ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
09 декабря 2025 года г. Кемерово
Заводский районный суд г.Кемерово в составе председательствующего - судьи Романиной М.В.
при помощнике судьи Конобейцевой Т.С., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Заводского района г.Кемерово Ласновой О.А., подсудимой Петровой К.Н., защитника – адвоката Смычковой О.А., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Петровой Ксении Николаевны, <данные изъяты>, несудимой, под стражей по настоящему делу не содержащейся, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ),
УСТАНОВИЛ:
Петрова К.Н. не позднее 22.05.2024, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридических лиц: Общества с ограниченной ответственностью «Титан» (ИНН 9705225377, ОГРН 1247700388253, юридический адрес: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Ордынка, д. 9/4, стр.2, помещ. 1П), (далее по тексту ООО «Титан»), Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация Титан» (ИНН 9705225384, ОГРН 1247700388286, юридический адрес: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Замоскворечье, наб. Раушская, д. 4/5, стр.1, помещ. 1/2/2) (далее по тексту ООО «Корпорация Титан»), Общества с ограниченной ответственностью «Ритейл» (ИНН 7708436767, ОГРН 1247700388187, юридический адрес: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Красносельский, пер. Докучаев, д. 2, помещ. 2/1) (далее по тесту ООО «Ритейл»), Общества с ограниченной ответственностью «Концерн Ритейл» (ИНН 7708436781, ОГРН 1247700388275, юридический адрес: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1 помещ. 10/2) (далее по тексту ООО «Концерн Ритейл»).
Находясь по адресу: адрес, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступила с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом в преступный сговор в целях образование (создания) юридических лиц ООО «Титан», ООО «Корпорация Титан», ООО «Ритейл», ООО «Концерн Ритейл», предварительно распределив между собой роли.
Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя совместно и согласованно с Петровой К.Н. разработало конкретный план совершения преступления и механизм его реализации; ставило задачи и контролировало ход их выполнения; определяло размер вознаграждения.
Петрова К.Н., находясь на территории города Кемерово подыскивала лиц и предлагала им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания) юридических лиц.
Петрова К.Н., действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, во исполнение совместных интересов, не позднее 22.05.2024, действуя совместно и согласованно подыскала ФИО10 и ФИО11, которых, не осведомляя о своих намерениях, вовлекла в совместно разработанный с неустановленным лицом план, ФИО9 предложила за денежное вознаграждение выступить номинальным учредителем (руководителем) при образовании (создании) юридических лиц ООО «Титан», ООО «Корпорация Титан», ФИО11 предложила за денежное вознаграждение выступить номинальным учредителем (руководителем) при образовании (создании) юридических лиц ООО «Ритейл», ООО «Концерн Ритейл», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанных юридических лиц они допущены не будут.
После чего, Петрова К.Н., действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, с целью создания через подставных лиц юридических лиц ООО «Титан», ООО «Корпорация Титан», ООО «Ритейл», ООО «Концерн Ритейл», доставила ФИО10 и ФИО11 в офис ООО «Колта», расположенного по адресу: город Кемерово, проспект Ленина, 77, для изготовления сертификатов ключей проверки электронной подписи.
22.05.2024 на основании заявлений ФИО10 и ФИО11 сотрудники ООО «Колта» осуществили идентификацию их личностей, после чего направили в удостоверяющий центр ООО «АйТи Мониторинг» данные заявления с копиями паспортов на имя подставных лиц, на основании которых 22.05.2024 на имя ФИО10 и ФИО11 были выпущены сертификаты ключей проверки электронной подписи, которые ФИО10 и ФИО11, находясь около офиса ООО «Колта», расположенного по адресу: город Кемерово, проспект Ленина, 77 передали Петровой К.Н. за денежное вознаграждение.
После чего Петрова К.Н. в продолжение совместного и согласованного плана с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, действуя умышленно, совместно и согласованно, с целью создания через подставных лиц юридических лиц ООО «Титан», ООО «Корпорация Титан», ООО «Ритейл», ООО «Концерн Ритейл», находясь на стоянке, расположенной по адресу: город Кемерово проспект Кузнецкий, 79/1, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за денежное вознаграждение электронные цифровые подписи, выданные на имя подставных лиц ФИО10 и ФИО11
После чего 24.05.2024 неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя совместно и согласованно с Петровой К.Н., находясь в неустановленном месте в городе Кемерово, используя электронные цифровые подписи, выданные на имя ФИО10 и ФИО11, для регистрации юридических лиц в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, Проходной проезд, домовладение 3 стр.2, по электронным каналам связи направило заранее подготовленные документы для создания юридических лиц ООО «Титан», ООО «Корпорация Титан» и регистрации ФИО10 в качестве учредителя и генерального директора ООО «Титан», ООО «Корпорация Титан», согласно которым единственным учредителем и генеральным директором ООО «Титан», ООО «Корпорация Титан» является подставное лицо - ФИО10, который в действительности не имел цели управления указанными юридическими лицами, то есть являлся подставным лицом, а также направило заранее подготовленные документы для создания юридических лиц ООО «Ритейл», ООО «Концерн Ритейл» и регистрации ФИО11 в качестве учредителя и генерального директора ООО «Ритейл», ООО «Концерн Ритейл», согласно которым единственным учредителем и генеральным директором ООО «Ритейл», ООО «Концерн Ритейл» является подставное лицо – ФИО11, который в действительности не имел цели управления указанными юридическими лицами, то есть являлся подставным лицом.
На основании представленных по электронным каналам связи документов, подготовленных неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, подписанных электронными цифровой подписью, выданной на имя ФИО10 должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, походный проезд, домовладение, 3, стр. 2, 24.05.2024 приняты решения о государственной регистрации юридических лиц: ООО «Титан», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 1247700388253, ООО «Корпорация Титан», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 1247700388286.
На основании представленных по электронным каналам связи документов, подготовленных неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, подписанных электронными цифровой подписью, выданной на имя ФИО11 должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, походный проезд, домовладение, 3, стр. 2, 24.05.2024 приняты решения о государственной регистрации юридических лиц: ООО «Ритейл», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 1247700388187, ООО «Концерн Ритейл», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 1247700388275.
Таким образом, Петрова К.Н., находясь в городе Кемерово, в неустановленный в ходе предварительного следствия период, но не позднее с 22.05.2024 по 24.05.2024, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, умышленно, за денежное вознаграждение группой лиц по предварительному сговору совершила образование (создание) юридических лиц ООО «Титан», ООО «Корпорация Титан» через поставное лицо - ФИО10, а также образование (создание) юридических лиц ООО «Ритейл», ООО «Концерн Ритейл» через поставное лицо – ФИО11, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
В судебном заседании подсудимая Петрова К.Н. пояснила, что понимает существо предъявленного ей обвинения, с данным обвинением согласна в полном объеме, виновной себя признает полностью, поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, пояснив, что данное ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, в его присутствии, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Защитник поддержала ходатайство подсудимой Петровой К.Н.
Государственный обвинитель не возражал против заявленного подсудимой ходатайства.
Суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства по данному уголовному делу, поскольку преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ), относятся к категории преступлений средней тяжести, подсудимая осознает общественно опасный характер своих действий, характер и последствия заявленного ею ходатайства, которое было заявлено своевременно, добровольно, после проведения консультации с защитником, в присутствии защитника, государственный обвинитель не возражает против заявленного подсудимой ходатайства.
Суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными органами предварительного расследования, однако, считает необходимым действия Петровой К.Н. квалифицировать как единое продолжаемое преступление, поскольку Петрова К.Н. и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо действовали с единым умыслом, их действия складывались из тождественных действий по подысканию подставных лиц в целях регистрации в нарушение установленного порядка образования на их имена юридических лиц - ООО «Титан», ООО «Корпорация Титан», ООО «Ритейл», ООО «Концерн Ритейл», были направлены на достижение единого результата, совершались в один и тот же короткий промежуток времени (в период не позднее с 22.05.2024 по 24.05.2024). О наличии единого умысла свидетельствует и подача документов для регистрации четырех юридических лиц - ООО «Ритейл», ООО «Концерн Ритейл», ООО «Ритейл», ООО «Концерн Ритейл» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах – ФИО10 и ФИО11 в один орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, походный проезд, домовладение, 3, стр. 2), а также принятие данным государственным органом решений о государственной регистрации указанных юридических лиц в один день - 24.05.2024. В связи с чем суд находит обоснованной позицию государственного обвинителя и защитника, изложенную в судебных прениях, о необходимости действия Петровой К.Н. квалифицировать как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ).
Кроме того, суд считает необходимым исключить из обвинения Петровой К.Н. в части квалификации ее действий по ч. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ) диспозитивный признак – совершение реорганизации юридического лица, как не подтвержденный установленными обстоятельствами преступного деяния и доказательствами по делу.
Данная квалификация не ухудшает положение Петровой К.Н., не влечет за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных судом, и не увеличивает фактический объем предъявленного ей обвинения
Действия Петровой К.Н. суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ), как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Принимая во внимание, что Петрова К.Н. на учете у психиатра не состоит, а также наблюдая его поведение в ходе судебного заседания, с учетом установленного в судебном заседании адекватного речевого контакта с подсудимым, сомнений во вменяемости Петровой К.Н. у суда не возникло, в связи с чем, суд полагает возможным считать Петрову К.Н. вменяемым в отношении инкриминируемого деяния. Оснований для освобождения Петровой К.Н. от уголовной ответственности за совершение указанного преступного деяния суд не усматривает.
Каких-либо оснований для прекращения производства по делу, постановления оправдательного приговора, изменения квалификации действий Петровой К.Н., суд не усматривает.
При определении вида и размера наказания в соответствии со ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а именно, совершение преступления средней тяжести, данные, характеризующие личность подсудимой Петровой К.Н., которая <данные изъяты>, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, занятие общественно-полезной деятельностью, наличие четверых детей, совершение преступления впервые, явку с повинной, в качестве которой признает показания в качестве свидетеля (т.1 л.д.18-19), письменные объяснения (т.1 л.д.61-63), в где она добровольно сообщает об обстоятельствах совершенного приобретения, при этом объяснения не были даны в связи с ее задержанием по подозрению в совершении данного преступления, были даны до возбуждения уголовного дела, то обстоятельство, что вышеуказанные объяснения о совершенном преступлении не были оформлены протоколом явки с повинной, по мнению суда, не исключает признания их в качестве таковой, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении сотрудникам полиции подробных обстоятельств совершенного преступления в ходе дачи объяснений, допроса в качестве подозреваемой, обвиняемой, предоставлении органам следствия информации, имеющей значение для раскрытия и расследования преступления, о лицах, участвовавших в совершении преступления, их данных и месте нахождения, сведений, подтверждающих их участие в совершении преступления, что способствовало раскрытию преступления и расследованию уголовного дела в кратчайший срок, положительные характеристики с места работы, места жительства соседей, как родителя с дошкольного образовательного учреждения, наличие благодарности.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд не усматривает.
Учитывая вышеизложенное, а именно обстоятельства по делу, положения ч.1 ст.56 УК РФ, тяжесть совершенного преступления, которое относится к категории преступлений средней тяжести, а также учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, возможным применить при назначении наказания подсудимой положения ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно с испытательным сроком, считает, что данное наказание будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой, предупреждения совершения новых преступлений, данный вид наказания полностью соответствует общественной опасности содеянного и личности виновного в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и дающих основания для применения к назначенному подсудимой наказанию ст.64 УК РФ судом не установлено.
С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ в отношении подсудимой не усматривает, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени индивидуальной общественной опасности совершенного подсудимой преступлений по сравнению с типовой степенью общественной опасности данного преступления, выраженной в санкции данной статьи УК РФ.
Оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ суд не усматривает.
Принимая во внимание, что назначенное Петровой К.Н. наказание в виде лишения свободы является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным за совершенное преступление, а также учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, при назначении Петровой К.Н. наказания суд учитывает требования ч.1, ч.5 ст.62 УК РФ.
Учитывая, что дело рассмотрено в особом порядке, в соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ расходы по оплате вознаграждения адвоката Гудименко А.Р. за участие на предварительном следствии по назначению в размере 14488,50 рублей взысканию с Петровой К.Н. в доход федерального бюджета РФ не подлежат.
Руководствуясь ст.ст.304, 307-309, ст.316 УПК РФ,
П Р И ГО В О Р И Л:
Петрову Ксению Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ), и назначить ей наказание по данной статье в виде 1 года лишения свободы.
На основании ст.73 УК РФ назначенное Петровой К.Н. настоящим приговором наказание считать условным с испытательным сроком 1 год, обязав осужденную не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, встать на специализированный учет в течение 10 суток после вступления приговора в законную силу, являться для регистрации в специализированный государственный орган один раз в месяц.
Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.
Меру пресечения Петровой К.Н. - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ Петрову К.Н. от уплаты процессуальных издержек освободить.
По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:
- мобильный телефон «Samsumg», возвращенный Петровой К.Н. на ответственное хранение, - оставить в ее распоряжении,
- банковские выписки ПАО «Свокомбанк», АО «Тинькофф», ПАО «Сбербанк» - хранить в материалах настоящего уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через суд, постановивший приговор, в течение 15 суток со дня постановления приговора в пределах, установленных ст. 317 УПК РФ.
В случае обжалования приговора, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для осуществления своей защиты в суде апелляционной инстанции, отказаться от него либо ходатайствовать в соответствии со ст. 47, ст.49 УПК РФ о назначении адвоката для участия в суде апелляционной инстанции, о чем она должна указать в своей апелляционной жалобе.
Стороны вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания подаются сторонами в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.
Председательствующий:
Председательствующий: подпись
Копия верна. Судья: М.В. Романина