ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10 августа 2026 года г. Петропавловск – Камчатский
Петропавловск–Камчатский городской суд Камчатского края в составе председательствующего судьи Коткова А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО7, секретарем судебного заседания ФИО8, с участием государственных обвинителей:
первого заместителя прокурора г. Петропавловска-Камчатского Померанцева В.И., помощника прокурора г. Петропавловска-Камчатского Коноплевой В.С., подсудимого Кошельника Р.А., защитника – адвоката Алатырцевой Е.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Кошельника Романа Анатольевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> в должности инженера по обслуживанию зданий, зарегистрированного и проживавшего по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, несудимого, содержавшегося под стражей по настоящему уголовному делу с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, находившегося под домашним арестом с 18 марта по ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Кошельник совершил преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, в составе организованной группы, с использованием сети «Интернет», в крупном размере, а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых им в результате совершения преступления.
Преступления им совершены в г. Петропавловске-Камчатском, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действующее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находясь в неустановленном месте, обладая организаторскими способностями, преследуя цель незаконного обогащения, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения дохода от незаконного оборота наркотических средств, приняло решение о создании устойчивой организованной группы для совершения систематических, в течение неопределенного длительного промежутка времени, тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, бесконтактным способом, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет»), на территории различных субъектов Российской Федерации.
После чего, достоверно зная, что свободный оборот наркотических средств запрещен на всей территории Российской Федерации, действуя из корыстных побуждений и, преследуя цель обеспечения как личной безопасности, так и безопасности остальных участников организованной группы, во избежание задержания сотрудниками правоохранительных органов при совершении незаконных сбытов наркотических средств, неустановленное лицо спланировало способ и механизм совершения преступлений, согласно которым незаконные сбыты наркотических средств должны осуществляться с использованием обменных сервисов и криптовалютных бирж для перечисления виртуальных активов (криптовалюты «биткоин» и «литкоин») на открытые участниками организованной группы криптовалютные счета (биткоин-кошельки) в сети «Интернет», бесконтактным способом, то есть путем помещения наркотических средств в тайники («закладки»), при участии нескольких лиц, объединенных единым умыслом на совершение преступлений, выполняющих при совершении незаконных сбытов наркотических средств отведенную им роль.
Спланировав способ и механизм совместного совершения преступлений, в целях более законспирированной, продолжительной и эффективной противоправной деятельности организованной группы, извлечения максимально возможной прибыли от незаконных сбытов наркотических средств на территории Камчатского края, для территориального охвата «рынка сбыта», неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, разработало структуру создаваемой им организованной группы и схему незаконного сбыта наркотических средств, основанную на: - отсутствии прямого или опосредованного контакта между соучастниками организованной группы, позволяющего идентифицировать их личности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного из них; - бесконтактном способе незаконного сбыта наркотических средств, путем формирования тайников («закладок») с наркотическими средствами для покупателей; - активном использовании сети «Интернет» и популярных социальных интернет-мессенджеров, оснащенных необходимыми функциональными возможностями конспирации своих действий для приема заказов от покупателей, размещения рекламы на форумах, популяризации употребления наркотических средств, вербовки участников в соответствии с иерархией и потребностями организованной группы.
Так, разработанная неустановленным лицом схема незаконного сбыта наркотических средств исключала визуальный контакт лиц, сбывающих наркотические средства, с их приобретателями, так как незаконный сбыт наркотических средств должен осуществляться через интернет-магазин, размещенный на интернет-сайте по интернет адресу, а также интернет-мессенджер «Телеграм» (доступ в который возможен через технические устройства, используемые для выхода в сеть «Интернет»), с использованием чат-бота (автоматический чат по продаже наркотических средств), имя пользователя: «Джок256_бот».
Согласно разработанной неустановленным лицом преступной схеме деятельности, незаконный сбыт наркотических средств должен осуществляться через бот указанного интернет-магазина в интернет-мессенджере «Телеграм». При этом передача наркотического средства покупателю должна происходить бесконтактным способом через сформированные тайники (закладки), расположенные в лесных массивах и иных малолюдных местах.
Достоверно зная, что разработанная им схема незаконного сбыта наркотических средств, а также осуществление незаконного сбыта наркотических средств потребует вовлечения в состав организованной группы ряда лиц, неустановленное лицо определило структуру организованной группы и обязанности каждого звена следующим образом: - «БОСС» (РУКОВОДИТЕЛЬ) - лицо, осуществляющее общее руководство и контроль над работой всех региональных магазинов, решает вопросы логистики по приобретению и транспортировке наркотических средств, утверждает размер установленных зарплат, определяет мессенджеры для работы «директоров магазинов, управляющих», «складов», «ФИО2», «оптовых курьеров», «закладчиков»; - «ДИРЕКТОР, УПРАВЛЯЮЩИЙ» - лицо (лица), в обязанности которого входило осуществление общего руководства и контроля над работой «ФИО2», «оптовых курьеров», «складов», «закладчиков»; выполнять административные функции по работе интернет-магазинов на территории конкретного субъекта Российской Федерации; координировать работу нижних звеньев; решать вопросы о продвижении и повышении заработной платы при должном исполнении обязанностей; принимать решение об окончательном трудоустройстве в интернет-магазин. Данную должность в последующем заняло неустановленное лицо под псевдонимом «Граф» и осуществляло руководство и контроль над работой интернет-магазинов, осуществляющих свою преступную деятельность на территории Камчатского края; - «ФИО2» - лицо (лица), в обязанности которого входило осуществлять взаимосвязь между клиентами регионального магазина (потребителями наркотических средств), «курьерами», «складами» и «закладчиками» на территории субъекта Российской Федерации; выполнять функции службы поддержки, в том числе проведение первоначального этапа трудоустройства новых участников преступной группы; сообщать информацию о поступлении почтовых отправлений с наркотическими средствами; давать указания о способах их получения и дальнейших действиях по формированию мастер-кладов для нижестоящих звеньев; выплачивать заработную плату нижним звеньям. Данную должность в интернет-магазинах, осуществляющих свою преступную деятельность на территории Камчатского края, в том числе впоследствии заняло неустановленное лицо под псевдонимом «Кратон», «Вера», «ТОКИО»; - «ОПТОВЫЙ КУРЬЕР» - лицо (лица), которое выполняло обязанности по доставке крупных партий наркотических средств в субъект Российской Федерации, либо получало почтовое отправление в субъекте Российской Федерации, для последующего формирования крупных тайников с наркотическими средствами и передачи их таким образом к «закладчикам» либо «складу»; - «СКЛАД» - лицо (лица), в обязанности которого входило получать крупные и особо крупные партии наркотических средств массой от 500 до 8000 грамм от «оптового курьера», по указанию «ФИО2» делить их на мелкооптовые партии для предзаказов, а также помещать в тайники наркотическое средство для «закладчиков» с целью последующего незаконного сбыта лицам из числа их потребителей; - «ЗАКЛАДЧИКИ» - лицо (лица), осуществляющее при необходимости фасовку наркотических средств и непосредственное помещение наркотических средств в подысканные тайники («закладки») с целью их дальнейшего незаконного сбыта покупателям, с последующей передачей описания их местонахождения «ФИО2». Данную функцию не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в том числе осуществлял ФИО16.
Разработав структуру организованной группы, неустановленное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах (точные дата, время и место не установлены), возложило на себя обязанности и функции «директора, управляющего» интернет-магазина и приступило к формированию организованной группы и непосредственному подысканию ее участников, с использованием сети «Интернет» в интернет-мессенджере «Телеграм».
При этом в боте интернет-магазина «организатор преступной группы» разместил информацию об ассортименте и стоимости реализуемых наркотических средств, а также предложение неопределенному кругу лиц (оферта) о совместной преступной деятельности, связанной с незаконными оборотом наркотических средств, вовлекая, таким образом, в незаконную преступную деятельность участников из числа неопределенного круга лиц в субъектах Российской Федерации.
В последующем «организатор преступной группы» интернет-магазина осознавая, что его деятельность посягает на общественную безопасность и общественный порядок, подрывает жизненно важные интересы общества – здоровье населения и общественную нравственность, согласно разработанной структуре, находясь в неустановленном месте, с использованием сети «Интернет», вовлек, как лично, так и через других участников, в созданную им организованную группу неустановленных лиц, согласно установленной иерархии организованной им региональной группы интернет-магазина, функции «директора, руководителя» интернет-магазина выполняли неустановленное лицо (лица) под псевдонимом «Graf/Граф», функции «ФИО2» интернет-магазина выполняли неустановленное лицо (лица) под псевдонимами «Кратон», «Вера», «ТОКИО».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица, являющиеся участниками организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, объединенные единым умыслом на совместное совершение на территории Камчатского края, систематических тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств для получения прямой финансовой выгоды, разделяя взгляды и убеждения организатора преступной группы, добровольно, последовательно, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах вошли в состав организованной группы и приняли активное участие в ее деятельности, согласно отведенной каждому роли.
На первоначальном этапе, при вступлении в организованную преступную группу, лица, выполняющие функции «закладчиков» с целью заручиться доверием руководителей и гарантиями, вносили денежные средства в качестве залога на криптовалютные счета, указанные «ФИО2» интернет-магазина или предоставляли фотоизображение со своими паспортными данными.
При этом с целью конспирации преступной деятельности вознаграждение за выполнение возложенных обязанностей соучастникам организованной группы выплачивалось в криптовалютах «Биткоин» и «Литкоин» путем перечисления на принадлежащие им криптовалютные счета. С целью сокрытия преступного источника дохода от соучастников организованной группы требовалось использование определенных обменных сервисов для конвертации криптовалюты «Биткоин», полученной от незаконного сбыта наркотических средств, на банковские карты, открытые на неосведомленных о преступном источнике поступаемых средств в виде криптовалюты лиц.
Дисциплина в организованной преступной группе поддерживалась системой мер поощрений и наказаний. Так, наиболее активные участники организованной группы могли быть поощрены продвижением либо выплатой премии в денежном эквиваленте. За наименьший вклад в деятельность организованной группы применялась система штрафов, в том числе за снижение объемов продаж, ненадлежащую организацию тайников («закладок»), не обнаружение их покупателями, уменьшение клиентской базы, нарушение требований и сроков поднятия оптовой партии наркотического средства, создания отчетов о проделанной работе, что влекло уменьшение вознаграждения участникам организованной группы, понижение в должности или их исключение из числа участников.
Организованная группа под руководством неустановленного лица, характеризовалась наличием сложной внутренней структуры, состоящей из нескольких обособленных подразделений, действующих на территории субъектов Российской Федерации, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности, высокой устойчивостью, обусловленной наличием у «организатора преступной группы» и участников единого умысла на совершение тяжких и особо тяжких преступлений – неоднократных незаконных сбытов наркотических средств в целях получения материальной прибыли, сплоченностью, выражавшейся в наличии у членов организованной группы единых мотивов, целей и намерений, стремлении к единому результату, большим количеством совершенных преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на протяжении длительного периода времени, дисциплиной, основанной на подчинении членов организованной группы «организатору преступной группы», детального распределения ролей при совершении преступлений, отработанной системой особой конспирации и защиты от правоохранительных органов, что выражалось в использовании в своей деятельности возможностей сети «Интернет», позволяющих распространить преступную деятельность на территории субъектов Российской Федерации и конкретно Камчатского края и возможность удаленного общения между участниками организованной группы; согласованностью действий всех членов организованной группы, постоянством выработанных форм и методов совершения преступлений в течение длительного времени и их однотипным характером, а также задействование в незаконном обороте большого количества наркотических средств и значительных сумм денежных средств.
Так, неустановленное лицо, являясь «ФИО2» интернет-магазина, действующее в сети «Интернет», обладая правами вовлечения новых участников в состав организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах, зная о необходимости вовлечения в состав организованной группы новых участников в целях увеличения доходов от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, используя сеть «Интернет» и интернет-мессенджер «Телеграм», предложило ФИО16 вступить в состав «организованной группы» для выполнения функций «закладчика», уведомив ФИО16 о необходимости предоставления фотографии паспорта, что являлось гарантией серьезности вступления в состав участников организованной группы с последующим принятием условий совместной преступной деятельности.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16, находясь на территории Камчатского края, зная о выгодности и эффективности системы получения доходов от незаконного оборота наркотических средств, действуя в корыстных интересах, желая стать «закладчиком» в интернет-магазине, осуществляющим незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом, используя телефон «Айфон 13 мини», подключенный к сети «Интернет», в мессенджере «Телеграм» в ходе переписки с неустановленным лицом, сообщил о своем желании принять участие в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ за материальное вознаграждение с принятием предложенных ему условий.
После чего, неустановленное лицо, выполняющее функции «ФИО2» интернет-магазина, действующее в сети «Интернет», передало ФИО16 для дальнейшей работы «директору» под псевдонимом «Граф», который для контроля и координации действий ФИО16 создал чат в мессенджере «Элемент», с названием «Крупье ПК», куда помимо ФИО16, участвующего по псевдонимном - «крупье911» в роли «закладчика», вошел «Граф» (директор), «Кратон», «Вера», «ТОКИО» (ФИО2). Дальнейшее общение ФИО16 с участниками организованной группы интернет-магазина по вопросам сбыта наркотических средств и психотропных веществ осуществлялось только в указанном чате.
Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, желая стать участником организованной группы и выполнять обязанности «закладчика» интернет-магазина, действуя в корыстных интересах, умышленно, используя мобильный телефон «Айфон 13 мини», подключенный к сети «Интернет» предоставил фотографию паспорта в чат мессенджер и, тем самым осуществил умышленные действия, направленные на участие в организованной группе интернет-магазина.
Таким образом, «директор» под псевдонимом «Граф» поручил ФИО16, вовлеченному в деятельность организованной группы, осуществлять незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом через сеть «Интернет» на территории Камчатского края, установив вознаграждение в процентном соотношении от количества оборудованных тайников («закладок») с наркотическими средствами и психотропными веществам из расчета от 1 500 рублей за один оборудованный тайник с наркотическим средством и психотропным веществом, предусмотрев увеличение вознаграждения в зависимости от результатов работы, тем самым, заинтересовав ФИО16 материально.
В свою очередь, ФИО16, в вышеуказанный период времени, находясь по неустановленному адресу в г. Петропавловске-Камчатском, осознавая, что свободный оборот наркотических средств и психотропных веществ запрещен на всей территории Российской Федерации, желая обогатиться преступным путем и стать «закладчиком» наркотических средств и психотропных веществ для систематического получения выгоды от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, умышленно, в корыстных интересах принял условия «директора» под псевдонимом «Граф» и согласился со своими обязанностями, тем самым вступил в состав организованной группы интернет-магазина и в последующем выполнял возложенные на него обязанности «закладчика» на территории Камчатского края.
Сформировав структуру организованной группы, «директор» интернет-магазина, ФИО16 и иные неустановленные соучастники, совершили покушение на особо тяжкое преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 12 минут, ФИО16, находясь в неустановленном месте на территории Камчатского края, используя телефон марки «Айфон 13 мини», подключенный к сети «Интернет» в интернет-мессенджере, от «ФИО2» интернет-магазина, действующего под псевдонимом «Вера», получил указание о необходимости получения оптовой партии наркотического средства, для дальнейшей его расфасовки и помещения в тайники на территории Камчатского края, с целью последующего незаконного сбыта лицам из числа их потребителей, предоставив сведения о местонахождении наркотического средства, а также получил указание о необходимости помещения наркотических средств в тайники на территории Камчатского края.
ФИО16, действуя согласно определенной ему роли, в период времени с 06 часов 12 минут по 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыл на участок местности с географическими координатами 53.038580 северной широты 158.651988 восточной долготы на расстоянии 35 метров от <адрес> в г. Петропавловске-Камчатском, где в указанный период времени с целью последующего незаконного сбыта извлек из тайника, тем самым незаконно приобрел, вещество, общей массой не менее 1,81 грамма, которое содержит в своем наркотическое средство дельта 9-Тетрагидроканнабинол, который является изомером Тетрагидроканнабинолы (все изомеры), что составляет крупный размер, которое, ФИО16, стал незаконно хранить при себе, а в последующем по месту проживания, в квартире по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, с целью последующего незаконного сбыта лицам из числа их потребителей на территории Камчатского края.
Затем, ФИО16, проследовал в <адрес>, расположенную по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, где, в период времени с 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно указаниям «ФИО2», осуществил расфасовку наркотического средства дельта 9-Тетрагидроканнабинол, который является изомером Тетрагидроканнабинолы (все изомеры) общей массой не менее 1,81 грамма, не менее чем в 5 свертков, которые стал незаконно хранить при себе.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 52 минут до 15 часов 56 минут, ФИО16, выполняя возложенные на него обязанности «закладчика», находясь на участке местности, расположенном в 60 метрах от <адрес> в городе Петропавловске-Камчатском точке географических координат 53.055977 северной широты и 158.589609 восточной долготы, в снегу оборудовал тайник, куда поместил сверток с веществом, массой 0,37 грамма, которое содержит в своем составе наркотическое средство дельта 9-Тетрагидроканнабинол, который является изомером Тетрагидроканнабинолы (все изомеры) и, используя телефон марки «Айфон 13 мини» и установленное в нем мобильное приложение «ДжиПиЭс камера» в 15 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ произвел фотографирование и графическую фиксацию сформированного тайника с наркотическим средством.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 52 минут до 15 часов 56 минут, ФИО16, находясь на участке местности, расположенном в 130 метрах от <адрес> в городе Петропавловске-Камчатском точке географических координат 53.057360 северной широты и 158.588829 восточной долготы, в снегу оборудовал тайник, куда поместил сверток с веществом, массой 0,38 грамма, которое содержит в своем составе наркотическое средство дельта 9-Тетрагидроканнабинол, который является изомером Тетрагидроканнабинолы (все изомеры) и, используя телефон марки «Айфон 13 мини», подключенный к сети «Интернет» и установленное в нем мобильное приложение «ДжиПиЭс камера» в 16 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ произвел фотографирование и графическую фиксацию сформированного тайника с наркотическим средством.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 52 минут до 15 часов 56 минут, ФИО16, находясь на участке местности, расположенном в 170 метрах от <адрес> в городе Петропавловске-Камчатском точке географических координат 53.057827 северной широты и 158.588963 восточной долготы, в снегу оборудовал тайник, куда поместил сверток с веществом, массой 0,39 грамма, которое содержит в своем составе наркотическое средство дельта 9-Тетрагидроканнабинол, который является изомером Тетрагидроканнабинолы (все изомеры) и, используя телефон марки «Айфон 13 мини», подключенный к сети «Интернет» и установленное в нем мобильное приложение «ДжиПиЭс камера» в 16 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ произвел фотографирование и графическую фиксацию сформированного тайника с наркотическим средством.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 52 минут до 15 часов 56 минут, ФИО16, находясь на участке местности, расположенном в 240 метрах от <адрес> в городе Петропавловске-Камчатском точке географических координат 53.058410 северной широты и 158.588423 восточной долготы, в снегу оборудовал тайник, куда поместил сверток с веществом, массой 0,31 грамма, которое содержит в своем составе наркотическое средство дельта 9-Тетрагидроканнабинол, который является изомером Тетрагидроканнабинолы (все изомеры) и, используя телефон марки «Айфон 13 мини», подключенный к сети «Интернет» и установленное в нем мобильное приложение «ДжиПиЭс камера» в 16 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ произвел фотографирование и графическую фиксацию сформированного тайника с наркотическим средством.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 52 минут до 15 часов 56 минут, ФИО16, находясь на участке местности, расположенном в 260 метрах от <адрес> в городе Петропавловске-Камчатском точке географических координат 53.058530 северной широты и 158.588543 восточной долготы, в снегу оборудовал тайник, куда поместил сверток с веществом, массой 0,36 грамма, которое содержит в своем составе наркотическое средство дельта 9-Тетрагидроканнабинол, который является изомером Тетрагидроканнабинолы (все изомеры) и, используя телефон марки «Айфон 13 мини», подключенный к сети «Интернет» и установленное в нем мобильное приложение «ДжиПиЭс камера» в 16 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ произвел фотографирование и графическую фиксацию сформированного тайника с наркотическим средством.
Однако, сведения о местонахождении тайников с наркотическим средством ФИО16 «ФИО2» интернет-магазина не передал по независящим от него обстоятельствам, так как его деятельность была пресечена сотрудникам полиции, а вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство дельта 9-Тетрагидроканнабинол, которое является изомером Тетрагидроканнабинолы (все изомеры), общей массой 1,81 грамма, что составляет крупный размер, изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 22 часов 45 минут по 23 час 52 минуты в ходе проведения осмотра места происшествия, на участке местности размером 500 на 500 метров, расположенном в 40 метрах от <адрес> по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>.
Таким образом, Кошельник, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, используя электронные и информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет») осуществил покушение на незаконный сбыт вещества, которое содержит в своем составе производное наркотическое средство дельта 9-Тетрагидроканнабинол, который является изомером Тетрагидроканнабинолы (все изомеры), общей массой 1,81 грамма в перерасчет на всю массу вещества, что составляет крупный размер.
Также он, находясь на территории Камчатского края, являясь участником организованной группы, владеющей интернет-магазином по незаконному сбыту наркотических средств, в неустановленный период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная, что совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, запрещены уголовным законом, преследуя цель вовлечения денежных средств, полученных им в качестве вознаграждения от незаконного сбыта наркотических средств, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды разработал схему, согласно которой его вознаграждение от участия в незаконном сбыте наркотических средств должно поступать в виде криптовалюты - «Биткоин» на неперсонифицированный криптовалютный кошелек, расположенный в мобильном приложении «Эксодус», установленным в принадлежащем ФИО16 мобильном телефоне «Айфон 13 мини», подключенному к сети Интернет, после чего, с целью конвертации криптовалюты в рубли направлялся к неустановленному лицу, которое являлось ФИО2 криптообменного сервиса под псевдонимом: «ФИО2», размещенный в мессенджере «Телеграм», имя пользователя «@ФИО2_инфиниту», в виде криптовалюты - «Биткоин» через пиринговую (одноранговую) платежную систему, что исключало возможное вмешательство контролирующих органов (налоговых, правоохранительных, судебных и иных государственных органов), позволяло сокрыть преступный источник их поступления; дальнейшее совершение с криптовалютой - «Биткоин» финансовых операций в виде реальных сделок по его продаже на торгах, проводимых на криптообменном сервисе «ФИО2», лицам не осведомленным о его преступном происхождении, и таким образом, осуществлять вывод криптовалюты из цифрового пространства в реальную банковскую сферу в виде легальных денежных средств от якобы реальной инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными денежными средствами, так как финансовые операции, совершаемые с криптовалютой «Биткоин», позволяли избежать прохождение процедуры достоверной идентификации участников финансовых операций, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кошельник, при неустановленных обстоятельствах, для систематического получения вознаграждения за выполнение возложенных на него обязанностей по бесконтактному сбыту наркотических средств, с помощью мобильного приложения «Эксодус», зарегистрировал неперсонифицированный биткоин-кошелек. Тем самым ФИО16 получил возможность анонимно получать криптовалюту «Биткоин», хранить и распоряжаться ею по своему усмотрению. После чего, адрес своего криптовалютного кошелька, ФИО16 при неустановленных обстоятельствах, используя информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть Интернет) передавал «ФИО2» под псевдонимом «Вера», интернет-магазина для получения вознаграждения от своего участия в незаконном обороте наркотических средств.
В свою очередь «ФИО2» под псевдонимом «Вера», интернет-магазина, переводил денежные средства в виде криптовалюты «Биткоин», полученные от незаконного оборота наркотических средств, за выполнение ФИО16 возложенных на него обязанностей по незаконному сбыту наркотических средств, на указанный последним адрес криптовалютного кошелька.
В дальнейшем, ФИО16, имея в своем распоряжении криптовалюту «Биткоин», полученную им в качестве вознаграждения от незаконного сбыта наркотических средств, действуя в рамках преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) приобретенных в результате совершения преступлений денежных средств с целью маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения должен был выставлять ее на продажу (открытые торги), проводимые на криптообменном сервисе «ФИО2», не ставя в известность потенциальных покупателей о его преступном происхождении и совершать таким образом сделки (финансовые операции) по продаже криптовалюты «Биткоин» взамен получая безналичные денежные средства в валюте Российской Федерации таким образом придавая им видимость законного приобретения, владения, пользования и распоряжения под видом их получения от якобы реальной инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными денежными средствами.
Реализуя свои преступные намерения, ФИО16, для получения легальных денежных средств от якобы реальной инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными денежными средствами, подыскал и решил использовать в указанных целях находящийся в его пользовании банковский счет в публичном акционерном обществе «Сбербанк» № на его имя (далее – банковский счет ФИО16 в ПАО «Сбербанк»)
Таким образом, разработанная ФИО16 преступная схема носила конспиративный характер и позволяла избежать прохождение процедуры достоверной идентификации участников финансовых операций, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Разработав указанную схему, ФИО16, находясь на территории Камчатского края, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя возложенные на него обязанности «закладчика» интернет-магазина, достоверно зная о незаконном происхождении денежных средств, поступающих ему в качестве вознаграждения за совершения им преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в виде криптовалюты «Биткоин» на его криптовалютный-кошелек, открытый в мобильном приложении «Эксодус», после чего, с целью конвертации криптовалюты в рубли направлял неустановленному лицу, которое являлось ФИО2 криптообменного сервиса под псевдонимом: «ФИО2», размещенный в мессенджере «Телеграм», тем самым получил от неустановленных лиц из числа участников интернет-магазина, сумму эквивалентную не менее чем 1 319 100 рублей, которые в результате сделок зачислены в валюте Российской Федерации на банковский счет ФИО16 в ПАО «Сбербанк», при следующих обстоятельствах, так он:
1) находясь в неустановленном месте на территории Камчатского края, совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) цифровой валюты в размере 0,00328081 «Биткоин», со своего криптовалютного кошелька, неустановленному лицу, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 22 часов 43 минут по 23 часа 04 минуты, денежные средства в размере 22900 рублей зачислены в валюте Российской Федерации на банковский счет ФИО16 в ПАО «Сбербанк»;
2) находясь в неустановленном месте на территории Камчатского края, совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) цифровой валюты в размере 0,01760561 «Биткоин», со своего криптовалютного кошелька, неустановленному лицу, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минут, денежные средства в размере 125500 рублей зачислены в валюте Российской Федерации на банковский счет ФИО16 в ПАО «Сбербанк»;
3) находясь в неустановленном месте на территории Камчатского края, совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) цифровой валюты в размере 0,02224556 «Биткоин», со своего криптовалютного кошелька, неустановленному лицу, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 44 минуты по 19 часов 50 минут, денежные средства в размере 154000 рублей зачислены в валюте Российской Федерации на банковский счет ФИО16 в ПАО «Сбербанк»;
4) находясь в неустановленном месте на территории Камчатского края, совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) цифровой валюты в размере 0,01751175 «Биткоин», со своего криптовалютного кошелька, неустановленному лицу, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 08 минут по 04 часа 50 минут, денежные средства в размере 120000 рублей зачислены в валюте Российской Федерации на банковский счет ФИО16 в ПАО «Сбербанк»;
5) находясь в неустановленном месте на территории Камчатского края, совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) цифровой валюты в размере 0,03844478 «Биткоин», со своего криптовалютного кошелька, неустановленному лицу, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 21 часа 10 минут по 23 часа 00 минут и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 18 минут по 12 часов 40 минут, денежные средства в размере 279500 рублей зачислены в валюте Российской Федерации на банковский счет ФИО16 в ПАО «Сбербанк»;
6) находясь в неустановленном месте на территории Камчатского края, совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) цифровой валюты в размере 0,00341216 «Биткоин», со своего криптовалютного кошелька, неустановленному лицу, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 19 минут по 13 часов 20 минут, денежные средства в размере 22000 рублей зачислены в валюте Российской Федерации на банковский счет ФИО16 в ПАО «Сбербанк»;
7) находясь в неустановленном месте на территории Камчатского края, совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) цифровой валюты в размере 0,06118519 «Биткоин», со своего криптовалютного кошелька, неустановленному лицу, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 59 минут, денежные средства в размере 326000 рублей зачислены в валюте Российской Федерации на банковский счет ФИО16 в ПАО «Сбербанк»;
8) находясь в неустановленном месте на территории Камчатского края, совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) цифровой валюты в размере 0,01753071 «Биткоин», со своего криптовалютного кошелька, неустановленному лицу, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 19 минут по 20 часа 59 минут, денежные средства в размере 92800 рублей зачислены в валюте Российской Федерации на банковский счет Кошельника в ПАО «Сбербанк»;
9) находясь в неустановленном месте на территории Камчатского края, совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) цифровой валюты в размере 0,01930779 «Биткоин», со своего криптовалютного кошелька, неустановленному лицу, в результате чего, 26.02.2026 в период времени с 01 час 32 минуты по 02 часа 25 минут, денежные средства в размере 96100 рублей зачислены в валюте Российской Федерации на банковский счет Кошельника в ПАО «Сбербанк»;
10) находясь в неустановленном месте на территории Камчатского края, совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) цифровой валюты в размере 0,01434232 «Биткоин», со своего криптовалютного кошелька, неустановленному лицу, в результате чего, 05.03.2026 в период времени с 22 часов 46 минут по 23 часа 40 минут, денежные средства в размере 80300 рублей зачислены в валюте Российской Федерации на банковский счет Кошельника в ПАО «Сбербанк»;
Таким образом, Кошельник, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что цифровая валюта в размере не менее 0,21486668 «Биткоин», эквивалентная 1 319 100 рублям получена им в качестве вознаграждения за совершение преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы, имея умысел на совершение сделок и финансовых операций с указанными цифровыми финансовыми активами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, легализовал (отмыл) их путем совершения сделок и финансовых операций по переводу, продаже криптовалюты «Биткоин» и списанию денежных средств на сумму 1 319 100 рублям, тем самым получил возможность распоряжаться данными финансовыми средствами, приобретенными в результате совершения им двусторонней сделки купли-продажи с привлечением денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, как приобретенными законным путем.
Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.
Согласно оглашённым в судебном заседании показаниям Кошельника, данных им в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ ему в социальном мессенджере «Телеграм» пришло сообщение от неизвестного ему аккаунта, где указывалось, что требуются курьеры, но не было указано конкретно, что будет входить в его обязанности. В связи с трудным финансовым положением он решил откликнуться на данную вакансию и начал переписку с данным аккаунтом. В ходе общения данное неустановленное лицо сообщило ему, что работа подразумевает под собой незаконный оборот наркотиков, то есть работать так называемым «закладчиком». Он решил устроиться закладчиком в интернет-магазин, который занимается незаконным сбытом наркотических средств. Данный аккаунт сообщил ему, что для дальнейшего общения нужно скачать мобильное приложение «Элемент», что он и сделал. В данной беседе уже состояли неустановленные лица с псевдонимами: «Граф» (руководитель интернет-магазина, о чём ему было сообщено от него в ходе переписке), «Токио», «Вера» и «Кратон», которые осуществляет роль ФИО2, то есть отправляют фотографии местонахождения крупной партии наркотика, так называемый мастер-клад, а также решают вопросы, возникающие у приобретателей наркотика. С целью получения оплаты за незаконный сбыт наркотиков он предоставлял ФИО2 «Вера» адрес «Биткоин»-кошелька «Эксодус». ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 06 часов 12 минут по 16 часов 00 минут на участке местности вблизи <адрес> в г. Петропавловске-Камчатском он приобрёл последнюю партию с наркотическим средством, предоставленным ему «ФИО2» интернет-магазина с целью последующего сбыта. В данном мастер-кладе находилось наркотическое средство «Крамбл» массой около 20 грамм. Также ему отправили задание, по которому он должен был разложить закладки: 10 штук по 1 грамму, 20 штук по 0,5 грамма. После чего, он вернулся на место проживания по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, где расфасовал наркотик согласно заданию. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 40 минут он пешком пришёл в лесополосу, прилегающую к <адрес> в г. Петропавловске-Камчатском, где соорудил 30 тайников-закладок с вышеуказанным наркотиком, то есть сделал 10 закладок по 1 грамму и 20 закладок по 0,5 грамма. Около 17 часов 20 минут он вышел из вышеуказанной лесополосы и направился в сторону съёмной квартиры, но возле <адрес> в г. Петропавловске-Камчатском к нему подошли двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции, и сообщили ему, что у них имеются основания полагать, что он причастен к незаконному обороту наркотических средств. С мастер-клада, полученного им ДД.ММ.ГГГГ он в период времени с 15 часов 30 минут по 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сформировал 30 тайников с наркотическими средствами, 5 из которых были изъяты сотрудниками полиции.
На протяжении его деятельности, от «куратора» интернет-магазина переводилась крипто-валюта «Биткоин», как плата за его деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств, на его крипто-кошелёк, расположенный на платформе «Exodus», которую он с целью придания ей законного вида, в ходе сделок через обменный сервис в чат-боте «ФИО2», в приложении «Телеграм» продавал неизвестным пользователям за денежные средства, в результате сделок денежные средства были отправлены на его карту в ПАО «Сбербанк». Таким образом, за время работы на интернет-магазин, специализирующийся на незаконном сбыте наркотических средств, он получил 1 319 100 рублей. Данные денежные средства тратил на личные нужды (т. 1 л.д. 200-204, 223-225, 248-249, том 2 л.д. 1-8, 39-40).
Приведенные показания, подсудимый Кошельник в судебном заседании полностью подтвердил.
Виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств, подтверждается следующими доказательствами:
- протоколом проверки показаний, согласно которому Кошельник указал на место, расположенное вблизи <адрес> в г. Петропавловске-Камчатском, где он ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут незаконно приобрёл оптовую партию с наркотическим средством, с целью последующего незаконного сбыта (т. 2 л.д. 9-12);
- протоколом проверки показаний, согласно которому Кошельник указал на места в лесополосе, расположенной вблизи <адрес> в г. Петропавловске-Камчатском, где он ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 40 минут сформировал тайники закладки с наркотическим средством, с целью последующего незаконного сбыта (т. 1 л.д. 226-237);
- протоколом личного досмотра, согласно которому в период времени с 18 часов 38 минут по 18 часов 49 минут в кабинете №, расположенном в административном здании УМВД России по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, у Кошельника обнаружен и изъят телефон марки «Айфон 13 мини» в корпусе чёрного цвета (т.1 л.д. 27-28);
- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен телефон марки «Айфон 13 мини» в корпусе чёрного цвета, который Кошельник использовал в ходе своей преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а именно осуществлял переписку в мессенджере «Элемент» в чате «Крупье ПК» под псевдонимом «крупье911» в роли «закладчика» с неустановленными пользователями под псевдонимами: «Граф» (директор), «Кратон», «Вера», «ТОКИО» (ФИО2); получал информацию о местонахождении оптовых партий с наркотическими средствами (т.1 л.д. 108-143);
- протоколом дополнительного осмотра предметов, согласно которому осмотрен телефон марки «Айфон 13 мини» в корпусе чёрного цвета. Обнаружена переписка с пользователем «ФИО2» (т.1 л.д. 145-155);
- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому в период времени с 22 часов 45 минут по 23 часа 52 минуты произведён осмотр участка местности размером 500 на 500 метров, расположенный на расстоянии 40 метров от <адрес> в г. Петропавловске-Камчатском, в ходе которого обнаружено и изъято 5 (пять) свёртков липкой ленты чёрного цвета с веществом (т. 1 л.д. 51-62);
- справкой об исследовании №/с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой представленное на исследование вязкое вещество жёлтого цвета, массой 0,42 г, 0,50 г, 0,54 г, 0,53 г, 0,52 г (общая масса 2,52 г), содержит в своём составе наркотическое средство дельта 9-Тетрагидроканнабинол, который является изомером Тетрагидроканнабинолы (все изомеры). Масса наркотического средства дельта 9-Тетрагидроканнабинол в пересчёте на всю массу вещества составляет: 0,31 г, 0,36 г, 0,39 г, 0,38 г, 0,37 г (общая масса 1,81 г) (т. 1 л.д. 64-65);
- заключением эксперта №/с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленное на исследование вязкое вещество жёлтого цвета, общей массой 2,21 г, содержит в своём составе наркотическое средство дельта 9-Тетрагидроканнабинол, который является изомером Тетрагидроканнабинолы (все изомеры). Общая масса наркотического средства дельта 9-Тетрагидроканнабинол в пересчёте на всю массу вещества составляет 1,60 г. (т.1 л.д. 82-88).
Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому в период времени с 13 часов 28 минут по 13 часов 51 минуту произведён осмотр в <адрес>, расположенной по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, с участием ФИО3, в ходе которого в обнаружен и изъят 1 (один) моток липкой ленты чёрного цвета (т.1 л.д. 72-78);
Виновность Кошельника в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:
- протоколом личного досмотра, согласно которому в период времени с 18 часов 38 минут по 18 часов 49 минут в кабинете №, расположенном в административном здании УМВД России по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, у Кошельника обнаружен и изъят телефон марки «Айфон 13 мини» в корпусе чёрного цвета (т. 1 л.д. 27-28);
- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен телефон марки «Айфон 13 мини» в корпусе чёрного цвета, который Кошельник использовал в ходе своей преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а именно посредством приложения «Эксодус») в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получал и выводил криптовалюту (т.1 л.д.108-143);
- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен телефон марки «Айфон 13 мини» в корпусе чёрного цвета. Обнаружен чат с неизвестным пользователем приложения «Телеграмм», с именем пользователя «ФИО2» (т.1 л.д. 145-155);
- ответом ПАО «Сбербанк», согласно которому в адрес ОРП в сфере НОН СУ УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому предоставлена выписка о движении денежных средств по карте выпущенной на имя Кошельника Р.А., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.105,106,107-153);
- протоколом осмотра предметов, согласно которому, осмотрена выписка о движении денежных средств по карте, выпущенной на имя Кошельника, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра обнаружены транзакции, на которые указал ФИО16. и пояснил, что данные транзакции были произведены посредствам конвертации криптовалюты в рубли.
В период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ в чат-боте «ФИО2», в приложении «Телеграм» ФИО16 в ходе сделок продал криптовалюту «Биткоин» за 16 000 рублей, 6 900 рублей, 125 500 рублей, 19 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000 рублей, 15 000, 30 000, 34 000, 14 000, 15 000, 12 000, 21 000, 17 000 рублей, 7 000, 10 000 рублей, 6 500, 14 000 рублей, 15 000, 17 000, 15 000, 10 000, 15 000, 5 000, 14 000, 15 000, 10 000, 3 000, 15 000, 14 000, 17 000, 24 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 12 000 рублей, 10 000, 326 000, 17 000, 12 000, 12 500, 13 000, 10 000, 17 000, 11 300, 24 500, 18 100, 16 200, 16 300, 16 000, 5 000, 27 500, 10 000, 28 000, 14 800 в результате сделки денежные средства были отправлены на карту ПАО «Сбербанк» №, зарегистрированную на его имя (т.2 л.д.154-162);
- справкой старшего оперуполномоченного отдела № УКОН УМВД России по Камчатскому краю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, используя принадлежащий ему мобильный телефон марки «Айфон 13 мини», посредством совершения финансовых операций, а именно продажи криптовалюты «Биткоин», полученной от незаконного сбыта наркотических средств, в размере 0,21486668 ВТС, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, легализовал (отмыл) денежные средства в размере 1 319 100 рублей (т.2 л.д. 49-52,53-57).
Оценив приведенные доказательства в совокупности, суд находит их достоверными и достаточными для обоснования виновности подсудимого в содеянном и квалифицирует его действия по:
- ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;
- ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
На основании показаний подсудимого, протокола досмотра, осмотра мест происшествия, суд пришел к убеждению, что обнаружение и изъятие наркотических средств произведено с соблюдением необходимых требований, предъявляемых к фактам обнаружения и изъятия наркотических средств, фиксации результатов данных фактов.
Как следует из исследованных доказательств, покушение на незаконный сбыт наркотических средств было совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для неоднократного сбыта наркотических средств. Между членами группы существовала предварительная договорённость с распределением детальных действий каждого. Для конспирации своих действий члены группы использовали интернет-площадки.
Об устойчивости группы свидетельствует количество наркотических средств, тайников, распределение ролей между участниками группы, соблюдение мер конспирации, тщательное планирование совершаемых преступлений.
Учитывая, что совершаемое Кошельником действия, выполнялись в условиях конспирации, принимая во внимание, объём полученных наркотических средств, суд приходит к выводу, что Кошельником происходило тщательное планирование реализации наркотических средств, направленное на расширение преступной деятельности.
Подсудимый в состав организованной группы вступил добровольно и выполнял действия в соответствии с планами организатора и руководителя. Действия участников носили согласованный характер и в своей совокупности были направлены на достижение единой цели – незаконного сбыта наркотических средств в Камчатском крае, с целью извлечения незаконного дохода.
Квалифицируя действия подсудимого с квалифицирующими признаками – с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), суд учитывает, что Кошельник использовал сайты для вступления в группу, действовал по указанию членов группы, используя при этом программное обеспечения мгновенного обмена сообщениями и приложениями, работающих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Также Кошельник посредством сети Интернет получил сведения о месте нахождения наркотического средства.
Квалифицируя действия подсудимого по неоконченному преступлению в виде покушения на незаконный сбыт наркотических средств, суд учитывает, что Кошельник не довел до конца преступление по независящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительного органа, а наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.
Квалифицирующий признак совершение подсудимыми незаконных действий с наркотическими средствами в «крупном размере» подтверждается справкой об исследовании и заключением физико-химических экспертиз.
Согласно Списку 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, Тетрагидроканнабинолы (все изомеры) и их производные, являются наркотическими средствами.
Согласно заключению эксперта 9-Тетрагидроканнабинол, является изомером Тетрагидроканнабинолы.
Размер наркотического средства, как крупный определён согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ».
Нарушений закона при проведении оперативно-розыскных мероприятий не допущено, оснований полагать о наличии провокации в действиях сотрудников правоохранительных органов, не имеется.
При квалификации действий Кошельника по ч.1 ст.174.1 УК РФ, суд учитывает, что по смыслу закона под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).
Как видно из предъявленного обвинения, с которым согласился подсудимый, полученная Кошельником цифровая валюта в размере не менее 0,21486668 «Биткоин», эквивалентная 1 319 100 рублям получена им в качестве вознаграждения за совершение преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы, которые она легализовала (отмыла) путем совершения сделок и финансовых операций по переводу, продаже криптовалюты «Биткоин».
Факт получения и легализации полученных денежных средств в качестве вознаграждения за совершение преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, подтверждается материалами уголовного дела.
В том, что Кошельник совершил сделки с иным имуществом, приобретенным им в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению иным имуществом, он не обвиняется, описание совершенного им деяния таких сведений не содержит. Вместе с тем, органами предварительного следствия при квалификации его действий диспозиция ч.1 ст.174.1 УК РФ была приведена полностью.
При таких обстоятельствах, квалифицируя действия Кошельника, суд учитывает фактически совершенные им действия по легализации (отмыванию) денежных средств и не квалифицировал его действия по квалифицирующему признаку – легализация (отмывание) иного имущества.
Таким образом, вывод суда о виновности подсудимого подтверждается всеми вышеприведенными доказательствами в их совокупности, все эти доказательства получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой, а также с признательной позицией подсудимого, являются допустимыми, достаточными и достоверными.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Кошельника, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признаёт активное способствование расследованию преступлений. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины и раскаяние в содеянном, участие в волонтерском движении, его состояние здоровья, обусловленном наличием заболевания, а также наличие у него бабушки, страдающей заболеваниями и нуждающейся в уходе.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.
По сообщению ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, ГИАЦ МВД России, Кошельник не судим (т. 2 л.д. 179-181).
По месту жительства характеризуется положительно, жалоб и заявлений на его поведение в быту не поступало (т. 2 л.д. 183, 185).
На учетах, в «Камчатский краевой психоневрологический диспансер», «Камчатский краевой наркологический диспансер, не состоит (т. 2 л.д. 189,190).
Состоит на учёте у врача с диагнозом L20.9 (т. 2 л.д. 188).
По прежнему месту учёбы характеризуется как неконфликтный, выдержанный, уравновешенный (т. 2 л.д. 209).
По предыдущим местам работы ООО «Минтай ДВ», АО «Тралфлот», ООО «Росрыбфлот», рефмехаником ФИО11, характеризуется как исполнительный, трудолюбивый работник, спокоен, уравновешен (т.2 л.д. 210, 211,212, 213).
ИП ФИО12 характеризуется Кошельника как дисциплинированный, ответственный и подготовленного сотрудника (т. 2 л.д. 216).
Награжден грамотой за 3 место в спартакиаде молодежи Камчатского края по гиревому спорту (т.2 л.д. 217).
Награжден дипломом за участие в мероприятиях Всероссийского дня ходьбы (т. 2 л.д. 218).
Имеет благодарность от генерального директора АО «Тралфлот» с установлением нового мирового рекорда по вылову и обработке рыбы (т. 2 л.д. 219).
Допрошенные в судебном заседании родственники ФИО16, его мать – Свидетель №2, дядя – Свидетель №1, характеризуют подсудимого с положительной стороны. Не конфликтен, доброжелателен, отзывчив.
Из представленных в судебном заседании характеризующих документов видно, что ФИО16 имеет благодарность от председателя регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Камчатского края за личный вклад в укрепление межнационального мира и дружбу народов Камчатки.
Имеет благодарности от КГАУ «Дворец Молодёжи» за развитие молодежного волонтерского движения в Камчатском крае, за участие и проведении мероприятий.
Имеет благодарственное письмо от временно исполняющего полномочия главы ПКГО за большой вклад в благоустройство и поддержания чистоты на территории ПКГО.
Регулярно посещает фитнес-клуб «Стронг».
По месту учёбы характеризуется как ответственный студент с активной жизненной позицией.
При назначении вида и размера наказания подсудимосу, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семей, и приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения новых преступлений, подсудимому за совершенное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа, что будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимых и предупреждению совершения ими новых преступлений.
Наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие судимостей и отягчающих наказание обстоятельств, положительные характеристики, судом учитываются при обсуждении вопроса о подлежащем к отбытию подсудимым сроке наказания в виде лишения свободы и наличие приведённых обстоятельств позволяют не назначать ему строгого срока наказания, предусмотренного санкцией ч.3 ст.30, пп. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.
При назначении наказания в виде лишения свободы, суд руководствуется положениями ч.1 ст.62 УК РФ и исходит из того, что если в результате применения ст.ст.62, 66 УК РФ размер максимально возможного наказания совпал с нижним пределом санкции статьи, то ссылка на ст.64 УК РФ не требуется.
Оснований для применения в отношении подсудимого положений ст.73 УК РФ, то есть назначения наказания в виде лишения свободы условно, суд не усматривает, с учетом степени тяжести и общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории особо тяжких, направленного против здоровья населения, обстоятельств его совершения.
При определении размера штрафа, суд учитывает имущественное положение Кошельника, его социальный статус, а также возможность получения им заработной платы и иного дохода.
При таких обстоятельств, суд считает возможным не назначать подсудимому значительный размер штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст.174.1 УК РФ.
Оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает, с учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени общественной опасности.
В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание подсудимому надлежит в исправительной колонии строгого режима.
Согласно ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания Кошельника под стражей с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, а также по настоящему приговору до дня вступления его в законную силу, подлежит зачёту в срок лишения свободы, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.
В соответствии с п. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения Кошельника под домашним арестом с 18 марта по ДД.ММ.ГГГГ подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого суд приходит к выводу о необходимости её изменения на заключение под стражу, для обеспечения исполнения приговора.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. Наркотическое средство и средства их упаковки, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому, необходимо оставить хранить там же до рассмотрения выделенного уголовного дела №.
Телефон марки «Айфон 13 мини», «ИМЭЙ»: 35 607914 010157 1/ 35 607914 048653 5, в корпусе черного цвета, переданный в камеру хранения УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому являющийся средством совершения преступления, подлежит конфискации.
Согласно п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ, конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ст.174.1, ст. 228.1 УК РФ.
В судебном заседании установлено, что в результате совершения преступлений Кошельником незаконно получены денежные средства в размере 1 319 100 рублей, которые подлежат конфискации.
Учитывая, что Кошельник распорядился (потратил) денежные средства, полученные в результате незаконного оборота наркотических средств, в связи с чем конфискация их невозможна, мер в обеспечение возможной конфискации имущества не принималось, в соответствии с ч. 1 ст. 104.2 УК РФ конфискации у Кошельника подлежит эквивалентная денежная сумма равная 1 319 100 рублей.
Полимерный пакет, внутри которого 1 (один) моток липкой ленты, выполненный из полимерного материала черного цвета, находящийся в камере хранения УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому подлежит уничтожению.
Выписку о движении денежных средств, хранящуюся в материалах уголовного дела, необходимо оставить хранить там же.
Арест наложенный Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края ДД.ММ.ГГГГ на имущество Кошельника Р.А. телефон марки «Айфон 13 мини», «ИМЭЙ»: 35 607914 010157 1/ 35 607914 048653 5 подлежит снятию.
Процессуальных издержек по делу нет.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Кошельника Романа Анатольевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года.
- по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – в виде штрафа в размере 30 000 рублей;
На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, назначить Кошельнику Р.А. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 30 000 рублей.
Наказание в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Меру пресечения Кошельнику Р.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, которую отменить по вступлению приговора в законную силу.
Взять Кошельника Р.А. под стражу немедленно в зале суда.
Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.
На основании ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания Кошельника Р.А. под стражей с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.
В соответствии с п. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения Кошельника Р.А. под домашним арестом с 18 марта по ДД.ММ.ГГГГ зачесть в срок лишения свободы, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Обязать Кошельника Р.А. оплатить штраф в течение шестидесяти дней со дня вступления приговора в законную силу.
Реквизиты для уплаты штрафа:
УФК по Камчатскому краю (УМВД России по Камчатскому краю, л/с 04381867680). Адрес: 683017, г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>. ИНН 4101123158 КПП 410101001. ОКТМО 30701000. БИК 013002402. Счет (КС) 03№, кор. счет (ЕКС) 4№. ТОФК 013002402 ОКЦ № ДГУ Банка России//УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский, (УМВД России по Камчатскому краю, л/с 04381867680). ОГРН 1084101001852. КБК 18№; УИН 18№. Назначение платежа: Поступления от уплаты денежных взысканий (штрафов), назначаемых по приговору суда.
Вещественные доказательства:
- наркотическое средство и средства их упаковки, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому, оставить хранить там же до рассмотрения выделенного уголовного дела №;
- телефон марки «Айфон 13 мини», «ИМЭЙ»: 35 607914 010157 1/ 35 607914 048653 5, в корпусе черного цвета, переданный в камеру хранения УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому конфисковать и обратить в собственность государства;
В соответствии с ч. 1 ст. 104.2 УК РФ конфисковать у Кошельника Р.А. денежные средства в размере 1 319 100 (один миллион триста девятнадцать тысяч сто) рублей.
- полимерный пакет, внутри которого 1 (один) моток липкой ленты, выполненный из полимерного материала черного цвета, находящийся в камере хранения УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому, уничтожить;
- выписку о движении денежных средств, хранящаяся в материалах уголовного дела, хранить там же.
Арест наложенный Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края ДД.ММ.ГГГГ на имущество Кошельника Р.А. телефон марки «Айфон 13 мини», «ИМЭЙ»: 35 607914 010157 1/ 35 607914 048653 5 - снять.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий