Дело № 1-242/2026

Дело № 1-242/2026 (№12601320030000220)

УИД № 42RS0013-01-2026-001840-81

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

7 сентября 2026 года г. Междуреченск Междуреченский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Черухиной Р.А., при секретаре судебного заседания Киселевой А.Е., с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Междуреченска Кемеровской области Топакова Ю.И., представителя потерпевшей С.И.С., подсудимого Сучкова И.П., его защитника-адвоката Андросова В.С., подсудимого Цуркана Н.К., его защитника-адвоката Комарова В.П., подсудимого Подгрушина Е.В., его защитника-адвоката Блескина В.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Сучкова Ивана Павловича, <данные изъяты> не судимого,

Содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по ч.4 ст. 159 УК РФ,

Цуркана Никиты Константиновича, <данные изъяты> не судимого,

Подгрушина Егора Владимировича, <данные изъяты> не судимого,

УСТАНОВИЛ:

Сучков И.П., Цуркан Н.К., Подгрушин Е.В. совершили преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, Сучков И.П., Цуркан Н.К., Подгрушин Е.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленными лицом №, неустановленным лицом №, лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, представляющимися псевдонимами <данные изъяты> С.М.В.», «следователь по особо важным делам Я.А.В.», находящимися в неустановленном месте, а также Цурканом Н.К. и Подгрушиным Е.В., находящимися на территории <адрес> – <адрес>, используя средства мобильной связи и информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее сеть «Интернет»), под предлогом наличия уголовного дела, возбужденного по факту финансирования лица, признанного террористом на территории Российской Федерации, и необходимости в рамках данного уголовного дела передачи денежных средств для их декларирования и производства экспертизы, путем обмана похитили принадлежащие Т.Л.И., которая в силу преклонного возраста легко подвержена внушению со стороны посторонних лиц, денежные средства на общую сумму 9 068 828 рублей, с причинением гражданину ущерба в особо крупном размере.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе следствия лицо №, находясь в неустановленном месте, с целью наживы, руководствуясь корыстной целью, обладая целеустремленностью, настойчивостью, коммуникабельностью, инициативностью, предприимчивостью, организаторскими качествами, способностью влиять на волю других людей, осведомленный о способе хищения денежных средств граждан, в том числе с использованием сети «Интернет», путем их обмана, под предлогом наличия уголовного дела, возбужденного по факту финансирования лица, признанного террористом на территории Российской Федерации, и необходимости в рамках данного уголовного дела передачи денежных средств для их декларирования и производства экспертизы, в целях эффективного совершения преступлений, требующих тщательного планирования и слаженных действий нескольких лиц, направленных на извлечение постоянного преступного дохода, решило создать организованную группу, для длительного совершения хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан с использованием сети «Интернет» на территории Российской Федерации, с целью получения систематического преступного дохода, руководство которой взять на себя.

В целях обеспечения устойчивости и сплоченности организованной группы, а также достижения планируемого преступного результата, неустановленное в ходе следствия лицо № планировало подыскать, в том числе используя сеть «Интернет», и включить в ее состав наиболее надежных и проверенных лиц, склонных к совершению преступлений с целью наживы, проживающих на территории Российской Федерации и в иных неустановленных местах.

Осуществляя задуманное, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо № при неустановленных обстоятельствах, достоверно зная о том, что неустановленные следствием лица, представляющиеся псевдонимами «<данные изъяты>», «специалист <данные изъяты> С.М.В.», «следователь по особо важным делам Я.А.В.», находящиеся в неустановленном месте, имеют навыки работы с сетью «Интернет», склонны с целью наживы к совершению преступлений, нуждаются в денежных средствах, готовы подчиняться ему и выполнять его указания, вовлек их в состав организованной группы под своим руководством для длительного совершения хищений путем обмана денежных средств граждан с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет» на территории Российской Федерации.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом №, находящимся в неустановленном месте, была создана, возглавляемая им организованная группа, для длительного совершения хищений путем обмана денежных средств граждан с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет» на территории Российской Федерации.

Затем, в неустановленный следствием период времени, но <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо №, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать намерения по вербовке в состав организованной группы новых участников, при неустановленных следствием обстоятельствах посвятило неустановленное лицо № в преступные намерения организованной группы и предложило войти в ее состав под его руководством, с целью длительного совершения хищений путем обмана денежных средств граждан с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет» на территории <адрес> – <адрес>.

Неустановленное лицо №, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы для осуществления в ее составе на территории <адрес> – <адрес> на протяжении длительного времени хищений путем обмана денежных средств граждан, преследуя корыстную цель, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в неустановленный следствием период времени, но не позднее <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, дало свое добровольное согласие на участие в данной преступной деятельности и вошел в состав организованной группы под руководством неустановленного лица №.

Кроме того, в неустановленный следствием период времени, но <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо №, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать намерения по вербовке в состав организованной группы новых участников, при неустановленных следствием обстоятельствах посвятило лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в преступные намерения организованной группы и предложило войти в ее состав под его руководством, с целью длительного совершения хищений путем обмана денежных средств граждан с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет» на территории <адрес> – <адрес>.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использующий аккаунт в мессенджере «<данные изъяты>» с именем пользователя «<данные изъяты>», понимая, что ему предложено стать участником организованной группы для осуществления в ее составе на территории <адрес> – <адрес> на протяжении длительного времени хищений путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан, преследуя корыстную цель, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в неустановленный следствием период времени, но не <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, дал свое добровольное согласие на участие в данной преступной деятельности и вошел в состав организованной группы под руководством неустановленного лица №.

Продолжая осуществлять задуманное, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и по указанию неустановленного лица №, с целью длительного совершения хищений путем обмана денежных средств граждан с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет» на территории <адрес> - <адрес>, в неустановленный следствием период времени, но не позднее <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, использующий аккаунт с именем пользователя «<данные изъяты>», путем переписки в мессенджере «<данные изъяты>» посвятил Сучкова И.П. в преступные намерения организованной группы и предложил войти в ее состав под руководством неустановленного лица №, с целью совместного длительного совершения хищений путем обмана денежных средств граждан.

Сучков И.П. понимая, что ему предложено стать участником организованной группы для осуществления в ее составе на территории <адрес> – <адрес> на протяжении длительного времени хищений путем обмана денежных средств граждан, преследуя корыстную цель, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в неустановленный следствием период времени, но не позднее <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> – <адрес>, дал свое добровольное согласие на участие в данной преступной деятельности и вошел в состав организованной группы под руководством неустановленного лица №.

Далее, Сучков И.П., находящийся в <адрес> - <адрес>, и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящийся в неустановленном месте, действуя совместно и по указанию неустановленного лица №, с целью длительного совершения хищений путем обмана денежных средств граждан с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет», в неустановленный следствием период времени, но не позднее <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах посвятили Цуркана Н.К. и Подгрушина Е.В. в преступные намерения организованной группы и предложили войти в ее состав под руководством неустановленного лица № с целью совместного длительного совершения хищений денежных средств граждан путем обмана.

Цуркан Н.К. и Подгрушин Е.В., понимая, что им предложено стать участниками организованной группы для осуществления в ее составе на территории <адрес> – <адрес> на протяжении длительного времени хищений путем обмана денежных средств граждан, преследуя корыстную цель, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в неустановленный следствием период времени, но не <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> – <адрес>, дали свое добровольное согласие на участие в данной преступной деятельности и вошли в состав организованной группы под руководством неустановленного лица №.

Согласно преступному плану неустановленного лица №, он как руководитель организованной группы, и участники организованной группы под псевдонимами «<данные изъяты>», «специалист <данные изъяты> С.М.В.», «следователь по особо важным делам Я.А.В.», с целью хищения путем обмана денежных средств граждан на территории Российской Федерации, действуя совместно и согласованно, под непосредственным руководством неустановленного лица №, должны были, используя средства мобильной связи и сеть «Интернет», подыскать лицо, которое посредством используемой ими социальной инженерии, убедить путем обмана передать имеющиеся в его распоряжении денежные средства участнику организованной группы, выступающему в целях конспирации преступной деятельности в роли доверенного лица «курьера» следователя по особо важным делам Я.А.В., для их декларирования и производства экспертизы, а также принять участие в якобы проводимых сотрудниками правоохранительных органов мероприятиях по поимке преступников с использованием денежных средств подысканного лица, в целях последующего хищения и распоряжения денежными средствами. Используя интернет-мессенджеры, ведя между собой переписку, с целью координации действий участников организованной группы, неустановленное лицо № должно было проконтролировать лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по направлению Сучкова И.П., Цуркана Н.К. и Подгрушина Е.В. к месту нахождения подысканного лица, а также указать легенду и кодовое слово, согласованное с подысканным лицом, для хищения денежных средств. Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство должен был обеспечить направление Сучкова И.П., Цуркана Н.К. и Подгрушина Е.В. к месту нахождения подысканного лица, для непосредственного хищения денежных средств, в соответствии с разработанной для них неустановленным лицом № легендой. Кроме того, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство должен был обеспечить соблюдение Сучковым И.П., Цурканом Н.К. и Подгрушиным Е.В. мер безопасности и конспирации, а также их координацию действий с иными участниками организованной группы. Сучков И.П., Цуркан Н.К. и Подгрушин Е.В. должны были совместно обеспечить доставление Цуркана Н.К. к месту хищения денежных средств. Цуркан Н.К. должен был соблюдать меры конспирации и согласно легенде, представляясь доверенным лицом следователя по особо важным делам Я.А.В., и сообщив потерпевшей «кодовое» слово, которое ему заранее должен сообщить лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитить у подысканного участниками организованной группы лица денежные средства, передав их участникам организованной группы.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности неустановленное лицо №, как руководитель и активный участник организованной группы, разработал основные принципы, стратегию и тактику её деятельности, определил цели и задачи участников, а также распределил между собой и ними роли, и определил функции.

Согласно преступному плану и распределенным ролям, неустановленное лицо №, являясь руководителем организованной группы, должно было:

- осуществлять общее руководство и координацию деятельности организованной группы, планирование ее преступной деятельности как долгосрочное, так и текущее, включая планирование отдельных преступных действий;

- осуществлять подбор и вербовку в состав организованной группы новых участников, определять каждому участнику организованной группы преступные функции, устанавливать размер вознаграждения за их исполнение, распределять роли, контролировать и согласовывать действия участников организованной группы;

- на постоянной основе поддерживать связь и обмен информацией посредством сети «Интернет» и интернет-мессенджеров с участниками организованной группы;

- разрабатывать меры конспирации деятельности группы, обеспечивать безопасность ее участников, требовать от них соблюдения обусловленных мер конспирации;

- разрабатывать планы совершения конкретных преступных действий;

- контролировать участников организованной группы, созванивающихся с подысканным лицом;

- направлять участников организованной группы для контроля и совершения преступления;

- осуществлял контроль и координацию деятельности участников организованной группы, посредством сети «Интернет» и интернет-мессенджеров в процессе совершения преступлений, принимать меры к конспирации и сокрытию следов преступлений;

- контролировать поступление денежных средств, похищенных у приисканных лиц;

- производить учет и распределение доходов, полученных в результате преступной деятельности;

- определять и выплачивать участникам организованной группы вознаграждение за выполнение обусловленных им преступных функций.

Согласно преступному плану и распределенным ролям, неустановленные лица под псевдонимами «<данные изъяты>», «специалист <данные изъяты> С.М.В.», «следователь по особо важным делам Я.А.В.», являясь участниками организованной группы, должны были:

- подчиняться и выполнять указания руководителя организованной группы, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- действовать в рамках разработанных мер конспирации деятельности группы;

- подыскивать лиц и посредством социальной инженерии убедить их передать денежные средства непосредственно участникам организованной группы;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- получать от руководителя вознаграждение за выполнение обусловленных преступных действий.

Согласно преступному плану и распределенным ролям, участник организованной группы лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был:

- осуществлять подбор и вербовку в состав организованной группы новых участников, контролировать и согласовывать действия участников организованной группы, находящихся на территории <адрес> - <адрес>;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- осуществлять контроль и координацию деятельности участников организованной группы, посредством сети «Интернет» и интернет-мессенджеров в процессе совершения преступлений, принимать меры к сокрытию следов преступлений;

- получать и выплачивать по указанию руководителя организованной группы участникам преступной группы, находящимся на территории <адрес> – <адрес>, вознаграждение за выполнение обусловленных преступных действий.

Согласно преступному плану и распределенным ролям, участники организованной группы Сучков И.П., Цуркан Н.К. и Подгрушин Е.В., должны были:

- подчиняться и выполнять указания руководителя организованной группы и ее участника - лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отчитываться перед ними о результатах преступной деятельности;

- по указанию участника организованной группы - лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выезжать на адреса проживания приисканных и обманутых действиями участников организованной группы лиц, где непосредственно участвовать в качестве исполнителей в хищении денежных средств потерпевших, придерживаясь с целью конспирации преступной деятельности легенды, разработанной руководителем организованной группы;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с участниками организованной группы;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- получать от руководителя вознаграждение за выполнение обусловленных преступных действий.

Таким образом, созданная неустановленным лицом № организованная группа в состав которой вошли: лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное лицо №, неустановленные лица под псевдонимами «<данные изъяты>», «специалист <данные изъяты> С.М.В.», «следователь по особо важным делам Я.А.В.», находящиеся в неустановленном месте, Сучков И.П., Цуркан Н.К. и Подгрушин Е.В., находящиеся на территории <адрес> – <адрес>, характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении организованной группы и ее участников, а также распределяющего прибыль, полученную в результате совершенного преступления;

- устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи между ее участниками, наличии между ними доверительных отношений и общих преступных замыслов;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, планированием преступлений и тщательной подготовкой к их совершению, распределением ролей и обязанностей между участниками организованной группы, скоординированностью, взаимосвязанностью и согласованностью их действий при совершении преступлений;

- объединением всех участников умыслом на совместное совершение тяжких преступлений - хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, осознанием ими общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней;

- соблюдением организаторами и участниками организованной группы принципов конспирации и безопасности;

- наличием общей материально - финансовой базы, образованной от преступных доходов, существованием организаторов и участников организованной группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Деятельность организованной группы представляла реальную угрозу общественной безопасности на территории Российской Федерации, подрывая жизненно важные интересы общества, и независимо от их воли и желания была пресечена ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные в ходе следствия лица, представляющиеся псевдонимами «<данные изъяты>», «специалист <данные изъяты> С.М.В.», «следователь по особо важным делам Я.А.В.», находясь в неустановленном месте, действуя с прямым умыслом, под руководством неустановленного лица №, осведомлённые о способах хищения денежных средств в особо крупном размере путем обмана граждан с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет», обладая необходимыми знаниями и опытом в области социальной инженерии и информационных технологий, навыками сбора и обработки информации, пользования компьютерной техникой, в целях получения незаконного дохода от преступной деятельности, действуя согласно разработанному неизвестным лицом № преступному плану, приискали Т.Л.И., в отношении которой по указанию руководителя организованной группы, решили совершить преступление.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица, представляющиеся псевдонимами «<данные изъяты>», «специалист <данные изъяты> С.М.В.», «следователь по особо важным делам Я.А.В.», находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под руководством неустановленного лица №, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Т.Л.И., которая в силу преклонного возраста легко подвержена внушению со стороны посторонних лиц, с причинением последней материального ущерба в особо крупном размере, используя средства мобильной связи с абонентскими номерами №, №, №, №, №, №, №, №, №, сеть «Интернет» и интернет-мессенджеры «<данные изъяты>», с именем пользователя «@<данные изъяты>», с именами пользователей «<данные изъяты>» и «С.М.В.», сообщили Т.Л.И. заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что они являются представителями государственных органов: сотрудниками «<данные изъяты>», и что неустановленное лицо произвело попытку перевода с банковского счета принадлежащих ей денежных средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет физического лица – В.И.М., признанного террористом на территории Российской Федерации, что она подозревается в пособничестве терроризму, и чтобы оказать содействие правоохранительным органам в расследовании уголовного дела и поимке участника преступной группы из числа сотрудников ПАО <данные изъяты>, Т.Л.И. должна передать находящиеся у нее денежные средства сотрудникам правоохранительных органов, для их декларирования и проверки <данные изъяты> в рамках возбужденного уголовного дела, по окончанию расследования которого денежные средства ей будут возвращены. Тем самым, неустановленные следствием лица, представляющиеся псевдонимами «<данные изъяты> С.М.В.», «следователь по особо важным делам Я.А.В.», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под руководством неустановленного лица №, оказали психологическое давление на Т.Л.И., сообщая ложную информацию о возможном привлечения ее к уголовной ответственности за пособничество терроризму, убедив Т.Л.И. произвести фотографирование имеющихся при ней денежных средств, направив их неустановленному лицу под псевдонимом «<данные изъяты> Я.А.В.» посредством Интернет - мессенджера «<данные изъяты>», сложить их в полимерный пакет и передать на основании предъявленного распоряжения якобы доверенному лицу следователя по особо важным делам Я.А.В., встретившись с ним около центрального входа в здание муниципального бюджетного дошкольно-образовательного учреждения «<данные изъяты> № «<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> для проведения их декларации.

Т.Л.И., проживающая в <адрес> - <адрес>, которая в силу преклонного возраста легко подвержена внушению со стороны посторонних лиц, а также будучи обманутой о возможном привлечении ее к уголовной ответственности за пособничество терроризму, не <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени следствием не установлен, сообщила посредством сети «Интернет» с использованием Интернет - мессенджера «<данные изъяты>», установленного на его мобильном телефоне с абонентским номером №, неустановленному следствием лицу, представившимся псевдонимом «следователь по особо важным делам Я.А.В.», информацию о наличии у нее в квартире денежных средств: 2 500 евро, эквивалентные 229 850 рублей, по курсу Центрального банка Российской Федерации 91 рубль 94 копейки за 1 евро (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ) и 1 800 долларов <данные изъяты>, эквивалентные 138 978 рублей, по курсу Центрального банка Российской Федерации 77 рублей 21 копейка за 1 доллар <данные изъяты> (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ), которые она поместила в полимерный пакет черно - розового цвета с надписью «<данные изъяты> отправив в качестве подтверждения фотографии с изображением указанного полимерного пакета и денежных средств.

Затем, неустановленные следствием лица под псевдонимами «<данные изъяты> С.М.В.», находясь в неустановленном месте, <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени следствием не установлен, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с ранее разработанным неустановленным лицом № преступным планом, в составе организованной группы, сообщили неустановленному лицу № полученную от Т.Л.И. информацию о наличии у нее в квартире денежных средств: 2 500 евро и 1 800 долларов <данные изъяты>, которые она готова передать доверенному лицу лично, встретившись с ним около центрального входа в здание <данные изъяты>

В продолжение единого преступного умысла, неустановленное лицо №, находясь в неустановленном месте, <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени следствием не установлен, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, координируя действия участников, при неустановленных следствием обстоятельствах предоставил в распоряжение неустановленного лица № изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах документ – распоряжение №, содержащее ложные, не соответствующие действительности, сведения о декларировании денежных средств, составленного от имени следователя Управления <данные изъяты> <данные изъяты> Я.А.В., сообщил полученную от неустановленного следствием лица под псевдонимом «следователь по особо важным делам Я.А.В.» информацию о месте встречи с Т.Л.И., и дал указание неустановленному лицу № с использованием данного подложного документа путем обмана похитить принадлежащие Т.Л.И. денежные средства, соблюдая меры конспирации.

Затем, неустановленное лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанной легенде, <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени следствием не установлен, получив от неустановленного следствием лица № распоряжение №, используя для передвижения ранее приисканный при неустановленных следствием обстоятельствах автомобиль, марка и модель которого следствием не установлена, прибыло на указанное неустановленным лицом № место встречи с потерпевшей Т.Л.И., где находясь около центрального входа в здание <данные изъяты> используя меры конспирации, путем обмана, сообщив ей заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения о том, что он является доверенным лицом следователя по особо важным делам Я.А.В., и, предъявив полученное от неустановленного лица № распоряжение №, под предлогом изъятия денежных средств для проведения их декларирования, получил от Т.Л.И. принадлежащие ей денежные средства: 2 500 евро, эквивалентные 229 850 рублей, по курсу Центрального банка Российской Федерации 91 рубль 94 копейки за 1 евро (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ) и 1 800 долларов <данные изъяты>, эквивалентные 138 978 рублей, по курсу Центрального банка Российской Федерации 77 рублей 21 копейка за 1 доллар <данные изъяты> (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ), на общую сумму 368 828 рублей, находящиеся в полимерном пакете черно - розового цвета с надписью «<данные изъяты> не представляющим материальной ценности, таким образом их похитив, после чего с места совершения преступления скрылся.

После чего, в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана принадлежащих Т.Л.И. денежных средств, с причинением ей материального ущерба в особо крупном размере, неустановленные следствием лица, представляющиеся псевдонимами «специалист <данные изъяты> С.М.В.», «следователь по особо важным делам Я.А.В.», находясь в неустановленном следствием месте, в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, под руководством неустановленного лица №, используя средства мобильной связи с абонентским номером №, сеть «Интернет» и Интернет - мессенджеры «<данные изъяты>», с именем пользователя «@<данные изъяты> с именами пользователей «<данные изъяты>» и «С.М.В.», сообщили Т.Л.И. заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что <данные изъяты> <данные изъяты> произвел замену принадлежащих ей денежных средств, находящихся на банковском счете №, открытом в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты> №, которые необходимо снять с банковского счета и передать доверенному лицу для их проверки <данные изъяты> в рамках возбужденного уголовного дела, по окончанию расследования которого денежные средства ей будут возвращены.

Т.Л.И., которая в силу преклонного возраста легко подвержена внушению со стороны посторонних лиц, а также будучи обманутой о возможном привлечении ее к уголовной ответственности за пособничество терроризму, воспринимая сообщенные ей неустановленными следствием лицами, представляющимися псевдонимами «специалист <данные изъяты> С.М.В.», «следователь по особо важным делам Я.А.В.» сведения как достоверные, желая оказать содействие правоохранительным органам в поимке участника преступной группы из числа сотрудников ПАО <данные изъяты>, в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ обратилась в дополнительный офис ПАО <данные изъяты> №, расположенном по адресу: <адрес> с заявлением о выдаче принадлежащих ей денежных средств в сумме 8 700 000 рублей, находящихся на банковском счете №, заказав их инкассацию на ДД.ММ.ГГГГ, и обналичив ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, о чем в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ сообщила неустановленному следствием лицу под псевдонимом «специалист <данные изъяты> С.М.В.», отправив ему сообщения и фотографии с изображением денежных средств через Интернет – мессенджер «<данные изъяты>».

После чего, неустановленные следствием лица под псевдонимами специалист <данные изъяты> С.М.В.», «следователь по особо важным делам Я.А.В.», <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты> <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени следствием не установлен, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с ранее разработанным неустановленным лицом № преступным планом, в составе организованной группы, обманули Т.Л.И., убедив сложить принадлежащие ей денежные средства в сумме 8 700 000 рублей в полимерный пакет и передать их на основании предъявленного распоряжения якобы доверенному лицу следователя по особо важным делам Я.А.В., которое при встрече должно сообщить кодовое слово «<данные изъяты>», встретившись с ним около многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> для проведения их проверки <данные изъяты>.

Затем, действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих Т.Л.И. денежных средств, в составе организованной группы, согласно отведенной роли и в соответствии с ранее разработанным неустановленным лицом № преступным планом, неустановленные следствием лица под псевдонимами «специалист <данные изъяты> С.М.В.», «следователь по особо важным делам Я.А.В.», находясь в неустановленном месте, в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени следствием не установлен, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с ранее разработанным неустановленным лицом № преступным планом, в составе организованной группы, неустановленным следствием способом сообщили неустановленному лицу № полученную от Т.Л.И. информацию о заказанной в банке инкассации и выдаче банком ДД.ММ.ГГГГ принадлежащих ей денежных средств в сумме 8 700 000 рублей, которые она готова передать лично доверенному лицу, которое должно ей сообщить кодовое слово «<данные изъяты>», около многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени следствием не установлен, неустановленное лицо №, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, координируя действия участников, неустановленным способом предоставило лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах документ – распоряжение №, содержащее ложные, не соответствующие действительности, сведения о проведении экспертизы денежных средств в сумме 8 700 000 рублей, составленного от имени следователя Управления <данные изъяты> Я.А.В., которое в дальнейшем должно быть использовано для придания правдоподобности их преступным намерениям, и дало указание обеспечить передачу указанного распоряжения и направление Сучкова И.П., Цуркана Н.К. и Подгрушина Е.В. в <адрес> – <адрес>, для непосредственного хищения денежных средств, принадлежащих Т.Л.И., в соответствии с разработанной для них неустановленным лицом № легендой, указав ему кодовое слово «<данные изъяты>», которое должно сообщить потерпевшей доверенное лицо, и место встречи – около многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени следствием не установлен, находясь в неустановленном месте, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, выполняя указание организатора преступной группы – неустановленного лица №, координируя действия участников организованной группы – Сучкова И.П., Цуркана Н.К. и Подгрушина Е.В., использующих для связи с другими участниками организованной группы принадлежащие им мобильные средства связи: мобильный телефон марки <данные изъяты> с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером №, мобильный телефон марки <данные изъяты> <данные изъяты> с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером №, мобильный телефон марки <данные изъяты> с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером №, используя Интернет – мессенджер «<данные изъяты>» с именем пользователя «<данные изъяты>» направил им предоставленное неустановленным лицом № распоряжение №, а также указал на необходимость выехать на место встречи с Т.Л.И. – около многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> где им (лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) будут координироваться их действия, с целью хищения путем обмана принадлежащих последней денежных средств, а также сообщил кодовое слово «<данные изъяты>», которое необходимо сообщить потерпевшей при встрече.

Кроме того, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство сообщил Сучкову И.П., Цуркану Н.К. и Подгрушину Е.В. о необходимости принятия мер конспирации в ходе личной встречи с Т.Л.И., надев на голову маску и капюшон, а также заранее распечатать переданное им через Интернет – мессенджер «<данные изъяты>» распоряжение №, которое необходимо передать Т.Л.И. для придания правдоподобности их преступным намерениям.

Действуя в соответствии с преступным планом, в составе организованной группы, <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, Сучков И.П., Цуркан Н.К. и Подгрушин Е.В., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Т.Л.И. в особо крупном размере и желая их наступления, выполняя указание организатора преступной группы – неустановленного лица №, переданное им лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключив с Д.Т.Д., не посвящая ее в свои преступные намерения, договор аренды транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, приискали для совершения преступления автомобиль <данные изъяты> на котором, управляя совместно по очереди, прибыли на территорию <адрес> - <адрес>, где Цуркан Н.К., при неустановленных следствием обстоятельствах, распечатал переданное ему ранее лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство распоряжение №, после чего, в период <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, находясь около многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, согласно ранее отведенной ему роли, используя меры конспирации, путем обмана, сообщив Т.Л.И. заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения о том, что он является доверенным лицом следователя по особо важным делам Я.А.В., и, предъявив распоряжение № и сообщив кодовое слово «<данные изъяты>», ранее полученные от лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под предлогом изъятия денежных средств для проведения их проверки Центральным <данные изъяты>, получил от Т.Л.И. принадлежащие ей денежные средства в сумме 8 700 000 рублей, находящиеся в белом полимерном пакете, не представляющим материальной ценности, таким образом их похитив, после чего с места совершения преступления совместно с Сучковым И.П. и Подгрушиным Е.В. скрылся.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленные лица, представляющиеся псевдонимами «<данные изъяты>», «специалист <данные изъяты> С.М.В.» «следователь по особо важным делам Я.А.В.», Сучков И.П., Цуркан Н.К. и Подгрушин Е.В., действуя в составе организованной группы под руководством неустановленного лица №, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Т.Л.И. похитили принадлежащие ей денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 9 068 828 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками отдела уголовного розыска отдела МВД России «<данные изъяты>».

В судебном заседании подсудимый Сучков И.П. вину признал в полном объеме и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого Сучкова И.П. от дачи показаний, в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, оглашены его показания данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника (т.2 л.д.157-161, 168-173, 230-231, т.5 л.д.56-57), протокол проверки показаний на месте (т.2 л.д.207-215), протокол очной ставки между обвиняемым Сучковым И.П. и обвиняемым Подгрушиным Е.В. (т.3 л.д.61-67), из которых следует, что в <данные изъяты>» написал знакомый- лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который предложил работу «курьером» в мошеннической схеме, заключающейся в обмане людей, от роли «курьера» он отказался и предложил на данную роль своего знакомого- Цуркана Н.К., который после беседы с ним согласился участвовать в мошенничестве. ДД.ММ.ГГГГ Цуркан Н.К. сообщил, что получил задание от куратора- лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство ехать в <адрес>- <адрес> за денежными средствами, которые передаст потерпевшая. Позже ему стало известно, что в <адрес> поедет и Подгрушин Е.В., которому Цуркан Н.К. рассказал, что денежные средства, которые необходимо забрать добыты обманным путем. Он и Подгрушин Е.В. поехали с Цурканом Н.К. в <адрес>, чтобы контролировать действия последнего. ДД.ММ.ГГГГ Цуркан Н.К. с Подгрушиным Е.В. арендовали автомобиль <данные изъяты> Оплату аренды автомобиля произвел он (Сучков И.П.). Арендовав автомобиль Цуркан Н.К. с Подгрушиным Е.В. подъехали за ним и они втроем поехали в <адрес>, управляя указанным арендованным автомобилем с Цурканом Н.К. поочередно. Приехав в <адрес>, Цуркан Н.К. зашел в салон печати, где распечатал документ, который направил ему куратор- лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который нужно было отдать потерпевшей при передаче денежных средств. Позже куратор- лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство направил Цуркану Н.К. геолокацию с местом встречи с Т.Л.И.- <адрес> – <адрес>, <адрес>, <адрес>, Прибыв на указанное место, Цуркану Н.К. поступили указания от лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство соблюдать меры конспирации: надеть балаклаву и капюшон на голову, назвать кодовое слово – «<данные изъяты>». Время было <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. Перед встречей с Т.Л.И. он сказал Цуркану Н.К., чтобы последний после получения денежных средств сразу не шел к автомобилю, а погулял некоторое время по городу, чтобы Т.Л.И. не увидела автомобиль, в котором будут находиться он и Подгрушин Е.В. Цуркан Н.К., находясь в автомобиле, надел капюшон и балаклаву и вышел на встречу с потерпевшей. После передачи денег Цуркан Н.К. прошел на <адрес> в <адрес>, куда подъехал он и Подгрушин Е.В. на указанном автомобиле. Цуркан Н.К. сел в автомобиль, спрятал денежные средства под сидение автомобиля и они уехали из <адрес>. Позже ему написал куратор в мессенджере «<данные изъяты>» и по указанию последнего они встретились у заправки «<данные изъяты>», расположенной на трассе <адрес>, где он передал пакет с денежными средствами, который Цуркан Н.К. забрал у потерпевшей Т.Л.И. Через несколько дней он встретился с куратором, который передал ему денежные средства в сумме 100 000 рублей –оплату за их работу. Он передал денежные средства в сумме 30 000 рублей Цуркану Н.К. и денежные средства в сумме 30 000 рублей Подгрушину Е.В. в счет оплаты проделанной работы, как и было оговорено.

При проверке показаний на месте обвиняемый Сучков И.П., указал на место у торца <адрес> и показал, что на указанном им месте ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Т.Л.И. передала Цуркану Н.К. пакет с денежными средствами. Далее указал на место расположенное у гаража зеленого цвета на участке местности вблизи <адрес> <адрес> и показал, что на указанном им месте ДД.ММ.ГГГГ стоял арендованный автомобиль <данные изъяты>, из которого он с Подгрушиным Е.В. следил за действиями Цуркана Н.К., в чем и заключалась их роль в данном преступлении. После чего обвиняемый Сучков И.П. указал на парковку между домами № и № по <адрес> в <адрес> и показал, что на указанное им место он вместе с Подгрушиным Е.В. подъехал на арендованном автомобиле и к ним подошел Цуркан Н.К., который передал пакет с денежными средствами ранее полученный от потерпевшей Т.Л.И.

Из протокола очной ставки между обвиняемым Сучковым И.П. и обвиняемым Подгрушиным Е.В., следует, что Сучков И.П. подтвердил свои показания, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого. Подгрушин Е.В. показания Сучкова И.П. не подтвердил в части того, что вместе с Сучковым И.П. в <данные изъяты> ездил к Цуркану Н.К., которому вместе с Сучковым И.П. предлагали работу «курьером» в мошеннической схеме, также не подтвердил показания Сучкова И.П. в части того, что до поездки в <адрес>- <адрес> ему было известно в чем именно заключалась мошенническая схема, узнал об этом через <данные изъяты> после выезда с Сучковым И.П. и Цурканом Н.К. из <адрес> в <адрес>, не знал, что Цуркану Н.К. будут переданы денежные средства потерпевшей и за действиями Цуркана Н.К. он не следил.

После оглашения показаний подсудимый Сучков И.П. подтвердил свои показания. Пояснил, что вину свою признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, частично возместил ущерб, принес извинения потерпевшей стороне. Исковые требования признал в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый Цуркан Н.К. вину признал в полном объеме и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого Цуркана Н.К. от дачи показаний, в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, оглашены его показания данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника (т.2 л.д.76-80, 87-91, л.д.134-135, т.5 л.д.18-19), протокол проверки показаний на месте (т.2 л.д.94-99), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «<данные изъяты>» ему написал знакомый- Сучков И.П., предложил встретиться. В вечернее время он встретился с Сучковым И.П. и Подгрушиным Е.В. у <адрес> в <адрес>. Сучков И.П. предложил заработок в мошеннической схеме и рассказал в чем заключается работа: кто-то по телефону обманывает людей, после этого у данных людей нужно забирать денежные средства, при этом соблюдать меры конспирации: надевать маску, капюшон, представляться потерпевшим тем именем, как скажет «куратор», который будет на связи и будет давать указания. Он согласился участвовать в данной мошеннической схеме, так как ему нужно было оплачивать арендуемую на тот момент квартиру в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Сучков И.П. сообщил ему, что по указанию «куратора» нужно арендовать автомобиль для поездки в <адрес> за денежными средствами, которые нужно забрать у потерпевшей. На тот момент в пользовании Подгрушина Е.В. был автомобиль «<данные изъяты>», но последний сказал, что на нем они не поедут в <адрес>, так как он не хочет «засветить» его во время совершения ими преступления. Он нашел объявление на «<данные изъяты>» об аренде автомобиля, позвонил по указанному в объявлении номеру, договорился с Л.С.Д. об аренде автомобиля <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ он с Подгрушиным Е.В. встретились с Л.С.Д., заключили договор аренды указанного автомобиля. Для оплаты аренды автомобиля Сучков И.П. перевел ему денежные средства в сумме 24 000 рублей, которые в последующем он перевел на указанный Л.С.Д. банковский счет по номеру телефона. <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ он с Сучковым И.П. и Подгрушиным Е.В. поехали в <адрес>- <адрес>, управляя арендованным автомобилем по очереди с Сучковым И.П. По дороге их остановили сотрудники ГИБДД, оформили протокол административного правонарушения за передачу управления автомобилем Сучкову И.П. Подъезжая к <адрес> ему в мессенджере «<данные изъяты>» написал куратор- лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил, что обманутая пожилая женщина передаст ему несколько миллионов рублей, спросил в чем он будет одет и сказал надеть какую-нибудь маску для конспирации, также направил файл с документом, который в последующем он распечатал в салоне печати, что именно там было указано, не смотрел, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство дал указание передать данный документ потерпевшей при передаче денежных средств. Подгрушин Е.В. передал балаклаву для конспирации, так как его роль заключалась в том, чтобы забрать у потерпевшей денежные средства. Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство направил геолокацию Сучкову И.П. с местом встречи с обманутой Т.Л.И. Около <данные изъяты> они прибыли на указанное место. Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство написал ему, чтобы он сказал Т.Л.И., что он якобы от следователя Я.А.В. и сказал кодовое слово – «<данные изъяты>». Он надел на голову капюшон и балаклаву в целях конспирации, подошел к торцу <адрес> по <адрес>, где ожидала его Т.Л.И. При встрече с Т.Л.И. он сказал, что он от следователя Я.А.В., а также назвал кодовое слово – «<данные изъяты>», получил от Т.Л.И. пакет белого цвета с денежными средствами, обмотанный скотчем, взамен передал бумагу с изображением герба, которую ему переслал лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Забрав пакет с денежными средствами по указанию Сучкова И.П. он пошел в сторону <адрес> в <адрес>, куда подъехал Сучков И.П. и Подгрушин Е.В. на указанном автомобиле, встретились подальше от места передачи денег- на парковке между домами № и № по <адрес> в <адрес>, в целях конспирации. Он передал пакет Сучкову И.П., который сказал, что денежные средства нужно отдать лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. На трассе <адрес> – <адрес> они остановились у заправки «Лукойл», где Сучков И.П. вышел из автомобиля, взяв с собой пакет с денежными средствами, и передал их куратору- лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. За работу от Сучкова И.П. он получил денежные средства в сумме 30 000 рублей.

При проверке показаний на месте, обвиняемый Цуркан Н.К. указал на участок местности у <адрес> по <адрес> и показал, что на данный участок местности ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле <данные изъяты> он приехал с Сучковым И.П. и Подгрушиным Е.В., следуя указаниям куратора, его роль в мошеннической схеме заключалась в том, чтобы забрать у потерпевшей денежные средства. В автомобиле с целью конспирации он надел балаклаву, которую ему передал Подгрушин Е.В. и капюшон, чтобы потерпевшая Т.Л.И., которая передаст ему пакет с денежными средствами, в последующем его не узнала, так как им было известно, что они участвуют в мошеннической схеме. Когда лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство сообщил ему, что Т.Л.И. подходит к назначенному месту, он подошел к торцу <адрес> по <адрес>, представился Т.Л.И. доверенным лицом следователя Я.А.В., назвал кодовое слово – «<данные изъяты>», передал Т.Л.И. расписку о получении денежных средств, после чего Т.Л.И. передала ему пакет с денежными средствами. После он прошел несколько домов от места передачи денег в целях конспирации и на парковке между домами № и № по <адрес> в <адрес> через открытое окно указанного автомобиля передал Сучкову И.П. пакет с денежными средствами, которые в последующем у заправки «<данные изъяты>» Сучков И.П. передал лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После оглашения показаний подсудимый Цуркан Н.К. подтвердил свои показания. Пояснил, что вину свою признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, частично возместил ущерб, принес извинения потерпевшей стороне. Исковые требования признал в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый Подгрушин Е.В. вину признал в полном объеме и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого Подгрушина Е.В. от дачи показаний, в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, оглашены его показания данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого в присутствии защитника (т.3 л.д.7-9, 18-22, 58-60, т.5 л.д.37-38), протокол очной ставки с обвиняемым Сучковым И.П. (т.3 л.д.61-67), из которых следует, что в <данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ Сучков И.П. предложил заработать деньги легким способом, а именно работать «куратором», забирать деньги от деятельности казино. ДД.ММ.ГГГГ Сучков И.П. написал в мессенджере «<данные изъяты>», что нужно ехать в <адрес>- <адрес> за денежными средствами, сказал, что предложил деньги забрать Цуркана Н.К., который согласился и необходимо арендовать автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ он с Цурканом Н.К. встретился с Л.С.Д. с которым составили договор аренды автомобиля, оплатили аренду и поехали за Сучковым И.П. В последующем втроем поехали в <адрес>. <данные изъяты> после выезда в <адрес> Сучков И.П. рассказал, что это мошенническая схема по обману потерпевшей- пожилой женщины, но в чем именно она заключалась, не рассказал. С собой он взял балаклаву, которую передал Цуркану Н.К., чтобы в последующем потерпевшая не узнала Цуркана Н.К. По пути в <адрес> Сучков И.П. направил Цуркану Н.К. файл и сказал, что его нужно распечатать. Они подъехали к салону печати, где Цуркан Н.К. распечатал какой- то документ. Далее они поехали к дому № по <адрес> где ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> Цуркан Н.К. пошел на встречу с потерпевшей Т.Л.И., предварительно по указанию «куратора» надев балаклаву и капюшон на голову в целях конспирации. В момент передачи денежных средств он и Сучков И.П. находились в автомобиле, который стоял неподалеку от места передачи денежных средств, Сучков И.П. вел видеосъемку, фиксировал момент передачи денег. Позже на участке местности, неподалеку от места передачи денежных средства потерпевшей, они встретились с Цурканом Н.К., который передал Сучкову И.П. пакет с денежными средствами и когда Цуркан Н.К. сел в автомобиль, выехали из <адрес>. На трассе <адрес> они остановились у заправки «<данные изъяты>», где Сучков И.П. передал куратору- пакет с денежными средствами, который ранее Цуркан Н.К. получил от Т.Л.И. Через несколько дней он получил от Сучкова И.П. денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей за свою работу.

Из протокола очной ставки между обвиняемым Сучковым И.П. и обвиняемым Подгрушиным Е.В., следует, что Сучков И.П. подтвердил свои показания, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого. Подгрушин Е.В. показания Сучкова И.П. не подтвердил в части того, что вместе с Сучковым И.П. в <данные изъяты> ездил с Цурканом Н.К., которому вместе с Сучковым И.П. предлагали работу «курьером» в мошеннической схеме, также не подтвердил показания Сучкова И.П. в части того, что до поездки в <адрес>- Кузбасса ему было известно в чем именно заключалась мошенническая схема, узнал об этом через <данные изъяты> после выезда с Сучковым И.П. и Цурканом Н.К. из <адрес> в <адрес>, не знал, что Цуркану Н.К. будут переданы денежные средства потерпевшей и за действиями Цуркана Н.К. он не следил.

После оглашения показаний подсудимый Подгрушин Е.В. подтвердил свои показания. Пояснил, что вину свою признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, частично возместил ущерб, принес извинения потерпевшей стороне. Исковые требования признал в полном объеме.

Кроме полного признания вины самими подсудимыми Сучковым И.П., Цурканом Н.К., Подгрушиным Е.В., их виновность, подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями потерпевшей Т.Л.И. оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.160-161, 165-167, 169-175), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ не ранее <данные изъяты>» поступило сообщение от заместителя главного врача ГБУЗ «<данные изъяты>»- Д.И.А., в котором было указание ответить на звонок от неизвестного номера. Она поверила сообщению, так как ранее она работала в должности врача-педиатра в ГБУЗ «<данные изъяты>». В этот же день, в <данные изъяты> <данные изъяты> ей поступил звонок от неизвестного номера, звонил мужчина, который представился сотрудником <данные изъяты> и сообщил, что с ее банковского счета была совершена попытка перевода денежных средства в сумме 500 000 рублей на счет В.И.М., признанного террористом на территории Российской Федерации, что она подозревается в пособничестве терроризму, предупредил о том, что с ней свяжется следователь, который расследует уголовное дело. Через несколько минут ей позвонил мужчина, который представился следователем по особо важным делам – Я.А.В., сообщил, что расследует уголовное дело по В.И.М., в котором она подозревается как его соучастница из-за попытки перевода ему денежных средств в сумме 500 000 рублей, что попытку перевода денежных средств якобы приостановил Центральный банк России, который ведет наблюдение за ее личным кабинетом ПАО <данные изъяты> и заменил все имеющиеся на ее банковском счете денежные средства на свои, в связи с чем, денежными средствами, имеющимися на ее банковском счете запрещено распоряжаться. Я.А.В. предложил ей сотрудничество с <данные изъяты> для доказывания ее невиновности. После разговора с Я.А.В. ей поступил звонок от сотрудника Центрального Банка России – С.М.В., который сообщил ей, что ее денежные средства помещены в хранилище, а денежные средства, находящиеся на ее банковских счетах принадлежат Центральному Банку России и нужно произвести их замену. ДД.ММ.ГГГГ по указанию Я.А.В. она приобрела сотовый телефон «<данные изъяты>» с сим-картой с абонентским номером №, в котором установила мессенджеры «<данные изъяты>» и продолжила через него общение с Я.А.В. и С.М.В. ДД.ММ.ГГГГ Я.А.В. сообщил ей, что по окончанию расследования уголовного дела, в ее квартире будет производиться обыск и для того, чтобы ее ценности и имеющиеся денежные средства не были изъяты, нужно произвести их декларирование. Она сообщила Я.А.В., что у нее имеются денежные средства в иностранной валюте: 2500 евро и 1800 долларов <данные изъяты>. Примерно <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по указанию Я.А.В. она передала денежные средства в указанных суммах в полимерном пакете розово-черного цвета «<данные изъяты>», не представляющем материальной ценности, «доверенному лицу» Я.А.В.- ранее незнакомому ей парню, который при встрече произнес ей кодовое слово «<данные изъяты>» для заполнения декларации у центрального входа в МБДОУ «<данные изъяты>»», расположенного по адресу: <адрес> взамен получила распоряжение №, содержащее сведения о якобы декларировании денежных средств, составленное от имени следователя Управления <данные изъяты> <данные изъяты> Я.А.В. После передачи денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ Я.А.В. ей сообщил, что необходимо произвести замену денежных средств, находящихся на ее банковском счете, обналичить денежные средства и передать их Центральному банку, по окончанию расследования уголовного дела, денежные средства будут ей возвращены. В ближайшие дни она в офисе ПАО <данные изъяты> написала заявление на закрытие страховых счетов с перечислением денежных средств на один счет. Данная процедура производилась более одного месяца и все это время между ней, Я.А.В. и С.М.В. производилось общение в мессенджерах «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ по указанию С.М.В. она в отделении ПАО <данные изъяты> написала заявление на выдачу денежных средств ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> денежные средства в сумме 8 700 000 рублей в отделении ПАО <данные изъяты> по <адрес> ей были выданы наличными с банковского счета № ПАО <данные изъяты>. О получении денежных средств она сообщила Я.А.В., который сказал ей передать денежные средства его «доверенному лицу». Денежные средства она положила в полимерный пакет белого цвета, не представляющий материальной ценности, направилась на место встречи, геолокацию которого ей направил Я.А.В. <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ она встретилась около многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> Цурканом Н.К., который сообщил ей, что он от Я.А.В. и произнес кодовое слово «<данные изъяты>», которому передала пакет с денежными средствами в сумме 8 700 000 рублей, взамен от него получила распоряжение №, содержащее сведения о якобы проведении экспертизы денежных средств в сумме 8 700 000 рублей, составленное от имени следователя Управления <данные изъяты> <данные изъяты> Я.А.В. и ушла домой.

Таким образом, в результате мошенничества ей причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 9 068 828 рублей. <данные изъяты>

Из показаний свидетеля Т.Е.А. оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.7-11), следует, что проживает в <данные изъяты> проживает ее мать- Т.Л.И. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она находилась в <адрес>- <адрес> и неоднократно встречалась с Т.Л.И., поведение которой было спокойным и не вызывало никаких подозрений. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мать сообщила ей, что хочет обналичить денежные средства с банковских счетов и положить их в ячейку ПАО <данные изъяты>, так как переживает, что денежные средства могут пропасть из-за денежной реформы. ДД.ММ.ГГГГ от матери ей стало известно, что неизвестным парням она передала ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в иностранной валюте в суммах 2500 евро и 1800 долларов <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 8 700 000 рублей. Она поняла, что мать обманули мошенники и обратилась в полицию. Ей было известно о наличии указанных сумм накоплений у матери, которые мама копила на протяжении многих лет.

Из показаний свидетеля Л.С.Д. оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.24-26), следует, что занимается сдачей в транспортную аренду <данные изъяты> принадлежащего Д.Т.Д. В <данные изъяты> ему позвонил незнакомый парень, который представился именем Никита, попросил в аренду указанный автомобиль и ДД.ММ.ГГГГ, заранее договорившись, он с Цурканом Н.К. встретился у дома по <адрес>, где заполнили и подписали договор аренды вышеуказанного автомобиля. Договор заключен был на двое суток. <данные изъяты> автомобиль был передан в аренду Цуркану Н.К. Автомобиль оборудован <данные изъяты> и он с помощью мобильного приложения видел местонахождение автомобиля, автомобиль ДД.ММ.ГГГГ находился на территории <адрес>

Из показаний <данные изъяты> свидетеля С.П.А. оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.6 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.18-20, 30-32), следует, что в <данные изъяты> она находилась в гостях у своего парня- Сучкова И.П., который ей сообщил, что поедет в <адрес>- <адрес> из <адрес> вместе с Подгрушиным Е.В. и Цурканом Н.К., причину поездки не рассказывал. Через пару дней после поездки она увидела у Сучкова И.П. крупную сумму денежных средств, на вопрос откуда они, Сучков И.П. ответил, что он совместно с Подгрушиным Е.В. и Цурканом Н.К. ездили в <адрес> и забрали у незнакомой им пожилой женщины денежные средства в сумме около 9 000 000 рублей, что за денежными средствами ходил Цуркан Н.К., а он и Подгрушин Е.В. ждали Цуркана Н.К. в автомобиле, что Сучков И.П. следил за действиями Цуркана Н.К. в момент получения денежных средств, а также что для поездки в <адрес> они арендовали автомобиль «<данные изъяты>

Из показаний <данные изъяты> свидетеля К.М.С., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.6 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.21-23, 33-35), следует, что в <данные изъяты> ей в мессенджере «<данные изъяты>» написал ее парень- Подгрушин Е.В., который сообщил, что совместно с Сучковым И.П. и Цурканом Н.К. поехали в <адрес>- <адрес> на арендованном им автомобиле «<данные изъяты>. Через некоторое время Подгрушин Е.В. в указанном мессенджере написал ей, что Сучков И.П. позвал его и Цуркана Н.К., чтобы забрать денежные средства у незнакомой пожилой женщины. За поездку Сучков И.П. заплатил Подгрушину Е.В. денежные средства в сумме 30 000 рублей.

Из показаний свидетеля Д.Т.Д. оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.36-38), следует, что у нее в собственности имеется <данные изъяты>. Так как на данный период времени она водительского удостоверения не имеет, после приобретения автомобиля она приняла решение сдавать автомобиль в краткосрочную аренду с помощью своего знакомого- Л.С.Д. Он размещал объявления о сдаче в аренду автомобиля, заключал договоры аренды, отлеживал передвижение автомобиля с помощью специального приложения, следил за техническим состоянием автомобиля.

Из показаний свидетеля Д.И.А. оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.42-43), следует, что работает в ГБУЗ «<данные изъяты>» <данные изъяты>. От сотрудников полиции ей стало известно, что в период с <данные изъяты> отношении Т.Л.И. совершено мошенничество. Ей известно, что Т.Л.И. являлась сотрудником ГБУЗ «<данные изъяты>», они знакомы. Ее фамилия, имя, отчество имеются на сайте ГБУЗ «<данные изъяты> <данные изъяты>» в открытом доступе. В период с февраля по <данные изъяты> она никакие сообщения Т.Л.И. не направляла, номер телефона Т.О.И. ей не известен.

По ходатайству защиты допрошен свидетель А.И.В., которая пояснила, что Цуркан Н.К. <данные изъяты>. Сейчас Цуркан Н.К. работает, зарабатывает деньги, ущерб частично возместил. На момент совершения преступления работал не официально. После совершенного преступления он стал проживать с семьей.

Кроме изложенного, виновность Сучкова И.П., Цуркана Н.К., Подгрушина Е.В., подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия <данные изъяты> (т. 1 л.д. 31-35),

- протокол осмотра предметов (документов) <данные изъяты> (т. 1 л.д.66-68),

- протоколом осмотра предметов (документов) <данные изъяты> (т.1 л.д.79),

- протоколом осмотра предметов (документов) <данные изъяты> (т.1 л.д.94),

- протоколом осмотра предметов (документов) <данные изъяты> (т.1 л.д.146),

- протоколом осмотра места происшествия <данные изъяты> (т. 1 л.д. 147- 151),

- протоколом осмотра места происшествия <данные изъяты> (т. 1 л.д. 152- 156),

- протоколом личного досмотра и протокол об изъятии вещей и документов <данные изъяты> (т. 2 л.д. 44-45),

- протоколом выемки <данные изъяты> (т. 2 л.д. 47-48),

- протоколом осмотра предметов (документов) <данные изъяты> (т. 2 л.д.59),

- протоколом осмотра предметов (документов) <данные изъяты> (т.2 л.д.65),

- протоколом предъявления <данные изъяты> (т. 2 л.д. 68- 71),

- протокол личного досмотра и протокол об изъятии вещей и документов <данные изъяты> (т. 2 л.д. 136-137),

- протоколом выемки <данные изъяты> (т. 2 л.д.139-140),

- протоколом осмотра предметов (документов) <данные изъяты> (т.2 л.д. 148-150),

- протоколом предъявления для опознания по фотографии <данные изъяты>

- протокол личного досмотра и протокол об изъятии вещей и документов <данные изъяты> (т. 2 л.д. 232-233),

- протоколом выемки <данные изъяты> (т. 2 л.д. 235-238),

- протоколом осмотра предметов (документов) <данные изъяты> (т. 2 л.д. 248),

- протоколом осмотра предметов (документов) <данные изъяты> (т.3 л.д. 123-124),

- протоколом осмотра предметов (документов) <данные изъяты> (т.3 л.д.136),

- протоколом выемки <данные изъяты>. (т.3 л.д. 138- 139),

- протокол осмотра предметов (документов) <данные изъяты> (т.3 л.д. 150),

- протоколом осмотра места происшествия <данные изъяты> (т. 3 л.д. 153-156),

- протоколом осмотра предметов (документов) <данные изъяты> (т. 3 л.д. 164),

- протоколами выемки <данные изъяты> (т. 3 л.д. 176),

- протоколами осмотра предметов (документов) <данные изъяты> (т. 3 л.д. 205),

- протоколом обыска в жилище <данные изъяты> (т.3 л.д. 228-230),

- протоколами осмотров предметов (документов) <данные изъяты> (т.3 л.д. 242),

- протоколом осмотра предметов (документов) <данные изъяты> (т.4 л.д. 4),

- протоколами осмотров предметов (документов) <данные изъяты>

Оценивая каждое из перечисленных доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что все они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимых Сучкова И.П., Цуркана Н.К., Подгрушина Е.В., в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при обстоятельствах, изложенных в описательной части настоящего приговора.

Оценивая показания Сучкова И.П., Цуркана Н.К., Подгрушина Е.В., данные в ходе предварительного следствия, суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и принимает в качестве доказательств по делу, поскольку они согласуются с показаниями потерпевшей, свидетелей, подтверждаются письменными материалами уголовного дела.

Допросы в качестве подозреваемых и обвиняемых, а также проверка показаний на месте производился в полном соответствии с требованиями УПК РФ, с участием защитников, с разъяснением прав, предусмотренных ст.ст. 46, 47 УПК РФ, с разъяснением права в соответствии со ст. 51 Конституции РФ не свидетельствовать против себя, с предупреждением о том, что при согласии дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу при последующем отказе от этих показаний.

В судебном заседании подсудимые подтвердили оглашенные показания в полном объеме, о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленные лица, представляющиеся псевдонимами «сотрудник <данные изъяты>», «специалист <данные изъяты> С.М.В.» «следователь по особо важным делам Я.А.В.», действуя в составе организованной группы под руководством неустановленного лица №, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Т.Л.И. похитили принадлежащие ей денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 9 068 828 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Оценивая показания потерпевшей, свидетелей Т.Е.А., Л.С.Д., С.П.А., К.М.С., Д.Т.Д., Д.И.А., суд находит их правдивыми, последовательными, они согласуются между собой и другими материалами дела. Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии между подсудимыми, потерпевшей и свидетелями неприязненных отношений, оснований полагать об имевшем место оговоре подсудимых со стороны потерпевшей и свидетелей не имеется.

Суд учитывает, что свидетелю А.И.В. не известны были какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения данного уголовного дела, свидетель не являлся очевидцем событий суд расценивает данные показания, как характеризующие личность подсудимого Цуркана Н.К.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают. Данные протоколов осмотров и выемки согласуются с показаниями подсудимых, потерпевшей и свидетелей, о времени, месте, обстоятельствах совершения преступления.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – суд приходит к выводу об их достаточности для разрешения уголовного дела.

Оценив исследованные доказательства, суд считает вину подсудимых Сучкова И.П., Цуркана Н.К., Подгрушина Е.В., доказанной, а их действия квалифицирует:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенной организованной группой, в особо крупном размере.

При этом суд исходит из того, что подсудимые тайно, с корыстной целью, противоправно, безвозмездно завладели денежными средствами потерпевшей.

Так, находясь в неустановленном месте, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, выполняя указание организатора преступной группы – неустановленного лица №, координируя действия участников организованной группы – Сучкова И.П., Цуркана Н.К. и Подгрушина Е.В., использующих для связи с другими участниками организованной группы принадлежащие им мобильные средства связи: мобильный телефон, используя Интернет направил им предоставленное неустановленным лицом № распоряжение, а также указал на необходимость выехать на место встречи с Т.Л.И. – около многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> где будут координироваться их действия, с целью хищения путем обмана денежных средств, а также сообщил кодовое слово «<данные изъяты>», которое необходимо сообщить потерпевшей при встрече. Кроме того, сообщено о необходимости принятия мер конспирации в ходе личной встречи с Т.Л.И., надев на голову маску и капюшон, а также заранее распечатать переданное им через Интернет распоряжение, которое необходимо передать Т.Л.И. для придания правдоподобности их преступным намерениям.

Сучков И.П., Цуркан Н.К. и Подгрушин Е.В., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Т.Л.И. в особо крупном размере и желая их наступления, выполняя указание организатора преступной группы, заключили договор аренды транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> на котором, прибыли на территорию <адрес> - <адрес>, где Цуркан Н.К., получил от Т.Л.И. принадлежащие ей денежные средства в сумме 8 700 000 рублей.

Квалифицирующий признак мошенничества «в особо крупном размере» в отношении потерпевшей Т.Л.И. в размере 9 068 828 рублей, является верным, исходя из положений ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ.

Квалифицирующий признак «организованная группа» нашло свое подтверждение, поскольку Сучков И.П., Цуркан Н.К., Подгрушин Е.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе, совместно и согласованно с неустановленными лицом №, неустановленным лицом №, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, представляющимися псевдонимами находящимися в неустановленном месте, под предлогом наличия уголовного дела, возбужденного по факту финансирования лица, признанного террористом на территории Российской Федерации, и необходимости в рамках данного уголовного дела передачи денежных средств для их декларирования и производства экспертизы, путем обмана похитили принадлежащие Т.Л.И., которая в силу преклонного возраста легко подвержена внушению со стороны посторонних лиц, денежные средства на общую сумму 9 068 828 рублей, с причинением гражданину ущерба в особо крупном размере.

Согласно преступному плану и распределенным ролям, участники организованной группы Сучков И.П., Цуркан Н.К. и Подгрушин Е.В., должны были: подчиняться и выполнять указания руководителя организованной группы и ее участника – лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отчитываться перед ними о результатах преступной деятельности; по указанию участника организованной группы, выезжать на адреса проживания приисканных и обманутых действиями участников организованной группы лиц, где непосредственно участвовать в качестве исполнителей в хищении денежных средств потерпевших, придерживаясь с целью конспирации преступной деятельности легенды, разработанной руководителем организованной группы; поддерживать связь и обмениваться информацией с участниками организованной группы; соблюдать меры конспирации и безопасности; получать от руководителя вознаграждение за выполнение обусловленных преступных действий.

Таким образом, созданная организованная группа, характеризовалась следующими основными признаками: наличием руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении организованной группы и ее участников, а также распределяющего прибыль, полученную в результате совершенного преступления; устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи между ее участниками, наличии между ними доверительных отношений и общих преступных замыслов; организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, планированием преступлений и тщательной подготовкой к их совершению, распределением ролей и обязанностей между участниками организованной группы, скоординированностью, взаимосвязанностью и согласованностью их действий при совершении преступлений; объединением всех участников умыслом на совместное совершение тяжких преступлений - хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, осознанием ими общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней; соблюдением организаторами и участниками организованной группы принципов конспирации и безопасности; наличием общей материально - финансовой базы, образованной от преступных доходов, существованием организаторов и участников организованной группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Преступления были совершены подсудимыми с прямым умыслом, так как они осознавали общественную опасность совершаемых действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба потерпевшей и желали их наступления.

На основании представленных стороной обвинения и непосредственно исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимых полностью установлена и доказана в судебном заседании.

Решая вопрос о назначении наказания, суд в соответствии со ст.6 УК РФ и ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых, в том числе, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семьи.

В качестве данных о личности суд учитывает, что Сучков И.П. <данные изъяты>

В качестве данных о личности суд учитывает, что Цуркан Н.К. <данные изъяты>

В качестве данных о личности суд учитывает, что Подгрушин Е.В. <данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание обстоятельств Сучкову И.П., Цуркану Н.К. и Подгрушину Е.В., <данные изъяты>

По смыслу п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ во взаимосвязи с положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ применение льготных правил назначения наказания может иметь место в случае, если имущественный ущерб и моральный вред возмещены потерпевшему в полном объеме.

Поскольку потерпевшей имущественный вред возмещен частично, суд признает данное обстоятельство Сучкову И.П., Цуркану Н.К. и Подгрушину Е.В., смягчающим наказание, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Объяснения от ДД.ММ.ГГГГ Сучкова И.П., Цуркана Н.К. и Подгрушина Е.В. (т.3 л.д. 74-76) не является по мнению суда, основанием для признания в указанных действиях подсудимых явки с повинной, поскольку Сучков И.П., Цуркан Н.К. и Подгрушин Е.В. дали пояснения об обстоятельствах преступления только после возбуждения уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ.

Иных обстоятельств, подлежащих в силу положений ст. 61 УК РФ обязательному учету в качестве смягчающих наказание, по уголовному делу судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание Сучкову И.П., Цуркану Н.К. и Подгрушину Е.В., суд, не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, то есть изменения категория преступления на менее тяжкую, судом не усматривается.

Суд учитывает в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ при назначении наказания по ч. 4 ст. 159 УК РФ подсудимым Сучкову И.П., Цуркану Н.К. и Подгрушину Е.В., характер и степень фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, их влияние на характер и размер причиненного вреда.

Суд полагает, что цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, в отношении подсудимого Сучкова И.П., Цуркана Н.К. и Подгрушина Е.В., не могут быть достигнуты с назначением наказания, более мягкого, чем лишение свободы, в связи с чем, суд считает необходимым назначить им наказание в виде лишения свободы, так как назначение другого, более мягкого вида наказания, не сможет обеспечить достижения целей наказания для восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых в полной мере и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Поскольку судом установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначает Сучкову И.П., Цуркану Н.К. и Подгрушину Е.В., наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, в связи, с чем оснований для применения в отношении Сучкова И.П., Цуркана Н.К. и Подгрушина Е.В. ст.64 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, учитывая влияние назначаемого наказания на условия жизни семьи Сучкова И.П., Цуркана Н.К. и Подгрушина Е.В., их молодой возраст, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, добровольно приступили к возмещению имущественного ущерба, <данные изъяты>, совокупность установленных судом смягчающих наказание обстоятельств и данных о личности подсудимых, свидетельствующих о возможности исправления Сучкова И.П., Цуркана Н.К. и Подгрушина Е.В., без реального отбывания наказания, суд считает возможным назначить виновным наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, то есть условного осуждения.

Суд считает нецелесообразным назначение Сучкову И.П., Цуркану Н.К. и Подгрушину Е.В. дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, исходя из данных о личности подсудимых, их имущественного положения и совокупности смягчающих обстоятельств.

Исковые требования Т.Л.И. о взыскании солидарно с Сучкова И.П., Цуркана Н.К. и Подгрушина Е.В. в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 8 978 828 рублей, подлежат удовлетворению частично с учетом выплаченной суммы в ходе судебного следствия, Сучков И.П. возместил 70 000 руб., Цуркан Н.К. возместил 220 000 руб., Подгрушин Е.В. возместил 70 000 руб., на основании ст. 1064 ГК РФ, поскольку ущерб причинен действиями подсудимых. Размер причиненного ущерба подсудимыми не оспорен.

В соответствии с требованиями п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест гражданского иска.

В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", если по уголовному делу на имущество обвиняемого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Статьей 30 ФЗ N 229 "Об исполнительном производстве" от 02 октября 2007 года предусмотрен срок для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований, который предшествует применению судебным приставом в рамках исполнительного производства мер принудительного исполнения в отношении должника.

На основании изложенного, арест, наложенный постановлением Междуреченского городского суда Кемеровской области от ДД.ММ.ГГГГ на имущество Сучкова И.П., Подгрушина Е.В., Цуркана Н.К.: <данные изъяты> необходимо сохранить до фактического исполнения приговора в части взыскания суммы по результатам рассмотрения заявленного потерпевшей искового требования, поскольку в отмене такой обеспечительной меры отсутствуют правовые основания.

В целях исполнения приговора суд считает необходимым меру пресечения Сучкову И.П., Цуркану Н.К. и Подгрушину Е.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках, предусмотренных ст. 131 УПК РФ, судом разрешается в отдельном постановлении.

Руководствуясь ст. ст. 308 - 309УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Сучкова Ивана Павловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать Сучкова И.П. в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, куда ежемесячно являться на регистрацию в дни, установленные данным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения Сучкову И.П. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Цуркана Никиту Константиновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать Цуркана Н.К. в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, куда ежемесячно являться на регистрацию в дни, установленные данным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения Цуркану Н.К. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Подгрушина Егора Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать Подгрушина Е.В. в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, куда ежемесячно являться на регистрацию в дни, установленные данным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения Подгрушину Е.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать солидарно с Сучкова Ивана Павловича, <данные изъяты> Цуркана Никиты Константиновича, <данные изъяты> Подгрушина Егора Владимировича, <данные изъяты> в пользу Т.Л.И., <данные изъяты> в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 8 618 828 (восемь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей.

Арест, наложенный постановлением Междуреченского городского суда Кемеровской области от ДД.ММ.ГГГГ на имущество Сучкова И.П., Подгрушина Е.В., Цуркана Н.К.: <данные изъяты> сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства (иные документы), после вступления приговора в законную силу:

- <данные изъяты> (т.1 л.д.23-24),

- <данные изъяты> (т. 3 л.д. 164-166).

- <данные изъяты> (т. 3 л.д. 242-244), уничтожить.

- <данные изъяты> (т.4 л.д.169,176), хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд через Междуреченский городской суд Кемеровской области в течение 15 суток со дня его постановления.

Осужденные вправе в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем они должны указать в своей апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления прокурором или апелляционной жалобы другим лицом, осужденные о своем желании, об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, должны указать в отдельном ходатайстве или возражении на апелляционную жалобу либо апелляционное представление в течение 15 суток со дня получения копии приговора либо копии апелляционной жалобы или апелляционного представления.

Осужденные вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранным им защитникам, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции, а равно о рассмотрении дела без защитника, осужденным необходимо сообщить в суд, постановивший приговор в письменном виде, указав в апелляционной жалобе, либо в возражениях на апелляционную жалобу, представление, либо в виде отдельного заявления, которое необходимо подать в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления или жалобы.

Судья Р.А. Черухина

Дата выдачи	Номер электронного ИД	Статус	Кому выдан / направлен
03.11.2026	42RS0013#1-242/2026#1	Выдан	Отдел судебных приставов по Заводскому району г. Кемерово
03.11.2026	42RS0013#1-242/2026#2	Выдан	Отдел судебных приставов по Заводскому району г. Кемерово
03.11.2026	42RS0013#1-242/2026#3	Выдан	Отдел судебных приставов по Заводскому району г. Кемерово
03.11.2026	42RS0013#1-242/2026#4	Выдан	Специализированное отделение судебных приставов по Кемеровской области - К.
03.11.2026	42RS0013#1-242/2026#5	Выдан	Специализированное отделение судебных приставов по Кемеровской области - К.
03.11.2026	42RS0013#1-242/2026#6	Выдан	Специализированное отделение судебных приставов по Кемеровской области - К.

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Лица3

Прокурор

Защитник3

Представитель потерпевшего

Исполнительные листы

Решения

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Участники

Лица3

Прокурор

Защитник3

Представитель потерпевшего

Ход дела

Исполнительные листы