ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11 июня 2026 года г. Кемерово
Центральный районный суд г. Кемерово в составе председательствующего судьи Барковой Ю.И., при секретаре судебного заседания Воронцовой С.Е., с участием государственного обвинителя – Поддорниковой В.В., подсудимого Бубниковича С.Д., защитника-адвоката Тивелевой И.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:
Бубниковича Станислава Денисовича, ...., не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст.159, ч.2 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.4 ст.159, ч.2 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
Бубникович Станислав Денисович совершил три пособничества в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; три пособничества в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; четыре пособничества в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, к Бубниковичу С.Д., проживающему ..., имеющему учетную запись в интернет - мессенджере «Telegram» - «...», к которой привязан абонентский номер +###, путем направления сообщений и осуществления звонка на мобильные телефоны «IPhon 13», «IPhon 15 Pro», в которых была установлена сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в интернет - мессенджере «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... которое в целях конспирации применило голосовую роботизированную систему, с предложением работы в «Call – центре», суть которой заключалась в осуществлении технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт, за что получать финансовую прибыль.
Бубникович С.Д., будучи осведомленным о том, что при помощи сим-боксов можно организовать единое централизованное удаленное управление большим количеством сим-карт, используя которые совершать телефонные звонки и рассылать текстовые сообщения неограниченному числу абонентов, что система ip-телефонии широко востребована среди лиц, специализирующихся на противоправной деятельности, в том числе дистанционном хищении чужого имущества, стремясь повысить уровень своего благосостояния, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте в ..., согласился выполнять предложенные ему обязанности, тем самым добровольно вступил с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., и иными неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана, с использованием сети «Интернет».
Согласно достигнутой договоренности, Бубникович С.Д. на денежные средства, полученные от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., должен был подыскать и арендовать в ... квартиры, оплачивать в арендованных квартирах жилищно-коммунальные услуги, в том числе за потребляемую электроэнергию, услуги интернет-провайдера, установить в них сим-боксы и обеспечивать их бесперебойное функционирование, за что Бубникович С.Д. должен был получать от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... денежное вознаграждение в виде переводов на его банковскую карту, а также в виде криптовалюты «...», которым Бубникович С.Д. мог распоряжаться по своему усмотрению.
Далее Бубникович С.Д., действуя согласно преступного сговора с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., и иными неустановленными лицами, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан Российской Федерации, во исполнение достигнутой договоренности, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил неустановленным способом от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... денежные средства в сумме не менее 1 733 553,51 рублей, используя которые, поочередно, для конспирации преступной деятельности подыскал и арендовал квартиры, находящиеся по адресам: ...; ...; ...; приобрел ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком»; а также через службу доставки «СДЭК» («CDEK») получил сим-боксы в количестве 12-ти штук, через службы доставки «ОЗОН» (OZON) и «Вайлдберриз» (Wildberries) получил сим-карты в количестве не менее 1128 различных операторов сотовой связи, в том числе оператора сотовой связи ООО «Сбербанк - Телеком» (СберМобайл). Полученные сим-боксы Бубникович С.Д., действуя согласно отведенной ему роли и следуя указаниям неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... полученным путем переписки в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», и под его контролем, перемещал и устанавливал в арендованных Бубниковичем С.Д. квартирах, находящихся по вышеуказанным адресам, подключал сим-боксы, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком» к электросети и сети «Интернет», выполнял актуализацию настроек сим-боксов, то есть проверку работоспособности оборудования, установку в указанные устройства сим-карт операторов сотовой связи, в том числе сим-карты оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл) с присвоенным ей абонентским номером +###, а в случае блокировки производил замену отработанных сим-карт, используя программу для предоставления удаленного доступа «AnyDesk» и программу для установки и управления оборудованием «Advaced IP Scanner», установленные Бубниковичем С.Д. на ноутбук марки «Honor», модель BMH–WFP9HN, принадлежащий Свидетель №4, не осведомленной о его и неустановленных лиц преступных намерениях, и ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, то есть обеспечивал бесперебойное функционирование сим-боксов и возможность единого централизованного удаленного управления сим-боксами неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., и иными неустановленными лицами, что позволяло скрывать их реальное местоположение.
За совершение вышеуказанных действий Бубникович С.Д. в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил вознаграждение в общей сумме не менее 200 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В целях конспирации и сокрытия преступной деятельности связь между участниками группы осуществлялась на условиях анонимности сторон посредством обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», в преступной деятельности использовались сим – карты, оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, в распоряжении находились банковские карты, также оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, на которые поступали денежные средства потерпевших, полученные в результате мошеннических действий.
Неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в неустановленный период времени, но не позднее 23 октября 2024 года, находясь в неустановленном месте, определили в качестве предмета преступного посягательства денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, в максимально возможном количестве.
После чего 23 октября 2024 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, под предлогом необходимости перерасчета пенсии, осуществили звонок с абонентского номера +### на мобильный телефон Потерпевший №1 с абонентским номером +###, который находился по адресу: ..., и неустановленное лицо, представившись сотрудником Пенсионного фонда Российской Федерации, сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ему положен перерасчет пенсии и для записи на прием в отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации ему необходимо сообщить цифровой код-подтверждение, поступивший смс-сообщением на его вышеуказанный абонентский номер, направленным неустановленными лицами с использованием сим – боксов, а также неустановленных технических средств и программ. Получив от Потерпевший №1 информацию о данных кода – подтверждения, неустановленные лица, в продолжение реализации преступного умысла, с абонентского номера +### направили на вышеуказанный абонентский номер Потерпевший №1 смс-сообщение о якобы произведенной им смене пароля на портале «gosuslugi.ru» и необходимости обращения на «горячую линию» по номеру ###, в случае если данную смену пароля производил не он (Потерпевший №1).
Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно достоверности полученной им информации, позвонил на указанный в смс-сообщении абонентский номер и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом, представившимся специалистом по безопасности единого портала «Госуслуг» - «ЛИЦО_3», сообщил последней, что назвал неизвестным лицам цифровой код из смс-сообщения, поступившего ему с единого портала «Госуслуг», на что неустановленное лицо, представившееся «ЛИЦО_3», заверило его в том, что служба безопасности единого портала «Госуслуг» решит возникшую проблему, после чего переключило телефонный звонок на другого специалиста, который представился «ЛИЦО_4», и неустановленное лицо, продолжая вводить Потерпевший №1 в заблуждение, для создания видимости оказания помощи в решении проблемы в последующем, осуществляло переключение телефонных звонков на различных специалистов, в том числе на сотрудника Федеральной службы безопасности России, представившегося «ЛИЦО_5», от которого Потерпевший №1 поступило указание о необходимости приобретения мобильного телефона на базе «андроид», сим-карты и регистрации в интернет-мессенджере «WhatsApp», для обеспечения конфиденциальности передаваемой ему информации.
Потерпевший №1 в этот же день, будучи введенным в заблуждение, не осознавая обмана, ошибочно принимая неустановленных лиц за сотрудников указанных ими учреждений, проследовал в салон сотовой связи ООО «Т2»,где, следуя указаниям неустановленных лиц, приобрел мобильный телефон марки «Redmi», сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2» c абонентским номером +### и с использованием сети «Интернет» произвел регистрацию в интернет-мессенджере «WhatsApp».
Далее неустановленные лица, в период с 23 октября 2024 года по 30 октября 2024 года, в продолжение реализации совместного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, продолжили осуществлять на мобильный телефон Потерпевший №1 c абонентским номером +### неоднократные звонки с абонентских номеров: +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, в том числе с администрируемого Бубниковичем С.Д. абонентского номера +### оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл), и ведя с ним телефонные переговоры поочередно, согласованно и дополняя друг друга, для придания видимости легитимности своих действий и убеждения потерпевшего, представляясь в различные этапы диалога - сотрудниками единого портала «Госуслуг», должностным лицом Федеральной службы безопасности России, убедили Потерпевший №1 в необходимости перевода всех принадлежащих ему денежных средств на «безопасный счет», с целью недопущения их хищения со стороны третьих лиц.
Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение, не осознавая обмана, ошибочно принимая неустановленных лиц за сотрудников указанных ими учреждений, не подозревая об истинных намерениях неустановленных лиц, с целью недопущения хищения своих сбережений со стороны третьих лиц, 25 октября 2024 года проехал в ..., где проследовал в дополнительный офис ### ПАО «Сбербанк», расположенный по ..., и со счета ###, открытого ранее на его имя в дополнительном офисе ### ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., пом. 1/1, перевел на счет ###, открытый ранее на его имя в дополнительном офисе ### ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме 1 256 032,26 рублей. После чего по указанию неустановленного лица, представляющегося «ЛИЦО_4», проследовал в дополнительный офис ### регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: ..., где открыл счет ###, на который со своего счета ### осуществил две операции по переводу денежных средств: в сумме 1 251 100 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 5 000 рублей) и в сумме 169 900 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 3 398 рублей).
30 октября 2024 года Потерпевший №1, находясь под воздействием обмана, продолжая выполнять указания и инструкции неустановленных лиц, в том числе «ЛИЦО_4», проехал в дополнительный офис ### регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: ..., где пытался снять все имеющиеся на его счете ### денежные средства, но в целях защиты средств клиента, сотрудниками банка ему было отказано в данной операции.
После чего Потерпевший №1, в этот же день, продолжая находиться под воздействием обмана и следовать указаниям неустановленных лиц, в том числе «ЛИЦО_4», прибыл в ... и проследовал в дополнительный офис ### регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: ..., где открыл счет ###, на который со счета ###, открытого им ранее при вышеописанных обстоятельствах, перевел денежные средства в сумме 1 421 000 рублей и при помощи кассира – операциониста в кассе данного банка снял с вышеуказанного счета ### денежные средства в сумме 1 391 428, 57 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 29 571,43 рублей).
Далее Потерпевший №1, в вышеуказанный день, продолжая следовать указаниям неустановленных лиц, в том числе «ЛИЦО_4», проследовал в торговый центр «...», расположенный по адресу: ..., где осуществил переводы на счета, номера которых ему были сообщены под видом номеров «безопасного счета», подконтрольные неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... а именно посредством банкомата неустановленного банка, расположенного в указанном торговом центре «...», перевел на неустановленный счет неустановленного банка денежные средства в сумме 995 000 рублей, посредством банкомата ### ПАО «Сбербанк» перевел на счет ###, открытый в ЦОПП ### ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на имя ЛИЦО_55, денежные средства в сумме 390 000 рублей. После чего неустановленные лица, в том числе лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., получили возможность пользоваться и распоряжаться поступившими от Потерпевший №1 денежными средствами по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.
Таким образом, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №1 совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 1 385 000 рублей, чем причинили Потерпевший №1 ущерб в особо крупном размере.
Кроме того, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, к Бубниковичу С.Д., проживающему ..., имеющему учетную запись в интернет - мессенджере «Telegram» - «...», к которой привязан абонентский номер +###, путем направления сообщений и осуществления звонка на мобильные телефоны «IPhon 13», «IPhon 15 Pro», в которых была установлена сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в интернет - мессенджере «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., которое в целях конспирации применило голосовую роботизированную систему, с предложением работы в «Call – центре», суть которой заключалась в осуществлении технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт, за что получать финансовую прибыль.
Бубникович С.Д., будучи осведомленным о том, что при помощи сим-боксов можно организовать единое централизованное удаленное управление большим количеством сим-карт, используя которые совершать телефонные звонки и рассылать текстовые сообщения неограниченному числу абонентов, что система ip-телефонии широко востребована среди лиц, специализирующихся на противоправной деятельности, в том числе дистанционном хищении чужого имущества, стремясь повысить уровень своего благосостояния, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте в ..., согласился выполнять предложенные ему обязанности, тем самым добровольно вступил с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана, с использованием сети «Интернет».
Согласно достигнутой договоренности, Бубникович С.Д. на денежные средства, полученные от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... должен был подыскать и арендовать в ... квартиры, оплачивать в арендованных квартирах жилищно-коммунальные услуги, в том числе за потребляемую электроэнергию, услуги интернет-провайдера, установить в них сим-боксы и обеспечивать их бесперебойное функционирование, за что Бубникович С.Д. должен был получать от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... денежное вознаграждение в виде переводов на его банковскую карту, а также в виде криптовалюты «...», которым Бубникович С.Д. мог распоряжаться по своему усмотрению.
Далее Бубникович С.Д., действуя согласно преступного сговора с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан Российской Федерации, во исполнение достигнутой договоренности, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил неустановленным способом от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., денежные средства в сумме не менее 1 733 553,51 рублей, используя которые, поочередно, для конспирации преступной деятельности подыскал и арендовал квартиры, находящиеся по адресам: ...; ...; ...; приобрел ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком»; а также через службу доставки «СДЭК» («CDEK») получил сим-боксы в количестве 12-ти штук, через службы доставки «ОЗОН» (OZON) и «Вайлдберриз» (Wildberries) получил сим-карты в количестве не менее 1128 различных операторов сотовой связи, в том числе оператора сотовой связи ООО «Сбербанк - Телеком» (СберМобайл). Полученные сим-боксы Бубникович С.Д., действуя согласно отведенной ему роли и следуя указаниям неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., полученным путем переписки в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», и под его контролем, перемещал и устанавливал в арендованных Бубниковичем С.Д. квартирах, находящихся по вышеуказанным адресам, подключал сим-боксы, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком» к электросети и сети «Интернет», выполнял актуализацию настроек сим-боксов, то есть проверку работоспособности оборудования, установку в указанные устройства сим-карт операторов сотовой связи, в том числе сим-карты оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл) с присвоенным ей абонентским номером +###, а в случае блокировки производил замену отработанных сим-карт, используя программу для предоставления удаленного доступа «AnyDesk» и программу для установки и управления оборудованием «Advaced IP Scanner», установленные Бубниковичем С.Д. на ноутбук марки «Honor», модель BMH–WFP9HN, принадлежащий Свидетель №4, не осведомленной о его и неустановленных лиц преступных намерениях, и ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, то есть обеспечивал бесперебойное функционирование сим-боксов и возможность единого централизованного удаленного управления сим-боксами неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., и иными неустановленными лицами, что позволяло скрывать их реальное местоположение.
За совершение вышеуказанных действий Бубникович С.Д. в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил вознаграждение в общей сумме не менее 200 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В целях конспирации и сокрытия преступной деятельности связь между участниками группы осуществлялась на условиях анонимности сторон посредством обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», в преступной деятельности использовались сим – карты, оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, в распоряжении находились банковские карты, также оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, на которые поступали денежные средства потерпевших, полученные в результате мошеннических действий.
Неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в неустановленный период времени, но не позднее 5 ноября 2024 года, находясь в неустановленном месте, определили в качестве предмета преступного посягательства денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 в максимально возможном количестве.
После чего 5 ноября 2024 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, под предлогом необходимости перерасчета пенсии, осуществили звонок с абонентского номера +### на мобильный телефон Потерпевший №2 с абонентским номером +###, который находился по адресу: ... и представившись сотрудником Пенсионного фонда Российской Федерации, неустановленное лицо сообщило Потерпевший №2 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ему положен перерасчет пенсии, и предложило ему записаться на прием к специалисту в отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации. Для подтверждения записи Потерпевший №2 необходимо было сообщить цифровой код-подтверждение, поступивший смс-сообщением на его вышеуказанный абонентский номер, направленным неустановленными лицами с использованием сим – боксов, а также неустановленных технических средств и программ. Получив от Потерпевший №2 информацию о данных кода – подтверждения, неустановленные лица, в продолжение реализации преступного умысла, осуществили звонок с абонентского номера +###, администрируемого Бубниковичем С.Д., на мобильный телефон Потерпевший №2 с вышеуказанным абонентским номером, и неустановленное лицо, представившись сотрудником службы безопасности Центрального банка Российской Федерации, продолжая вводить Потерпевший №2 в заблуждение, сообщило ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что в результате неправомерного доступа в его личный кабинет на едином портале «Госуслуг» неустановленные лица пытаются похитить принадлежащие ему денежные средства и к совершению данных действий возможно причастны сотрудники банка, в связи с чем проводится расследование, после чего переключило телефонный звонок на «следователя Федеральной службы безопасности России», который указал о необходимости дальнейшего продолжения общения в интернет – мессенджере «WhatsApp» в сети «Интернет», для обеспечения конфиденциальности передаваемой ему информации.
После чего, в этот же день, неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, посредством интернет – мессенджера «WhatsApp» с использованием сети «Интернет» осуществили звонок с абонентского номера +### на мобильный телефон Потерпевший №2, и в ходе разговора неустановленное лицо, представившееся следователем Федеральной службы безопасности России, дало Потерпевший №2 указания о необходимости снятия всех денежных средств со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», и зачисления их на «безопасный счет» во избежание их хищения со стороны третьих лиц.
Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно достоверности полученной им информации, не осознавая обмана, ошибочно принимая неустановленных лиц за сотрудников указанных ими учреждений, с целью недопущения хищения своих сбережений со стороны третьих лиц, 5 ноября 2024 года проследовал в торговый комплекс «...», расположенный по адресу: ... где посредством банкомата ### ПАО «Сбербанк», со счета ###, открытого на его имя в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., в 13 часов 32 минуты (время московское) снял денежные средства в сумме 100 000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 4 290 рублей) и в 13 часов 44 минуты (время московское) снял денежные средства в сумме 155 000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 6 435 рублей).
Далее, в этот же день Потерпевший №2, продолжая находиться под воздействием обмана и следовать указаниям неустановленных лиц, проследовал в магазин «...», расположенный по адресу: ..., где в 14 часов 37 минут (время московское) посредством банкомата ### Банка ВТБ (ПАО) и приложения «Mir Pay», установленного в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в сумме 255 000 рублей на счет ###, открытый в ООО «ОЗОН Банк», расположенном по адресу: ... на имя ЛИЦО_56, номер которого ему был сообщен под видом номера «безопасного счета», подконтрольный неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм .... После чего неустановленные лица, в том числе лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм «Holstercombo» (ранее «@Hopimil»), получили возможность пользоваться и распоряжаться поступившими от Потерпевший №2 денежными средствами по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.
Таким образом, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №2 совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 255 000 рублей, чем причинили Потерпевший №2 ущерб в крупном размере.
Кроме того, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, к Бубниковичу С.Д., проживающему ..., имеющему учетную запись в интернет - мессенджере «Telegram» - «...», к которой привязан абонентский номер +###, путем направления сообщений и осуществления звонка на мобильные телефоны «IPhon 13», «IPhon 15 Pro», в которых была установлена сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в интернет - мессенджере «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... которое в целях конспирации применило голосовую роботизированную систему, с предложением работы в «Call – центре», суть которой заключалась в осуществлении технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт, за что получать финансовую прибыль.
Бубникович С.Д., будучи осведомленным о том, что при помощи сим-боксов можно организовать единое централизованное удаленное управление большим количеством сим-карт, используя которые совершать телефонные звонки и рассылать текстовые сообщения неограниченному числу абонентов, что система ip-телефонии широко востребована среди лиц, специализирующихся на противоправной деятельности, в том числе дистанционном хищении чужого имущества, стремясь повысить уровень своего благосостояния, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте в ..., согласился выполнять предложенные ему обязанности, тем самым добровольно вступил с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана, с использованием сети «Интернет».
Согласно достигнутой договоренности, Бубникович С.Д. на денежные средства, полученные от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., должен был подыскать и арендовать в ... квартиры, оплачивать в арендованных квартирах жилищно-коммунальные услуги, в том числе за потребляемую электроэнергию, услуги интернет-провайдера, установить в них сим-боксы и обеспечивать их бесперебойное функционирование, за что Бубникович С.Д. должен был получать от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... денежное вознаграждение в виде переводов на его банковскую карту, а также в виде криптовалюты «...», которым Бубникович С.Д. мог распоряжаться по своему усмотрению.
Далее Бубникович С.Д., действуя согласно преступного сговора с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан Российской Федерации, во исполнение достигнутой договоренности, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил неустановленным способом от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., денежные средства в сумме не менее 1 733 553,51 рублей, используя которые, поочередно, для конспирации преступной деятельности подыскал и арендовал квартиры, находящиеся по адресам: ...; ...; ...; приобрел ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком»; а также через службу доставки «СДЭК» («CDEK») получил сим-боксы в количестве 12-ти штук, через службы доставки «ОЗОН» (OZON) и «Вайлдберриз» (Wildberries) получил сим-карты в количестве не менее 1128 различных операторов сотовой связи, в том числе оператора сотовой связи ООО «Сбербанк - Телеком» (СберМобайл). Полученные сим-боксы Бубникович С.Д., действуя согласно отведенной ему роли и следуя указаниям неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... полученным путем переписки в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», и под его контролем, перемещал и устанавливал в арендованных Бубниковичем С.Д. квартирах, находящихся по вышеуказанным адресам, подключал сим-боксы, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком» к электросети и сети «Интернет», выполнял актуализацию настроек сим-боксов, то есть проверку работоспособности оборудования, установку в указанные устройства сим-карт операторов сотовой связи, в том числе сим-карты оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл) с присвоенным ей абонентским номером +###, а в случае блокировки производил замену отработанных сим-карт, используя программу для предоставления удаленного доступа «AnyDesk» и программу для установки и управления оборудованием «Advaced IP Scanner», установленные Бубниковичем С.Д. на ноутбук марки «Honor», модель BMH–WFP9HN, принадлежащий Свидетель №4, не осведомленной о его и неустановленных лиц преступных намерениях, и ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, то есть обеспечивал бесперебойное функционирование сим-боксов и возможность единого централизованного удаленного управления сим-боксами неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами, что позволяло скрывать их реальное местоположение.
За совершение вышеуказанных действий Бубникович С.Д. в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил вознаграждение в общей сумме не менее 200 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В целях конспирации и сокрытия преступной деятельности связь между участниками группы осуществлялась на условиях анонимности сторон посредством обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», в преступной деятельности использовались сим – карты, оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, в распоряжении находились банковские карты, также оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, на которые поступали денежные средства потерпевших, полученные в результате мошеннических действий.
Неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в неустановленный период времени, но не позднее 7 ноября 2024 года, находясь в неустановленном месте, определили в качестве предмета преступного посягательства денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3 в максимально возможном количестве.
После чего 7 ноября 2024 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, под предлогом установки нового оборудования компанией сотовой связи ПАО «МТС», осуществили телефонный звонок с администрируемого Бубниковичем С.Д. абонентского номера +### оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл), на мобильный телефон Потерпевший №3 с абонентским номером +###, который находился по адресу: ..., и неустановленное лицо, представившись сотрудником службы поддержки клиентов компании сотовой связи ПАО «МТС» - «ЛИЦО_89», сообщило Потерпевший №3 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о переходе их компании на новое оборудование, и предложило ему подготовить его сим-карту для последующей работы с новым оборудованием, на что Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение, не осознавая обмана, ошибочно принимая неустановленное лицо за сотрудника ПАО «МТС», дал свое согласие.
Затем неустановленное лицо, представившееся Потерпевший №3 сотрудником службы поддержки клиентов компании сотовой связи ПАО «МТС» - «ЛИЦО_89», продолжая вводить его в заблуждение, указало ему о необходимости дальнейшего продолжения общения в интернет – мессенджере «WhatsApp» с использованием сети «Интернет», на что Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение, не осознавая обмана, ошибочно принимая неустановленное лицо за сотрудника указанной им организации, сообщил неустановленному лицу абонентский номер +###, на котором у него был зарегистрирован интернет – мессенджер «WhatsApp».
Далее в этот же день, неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, в интернет – мессенджере «WhatsApp» с использованием сети «Интернет» осуществило звонок с неустановленного абонентского номера на мобильный телефон Потерпевший №3 с абонентским номером +### и представляясь Потерпевший №3 «ЛИЦО_89», в ходе разговора с последним, дало ему указания о необходимости входа в личный кабинет приложения ПАО «МТС» через интернет – браузер в его мобильном телефоне и последовательного выполнения неустановленных в ходе следствия действий, после производства которых неустановленным лицам, использующим неустановленные технические средства и программы, был обеспечен удаленный доступ к приложению АО «ТБанк», установленному в мобильном телефоне Потерпевший №3, при этом на его вышеуказанный абонентский номер поступило сообщение с цифровым кодом для входа в мобильное приложение «YandexBank», что вызвало у Потерпевший №3 сомнения в части подготовки сотрудниками компании сотовой связи ПАО «МТС» его сим-карты для последующей работы с новым оборудованием. Для выяснения данного факта Потерпевший №3 осуществил звонок в интернет – мессенджере «WhatsApp» с использованием сети «Интернет» на неустановленный абонентский номер, и в ходе телефонного разговора неустановленное лицо, ранее представившееся «ЛИЦО_89», продолжая вводить Потерпевший №3 в заблуждение, заверило последнего о том, что таким образом произведена адаптация к новому оборудованию.
После чего, в вышеуказанный день - 7 ноября 2024 года, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, продолжая использовать неустановленные технические средства и программы, при помощи мобильного приложения вышеуказанного АО «ТБанк», получили удаленный доступ к банковским счетам Потерпевший №3 и осуществили операции по движению денежных средств последнего - в 12 часов 37 минут (время московское) внутренний перевод с договора ###, заключенного 7 ноября 2024 года на его имя в АО «ТБанк», расположенном по адресу: ..., денежных средств в сумме 290 000 рублей (при этом была списана комиссия за осуществление операции в сумме 7 250 рублей) на договор ###, заключенный на его имя **.**.**** в АО «ТБанк», расположенном по вышеуказанному адресу, в рамках которого на имя Потерпевший №3 был открыт текущий счет ###; в 12 часов 38 минут (время московское) перевод с вышеуказанного счета ### по абонентскому номеру ### на подконтрольный неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ..., счет ###, открытый в дополнительном офисе ### ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., на имя Свидетель №1, денежных средств в сумме 285 000 рублей. После чего неустановленные лица, в том числе лицо, использующее никнейм ..., получили возможность пользоваться и распоряжаться поступившими от Потерпевший №3 денежными средствами по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.
Таким образом, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №3 совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 285 000 рублей, чем причинили Потерпевший №3 ущерб в крупном размере.
Кроме того, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, к Бубниковичу С.Д., проживающему ..., имеющему учетную запись в интернет - мессенджере «Telegram» - «...», к которой привязан абонентский номер +###, путем направления сообщений и осуществления звонка на мобильные телефоны «IPhon 13», «IPhon 15 Pro», в которых была установлена сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в интернет - мессенджере «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., которое в целях конспирации применило голосовую роботизированную систему, с предложением работы в «Call – центре», суть которой заключалась в осуществлении технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт, за что получать финансовую прибыль.
Бубникович С.Д., будучи осведомленным о том, что при помощи сим-боксов можно организовать единое централизованное удаленное управление большим количеством сим-карт, используя которые совершать телефонные звонки и рассылать текстовые сообщения неограниченному числу абонентов, что система ip-телефонии широко востребована среди лиц, специализирующихся на противоправной деятельности, в том числе дистанционном хищении чужого имущества, стремясь повысить уровень своего благосостояния, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте в ..., согласился выполнять предложенные ему обязанности, тем самым добровольно вступил с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., и иными неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана, с использованием сети «Интернет».
Согласно достигнутой договоренности, Бубникович С.Д. на денежные средства, полученные от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., должен был подыскать и арендовать в ... квартиры, оплачивать в арендованных квартирах жилищно-коммунальные услуги, в том числе за потребляемую электроэнергию, услуги интернет-провайдера, установить в них сим-боксы и обеспечивать их бесперебойное функционирование, за что Бубникович С.Д. должен был получать от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ...) денежное вознаграждение в виде переводов на его банковскую карту, а также в виде криптовалюты «...», которым Бубникович С.Д. мог распоряжаться по своему усмотрению.
Далее Бубникович С.Д., действуя согласно преступного сговора с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., и иными неустановленными лицами, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан Российской Федерации, во исполнение достигнутой договоренности, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил неустановленным способом от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., денежные средства в сумме не менее 1 733 553,51 рублей, используя которые, поочередно, для конспирации преступной деятельности подыскал и арендовал квартиры, находящиеся по адресам: ...; ...; ...; приобрел ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком»; а также через службу доставки «СДЭК» («CDEK») получил сим-боксы в количестве 12-ти штук, через службы доставки «ОЗОН» (OZON) и «Вайлдберриз» (Wildberries) получил сим-карты в количестве не менее 1128 различных операторов сотовой связи, в том числе оператора сотовой связи ООО «Сбербанк - Телеком» (СберМобайл). Полученные сим-боксы Бубникович С.Д., действуя согласно отведенной ему роли и следуя указаниям неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., полученным путем переписки в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», и под его контролем, перемещал и устанавливал в арендованных им (Бубниковичем С.Д.) квартирах, находящихся по вышеуказанным адресам, подключал сим-боксы, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком» к электросети и сети «Интернет», выполнял актуализацию настроек сим-боксов, то есть проверку работоспособности оборудования, установку в указанные устройства сим-карт операторов сотовой связи, в том числе сим-карты оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл) с присвоенным ей абонентским номером ###, а в случае блокировки производил замену отработанных сим-карт, используя программу для предоставления удаленного доступа «AnyDesk» и программу для установки и управления оборудованием «Advaced IP Scanner», установленные Бубниковичем С.Д. на ноутбук марки «Honor», модель BMH–WFP9HN, принадлежащий Свидетель №4, не осведомленной о его и неустановленных лиц преступных намерениях, и ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, то есть обеспечивал бесперебойное функционирование сим-боксов и возможность единого централизованного удаленного управления сим-боксами неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами, что позволяло скрывать их реальное местоположение.
За совершение вышеуказанных действий Бубникович С.Д. в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил вознаграждение в общей сумме не менее 200 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В целях конспирации и сокрытия преступной деятельности связь между участниками группы осуществлялась на условиях анонимности сторон посредством обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», в преступной деятельности использовались сим – карты, оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, в распоряжении находились банковские карты, также оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, на которые поступали денежные средства потерпевших, полученные в результате мошеннических действий.
Неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в неустановленный период времени, но не позднее 8 ноября 2024 года, находясь в неустановленном месте, определили в качестве предмета преступного посягательства денежные средства, принадлежащие ЛИЦО_65 в максимально возможном количестве.
После чего 8 ноября 2024 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ЛИЦО_65, под предлогом проведения опроса качества услуг компании сотовой связи ПАО «МТС», 8 ноября 2024 года осуществили телефонный звонок с администрируемого Бубниковичем С.Д. абонентского номера +### оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл) на мобильный телефон ЛИЦО_65 с абонентским номером +###, которая находилась на территории ..., и неустановленное лицо, представившись сотрудником компании сотовой связи ПАО «МТС», сообщило ЛИЦО_65 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о проведении опроса по качеству услуг сотовой связи данной компании, на что ЛИЦО_65, будучи введенной в заблуждение, не осознавая обмана, ошибочно принимая неустановленное лицо за сотрудника компании сотовой связи ПАО «МТС», сообщила о том, что ее не устраивает качество услуг связи и интернета.
Затем неустановленное лицо, представившееся ЛИЦО_65 сотрудником компании сотовой связи ПАО «МТС», указало ей о необходимости дальнейшего продолжения общения в интернет-мессенджере «WhatsApp» с использованием сети «Интернет», после чего осуществило звонок с неустановленного абонентского номера на мобильный телефон ЛИЦО_65 с вышеуказанным абонентским номером, и в ходе разговора с последней, продолжая вводить ее в заблуждение, дало ЛИЦО_65 указания о необходимости входа в личный кабинет приложения ПАО «МТС», установленном в ее мобильном телефоне, и последовательного выполнения неустановленных в ходе следствия действий, после производства которых произошла блокировка ее абонентского номера и неустановленным лицам, использующим неустановленные технические средства и программы, был обеспечен удаленный доступ к приложениям ПАО «Сбербанк» и Банка ВТБ (ПАО), установленным в мобильном телефоне ЛИЦО_65
Далее, в этот же день – 8 ноября 2024 года, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, продолжая использовать неустановленные технические средства и программы, при помощи мобильных приложений вышеуказанных ПАО «Сбербанк» и Банка ВТБ (ПАО), получили удаленный доступ к банковским счетам ЛИЦО_65 и осуществили операции между счетами последней - со счета ###, открытого в дополнительном офисе ### ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., перевели на счет ###, открытый в филиале ### Банка ВТБ (ПАО) в ..., расположенном по адресу: ... - в 14 часов 49 минут (время московское) денежные средства в сумме 35 000 рублей; в 14 часов 52 минуты (время московское) денежные средства в сумме 24 000 рублей, а в 14 часов 56 минут (время московское) с вышеуказанного счета ### перевели денежные средства в сумме 59 000 рублей по абонентскому номеру +### на подконтрольный неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ..., счет ###, открытый в филиале ### Банка ВТБ (ПАО) в ... по адресу: ..., на имя ЛИЦО_14 После чего неустановленные лица, в том числе лицо, использующее никнейм ..., получили возможность пользоваться и распоряжаться поступившими от ЛИЦО_65 денежными средствами по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.
Таким образом, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ..., осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана ЛИЦО_65 совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 59 000 рублей, чем причинил ЛИЦО_65 значительный ущерб.
Кроме того, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, к Бубниковичу С.Д., проживающему ..., имеющему учетную запись в интернет - мессенджере «Telegram» - «...», к которой привязан абонентский номер +###, путем направления сообщений и осуществления звонка на мобильные телефоны «IPhon 13», «IPhon 15 Pro», в которых была установлена сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в интернет - мессенджере «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., которое в целях конспирации применило голосовую роботизированную систему, с предложением работы в «Call – центре», суть которой заключалась в осуществлении технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт, за что получать финансовую прибыль.
Бубникович С.Д., будучи осведомленным о том, что при помощи сим-боксов можно организовать единое централизованное удаленное управление большим количеством сим-карт, используя которые совершать телефонные звонки и рассылать текстовые сообщения неограниченному числу абонентов, что система ip-телефонии широко востребована среди лиц, специализирующихся на противоправной деятельности, в том числе дистанционном хищении чужого имущества, стремясь повысить уровень своего благосостояния, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте в ..., согласился выполнять предложенные ему обязанности, тем самым добровольно вступил с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана, с использованием сети «Интернет».
Согласно достигнутой договоренности, Бубникович С.Д. на денежные средства, полученные от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., должен был подыскать и арендовать в ... квартиры, оплачивать в арендованных квартирах жилищно-коммунальные услуги, в том числе за потребляемую электроэнергию, услуги интернет-провайдера, установить в них сим-боксы и обеспечивать их бесперебойное функционирование, за что Бубникович С.Д. должен был получать от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... денежное вознаграждение в виде переводов на его банковскую карту, а также в виде криптовалюты «...», которым Бубникович С.Д. мог распоряжаться по своему усмотрению.
Далее Бубникович С.Д., действуя согласно преступного сговора с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., и иными неустановленными лицами, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан Российской Федерации, во исполнение достигнутой договоренности, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил неустановленным способом от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., денежные средства в сумме не менее 1 733 553,51 рублей, используя которые, поочередно, для конспирации преступной деятельности подыскал и арендовал квартиры, находящиеся по адресам: ...; ...; ...; приобрел ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком»; а также через службу доставки «СДЭК» («CDEK») получил сим-боксы в количестве 12-ти штук, через службы доставки «ОЗОН» (OZON) и «Вайлдберриз» (Wildberries) получил сим-карты в количестве не менее 1128 различных операторов сотовой связи, в том числе оператора сотовой связи ООО «Сбербанк - Телеком» (СберМобайл). Полученные сим-боксы Бубникович С.Д., действуя согласно отведенной ему роли и следуя указаниям неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., полученным путем переписки в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», и под его контролем, перемещал и устанавливал в арендованных Бубниковичем С.Д. квартирах, находящихся по вышеуказанным адресам, подключал сим-боксы, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком» к электросети и сети «Интернет», выполнял актуализацию настроек сим-боксов, то есть проверку работоспособности оборудования, установку в указанные устройства сим-карт операторов сотовой связи, в том числе сим-карт оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл) с присвоенными ей абонентскими номерами +###, +###, а в случае блокировки производил замену отработанных сим-карт, используя программу для предоставления удаленного доступа «AnyDesk» и программу для установки и управления оборудованием «Advaced IP Scanner», установленные Бубниковичем С.Д. на ноутбук марки «Honor», модель BMH–WFP9HN, принадлежащий Свидетель №4, не осведомленной о его и неустановленных лиц преступных намерениях, и ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, то есть обеспечивал бесперебойное функционирование сим-боксов и возможность единого централизованного удаленного управления сим-боксами неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами, что позволяло скрывать их реальное местоположение.
За совершение вышеуказанных действий Бубникович С.Д. в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил вознаграждение в общей сумме не менее 200 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В целях конспирации и сокрытия преступной деятельности связь между участниками группы осуществлялась на условиях анонимности сторон посредством обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», в преступной деятельности использовались сим – карты, оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, в распоряжении находились банковские карты, также оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, на которые поступали денежные средства потерпевших, полученные в результате мошеннических действий.
Неустановленные лица, в продолжение реализации совместного преступного умысла, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в неустановленный период времени, но не позднее 12 ноября 2024 года, находясь в неустановленном месте, определили в качестве предмета преступного посягательства денежные средства, принадлежащие Потерпевший №5, в максимально возможном количестве.
После чего 12 ноября 2024 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, под предлогом продления договора на предоставление услуг связи компании ПАО «Ростелеком», осуществили телефонные звонки с абонентских номеров: +###, +### на стационарный телефон Потерпевший №5 с абонентским номером ###, установленный по месту проживания последней по адресу: ..., и неустановленное лицо, представившись сотрудником компании ПАО «Ростелеком», сообщило Потерпевший №5 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о необходимости продления договора на предоставление услуг связи данной компании, для чего ей необходимо предоставить ее страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), на что Потерпевший №5, будучи введенной в заблуждение, не осознавая обмана, ошибочно принимая неустановленное лицо за сотрудника компании ПАО «Ростелеком», в вышеуказанный период времени назвала свой страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Далее 13 ноября 2024 года неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, вновь осуществили телефонные звонки с абонентских номеров: +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, в том числе с администрируемых Бубниковичем С.Д. абонентских номеров +###, +### оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл), на стационарный телефон Потерпевший №5 с вышеуказанным абонентским номером и неустановленные лица поочередно, согласованно и дополняя друг друга, для придания видимости легитимности своих действий и убеждения потерпевшей, представляясь как «ЛИЦО_105», «ЛИЦО_6», «ЛИЦО_7», «ЛИЦО_8» и выдавая себя за сотрудников различных учреждений и ведомств, продолжили вводить ее в заблуждение и сообщили Потерпевший №5 несоответствующую действительности информацию о том, что в связи с сообщением ею своего страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) третьим лицам, денежные средства, находящиеся на ее счетах, могут быть похищены, и убедили последнюю в необходимости снятия и внесения имеющихся у нее денежных средств на «безопасный счет», якобы открытый в ПАО «Сбербанк», с целью недопущения их хищения со стороны третьих лиц.
Потерпевший №5 13 ноября 2024 года, будучи введенной в заблуждение, не осознавая обмана, ошибочно принимая неустановленных лиц за сотрудников указанных ими учреждений и ведомств, с целью обеспечения сохранности принадлежащих ей денежных средств проследовала в дополнительный офис ### ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: ..., где оставила заявку на получение всей суммы денежных средств, находившихся на ее накопительном счете ###, открытом в ПАО «Сбербанк» по адресу: ....
14 ноября 2024 года неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, вновь осуществили телефонные звонки с абонентских номеров: +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###,+###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, на стационарный телефон Потерпевший №5 с вышеуказанным абонентским номером и продолжили поддерживать с ней телефонные разговоры для притупления бдительности последней.
Потерпевший №5 в этот же день, продолжая находиться под воздействием обмана и следовать указаниям неустановленных лиц, проследовала в дополнительный офис ### ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: ..., где в 12 часов 37 минут (время московское) при помощи кассира – операциониста в кассе данного банка сняла со счета ###, открытого ранее в ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме 3 521 328, 54 рублей и на неустановленном в ходе следствия автомобиле такси, заказанном неустановленными лицами, вернулась в квартиру по месту жительства.
После чего, Потерпевший №5, продолжая находиться под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях неустановленных лиц, полностью, продолжая выполнять их указания о необходимости передачи денежных средств инкассатору ПАО «Сбербанк», 14 ноября 2024 года в период с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (время московское), находясь в ..., передала неустановленному лицу, принимая его за инкассатора ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 3 522 000 рублей и получила от последнего подложный договор о комплексном банковском обслуживании, согласно которому вышеуказанная сумма денежных средств якобы принята на хранение в ПАО «Сбербанк». После чего неустановленные лица, в том числе лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... получили возможность пользоваться и распоряжаться поступившими от Потерпевший №5 денежными средствами по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.
Таким образом, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №5, совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 3 522 000 рублей, чем причинили Потерпевший №5 ущерб в особо крупном размере.
Кроме того, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, к Бубниковичу С.Д., проживающему ..., имеющему учетную запись в интернет - мессенджере «Telegram» - «...», к которой привязан абонентский номер +###, путем направления сообщений и осуществления звонка на мобильные телефоны «IPhon 13», «IPhon 15 Pro», в которых была установлена сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в интернет - мессенджере «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., которое в целях конспирации применило голосовую роботизированную систему, с предложением работы в «Call – центре», суть которой заключалась в осуществлении технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт, за что получать финансовую прибыль.
Бубникович С.Д., будучи осведомленным о том, что при помощи сим-боксов можно организовать единое централизованное удаленное управление большим количеством сим-карт, используя которые совершать телефонные звонки и рассылать текстовые сообщения неограниченному числу абонентов, что система ip-телефонии широко востребована среди лиц, специализирующихся на противоправной деятельности, в том числе дистанционном хищении чужого имущества, стремясь повысить уровень своего благосостояния, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте в ..., согласился выполнять предложенные ему обязанности, тем самым добровольно вступил с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана, с использованием сети «Интернет».
Согласно достигнутой договоренности, Бубникович С.Д. на денежные средства, полученные от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм «..., должен был подыскать и арендовать в ... квартиры, оплачивать в арендованных квартирах жилищно-коммунальные услуги, в том числе за потребляемую электроэнергию, услуги интернет-провайдера, установить в них сим-боксы и обеспечивать их бесперебойное функционирование, за что Бубникович С.Д. должен был получать от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... денежное вознаграждение в виде переводов на его банковскую карту, а также в виде криптовалюты «...», которым Бубникович С.Д. мог распоряжаться по своему усмотрению.
Далее Бубникович С.Д., действуя согласно преступного сговора с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., и иными неустановленными лицами, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан Российской Федерации, во исполнение достигнутой договоренности, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил неустановленным способом от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... денежные средства в сумме не менее 1 733 553,51 рублей, используя которые, поочередно, для конспирации преступной деятельности подыскал и арендовал квартиры, находящиеся по адресам: ...; ...; ...; приобрел ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком»; а также через службу доставки «СДЭК» («CDEK») получил сим-боксы в количестве 12-ти штук, через службы доставки «ОЗОН» (OZON) и «Вайлдберриз» (Wildberries) получил сим-карты в количестве не менее 1128 различных операторов сотовой связи, в том числе оператора сотовой связи ООО «Сбербанк - Телеком» (СберМобайл). Полученные сим-боксы Бубникович С.Д., действуя согласно отведенной ему роли и следуя указаниям неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., полученным путем переписки в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», и под его контролем, перемещал и устанавливал в арендованных Бубниковичем С.Д. квартирах, находящихся по вышеуказанным адресам, подключал сим-боксы, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком» к электросети и сети «Интернет», выполнял актуализацию настроек сим-боксов, то есть проверку работоспособности оборудования, установку в указанные устройства сим-карт операторов сотовой связи, в том числе сим-карты оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл) с присвоенным ей абонентским номером +###, а в случае блокировки производил замену отработанных сим-карт, используя программу для предоставления удаленного доступа «AnyDesk» и программу для установки и управления оборудованием «Advaced IP Scanner», установленные Бубниковичем С.Д. на ноутбук марки «Honor», модель BMH–WFP9HN, принадлежащий Свидетель №4, не осведомленной о его и неустановленных лиц преступных намерениях, и ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, то есть обеспечивал бесперебойное функционирование сим-боксов и возможность единого централизованного удаленного управления сим-боксами неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами, что позволяло скрывать их реальное местоположение.
За совершение вышеуказанных действий Бубникович С.Д. в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил вознаграждение в общей сумме не менее 200 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В целях конспирации и сокрытия преступной деятельности связь между участниками группы осуществлялась на условиях анонимности сторон посредством обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», в преступной деятельности использовались сим – карты, оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, в распоряжении находились банковские карты, также оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, на которые поступали денежные средства потерпевших, полученные в результате мошеннических действий.
Неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в неустановленный период времени, но не позднее 13 ноября 2024 года, находясь в неустановленном месте, определили в качестве предмета преступного посягательства денежные средства, принадлежащие Потерпевший №6о. в максимально возможном количестве.
После чего 13 ноября 2024 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6о., под предлогом проведения сервисного обслуживания интернета и услуг связи компании ПАО «МТС», осуществили телефонный звонок с абонентского номера +### на мобильный телефон Потерпевший №6о. с абонентским номером +###, который находился на территории г. Кемерово Кемеровской области – Кузбасса, и неустановленное лицо, представившись сотрудником компании сотовой связи ПАО «МТС» сообщило Потерпевший №6о. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о проведении сервисного обслуживания услуг связи компании ПАО «МТС», на что Потерпевший №6о., будучи введенным в заблуждение, не осознавая обмана, ошибочно принимая неустановленное лицо за сотрудника компании сотовой связи ПАО «МТС», сообщил о том, что его не устраивает качество услуг связи и интернета.
Далее, в этот же день, неустановленные лица, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, находясь в неустановленном месте, осуществили телефонный звонок с администрируемого Бубниковичем С.Д. абонентского номера +### оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл), на мобильный телефон Потерпевший №6о. с вышеуказанным абонентским номером, и в ходе разговора с последним, неустановленное лицо, представившееся Потерпевший №6о. специалистом компании сотовой связи ПАО «МТС», продолжая вводить его в заблуждение, сообщило последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности улучшения качества связи, для чего ему необходимо выполнить ряд команд. Потерпевший №6о., будучи введенным в заблуждение, не осознавая обмана, ошибочно принимая неустановленных лиц за сотрудников компании сотовой связи ПАО «МТС», следуя указаниям неустановленного лица, последовательно произвел неустановленные в ходе следствия действия, в том числе ввел номер своей банковской карты Банка ВТБ (ПАО), после производства которых неустановленным лицам, использующим неустановленные технические средства и программы, был обеспечен удаленный доступ к приложению Банка ВТБ (ПАО), установленному в мобильном телефоне Потерпевший №6о.
14 ноября 2024 года неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, вновь осуществили телефонный звонок с абонентского номера +### на мобильный телефон Потерпевший №6о. с вышеуказанным абонентским номером и продолжили сообщать ему не соответствующую действительности информацию о продолжении технических работ по улучшению качества услуг связи.
Далее, в этот же день, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, продолжая использовать неустановленные технические средства и программы, при помощи мобильного приложения вышеуказанного Банка ВТБ (ПАО), получили удаленный доступ к банковскому счету Потерпевший №6о. и в 13 часов 42 минуты (время московское) осуществили перевод со счета ###, открытого на имя Потерпевший №6о. в филиале ### Банка ВТБ (ПАО) в ..., расположенном по адресу: ..., денежных средств в сумме 84 000 рублей на подконтрольный неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... счет ###, открытый в филиале ### Банка ВТБ (ПАО) в ..., расположенном по адресу: ..., на имя Свидетель №15, не осведомленной о их преступных намерениях. После чего неустановленные лица, в том числе лицо, использующее никнейм ..., получили возможность пользоваться и распоряжаться поступившими от Потерпевший №6о. денежными средствами по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.
Таким образом, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ..., осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №6о. совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 84 000 рублей, чем причинили Потерпевший №6о. значительный ущерб.
Кроме того, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, к Бубниковичу С.Д., проживающему ..., имеющему учетную запись в интернет - мессенджере «Telegram» - «...», к которой привязан абонентский номер +###, путем направления сообщений и осуществления звонка на мобильные телефоны «IPhon 13», «IPhon 15 Pro», в которых была установлена сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в интернет - мессенджере «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... которое в целях конспирации применило голосовую роботизированную систему, с предложением работы в «Call – центре», суть которой заключалась в осуществлении технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт, за что получать финансовую прибыль.
Бубникович С.Д., будучи осведомленным о том, что при помощи сим-боксов можно организовать единое централизованное удаленное управление большим количеством сим-карт, используя которые совершать телефонные звонки и рассылать текстовые сообщения неограниченному числу абонентов, что система ip-телефонии широко востребована среди лиц, специализирующихся на противоправной деятельности, в том числе дистанционном хищении чужого имущества, стремясь повысить уровень своего благосостояния, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте в ..., согласился выполнять предложенные ему обязанности, тем самым добровольно вступил с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., и иными неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана, с использованием сети «Интернет».
Согласно достигнутой договоренности, Бубникович С.Д. на денежные средства, полученные от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... должен был подыскать и арендовать в ... квартиры, оплачивать в арендованных квартирах жилищно-коммунальные услуги, в том числе за потребляемую электроэнергию, услуги интернет-провайдера, установить в них сим-боксы и обеспечивать их бесперебойное функционирование, за что Бубникович С.Д. должен был получать от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... денежное вознаграждение в виде переводов на его банковскую карту, а также в виде криптовалюты «...», которым Бубникович С.Д. мог распоряжаться по своему усмотрению.
Далее Бубникович С.Д., действуя согласно преступного сговора с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан Российской Федерации, во исполнение достигнутой договоренности, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил неустановленным способом от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., денежные средства в сумме не менее 1 733 553,51 рублей, используя которые, поочередно, для конспирации преступной деятельности подыскал и арендовал квартиры, находящиеся по адресам: ...; ...; ...; приобрел ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком»; а также через службу доставки «СДЭК» («CDEK») получил сим-боксы в количестве 12-ти штук, через службы доставки «ОЗОН» (OZON) и «Вайлдберриз» (Wildberries) получил сим-карты в количестве не менее 1128 различных операторов сотовой связи, в том числе оператора сотовой связи ООО «Сбербанк - Телеком» (СберМобайл). Полученные сим-боксы Бубникович С.Д., действуя согласно отведенной ему роли и следуя указаниям неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., полученным путем переписки в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», и под его контролем, перемещал и устанавливал в арендованных Бубниковичем С.Д. квартирах, находящихся по вышеуказанным адресам, подключал сим-боксы, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком» к электросети и сети «Интернет», выполнял актуализацию настроек сим-боксов, то есть проверку работоспособности оборудования, установку в указанные устройства сим-карт операторов сотовой связи, в том числе сим-карты оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл) с присвоенным ей абонентским номером +###, а в случае блокировки производил замену отработанных сим-карт, используя программу для предоставления удаленного доступа «AnyDesk» и программу для установки и управления оборудованием «Advaced IP Scanner», установленные Бубниковичем С.Д. на ноутбук марки «Honor», модель BMH–WFP9HN, принадлежащий Свидетель №4, не осведомленной о его и неустановленных лиц преступных намерениях, и ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, то есть обеспечивал бесперебойное функционирование сим-боксов и возможность единого централизованного удаленного управления сим-боксами неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., и иными неустановленными лицами, что позволяло скрывать их реальное местоположение.
За совершение вышеуказанных действий Бубникович С.Д. в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил вознаграждение в общей сумме не менее 200 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В целях конспирации и сокрытия преступной деятельности связь между участниками группы осуществлялась на условиях анонимности сторон посредством обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», в преступной деятельности использовались сим – карты, оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, в распоряжении находились банковские карты, также оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, на которые поступали денежные средства потерпевших, полученные в результате мошеннических действий.
Неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в неустановленный период времени, но не позднее 14 ноября 2024 года, находясь в неустановленном месте, определили в качестве предмета преступного посягательства денежные средства, принадлежащие Потерпевший №7 в максимально возможном количестве.
После чего 14 ноября 2024 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, под предлогом необходимости перерасчета его пенсии, осуществили звонки с абонентских номеров: +###, +###, +###, +###, +###, в том числе с администрируемого Бубниковичем С.Д. абонентского номера +### оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл), на мобильный телефон Потерпевший №7 с абонентским номером +###, который находился на территории ..., и неустановленное лицо, представившись сотрудником единого портала «Госуслуг», сообщило Потерпевший №7 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ему положен перерасчет пенсии и для этого ему необходимо прибыть в отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации или пройти онлайн – регистрацию, на что Потерпевший №7, будучи введенным в заблуждение, не осознавая обмана, ошибочно принимая неустановленное лицо за сотрудника единого портала «Госуслуг», дал свое согласие на прохождение онлайн – регистрации.
После чего, неустановленное лицо продолжило сообщать Потерпевший №7 не соответствующую действительности информацию о необходимости сообщения цифрового кода-подтверждения, поступившего смс-сообщением от адресата «gosuslugi» на его вышеуказанный абонентский номер, которое неустановленные лица направили Потерпевший №7 с использованием сим – боксов, а также неустановленных технических средств и программ. Получив от Потерпевший №7 информацию о данных кода – подтверждения, неустановленные лица осуществили телефонный звонок с абонентского номера +### на мобильный телефон Потерпевший №7 с вышеуказанным абонентским номером в интернет – мессенджере «WhatsApp» с использованием сети «Интернет», и неустановленное лицо, представившееся Потерпевший №7 сотрудником Центрального банка Российской Федерации, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, сообщило последнему о том, что денежные средства, находящиеся на его счетах, могут быть похищены, и убедили Потерпевший №7 в необходимости снятия и внесения имеющихся у него денежных средств на «безопасный счет», с целью недопущения их хищения со стороны третьих лиц.
Потерпевший №7, будучи введенным в заблуждение, не осознавая обмана, ошибочно принимая неустановленных лиц за сотрудников указанных ими учреждений, не подозревая об истинных намерениях неустановленных лиц, с целью недопущения хищения своих сбережений со стороны третьих лиц, в этот же день проследовал в дополнительный офис «...» АО «Банк Дом.РФ», расположенный по адресу: ..., где при помощи кассира – операциониста в кассе данного банка снял со счета ###, открытого на его имя в вышеуказанном дополнительном офисе, денежные средства в сумме 1 410 000 рублей.
Далее Потерпевший №7, 14 ноября 2024 года, продолжая находиться под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях неустановленных лиц, проследовал в торгово-развлекательный комплекс «...», расположенный по адресу: ..., где следуя указаниям неустановленных лиц, посредством банкомата ### Банка ВТБ (ПАО) и приложения «Mir Pay», установленного в его мобильном телефоне, осуществил переводы денежных средств: в 15 часов 41 минуту (время московское) в сумме 100 000 рублей, в 15 часов 48 минут (время московское) в сумме 600 000 рублей, в 15 часов 55 минут (время московское) в сумме 400 000 рублей, в 16 часов 00 минут (время московское) в сумме 300 000 рублей, а всего на общую сумму 1 400 000 рублей, на неустановленный счет, открытый в неустановленном банке, номер которого ему был сообщен под видом номера «безопасного счета», подконтрольный неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ...
После чего в этот же день, Потерпевший №7, продолжая находиться под воздействием обмана, проследовал в дополнительный офис «...» ПАО «МТС-Банк», расположенный по адресу: ..., где при помощи кассира – операциониста в кассе данного банка снял со счета ###, открытого на его имя в вышеуказанном дополнительном офисе, денежные средства в сумме 1 337 258,96 рублей.
Далее в этот же день – 14 ноября 2024 года, Потерпевший №7 проследовал в торговый центр «...», расположенный по адресу: ..., где следуя указаниям неустановленных лиц посредством банкомата ### Банка ВТБ (ПАО) и приложения «Mir Pay», установленного в его мобильном телефоне, осуществил переводы денежных средств: в 17 часов 35 минут (время московское) в сумме 335 000 рублей, в 17 часов 39 минут (время московское) в сумме 495 000 рублей, в 17 часов 42 минуты (время московское) в сумме 495 000 рублей, в 17 часов 44 минуты (время московское) в сумме 15 000 рублей, а всего на общую сумму 1 340 000 рублей на неустановленный счет, открытый в неустановленном банке, номер которого ему был сообщен под видом номера «безопасного счета», подконтрольный неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., при этом неустановленные лица, действуя в продолжение реализации преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, осуществляли неоднократные звонки с вышеуказанных абонентских номеров, а также с абонентского номера +### на мобильный телефон Потерпевший №7 в интернет – мессенджере «WhatsApp» с использованием сети «Интернет», и представляясь Потерпевший №7 сотрудниками Центрального банка Российской Федерации и Федеральной службы безопасности России, продолжали поддерживать с ним телефонные разговоры, инструктируя и контролируя его действия, лишая его тем самым возможности сообщить третьим лицам и проверить полученную информацию. После чего неустановленные лица, в том числе лицо, использующее никнейм ... получили возможность пользоваться и распоряжаться поступившими от Потерпевший №7 денежными средствами по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.
Таким образом, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ..., осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №7 совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в общей сумме 2 740 000 рублей, чем причинили Потерпевший №7 ущерб в особо крупном размере.
Кроме того, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, к Бубниковичу С.Д., проживающему ..., имеющему учетную запись в интернет - мессенджере «Telegram» - «...», к которой привязан абонентский номер +###, путем направления сообщений и осуществления звонка на мобильные телефоны «IPhon 13», «IPhon 15 Pro», в которых была установлена сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в интернет - мессенджере «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., которое в целях конспирации применило голосовую роботизированную систему, с предложением работы в «Call – центре», суть которой заключалась в осуществлении технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт, за что получать финансовую прибыль.
Бубникович С.Д., будучи осведомленным о том, что при помощи сим-боксов можно организовать единое централизованное удаленное управление большим количеством сим-карт, используя которые совершать телефонные звонки и рассылать текстовые сообщения неограниченному числу абонентов, что система ip-телефонии широко востребована среди лиц, специализирующихся на противоправной деятельности, в том числе дистанционном хищении чужого имущества, стремясь повысить уровень своего благосостояния, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте в ..., согласился выполнять предложенные ему обязанности, тем самым добровольно вступил с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., и иными неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана, с использованием сети «Интернет».
Согласно достигнутой договоренности, Бубникович С.Д. на денежные средства, полученные от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., должен был подыскать и арендовать в ... квартиры, оплачивать в арендованных квартирах жилищно-коммунальные услуги, в том числе за потребляемую электроэнергию, услуги интернет-провайдера, установить в них сим-боксы и обеспечивать их бесперебойное функционирование, за что Бубникович С.Д. должен был получать от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... денежное вознаграждение в виде переводов на его банковскую карту, а также в виде криптовалюты «...», которым Бубникович С.Д. мог распоряжаться по своему усмотрению.
Далее Бубникович С.Д., действуя согласно преступного сговора с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., и иными неустановленными лицами, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан Российской Федерации, во исполнение достигнутой договоренности, в период с неустановленного времени, но не ранее **.**.****, по **.**.****, получил неустановленным способом от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., денежные средства в сумме не менее 1 733 553,51 рублей, используя которые, поочередно, для конспирации преступной деятельности подыскал и арендовал квартиры, находящиеся по адресам: ...; ...; ...; приобрел ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком»; а также через службу доставки «СДЭК» («CDEK») получил сим-боксы в количестве 12-ти штук, через службы доставки «ОЗОН» (OZON) и «Вайлдберриз» (Wildberries) получил сим-карты в количестве не менее 1128 различных операторов сотовой связи, в том числе оператора сотовой связи ООО «Сбербанк - Телеком» (СберМобайл). Полученные сим-боксы Бубникович С.Д., действуя согласно отведенной ему роли и следуя указаниям неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... полученным путем переписки в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», и под его контролем, перемещал и устанавливал в арендованных Бубниковичем С.Д. квартирах, находящихся по вышеуказанным адресам, подключал сим-боксы, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком» к электросети и сети «Интернет», выполнял актуализацию настроек сим-боксов, то есть проверку работоспособности оборудования, установку в указанные устройства сим-карт операторов сотовой связи, в том числе сим-карты оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл) с присвоенным ей абонентским номером +###, а в случае блокировки производил замену отработанных сим-карт, используя программу для предоставления удаленного доступа «AnyDesk» и программу для установки и управления оборудованием «Advaced IP Scanner», установленные Бубниковичем С.Д. на ноутбук марки «Honor», модель BMH–WFP9HN, принадлежащий Свидетель №4, не осведомленной о его и неустановленных лиц преступных намерениях, и ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, то есть обеспечивал бесперебойное функционирование сим-боксов и возможность единого централизованного удаленного управления сим-боксами неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами, что позволяло скрывать их реальное местоположение.
За совершение вышеуказанных действий он в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил вознаграждение в общей сумме не менее 200 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В целях конспирации и сокрытия преступной деятельности связь между участниками группы осуществлялась на условиях анонимности сторон посредством обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», в преступной деятельности использовались сим – карты, оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, в распоряжении находились банковские карты, также оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, на которые поступали денежные средства потерпевших, полученные в результате мошеннических действий.
Неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в неустановленный период времени, но не позднее 15 ноября 2024 года, находясь в неустановленном месте, определили в качестве предмета преступного посягательства денежные средства, принадлежащие Потерпевший №8 в максимально возможном количестве.
После чего 15 ноября 2024 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8, под предлогом необходимости перерасчета трудового стажа, осуществили звонок с администрируемого Бубниковичем С.Д. абонентского номера +### оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл), на мобильный телефон Потерпевший №8 с абонентским номером +###, который находился на территории ..., и неустановленное лицо, представившись сотрудником единого портала «Госуслуг», сообщило Потерпевший №8 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ему положен перерасчет трудового стажа для начисления повышенной пенсии и для упрощения процедуры без посещения отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, ему необходимо сообщить цифровой код-подтверждение от единого портала «Госуслуг», поступивший смс-сообщением на его вышеуказанный абонентский номер, которое неустановленные лица направили Потерпевший №8 с использованием сим – боксов, а также неустановленных технических средств и программ.
Далее в период с 15 ноября 2024 года по 18 ноября 2024 года, получив от Потерпевший №8 информацию о данных кода – подтверждения, неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, осуществили телефонный звонок с неустановленного абонентского номера на мобильный телефон Потерпевший №8 с вышеуказанным абонентским номером, и неустановленное лицо, представившееся Потерпевший №8 сотрудником единого портала «Госуслуг», сообщило ему несоответствующую действительности информацию о том, что сообщив третьим лицам цифровые коды-подтверждения, он предоставил доступ к своим паспортным данным, и находящиеся на его счетах денежные средства могут быть похищены, а с целью недопущения их хищения со стороны третьих лиц, с ним свяжутся специалисты.
Затем в вышеуказанный период времени, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, вновь осуществили телефонный звонок с абонентского номера +### на мобильный телефон Потерпевший №8 с вышеуказанным абонентским номером, и неустановленное лицо, выдавая себя за сотрудника Центрального банка Российской Федерации, продолжая вводить его в заблуждение, сообщило Потерпевший №8 несоответствующую действительности информацию о том, что ему необходимо прибыть в отделение АО «Почта банк», где оформить кредитный договор и полученные денежные средства перевести на «безопасный счет» во избежание их хищения со стороны третьих лиц.
Потерпевший №8 18 ноября 2024 года, будучи введенным в заблуждение относительно достоверности полученной им информации, не осознавая обмана, ошибочно принимая неустановленных лиц за сотрудников указанных ими учреждений, следуя указаниям неустановленных лиц, прибыл в отделение АО «Почта банк», расположенное по адресу: ..., где заключил кредитный договор ### с АО «Почта Банк», в рамках которого на имя Потерпевший №8 был открыт счет ###, с которого на счет ###, открытый на его имя в АО «Почта Банк» по адресу: ..., были перечислены денежные средства в сумме 199 000 рублей, которые Потерпевший №8, находясь в неустановленном месте, обналичил.
После чего, в этот же день – 18 ноября 2024 года, Потерпевший №8, продолжая находиться под воздействием обмана, выполняя указания неустановленных лиц, которые поддерживали с ним телефонные разговоры, инструктируя и контролируя его действия, лишая его тем самым возможности сообщить третьим лицам и проверить полученную информацию, проследовал в торговый центр «...», расположенный по адресу: ..., где в 13 часов 38 минут (время московское) посредством банкомата ### Банка ВТБ (ПАО) и приложения «Mir Pay», установленного в его мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в сумме 199 000 рублей на счет ###, открытый в офисе ПАО «МТС-банк», расположенном по адресу: ..., на имя ЛИЦО_20, номер которого ему был сообщен под видом номера «безопасного счета», подконтрольный неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... После чего неустановленные лица, в том числе лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... получили возможность пользоваться и распоряжаться поступившими от Потерпевший №8 денежными средствами по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.
Таким образом, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №8 совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 199 000 рублей, чем причинили Потерпевший №8 значительный ущерб.
Кроме того, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, к Бубниковичу С.Д., проживающему ..., имеющему учетную запись в интернет - мессенджере «Telegram» - «...», к которой привязан абонентский номер +###, путем направления сообщений и осуществления звонка на мобильные телефоны «IPhon 13», «IPhon 15 Pro», в которых была установлена сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в интернет - мессенджере «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... которое в целях конспирации применило голосовую роботизированную систему, с предложением работы в «Call – центре», суть которой заключалась в осуществлении технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт, за что получать финансовую прибыль.
Бубникович С.Д., будучи осведомленным о том, что при помощи сим-боксов можно организовать единое централизованное удаленное управление большим количеством сим-карт, используя которые совершать телефонные звонки и рассылать текстовые сообщения неограниченному числу абонентов, что система ip-телефонии широко востребована среди лиц, специализирующихся на противоправной деятельности, в том числе дистанционном хищении чужого имущества, стремясь повысить уровень своего благосостояния, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте в ..., согласился выполнять предложенные ему обязанности, тем самым добровольно вступил с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана, с использованием сети «Интернет».
Согласно достигнутой договоренности, Бубникович С.Д. на денежные средства, полученные от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... должен был подыскать и арендовать в ... квартиры, оплачивать в арендованных квартирах жилищно-коммунальные услуги, в том числе за потребляемую электроэнергию, услуги интернет-провайдера, установить в них сим-боксы и обеспечивать их бесперебойное функционирование, за что Бубникович С.Д. должен был получать от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... денежное вознаграждение в виде переводов на его банковскую карту, а также в виде криптовалюты «...», которым Бубникович С.Д. мог распоряжаться по своему усмотрению.
Далее Бубникович С.Д., действуя согласно преступного сговора с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан Российской Федерации, во исполнение достигнутой договоренности, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил неустановленным способом от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ..., денежные средства в сумме не менее 1 733 553,51 рублей, используя которые, поочередно, для конспирации преступной деятельности подыскал и арендовал квартиры, находящиеся по адресам: ...; ...; ...; приобрел ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком»; а также через службу доставки «СДЭК» («CDEK») получил сим-боксы в количестве 12-ти штук, через службы доставки «ОЗОН» (OZON) и «Вайлдберриз» (Wildberries) получил сим-карты в количестве не менее 1128 различных операторов сотовой связи, в том числе оператора сотовой связи ООО «Сбербанк - Телеком» (СберМобайл). Полученные сим-боксы Бубникович С.Д., действуя согласно отведенной ему роли и следуя указаниям неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... полученным путем переписки в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», и под его контролем, перемещал и устанавливал в арендованных Бубниковичем С.Д. квартирах, находящихся по вышеуказанным адресам, подключал сим-боксы, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком» к электросети и сети «Интернет», выполнял актуализацию настроек сим-боксов, то есть проверку работоспособности оборудования, установку в указанные устройства сим-карт операторов сотовой связи, в том числе сим-карты оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл) с присвоенным ей абонентским номером +###, а в случае блокировки производил замену отработанных сим-карт, используя программу для предоставления удаленного доступа «AnyDesk» и программу для установки и управления оборудованием «Advaced IP Scanner», установленные Бубниковичем С.Д. на ноутбук марки «Honor», модель BMH–WFP9HN, принадлежащий Свидетель №4, не осведомленной о его и неустановленных лиц преступных намерениях, и ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, то есть обеспечивал бесперебойное функционирование сим-боксов и возможность единого централизованного удаленного управления сим-боксами неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами, что позволяло скрывать их реальное местоположение.
За совершение вышеуказанных действий Бубникович С.Д. в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил вознаграждение в общей сумме не менее 200 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В целях конспирации и сокрытия преступной деятельности связь между участниками группы осуществлялась на условиях анонимности сторон посредством обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», в преступной деятельности использовались сим – карты, оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, в распоряжении находились банковские карты, также оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, на которые поступали денежные средства потерпевших, полученные в результате мошеннических действий.
Неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в период с неустановленного времени, но не позднее 16 ноября 2024 года, находясь в неустановленном месте, определили в качестве предмета преступного посягательства денежные средства, принадлежащие Потерпевший №9, в максимально возможном количестве.
После чего 16 ноября 2024 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9, под предлогом необходимости пересчета трудового стажа, а затем под предлогом неправомерного доступа третьими лицами в ее личный кабинет на едином портале «Госуслуг», осуществили телефонный звонок на мобильный телефон Потерпевший №9 с абонентским номером +###, которая находилась на территории ..., с администрируемого Бубниковичем С.Д. абонентского номера +### оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл), и неустановленное лицо, выдавая себя за сотрудника Пенсионного фонда Российской Федерации, сообщило Потерпевший №9 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ей неправильно посчитан трудовой стаж, в связи с чем ей необходимо прибыть в отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации, расположенное в ..., при этом указало вымышленный адрес, на что Потерпевший №9 усомнилась в достоверности сообщенной ей информации и отклонила звонок.
18 ноября 2024 года неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, осуществили звонок с абонентского номера +### на мобильный телефон Потерпевший №9 с вышеуказанным абонентским номером, и неустановленное лицо, выдавая себя за сотрудника единого портала «Госуслуг» - «ЛИЦО_9», сообщило Потерпевший №9 не соответствующие действительности сведения о неправомерном доступе третьими лицами в ее личный кабинет на едином портале «Госуслуг», об изменении ее абонентского номера и увеличении ее дохода, в связи с чем для перевода денежных средств ей необходимо обратиться в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по указанному им абонентскому номеру +###.
Потерпевший №9, в этот же день, находясь на территории ..., будучи введенной в заблуждение относительно достоверности полученной ею информации, позвонила на указанный неустановленным лицом абонентский номер и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом, представившимся сотрудником Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - «ЛИЦО_10», последний сообщил ей не соответствующие действительности сведения о том, что с ее банковских счетов переведены все денежные средства на счет незнакомого ей лица, на ее имя оформлено несколько кредитов в различных банках и денежные средства переведены на счет того же лица, и что по данному факту ведется следствие, а ей необходимо снять денежные средства со счетов, открытых на ее имя, оформить кредитный договор и зачислить все полученные денежные средства на «безопасный счет» с целью недопущения их хищения со стороны третьих лиц. При этом для придания видимости легитимности своих действий и убеждения Потерпевший №9, неустановленные лица, продолжая вводить ее в заблуждение, посредством мессенджера «WhatsApp», с использованием сим – боксов, а также неустановленных технических средств, направили на мобильный телефон Потерпевший №9 с абонентского номера +### сообщение с фотографией служебного удостоверения следователя Следственного комитета Российской Федерации – «ЛИЦО_11», с абонентского номера +### сообщение с фотографией служебного удостоверения старшего специалиста финансового отдела Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) -«ЛИЦО_10».
Потерпевший №9, будучи введенной в заблуждение, не осознавая обмана, ошибочно принимая неустановленных лиц за сотрудников указанных ими учреждений, с целью недопущения хищения своих сбережений со стороны третьих лиц, 18 ноября 2024 года проследовала в дополнительный офис ### ПАО «Сбербанк» Северо-Западный банк ... отделения ###, расположенный по адресу: ..., где при помощи кассира – операциониста в кассе данного банка сняла со счета ###, открытого ранее на ее имя в ... отделении ### ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., денежные средствав сумме 2 408 948 рублей.
Далее Потерпевший №9, в этот же день, находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях неустановленных лиц, проследовала в отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: ..., где следуя указаниям неустановленных лиц, посредством банкомата ### Банка ВТБ (ПАО) и приложения «Mir Pay», установленного в ее мобильном телефоне, осуществила переводы денежных средств: в 20 часов 11 минут (время московское) в сумме 500 000 рублей, в 20 часов 13 минут (время московское) в сумме 500 000 рублей, в 20 часов 15 минут (время московское) в сумме 500 000 рублей, в 20 часов 17 минут (время московское) в сумме 500 000 рублей, в 20 часов 19 минут (время московское) в сумме 403 900 рублей, в 20 часов 21 минуту (время московское) в сумме 5 000 рублей, а всего на общую сумму 2 408 900 рублей, на счет ###, открытый в ООО «ОЗОН Банк», расположенном по адресу: ..., на имя ЛИЦО_21, номер которого ей был сообщен под видом номера «безопасного счета», подконтрольный неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... при этом неустановленное лицо, выдававшее себя за сотрудника Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - «ЛИЦО_10», находясь в неустановленном месте, осуществляло неоднократные звонки с вышеуказанных абонентских номеров, на мобильный телефон Потерпевший №9 в интернет – мессенджере «WhatsApp» с использованием сети «Интернет», и поддерживая с ней телефонный разговор, инструктировало и контролировало действия Потерпевший №9, лишая ее тем самым возможности сообщить третьим лицам и проверить полученную информацию. После чего неустановленные лица, в том числе лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... получили возможность пользоваться и распоряжаться поступившими от Потерпевший №9 денежными средствами по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.
19 ноября 2024 года Потерпевший №9, продолжая находиться под воздействием обмана и выполнять указания неустановленных лиц, в числе которых неустановленное лицо, выдававшее себя за сотрудника Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - «ЛИЦО_10», которым она ранее сообщила об открытых на ее имя счетах в ПАО «Сбербанк», с целью недопущения хищения своих сбережений со стороны третьих лиц, проследовала в дополнительный офис ### ПАО «Сбербанк» Северо-Западный банк ... отделение ###, расположенный по адресу: ..., где при помощи кассира – операциониста в кассе данного банка сняла со счета ###, открытого на ее имя в ... отделении ### ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., денежные средства в сумме 159 913,59 рублей и со счета ###, открытого ранее на ее имя в Карельском отделении ### ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме 158 117,98 рублей. Затем Потерпевший №9, в этот же день, продолжая находиться под воздействием обмана и выполнять указания неустановленных лиц, проследовала в торговый центр «...», расположенный по адресу: ..., где в 11 часов 23 минуты (время московское) посредством банкомата ### Банка ВТБ (ПАО) и приложения «Mir Pay», установленного в ее мобильном телефоне, осуществила перевод денежных средств в сумме 318 000 рублей на счет ###, открытый в ООО «ОЗОН Банк», расположенном по адресу: ..., на имя ЛИЦО_22, номер которого ей был сообщен под видом номера «безопасного счета», подконтрольный неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... После чего неустановленные лица, в том числе лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... получили возможность пользоваться и распоряжаться поступившими от Потерпевший №9 денежными средствами по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.
Далее в этот же день, неустановленные лица, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, продолжая вводить Потерпевший №9 в заблуждение, для подтверждения ранее сообщенной ей информации, посредством интернет - мессенджера «WhatsApp», с использованием сим – боксов, а также неустановленных технических средств, направили на мобильный телефон Потерпевший №9 с неустановленного абонентского номера сообщение с фотографией документов, подтверждающих одобрение заявки от ее имени на получение кредита в АО «Почта Банк», при этом неустановленное лицо сообщило Потерпевший №9, что для недопущения перевода денежных средств третьим лицам ей необходимо лично прибыть в отделение АО «Почта Банк» для того, чтобы оформить кредит и поместить денежные средства на «безопасный счет».
Потерпевший №9, находясь под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях неустановленных лиц, в этот же день – 19 ноября 2024 года, проследовала в отделение АО «Почта Банк», расположенное по адресу: ..., где заключила кредитный договор ### с АО «Почта Банк», в рамках которого на имя Потерпевший №9 был открыт счет ### в АО «Почта Банк», расположенном в неустановленном месте, и перечислены денежные средства в сумме 199 000 рублей. После чего Потерпевший №9, продолжая следовать указаниям неустановленных лиц, находясь в вышеуказанном отделении АО «Почта Банк», посредством установленного в нем банкомата данного банка, используя выданную ей при заключении кредитного договора банковскую карту АО «Почта Банк», сняла денежные средства в сумме 199 000 рублей. Затем Потерпевший №9, в этот же день, продолжая находиться под воздействием обмана и выполнять указания неустановленных лиц, проследовала в отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: ..., где в 17 часов 33 минуты (время московское) посредством банкомата ### Банка ВТБ (ПАО) и приложения «Mir Pay», установленного в ее мобильном телефоне, осуществила перевод денежных средств в сумме 199 000 рублей на счет ###, открытый в дополнительном офисе «IQ – квартал» АО «Банк Дом.РФ», расположенном по адресу: ..., на имя ЛИЦО_57, номер которого ей был сообщен под видом номера «безопасного счета», подконтрольный неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... После чего неустановленные лица, в том числе лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... получили возможность пользоваться и распоряжаться поступившими от Потерпевший №9 денежными средствами по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.
После чего, 20 ноября 2024 года неустановленные лица, действуя в продолжение совместного преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, осуществили звонок с неустановленного абонентского номера на мобильный телефон Потерпевший №9, и неустановленное лицо, выдававшее себя за сотрудника Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - «ЛИЦО_10», сообщило Потерпевший №9 не соответствующие действительности сведения об оформлении в ПАО «Совкомбанк» на ее имя кредита на сумму 700 000 рублей, которые были переведены на счет незнакомого ей лица, и для аннулирования кредита ей необходимо внести такую же сумму на счет, номер которого ей был отправлен сообщением посредством интернет - мессенджера «WhatsApp».
Потерпевший №9, будучи введенной в заблуждение, не осознавая обмана, сообщила неустановленному лицу, выдававшему себя за «ЛИЦО_10», о наличии у нее сбережений в иностранной валюте, и для аннулирования якобы оформленного в ПАО «Совкомбанк» кредита на ее имя, приняла решение произвести обмен имеющейся у нее иностранной валюты. С этой целью Потерпевший №9, в этот же день проследовала в дополнительный офис ### ПАО «Сбербанк» Северо-Западный банк ... отделение ###, расположенный по адресу: ..., где осуществила продажу валюты: долларов США в сумме 1 066, по курсу 92,40 рублей за 1 доллар США, на сумму 98 498,40 рублей, и евро в сумме 345, по курсу 99,00 рублей за 1 евро, на сумму 34 155 рублей. К полученным после продажи валюты денежным средствам Потерпевший №9 добавила также имеющиеся у нее сбережения, и полученную сумму в размере 240 000 рублей решила внести на ранее указанный ей счет.
21 ноября 2024 года Потерпевший №9, с целью аннулирования якобы оформленного в ПАО «Совкомбанк» кредита на ее имя, проследовала в отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: ..., где в 09 часов 57 минут (время московское) посредством банкомата ### Банка ВТБ (ПАО) и приложения «Mir Pay», установленного в ее мобильном телефоне, осуществила перевод денежных средств в сумме 240 000 рублей на неустановленный банковский счет, подконтрольный неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... После чего неустановленные лица, в том числе лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... получили возможность пользоваться и распоряжаться поступившими от Потерпевший №9 денежными средствами по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.
Таким образом, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №9 совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в общей сумме 3 165 900 рублей, чем причинили Потерпевший №9 ущерб в особо крупном размере.
Кроме того, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, к Бубниковичу С.Д., проживающему ..., имеющему учетную запись в интернет - мессенджере «Telegram» - «...», к которой привязан абонентский номер +###, путем направления сообщений и осуществления звонка на мобильные телефоны «IPhon 13», «IPhon 15 Pro», в которых была установлена сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в интернет - мессенджере «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, использующее в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... которое в целях конспирации применило голосовую роботизированную систему, с предложением работы в «Call – центре», суть которой заключалась в осуществлении технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт, за что получать финансовую прибыль.
Бубникович С.Д., будучи осведомленным о том, что при помощи сим-боксов можно организовать единое централизованное удаленное управление большим количеством сим-карт, используя которые совершать телефонные звонки и рассылать текстовые сообщения неограниченному числу абонентов, что система ip-телефонии широко востребована среди лиц, специализирующихся на противоправной деятельности, в том числе дистанционном хищении чужого имущества, стремясь повысить уровень своего благосостояния, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте в ..., согласился выполнять предложенные ему обязанности, тем самым добровольно вступил с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана, с использованием сети «Интернет».
Согласно достигнутой договоренности, Бубникович С.Д. на денежные средства, полученные от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... должен был подыскать и арендовать в ... квартиры, оплачивать в арендованных квартирах жилищно-коммунальные услуги, в том числе за потребляемую электроэнергию, услуги интернет-провайдера, установить в них сим-боксы и обеспечивать их бесперебойное функционирование, за что Бубникович С.Д. должен был получать от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... денежное вознаграждение в виде переводов на его банковскую карту, а также в виде криптовалюты «...», которым Бубникович С.Д. мог распоряжаться по своему усмотрению.
Далее Бубникович С.Д., действуя согласно преступного сговора с неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан Российской Федерации, во исполнение достигнутой договоренности, в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил неустановленным способом от неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... денежные средства в сумме не менее 1 733 553,51 рублей, используя которые, поочередно, для конспирации преступной деятельности подыскал и арендовал квартиры, находящиеся по адресам: ...; ...; ...; приобрел ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком»; а также через службу доставки «СДЭК» («CDEK») получил сим-боксы в количестве 12-ти штук, через службы доставки «ОЗОН» (OZON) и «Вайлдберриз» (Wildberries) получил сим-карты в количестве не менее 1128 различных операторов сотовой связи, в том числе оператора сотовой связи ООО «Сбербанк - Телеком» (СберМобайл). Полученные сим-боксы Бубникович С.Д., действуя согласно отведенной ему роли и следуя указаниям неустановленного лица, использующего в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... полученным путем переписки в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», и под его контролем, перемещал и устанавливал в арендованных Бубниковичем С.Д. квартирах, находящихся по вышеуказанным адресам, подключал сим-боксы, роутер «Tp-link» и оптический интернет - терминал «Ростелеком» к электросети и сети «Интернет», выполнял актуализацию настроек сим-боксов, то есть проверку работоспособности оборудования, установку в указанные устройства сим-карт операторов сотовой связи, в том числе сим-карты оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл) с присвоенным ей абонентским номером +###, а в случае блокировки производил замену отработанныхсим-карт, используя программу для предоставления удаленного доступа «AnyDesk» и программу для установки и управления оборудованием «Advaced IP Scanner», установленные Бубниковичем С.Д. на ноутбук марки «Honor», модель BMH–WFP9HN, принадлежащий Свидетель №4, не осведомленной о его и неустановленных лиц преступных намерениях, и ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, то есть обеспечивал бесперебойное функционирование сим-боксов и возможность единого централизованного удаленного управления сим-боксами неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами, что позволяло скрывать их реальное местоположение.
За совершение вышеуказанных действий Бубникович С.Д. в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, получил вознаграждение в общей сумме не менее 200 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В целях конспирации и сокрытия преступной деятельности связь между участниками группы осуществлялась на условиях анонимности сторон посредством обмена сообщениями в интернет - мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», в преступной деятельности использовались сим – карты, оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, в распоряжении находились банковские карты, также оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, на которые поступали денежные средства потерпевших, полученные в результате мошеннических действий.
Неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в неустановленный период времени, но не позднее 19 ноября 2024 года, находясь в неустановленном месте, определили в качестве предмета преступного посягательства денежные средства, принадлежащие Потерпевший №10, в максимально возможном количестве.
После чего 19 ноября 2024 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, под предлогом необходимости пересчета трудового стажа, осуществили звонок с администрируемого Бубниковичем С.Д. абонентского номера +### оператора сотовой связи ООО «Сбербанк-Телеком» (СберМобайл), на мобильный телефон Потерпевший №10 с абонентским номером ###, который находился по месту своего проживания по адресу: ..., и неустановленное лицо, представившись сотрудником Пенсионного фонда Российской Федерации, сообщило Потерпевший №10 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что у него не верно посчитан трудовой стаж, и для записи на прием в отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации необходимо назвать цифровой код-подтверждение, поступивший смс-сообщением на его вышеуказанный абонентский номер, которое неустановленные лица направили Потерпевший №10 с использованием сим – боксов, а также неустановленных технических средств и программ.
Получив от Потерпевший №10 информацию о данных кода – подтверждения, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, вновь осуществили звонок с абонентского +### на мобильный телефон Потерпевший №10, и неустановленное лицо, для придания видимости легитимности своих действий и убеждения потерпевшего, представляясь оператором технической поддержки единого портала «Госуслуг» «ЛИЦО_16», сообщило Потерпевший №10 несоответствующую действительности информацию о неправомерном доступе третьими лицами в его личный кабинет на едином портале «Госуслуг», в связи с чем для решения данной проблемы в ближайшее время с ним свяжется сотрудник Центрального банка Российской Федерации – «ЛИЦО_12».
После чего в этот же день, неустановленные лица, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, группой лиц по предварительному, находясь в неустановленном месте, вновь осуществили звонок с неустановленного абонентского номера на мобильный телефон Потерпевший №10, и неустановленное лицо, представившееся «ЛИЦО_12», создавая видимость деятельности по решению возникшей проблемы, связанной с якобы неправомерным доступом в личный кабинет Потерпевший №10 на едином портале «Госуслуг», сообщило последнему, что в связи с его занятостью с ним свяжется другой сотрудник Центрального банка Российской Федерации - «ЛИЦО_13».
Затем в этот же день, неустановленные лица, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, находясь в неустановленном месте, осуществили звонок с абонентского номера +### на мобильный телефон Потерпевший №10, и неустановленное лицо, представившись сотрудником Центрального банка Российской Федерации «ЛИЦО_13», продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №10, сообщило ему не соответствующие действительности сведения о том, что третьими лицами неправомерно получены его персональные данные, в связи с чем Центральным банком Российской Федерации были заблокированы его счета, и в дальнейшем с ним свяжется сотрудник Федеральной службы безопасности России – «ЛИЦО_58».
Далее в этот же день, неустановленные лица, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» с использованием сети «Интернет», осуществили звонок с абонентского номера +### на мобильный телефон Потерпевший №10, и неустановленное лицо, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности России по г. Москве – «ЛИЦО_58», продолжая обманывать и вводить в заблуждение Потерпевший №10, сообщило ему не соответствующие действительности сведения о том, что все его счета заблокированы, и что для обеспечения конфиденциальности передаваемой ему информации и избежания ее утечки, ему нельзя сообщать кому – либо о проводимых мероприятиях, лишая тем самым Потерпевший №10 возможности сообщить третьим лицам и проверить полученную информацию. После чего для придания видимости легитимности своих действий, посредством интернет - мессенджера «WhatsApp», с использованием сим – боксов, а также неустановленных технических средств, неустановленное лицо направило на мобильный телефон Потерпевший №10 сообщение с фотографиями документов, подтверждающих факт расследования уголовного дела.
После чего в этот же день, неустановленные лица, действуя в продолжение реализации совместного преступного умысла, находясь в неустановленном месте, осуществили звонок с неустановленного абонентского номера на мобильный телефон Потерпевший №10, и неустановленное лицо, выдавая себя за «ЛИЦО_13», продолжило вводить в заблуждение Потерпевший №10, сообщив последнему, что в результате преступных действий со стороны третьих лиц на его счета поступили денежные средства, принадлежащие государству, а его денежные средства похищены, и убедило Потерпевший №10 в необходимости снятия денежных средств со счетов, открытых на его имя, и зачисления их на счет, номер которого ему был сообщен неустановленными лицами под видом номера «безопасного счета».
Потерпевший №10, будучи введенным в заблуждение, не осознавая обмана, ошибочно принимая неустановленных лиц за сотрудников указанных ими учреждений, с целью недопущения хищения своих сбережений со стороны третьих лиц, 19 ноября 2024 года совместно с супругой Свидетель №2, которой сообщил о данном факте, проследовали к банкомату ###, расположенному по адресу: ..., посредством которого Потерпевший №10 снял со счета ###, открытого на его имя в дополнительном офисе ### ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., денежные средства в сумме 50 000 рублей, и Свидетель №2 по просьбе супруга сняла со счета ###, открытого на ее имя в дополнительном офисе ### ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., денежные средства в сумме 50 000 рублей.
20 ноября 2024 года, Потерпевший №10, продолжая находиться под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях неустановленных лиц, совместно с Свидетель №2 проследовал в дополнительный офис ### ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: ..., где Свидетель №2 по просьбе супруга при помощи кассира – операциониста в кассе данного банка сняла со счета ###, открытого на ее имя в вышеуказанном дополнительном офисе ### ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 224 500 рублей.
Далее в этот же день, Потерпевший №10, будучи введенным в заблуждение, не осознавая обмана, совместно с Свидетель №2 проследовали в торговый центр «...», расположенный по адресу: ..., где следуя указаниям неустановленных лиц, Потерпевший №10 посредством банкомата ### Банка ВТБ (ПАО) и приложения «Mir Pay», установленного в его мобильном телефоне, осуществил переводы на счет ###, открытый в ООО «ОЗОН Банк», расположенном по адресу: ..., на имя ЛИЦО_59, номер которого ему был сообщен под видом номера «безопасного счета», подконтрольный неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... - в 13 часов 41 минуту (время московское) денежных средств в сумме 89 000 рублей, в 13 часов 47 минут (время московское) денежных средств в сумме 230 500 рублей, а всего в общей сумме 319 500 рублей. После чего неустановленные лица, в том числе лицо, использующее никнейм ... получили возможность пользоваться и распоряжаться поступившими от Потерпевший №10 денежными средствами по своему усмотрению, обратив их в свою пользу.
Таким образом, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №10 совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в общей сумме 319 500 рублей, чем причинили Потерпевший №10 ущерб в крупном размере.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Бубникович С.Д. вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.
По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК Российской Федерации оглашены показания подсудимого Бубникова С.Д., данные им в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что примерно в июле - августе 2024 года ему написал человек в мессенджере «Telegram» с ником ... предложил подработку, за то, что он должен открыть «Колл центр», который необходим для звонков по рекламе и регистрации аккаунтов в мессенджерах «Telegram» и «WhatsApp». Пользователь с никнеймом ... ему объяснил, что отправит «GSM - шлюзы», которые он должен будет разместить в съемной квартире, установить данные шлюзы, произвести первоначальную настройку, установку и замену сим-карт в данном оборудовании. Изначально он отказался, но в последующем согласился.
Примерно в августе «Holstercombo» написал ему в мессенджере «Telegram», что отправил оборудование через ТК «СДЭК», отправил 2 «GSM - шлюза», которое он в последующем получил в ТК «СДЭК» с помощью QR – кода, и дал указание найти квартиру. Он снял квартиру по адресу: ..., куда после получения посылки, привез оборудование. ... в мессенджере «Telegram» объяснил, как настроить данное оборудование, а именно: он должен был подсоединить оборудование в розетки, после чего от «Wi-Fi» роутера прокинуть «LAN», то есть провод в соответствующий порт на оборудовании с целью того, чтобы оборудование подключилось к интернету, после чего он должен был найти ноутбук, подключить его к сети «Wi-Fi», установленной в квартире, скачать приложение «AnyDesk» на компьютер, с помощью данного приложения можно предоставить удаленный доступ, для того чтобы он предоставил ему доступ к своему компьютеру, а ... удаленно смог настроить данные устройства, после чего скачать приложение «...», так как через данное приложение осуществлялось управление оборудованием, удаленно видеть какие сим - карты работают в оборудовании и проверять работоспособность оборудования. Данные приложения он устанавливал на ноутбук своей девушки Свидетель №4, и только в ноябре 2024 года он приобрел для себя личный ноутбук, на который установил также данные приложения.
Первоначально ему было отправлено около 15 сим-карт, которые он получил в компании ТК «СДЭК» с помощью QR – кода, который ему скинул... После получения сим-карт он поехал на квартиру и установил данные сим-карты в оборудование. В последующем «...» поставил на «СДЭК» 3 «GSM - шлюза», каждый из которых был на 32 слота, он их отвез в квартиру по адресу: ..., и установил также по инструкции ... после чего ему также приходили сим-карты, которые он устанавливал в оборудование и периодически менял по указанию ... По указанию «... он в приложении «Авито» нашёл вторую квартиру в аренду по адресу: .... После аренды данной квартиры, ему пришло ещё оборудование в количестве 3-х штук, и ... пояснил ему, что все имеющиеся «GSM - шлюзы», он должен поделить пополам и развезти по квартирам, а именно чтобы в каждой квартире стояло по 4 «GSM - шлюза», в каждом из которых было по 32 слота для сим-карт, и он выполнил указание «...
В момент, когда он занимался обслуживанием оборудования, в устройствах работали сим-карты оператора «ГПБ Мобайл», но из-за того, что они быстро блокировались в устройствах, то по указанию ... ему нужно было активировать сим-карты оператора «СберМобайл», позже стали работать с другим оператором, которые заказывал ... через Валдберриз и Озон (не активированные сим-карты), а он получал их в пункте выдачи, а потом искал лиц, на которых можно активировать данные сим-карты, а активированные сим-карты ему поступали уже через «СДЭК». Также он сим-карты заказывал сам через свой личный кабинет «Валдберриз», который привязан к его абонентскому номеру +###. Далее они стали работать с операторами «Мегафон», «Тинькофф Мобайл», а также он оформлял на свое имя семь сим-карт, а именно: +###, +###, +###,+###, +### оператора «Билайн», +###, +### оператора «МТС». Поставка сим-карт осуществлялась стабильно один раз в неделю от 10 до 40 штук. За данный период общения с данным лицом ему были осуществлены поставки сим-карт около 1000 штук, точное количество не помнит. Использованные сим-карты он утилизировал в мусорные контейнеры на улице.
В начале октября 2024 года ... написал, что от квартиры по адресу: ... нужно отказаться. После этого он перевез все оборудование по адресу: ..., и продолжил обслуживать оборудование, менять сим-карты и искать новых людей для активации сим-карт. Через 2-3 недели ... написал, чтобы он искал вторую квартиру, он нашёл квартиру по адресу: ..., после чего пришли новые «GSM - шлюзы», в данных шлюзах было 128 слотов под сим-карты, данные шлюзы пришли в количестве 2-х штук. После этого он поделил оборудование следующим образом, по адресу: ..., находились 2 оборудования на 128 слотов и 3 оборудования на 32 слота, а по адресу: ..., находились 5 шлюзов, каждый из которых был на 32 слота. Через 2 недели ему так же через ТК «СДЭК» пришли ещё 2 «GSM - шлюза» на 128 слотов, данное оборудование он поставил по адресу: ..., после чего там стало находиться 6 «GSM - шлюзов», а именно: 4 оборудования на 128 слотов, 2 оборудования на 32 слота, а в квартиру по адресу: ..., он перевез 1 «GSM - шлюз» на 32 слота.
26.10.2024 по адресу: ..., должен был приехать хозяин квартиры, поэтому он решил увезти данное оборудование, так как не хотел, чтобы хозяин квартиры увидел данное оборудование, поскольку у него были подозрения, что оборудование, которое он обслуживает, является незаконным и может быть использовано для совершения мошенничества. Оборудование он увез по адресу: ....
Во всех арендованных им квартирах он устанавливал сим-боксы, в них устанавливал сим-карты, которые присылал ему через компанию доставки «СДЭК» ... Так же он оформлял на себя и своих друзей сим-карты, некоторые из которых устанавливал в сим-боксы. Его друзья ЛИЦО_62, Свидетель №8, Свидетель №5 оказывали ему помощь в обслуживании сим-боксов и сим-карт в них установленных по его просьбе, так как он сам не мог обслуживать в позднее и ночное время суток. Родители не разрешали ему после 23 часов покидать дом.
В период их общения ему было поставлено 12 устройств, одно из которых было в нерабочем состоянии, был поврежден разъем подключения. Аренду квартир, жилищно-коммунальные услуги, услуги провайдера он оплачивал на деньги, которые ему переводил ... Изначально ... переводил ему деньги на банковскую карту «Альфа банк» с номером ###, а также на карту «Альфа банк» Свидетель №8, которой он пользовался с разрешения последнего. В последствии ... не смог переводить денежные средства на карту и переводил в виде криптовалюты «...» в интернет - мессенджере «Telegram» в чат-бот «...» (скидывал ему чеки), там же в «...» он обменивал «...» на рубли и переводил рубли на свою банковскую карту. Также он по указанию ... переводил денежные средства другим людям, которых указывал, для перевода им ... переводил ему (Бубниковичу С.Д.) деньги, либо так же скидывал чеки в «...» и сообщал, что необходимо перевести указанную сумму и данные, кому необходимо перевести, либо номер телефона, либо номер банковской карты. Он общался только с ... и только в интернет мессенджере «Telegram»,
Всего он заработал 200-300 тысяч рублей в период с июля 2024 года по 25 ноября 2024 года, на остальные деньги, полученные от ... он оплачивал аренду квартир, услуги ЖКХ, в том числе электроэнергию, услуги интернет-провайдеров, такси (т. № 12 л.д. 81-86, 88 -91, 106-109, 121-124, 180-182).
После исследования в судебном заседании данных протоколов допросов, Бубникович С.Д. подтвердил, что он давал такие показания, и они соответствуют действительности, а также заявил, что он вину признает в полном объеме и раскаивается в содеянном.
Помимо признательных показаний подсудимого Бубниковича С.Д., его виновность в совершении описанных выше деяний подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств:
Показаниями потерпевшего Потерпевший №1 допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что 23 октября 2024 года ему поступил звонок и один преставился сотрудником ФСБ, а другой - менеджером государственного банка, сказали, чтобы он снял деньги и перевёл на безопасный счёт, чтобы спасти денежные средства от мошенников, он поверил им, после чего звонки продолжались до 30.10.2024 каждый день, они убеждали, что ему необходимо снять деньги и перевести через банкомат в Абакане в какой-то банк, говорили, что там мошенники и он потеряет денежные средства, а они для него создают безопасный счет, он ничего не потеряет и все проценты, которые будут вернутся к нему. Он и поверил и через банкоматы в ... перевел денежные средства в суммах 995 000 рублей и 390 000 рублей.
Оглашенными, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями показаниями потерпевшего Потерпевший №1, из которых следует, что 23.10.2024 в 12 часов 21 минуту ему на сотовый телефон позвонили с незнакомого номера, голос был мужской, мужчина сказал, что он сотрудник Пенсионного фонда РФ и, что ему полагается перерасчет пенсии. Мужчина попросил назвать код, который пришел на его телефон, он назвал код из смс-сообщения. Как он понял, мужчина записал его в ПФ РФ для перерасчета пенсии. Затем ему на телефон пришло смс-сообщение, в котором говорилось, что выполнена смена пароля на портале gosuslugi и был указан телефон «горячей линии», по которому необходимо звонить, если он не менял пароль. Так как он не менял никакие пароли, тем более, что у него был обычный кнопочный телефон, приложений никаких на нем не было установлено, в том числе и приложения «Госуслуги», он позвонил по телефону «горячей линии» из смс-сообщения, на звонок ответил женский голос, представились специалистом безопасности «Госуслуг». Он рассказал, что сообщил код неизвестным лицам, его уверили, что все будет хорошо и его проблемой займутся.
В дальнейшем его переключали на разных людей, которые представлялись специалистами Центробанка РФ и сотрудниками ФСБ РФ. Один из сотрудников ФСБ РФ сказал, что ему необходимо купить современный сотовый телефон, так как все звонки и разговоры секретные, и оформить еще одну сим-карту, чтобы в дальнейшем продолжить общаться. В этот же день, 23.10.2024 около 15 часов 20 минут он приобрел сотовый телефон Redmi и сим-карту оператора сотовой связи Т2 с номером ###. Он установил приложение «WhatsApp», на которое ему стали поступать звонки с различных номеров от специалистов ЦБ РФ и сотрудников ФСБ РФ, ему звонили по видео- и аудио связи. В ходе телефонных звонков, его убеждали, что необходимо обезопасить его деньги и убедили, что необходимо из ПАО «Сбербанк» его накопления перевести в АО «Россельхозбанк» для их сохранности. Ему звонили и 24.10.2024, тоже говорили, что необходимо обезопасить. 25.10.2024 он поехал в ... края и проследовал в дополнительный офис ### ПАО «Сбербанк», расположенный по ..., где с открытого ранее на его имя банковского счета ### в дополнительном офисе ### ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., перевел на открытый ранее на его имя там же в дополнительном офисе ### ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., банковский счет ### денежные средства в сумме 1 256 032,26 рублей. После чего он проследовал в дополнительный офис ### регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: ..., где открыл счет ###, на который со своего счета ### перевел денежные средства в сумме 1 420 900 рублей, при этом в момент перевода была списана комиссия за осуществление операции в сумме 8 398 рублей. 30.10.2024 в первой половине дня ему вновь позвонили и сказали, что необходимо поместить деньги на «безопасный счет», а для этого он должен поехать в ..., что он и сделал. 30.10.2024 он прибыл в дополнительный офис ### регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: ..., где открыл счет ###. Открыл еще один счет, так как так сказали сотрудники банка, на который со счета ### перевел денежные средства в сумме 1 421 000 рублей, при этом в момент операции была списана комиссия в сумме 29 571, 43 рубль. Далее он в этот же день проследовал в торговый центр «...», расположенный по адресу: ..., где следуя указаниям неустановленных лиц, осуществил переводы на счета посредством QR - кода с двух банкоматов. Сначала он перевел через банкомат денежные средства в сумме 995 000 рублей, Затем прошел к банкомату ПАО «Сбербанк» и через него совершил перевод денежных средств в сумме 390 000 рублей. Чеков об операциях не сохранил. Общий ущерб составил 1 385 000 рублей, ущерб ему причинен в особо крупном размере. (т.3 л.д. 166-169, 183-185)
После исследования указанных протоколом допросов потерпевший Потерпевший №1 данные показания подтвердил, пояснил, что они соответствуют действительности, в ходе предварительного следствия он подробно рассказывал об обстоятельствах преступления, а в судебном заседании изложил обстоятельства кратко. Исковые требования в сумме 1 385 000 рублей поддерживает, ему ничего не возмещалось, извинения никто не проносил. Причиненный ущерб является для него значительным, т.к. его доходом является только пенсия ..., он сейчас живет один, .... Конкретную сумму расходов на коммунальные услуги назвать не может, уголь покупал за 90 000 рублей. Просит назначить наказание на усмотрение суда.
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями потерпевшего Потерпевший №2, из которых следует 05.11.2024 в 13 часов 39 минут, когда он находился по адресу: ..., ему на его сотовый телефон с абонентским номером ### поступил телефонный звонок с абонентского номера +###, звонил мужчина, разговаривал без акцента, говорил четко, уверенно. Мужчина представился сотрудником Пенсионного фонда и пояснил, что ему необходимо прийти в Пенсионный фонд для того, чтобы ему пересчитали пенсию, и предложил ему записаться на прием в Пенсионный фонд к специалисту. Для подтверждения записи ему необходимо было назвать четырехзначный код из смс-сообщения, который должен был прийти ему на сотовый телефон. Далее, 05.11.2024 в 13 часов 41 минуту ему на его сотовый телефон пришло смс- сообщение с четырехзначным кодом, который он продиктовал мужчине. Мужчина ему сказал, что данный код нужно будет предъявить в Пенсионном фонде для подтверждения записи. После чего мужчина попрощался, и они окончили разговор. Далее 05.11.2024 в 13 часов 44 минуты ему на его сотовый телефон позвонил с абонентского номера ### мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Центробанка, разговаривал без акцента, говорил четко, уверенно. Мужчина пояснил ему, что с его банковских счетов пытаются похитить денежные средства, так как его личный кабинет на сайте «госуслуги» взломали. В ходе разговора мужчина пояснил, что переведет разговор на следователя ФСБ (мужчина), который сказал, что нужно созвониться в приложении «WhatsApp», так как у них есть подозрения, что к мошенничеству могут быть причастны сотрудники банков. Мужчина позвонил ему сам в приложении «WhatsApp» с абонентского номера +###, в приложении «WhatsApp» мужчина ему пояснил, что необходимо снять все денежные средства с его кредитной карты «Сбербанк», создать безопасную ячейку и на счет данной ячейки внести все его денежные средства. Он делал все, как говорил мужчина: пошел к банкомату, расположенному в ТК «...» по адресу: ..., и 05.11.2024 в 17 часов 32 минуты со свой кредитной карты ###, принадлежащей «Сбербанк», снял денежные средства в сумме 100 000 рублей, далее 05.11.2024 в 17 часов 44 минуты он снял денежные средства в сумме 155 000 рублей с его кредитной карты ###, принадлежащей «Сбербанк». После чего по указанию мужчины, который был с ним на связи все время, он пошел в магазин «...», расположенный по ..., и там 05.11.2024 в 18 часов 37 минут под диктовку мужчины внес наличные денежные средства в сумме 255 000 рублей через банкомат «ВТБ», с помощью мобильного приложения платежной системы «Мир», какая карта была привязана к его мобильному телефону и куда ушли денежные средства, он не знает, все происходило быстро и под диктовку мужчины. В настоящее время к его приложению «Мир Рау» карта не привязана. 05.11.2024 в вечернее время он понял, что это были мошенники, которые обманным путем у него похитили денежные средства в сумме 255 000 рублей. Таким образом, действиями мошенников ему причинен материальный ущерб в сумме 255 000 рублей. Данный ущерб является для него значительным, так как его пенсия составляет около 43 000 рублей, пенсия его жены составляет около 20 000 рублей. Бюджет у них совместный (т. 4 л.д.123-125).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями потерпевшей ЛИЦО_65, из которых следует, что в банке ВТБ (ПАО) на ее имя 18.01.2016 открыт счет ###, к которому привязана банковская карта, а также подключена услуга ВТБ-Онлайн с привязанным контактным абонентским номером ###. 08.11.2024 около 13:25 часов ей на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера +###, ответив на который, она стала общаться с неизвестным мужчиной, который представился сотрудником оператора сотовой связи «МТС». Он проводил опрос по качеству услуг сотовой связи. В ходе общения она сказала, что не очень довольна качеством связи, что у нее плохо ловит интернет по месту проживания. Тогда мужчина сказал, что перезвонит ей через мессенджер «WhatsApp», после чего ей поступил видеовызов, ответив на который, она не видела изображения, был черный экран. При этом мужчина сообщил, что изображения у него тоже нет. Далее следуя инструкции мужчины, она совершила определенные действия: зашла в приложение «МТС» и продолжила выполнять действия, которые ей диктовал мужчина, какие именно, она не помнит. Также она заходила в приложение «Google Play», после чего мужчина сообщил, что качество связи улучшено и попросил зайти в приложение «Сбербизнес», «ВТБ» и «Озон» для того, чтобы проверить, не отвязался ли ее абонентский номер от данных приложений. Также мужчина попросил отложить телефон, не прерывая звонка, и так как она находилась на работе, связь иногда прерывалась. Спустя какое-то время она взяла в руки телефон, звонок был прерван и не работал интернет на мобильном телефоне. Тогда она пошла в салон сотовой связи «МТС», где объяснила, что случилось, в салоне сотовой связи ей сообщили, что она общалась не с сотрудником «МТС», а ее номер временно заблокирован. После того как сотрудник «МТС» в салоне восстановил ей доступ к связи, ей стали поступать смс-сообщения от различных кредитных организаций, также она посмотрела смс-сообщения с номера 900, где увидела, что на счету нет денежных средств. Она позвонила по номеру 900, где сотрудник банка сообщил, что с ее счета были переведены денежные средства в банк ВТБ (ПАО), тогда она попросила заблокировать счет. После этого она в приложении банка ВТБ (ПАО) увидела, что с ее счета осуществлен перевод на сумму 59 000 рублей. Счет в банке ВТБ (ПАО) она также заблокировала. То есть с ее счета в ПАО «Сбербанк» кто-то осуществил перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей, 08.11.2024 в 14 часов 49 минут на ее счет в банке ВТБ (ПАО), а также с ее счета в ПАО «Сбербанк» перевод денежных средств в сумме 24 000 рублей 08.11.2024 в 14 часов 52 минуты на ее счет в банке ВТБ (ПАО), а после этого 08.11.2024 в 14 часов 56 минут принадлежащие ей денежные средства в сумме 59 000 рублей были переведены на счет в банке ВТБ (ПАО) на имя ЛИЦО_14. Указанную информацию она узнала из полученных ею выписок по счетам. Более пояснить по данному факту ничего не может. Материальный ущерб в сумме 59 000 рублей считает для себя значительным, на ее имя оформлено ИП «ЛИЦО_65», доход в месяц составляет около 90 000 рублей (т. 5 л.д. 99-102).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями потерпевшего Потерпевший №3, из которых следует, что у него имеется дебетовая банковская карта ### (была перевыпущена на ###) с банковским счетом ###, открытый 17.03.2013, оформленная на его имя в банке «Т-Банк», а также кредитная банковская карта ### и счет ###, которую он получил 07.11.2024. 07.11.2024 около 11:27 часов, когда он находился дома, на его абонентский номер +### поступил звонок от абонентского номера +###. С указанного абонентского номера звонила девушка, которая представилась «ЛИЦО_89» - сотрудницей службы поддержки компании сотовой связи «МТС». В ходе телефонной беседы «Ирина» сообщила ему, что указанная компания сотовой связи переходит на новое оборудование и предложила ему подготовить сим-карту к новому оборудованию. На указанное предложение он ответил согласием. Далее «Ирина» сообщила, что необходимо связаться в мессенджере «WhatsApp» для продолжения работы. Поскольку в мессенджере «WhatsApp» у него зарегистрирован другой номер +###, он продиктовал данный номер «Ирине» и она перезвонила в мессенджере в 11:53 часов. В ходе разговора в указанном мессенджере «Ирина» указывала ему, что необходимо делать, а именно: он зашел в личный кабинет оператора сотовой связи «МТС» через интернет-браузер, но что конкретно он там наживал, он не запомнил, так как «Ирина» все диктовала. Далее «Ирина» сообщила, что произойдет какая-то загрузка и ему необходимо будет подождать какое-то время, что он и сделал, при этом он не мог пользоваться своим телефоном в связи с тем, что использовать его не получалось. Затем он заметил, что ему на телефон пришли смс-сообщения от «Яндекс Банк», что вызвало у него сомнения в происходящем. Спустя некоторое время телефон вернулся в рабочее состояние, после чего он перезвонил «Ирине» посредством мессенджера «WhatsApp», и последняя сообщила ему, что все хорошо, была произведена адаптация к новому оборудованию, и ему не о чем переживать, после чего разговор был закончен. Далее он открыл личный кабинет на сайте «МТС», где стал разбираться в произошедшей ситуации. В ходе разбирательства он позвонил на горячую линию «Яндекс Банка», где ему сообщили, что банковские счета и карты на его имя не оформлялись. Далее он начал проверять банки и обнаружил, что 07.11.2024 в 12:37 часов с его кредитной банковской карты ###, оформленной в банке «Т-Банк» на его имя, был произведен перевод денежных средств в размере 290 000 рублей на его вышеуказанную дебетовую банковскую карту, после чего 07.11.2024 в 12:38 часов с указанной дебетовой банковской карты был осуществлен перевод денежных средств в размере 285 000 рублей по абонентскому номеру +### (получатель ЛИЦО_94). Он обратился в указанный банк, где объяснил ситуацию, оставил заявление по указанным переводам и получил выписку по движению денежных средств, после чего обратился в полицию. Таким образом, от действий неустановленного лица ему причинен материальный ущерб на общую сумму 285 000 рублей, что является для него значительным, так как его ежемесячная пенсия по возрасту составляет 24 401 рубль, иного дохода не имеет (т.4 л.д. 227-228, 229-231).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями потерпевшей Потерпевший №5, из которых следует примерно в 19 часов 00 минут 12.11.2024 ей на домашний телефон ### поступил звонок, в ходе которого неизвестный ей мужчина представился сотрудником «Ростелеком» и сообщил, что договор на обслуживание необходимо продлить и попросил назвать номер СНИЛС, что она и сделала. 13.11.2024 примерно в 10 часов 00 минут ей так же поступил звонок на домашний телефон, неизвестная ей женщина представилась «Стекловой» и спросила, зачем она назвала номер СНИЛС, стала пугать ее судом, потому что личные данные нельзя передавать третьим лицам, так как третьи лица завладели ее личными данными и счетами, то денежные средства, которые хранятся на счетах, пойдут на спонсирование .... Она испугалась и по указанию неизвестных направилась в банк, чтобы снять все личные накопления. У нее в ПАО «Сбербанк» имелся накопительный счет с суммой примерно 3 500 000 рублей, денежные средства были с продажи квартиры в 2014 году. В тот же день она направилась в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ..., с просьбой закрыть накопительный счет. Сотрудники банка провели с ней беседу по факту мошеннических действий, она на задаваемые ей вопросы отвечала, что денежные средства нужны на личные нужды, а именно на похороны и отдать племяннице и ее детям, о чем ее заранее предупредили. 13.11.2024 ей денежные средства не выдали, так как такую сумму нужно заказывать предварительно. 14.11.2024 ей также на домашний телефон поступил звонок, неизвестный мужчина сказал ехать в банк за денежными средствами. Она задала вопрос, как она с такими денежными средствами пойдет домой, на что ей назвали номер машины, который она не помнит и цвет автомобиля, сказали, что ее будет ждать около банка автомобиль на стоянке. Она направилась в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ..., где в кассе получила денежные средства в сумме 3 521 328 рублей 54 копейки. Выйдя из банка, она увидела автомобиль такси белого цвета с номером, который ей сообщили заранее, и направилась домой по адресу проживания. Внешность таксиста и марку автомобиля не запомнила. Когда пришла домой, ей сразу поступил звонок на домашний телефон с одного из следующих абонентских номеров: ### представились ЛИЦО_6; ### представились ЛИЦО_8, сказали спуститься в подъезд на 1 этаж, неизвестный мужчина сказал, что к ее подъезду приедет инкассатор, с ним нельзя было говорить, разрешалось только передать денежные средства и забрать у него документ. В период времени с 18 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, она вышла к подъезду, положив денежные средства в газету и продуктовый светлый пакет. Она спустилась к подъезду, в это время подошел молодой мужчина примерно 25-30 лет, цвет волос светло-русый, на лице были приметные пятна от угрей, был одет в черную куртку, синие джинсы и черные ботинки черного цвета. Она передала парню денежные средства в сумме 3 522 000 рублей, он взамен передал ей скрученный в трубочку договор и ручку. Она расписалась сразу не читая, затем вернулась в свою квартиру. Уже у себя в квартире она прочитала этот договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц ПАО «Сбербанк». Далее ей позвонили с одного из следующих номеров: ###, ###, ###, ### и сказали не идти сразу в банк, так как нужно сначала все документы оформить. Через несколько дней она пошла в ПАО «Сбербанк», попросила выдать ей определенную сумму, на что сотрудница банка сказала ей, что документы, которые передал ей инкассатор поддельные. В тот момент она поняла, что ее обманули. Мошенники звонили ей со следующих номеров: ###, ###, ### (представился ЛИЦО_6), ### (представился ЛИЦО_8), ###, ### (представился ЛИЦО_7). Ущерб составил 3 522 000 рублей, данный ущерб является для нее значительным, она не работает, является пенсионером. Ежемесячный доход составляет 16 700 рублей (т. 5 л.д. 219-221, 225-226).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями потерпевшего Потерпевший №6, из которых следует 13.11.2024 около 15 часов 29 минут на его мобильный телефон ### (МТС) поступил звонок с неизвестного ему номера +###, мужчина представился сотрудником МТС, спросил его, оставлял ли он заявку на сервисное обслуживание домашнего интернета и телевидения, на что он ответил, что оставлял. После этого его перевели на специалиста, который занимается данным вопросом. Далее ему перезвонила девушка с номера +### и сообщила, что также является специалистом компании МТС и поможет решить вопрос. После этого спросила модель телефона сотового и сказала, что его вопрос может решить дистанционно, после чего попросила его зайти в мессенджер «Вотсап» и далее говорила, что ему нужно делать, куда нажимать. Так как он плохо пользуется мобильным телефоном, то не запомнил, куда заходил и что именно нажимал, помнит, что после определенных действий девушка сказала, чтобы он перевел звонок на громкую связь, после началась какая-то загрузка, ему сказали не трогать телефон и не выключать его. Также он помнит, что на каком-то сайте его попросили ввести номер его банковской карты ВТБ, так как необходимо было оплатить определенную сумму. После этого звонок завершился и он продолжил пользоваться своим телефоном. 13.11.2024 никаких списаний с его карты не происходило, все было в порядке, он думал, что все настройки интернета завершены. 14.11.2024 примерно в 17 часов 10 минут, когда он находился на работе в ..., ему поступил звонок с неизвестного номера +###, с ним разговаривала та же самая женщина, она сказала, что загрузка будет длиться еще около часа, после чего его вопрос будет решен и положила трубку. 15.11.2024 в утреннее время он находился на работе в ..., где решил зайти в мобильное приложение банка ВТБ. В банке ВТБ (ПАО) на его имя открыт счет ###, который он открывал 20.09.2019 в отделении банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: .... Когда зашел, обнаружил, что на его счете отсутствуют денежные средства в сумме 84 000 рублей, он понял, что ему звонили мошенники, и попросил заблокировать карту. 23.11.2024, находясь в отделении банка ВТБ, он взял выписку по совершенным операциям с 10.11.2024 по 23.11.2024 по счету ### и увидел, что перевод в сумме 84 000 рублей был осуществлен на счет клиента ВТБ (ПАО) Свидетель №15, **.**.**** г.р., данную гражданку он не знает, перед ней долговых обязательств не имеет, сам перевод денежных средств он не осуществлял. Там же он перевыпустил банковскую карту ВТБ, старую отдал сотруднику банка, в связи с чем номер старой карты не сохранился. Он плохо разбирается в программах, которые можно установить на телефон, антивирус и защитные программы у него не установлены. Приложение ВТБ на телефоне привязано к его номеру телефона, ему приходит смс-оповещение, был установлен пароль для входа в приложение. Приложение ВТБ ему устанавливали в банке. После того как ему пришло сообщение о том, что похищены денежные средства, телефон стал сильно зависать, какое-то время не включался, он с трудом его восстановил. Приложение банка ВТБ и «Вотсап» были удалены с его телефона. Таким образом, ему был причинен ущерб в сумме 84 000 рублей, данный ущерб является для него значительным, так как средняя заработанная плата составляет около 60 000 рублей, на иждивении находится малолетний ребенок. Также у него имеется ипотечный кредит в банке ВТБ на сумму около 1 000 000 рублей, платеж составляет 20 000 рублей в месяц (т. 6 л.д. 76-78, 79-80, 81-83).
Показаниями потерпевшего Потерпевший №7, допрошенного в судебном заседании из которых следует, что 14 ноября 2024 ему поступил звонок на телефон, представились сотрудниками пенсионного фонда, с какой-то трудовой инспекции, что якобы ему за два года не посчитали стаж и попросили сказать номер-четыре цифры для записи в очередь, он им и сказал цифры из СМС. Позже ему опять позвонили, представились сотрудником ФСБ, сказали, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали, вошли в него и ему нужно срочно все вклады перенести на безопасный счёт. Сказал, что на него сейчас уже кредиты берут, карты открывают, зашли в «Госуслуги». Сказал взять паспорт и ехать, он зашёл домою, взял паспорт и поехал в первый банк, где у него был вклад на 1 410 000 рублей, по приезду в банк он снял денежные средства купюрами по 1000 по 500 рублей, при этом его удерживали на связи, говорили не выключать телефон. Затем ему сказали, что нужно проехать в торговый комплекс «...», там найти банкомат «ВТБ» и по телефону с помощью функции NFC, перевести деньги на безопасный счёт, он так и сделал. Сначала перевел мелкие купюры путем внесение наличных денежных средств в купюроприемник, потом купюры покрупнее и всего перечислил 1 410 000 рублей на безопасный счёт. Около17:00-18:00 он по указанию мужчины поехал в МТС-банк, у него там было 1 400 000 рублей, он снял в банке 1 340 000 рублей, а 60 000 рублей составила комиссия. Затем он поехал в торговый центр «Колизей», где также расположен банкомат «ВТБ» и перевел по телефону с помощью функции NFC деньги на безопасный счёт. Все действия он совершал по указанию данного мужчины, надеясь, что он предотвратит оформление на него кредитов, и поможет сохранить его денежные средства. Потом он сказал, что позвонят на следующий день в 10.00 часов, но в последующем с ним никто не связывался, и он понял, что его обманули мошенники, после чего обратился полицию. На какой расчетный счет отправлял денежные средства сейчас уже не помнит. Исковые требования на сумму 2 740 000 рублей поддерживает. Ему ничего не возмещали. Извинений никто не приносил. У него пенсия составляет ..., у супруги ..., других доходов не имеют, .... За оплату коммунальных услуг оплачивает 10 000 рублей. .... Настаивает на строгом наказании.
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями потерпевшего Потерпевший №8, из которых следует, что 15.11.2024 в утреннее время, ему поступил звонок с абонентского номера ### мужчина представился сотрудником «Госуслуг», мужчина сообщил, что необходимо пересчитать пенсионный стаж для начисления повышенной пенсии, рассказал об изменениях в законодательстве и для упрощения процедуры, чтобы он не посещал государственные учреждения, ему необходимо будет сообщить цифровые коды, которые придут ему в смс-сообщениях. Мужчина говорил убедительно, все объяснял ему, поэтому он поверил и по приходу смс-сообщений он продиктовал в ходе телефонного разговора мужчине все коды, которые приходили ему. После этого ему вновь поступил звонок, женщина представилась сотрудником портала «Госуслуг», сказала, что его паспортные данные скачаны мошенниками, что он сам предоставил им доступ к своим паспортным данным путем оглашения кодов из смс-сообщений. Он испугался, что его данными могут воспользоваться мошенники. Женщина пояснила, что с ним свяжутся сотрудники для того, чтобы обезопасить его данные и денежные средства. На настоящий момент он посетил МФЦ и взял выписку о входах в систему портала «Госуслуги», никто кроме него туда не заходил, взломов учетной записи не было. Далее ему поступил звонок с абонентского номера ###, мужчина представился сотрудником Центрального Банка Российской Федерации. Мужчина сообщил, что для того чтобы мошенники не похитили принадлежащие ему денежные средства, так как завладели его паспортными данными, то он должен прибыть в отделение АО «Почта Банк», оформить там кредитный договор и перевести полученные денежные средства на «безопасный счет». Он находился в стрессе от данной ситуации, долго думал и решил все же последовать указанию сотрудника. Так, по указанию данного сотрудника 18.11.2024 он оформил кредитный договор в АО «Почта Банк» на сумму 250 657 рублей. После этого по указанию того же сотрудника ЦБ РФ направился к банкомату Банка ВТБ (ПАО), расположенному на первом этаже ТРЦ «...» (...), где 18.11.2024 в 13:38:04 часов посредством данного банкомата перевел денежные средства в сумме 199 000 рублей на продиктованную ему вышеуказанным сотрудником банковскую карту ###. После этого сотрудник ЦБ РФ по телефону сообщил, что ему необходимо направиться в другие банки и оформить в них кредитные обязательства, так как в них тоже пытались оформить кредит на его имя и необходимо опередить мошенников и обезопасить свои денежные средства. Также ему обещали, что кредит закроется, как только он переведет денежные средства на «безопасные» счета, однако этого не произошло. Он понял, что общается с мошенниками. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на сумму 199 000 рублей. Ущерб является для него значительным, так как он пенсионер и его пенсия ежемесячно составляет 32 550 рублей, других источников дохода он не имеет, оплачивает вышеуказанный кредит, денежные средства по которому он перевел мошенникам (т. 7 л.д.5-9).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями потерпевшей Потерпевший №9, из которых следует, что 16.11.2024 около 10 часов 30 минут ей поступил звонок на ее абонентский номер ### оператора «МТС», с абонентского номера телефона ### с надписью «Пенсионный фонд», женщина представилась сотрудником ПФР и сообщила, что ей не правильно посчитан трудовой стаж. Женщина пояснила, что ей необходимо подойти в кабинет № 2 и подать заявление, при этом женщина сказала, что необходимо взять документы: паспорт, СНИЛС и пенсионное удостоверение. Также женщина пояснила ей, что необходимо подойти в ПФР 21.11.2024, назвав адрес: ..., на что она пояснила, что такого адреса нет. Данная ситуация ее смутила и она перестала общаться с указанной женщиной.
18.11.2024 с абонентского номера ### поступил звонок от специалиста Единого портала государственных услуг, голос был женский, женщина представилась, сообщила, что она является специалистом безопасности портала и, что ее страница на портале «Госуслуг» взломана, внесены изменения в абонентский номер телефона (привязан абонентский номер «МТС»). Также женщина направила ее позвонить в «Росфинмониторинг» и продиктовала ###, сказала, что именно данная служба занимается переводом денежных средств.
На свою страницу на портале «Госуслуги» она не входила, не проверяла взломана страница или нет. Она позвонила по номеру ###, ей ответил мужчина, представился ЛИЦО_10 и сказал, что он из «Росфинмониторинга». ЛИЦО_10 сообщил о том, что якобы на нее в нескольких банках оформили несколько кредитов и деньги переведены на счет некой Ерохиной. Также ЛИЦО_10 пояснил, что ее делом будет заниматься Следственный комитет России по Республики Карелии. Он скинул ей посредством мессенджера «WhatsApp» фото удостоверения и сотрудника СК, некого ЛИЦО_11 и свое. Далее ЛИЦО_10 попросил продиктовать текст, что она дает согласие на обработку персональных данных. При этом сам текст он диктовал ей вслух по телефону, а она записала за ним, после чего прочитала ему текст. Он прослушал ее и подтвердил. Он же сказал ей, что денежные средства на ее счетах были переведены некой Ерохиной, но та их не получила, а ей нужно было самой их снять и положить на «безопасный счет», что она и сделала.
18.11.2024 она пошла в Карельское отделение ПАО «Сбербанк» ###, дополнительный офис ### (...), где закрыла свой счет ###, который открывала в этом же отделении, и получила в кассе денежные средства в сумме 2 408 948 рублей. Затем по указанию того же ЛИЦО_10 она пошла в отделение банка «ВТБ», которое находится неподалеку по адресу: ..., находясь в отделении банка, через банкомат «ВТБ» провела 6 операций по переводу денежных средств в сумме 2 408 000 рублей. Деньги она переводила по указанию ЛИЦО_10, который был с ней постоянно на связи, звонил в приложении «WhatsApp» и контролировал ее действия. Он же сказал ей установить приложение «Мир пэй», при помощи которого она совершала переводы через банкомат «ВТБ». Также он сообщал ей номера банковских карт, после чего называл номер расчетного счета и после он говорил номер кода, далее она осуществляла перевод по той информации, которую он до нее доводил.
19.11.2024 ей позвонил ЛИЦО_10 также в приложении «WhatsApp», после чего она пошла в ... отделение ПАО «Сбербанк» ###, дополнительный офис ### (...), где закрыла два счета. Свой пенсионный счет ###, который открывала в этом же отделении и получила в кассе денежные средства в сумме 158 117,98 рублей и счет по «Сбер Вкладу» ###, который открывала в том же отделении банка. Затем по указанию того же ЛИЦО_10 она пошла в отделение банка «ВТБ», которое находится неподалеку по адресу: ..., в торговом центре «...». Допускает, что в том банкомате у нее не получалось перевести денежные средства. Помнит, что через банкомат «ВТБ» (какой именно и по какому адресу находящийся не помнит) перевела при помощи приложения «Мир пэй» денежные средства в сумме 318 000 рублей на номер банковской карты, который ей указал ЛИЦО_10. Далее ЛИЦО_10 выслал ей через приложение «WhatsApp» документ, в котором было указано, что якобы ей одобрена заявка на кредит в сумме 300 000 рублей, оформленная ранее мошенниками. Поэтому, чтобы деньги им не достались, она должна была пойти в отделение банка «Почта России» и оформить кредит, деньги перевести на определенный счет. Она так и сделала, пошла в отделение «Почта Банк», расположенное по адресу: ..., подала заявку на кредит, ей одобрили кредит на сумму 249 657 рублей на 3 года. Но к выдаче полагалось 199 000 рублей, так как остальные денежные средства были за страховку. При оформлении кредита ей открыли счет ### в этом же отделении «Почта Банка», после чего на нее оформили кредит, она пошла к банкомату «Почта Банка», расположенному в том же помещении, где сняла деньги. После по указанию ЛИЦО_10 прошла в отделение банка «ВТБ», расположенное по адресу: ..., и через банкомат «ВТБ» перевела деньги на указанный ЛИЦО_10 номер карты при помощи приложения «Мир пэй».
20.11.2024 ЛИЦО_10 снова ей позвонил также в приложении и сообщил, что одобрили кредит в «Совкомбанке» на 700 000 рублей и уже деньги на счете некой Ерохиной, которая ими воспользоваться не может, поэтому, чтобы кредит не числился на ней, нужно внести указанную сумму, но деньги она не потеряет. В ходе разговора с ЛИЦО_10, она рассказала, что у нее имеется иностранная валюта, ЛИЦО_10 скинул номер банковской карты, на которую она должна будет внести деньги. На следующий день, 21.11.2024 она взяла иностранную валюту, которая хранилась у нее дома (евро, доллары) и пошла в ... отделение ПАО «Сбербанк» ###, дополнительный офис ### (...), где произвела обмен иностранной валюты на российские рубли, в сумме 1 066 долларов на 98 498 рублей 40 копеек и 345 евро на 34 155 рублей. После чего она пошла в отделение «ВТБ», где через банкомат «ВТБ» перевела денежные средства в сумме 240 000 рублей с помощью приложения «Мир пэй» на номер банковской карты, который ей продиктовал ЛИЦО_10: ###.
Таким образом, ей причинён материальный ущерб на сумму 3 148 000 рублей, данный ущерб для нее является значительным на общую сумму 3 165 900 рублей (т. 7 л.д. 105-108, 112-115)
Показаниями потерпевшего Потерпевший №10, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что 19 ноября 2024 года в период с 16:00 до 17:00 ему поступил звонок, представились сотрудниками пенсионного фонда, чтобы поставить его в очередь нужно назвать 4 цифры из СМС-сообщения, что он и сделал. Спустя время ему вновь позвонили и сказали, что взломали его личный кабинет на «Госусугах» и необходимо денежные средства перевести на безопасный счет. Он с женой собрался и пошли в «Сбербанк», который находится на ..., но так как банкомат лимитированный он получил 50 000 рублей, а остальные 50 000 рублей перевёл на её счёт. Когда они пришли домой, они сказали, что денежные средства супруги также необходимо перевести на безопасный счет. На следующий день они пришли в «Сбербанк» и сняли денежные средства со счета супруги в размере 324 000 рублей и по указанию звонившего лица поехали в «...» на ..., где через банкомат «ВТБ» перевели 319 000 рублей по указанному номеру карты и 5 000 рублей банкомат не принял. Потом ему позвонили через приложение WhatsApp и сказали, что деньги перевелись, и они на безопасном счёту, и они могут уезжать. Потом они спросили есть ли у них ещё что-нибудь, они ответили отрицательно и им сказали ехать домой, что завтра им позвонят. Они поняли, что их обманули. Он думал, что общаются с сотрудником ФСБ, который предоставил им номер удостоверения, он испытывал страх за свое имущество. Исковые требования в размере 319 500 рублей поддерживает, никакого возмещения не было, никаких извинений также не было. Его заработная плата составляет 31000 рублей, у супруги аналогичный доход, расходы на коммунальные услуги составляют 4500 рублей. Просит назначить наказание на усмотрение суда.
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым он проживает он является пенсионером. Ему неизвестно, какие банковские продукты зарегистрированы на его имя, он получает только пенсию, банковскими картами не пользуется. Ему неизвестен банковский счет ###, и он не знал об открытии данного счета на его имя. Ему неизвестны банковские номера, подключенные для дистанционного банковского обслуживания, поскольку он не пользуется данным обслуживанием. Ему также не известно, кто может иметь доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, и с каких устройств могло осуществляться управление счетами, в том числе 07.11.2024. Он не знает, каким образом можно осуществлять управление счетами дистанционно, поскольку не пользуется интернетом. 07.11.2024 он не получал денежные средства в сумме 285 000 рублей от Потерпевший №3, он с ним не знаком. Он не передавал банковские карты в пользование третьим лицам, так как у него нет банковских карт, он использует денежные средства в наличной форме. Он никому не передавал банковские карты и не получал за это вознаграждение. Ему неизвестен банковский счет ###, в связи с чем не может пояснить, какие суммы поступали на данный счет и за какой период, также не может пояснить о суммах, снятых с данного счета. Он не направлял обращение в банк о разблокировке счета, о снятии находящихся на нем денежных средств. При оформлении на работу им не использовался какой-либо сайт в сети Интернет или мессенджер. Интернетом он не пользуется (т. 2 л.д.35-37)
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №15, из которых следует, что 2022 году или 2023 году, ее знакомый дал ей номера телефонов незнакомых людей, к которым можно обратиться, если будут проблемы с деньгами. Он сказал, что у него были проблемы с деньгами и ему помогли подзаработать, Номера телефонов, которые ей дал: +### («ЛИЦО_43») и +### («ЛИЦО_46»). Через какое-то время у нее возникли финансовые сложности, и она вспомнила про этих людей. В каком году это было точно, не вспомнит, думает в 2023 году. Она написала кому-то из указанных лиц в мессенджере «Телеграм». В основном она переписывалась с «ЛИЦО_46», которая писала, что всю необходимую информацию пришлет «ЛИЦО_43», и он присылал. Она написала, что нуждается в подработке. В ответ ей прислали сообщение, что можно продать свои банковские карты, стоимость за одну проданную банковскую карту составляла 4000-5000 рублей. Она согласилась оформить на себя пару банковских карт и продать их незнакомым ей людям. После того как она согласилась, ей написали, что банковские карты нужны определенных банков, а именно «ВТБ» и «Альфа банк». Также ее проинформировали, что банковские карты они оформят сами, им нужны будут ее паспортные данные, то есть она должна фото своего паспорта отправить им, она согласилась и отправила фотографию первой страницы своего паспорта и адрес своего места проживания. Затем ей написали, что по адресу ее места жительства приедут курьеры банков и привезут банковские карты в конвертах. Затем конверты с банковскими картами она дальше должна передать другому курьеру, которого они сами закажут. Вскоре ей привезли карты курьеры банков «ВТБ» и «Альфа банка». Конверты с картами она не вскрывала, карты не активировала, данными картами не пользовалась никогда. Договоров об оформлении банковских карт банков «ВТБ» и «Альфа банк» не получала, никаких документов у нее нет о том, что она оформила на свое имя банковские карты. После того как курьеры привезли карты, она сообщила ЛИЦО_46 в переписке, которая ей ответила, что на следующий день приедет курьер, которому надо отдать конверты, что она и сделала. Как выглядел курьер, не запомнила, описать его внешность не сможет. После того как курьер забрал карты, переписку всю удалили «ЛИЦО_43» и «ЛИЦО_46». Возможно, это вымышленные имена, с данными людьми она никогда не встречалась, переписывались только по поводу оформления двух банковских карт, которые они одномоментно оформили, больше она к ним не обращалась за какой-либо работой, от них ей тоже сообщения больше не приходили. В конце 2024 года, ей пришли сообщения от банков «Сбербанк» и «Т-Банк», услугами которых она пользовалась лично, о том, что ее счета заблокированы. Она стала узнавать, почему так произошло, оказалось, что счета, открытые в любых банках заблокированы. Банк «ВТБ» обратил внимание на ее операции по счету/карте и обратился в Центральный банк Российской Федерации, сообщив, что по ее счету/карте проходят подозрительные операции, и ЦБ Российской Федерации заблокировал все ее счета/карты, как в банке «ВТБ», так и в других банках. До настоящего времени ей не разблокировали ни одного счета/карты. Она ничего об этих операциях в банках «ВТБ» и «Альфа – банк» не знала, так как продала карты и забыла про них. О том, что она предоставляет карты преступникам, которые обманывают людей, даже не догадывалась. Ей не знаком Потерпевший №6о., никаких долговых обязательств перед ней у него нет. О том, что данного гражданина обманули и похитили у него денежные средства, которые перевели на ее счет/карту банка «ВТБ», узнала в день допроса, никакого отношения к данному преступлению не имеет, ничего про это не знает, сама лично ни счетом, ни картой не пользовалась (т. 6 л.д. 117-120).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что 19.11.2024, примерно в 17:00 часов, супругу ЛИЦО_61 на его абонентский номер ### поступил звонок с номера телефона +###, представились сотрудником Пенсионного фонда России, пояснили, что у него утерян стаж. Голос был женский, взрослый, акцентов, заиканий и никаких других особенностей голоса не было. Неизвестная женщина пояснила, что Потерпевший №10 необходимо записаться и подойти в областной Пенсионный фонд. Далее ему требовалось продиктовать код. В 18 часов 35 минут позвонил оператор технической поддержки «Госуслуг» с абонентского номера +### ЛИЦО_16, которая пояснила, что произошла утечка данных Потерпевший №10 из «Госуслуг» и позже с ним свяжется сотрудник Центрального Банка РФ - ЛИЦО_12. Когда с ним связался ЛИЦО_12, он ему пояснил, что передаст работу с ним другому сотруднику - ЛИЦО_13, так как сам занят. Позже с ее супругом связался ЛИЦО_13, абонентский номер ###, который представился специалистом Госбанка. Последний сказал, что мошенники украли данные супруга, но Госбанк успел заблокировать счета, чтобы с них не вывели принадлежащие ему денежные средства. Также ЛИЦО_13 пояснил, что скоро с ним свяжется сотрудник ФСБ ЛИЦО_58 +###. Позже с ним связался ЛИЦО_58 по видеозвонку в мессенджере «WhatsАрр›, представился капитаном УФСБ по г. Москве, на вид молодой, около 35 лет, темные волосы, темные глаза, лицо слегка вытянуто, нос прямой, и сообщил, что над его вопросом работают. ЛИЦО_58 пояснил, что все счета заблокированы, и не нужно никому говорить эту информацию, чтобы не спугнуть мошенников. Позже с ее супругом связался ЛИЦО_13 и сообщил, что лучше всего все имеющиеся денежные средства на счету снять, так как это деньги государства и государству необходимо их вернуть, а их деньги находятся в руках мошенников. 19.11.2024 в банкомате, расположенном в данном банке, ее супруг снял 50 000 рублей. 20.11.2024 они отправились к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: ..., для того, чтобы снять денежные средства.
Так как у нее с супругом совместный бюджет, то муж беспокоился и за деньги, находящиеся на счете, открытом на ее имя в ПАО «Сбербанк» Все время ЛИЦО_13 был на связи, говорил им, чтобы они не парковались возле самого отделения ПАО «Сбербанк», а встали немного дальше, и если кто-либо из сотрудников ПАО «Сбербанк» спросит, не переводят ли они деньги мошенникам, они должны ответить, что нет. В данном банке они с супругом снова сняли деньги, супруг снял еще раз 50 000 рублей, а она сняла через кассу в этом же офисе банка ПАО «Сбербанк» 224 500 рублей. Общая сумма денежных средств, находящихся наличными у них с супругом, составляла 324 500 рублей. Позже супругу перезвонил ЛИЦО_13 и сказал, что им необходимо отправить все денежные средства на безопасный счет, указал адрес банкомата ПАО «ВТБ..., ТЦ «...». ЛИЦО_13 все время был на связи и давал им четкие указания, что делать, а именно: говорил, куда и что прикладывать, присылал уточняющие картинки. Таким образом, с помощью приложения «Мир пэй», посредством банкомата ПАО «ВТБ» они перевели денежные средства двумя переводами в общей сумме 319 500 рублей. Первый перевод был на сумму 89 000 рублей, второй перевод был на сумму 230 500 рублей. Одну купюру номиналом 5 000 рублей банкомат не принял. 22.11.2024 супругу снова позвонил ЛИЦО_13 сказал, что 25.11.2024 им будет нужно подойти в МФЦ, где будет его человек, который пояснит, что с деньгами, но адрес не указал. 25.11.2024 ее супруг хотел уточнить адрес МФЦ, но ответа не последовало. 26.11.2024 они поняли, что их обманули мошенники и решили обратиться в полицию. Таким образом, у них похитили денежные средства в сумме 319 000 рублей, данный ущерб является для них крупным материальным ущербом, так как пенсия супруга на момент совершения преступления в отношении него составляла 26 344 рубля, а ее пенсия составляла около 26 000 рублей, они с супругом ведут совместный бюджет (т.8 л.д. 112-113 )
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым в УМВД России по ... области в занимаемой должности старшего оперуполномоченного ОБК УМВД России по ... он находится с **.**.****, в ОВД осуществляет службу с **.**.****. Ему поступила оперативная информация о том, что неустановленное лицо причастно к совершению мошеннических действий в отношении граждан на территории ... посредством сети Интернет. Схема совершения преступления выглядит следующим образом: на абонентский номер телефона потерпевшего поступает звонок от неизвестных, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации. Далее вводят в заблуждение потерпевшего и получают от него информацию из смс – сообщения, поступившего от портала «Госуслуг». После осуществления доступа к личному кабинету гражданина путем ввода кода из поступившего смс – сообщения, неустановленное лицо осуществляет заказ справок, в том числе кредитной истории, а также осуществляет оформление микрозаймов посредством упрощенной регистрации через личный кабинет портала «Госуслуг». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что неустановленное лицо использует в своей преступной деятельности абонентский номер телефона ###, который установлен в устройстве (сим-боксе). Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что абонентский номер сотового телефона ### на момент совершения преступлений работал по адресу: .... Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что неустановленное лицо, которое пользуется абонентским номером ###, посещает адреса, где могут храниться сим-карты (сим-банки), данными адресами являются: .... В связи с вышеизложенным известно, что устройства (сим-банки) и иное техническое оборудование неустановленное лицо хранит по адресам: ...; ...; ... (т. 2 л.д. 128-130).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ЛИЦО_62, согласно которым у него есть знакомый Бубникович С.Д., с которым он знаком около 11 лет, как таковых доверительных взаимоотношений между ними не было, общались редко, в основном Бубникович С.Д. обращался к нему всегда с просьбами куда-то съездить и что-то куда-то отвезти. В 2024 году ему было известно, что Бубникович С.Д. занимается оформлением банковских карт как на свое имя, так и на имя третьих лиц, за что получал денежные средства, зарабатывая, таким образом, денежные средства. В августе 2024 года от Бубниковича С.Д. ему стало известно, что у него есть квартира, которую с его слов ему арендовали родители. Спустя около 2-3 недель он узнал, что вышеуказанная квартира использовалась Бубниковичем С.Д. не для жилья, как последний сказал, а для размещения там оборудования, в которое устанавливаются сим-карты. Примерно в сентябре 2024 года Бубникович С.Д. предложил ему и их общему знакомому Свидетель №5 съездить вместе с ним на арендованную квартиру, на которой было размещено оборудование, так как они тогда гуляли вместе и Бубниковичу С.Д. было скучно ехать одному, на что он согласился и они втроем приехали на такси в квартиру, расположенную в .... По приходу в помещение указанной квартиры, он увидел, что там установлено 1 или 2 оборудования в виде коробок с антеннами, в которых установлены сим-карты, однако, что это такое и зачем это, он интересоваться не стал, Бубникович С.Д. вытаскивал из оборудования одни сим-карты и устанавливал другие. Спустя некоторое время, или также в сентябре, или уже в октябре 2024 года, он узнал о том, что Бубникович С.Д. арендовал вторую квартиру для аналогичного размещения оборудования по адресу: ..., либо сам Бубникович С.Д. рассказал об этом, либо он узнал от кого-то из общих знакомых. Примерно в октябре 2024 года он получил водительское удостоверение, и спустя несколько дней после его получения Бубникович С.Д. попросил помочь, а именно, отвезти и привезти, он согласился. Они поехали на одну из вышеуказанных квартир, где Бубникович С.Д. производил манипуляции с сим-картами, а именно, переставлял их. Так он свозил Бубниковича С.Д. еще несколько раз, и в один из таких дней, когда они уже ехали с ним обратно домой, он поинтересовался, законно ли это и для чего это вообще нужно, на что Бубникович С.Д. просто ответил, что все нормально, и что раз он занимается этим уже несколько месяцев и его до сих пор не посадили, то никаких проблем. Спустя еще около 2-3 недель он с Бубниковичем С.Д. продолжали также приезжать на арендованные квартиры с оборудованием, при этом со временем этого оборудования становилось больше, в связи с чем и деятельность по обеспечению функционирования занимала уже гораздо больше времени, нежели раньше, в связи с чем, в один момент, когда ему уже надоело сидеть просто так и ждать Бубниковича С.Д., он предложил ему свою помощь, так как был уставший и хотел спать, а на квартиру они приезжали как правило почти всегда ночью. Бубникович С.Д. согласился, и он под руководством Бубниковича С.Д. также производил манипуляции с сим-картами, а именно, Бубникович С.Д. говорил ему какие сим-карты откуда вытащить и какие сим-карты куда установить. Примерно в октябре 2024 года Бубникович С.Д. попросил также помочь ему с перевозом оборудования с квартиры по ... на квартиру по ..., так как продолжать арендовать ее более не будет. Так как на тот период времени в первой квартире находилось примерно 5-6 оборудований, он согласился помочь Бубниковичу С.Д. и перевозил его. Также примерно с конца октября или начала ноября 2024 года по просьбе Бубниковича С.Д. он приезжал в СДЭК, где осуществлял получение посылок. Так, примерно 1 или 2 раза он один приезжал в СДЭК и забирал отправления с оборудованием, которое в последующем по указанию Бубниковича С.Д. отвозил на одну из арендованных квартир, где Бубникович С.Д. при нем осуществлял распаковку указанных отправлений, в связи с чем он видел, что там приходило. На чье имя были указанные посылки и от кого, он внимания не обращал. И несколько раз он и один, и совместно с Бубниковичем С.Д. приезжал в СДЭК и в пункты выдачи ОЗОН, чтобы забрать посылки с сим-картами. Получение происходило следующим образом: Бубникович С.Д. отправлял ему скриншоты со штрих-кодами и кодами, по которым возможно было получить посылку без предъявления документа, удостоверяющего личности, которые он показывал в пункте выдачи и получал, таким образом, отправления. Если он приезжал за отправлениями один, то Бубникович С.Д. заранее скидывал денежные средства на оформленную на его имя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ###, посредством которой он производил оплату. В ноябре 2024 года несколько раз у Бубниковича С.Д. не было возможности выйти из дома и поехать на арендованные квартиры, так как его родители спали, и он не мог их разбудить, а необходимость в поездке и обслуживании оборудования была, в связи с чем, Бубникович С.Д. просил его помочь с этим, так как у него есть автомобиль, и ранее он уже несколько раз помогал, на что он также соглашался. Так, он несколько раз приезжал на арендованные квартиры один и по указаниям Бубниковича С.Д., которые последнему также давал неизвестный, переставлял сим-карты в слотах оборудования, присылая видеосообщения. Сим-карты, которые устанавливались в оборудование, преимущественно отправлялись Бубниковичу С.Д. неизвестным, но иногда они устанавливали туда и те сим-карты, которые оформляли самостоятельно на свое имя. Сколько всего раз он ездил на арендованные квартиры, он точно сказать не может, так как не помнит, но порядка 10-15 раз. По вопросам обслуживания оборудования все указания, что и каким образом делать, ему всегда давал исключительно Бубникович С.Д. Также в указанный период он один раз оформил сим-карты на свое имя, какого именно оператора, в настоящее время не помнит, по просьбе Бубниковича С.Д., за что получил от Бубниковича С.Д. денежные средства, при этом в последующем что именно Бубникович С.Д. делал с указанными сим-картами, он не знает. Указанные сим-карты он активировал посредством их установки в находящийся в его пользовании сотовый телефон марки «IPhone 12 Pro».Также ему известно, что в какой-то период времени, в квартиру, располагающуюся по ..., должен был прийти арендодатель и проверить ее состояние, в связи с чем Бубникович С.Д. убирал все имеющееся там оборудование с видных мест, чтобы тот ничего не увидел, по какой причине Бубникович С.Д. это делал, он не знает, Бубникович С.Д. ничего по этому поводу не говорил. В ноябре 2024 года он вновь поинтересовался у Бубниковича С.Д., уверен ли тот, что то, чем он занимается, законно и не противоправно, так как уже на тот период времени, оценив масштабы данной деятельности, он предполагал, что вероятнее всего она связана с совершением мошенничеств в отношении граждан, на что Бубникович С.Д. просто ответил «да будь как будет». Еще в один из дней в ноября 2024 года Бубникович С.Д. позвонил ему в 7 часов утра и попросил свозить его в ломбард, так как ему срочно понадобился ноутбук для обеспечения деятельности оборудования, на что он также согласился, и они поехали вместе с ним до какого-то ломбарда на ..., где Бубникович С.Д. приобрел ноутбук, вместе с которым он отвез его в квартиру по ..., оставаться с ним не стал, просто привез его и уехал домой спать. Ближе к концу ноября 2024 года Бубникович С.Д. вместе с их общими знакомыми осуществляли перевозку всего оборудования с одной квартиры на другую, так как туда должен был приехать владелец квартиры проверить ее состояние, и чтобы последний не увидел всего этого, Бубникович С.Д. попросил помочь это все перевезти. На тот период времени оборудования было уже в количестве примерно 7, в связи с чем он также на своем автомобиле осуществлял помощь в перевозке. В той квартире, куда они перевозили оборудование, их было около 4. На следующий день у Бубниковича С.Д. сотрудники полиции произвели обыск, в ходе которого изъяли все установленное оборудование, а также сим-карты, после этого Бубникович С.Д. сказал, что так и думал, что этим все закончится (т. 2 л.д. 165-169).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №7, из которых следует, что у него есть друг Бубникович Станислав Денисович, с которым он знаком около 6 лет, они вместе обучались с 5 по 11 класс, при этом близких отношений он как таковых с ним никогда не поддерживал, оказался в одной компании с ним в связи с тем, что с ним также общались его близкие друзья Свидетель №8 и ЛИЦО_62. Осенью 2024 года ему либо от Бубниковича С.Д., либо от общих знакомых, стало известно, что Бубникович С.Д. арендовал квартиру в ..., где проживал со своей девушкой, как в последующем стало известно, квартира располагалась по адресу: .... Примерно в этот же период времени он с ЛИЦО_62 поехали в гости к Бубниковичу С.Д. на указанную квартиру, приехав и пройдя в помещение которой, он увидел, что там располагается оборудование в количестве около 2-3 штук в виде коробок со слотами для сим-карт. Так как он не знал и не понимал, что это такое и для чего это необходимо, он поинтересовался об этом у Бубниковича С.Д., однако, последний никакого конкретного ответа не дал и просто перевел тему. В последующем, также либо сам Бубникович С.Д., либо кто-то из общих знакомых, рассказал ему о том, что указанное оборудование предназначено для осуществления «прозвонов», в связи с чем, он понял, что посредством указанного оборудования обеспечивается связь с использованием установленных в нем сим-карт. Данный принцип работы показался ему достаточно странным и связанным с противоправной деятельностью, в связи с чем он поинтересовался у Бубниковича С.Д., понимает ли тот это, на что последний ответил положительно, а также что-то вроде «кому надо это расследовать, все равно не посадят». Также ему стало известно, что у Бубниковича С.Д. была арендована еще одна квартира, располагающаяся по ..., где тот также размещал и обслуживал аналогичное оборудование. Бубникович С.Д. обслуживал оборудование по указанию какого-то третьего лица, а именно, доставал и вставлял сим-карты. В помещениях квартир, где располагалось оборудование, он видел упаковки транспортной компании СДЭК, посредством которой Бубниковичу С.Д. приходили сим-карты, которые в последующем устанавливались в оборудование, насколько он помнит, данные отправления были на имя самого Бубниковича С.Д. В октябре-ноябре 2024 года он также по предложению Бубниковича С.Д. оформил на свое имя несколько сим-карт операторов сотовой связи «Газпромобайл» и «ТинькффМобайл», за что получил от Бубниковича С.Д. денежные средства. После того, как он оформил сим-карты и передал их Бубниковичу С.Д., что именно делал последний с ними, ему не известно. Также ему известно, что сам Бубникович С.Д. за денежные средства оформлял на свое имя сим-карты и искал третьих лиц, которые готовы были за денежные средства оформить их на свое имя. В ноябре 2024 года сотрудниками полиции у Бубниковича С.Д. было изъято все установленное оборудование, а также сим-карты (т. 2 л.д. 182-184).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №8, из которых следует, что у него есть дуг Бубникович С.Д., с которым он знаком около 5 лет. В сентябре 2024 года, Бубникович С.Д. рассказал, что его банковскую карту заблокировали на основании Федерального закона № 115-ФЗ в связи с тем, что по его счету производились переводы на большие суммы, в связи с чем, со слов Бубниковича С.Д., у него не осталось банковской карты, и он обратился к нему с просьбой дать во временное пользование оформленную на его имя банковскую карту АО «Альфа Банк», которую он ранее оформил для получения подарка в виде денежных средств в сумме 500 рублей. Так как данной банковской картой он не пользовался, то согласился помочь, в связи с чем передал Бубниковичу С.Д. данную банковскую карту и сим-карту с абонентским номером, привязанным к сим-карте он передал Бубниковичу С.Д. в пользование. Примерно в октябре 2024 года Бубникович С.Д. также несколько раз обращался к нему с просьбой забрать для него посылки с транспортной компании СДЭК, на что он соглашался. Бубникович С.Д. отправлял ему скриншот со штрих-кодом и кодом, предъявив которые возможно было получить посылки без предъявления документа, удостоверяющего личность. После их получения он по указанию Бубниковича С.Д. отвозил их на одну из арендованных Бубниковичем С.Д. квартир, где иногда он их распаковывал и оставлял. В получаемых им посылках всегда были сим-карты. За данными отправлениями и вместе с ними до арендованных квартир он ездил на такси, которое ему заказывал сам Бубникович С.Д., а для оплаты самих посылок Бубникович С.Д. заранее переводил ему денежные средства, в связи с чем свои денежные средства он не тратил. В этот же период времени Бубникович С.Д. обратился к нему с просьбой помочь, а именно, поехать вместе с ним на квартиру, располагающуюся на ... в ..., и помочь с обслуживанием оборудования, он соглашался помочь. Так, он несколько раз приезжал на арендованные квартиры как один, так и вместе с Бубниковичем С.Д., где по указаниям последнего производил действия с оборудованием, а именно вытаскивал и вставлял сим-карты. По вопросам обслуживания оборудования все указания, ему всегда давал исключительно Бубникович С.Д. Один он приезжал тогда, когда Бубникович С.Д. по тем или иным причинам не мог приехать самостоятельно. Перемещением и перевозкой оборудования он никогда не занимался. Параллельно он также по предложению Бубниковича С.Д. занимался оформлением сим-карт на свое имя, за что также получал денежные средства, при этом указанные сим-карты он приобретал либо в салонах сотовой связи, либо онлайн с последующей доставкой указанных сим-карт, то есть это всегда были физические сим-карты, после их получения он передавал их Бубниковичу С.Д., а последний уже отправлял их туда, куда ему говорили. На свое имя он оформлял сим-карты таких операторов связи как «Мегафон», «Т2 Мобайл», «Йота». Оплату ему за оформление данных сим-карт также осуществлял Бубникович С.Д. путем перевода на оформленную на его имя банковскую карту АО «ТинькоффБанк» (т.2 л.д. 187-190).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №9, из которых следует, что у него есть друг Бубникович С.Д. Летом 2024 года Бубникович С.Д. ему постоянно предлагал заработать денежные средства путем оформления на свое имя сначала банковских карт, а потом еще и сим-карт и последующей их передачи третьим лицам, однако, на тот период времени он работал, в связи с чем данный вид заработка его не интересовал и он на предложения Бубниковича С.Д. отвечал отказом. Ему было известно, что примерно с августа 2024 года Бубникович С.Д. арендовал квартиру по ..., однако, для какой именно цели и каким образом она использовалась, а также где находилась, известно не было. В сентябре 2024 года он поступил в колледж, в связи с чем работу бросил, и денежных средств как таковых у него не было. Примерно в этот же период времени к нему обратился Бубникович С.Д. с просьбой помочь съездить забрать большую посылку с ОЗОНа, на что он согласился. По приезду Бубникович С.Д. забрал там отправление, с которым он отвозил его домой в .... Аналогично он с Бубниковичем С.Д. съездили так несколько раз. Спустя непродолжительное время от Свидетель №5 ему стало известно, что Бубникович С.Д. арендовал квартиру на ... в ..., где разместил какое-то оборудование, в которое устанавливаются сим-карты.
Также примерно в тот же период времени Бубникович С.Д. предложил ему за денежные средства активировать сим-карты с использованием его учетной записи на портале «Госуслуги» или посредством приложения «СимАктивейт», в который необходимо было подгружать фотографию своего паспорта, на что он согласился. Так, Бубникович С.Д. присылал ему фотографии сим-карт, которые он в последующем активировал, после чего отправлял Бубниковичу С.Д. соответствующие договоры на оказание услуг связи в качестве подтверждения активации сим-карт. Таким образом, он активировал сим-карты таких операторов сотовой связи как «Мегафон», «Йота», «МТС», «ТинькоффМобайл», «ГазпромМобайл», «СберМобайл». Денежные средства Бубникович С.Д. перечислял ему на оформленную на его имя банковскую карту ПАО «Сбербанк». При этом переводы Бубникович С.Д. осуществлял посредством банковской карты АО «Альфа Банк», оформленной на имя Свидетель №8, а данную банковскую карту Бубникович С.Д. использовал, так как его банковская карта или несколько банковских карт были заблокированы, так как он их ранее продал. После этого от Бубниковича С.Д. также поступали предложения аналогичным образом продать оформленные на его имя банковские карты, однако, делать он этого не стал и отказался. В октябре 2024 года Бубникович С.Д. обратился к нему с просьбой отвезти его, Свидетель №5 и ЛИЦО_62 на арендованную им квартиру на ..., на что он согласился и поехал туда вместе с ними.
Бубникович С.Д. сказал, что они там будут не долго, в связи с чем, попросил забрать и отвезти их обратно, на что он поинтересовался, можно ли пойти вместе с ним на квартиру, на что Бубникович С.Д. ответил согласием, и он поднялся в квартиру вместе с ними. Когда он прошел в помещение квартиры, то увидел, что там установлено оборудование в количестве 3-4 штук, которые имели антенны и слоты для сим-карт. В последующем он еще несколько раз ездил туда же.
Всегда, когда он находился в помещении квартир, где было установлено оборудование, он никаких действий и манипуляций с оборудованием и с установленными в нем сим-картами он не производил. Единственное, что он) иногда делал, это помогал извлекать сим-карты из их пластиковой упаковки, и то, делал это, потому что ему было скучно, и чтобы быстрее закончить все. В квартиры он всегда приезжал только с Бубниковичем С.Д. Ближе к концу ноября 2024 года Бубникович С.Д. позвонил ему и попросил, чтобы он с ЛИЦО_62 перевезли все оборудование с квартиры, располагавшейся по ... в ..., в квартиру, располагающуюся по ... в .... В качестве причины всего этого Бубникович С.Д. сообщил, что приедет арендодатель, чтобы проверить состояние квартиры, и не нужно было, чтобы тот видел оборудование. Сам Бубникович С.Д. не смог приехать, как ему из-за того, что не отпускали родители. Приехав в квартиру, он вместе с ЛИЦО_62 и Свидетель №5 собрали все оборудование, упаковали его в 2 большие коробки, после чего перевезли. По приезду они по тем указаниям, которые им давал Бубникович С.Д., все снова подключили (он подключал только провода), и дождавшись, когда все заработает, оттуда уехали. На следующий день в данной квартире сотрудниками полиции был произведен обыск, в ходе которого все оборудование и сим-карты были изъяты (т. 2 л.д.192-195).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №12, из которых следует, что у них с мужем в долевой собственности имеется ..., расположенная в ... в ..., которую они сдают в аренду, о чем разместили объявление на сайте «Авито». Таким образом, с ними связался Бубникович Святослав Денисович, с которым она заключила договор аренды 25.08.2024. Бубникович С.Д. проживал в вышеуказанной квартире с сентября 2024 года по 20 декабря 2024 года. С Бубниковичем С.Д. она общалась посредством видеозвонка. Ей выслали составленный договор и она, подписав его, отсканировав, отправила назад. При составлении договора аренды, Бубникович С.Д. сказал, что будет проживать со своей девушкой. За время проживания Бубниковича С.Д. в их квартире, ни она, ни муж, квартиру не посещали. В квартире после отъезда Бубникович С.Д. своего имущества не оставлял. Принимал квартиру от Бубниковича С.Д. ее сын. Ранее в квартире пользовались услугами интернет-провайдера «Зеленая точка» и роутер был предоставлен указанной компанией, насколько ей известно. С каким интернет-провайдером заключал договор Бубникович С.Д., ей не известно. Знает, что обслуживает ... в ... компания интернет-провайдер «Зеленая точка», какие еще компании обслуживают указанный дом, ей неизвестно. О том, что Бубникович С.Д. устанавливал и обслуживал в ее ..., расположенной в ... в ..., оборудование, которое использовалось для хищения у граждан Российской Федерации денежных средств, ей ничего не известно (т.2 л.д. 223-225).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №13, согласно которым у нее в собственности имеется ..., расположенная в ... в .... Указанную квартиру она стала сдавать в аренду с августа 2024 года, первым арендатором стал Бубникович Станислав Денисович, с которым она заключила договор аренды в августе 2024 года. После заключения договора примерно с середины августа (с 20 числа), но не точно, Бубникович С.Д. стал проживать в квартире. Бубникович С.Д. сказал, что является студентом ТГАСУ и будет проживать в квартире со своей девушкой. Объявление о сдаче в аренду квартиры она выставляла на сайте «Авито», стоимость аренды в месяц составляла 25 000-30 000 рублей. Бубникович С.Д. оплатил аренду квартиры за месяц, деньги передал наличными. Прожил он в ... месяц, примерно до 20.09.2024, далее арендовать квартиру отказался. Она заключала письменный договор аренды с Бубниковичем С.Д., в настоящее время договор у нее не сохранился, поэтому предоставить его не может. При составлении договора она видела паспорт Бубниковича С.Д. На момент сдачи ему квартиры в аренду, в квартире не было роутера. У нее не был заключен на тот момент договор на обслуживание интернетом ни с одним из провайдеров, имеющихся в .... Она сдает квартиру в аренду, а уже потом сами жильцы квартиры заключают договор и оплачивают услуги провайдера.
После того как Бубникович С.Д. съехал, он передал ей ключи от квартиры, в квартире Бубникович С.Д. ничего не оставлял, квартира была пустая, чужих вещей или предметов в ней не осталось. Услугами какого интернет-провайдера пользовался Бубникович С.Д., ей не известно. О том, что Бубникович С.Д. устанавливал и обслуживал в ее ..., расположенной в ... в ..., оборудование, которое использовалось для хищения у граждан Российской Федерации денежных средств, ей ничего не известно. С Бубниковичем С.Д. она до августа 2024 года знакома не была, видела его пару раз, когда заключали договор и при передаче ключей от квартиры, когда он отказался от аренды (т.2 л.д. 234-236).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №4, из которых следует, что она встречается с Бубниковичем Станиславом Денисовичем, с которым познакомилась в июле 2023 года в период. Примерно в июле 2024 года ей стало известно от Бубниковича С.Д., что он нашёл работу, связанную с обслуживанием оборудования, в котором были установлены сим-карты. В июле 2024 года с Бубниковичем С.Д. в мессенджере «Telegram» связался неизвестный ей мужчина, Бубникович С.Д. согласился на предложенную работу от данного мужчины, и ему стали отправлять в мессенджере «Telegram» через чат «...» денежные средства в валюте ..., которые последний переводил на свою банковскую карту в российских рублях для того, чтобы арендовать квартиры, в которых должно было располагаться оборудование для работы. Так в период с июля 2024 года по август 2024 года Бубникович С.Д. арендовал квартиру по адресу: .... В данной квартире располагалось три оборудования в корпусе серого цвета, в данных оборудованиях имелись слоты для сим - карт, которые были вставлены. Данные устройства были подключены к роутеру. Она спрашивала у него, откуда данное оборудование, на что Бубникович С.Д. пояснял, что оборудование ему присылают через ТК «СДЭК» из ..., данные отправителя данных посылок, она не знает, но видела один раз на коробке фамилию отправителя «Домодедов». С момента, когда Бубникович С.Д. стал снимать квартиру на ..., и до 25.11.2024 он просил ее, чтобы она приносила ему ноутбук, т.к. у него своего не было, поясняя, что при помощи ноутбука ему нужно устанавливать данное оборудование и обслуживать его. Бубникович С.Д. установил на ее ноутбук приложение «AnyDesk» и приложение «...», при этом при помощи данных приложений неизвестный мужчина, который предложил ему работу, самостоятельно при помощи удаленного доступа осуществлял настройку оборудования, которое располагалось в квартире. Также Бубникович С.Д. пояснил, что за обслуживание одного оборудования ему в конце каждой недели будут выплачивать от 5 000 до 10 000 рублей, данные средства ему переводили также как и за аренду квартиры. В августе 2024 года от Бубниковича С.Д. ей стало известно, что он арендовал вторую квартиру, чтобы разместить в ней новое оборудование, чтобы тем самым увеличить свой доход от работы. Так он в конце августа 2024 года арендовал квартиру по адресу: ..., в которой находились от 3-х до 5-ти устройств, в которых были установлены сим - карты. Бубникович С.Д. следил за данными устройствами, а именно менял использованные сим - карты на новые, а старые сим- карты выбрасывал. Она помнит, что в основном использовались в оборудовании сим - карты оператора «Мегафон».
В середине сентября 2024 года ей стало известно, что Бубникович С.Д. перестал арендовать квартиру на ..., так как мужчина, с которым он общался в мессенджере «Telegram», сказал ему съехать с той квартиры. В октябре 2024 года он стал арендовать ... в .... В данной квартире Бубникович С.Д. установил новое оборудование в корпусе черного цвета и серого цвета, в которых также были установлены сим - карты. Бубникович С.Д. пояснил, что оборудование в сером корпусе стоит около 300 000 рублей, а оборудование в чёрном корпусе стоит около 500 000 рублей. Ей известно, что на 26.11.2024 у Бубниковича С.Д. находилось около 11 данных устройств.
25.11.2024 когда она с Бубниковичем С.Д. находилась на квартире по ... в ..., то он сказал ей, что увезёт оборудование с данной квартиры на другую квартиру по ... в ..., из-за того, что 26.11.2024 должен был прийти хозяин квартиры, чтобы проверить состояние квартиры. Перевозить устройства с квартиры по ... Бубникович С.Д. должен был после 17:00 часов 26.11.2024. Она в сим-боксы не устанавливала сим-карты. Один раз только поставила сим-боксы под ванну в ванной комнате, так как должен был прийти арендатор квартиры по адресу: .... В период с июля 2024 года по ноябрь 2024 года Бубникович С.Д. заработал примерно около 200 000 рублей, но мог и больше. На данные средства он приобрёл себе смартфон марки «iPhone 13» за 40 000 рублей, но позже подарил его ей, а себе приобрёл новый смартфон марки «iPhone 15 Pro» за 150 000 рублей. Бубникович С.Д. ей никогда не говорил, что данные устройства являются средствами для обмана других граждан на территории РФ, также ей не известно, было ли ему самому об этом известно (т. 2 л.д.135-139, т. 12 л.д. 57-59).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №11 согласно которым у него в собственности имеется ..., расположенная в ... в .... Указанную квартиру он сдает в аренду, со всеми заключает договор аренды квартиры. Осенью 2024 года, примерно в октябре-ноябре 2024 года, он заключил договор аренды ..., сроком на 1-2 месяца, с Бубниковичем Станиславом Денисовичем. Квартиру по вышеуказанному адресу сдавал в аренду уже давно. Договор аренды между ним и Бубниковичем С. у него не сохранился. При составлении договора он видел паспорт Бубниковича С.Д. и сфотографировал его себе. На момент сдачи ..., расположенной в ... в ... Бубниковичу С.Д., в квартире роутера не было. У него не был заключен ни на тот момент, ни в настоящее время договор на обслуживание интернетом ни с одним из провайдеров. Он сдает квартиру в аренду, а уже потом сами жильцы квартиры заключают договор и оплачивают услуги провайдера. В ... в ... имеются три провайдера по оказанию интернет услуг, а именно: «Ростелеком», «Дом.ру» и «Зеленая точка». С кем Бубникович С.Д. заключал договор, ему не известно. В настоящее время в квартире имеется роутер, название не знает. Насколько ему известно, роутер предоставляется после заключения договора об оказании интернет услуг и устанавливается компанией - провайдером, с которой заключен договор. Он не может сказать точно, после каких жильцов остался роутер. Бубникович С.Д. съехал неожиданно, ключи от квартиры потом передавались отдельно. В день оплаты за аренду ... в ... Бубникович С.Д. перестал отвечать на его телефонные звонки или у него абонент был не доступен, точно не помнит. Но так как он берет предоплату, то его насторожило, что он не может связаться с Бубниковичем С.Д. Тогда он поехал на квартиру, дверь открыл своими ключами, в квартире никого не было, только коробки упаковочные и больше ничего из вещей, в холодильнике пусто. Поэтому у него сложилось впечатление, что Бубникович С.Д. не проживал в квартире. Во время его проживания жалоб от соседей не поступало. Чем Бубникович С.Д. занимался в квартире, он не знает. Пока он сдавал квартиру в аренду Бубниковичу С.Д., то не приезжал в квартиру, ничего не проверял, находилось ли в квартире какое-нибудь оборудование, не знает. Арендная плата за один месяц проживания в указанной выше квартире составляла примерно около 30 000 рублей (т. 2 л.д. 215-217).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №14, согласно которым по адресу: ..., она проживает с ноября 2024 года. Квартиру арендует. Кто проживал в квартире до нее, ей неизвестно. С Бубниковичем Станиславом Денисовичем она не знакома. Пользуется услугами интернет-провайдера «Ростелеком», с которым лично заключила договор об оказании услуг. Роутер предоставила компания «Ростелеком». Каким интернет-провайдером пользовались жильцы до нее, ей не известно (т.2, л.д.238-240).
Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями специалиста Свидетель №10, согласно которым он работает экспертом отделения фоноскопических и компьютерных экспертиз отдела технических экспертиз ЭКЦ УМВД России по ... по специальности «Компьютерная экспертиза». Имеет высшее техническое образование. 26 ноября 2024 года он участвовал в качестве специалиста при проведении обыска по адресу: ..., обыск проводился с участием Бубниковича Станислава Денисовича, который был причастен к хищению денежных средств у граждан Российской Федерации. В указанной квартире в ходе проведенного обыска было изъято множество сим – карт (SIM-card), сим-боксов (SIM-box). Изъятые устройства - сим-боксы, предназначены для централизированного управления агрегацией большого количества сим-карт, которые физически устанавливаются в него, связь с GSM-шлюзами осуществляется по IP – сети. При помощи сим-боксов можно организовать централизованное, отдаленное управление абонентскими номерами, при этом сим-бокс не обязательно устанавливать в непосредственной близости от шлюза. Также сим-бокс позволяет производить «горячую» (т.е. без отключения устройства) замену сим-карт без наличия прямого доступа к VOIP – GSM шлюза, а также переподключение их к разным шлюзам. При этом не обязательно, чтобы сим-бокс и GSM - шлюз находились в одной локации рядом друг с другом. Например, сим-бокс может быть установлен в одном городе, а GSM - шлюз в другом городе или государстве. Сим-бокс нужен для удобства замены и управления сим - карт, а также централизованного хранения и администрирования, предоставляет доступ к сим - картам нескольким шлюзам одновременно. Сим-бокс и шлюз между собой связаны по сети, в том числе через Интернет. В ходе обыска в ... в ..., были изъяты только сим-боксы, GSM-шлюзов в квартире не было. Схема подключения и управления звонками дистанционно примерно такая: сим-боксы подключаются к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», настраивается локальная сеть с GSM-шлюзом, сим-бокс можно настроить удаленно, не обязательно быть специалистов в области IT технологий, можно настроить удаленно при помощи программы удаленного доступа, установив их на персональный компьютер, ноутбук, который находится в одной локальной сети с сим-боксами и управлять удаленно – дистанционно сим-картами, однако необходимо контролировать электропитание, к которому подключены сим-боксы, подключение сети «Интернет», замену отработанных сим-карт и установку новых. У АТС в основном функционале имеются такие возможности, как распределять звонки между абонентами, которые находятся в одной локальной сети, настраивать голосовое меню и создавать различные отделы для корректного распределения различных звонков внутри локальной сети. Сим-боксы имеют схожий функционал с АТС и также как АТС работают по ip-телефонии. На его взгляд, сим-бокс не относится к АТС оборудованию. Сим-бокс имеет свой IMEI, который при подключении и функционировании сим-бокса может быть непостоянным и меняться, быть не статическим, а динамическим. В ..., расположенной в ... в ..., сим-боксы были подключены к роутеру и работали в одной локальной сети и вся настройка сим-боксов производилась при помощи ноутбука, в настройках самих сим-боксов использовался динамический IMEI. На основании постановления старшего следователя СО ОМВД России по ... ЛИЦО_63 о назначении компьютерной судебной экспертизы по материалам уголовного дела ### им проведена компьютерная судебная экспертиза, на исследование ему были представлены изъятые в ходе обыска предметы: мобильный телефон марки «Apple Iphone», ноутбук марки «Honor» и ноутбук марки «HP». Представленные на экспертизу устройства были им проверены на предмет наличия установленных на них вредоносных компьютерных программных обеспечений и программ удаленного доступа. В ходе экспертизы установлено, что на двух из представленных на экспертизу устройств, ноутбуках марок «Honor» и «HP», обнаружено наличие программного обеспечения «AnyDesk». Указанное программное обеспечение предназначено для обеспечения удаленного доступа, удаленного управления и удаленного обслуживания компьютера и других конечных устройств. При помощи установки программного обеспечения «AnyDesk» на персональный компьютер или ноутбук, предоставляется удаленный доступ третьим лицам к управлению конечным устройством, то есть устройством, на котором установлено указанное программное обеспечение (т. 2 л.д. 211-214).
Показаниями свидетеля Свидетель №5, из которых следует, что с Бубниковичем С.Д. в 2024 году поддерживали дружеские отношения, он и еще несколько человек, в том числе Свидетель №6, по просьбе Бубниковича С.Д. менял сим-карты в сим-боксах, установленных в трех съемных квартирах .... Самого Бубниковича С.Д. об этом просил человек, с которым он общался в Telegram. Также они перевозили оборудование, куда вставлялись эти сим-карты, на арендованные квартиры. Бубникович С.Д. за это платил им символически около 500 рублей, приезжали раз 15 точно. Бубникович С.Д. искал людей и создавал сим-карты. Он на свое имя по просьбе Бубниковича С.Д. оформлял примерно 10 сим-карт, за их оформление получал от Бубниковича С.Д. денежные средства в размере 400 рублей. Данные сим-карты шли в оборудование, для чего конкретно он не спрашивал, знал, что это незаконно. Вознаграждение Бубникович С.Д. переводил на карты банка Тинькофф. Может охарактеризовать Бубниковича С.Д., как хорошего друга, с положительной стороны.
Оглашенными, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля Свидетель №5, из которых следует у него есть друг Бубникович С.Д., которому примерно в конце июля - в начале августа 2024 года в мессенджере «Телеграмм» написал неизвестный пользователь, который предложил ему также подработку, суть которой заключалась в установке оборудования и дальнейшем его обслуживании, о чем Бубникович С.Д. рассказал ему в этот же день, но Бубникович С.Д. отказался. Спустя около 1 месяца во время личной встречи с Бубниковичем С.Д. он случайно увидел, что последний, используя свой сотовый телефон, пролистывал различные объявления по аренде квартир, Бубникович С.Д. сообщил, что все - таки принял решение работать с тем человеком, который изначально предложил ему поставить оборудование. После этого Бубникович С.Д. арендовал квартиру в микрорайоне Радонежский по адресу: ..., которая должна была использоваться исключительно для установки оборудования. Он точно знает, что в данную квартиру Бубникович Станислав приобретал роутер. Примерно через месяц после данных событий ему стало известно о том, что Бубникович С.Д. по указанию все того же неизвестного арендовал вторую квартиру, располагающуюся по адресу: .... В последующем, примерно в начале ноября 2024 года, Бубникович С.Д. также по указанию неизвестного арендовал еще одну квартиру, располагающуюся по адресу: ..., все также для размещения там оборудования и его обслуживания. Аренду указанных квартир, а также оплату за коммунальные услуги в данных квартирах осуществлял Бубникович С.Д. за счет тех денежных средств, которые присылал ему тот же неизвестный, который присылал оборудование и давал все указания. Указанные денежные средства Бубникович С.Д. получал посредством бота в мессенджере «Телеграм» в виде криптовалюты, которую в последующем выводил на оформленную на его имя банковскую карту и таким образом производил все необходимые переводы и оплаты. Насколько он помнит, в пользовании Бубниковича С.Д. в тот период времени находилась банковская карта АО «Альфа Банк», а также АО «Тинькофф Банк» и АО «Газпромбанк». В какой-то момент Бубникович С.Д. сказал, что его банковские карты были заблокированы в связи с тем, что через них проходило большое количество денежных средств. В связи с указанным обстоятельством Бубникович С.Д. приобрел банковскую карту АО «Альфа-Банк» у общего знакомого Свидетель №8, которой в последующем пользовался на постоянной основе. С того момента, как ему стало известно, что Бубникович С.Д. арендовал квартиры и решил установить и обслуживать там оборудование, он периодически помогал Бубниковичу С.Д., когда тот его об этом просил, так как не всегда у Бубниковича С.Д. была возможность туда приехать, когда это было необходимо. У Бубниковича С. очень строгие родители, и ему не разрешали позже 22-23 часов находится вне дома, поэтому Станислав просил его, Некорыстенко Витю или Свидетель №8 устанавливать сим-карты в сим-боксах (сим-банках), помогать ему их обслуживать. Свидетель №9 не устанавливал сим-карты, не выкидывал их, только привозил на адреса и увозил. Оборудование, которое получал Бубникович С.Д. и устанавливал на арендованных квартирах, представляло из себя устройство в виде коробки, в которой было определенное количество слотов для сим-карт, а также антенн. Само оборудование подключалось к электричеству через розетку, а также к вай-фай роутеру через переходник. Неизвестный удаленно мог отслеживать функционирование сим-карт, установленных в оборудование, в связи с чем, в случае, если сим-карты переставали функционировать по каким-либо причинам, то он сразу говорил об этом и о необходимости их замены. Последний раз, когда он был на арендованных квартирах, общее количество оборудований было свыше 10, более точно сказать не может. Сим-карты, которые устанавливались в оборудование, преимущественно отправлялись Бубниковичу С.Д. неизвестным, но иногда он и Бубникович С.Д. устанавливали туда и те сим-карты, которые оформляли самостоятельно на свое имя. Когда он приезжал для помощи Бубниковичу С.Д., последний всегда говорил ему, что и как следует делать, а именно, указывал на то, какие сим-карты необходимо убрать из оборудования и какие сим-карты установить на их место. Насколько он понимал, Бубниковичу С.Д. всю последовательность действий сообщал тот же неизвестный, который и отправлял оборудование и денежные средства. Каждую поездку на квартиры для обслуживания оборудования Бубникович С.Д. ему оплачивал. Станислав платил за помощь по 350-500 рублей. Сколько всего раз он ездил на арендованные квартиры, точно сказать не может, но порядка 10-20 раз. По вопросам обслуживания оборудования все указания, что и каким образом делать, ему всегда давал исключительно Бубникович С.Д. Оборудование Бубникович С.Д. получал посредством посылок через транспортную компанию СДЭК, сим-карты для установки в указанное оборудование получались им также либо посылкой в транспортной компании СДЭК, либо в пункте выдачи ОЗОН. При нем Бубникович С.Д. забирал в СДЭКе посылку всего один раз, это были сим-карты, и для получения указанной посылки последний предъявлял свой паспорт. Параллельно он также по предложению Бубниковича С.Д. занимался оформлением сим-карт на свое имя, за что получал денежные средства, при этом указанные сим-карты он приобретал либо в салонах сотовой связи, либо онлайн с последующей доставкой указанных сим-карт, то есть это всегда были физические сим-карты, после их получения он передавал их Бубниковичу С.Д., а последний уже отправлял их туда, куда ему говорили. Оплату ему за оформление данных сим-карт также осуществлял Бубникович С.Д. путем перевода на его имя банковскую карту АО «ТинькоффБанк». На свое имя он оформлял сим-карты у таких операторов связи как Мегафон, Йота, СберМобайл, Газпромбайл, Тинькоффмобайл. Указанные сим-карты он активировал посредством их установки в находящиеся в его пользовании сотовые телефоны марки «Poco» и «IPhone 15 Pro» (т. 2 л.д. 142-146, 147-149).
После исследования указанных протоколов допроса, свидетель Свидетель №5. подтвердил оглашенные показания, пояснив, что противоречия возникли, в связи с давностью событий.
Кроме того, вина Бубниковича С.Д. по каждому из указанных выше преступлений подтверждается письменными материалами дела:
протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому, в том числе с участием потерпевшего Потерпевший №1, осмотрен мобильный телефон «Samsung GTC3592», принадлежащий Потерпевший №1 В ходе осмотра зафиксированы звонки Потерпевший №1 с различных абонентских номеров мобильной связи, в том числе с абонентского номера ООО «Сбербанк - Телеком» ###, который администрировался обвиняемым Бубниковичем С.Д. (т. 3, л.д. 110-115);
протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому с участием потерпевшего Потерпевший №1 осмотрено помещение торгового центра «MixCity», расположенного по адресу: .... В ходе осмотра установлено, что в указанном помещении находятся банкоматы, в том числе банкомат ПАО «Сбербанк» АТМ ###, посредством которого потерпевший Потерпевший №1 зачислил денежные средства на счет неустановленного лица (т. 3, л.д. 117-121);
протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты сотовые телефоны «Samsung GTC3592» и «Redmi 24040RN64Y», детализация по абонентскому номеру +###, детализация по абонентскому номеру +### (т. 3, л.д. 190-192);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые у Потерпевший №1 сотовые телефоны: «Samsung GTC3592» и «Redmi 24040RN64Y», детализация по абонентскому номеру +###, детализация по абонентскому номеру +###. В ходе осмотра установлено, что в сотовом телефоне «Samsung GTC3592» установлена сим-карта с абонентским номером +###, в телефоне «Redmi 24040RN64Y» установлена сим-карта с абонентским номером +###. В ходе осмотра детализаций по указанным номерам установлено, что потерпевшему Потерпевший №1 осуществлялись звонки с различных номеров, в том числе с абонентского номера ООО «Сбербанк – Телеком» ###, который администрировался обвиняемым Бубниковичем С.Д. (т. ###, л.д. 194-210);
иным документом - ответом на запрос ПАО «Сбербанк» от **.**.****, с приложением операций по банкомату ПАО «Сбербанк» ### за **.**.****, согласно которому **.**.**** в 12 часов 39 минут (время московское) произведена операция – внесение наличных денежных средств в сумме 386 000 рублей на банковскую карту ### (т. № 4, л.д. 11-14);
протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 изъяты: детализация звонков по абонентскому номеру ###; две копии чеков ПАО «ВТБ банк» от **.**.**** о внесении 255 000 рублей; справка по операции от **.**.**** о снятии 100 000 рублей; справка по операции от **.**.**** о снятии 155 000 рублей (т. № 4, л.д. 109-119);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрен чек Банка ВТБ (ПАО), дата: **.**.****, время (МСК): ###, банкомат ###, по адресу: ..., операция: внесение наличных, сумма операции 255 000 рублей, номер операции: ### (т. № 4, л.д. 170-171);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрены информация, предоставленная ПАЛ «Сбербанк», а именно справка по операции в количестве 2-х штук, сформированные **.**.**** из которых следует, что **.**.**** в 13:32 часов и 13:44 часов выданы наличные в банкомате Сбербанк, АТМ ### в суммах 100 000 рублей и 155 000 рублей, соответственно (т. № 4, л.д. 166-168);
иным документом - ответом на запрос из Банка ВТБ (ПАО) от **.**.**** ###, согласно которому представлена выписка по банкомату «ВТБ» ### (т. № 4, л.д. 150-165);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрены: детализация звонков по абонентскому номеру +###, из которой следует, что Потерпевший №2 осуществлялись звонки с различных абонентских номеров, в том числе с абонентского номера +###, администрируемого обвиняемым Бубниковичем С.Д.; оптический CD-диск LAN-PC, на котором содержится информация о переводе денежных средств через банкомат «ВТБ» ###, выписка по счету кредитной карты Потерпевший №2 (т. ###, л.д. 173-182);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрен предоставленный потерпевшим Потерпевший №3 мобильный телефон марки «Samsung A10» в корпусе черного цвета, IMEI 1: ###, IMEI 2: ### с установленными в нем сим-картами операторов «МТС» и «Мегафон» с абонентскими номерами +###, +###. В ходе осмотра установлено, что в осматриваемом телефоне имеется приложение мессенджера «WhatsApp», где имеется переписка и звонки с абонентского номера +###, администрируемого обвиняемым Бубниковичем С.Д., а также имеются смс-сообщения от оператора «МТС» и «Яндекс Банк» с информацией о переадресациях и кодах доступа, и мобильное приложение «Т-Банка», где имеются сведения о переводах денежных средств (т. ###, л.д. 203-222);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрены предоставленные потерпевшим Потерпевший №3: выписка об оказании услуг связи, справка об операциях из АО «Т-Банк». В ходе осмотра установлено, что в выписке об оказании услуг связи по абонентскому номеру +### отражен звонок **.**.**** в 11:29:40 часов (+03.00) с номера +###. В справке об операциях из АО «Т-Банк» отражена денежная операция – 2024-11-07 в 12:38:43 часов, сумма операции 285 000 рублей, описание – внешний перевод по номеру телефона +###( т. ###, л.д. 239-244);
иным документом - ответом на запрос из АО «Т-банк» ### от **.**.****, согласно которому представлена выписка о движении денежных средств по счету Потерпевший №3 (т. 5, л.д. 2-6);
иным документом - ответом на запрос (направленный в подсистеме «Корус» из ПАО «Сбербанк»), согласно которому представлены сведения о счетах/выписки на имя Свидетель №1, **.**.**** г.р. (т. ###, л.д. 7-13);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрены выписки о движении денежных средств из АО «Т-Банк», выписка по счету ПАО «Сбербанк», представленные по запросу в подсистеме «Корус». В ходе осмотра установлено, что в выписке о движении денежных средств по счету, открытому в АО «Т-Банк», отражена денежная операция, выполненная **.**.****, сумма 285 000 рублей, внешний переход по номеру телефона +###, контрагент – ЛИЦО_97, номер карты отправителя/получателя ###, реквизиты операции - +###. В выписке по счету ПАО «Сбербанк» ### отражена транзакция **.**.****, сумма операции 285 000 рублей. В ответе содержатся сведения получателя денежных средств – Свидетель №1, ### способ получения телефон +### (т. 5, л.д. 14-26);
протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому с участием ЛИЦО_65 проведен осмотр мобильного телефона марки «Samsung Galaxy A50», IMEI 1: ###, IMEI 2: ###, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +### (том № 5, л.д. 80-84);
протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у потерпевшей ЛИЦО_65 изъята детализация звонков по абонентскому номеру +###. (том № 5, л.д. 118-120);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрена детализация звонков по абонентскому номеру +### за период с **.**.**** по **.**.****. В ходе осмотра обнаружена транзакция с абонентским номером +###, которая была проведена **.**.**** в 13:25 часов, данные о транзакции – Сбербанк-телеком .... Кроме того, **.**.**** в 14:41 часов были проведены транзакции с номером +### МТС Москва, интернет звонки VoLTE (том № 5, л.д. 121-130);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка по лицевому счету банка ВТБ (ПАО) ### (rub) на имя ЛИЦО_65 за **.**.****. В ходе осмотра установлено, что в выписке по счету отражены поступления в сумме 59 000 рублей и расходные операции в сумме 59 000 рублей. Кроме того, имеются три операции по счету от **.**.**** по СПБ в сумме 35 000 рублей, перевод по СПБ на сумму 24 000 рублей, а также перевод внутри ВТБ ЛИЦО_14 в сумме 59 000 рублей ( том ###, л.д. 132-134);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрены выписки по счету/банковским картам банка ВТБ (ПАО), открытым на имя ЛИЦО_65, **.**.**** г.р., и ЛИЦО_19, **.**.**** г.р. В ходе осмотра установлено, что в выписках отражена информация о переводе **.**.**** денежных средств со счета ###, открытого на имя ЛИЦО_65, гражданину ЛИЦО_14 двумя операциями по 24 000 рублей и 35 000 рублей. Кроме того, в выписке по счету ЛИЦО_14 ### отражена информация о получении ЛИЦО_14 денежных средств от ЛИЦО_65 **.**.**** в сумме 59 000 рублей (том ###, л.д. 155-157);
протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому с участием Потерпевший №5 проведен осмотр подъезда ### ... в ..., в ходе которого установлено наличие камеры видеонаблюдения, с которой изъята видеозапись на CD-диск. (т. № 5, л.д.183-185);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-диск, на котором зафиксирован видеофрагмент с камер входной группы подъезда ### ..., на котором видно, как неизвестное лицо, которому впоследствии потерпевшая Потерпевший №5 передала денежные средства, проходит в подъезд ### ... (т. 6, л.д. 43-46);
иным документом – ответ на запрос ООО «Сбер Мобайл» от **.**.**** исх ### по владельцам сим-карт, с которых осуществлялись звонки потерпевшей Потерпевший №5, в том числе № ### на имя Свидетель №8, № +###, +### (т. 6, л.д. 32-33);
протоколом выемки от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №5 изъяты копия расходного кассового ордера от **.**.**** и «договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ПАО «Сбербанк»» (т. 5, л.д. 241-245);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, согласно которому осмотрены: детализация «Ростелеком» по абонентскому номеру ###, которая была приложена потерпевшей Потерпевший №5 к объяснению, копия расходного кассового ордера ### от **.**.****; «Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ПАО «Сбербанк»», ответ на запрос ООО «Сбербанк-Телеком» от **.**.****, исх. ###. В ходе осмотра установлено, что Потерпевший №5 производилось множество звонков с различных абонентских номеров, в том числе с абонентских № +###, +###, администрируемых Бубниковичем С.Д. (т. 6, л.д. 49-51);
иным документом -детализацией «Ростелеком» по абонентскому номеру ###, согласно которой на абонентских номер Потерпевший №5 осуществлялись звонки с абонентских номеров: +###, +###, +###, +###+###, +###, +###, +###, +###, ###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###, +###,+###, +###, +###. (т. ###, 180-182);
иным документом – ответом на запрос ПАО «ВТБ» от **.**.****, согласно которому предоставлены выписки по банковскому счету в «ВТБ» ПАО на имя свидетеля Свидетель №15, из которого следует, что **.**.**** на ее банковский счет поступили денежные средства потерпевшего Потерпевший №6о. в сумме 84 000 рублей (т. 6, л.д. 111-116);
протоколом выемки от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №6 изъяты: выписка операций по счету за период с **.**.**** по **.**.****; детализация соединений по абонентскому номеру +### за период с **.**.**** по **.**.**** (том № 6, л.д. 88-100);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, согласно которому осмотрены: выписка по счету ПАО «ВТБ» за период с **.**.**** по **.**.****; детализация соединений по абонентскому номеру +###, выписка по банковскому счету ПАО «ВТБ» открытому на имя Свидетель №15 В ходе осмотра детализации соединений по абонентскому номеру +### установлено, что Потерпевший №6о. на указанный абонентский номер осуществлялись звонки с различных абонентских номеров ООО «Сбербанк - Телеком» (СберМобай), в том числе с абонентского номера +###, администрируемого Бубниковичем С.Д. В ходе осмотра выписки по счету ПАО «ВТБ» установлено, что **.**.**** в 17 часов42 минуты (по местному времени) с банковского счета ### осуществлен перевод денежных средств в сумме 84 000 рублей на счет ###, открытый на имя Свидетель №15 (т. 6, л.д. 122-145, 146);
иным документом - копией детализации абонентского № +###, которая была приложена к объяснению Потерпевший №7, согласно которой Потерпевший №7 в **.**.**** в 11 часов 14 минут был осуществлен вызов с абонентского № +###, который администрировал Бубникович С.Д. (т. № 6, л.д. 191-196);
иной документом - копией чеков от **.**.**** о внесении денежных средств через банкомат «ВТБ» в количестве 7-ми штук, которые были приложены к объяснению потерпевшего Потерпевший №7 (т. № 6, л.д. 189-190);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, согласно которому осмотрены копии банковских чеков банкомата Банк ВТБ (ПАО) на двух листах формата А4. В ходе осмотра установлено, что посредством банкоматов №### были переведены денежные средства в общей сумме 2 740 000 рублей (т. 6, л.д.205-208, 209);
иным документом - ответом на запрос Банка ВТБ (ПАО), предоставлена информация о переводах денежных средств через банкомат ### **.**.**** потерпевшим Потерпевший №7(т. № 6, л.д. 219);
протокол осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка по банкомату ###, содержащееся на CD-R диске, предоставленная по запросу из ПАО «ВТБ». В ходе осмотра установлено, что на СD - диске LAN-PC находится выписка по банкоматам №### и 301651, посредством которых потерпевший Потерпевший №7 переводил денежные средства **.**.****, с указанием номеров токенов, которые были присвоены банком в момент проведения операции по переводу денежных средств (т. 6, л.д. 220-222);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, согласно которому осмотрены предоставленные Потерпевший №8 документы, а именно: копия кассового чека Банка ВТБ ПАО от **.**.****, согласно которому **.**.**** в 13:38:04 часов (МСК) на карту ### через банкомат ###, расположенный по адресу: ... помощью приложения Mir Pay внесены наличные денежные средства в сумме 199 000 рублей; копия договора индивидуального потребительского кредита по программе «Потребительский кредит», составленного между АО «Почта Банк» и Потерпевший №8, **.**.**** г.р., согласно которому сумма кредита составляет 250 657 рублей сроком на 47 месяцев, и указано, что со счета ### по договору ### от **.**.**** необходимо перевести денежные средства в сумме 199 000 рублей на счет ###, открытый в АО «Почта Банк» по адресу: .... (т. № 7, л.д. 46-59);
иным документом - ответом на запрос из Банка ВТБ (ПАО) от **.**.**** ###, согласно которому предоставлена информация о переводе денежных средств через банкомат «ВТБ» ###.(т. № 7, л.д. 26-27);
Протокол осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск LAN-PC, предоставленный Банком ВТБ (ПАО), в ходе осмотра установлено, что **.**.**** в 13:38:04 часов посредством банкомата ### были переведены денежные средства в сумме 199 000 рублей, токен в момент совершения операции - ###. (т. ###, л.д. 28-33);
иным документом - ответом на запрос из ПАО «МТС - Банк» от **.**.**** ###, согласно которому предоставлена выписка по счету ### (карта ###), открытому на имя ЛИЦО_20, **.**.**** г.р. (т. ###, л.д. 67-72);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, согласно которому осмотрена предоставленная ПАО «МТС-Банк» выписка по операциям по счету ###, открытому на имя ЛИЦО_20, ... а также выписка по дебетовой карте ###, открытой к указанному счету, за период с **.**.**** по **.**.****. В ходе осмотра установлено, что на счете ### за **.**.**** отображена сумма в размере 199 000 рублей в колонке с наименованием «по кредиту», назначение платежа – «Транзакция по картам МПС, включая комиссии Зачисления на картсчет…»; в колонке с наименованием «по дебету» за **.**.**** отображена сумма в размере 199 000 рублей, назначение платежа - «Перевод СБП ЛИЦО_37 К. на тел. Банк получатель ВТБ», а также в данной колонке отображена сумма 360 рублей, назначение платежа - «Перевод СБП ЛИЦО_99 на тел. Банк получатель ВТБ». Согласно выписке по карте клиента ### в 13:38 часов **.**.**** осуществлено пополнение наличными на сумму 199 000 рублей, в 13:39 часов **.**.**** - перевод в сумме 199 000 рублей, в 17:43 часов **.**.**** перевод в сумме 360 рублей, город ТСП – Андропова Москва (т. ###, л.д. 73-76);
протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому, в частности, с участием потерпевшей Потерпевший №9, осмотрен мобильный телефон. В ходе осмотра приложения «WhatsApp», установленного в указанном телефоне, была обнаружена переписка со следующими абонентскими номерами: ###, ###. В переписке с указанными номерами обнаружены различные файлы от АО «Почта Банк» и Росфинмониторинга, которые прилагаются к осмотру. При осмотре истории звонков мобильного телефона Потерпевший №9 обнаружены звонки: от **.**.**** с абонентскими номерами ### в 09:21 часов, ### в 09:34 часов, ### в 09:39 часов, ### в 10:14 часов, ### в 10:21 часов, ### в 10:24 часов, ### в 21:40 часов; от **.**.**** с абонентского номера ### в 13:20 часов; от **.**.**** с абонентского номера ### в 09:20 часов, ### в 20:52 часов; от **.**.**** с абонентского номера телефона ### в 09:33 часов, ### в 11:30 часов. Кроме того, в ходе осмотра продемонстрирован документ об обмене валюты, а также документы «Почта Банк» об оформлении кредита на сумму 199 000 рублей. 9 чеков о переводе денежных средств (от **.**.**** – 6 шт., от **.**.**** – 1 шт., от **.**.**** – 1 шт.) (т. ###, л.д. 92-99);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD - диск LAN-PC, который содержит выписку операций, произведенных посредством банкомата «ВТБ» ### за **.**.**** и **.**.****. В ходе осмотра установлено, что на указанном CD - диске содержится информация об операциях – переводах денежных средств, произведенных при помощи указанного АТМ через платежную систему «MIR»: **.**.**** в 20:11 на банковскую карту ### в сумме 500 000 рублей; **.**.**** в 20:13 на банковскую карту ### в сумме 500 000 рублей; **.**.**** в 20:15 на банковскую карту ### в сумме 500 000 рублей; **.**.**** в 20:17 на банковскую карту ### в сумме 500 000 рублей; **.**.**** в 20:19 на банковскую карту ### в сумме 403 900 рублей; **.**.**** в 20:21 на банковскую карту ### в сумме 5000 рублей; **.**.**** в 17:33 на банковскую карту ### в сумме 199 000 рублей; **.**.**** в 11:23 на банковскую карту ### в сумме 318 000 рублей (т. ###, л.д.20-27);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, согласно которому осмотрены копии банковских документов (заявление о расторжении договора о вкладе, расходный кассовый ордер ###, расходный кассовый ордер ###, расходный кассовый ордер ###, справка о проведенной операции с наличной валютой (доллары США) от **.**.****, справка о проведенной операции с наличной валютой (евро) от **.**.****, график погашения платежей по кредиту от **.**.****, выписка по платежному счету, выписка по счету дебетовой карты) на имя Потерпевший №9. Ксерокопии документов, полученные Потерпевший №9 от неизвестных лиц (договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности с приложением на 1 листе; документ ###; документ ###; документ ###; документ ###; документ ###; документ ###; документ ###; документ ###; документ ###; документ ###; три документа под исх. ### «федерального казначейства», которые были продемонстрированы потерпевшей Потерпевший №9 в ходе осмотра места происшествия (т. ###, л.д. 29-44);
иным документом - ответом на запрос из ООО «Озон Банк», согласно которым предоставлены выписки по банковским счетам, открытым в ООО «Озон Банк» на имя ЛИЦО_21 и ЛИЦО_22 (т. ###, л.д. 13-14, 17-19);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, согласно которому осмотрены выписки по банковским счетам, открытым в ООО «Озон Банк» на имя ЛИЦО_21 и ЛИЦО_22, предоставленные ООО «Озон Банк», а именно: выписка по счету ### физического лица - ЛИЦО_21, ###, адрес: .... Период выписки с **.**.**** по **.**.****. Согласно выписки установлено, что **.**.**** осуществлены зачисления денежных средств на банковский счет ЛИЦО_21 в сумме 2 408 900 рублей. Выписка по счету ### физического лица - ЛИЦО_22, ###, номер мобильного телефона +###, адрес: .... Период выписки с **.**.**** по **.**.****. Согласно выписке установлено, что **.**.**** в 11 часов 23 минуты осуществлено зачисление по переводу денежных средств на сумму 318 000 рублей через СПБ VTB Segezha перевод через СБП (получатель ЛИЦО_100) (т. № 8, л.д. 45-48);
протоколом выемки от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №10 изъяты скриншоты с контактами неизвестных лиц в мессенджере «WhatsАрр› (т № 8, л.д. 116-121);
протоколом выемки от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №10 изъяты два банковских чека Банка ВТБ (ПАО) о переводе денежных средств посредством банкомата(т. 8, л.д. 123-128);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрены скриншоты с контактами неизвестных лиц в мессенджере «WhatsАрр›, два банковских чека Банка ВТБ (ПАО) о переводе денежных средств посредством банкомата, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. В ходе осмотра скриншотов установлено, что на абонентский номер потерпевшего Потерпевший №10 поступали звонки в мессенджере «WhatsАрр» от неизвестных лиц. В ходе осмотра чеков установлено, что посредством банкомата Банка ВТБ (ПАО) ### были переведены денежные средства двумя переводами на общую сумму 319 500 рублей (т. 8, л.д. 129-133);
протоколом выемки от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №10 изъяты: выписки по банковским счетам, детализация звонков, сведения об имущественном положении, постановление (т. 8, л.д. 136-139);
протоколом выемки от **.**.****,с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №10 изъяты: выписка по платежному счету на имя Потерпевший №10; выписки из лицевого счета по вкладу «Накопительный счет» на имя Свидетель №2. (т. 8, л.д. 142-145);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, согласно которому осмотрены: справки формы ### от **.**.**** на имя Потерпевший №10 из СФР, 2 справки формы ### от **.**.**** на имя Свидетель №2 из СФР, детализация «Т2» по абонентскому номеру +### Потерпевший №10, детализация «Т2» по абонентскому номеру ### ЛИЦО_64, копии «постановления»; выписки по платежному счету на имя Потерпевший №10, выписки из лицевого счета по вкладу «Накопительный счет» на имя Свидетель №2 В ходе осмотра детализации, установлено, что на абонентский номер Потерпевший №10 поступали звонки с различных номеров, в том числе с абонентского номера +###, который администрировал обвиняемый Бубникович С.Д. В ходе осмотра копии «Постановление о приобщении отдельного эпизода преступления к материалам уголовного дела ###, составлено в ... **.**.**** в 18ч.30 мин. старшим следователем по особо важным делам УФСБ Российской Федерации по ..., капитаном ЛИЦО_58, В ходе осмотра выписок по счетам Потерпевший №10 и Свидетель №2 установлено, что **.**.**** со счета Потерпевший №10 переведены денежные средства в размере 50 000 рублей на счета Свидетель №2, и произведена выдача наличными в размере 50 000 рублей, **.**.**** со счета Свидетель №2 произведено списание денежных средств в размере 224 500 рублей (т. 8, л.д. 146-149);
протоколом обыска от **.**.****, с фототаблицей, из которого следует, что **.**.**** в ... в ... с участием Бубниковича С.Д., оперуполномоченных, специалиста и двух понятых проведен обыск, в ходе которого изъяты: сим-боксы в количестве 12 штук имеющие следующие серийные номера: ###, сотовый телефон «IPhone 15 Pro», ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, сим-карты операторов сотовой связи «Мегафон», «Yota», «Т-Мобайл», «Газпром Мобайл», а также ООО «СберМобайл» с абонентскими номерами: +###, +###, которые администрировал обвиняемый Бубникович С.Д. (т. № 3, л.д. 70-101);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрен изъятый в ходе проведения обыска по адресу: ..., сим-бокс: ###, в котором были установлены сим-карты различных операторов сотовой связи в количестве 17 штук (т. № 10, л.д. 129-135);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрен изъятый в ходе проведения обыска по адресу: ..., сим-бокс: ###, в котором были установлены сим-карты различных операторов сотовой связи в количестве 32 штук, среди которых сим-карты оператора сотовой связи ООО «СбербМобайл» с абонентскими номерами: +###, +###, которые администрировал обвиняемый Бубникович С.Д. и с которых осуществлялись звонки потерпевшим ЛИЦО_65 и Потерпевший №5(т. № 10, л.д. 136-144);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрен изъятый в ходе проведения обыска по адресу: ...,сим-бокс: ###, в котором были установлены сим-карты различных операторов сотовой связи в количестве 32 штук. (т. № 10, л.д. 145-153);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрен изъятый в ходе проведения обыска по адресу: ...,сим-бокс: ### без сим-карт. (т. ###, л.д. 154-156);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые в ходе проведения обыска по адресу: ..., сим-боксы, имеющие серийные номера: SN ###. В сим-боксе ### установлены сим-карты различных операторов сотовой связи в количестве 29 штук, в сим-боксе SN ### установлены сим-карты различных операторов сотовой связи в количестве 25 штук, в сим-боксе SN ### установлены сим-карты различных операторов сотовой связи в количестве 32 штук, в том числе сим-карта оператора сотовой связи ООО «Сбер Мобайл» с абонентским номером +###, которую администрировал обвиняемый Бубникович С.Д., с которой осуществлялся звонок потерпевшему Потерпевший №1 (т. № 10, л.д. 157-177);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****,, с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые в ходе проведения обыска по адресу: ...,сим-боксы, имеющие серийные номера: ###;SN ###; SN ###;SN ###. В сим-боксе SN ### установлены сим-карты различных операторов сотовой связи в количестве 90 штук, в сим-### установлены сим-карты различных операторов сотовой связи в количестве 128 штук, в сим-боксе SN ### установлены сим-карты различных операторов сотовой связи в количестве 30 штук, в сим-боксе ### установлены сим-карты различных операторов сотовой связи в количестве 30 штук (т. № 10, л.д. 178-228);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****,, с фототаблицей, согласно которому осмотрен изъятый в ходе проведения обыска по адресу: ..., сим-бокс SN ###, в сим-боксе на момент осмотра сим-карты отсутствуют. (т. ###, л.д. 229-231);
протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у Бубниковича С.Д. изъяты сим-карты операторов сотовой связи ООО «СберМобайл», «Мегафон», «Yota», «Т-Мобайл», «Газпром Мобайл», боксы (слоты) от сим-карт (т. 9, л.д. 3-7);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, согласно которому осмотрены изъятые у Бубниковича С.Д. сим-карты операторов сотовой связи «Мегафон», «Yota», «Т-Мобайл», «Газпром Мобайл», боксы от сим-карт, а также сим-карты ООО «СберМобайл», в частности, с абонентским номером +###, с которого поступали звонки потерпевшей Потерпевший №5, с абонентским номером +###, с которого поступали звонки потерпевшему Потерпевший №7, с абонентским номером +### с которого поступали звонки потерпевшей Потерпевший №9, с абонентским номером +### с которого поступали звонки потерпевшему Потерпевший №10, с абонентским номером +### с которого поступали звонки потерпевшему Потерпевший №8, с абонентским номером +###, с которого поступали звонки потерпевшему Потерпевший №2, с абонентским номером +###, с которого поступали звонки потерпевшему Потерпевший №3, с абонентским номером +###, с которого поступали звонки потерпевшему Потерпевший №6о.(т. 9, л.д. 8-41, 42-69);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, согласно которому осмотрен изъятый в ходе обыска по адресу: ..., сотовый телефон «IPhone 15 Pro». В ходе осмотра сотового телефона «IPhone 15 Pro», принадлежащего Бубниковичу С.Д., выявлено, что осматриваемом телефоне установлено приложение мессенджера «Telegram», при входе в приложение выполнен вход в аккаунт пользователя «Стас» +### ..., в разделе «Чаты» отображается переписка с аккаунтом, записанным как «..., за период с 14.08.2024 по 26.11.2024. В ходе осмотра обнаружены фрагменты переписки, в которых Бубникович С.Д. обсуждает с неустановленным лицом оформление сим - карт на третьих лиц, а также пытается узнать, чем занимается организация. Кроме того, в ходе переписки Бубникович С.Д. сообщает о возможности блокировки его банковской карты Альфа-банка, в связи с большим оборотом денежных средств по ней и возможностью приискания другого лица, на чью банковскую карту перевести денежные средства в размере 3 000 000 рублей, за отдельную плату. В последующем неустановленное следствием лицо, сообщает Бубниковичу С.Д. о необходимости скрыть оборудование, установленное на квартире, чтобы арендодатель не увидела данное оборудование, в последующем Бубникович С.Д. сообщает неустановленному следствию лицу о перевозе, по его указанию, оборудования на другую квартиру. Также неустановленное следствием лицо сообщаем Бубниковичу С.Д. о необходимости арендовать квартиру, которая отвечает определённым требованиям, необходимости получения сим-карт в СДЭКе. Бубникович С.Д. сообщает неустановленному следствием лицу, что часть сим-карт он оформил на себя, а часть на друзей, а также необходимости перевода денежных средств за его «работу» (т. 9, л.д. 155-190);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, согласно которому осмотрен изъятый в ходе обыска по адресу: ..., сотовый телефон «IPhone 15 Pro». В ходе осмотра сотового телефона «IPhone 15 Pro», принадлежащего Бубниковичу С.Д., установлено, что в телефоне в приложении «Telegram» в разделе «Чаты» имеется диалог «...» за период с 23 августа по **.**.****, содержащий сведения о произведенных сделках и пополнениях. Всего за период с 23 августа по **.**.**** Бубниковичем С.Д. получено криптовалюты USDT на общую сумму 1 733 485,91 рублей, денежные средства переводились через СПБ на банковскую карту «Альфа банк» по абонентскому № +###. В ходе осмотра зафиксирована переписка между Бубниковичем С.Д. в разделе «Чаты» с «...», в которой обсуждается установка сим-боксов, аренда квартир в ... Бубниковичем С.Д., имеются скриншоты о доставке в пункт выдачи компании «Сдэк» по адресу: ...», сведения о заказе. Также в телефоне зафиксированы диалоги между Бубникловичем С.Д. и его друзьями, в которых они обсуждают арендованные в ... Бубниковичем С.Д. квартиры, установку в квартирах сим-боксов. (т. 10, л.д. 1-128);
протоколом обыска от **.**.****, согласно которому **.**.**** в ...у ... с участием Свидетель №4 проведен обыск, в ходе которого изъят ноутбук марки «Honor», модель BMH–WFP9HN (т. ###, л.д. 103-107);
заключением эксперта ### от **.**.****, согласно которому на мобильном телефоне вредоносного программного обеспечения и программного обеспечения для осуществления удаленного доступа не обнаружено. На ноутбуке с маркировочным обозначением «S/N ###» и ноутбуке с маркировочным обозначением S/N ### вредоносного программного обеспечения не обнаружено, однако установлено наличие программного обеспечения «AnyDesk». Данное программное обеспечение предназначено для обеспечения удаленного доступа, удаленного управления и удаленного обслуживания компьютера и других конечных устройств. На мобильном телефоне имеется множественная информация о входящих и исходящих сообщениях и вызовах. На ноутбуке с маркировочным обозначением «###» и ноутбуке с маркировочным обозначением S/N ### входящих и исходящих сообщений и звонков не обнаружено. (т. 9, л.д. 195-199);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, согласно которому осмотрены: ноутбук марки «Honor», модель BMH–WFP9HN, s/n ###, с зарядным устройством, изъятый в ходе обыска по адресу: ...; ноутбук марки «HP», модель RTL8723DE, s/n CHD7291QD4, с зарядным устройством, изъятый в ходе обыска по адресу: .... В ходе осмотра зафиксирована, что на ноутбуке марки «Honor», модель BMH–WFP9HN и ноутбуке марки «HP», модель RTL8723DE, установлены программы «AnyDesk» и «Advanced IP Scanner» (т. 9, л.д. 202-210);
протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, согласно которому осмотрена ... в ..., в ходе осмотра зафиксирована обстановка в квартире, изъят роутер Tp-link EX220, s/n ### (т. 11, л.д. 84-91);
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, согласно которому осмотрен роутер Tp-link EX220, s/n 22394A6003854, изъятый в ... в ...(т. 11, л.д. 92-95)
протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у подозреваемого Бубниковича С.Д. изъят оптический интернет - терминал АО «Ростелеком», s/n 52544В4722477056. (т. 11, л.д. 76-78)
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, согласно которому осмотрен оптический интернет - терминал АО «Ростелеком», s/n 52544В4722477056, изъятый у подозреваемого Бубниковича С.Д (т.11, л.д. 79-82)
иным документом – ответом на запрос АО «Альфа Банк» поступивший в СО ОМВД России по ... по банковским счетам Свидетель №8 поступивший на оптическом CD диске с сопроводительным письмом. (т. № 3, л.д. 20)
иным документом – ответом на запрос АО «Альфа Банк» поступивший в СО ОМВД России по ... по банковским счетам Бубниковича Станислава Денисовича, поступивший на оптическом CD диске с сопроводительным письмом. (т. № 3, л.д. 22)
протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, с фототаблицей, согласно которому осмотрены CD диски, предоставленные АО «Альфа Банк», содержащие выписки по банковским счетам обвиняемого Бубниковича С.Д., свидетеля Свидетель №8 В ходе осмотра установлено, что на банковский счет АО «Альфа банк», открытого на имя Бубниковича С.Д. поступили денежные средства в сумме 5 169 003,54 рублей в период с августа 2024 по ноябрь 2024 года, банковский счет свидетеля Свидетель №8, которым пользовался обвиняемый Бубникович С.Д. за период с августа 2024 по ноябрь 2024 поступили денежные средства в сумме 1 353 389,70 рублей. (т. № 12, л.д. 45-53).
Стороной защиты каких-либо доказательств суду не представлено.
Разрешая вопрос о допустимости, достоверности и объективности, исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения настоящего уголовного дела, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, собраны и закреплены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и могут быть положены в основу обвинительного приговора.
Все приведенные выше доказательства стороны обвинения суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого Бубниковича С.Д. в совершении инкриминируемых ему преступлений. При этом существенных нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств по делу, влекущих признание последних недопустимыми, в ходе проведенного судебного следствия не установлено.
Анализируя и оценивая показания потерпевших, свидетелей суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования, а также в судебном заседании дали подробные и последовательные показания, относительно обстоятельств рассматриваемого дела.
Каких-либо объективных и достоверных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено.
Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Данных о фальсификации доказательств обвинения сотрудниками правоохранительных органов по делу не установлено.
Заключение эксперта, имеющееся в материалах уголовного дела, суд также признает в качестве допустимого доказательства, поскольку оно получены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, при этом выводы экспертов не содержат противоречий, мотивированы, и согласуются с иными собранными по делу доказательствами.
Оценивая показания подсудимого Бубниковаича С.Д., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, отмечает, что они подробны, последовательны, согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами уголовного дела, в том числе протоколами выемок, осмотров, даны добровольно в присутствии защитника после разъяснения прав, предусмотренных ст.ст. 46, 47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, подсудимый Бубникович С.Д. подтвердил оглашенные показания в судебном заседании, потому признает их относимыми, допустимыми, достоверными доказательствами.
Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого Бубниковича С.Д.
Вместе с тем суд, не может согласиться с квалификацией действий Бубниковича С.Д., предложенной органами предварительного расследования и поддержанной в судебном заседании государственным обвинителем, в связи со следующим.
Исполнителем хищения чужого имущества путем обмана, в силу ч.2 ст. 33 УК РФ признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями).
В судебном заседании установлено, что Бубникович С.Д. не участвовал в выполнении объективной стороны преступления, все действия направленные на хищение чужого имущества, в частности изъятие денежных средств у потерпевшего путем обмана, а также обращения похищенного имущества в свою пользу совершены неустановленными следствием лицами, в том числе лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ...
В то же время пособником преступления, согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ, признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
Общим свойством пособнических действий является то, что они не направлены на возбуждение решимости совершить преступление и не составляют элементов объективной стороны совершаемого в соучастии преступлений, достаточно оказать конкретную реальную помощь исполнителю. Пособнические действия всегда носят умышленный характер, то есть пособник осознает, что своим поведением способствует совершению исполнителем преступления.
Как установлено в судебном заседании, Бубникович С.Д. в соответствии с отведенной ему ролью, достоверно зная, что содействует неустановленным следствием лицам, в том числе лицу, использующему в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... в совершении мошенничества путем устранения препятствий, а именно обеспечением стабильной и анонимной связи других соучастников преступления, предоставлением средств совершения преступления, а именно осуществлением настройки оборудования, обслуживания сим-боксов, осуществлением замены сим-карт, часть из которых приобретал самостоятельно, а часть из которых предоставлена ему неустановленным следствием лицом.
При этом, Бубникович С.Д. осознавал, что его действия по обеспечению бесперебойного функционирования сим-боксов и возможности единого централизованного удаленного управления сим-боксами неустановленным лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами являются частью хищения чужого имущества, предвидит неизбежность причинения ущерба и желает этого, поскольку Бубникович С.Д. преследует корыстную цель, связанную с материальным обогащением, поскольку за совершение вышеуказанных действий Бубникович С.Д. получал вознаграждение.
Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый понимал и осознавал, что предложенная ему схема получения денежных средств является незаконной, однако Бубникович С.Д., преследуя свои корыстные цели, согласился на указанные условия, действуя в качестве пособника неустановленным следствием лицам, в том числе лицу, использующему в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ...
Вывод суда в этой части основывается в частности, на исследованном в судебном заседании протоколе осмотра предметов (документов) от **.**.****, в ходе которого осмотрен сотовый телефон «IPhone 15 Pro», принадлежащий Бубниковичу С.Д., в котором в мессенджере «Telegram», в разделе «Чаты» установлена переписка с аккаунтом, записанным как «..., в которой идет речь об установке оборудования с сим-боксами, покупки сим-карт, оформления их на третьих лиц, замены сим-карт, аренды квартиры для установки в ней оборудования с сим-боксами, а также получения денежного вознаграждения за продленную Бубниковичем С.Д. работу. Содержание переписки Бубниковичем С.Д. не оспаривалось, а наоборот данные факты нашли свое подтверждение в исследованных в судебном заседании показаниях Бубниковича С.Д., данных в ходе предварительного расследования, и подтвержденные им в судебном заседании.
Осуществление Бубниковичем С.Д. технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенного для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт, подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №5, ЛИЦО_62, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, которые по просьбе Бубниковича С.Д. забирали посылки с сим-картами, как вместе с Бубниковичем С.Д., так и вместо него, помогали перевозить сим-боксы с одной квартиры на другую, оформляли сим-карты на свое имя, помогали активировать сим-карты, а также обслуживать оборудование; показаниями свидетелей ЛИЦО_68, Свидетель №13, Свидетель №11, являющиеся арендодателями квартир в ... из которых следует, что они действительно предоставляли в аренду свои квартиры Бубниковичу С.Д.; показаниями свидетеля ЛИЦО_69, из которых следует, что она предоставляла свой ноутбук для работы Бубниковичу С.Д., которая заключалась в выполнении указаний лица, с которым Бубникович С.Д. общался в мессенджере «Telegram», а также видела оборудование, расположенное в арендованных квартирах.
Указанные обстоятельства также подтверждаются показаниями свидетеля Свидетель №3, который являясь оперуполномоченным, установил, что сим-карта с абонентским номером ### установлена в сим-боксе, который находится в квартире по адресу: ..., а данную квартиру, согласно показаниям свидетеля Свидетель №12, арендовал Бубникович С.Д. на основании договора аренды от **.**.**** в период с сентября 2024 года по **.**.****; показаниями потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ЛИЦО_65, Потерпевший №5, Потерпевший №6о., Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, свидетеля Свидетель №2, протоколами осмотров предметов (документов) от **.**.****, от **.**.****, от **.**.****, из анализа которых следует, что с абонентских номеров +###, +###, поступали звонки потерпевшей Потерпевший №5, с абонентского номера +###, поступали звонки потерпевшему Потерпевший №7, с абонентского номера +### поступали звонки потерпевшей Потерпевший №9, с абонентского номера +### поступали звонки потерпевшему Потерпевший №10, с абонентского номера +### поступали звонки потерпевшему Потерпевший №8, с абонентского номера +###, поступали звонки потерпевшему Потерпевший №2, с абонентского номера +###, поступали звонки потерпевшему Потерпевший №3, с абонентского номера +###, поступали звонки потерпевшему Потерпевший №6о., с абонентского номера +###, поступали звонки потерпевшей ЛИЦО_65, с абонентского номера +###, поступали звонки потерпевшему Потерпевший №1, а сим-карты с данными абонентскими номерами установлены в сим-боксах, изъятых в ходе обыска по адресу: ....
При этом денежные средства, похищенные у потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ЛИЦО_65, Потерпевший №6о., Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, путем обмана, неустановленными следствием лицами, в том числе лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... поступали на банковские счета третьих лиц, что в частности, подтверждается протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, в ходе которого осмотрены сведения о счетах/выписки на имя Свидетель №1 и показаниями свидетеля Свидетель №1, неосведомленного о наличии у него счетов в банках, при этом на банковский счет, открытый на его имя, поступили денежные средства, похищенные у потерпевшего Потерпевший №3, показаниями свидетеля ЛИЦО_70, оформившей на свое имя банковскую карты ВТБ и в последующем продавшей ее неустановленным лицам, на которую поступили денежные средства Потерпевший №6о., протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, в ходе которого осмотрены выписки по банковским счетам, открытым в ООО «Озон Банк» на имя ЛИЦО_21 и ЛИЦО_22, свидетельствующие о поступлении на их счета денежных средств потерпевшей Потерпевший №9, протоколами осмотров (документов) от **.**.**** в ходе которого осмотрены выписки по счету/банковским картам банка ВТБ (ПАО), открытым на имя ЛИЦО_65, и ЛИЦО_14 свидетельствующие о поступлении на счет, открытый на имя ЛИЦО_14 денежных средств, похищенных у потерпевшей ЛИЦО_65, протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, в ходе которого осмотрены выписка по операциям по счету, открытому на имя ЛИЦО_20 свидетельствующие о поступлении на счет, открытый на имя ЛИЦО_20 денежных средств, похищенных у потерпевшего Потерпевший №8
При этом, денежные средства, похищенные у потерпевшей Потерпевший №5, путем обмана, последняя передала неустановленному следствием лицу, принимая его за инкассатора ПАО «Сбербанк», что подтверждается показаниями потерпевшей Потерпевший №5 и протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, в ходе которого осмотрен CD-диск, на котором зафиксирован видеофрагмент с камер входной группы подъезда ### ..., на котором видно, как неизвестное лицо, которому впоследствии потерпевшая Потерпевший №5 передала денежные средства, проходит в подъезд ### ....
Таким образом, по смыслу уголовного закона при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору непосредственное участие относится к выполнению объективной стороны преступления, при этом действия лица, непосредственного не участвовавшего в хищении чужого имущества, но содействовавшего совершению этого преступления советами, указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным исполнителям преступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит квалифицировать, как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой на ч.5 ст. 33 УК РФ.
При совершении преступления группой лиц по предварительному сговору при отсутствии признаков организованной группы действия лиц, осведомленных о целях участников хищения и оказавших им содействие, но не оказывавших помощь в выполнении объективной стороны преступления, не могут быть квалифицированы как соучастие в преступлении в форме соисполнительства.
Судом установлено и подтверждается материалами уголовного дела, что мошенничество в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ЛИЦО_65, Потерпевший №5, Потерпевший №6о., Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10 спланировано группой неустановленных лиц, в том числе лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Установлен способ незаконного завладения денежными средствами потерпевших – путем обмана.
При этом одно из неустановленных лиц, которого Бубникович С.Д. знал как «... предложил Бубниковичу С.Д. обеспечивать бесперебойное функционирование сим-боксов и возможность единого централизованного удаленного управления сим-боксами лицом, использующим в интернет - мессенджере «Telegram» никнейм ... и иными неустановленными лицами.
Таким образом, Бубникович С.Д. привлечен в качестве пособника, то есть Бубникович С.Д. содействовал совершению преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ЛИЦО_65, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10 предоставлением средств совершения преступления и устранением препятствий, в целях обеспечения стабильной и анонимной связи для других соучастников преступления, а именно: путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт.
Как установлено в судебном заседании и следует из исследованных судом материалов уголовного дела, Бубникович С.Д. не принимал непосредственного участия в совершении действий, образующих объективную сторону составов преступлений, предусмотренных соответствующими частями статьи 159 УК РФ.
Кроме того, суд считает необходимым исключить из объема предъявленного Бубниковичу С.Д. обвинения по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №10 квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», как излишне вменённый, поскольку в силу примечания 1 и 4 к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
По уголовному делу установлено, что у потерпевшего Потерпевший №1 похищены денежные средства в размере 1 385 000 рублей, у потерпевшей Потерпевший №5 – 3 522 000 рублей, у потерпевшего Потерпевший №7 – 2 740 000 рублей, у потерпевшей Потерпевший №9 – 3 165 900 рублей, что соответствует особо крупному размеру, а у потерпевшего Потерпевший №2 похищены денежные средства в размере – 255 000 рублей, у потерпевшего Потерпевший №3 – 285 000 рублей, у потерпевшего Потерпевший №10 – 319 500 рублей, что соответствует крупному размеру.
Таким образом, квалифицирующий признак «в особо крупном размере» по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №9 и квалифицирующий признак «в крупном размере» по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №10, нашли свое подтверждение, а квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» является излишне вменённым по указанным преступлениям.
Кроме того, из объема предъявленного обвинения по преступлениям в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 подлежат исключению хищение денежных средств, которые списаны банком в качестве комиссии за осуществление переводов и снятия денежных средств, поскольку списание указанной комиссии обусловлено действиями банка, из материалов уголовного дела следует, что у неустановленной группы лиц, при пособничестве Бубниковича С.Д. имелась реальная возможность распорядиться денежными средствами, которые перечислены на подконтрольные им счета третьих лиц.
Квалифицирующий признак - значительный ущерб гражданину, нашел подтверждение по преступлениям в отношении ЛИЦО_65, Потерпевший №6о., Потерпевший №8, в судебном заседании, поскольку значительный ущерб определяется с учетом имущественного положения гражданина, стоимости похищенного имущества и его значимости для потерпевшего, размера заработной платы, пенсии, наличие иждивенцев, совокупного дохода членов семьи, с которым он ведет совместное хозяйство и др., но не может составлять менее пяти тысяч рублей. Как видно, из показаний потерпевшей ЛИЦО_65, ее ежемесячный доход составляет около 90 000 рублей, в связи с чем ущерб в сумме 59 000 рублей является дне значительным. Из показаний Потерпевший №6 следует, что средняя заработанная плата составляет около 60 000 рублей, на иждивении находится малолетний ребенок, у него имеется ипотечный кредит в банке ВТБ на сумму около 1 000 000 рублей, платеж составляет 20 000 рублей в месяц, в связи с чем ущерб в сумме 84 000 рублей является для него значительным. Из показаний Потерпевший №8 следует, что он является пенсионером и его пенсия ежемесячно составляет 32 550 рублей, других источников дохода он не имеет, оплачивает кредит, денежные средства по которому он перевел мошенникам. Указанные обстоятельства, в совокупности позволяют сделать суду вывод о том, что ущерб, причиненный в результате преступлениий, является для потерпевших ЛИЦО_65, Потерпевший №6о., Потерпевший №8 значительным.
Вместе с тем, суд считает, что хищение имущества, принадлежащих потерпевшим, при пособничестве Бубниковича С.Д. совершено путем обмана, в связи с чем, по всем вышеуказанным преступлениям из объема обвинения подлежит исключению указание на совершение преступления путем злоупотребления доверием как излишне вмененное, поскольку как видно из материалов уголовного дела, потерпевшие ни с кем из лиц, совершивших в отношении них преступные действия, в доверительных отношениях не состояли, они не являлись родственниками, не состояли в служебных отношениях. Преступление в отношении потерпевших с очевидностью было совершено путем обмана, поскольку потерпевшим посредством телефонных разговоров были сообщены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение их в заблуждение.
Суд считает установленным и доказанным, что Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №1 совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 1 385 000 рублей, чем причинили Потерпевший №1 ущерб в особо крупном размере, при обстоятельствах указанных в описательной части приговора.
Кроме того, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №2 совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 255 000 рублей, чем причинили Потерпевший №2 ущерб в крупном размере, при обстоятельствах указанных в описательной части приговора.
Кроме того, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №3 совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 285 000 рублей, чем причинили Потерпевший №3 ущерб в крупном размере, при обстоятельствах указанных в описательной части приговора.
Кроме того, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана ЛИЦО_65 совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 59 000 рублей, чем причинил ЛИЦО_65 значительный ущерб, при обстоятельствах указанных в описательной части приговора.
Кроме того, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №5, совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 3 522 000 рублей, чем причинили Потерпевший №5 ущерб в особо крупном размере, при обстоятельствах указанных в описательной части приговора.
Кроме того, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №6о. совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 84 000 рублей, чем причинили Потерпевший №6о. значительный ущерб, при обстоятельствах указанных в описательной части приговора.
Кроме того, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №7 совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в общей сумме 2 740 000 рублей, чем причинили Потерпевший №7 ущерб в особо крупном размере, при обстоятельствах указанных в описательной части приговора.
Кроме того, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №8 совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 199 000 рублей, чем причинили Потерпевший №8 значительный ущерб, при обстоятельствах указанных в описательной части приговора.
Кроме того, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №9 совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в общей сумме 3 165 900 рублей, чем причинили Потерпевший №9 ущерб в особо крупном размере, при обстоятельствах указанных в описательной части приговора.
Кроме того, Бубникович С.Д., находясь в ..., в период с неустановленного времени, но не ранее 3 июля 2024 года, по 26 ноября 2024 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, содействовал путем осуществления технического сопровождения бесперебойного функционирования сим-боксов, предназначенных для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт совершению преступления неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ..., осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в связи с чем, неустановленные лица, действуя в составе группы, путем обмана Потерпевший №10 совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в общей сумме 319 500 рублей, чем причинили Потерпевший №10 ущерб в крупном размере, при обстоятельствах указанных в описательной части приговора.
О направленности умысла Бубниковича С.Д. по каждому преступлению на пособничество в совершении мошенничества свидетельствует сам факт совершения последовательных незаконных действий подсудимым, который, содействуя совершению преступления и понимая противоправность содеянного, обеспечивал стабильную и анонимную связь неустановленным лицам, в том числе лицу, использующему никнейм ... осуществлял замену сим-карт и в целом обслуживал оборудование предназначенное для единого централизованного удаленного управления агрегацией большого количества сим-карт, с помощью которого неустановленные лица, в том числе лицо, с никнеймом «... использовали в целях хищения денежных средств потерпевших путем обмана.
При этом, с учетом установленных судом обстоятельств, осуществить преступление в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ЛИЦО_65, Потерпевший №5, Потерпевший №6о., Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10 без пособничества Бубниковича С.Д., было невозможно, подсудимый выполнил свою роль, и совершил все необходимые действия, направленные на общий преступный результат. Судом достоверно установлены роль и совершенные подсудимым действия, направленные на достижение такого единого преступного результата группой лиц.
Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого Бубниковича С.Д.:
-по преступлению в отношении Потерпевший №1 по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ – пособничество в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;
-по преступлению в отношении Потерпевший №2 по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ – пособничество в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;
-по преступлению в отношении Потерпевший №3 по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ – пособничество в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;
-по преступлению в отношении ЛИЦО_65 по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159 УК РФ – пособничество в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;
-по преступлению в отношении Потерпевший №5 по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ– пособничество в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;
-по преступлению в отношении Потерпевший №6о. по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159 УК РФ – пособничество в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;
-по преступлению в отношении Потерпевший №7 по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ – пособничество в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;
-по преступлению в отношении Потерпевший №8 по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159 УК РФ – пособничество в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;
-по преступлению в отношении Потерпевший №9 по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ – пособничество в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;
-по преступлению в отношении Потерпевший №10 по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ – пособничество в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, его поведение в судебном заседании, у суда не имеется сомнений во вменяемости Бубниковича С.Д. в отношении инкриминируемых ему деяний.
Оснований к применению ст. 96 УК РФ при назначении наказания Бубниковичу С.Д. не имеется, поскольку возраст подсудимого позволял в полной мере осознавать характер и степень общественной опасности своих преступных действий. Сведений, указывающих, что Бубникович С.Д., несмотря на достижение биологического возраста совершеннолетия, по своему психическому развитию не достиг этого возврата, материалы дела не содержат.
При назначении вида и размера наказания подсудимому Бубниковичу С.Д. в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отягчающие наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
Суд учитывает, что подсудимый Бубникович С.Д. на специализированных учетах не состоит, его ..., холост, занимается общественно-полезным трудом, исключительно положительно характеризуется, на момент совершения преступлений обучался в вузе.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Бубниковичу С.Д., суд учитывает по всем преступлением полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний о совершенных преступлениях, молодой возраст, впервые привлекается к уголовной ответственности, а также в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №6о., Потерпевший №8 частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением.
Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении Бубниковича С.Д. судом не установлено.
С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит законных оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации.
Судом не установлено оснований применения ст. 64 УК Российской Федерации отношении подсудимого Бубниковича С.Д., поскольку в ходе судебного разбирательства каких-либо исключительный обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено.
Несмотря на наличие указанных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого Бубниковича С.Д., характеризующегося положительно, принимая во внимание степень общественной опасности преступлений, установленные обстоятельства их совершения, учитывая характер и степень его фактического участия в совершении в соучастии каждого из установленных преступлений, значение его участия для достижения цели преступлений, суд считает, что для достижения целей наказания подсудимому за каждое преступление следует назначить наказание в виде лишения свободы с реальным его отбыванием, поскольку назначение иного, более мягкого наказания, не обеспечит достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, в связи с чем суд не находит оснований для применения при назначении наказания положений ст.73 УК РФ.
Учитывая наличие в действиях Бубниковича С.Д. смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ наказание подлежит назначению с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ
Оснований для назначения дополнительных видов наказаний за совершенные Бубниковичем С.Д. преступления, судом не установлено, поскольку, по мнению суда, цели наказания будет достигнуты путем применения основного вида наказания в виде лишения свободы.
При назначении окончательного наказания Бубниковичу С.Д. суд применяет правила назначения наказаний по совокупности преступлений, предусмотренные ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.
Меру пресечения подсудимому Бубниковичу С.Д. до вступления приговора в законную силу следует изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, поскольку он осуждается судом к реальному лишению свободы.
На основании положения п. «б» ч. 1 ст. 58 УК Российской Федерации, отбывание лишения свободы подсудимого Бубниковича С.Д. необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.
При этом, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ УК РФ суд засчитывает время содержания подсудимого Бубниковича С.Д. под стражей в срок лишения свободы, начиная с изменения меры пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении и заключения его под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу, исходя из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются; предметы, запрещённые к обращению, подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются; предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной, подлежат уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных лиц или учреждений могут быть переданы им; деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу; документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству; остальные предметы передаются законным владельцам и пр.
Исходя из положений ч. 3.1 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела предметы, признанные вещественными доказательствами по данному уголовному делу и одновременно признанные вещественными доказательствами по другому уголовному делу (другим уголовным делам), а также образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования, подлежит передаче органу предварительного расследования или суду, в производстве которого находится уголовное дело, по которому не вынесен приговор либо не вынесено определение или постановление о прекращении уголовного дела.
В силу п. «г» ч. 1 ст. 104 УК РФ, п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, принадлежащие обвиняемому орудия преступления, под которыми понимаются предметы, непосредственно использованные в процессе совершения преступления в целях достижения преступного результата, при условии, что их использование имело непосредственное отношение к действиям, образующим объективную сторону состава преступления, подлежат конфискации.
Суд считает, что оснований для хранения сим-боксов, смартфона марки IPhone 15 Pro», ноутбука марки «HP» RTL8723DE, оптического интернет терминала АО «Ростелеком», роутера Tp-link до принятия решения по выделенным в отдельное производства материалам уголовного дела не имеется, поскольку имеющиеся в ноутбуке и смартфоне сведения в ходе предварительного следствия извлечены и осмотрены, также осмотрены оптический интернет терминал АО «Ростелеком» и роутера Tp-link, о чем в материалах уголовного дела имеются соответствующие протоколы, относительно ноутбука проведено экспертное исследование. Копии данных материалов в достаточном объеме выделены следователем в отдельное производство.
В то же время перспективы скорейшего расследования и рассмотрения уголовного дела, по выделенным в отдельное производство материалам, не известны, а потребительские свойства и материальная ценность указанных предметов с течением времени очевидно потеряют свою актуальность, в связи с чем необходимость их дальнейшего хранения в материалах дела не представляется целесообразной и противоречит целям неотвратимости наказания, применения меры уголовно-правового характера к винновым, предусмотренной главой 15.1 УК РФ.
При этом, учитывая, что ноутбук «Honor» BMH–WFP9HN s/n ### с зарядным устройством фактически Бубниковичу С.Д. не принадлежит, а принадлежит свидетелю Свидетель №4, оснований для его конфискации не имеется.
Таким образом, CD-диски и документы, являющиеся вещественными доказательствами, подлежат оставлению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; ноутбук «Honor» BMH–WFP9HN s/n AN4FPM3515000385 с зарядным устройством, сим- карты и боксы от сим - карт в количестве 1128 шт, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств в ОМВД России по ..., подлежит хранению до принятия процессуального решения по выделенному в отдельное производство делу; сим-боксы в количестве 12 штук: ###; смартфон марки IPhone 15 Pro» IMEI: ### с зарядным устройством, ноутбук марки «HP» RTL8723DE s/n CHD7291QD4 с зарядным устройством; оптический интернет терминал АО «Ростелеком» серийный ###, роутер Tp-link серийный ### подлежат конфискации в соответствии с требованиями п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что изъятые у Бубниковича С.Д. сим-боксы, смартфон марки IPhone 15 Pro», ноутбук марки «HP» RTL8723DE s/n CHD7291QD4; оптический интернет терминал АО «Ростелеком», роутер Tp-link использовался им при пособничестве в совершении мошенничества в отношении потерпевших и является средством совершения преступления.
В целях реализации в доход государства смартфона марки IPhone 15 Pro» IMEI: ### с зарядным устройством, ноутбука марки «HP» RTL8723DE s/n CHD7291QD4 с зарядным устройством; оптический интернет терминал АО «Ростелеком» серийный ###, роутер Tp-link серийный ###, арест, наложенный постановлением Кировского районного суда ... от **.**.**** следует отменить.
В соответствии со ст. 1064 ГК Российской Федерации гражданские иски, предъявленные потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №2, Потерпевший №6о., Потерпевший №8 суд считает обоснованными, подлежащими удовлетворению. При этом, гражданские иски Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №2 подлежат удовлетворению в полном объеме, а гражданские иски потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №6о., Потерпевший №8 подлежат удовлетворению частично, с учетом возмещенного Бубниковичем С.Д. ущерба (Потерпевший №2 возмещено – 5 000 рублей, Потерпевший №6о. – 4 000 рублей, Потерпевший №8 – 5 000 рублей), размер которых суд считает необходимым взыскать с подсудимого Бубниковича С.Д.
Процессуальные издержки в виде суммы оплаты услуг адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве по назначению (на следствии 40 672 рубля и в суде 37 362 рубля в общей сумме 78 034 рубля, подлежат взысканию с подсудимого Бубниковича С.Д., поскольку уголовное дело рассмотрено в общем порядке, оснований для освобождения от оплаты процессуальных издержек не имеется.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд
П Р И ГО В О Р И Л:
Признать Бубниковича Станислава Денисовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.4 ст.159, ч.5 ст.33, ч.3 ст.159, ч.5 ст.33, ч.3 ст.159, ч.5 ст.33, ч.2 ст.159, ч.5 ст.33, ч.4 ст.159, ч.5 ст.33, ч.2 ст.159, ч.5 ст.33, ч.4 ст.159, ч.5 ст.33, ч.2 ст.159, ч.5 ст.33, ч.4 ст.159, ч.5 ст.33, ч.3 ст.159 УК Российской Федерации и назначить ему наказание:
-по преступлению в отношении Потерпевший №1 по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК Российской Федерации - в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;
-по преступлению в отношении Потерпевший №2 по ч.5 ст.33, ч.3 ст.159 УК Российской Федерации - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 2 (два) месяца;
-по преступлению в отношении Потерпевший №3 по ч.5 ст.33, ч.3 ст.159 УК Российской Федерации - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;
-по преступлению в отношении ЛИЦО_65 по ч.5 ст.33, ч.2 ст.159 УК Российской Федерации - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;
-по преступлению в отношении Потерпевший №5 по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК Российской Федерации - в виде лишения свободы на срок 3(три) года 6 (шесть) месяцев;
-по преступлению в отношении Потерпевший №6о. по ч.5 ст.33, ч.2 ст.159 УК Российской Федерации - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;
-по преступлению в отношении Потерпевший №7 по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК Российской Федерации - в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 2 (два) месяца;
-по преступлению в отношении Потерпевший №8 по ч.5 ст.33, ч.2 ст.159 УК Российской Федерации - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;
-по преступлению в отношении Потерпевший №9 по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК Российской Федерации - в виде лишения свободы на срок на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;
-по преступлению в отношении Потерпевший №10 по ч.5 ст.33, ч.3 ст.159 УК Российской Федерации - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Бубниковичу Станиславу Денисовичу наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок наказания исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.
Меру пресечения Бубниковичу Станиславу Денисовичу до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Бубниковича Станислава Денисовича под стражей по настоящему уголовному делу с 11.06.2026 и до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №10 удовлетворить в полном объеме. Гражданские иски потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №6о., Потерпевший №8 удовлетворить частично.
Взыскать с Бубниковича Станислава Денисовича в пользу Потерпевший №1 в возмещение причиненного преступлением ущерба 1 385 000 (один миллион триста восемьдесят пять тысяч) рублей.
Взыскать с Бубниковича Станислава Денисовича в пользу Потерпевший №2 в возмещение причиненного преступлением ущерба 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Взыскать с Бубниковича Станислава Денисовича в пользу Потерпевший №3 в возмещение причиненного преступлением ущерба 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей.
Взыскать с Бубниковича Станислава Денисовича в пользу Потерпевший №6 олгы в возмещение причиненного преступлением ущерба 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Взыскать с Бубниковича Станислава Денисовича в пользу Потерпевший №7 в возмещение причиненного преступлением ущерба 2 740 000 (два миллиона семьсот сорок тысяч) рублей.
Взыскать с Бубниковича Станислава Денисовича в пользу Потерпевший №8 в возмещение причиненного преступлением ущерба 194 000 (сто девяносто четыре тысячи) рублей.
Взыскать с Бубниковича Станислава Денисовича в пользу Потерпевший №9 в возмещение причиненного преступлением ущерба 3 165 900 (три миллиона сто шестьдесят пять тысяч девятьсот) рублей.
Взыскать с Бубниковича Станислава Денисовича в пользу Потерпевший №10 в возмещение причиненного преступлением ущерба 319 500 (триста девятнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Арест, наложенный постановлением Кировского районного суда г.Томска от 29.10.2025 в отношении принадлежащего Бубниковичу С.Д. смартфона марки IPhone 15 Pro» IMEI: ### с зарядным устройством, ноутбука марки «HP» RTL8723DE s/n CHD7291QD4 с зарядным устройством; оптический интернет терминал АО «Ростелеком» серийный ###, роутер Tp-link серийный ###, отменить с целью его реализации в доход государства.
После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:
..., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств в ОМВД России по ..., - конфисковать и обратить в доход государства;
- ...., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств в ОМВД России по ...,– хранить до принятия процессуального решения по выделенному в отдельное производство делу;
- CD-диски и документы, являющиеся вещественными доказательствами,– оставить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.
Процессуальные издержки по делу в размере 78 034 (семьдесят восемь тысяч тридцать четыре) рубля, состоящие из вознаграждения защитнику за оказание юридической помощи по назначению на предварительном следствии и в суде, взыскать с осужденного Бубниковича Станислава Денисовича.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ в Судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда через Центральный районный суд г. Кемерово в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным Бубниковичем С.Д. – в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий Ю.И. Баркова