --.--.----. по --.--.----.. --.--.----. Управлением принято решение о назначении денежной выплаты в размере 171000 рублей на счет ПАО Сбербанк, представленный Свидетель №1. --.--.----. Свидетель №1 предоставил документы, подтверждающие целевое расходование, на сумму 171000 рублей. Документы были приобщены к материалам личного дела. После этого Управлением было принято решение о назначении второй части выплаты в размере 71800 рублей на счет ПАО Сбербанк. --.--.----. Свидетель №1 предоставил отчет о целевом расходовании 71800 рублей. --.--.----. Управлением было принято решение о выплате оставшейся части денежной выплаты в размере 107200 рублей. Общая сумма выплаты составила 350000 рублей. Денежные средства были переведены на счет ПАО Сбербанк. --.--.----. Свидетель №1 предоставил отчет о целевом расходовании 107000 рублей. --.--.----. в ходе контроля за выполнением Свидетель №1 обязательств, предусмотренных социальным контрактом, специалистом Управления была проведена проверка, осуществлен выезд по адресу: <****>. Дверь никто не открыл, на звонки не отвечал. --.--.----. была повторная проверка. Свидетель №1 присутствовал, склад открыл, оборудование показал. Вроде было в наличии оно, но то, или не то, неизвестно. В настоящее время ФИО7 возместил ущерб по данному эпизоду на 7000 руб., Свидетель №1 на 109000 руб.
Согласно приговору Кузнецкого районного суда <****> от --.--.----. действия Свидетель №1 квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Из анализа указанного приговора следует, что инкриминируемое Свидетель №1 преступление по фабуле обвинения относится к одним и тем же обстоятельствам (по времени, месту, способу и другим обстоятельствам совершения преступлений, в том числе, по количеству и виду предмета преступлений), что и преступление совершенное ФИО7 в период времени с апреля 2024 года по --.--.----.. Вышеуказанным приговором установлены в том числе следующие обстоятельства:
В неустановленное время, не позднее апреля 2024 года, находясь в неустановленном месте, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо 1), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях материального обогащения, посредством сотовой связи, предложило своему знакомому Свидетель №1 совершить хищение денежных средств из федерального бюджета - при получении иных социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, выделяемых в виде социальной помощи на основании социального контракта без последующей цели его исполнения, совместно с ним и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо 2).
В неустановленное время, но не позднее апреля 2024 года, Свидетель №1, находясь по адресу: <****> – Кузбасс, <****>54, преследуя корыстную цель в виде получения денежной прибыли в результате хищений денежных средств из федерального бюджета, передаваемых в бюджет <****>-Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в крупном размере, согласился с предложением Лица 1, и тем самым добровольно дал согласие на совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
Свидетель №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленное время, но не позднее апреля 2024 года прибыл по указанию Лица 1 в офис, расположенный по адресу: <****> г. <****> <****>, где Лицо 2 разъяснило Свидетель №1 порядок и условия предоставления указанной государственной социальной помощи - единовременной денежной выплаты на основании социального контракта в соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами, и предложило получить данную государственную социальную помощь, путем заключения социального контракта без последующей цели его исполнения, получения Свидетель №1 денежных средств на сумму 350 000 рублей, из которых 250 000 рублей последний передает Лицу 2, а оставшейся суммой сможет распорядиться по собственному усмотрению, то есть предложило совместно совершить преступление, на что Свидетель №1 согласился, тем самым вступил в предварительный сговор с Лицом 2 на совершение преступления.
В последующем, Лицо 2 в неустановленное время, но не позднее --.--.----., находясь по адресу: <****>-Кузбасс, <****>, сообщило Свидетель №1 о необходимости подготовки копий личных документов, обязательных для обращения в уполномоченный орган социальной защиты с целью получения государственной социальной помощи на основании социального контракта, подготовке подложных документов, в том числе «Бизнес-план», содержащий в себе заведомо ложные и недостоверные сведения, в том числе о том, что Свидетель №1 планирует осуществлять предпринимательскую деятельность по направлению «Изготовление металлоизделий путем резки и сварки металла», а также приобрести основные средства и материально - производственные запасы (оборудование), необходимые для осуществления предпринимательской деятельности согласно разработанному бизнес-плану, изготовлением которых будут заниматься лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее – Лицо 3 и Лицо 4).
Далее, в неустановленное время, но не позднее --.--.----., Свидетель №1, находясь по адресу: <****>-Кузбасс г. <****>, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 2, с целью получения государственной социальной помощи, по указанию Лица 2, передал доступ к личному кабинету единого портала государственных и муниципальных услуг Лицу 3, который от имени Свидетель №1 подал заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, с приложением документов, подтверждающих соблюдение условий оказания социальной помощи, согласно ФЗ «О государственной социальной помощи» в уполномоченный орган – Управление социальной защиты <****> Комитета социальной защиты администрации <****>, расположенный по адресу: <****> – Кузбасс, <****>, после чего, предоставил подготовленные Лицом 3 и Лицом 4 документы, подтверждающие сведения о доходах за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения; реквизиты расчетного счета; «бизнес-план» по направлению деятельности «Изготовление металлоизделий путем резки и сварки металла», содержащий в себе заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он собирается с целью получения прибыли осуществлять предпринимательскую деятельность по указанному направлению, а также приобрести основные средства и материально - производственные запасы (оборудование), необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, согласно разработанному бизнес-плану.
--.--.----. сотрудниками Управления социальной защиты населения <****> Комитета социальной защиты администрации <****>, расположенного по адресу: <****>, не осведомлёнными о преступных намерениях Свидетель №1, действующего в группе лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 2, поданное через единый портал государственных услуг заявление Свидетель №1 об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, зарегистрированное --.--.----. за №, рассмотрено и принято решение № об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта Свидетель №1 на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости).
Свидетель №1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 2, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, не позднее --.--.----., находясь по адресу: <****>-Кузбасс г. <****> <****>, с целью повторной подачи заявления об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, передал доступ к личному кабинету единого портала государственных и муниципальных услуг Лицу 3, который от имени Свидетель №1 подал заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, с приложением документов, подтверждающих соблюдение условий оказания социальной помощи, согласно ФЗ «О государственной социальной помощи» в уполномоченный орган – Управление социальной защиты <****> Комитета социальной защиты администрации <****>, расположенный по адресу: <****> – Кузбасс, <****>, после чего, предоставил подготовленный Лицом 3 и Лицом 4 «бизнес-план» по направлению деятельности «Изготовление металлоизделий путем резки и сварки металла», содержащий в себе заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что он собирается с целью получения прибыли осуществлять предпринимательскую деятельность по указанному направлению, а также приобрести основные средства и материально - производственные запасы (оборудование), необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, согласно разработанному бизнес-плану, документы, подтверждающие наличие образования.
--.--.----. сотрудниками Управления социальной защиты населения <****> Комитета социальной защиты администрации <****>, расположенного по адресу: <****>, не осведомлёнными о преступных намерениях Свидетель №1, действующего в группе лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 2, поданное через единый портал государственных услуг заявление Свидетель №1 об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, зарегистрированное --.--.----. за №, рассмотрено и принято решение № о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта Свидетель №1 на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости).
Свидетель №1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из федерального бюджета - при получении иных социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 2, в крупном размере, выделяемых в виде социальной помощи на основании социального контракта без последующей цели его исполнения, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, --.--.----., находясь в Управлении социальной защиты населения <****> Комитета социальной защиты администрации <****>, расположенном по адресу: <****> - Кузбасс, <****>, будучи предупрежденным об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и предоставленных документах, согласно заранее отведенной ему роли, подписал с Комитетом социальной защиты администрации <****> в лице руководителя ФИО11, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №1, программу социальной адаптации. После чего, --.--.----. Свидетель №1, находясь по указанному выше адресу, подписал социальный контракт на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), на общую сумму 350 000 рублей, фактически не намереваясь использовать социальную выплату для осуществления предпринимательской деятельности, приобретать основные средства, материально-производственные запасы и оборудование, необходимое для осуществления предпринимательской деятельности.
На основании заключенного с Свидетель №1, находящимся по адресу: <****>-Кузбасс, <****>54, социального контракта на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) от --.--.----., представителями Министерства труда и социальной защиты Кузбасса, не осведомленными об истинных намерениях Свидетель №1, действующего по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 2, с расчетного счета МИНФИН Кузбасса (ГКУ «ЦСВИ» л/сч. 03392206490), открытого в отделении Кемерово банка России //УФК по <****>-Кузбассу <****> р/с 03№:
---.--.----. переведены денежные средства на банковский счет №, принадлежащий Свидетель №1 банка ПАО «Сбербанк», открытого по адресу: <****> в сумме 171 000 рублей;
---.--.----. переведены денежные средства на банковский счет №, принадлежащий Свидетель №1 банка ПАО «Сбербанк», открытого по адресу: <****> в сумме 71 800 рублей;
---.--.----. переведены денежные средства на банковский счет №, принадлежащий Свидетель №1 банка ПАО «Сбербанк», открытого по адресу: <****> в сумме 107 200 рублей, а всего на общую сумму 350 000 рублей.
В дальнейшем, согласно ранее разработанной преступной схеме, по указанию Лица 2, Свидетель №1, находясь по адресу: <****>-Кузбасс, <****>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 2, под видом осуществления трудовой деятельности и придания видимости исполнения положений заключенного с ним социального контракта, а также с целью получения заранее оговоренной денежной суммы в размере 100 000 рублей, положенной ему от преступной деятельности, из поступивших ранее ему денежных средств по социальному контракту, осуществил переводы денежных средств на банковский счет №, открытый на имя Лица 3 в банке ООО «Банк Точка» Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассторг», а именно: --.--.----. в сумме 171 000 рублей, --.--.----. в сумме 71 800 рублей, --.--.----. в сумме 107 200 рублей, а всего на общую сумму 350 000 рублей, тем самым распорядившись поступившими денежными средствами по своему усмотрению, предоставив в последующем отчетные документы, подготовленные Лицом 3 и Лицом 4, содержащие в себе заведомо ложные и недостоверные сведения в Управление социальной защиты населения <****> Комитета социальной защиты администрации <****>.
Таким образом, в период времени с апреля 2024 по --.--.----. Свидетель №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения - хищение денежных средств из федерального бюджета при получении иных социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Лицом 2, похитил денежные средства, в сумме 350 000 рублей, выделенные из бюджета Российской Федерации в виде социальной помощи на основании социального контракта, которыми в последующем распорядился согласно ранее продуманной преступной схеме, по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 350 000 рублей, что является крупным размером.
Указанным приговором Свидетель №1 осужден по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, ч.1, 4 ст. 70 УК РФ (приговор Клинцовского городского суда <****> от --.--.----.) к 3 годам лишения свободы, удовлетворен гражданский иск прокурора, с Свидетель №1 в пользу Министерства труда и социальной защиты Кузбасса взыскано 291000 руб. (с учетом частичного возмещения Свидетель №1 59000 руб.).
В судебном заседании ФИО7 показал, что Лицом № в указанном приговоре Кузнецкого районного суда <****> от --.--.----. в отношении Свидетель №1 является именно он – ФИО7
Оценивая исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для установления виновности ФИО7 в совершении каждого преступления.
Органами предварительного расследования ФИО7 инкриминировалось совершение преступления по эпизоду в период времени с апреля 2024 года по --.--.----. группой лиц по предварительному сговору в том числе с Лицом №, Лицом № В то же время суд находит необходимым исключить из объема вменяемого ФИО7 преступления по указанному эпизоду совершение преступления группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, Лицом №, поскольку при описании в обвинении инкриминируемого преступного события не указано и не установлено, каким именно образом ФИО7 вступил в преступный сговор с указанными лицами, в чем именно заключался инкриминируемый сговор. Отсутствуют сведения о том, что подсудимый прямо или косвенно тем или иным образом вступал в такой сговор, объективная сторона такового сговора не расписана, и доказательств такового суду не представлено. Указанное не нарушает ничьих прав, не ухудшает положение подсудимого, не влечет иную квалификацию содеянного.
На основе исследованных доказательств суд считает установленным, что:
В период времени с декабря 2023 по --.--.----., ФИО7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения – хищения денежных средств из федерального бюджета при получении иных социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, Лицом № похитил денежные средства, в сумме 350 000 рублей, выделенные из бюджета Российской Федерации, в виде социальной помощи на основании социального контракта, которыми в последующем распорядился согласно ранее оговоренной преступной схеме, по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 350 000 рублей, что является крупным размером.
А также, в период времени с апреля 2024 по --.--.----.., ФИО7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения – хищения денежных средств из федерального бюджета при получении иных социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №1 и Лицом №, Лицом № похитил денежные средства, в сумме 350 000 рублей, выделенные из бюджета Российской Федерации в виде социальной помощи на основании социального контракта, которыми в последующем распорядился согласно ранее продуманной преступной схеме, по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 350 000 рублей, что является крупным размером.
В силу ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьями 226.9, 316 или 317.7 УПК РФ настоящего Кодекса, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. При этом такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.
Кроме того, Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от --.--.----. N 30-П, касающимся проверки конституционности положений ст. 90 УПК РФ, закреплено, что признание преюдициального значения судебного решения направлено на обеспечение его стабильности и общеобязательности и исключения возможного конфликта судебных актов, в связи с чем предполагает, что факты установленные судом при рассмотрении одного дела впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела.
Вступившим в законную силу приговором Кузнецкого районного суда <****> от --.--.----. действия Свидетель №1 квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ.
Таким образом, с учетом принципа преюдициальности приговора Кузнецкого районного суда <****> от --.--.----. суд полагает, что действия подсудимого ФИО7 подлежат квалификации по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (преступление в период времени с апреля 2024 года по --.--.----.).
Свои действия подсудимый ФИО7 каждый раз совершал с прямым умыслом, т.к. осознавал общественную опасность и противоправность совершаемых действий, достоверно знал о предоставлении в уполномоченный орган заведомо ложных и недостоверных сведений, желал похитить путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений денежные средства и обратить денежные средства при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами в свою пользу и пользу других лиц, на которые не имел ни действительного, ни предполагаемого права, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба Российской Федерации в лице Министерства труда и социальной защиты Кузбасса, и желал наступления таких общественно - опасных последствий, на что указывает его объективное поведение.
При этом ФИО7 каждый раз действовал группой лиц по предварительному сговору: с Лицом №, Лицом № (по преступлению совершенному в период с декабря 2023 по --.--.----.), с Свидетель №1, Лицом №, Лицом № (по преступлению совершенному в период времени с апреля 2024 по --.--.----.), с которыми заранее, то есть до начала выполнения объективной стороны, вступил в преступный сговор, договорившись о совместном совершении преступления, действуя согласно заранее распределенным ролям (ФИО7 на свое оформил и получил выплаты, а также подыскал по указанию Лица № и Лица № Свидетель №1, который на свое имя так же оформил и получил выплаты, Лицо № и Лицо № осуществляли общее руководство действиями по получению выплаты ФИО7 и Свидетель №1, консультирование последних, организацию подготовки документов для получения выплаты и придания легального вида действиям последних как получателей выплат, ознакомили ФИО7 и Свидетель №1 со схемой совершения преступлений, осуществляли общее руководство группой, подыскивали соучастников преступления) и выполнил объективную сторону, направленную на совместное хищение денежных средств путем обмана, объединенную единым умыслом.
Обман каждый раз явился способом завладения денежными средствами потерпевшего, поскольку подсудимый, а также действующий с ним группой лиц по предварительному сговору Свидетель №1 (по преступлению совершенному в период времени с апреля 2024 по --.--.----.), путем предоставления ими заведомо ложной информации, завладевали денежными средствами потерпевшего (путем предоставления потерпевшему заведомо ложных и недостоверных сведений о своих намерениях).
В дальнейшем ФИО7 а также действующий с ним группой лиц по предварительному сговору Свидетель №1 (эпизод по преступлению совершенному в период времени с апреля 2024 по --.--.----.) распоряжались похищенным по своему усмотрению, что свидетельствует о корыстном мотиве подсудимого по совершенным деяниям и позволяет признать хищение оконченным по обоим преступлениям.
Корыстный мотив подсудимого каждый раз нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку похищенные денежные средства были обращены в пользу как подсудимого, так и других лиц, распорядившись ими согласно ранее согласованной с иными соучастниками преступной схеме.
При определении крупного ущерба в действиях ФИО7, суд исходит из примечания 4 к ст. 158 УК РФ, согласно которому, крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.
Таким образом, квалифицирующий признак совершения преступления «в крупном размере» по каждому преступлению также нашел подтверждение, т.к. материальный ущерб по каждому преступлению превышает 250 000 рублей и на момент совершения преступления составил 350 000 рублей.
При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО7 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (преступление совершенное в период времени с декабря 2023 года по --.--.----.), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (преступление совершенное в период времени с апреля 2024 года по --.--.----.), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им деяний, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи.
Суд принимает во внимание, что ФИО7 вину в совершении преступлений признал полностью, раскаивается в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, путем дачи последовательных показаний об обстоятельствах совершения преступлений, на учете у психиатра и нарколога не состоит (т. 3 л.д. 120-121), не судим, трудоустроен, по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д.129), добровольное полное возмещение ущерба (по преступлению, совершенному в период времени с декабря 2023 года по --.--.----.), причиненного преступлением потерпевшему, принесение извинений потерпевшему, частичному возмещению ущерба (по преступлению, совершенному в период времени с апреля 2024 года по --.--.----.), состоит в браке (т.3 л.д.122), имеет на иждивении двоих малолетних детей (т.3 л.д.123,124) и мать, ее состояние здоровья, мнение потерпевшего, не настаивавшего о строгом наказании. Указанные сведения суд считает необходимым признать и учесть в качестве смягчающих наказание подсудимого по обоим преступлениям на основании п. «г» «и», (а также п. «к» - преступление совершенное в период времени с декабря 2023 года по --.--.----.) ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ.
Отягчающие наказание обстоятельства судом не установлены.
Учитывая указанные сведения в их совокупности, а также конкретные обстоятельства и характер совершенного преступления, суд считает, что исправление ФИО7 возможно при назначении наказания только в виде лишения свободы, однако без дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ за каждое преступление.
Кроме того, в соответствии со ст. 67 УК РФ суд учитывает характер и степень фактического участия ФИО7 в совершении обоих преступлений.
При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ по обоим преступлениям.
Суд, не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ по каждому преступлению, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимым преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено.
Вместе с тем, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, выражение положительной направленности личности, суд приходит к выводу, что цели наказания могут быть достигнуты без изоляции ФИО7 от общества, т.е. условно в соответствии со ст. 73 УК РФ.
Назначая условное осуждение, с учетом личности ФИО7 суд считает необходимым возложить на него следующие обязанности: в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда один раз в месяц являться на регистрацию, не менять своего постоянного места жительства, номера телефона, указанного в расписке об смс-уведомлении, без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.
С учетом фактических обстоятельств преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и степени их общественной опасности суд не считает возможным изменить категорию каждого деяния на менее тяжкую.
Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.
С учетом того, что ущерб возмещен в полном объеме по преступлению, совершенному в период времени с декабря 2023 года по --.--.----., частично возмещен по преступлению, совершенному в период времени с апреля 2024 года по --.--.----., в том числе учитывая принцип соразмерности, суд находит, что основания для сохранения ареста наложенного постановлением Центрального районного суда <****> от --.--.----. отпали, в связи с чем полагает отменить арест на автомобиль «SCODA OKTAVIA», государственный регистрационный знак <данные изъяты> года выпуска, VIN №.
В ходе предварительного следствия прокурором <****> был заявлен гражданский иск к ФИО7 взыскании причиненного преступлением ущерба. В ходе рассмотрения уголовного дела суду предоставлены платежные документы, согласно которым подсудимый в полном объеме возместил причиненный преступлением ущерб. В связи с чем, установив полное возмещение подсудимым причиненного преступлением ущерба, суд находит необходимым производство по исковому заявлению прокурора <****> к ФИО7 взыскании ущерба прекратить в связи с полным добровольным возмещением ФИО7
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Амрахова Видади Эльдара оглы виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание:
по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (преступление, совершенное в период времени с декабря 2023 года по --.--.----.) - в виде одного года трех месяцев лишения свободы;
по ч.3 ст.159.2 УК РФ (преступление, совершенное в период времени с апреля 2024 года по --.--.----.) - в виде одного года шести месяцев лишения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО7 наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание считать условным с испытательным сроком три года.
Обязать ФИО7 в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда один раз в месяц являться на регистрацию, не менять своего постоянного места жительства, номера телефона, указанного в расписке об смс-уведомлении, без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.
Меру пресечения ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: копию личного дела Свидетель №1, --.--.----. г.р., заключившего социальный контракт на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) в период с 2023-2024 г.г.; результаты ОРД (постановление о предоставлении результатов ОРД, рапорт от --.--.----., протокол ОРМ «Опрос» Свидетель №1, выписку по счету № на имя Свидетель №1, выписку по счету № ООО «Кузбассторг» банка ООО «Банк Точка» <****>, находящиеся в материалах дела - хранить в материалах данного уголовного дела.
Отменить арест на автомобиль «SCODA OKTAVIA», государственный знак <данные изъяты> года выпуска, VIN №, наложенный постановлением Центрального районного суда <****> от --.--.----..
Производство по исковому заявлению прокурора <****> к ФИО7 взыскании ущерба, причиненного преступлением – прекратить в связи с полным добровольным возмещением ущерба ФИО7
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с применением средств видеоконференц-связи, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий В.А. Федосенко