Дело № 1-182/2026

Дело №1-182/2026 (№12401320001000220)

УИД № 42RS0005-01-2026-001202-91

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 июня 2026 года г. Кемерово

Заводский районный суд г.Кемерово в составе председательствующего - судьи Романиной М.В.

при помощнике судьи Конобейцевой Т.С., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Заводского района г.Кемерово Ласновой О.А., подсудимого Дарчука Д.Е., защитника – адвоката Холкиной А.Е., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, представителя потерпевшего ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» ФИО2, представителя потерпевшего ООО «Компания Дельта плюс» ФИО3, представителя потерпевшего ООО «Техпромвертикаль» ФИО83, потерпевшего Потерпевший №1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Дарчука Дениса Евгеньевича, <данные изъяты> не судимого, содержащегося по настоящему делу под стражей с 22.11.2025 по 23.11.2025, под запретом опеделенных действий с 24.11.2025 по 22.01.2026, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Дарчук Д.Е. совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

Дарчук Д.Е. в период с 20.03.2020 по 09.07.2020, находясь в городе Кемерово Кемеровской области - Кузбассу, достоверно осведомленный, что исполнить обязательства по поставке изделий из металлопроката у него нет возможности, имея непогашенные кредитные обязательства, неся ответственность за исполнение договоров, реализуя умысел на хищение чужого имущества путем обмана, повлекшее причинение ущерба Обществу с ограниченной ответственностью Центр технической поддержки «Альфа Сервис» (далее по тексту ООО ЦТП «Альфа Сервис») ИНН 4205076590 в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, от имени общества с ограниченной ответственностью «Промснаб» (далее по тексту ООО «Промснаб») ИНН 4205147650 на основании доверенности от 01.03.2020, выданной директором ООО «Промснаб» Свидетель №1, имея доступ к денежных средствам, находящимся на расчетных счетах ООО «Промснаб», неся ответственность за принимаемые им решения, не имея намерения исполнить условия договора, похитил денежные средства в сумме 5040000,00 рублей, принадлежащие ООО ЦТП «Альфа Сервис», которыми распорядился по своему личному усмотрению, чем причинил ООО ЦТП «Альфа Сервис» материального ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5040000,00 рублей.

Так, 06.04.2020 Дарчук Д.Е., находясь в офисе ООО ЦТП «Альфа Сервис», расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г.Кемерово, ул. Терешковой, 39/3, введя в заблуждение директора ООО ЦТП «Альфа Сервис» ФИО2 относительно своих истинных намерений, в действительности не имея намерений исполнять условия договора по поставке колесных пар, действуя как представитель ООО «Промснаб», имея долговые обязательства перед контрагентами ООО «Промснаб» и иными юридическими и физическими лицами, создав видимость реальности исполнения ООО «Промснаб» обязательств по поставке колесных пар, убедил ФИО2, воспринимавшего Дарчука Д.Е. как представителя ООО «Промснаб» заключить с ООО «Промснаб» договор по поставке колесных пар и осуществить оплату.

После чего 06.04.2020 директор ООО ЦТП «Альфа Сервис» ФИО2, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г.Кемерово, ул. Терешковой, 39/3, подписал договор поставки №06/04 от 06.04.2020 с ООО «Промснаб», содержащий обязательства ООО «Промснаб» по поставке колесных пар, который в действительности Дарчук Д.Е. исполнять не намеревался.

После чего 06.04.2020 директор ООО ЦТП «Альфа Сервис» ФИО2, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г.Кемерово, ул. Грузовая, 16 «Б», неосведомленный относительно преступных намерений Дарчука Д.Е., введенный им в заблуждение, в рамках договора поставки №06/04 от 06.04.2020 с ООО «Промснаб», воспринимая заключенный договор как реальную финансовую сделку между юридическими лицами, произвел оплату с расчетного счета ООО ЦТП «Альфа Сервис» №, открытого в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 59/1, на расчетный счет ООО «Промснаб» № открытый в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 59/1, на сумму 5040000,00 рублей с назначением платежа «оплата согласно договора поставки № 06/04 от 06.04.2020 за колесные пары для обеспечения исполнения обязательств по договору поставки № 1068 от 25.03.2020 между ООО «ТЭК «Мереть» и ООО Промснаб»»

После чего Дарчук Д.Е. в период с 06.04.2020 по 09.07.2020, находясь в городе Кемерово Кемеровской области – Кузбасса, действуя умышленно путем обмана с причинением ущерба в особо крупном размере, имея доступ к расчетным счетам ООО «Промснаб», поступившие от ООО ЦТП «Альфа Сервис» денежные средства на расчетный счет подконтрольного юридического лица ООО «Промснаб» использовал в личных целях, совершая расходные операции на расчетные счета юридических и физических лиц, перед которыми у Дарчука Д.Е. имелись финансово-хозяйственные отношения и перед которыми имелись долговые обязательства, возникшие до заключения договора с ООО ЦТП «Альфа Сервис», совершив таким образом противоправное безвозмездное обращение денежных средств, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Дарчук Д.Е в период с 20.03.2020 по 09.07.2020, находясь в городе Кемерово Кемеровской области – Кузбассе, действуя умышленно, на основании доверенности от 01.03.2020, выданной директором ООО «Промснаб» Свидетель №1, имея доступ к денежных средствам, находящимся на расчетных счетах ООО «Промснаб», не намереваясь исполнить условия договора, похитил денежные средства в сумме 5040000,00 рублей, принадлежащие ООО ЦТП «Альфа Сервис», которыми распорядился по своему личному усмотрению, на цели не связанные с исполнением обязательств перед ООО ЦТП «Альфа Сервис», чем причинил ООО ЦТП «Альфа Сервис» материального ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5040000,00 рублей.

Кроме того, Дарчук Д.Е. в период с 13.04.2023 по 29.08.2023, находясь в городе Кемерово, достоверно осведомленный, что исполнить обязательства по поставке изделий из металлопроката у него нет возможности, имея непогашенные кредитные обязательства, неся ответственность за исполнение договоров, реализуя умысел на хищение чужого имущества путем обмана, повлекшее причинение ущерба Обществу с ограниченной ответственностью «Компания дельта плюс» (далее по тексту ООО «Компания Дельта Плюс») ИНН 4205082770 в крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, от имени и как представитель общества с ограниченной ответственностью «Родонит» (далее по тексту ООО «Родонит») ИНН 4205395950, не намереваясь исполнить условия договора, достоверно зная, что ООО «Родонит» реальную финансовую деятельность не осуществляет и фактически не является стороной договора с ООО «Компания Дельта Плюс», похитил денежные средства в сумме 485000,00 рублей, принадлежащие ООО «Компания Дельта Плюс», которыми распорядился по своему личному усмотрению, чем причинил ООО «Компания Дельта Плюс» материального ущерб в крупном размере на общую сумму 485000,00 рублей.

Так, 13.04.2023 Дарчук Д.Е., находясь в офисе ООО «Компания Дельта Плюс», расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г.Кемерово, ул. Тухачевского, 60, где введя в заблуждение директора ООО «Компания Дельта Плюс» ФИО3относительно своих истинных возможностей, скрыв факт невозможности исполнения ООО «Родонит» условий договора, действуя как представитель ООО «Родонит», не имея доверенности на представление интересов ООО «Родонит», осознавая, что в действительности должностные лица ООО «Родонит» не уполномочивали его на заключение сделок, имея долговые обязательства перед контрагентами ООО «Родонит» и иными юридическими и физическими лицами, осознавая, что ООО «Родонит» реальную финансовую деятельность не осуществляет, создав видимость реальности исполнения ООО «Родонит» обязательств по поставке турбокомпрессора, убедил ФИО3, воспринимавшего Дарчука Д.Е. как представителя ООО «Родонит», заключить с ООО «Родонит» договор по поставке турбокомпрессора и оплаты аванса.

После чего 21.04.2023 директор ООО «Компания Дельта Плюс» ФИО3, находясь по адресу: : Кемеровская область – Кузбасс, г.Кемерово, ул. Тухачевского, 60, подписал договор поставки №КМ4-29 от 21.04.2023 с ООО Родонит», содержащий фиктивные обязательства ООО «Родонит» по поставке турбокомпрессора в течение трех дней после произведенной оплаты.

После чего 27.04.2023 директор ООО «Компания Дельта Плюс» ФИО3, находясь по адресу: : Кемеровская область – Кузбасс, г.Кемерово, ул. Тухачевского, 60, неосведомленный относительно преступных намерений Дарчука Д.Е., введенный им в заблуждение, в рамках договора поставки №КМ4-29 от 21.04.2023 с ООО Родонит», воспринимая заключенный договор как реальную финансовую сделку между юридическими лицами, произвел оплату с расчетного счета № ООО «Компания Дельта Плюс», открытого в Банк «Левобережный» (ПАО), расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово ул. Ноградская, 16, на расчетный счет ООО «Родонит» №, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Соборная, 3, в сумме 485000,00 рублей с назначением платежа «по счету 14 от 24.04.2023 за турбокомпрессор».

После чего Дарчук Д.Е. в период с 27.04.2023 по 29.08.2023, находясь в городе Кемерово Кемеровской области – Кузбасса, действуя умышленно путем обмана с причинением ущерба в крупном размере поступившие от ООО «Компания Дельта Плюс» денежные средства на расчетный счет подконтрольного юридического лица ООО «Родонит» использовал в личных целях, совершая расходные операции на расчетные счета юридических и физических лиц перед которыми у Дарчук Д.Е. имелись финансово-хозяйственные отношения и перед которыми имелись долговые обязательства, возникшие до заключения договора с ООО «Компания Дельта Плюс», совершив таким образом противоправное безвозмездное обращение денежных средств, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, Дарчук Д.Е в период с 13.04.2023 по 29.08.2023, находясь в городе Кемерово Кемеровской области – Кузбассе, действуя умышленно, из корыстных побуждений от имени и как представитель ООО «Родонит», не намереваясь исполнить условия договора, достоверно зная, что ООО «Родонит» фактически не является стороной договора с ООО «Компания Дельта Плюс», похитил денежные средства в сумме 485000,00 рублей, принадлежащие ООО «Компания Дельта Плюс», которыми распорядился по своему личному усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств перед ООО «Компания Дельта Плюс», чем причинил ООО «Компания Дельта Плюс» материального ущерб в крупном размере на общую сумму 485000,00 рублей.

Кроме того, Дарчук Д.Е. в период с 28.02.2024 по 06.03.2024, находясь в городе Кемерово, достоверно осведомленный, имея непогашенные кредитные обязательства, неся ответственность за исполнение договоров, принимаемых им решений, реализуя умысел на хищение чужого имущества путем обмана, повлекший причинение ущерба Обществу с ограниченной ответственностью «Техпромвертикаль» (далее по тексту ООО «ТПВ») ИНН 6685166140 в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь исполнить условия по доставке изделий из металлопроката, достоверно зная, что Акционерное общество «Евраз Маркет» (далее по тексту АО «Евраз Маркет») ИНН 6154062128 осуществляет выдачу товарно-материальных ценностей на основании доверенности, используя длительные деловые отношения с сотрудниками АО «Евраз Маркет», сложившиеся в ходе исполнения ими их трудовых обязанностей, получил товарно-материальные ценности на общую сумму 1429923,00 рублей принадлежащие ООО «ТПВ», которые в адрес ООО «ТПВ» не доставил, распорядившись похищенным по своему усмотрению, чем причинил ООО «ТПВ» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1429923,00 рублей.

Так, Дарчук Д.Е., находясь в городе Кемерово, осуществляя посреднические услуги между продавцом и покупателем по приобретению и доставке до конечного получателя изделий из металлопроката, введя в заблуждение сотрудников ООО «ТПВ» и АО «Евраз Маркет», используя длительные деловые отношения, возникшие с сотрудниками АО «Евраз Маркет», получил от АО «Евраз Маркет» счет на оплату металлопрокатной продукции, который направил в адрес ООО «ТПВ».

Сотрудники ООО «ТПВ», осуществляя деятельность по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д.19 кв.44, неосведомленные относительно преступных намерений Дарчука Д.Е., после получения счета на оплату с расчетного счета ООО «Техпромвертикаль» ИНН 6685166140 №, открытого в ПАО «Росбанк», произвели оплату на расчетный счет АО «Евраз Маркет» №, открытый в АО «Альфа-Банк»:

29.02.2024 на сумму 599520,00 рублей с назначением платежа «аванс по счету ИН00-048075 от 28.02.2024 за арматуру,

29.02.2024 на сумму 831060,00 рублей с назначением платежа «аванс по счету ИН00-048075 от 28.02.2024 за арматуру а всего на общую сумму 1430580,00 рублей в счет оплаты изделий из металлопроката, доставку которых должен был организовать Дарчук Д.Е.

После чего Дарчук Д.Е., находясь на площадке ответственного хранения АО «Евраз Маркет», расположенной по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г.Кемерово ул. Шатурская д.1/2, предоставив вопреки установленным правилам копию доверенности № 13 от 01.03.2024, выданную ООО «ТПВ» на его имя, на основании которой в период с 01.03.2024 по 06.03.2024 получил:

по универсальному передаточному документу (счет-фактуре) №3010286/2 от 01.03.2024 изделия из металлопроката на общую сумму 1313983,00 рублей;

по универсальному передаточному документу (счет-фактуре) №3010242/2 от 06.03.2024 изделия из металлопроката на общую сумму 115940,00 рублей, а всего на общую сумму 1429923,00 рублей, принадлежащие ООО «ТПВ», которые в адрес ООО «ТПВ» доставлять не собирался, после получения путем обмана умышленно, из корыстных побуждений, с причинением имущественного ущерба, в особо крупном размере, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу - распорядившись похищенными товарно-материальными ценностями по своему усмотрению, чем причинил ООО «ТПВ» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1429923,00 рублей.

Таким образом, Дарчук Д.Е в период в период с 28.02.2024 по 06.03.2024, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово г.Кемерово ул. Шатурская д.1/2, действуя умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, с причинением имущественного ущерба в особо крупном размере, похитил товарно-материальные ценности – изделия из металлопроката, принадлежащие ООО «ТПВ» на общую сумму 1429923,00 рублей, безвозмездно обратил в свою пользу - распорядившись по своему усмотрению, чем причинил ООО «ТПВ» материальный ущерб, в особо крупном размере, на общую сумму 1429923,00 рублей.

Кроме того, Дарчук Д.Е в период с 15.03.2024 по 08.02.2025, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово ул. Баумана, 20, достоверно зная, что исполнить обязательства по поставке изделий из металлопроката у него нет возможности, действуя умышленно, из корыстных побуждений путем обмана похитил денежные средства в сумме 1387732,00 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, которыми распорядился по своему личному усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1387732,00 рублей.

Так, Дарчук Д.Е. 15.03.2025 находясь около гипермаркета «Лента», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово ул. Баумана, 20, достоверно зная, что не имеет устойчивого финансового положения, не имеет собственных активов, имеет непогашенные долговые обязательства, действуя умышленно, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, с причинением ущерба в особо крупном размере, введя в заблуждение Потерпевший №1 относительно своих истинных намерений, не имея намерений и возможности выполнить в полном объеме обязательства перед Потерпевший №1 по поставке изделий из металлопроката, получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 3027200,00 рублей.

После чего в период с 24.03.2024 по 22.08.2024 находясь в городе Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 с причинением ущерба в особо крупном размере, не имея намерений выполнить в полном объеме обязательства перед Потерпевший №1 по поставке изделий из металлопроката, не намереваясь исполнять обязательства перед Потерпевший №1 в полном объеме, осуществил поставку изделии из металлопроката всего на общую сумму 1639468,00 рублей:

24.03.2024 на сумму 430200,00 рублей,

29.05.2024 на сумму 313719,00 рублей,

21.08.2024 на сумму 252566,00 рублей,

22.08.2024 на сумму 642983,00 рублей,

После чего Дарчук Д.Е., находясь в городе Кемерово, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, действуя умышленно путем обмана, выразившиеся в заведомом отсутствии намерения исполнять взятые на себя обязательства согласно устной договоренности по поставке изделий из металлопроката, после получения денежных средств исполнять взятые на себя обязательства, в рамках которых Потерпевший №1 обоснованно рассчитывал на добросовестное исполнение обязательств на сумму 1387732,00 рублей, не исполнил, денежные средства, полученные путем обмана, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал в личных целях, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1387732,00 рублей.

Таким образом, Дарчук Д.Е в период с 15.03.2024 по 08.02.2025, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово ул.Баумана, 20, после получения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, свои обязательства перед Потерпевший №1 не выполнил, денежные средства в сумме 1387732,00 рублей путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с причинением имущественного ущерба в особо крупном размере, похитил, действий, направленных на исполнение обязательств в полном объеме не предпринял, полученные денежные средства в сумме 1387732,00 рублей безвозмездно обратил в свою пользу - распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1387732,00 рублей.

В судебном заседании подсудимый Дарчук Д.Е. свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, (в отношении потерпевшего ООО «Компания Дельта Плюс») и преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, (в отношении потерпевшего Гончарука В.Г.) признал в полном объеме, вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, (в отношении потерпевшего ООО ЦТП «Альфа-Снрвис») и преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, (в отношении потерпевшего ООО «ТПВ») не признал, поскольку ООО ЦТП «Альфа-Снрвис» товар был получен в полном объеме, у ООО «ТПВ» контрагент был из г.Екатеринбург, везти металл из г.Кемерово в г.Екатеринбург не нужно было, так как там металл дешевле, им были нужны деньги, он был посредником в этой схеме, действовал по доверенности, свои обязательства он выполнил. В последующем подсудимый вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме, исковые требования признал в полном объеме, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний, его показания, данные в ходе предварительного расследования (т.15 л.д.239-244, 245-248, т.16 л.д.26-29), оглашены судом по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ. Ранее допрошенный в ходе предварительного расследования в соответствии с требованиями УПК РФ Дарчук Д.Е. пояснил, что в 2019 году он приобрел ООО «Промснаб» путем переоформления учредителя для участия в тендерах покупки продажи железнодорожных запчастей. Приобрел за номинальную цену, за какую не помнит, номинальная цена равна уставному капиталу. Оформлял данную организацию у нотариуса на отца Свидетель №1 Основная деятельность ООО «Промснаб» была оптовая торговля не специализированная, можно заниматься любой оптовой торговлей, кроме продуктов питания. Отец его был формально директором данной организации, только на бумагах, всю деятельность вел он, все сделки проводил он. В АО «Райффайзенбанк» он открыл счет №, через который и проходили все финансовые манипуляции по сделкам. От данный организации он участвовал в госконтрактах, тендерах, выигрывал не много. Одной из организаций с которой он сотрудничал, являлась организация ЦТП «Альфа-Сервис», директором которой являлся ФИО2. В марте 2020 года он участвовал в тендерах и выиграл тендер на приобретение колесных пар и литых деталей для вагонов, данную продукцию он решил предложить ФИО92, так как ранее с ним сотрудничал. Он предложил ФИО92 встретиться и обговорить все детали. Так как ФИО92 заинтересовало его предложение, они встретились с ним в этот же день на территории Ленинского района, где именно уже не помнит. При встречи обговорили цену товарно-материальных ценностей (далее по тексту - ТМЦ) и детали сделки. Детали сделки являлись: 100% предоплата за ТМЦ. Так как ранее уже был составлен договор между их организациями, они составили дополнительное соглашение на данную сделку: основные нюансы: сумма и сроки поставки ТМЦ. Сумма была 5040000 рублей, сроки поставки ТМЦ – в районе 1-2 рабочих недель. Сейчас затрудняется точно ответить. Подписали данное соглашение, после чего от организации ФИО92 - ЦТП «Альфа-Сервис» на счет его организации ООО «Промснаб» поступила оплата в размере 5040000 рублей, то есть со стороны ФИО92 обязательства по договору были выполнены. Оставалась обязательство только за ним. Данные денежные средства он потратил на приобретение другого похожего товара с целью его перепродажи и заработывания двойной прибыли, а те литые детали вагона и колесные пары, которые он должен был отдать по договору ФИО92, за которые тот ему и перевел денежные средства, он их не проплатил, то есть по факту данный товар у него был, но он его не мог предоставить ФИО92 за неуплату, хотя с полученных денег от ФИО92 он мог это сделать, но не сделал, так как хотел приобрести выгоду. Тем самым, когда подошел срок передачи ФИО92 ТМЦ, он ему позвонил и попросил подождать. Он ему объяснил, что деньги он потратил на другое, но колеса его лежат и ждут оплаты, объяснив, что сейчас у него произойдёт сделка по другому товару и он проплатит его ТМЦ, и доставит ему, на что ФИО92 не согласился, и предложил оплатить еще раз такую же сумму за ТМЦ, но через другую организацию, но без его интереса, чтобы забрать эти запчасти, на что он в ответ согласился. Они договорились, что сделка будет происходить в «Райффайзенбанке», расположенном по адресу: г. Кемерово, ул. Соборная. Там они встретились, и при нем тот перевел на счет его организации денежные средства в размере 5040000 рублей, и он при нем оплатил на ООО «ТЭК «Мереть» - ту организацию, у которой он выиграл тендер, которая предоставляла эти колеса и литые детали вагонов. После чего тот отгрузил и забрал ТМЦ. После закрытой сделки они подписали все документы, что тот получил ТМЦ и по остатку денежных средств договорились, что он будет их возвращать частично через расчетный счет «Райффайзенбанк» - его организации, на расчетный счет его компании ЦТП «Альфа-Сервис». По итогу он ему не отдал 5040000 рублей. Они пытались с ФИО92 найти компромиссы, он пытался как-то с ним договорится, чтобы тот еще подождал, но тот не соглашался, да и он понимал прекрасно, что он не сможет вернуть данные денежные средства, так как у него прогорали сделки, и он фактически находился в шатком положении. Данную сумму он признает, готов ее возмещать по мере возможности. У него был знакомый по имени Дмитрий, фамилию, адрес его проживания, он не знает, контактные данные не сохранились. У него была организация ООО «Родонит» ИНН 4205395950, которая занималась разносторонней деятельностью, оптово-розничными продажами, и у них на тот момент имелся товар: турбокомпрессор. У него был знакомый, с которым они встречались несколько раз по работе, по запчастям зовут его ФИО3, который являлся директором ООО «Компания дельта плюс», которая в свою очередь специализировалась на оптово-розничной продаже канцелярских товаров и запчастей для железнодорожного транспорта. ФИО93 обратился к нему с просьбой найти ему турбокомпрессор определенной марки. Он начал искать ему товар, но товар так и не нашел. А ФИО93 сообщил, что данный товар у ООО «Родонит», то есть ввел его в заблуждения, с целью получить деньги от него. Он являлся в данной ситуации посредником между ООО «Родонит» и ООО «Компания дельта плюс», он с ФИО93 сам лично не встречался, все общение у них происходило в мессенджере «WhatsApp», где была обговорена сумма за данный товар – 1 185 000 рублей, и сроки поставки товара, на которые согласился ФИО93. Далее между ними была достигнута договоренность о том, что ООО «Компания Дельта плюс» оплачивает на расчетный счет ООО «Родонит» 485 000 рублей, после чего компрессор должен поступить на склад в течениt 3 рабочих дней после оплаты, и поставщик обязуется предоставить возможность его осмотра покупателю, после чего покупатель обязан оплатить оставшуюся сумму в случае надлежащего качества турбокомпрессора. Он заведомо знал и понимал, что данный турбокомпрессор ФИО93 никто поставлять не будет, его задача была получить деньги от него, но условия договора не выполнять. В конце апреля 2023 года на счет ООО «Родонит» поступили денежные средства за турбокомпрессор от ФИО93 в размере 485 000 рублей. Когда прошел срок поставки турбокомпрессора, он позвонил и сообщил ФИО93, что поставка переноситься на несколько дней, так он просто затягивал время, так как понимал, что поставлять он ничего не собирался. Со стороны ФИО93 были звонки и сообщения в «WhatsApp», он просто перестал на них отвечать и игнорировал его. Денежные средства, которые ушли на счет ООО «Родонит» были переведены на счета других организаций, на данном этапе он затрудняется назвать данные организации, со счетов которых он снял данные денежные средства и потратил на собственные нужды. Свою вину по данному эпизоду он признает, готов возмещать ущерб. Потерпевший №1 он знает, как лицо которое занимается строительством, на сколько ему известно тот является ИП, познакомился он с ним через знакомого по имени ФИО40. В феврале 2024 года ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился ФИО37, тот как он потом и узнал его фамилию являлся Потерпевший №1, тот ему по телефону объяснил, что ему необходимо по стройке, это был металл, он ему пояснил, что металл у него дешевле, чем в магазинах, и поэтому Потерпевший №1 согласился, приобрести у него металл. После чего они договорились с ним встереться, для обсуждения всех нюансов сделки, встреча проходила на парковке гипермаркета «Лента» в Заводском районе г. Кемерово. Потерпевший №1 был на своем автомобиле, он сел к нему в автомобиль, где они начали обсуждать условия их сделки, а именно по поставке ему металла, в машине Потерпевший №1 попросил у него паспорт, который сфотографировал. После чего они с ним договорились, что тот ему сейчас передает денежные средства в размере 3027200 рублей, а он ему обязан поставить металл – швейлер 35 см, балки, поставлять металл он должен был по адресу: адрес. После их договоренности он получил от Потерпевший №1 денежные средства в размере 3027200 рублей и обязан был в течение 2-3 недель поставить данный металл на вышеуказанный адрес. Примерно через это время он позвонил Потерпевший №1 и сообщил о том, что швейлера нет в наличии, и что может поставить арматуру, Потерпевший №1 согласился на данное предложение. Весной 2024 года он ему поставил в количестве четырех раз металл, на какую сумму сказать не может. Но деньги, которые тот ему давал, были потрачены не все на его металл, а только половина денежных средств, вторую половину он потратил на себя. В связи с чем он не смог закупить оставшийся металл, который должен был поставить Потерпевший №1. Потерпевший №1 периодически звонил ему и спрашивал, что с его металлом, но он ему говорил о том, что у него должна выгореть сделка и все будет хорошо, он сможет поставить ему металл, но он прекрасно понимал, что никакой сделки у него не будет, и поставить ему металл он не сможет. После очередного ихразговора Потерпевший №1 попросил его подъехать к нему в офис, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Свободы, 37, где он написал расписку о том, что получал от Потерпевший №1 денежные средства в размере 3027200 рублей. Уехав с его офиса, он пытался с ним на связь не выходить, так как понимал, что металл поставить он ему не может, и деньги за оставшийся металл вернуть также не может. 23 января 2025 года ему позвонил Потерпевший №1 и попросил вернуть деньги или привезти металл, он решил сыграть на этом и попросить у него в долг 1000000 рублей, так как хотел ввести его в заблуждение, потому что у него было трудное финансовое положение, и сказал ему о том, что этими деньгами он закроет свои обязательства перед поставщиком металлопроката, и сможет забрать у них свой металл, чтобы предоставить его Потерпевший №1. Потерпевший №1 ему отказал, но при следующем разговоре с ним он ему пояснил, что якобы занял у его знакомого данные денежные средства, но на самом деле такого не было, он просто тянул время, деньги он ему отдавать и не собирался. После этого в феврале 2025 года он бежал из г. Кемерово, так как понимал, что обманул много людей, и что его будут разыскивать. Свою вину признает, что похитил денежные средства Потерпевший №1, готов возмещать ущерб. (т.15 л.д.239-244)

В феврале 2024 года с ним связался человек (полных анкетных данных он не знает), с которым ранее он совершал сделки по продажи металла. Тот ему предложил, что есть свободные деньги, точную сумму он не помнит, что можно приобрести на данную сумму, чтобы получить прибыль. Он ему пояснил, что на эту сумму есть металл, который можно приобрести. После чего тот согласился на данное предложение. Он попросил счет, куда необходимо перевести денежные средства за металл, он в свою очередь попросил предоставить реквизиты либо карту партнера, на кого выставить этот счет. Человек выслал данные реквизиты, после чего он переправил в АО «Евраз Маркет» его реквизиты, после чего «Евраз Маркет» выставило счет, который он переслал данному человеку, все это делалось через Ватцап либо Телеграмм. Далее прошла оплата и ему предоставили доверенность на получение товара, а также копию платежного поручения, что данный товар оплачен. Далее по договоренности с контактным лицом, он получил товар на складе АО «Евраз Маркет», который расположен по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, и реализовал его на строительный объект, расположенный в г. Кемерово, где продавал данный товар за более высокую стоимость. После реализации товара он перевел деньги на контактное лицо по указанному им счету на договоренную сумму. После перевода денежных средства, он должен был получить УПД (универсальный передаточный документ), подписанный между ООО «Технопромвертикаль» и АО «ЕвразМаркет», и, соответственно сделка для налоговой была бы чистой, а ООО «Техпромвертикаль» обналичил бы свои денежные средства. В данной ситуации УПД ему не пришло. Больше по данному поводу пояснить ему нечего. (т.15 л.д.245-248)

В связи с тем, что с 2014 года он постоянно занимался покупкой и перепродаже изделий из металла и мтеллопроката, у него много знакомых, у которых он приобретал металл по выгодной цене, реализовывал его с учетом его вознаграждения третьим лицам. Иногда у него не хватало денежных средств, чтобы приобрести металл по выгодной цене, он его приобретал в долг, после продажи долг возвращал. Но были случаи, когда сделка срывалась по разным причинам, либо металл не продавали по выгодной цене, покупатели не находились, в общем ситуации случались разные, в связи с чем у него возникали долги, которые со временем увеличивались. Со временем ему стало проблемно возвращать имеющиеся у него долговые обязательства перед различными кредиторами, данные которых он называть не желает. От дачи подробных показаний он отказывается, так как он приобретал товар у одних контрагентов юридических или физических лиц, расплачивался денежными средствами, которые также брал в долг у юридических или физических лиц, поле чего реализовывал, все лица, с которыми он работал к расследуемым уголовным делам не имеют отношения, со многими у него имеется претензионная работа. В 2020 году, когда был заключен договор с ФИО92 и с его юридическим лицом ООО ЦТП «Альфа-Сервис», у него имелись долговые обязательства. На тот момент его отец являлся директором и учредителем ООО «Промснаб», расчетными счетами управлял он, денежные средства от ООО ЦТП «Альфа-Сервис» поступили на расчетный счет после чего были перечислены на расчетные счета иных контрагентов, которые не являлись конечными получателями денежных средств, более подробно пояснять отказывается, так как не хочет сообщать сведения о своих кредиторах. На момент заключения договора он понимал, что исполнить обязательства не может, так как имеет большую задолженность. Аналогичная ситуация складывалась при получении денежных средств от ООО «Компания Дельта плюс», он должен был поставить изделие из металла, денежные средства по его указанию были перечислены на ООО «Родонит», которая также являлась цепочкой в звене и не являлась конечным получателем денежных средств. Более подробно пояснять отказывается, так как не хочет сообщать сведения о своих кредиторах. Полученный им по доверенности у АО «Евраз Маркет» металл, принадлежащий ООО «ТехПромВертикаль» был им реализован, денежные средства так же были направлены на возврат долговых обязательств. Где он реализовал изделия из металлопроката, сообщать не желает. Относительно денежных средств, полученных от Потерпевший №1 поясняет, что он на самом деле поставлял ему металл, в полном объеме исполнить обязательства не мог, в связи как он уже говорил выше с имеющимися у него долговыми обязательствами. В связи с тем, что размер задолженности у него увеличивался, справиться с ней он уже не мог, кредиторы беспокоили его семью, им было принято решение уехать в город Санкт-Петербург для того, чтобы работать. Он там зарегистрировался в приложении «Яндекс GO» и работал в такси. Он не скрывался от следствия, он скрывался от кредиторов, сменил номер телефона и не сообщал о нем бывшей супруге и родителям с целью чтоб оградить их, так как его кредиторы беспокоили. (т.16 л.д.26-29)

Данные показания в судебном заседании Дарчук Д.Е. подтвердил, пояснив, что давал такие показания, вину в совершении инкриминируемых преступлений признает в полном объеме.

Суд полагает возможным положить в основу приговора показания подсудимого Дарчука Д.Е., данные им в ходе предварительного расследования, так как данные показания подтверждены подсудимым в судебном заседании, подтверждаются материалами дела, сомнений у суда не вызывают.

Помимо признания вины подсудимым, его вина подтверждается также доказательствами, представленными государственным обвинением и исследованными судом в судебном заседании.

Так вина подсудимого в совершении преступления в отношении потерпевшего ООО ЦТП «Альфа Сервис» подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО2, данных в судебном заседании, следует, что он является генеральным директором ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» с 2014г.-2015г., точно не помнит. Его организация занималась оптово-розничной торговлей железнодорожными комплектующими, запасными частями, этой сферой деятельности также занимался Дарчук Д.Е. Его организация неоднократно покупала у Дарчука запасные части, в связи с чем он с ним познакомился. В настоящее время в его организации кроме него никто не работает. Бухгалетром является наемный сотрудник. Система налогообложения была общая. В период работы с Дарчуком никаких неприязненных отношений не было, было полное исключительное доверие, со стороны Дарчука никогда не было срывов сделок, поставок или каких-то иных негативных факторов. В марте 2020 года Дарчук Д.Е. ему позвонил, сказал, что в ООО «ТЭК «Мереть» есть запасные части (колёсные пары, боковые рамы, надрессорные балки, автосцепки, тяговые хомуты), которые он не может выкупить в связи с отсутствием у него денежных средств, предложил ему их посмотреть, и выкупить путем перечисления денег на счет ООО «ТЭК «Мереть» через счет ООО «Промснаб». Они с ним съездили в ООО «ТЭК «Мереть» г.Белово, он убедился, что товар имеется в наличии, цена за товар его устроила, Дарчуку Д.Е. он доверял на тот момент. Он позвонил знакомым с просьбой занять денег под эту сделку, ИП ФИО13 было заключено два договора займа денежных средств в размере 5700000 рублей с организацией - ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» и физическим лицом – ФИО2, на случай, если он эти деньги не отдаст. На основании заключенного с ИП ФИО13 договора займа по безналичному счёту на счёт ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» пришли денежные средства в размере 5700000 рублей. Дарчук Д.Е. показал ему договор, заключенный 10.03.2020 между ООО «ТЭК «Мереть» и организацией Дарчука ООО «Промснаб», о реализации запасных частей - колёсных пар, надрессорных балок, боковых рам. 27.03.2020 между ООО «Промснаб» и ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» был заключен договор поставки указанных запасных частей на сумму 5040000 рублей. В договоре поставки были прописаны условия, сроки, денежные средства были переведены со счета ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» на счет ООО «Промснаб» безналичным способом. После поступдения на счет ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» денежных средств от ИП ФИО13, он сообщил Дарчуку Д.Е. о том, что деньги пришли, после перечислил со счета ООО «ЦТП «Альфа-Сервис», открытого в «Райффайзенбанке», на счет ООО «Промснаб» 5040000 рублей, указав в платежном поручении в назначении платежа, что платёж произведен по договору между ООО «Промснаб» и ООО «ТЭК «Мереть». Дарчук Д.Е. подтвердил получение денежных средств ООО «Промснаб». Он его попросил отправить ему платёжное поручение о переводе денежных средств на счет ООО «ТЭК «Мереть» во исполнение договора. Дарчук ему в этот же день скинул два платёжных поручения о переводе денежных средств разными суммами через разные банки - «Модуль банк» и «Точка банк». Затем Дарчук стал тянуть время, говорить, что якобы договорился с руководством ООО «ТЭК «Мереть» о том, что он какую-то часть перечисленных ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» денег отправил на обналичивание и отдаст ему в наличной форме, а остальную часть перечислит по безналичному расчету. Этого не произошло, у него возникли подозрения, поэтому он связался с начальником безопасности ООО «ТЭК «Мереть», который ему сообщил, что договор от 10 марта генеральный директор ООО «ТЭК «Мереть» не подписывал, подпись была поставлена неизвестным лицом. Он со своим партнером ФИО88 договорились о встрече с Дарчуком Д.Е. на ул.Ворошилова около химчистки «Золушка», Дарчук туда приехал, на вопрос где деньги, стал говорить, что перечислил деньги за солярку, после того, как ему деньги за солярку перечислят, он перечислит их ООО «ТЭК «Мереть», сообщил про стройку, то есть обманывал. В этот же день Дарчук передал ему на основании подписанного договора между ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» и ООО «Промснаб» два оригинала счёт-фактуры, подписанные только со стороны ООО «Промснаб» Дарчуком. После вывоза товара он планировал подписать счет-фактуры от ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» и один экземпляр счёта-фактуры отдать Дарчуку. Также Дарчук предоставил ему действующий договор с ООО «ТЭК «Мереть», заключенный 25 марта или 28 марта, точно не помнит. Деньги, перчисленные ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» на счет ООО «Промснаб» Дарчук не вернул. Его партнер ФИО44 не захотел упускать сделку с запасными частями ООО «ТЭК «Мереть», обратился к своим знакомым в г.Омск – ООО «Партнёр Инвест», данная организация - ООО «Партнёр Инвест» заключила с Дарчуком точно такой же договор, как заключили ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» и ООО «Промснаб», и перечислили ООО «Промснаб» такую же сумму 5040000 рублей. Таким образом, на счет ООО «Промснаб» пришли деньги в размере 5040000 рублей два раза за одни и те же детали. После поступления денег из ООО «Партнер Инвест» в ООО «Промснаб», отец Дарчука через отделение «Райффайзенбанка» перевёл эту сумму, поступившую из ООО «Партнер Инвест», на счет ООО «ТЭК «Мереть». Дарчук ему, как физическому лицу, выписал доверенность от компании ООО «Промснаб» на получение и вывоз этих деталей со складской площадки, и выписал доверенность ООО «Партнёр Инвест» также на него, как физическое лицо. Он заказал машины и от организации - ООО «Промснаб» и ООО «Партнёр Инвест» эти запчасти вывез со склада ООО «ТЭК «Мереть» в г.Омск на площадку ООО «Партнёр Инвест». Товар он получил на основании доверенности, товарно-транспортных накладных, актов приёма-передачи, выданных ООО «ТЭК «Мереть». Каждая деталь, полученная им в ООО «ТЭК «Мереть», имеет свой уникальный номер, который отражен в спецификации. ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» денежные средства возвращены не были, запасные части получены не были. ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к ООО «Промснаб» о взыскании денежных средств. Но в ходе судебного разбирательства выяснилась, что, полученные от Дарчука на основании заключенного договора между ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» и ООО «Промснаб» оригиналы счёт-фактуры, подписанные только Дарчуком, которые он (ФИО92) не подписывал и отдал на хранение своему бухгалтеру, тем же кварталом были проведены бухгалтером для снижения НДС. В связи с тем, что сумма снижения НДС была порядка 800000 рублей, на тот момент организация уже не осуществляла хозяйственную деятельность, и денег он не мог таких нигде взять, чтобы вернуть деньги в налоговую инспекцию, по совету своего защитника в арбитражном суде был заявлен отказ от иска. В настоящее время ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» является действующей организацией, деятельностью не занимается, в налоговую сдается нулевой баланс. На исковых требованиях в размере 5040000 рублей он настивает. Просит назначить Дарчуку Д.Е. строгое наказание. Охарактеризовал Дарчука Д.Е. как человека хитрого, вхожего в доверие к людям, двуличного. Он изначально предоставил ему заведомо поддельный, не подписанный договор, после того, как его организация перечислила деньги, Дарчук предоставил ему фальшивые платёжные поручения из разных банков о переводе денег в ООО «ТЭК «Мереть», при этом в ходе следствия было установлено, что деньги были перечислены на счета иных организаций, а не ООО «ТЭК «Мереть», что свидетельствует о том, что Дарчук заведомо не хотел осуществлять эти сделки. Дарчук был связан с обналичиванием денежных средств, у него были подконтрольные фирмы однодневки, которыми он оперировал. Дарчук обманул не одного человека, а половину жителей г.Кемерово, много людей не заявляли об этом.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного расследования, которые оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку указанное лицо в судебное заседание не явилось, следует, что абонентским номером № он пользуется с 2020 года, абонентский номер № также же его номер телефона, действующий, он им пользуется очень давно, с какого года, он не помнит, более 10 лет, абонентский номер № ему знаком, возможно, это был его номер телефона, которым он пользовался давно, но точно сказать не может. ООО «РегионИнвестСтрой» было создано в 2019 году, данное юридическое лицо зарегистрировано на его мать ФИО16, которая является директором данного юридического лица. Предпринимательскую деятельность они вели совместно, он являлся доверенным лицом. В настоящее время деятельность приостановлена, но юридическое лицо является действующим. Вид деятельности - строительство, кроме того, были добавлены виды деятельности - услуги спецтехники, торговля. Система налогообложения – общая. Расчетные счета были открыты во многих кредитных учреждениях, но он уже не помнит, помнит, что были открыты расчетные счета в ПАО Банк ФК «Открытие», ПАО «Сбербанк», в последующем они еще открывали расчетные счета в ПАО Банк «Уралсиб», АО «Альфа Банк», Модуль банк, ПАО «Росбанк», некоторые расчетные счета закрывали, в настоящее время точно действующими расчетными счетами являются расчетные счета, открытые в ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», возможно еще в иных кредитных учреждениям имеются действующие расчетные счета. Операции по расчетным счетам совершал он. Юридический адрес при регистрации был в городе Кемерово, пр. Ленина, 100-17, с 2022 года юридический адрес был изменен на г. Иркутск, ул.Рактиная, д.12, помещ 203. Ему знаком Дарчук Д.Е., Свидетель №1 ему не знаком. ООО «Промснаб» не являлось их постоянным контрагентом, с ними была совершена одна операция, представителем от которой выступал Дарчук Д.Е., они производили отгрузку в их адрес, но так как прошло много времени, он не помнит, что именно они им отгружали, необходимо дополнительно просмотреть документы. Они занимались оптовой продажей, приобретали у поставщика, затем реализовывали. ООО «ЦТП Альфа-Сервис» ему не знакомо, впервые слышит. (т.14 л.д. 164-166)

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования, которые оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку указанное лицо в судебное заседание не явилось, следует, что он проживает с женой ФИО65 В настоящее время работает старшим охранником в ЧОО ООО «Каскад». Он уже около 30 лет работает охранником и данный вид деятельности не менял. У него есть сын Дарчук Д.Е., с которым ранее у них были хорошие отношения, но близкими особо никогда не были, по той причине, что Дарчук Д.Е. довольно скрытный по характеру и особо о своей жизни никогда не рассказывал. В 2019 году, более точно дату не помнит, сын Дарчук Д.Е. обратился к нему с просьбой оформить его в должности директора в фирму ООО «Промснаб», пояснил это тем, что по он там занимает должность директора, но официально оформиться как директор не может, поскольку у него плохая кредитная история, имеются долги по кредитным обязательствам. Были ли у него долги на самом деле, он не знает, но то, что у него кредиты точно были, он знал, поэтому поверил сыну и чтобы ему помочь согласился. Так как сыну нужна была эта работа, чтобы оплачивать кредиты, в том числе и ипотеку. Его заинтересованность была только в том, чтобы сын работал и ему меньше приходилось бы помогать ему финансово, никой прибыли, вознаграждения он от сына никогда не получал. Примерно в 2019 года по просьбе сына он оформился сначала как директор ООО «Промснаб», оформление происходило у нотариуса, что именно он подписывал у нотариуса, он уже не помнит, так как прошло много времени с тех пор. Перед тем как согласиться он в интернете смотрел сведения о данном ООО «Промснаб», нашел, что фирма реально такая существует, а также что ее учредителем являлась женщина, ее имя отчество не помнит, ранее она ему знакома не была. Со слов сына знает, что тот работал с ней в ООО «Проснаб». Так он стал директором ООО «Промснаб», при этом деятельностью ООО «Проснаб» занимался исключительно его сын Дарчук Д.Е., он сам никакой деятельностью не занимался, продолжал работать охранником и не увольнялся никогда, все рабочие дни он был на работе. В 2020 году сын Дарчук Д.Е. попросил стать уже учредителем ООО «Промснаб», пояснил это тем, что прошлый учредитель — девушка родила ребенка, ушла в декрет и уехала в Краснодарский край, делами ООО «Промснаб» более заниматься не может, а сам Дарчук Д.Е. по той же причине (из-за кредитов) не может оформить на себя общество. Он согласился, поскольку хотел помочь сыну, и в 2020 году, более точную дату не помнит, поехал с сыном к нотариусу. Также у нтариуса присутствовала бывшая учредитель — девушка, имя не помнит. Она ему поясняла, что данная фирма досталась ей от ее отца, который умер, она ей не нужна, продала ее кажется за 20000 рублей его сыну, но официально ему. Чем именно занималась данная фирма, он точно не знает, со слов сына она продавала какие-то металлические колеса. Адрес фирмы знает со слов сына: г.Кемерово, пр.Ленина, 146/1, но он сам никогда там не был. В 2019-2020 году сын Дарчук Д.Е. имел какие-то большие финансовые проблемы, несколько раз просил его и жену (его мать) взять для него кредит, обещал их платить сам. Так они взяли большой кредит в сумме <данные изъяты> в ТБанке под залог квартиры, жена взяла ему в кредит автомобиль <данные изъяты>, под залог данного автомобиля также брал кредитные карты в МТС, ВТБ, АТБ и иные, которые передал Дарчуку Д.Е. Но Дарчук Д.Е. не платил их, и они с женой вынуждены оплачивать их сами до сих пор. В 2022 году Дарчук Д.Е. сообщил матери, что продает данный автомобиль, чтобы погасить долг, который мать оплачивала за него, она согласилась, приехала, подписала документы, которые дал ей сын, сразу закрыли кредит за автомобиль, но в январе 2025 года им пришло уведомление от судебных приставов о том, что они должны некому Маслову, который оказывается и закрыл долг за автомобиль, сумму в размере <данные изъяты> рублей, и все счета жены арестованы. Его счета также все арестованы за долг перед этим же Масловым, в сумме <данные изъяты>, данные деньги ранее ему передавал Дарчук Д.Е. примерно в 2022 году, когда он не мог оплачивать кредиты за Дарчука Д.Е. и стал требовать его хотя бы закрыть все микрокредиты, которые он брал для того, чтобы оплачивать ранее взятые кредитные обязательства для него, и Дарчук Д.Е. ему давл расписку о получении им как раз <данные изъяты>, пояснив, что так надо. Сейчас он понимает, что это возможно был какой-то договор как раз с этим Масловым, о том, что тот дает ему их якобы в долг, но Дарчук Д.Е. не говорил о долговых обязательствах. 31 января 2025 года Дарчук Д.Е. пропал, о чем они заявляли с женой в полицию. В полиции им сообщили, что Дарчук Д.Е. выехал из г.Кемерово. На связь он с ними не выходит, где тот сейчас находится, они не знают, предполагает, что Дарчук Д.Е. скрылся из-за финансовых проблем. Ему неизвестны ООО «ЦТП Альфа-Сервис», ФИО2, ООО «АБ Систем», ООО «Авантаж», ООО «Регионинвестстрой», ООО «Квалитет». (т.14 л.д. 218-221)

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в судебном заседании, следует, что юридическое лицо ООО «Промснаб» он не помнит. Он являлся директором и учредителем ООО «Авантаж», которое было создано в начале 2020г., ликвидировано в 2022г. Общество занималось продажей строительных материалов. Налогообложение было общее. Расчетные счета были открыты в ПАО Банк «ВТБ», в ПАО «Открытие», возможно в каких-то еще кредитных организациях, точно не помнит. Дарчук Д.Е., Свидетель №1 ему не знакомы. Не помнит заключало ли ООО «Авантаж» какие-либо договоры с ООО «Промснаб». Бухгалтерский учет вел он. ООО «ЦТП Альфа-Сервис» не знакомо, не помнит данное общество. С какими организациями работало ООО «Авантаж» не помнит. После допроса следователя он в документах ничего не нашел. Никаких расписок не делал, расписки, выполненной на его имя от Дарчука Д.Е. о передаче наличных денежных средств, не было. ООО «Союз» ему знакомо, ООО «Авантаж» с ООО «Союз» рабтало по мясу. ООО «Авантаж» осуществляло деятельность, связанную с металлом, с каким организациями по данному поводу работало, не помнит. В ООО «Авантаж» он работал один, сам заключал договоры от имени ООО «Авантаж». Каким был годовой оборот не помнит.

Вышеуказанные показания подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей обвинения объективно подтверждаются материалами дела:

- протоколом осмотра документов от 31.05.2025, согласно которому осмотрены: 1) объяснение ФИО2 от 04.08.2020 в рамках материала доследственной проверки КУСП 12922 от 15.07.2020, согласно которым ООО ЦТП «Альфа Сервис» в рамках договора №06/04 от 06.04.2020 на основании платежного поручения № 103 от 06.04.2020 произведено перечисление в сумме 5040000 рублей в адрес ООО «Промснаб» во исполнение обязательств по договору поставки №1068 от 25.03.2020 между ООО ТЭК «Мереть» и ООО «ПромСнаб» на приобретение колесных пар и литых деталей вагонов в количестве 66 единиц, условия договора со стороны ООО «Промснаб» не были выполнены; 2) свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО Центр технической поддержки «Альфа Сервис» ОГРН 1144205015657 поставлено на учет в соответствии с налоговым кодексом РФ 23.09.2014 в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кемерово и ему присвоен ИНН 4205295401; 3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО Центр технической поддержки «Альфа Сервис» внесена запись о создании юридического лица 23.09.2024 за ОГРН 1144205015657; 4) приказ № 1 от 01.10.2014, согласно которому в соответствии с протоколом № 1 от 12.09.2014 решением трех участников ООО Центр технической поддержки «Альфа Сервис» ФИО2 вступил в должность генерального директора с 01.10.2014; 5) договор об учреждении ООО Центр технической поддержки «Альфа Сервис», согласно которому ФИО2, ФИО4, ФИО5 учредили ООО Центр Технической поддержки «Альфа-Сервис»; 6) Устав ООО Центр Технической поддержки «Альфа-Сервис», утвержденный общим собранием учредителей ООО Центр Технической поддержки «Альфа-Сервис» протокол № 1 от 12.09.2014; 7) договор поставки № 30/04 от 30.04.2020, согласно которому ООО «Партнер Инвест» покупает, а ООО «Промснаб» передает в собственность согласно спецификации №2 исправные/ремонтнопригодные колесные пары и иные железнодорожные запасные части грузовых железнодорожных вагонов в количестве 66 единиц общей стоимостью 5030000,00 рублей в качестве авансового платежа для обеспечения выкупа товара по договору поставки между ООО «Промснаб» и ООО ТЭК «Мереть» №13/2020 от 27.03.1010, окончательная сумма товара будет определена после ремонта; 8) акт приема передачи товарно-материальных ценностей от 04.05.2020, согласно которому ООО «Промснаб» в лице предстиавителя Дарчука Д.Е. передало, а ООО «Партнер Инвест» в лице генерального директора ФИО96 приняло колесные пары в количестве 57 единиц; 9) счет фактура №15 от 04.05.2020 за 66 единиц товара на сумму 5 030 000,00 рублей, 10) договор поставки № 25/06 от 25.06.2020, согласно которому ООО ЦТП «Альфа-Сервис» покупает, а ООО «Партнер Инвест» передает в собственность исправные/ремонтнопригодные колесные пары и иные железнодорожные запасные части грузовых железнодорожных вагонов в количестве, порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, ассотимент, количество, состояние, номера, срок поставки и место поставки товара согласовываются сторонами в спецификации на каждую партию товара (спецификация к договору не приложена); 10) акт приема передачи от 30.06.2020, согласно которому ООО «Партнер Инвест» передало, а ООО ЦТП «Альфа-Сервис» получило колесные пары в количестве 28 единиц; 11) счет фактура № 2030063 от 30.06.2020 за 28 единиц товара (колесных пар) на сумму 4 323 796,80 рублей; 12) скрин-шоты переписки между Дарчуком Д.Е. и ФИО2: - 07.05.2020: - Денис привет. Что с оплатой? Сегодня что-то зайдет на тебя? У меня сегодня срок. - Привет. Жду сегодня-завтра. 22.05.2020: - Деньги отправлены 6 апреля на данный момент сумма долг 5 040 000 полюс проценты 1 518 000 итого 6 558 000. Это на 22 мая. 29.05.2020: - Ден, 300 точно отправили? Пока не вижу ничего. – Да точно. 01.06.2020: На 1 июня 57 дней *3300=1811000 плюс 5040000 итого 6921000. В тоих интересах шевелить движение. (Таким образом, смысл переписки между ФИО2 и Дарчуком Д.Е. о возврате переданных Дарчуку Д.Е. денежных средствах в сумме 5 040 000,00 рублей. Дарчук Д.Е. наличие долговых обязательств не отрицает, дает обещание о возврате денежных средств); 13) объяснение ФИО2 от 09.07.2020 в рамках материала доследственной проверки КУСП 12922 от 15.07.2020 с приложением, 14) объяснение ФИО2 от 04.08.2020 в рамках материала доследственной проверки КУСП 12922 от 15.07.2020, согласно которому ООО ЦТП «Альфа-Сервис» в рамках договора №06/04 от 06.04.2020 на основании платежного поручения № 103 от 06.04.2020 произведено перечисление в сумме 5040000 рублей в адрес ООО «Промснаб», условия договора со стороны ООО «Промснаб» не были выполнены; 15) Уведомление ПАО «Кузбасская топливная компания» от 20.03.2020, согласно которому победителем очных конкурентных переговоров по определению покупателя колесных пар ООО «ТЭК «Мереть» признано ООО «Промснаб»; 16) договор №1068 поставки товара от 25.03.2020 с приложением, согласно которому ООО ТЭК «Мереть» (поставщик) обязуется передать в собственность ООО «ПромСнаб» (покупатель) продукцию по заявке покупателя согласно спецификации №1, в которой указано наименование товара – колесные пары, боковые рамы, надрессорные балки; 17) договор №13/2020 поставки товара от 27.03.2020 с приложением, согласно которому ООО ТЭК «Мереть» (поставщик) обязуется передать в собственность ООО «ПромСнаб» (покупатель) продукцию по заявке согласно спецификации №1, в которой указано наименование товара – колесные пары, боковые рамы, надрессорные балки; 18) платежное поручение № 103 от 06.04.2020, согласно которому с расчетного счета № ООО «Центр Технической поддержки Альфа Сервис» ИНН 42065295401, открытого в АО «Райффайзенбанк», списано на расчетный счет № ООО «Промснаб» ИНН 4205147650, открытый в АО «Райффайзенбанк», денежные средства в сумме 5040000,00 рублей с назначением платежа «опл согласно дог поставки № 06/04 от 06 апреля 2020 за колесные пары для обеспечения исполнения обязательств по дог поставки № 1068 от 25.03.20 между ООО ТЭК «Мереть» и ООО Промснаб»; 19) договор №06/04 поставки товара от 06.04.2020 с приложением, согласно которому ООО «ПромСнаб» (поставщик) обязуется передать в собственность ООО ЦТП «Альфа-Сервис» (покупатель) продукцию по заявке согласно спецификации №1, в которой указано наименование товара – колесные пары, боковые рамы, надрессорные балки в общем количестве 66 единиц на сумму 5040000 рублей; 20) платежное поручение № 7 от 06.04.2020, согласно которому с расчетного счета № ООО «Промснаб» ИНН 4205147650, открытого в «Локо-Банк» (АО г.Москва, на расчетный счет № ООО «ТЭК «Мереть» ИНН 4205076390, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислено 2 000 000 рублей; 21) платежное поручение №8 от 06.04.2020, согласно которому с расчетного счета № ООО «Промснаб» ИНН 4205147650, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» г.Москва, на расчетный счет № ООО «ТЭК «Мереть» ИНН 4205076390, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислено 2000000 рублей; 22) доверенность ООО «Промснаб» на имя Дарчука Д.Е.; 23) расписка Дарчука Д.Е от 21.04.2020 о получении у ФИО2 в долг денежных средств в сумме 10000000 рублей сроком до 24.04.2020. (т.4 л.д. 191-240, т.2 л.д.1-65, т.1 л.д.217-240, т.2 л.д.1-3)

- ответами на запрос ООО «ТЭК «Мереть» от 21.01.2022, от 26.12.2024 с приложением документов, согласно которому в марте 2020г. между ООО «ТЭК «Мереть» и ООО «Промснаб» был заключен договор №13/2020 от 27.03.2020 поставки товара, предметом которого являлось приобретение ООО «Промснаб» (покупатель) следующих товаров: колесная пара б/у вагонная (с различной толщиной обода) общее количество 57 шт., боковые рамы б/у – 7 шт., надрессорные балки б/у – 2 шт. Общая цена договора составила 4662000 рублей. 06.05.2020 ООО «ТЭК «Мереть» была зачислена сумма в размере 4662000 рублей на расчетный счет № в Кемеровском отделении №8615 ПАО Сбербанк г.Кемерово с расчетного счета ООО «Промснаб» № Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» г.Новосибирск» согласно платежному поручению №18 от 06.05.2020. 07.05.2020 ООО «ТЭК «Мереть» (поставщик) передало по товарной накладной №60 от 07.05.2020, а также накладных на отпуск материалов на сторону №121 от 07.05.2020, №122 от 07.05.2020, №123 от 07.05.2020, №124 от 07.05.2020 уполномоченному представителю ООО «Промснаб» ФИО2 по доверенности №5 от 09.01.2020 на условиях выборки товара со склада промышленной железнодорожной станции Уба Беловского филиала ООО «ТЭК «Мереть» следующие товары: колесная пара б/у вагонная с различной толщиной обода) 57 шт., боковые рамы б/у 7 шт., надрессорные балки б/у 2 шт. Вместе с передачей товара ООО «ТЭК «Мереть» оформило и передало покупателю ООО Промснаб» счет-факутур №7/05/1 от 07.05.2020. ООО «ТЭК «Мереть» не заключало иных договоров с ООО «Промснаб», иных денежных средств иным способом, кроме указанного в ответе, не получало. (т.2 л.д.67-82, т.6 л.д.18-32)

- ответами на запрос АО «КТК» от 20.01.2022, от 28.12.2024 с приложением копии уведомления ПАО «КТК» от 20.03.2020, согласно которым по итогам заседания Конкурсной комиссии Перового уровня ПАО «КТК» от 19.03.2020 принято решение о признании ООО «Промснаб» победителем очных конкурсных переговоров по определению покупателя колесных пар, боковых рам, надрессорных балок ООО «ТЭК «Мереть» общей стоимостью 4662000 рублей, (т.2 л.д.84-85, т.6 л.д.15-16)

- копией платежного поручения №103 от 06.04.2020, согласно которому ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» с расчетного счета № в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» г.Новосибирск перечислены ООО «»ПромСнаб» на расчетный счет № в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» г.Новосибирск денежные средства в размере 5040000 рублей по договору поставки №06/04 от 06.04.2020 за колесные пары для обеспечения исполнения обязательств по договору поставки №1068 от 25.03.2020 между ООО «ТЭК «Мереть» и ООО «Промснаб», (т.2 л.д.167)

- копией выписки по счету ООО «ЦТП «Альфа-Сервис», согласно которой 06.04.2020 ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» перечислены ООО «»ПромСнаб» на расчетный счет № денежные средства в размере 5040000 рублей по договору поставки №06/04 от 06.04.2020 за колесные пары для обеспечения исполнения обязательств по договору поставки №1068 от 25.03.2020 между ООО «ТЭК «Мереть» и ООО «Промснаб», 06.04.2020 ИП ФИО13 перечислены ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» денежные средства в размере 5700000 рублей по договору процентного займа №П-ДЗ-04/2020 от 03.04.2020, (т.2 л.д.168)

- копией счет-фактуры №16 от 06.04.2020, согласно которой ООО «Промснаб» (продавец) выставлен счет ООО «ЦТП «Альфа-Сервис» (покупатель) за колесные пары, балки надрессорные, боковые рамы в количестве 66 единиц на общую сумму 5040000 рублей, дата отгрузки 06.04.2020, (т.2 л.д.169-170)

- протоколом осмотра документов от 14.12.2024, согласно которому осмотрены: 1) ответ на запрос №08.14/009698дсп от 22.11.2024, предоставленный ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО ЦТП «Альфа-Сервис» с приложением CD диска, согласно которому в отношении ООО ЦТП «АЛЬФА-СЕРВИС» выездные налоговые проверки не проводились. У ООО ЦТП «АЛЬФА-СЕРВИС» имеются расчетные счета: №, открытый в АО «Альфа-Банк», дата открытия 01.10.2014, дата закрытия 11.06.2020; № дата открытия 05.06.2019, № дата открытия 11.06.2020, счета открыты. На диске находится папка «ЦТП «АЛЬФА-СЕРВИС»», содержащая файлы - скан образы регистрационного дела ООО ЦТП «АЛЬФА-СЕРВИС» ИНН 4205295401: а) Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, согласно которой заявитель ФИО2, 16.09.2014 предоставил в отношении ООО Центр Технической поддержки «Альфа-Сервис» в регистрирующий орган ИФНС по городу Кемерово пакет документов для создания юридического лица; б) Решение о государственной регистрации от 23.09.2024 № 7351, согласно которой в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Инспекцией федеральной налоговой службы по г.Кемерово принято решение государственной регистрации юридического лица при создании ООО Центр Технической поддержки «Альфа-Сервис» на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 16.09.2014 года вх. № 7351А; в) Устав ООО Центр Технической поддержки «Альфа-Сервис», утвержден общим собранием учредителей ООО Центр Технической поддержки «Альфа-Сервис» протокол № 1 от 12.09.2014; г) Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, согласно которому создается юридическое лицо ООО ЦТП «АЛЬФА-СЕРВИС», адрес местонахождения: г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 298-36, уставной капитал 10 000 рублей, учредители ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, доля в уставном капитале 40%, стоимость доли 4 000 рублей, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, доля в уставном капитале 40%, стоимость доли 4 000 рублей, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, доля в уставном капитале 20%, стоимость доли 2 000 рублей; д) Протокол общего собрания учредителей ООО Центр Технической поддержки «Альфа-Сервис», согласно которого присутствовали учредители: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, приняли решение учредить ООО Центр Технической поддержки «Альфа-Сервис», уставный капитал 10000 рублей, размер долей: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, доля в уставном капитале 40%, стоимость доли 4000 рублей, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, доля в уставном капитале 40%, стоимость доли 4000 рублей, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, доля в уставном капитале 20%, стоимость доли 2000 рублей, (т.5 л.д. 6-89, т.5 л.д.2-5)

- протоколом осмотра документов от 15.12.2024, согласно которому осмотрены: Ответ на запрос №08.14/009683дсп от 22.11.2024, предоставленный ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «ПромСнаб» с CD диском, согласно которому в отношении ООО «ПромСнаб» ИНН 4205147650 выездные налоговые проверки не проводились, организация применяет общую систему налогообложения. Сведения по форме 2 НДФЛ предоставлялись в отношении: 2019 год: Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 2020 год: ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. У ООО «ПромСнаб» ИНН 4205147650 имеются расчетные счета: №, открытый в АО «Газпромбанк» 04.02.2022, дата закрытия 01.11.2023; №, открытый в АО «Углеметбанк» 31.01.2008, дата закрытия 02.11.2023; №, открытый в Банк ВТБ (публичное акционерное общество), «Центральный» в г. Москве 05.03.2019, дата закрытия 09.01.2024, №, открытый в Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество) 23.10.2019, дата закрытия 11.07.2023, № 18.06.2019, дата закрытия 11.07.2023, № 01.07.2019, дата закрытия 07.05.2020, № 15.07.2020, дата закрытия 11.07.2023; №, открытый в Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк" 19.06.2019, дата закрытия 13.07.2020, №, открытый в Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк" 13.07.2019, дата закрытия 13.07.2020, №, открытый в Акционерное общество «ТБанк» 04.03.2019, дата закрытия 09.09.2019; №, открытый в Акционерное общество "Райффайзенбанк", «Сибирский» в г. Новосибирске 19.06.2019, дата закрытия 04.06.2024, №, открытый в Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк» 05.06.2008, дата закрытия 23.03.2018. На диске содержится папка «Промснаб4205147650», содержащая файлы скан образы регистрационного дел у ООО «Промснаб» ИНН 4205147650, согласно которым 08.10.2019 Свидетель №1 получил в налоговом органе лист записи ЕГРЮЛ 2194205451493 от 03.10.2019, который содержит изменения, внесенные на основании заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре формы № Р14001. Согласно данного заявления прекращаются полномочия ФИО7, на Свидетель №1 возлагаются полномочия, дающие ему право без доверенности действовать от имени юридического лица, заявителем является Свидетель №1, контактные данные №, подпись Свидетель №1 засвидетельствована ФИО67, временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО68 Решение о государственной регистрации от 03.10.2019 № 20804А – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ принято в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2021 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрирующим органом Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 26.09.2019 вх. 20804А. Лист записи единого государственного реестра юридических лиц содержит информацию, согласно которой 03.10.2019 за государственным регистрационным номером 2194205451493 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПромСнаб» внесены изменения о прекращении полномочий директора ФИО7 и возложении полномочий директора на Свидетель №1 Кроме того, в отношении ООО «ПромСнаб» вносились изменения: 22.10.2019 года о дополнительных видах деятельности: деятельность вспомогательная прочая, связная с перевозками, связанная с железнодорожным транспортом, 11.08.2020 о прекращении полномочий участника Селиверстовой, внесение сведений о новом участнике Дарчуке Е.П., номинальная стоимость доли 20000 рублей, размер доли 100%, 07.12.2021 об изменении местонахождения общества: 650065, г. Кемерово, пр. Ленина, 146/1, офис 19. Также на диске имеются скан документы, содержащие упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «ПромСнаб», согласно которым в 2022 году, в 2021 году организация имеет убыток, достоверность сведений подтверждена налогоплательщиком Свидетель №1, номер контактного телефона: №. (т.5 л.д.96-175, т.5 л.д.92-95)

- протоколом осмотра документов от 15.12.2024, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности по факту противоправных действий со стороны директора ООО «Промснаб»: 1) сопроводительное письмо от 20.12.2024; 2) постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.12.2024; 3) ответ на запрос № 04-04-00-02/11669 от 10.09.2024, предоставленный КБ «Локо-Банк» (АО), с приложением выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Промснаб», согласно которому в отношении ООО «Промснаб» ИНН 4205147650 предоставлены: А) Расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, закрытому 11.07.2023 г.; Б) Расширенная выписка о движении денежных средств по счету № для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №, открытому 15.07.2020, закрытому 11.07.2023; В) Расширенная выписка о движении денежных средств по счету № для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №, закрытому 11.07.2023; Г) Расширенная выписка о движении денежных средств по счету № для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №, закрытому 07.05.2020. Право подписи платежных и иных документов и право на распоряжение счетами имели: директор Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., срок полномочий с 05.10.2019 по 11.07.2023, телефон №.

Согласно выписке по расчетному счету № сальдо на 06.04.2020 - 0,00 рублей; 06.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме № ООО «ПромСнаб», открытого в АО «Райффайзенбанк», с назначением платежа: перемещение на собственный расчетный счет; 06.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 589000,00 рублей на расчетный счет ООО «АБ-Систем» №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» с назначением платежа: «Возврат оплаты по договору поставки № ЗП01/20 от 23.01.2020 за запасные части»; 07.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1000000 с расчетного счета № ООО «ПромСнаб», открытый в АО «Райффайзенбанк», с назначением платежа: перемещение на собственный расчетный счет; 07.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 498356,34 рублей на расчетный счет ООО «Авантаж» №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», с назначением платежа: «от 10.03.2020 за запасные части»; 07.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 487564,12 рублей на расчетный счет ООО «Авантаж» №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», с назначением платежа: «оплата по договору поставки № 10/03 от 10.03.2020 за запасные части»; 07.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 300000,00 рублей на расчетный счет ООО «Регион Инвест Строй» №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», с назначением платежа: «оплата по счету 21 от 07.04.2020 за запасные части»; 07.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 32600,00 рублей на расчетный счет ООО «Квалитет» №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», с назначением платежа: «оплата по счету №134 от 16.01.2020 за сканер мультимарочный»; 11.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 15000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме; 11.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 5000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме; 13.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 20 000,00 оублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме; 17.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 20000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме; 18.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 12 000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме; 01.05.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 5000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме; 05.05.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 1000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме. Таким образом, общая сумма перечисления денежных средств составила 1969523,46 рублей, с учетом списанной комиссии за обслуживание расчетного счета и за произведение операций по перечислению на 05.05.2020 сальдо на конец дня составило 159,44 рублей. 26.05.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 220000 рублей с расчетного счета № ООО «ПромСнаб», открытого в АО «Райффайзенбанк», с назначением платежа: перемещение на собственный расчетный счет; 26.05.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 210000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме.

Согласно выписке по расчетному счету № сальдо на 06.04.2020 - 9,89 рублей; 11.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 15000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Промснаб»; 11.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 5000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Промснаб»; 12.04.2020 совершена расходная операция на сумму 11920,00 рублей в магазине одежды «Bogner»; 13.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 20000,00 с расчетного счета № ООО «Промснаб»; 13.04.2020 совершена расходная операция на сумму 2960,00 рублей в торговой точке «Мама ром на бульваре»; 14.04.2020 снято наличными в сумме 7500,00 рублей в банкомате стороннего банка «Молодежный, 9»; 14.04.2020 снято наличными в сумме 5000,00 рублей в банкомате стороннего банка «Молодежный, 9»; 16.04.2020 совершена расходная операция на сумму 3502,00 рублей в торговой точке «Фит Центр»; 16.04.2020 совершена расходная операция на сумму 1400,00 рублей в торговой точке «Фит Центр»; 16.04.2020 совершена расходная операция на сумму 300,00 рублей в торговой точке «Фит Центр»; 17.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 15000,00 с расчетного счета № ООО «Промснаб»; 17.04.2020 снято наличными в сумме 1 000,00 рублей в банкомате стороннего банка «Молодежный»; 13.04.2020 совершена расходная операция на сумму 3245,79 рублей в торговой точке «Мама ром на Радуге»; 17.04.2020 совершена расходная операция на сумму 2374,78 рублей в торговой точке «Бирма» (крафтовое пиво); 18.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 12000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Промснаб»; 18.04.2020 совершена расходная операция на сумму 8118,00 рублей в торговой точке «Лента»; 18.04.2020 совершена расходная операция на сумму 5316,00 рублей в торговой точке «Лента»; 01.05.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 5000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Промснаб»; 03.05.2020 совершена расходная операция на сумму 1280,00 рублей в торговой точке «BAR»; 04.05.2020 совершена расходная операция на сумму 1035,00 рублей в торговой точке «Лента»; 04.05.2020 совершена расходная операция на сумму 645,00 рублей в торговой точке «BAR»; 05.05.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1000,00 с расчетного счета № ООО «Промснаб»; 06.05.2020 совершена расходная операция на сумму 1579,37 рублей в торговой точке «Мама ром на бульваре»; 06.05.2020 совершена расходная операция на сумму 412,00 рублей в торговой точке «Доминго»; 07.05.2020 совершена расходная операция на сумму 922,00 рублей в торговой точке «ELMARIK»; 07.05.2020 совершена расходная операция на сумму 250,00 рублей в торговой точке «Автомойка»; 08.05.2020 совершена расходная операция на сумму 759,32 рублей в торговой точке «Доминго»; 13.05.2020 совершена расходная операция на сумму 200,00 рублей в торговой точке «Автомойка»; 19.05.2020 совершена расходная операция на сумму 150,00 рублей в торговой точке «Автомойка»; 26.05.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 210000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Промснаб»; 27.05.2020 совершена расходная операция на сумму 149 600,00 рублей в торговой точке «ИП Ваганов»; 27.05.2020 совершена расходная операция на сумму 51000,00 рублей в торговой точке «ИП Ваганов»;

Д) ответ на запрос №186844-МСК-ГЦО3/24 от 20.09.2024, предоставленный АО «Райффайзенбанк» с приложением CD диска, содержащего выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Промснаб». На диске содержатся файлы: ip_CAFX0Q_4205147650_1726809577131, statement - 2024-09-20T081919.640. В файле «ip_CAFX0Q_4205147650_1726809577131» содержатся сведения об IP адресах, при совершении операций по расчетному счету № ООО «ПромСнаб», открытому в АО «Райффайзенбанк», использовались IP адреса: 176.196.234-94. В файле «statement - 2024-09-20T081919.640» содержится выписка по расчетному счету № ООО «ПромСнаб», открытому в АО «Райффайзенбанк», согласно которой были осуществлены следующие операции: 06.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 5040000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр технической поддержки «Альфа-Сервис» с назначением платежа: «Опл. согл. дог. пост. №06/04 от 06 апреля 2020г. за кол. пары для обесп-я исполнения обязательств по дог. Поставки №1068 от 25.03.20 м/у ООО ТЭК "Мереть" и ООО "ПромСнаб" В том числе НДС 20.00% - 840 000.00»; 06.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 1000000,00 на расчетный счет № ООО «ПромСнаб»; 06.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 1000000,00 на расчетный счет № ООО «ПромСнаб»; 06.04.2020 снято наличными в сумме 150000 рублей АТМ 55421; 06.04.2020 снято наличными в сумме 150000 рублей АТМ 55421; 07.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 1000000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб»; 07.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 1000000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб»; 07.04.2020 снято наличными в сумме 120000 рублей АТМ 55421; 09.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 30000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб»; 10.04.2020 списано за оплату покупки в сумме 1999,50 рублей «RNAZK 6 NNP»; 10.04.2020 списано за оплату покупки в сумме 200,00 рублей «автомойка»; 13.04.2020 снято наличными в сумме 100000 рублей АТМ 55421; 13.04.2020 снято наличными в сумме 40000 рублей АТМ 55421; 13.04.2020 списано за оплату покупки в сумме 11965,00 рублей «Фит центр»; 16.04.2020 списано за оплату покупки в сумме 300000,00 рублей «IP VAGANOV SV»; 18.04.2020 списано за оплату покупки в сумме 2068757 рублей «Газпром»; 23.04.2020 списано за оплату покупки в сумме 1039,70 рублей «Мария-ра»; 29.04.2020 списано за оплату покупки в сумме 177,50 рублей «Цимус» (таким образом, снято наличными и переведено по расчетным счетам всего на сумму 4999000,00 рублей; кроме того, в адрес ООО «Компания Тензер» переведено: 09.04.2020 в сумме 4700,00 рублей, 20.04.2020 в сумме 2100,00 рублей на общую сумму 6800,00 рублей, оплачено комиссий банка за снятие наличных и ведение счета на общую сумму 15979,76 рублей, оплачено покупок на сумму 17450,27 рублей. Итого после перечисления денежных средств от ООО «Центр технической поддержки «Альфа - Сервис» в сумме 5040000,00 рублей общая сумма расходных операций оставила 5039230,03 рублей).

06.05.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 5040000,00 рублей с расчетного счета № ООО «ПАРТНЕР ИНВЕСТ» ИНН: 7810694215 с назначением платежа: «Опл. По сч. 3 от 01.05.2020 за колесные пары»; 06.05.2020 списаны с расчетного счета денежные средства в сумме 4622000,00 рублей на расчетный счет № ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть»» ИНН 4205076390, иных списаний в адрес данного юридического лица не обнаружено; 06.05.2020 с расчетного счета списано на расчетный счет № ООО «Центр технической поддержки «Альфа-Сервис» денежные средства в сумме 390000,00 рублей с назначением платежа «возврат оплаты по договору поставки № 28/03 от 28.03.2019»; 06.05.2020 снято наличными в сумме 15000 рублей АТМ 48491. (т.5 л.д. 202-247, т.5 л.д.182-201)

- протоколом осмотра документов от 21.12.2024, согласно которому осмотрены: 1) ответ на запрос №270-22E/PKKDF-2811 от 02.12.2024, предоставленный ПАО «Сбербанк», с приложением CD диска, содержащего выписку по расчетному счету ООО «Транспортно-Экспедиционная компания «Мереть». На диске содержится папка, в которой находится файл «VS_5419_40702810426020103654_20241121.xlsx», содержащий выписку по расчетному счету № за период с 01.01.2019, согласно которой 06.05.2020 на расчетный счет ООО «ТЭК «Мереть» поступили денежные средств в сумме 4622000,00 рублей с расчетного счета № Общество с ограниченной ответственностью «ПромСнаб», открытого в Сибирском филиале АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г.Новосибирск, с назначением платежа «Оплата по счету 37 от 27.03.2020 года за колесные пары б/у договор поставки №13/2020 от 27.03.2020 Сумма 4622000-00 в т.ч. НДС (20%) 770333-33»; иные операции за период с 01.04.2020 по 06.05.2020 о поступлении денежных средств с расчетных счетов ООО «Промснаб» не обнаружены, кроме того отсутствуют иные операции за указанный период по оплате по счету или по договору за колесные пары, (т.6 л.д. 43-67, т.6 л.д.41-42)

- протоколом осмотра документов от 05.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №560627/422278 от 12.12.2024, предоставленный Банком «ВТБ» (ПАО) с приложением CD диска, содержащего выписку по расчетному счету ООО «Транспортно-Экспедиционная компания «Мереть», согласно которым у ООО «ТЭК «Мереть» имеются расчетные счета: №, №, №, на диске содержатся выписки по указанным расчетным счетам, согласно которым денежные средства от ООО «Промснаб» не поступали. (т.6 л.д.72-76, л.д.70-71)

- протоколом осмотра документов от 05.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №941\802709 от 24.12.2024, предоставленный АО «Альфа-Банк» с приложением CD диска, содержащего выписку по расчетным счетам ООО «Центр Технической Поддержки «Альфа-Сервис», согласно которым у ООО «Центр Технической Поддержки «Альфа-Сервис» имеется расчетный счет №, дата открытия 01.102014, дата закрытия счета 11.06.2020. Из выписки по расчетному счету № ООО «Центр Технической Поддержки «Альфа-Сервис» произведена выборка по контрагенту ООО «Промснаб», согласно которой от ООО «Промснаб» поступали денежные средства в 2019 году (17.04.2019, 18.04.2019, 19.04.2019, 31.05.2019), в 2020 году денежные средства от ООО «Промснаб» не поступали, после 2019 года операции с контрагентом ООО «Промснаб» отсутствуют. (т.6 л.д. 81-84, 79-80)

- протоколом осмотра документов от 01.03.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №15604-МСК-ГЦО3/25 от 21.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» с приложением на CD диске, содержащем выписку по расчетному счету в ООО ЦТП «Альфа-Сервис», согласно которым предоставлена информация о картах: - карта №, дата открытия 21.10.2021, выдана к счету №, карта №, дата открытия 07.06.2019, выдана к счету №; выписки по расчетным счетам №, № за период с 05.06.2019 по 18.02.2025, согласно выписке по расчетному счету № на этот счет 06.04.2020 поступили денежные средства в сумме 5700000 рублей с расчетного счета № ИП ФИО13 с назначением платежа: «предоставление денежных средств по договору процентного займа № № 03.04.2020»; - 06.04.2020 денежные средства в сумме 5040000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Промснаб» № с назначением платежа «оплата согласно договора поставок № 06/04 от 06.04.2020 за кол пары для обеспечения исп. обязательств по дог поставки № 1068 от 25.03.20м/у ООО Т/ЭК Мереть и ООО Промснаб»; 05.05.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 390000 рублей с расчетного счета ООО «Промснаб» № с назначением платежа: «возврат оплаты по договору поставки № 28/03 от 28.03.2019», (т.6 л.д.89-96, 87-88)

- протоколом осмотра документов от 02.03.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №15013-МСК-ГЦО3/25 от 20.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» с приложением на CD диске, содержащем выписки по расчетному счету, сведения об IP адресах ООО «Промснаб», согласно которым ООО «Промснаб» использовался абонентский номер №, на диске содержатся файлы: 1) «Cards_accounts_by_CNUM-2025-02-19T161813.720», на котором содержится информация о картах: Карта №, дата открытия 14.10.2019, дата закрытия 05.07.2024, выпущена к расчетному счету №, Карта №, дата открытия 24.06.2019, дата закрытия 11.11.2019, выпущена к расчетному счету №; 2) - ip_CAFX0Q_4205147650_1739971143716, на котором содержится информация об ip адресах; 3) «000001», на котором содержится выписка по расчетному счету, согласно которой: - 06.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 5040000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Центр технической поддержки «Альфа-Сервис» с назначением платежа: «Опл. согл. дог. пост. №06/04 от 06 апреля 2020г. за кол. пары для обесп-я исполнения обязательств по дог. Поставки №1068 от 25.03.20 м/у ООО ТЭК "Мереть" и ООО "ПромСнаб" В том числе НДС 20.00% - 840 000.00»; - 06.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 1000000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб»; - 06.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 1000000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб»; - 06.04.2020 снято наличными в сумме 150 000 рублей АТМ 55421; - 06.04.2020 снято наличными в сумме 150 000 рублей АТМ 55421, - 07.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 1000000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб»; - 07.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 1000000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб»; - 07.04.2020 снято наличными в сумме 120000 рублей АТМ 55421; - 09.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 30000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб»; - 10.04.2020 списано за оплату покупки в сумме 1999,50 рублей «RNAZK 6 NNP»; - 10.04.2020 списано за оплату покупки в сумме 200,00 рублей «автомойка»; - 13.04.2020 снято наличными в сумме 100000 рублей АТМ 55421; - 13.04.2020 снято наличными в сумме 40000 рублей АТМ 55421; - 13.04.2020 списано за оплату покупки в сумме 11965,00 рублей «Фит центр»; - 16.04.2020 списано за оплату покупки в сумме 300000,00 рублей «IP VAGANOV SV»; - 18.04.2020 списано за оплату покупки в сумме 2068757 рублей «Газпром»; - 23.04.2020 списано за оплату покупки в сумме 1039,70 рублей «Мария-ра»; - 29.04.2020 списано за оплату покупки в сумме 177,50 рублей «Цимус»; - Снято наличными и переведено по расчетным счетам всего на сумму 4999000,00 рублей. Кроме этого, в адрес ООО «Компания Тензер» переведено: 09.04.2020 в сумме 4700,00 рублей, 20.04.2020 в сумме 2100,00 рублей на общую сумму 6800,00 рублей, оплачено комиссий банка за снятие наличных и ведение счета на общую сумму 15979,76 рублей, оплачено покупок на сумму 17450,27 рублей. - 06.05.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 5040000,00 рублей с расчетного счета № ООО «ПАРТНЕР ИНВЕСТ» ИНН: 7810694215 с назначением платежа: «Опл. По сч. 3 от 01.05.2020 за колесные пары»; - 06.05.2020 списаны с расчетного счета денежные средства в сумме 4622000,00 рублей на расчетный счет 4№ ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мерть»» ИНН 4205076390, иных списаний в адрес данного юридического лица не обнаружено. - 06.05.2020 с расчетного счета списано на расчетный счет № 40702810107000035298 ООО «Центр технической поддержки «Альфа-Сервис» денежные средства в сумме 390000,00 рублей с назначением платежа «возврат оплаты по договору поставки № 28/03 от 28.03.2019»; - 06.05.2020 снято наличными в сумме 15000 рублей АТМ 48491. (т.6 л.д.110-140, 108-109)

- протоколом осмотра документов от 22.12.2024 согласно которому осмотрен ответ на запрос №12-16/7363дсп от 13.12.2024, предоставленный Управлением ФНС по Томской области в отношении ООО «Авантаж» с приложением CD диска, согласно которому в отношении ООО «Авантаж» ИНН 7017471434 сведения об объектах налогообложения отсутствуют. Находится на общей системе налогообложения с даты постановки на учет с 19.02.2020. У ООО «Авантаж» имеются расчетные счета в кредитных организациях: ПАО Банк «ФК Открытие», Банк «ВТБ» (ПАО), ПАО «Росбанк». На диске находится папка «Авантаж», содержащая скан образы регистрационного дела, решений о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и налоговая отчетность, согласно которым ООО «Авантаж» создано решением от 14.02.2020 единственного участника Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Уставный капитал 10 000 рублей, деятельность прекращена, утвержден ликвидационный баланс 25.02.2022. (т.6 л.д.183-250, 179-182)

- протоколом осмотра документов от 15.12.2024, согласно которому осмотрен ответ на запрос №08-14/009699дсп от 22.11.2024, предоставленный ИФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «АБ-Систем» с приложением CD-диска, согласно которым в отношении ООО «АБ-СИСТЕМ» сведения об объектах налогообложения отсутствуют. Организация имеет общую систему налогообложения, выездные налоговые проверки не проводились. При проведении камеральных проверок за период 2019-2024г.г. организация привлекалась к налоговой ответственности. У ООО «АБ-СИСТЕМ» имеются расчетные счета в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский, Санкт-Петербургский, ПАО «Банк Уралсиб» г.Новосибирск, Банке ВТБ (ПАО) №5440 в г.Новосибирске, АОКБ «Модульбанк» Московский, АО «ТБанк», АО «Райффайзенбанк», «Сбирский» в г.Новосибирске, ПАО Банк «ФК Открытие», Точка. На диске содержатся скан образы регистрационного дела, решений о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и налоговая отчетность, согласно которым ООО «АБ-СИСТЕМ» создано решением единственного учредителя ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ. (т.7 л.д.11-104, 7-10)

- протоколом осмотра документов от 15.12.2024, согласно которому осмотрен ответ на запрос №08.14/009705дсп от 22.11.2024, предоставленный ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу в отношении ООО «Регион Инвест Строй» с приложением CD-диска, согласно которым у юридического лица имелись объекты налогооблажения (транспортные средства). По результатам камеральных проверок выявлены нарушения. Направлено решение о привлечении к ответствености за совершение налогового правонарушения в отношении ООО «Регион Инвест Строй» за 4 квартал 2020г. Организация применяет общую систему налогооблажения, с 23.08.2023 состояит на учете в МИФНС №22 по Иркутской области. Согласно приложенным к ответу документам организация привлекалась к ответственности на несвоевременное предоставление декларации и несвоевременную оплату. (т.7 л.д.116-190, 112-115)

- протоколом осмотра документов от 18.12.2024, согласно которому осмотрен ответ на запрос №12.15/01984дсп от 29.11.2024, предоставленный Межрайонной инспекцией ИФНС России № 22 по Иркутской области в отношении ООО «Регион Инвест Строй» с приложением CD-диска, согласно которым ООО "РЕГИОН ИНВЕСТ СТРОЙ" с 14.08.2019 по 30.09.2022 состояло на учете в МИФНС России N? 15 по Кемеровской области - Кузбассу, с 30.09.2022 по 23.08.2023 состояло на учете в МИФНС России МИФНС России N? 16 по Иркутской области, с 23.08.2023 года состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по Иркутской области. Применяет общую систему налогообложения. Сведения о недвижимом имуществе у ООО "РЕГИОН ИНВЕСТ СТРОЙ" в Инспекцию не поступали. По результатам камеральной налоговой проверки расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма N? 6-НДФЛ) за 3 месяца 2024 года Инспекцией вынесено решение от 03.10.2024 №5528 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 123 НК РФ. ООО "РЕГИОН ИНВЕСТ СТРОЙ" привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 126, ст. 129.1 Налогового кодекса за непредставление документов и информации по требованиям Инспекции. По данным нарушениям вынесены решения от 17.01.2024 №730, 07.02.2024 №1188, 07.05.2024 №2496, 14.06.2024 №2918, 11.07.2024 №3982, 23.07.2024 №4397, 24.07.2024 №4461, 23.08.2024 №4882, 29.10.2024 №6461, 05.11.204 №№6515, 6516, 07.11.2024 №6548 о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение. (т.7 л.д.195-201, 192-194)

- протоколом осмотра документов от 30.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос № 02-04/0014дсп от 10.01.20255, предоставленный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области с приложением регистрационного дела ООО «Регион Инвест Строй», содержащим: 1) Лист записи единого государственного реестра юридических лиц, согласно которого в единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Регион инвест строй» основой государственный регистрационный номер 1194205017478 внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) 28.10.2024 за ГРН 2243800439144; сведения об адресе юридического лица, по которому внесена дополнительная информация: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ракитная, д.12 помещ. 203 сведения недостоверны; 2) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «Регион Инвест Строй» налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области 16.08.2023 вх. 1623А получил документы, направленные по каналам связи, заявителем является ФИО16; 3) Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документо юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому заявителем являлась ФИО16, изменения вносились в отношении места нахождения юридического лица: г. Иркутск, ул. Ракитная, д.12 помещ.203; 4) Решение единственного участника ООО «Регион Инвест строй» от 16.08.2023, согласно которому единственный участник ООО «Регион Инвест строй» ФИО16 приняла решение изменить адрес местонахождения юридического лица: г. Иркутск, ул. Ракитная, д.12 помещ.203; 5) Договор № 10/23 субаренды нежилого помещения от 09.08.2023, согласно которому между ООО «Регион Инвест строй» и ИП ФИО69 заключен договор субаренды помещения, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ракитная, д.12 помещ.203; 6) Устав ООО «Регион инвест строй» утвержден решением единственного учредителя ООО «Регион Инвест Строй» решением № 1 от 05.08.2019; 7) Решение № 1 единственного учредителя ООО «Регион Инвест Строй» от 05.08.2019, согласно которомуо ФИО16 как единственный учредитель ООО «Регион Инвест Строй» приняла решение создать коммерческую организацию в формате общества с ограниченной ответственностью, утвердить уставный капитал в размере 10 000 рублей, оплатить уставный капитал в течении 4 месяцев с момента государственной регистрации, утвердить адрес местонахождения: г. Кемерово, пр. Ленина, 100-17, утвердить устав общества, назначить на должность генерального директора ФИО16; 8) Копия паспорта ФИО16; 9) Обязательство физического лица ФИО16 о передаче в аренду ООО «Регион Инвест строй» помещение, расположенное по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 100-17; 10) Решение о государственной регистрации от 14.08.2019 № 16463А, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово принято решение о создании юридического лица ООО «Регион инвест строй»; 11) Лист записи единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Регион инвест строй» основой государственный регистрационный номер 1194205017478 внесена запись о создании юридического лица 14.08.2019 за основным государственным регистрационным номером 1194205017478, ИНН 4205383351, адрес: г. Кемерово, пр. Ленина, 100-17, уставный капитал 10 000 рублей, единственный участник и директор ФИО16, основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий; 12) Лист учета выдачи документов № 16463А/2019 от 10.082019, согласно которому 16.08.2019 ФИО16 получила Устав, лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, о чем имеется подпись ФИО16 (т.8 л.д.72-75, 2-71)

- протоколом осмотра документов от 06.12.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №28-46/065976лсп от 26.12.2024, предоставленный ИФНС России №24 по г.Москва с приложением CD-диска, согласно которым в отношении ООО «Партнер Инвест» ИНН 7810694215 сведения об объектах налогообложения отсутствуют, находится на общей системе налогообложения с даты постановки на учет 14.04.2023. Последняя налоговая отчетность предоставлена 04.12.2023, в ходе проведения камеральных проверок нарушений законодательства не установлено. Сведения о доходах физических лиц по форме №2-НДФЛ не предоставлялись. Общество создано решением от 07.06.2017 единственного участника ФИО66, деятельность прекращена, признано несостоятельным (банкротом). Счета общества открыты в ПАО Банк ФК Открытие, Банк ВТБ ПАО, ПАО Совкомбанк, ПАО Росбанк, АО Альфа-Банк, ПАО Сбербанк, ПАО Квант Мобайл банк. (т.8 л.д.80-250, т.9 л.д.1-62, т.8 л.д.78-79),

- протоколом осмотра документов от 23.12.2024, согласно которому осмотрен ответ №535715/422278 от 26.11.2024 на запрос №775006/9218, предоставленный Банк «ВТБ» (ПАО) с приложением CD-диска, содержащего выписку по расчетному счету ООО «Партнер Инвест», согласно которой 06.05.2020 с расчетного счета списаны денежные средства в сумме 5030000-00 рублей на расчетный счет № ООО «Промснаб», открытый в СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», с назначением платежа «Оплата по сч. № 3 от 01.05.2020 г. за колесные пары б/у. В т.ч. НДС (20.00%): 838333-33». (т.9 л.д.67-72, 65-66)

- протоколом осмотра документов от 23.12.2024, согласно которому осмотрен ответ №533919/422278 от 25.11.2024 на запрос №775006/9214, предоставленный Банк «ВТБ» (ПАО) с приложением CD-диска, содержащего выписку по расчетному счету ООО «ПромСнаб» за период с 01.01.2019 по 18.11.2024, согласно которым у ООО «ПромСнаб» имеются расчетные счета: № дата открытия 05.03.2019, дата закрытия 11.06.2020, № дата открытия 05.03.2019, дата закрытия 09.01.2024. В выписке по расчетному счету № за период с 22.03.2019 по 11.06.2020 имеются поступления денежных средств от ООО «ЦТП Альфа-Сервис» в виде оплаты за запасные части: - 17.04.2019 в сумме 334 000,00 рублей, - 17.04.2019 в сумме 350 000,00 рублей, - 18.04.2019 в сумме 280 000,00 рублей, - 18.04.2019 в сумме 406 000,00 рублей, - 19.04.2019 в сумме 278 000,00 рублей, всего на общую сумму 1648000 рублей. При совершении операций использовался IP адрес 95.181.115.25. (т.9 л.д.77-104, 75-76)

- протоколом осмотра документов от 18.12.2024, согласно которому осмотрен ответ на запрос № 1431-3 от 12.12.2024, предоставленный АО КБ «Модульбанк» с приложением, содержащим выписку по расчетным счетам ООО «Промснаб» №, №, сведения об IP адресах, согласно которым к счету № выпущена банковская платежная карта №, дата выдачи 13.07.2019. К счету № выпущена банковская платежная карта №, дата выдачи 25.03.2020. Номер телефона для входа в систему «Банк-Клиент» №, адрес электронной почты <данные изъяты>. В выписке по расчетному счету № с использованием банковских карт отражены следующие операции: - 16.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 80000,00 рублей перевод между счетами ООО «Промснаб»; - 18.04.2020 снято в банкомате наличными в сумме 70000,00 рублей; - 20.04.2020 безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты «БульварМама» в сумме 4431,90 рублей; - 21.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 14000,00 рублей перевод между счетами ООО «Промснаб»; - 21.04.2020 безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты «Кемерово на Сотке» в сумме 10899,00 рублей. В выписке по расчетному счету № за период с 19.06.2019 по 13.07.2020 отражены следующие операции: - 06.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1000000 рублей с расчетного счета ООО «Промснаб» №, открытого в АО «Райффайзенбанк»; - 06.04.2020 списана комиссия в сумме 4666,77 рублей и 990,00 рублей; - 06.04.2020 с расчетного счета совершена безналичная операция на расчетный счет ООО «АБ-Систем» №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в сумме 598000,00 рублей с назначением платежа «возврат оплаты по договору Договора поставки № ЗП01/20 от 23.01.2020 за запасные части»; - 06.04.2020 с расчетного счета совершена безналичная операция на расчетный счет ООО «Ф.А.Логистик» №, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 5000,00 рублей с назначением платежа «Оплата по договору за запасные автозапчасти»; - 06.04.2020 с расчетного счета совершена безналичная операция на расчетный счет ООО «Е-Лайт Телеком» №, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 6000,00 рублей с назначением платежа «Оплата за телефон и интернет»; - 06.04.2020 с расчетного счета совершена безналичная операция на расчетный счет ИП ФИО17 №, открытый в АО «Альфа-Банк», в сумме 16303,00 рублей с назначением платежа «Аренда офиса»; - 07.04.2020 с расчетного счета совершена безналичная операция на расчетный счет ООО «АБ-Систем» №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в сумме 598000,00 рублей с назначением платежа «возврат оплаты по договору Договора поставки № ЗП01/20 от 23.01.2020 за запасные части»; - 07.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1000000 рублей с расчетного счета ООО «Промснаб» №, открытого в АО «Райффайзенбанк»; - 07.04.2020 с расчетного счета совершена безналичная операция на расчетный счет ООО «Авантаж» №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО), в сумме 512647,22 рублей с назначением платежа «частичная оплата за колесные пары б/у по договору № 16 от 1.04.2020»; - 07.04.2020 с расчетного счета совершена безналичная операция на расчетный счет ООО «Авантаж» №, открытый в Банк «ВТБ» (ПАО) в сумме 537624,47 рублей с назначением платежа «частичная оплата за колесные пары б/у по договору № 16 от 1.04.2020»; - 07.04.2020 с расчетного счета совершена безналичная операция на расчетный счет ООО «Регион Инвест Строй» №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в сумме 310000,00 рублей с назначением платежа «Оплата стройматериалов по договору номер 4 от 30.10.2019»; - 09.04.2020 произведена оплата налога на прибыль в сумме 4857,00 рублей. Всего произведено расходных операций на общую сумму 1987088,46 рублей. При совершении операций в период с 06.04.2020 по 07.04.2020 использовались IP адреса: №. (т.9 л.д.126-131, 107-125)

- протоколом осмотра документов от 26.12.2024, согласно которому осмотрен ответ на запрос № от 11.12.2024, предоставленный КБ «Локо-Банк» (АО) с приложением, содержащим выписки по расчетным счетам ООО «Промснаб»: 1) расширенную выписку о движении денежных средств по расчетному счету №, закрыт 11.07.2023; 2) расширенную выписку о движении денежных средств по счету № для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №, открыт 15.07.2020, закрыт 11.07.2023; 3) расширенную выписку о движении денежных средств по счету № для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №, закрыт 11.07.2023; 4) расширенную выписку о движении денежных средств по счету № для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №, закрыт 07.05.2020. Согласно ответу к дистанционному банковскому обслуживанию клиент был подключен после открытия счета на основании «Заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка». Клиент в заявлении указал номер телефона №, на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему. USB-токен клиенту не выдавался. Клиенту выданы карты: № - 15.07.2020, № - 14.06.2019, № - 22.10.2019. Согласно выписке по расчетному счету 40№ сальдо на начало дня на 06.04.2020 - 0,00 рублей; - 06.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1000000 рублей с расчетного счета № ООО «ПромСнаб», открытого в АО «Райффайзенбанк», с назначением платежа: перемещение на собственный расчетный счет; - 06.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 589000,00 рублей на расчетный счет ООО «АБ-Систем» №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», с назначением платежа: «Возврат оплаты по договору поставки № ЗП01/20 от 23.01.2020 за запасные части»; - 07.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1000000 рублей с расчетного счета № ООО «ПромСнаб», открытого в АО «Райффайзенбанк», с назначением платежа: перемещение на собственный расчетный счет; - 07.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 498356,34 рублей на расчетный счет ООО «Авантаж» №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», с назначением платежа: «от 10.03.2020 за запасные части»; - 07.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 487564,12 рублей на расчетный счет ООО «Авантаж» №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», с назначением платежа: «оплата по договору поставки № 10/03 от 10.03.2020 за запасные части»; - 07.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 300000,00 рублей на расчетный счет ООО «Регион Инвест Строй» №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», с назначением платежа: «оплата по счету 21 от 07.04.2020 за запасные части»; - 07.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 32600,00 рублей на расчетный счет ООО «Квалитет» №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», с назначением платежа: «оплата по счету №134 от 16.01.2020 за сканер мультимарочный»; - 11.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 15000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме; - 11.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 5000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме; - 13.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 20000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме; - 17.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 20 000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме; - 18.04.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 12000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме; - 01.05.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 5000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме; - 05.05.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 1000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме. (Таким образом, общая сумма перечисления денежных средств составила 1969523,46 рублей, с учетом списанной комиссии за обслуживание расчетного счета и за произведение операций по перечислению на 05.05.2020 сальдо на конец дня составило 159,44 рублей). - 26.05.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 220000 рублей с расчетного счета № ООО «ПромСнаб», открытого в АО «Райффайзенбанк», с назначением платежа: перемещение на собственный расчетный счет; - 26.05.2020 с расчетного счета произведено списание денежных средств в сумме 210000,00 рублей на расчетный счет № ООО «ПромСнаб» для их дальнейшего снятия в наличной форме.

Согласно выписке по расчетному счету № сальдо на начало дня на 06.04.2020 - 9,89 рублей; - 11.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 15000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Промснаб»; - 11.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 5000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Промснаб»; - 12.04.2020 совершена расходная операция на сумму 11920,00 рублей в магазине одежды «Bogner»; - 13.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 20000,00 с расчетного счета № ООО «Промснаб»; - 13.04.2020 совершена расходная операция на сумму 2960,00 рублей в торговой точке «Мама ром на бульваре»; - 14.04.2020 снято наличными в сумме 7500,00 рублей в банкомате стороннего банка «Молодежный, 9»; - 14.04.2020 снято наличными в сумме 5000,00 рублей в банкомате стороннего банка «Молодежный, 9»; - 16.04.2020 совершена расходная операция на сумму 3502,00 рублей в торговой точке «Фит Центр»; - 16.04.2020 совершена расходная операция на сумму 1400,00 рублей в торговой точке «Фит Центр»; - 16.04.2020 совершена расходная операция на сумму 300,00 рублей в торговой точке «Фит Центр»; - 17.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 15000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Промснаб»; - 17.04.2020 снято наличными в сумме 15 000,00 рублей в банкомате стороннего банка «Молодежный»; - 13.04.2020 совершена расходная операция на сумму 3 245,79 рублей в торговой точке «Мама ром на Радуге»; - 17.04.2020 совершена расходная операция на сумму 2374,78 рублей в торговой точке «Бирма» (крафтовое пиво); - 18.04.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 12 000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Промснаб»; - 18.04.2020 совершена расходная операция на сумму 8118,00 рублей в торговой точке «Лента»; - 18.04.2020 совершена расходная операция на сумму 5 316,00 рублей в торговой точке «Лента»; - 01.05.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 5000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Промснаб»; - 03.05.2020 совершена расходная операция на сумму 1280,00 рублей в торговой точке «BAR»; - 04.05.2020 совершена расходная операция на сумму 1035,00 рублей в торговой точке «Лента»; - 04.05.2020 совершена расходная операция на сумму 645,00 рублей в торговой точке «BAR»; - 05.05.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Промснаб»; - 06.05.2020 совершена расходная операция на сумму 1579,37 рублей в торговой точке «Мама ром на бульваре»; - 06.05.2020 совершена расходная операция на сумму 412,00 рублей в торговой точке «Доминго»; - 07.05.2020 совершена расходная операция на сумму 922,00 рублей в торговой точке «ELMARIK»; - 07.05.2020 совершена расходная операция на сумму 250,00 рублей в торговой точке «Автомойка»; - 08.05.2020 совершена расходная операция на сумму 759,32 рублей в торговой точке «Доминго»; - 13.05.2020 совершена расходная операция на сумму 200,00 рублей в торговой точке «Автомойка»; - 19.05.2020 совершена расходная операция на сумму 150,00 рублей в торговой точке «Автомойка»; - 26.05.2020 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 210000,00 рублей с расчетного счета № ООО «Промснаб»; - 27.05.2020 совершена расходная операция на сумму 149600,00 рублей в торговой точке «ИП Ваганов»; - 27.05.2020 совершена расходная операция на сумму 51000,00 рублей в торговой точке «ИП Ваганов». (т.9 л.д.169-174, 134-168)

- протоколом осмотра документов от 11.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №207/22352 от 29.12.2024, предоставленный ПАО «Росбанк», согласно которому у ООО «Авантаж» 17.03.2020 был открыт расчетный счет №, дата закрытия 29.05.2020. Согласно заявлению – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» у ООО «Авантаж» ИНН 7017471434, контактный телефон №, адрес электронной почты <данные изъяты>.ru. К системе дистанционного банковского обслуживания PRO ONLINE полые права предоставлены Свидетель №2, телефон №, электронная почта <данные изъяты>.ru. Согласно выписке по расчетному счету № ООО «Авантаж» за период с 17.03.2020 по 29.05.2020 имеются расходные операции с расчетного счета, наиболее частые расходные операции совершены в адрес ООО «Союз» ИНН 2208056292. По сведениям об IP адресах при совершении операций использовались IP адреса: №. (т.10 л.д.97-100, 88-96)

- протоколом осмотра документов от 08.12.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №13717/422278 от 15.01.2025, предоставленный ПАО Банк «ВТБ» с приложением CD-диска, содержащего выписку по расчетным счетам ООО «Авантаж», согласно которым ООО «Авантаж» ИНН 7017471434 11.03.2020 открыты счета №, закрыт 20.11.2020, №, закрыт 03.08.2022, к которому подключена услуга «ВТБ-Бизнес Онлайн» к абонентскому номеру №. Согласно выписке по счету №, в которой содержатся приходные и расходные операции, в том числе с ООО «Промснаб» ИНН 4205147650:

п.42 - 07.04.2020 в 11:34:27 час. перечислены денежные средства ООО "ПРОМСНАБ" ИНН4205147650/КПП420501001 на счет № в размере 512647,22 рублей с назначением платежа - частичная оплата за колесные пары б/у по договору № 16 от 1.04.2020 В т.ч. НДС 20% - 85441,20 руб.

п.43 - 07.04.2020 в 11:34:27 час. перечислены денежные средства ООО "ПРОМСНАБ" ИНН4205147650/КПП420501001 на счет № в размере 537624,47 руб. с назначением платежа - састичная оплата за колесные пары б/у по договору № 16 от 1.04.2020 В т.ч. НДС 20% - 89604,08 руб., п.46 - 07.04.2020 в 15:07:44 час. перечислены денежные средства ООО "ПРОМСНАБ" ИНН4205147650/КПП420501001 на счет №в размере 498356,34руб. с назначением платежа - 03 от 10.03.2020 за запастные части Сумма 498356-34 В т.ч. НДС (20%) 83059-39 НДС не облагается, п.47 - 07.04.2020 в 15:07:44 час. перечислены денежные средства ООО "ПРОМСНАБ" ИНН4205147650/КПП420501001 на счет №в размере 487564,12 руб. с назначением платежа - оплата по Договор поставки №10/03 от 10.03.2020 за колесные пары Сумма 487564-12 В т.ч. НДС (20%) 81260-69 НДС не облагается.

Наиболее частые расходные операции совершены в адрес ООО «Союз» ИНН 2208056292. (т.10 л.д.115-118, 113-114)

- протоколом осмотра документов от 08.12.2025, согласно которому осмотрены:

1) ответ АО Т-Банк исх.№474668091 от 08.01.2025 с приложением диска, согласно которому ООО «АБ-Систем» ИНН 4205364920 02.08.2018 открыт счет №, который закрыт 07.03.2021, к которому выпущена карта № на имя ФИО15, использованы абонентские номера №;

2) ответ Банк ВТБ (ПАО) исх.№9206/422278 от 12.01.2025 с приложением диска, согласно которым ООО «АБ-Систем» ИНН 4205364920 28.12.2018 открыт счет №, который закрыт 01.04.2020, к которому подключена услуга «ВТБ-Бизнес Онлайн» к абонентскому номеру №. Согласно выписке по счету №, в которой содержатся операции с ООО «Промснаб» ИНН 4205147650:

24.01.2020 в 00:00:00 час. поступили денежные средства от ООО "ПРОМСНАБ" ИНН4205147650 со счета № в размере 500000 руб. с назначением платежа - Частичная оплата по счету №11 по договору ПШ0120 от 14.01.2020 г. За подшипники|~|В т.ч. НДС (20.00%): 83333-33,

24.01.2020 в 00:00:00 час. поступили денежные средства от ООО "ПРОМСНАБ" ИНН4205147650 со счета № в размере 500000 руб. с назначением платежа - Частичная оплата по счету №11 по договору ПШ0120 от 14.01.2020 г. За подшипники|~|В т.ч. НДС (20.00%): 83333-33,

24.01.2020 в 00:00:00 час. поступили денежные средства от ООО "ПРОМСНАБ" ИНН4205147650 со счета № в размере 300145,45 руб. с назначением платежа - Доплата по счету №11 по договору ПШ0120 от 14.01.2020 г. За подшипники|~|В т.ч. НДС (20.00%): 50024-24,

24.01.2020 в 08:48:11 час. поступили денежные средства от ООО "ПРОМСНАБ" ИНН4205147650 со счета № в размере 360188,41 руб. с назначением платежа - Оплата по Счет на оплату №16 по договору №ЗП01/20 от 23.01.2020 г. За запчачти|~|В т.ч. НДС (20.00%): 60031-40;

3) ответ АО КБ «Модульбанк» исх.№192-З от 15.01.2025 с приложением диска, согласно которым ООО «АБ-Систем» ИНН 4205364920 28.12.2018 открыты счета №, к которому выпущена карта №, №, подключена услуга «Клиент-Банк» к абонентском номеру №, лицо, имеющее право распоряжаться счетом – генеральный директор ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке по счету №, в которой указаны операции с ООО «Промснаб» ИНН 4205147650:

28.02.2020 поступили денежные средства от ООО "ПРОМСНАБ" ИНН4205147650 со счета № в размере 25000 руб. с назначением платежа - Частичная оплата по Счет на оплату № 21 по договору №ЗП01/20 от 23.01.2020г. В т.ч. НДС 20% - 4166,67,

26.05.2020 перечислены денежные средства ООО "ПРОМСНАБ" ИНН4205147650 на счет № в размере 150000 руб. с назначением платежа - Возврат средств В т.ч. НДС 20% - 25 000,00;

4) ответ ПАО «Промсвязьбанк» исх.№6118/50318474 от 24.01.2025 с приложением диска, согласно которым ООО «АБ-Систем» ИНН 4205364920 открыты счета № (16.01.2023), № (16.01.2023), № (14.05.2024), к счету № выпущена карта № на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ, подключен абонентский №. (т.10 л.д.132-137, 121-122, 124-125, 127-128, 130-131)

- протоколом осмотра документов от 11.01.2025, согласно которому осмотрены ответ на запрос №941/295 от 09.01.2025, предоставленный АО «Альфа-Банк», с приложением CD-диска, содержащего выписки по расчетным счетам ООО «Регион Инвест Строй»: № дата открытия счета 11.09.2023, №, дата открытия 13.12.2021, №, дата открытия 22.07.2021. К расчетному счету № клиента ФИО16 22.07.2021 выдана карта №. Согласно выписке по расчетному счету № за период с 22.07.2021 по 27.12.2024 наиболее частой расходной операцией является перечисление в адрес ПАО «Лизинговая компания Европлан». (т.10 л.д.142-145, 140-141)

- протоколом осмотра документов от 11.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №270-22F/PKKDF-11640 от 08.01.2025, предоставленный ПАО «Сбербанк», с приложением CD диска, согласно которым в отношении ООО «Регион Инвест Строй» предоставлены выписки по счетам за период с 29.05.2020 по настоящее время. Заключен договор СББОЛ № 65294977 от 29.05.2020. ООО «Регион Инвест Строй» 29.05.2020 открыт расчетный счет №. Доверенным лицом является Свидетель №3, зарегистрирован по адресу: адрес, телефон: <данные изъяты>; ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № выдан 22.01.2004 Отделом внутренних дел Заводского района города Кемерово, адрес РОССИЯ, 650070, Кемеровская область-Кузбасс, г, Кемерово, адрес, Телефон: +<данные изъяты>;Email: нет. (т.10 л.д.150-161, 148-149)

- протоколом осмотра документов от 18.12.2024 согласно которого осмотрены: 1) ответ на запрос №6119/50318474 от 24.01.2025, предоставленный ПАО «Промсвязьбанк», с приложением CD-диска, содержащего выписку по расчетному счету ООО «Регион Инвест Строй», согласно которым ООО «Регион Инвест Строй» ИНН 4205383351 открыты счета: № (дата открытия 20.08.2019, дата закрытия 08.06.2021), № (дата открытия 20.08.2019, дата закрытия 08.06.2021). К счету № выпущена карта № на имя ФИО16, подключен абонентский №; 2) ответ АО Банк Синара исх.№246.5.5-01/409 от 21.01.2025 с приложением диска, согласно которым ООО «Регион Инвест Строй» ИНН 4205383351 22.08.2019 открыт счет №, закрыт 15.11.2024; 3) ответ ПАО Банк Уралсиб исх.№1346/У01 от 17.01.2025 с приложением документов, согласно которым ООО «Регион Инвест Строй» ИНН 4205383351 открыты счета №, №; 4) ответ АО АТБ исх.№11-ГОУД/2025/2101/20548 от 21.01.2025 с приложением документов, согласно которым ООО «Регион Инвест Строй» ИНН 4205383351 открыт счет №; 5) ответ АО КБ «Модульбанк» исх.№195-З от 15.01.2025 с приложением диска, согласно которым ООО «Регион Инвест Строй» ИНН 4205383351 открыты счета №, №, №; 6) ответ ПАО Банк Зенит исх.№31-25/1366 от 17.01.2025 с приложением диска, согласно которым ООО «Регион Инвест Строй» ИНН 4205383351 открыты счета №, №; 7) ответ ПАО КБ УБРиР исх.№1/2/25-009465 от 31.01.2025 с приложением документов, согласно которым ООО «Регион Инвест Строй» ИНН 4205383351 открыт счет №. Согласно предоставленным указанными кредитными организациями выпискам по счетам ООО «Регион Инвест Строй» приходные и расходные операции, операции с ООО «Промснаб» ИНН 4205147650, Дарчуком Д.Е. не обнаружены, (т.10 л.д.203-208, 164-165, 167-168, 170-175, 177-182, 184-185, 187-188, 190-202)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №941/6994 от 09.01.2025, предоставленный АО «Альфа-банк» в отношении Дарчука Д.Е. за период с 01.01.2019 по 13.12.2024, согласно которому На имя Дарчук Д.Е. 22.12.2020 открыты расчетные счета: №, №. К расчетным счетам 22.12.2020 выданы карты: № карта №, № карта №. Клиенту Дарчуку Д.Е. подключены услуги Альфа-Клик к номеру телефона: №. Операции по поступлению денежных средств имеются в 2020 году и в 2021 году. Всего в 2020 году внесено с использованием карты на расчетный счет денежных средств на общую сумму 103000,00 рублей, операции совершены с 24.11.2021 года. Всего в 2021 году внесено с использованием карты на расчетный счет денежных средств на общую сумму 1 059765,00 рублей. С использованием карты совершались операции в 2020г., 2021г., 2024г. В 2024 году операции с использованием карты совершались в городе Москва и городе Санкт-Петербург. (т.13 л.д. 228-234, 226-227)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №ЗНО0373393475 от 26.11.2024, предоставленный ПАО «Сбербанк» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому к платежной карте подключен абонентский номер №. На имя Дарчука Д.Е. открыты счета: - №, к нему выпущена карта № Visa Classic (руб), дата открытия 14.02.2012, дата закрытия 19.03.2024 на счете 0.00 рублей; - № Универсальный на 5 лет, дата открытия 29.07.2004, счет действующий, на счете 339.17 рублей; - №, к нему выпущена карта № Maestro Momentum (руб) дата открытия 28.01.2014, счет действующий, на счете 308.31 рублей. (т.13 л.д. 239-243, 237-238)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №1768 от 09.01.2025, предоставленный ПАО «МТС Банк» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому у дарчука Д.Е. имеются банковские счета: 1) №, открытый в рамках договора банковского счета N? № от 01.09.2008. Счет закрыт 06.03.2019. По состоянию на 06.01.2025 остаток денежных средств по счету составляет 0 (Ноль рублей 00 копеек). Обороты по счету № за период с 01.01.2019 по 06.01.2025 отсутствуют. Счет открыт в Головном филиале Банка по адресу: 115432, г.Москва, пр-1 Андропова 18, корп. 1. К счету № открыта дебетовая карта №, которая закрыта 17.02.2012; 2) №, открытый в рамках договора банковского счета N? № от 30.09.2013, счет закрыт 23.04.2019, по состоянию на 06.01.2025 остаток денежных средств по счету составляет 0 (Ноль рублей 00 копеек). Обороты по счету № за период с 01.01.2019 по 23.04,2019 отсутствуют. Счет открыт в Головном филиале Банка по адресу: 115432, г.Москва, пр-т Андропова 18, корп. 1. К счету № открыта дебетовая карта №, которая закрыта 11.01.2017. Для авторизации в дистанционных сервисах клиент использовал номер телефона +№. Авторизаций/входов в системы дистанционного банковского обслуживания клиентом не осуществлялось. (т.13 л.д. 247-249, 246)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №464516671 от 19.12.2024, предоставленный АО «ТБанк» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому между АО «ТБанк» и Дарчуком Д.Е. 31.07.2019 был заключен договор расчетной карты N? №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет №, а также 12.03.2021 был заключен договор расчетной карты № в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет №. При заключении Договора Клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Отдельные сертификаты на получение ключей доступа к системе «Интернет-банк» Клиенту не предоставлялись. Для соединения с системой «Банк-Клиент» Клиентом в период обслуживания использовался телефонный номер №. СМС-информирование при взаимодействии с системой «Интернет-банк», а также иные оповещения осуществляются на мобильный номер телефона №. (т.14 л.д.28-30, 2-27)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос № 2024\12\17-31 от 17.12.2024, предоставленный ООО «Банк Раунд» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ и условиями Публичной Оферты (Договор на оказание банковских услуг в рамках Услуги «Мобильные платежи») при совершении платежей по лицевому счёту абонентского номера ПАО «Мегафон» +№ (на имя Дарчука Дениса Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 3206 № выдан 11.11.2005 года) был заключен соответствующий договор и открыт счёт №. Счёт не являлся банковским и был предназначен для учета электронных денежных средств (ЭДС) в пользу физических лиц, в отношении которых проведена идентификация. Увеличение остатка ЭДС на данном счете происходило в рамках услуги «Мобильные платежи» и исключительно в момент совершения операции с использованием электронного средства платежа за счёт средств, поступивших на лицевой счёт абонентского номера в ПАО «МегаФон», в качестве аванса в оплату услуг сотовой связи. В остальное время остаток ЭДС отсутствовал. С 1 июля 2023 года предоставление услуги «Мобильные платежи» прекращено. Услуга «Мобильные платежи» предполагала совершение абонентом оператора связи платежей в пользу товарно-сервисных предприятий (ТСП) за услуги путем конклюдентных действий в форме распоряжений, содержащих поручение оператору связи вернуть абоненту денежные средства, внесенные абонентом в качестве аванса за услуги связи оператора, и перечислить их в банк для дальнейших расчетов с ТСП. В рамках услуги «Мобильные платежи» Банк осуществлял безналичные расчеты по поручению физических лиц без открытия банковского счета с целью предоставления абонентам возможности осуществлять платежи в пользу ТСП. Посредством услуги «Мобильные платежи» по лицевому счету абонентского номера +№ проведены транзакции не предоставляющие интерес для осмотра. (т.14 л.д. 35-37, 33-34)

- протоколом осмотра документов от 20.02.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №13532-МСК-ГЦО3/25 от 14.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» в отношении Дарчука Д.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, +№, согласно которому на имя Дарчука Д.Е. открыт расчетный счет №, операции по которому отсутствуют, (т.14 л.д. 42-46, 40-41)

- протоколом осмотра места происшествия от 10.01.2026, согласно которому с участием представиелеля потерпевшего ФИО2 осмотрено помещение, расположенное по адресу: г.Кемерово, ул.Грузовая, 16 «Б». Участвующий в ходе осмотра представитель потерпевшего ФИО2 пояснил, что в данном помещении он арендовал офис для ООО «ЦТП Альфа-Сервис, в офисе им был совершен перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Промснаб», в ходе осмотра ничего не изымалось, (т.14 л.д.51-56)

- протоколом осмотра места происшествия от 10.01.2026, согласно которому с участием представителя потерпевшего ФИО2 осмотрено помещение, расположенное по адресу: г.Кемерово, ул.Терешковой, 39/3. Участвующий в ходе осмотра представитель потерпевшего ФИО2 пояснил, что в данном помещении находился офис ООО «Промснаб», им в данном офисе был подписан договор поставки с ООО «Промснаб», в ходе осмотра ничего не изымалось, (т.14 л.д.57-62)

- заключением эксперта № Э4/24 от 25.11.2025, согласно которому денежные средства, поступившие на счет ООО «Промснаб» (ИНН 4205147650) № открытый в АО «Райффайзенбанк» за период с 01.04.2020 по 31.05.2020 от ООО «ЦТП Альфа-Сервис» (ИНН 420529401) №, открытого в АО «Райффайзенбанк» 06.04.2020 по платежному документу №103 в сумме 5040000,00 рублей с назначением платежа: «Опл. согл. дог. пост. №06/04 от 06 апреля 2020г. за кол. пары для обесп-я исполнения обязательств по дог. поставки №1068 от 25.03.20 м/у ООО ТЭК «Мереть» и ООО «ПромСнаб» расходовались следующим образом:

06.04.2020: из денежных средств, поступивших 06.04.2020 по платежному документу №103 на счет № ООО «ПромСнаб» (ИНН 4205147650) от ООО ЦТП «Альфа-Сервис» (ИНН 4205295401) с назначением платежа: «Опл. согл. дог. пост. №06/04 от 06 апреля 2020г. за кол. пары для обесп-я исполнения обязательств по дог. поставки №1068 от 25.03.20 м/у ООО ТЭК «Мереть» и ООО «ПромСнаб», в размере 5040000,00 рублей, было перечислено:

- перечислено на собственные расчетные счета ООО «Промснаб» (ИНН 4205147650) № по платежному документу №4 в сумме 1000000,00 рублей и № по платежному документу №3 в сумме 1000000,00 рублей;

- снято наличными с карты в банкомате Банка. САRD **4580 ЕVGЕNIY DARCHUK 06АРR RUR 150000 RВА АТМ 55421 КЕМЕROVО по платежному документу №409621 в сумме 150 000,00 рублей и по платежному документу №409907 в сумме 150000,00 рублей;

- услуги банка (ежемесячная комиссия за обслуживание, комиссия за снятие наличными в банкомате) по платежному документу №445711 в сумме 2490,00 рублей, по платежному документу №409625 в сумме 1150,00 рублей, по платежному документу №409911 в сумме 2250,00 рублей, по платежному документу №445705 в сумме 2149,76 рублей и по платежному документу №445709 в сумме 226,45 рублей.

07.04.2020:

- перечислено на собственные расчетные счета ООО «Промснаб» (ИНН 4205147650) № по платежному документу №3 в сумме 1000000,00 рублей и № по платежному документу №2 в сумме 1000000,00 рублей;

- снятие наличными с карты в банкомате Банка. САRD **4580 EVGENIY DARCHUK 06АРR RUR 150000 RВА АТМ 55421 КЕМЕRОVО по платежному документу №688217 в сумме 120000,00 рублей;

- услуги банка (комиссия за снятие наличными в банкомате) по платежному документу №688221 в сумме 1900,00 рублей,

09.04.2020:

- перечислено на собственный расчетный счет ООО «Промснаб» (ИНН 4205147650) № по платежному документу №16 в сумме 30000,00 рублей;

- перечислено ООО «Компания Тензор» (ИНН 7605016030) оплата по счету за права использования СБИС по платежному документу №13 в сумме 4700,00 рублей.

10.04.2020:

- оплата покупки по карте. САRD **4580 EVGENIY DARCHUK 08АРR RUR 1999.5 RNAZK 6 NNP КЕМЕRОVО по платежному документу №39881 в сумме 1999,50 рублей и по платежному документу №846047 в сумме 200,00 рублей.

13.04.2020:

- снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. САRD **4580 EVGENIY DARCHUK 10АРR RUR 100000 GIPERMARKET "LЕNТА" КЕМЕROVО по платежному документу №435189 в сумме 100000,00 рублей и по платежному документу №438781 в сумме 40000,00 рублей;

- оплата покупки по карте. САВD **4580 EVGENIY DARCHUK 09АРR RUR 11965 FIТ-SERVIS КЕМЕROVО по платежному документу №56055 в сумме 11965,00 рублей;

- комиссия за снятие наличных в банкомате. Саch Advance Fее. САRD **4580 EVGENIY DARCHUK по платежному документу №4355219 в сумме 2000,00 рублей и по платежному документу №438811 в сумме 800,00 рублей.

16.04.2020:

- оплата покупки по карте. САВD **4580 EVGENIY DARCHUK 14АРR RUR 300000 IP VAGANOV S.V. КЕМЕROVO по платежному документу №225093 в сумме 300000,00 рублей;

- снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. САRD **4580 EVGENIY DARCHUK 16АPR RUR 100000 RВА АТМ 48491 КЕМЕROVO по платежному документу №48751 в сумме 100000,00 рублей;

- комиссия за снятие наличных в банкомате. Саsh Advance Fее. САRD **4580 EVGENIY DARCHUK по платежному документу №48755 в сумме 2000,00 рублей.

18.04.2020:

- оплата покупки по карте. САRD **4580 EVGENIY DARCHUK 16АРR RUR. 2068.57 GAZPROMNEFT АXS 090 КЕМЕROVО по платежному документу №340637 в сумме 2068,57 рублей.

20.04.2020: денежные средства, поступившие 06.04.2020 по платежному документу №103 на счет № ООО «ПромСнаб» (ИНН 4205147650) от ООО ЦТП «Альфа-Сервис» (ИНН 4205295401) с назначением платежа: «Опл. согл. дог. пост. №06/04 от 06 апреля 2020г. за кол. пары для обесп-я исполнения обязательств по дог. поставки №1068 от 25.03.20 м/у ООО ТЭК «Мереть» и ООО «ПромСнаб», в размере 5040000,00 рублей были перечислены:

- в сумме не менее 2081,45 рубль ООО «Компания Тензор» (ИНН 7605016030) оплата по счету № от 20.01.2020 за права использования СБИС по платежному документу №17 в размере 2100,00 рублей.

21.04.2020: денежные средства, поступившие 06.04.2020 по платежному документу №103 на счет № ООО «ПромСнаб» (ИНН 4205147650) от ООО ЦТП «Альфа-Сервис» (ИНН 4205295401) с назначением платежа: «Опл. согл. дог. пост. №06/04 от 06 апреля 2020г. за кол. пары для обесп-я исполнения обязательств по дог. поставки №1068 от 25.03.20 м/у ООО ТЭК «Мереть» и ООО «ПромСнаб», в размере 5040000,00 рублей были перечислены:

- в сумме не менее 6981,45 рублей снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. САRD **4580 EVGENIY DARCHUK по платежным документам №350045 в сумме 5000,00 рублей и №350321 в сумме 2000,00 рублей,

- в сумме не менее 121,45 рубль комиссия за снятие наличных в банкомате. Саsh Аdvance Fее. САRD **4580 EVGENIY DARCHUK по платежным документам №350049 в сумме 100,00 рублей и №350325 в сумме 40,00 рублей.

23.04.2020: денежные средства, поступившие 06.04.2020 по платежному документу №103 на счет № ООО «ПромСнаб» (ИНН 4205147650) от ООО ЦТП «Альфа-Сервис» (ИНН 4205295401) с назначением платежа: «Опл. согл. дог. пост. №06/04 от 06 апреля 2020г. за кол. пары для обесп-я исполнения обязательств по дог. поставки №1068 от 25.03.20 м/у ООО ТЭК «Мереть» и ООО «ПромСнаб», в размере 5040000,00 рублей были перечислены в сумме не менее 1021,15 рубль покупки по карте. САRD **4580 EVGENIY DARCHUK по платежному документу №942015 в сумме 1039,70 рублей.

29.04.2020: денежные средства, поступившие 06.04.2020 по платежному документу №103 на счет № ООО «ПромСнаб» (ИНН 4205147650) от ООО ЦТП «Альфа-Сервис» (ИНН 4205295401) с назначением платежа: «Опл. согл. дог. пост. №06/04 от 06 апреля 2020г. за кол. пары для обесп-я исполнения обязательств по дог. поставки №1068 от 25.03.20 м/у ООО ТЭК «Мереть» и ООО «ПромСнаб», в размере 5040000,00 рублей были перечислены в сумме не менее 158,95 рублей покупки по карте. САRD **4580 EVGENIY DARCHUK по платежному документу №225951 в сумме 177,50 рублей.

04.05.2020: денежные средства, поступившие 06.04.2020 по платежному документу №103 на счет № ООО «ПромСнаб» (ИНН 4205147650) от ООО ЦТП «Альфа-Сервис» (ИНН 4205295401) с назначением платежа: «Опл. согл. дог. пост. №06/04 от 06 апреля 2020г. за кол. пары для обесп-я исполнения обязательств по дог. поставки №1068 от 25.03.20 м/у ООО ТЭК «Мереть» и ООО «ПромСнаб», в размере 5040000,00 рублей были перечислены:

- в сумме не менее 1981,45 рублей снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка. САRD **4580 EVGENIY DARCHUK по платежному документу №200621 в сумме 2000,00 рублей;

- в сумме не менее 11,45 рублей комиссия за снятие наличных банкомате. Саsh Аdvance Fее. САRD **4580 EVGENIY DARCHUK по платежному документу №200653 в сумме 30,00 рублей. (т.15 л.д. 73-85)

- признанными и приобщенными к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: Объяснение ФИО2 от 04.08.2020 в рамках материала доследственной проверки КУСП 12922 от 15.07.2020: Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Приказ № 1 от 01.10.2014 о вступлении в должность генерального директора, Договор об учреждении ООО Центр технической поддержки «Альфа Сервис», Устав ООО Центр Технической поддержки «Альфа-Сервис», Скрин-шоты переписки между Дарчуком Д.Е. и ФИО2 (т.4 л.д. 241-245, т.2 л.д. 1-65); Объяснение ФИО2 от 09.07.2020 в рамках материала доследственной проверки КУСП 12922 от 15.07.2020, Уведомление ПАО «Кузбасская топливная компания» от 20.03.2020, Договор №1068 поставки товара от 25.03.2020, Договор №13/2020 поставки товара от 27.03.2020, Договор №06/04 поставки товара от 06.04.2020, Платежное поручение № 103 от 06.04.2020, Платежное поручение № 7 от 06.04.2020, Платежное поручение № 8 от 06.04.2020, Доверенность ООО «Промснаб» на имя Дарчука Д.Е., Расписка Дарчука Д.Е от 21.04.2020, (т.4 л.д. 241-245, т.1 л.д. 217-240); Ответ на запрос №08.14/009698дсп от 22.11.2024, предоставленный ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО ЦТП «Альфа-Сервис» с приложением CD-диска, (т.5 л.д.90, т.5 л.д. 2-5); Ответ на запрос №08.14/009683дсп от 22.11.2024, предоставленный ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «ПромСнаб» с CD-диском, (т.5 л.д.176, т.5 л.д.92-95); Результаты ОРД (сопроводительное письмо, постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователюили в суд от 20.12.2024, ответ на запрос № 04-04-00-02/11669 от 10.09.2024, предоставленный КБ «Локо-Банк» (АО) с приложением, ответ на запрос №186844-МСК-ГЦО3/24 от 20.09.2024, предоставленный АО «Райффайзенбанк» с приложением CD диска (т.5 л.д.248-249, т.5 л.д.182-201); ответ на запрос №270-22E/PKKDF-2811 от 02.12.2024, предоставленный ПАО «Сбербанк» с приложением CD-диска (т.6 л.д.68, 41-42); ответ на запрос №941\802709 от 24.12.2024, предоставленный АО «Альфа-Банк» с приложением CD-диска (т.6 л.д.85, 79-80); ответ на запрос №15604-МСК-ГЦО3/25 от 21.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» с приложением CD-диска (т.6 л.д.97, 87-88); ответ на запрос №15013-МСК-ГЦО3/25 от 20.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» с приложением CD-диска (т.6 л.д.141, 108-109); ответ на запрос №12-16/7363дсп от 13.12.2024, предоставленный Управлением ФНС по Томской области в отношении ООО «Авантаж» с приложением CD-диска (т6 л.д.251, 179-182); ответ на запрос №08-14/009699дсп от 22.11.2024, предоставленный ИФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «АБ-Систем» с приложением CD-диска (т.7 л.д.105, 7-10); ответ на запрос №12.15/01984дсп от 29.11.2024, предоставленный Межрайонной инспекцией ИФНС России № 22 по Иркутской области в отношении ООО «Регион Инвест Строй» с приложением CD-диска (т.7 л.д.202, 192-194); ответ на запрос № 02-04/0014дсп от 10.01.20255, предоставленный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области с приложением регистрационного дела ООО «Регион Инвест Строй» (т.8 л.д.76, 2-71); ответ №535715/422278 от 26.11.2024 на запрос №775006/9218, предоставленный Банк «ВТБ» (ПАО) с приложением CD-диска (т.9 л.д.73, 65-66); ответ №533919/422278 от 25.11.2024 на запрос №775006/9214, предоставленный Банк «ВТБ» (ПАО) с приложением CD-диска (т.9 л.д.105, 75-76); ответ на запрос № 1431-3 от 12.12.2024, предоставленный АО КБ «Модульбанк» с приложением, содержащим выписку по расчетным счетам ООО «Промснаб», сведения об IP адресах, (т.9 л.д..132, 107-125); ответ на запрос № 04-04-00-02/16312 от 11.12.2024, предоставленный КБ «Локо-Банк» (АО) с приложением, содержащим выписки по расчетным счетам ООО «Промснаб» (т.9 л.д.175, 134-168); ответ на запрос №207/22352 от 29.12.2024, предоставленный ПАО «Росбанк» в отношении ООО «Авантаж» (т.10 л.д.101, 88-96); ответ на запрос №13717/422278 от 15.01.2025, предоставленный ПАО Банк «ВТБ» с приложением CD-диска (т.10 л.д.119, 113-114); ответ АО Т-Банк исх.№474668091 от 08.01.2025 с приложением диска, ответ Банк ВТБ (ПАО) исх.№9206/422278 от 12.01.2025 с приложением диска, ответ АО КБ «Модульбанк» исх.№192-З от 15.01.2025 с приложением диска, ответ ПАО «Промсвязьбанк» исх.№6118/50318474 от 24.01.2025 с приложением диска, (т.10 л.д.138, 121-122, 124-125, 127-128, 130-131); ответ на запрос №941/295 от 09.01.2025, предоставленный АО «Альфа-Банк», с приложением CD-диска (т.10 л.д.146, 140-141); ответ на запрос №270-22F/PKKDF-11640 от 08.01.2025, предоставленный ПАО «Сбербанк», с приложением CD диска (т.10 л.д.162, 148-149); ответ на запрос №6119/50318474 от 24.01.2025, предоставленный ПАО «Промсвязьбанк», с приложением CD-диска, ответ АО Банк Синара исх.№246.5.5-01/409 от 21.01.2025 с приложением диска, ответ ПАО Банк Уралсиб исх.№1346/У01 от 17.01.2025 с приложением документов, ответ АО АТБ исх.№11-ГОУД/2025/2101/20548 от 21.01.2025 с приложением документов, ответ АО КБ «Модульбанк» исх.№195-З от 15.01.2025 с приложением диска, ответ ПАО Банк Зенит исх.№31-25/1366 от 17.01.2025 с приложением диска, ответ ПАО КБ УБРиР исх.№1/2/25-009465 от 31.01.2025 с приложением документов, (т.10 л.д.209-210, 164-165, 167-168, 170-175, 177-182, 184-185, 187-188, 190-202); ответ на запрос №941/6994 от 09.01.2025, предоставленный АО «Альфа-банк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.13 л.д.235, 226-227); ответ на запрос №ЗНО0373393475 от 26.11.2024, предоставленный ПАО «Сбербанк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.13 л.д.244, 237-238); ответ на запрос №1768 от 09.01.2025, предоставленный ПАО «МТС Банк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.13 л.д.250, 246); ответ на запрос №464516671 от 19.12.2024, предоставленный АО «ТБанк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.14 л.д.31, 2-27); ответ на запрос № 2024\12\17-31 от 17.12.2024, предоставленный ООО «Банк Раунд» в отношении Дарчука Д.Е. (т.14 л.д.38, 33-34); ответ на запрос №13532-МСК-ГЦО3/25 от 14.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.14 л.д.47, 40-41).

Стороной защиты каких - либо доказательств суду представлено не было.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину Дарчука Д.Е. полностью установленной и доказанной.

Оценивая признательные показания Дарчука Д.Е. о совершении им преступления, данные в ходе предварительного расследования, которые он подтвердил в судебном заседании, суд считает их последовательными и непротиворечивыми. Все показания даны Дарчуком Д.Е. в присутствии защитника, после разъяснения всех прав в соответствии с его процессуальным статусом на момент допроса. Суд принимает данные показания в качестве относимого, допустимого и достоверного доказательства. При этом каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав Дарчука Д.Е. на стадии предварительного расследования, в том числе и на защиту, а равно для его самооговора, судом не установлено.

Оценивая показания представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, суд не находит в них противоречий, они последовательны, подробны, подтверждаются показаниями подсудимого, данными в ходе предварительного расследования, материалами дела, получены с соблюдением требований закона, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая протоколы следственных действий суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая вещественные доказательства, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Оценивая заключение эксперта, суд отмечает, что оно проведено в соответствии с требованиями закона, дано компетентным и квалифицированным экспертом, является полным, выводы его научно аргументированы и ясны, сомнений у суда не вызывают, а, кроме того, подтверждаются доказательствами, исследованными судом в судебном заседании. Поэтому суд признает его допустимым и относимым доказательством.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого Дарчука Д.Е. в совершении вышеописанного инкриминированного ему преступления.

Действия Дарчука Д.Е. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Поскольку суд считает достоверно установленным, что Дарчук Д.Е., действуя на основании доверенности от имени ООО «Промснаб», имея доступ к денежным средствам, находящимся на расчетных счетах ООО «Промснаб», с прямым умыслом и корыстным мотивом, путем обмана, то есть введения директора ООО ЦТП «Альфа-Сервис» ФИО2 в заблуждение относительно принятых им от имени ООО «Промснаб» на себя на основании договора поставки от 06.04.2020, заключенного с ООО ЦТП «Альфа-Сервис», обязательств по поставке колесных пар, которые в действительности Дарчук Д.Е. исполнять не намеревался, поступившие от ООО ЦТП «Альфа-Сервис» в рамках указанного договора на расчетный счет ООО «Промснаб» денежные средства в размере 5040000 рублей использовал в личных целях, совершая расходные операции на расчетные счета юридических и физических лиц, тем самым похитив принадлежащие ООО ЦТП «Альфа-Сервис» денежные средства в размере 5040000,00 рублей, обратив их в свою пользу, и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению. При этом не имеет значения, каким образом Дарчук Д.Е. распорядился похищенным имуществом.

Суд считает установленным и доказанным, что умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у Дарчука Д.Е. до заключения с ООО ЦТП «Альфа-Сервис» договора поставки от 06.04.2020, что подтверждается показаниями подсудимого Дарчука Д.Е., данными в ходе предварительного расследования, кроме того, об этом свидетельствуют, в том числе наличие у Дарчука Д.Е. непогашенных кредитных обязательств, а также распоряжение Дарчука Д.Е. полученными от ООО ЦТП «Альфа-Сервис» на счет ООО «Промснаб», денежными средствами в размере 5040000 рублей путем перечисления на расчетные счета юридических и физических лиц, а не на счет ООО «ТЭК «Мереть» за колесные пары, что подтверждается материалами дела, показаниями Дарчука Д.Е., данными в ходе предварительного расследования.

Решая вопрос о направленности умысла подсудимого, суд приходит к выводу, что обстоятельства дела, установленные в ходе судебного заседания, свидетельствуют о том, что мошенничество совершено подсудимой с прямым умыслом, то есть Дарчук Д.Е., совершая действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, осознавал общественную опасность этих действий, предвидел реальную возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желал наступления указанных последствий, имея при этом реальную возможность возвратить имущество потерпевшему, либо выполнить принятые на себя обязательства в полном объеме.

Мотивом и целью совершения мошенничества, явилась корысть, возникшая у подсудимого на почве желания личного обогащения, с целью удовлетворения своих личных материальных потребностей.

Суд считает, что в судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения Дарчуком Д.Е. хищения чужого имущества в особо крупном размере, поскольку стоимость похищенного у потерпевшего имущества превышает один миллион рублей.

Сумма похищенных денег и причастность к этому Дарчука Д.Е. подтверждена материалами дела, в том числе заключением эксперта. Доказательств возврата ООО ЦТП «Альфа-Сервис» денежных средств в размере 5040000 рублей, передачи ООО ЦТП «Альфа-Сервис» товара в соответствии с условиями договора поставки от 06.04.2020 стороной защиты суду не представлено.

Оснований полагать, что ООО ЦТП «Альфа-Сервис» не причинен ущерб в размере 5040000 рублей в связи с тем, что указанная сумма была отражена в налоговой декларации, в результате чего снижен налог, у суда не имеется, поскольку сведения о финансово-экономической деятельности ООО ЦТП «Альфа-Сервис», предоставлении обществом налоговой отчетности отношения к решению вопроса о виновности Дарчука Д.Е. не имеют и в предмет доказывания по настоящему уголовному делу не входят.

Отказ ООО ЦТП «Альфа-Сервис» от иска к ООО «Промснаб» не исключает возможность возмещения имущественного вреда потерпевшему самим причинителем, принимая во внимание, что подсудимый похитив денежные средства ООО ЦТП «Альфа-Сервис», в связи с чем в отношении него и было возбуждено настоящее уголовное дело, по которому потерпевший ООО ЦТП «Альфа-Сервис» признан гражданским истцом, обладающим правом на удовлетворение иска в части возмещения материального ущерба.

Вина подсудимого в совершении преступления в отношении потерпевшего ООО «Компания Дельта плюс» подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО3, данных в судебном заседании, следует, что он является генеральным директором ООО «Компания Дельта плюс», которая существует с 29.03.2005, занимается оптово-розничной торговлей - канцтоваров, оргтехники и железнодорожных запчастей. Меня познакомились с Дарчуком, мы договорились о поставке турбокомпрессора ТК 30-С02. В апреле 2023г. его знакомый, который занимается запчастями, познакомил его с Дарчуком Д.Е., с которым они договорились о поставке турбокомпрессора ТК 30-С02. После этого между ООО «Компания Дельта плюс» и ООО «Родонит» был заключен договор поставки указанного турбокомпрессора на сумму 1185000 рублей, ООО «Родонит» был выставлен счёт, на основании которого ООО «Компания Дельта плюс» со счета, открытого в «Банке Левобережный», была перечислена на счет ООО «Родонит» предоплата в размере 485000 рублей безналичным способом, счет ООО «Родонит» был действующим. После поступления турбокомпрессора его организация должна была оплатить оставшуюся сумму. Поставка турбокомпрессора должна была осуществляться в течение 20 или 30 дней, точно не помнит. До заключения договора с ООО «Родонит» он с директором ООО «Родонит» не встречался, в данную организацию, ее представительство не звонил, общался только с Дарчуком Д.Е., проверил только, что ООО «Родонит» является действующей организацией, располагавшейся по пр.Советскому, 25 в г.Кемерово. Дарчук Д.Е., как представитель ООО «Родонит» привез договор, подписанный директором ООО «Родонит», фамилии не помнит, при этом доверенности у Дарчука от ООО «Родонит» не было, договор, привезенный Дарчуком, он подписал потому, что с Дарчуком его познакомил его знакомый, поэтому к Дарчуку было доверие. По прошествии установленного договором срока поставки он стал звонить Дарчуку, спрашивать где турбокомпрессор, тот стал обещать, что турбокомпрессор придёт, что он в пути. Он подождал месяц с момента внесения предоплаты, после чего понял, что ему не дождаться турбокопрессора, тогда он стал требовать от Дарчука по телефону возврата денежных средств. Дарчук перестал брать трубки, телефон отключил. Он написал претензию в ООО «Родонит», отнёс лично эту претензию по юридическому адресу, где находится «Родонит», но по указанному адресу никого не было, он ее там оставил, кроме того, отправил претензию в ООО «Родонит» заказным письмом. Ответы на претензию из ООО «Родонит» не поступили. Осенью узнали, что ООО «Родонит» находится в стадии ликвидации, происзодит смена директоров, в Арбитражный суд Кемеровской области с иском не стали обращаться, поскольку юрист сказал, что дело бесперспективное. С Дарчуком связаться не представилось возможным, его телефон не отвечал, иных контактов его не было, на связь с ним Дарчук не выходил. На исковом требовании в размере 485000 рублей настаивает, ущерб не возмещен. Иск предъявлен к Дарчуку Д.Е., поскольку именно Дарчук Д.Е. действовал от лица ООО «Родонит», именно он предоставил его организации счет от ООО «Родонит», вел переговоры по поводу поставки турбокопрессора и возврата денежных средств, которые обещал вернуть. Просит назначить Дарчуку Д.Е. наказание на усмотрение суда.

Вышеуказанные показания подсудимого, представителя потерпевшего объективно подтверждаются материалами дела:

- протоколом осмотра документов от 31.05.2025, согласно которому осмотрены: 1) заявление представителя ООО «Компания Дельта плюс» ФИО3, зарегистрированное 29.08.2023 в КУСП 18603, согласно которому он просит привлечь Дениса, действующего от имени ООО «Родонит», к уголовной ответственности по ст.159 УК РФ за хищение денежных средств на сумму 485000,00 рублей; 2) договор поставки № КМ4-29 от 21.04.2023, согласно которому ООО «Родонит» (поставщик) в лице директора Свидетель №4 обязуется поставить, а ООО «Компания дельта плюс» (покупатель) в лице генерального директора ФИО3 принять и оплатить продукцию согласно приложению; 3) приложение №1/4 к Договору № КМ4-29 от 21.04.2023, согласно которому поставляемый товар Турбокомпрессор (ТЭМ-7) ТК-30С-02 стоимостью 1185000,00 рублей; 4) платежное поручение № 812 от 27.04.2023, согласно которому ООО «Компания дельта полюс» с расчетного счета №, открытого в Банк «Левобережный» (ПАО), произвело оплату на расчетный счет № ООО «Родонит» ИНН 4205395950, открытый в АО «Альфа Банк» на сумму 485000,00 рублей с назначением платежа «по счету 14 от 24.04.2023 за турбокомпрессор»; 5) претензия № 45 от 24.07.2023 в адрес ООО «Родонит» о возврате денежных средств в размере 485000 рублей, (т.4 л.д. 191-240, т.3 л.д.33, 36-37, 38-40)

- протоколом осмотра документов от 25.12.2024, согласно которому осмотрен ответ на запрос №08-14/010742дсп от 24.12.2024, предоставленный ИФНС России №15 по Кемеровской области–Кузбассу в отношении ООО «Родонит», согласно которому сведения об объектах налогообложения по состоянию на текущую дату в отношении ООО "РОДОНИТ" ИНН 4205395950 в информационном ресурсе отсутствуют. В ООО «Родонит» в 2021г., 2023 г. трудоутроен Свидетель №4 Организация применяет общую систему налогообложения. По результатам камеральных проверок по налогу на прибыль организаций и НДС за 2021 - 2023 гг. нарушения не выявлены. Выездные налоговые проверки не проводились. Организация встала на учет 17.03.2021. Сведения по форме 2-НДФЛ в информационном ресурсе инспекции отсутствуют.У ООО «РОДОНИТ» ИНН 4205395950 имеются расчетные счета, открытые в ПАО «Сбербанк», Банк «ВТБ» (ПАО),

АО «Альфа-Банк». Решение о государственной регистрации принято 17.03.2021 на основании предоставленных документов, в том числе на основании решения № 1 единственного учредителя ООО «Родонит» от 11.03.2021, согласно которого ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ года рождения принял решение учредить ООО «Родонит», адрес местонахождения адрес, определен уставный капитал 10000 рублей, размер доли ФИО71 -100%, на должность директора назначен Свидетель №4 Вносились изменения в связи с изменением адреса местонахождения юридического лица, на основании договора аренды от 01.03.2023 № 2023/02, адрес местонахождения юридического лица: г. Кемерово ул.2-ая Стахановская, 5. На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале от 11.02.2023 года Свидетель №4 приобрел долю в уставном капитале ООО «Родонит», что составляет 100% у ФИО71, переход доли произведен с момента записи в ЕГРЮЛ. Согласно декларации по налогу на добавленную стоимость за 2023г. достоверность и полноту сведений подтверждает ФИО72 Налоговая база по статье реализация товаров, передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, а также суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров составила 14333586 рублей. Осмотрена бухгалтерская отчетность за 2023г.: - согласно предоставленной декларации по налогу на прибыль за 2023г. достоверность и полноту сведений подтверждает ФИО72 Доходы от реализации составили 1006908 рублей, расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 855287 рублей, внереализационные расходы 106744 рублей, убытки 0, налоговая база 44877 рублей, ставка налога 20; - согласно Расчетам по страховым взносам за 2023г. достоверность и полноту сведений подтверждает ФИО72 Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период составила 23200 руб., сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со ст. 420 Налогового кодекса Российской Федерации составила 77333,33 руб. Физическое лицо, в пользу которого начислены выплаты и иные вознаграждения: Свидетель №4; - согласно Расчетам сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных, удержанных и перечисленных за 2023г. достоверность и полноту сведений подтверждает ФИО72, сумма дохода, начисленная физическим лицам, составила 77333,33 рублей. Согласно решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в отношении ООО «Родонит» проводилась камеральная проверка за 6 месяцев 2023 года, установлено: фактическое предоставления расчета - 21.08.2013, количество просроченных месяцев – 1. (т.11 л.д.106-187, 102-105)

- протоколом осмотра документов от 17.12.2024, согласно которому осмотрен ответ на запрос №08.14/010296дсп от 10.12.2024, предоставленный ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «Компания Дельта плюс» с приложением CD-диска, согласно которым в отношении ООО «Компания Дельта плюс» ИНН 4205082770 выездные налоговые проверки не проводились. Налогоплательщик применяет общую систему налогообложения. По результатам проведения камеральных налоговых проверок по НДС и налогу на прибыль организацией за период с 2019 по 2023 нарушений не установлено. У ООО «Компания Дельта плюс» ИНН 4205082770 имеются объекты налогообложения – транспортные средства: ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG, УАЗ 236021, SUBARU FORESTER, Без марки 2824F3, УA3 UAZ PROFI, "JAECOO J8, БЕЗ МАРКИ 3009Z6. У ООО «Компания Дельта плюс» ИНН 4205082770 имеются расчетные счета, открытые в: ОАО МДМ Банк, Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный», Банк «ВТБ» (ПАО), ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ 24 (ПАО) № 5440. Согласо протоколу №1 Общего собрания учредителей ООО «Компания Дельта плюс» ИНН 4205082770 от 24.03.2005 года ФИО73 и ФИО3 приняли решение учредить ООО «Компания Дельта плюс», назначить на должность директора ФИО3, утвердить денежнную оценку имущества вносимого в уставный капитал в размере 10000 рублей. 24.03.2005 между учредителями был заключен учредительный договор, доли распределены в равных долях. Устав ООО «Компания Дельта плюс» утвержден протоколом № 1 от 24.03.2005 председателем общего собрания учредителей ФИО74 Юридический адрес общества: г. Кемерово, ул. Терешковой, дом 52. Вид деятельности оптовая торговля топливом. Согласно решения о государственной регистрации от 29.03.2005 № 1628 в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года № В129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Инспекцией федеральной налоговой службы по г. Кемерово принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО Компания дельта плюс» на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 24.03.2005 года вх. № 1628. (т.11 л.д.200-247, 195-199)

- протоколом осмотра документов от 24.12.2024, согласно которому осмотрен ответ на запрос №21-1/27350 от 18.12.2024, предоставленный Банком «Левобережный» (ПАО) с приложением CD-диска, содержащего выписки по расчетам счетам ООО «Компания Дельта плюс», согласно которым у ООО «Компания Дельта плюс» ИНН 4205082770 открыто 59 расчетных счетов, в том числе расчетный счет №, открытый 18.12.2009, счет действующий. ООО «Компания Дельта плюс» получена карта Экспресс-офис, которая выдавалась на имя генерального директора ФИО35. Абонентские номера, подключенные к банковским услугам: №, адрес электронной почты: <данные изъяты>. Согласно выписке по расчетному счету № - 27.04.2023 с расчетного счета совершена расходная операция на расчетный счет ООО "РОДОНИТ" №, открытый в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" в сумме 485000-00 рублей с назначением платежа «По сч 14 от 24.04.2023г за турбокомпрессор Сумма 485000-00 В т.ч. НДС(20%) 80833-33». Выписка содержит операции по 23.12.2023. Денежные средства от ООО «Родонит» на осматриваемые расчетные счета не поступали. (т.12 л.д.5-11, 2-4)

- протоколом осмотра документов от 15.02.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №5493/422278 от 10.01.2025, предоставленный ПАО «ВТБ» с приложением CD-диска в отношении ООО «Родонит», согласно которым ООО «Родонит» 21.11.2023 открыты расчетные счета №, №, к счету выдана карта №, 01.12.2023 открыт расчетный счет №. Согласно выписке по расчетному счету № операции по кредиту составили 2501302,00 рублей, операции по дебету составили 2504607,62 рублей. Согласно выписке по расчетному счету № операции по кредиту составили 199779.09 рублей, операции по дебету составили 220 000,00 рублей. (т.12 л.д.16-18, 14-15)

- протоколом осмотра документов от 15.02.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №270-22НН/РKKDF-13645 от 15.01.2025, предоставленный ПАО «Сбербанк» с приложением CD-диска в отношении ООО «Родонит», согласно которому ООО «Родонит» заключен сПАО «Сбербанк» договор от 19.03.2021, телефон №. ООО «Родонит» 19.03.2021 открыт расчетный счет №. Доступ к дистанционному банковскому обслуживанию имеет № до 10.01.02022, с 10.10.2022 изменен на №. (т.12 л.д. 23-27, 21-22)

- протоколом осмотра документов от 08.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №941\802707 от 24.12.2024, предоставленный АО «Альфа-Банк» с приложением CD-диска в отношении ООО «Родонит», согласно которому у ООО «Родонит» имеются расчетные счета: №, дата открытия 24.04.2023; №, дата открытия 28.09.2023, дата закрытия 29.09.2023, № дата открытия 26.09.2023, дата закрытия 27.09.2023, № дата открытия 25.09.2023, дата закрытия 26.09.2023, № дата открытия 22.09.2023, дата закрытия 25.09.2023, № дата открытия 15.09.2023, дата закрытия 18.09.2023, № дата открытия 28.09.2023, дата закрытия 29.09.2023, № дата открытия 15.09.2023, дата закрытия 18.09.2023, № дата открытия 14.09.2023, дата закрытия 15.09.2023, № дата открытия 13.09.2023, дата закрытия 14.09.2023, № дата открытия 12.09.2023, дата закрытия 13.09.2023, № дата открытия 11.09.2023, дата закрытия 12.09.2023, № дата открытия 08.09.2023, дата закрытия 11.09.2023, № дата открытия 07.09.2023, дата закрытия 08.09.2023, № дата открытия 07.09.2023, дата закрытия 08.09.2023, № дата открытия 06.09.2023, дата закрытия 07.09.2023, № дата открытия 05.09.2023, дата закрытия 06.09.2023, № дата открытия 01.09.2023, дата закрытия 04.09.2023, № дата открытия 24.08.2023, дата закрытия 25.08.2023, № дата открытия 22.08.2023, дата закрытия 23.08.2023, № дата открытия 16.08.2023, дата закрытия 17.08.2023, № дата открытия 10.08.2023, дата закрытия 11.08.2023, № дата открытия 09.08.2023, дата закрытия 10.08.2023, № дата открытия 08.08.2023, дата закрытия 09.08.2023, № дата открытия 04.08.2023, дата закрытия 07.08.2023, № дата открытия 04.08.2023, дата закрытия 07.08.2023, № дата открытия 02.08.2023, дата закрытия 03.08.2023, № дата открытия 01.08.2023, дата закрытия 02.08.2023, № дата открытия 28.07.2023, дата закрытия 31.07.2023, № дата открытия 26.07.2023, дата закрытия 27.07.2023, № дата открытия 24.07.2023, дата закрытия 25.07.2023, № дата открытия 28.06.2023, дата закрытия 29.06.2023, № дата открытия 19.05.2023, дата закрытия 22.05.2023, № дата открытия 18.05.2023, дата закрытия 19.05.2023, № дата открытия 10.05.2023, дата закрытия 11.05.2023, № дата открытия 05.05.2023, дата закрытия 10.05.2023. Услуги Альфа-Банка подключены к номеру телефона № К основному счету № Свидетель №4 выездным менеджером выдана 24.04.2023 карта №. Уполномоченным лицом является Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №. Согласно выписке по расчетному счету №:

- 27.04.2023 на расчетный счет ООО «Родонит» поступили денежные средства в сумму 485000,00 рублей от ООО «Компания Дельта плюс» с назначением платежа «По сч 14 от 24.04.2023г за турбокомпрессор».

- 27.04.2023 ООО «Родонит» осуществен перевод в сумме 170250,00 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №5 за выполнение ремонтных работ по договору №М0001-80224 от 20.03.2023;

- 28.04.2023 ООО «Родонит» осуществен перевод в сумме 241708,49 рублей на расчетный счет ООО «Оптима» за товар по договору №59/23/ПТ от 27.04.2023;

- 01.05.2023 АО «Альфа-Банк» произведено списание комиссии за обслуживание счета за период с 01.05.2023 по 31.05.2023 в размере 1690 руб.;

- 01.05.2023 АО «Альфа-Банк» произведено списание комиссии за обслуживание счета за период с 24.04.2023 по 30.04.2023 в размере 394,33 руб.;

- 01.05.2023 АО «Альфа-Банк» произведено списание комиссии за подписку «Альфа-безопасность» за май 2023г. в размере 540,00 руб.;

- 02.05.2023 расходные операции ООО «Родонит» совершаются в адрес ИП Свидетель №5 ИНН № и ООО «Оптима» ИНН 4205412891. (т.12 л.д. 33-67, 30-32)

- протоколом осмотра документов от 15.02.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №08-04/001003дсп от 03.02.2025, предоставленный ИФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «Оптима» с приложением CD- диска, согласно которому ООО "Оптима" применяет общую систему налогообложения. По результатам камеральных проверок по налогу на прибыль организаций и НДС нарушения не выявлены. Выездные налоговые проверки не проводились. У ООО «Оптима» ИНН 4205412891 имеются расчетные счета, открытые в АО «Альфа-Банк». Учредителем и директором ООО «Оптима» является ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, используя абонентский номер №. Решение о создании юридического лица принято 17.03.2023. (т.12 л.д. 94-132, 89-93)

- протоколом осмотра документов от 10.05.12025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №941/90538 от 10.02.22025, предоставленный АО «Альфа-Банк» с приложением CD-диска в отношении ООО «Оптима», согласно которому ООО «Оптима» ИНН 4205412891 открыт 17.03.2023 расчетный счет №, выпущена карта 21.04.2023, держатель ФИО21, телефон для дистанционного банковского обслуживания: №. Согласно выписке по расчетному счету № ООО «Оптима» после поступления денежных средств от ООО «Родонит» в сумме 241708,49 рублей, 01.05.2023 ООО «Оптима» переведены денежные средства на расчетный счет ИП ФИО22 в сумме 263470,47 рублей с назначением платежа «Оплата за сыр по счету №5284 от 02.05.2023г. В том числе НДС 37743.22 руб.», при этом ООО «Родонит», ООО «Компания Дельта плюс» не являются продовольственными компаниями. (т.12 л.д.137-141, 135-136)

- протоколом осмотра документов от 28.05.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №270-22НН/РККDF-75688 от 18.06.2025 с приложением CD-диска в отношении ИП ФИО22, согласно которому из выписки по расчетному счету № следует, что от ООО «Оптима» поступили денежные средства в качестве оплаты за сыр: 14.04.2023 – 222213,58 руб., 18.04.2023 – 92670,86 руб., 27.04.2023 – 44618,06 руб., 02.05.2023 – 263470,47 руб., 16.05.2023 – 290823,88 руб. Поступившие денежные средства списаны в адрес контрагента ООО «Сибирский продукт», снятие в наличной форме не производилось, операции с физическим лицом Дарчуком Д.Е. не производились. (т.12 л.д.151-155, 149-150)

- протоколом осмотра документов от 15.02.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №08-04/000974дсп от 03.02.2025, предоставленный ИФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ИП Свидетель №5 ИНН №, согласно которому Свидетель №5 являлся индивидуальным предпринимателем с 27.11.2019 по 03.03.2020 - ОГРНИП № и с 25.09.2020 по 18.12.2024 - ОГРНИП №. Сведения о доходах как налоговый агент индивидуальный предприниматель Свидетель №5 за период 2022-2024г. не представлял. За период с 25.09.2020 по 18.12.2024 расчеты по страховым взносам, расчеты по форме 6-НДФЛ в налоговый орган в отношении работников не предоставлял. Свидетель №5 ОГРНИП № являлся налогоплательщиком упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы» в период с 25.09.2020 по 18.12.2024. Свидетель №5 применял патентную систему налогообложения: - по осуществлению вида предпринимательской деятельности «Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания» (код 474201) с 09.10.2020г. по 09.12.2020г., с. 01.01.2021г. по 31.12.2021г., с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.; - по осуществлению вида предпринимательской деятельности «Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг» (код 094201) с 31.10.2022г. по 31.12.2022г., с 01.01.2023г. по 31.12.2023г., с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. Свидетель №5 в налоговый орган на бумажном носителе (лично) представлены налоговые декларации «Налоговая декларация по налогу, уплачиваємому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за 2022-2024гг., согласно которым сумма полученных доходов составила 0,00 рублей. Выездные налоговые проверки в отношении ИП Свидетель №5 ИНН № не проводились. Свидетель №5 был привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения решением № 13910 от 29.12.2022 по декларации «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за 2021 год. (т.12 л.д.190-192, 158-189)

- протоколом осмотра документов от 28.04.2025, согласно которому осмотрен ответ №201547/422278 на запрос №775000/22618 от 22.05.2025, предоставленный Банк «ВТБ» (ПАО) с приложением CD-диска в отношении ИП Свидетель №5, согласно которому У ИП Свидетель №5 имелись расчетные счета №, дата открытия 15.03.2021, дата закрытия 22.09.2023, №, дата открытия 24.03.2021, дата закрытия 15.08.2023. К расчетному счету № выпущена банковская карта №, контактный телефон для оповещения №. Согласно выписке по расчетным счетам ИП Свидетель №5 операции по расчетному счету № отсутствуют. Имеются расчетные операции по расчетному счету №, согласно которым от ООО «Родонит» поступили денежные средства за выполнение ремонтных работ, работ по ТО оборудования: 27.04.2023 – 170250,00 руб., 02.05.2023 – 290000,00 руб., 12.05.2023 – 65000,00 руб., 18.05.2023 – 138790,00 руб., 21.06.2023 – 212300,00 руб., 27.06.2023 – 237110,00 руб., 05.07.2023 – 137420,00 руб., 12.07.2023 – 479290,00 руб. на общую сумму 1953500,00 руб. Поступившие денежные средства списаны на расчетный счет физического лица Свидетель №5 с назначением платежа «Доход от предпринимательской деятельности». (т.12 л.д.197-201, 195-196)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №941/6994 от 09.01.2025, предоставленный АО «Альфа-банк» в отношении Дарчука Д.Е. за период с 01.01.2019 по 13.12.2024, согласно которому На имя Дарчук Д.Е. 22.12.2020 открыты расчетные счета: №, №. К расчетным счетам 22.12.2020 выданы карты: № карта №, № карта № Клиенту Дарчуку Д.Е. подключены услуги Альфа-Клик к номеру телефона: №. Операции по поступлению денежных средств имеются в 2020 году и в 2021 году. Всего в 2020 году внесено с использованием карты на расчетный счет денежных средств на общую сумму 103000,00 рублей, операции совершены с 24.11.2021 года. Всего в 2021 году внесено с использованием карты на расчетный счет денежных средств на общую сумму 1 059765,00 рублей. С использованием карты совершались операции в 2020г., 2021г., 2024г. В 2024 году операции с использованием карты совершались в городе Москва и городе Санкт-Петербург. (т.13 л.д. 228-234, 226-227)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №ЗНО0373393475 от 26.11.2024, предоставленный ПАО «Сбербанк» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому к платежной карте подключен абонентский номер № На имя Дарчука Д.Е. открыты счета: - №, к нему выпущена карта № Visa Classic (руб), дата открытия 14.02.2012, дата закрытия 19.03.2024 на счете 0.00 рублей; - № Универсальный на 5 лет, дата открытия 29.07.2004, счет действующий, на счете 339.17 рублей; - №, к нему выпущена карта № Maestro Momentum (руб) дата открытия 28.01.2014, счет действующий, на счете 308.31 рублей. (т.13 л.д. 239-243, 237-238)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №1768 от 09.01.2025, предоставленный ПАО «МТС Банк» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому у дарчука Д.Е. имеются банковские счета: 1) №, открытый в рамках договора банковского счета N№ от 01.09.2008. Счет закрыт 06.03.2019. По состоянию на 06.01.2025 остаток денежных средств по счету составляет 0 (Ноль рублей 00 копеек). Обороты по счету № за период с 01.01.2019 по 06.01.2025 отсутствуют. Счет открыт в Головном филиале Банка по адресу: 115432, г.Москва, пр-1 Андропова 18, корп. 1. К счету № открыта дебетовая карта №, которая закрыта 17.02.2012; 2) №, открытый в рамках договора банковского счета N№ от 30.09.2013, счет закрыт 23.04.2019, по состоянию на 06.01.2025 остаток денежных средств по счету составляет 0 (Ноль рублей 00 копеек). Обороты по счету № за период с 01.01.2019 по 23.04,2019 отсутствуют. Счет открыт в Головном филиале Банка по адресу: 115432, г.Москва, пр-т Андропова 18, корп. 1. К счету № открыта дебетовая карта №, которая закрыта 11.01.2017. Для авторизации в дистанционных сервисах клиент использовал номер телефона +№. Авторизаций/входов в системы дистанционного банковского обслуживания клиентом не осуществлялось. (т.13 л.д. 247-249, 246)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №464516671 от 19.12.2024, предоставленный АО «ТБанк» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому между АО «ТБанк» и Дарчуком Д.Е. 31.07.2019 был заключен договор расчетной карты N? №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет №, а также 12.03.2021 был заключен договор расчетной карты № в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет №. При заключении Договора Клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Отдельные сертификаты на получение ключей доступа к системе «Интернет-банк» Клиенту не предоставлялись. Для соединения с системой «Банк-Клиент» Клиентом в период обслуживания использовался телефонный номер №. СМС-информирование при взаимодействии с системой «Интернет-банк», а также иные оповещения осуществляются на мобильный номер телефона №. (т.14 л.д.28-30, 2-27)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос № 2024\12\17-31 от 17.12.2024, предоставленный ООО «Банк Раунд» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ и условиями Публичной Оферты (Договор на оказание банковских услуг в рамках Услуги «Мобильные платежи») при совершении платежей по лицевому счёту абонентского номера ПАО «Мегафон» +№ (на имя Дарчука Дениса Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 3206 №, выдан 11.11.2005 года) был заключен соответствующий договор и открыт счёт №. Счёт не являлся банковским и был предназначен для учета электронных денежных средств (ЭДС) в пользу физических лиц, в отношении которых проведена идентификация. Увеличение остатка ЭДС на данном счете происходило в рамках услуги «Мобильные платежи» и исключительно в момент совершения операции с использованием электронного средства платежа за счёт средств, поступивших на лицевой счёт абонентского номера в ПАО «МегаФон», в качестве аванса в оплату услуг сотовой связи. В остальное время остаток ЭДС отсутствовал. С 1 июля 2023 года предоставление услуги «Мобильные платежи» прекращено. Услуга «Мобильные платежи» предполагала совершение абонентом оператора связи платежей в пользу товарно-сервисных предприятий (ТСП) за услуги путем конклюдентных действий в форме распоряжений, содержащих поручение оператору связи вернуть абоненту денежные средства, внесенные абонентом в качестве аванса за услуги связи оператора, и перечислить их в банк для дальнейших расчетов с ТСП. В рамках услуги «Мобильные платежи» Банк осуществлял безналичные расчеты по поручению физических лиц без открытия банковского счета с целью предоставления абонентам возможности осуществлять платежи в пользу ТСП. Посредством услуги «Мобильные платежи» по лицевому счету абонентского номера +№ проведены транзакции не предоставляющие интерес для осмотра. (т.14 л.д. 35-37, 33-34)

- протоколом осмотра документов от 20.02.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №13532-МСК-ГЦО3/25 от 14.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» в отношении Дарчука Д.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, +№, согласно которому на имя Дарчука Д.Е. открыт расчетный счет №, операции по которому отсутствуют, (т.14 л.д. 42-46, 40-41)

- протоколом осмотра места происшествия от 11.01.2026, согласно которому с участием представиелеля потерпевшего ФИО3 осмотрено помещение, расположенное по адресу: г.Кемерово, Тухачевского, 60. Участвующий в ходе осмотра представитель потерпевшего ФИО3 пояснил, что в данном помещении он арендует офис для ООО «Компания Дельта плюс», в офисе им был подписан договор с ООО «Родонит» и произведена оплата, (т.14 л.д.68-73)

- заключением эксперта № Э4/25 от 25.11.2025, согласно которому в период с 24.04.2023 по 31.05.2023 на счет ООО «Родонит» (ИНН 4205395950) №, открытый в АО «Альфа - Банк» поступили денежные средства от ООО «Компания Дельта плюс» (ИНН 4205082770) № открытого в АО Банк «Левобережный» 27.04.2023 по платежному документу №812 с назначением платежа: По сч 14 от 24.04.2023 за турбокомпрессор Сумма 485000-00 В т.ч. НДС(20%) 80833-33 в сумме 485000,00 рублей (интересующее перечисление). Установить каким образом расходовались денежные средства, поступившие на счет ООО «Родонит» (ИНН 4205395950) №, открытый в АО «Альфа - Банк» от ООО «Компания Дельта плюс» (ИНН 4205082770) №, открытого в АО Банк «Левоберёжный» за период с 24.04.2023 по 31.05.2023 не представляется возможным по причине смешивания и обезличивания денежных средств на счете. Так как на исследуемом счете в исследуемом периоде находились иные денежные средства, не относящиеся к интересующим денежным средствам, в сумме, превышающей сумму расходных операций, в связи с чем они могли быть сформированы за счет иных денежных средств. (т.15 л.д. 118-126)

- признанными и приобщенными к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: Заявление представителя ООО «Компания Дельта плюс» ФИО3, зарегистрированное 29.08.2023 в КУСП 18603, Договор поставки № КМ4-29 от 21.04.2023, Приложение №1/4 к Договору поставки № КМ4-29 от 21.04.2023, Платежное поручение № 812 от 27.04.2023, Претензия № 45 от 24.07.2023 в адрес ООО «Родонит» о возврате денежных средств, (т.4 л.д. 241-245, т.3 л.д. 33, 36-40); ответ на запрос №08-14/010742дсп от 24.12.2024, предоставленный ИФНС России №15 по Кемеровской области–Кузбассу в отношении ООО «Родонит» (т.11 л.д.188, 102-105); ответ на запрос №08.14/010296дсп от 10.12.2024, предоставленный ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «Компания Дельта плюс» с приложением CD-диска (т.11 л.д.248, 195-199); ответ на запрос №21-1/27350 от 18.12.2024, предоставленный Банком «Левобережный» (ПАО) с приложением CD-диска в отношении ООО «Компания Дельта плюс» (т.12 л.д.12, 2-4); ответ на запрос №5493/422278 от 10.01.2025, предоставленный ПАО «ВТБ» с приложением CD-диска в отношении ООО «Родонит» (т.12 л.д.19, 14-15); ответ на запрос №270-22НН/РKKDF-13645 от 15.01.2025, предоставленный ПАО «Сбербанк» с приложением CD-диска в отношении ООО «Родонит» (т.12 л.д.28, 21-22); ответ на запрос №941\802707 от 24.12.2024, предоставленный АО «Альфа-Банк» с приложением CD-диска в отношении ООО «Родонит» (т.12 л.д.68, 30-32); ответ на запрос №08-04/001003дсп от 03.02.2025, предоставленный ИФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «Оптима» с приложением CD- диска (т.12 л.д.133, 89-93); ответ на запрос №941/90538 от 10.02.22025, предоставленный АО «Альфа-Банк» с приложением CD-диска в отношении ООО «Оптима» (т.12 л.д.142, 135-136); ответ на запрос №08-04/000974дсп от 03.02.2025, предоставленный ИФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ИП Свидетель №5 (т.12 л.д.193, 158-189); ответ №201547/422278 на запрос №775000/22618 от 22.05.2025, предоставленный Банк «ВТБ» (ПАО) с приложением CD-диска в отношении ИП Свидетель №5 (т.12 л.д.202, 195-196); ответ на запрос №941/6994 от 09.01.2025, предоставленный АО «Альфа-банк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.13 л.д.235, 226-227); ответ на запрос №ЗНО0373393475 от 26.11.2024, предоставленный ПАО «Сбербанк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.13 л.д.244, 237-238); ответ на запрос №1768 от 09.01.2025, предоставленный ПАО «МТС Банк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.13 л.д.250, 246); ответ на запрос №464516671 от 19.12.2024, предоставленный АО «ТБанк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.14 л.д.31, 2-27); ответ на запрос № 2024\12\17-31 от 17.12.2024, предоставленный ООО «Банк Раунд» в отношении Дарчука Д.Е. (т.14 л.д.38, 33-34); ответ на запрос №13532-МСК-ГЦО3/25 от 14.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.14 л.д.47, 40-41).

Стороной защиты каких - либо доказательств суду представлено не было.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину Дарчука Д.Е. полностью установленной и доказанной.

Оценивая признательные показания Дарчука Д.Е. о совершении им преступления, данные в ходе предварительного расследования, которые он подтвердил в судебном заседании, суд считает их последовательными и непротиворечивыми. Все показания даны Дарчуком Д.Е. в присутствии защитника, после разъяснения всех прав в соответствии с его процессуальным статусом на момент допроса. Суд принимает данные показания в качестве относимого, допустимого и достоверного доказательства. При этом каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав Дарчука Д.Е. на стадии предварительного расследования, в том числе и на защиту, а равно для его самооговора, судом не установлено.

Оценивая показания представителя потерпевшего, суд не находит в них противоречий, они последовательны, подробны, подтверждаются показаниями подсудимого, данными в ходе предварительного расследования, материалами дела, получены с соблюдением требований закона, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая протоколы следственных действий суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая вещественные доказательства, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Оценивая заключение эксперта, суд отмечает, что оно проведено в соответствии с требованиями закона, дано компетентным и квалифицированным экспертом, является полным, выводы его научно аргументированы и ясны, сомнений у суда не вызывают, а, кроме того, подтверждаются доказательствами, исследованными судом в судебном заседании. Поэтому суд признает его допустимым и относимым доказательством.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого Дарчука Д.Е. в совершении вышеописанного инкриминированного ему преступления.

Действия Дарчука Д.Е. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Поскольку суд считает достоверно установленным, что Дарчук Д.Е., действуя от имени ООО «Родонит», не имея доверенности на представление его интересов, с прямым умыслом и корыстным мотивом, путем обмана, то есть введения директора ООО «Компания Дельта Плюс» ФИО3 в заблуждение относительно своих истинных возможностей, скрыв факт невозможности исполнения ООО «Родонит», которое реальную финансовую деятельность не осуществляет, условий договора по поставке турбокомпрессора, убедил ФИО3, вопринимавшего Дарчука Д.Е., как представителя ООО «Родонит», заключить с ООО «Родонит» договор поставки №КМ4-29 от 21.04.2023, содержащего фиктивные обязательства ООО «Родонит» по поставке турбокомпрессора в течение трех дней после произведенной, и произвести оплату аванса в размере 485000 рублей на расчетный счет ООО «Родонит», которые в дальнейшем Дарчук Д.Е. обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив принадлежащие ООО «Компания Дельта Плюс» денежные средства в размере 485000,00 рублей. Каким образом Дарчук Д.Е. распорядился похищенным имуществом значения не имеет.

При этом под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. (примечание 1 к ст.158 УК РФ)

Суд считает установленным и доказанным, что умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у Дарчука Д.Е. до заключения между ООО «Родонит» и ООО «Родонит» договора поставки №КМ4-29 от 21.04.2023, что подтверждается показаниями подсудимого Дарчука Д.Е., данными в ходе предварительного расследования, кроме того, об этом свидетельствуют, в том числе наличие у Дарчука Д.Е. непогашенных кредитных обязательств, а также распоряжение Дарчуком Д.Е. полученными на счет ООО «Родонит» денежными средствами путем перечисления на расчетные счета других организаций, со счетов которых им были в дальнейшем сняты денежные средства и потрачены на собственные нужды, что подтверждается материалами дела, показаниями Дарчука Д.Е., данными в ходе предварительного расследования.

Решая вопрос о направленности умысла подсудимого, суд приходит к выводу, что обстоятельства дела, установленные в ходе судебного заседания, свидетельствуют о том, что мошенничество совершено подсудимой с прямым умыслом, то есть Дарчук Д.Е., совершая действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, осознавал общественную опасность этих действий, предвидел реальную возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желал наступления указанных последствий, имея при этом реальную возможность возвратить имущество потерпевшему, либо выполнить принятые на себя обязательства в полном объеме.

Мотивом и целью совершения мошенничества, явилась корысть, возникшая у подсудимого на почве желания личного обогащения, с целью удовлетворения своих личных материальных потребностей.

Суд считает, что в судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения Дарчуком Д.Е. хищения чужого имущества в крупном размере, поскольку стоимость похищенного у потерпевшего имущества превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Сумма похищенных денег и причастность к этому Дарчука Д.Е. подтверждена материалами дела. Доказательств возврата ООО «Компания Дельта Плюс» денежных средств в размере 485000 рублей, передачи ООО «Компания Дельта Плюс» товара на указанную сумму стороной защиты суду не представлено.

Вина подсудимого в совершении преступления в отношении потерпевшего ООО «Техпромвертикаль» (ООО «ТПВ») подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «ТПВ» ФИО83, данных в судебном заседании, следует, что в феврале 2024г. точную дату он не помнит в ООО «ТПВ» обратился клиент по вопросу строительства объекта в г.Кемерово в связи с чем ООО «ТПВ» стало осуществлять поиск материалов для проведения строительных работ. Генеральный директор ООО «ТПВ» ФИО28 по данному поводу общался со своим знакомым ФИО41, который занимался металлическими каркасами, в процессе общения ФИО41 пояснил, что у него имеется знакомый в г.Кемерово Дарчук, который сможет заняться приобретением металла для ООО «ТПВ» в АО «Евраз Маркет». Предложил зафиксировать цену, купив арматуру для проведения указанных строительных работ в АО «Евраз Маркет» в г.Кемерово, прислал ФИО28 копию паспорта Дарчука для того, чтобы в случае необходимости Дарчук мог по доверенности забрать металл вз АО «Евраз Маркет» в г.Кемерово. Паспортом Дарчука ООО «ТПВ» пользоваться не планировало, с Дарчуком никто из ООО «ТПВ» не связывался, не общались, никакие условия договора не обсуждали. Переговоры вели только с ФИО41. ФИО41 запросил и получил в АО «Евраз Маркет» счет на оплату арматуры, прислал его в ООО «ТПВ» по телефону посредством мессенжера на телефон ФИО28. Счет, выставленный АО «Евраз Маркет», был оплачен ООО «ТПВ» на счет АО «Евраз Маркет», договор не подписывали, товар на складе ООО «Евраз Маркет» ООО «ТПВ» не забирало. Кроме счета от АО «Евраз Маркет» иных документов с ООО «ТПВ» оформлено не было, счета-фактуры не подписывали, доверенность на имя Дарчука не выдавали, в налоговую инспекцию по данному поводу также не отчитывались. Общение с АО «Евраз Маркет» осуществлялось через знакомого генерального директора ООО «ТПВ» ФИО28 – ФИО41, больше ни с кем не общались. Затем ООО «ТПВ» решило вернуть денежные средства, оплаченные в АО «Евраз Маркет» за арматуру, в ходе проведения претензионной работы выяснилось, что арматура была получена Дарчуком по доверенности ООО «ТПВ», которую служба безопасности АО «Евраз Маркет» предоставила ООО «ТПВ», в ходе изучения доверенности было установлено, что довереность Дарчуком в АО «Евраз Маркет» была предоставлена не в оригинале, а в копии, при этом в доверенность были внесены исправления от руки в части должности, занимаемой Дарчуком, при этом такая доверенность ООО «ТПВ» на имя Дарчука не выдавалась, Дарчука ООО «ТПВ» не уполномочивало забирать товар в АО «Евраз Маркет». После этого они пришли к выводу, что материалы были похищены, поэтому обратились с заявлением в полицию. На иске в размере 1429923 рубля настаивает, ущерб не возмещен, наказание просит назначить на усмотрение суда.

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных в судебном заседании, следует, что он работает специалистом по контролю за исполнением бизнес-процедур и сохранности активов в АО «Евраз Маркет». Дарчука Д.Е. зон нает по работе, тот два года назад покупал в АО «Евраз Маркет» металлопрокат, неприязнь к нему не испытывает, оснований оговаривать ег оне имеет. В его обязанности входит контроль за подчиненными ему лицами (менеджером складской логистики, менеджером отдела продаж). Когда в АО «Евраз Маркет» приезжает представитель контрагента, у него должна быть доверенность, оформленная в установленном порядке, паспорт, никаких исправлений в доверенности не допускается. В феврале – марте 2024г., точную дату не помнит, в АО «Евраз Маркет» поступила заявка от ООО «ТПВ», Дарчук за товаром приехал как представитель ООО «ТПВ» с доверенностью, оформленной надлежащим образом. Перед отгрузкой Дарчуку металла, Дарчук в его кабинете показал паспорт, доверенность от ООО «ТПВ» на имя Дарчука Д.Е. с синей печатью организации была в электронном виде в программе на его компьютере, на бумажном носителе доверенность на имя Дарчука он не видел. Перед выдачей товара документы Дарчука Д.Е. также проверяла менеджер складской логистики Свидетель №6, которая в настоящее время в АО «Евраз Маркет» не работает. Со склада АО «Евраз Маркет» Дарчук Д.Е. забрал металл (арматурный прокат) по предоплате самовывозом. Спустя некоторое время от друх компаний (ООО «ТПВ» и «СВ-Строй») поступили претензии о возврате денежных средств за металл. Директор ООО «ТПВ» ФИО28 позвонил в АО «Евраз Маркет» примерно через две недели после того, как Дарчук Д.Е. забрал металл. В ходе разбирательства по претензии ООО «ТПВ» он понял, что ФИО28 менеджеру АО «Евраз Маркет» ФИО95 по телефону сообщил, что он выдавал доверенность на имя Дарчука, однако, когда он ему звонил по поводу претензии, то ФИО28 уже сообщил, что доверенность на имя Дарчука он не выдавал, считает, что сотрудники АО «Евраз Маркет» находятся в сговоре с Дарчуком, поэтому ООО «ТПВ» будет обращаться с заявлением в полицию в отношении сотрудников АО «Евраз Маркет». При этом директор ООО «ТПВ» ФИО28 подтвердил, что ООО «ТПВ» отправляло заявку в АО «Евраз Маркет» и оплачивало счет, выставленный за металл. В ответ на претензию ООО «ТПВ» АО «Евраз Маркет» сообщило, что ООО «ТПВ» на основании доверенности, выданной на имя Дарчука, в полном объеме был отгружен металл. После чего ООО «ТПВ» написало заявление в полицию.

Из показаний свидетеля Свидетель №10, данных в ходе предварительного расследования, которые оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку указанное лицо в судебное заседание не явилось, следует, что он в период с 15.06.2022 по настоящее время занимает должность директора филиала города Новокузнецка АО «Евраз Марпкет». В его должностные обязанности входит руководство филиалом, организация работы филиала. Одним из видов деятельности АО «Евраз Маркет» является реализация покупателям изделий из металлопроката. В городе Новокузнецке имеется офис, расположенный по адресу: ул. Ермакова, 11. В городе Кемерово имеется площадка ответственного хранения, расположенная по адресу: г.Кемерово, ул. Шатурская, д.1/2. Менеджеры по продажам находятся в городе Новокузнецке, получение изделий из металлопроката возможно в городе Кемерово и в городе Новокузнецке. Оформление заявки возможно онлайн с использованием электронной почты, а также с использованием любых месенджеров, так как у них большое количество контрагентов, личная явка к менеджеру не обязательна. Одним из контрагентов АО «ЕВРАЗ Маркет» являлся ООО «Техпромвертикаль» (ООО «ТПВ»), которое не было постоянным контрагентом. После того, как поступила претензия от ООО «Техпромвертикаль», они провели внутреннее расследование. В ходе внутреннего расследования стало известно, что непосредственная работа при совершении данной сделки велась менеджером отдела продаж по работе с ключевыми клиентами ФИО23, который работает более 7 лет. Также им стало известно, что 27.02.2024 ФИО95 позвонил гражданин Дарчук Денис Евгеньевич, который представился представителем ООО «ТехПромВертикаль» (далее - ООО «ТПВ») и пояснил, что организации, представителем которой тот являетс,я необходим металл, а именно: арматурный прокат 12 весом 1,700 т, арматурный прокат 16 весом 9,740 т, арматурный прокат 8 весом 4,030 т, арматурный прокат 10 весом 5,170 т. Боротов ответил, что АО «Евраз Маркет» готово осуществить поставку металла, на что Дарчук Д.Е. попросил выставить счет на стоимость арматурных прокатов. Дарчук предоставил данные электронной почты посредством мессенджера Вотсап на номер Боротова, куда и необходимо было выставить счет. Абонентский номер, с которого Дарчук отправлял смс сообщения - №. Таким образом, АО «Евраз» выставило счет в адрес ООО «ТПВ» на общую сумму 1430580 рублей. Счет был оплачен посредством безналичной оплаты от имени ООО «ТПВ» в адрес АО «Евраз Маркет». 28.02.2024 АО «Евраз Маркет» в адрес ООО «Техпромвертикаль» (ООО «ТПВ») (ИНН 6685166140) был выставлен счет № ИН00-048075 на сумму 1430580 руб. 00 коп. за арматуру 16 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 (12000) в количестве 21,1 т. Счет направлялся Дарчуку Д.Е. в мессенджере «Ватсап».

ООО «Техпромвертикаль» произвело оплату (с расчетного счета ООО «Техпромвертикаль», открытого в ПАО «Росбанк», на расчетный счет АО «Евраз Маркет», открытый в АО «Альфа-Банк») счет № ИН00-048075 двумя платежными поручениями: № 157 от 29.02.2024 на сумму 599520,00 руб., № 159 от 01.03.2024 на сумму 831060,00 руб., всего на сумму 1430580 руб. 00 коп. Работа всех сотрудников осуществляется в программе 1С, вход в программу осуществлялся под индивидуальным логином и паролем. После того, как была произведена оплата, менеджер по продажам отслеживает данный факт, ФИО97 и Дарчук посредством телефонного разговора договорились о дате и времени поставки металла при помощи машины. Была договорённость о двух отгрузках - 01.03.2024 и 06.03.2024. После того, как произведена оплата, менеджер выясняет способ получения металлопроката – их доставка или самовывоз. Дарчуком был выбран способ – самовывоз, адрес получения металлопроката: г. Кемерово ул. Шатурская, 2/1. В программе была составлена заявка на перевозку и информация направлена клиенту. При получении изделий из металлопровкта клиент обращается к менеджеру складской логистики, предоставляет необходимые документы. Менеджер производит их сверку с паспортом. В ходе проводятого расследования было установлено, что Дарчук, предъявив паспорт на свое имя, обратился к менеджеру складской логистики - Свидетель №6. Как в последующем стало известно, у него с собой не было доверенности на получение груза от ООО «Техпромвертикаль», но скан доверенности № 13 от 01.03.2024 имелся в программе, доверенность в программу была внесена сотрудником отдела продаж. Свидетель №6 распечатала доверенность и обратила внимание, что в ней не заполнена должность, после чего данную графу она заполнила со слов Дарчука. При обращении клиента к Свидетель №6, ей была произведена сверка на наличие заявки в журнале диспечерезации, сверила паспорт с данными, указанными в заявке, после чего осуществила реализацию «отбор на склад». Реализация осуществляется при наличии денежных средств, достаточных для совершения проводки. Так как счет уже был оплачен Свидетель №6 осуществила функцию «Отправить на склад». После этого клиент направлялся на клад, где осуществлялась отгрузка. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время на сотовый телефон (служебный) ФИО75 поступил телефонный звонок с абонентского номера +№. Звонивший представился директором ООО «ТПВ» ФИО28 и пояснил, что организация оплатила поставку товара, однако никакого товара не получили. ФИО98 стал говорить о том, что по доверенности, арматурные прокаты были выданы Дарчуку. Мужчина, который представился фамилией ФИО28, пояснил, что от Дарчука не было обратной связи. Кроме того, в ходе телефонного разговора ФИО28 называл электронную почту организации и просил отправить ему документы, подтверждающие отгрузку товара (ООО ТПВ РУ). Кроме того, ФИО28 подтверждал, что доверенность действительно выдавалась Дарчуку. 12.04.2024 на адрес электронной почты Общества была получена претензия от контрагента ООО «Техпромвертикаль» о том, что металлопрокат по выставленным АО «Евраз Маркет» не получен. В этот же период к ним поступила претензия от ООО «СВ-Строй», идентичная по содержанию, по оформлению, по тексту (ситуация с ООО «СВ-Строй» аналогичная с ситуацией, сложившейся с ООО «Техпромвертикаль»). В дальнейшей переписке с контрагентами через электронные почтовые ящики контрагенты сообщили, что доверенностей на специалиста МТС Дарчука Дениса Евгеньевича не выдавали, на получение товарно-материальных ценностей его не уполномочивали. При этом не отрицали, что оплачивали выставленные Обществом счета, в которых был указан контактный номер телефона №. Их сотрудниками службы безопасности был отслежен путь вывоза металлопроката, были установлены водители и автомобили, с использованием которых Дарчук вывозил металлопрокат. Им известно, что директор ООО «ТПВ» ФИО28 обратился в правоохранительные органы, где беспочвенно обвинил сотрудников АО «Евраз Маркет» в сговоре с Дарчуком, направленным на хищение металлопрокатной продукции, за которую произвело оплату ООО «ТПВ». Считает, что позиция директора ООО «ТПВ» ФИО28 не может быть принята во внимание в части действия их сотрудников в преступном сговоре с Дарчуком. Их сотрудники действовали правомерно, сговор с Дарчуком у них отсутствовал, кроме того, нет никакого экономической целесообразности вступать в сговор с Дарчуком, так как их сотрудники имеют стабильный высокий доход. Они проводили служебное расследование, никаких нарушений со стороны сотрудников АО «Евраз Маркет» выявлено не было. Все сотрудники АО «Евраз Маркет» воспринимали Дарчука, как представителя ООО «Техпромвертикаль», так как после отправки счета на оплату Дарчуку на номер мобильного телефона, была произведена оплата. Кроме того, Дарчук действовал от нескольких юридических лиц, при этом оснований усомниться в том, что тот так же представляет интересы ООО «Техпромвертикаль» у сотрудников не было. АО «Евраз Маркет» имеет репутацию на рынке реализации изделий из металлопроката, сотрудники АО «Евраз Маркет» как и сама компания дорожат своей репутацией, в связи с чем участие в подозрительных операциях не принимают. Для АО «Евраз Маркет» данная сделка была реальной. Какие цели преследовали Дарчук и вторая сторона сделки сотрудникам АО «Евраз Маркет» не было известно. (т.14 л.д. 245-248)

Из показаний свидетеля ФИО27, данных в судебном заседании, следует, что в настоящее время он работает коммерческим директором АО «Евраз Маркет» в г.Новосибирск, ранее работал менеджером в АО «Евраз Маркет» в г.Новокузнецке. С Дарчуком Д.Е. лично не знаком, в связи со сложившейся ситуацией испытывает к нему неприязнь, но на правдивости его показаний это не отразится, оснований оговаривать его не имеет. Примерно два года назад он, работая менеджером в АО «Евраз Маркет» в г.Новокузнецке, получил заявку от Дарчука Д.Е., который позвонил ему на телефон посредством мессенджера WhatsApp. Дарчук в ходе телефонного разговора сообщил ему, что он с ним ранее общался по работе, в настоящее время у него имеется заявка. Позже он посмотрел историю телефонных звонков и увидел, что действительно он работал с Дарчуком, была отгрузка металла на компанию КВК, точное наименование не помнит, для которой Дарчук по доворенности забирал металлопрокат. Получив от Дарчука первую заявку на компанию «Анэп металл», он сделал счет, оплата прошла, отгрузили металл на основании доверенности, никаких проблем не возникло. При осуществлении разовых отгрузок договоры не заключаются, отгрузка товара осуществляется по счет-фактуре на основании счета. Если клиент дает реквизиты, АО «Евраз Маркет» на эти реквизиты выставляет счет, который отправляет клиенту, после поступления денежных средств от клиента АО «Евраз Маркет» сообщает, что товар может забрать на складе представитель компании на основании доверенности. ООО «ТПВ» ему знакома. От Дарчука Д.Е., как представителя ООО «ТПВ», в АО «Евраз Маркет» поступила заявка, на основании которой он сделал счет, отправил его Дарчуку Д.Е. посредством мессенджера WhatsApp, в ответ Дарчук Д.Е. отправил ему платежное поручение об оплате ООО «ТПВ» по выставленному счету, потом в программе 1С он увидел, что денежные средства от ООО «ТПВ» поступили. С ООО «ТПВ» он не общался, взаимодействие осуществлялось только через Дарчука Д.Е. После поступления денежных средств от ООО «ТПВ» он сделал заявку на перевозку, получил доверенность от Дарчука Д.Е. на представление им интересов ООО «ТПВ», которую Дарчук предоставил ему посредством мессенджера WhatsApp, в которой имелись подпись директора ООО «ТПВ», синяя печать ООО «ТПВ», на бумажном носителе он доверенность на имя Дарчука Д.Е. не видел, эту доверенность он передал на склад, где менеджер складской логистики проверил оплату, доверенность, затем у него Дарчук подписал счет-фактуру, после чего менеджер складской логистики дал задание кладовщику на складе выдать Дарчуку металл со склада. Дарчук забрал металл (арматуру разного диаметра) самовывозом. Оплата за товар от ООО «ТПВ» поступила двумя платежными поручениями на общую сумму 1430580 руб. После осуществления отгрузки металла, ему позвонил директор ООО «ТПВ» ФИО28, который сказал, что ООО «ТПВ» оплатило счет, который он отправлял только Дарчуку Д.Е., в ООО «ТПВ» не отправлял, но металл ими не был получен. Он пояснил ФИО28, что отгрузка металла Дарчуку осуществлена на основании доверенности, выданной ООО «ТПВ». На что ФИО28 подтвердил, что доверенность Дарчуку выдавалась, сказал, что разберутся. После этого разговора он позвонил Дарчуку Д.Е., который сообщил, что все документы он передавал в ООО «ТПВ», сказал, что сам разберется с ООО «ТПВ». После он вновь позвонил директору ООО «ТПВ», сообщил, что переговорил с их представителем Дарчуком Д.Е., попросил уточнить у сотрудников относительно передачи им документов Дарчуком Д.Е., ФИО28 сказал, что разберутся, после этого он с ним не общался. Затем от ООО «ТПВ» поступила претензия в АО «Евраз Маркет» на возврат денежных средств. После поступления претензии в АО «Евраз Маркет» службой безопасности было проведено внутренее разбирательство, со всех отобрали объяснения. Обрщалось ли ООО «ТПВ» в Арбитражный суд с иском к АО «Евраз Маркет» ему неизвестно. ООО «ТПВ» обратилось с заявлением в полицию по факту обмана со стороны АО «Евраз Маркет». На момент выставления счета ООО «ТПВ» у него не было никаких сомнений относительно представления интересов этой компании Дарчуком Д.Е., поскольку ранее примерно три года назад Дарчук Д.Е. по доверенности получал в АО «Евраз Маркет» металл для компании КВК. Телефон, с которого звонил Дарчук, оканчивается на 50-50. Посредством Дарчука было осуществлено пять отгрузок металла разным компаниям. Но претензии АО «Евраз Маркет» получило только от ООО «ТПВ», «СВ-Строй» и «Анэп Металл». С «Анэп Металл» разобрались, поскольку УПД была подписана директором этой компании. Также пояснил, что у АО «Евраз Маркет» имеется возможность хранить металл клиентов на складе, как за отдельную плату, так и бесплатно. Любое лицо, которое имеет доверенность от конкретной компании, имеет возможность получить металл со склада АО «Евраз Маркет».

Из показаний свидетеля ФИО77, данных в ходе предварительного расследования, которые оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку указанное лицо в судебное заседание не явилось, следует, что у него есть сын ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный с ним по одному адресу. У его сына в собственности имеется автомобиль грузовой Скания, 2008 года выпуска с регистрационными знаками №. Его сын зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. У его сына имеется объявление на сайте «Авито» о предоставлении в аренду автомобилей, при этом указан мобильный номер телефона его сына. Он имеет право управления грузовыми автомобилями в связи с чем иногда помогает его сыну и управляет грузовым автомобилем Скания, 2008 года выпуска с регистрационными знаками №. Дарчук Денис Евгеньевич ему не знаком, абонентский № у него в телефонном справочнике нет. Он периодически управляет автомобилем скания и неоднократно по указанным адресам (АО «Евраз Маркет» - г. Кемерово ул. Шатурская, ?, ООО «Профсталь» г.Кемерово) вывозил металлопрокат. Даты, какое количество металлопроката, и где была точка разгрузки он не знает, таких данных у него нигде не сохраняется. Оплату при оказании транспортных услуг оплата осуществляется перечислением на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО26. У него был случай, когда он в данных адресах получал изделия из металлопроката металл и отвозил его, с ним о перевозке договаривался мужчина, который представился как Олег, тот с ним не рассчитался за оказанные услуги и больше на его звонки не стал отвечать. В 2024 к нему обращались представители АО «Евраз Маркет» и АО «Сталепромышленная компания» и спрашивали, куда он отвозил полученный у них металлопрокат и при этом показывали ему фотографию Олега, но называли его другим именем, если не ошибаюсь, то Денис. Номер мужчины, который представился как Олег, у него сохранился: №. Он никаких подробностей относительного того, кто являлся продавцом, а кто покупателем изделий из металлопроката, не знает. О том, что Дарчуку Д.Е. был выдан металлопрокат, а тот не предоставил доверенность, он не знает, эти обстоятельства к нему не относятся. С его стороны у них была договоренность погрузить металлопрокат в одной точке и отвезти ее в другую точку, правомерность погрузки оценивает продавец, он с его стороны только оказывал услугу по перевозке. (т.15 л.д.39-41)

Вышеуказанные показания подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей обвинения объективно подтверждаются материалами дела:

- протоколом осмотра документов от 31.05.2025, согласно которому осмотрены: 1) заявление генерального директора ООО «Техпромвертикаль» ФИО28, зарегистрированное 31.012025 в КУСП №2134, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников АО «Евраз Маркет» и Дарчука Д.Е. за хищение денежных средств в размере 1429923 рублей; 2) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Техпромвертикаль»; 3) объяснение ФИО28 от 16.01.2025, согласно которому ООО «ТПВ» платежным поручением №157 от 29.02.2024 оплачен счет №ИH00-048075 на сумму 599 520 руб., платежным порученисм №159 от 01.03.2024 на сумму 831060, всего на сумму 1430580 руб., однако ООО «ТПВ» не получило свою продукцию. В ходе разбирательства выяснилось, что продукция получена от имени ООО «ТПВ» по доверенности №13 от 01.03.2024 на имя Дарчук Дениса Евгеньевича, при этом ООО «ТПВ» указанная доверенность не выдавалась, Дарчук Д.Е. в ООО «ТПВ» не работал и не работает. Оригинала доверенности у филиала АО «Евраз маркет» не имеется, продукция была выдана по ее копии. В счет № ИН00-048075 от 28.02.2024 в данные ООО «ТПВ» внесены номер телефона: +№, принадлежащий Дарчуку Д.Е. и электронная почта - <данные изъяты>, принадлежащая менеджеру филиала АО «Евраз Маркет» в г. Новокузнецк – ФИО27 (IP: №, тел.: +№). Согласно счету-фактуре № 3010286/2 от 01.03.2024 отгружена продукция: 1. Арматурный прокат 16 (2ф) А500С 12000мм ГОСТ 34028-2016 в количестве 9,740тн на сумму 660 372 руб., 2. Арматурный прокат 8(2ф) А500С 6000мм ГОСТ 34028-2016 в количестве 4,030 на сумму 290 160 руб., что отличается от первоначального счета на оплату. Согласно счету-фактуре № 3060242/2 от 06.03.2024 отгружена продукция: 1. Арматурный прокат 12 (2ф) А500С 12000мм ГОСТ 34028-2016 в количестве 1,7 тн. на сумму 115 940 руб., что также отличается от выставленного счета; 4)

платежное поручение № 157 от 29.02.2024, согласно которому с расчетного счета ООО «Техпромвертикаль» ИНН 6685166140 №, открытого в ПАО «Росбанк», произведен перевод денежных средств на сумму 599520,00 рублей на расчетный счет АО «Евраз Маркет» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа «аванс по счету ИН00-048075 от 28.02.2024 за арматуру; 5) платежное поручение № 159 от 0103.2024, согласно которому с расчетного счета ООО «Техпромвертикаль» ИНН 6685166140 №, открытого в ПАО «Росбанк», произведен перевод денежных средств на сумму 831060,00 рублей на расчетный счет АО «Евраз Маркет» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа «аванс по счету ИН00-048075 от 28.02.2024 за арматуру; 6) счет № ИН00-048075 от 28.02.2024, согласно которому покупателем и грузополучателем является ООО «Техпромвертикаль» ИНН 6685166140, контактное лицо ФИО28, поставщик и грузоотправитель ООО «Евраз Маркет», наименование товара арматура количество 21,100т, сумма 1430580,00 рублей; 7) универсальный передаточный документ - Счет фактура № 3010286/2 от 01.03.2024, согласно которому продавец и грузоотправитель АО «Евраз Маркет» поставил в адрес грузополучателя и покупателя ООО «Техпромвертикаль» к платежно-расчетному документу № 157 от 29.02.2024, документ об отгрузке № п/п 1-3 № 3010286/2 от 01.03.2024, на основании договора счет-оферты №ИН00-050705 от 01.03.2024, по доверенности № 13 от 01.03.2024, выданной ООО «Техпромвертикаль» Дарчуку Д.Е. арматурный прокат на общую сумму 1313983,00 рублей, в разделе товар (груз) получил, услуги, результаты работ, права принял имеется рукописный текст: «Дарчук Д.С.», подпись, дата «1.03.2024»; 8) универсальный передаточный документ - счет фактура № 3060242/2 от 06.03.2024, согласно которому продавец и грузоотправитель АО «Евраз Маркет» поставил в адрес грузополучателя и покупателя ООО «Техпромвертикаль» к платежно-расчетному документу № 159 от 01.03.2024, документ об отгрузке № п/п 1 № 3060242/2 от 06.03.2024, на основании договора счет-оферты №ИН00-053247 от 05.03.2024, по доверенности № 13 от 01.03.2024, выданной ООО «Техпромвертикаль» Дарчуку Д.Е., арматурный прокат на общую сумму 115940,00 рублей, в разделе товар (груз) получил, услуги, результаты работ, права принял имеется рукописный текст: «Дарчук Д.С.», подпись, дата «6.03.2024»; 9) доверенность № 13 от 01.03.2024 действительна по 11.03.2024, выдана ООО «Техпромвертикаль» ИНН 6685166140 Дарчуку Денису Евгеньевичу, паспорт № выдан 11.11.2005 Отделом Внутренних дел Ленинского района города Кемерово, на получение от АО «Евраз Маркет» товарно-материальных ценностей по документу №53247 количестве 500 единиц, в разделе «подпись лица, получившего доверенность» имеется подпись, в разделе «Руководитель ФИО28» имеется подпись, поверх которой нанесен оттиск синей круглой печати ООО «Техпромвертикаль»; 10) претензия о возврате денежных средств от ООО «Темпромвертикаль» в адрес АО «Евраз Маркет», согласно которой 28.02.2024 АО «ЕВРАЗ МАРКЕТ» (поставщик) выставило в адрес общества с ограниченной ответственностью «ТЕХПРОМВЕРТИКАЛЬ» (покупатель) счет № ИНОО-048075 на сумму 1430580 руб. 00 коп. за арматуру 16 (2) А500С ГОСТ 34028-2016 (12000) в количестве 21,1 т. 29.02.2024 г. ООО «ТЕХПРОМВЕРТИКАЛЬ» на основании счета № ИН00-048075 от 28.02.2024 г., в соответствии с платежным поручением № 157 произвело оплату на сумму 599520 руб. 00 коп., 01.03.2024 ООО «ТЕХПРОМВЕРТИКАЛЬ» на основании счета № ИН00-048075 от 28.02.2024 в соответствии с платежным поручением № 159 произвело оплату на сумму 831060 руб. 00 коп., всего на сумму 1430580 руб. 00 коп. В соответствии с п. 5 условий поставки (самовывоз), изложенных в счете № ИНОО-048075 от 28.02.2024, срок поставки (выборки) товара составляет 5 (пять) рабочих дней после зачисления предоплаты на счет поставщика. Указанный пятидневный срок поставки истек 08.03.2024. С момента оплаты продукции ООО «ТЕХПРОМВЕРТИКАЛЬ» неоднократно обращалось АО «ЕВРАЗ МАРКЕТ» с требованием о согласовании даты и времени поставки (выборки) продукции, однако дата не была согласована, поставка не была произведена по вине продавца. Просит в течение пяти рабочих дней произвести возврат денежных средств ООО «ТЕХПРОМВЕРТИКАЛЬ» в размере 1430580 рублей, перечисленных 28.02.2024 и 01.03.2024 на расчетный счет АО «ЕВРАЗ МАРКЕТ»; 11) письмо АО «Евраз Маркет» в адрес ООО «Техпромвертикаль» исх. № 9 от 15.04.2024, согласно которому в ответ на претензию о возврате денежных средств сообщаем следующее. 29.02.2024 и 01.03.2024 ООО «Техпромвертикаль» была осуществлена оплата на общую сумму 1430580,00 руб. двумя платежными поручениями № 157 и № 159 на основании счета от АО «ЕВРАЗ Маркет» № ИН00-048075 от 28.02.2024. Согласно УПД № 3010286/2 от 01.03.2024г. и УПД № 3060242/2 от 06.03.2024г. товар на общую сумму 1429923,00 руб. был выбран ООО «Техпромвертикаль» без замечаний специалистом МТС Дарчуком Денисом Евгеньевичем по доверенности № 13 от 01.03.2024. Переплата ООО «ТПВ» составляет 657,00 руб., которую АО «ЕВРАЗ Маркет» может вернуть по письменному требованию. Поставка товара подтверждается подписанным сторонами УПД, АО «ЕВРАЗ Маркет» не находит оснований для удовлетворения требований о возврате денежных средств в размере 1430580,00 руб.; 12) письмо ООО «Техпромвертикаль» в адрес АО «Евраз Маркет», согласно которому в ответ на письмо № 9 от 15.04.2024 сообщают, что товар, указанный в счете № ИНО0-048075 от 28.02.2024 на сумму 1430580 руб. 00 коп. за арматуру 16 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 (12000) в количестве 21,1 т. ООО «ТЕХПРОМВЕРТИКАЛЬ» не получен до настоящего времени в полном объеме. Доверенности на получение указанного товара со склада поставщика АО «ЕВРАЗ МАРКЕТ» ООО «ТЕХПРОМВЕРТИКАЛЬ» не выдавало. УПД № 3010286/2 от 01.03.2024 ООО «ТЕХПРОМВЕРТИКАЛЬ» либо его представитель не подписывали. Указанный в качестве получателя товара «специалист МТС Дарчук Денис Евгеньевич» не является и никогда не являлся сотрудником «ТЕХПРОМВЕРТИКАЛЬ». Доверенностей на имя Дарчука Дениса Евгеньевича ООО «ТЕХПРОМВЕРТИКАЛЬ» никогда не выдавало и не уполномочивало иным образом на совершение каких-либо действий от имени ООО «ТЕХПРОМВЕРТИКАЛЬ». Фотокопия доверенности на имя Дарчука Дениса Евгеньевича № 13 от 01.03.2024 выполнена вопреки обычаям делового оборота и содержит признаки фальсификации. На предоставленном УПД № 3010286/2 от 01.03.2024 отсутствует печать ООО «ТЕХПРОМВЕРТИКАЛЬ». Номер мессенджера WhatsApp +№ не принадлежит ООО «ТЕХПІРОМВЕРТИКАЛЬ», ООО «ТЕХПІРОМВЕРТИКАЛЬ» не обладает сведениями о том, кому принадлежит указанный абонентский помер. Просит возврат денежных средств; 13) письмо АО «Евраз Маркет» в адрес ООО «Техпромвертикаль» исх. № 12 от 24.04.2024, согласно которому АО «ЕВРАЗ Маркет» в ответ на письмо с исх. №9 от 15.04.2024 сообщает, что утверждение ООО «ТПВ» о том, что оно никогда не выдавало доверенностей и не уполномочивало Дарчука Д.Е. на совершение действий по получению продукции от имени ООО «ТПВ» не соответствуют действительности, поскольку оплата продукции произведена ООО «ТПВ» на основании Счета ИНО0-048075 от 28 февраля 2024 и в соответствии с Условиями поставки металлопродукции («УПМ»), текст которых размещен в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Поставщика https://www.evraz.market. В указанном Счете контактным телефонным номером ООО «ТПВ» был указан номер WhatsApp: +№. Оплатив Счет, ООО «ТПВ» подтвердило указанные в нем свои контактные данные WhatsApp, указанного в строке Счета «Покупатель», признаются Поставщиком документами, имеющими юридическую силу: Обмен документами (направление Счета, получение платежного поручения об оплате, получение доверенности на получение ТМЦ) АО «ЕВРАЗ Маркет» осуществляло только через WhatsApp номер, указанный в оплаченном ООО «ТПВ» Счете. Получение ООО «ТПВ» Счета на оплату (с последующеи его оплатой), получение представителем Дарчуком Д.Е. платежного поручения, подтверждающего оплату ООО «ТПВ» Счета свидетельствует о том, что между ООО «ТПВ» и Дарчуком Д.Е. также осуществлялся обмен документами, что дополнительно подтверждает тот факт, что Дарчук Д.Е. является представителем ООО «ТПВ». Правовые нормы ст.182 ГК РФ определяют, что полномочия представителя могут подтверждаться не только доверенностью, но и явствовать из обстановки. В распоряжении АО «ЕВРАЗ Маркет» имеются записи телефонных разговоров менеджера АО «ЕВРАЗ Маркет» с Генеральным директором ООО «ТПВ», в которых последний не отрицает, что доверенность на получение ТМЦ Дарчуку Д.Е. выдавало ООО «ТПВ», в интересах которого он действовал. Также имеются записи разговоров Дарчука Д.Е. с менеджером АО «ЕВРАЗ Маркет», в которых Дарчук Д.Е. подтверждает, что действует от имени ООО «ТПВ». АО «ЕВРАЗ Маркет» не находит оснований для удовлетворения требований о возврате денежных средств в размере 1430580,00 руб. АО «ЕВРАЗ Маркет» отгрузило оплаченную продукцию представителю Вашей компании, полномочия которого были подтверждены совокупностью документов (Счет, Платежное поручение ООО «ТПВ», доверенность) в соответствии с Условиями поставки металлопродукции (договорные условия); 14) заявление представителя АО «Евраз Маркет», зарегистрированное 26.04.2024 в КУСП 9424, согласно которому 28.02.2024 АО «ЕВРАЗ Маркет» (далее по тексту Общество) в адрес ООО «Техпромвертикаль» (ИНН 6685166140) был выставлен счет № ИН00-048075 на сумму 1430580 руб. 00 коп. за арматуру 16 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 (12000) в количестве 21,1 т. ООО «Техпромвертикаль» произвело оплату счета № ИН00-048075 двумя платежными поручениями: № 157 от 29.02.2024 на сумму 599520,00 руб. и № 159 от 01.03.2024 на сумму 831060,00 руб,, всего на сумму 1430580 руб. 00 коп. Согласно УПД № 3010286/2 от 01.03.2024 и УПД № 3060242/2 от 06.03.2024 товар на общую сумму 1429923,00 руб. был отгружен самовывозом со склада Общества, расположенного по адресу г. Кемерово, ул. Шатурская, д.1/2. Металлопрокат получен специалистом МТС Дарчуком Денисом Евгеньевичем, действующим по доверенности № 13 от 01.03.2024, выданной ООО «Техпромвертикаль». Погрузка была произведена: - 01.03.2024 в автомобиль мерседес г/н №, водитель ФИО29; - 06.03.2024 в автомобиль Скания г/н №, водитель Свидетель №9 В обоих описанных случаях обмен документами (направление Счета, получение платежного поручения об оплате, получение доверенности на получение ТМЦ) осуществлялось АО «ЕВРАЗ Маркет» через WhatsApp по номеру телефона (№. Взаимодействие от имени контрагентов по согласованию заказов, условиям и срокам поставки осуществлялось с Дарчуком Денисом Евгеньевичем по указанному номеру телефона. Со стороны АО «ЕВРАЗ Маркет» сопровождение сделок осуществлял менеджер по продажам и обслуживанию ключевых клиентов Свидетель №7. 12 апреля 2024г. на электронную почту Общества em.novokuznetsk@evraz.com была получена претензия от ООО «Техпромвертикаль» о том, что металлопрокат по выставленному АО «ЕВРАЗ Маркет» счету № ИН00-048075 от 28.02.2024 не получен, перечисленные в качестве предоплаты денежные средства необходимо вернуть по указанным в этой претензии реквизитам. Доверенностей на специалиста МТС Дарчука Дениса Евгеньевича контрагент не выдавал, на получение товарно-материальных ценностей его не уполномочивал. При этом контрагент не отрицал, что оплачивал выставленные Обществом счета, в которых был указан контактный номер телефона +№. Получение Контрагентом Счета на оплату (с последующей его оплатой), получение представителем Дарчуком Д.Е. копии платежного поручения от Контрагента, подтверждающей оплату выставленного Обществом счета, свидетельствует о том, что между ООО «ТПВ» и Дарчуком Д.Е. осуществлялся обмен документами, что подтверждает тот факт, что Дарчук Д.Е. является представителем этого контрагента. По полученной претензии Обществом до настоящего времени ведется досудебное урегулирование, его требования не удовлетворены, возврат денежных средств за отгруженный металлопрокат не осуществлялся. Таким образом, изложенные обстоятельства могут свидетельствовать о возможных противоправных действиях, направленных на хищение товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также о наличии в действиях Дарчука Д. Е. и неизвестных лиц признаков преступлений против собственности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации; 15) счет № ИН00-048075 от 28.02.2024, согласно которому покупателем и грузополучателем является ООО «Техпромвертикаль» ИНН 6685166140, контактное лицо ФИО28, поставщик и грузоотправитель ООО «Евраз Маркет», наименование товара арматура количество 21,100т, сумма 1430580,00 рублей; 16) платежное поручение № 157 от 29.02.2024, согласно которому с расчетного счета ООО «Техпромвертикаль» ИНН 6685166140 №, открытого в ПАО «Росбанк», произведена оплата на сумму 599520,00 рублей на расчетный счет АО «Евраз Маркет» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа «аванс по счету ИН00-048075 от 28.02.2024 за арматуру; 17) платежное поручение № 159 от 01.03.2024, согласно которому с расчетного счета ООО «Техпромвертикаль» ИНН 6685166140 №, открытого в ПАО «Росбанк», произведена оплата на сумму 831060,00 рублей на расчетный счет АО «Евраз Маркет» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа «аванс по счету ИН00-048075 от 28.02.2024 за арматуру; 18) универсальный передаточный документ Счет фактура № 3010286/2 от 01.03.2024, согласно которому продавец и грузоотправитель АО «Евраз Маркет» поставил в адрес грузополучателя и покупателя ООО «Техпромвертикаль» к платежно-расчетному документу № 157 от 29.02.2024, документ об отгрузке № п/п 1-3 № 3010286/2 от 01.03.2024, арматурный прокат на сумму 1313983 рублей по договору счет-оферта №ИН00-050705 от 01.03.2024 по доверенности № 13 от 01.03.2024, выданной ООО «Техпромвертикаль» на имя Дарчука Д.Е., в разделе товар (груз) получил, услуги, результаты работ, права принял имеется рукописный текст: «Дарчук Д.Е.», подпись, дата «1.03.2024»; 19) Универсальный передаточный документ - Счет фактура № 3060242/2 от 06.03.2024, согласно которому продавец и грузоотправитель АО «Евраз Маркет» поставил в адрес грузополучателя и покупателя ООО «Техпромвертикаль» к платежно-расчетному документу № 159 от 01.03.2024, документ об отгрузке № п/п 1 № 3060242/2 от 06.03.2024, арматурный прокат на общую сумму 115940,00 рублей по договору счет-оферта № ИН00-053247 от 05.03.2024 по доверенности № 13 от 01.03.2024, выданный ООО «Техпромвертикаль» на имя Дарчука Д.Е., в разделе товар (груз) получил, услуги, результаты работ, права принял имеется рукописный текст: «Дарчук Д.С.», подпись, дата «6.03.2024»; 20) заявка на перевозку ИН00-025449 от 01.03.2024, согласно которой способ доставки - самовывоз, номер Т/С Mercedes-Bens Actros № ФИО29, задание на отгрузку отгружать арматуру в количестве 20 ед., начало погрузки 01.03.2024 14-55ч., окончание погрузки 01.03.2024 15-20ч.; 21) задание на отгрузку №00-00058872, согласно которому заявка на перевозку ИН00-027693 от 06.03.2024, получатель ООО «ТПВ», способ доставки самовывоз, номер Т/С № Скания ФИО77, отгружать арматуру в количестве 1,7 ед., начала погрузки 06.03.2024 14-00ч., окончание погрузки 06.03.2024 14-08ч.; 22) Доверенность № 13 от 01.03.2024, действительна по 11.03.2024, выдана ООО «Техпромвертикаль» ИНН 6685166140 Дарчуку Денису Евгеньевичу, паспорт № выдан 11.11.2005 Отделом Внутренних дел Ленинского района города Кемерово, на получение от АО «Евраз Маркет» товарно-материальных ценностей по документу №53247, в разделе «подпись лица, получившего доверенность» имеется подпись, в разделе «Руководитель ФИО28» имеется подпись, поверх которой нанесен оттиск синей круглой печати ООО «Техпромвертикаль»; 23) Скриншот переписки по электронной почте, согласно которому письмо поcтипило от отправителя - Денис Дарчук <данные изъяты>, отправлено 17.04.2024 14:31, тема ТПВ ООО, текст письма «да подтверждаю что именно я забрал металлопрокат». Письмо отправлено в ответ на письмо от 17.04.2024 в 13:29 «просьба подтвердить забор металлопроката по УПД (счет фактура № 3010286/2 от 01.03.2024 и счет фактура № 30602242/2 от 06.03.2024 на основании доверенности № 13 от 01.03.2024 предоставленной от компании ТПВ ООО; 24) претензия от ООО «Темпрохвертикаль» в адрес АО «Евраз Маркет» о возврате денежных средств по счету № ИНОО-048075 в сумме 1430580 руб. за арматуру 16 (2) А500С ГОСТ 34028-2016 (12000) в количестве 21,1 т.; 25) письмо АО «Евраз Маркет» в адрес ООО «Техпромвертикаль» исх. № 9 от 15.04.2024, согласно которому АО «ЕВРАЗ Маркет» не находит оснований для удовлетворения требований о возврате денежных средств в размере 1430580,00 руб.; 26) письмо ООО «Техпромвертикаль» в адрес АО «Евраз Маркет», согласно которому ООО «ТЕХПРОМ Марке»» настаивает на заявленных ранее требованиях о возврате денежных средств; 27) письмо АО «Евраз Маркет» в адрес ООО «Техпромвертикаль» исх. № 12 от 24.04.2024, согласно которому АО «ЕВРАЗ Маркет» в ответ на письмо с исх. №9 от 15.04.2024 АО «ЕВРАЗ Маркет» не находит оснований для удовлетворения требований о возврате денежных средств в размере 1430480,00 руб., поскольку АО «ЕВРАЗ Маркет» отгрузило оплаченную продукцию представителю ООО «ТПВ», полномочия которого были подтверждены совокупностью документов (Счет, Платежное поручение ООО «ТПВ», доверенность) в соответствии с Условиями поставки металлопродукции (договорные условия); 28) флеш-накопитель с записями телефонных переговоров № в корпусе белого цвета с пояснительной надписью «Евраз», упаковано в белый бумажный конверт. На конверте имеется пояснительная записка «Флеш накопитель с записями телефонных переговоров №»: При запуске файла https___cloudpbx.beeline.ru_api_downloadCallRecording_b2e1cbe0404c6b7a4bf1ab292acfa0d_record_76cfe8fe85c1dd96bdb9bcbff13a4909e719eec2-aca1-4a32-b09d-81b2dd316754 воспроизведен звук, два мужских голоса, диалог следующего содержания, где голос 1 это мужской голос, голос 2 – мужчина к которому обращаются по имени «Денис»: Голос 1: Денис, смотрите, я со складом поговори, без вас не запустят и не отгрузят, Голос 2: Без нас не загрузят, да? Голос 1: Поэтому два варианта: либо вы приезжаете, либо выдаете доверенность на водителя, Голос 2: Ладно, все я приеду через 15 минут. При запуске файла:https___cloudpbx.beeline.ru_api_downloadCallRecording_40bf5481a171080b03b2b206b50ce9f_record_a73ed4a3a0bb6d88b57ebdeec011c56a3721b33d-495f-41d9-a32c-a7bdad2b2c2: Голос 1: Алло, ФИО28, это ФИО45, вы звонили недавно. Голос 3: да, да, да. Голос 1: там в принципе сейчас я УПДшку скину, и я следом позвонил грузополучателю, кому вы делали доверенность, он сказал все передаст как бы или передал уже, это не ваш сотрудник или что? Голос 3: я не в курсе вообще, мне как ген директора попросили разобраться, сказали отгрузки не было, документов не было, может сейчас и появится, Голос 1: а он не созвонился с вами? Он сказал сейчас созвонится с Вами? Голос 3: не знаю, мне сейчас звонили какие-то номера, я просто не мог разговаривать, сейчас перезвоню, может быть он и звонил. Голос 1: так, интересно. Голос 3: Вы отправляйте УПДшки, а я со своей стороны тогда узнаю у своих ребят, чтоб они с ним созвонились, либо сам ему наберу, если это он звонил. Голос 1: интересно, а доверенность которую делали? Голос 3: не, доверенность конечно мы подписывали. Голос 1: вы делали? Голос 3: да, да, да, ну от нашей компании мы подписывали, я просто не уточнял детали, меня попросили разобраться, сейчас я уточню раз такая ситуация, может быть действительно кто-то ошибся, напутал и так далее, сейчас разберемся. Голос 1: перезвоните пожалуйста в любом случае. Голос 3: хорошо, договорились. При запуске файла: https___cloudpbx.beeline.ru_api_downloadCallRecording_b31b1dfa44070a99a346e0914633bdf_record_547b0bae544d22692f0406cfcd487074bb8e73c6-632b-46fe-a701-7815b6dc7ceb: Голос 1: я только приехал. Голос 2: тебе сегодня двойка за работу. Голос 1: да, я.. почему, мне пятерка, потому что я сегодня столько клиентов привлек, на выезде был, а? Голос 2: я тебе привлекаю клиентов, тебе не пришло на почту заявка? Голос 1: щас вот компьютер включил, ну-ка, нет, никаких писем нету. Голос 2: Тоже не плохо, сделай мне счет пожалуйста, срочно. Голос 1: Давай я на нефтегазовую компанию сделаю, посмотришь цену. Голос 2: Ты можешь удалить эту нефтегазовую компанию хотя бы потом. Голос 1: Что потом. Голос 2: Ну хотя бы сделать и удалить потом эту нефтегазову оттуда хотя бы. Голос 1: Да, да я потом наименование компании удалю. Голос 2: балка у нас получается, сколько, 6 тонн. Голос 1: ты же говорил мне. Голос 2: швеллер туда надо будет добавить 22 у который, 5 и 3. Голос 1: 20 У, не 22, а 20 У который. Голос 2: Да, 20 У, туплю уже и 40 тонн арматуры 12 и все. Голос 1: 36ш21 ты говоришь? Голос 2: да, швеллер 16 тон двадцать второго. Голос 1: все сделаю сейчас. Голос 2: 40 тонн арматуры. Голос 1: давай. Голос 2: все, давай. При запуске файла: https___cloudpbx.beeline.ru_api_downloadCallRecording_127c8b3572e73e1a4762dd8e2d8a1d3_record_b4e26f3141d7f169a6339659914929ba8f85b83b-0f78-4e2c-9468-fcb4ad14d8c9: Голос 1: Алло, Голос 2: Алло, я уже сам туплю, ты просто открой счет. Голос 1: не распознанный текст, ОТКРЫЛ. Голос 2: Вот смотри, получается, балка, 30 Ш1, 20 тонн убираем в сторонку, Голос 1: Угу. Голос 2: Вот сколько там остается. Голос 1: Ну получается 20 тонн убираю, что остается, ты хочешь это забрать, 5916? Голос 2: Убираем швеллер оттуда 22. Голос 1: 22 не было. Голос 2: а швеллера не было там. Голос 1: двадцатый был. Голос 2: а, оставляем швеллер, убираем 20 тонн балки и все. Голос 1: хорошо. Голос 2: только смотри, если сможете завтра реально привезти, тогда, да, ее тоже оплатим, если нет, тогда лучше не рисковать. Голос 1: подожди, какой привезти, ты же сам будешь забирать. Голос 2: а, я сам буду забирать?! Голос 1: самовывозом, конечно. Голос 2: ладно, решим тогда по машине, давай в течение получаса скажу тогда. Голос 1: ага, давай. При запуске файла: https___cloudpbx.beeline.ru_api_downloadCallRecording_7f04781921c851f8f91ab5eb8a1691e_record_0d733e8e14da0b5bfa82f53a70ca6261126d87a2-cd8f-442e-95d7-0e7906947bca: Голос 1: Алло. Голос 2: обед что ли? Голос 1: да, на обеде. Голос 2: слушай, ты напиши мне пожалуйста, что надо, текст для клиента, сбрось на посту, выставить счет да? Голос 1: да, просим выставить счет и карточку предприятия пусть подкрепляют. Голос 2: счет и карточку предприятия да? Счет и номенклатуру? Может мне с другого номера писать, чтоб палева не было? Голос 1: почему, пускай пишет какие номенклатуры ему надо. Голос 2: ну мне чтоб скидывать надо счет от тебя получить, чтоб понимать что сколько стоит. Голос 1: на частное лицо ты имеешь в виду? Голос 2: да, там конторы разные будут оплачивать. Голос 1: на эти позиции я тебе уже десять раз счета делал, на нефтегазовую компанию делал на эти же позиции. Голос 2: ну-ну-ну. Голос 1: ладно, еще раз сделаю, сейчас отправлю тебе. Голос 2: и шпаргалку еб…ни, чтоб грамотно все. Голос 1: ладно. При запуске файла: https___cloudpbx.beeline.ru_api_downloadCallRecording_60fc7c4cc2b6cea9d515de7b35d1fbe_record_acacab2d9694d7aeea11dc2761d556a0182ea471-3f82-4aa0-a629-da0812545db9: Голос 1: алло. Голос 3: Фархад, здравствуйте, Голос 1: да, добрый день. Голос 3: Меня зовут ФИО28, я ген директор компании Техпромвертикль, вот, оплатили счет 29 февраля, за арматуру. Голос 1: ага. Голос 3: вот, и отгрузки по ней так и не произошло, мы бы хотели написать письмо по возврату денежных средств, подскажите пожалуйста, какая процедура, куда его писать. Голос 1: подождите, отгрузка же была. Голос 3: нет, отгрузки не было. Голос 1: вы доверенность сделали на ФИО39, он приезжал забирал на основании доверенности. Голос 3: ну нам никакие документы не поступали. Голос 1: ну вы дайте, мы вам отправим, вам куда отправить. Голос 3: а арматура, арматуру-то в итоге не получили. Голос 1: не, вы же доверенность давали ФИО39, правильно? Голос 3: ну у нас от него обратной связи не было, я так понял, что арматуры не было. Голос 1: щас позвоню ему. Голос 3: ну вы вышлите пожалуйста документы, можно Вотсап на этот номер. Голос 1: скажите электронную почту свою. Голос 3: ТПВ. Голос 1: «В» как галочка. Голос 3: секунду ТПВ собака ООО ТПВ, «В» как галочка, да. Голос 1: ТПВ собака. Голос 3: ТПВ собака ООО ТПВ точка ру. Голос 1: так, минуточку ТПВ собака ООО три «О», ТПВ еще раз. Голос 3: да, да точка ру. Голос 1: как вас зовут еще раз. Голос 3: ФИО28. Голос 1: ФИО28? Голос 3: ФИО28, «Л» первая, ФИО28. Голос 1: ФИО28, а фамилия, ФИО55, да? Голос 3: да, нет фамилия ФИО28, зовут ФИО43, отчество ФИО55. Голос1: все, понял ФИО28, ТПВ три «О», ТПВ точка ру, все понял, я перезвоню вам; 29) Переписка в WhatsApp между +7 № скриншоты и выгрузка, согласно которых:

28.02.2024, 15:09 - ФИО27: Счет на оплату Счет - Оферта № 48075 от 28.02.2024 pdf (файл добавлен). Счет на оплату Счет - Оферта № 48075 от 28.02.2024. pdf (Согласно имеющейся переписки 28.02.2024 от абонента «Дарчук Денис» поступила карточка предприятия, содержащая наименование, ИНН, КПП: ТПВ ООО, ИНН 6685166140, генеральный директор ФИО28)

01.03.2024, 08:26 - Денис Дарчук: IMG-20240301-WA0000. jpg (файл добавлен)

01.03.2024, 08:43 - ФИО27: привет. От ТЕХПРОМВЕРТИКАЛЬ зашли деньги - 599 520 руб.

01.03.2024, 08:59 - Денис Дарчук: 3бс)

01.03:2024, 13:59 - Денис Дарчук: doc13200320240301072256.pdf (файл добавлен). doc13200320240301072256

01.03.2024, 13:59 - Денис Дарчук: documents (43). pdf (файл добавлен). documents (43) (файл с доверенностью № 13 от 01.03.2024 ООО ТПВ)

01.03.2024, 14:02 - Денис Дарчук: nu11

01.03.2024, 14:27 - Денис Дарчук: Пришли $?

01.03.2024, 14:30 - ФИО27: нет еще

01.03.2024, 14:42 - ФИО27: Зашли

01.03.2024, 14:42 - Денис Дарчук: null

04.03.2024, 11:53 - Денис Дарчук: Про счет не забыл?

05.03.2024, 11:03 - ФИО27: Счет на оплату Счет - Оферта №53247 от 05.03.2024. pdf (файл добавлен). Счет на оплату Счет - Оферта № 53247 от 05.03.2024. pdf

05.03.2024, 11:03 - ФИО27: на 1,7 тн

05.03.2024, 11:04 - Денис Дарчук: РТТ-20240305-WA0000. opus (файл добавлен) (т.4 л.д. 191-240, т.3 л.д.191-218, т.4 л.д.28-30, 38-47, 55-68)

- протоколом осмотра документов от 08.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос № 08.14\010784дсп от 25.12.2024, предоставленный Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «Профсталь», согласно которому ООО «Профсталь» 02.05.2023 на учет поставлено транспортное средство LONKING FD30T. Организация применяет общую систему налогообложения, по результатам камеральных проверок по налогу на прибыль организаций и НДС за 2019-2023 годы нарушений не выявлено. У ООО «Профсталь» на 2023 год имеются расчетные счета, открыты в ПАО Сбербанк, Газпромбанк (АО), АО «Альфа-Банк», Банк «Зенит» (ПАО), ПАО «Совкомбанк». 01.02.2023 внесены изменения о видах деятельности, заявителем является лицо, имеющее право управлять без доверенности – ФИО32. Решение о внесении изменений принято 27.01.2023 единственным участником ООО «Профсталь» ФИО32 В 2020 году вносились изменения в юридический адрес. Решение о внесении изменений принято 18.03.2020 единственным участником ООО «Профсталь» ФИО32, адрес изменен на г.Кемерово, ул. 2-ая Камышинская, 2а/2. 12.11.2024 внесены изменения, связанные с добавлением нового вида деятельности. В 2023 году трудоустроено 42 сотрудника. Согласно предоставленной налоговой декларации по налогу на прибыль за 2023г., налогоплательщиком ФИО32 заявлен доход от реализации на общую сумму 439584035 рублей. Согласно бухгалтерской отчетности за 2023г. финансовые результаты составили: выручка 437702 руб., чистая прибыль 5526 руб. (т.12 л.д. 208-247, 204-207)

- протоколом осмотра документов от 08.05.2025, согласно которому осмотрены ответ на запрос №88819053 от 29.01.2025, предоставленный ПАО «Совкомбанк», ответ на запрос №31-25/10783 от 08.04.2025, предоставленный ПАО Банк Занит, ответ на запрос №270-22НН/РККDF-25671 от 10.02.2025, предоставленный ПАО «Сбербанк», ответ на запрос №941/108072 от 17.02.2025, предоставленный АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Профсталь», согласно которым в выписках по расчетным счетам которого ООО «Профсталь» операции по контрагенту «Дарчук» отсутствуют, (т.13 л.д.35-45, 23-25, 27-28, 30-31, 33-34)

- протоколом осмотра документов от 05.01.2026, согласно которому осмотрены: 1) ответ на запрос №205/58873 от 30.12.2025, предоставленный ПАО «Росбанк» в отношении ИП ФИО28 ИНН №, согласно которому у ИП ФИО28 открыты расчетные счета №, №, дата открытия 17.11.2023, дата закрытия 18.12.2024. Согласно выписке по расчетному счету № обороты за период с 28.11.2023 по 18.12.2024 составили 12831289,42 рублей. На расчетный счет поступают денежные средства от ООО «Техпромвертикаль», поступившие денежные средства в том числе списаны на расчетные счета физического лица ФИО28 Согласно выписке по расчетному счету № обороты за период с 23.11.2023 по 22.02.2024 составили 5039,42 рублей, операции, представляющие интерес для осмотра не обнаружены; 2) ответ на запрос № КБ-556258968 от 02.06.2025, предоставленный АО «ТБанк» в отношении ООО «Техпромвертикаль» ИНН 6685166140, согласно которому между Банком и ООО "ТПВ" (ИНН 6685166140, далее - Клиент) был заключен договор банковского счета, в рамках которого Банком 27.11.2024 был открыт счет №. Сведения об архивных счетах, открытых и обслуживаемых ПАО "РОСБАНК", до реорганизации в форме присоединения к АО "ТБанк" до 31.12.2024 г. (включительно): №, №, дата открытия 17.11.2023, дата закрытия 25.12.2024. Клиентом были оформлены следующие Корпоративные карты: № Держатель ФИО99, № Держатель ФИО100, № Держатель ФИО28. Бизнес модель Банка построена на дистанционном обслуживании Клиентов. При заключении Договора Клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Отдельные сертификаты на получение ключей доступа к системе «Интернет-банк» Клиенту не предоставлялись. Для соединения с системой «Банк-Клиент» Клиентом использовался телефонный номер +№. Согласно выписке по расчетному счету № ООО «Техпромвертикаль» имеются операции: - 29.02.2024 расходная операция на сумму 599520,00 рублей на расчетный счет АО «Евраз Маркет» №4070281051850001753, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «аванс по счету ИНОО-048075 от 28.02.2024 за арматуру»; - 01.03.2024 расходная операция на сумму 831060,00 рублей на расчетный счет АО «Евраз Маркет» №, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа: «оплата по счету ИНОО-048075 от 28.02.2024 за арматуру», всего на общую сумму 1430580,00 рублей; 3) ответ на запрос №КБ-540526180 от 03.05.2025, предоставленный АО «ТБанк» в отношении ООО «Техпромвертикаль» ИНН 6685166140, согласно котроому между банком и ООО «Техпромвертикаль» ИНН 6685166140 заключен договор расчетного счета № от 27.11.2024, в соответствии с которым ООО «Техпромвертикаль» открыт расчетный счет №. Клиенту были выданы карты на имя держателя «ФИО28». За период с 27.11.2024 по 29.04.2025 расходные операции в адрес АО «ЕвразМеркет» не производились. (т.13 л.д. 153-179, 48-64, 66-68, 70-152)

- протоколом осмотра документов от 05.01.2026, согласно которому осмотрен ответ на запрос №23-04/00306дсп от 07.02.2025, предоставленный Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеренбурга в отношении ООО «Техпромвертикаль», согласно которому представлено регистрационное дело ООО «Техпромвертикаль», из которого следует, что 17.06.2024 в учредительные документы внесены изменения в сведения о новом учредителе ФИО28 Согласно решения № 44376А от 16.08.2019 ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга внесены сведения о создании ООО «Техпромвертикаль», в котором лицом, имеющим право действовать без доверенности, (генеральным директором) является ФИО28 (т.13 л.д. 209-211, 182-208)

- протоколом осмотра документов от 05.01.2026, согласно которому осмотрен ответ на запрос №941/370394 от 21.05.2025, предоставленный АО «Альфа-Банк» в отношении АО «Евраз Маркет» ИНН 6154062128, согласно которому у АО «Евраз Маркет» открыты расчетные счета №, дата открытия 18.10.2024, №, дата открытия 06.04.2022, №, дата открытия 06.04.2022, №, дата открытия 18.10.2019, №, дата открытия 18.10.2019, дата закрытия 26.01.2021. Согласно выписке по расчетному счету № имеются операции с ООО «ТПВ»: - 29.02.2024 в 17:07:49 со счета ООО "ТПВ" № поступило 599520,00 руб. с назначением платежа «аванс по счету ИН00-048075 от 28.02.2024г. за арматуру. В т. ч. НДС 20% - 99920.00 руб.; - 01.03.2024 в 10:14:44 час. со счета ООО "ТПВ" № поступило 831060,00 рублей с назначением платежа – «оплата по счету ИН00-048075 от 28.02.2024г. за арматуру. В т. ч. НДС 20% - 138510.00 руб. (т.13 л.д. 216-219, 214-215)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №941/6994 от 09.01.2025, предоставленный АО «Альфа-банк» в отношении Дарчука Дениса Евгеньевича за период с 01.01.2019 по 13.12.2024, согласно которому На имя Дарчук Д.Е. 22.12.2020 открыты расчетные счета: №, №. К расчетным счетам 22.12.2020 выданы карты: № карта №, № карта №. Клиенту Дарчуку Д.Е. подключены услуги Альфа-Клик к номеру телефона: №. Операции по поступлению денежных средств имеются в 2020 году и в 2021 году. Всего в 2020 году внесено с использованием карты на расчетный счет денежных средств на общую сумму 103000,00 рублей, операции совершены с 24.11.2021 года. Всего в 2021 году внесено с использованием карты на расчетный счет денежных средств на общую сумму 1 059765,00 рублей. С использованием карты совершались операции в 2020г., 2021г., 2024г. В 2024 году операции с использованием карты совершались в городе Москва и городе Санкт-Петербург. (т.13 л.д. 228-234, 226-227)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №ЗНО0373393475 от 26.11.2024, предоставленный ПАО «Сбербанк» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому к платежной карте подключен абонентский номер 923№. На имя Дарчука Д.Е. открыты счета: - №, к нему выпущена карта № Visa Classic (руб), дата открытия 14.02.2012, дата закрытия 19.03.2024 на счете 0.00 рублей; - № Универсальный на 5 лет, дата открытия 29.07.2004, счет действующий, на счете 339.17 рублей; - №, к нему выпущена карта № Maestro Momentum (руб) дата открытия 28.01.2014, счет действующий, на счете 308.31 рублей. (т.13 л.д. 239-243, 237-238)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №1768 от 09.01.2025, предоставленный ПАО «МТС Банк» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому у дарчука Д.Е. имеются банковские счета: 1) №, открытый в рамках договора банковского счета N? № от 01.09.2008. Счет закрыт 06.03.2019. По состоянию на 06.01.2025 остаток денежных средств по счету составляет 0 (Ноль рублей 00 копеек). Обороты по счету № за период с 01.01.2019 по 06.01.2025 отсутствуют. Счет открыт в Головном филиале Банка по адресу: 115432, г.Москва, пр-1 Андропова 18, корп. 1. К счету № открыта дебетовая карта №, которая закрыта 17.02.2012; 2) №, открытый в рамках договора банковского счета N? № от 30.09.2013, счет закрыт 23.04.2019, по состоянию на 06.01.2025 остаток денежных средств по счету составляет 0 (Ноль рублей 00 копеек). Обороты по счету № за период с 01.01.2019 по 23.04,2019 отсутствуют. Счет открыт в Головном филиале Банка по адресу: 115432, г.Москва, пр-т Андропова 18, корп. 1. К счету № открыта дебетовая карта №, которая закрыта 11.01.2017. Для авторизации в дистанционных сервисах клиент использовал номер телефона +№. Авторизаций/входов в системы дистанционного банковского обслуживания клиентом не осуществлялось. (т.13 л.д. 247-249, 246)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №464516671 от 19.12.2024, предоставленный АО «ТБанк» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому между АО «ТБанк» и Дарчуком Д.Е. 31.07.2019 был заключен договор расчетной карты N? №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет №, а также 12.03.2021 был заключен договор расчетной карты № в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет №. При заключении Договора Клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Отдельные сертификаты на получение ключей доступа к системе «Интернет-банк» Клиенту не предоставлялись. Для соединения с системой «Банк-Клиент» Клиентом в период обслуживания использовался телефонный номер №. СМС-информирование при взаимодействии с системой «Интернет-банк», а также иные оповещения осуществляются на мобильный номер телефона №. (т.14 л.д.28-30, 2-27)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос № 2024\12\17-31 от 17.12.2024, предоставленный ООО «Банк Раунд» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ и условиями Публичной Оферты (Договор на оказание банковских услуг в рамках Услуги «Мобильные платежи») при совершении платежей по лицевому счёту абонентского номера ПАО «Мегафон» +№ (на имя Дарчука Дениса Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 3206 №, выдан 11.11.2005 года) был заключен соответствующий договор и открыт счёт №. Счёт не являлся банковским и был предназначен для учета электронных денежных средств (ЭДС) в пользу физических лиц, в отношении которых проведена идентификация. Увеличение остатка ЭДС на данном счете происходило в рамках услуги «Мобильные платежи» и исключительно в момент совершения операции с использованием электронного средства платежа за счёт средств, поступивших на лицевой счёт абонентского номера в ПАО «МегаФон», в качестве аванса в оплату услуг сотовой связи. В остальное время остаток ЭДС отсутствовал. С 1 июля 2023 года предоставление услуги «Мобильные платежи» прекращено. Услуга «Мобильные платежи» предполагала совершение абонентом оператора связи платежей в пользу товарно-сервисных предприятий (ТСП) за услуги путем конклюдентных действий в форме распоряжений, содержащих поручение оператору связи вернуть абоненту денежные средства, внесенные абонентом в качестве аванса за услуги связи оператора, и перечислить их в банк для дальнейших расчетов с ТСП. В рамках услуги «Мобильные платежи» Банк осуществлял безналичные расчеты по поручению физических лиц без открытия банковского счета с целью предоставления абонентам возможности осуществлять платежи в пользу ТСП. Посредством услуги «Мобильные платежи» по лицевому счету абонентского номера +№ проведены транзакции не предоставляющие интерес для осмотра. (т.14 л.д. 35-37, 33-34)

- протоколом осмотра документов от 20.02.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №13532-МСК-ГЦО3/25 от 14.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» в отношении Дарчука Д.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, +№, согласно которому на имя Дарчука Д.Е. открыт расчетный счет №, операции по которому отсутствуют, (т.14 л.д. 42-46, 40-41)

- протоколом осмотра места происшествия от 10.12.2025, согласно которому с участием свидетеля Свидетель №8 осмотрено помещение, расположенное по адресу: г.Кемерово ул.Шатурская, 1/2. Участвующий в ходе осмотра свидетель Свидетель №8 пояснил, что по аднному адресу по доверенности от ООО «Техпромвертикаль» Дарчук Д..получил изделия из металлопроката, в ходе осмотра ничего не изымалось, (т.14 л.д.48-50)

- протоколом выемки от 14.04.2025, согласно которому у свидетеля Свидетель №10 изъяты: универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 3010286/2 от 01.03.2024, универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 3060242/2 от 06.03.2024, две доверенности на имя Дарчука Д.Е., товарно-транспортная накладная № ИН00-00024335 от 05.03.2024, маршрутный лист водителя № 24006498 от 26.02.2024, (т.15 л.д. 3-6)

- протоколом осмотра документов от 14.04.2025, согласно которому осмотрены изъятые у свидетеля Свидетель №10 документы: 1) универсальный передаточный документ (Счет-фактура) № 3010286/2 от 01.03.2024 на 2 листах, согласно которому продавец и грузоотправитель АО «Евраз Маркет» поставил в адрес грузополучателя и покупателя ООО «Техпромвертикаль» к платежно-расчетному документу № 157 от 29.02.2024 документ об отгрузке № п/п 1-3 № 3010286/2 от 01.03.2024, наименование от 01.03.2024 по доверенности № 13 от 01.03.2024, выданной ООО «Техпромвертикаль» на имя Дарчука Д.Е. В разделе Товар (груз) получил, услуги, результаты работ, права принял имеется рукописный текст: «Дарчук Д.С.», подпись, дата «1.03.2024» ; 2) Универсальный передаточный документ (Счет-фактура) № 3010242/2 от 06.03.2024 на 1 листе, согласно которому продавец и грузоотправитель АО «Евраз Маркет» поставил в адрес грузополучателя и покупателя ООО «Техпромвертикаль» к платежно-расчетному документу № 157 от 29.02.2024 документ об отгрузке № п/п 1-3 № 3010286/2 от 01.03.2024, наименование товара: арматурный прокат на общую сумму 115 940,00 рублей. Основание передачи является договор счет-оферта № ИН00-053247 от 05.03.2024 по доверенности № 13 от 01.03.2024, выданной ООО «Техпромвертикаль» на имя Дарчука Д.Е. В разделе Товар (груз) получил, услуги, результаты работ, права принял имеется рукописный текст: «Дарчук Д.С.», подпись, дата «6.03.2024»; 3) Доверенность № 13 от 01.03.2024 на 1 листе, действительна по 11.03.2024, выдана ООО «Техпромвертикаль» ИНН 6685166140 на Дарчука Дениса Евгеньевича, паспорт № выдан 11.11.2005 Отделом Внутренних дел Ленинского района города Кемерово на получение от АО «Евраз Маркет» товарно-материальных ценностей. В разделе «подпись лица, получившего доверенность» имеется подпись, в разделе «Руководитель ФИО28» имеется подпись, поверх которой нанесен оттиск синей круглой печати ООО «Техпромвертикаль»; 4) Доверенность № 13 от 01.03.2024 на 1 листе, действительна по 11.03.2024, выдана ООО «Техпромвертикаль» ИНН 6685166140 на Дарчука Дениса Евгеньевича, паспорт № выдан 11.11.2005 Отделом Внутренних дел Ленинского района города Кемерово, на получение от АО «Евраз Маркет» товарно-материальных ценностей. В разделе «подпись лица, получившего доверенность» имеется подпись, в разделе «Руководитель ФИО28» имеется подпись, поверх которой нанесен оттиск синей круглой печати ООО «Техпромвертикаль»; 5) Транспортная накладная № ИН00-000224335 от 05.03.2024 на 2 листах; 6) Маршрутный лист водителя № 24006498 от 26.02.2024 на 1 листе, (т.15 л.д. 7-10, 11-18)

- заключением эксперта № Э4/55 от 05.12.2025, согласно которому в период с 01.01.2024 по 01.05.2024 на расчетный счет АО «Евраз Маркет» (ИНН 6154062128) №, открытый в АО «Альфа-Банк», от контрагента ООО «ТехПромВертикаль» (ООО «ТПВ») ИНН 6685166140 с расчетного счета №, открытого в ПАО Росбанк г.Екатеринбург, поступило денежных средств на общую сумму 1430580,00 рублей, в том числе:

- 599520,00 рублей - 29.02.2024 (17:07:49 - время совершения операции) с лицевого счета ООО «ТехПромВертикаль» (ООО «ТПВ»), ИНН 6685166140 № в ПАО Росбанк г. Екатеринбург по платежному документу №157 с назначением платежа «Аванс по счету ИН00-048075 от 28.02.2024 за арматуру. В т. ч. НДС 20% - 99920.00 руб.»;

- 831060,00 рублей - 01.03.2024 (10:14:44 - время совершения операции) с лицевого счета ООО «ТехПромВертикаль» (ООО «ТПВ») ИНН 6685166140 № в ПАО Росбанк г. Екатеринбург по платежному документу №159 с назначением платежа «Оплата по счету ИН00-048075 от 28.02.2024г. за арматуру. В т. ч. НДС 20% - 138510.00 руб.».

В период с 01.01.2024 по 01.05.2024 иные операции по поступлению денежных средств расчетный счет АО «Евраз Маркет» (ИНН 6154062128) №, открытый в АО «Альфа-Банк», от контрагента ООО «ТехПромВертикаль» (ООО «ТПВ») ИНН 6685166140 с расчетного счета №, открытого в ПАО Росбанк г. Екатеринбург - отсутствуют. (т.15 л.д.143-148)

- заключением эксперта № 117 от 14.07.2025, согласно которому подписи от имени Дарчук Д.Е., расположенные в графах «Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял», «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» в счет-фактурах №3060242/2 от 06.03.2024; №3010286/2 от 01.03.2024, выполнены вероятно Дарчук Д.Е. Краткие записи, расположенные в графах «Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял», «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» в счет-фактурах №3060242/2 от 06.03.2024; №3010286/2 от 01.03.2024, выполнены вероятно Дарчук Д.Е. (т.15 л.д.161-171)

- признанными и приобщенными к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: Заявление представителя АО «Евраз Маркет», зарегистрированное 26.04.2024 в КУСП 9424, Счет № ИН00-048075 от 28.02.2024, Платежное поручение № 157 от 29.02.2024 на сумму 599520,00 рублей, Платежное поручение № 159 от 01.03.2024 на сумму 83 060,00 рублей, Универсальный передаточный документ - Счет фактура № 3010286/2 от 01.03.2024, Универсальный передаточный документ - Счет фактура № 3060242/2 от 06.03.2024, Заявка на перевозку ИН00-025449 от 01.03.2024, Заявка на отгрузку №00-00058872 от 06.03.2024, Доверенность № 13 от 01.03.2024, Скриншот переписки по электронной почте, Претензия о возврате денежных средств от ООО «Темпрохвертикаль» в адрес АО «Евраз Маркет», Письмо АО «Евраз Маркет» в адрес ООО «Техпромвертикаль» исх. № 9 от 15.04.2024, Письмо АО «Евраз Маркет» в адрес ООО «Техпромвертикаль» исх. № от 24.04.2024, Флеш накопитель с записями телефонных переговоров № в корпусе белого цвета с пояснительной надписью «Евраз», упакованный в белый бумажный конверт, Переписка в WhatsApp между +№, скриншоты и выгрузка, (т.4 л.д. 241-245, т.4 л.д. 28-30, 38-47, 55-118); ответ на запрос № 08.14\010784дсп от 25.12.2024, предоставленный Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «Профсталь» (т.12 л.д.248, 207-207); ответ на запрос №205/58873 от 30.12.2025, предоставленный ПАО «Росбанк» в отношении ИП ФИО28, ответ на запрос № КБ-556258968 от 02.06.2025, предоставленный АО «ТБанк» в отношении ООО «Техпромвертикаль», ответ на запрос №КБ-540526180 от 03.05.2025, предоставленный АО «ТБанк» в отношении ООО «Техпромвертикаль» (т.13 л.д.180, 48-64, 66-68, 70-152); ответ на запрос №23-04/00306дсп от 07.02.2025, предоставленный Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеренбурга в отношении ООО «Техпромвертикаль» (т.13 л.д.212, 182-208); ответ на запрос №941/370394 от 21.05.2025, предоставленный АО «Альфа-Банк» в отношении АО «Евраз Маркет» (т.13 л.д.220, 214-215); ответ на запрос №941/6994 от 09.01.2025, предоставленный АО «Альфа-банк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.13 л.д.235, 226-227); ответ на запрос №ЗНО0373393475 от 26.11.2024, предоставленный ПАО «Сбербанк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.13 л.д.244, 237-238); ответ на запрос №1768 от 09.01.2025, предоставленный ПАО «МТС Банк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.13 л.д.250, 246); ответ на запрос №464516671 от 19.12.2024, предоставленный АО «ТБанк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.14 л.д.31, 2-27); ответ на запрос № 2024\12\17-31 от 17.12.2024, предоставленный ООО «Банк Раунд» в отношении Дарчука Д.Е. (т.14 л.д.38, 33-34); ответ на запрос №13532-МСК-ГЦО3/25 от 14.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.14 л.д.47, 40-41); копия доверенности №13 на имя Дарчука Д.Е. от 01.03.2024, копия универсального передаточного документа (счет-фактура) № 3010286/2 от 01.03.2024, копия универсального передаточного документа (счет-фактура) № 3060242/2 от 06.03.2024, копия товарно-транспортной накладной № ИН00-00024335 от 05.03.2024, копия маршрутного листа водителя № 24006498 от 26.02.2024, копия доверенности №13 на имя Дарчука Д.Е. от 01.03.2024 (т.15 л.д.19-20, 11-18).

Стороной защиты каких - либо доказательств суду представлено не было.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину Дарчука Д.Е. полностью установленной и доказанной.

Оценивая признательные показания Дарчука Д.Е. о совершении им преступления, данные в ходе предварительного расследования, которые он подтвердил в судебном заседании, суд считает их последовательными и непротиворечивыми. Все показания даны Дарчуком Д.Е. в присутствии защитника, после разъяснения всех прав в соответствии с его процессуальным статусом на момент допроса. Суд принимает данные показания в качестве относимого, допустимого и достоверного доказательства. При этом каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав Дарчука Д.Е. на стадии предварительного расследования, в том числе и на защиту, а равно для его самооговора, судом не установлено.

Оценивая показания представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, суд не находит в них противоречий, они последовательны, подробны, подтверждаются показаниями подсудимого, данными в ходе предварительного расследования, материалами дела, получены с соблюдением требований закона, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая протоколы следственных действий суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая вещественные доказательства, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Оценивая заключения экспертов, суд отмечает, что они проведены в соответствии с требованиями закона, даны компетентными и квалифицированными экспертами, являются полными, выводы их научно аргументированы и ясны, сомнений у суда не вызывают, а, кроме того, подтверждаются доказательствами, исследованными судом в судебном заседании. Поэтому суд признает их допустимыми и относимыми доказательствами.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого Дарчука Д.Е. в совершении вышеописанного инкриминированного ему преступления.

Действия Дарчука Д.Е. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Поскольку суд считает достоверно установленным, что Дарчук Д.Е., действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, путем обмана, то есть введения ООО «ТПВ» и АО «Евраз Маркет» в заблуждение относительно исполнения условий по доставке в адрес ООО «ТПВ» изделий из металлопроката, которые в действительности Дарчук Д.Е. исполнять не намеревался, используя длительные деловые отношения с сотрудниками АО «Евраз Маркет», сложившиеся в ходе исполнения ими их трудовых обязанностей, получил от АО «Евраз Маркет» счет для ООО «ТПВ» на оплату металлопрокатной продукции в сумме 1430580 руб., после поступления от ООО «ТПВ» на счет АО «Евраз Маркет» оплаты по указанному счету, предоставил в АО «Евраз Маркет» копию доверенности, выданную ООО «ТПВ» на его имя, на основании которой получил изделия из металлопроката на общую сумму 1429923 руб., принадлежащие ООО «ТПВ», которые в адрес ООО «ТПВ» не доставил, тем самым похитив принадлежащие ООО «ТПВ» товарно-материальные ценности на общую сумму 1429923,00 рублей, обратив их в свою пользу, и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению. При этом не имеет значения, каким образом Дарчук Д.Е. распорядился похищенным имуществом.

Суд считает установленным и доказанным, что умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у Дарчука Д.Е. до принятия на себя обязательств по доставке в адрес ООО «ТПВ» изделий из металлопроката, что подтверждается показаниями подсудимого Дарчука Д.Е., данными в ходе предварительного расследования, кроме того, об этом свидетельствуют, в том числе наличие у Дарчука Д.Е. непогашенных кредитных обязательств, а также распоряжение Дарчука Д.Е. полученными в АО «Евраз Маркет» изделиями из металлопроката, принадлежащие ООО «ТПВ», по собственному усмотрению путем их реализации и направления полученных денежных средств на погашение имевшихся у него долговых обязательств, а не доставки указанных товарно-материальных ценностей в адрес ООО «ТПВ», что подтверждается материалами дела, показаниями Дарчука Д.Е., данными в ходе предварительного расследования.

Решая вопрос о направленности умысла подсудимого, суд приходит к выводу, что обстоятельства дела, установленные в ходе судебного заседания, свидетельствуют о том, что мошенничество совершено подсудимой с прямым умыслом, то есть Дарчук Д.Е., совершая действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, осознавал общественную опасность этих действий, предвидел реальную возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желал наступления указанных последствий, имея при этом реальную возможность возвратить имущество потерпевшему, либо выполнить принятые на себя обязательства в полном объеме.

Мотивом и целью совершения мошенничества, явилась корысть, возникшая у подсудимого на почве желания личного обогащения, с целью удовлетворения своих личных материальных потребностей.

Суд считает, что в судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения Дарчуком Д.Е. хищения чужого имущества в особо крупном размере, поскольку стоимость похищенного у потерпевшего имущества превышает один миллион рублей.

Сумма похищенных товарно-материальных ценностей и причастность к этому Дарчука Д.Е. подтверждена материалами дела. Доказательств возврата ООО «ТПВ» денежных средств в размере 1429923 рублей, передачи ООО «ТПВ» изделий из металлопроката на указанную сумму стороной защиты суду не представлено.

Оснований полагать, что ООО «ТПВ» причинен ущерб на сумму 1429923 руб. не от действий Дарчука Д.Е., а в результате действий сотрудников АО «Евраз Маркет» у суда не имеется, поскольку в ходе судебного разбирательства по делу достоверно установлено, что хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «ТПВ», произошло в результате введения Дарчуком Д.Е. в заблуждение ООО «ТПВ» и АО «Евраз Маркет».

Вина подсудимого в совершении преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №1 подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №1, данных в судебном заседании, следует, что в феврале 2024г., точную дату не помнит, ему потребовался металл, знакомые ему посоветовали обратиться к Дарчуку Д.Е., говорили, что тот всегда свои обязательства выполняет. Он созвонился с ним по телефону, Дарчук Д.Е. предложил ему по выгодной цене партию металла, подозрений не вызывал, его условия устроили. Дарчук Д.Е. должен был предоставить ему металлоконструкции: швеллер, балки, колонные балки разного размера на общую сумму около 3000000 рублей. Сумма была посчитана исходя из объема металла и стоимости за тонну. При встрече на территории парковки супермаркета «Лента» он, как физическое лицо, передал Дарчуку Д.Е. в соответствии с условиями устной с ним договоренности за металл денежные средства около 3000000 рублей наличными, точную сумму не помнит. Примерно через 3-4 недели началась поставка металла, но поскольку требуемых металлоконструкций не было, он договорился с Дарчуком о том, что тот ему будет поставлять арматуру. На протяжении четырех месяцев Дарчук Д.Е. привез ему около четырех партий металла (арматуры), партии были всегда разные на разные суммы. С мая-июня, точно не помнит, начались задержки с поставками металла, он с ним созванивался, Дарчук Д.Е. отвечал на звонки, объяснял задержки разными проблемами. Дарчук не привез ему металла на сумму около 1500000 рублей. Когда Дарчук прекратил возить металл, он написал ему расписку о том, что обязуется вернуть денежные средства. Потом дарчук перестал выходить на связь. На исковом заявлении настаивает, причиненный ему ущерб не возмещен. Просит назначить наказание на усмотрение суда.

Показания потерпевшего Потерпевший №1, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании для устранения существенных противоречий в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым представитель потерпевшего пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем с 2020 года. Занимается розничной продажей автомобильных запчастей в магазине «<данные изъяты>» по адресу: адрес, также является владельцем СТО. Примерно осенью 2023 года он решил построить дополнительное здание для складского помещения, в связи с чем стал искать где можно приобрести металл подешевле. Примерно в феврале 2024 года он от знакомых (от кого именно он не может вспомнить), узнал про Дарчука Д.Е. По словам знакомых данный парень занимался как раз продажей металла и у него можно было купить металл дешевле, чем на рынке. Так в феврале 2024 года он познакомился с Дарчуком Д.Е., с которым изначально поговорил по телефону, объяснив проблемы и узнав цену. Дарчук пояснил, что его цена на металл дешевле, чем на рынке, по той причине, что тот закупает металл от производителя оптом. Весной 2024 года, более точную дату не помнит, он встретился с Дарчуком Д.Е. на парковке около гипермаркета «Лента» в районе «Заводский». Тот был на автомобиле Камри черного цвета. За рулем данного автомобиля был мужчина, описать его не может, так как тот не выходил из автомобиля. Далее Дарчук сел к нему в автомобиль, он в тот момент был за рулем автомобиля Тойота Ланд Крузер Прадо г/н 140, буквы не помнит. В автомобиле он попросил у Дарчука его паспорт, сфотографировал его. Далее они еще раз обсудили условия сделки, которые заключались в том, что он передает Дарчуку наличными денежные средства в сумме 3027200 рублей, а Дарчук доставляет ему на адрес, где он планировал складировать металл, расположенный по адресу: адрес, металл — швейлер 35 см, балку, количество не помнит, но она у него указано в архитектурном проекте, который имеется в офисе, и он готов его в будущем добровольно предоставить, заказывал как раз под данный проект. Дарчук взял у него все деньги в полном объеме и по их договоренности через 2 недели Дарчук должен начать ему поставлять металл. Примерно через 2-3 недели Дарчук позвонил и сообщил, что швейлера нет в наличие, но тот мог поставить ему арматуру (которым в принципе можно заменить швейлер). Он согласился, его устроила и его цена, и через еще примерно неделю Дарчук стал привозить металл. Весной 2024 года Дарчук поставил металл 4 поставками, в которых были исключительно арматура: 24 марта 2024 года — поставка на 430200 руб., 29 мая 2024 года — поставка на 313719 руб., 21 августа 2024 года — поставка на 252566 руб., 22 августа 2024 года - поставка на 642983 руб. Всего на сумму 1639468 руб. Привозили металл доставкой, кто именно он не знает, сам Дарчук при этом никогда не участвовал. Документы по доставке металла тот никогда никакие не предоставлял, но и ранее при их устной с ним договоренности они не обсуждали этого. Поскольку Дарчук не вызывал у него никаких подозрений, он не переживал за то, что Дарчук обманет его. Доставлялся металл новый, с бирками. С августа 2024 года Дарчук Д.Е. перестал доставлять металл. Постоянно «кормил» его обещаниями. Он регулярно пытался с ним связаться, выяснить срок возврата металла или денежных средств в неисполненной части обязательств. На что Дарчук Д.Е. говорил, что у него вот-вот состоится выгодная сделка, после которой тот обязательно с ним рассчитается. Он попросил Дарчука подъехать к нему в офис, чтобы Дарчук Д.Е. собственноручно написал расписку, по которой тот ранее взял у него денежные средства наличными, так как ранее они с ним никак не оформляли их отношения. Зимой 2024 года, более точную дату не помнит, Дарчук приехал к нему в офис по адресу: г. Кемерово, ул. Свободы, 37, где собственноручно написал расписку о том, что взял у него 15.03.2024 денежные средства в сумме 3027200 рублей. В тот момент в офисе присутствовала юрист Свидетель №11 23 января 2025 года на очередной его звонок с вопросом о сроке возврата его денег или металла, Дарчук Д.Е. попросил его дать в долг еще 1000000 (Один миллион) рублей. С его слов, тот якобы закроет свои обязательства перед поставщиком металлопроката, и сможет забрать у них причитающейся ему по графику отгрузок партию металла. У него таких денег не было, да он не стал бы больше ему занимать. В итоге, со слов Дарчука, тот взял эту сумму в долг у какого-то товарища. У кого именно тот взял в долг и брал ли в реальности данную сумму в долг ему не известно.

Через несколько дней Дарчук перестал выходить на связь. Его мобильный телефон отключен. Он стал обзванивать своих знакомых, чтобы найти среди них человека кто именно рекомендовал ему Дарчука и узнать как его можно найти. Так в ходе переговоров со знакомыми он узнал от знакомого по имени ФИО38 (№), что Дарчук мошенник, что тот занял у многих людей большие суммы денег и пропал, а также что сам ФИО38 тоже его ищет. Таким образом, Дарчук Д.Е. обманул его. Считает, что у Дарчука Д.Е. есть выработанная схема мошенничества - брать у людей деньги в долг по расписке и скрываться или говорить, что у него не выгорела какая-то сделка, после которой тот обязательно со всеми рассчитается. Считает, что Дарчук Д.Е. изначально понимал, что не сможет выполнить свои обязательства (на момент дачи ему расписки 15 марта 2024 года за ним уже числилось множество действующих исполнительных производств и судебных споров), как позже ему стало известно, и деньги от него Дарчук Д.Е. получал заведомо с намерением обмануть. Позже он проверял информацию через сайт судебных приставов, где Дарчук Д.Е. значится в исполнительном розыске должников. Общая сумму денежных средств, которую Дарчук похитил составляет 1387732,00 рублей, что является для него особо крупным ущербом. Поскольку в гражданском порядке о взыскании с Дарчука Д.Е. причиненного ему ущерба он не обращался, то желает приобщить исковое заявление на сумму не возмещенного ущерба, то есть в сумме 1387732,00 рублей. Также пояснил, что о том, что у Дарчука можно приобрести металл, он узнал от своих знакомых, от кого точно, он не помнит, но помнит, что от нескольких источников. Никто на тот момент не говорил о нем отрицательно, металл у него был приобретен, металл был поставлен. Просматривать интернет на тот момент у него не было оснований. При их первой встрече в феврале 2024 года Дарчук показался ему деловым, знающим свое дело человеком, тот оперировал терминами, понимал, о чем он говорит. После того, как они с ним договорились, о том, что поставит ему изделия из металлопроката до мая 2024, н аходясь около ТЦ «Лента» по улице Баумана в городе Кемерово в автомобиле он передал Дарчуку Д.Е. денежные средства в сумме 3027200,00 рублей в наличной форме. Так как он передавал денежные средства в наличной форме, для подтверждения факта передачи денежных средств он попросил Дарчука написать ему расписку. Тот написал собственноручно, что 15.03.2024 тот получил за поставку изделий из металлопроката 3027200 рублей, изделия из металлопроката Дарчук обещал поставить до 06.10.2024. Расписка была составлена чуть позднее, после того, как Дарчук поставил первую партию изделий из металлопроката, поставка металлопроката затянулась и он попросил написать расписку. Расписка датирована 15.03.2024 – это дата передачи денежных средств, сама расписка написана позднее, но когда точно, он не может сказать. Дарчук написал расписку у него в офисе, расположенном по адресу: г. Кемерово ул. Свободы, 37. Первоначально Дарчук обещал ему поставить изделия из металлопроката до мая 2024 года, но потом они с ним договорились, что изделия из металлопроката тот ему поставит до октября, о чем была поставлена дата в расписке до 06.10.2024. Он всегда общался с Дарчуком по номеру телефона №, в январе 2025 года тот перестал выходить на связь вообще, а после января 2025 года этот номер телефона стал недоступен. После того, как Дарчук перестал выходить с ним на связь, он стал искать в сети интернет о нем информацию, и увидел, что большое количество юридических и физических лиц пишут о нем негативные отзывы, так как тот не исполнил свои обязательства перед ними, кроме того, в отношении него большое количество решений судов о взыскании с Дарчука сумм задолженностей. Он понял, что тот не имел возможности поставить ему изделия из металлопроката в полном объеме и не собирался этого делать. (т.14 л.д. 99-102, л.д.131)

Данные показания в судебном заседании потерпевший Потерпевший №1 подтвердил, настаивал на показаниях в указанной части, данных в ходе предварительного расследования, пояснив возникшие противоречия давностью событий. Также пояснил, что на исковом заявлении он настаивает. В расписке, написанной Дарчуком, отсутствуют сведения на чье имя она написана, срок возврата денег, поскольку у него не было опыта написания подобных расписок, кроме того, на тот момент он доверял Дарчуку Д.Е., надеялся, что тот привезет ему металл, который должен был привезти до октября 2024г., перестал доверять Дарчуку после того, как тот пропал в феврале 2025г. и перестал выходить на связь.

Суд полагает возможным положить в основу приговора показания потерпевшего Потерпевший №1, данные им в ходе предварительного расследования с учетом уточнений в судебном заседании, так как данные показания подтверждены потерпевшим, подтверждаются материалами дела, сомнений у суда не вызывают.

Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных в ходе предварительного расследования, которые оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку указанное лицо в судебное заседание не явилось, следует, что она работает в должности юриста у индивидуального предпринимателя Потерпевший №1 В связи с тем, что она представляет интересы как юрист Потерпевший №1, ей известно, что весной 2024 года Потерпевший №1 решил закупить металл для личных нужд. Знакомые порекомендовали ему обратиться к Дарчуку Д.Е., который обманным путем получил от Потерпевший №1 3027200 рублей. Дарчук Д.Е. написал расписку, согласно которой обязался до 06.10.2024 передать Потерпевший №1 металлопродукцию в оговоренном объеме. Дарчук Д.Е. не вызвал настороженности. Не вызвало сомнений в его порядочности и то, что первые отгрузки были произведены практически сразу после передачи денег. С августа 2024 года Дарчук Д.Е. перестал выполнять обязательства перед Потерпевший №1 Потерпевший №1 регулярно пытался с ним связаться, выяснить срок возврата металла или денежных средств в неисполненной части обязательств, на что Дарчук Д.Е. говорил, что у него вот-вот состоится выгодная сделка, после которой тот обязательно с ним рассчитается. Всего Дарчук Д.Е. получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 3027200,00 рублей в наличной форме, металл был поставлен на общую сумму 1639468,00 рублей. На остальную сумму Дарчук металл не поставил, денежные средства не возвратил. На сумму полученных денежных средств Дарчук написал расписку. Со слов Потерпевший №1 в общей сложности по одной и той же схеме Дарчук Д.Е. обманул человек пять, включая Потерпевший №1 Она тоже считает, что у Дарчука Д.Е. есть выработанная схема мошенничества - брать у людей деньги в долг по расписке и скрываться или говорить, что у него не выгорела какая-то сделка, после которой тот обязан со всеми рассчитается. Считает, что Дарчук Д.Е. изначально понимал, что не сможет выполнить свои обязательства (на момент дачи расписки 15 марта 2024 года за ним уже числилось множество действующих исполнительных производств и судебных споров). Полагает, что от Потерпевший №1 денежные средства Дарчук Д.Е. получал заведомо с намерением обмануть. (т.15 л.д. 64-65)

Вышеуказанные показания подсудимого, потерпевшего, свидетеля обвинения объективно подтверждаются материалами дела:

- протоколом осмотра документов от 31.05.2025, согласно которому осмотрены: 1)

заявление Потерпевший №1, зарегистрированное 08.02.2025 в КУСП 2891, согласно которому Потерпевший №1 просит провести проверку по факту незаконного завладения Дарчуком Д.Е. принадлежащими ему денежными средствами в размере 1639468 рублей; 2) копия расписки от 15.03.2024, согласно которой Дарчук Д.Е. получил денежные средства в сумме 3027200 за поставку металлопроката, обязуется поставить в срок 06.10.2024 (шестого мая); 3) копия паспорта Потерпевший №1; 4) копия доверенности от 04.10.2023 на представление интересов Потерпевший №1 Свидетель №11, (т.4 л.д. 191-240, т.3 л.д.55-63)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №941/6994 от 09.01.2025, предоставленный АО «Альфа-банк» в отношении Дарчука Д.Е. за период с 01.01.2019 по 13.12.2024, согласно которому На имя Дарчук Д.Е. 22.12.2020 открыты расчетные счета: №, №. К расчетным счетам 22.12.2020 выданы карты: № карта №, № карта №. Клиенту Дарчуку Д.Е. подключены услуги Альфа-Клик к номеру телефона: №. Операции по поступлению денежных средств имеются в 2020 году и в 2021 году. Всего в 2020 году внесено с использованием карты на расчетный счет денежных средств на общую сумму 103000,00 рублей, операции совершены с 24.11.2021 года. Всего в 2021 году внесено с использованием карты на расчетный счет денежных средств на общую сумму 1 059765,00 рублей. С использованием карты совершались операции в 2020г., 2021г., 2024г. В 2024 году операции с использованием карты совершались в городе Москва и городе Санкт-Петербург. (т.13 л.д. 228-234, 226-227)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №ЗНО0373393475 от 26.11.2024, предоставленный ПАО «Сбербанк» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому к платежной карте подключен абонентский №. На имя Дарчука Д.Е. открыты счета: - №, к нему выпущена карта № Visa Classic (руб), дата открытия 14.02.2012, дата закрытия 19.03.2024 на счете 0.00 рублей; - № Универсальный на 5 лет, дата открытия 29.07.2004, счет действующий, на счете 339.17 рублей; - №, к нему выпущена карта № Maestro Momentum (руб) дата открытия 28.01.2014, счет действующий, на счете 308.31 рублей. (т.13 л.д. 239-243, 237-238)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №1768 от 09.01.2025, предоставленный ПАО «МТС Банк» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому у дарчука Д.Е. имеются банковские счета: 1) №, открытый в рамках договора банковского счета N? № от 01.09.2008. Счет закрыт 06.03.2019. По состоянию на 06.01.2025 остаток денежных средств по счету составляет 0 (Ноль рублей 00 копеек). Обороты по счету № за период с 01.01.2019 по 06.01.2025 отсутствуют. Счет открыт в Головном филиале Банка по адресу: 115432, г.Москва, пр-1 Андропова 18, корп. 1. К счету № открыта дебетовая карта №, которая закрыта 17.02.2012; 2) №, открытый в рамках договора банковского счета № от 30.09.2013, счет закрыт 23.04.2019, по состоянию на 06.01.2025 остаток денежных средств по счету составляет 0 (Ноль рублей 00 копеек). Обороты по счету № за период с 01.01.2019 по 23.04,2019 отсутствуют. Счет открыт в Головном филиале Банка по адресу: 115432, г.Москва, пр-т Андропова 18, корп. 1. К счету № открыта дебетовая карта №, которая закрыта 11.01.2017. Для авторизации в дистанционных сервисах клиент использовал номер телефона +№. Авторизаций/входов в системы дистанционного банковского обслуживания клиентом не осуществлялось. (т.13 л.д. 247-249, 246)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №464516671 от 19.12.2024, предоставленный АО «ТБанк» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому между АО «ТБанк» и Дарчуком Д.Е. 31.07.2019 был заключен договор расчетной карты N? №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет №, а также 12.03.2021 был заключен договор расчетной карты № в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет №. При заключении Договора Клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Отдельные сертификаты на получение ключей доступа к системе «Интернет-банк» Клиенту не предоставлялись. Для соединения с системой «Банк-Клиент» Клиентом в период обслуживания использовался телефонный номер № СМС-информирование при взаимодействии с системой «Интернет-банк», а также иные оповещения осуществляются на мобильный номер телефона №. (т.14 л.д.28-30, 2-27)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос № 2024\12\17-31 от 17.12.2024, предоставленный ООО «Банк Раунд» в отношении Дарчука Д.Е., согласно которому в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ и условиями Публичной Оферты (Договор на оказание банковских услуг в рамках Услуги «Мобильные платежи») при совершении платежей по лицевому счёту абонентского номера ПАО «Мегафон» +№ (на имя Дарчука Дениса Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт №, выдан 11.11.2005 года) был заключен соответствующий договор и открыт счёт №. Счёт не являлся банковским и был предназначен для учета электронных денежных средств (ЭДС) в пользу физических лиц, в отношении которых проведена идентификация. Увеличение остатка ЭДС на данном счете происходило в рамках услуги «Мобильные платежи» и исключительно в момент совершения операции с использованием электронного средства платежа за счёт средств, поступивших на лицевой счёт абонентского номера в ПАО «МегаФон», в качестве аванса в оплату услуг сотовой связи. В остальное время остаток ЭДС отсутствовал. С 1 июля 2023 года предоставление услуги «Мобильные платежи» прекращено. Услуга «Мобильные платежи» предполагала совершение абонентом оператора связи платежей в пользу товарно-сервисных предприятий (ТСП) за услуги путем конклюдентных действий в форме распоряжений, содержащих поручение оператору связи вернуть абоненту денежные средства, внесенные абонентом в качестве аванса за услуги связи оператора, и перечислить их в банк для дальнейших расчетов с ТСП. В рамках услуги «Мобильные платежи» Банк осуществлял безналичные расчеты по поручению физических лиц без открытия банковского счета с целью предоставления абонентам возможности осуществлять платежи в пользу ТСП. Посредством услуги «Мобильные платежи» по лицевому счету абонентского номера +№ проведены транзакции не предоставляющие интерес для осмотра. (т.14 л.д. 35-37, 33-34)

- протоколом осмотра документов от 20.02.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос №13532-МСК-ГЦО3/25 от 14.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» в отношении Дарчука Д.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, +№, согласно которому на имя Дарчука Д.Е. открыт расчетный счет №, операции по которому отсутствуют, (т.14 л.д. 42-46, 40-41)

- протоколом осмотра места происшествия от 11.01.2026, согласно которому с участием потерпевшего Потерпевший №1 осмотрена парковка, прилегающая к торговому центру «Лента», расположенному по адресу: г.Кемерово ул.Баумана,20. Участвующий в ходе осмотра потерпевшей Потерпевший №1 пояснил, что в автомобиле на данной парковке им были переданы денежгные средства Дарчуку Д.Е. в сумме 3027000,00 рублей, в ходе осмотра ничего не изымалось, (т.14 л.д.63-67)

- протоколом выемки от 05.05.2025, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты скриншоты переписки с Дарчуком Д.Е. на 16 листах, ((т.14 л.д.106-110)

- протоколом осмотра документов от 05.05.2025, согласно которому осмотрены скриншоты переписки между потерпевшим Потерпевший №1 и Дарчуком Д.Е. на 16 листах, где обсуждаются цены, размеры, виды металлоконструкции, произведена передача счета на оплату, (т.14 л.д.127-129, 111-126)

- протоколом выемки от 08.07.2025, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 изъята расписка Дарчука Д.Е. от 15.03.2024, (т.14 л.д.137-140)

- протоколом осмотра документов от 08.08.2025, согласно которому осмотрена расписка, представленная потерпевшим Потерпевший №1, которая выполнена на бумаге формата А4 белого цвета, содержит текст следующего содержания: «Я, Дарчук Денис Евгеньевич, взял денежные средства в размере (3027200) за поставку металлопрокат (швеллер) 22п балка 30 шт. 1 обязуюсь поставить сроком до 06.10.2024 (шестого мая)» Датирована 15.03.2024, имеется подпись. (т.14 л.д.141-143)

- заключением эксперта № 122 от 15.07.2025, согласно которому подпись, от имени Дарчук Д.Е., расположенная в расписке от 15.03.2024г., выполнена вероятно Дарчук Д.Е. Рукописный текст, начинающийся словами: «Расписка...» и заканчивающийся словами: «...ФИО76», расположенный в расписке от 15.03.2024г., выполнен вероятно Дарчук Д.Е. (т.15 л.д.184-189)

- признанными и приобщенными к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: Заявление Потерпевший №1, зарегистрированное 08.02.2025 в КУСП 2891, Расписка от 15.03.2024 на сумму 3 027 200 рублей, (т.4 л.д. 241-245, т.3 л.д. 55-56, 59); ответ на запрос №941/6994 от 09.01.2025, предоставленный АО «Альфа-банк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.13 л.д.235, 227-227); ответ на запрос №ЗНО0373393475 от 26.11.2024, предоставленный ПАО «Сбербанк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.13 л.д.244, 237-238); ответ на запрос №1768 от 09.01.2025, предоставленный ПАО «МТС Банк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.13 л.д.250, 246); ответ на запрос №464516671 от 19.12.2024, предоставленный АО «ТБанк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.14 л.д.31, 2-27); ответ на запрос № 2024\12\17-31 от 17.12.2024, предоставленный ООО «Банк Раунд» в отношении Дарчука Д.Е. (т.14 л.д.38, 33-34); ответ на запрос №13532-МСК-ГЦО3/25 от 14.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» в отношении Дарчука Д.Е. (т.14 л.д.47, 40-41); скриншоты переписки между потерпевшим Потерпевший №1 и Дарчуком Д.Е. (т.14 л.д.130, 111-126); расписка от 15.03.2024 (т.14 л.д.144-145, 146-147, 148).

Стороной защиты каких - либо доказательств суду представлено не было.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину Дарчука Д.Е. полностью установленной и доказанной.

Оценивая признательные показания Дарчука Д.Е. о совершении им преступления, данные в ходе предварительного расследования, которые он подтвердил в судебном заседании, суд считает их последовательными и непротиворечивыми. Все показания даны Дарчуком Д.Е. в присутствии защитника, после разъяснения всех прав в соответствии с его процессуальным статусом на момент допроса. Суд принимает данные показания в качестве относимого, допустимого и достоверного доказательства. При этом каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав Дарчука Д.Е. на стадии предварительного расследования, в том числе и на защиту, а равно для его самооговора, судом не установлено.

Оценивая показания представителя потерпевшего, свидетеля обвинения, суд не находит в них противоречий, они последовательны, подробны, подтверждаются показаниями подсудимого, данными в ходе предварительного расследования, материалами дела, получены с соблюдением требований закона, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая протоколы следственных действий суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая вещественные доказательства, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого Дарчука Д.Е. в совершении вышеописанного инкриминированного ему преступления.

Действия Дарчука Д.Е. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Поскольку суд считает достоверно установленным, что Дарчук Д.Е., действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, путем обмана, то есть введения Потерпевший №1 в заблуждение относительно принятых им на себя обязательств по поставке изделий из металлопроката, которые в действительности Дарчук Д.Е. в полном объеме исполнять не намеревался, получил от Потерпевший №1 денежные средства в размере 3027200 рублей, осуществив поставку изделий из металлопроката на общую сумму 1639468 рублей, оставшиеся полученные от Потерпевший №1 денежные средства в размере 1387732 рублей Дарчук Д.Е. израсходовал в личных целях, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в размере 1387732 рублей. При этом не имеет значения, каким образом Дарчук Д.Е. распорядился похищенным имуществом.

Суд считает установленным и доказанным, что умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у Дарчука Д.Е. до получения у Потерпевший №1 денежных средств за поставку изделий из металлопроката, что подтверждается показаниями подсудимого Дарчука Д.Е., данными в ходе предварительного расследования, кроме того, об этом свидетельствуют, в том числе наличие у Дарчука Д.Е. непогашенных кредитных обязательств, а также распоряжение Дарчуком Д.Е. полученными от Потерпевший №1 денежными средствами в размере 1387732 рублей на личные нуждц, что подтверждается показаниями Дарчука Д.Е., данными в ходе предварительного расследования.

Решая вопрос о направленности умысла подсудимого, суд приходит к выводу, что обстоятельства дела, установленные в ходе судебного заседания, свидетельствуют о том, что мошенничество совершено подсудимой с прямым умыслом, то есть Дарчук Д.Е., совершая действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, осознавал общественную опасность этих действий, предвидел реальную возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желал наступления указанных последствий, имея при этом реальную возможность возвратить имущество потерпевшему, либо выполнить принятые на себя обязательства в полном объеме.

Мотивом и целью совершения мошенничества, явилась корысть, возникшая у подсудимого на почве желания личного обогащения, с целью удовлетворения своих личных материальных потребностей.

Суд считает, что в судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения Дарчуком Д.Е. хищения чужого имущества в особо крупном размере, поскольку стоимость похищенного у потерпевшего имущества превышает один миллион рублей.

Сумма похищенных денег и причастность к этому Дарчука Д.Е. подтверждена материалами дела. Доказательств возврата Потерпевший №1 денежных средств в размере 1387732 рублей, передачи Потерпевший №1 товара на указанную сумму стороной защиты суду не представлено.

Принимая во внимание, что Дарчук Д.Е. на учете у психиатра не состоит, а также наблюдая его поведение в ходе судебного разбирательства, с учетом установленного в судебном заседании адекватного речевого контакта с подсудимым, сомнений во вменяемости Дарчука Д.Е. у суда не возникло, в связи с чем, суд полагает возможным считать Дарчука Д.Е. вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний. Оснований для освобождения Дарчука Д.Е. от уголовной ответственности за совершение указанных преступных деяний не имеется.

Каких-либо оснований для прекращения производства по делу, постановления оправдательного приговора, иной квалификации действий Дарчука Д.Е., суд не усматривает.

При определении вида и размера наказания в соответствии со ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а именно, совершение тяжких преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого Дарчука Д.Е., который <данные изъяты>, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого по каждому из преступлений, суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение подсудимым в судебном заседании извинений перед представителем потерпевшего ФИО78, совершение преступлений впервые, наличие ребенка, занятие общественно-полезной деятельностью, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, активное способствование раскрытию и расследованию каждого из инкриминируемых преступлений, выразившееся в сообщении сотрудникам полиции подробных обстоятельств совершенных им преступлений при даче письменных объяснений (т.2 л.д.147-149, т.4 л.д.134), в ходе допросов в качестве подозреваемого, обвиняемого, где он сообщил сведения, подтверждающие его участие в совершении инкриминируемых преступлений, что способствовало раскрытию преступления и расследованию уголовного дела в кратчайший срок, участие в благотворительной деятельности путем оказания материальной помощи футбольной команде, участие в волонтерской деятельности путем собирания и отправления посылок <данные изъяты>, оказание материальной помощи и помощи в быту своей престарелой бабушке.

Оснований для признания в действиях Дарчука Д.Е. по преступлению в отношении ООО ЦТП «Альфа-Сервис» такого смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, как явка с повинной (письменные объяснения – т.2 л.д.147-149), суд не усматривает, поскольку указанные объяснения даны в условиях очевидности, после того, как достоверные сведения о причастности Дарчука Д.Е. к совершению преступления, подтвержденные документально, были предоставлены сотрудникам правоохранительного органа представителем потерпевшего ФИО79, следовательно, указанные объяснения Дарчука Д.Е. не могут считаться добровольным сообщением о совершенном преступлении в отношении ООО ЦТП «Альфа-Сервис».

Оснований для признания в действиях Дарчука Д.Е. по преступлению в отношении ООО «ТПВ» такого смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, как явка с повинной (письменные объяснения – т.4 л.д.134), суд также не усматривает, поскольку указанные объяснения даны в условиях очевидности, после того, как достоверные сведения о причастности Дарчука Д.Е. к совершению преступления, подтвержденные документально, были получены сотрудниками правоохранительных органов от ООО «ТПВ» и АО «Евраз Маркет», следовательно, указанные объяснения Дарчука Д.Е. не могут считаться добровольным сообщением о совершенном преступлении в отношении ООО «ТПВ».

Оснований для признания в действиях Дарчука Д.Е. по преступлениям в отношении ООО «Компания Дельта Плюс» и Потерпевший №1 такого смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, как явка с повинной суд не усматривает, поскольку Дарчук Д.Е. добровольно не сообщал о совершенных им указанных преступлениях, признательные показания дал после того, как сведения о его причастности к совершению данных преступлений, подтвержденные документально, были получены сотрудниками правоохранительных органов от потерпевших - ООО «Компания Дельта Плюс», Потерпевший №1

Суд считает, что отсутствуют основания для признания в качестве смягчающего наказание подсудимого Дарчука Д.Е. по каждому преступлению обстоятельства, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Под стечением тяжелых жизненных обстоятельств (п. "д" ч. 1 ст. 61 УК РФ) следует понимать совокупность негативных факторов, обусловивших совершение лицом преступного деяния. Однако каких-либо данных, свидетельствующих о том, что именно стечение тяжелых жизненных обстоятельств обусловило совершение Дарчуком Д.Е указанных преступлений материалы уголовного дела не содержат, суду таких доказательств не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, с учетом всех обстоятельств дела назначить подсудимому наказание по каждому из совершенных преступлений в виде лишения свободы, возможным применить при назначении подсудимому окончательного наказания положения ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно с испытательным сроком, поскольку полагает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества. Суд считает, что данное наказание будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, данный вид наказания полностью соответствует общественной опасности содеянного и личности виновного в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ.

Применение предусмотренных ч.3, ч.4 ст.159 УК РФ дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд считает нецелесообразным, с учетом целей наказания, исходя из материального положения подсудимого (<данные изъяты>) и данных, характеризующих его личность (<данные изъяты>).

Поскольку суд твердо пришел к убеждению о том, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, без изоляции от общества, с применением положений ст.73 УК РФ, что, по мнению суда, достаточно для достижения целей наказания - восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая личность подсудимого, фактические обстоятельства дела, оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 N 540-ФЗ) по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.159 УК РФ суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и дающих основания для применения к назначенному подсудимому наказанию ст.64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств инкриминируемых подсудимому преступлений, степени их общественной опасности, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ в отношении подсудимого при назначении наказания по каждому из совершенных преступлений не усматривает, поскольку фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени индивидуальной общественной опасности совершенных подсудимым преступлений по сравнению с типовой степенью общественной опасности данных преступлений, выраженной в санкциях ч.3, ч.4 ст.159 УК РФ.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, при назначении Дарчуку Д.Е. наказания по каждому из совершенных преступлений суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Наказание Дарчуку Д.Е. по инкриминируемым ему преступлениям должно быть назначено по правилам ч.3 ст.69 УК РФ с применением принципа частичного сложения наказаний.

Суд считает, что гражданские иски, заявленные потерпевшими ООО ЦТП «Альфа-Сервис» в размере 5040000 рублей, ООО «Компания Денльта Плюс» в размере 485000 рублей, ООО «Техпромвертикаль» в размере 1429923 рублей, Потерпевший №1 в размере 1387732 рублей в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежат возмещению в полном объеме, поскольку подсудимый Дарчук Д.Е. совершив, указанные в описательной части настоящего приговора преступления, причинил имущественный вред потерпевшим, подсудимый гражданские иски признал в полном объеме, не оспаривает размер причиненного ущерба, который в полном объеме не возмещен.

Сумму, выплаченную за оказание юридической помощи Дарчуку Д.Е. в ходе предварительного расследования по назначению адвокату ФИО80 в размере 3113,50 рублей, адвокату Холкиной А.Е. в размере 20261,80 рублей, адвокату ФИО81 в размере 1861,00 рубля, суд в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ относит к процессуальным издержкам. Руководствуясь положениями ст.131, ст.132 УПК РФ, учитывая позицию сторон, данные о личности подсудимого, его материальное положение, состояние здоровья, трудоспособный возраст подсудимого, наличие иждивенца, суд считает, что сумма, выплаченная адвокатам за оказание юридической помощи Дарчуку Д.Е. в ходе предварительного расследования по назначению в общей сумме 25236,30 рублей (3113,50 руб. + 20261,80 руб. + 1861,00 руб.), подлежит взысканию с Дарчука Д.Е. в доход федерального бюджета Российской Федерации в полном объеме. Суд не находит фактических и правовых оснований для признания Дарчука Д.Е. имущественно несостоятельным и для частичного либо полного его освобождения от уплаты процессуальных издержек, поскольку Дарчук Д.Е. является трудоспособным, инвалидности, заболеваний, препятствующих его трудовой деятельности, не имеет и располагает объективной возможностью погасить процессуальные издержки в будущем, при этом данные о его имущественной несостоятельности отсутствуют, сведений о том, что взыскание процессуальных издержек может существенно отразиться на его материальном положении и лиц, находящихся на его иждивении, в материалах дела не содержится, суду не представлено.

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ,

П Р И ГО В О Р И Л:

Дарчука Дениса Евгеньевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ООО ЦТП «Альфа-Сервис»), и назначить ему наказание по данной статье в виде 2 лет лишения свободы,

- ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Компания Дельта Плюс»), и назначить ему наказание по данной статье в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы,

- ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Техпромвертикаль»), и назначить ему наказание по данной статье в виде 2 лет лишения свободы,

- ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Потерпевший №1), и назначить ему наказание по данной статье в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Дарчуку Д.Е. наказание в виде 4 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Дарчуку Д.Е. настоящим приговором наказание считать условным с испытательным сроком 4 года, обязав осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, встать на специализированный учет в течение 10 суток после вступления приговора в законную силу, являться для регистрации в указанный специализированный государственный орган один раз в месяц.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Дарчуку Д.Е. - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Дарчук Д.Е. содержался по настоящему делу под стражей с 22.11.2025 по 23.11.2025, под запретом опеделенных действий находился с 24.11.2025 по 22.01.2026,

Исковые требования потерпевших ООО ЦТП «Альфа-Сервис», ООО «Компания Денльта Плюс», ООО «Техпромвертикаль», Потерпевший №1 удовлетворить. В соответствии со ст.1064 ГК РФ взыскать с Дарчука Дениса Евгеньевича в счет возмещения причиненного материального ущерба в пользу потерпевшего ООО ЦТП «Альфа-Сервис» 5040000 рублей (пять миллионов сорок тысяч рублей), потерпевшего ООО «Компания Денльта Плюс» 485000 рублей (четыреста восемьдесят пять тысяч рублей), потерпевшего ООО «Техпромвертикаль» 1429923 рублей (один миллион четыреста двадцать девять тысяч девятьсот двадцать три рубля), потерпевшего Потерпевший №1 1387732 рублей (один миллион триста восемьдесят семь тысяч семьсот тридцать два рубля).

Взыскать с Дарчука Дениса Евгеньевича в доход федерального бюджета РФ расходы по оплате вознаграждения адвокатов за оказание юридической помощи в ходе предварительного расследования по назначению в размере 25236,30 рублей (двадцать пять тысяч двести тридцать шесть рублей тридцать копеек).

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:

- объяснение ФИО2 от 04.08.2020 в рамках материала доследственной проверки КУСП 12922 от 15.07.2020: Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Приказ № 1 от 01.10.2014 о вступлении в должность генерального директора, Договор об учреждении ООО Центр технической поддержки «Альфа Сервис», Устав ООО Центр Технической поддержки «Альфа-Сервис», Скрин-шоты переписки между Дарчуком Д.Е. и ФИО2, Объяснение ФИО2 от 09.07.2020 в рамках материала доследственной проверки КУСП 12922 от 15.07.2020, Уведомление ПАО «Кузбасская топливная компания» от 20.03.2020, Договор №1068 поставки товара от 25.03.2020, Договор №13/2020 поставки товара от 27.03.2020, Договор №06/04 поставки товара от 06.04.2020, Платежное поручение № 103 от 06.04.2020, Платежное поручение № 7 от 06.04.2020, Платежное поручение № 8 от 06.04.2020, Доверенность ООО «Промснаб» на имя Дарчука Д.Е., Расписка Дарчука Д.Е от 21.04.2020, Ответ на запрос №08.14/009698дсп от 22.11.2024, предоставленный ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО ЦТП «Альфа-Сервис» с приложением CD-диска, Ответ на запрос №08.14/009683дсп от 22.11.2024, предоставленный ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «ПромСнаб» с CD-диском, Результаты ОРД (сопроводительное письмо, постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователюили в суд от 20.12.2024, ответ на запрос № 04-04-00-02/11669 от 10.09.2024, предоставленный КБ «Локо-Банк» (АО) с приложением, ответ на запрос №186844-МСК-ГЦО3/24 от 20.09.2024, предоставленный АО «Райффайзенбанк» с приложением CD диска, ответ на запрос №270-22E/PKKDF-2811 от 02.12.2024, предоставленный ПАО «Сбербанк» с приложением CD-диска, ответ на запрос №560627/422278 от 12.12.2024, предоставленный Банком «ВТБ» (ПАО) с приложением CD-диска, ответ на запрос №941\802709 от 24.12.2024, предоставленный АО «Альфа-Банк» с приложением CD-диска, ответ на запрос №15604-МСК-ГЦО3/25 от 21.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» с приложением CD-диска, ответ на запрос №15013-МСК-ГЦО3/25 от 20.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» с приложением CD-диска, ответ на запрос №12-16/7363дсп от 13.12.2024, предоставленный Управлением ФНС по Томской области в отношении ООО «Авантаж» с приложением CD-диска, ответ на запрос №08-14/009699дсп от 22.11.2024, предоставленный ИФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «АБ-Систем» с приложением CD-диска, ответ на запрос №08.14/009705дсп от 22.11.2024, предоставленный ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу в отношении ООО «Регион Инвест Строй» с приложением CD-диска, ответ на запрос №12.15/01984дсп от 29.11.2024, предоставленный Межрайонной инспекцией ИФНС России № 22 по Иркутской области в отношении ООО «Регион Инвест Строй» с приложением CD-диска, ответ на запрос № 02-04/0014дсп от 10.01.2025, предоставленный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области с приложением регистрационного дела ООО «Регион Инвест Строй», ответ на запрос №28-46/065976лсп от 26.12.2024, предоставленный ИФНС России №24 по г.Москва с приложением CD-диска, ответ №535715/422278 от 26.11.2024 на запрос №775006/9218, предоставленный Банк «ВТБ» (ПАО) с приложением CD-диска, ответ №533919/422278 от 25.11.2024 на запрос №775006/9214, предоставленный Банк «ВТБ» (ПАО) с приложением CD-диска, ответ на запрос № 1431-3 от 12.12.2024, предоставленный АО КБ «Модульбанк» с приложением, содержащим выписку по расчетным счетам ООО «Промснаб», сведения об IP адресах, ответ на запрос № 04-04-00-02/16312 от 11.12.2024, предоставленный КБ «Локо-Банк» (АО) с приложением, содержащим выписки по расчетным счетам ООО «Промснаб», ответ ПАО «Промсвязьбанк» исх. №6120/50318474 от 24.01.2025, ответ АО «Киви Банк» исх.№85-17ИСХ-000693 от 20.01.2025, ответ Банк ВТБ (ПАО) исх. №584355/422278 от 29.12.2024, ответ АО «Почта Банк» исх.№06-0005557 от 15.01.2025, ответ ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» исх.№92988353 от 14.03.2025 с приложением, ответ АО «Т-Банк» исх.№474615816 от 07.01.2025 с приложением, ответ ПАО «МТС-Банк» исх.№1796 от 28.01.2025 с приложением, ответ ПАО «Совкомбанк» исх.№87139587 от 28.12.2024 с приложением диска, ответ ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0381652214 от 20.12.2024 с приложением диска, ответ ООО НКО «Мобильная карта» исх.№2401/187 от 24.01.2025 с приложением диска, ответ АО «Альфа-Банк» исх.№941/32067/20.01.2025 с приложением диска, ответ Банка «Левобережный» (ПАО) исх.№20-3-4/2969 от 11.02.2025, ответ на запрос №207/22352 от 29.12.2024, предоставленный ПАО «Росбанк» в отношении ООО «Авантаж», ответ на запрос №13717/422278 от 15.01.2025, предоставленный ПАО Банк «ВТБ» с приложением CD-диска, ответ АО Т-Банк исх.№474668091 от 08.01.2025 с приложением диска, ответ Банк ВТБ (ПАО) исх.№9206/422278 от 12.01.2025 с приложением диска, ответ АО КБ «Модульбанк» исх.№192-З от 15.01.2025 с приложением диска, ответ ПАО «Промсвязьбанк» исх.№6118/50318474 от 24.01.2025 с приложением диска, ответ на запрос №941/295 от 09.01.2025, предоставленный АО «Альфа-Банк», с приложением CD-диска, ответ на запрос №270-22F/PKKDF-11640 от 08.01.2025, предоставленный ПАО «Сбербанк», с приложением CD диска, ответ на запрос №6119/50318474 от 24.01.2025, предоставленный ПАО «Промсвязьбанк», с приложением CD-диска, ответ АО Банк Синара исх.№246.5.5-01/409 от 21.01.2025 с приложением диска, ответ ПАО Банк Уралсиб исх.№1346/У01 от 17.01.2025 с приложением документов, ответ АО АТБ исх.№11-ГОУД/2025/2101/20548 от 21.01.2025 с приложением документов, ответ АО КБ «Модульбанк» исх.№195-З от 15.01.2025 с приложением диска, ответ ПАО Банк Зенит исх.№31-25/1366 от 17.01.2025 с приложением диска, ответ ПАО КБ УБРиР исх.№1/2/25-009465 от 31.01.2025 с приложением документов, ответ на запрос №08.14/010762дсп от 24.12.2024, предоставленный МИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу в отношении ООО «Автотоп» с приложением CD-диска, ответ на запрос №941/802705 от 24.12.2024, предоставленный АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Автотоп» с приложением CD-диска, ответ на запрос №270-22Е/РККDF-25670 от 11.02.2025, предоставленный ПАО Сбербанк с приложением CD-диска, ответ на запрос №487847072 от 28.01.2025, предоставленный АО «ТБанк» с приложением, ответ на запрос №88819052 от 27.01.2025, предоставленный ПАО «Совкомбанк» с приложением в отношении ООО «Автотоп», ответ на запрос №314.14.1-3/5419/24 от 27.12.2024, предоставленный АО «Газпромбанк» в отношении АО «СПК», ответ на запрос №941/6994 от 09.01.2025, предоставленный АО «Альфа-банк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №ЗНО0373393475 от 26.11.2024, предоставленный ПАО «Сбербанк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №1768 от 09.01.2025, предоставленный ПАО «МТС Банк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №464516671 от 19.12.2024, предоставленный АО «ТБанк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос № 2024\12\17-31 от 17.12.2024, предоставленный ООО «Банк Раунд» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №13532-МСК-ГЦО3/25 от 14.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» в отношении Дарчука Д.Е., Заявление представителя ООО «Компания Дельта плюс» Колотовкина Д.Б., зарегистрированное 29.08.2023 в КУСП 18603, Договор поставки № КМ4-29 от 21.04.2023, Приложение №1/4 к Договору поставки № КМ4-29 от 21.04.2023, Платежное поручение № 812 от 27.04.2023, Претензия № 45 от 24.07.2023 в адрес ООО «Родонит» о возврате денежных средств, ответ на запрос №08-14/010742дсп от 24.12.2024, предоставленный ИФНС России №15 по Кемеровской области–Кузбассу в отношении ООО «Родонит», ответ на запрос №08.14/010296дсп от 10.12.2024, предоставленный ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «Компания Дельта плюс» с приложением CD-диска, ответ на запрос №21-1/27350 от 18.12.2024, предоставленный Банком «Левобережный» (ПАО) с приложением CD-диска в отношении ООО «Компания Дельта плюс», ответ на запрос №5493/422278 от 10.01.2025, предоставленный ПАО «ВТБ» с приложением CD-диска в отношении ООО «Родонит», ответ на запрос №270-22НН/РKKDF-13645 от 15.01.2025, предоставленный ПАО «Сбербанк» с приложением CD-диска в отношении ООО «Родонит», ответ на запрос №941\802707 от 24.12.2024, предоставленный АО «Альфа-Банк» с приложением CD-диска в отношении ООО «Родонит», ответ на запрос №08-04/001003дсп от 03.02.2025, предоставленный ИФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «Оптима» с приложением CD- диска, ответ на запрос №941/90538 от 10.02.2202, предоставленный АО «Альфа-Банк» с приложением CD-диска в отношении ООО «Оптима», ответ на запрос №270-22НН/РККDF-75688 от 18.06.2025 с приложением CD-диска в отношении ИП ФИО22, ответ на запрос №08-04/000974дсп от 03.02.2025, предоставленный ИФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ИП Свидетель №5, ответ №201547/422278 на запрос №775000/22618 от 22.05.2025, предоставленный Банк «ВТБ» (ПАО) с приложением CD-диска в отношении ИП Свидетель №5, ответ на запрос №941/6994 от 09.01.2025, предоставленный АО «Альфа-банк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №ЗНО0373393475 от 26.11.2024, предоставленный ПАО «Сбербанк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №1768 от 09.01.2025, предоставленный ПАО «МТС Банк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №464516671 от 19.12.2024, предоставленный АО «ТБанк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос № 2024\12\17-31 от 17.12.2024, предоставленный ООО «Банк Раунд» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №13532-МСК-ГЦО3/25 от 14.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» в отношении Дарчука Д.Е., Заявление генерального директора ООО «Техпромвертикаль» ФИО28, зарегистрированное 31.01.2025 в КУСП 2134, Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Техпромвертикаль», Платежное поручение № 157 от 29.02.2024 на сумму 599 520,00 рублей, Платежное поручение № 159 от 29.02.2024 на сумму 831 060,00 рублей, Счет № ИН00-048075 от 28.02.2024, Универсальный передаточный документ Счет фактура № 3010286/2 от 01.03.2024, Универсальный передаточный документ Счет фактура № 3060242/2 от 06.03.2024, Доверенность № 13 от 01.03.2024, Претензия о возврате денежных средств от ООО «Темпрохвертикаль» в адрес АО «Евраз Маркет», Письмо АО «Евраз Маркет» в адрес ООО «Техпромвертикаль» Исх. № 9 от 15.04.2024, Письмо ООО «Техпромвертикаль»в адрес АО «Евраз Маркет», Письмо АО «Евраз Маркет» в адрес ООО «Техпромвертикаль» исх. № 12 от 24.04.2024, Заявление представителя АО «Евраз Маркет», зарегистрированное 26.04.2024 в КУСП 9424, Счет № ИН00-048075 от 28.02.2024, Платежное поручение № 157 от 29.02.2024 на сумму 599520,00 рублей, Платежное поручение № 159 от 01.03.2024 на сумму 83 060,00 рублей, Универсальный передаточный документ - Счет фактура № 3010286/2 от 01.03.2024, Универсальный передаточный документ - Счет фактура № 3060242/2 от 06.03.2024, Заявка на перевозку ИН00-025449 от 01.03.2024, Заявка на отгрузку №00-00058872 от 06.03.2024, Доверенность № 13 от 01.03.2024, Скриншот переписки по электронной почте, Претензия о возврате денежных средств от ООО «Темпрохвертикаль» в адрес АО «Евраз Маркет», Письмо АО «Евраз Маркет» в адрес ООО «Техпромвертикаль» исх. № 9 от 15.04.2024, Письмо АО «Евраз Маркет» в адрес ООО «Техпромвертикаль» исх. № 12 от 24.04.2024, Флеш накопитель с записями телефонных переговоров № в корпусе белого цвета с пояснительной надписью «Евраз», упакованный в белый бумажный конверт, Переписка в WhatsApp между +№, скриншоты и выгрузка, ответ на запрос № 08.14\010784дсп от 25.12.2024, предоставленный Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу в отношении ООО «Профсталь», ответ на запрос №88819053 от 29.01.2025, предоставленный ПАО «Совкомбанк», ответ на запрос №31-25/10783 от 08.04.2025, предоставленный ПАО Банк Занит, ответ на запрос №270-22НН/РККDF-25671 от 10.02.2025, предоставленный ПАО «Сбербанк», ответ на запрос №941/108072 от 17.02.2025, предоставленный АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Профсталь», ответ на запрос №205/58873 от 30.12.2025, предоставленный ПАО «Росбанк» в отношении ИП ФИО28, ответ на запрос № КБ-556258968 от 02.06.2025, предоставленный АО «ТБанк» в отношении ООО «Техпромвертикаль», ответ на запрос №КБ-540526180 от 03.05.2025, предоставленный АО «ТБанк» в отношении ООО «Техпромвертикаль», ответ на запрос №23-04/00306дсп от 07.02.2025, предоставленный Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеренбурга в отношении ООО «Техпромвертикаль», ответ на запрос №941/370394 от 21.05.2025, предоставленный АО «Альфа-Банк» в отношении АО «Евраз Маркет», ответ на запрос №941/6994 от 09.01.2025, предоставленный АО «Альфа-банк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №ЗНО0373393475 от 26.11.2024, предоставленный ПАО «Сбербанк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №1768 от 09.01.2025, предоставленный ПАО «МТС Банк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №464516671 от 19.12.2024, предоставленный АО «ТБанк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос № 2024\12\17-31 от 17.12.2024, предоставленный ООО «Банк Раунд» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №13532-МСК-ГЦО3/25 от 14.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» в отношении Дарчука Д.Е., копия доверенности №13 на имя Дарчука Д.Е. от 01.03.2024, копия универсального передаточного документа (счет-фактура) № 3010286/2 от 01.03.2024, копия универсального передаточного документа (счет-фактура) № 3060242/2 от 06.03.2024, копия товарно-транспортной накладной № ИН00-00024335 от 05.03.2024, копия маршрутного листа водителя № 24006498 от 26.02.2024, копия доверенности №13 на имя Дарчука Д.Е. от 01.03.2024, Заявление Потерпевший №1, зарегистрированное 08.02.2025 в КУСП 2891, Расписка от 15.03.2024 на сумму 3 027 200 рублей, ответ на запрос №941/6994 от 09.01.2025, предоставленный АО «Альфа-банк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №ЗНО0373393475 от 26.11.2024, предоставленный ПАО «Сбербанк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №1768 от 09.01.2025, предоставленный ПАО «МТС Банк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №464516671 от 19.12.2024, предоставленный АО «ТБанк» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос № 2024\12\17-31 от 17.12.2024, предоставленный ООО «Банк Раунд» в отношении Дарчука Д.Е., ответ на запрос №13532-МСК-ГЦО3/25 от 14.02.2025, предоставленный АО «Райффайзенбанк» в отношении Дарчука Д.Е., скриншоты переписки между потерпевшим Потерпевший №1 и Дарчуком Д.Е., расписка от 15.03.2024 – хранить в материалах настоящего уголовного дела до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через суд, постановивший приговор, в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для осуществления своей защиты в суде апелляционной инстанции, отказаться от него либо ходатайствовать в соответствии со ст. 47, ст.49 УПК РФ о назначении адвоката для участия в суде апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Стороны вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания подаются сторонами в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.

Председательствующий: