ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 августа 2026 года г. Кемерово
Заводский районный суд г.Кемерово в составе председательствующего - судьи Романиной М.В.
при помощнике судьи Конобейцевой Т.С., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Заводского района г.Кемерово Ласновой О.А., подсудимого Аракеляна А.Р., защитника – адвоката Телицина М.М., представившему удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Аракеляна Армана Ромиковича, <данные изъяты>, несудимого, под стражей по настоящему делу не содержащегося, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (7 преступлений),
УСТАНОВИЛ:
Аракелян А.Р. совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах.
Аракелян А.Р. в период не позднее 31.03.2021 по 30.08.2022, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» (далее по тексту ООО «Сибирский строитель» или Общество), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту Фонд или Заказчик) в общей сумме 2 322 631,34 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Так, общество с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» зарегистрировано 25.12.2002 Управлением государственной регистрациии лицензирования администрации г. Кемерово (в настоящее время межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу) за основным государственным регистрационным номером 1034205015602, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) 4209026826, юридический и фактический адрес: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 21, корп. а,кв. № 78 (с 17.09.2018 юридический адрес: г. Кемерово, пр. Тельбесская, д. 34,с 03.04.2019 фактический адрес: г. Кемерово, пр. Советский, стр. 2/8, офис 511, 27.09.2021 юридический адрес изменен на: Московская область, г. Балашиха,ул. Лукино, д. 56).
Согласно Уставу ООО «Сибирский строитель» основными видами деятельности общества являлись: общестроительные, ремонтные, отделочные, проектные работы; розничная торговля; оптовая торговля; посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления; транспортные услуги; операциис недвижимостью; производство товаров народного потребления; маркетинговые, консалтинговые, консультационные услуги юридическим и физическим лицам.
На основании решения № 1 единственного участника ООО «Сибирский строитель» ФИО62 от 05.02.2016 Аракелян А.Р. назначен на должность директора ООО «Сибирский строитель», то есть единоличного исполнительного органа Общества, наделенным в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в текущем руководстве.
То есть, Аракелян А.Р. руководил коммерческой организацией,в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение прибыли, которая, в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, регулирующими предпринимательскую деятельность, должна быть получена законным способом.
Для выполнения управленческих функций, реализации организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий Аракелян А.Р. оформил на свое имя персональные логин и пароль, USB - накопительс ключом электронно-цифровой подписи, предназначенные для входа в программу дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», а также персональные логин и пароль для дистанционного управления посредством Интернет-программ расчетными счетами ООО «Сибирский строитель»:
№, открытом 11.08.1998 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53;
№, открытом 09.02.2018 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д.53;
№, открытом 21.12.2018 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53.
Таким образом, Аракелян А.Р. с 05.02.2016 по 31.12.2024 являлся руководителем ООО «Сибирский строитель», выполнял на основании устава ООО «Сибирский строитель» и ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» управленческие функциив коммерческой организации, то есть являлся лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функциив ООО «Сибирский строитель», и, в связи с занимаемым служебным положением, обладал правом первой подписи финансово-хозяйственных документови полномочиями единолично распоряжаться вверенными ему денежными средствами Общества, находившимися на вышеуказанных расчетных счетах и поступающими в кассу Общества, в том числе был вправе давать указания работникам ООО «Сибирский строитель» о создании платежных документов, на основании которых осуществлялись перечисления денежных средств с расчетных счетов Общества по усмотрению Аракеляна А.Р.
Аракелян А.Р., осуществляя с 2016 года деятельность в сфере ремонтныхи строительных работ, имея опыт работы в сфере строительства, достоверно знал,что в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ № 615 от 01.07.2016, которым утверждено Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работпо капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имуществав многоквартирных домах (далее - региональный оператор), осуществляются путем использования способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», однако в случае оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, подрядная организация определяетсяна основании указанного выше Положения;
в случае принятия решения об отказе в допуске всех участников электронного аукциона к участию в электронном аукционе или о допуске только одного участника электронного аукциона к участию в электронном аукционе, а также в случае поступления единственной заявки на участие в электронном аукционе электронный аукцион признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Такой протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня его подписания членами комиссии;
при признании электронного аукциона несостоявшимся в случае признания только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона (далее - единственный участник, допущенный к электронному аукциону), заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе обязан передать такому участнику проект договора о проведении капитального ремонта, составленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора о проведении капитального ремонта, прилагаемого к документации об электронном аукционе. Сведения о заключенном договоре о проведении капитального ремонта в течение 2 рабочих дней со дня его подписания направляются оператору электронной площадки.
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (на основании Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2020 № 275 переименовано в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») зарегистрировано 14.11.2013 Министерством юстиции РФ по Кемеровской области и поставлено на учет Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (в настоящее время Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу) за основным государственным регистрационным номером 1134200001671, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) 4205997094, юридический и фактический адрес: г. Кемерово, пр. Советский, д. 2/14 (с 04.02.2019 юридический и фактический адрес: г. Кемерово, ул. Заузелкова 7, помещение 2).
Обладая информацией о порядке и условиях осуществления строительных и ремонтных работ в целях обеспечения нужд органов местного самоуправленияпо капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и выплатедля их осуществления аванса, не позднее 31.03.2021, у Аракеляна А.Р., находящегося на территории Кемеровской области – Кузбасса, заведомо осведомленногооб отсутствии у ООО «Сибирский строитель» возможности осуществить ремонтные работы и не намеревавшегося их осуществить, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, направленныйна хищение чужого имущества – денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», желавшего выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Аракелян А.Р., осознавая, что в результате его преступных действий бюджету НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» будет причинен материальный ущерб, разработал план хищения денежных средств, заключавшийсяв сознательном сообщении представителю указанного юридического лица заведомо ложной и несоответствующей действительности информации о намерении и наличии возможности осуществить работы по капитальному ремонту крыш указанных выше домов, после выполнения которых предъявить и сдать их Заказчику, получении аванса для выполнения работ, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что, являясь лицом, имеющим право единолично распоряжаться поступившими в Общество денежными средствами, получит в результате своих преступных действий реальную возможность пользоваться и распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению, в личных корыстных интересах.
Так, с целью реализации своего преступного умысла, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выражающихся в хищении денежных средств, принадлежащих НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», не выполнении работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, и желая этого, Аракелян А.Р., зная о проведении НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в период с 11.03.2021 по 31.03.2021 электронного аукциона размещенного в единой информационной системе в сфере закупок https://www.zakupki.gov.ru, а также на сайте электронная площадка «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, являясь директором ООО «Сибирский строитель», осуществляющим организационно-распорядительныеи административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, с использованием своего служебного положения, дал обязательные для исполнения указания работнику ООО «Сибирский строитель» Свидетель №8,не осведомленному о преступных намерениях Аракеляна А.Р., подготовить и подать заявку на участие ООО «Сибирский строитель» в данном аукционе.
Не позднее 31.03.2021, Свидетель №8, не осведомленный о преступных намерениях Аракеляна А.Р., находясь в помещении ООО «Сибирский строитель», расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 2/8, помещение 511, действуя по указанию директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. подал заявку на участие в электронном аукционе.
01.04.2021 на основании проведенного аукциона, признанного несостоявшимся, в виду подачи только одной заявки на аукцион, аукционной комиссией НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. Заузелкова, д. 7, помещение 2, принято решение о заключениис ООО «Сибирский строитель», как с единственным участником аукциона, договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса по адресам:г. Топки, мкр. Красная горка 2 и г. Топки, мкр. Красная горка 4.
Далее, продолжая реализовывать свои преступные действия, направленныена хищение чужого имущества, в особо крупном размере, Аракелян А.Р., являясь директором ООО «Сибирский строитель», осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, с использованием своего служебного положения, 09.04.2021, находясьв офисе ООО «Сибирский строитель» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, стр. 2/8, офис 511, путем обмана, подписал своей электронной подписью договор № №, тем самым сознательно сообщив представителю НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №1 заведомо ложную и не соответствующую действительности информацию о наличии у него реальной возможности и намерения выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса, и, злоупотребив доверительными отношениями, сложившимися между ними в связи с длительным осуществлением Аракеляном А.Р. коммерческой деятельности, связанной с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов для нужд НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», ввел его в заблуждение относительно истинности намерений по исполнению взятых на себя обязательств, а также реальной возможности исполнить данные обязательства, умолчав об отсутствии у Общества денежных средств и имущества, достаточных для исполнения договорных обязательств, заключил от имени ООО «Сибирский строитель» с указанным юридическим лицом в лице директора Свидетель №1, введенным в заблуждение действиями Аракеляна А.Р., договор № № от 12.04.2021, на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса.
Согласно указанному договору ООО «Сибирский строитель» обязано своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки,мкр. Красная горка и 2 и Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка и 4, сроком до 01.09.2021.
При этом, Аракелян А.Р. достоверно знал, что на основании сообщенныхим заведомо недостоверных сведений, а также вследствие умолчания об истинных фактах, направленных на обман НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», представитель юридического лица будет введен в заблуждение относительно его намерений и возможности осуществить работы по капитальному ремонту в соответствии с заключенным договором, осознавал, что в результате его действий Фонду будет причинен ущерб, внесенные последним в качестве аванса денежные средства будут Аракеляном А.Р. похищены и использованы по своему усмотрению, и желал наступления указанных последствий.
Далее, 14.04.2021 НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», представитель которого был введен в заблуждение относительно истинности и правомерности действий Аракеляна А.Р., не осведомленныйо преступных намерениях последнего, во исполнение своих обязательств, определенных заключенным договором, с расчетного счета №, открытого 25.11.2014 в ОО в г. Кемерово Филиала Банка ВТБ ПАО в г. Красноярске по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 12 (после технической миграции 20.11.2020 открыт в ДО «Кузнецкий проспект» Филиала Банка ВТБ ПАО № 5440 по адресу:г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 33В), перечислил в качестве аванса для производства ремонтных работ денежные средства на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый 11.08.1998 в дополнительном офисе№ 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53, а именно:
на основании платежного поручения № 2145 от 14.04.2021 в сумме1 228 204,15 рублей на основании платежного поручения № 2146 от 14.04.2021 в сумме 1 094 427,19 рублей, а всего в размере 2 322 631,34 рублей, после чего у Аракеляна А.Р.,как директора ООО «Сибирский строитель», появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.
В продолжение реализации преступного умысла Аракелян А.Р., находясь в офисах ООО «Сибирский строитель», расположенных по вышеуказанным адресам, осознавая, что поступающие от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства по договору подряда № № 12.04.2021, на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбассана расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, должны расходоваться строго по назначению, в рамках исполнения обязательств по Договору подряда, вопреки обязательным условиям договора, в нарушение п. 1.1, согласно которому подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту имущества, указанного в договоре,п. 1.2.3, согласно которому при согласовании стоимости работ Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностьюи всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что указанная в договоре стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ, п. 6.1.12, согласно которому подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Заказчика, он (Аракелян А.Р.), осуществляющий руководство ООО «Сибирский строитель», с использованием своего служебного положения директора, распорядился денежными средствами, выделенными на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса по адресам: г. Топки, мкр. Красная горка, д. 2и г. Топки, мкр. Красная горка, д. 4 по своему усмотрению, в том числе на цели,не связанные с капитальным ремонтом крыш многоквартирных домов, создал видимость исполнения взятых на себя обязательств путем заключения, в том числе фиктивных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание и выполнение работ, услуг и поставку товарно-материальных ценностей, сокрыл финансовое неблагополучие ООО «Сибирский строитель», выражавшееся в отсутствии денежных средств, имущества, работникову Общества, достаточных для исполнения договорных обязательств, умолчало наличии у Общества задолженностей по обязательным налогам и сборам, и, после подписания 20.04.2021 акта передачи объектов к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда, к выполнению работ по ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки,мкр. Красная горка, д. 2 и д. 4, не приступил, не выполнил обязательствапо указанному договору, не осуществил и не передал результаты работ, не вернул полученные от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства, похитив их, причинив ущерб НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в особо крупном размере.
В результате преступных действий в период не позднее 31.03.2021по 30.08.2022 Аракелян А.Р., находясь на территории Кемеровской области – Кузбасса, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Сибирский строитель», не выполнил работы по ремонту крыш многоквартирных домов, не предъявил их для приемки Заказчику, с целью сокрытия преступления, перечислил денежные средства, полученные в качестве аванса на выполнение ремонтных работ в рамках договора № № 12.04.2021, по фиктивным договорам в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оказание и выполнение работ, услуг и поставку товарно-материальных ценностей, создав фиктивный финансово - хозяйственный документооборот в обосновании банковских переводов, с целью последующего их обналичивания, а также расходования их на цели не связанные с выполнением вышеуказанного договора, тем самым совершил путем обмана и злоупотребления доверием хищение чужого имущества – денежных средств в общей сумме2 322 631,34 рублей, принадлежащих НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», причинив ущерб в особо крупном размере.
Похищенными денежными средствами в общей сумме 2 322 631,34 рублей, Аракелян А.Р., в связи со своим служебным положением, распорядился по своему усмотрению, в личных корыстных интересах.
Таким образом, Аракелян А.Р. в период не позднее 31.03.2021 по 30.08.2022 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в общей сумме 2 322 631,34 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Кроме того, Аракелян Арман Ромикович, в период не позднее 31.03.2021по 30.08.2022, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» (далее по тексту ООО «Сибирский строитель» или Общество), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту Фонд или Заказчик)в общей сумме 1 677 731,23 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Так, общество с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» зарегистрировано 25.12.2002 Управлением государственной регистрациии лицензирования администрации г. Кемерово (в настоящее время Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу) за основным государственным регистрационным номером 1034205015602, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) 4209026826, юридический и фактический адрес: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 21, корп. А, кв. № 78 (с 17.09.2018 юридический адрес: г. Кемерово, пр. Тельбесская, д. 34,с 03.04.2019 фактический адрес: г. Кемерово, пр. Советский, стр. 2/8, офис 511, 27.09.2021 юридический адрес изменен на: Московская область, г. Балашиха,ул. Лукино, д. 56).
Согласно Уставу ООО «Сибирский строитель» основными видами деятельности общества являлись: общестроительные, ремонтные, отделочные, проектные работы; розничная торговля; оптовая торговля; посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления; транспортные услуги; операциис недвижимостью; производство товаров народного потребления; маркетинговые, консалтинговые, консультационные услуги юридическим и физическим лицам.
На основании решения № 1 единственного участника ООО «Сибирский строитель» ФИО62 от 05.02.2016 Аракелян А.Р. назначен на должность директора ООО «Сибирский строитель», то есть единоличного исполнительного органа Общества, наделенным в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в текущем руководстве.
То есть, Аракелян А.Р. руководил коммерческой организацией,в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляющей предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение прибыли, которая, в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, регулирующими предпринимательскую деятельность, должна быть получена законным способом.
Для выполнения управленческих функций, реализацииорганизационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий Аракелян А.Р. оформил на свое имя персональные логин и пароль, USB - накопительс ключом электронно-цифровой подписи, предназначенные для входа в программу дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», а также персональные логин и пароль для дистанционного управления посредством Интернет-программ расчетными счетами ООО «Сибирский строитель»:
№, открытого 11.08.1998 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53;
№, открытого 09.02.2018 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53;
№, открытого 21.12.2018 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53.
Таким образом, Аракелян А.Р. с 05.02.2016 по 31.12.2024 являлся руководителем ООО «Сибирский строитель», выполнял на основании устава ООО «Сибирский строитель» и ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» управленческие функциив коммерческой организации, то есть являлся лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функциив ООО «Сибирский строитель», и, в связи с занимаемым служебным положением, обладал правом первой подписи финансово-хозяйственных документови полномочиями единолично распоряжаться вверенными ему денежными средствами Общества, находившимися на вышеуказанных расчетных счетах и поступающими в кассу Общества, в том числе был вправе давать указания работникам ООО «Сибирский строитель» о создании платежных документов, на основании которых осуществлялись перечисления денежных средств с расчетных счетов Общества по усмотрению Аракеляна А.Р.
Аракелян А.Р., осуществляя с 2016 года деятельность в сфере ремонтныхи строительных работ, имея опыт работы в сфере строительства, достоверно знал,что в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ № 615 от 01.07.2016, которым утверждено Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работпо капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имуществав многоквартирных домах (далее - региональный оператор), осуществляются путем использования способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», однако в случае оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, подрядная организация определяетсяна основании указанного выше Положения;
в случае принятия решения об отказе в допуске всех участников электронного аукциона к участию в электронном аукционе или о допуске только одного участника электронного аукциона к участию в электронном аукционе, а также в случае поступления единственной заявки на участие в электронном аукционе электронный аукцион признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Такой протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня его подписания членами комиссии;
при признании электронного аукциона несостоявшимся в случае признания только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона (далее - единственный участник, допущенный к электронному аукциону), заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе обязан передать такому участнику проект договора о проведении капитального ремонта, составленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора о проведении капитального ремонта, прилагаемого к документации об электронном аукционе. Сведения о заключенном договоре о проведении капитального ремонтав течение 2 рабочих дней со дня его подписания направляются оператору электронной площадки.
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (на основании Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2020 № 275 переименовано в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») зарегистрировано 14.11.2013 Министерством юстиции РФ по Кемеровской области и поставлено на учет Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (в настоящее время Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу) за основным государственным регистрационным номером 1134200001671, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) 4205997094, юридический и фактический адрес: г. Кемерово, пр. Советский,д. 2/14 (с 04.02.2019 юридический и фактический адрес: г. Кемерово, ул. Заузелкова,д. 7, помещение 2).
Обладая информацией о порядке и условиях осуществления строительныхи ремонтных работ в целях обеспечения нужд органов местного самоуправленияпо капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и выплатедля их осуществления аванса, не позднее 31.03.2021, у Аракеляна А.Р., находящегося на территории Кемеровской области – Кузбасса, заведомо осведомленногооб отсутствии у ООО «Сибирский строитель» возможности осуществить ремонтные работы и не намеревавшегося их осуществить, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, направленныйна хищение чужого имущества – денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», желавшего выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка, д. 3 и Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, ул. Кузнецкая, д. 38, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Аракелян А.Р., осознавая, что в результате его преступных действий бюджету НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» будет причинен материальный ущерб, разработал план хищения денежных средств, заключавшийсяв сознательном сообщении представителю указанного юридического лица заведомо ложной и несоответствующей действительности информации о намерении и наличии возможности осуществить работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса, после выполнения которых предъявитьи сдать их Заказчику, получении аванса для выполнения работ, заведомоне намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что, являясь лицом, имеющим право единолично распоряжаться поступившимив Общество денежными средствами, получит в результате своих преступных действий реальную возможность пользоваться и распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению, в личных корыстных интересах.
Так, с целью реализации своего преступного умысла, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выражающихся в хищении денежных средств, принадлежащих НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», не выполнении работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, и желая этого, Аракелян А.Р., зная о проведении НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в период с 11.03.2021 по 31.03.2021 электронного аукциона размещенного в единой информационной системе в сфере закупок https://www.zakupki.gov.ru, а также на сайте электронная площадка «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, являясь директором ООО «Сибирский строитель», осуществляющим организационно-распорядительныеи административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, с использованием своего служебного положения, дал обязательные для исполнения указания работнику ООО «Сибирский строитель» Свидетель №8,не осведомленному о преступных намерениях Аракеляна А.Р., подготовить и подать заявку на участие ООО «Сибирский строитель» в данном аукционе.
Не позднее 31.03.2021 Свидетель №8, не осведомленный о преступных намерениях Аракеляна А.Р., находясь в помещении ООО «Сибирский строитель», расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 2/8, помещение 511, действуя по указанию директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. подал заявку на участие в электронном аукционе.
01.04.2021 на основании проведенного аукциона, признанного несостоявшимся, в виду подачи только одной заявки на аукцион, аукционной комиссией НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. Заузелкова, д. 7, помещение 2, принято решение о заключениис ООО «Сибирский строитель», как с единственным участником аукциона, договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса по адресам:г. Топки, мкр. Красная горка, д 3 и г. Топки, ул. Кузнецкая, д. 38.
Далее, продолжая реализовывать свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества, в особо крупном размере, Аракелян А.Р., являясь директором ООО «Сибирский строитель», осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, с использованием своего служебного положения, 11.04.2021, находясьв офисе ООО «Сибирский строитель» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, стр. 2/8, офис 511, путем обмана, подписал своей электронной подписью договор №, тем самым сознательно сообщив представителю НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №1 заведомо ложную и не соответствующую действительности информацию о наличии у него реальной возможности и намерения выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса, и, злоупотребив доверительными отношениями, сложившимися между ними в связи с длительным осуществлением Аракеляном А.Р. коммерческой деятельности, связанной с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов для нужд НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», ввел его в заблуждение относительно истинности намерений по исполнению взятых на себя обязательств, а также реальной возможности исполнить данные обязательства, умолчав об отсутствии у Общества денежных средств и имущества, достаточных для исполнения договорных обязательств, заключил от имени ООО «Сибирский строитель» с указанным юридическим лицом в лице директора Свидетель №1, введенным в заблуждение действиями Аракеляна А.Р., договор № от 12.04.2021, на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса.
Согласно указанному договору ООО «Сибирский строитель» обязано своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки,мкр. Красная горка, д. 3 и Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, ул. Кузнецкая, д. 38, сроком до 01.09.2021.
При этом, Аракелян А.Р. достоверно знал, что на основании сообщенныхим заведомо недостоверных сведений, а также вследствие умолчания об истинных фактах, направленных на обман НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», представитель юридического лица будет введен в заблуждение относительно его намерений и возможности осуществить работы по капитальному ремонту в соответствии с заключенным договором, осознавал, что в результатеего действий Фонду будет причинен ущерб, внесенные им в качестве аванса денежные средства будут Аракеляном А.Р. похищены и использованы по своему усмотрению, и желал наступления указанных последствий.
Далее, 14.04.2021 НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», представитель которого был введен в заблуждение относительно истинности и правомерности действий Аракеляна А.Р., не осведомленногоо преступных намерениях последнего, во исполнение своих обязательств, определенных заключенным договором, с расчетного счета №, открытого 25.11.2014 в ОО в г. Кемерово Филиала Банка ВТБ ПАО в г. Красноярске по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского 12 (после технической миграции 20.11.2020 открыт в ДО «Кузнецкий проспект» Филиала Банка ВТБ ПАО № 5440 по адресу:г. Кемерово, пр. Кузнецкий 33в), перечислил в качестве аванса для производства ремонтных работ денежные средства на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» № №, открытый 11.08.1998 в дополнительном офисе№ 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский 53, а именно:
на основании платежного поручения № 2147 от 14.04.2021 в сумме1 144 044,94 рублей, на основании платежного поручения № 2148 в сумме 533 686,29 рублей, а всегов сумме 1 677 731,23 рублей, после чего у Аракеляна А.Р., как директора ООО «Сибирский строитель», появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.
В продолжение реализации преступного умысла, Аракелян А.Р., находясь в офисах ООО «Сибирский строитель», расположенных по вышеуказанным адресам, осознавая, что поступающие от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства по договору подряда № 12.04.2021, на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбассана расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, должны расходоваться строго по назначению, в рамках исполнения обязательств по Договору подряда, вопреки обязательным условиям договора, в нарушении п. 1.1 согласно которому подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту имущества, указанного в договоре,п. 1.2.3 согласно которому при согласовании стоимости работ Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностьюи всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалови оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует,что указанная в договоре стоимость работ является достаточной для полногои качественного выполнения работ, п. 6.1.12. согласно которому подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Заказчика,он (Аракелян А.Р.) осуществляющий руководство ООО «Сибирский строитель»,с использованием своего служебного положения директора, распорядился денежными средствами, выделенными на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса по адресам: г. Топки,мкр. Красная горка, д. 3 и ул. Кузнецкая, д. 38 по своему усмотрению, в том числена цели, не связанные с капитальным ремонтом крыш многоквартирных домов, создал видимость исполнения взятых на себя обязательств путем заключения, в том числе фиктивных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание и выполнение работ, услуг и поставку товарно-материальных ценностей, сокрыл финансовое неблагополучие ООО «Сибирский строитель», выражавшееся в отсутствии денежных средств, имущества, работникову Общества, достаточных для исполнения договорных обязательств, умолчало наличии у Общества задолженностей по обязательным налогам и сборам, и, после подписания 20.04.2021 акта передачи объектов к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда, для придания видимости законности своим действиям, сохранении Обществом деловой репутации добросовестной подрядной организации для дальнейшего получения возможности совершения хищения денежных средств Заказчика при заключении новых договоров на оказание услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса, организовал выполнение ремонтных работв недостаточном объеме, выполнив ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, ул. Кузнецкая, д. 38, предъявилих для приемки Заказчику, а к выполнению ремонта крыши многоквартирного домапо адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, ул. мкр. Красная горка, д. 3не приступил, тем самым, не выполнил обязательства по указанному договорув полном объеме, не осуществил и не передал результаты работ, не вернул полученные от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства, похитив их, причинив ущерб НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в особо крупном размере.
В результате преступных действий, в период не позднее 31.03.2021по 30.08.2022, Аракелян А.Р., находясь на территории Кемеровской области – Кузбасса, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Сибирский строитель», не выполнил работы по ремонту крыш многоквартирных домов, не предъявил их для приемки Заказчику, с целью сокрытия преступления, перечислил денежные средства, полученные в качестве аванса на выполнение ремонтных работ в рамках договора № № 12.04.2021, по фиктивным договорам в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оказание и выполнение работ, услуг и поставку товарно-материальных ценностей, создав фиктивный финансово - хозяйственный документооборот в обосновании банковских переводов, с целью последующегоих обналичивания, а также расходования их на цели не связанные с выполнением вышеуказанного договора, тем самым совершил путем обмана и злоупотребления доверием хищение чужого имущества – денежных средств в общей сумме1 677 731,23 рублей, принадлежащих НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», причинив ущерб в особо крупном размере.
Похищенными денежными средствами в общей сумме 1 677 731,23 рублей, Аракелян А.Р., в связи со своим служебным положением, распорядился по своему усмотрению, в личных корыстных интересах.
Таким образом, Аракелян А.Р., в период не позднее 31.03.2021 по 30.08.2022, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в общей сумме 1 677 731,23 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Кроме того, Аракелян Арман Ромикович, в период не позднее 31.03.2021по 30.08.2022, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» (далее по тексту ООО «Сибирский строитель»или Общество), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту Фонд или Заказчик)в общей сумме 1 918 430,79 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Так, общество с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» зарегистрировано 25.12.2002 Управлением государственной регистрациии лицензирования администрации г. Кемерово (в настоящее время Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу) за основным государственным регистрационным номером 1034205015602, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) 4209026826, юридический и фактический адрес: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 21, корп. А,кв. № 78 (с 17.09.2018 юридический адрес: г. Кемерово, пр. Тельбесская, д. 34,с 03.04.2019 фактический адрес: г. Кемерово, пр. Советский, стр. 2/8, офис 511, 27.09.2021 юридический адрес изменен на: Московская область, г. Балашиха,ул. Лукино, д. 56).
Согласно Уставу ООО «Сибирский строитель» основными видами деятельности общества являлись: общестроительные, ремонтные, отделочные, проектные работы; розничная торговля; оптовая торговля; посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления; транспортные услуги; операциис недвижимостью; производство товаров народного потребления; маркетинговые, консалтинговые, консультационные услуги юридическим и физическим лицам.
На основании решения № 1 единственного участника ООО «Сибирский строитель» ФИО62 от 05.02.2016 Аракелян А.Р. назначен на должность директора ООО «Сибирский строитель», то есть единоличного исполнительного органа Общества, наделенным в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в текущем руководстве.
То есть, Аракелян А.Р. руководил коммерческой организацией,в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляющей предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение прибыли, которая, в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, регулирующими предпринимательскую деятельность, должна быть получена законным способом.
Для выполнения управленческих функций, реализацииорганизационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий Аракелян А.Р. оформил на свое имя персональные логин и пароль, USB - накопительс ключом электронно-цифровой подписи, предназначенные для входа в программу дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», а также персональные логин и пароль для дистанционного управления посредством Интернет-программ расчетными счетами ООО «Сибирский строитель»:
№, открытого 11.08.1998 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53;
№, открытого 09.02.2018 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53;
№, открытого 21.12.2018 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53.
Таким образом, Аракелян А.Р. с 05.02.2016 по 31.12.2024 являлся руководителем ООО «Сибирский строитель», выполнял на основании Устава ООО «Сибирский строитель» и ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» управленческие функциив коммерческой организации, то есть являлся лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функциив ООО «Сибирский строитель», и, в связи с занимаемым служебным положением, обладал правом первой подписи финансово-хозяйственных документови полномочиями единолично распоряжаться вверенными ему денежными средствами Общества, находившимися на вышеуказанных расчетных счетах и поступающими в кассу Общества, в том числе был вправе давать указания работникам ООО «Сибирский строитель» о создании платежных документов, на основании которых осуществлялись перечисления денежных средств с расчетных счетов Общества по усмотрению Аракеляна А.Р.
Аракелян А.Р., осуществляя с 2016 года деятельность в сфере ремонтныхи строительных работ, имея опыт работы в сфере строительства, достоверно знал,что в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ № 615 от 01.07.2016, которым утверждено Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работпо капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имуществав многоквартирных домах (далее - региональный оператор), осуществляются путем использования способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», однако в случае оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, подрядная организация определяетсяна основании указанного выше Положения;
в случае принятия решения об отказе в допуске всех участников электронного аукциона к участию в электронном аукционе или о допуске только одного участника электронного аукциона к участию в электронном аукционе, а также в случае поступления единственной заявки на участие в электронном аукционе электронный аукцион признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Такой протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня его подписания членами комиссии;
при признании электронного аукциона несостоявшимся в случае признания только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона (далее - единственный участник, допущенный к электронному аукциону), заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе обязан передать такому участнику проект договора о проведении капитального ремонта, составленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора о проведении капитального ремонта, прилагаемого к документации об электронном аукционе. Сведения о заключенном договоре о проведении капитального ремонта в течение 2 рабочих дней со дня его подписания направляются оператору электронной площадки.
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (на основании Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2020 № 275 переименовано в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») зарегистрировано 14.11.2013 Министерством юстиции РФ по Кемеровской области и поставлено на учет Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (в настоящее время Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу) за основным государственным регистрационным номером 1134200001671, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) 4205997094, юридический и фактический адрес: г. Кемерово, пр. Советский,д. 2/14 (с 04.02.2019 юридический и фактический адрес: г. Кемерово, ул. Заузелкова,д. 7, помещение 2).
Обладая информацией о порядке и условиях осуществления строительныхи ремонтных работ в целях обеспечения нужд органов местного самоуправленияпо капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и выплатедля их осуществления аванса, не позднее 31.03.2021, у Аракеляна А.Р., находящегося на территории Кемеровской области – Кузбасса, заведомо осведомленногооб отсутствии у ООО «Сибирский строитель» возможности осуществить ремонтные работы и не намеревавшегося их осуществить, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, направленныйна хищение чужого имущества – денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», желавшего выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка, д. 11 и Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, ул. Революции, д. 14, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Аракелян А.Р., осознавая, что в результате его преступных действий бюджету НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» будет причинен материальный ущерб, разработал план хищения денежных средств, заключавшийсяв сознательном сообщении представителю указанного юридического лица заведомо ложной и несоответствующей действительности информации о намерении и наличии возможности осуществить работы по капитальному ремонту крыш домов, Кемеровской области – Кузбасса, после выполнения которых предъявить и сдатьих Заказчику, получении аванса для выполнения работ, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что, являясь лицом, имеющим право единолично распоряжаться поступившими в Общество денежными средствами, получит в результате своих преступных действий реальную возможность пользоваться и распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению, в личных корыстных интересах.
Так, с целью реализации своего преступного умысла, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выражающихся в хищении денежных средств, принадлежащих НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», не выполнении работ по капитальному ремонту крыши многоквартирных домов, и желая этого, Аракелян А.Р., зная о проведении НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в период с 11.03.2021 по 31.03.2021 электронного аукциона размещенного в единой информационной системе в сфере закупок https://www.zakupki.gov.ru, а также на сайте электронная площадка «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, являясь директором ООО «Сибирский строитель», осуществляющим организационно-распорядительныеи административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, с использованием своего служебного положения, дал обязательные для исполнения указания работнику ООО «Сибирский строитель» Свидетель №8,не осведомленному о преступных намерениях Аракеляна А.Р., подготовить и подать заявку на участие ООО «Сибирский строитель» в данном аукционе.
Не позднее 31.03.2021 Свидетель №8, не осведомленный о преступных намерениях Аракеляна А.Р., находясь в помещении ООО «Сибирский строитель», расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Советский 2/8, помещение 511, действуя по указанию директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р., подал заявкуна участие в электронном аукционе.
01.04.2021 на основании проведенного аукциона, признанного несостоявшимся, в виду подачи только одной заявки на аукцион, аукционной комиссией НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Заузелкова, д. 7, помещение 2, принято решение о заключениис ООО «Сибирский строитель», как с единственным участником аукциона, договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса по адресам:г. Топки, мкр. Красная горка, д. 11 и г. Топки, ул. Революции, д. 14.
Далее, продолжая реализовывать свои преступные действия, направленныена хищение чужого имущества, в особо крупном размере, Аракелян А.Р., являясь директором ООО «Сибирский строитель», осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, с использованием своего служебного положения, 11.04.2021, находясьв офисе ООО «Сибирский строитель» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, стр. 2/8, офис 511, путем обмана, подписал своей электронной подписью договор №, тем самым сознательно сообщив представителю НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №1 заведомо ложную и не соответствующую действительности информацию о наличии у него реальной возможности и намерения выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса, и, злоупотребив доверительными отношениями, сложившимися между ними в связи с длительным осуществлением Аракеляном А.Р. коммерческой деятельности, связанной с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов для нужд НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», ввел его в заблуждение относительно истинности намерений по исполнению взятых на себя обязательств, а также реальной возможности исполнить данные обязательства, умолчав об отсутствии у Общества денежных средств и имущества, достаточных для исполнения договорных обязательств, заключил от имени ООО «Сибирский строитель» с указанным юридическим лицом в лице директора Свидетель №1, введенным в заблуждение действиями Аракеляна А.Р., договор № от 12.04.2021, на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса.
Согласно указанному договору ООО «Сибирский строитель» обязано своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки,мкр. Красная горка, д. 11 и Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, ул. Революции, д. 14, сроком до 01.09.2021.
При этом, Аракелян А.Р. достоверно знал, что на основании сообщенныхим заведомо недостоверных сведений, а также вследствие умолчания об истинных фактах, направленных на обман НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», представитель юридического лица будет введен в заблуждение относительно его намерений и возможности осуществить работы по капитальному ремонту в соответствии с заключенным договором, осознавал, что в результатеего действий Фонду будет причинен ущерб, внесенные им в качестве аванса денежные средства будут Аракеляном А.Р. похищены и использованы по своему усмотрению, и желал наступления указанных последствий.
Далее, 14.04.2021 НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», представитель которого был введен в заблуждение относительно истинности и правомерности действий Аракеляна А.Р., не осведомленногоо преступных намерениях последнего, во исполнение своих обязательств, определенных заключенным договором, с расчетного счета №, открытого 25.11.2014 в ОО в г. Кемерово Филиала Банка ВТБ ПАО в г. Красноярскепо адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 12 (после технической миграции 20.11.2020 открыт в ДО «Кузнецкий проспект» Филиала Банка ВТБ ПАО № 5440по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 33В), перечислил в качестве авансадля производства ремонтных работ денежные средства на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый 11.08.1998в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу:г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 53, а именно:
на основании платежного поручения № 2150 от 14.04.2021 в сумме1 370 233,35 рублей, на основании платежного поручения № 2149 от 14.04.2021 в сумме 548 197,44 рублей, а всего в сумме 1 918 430,79 рублей, после чего у Аракеляна А.Р., как директора ООО «Сибирский строитель», появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.
В продолжение реализации преступного умысла, Аракелян А.Р., находясь в офисах ООО «Сибирский строитель», расположенных по вышеуказанным адресам, осознавая, что поступающие от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства по договору подряда № 12.04.2021, на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбассана расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, должны расходоваться строго по назначению, в рамках исполнения обязательств по Договору подряда, вопреки обязательным условиям договора, в нарушении п. 1.1 согласно которому подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту имущества, указанного в договоре,п. 1.2.3 согласно которому при согласовании стоимости работ Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностьюи всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалови оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует,что указанная в договоре стоимость работ является достаточной для полногои качественного выполнения работ, п. 6.1.12. согласно которому подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Заказчика,он (Аракелян А.Р.) осуществляющий руководство ООО «Сибирский строитель»,с использованием своего служебного положения директора, распорядился денежными средствами, выделенными на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса по адресам: г. Топки,мкр. Красная горка, д. 11 и ул. Революции, д. 14 по своему усмотрению, в том числе на цели, не связанные с капитальным ремонтом крыш многоквартирных домов, создал видимость исполнения взятых на себя обязательств путем заключения, в том числе фиктивных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание и выполнение работ, услуг и поставку товарно-материальных ценностей, сокрыл финансовое неблагополучие ООО «Сибирский строитель», выражавшееся в отсутствии денежных средств, имущества, работникову Общества, достаточных для исполнения договорных обязательств, умолчало наличии у Общества задолженностей по обязательным налогам и сборам, и, после подписания 20.04.2021 акта передачи объектов к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда, для придания видимости законности своим действиям, сохранении Обществом деловой репутации добросовестной подрядной организации для дальнейшего получения возможности совершения хищения денежных средств Заказчика при заключении новых договоров на оказание услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса, организовал выполнение ремонтных работв недостаточном объеме, выполнив ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, ул. Революции, д. 14, предъявилих для приемки Заказчику, а к выполнению ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, ул. мкр. Красная горка, д. 11не приступил, тем самым, не выполнил обязательства по указанному договорув полном объеме, не осуществил и не передал результаты работ, не вернул полученные от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства, похитив их, причинив ущерб НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в особо крупном размере.
В результате преступных действий, в период не позднее 31.03.2021по 30.08.2022, Аракелян А.Р., находясь на территории Кемеровской области – Кузбасса, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Сибирский строитель», не выполнил работы по ремонту крыш многоквартирных домов, не предъявил их для приемки Заказчику, с целью сокрытия преступления, перечислил денежные средства, полученные в качестве аванса на выполнение ремонтных работ в рамках договора № 12.04.2021, по фиктивным договорам в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оказание и выполнение работ, услуг и поставку товарно-материальных ценностей, создав фиктивный финансово - хозяйственный документооборот в обосновании банковских переводов, с целью последующегоих обналичивания, а также расходования их на цели не связанные с выполнением вышеуказанного договора, тем самым совершил путем обмана и злоупотребления доверием хищение чужого имущества – денежных средств в общей сумме1 918 430,79 рублей, принадлежащих НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», причинив ущерб в особо крупном размере.
Похищенными денежными средствами в общей сумме 1 918 430,79 рублей, Аракелян А.Р., в связи со своим служебным положением, распорядился по своему усмотрению, в личных корыстных интересах.
Таким образом, Аракелян А.Р., в период не позднее 31.03.2021 по 30.08.2022, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в общей сумме 1 918 430,79 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Кроме того, Аракелян Арман Ромикович, в период не позднее 01.06.2021по 07.08.2024, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» (далее по тексту ООО «Сибирский строитель»или Общество), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту Фонд или Заказчик)в общей сумме 1 854 370,93 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Так, общество с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» зарегистрировано 25.12.2002 Управлением государственной регистрациии лицензирования администрации г. Кемерово (в настоящее время Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу) за основным государственным регистрационным номером 1034205015602, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) 4209026826, юридический и фактический адрес: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 21, корп. А,кв. № 78 (с 17.09.2018 юридический адрес: г. Кемерово, пр. Тельбесская, д. 34,с 03.04.2019 фактический адрес: г. Кемерово, пр. Советский, стр. 2/8, офис 511, 27.09.2021 юридический адрес изменен на: Московская область, г. Балашиха,ул. Лукино, д. 56).
Согласно Уставу ООО «Сибирский строитель» основными видами деятельности общества являлись: общестроительные, ремонтные, отделочные, проектные работы; розничная торговля; оптовая торговля; посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления; транспортные услуги; операциис недвижимостью; производство товаров народного потребления; маркетинговые, консалтинговые, консультационные услуги юридическим и физическим лицам.
На основании решения № 1 единственного участника ООО «Сибирский строитель» ФИО62 от 05.02.2016 Аракелян А.Р. назначен на должность директора ООО «Сибирский строитель», то есть единоличного исполнительного органа Общества, наделенным в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в текущем руководстве.
То есть, Аракелян А.Р. руководил коммерческой организацией,в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляющей предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение прибыли, которая, в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, регулирующими предпринимательскую деятельность, должна быть получена законным способом.
Для выполнения управленческих функций, реализацииорганизационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий Аракелян А.Р. оформил на свое имя персональные логин и пароль, USB - накопительс ключом электронно-цифровой подписи, предназначенные для входа в программу дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», а также персональные логин и пароль для дистанционного управления посредством Интернет-программ расчетными счетами ООО «Сибирский строитель»:
№, открытого 11.08.1998 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53;
№, открытого 09.02.2018 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53;
№, открытого 21.12.2018 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53.
Таким образом, Аракелян А.Р. с 05.02.2016 по 31.12.2024 являлся руководителем ООО «Сибирский строитель», выполнял на основании устава ООО «Сибирский строитель» и ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» управленческие функциив коммерческой организации, то есть являлся лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функциив ООО «Сибирский строитель», и, в связи с занимаемым служебным положением, обладал правом первой подписи финансово-хозяйственных документови полномочиями единолично распоряжаться вверенными ему денежными средствами Общества, находившимися на вышеуказанных расчетных счетах и поступающими в кассу Общества, в том числе был вправе давать указания работникам ООО «Сибирский строитель» о создании платежных документов, на основании которых осуществлялись перечисления денежных средств с расчетных счетов Общества по усмотрению Аракеляна А.Р.
Аракелян А.Р., осуществляя с 2016 года деятельность в сфере ремонтныхи строительных работ, имея опыт работы в сфере строительства, достоверно знал,что в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ № 615 от 01.07.2016, которым утверждено Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работпо капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имуществав многоквартирных домах (далее - региональный оператор), осуществляются путем использования способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», однако в случае оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, подрядная организация определяется на основании указанного выше Положения;
в случае принятия решения об отказе в допуске всех участников электронного аукциона к участию в электронном аукционе или о допуске только одного участника электронного аукциона к участию в электронном аукционе, а также в случае поступления единственной заявки на участие в электронном аукционе электронный аукцион признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Такой протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня его подписания членами комиссии;
при признании электронного аукциона несостоявшимся в случае признания только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона (далее - единственный участник, допущенный к электронному аукциону), заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе обязан передать такому участнику проект договора о проведении капитального ремонта, составленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора о проведении капитального ремонта, прилагаемого к документации об электронном аукционе. Сведения о заключенном договоре о проведении капитального ремонта в течение 2 рабочих дней со дня его подписания направляются оператору электронной площадки.
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (на основании Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2020 № 275 переименовано в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») зарегистрировано 14.11.2013 Министерством юстиции РФ по Кемеровской области и поставлено на учет Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (в настоящее время Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу) за основным государственным регистрационным номером 1134200001671, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) 4205997094, юридический и фактический адрес: г. Кемерово, пр. Советский,д. 2/14 (с 04.02.2019 юридический и фактический адрес: г. Кемерово, ул. Заузелкова,д. 7, помещение 2).
Обладая информацией о порядке и условиях осуществления строительныхи ремонтных работ в целях обеспечения нужд органов местного самоуправленияпо капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и выплатедля их осуществления аванса, не позднее 01.06.2021, у Аракеляна А.Р., находящегося на территории Кемеровской области – Кузбасса, заведомо осведомленногооб отсутствии у ООО «Сибирский строитель» возможности осуществить ремонтные работы и не намеревавшегося их осуществить, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, направленныйна хищение чужого имущества – денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», желавшего выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Достоевского, д. 7, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Кирова, д. 19, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга,ул. Леонова, д. 4 и Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, пер. Мирный, д. 6, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Аракелян А.Р., осознавая, что в результате его преступных действий бюджету НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» будет причинен материальный ущерб, разработал план хищения денежных средств, заключавшийсяв сознательном сообщении представителю указанного юридического лица заведомо ложной и несоответствующей действительности информации о намерении и наличии возможности осуществить работы по капитальному ремонту крыш и фасадов указанных выше домов, после выполнения которых предъявить и сдать их Заказчику, получении аванса для выполнения работ, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что, являясь лицом, имеющим право единолично распоряжаться поступившими в Общество денежными средствами, получит в результате своих преступных действий реальную возможность пользоваться и распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению, в личных корыстных интересах.
Так, с целью реализации своего преступного умысла, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, с целью извлечения преступного доходав особо крупном размере, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выражающихся в хищении денежных средств, принадлежащихНО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», не выполнении работ по капитальному ремонту крыш и фасадов многоквартирных домов, и желая этого, Аракелян А.Р., зная о проведении НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в период с 12.05.2021 по 01.06.2021 электронного аукциона размещенного в единой информационной системе в сфере закупок https://www.zakupki.gov.ru, а также на сайте электронная площадка «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, являясь директором ООО «Сибирский строитель», осуществляющим организационно-распорядительныеи административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, с использованием своего служебного положения, дал обязательные для исполнения указания работнику ООО «Сибирский строитель» Свидетель №8,не осведомленному о преступных намерениях Аракеляна А.Р., подготовить и подать заявку на участие ООО «Сибирский строитель» в данном аукционе.
Не позднее 01.06.2021 Свидетель №8, не осведомленный о преступных намерениях Аракеляна А.Р., находясь в помещении ООО «Сибирский строитель», расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 2/8, помещение 511, действуя по указанию директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. подал заявку на участие в электронном аукционе.
02.06.2021 на основании проведенного аукциона, признанного несостоявшимся, в виду подачи только одной заявки на аукцион, аукционной комиссией НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. Заузелкова, д. 7, помещение 2, принято решение о заключениис ООО «Сибирский строитель», как с единственным участником аукциона, договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга,ул. Достоевского, д. 7, Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Кирова, д. 19, Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 4 и Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, пер. Мирный, д. 6.
Далее, продолжая реализовывать свои преступные действия, направленныена хищение чужого имущества, в особо крупном размере, Аракелян А.Р., являясь директором ООО «Сибирский строитель», осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, с использованием своего служебного положения, 12.06.2021, находясьв офисе ООО «Сибирский строитель» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, стр. 2/8, офис 511, путем обмана, подписал своей электронной подписью договор№, тем самым сознательно сообщив представителю НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №1 заведомо ложную и не соответствующую действительности информацию о наличии у него реальной возможности и намерения выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса,и, злоупотребив доверительными отношениями, сложившимися между ними в связис длительным осуществлением Аракеляном А.Р. коммерческой деятельности, связанной с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов для нужд НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», ввел его в заблуждение относительно истинности намеренийпо исполнению взятых на себя обязательств, а также реальной возможности исполнить данные обязательства, умолчав об отсутствии у Общества денежных средств и имущества, достаточных для исполнения договорных обязательств, заключил от имени ООО «Сибирский строитель» с указанным юридическим лицомв лице директора Свидетель №1, введенным в заблуждение действиями Аракеляна А.Р., договор № от 15.06.2021, на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса.
Согласно указанному договору ООО «Сибирский строитель» обязано своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга,ул. Достоевского, д. 7, Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Кирова, д. 19, Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 4 и Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, пер. Мирный, д. 6, сроком до 01.10.2021.
При этом, Аракелян А.Р. достоверно знал, что на основании сообщенныхим заведомо недостоверных сведений, а также вследствие умолчания об истинных фактах, направленных на обман НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», представитель юридического лица будет введен в заблуждение относительно его намерений и возможности осуществить работы по капитальному ремонту в соответствии с заключенным договором, осознавал, что в результатеего действий Фонду будет причинен ущерб, внесенные им в качестве аванса денежные средства будут Аракеляном А.Р. похищены и использованы по своему усмотрению, и желал наступления указанных последствий.
Далее, 18.06.2021 НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», представитель которого был введен в заблуждение относительно истинности и правомерности действий Аракеляна А.Р., не осведомленногоо преступных намерениях последнего, во исполнение своих обязательств, определенных заключенным договором, с расчетного счета №, открытого 25.11.2014 в ОО в г. Кемерово Филиала Банка ВТБ ПАО в г. Красноярске по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 12 (после технической миграции 20.11.2020 открыт в ДО «Кузнецкий проспект» Филиала Банка ВТБ ПАО № 5440 по адресу:г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 33В), перечислил в качестве аванса для производства ремонтных работ денежные средства на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый 11.08.1998 в дополнительном офисе№ 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53, а именно:
на основании платежного поручения № 4063 от 18.06.2021 в сумме 415 357,80 рублей, на основании платежного поручения № 4064 от 18.06.2021 в сумме 418 009,02 рублей, на основании платежного поручения № 4065 от 18.06.2021 в сумме496 257,46 рублей, на основании платежного поручения № 4066 от 18.06.2021 в сумме 524 746,65 рублей, а всего в сумме 1 854 370,93 рублей, после чего у Аракеляна А.Р.,как директора ООО «Сибирский строитель», появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.
В продолжение реализации преступного умысла, Аракелян А.Р., находясь в офисах ООО «Сибирский строитель», расположенных по вышеуказанным адресам, осознавая, что поступающие от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства по договору подряда № 15.06.2021, на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, должны расходоваться строго по назначению, в рамках исполнения обязательств по Договору подряда, вопреки обязательным условиям договора, в нарушении п. 1.1, согласно которому подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту имущества, указанного в договоре,п. 1.2.3, согласно которому при согласовании стоимости работ Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что указанная в договоре стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ, п. 6.1.12. согласно которому подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Заказчика, он (Аракелян А.Р.) осуществляющий руководство ООО «Сибирский строитель», с использованием своего служебного положения директора, распорядился денежными средствами, выделенными на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского, д. 7,ул. Кирова, д. 19, ул. Леонова, д. 4 и пер. Мирный, д. 6 по своему усмотрению, в том числе на цели, не связанные с капитальным ремонтом крыш многоквартирных домов, создал видимость исполнения взятых на себя обязательств путем заключения, в том числе фиктивных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание и выполнение работ, услуг и поставку товарно-материальных ценностей, сокрыл финансовое неблагополучие ООО «Сибирский строитель», выражавшееся в отсутствии денежных средств, имущества, работникову Общества, достаточных для исполнения договорных обязательств, умолчало наличии у Общества задолженностей по обязательным налогам и сборам, и, после подписания 24.06.2021 акта передачи объектов к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда, для придания видимости законности своим действиям, сохранении Обществом деловой репутации добросовестной подрядной организации для дальнейшего получения возможности совершения хищения денежных средств Заказчика при заключении новых договоров на оказание услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса, организовал выполнение ремонтных работв недостаточном объеме, выполнив ремонт крыш многоквартирных домов по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 4 и пер. Мирный, д. 6 предъявил их для приемки Заказчику, частично выполнил ремонт фасада домапо адресу: г. Юрга, ул. Достоевского, д. 7, на сумму 686 231,51 рублей,а к выполнению ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Кирова, д. 19 не приступил, тем самым, не выполнил обязательства по указанному договору в полном объеме, не осуществил и не передал результаты работ, не вернул полученные от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства, похитив их, причинив ущерб НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в особо крупном размере.
В результате преступных действий, в период не позднее 01.06.2021по 07.08.2024, Аракелян А.Р., находясь на территории Кемеровской области – Кузбасса, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Сибирский строитель», не выполнил работы по ремонту крыш многоквартирных домов, не предъявил их для приемки Заказчику, с целью сокрытия преступления, перечислил денежные средства, полученные в качестве аванса на выполнение ремонтных работ в рамках договора № 15.06.2021, по фиктивным договорам в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оказание и выполнение работ, услуг и поставку товарно-материальных ценностей, создав фиктивный финансово - хозяйственный документооборот в обосновании банковских переводов, с целью последующегоих обналичивания, а также расходования их на цели не связанные с выполнением вышеуказанного договора, тем самым совершил путем обмана и злоупотребления доверием хищение чужого имущества – денежных средств в общей сумме1 854 370,93 рублей, принадлежащих НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», причинив ущерб в особо крупном размере.
Похищенными денежными средствами в общей сумме 1 854 370,93 рублей, Аракелян А.Р., в связи со своим служебным положением, распорядился по своему усмотрению, в личных корыстных интересах.
Таким образом, Аракелян А.Р., в период не позднее 01.06.2021 по 16.07.2024, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в общей сумме 1 854 370,93 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Кроме того, Аракелян Арман Ромикович, в период не позднее 17.06.2021по 07.08.2024, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» (далее по тексту ООО «Сибирский строитель» или Общество), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежных средств Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту Фонд или Заказчик) в общей сумме 2 738 041,43 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Так, общество с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» зарегистрировано 25.12.2002 Управлением государственной регистрациии лицензирования администрации г. Кемерово (в настоящее время Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу) за основным государственным регистрационным номером 1034205015602, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) 4209026826, юридический и фактический адрес: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 21, корп. А, кв. № 78 (с 17.09.2018 юридический адрес: г. Кемерово, пр. Тельбесская, д. 34,с 03.04.2019 фактический адрес: г. Кемерово, пр. Советский, стр. 2/8, офис 511, 27.09.2021 юридический адрес изменен на: Московская область, г. Балашиха,ул. Лукино, д. 56).
Согласно Уставу ООО «Сибирский строитель» основными видами деятельности общества являлись: общестроительные, ремонтные, отделочные, проектные работы; розничная торговля; оптовая торговля; посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления; транспортные услуги; операциис недвижимостью; производство товаров народного потребления; маркетинговые, консалтинговые, консультационные услуги юридическим и физическим лицам.
На основании решения № 1 единственного участника ООО «Сибирский строитель» ФИО62 от 05.02.2016 Аракелян А.Р. назначен на должность директора ООО «Сибирский строитель», то есть единоличного исполнительного органа Общества, наделенным в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в текущем руководстве.
То есть, Аракелян А.Р. руководил коммерческой организацией,в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляющей предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение прибыли, которая, в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, регулирующими предпринимательскую деятельность, должна быть получена законным способом.
Для выполнения управленческих функций, реализацииорганизационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий Аракелян А.Р. оформил на свое имя персональные логин и пароль, USB - накопительс ключом электронно-цифровой подписи, предназначенные для входа в программу дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», а также персональные логин и пароль для дистанционного управления посредством Интернет-программ расчетными счетами ООО «Сибирский строитель»:
№, открытого 11.08.1998 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53;
№, открытого 09.02.2018 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53;
№, открытого 21.12.2018 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53.
Таким образом, Аракелян А.Р. с 05.02.2016 по 31.12.2024 являлся руководителем ООО «Сибирский строитель», выполнял на основании устава ООО «Сибирский строитель» и ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» управленческие функциив коммерческой организации, то есть являлся лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функциив ООО «Сибирский строитель», и, в связи с занимаемым служебным положением, обладал правом первой подписи финансово-хозяйственных документови полномочиями единолично распоряжаться вверенными ему денежными средствами Общества, находившимися на вышеуказанных расчетных счетах и поступающими в кассу Общества, в том числе был вправе давать указания работникам ООО «Сибирский строитель» о создании платежных документов, на основании которых осуществлялись перечисления денежных средств с расчетных счетов Общества по усмотрению Аракеляна А.Р.
Аракелян А.Р., осуществляя с 2016 года деятельность в сфере ремонтныхи строительных работ, имея опыт работы в сфере строительства, достоверно знал,что в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ № 615 от 01.07.2016, которым утверждено Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работпо капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имуществав многоквартирных домах (далее - региональный оператор), осуществляются путем использования способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», однако в случае оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, подрядная организация определяется на основании указанного выше Положения;
в случае принятия решения об отказе в допуске всех участников электронного аукциона к участию в электронном аукционе или о допуске только одного участника электронного аукциона к участию в электронном аукционе, а также в случае поступления единственной заявки на участие в электронном аукционе электронный аукцион признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Такой протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня его подписания членами комиссии;
при признании электронного аукциона несостоявшимся в случае признания только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона (далее - единственный участник, допущенный к электронному аукциону), заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе обязан передать такому участнику проект договора о проведении капитального ремонта, составленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора о проведении капитального ремонта, прилагаемого к документации об электронном аукционе. Сведения о заключенном договоре о проведении капитального ремонта в течение 2 рабочих дней со дня его подписания направляются оператору электронной площадки.
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (на основании Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2020 № 275 переименовано в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») зарегистрировано 14.11.2013 Министерством юстиции РФ по Кемеровской области и поставлено на учет Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (в настоящее время Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу) за основным государственным регистрационным номером 1134200001671, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) 4205997094, юридический и фактический адрес: г. Кемерово, пр. Советский,д. 2/14 (с 04.02.2019 юридический и фактический адрес: г. Кемерово, ул. Заузелкова,д. 7, помещение 2).
Обладая информацией о порядке и условиях осуществления строительныхи ремонтных работ в целях обеспечения нужд органов местного самоуправленияпо капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и выплатедля их осуществления аванса, не позднее 17.06.2021, у Аракеляна А.Р., находящегося на территории Кемеровской области – Кузбасса, заведомо осведомленногооб отсутствии у ООО «Сибирский строитель» возможности осуществить ремонтные работы и не намеревавшегося их осуществить, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», желавшего выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская, д. 23, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Аракелян А.Р., осознавая, что в результате его преступных действий бюджету НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» будет причинен материальный ущерб, разработал план хищения денежных средств, заключавшийсяв сознательном сообщении представителю указанного юридического лица заведомо ложной и несоответствующей действительности информации о намерении и наличии возможности осуществить работы по капитальному ремонту крыши указанного выше дома, после выполнения которых предъявить и сдать из Заказчику, получении аванса для выполнения работ, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что, являясь лицом, имеющим право единолично распоряжаться поступившими в Общество денежными средствами, получит в результате своих преступных действий реальную возможность пользоваться и распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению,в личных корыстных интересах.
Так, с целью реализации своего преступного умысла, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выражающихся в хищении денежных средств, принадлежащих НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», не выполнении работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, и желая этого, Аракелян А.Р., зная о проведении НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в период с 28.05.2021 по 17.06.2021 электронного аукциона размещенного в единой информационной системе в сфере закупок https://www.zakupki.gov.ru, а также на сайте электронная площадка «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, являясь директором ООО «Сибирский строитель», осуществляющим организационно-распорядительныеи административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, с использованием своего служебного положения, дал обязательные для исполнения указания работнику ООО «Сибирский строитель» Свидетель №8,не осведомленному о преступных намерениях Аракеляна А.Р., подготовить и подать заявку на участие ООО «Сибирский строитель» в данном аукционе.
Не позднее 17.06.2021 Свидетель №8, не осведомленный о преступных намерениях Аракеляна А.Р., находясь в помещении ООО «Сибирский строитель», расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 2/8, помещение 511, действуя по указанию директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. подал заявку на участие в электронном аукционе.
18.06.2021 на основании проведенного аукциона, признанного несостоявшимся, в виду подачи только одной заявки на аукцион, аукционной комиссией НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. Заузелкова, д. 7, помещение 2, принято решение о заключении с ООО «Сибирский строитель», как с единственным участником аукциона, договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская, д. 23.
Далее, продолжая реализовывать свои преступные действия, направленныена хищение чужого имущества, в особо крупном размере, Аракелян А.Р., являясь директором ООО «Сибирский строитель», осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, с использованием своего служебного положения, 01.07.2021, находясьв офисе ООО «Сибирский строитель» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, стр. 2/8, офис 511, путем обмана, подписал своей электронной подписью договор №, тем самым сознательно сообщив представителю НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №1 заведомо ложную и не соответствующую действительности информацию о наличии у него реальной возможности и намерения выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса, и, злоупотребив доверительными отношениями, сложившимися между ними в связи с длительным осуществлением Аракеляном А.Р. коммерческой деятельности, связанной с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов для нужд НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», ввел его в заблуждение относительно истинности намерений по исполнению взятых на себя обязательств, а также реальной возможности исполнить данные обязательства, умолчав об отсутствии у Общества денежных средств и имущества, достаточных для исполнения договорных обязательств, заключил от имени ООО «Сибирский строитель» с указанным юридическим лицом в лице директора Свидетель №1, введенным в заблуждение действиями Аракеляна А.Р., договор № от 02.07.2021, на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса.
Согласно указанному договору ООО «Сибирский строитель» обязано своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская, д. 23, сроком до 30.11.2021.
При этом, Аракелян А.Р. достоверно знал, что на основании сообщенныхим заведомо недостоверных сведений, а также вследствие умолчания об истинных фактах, направленных на обман НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», представитель юридического лица будет введен в заблуждение относительно его намерений и возможности осуществить работы по капитальному ремонту в соответствии с заключенным договором, осознавал, что в результате его действий Фонду будет причинен ущерб, внесенные им в качестве аванса денежные средства будут Аракеляном А.Р. похищены и использованы по своему усмотрению,и желал наступления указанных последствий.
Далее, 07.07.2021 НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», представитель которого был введен в заблуждение относительно истинности и правомерности действий Аракеляна А.Р., не осведомленногоо преступных намерениях последнего, во исполнение своих обязательств, определенных заключенным договором, с расчетного счета №, открытого 25.11.2014 в ОО в г. Кемерово Филиала Банка ВТБ ПАО в г. Красноярске по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 12 (после технической миграции 20.11.2020 открыт в ДО «Кузнецкий проспект» Филиала Банка ВТБ ПАО № 5440 по адресу:г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 33В), перечислил в качестве аванса для производства ремонтных работ денежные средства на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый 11.08.1998 в дополнительном офисе№ 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53, а именно:
на основании платежного поручения № 4641 от 07.07.2021 в сумме2 738 041,43 рублей, после чего у Аракеляна А.Р., как директора ООО «Сибирский строитель», появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.
В продолжение реализации преступного умысла, Аракелян А.Р., находясь в офисах ООО «Сибирский строитель», расположенных по вышеуказанным адресам, осознавая, что поступающие от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства по договору подряда № 02.07.2021, на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбассана расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, должны расходоваться строго по назначению, в рамках исполнения обязательств по Договору подряда, вопреки обязательным условиям договора, в нарушении п. 1.1, согласно которому подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту имущества, указанного в договоре,п. 1.2.3, согласно которому при согласовании стоимости работ Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностьюи всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалови оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что указанная в договоре стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ, п. 6.1.12, согласно которому подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Заказчика, он (Аракелян А.Р.) осуществляющий руководство ООО «Сибирский строитель», с использованием своего служебного положения директора, распорядился денежными средствами, выделенными на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома Кемеровской области – Кузбасса по адресам: г. Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская, д. 23 по своему усмотрению, в том числе на цели, не связанные с капитальным ремонтом крыш многоквартирного дома, создал видимость исполнения взятых на себя обязательств путем заключения, в том числе фиктивных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание и выполнение работ, услуг и поставку товарно-материальных ценностей, сокрыл финансовое неблагополучие ООО «Сибирский строитель», выражавшееся в отсутствии денежных средств, имущества, работникову Общества, достаточных для исполнения договорных обязательств, умолчало наличии у Общества задолженностей по обязательным налогам и сборам и, после подписания 20.07.2021 акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда к выполнению работ, к ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга,ул. Московская, д. 23, не приступил, не выполнил обязательства по указанному договору, не осуществил и не передал результаты работ, не вернул полученныеот НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства, похитив их, причинив ущерб НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в особо крупном размере.
В результате преступных действий, в период не позднее 17.06.2021по 07.08.2024, Аракелян А.Р., находясь на территории Кемеровской области – Кузбасса, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Сибирский строитель», не выполнил работы по ремонту крыши многоквартирного дома, не предъявил их для приемки Заказчику, с целью сокрытия преступления, перечислил денежные средства, полученные в качестве аванса на выполнение ремонтных работ в рамках № от 02.07.2021,по фиктивным договорам в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оказание и выполнение работ, услуг и поставку товарно-материальных ценностей, создав фиктивный финансово - хозяйственный документооборот в обосновании банковских переводов, с целью последующего их обналичивания, а также расходования их на цели не связанные с выполнением вышеуказанного договора, тем самым совершил путем обмана и злоупотребления доверием хищение чужого имущества – денежных средств в общей сумме2 738 041,43 рублей, принадлежащих НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», причинив ущерб в особо крупном размере.
Похищенными денежными средствами в общей сумме 2 738 041,43 рублей, Аракелян А.Р., в связи со своим служебным положением, распорядился по своему усмотрению, в личных корыстных интересах.
Таким образом, Аракелян А.Р., в период не позднее 17.06.2021 по 07.08.2024, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в общей сумме 2 738 041,43 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Кроме того, Аракелян Арман Ромикович, в период не позднее 19.07.2021по 15.11.2023, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» (далее по тексту ООО «Сибирский строитель»или Общество), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту Фонд или Заказчик)в общей сумме 2 781 113,17 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Так, общество с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» зарегистрировано 25.12.2002 Управлением государственной регистрациии лицензирования администрации г. Кемерово (в настоящее время Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу) за основным государственным регистрационным номером 1034205015602, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) 4209026826, юридический и фактический адрес: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 21, корп. А,кв. № 78 (с 17.09.2018 юридический адрес: г. Кемерово, пр. Тельбесская, д. 34,с 03.04.2019 фактический адрес: г. Кемерово, пр. Советский, стр. 2/8, офис 511, 27.09.2021 юридический адрес изменен на: Московская область, г. Балашиха,ул. Лукино, д. 56).
Согласно Уставу ООО «Сибирский строитель» основными видами деятельности общества являлись: общестроительные, ремонтные, отделочные, проектные работы; розничная торговля; оптовая торговля; посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления; транспортные услуги; операциис недвижимостью; производство товаров народного потребления; маркетинговые, консалтинговые, консультационные услуги юридическим и физическим лицам.
На основании решения № 1 единственного участника ООО «Сибирский строитель» ФИО62 от 05.02.2016 Аракелян А.Р. назначен на должность директора ООО «Сибирский строитель», то есть единоличного исполнительного органа Общества, наделенным в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в текущем руководстве.
То есть, Аракелян А.Р. руководил коммерческой организацией,в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляющей предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение прибыли, которая, в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, регулирующими предпринимательскую деятельность, должна быть получена законным способом.
Для выполнения управленческих функций, реализацииорганизационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий Аракелян А.Р. оформил на свое имя персональные логин и пароль, USB - накопительс ключом электронно-цифровой подписи, предназначенные для входа в программу дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», а также персональные логин и пароль для дистанционного управления посредством Интернет-программ расчетными счетами ООО «Сибирский строитель»:
№, открытого 11.08.1998 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53;
№, открытого 09.02.2018 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53;
№, открытого 21.12.2018 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53.
Таким образом, Аракелян А.Р. с 05.02.2016 по 31.12.2024 являлся руководителем ООО «Сибирский строитель», выполнял на основании Устава ООО «Сибирский строитель» и ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» управленческие функциив коммерческой организации, то есть являлся лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функциив ООО «Сибирский строитель», и, в связи с занимаемым служебным положением, обладал правом первой подписи финансово-хозяйственных документови полномочиями единолично распоряжаться вверенными ему денежными средствами Общества, находившимися на вышеуказанных расчетных счетах и поступающими в кассу Общества, в том числе был вправе давать указания работникам ООО «Сибирский строитель» о создании платежных документов, на основании которых осуществлялись перечисления денежных средств с расчетных счетов Общества по усмотрению Аракеляна А.Р.
Аракелян А.Р., осуществляя с 2016 года деятельность в сфере ремонтныхи строительных работ, имея опыт работы в сфере строительства, достоверно знал,что в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ № 615 от 01.07.2016, которым утверждено Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работпо капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имуществав многоквартирных домах (далее - региональный оператор), осуществляются путем использования способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», однако в случае оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, подрядная организация определяется на основании указанного выше Положения;
в случае принятия решения об отказе в допуске всех участников электронного аукциона к участию в электронном аукционе или о допуске только одного участника электронного аукциона к участию в электронном аукционе, а также в случае поступления единственной заявки на участие в электронном аукционе электронный аукцион признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Такой протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня его подписания членами комиссии;
при признании электронного аукциона несостоявшимся в случае признания только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона (далее - единственный участник, допущенный к электронному аукциону), заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе обязан передать такому участнику проект договора о проведении капитального ремонта, составленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора о проведении капитального ремонта, прилагаемого к документации об электронном аукционе. Сведения о заключенном договоре о проведении капитального ремонта в течение 2 рабочих дней со дня его подписания направляются оператору электронной площадки.
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (на основании Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2020 № 275 переименовано в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») зарегистрировано 14.11.2013 Министерством юстиции РФ по Кемеровской области и поставлено на учет Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (в настоящее время Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу) за основным государственным регистрационным номером 1134200001671, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) 4205997094, юридический и фактический адрес: г. Кемерово, пр. Советский,д. 2/14 (с 04.02.2019 юридический и фактический адрес: г. Кемерово, ул. Заузелкова,д. 7, помещение 2).
Обладая информацией о порядке и условиях осуществления строительныхи ремонтных работ в целях обеспечения нужд органов местного самоуправленияпо капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и выплатедля их осуществления аванса, не позднее 19.07.2021, у Аракеляна А.Р., находящегося на территории Кемеровской области – Кузбасса, заведомо осведомленногооб отсутствии у ООО «Сибирский строитель» возможности осуществить ремонтные работы и не намеревавшегося их осуществить, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, направленныйна хищение чужого имущества – денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», желавшего выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский,ул. Центральная, д. 8 и Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район,пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 14, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Аракелян А.Р., осознавая, что в результате его преступных действий бюджету НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» будет причинен материальный ущерб, разработал план хищения денежных средств, заключавшийсяв сознательном сообщении представителю указанного юридического лица заведомо ложной и несоответствующей действительности информации о намерении и наличии возможности осуществить работы по капитальному ремонту крыш указанных выше домов, после выполнения которых предъявить и сдать их Заказчику, получении аванса для выполнения работ, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что, являясь лицом, имеющим право единолично распоряжаться поступившими в Общество денежными средствами, получит в результате своих преступных действий реальную возможность пользоваться и распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению,в личных корыстных интересах.
Так, с целью реализации своего преступного умысла, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, с целью извлечения преступного доходав особо крупном размере, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выражающихся в хищении денежных средств, принадлежащих НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», не выполнении работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, и желая этого, Аракелян А.Р., зная о проведении НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в период с 29.06.2021 по 19.07.2021 электронного аукциона размещенного в единой информационной системе в сфере закупок https://www.zakupki.gov.ru, а также на сайте электронная площадка «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, являясь директором ООО «Сибирский строитель», осуществляющим организационно-распорядительныеи административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, с использованием своего служебного положения, дал обязательные для исполнения указания работнику ООО «Сибирский строитель» Свидетель №8,не осведомленному о преступных намерениях Аракеляна А.Р., подготовить и подать заявку на участие ООО «Сибирский строитель» в данном аукционе.
Не позднее 19.07.2021 Свидетель №8, не осведомленный о преступных намерениях Аракеляна А.Р., находясь в помещении ООО «Сибирский строитель», расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Советский 2/8, помещение 511, действуя по указанию директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. подал заявкуна участие в электронном аукционе.
20.07.2021 на основании проведенного аукциона, признанного несостоявшимся, в виду подачи только одной заявки на аукцион, аукционной комиссией НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. Заузелкова, д. 7, помещение 2, принято решение о заключениис ООО «Сибирский строитель», как с единственным участником аукциона, договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 8 и Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 14.
Далее, продолжая реализовывать свои преступные действия, направленныена хищение чужого имущества, в особо крупном размере, Аракелян А.Р., являясь директором ООО «Сибирский строитель», осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, с использованием своего служебного положения, 27.07.2021, находясь в офисе ООО «Сибирский строитель» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, стр. 2/8, офис 511, путем обмана, подписал своей электронной подписью договор №, тем самым сознательно сообщив представителю НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №1 заведомо ложную и не соответствующую действительности информацию о наличии у него реальной возможности и намерения выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса, и, злоупотребив доверительными отношениями, сложившимися между ними в связи с длительным осуществлением Аракеляном А.Р. коммерческой деятельности, связанной с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов для нужд НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», ввел его в заблуждение относительно истинности намерений по исполнению взятых на себя обязательств, а также реальной возможности исполнить данные обязательства, умолчав об отсутствии у Общества денежных средств и имущества, достаточных для исполнения договорных обязательств, заключил от имени ООО «Сибирский строитель» с указанным юридическим лицом в лице директора Свидетель №1, введенным в заблуждение действиями Аракеляна А.Р., договор № от 02.08.2021, на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса.
Согласно указанному договору ООО «Сибирский строитель» обязано своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 8 и Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 14, срокомдо 15.10.2021.
При этом, Аракелян А.Р. достоверно знал, что на основании сообщенныхим заведомо недостоверных сведений, а также вследствие умолчания об истинных фактах, направленных на обман НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», представитель юридического лица будет введен в заблуждение относительно его намерений и возможности осуществить работы по капитальному ремонту в соответствии с заключенным договором, осознавал, что в результатеего действий Фонду будет причинен ущерб, внесенные им в качестве аванса денежные средства будут Аракеляном А.Р. похищены и использованы по своему усмотрению, и желал наступления указанных последствий.
Далее, 04.08.2021 НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», представитель которого был введен в заблуждение относительно истинности и правомерности действий Аракеляна А.Р., не осведомленногоо преступных намерениях последнего, во исполнение своих обязательств, определенных заключенным договором, с расчетного счета №, открытого 25.11.2014 в ОО в г. Кемерово Филиала Банка ВТБ ПАО в г. Красноярскепо адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 12 (после технической миграции 20.11.2020 открыт в ДО «Кузнецкий проспект» Филиала Банка ВТБ ПАО № 5440по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 33В), перечислил в качестве аванса для производства ремонтных работ денежные средства на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый 11.08.1998в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу:г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 53, а именно:
на основании платежного поручения № 5113 от 04.08.2021 в сумме1 319 868,31 рублей, на основании платежного поручения № 5112 от 04.08.2021 в сумме 1 461 244,86 рублей, а всего в сумме 2 781 113,17 рублей, после чего у Аракеляна А.Р., как директора ООО «Сибирский строитель», появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.
В продолжение реализации преступного умысла, Аракелян А.Р., находясь в офисах ООО «Сибирский строитель», расположенных по вышеуказанным адресам, осознавая, что поступающие от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства по договору подряда № 02.08.2021, на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбассана расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, должны расходоваться строго по назначению, в рамках исполнения обязательств по Договору подряда, вопреки обязательным условиям договора, в нарушении п. 1.1, согласно которому подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту имущества, указанного в договоре,п. 1.2.3, согласно которому при согласовании стоимости работ Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностьюи всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалови оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует,что указанная в договоре стоимость работ является достаточной для полногои качественного выполнения работ, п. 6.1.12, согласно которому подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Заказчика,он (Аракелян А.Р.) осуществляющий руководство ООО «Сибирский строитель»,с использованием своего служебного положения директора, распорядился денежными средствами, выделенными на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса по адресам: Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 8 и д. 14, по своему усмотрению, в том числе на цели, не связанные с капитальным ремонтом крыш многоквартирных домов, создал видимость исполнения взятых на себя обязательств путем заключения, в том числе фиктивных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание и выполнение работ, услуг и поставку товарно-материальных ценностей, сокрыл финансовое неблагополучие ООО «Сибирский строитель», выражавшееся в отсутствии денежных средств, имущества, работникову Общества, достаточных для исполнения договорных обязательств, умолчало наличии у Общества задолженностей по обязательным налогам и сборам, и, после подписания 28.07.2021 акта передачи объектов к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда, для придания видимости законности своим действиям, сохранении Обществом деловой репутации добросовестной подрядной организации для дальнейшего получения возможности совершения хищения денежных средств Заказчика при заключении новых договоров на оказание услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса, организовал выполнение ремонтных работв недостаточном объеме, выполнив частично ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 8 на сумму 3 320 738,4 рублей, а к выполнению ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 14 не приступил, тем самым,не выполнил обязательства по указанному договору в полном объеме, не осуществил и не передал результаты работ, не вернул полученные от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства, похитив их, причинив ущерб НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в особо крупном размере.
В результате преступных действий, в период не позднее 19.07.2021по 15.11.2023, Аракелян А.Р., находясь на территории Кемеровской области – Кузбасса, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Сибирский строитель», не выполнил работы по ремонту крыш многоквартирных домов, не предъявил их для приемки Заказчику, с целью сокрытия преступления, перечислил денежные средства, полученные в качестве аванса на выполнение ремонтных работ в рамках договора № 02.08.2021, по фиктивным договорам в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оказание и выполнение работ, услуг и поставку товарно-материальных ценностей, создав фиктивный финансово - хозяйственный документооборот в обосновании банковских переводов, с целью последующегоих обналичивания, а также расходования их на цели не связанные с выполнением вышеуказанного договора, тем самым совершил путем обмана и злоупотребления доверием хищение чужого имущества – денежных средств в общей сумме2 781 113,17 рублей, принадлежащих НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», причинив ущерб в особо крупном размере.
Похищенными денежными средствами в общей сумме 2 781 113,17 рублей, Аракелян А.Р., в связи со своим служебным положением, распорядился по своему усмотрению, в личных корыстных интересах.
Таким образом, Аракелян А.Р., в период не позднее 19.07.2021 по 15.11.2023, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в общей сумме 2 781 113,17 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Кроме того, Аракелян Арман Ромикович, в период не позднее 19.07.2021по 15.11.2023, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» (далее по тексту ООО «Сибирский строитель»или Общество), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежных средств Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту Фонд или Заказчик)в общей сумме 2 886 192,81 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Так, общество с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» зарегистрировано 25.12.2002 Управлением государственной регистрациии лицензирования администрации г. Кемерово (в настоящее время Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу) за основным государственным регистрационным номером 1034205015602, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) 4209026826, юридический и фактический адрес: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 21, корп. А,кв. № 78 (с 17.09.2018 юридический адрес: г. Кемерово, пр. Тельбесская, д. 34,с 03.04.2019 фактический адрес: г. Кемерово, пр. Советский, стр. 2/8, офис 511, 27.09.2021 юридический адрес изменен на: Московская область, г. Балашиха,ул. Лукино, д. 56).
Согласно Уставу ООО «Сибирский строитель» основными видами деятельности общества являлись: общестроительные, ремонтные, отделочные, проектные работы; розничная торговля; оптовая торговля; посреднические услугипри купле-продаже товаров народного потребления; транспортные услуги; операциис недвижимостью; производство товаров народного потребления; маркетинговые, консалтинговые, консультационные услуги юридическим и физическим лицам.
На основании решения № 1 единственного участника ООО «Сибирский строитель» ФИО62 от 05.02.2016 Аракелян А.Р. назначен на должность директора ООО «Сибирский строитель», то есть единоличного исполнительного органа Общества, наделенным в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в текущем руководстве.
То есть, Аракелян А.Р. руководил коммерческой организацией,в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляющей предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение прибыли, которая, в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, регулирующими предпринимательскую деятельность, должна быть получена законным способом.
Для выполнения управленческих функций, реализацииорганизационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий Аракелян А.Р. оформил на свое имя персональные логин и пароль, USB - накопительс ключом электронно-цифровой подписи, предназначенные для входа в программу дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», а также персональные логин и пароль для дистанционного управления посредством Интернет-программ расчетными счетами ООО «Сибирский строитель»:
№, открытого 11.08.1998 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53;
№, открытого 09.02.2018 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53;
№, открытого 21.12.2018 в дополнительном офисе № 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53.
Таким образом, Аракелян А.Р. с 05.02.2016 по 31.12.2024 являлся руководителем ООО «Сибирский строитель», выполнял на основании устава ООО «Сибирский строитель» и ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» управленческие функциив коммерческой организации, то есть являлся лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функциив ООО «Сибирский строитель», и, в связи с занимаемым служебным положением, обладал правом первой подписи финансово-хозяйственных документови полномочиями единолично распоряжаться вверенными ему денежными средствами Общества, находившимися на вышеуказанных расчетных счетах и поступающими в кассу Общества, в том числе был вправе давать указания работникам ООО «Сибирский строитель» о создании платежных документов, на основании которых осуществлялись перечисления денежных средств с расчетных счетов Общества по усмотрению Аракеляна А.Р.
Аракелян А.Р., осуществляя с 2016 года деятельность в сфере ремонтныхи строительных работ, имея опыт работы в сфере строительства, достоверно знал,что в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ № 615 от 01.07.2016, которым утверждено Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работпо капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имуществав многоквартирных домах (далее - региональный оператор), осуществляются путем использования способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», однако в случае оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, подрядная организация определяется на основании указанного выше Положения;
в случае принятия решения об отказе в допуске всех участников электронного аукциона к участию в электронном аукционе или о допуске только одного участника электронного аукциона к участию в электронном аукционе, а также в случае поступления единственной заявки на участие в электронном аукционе электронный аукцион признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Такой протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня его подписания членами комиссии;
при признании электронного аукциона несостоявшимся в случае признания только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона (далее - единственный участник, допущенный к электронному аукциону), заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе обязан передать такому участнику проект договора о проведении капитального ремонта, составленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора о проведении капитального ремонта, прилагаемого к документации об электронном аукционе. Сведения о заключенном договоре о проведении капитального ремонта в течение 2 рабочих дней со дня его подписания направляются оператору электронной площадки.
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (на основании Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2020 № 275 переименовано в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») зарегистрировано 14.11.2013 Министерством юстиции РФ по Кемеровской области и поставлено на учет Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (в настоящее время межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу) за основным государственным регистрационным номером 1134200001671, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) 4205997094, юридический и фактический адрес: г. Кемерово, пр. Советский,д. 2/14 (с 04.02.2019 юридический и фактический адрес: г. Кемерово, ул. Заузелкова,д. 7, помещение 2).
Обладая информацией о порядке и условиях осуществления строительныхи ремонтных работ в целях обеспечения нужд органов местного самоуправленияпо капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и выплатедля их осуществления аванса, не позднее 19.07.2021, у Аракеляна А.Р., находящегося на территории Кемеровской области – Кузбасса, заведомо осведомленногооб отсутствии у ООО «Сибирский строитель» возможности осуществить ремонтные работы и не намеревавшегося их осуществить, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, направленныйна хищение чужого имущества – денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», желавшего выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский,ул. Центральная, д. 3 и Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район,пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 61, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
Аракелян А.Р., осознавая, что в результате его преступных действий бюджету НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» будет причинен материальный ущерб, разработал план хищения денежных средств, заключавшийсяв сознательном сообщении представителю указанного юридического лица заведомо ложной и несоответствующей действительности информации о намерении и наличии возможности осуществить работы по капитальному ремонту крыш указанных выше домов, после выполнения которых предъявить и сдать их Заказчику, получении аванса для выполнения работ, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что, являясь лицом, имеющим право единолично распоряжаться поступившими в Общество денежными средствами, получит в результате своих преступных действий реальную возможность пользоваться и распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению,в личных корыстных интересах.
Так, с целью реализации своего преступного умысла, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, с целью извлечения преступного доходав особо крупном размере, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выражающихся в хищении денежных средств, принадлежащих НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», не выполнении работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, и желая этого, Аракелян А.Р., зная о проведении НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в период с 29.06.2021 по 19.07.2021 электронного аукциона размещенного в единой информационной системе в сфере закупок https://www.zakupki.gov.ru, а также на сайте электронная площадка «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, являясь директором ООО «Сибирский строитель», осуществляющим организационно-распорядительныеи административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, с использованием своего служебного положения, дал обязательные для исполнения указания работнику ООО «Сибирский строитель» Свидетель №8,не осведомленному о преступных намерениях Аракеляна А.Р., подготовить и подать заявку на участие ООО «Сибирский строитель» в данном аукционе.
Не позднее 19.07.2021 Свидетель №8, не осведомленный о преступных намерениях Аракеляна А.Р., находясь в помещении ООО «Сибирский строитель», расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 2/8, помещение 511, действуя по указанию директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. подал заявку на участие в электронном аукционе.
20.07.2021 на основании проведенного аукциона, признанного несостоявшимся, в виду подачи только одной заявки на аукцион, аукционной комиссией НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. Заузелкова, д. 7, помещение 2, принято решение о заключениис ООО «Сибирский строитель», как с единственным участником аукциона, договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 3 и Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 61.
Далее, продолжая реализовывать свои преступные действия, направленныена хищение чужого имущества, в особо крупном размере, Аракелян А.Р., являясь директором ООО «Сибирский строитель», осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, с использованием своего служебного положения, 27.07.2021, находясьв офисе ООО «Сибирский строитель» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, стр. 2/8, офис 511, путем обмана, подписал своей электронной подписью договор №, тем самым сознательно сообщив представителюНО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №1 заведомо ложную и не соответствующую действительности информацию о наличииу него реальной возможности и намерения выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса, и, злоупотребив доверительными отношениями, сложившимися между ними в связи с длительным осуществлением Аракеляном А.Р. коммерческой деятельности, связанной с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов для нужд НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», ввел его в заблуждение относительно истинности намерений по исполнению взятых на себя обязательств, а также реальной возможности исполнить данные обязательства, умолчав об отсутствии у Общества денежных средств и имущества, достаточных для исполнения договорных обязательств, заключил от имени ООО «Сибирский строитель» с указанным юридическим лицом в лице директора Свидетель №1, введенным в заблуждение действиями Аракеляна А.Р., договор № от 02.08.2021, на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса.
Согласно указанному договору ООО «Сибирский строитель» обязано своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 3 и Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 61, сроком до 30.11.2021.
При этом, Аракелян А.Р. достоверно знал, что на основании сообщенныхим заведомо недостоверных сведений, а также вследствие умолчания об истинных фактах, направленных на обман НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», представитель юридического лица будет введен в заблуждение относительно его намерений и возможности осуществить работы по капитальному ремонту в соответствии с заключенным договором, осознавал, что в результатеего действий Фонду будет причинен ущерб, внесенные им в качестве аванса денежные средства будут Аракеляном А.Р. похищены и использованы по своему усмотрению, и желал наступления указанных последствий.
Далее, 04.08.2021 НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», представитель которого был введен в заблуждение относительно истинности и правомерности действий Аракеляна А.Р., не осведомленногоо преступных намерениях последнего, во исполнение своих обязательств, определенных заключенным договором, с расчетного счета №, открытого 25.11.2014 в ОО в г. Кемерово Филиала Банка ВТБ ПАО в г. Красноярске по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 12 (после технической миграции 20.11.2020 открыт в ДО «Кузнецкий проспект» Филиала Банка ВТБ ПАО № 5440 по адресу:г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 33В), перечислил в качестве аванса для производства ремонтных работ денежные средства на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый 11.08.1998 в дополнительном офисе№ 8615/0456 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово,пр. Октябрьский, д. 53, а именно:
на основании платежного поручения № 5115 от 04.08.2021 в сумме1 485 144,81 рублей, на основании платежного поручения № 5114 от 04.08.2021 в сумме 1 401 048 рублей, а всего в сумме 2 886 192,81 рублей, после чего у Аракеляна А.Р., как директора ООО «Сибирский строитель», появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.
В продолжение реализации преступного умысла, Аракелян А.Р., находясь в офисах ООО «Сибирский строитель», расположенных по вышеуказанным адресам, осознавая, что поступающие от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства по договору подряда № 02.08.2021, на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбассана расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, должны расходоваться строго по назначению, в рамках исполнения обязательств по Договору подряда, вопреки обязательным условиям договора, в нарушении п. 1.1, согласно которому подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту имущества, указанного в договоре,п. 1.2.3, согласно которому при согласовании стоимости работ Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностьюи всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалови оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует,что указанная в договоре стоимость работ является достаточной для полногои качественного выполнения работ, п. 6.1.12, согласно которому подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Заказчика,он (Аракелян А.Р.) осуществляющий руководство ООО «Сибирский строитель»,с использованием своего служебного положения директора, распорядился денежными средствами, выделенными на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса по адресам: Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 3 и д. 61, по своему усмотрению, в том числе на цели, не связанные с капитальным ремонтом крыш многоквартирных домов, создал видимость исполнения взятых на себя обязательств путем заключения, в том числе фиктивных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание и выполнение работ, услуг и поставку товарно-материальных ценностей, сокрыл финансовое неблагополучие ООО «Сибирский строитель», выражавшееся в отсутствии денежных средств, имущества, работникову Общества, достаточных для исполнения договорных обязательств, умолчало наличии у Общества задолженностей по обязательным налогам и сборам, и, после подписания 28.07.2021 акта передачи объектов к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда, для придания видимости законности своим действиям, сохранении Обществом деловой репутации добросовестной подрядной организации для дальнейшего получения возможности совершения хищения денежных средств Заказчика при заключении новых договоров на оказание услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса, организовал выполнение ремонтных работв недостаточном объеме, выполнив частично ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 61 на сумму 3 626 756,51 рублей, а к выполнению ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 3 не приступил, тем самым,не выполнил обязательства по указанному договору в полном объеме, не осуществил и не передал результаты работ, не вернул полученные от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства, похитив их, причинив ущерб НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в особо крупном размере.
В результате преступных действий, в период не позднее 19.07.2021по 15.11.2023, Аракелян А.Р., находясь на территории Кемеровской области – Кузбасса, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Сибирский строитель», не выполнил работы по ремонту крыш многоквартирных домов, не предъявил их для приемки Заказчику, с целью сокрытия преступления, перечислил денежные средства, полученные в качестве аванса на выполнение ремонтных работ в рамках договора № 02.08.2021, по фиктивным договорам в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оказание и выполнение работ, услуг и поставку товарно-материальных ценностей, создав фиктивный финансово - хозяйственный документооборот в обосновании банковских переводов, с целью последующегоих обналичивания, а также расходования их на цели не связанные с выполнением вышеуказанного договора, тем самым совершил путем обмана и злоупотребления доверием хищение чужого имущества – денежных средств в общей сумме2 886 192,81 рублей, принадлежащих НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», причинив ущерб в особо крупном размере.
Похищенными денежными средствами в общей сумме 2 886 192,81 рублей, Аракелян А.Р., в связи со своим служебным положением, распорядился по своему усмотрению, в личных корыстных интересах.
Таким образом, Аракелян А.Р., в период не позднее 19.07.2021 по 15.11.2023, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в общей сумме 2 886 192,81 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.
В судебном заседании подсудимый Аракелян А.Р. первоначально свою вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, в последующем подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме, пояснив, что обстоятельства, изложенные в предъявленном ему обвинении, он подтверждает в полном объеме.
Помимо полного признания вины подсудимым, его вина подтверждается также доказательствами, представленными органами предварительного расследования и исследованными судом в судебном заседании, в том числе, показаниями представителей потерпевшего ФИО85, ФИО86, свидетелей обвинения Свидетель №1, ФИО45, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, ФИО46, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №37, Свидетель №38, Свидетель №39, Свидетель №40, данными в ходе предварительного расследования, которые оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку указанные лица в судебное заседание не явились, а также иными доказательствами, представленными государственным обвинением.
Из показаний представителей потерпевшего ФИО85, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она состоит в должности ведущего юрисконсульта юридического отдела некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса». Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» является унитарной некоммерческой организацией (региональным оператором), осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, а также на реализацию иных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области - Кузбасса, предусмотренных действующим законодательством. Учредителем Фонда является Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Фонд перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете Фонда, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта, а также за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными Фондом.
Фонд от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ. Фонд образован в целях формирования средств и имущества для обеспечения организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, а также реализации региональной программы капитального ремонта Кемеровской области - Кузбасса. Имущество Фонда, переданное Фонду Учредителем или иными лицами в качестве добровольного имущественного взноса и иных доходов, является собственностью Фонда.
Имущество Фонда формируется за счет: - взносов Учредителя; - платежей собственников помещения в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда; - доходов в виде процентов, полученных от размещения временно свободных средств Фонда, формирующих имущество Фонда; - других, не запрещенных законом источников. Доходы от деятельности Фонда остаются в его распоряжении и направляются на цели его деятельности. Средства, полученные Фондом от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, а также доходы, полученные от размещения временно свободных средств могут использоваться только для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации, оплаты услуг по строительному контролю, погашения кредитов, займов. полученных и использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты процентов ха пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам. Использование указанных средств на иные цели, в том числе на оплату административно-хозяйственных расходов Фонда, не допускается. Средства, полученные Фондом от собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда. Примерно в июне 2021 года в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области п Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, на основании Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, на электронной площадке «РТС тендер» был размещен электронный аукцион № РТС242А210594 на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского 7, ул. Кирова 19, ул. Леонова 4 и пер. Мирный 6. На основании указанного аукциона в качестве единственного поставщика услуг было выбрано ООО «Сибирский строитель» ИНН 4209026826 (единственный участник). Заявка на участие в электронном аукционе была подана от имени директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. 15.06.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса. Предметом договора явилось проведение работ: - по капитальному ремонту фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7, стоимостью 1 749 155,49 рублей; - капитальному ремонту фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19, стоимостью 1 654 191,53 рублей; - капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4, стоимостью 1 393 363,40 рублей; - капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6, стоимостью 1 384 526 рублей. Общая цена договора составила 6 181 236,42 рублей, срок выполнения работ до 01.10.2021. В соответствии с условиями договора для выполнения работ по капитальному ремонту 18.06.2021 с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в качестве аванса: - по объекту капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 в сумме 524 746,65 рублей на основании платежного поручения № 4066; - по объекту капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19 в сумме 496 257,46 рублей на основании платежного поручения № 4065; - по объекту капитальный ремонт крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4 в сумме 418 009,02 рублей на основании платежного поручения № 4064; - по объекту капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6 в сумме 415 357,80 рублей на основании платежного поручения № 4063.
24.02.2022 комиссией по приемке оказанных и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме приняты выполненные ООО «Сибирский строитель» надлежащим образом работы по капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6. 17.06.2022 комиссией по приемке оказанных и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме приняты выполненные ООО «Сибирский строитель» надлежащим образом работы по капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4.
Работы по капитальному ремонту обоих указанных объектов сданы с нарушением сроков.
К выполнению работ по капитальному ремонту фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 и по капитальному ремонту фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19 ООО «Сибирский строитель» не приступало, в связи с чем НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с требованием обязать ООО «Сибирский строитель» выполнить работы, предусмотренные договором, в полном объеме. Несмотря на решение Арбитражного суда Кемеровской области ООО «Сибирский строитель» к выполнению работ так и не приступило, в связи с чем НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» было принято решение о расторжении договора № от 15.06.2021 в одностороннем порядке, в связи с существенным нарушением ООО «Сибирский строитель» его условий. 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель» было направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, в котором было указано, что договор считается расторгнутым с 07.08.2024, а также содержалось требование о возвращении в течение 10 календарных дней на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» суммы аванса в размере 1 021 004,11 рублей. По настоящее время сумма аванса в размере 1 021 004,11 рублей на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» не возвращена, работы ООО «Сибирский строитель» не выполнялись. После расторжения договора работы по капитальному ремонту фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 выполнены другим подрядчиком - ООО «СК Тор»; работы по капитальному ремонту фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19 также выполнены другим подрядчиком, каким именно в настоящий момент не помнит. Таким образом, в результате противоправных действий руководителей ООО «Сибирский строитель» НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» причинен имущественный вред на сумму 1 021 004,11 рублей, то есть в крупном размере. Денежные средства до настоящего времени не возвращены, что может свидетельствовать об их хищении. Примерно в середине июня 2021 года в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области п Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, на основании Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, на электронной площадке «РТС тендер» был размещен электронный аукцион № РТС242А210706 на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома Кемеровской области по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23. На основании указанного аукциона в качестве единственного поставщика услуг было выбрано ООО «Сибирский строитель» ИНН 4209026826 (единственный участник). Заявка на участие в электронном аукционе была подана от имени директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. 02.07.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса. Предметом договора явилось проведение работ по капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23, стоимостью 9 126 804,75 рублей. Срок окончания работ согласно договору до 30.11.2021. В соответствии с условиями договора для выполнения работ по капитальному ремонту 07.07.2021 с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в качестве аванса по объекту капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23 в сумме 2 738 041,43 рублей на основании платежного поручения № 4641. 20.07.2021 был составлен акт передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда, то есть с указанной даты подрядчик - ООО «Сибирский строитель» могло приступить к выполнению работ по капитальному ремонту. При передаче объекта к производству работ присутствовали и соответственно подписывали акт куратор от Фонда Свидетель №5, представитель организации, осуществляющей строительный контроль ООО «Импульс», ФИО47, представитель муниципального образования Свидетель №12, представитель управляющей компании Свидетель №18, представитель собственников жилых помещений. Со стороны подрядчика акт подписан от имени директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. С момента подписания акта и по настоящее время к выполнению работ по капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23 ООО «Сибирский строитель» не приступало, в связи с чем 17.05.2022 направил в адрес ООО «Сибирский строитель» претензию об оплате неустойки, которая была проигнорирована руководством ООО «Сибирский строитель». Тогда Фонд обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с требованием взыскать с ООО «Сибирский строитель» размер неустойки, которое суд удовлетворил. ООО «Сибирский строитель» была подана апелляционная жалоба на данное решение, однако Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил ее без удовлетворения. Кроме того, НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с требованием обязать ООО «Сибирский строитель» выполнить работы, предусмотренные договором, в полном объеме. Несмотря на решение Арбитражного суда Кемеровской области ООО «Сибирский строитель» к выполнению работ так и не приступило, в связи с чем НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» было принято решение о расторжении договора № от 02.07.2021 в одностороннем порядке, в связи с существенным нарушением ООО «Сибирский строитель» его условий. 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель» было направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, в котором было указано, что договор считается расторгнутым с 07.08.2024, а также содержалось требование о возвращении в течение 10 календарных дней на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» суммы аванса в размере 2 738 041,43 рублей. По настоящее время сумма аванса в размере 2 738 041,43 рублей на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» не возвращена, работы ООО «Сибирский строитель» не выполнены. Таким образом, в результате противоправных действий руководителей ООО «Сибирский строитель» НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» причинен имущественный вред на сумму 2 738 041,43 рублей, то есть в крупном размере. Денежные средства до настоящего времени не возвращены, что может свидетельствовать об их хищении. В целях привлечения подрядных организаций для производства работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кузбасса НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» руководствуется положениями Постановления правительства РФ № 615 от 01.07.2016, которым утверждено Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Согласно указанному Постановлению правительства закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), осуществляются путем использования способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в порядке, установленном указанным Федеральным законом, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2(1) постановления, случаев, если предметом такой закупки являются товары, работы, услуги, предусмотренные пунктом 8 Положения, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящего постановления, а также случаев, предусмотренных пунктом 193 Положения, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящего постановления.
Закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), осуществляются путем использования способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», однако в случае оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, подрядная организация определяется на основании указанного выше Положения.
В случае если после окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка, электронный аукцион признается несостоявшимся и заявка рассматривается в порядке, установленном Положением. В случае принятия решения об отказе в допуске всех участников электронного аукциона к участию в электронном аукционе или о допуске только одного участника электронного аукциона к участию в электронном аукционе, а также в случае поступления единственной заявки на участие в электронном аукционе электронный аукцион признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Такой протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня его подписания членами комиссии. При признании электронного аукциона несостоявшимся в случае признания только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона (далее - единственный участник, допущенный к электронному аукциону), заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе обязан передать такому участнику проект договора о проведении капитального ремонта, составленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора о проведении капитального ремонта, прилагаемого к документации об электронном аукционе. Сведения о заключенном договоре о проведении капитального ремонта в течение 2 рабочих дней со дня его подписания направляются оператору электронной площадки. Так, 11.03.2021 на сайте оператора электронной площадки «РТС-Тендер» был размещен электронный аукцион на право выполнения работ по капитальном ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4. 31.04.2021 закончился срок подачи заявок на участие в аукционе. 01.04.2021 закончена процедура рассмотрения заявок на участие. Так как была подана только одна заявка на участие от ООО «Сибирский строитель», то аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п. 165 Положения в адрес ООО «Сибирский строитель» направлен проект договора на оказание услуг, в который включена максимальная цена договора. Данный проект договора в последующем был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. и генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №1, то есть был заключен. 11.03.2021 на сайте оператора электронной площадки «РТС-Тендер» был размещен электронный аукцион на право выполнения работ по капитальном ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса, г. Топки, мкр. Красная горка 11 и ул. Революции 14. 31.04.2021 закончился срок подачи заявок на участие в аукционе. 01.04.2021 закончена процедура рассмотрения заявок на участие. Так как была подана только одна заявка на участие от ООО «Сибирский строитель», то аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п. 165 Положения в адрес ООО «Сибирский строитель» направлен проект договора на оказание услуг, в который включена максимальная цена договора. Данный проект договора в последующем был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. и генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №1, то есть был заключен. 11.03.2021 на сайте оператора электронной площадки «РТС-Тендер» был размещен электронный аукцион на право выполнения работ по капитальном ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса, г. Топки, мкр. Красная горка 3 и ул. Кузнецкая 38. 31.04.2021 закончился срок подачи заявок на участие в аукционе. 01.04.2021 закончена процедура рассмотрения заявок на участие. Так как была подана только одна заявка на участие от ООО «Сибирский строитель», то аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п. 165 Положения в адрес ООО «Сибирский строитель» направлен проект договора на оказание услуг, в который включена максимальная цена договора. Данный проект договора в последующем был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. и генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №1, то есть был заключен. 12.05.2021 на сайте оператора электронной площадки «РТС-Тендер» был размещен электронный аукцион на право выполнения работ по капитальном ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса, г. Юрга, ул. Достоевского 7, Кирова 19, Леонова 4 и пер. Мирный 6. 01.06.2021 закончился срок подачи заявок на участие в аукционе. 02.06.2021 закончена процедура рассмотрения заявок на участие. Так как была подана только одна заявка на участие от ООО «Сибирский строитель», то аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п. 165 Положения в адрес ООО «Сибирский строитель» направлен проект договора на оказание услуг, в который включена максимальная цена договора. Данный проект договора в последующем был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. и генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №1, то есть был заключен. 28.05.2021 на сайте оператора электронной площадки «РТС-Тендер» был размещен электронный аукцион на право выполнения работ по капитальном ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса, г. Юрга, ул. Московская 23. 17.06.2021 закончился срок подачи заявок на участие в аукционе. 18.06.2021 закончена процедура рассмотрения заявок на участие. Так как была подана только одна заявка на участие от ООО «Сибирский строитель», то аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п. 165 Положения в адрес ООО «Сибирский строитель» направлен проект договора на оказание услуг, в который включена максимальная цена договора. Данный проект договора в последующем был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. и генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №1, то есть был заключен. 29.06.2021 на сайте оператора электронной площадки «РТС-Тендер» был размещен электронный аукцион на право выполнения работ по капитальном ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 и ул. Центральная 61. 19.07.2021 закончился срок подачи заявок на участие в аукционе. 20.07.2021 закончена процедура рассмотрения заявок на участие. Так как была подана только одна заявка на участие от ООО «Сибирский строитель», то аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п. 165 Положения в адрес ООО «Сибирский строитель» направлен проект договора на оказание услуг, в который включена максимальная цена договора. Данный проект договора в последующем был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. и генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №1, то есть был заключен. 29.06.2021 на сайте оператора электронной площадки «РТС-Тендер» был размещен электронный аукцион на право выполнения работ по капитальном ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 и ул. Центральная 14. 19.07.2021 закончился срок подачи заявок на участие в аукционе. 20.07.2021 закончена процедура рассмотрения заявок на участие. Так как была подана только одна заявка на участие от ООО «Сибирский строитель», то аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п. 165 Положения в адрес ООО «Сибирский строитель» направлен проект договора на оказание услуг, в который включена максимальная цена договора. Данный проект договора в последующем был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. и генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №1, то есть был заключен. После заключения между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» и ООО «Сибирский строитель» договоров № от 12.04.2021 (на капитальный ремонт крыш домов по адресам: г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4), № от 12.04.2021 (на капитальный ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3) с № от 12.04.2021 (на капитальный ремонт крыши дома, расположенного по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11) и перевода 14.04.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» денежных средств в качестве авансов для производства ремонтных работ по каждому из объектов, ООО «Сибирский строитель» выполнило и сдало следующие ремонтные работы: - ремонт крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Комсомольская 7 в рамках исполнения договора № от 27.10.2020. На выполнение ремонтных работ по указанному договору на счет ООО «Сибирский строитель» в октябре 2020 года были переведены денежные средства в качестве аванса. Данные работы были приняты комиссией по приемке 30.04.2021, подписаны акты КС-2 и КС-3, 26.05.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 468 096 рублей (денежные средства без учета ранее выданного аванса) в качестве оплаты за исполнение условий договора; - ремонт крыши домов по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского 14 и ул. Московская 16 в рамках исполнения договора № от 17.09.2020. На выполнение ремонтных работ по указанному договору на счет ООО «Сибирский строитель» в сентябре 2020 года были переведены денежные средства в качестве авансов. Данные работы были приняты комиссией по приемке 30.04.2021, подписаны акты КС-2 и КС-3, 03.06.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 2 193 894,50 рублей (денежные средства без учета ранее выданного аванса) рублей в качестве оплаты за исполнение условий договора по ремонту крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 и 1 477 271,60 рублей (денежные средства без учета ранее выданного аванса) в качестве оплаты за исполнение условий договора по ремонту крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 17. Всего за исполнение условий указанных договоров на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в сумме 5 139 262,1 рублей. Таким образом, ООО «Сибирский строитель», получив от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства в качестве авансов для производства работ суммах 1 094 427,19 рублей на ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2, 1 228 204,15 рублей на ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4, 1 370 233,35 рублей на ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11 и 1 144 044,94 рублей на ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3, даже не приступило к выполнению работ на указанных выше объектах, но закончило и сдало работы по договорам № и №, получило оплату за их выполнение. После заключения между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» и ООО «Сибирский строитель» договора № от 15.06.2021 (на капитальный ремонт фасадов домов по адресам: г. Юрга, ул. Кирова 19 и ул. Достоевского 7) и перевода 18.06.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» денежных средств в качестве авансов для производства ремонтных работ по каждому из объектов, ООО «Сибирский строитель» выполнило и сдало следующие ремонтные работы: - ремонт крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Комсомольская 11 в рамках исполнения договора № от 21.01.2021. На выполнение ремонтных работ по указанному договору на счет ООО «Сибирский строитель» в январе 2021 года были переведены денежные средства в качестве аванса. Данные работы были приняты комиссией по приемке 16.06.2021, подписаны акты КС-2 и КС-3, 07.07.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 439 574,56 рублей (денежные средства без учета ранее выданного аванса) в качестве оплаты за исполнение условий договора. Таким образом, ООО «Сибирский строитель», получив от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства в качестве авансов для производства работ суммах 496 257,46 рублей на ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19 и 524 746,65 рублей на ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7, не выполнило работы на указанных выше объектах, но закончило и сдало работы по договору №, получило оплату за их выполнение. После заключения между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» и ООО «Сибирский строитель» договоров № от 02.07.2021 (на капитальный ремонт крыши дома по адресам: г. Юрга, ул. Московская 23) и перевода 07.07.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» денежных средств в качестве аванса для производства ремонтных работ по каждому из объектов, ООО «Сибирский строитель» выполнило и сдало следующие ремонтные работы: - ремонт крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Революции 41 в рамках исполнения договора № от 12.04.2021. На выполнение ремонтных работ по указанному договору на счет ООО «Сибирский строитель» в апреле 2021 года были переведены денежные средства в качестве аванса. Данные работы были приняты комиссией по приемке 05.07.2021, подписаны акты КС-2 и КС-3, 09.07.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 283 906,95 (денежные средства без учета ранее выданного аванса) рублей в качестве оплаты за исполнение условий договора; - ремонт крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Революции 14 в рамках исполнения договора № от 12.04.2021. На выполнение ремонтных работ по указанному договору на счет ООО «Сибирский строитель» в апреле 2021 года были переведены денежные средства в качестве аванса. Данные работы были приняты комиссией по приемке 05.07.2021, подписаны акты КС-2 и КС-3, 09.07.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 254 677,89 (денежные средства без учета ранее выданного аванса) рублей в качестве оплаты за исполнение условий договора; - ремонт крыши дома по адресу: г. Кемерово, ул. 40 лет Октября 5б в рамках исполнения договора № от 20.02.2021. На выполнение ремонтных работ по указанному договору на счет ООО «Сибирский строитель» в феврале 2021 года были переведены денежные средства в качестве аванса. Данные работы были приняты комиссией по приемке 18.06.2021, подписаны акты КС-2 и КС-3, 09.07.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 613 283,17 рублей (денежные средства без учета ранее выданного аванса) в качестве оплаты за исполнение условий договора. Всего за исполнение условий указанных договоров на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в сумме 3 158 868,01 рублей. Таким образом, ООО «Сибирский строитель», получив от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства в качестве аванса для производства работ в сумме 2 738 041,43 рублей на ремонт крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23, даже не приступило к выполнению работ на указанных выше объектах, но закончило и сдало работы по договорам №, № и №, получило оплату за их выполнение. После заключения между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» и ООО «Сибирский строитель» договоров № № от 02.08.2021 (на капитальный ремонт крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский 14), № от 02.08.2021 (на капитальный ремонт крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский 3) и перевода 04.08.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» денежных средств в качестве аванса для производства ремонтных работ по каждому из объектов, ООО «Сибирский строитель» выполнило и сдало следующие ремонтные работы: - ремонт крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 20 в рамках исполнения договора № от 21.01.2021. На выполнение ремонтных работ по указанному договору на счет ООО «Сибирский строитель» в январе 2021 года были переведены денежные средства в качестве аванса. Данные работы были приняты комиссией по приемке 04.08.2021, подписаны акты КС-2 и КС-3, 13.08.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 439 574,56 (денежные средства без учета ранее выданного аванса) рублей в качестве оплаты за исполнение условий договора; - ремонт крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 24 в рамках исполнения договора № от 01.03.2021. На выполнение ремонтных работ по указанному договору на счет ООО «Сибирский строитель» в марте 2021 года были переведены денежные средства в качестве аванса. Данные работы были приняты комиссией по приемке 30.08.2021, подписаны акты КС-2 и КС-3, 14.09.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 2 324 638,26 рублей (денежные средства без учета ранее выданного аванса) в качестве оплаты за исполнение условий договора; - ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, ул. Кузнецкая 38 в рамках исполнения договора № от 12.04.2021. На выполнение ремонтных работ по указанному договору на счет ООО «Сибирский строитель» в апреле 2021 года были переведены денежные средства в качестве аванса. Данные работы были приняты комиссией по приемке 19.08.2021, подписаны акты КС-2 и КС-3, 14.09.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 245 268,01 рублей (денежные средства без учета ранее выданного аванса) в качестве оплаты за исполнение условий договора; - ремонт крыши дома по адресу: с. Поперечное, ул. Школьная 3 в рамках исполнения договора № от 21.01.2021. На выполнение ремонтных работ по указанному договору на счет ООО «Сибирский строитель» в январе 2021 года были переведены денежные средства в качестве аванса. Данные работы были приняты комиссией по приемке, подписаны акты КС-2 и КС-3, 08.10.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 892 324,61 рублей (денежные средства без учета ранее выданного аванса) в качестве оплаты за исполнение условий договора; - ремонт крыши дома по адресу: г. Кемерово, ул. Инициативная 98 в рамках исполнения договора № от 20.02.2021. На выполнение ремонтных работ по указанному договору на счет ООО «Сибирский строитель» в марте 2021 года были переведены денежные средства в качестве аванса. Данные работы были приняты комиссией по приемке, подписаны акты КС-2 и КС-3, 19.11.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 2 613 968,77 рублей (денежные средства без учета ранее выданного аванса) в качестве оплаты за исполнение условий договора; - ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 15 в рамках исполнения договора № от 12.04.2021. На выполнение ремонтных работ по указанному договору на счет ООО «Сибирский строитель» в апреле 2021 года были переведены денежные средства в качестве аванса. Данные работы были приняты комиссией по приемке, подписаны акты КС-2 и КС-3, 15.12.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 3 159 535,51 рублей (денежные средства без учета ранее выданного аванса) в качестве оплаты за исполнение условий договора. Таким образом, ООО «Сибирский строитель», получив от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства в качестве авансов для производства работ в сумме 1 319 868,31 рублей на ремонт крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14 и 1 401 048 рублей на ремонт крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский 3, даже не приступило к выполнению работ на указанных выше объектах, но закончило и сдало работы по договорам № № получило оплату за их выполнение. (т.7 л.д.34-38, 246-250, т.8 л.д. 88-96)
Из показаний представителя потерпевшего ФИО86., данных в ходе предварительного расследования, следует, что 01.04.2021 года в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, на основании Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, на электронной площадке «РТС тендер» были размещены электронные аукционы: № РТС242А210245 на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4; № РТС242А210258 на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11 и ул. Революции 14; № РТС242А210254 на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3 и ул. Кузнецкая 38. На основании указанных аукционов в качестве единственного поставщика услуг было выбрано ООО «Сибирский строитель» ИНН 4209026826 (единственный участник). Заявки на участие в электронных аукционах были поданы от имени директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р.
На основании указанных аукционов и того, что ООО «Сибирский строитель» было выбрано в качестве единственного поставщика. 12.04.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса. Предметом договора явилось проведение работ: - по капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2, стоимостью 4 094 013,85 рублей; - капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4, стоимостью 3 648 090,62 рублей. Общая цена договора составила 7 742 104,47 рублей, срок выполнения работ до 01.09.2021. В соответствии с условиями договора для выполнения работ по капитальному ремонту 14.04.2021 с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в качестве аванса: - по объекту капитальный ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2 в сумме 1 228 204,15 рублей; - по объекту капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4 в сумме 1 094 427,19 рублей. Также в соответствии с условиями договора подрядчик (ООО «Сибирский строитель») принимает на себя обязательства своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту, предусмотренные договором, а заказчик (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») вправе оплатить в качестве аванса не более чем 30% от цены договора. Также предусмотрено, что цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. 20.04.2021 указанные выше дома были переданы ООО «Сибирский строитель» для производства работ, о чем были составлены соответствующие акты, которые были подписаны со стороны ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. После подписания актов и приема домов к производству работ ООО «Сибирский строитель» так и не приступило к выполнению работ по ремонту крыш, в связи с чем в адрес Общества 08.08.2022 направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 30.08.2022, в котором содержалось требование о возвращении ранее уплаченных авансов. Требование о возвращении авансов ООО «Сибирский строитель» так и не выполнило. По настоящее время суммы авансов в размере 1 228 204,15 рублей и 1 094 427,19 рублей, а всего на сумму 2 322 631,34 рублей на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» не возвращены, работы ООО «Сибирский строитель» не выполнялись. После расторжения договора работы по капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2 выполнены другим подрядчиком - ООО «Хоум Сервис». Работы приняты Фондом и оплачены; работы по капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4 также выполнены другим подрядчиком - ООО «Рассвет», работы приняты Фондом и оплачены. Таким образом, в результате противоправных действий руководителей ООО «Сибирский строитель» при исполнении условий договора № от 14.04.2021 НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» причинен имущественный вред на сумму 2 322 631,34 рублей, то есть в особо крупном размере. Денежные средства до настоящего времени не возвращены, что может свидетельствовать об их хищении. 12.04.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса. Предметом договора явилось проведение работ: - по капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3, стоимостью 3 813 483,14 рублей; - капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, ул. Кузнецкая 38, стоимостью 1 778 954,30 рублей. Общая цена договора составила 5 592 437,44 рублей, срок выполнения работ до 01.09.2021. В соответствии с условиями договора для выполнения работ по капитальному ремонту 14.04.2021 с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в качестве аванса: - по объекту капитальный ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3 в сумме 1 144 044,94 рублей; - по объекту капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Топки, ул. Кузнецкая 38 в сумме 533 686,29 рублей. Также в соответствии с условиями договора подрядчик (ООО «Сибирский строитель») принимает на себя обязательства своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту, предусмотренные договором, а заказчик (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») вправе оплатить в качестве аванса не более чем 30% от цены договора. Также предусмотрено, что цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. 20.04.2021 указанные выше дома были переданы ООО «Сибирский строитель» для производства работ, о чем были составлены соответствующие акты, которые были подписаны со стороны ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. Комиссией по приемке оказанных и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме приняты выполненные ООО «Сибирский строитель» надлежащим образом работы по капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, ул. Кузнецкая 38, за что на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены оставшиеся денежные средства, предусмотренные договором. После подписания актов и приема домов к производству работ ООО «Сибирский строитель» так и не приступило к выполнению работ по ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3, в связи с чем в адрес Общества 08.08.2022 направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 30.08.2022, в котором содержалось требование о возвращении ранее уплаченного аванса. Требование о возвращении авансов ООО «Сибирский строитель» так и не выполнило. По настоящее время сумма аванса в размере 1 144 044,94 рублей на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» не возвращены, работы ООО «Сибирский строитель» не выполнялись. После расторжения договора работы по капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3 выполнены другим подрядчиком - ООО «Хоум Сервис», работы приняты и оплачены Фондом. Таким образом, в результате противоправных действий руководителей ООО «Сибирский строитель» при исполнении условий договора № от 14.04.2021 НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» причинен имущественный вред на сумму 1 144 044,94 рублей, то есть в особо крупном размере. Денежные средства до настоящего времени не возвращены, что может свидетельствовать об их хищении. 12.04.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса. Предметом договора явилось проведение работ: - по капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11, стоимостью 4 567 444,50 рублей; - капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, ул. Революции 14, стоимостью 1 827 324,80 рублей. Общая цена договора составила 6 394 769,30 рублей, срок выполнения работ до 01.09.2021. В соответствии с условиями договора для выполнения работ по капитальному ремонту 14.04.2021 с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в качестве аванса: - по объекту капитальный ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11 в сумме 1 370 233,35 рублей; - по объекту капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Топки, ул. Революции 14 в сумме 548 197,44 рублей. Также в соответствии с условиями договора подрядчик (ООО «Сибирский строитель») принимает на себя обязательства своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту, предусмотренные договором, а заказчик (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») вправе оплатить в качестве аванса не более чем 30% от цены договора. Также предусмотрено, что цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. 20.04.2021 указанные выше дома были переданы ООО «Сибирский строитель» для производства работ, о чем были составлены соответствующие акты, которые были подписаны со стороны ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. Комиссией по приемке оказанных и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме приняты выполненные ООО «Сибирский строитель» надлежащим образом работы по капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, ул. Революции 14, за что на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены оставшиеся денежные средства, предусмотренные договором. После подписания актов и приема домов к производству работ ООО «Сибирский строитель» так и не приступило к выполнению работ по ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11, в связи с чем в адрес Общества 08.08.2022 направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 30.08.2022, в котором содержалось требование о возвращении ранее уплаченного аванса. Требование о возвращении авансов ООО «Сибирский строитель» так и не выполнило. По настоящее время сумма аванса в размере 1 370 233,35 рублей на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» не возвращены, работы ООО «Сибирский строитель» не выполнялись. После расторжения договора работы по капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11 выполнены другим подрядчиком - ООО «Рассвет», работы выполнены и оплачены Фондом. Таким образом, в результате противоправных действий руководителей ООО «Сибирский строитель» при исполнении условий договора № от 14.04.2021 НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» причинен имущественный вред на сумму 1 370 233,35 рублей, то есть в особо крупном размере. 20.07.2021 года в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, на основании Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, на электронной площадке «РТС тендер» были размещены электронные аукционы: № РТС242А210853 на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 и ул. Центральная 14; № РТС242А210857 на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 и ул. Центральная 61. На основании указанных аукционов в качестве единственного поставщика услуг было выбрано ООО «Сибирский строитель» ИНН 4209026826 (единственный участник). Заявки на участие в электронных аукционах были поданы от имени директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. На основании указанных аукционов и того, что ООО «Сибирский строитель» было выбрано в качестве единственного поставщика. 02.08.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса. Предметом договора явилось проведение работ: - по капитальному ремонту крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, стоимостью 4 870 816,20 рублей; - капитальному ремонту крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14, стоимостью 4 399 561,02 рублей. Общая цена договора составила 9 270 377,22 рублей, срок выполнения работ до 15.10.2021. В соответствии с условиями договора для выполнения работ по капитальному ремонту 04.08.2021 с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в качестве аванса: - по объекту капитальный ремонт крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 в сумме 1 461 244,86 рублей; - по объекту капитальный ремонт фасада дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14 в сумме 1 319 868,31 рублей. Также в соответствии с условиями договора подрядчик (ООО «Сибирский строитель») принимает на себя обязательства своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту, предусмотренные договором, а заказчик (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») вправе оплатить в качестве аванса не более чем 30% от цены договора. Также предусмотрено, что цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. 28.07.2021 указанные выше дома были переданы ООО «Сибирский строитель» для производства работ, о чем были составлены соответствующие акты, которые были подписаны со стороны ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. После подписания актов и приема домов к производству работ ООО «Сибирский строитель» не приступило к выполнению работ по ремонту крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14. В доме по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 ООО «Сибирский строитель» приступило к выполнению работ по капитальному ремонту крыши, и выполнило их примерно на 80% (то есть отработало сумму перечисленного аванса), какие именно были выполнены работы, она пояснить затруднилась. Работы в полном объеме выполнены не были, поэтому к приемке не предъявлялись, приняты не были, соответственно не были оплачены. В связи с изложенным в адрес Общества 19.10.2023 направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 15.11.2023, в котором содержалось требование о возвращении ранее уплаченного аванса. Требование о возвращении аванса ООО «Сибирский строитель» так и не выполнило. На момент допроса суммы авансов в размере 1 461 244,86 рублей и 1 319 868,31 рублей, а всего на сумму 2 781 113,17 рублей на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» не возвращены, работы ООО «Сибирский строитель» не выполнялись. После расторжения договора работы по капитальному ремонту крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 доделаны другим подрядчиком - ООО «Армстрой», работы выполнены и приняты Фондом; работы по капитальному ремонту крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14 также выполнены другим подрядчиком - ООО «ССК», работы выполнены в полном объеме и оплачены Фондом. Таким образом, в результате противоправных действий руководителей ООО «Сибирский строитель» при исполнении условий договора № от 02.08.2021 НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» причинен имущественный вред на сумму аванса по дому № 14 по ул. Центральной в пгт. Зеленогорский - 1 319 868,31 рублей, то есть в особо крупном размере. Денежные средства до настоящего времени не возвращены, что может свидетельствовать об их хищении. 02.08.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса. Предметом договора явилось проведение работ: - по капитальному ремонту крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3, стоимостью 4 950 482,69 рублей; - капитальному ремонту крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61, стоимостью 4 670 160 рублей. Общая цена договора составила 9 620 642,69 рублей, срок выполнения работ до 30.11.2021. В соответствии с условиями договора для выполнения работ по капитальному ремонту 04.08.2021 с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в качестве аванса: - по объекту капитальный ремонт крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 в сумме 1 485 144,81 рублей; - по объекту капитальный ремонт фасада дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 в сумме 1 401 048 рублей. Также в соответствии с условиями договора подрядчик (ООО «Сибирский строитель») принимает на себя обязательства своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту, предусмотренные договором, а заказчик (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») вправе оплатить в качестве аванса не более чем 30% от цены договора. Также предусмотрено, что цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. 28.07.2021 указанные выше дома были переданы ООО «Сибирский строитель» для производства работ, о чем были составлены соответствующие акты, которые были подписаны со стороны ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. После подписания актов и приема домов к производству работ ООО «Сибирский строитель» не приступило к выполнению работ по ремонту крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3. В доме по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 ООО «Сибирский строитель» выполнило работы примерно на 80% (то есть отработало сумму перечисленного аванса). Работы в полном объеме выполнены не были, поэтому к приемке не предъявлялись, приняты не были, соответственно не были оплачены. В связи с изложенным в адрес Общества 19.10.2023 направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 15.11.2023, в котором содержалось требование о возвращении ранее уплаченного аванса. Требование о возвращении аванса ООО «Сибирский строитель» так и не выполнило.На момент допроса суммы авансов в размере 1 485 144, 81 рублей и 1 401 048 рублей, а всего на сумму 2 886 192,81 рублей на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» не возвращены, работы ООО «Сибирский строитель» не выполнялись. После расторжения договора работы по капитальному ремонту крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 выполнены другим подрядчиком - ООО «ССК»; работы по ремонту крыши дома по адресу: г. пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 также доделаны другим подрядчиком - ООО «АрмСтрой». Таким образом, в результате противоправных действий руководителей ООО «Сибирский строитель» при исполнении условий договора № от 02.08.2021 НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» причинен имущественный вред на сумму аванса по дому № 3 по ул. Центральной в пгт. Зеленогорском 1 485 144,81 рублей, то есть в особо крупном размере. Денежные средства до настоящего времени не возвращены, что может свидетельствовать об их хищении. Относительно анализа договорных отношений и расчетов между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» и ООО «Сибирский строитель» за период с 2020-2022 годов пояснила, что 16.05.2019 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Волгоградская 13. Работы по производству капитального ремонта были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 03.12.2020 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 956 693,40 рублей. 11.08.2020 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 17 и ул. Комсомольская 5. По условиям договора 25.08.2020 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 213 332,70 рублей и 212 677,30 рублей соответственно. Кроме того, 04.09.2020 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 426 665,40 рублей и 425 354,60 рублей соответственно. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, Комсомольская 5 были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 28.12.2020 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 488 741,10 рублей. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, Комсомольская 17 также были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 14.04.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 493 328,90 рублей. 11.08.2020 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 19 и ул. Кирова 17. По условиям договора 04.09.2020 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 426 665,40 рублей и 586 128 рублей соответственно. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, Комсомольская 11 были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 22.01.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 493 328,90 рублей. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, Кирова 17 также были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 17.03.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 2 051 448 рублей. 17.09.2020 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Достоевского 14 и ул. Московская 16. По условиям договора 18.09.2020 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 920 240,50 рублей и 633 116,40 рублей соответственно. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, Достоевского 14 были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 03.06.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 2 193 894,50 рублей. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, Московская 16 также были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 03.06.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 477 271,60 рублей. 27.10.2020 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 9 и ул. Комсомольская 7. По условиям договора 02.11.2020 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 640 981,40 рублей и 629 184 рублей соответственно. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 9 были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 14.04.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 495 622,80 рублей. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 7 также были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 26.05.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 468 096 рублей. 30.10.2020 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 15 и ул. Комсомольская 13. По условиям договора 02.11.2020 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 639 998,10 рублей и 639 998,10 рублей соответственно. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 15 были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 17.03.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 493 328,90 рублей. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 13 также были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 07.04.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 493 328,90 рублей. 11.01.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Достоевского 9 и ул. Московская 14. По условиям договора 18.01.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 997 378,50 рублей и 1 068 629,70 рублей соответственно. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Достоевского 9 были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 14.04.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 2 327 216,50 рублей. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 14 также были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 26.07.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 2 493 469,30 рублей. 18.01.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Ленинградская 52. По условиям договора 18.01.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве аванса для производства работ в сумме 1 086 138,84 рублей. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Ленинградская 52 были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 04.05.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 2 874 759,31 рублей. 21.01.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 11, ул. Московская 20 и с. Поперечное, ул. Школьная 3. По условиям договора 22.01.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 616 960,53 рублей, 616 960,53 рублей и 382 424,82 рублей соответственно. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 11 были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 07.07.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 439 574,56 рублей. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 20 также были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 13.08.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 439 574,56 рублей. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, с. Поперечное, ул. Школьная 3 также были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 18.10.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 892 324,61 рублей. 20.02.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Инициативная 98. По условиям договора 03.03.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве аванса для производства работ в сумме 1 120 272,33 рублей. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Инициативная 98 были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 19.11.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 2 613 968,77 рублей. 20.02.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Инициативная 95 и ул. 40 лет Октября 5б. По условиям договора 03.03.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 572 436,70 рублей и 262 835,64 рублей соответственно. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября 5б были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 19.07.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 613 283,17 рублей. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Инициативная 95 также были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 23.05.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 335 685,64 рублей. 01.03.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 24. По условиям договора 12.03.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве аванса для производства работ в сумме 996 273,54 рублей. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 24 были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 14.09.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 2 324 638,26 рублей. 15.03.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту фундамента многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий 90 и пр. Кузнецкий 92. 29.03.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в качестве аванса в сумме 449 361,87 рублей. Работы по указанному договору ООО Сибирский строитель не выполняло, договор расторгнут по соглашению сторон, поэтому сумма переведенного аванса была удержана из суммы оплаты по договору 04-21/301.КР.21. 12.04.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4. По условиям договора 14.04.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 1 228 204,15 рублей и 1 094 427,19 рублей соответственно. К выполнению работ по капитальному ремонту крыш домов по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4 ООО «Сибирский строитель» не приступило по настоящее время, условия договора не выполнило, денежные средства, перечисленные в качестве авансов, не вернуло, в результате чего похитило их. 12.04.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Кузнецкая 38 и мкр. Красная горка 3. По условиям договора 14.04.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 533 686,29 рублей и 1 144 044,94 рублей соответственно. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Кузнецкая 38 были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 14.09.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 246 268,01 рублей. К выполнению работ по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3 ООО «Сибирский строитель» не приступило по настоящее время, условия договора не выполнило, денежные средства, перечисленные в качестве аванса, не вернуло, в результате чего похитило их. 12.04.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 14 и мкр. Красная горка 11. По условиям договора 14.04.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 548 197,44 рублей и 1 370 233,54 рублей соответственно. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 14 были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 09.07.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 254 677,89 рублей. К выполнению работ по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11 ООО «Сибирский строитель» не приступило по настоящее время, условия договора не выполнило, денежные средства, перечисленные в качестве аванса, не вернуло, в результате чего похитило их. 12.04.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 7 и мкр. Красная горка 15. По условиям договора 14.04.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 1 094 370,50 рублей и 1 354 086,65 рублей соответственно. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 15 были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 15.12.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 3 159 535,51 рублей. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 7 также были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 11.02.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 2 553 531,18 рублей. 16.04.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Советская 23 и ул. Революции 41. По условиям договора 12.05.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 552 715,06 рублей и 550 245,84 рублей соответственно. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Советская 23 были выполнены в полном объеме, однако ООО «Сибирский строитель» не предоставило исполнительные документы, в связи с чем по настоящее время указанные работы не приняты и не оплачены Фондом. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 41 также были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 09.07.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 283 906,95 рублей. 15.06.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, пер. Мирный 6 и ул. Леонова 4, а также на производство работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Достоевского 7 и ул. Кирова 19. По условиям договора 18.06.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 415 357,80 рублей, 418 009,02 рублей, 524 746,65 рублей и 496 257,46 рублей соответственно. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, пер. Мирный 6 были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 11.03.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 969 168,20 рублей. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова 4 также были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 07.07.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 975 354,38 рублей. К выполнению работ по капитальному ремонту фасада дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Кирова 19 ООО «Сибирский строитель» не приступило по настоящее время, условия договора не выполнило, денежные средства, перечисленные в качестве аванса, не вернуло, в результате чего похитило их. К выполнению работ по капитальному ремонту фасада дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Достоевского 7 ООО «Сибирский строитель» приступило, выполнило небольшую часть указанных работ, но их не завершило, к приемке не предоставило, денежные средства, перечисленные в качестве аванса не вернуло, в связи с чем, похитило их. 18.06.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Томская 1. По условиям договора 18.06.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве аванса для производства работ в сумме 522 956,90 рублей. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Томская 1 были выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 01.07.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 460 132,23 рублей.
02.08.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14 и ул. Центральная 8. По условиям договора 04.08.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 1 319 868,31 рублей и 1 461 244,86 рублей соответственно. К работам по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14 ООО «Сибирский строитель» не приступало, соответственно к приемке работы не предоставлялись, денежные средства, перечисленные в качестве аванса возвращены не были. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 были выполнены примерно на 80%, о чем было сказано ранее, соответственно к приемке не предъявлялись, оплачены не были. 02.08.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 и ул. Центральная 61. По условиям договора 04.08.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 1 485 144,81 рублей и 1 401 048 рублей соответственно. К работам по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 ООО «Сибирский строитель» не приступало, соответственно к приемке работы не предоставлялись, денежные средства, перечисленные в качестве аванса возвращены не были. Работы по производству капитального ремонта крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 были выполнены примерно на 80%, о чем было сказано ранее, соответственно к приемке не предъявлялись, оплачены не были. По условиям всех заключенных с ООО «Сибирский строитель» договоров ООО «Сибирский строитель» принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества всех многоквартирных домов, указанных в договорах, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ. При согласовании стоимости работ подрядчик (ООО «Сибирский строитель»), являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что стоимость работ, указанная в договорах, является достаточной для полного и качественного выполнения работ. Заказчик (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») вправе уплачивать в качестве аванса не более чем 30% от цены договора, то есть денежные средства, выделяемые Фондом в качестве аванса, являются помощью к собственным средствам ООО «Сибирский строитель» для производства работ и не являются обязательным условием договора. Окончательный расчет за фактически выполненные и принятые без замечаний работы производятся на основании акта приемочной комиссии оказанных работ услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета-фактуры, счета в течении 365 дней после получения от подрядчика указанных документов в полном объеме. Кроме того, договорами предусмотрено, что их цена может быть увеличена по соглашению сторон в ходе их исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема выполненных работ. Исходя из анализа договорных отношений НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» с ООО «Сибирский строитель» за период 2020-2022 годов можно сделать вывод о том, что Фонд добросовестно исполнял условия договоров, а именно своевременно переводил на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» денежные средства в качестве авансовых платежей для производства работ (по согласованию с ООО «Сибирский строитель» в помощь к собственным средствам), а также своевременно оплачивал принятые работы в срок не более 1 месяца с момента их приемки. За период 2020-2022 годов ООО «Сибирский строитель» в полном объеме выполнило работы по 15 договорам (№), а также частично исполнило 3 договора (№), за что получило от Фонда денежные средства на общую сумму 67 390 957 рублей. ООО «Сибирский строитель» не исполнило условия договоров и не вернуло авансовые платежи по: - договор № на капитальный ремонт крыши многоквартирных жилых домов по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4 (к работам не приступало, авансы на сумму 1 228 204,15 рублей и 1 094 427,19 рублей); - договор № на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3 (к работам не приступало, аванс на сумму 1 144 044,94); - договор № № на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11 (к работам не приступало, аванс на сумму 1 370 233,35); - договор № № на капитальный ремонт фасадов многоквартирных жилых домов по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Кирова 19 (к работам не приступало, сумма аванса 496 257,46) и ул. Достоевского 7 (работы выполнены частично, на какую сумму пояснить затрудняюсь); - договор № № на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23 (к работам не приступало, аванс на сумму 2 738 041,43); - договор № № на капитальный ремонт крыш многоквартирных жилых домов по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 (к работам не приступало, сумма аванса 1 485 144,81) и ул. Центральная 8 (работы выполнены в большей части, на какую сумму пояснить затруднилась, пояснив, что сумма аванса скорее всего была отработана); - договор № № на капитальный ремонт крыш многоквартирных жилых домов по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14 (к работам не приступало, сумма аванса 1 319 868,31) и ул. Центральная 61 (работы выполнены в большей части, на какую сумму пояснить затруднилась, пояснив, что, скорее всего сумма аванса была отработана). Всего Фондом на счет ООО «Сибирский строитель» переведено денежных средств в качестве авансовых платежей для производства работ по договорам, где ООО «Сибирский строитель» даже не приступило к работам, на сумму 10 877 221,60 рублей. Так как ООО «Сибирский строитель» при заключении договоров обязалось своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, то при выполнении ремонтных работ и приемке их Фондом, то есть исполнении условий договоров, Фонд переводил на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» денежные средства, предусмотренные ценой договора, то есть исполнял свои обязательства по оплате, и они становились денежными средствами ООО «Сибирский строитель». Анализ договорных отношений Фонда с ООО «Сибирский строитель» показал, что в период заключения договоров (с апреля по август 2021 года), работы по которым выполнены не были (даже не начинались), и после чего на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переводились денежные средства за исполнение ранее заключенных договоров, то есть фактически ООО «Сибирский строитель» располагало денежными средствами. Почему данные денежные средства не были использованы на производство работ, по договорам, которые не были исполнены ООО «Сибирский строитель», ей не известно. Также пояснила, что юридическим адресом Фонда при его регистрации 14.11.2013 являлся адрес: г. Кемерово, пр. Советский 2/14. Однако 04.02.2019 с КУГИ Кемеровской области заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Заузелкова 7, помещение 2. С указанной даты юридическим и фактическим адресом Фонда является указанный выше адрес. Комиссия по рассмотрению заявок Фонда расположена по его юридическому и фактическому адресу: г. Кемерово, ул. Заузелкова 7, помещение 2. В протоколах рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе ООО «Сибирский строитель» указан адрес рассмотрения указанных заявок: г. Кемерово, ул. Заузелкова 2, офис 302. Это является технической ошибкой, так как это старый адрес Фонда до 04.02.2019. Все заявки ООО «Сибирский строитель» фактически рассмотрены по адресу: г. Кемерово, ул. Заузелкова 7, помещение 2. ООО «Сибирский строитель» с 2019 года участвовало в электронных аукционах, размещаемых Фондом, и выполняло для нужд Фонда работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса. С указанного времени ООО «Сибирский строитель» зарекомендовало себя с положительной стороны как добросовестный подрядчик, так как исполняло заключенные договоры в полном объеме. Кроме того, для выбора подрядной организации достаточно того, что она включена в реестр квалицированных подрядных организаций. Подавая заявку на участие в электронном аукционе, а после, подписывая договор, подрядчик, включенный в реестр квалифицированных подрядных организаций, подтверждает свои намерения и наличие у него возможности выполнить ремонтные работы общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса, соответственно наличие у него имущества и денежных средств, необходимых для выполнения работ, так как стандартным условием каждого договора являются право заказчика (Фонда) оплатить не более 30% от цены договора в качестве аванса и выполнение работ за счет имущества и средств самого подрядчика. Аракелян А.Р., как директор ООО «Сибирский строитель», не мог этого не знать, так как Общество выполняло работы для нужд Фонда с 2019 года. Соответственно, Фонд, его сотрудники и руководство, заключая договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с каждым подрядчиком, в том числе и с ООО «Сибирский строитель», не требует от них документального подтверждения наличия материальной и физической возможности исполнить условия договора, однако действия подрядчика при подаче заявки на участие в электронном аукционе и подписании договора являются подтверждением наличия у него возможности исполнить условия договора в полном объеме. Кроме того, после выбора определенного подрядчика для производства работ по результатам электронного аукциона, в его адрес направляется договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса для подписания. После подписи договора подрядчиком, он направляется в адрес Фонда. Сотрудники и руководство Фонда, получив договор, подписанный электронной подписью подрядчика, принимают его как юридически оформленное обязательство подрядчика выполнить предусмотренные им работы и подтверждение с его стороны намерения и возможности исполнить его условия (выполнить ремонтные работы в полном объеме). Только после получения подписанного электронной подписью подрядчика договора его подписывает руководитель Фонда, так как он видит, что договор подписан подрядчиком, а значит тот подтвердил свои намерения и наличие возможности его исполнить. Так, 12.04.2021 в адрес Фонда поступил договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса №, подписанный 09.04.2021 электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р., согласно которому подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4. Так как договор был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р., Общество не было включено в реестр недобросовестных подрядных организаций, и на протяжении длительного периода времени выполняло работы для нужд Фонда без нареканий, у директора Фонда ФИО128. не возникло сомнений в добросовестности ООО «Сибирский строитель», и он подписал договор своей электронной подписью, с этого момента договор считался заключенным. 14.04.2021 с расчетного счета Фонда на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в качестве авансов в размере 30% от цены договора в суммах 1 228 204,15 рублей (цена договора 4 094 013,85 рублей) и 1 094 427,19 рублей (цена договора 3 648 090,62 рублей) соответственно. Таким образом, Фонд реализовал право на выплату аванса для производства работ. После заключения договора и подписания 20.04.2021 актов передачи объектов к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда ООО «Сибирский строитель» к выполнению работ на протяжении длительного периода времени так и не приступило, в связи с чем 08.08.2022 в адрес Общество направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 30.08.2022, содержащее требование о возвращении уплаченных авансов, которое руководителем ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. проигнорировано, аванс не возвращен. Таким образом, в результате действий директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. в виде неисполнения условий договора, Фонду причинен материальный ущерб на общую сумму 2 322 631,34 рублей. Кроме того, 12.04.2021 в адрес Фонда поступил договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса №, подписанный 11.04.2021 электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р., согласно которому подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3 и Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Кузнецкая 38. Так как договор был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р., Общество не было включено в реестр недобросовестных подрядных организаций, и на протяжении длительного периода времени выполняло работы для нужд Фонда без нареканий, у директора Фонда Свидетель №1 не возникло сомнений в добросовестности ООО «Сибирский строитель», и он подписал договор своей электронной подписью, с этого момента договор считался заключенным. 14.04.2021 с расчетного счета Фонда на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в качестве авансов в размере 30% от цены договора в суммах 1 144 044,94 рублей (цена договора 3 813 483,14 рублей) и 533 686,29 рублей (цена договора 1 778 954,30 рублей) соответственно. Таким образом, Фонд реализовал право на выплату аванса для производства работ. После заключения договора и подписания 20.04.2021 актов передачи объектов к производств работ при капитальном ремонте жилого фонда, ООО «Сибирский строитель» выполнило работы по ремонту крыши дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Кузнецкая 38, которые были приняты и оплачены Фондом, а к выполнению работ по ремонту крыши дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3, на протяжении длительного периода времени так и не приступило, в связи с чем 08.08.2022 в адрес Общество направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 30.08.2022, содержащее требование о возвращении уплаченных авансов, которое руководителем ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. проигнорировано, аванс не возвращен. Таким образом, в результате действий директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. в виде неисполнения условий договора в полном объеме, Фонду причинен материальный ущерб на общую сумму 1 677 731,23 рублей. Кроме того, 12.04.2021 в адрес Фонда поступил договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса № подписанный 11.04.2021 электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р., согласно которому подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 14 и Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11. Так как договор был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р., Общество не было включено в реестр недобросовестных подрядных организаций, и на протяжении длительного периода времени выполняло работы для нужд Фонда без нареканий, у директора Фонда Свидетель №1 не возникло сомнений в добросовестности ООО «Сибирский строитель», и он подписал договор своей электронной подписью, с этого момента договор считался заключенным. 14.04.2021 с расчетного счета Фонда на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в качестве авансов в размере 30% от цены договора в суммах 548 197,44 рублей (цена договора 1 827 324,80 рублей) и 1 370 233,35 рублей (цена договора 4 567 44,50 рублей) соответственно. Таким образом, Фонд реализовал право на выплату аванса для производства работ. После заключения договора и подписания 20.04.2021 актов передачи объектов к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда, ООО «Сибирский строитель» выполнило работы по ремонту крыши дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 14, которые были приняты и оплачены Фондом, а к выполнению работ по ремонту крыши дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11, на протяжении длительного периода времени так и не приступило, в связи с чем 08.08.2022 в адрес Общество направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 30.08.2022, содержащее требование о возвращении уплаченных авансов, которое руководителем ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. проигнорировано, аванс не возвращен. Таким образом, в результате действий директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. в виде неисполнения условий договора в полном объеме, Фонду причинен материальный ущерб на общую сумму 1 918 430,79 рублей. Кроме того, 15.06.2021 в адрес Фонда поступил договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса №, подписанный 12.06.2021 электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р., согласно которому подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Достоевского 7, Кемеровская область - Кузбасс, ул. Кирова 19, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова 4 и Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, пер. Мирный 6. Так как договор был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р., Общество не было включено в реестр недобросовестных подрядных организаций, и на протяжении длительного периода времени выполняло работы для нужд Фонда без нареканий, у директора Фонда Свидетель №1 не возникло сомнений в добросовестности ООО «Сибирский строитель», и он подписал договор своей электронной подписью, с этого момента договор считался заключенным. 18.06.2021 с расчетного счета Фонда на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в качестве авансов в размере 30% от цены договора в суммах 524 746,65 рублей (цена договора 1 749 155,49 рублей), 496 257,46 рублей (цена договора 1 654 191,53 рублей), 418 009,02 рублей (цена договора 1 393 363,40 рублей) и 415 357,80 рублей (цена договора 1 384 526 рублей) соответственно. Таким образом, Фонд реализовал право на выплату аванса для производства работ. После заключения договора и подписания 24.06.2021 актов передачи объектов к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда, ООО «Сибирский строитель» выполнило работы по ремонту крыш домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова 4 и Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, пер. Мирный 6, которые были приняты и оплачены Фондом, приступило к выполнению работ по ремонту фасада дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Достоевского 7, но их не завершило, а к выполнению работ по ремонту фасада дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Кирова 19, на протяжении длительного периода времени так и не приступило, в связи с чем 16.07.2024 в адрес Общество направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 07.08.2024, содержащее требование о возвращении уплаченных авансов, которое руководителем ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. проигнорировано, аванс не возвращен. Таким образом, в результате действий директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. в виде неисполнения условий договора в полном объеме, Фонду причинен материальный ущерб на общую сумму 1 854 370,93 рублей. Кроме того, 02.07.2021 в адрес Фонда поступил договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса №, подписанный 01.07.2021 электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р., согласно которому подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23. Так как договор был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р., Общество не было включено в реестр недобросовестных подрядных организаций, и на протяжении длительного периода времени выполняло работы для нужд Фонда без нареканий, у директора Фонда Свидетель №1 не возникло сомнений в добросовестности ООО «Сибирский строитель», и он подписал договор своей электронной подписью, с этого момента договор считался заключенным. 07.07.2021 с расчетного счета Фонда на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в качестве аванса в размере 30% от цены договора в сумме 2 738 041,43 рублей (цена договора 9 126 804,75 рублей). Таким образом, Фонд реализовал право на выплату аванса для производства работ. После заключения договора и подписания 20.07.2021 акта передачи объектов к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда, ООО «Сибирский строитель» к выполнению работ на протяжении длительного периода времени так и не приступило, в связи с чем 16.07.2024 в адрес Общество направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 07.08.2024, содержащее требование о возвращении уплаченных авансов, которое руководителем ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. проигнорировано, аванс не возвращен. Таким образом, в результате действий директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. в виде неисполнения условий договора, Фонду причинен материальный ущерб на общую сумму 2 738 041,43 рублей. Кроме того, 02.08.2021 в адрес Фонда поступил договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса №, подписанный 27.07.2021 электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р., согласно которому подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 и Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14. Так как договор был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р., Общество не было включено в реестр недобросовестных подрядных организаций, и на протяжении длительного периода времени выполняло работы для нужд Фонда без нареканий, у директора Фонда Свидетель №1 не возникло сомнений в добросовестности ООО «Сибирский строитель», и он подписал договор своей электронной подписью, с этого момента договор считался заключенным. 04.08.2021 с расчетного счета Фонда на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в качестве авансов в размере 30% от цены договора в суммах 1 461 244,86 рублей (цена договора 4 870 816,20 рублей) и 1 319 868,31 рублей (цена договора 4 399 561,02 рублей) соответственно. Таким образом, Фонд реализовал право на выплату аванса для производства работ. После заключения договора и подписания 28.07.2021 актов передачи объектов к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда, ООО «Сибирский строитель» частично выполнило работы по ремонту крыши дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, но их не завершило, к приемке заказчику не предъявило (выполнялись после срока сдачи, работ, указанного в договоре 30.11.2021 и в 2022 году), а к выполнению работ по ремонту крыши дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14, на протяжении длительного периода времени так и не приступило, в связи с чем 19.10.2023 в адрес Общество направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 15.11.2023, содержащее требование о возвращении уплаченных авансов, которое руководителем ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. проигнорировано, аванс не возвращен. Таким образом, в результате действий директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. в виде неисполнения условий договора в полном объеме, Фонду причинен материальный ущерб на общую сумму 2 781 113,17 рублей. Кроме того, 02.08.2021 в адрес Фонда поступил договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса №, подписанный 27.07.2021 электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р., согласно которому подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 и Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61. Так как договор был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р., Общество не было включено в реестр недобросовестных подрядных организаций, и на протяжении длительного периода времени выполняло работы для нужд Фонда без нареканий, у директора Фонда Свидетель №1 не возникло сомнений в добросовестности ООО «Сибирский строитель», и он подписал договор своей электронной подписью, с этого момента договор считался заключенным. 04.08.2021 с расчетного счета Фонда на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в качестве авансов в размере 30% от цены договора в суммах 1 485 144,81 рублей (цена договора 4 950 482,69 рублей) и 1 401 048 рублей (цена договора 4 670 160 рублей) соответственно. Таким образом, Фонд реализовал право на выплату аванса для производства работ. После заключения договора и подписания 28.07.2021 актов передачи объектов к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда, ООО «Сибирский строитель» частично выполнило работы по ремонту крыши дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61, но их не завершило, к приемке заказчику не предъявило (выполнялись после срока сдачи, работ, указанного в договоре 30.11.2021 и в 2022 году), а к выполнению работ по ремонту крыши дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3, на протяжении длительного периода времени так и не приступило, в связи с чем 19.10.2023 в адрес Общество направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 15.11.2023, содержащее требование о возвращении уплаченных авансов, которое руководителем ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. проигнорировано, аванс не возвращен. Таким образом, в результате действий директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. в виде неисполнения условий договора в полном объеме, Фонду причинен материальный ущерб на общую сумму выплаченных авансов 2 886 192,81 рублей. После заключения 12.04.2021 первого договора, по которому ООО «Сибирский строитель» не исполнило свои обязательства в полном объеме, Общество исполняло другие договоры, работы по которым были приняты и оплачены Фондом. Однако ООО «Сибирский строитель», получая от Фонда денежные средства за выполненные и принятые работы, не приступало к выполнению работ по вышеуказанным договорам. Фактически, после заключения спорных договоров, Общество располагало денежными средствами для выполнения работ, но к их выполнению так и не приступало, что может свидетельствовать об отсутствии у директора ООО «Сибирский строитель» намерения исполнить условия договоров в момент их заключения и хищении денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана. Общая сумма причиненного Фонду ущерба в результате неисполнения договоров составляет 16 178 511,70 рублей. Однако ООО «Сибирский строитель» были выполнены работы сверх выплаченных авансов, которые не были приняты Фондом по причине выполнения указанных работ не в полном объеме и непредставления ООО «Сибирский строитель» исполнительной документации, то есть Фонд за указанные работы имеет кредиторскую задолженность. Кроме того, Аракелян А.Р. вносил на счет Фонда денежные средства в счет добровольного возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением (496 257,46; 1 094 427,19 и 508 000 рублей). В ходе проведенной Аракеляном А.Р. работы с бухгалтерией Фонда установлены объемы и стоимость работ сверх выплаченных авансов, за которые Фонд остался должен денежные средства (приняты работы на суммы: 1 289 668,49; 4 543 271,49 и 2 757 264 рублей, не были приняты ранее по причине игнорирования Аракеляном А.Р. требований о возвращении авансов и предоставления исполнительной документации, приняты после возбуждения уголовного дела). На балансе фонда находились дебиторская и кредиторская задолженность ООО «Сибирский строитель». Дебиторская задолженность по мнению Фонда не имеет возможностей взыскания, чтобы не участвовать в арбитражных процессах и не тратить на это денежные средства, Фонд считает возможным учесть дебиторскую задолженность ООО «Сибирский строитель» в счет кредиторской задолженности Фонда для ее ликвидации, принять как добровольное возмещение имущественного вреда. Стоимость указанных принятых работ никак не влияет на сумму причиненного ущерба, так как при выплате ООО «Сибирский строитель» авансов, Фонд не получил результатов, в целях достижения которых заключались договоры, в связи с чем ему причинен материальный ущерб на сумму выплаченных авансов, однако может быть учтена при исковых требованиях Фонда в рамках искового заявления и принята как добровольное возмещение имущественного вреда. Сумма невозмещенного ущерба на настоящее время составляет 2 699 466,73 рублей. (т.8 л.д.1-19, т.9 л.д.40-48)
Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работал в должности <данные изъяты> НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в его обязанности входило общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, заключение договоров с подрядными организациями и т. д. Примерно в мае-июне 2021 года в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, на основании Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, на электронной площадке «РТС Тендер» был размещен электронный аукцион № РТС242А210594 на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского 7, ул. Кирова 19, ул. Леонова 4 и пер. Мирный 6. На основании указанного аукциона в качестве единственного поставщика услуг было выбрано ООО «Сибирский строитель» ИНН 4209026826 (единственный участник). Заявка на участие в электронном аукционе была подана от имени директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. 15.06.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в его лице и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса. Предметом договора явилось проведение работ: - по капитальному ремонту фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7, стоимостью 1 749 155,49 рублей; - капитальному ремонту фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19, стоимостью 1 654 191,53 рублей; - капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4, стоимостью 1 393 363,40 рублей; - капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6, стоимостью 1 384 526 рублей. Общая цена договора составила 6 181 236,42 рублей, срок выполнения работ до 01.10.2021. Указанный договор заключался дистанционно, лично с Аракеляном А.Р. для его подписания он не встречался, подписывался он электронными подписями. Еще до заключения указанного договора по заказу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» была изготовлена проектно-сметная документация, то есть ООО «Сибирский строитель» в ходе исполнения договора необходимо было только выполнить соответствующие работы без затрат на подготовку проектно-сметной документации. В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибирский строитель» по договору Аракеляном А.Р. была предоставлена безотзывная банковская гарантия банка ПАО «МИнБанк», сроком действия до 04.01.2022. В соответствии с условиями договора для выполнения работ по капитальному ремонту 18.06.2021 с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в качестве аванса: - по объекту капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 в сумме 524 746,65 рублей на основании платежного поручения № 4066; - по объекту капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19 в сумме 496 257,46 рублей на основании платежного поручения № 4065; - по объекту капитальный ремонт крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4 в сумме 418 009,02 рублей на основании платежного поручения № 4064; - по объекту капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6 в сумме 415 357,80 рублей на основании платежного поручения № 4063. 24.02.2022 комиссией по приемке оказанных и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме приняты выполненные ООО «Сибирский строитель» надлежащим образом работы по капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6. 17.06.2022 комиссией по приемке оказанных и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме приняты выполненные ООО «Сибирский строитель» надлежащим образом работы по капитальному ремонту крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4. Работы по капитальному ремонту обоих указанных объектов сданы с нарушением сроков. По факту пропуска срока сдачи работ была рассчитана неустойка, которая ООО «Сибирский строитель» оплачена не была. К выполнению работ по капитальному ремонту фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 и по капитальному ремонту фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19 ООО «Сибирский строитель» на сколько ему известно не приступало, в связи с чем НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с требованием обязать ООО «Сибирский строитель» выполнить работы, предусмотренные договором, в полном объеме. Несмотря на решение Арбитражного суда Кемеровской области, ООО «Сибирский строитель» до его увольнения к выполнению работ так и не приступило. После подписания договора контроль за его исполнением передавался в технический отдел. Куратором от технического отдела по договору № от 15.06.2021 являлась Свидетель №5 Она принимала участие в передаче домов подрядчику для производства работ, о чем составлялись соответствующие акты, принимала участие в приемке работ. В ходе проведения работ она могла приезжать на объект для контроля хода производства работ. После пропуска срока сдачи работ неоднократно проводились встречи с директором ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. На данные встречи он приходил со своим братом Свидетель №7 После ознакомления с документами и их копиями, касающимися договорных отношений Фонда с ООО «Сибирский строитель» в рамках договоров №№, пояснил, что примерно в апреле 2021 года в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, на основании Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, на электронной площадке «РТС Тендер» был размещен электронный аукцион № РТС242А210245 на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области по адресам: Кемеровская область, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4. На основании указанного аукциона в качестве поставщика услуг было выбрано ООО «Сибирский строитель» ИНН 4209026826. Заявка на участие в электронном аукционе была подана от имени директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. 12.04.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в его лице и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса. Предметом договора явилось проведение работ: - по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2, стоимостью 4 094 013,85 рублей; - по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4, стоимостью 3 648 090,62 рублей. Общая цена договора составила 7 742 104,47 рублей, срок выполнения работ до 01.09.2021. Указанный договор заключался дистанционно, лично с Аракеляном А.Р. для его подписания он не встречался, подписывался он электронными подписями. Еще до заключения указанного договора по заказу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» была изготовлена проектно-сметная документация, то есть ООО «Сибирский строитель» в ходе исполнения договора необходимо было только выполнить соответствующие работы без затрат на подготовку проектно-сметной документации. В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибирский строитель» по договору Аракеляном А.Р. была предоставлена безотзывная банковская гарантия банка АО Банк «Северный морской путь», сроком действия до 04.11.2021. В соответствии с условиями договора для выполнения работ по капитальному ремонту 14.04.2021 с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» № 40702810526030107825, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в качестве аванса: - по объекту капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 в сумме 1 228 204,15 рублей на основании платежного поручения № 2145; - по объекту капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4 в сумме 1 095 427,19 рублей на основании платежного поручения № 2146. 20.04.2021 объекты были переданы ООО «Сибирский строитель» для производства ремонтных работ, о чем составлены соответствующие акты, которые от имени ООО «Сибирский строитель» подписаны Аракеляном А.Р. С момента передачи объектов к производству ремонтных работ ООО «Сибирский строитель» к выполнению работ по капитальному ремонту крыш домов по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4 не приступало, в связи с чем 08.08.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель» направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, датой расторжения договора является 30.08.2022. Также уведомление содержало требование о возвращении сумм авансов. После подписания договора контроль за его исполнением передавался в технический отдел. Куратором от технического отдела по договору № от 12.04.2021 являлся Свидетель №29 Он принимал участие в передаче домов подрядчику для производства работ, о чем составлялись соответствующие акты. В ходе проведения работ он мог приезжать на объект для контроля хода производства работ. Таким образом, ООО «Сибирский строитель», получив от Фонда авансовые платежи для производства работ по ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4, на общую сумму 2 323 631,34 рублей. Он не помнит вернуло ли Общество сумму уплаченного аванса. Кроме того, примерно в апреле 2021 года в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, на основании Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, на электронной площадке «РТС Тендер» был размещен электронный аукцион № РТС242А210254 на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области по адресам: Кемеровская область, г. Топки, мкр. Красная горка 3 и ул. Кузнецкая 38. На основании указанного аукциона в качестве поставщика услуг было выбрано ООО «Сибирский строитель» ИНН 4209026826. Заявка на участие в электронном аукционе была подана от имени директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. 12.04.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в его лице и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса. Предметом договора явилось проведение работ: - по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3, стоимостью 3 813 483,14 рублей; - по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Кузнецкая 38, стоимостью 1 778 954,30 рублей. Общая цена договора составила 5 592 437,44 рублей, срок выполнения работ до 01.09.2021. Указанный договор заключался дистанционно, лично с Аракеляном А.Р. для его подписания он не встречался, подписывался он электронными подписями. Еще до заключения указанного договора по заказу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» была изготовлена проектно-сметная документация, то есть ООО «Сибирский строитель» в ходе исполнения договора необходимо было только выполнить соответствующие работы без затрат на подготовку проектно-сметной документации. В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибирский строитель» по договору Аракеляном А.Р. была предоставлена безотзывная банковская гарантия банка ПАО «МИнБанк»», сроком действия до 04.11.2021. В соответствии с условиями договора для выполнения работ по капитальному ремонту 14.04.2021 с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в адрес на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в качестве аванса: - по объекту капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3 в сумме 1 144 044,94 рублей на основании платежного поручения № 2147; - по объекту капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Кузнецкая 38 в сумме 533 686,29 рублей. 20.04.2021 объекты были переданы ООО «Сибирский строитель» для производства ремонтных работ, о чем составлены соответствующие акты, которые от имени ООО «Сибирский строитель» подписаны Аракеляном Арманом Ромиковичем. Работы по ремонту крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Кузнецкая 38, выполнены ООО «Сибирский строитель» в полном объеме, данные работы приняты комиссией и оплачены фондом. С момента передачи объектов к производству ремонтных работ ООО «Сибирский строитель» к выполнению работ по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3 не приступало, в связи с чем 08.08.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель» направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, датой расторжения договора является 30.08.2022. Также уведомление содержало требование о возвращении сумма аванса. После подписания договора контроль за его исполнением передавался в технический отдел. Куратором от технического отдела по договору № от 12.04.2021 являлся Свидетель №29 Он принимал участие в передаче домов подрядчику для производства работ, о чем составлялись соответствующие акты, а также в приемке работ. В ходе проведения работ он мог приезжать на объект для контроля хода производства работ. Таким образом, ООО «Сибирский строитель», получив от Фонда авансовый платеж для производства работ по ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3, на сумму 1 144 044,94 рублей. Он не помнит, вернуло ли Общество сумму уплаченного аванса. Кроме того, примерно в апреле 2021 года в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, на основании Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, на электронной площадке «РТС Тендер» был размещен электронный аукцион № РТС242А210258 на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области по адресам: Кемеровская область, г. Топки, мкр. Красная горка 11 и ул. Революции 14. На основании указанного аукциона в качестве поставщика услуг было выбрано ООО «Сибирский строитель» ИНН 4209026826. Заявка на участие в электронном аукционе была подана от имени директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. 12.04.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в его лице и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса. Предметом договора явилось проведение работ: - по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11, стоимостью 4 567 444,50 рублей; - по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 14, стоимостью 1 827 324,80 рублей. Общая цена договора составила 6 394 769,30 рублей, срок выполнения работ до 01.09.2021. Указанный договор заключался дистанционно, лично с Аракеляном А.Р. для его подписания он не встречался, подписывался он электронными подписями. Еще до заключения указанного договора по заказу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» была изготовлена проектно-сметная документация, то есть ООО «Сибирский строитель» в ходе исполнения договора необходимо было только выполнить соответствующие работы без затрат на подготовку проектно-сметной документации. В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибирский строитель» по договору Аракеляном А.Р. была предоставлена безотзывная банковская гарантия банка ПАО «МИнБанк»», сроком действия до 04.11.2021. В соответствии с условиями договора для выполнения работ по капитальному ремонту 14.04.2021 с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» № 40702810526030107825, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в качестве аванса: - по объекту капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11 в сумме 1 370 233,35 рублей на основании платежного поручения № 2150; - по объекту капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 14 в сумме 548 197,44 рублей. 20.04.2021 объекты были переданы ООО «Сибирский строитель» для производства ремонтных работ, о чем составлены соответствующие акты, которые от имени ООО «Сибирский строитель» подписаны Аракеляном А.Р. Работы по ремонту крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 14, выполнены ООО «Сибирский строитель» в полном объеме, данные работы приняты комиссией и оплачены фондом. С момента передачи объектов к производству ремонтных работ ООО «Сибирский строитель» к выполнению работ по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11 не приступало, в связи с чем 08.08.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель» направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, датой расторжения договора является 30.08.2022. Также уведомление содержало требование о возвращении сумма аванса. После подписания договора контроль за его исполнением передавался в технический отдел. Куратором от технического отдела по договору № от 12.04.2021 являлся Свидетель №29 Он принимал участие в передаче домов подрядчику для производства работ, о чем составлялись соответствующие акты, а также в приемке работ. В ходе проведения работ он мог приезжать на объект для контроля хода производства работ. Таким образом, ООО «Сибирский строитель», получив от Фонда авансовый платеж для производства работ по ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11, на сумму 1 370 233,35 рублей. Он не помнит, вернуло ли Общество сумму уплаченного аванса. Кроме того, примерно в июне 2021 года в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, на основании Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, на электронной площадке «РТС Тендер» был размещен электронный аукцион № РТС242А210706 на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома Кемеровской области по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23. На основании указанного аукциона в качестве поставщика услуг было выбрано ООО «Сибирский строитель» ИНН 4209026826. Заявка на участие в электронном аукционе была подана от имени директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. 02.07.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в его лице и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома Кемеровской области - Кузбасса. Предметом договора явилось проведение работ: - капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23, стоимостью 9 126 804,75 рублей; Указанный договор заключался дистанционно, лично с Аракеляном А.Р. для его подписания он не встречался, подписывался он электронными подписями. Еще до заключения указанного договора по заказу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» была изготовлена проектно-сметная документация, то есть ООО «Сибирский строитель» в ходе исполнения договора необходимо было только выполнить соответствующие работы без затрат на подготовку проектно-сметной документации. В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибирский строитель» по договору Аракеляном А.Р. была предоставлена безотзывная банковская гарантия банка ПАО «Росбанк», сроком действия до 04.02.2022. В соответствии с условиями договора для выполнения работ по капитальному ремонту 07.07.2021 с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в качестве аванса: - по объекту капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23 в сумме 2 738 041,43 рублей на основании платежного поручения № 4641. 20.07.2021 объект был переданы ООО «Сибирский строитель» для производства ремонтных работ, о чем составлен соответствующий акт, который от имени ООО «Сибирский строитель» подписан Аракеляном Арманом Ромиковичем. С момента передачи объекта к производству ремонтных работ ООО «Сибирский строитель» к выполнению работ по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23 не приступало, в связи с чем НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с требованием обязать ООО «Сибирский строитель» выполнить работы, предусмотренные договором, в полном объеме, которое было удовлетворено. Ему не известно начало ли ООО «Сибирский строитель» выполнение работ по ремонту крыши указанного дома, уведомление о расторжении договора в адрес ООО «Сибирский строитель» он не направлял, соответственно ему не известно вернуло ли оно сумму уплаченного аванса. После подписания договора контроль за его исполнением передавался в технический отдел. Куратором от технического отдела по договору № от 02.07.2021 являлся Свидетель №5 Она принимала участие в передаче домов подрядчику для производства работ, о чем составлялись соответствующие акты. В ходе проведения работ она могла приезжать на объект для контроля хода производства работ. Кроме того, примерно в июле 2021 года в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, на основании Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, на электронной площадке «РТС Тендер» был размещен электронный аукцион № РТС242А210853 на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 ул. Центральная 14. На основании указанного аукциона в качестве поставщика услуг было выбрано ООО «Сибирский строитель» ИНН 4209026826. Заявка на участие в электронном аукционе была подана от имени директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. 02.08.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в его лице и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса. Предметом договора явилось проведение работ: - по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, стоимостью 4 870 816,20 рублей; - по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14, стоимостью 4 399 561,02 рублей. Общая цена договора составила 9 270377,22 рублей, срок выполнения работ до 15.10.2021. Указанный договор заключался дистанционно, лично с Аракеляном А.Р. для его подписания он не встречался, подписывался он электронными подписями. Еще до заключения указанного договора по заказу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» была изготовлена проектно-сметная документация, то есть ООО «Сибирский строитель» в ходе исполнения договора необходимо было только выполнить соответствующие работы без затрат на подготовку проектно-сметной документации. В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибирский строитель» по договору Аракеляном А.Р. была предоставлена безотзывная банковская гарантия банка ПАО «Росбанк»», сроком действия до 04.02.2022. В соответствии с условиями договора для выполнения работ по капитальному ремонту 04.08.2021 с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в качестве аванса: - по объекту капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 в сумме 1 461 244,86 рублей на основании платежного поручения № 5112; - по объекту капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14 в сумме 1 319 868,31 рублей. 28.07.2021 объекты были переданы ООО «Сибирский строитель» для производства ремонтных работ, о чем составлены соответствующие акты, которые от имени ООО «Сибирский строитель» подписаны Аракеляном А.Р. По какой причине акт передачи объекта для выполнения работ был подписан до подписания договора ему неизвестно. С момента передачи объектов ООО «Сибирский строитель» приступило к выполнению работ по ремонту крыши одного из домов, предусмотренных договором, какого именно не помнит. Сумма полученного аванса была отработана ООО «Сибирский строитель», так как был выполнен больший объем работ. С момента передачи объектов к производству ремонтных работ ООО «Сибирский строитель» к выполнению работ по капитальному ремонту крыши второго дома, предусмотренного договором, не приступало. НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с требованием обязать ООО «Сибирский строитель» выполнить работы, предусмотренные договором, в полном объеме, которое было удовлетворено. Ему не известно начало ли ООО «Сибирский строитель» выполнение работ по ремонту крыши второго дома, уведомление о расторжении договора в адрес ООО «Сибирский строитель» он не направлял, соответственно ему не известно вернуло ли оно сумму уплаченного аванса. После подписания договора контроль за его исполнением передавался в технический отдел. Куратором от технического отдела по договору № от 02.08.2021 являлась Свидетель №5 Она принимала участие в передаче домов подрядчику для производства работ, о чем составлялись соответствующие акты. В ходе проведения работ она могла приезжать на объект для контроля хода производства работ. Кроме того, примерно в июле 2021 года в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043 гг., утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2023 № 672, на основании Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, на электронной площадке «РТС Тендер» был размещен электронный аукцион № РТС242А210857 на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 ул. Центральная 61. На основании указанного аукциона в качестве поставщика услуг было выбрано ООО «Сибирский строитель» ИНН 4209026826. Заявка на участие в электронном аукционе была подана от имени директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. 02.08.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в его лице и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов адрес - Кузбасса. Предметом договора явилось проведение работ: - по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3, стоимостью 4 950 482,69 рублей; - по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61, стоимостью 4 670 160 рублей. Общая цена договора составила 9 620 642,69 рублей, срок выполнения работ до 30.11.2021. Указанный договор заключался дистанционно, лично с Аракеляном А.Р. для его подписания он не встречался, подписывался он электронными подписями. Еще до заключения указанного договора по заказу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» была изготовлена проектно-сметная документация, то есть ООО «Сибирский строитель» в ходе исполнения договора необходимо было только выполнить соответствующие работы без затрат на подготовку проектно-сметной документации. В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибирский строитель» по договору Аракеляном А.Р. была предоставлена безотзывная банковская гарантия банка ПАО «Росбанк»», сроком действия до 04.02.2022. В соответствии с условиями договора для выполнения работ по капитальному ремонту 04.08.2021 с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в качестве аванса: - по объекту капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 в сумме 1 485 144,81 рублей на основании платежного поручения № 5115; - по объекту капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 в сумме 1 401 048 рублей на основании платежного поручения № 5114. 28.07.2021 объекты были переданы ООО «Сибирский строитель» для производства ремонтных работ, о чем составлены соответствующие акты, которые от имени ООО «Сибирский строитель» подписаны Аракеляном А.Р. По какой причине акт передачи объекта для выполнения работ был подписан до подписания договора ему не известно. Так как работы по ремонту крыш домов, предусмотренных договором, выполнены не были, НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с требованием обязать ООО «Сибирский строитель» выполнить работы, предусмотренные договором, в полном объеме, которое было удовлетворено. Ему не известно начало ли ООО «Сибирский строитель» выполнение работ по ремонту крыши второго дома, уведомление о расторжении договора в адрес ООО «Сибирский строитель» он не направлял, соответственно ему не известно вернуло ли оно сумму уплаченного аванса. После подписания договора контроль за его исполнением передавался в технический отдел. Куратором от технического отдела по договору № от 02.08.2021 являлась Свидетель №5 Она принимала участие в передаче домов подрядчику для производства работ, о чем составлялись соответствующие акты. В ходе проведения работ она могла приезжать на объект для контроля хода производства работ. Также пояснил, что примерно в начале 2019 года, точно он не помнит, юридический и фактический адрес НО «Фонд капитального ремонт многоквартирных домов Кузбасса» был изменен на: г. Кемерово, ул. Заузелкова 7, помещение 2. Все сотрудники Фонда, в том числе комиссия по закупкам, располагались по указанному адресу. ООО «Сибирский строитель» примерно с 2019 года начало выполнять ремонтные работы общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса для нужд Фонда. То есть оно участвовало в электронных аукционах, размещенных Фондом на площадке РТС-тендер, заключало договоры и выполняло ремонтные работы. До 2021 года ООО «Сибирский строитель» добросовестно исполняло условия всех договоров, в полном объеме выполняло ремонтные работы, предъявляло их для приемке Фонду. Кроме того, для выбора Фондом подрядной организации достаточно того, что она включена в реестр квалифицированных подрядных организаций. Подавая заявку на участие в электронном аукционе, а после, подписывая договор, подрядчик, включенный в реестр квалифицированных подрядных организаций, подтверждает свои намерения и наличие у него возможности выполнить ремонтные работы общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса, соответственно наличие у него имущества и денежных средств, необходимых для выполнения работ, так как стандартным условием каждого договора являются право заказчика (Фонда) оплатить не более 30% от цены договора в качестве аванса, и выполнение работ за счет имущества и средств самого подрядчика. Аванс в размере 30% от цены договора, как правило, выплачивался всем подрядным организациям, зарекомендовавших себя, как добросовестные подрядчики, то есть уже качественно выполнявшим работы для нужд Фонда, к которым также относилось ООО «Сибирский строитель». Аракелян А.Р., как директор ООО «Сибирский строитель», не мог этого не знать, так как Общество выполняло работы для нужд Фонда с 2019 года. Соответственно Фонд, его сотрудники и он, заключая договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с каждым подрядчиком, в том числе и с ООО «Сибирский строитель», не требует от них документального подтверждения наличия материальной и физической возможности исполнить условия договора, однако действия подрядчика при подаче заявки на участие в электронном аукционе и подписании договора являются подтверждением наличия у него возможности исполнить условия договора в полном объеме. Подрядчик самостоятельно определяет достаточность своих сил и средств, то есть наличие материалов, трудовых и финансовых ресурсов, отсутствие долговых обязательств и, подавая заявку на участие в аукционе, а после, подписывая договор, заявляет Фонду, что у него есть все необходимое для исполнения условий договора в полном объеме и в установленные сроки. После выбора определенного подрядчика для производства работ по результатам электронного аукциона, в его адрес направляется договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса для подписания. После подписи договора подрядчиком, он направляется в адрес Фонда. Фонд, в том числе и он, получив договор, подписанный электронной подписью подрядчика, принимаем его как юридически оформленное обязательство подрядчика выполнить предусмотренные им работы и подтверждение с его стороны намерения и возможности исполнить его условия (выполнить ремонтные работы в полном объеме). После того, как в Фонд поступил договор, подписанный электронной подписью подрядной организации, он подписывался его электронной подписью. Таким образом, 12.04.2021 ему на подпись поступил договор на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса №. Договор уже был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. Соответственно, Аракелян А.Р., подписав договор, подтвердил, что имеет намерения и возможность выполнить работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4, за цену и в срок, предусмотренные договором. После подписания договора на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов в размере 30 % от стоимости работ по ремонту каждого дома. Однако, после передачи домов подрядчику для производства работ, ООО «Сибирский строитель» к выполнению работ так и не приступило, в связи с чем, в его адрес 08.08.2022 направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Директор ООО «Сибирский строитель» Аракелян А.Р., выиграв аукцион и подписав договор, обманул его, ввел в заблуждение относительно своих намерений и возможностей исполнить условия договора по ремонту крыш указанных выше домов для нужд Фонда, работы не выполнил, условия договора не исполнил, похитил денежные средства Фонда, выплаченные в качестве авансов, чем причинил Фонду материальный ущерб. Кроме того, 12.04.2021 ему на подпись поступил договор на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса №. Договор уже был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. Соответственно, Аракелян А.Р., подписав договор, подтвердил, что имеет намерения и возможность выполнить работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3 и ул. Кузнецкая 38, за цену и в срок, предусмотренные договором. После подписания договора на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов в размере 30 % от стоимости работ по ремонту каждого дома. Однако, после передачи домов подрядчику для производства работ, ООО «Сибирский строитель» выполнило работы по ремонту крыши дома 38 по ул. Кузнецкой и предъявило их для приемки комиссии, а к выполнению работ по ремонту крыши дома № 3 по мкр. Красная горка так и не приступило, в связи с чем, в его адрес 08.08.2022 направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Директор ООО «Сибирский строитель» Аракелян А.Р., выиграв аукцион и подписав договор, обманул его, ввел в заблуждение относительно своих намерений и возможностей исполнить условия договора по ремонту крыш указанных выше домов для нужд Фонда в полном объеме, работы не выполнил, условия договора в полном объеме не исполнил, похитил денежные средства Фонда, выплаченные в качестве авансов, чем причинил Фонду материальный ущерб. Кроме того, 12.04.2021 ему на подпись поступил договор на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса № Договор уже был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. Соответственно, Аракелян А.Р., подписав договор, подтвердил, что имеет намерения и возможность выполнить работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11 и ул. Революции 14, за цену и в срок, предусмотренные договором. После подписания договора на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов в размере 30 % от стоимости работ по ремонту каждого дома. Однако, после передачи домов подрядчику для производства работ, ООО «Сибирский строитель» выполнило работы по ремонту крыши дома № 14 по ул. Революции и предъявило их для приемки комиссии, а к выполнению работ по ремонту крыши дома № 11 по мкр. Красная горка так и не приступило, в связи с чем, в его адрес 08.08.2022 направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Директор ООО «Сибирский строитель» Аракелян А.Р., выиграв аукцион и подписав договор, обманул его, ввел в заблуждение относительно своих намерений и возможностей исполнить условия договора по ремонту крыш указанных выше домов для нужд Фонда в полном объеме, работы не выполнил, условия договора в полном объеме не исполнил, похитил денежные средства Фонда, выплаченные в качестве авансов, чем причинил Фонду материальный ущерб. Кроме того, 15.06.2021 ему на подпись поступил договор на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса №. Договор уже был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. Соответственно, Аракелян А.Р., подписав договор, подтвердил, что имеет намерения и возможность выполнить работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова 4 и пер. Мирный 6, а также по ремонту фасадов домов по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Достоевского 7 и ул. Кирова 19, за цену и в срок, предусмотренные договором. После подписания договора на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов в размере 30 % от стоимости работ по ремонту каждого дома. Однако, после передачи домов подрядчику для производства работ, ООО «Сибирский строитель» выполнило работы по ремонту крыш домов № 4 по ул. Леонова и № 6 по пер. Мирному, и предъявило их для приемки комиссии, частично, но не в полном объеме выполнило работы по ремонту фасада дома № 7 по ул. Достоевского, а к выполнению работ по ремонту фасада дома № 19 по ул. Кирова 19 так и не приступило, в связи с чем, в его адрес 16.07.2024 направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Директор ООО «Сибирский строитель» Аракелян А.Р., выиграв аукцион и подписав договор, обманул его, ввел в заблуждение относительно своих намерений и возможностей исполнить условия договора по ремонту крыш и фасадов указанных выше домов для нужд Фонда в полном объеме, работы не выполнил, условия договора в полном объеме не исполнил, похитил денежные средства Фонда, выплаченные в качестве авансов, чем причинил Фонду материальный ущерб. Кроме того, 02.07.2021 ему на подпись поступил договор на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса № Договор уже был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. Соответственно, Аракелян А.Р., подписав договор, подтвердил, что имеет намерения и возможность выполнить работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23, за цену и в срок, предусмотренные договором. После подписания договора на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве аванса в размере 30 % от стоимости работ по ремонту дома. Однако, после передачи домов подрядчику для производства работ, ООО «Сибирский строитель» к выполнению работ так и не приступило, в связи с чем, в его адрес 16.07.2024 направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Директор ООО «Сибирский строитель» Аракелян А.Р., выиграв аукцион и подписав договор, обманул его, ввел в заблуждение относительно своих намерений и возможностей исполнить условия договора по ремонту крыш указанных выше домов для нужд Фонда, работы не выполнил, условия договора не исполнил, похитил денежные средства Фонда, выплаченные в качестве авансов, чем причинил Фонду материальный ущерб. Кроме того, 02.08.2021 ему на подпись поступил договор на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса №. Договор уже был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. Соответственно, Аракелян А.Р., подписав договор, подтвердил, что имеет намерения и возможность выполнить работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 и ул. Центральная 14, за цену и в срок, предусмотренные договором. После подписания договора на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов в размере 30 % от стоимости работ по ремонту каждого дома. Однако, после передачи домов подрядчику для производства работ, ООО «Сибирский строитель» частично, но не в полном объеме выполнило работы по ремонту крыши дома № 8 по ул. Центральной, а к выполнению работ по ремонту крыши дома № 14 по ул. Центральной так и не приступило, в связи с чем, в его адрес 19.10.2023 направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Директор ООО «Сибирский строитель» Аракелян А.Р., выиграв аукцион и подписав договор, обманул его, ввел в заблуждение относительно своих намерений и возможностей исполнить условия договора по ремонту крыш указанных выше домов для нужд Фонда в полном объеме, работы не выполнил, условия договора в полном объеме не исполнил, похитил денежные средства Фонда, выплаченные в качестве авансов, чем причинил Фонду материальный ущерб. Кроме того, 02.08.2021 ему на подпись поступил договор на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса №. Договор уже был подписан электронной подписью директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. Соответственно, Аракелян А.Р., подписав договор, подтвердил, что имеет намерения и возможность выполнить работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 и ул. Центральная 61, за цену и в срок, предусмотренные договором. После подписания договора на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» были переведены денежные средства в качестве авансов в размере 30 % от стоимости работ по ремонту каждого дома. Однако, после передачи домов подрядчику для производства работ, ООО «Сибирский строитель» частично, но не в полном объеме выполнило работы по ремонту крыши дома № 61 по ул. Центральной, а к выполнению работ по ремонту крыши дома № 3 по ул. Центральной так и не приступило, в связи с чем, в его адрес 19.10.2023 направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Директор ООО «Сибирский строитель» Аракелян А.Р., выиграв аукцион и подписав договор, обманул его, ввел в заблуждение относительно своих намерений и возможностей исполнить условия договора по ремонту крыш указанных выше домов для нужд Фонда в полном объеме, работы не выполнил, условия договора в полном объеме не исполнил, похитил денежные средства Фонда, выплаченные в качестве авансов, чем причинил Фонду материальный ущерб. Он лично с Аракеляном А.Р. перед подписанием договора и участием в аукционах не встречался. (т.9 л.д.245-246, т.10 л.д.1-11, 12-17)
Из показаний свидетеля ФИО45, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он является <данные изъяты> ООО «УК «Выбор», которое занимается управлением общедомовым имуществом многоквартирных домов. На обслуживании ООО «УК «Выбор» среди прочих находится многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19. Кроме того с 2012 года по 2023 год он являлся директором ООО «УК «Вместе», которое также занимается управлением общедомовым имуществом многоквартирных домов. На обслуживании ООО «УК «Вместе» среди прочих находится многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7. Собственники помещений многоквартирных домов ежемесячно производят платежи за коммунальные услуги, содержание жилья, а также делают взносы на капитальный ремонт. Денежные средства, поступающие по основанию «капитальный ремонт», переводятся на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту Фонд), в результате чего формируется фонд капитального ремонта на счете Фонда, данными денежными средствами распоряжается указанная организация, управляющие компании к ним отношения не имеют, работы по капитальному ремонту не производят. Фонд самостоятельно находит подрядчиком для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, самостоятельно производит с ними расчеты. Управляющие компании при производстве капитального ремонта участвуют только в передаче объекта подрядчику для производства капитального ремонта при приемке выполненных работ. В июне 2021 года Фонд заключил договор на производство капитального ремонта фасадов домов, расположенных по адресам: г. Юрга, ул. Кирова 19 и ул. Достоевского 7, с ООО «Сибирский строитель». Данный подрядчик ранее ему знаком не был. В какой срок должен был быть произведен капитальный ремонт по условиям договора ему не известно, также ему не известно какой была цена производства указанных работ. 24.06.2021 Свидетель №11, которая на тот момент работала в должности главного инженера ООО «УК «Выбор» и ООО «УК «Вместе», участвовала при передаче указанных многоквартирных домов подрядчику к производству работ при капитальном ремонте, о чем были составлены соответствующие акты по каждому из домов. В соответствии с данными актами Заказчик (Фонд) передал подрядчику (ООО «Сибирский строитель») дома для производства работ. Кто подписывал данные акты от имени подрядчика ему не известно, так как при передаче домов он не присутствовал. С момента подписания актов подрядчик должен был приступить к ремонтным работам. К выполнению работ по капитальному ремонту фасада дома по адресу, г. Юрга, ул. Кирова 19 подрядчик так и не приступал, о завершении работ и необходимости их приема ООО «УК «Выбор» не уведомлял. По адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 подрядчик выполнял какие-то минимальные работы, однако до момента его увольнения в 2023 году их так и не закончил. Какие именно работы были выполнены ООО «Сибирский строитель» по капитальному ремонту фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 ему не известно, каковы их объем и стоимость ему также не известно. Со стороны ООО «Сибирский строитель» ему известны два брата армянской национальности по фамилии Аракелян, как их зовут он не знает. Знакомы они ему, так как сдавали работы по другим домам в г. Юрге. Все документы подписывал только один из них, как он понял младший брат. Второй брат всегда просто присутствовал, никакие документы не подписывал. (т. 10 л.д. 18-20)
Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она проживает по адресу: адрес. На общем собрании жильцов дома ее избрали старшей по дому. Их дом по адресу: адрес является трехэтажным двух подъездным. Жильцы дома помимо коммунальных платежей ежемесячно делают взносы на капитальный ремонт. Данные взносы перечисляются на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту Фонд). В 2021 году ей стало известно, что Фонд нашел подрядчика для капитального ремонта фасада их дома, этим подрядчиком стало ООО «Сибирский строитель». 24.06.2021 года она подписала акт о передаче дома подрядчику для производства работ, кроме нее данный акт подписали иные участники, а именно представитель заказчика - Фонда, представитель подрядчика - ООО «Сибирский строитель», представитель управляющей компании. Срок выполнения работ был обозначен до 01.10.2021. Однако до указанной даты подрядчик так и не приступил к работам, вообще до момента допроса фасад дома так и не отремонтирован. То есть фактически подрядчик - ООО «Сибирский строитель» к работам не приступал. Насколько ей известно стоимость работ по ремонту фасада дома составляла около 1 600 000 рублей, точно не помнит. Какую сумму Фонд перечислил ООО «Сибирский строитель» для начала работ ей не известно. Из сотрудников Фонда ей знакома Свидетель №5 От ООО «Сибирский строитель» она видела только одного мужчину армянской национальности, как его зовут, она не знает, с ним не общалась, он только сказал, что является представителем подрядчика и через 2 недели начнутся работы. Так как работы по ремонту фасада так и не были начаты, то она звонила в жилищную инспекцию, где ей сообщили, что подрядчик оказался недобросовестным и работы выполнять не намерен. (т.10 л.д.24-25)
Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она проживает по адресу: адрес. На общем собрании жильцов дома ее избрали старшей по дому. Помимо ежемесячных коммунальных платежей жильцы дома делают взносы на капитальный ремонт. В июне 2021 года НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» нашла подрядчика для проведения капитального ремонта фасада их дома, которым стало ООО «Сибирский строитель». 24.06.2021 она подписала акт передачи дома подрядчику для производства работ. Данный акт также был подписан представителем Фонда, представителем управляющей компании и подрядчика. Стоимость работ по договору составляла около 1 700 000 рублей. Какую сумму Фонд оплатил подрядчику для начала работ ей не известно. Срок выполнения работ в договоре был указан до 01.10.2021. С момент заключения договора ООО «Сибирский строитель» приступило к выполнению работ по ремонту фасада дома, а именно произвели штукатурку фасада, установили пластиковые окна в подъезде. Однако ремонт в полном объеме закончен не был, долгое время возле дома стояли строительные леса, но работы выполнялись эпизодически. Была ли осуществлена приемка выполненных работ ей не известно, она в ней участия не принимала. (т. 10 л.д. 29-31)
Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с 2016 года по октябрь 2024 года она работала в должности <данные изъяты> Кемеровского технического отдела НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту Фонд), в ее обязанности входило контроль качества выполненных работ, объемов работ, проверка исполнительной документации, проверка проектно-сметной документации, участие в приемке выполненных работ и т. д. Примерно с 2019 года ООО «Сибирский строитель» (далее по тексту Общество) начал сотрудничать с Фондом. То есть Общество участвовало в аукционах на проведение работ, размещаемых Фондом, выигрывало их и на основании договора выполняло соответствующие работы. Директором Общества являлся Аракелян А.Р. У него есть родной брат Свидетель №7, какую должность он занимал в Обществе ей не известно. С 2019 год по 2020 год Общество в полном объеме выполняло работы, на которые были заключены договоры, то есть все работы сдавались Обществом и принимались специальной комиссией. Примерно в середине 2021 года между Фондом и Обществом был заключен договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского 7, ул. Кирова 19, ул. Леонова 4 и пер. Мирный 6. Она, как <данные изъяты> Фонда, осуществляла контроль за исполнением данного договора, выполнением работ. 24.06.2021 для производства работ Обществу были переданы объекты по адресам: г. Юрга, ул. Кирова 19 и г. Юрга, ул. Достоевского 7. На момент допроса она точно не помнит в этот же день или позже были переданы объекты по адресам: г. Юрга, ул. Леонова 4 и г. Юрга, пер. Мирный 6. О передаче объектов для производства работ были составлены соответствующие акты. В передаче принимали участие представитель ООО «ЭнергоВодСтрой» (осуществляло функции строительного контроля) Свидетель №10, представитель управляющей компании Свидетель №11, представители собственников домов. Объекты к производству работ от имени Общества принимал Аракелян А.Р., он же и подписывал акт. По условиям договора на объектах по адресам г. Юрга, ул. Кирова 19 и г. Юрга, ул. Достоевского 7 необходимо было выполнить работы по капитальному ремонту фасадов. Также по условиям договора Обществу были предоставлены авансовые платежи на проведение работ, в какой сумме она не знает. С момент подписания акта Общество должно было приступить к выполнению работ. На объектах по адресам: г. Юрга, ул. Леонова 4 и г. Юрга, пер. Мирный 6 необходимо было выполнить работы по ремонту крыш. Указанные работы были приняты в составе комиссии в июне 2022 года, то есть с пропуском срока сдачи работ, предусмотренного в договоре - октябрь 2021 года, сдавала указанные работы и подписывал соответствующие документы Аракелян А.Р. Указанные работы были оплачены Обществу Фондом (были выплачены денежные средства в сумме, предусмотренной договором, точную сумму не помнит). По условиям договора Фонд может в полном объеме оплатить выполненные работы в течение 365 дней с момента их приемки, однако обычно работы оплачивались сразу после выполнения и приемки. По объекту по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19 Общество так и не приступало к выполнению работ до момента ее увольнения. По объекту по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 Общество выполнило часть работ, было выполнено примерно 30% от общего объема работ, предусмотренных проектно-сметной документацией (установили пластиковые стеклопакеты в подъезды, но без откосов, отливов и подоконников, произвели штукатурные работы фасада полностью, более не помнит). Данные работы были выполнены до начала 2022 года, после чего проведение работ прекратилось. По вопросам неисполнения работ она с подрядчиком не связывалась, писала служебные записи на юридический отдел Фонда. Позже были выявлены нарушения в выполненных Обществом работ по ремонту фасада дома по адресу: г. Кемерово, ул. Достоевского 7, а именно потрескалась штукатурка. Выполненные работы принимаются комиссией и подписываются акты приемки выполненных работ только в случае выполнения полного объема работ, предусмотренных проектно-сметной документацией. Работы на объектах по адресам: г. Юрга, ул. Кирова 19 и г. Юрга, ул. Достоевского 7 в полном объеме выполнены не были, поэтому и приемка их не осуществлялась. Куда Общество потратило денежные средства, полученные от Фонда в качестве авансов на проведение работ на указанных объектах, ей не известно. Насколько ей известно, юридический отдел через Арбитражный суд обязал ООО «Сибирский строитель» выполнить работы по капитальному ремонту на объектах по адресам: г. Юрга, ул. Кирова 19 и г. Юрга, ул. Достоевского 7, о чем было вынесено соответствующее решение суда. Однако ООО «Сибирский строитель» данное решение суда проигнорировало, работы не выполнило. Дальнейшая история претензионной работы Фонда с ООО «Сибирский строитель» ей не известна. Все управленческие решения в ООО «Сибирский строитель» на сколько она поняла в ходе взаимодействия, принимал Аракелян А.Р. Его брат Свидетель №7 занимал какую-то должность в ООО «Сибирский строитель», но какую именно ей не известно. Также пояснила, что примерно с 2019 года ООО «Сибирский строитель» (далее по тексту Общество) начало сотрудничать с Фондом. То есть Общество участвовало в аукционах на проведение работ, размещаемых Фондом, выигрывало их и на основании договора выполняло соответствующие работы. Директором Общества был Аракелян А.Р. С 2019 год по 2020 год Общество в полном объеме выполняло работы, на которые были заключены договоры, то есть все работы сдавались Обществом и принимались специальной комиссией. Примерно в начале июля 2021 года между Фондом и Обществом был заключен договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома Кемеровской области по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23. Она, как <данные изъяты> Фонда, осуществляла контроль за исполнением данного договора, выполнением работ. 20.07.2021 для производства работ Обществу был передан объект по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23. О передаче объекта для производства работ был составлен соответствующий акт. В передаче принимали участие представитель ООО «Импульс» (осуществляло функции строительного контроля) ФИО48, представитель управляющей компании Свидетель №18, представитель собственников помещений в доме, представитель муниципального образования Свидетель №12 Объект к производству работ от имени Общества принимал Аракелян А.Р., он же и подписывал акт. По условиям договора на объекте необходимо было выполнить работы по капитальному ремонту крыши. Также по условиям договора Обществу были предоставлены авансовые платежи на проведение работ, в какой сумме она не знает. С момент подписания акта Общество должно было приступить к выполнению работ, однако так и не приступило к их выполнению до момента ее увольнения. По вопросам неисполнения работ она с подрядчиком не связывалась, писала служебные записи на юридический отдел Фонда. Насколько ей известно ООО «Сибирский строитель» так и не приступило к выполнению работ по ремонту крыши указанного дома, договор с Обществом был расторгнут в одностороннем порядке, аванс, полученный Обществом на ремонтные работы, возвращен Фонду не был. На что были израсходованы денежные средства, полученные в качестве аванса, ей не известно, но точно не на ремонт крыши дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23. Насколько ей известно, юридический отдел через Арбитражный суд обязал ООО «Сибирский строитель» выполнить работы по капитальному ремонту на объекте по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23, о чем было вынесено соответствующее решение суда. Одно ООО «Сибирский строитель» данное решение суда проигнорировало, работы не выполнило. Дальнейшая история претензионной работы Фонда с ООО «Сибирский строитель» ей не известна. Кроме того, 02.08.2021 между Фондом и Обществом был заключен договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 и ул. Центральная 14. Она, как инженер Фонда, осуществляла контроль за исполнением данного договора, выполнением работ. 28.07.2021 для производства работ Обществу были переданы объект по адресам: Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 и ул. Центральная 14. О передаче объектов для производства работ были составлены соответствующие акты. В передаче принимали участие представитель управляющей компании ФИО49 и Свидетель №22, представители собственников помещений в домах, представитель муниципального образования Свидетель №21 Объекты к производству работ от имени Общества принимал Свидетель №7, он же и подписывал акты. Акт приемки объекта подписывал Свидетель №7 (ей был известен как Миша), так как Аракелян А.Р. в то время болел. По условиям договора на объектах необходимо было выполнить работы по капитальному ремонту крыш. Также по условиям договора Обществу были предоставлены авансовые платежи на проведение работ, в какой сумме она не знает. С момента подписания акта Общество должно было приступить к выполнению работ. Общество приступило к выполнению работ по ремонту крыши дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, и выполнило большую их часть, однако работы в полном объеме не завершило, к приемке комиссии их не представило, по какой причине ей не известно. К работам по ремонту крыши дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14 Общество так и не приступило до момента ее увольнения. По вопросам неисполнения работ она с подрядчиком не связывалась, писала служебные записи на юридический отдел Фонда. ООО «Сибирский строитель» так и не приступило к выполнению работ по ремонту крыши дома № 14 по ул. Центральной в пгт. Зеленогорский, а также не завершило работы по ремонту крыши дома № 8 по ул. Центральной в пгт. Зеленогорский, в связи с чем, договор с Обществом был расторгнут в одностороннем порядке, аванс, полученный Обществом на ремонтные работы, возвращен Фонду не был. На что были израсходованы денежные средства, полученные в качестве аванса, ей не известно, но точно не на ремонт крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14. Юридический отдел через Арбитражный суд обязал ООО «Сибирский строитель» выполнить работы по капитальному ремонту на объектах по адресам: Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 и ул. Центральная 14, о чем было вынесено соответствующее решение суда. Одно ООО «Сибирский строитель» данное решение суда проигнорировало, работы не выполнило. Дальнейшая история претензионной работы Фонда с ООО «Сибирский строитель» ей не известна. Кроме того, 02.08.2021 между Фондом и Обществом был заключен договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 и ул. Центральная 61. Она, как инженер Фонда, осуществляла контроль за исполнением данного договора, выполнением работ. 28.07.2021 для производства работ Обществу были переданы объект по адресам: Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 и ул. Центральная 61. О передаче объектов для производства работ были составлены соответствующие акты. В передаче принимали участие представитель управляющей компании ООО «Комфортный дом», представители собственников помещений в домах, представитель муниципального образования Свидетель №21 Объекты к производству работ от имени Общества принимал также Свидетель №7, он же и подписывал акты. Акт приемки объекта подписывал Свидетель №7 (ей был известен как Миша), так как Аракелян А.Р. в то время болел. По условиям договора на объектах необходимо было выполнить работы по капитальному ремонту крыш. Также по условиям договора Обществу были предоставлены авансовые платежи на проведение работ, в какой сумме она не знает. С момент подписания акта Общество должно было приступить к выполнению работ. Общество приступило к выполнению работ по ремонту крыши дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61, и выполнило большую их часть, однако работы в полном объеме не завершило, к приемке комиссии их не представило, по какой причине ей не известно. К работам по ремонту крыши дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 Общество так и не приступило до момента ее увольнения. По вопросам неисполнения работ она с подрядчиком не связывалась, писала служебные записи на юридический отдел Фонда. На сколько ей известно ООО «Сибирский строитель» так и не приступило к выполнению работ по ремонту крыши дома № 3 по ул. Центральной в пгт. Зеленогорский, а также не завершило работы по ремонту крыши дома № 61 по ул. Центральной в пгт. Зеленогорский, в связи с чем, договор с Обществом был расторгнут в одностороннем порядке, аванс, полученный Обществом на ремонтные работы, возвращен Фонду не был. На что были израсходованы денежные средства, полученные в качестве аванса, ей не известно, но точно не на ремонт крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3. Юридический отдел через Арбитражный суд обязал ООО «Сибирский строитель» выполнить работы по капитальному ремонту на объектах по адресам: Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 и ул. Центральная 61, о чем было вынесено соответствующее решение суда. Одно ООО «Сибирский строитель» данное решение суда проигнорировало, работы не выполнило. Дальнейшая история претензионной работы Фонда с ООО «Сибирский строитель» ей не известна. По всем вопросам, в том числи по вопросам передачи объектов к производству работ она связывалась с директором ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. Он являлся директором ООО «Сибирский строитель» и принимал все управленческие решения. Другие лица, имеющие отношение к управленческой деятельности ООО «Сибирский строитель» ей не известны, она больше ни с кем не контактировала. (т. 10 л.д. 35-43)
Из показаний свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в 2021 году он был официально трудоустроен в ООО «Сибирский строитель» в должности <данные изъяты>, проработал примерно до октября 2022 года. В его должностные обязанности входило: подготовка технической документации, участие в закупках (размещение заявок на участие в аукционах). Его заработная плата составляла примерно <данные изъяты> в месяц, данную заработную плату он получал на расчетный счет путем безналичного перевода. ООО «Сибирский строитель» занималось строительными работами. Офис и его рабочее место располагались по адресу: г. Кемерово, пр. Советский 2/8, помещение 511. Директором Общества являлся Аракелян А.Р., учредителем являлся ФИО7 Помимо него в Обществе был трудоустроен брат Аракеляна А.Р. - Свидетель №7, но все называли его Миша. Бухгалтером Общества являлась ФИО3, рабочее место также находилось в офисе. За ведение финансово-хозяйственной деятельности Общества отвечал Аракелян А.Р., он принимал все значимые решения, денежными средствами на счетах общества также распоряжался он. Свидетель №7 отвечал за работы по благоустройству в г. Кемерово. Ему известно, что примерно с 2019 года ООО «Сибирский строитель» начало работать с НО «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее Фонд), то есть оказывало услуги по капитальному ремонту домов. В 2021 году заявки на участие в электронных аукционах на площадке «РТС Тендер», в том числе и Фонда, размещал он. Заявка подавалась путем заполнения специальной формы, больше никаких документов не требовалось. Что касается Фонда, то он размещал заказы с уже готовой проектно-сметной документацией и уже известной ценой договора. После того, как ООО «Сибирский строитель» выигрывало аукцион, Фонд на площадке «РТС Тендер» направлял в адрес ООО «Сибирский строитель» договор об оказании услуг, который подписывался электронно-цифровыми подписями сторон. Все договоры со стороны ООО «Сибирский строитель» подписывал Аракелян А.Р. своей электронно-цифровой подписью. Он также занимался оформлением банковских гарантий, которыми страховались абсолютно все договоры, а также страхованием ответственности в страховых компаниях при производстве работ по ремонту крыш. Непосредственно проведением работ, закупкой материалов и оплатой услуг контрагентов занимался Аракелян А.Р., давал распоряжения ФИО3 о переводах денежных средства с расчетного счета. Отношения к строительным работам он не имел. Также ему не известно какие объекты были сданы заказчику, а какие нет, он в данные вопросы не вникал. В 2021 году с Фондом было заключено порядка 7 договоров, какие из них были исполнены, а какие нет ему не известно. Основные контрагенты Общества ему не известны, он к этой деятельности отношения не имел. Заявку на участие в аукционе на проведение капитального ремонта многоквратирных домов по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7, ул. Кирова 19, пер. Мирный 6, ул. Леонова 4 на площадке «РТС Тендре» размещал, скорее всего он, если договор был заключен в 2021 году, однако конкретные адреса объектов он не помнит. ООО «Сибирский строитель» по договорам с Фондом работало в г. Юрге, г. Зеленогорске и г. Топки. Ему известно, что договорами с Фондом были предусмотрены выплаты авансов для производства работ, в каком размере он не знает. Ему не известно по всем ли договорам были выплачены авансы или нет, к получению и распределению денежных средств он отношения не имел, этим занимался Аракелян А.Р. Также ему не известно как именно Аракелян А.Р. распоряжался полученными авансами. Также пояснил, что его рабочее место располагалось в офисе ООО «Сибирский строитель», расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Советский 2/8, помещение 511. В указанном помещении работал он, а также бухгалтер Общества ФИО129. У него было свое рабочее место с компьютером, у ФИО3 свое рабочее место с компьютером. Также в офисе имелся отдельный кабинет, в котором сидел директор ООО «Сибирский строитель» Аракелян А.Р. На работе Аракелян А.Р. появлялся практически каждый день, в его кабинете также имелся компьютер. В его обязанности среди прочего входило участие в закупках (размещение заявок на участие в аукционах). Практически еженедельно он делал выборку аукционов на площадке «РТС-тендер». Данную выборку он предоставлял Аракеляну А.Р., который выбирал аукционы, в которых ООО «Сибирский строитель» должно было принять участие. Далее Аракелян А.Р. передавал ему информацию о данных аукционах и уже он, используя компьютер на своем рабочем месте, подключенный к сети Интернет, подавал заявки от имени ООО «Сибирский строитель» на участие в аукционах, которые выбрал Аракелян А.Р. В 2021 году все заявки на участие в аукционах, размещенных НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», от имени ООО «Сибирский строитель» по указанию Аракеляна А.Р. подавал он. Таким образом, заявки на участие в аукционах на выполнение работ по капитальному ремонту домов Кемеровской области - Кузбасса по адресам: - г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4; - г. Топки, мкр. Красная горка 3 и ул. Кузнецкая 38; - г. Топки, мкр. Красная горка 11 и ул. Революции 14; - г. Юрга, ул. Достоевского 7, ул. Кирова 19, ул. Леонова 4, пер. Мирный 6; - г. Юрга, ул. Московская 23; - пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 и ул. Центральная 61; - пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 и ул. Центральная 14, были поданы им по указанию Аракеляна А.Р. После того, как ООО «Сибирский строитель» выигрывало аукцион, Аракелян А.Р. подписывал договор своей электронно-цифровой подписью. Он это делал, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, так как токен (флэш-накопитель с ключом ЭЦП) с ключом ЭЦП был установлен в его рабочем компьютере в кабинете. Он не видел, чтобы Аракелян А.Р. забирал с собой указанный токен. По поводу неисполнения ООО «Сибирский строитель» договоров, заключенным с Фондом ему ничего не известно, так как к строительной и финансовой составляющим деятельности Общества он отношения не имел. Осенью 2022 года он уволился из ООО «Сибирский строитель» по собственному желанию, так как зарегистрировался в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и решил работать самостоятельно на себя. (т. 10 л.д. 59-65)
Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в 2019 году он был осужден по ст. 111 УК РФ к 4 годам лишения свободы. В октябре 2020 года наказание в виде лишения свободы было заменено на принудительные работы. Его отец знаком с семьей Аракелянов, которые занимаются бизнесом в сфере ремонтных и строительных работ. Сам он лично с ними знаком не был. Так как ему нужно было отбывать наказание в виде исправительных работ, то он обратился к Аракеляну А.Р. для трудоустройства. Аракелян А.Р. являлся директором ООО «Сибирский строитель», насколько он помнит, офис располагался на пр. Кузнецком в г. Кемерово, точеного адреса он не помнит. Между ним и ООО «Сибирский строитель» был заключен трудовой договор, согласно которому он был принят на должность разнорабочего. В его обязанности входило проведение ремонтных и строительных работ. Заработная плата составляла около <данные изъяты> в месяц. Заработная плата поступала ему на расчетный счет в банке. Кто еще был официально трудоустроен в ООО «Сибирский строитель» он не знает, в офисе кроме момента трудоустройства он больше не появлялся. Задачи по выполнению работ он получал от Аракеляна А.Р. Работы он выполнял на объектах в г. Кемерово, занимался благоустройством дворовых территорий. Адреса объектов, на которых он был задействован, он не помнит, может сказать, что точно работал в жилом районе Южный. Вместе с ним всегда работали еще люди, но он с ними знаком не был, как он понял, их нанимал Аракелян А.Р. Оформлялись ли между ними трудовые отношения, ему неизвестно. Кто являлся заказчиком работ, ему не известно, об этом Аракелян А.Р. ему не говорил, они с ним практически не общались. Ему известно, что у Аракеляна А.Р. есть брат Свидетель №7. Ему неизвестно был ли тот официально трудоустроен в ООО «Сибирский строитель» и если да, то чем занимался. Из ООО «Сибирский строитель» он уволился примерно в начале 2022 года, так как нашел другую работу. К управленческой деятельности ООО «Сибирский строитель» он никакого отношения не имел, ему не было известно о финансовой составляющей их деятельности, он просто выполнял строительные работы по указанию АракелянаА.Р. (т. 10 л.д. 66)
Из показаний свидетеля Свидетель №10, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он является <данные изъяты> ООО «Энерговодстрой», которое занимается осуществлением строительного и технического надзора. Летом 2021 ООО «Энерговодстрой» выиграло аукцион, размещенный на электронной площадке «РТС Тендер» НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» на осуществление строительного надзора за строительными работами по капитальному ремонту, произведенными ООО «Сибирский строитель». В результате Обществу был поручен строительный контроль за производством капитального ремонта домов, расположенных по адресам: г. Юрга, ул. Кирова 19, ул. Достоевского 7, пер. Мирный 6, ул. Леонова 4. Функции Общества по строительному контролю заключались в контроле за соблюдением правильности исполнения подрядчиком проектной документации, замерах объемов выполненных работ. Он, как генеральный директор Общества, участвовал в передачи объектов подрядчику (ООО «Сибирский строитель») для производства работ, происходило это в июне 2021 года. Кроме него в этом мероприятии участвовал представитель Фонда – Свидетель №5, представитель управляющей компании – Свидетель №11, представитель муниципалитета Свидетель №12, а также представитель собственников жилых помещений. Со стороны ООО «Сибирский строитель» акт передачи подписывал директор Аракелян А.Р. После подписания данного акта ООО «Сибирский строитель» должно было приступить к выполнению работ. Па адресам: г. Юрга, пр. Мирный 6 и по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4 необходимо было выполнить капитальный ремонт крыш. ООО «Сибирский строитель» выполнило указанные работы, как ему кажется с нарушением сроков, он точно не помнит. Данные работы были приняты специальной комиссией, в которую также входил и он. Со стороны ООО «Сибирский строитель» акт приемки работ подписывал также Аракелян А.Р. По адресу: г. Кемерово, ул. Кирова 19 ООО «Сибирский строитель» к работам не приступало. По адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 ООО «Сибирский строитель» выполняло определенные работы, но до конца их так и не выполнило, поэтому к приемке они переданы не были. Из работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, ООО «Сибирский строитель» не сделали козырьки, откосы на окнах, отмостку по периметру здания, цокольный этаж. Они установили пластиковые окна в подъезды, произвели штукатурку всего фасада. Работы велись до октября 2022 года с перерывами, после этого времени ООО «Сибирский строитель» прекратило выполнение каких-либо работ. Через некоторое время были установлены нарушения в работе ООО «Сибирский строитель», а именно местами потрескалась штукатурка, в местах где не была отбита старая штукатурка. Об этом в письменном виде было сообщено Фонду и подрядчику. Работы по ремонту фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 были завершены позже другим подрядчиком – ООО «СК Тор». Весной 2021 ООО «Энерговодстрой» выиграло несколько аукционов, размещенных на электронной площадке «РТС Тендер» НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» на осуществление строительного надзора за строительными работами по капитальному ремонту, произведенными ООО «Сибирский строитель». В результате Обществу был поручен строительный контроль за производством капитального ремонта домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и Красная горка 4. Кроме того, Обществу был поручен строительный контроль за производством капитального ремонта домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3 и ул. Кузнецкая 38. Кроме того, Обществу был поручен строительный контроль за производством капитального ремонта домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11 и ул. Революции 14. Договоры на выполнение работ по капитальному ремонту крыш указанных выше домов, были заключены между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» и ООО «Сибирский строитель». Функции Общества по строительному контролю заключались в контроле за соблюдением правильности исполнения подрядчиком проектной документации, замерах объемов выполненных работ. Он, как генеральный директор Общества, участвовал в передачи объектов (указанных выше домов) подрядчику (ООО «Сибирский строитель») для производства работ, происходило это в апреле 2021 года. Кроме него в этом мероприятии участвовал представитель Фонда – Свидетель №29, представитель управляющей компании – ФИО50, представитель муниципалитета Свидетель №13, а также представители собственников жилых помещений. Со стороны ООО «Сибирский строитель» акт передачи подписывал директор Аракелян А.Р. После подписания данного акта ООО «Сибирский строитель» должно было приступить к выполнению работ, однако даже не приступило к их выполнению на объектах по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2, мкр. Красная горка 3, мкр. Красная горка 4, мкр. Красная горка 11. Практически ежемесячно он, либо работник ООО «Энерговодстрой» ФИО51, выезжали на указанные объекты и фиксировали отсутствие даже начала производства работ по ремонту крыш. По данному факту в Фонд направлялись письма, более никаких полномочий ООО «Энерговодстрой» не имело. В последний раз ФИО51 выезжала на указанные выше объекты 30.08.2022, к работам ООО «Сибирский строитель» не приступало. После этого, на сколько ему известно, Фонд расторг в одностороннем порядке договоры с ООО «Сибирский строитель». Позже Фонд заключил договоры с другими подрядчиками. Работы по ремонту крыш домов по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 3 были выполнены ООО «Хоум Сервис». Работы по ремонту крыш домов по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4 и мкр. Красная горка 11 выполнены ООО «Рассвет». По какой причине ООО «Сибирский строитель» не приступило к выполнению работ по ремонту крыш вышеуказанных домов ему не известно. (т. 10 л.д. 69-77)
Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в должности <данные изъяты> ООО «УК «Выбор», которое занимается управлением общедомовым имуществом многоквартирных домов. На обслуживании ООО «УК «Выбор» среди прочих находится многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19. Кроме того, ранее она работала в должности главного инженера ООО «УК «Вместе», которое также занимается управлением общедомовым имуществом многоквартирных домов. На обслуживании ООО «УК «Вместе» среди прочих находится многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7. Собственники помещений многоквартирных домов ежемесячно производят платежи за коммунальные услуги, содержание жилья, а также делают взносы на капитальный ремонт. Денежные средства, поступающие по основанию «капитальный ремонт», переводятся на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту Фонд), в результате чего формируется фонд капитального ремонта на счете Фонда, данными денежными средствами распоряжается указанная организация, управляющие компании к ним отношения не имеют, работы по капитальному ремонту не производят. Фонд самостоятельно находит подрядчиком для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, самостоятельно производит с ними расчеты. Управляющие компании при производстве капитального ремонта участвуют только в передаче объекта подрядчику для производства капитального ремонта при приемке выполненных работ. В июне 2021 года Фонд заключил договор на производство капитального ремонта фасадов домов, расположенных по адресам: г. Юрга, ул. Кирова 19 и ул. Достоевского 7, с ООО «Сибирский строитель». Данный подрядчик ранее ей знаком не был. В какой срок должен был быть произведен капитальный ремонт по условиям договора ей не известно, также ей неизвестно, какой была цена производства указанных работ. 24.06.2021 она участвовала при передаче указанных многоквартирных домов подрядчику к производству работ при капитальном ремонте, о чем были составлены соответствующие акты по каждому из домов. Со стороны подрядчика акт подписал директора ООО «Сибирский строитель» Аракелян А.Р. В соответствии с данными актами Заказчик (Фонд) передал подрядчику (ООО «Сибирский строитель») дома для производства работ. С момента подписания актов подрядчик должен был приступить к ремонтным работам. К выполнению работ по капитальному ремонту фасада дома по адресу, г. Юрга, ул. Кирова 19 подрядчик так и не приступал, о завершении работ и необходимости их приема ООО «УК «Выбор» не уведомлял. По адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 подрядчик выполнял какие-то работы, однако их так и не закончил. Какие именно работы были выполнены ООО «Сибирский строитель» по капитальному ремонту фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 ей не известно, каковы их объем и стоимость ей также неизвестно. (т. 10 л.д. 78-80)
Из показаний свидетеля Свидетель №12, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в должности <данные изъяты> МКУ «Служба ЖКХ г. Юрги» с января 2025, до этого она занимала должность начальника отдела муниципального жилищного контроля (с 2020 года). В ее должностные обязанности входило организация работы с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Она, как представитель муниципального образования, принимала участие в приемке работ от подрядчиков при производстве капитального ремонта многоквартирных жилых домов в г. Юрге. В июне 2021 года в адрес МКУ «Служба ЖКХ г. Юрги» поступило уведомление о том, что 24.06.2021 состоится передача жилых домов по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского 7, ул. Кирова 19, пер. Мирный 6 и ул. Леонова 4 подрядчику для производства работ. Ей было поручено принять участие в данном мероприятии. В указанную дату она приняла участие в передаче указанных выше домов подрядчику для производства работ. Подрядчиком по данным объектам выступало ООО «Сибирский строитель», которое ей уже было знакомо, так как ранее они уже производили работы по капитальному ремонту жилых домов в г. Юрге. Директором ООО «Сибирский строитель» являлся Аракелян А.Р. Кроме нее и Аракеляна А.Р. в передаче домов принимали участие: представитель заказчика НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №5, представитель организации, осуществляющей строительный контроль ООО «Энерговодстрой» Свидетель №10, представитель управляющей компании Свидетель №11, а также представитель собственников жилых помещений. Все указанные лица, в том числе она и Аракелян А.Р., поставили свои подписи в акте передачи. Кроме передачи объектов для производства работ представитель муниципального образования также принимает участие в приемке выполненных работ. О факте участия в приемки работ также приходило уведомление от Фонда. ООО «Сибирский строитель» выполнило в полном объеме работы по капитальному ремонту крыш домов по адресам: г. Юрга, пер. Мирный 6 и ул. Леонова 4. Она принимала участие в приемке указанных работ. Когда именно они сдавались, она не помнит, но работы были приняты. Со стороны подрядчика в приемке работ принимал участие Аракелян А.Р., он же и подписывал все необходимые документы. Документы о приемке работ были подписаны всеми участниками комиссии. По адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19 необходимо было сделать капитальный ремонт фасада. К работам на данном объекте ООО «Сибирский строитель» не приступал, по какой причине ей неизвестно. По поводу оплаты работ и выплат авансов на проведение работ ей ничего неизвестно. По адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 ООО «Сибирский строитель» приступило к выполнению работ по капитальному ремонту фасада, однако их не закончило, к приемке их не предъявило. От жильцов указанного дома поступали жалобы о том, что работы начались, но завершены они не были. Сам процесс выполнения работ контролировали сотрудники Фонда и организацией, осуществляющей строительный контроль – ООО «Энерговодстрой». В каком объеме были выполнены работы ей неизвестно. В июле 2021 года в адрес МКУ «Служба ЖКХ г. Юрги» поступило уведомление о том, что 20.07.2021 состоится передача жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23 подрядчику для производства работ. Ей было поручено принять участие в данном мероприятии. В указанную дату она приняла участие в передаче указанных выше домов подрядчику для производства работ. Подрядчиком по данным объектам выступало ООО «Сибирский строитель», которое ей было знакомо, так как ранее они уже производили работы по капитальному ремонту жилых домов в г. Юрге. Директором ООО «Сибирский строитель» являлся Аракелян А.Р. Кроме нее и Аракеляна А.Р. в передаче дома принимали участие: представитель заказчика НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №5, представитель организации, осуществляющей строительный контроль ООО «Импульс» ФИО47, представитель управляющей компании Свидетель №18, а также представитель собственников жилых помещений. Все указанные лица, в том числе она и Аракелян А.Р., поставили свои подписи в акте передачи. Кроме передачи объектов для производства работ представитель муниципального образования также принимает участие в приемке выполненных работ, однако работы не принимались, поскольку не были предъявлены подрядчиком для приемки. По адресу: г. Юрга, ул. Московская 23 необходимо было сделать капитальный ремонт крыши. К работам на данном объекте ООО «Сибирский строитель» не приступало, по какой причине ей не известно. По поводу оплаты работ и выплат авансов на проведение работ ей ничего не известно. (т. 10 л.д. 84-91)
Из показаний свидетеля Свидетель №13, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он работает в должности <данные изъяты> НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» с декабря 2024 года. До этого он занимал должность <данные изъяты>. Он, как представитель муниципального образования, принимал участие в приемке работ от подрядчиков при производстве капитального ремонта многоквартирных жилых домов в г. Топки, а также в передаче объектов к производству работ. В апреле 2021 года в адрес отдела ЖКХ Администрации Топкинского муниципального округа поступило уведомление о том, что 20.04.2021 состоится передача жилых домов по адресам: г. Топки, мкр. Красная горка 2, мкр. Красная горка 3, мкр. Красная горка 4 и мкр. Красная горка 11 подрядчику для производства работ. Ему было поручено принять участие в данном мероприятии. В указанную дату он принял участие в передаче указанных выше домов подрядчику для производства работ. Подрядчиком по данным объектам выступало ООО «Сибирский строитель», с которым он до этого момент не сталкивался. Кроме него и Аракеляна А.Р. в передаче домов принимали участие: представитель заказчика НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №29, представитель организации, осуществляющей строительный контроль ООО «Энерговодстрой» Свидетель №10, представитель управляющей компании Свидетель №20, а также представитель собственников жилых помещений, кто именно он не помнит. Все указанные лица, в том числе он и Аракелян А.Р., поставили свои подписи в акте передачи. Кроме передачи объектов для производства работ представитель муниципального образования также принимает участие в приемке выполненных работ. Когда он с декабря 2024 года стал заместителем директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», он узнал, что 12.04.2021 на основании результатов электронного аукциона № РТС242А210245 от 01.04.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4. В соответствии с условиями договора на расчетный счет подрядчика ООО «Сибирский строитель» с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» на основании платежных поручений № 2145 и № 2146 от 14.04.2025 переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 1 228 204,15 рублей и 1 094 427,19 рублей соответственно. Также в соответствии с условиями договора подрядчик (ООО «Сибирский строитель») принимает на себя обязательства своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту, предусмотренные договором, а заказчик (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») вправе оплатить в качестве аванса не более чем 30% от цены договора. Также предусмотрено, что цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. ООО «Сибирский строитель», получив авансовые платежи, не приступило к выполнению работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4, что подтверждается письмами организации, осуществляющей строительный контроль, ООО «ЭнергоВодСтрой» в результате визуального осмотра объектов. На основании того, что работы по капитальному ремонту выполнены не были, НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 08.08.2022 направило в адрес ООО «Сибирский строитель» уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 30.08.2022.
12.04.2021 на основании результатов электронного аукциона № РТС242А210258 от 01.04.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11 и ул. Революции 14. В соответствии с условиями договора на расчетный счет подрядчика ООО «Сибирский строитель» с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 14.04.2021 переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 1 370 233,25 рублей и 548 197,44 рублей соответственно. Также в соответствии с условиями договора подрядчик (ООО «Сибирский строитель») принимает на себя обязательства своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту, предусмотренные договором, а заказчик (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») вправе оплатить в качестве аванса не более чем 30% от цены договора. Также предусмотрено, что цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. ООО «Сибирский строитель», получив авансовые платежи, не приступило к выполнению работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11, что подтверждается письмами организации, осуществляющей строительный контроль, ООО «ЭнергоВодСтрой» в результате визуального осмотра объектов. На основании того, что работы по капитальному ремонту выполнены не были, НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 08.08.2022 направило в адрес ООО «Сибирский строитель» уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 30.08.2022. Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Топки, ул. Революции 14, были в полном объеме выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 09.07.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 254 677,89 рублей, в результате чего в данной части договор исполнен в полном объеме всеми сторонами. 12.04.2021 на основании результатов электронного аукциона № РТС242А210254 от 01.04.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3 и ул. Кузнецкая 38. В соответствии с условиями договора на расчетный счет подрядчика ООО «Сибирский строитель» с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 14.04.2021 переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 1 144 044,94 рублей и 533 686,29 рублей соответственно. Также в соответствии с условиями договора подрядчик (ООО «Сибирский строитель») принимает на себя обязательства своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту, предусмотренные договором, а заказчик (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») вправе оплатить в качестве аванса не более чем 30% от цены договора. Также предусмотрено, что цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. ООО «Сибирский строитель», получив авансовые платежи, не приступило к выполнению работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3, что подтверждается письмами организации, осуществляющей строительный контроль, ООО «ЭнергоВодСтрой» в результате визуального осмотра объектов. На основании того, что работы по капитальному ремонту выполнены не были, НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 08.08.2022 направило в адрес ООО «Сибирский строитель» уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 30.08.2022. Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Топки, ул. Кузнецкая 38, были в полном объеме выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 14.09.2021 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 1 245 268,01 рублей, в результате чего в данной части договор исполнен в полном объеме всеми сторонами. 15.06.2021 на основании результатов электронного аукциона № РТС242А210594 от 02.06.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Достоевского 7 и ул. Кирова 19, а также по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова 4 и пер. Мирный 6. В соответствии с условиями договора на расчетный счет подрядчика ООО «Сибирский строитель» с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 18.06.2021 переведены денежные средства в качестве авансов для производства работ в суммах 524 746,65 рублей, 496 257,46 рублей, 418 009,02 рублей и 415 357,80 рублей соответственно. Также в соответствии с условиями договора подрядчик (ООО «Сибирский строитель») принимает на себя обязательства своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту, предусмотренные договором, а заказчик (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») вправе оплатить в качестве аванса не более чем 30% от цены договора. Также предусмотрено, что цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. 24.06.2021 состоялась передаче указанных выше домов подрядчику для производства работ. В передаче домов принимали участие: представитель НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №5, представитель организации, осуществляющей строительный контроль ООО «Энерговодстрой» Свидетель №10, представитель управляющей компании Свидетель №11, а также представитель собственников жилых помещений, кто именно он не помнит. ООО «Сибирский строитель», получив авансовые платежи, не приступило к выполнению работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Кирова 19. ООО «Сибирский строитель» начало выполнять работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Достоевского 7, выполнило их частично, однако не завершило, к приемке их не предоставило, какие именно были выполнены работы, сказать затруднился. На основании того, что работы по капитальному ремонту выполнены не были, НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 16.07.2024 направило в адрес ООО «Сибирский строитель» уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 07.08.2024. Работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Юрга, ул. Леонова 4 и пер. Мирный 6, были в полном объеме выполнены ООО «Сибирский строитель» и приняты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», в связи с чем 11.03.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 969 168,20 рублей за выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6, а 07.07.2020 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 975 354,38 рублей за выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4, в результате чего в данной части договор исполнен в полном объеме всеми сторонами.
02.07.2021 на основании результатов электронного аукциона № РТС242А210706 от 18.06.2021 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. заключен договор № на производство работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23. В соответствии с условиями договора на расчетный счет подрядчика ООО «Сибирский строитель» с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 07.07.2021 переведены денежные средства в качестве аванса для производства работ в сумме 2 738 041,43 рублей. Также в соответствии с условиями договора подрядчик (ООО «Сибирский строитель») принимает на себя обязательства своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту, предусмотренные договором, а заказчик (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса») вправе оплатить в качестве аванса не более чем 30% от цены договора. Также предусмотрено, что цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. 20.07.2021 состоялась передаче указанных выше домов подрядчику для производства работ. В передаче домов принимали участие: представитель НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №5, представитель организации, осуществляющей строительный контроль ООО «Импульс» ФИО47, представитель управляющей компании Свидетель №18, а также представитель собственников жилых помещений, кто именно я не помню. ООО «Сибирский строитель», получив авансовые платежи, не приступило к выполнению работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23. На основании того, что работы по капитальному ремонту выполнены не были, НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 16.07.2024 направило в адрес ООО «Сибирский строитель» уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 07.08.2024. Обеспечением всех вышеуказанных договоров являлись банковские гарантии. По каким причинам руководство НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице Свидетель №1 не воспользовалось указанными банковскими гарантиями ему неизвестно. (т. 10 л.д. 92-97)
Из показаний свидетеля Свидетель №14, данных в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в 2017 или 2018 году он зарегистрировался в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Он занимается дорожными работами, а именно укладкой асфальта. Кроме того, иногда выполняет строительные и ремонтные работы. Ему знакомы Аракелян А.Р. и его брат Свидетель №7 Знаком с ними, так как они тоже уроженцы республики Армении, тесно с ними не общался, дружеских связей не имеет. Ему также известно, что Аракелян А.Р., являлся директором ООО «Сибирский строитель». Свидетель №7 также был трудоустроен в ООО «Сибирский строитель», но какую должность он занимал ему точно неизвестно. ООО «Сибирский строитель» занималось выполнением ремонтных работ. Примерно в 2021 или 2022 году к нему обратился Аракелян А.Р. с предложением выполнить для ООО «Сибирский строитель» работы по благоустройству домов в г. Прокопьевске. Кто являлся заказчиком ООО «Сибирский строитель» ему не известно. Он согласился и между ООО «Сибирский строитель» в лице Аракеляна А.Р. и им был заключен договор. Он точно не помнит когда был заключен договор, но работы он выполнял в течение примерно 2-3 месяцев. По условиям договора он должен был выполнить работы по благоустройству придомовых территорий домов по адресам: Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Союзная, дома №№ 5, 8, 40, 42, 53. По итогам выполненных работ с расчетного счета ООО «Сибирский строитель» на его расчетный счет, открытый в банке ПАО «ВТБ» были перечислены денежные средства. Всего было несколько платежей на сумму около 3000000 рублей, в настоящее время он точно не помнит. Платежи осуществлялись в сентябре и октябре 2022 года. Работы он выполнял в полном объеме, то есть сам закупал материалы, арендовал технику и производил работы. На тот момент у него были официально трудоустроены 4 человека, кроме того, он сам выполнял работы. Больше с ООО «Сибирский строитель» он не работал. По поводу договорных отношений ООО «Сибирский строитель» с НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ему ничего не известно. С Аракеляном А.Р. он тесно не общался, своими проблемами и планами тот с ним не делится. О том, что Аракелян А.Р., являясь директором ООО «Сибирский строитель», заключил договоры на проведение ремонтных работ с НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» и не выполнил их, он не знал. (т. 14 л.д. 31)
Из показаний свидетеля Свидетель №15, данных в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в конце 2020 года начале 2021 года к нему обратился ФИО131, более полных его данных он не знает, который предложил ему зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Святоческий пояснил ему, что это необходимо для ранее ему не знакомого ФИО130, у которого какие-то проблемы с бизнесом, он не может регистрировать на себя юридические лица и регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. При этом Святочевский пояснил ему, что ФИО132 действительно хочет заниматься бизнесом и для этого ему нужно ИП. Кроме того, ему нужно было открыть расчетные счета в банках для указанного ИП. За каждый расчетный счет ФИО133 после разговора по телефону с ФИО126 пообещал заплатить ему 25 000 рублей. Ему показалось, что ФИО134 его не обманывает, что ФИО126 действительно будет заниматься финансово-хозяйственной деятельностью в зарегистрированном им ИП, и он согласился. Примерно в ноябре или декабре 2020 года, он точно не помнит, он вместе со ФИО119 и еще одним мужчиной, данных его он не знает, поехали в налоговую инспекцию, расположенную по пр. Кузнецкому в г. Кемерово, точного адреса он не помнит. Мужчина был за рулем автомобиля «Рено Символ», г/н не смотрел, выглядел он на вид 35-40 лет, рост примерно 170-175 см, худощавого телосложения, волос темного цвета, отличительных примет никаких не было. В налоговой инспекции он подал заявление на регистрацию его в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности были указаны строительные работы. Все это он делал по указанию мужчины водителя, который постоянно звонил ФИО135. В налоговой инспекции он подписывал предоставленные ему сотрудниками документы. Примерно через неделю они в том же составе поехали в кредитные организации, где он открывал для своего ИП расчетные счета. Он точно помнит, что открывал расчетные счета в банках «МодульБанк», «Райфайзенбанк», «УралСиб Банк», «Сбербанк» и «ВТБ», офисы которых были расположены в г. Кемерово, адресов в настоящее время не помнит. Во всех банках ему выдавали банковские карты, которые он передавал мужчине водителю. Также в банках он называл номера телефонов, которые говорил ему водитель, на данные номера телефонов должны были приходить одноразовые пароли для подтверждения операций по счетам. Номер телефонов ему были не знакомы, на момент допроса он их не помнит, кто ими пользовался он не знает, но предполагает, что ФИО126 Антон. В банках он лично подписывал документы, которые ему предоставляли сотрудники банков. За открытие расчетных счетов на расчетный счет Святочевского кто-то, скорее всего ФИО126 Антон, перевел денежные средства в сумме 75 000 рублей, которые они разделили со Святочевским. Финансово-хозяйственной деятельностью он не занимался, но полагал, что ею занимается ФИО136 и, что там все законно. Летом 2021 года от своих знакомых, кого именно он не помнит, он узнал, что ФИО137 не является порядочным бизнесменом, что он также регистрировал юридические лица на имена других лиц, которых в последующем подставил. После этого он сразу же поехал в налоговую инспекцию и написал заявление о ликвидации ИП, также он закрыл расчетные счета в банках. Ему не было известно чем ФИО138 занимался, используя его ИП, но он полагал, что он вел законную финансово-хозяйственную деятельность. Доступов к расчетным счетам у него не было, поэтому он не был осведомлен о движении денежных средств по ним. ООО «Сибирский строитель» ему не знакомо, денежными средствами по расчетным счетам своего ИП он не распоряжался, поэтому ему не известно, за что ООО «Сибирский строитель» переводило на расчетный счет его ИП денежные средства. (т. 14 л.д. 35-36)
Из показаний свидетеля Свидетель №16, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она является <данные изъяты> ООО «КемСтройторг», которое занимается осуществлением строительного и технического надзора. В марте 2022 ООО «КемСтройТорг» выиграло аукцион, размещенный на электронной площадке «РТС Тендер» НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» на осуществление строительного надзора за строительными работами по капитальному ремонту, произведенными ООО «Сибирский строитель». В результате Обществу был поручен строительный контроль за производством капитального ремонта крыш домов, расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3, ул. Центральная 14, ул. Центральная 61. Договор между Фондом и ООО «Сибирский строитель» на указанные объекты был заключен летом 2021 год, то есть намного раньше, до этого момента строительный контроль осуществлял сам Фонд. Также ей известно, что ООО «Сибирский строитель» выполняло ремонтные работы крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, однако функции строительного контроля на указанном объекте осуществлял сам Фонд. Функции по строительному контролю заключались в контроле за соблюдением правильности исполнения подрядчиком проектно-сметной документации, замерах объемов выполненных работ. Она не присутствовала при передаче объектов подрядчику, так как это произошло раньше заключения договора на осуществление строительного контроля. 25.03.2022 она впервые выехала на объект, расположенный по ул. Центральной 61, на тот момент было выполнено 50% демонтаж шифера, демонтаж обрешетки, слуховых окон, кобылок на 40%, замены стропильных ног 5%, устройство сплошной обрешетки 30%, разборка кирпичных стен боровов 30%, разборка деревянных вентиляционных шахт 40%, демонтаж вентиляционных шахт из плит не был выполнен, устройство слухового окна (выполнено 1 окно), демонтаж и монтаж лобовой доски 40%, восстановление вентиляционных шах кирпичных 40%, восстановление борова 20%. На объектах по адресам ул. Центральная 3 и ул. Центральная 14 ООО «Сибирский строитель» даже не приступило к выполнению работ. Договоры на строительный контрольный контроль по указанным объектам впоследствии были расторгнуты, так как ООО «Сибирский строитель» так и не приступило к выполнению работ на указанных объектах. Работы по ремонту крыши дома по адресу: ул. Центральная 61 были остановлены ООО «Сибирский строитель» 21.07.2022, на тот момент было выполнено: демонтаж шифера, старой обрешетки, слуховых окон 100%, замена кобылок 100%, замена стропильных ног 30%, устройство сплошной обрешетки в карнизной и коньковой части 100%, разборка кирпичных стен 100%, разборка вентиляционных шахт 100%, демонтаж вентиляционных шахт из плит 100%, устройство слухового окна 5 штук, демонтаж лобовой доски 100%, монтаж лобовой доски 100%, обработка огнезащитным составом кобылок, сплошная обрешетка, мауэрлат, лобовая доска не смогла пояснить, не помнит, восстановление вентиляционных шахт кирпичных 100%, восстановление боровов 100%, оштукатуривание боровов 50%, оштукатуривание вентиляционных шахт 50%, обшивка вентиляционных шахт выше кровли 100%, установка фановых 100%, устройство примыканий и фартуков 100%, монтаж профлиста 100%, установка коньковых элементов 100%, устройство изоспана Д по сплошному настилу 100%, установка ограждения (стойки) 100%. Не было выполнено утепление, водосток, ограждения, зонты вентиляционных шахт. То есть фактически ООО «Сибирский строитель» выполнило большинство ремонтных работ, порядка 80%. По всем вопросом строительного контроля она общалась с директором ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. Также ей знаком его брат Свидетель №7 Ей не известно был ли Свидетель №7 трудоустроен в ООО «Сибирский строитель», но по рабочим вопросам строительного контроля она общалась только с Аракеляном А.Р., так как он был директором. По поводу перевода денежных средств в сумме 1 260 000 рублей с расчетного счета ООО «Сибирский строитель на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в ПАО «Тинькоф Банк», пояснила, что примерно в начале 2022 года она зарегистрировалась в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности являлось осуществление строительного контроля, выполнение исполнительной документации, в настоящее время не помнит обстоятельства перевода денежных средств в сумме 1 260 000 рублей с расчетного счета ООО «Сибирский строитель», возможно, был какой-то договор на оказание услуг. Какие услуги, оказанные ею ООО «Сибирский строитель», могут быть оценены в 1 260 000 рублей, сказать затруднилась. (т. 14 л.д. 39-41)
Из показаний свидетеля Свидетель №17, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он является <данные изъяты> ООО «Рассвет» (далее Общество), офис которого расположен по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский 28 к. ц, офис 205. Общество занимается оказанием услуг в сфере капитального ремонта. С 2020 года Общество является подрядчиком НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее Фонд). На протяжении уже 5 лет Общество выполняет ремонтные работы по договорам, заключенным с Фондом. Примерно в мае 2023 года Общество было выбрано в качестве единственного поставщика для производства работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, в том числе расположенным по адресам: г. Топки, мкр. Красная горка 4 и мер. Красная горка 11. Стоимость ремонта крыш указанных домов согласно договору составляла 5 925 809,39 рублей и 7 520 067,50 рублей соответственно. Со стороны Фонда договор подписывал Свидетель №1 До момента передачи объектов подрядчику для производства работ, он осматривал крыши указанных объектов. Работы необходимо было выполнять с нуля, то есть никакие ремонтные работы другими подрядчиками до ООО «Рассвет» там не производились. После передачи объектов подрядчику ООО «Рассвет» приступило к выполнению работ и выполнило работу по ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4, которые были приняты заказчиком 15.08.2023; работы по ремонту крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11 также были выполнены и приняты заказчиком 19.03.2024. После приемки работ заказчиком они были оплачены в полном объеме. До момента передачи объектов к производству работ Фонд перевел на расчетный счет Общества денежные средства в качестве авансов, в каком именно размере он не помнит. Ранее про ООО «Сибирский строитель» он никогда не слышал, кто является его директором он не знает. О том, что ООО «Сибирский строитель» являлось подрядчиком Фонда по ремонту крыш многоквартирных домов по адресам: г. Топки, мкр. Красная горка 4 и мер. Красная горка 11 до ООО «Рассвет» и не выполнило работы, он не знал. Когда осуществлялась передача объектов подрядчику для производства работ, никакие работы по ремонту крыш выполнены не были, производились Обществом с самого начала. То есть получается, что ООО «Сибирский строитель» действительно не производило ремонтные работы на указанных объектах. По какой причине ООО «Сибирский строитель» приняло на себя обязательства по ремонту крыш указанных домов и не выполнило их ему не известно. (т. 14 л.д. 94-95)
Из показаний свидетеля Свидетель №18, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он работает в должности <данные изъяты> ООО «Ремстрой Индустия», которое занимается управлением общедомовым имуществом многоквартирных домов. На обслуживании ООО «Ремстрой Индустрия» среди прочих находится многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23. Собственники помещений многоквартирных домов ежемесячно производят платежи за коммунальные услуги, содержание жилья, а также делают взносы на капитальный ремонт. Денежные средства, поступающие по основанию «капитальный ремонт», переводятся на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту Фонд), в результате чего формируется фонд капитального ремонта на счете Фонда, данными денежными средствами распоряжается указанная организация, управляющие компании к ним отношения не имеют, работы по капитальному ремонту не производят. Фонд самостоятельно находит подрядчиком для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, самостоятельно производит с ними расчеты. Управляющие компании при производстве капитального ремонта участвуют только в передаче объекта подрядчику для производства капитального ремонта при приемке выполненных работ. В июле 2021 года Фонд заключил договор на производство капитального ремонта крыши дома, расположенного по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23, с ООО «Сибирский строитель». Данный подрядчик ранее ему знаком не был. В какой срок должен был быть произведен капитальный ремонт по условиям договора ему не известно, также ему не известно какой была цена производства указанных работ. 20.07.2021 он участвовал при передаче указанного многоквартирного дома подрядчику для производства работ при капитальном ремонте, о чем был составлен соответствующий акт. Со стороны подрядчика акт подписал директора ООО «Сибирский строитель» Аракелян А.Р. В соответствии с данными актами Заказчик (Фонд) передал подрядчику (ООО «Сибирский строитель») дом для производства работ. С момента подписания акта подрядчик должен был приступить к ремонтным работам, однако к их выполнению так и не приступал, о завершении работ и необходимости их приема ООО «Ремстрой Индустрия» не уведомлял. (т. 14 л.д. 140-141)
Из показаний свидетеля Свидетель №19, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он проживает по адресу: адрес. Летом 2021 года представители НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» сообщили, что по программе капитального ремонта имеется возможность сделать капитальный ремонт крыши его дома. Старшего по дому у них нет, а так как он живет на последнем этаже и у него протекает крыша, то он решил заняться этим вопросом. Фонд самостоятельно нашел подрядчика, которым стало ООО «Сибирский строитель». В июле 2021 года он принимал участие в передаче дома подрядчику для производства работ. От подрядчика присутствовал мужчина армянской внешности, как его зовут, он не знает, как он выглядел, не запомнил. В передаче домов подрядчику принимали участие представитель Фонда Свидетель №5, представитель управляющей компании Свидетель №18 и еще кто-то, кто именно он не помнит. Все участвующие подписали акт, представителю подрядчика были переданы ключи от чердачного помещения. После этого подрядчик должен был приступить к выполнению ремонтных работ, но этого так и не сделал, даже не были размещены объявления о начале работ. Крыша их дома так и не была отремонтирована, ООО «Сибирский строитель» к выполнению работ не приступало. (т. 14 л.д. 145)
Из показаний свидетеля Свидетель №20, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он работает в должности <данные изъяты> ООО «УК «ЖЭУ», которое занимается управлением общедомовым имуществом многоквартирных домов, расположенных на территории г. Топки Кемеровской области - Кузбасса. На обслуживании ООО «УК «ЖЭУ» среди прочих находится многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам: г. Топки, мкр. Красная горка 2. мкр. Красная горка 3, мкр. Красная горка 4 и мкр. Красная горка 11. Собственники помещений многоквартирных домов ежемесячно производят платежи за коммунальные услуги, содержание жилья, а также делают взносы на капитальный ремонт. Денежные средства, поступающие по основанию «капитальный ремонт», переводятся на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту Фонд), в результате чего формируется фонд капитального ремонта на счете Фонда, данными денежными средствами распоряжается указанная организация, управляющие компании к ним отношения не имеют, работы по капитальному ремонту не производят. Фонд самостоятельно находит подрядчиком для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, самостоятельно производит с ними расчеты. Управляющие компании при производстве капитального ремонта участвуют только в передаче объекта подрядчику для производства капитального ремонта при приемке выполненных работ. В апреле 2021 года Фонд заключил договор на производство капитального ремонта крыш домов, расположенных по адресам: г. Топки, мкр. Красная горка 2. мкр. Красная горка 3, мкр. Красная горка 4 и мкр. Красная горка 11, с ООО «Сибирский строитель». Данный подрядчик ранее ему знаком не был. В какой срок должен был быть произведен капитальный ремонт по условиям договора ему не известно, также ему не известно, какой была цена производства указанных работ. 20.04.2021 он участвовала при передаче указанных многоквартирных домов подрядчику к производству работ при капитальном ремонте, о чем были составлены соответствующие акты по каждому из домов. Со стороны подрядчика акт подписал директора ООО «Сибирский строитель» Аракелян А.Р. В соответствии с данными актами Заказчик (Фонд) передал подрядчику (ООО «Сибирский строитель») дома для производства работ. С момента подписания актов подрядчик должен был приступить к ремонтным работам, однако по настоящее время так и не приступил. Насколько ему известно, Фонд расторг договоры с ООО «Сибирский строитель» в одностороннем порядке, так как они не выполнили свои обязательства. Позже работы по ремонту крыш домов, расположенных по адресам: г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 3, выполнил другой подрядчик ООО «Хоум Сервис». Работы по ремонту крыш домов, расположенных по адресам: г. Топки, мкр. Красная горка 4 и мкр. Красная горка 11, выполнил другой подрядчик ООО «Рассвет». (т. 14 л.д. 149-151)
Из показаний свидетеля Свидетель №21, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в должности <данные изъяты> МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» с января 2020. Она, как представитель муниципального образования, принимала участие в приемке работ от подрядчиков при производстве капитального ремонта многоквартирных жилых домов в пгт. Зеленогорском, а также в передаче объектов подрядчикам для производства работ. В июле 2021 года в адрес МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» поступило уведомление о том, что 28.07.2021 состоится передача жилых домов по адресам: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3, ул. Центральная 8, ул. Центральная 14 и ул. Центральная 61 подрядчику для производства работ. В указанную дату она приняла участие в передаче указанных выше домов подрядчику для производства работ. Подрядчиком по данным объектам выступало ООО «Сибирский строитель», с данным подрядчиком она столкнулась впервые. Директором ООО «Сибирский строитель» являлся Аракелян А.Р. В передаче домов принимали участие: представитель заказчика НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №5, представители управляющих компаний, а также представитель собственников жилых помещений. Все указанные лица, поставили свои подписи в акте передачи. Кроме передачи объектов для производства работ представитель муниципального образования также принимает участие в приемке выполненных работ, однако работы не принимались, поскольку не были предъявлены подрядчиком для приемки. По вышеуказанным адресам необходимо было произвести работы по капитальному ремонту крыш. К работам по ремонту крыш домов по адресам: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 и ул. Центральная 14 ООО «Сибирский строитель» даже не приступал, по какой причине ей не известно. По объектам по адресам: ул. Центральная 8 и ул. Центральная 61 ООО «Сибирский строитель» выполнило большую часть работ, но их не завершило, к приемке не предъявило. Какие именно были выполнены работы она не знает. Позже, на сколько ей известно, Фонд расторг договоры с ООО «Сибирский строитель» в одностороннем порядке, работы по ремонту крыш были выполнены другими подрядчиками. По поводу оплаты работ и выплат авансов на проведение работ ей ничего не известно. (т. 14 л.д. 154-155)
Из показаний свидетеля Свидетель №22, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он является <данные изъяты> ТСЖ «Легион», которое занимается управлением общедомовым имуществом многоквартирных домов. На обслуживании ТСЖ «Легион» среди прочих находятся многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14. Собственники помещений многоквартирных домов ежемесячно производят платежи за коммунальные услуги, содержание жилья, а также делают взносы на капитальный ремонт. Денежные средства, поступающие по основанию «капитальный ремонт», переводятся на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту Фонд), в результате чего формируется фонд капитального ремонта на счете Фонда, данными денежными средствами распоряжается указанная организация, управляющие компании к ним отношения не имеют, работы по капитальному ремонту не производят. Фонд самостоятельно находит подрядчиком для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, самостоятельно производит с ними расчеты. ТСЖ «Легион» при производстве капитального ремонта участвуют только в передаче объекта подрядчику для производства капитального ремонта при приемке выполненных работ. В августе 2021 года Фонд заключил договор на производство капитального ремонта крыши дома, расположенного по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14, с ООО «Сибирский строитель», данный подрядчик ему до этого знаком не был. В какой срок должен был быть произведен капитальный ремонт по условиям договора ему не известно, также ему не известно какой была цена производства указанных работ. 28.07.2021 он участвовал при передаче дома № 14 по ул. Центральной подрядчику к производству работ при капитальном ремонте, о чем был составлен соответствующий акт. Со стороны подрядчика акт подписал директор ООО «Сибирский строитель» Аракелян А.Р. В соответствии с данными актами Заказчик (Фонд) передал подрядчику (ООО «Сибирский строитель») дома для производства работ. С момента подписания актов подрядчик должен был приступить к ремонтным работам. Однако, к выполнению работ по капитальному ремонту крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский 14 подрядчик так и не приступал, даже не разместил объявления о производстве ремонтных работ, о завершении работ и необходимости их приемки ТСЖ «Легион» не уведомлял. С Аракеляном А.Р. он больше не встречался. Позже, на сколько ему известно, Фонд расторг договоры с ООО «Сибирский строитель» в одностороннем порядке, работы по ремонту крыши были выполнены другим подрядчиком и приняты Фондом. (т. 14 л.д. 159-160)
Из показаний свидетеля Свидетель №23, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он работает в должности <данные изъяты> ООО УК «Комфортный дом», которое занимается управлением общедомовым имуществом многоквартирных домов. На обслуживании ООО УК «Комфортный дом» среди прочих находятся многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3, и ул. Центральная 61. Примерно в 2022 году под управление ООО УК «Комфортный дом» перешел дом № 8 по ул. Центральной, до этого момента управляющей компанией являлось ООО «Бытовик», которое в настоящее время находится в процедуре банкротства. Собственники помещений многоквартирных домов ежемесячно производят платежи за коммунальные услуги, содержание жилья, а также делают взносы на капитальный ремонт, которые они переводят на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту Фонд), в результате чего формируется фонд капитального ремонта на счете Фонда, данными денежными средствами распоряжается указанная организация, управляющие компании к ним отношения не имеют, работы по капитальному ремонту не производят. Фонд самостоятельно находит подрядчиком для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, самостоятельно производит с ними расчеты. Управляющие компании при производстве капитального ремонта участвуют только в передаче объекта подрядчику для производства капитального ремонта при приемке выполненных работ. В августе 2021 года Фонд заключил договор на производство капитального ремонта крыш домов, расположенных по адресам: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3, ул. Центральная 8 и ул. Центральная 61, с ООО «Сибирский строитель». Данный подрядчик ранее ему знаком не был, столкнулся с ним впервые. В какой срок должен был быть произведен капитальный ремонт по условиям договора ему не известно, также ему не известно какой была цена производства указанных работ. 28.07.2021 представитель ООО УК «Комфортный дом» ФИО52 участвовал при передаче домов № 3 и 61 по ул. Центральной подрядчику к производству работ при капитальном ремонте, о чем были составлены соответствующие акты по каждому из домов. Дом № 8 по ул. Центральной передавался с участием представителя ООО «Бытовик». Со стороны подрядчика акт подписал директор ООО «Сибирский строитель» Аракелян А.Р. В соответствии с данными актами Заказчик (Фонд) передал подрядчику (ООО «Сибирский строитель») дома для производства работ. С момента подписания актов подрядчик должен был приступить к ремонтным работам. К выполнению работ по капитальному ремонту крыши дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 подрядчик так и не приступал, о завершении работ и необходимости их приема ООО УК «Комфортный дом» не уведомлял. По адресам: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 и ул. Центральная 8 подрядчик выполнил большую часть работ, однако их не завершил, к приемке не предъявил. Какие именно были выполнены работы он сказать не может, также он не знаю их стоимость. Позже, на сколько ему известно, Фонд расторг договоры с ООО «Сибирский строитель» в одностороннем порядке, работы по ремонту крыш были выполнены другими подрядчиками и приняты Фондом. (т. 14 л.д. 164-166)
Из показаний свидетеля Свидетель №24, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она проживает по адресу: адрес. Она является председателем в своем доме. В июле 2021 года НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» уведомил ее, что их дом попал в программу капитального ремонта и имеется возможность произвести капитальный ремонт крыши. Фонд сообщил, что подрядчиком будет являться ООО «Сибирский строитель». 28.07.2021 состоялась передача дома подрядчику для производства работ. Со стороны подрядчика участие принимал мужчина армянской внешности, как его зовут, она не помнит. Также принимали участие представитель Фонда, управляющей компании и администрации. После приемки дома к производству работ ООО «Сибирский строитель» приступило к их выполнению примерно через 2 месяца. Работы велись очень медленно, а в апреле 2022 года совсем прекратились. Так как ООО «Сибирский строитель» прекратило производство работ, то Фонд расторг с ними договор в одностороннем порядке. Работы по ремонту крыши доделывал другой подрядчик. (т. 14 л.д. 170-172)
Из показаний свидетеля Свидетель №25, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он проживает по адресу: адрес. Примерно с 2020 года он является председателем своего дома. 27.08.2021 он не принимал участия в передаче заказчиком дома подрядчику для производства работ. Однако ему известно, что их дом попал в программу капитального ремонта и должна была быть отремонтирована крыша. Подрядчик ООО «Сибирский строитель» ему не знаком, он вообще не интересовался наименованием юридических лиц, которые делали ремонт, они были разными. Весной 2025 года работы по ремонту крыши были закончены и был подписан акт приемки работ, кто заканчивал работы ему не известно. (т. 14 л.д. 181-183)
Из показаний свидетеля Свидетель №26, данных в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в 2019 году она зарегистрировалась в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Она занимается оказанием услуг в сфере бухгалтерского учета, тендерной документации, банковской документации, подготовка пакета документов СРО. У нее тогда и в настоящее время имеется штат сотрудников, которые трудоустроены официально. Количество сотрудников постоянно меняется, на момент 2021 года у нее было трудоустроено 3 или 4 человека, в настоящее время трудоустроено 9 человек. Офиса у нее нет, все сотрудник и работают дистанционно из дома. Клиенты к ней приходят узнав о ней от других клиентов, никакой рекламы у нее нет. В 2021 году к ней обратилось ООО «Сибирский строитель». Насколько она помнит, она разговаривала по телефону с девушкой по имени Ольга, более полных ее данных она не знает. Какую должность она занимала в ООО «Сибирский строитель» она не знает. Она точно не помнит какую услугу необходимо было оказать ООО «Сибирский строитель», но может предположить, что необходимо было подготовить тендерную документацию. Это точно было не оказание бухгалтерских услуг, так как она оказывает бухгалтерские услуги не разово, а на постоянной основе. Она не помнит, был ли заключен договор на оказание услуг, но в настоящее время у нее его точно нет. Кто являлся руководителем ООО «Сибирский строитель» она не знает, общалась только с девушкой по имени Ольга. В итоге ООО «Сибирский строитель» была оказаны услуги на сумму примерно 150 000 рублей. Насколько она помнит, денежные средства поступили на ее расчетный счет двумя платежами, когда именно это было она не помнит. ООО «Сибирский строитель» полностью с ней рассчиталось за оказанные услуги, задолженности не имеется. Подготовленные документы она передавала ранее незнакомой девушке, которая не представилась, сказала, что она от ООО «Сибирский строитель», поэтому она даже не знает это была Ольга или нет. Как она выглядела, она не помнит, описать ее не сможет. Более услуги ООО «Сибирский строитель» она не оказывала. Чем занималось ООО «Сибирский строитель» и кто был заказчиком их услуг ей не известно. (т. 14 л.д. 185)
Из показаний свидетеля Свидетель №27, данных в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в 2020 году он зарегистрировался в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Он занимается розничной торговлей инструментами и станками, в основном деревообрабатывающими. У него имеется магазин, расположенный по адресу: адрес. Торговлю он ведет только через указанный магазин. В данном магазине у него постоянно работает 1 менеджер. С 2020 года люди, занимающие эту должность, постоянно менялись. Трудоустроены они были по договору ГПХ. В 2021 году, точно не помнит когда, в магазин обратилось ООО «Сибирский строитель». Он не смог найти документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Сибирский строитель», но никакой договор с ними не заключался, просто были подобраны инструменты, оплата производилась по выставленному счету с расчетного счета ООО «Сибирский строитель» на его расчетный счет. Насколько он помнит, ООО «Сибирский строитель» приобретало ленточные пилы, так как на тот момент ассортимент магазина был представлен именно ленточными пилами и станками для деревообработки. Так как документов не сохранилось, то он не может точно сказать какой инструмент и на какую точно сумму приобретался, а также сколько раз ООО «Сибирский строитель» являлось клиентом его магазина. Он точно может сказать, что все товары были оплачены ООО «Сибирский строитель», задолженности не имеется. Ему не известно кто являлся директором ООО «Сибирский строитель», на сколько он помнит это были лица армянской национальности. Чем занималось ООО «Сибирский строитель» и кто был заказчиком их услуг ему не известно. (т. 14 л.д. 189)
Из показаний свидетеля Свидетель №28, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с 2008 она зарегистрирована в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, занимается розничной и оптовой торговлей сантехническим оборудованием. В 2015 году для указанной деятельности она решила зарегистрировать ООО «Айсберг». С того момент она же и являлась директором данного Общества. Коммерческой деятельностью в данном юридическом лице она занималась примерно до 2018 года. После этого она прекратила деятельность ООО «Айсберг», но юридическое лицо не ликвидировала. ООО «Айсберг» было зарегистрировано по адресу: г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев 328а-52. Ее клиентом по покупке сантехнического оборудования являлся ФИО139, более полные его данных она не помнит. В их с ним деловой беседе она рассказала ему, что у нее есть юридическое лицо ООО «Айсберг», которое она не использует в своей деятельности. ФИО140 предложил ей передать ему ООО «Айсберг». Так как она не использовала ООО «Айсберг», то согласилась передать его ФИО141. При этом документы в налоговую на смену учредителя они не подавали. Она говорила ФИО126 о необходимости передать ему свою долю участия, но ФИО126 постоянно откладывал этот момент. После нескольких попыток напомнить ему о необходимости сменить учредителя она перестала это делать, так как считала, что ФИО126 занимается законной экономической деятельностью. С 2018 года она не имела никакого отношения к деятельности ООО «Айсберг», никаких документов о приеме ФИО142 на должность директора она не подписывала, он сделал это сам без ее участия. Насколько ей известно, ФИО143 также сменил адрес регистрации Общества, но она ни один документ как учредитель не подписывала. По поводу деятельности ООО «Айсберг» ее никто не беспокоил, кроме того, что примерно в 2019 или 2020 году к ней приезжали из налоговой и отбирали объяснение по поводу ООО «Айсберг». В налоговой инспекции она сообщила тоже самое, что не имеет отношения к деятельности ООО «Айсберг», по какому поводу они проводили проверку ей не известно. За передачу ФИО126 ООО «Айсберг» она вознаграждения от него не получала. В распределении прибыли от деятельности ООО «Айсберг» она не участвовала, денежных средств от его коммерческой деятельности не получала. Таким образом, с 2018 года она не имеет отношения к деятельности ООО «Айсберг», чем занимался ФИО126 будучи директором ООО «Айсберг» ей не известно. С ФИО126 она практически не общалась, в последний раз разговаривала по телефону в начале 2025 года. После этого она пробовала с ним связаться, так как он должен ей денежные средства за сантехническое оборудование, но тот не отвечал на ее звонки. Какие услуги и кому оказывало ООО «Айсберг» под руководством ФИО126 ей не известно, кто являлся его поставщиками ей также не известно, к коммерческой деятельности она отношения не имела. (т. 14 л.д. 193)
Из показаний свидетеля ФИО46, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в период с 2020 года по 2022 год он работал в должности <данные изъяты> НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса». В его обязанности среди прочего входил контроль качества выполненных работ, объемов работ, проверка исполнительной документации, проверка проектно-сметной документации, участие в приемке работ. Он отвечал среди прочего за работу Фонда в г. Топки Кемеровской области - Кузбасса. Фонд для выполнения работ по капитальному ремонту заключал договоры с подрядными организациями, которые определялись путем аукционов. У него имеются проблемы с памятью после пережитых двух инсультов, поэтому он плохо помнит события 2021 года. Он не может вспомнить подрядную организацию ООО «Сибирский строитель» и ее руководителя. В г. Топки было много объектов для капитального ремонта, работало много подрядных организаций. Скорее всего, он принимал участие в передаче домов, расположенных по адресам: г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4, подрядчику ООО «Сибирский строитель» для производства работ, но он этого не помнит. Также он не помнит, по каким домам ремонтные работы были выполнены, а по каким нет. После передачи домов подрядчик должен приступить к выполнению ремонтных работ, но он не помнит по каким домам ООО «Сибирский строитель» приступило к работам, а по каким нет. В передаче домов обычно принимают участие представители администрации, управляющей компании, строительного контроля, собственников квартир. Фамилию Аракелян он не помнит, в г. Топки работало много представителей подрядных организаций с армянскими фамилиями. Из Фонда он уволился в 2022 году по состоянию здоровья. (т. 14 л.д. 197-199)
Из показаний свидетеля Свидетель №30, данных в ходе предварительного расследования, следует, что у нее был двоюродный брат ФИО53, который скончался в 2021 году. Ей известно, что он занимался бизнесом в сфере розничной торговли различными товарами. На тот момент она работала управляющей в магазинах «Азбука», юридическое лицо ООО «Азбука ремонта», учредителем которого являлся ФИО54 ООО «Азбука ремонта» занималось розничной торговлей сантехническим оборудованием и строительными материалами. В 2017 году ФИО53 вместе со своим компаньоном ФИО55 обратились к ней с просьбой зарегистрировать на ее имя юридическое лицо ООО «Абба». С какой целью данное юридическое лицо нужно было зарегистрировать на ее имя ей не известно, они ей ничего не пояснили, сказали просто, что это нужно. Так как они были родственниками, то она решила помочь ФИО53, так как доверяла ему, к тому же они занимались довольно успешным бизнесом. Таким образом, по просьбе ФИО53 и ФИО54 она подала в налоговый орган заявление о создании юридического лица ООО «Абба», при этом указала адресом его регистрации место своего проживания. Основным видом деятельности ФИО3 было указано, насколько она помнит, розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах. Кроме того, в банке ПАО «ПСБ» для ООО «Абба» был открыт расчетный счет. Данный расчетный счет открывала она, вместе с ФИО54 ездила в отделение банка, расположенное по ул. Красной в г. Кемерово, точного адреса не помнит. По ее заявлению был открыт расчетный счет, к ее номеру телефона подключена система дистанционного банковского обслуживания, но она никогда данным расчетным счетом не распоряжалась, смс-уведомления и одноразовые пароли ей не телефон не приходили. В банке также были оформлены документы на то, что бы действия по расчетному счету мог осуществлять ФИО54 После этого к деятельности ООО «Абба» она отношения не имела, никаких документов больше не подписывала. Кто от имени ООО «Абба» осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ей не известно. Кто был еще трудоустроен в ООО «Абба» ей также не известно. Заработную плату в ООО «Абба» она не получала, получала заработную плату в ООО «Азбука ремонта» около <данные изъяты>, которую она получала как на расчетный счет в банке, так и наличными. На нее был оформлен расчетный счет в ПАО «Сбербанк». Примерно в начале 2022 года ФИО54 сказал ей, что деятельность ООО «Абба» необходимо прекратить, для чего отвез ее к нотариусу, офис которого находился на ул. Красноармейской в г. Кемерово, где она подписала документы для прекращения деятельности ООО «Абба». Для каких целей ФИО54 и ФИО53 использовали ООО «Абба» ей не известно. О поступлении ежемесячных переводов с расчетного счета ООО «Абба» на ее расчетный счет денежных средств в сумме 21 154 рублей, ей неизвестно, она получала только заработную плату от ООО «Азбука ремонта». Ей знакома Свидетель №32, она работала с ней в ООО «Азбука ремонта», Свидетель №32 оказывала бухгалтерские услуги, скорее всего занимала какую-то должность у ФИО54, но ей точно неизвестно. ФИО56 ей незнаком, К финансово-хозяйственной деятельности ООО «Абба» она отношения не имела, чем они занимались ей не известно. (т. 14 л.д. 203-204)
Из показаний свидетеля Свидетель №31, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он является <данные изъяты> ПК «Союз», кроме того, он является <данные изъяты> данного кооператива. Примерно в 2017 году ПК «Союз» зарегистрировало в налоговом органе ООО «ГТК», то есть ПК «Союз» является единственным учредителем указанного выше Общества. В настоящее время ООО «ГТК» зарегистрировано по адресу: г. Кемерово, ул. Соборная 8, каб. 402/1. ООО «ГТК» занималось грузоперевозками, а также оказанием услуг в сфере строительства. Работников в штате Общества не было, с работниками, непосредственно выполняющими работы, заключались договоры ГПХ. В 2021 году он отношения к деятельности ООО «ГТК» не имел, директором являлся ФИО57, который в настоящее время проживает в г. Москве. В настоящее время ООО «ГТК» фактически деятельность не ведет, так как в отношении ООО «ГТК» ведется претензионная работа со стороны налоговой службы. Ему неизвестно какие организации в 2021 году являлись заказчиками услуг ООО «ГТК» и в каком объеме. На тот момент коммерческой деятельностью занимался директор Общества (скорее всего ФИО57). По поводу получения в апреле и июне 2021 года денежных средств от ООО «Сибирский строитель» он ничего сказать не может, так как работал другой директор. Скорее всего данные переводы денежных средств являлись оплатой за оказанные услуги в сфере строительных работ, однако точно он сказать не может. ФИО57 уволился по собственному желанию, его работа вопросов не вызывала, однако после его увольнения как раз и начались проблемы с налоговой инспекцией. Ему не известно мог ли ФИО57 использовать ООО «ГТК» для формирования «бумажного» НДС и обналичивания денежных средств, но на сколько ему известно денежные средства с расчетного счета крупными суммами не обналичивались. До момента допроса он не слышал про ООО «Сибирский строитель», его руководитель ему не знаком. В должности ООО «ГТК» ФИО57 проработал около 2 лет. После ФИО57 на должность директора ООО «ГТК» встал он. Финансовое состояние ФИО3 уже было не в очень хорошем состоянии и после того, как он встал на должность директора, ООО «ГТК» коммерческую деятельность не ведет. (т. 14 л.д. 208)
Из показаний свидетеля Свидетель №32, данных в ходе предварительного расследования, следует, что у нее имеется высшее образование, она закончила математический факультет КемГУ. На момент допроса она трудоустроена в должности <данные изъяты> в ООО «Агата», которое ранее называлось ООО «Хмель». Данное Общество занимается розничной торговлей хозяйственными товарами. Директором Общества является ФИО54 Магазин Общества расположен по адресу: г. Кемерово, ул. Сарыгина 31. В 2021 году она работала в ООО «Гарант», учредителем которого также являлся ФИО54 По адресу: г. Кемерово, ул. Клары Цеткин 102 расположено здание строительной базы, в котором располагался офис ООО «Гарант». Также в этом здании располагались офисы ООО «Азбука Ремонта» и ООО «Абба». Относительно ООО «Абба» она может сказать, что данное Общество занималось оптовой торговлей строительными материалами. Учредителем данного Общества являлась Свидетель №30, которая также занимала должность директора данного Общества, в штате Общества бухгалтера не было, кто оказывал бухгалтерские услуги ей не известно. В 2025 году Свидетель №30 работала в должности управляющей в ООО «Агата», ей не известно являлась ли она в это время директором ООО «Абба». Под торговый зал ООО «Абба» было выделено 2 складских помещения и двухэтажный магазин по адресу: г. Кемерово, ул. Клары Цеткин 102, через который ООО «Абба» продавала строительные материалы. К финансово-хозяйственной деятельности ООО «Абба» она отношения не имела, кто являлся их клиентами и контрагентами ей не известно. В штате ООО «Абба» имелись официально трудоустроенные работники, однако какие именно должности они занимали ей не известно, как их зовут, она не помнит. Она являлась бухгалтером ООО «Гарант», занималась первичной документацией, формировала платежные поручения по указанию директора ФИО54, с налоговой инспекцией она не работала, отчетность не готовила. Ей не известно, какое отношение к ООО «Абба» имел ФИО54 и имел ли вообще. Об ООО «Абба» ей известно, так как они работали в одном здании, также ООО «Азбука ремонта» являлось покупателем строительных материалов ООО «Абба». Здание по адресу: г. Кемерово, ул. Клары Цеткин 102 принадлежит ООО «Баракуда», директором и одним из учредителей которого является Свидетель №34 ООО «Баракуда» сдавало в аренду помещения в указанном здании ООО «Гарант», ООО «Азбука ремонта» и ООО «Абба». Имел ли Свидетель №34 отношение к деятельности ООО «Абба» ей не известно. Ей известно, что Свидетель №30 является какой-то родственницей Свидетель №34 Относительно ежемесячных переводов с расчетного счета ООО «Абба» на ее расчетный счет денежных средств в сумме около 31 000 рублей, пояснила, что кто-то из руководителей, кто именно не помнит, Свидетель №30, ФИО125 или Дмитриев попросили ее предоставить свой расчетный счет для перевода денежных средств под выплату заработной платы кому-то из работников ООО «Абба». Данные денежные средства поступали на ее расчетный счет, она их обналичивала со счета и передавала кому-то из руководителей для выплаты заработной платы работникам. (т. 14 л.д. 212-214)
Из показаний свидетеля Свидетель №33, данных в ходе предварительного расследования, следует, что примерно с 2002 года он работает в сфере ремонтных и строительных работ, иногда по найму, иногда не официально, иногда на себя. В конце 2022 года он решил приобрести для осуществления работ экскаватор-погрузчик, для чего начал искать объявления о его продаже в сети Интернет. Он нашел объявление о продаже ООО «Сибирский строитель» экскаватора за 3 540 000 рублей. Точную дату он не помнит, но он встретился с директором указанного Общества, как его зовут, он не помнит, армянской национальности, описать не сможет, так как прошло много времени, он не запомнил. Также он не помнит, где именно он с ним встретился. Деталей сделки он не помнит, но денежные средства продавцу он передал наличными. После передачи денежных средств он поставил купленный экскаватор на учет в Управлении гостехнадзора Кемеровской области. После покупки экскаватора у него возникли финансовые трудности, экскаватор в работе практически не применялся, так как не было соответствующих подрядов, поэтому он решил его продать. Примерно в феврале 2023 года на экскаватор нашелся покупатель, кто именно это был, он не помнит. В ходе допроса ему предъявлен договор купли-продажи спецтехники от 06.02.2023, согласно которому он продал экскаватор ФИО58 за 3 540 000 рублей. Точных обстоятельств сделки он не помнит, но не исключает, что он действительно продал экскаватор ФИО58, как и указано в договоре. Денежные средства ему были переданы наличными. После сделки экскаватор был снят с учета на его имя. Что дальше происходило с экскаватором, он не знает. Аракелян А.Р. или Свидетель №7 ему лично не знакомы. Согласно предъявленной ему копии договора купли-продажи спецтехники он купил экскаватор у директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. До момента сделки с ним он знаком не был, после сделки с ним больше не виделся и не общался. Об обстоятельствах хищения директором ООО «Сибирский строитель» Аракеляном А.Р. денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»ему ничего не известно. Работы для ООО «Сибирский строитель» он никогда не выполнял. (т. 14 л.д. 218)
Из показаний свидетеля Свидетель №34, данных в ходе предварительного расследования, следует, что примерно с 1997 года он работал у ИП ФИО54, они занимались куплей-продажей цемента. Вместе с ними работал его родной брат ФИО53, который скончался 23.09.2021. С 1998 года они начали заниматься куплей-продажей строительных материалов. Он курировал направление по организации работы грузчиков, водителей, продажи товаров. ФИО53 занимался общим направлением деятельности: искал способы заработка, новых поставщиков, изучал вопросы участия в торгах. ФИО54 занимался финансовыми вопросами, то есть он заключал договоры, управлял расчетными счетами. Все счета были оформлены на имя ФИО54 В 1998 году ФИО53 на собственные средства приобрел земельный участок и бокс площадью 1 200 кв.м. по адресу: г. Кемерово, ул. К. Цеткин 102. Позже на данном участке было построено двухэтажное здание площадью 250 кв.м., в котором выделено помещение для продажи строительных материалов. Ответить какая именно организация осуществляла хозяйственную деятельность по указанному адресу с момента начала работы он не может. Данными вопросами всегда занимался ФИО54 Земельный участок и здание на нем были оформлены на ООО «Баракуда», учредителями которого были он, ФИО53 и ФИО54 Директором данного общества до 2012 года был ФИО54, после этого ФИО53, а после его смерти стал он. Выход ФИО54 из числа учредителей ООО «Баракуда» в 2012 году был обусловлен тем, что он и ФИО53 установили, что ФИО54 периодически выводил средства со счета организации, которые использовал для собственных нужд. ООО «Баракуда» финансово-хозяйственную деятельность не вело, имеющиеся на балансе земельный участок и здание были переданы по договору аренды ООО «Гарант», учредителем и директором которого до 2023 года являлся ФИО54 У ФИО54 имелось множество юридических лиц, где он являлся учредителем, директором или бенефициаром, которые осуществляли свою деятельность по адресу: г. Кемерово, ул. К. Цеткин 102. Помимо данных юридических лиц по указанному адресу также осуществляло деятельность ООО «Абба», директором которого являлась Свидетель №30, его двоюродная сестра, которая была принята к ним на работу в 2007 году на должность продавца в строительный магазин. Позже она стала руководителем по контролю за работой строительных магазинов в г. Кемерово, числящихся на ООО «Гарант» и ООО «Азбука Ремонта», руководителем которых являлся ФИО54 Какое именно отношение ООО «Абба» имеет к деятельности по купле-продаже строительных материалов на базе по адресу: г. Кемерово, ул. К. Цеткин 102, он не знает. Ему не известно производилась ли покупка или продажа товаров от имени ООО «Абба», вело ли оно вообще хозяйственную деятельность, в коком банке у него имелись расчетные счета. (т. 14 л.д.235-238)
Из показаний свидетеля Свидетель №35, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с 2010 года она состояла в браке с ФИО59, с которым у них двое совместных детей. В 2022 году они официально развелись. В период брака ФИО59 создал ООО «Айсберг», которое с его слов являлось строительной компанией, занималось куплей-продажей строительных материалов. Были ли у ФИО59 магазин или база, где хранились товары, она не знает. Ей было известно о наличии офиса, который располагался в здании по адресу: г. Кемерово, ул. Карболитовская 1/3. В данном офисе она была несколько раз, при посещении каких-либо работников в нем не видела. Кто являлся бухгалтером ООО «Айсберг» ей не известно. В ООО «Айсберг» она состояла с 2020 года в должности офис-менеджера, но только формально, фактически там никогда не работала. ФИО59 трудоустроил ее с целью получения трудового стажа, пока она находилась в отпуске по уходу за ребенком. Со слов ФИО59 ей известно, что им производились необходимые отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, хотя данную информацию она не проверяла. Также ФИО59 выплачивал ей заработную плату, которая переводилась на ее расчетный счет в банке ПАО «Сбербанк». Ей не известно кто являлся контрагентами ООО «Айсберг», с кем работал ФИО59, было ли на балансе ФИО3 какое-либо имущество. О лицах, трудоустроенных в ООО «Айсберг» ей ничего не известно. (т. 15 л.д. 8-10)
Из показаний свидетеля Свидетель №36, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с 2003 года она зарегистрирована и фактически проживает по адресу: адрес. С 2013 года она является председателем указанного дома. В НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» существует график ремонта домов. Дому, в котором она проживает, необходим был ремонт кровли. В 2023 году начались производиться работы по ремонту кровли дома, до этого момента никакие работы не производились. Какая организация являлась подрядчиком ей не известно. Подрядчиков подбирает Фонд. Про ООО «Сибирский строитель» она никогда не слышала. Про директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. она также никогда не слышала. Перед началом работ в 2023 году производился демонтаж старой кровли, после чего работы по ремонту были выполнены в полном объеме. При приемке работ присутствовали представители контролирующей организации, представители управляющей компании, администрации и Фонда. Также при приемке работ присутствовала она. (т. 15 л.д. 54-57)
Из показаний свидетеля Свидетель №37, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с 1992 года она зарегистрирована и фактически проживает по адресу: адрес. С 2013 года она является председателем указанного дома. В НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» существует график ремонта домов. Дому, в котором она проживает, необходим был ремонт кровли. В 2023 году начались производиться работы по ремонту кровли дома, до этого момента никакие работы не производились. Какая организация являлась подрядчиком ей не известно. Подрядчиков подбирает Фонд. Про ООО «Сибирский строитель» она никогда не слышала. Про директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. она также никогда не слышала. Перед началом работ в 2023 году производился демонтаж старой кровли, после чего работы по ремонту были выполнены в полном объеме. При приемке работ присутствовали представители контролирующей организации, представители управляющей компании, администрации и Фонда. Также при приемке работ присутствовала она. (т. 15 л.д. 59-62)
Из показаний свидетеля Свидетель №38, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она приобретала автомобиль «Фольксваген Пассат» через объявление, размещенное в сети Интернет. Цена на автомобиль была ниже рыночной, поэтому ее заинтересовало данное предложение. Для покупки автомобиля она встретилась с ранее не знакомым ей мужчиной по имени Арман. По какой причине Арман продавал автомобиль ей не известно, о том, что данный автомобиль приобретен в лизинг ей известно не было. Стоимость покупки автомобиля была 1 800 000 рублей. Они с Арманом встретились, где именно она не помнит, и подписали договор купли-продажи. Купленный автомобиль она поставила на учет в ГИБДД. Договор купли-продажи был составлен Арманом, она его просто подписала. Денежные средства в сумме 1 800 000 рублей она передала наличными. После покупки примерно через 4-5 дней она продала указанный автомобиль, кому именно не помнит. За продажу автомобиля она получила 1 850 000 рублей, которые ей были переданы наличными. Денежные средства в сумме 1 800 000 рублей на покупку автомобиля она накопила. (т. 15 л.д. 64-67)
Из показаний свидетеля Свидетель №39, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в 2022 году он получил гражданство РФ, с тех пор постоянно проживает на территории РФ. В РФ проживает с 2010 года, имел вид на жительство. В 2014 он женился на гражданке РФ ФИО60, после заключения брака взяла его фамилию ФИО127. В 2017 году он решил работать в сфере грузоперевозок и мелких ремонтных и строительных работ. Так как в тот момент он не являлся гражданином РФ, то попросил свою супругу ФИО58 зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, что она и сделала. Для осуществления предпринимательской деятельности на имя ФИО58 в банке АО «Альфа банк» был открыт расчетный счет. Фактически предпринимательской деятельностью занимался он.
Примерно с 2016 года он знаком с Аракеляном А.Р. и Свидетель №7 Ему известно, что Аракелян А.Р. являлся директором ООО «Сибирский строитель», которое занималось оказанием услуг в сфере ремонтных и строительных работ. С 2017 года он начал заниматься грузоперевозками и оказанием услуг в сфере ремонтных работ. На его имя и на имя его супруги были зарегистрированы транспортные средства (Самосвал, экскаватор, погрузчик и т. д.). В начале 2023 года он для целей ведения бизнеса решил купить экскаватор-погрузчик, для чего начал искать на различных сайтах в сети интернет объявления о продаже нужного ему экскаватора, а также через своих знакомых. Он не помнит как именно, но он нашел экскаватор, который продавал ранее ему не знакомый Свидетель №33. Цена экскаватора составляла 3 540 000 рублей. Он связался с Свидетель №33 и они с ним встретились возле здания Гостехнадзора по пр. Кузнецкому в г. Кемерово, где подписали договор купли-продажи и оформили перерегистрацию экскаватора. Каким именно способом он рассчитывался с Свидетель №33 он не помнит. У него в собственности находится база (задние и территория), расположенная по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий 256а, помещение 1. На территории указанной базы расположена стоянка принадлежащей ему специальной техники. Купленный экскаватор-погрузчик он использовал примерно 2 года, после чего в январе 2025 года решил его продать, так как у него сложилось тяжелое материальное положение. Экскаватор у него купил ранее ему незнакомый мужчина, данных его он не помнит. Договор купли-продажи был оформлен на женщину, данные которой он также не помнит. Экскаватор был продан за 4 000 000 рублей. Каким способом был осуществлен расчет, он не помнит, но скорее всего наличными денежными средствами. Данные денежные средства он использовал для погашения своих долговых обязательств. Используя ИП ФИО58, в 2022 году он выполнял для ООО «Сибирский строитель» демонтажные работы в г. Ленинск-Кузнецком, демонтировал двухэтажное здание целиком. На данные работы заключался договор, услуги, оказанные им ООО «Сибирский строитель», были оплачены, цену данного договора он не помнит, около 2-3 миллионов рублей. Переводы на расчетный счет ИП ФИО58 в банке АО Альфа Банк с расчетного счета ООО «Сибирский строитель» 27.07.2022, 29.07.2022, 09.09.2022 и 17.10.2022 денежных средств на общую сумму 2 985 250 рублей осуществлялись за выполнение демонтажных работ в г. Ленинск-Кузнецком. Каким образом он распорядился денежными средствами, полученными от ООО «Сибирский строитель» в сумме 2 985 250 рублей, не помнит, возможно они были переведены на другой счет ФИО58 и использованы в предпринимательской деятельности и на личные нужды, возможно часть их была обналичена через банкоматы. О Том, что экскаватор-погрузчик, купленный у Свидетель №33, ранее принадлежал ООО «Сибирский строитель», на момент покупки ему не было известно, однако позже он узнал об этом. (т. 15 л.д. 79-80)
Из показаний свидетеля Свидетель №40, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в период с 2016 года по октябрь 2023 года он работал в должности <данные изъяты> НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса». В его обязанности среди прочего входило подготовка реестра платежей для расчетов с подрядчиками. Фонд занимался оказанием услуг по выполнению ремонтных работ общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса. Для этих целей Фонд на аукционной основе заключал договоры с подрядными организациями, которые непосредственно выполняли работы. Как правило, Фонд выплачивал подрядным организациям 30% от цены договора в качестве аванса, это было условием заключаемых договоров. Фонд заключал договоры со множеством подрядных организаций. В 2021 году директором Фонда являлся Свидетель №1 Он от лица Фонда заключал договоры с подрядными организациями. В 2021 году было заключено множество договоров с различными подрядными организациями. ООО «Сибирский строитель» ему знакомом, так как он готовил реестры на оплату в их адрес. Директора ООО «Сибирский строитель» он никогда не видел, как его зовут он не знает. Как правило, договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса заключался дистанционно, то есть подписывался электронными подписями директора подрядной организации и Свидетель №1 Сперва договор подписывал директор подрядной организации, затем он направлялся в адрес Фонда посредством электронного отправления. После этого в договоре ставилась электронная подпись Свидетель №1 и с этого момента договор считался заключенным. Распоряжение о выдаче аванса в бухгалтерию давались Свидетель №1, то есть поступал подписанный им документ. Формированием реестров на оплату занимался только он. На основании распоряжения Свидетель №1 он готовил данные реестры. Было множество подрядных организаций, с которым были заключены договоры, конкретных их названий и номеров договоров он не помнит. Но так как он один готовил реестры, то скорее всего на договоры № реестры на выплату авансов готовил именно он. Без визы Свидетель №1 он не мог этого делать. Любой платеж, согласованный Свидетель №1, считался для него правомерным. При формировании реестра он не мог знать, будет подрядчик выполнять работы или нет, то есть, заключенный между подрядчиком и Свидетель №1 договор являлся основанием для выплаты аванса. (т. 15 л.д. 84)
Вышеуказанные показания подсудимого, свидетелей обвинения, объективно подтверждаются материалами дела:
- протоколом осмотра документов от 06.04.2025, согласно которому осмотрены: 1). Постановление о направлении материалов в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 03.03.2025; 2). Копия договора № на оказание слуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021, согласно которому в верхней части первого листа документа приведены данные электронных подписей Свидетель №1 и Аракеляна Армана. Далее указано, что договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна Армана Ромиковича. Договор имеет следующие основные разделы: предмет договора (предметом договора является выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирных домах по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского 7, ул. Кирова 19, ул. Леонова 4, пер. Мирный 6); цена договора и порядок расчетов (цена договора составляет 6 181 236,42 рублей включая НДС); сроки выполнения работ (до 01.10.2021); обеспечение исполнения обязательств подрядчика (обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору является обеспечительный платеж в размере 15% от начальной максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в размере 927 185,46 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком может быть представлена безотзывная банковская гарантия); права и обязанности заказчика; права и обязанности подрядчика; организация выполнения работ; сдача и приемка работ: скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон. К договору приложены копия технического задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, ул. Достоевского 7, Кирова 19, ул. Леонова 4 пер. Мирный 6 на 1 листе; график производства работ и календарный график производства работ на 1 листе; перечень исполнительной документации и план капитального ремонте дома на 1 листе; перечень документов к паспорту объекта на 1 листе; 3). Копия платежного поручения № 4065 от 18.06.2021, согласно которому денежные средства в сумме 496 257,46 рублей переведены с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 15.06.2021 капитальный ремонт фасада МКД г. Юрга, ул. Кирова 19; 4). Копия платежного поручения № 4066 от 18.06.2021, согласно которому денежные средства в сумме 524 746,65 рублей переведены с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 15.06.2021 капитальный ремонт фасада МКД г. Юрга, ул. Достоевского 7; 5). Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 24.06.2021, согласно которому заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №5 передал подрядной организации в лице директора ООО «Сибирский строитель» А.Р. Аракеляна жилой дом по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 для производства капитального ремонта фасада, в конце документа имеются подписи от имени представителей заказчика организации, осуществляющей строительный контроль, представителя муниципального образования, управляющей компании, подрядчика, представителя собственников МКД; 6). Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 24.06.2021, согласно которому заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №5 передал подрядной организации в лице директора ООО «Сибирский строитель» А.Р. Аракеляна жилой дом по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19 для производства капитального ремонта фасада, в конце документа имеются подписи от имени представителей заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, представителя муниципального образования, управляющей компании, подрядчика, представителя собственников МКД; 7). Копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 7286 от 29.08.2023 в адрес ООО «Сибирский строитель», согласно которой на день ее составления ООО «Сибирский строитель» не выполнило работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г Юрга, ул. Кирова 19, что является нарушением условий договора № от 15.06.2021. Количество дней просрочки составляет 696, в связи с чем сумма неустойки 1 062 754,43 рублей. Также в документе содержится просьба выполнить работы по капитальному ремонту крыши дома, а также оплатить неустойку. В конце документе имеется подпись от имени и.о. директора НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №1; 8). Копия претензии об оплате неустойки № 138 от 12.01.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель», согласно которой на день ее составления ООО «Сибирский строитель» не выполнило работы по капитальному ремонту крыши многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6 и ул. Достоевского 7, что является нарушением условий договора № от 15.06.2021. Количество дней просрочки составляет 102, в связи с чем сумма неустойки 208 992,45 рублей. Также в документе содержится просьба выполнить работы по капитальному ремонту крыши дома, а также оплатить неустойку. В конце документе имеется подпись от имени генерального директора НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №1; 9). Копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11321 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель», согласно которой на день ее составления ООО «Сибирский строитель» не выполнило работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19, что является нарушением условий договора № от
15.06.2021. Количество дней просрочки составляет 390, в связи с чем сумма неустойки 471 444,59 рублей. Также в документе содержится просьба выполнить работы по капитальному ремонту крыши дома, а также оплатить неустойку. В конце документе имеется подпись от имени генерального директора НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №1; 10). Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 22.11.2022 по делу № №, согласно которой Арбитражный суд Кемеровской области рассмотрев дело по исковому заявлению НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» к ООО «Сибирский строитель» о понуждении к исполнению договора от 15.06.2021 №, решил исковые требования удовлетворить, обязать ООО «Сибирский строитель» в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу выполнить работы по договору от 15.06.2021 №; 11). Копия уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5624 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель», согласно которому ООО «Сибирский строитель» не приступило к выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского 7 и ул. Кирова 19, в связи с чем НО «Фонд капитального ремонта» уведомляет о расторжении договора № от 15.05.2021 в одностороннем порядке, договор считать расторгнутым с 07.08.2024. Также в документе содержится требование о возвращении аванса в размере 1 021 004,11 рублей и оплате суммы штрафа в размере 340 334,7 рублей; 12). Копия заявления в адрес Кемеровская УФАС России № 6300 от 09.08.2024 о включении в Реестр недобросовестных поставщиков, согласно которому НО «Фонд капитального ремонта» просит рассмотреть заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Сибирский строитель» в связи с задержкой подрядной организацией начала оказания услуг и (или) работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме, нарушением подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 30 календарных дней, предусмотренных договором о проведении капитального ремонта № от 15.06.2021; 13). Копия письма УФНС России по Кемеровской области № 10-30/00593дсп от 31.01.2025, согласно которому УФНС России по Кемеровской области - Кузбассу предоставляет копию регистрационного дела ООО «Сибирский строитель» и сообщает, что в отношении ООО «Сибирский строитель» по состоянию на 30.01.2025 числится задолженность в общей сумме 24 619 920,26 рублей, в том числе текущая задолженность в сумме 131 700,89 рублей и задолженность включенная в реестр требований кредиторов в сумме 24 488 219,37 рублей; 14). Сведения о задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, по налоговым периодам ООО «Сибирский строитель» по состоянию на 30.01.2025, согласно которому у ООО «Сибирский строитель» имеется непогашенный остаток налога на прибыль за 2018 год, начисленного 28.03.2019 в сумме 2 460 720,21 рублей: налога на прибыль за 2019 год, начисленного 29.03.2021 в сумме 2 542 599 рублей. Общая сумма налоговой задолженности составляет 24 488 219,37 рублей; 15). Копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель», согласно которой 26.12.2024 внесена запись о возбуждении в отношении юридического лика дела о несостоятельности (банкротстве); 16). копия определения Арбитражного суда Кемеровской области по делу № № от 23.11.2023, согласно которому суд определил принять к производству заявление ФНС о признании банкротом ООО «Сибирский строитель», возбудить производство по делу о банкротстве ООО «Сибирский строитель»; 17). Копия заявления № 15/01462 от 05.06.2024, согласно которому в отношении ООО «Сибирский строитель» принято решение о предстоящем исключении ЕГРЮЛ. Межрайонная ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу заявляет возражения об исключении ООО «Сибирский строитель» из ЕГРЮЛ, так как в собственности организации имеется транспортное средство; 18). Копия решения о государственной регистрации № 780П от 13.03.2024, согласно которому Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбасс принято решение о внесении записи о прекращении процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ; 19).Копия заявления, согласно которому Межрайонная ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу возражает против исключения из ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель», в связи с отсутствием оплаты доначислений по результатам выездной налоговой проверки, на основании Решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения № 1686 от 22.02.2023; 20). Копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица ООО «Сибирский строитель» из ЕГРЮЛ № 780 от 04.03.2024; 21). Копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель», согласно которому 21.08.2023 внесена запись недостоверности сведений о юридическом лице ООО «Сибирский строитель»; 22). Копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель», согласно которому 05.10.2021 внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, вносятся изменения в сведения о местонахождении юридического лица (Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха), изменения вносятся по заявлению Аракеляна А.Р. на основании решения; 23). Копия решения о государственной регистрации № 17211А от 05.10.2021, согласно которому Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Сибирский строитель»; 24) Копия расписки в получении документов, представленных в регистрирующий орган, согласно которой ИФНС по г. Кемерово 28.09.2021 получила по каналам связи документы, заявителем является Аракелян Арман Ромикович; 25). Копия решения № 11 единственного участника ООО «Сибирский строитель» от 27.09.2021, согласно которому ФИО7 решил изменить адрес места нахождения ООО «Сибирский строитель» с г. Кемерово, ул. Тельбесская 34 на Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Лукино, д. 56; 26). Копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13014, согласно которому указаны сведения о юридическом лице - ОГРН 1034205015602, ИНН 4209026826; 27). Копия нотариального свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица; 28). Копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель», согласно которому 17.09.2018 внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ; 29). Копия решения о государственной регистрации № 18293А от 17.09.2018, согласно которому Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Сибирский строитель»; 30). Копия расписки в получении документов, представленных в регистрирующий органе, согласно которой ИФНС по г. Кемерово 10.09.2018 получила от Аракеляна А.Р. документы; 31). Копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001, согласно которому в сведения о юридическом лице - ООО «Сибирский строитель» вносятся изменения в целях приведения устава общества в соответствии с законодательством РФ, сведения об адресе юридического лица - г. Кемерово, ул. Тельбесская 34, сведения о заявителе - Аракелян А.Р.; 32). Копия платежного поручения № 322 об оплате государственной пошлины; 33). Копия решения № 3 единственного участника ООО «Сибирский строитель» от 06.09.2018, согласно которому ФИО7 решил сменить адрес местонахождения ООО «Сибирский строитель» на г. Кемерово, ул. Тельбесская 34 и утвердить устав ООО «Сибирский строитель» в новой редакции; 34). Копия устава ООО «Сибирский строитель», утвержденный решением учредителя от 06.09.2018 № 3; 35). Копия согласия ФИО61 на регистрацию ООО по домашнему адресу; 36). Копия выписки из ЕГРН; 37). Копия решения о государственной регистрации № 7857А от 26.04.2017; 38). Копия расписки в получении документов, представленных в регистрирующий орган; 39). Копия заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц по форме Р14001, согласно которой в отношении ООО «Сибирский строитель» внесены сведения о прекращении участия ФИО62, внесены изменены в сведения об участнике ФИО7 его доли в уставном капитале в 100% номинальной стоимостью 10 000 рублей, сведения о заявителе - Аракелян А.Р.; 40). Копия заявления участника в выходе из общества с ограниченной ответственностью, согласно которому ФИО62 выходит из состава участников ООО «Сибирский строитель»; 41). Копия решения № 2 единственного участника ООО «Сибирский строитель» от 17.04.2017, согласно которому ФИО7 решил вывести из состава участников ФИО62 на основании заявления, долю в размере 3 000 рублей распределить в пользу ФИО7; 42). Копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель», согласно которому 05.08.2016 внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ; 43). Копия схемы финансовых связей фигурантов; 44). Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области - Кузбасса по делу № № от 27.12.2024, согласно которому суд решил признать несостоятельным отсутствующего должника ООО «Сибирский строитель», открыть конкурсное производство до 23.06.2025; 45). Протокол опроса ФИО45 от 17.10.2024; 46). Протокол опроса Свидетель №1 от 16.10.2024; 47).Протокол опроса Свидетель №7 от 19.10.2024; 48). Копия акта от 07.09.2022; 49). Протокол опроса Свидетель №1 от 06.02.2025; 50). Протокол опроса ФИО5 от 19.10.2024; 51). Информацию Управления о вопросам миграции в отношении Аракеляна А.Р., ФИО7, Свидетель №7 (т.1 л.д.193-199, 72-192)
- протоколом осмотра документов от 11.04.2025, согласно которому осмотрены: 1). Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/3603 от 25.02.2025); 2). Рапорт об обнаружении признаков преступления; 3). Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 25.02.2025; 4). Протокол опроса Свидетель №1 от 16.10.2024; 5). Протокол опроса ФИО45 от 17.10.2024; 6). Протокол опроса Свидетель №7 от 06.02.2025; 7). Протокол опроса ФИО5 от 19.10.2024; 8). Протокол опроса Свидетель №1 от 06.02.2025; 9). Запрос № 21069 от 21.11.2024 на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; 10).Ответ на запрос № 9985 от 02.12.2024, согласно которому 15.06.2021 по результатам электронного аукциона № РТС242А210594 между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» и ООО «Сибирский строитель» был заключен договор № 04-21/302.КР.21 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского 7, ул. Кирова 19, ул. Леонова 4, пер. Мирный 6 со сроком выполнения работ до 01.10.2021. Стоимость работ на объекте по адрес: г. Юрга, ул. Достоевского 7 составила 1 749 155,49 рублей, сумма перечисленного аванса составила 524 756,65 рублей; на объекте по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19 стоимость работ составила 1654181,53 рублей, сумма перечисленного аванса - 496 257,46 рублей; на объекте по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4 стоимость работ составила 1 393 363,40 рублей, сумма перечисленного аванса - 418 009,02 рублей; на объекте по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6 стоимость работ составила 1 384 526 рублей, сумма перечисленного аванса - 415 357,80 рублей. Работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Юрга, ул. Леонова 4, пер. Мирный 6, были выполнены ООО «Сибирский строитель» в полном объеме и оплачены Фондом. Работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского 7 и ул. Кирова 19 выполнены не были, в связи с чем было принято решение о расторжении договора № от 15.06.2021 в одностороннем порядке с требованием вернуть неотработанный аванс, общая сумма которого составляет 1 021 004,11 рублей; 11). Запрос № 13194 от 08.08.2024 на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; 12). Ответ на запрос № 6963 от 30.08.2024, согласно которому представлены копии договоров № от 12.04.2021, №.№ от 12.04.2021, N° № от 12.04.2021, N° № от 15.06.2021, N° 04№ от 02.07.2021, N° № от 02.08.2021, № № от 02.08.2021; 13). Копия договора № № на оказание слуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021, согласно которому в верхней части первого листа документа приведены данные электронных подписей Свидетель №1 и Аракеляна Армана, договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна Армана Ромиковича. Договор имеется следующие основные разделы: предмет договора (предметом договора является выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирных домах по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского 7, ул. Кирова 19, ул. Леонова 4, пер. Мирный 6); цена договора и порядок расчетов (цена договора составляет 6 181 236,42 рублей включая НДС); сроки выполнения работ (до 01.10.2021); обеспечение исполнения обязательств подрядчика (обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору является обеспечительный платеж в размере 15% от начальной максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в размере 927 185,46 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком может быть представлена безотзывная банковская гарантия); права и обязанности заказчика; права и обязанности подрядчика; организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон. К договору приложены копия технического задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, ул. Достоевского 7, Кирова 19, ул. Леонова 4, пер. Мирный 6 на 1 листе; график производства работ и календарный график производства работ на 1 листе; перечень исполнительной документации и план капитального ремонта дома на 1 листе; перечень документов к паспорту объекта; 14). Копия справки № от 01.03.2022 о стоимости выполненных работ, согласно которой стоимость выполненных работ и затрат по объекту «капитальный ремонт крыши по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6» составила 1 384 526 рублей; 15). Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 01.03.2022 по объекту «капитальный ремонт крыши по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6», согласно которому общая стоимость работ составила 1 384 526 рублей. В документе имеются подписи от имени генерального директора НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №1, заместителя генерального директора по техническим вопросам НО «Фонд капитального ремонта» ФИО63, инженера Кемеровского технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №5, генерального директора ООО «ЭнергоВодСтрой» Свидетель №10, главного инженера ООО «ЭнергоВодСтрой» ФИО144, директора ООО «Сибирский строитель» А.ФИО7, представителя собственников дома ФИО64; 16).Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6, согласно которому работы и услуги по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6 выполнены надлежащим образом и приняты заказчиком; 17). Копия справки № от 20.06.2022 о стоимости выполненных работ, согласно которой стоимость выполненных работ и затрат по объекту «капитальный ремонт крыши по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4» составила 1 393 363,40 рублей; 18). Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 20.06.2022 по объекту «капитальный ремонт крыши по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4», согласно которому общая стоимость работ составила 1 393 363,40 рублей; 19). Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Юрга, Леонова 4, согласно которому работы и услуги по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме по адресу: г. Юрга, кл. Леонова 4 выполнены надлежащим образом и приняты заказчиком; 20). Копия платежного поручения № 4065 от 18.06.2021, согласно которому денежные средства в сумме 496 257,46 рублей переведены с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», основание платежа оплата аванса по договору № от 15.06.2021 капитальный ремонт фасада МКД г. Юрга, ул. Кирова 19; 21). Копия платежного поручения № 4066 от 18.06.2021, согласно которому денежные средства в сумме 524 746,65 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору №.КР.21 от 15.06.2021 капитальный ремонт фасада МКД г. Юрга, ул. Достоевского 7; 22). Копия платежного поручения № 4064 от 18.06.2021, согласно которому денежные средства в сумме 418 009,02 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 15.06.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Юрга, ул. Леонова 4; 23). Копия платежного поручения № 4462 от 07.07.2022, согласно которому денежные средства в сумме 975 354,38 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата по договору № от 15.06.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Юрга, ул. Леонова 4; 24). Копия платежного поручения № 4063 от 18.06.2021, согласно которому денежные средства в сумме 415 357,80 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытогов Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 15.06.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Юрга, пер. Мирный 6; 25). Копия платежного поручения № 1318 от 11.03.2022, согласно которому денежные средства в сумме 969 168,20 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата по договору № от 15.06.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Юрга, пер. Мирный 6; 26). Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 24.06.2021, согласно которому заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №5 передал подрядной организации в лице директора ООО «Сибирский строитель» А.Р. Аракеляна жилой дом по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 для производства капитального ремонта фасада; 27). Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 24.06.2021, согласно которому заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №5 передал подрядной организации в лице директора ООО «Сибирский строитель» А.Р. Аракеляна жилой дом по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19 для производства капитального ремонта фасада; 28). Копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 7286 от 29.08.2023 в адрес ООО «Сибирский строитель», согласно которой на день ее составления ООО «Сибирский строитель» не выполнило работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19, что является нарушением условий договора № 04-21/302.КР.21 от 15.06.2021. Количество дней просрочки составляет 696, в связи с чем сумма неустойки 1 062 754,43 рублей. Также в документе содержится просьба выполнить работы по капитальному ремонту крыши дома, а также оплатить неустойку; 29). Копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11321 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель», согласно которой на день ее составления ООО «Сибирский строитель» не выполнило работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19, что является нарушением условий договора № от 15.06.2021. Количество дней просрочки составляет 390, в связи с чем сумма неустойки 471444,59 рублей. Также в документе содержится просьба выполнить работы по капитальному ремонту крыши дома, а также оплатить неустойку; 30). Копия претензии об оплате неустойки № 138 от 12.01.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель», согласно которой на день ее составления ООО «Сибирский строитель» не выполнило работы по капитальному ремонту крыши многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6 и ул. Достоевского 7, что является нарушением условий договора N° 04-21/302.КР.21 от 15.06.2021. Количество дней просрочки составляет 102, в связи с чем сумма неустойки 208992,45 рублей. Также в документе содержится просьба выполнить работы по капитальному ремонту крыши дома, а также оплатить неустойку; 31). Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 22.11.2022 по делу № №, согласно которому Арбитражный суд Кемеровской области рассмотрев дело по исковому заявлению НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» к ООО «Сибирский строитель» о понуждении к исполнению договора от 15.06.2021 N° №, решил исковые требования удовлетворить, обязать ООО «Сибирский строитель» в течении 30 дней со дня вступления решения в законную силу выполнить работы по договору от 15.06.2021 N° №; 32). Копия уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5624 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель», согласно которому в связи с тем, что ООО «Сибирский строитель» не приступило к выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского 7 и ул. Кирова 19, НО «Фонд капитального ремонта» уведомляет о расторжении договора № от 15.05.2021 в одностороннем порядке, договор считать расторгнутым с 07.08.2024. Также в документе содержится требование о возвращении аванса в размере 1 021 004,11 рублей и оплате суммы штрафа в размере 340 334,7 рублей; 33). Копия заявления о включении ООО «Сибирский строитель» в Реестр недобросовестных поставщиков № 6300 от 09.08.2024 в адрес Кемеровская УФАС России;
34). Копия договора № на оказание слуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса от 18.01.2024, согласно которому в верхней части первого листа документа приведены данные электронных подписей ФИО5 и ФИО6, договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице и исполняющего обязанности генерального директора ФИО5 и ООО «СК ТОР» в лице директора ФИО6. Договор имеет следующие основные разделы: предмет договора (предметом договора является выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирных домах, в том числе по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7, стоимость работ 1 003 622,47 рублей); цена договора и порядок расчетов (цена договора составляет 25 485 486,81 рублей включая НДС); сроки выполнения работ (до 30.08.2024); обеспечение исполнения обязательств подрядчика (обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору является обеспечительный платеж в размере 15% от начальной максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в размере 3 842 033,19 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком может быть представлена независимая гарантия); права и обязанности заказчика; права и обязанности подрядчика; организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон; 35). Локальный сметный расчет № 02-01-01/1 на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7, согласно которому общая стоимость работ составила 1 160 869,91 рублей, стоимость работ в результате аукциона 1 003 622,47 рублей; 36). Дефектная ведомость № 1 от 20.03.2020 МКД по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; 37). Локальная смета № 02-01-01 (локальный сметный расчет) на общестроительные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; 38). Отчет по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; 39). Рабочая документацию (архитектурно-строительные решения) по объекту: дом по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; 40). Локальная смета № 02-01-01 (локальный сметный расчет) на общестроительные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; 41). Отчет по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; 42). Дефектная ведомость № 6 от 20.03.2020 МКД по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; 43) Рабочая документация (архитектурно-строительные решения) по объекту: дом по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19, (т.2 л.д.181-188, т.1 л.д.205-256, т.2 л.д.1-180)
- протоколом осмотра предметов и документов от 22.09.2025, согласно которому осмотрены: 1) Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/10008 от 27.05.2025); 2) Рапорт об обнаружении признаков преступления, № К-956 от 27.05.2025; 3) Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 10006 от 27.05.2025; 4) Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности № 10007 от 27.05.2025; 5) Протокол опроса Свидетель №18. от 17.10.2024; 6) Протокол опроса ФИО5 от 06.02.2025; 7) Протокол опроса Свидетель №1 от 06.02.2025; 8) Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3716 от 26.02.2025; 9) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; 10) Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3717 от 26.02.2025; 11) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; 12) Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3718 от 26.02.2025; 13) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; 14) Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3719 от 26.02.2025; 15) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; 16) Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3721 от 26.02.2025; 17) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; 18) Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3720 от 26.02.2025; 19) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; 20) Копия запроса в ПАО «Сбербанк» № 6654 от 04.04.2025; 21) Ответ на запрос ПАО «Сбербанк» № ЗНО0421104603 от 12.05.2025 с приложением CD-R диска, согласно которому в файле «№» содержится таблица с информацией о движении денежных средств по расчетному счету N2 №, открытому на имя Аракеляна Армана Ромиковича за период с 01.01.2020 по 26.04.2025. Остаток по счету составляет 2 333,53 рублей, сумма по дебету счета 9 993 709,83 рублей, сумма по кредиту счета 9 991 376,3 рублей. В ходе анализа таблицы установлено, что 07.07.2021 (дата зачисления аванса в сумме 2 738 041,43 рублей по договору № 04-21/361.КР.21) с расчетного счета ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 100 000 рублей, 08.07.2021 - 95 000 рублей переведено на карту № 5469****6051; 20.07.2021 с расчетного счета ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 128 000 рублей, 21.07.2021 128000 рублей переведено на карту 5469***6051; 28.07.2021 с расчетного счета ООО «Сибирский строитель» переведены денежные средства в сумме 530 000 рублей, 30.07.2021 500 000 рублей переведено на карту 5469***6051; 31.07.2021 - 150 000 рублей поступило с карты 5469****6051. В файле «№» содержится таблица с информацией о движении денежных средств по расчетному счету «40№», открытому на имя ФИО7 за период с 01.01.2020 по 26.04.2025. Остаток по счету составляет 21 рубль, сумма по дебету счета 120 887 рублей, сумма по кредиту счета 120 866 рублей. В файле «40№» содержится таблица с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Аракеляна Армана Ромиковича за период с 01.01.2020 по 26.04.2025. Остаток по счету составляет 530,72 рублей, сумма по дебету счета 2 452025,48 рублей, сумма по кредиту счета 2 451494,76 рублей. В таблице имеется информация о движении денежных средств только в 2020 году. В файле «408№» содержится таблица с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Аракеляна Армана Ромиковича за период с
01.01.2020 по 26.04.2025. Остаток по счету составляет 20 рублей, сумма по дебету счета 40 рублей, сумма по кредиту счета 20 рублей. В файле «40№» содержится таблица с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Свидетель №7 за период с
01.01.2020 по 26.04.2025. Остаток по счету составляет 1 500 рублей, сумма по дебету счета 47 437,5 рублей, сумма по кредиту счета 46 000 рублей. В файле «40№» содержится таблица с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО7 за период с 01.01.2020 по 26.04.2025. Остаток по счету составляет 2 028,6 рублей, сумма по дебету счета 57 984 212,56 рублей, сумма по кредиту счета 57 987 287,09 рублей. В ходе анализа таблицы установлено, что основным источником поступления денежных средств на расчетный счет является взнос наличных денежных средств, а также переводы между своими счетами. В файле «40№» содержится таблица с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Свидетель №7 за период с
01.01.2020 по 26.04.2025. Движение денежных средств по расчетному счету отсутствует. В файле «40№» содержится таблица с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Аракеляна Армана Ромиковича за период с 01.01.2020 по 26.04.2025. Остаток по счету составляет 204,3 рублей, сумма по дебету счета 2 339 954,3 рублей, сумма по кредиту счета 2 229750 рублей. В ходе анализа таблицы установлено, что 16.04.2021 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 247 950 рублей от ООО «Арммишстрой» по основанию заработная плата за 2020-2021 годы, указанные денежные средства переведена на карту № 4817****0920. 29.07.2021 на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 580000 рублей от ООО «Арммишстрой», которые переведены на карту N° 4817****0920. Иных значимых операций по счету не обнаружено. В файле «40№» содержится таблица с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Свидетель №7 за период с 01.01.2020 по 26.04.2025. Движение денежных средств по расчетному счету отсутствует. В файле «40№» содержится таблица с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО7 за период с
01.01.2020 по 26.04.2025. Остаток по счету составляет 70,59 рублей, сумма по дебету счета 2 587 033,88 рублей, сумма по кредиту счета 2 587 116,72 рублей. За 2021 год операций, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено. В файле «40№» содержится таблица с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Аракеляна Армана Ромиковича за период с 01.01.2020 по 26.04.2025. Движение денежных средств по расчетному счету отсутствует. В файле «42№» содержится таблица с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО7 за период с
01.01.2020 по 26.04.2025. Остаток по счету составляет 0 рублей, сумма по дебету счета 9 939,83 рублей, сумма по кредиту счета 9 939,83 рублей. В файле «4№.9» содержится таблица с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Свидетель №7 за период с 01.01.2020 по 26.04.2025. Движение денежных средств по расчетному счету отсутствует. В файле «42№» содержится таблица с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Аракеляна Армана Ромиковича за период с 01.01.2020 по 26.04.2025. Движение денежных средств по расчетному счету отсутствует. В файле «42№» содержится таблица с информацией о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя Аракеляна Армана Ромиковича за период с 01.01.2020 по 26.04.2025. Движение денежных средств по расчетному счету отсутствует. При двойном клике на папку «Наличие_счетов» появляется окно, в котором 3 файла формата Excel: - первый файл имеет название «Аракелян_Арман_Ромикович_487253_11». В данном файле содержится информация о расчетных счетах, открытых на имя Аракеляна Армана Ромиковича, а именно №№ открыт 05.02.2013, 40№ открыт 05.02.2013, 408№ открыт 20.07.2018, 40№ открыт 20.07.2018, 40№ открыт 20.07.2018. 40№ открыт 05.03.2018, 40№ открыт 17.07.2015. 42№ открыт 28.07.2006. Второй файл имеет название «ФИО145_32 062265411_6». В данному файле содержится информация о расчетных счетах, открытых на имя Свидетель №7, а именно №№ открыт 10.05.2018. 40№ открыт 13.06.2018, 42№ открыт 12.01.200” 40№ открыт 27.09.2013, 40№ открыт 19.05.2011. Третий файл имеет название «ФИО146_32 07487522_1». В данное файле содержится информация о расчетных счетах, открытых на имя ФИО147, а именно №№ открыт 28.06.2017, 40№ открыт 16.10.2017, 423№ открыт 23.05.201” 40№ открыт 22.0.2019; 22) Копия запроса в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области-Кузбассу № 13197 от 09.08.2024; 23) Ответ на запрос в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области-Кузбассу № 08-14/007579 от 19.09.2024 с приложением CD-R диска, согласно которому инспекцией проведена выездная налоговая проверка по всем налогам и сборам на основании Решения от 28.12.2021 № 37 за период с 01.01.2018 по 31.12.2020. Решение о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения от 22.02.2023 № 1686. По результатам проверки доначисленно 10278тыс.руб, в т.ч. налоги 10203тыс.руб. В ходе проведения выездной налоговой проверки ООО «Сибирский строитель» за период с 01.01.2018 по 31.12.2020 установлено, что превышение налогоплательщиком пределов осуществления прав по начислению налоговой базы и сумм налогов, установленных п. 1 ст. 54.1 Налогового кодекса РФ, свидетельствующих об умышленности действий налогоплательщика, выразившихся в сознательном искажении сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и бухгалтерском учете, а также в налоговой отчетности по хозяйственным операциям по поставке ТМЦ и выполнению ремонтно-строительных работ путем создания фиктивного документооборота по сделкам с ООО «Модуль-Строй» ИНН 4205350613, ООО ТК «Спецтехсоюз ВТ» ИНН 5405453079, ООО «Сибирьбизнесэлит» ИНН 4205355837, ООО ТК «ПСК» ИНН 2221240205, ООО «Фристацл» ИНН 7838075705, ООО «Внешторглес» ИНН 2450033730, ООО «МК ПО» ИНН 7017359256, ООО «Проект» ИНН 5408018162, ООО «Сибопт» ИНН 4223121119, ООО «Форсаж» ИНН 4223122514, ООО «Альянс» ИНН 5403037387, ООО «Империя-МК» ИНН 04000009030, ООО«Айсберг» ИНН 4205321147. Проведенной проверкой установлено, что сведения в представленных для проверки документах по выполнению работ, приобретению ТМЦ ООО «Сибирский строитель» являются недостоверными и не подтверждают действительное совершение хозяйственных операций, в связи с которыми налогоплательщиком заявлены расходы и применены налоговые вычеты. Решение вступило в законную силу 02.06.2023. Доначисленные суммы в бюджет не оплачены; 24) Копия запроса в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 13194 от 08.08.2024; 25) Ответ на запрос НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 6963 от 30.08.2024; 26) Договор № 04-21/361.КР.21 от 02.07.2021, согласно которому в верхней части первого листа документа приведены данные электронных подписей Свидетель №1 и Аракеляна Армана, договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна Армана Ромиковича. Договор имеется следующие основные разделы: предмет договора (согласно п. 1.1. договора предметом договора является выполнение подрядчиком своими силами и средствами работ по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23. Согласно п. 1.2.2 договора подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ, и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектовым режимом, мерами безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким- либо образом влияют на выполнение работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ. Согласно п. 1.2.3 договора при согласовании стоимости работ подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ. Согласно п. 1.2.6 подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудования, инструментов и материалов. Замена материалов осуществляется после обязательного согласования с заказчиком); цена договора и порядок расчетов (Согласно п. 2.1 договора цена договора составляет 9 126 804,75 рублей включая НДС. Согласно п. 2.2. договора цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема работ. Согласно п. 2.4 договора в счет стоимости работ в пределах суммы договора подрядчик берет на себя обязательство перед заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ заказчику. Согласно п. 2.4.1 договора в случае, если пересчет в уровень текущих цен выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ в соответствии с письмом Минстроя России «Об индексах изменения сметной стоимости строительства», действующих на момент составления локального сметного расчета, сроком более 6 месяцев до даты заключения договора, при составлении акта приемки выполненных работ применяется действующий на момент заключения договора индекс изменения сметной стоимости, утвержденный письмо Минстроя России. Согласно п. 2.5 договора оплата по договору осуществляется за счет средств сформированного собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на основании Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-03 «О капитальном ремонте в многоквартирных домах» путем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет подрядчика в следующем порядке: заказчик вправе уплачивать в качестве аванса не более чем тридцать процентов от цены договора; окончательный расчет за фактически выполненные и принятые без замечаний работы производится на основании акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета-фактуры, счета в течении 365 дней после получения от подрядчика указанных документов в полном объеме); сроки выполнения работ (согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 30.11.2021); обеспечение исполнения обязательств подрядчика (согласно п. 4.1 договора обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору является обеспечительный платеж в размере 15% от начальной максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в размере 1 443 096,40 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком может быть представлена безотзывная банковская гарантия); права и обязанности заказчика; права и обязанности подрядчика (согласно п. 6.1.12 подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика); организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон. Приложения к договору: № 1 Техническое задание, № 3 график производства работ, № 4 календарный график, № 5 перечень исполнительной документации, № 6 план капитального ремонта дома, № перечень документов к паспорту объекта; 27) Акт передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда б/н от 20.07.2021, согласно которому заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №5 передал подрядной организации в лице директора ООО «Сибирский строитель» А.Р. Аракеляна жилой дом по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23 для производства капитального ремонта фасада; 28) Платежное поручение НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 4641 от 07.07.2021, согласно которому денежные средства в сумме 2 738 041,43 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № 04-21/361.КР.21 от 02.07.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Юрга, ул. Московская 23; 29) Претензия об уплате неустойки НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 9536 от 17.05.2022; 30) Претензия об устранении нарушений договорных обязательств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 11298 от 17.06.2022; 31) Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 10.11.2022, согласно которому суд решил взыскать с ООО «Сибирский строитель» в пользу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 201 404,01 рублей, а с 03.11.2022 неустойку по день фактического исполнения обязательств по выполнению работ по капитальному ремонту в размере 1/520 ключевой ставки ЦБ РФ; 32) Копия постановления Седьмого Арбитражного суда апелляционного суда от 10.02.2023, согласно которому постановлено решение от 10.11.2022 Арбитражного суда Кемеровской области по делу № № оставить без изменения; 33) Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 22.11.2022, согласно которому суд решил исковые требования удовлетворить, обязать ООО «Сибирский строитель» в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу выполнить работы по договору от 02.07.2021 №; 34) Уведомление НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 5628 от 16.07.2024 о расторжении договора № от 02.07.2021 в одностороннем порядке; 35) Заявление о включении ООО «Сибирский строитель» в Реестр недобросовестных поставщиков НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса, № 6294 от 09.08.2024;36) Рабочая документация (Сметная документация. Локальная смета) 04-20/39.ПД.20-3-СМ по объекту: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23; 37) Локальная смету № 02-01-01 (локальный сметный расчет) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23; 38) Дефектная ведомость № 04-20/39.ПД.20-3 дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23; 39) Отчет по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23, шифр 04-20/39.ПД.20-3; 40) Рабочая документация (архитектурно-строительные решения) дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23, (т.3 л.д.149-207,т.4 л.д.1-67, т.2 л.д.206-245, т.3 л.д.1-148)
- протоколом осмотра документов от 23.09.2025, согласно которому осмотрены: 1) Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/10711 от 06.06.2025); 2) Рапорт об обнаружении признаков преступления; 3) Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 06.06.2025; 4) Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследстенности от 06.06.2025; 5) Протокол опроса Свидетель №20 от 03.06.2025; 5) Протокол опроса ФИО5 от 05.06.2025; 6) Копия протокола опроса Свидетель №7 от 06.02.2025; 7) Копия запроса № 13194 от 08.03.2024 на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; 8) Копия ответа на запрос N° 6863 от 30.08.2024; 9) Копия договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса, согласно которому в верхней части первого листа документа приведены данные электронных подписей Свидетель №1 и Аракеляна Армана, договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна Армана Ромиковича. Договор имеется следующие основные разделы: предмет договора (согласно п. 1.1. договора предметом договора является выполнение подрядчиком своими силами и средствами работ по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4. Согласно п. 1.2.2 договора подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ, и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектовым режимом, мерами безопасности охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют на выполнение работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ. Согласно п, 1.2.3 договора при согласовании стоимости работ подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ. Согласно п. 1.2.6 подрядчик выполняет работы своими силами, с использованием своего оборудования, инструментов и материалов Замена материалов осуществляется после обязательного согласования с заказчиком); ценз договора и порядок расчетов (Согласно п. 2.1 договора цена договора составляет 7 742 104,47 рублей включая НДС. Согласно п. 2.2. договора цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема работ. Согласно п. 2.4 договора в счет стоимости: работ в пределах суммы договора подрядчик берет на себя обязательство перед заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ заказчику. Согласно п. 2.4.1 договора в случае, если пересчет в уровень текущих цен выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ в соответствии с письмом Минстроя России «Об индексах изменения сметной стоимости строительства», действующих на момент составления локального сметного расчета, сроком более 6 месяцев до даты заключения договора, при составлении акта приемки выполненных работ применяется действующий на момент заключения договора индекс изменения сметной стоимости, утвержденный письмо Минстроя России. Согласно п. 2.5 договора оплата по договору осуществляется за счет средств сформированного собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на основании Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-03 «О капитальном ремонте в многоквартирных домах» путем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет подрядчика в следующем порядке: заказчик вправе уплачивать в качестве аванса не более чем тридцать процентов от цены договора; окончательный расчет за фактически выполненные и принятые без замечаний работы производится на основании акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, атка о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета-фактуры, счета в течение 365 дней после получения от подрядчика указанных документов в полном объеме); сроки выполнения работ (согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 01.09.2021); обеспечение исполнения обязательств подрядчика (согласно п. 4.1 договора обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору является обеспечительный платеж в размере 15% от начальной максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в размере 1 161 315,67 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком может быть представлена безотзывная банковская гарантия); права и обязанности заказчика; права и обязанности подрядчика (согласно п. 6.1.12 подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика); организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон; 10) Копия архитектурно-строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2; 11) Копия пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2; 12) Копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2, шифр 04-20/65.ПД.20-3; 13) Копия локальной сметы № 17 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2, согласно которой сметная стоимость составляет 4 094 013,85 рублей; 14) Копия дефектной ведомости № 04-20/65.ПД.20-1-АС дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2; 15) Копия архитектурно-строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4; 16) Копия дефектной ведомости № 04-20/65.ПД.20-3 дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4; 17) Копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4, шифр 04-20/65.ПД.20-3; 18) Копия пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4; 19) Копия локальной сметы N° 23 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4, согласно которой сметная стоимость составляет 3 648 090,62 рублей; 20) Копия платежного поручения № 2146 от 14.04.2021, согласно которому денежные средства в сумме 1 094 427,19 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № 04-21/131.КР.21 от 12.04.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Топки, мкр. Красная горка 4; 21) Копия платежного поручения № 2145 от 14.04.2021, согласно которому денежные средства в сумме 1 228 204,15 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» N° 40№, открытый в Кемеровском отделении N° 8615 Г1АО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору N° 04-21/131.КР.21 от 12.04.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Топки, мкр. Красная горка 2; 22) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021, согласно которому заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» ФИО46 передал подрядной организации в лице директора ООО «Сибирский строитель» А.Р. Аракеляна жилой дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2 для производства капитального ремонта крыши; 23) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021, согласно которому заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» ФИО46 передал подрядной организации в лице директора ООО «Сибирский строитель» ФИО148 жилой дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4 для производства капитального ремонта крыши; 24) Копия письма № 55/1/2021 от 25.11.2021 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 25.11.2021 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам №, №, № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11. На момент осмотра подрядная организация к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов не приступила; 25) Копия письма № 52/1/2021 от 23.12.2021 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 23.12.2021 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам №, №, № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11. На момент осмотра подрядная организация к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов не приступила; 26) Копия письма № 8/2022 от 20.01.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 20.01.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам №, №, №, № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. На момент осмотра подрядная организация к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов не приступила; 27) Копия письма № 12/1/2021 от 28.01.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 28.01.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам №, №, № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11. На момент осмотра подрядная организация к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов не приступила; 28) Копия письма № 17/2022 от 07.02.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 03.02.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. В результате установлено, что по ул. Советская 23 выполнена разборка кровли со стороны главного фасада. Так же на данном доме необходимо выполнение работ по восстановлению карнизных плит. На следующих адресах подрядная организация на момент осмотра не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов мкр. Красная горка 2, 4, 3 и 11; 29) Копия письма № 20/2022 от 10.03.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 10.03.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. В результате установлено, что по ул. Советская 23 ведутся работы по ремонту кровли. На следующих адресах подрядная организация на момент осмотра не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов мкр. Красная горка 2, 4, 3 и 11; 30) Копия письма № 29/2022 от 27.04.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 27.04.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам N° № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. В результате установлено, что по ул. Советская 23 ведутся работы по ремонту кровли. На следующих адресах подрядная организация на момент осмотра не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов мкр. Красная горка 2, 4, 3 и 11; 31) Копия письма N° 32/1/2022 от 24.06.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 24.06.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. В результате установлено, что по ул. Советская 23 ведутся работы по ремонту кровли. На следующих адресах подрядная организация на момент осмотра не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов мкр. Красная горка 2, 4, 3 и 11; 32) Копия письма № 34/1/2022 от 21.07.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 21.07.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. В результате установлено, что по ул. Советская 23 ведутся работы по ремонту кровли. На следующих адресах подрядная организация на момент осмотра не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов мкр. Красная горка 2, 4, 3 и 11; 33) Копия письма № 38/2022 от 31.08.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 30.08.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11. На момент осмотра подрядная организация к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов не приступила; 34) Копия претензии № 9535 от 17.05.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель» об оплате неустойки по договору № от 12.04.2021; 35) Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 02.11.2022 по делу № №, согласно которому взыскано с ООО «Сибирский строитель» в пользу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 335 094,16 рублей; 36) Копия уведомление № 13393 от 08.08.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель» о расторжении договора № от 12.04.2021 в одностороннем порядке ; 37) Копия заявления о включении ООО «Сибирский строитель»в Реестр недобросовестных поставщиков № 14041 от 31.08.2022 в адрес Кемеровская УФАС России; 38) Копия решения УФАС по Кемеровской области № 05/6117 от 19.09.2022, согласно которому информацию о подрядной организации ООО «Сибирский строитель» включена в Реестр недобросовестных подрядных организаций; 39) Копия искового заявления б/н от 11.06.2024 в Арбитражный суд Кемеровской области, согласно которому НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» просит суд взыскать с ООО «Сибирский строитель» аванс по договору № от 12.04.2021 в размере 1 094 427,19 рублей; 40) Копия определения Арбитражного суда Кемеровской области от 18.06.2024 по делу № №, согласно которому Арбитражный суд Кемеровской области принял исковое заявление НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» и возбудил производство по делу, (т.4 л.д.226-234, 71-225)
- протоколом осмотра документов от 24.09.2025, согласно которому осмотрены: 1) Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/11147 от 10.06.2025); 2) Рапорт об обнаружении признаков преступления; 3) Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 10.06.2025; 4) Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследстенности от 10.06.2025; 5) Копия протокола опроса Свидетель №20 от 03.06.2025; 6) Копия протокол опроса ФИО5 от 05.06.2025; 7) Копия запроса № 6963 от 20.087.2024 на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; 8) Копия ответа на запрос на имя начальника отдела Управления ФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу ФИО65; 9) Копия договора N° № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями, согласно которым в верхней части первого листа документа приведены данные электронных подписей Свидетель №1 и Аракеляна Армана, договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна Армана Ромиковича. Договор имеется следующие основные разделы: предмет договора (согласно п. 1.1. договора предметом договора является выполнение подрядчиком своими силами и средствами работ по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11, Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 14. Согласно п. 1.2.2 договора подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ, и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектовым режимом, мерами безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют на выполнение работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ. Согласно п. 1.2.3 договора при согласовании стоимости работ подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ. Согласно п. 1.2.6 подрядчик выполняет работы своими силами, с использованием своего оборудования, инструментов и материалов. Замена материалов осуществляется после обязательного согласования с заказчиком); цена договора и порядок расчетов (Согласно п. 2.1 договора цена договора составляет 6 394 769,30 рублей включая НДС. Согласно п. 2.2. договора цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема работ. Согласно п. 2.4 договора в счет стоимости работ в пределах суммы договора подрядчик берет на себя обязательство перед заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ заказчику. Согласно п. 2.4.1 договора в случае, если пересчет в уровень текущих цен выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ в соответствии с письмом Минстроя России «Об индексах изменения сметной стоимости строительства», действующих на момент составления локального сметного расчета, сроком более 6 месяцев до даты заключения договора, при составлении акта приемки выполненных работ применяется действующий на момент заключения договора индекс изменения сметной стоимости, утвержденный письмо Минстроя России. Согласно п. 2.5 договора оплата по договору осуществляется за счет средств сформированного собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на основании Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-03 «О капитальном ремонте в многоквартирных домах» путем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет подрядчика в следующем порядке: заказчик вправе уплачивать в качестве аванса не более чем тридцать процентов от цены договора; окончательный расчет за фактически выполненные и принятые без замечаний работы производится на основании акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальном} ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета-фактуры, счета в течении 365 дней после получения от подрядчика указанных документов в полном объеме); сроки выполнения работ (согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 01.09.2021); обеспечение исполнения обязательств подрядчика (согласно п. 4.1 договора обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору является обеспечительный платеж в размере 15% от начальной максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в размере 959 115,40 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком может быть представлена безотзывная банковская гарантия); права и обязанности заказчика; права и обязанности подрядчика (согласно п. 6.1.12 подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика); организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон; 10) Копия архитектурно-строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11; 11) Копия пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11; 12) Копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11, шифр 04-20/65.ПД.20-7; 13) Копия дефектной ведомости № 04-20/60.ПД.20-7 дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка, 11; 14) Копия локальной сметы № 1 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11; 15) Копия платежного поручения № 2150 от 14.04.2021, согласно которому денежные средства в сумме 1 370 233,35 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 12.04.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Топки, мкр. Красная горка 11; 16) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021, согласно которому заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» ФИО46 передал подрядной организации в лице директора ООО «Сибирский строитель» А.Р. Аракеляна жилой дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11 для производства капитального ремонта крыши; 17) Копия письма № 55/1/2021 от 25.11.2021 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 25.11.2021 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11. На момент осмотра подрядная организация к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов не приступила;18) Копия письма N° 52/1/2021 от 23.12.2021 на имя генерального директора ПО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 23.12.2021 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11. На момент осмотра подрядная организация к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов не приступила; 19) Копия письма № 8/2022 от 20.01.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 20.01.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам N° № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. На момент осмотра подрядная организация к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов не приступила; 20) Копия письма № 12/1/2021 от 28.01.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 28.01.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11. На момент осмотра подрядная организация к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов не приступила; 21) Копия письма № 17/2022 от 07.02.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 03.02.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. В результате установлено, что по ул. Советская 23 выполнена разборка кровли со стороны главного фасада. Так же на данном доме необходимо выполнение работ по восстановлению карнизных плит. На следующих адресах подрядная организация на момент осмотра не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов мкр. Красная горка 2, 4, 3 и 11; 22) Копия письма № 20/2022 от 10.03.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 10.03.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. В результате установлено, что по ул. Советская 23 ведутся работы по ремонту кровли. На следующих адресах подрядная организация на момент осмотра не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов мкр. Красная горка 2, 4, 3 и 11; 23) Копия письма № 29/2022 от 27.04.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 27.04.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. В результате установлено, что по ул. Советская 23 ведутся работы по ремонту кровли. На следующих адресах подрядная организация на момент осмотра не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов мкр. Красная горка 2, 4, 3 и 11; 24) Копия письма № 32/1/2022 от 24.06.2022 на имя генерального директора НО Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 24.06.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. В результате установлено, что по ул. Советская 23 ведутся работы по ремонту кровли. На следующих адресах подрядная организация на момент осмотра не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов мкр. Красная горка 2, 4, 3 и 11; 25) Копия письма № 34/1/2022 от 21.07.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 21.07.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. В результате установлено, что по ул. Советская 23 ведутся работы по ремонту кровли. На следующих адресах подрядная организация на момент осмотра не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов мкр. Красная горка 2, 4, 3 и 11; 26) Копия письма № 38/2022 от 31.08.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 30.08.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11. На момент осмотра подрядная организация к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов не приступила; 27) Копия претензии об оплате неустойки № 9534 от 17.05.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; 28) Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 02.11.2022 по делу № №, согласно которому с ООО «Сибирский строитель» взыскано 704 264,80 рублей неустойки, а также неустойки по день фактического исполнения обязательств, решил исковые требования удовлетворить, взыскать с ООО «Сибирский строитель» в пользу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 296 532,55 рублей; 29) Копия определения Арбитражного суда Кемеровской области от 13.12.2022 по делу № № об исправлении опечатки; 30) Копия уведомление № 13391 от 08.08.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель» о расторжении договора № от 12.04.2021 в одностороннем порядке; 31) Копия заявления о включении ООО «Сибирский строитель» в Реестр недобросовестных поставщиков № 14040 от 31.08.2022; 32) Копия решения УФАС по Кемеровской области № 05/6116 от 19.09.2022 о включении информации о подрядной организации ООО «Сибирский строитель» в Реестр недобросовестных подрядных организаций; 33) Копия искового заявления б/н от 11.06.2024 в Арбитражный суд Кемеровской области, в котором НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» просит суд взыскать с ООО «Сибирский строитель» аванс по договору № № от 12.04.2021 в размере 1 370 233,35 рублей; 34) Копия определения Арбитражного суда Кемеровской области от 18.06.2024 по делу № №, согласно которому Арбитражный суд Кемеровской области принял исковое заявление НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» и возбудил производство по делу, (т.5 л.д.83-91, т.4 л.д.237-248, т.5 л.д.1-82)
- протоколом осмотра документов от 28.09.2025, согласно которому осмотрены: 1) Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/11213 от 11.06.2025); 2) Рапорт об обнаружении признаков преступления; 3) Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 11.06.2025; 4) Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 11.06.2025; 5) Копия протокола опроса Свидетель №20 от 03.06.2025; 6) Копия протокол опроса ФИО5 от 05.06.2025; 7) Копия запроса без номера и даты на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; 8) Копия ответа на запрос (номер исходящего и дата не читаемы) на имя начальника отдела Управления ФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу ФИО65; 9) Копия договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями, согласно которым в верхней части первого листа документа приведены данные электронных подписей Свидетель №1 и Аракеляна Армана, договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна Армана Ромиковича. Договор имеется следующие основные разделы: предмет договора (согласно п. 1.1. договора предметом договора является выполнение подрядчиком своими силами и средствами работ по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3, Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Кузнецкая 38. Согласно п. 1.2.2 договора подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ, и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектовым режимом, мерами безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют на выполнение работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ. Согласно п. 1.2.3 договора при согласовании стоимости работ подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ. Согласно п. 1.2.6 подрядчик выполняет работы своими силами, с использованием своего оборудования, инструментов и материалов. Замена материалов осуществляется после обязательного согласования с заказчиком); цена договора и порядок расчетов (Согласно п. 2.1 договора цена договора составляет 5 592 437,44 рублей включая НДС. Согласно п. 2.2. договора цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема работ. Согласно п. 2.4 договора в счет стоимости работ в пределах суммы договора подрядчик берет на себя обязательство перед заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ заказчику. Согласно п. 2.4.1 договора в случае, если пересчет в уровень текущих цен выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ в соответствии с письмом Минстроя России «Об индексах изменения сметной стоимости строительства», действующих на момент составления локального сметного расчета, сроком более 6 месяцев до даты заключения договора, при составлении акта приемки выполненных работ применяется действующий на момент заключения договора индекс изменения сметной стоимости, утвержденный письмо Минстроя России. Согласно п. 2.5 договора оплата по договору осуществляется за счет средств сформированного собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на основании Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-03 «О капитальном ремонте в многоквартирных домах» путем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет подрядчика в следующем порядке: заказчик вправе уплачивать в качестве аванса не более чем тридцать процентов от цены договора; окончательный расчет за фактически выполненные и принятые без замечаний работы производится на основании акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета-фактуры, счета в течении 365 дней после получения от подрядчика указанных документов в полном объеме); сроки выполнения работ (согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 01.09.2021); обеспечение исполнения обязательств подрядчика (согласно п. 4.1 договора обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору является обеспечительный платеж в размере 15% от начальной максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в размере 838 865,62 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком может быть представлена безотзывная банковская гарантия); права и обязанности заказчика; права и обязанности подрядчика (согласно п. 6.1.12 подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика); организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон; 10) Копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3, шифр 04-20/65.ПД.20-2; 11) Копия пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3; 12) Копия дефектной ведомости № 04-20/65.ПД.20-7-АС дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3; 13) Копия архитектурно-строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3; 14) Копия локальной сметы № 19 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3; 15) Копия платежного поручения № 2147 от 14.04.2021, согласно которому денежные средства в сумме 1 144 044,94 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 12.04.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Топки, мкр. Красная горка 3; 16) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021, согласно которому заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» ФИО46 передал подрядной организации в лице директора ООО «Сибирский строитель» А.Р. Аракеляна жилой дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3 для производства капитального ремонта крыши; 17) Копия письма № 55/1/2021 от 25.11.2021 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 25.11.2021 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11. На момент осмотра подрядная организация к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов не приступила; 18) Копия письма № 52/1/2021 от 23.12.2021 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 23.12.2021 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам N° № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11. На момент осмотра подрядная организация к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов не приступила; 19) Копия письма № 8/2022 от 20.01.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 20.01.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. На момент осмотра подрядная организация к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов не приступила; 20) Копия письма № 12/1/2021 от 28.01.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 28.01.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11. На момент осмотра подрядная организация к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов не приступила; 21) Копия письма № 17/2022 от 07.02.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 03.02.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. В результате установлено, что по ул. Советская 23 выполнена разборка кровли со стороны главного фасада. Так же на данном доме необходимо выполнение работ по восстановлению карнизных плит. На следующих адресах подрядная организация на момент осмотра не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов мкр. Красная горка 2, 4, 3 и 11; 22) Копия письма № 20/2022 от 10.03.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 10.03.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № 04№ проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. В результате установлено, что по ул. Советская 23 ведутся работы по ремонту кровли. На следующих адресах подрядная организация на момент осмотра не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов мкр. Красная горка 2, 4, 3 и 11; 23) Копия письма № 29/2022 от 27.04.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 27.04.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. В результате установлено, что по ул. Советская 23 ведутся работы по ремонту кровли. На следующих адресах подрядная организация на момент осмотра не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов мкр. Красная горка 2, 4, 3 и 11; 24) Копия письма № 32/1/2022 от 24.06.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» на 1 листе. В документе указано, что 24.06.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. В результате установлено, что по ул. Советская 23 ведутся работы по ремонту кровли. На следующих адресах подрядная организация на момент осмотра не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов мкр. Красная горка 2, 4, 3 и 11; 25) Копия письма № 34/1/2022 от 21.07.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» на 1 листе. В документе указано, что 21.07.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11, ул. Советская 23. В результате установлено, что по ул. Советская 23 ведутся работы по ремонту кровли. На следующих адресах подрядная организация на момент осмотра не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов мкр. Красная горка 2, 4, 3 и 11; 26) Копия письма № 38/2022 от 31.08.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», согласно которому 30.08.2022 специалистами ООО «Энерговодстрой» в рамках исполнения обязательств по договорам № проведен визуальный осмотр многоквартирных жилых домов мкр. Красная горка 2, 4, 3, 11. На момент осмотра подрядная организация к выполнению работ по капитальному ремонту кровель домов не приступила; 27) Копия претензии об оплате неустойки № 9533 от 17.05.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; 28) Копия письма НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в адрес ООО «Сибирский строитель» № 12268 от 12.07.2022, согласно которому Фонд требует устранить причины затоплений, повлекшие за собой имущественный вред, а также в 5-ти дневный срок возместить собственнику помещения № 64 по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3 ущерб, причиненный затоплением; 29) Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 09.09.2022 по делу № №, согласно которому взыскано с ООО «Сибирский строитель» в пользу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 588 009,76 рублей; 30) Копия постановления седьмого Арбитражного апелляционного суда от 24.01.2023 по делу № №; 31) Копия уведомление № 13392 от 08.08.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель» о расторжении договора № от 12.04.2021 в одностороннем порядке; 32) Копия заявления о включении ООО «Сибирский строитель» в Реестр недобросовестных поставщиков № 14039 от 31.08.2022 в адрес Кемеровская УФАС России; 33) Копия решения УФАС по Кемеровской области № 05/6115 от 19.09.2022 о включении информации о подрядной организации ООО «Сибирский строитель» в Реестр недобросовестных подрядных организаций; 34) Копия искового заявления б/н от 11.06.2024 в Арбитражный суд Кемеровской области, в котором НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» просит суд взыскать с ООО «Сибирский строитель» аванс по договору № № от 12.04.2021 в размере 1 144 044,94 рублей, (т.5 л.д.195-202, 94-194)
- протоколом осмотра документов от 24.09.2025, согласно которому осмотрены: 1) Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/11607 от 19.06.2025); 2) Рапорт об обнаружении признаков преступления; 3) Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 19.06.2025; 4) Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 19.06.2025; 5) Копия протокола опроса Свидетель №23 от 17.06.2025; 6) Протокол опроса ФИО66 от 17.06.2025; 7) Копия протокол опроса ФИО5 от 05.06.2025; 8) Копия запроса № 13194 от 08.08.2024 на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; 9) Копия ответа на запрос (номер исходящего и дата не читаемы) на имя начальника отдела Управления ФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу ФИО65; 10) Копия договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями, согласно которым в верхней части первого листа документа приведены данные электронных подписей Свидетель №1 и Аракеляна Армана, договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна Армана Ромиковича. Договор имеется следующие основные разделы: предмет договора (согласно п. 1.1. договора предметом договора является выполнение подрядчиком работ по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14. Согласно п. 1.2.2 договора подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ, и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектовым режимом, мерами опасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким- либо образом влияют на выполнение работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ. Согласно п. 1.2.3 договора при согласовании стоимости работ подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение гарантирует, что стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ. Согласно п. 1.2.6 подрядчик выполняет работы с пользованием своего оборудования, инструментов и материалов. Замена материалов осуществляется после обязательного согласования с заказчиком); цена договора и порядок расчетов (Согласно п. 2.1 договора цена договора составляет 9 270 377,22 рублей включая НДС. Согласно п. 2.2. договора цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным з сличением объема работ. Согласно п. 2.4 договора в счет стоимости работ в пределах мы договора подрядчик берет на себя обязательство перед заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ заказчику. Согласно п. 2.4.1 договора в случае, если пересчет в уровень текущих цен выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ в соответствии с письмом минстроя России «Об индексах изменения сметной стоимости строительства», действующих на момент составления локального сметного расчета, сроком более 6 месяцев до даты заключения договора, при составлении акта приемки выполненных работ вменяется действующий на момент заключения договора индекс изменения сметной стоимости, утвержденный письмо Минстроя России. Согласно п. 2.5 договора оплата по договору осуществляется за счет средств сформированного собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на основании Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-03 «О капитальном ремонте в многоквартирных домах» путем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет подрядчика в следующем порядке: заказчик вправе уплачивать в качестве аванса не более чем тридцать процентов от цены договора; окончательный расчет за фактически заполненные и принятые без замечаний работы производится на основании акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акта о приемке выполненных работ до форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета-фактуры, счета в течение 365 дней после получения от подрядчика указанных документов в полном объеме); сроки выполнения работ (согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 15.10.2021); обеспечение исполнения обязательств подрядчика: согласно п. 4.1 договора обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору является обеспечительный платеж в размере 15% от начальной максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в размере 1 390 556,58 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком может быть представлена безотзывная банковская гарантия); права и обязанности заказчика; права и обязанности подрядчика (согласно п. 6.1.12 подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика); организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон; 11) Копия архитектурно-строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; 12) Копия пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; 13) Копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14, шифр 04- 20/90.ПД.20-22; 14) Копия локальной сметы № 1 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт Зеленогорский, ул. Центральная 14, согласно которому сметная стоимость составляет 4 399 561,02 рублей; 15) Копия дефектной ведомости № 04-20/90.ПД.20-22 дома по адресу:
Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14 ; 16) Копия архитектурно-строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; 17) Копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, шифр 04- 20/90.ПД.20-21; 18) Копия пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; 19) Копия локальной сметы № 88 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, согласно которому сметная стоимость 4 870 816,20 рублей; 20) Копия ведомости объемов работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; 21) Копия платежного поручения № 5112 от 04.08.2021, согласно которому денежные средства в сумме 1 461 244,86 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 02.08.2021 капитальный ремонт крыши МКД Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; 22) Копия платежного поручения № 5113 от 04.08.2021, согласно которому денежные средства в сумме 1 319 868,31 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 02.08.2021 капитальный ремонт крыши МКД Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; 23) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021, согласно которому заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №5 передал подрядной организации в лице ООО «Сибирский строитель» Свидетель №7 жилой дом по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 для производства капитального ремонта крыши; 24) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; согласно которому заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №5 передал подрядной организации в лице ООО «Сибирский строитель» Свидетель №7 жилой дом по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14 для производства капитального ремонта крыши; 25) Копия претензии об оплате неустойки № 137 от 12.01.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; 26) Копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11320 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель», согласно которому на день регистрации письма ООО «Сибирский строитель» не приступило к выполнению работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14. По состоянию на 16.06.2022 количество дней просрочки составляет 324, в связи с чем сумма неустойки 1 041 680,68 рублей. Также в документе содержится просьба в кратчайшие сроки приступить к выполнению работ по капитальному ремонту крыши вышеуказанного дома, а также оплатить неустойку; 27) Копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11287 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель», согласно которому на день регистрации письма ООО «Сибирский строитель» не выполнило работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8. По состоянию на 16.06.2022 количество дней просрочки составляет 244, в связи с чем сумма неустойки 868 503,99 рублей. Также в документе содержится просьба в кратчайшие сроки завершить выполнение работ по капитальному ремонту крыши вышеуказанного дома, а также оплатить неустойку; 28) Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 17.01.2023 по делу № №, согласно которому взыскано с ООО «Сибирский строитель» в пользу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 755 913,21 рублей; 29) Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 17.01.2023 по делу № №, согласно которому взыскано с ООО «Сибирский строитель» в пользу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 682 778,02 рублей; 30) Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 12.10.2022 по делу № №, согласно которому на ООО «Сибирский строитель» возложена обязанность в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу выполнить работы по договору от 02.08.2021 № №; 31) Копия уведомление № 9042 от 19.10.2023 в адрес ООО «Сибирский строитель» о расторжении договора № № от 02.08.2021 в одностороннем порядке; 32) Копия заявления о включении ООО «Сибирский строитель» в Реестр недобросовестных поставщиков № 9852 от 15.11.2023 в адрес Кемеровская УФАС России; 33) Копия решения УФАС по Кемеровской области № ТМ/11096/23 от 05.12.2023 о включении информации о подрядной организации ООО «Сибирский строитель» в Реестр недобросовестных подрядных организаций, (т.6 л.д.78-85, т.5 л.д.205-249, т.6 л.д.1-77)
- протоколом осмотра документов от 09.10.2025, согласно которому осмотрены: 1) Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/11467 от 18.06.2025); 2) Рапорт об обнаружении признаков преступления; 3) Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 18.06.2025; 4) Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 18.06.2025; 5) Протокол опроса Свидетель №23 от 17.06.2025; 6) Копия протокол опроса ФИО5 от 05.06.2025; 7) Копия запроса № 13194 от 08.08.2024 на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; 8) Копия ответа на запрос на имя начальника отдела Управления ФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу ФИО65; 9) Копия договора N° № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями, согласно которым в верхней части первого листа документа приведены данные электронных подписей Свидетель №1 и Аракеляна Армана, договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна Армана Ромиковича. Договор имеется следующие основные разделы: предмет договора (согласно п. 1.1. договора предметом договора является выполнение подрядчиком работ по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61. Согласно п. 1.2.2 договора подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ, и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектовым режимом, мерами безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким- либо образом влияют на выполнение работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ. Согласно п. 1.2.3 договора при согласовании стоимости работ подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ. Согласно п. 1.2.6 подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудования, инструментов и материалов. Замена материалов осуществляется после обязательного согласования с заказчиком); цена договора и порядок расчетов (Согласно п. 2.1 договора цена договора составляет 9 620 642,69 рублей включая НДС. Согласно п. 2.2. договора цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема работ. Согласно п. 2.4 договора в счет стоимости работ в пределах суммы договора подрядчик берет на себя обязательство перед заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ заказчику. Согласно п. 2.4.1 договора в случае, если пересчет в уровень текущих цен выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ в соответствии с письмом Минстроя России «Об индексах изменения сметной стоимости строительства», действующих на момент составления локального сметного расчета, сроком более 6 месяцев до даты заключения договора, при составлении акта приемки выполненных работ применяется действующий на момент заключения договора индекс изменения сметной стоимости, утвержденный письмо Минстроя России. Согласно п. 2.5 договора оплата по договору осуществляется за счет средств сформированного собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на основании Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-03 «О капитальном ремонте в многоквартирных домах» путем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет подрядчика в следующем порядке: заказчик вправе уплачивать в качестве аванса не более чем тридцать процентов от цены договора; окончательный расчет за фактически выполненные и принятые без замечаний работы производится на основании акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета-фактуры, счета в течении 365 дней после получения от подрядчика указанных документов в полном объеме); сроки выполнения работ (согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 30.11.2021); обеспечение исполнения обязательств подрядчика (согласно п. 4.1 договора обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору является обеспечительный платеж в размере 15% от начальной максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в размере 1 443 096,40 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком может быть представлена безотзывная банковская гарантия); права и обязанности заказчика, права и обязанности подрядчика (согласно п. 6.1.12 подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика); организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон; 10) Копия архитектурно-строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; 11) Копия пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; 12) Копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3, шифр 04- 20/90.ПД.20-20; 13) Копия локальной сметы № 63 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3, согласно которой сметная стоимость 4 950 482,69 рублей; 14) Копия дефектной ведомости №04-20/90.ПД.20-20 дома по адресу:Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; 15) Копия архитектурно-строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; 16) Копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровски область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61, шифр 04- 20/90.ПД.20-23; 17) Копия пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; 18) Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61, согласно которому сметная стоимость 4 670 160 рублей; 19) Копия платежного поручения № 5114 от 04.08.2021, согласно которому денежные средства в сумме 1 401 048 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 02.08.2021 капитальный ремонт крыши МКД Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; 20) Копия платежного поручения № 5115 от 04.08.2021, согласно которому денежные средства в сумме 1 485 144,81 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 02.08.2021 капитальный ремонт крыши МКД Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; 21) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021, согласно которому заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №5 передал подрядной организации в лице ООО «Сибирский строитель» Свидетель №7 жилой дом по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 для производства капитального ремонта крыши; 22) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021, согласно которому заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №5 передал подрядной организации в лице ООО «Сибирский строитель» Свидетель №7 жилой дом по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 для производства капитального ремонта крыши; 23) Копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11299 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; 24) Копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11288 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; 25) Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 25.01.2023 по делу № №, согласно которому взыскано с ООО «Сибирский строитель» в пользу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 659 747,02 рублей; 26) Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 25.01.2023 по делу № № согласно которому взыскано с ООО «Сибирский строитель» в пользу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 659 747,02 рублей; 27) Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 12.12.2022 по делу № №, согласно которому на ООО «Сибирский строитель» возложена обязанность в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу выполнить работы по договору от 02.08.2021 № 28) Копия уведомления № 9043 от 19.10.2023 в адрес ООО «Сибирский строитель» о расторжении договора № от 02.08.2021 в одностороннем порядке; 29) Копия заявления о включении ООО «Сибирский строитель» в Реестр недобросовестных поставщиков № 9853 от 15.11.2023 в адрес Кемеровская УФАС России; 30) Копия решения УФАС по Кемеровской области без номера от 30.11.2023 о включении информации о подрядной организации ООО «Сибирский строитель» в Реестр недобросовестных подрядных организаций, (т.6 л.д.218-224, 88-217)
- протоколом осмотра документов от 15.04.2025, согласно которому осмотрены: 1) Копия ответа на уведомление о принятии обращения № 042/10/615-1204/2024 от 19.08.2024 в адрес Управления ВАС по Кемеровской области в отношении ООО «Сибирский строитель»; 2) Копия дополнения к ответу на уведомления о принятии обращения № 042/10/615-1204/2024 от 19.08.2024 в адрес Управления ВАС по Кемеровской области в отношении ООО «Сибирский строитель»; 3) Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 22.11.2022 по делу № №, согласно которому на ООО «Сибирский строитель» возложена обязанность в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу выполнить работы по договору от 15.06.2021 №; 4) Копия исполнительного листа по делу № № от 22.11.2022; 5) Копия акта № 04-20/7.ПД.20-6/0015-20 от 08.07.2020 с актом приемки выполненных работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19, согласно которому исполнитель - ООО «А2С2» и заказчик НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», работы на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объекта по договору № от 05.03.2020 (г. Юрга, ул. Кирова 19). сумма - 39 922,84 рублей; 6) Копия акта № 04-20/7.ПД.20-6/0010-20 от 08.07.2020 с актом приемки выполненных работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19, в котором указан исполнитель - ООО «А2С2» и заказчик НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», работы на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объекта по договору № от 05.03.2020 (г. Юрга, ул. Достоевского 7), сумма - 43 459,97 рублей; 7) Копия договора № № на оказание слуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов от 05.03.2020 с приложениями, согласно которым в верхней части первого листа документа приведены данные электронных подписей Свидетель №1 и ФИО8, договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «А2С2» в лице директора ФИО8. Договор имеет следующие основные разделы: определения и понятия: предмет договора (предметом договора является выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке ПД и сметному расчету на разработку ПД по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в том числе по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского 7, ул. Кирова 19); сроки выполнения работ (в течении 60 дней); стоимость работ по договору и порядок оплаты (цена договора 1 284 599,17 рублей); права и обязанности сторон; ответственность сторон; порядок выполнения, сдачи и приемки работ, обстоятельства непреодолимой силы; гарантии качества; изменение, расторжение договора; разрешение споров; особые условия; прочие условия; приложения; юридические адреса и реквизиты сторон; 8) Копия банковской гарантии № 541769-ГВБЦ/21 от 11.06.2021, которая выдана ПАО «Московский Индустриальный Банк», который гарантирует надлежащее исполнение ООО «Сибирский строитель» своих обязательств по исполнению договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского 7, ул. Кирова 19, ул. Леонова 4, пер. Мирный 6. Также Банк обязуется выплатить НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» 927 185,46 рублей в случае нарушения ООО «Сибирский строитель» условий договора. Банковская гарантия действует до 04.01.2022; 9) Копия дефектной ведомости № 6 от 20.03.2020 в отношении дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; 10) Копия отчета по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; 11) Копия рабочей документации (пояснительная записка) дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; 12) Копия рабочей документации (архитектурно-строительные решения) дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; 13) Копия паспорта внешней отделки дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; 14) Копия дефектной ведомости № 1 от 20.03.2020; 15) Копия отчета по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; 16) Копия рабочей документации (пояснительная записка) дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; 17) Копия рабочей документации (архитектурно-строительные решения) дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; 18) Копия паспорта внешней отделки дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; 19) Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на общестроительные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19, согласно документу итоговый расчет договорной цены составляет 1 654 191,53 рублей; 20) Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на общестроительные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7, согласно документу итоговый расчет договорной цены составляет 1 749 155,49 рублей; 21) Копия договора № на оказание слуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 с приложениями, согласно которому в верхней части первого листа документа приведены данные электронных подписей Свидетель №1 и Аракеляна Армана, договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна Армана Ромиковича. Договор имеется следующие основные разделы: предмет договора (предметом договора является выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирных домах по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского 7, ул. Кирова 19, ул. Леонова 4, пер. Мирный 6); цена договора и порядок расчетов (цена договора составляет 6 181 236,42 рублей включая НДС); сроки выполнения работ (до 01.10.2021); обеспечение исполнения обязательств подрядчика (обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору является обеспечительный платеж в размере 15% от начальной максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в размере 927 185,46 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком может быть представлена безотзывная банковская гарантия); права и обязанности заказчика; права и обязанности подрядчика; организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон. К договору приложены: техническое задание на 1 листе; график производства работ на 1 листе; перечень исполнительной документации на 1 листе; перечень документов паспорту объекта на 1 листе; 22) Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе N2 203950000012100593/РТС242А210593 от 02.06.2021, согласно которому наименование электронного аукциона: выполнение работ по капитальному ремонт; общего имущества многоквартирных домов г. Юрга, ул. Достоевского 7, ул. Кирова 19, ул.Леонова 4, пер. Мирный 6, поступила заявка от единственного участника ООО «Сибирский строитель»; 23) Копия платежного поручения № 4066 от 18.06.2021, согласно которому денежные средства в сумме 524 746,65 рублей переведены с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору №.КР.21 от 15.06.2021 капитальный ремонт фасада МКД г. Юрга, ул. Достоевского 7; 24) Копия платежного поручения № 4065 от 18.06.2021, согласно которому денежные средства в сумме 496 257,46 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 15.06.2021 капитальный ремонт фасада МКД г. Юрга, ул. Кирова 19; 25) Копия дополнительного соглашения № 1 от 09.02.2022 к договору № от 15.06.2021, согласно которому соглашение заключено между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна А.Р. Предметом соглашения является п. 2.1 Договора, который изложен в следующей редакции: «Цена Договора составляет 6 181 236,42 рублей, НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения». К соглашению приложены сметные документы на 37 листах; 26) Копия постановления Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 13.05.2020 № 275 «О переименовании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области», установлении основных целей его деятельности и внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.05.2013 № 208 «О создании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области»; 27) Копия постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.05.2013 №208 «о создании Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области»; 28) Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» ОГРН 1134200001671; 29) Копия свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту ее нахождения НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» ОГРН 1134200001671, ИНН 4205997094/420501001; 30) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» за основным государственным регистрационным номером 1134200001671, запись внесена 14.11.2013; 31) Копия свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; 32) Копия приказа Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса № 159 от 11.09.2023 «О возложении исполнения обязанностей генерального директора НО «Фонд капитального ремонта», согласно которому с 12.09.2023 обязанности генерального директора возложены на ФИО5; 33) Копия устава НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», (т7 л.д.241-244, 41-240)
- протоколом выемки от 17.07.2025, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО86 изъяты: 1. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 13393 от 08.08.2022; 2. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 13392 от 08.08.2022; 3. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 13391 от 08.08.2022; 4. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5628 от 16.07.2024; 5. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5624 от 16.07.2024; 6. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 9043 от 19.10.2023; 7. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 9042 от 19.10.2023; 8. Копия платежного поручения № 1 от 08.07.2025; 9. Копия договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса; 10. Копия дополнительного соглашения № 1 к договору № от 26.04.2024; 11. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 05.03.2025; 12. Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.03.2025; 13. Копия договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса; 14. Копия дополнительного соглашения № 1 к договору № № от 19.12.2023; 15. Копия дополнительного соглашения № 2 к договору № от 19.12.2023; 16. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 21.06.2024 и акта о приемке выполненных работ № 1 от 21.06.2025, (т.8 л.д. 26-27, 29-82)
- протоколом осмотра документов от 17.07.2025, согласно которому осмотрены: 1) Уведомление НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в адрес ООО «Сибирский строитель» № 13393 от 5 08.2022 о расторжении договора № от 12.04.2021 в одностороннем порядке; 2) Уведомление НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в адрес ООО «Сибирский строитель» № 13392 от 1 8.08.2022 о расторжении договора № от 12.04.2021 в одностороннем порядке; 3) Уведомление НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в адрес ООО «Сибирский строитель» № 13391 от 08.08.2022 о расторжении договора № от 12.04.2021 в одностороннем порядке; 4) Уведомление НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в адрес ООО «Сибирский строитель» № 5628 от 16.07.2024 о расторжении договора № от 02.07.2021 в одностороннем порядке ; 5) Уведомление НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в адрес ООО «Сибирский строитель» № 5624 от 16.07.2024 о расторжении договора № от 15.06.2021 в одностороннем порядке; 6) Уведомление НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в адрес ООО «Сибирский строитель» № 9043 от 19.10.2023 о расторжении договора № от 02.08.2021 в одностороннем порядке; 7) Уведомление НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в адрес ООО «Сибирский строитель» № 9042 от 19.10.2023 о расторжении договора № от 02.08.2021 в одностороннем порядке; 8) Копия платежного поручения № 1 от 08.07.2025, согласно которому с расчетного счета ФИО67 на расчетный счет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» переведены денежные средства в сумме 496257,46 рублей по основанию «за ООО «Сибирский строитель» возврат аванса по договору № от 15.06.2021 г. Юрга, ул. Кирова 19»; 9) Копия договора № № на оказание услуг и (или) выполнение забот по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса, согласно которому в верхней части первого листа документа приведены данные электронных подписей ФИО5 и ФИО10, договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора ФИО5 и ООО «Армстрой» в лице директора ФИО10 Договор имеется следующие основные разделы: предмет договора (согласно п. 1.1. договора предметом договора является выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; цена договора и порядок расчетов (Согласно п. 2.1 договора цена договора составляет 2 113 551,22 рублей включая НДС; сроки выполнения работ (согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 30.09.2024; обеспечение исполнения обязательств подрядчика; права и обязанности подрядчика; организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы: гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон; 10) Копия дополнительного соглашения № 1 к договору № от 26.04.2024; 11) Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 05.03.2025, согласно которой ООО «Армстрой» по заказу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» выполнило работы по капитальному ремонту крыши дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, на сумму 2 113 551,22; 12) Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.03.2025, согласно которому ООО «Армстрой» в период с 26.04.2024 по 16.08.2024 по заказу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» выполнило работы по капитальному ремонту крыши дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8. стоимость выполненных работ составила 2 113 551.22 рублей; 13) Копия договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса, согласно которому в верхней части первого листа документа приведены данные электронных подписей ФИО5 и ФИО10, договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора ФИО5 и ООО «Армстрой» в лице директора ФИО10 Договор имеется следующие основные разделы: предмет договора (согласно п. 1.1. договора предметом договора является выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; цена договора и порядок расчетов (Согласно п. 2.1 договора цена договора составляет 1 959 273,43 рублей включая НДС; сроки выполнения работ (согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 31.05.2024; обеспечение исполнения обязательств подрядчика; права и обязанности подрядчика; организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон; 14) Копия дополнительного соглашения № 1 к договору № от 19.12.2023; 15)
Копия дополнительного соглашения № 2 к договору № от 19.12.2023; 16) Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 21.06.2024 и акта о приемке выполненных работ № 1 от 21.06.2025, согласно которому ООО «Армстрой» в период с 19.12.2023 по 15.03.2024 по заказу НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» выполнило работы по капитальному ремонту крыши дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61, на сумму 1 541 502 рублей, (т.8 л.д.83-86, 29-82)
- протоколом выемки от 24.11.2025, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО85 изъяты следующие документы: 1. Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 14.05.2021 (унифицированная форма № КС-3). 2.Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 14.05.2021, 3. Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 14.05.2021 (унифицированная форма № КС-3), 4.Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 16 от 30.04.2021, 5. Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 14.05.2021 (унифицированная форма № КС-3), 6. Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 14.05.2021, 7. Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3), 8. Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2021, 9. Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 11 от 16.06.2021, 10. Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3), 11. Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2021, 12. Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3), 13.Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2021, 14. Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 14 от 05.07.2021, 15. Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3), 16.Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2021, 17. Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 40 летя Октября 5б от 18.06.2021, 18.Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 04.08.2021 (унифицированная форма № КС-3), 19. Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 04.08.2021, 20.Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 20 от 04.08.2021, 21. Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 30.08.2021 (унифицированная форма № КС-3), 22. Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.08.2021, 23. Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 24 от 30.08.2021, 24. Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 19.08.2021 (унифицированная форма № КС-3), 25.Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 19.08.2021, 26. Копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121002440001, 27. Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100244/РТС242А210245 от 01.04.2021, 28. Копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121002570001, 29. Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100257/РТС242А210258 от 01.04.2021, 30. Копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121002530001, 31. Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100253/РТС242А210254 от 01.04.2021, 32. Копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121005930001, 33. Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100593/РТС242А210594 от 02.06.2021, 34. Копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121007050001, 35. Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100705/РТС242А210706 от 18.06.2021, 36. Копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121008590001, 37. Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100859/РТС242А210857 от 20.07.2021, 38. Копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121008540001, 39. Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100854/РТС242А210853 от 20.07.2021, (т. 8 л.д. 98-101, 102-247, т. 9 л.д. 1-28)
- протоколом осмотра документов от 27.11.2025, согласно которому осмотрены:1) Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 14.05.2021 (унифицированная форма № КС-3), в которой указаны заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г.Юрга, ул. Комсомольская 7, договор подряда: № от 27.10.2020, отчетный период: с 27.10.2020 по 30.04.2021. Согласно документу стоимость выполненных работ и затрат составила 1 747 733,33 рублей с учетом НДС 2 097 280 рублей; 2) Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 14.05.2021, в котором указано заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО -Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого лома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 7, договор подряда: № от 27.10.2020, отчетный период: с 27.10.2020 по 10.04.2021. На оборотной стороне последнего листа акта о приемке выполненных работ имеется копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, ул. Юрга, ул. Комсомольская 7 от 30.04.2021, указано, что комиссия приняла выполненные ООО «Сибирский строитель» работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, ул. Юрга, ул. Комсомольская 7; 3) Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 14.05.2021 (унифицированная форма № КС-3), где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 16, договор подряда: № от 17.09.2020, отчетный период: с 17.09.2020 по 30.04.2021, стоимость выполненных работ и затрат - 1 758 656,67 рублей, с учетом НДС 2 110 388 рублей, на оборотной стороне документа имеется счет-фактура № 15 от 14.05.2021; 4) Копия акта о приемке выполненных работ N° 1 от 14.05.2021, где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 16, договор подряда: № от 17.09.2020, отчетный период: с 17.09.2020 по ЗС -.2021; 5) Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 16 от 30.04.2021, согласно которому комиссия приняла выполненные ООО «Сибирский строитель» работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул.Московская 16; 6) Копия справки о стоимости выполненных работ №1 от 14.05.2021 (унифицированная форма № КС-3), где указан: заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект - капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Достоевского 14, договор подряда: № от 17.09.2020, отчетный период: с 17.09.2020 по 30.04.2021, стоимость выполненных работ и затрат -2 611 779,17 рублей, с учетом НДС 3 134 135 рублей, на оборотной стороне документа имеется счет -фактура № 17 от 14.05.2021; 7) Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 14.05.2021, где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул.Достоевского, 14, договор подряда: № от 17.09.2020, отчетный период с 17.09.2020 по 30.04.2021, на оборотной стороне последнего листа акта о приемке выполненных работ имеется копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г.Юрга, ул. Достоевского 14 от 30.04.2021, где указано, что комиссия приняла выполненные ООО «Сибирский строитель» работы по капитальному ремонту общего существа в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, ул. Юрга, - Достоевского 14; 8) Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3), где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 11, договор подряда: № от 21.01.2021, отчетный период: с 21.01.2021 по 16.06.2021, стоимость выполненных работ и затрат - 1 713 779,24 рублей, с учетом НДС 2 056 535,09 рублей, на оборотной стороне - счет -фактура № 22 от 05.07.2021; 9) Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2021, где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 11, договор подряда: № от 21.01.2021, отчетный период: с 21.01.2021 по 16.06.2021; 10) Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном оме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 11 от 16.06.2021, где указано, что комиссия в приняла выполненные ООО «Сибирский строитель» работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Комсомольская 11; 11) Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3), где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г.Топки, ул. Революции 41, договор подряда: № от 16.04.2021, отчетный период: с 16.04.2021 по 09.06.2021, стоимость выполненных работ и затрат составила 1 528 460,66 рублей с учетом НДС 1 834 152,79 рублей, на оборотной стороне документа - счет -фактура № 24 от 05.07.2021; 12) Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2021, где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 41, договор подряда: № 04-21/133.КР.21 от 16.04.2021, отчетный период: с 16.04.2021 по 09.06.2021, на оборотной стороне последнего листа акта о приемке выполненных работ - копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции, 41 от 05.07.2021, где указано, что комиссия в приняла выполненные ООО «Сибирский строитель» работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область, г. Топки, ул.Революции 41; 13) Копия справки о стоимости выполненных работ №1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3), где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект – капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 14, договор подряда: № от 12.04.2021, отчетный период: с 12.04.2021 по 09.06.2021стоимость выполненных работ и затрат - 1 502 396,11 рублей, с учетом НДС 1802875,33 рублей, на оборотной стороне имеется счет -фактура № 25 от 05.07.2021; 14) Копия акта о приемке выполненных работ №1 от 05.07.2021, где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыш многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул.Революции, 14, договор подряда: № от 12.04.2021, отчетный период : 12.04.2021 по 09.06.2021; 15) Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 14 от 05.07.2021, где комиссия приняла выполненные ООО «Сибирский строитель» работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул.Революции 14; 16) Копия справки о стоимости выполненных работ №1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3), где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября 5б, договор подряда: № от 20.02.2021, отчетный период: с 20.02.2021 по 18.06.2021, стоимость выполненных работ и затрат - 730 099,01 рублей, с учетом НДС 876 118,81 рублей, на оборотной стороне документа имеется счет -фактура № 23 от 05.07.2021; 17) Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2021, где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября 56, договор подряда: № от 20.02.2021, отчетный период: с 20.02.2021 по 18.06.2021; 18) Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября 5б от 18.06.2021, где указано, что комиссия приняла выполненные ООО «Сибирский строитель» работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября 5б; 19) Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 04.08.2021 (унифицированная форма № КС-3), где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Юрга, ул. Московская 20, договор подряда: № от 21.01.2021, отчетный период: с 21.01.2021 по 04.08.2021, стоимость выполненных работ и затрат - 1 713 779,24 рублей, с учетом НДС 2 056 535,09 рублей, на оборотной стороне документа - счет -фактура № 27 от 04.08.2021№ 20) Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 04.08.2021, где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого тома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 20, договор подряда: № от 21.01.2021, отчетный период: с 21.01.2021 по 04.08.2021; 21) Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 20 от 04.08.2021, где указано, что комиссия приняла выполненные ООО «Сибирский строитель» работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул.Московская 20; 22) Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 30.08.2021 (уцнифицированная форма № КС-3), где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 24, договор подряда: № от 01.03.2021, отчетный период: с 01.03.2021 по 30.08.2021, стоимость выполненных работ и затрат - 2 767 426,50 рублей, с учетом НДС 3 320 911,80 рублей, на оборотной стороне документа -счет -фактура № 35 от 30.08.2021; 23) Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.08.2021, где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого лома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 24, договор подряда: № от 01.03.2021, отчетный период: с 01.03.2021 по 30.08.2021. Далее в документе приведена таблица с указанием видов и объемов работ; 24) Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 24 от 30.08.2021, где указано, что комиссия приняла выполненные ООО «Сибирский строитель» работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул.Московская 24; 25) Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 19.08.2021 (унифицированная форма № КС-3), где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,г. Топки, ул. Кузнецкая 38, договор подряда: № № от 12.04.2021, отчетный период: с 12.04.2021 по 19.08.2021, стоимость выполненных работ и затрат - 1 482 461,92 рублей, с учетом НДС 1778954,92 руб., на оборотной стороне документа - счет -фактура № 34 от 19.08.2021; 26) Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 19.08.2021, где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта, подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул.Кузнецкая, 38, договор подряда: № № от 12.04.2021, отчетный период с 12.04.2021 по 19.08.2021, на оборотной стороне последнего листа - копия акта выполненных работ по капитальному ремонту имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул.Кузнецкая, 38 от 19.08.2021, где указано, что комиссия приняла выполненные ООО «Сибирский строитель» работы по капитальному ремонту имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул.Кузнецкая, 38; 27) Копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121002440001; 28) Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №203950000012100244/РТС242А210245 от 01.04.2021, где указано: наименование аукциона - оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2, мкр. Красная горка 4. Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе начата в 31.03.2021 13:00. Согласно журналу регистрации заявок поступила только одна заявка от ООО «Сибирский строитель ИНН 4209026826. На основании п.п. 154, 163 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, электронный аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п. 165 Положения рекомендовать заказчику в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола передать единственному участнику электронного аукциона проект договора об оказании услуг, составленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора об оказании услуг. Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе закончена в 06:32 01.04.2021; 29) Копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг ли выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121002570001; 30) Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №203950000012100257/РТС242А210258 от 01.04.2021; 31) Копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг ли выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121002530001; 32) Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100253/РТС242А210254 от 01.04.2021; 33) Копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121005930001; 34) Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100593/РТС242А210594 от 02.06.2021; 35) Копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121007050001; 36) Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №203950000012100705/РТС242А210706 от 18.06.2021; 37) Копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121008590001; 38) Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100859/РТС242А210857 от 20.07.2021; 39) Копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121008540001; 40) Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100854/РТС242А210853 от 20.07.2021, (т.9 л.д.29-35, т.8 л.д.102-247, т.9 л.д.1-28)
- протоколом выемки от 20.02.2026, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО86 изъяты следующие документы: 1. Копия договора аренды нежилого помещения № 2-НО/14 от 04.02.2014 с приложениями; 2. Копия договора аренды № 03-153/15 от 20.06.2015 с приложениями; 3. Копия договора аренды недвижимого имущества № 05-15/17-34 от 03.05.2017 с приложениями; 4. Копия договора аренды недвижимого имущества № 3-02-от/19 от 04.02.2019 с приложениями; 5. Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021; 6. Копия локальной сметы № 17 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2; 7. Копия локальной сметы № 23 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4; 8. Копия уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 13392 от 08.08.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; 9. Копия платежного поручения № 2148 от 14.04.2021; 10. Копия платежного поручения № 2147 от 14.04.2021; 11. Копия платежного поручения № 6521 от 14.09.2021; 12. Копия локальной сметы № 14 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Кузнецкая 38; 13. Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021; 14. Копия локальной сметы № 19 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красаня горка 3; 15. Копия платежного поручения № 2149 от 14.09.2021; 16. Копия платежного поручения № 4721 от 09.07.2021; 17. Копия локальной сметы № 18 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 14; 18. Копия локальной сметы № 1 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11; 19. Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 01.10.2021 (унифицированная форма № КС-3); 20. Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 01.10.2021 с актом приемочной комиссии; 21. Копия уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5627 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; 22. Копия платежного поручения № 4641 от 07.07.2021; 23. Копия уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5625 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; 24. Копию платежного поручения № 5113 от 04.08.2021; 25. Копия платежного поручения № 5112 от 04.08.2021; 26. Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; 27. Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 20.04.2022 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от 20.04.2022 с актом приемочной комиссии; 28. Копия уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5626 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; 29. Копия платежного поручения № 5115 от 04.08.2021; 30. Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; 31. Копия платежного поручения № 5114 от 04.08.2021; 32. Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; 33. Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 30.11.2021 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от 0.11.2021 с актом приемочной комиссии; 34. Копия уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5624 от 15.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; 35. Копия платежного поручения № 4462 от 07.07.2021; 36. Копия платежного поручения № 4064 от 18.06.2021; 37. Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова 4; 38. Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 20.06.2022 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от 20.06.2022 с актом приемочной комиссии; 39. Копия платежного поручения № 4063 от 18.06.2021; 40. Копия платежного поручения № 1318 от 11.03.2022; 41. Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 01.03.2022 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от 01.03.2022 с актом приемочной комиссии; 42. Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, пер. Мирный 6. (т. 9 л.д. 51-53, 55-238)
- протоколом осмотра документов от 21.02.2026, согласно которому осмотрены: 1) Копия договора аренды нежилого помещения № 2-НО/14 от 04.02.2014 с приложениями, где указано, что НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» арендует у ООО «Омега» нежилые помещения общей площадью 44,3 кв.м., расположенные на пятом этаже шестиэтажного здания по адресу: ул. Н. Островского 12; 2) Копия договора аренды № 03-153/15 от 20.06.2015 с приложениями, где указано, что НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» арендует Государственного предприятия Кемеровской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» нежилые помещения на третьем этаже здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Заузелкова 2, общей площадью 224,4 кв.м.; 3) Копия договора аренды недвижимого имущества № 05-15/17-34 от 03.05.2017 с приложениями, где указано, что НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» арендует у ГКУ КО «Кузбасс-Баланс» нежилые помещения на третьем этаже здания, расположенного по адресу: г Кемерово, ул. Заузелкова 2, общей площадью 337,5 кв.м.; 4) Копия договора аренды недвижимого имущества № 3-02-от/19 от 04.02.2019 с приложениями, где указано, что НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» арендует у Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области нежилые помещения на втором третьем этажах здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Заузелкова 7, помещение 2, общей площадью 909,6 кв.м.; 5) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021, где указано, что заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» ФИО46 передал подрядной организации в лице директора ООО «Сибирский строитель» А.Р. Аракеляна жилой дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2 для производства капитального ремонта крыши; 6) Копия локальной сметы № 17 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2, согласно документу сметная стоимость составляет 4 094 013,85 рублей; 7) Копия локальной сметы № 23 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4, согласно документу сметная стоимость составляет 3 648 090,62 рублей; 8) Копия уведомление о расторжении договора № от 12.04.2021 в одностороннем порядке №13392 от 08.08.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; 9) Копия платежного поручения № 2148 от 14.04.2021, согласно которому денежные средства в сумме 533 686,29 рублей переведены с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 12.04.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Топки, ул. Кузнецкая 38; 10) Копия платежного поручения № 2147 от 14.04.2021, согласно которому денежные средства в сумме 1 144 044,94 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 12.04.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Топки, мкр. Красная горка 3; 11) Копия платежного поручения № 6521 от 14.09.2021, согласно которому денежные средства в сумме 1 245 268,01 рублей переведены с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата по договору № от 12.04.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Топки, ул. Кузнецкая 38; 12) Копия локальной сметы № 14 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Кузнецкая 38, согласно документу сметная стоимость составляет 1 778 954,30 рублей; 13) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021, где указано, что заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» ФИО46 передал подрядной организации в лице директора ООО «Сибирский строитель» А.Р. Аракеляна жилой дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3 для производства капитального ремонта крыши; 14) Копия локальной сметы № 19 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красаня горка 3, согласно документу сметная стоимость составляет 3 813 483,14 рублей; 15) Копия платежного поручения № 2149 от 14.09.2021, согласно которому денежные средства в сумме 548 197,44 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 I1AO «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 12.04.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Топки, ул. Революции 14; 16) Копия платежного поручения № 4721 от 09.07.2021, согласно которому денежные средства в сумме 1 254 677,89 рублей переведены с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении N° 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата по договору № от 12.04.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Топки, ул. Революции 14; 17) Копия локальной сметы № 18 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 14, согласно документу сметная стоимость составляет 1 827 324,80 рублей; 18) Копия локальной сметы N° 1 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11, согласно документу сметная стоимость составляет 4 567 444.50 рублей; 19) Копия справки о стоимости выполненных работ N° 1 от 01.10.2021 (унифицированная форма N° КС-3), где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Достоевского 7, договор подряда: N° 04-21/302.КР.21 от 15.06.2021, отчетный период: с 16.06.2021 по 01.01.2021, стоимость выполненных работ и затрат - 851 056,62 рублей; 20) Копия акта о приемке выполненных работ N° 1 от 01.10.2021 с актом приемочной комиссии, где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Достоевского 7, договор подряда: N° № от 15.06.2021, отчетный период: с 16.06.2021 по 01.01.2021, стоимость 851 056,62 рублей, в копии акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, ул. Юрга, ул. Достоевского 7 от 04.09.2025 указано, что комиссия в приняла выполненные ООО «Сибирский строитель» работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, ул. Юрга, ул.Достоевского 7; 21) Копия уведомление о расторжении договора № от 02.07.2021 в одностороннем порядке №5627 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; 22) Копия платежного поручения № 4641 от 07.07.2021, согласно которому денежные средства в сумме 2 738 041,43 рублей переведены с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 02.07.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Юрга, ул. Московская 23; 23) Копия уведомление о расторжении договора № от 02.08.2021 в одностороннем порядке № 1
5625 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; 24) Копия платежного поручения N° 5113 от 04.08.2021, согласно которому денежные средства в сумме 1 319 868,31 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» N° 40№, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» N° 40№, открытый в Кемеровском отделении N° 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору N° 04-№ от 02.08.2021 капитальный ремонт крыши МКД пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; 25) Копия платежного поручения N° 5112 от 04.08.2021, согласно которому денежные средства в сумме 1 461 244,86 рублей переведены с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта» N° 40№, открытого в Филиале к «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» N° 40№, открытый в Кемеровском отделении N° 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору N° № от 02.08.2021 капитальный ремонт крыши МКД пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; 26) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021, где указано, что заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №5 передал подрядной организации в лице директора ООО «Сибирский строитель» Свидетель №7 жилой дом по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 для производства капитального ремонта крыши; 27) Копия справки о стоимости выполненных работ N° 1 от 20.04.2022 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от 20.04.2022 с актом приемочной комиссии, где указано заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, договор подряда: № от 02.08.2021, отчетный период: с 03.08.2021 по 20.04.2022, стоимость выполненных работ и затрат - 2 757 264 рублей, копия акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 от 28.07.2025, согласно которому комиссия приняла выполненные ООО «Сибирский строитель» работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; 28) Копия уведомления о расторжении договора N° № от 02.08.2021 в одностороннем порядке № 5626 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; 29) Копия платежного поручения N° 5115 от 04.08.2021, согласно которому денежные средства в сумме 1 485 144,81 рублей переведены с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта» N° 40№, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» N° 40№, открытый в Кемеровском отделении N° 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору N° № от 02.08.2021 капитальный ремонт крыши МКД пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; 30) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021, где указано, что заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №5 передал подрядной организации в лице директора ООО «Сибирский строитель» Свидетель №7 жилой дом по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 для производства капитального ремонта крыши; 31) Копия платежного поручения N° 5114 от 04.08.2021, согласно которому денежные средства в сумме 1 401 048 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» N° 40№, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» N° 40№, открытый в Кемеровском отделении N° 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору N° 04-21/436.КР.21 от 02.08.2021 капитальный ремонт крыши МКД пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; 32) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.202, согласно которому заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» Свидетель №5 передал подрядной организации в лице директора ООО «Сибирский строитель» Свидетель №7 жилой дом по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 для производства капитального ремонта крыши; 33) Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 30.11.2021 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2021 с актом приемочной комиссии, где указано заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61, договор подряда: № от 02.08.2021, отчетный период: с 03.08.2021 по 30.11.2021, стоимость выполненных работ и затрат - 4 543 271,49 рублей, копия акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 от 22.07.2025, где указано, что комиссия в приняла выполненные ООО «Сибирский строитель» работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; 34) Копия уведомление о расторжении договора № от 15.06.2021 в одностороннем порядке № 5624 от 15.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; 35) Копия платежного поручения № 4462 от 07.07.2021, согласно которому денежные средства в сумме 975 354,38 рублей переведены с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата по договору № от 15.06.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Юрга, ул. Леонова 4; 36)
Копия платежного поручения № 4064 от 18.06.2021, согласно которому денежные средства в сумме 418 009,02 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 15.06.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Юрга, ул. Леонова 4; 37) Копия локальной сметы N° 02-01-01 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова 4, согласно документу сметная стоимость составляет 1 393 363,40 рублей; 38) Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 20.06.2022 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от 20.06.2022 с актом приемочной комиссии, согласно которым заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова 4, договор подряда: № от 15.06.2021, отчетный период: с 15.03.2022 по 17.06.2022, стоимость выполненных работ и затрат составила 1 393 363,40 рублей, копия акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова 4 от 17.06.2022, где указано, что комиссия приняла выполненные ООО «Сибирский строитель» работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова 4; 39) Копия платежного поручения № 4063 от 18.06.2021, согласно которому денежные средства в сумме 415 357,80 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата аванса по договору № от 15.06.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Юрга, пер. Мирный 6; 40) Копия платежного поручения № 1318 от 11.03.2022, согласно которому денежные средства в сумме 969 168,20 рублей переведены с расчетного счет НО «Фонд капитального ремонта» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк». Основание платежа оплата по договору № от 15.06.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Юрга, пер. Мирный 6; 41) Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 01.03.2022 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от
01.03.2022 с актом приемочной комиссии, где указано заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Сибирский строитель», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, пер. Мирный 6, договор подряда: № от 15.06.2021, отчетный период: с 15.11.2021 по 24.02.2022, стоимость выполненных работ и затрат - 1 384 526 рублей, комиссия приняла выполненные ООО «Сибирский строитель» работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, пер. Мирный 6; 42) Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, пер. Мирный 6, согласно документу сметная стоимость составляет 1 384 526 рублей, (т.9 л.д.239-243, 55-238)
- протоколом выемки от 24.06.2025, согласно которому у свидетеля Свидетель №13 изъяты следующие документы: Рабочая документация (архитектурно-строительные решения) № 04-20/7.ПД.20-1/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Рабочая документация (Сметная документация. Локальная смета) № 04-20/7.ПД.20-1/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Рабочая документация (пояснительная записка) № 04-20/7.ПД.20-1/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Паспорт внешней отделки; Отчет по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Копия рабочей документации (архитектурно-строительные решения) № 04-20/7.ПД.20-6/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; Копия рабочей документации (пояснительная записка) № 04-20/7.ПД.20-6/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного отчета) по объекту: г. Юрга, ул. Кирова 19; Копия отчета по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; Копия пояснительной записки объекта: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; Копия отчета по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; Копия архитектурно-строительных решений по объекту: капитального ремонта крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; Копия дефектной ведомости № 04-20\90.ПД.20-15 дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; Копия акта технического обследования крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4 от 20.02.2021; Копия отчета по результатам технического обследования состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; Копия архитектурно-строительных решений по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; Копия сметной документации по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; Копия пояснительной записки по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; Копия договора № от 02.08.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Отчет по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; Пояснительная записка по объекту: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; Дефектная ведомость № 04-20/90.ПД.20-20 дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; Локальная смета № 63 (локальный сметный отчет) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский 3; Архитектурно-строительные решения объекта: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3;
26. Сметная документация по объекту: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; Рабочая документация (архитектурно-строительные решения) объекта: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; Отчет по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; Пояснительная записка капитального ремонта крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; Копия договора № от 02.08.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; Копия пояснительной записки объекта: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; Копия архитектурно-строительных решений по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; Копия локальной сметы № 1 (локального сметного отчета) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; Копия пояснительной записки по объекту: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; Копия дефектной ведомости № 04-20/90.ПД.20-21 дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; Копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; Копия архитектурно-строительных решений по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; Копия локальной сметы № 88 (локального сметного отчета) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; Копия договора № от 12.04.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копия дополнительного соглашения № 1 от 16.05.2022 к договору № от 12.04.2021; Копия локальной сметы № 1 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Топки, ул. Красная горка 11; Копия платежного поручения № 2150 от 14.04.2021; Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021 на дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4; Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 31.05.2023 на дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4; Копия уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке от 08.08.2021; Копия договора № от 19.05.2023 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 15.08.2023 по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4; Копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4; Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4 от 15.08.2023; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11; Копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11; Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4 от 19.03.2024; Копия договора № от 12.04.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копия платежного поручения № 2145 от 14.04.2021; Копия платежного поручения № 2146 от 14.04.2021; Копия уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке от 08.08.2022; Копия договора № от 31.05.2023 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копия локального сметного расчета (смета) № 1 к договору № на капитальный ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2; Копия дополнительного соглашения № 1 от 25.10.2023 к договору № Копия акта приемки выполненных работ по ремонту общего имущества в доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2 от 25.10.2023; Копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3; Копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3; Копия акта приемки выполненных работ по ремонту общего имущества в доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3 от 25.10.2023; Копия локального сметного расчета (смета) № 1 к договору № на капитальный ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Крансая горка 3; Копия банковской гарантии № 495545-ГВБЦ/21 от 09.04.2021; Копия банковской гарантии № 495542-ГВБЦ/21 от 09.04.2021; Копия банковской гарантии № 541769-ГВБЦ/21 от 11.06.2021; Копия банковской гарантии № 574807-2021-VBS от 27.07.2021; Копия банковской гарантии № 574809-2021-VBS от 27.07.2021; Копия банковской гарантии № 556726-2021-VBS от 01.07.2021; Копия банковской гарантии № 0418.042021ЭБГ от 08.04.2021; Копия банковской гарантии № ВБЦ-496832 от 08.04.2021; Копия уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке от 08.08.2021; Копия уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке от 08.08.2022; Копия договора № от 02.07.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальному ремонте жилого фона от 20.07.2021 дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23; Рабочая документация (сметная документация. Локальная смета) в подшивке объекта по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23; Рабочая документация (пояснительная записка) в подшивке объекта по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23; Рабочая документацию (архитектурно-строительные решения) объекта по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23; Отчет по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23, (т. 10 л.д. 103-110, 111-256, т. 11 л.д. 1-257, т. 12 л.д. 1-251, т. 13 л.д. 1-256, т. 14 л.д. 1-19)
- протоколом осмотра документов от 09.07.2025, согласно которому осмотрены: 1) Рабочая документация (архитектурно-строительные решения) № 04-АУ7.ПД.20-/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 в подшивке, изготовленная ООО «a2s2»; Рабочая документация (Сметная документация. Локальная смета) № 04- ГУ7.ПД.20-1/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7, изготовленная ООО «a2s2»; 3) Рабочая документация (пояснительная записка) N° 04-20/7.ПД.20-1/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7, изготовленная ООО «a2s2»; 4) Паспорт внешней отделки в подшивке на 6 листах. Шифр объекта 04- 10/7.ПД.20-1/0010-20, наименование г. Юрга, ул. Достоевского 7; 5) Отчет по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7 ; 6) Копия рабочей документации (архитектурно-строительные решения) № 04- 20/7.ПД.20-6/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; 7) Копия рабочей документации (пояснительная записка) № 04-20/7.ПД.20-6/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; 8) Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного отчета) по объекту: г.Юрга, ул. Кирова 19; 9) Копия отчета по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; 10) Копия пояснительной записки объекта: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; 11) Копия отчета по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; 12) Копия архитектурно-строительных решений по объекту: капитального ремонта крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6 (стадия проектирования - рабочая документация); 13) Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; 14) Копия дефектной ведомости № 04-20\90.ПД.20-15 дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; 15) Копия акта технического обследования крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4 от 20.02.2021; 16) Копия отчета по результатам технического обследования состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; 17) Копия архитектурно-строительных решений по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; 18) Копия сметной документации по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; 19) Копия пояснительной записки по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; 20) Копия договора № от 02.08.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями, согласно которым договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна Армана Ромиковича. Договор имеется следующие основные разделы: предмет договора (согласно п.1.1. договора предметом договора является выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирных домах по адресам: кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 и ул. Центральная 61. Согласно п. 1.2.2 договора подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ, и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектовым режимом, мерами безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют на выполнение работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ. 1огласно п. 1.2.3 договора при согласовании стоимости работ подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ. Согласно п. 1.2.6 подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудования, инструментов и материалов. Замена материалов осуществляется после обязательного согласования с заказчиком); цена договора и порядок расчетов (Согласно п. 2.1 договора цена договора составляет 9 620 642,69 рублей включая НДС. Согласно п. 2.2. договора цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема работ. Согласно п. 2.4 договора в счет стоимости работ в пределах суммы договора подрядчик берет на себя обязательство перед заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ заказчику. Согласно п. 2.4.1 договора в случае, если пересчет в уровень текущих цен выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ в соответствии с письмом Минстроя России «Об индексах изменения сметной стоимости строительства», действующих на момент составления локального сметного расчета, сроком более 6 месяцев до даты заключения договора, при составлении акта приемки выполненных работ применяется действующий на момент заключения договора индекс изменения сметной стоимости, утвержденный письмо Минстроя России. Согласно п. 2.5 договора оплата по договору осуществляется за счет средств сформированного собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на сновании Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-03 «О капитальном ремонте с многоквартирных домах» путем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет подрядчика в следующем порядке: заказчик вправе уплачивать в качестве аванса не более чем тридцать процентов от цены договора; окончательный расчет за фактически выполненные и принятые без замечаний работы производится на основании акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акта о приемке выполненных работ -по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета-фактуры, счета в течение 365 дней после получения от подрядчика указанных документов в полном объеме); сроки выполнения работ (согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 30.11.2021); обеспечение исполнения обязательств подрядчика (согласно п. 4.1 договора обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору является обеспечительный платеж в размере 15% от начальной максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в размере 1 443 096,40 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком может быть представлена безотзывная банковская гарантия); права и обязанности заказчика; права и обязанности подрядчика (согласно п. 6.1.12 подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика); организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон. Приложения к договору: № 1 Техническое задание, № 3 график производства работ, N° 4 календарный график, № 5 перечень исполнительной документации, № 6 план капитального ремонта дома, № 7 перечень документов к паспорту объекта; 21) Отчет по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; 22) Пояснительная записка по объекту: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; 23) Дефектная ведомость № 04-20/90.ПД.20-20 дома по адресу: пгт.Зеленогорский, ул. Центральная 3; 24) Локальная смета № 63 (локальный сметный отчет) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский 3; 25) Архитектурно-строительные решения объекта: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; 26) Сметная документация по объекту: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; 27) Рабочая документация (архитектурно-строительные решения) объекта: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт.Зеленогорский, ул. Центральная 61; 28) Отчет по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; 29) Пояснительная записка капитального ремонта крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; 30) Копия договора № от 02.08.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями, согласно которым договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна Армана Ромиковича. Договор имеется следующие основные разделы: предмет договора (согласно п. 1.1. договора предметом договора является выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирных домах по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 и ул. Центральная 14. Согласно п. 1.2.2 договора подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ, и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектовым режимом, мерами безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют на выполнение работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ. Согласно п. 1.2.3 договора при согласовании стоимости работ подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ. Согласно п. 1.2.6 подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудования, инструментов и материалов. Замена материалов осуществляется после обязательного согласования с заказчиком); цена договора и порядок расчетов (Согласно п. 2.1 договора цена договора составляет 9 270 377,22 рублей включая НДС. Согласно п. 2.2. договора цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема работ. Согласно п. 2.4 договора в счет стоимости работ в пределах суммы договора подрядчик берет на себя обязательство перед заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ заказчику. Согласно п. 2.4.1 договора в случае, если пересчет в уровень текущих цен выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ в соответствии с письмом Минстроя России «Об индексах изменения сметной стоимости строительства», действующих на момент составления локального сметного расчета, сроком более 6 месяцев до даты заключения договора, при составлении акта приемки выполненных работ применяется действующий на момент заключения договора индекс изменения сметной стоимости, утвержденный письмо Минстроя России. Согласно п. 2.5 договора оплата по договору осуществляется за счет средств сформированного собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на основании Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-03 «О капитальном ремонте в многоквартирных домах» путем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет подрядчика в следующем порядке: заказчик вправе уплачивать в качестве аванса не более чем тридцать процентов от цены договора; окончательный расчет за фактически выполненные и принятые без замечаний работы производится на основании акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, атка о приемке выполненных работ по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета-фактуры, счета в течении 365 дней после получения от подрядчика указанных документов в полном объеме); сроки выполнения работ (согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 15.10.2021); обеспечение исполнения обязательств подрядчика i согласно п. 4.1 договора обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору является обеспечительный платеж в размере 15% от начальной максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в размере 1 390 556,58 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком может быть представлена безотзывная банковская гарантия); права и обязанности заказчика; права и обязанности подрядчика (согласно п. 6.1.12 подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика); организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон. Приложения к договору: № 1 Техническое задание, № 3 график производства работ, № 4 календарный график, № 5 перечень исполнительной документации, № 6 план капитального ремонта дома, № 7 перечень документов к паспорту объекта; 31) Копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; 32) Копия пояснительной записки объекта: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; 33) Копия архитектурно-строительных решений по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; 34) Копия локальной сметы № 1 (локального сметного отчета) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; 35) Копия пояснительной записки по объекту: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; 36) Копия дефектной ведомости № 04-20/90.ПД.20-21 дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; 37) Копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; 38) Копия архитектурно-строительных решений по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; 39) Копия локальной сметы № 88 (локального сметного отчета) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; 40) Копия договора № от 16.04.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями; 41) Копия пояснительной записки капитального ремонта крыши жилого многоквартирного дома по адресу: г. Топки, ул. Советская 23; 42) Копия дефектной ведомости № 04-20/65.ПД.20-14 дома по адресу: г. Топки, ул. Советская 23; 43) Копия локальной сметы № 2 на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Топки, ул. Советская 23; 44) Копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: г. Топки, ул. Советская 23; 45) Копия архитектурно-строительных решений капитального ремонта крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Топки, ул. Советская 23; 46) Копия дополнительного соглашения № 1 к договору № от 16.04.2021; 47) Копия банковской гарантии № ВБЦ-496832 от 08.04.2021; 48) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021 на жилой дом по адресу: г. Топки, ул. Советская 23; 49) Копия акта передачи объекта в эксплуатацию после выполнения капитального ремонта жилого фонда от 16.08.2022 на жилой дом по адресу: г. Топки, ул. Советская 23; 50) Копия договора № от 12.04.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями, согласно которому договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна Армана Ромиковича. Договор имеется следующие основные разделы: предмет договора (согласно п. 1.1. договора подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирных домах по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топик, ул. Революции 41 и мкр. Красная горка 11. Согласно п. 1.2.2 договора подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ, и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектовым режимом, мерами безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют на выполнение работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ. Согласно п. 1.2.3 договора при согласовании стоимости работ подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ. Согласно п. 1.2.6 подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудования, инструментов и материалов. Замена материалов осуществляется после обязательного согласования с заказчиком); цена договора и порядок расчетов (Согласно п. 2.1 договора цена договора составляет 6 394 769,30 рублей включая НДС. Согласно п. 2.2. договора цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема работ. Согласно п. 2.4 договора в счет стоимости работ в пределах суммы договора подрядчик берет на себя обязательство перед заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ заказчику. Согласно п. 2.4.1 договора в случае, если пересчет в уровень текущих цен выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ в соответствии с письмом Минстроя России «Об индексах изменения сметной стоимости строительства», действующих на момент составления локального сметного расчета, сроком более 6 месяцев до даты заключения договора, при составлении акта приемки выполненных работ применяется действующий на момент заключения договора индекс изменения сметной стоимости, утвержденный письмо Минстроя России. Согласно п. 2.5 договора оплата по договору осуществляется за счет средств сформированного собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на основании Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-03 «О капитальном ремонте в многоквартирных домах» путем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет подрядчика в следующем порядке: заказчик вправе уплачивать в качестве аванса не более чем тридцать процентов от цены договора; окончательный расчет за фактически выполненные и принятые без замечаний работы производится на основании акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета-фактуры, счета в течении 365 дней после получения от подрядчика указанных документов в полном объеме); сроки выполнения работ (согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 01.09.2021); обеспечение исполнения обязательств подрядчика (согласно п. 4.1 договора обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору является обеспечительный платеж в размере 15% от начальной максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в размере 959 215,40 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком может быть представлена безотзывная банковская гарантия); права и обязанности заказчика; права и обязанности подрядчика (согласно п. 6.1.12 подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика); организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон. Приложения к договору: № 1 Техническое задание; 51) Копия дополнительного соглашения № 1 от 16.05.2022 к договору № от 12.04.2021, согласно документу дополнительное соглашение заключено между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице Аракеляна Армана Ромиковича. Предметом соглашения является п. 2.1 договора, а именно цена договора 6 394 769,30 рублей разделена на 2 объекта: стоимость ремонта крыши дома по адресу: г. Топки, ул. Революции 14 составляет 1 827 324,80 рублей, стоимость ремонта крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11 составляет 4 567 444,50 рублей; 52) Копия локальной сметы № 1 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Топки, ул. Красная горка 11, которая является приложением к дополнительному соглашению договору №, согласно документу сметная стоимость ремонта объекта составляет 4 567 444,50 рублей; 53) Копия платежного поручения № 2150 от 14.04.2021, согласно которому с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ ПАО на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», переведены денежные средства в сумме 1 370 233,35 рублей по основанию оплата аванса по договору № от 12.04.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Топки, мкр. Красная горка 11; 54) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021 на дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4, согласно указанному документу заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» ФИО46 сдал, а подрядчик (ООО «Сибирский строитель») принял жилой дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4 для производства работ по капитальному ремонту крыши; 55) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 31.05.2023 на дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4, согласно указанному документу заказчик в лице инженера технического отдела НО «Фонд капитального ремонта» ФИО68 сдал, а подрядчик (ООО «Рассвет») принял жилой дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4 для производства работ по капитальному ремонту крыши; 56) Копия уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке от 08.08.2021, согласно документу НО «Фонд капитального ремонта» уведомляет ООО «Сибирский строитель» о расторжении в одностороннем порядке договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области-Кузбасса № от 12.04.2021; 57) Копия договора № от 19.05.2023 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями, согласно которым договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Рассвет» в лице директора Свидетель №17 на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топик, мкр. Красная горка 4 и мкр. Красная горка 11; 58) Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 15.08.2023 по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4, где указано, что заказчиком является НО «Фонд капитального ремонта», а подрядчиком является ООО «Рассвет», итоговая цена - 5 925 809,39 рублей; 59) Копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4, в документе указано, что заказчиком является НО «Фонд капитального ремонта», подрядчиком является ООО «Рассвет», договорная цена 5 925 809,39 руб.; 60) Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4 от 15.08.2023, согласно документу комиссией по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме приняты работы ООО «Рассвет» по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топик, мкр. Красная горка 4; 61) Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11, где указано, что заказчиком является НО «Фонд капитального ремонта», подрядчиком является ООО «Рассвет», итоговая цена - 7 520 067,50 рублей; 62) Копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11, в документе указано, что заказчиком является НО «Фонд капитального ремонта», подрядчиком является ООО «Рассвет», договорная цена 7 520 067,50 рублей; 63) Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4 от 19.03.2024, согласно которому комиссией по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме приняты работы ООО «Рассвет» по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топик, мкр. Красная горка 11; 64) Копия договора № от 12.04.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями, согласно которым договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна Армана Ромиковича. Договор имеется следующие основные разделы: предмет договора (согласно п. 1.1. договора подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирных домах по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топик, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4. Согласно п. 1.2.2 договора подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ, и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектовым режимом, мерами безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют на выполнение работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ. Согласно п. 1.2.3 договора при согласовании стоимости работ подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ. Согласно п. 1.2.6 подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудования, инструментов и материалов. Замена материалов осуществляется после обязательного согласования с заказчиком); цена договора и порядок расчетов (Согласно п. 2.1 договора цена договора составляет 7 742 104,47 рублей включая НДС. Согласно п. 2.2. договора цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема работ. Согласно п. 2.4 договора в счет стоимости работ в пределах суммы договора подрядчик берет на себя обязательство перед заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ заказчику. Согласно п. 2.4.1 договора в случае, если пересчет в уровень текущих цен выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ в соответствии с письмом Минстроя России «Об индексах изменения сметной стоимости строительства», действующих на момент составления локального сметного расчета, сроком более 6 месяцев до даты заключения договора, при составлении акта приемки выполненных работ применяется действующий на момент заключения договора индекс изменения сметной стоимости, утвержденный письмо Минстроя России. Согласно п. 2.5 договора оплата по договору осуществляется за счет средств сформированного собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на основании Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-03 «О капитальном ремонте в многоквартирных домах» путем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет подрядчика в следующем порядке: заказчик вправе уплачивать в качестве аванса не более чем тридцать процентов от цены договора; окончательный расчет за фактически выполненные и принятые без замечаний работы производится на основании акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета-фактуры, счета в течение 365 дней после получения от подрядчика указанных документов в полном объеме); сроки выполнения работ (согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 01.09.2021); обеспечение исполнения обязательств подрядчика (согласно п. 4.1 договора обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору является обеспечительный платеж в размере 15% от начальной максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в размере 1 161 315,67 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком может быть представлена безотзывная банковская гарантия); права и обязанности заказчика; права и обязанности подрядчика (согласно п. 6.1.12 подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика); организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон. Приложения к договору: NQ 1 Техническое задание, № 3 график производства работ, № 4 календарный график, № 5 перечень исполнительной документации, N° 6 план капитального ремонта дома, № 7 перечень документов к паспорту объекта; 65) Копия платежного поручения № 2145 от 14.04.2021, согласно которому с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ ПАО на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», переведены денежные средства в сумме 1 228 204,15 рублей по основанию оплата аванса по договору № от 12.04.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Топки, мкр. Красная горка; 66) Копия платежного поручения № 2146 от 14.04.2021, согласно которому с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ ПАО на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» №, открытый в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», переведены денежные средства в сумме 1 094 427,19 рублей по основанию оплата аванса по договору № от 12.04.2021 капитальный ремонт крыши МКД г. Топки, мкр. Красная горка; 67) Копия уведомления о расторжении договора № от 12.04.2021 в одностороннем порядке от 08.08.2022; 68) Копия договора N° № от 31.05.2023 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями, согласно которым договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Хоум Сервис» в лице директора ФИО11 на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топик, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 3; 69) Копия локального сметного расчета (смета) № 1 к договору № на капитальный ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 1, согласно документу сметная стоимость ремонта объекта составляет 6542254,39рублей, в результате аукциона 6262005,66 рублей; 70) Копия дополнительного соглашения N° 1 от 25.10.2023 к договору №, согласно документу дополнительное соглашение заключено между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице и.о. генерального директора ФИО5 и ООО «Хоум Сервис» в лице директора ФИО11, в результате соглашения цена договора снижена и составляет 11 187 039,02 рублей. Цена ремонта крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2 составляет 5 557 140,49 рублей, цена ремонта крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3 составляет 5 629 898,53 рублей; 71) Копия акта приемки выполненных работ по ремонту общего имущества в доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2 от 25.10.2023, согласно документу комиссией по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме приняты работы ООО «Хоум Сервис» по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топик, мкр. Красная горка 2; 72) Копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2, в документе указано, что заказчиком является НО «Фонд капитального ремонта», подрядчиком является ООО «Хоум Сервис», договорная цена 5 557 140,49 рублей; 73) Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2, в документе указано, что заказчиком является НО «Фонд капитального ремонта», подрядчиком является ООО «Хоум Сервис», итоговая цена - 5 557 140.49 рублей; 74) Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3, в документе указано, что заказчиком является НО «Фонд капитального ремонта», подрядчиком является ООО «Хоум Сервис», итоговая цена - 5 629 898,53 рублей; 75) Копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3, в документе указано, что заказчиком является НО «Фонд капитального ремонта», подрядчиком является ООО «Хоум Сервис», договорная цена 5 629 898,53 рублей; 76) Копия акта приемки выполненных работ по ремонту общего имущества в доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3 от 25.10.2023, согласно документу комиссией по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме приняты работы ООО «Хоум Сервис» по капитальному ремонту крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топик, мкр. Красная горка 3; 77) Копия локального сметного расчета (смета) № 1 к договору № на капитальный ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Крансая горка 3, согласно документу сметная стоимость ремонта объекта составляет 6 234 924,52 рублей; 78) Копия банковской гарантии № 495545-ГВБЦ/21 от 09.04.2021, согласно которому банковская гарантия выдана ПАО «Московский Индустриальный Банк», который гарантирует надлежащее исполнение ООО «Сибирский строитель» своих обязательств по исполнению договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3, ул. Кузнецкая 38; 79) Копия банковской гарантии № 495542-ГВБЦ/21 от 09.04.2021, согласно которой банковская гарантия выдана ПАО «Московский Индустриальный Банк», который гарантирует надлежащее исполнение ООО «Сибирский строитель» своих обязательств по исполнению договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11, ул. Революции 14; 80) Копия банковской гарантии № 541769-ГВБЦ/21 от 11.06.2021, согласно которой банковская гарантия выдана ПАО «Московский Индустриальный Банк», который гарантирует надлежащее исполнение ООО «Сибирский строитель» своих обязательств по исполнению договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: г. Юрга, ул. Достоевского 7, ул. Кирова 19, ул. Леонова 4, пер. Мирный 6; 81) Копия банковской гарантии № 574807-2021-VBS от 27.07.2021, согласно которой банковская гарантия выдана ПАО «Росбанк», который гарантирует надлежащее исполнение ООО «Сибирский строитель» своих обязательств по исполнению договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3 и ул. Центральная 61; 82) Копия банковской гарантии № 574809-2021-VBS от 27.07.2021, согласно которой банковская гарантия выдана ПАО «Росбанк», который гарантирует надлежащее исполнение ООО «Сибирский строитель» своих обязательств по исполнению договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, дгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 и ул. Центральная 14; 83) Копия банковской гарантии № 556726-2021-VBS от 01.07.2021, согласно которой банковская гарантия выдана ПАО «Росбанк», который гарантирует надлежащее исполнение ООО «Сибирский строитель» своих обязательств по исполнению договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23; 84) Копия банковской гарантии № 0418.042021ЭБГ от 08.04.2021, согласно которой банковская гарантия выдана АО Банк «Северный морской путь», который гарантирует надлежащее исполнение ООО «Сибирский строитель» своих обязательств по исполнению договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2 и мкр. Красная горка 4; 85) Копия банковской гарантии № ВБЦ-496832 от 08.04.2021, согласно которой банковская гарантия выдана ПАО «Банк «Санкт-Петербург», который гарантирует надлежащее исполнение ООО «Сибирский строитель» своих обязательств по исполнению договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, г. Топки, ул. Революции, ул. Советская 23; 86) Копия уведомления от 08.08.2021 о расторжении договора № от 12.04.2021 в одностороннем порядке; 87) Копия уведомления о расторжении договора № № от 12.04.2021 в одностороннем порядке от 08.08.2022; 88) Копия договора № № от 02.07.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями, согласно которым договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Сибирский строитель» в лице директора Аракеляна Армана Ромиковича. Договор имеется следующие основные разделы: предмет договора (согласно п. 1.1. договора подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту общего домового имущества в многоквартирном доме по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23. Согласно п. 1.2.2 договора подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ, и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектовым режимом, мерами безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют на выполнение работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ. Согласно п. 1.2.3 договора при согласовании стоимости работ подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ. Согласно п. 1.2.6 подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудования, инструментов и материалов. Замена материалов осуществляется после обязательного согласования с заказчиком); цена договора и порядок расчетов (Согласно п. 2.1 договора цена договора составляет 9 126 804,75 рублей включая НДС. Согласно п. 2.2. договора цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема работ. Согласно п. 2.4 договора в счет стоимости работ в пределах суммы договора подрядчик берет на себя обязательство перед заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с договором, устранить все недостатки н передать результаты выполненных работ заказчику. Согласно п. 2.4.1 договора в случае, если пересчет в уровень текущих цен выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ в соответствии с письмом Минстроя России «Об индексах изменения сметной стоимости строительства», действующих на момент составления локального сметного расчета, сроком более 6 месяцев до даты заключения договора, при составлении акта приемки выполненных работ применяется действующий на момент заключения договора индекс изменения сметной стоимости, утвержденный письмо Минстроя России. Согласно п. 2.5 договора оплата по договору осуществляется за счет средств сформированного собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на сновании Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-03 «О капитальном ремонте з многоквартирных домах» путем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет подрядчика в следующем порядке: заказчик вправе уплачивать в качестве аванса не более чем тридцать процентов от цены договора; окончательный расчет за фактически выполненные и принятые без замечаний работы производится на основании акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета-фактуры, счета в течение 365 дней после получения от подрядчика указанных документов в полном объеме); сроки выполнения работ (согласно п. 3.2 договора срок = выполнения работ до 30.11.2021); обеспечение исполнения обязательств подрядчика согласно п. 4.1 договора обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по договору является обеспечительный платеж в размере 15% от начальной максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона в размере 1 369 020,71 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком может быть представлена безотзывная банковская гарантия); права и обязанности заказчика; права и обязанности подрядчика (согласно п. 6.1.12 подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика); организация выполнения работ; сдача и приемка работ; скрытые строительные работы; гарантии качества; ответственность сторон; обстоятельства непреодолимой силы; порядок расторжения договора; страхование ответственности подрядчика; разрешение споров; прочие условия; приложения к договору; юридические адреса и реквизиты сторон; 89) Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальному ремонте жилого фона от 20.07.2021 дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23, согласно указанному документу заказчик в лице инженера технического отдела НО Фонд капитального ремонта» Свидетель №5 сдал, а подрядчик (ООО «Сибирский строитель») принял жилой дом по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23 для производства работ по капитальному ремонту крыши; 90) Рабочая документация сметная документация. Локальная смета объекта по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23; 91) Рабочая документация (пояснительная записка) в подшивке объекта по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23; 92) Рабочая документация (архитектурно-строительные решения) в подшивке объекта по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23 в пошивке; 93) Отчет по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23 (т.14 л.д.20-28, т.10 л.д. 111-256, т. 11 л.д. 1-257, т. 12 л.д. 1-251, т. 13 л.д. 1-256, т. 14 л.д. 1-19)
- протоколом осмотра документов от 26.07.2025, согласно которому осмотрены: 1) Копия договора № на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего «существа многоквартирных домов на территории Кемеровской области - Кузбасса от 21.03.2022 с приложениями, согласно которым договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «КемСтройТорг» в лице технического директора ФИО4 Предметом договора являются оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; 2) Копия приказа № 28/1-П от 21.03.2022, где указано, что директор ООО «КемСтройТорг» назначает ФИО4 ответственным за осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; 3) Копия письма директора ООО «КемСтройТорг» в адрес директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. № 06/06-2022-2 от 06.06.2022, где до сведения Аракеляна А.Р. доводятся выявленные замечания; 4) Копии актов; 5) Копия отчета № 1, согласно которому приведено краткое описание работ, выполненных при капитальному ремонте кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 1 за период с 25.03.2022 по 25.03.2022, выявлены замечания: отсутствует на объекте общий журнал работ; отсутствует график производства работ; отсутствуют журналы по ТБ, инструктажа на рабочем месте, регистрации входного инструктажа. При проведении проверки на объекте работает 3 человека; 6) Копия отчета № 2, согласно которому приведено краткое описание работ, выполненных при капитальном ремонте кровли дома, расположенного по адрес Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 25.03.2022 по 01.04.2022, выявлены замечания: отсутствует на объекте общий журнал работ; отсутствуют журналы по ТБ, инструктажа на рабочем месте, регистрации входного инструктажа. При проведении проверки на объекте работает 4 человека; 7) Копия отчета № 3, согласно которому приведено краткое описание работ, выполненных при капитальному ремонте кровли дома, расположенного по адрес Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 01.04.2022 по 08.04.2022, выявлены замечания: отсутствует график производства работ; отсутствуют журналы по ТБ, инструктажа на рабочем месте, регистрации входного инструктажа. При проведении проверки на объекте работает 4 человека; 8) Копия отчета № 4, согласно которому приведено краткое описание работ, выполненных при капитальному ремонте кровли дома, расположенного по адрес. Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 08.04.2022 по 16.04.2022, выявлены замечания: отсутствует график производства работ; отсутствуют журналы по ТБ, инструктажа на рабочем месте, регистрации входного инструктажа. При проведении проверки на объекте работает 5 человек; 9) Копия отчета № 5, согласно которому приведено краткое описание работ, выполненных при капитальному ремонте кровли дома, расположенного по адреса Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 16.04.2022 по 21.04.2022, выявлены замечания: отсутствует график производства работ; отсутствуют журналы по ТБ, инструктажа на рабочем месте, регистрации входного инструктажа. При проведении проверки на объекте работает 2 человека; Копия отчета № 6 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральна 61 за период с 21.04.2022 по 28.04.2022; 11) Копия отчета № 7 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адрес;. Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 29.04.2022 по 06.05.2022, выявлены замечания; 12) Копия отчета №8 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 51 за период с 07.05.2022 по 19.05.2022, выявлены замечания; 13) Копия отчета № 9 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 11 за период с 19.05.2022 по 26.05.2022, выявлены замечания; 14) Копия отчета № 10 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 11 за период с 27.05.2022 по 04.06.2022, выявлены замечания; 15) Копия отчета № 11 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 05.06.2022 по 09.06.2022, выявлены замечания; 16) Копия отчета № 12 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 10.06.2022 по 16.06.2022, выявлены замечания; 17) Копия отчета № 13 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 17.06.2022 по 26.06.2022, выявлены замечания; 18) Копия отчета № 14 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 26.06.2022 по 29.06.2022, выявлены замечания; 19)Копия отчета № 15 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 30.06.2022 по 08.07.2022, выявлены замечания; 20) Копия отчета № 16 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 09.07.2022 по 13.07.2022, выявлены замечания; 21) Копия отчета № 17 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 14.07.2022 по 20.07.2022, выявлены замечания; 22) Копия отчета № 18 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 21.07.2022 по 10.08.2022, выявлены замечания; 23) Копия отчета № 19 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 11.08.2022 по 19.08.2022, выявлены замечания; 24) Копия отчета № 20 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 51 за период с 22.08.2022 по 26.08.2022, выявлены замечания; 25) Копия отчета № 21 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу; Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 11 за период с 29.08.2022 по 02.09.2022, выявлены замечания; 26) Копия отчета № 22 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 11 за период с 05.09.2022 по 09.09.2022, выявлены замечания; 27) Копия отчета № 23 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 11 за период с 12.09.2022 по 16.09.2022, выявлены замечания; 28) Копия отчета № 24 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 19.09.2022 по 23.09.2022, выявлены замечания; 29) Копия отчета № 25 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 26.09.2022 по 30.09.2022, выявлены замечания; 30) Копия отчета № 26 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 03.10.2022 по 07.10.2022, выявлены замечания; 31) Копия отчета № 27 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 10.10.2022 по 14.10.2022, выявлены замечания; 32) Копия отчета № 28 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 17.10.2022 по 21.10.2022, выявлены замечания; 33) Копия отчета № 29 по капитальному ремонту кровли дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 за период с 24.10.2022 по 27.10.2022, выявлены замечания, (т.14 л.д.88-92, 44-87)
- протоколом осмотра документов от 31.07.2025, согласно которому осмотрены: 1) Копия договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса без даты с приложениями, согласно которым договор заключен между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Рассвет» в лице директора Свидетель №17 Предметом договора являются выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе расположенных по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4, мкр. Красная горка 11; 2) Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 15.08.2023 (унифицированная форма № КС-3), где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Рассвет», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4, договор подряда: № от 19.05.2023, отчетный период: с 31.05.2023 по 15.08.2023, стоимость выполненных работ и затрат - 5 925 809,39 рублей; 3) Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 19.03.2024 (унифицированная форма № КС-3), где указан заказчик: НО «Фонд капитального ремонта», подрядчик: ООО «Рассвет», объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр Красная горка 4, договор подряда: № от 19.05.2023, отчетный период: с
31.05.2023 по 19.03.2024, стоимость выполненных работ и затрат - 7 520 067,50 рублей, (т.14 л.д.137-138, 99-136)
- протоколом осмотра документов от 29.04.2025, согласно которому осмотрен ответ МИФНС №15 по Кемеровской области-Кузбассу №11-21/003701дсп от 24.04.2025 с приложением диска, в ходе смотра которых установлено, что в период времени, охваченный налоговой проверкой, руководитель ООО «Сибирский строитель» Аракелян А.Р. выводил денежные средства в наличный оборот через аффилированную организацию ООО «Арммиш Строй», находящуюся на упрощенной системе налогообложения, ООО «Айсберг» является «технической» компанией, не осуществляющей деятельность в своих интересах и на свой риск, не обладающей необходимыми активами, не выполняющей реальные функций, и принимающая на себя статус участника операций с формированием документов от своего имени в противоправных целях, ИП ФИО149 не ведет деятельность, таким образом, основанием для перевода денежных средств на счета ООО «Айсберг» и ИП ФИО31 с расчетного счета ООО «Сибирский строитель» послужили фиктивные документы без фактического оказания услуг, (т.15 л.д.124-125, 116-123, 127-228, т.16. л.д. 1-135)
- протоколом осмотра документов от 27.04.2025, согласно которому осмотрены: 1) копия ответа на запрос конкурсного управляющего ООО «Сибирский строитель» ФИО69 б/н от 21.04.2025, согласно которому решением Арбитражного суда Кемеровской области от 27.12.2024 ООО «Сибирский строитель» признано несостоятельным (банкротом), введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО69 17.01.2025 конкурсному управляющему переданы документы должника по списку на 82 листах; 2) копия акта приема-передачи документов и печати, (т.16 л.д.222-223, 138-221)
- протоколом осмотра предметов и документов от 16.05.2025, согласно которому осмотрен ответ Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу № 12-20/004162дсп от 13.05.2025, согласно которому предоставлены документы в отношении ООО «Сибирский строитель» электронные образы бухгалтерской отчетности за 2019, 2020, 2021 годы; электронные образы налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 1, 2, 3, 4 квартал 2019, 2020, 2021 годов; электронные образы налоговых деклараций по налогу на прибыль за 2019, 2020 и 2021 годы; электронный образ налоговой декларации по транспортному налогу за 2019 год; электронный образ налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 3 месяца 2019 года; электронный образ сведений о среднесписочной численности за 2019 год; электронные образы расчетов по страховым взносам за 2019, 2020, 2021 годы; электронные образы расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентов (форма 6-НДФЛ) за 2019, 2020, 2021 годы; акт выездной налоговой проверки № 36294 от 08.09.2022; решение о привлечении к налоговой ответственности № 1686 от 22.02.2023 на CD-R диске, (т.16 л.д.228-229, 226-227)
- протоколом осмотра предметов и документов от 09.06.2025, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/PKKDF-64087 от 26.05.2025 с приложением CD-R диска, содержащего электронные образы выписок по расчетным счетам ООО «Сибирский строитель» №№, 40№, 40№, открытым в дополнительном офисе 8615/456, (т.233-241, 232)
- протоколом осмотра предметов и документов от 28.06.2025, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» № 000057059809 от 03.06.2025 с приложением CD-R диска (т.16 л.д.245-247, 244)
- протоколом осмотра предметов и документов от 28.06.2025, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/PKKDF-68100 от 04.06.2025 с приложением CD-R диска, содержащий электронные образы выписок по расчетным счетам ООО «Арммиш Строй» и ИП Аракеляна А.Р. (т.16 л.д.250-252, 249)
- протоколом осмотра предметов и документов от 06.07.2025, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Банк ВТБ» № 177963/422278 от 12.05.2025 с приложением CD-R диска, (т.17 л.д.3-6, 2)
- протоколом осмотра предметов и документов от 06.07.2025, согласно которому осмотрен ответ АО «Альфа-Банк» № 941/449990 от 17.06.2025 с приложением CD-R диска, (т.17 л.д.10-11, 9)
- протоколом осмотра документов от 06.07.2025, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Банк ПСБ» № 46752/50318474 от 23.06.2025 (т.17 л.д.20-21, 16-19)
- протоколом осмотра документов от 25.10.2025, согласно которому осмотрены: Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 18826 от 22.10.2025); Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 22.10.2025; Справка о проведении ОРМ «Наведение справок»; Справки ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу в отношении ФИО70; ФИО59; Свидетель №31; ФИО71; ФИО72; Свидетель №26; ФИО73; Свидетель №27; ФИО74; ФИО75; ФИО76; ФИО58; ФИО77; ФИО78; ФИО79; ФИО80; ФИО81; ФИО82 (т.17 л.д.61-63, 29-60)
- протоколом осмотра документов от 30.11.2025, согласно которому осмотрены: Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 20435 от 13.11.2025); Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 13.11.2025; Ответ АО «ТБанк» № КБ-634550662 от 25.10.2025 с приложениями CD-R диска, содержащего электронные образы документов юридического дела и выписок по расчетным счетам ООО «Арммиш Строй» и ООО «Сибирский строитель» в АО «Тбанк»; Ответ ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/PKKDF-60065 от 12.05.2025 с приложением CD-R диска, содержащего электронные образы документов юридического дела и выписок по расчетным счетам ООО «Арммиш Строй» и ООО «Сибирский строитель» в ПАО «Сбербанк»; Ответ ПАО Банк «Левобережный» № 21-1/13020 от 30.06.2025 с приложенным CD-R диском, содержащего электронные образы документов юридического дела ООО «Арммиш Строй» в ПАО Банк «Левобережный»; ответ АО «Райффайзенбанк» № 65862-МСК-ГЦОЗ/25 от 28.08.2025 с приложенным CD-R диском; Ответ ПАО «Банк Уралсиб» № 21068 от 29.08.2025 с приложенным CD-R диском; Ответ АО «Тбанк» № 634574311 от 23.10.2025 с приложениями (т.17 л.д.103-183, 65-102)
- протоколом осмотра документов от 03.12.2025, согласно которому осмотрены: Ответ на запрос межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу № 08-04/008529дсп от 28.10.2025 с приложением CD-R диска, согласно которым предоставлены копии регистрационных дел ООО «Сибирский строитель» и ООО «Арммиш Строй» (т.17 л.д.189-251, т.18 л.д.1-136, т.17 л.д.187-188)
- протоколом осмотра документов от 16.11.2025, согласно которому осмотрены: Ответ Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу № 25-20/008553дсп от 29.10.2025, согласно которому ООО «Абба» относится к категории не отчитывающихся налогоплательщиков, последняя налоговая отчетность предоставлена за 2021 год. Организации ООО «Айсберг» и ООО «ГТК» являются участниками группы организаций по предоставлению услуг по формированию «бумажного» НДС и обналичиванию денежных средств («площадки»). Согласно информационному ресурсу ПК АИС Налог-3 ООО «ГТК» и ООО «Айсберг» имеют признаки «Фирм-однодневок»; приложение к ответу: - копия решения № 5085 о привлечении ФИО80 к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 972 о привлечении ФИО80 к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 6420 от 24.05.2022 о привлечении ООО «ГТК» к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 8193 от 19.07.2022 о привлечении ООО «ГТК» к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 772 от 12.02.2024 о привлечении ООО «ГТК» к ответственности за совершение налогового правонарушения ; - копия решения № 7208 от 10.11.2023 о привлечении ООО «Айсберг» к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 6303 от 17.10.2023 о привлечении ООО «Айсберг» к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 3129 от 27.06.2024 о привлечении ООО «Айсберг» к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 898 от 20.02.2024 о привлечении ООО «Айсберг» к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 719 от 23.01.2023 о привлечении ООО «Айсберг» к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 3161 от 26.06.2023 о привлечении ООО «Айсберг» к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 10200 от 28.09.2022 о привлечении ООО «Айсберг» к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 13565 от 21.12.2022 о привлечении ООО «Айсберг» к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 3 от 10.01.2024 об отказе в привлечении ООО «Айсберг» в налоговой ответственности; - копия решения № 676 от 21.03.2024 об отказе в привлечении ООО «ГТК» в налоговой ответственности; - копия решения № 314 от 23.01.2023 об отказе в привлечении ООО «ГТК» в налоговой ответственности; - копия решения № 316 от 31.01.2023 об отказе в привлечении ООО «ГТК» в налоговой ответственности; - копия решения № 1615 от 21.03.2024 о привлечении ООО «ГТК» к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 1769 от 02.02.2023 о привлечении ООО «Айсберг» к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 3199 от 28.06.2024 о привлечении ООО «Айсберг» к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 3362 от 05.07.2023 о привлечении ООО «Айсберг» к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 5414 от 26.09.2023 о привлечении ООО «Айсберг» к ответственности за совершение налогового правонарушения; - копия решения № 6024 от 04.10.2024 о привлечении ООО «Айсберг» к ответственности за совершение налогового правонарушения, (т.18 л.д.227-228, 139-226)
- протоколом осмотра документов от 08.01.2026, согласно которому осмотрены: Ответ ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/PKKDF-127509 от 01.12.2025 с приложением CD-R диска, содержащего электронные образы документов о расчетных счетах ООО «Сибирский строитель» (т.18 л.д.232-233, 231)
- протоколом осмотра документов от 09.02.2026, согласно которому осмотрены: Ответ ООО «Компания Тензор» № 012261 от 22.01.2026, согласно которому предоставляется информация о выпущенных для ООО «Сибирский строитель» квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (т.18 л.д.243-244, 242)
- протоколом осмотра документов от 09.02.2026, согласно которому осмотрен: ответ АО «Альфа-Банк» №941/55041 от 27.01.2026 с приложением диска, содержащий сведения в отношении ООО «Сибирский строитель» (т.19 л.д.3-29, 2)
- протоколом осмотра документов от 09.02.2026, согласно которому осмотрен: ответ АО «ТБанк» №554835629 от 10.06.2025, содержащий сведения в отношении Аракеляна А.Р. (т.19 л.д.67-68, 32-66)
- протоколом осмотра документов от 22.10.2025, согласно которому осмотрен: ответ ПАО «ПСБ» №49293 от 07.07.2025, содержащий сведения в отношении ООО «Абба» (т.19 л.д.78-80, 77)
- протоколом осмотра документов от 22.10.2025, согласно которому осмотрен: ответ ПАО «ЛК Европлан» от 02.12.2025, содержащий сведения в отношении ООО «Абба» (т.19 л.д.99-100, 83-98)
- протоколом осмотра документов от 22.10.2025, согласно которому осмотрен: ответ ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу от 04.12.2025, (т.19 л.д.114-115, 103-113)
- протоколом осмотра документов от 04.01.2026, согласно которому осмотрен: ответ Управления Гостехнадзора Кузбасса от 17.12.2025 с приложением, (т.19 л.д.155-156, 118-154)
- протоколом осмотра документов от 04.01.2026, согласно которому осмотрен: ответ ООО «Каркаде» от 06.10.2025 с приложением, (т.19 л.д.167-168, 159-166)
- протоколом осмотра документов от 04.01.2026, согласно которому осмотрен: ответ ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу от 22.10.2025 с приложением, (т.19 л.д.181-182, 171-180)
- протоколом осмотра документов от 05.12.2025, согласно которому осмотрен: ответ АО «Альфа-Банк» от 25.07.2025 с приложением диска в отношении ФИО58, (т.19 л.д.186-188, 185)
- протоколом осмотра документов от 08.12.2025, согласно которому осмотрен: ответ ПАО «Банк ВТБ» от 13.08.2025 с приложением диска в отношении ИП ФИО82, ИП Свидетель №14, (т.19 л.д.192-194, 191)
- протоколом осмотра документов от 09.12.2025, согласно которому осмотрен: ответ АО «ТБанк» от 31.07.2025 с приложением в отношении ИП ФИО83, ИП ФИО4, (т.19 л.д.233-234, 201-232)
- протоколом осмотра документов от 09.12.2025, согласно которому осмотрен: ответ АО «ТБанк» от 31.07.2025 с приложением в отношении ИП ФИО83, ИП ФИО4, (т.19 л.д.233-234, 201-232)
- протоколом осмотра документов от 13.10.2025, согласно которому осмотрен: копия письма АО «Автодор» от 20.06.2025 с приложением (т.19 л.д.20-21, 8-19)
- протоколом осмотра документов от 14.10.2025, согласно которому осмотрены: копия договора поставки № 5/2021 от 12.07.2021 между ООО «Вторресурс» ( поставщик) и ООО «Сибирский строитель» (покупатель) на поставку асфальтобетонной смеси, копия счет-фактуры №41 от 12.07.2021, согласно которой ООО «Сибирский строитель» получил от ООО «Вторресурс» 12100т. асфальтобетонной смеси стоимостью 62920руб., копия выписки по счету ООО «Вторресурс», согласно которой 12.07.2021 на расчетный счет ООО «Вторресурс» от ООО «Сибирский строитель» поступили деньги в размере 62920 руб., копия договора поставки № 10/2022 от 10.07.2022 между ООО «Вторресурс» ( поставщик) и ООО «Сибирский строитель» (покупатель) на поставку асфальтобетонной смеси, копия счет-фактуры №67 от 31.07.2022, согласно которой ООО «Сибирский строитель» получил от ООО «Вторресурс» 930635т. асфальтобетонной смеси стоимостью 4839300 руб., копия письма №45 от 19.07.2022 об отсрочке оплаты по договору №10/2022, копия платежного поручения №227 от 19.08.2022 о переводе на расчетный счет ООО «Вторресурс» с расчетного счета ООО «Сибирский строитель» 4839300 руб., копия акта сверки расчетов между ООО «Вторресурс» и ООО «Сибирский строитель» (т.20 л.д.41-42, 25-40)
- протоколом осмотра документов от 15.10.2025, согласно которому осмотрены: копия счет-фактуры №9 от 28.06.2021, согласно которой ООО «Сибирский строитель» получил от ООО «Камрис» бортовой камень, тактильную плитку, поддон на сумму 101500 руб., копия акта сверки между ООО «Вторресурс» и ООО «Сибирский строитель», согласно которому оплата в размере 101500 руб. произведена ООО «Сибирский строитель» 25.06.2021, (т.20 л.д.48-49, 46-47)
- протоколом осмотра документов от 15.10.2025, согласно которому осмотрены: копия письма ООО «Стройкомплект» от 01.07.2025 с приложением (т.20 л.д.105-106, 52-104)
- протоколом осмотра документов от 16.10.2025, согласно которому осмотрены: Ответ на запрос ООО «Профсталь» с приложенными к нему документами: Копия договора поставки № УТ000000001 от 20.05.2019, Копия счет-фактуры № 349 от февраля 2022, Копия счет-фактуры № 271 от 27.01.2022, Копия счет-фактуры № 391 от 08.02.2022, Копия счет-фактуры № 418 от 09.02.2022, Копия транспортной накладной от 09.02.2022, Копия счет-фактуры № 4659 от 25.08.2022, Копия счет-фактуры № 4886 от 02.09.2022, Копия счет-фактуры № 4853 от 27.09.2021, Копия счет-фактуры № 4960 от 30.09.2021, Копия счет-фактуры № 5186 от 08.10.2021, Копия транспортной накладной от 08.10.2021, Копия счет-фактуры № 6140 от 22.11.2021, Копия счет-фактуры № 6675 от 23.12.2021, Копия счет-фактуры № 6674 от 23.12.2021, Копия счет-фактуры № 100 от 14.01.2022, Копия счет-фактуры № 3048 от 13.07.2021, Копия транспортной накладной от 13.07.2021, Копия счет-фактуры № 3563 от 05.08.2021, Копия счет-фактуры № 3801 от 17.08.2021, Копия счет-фактуры № 4379 от 08.09.2021, Копия счет-фактуры № 4501 от 13.09.2021, Копия счет-фактуры № 4781 от 23.09.2021, Копия транспортной накладной от 23.09.2021, Копия транспортной накладной от 13.04.2021, Копия счет-фактуры № 1476 от апреля.2021г., Копия транспортной накладной от 26.04.2021, Копия счет-фактуры № 1730 от 12.05.2021, Копия счет-фактуры № 1974 от 24.05.2021, Копия транспортной накладной от 24.05.2021, Копия счет-фактуры № 2098 от мая 2021, Копия счет-фактуры № 2468 от 15.06.2021, Копия транспортной накладной от 15.06.2021, Копия транспортной накладной от 10.02.2021, Копия счет-фактуры № 415 от февраля 2021, Копия транспортной накладной от 16.02.2021, Копия счет-фактуры № 593 от 03.03.2021, Копия транспортной накладной от 03.03.2021, Копия счет-фактуры № 846 от марта 2021, Копия счет-фактуры № 913 от марта 2021, Копия транспортной накладной от 25.03.2021 (т.20 л.д.176-179, 111-175)
- протоколом осмотра документов от 16.10.2025, согласно которому осмотрены: Ответ на запрос ООО «Хоздворь» с приложенными к нему копиями документов, подтверждающих договорные отношения с ООО «Сибирский строитель»: Сопроводительное письмо ООО «Хоздвор» без номера, Копия платежного поручения № 252 от 30.04.2021, Копия счета на оплату № 100 от 30.04.2021, Копия договора купли-продажи № 46 от 30.04.2021, Копия товарной накладной № 143 от 30.04.2021, Копия товарной накладной № 161 от 13.05.2021, Копия платежного поручения № 248 от 29.04.2021, Копия счета на оплату № 92 от 23.04.2021, Копия договора купли-продажи № 42 от 23.04.2021, Копия доверенности № 13 о т29.04.2021, Копия товарной накладной № 145 от 30.04.2021, Копия товарной накладной № 127 от 23.04.2021, Копия платежного поручения № 364 от 22.06.2021, Копия счета на оплату № 155 от 19.06.2021, Копия договора купли-продажи № 94 от 19.06.2021, Копия платежного поручения № 439 от 15.07.2021, Копия счета на оплату № 202 от 15.07.2021, Копия договора купли-продажи № 113 от 15.07.2021, Копия товарной накладной № 288 от 15.07.2021, Копия платежного поручения № 512 от 2.08.2021, Копия счета на оплату № 243 от 19.08.2021, Копия договора купли-продажи № 134 от 19.08.2021, Копия товарной накладной № 344 от 19.08.2021, Копия платежного поручения № 515 от 23.08.2021, Копия счета на оплату № 247 от 23.08.2021, Копия договора купли-продажи № УТ00-000135 от 23.08.2021, Копия товарной накладной № 347 от 23.08.2021, Копия платежного поручения № 580 от 24.09.2021, Копия счета на оплату № 275 от 24.09.2021, Копия договора купли-продажи № 155 от 24.09.2021, Копия доверенности № 33 от 27.09.2021, Копия товарной накладной № 381 от 29.09.2021, Копия товарной накладной № 381 от 24.09.2021, Копия квитанции почтового отправления, Копия платежного поручения № 642 от 18.10.2021, Копия счета на оплату № 298 от 18.10.2021, Копия договора купли-продажи № 164 от 18.10.2021, Копия доверенности № 38 от 20.10.2021, Копия товарной накладной № 407 от 18.10.2021, Копия платежного поручения № 723 от 14.12.2021, Копия счета на оплату № 367 от 13.12.2021, Копия договора купли-продажи № 213 от 13.12.2021, Копия товарной накладной № 470 от 13.12.2021, Копия платежного поручения № 94 от 25.03.2022, Копия счета на оплату № 59 от 24.03.2022 (т.20 л.д.232-235, 182-231)
- протоколом осмотра документов от 17.10.2025, согласно которому осмотрены: Ответ на запрос ООО «Комбинат Волна» с приложенными к нему копиями документов, подтверждающих договорные отношения с ООО «Сибирский строитель»: Сопроводительное письмо ООО «Комбинат «Волна» № 450 от 09.07.2025, Копия договора поставки № К01/348/20 от 24.08.2020, Копия счет-фактуры № 32100866 от 06.03.2021, Копия счет-фактуры № 32101572 от 09.04.2021, Копия счет-фактуры № 32102941 от 07.06.2021, Копия счет-фактуры № 32200127 от 19.01.2022, Копия счет-фактуры № К2200226 от 14.02.2022, Копия счет-фактуры № К2201850 от 19.04.2022, Копия платежного поручения № 10 от 17.01.2022, Копия платежного поручения № 38 от 11.02.2022, Копия платежного поручения № 103 от 14.04.2022, Копия платежного поручения № 115 от 04.03.2021, Копия платежного поручения № 199 от 18.04.2021, Копия платежного поручения № 301 от 01.06.2021 (т.20 л.д.260-262, 238-259)
- протоколом осмотра документов от 20.10.2025, согласно которому осмотрены: Ответ на запрос ООО «Новые водные технологии» с предоставленными к нему копиями документов, подтверждающих договорные отношения с ООО «Сибирский строитель»: Сопроводительное письмо ООО «Новые водные технологии»№ НВ-03-0701-1 от 01.07.2025, Копия договора подряда № 03/07-21 от 26.07.2021, Копия локального сметного расчета (сметы) № 02-01-01, Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 1 от 18.10.2021, Копия счет-фактуры № 37 от 18.10.2021, Копия платежного поручения № 543 от 05.10.2021, Копия платежного поручения № 604 от 02.11.2021 (т.21 л.д.29-30, 2-28)
- протоколом осмотра документов от 22.10.2025, согласно которому осмотрены: Ответ на запрос ООО «СпецАвтоТранс» от 23.07.2025 с предоставленными к нему копиями документов, подтверждающих договорные отношения с ООО «Сибирский строитель»: Сопроводительное письмо ООО «СпецАвтоТранс» № 210 от 23.07.2025, Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2021 - 22.07.2025 с ООО «Сибирский строитель», Копия товарной накладной № 58 от 02.07.2025, Копия акта № 58 от 02.07.2021, Копия товарной накладной № 59 от 02.07.2025, Копия акта № 49 от 02.07.2021, Копия товарной накладной № 61 от 05.07.2025, Копия акта № 61 от 05.07.2021, Копия товарной накладной № 113 от 09.07.2025 (т.21 л.д.42-43, 33-41)
- протоколом осмотра документов от 22.10.2025, согласно которому осмотрены: Ответ на запрос ООО «Рустэк» с приложенными к нему копиями документов, подтверждающих договорные отношения с ООО «Сибирский строитель»: копия счет-фактуры № 136 от 13 октября 2021; копия счета на оплату № 177 от 08.10.2021; копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 30.07.2025 между ООО «Рустэк» и ООО «Сибирский строитель» (т.21 л.д.49-50, 46-48)
- протоколом осмотра документов от 22.10.2025, согласно которому осмотрены: Ответ на запрос ООО «МеталлокомплектСибирь» от 22.07.2025 с предоставленными к нему копиями документов, подтверждающих договорные отношения с ООО «Сибирский строитель»: Копия договора поставки № 12 от 01.04.2019, Копия договора поставки с отсрочкой платежа № 9 от 04.07.2019, Договор поручительства № 1 от 04.07.2019 к договору поставки № 9 от 04.07.2021, Копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.08.2021 по 07.12.2021, Копия претензии № 12 от 08.12.2021, Копия отзыва ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу, Копия заявления о процессуальном правопреемстве и взыскании судебных расходов, Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 17.02.2023 по делу № №, Копия постановления об окончании исполнительного производства, Копия исполнительного листа, Копия соглашения о прощении части долга и погашения части долга от 05.05.2023, Копия заявления в Отдел судебных приставов по Заводскому району г. Кемерово б/н от 30.05.2023, Копии приходного кассового ордера № 0КБП-000002 от 05.05.2023 и № 0КБП-000001 от 05.05.2023 (т.21 л.д.101-102, 53-100)
- протоколом осмотра документов от 26.10.2025, согласно которому осмотрены: Ответ на запрос ООО «Благоустройство» с предоставленными к нему копиями документов, подтверждающих договорные отношения с ООО «Сибирский строитель»: Копия счет-фактуры № 100/1 от 11.10.2021, Копия товарной накладной № 100/1 от 11.10.2021, Копия счета на оплату № 64 от 13.10.2021, Копия платежного поручения № 632 от 14.10.2021 (т.21 л.д.109-110, 105-108)
- заключением эксперта №Э4/66 от 27.01.2026, согласно которому: 1) объем строительных работ, выполненных ООО «Сибирский строитель», по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, ул. Достоевского 7 установлен как 1) условно выполненный (поз. 1-6, 29, 31, 43, 44, 48, 49, 101); 2) частично выполненный (поз. 7, 8, 35, 36, 47, 100, 102); 4) не выполненный (поз. 9-12, 17-28, 30, 33, 34, 37-42,45, 46, 50-99). Стоимость строительных работ, согласно предоставленной на исследование копии локального сметного расчета № 02-01-01 от 15.06.2021, а также согласно данным полученным в ходе осмотра места происшествия составляет 686 231,51 рублей. (т.21 л.д.153-182)
- заключением эксперта №Э4/82 от 08.10.2025, согласно которому в соответствии с представленными на исследование документами (бухгалтерские балансы ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) (форма ОКУД 0710001) за 2019 год, за 2020 год, за 2021 год), размер и динамика дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) за период с 01.01.2019 по 01.01.2022, была следующей: - дебиторская задолженность на 01.01.2019 составляла 10283 тыс.руб. или 53% валюты баланса. За 2019 год сумма задолженности снизилась на 29,14% и на 01.01.2020 составляла 7287 тыс.руб. или 20,09% валюты баланса. За 2020 год сумма дебиторской задолженности увеличилась на 16,25% и на 01.01.2021 составляла 8471 тыс.руб. или 17,7% валюты баланса. За 2021 год сумма дебиторской задолженности увеличилась на 49,71% и на 01.01.2022 составляла 12682 тыс.руб. или 34,37% валюты баланса; - кредиторская задолженность на 01.01.2019 составляла 18842 тыс.руб. или 97,12% валюты баланса. За 2019 год сумма задолженности увеличилась на 32,05% и на 01.01.2020 составляла 24880 тыс.руб. или 68,6% валюты баланса. За 2020 год сумма кредиторской задолженности увеличилась на 23,9% и на 01.01.2021 составляла 30826 тыс.руб. или 64,4% валюты баланса. За 2021 год сумма кредиторской задолженности снизилась на 18,2% и на 01.01.2022 составляла 25217 тыс.руб. или 68,34% валюты баланса; - на 01.01.2019 структура кредиторской задолженности была следующей: 0,41% - краткосрочные заемные средства; 99,59% - кредиторская задолженность, отражаемая по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса; - на 01.01.2020 структура кредиторской задолженности была следующей: 17,59% - долгосрочные заемные средства; 0,72% - краткосрочные заемные средства; 81,68% - кредиторская задолженность, отражаемая по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса; - на 01.01.2021 структура кредиторской задолженности была следующей: 3,34% - долгосрочные заемные средства; 5,83% - краткосрочные заемные средства; 90,83% - кредиторская задолженность, отражаемая по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса; - на 01.01.2022 структура кредиторской задолженности была следующей: 5,26% - долгосрочные заемные средства; 3,46% - краткосрочные заемные средства; 91,28% - кредиторская задолженность, отражаемая по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса; - темпы роста кредиторской и дебиторской задолженностей имеют разнонаправленный характер. Дебиторская задолженность, которая является ликвидным активом организации, за период с 01.01.2019 по 01.01.2020 снизилась на 29,14%, кредиторская задолженность в указанный период увеличилась на 32.05%. В период с 01.01.2020 по 01.01.2021 дебиторская задолженность увеличилась на 16,25%, кредиторская задолженность за указанный период увеличилась на 23,9%. В период с 01.01.2021 по 01.01.2022 дебиторская задолженность увеличилась на 49,71%, кредиторская задолженность снизилась на 18,2%. - соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей на 01.01.2019 составляло 0,55, на 01.01.2020 составляло 0,29, на 01.01.2021 - 0,27, на 01.01.2022 - 0,5, характеризует низкую способность организации погашать свои обязательства за счет погашения дебиторской задолженности ООО «Сибирский строитель» в исследуемом периоде. 2) в соответствии с представленными на исследование документами (бухгалтерские балансы ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) (форма ОКУД 0710001) за 2019 год, за 2020 год, за 2021 год; отчеты о финансовых результатах ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) (форма OKYZ 0710002) за 2019 год, за 2020 год, за 2021 год), финансовое состояние ООС «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) на 01.01.2019 характеризуется ка- удовлетворительное, за счет: - существенной величины ликвидных активов в валюте баланса, составляющей 79,85% имущества организации (денежные средства, финансовые вложения и дебиторская задолженность); - наличия чистой прибыли в сумме 688 тыс.руб.; - высокого значения коэффициента абсолютной (0,25 при норме не менее С 1 и быстрой ликвидности (0,82 при норме не менее 0,8); - достаточной величины активов на единицу долга, то есть имущество организации было достаточно для погашения её обязательств; - наличия активов, не обремененных обязательствами. В период с 01.01.2019 по 01.01.2020 финансовое состояние ООО «Сибирскт строитель» (ИНН 4209026826) существенно не изменилось. Финансовое состояние ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) на 01.01.2020 характеризуется как удовлетворительное, за счет: - наличия чистой прибыли в сумме 534 тыс.руб.; - высокого значения коэффициента абсолютной ликвидности (0,34 при норме не менее 0,2); - достаточной величины активов на единицу долга, то есть имущества организации было достаточно для погашения её обязательств; - наличия активов, не обремененных обязательствами. В период с 01.01.2020 по 01.01.2021 финансовое состояние ООО «Сибирсю строитель» (ИНН 4209026826) ухудшилось, за счет: - снижения наиболее ликвидных активов в валюте баланса (снижение денежных средств и денежных эквивалентов на 55,76%); - роста стоимости труднореализуемых активов (основные средства) на 58,96%; - роста прочих долгосрочных обязательств на 55,82%; - снижения выручки организации за 2020 год на 32,31%, по сравнению с 2019 годом; - снижения чистой прибыли организации за 2020 год на 44,38% по сравнению с 2019 годом, - снижения значений коэффициентов, характеризующих финансовое состояние организации (значение коэффициента абсолютной ликвидности снизилось на 69,55%, значение коэффициента быстрой ликвидности - на 45,97%, значение коэффициента текущей ликвидности - на 19,64%, значение коэффициента обеспеченности обязательств должника всеми его активами - на 0,91%, значение коэффициента обеспеченности должника его оборотными активами - на 12,32%, величины чистых активов - на 4,53%, значение коэффициента автономии - на 27,66%). Финансовое состояние ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) на 01.01.2021 характеризуется как удовлетворительное, за счет: - наличия чистой прибыли в сумме 297 тыс.руб.; - достаточной величины активов на единицу долга, то есть имущества организации было достаточно для погашения её обязательств; - наличия активов, не обремененных обязательствами. В период с 01.01.2021 по 01.01.2022 финансовое состояние ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) ухудшилось, за счет: - снижения наиболее ликвидных активов в валюте баланса (снижение денежных средств и денежных эквивалентов на 69,35%); - снижения до 0,00 руб. стоимости запасов; - снижения целевых средств на 99,11%; - снижения значений коэффициентов, характеризующих финансовое состояние организации (значение коэффициента абсолютной ликвидности снизилось на 61,77%, значение коэффициента текущей ликвидности - на 27,60%, значение коэффициента обеспеченности обязательств должника всеми его активами - на 2,31%, значение коэффициента обеспеченности должника его оборотными активами - на 26,44%, величины чистых активов - на 99,11%, значение коэффициента автономии - на 98,84%). Финансовое состояние ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) на 01.01.2022 характеризуется как удовлетворительное, за счет: - наличия чистой прибыли в сумме 540 тыс.руб.; - достаточной величины активов на единицу долга, то есть имущества организации было достаточно для погашения её обязательств; - наличия активов, не обремененных обязательствами. Необходимо отметить, наличие значительного объема прочих долгосрочных обязательств в пассиве баланса организации: на 01.01.2020 - 10217 тыс.руб. или 28,17% валюты баланса; на 01.01.2021 - 15920 тыс.руб. или 33,26% валюты баланса; на 01.01.2022 - 11675 тыс.руб. или 31,64% валюты баланса. В составе прочих долгосрочных обязательств могут числиться при условии несущественности кредиторская задолженность и обязательства (срок погашения которых превышает 12 месяцев), учитываемые на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 86 «Целевое финансирование» (в части обязательств, срок исполнения которых превышает 12 месяцев (например, при получении целевого финансирования организациями застройщиками от инвесторов, которое порождает обязательства застройщика перед инвесторами по передаче им построенного объекта, если застройщик принял решение использовать для отражения средств инвесторов счет 86); 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». На исследование не представлены оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета ООО «Сибирский строитель» за 2019 год, 2020 год, за 2021 год, в которых отражено движение средств по указанным выше счетам. Следовательно не представляется возможны:, определить, структуру прочих долгосрочных обязательств организации ООС «Сибирский строитель» на указанные даты. (т.21 л.д.194-213)
- заключением эксперта № Э4/96 от 04.12.2025, согласно которому 1). В соответствии с представленными на исследование документами, в рамках исследования, не представляется возможным определить в какой сумме поступили денежные средства за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094) №, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, в качестве оплаты по договору № от 02.07.2021, так как в выписке по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) № открытом ПАО «Сбербанк» (Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета), не отражено поступлений денежных средств от организации с наименованием НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094). В соответствии с представленными на исследование документами, в рамках исследования, не представляется возможным определить в какой сумме поступили денежные средства за период с 20.12.2022 по 07.08.2024 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094) №, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, в качестве оплаты по договору № от 02.07.2021, так как расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово, был закрыт 19.12.2022. Однако, в выписке по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытом в ПАО «Сбербанк» (Кемеровской отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета), отражено поступление денежных средств с расчетного счета организации с названием «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) №, открытом в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, всего в сумме 2 738 041,23 рублей с назначением платежа «… ПО ДОГОВОРУ № ОТ 02.07.2021г... .» (платежный документ № 4641 от 07.07.2021 на сумму 2 738 041,23 руб.). 2). В соответствии с представленными на исследование документами, в рамках исследования, не представляется возможным определить на какие цели были израсходованы денежные средства, поступившие за период: - с 01.01.2021 по 19.12.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094) № 40603810212030000028, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, в качестве оплаты по договору № от 02.07.2021, так как в выписке по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) № открытом ПАО «Сбербанк» (Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета), не отражено поступлений денежных средств от организации с наименованием НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094). - с 20.12.2022 по 07.08.2024 так как расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово, был закрыт 19.12.2022. Однако, анализ выписки по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытом в ПАО «Сбербанк» (Кемеровской отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 показал, что в ней отражены операции поступления денежных средств с расчетного счета организации с названием «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) №, открытом в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, всего на сумму 2 738 041,23 рублей с назначением платежа «… ПО ДОГОВОРУ № № ОТ 02.07.2021г... .» (платежный документ № 4641 от 07.07.2021 на сумму 2 738 041,23 руб.). По представленным документам, в рамках исследования, не представляется возможным определить цели расходования денежных средств, полученных от НО «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) на счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) № открытом ПАО «Сбербанк» (Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк) в сумме 2 738 041,23 рублей с назначением платежа «… ПО ДОГОВОРУ № ОТ 02.07.2021г... .» (платежный документ № 4641 от 07.07.2021 на сумму 2 738 041,23 руб.), по причине их смешивания и обезличивания с иными денежными средствами, находящимися на счете.
3). В соответствии с представленными на исследование документами, в рамках исследования, не представляется возможным определить в какой сумме поступили денежные средства за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094) №, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, в качестве оплаты по договору № от 12.04.2021, так как в выписке по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) № открытом ПАО «Сбербанк» (Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета), не отражено поступлений денежных средств от организации с наименованием НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094). В соответствии с представленными на исследование документами, в рамках исследования, не представляется возможным определить в какой сумме поступили денежные средства за период с 20.12.2022 по 07.08.2024 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094) №, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, в качестве оплаты по договору № от 12.04.2021, так как расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) № 40702810526030107825, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово, был закрыт 19.12.2022. Однако, в выписке по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытом в ПАО «Сбербанк» (Кемеровской отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета), отражено поступление денежных средств с расчетного счета организации с названием «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) №, открытом в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, всего на сумму 2 322 631,34 рублей с назначением платежа «… ПО ДОГОВОРУ № ОТ 12.04.2021г... .» (платежный документ № 2145 от 14.04.2021 на сумму 1 228 204,15 руб. + платежный документ № 2146 от 14.04.2021 на сумму 1 094 427,19 руб.). 4). В соответствии с представленными на исследование документами, в рамках исследования, не представляется возможным определить на какие цели были израсходованы денежные средства, поступившие за период: - с 01.01.2021 по 19.12.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094) №, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, в качестве оплаты по договору № от 12.04.2021, так как в выписке по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) № 40702810526030107825 открытом ПАО «Сбербанк» (Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета), не отражено поступлений денежных средств от организации с наименованием НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094). - с 20.12.2022 по 07.08.2024 так как расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово, был закрыт 19.12.2022. Однако, в выписке по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытом в ПАО «Сбербанк» (Кемеровской отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета), отражено поступление денежных средств с расчетного счета организации с названием «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) №, открытом в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, всего на сумму 2 322 631,34 рублей с назначением платежа «… ПО ДОГОВОРУ № ОТ 12.04.2021г... .» (платежный документ № 2145 от 14.04.2021 на сумму 1 228 204,15 руб. + платежный документ № 2146 от 14.04.2021 на сумму 1 094 427,19 руб.). По представленным документам, в рамках исследования, не представляется возможным определить цели расходования денежных средств, полученных от НО «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) на счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) № открытом ПАО «Сбербанк» (Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк) в сумме 2 322 631,34 рублей с назначением платежа «… ПО ДОГОВОРУ № ОТ 12.04.2021г... .» (платежный документ № 2145 от 14.04.2021 на сумму 1 228 204,15 руб. + платежный документ № 2146 от 14.04.2021 на сумму 1 094 427,19 руб.), по причине их смешивания и обезличивания с иными денежными средствами, находящимися на счете. 5). В соответствии с представленными на исследование документами, в рамках исследования, не представляется возможным определить в какой сумме поступили денежные средства за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094) №, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, в качестве оплаты по договору № от 12.04.2021, так как в выписке по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) № открытом ПАО «Сбербанк» (Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета), не отражено поступлений денежных средств от организации с наименованием НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094). В соответствии с представленными на исследование документами, в рамках исследования, не представляется возможным определить в какой сумме поступили денежные средства за период с 20.12.2022 по 07.08.2024 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094) №, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, в качестве оплаты по договору № от 12.04.2021, так как расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово, был закрыт 19.12.2022. Однако, в выписке по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытом в ПАО «Сбербанк» (Кемеровской отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета), отражено поступление денежных средств с расчетного счета организации с названием «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) №, открытом в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, всего в сумме 3 173 198,68 рублей с назначением платежа «… ПО ДОГОВОРУ № ОТ 12.04.2021г... .» (платежный документ № 2150 от 14.04.2021 на сумму 1 370 233,35 руб. + платежный документ № 2149 от 14.04.2021 на сумму 548 197,44 руб. + платежный документ № 4721 от 09.07.2021 на сумму 1 254 677,89 руб.). 6). В соответствии с представленными на исследование документами, в рамках исследования, не представляется возможным определить на какие цели были израсходованы денежные средства, поступившие за период: - с 01.01.2021 по 19.12.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094) №, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, в качестве оплаты по договору № от 12.04.2021, так как в выписке по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) № открытом ПАО «Сбербанк» (Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета), не отражено поступлений денежных средств от организации с наименованием НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094). - с 20.12.2022 по 07.08.2024 так как расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово, был закрыт 19.12.2022. Однако, анализ выписки по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытом в ПАО «Сбербанк» (Кемеровской отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 показал, что в ней отражены операции поступления денежных средств с расчетного счета организации с названием «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) №, открытом в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, всего в сумме 3 173 198,68 рублей с назначением платежа «… ПО ДОГОВОРУ № ОТ 12.04.2021г... .» (платежный документ № 2150 от 14.04.2021 на сумму 1 370 233,35 руб. + платежный документ № 2149 от 14.04.2021 на сумму 548 197,44 руб. + платежный документ № 4721 от 09.07.2021 на сумму 1 254 677,89 руб.). По представленным документам, в рамках исследования, не представляется возможным определить цели расходования денежных средств, полученных от НО «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) на счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) № открытом ПАО «Сбербанк» (Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк) в сумме 3 173 198,68 рублей с назначением платежа «… ПО ДОГОВОРУ № ОТ 12.04.2021г... .» (платежный документ № 2150 от 14.04.2021 на сумму 1 370 233,35 руб. + платежный документ № 2149 от 14.04.2021 на сумму 548 197,44 руб. + платежный документ № 4721 от 09.07.2021 на сумму 1 254 677,89 руб.), по причине их смешивания и обезличивания с иными денежными средствами, находящимися на счете. 7). В соответствии с представленными на исследование документами, в рамках исследования, не представляется возможным определить в какой сумме поступили денежные средства за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094) №, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, в качестве оплаты по договору № от 12.04.2021, так как в выписке по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) № открытом ПАО «Сбербанк» (Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета), не отражено поступлений денежных средств от организации с наименованием НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094). В соответствии с представленными на исследование документами, в рамках исследования, не представляется возможным определить в какой сумме поступили денежные средства за период с 20.12.2022 по 07.08.2024 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094) №, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, в качестве оплаты по договору № от 12.04.2021, так как расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово, был закрыт 19.12.2022. Однако, в выписке по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытом в ПАО «Сбербанк» (Кемеровской отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета), отражено поступление денежных средств с расчетного счета организации с названием «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) №, открытом в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, всего в сумме 2 922 999,24 рублей с назначением платежа «… ПО ДОГОВОРУ № № ОТ 12.04.2021г... .» (платежный документ № 2148 от 14.04.2021 на сумму 533 686,29 руб. + платежный документ № 2147 от 14.04.2021 на сумму 1 144 044,94 руб. + платежный документ № 6521 от 14.09.2021 на сумму 1 245 268,01 руб.). 8). В соответствии с представленными на исследование документами, в рамках исследования, не представляется возможным определить на какие цели были израсходованы денежные средства, поступившие за период: - с 01.01.2021 по 19.12.2022 на расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094) №, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, в качестве оплаты по договору № от 12.04.2021, так как в выписке по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) № открытом ПАО «Сбербанк» (Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета), не отражено поступлений денежных средств от организации с наименованием НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094). - с 20.12.2022 по 07.08.2024 так как расчетный счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытый в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово, был закрыт 19.12.2022. Однако, анализ выписки по операциям на счете ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытом в ПАО «Сбербанк» (Кемеровской отделение № 8615 ПАО Сбербанк), за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 показал, что в ней отражены операции поступления денежных средств с расчетного счета организации с названием «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) №, открытом в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, всего на сумму 2 922 999,24 рублей с назначением платежа «… ПО ДОГОВОРУ № ОТ 12.04.2021г... .» (платежный документ № 2148 от 14.04.2021 на сумму 533 686,29 руб. + платежный документ № 2147 от 14.04.2021 на сумму 1 144 044,94 руб. + платежный документ № 6521 от 14.09.2021 на сумму 1 245 268,01 руб.). По представленным документам, в рамках исследования, не представляется возможным определить цели расходования денежных средств, полученных от НО «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) на счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) № открытом ПАО «Сбербанк» (Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк) в сумме 2 922 999,24 рублей с назначением платежа «… ПО ДОГОВОРУ № ОТ 12.04.2021г... .» (платежный документ № 2148 от 14.04.2021 на сумму 533 686,29 руб. + платежный документ № 2147 от 14.04.2021 на сумму 1 144 044,94 руб. + платежный документ № 6521 от 14.09.2021 на сумму 1 245 268,01 руб.), по причине их смешивания и обезличивания с иными денежными средствами, находящимися на счете. (т. 22 л.д. 46-79)
- заключением эксперта № Э4/98 от 18.12.2025, согласно которому 1). Согласно представленной выписке банка по счету ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытому в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета) установлено, что денежные средства с наименованием плательщика НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094) не поступали, а поступали с наименованием плательщика НО «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094). При осуществлении выборки операций по поступлению денежных средств на счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытому в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) №, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, в качестве оплаты по договору № 04-21/435.КР.21 от 02.08.2021 за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета) поступило денежных средств всего в сумме 2 781 113,17 рублей, в том числе: - 04.08.2021 в сумме 1 319 868,31 рублей по платежному документу № 5113 с назначением платежа *121001192121 оплата аванса по договору № от 02.08.2021 капитальный ремонт крыши МКД Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 14 сумма 1 319 868-31 в т.ч. НДС (20%) 219 978-05; - 04.08.2021 в сумме 1 461 244,81 рубля по платежному документу № 5112 с назначением платежа *12100132121 оплата аванса по договору № от 02.08.2021 капитальный ремонт крыши МКД Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 8 сумма 1 461 244-86 в т.ч. НДС (20%) 243 540-81. 2). При исследовании выписки банка по счету ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытому в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета) на счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытому в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово со счета НО «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) №, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, по назначению платежа «оплата аванса по договору № от 02.08.2021» в общей сумме 2 781 113,17 рублей, не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием. 3). Согласно представленной выписке банка по счету ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытому в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета) установлено, что денежные средства с наименованием плательщика НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН 4205997094) не поступали, а поступали с наименованием плательщика НО «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094). При осуществлении выборки операций по поступлению денежных средств на счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытому в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово с расчетного счета НО «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) №, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, в качестве оплаты по договору № от 02.08.2021 за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета) поступило денежных средств всего в сумме 2 886 192,81 рублей, в том числе: - 04.08.2021 в сумме 1 485 144,81 рублей по платежному документу № 5115 с назначением платежа *12100062121 оплата аванса по договору № от 02.08.2021 капитальный ремонт крыши МКД Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 3 сумма 1 485 144-81 в т.ч. НДС (20%) 247 524-14; - 04.08.2021 в сумме 1 401 048 рублей по платежному документу № 5114 с назначением платежа *12100272121 оплата аванса по договору № от 02.08.2021 капитальный ремонт крыши МКД Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 61 сумма 1 401 048-00 в т.ч. НДС (20%) 233 508-00. 4). При исследовании выписки банка по счету ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытому в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово за период с 01.01.2021 по 19.12.2022 (дата закрытия счета) на счет ООО «Сибирский строитель» (ИНН 4209026826) №, открытому в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово со счета НО «Фонд капитального ремонта» (ИНН 4205997094) №, открытый в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, по назначению платежа «оплата аванса по договору № от 02.08.2021» в общей сумме 2 886 192,81 рублей, не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием. (т. 22 л.д. 87-121)
- заключением эксперта № Э4/108 от 13.02.2026, согласно которому объем строительных работ, выполненных ООО «Сибирский строитель», по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61 установлен как 1) условно выполненный (поз. 1-26, 28, 30, 33, 41-44, 48,50, 52, 54, 63, 64, 66, 67, 70, 72-86, 93, 99, 100-103, 107-112, 118, 119, 126-130, 133, 135, 143, 145, 146); 2) частично выполненный (поз. 27, 40, 51, 61, 65, 68, 69, 71, 88, 90, 91, 04, 95, 98, 114, 121, 131, 132, 134, 142); 3) выполненный (поз. 29, 31, 32, 34-39, 45, 47, 49, 57-60, 96, 120); 4) невыполненный (поз. 46, 53, 55, 56, 62, 87, 89, 92, 97, 104-106, 113, 115-117, 122-125, 136-141, 144). Стоимость строительных работ, согласно предоставленной на исследование копии локального сметного расчета № 02-01-01, а также согласно данным полученным в ходе осмотра места происшествия составляет 3 626 756,51 рублей. (т. 22 л.д. 132-161)
- заключением эксперта № Э4/109 от 30.01.2026, согласно которому объем строительных работ, выполненных ООО «Сибирский строитель», по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8 установлен как 1) условно выполненный (поз. 1-6, 10-18, 28, 38-53, 55, 65-59, 75-79, 81-95, 97, 98, 101-103, 113, 114, 118-128, 135-141, 146, 147, 152-155, 159-163, 173, 174); 2) частично выполненный (поз. 27, 29-32, 105, 107-110, 115, 143, 166-170); 3) выполненный (поз. 13-16, 32, 54, 56-64, 70-74, 80, 129-133, 172); 4) невыполненный (поз. 7-9, 10-18, 19-26, 33-37, 96, 99, 100, 104, 106, 111, 112, 116, 117, 134, 142, 144, 145, 148-151, 156-158, 164, 165, 171). Стоимость строительных работ, согласно предоставленной на исследование копии локального сметного расчета № 88, а также согласно данным полученным в ходе осмотра места происшествия составляет 3 320 738,4 рублей. (т. 22 л.д. 167-196)
- протоколом осмотра документов от 24.04.2025, согласно которому осмотрены: Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 7721 от 22.04.2025); Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 7720 от 22.09.2025; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85345542 от 08.04.2025; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85344071 от 08.04.2025; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85344855 от 08.04.202; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85347156 от 08.04.2025; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85356773 от 08.04.2025; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85358100 от 08.04.2025; Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2025-85366599 от 08.04.2025; Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2025-85368738 от 08.04.2025; Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2025-85370295 от 08.04.2025; Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2025-85384157 от 08.04.2025; Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2025-85387307 от 08.04.2025, (т.23 л.д.232-234, 184-231)
- признанными и приобщенными к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: Постановление о направлении материалов в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 03.03.2025; Копия договора № на оказание слуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021; Копия платежного поручения № 4065 от 18.06.2021; Копия платежного поручения № 4066 от 18.06.2021; Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 24.06.2021; Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 24.06.2021; Копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 7286 от 29.08.2023 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копия претензии об оплате неустойки № 138 от 12.01.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11321 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 22.11.2022 по делу № №; Копия уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5624 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копия заявления о включении в Реестр недобросовестных поставщиков № 6300 от 09.08.2024 в адрес Кемеровская УФАС России; Копия письма УФНС России по Кемеровской области № 10-30/00593дсп от 31.01.2025; Сведения о задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, по налоговым периодам ООО «Сибирский строитель» по состоянию на 30.01.2025; Копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель»; копия определения Арбитражного суда Кемеровской области по делу № № от 23.11.2023; Копия заявление № 15/01462 от 05.06.2024 ; Копия решения о государственной регистрации № 780П от 13.03.2024; Копия заявления; Копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ № 780 от 04.03.2024; Копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель»; Копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель»; Копия решения о государственной регистрации № 17211А от 05.10.2021; Копия расписки в получении документов, представленных в регистрирующий орган; Копия решения № 11 единственного участника ООО «Сибирский строитель» от 27.09.2021; Копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13014; Копия нотариального свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического; Копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель»; Копия решения о государственной регистрации № 18293А от 17.09.2018; Копия расписки в получении документов, представленных в регистрирующий органе; Копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001; Копия платежного поручения № 322 об оплате государственной пошлины; Копия решения № 3 единственного участника ООО «Сибирский строитель» от 06.09.2018; Копия устава ООО «Сибирский строитель», утвержденный решением учредителя от 06.09.2018 № 3; Копия согласия ФИО61 на регистрацию ООО по домашнему адресу; Копия выписки из ЕГРН; Копия решения о государственной регистрации № 7857А от 26.04.2017; Копия расписки в получении документов, представленных в регистрирующий орган; Копия заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц по форме Р14001; Копия заявления участника в выходе из общества с ограниченной ответственностью; Копия решения № 2 единственного участника ООО «Сибирский строитель» от 17.04.2017; Копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель»; Копия схемы финансовых связей фигурантов; Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области - Кузбасса по делу № № от 27.12.2024; Протоколы опроса от 17.10.2024; 16.10.2024; 19.10.2024; Копия акта от 07.09.2022; Протоколы опроса от 06.02.2025; 19.10.2024; Информацию Управления о вопросам миграции в отношении Аракеляна А.Р., ФИО7, Свидетель №7 (т.1 л.д.200, 72-192); Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/3603 от 25.02.2025); Рапорт об обнаружении признаков преступления; Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 25.02.2025; Протокол опроса Свидетель №1 от 16.10.2024; Протокол опроса ФИО45 от 17.10.2024; Протокол опроса Свидетель №7 от 06.02.2025; Протокол опроса ФИО5 от 19.10.2024 с приложением листа с описанием задолженности по выданным авансам ООО «Сибирский строитель» на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; Протокол опроса Свидетель №1 от 06.02.2025; Запрос № 21069 от 21.11.2024 на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; Ответ на запрос № 9985 от 02.12.2024; Запрос № 13194 от 08.08.2024 на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; Ответ на запрос № 6963 от 30.08.2024; Копия договора № № на оказание слуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021; Копия справки № от 01.03.2022 о стоимости выполненных работ; Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 01.03.2022 по объекту «капитальный ремонт крыши по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6»; Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; Копия справки № от 20.06.2022 о стоимости выполненных работ; Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 20.06.2022 по объекту «капитальный ремонт крыши по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4»; Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Юрга, Леонова 4; Копии платежных поручений № 4065 от 18.06.2021; № 4066 от 18.06.2021; № 4064 от 18.06.2021; № 4462 от 07.07.2022; № 4063 от 18.06.2021; № 1318 от 11.03.2022; Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 24.06.2021; Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 24.06.2021; Копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 7286 от 29.08.2023 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11321 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копия претензии об оплате неустойки № 138 от 12.01.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 22.11.2022 по делу № №; Копия уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке № 5624 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копия заявления о включении в Реестр недобросовестных поставщиков № 6300 от 09.08.2024 в адрес Кемеровская УФАС России; Копия договора № № на оказание слуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса от 18.01.2024; Локальный сметный расчет № 02-01-01/1 на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Дефектная ведомость № 1 от 20.03.2020 МКД по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Локальная смета № 02-01-01 (локальный сметный расчет) на общестроительные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Отчет по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Рабочая документацию (архитектурно-строительные решения) по объекту: дом по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Локальная смета № 02-01-01 (локальный сметный расчет) на общестроительные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Отчет по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; Дефектная ведомость № 6 от 20.03.2020 МКД по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; Рабочая документация (архитектурно-строительные решения) по объекту: дом по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19 (т.2 л.д.189-190, т.1 л.д.205-256, т.2 л.д.1-180); Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/10008 от 27.05.2025); Рапорт об обнаружении признаков преступления, № К-956 от 27.05.2025; Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 10006 от 27.05.2025; Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности № 10007 от 27.05.2025; Протокол опроса Свидетель №18. от 17.10.2024; Протокол опроса ФИО5 от 06.02.2025; Протокол опроса Свидетель №1 от 06.02.2025; Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3716 от 26.02.2025; Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3717 от 26.02.2025; Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3718 от 26.02.2025; Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3719 от 26.02.2025; Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3721 от 26.02.2025; Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3720 от 26.02.2025; Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; Копия запроса в ПАО «Сбербанк» № 6654 от 04.04.2025; Ответ на запрос ПАО «Сбербанк» № ЗНО0421104603 от 12.05.2025 с приложением CD-R диска; Копия запроса в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области-Кузбассу № 13197 от 09.08.2024; Ответ на запрос в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области-Кузбассу № 08-14/007579 от 19.09.2024 с приложением CD-R диска; Копия запроса в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 13194 от 08.08.2024; Ответ на запрос НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 6963 от 30.08.2024; Договор № от 02.07.2021; Акт передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда б/н от 20.07.2021; Платежное поручение НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 4641 от 07.07.2021; Претензия об уплате неустойки НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 9536 от 17.05.2022; Претензия об устранении нарушений договорных обязательств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 11298 от 17.06.2022; Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 10.11.2022; Копия постановления Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 10.02.2023; Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 22.11.2022; Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 5628 от 16.07.2024; Заявление о включении в Реестр недобросовестных поставщиков НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса, № 6294 от 09.08.2024; Рабочая документация (Сметная документация. Локальная смета) 04-20/39.ПД.20-3-СМ по объекту: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23; Локальная смета № 02-01-01 (локальный сметный расчет) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23; Дефектная ведомость № 04-20/39.ПД.20-3 дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23; Отчет по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23, шифр 04-20/39.ПД.20-3; Рабочая документация (архитектурно-строительные решения) дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23, (т.4 л.д.68-69, т.2 л.д.206-245, т.3 л.д.1-148); письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/10711 от 06.06.2025); рапорт об обнаружении признаков преступления, № К-999 от 06.06.2025, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 10712 от 06.06.2025; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности № 10713 от 06.06.2025; протокол опроса Свидетель №20 от 03.06.2025; протокол опроса Свидетель №7 от 19.10.2024; протокол опроса ФИО5 от 05.06.2025; копию запроса в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 13194 от 08.08.2024; копию ответа на запрос НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 6963 от 30.08.2024; договор № № от 12.04.2021; архитектурно-строительные решения к договору № от 12.04.2021, б/н, копию пояснительной записки к договору № от 12.04.2021, б/н, копию отчета по результатам обследования технического состояния, б/н, копию локальной сметы № 17 к договору N° № от 12.04.2021, копию дефектной ведомости к договору V 04-21 131.КР.21 от 12.04.2021; копию архитектурно-строительных решений к договору № от 12.04.2021; копию дефектной ведомости к договору № от 12.04.2021; копию пояснительной записки к договору № от 12.04.2021; копию локальной сметы № 23 к договору № от 12.04.2021; копию платежного поручения № 2146 от 14.04.2021; копию платежного поручения № 2145 от 14.04.2021; копии актов передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021; копии сопроводительных писем ООО «ЭнергоВодСтрой»; копии материалов претензионно-исковой работы к договору № от 12.04.2021 (т.4 л.д.235, 71-225); письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/11147 от 10.06.2025); рапорт об обнаружении признаков преступления, № К-1010 от 10.06.2025, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 11148 от 10.06.2025; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности № 11149 от 10.06.2025; копия протокола опроса Свидетель №20 от 03.06.2025; копия протокола опроса ФИО5 от 05.06.2025; копия запроса в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 13194 от 08.08.2024; копия ответ на запрос НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 6963 от 30.08.2024; договор № от 12.04.2021 ; копия архитектурно-строительные решения к договору №.№ от 12.04.2021; копия пояснительной записки к договору № от 12.04.2021; копия дефектной ведомости к договору № от 12.04.2021; копия локальной сметы № 1 к договору № от 12.04.2021, копия платежного поручения № 2150 от 14.04.2021; копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021; копии сопроводительных писем ООО «ЭнергоВодСтрой»; копии материалов претензионно-исковой работы к договору № от 12.04.2021 (т.5 л.д.92, т.4 л.д.237-248, т.5 л.д.1-82); письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/11213 от 11.06.2025); рапорт об обнаружении признаков преступления; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 11.06.2025; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 11.06.2025; копия протокола опроса от 03.06.2035; копия протокола опроса от 05.062.2025; копия запроса без номера и даты на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; копия ответа на запрос (номер исходящего и дата не читаемы) на имя начальника отдела Управления ФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу ФИО65; копия договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями; копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3, шифр 04-20/65.ПД.20-2, копия пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3; копия дефектной ведомости № 04-20/65.ПД.20-7-АС дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3; копия архитектурно- строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3, копия локальной сметы № 19 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3; копия платежного поручения № 2147 от 14.04.2021; копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021; копия письма № 55/1/2021 от 25.11.2021 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копия письма №52/1/2021 от 23.12.2021 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копия письма № 8/2022 от 20.01.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копия письма № 12/1/2021 от 28.01.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копия письма № 17/2022 от 07.02.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копия письма №20/2022 от 10.03.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копия письма № 29/2022 от 27.04.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копия письма № 32/1/2022 от 24.06.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копия письма № 34/1/2022 от 21.07.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копия письма N° 38/2022 от 31.08.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копия претензии об оплате неустойки N° 9533 от 17.05.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копия письма НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в адрес ООО «Сибирский строитель» N° 12268 от 12.07.2022; копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 09.09.2022 по делу N° №; копия постановления седьмого Арбитражного апелляционного суда от 24.01.2023 по делу N° №; копия уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 13392 от 08.08.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копия заявления о включении в Реестр недобросовестных поставщиков №14039 от 31.08.2022 в адрес Кемеровская УФАС России; копия решения УФАС по Кемеровской области № 05/6115 от 19.09.2022; копия искового заявления б/н от 11.06.2024 в Арбитражный суд Кемеровской области, (т.5 л.д.203, 94-194) письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/11607 от 19.06.2025); рапорт об обнаружении признаков преступления на 2 листах; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 19.06.2025 ; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 19.06.2025; копия протокола опроса от 17.06.2035; протокол опроса от 17.06.2025; копия протокола опроса от 05.06.2025; копия запроса № 13194 от 08.08.2024 на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; копия ответа на запрос на имя начальника отдела Управления ФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу ФИО65; копия договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями; копия архитектурно-строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14, копия пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14, шифр 04-20/90.ПД.20-22, копия локальной сметы № 1 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; копия дефектной ведомости № 04-20/90.ПД.20-22 дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; копия архитектурно-строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, шифр 04- 20/90.ПД.20-21, копия пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс. Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; копия локальной сметы № 88 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; копия ведомости объемов работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, копия платежного поручения № 5112 от 04.08.2021; копия платежного поручения № 5113 от 04.08.2021; копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; копия претензии об оплате неустойки № 137 от 12.01.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11320 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11287 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 17.01.2023 по делу № А27-13446/2022; копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 17.01.2023 по делу № №; копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 12.10.2022 по делу № №; копия уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 9042 от 19.10.2023 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копия заявления о включении в Реестр недобросовестных поставщиков № 9852 от 15.11.2023 в адрес Кемеровская УФ АС России; копия решения УФ АС по Кемеровской области № ТМ/11096/23 от 05.12.2023 (т.6 л.д.86, т.5 л.д.205-249, т.6 л.д.1-77); письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/11467 от 18.06.2025); рапорт об обнаружении признаков преступления; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 18.06.2025; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 18.06.2025; протокол опроса от 17.06.2035; копия протокола опроса от 05.06.2025; копия запроса № 13194 от 08.08.2024 на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; копия ответа на запрос (номер исходящего и дата не читаемы) на имя начальника отдела Управления ФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу ФИО65; копия договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями; копия архитектурно-строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3, копия пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирною дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3, шифр 04-20/90.ПД.20-20, копия локальной сметы № 63 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; копия дефектной ведомости № 04- 20/90.ПД.20-20 дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; копия архитектурно- строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61, копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61, шифр 04-20/90.ПД.20-23, копия пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; копия платежного поручения № 5114 от 04.08.2021; копия платежного поручения № 5115 от 04.08.2021; копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11299 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копия претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11288 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 25.01.2023 по делу № №; копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 25.01.2023 по делу № №; копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 12.12.2022 по делу № №; копия уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 9043 от 19.10.2023 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копия заявления о включении в Реестр недобросовестных поставщиков № 9853 от 15.11.2023 в адрес Кемеровская УФАС России; копия решения УФАС по Кемеровской области без номера от 30.11.2023 (т.6 л.д.225, 88-217); копия ответа на уведомления о принятии обращения № 042/10/615-1204/2024 от 19.08.2024 в адрес Управления ВАС по Кемеровской области; копия дополнения к ответу на уведомления о принятии обращения № 042/10/615-1204/2024 от 19.08.2024 в адрес Управления ВАС по Кемеровской области; копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 22.11.2022 по делу № №; копия исполнительного листа по делу № № от 22.11.2022; копия акта № 04-20/7.ПД.20-6/0015-20 от 08.07.2020 с актом приемки выполненных работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; копия акта № 04-20/7.ПД.20-6/0010-20 от 08.07.2020 с актом приемки выполненных работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; копия договора № № на оказание слуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов от 05.03.2020 с приложениями; копия банковской гарантии № 541769-ГВБЦ/21 от 11.06.2021; копия дефектной ведомости № 6 от 20.03.2020; копия отчета по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; копия рабочей документации (пояснительная записка) дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; копию рабочей документации (архитектурно-строительные решения) дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; копия паспорта внешней отделки дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19 на 3 листах; копию дефектной ведомости № 1 от 20.03.2020; копия отчета по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; копия рабочей документации (пояснительная записка) дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; копия рабочей документации (архитектурно-строительные решения) дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; копия паспорта внешней отделки дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на общестроительные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на общестроительные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; копия договора № № на оказание слуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 с приложениями; копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100593/РТС242А210593 от 02.06.2021; копия платежного поручения № 4066 от 18.06.2021; копия платежного поручения № 4065 от 18.06.2021; копия дополнительного соглашения № 1 от 09.02.2022 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2020 № 275 «О переименовании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области», установлении основных целей его деятельности и внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.05.2013 № 208 «О создании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области»; копия постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.05.2013 № 208 «о создании Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области»; копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» ОГРН 1134200001671; копия свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту ее нахождения НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» ОГРН 1134200001671, ИНН 4205997094/420501001; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» за основным государственным регистрационным номером 1134200001671; копия свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копия приказа Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса № 159 от 11.09.2023 «О возложении исполнения обязанностей генерального директора НО «Фонд капитального ремонта»; копия устава НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (т.7 л.д.245, 41-240); уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 13393 от 08.08.2022; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 13392 от 08.08.2022; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 13391 от 08.08.2022; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке N° 5628 от 16.07.2024; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5624 от 16.07.2024; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 9043 от 19.10.2023; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 9042 от 19.10.2023; копия платежного поручения № 1 от 08.07.2025; копия договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса; копия дополнительного соглашения № 1 к договору № от 26.04.2024; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 05.03.2025; копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.03.2025; копия договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса; копия дополнительного соглашения № 1 к договору № от 19.12.2023; копия дополнительного соглашения № 2 к договору № от 19.12.2023; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 21.06.2024 и акта о приемка выполненных работ № 1 от 21.06.2025 (т.8 л.д.87, 29-82); копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 14.05.2021 (унифицированная форма № КС-3); копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 14.05.2021; копия акта о приемке выполненных работ №1 от 14.05.2021; копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 14.05.2021 (унифицированная форма № КС-3); копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 14.05.2021; копия акта выполненных работ № 1 от 14.05.2021 (унифицированная форма № КС-3); копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 14.05.2021; копия акта выполненных работ от 30.04.2021; копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3); копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2021; копия акта выполненных работ от 16.06.2021; копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3); копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2021; копия акта выполненных работ от 05.07.2021; копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3); копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2021; копия акта выполненных работ от 05.07.2021; копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3); копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2021; копия акта выполненных работ от 18.06.2021; копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 04.08.2021 (унифицированная форма № КС-3); копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 04.08.2021; копия акта выполненных работ от 04.08.2021; копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 30.08.2021 (унифицированная форма № КС-3); копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.08.2021; копия акта выполненных работ от 30.08.2021; копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 19.08.2021 (унифицированная форма № КС-3); копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 19.08.2021; копия акта выполненных работ от 19.08.2021; копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121002440001; копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100244/РТС242А210245; копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121002570001; копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100257/РТС242А210258; копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121002530001; копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №203950000012100253/РТС242А210254; копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121005930001; копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №203950000012100593/РТС242А210594; копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121007050001; копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №203950000012100705/РТС242А210706; копия извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121008590001; копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №203950000012100859/РТС242А210857; копию извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121008540001; копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100854/РТС242А210853 (т.9 л.д.36-37, т.8 л.д.102-247, т.9 л.д.1-28); Копия договора аренды нежилого помещения № 2-НО/14 от 04.02.2014 с приложениями; Копия договора аренды № 03-153/15 от 20.06.2015 с приложениями; Копия договора аренды недвижимого имущества № 05-15/17-34 от 03.05.2017 с приложениями; Копия договора аренды недвижимого имущества № 3-02-от/19 от 04.02.2019 с приложениями; Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021; Копия локальной сметы № 17 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2; Копия локальной сметы № 23 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4; Копия уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке № 13392 от 08.08.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копия платежного поручения № 2148 от 14.04.2021; Копия платежного поручения № 2147 от 14.04.2021; Копия платежного поручения № 6521 от 14.09.2021; Копия локальной сметы № 14 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Кузнецкая 38; Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021; Копия локальной сметы № 19 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красаня горка 3; Копия платежного поручения № 2149 от 14.09.2021; Копия платежного поручения № 4721 от 09.07.2021; Копия локальной сметы № 18 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 14; Копия локальной сметы № 1 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11; Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 01.10.2021 (унифицированная форма № КС-3); Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 01.10.2021 с актом приемочной комиссии; Копия уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5627 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копия платежного поручения № 4641 от 07.07.2021; Копия уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5625 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копию платежного поручения № 5113 от 04.08.2021; Копия платежного поручения № 5112 от 04.08.2021; Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 20.04.2022 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от 20.04.2022 с актом приемочной комиссии; Копия уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5626 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копия платежного поручения № 5115 от 04.08.2021; Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; Копия платежного поручения № 5114 от 04.08.2021; Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 30.11.2021 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от 0.11.2021 с актом приемочной комиссии; Копия уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5624 от 15.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копия платежного поручения № 4462 от 07.07.2021; Копия платежного поручения № 4064 от 18.06.2021; Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова 4; Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 20.06.2022 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от 20.06.2022 с актом приемочной комиссии; Копия платежного поручения № 4063 от 18.06.2021; Копия платежного поручения № 1318 от 11.03.2022; Копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 01.03.2022 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от 01.03.2022 с актом приемочной комиссии; Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, пер. Мирный 6. (т.9 л.д.244, 55-238); Рабочая документация (архитектурно-строительные решения) № 04-20/7.ПД.20-1/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Рабочая документация (Сметная документация. Локальная смета) № 04-20/7.ПД.20-1/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Рабочая документация (пояснительная записка) № 04-20/7.ПД.20-1/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Паспорт внешней отделки; Отчет по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Копия рабочей документации (архитектурно-строительные решения) № 04-20/7.ПД.20-6/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; Копия рабочей документации (пояснительная записка) № 04-20/7.ПД.20-6/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного отчета) по объекту: г. Юрга, ул. Кирова 19; Копия отчета по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; Копия пояснительной записки объекта: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; Копия отчета по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; Копия архитектурно-строительных решений по объекту: капитального ремонта крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; Копия дефектной ведомости № 04-20\90.ПД.20-15 дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; Копия акта технического обследования крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4 от 20.02.2021; Копия отчета по результатам технического обследования состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; Копия архитектурно-строительных решений по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; Копия сметной документации по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; Копия пояснительной записки по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; Копия договора № № от 02.08.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Отчет по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; Пояснительная записка по объекту: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; Дефектная ведомость № 04-20/90.ПД.20-20 дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; Локальная смета № 63 (локальный сметный отчет) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский 3; Архитектурно-строительные решения объекта: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; Сметная документация по объекту: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; Рабочая документация (архитектурно-строительные решения) объекта: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; Отчет по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; Пояснительная записка капитального ремонта крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; Копия договора № № от 02.08.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; Копия пояснительной записки объекта: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; Копия архитектурно-строительных решений по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; Копия локальной сметы № 1 (локального сметного отчета) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; Копия пояснительной записки по объекту: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; Копия дефектной ведомости № 04-20/90.ПД.20-21 дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; Копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; Копия архитектурно-строительных решений по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; Копия локальной сметы № 88 (локального сметного отчета) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; Копия договора № от 12.04.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копия дополнительного соглашения № 1 от 16.05.2022 к договору № № от 12.04.2021; Копия локальной сметы № 1 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Топки, ул. Красная горка 11; Копия платежного поручения № 2150 от 14.04.2021; Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021 на дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4; Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 31.05.2023 на дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4; Копия уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке от 08.08.2021; Копия договора № от 19.05.2023 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 15.08.2023 по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4; Копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4; Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4 от 15.08.2023; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11; Копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11; Копия акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4 от 19.03.2024; Копия договора № от 12.04.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копия платежного поручения № 2145 от 14.04.2021; Копия платежного поручения № 2146 от 14.04.2021; Копия уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке от 08.08.2022; Копия договора № от 31.05.2023 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копия локального сметного расчета (смета) № 1 к договору № на капитальный ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2; Копия дополнительного соглашения № 1 от 25.10.2023 к договору №; Копия акта приемки выполненных работ по ремонту общего имущества в доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2 от 25.10.2023; Копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2; Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3; Копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3; Копия акта приемки выполненных работ по ремонту общего имущества в доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3 от 25.10.2023; Копия локального сметного расчета (смета) № 1 к договору № на капитальный ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Крансая горка 3; Копия банковской гарантии № 495545-ГВБЦ/21 от 09.04.2021; Копия банковской гарантии № 495542-ГВБЦ/21 от 09.04.2021; Копия банковской гарантии № 541769-ГВБЦ/21 от 11.06.2021; Копия банковской гарантии № 574807-2021-VBS от 27.07.2021; Копия банковской гарантии № 574809-2021-VBS от 27.07.2021; Копия банковской гарантии № 556726-2021-VBS от 01.07.2021; Копия банковской гарантии № 0418.042021ЭБГ от 08.04.2021; Копия банковской гарантии № ВБЦ-496832 от 08.04.2021; Копия уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке от 08.08.2021; Копия уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке от 08.08.2022; Копия договора № от 02.07.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копия акта передачи объекта к производству работ при капитальному ремонте жилого фона от 20.07.2021 дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23; Рабочая документация (сметная документация. Локальная смета) в подшивке объекта по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23; Рабочая документация (пояснительная записка) в подшивке объекта по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23; Рабочая документацию (архитектурно-строительные решения) объекта по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23; Отчет по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23, (т. 14 л.д. 29-30, т.10 л.д. 111-256, т. 11 л.д. 1-257, т. 12 л.д. 1-251, т. 13 л.д. 1-256, т. 14 л.д. 1-19); копия договора № № на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Кемеровской области - Кузбасса от 21.03.2022 с приложениями; копия приказа № 28/1-П от 21.03.2022; копия письма директора ООО «КемСтройТорг» в адрес директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. № 06/06-2022-2 от 06.06.2022; копии актов; копии отчетов №№ 1-29 (т.14 л.д.93, 44-87); копия договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса; копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 15.08.2023 (унифицированная форма № КС-3); копия справки о стоимости выполненных работ № 1 от 19.03.2024 (унифицированная форма № КС-3) (т.14 л.д.139, 99-136); ответ МИФНС №15 по Кемеровской области-Кузбассу №11-21/003701дсп от 24.04.2025 с приложением диска (т.16 л.д.136, т.15 л.д.116-123, 127-228, т.16. л.д. 1-135); копия ответа на за запрос конкурсного управляющего ООО «Сибирский строитель» ФИО69 б/н от 21.04.2025, Копия акта приема-передачи документов и печати; Копия устава ООО «Сибирский строитель» от 16.02.2010; Копия устава ООО «Сибирский строитель» от 06.09.2018; Копия решения единственного участника ООО «Сибирский строитель» № 3 от 06.09.2018; Копия листа записи от 17.09.2018; Копия решения единственного участника ООО «Сибирский строитель» № 2 от 17.04.2017; Копия решения единственного участника ООО «Сибирский строитель» № 1 от 05.02.2016; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 09.03.2020 - 2 шт.; Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 01.06.2002; Копия свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС от 04.09.2002; Копия уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 19.12.2002; Копия протокола ООО «Сибирский строитель» № 2 от 08.07.2000; Копия протокола ООО «Сибирский строитель» № 3 от 08.07.2003; Копии вписок из протоколов от 08.07.2006; Копия коллективного договора от 12.07.2000; Копия устава ООО «Сибирский строитель» от 20.03.2000; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица № 6340 от 01.06.2000; Копия протокола № 8 от 20.03.2000; Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия № 3687 серия КЕ-401 362; Копия свидетельства о государственной регистрации № 6304 КЕ-401362000; Копия устава ООО «Сибирский строитель» от 07.07.1997; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 25.12.1997; Копия учредительного договора ООО «Сибирский строитель» от 07.07.1997; Копия протокола учредительного собрания ООО «Сибирский строитель» от 07.07.1997; Копия решения единственного участника ООО «Сибирский строитель» от 05.02.2016; Копия свидетельства об удостоверении решения единственного участника ООО «Сибирский строитель» от 27.09.2021, (т.16 л.д.224, 138-221); ответ Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу № 12-20/004162дсп от 13.05.2025 (т.16 л.д.230, 226-227); ответ ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/PKKDF-64087 от 26.05.2025 с приложением CD-R диска (т.16 л.д.242, 232); ответ ПАО «Сбербанк» № 000057059809 от 03.06.2025 с приложением CD-R диска (т.16 л.д.248, 244); Ответ ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/PKKDF-68100 от 04.06.2025 с приложением CD-R диска (т.16 л.д.253, 249); ответ ПАО «Банк ВТБ» № 177963/422278 от 12.05.2025 с приложением CD-R диска (т.17 л.д.7, 2); ответ АО «Альфа-Банк» № 941/449990 от 17.06.2025 с приложением CD-R диска, (т.17 л.д.12, 9); ответ ПАО «Банк ПСБ» № 46752/50318474 от 23.06.2025 (т.17 л.д.22, 16-19); материалы оперативно-розыскной деятельности (исх. 18826 от 22.10.2025); (т.17 л.д.64, 29-60); материалы оперативно-розыскной деятельности(исх. 20435 от 13.11.2025) (т.17 л.д.184, 65-102); Ответ на запрос межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу № 08-04/008529дсп от 28.10.2025 с приложением CD-R диска (т.18 л.д.137, т.17 л.д.187-188); Ответ Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу № 25-20/008553дсп от 29.10.2025 (т.18 л.д.229, 139-226); Ответ ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/PKKDF-127509 от 01.12.2025 с приложением CD-R диска (т.18 л.д.234, 231); Ответ ООО «Компания Тензор» № 012261 от 22.01.2026 (т.18 л.д.245, 242); ответ АО «Альфа-Банк» №941/55041 от 27.01.2026 с приложением диска (т.19 л.д.30, 2); ответ АО «ТБанк» №554835629 от 10.06.2025 (т.19 л.д.69, 32-66); ответ ПАО «Банк ПСБ» №54992/50318474 от 20.06.2025 (т.75); ответ ПАО «ПСБ» №49293 от 07.07.2025 (т.19 л.д.81, 77); ответ ПАО «ЛК Европлан» от 02.12.2025 (т.19 л.д.101, 83-98); ответ ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу от 04.12.2025 (т.19 л.д.116, 103-113); ответ Управления Гостехнадзора Кузбасса от 17.12.2025 с приложением (т.19 л.д.157, 118-154); ответ ООО «Каркаде» от 06.10.2025 с приложением, (т.19 л.д.169, 159-166); ответ ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу от 22.10.2025 с приложением, (т.19 л.д.183, 171-180); ответ АО «Альфа-Банк» от 25.07.2025 с приложением диска (т.19 л.д.189, 185); ответ ПАО «Банк ВТБ» от 13.08.2025 с приложением диска (т.19 л.д.195, 191); ответ АО «ТБанк» от 31.07.2025 с приложением (т.19 л.д.235, 201-232); копия письма АО «Автодор» от 20.06.2025 с приложением (т.19 л.д.22, 8-19); копия договора поставки № 5/2021 от 12.07.2021, копия счет-фактуры №41 от 12.07.2021, копия выписки по счету ООО «Вторресурс», копия договора поставки № 10/2022 от 10.07.2022, копия счет-фактуры №67 от 31.07.2022, копия письма №45 от 19.07.2022, копия платежного поручения №227 от 19.08.2022, копия акта сверки расчетов между ООО «Вторресурс» и ООО «Сибирский строитель» (т.20 л.д.43, 50, 25-40); копия письма ООО «Стройкомплект» от 01.07.2025 с приложением (т.20 л.д.108, 52-104); Копия договора поставки № УТ000000001 от 20.05.2019, Копия счет-фактуры № 349 от февраля 2022, Копия счет-фактуры № 271 от 27.01.2022, Копия счет-фактуры № 391 от 08.02.2022, Копия счет-фактуры № 418 от 09.02.2022, Копия транспортной накладной от 09.02.2022, Копия счет-фактуры № 4659 от 25.08.2022, Копия счет-фактуры № 4886 от 02.09.2022, Копия счет-фактуры № 4853 от 27.09.2021, Копия счет-фактуры № 4960 от 30.09.2021, Копия счет-фактуры № 5186 от 08.10.2021, Копия транспортной накладной от 08.10.2021, Копия счет-фактуры № 6140 от 22.11.2021, Копия счет-фактуры № 6675 от 23.12.2021, Копия счет-фактуры № 6674 от 23.12.2021, Копия счет-фактуры № 100 от 14.01.2022, Копия счет-фактуры № 3048 от 13.07.2021, Копия транспортной накладной от 13.07.2021, Копия счет-фактуры № 3563 от 05.08.2021, Копия счет-фактуры № 3801 от 17.08.2021, Копия счет-фактуры № 4379 от 08.09.2021, Копия счет-фактуры № 4501 от 13.09.2021, Копия счет-фактуры № 4781 от 23.09.2021, Копия транспортной накладной от 23.09.2021, Копия транспортной накладной от 13.04.2021, Копия счет-фактуры № 1476 от апреля.2021г., Копия транспортной накладной от 26.04.2021, Копия счет-фактуры № 1730 от 12.05.2021, Копия счет-фактуры № 1974 от 24.05.2021, Копия транспортной накладной от 24.05.2021, Копия счет-фактуры № 2098 от мая 2021, Копия счет-фактуры № 2468 от 15.06.2021, Копия транспортной накладной от 15.06.2021, Копия транспортной накладной от 10.02.2021, Копия счет-фактуры № 415 от февраля 2021, Копия транспортной накладной от 16.02.2021, Копия счет-фактуры № 593 от 03.03.2021, Копия транспортной накладной от 03.03.2021, Копия счет-фактуры № 846 от марта 2021, Копия счет-фактуры № 913 от марта 2021, Копия транспортной накладной от 25.03.2021 (т.20 л.д.180, 111-175); Сопроводительное письмо ООО «Хоздвор» без номера, Копия платежного поручения № 252 от 30.04.2021, Копия счета на оплату № 100 от 30.04.2021, Копия договора купли-продажи № 46 от 30.04.2021, Копия товарной накладной № 143 от 30.04.2021, Копия товарной накладной № 161 от 13.05.2021, Копия платежного поручения № 248 от 29.04.2021, Копия счета на оплату № 92 от 23.04.2021, Копия договора купли-продажи № 42 от 23.04.2021, Копия доверенности № 13 о т29.04.2021, Копия товарной накладной № 145 от 30.04.2021, Копия товарной накладной № 127 от 23.04.2021, Копия платежного поручения № 364 от 22.06.2021, Копия счета на оплату № 155 от 19.06.2021, Копия договора купли-продажи № 94 от 19.06.2021, Копия платежного поручения № 439 от 15.07.2021, Копия счета на оплату № 202 от 15.07.2021, Копия договора купли-продажи № 113 от 15.07.2021, Копия товарной накладной № 288 от 15.07.2021, Копия платежного поручения № 512 от 2.08.2021, Копия счета на оплату № 243 от 19.08.2021, Копия договора купли-продажи № 134 от 19.08.2021, Копия товарной накладной № 344 от 19.08.2021, Копия платежного поручения № 515 от 23.08.2021, Копия счета на оплату № 247 от 23.08.2021, Копия договора купли-продажи № УТ00-000135 от 23.08.2021, Копия товарной накладной № 347 от 23.08.2021, Копия платежного поручения № 580 от 24.09.2021, Копия счета на оплату № 275 от 24.09.2021, Копия договора купли-продажи № 155 от 24.09.2021, Копия доверенности № 33 от 27.09.2021, Копия товарной накладной № 381 от 29.09.2021, Копия товарной накладной № 381 от 24.09.2021, Копия квитанции почтового отправления, Копия платежного поручения № 642 от 18.10.2021, Копия счета на оплату № 298 от 18.10.2021, Копия договора купли-продажи № 164 от 18.10.2021, Копия доверенности № 38 от 20.10.2021, Копия товарной накладной № 407 от 18.10.2021, Копия платежного поручения № 723 от 14.12.2021, Копия счета на оплату № 367 от 13.12.2021, Копия договора купли-продажи № 213 от 13.12.2021, Копия товарной накладной № 470 от 13.12.2021, Копия платежного поручения № 94 от 25.03.2022, Копия счета на оплату № 59 от 24.03.2022 (т.20 л.д.236, 182-231); Сопроводительное письмо ООО «Комбинат «Волна» № 450 от 09.07.2025, Копия договора поставки № К01/348/20 от 24.08.2020, Копия счет-фактуры № 32100866 от 06.03.2021, Копия счет-фактуры № 32101572 от 09.04.2021, Копия счет-фактуры № 32102941 от 07.06.2021, Копия счет-фактуры № 32200127 от 19.01.2022, Копия счет-фактуры № К2200226 от 14.02.2022, Копия счет-фактуры № К2201850 от 19.04.2022, Копия платежного поручения № 10 от 17.01.2022, Копия платежного поручения № 38 от 11.02.2022, Копия платежного поручения № 103 от 14.04.2022, Копия платежного поручения № 115 от 04.03.2021, Копия платежного поручения № 199 от 18.04.2021, Копия платежного поручения № 301 от 01.06.2021 (т.20 л.д.263, 238-259); Сопроводительное письмо ООО «Новые водные технологии»№ НВ-03-0701-1 от 01.07.2025, Копия договора подряда № 03/07-21 от 26.07.2021, Копия локального сметного расчета (сметы) № 02-01-01, Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 1 от 18.10.2021, Копия счет-фактуры № 37 от 18.10.2021, Копия платежного поручения № 543 от 05.10.2021, Копия платежного поручения № 604 от 02.11.2021 (т.21 л.д.31, 2-28); Ответ на запрос ООО «СпецАвтоТранс» от 23.07.2025, Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2021 - 22.07.2025 с ООО «Сибирский строитель», Копия товарной накладной № 58 от 02.07.2025, Копия акта № 58 от 02.07.2021, Копия товарной накладной № 59 от 02.07.2025, Копия акта № 49 от 02.07.2021, Копия товарной накладной № 61 от 05.07.2025, Копия акта № 61 от 05.07.2021, Копия товарной накладной № 113 от 09.07.2025 (т.21 л.д.44, 33-41); копия счет-фактуры № 136 от 13 октября 2021; копия счета на оплату № 177 от 08.10.2021; копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 30.07.2025 между ООО «Рустэк» и ООО «Сибирский строитель» (т.21 л.д.51, 46-48); Ответ на запрос ООО «МеталлокомплектСибирь» от 22.07.2025 с предоставленными к нему копиями документов, подтверждающих договорные отношения с ООО «Сибирский строитель»: Копия договора поставки № 12 от 01.04.2019, Копия договора поставки с отсрочкой платежа № 9 от 04.07.2019, Договор поручительства № 1 от 04.07.2019 к договору поставки № 9 от 04.07.2021, Копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.08.2021 по 07.12.2021, Копия претензии № 12 от 08.12.2021, Копия отзыва ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу, Копия заявления о процессуальном правопреемстве и взыскании судебных расходов, Копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 17.02.2023 по делу № №, Копия постановления об окончании исполнительного производства, Копия исполнительного листа, Копия соглашения о прощении части долга и погашения части долга от 05.05.2023, Копия заявления в Отдел судебных приставов по Заводскому району г. Кемерово б/н от 30.05.2023, Копии приходного кассового ордера № 0КБП-000002 от 05.05.2023 и № 0КБП-000001 от 05.05.2023 (т.21 л.д.103, 53-100); Копия счет-фактуры № 100/1 от 11.10.2021, Копия товарной накладной № 100/1 от 11.10.2021, Копия счета на оплату № 64 от 13.10.2021, Копия платежного поручения № 632 от 14.10.2021 (т.21 л.д.111, 105-108); CD-R и DVD-R диски, являющиеся приложениями к заключениям экспертов (т.22 л.д.219, 247); Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 7721 от 22.04.2025); Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 7720 от 22.09.2025; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85345542 от 08.04.2025; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85344071 от 08.04.2025; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85344855 от 08.04.202; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85347156 от 08.04.2025; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85356773 от 08.04.2025; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85358100 от 08.04.2025; Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2025-85366599 от 08.04.2025; Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2025-85368738 от 08.04.2025; Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2025-85370295 от 08.04.2025; Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2025-85384157 от 08.04.2025; Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2025-85387307 от 08.04.2025, (т.23 л.д.235, 184-231).
Стороной защиты каких-либо доказательств суду представлено не было.
Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину Аракеляна А.Р. полностью установленной и доказанной.
Оценивая признательные показания Аракеляна А.Р., данные в судебном заседании, суд принимает их в качестве относимого, допустимого и достоверного доказательства. При этом каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав Аракеляна А.Р., в том числе и на защиту, а равно для его самооговора, судом не установлено.
Оценивая показания представителей потерпевшего, свидетелей обвинения, суд не находит в них противоречий, они последовательны, подробны, подтверждаются показаниями подсудимого, материалами дела, получены с соблюдением требований закона, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.
Оценивая протоколы следственных действий суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.
Оценивая вещественные доказательства, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.
Оценивая заключения экспертов, суд отмечает, что они проведены в соответствии с требованиями закона, даны компетентными и квалифицированными экспертами, являются полными, выводы их научно аргументированы и ясны, сомнений у суда не вызывают, а, кроме того, подтверждаются доказательствами, исследованными судом в судебном заседании. Поэтому суд признает их допустимым и относимым доказательством.
Полученная в результате проведенных с соблюдением требований Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий информация предоставлена следственному органу в порядке, установленном ст. 11 указанного Федерального закона и правилами Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от 27.09.2013. Использованные в процессе доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности, в силу ст. 89 УПК РФ отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, и подтверждают обстоятельства совершенных подсудимым преступлений.
Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого Аракеляна А.Р. в совершении вышеописанных инкриминированных преступлений.
Действия Аракеляна А.Р. суд квалифицирует по:
- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения 2322631,34 рублей), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере,
- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения 1677731,23 рублей), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере,
- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения 1918430,79 рублей), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере,
- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения 1854370,93 рублей), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере,
- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения 2738041,43 рублей), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере,
- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения 2781113,17 рублей), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере,
- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения 2886192,81 рублей), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Поскольку суд считает достоверно установленным, что Аракелян А.Р., выполняя в инкриминируемый период на основании решения №1 единственного участника ООО «Сибирский строитель» ФИО62 от 05.02.2016 обязанности директора ООО «Сибирский строитель», то есть единоличного исполнительного органа общества, наделенный в соответствии с Уставом организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в текущем руководстве организацией, в том числе правом управления и распоряжения денежными средствами, поступающими в ООО «Сибирский строитель» в наличной и безналичной форме, действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, путем обмана, выразившегося в подписании электронной подписью договоров №, тем самым сознательном сообщении представителю НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» Свидетель №1 заведомо ложной и не соответствующей действительности информацию о наличии у него реальной возможности и намерения выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса, сокрытии финансового неблагополучия ООО «Сибирский строитель», выражавшегося в отсутствии денежных средств, имущества, работников у Общества, достаточных для исполнения договорных обязательств, умолчании о наличии у Общества задолженностей по обязательным налогам и сборам, и путем злоупотребления доверием потерпевшего, обусловленного длительным осуществлением Аракеляном А.Р. коммерческой деятельности, связанной с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов для нужд НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», ввел НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в заблуждение относительно истинности намерений по исполнению взятых на себя обязательств по договорам № а также реальной возможности исполнить данные обязательства, умолчав об отсутствии у ООО «Сибирский строитель» денежных средств и имущества, достаточных для исполнения договорных обязательств, осознавая, что представитель НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» не осведомлен относительно намерений Аракеляна А.Р. и возможности ООО «Сибирский строитель» осуществить работы по капитальному ремонту в соответствии с вышеуказанными заключенными договорами, и что в результате его действий Фонду будет причинен ущерб, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения имущества – денежных средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», имея возможность распоряжаться находившимися на расчетных счетах ООО «Сибирский строитель» денежными средствами по своему усмотрению, осознавая, что поступившие от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства по договору № от 12.04.2021 в сумме 2322631,34 рублей, по договору № от 12.04.2021 в сумме 1677731,23 рублей, по договору № от 12.04.2021в сумме 1918430,79 рублей, по договору № от 15.06.2021 в сумме 1854370,93 рублей, по договору № от 02.07.2021 в сумме 2738041,43 рублей, по договору № от 02.08.2021 в сумме 2781113,17 рублей, по договору № от 02.08.2021 в сумме 2886192,81 рублей, должны расходоваться строго по назначению в рамках исполнения обязательств по вышеуказанным договорам подряда, после подписания актов передачи объектов по вышеуказанным договорам подрядам к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда не приступил, не выполнил обязательства по указанным договорам, не осуществил и не передал результаты работ, не вернул полученные от НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» денежные средства, совершил расходные операции на цели, не связанные с исполнением обязательств перед НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» по вышеуказанным договорам подряда, тем самым похитив денежные средства, обратив в свою пользу, причинив ущерб НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в особо крупном размере. При этом каким образом Аракелян А.Р. распорядился похищенным имуществом значения не имеет.
Суд считает, что в судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения Аракеляном А.Р. хищения чужого имущества в особо крупном размере, поскольку стоимость похищенного у потерпевшего имущества (2322631,34 руб., 1677731,23 руб., 1918430,79 руб., 1854370,93 руб., 2738041,43 руб., 2781113,17 руб., 2886192,81 руб.) превышает один миллион рублей.
Решая вопрос о направленности умысла подсудимого, суд приходит к выводу, что обстоятельства дела, установленные в ходе судебного заседания, свидетельствуют о том, что мошенничество совершено подсудимым с прямым умыслом, то есть Аракелян А.Р., совершая действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, осознавал общественную опасность этих действий, предвидел реальную возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желал наступления указанных последствий, имея при этом реальную возможность возвратить имущество потерпевшему, либо выполнить принятые на себя обязательства по договорам подряда в полном объеме.
Мотивом и целью совершения мошенничества, явилась корысть, возникшая у подсудимого на почве желания личного обогащения, с целью удовлетворения своих личных материальных потребностей.
Принимая во внимание, что Аракеляна А.Р. на учете у психиатра не состоит, а также наблюдая его поведение в ходе судебного заседания, с учетом установленного в судебном заседании адекватного речевого контакта с подсудимым, сомнений во вменяемости Аракеляна А.Р. у суда не возникло, в связи с чем, суд полагает возможным считать Аракеляна А.Р. вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний. Оснований для освобождения Аракеляна А.Р. от уголовной ответственности за совершение указанных преступных деяний суд не усматривает.
Каких-либо оснований для прекращения производства по делу, постановления оправдательного приговора, иной квалификации действий Аракеляна А.Р., суд не усматривает.
При определении вида и размера наказания в соответствии со ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а именно, совершение тяжких преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого Аракеляна А.Р., который <данные изъяты>, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд принимает во внимание по каждому из совершенных преступлений полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступлений впервые, наличие на иждивении подсудимого троих детей - – ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сожительницы, занятие общественно-полезной деятельностью, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, его сына, отца, имеющих хронические заболевания, наличие у сына подсудимого - ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, наличие у подсудимого почетных грамот, благодарственных писем, в том числе за оказание благотворительной помощи детскому дому, участникам СВО, наличие у подсудимого медали «за помощь фронту», оказание подсудимым материальной помощи и помощи в быту своему престарелому отцу, добровольное возмещение потерпевшему по каждому из совершенных преступлений имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, в полном объеме.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.
Учитывая конкретные обстоятельства совершенных преступлений, положительные данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, с учетом всех обстоятельств дела назначить подсудимому наказание по каждому из совершенных преступлений в виде лишения свободы со штрафом, возможным применить при назначении наказания подсудимому окончательного наказания в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно с испытательным сроком, поскольку полагает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества. Суд считает, что данное наказание будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения новых преступлений, данный вид наказания полностью соответствует общественной опасности содеянного и личности виновного в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ.
При назначении подсудимому Аракеляну А.Р. предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает цели наказания, данные, характеризующие личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, (<данные изъяты>).
Применение предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд считает нецелесообразным, с учетом целей наказания и данных, характеризующих его личность.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимым преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и дающих основания для применения к назначенному подсудимому наказанию за каждое из совершенных преступлений ст.64 УК РФ судом не установлено.
С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание размер похищенных бюджетных денежных средств, совершение подсудимым преступлений с использованием служебного положения, а также длительный период времени, в течение которого подсудимым на систематической основе совершалось хищение бюджетных денежных средств, суд оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ в отношении подсудимого при назначении наказания по каждому из совершенных преступлений не усматривает, поскольку фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени индивидуальной общественной опасности совершенных подсудимым преступлений по сравнению с типовой степенью общественной опасности данных преступлений, выраженной в санкции ч.4 ст.159 УК РФ.
Принимая во внимание, что назначенное Аракеляну А.Р. за каждое из совершенных преступлений основное наказание в виде лишения свободы является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным за совершенные преступления, а также учитывая наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, при назначении Аракеляну А.Р. наказания за каждое из совершенных преступлений суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.
Суд считает, что окончательное наказание Аракеляну А.Р. по инкриминируемым ему преступлениям должно быть назначено по правилам ч.3 ст.69 УК РФ с применением принципа частичного сложения наказаний.
Дополнительное наказание в виде штрафа с учетом положений ч.2 ст.71 УК РФ надлежит исполнять самостоятельно. Принимая во внимание данные о личности подсудимого, его материальное положение, суд считает возможным рассрочить выплату наказания в виде штрафа.
В связи с отказом потерпевшего от иска о взыскании с подсудимого Аракеляна А.Р. имущественного ущерба в размере 2699466,73 рублей в связи с добровольным удовлетворением данных требований суд считает необходимым прекратить производство по иску.
Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ,
П Р И ГО В О Р И Л:
Аракеляна Армана Ромиковича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:
- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения 2322631,34 рублей), и назначить ему наказание по данной статье в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей,
- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения 1677731,23 рублей), и назначить ему наказание по данной статье в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей,
- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения 1918430,79 рублей), и назначить ему наказание по данной статье в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей,
- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения 1854370,93 рублей), и назначить ему наказание по данной статье в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей,
- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения 2738041,43 рублей), и назначить ему наказание по данной статье в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей,
- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения 2781113,17 рублей), и назначить ему наказание по данной статье в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей,
- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения 2886192,81 рублей), и назначить ему наказание по данной статье в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Аракеляну А.Р. окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 400000 рублей (четыреста тысяч рублей), с рассрочкой выплаты на десять месяцев по 40000 рублей (сорок тысяч рублей) ежемесячно, с уплатой первой части штрафа в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу, оставшихся частей штрафа ежемесячно, не позднее последнего дня для каждого последующего месяца.
На основании ст.73 УК РФ назначенное Аракеляну А.Р. настоящим приговором наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года, обязав осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, трудиться.
Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.
Реквизиты для уплаты штрафа: УИН 18854226010080000177, ИНН 4212031760, КПП 421201001, л/с 04391А87230 УФК по Кемеровской области (Отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий»), р/с 40101810400000010007, БИК 043207001, ОКТМО 32719000, Банк: Отделение Кемерово г. Кемерово, КБК 18811621010016000140.
В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 400000 рублей исполнять самостоятельно.
Меру пресечения Аракеляну А.Р. - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
Производство по иску потерпевшего НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» о взыскании с подсудимого Аракеляна А.Р. имущественного ущерба в размере 2699466,73 рублей прекратить.
Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:
- постановление о направлении материалов в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 03.03.2025; Копию договора № на оказание слуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021; Копию платежного поручения № 4065 от 18.06.2021; Копию платежного поручения № 4066 от 18.06.2021; Копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 24.06.2021; Копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 24.06.2021; Копию претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 7286 от 29.08.2023 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копию претензии об оплате неустойки № 138 от 12.01.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копию претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11321 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копию решения Арбитражного суда Кемеровской области от 22.11.2022 по делу № №; Копию уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5624 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копию заявления о включении в Реестр недобросовестных поставщиков № 6300 от 09.08.2024 в адрес Кемеровская УФАС России; Копию письма УФНС России по Кемеровской области № 10-30/00593дсп от 31.01.2025; Сведения о задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, по налоговым периодам ООО «Сибирский строитель» по состоянию на 30.01.2025; Копию листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель»; копию определения Арбитражного суда Кемеровской области по делу № № от 23.11.2023; Копия заявление № 15/01462 от 05.06.2024; Копию решения о государственной регистрации № 780П от 13.03.2024; Копию заявления; Копию решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ № 780 от 04.03.2024; Копию листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель»; Копию листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель»; Копию решения о государственной регистрации № 17211А от 05.10.2021; Копию расписки в получении документов, представленных в регистрирующий орган; Копия решения № 11 единственного участника ООО «Сибирский строитель» от 27.09.2021; Копию заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13014; Копию нотариального свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического; Копию листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель»; Копию решения о государственной регистрации № 18293А от 17.09.2018; Копию расписки в получении документов, представленных в регистрирующий органе; Копию заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001; Копию платежного поручения № 322 об оплате государственной пошлины; Копию решения № 3 единственного участника ООО «Сибирский строитель» от 06.09.2018; Копию устава ООО «Сибирский строитель», утвержденный решением учредителя от 06.09.2018 № 3; Копию согласия ФИО61 на регистрацию ООО по домашнему адресу; Копию выписки из ЕГРН; Копия решения о государственной регистрации № 7857А от 26.04.2017; Копию расписки в получении документов, представленных в регистрирующий орган; Копию заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц по форме Р14001; Копию заявления участника в выходе из общества с ограниченной ответственностью; Копию решения № 2 единственного участника ООО «Сибирский строитель» от 17.04.2017; Копию листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирский строитель»; Копия схемы финансовых связей фигурантов; Копию решения Арбитражного суда Кемеровской области - Кузбасса по делу № № от 27.12.2024; Протоколы опроса от 17.10.2024; 16.10.2024; 19.10.2024; Копию акта от 07.09.2022; Протоколы опроса от 06.02.2025; 19.10.2024; Информацию Управления о вопросам миграции в отношении Аракеляна А.Р., ФИО7, Свидетель №7; Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/3603 от 25.02.2025); Рапорт об обнаружении признаков преступления; Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 25.02.2025; Протокол опроса Свидетель №1 от 16.10.2024; Протокол опроса ФИО45 от 17.10.2024; Протокол опроса Свидетель №7 от 06.02.2025; Протокол опроса ФИО5 от 19.10.2024 с приложением листа с описанием задолженности по выданным авансам ООО «Сибирский строитель» на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; Протокол опроса Свидетель №1 от 06.02.2025; Запрос № 21069 от 21.11.2024 на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; Ответ на запрос № 9985 от 02.12.2024; Запрос № 13194 от 08.08.2024 на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; Ответ на запрос № 6963 от 30.08.2024; Копию договора № на оказание слуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021; Копию справки № от 01.03.2022 о стоимости выполненных работ; Копию акта о приемке выполненных работ № 1 от 01.03.2022 по объекту «капитальный ремонт крыши по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6»; Копию акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; Копия справки № от 20.06.2022 о стоимости выполненных работ; Копию акта о приемке выполненных работ № 1 от 20.06.2022 по объекту «капитальный ремонт крыши по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4»; Копию акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Юрга, Леонова 4; Копию платежных поручений № 4065 от 18.06.2021; № 4066 от 18.06.2021; № 4064 от 18.06.2021; № 4462 от 07.07.2022; № 4063 от 18.06.2021; № 1318 от 11.03.2022; Копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 24.06.2021; Копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 24.06.2021; Копию претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 7286 от 29.08.2023 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копию претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11321 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копия претензии об оплате неустойки № 138 от 12.01.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копию решения Арбитражного суда Кемеровской области от 22.11.2022 по делу № А27-15005/2022; Копию уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке № 5624 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копию заявления о включении в Реестр недобросовестных поставщиков № 6300 от 09.08.2024 в адрес Кемеровская УФАС России; Копию договора № на оказание слуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса от 18.01.2024; Локальный сметный расчет № 02-01-01/1 на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Дефектную ведомость № 1 от 20.03.2020 МКД по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Локальную смету № 02-01-01 (локальный сметный расчет) на общестроительные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Отчет по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Рабочую документацию (архитектурно-строительные решения) по объекту: дом по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Локальную смету № 02-01-01 (локальный сметный расчет) на общестроительные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Отчет по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; Дефектную ведомость № 6 от 20.03.2020 МКД по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; Рабочую документацию (архитектурно-строительные решения) по объекту: дом по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/10008 от 27.05.2025); Рапорт об обнаружении признаков преступления, № К-956 от 27.05.2025; Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 10006 от 27.05.2025; Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности № 10007 от 27.05.2025; Протокол опроса Свидетель №18. от 17.10.2024; Протокол опроса ФИО5 от 06.02.2025; Протокол опроса Свидетель №1 от 06.02.2025; Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3716 от 26.02.2025; Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3717 от 26.02.2025; Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3718 от 26.02.2025; Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3719 от 26.02.2025; Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3721 от 26.02.2025; Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г. Кемерово о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», № 3720 от 26.02.2025; Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 05.03.2025; Копию запроса в ПАО «Сбербанк» № 6654 от 04.04.2025; Ответ на запрос ПАО «Сбербанк» № ЗНО0421104603 от 12.05.2025 с приложением CD-R диска; Копию запроса в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области-Кузбассу № 13197 от 09.08.2024; Ответ на запрос в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области-Кузбассу № 08-14/007579 от 19.09.2024 с приложением CD-R диска; Копию запроса в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 13194 от 08.08.2024; Ответ на запрос НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 6963 от 30.08.2024; Договор № от 02.07.2021; Акт передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда б/н от 20.07.2021; Платежное поручение НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 4641 от 07.07.2021; Претензию об уплате неустойки НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 9536 от 17.05.2022; Претензию об устранении нарушений договорных обязательств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 11298 от 17.06.2022; Копию решения Арбитражного суда Кемеровской области от 10.11.2022; Копию постановления Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 10.02.2023; Копию решения Арбитражного суда Кемеровской области от 22.11.2022; Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 5628 от 16.07.2024; Заявление о включении в Реестр недобросовестных поставщиков НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса, № 6294 от 09.08.2024; Рабочую документацию (Сметная документация. Локальная смета) 04-20/39.ПД.20-3-СМ по объекту: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23; Локальную смету № 02-01-01 (локальный сметный расчет) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23; Дефектную ведомость № 04-20/39.ПД.20-3 дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23; Отчет по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23, шифр 04-20/39.ПД.20-3; Рабочую документацию (архитектурно-строительные решения) дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 23; письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/10711 от 06.06.2025); рапорт об обнаружении признаков преступления, № К-999 от 06.06.2025, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 10712 от 06.06.2025; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности № 10713 от 06.06.2025; протокол опроса Свидетель №20 от 03.06.2025; протокол опроса Свидетель №7 от 19.10.2024; протокол опроса ФИО5 от 05.06.2025; копию запроса в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 13194 от 08.08.2024; копию ответа на запрос НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 6963 от 30.08.2024; договор № № от 12.04.2021; архитектурно-строительные решения к договору № № от 12.04.2021, б/н, копию пояснительной записки к договору № № от 12.04.2021, б/н, копию отчета по результатам обследования технического состояния, б/н, копию локальной сметы № 17 к договору № № от 12.04.2021, копию дефектной ведомости к договору № № от 12.04.2021; копию архитектурно-строительных решений к договору № № от 12.04.2021; копию дефектной ведомости к договору № № от 12.04.2021; копию пояснительной записки к договору № № от 12.04.2021; копию локальной сметы № 23 к договору № № от 12.04.2021; копию платежного поручения № 2146 от 14.04.2021; копию платежного поручения № 2145 от 14.04.2021; копии актов передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021; копии сопроводительных писем ООО «ЭнергоВодСтрой»; копии материалов претензионно-исковой работы к договору № № от 12.04.2021; письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/11147 от 10.06.2025); рапорт об обнаружении признаков преступления, № К-1010 от 10.06.2025, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 11148 от 10.06.2025; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности № 11149 от 10.06.2025; копию протокола опроса Свидетель №20 от 03.06.2025; копию протокола опроса ФИО5 от 05.06.2025; копию запроса в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 13194 от 08.08.2024; копию ответа на запрос НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» № 6963 от 30.08.2024; договор № № от 12.04.2021; копию архитектурно-строительные решения к договору № № от 12.04.2021; копию пояснительной записки к договору № № от 12.04.2021; копию дефектной ведомости к договору № № от 12.04.2021; копию локальной сметы № 1 к договору № № от 12.04.2021, копию платежного поручения № 2150 от 14.04.2021; копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021; копии сопроводительных писем ООО «ЭнергоВодСтрой»; копии материалов претензионно-исковой работы к договору № № от 12.04.2021 ; письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/11213 от 11.06.2025); рапорт об обнаружении признаков преступления; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 11.06.2025; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 11.06.2025; копию протокола опроса от 03.06.2025; копия протокола опроса от 05.06.2025; копию запроса без номера и даты на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; копия ответа на запрос на имя начальника отдела Управления ФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу ФИО65; копию договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями; копию отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3, шифр 04-20/65.ПД.20-2, копию пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3; копию дефектной ведомости № 04-20/65.ПД.20-7-АС дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3; копию архитектурно-строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3, копию локальной сметы № 19 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3; копию платежного поручения № 2147 от 14.04.2021; копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021; копию письма № 55/1/2021 от 25.11.2021 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копию письма №52/1/2021 от 23.12.2021 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копию письма № 8/2022 от 20.01.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копию письма № 12/1/2021 от 28.01.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копию письма № 17/2022 от 07.02.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копию письма №20/2022 от 10.03.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копию письма № 29/2022 от 27.04.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копия письма № 32/1/2022 от 24.06.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копию письма № 34/1/2022 от 21.07.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копию письма № 38/2022 от 31.08.2022 на имя генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копия претензии об оплате неустойки № 9533 от 17.05.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копию письма НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» в адрес ООО «Сибирский строитель» № 12268 от 12.07.2022; копию решения Арбитражного суда Кемеровской области от 09.09.2022 по делу № А27-11871/2022; копию постановления седьмого Арбитражного апелляционного суда от 24.01.2023 по делу № №; копию уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 13392 от 08.08.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копию заявления о включении в Реестр недобросовестных поставщиков №14039 от 31.08.2022 в адрес Кемеровская УФАС России; копию решения УФАС по Кемеровской области № 05/6115 от 19.09.2022; копию искового заявления б/н от 11.06.2024 в Арбитражный суд Кемеровской области; письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/11607 от 19.06.2025); рапорт об обнаружении признаков преступления; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 19.06.2025 ; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 19.06.2025; копии протоколов опроса от 17.06.2025; 05.06.2025; копию запроса № 13194 от 08.08.2024 на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; копию ответа на запрос на имя начальника отдела Управления ФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу ФИО65; копию договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями; копию архитектурно-строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14, копию пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; копию отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14, шифр 04-20/90.ПД.20-22, копию локальной сметы № 1 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; копию дефектной ведомости № 04-20/90.ПД.20-22 дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; копию архитектурно-строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, копию отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, шифр 04- 20/90.ПД.20-21, копию пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс. Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; копию локальной сметы № 88 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; копию ведомости объемов работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8, копию платежного поручения № 5112 от 04.08.2021; копию платежного поручения № 5113 от 04.08.2021; копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; копию претензии об оплате неустойки № 137 от 12.01.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копию претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11320 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копию претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11287 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копию решения Арбитражного суда Кемеровской области от 17.01.2023 по делу № №; копию решения Арбитражного суда Кемеровской области от 17.01.2023 по делу № №; копию решения Арбитражного суда Кемеровской области от 12.10.2022 по делу № №; копию уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке № 9042 от 19.10.2023 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копию заявления о включении в Реестр недобросовестных поставщиков № 9852 от 15.11.2023 в адрес Кемеровская УФ АС России; копию решения УФ АС по Кемеровской области № ТМ/11096/23 от 05.12.2023; письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 96/11467 от 18.06.2025); рапорт об обнаружении признаков преступления; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 18.06.2025; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 18.06.2025; протоколы опроса от 17.06.2025; 05.06.2025; копию запроса № 13194 от 08.08.2024 на имя и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» ФИО5; копию ответа на запрос (номер исходящего и дата не читаемы) на имя начальника отдела Управления ФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу ФИО65; копию договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса с приложениями; копию архитектурно-строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3, копию пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирною дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; копия отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3, шифр 04-20/90.ПД.20-20, копию локальной сметы № 63 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; копию дефектной ведомости № 04-20/90.ПД.20-20 дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; копию архитектурно- строительных решений дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61, копию отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши здания многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61, шифр 04-20/90.ПД.20-23, копию пояснительной записки по капитальному ремонту крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; копию локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; копию платежного поручения № 5114 от 04.08.2021; копию платежного поручения № 5115 от 04.08.2021; копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; копию претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11299 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копию претензии об устранении нарушений договорных обязательств № 11288 от 17.06.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копию решения Арбитражного суда Кемеровской области от 25.01.2023 по делу № №; копию решения Арбитражного суда Кемеровской области от 25.01.2023 по делу № №; копию решения Арбитражного суда Кемеровской области от 12.12.2022 по делу № №; копию уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке № 9043 от 19.10.2023 в адрес ООО «Сибирский строитель»; копию заявления о включении в Реестр недобросовестных поставщиков № 9853 от 15.11.2023 в адрес Кемеровская УФАС России; копию решения УФАС по Кемеровской области без номера от 30.11.2023; копию ответа на уведомления о принятии обращения № 042/10/615-1204/2024 от 19.08.2024 в адрес Управления ФАС по Кемеровской области; копию дополнения к ответу на уведомления о принятии обращения № 042/10/615-1204/2024 от 19.08.2024 в адрес Управления ФАС по Кемеровской области; копию решения Арбитражного суда Кемеровской области от 22.11.2022 по делу № №; копию исполнительного листа по делу № № от 22.11.2022; копию акта № 04-20/7.ПД.20-6/0015-20 от 08.07.2020 с актом приемки выполненных работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; копию акта № 04-20/7.ПД.20-6/0010-20 от 08.07.2020 с актом приемки выполненных работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; копию договора № № на оказание слуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов от 05.03.2020 с приложениями; копию банковской гарантии № 541769-ГВБЦ/21 от 11.06.2021; копию дефектной ведомости № 6 от 20.03.2020; копию отчета по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; копию рабочей документации (пояснительная записка) дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; копию рабочей документации (архитектурно-строительные решения) дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; копию паспорта внешней отделки дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; копию дефектной ведомости № 1 от 20.03.2020; копию отчета по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; копию рабочей документации (пояснительная записка) дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; копию рабочей документации (архитектурно-строительные решения) дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; копию паспорта внешней отделки дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; копию локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на общестроительные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; копию локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на общестроительные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; копию договора № № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 с приложениями; копию протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100593/РТС242А210593 от 02.06.2021; копию платежного поручения № 4066 от 18.06.2021; копию платежного поручения № 4065 от 18.06.2021; копию дополнительного соглашения № 1 от 09.02.2022 к договору № от 15.06.2021; копию постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2020 № 275 «О переименовании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области», установлении основных целей его деятельности и внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.05.2013 № 208 «О создании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области»; копию постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.05.2013 № 208 «О создании Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области»; копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области»; копию свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту ее нахождения НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области»; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области»; копию свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; копию приказа Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса № 159 от 11.09.2023 «О возложении исполнения обязанностей генерального директора НО «Фонд капитального ремонта»; копию устава НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 13393 от 08.08.2022; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 13392 от 08.08.2022; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 13391 от 08.08.2022; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке N° 5628 от 16.07.2024; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5624 от 16.07.2024; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 9043 от 19.10.2023; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 9042 от 19.10.2023; копию платежного поручения № 1 от 08.07.2025; копию договора № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса; копию дополнительного соглашения № 1 к договору № от 26.04.2024; копию справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 05.03.2025; копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.03.2025; копию договора № 04-23/936.КР.23 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса; копию дополнительного соглашения № 1 к договору № от 19.12.2023; копию дополнительного соглашения № 2 к договору № от 19.12.2023; копию справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 21.06.2024 и акта о приемка выполненных работ № 1 от 21.06.2025; копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 14.05.2021 (унифицированная форма № КС-3); копию акта о приемке выполненных работ № 1 от 14.05.2021; копию акта о приемке выполненных работ №1 от 14.05.2021; копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 14.05.2021 (унифицированная форма № КС-3); копию акта о приемке выполненных работ № 1 от 14.05.2021; копию акта выполненных работ № 1 от 14.05.2021 (унифицированная форма № КС-3); копию акта о приемке выполненных работ № 1 от 14.05.2021; копия акта выполненных работ от 30.04.2021; копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3); копию акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2021; копию акта выполненных работ от 16.06.2021; копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3); копию акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2021; копию акта выполненных работ от 05.07.2021; копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3); копию акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2021; копию акта выполненных работ от 05.07.2021; копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 05.07.2021 (унифицированная форма № КС-3); копию акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2021; копию акта выполненных работ от 18.06.2021; копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 04.08.2021 (унифицированная форма № КС-3); копию акта о приемке выполненных работ № 1 от 04.08.2021; копию акта выполненных работ от 04.08.2021; копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 30.08.2021 (унифицированная форма № КС-3); копию акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.08.2021; копию акта выполненных работ от 30.08.2021; копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 19.08.2021 (унифицированная форма № КС-3); копию акта о приемке выполненных работ № 1 от 19.08.2021; копию акта выполненных работ от 19.08.2021; копию извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121002440001; копию протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100244/РТС242А210245; копию извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121002570001; копию протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100257/РТС242А210258; копию извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121002530001; копию протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №203950000012100253/РТС242А210254; копию извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121005930001; копию протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №203950000012100593/РТС242А210594; копию извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121007050001; копию протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №203950000012100705/РТС242А210706; копию извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121008590001; копию протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №203950000012100859/РТС242А210857; копию извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту № 2039500000121008540001; копию протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 203950000012100854/РТС242А210853; Копию договора аренды нежилого помещения № 2-НО/14 от 04.02.2014 с приложениями; Копию договора аренды № 03-153/15 от 20.06.2015 с приложениями; Копию договора аренды недвижимого имущества № 05-15/17-34 от 03.05.2017 с приложениями; Копию договора аренды недвижимого имущества № 3-02-от/19 от 04.02.2019 с приложениями; Копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021; Копию локальной сметы № 17 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 2; Копию локальной сметы № 23 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 4; Копию уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке № 13392 от 08.08.2022 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копию платежного поручения № 2148 от 14.04.2021; Копию платежного поручения № 2147 от 14.04.2021; Копия платежного поручения № 6521 от 14.09.2021; Копию локальной сметы № 14 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Кузнецкая 38; Копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021; Копию локальной сметы № 19 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 3; Копию платежного поручения № 2149 от 14.09.2021; Копию платежного поручения № 4721 от 09.07.2021; Копию локальной сметы № 18 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Революции 14; Копию локальной сметы № 1 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, мкр. Красная горка 11; Копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 01.10.2021 (унифицированная форма № КС-3); Копию акта о приемке выполненных работ № 1 от 01.10.2021 с актом приемочной комиссии; Копию уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5627 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копию платежного поручения № 4641 от 07.07.2021; Копию уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 5625 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копию платежного поручения № 5113 от 04.08.2021; Копию платежного поручения № 5112 от 04.08.2021; Копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; Копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 20.04.2022 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от 20.04.2022 с актом приемочной комиссии; Копию уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке № 5626 от 16.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копию платежного поручения № 5115 от 04.08.2021; Копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; Копию платежного поручения № 5114 от 04.08.2021; Копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 28.07.2021; Копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 30.11.2021 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от 0.11.2021 с актом приемочной комиссии; Копию уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке № 5624 от 15.07.2024 в адрес ООО «Сибирский строитель»; Копию платежного поручения № 4462 от 07.07.2021; Копию платежного поручения № 4064 от 18.06.2021; Копию локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова 4; Копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 20.06.2022 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от 20.06.2022 с актом приемочной комиссии; Копию платежного поручения № 4063 от 18.06.2021; Копию платежного поручения № 1318 от 11.03.2022; Копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 01.03.2022 (унифицированная форма № КС-3) с копией акта о приемке выполненных работ № 1 от 01.03.2022 с актом приемочной комиссии; Копию локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши дома по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, пер. Мирный 6; Рабочую документацию (архитектурно-строительные решения) № 04-20/7.ПД.20-1/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Рабочую документацию (Сметная документация. Локальная смета) № 04-20/7.ПД.20-1/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Рабочую документацию (пояснительная записка) № 04-20/7.ПД.20-1/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Паспорт внешней отделки; Отчет по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Достоевского 7; Копию рабочей документации (архитектурно-строительные решения) № 04-20/7.ПД.20-6/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; Копию рабочей документации (пояснительная записка) № 04-20/7.ПД.20-6/0010-20-АС по объекту: капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного отчета) по объекту: г. Юрга, ул. Кирова 19; Копию отчета по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Кирова 19; Копию пояснительной записки объекта: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; Копию отчета по результатам обследования технического состояния фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; Копию архитектурно-строительных решений по объекту: капитального ремонта крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; Копия локальной сметы № 02-01-01 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши по адресу: г. Юрга, пер. Мирный 6; Копию дефектной ведомости № 04-20\90.ПД.20-15 дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; Копию акта технического обследования крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4 от 20.02.2021; Копию отчета по результатам технического обследования состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; Копию архитектурно-строительных решений по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; Копию сметной документации по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; Копию пояснительной записки по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Юрга, ул. Леонова 4; Копию договора № от 02.08.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Отчет по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; Пояснительную записку по объекту: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; Дефектную ведомость № 04-20/90.ПД.20-20 дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; Локальная смета № 63 (локальный сметный отчет) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул.Центральная, 3; Архитектурно-строительные решения объекта: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 3; Сметную документацию по объекту: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; Рабочую документацию (архитектурно-строительные решения) объекта: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; Отчет по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; Пояснительную записку капитального ремонта крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 61; Копию договора № от 02.08.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копию отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; Копию пояснительной записки объекта: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; Копию архитектурно-строительных решений по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; Копию локальной сметы № 1 (локального сметного отчета) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 14; Копию пояснительной записки по объекту: капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; Копию дефектной ведомости № 04-20/90.ПД.20-21 дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; Копию отчета по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; Копию архитектурно-строительных решений по объекту: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; Копию локальной сметы № 88 (локального сметного отчета) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 8; Копию договора № от 12.04.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копию дополнительного соглашения № 1 от 16.05.2022 к договору № от 12.04.2021; Копию локальной сметы № 1 (локального сметного расчета) на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Топки, ул. Красная горка 11; Копию платежного поручения № 2150 от 14.04.2021; Копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 20.04.2021 на дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4; Копию акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда от 31.05.2023 на дом по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4; Копию уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке от 08.08.2021; Копию договора № от 19.05.2023 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 15.08.2023 по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4; Копию акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4; Копию акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4 от 15.08.2023; Копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11; Копию акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 11; Копию акта выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 4 от 19.03.2024; Копию договора № от 12.04.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копию платежного поручения № 2145 от 14.04.2021; Копию платежного поручения № 2146 от 14.04.2021; Копию уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке от 08.08.2022; Копию договора № от 31.05.2023 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копию локального сметного расчета (смета) № 1 к договору № на капитальный ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2; Копию дополнительного соглашения № 1 от 25.10.2023 к договору №; Копию акта приемки выполненных работ по ремонту общего имущества в доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2 от 25.10.2023; Копию акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2; Копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 2; Копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3; Копию акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по дому по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3; Копию акта приемки выполненных работ по ремонту общего имущества в доме по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3 от 25.10.2023; Копию локального сметного расчета (смета) № 1 к договору № № на капитальный ремонт крыши дома по адресу: г. Топки, мкр. Красная горка 3; Копию банковской гарантии № 495545-ГВБЦ/21 от 09.04.2021; Копию банковской гарантии № 495542-ГВБЦ/21 от 09.04.2021; Копию банковской гарантии № 541769-ГВБЦ/21 от 11.06.2021; Копию банковской гарантии № 574807-2021-VBS от 27.07.2021; Копию банковской гарантии № 574809-2021-VBS от 27.07.2021; Копию банковской гарантии № 556726-2021-VBS от 01.07.2021; Копию банковской гарантии № 0418.042021ЭБГ от 08.04.2021; Копию банковской гарантии № ВБЦ-496832 от 08.04.2021; Копию уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке от 08.08.2021; Копию уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке от 08.08.2022; Копию договора № № от 02.07.2021 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего домового имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса с приложениями; Копию акта передачи объекта к производству работ при капитальному ремонте жилого фона от 20.07.2021 дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23; Рабочую документацию (сметная документация. Локальная смета) в подшивке объекта по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23; Рабочую документацию (пояснительная записка) в подшивке объекта по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23; Рабочая документацию (архитектурно-строительные решения) объекта по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23; Отчет по результатам обследования технического состояния конструкций крыши жилого многоквартирного дома по адресу: г. Юрга, ул. Московская 23; копию договора № № на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Кемеровской области - Кузбасса от 21.03.2022 с приложениями; копию приказа № 28/1-П от 21.03.2022; копию письма директора ООО «КемСтройТорг» в адрес директора ООО «Сибирский строитель» Аракеляна А.Р. № 06/06-2022-2 от 06.06.2022; копии актов; копии отчетов №№ 1-29; копию договора № № на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса; копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 15.08.2023 (унифицированная форма № КС-3); копию справки о стоимости выполненных работ № 1 от 19.03.2024 (унифицированная форма № КС-3); ответ МИФНС №15 по Кемеровской области-Кузбассу №11-21/003701дсп от 24.04.2025 с приложением диска ; копию ответа на за запрос конкурсного управляющего ООО «Сибирский строитель» ФИО69 б/н от 21.04.2025, Копию акта приема-передачи документов и печати; Копию устава ООО «Сибирский строитель» от 16.02.2010; Копию устава ООО «Сибирский строитель» от 06.09.2018; Копию решения единственного участника ООО «Сибирский строитель» № 3 от 06.09.2018; Копию листа записи от 17.09.2018; Копию решения единственного участника ООО «Сибирский строитель» № 2 от 17.04.2017; Копию решения единственного участника ООО «Сибирский строитель» № 1 от 05.02.2016; Копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 09.03.2020 - 2 шт.; Копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 01.06.2002; Копию свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС от 04.09.2002; Копию уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 19.12.2002; Копию протокола ООО «Сибирский строитель» № 2 от 08.07.2000; Копию протокола ООО «Сибирский строитель» № 3 от 08.07.2003; Копии выписок из протоколов от 08.07.2006; Копия коллективного договора от 12.07.2000; Копию устава ООО «Сибирский строитель» от 20.03.2000; Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица № 6340 от 01.06.2000; Копию протокола № 8 от 20.03.2000; Копию свидетельства о государственной регистрации предприятия № 3687 серия КЕ-401 362; Копию свидетельства о государственной регистрации № 6304 КЕ-401362000; Копию устава ООО «Сибирский строитель» от 07.07.1997; Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 25.12.1997; Копию учредительного договора ООО «Сибирский строитель» от 07.07.1997; Копию протокола учредительного собрания ООО «Сибирский строитель» от 07.07.1997; Копию решения единственного участника ООО «Сибирский строитель» от 05.02.2016; Копию свидетельства об удостоверении решения единственного участника ООО «Сибирский строитель» от 27.09.2021; ответ Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу № 12-20/004162дсп от 13.05.2025; ответ ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/PKKDF-64087 от 26.05.2025 с приложением CD-R диска; ответ ПАО «Сбербанк» № 000057059809 от 03.06.2025 с приложением CD-R диска; Ответ ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/PKKDF-68100 от 04.06.2025 с приложением CD-R диска; ответ ПАО «Банк ВТБ» № 177963/422278 от 12.05.2025 с приложением CD-R диска; ответ АО «Альфа-Банк» № 941/449990 от 17.06.2025 с приложением CD-R диска; ответ ПАО «Банк ПСБ» № 46752/50318474 от 23.06.2025; материалы оперативно-розыскной деятельности (исх. 18826 от 22.10.2025); материалы оперативно-розыскной деятельности (исх. 20435 от 13.11.2025); Ответ на запрос межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу № 08-04/008529дсп от 28.10.2025 с приложением CD-R диска; Ответ Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу № 25-20/008553дсп от 29.10.2025; Ответ ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/PKKDF-127509 от 01.12.2025 с приложением CD-R диска; Ответ ООО «Компания Тензор» № 012261 от 22.01.2026; ответ АО «Альфа-Банк» №941/55041 от 27.01.2026 с приложением диска; ответ АО «ТБанк» №554835629 от 10.06.2025; ответ ПАО «Банк ПСБ» №54992/50318474 от 20.06.2025; ответ ПАО «ПСБ» №49293 от 07.07.2025; ответ ПАО «ЛК Европлан» от 02.12.2025; ответ ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу от 04.12.2025; ответ Управления Гостехнадзора Кузбасса от 17.12.2025 с приложением; ответ ООО «Каркаде» от 06.10.2025 с приложением; ответ ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу от 22.10.2025 с приложением; ответ АО «Альфа-Банк» от 25.07.2025 с приложением диска; ответ ПАО «Банк ВТБ» от 13.08.2025 с приложением диска; ответ АО «ТБанк» от 31.07.2025 с приложением; копия письма АО «Автодор» от 20.06.2025 с приложением; копию договора поставки № 5/2021 от 12.07.2021, копию счет-фактуры №41 от 12.07.2021, копию выписки по счету ООО «Вторресурс», копию договора поставки № 10/2022 от 10.07.2022, копию счет-фактуры №67 от 31.07.2022, копия письма №45 от 19.07.2022, копию платежного поручения №227 от 19.08.2022, копию акта сверки расчетов между ООО «Вторресурс» и ООО «Сибирский строитель»; копию письма ООО «Стройкомплект» от 01.07.2025 с приложением; Копию договора поставки № УТ000000001 от 20.05.2019, Копию счет-фактуры № 349 от февраля 2022, Копия счет-фактуры № 271 от 27.01.2022, Копию счет-фактуры № 391 от 08.02.2022, Копию счет-фактуры № 418 от 09.02.2022, Копию транспортной накладной от 09.02.2022, Копию счет-фактуры № 4659 от 25.08.2022, Копию счет-фактуры № 4886 от 02.09.2022, Копию счет-фактуры № 4853 от 27.09.2021, Копию счет-фактуры № 4960 от 30.09.2021, Копию счет-фактуры № 5186 от 08.10.2021, Копию транспортной накладной от 08.10.2021, Копию счет-фактуры № 6140 от 22.11.2021, Копию счет-фактуры № 6675 от 23.12.2021, Копию счет-фактуры № 6674 от 23.12.2021, Копию счет-фактуры № 100 от 14.01.2022, Копию счет-фактуры № 3048 от 13.07.2021, Копию транспортной накладной от 13.07.2021, Копию счет-фактуры № 3563 от 05.08.2021, Копию счет-фактуры № 3801 от 17.08.2021, Копию счет-фактуры № 4379 от 08.09.2021, Копию счет-фактуры № 4501 от 13.09.2021, Копию счет-фактуры № 4781 от 23.09.2021, Копию транспортной накладной от 23.09.2021, Копию транспортной накладной от 13.04.2021, Копию счет-фактуры № 1476 от апреля.2021г., Копию транспортной накладной от 26.04.2021, Копию счет-фактуры № 1730 от 12.05.2021, Копию счет-фактуры № 1974 от 24.05.2021, Копию транспортной накладной от 24.05.2021, Копию счет-фактуры № 2098 от мая 2021, Копию счет-фактуры № 2468 от 15.06.2021, Копию транспортной накладной от 15.06.2021, Копию транспортной накладной от 10.02.2021, Копию счет-фактуры № 415 от февраля 2021, Копию транспортной накладной от 16.02.2021, Копию счет-фактуры № 593 от 03.03.2021, Копию транспортной накладной от 03.03.2021, Копию счет-фактуры № 846 от марта 2021, Копию счет-фактуры № 913 от марта 2021, Копию транспортной накладной от 25.03.2021; Сопроводительное письмо ООО «Хоздвор» без номера, Копию платежного поручения № 252 от 30.04.2021, Копия счета на оплату № 100 от 30.04.2021, Копию договора купли-продажи № 46 от 30.04.2021, Копию товарной накладной № 143 от 30.04.2021, Копию товарной накладной № 161 от 13.05.2021, Копию платежного поручения № 248 от 29.04.2021, Копию счета на оплату № 92 от 23.04.2021, Копию договора купли-продажи № 42 от 23.04.2021, Копию доверенности № 13 от 29.04.2021, Копию товарной накладной № 145 от 30.04.2021, Копию товарной накладной № 127 от 23.04.2021, Копию платежного поручения № 364 от 22.06.2021, Копию счета на оплату № 155 от 19.06.2021, Копию договора купли-продажи № 94 от 19.06.2021, Копию платежного поручения № 439 от 15.07.2021, Копию счета на оплату № 202 от 15.07.2021, Копию договора купли-продажи № 113 от 15.07.2021, Копию товарной накладной № 288 от 15.07.2021, Копию платежного поручения № 512 от 2.08.2021, Копию счета на оплату № 243 от 19.08.2021, Копию договора купли-продажи № 134 от 19.08.2021, Копию товарной накладной № 344 от 19.08.2021, Копию платежного поручения № 515 от 23.08.2021, Копия счета на оплату № 247 от 23.08.2021, Копия договора купли-продажи № УТ00-000135 от 23.08.2021, Копию товарной накладной № 347 от 23.08.2021, Копию платежного поручения № 580 от 24.09.2021, Копию счета на оплату № 275 от 24.09.2021, Копию договора купли-продажи № 155 от 24.09.2021, Копию доверенности № 33 от 27.09.2021, Копию товарной накладной № 381 от 29.09.2021, Копию товарной накладной № 381 от 24.09.2021, Копию квитанции почтового отправления, Копию платежного поручения № 642 от 18.10.2021, Копию счета на оплату № 298 от 18.10.2021, Копию договора купли-продажи № 164 от 18.10.2021, Копию доверенности № 38 от 20.10.2021, Копию товарной накладной № 407 от 18.10.2021, Копию платежного поручения № 723 от 14.12.2021, Копию счета на оплату № 367 от 13.12.2021, Копию договора купли-продажи № 213 от 13.12.2021, Копию товарной накладной № 470 от 13.12.2021, Копию платежного поручения № 94 от 25.03.2022, Копию счета на оплату № 59 от 24.03.2022; Сопроводительное письмо ООО «Комбинат «Волна» № 450 от 09.07.2025, Копию договора поставки № К01/348/20 от 24.08.2020, Копию счет-фактуры № 32100866 от 06.03.2021, Копию счет-фактуры № 32101572 от 09.04.2021, Копию счет-фактуры № 32102941 от 07.06.2021, Копию счет-фактуры № 32200127 от 19.01.2022, Копию счет-фактуры № К2200226 от 14.02.2022, Копию счет-фактуры № К2201850 от 19.04.2022, Копию платежного поручения № 10 от 17.01.2022, Копию платежного поручения № 38 от 11.02.2022, Копию платежного поручения № 103 от 14.04.2022, Копию платежного поручения № 115 от 04.03.2021, Копию платежного поручения № 199 от 18.04.2021, Копию платежного поручения № 301 от 01.06.2021; Сопроводительное письмо ООО «Новые водные технологии»№ НВ-03-0701-1 от 01.07.2025, Копию договора подряда № 03/07-21 от 26.07.2021, Копию локального сметного расчета (сметы) № 02-01-01, Копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 1 от 18.10.2021, Копию счет-фактуры № 37 от 18.10.2021, Копию платежного поручения № 543 от 05.10.2021, Копию платежного поручения № 604 от 02.11.2021; Ответ на запрос ООО «СпецАвтоТранс» от 23.07.2025, Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2021 - 22.07.2025 с ООО «Сибирский строитель», Копию товарной накладной № 58 от 02.07.2025, Копию акта № 58 от 02.07.2021, Копию товарной накладной № 59 от 02.07.2025, Копию акта № 49 от 02.07.2021, Копию товарной накладной № 61 от 05.07.2025, Копию акта № 61 от 05.07.2021, Копию товарной накладной № 113 от 09.07.2025; копию счет-фактуры № 136 от 13 октября 2021; копию счета на оплату № 177 от 08.10.2021; копию акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 30.07.2025 между ООО «Рустэк» и ООО «Сибирский строитель»; Ответ на запрос ООО «МеталлокомплектСибирь» от 22.07.2025; Копию договора поставки № 12 от 01.04.2019, Копию договора поставки с отсрочкой платежа № 9 от 04.07.2019, Договор поручительства № 1 от 04.07.2019 к договору поставки № 9 от 04.07.2021, Копию акта сверки взаимных расчетов за период с 01.08.2021 по 07.12.2021, Копию претензии № 12 от 08.12.2021, Копию отзыва ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу, Копию заявления о процессуальном правопреемстве и взыскании судебных расходов, Копию решения Арбитражного суда Кемеровской области от 17.02.2023 по делу № №, Копию постановления об окончании исполнительного производства, Копия исполнительного листа, Копию соглашения о прощении части долга и погашения части долга от 05.05.2023, Копию заявления в Отдел судебных приставов по Заводскому району г. Кемерово б/н от 30.05.2023, Копию приходного кассового ордера № 0КБП-000002 от 05.05.2023 и № 0КБП-000001 от 05.05.2023; Копию счет-фактуры № 100/1 от 11.10.2021, Копию товарной накладной № 100/1 от 11.10.2021, Копию счета на оплату № 64 от 13.10.2021, Копию платежного поручения № 632 от 14.10.2021; CD-R и DVD-R диски, являющиеся приложениями к заключениям экспертов; Письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 7721 от 22.04.2025); Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 7720 от 22.09.2025; Выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85345542 от 08.04.2025; Выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85344071 от 08.04.2025; Выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85344855 от 08.04.202; Выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85347156 от 08.04.2025; Выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85356773 от 08.04.2025; Выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № КУВИ-001/2025-85358100 от 08.04.2025; Выписку из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2025-85366599 от 08.04.2025; Выписку из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2025-85368738 от 08.04.2025; Выписку из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2025-85370295 от 08.04.2025; Выписку из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2025-85384157 от 08.04.2025; Выписку из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2025-85387307 от 08.04.2025, - хранить в материалах настоящего уголовного дела до истечения срока хранения последнего.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через суд, постановивший приговор, в течение 15 суток со дня его постановления.
В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для осуществления своей защиты в суде апелляционной инстанции, отказаться от него либо ходатайствовать в соответствии со ст. 47, ст.49 УПК РФ о назначении адвоката для участия в суде апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.
Стороны вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания подаются сторонами в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.
Председательствующий: