ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
20 июля 2026 года г. Кемерово
Судья Ленинского районного суда г. Кемерово Соколов Е.А., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора
Ленинского района г. Кемерово Захаровой Н.Г., подсудимого Иванова С.А., защитника – адвоката Емельяненко М.В., при секретаре Ивановой В.И., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Иванова Станислава Александровича, **.**,** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, с образованием 9 классов, холостого, официально не трудоустроенного, проживающего по адресу: ..., судимого:- **.**,** Ленинск-Кузнецким городским судом Кемеровской области-Кузбасса по п. «г» ч.3 ст.158, ст.73 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год,- **.**,** Хорошевским районным судом г. Москвы по ч.3 ст.30-ч.4 ст.159, ст.73 УК РФ к 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года,Под стражей по настоящему уголовному делу с **.**,**, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Иванов С.А. совершил преступления при следующих обстоятельствах.
**.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, находясь по адресу своего проживания: ..., с использованием интернет-мессенджеров «Telegram», действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств или иных ценностей путем обмана, с причинением ущерба в особо крупном размере, при этом распределив роли между собой следующим образом: неустановленное следствием лицо должно было подыскать потерпевшего из числа лиц пожилого возраста путем звонков на стационарные городские и мобильные телефоны, где в ходе телефонного разговора, с целью введения в заблуждение представляться сотрудниками Федеральной службы безопасности, сотрудниками Банков, сотрудниками правоохранительных органов либо сотрудниками иных служб, сообщать потерпевшему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, передать информацию Иванову С.А. об адресе нахождения потерпевшего и пароль, который Иванов С.А. должен назвать потерпевшему; Иванов С.А. выполняя отведенную ему роль в противозаконном деянии должен был выехать на адрес указанный неустановленным следствием лицом, где находился потерпевший, где, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, назвав пароль, принять от него денежные средства, передать их неустановленному следствием лицу, путем тайника - закладки, получая от неустановленного следствием лица соответствующую часть незаконно полученного дохода от хищения денежных средств.
В ходе совершения противоправных действий неустановленное лицо и Иванов С.А. использовали интернет-мессенджер «Telegram».
Неустановленное следствием лицо, направленное на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 в особо крупном размере, реализуя совместный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, позвонило на абонентский № **, принадлежащий Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, неустановленное следствием лицо, действуя согласно ранее распределенным ролям, с целью введения в заблуждение Потерпевший №1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления таких последствий, а именно причинения имущественного вреда и желая этого, сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные несоответствующие действительности сведения о том, что орудуют мошенники, которые путем обмана пытаются завладеть ее денежными средствами, которые хранятся на банковских счетах.
Потерпевший №1 будучи введенной в заблуждение возможным хищением денежных средств с банковских счетов и с целью их сохранения, дала неустановленному следствием лицу согласие передать принадлежащие ей денежные средства для помещения их на безопасный счет и помощи в поимке мошенника, после чего неустановленное следствие лицо сообщило Потерпевший №1 адрес места передачи ее денежных средств - ...».
Неустановленное следствием лицо в продолжении ранее начатых им преступных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 в особо крупном размере, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте во исполнение их совместного с Ивановым С.А. преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, согласно ранее распределенным ролям, продолжая удерживать Потерпевший №1 на связи, лишая ее тем самым возможности проверить достоверность сообщенной неустановленным лицом информации, сообщило Иванову С.А. адрес: ... где необходимо забрать у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 6911304,81 рублей, назвав перед этим кодовое слово «Солнце».
После чего, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, Иванов С.А., проследовал на адрес места передачи денежных средств – ... где умышленно, во исполнение их совместного с неустановленным следствием лицом умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, назвал кодовое слово «Солнце» и получил от Потерпевший №1 пакет, в котором находились денежные средства в сумме 6911304,81 рублей. После получения денежные средства от Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, путем обмана, с места совершения преступления скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению, передав похищенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, неустановленному следствием лицу путем тайника-закладки, расположенном в неустановленном следствием месте, на территории г. Кемерово Кемеровской области-Кузбасса и получил денежное вознаграждение в размере 15000 рублей от неустановленного следствием лица за исполнение Ивановым С.А. преступных действий, возложенных на него согласно распределенным ролям, обратил в свою пользу.
Далее, неустановленное следствием лицо, в продолжение своего преступного совместного с Ивановым С.А. умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, позвонило на абонентский № **, принадлежащий Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, неустановленное следствием лицо, действуя согласно ранее распределенным ролям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления таких последствий, а именно причинения имущественного вреда и желая этого, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, что орудуют мошенники, которые путем обмана пытаются завладеть ее денежными средствами, которые хранятся на банковских счетах.
Потерпевший №1 будучи введенная в заблуждение возможным хищением денежных средств с банковских счетов и с целью их сохранения, дала неустановленному следствием лицу согласие передать принадлежащие ей денежные средства для помещения их на безопасный счет и помощи в поимке мошенника, после чего неустановленное следствие лицо сообщило Потерпевший №1 адрес места передачи её денежных средств - ....
Неустановленное следствием лицо в продолжении ранее начатых им преступных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 в особо крупном размере, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте во исполнение их совместного с Ивановым С.А. преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, согласно ранее распределенным ролям, продолжая удерживать Потерпевший №1 на связи, лишая ее тем самым возможности проверить достоверность сообщенной неустановленным лицом информации, сообщило Иванову С.А. адрес: ... где необходимо забрать у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 6818171,19 рублей, назвав перед этим кодовое слово «Солнце».
После чего, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, Иванов С.А., проследовал на адрес места передачи денежных средств – ..., где умышленно, во исполнение их совместного с неустановленным следствием лицом умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, назвал кодовое слово «Солнце» и получил от Потерпевший №1 пакет, в котором находились денежные средства в сумме 6818171,19 рублей. После получения денежные средства от Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, путем обмана, с места совершения преступления скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению, передав похищенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, неустановленному следствием лицу путем тайника-закладки, расположенном в неустановленном следствием месте на территории г. Кемерово Кемеровской области-Кузбасса и получил денежное вознаграждение в размере 15000 рублей от неустановленного следствием лица за исполнение Ивановым С.А. преступных действий, возложенных на него согласно распределенным ролям, обратил в свою пользу.
Далее, неустановленное следствием лицо, в продолжении своего преступного совместного с Ивановым С.А. умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, позвонило на абонентский № **, принадлежащий Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, неустановленное следствием лицо, действуя согласно ранее распределенным ролям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления таких последствий, а именно причинения имущественного вреда и желая этого, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, что орудуют мошенники, которые путем обмана пытаются завладеть ее денежными средствами, которые хранятся на банковских счетах.
Потерпевший №1 будучи введенная в заблуждение возможным хищением денежных средств с банковских счетов и с целью их сохранения, дала неустановленному следствием лицу согласие передать принадлежащие ей денежные средства для помещения их на безопасный счет и помощи в поимке мошенника, после чего неустановленное следствие лицо сообщило Потерпевший №1 адрес места передачи ее денежных средств - ....
Неустановленное следствием лицо в продолжении ранее начатых им преступных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 в особо крупном размере, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте во исполнение их совместного с Ивановым С.А. преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, согласно ранее распределенным ролям, продолжая удерживать Потерпевший №1 на связи, лишая ее тем самым возможности проверить достоверность сообщенной неустановленным лицом информации, сообщило Иванову С.А. адрес: ..., где необходимо забрать у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 6485350,94 рублей, назвав перед этим кодовое слово «Солнце».
После чего, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, Иванов С.А., проследовал на адрес места передачи денежных средств – ..., где умышленно, во исполнение их совместного с неустановленным следствием лицом умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, назвал кодовое слово «Солнце» и получил от Потерпевший №1 пакет, в котором находились денежные средства в сумме 6485350,94 рублей. После получения денежные средства от Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, путём обмана, с места совершения преступления скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению, передав похищенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, неустановленному следствием лицу путем тайника - закладки, расположенном в неустановленном следствием месте на территории г. Кемерово Кемеровской области-Кузбасса и получил денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей от неустановленного следствием лица за исполнение Ивановым С.А. преступных действий, возложенных на него согласно распределенным ролям, обратил в свою пользу.
Далее, неустановленное следствием лицо, в продолжении своего преступного совместного с Ивановым С.А. умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, позвонило на абонентский № **, принадлежащий Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, неустановленное следствием лицо, действуя согласно ранее распределенным ролям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления таких последствий, а именно причинения имущественного вреда и желая этого, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, что орудуют мошенники, которые путем обмана пытаются завладеть ее денежными средствами, которые хранятся на банковских счетах.
Потерпевший №1 будучи введенная в заблуждение возможным хищением денежных средств с банковских счетов и с целью их сохранения, дала неустановленному следствием лицу согласие передать принадлежащие ей денежные средства для помещения их на безопасный счет и помощи в поимке мошенника, после чего неустановленное следствие лицо сообщило Потерпевший №1 адрес места передачи ее денежных средств - ....
Неустановленное следствием лицо в продолжение ранее начатых им преступных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 в особо крупном размере, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте во исполнение их совместного с Ивановым С.А. преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, согласно ранее распределенным ролям, продолжая удерживать Потерпевший №1 на связи, лишая ее тем самым возможности проверить достоверность сообщенной неустановленным лицом информации, сообщило Иванову С.А. адрес: ..., где необходимо забрать у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 2771696,12 рублей, назвав перед этим кодовое слово «Солнце».
После чего, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, Иванов С.А., проследовал на адрес места передачи денежных средств – ..., где умышленно, во исполнение их совместного с неустановленным следствием лицом умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, назвал кодовое слово «Солнце» и получил от Потерпевший №1 пакет, в котором находились денежные средства в сумме 2771696,12 рублей. После получения денежные средства от Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, путём обмана, с места совершения преступления скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению, передав похищенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, неустановленному следствием лицу путем тайника - закладки, расположенном в неустановленном следствием месте на территории г. Кемерово Кемеровской области-Кузбасса и получил денежное вознаграждение в размере 15000 рублей от неустановленного следствием лица за исполнение Ивановым С.А. преступных действий, возложенных на него согласно распределенным ролям, обратил в свою пользу.
Далее, неустановленное следствием лицо, в продолжении своего преступного совместного с Ивановым С.А. умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, позвонило на абонентский № **, принадлежащий Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, неустановленное следствием лицо, действуя согласно ранее распределенным ролям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления таких последствий, а именно причинения имущественного вреда и желая этого, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, что орудуют мошенники, которые путем обмана пытаются завладеть ее денежными средствами, которые хранятся на банковских счетах.
Потерпевший №1 будучи введенная в заблуждение возможным хищением денежных средств с банковских счетов и с целью их сохранения, дала неустановленному следствием лицу согласие передать принадлежащие ей денежные средства для помещения их на безопасный счет и помощи в поимке мошенника, после чего неустановленное следствие лицо сообщило Потерпевший №1 адрес места передачи ее денежных средств - ....
Неустановленное следствием лицо в продолжении ранее начатых им преступных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 в особо крупном размере, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте во исполнение их совместного с Ивановым С.А. преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, согласно ранее распределенным ролям, продолжая удерживать Потерпевший №1 на связи, лишая ее тем самым возможности проверить достоверность сообщенной неустановленным лицом информации, сообщило Иванову С.А. адрес: ..., где необходимо забрать у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 9104993,57 рублей, назвав перед этим кодовое слово «Солнце».
После чего, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, Иванов С.А., проследовал на адрес места передачи денежных средств – ..., где умышленно, во исполнение их совместного с неустановленным следствием лицом умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, назвал кодовое слово «Солнце» и получил от Потерпевший №1 пакет, в котором находились денежные средства в сумме 9104993,57 рублей. После получения денежные средства от Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, путём обмана, с места совершения преступления скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению, передав похищенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, неустановленному следствием лицу путем тайника - закладки, расположенном в неустановленном следствием месте на территории г. Кемерово Кемеровской области — Кузбасса и получил денежное вознаграждение в размере 15000 рублей от неустановленного следствием лица за исполнение Ивановым С.А. преступных действий, возложенных на него согласно распределенным ролям, обратил в свою пользу.
Далее, неустановленное следствием лицо, в продолжении своего преступного совместного с Ивановым С.А. умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, позвонило на абонентский № **, принадлежащий Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, неустановленное следствием лицо, действуя согласно ранее распределенным ролям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления таких последствий, а именно причинения имущественного вреда и желая этого, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, что орудуют мошенники, которые путем обмана пытаются завладеть ее денежными средствами, которые хранятся на банковских счетах.
Потерпевший №1 будучи введенная в заблуждение возможным хищением денежных средств с банковских счетов и с целью их сохранения, дала неустановленному следствием лицу согласие передать принадлежащие ей денежные средства для помещения их на безопасный счет и помощи в поимке мошенника, после чего неустановленное следствие лицо сообщило Потерпевший №1 адрес места передачи ее денежных средств - ....
Неустановленное следствием лицо в продолжении ранее начатых им преступных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 в особо крупном размере, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте во исполнение их совместного с Ивановым С.А. преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, согласно ранее распределенным ролям, продолжая удерживать Потерпевший №1 на связи, лишая ее тем самым возможности проверить достоверность сообщенной неустановленным лицом информации, сообщило Иванову С.А. адрес: ..., где необходимо забрать у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 5946441,99 рублей, назвав перед этим кодовое слово «Солнце».
После чего, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, Иванов С.А., проследовал на адрес места передачи денежных средств – ..., где умышленно, во исполнение их совместного с неустановленным следствием лицом умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, назвал кодовое слово «Солнце» и получил от Потерпевший №1 пакет, в котором находились денежные средства в сумме 5946441,99 рублей. После получения денежные средства от Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, путём обмана, с места совершения преступления скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению, передав похищенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, неустановленному следствием лицу путем тайника - закладки, расположенном в неустановленном следствием месте на территории г. Кемерово Кемеровской области — Кузбасса и получил денежное вознаграждение в размере 15000 рублей от неустановленного следствием лица за исполнение Ивановым С.А. преступных действий, возложенных на него согласно распределенным ролям, обратил в свою пользу.
Далее, неустановленное следствием лицо, в продолжении своего преступного совместного с Ивановым С.А. умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, позвонило на абонентский № **, принадлежащий Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, неустановленное следствием лицо, действуя согласно ранее распределенным ролям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления таких последствий, а именно причинения имущественного вреда и желая этого, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, что орудуют мошенники, которые путем обмана пытаются завладеть ее денежными средствами, которые хранятся на банковских счетах.
Потерпевший №1 будучи введенная в заблуждение возможным хищением денежных средств с банковских счетов и с целью их сохранения, дала неустановленному следствием лицу согласие передать принадлежащие ей денежные средства для помещения их на безопасный счет и помощи в поимке мошенника, после чего неустановленное следствие лицо сообщило Потерпевший №1 адрес места передачи ее денежных средств - ....
Неустановленное следствием лицо в продолжении ранее начатых им преступных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 в особо крупном размере, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте во исполнение их совместного с Ивановым С.А. преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, согласно ранее распределенным ролям, продолжая удерживать Потерпевший №1 на связи, лишая ее тем самым возможности проверить достоверность сообщенной неустановленным лицом информации, сообщило Иванову С.А. адрес: ..., где необходимо забрать у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 8775614,08 рублей, назвав перед этим кодовое слово «Солнце».
После чего, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, Иванов С.А., проследовал на адрес места передачи денежных средств – ..., где умышленно, во исполнение их совместного с неустановленным следствием лицом умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, назвал кодовое слово «Солнце» и получил от Потерпевший №1 пакет, в котором находились денежные средства в сумме 8775614,08 рублей. После получения денежные средства от Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, путём обмана, с места совершения преступления скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению, передав похищенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, неустановленному следствием лицу путем тайника - закладки, расположенном в неустановленном следствием месте на территории г. Кемерово Кемеровской области — Кузбасса и получил денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей от неустановленного следствием лица за исполнение Ивановым С.А. преступных действий, возложенных на него согласно распределенным ролям, обратил в свою пользу.
Далее, неустановленное следствием лицо, в продолжении своего преступного совместного с Ивановым С.А. умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, позвонило на абонентский № **, принадлежащий Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, неустановленное следствием лицо, действуя согласно ранее распределенным ролям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления таких последствий, а именно причинения имущественного вреда и желая этого, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, что орудуют мошенники, которые путем обмана пытаются завладеть ее денежными средствами, которые хранятся на банковских счетах.
Потерпевший №1 будучи введенная в заблуждение возможным хищением денежных средств с банковских счетов и с целью их сохранения, дала неустановленному следствием лицу согласие передать принадлежащие ей денежные средства для помещения их на безопасный счет и помощи в поимке мошенника, после чего неустановленное следствие лицо сообщило Потерпевший №1 адрес места передачи ее денежных средств - ....
Неустановленное следствием лицо в продолжении ранее начатых им преступных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 в особо крупном размере, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте во исполнение их совместного с Ивановым С.А. преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, согласно ранее распределенным ролям, продолжая удерживать Потерпевший №1 на связи, лишая ее тем самым возможности проверить достоверность сообщенной неустановленным лицом информации, сообщило Иванову С.А. адрес: ..., где необходимо забрать у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 8740206,73 рублей, назвав перед этим кодовое слово «Солнце».
После чего, **.**,**, точное время в ходе следствия не установлено, Иванов С.А., проследовал на адрес места передачи денежных средств – ..., где умышленно, во исполнение их совместного с неустановленным следствием лицом умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, назвал кодовое слово «Солнце» и получил от Потерпевший №1 пакет, в котором находились денежные средства в сумме 8740206,73 рублей. После получения денежные средства от Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, путём обмана, с места совершения преступления скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению, передав похищенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, неустановленному следствием лицу путем тайника - закладки, расположенном в неустановленном следствием месте на территории г. Кемерово Кемеровской области — Кузбасса и получил денежное вознаграждение в размере 15000 рублей от неустановленного следствием лица за исполнение Ивановым С.А. преступных действий, возложенных на него согласно распределенным ролям, обратил в свою пользу.
Далее, неустановленное следствием лицо, в продолжении своего преступного совместного с Ивановым С.А. умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, позвонило на абонентский № **, принадлежащий Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, неустановленное следствием лицо, действуя согласно ранее распределенным ролям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления таких последствий, а именно причинения имущественного вреда и желая этого, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, что орудуют мошенники, которые путем обмана пытаются завладеть ее денежными средствами, которые хранятся на банковских счетах.
Потерпевший №1 будучи введенная в заблуждение возможным хищением денежных средств с банковских счетов и с целью их сохранения, дала неустановленному следствием лицу согласие передать принадлежащие ей денежные средства для помещения их на безопасный счет и помощи в поимке мошенника, после чего неустановленное следствие лицо сообщило Потерпевший №1 адрес места передачи ее денежных средств - ....
Неустановленное следствием лицо в продолжении ранее начатых им преступных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 в особо крупном размере, **.**,**, не позднее 17 часов 48 минут, находясь в неустановленном следствием месте во исполнение их совместного с Ивановым С.А. преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, согласно ранее распределенным ролям, продолжая удерживать Потерпевший №1 на связи, лишая ее тем самым возможности проверить достоверность сообщенной неустановленным лицом информации, сообщило Иванову С.А. адрес: ..., где необходимо забрать у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 6479496,86 рублей, назвав перед этим кодовое слово «Солнце».
После чего, **.**,** около 17 часов 48 минут Иванов С.А., проследовал на адрес места передачи денежных средств – ..., где умышленно, во исполнение их совместного с неустановленным следствием лицом умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно ранее распределенным ролям, продолжил вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно действительных событий под определенной легендой, назвал кодовое слово «Солнце» и получил от Потерпевший №1 пакет, в котором находились денежные средства в сумме 6479496,86 рублей. После получения денежные средства от Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, путём обмана, с места совершения преступления скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению, передав похищенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, неустановленному следствием лицу путем тайника - закладки, расположенном в неустановленном следствием месте на территории г. Кемерово Кемеровской области-Кузбасса и получил денежное вознаграждение в размере 15000 рублей от неустановленного следствием лица за исполнение Ивановым С.А. преступных действий, возложенных на него согласно распределенным ролям, обратил в свою пользу.
Таким образом, Иванов С.А. в период с **.**,** по 17 часов 48 минут **.**,**, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, путём обмана осознавая противоправный характер своих действий, действуя согласно отведенной ему роли под определенной легендой, похитили имущество, принадлежащее Потерпевший №1 на сумму 62033276,29 рублей, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере.
Подсудимый виновным себя в инкриминируемых ему деяниях признал полностью, от дачи показаний отказался.
Допрошенный в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.212-219) Иванов С.А. показал, что находясь дома по адресу: ... через мобильный телефон «Redmi» в мессенджере «Телеграмм» он общался с пользователем под ником «.» и его добавили в чат «<данные изъяты>» в котором по мимо него находилось еще около 30000 человек. В этом чате рассказывается про различные варианты заработка, в основном незаконные, продажа банковских карт, абонентских номеров, а так же курьерскую деятельность. Через несколько дней ему написали в личные сообщения в мессенджере «Телеграмм» и когда узнали, что он проживает в ..., спросили не хочет ли он поработать курьером. Ему сказали, что нужно будет забирать денежные средства у людей, и оставлять их в указанных местах. Так как он ранее уже привлекался по ч.4 ст.159 УК РФ в 2025 году, он знал, что данная деятельность незаконна и заключается в заборе денежных средств у лиц пожилого возраста, так же ему было известно, что данные денежные средства добываются преступным путем, в связи с чем он сначала отказался. Позже его уговорили заниматься данной незаконной работой. О В «Телеграмм» он переписывался с пользователем «.», только он в дальнейшем скидывал ему адреса и документы, которые он должен был распечатать и передать бабушке у которой забирал деньги.
На следующий день, **.**,** в утреннее время, ему предложили поработать в ..., он согласился, после чего ему на криптокошелек, который находился в мессенджере «Телеграмм» под названием «Крипто бот» отправили сумму 210$, в рублях это около 15000, на данные деньги он поехал в ..., где снял квартиру, точный адрес не помнит, но квартира находилась в .... В ... он приехал на «БлаБлаКар», который он заказывал, через свой мобильный телефон «Redmi», в телефоне у него была установлена сим-карта «Тинькофф».
Находясь в ... в вечерне время ему в «Телеграмм» куратор «.» скинул адрес: ... и документы, которые он должен был распечатать, а после передать человеку у которого будет забирать денежные средства, в данном документе был написан банк, какой точно не помнит, и что будет забраны денежные средствам. Он заказал такси «Яндекс», через свой мобильный телефон, указывал две точки одна ..., где он распечатывал документы, которые ему скинул куратор, вторая ... Приехав по адресу ... во дворе дома он забрал пакет у бабушки, назвав ей перед этим кодовое слово «солнце», он заглянул в пакет, там был черный пакет, обмотанный изолентой, денежные средства он не видел, но прекрасно понимал, что в данном пакете находились деньги, но какая сумма он не знал, данный пакет куратор сказал оставить в гаражах неподалеку от того места, где он забрал деньги. Он оставил пакет с деньгами, который ему передала бабушка закладкой около гаража, точный адрес не знает, но визуально помнит. После чего он заселился в съемную квартиру, за данный заказ он заработал 15000 рублей, данные денежные средства ему перечислили на криптокошелек.
**.**,** в дневное время, находясь в ... на съемной квартире, ему снова написал куратор «.» в мессенджере «Телеграмм», отправил адрес: ..., и документы которые он должен был распечатать и передать бабушке. Он заказал такси «Яндекс», через свой мобильный телефон, указывал две точки одна ..., где он распечатывал документы, которые ему скинул куратор, вторая .... Приехав по адресу ... во дворе дома он забрал пакет у той же бабушки, что и днем ранее, назвав ей перед этим кодовое слово «солнце», он прекрасно понимал, что в данном пакете находились деньги, но какая сумма он не знал, данный пакет куратор сказал оставить в гаражах неподалеку от того места, где он забрал деньги. Он оставил пакет с деньгами, который ему передала бабушка закладкой около гаража, там же, где днем ранее. После чего он вернулся в съемную квартиру, за данный заказ он заработал 15000 рублей, данные денежные средства ему перечислили на криптокошелек.
На следующий день, **.**,** в дневное время, ему снова написал куратор «.» в мессенджере «Телеграмм», точный адрес не помнит, но это было не далеко от прошлых мест, где он забирал деньги у бабушки, а также скинул документы которые он должен был распечатать. Он заказал такси «Яндекс», через свой мобильный телефон, указывал две точки одна ..., где он распечатывал документы, которые ему скинул куратор, вторая - указал адрес, где нужно забрать деньги, но не помнит адрес. Приехав на адрес он увидел туже самую бабушку, которой назвал кодовое слово «солнце», а та передала ему пакет, он прекрасно понимал, что в данном пакете находились деньги, но какая сумма он не знал, данный пакет куратор сказал оставить закладкой, но уже не в гаражах, он нашел другое место и скинул фото куратору с координатами пакета. После чего куратор написал ему, что он может уехать домой, на выходные, за данный заказ он заработал 15000 рублей, данные денежные средства ему перечислили на криптокошелек. В общей сложности, эти три дня он заработал 45000 рублей.
С **.**,** по **.**,** он находился дома в ....
**.**,** в утреннее время в мессенджере «Телеграмм» ему написал куратор «.», сказал, что необходимо ехать в ..., после чего тот ему скинул на криптокошелек денежные средства около 10000 рублей, он вызвал такси «Максим» и поехал на квартиру, которую снял ранее в первые дни работы, прибыв на квартиру, ему отправили адрес ... и документы, которые он должен был распечатать и передать бабушке. Он заказал такси, точно не помнит какое, либо Яндекс, либо Максим, через свой мобильный телефон, указывал две точки одна ..., где он распечатывал документы, которые ему скинул куратор, вторая .... Приехав по адресу ... на аллее он увидел ту же самую бабушку у которой ранее забирал денежные средства, он назвав ей кодовое слово «солнце», и та передала ему пакет с денежными средствами, он прекрасно понимал, что в данном пакете находились деньги, но какая сумма он не знал, данный пакет куратор сказал оставить в гаражах неподалеку от того места, где он забрал деньги. Он оставил пакет с деньгами, который ему передала бабушка закладкой около гаража, после чего он вернулся в съемную квартиру, за данный заказ он заработал 15000 рублей, данные денежные средства ему перечислили на криптокошелек.
**.**,** он находился на съемной квартире в мессенджере «Телеграмм» ему написал куратор «.», сказал, ему отправится на адрес ... и отправил ему документы, которые он должен был распечатать и передать бабушке. Он заказал такси, точно не помнит какое, либо Яндекс, либо Максим, через свой мобильный телефон, указывал две точки одна ..., где он распечатывал документы, которые ему скинул куратор, вторая .... Приехав по адресу ... на аллее он увидел ту же самую бабушку, у которой ранее забирал денежные средства, он назвав ей кодовое слово «солнце», и та передала ему пакет с денежными средствами, он прекрасно понимал, что в данном пакете находились деньги, но какая сумма он не знал, данный пакет куратор сказал оставить в гаражах неподалеку от того места, где он забрал деньги. После чего он вернулся в съемную квартиру, за данный заказ он заработал 15000 рублей, данные денежные средства ему перечислили на криптокошелек.
**.**,** он находился на съемной квартире в мессенджере «Телеграмм» ему написал куратор «.», сказал, ему отправится на адрес ... и отправил ему документы, которые он должен был распечатать и передать бабушке. Он заказал такси, точно не помнит какое, либо Яндекс, либо Максим, через свой мобильный телефон, указывал две точки одна ..., где он распечатывал документы, которые ему скинул куратор, вторая ... Приехав по адресу ...,7 во дворе он увидел ту же самую бабушку, у которой ранее забирал денежные средства, он назвав ей кодовое слово «солнце», и она та передала ему пакет с денежными средствами, он прекрасно понимал, что в данном пакете находились деньги, но какая сумма он не знал, данный пакет куратор сказал оставить в гаражах неподалеку от того места, где он забрал деньги. После чего он вернулся в съемную квартиру, за данный заказ он заработал 15000 рублей, данные денежные средства ему перечислили на криптокошелек.
**.**,** он находился на съемной квартире в мессенджере «Телеграмм» ему написал куратор «.», сказал, ему отправится на адрес ... и отправил ему документы, которые он должен был распечатать и передать бабушке. Он заказал такси, точно не помнит какое, либо Яндекс, либо Максим, через свой мобильный телефон, указывал две точки одна ..., где он распечатывал документы, которые ему скинул куратор, вторая .... Приехав по адресу ... во дворе он увидел ту же самую бабушку, у которой ранее забирал денежные средства, он назвав ей кодовое слово «солнце», и та передала ему пакет с денежными средствами, он прекрасно понимал, что в данном пакете находились деньги, но какая сумма он не знал, данный пакет куратор сказал оставить в гаражах неподалеку от того места, где он забрал деньги. После чего он вернулся в съемную квартиру, за данный заказ он заработал 15000 рублей, данные денежные средства ему перечислили на криптокошелек.
**.**,** он также находился на съемной квартире, когда ему в мессенджере «Телеграмм» написал куратор «.», сказал отправится на адрес ... и отправил ему документы, которые он должен был распечатать и передать бабушке. Он заказал такси, точно не помнит какое, либо Яндекс, либо Максим, через свой мобильный телефон, указывал две точки одна ..., где он распечатывал документы, которые ему скинул куратор, вторая .... Приехав по адресу ... во дворе он увидел ту же самую бабушку, у которой ранее забирал денежные средства, он назвав ей кодовое слово «солнце», и та передала ему пакет с денежными средствами, он прекрасно понимал, что в данном пакете находились деньги, но какая сумма он не знал, данный пакет куратор сказал оставить в гаражах неподалеку от того места, где он забрал деньги. Он заработал 15000 рублей, данные денежные средства ему перечислили на криптокошелек. После чего куратор написал ему, что он может ехать домой на выходные, вызвав такси он поехал домой в ....
До **.**,** он находился дома по адресу: ....
**.**,** в утреннее время в мессенджере «Телеграмм» ему написал куратор «.», сказал, что необходимо ехать в ..., он сказал, что сможет туда приехать вечером после 17 часов, тот сказал хорошо, после чего скинул ему на криптокошелек денежные средства на проезд, а также зарплату в сумме 22 000 рублей, во второй половине дня он уехал в ... на «БлаБлаКар», вышел в ..., в районе ..., где нашел офис печати и распечатал документы, которые ему скинул куратор. После чего вызвал такси либо Яндекс, либо Максим и доехал до адреса: ..., где во дворе данного дома увидел ту же самую бабушку, которой назвал кодовое слово «солнце», а та передала ему пакет с денежными средствами, сколько было денег в пакете он не знает, после чего пакет с деньгами он оставил закладкой, точное место не помнит, так как он ходил по району, искал куда их можно положить, найдя место в гаражах, он оставил пакет, который ему передала бабушка, около дерева, сфотографировав его и отравил фото куратору вместе с координатами. После чего он вызвал такси и поехал домой в ....
В ходе работы он всегда надевал капюшон на голову и опускал взгляд вниз, чтобы не было видно его лица, в целях соблюдения методов конспирации.
Так же поясняет, что для данной работы он специально, в мессенджере «Телеграмм» в группе «<данные изъяты>» приобрел аккаунты «Яндекс Такси», а так же «Такси Максим», для соблюдения методов конспирации, с которых осуществлял поездки необходимые ему в ходе работы, каждую поездку, после завершения он удалял, так же для соблюдения методов конспирации.
**.**,** он был задержан сотрудниками полиции, он сразу понял по какому факту, отпираться не стал и сразу дал признательные показания.
Также с его участием было проведено опознание, в ходе которого потерпевшая опознала его, а он узнал в потерпевшей бабушку, которая неоднократно передавала ему денежные средства.
Также у него при себе имеется два мобильных телефона «Самсунг», в корпусе фиолетового цвета, которым он не пользовался уже около 6 месяцев, и «Redmi», в корпусе оранжевого цвета, через который он переписывался с куратором, а также вызывал такси, в данных телефонах отсутствуют сим-карты так как он их выбросил, потому что начал переживать, что по ним его вычислят сотрудники полиции, также удалил всю информацию со своего телефона сбросив настройки до заводских, по той же самой причине. Данные телефоны он выдает добровольно следователю. Денежные средства заработанные за работу «курьером» он потратил на собственные нужды.
Помимо признания вины подсудимым его виновность в совершении инкриминируемых деяний нашла полное подтверждение совокупностью исследованных в судебном разбирательстве доказательств.
- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными ею в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.84-93), согласно которым, она проживает по указанному адресу с мужем Свидетель №1 Ранее он работал, получал хорошую заработную плату, а также занимался собственным бизнесом, пока муж работал, они с ним совместно скопили крупную сумму денег, хранили на счетах в разных банках, сумма хранящихся денежных средств увеличилась и составила около 77000000 рублей. Копили они для своей дочери, которая проживает в Германии. **.**,** около 11.00 часов ей, а затем мужу на телефоны позвонил неизвестный номер, звонили на ее № **, номер мужа № **. Ответив на телефон с ними разговаривала женщина которая представилась начальником пенсионного фонда ФИО19, по голосу со слов мужа ее голос был похож действительно на голос ФИО18, которую тот знал лично, так как не однократно общался с ней в Пенсионном фонде. В ходе разговора она поясняла, что записала их в очередь на оформление пенсионного пособия, чтобы они не ждали в живой очереди, так как муж является инвалидом. ФИО20 и ей и мужу по телефону пояснила, что сейчас на телефон придет смс-сообщение с номером очереди, которое они должны были сообщить. Код действительно пришел и мужу и ей, они оба сообщили код ФИО21. Код был из 4 цифр. Только позже они заметили, что цифры их очереди были тысячные, что по сути странно для очереди в пенсионном фонде, позже муж также вспомнил, что ФИО22 уже не работает в Пенсионном фонде ушла на пенсию. Практически сразу, как только они сообщили код из смс-сообщения ей на телефон позвонил неизвестный номер, женщина представилась сотрудников госуслуг и спросила сообщали ли они кому-либо коды из поступивших им смс-сообщений. Она пояснила что да, что сообщали сотруднику пенсионного фонда, на что та пояснила, что это были мошенники и что их все счета в банках взломаны. Также поясняла, что передала данную информацию сотрудникам Центрабанка и ФСБ и сейчас с ними свяжутся сотрудники ФСБ. Далее последовал следующий звонок, позвонил сотрудник ФСБ представившийся как ФИО1. Звонки были с номера который никогда не высвечивался, только имя и отчество, посмотреть номер контакта нельзя было, тот пояснил, что в связи с тем, что у них идут мероприятия по поимки сотрудников банка которые способствуют мошенникам из Украины в хищении денежных средств граждан России с их счетов. Пояснил, что работают они следующем образом, их денежные средства находящиеся на счетах будут помещены в специальную ячейку в Центральном Банке в офисе ..., находится будут там, а взамен тех денег они поместят денежные средства Центрального банка России, для того чтобы деньги на счетах оставались, и мошенники не заподозрили что они в разработке. Далее им нужно будет снять все денежные средства во всех банках, при этом за ними будут наблюдать постоянно. Они с этой минуту находились под контролем, и с кем-либо общаться и контактировать запрещено. Когда они будут в банках снимать деньги, их будут консультировать, что именно нужно говорить сотрудникам банка, под какими легендами их снимать, после чего, нужно будет сфотографировать купюры и выслать для отчета в мессенджере Макс. После этого, завернуть их в пакет перемотать скотчем и передать сотруднику ФСБ, место встречи с сотрудником тот сообщает. Также для связи с ФИО1, она должна была купить новый сотовый телефон, на котором должна установить приложение Макс, и общаться исключительно в нем. До этого они с мужем никогда не пользовались мессенджером Макс, все звонки в Максе с **.**,** на их телефоны в мессенджере Макс были только от ФИО1. После чего, тот сказал, что далее с нами свяжется сотрудник Центрального банка и пояснит по поводу размещения денежных средств в ячейку. Сразу после этого позвонил сотрудник Центрального Банка, представился ФИО2, пояснил, что уже возбуждено уголовное дело, и по постановлению следователя денежные средства, которые находились у них на счетах, помещены в специализированные ячейки доступа к которым ни у кого нет. Также пояснил, что на их счетах денежные средства центрального банка, по этой причине, они с мужем должен снять со счетов все денежные средства, которые им уже якобы не принадлежали и передать их сотруднику ФСБ, который будет сдавать деньги сам уже в Центрабанк ..., таким образом, когда они все вернуться в Центрабанк, их денежные средства они получат не посредственно в Центрабанке обратно. При передаче денежных средств сотрудник ФСБ будет выдавать им акт передачи в РКЦ госимущества. Говорили те все убедительно. По словам суть была такая, что счета их заблокированы, чтобы мошенники не могли снять деньги, и сейчас на счетах уже находятся государственные деньги и после передачи денежных средств обратно, смогут разблокировать их счета и открыть новый счет с биометрией, и безопасный. Когда у них возникали сомнения, им звонил сотрудник ФСБ, который говорил и давил на то, что знает, где проживает их дочь, и что у нее будут большие проблемы, что они сейчас свяжутся с ней и расскажут, что они пособники террористов. Также мужу говорил по видео связи, что приедет сейчас заберет его в Москву, что тут знают, как с такими общаться, имея в виду, что муж террорист, если их деньги попадут на Украину, из-за того, что они не хотят сотрудничать с ними. Самое страшное было для них, когда этот сотрудник стал говорить, что знает, где проживает их дочь, сказал, что знает, что их дочь в Германии, почему та в последний раз приезжала к ним в 2011 году, и эта информация была реально правдивой. Тогда они поверили, что это сотрудник ФСБ. Угрожали им и арестами, и тем, что мужа посадят, а тот после двух инсультов. Также включали аудиозапись, на которой разговаривали две женщины, якобы сотрудники банка, которые обсуждали, что у них много денег на счетах, что мол надо их до могилы просто довести, вторая отвечала на аудиозаписи, что надо не давать снимать деньги со счетов. Сотрудник ФСБ пояснял, что сотрудники банков у них в разработке, что если они отказываются сотрудничать, то тогда арестуют родственников, которые более сговорчивые. Давление психологическое оказывалось на них на протяжении 2 дней. Так, **.**,** когда они согласились на эти условия, поехали с мужем в банк, все делали по их указанию. На телефоне те держали их постоянно. Они не знали, в каких банках открыты их вклады и просили назвать суммы. Затем сказали им график, по которому они должны были снимать деньги, в какие дни, в какое время, также сказали, что нужно говорить в банке. В Банках они должны были говорить, что муж плохо ходит, и хотят положить на вклад в банке ближе к дому, поскольку далеко ходить тяжело. Поверив, с **.**,**, они с мужем начали снимать деньги. Заказывали денежные средства заранее в отделениях банка, по телефону. Заказывали с телефона мужа. Счета были открыты на ее имя и имя мужа. Счетов было открыто много, по той причине, что страховая сумма составляла 1400000 рублей, по этой причине они распределили деньги по счетам, чтобы на счетах было не более либо ненамного больше чем страховая сумма. **.**,** утром в ПАО «КузбассХимБанк», на ..., там они сняли со счета № ** ее 1295930,33 рублей. Со счета мужа № **, в сумме 1240856,70 рублей; **.**,** после обеда они сняли в ПАО «УралСиб», с ее счета № ** в сумме 1534804,71 рублей, Со счета мужа № ******5383, в сумме 1534804,71 рублей. После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти с пакетом во двор, где расположен магазин «Аустроник», по адресу: .... Там во дворе она прошла к дому 23б. Все это время она была на телефоне с сотрудником ФСБ. Далее тот пояснил ей, что у подъезда стоит мужчина одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки. На вид мужчина был лет 35 лет, худощавый, темно русый, европейский тип лица. Рост примерно 176 см, особых пример не заметила. Узнать его наверное не сможет, точнее не уверена, тот был закрыт капюшоном. Она увидела этого человека, подошла к нему. Сотрудник сказал, что данный человек скажет кодовое слово «солнце». Когда она подошла к нему тот сказал ей кодовое слово «солнце», после чего она протянула ему пакет, который тот взял и протянул ей акт передачи. Акт был не заполненный, количество денег в нем указано не было.
**.**,** они с мужем пошли в следующие банки, где тоже сняли все денежные средства со счетов:
в АО «ЭкспоБанк», там с ее счета № **, в размере 1500025,29 рублей, со счета № ** в размере 302377,15 рублей;
Со счета мужа в АО «ЭкспоБанк» № **, в размере 1500025,89 рублей, со счета № ** в размере 302377,15 рублей;
**.**,** в банке АО «БКС», с ее счета № **, в размере 1474238,71 рублей,
Со счета мужа № **, в размере 1555122,69 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти к дому ... там она зашла во двор, где прошла между детсадом и школой, далее во дворе стоял дом, где около первого подъезда стоял тот же мужчина в черной куртке с капюшоном, в черных штанах, тот же, что и был **.**,**, вел её к нему так же по телефону. Когда она подошла к мужчине тот сказал кодовое слово «солнце», после чего она протянула ему пакет, который тот взял и протянул ей акт передачи. Акт был не заполнен, количество денег в нем указано не было. **.**,** они с мужем пошли в следующие банки, также по указанию сотрудника ФСБ, где тоже сняли все денежные средства со счетов в АО «КузбецБизнесБанк», с ее счета № **, в размере 2194412,96 рублей, со счета мужа № ** в размере 1591340,59 рублей.
Также **.**,** в АО «АТБ», по ..., они снимали после обеда, там с ее счета № ** в размере 650833,92 рублей, со счета № ** в размере 65,16 рублей, со счета № ** в размере 939944,73 рублей.
Со счета мужа № ** в размере 1534707,45 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по их указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти с пакетом во двор, где расположен магазин «Аустроник», по адресу: ... в .... Там во дворе прошла к дому 23б, затем прошла вдоль дома, далее шла вдоль гаражей, и из-за гаражей вышел к ней парень. Он также сказал ей пароль «солнце». Данный парень был возрастом около 25-27 лет, полноватый, на внешность русский, лицо светлое, возможно волосы были светло русые, так как кожа лица была светлая, и брови были светлые. Одет был в серную куртку, зеленую толстовку, черные брюки, черные кроссовки, капюшон, в какой-то из дней он был одет в темно-зеленую толстовку. Все это время она была на телефоне с сотрудником ФСБ. После чего она протянула парню пакет, который тот взял и протянул ей акт передачи. Акт был не заполненный, суммы денег в нем указано не было.
**.**,** также по указанию сотрудника ФСБ, они утром поехали с мужем сначала в АО «УглеМетБанк», расположенный по адресу: ..., там с ее счета № ** сняли 1611903,59 рублей, со счета мужа № **, сняли 1611903,59 рублей.
После обеда они поехали в ПАО «ТКБ», расположенный на ... там они с ее счета № ** сняли 2022708,78 рублей, со счета мужа № ** сняли 1571655,23 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по их указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет непрозрачный и идти с пакетом во двор ..., она прошла в середину двора, по дорожке асфальтированной, вдоль дорожки стояли тополя, из-за тополя к ней вышел опять тот же парень, что и забирал деньги накануне **.**,**. Тот также сказал ей пароль «солнце», забрал пакет и отдал ей акт. Все это время она была на телефоне с сотрудником ФСБ.
**.**,** также по указанию сотрудника ФСБ, они утром поехали с мужем сначала в АО «ГазпромБанк», расположенный по адресу: ..., там с ее счета № ** сняли 1524513,38 рублей, со счета мужа № ** в размере 1524513,38 рублей,
После обеда они поехали уже в ПАО «ПромСвязьБанк» расположенный по адресу: ... с её счета № ** сняли 1735219,16 рублей, со счета мужа № ** в размере 1701503,02 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти с пакетом в указанный адрес. Куда она ходила в тот день не помнит. Ее также встретил тот же парень что и был **.**,**, также сказал ей пароль «солнце», забрал пакет и отдал ей акт. Все это время она была на телефоне с сотрудником ФСБ.
**.**,** во второй половине дня они с мужем поехали по указанию сотрудника ФСБ в ООО «Цифра Банк», где с ее счета № ** сняли деньги в сумме 1385848,06 рублей,
Со счета мужа № **, сняли 1385848,06 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти с пакетом в указанный адрес. Куда она ходила в тот день не помнит. Её также встретил тот же парень, что и был **.**,**, также сказал ей пароль «солнце», забрал пакет и отдал ей акт. Все это время она была на телефоне с сотрудником ФСБ.
**.**,** утром они с мужем поехали по указания сотрудника ФСБ в АО «Россельхозбанк», где с ее счета № ** сняли 1688564,08 рублей, со счета мужа № **, сняли 1688564,08 рублей.
После обеда они с мужем поехали уже в ПАО «Совкомбанк», где сняли с ее счета № ** денежные средства в сумме 1931583,67 рублей, со счета № ** в сумме 1899013,74 рублей со счета мужа № ** в сумме 1897268 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти с пакетом во двор ..., она прошла в середину двора, по дорожке асфальтированной, там ей навстречу вышел опять тот же парень **.**,**, плотного телосложения, светлый. Который также сказал ей пароль «солнце», забрал пакет и отдал ей акт. Все это время она была на телефоне с сотрудником ФСБ.
**.**,** утром они с мужем поехали по указанию сотрудника ФСБ в банк ПАО «МКБ», расположенный по адресу: ..., где с её счета № **, сняли 1508129,07 рублей, со счета мужа № ** сняли 1508129,07 рублей.
После обеда они поехали в АО «Русский стандарт», где сняли с ее счета № ** в размере 1465091,93 рублей, со счета мужа (номер не помнит), поскольку квитанцию там им не выдали, а дали только чек, сняли в размере 1465091,92 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти с пакетом во двор ..., она прошла точно не помнит где, к ней навстречу вышел опять тот же парень, что и **.**,**, плотного телосложения, светлый. Также сказал ей пароль «солнце», забрал пакет и отдал ей акт. Все это время она была на телефоне с сотрудником ФСБ.
**.**,** после обеда они с мужем поехали по указанию сотрудника ФСБ в банк ПАО «ВТБ», по ..., там с ее счета № ** сняли 5773891,45 рублей.
со счета мужа № ** сняли 3001722,63 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти с пакетом во двор ..., она прошла точно не помнит где, к ней навстречу вышел опять тот же парень, что и **.**,**, плотного телосложения, светлый. Также сказал ей пароль «солнце», забрал пакет и отдал ей акт. Все это время она была на телефоне с сотрудником ФСБ.
**.**,** они с мужем поехали по указания сотрудника ФСБ в АО «ЛевобережныйБанк», расположенный по адресу: ..., где с её счета № ** сняли 508569,19 рублей, со счета № **, сняли 750947,25 рублей.
Со счета мужа № ** сняли 1221582,13 рублей.
После обеда они поехали в ПАО «ВТБ», на ..., где она со своего счета № ** сняла 2996597,92 рубля.
После чего, они поехали в АО «Альфа-Банк», по ... где с ее счета № **, сняли 1788286,74 рубля,
Со счета мужа № ** сняли 1474233,50 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по их указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти с пакетом во двор ..., она прошла точно не помнит где, к ней навстречу вышел опять тот же парень, что и **.**,**, плотного телосложения, светлый. Также сказал ей пароль «солнце», забрал пакет и отдал ей акт. Все это время она была на телефоне с сотрудником ФСБ.
**.**,** после обеда, также по указанию сотрудников ФСБ они поехали в ПАО «ВТБ», на ..., со счета мужа № ** сняли 1118833,56 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, но в тот день они их не понесли, им сказали оставить и когда они снимут в следующем банке унести все вместе.
Далее они заказали деньги в ПАО «Зенит», но долго не могли дождаться, когда их доставят в сам банк и только **.**,** им сообщили, что можно получить деньги. Так они с мужем **.**,** после обеда, около 13.00 часов поехали в офис ПАО «Зенит» ..., там они сняли с её счета № **, в размере 1380331,66 рублей, со счета мужа № **, в размере 1380331,64 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, вместе с деньгами которые ранее оставались, затем положить в пакет не прозрачный, и идти с пакетом во двор ..., она прошла точно не помнит где, к ней навстречу вышел опять тот же парень плотного телосложения, светлый. Также сказал ей пароль «солнце», забрал пакет и отдал ей акт. Все это время она была на телефоне с сотрудником ФСБ.
После этого, сотрудник ФСБ стал выяснять, что есть у них в квартире, поясняя это тем, что к ним придут с проверкой, проверять нет ли у них запрещенных предметов и золота. Она пояснила, что ничего запрещенного у них нет, но есть золото, которое они покупали на собственные деньги и оно было приобретено законно. Тот стал настаивать, что золото не должно быть у них, и его надо сдать в ломбард, так она собрала все золото (золотые ювелирные украшения), которые у нее были. Описать их точно не может, поскольку она не носила их, и приобретались они ранее ею с мужем, как вложение денег, а не для ношения. Они собрали все ювелирные украшения, и она понесла их **.**,** в ломбард, расположенный по адресу: ..., назывался «Ломбард Альфа». Там они сдали все золото по цене 5800 рублей за грамм. Всего золотых украшений ею было сдано в размере 221,5 грамм, на общую сумму 1285000 рублей.
Далее после сдачи денег, они пояснили, что их нужно положить через банкомат на счет. Они пришли в банкомат в магазин Лемано про, по адресу ..., напротив остановки Сбербанк, там на втором этаже магазина, стоял банкомат Райфайзенбанка, к которому они сказали подойти, затем скинули ссылку с кодом, после чего им нужно было просто приложить телефон к банкомату, после открывался купюроприемник, в который ей нужно было положить определенную сумму денег. Так за 15 операций она перевела на неизвестные ей счета 1285000 рублей.
Итого у нее с мужем похитили 71673840,22 рублей, которые они с мужем сняли со счетом, и 1285000 рублей от сданного в ломбард золота.
После этого, им сказали ждать, когда с нами свяжутся, но более на связь никто не вышел и сегодня они сами стали пробовать дозвониться на телефон, но номер был уже заблокирован.
Ранее она слышала о мошенничествах, но о том, что могут запугивать представляться так правдиво сотрудниками ФСБ она не знала. Ее напугали угрозы арестами дочери и мужа.
Поскольку семейный бюджет у них с мужем совместный, и денежные средства принадлежат им на равных правах, ущерб им причинён также совместный, разделить его они не могут, по этой причине в связи с тем, что муж является инвалидом 2 группы, и плохо ходит, решили с ним вместе, что потерпевшей будет участвовать в уголовном деле она. Инвалидность у мужа в связи с двумя перенесенными инсультами;
- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными ею в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.153-155), согласно которым, **.**,** с ее участие была проведена проверка показаний на месте, где она с точностью указала на места, где передавала денежные средства неизвестному лицу и Иванову С.А., а именно:
за домом по адресу: ... она передавала **.**,** свои денежные средства Иванову С.А.
у подъезда № ** по адресу: ... она передала **.**,** свои денежные средства неизвестному лицу с торца дома у гаражей по адресу: ... она передала **.**,** свои денежные средства Иванову С.А.
около дома по ... она передавала **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,** свои денежные средства Иванову С.А.
у подъезда № ** по адресу: ... она передала **.**,** свои денежные средства неизвестному лицу у подъезда № ** дома по ... она передавала **.**,** свои денежные средства Иванову С.А. Ранее в допросе она указывала адреса приблизительные, так как в тот момент была сильно взволнована, а адреса помнила только визуально;
- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ею в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.156-164), согласно которым, у него на счетах в разных банках, вместе с его супругой находились денежные средства в сумме около 77000000 рублей. Данные деньги у них были совместные. **.**,** около 11.00 часов ему позвонили на его № **. Он разговаривал с женщиной, которая представилась начальником пенсионного фонда ФИО23, голос действительно был похож, поскольку он знал ее лично. В ходе разговора та поясняла, что записала их в очередь на оформление пенсионного пособия, чтобы им не ждать в живой очереди, как так он является инвалидом. ФИО25 ему и жене по телефону пояснила, что сейчас на телефон придет смс-сообщение с номером очереди, которое они должны были сообщить ей. Код действительно пришел и ему и жене, они оба сообщили код ФИО24. Код был из 4 цифр. Практически сразу, как только они сообщили код из смс-сообщения жене на телефон позвонил неизвестный ему номер, женщина представилась сотрудников госуслуг и спросила сообщали ли они кому-либо коды из поступивших им смс-сообщений. Он пояснил что да, что сообщали сотруднику пенсионного фонда, на что та пояснила, что это были мошенники и что их все счета в банках взломаны. Также поясняли, что передала данную информацию сотрудникам Центра Банка, и ФСБ и сейчас с ними свяжутся сотрудники ФСБ. Далее последовал следующий звонок, позвонил сотрудник ФСБ представившийся как ФИО1, звонки были с номера который никогда не высвечивался, только имя и отчество, посмотреть номер контакта нельзя было, тот пояснил, что в связи с тем, что у них идут мероприятия по поимки сотрудников банка, которые способствуют мошенникам из Украины в хищении денежных средств граждан России с их счетов. Пояснил, что работают следующем образом, их денежные средства находящиеся на счета, будут помещены в специальную ячейку в Центральном Банке в офисе ..., находится будут там, а взамен тех денег поместят денежные средства Центрального банка России, для того чтобы деньги на счетах оставались, и мошенники не заподозрили, что в разработке. Далее им нужно будет снять все денежные средства во всех банках, при этом за ними будут наблюдать постоянно. Они с этой минуты находятся под контролем, с кем-либо общаться и контактировать запрещено. Когда они будут в банках снимать деньги, они будут консультировать, что именно нужно говорить сотрудникам банка, под какими легендами их снимать, после чего, нужно будут сфотографировать купюры и выслать для отчета в мессенджере Макс. После этого, завернуть их в пакет перемотать скотчем и передать сотруднику ФСБ, место встречи с сотрудником сообщает сотрудник ФСБ. Также для связи с сотрудником, жена должна была купить новый сотовый телефон, на котором должна установить приложение Макс, и общаться исключительно в нем. До этого они никогда не пользовались мессенджером Макс, все звонки в Максе с **.**,** на них телефоны в мессенджере Макс были только от них. После чего, сотрудник сказал, что далее с ними свяжется сотрудник Центрального банка и пояснит по поводу размещения денежных средств в ячейку. Сразу после этого позвонил сотрудник Центрального Банка, представился ФИО2, он пояснил, что уже возбуждено уголовное дело, и по постановлению следователя денежные средства, которые находились у них на счетах, помещены в специализированные ячейки доступа к которым ни у кого нет. Также пояснил, что на наших счетах денежные средства центрального банка, по этой причине, он со счетов должен их снять, которые им уже якобы не принадлежали и передать их сотруднику ФСБ, который будет сдавать их сам уже в Центрабанк ..., таким образом, когда деньги все вернуться в Центрабанк, они денежные средства получат не посредственно в ЦентроБанка обратно. При передаче денежных средств сотрудник ФСБ будет выдавать им акт передачи в РКЦ госимущества. Говорили все убедительно. По словам сотрудников суть была такая, что их счета заблокированы, чтобы мошенники не могли снять их деньги, и сейчас на счетах уже находятся государственные деньги, и после передачи им обратно, сотрудники смогут разблокировать их счета и открыть новый счет с биометрией и безопасный. Когда у них возникали сомнения, им звонил сотрудник ФСБ, который говорил и давил на то, что знает, где проживает их дочь, и что у нее будут большие проблемы, что сотрудники сейчас свяжутся с ней и расскажут, что они пособники террористов. Также ему говорил по видео связи, что приедет сейчас заберет его в Москву, что тут знают, как с такими общаться, имея в виду, что он террорист, если их деньги попадут на Украину, из-за того, что они не хотят сотрудничать. Самое страшное было для них, когда этот сотрудник стал говорить, что знает, где проживает их дочь в Германии и почему она в последний раз приезжала к ним в 2011 году, эта информация была реально правдивой. Тогда они поверили, что это сотрудник ФСБ, но больше они испугались. Угрожали сотрудники и арестами, тем что жену посадят, а он после двух инсультов. Также сотрудники включали аудиозапись, на которой разговаривали две женщины, якобы сотрудники банка, которые обсуждали, что у них много денег на счетах, что мол надо их до могилы просто довести, вторая отвечала на аудиозаписи, что надо не давать им снимать деньги со счетов. Сотрудник ФСБ пояснял, что сотрудники банков у них в разработке, что если они отказываются сотрудничать, то тогда арестуют родственников, которые более сговорчивые. Давление психологическое оказывалось на них на протяжении 2 дней. Так, **.**,**, когда они согласились на эти условия, поехали с мужем в банк, все делали по указанию. На телефоне сотрудник держал их постоянно. Так они знали, в каких банках открыты их вклады, но не знали видимо суммы, потому что просили назвать их. Затем сказали им график, по которому они должны были снимать их, в какие дни, в какое время, также сказали, что нужно говорить в банке. В Банках они должны были говорить, что он плохо ходит и намерены положить на вклад в банке ближе к дому, поскольку далеко ходить тяжело. Так поверив с **.**,**, они с женой начали снимать деньги. Заказывали денежные средства заранее в отделениях банка, по телефону. Заказывали с его телефона. Счета были открыты на имя жены и его. Счетов было открыто много, по той причине, что страховая сумма составляла 1400 000 рублей, по этой причине они распределили деньги по счетам чтобы на счетах было не более либо ненамного больше чем страховая сумма.
**.**,** с утра была в ПАО «КузбассХимБанк», на ..., там они сняли со счета жены № ** сумму 1295930,33 рублей,
С его счета № **, в сумме 1240856,70 рублей;
**.**,** после обеда они сняли в ПАО «УралСиб», с счета жены № ** в сумме 1534804,71 рублей, с его счета № ** в сумме 1534804,71 рублей,
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти их передавать по указанию там, где сотрудник скажет, так жена и делала.
**.**,** они с женой пошли в следующие банки, где тоже сняли все денежные средства со счетов:
В АО «ЭкспоБанк» со счета жены № **, в размере 1500025,29 рублей, со счета № ** в размере 302377,15 рублей; с его счета в АО «ЭкспоБанк» со счета № **, в размере 1500025,89 рублей, со счета № ** в размере 302377,15 рублей. **.**,** в банке АО «БКС», со счета жены № ** в размере 1474238,71 рублей, с его счета № **, в размере 1555122,69 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по их указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти их передавать по их указанию там, где скажут, так жена и делала.
**.**,** они с женой пошли в следующие банки, также по указанию сотрудника ФСБ, где тоже сняли все денежные средства со счетов в АО «КузбассБизнесБанк», с счета жены № **, в размере 2194412,96 рублей, с его счета № ** в размере 1591340,59 рублей.
Также **.**,** в АО «АТБ», по ... они снимали после обеда, со счета жены № ** в размере 650833,92 рублей, со счета № ** в размере 65,16 рублей, со счета № ** в размере 939944,73 рублей.
Со счета его № ** в размере 1534707,45 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти передавать деньги по указанию там, где они скажут, так жена и делала.
**.**,** также по указанию сотрудника ФСБ, они утром поехали с женой сначала в АО «УглеМетБанк», расположенный по адресу: ..., там со счета жены № ** сняли 1611903,59 рублей,
Со его счета № **, сняли 1611903,59 рублей.
После обеда они поехали в ПАО «ТКБ», расположенный на ..., там они со счета жены № ** сняли 2022708,78 рублей,
Со счета его № ** сняли 1571655,23 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти их передавать по их указанию там, где они скажут, так жена и делала.
**.**,** также по указанию сотрудника ФСБ, они утром поехали с женой сначала в АО «ГазпромБанк», расположенный по адресу: ..., там со счета жены № ** сняли 1524513,38 рублей, со счета жены его сняли № ** в размере 1524513,38 рублей,
После обеда они поехали уже в ПАО «ПромСвязьБанк» расположенный по адресу: ... со счета жены № ** сняли 1735219,16 рублей, со счета его № ** в размере 1701503,02 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти их передавать по указанию там, где скажут, так жена и делала.
**.**,** во второй половине дня они с женой поехали по указанию сотрудника ФСБ в ООО «Цифра Банк», где со счета жены № ** сняли деньги в сумме 1385848‚06 рублей,
С его счета № **, сняли 1385848,06 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по их указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти передавать по указанию там, где скажут, так жена и делала.
**.**,** утром он с женой поехали по указанию сотрудника ФСБ в АО «Россельхозбанк», где со счета жены № ** сняли 1688564,08 рублей, с его счета № ** сняли 1688564,08 рублей.
После обеда они с женой поехали уже в ПАО «Совкомбанк», где сняли со счета жены № ** денежные средства в сумме 1931583,67 рублей, со счета № ** в сумме 1899013,74 рублей с его счета № ** в сумме 1897268 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти передавать по указанию там, где скажут, так жена и делала.
**.**,** утром они с женой поехали по указанию сотрудника ФСБ в банк ПАО «МКБ», расположенный по адресу: ..., где со счета жены № **, сняли 1508129,07 рублей, со счета его № ** сняли 1508129,07 рублей.
После обеда они поехали в АО «Русский стандарт», где со счета жены № ** в размере 1465091,93 рублей, с его счета (номер не помнит), поскольку квитанцию там им не выдали, а дали только чек, сняли в размере 1465091,92 рублей.
После снятия они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти передавать по указанию там, где скажут, так жена и делала.
**.**,** после обеда они с женой поехали по указанию сотрудника ФСБ в банк ПАО «ВТБ», по ..., там они со счета жены № ** сняли 5773891‚45 рублей.
с его счета № ** сняли 3001722,63 рублей.
После снятия, они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти передавать по указанию там, где скажут, так жена и делала.
**.**,** они с женой поехали по указанию сотрудника ФСБ в в АО «ЛевобережныйБанк», расположенный по адресу: ..., где со счета жены № ** сняли 508569,19 рублей, со счета № **, сняли 750947,25 рублей.
с его счета № ** сняли 1221582,13 рублей.
После обеда они поехали в ПАО «ВТБ», на ..., где со счета жена № **, сняла 2996597,92 рубля.
После чего, они поехали в АО «Альфа-Банк», по ..., где со счета жены № **, сняли 1788286,74 рубля, с его счета № ** сняли 1474233,50 рублей.
После снятия, они должны были на разложить купюры на кровати. сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти передавать по указанию там, где скажут, так жена и делала.
**.**,** после обеда, также по указанию сотрудников ФСБ они поехали в ПАО «ВТБ», на ..., с его счета № ** сняли 1118833,56 рублей.
После снятия, они должны были расположить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, но в тот день они не понесли деньги, им сказали оставить и когда снимут в следующем банке унесем вместе с теми.
Далее они заказали деньги в ПАО «Зенит», но долго не могли дождаться когда доставят в сам банк и только **.**,** им сообщили, что можно получить деньги. Так они с женой **.**,** после обеда, около 13.00 часов поехали в офис ПАО «Зенит» ..., там они сняли со счета жены № **, в размере 1380331,66 рублей, с его счета № **, в размере 1380331,64 рублей.
После снятия они должны были разложить купюры на кровати, сфотографировать, отправить, затем заворачивали в простой черный пакет по указанию, и замотать пакет скотчем прозрачным, затем положить в пакет не прозрачный, и идти передавать по указанию там, где скажут, так жена и делала. После этого, сотрудник ФСБ стал выяснять, что есть у нас в квартире, поясняя это тем, что к ним придут с проверкой, проверять нет ли у них запрещенных предметов и золото. Жена пояснила, что ничего запрещенного у них нет, но есть золото, которое они покупали на собственные деньги и оно было приобретено законно. Сотрудник стал настаивать, что золото не должно быть у них, и его надо сдать в ломбард, так жена собрала все золотые ювелирные украшения, которые у них были. Описать их точно не может, поскольку они не носили их, и приобретались ранее, как вложение денег, а не для ношения. Они собрали все ювелирные украшения, и жена понесла их **.**,** в ломбард, расположенный по адресу: ..., назывался «Ломбард Альфа». Там они сдали все золото по цене 5800 рублей за грамм. Всего золотых украшений были сданы в размере 221,5 грамм, на общую сумму 1285000 рублей. Далее после сдачи денег, сотрудники пояснили, что их нужно положить через банкомат на счет. Они пришли в банкомат в магазин Лемано про, по адресу ..., напротив остановки Сбербанк, там на втором этаже магазина, стоял банкомат Райфайзенбанка, к которому сотрудники сказали подойти, затем скинули ссылку с кодом, после чего нужно было просто приложить телефон к банкомату, после чего открывался купюроприемник, в который нужно было положить определенную сумму денег. Так за 15 операций перевели на неизвестные счета 1285000 рублей. Итого у него с женой похитили 71673840,22 рублей, которые они с женой сняли со счетом и 1285000 рублей от сданного в ломбард золота. После этого, им сказали ждать, когда с ними свяжутся, но более на связь никто не вышел и они сами стали пробовать дозвониться на телефон но он был уже заблокирован.
У суда нет оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, поскольку они последовательны, логичны и непротиворечивы, согласуются с доказательствами по уголовному делу и подтверждают установленные судом обстоятельства, поэтому суд использует их для обоснования своих выводов.
Кроме того, данные обстоятельства подтверждаются исследованными в суде письменными доказательствами:
- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №1 от **.**,**, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в период с **.**,** по **.**,** находясь на территории ... похитили путем обмана ее денежные средства на сумму около 76000000 рублей, причинив ей ущерб в особо крупном размере (т.1 л.д.12);
- протоколом осмотра места происшествия от **.**,**, согласно которому в ходе осмотра ... изъяты: расходно-кассовые ордера на 46 листах, акты приема-передачи на 42 листах, 15 чеков Райфайзенбанк, залоговые билеты от **.**,** на 7 листах, 2 документа дубликата Сберкнижки на 2 листах (т.1 л.д.13-17);
- протоколом осмотра документов от **.**,**, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: ...
1) расходные кассовые ордера в количестве:
расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) вкладчик Свидетель №1 сумма 1240856,70, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка ПАО «Банк Уралсиб» вкладчик Свидетель №1 сумма 1534804,71, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) вкладчик Потерпевший №1 сумма 1295930,33, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка ПАО «Банк Уралсиб» вкладчик Потерпевший №1 сумма 1534804,71, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал АО «Экспобанк» вкладчик Потерпевший №1 сумма 1500025,89, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал АО «Экспобанк» вкладчик Потерпевший №1 сумма 302377,15, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал АО «Экспобанк» вкладчик Свидетель №1 сумма 1500025,89, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал АО «Экспобанк» вкладчик Свидетель №1 сумма 302377,15, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал АО «БКС Банк» вкладчик Свидетель №1 сумма 1555122,69, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал АО «БКС Банк» вкладчик Потерпевший №1 сумма 1474238,71, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал АО «Кузнецкбизнесбанк» вкладчик Потерпевший №1 сумма 2194412,96, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» вкладчик Потерпевший №1 сумма 650833,92, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» вкладчик Потерпевший №1 сумма 65,16, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал АО «Кузнецкбизнесбанк» вкладчик Свидетель №1 сумма 1591340,59, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» вкладчик Свидетель №1 сумма 1534707,45, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» вкладчик Потерпевший №1 сумма 939944,73, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал АО «Углеметбанк» вкладчик Свидетель №1 сумма 1611903,59, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка ТКБ Банк ПАО Дополнительный офис «Кузбасский» вкладчик Свидетель №1 сумма 1571655,23, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка Кузбасский филиал АО «Углеметбанк» вкладчик Потерпевший №1 сумма 1611903,59, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка ТКБ Банк ПАО Дополнительный офис «Кузбасский» вкладчик Потерпевший №1 сумма 2022708,78, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка Дополнительный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Банк ПСБ» вкладчик Потерпевший №1 сумма 1735219,16, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка Банк ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» вкладчик Потерпевший №1 сумма 1524513,38, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка Банк ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» вкладчик Свидетель №1 сумма 1524513,38, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка Дополнительный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Банк ПСБ» вкладчик Свидетель №1 сумма 1701105,02, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка ООО «Цифра банк» Дополнительный офис «Кемерово» вкладчик Потерпевший №1 сумма 1385848,06, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка ООО «Цифра банк» Дополнительный офис «Кемерово» вкладчик Свидетель №1 сумма 1385848,06, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка Кемеровский РФ АО «Россельхозбанк» вкладчик Потерпевший №1 сумма 1688564,08, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка Кемеровский РФ АО «Россельхозбанк» вкладчик Свидетель №1 сумма 1688564,08, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк» вкладчик Свидетель №1 сумма 1897268,00, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк» вкладчик Потерпевший №1 сумма 1931583,67, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк» вкладчик Потерпевший №1 сумма 1899013,74, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка ПАО «Московский кредитный банк» вкладчик Потерпевший №1 сумма 1508129,07, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка ПАО «Московский кредитный банк» вкладчик Свидетель №1 сумма 1508129,07, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка АО «Банк Русский стандарт» вкладчик Потерпевший №1 сумма 1465091,93, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка ВТБ (ПАО) вкладчик Свидетель №1 сумма 3001722,63, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка ВТБ (ПАО) вкладчик Потерпевший №1 сумма 5773891,45, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка АО «Альфа-Банк» вкладчик Потерпевший №1 сумма 1788276,74, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка АО «Альфа-Банк» вкладчик Свидетель №1 сумма 1474233,50, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка Банк «Левобережный» (ПАО) вкладчик Свидетель №1 сумма 1221582,13, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка ВТБ (ПАО) вкладчик Потерпевший №1 сумма 2996597,92, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка Банк «Левобережный» (ПАО) вкладчик Потерпевший №1 сумма 750947,25, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка Банк «Левобережный» (ПАО) вкладчик Потерпевший №1 сумма 508569,19, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка ВТБ (ПАО) вкладчик Свидетель №1 сумма 1118833,56, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка ПАО Банк Зенит вкладчик Свидетель №1 сумма 1380331,64, расходный кассовый ордер № ** от **.**,** наименование банка ПАО Банк Зенит вкладчик Потерпевший №1 сумма 1380331,66.
2) сберегательная книжка ПАО Сбербанк вид вклада - Пенсионный плюс, владелец Свидетель №1 снятие **.**,** на сумму 1800000,00, сберегательная книжка ПАО Сбербанк вид вклада - Пенсионный плюс, владелец Потерпевший №1 снятие **.**,** на сумму 800000,00,
3) чек 0683 выдача наличных Банк Русский Стандарт **.**,** владелец Свидетель №1 на сумму 1465091,92.
Осмотренные документы подтверждают, что потерпевшая Потерпевший №1 и ее супруг Свидетель №1, действительно снимали наличные деньги, которые впоследствии потерпевшая передавала Иванову С.А., соответственно **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, а всего в сумме 62033276,29 рублей.
4) чеки в количестве 15 штук за **.**,** АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК банкомат 8821:
перевод на карту № ** суммы 90000 руб., 90000 руб., 90000 руб., 90000 руб., 90000 руб., 85000 руб., перевод на карту № ** суммы 90000 руб., 90000 руб., 90000 руб., 90000 руб., 90000 руб., 90000 руб., перевод на карту № ** суммы 90000 руб., 90000 руб., 25000 руб.
5) залоговый билет №№ ** от **.**,** ООО «Ломбард Альфа» заемщик Потерпевший №1 сумма займа 42600 рублей, залоговый билет №№ ** от **.**,** ООО «Ломбард Альфа» заемщик Потерпевший №1 сумма займа 252900 рублей, залоговый билет №№ ** от **.**,** ООО «Ломбард Альфа» заемщик Потерпевший №1 сумма займа 250100 рублей, залоговый билет №№ ** от **.**,** ООО «Ломбард Альфа» заемщик Потерпевший №1 сумма займа 250750 рублей, залоговый билет №№ ** от **.**,** ООО «Ломбард Альфа» заемщик Потерпевший №1 сумма займа 123150 рублей, залоговый билет №№ ** от **.**,** ООО «Ломбард Альфа» заемщик Потерпевший №1 сумма займа 190500 рублей, залоговый билет №№ ** от **.**,** ООО «Ломбард Альфа» заемщик Потерпевший №1 сумма займа 175000 рублей (т.1 л.д.64-79);
- протоколом осмотра документов от **.**,**, согласно которому были осмотрены 31 акт приема-передачи на имя Свидетель №1 и Потерпевший №1, которые вручались Ивановым С.А. потерпевшей Потерпевший №1 после получения им от нее денег **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**.
Как следует из актов: федеральная служба по финансовому мониторингу дата, номе .../ акт приема-передачи/ Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает о том, что будет осуществлена процедура изъятия денежных средств для проведения регистрации финансов, эти действия предусмотрены 115 ФЗ статьей №14. Настоящий документ является гарантией правомерности следующих действий: гражданское лицо Свидетель №1 либо Потерпевший №1, (указывается дата), передает государственные средства, изъятые из (наименование банка, его адрес) федеральному агенту под его полную ответственность. В свою очередь, указанные средства будут перенаправлены в РКЦ (расчетно-кассовый центр) для осуществления регистрационных действий. Согласно федеральному закону от 07.06.2021 №115 «Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмывания) доходов» (т.1 л.д.53-60);
- протоколом предъявления лица для опознания от **.**,**, в ходе которого потерпевшая ФИО14 опознала Иванова С.А, которому неоднократно в **.**,** года передавала пакеты с денежными средствами, после того, как он называл кодовое слово: «солнце» (т.1 л.д.194-197);
- справкой от **.**,** оперуполномоченного ОУР Управления МВД России по г. Кемерово из которой следует, что в ходе работы по У/... от **.**,**, возбужденного в ОП «Ленинский» УМВД России по г. Кемерово, были изъяты 89 следов пальцев рук, с инкассационных листов, которые были переданы неустановленным лицом потерпевшей при передачи денежных средств. Листы были переданы в ЭКО УМВД России по ..., входе обработки листов нингидрином были выявлены следы папелярных линий пригодные для идентификации личности, были помещены ЦИАДИС-МВД, где был установлен гр. Иванов Станислав Александрович, **.**,** г.р., зарегистрированный по адресу: ... (т.1 л.д.170);
- протоколом дополнительного осмотра предметов от **.**,**, согласно в ходке осмотра видеозаписи с камер видеонаблюдения, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, расположенных во дворе ... в ..., установлено, что:
при открытии файла «200327_4_kamera_2026-04-20_17-46...» в верхнем левом углу указаны дата съемки **.**,** и время 17:46:55. Из-за угла дома вышел мужчина плотного телосложения, высокого роста, одет в черную одежу, на голове капюшон, за спиной одет рюкзак черного цвета с логотипом белого цвета «PUMA», с изображением пумы в прыжке, в правой руке держит предмет похожий на телефон. Мужчина сворачивает с дороги на тропинку вдоль детской площадки и идет прямо, при открытии файла «MOV_20260425_162422_931» в нижнем левом углу указаны дата съемки **.**,** и время 17:48 на пешеходной дорожке напротив дома встречаются мужчина, одетый в черную одежду и женщина одетая в одежду светлого цвета, мужчина передает женщине какой-то предмет, женщина передает мужчине какой-то предмет. Участвовавший в просмотре видеозаписи обвиняемый Иванов С.А. пояснил, что в мужчине он с уверенностью опознает себя, по внешнему виду, телосложению и одежде. На данной видеозаписи запечатлен момент, где он **.**,** в 17:48 встретился по указанию куратора с потерпевшей, назвал ей кодовое слово, передал распечатанные ранее им документы, а потерпевшая передала ему пакет с денежными средствами (т.1 л.д.186-191);
- протоколом проверки показаний на месте от **.**,**, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №1 указала участки местности, где она передавала денежные средства:
за домом по адресу: ...» она передавала **.**,** свои денежные средства Иванову С.А.
у подъезда № ** по адресу: ... она передала **.**,** свои денежные средства неизвестному лицу с торца дома у гаражей по адресу: ... она передала **.**,** свои денежные средства Иванову С.А.
около дома по ... она передавала **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,** свои денежные средства Иванову С.А.
у подъезда ... она передала **.**,** свои денежные средства неизвестному лицу у подъезда ... она передавала **.**,** свои денежные средства Иванову С.А. (т.1 л.д.127-136);
- заключением эксперта № ** от **.**,**, согласно которому, на поверхности листов бумаги формата А4 белого цвета с печатными записями, начинается словами «Федеральная служба...» №№1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 41, 42 обнаружено 89 следов рук пригодные для идентификации личности.
На поверхности листов бумаги формата А4 белого цвета с печатными записями начинающийся словами «Федеральная служба...» №№2, 4, 12, 13, 15, 16, 21, 33, 35, 36, 37, 38, 39, следов папиллярных линий, пригодных для идентификации личности не обнаружено.
Следы рук №№3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 44, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 оставлены подозреваемым Ивановым С.А., а именно следы рук №№11, 39, 52, 77 оставлены большим пальцем правой руки; следы рук №№29, 30, 58, 71, 79 оставлены указательным пальцем правой руки; следы рук №№3, 4, 16, 17, 27, 28, 32, 38, 48, 57, 63, 67, 69 оставлены средним пальцем правой руки, следы рук №№18, 31, 59 оставлены безымянным пальцем правой руки; следы рук №№10, 20, 53, 54, 64, 65, 82, 84 оставлены большим пальцем левой руки; следы рук №№15, 23, 60, 70, 76, 86 оставлены указательным пальцем левой руки; следы рук №№3, 5, 7, 8, 13, 22, 33, 34, 55, 68, 73, 75, 85, 87 оставлены средним пальцем левой руки; следы рук №№12, 21, 35,44,2,74,86 оставлены безымянным пальцем левой руки; следы рук №№6, 50 оставлены мизинцем левой руки; след ладони руки №66 оставлен участком ладони левой руки.
Следы рук №№1, 9, 24, 37, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, оставлены потерпевшей Потерпевший №1, а именно: следы рук №№1, 9, 37, 42, 43, 45, 46, 47, 51 оставлены большим пальцем правой руки; след руки №49 оставлен указательным пальцем правой руки; след руки №24 оставлен указательным пальцем левой руки.
Следы рук №№2, 14, 19, 25, 26, 26, 40, 41, 56, 61, 62, 78, 80, 81, 88, 89 обнаруженные на листах бумаги формата А4 белого цвета с печатными записями, начинается словами «Федеральная служба...», оставлены не потерпевшей Потерпевший №1, не свидетелем Свидетель №1, не подозреваемым Ивановым С.А., а другим лицом (лицами) (т.1 л.д.32-49);
- заключением экспертов №Б-863/2026 от **.**,**, согласно которому Иванов С.А. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которое лишает его способности осознавать фактический характер своих действий, их общественную опасность и руководить ими, не страдал и не страдает в настоящее время. В юридически значимый период времени Иванов С.А. в состоянии временного психического расстройства не находился: он был правильно ориентирован, его действия были мотивированными, сложноорганизованными и целенаправленными, он поддерживал адекватный контакт с окружающими, не было психопатологических расстройств в виде бреда, галлюцинаций, расстройств сознания. Как не страдающий хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики Иванов С.А. мог в полной мере в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, и может в настоящее время, осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания, а равно он может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, способен к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей, не нуждается в обязательном участии защитника. В применении принудительных мер медицинского характера Иванов С.А. не нуждается (т.2 л.д.67-69).
У суда нет оснований не доверять заключениям экспертов.
Все приведенные выше доказательства соотносятся друг с другом, непротиворечивы, достоверны и в своей совокупности достаточны для разрешения уголовного дела.
Суд считает, что вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, а также его квалификация, доказаны полно, всесторонне и объективно, подтверждаются совокупностью непосредственно исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:
признательными показаниями самого подсудимого Иванова С.А. в ходе предварительного следствия, согласно которым, он участвовал в преступлении по предварительному сговору с неизвестным лицом, за вознаграждение, при этом понимал суть совершаемых им действий, а именно, хищение чужих денежных средств у граждан путем обмана;
показаниями потерпевшей Потерпевший №1,А. о том, что путем обмана и угроз со стороны неустановленных лиц, она и муж поверили в то, что они действуют по указанию органов ФСБ, добровольно сняли со своих банковских счетов наличные денежные средства и передали их подсудимому Иванову С.А.;
показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что он и жена в результате обмана со стороны неустановленных лиц, сняли со своих счетов наличные денежные средства и в период с **.**,** по **.**,** передали их Иванову С.А.;
протоколом осмотра мета происшествия, согласно которому в квартире потерпевшей были изъяты расходно-кассовые ордера, акты передачи денежных средств, переданных потерпевшей Ивановым С.А.;
расходно-кассовыми ордерами, подтверждают, что потерпевшая Потерпевший №1 и ее супруг Свидетель №1, действительно снимали наличные деньги, которые впоследствии потерпевшая передавала Иванову С.А., соответственно **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, **.**,**, а всего в сумме 62033276,29 рублей;
протоколом опознания, согласно которому потерпевшая Потерпевший №1 опознала Иванова С.А., как лицо, которому она передавала пакеты с денежными средствами;
протоколом осмотра записи с камер видеонаблюдения на которой зафиксирован момент передачи **.**,** потерпевшей Потерпевший №1 денежных средств подсудимому, а подсудимым ей, так называемого акта приема денежных средств;
заключением судебной экспертизы, согласно которой на «актах» передачи денежных средств обнаружены отпечатки пальцев Иванова С.А., протоколом проверки показаний на месте с участием потерпевшей, в ходе которой она показала участки местности, где она передала подсудимому пакеты с денежными средствами, заключением экспертов-психиатров о том, что в отношении инкриминируемого ему деяния подсудимый вменяем, а также иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.
О совершении указанного преступления группой лиц по предварительному сговору свидетельствуют действия подсудимого и неустановленных соучастников, направленных на завладение имуществом потерпевшей, совместное достижение преступных результатов посредством поддержания действий друг друга, согласование преступных действий посредством средств связи, где оговаривались в том числе, действия Иванова С.А., его контроля другим соучастником преступления и иные обстоятельства, что свидетельствуют о достижении предварительной договоренности относительно совершенного преступления.
Способ совершения мошенничества в виде обмана нашел свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку соучастники преступления обманули потерпевшую относительно своей личности и необходимости передачи денежных средств для целей и при обстоятельствах указанных в обвинении.
Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», нашел свое полное подтверждение, поскольку сумма, похищенная Ивановым С.А. и неустановленным лицом превышает 1000000 рублей.
Суд квалифицирует действия подсудимого Иванова С.А. по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, поскольку он, в период с **.**,** по **.**,** находясь в г. Кемерово, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества Потерпевший №1 путем обмана в особо крупном размере, на сумму 62033276,29 рублей.
При назначении наказания лицу, совершившему преступление, суд руководствуется принципом справедливости, при этом учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
В качестве данных о личности, суд учитывает, что подсудимый характеризуется по месту жительства отрицательно, на психиатрическом и наркологическом учетах не состоит, холост, молодой возраст, официально не трудоустроен, оказывает посильную помощь близким, <данные изъяты>, наличие благодарностей за творческую и спортивную деятельность.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает полное признание подсудимым вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, молодой возраст, оказание посильной помощи близким, <данные изъяты>
Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.
Оснований для назначения подсудимому наказания с применением положений ст.64 УК РФ нет, поскольку по делу не установлено наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного.
С учетом фактических обстоятельств преступления, в совершении которых обвиняется подсудимый, степени общественной опасности преступлений, при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, категории преступления на менее тяжкую.
С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, данных о его личности, наличие смягчающих наказание обстоятельств, с целью восстановления социальной справедливости, суд считает, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, возможны лишь при назначении наказания в виде лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.
Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, совокупность смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для назначения подсудимому наказания в виде условного осуждения с применением ст.73 УК РФ. Исправление подсудимого требует применения специального комплекса исправительных мер в условиях специализированного учреждения.
Определяя размер наказания, суд руководствуется ч.1 ст.62 УК РФ.
Учитывая, что подсудимым совершено умышленное тяжкое преступление при условном осуждении по приговорам Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области от **.**,** и Хорошевского районного суда г. Москвы от **.**,**, суд считает необходимым на основании ч.5 ст.74 УК РФ условное осуждение по указанным приговорам отменить, назначив окончательное наказание в виде лишения свободы по правилам ст.70 УК РФ, то есть путем частичного присоединения неотбытого наказания по данным приговорам к наказанию, назначенному за вновь совершенное преступление.
В ходе предварительного следствия потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 75558840,22 рублей. Вместе с тем установлено, что подсудимый Иванов С.А. и неустановленное лицо похитили в период с **.**,** до **.**,** у потерпевшей 62033276,29 рублей.
Подсудимый исковые требования на указанную сумму признал полностью, поэтому с учетом установленного судом размера причиненного преступлением ущерба, исковые требования подлежат частичному удовлетворению на сумму 62033276,29 рублей.
В ходе предварительного следствия у Иванова С.А. были изъяты и приобщен к уголовному делу мобильный телефон «Samsung Galaxy J8» на который постановлением Ленинского районного суда г. Кемерово от **.**,** наложен арест для обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением по гражданскому иску.
Поскольку потерпевшей причинен имущественный ущерб на сумму 62033276,29 рублей, на указанный сотовый телефон надлежит обратить взыскание, для возмещения ущерба, причиненного преступлением потерпевшей Потерпевший №1, а ранее наложенный на него арест, отменить.
Согласно Постановлению Конституционного суда РФ от 07.03.2017 года №5-П, под орудиями преступления понимается любое имущество, использованное или предназначенное для использования любым способом, целиком или частично, для совершения преступления или преступлений.
Согласно ч.3 ст.81 УПК РФ во взаимосвязи с положениями статьи 104.1 УК РФ, такие имущественные объекты, как орудия или иные средства совершения преступления, которые в качестве вещественных доказательств обеспечивают выявление имеющих значение для уголовного дела обстоятельств, после завершения производства по данному делу, по существу, утрачивают свое процессуальное качество, но могут сохранять значимость как объекты вещного права (если только они не запрещены к обращению и не изъяты из незаконного оборота) и как таковые подлежать конфискации, которая в этих случаях, имея целью удержание самого правонарушителя и других лиц от противозаконного использования принадлежащего им имущества, выступает юридическим последствием инкриминируемого лицу уголовно наказуемого деяния.
В ходе предварительного следствия у Иванова С.А. были изъяты и приобщен к уголовному делу мобильный телефон «Redmi 9C NFC» на который постановлением Ленинского районного суда г. Кемерово от **.**,** наложен арест. Указанный мобильный телефон подсудимый использовал в ходе совершения преступления и координировал с их помощью совместные преступные действия с неустановленным лицом, то есть телефоны являлись орудием совершения преступления, что согласуется с п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 года №17 (ред. от 12.12.2023) «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», согласно которому, указанные телефоны подлежит конфискации на основании п.«г» ч.1 ст.104.1 УК РФ и п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ как средство совершения преступления, имеющее материальную ценность.
Ранее наложенный на телефон арест надлежит отменить.
В соответствии со ст.ст.131-132 УПК РФ процессуальные издержки по делу (т.2 л.д.18), выразившиеся в оплате вознаграждения труда адвокатов, осуществлявших защиту Иванова С.А. в ходе предварительного следствия в сумме 23549,22 рублей, суд считает необходимым взыскать с подсудимого в доход Федерального бюджета Российской Федерации. Со взыскание с него процессуальных издержек подсудимый согласен.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Иванова Станислава Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.
На основании ч.5 ст.74 УК РФ отменить условное осуждение по приговорам Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области от **.**,** и Хорошевского районного суда г. Москвы от **.**,**.
В соответствии со ст.70 УК РФ, по совокупности приговоров, к назначенному наказанию частично присоединить наказание, не отбытое по приговорам Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области от **.**,** и Хорошевского районного суда ... от **.**,** и окончательно назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в отношении осужденного до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде заключения под стражей.
Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с в период с **.**,** до **.**,** и с **.**,** до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Гражданский иск Потерпевший №1 удовлетворить и взыскать в ее пользу с Иванова Станислава Александровича в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 62033276,29 рублей.
Взыскать с Иванова Станислава Александровича в доход федерального бюджета процессуальные издержки - суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в размере 23549,22 рублей.
После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства: материалы оперативно-розыскной деятельности, другие письменные документы, согласно справке обвинительного заключения, оптический диск, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же,
Отменить арест, наложенный на Мобильные телефоны «Redmi 9C NFC» и «Samsung Galaxy J8» постановлением Ленинского районного суда г. Кемерово от **.**,**.
Мобильный телефон «Redmi 9C NFC» находившийся в собственности Иванова Станислава Александровича, хранящийся в камере хранения отдела полиции «Ленинский» Управления МВД России по г. Кемерово, конфисковать, то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства.
Обратить взыскание на мобильный телефон «Samsung Galaxy J8», находившийся в собственности Иванова Станислава Александровича, хранящийся в камере хранения отдела полиции «Ленинский» Управления МВД России по г. Кемерово, для возмещения ущерба, причиненного преступлением потерпевшей Потерпевший №1 в размере 62033276,29 рублей.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения или вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий Е.А. Соколов