Дело № 1-192/2026

Дело №1-192/2026

42RS0005-01-2026-001658-81

Уголовное дело № 12502320036000039

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

29 сентября 2026 года г. Анжеро-Судженск

Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Ефременко И.В., при секретаре Рыбалко Н.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Анжеро-Судженска Лузиной М.В.

защитника – адвоката Балмаевой Л.П., представившей удостоверение № от <дата>, ордер на участие в деле № от 28.09.2026 подсудимой Аксюк Т.П., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в общем порядке судебного разбирательства в отношении

Аксюк Т.П., <...> не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.204 УК РФ, установил:

Аксюк Т.П. совершила коммерческий подкуп, то есть незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, если они совершены в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Аксюк Т.П. действуя в интересах <...> находясь на территории Кемеровской области - Кузбасса, в неустановленное следствием время, но не позднее 19.10.2021 в ходе телефонного разговора с Свидетель №1, получила предложение от последнего заключить между <...> договор об оказании услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом на условиях еженедельной передачи коммерческого подкупа в виде денег, лицу, обладающему организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в <...>» ФИО75 занимающему должность ведущего менеджера коммерческого отдела <...>», размер которого будет рассчитываться исходя из фактически перевезенных за истекшую неделю объемов нефтепродуктов и направлений перевозок за совершение ФИО76 в интересах юридического лица, представляемого Аксюк Т.П. - <...>» действий, входящих в служебные полномочия ФИО77., а также за способствование данным действиям в силу своих служебных полномочий, в том числе предоставление возможности осуществления услуг по перевозке светлых нефтепродуктов с нефтеперерабатывающего завода <...> конечному потребителю (промышленным предприятиям Кемеровской области - Кузбасса) на постоянной основе, предоставление более выгодных маршрутов перевозки и своевременную оплату за услуги по перевозке нефтепродуктов.

Аксюк Т.П. осознавая, что передача денежных средств ФИО78., обладающему организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «<...>», является коммерческим подкупом, имея умысл на передачу коммерческого подкупа ФИО79 в виде денег, через посредника Свидетель №1, в особо крупном размере, согласилась на предложение Свидетель №1

Таким образом, Аксюк Т.П., через посредника Свидетель №1 договорилась с ФИО80 о передаче последнему коммерческого подкупа в виде денег за совершение входящих в служебные полномочия ФИО40 А.В. действий, а также за способствование данным действиям в силу своих служебных полномочий, в пользу <...>».

В результате, 19.10.2021 между <...>» и <...>» заключен договор об оказании услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом №.

После чего, в период с 04.03.2022 по 07.09.2023, действуя в интересах представляемого ею юридического лица <...>» и реализуя преступный умысел на передачу коммерческого подкупа в виде денег лицу обладающему организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «<...>» ФИО81., через посредника Свидетель №1, в особо крупном размере, передала ФИО40 А.В. коммерческий подкуп в виде денег в несколько денежных переводов на общую сумму 2 639 700 руб. при следующих обстоятельствах:

04.03.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 47 900 руб.;

23.03.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 59 500 руб.;

05.04.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 100 000 руб.;

22.06.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 600 руб.;

30.06.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 73 600 руб.;

09.07.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 56 000 руб.;

15.07.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе№ ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 72 000 руб.;

29.07.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 83 200 руб.;

19.08.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 80 000 руб.;

26.08.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 54 000 руб.;

02.09.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 65 000 руб.;

15.09.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 73 000 руб.;

25.09.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 41 600 руб.;

30.09.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 35 800 руб.;

07.10.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 32 000 руб.;

15.10.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 45 000 руб.;

26.10.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 40 000 руб.;

28.10.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 50 000 руб.;

01.11.2022 ФИО9, являющийся супругом Аксюк Т.П., неосведомленный о преступных намерениях Аксюк Т.П., по просьбе последней, безналичным способом произвел перевод денег с банковской карты №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО9, на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 10 000 руб.;

03.11.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 73 500 руб.;

07.11.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 300 000 руб.;

08.11.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 14 000 руб.;

12.11.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 69 000 руб.;

14.11.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 200 000 руб.;

26.11.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 118 000 руб.;

02.12.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 75 300 руб.;

09.12.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 40 000 руб.;

19.12.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый 31.05.2022 в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 55 600 руб.;

28.12.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 44 000 руб.;

30.12.2022 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 44 600 руб.;

17.01.2023 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 62 000 руб.;

27.01.2023 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 100 000 руб.;

07.02.2023 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 61 000 руб.;

14.02.2023 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 41 500 руб.;

18.02.2023 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с расчетного счета №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 54 000 руб.;

07.03.2023 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 107 000 руб.;

14.03.2023 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 46 000 руб.;

21.03.2023 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 50 000 руб.;

07.04.2023 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 30 000 руб.;

11.04.2023 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 30 000 руб.;

07.09.2023 Аксюк Т.П. безналичным способом произвела перевод денег с банковской карты №, привязанной к банковскому счету №, открытому <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Аксюк Т.П., на расчетный счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1 в размере 5 000 руб., за совершение действий в интересах Аксюк Т.П. и представляемого ею <...>», которые входили в служебные полномочия ФИО82., а именно предоставление возможности осуществления услуг по перевозке светлых нефтепродуктов с нефтеперерабатывающего завода <...>» конечному потребителю (промышленным предприятиям Кемеровской области - Кузбасса) на постоянной основе, предоставление более выгодных маршрутов перевозки и своевременную оплату за услуги по перевозке нефтепродуктов.

После чего в период с 04.03.2022 по 12.04.2023 посредник Свидетель №1, по предварительной договоренности с Аксюк Т.П., находясь на территории <адрес> передал ФИО83., в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между Свидетель №1 и ФИО40 А.В., условную половину от ранее перечисленных Свидетель №1 от Аксюк Т.П. и его супруга ФИО9, денег в размере 1 318 100 руб. из 2 639 700 руб., в качестве коммерческого подкупа, как в наличной форме:

05.04.2022 возле дома, расположенного по адресу: <адрес> размере 50 000 руб.;

17.11.2022 на территории <адрес> в размере 250 000 руб.;

27.02.2023 возле дома, расположенного по адресу: <адрес> размере 121 000 руб., в числе которых <...>» содержалось 20 750 руб.;

12.04.2023 - в <...>», расположенного по адресу: <адрес> в размере 99 000 руб., в числе которых за <...>» содержалось 30 000 руб., так и в безналичной форме, путем перечисления на банковский счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО84 с банковского счета №, открытого <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенного по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1, а именно:

04.03.2022 - 24 000 руб.;

30.06.2022 - 36 800 руб.;

09.07.2022 - 28 000 руб.;

15.07.2022 - 36 000 руб.;

29.07.2022 - 41 600 руб., а также на банковский счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО40 А.В.:

с банковского счета №, открытого <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенного по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1, а именно:

15.09.2022 - 36 500 руб.;

25.09.2022 - 20 800 руб.;

30.09.2022 - 17 900 руб.;

15.10.2022 - 22 500 руб.;

26.10.2022 - 20 000 руб.;

01.11.2022 - 14 000 руб., в числе которых за <...>» содержалось 5 000 руб.;

04.11.2022 - 36 750 руб.;

08.11.2022 - 7 000 руб.;

13.11.2022 - 34 500 руб.;

10.12.2022 - 20 000 руб.;

19.12.2022 - 27 800 руб.;

28.12.2022 - 22 000 руб.;

31.12.2022 - 22 300 руб., с банковского счета №, открытого <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенного по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1, а именно:

21.03.2023 - 41 600 руб., в числе которых за <...>» содержалось 25 000 руб., а также на банковский счет №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО40 А.В.:

с банковского счета №, открытого <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенного по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1, а именно:

23.03.2022 - 30 000 руб.;

26.08.2022 - 27 000 руб., с банковского счета №, открытого <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенного по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1, а именно:

19.08.2022 - 40 000 руб., а также по поручению ФИО40 А.В. на банковский счет его сына №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО40 В.А.:

с банковского счета №, открытого <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенного по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1, а именно:

02.09.2022 - 32 500 руб., с банковского счета №, открытого <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенного по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1, а именно:

07.02.2023 - 30 500 руб.;

18.02.2023 - 27 000 руб.;

08.03.2023 - 75 600 руб., в числе которых за <...>» содержалось 55 600 руб., а также по поручению ФИО85. на банковский счет его матери №, открытый <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО86.:

с банковского счета №, открытого <дата> в дополнительном офисе № ПАО «ФИО39», расположенного по адресу: <адрес>, на имя Свидетель №1, а именно:

07.10.2022 - 52 300 руб., в числе которых за <...>» содержалось 16 000 руб.;

28.10.2022 - 25 000 руб.;

26.11.2022 - 59 000 руб.;

02.12.2022 - 37 600 руб.;

17.01.2023 - 29 700 руб.;

28.01.2023 - 50 000 руб.;

17.03.2023 - 30 000 руб., в числе которых за <...>» содержалось 23 000 руб.

Таким образом Аксюк Т.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах представляемого ею юридического лица ООО «Комплекс» передала коммерческий подкуп в виде денег лицу обладающему организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в <...>» ФИО87., через посредника Свидетель №1, в особо крупном размере, в виде денег в несколько денежных переводов на общую сумму 2 639 700 руб.

В судебном заседании подсудимая Аксюк Т.П. вину признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из показаний Аксюк Т.П., данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и в качестве обвиняемой, оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УК РФ: с 2007 года ФИО9 является директором и учредителем <...>, в настоящее время организация находится в процессе банкротства. Организация была зарегистрирована по адресу <адрес>. Вид деятельности <...>» с момента ее организации - оптовая торговля горюче-смазочными материалами и оказание транспортных услуг, перевозки и спецтехники. Организация оказывала транспортные услуги по перевозке ГСМ (горюче-смазочные материалы) - <...>. Все единицы транспортных средств, в том числе спец. техника находились в лизинге. В обязанности директора ФИО9 входит обеспечение работы организации, подписание договоров, контроль за хозяйственной деятельностью организации, руководство менеджерами организации, логистикой он не занимался. Работой в ООО «Комплекс» с 2016 по 2023 г.г. с поставщиками, работа с покупателями, курирование транспортных и логистических услуг, а именно работой с перевозчиками занимается она, работая в должности финансового директора. Свидетель №1 ей знаком с 2016 года, ей его посоветовали клиенты как логиста, то есть того человека который может организовать доставку любого объема топлива, подобрать под это машину любого объема, он имел контакты с большим количеством перевозчиков. Так как перевозкой топлива ООО «Комплекс» начал заниматься с конца 2015 года, Свидетель №1 начал контролировать процесс перевозки топлива автомобилями перевозчиков. Он получал от нее устно заявку на доставку топлива клиенту, далее подбирал машину, подавал данные полностью с водителем, если нужно заключал договора от <...>», то есть им скидывали договора, они их заключали от <...>», контролировал водителя на погрузке, передавал доверенности водителям, контролировал выгрузку водителями топлива, если было необходимо урегулировал вопросы недостач с приемщиками клиента, также он занимался организацией продажи топлива в адрес <...>». После перевозок Свидетель №1 собирал перевозочные документы (акты, счета, товарно-транспортные накладные, договора) от перевозчиков и привозил их в офис <...>», расположенный в период с 2016 по 2023 год по адресу:<адрес>. По устному договору Свидетель №1 она оплачивала за эти услуги денежные средства, оплата зависела от рейсов, стоимость топлива и т.д. Оплата зачастую происходила безналичным способом, с ее личного банковского счета на банковский счет Свидетель №1 Договоренность с Свидетель №1 у них была устная, договор ООО <...>» с Свидетель №1 не заключало. Также Свидетель №1 приводил клиентов для покупки у ООО «<...>» горюче - смазочных материалов, то есть принимал заявки у клиентов, согласовывал договора, вел сопровождение доставки, сопровождал полностью сделки, встречал машину, забирал документы, привозил их в офис ООО «Комплекс» по ранее сообщенному ей адресу. Документарное сопровождение сделок с контрагентами ООО «<...>» Свидетель №1 осуществлял сам, при этом не все контрагенты могли знать ее. Свидетель №1 ею производилась оплата по тарифам менеджера, то есть от каждой проданной тонны ГСМ Свидетель №1 получал процент от продажи, также Свидетель №1 при обсуждении цены с клиентом, Свидетель №1 сам формировал стоимость ГСМ в зависимости от наценки и стоимость поставки ГСМ. Сформированный между ООО «<...>» и Свидетель №1 порядок работы устраивал ее, как финансового руководителя организации. ООО «<...>» не мог заключить с Свидетель №1 договор на оказание услуг логиста, в связи с тем, что Свидетель №1 являлся физическим лицом, учредителем или руководителем какой-либо организации он не являлся, по поводу его трудоустройства в ООО «<...>» может пояснить, что сам Свидетель №1 был против его трудоустройства в ООО «<...>», их двоих сложившиеся финансовые взаимоотношения устраивали. В 2021 году ООО «<...>» приобрел в лизинг транспорт: два тягача и два полуприцепа цистерны для доставки топлива своим клиентам, так как перевозчики не справлялись с объемами вывозимого продукта с нефтеперерабатывающих заводов. В связи с началом СВО в 2021 году произошел резкий спад реализации нефтепродуктов. Она обзванивала всех ей известных дистрибьюторов, ФИО38 чтобы пристроить машины в работу. Может быть Свидетель №1, она точно не помнит, предложил ей заключить договор с ООО «<...> на оказание транспортных услуг, так как необходимо было платить лизинговые платежи за данные транспортные средства. Она направила в ООО «ФИО31» по электронной почте карту партнера ООО <...>», копии уставных документов, документы на машину по требованию ООО «ФИО31». После прохождения всех необходимых согласований был заключен договор между ООО «<...>» и ООО «ФИО31», договор со стороны ООО «<...>» был подписан директором ФИО9, но сопровождением договора занималась она, он в эти вопросы не вникал. Свидетель №1 ей устно обозначил, что за его услуги, которые будут заключаться в сопровождении погрузки и выгрузки, отслеживания водителей ООО «<...>», формирование пломбировочных схем, подачи заявок какие машины и водители будут на погрузке она ему должна будет, по общей договоренности с ней, производить оплату в зависимости от объема и количества рейсов перевезенного груза. По договоренности с Свидетель №1 оплату за его услуги она ему должна будет производить после того как заказчик ООО «ФИО31» оплатит за услуги ООО «<...>». В настоящий момент она обстоятельств заключенного договора между ООО «<...>» и ООО «ФИО31» не помнит, однако может пояснить, что как ранее она поясняла на тот момент, в виду сложившейся тяжелой ситуации условия заключения договора на оказание услуг в адрес ООО «ФИО31» по поставке топлива для ООО «<...>» были наиболее выгоднее чем у других организаций. На тот момент ей как финансовому директору ООО «<...>» данные условия показались выигрышными, в связи с чем было принято решение о заключении с ООО «ФИО31» договора на перевозку ГСМ. По поводу роли Свидетель №1 при заключении договора с ООО «ФИО31» она в настоящий момент не помнит, возможно, Свидетель №1 и предлагал заключить договор с ООО «ФИО31». В виду заключенного договора оказания транспортных услуг с ООО «ФИО31» ею были привлечены к работе на маршрутах, предоставленных ООО «ФИО31», грузовые машины, состоящие на балансе ООО «<...>» и 4 сторонние грузовые машины, принадлежащие перевозчикам-должникам, работавшие с ООО «<...>», именно указанные перевозчики и производили перевозку топлива по договору с ООО «ФИО31». Вся переписка между ООО «ФИО31» и ООО <...>» велась официально с электронной почты ООО «<...>». Сотрудник ООО «ФИО31» ФИО88., направляла на эл. почту ООО <...>» реестры, акты сверок, УПД. После поступления оплаты от заказчика - ООО «ФИО31» за предоставленные транспортные услуги ГСМ, ей с банковского счета организации переводились под отчет денежные средства на личный банковский счет, открытый в ПАО «ФИО39», с привязанной к нему банковской картой, с которого она в последующем переводила денежные средства за оказанные Свидетель №1 услуги. В основном оплата зависела от объема перевозки и маршрута. Вопрос следователя: Свидетель №1 не обозначал ей о том, что для того чтобы заключить договор, возить топливо по указанным маршрутам, и своевременно получать от ООО «ФИО31» деньги за выполненную работу, необходимо платить «Кэшбэк» - откат руководству ООО «ФИО31», а денежные средства перечислять ему на банковскую карту, с Свидетель №1 они указанные обстоятельства не обсуждали. Все перечисления денежных средств на банковский счет Свидетель №1 в основном осуществлялись за оказанные его услуги, каких-либо иных сумм для уплаты сотрудникам ООО «ФИО31» Свидетель №1 ей не предлагал. Считает, что если между ООО «<...>» и ООО «ФИО31» заключен договор об оказания услуг, то ООО «Комплекс» продолжало бы осуществлять перевозку ГСМ, даже без уплаты Свидетель №1 логистических услуг. Перечисляемые ей денежные средства Свидетель №1 предназначались исключительно за оказанные его услуги, о том, как он распоряжался перечисляемыми ей в его адрес денежными средствами ей не известно. ФИО40 А.В. она не знает. Тарифы на перевозку были указаны в дополнительной сетке тарифной спецификации как дополнительное соглашение к договору перевозки топлива, о тарифах уплаты «Кэшбэка» ей известно не было. Стоимость услуг Свидетель №1 оговаривалась изначально и зависелаот тарифа за перевезенный тоннаж, всегда оплата был фиксирована. В настоящий момент, у нее не имеется финасовых документов (платежей) в адрес Свидетель №1, в связи с чем пояснить точно о переведенных ею суммах перечислений в адрес Свидетель №1 она не может, однако в указанные суммы денежных переводов включалась оплата за его услуги логиста, оплата за продажу топлива, курирование работы экскаватора (почасовая), закупка расходных материалов и частей для спец. техники для нужд их организации. Следователем ей на обозрение предоставлялась стенограмма телефонных переговоров Свидетель №1, согласно стенограмме телефонного разговора между ею и Свидетель №1 от 14.02.2023, в ходе данного разговора с Свидетель №1 они обсуждали перечисление денег, она должна была Свидетель №1 за оказанные его услуги ФИО38. Почему Свидетель №1 называет перечисление денег «Кэшбэком» она не знает, ей подразумевалось, что таким образом он имел ввиду оплату его услуг ФИО38. Следователем ей на обозрение предъявлена стенограмма телефонных переговоров Свидетель №1, согласно стенограмме телефонного разговора между ею и Свидетель №1 от <дата> ею в ходе разговора обсуждается перечисление денег в адрес Свидетель №1, а также в разговоре упоминается ФИО27, которому Свидетель №1 должен передать деньги (речь идет о ФИО40 А.В.), об иных взаимоотношений Свидетель №1 с каким-то ФИО27 (ФИО40 А.В.) ей не известно она не вникала, в ходе разговора они действительно обсуждали перечисление денежных средств Свидетель №1 за его услуги, однако в виду ее невозможности перечисления ему денежных средств, она вовремя не смогла ему заплатить. Согласно стенограмме телефонного разговора между Аксюк Т.П. и Свидетель №1 от 14.02.2023, ею в ходе разговора обсуждается перечисление Кэшбэка, в адрес Свидетель №1, а именно тариф поездки на Талду, а также обстоятельства предоставления ею машины для осуществления перевозки груза, в ходе указанного разговора с Свидетель №1 они обсуждали расценку Свидетель №1 за его услуги и оплату перевозки топлива до населенного пункта «<...>». Согласно стенограмме телефонного разговора между ею и Свидетель №1 от <дата> ею в ходе разговора обсуждается перечисление Кэшбэка в адрес Свидетель №1, о «Кэшбэке» ей неизвестно ничего, это подразумевается оплата его услуг ФИО38. Согласно стенограмме телефонного разговора между ею и Свидетель №1 от <дата> ею в ходе разговора обсуждается перечисление Кэшбэка в адрес Свидетель №1, а также Свидетель №1 ей прямо указывает на необходимость своевременного перечисления Кэшбэка, о «Кэшбэке» ей неизвестно ничего, подразумевается оплата его услуг ФИО38, которые она ему не оплачивала около трех месяцев, в связи с иными приоритетами организации, ей финансовому директору организации на тот момент было необходимо закрывать приоритетные платежи организации, она не всегда в полном объеме могла выплатить Свидетель №1 Согласно стенограмме телефонного разговора между Аксюк Т.П. и Свидетель №1 от <дата> ею в ходе разговора обсуждается перечисление Кэшбэка в адрес Свидетель №1, а также Свидетель №1 ей прямо указывает на необходимость своевременного перечисления Кэшбэка, в ходе данного разговора обсуждается рабочий момент, насколько помнит, речь шла о поломке машины. О каком человеке имеет ввиду Свидетель №1 ей неизвестно. Согласно стенограмме телефонного разговора между Аксюк Т.П. и Свидетель №1 от <дата> ею в ходе разговора обсуждается перечисление Кэшбэка в адрес Свидетель №1, а также Свидетель №1 ей прямо указывает на необходимость своевременного перечисления Кэшбэка, кроме того он сообщает ей об ФИО40 А.В., что ему неудобно перед ним, что она своевременно не уплачивает Кэшбэк, в ходе данного разговора обсуждается рабочий момент, насколько помнит, речь шла о накопившейся задолженности перед ООО «Комплекс» в связи с чем она не могла оплатить Свидетель №1 его услуги. О каком человеке имеет ввиду Свидетель №1 ей не известно.

Осенью 2021 года, в целях осуществления коммерческой деятельности ООО «Комплекс», она обратилась в ООО «ФИО31» с целью заключения договора поставки нефтепродуктов, о чем общалась с сотрудником ООО «ФИО31» ФИО26. Итогом переговоров был заключен договор поставки нефтепродуктов № от <дата>. В процессе переговоров ей также предложили заключить договор об оказании услуг перевозки грузов автомобильным транспортом № от <дата>. В ходе работы и взаимодействия с ООО «ФИО31» документооборот между их организациями происходил посредством электронного документооборота с электронной почты ООО «ФИО31». По поводу деятельности с ООО «ФИО31» происходило взаимодействие с Козловским ФИО29, который скидывал на их электронную почту договор поставки нефтепродуктов № от <дата>. По поводу заключения договора перевозки и спецификации к договорам взаимодействие с ООО «ФИО31» было по электронной почте <...>, однако кто именно отправлял сообщения с указанной почты, ей неизвестно. В процессе работы они общались с сотрудниками ООО «ФИО31» - ФИО89., ФИО51, в том числе по телефонам и по электронной почте. Об этом также знали сотрудники ООО «<...>», потому что электронный документооборот происходил с официальной электронной почты ООО «<...>» и многие сотрудники ООО «Комплекс» имели доступ к почте, в том числе это был директор организации ФИО9, менеджер и бухгалтер. При этом Свидетель №1 какого-либо участия в заключении договора между ООО «<...>» и ООО «ФИО31» не принимал. После заключения вышеуказанных договоров она обратилась к Свидетель №1 с предложением по оказанию им услуг по контролю и фактическим исполнением обязанностей по этим договоров, на что он согласился. По состоявшейся устной договоренности между ею и Свидетель №1 за оказание им услуг по сопровождения им услуг по договору с ООО «ФИО31», ему производилась оплата в пределах 5% от объема перевезенного топлива. За период с октября 2021 года по апрель 2023 года по договору с ООО «ФИО31» был перевезен объем топлива на 47 471 179,75 рублей, из которых в пределах 5% было выплачено Свидетель №1 за оказанные им услуги, примерно 2 373 550 рублей. Также Свидетель №1 осуществлял деятельность по организации работы спецтехники по договору № от <дата>, за что получал почасовую оплату от работы техники. За период работы с февраля 2022 года по сентябрь 2022 года включительно Свидетель №1 получил 1 153 000 рублей. По организации исполнения договора на поставку нефтепродуктов № от <дата> и № от <дата> Свидетель №1 получил 44 500 рублей, в размере около 5% от реализованных нефтепродуктов. Все вышеуказанные денежные средства Свидетель №1 были выплачены с ее личной банковской карты на банковскую карту Свидетель №1 путем переводов. Сведения о том, как формировалась оплата за оказанные услуги Свидетель №1, могут подтвердить руководитель ФИО9, а также ее брат ФИО44, который в силу партнерских отношений. часто находился в офисе ООО «<...> и был свидетелем анализа финансов организации. Ни о какой деятельности с ФИО40 А.В. между Свидетель №1 ей известно не было, ни о каком сговоре не знала. Оплата с ее карты производилась Свидетель №1 за оказанием им услуг по вышеуказанным договоров. Дополнительная оплата ФИО40 А.В. за возможность ООО «Комплекс» работать с ООО «ФИО31» в указанные переводы не входила. У ООО «<...>» была заинтересованность в заработке и работе с ООО «ФИО31», потому как с началом специальной военной операции у ООО «<...>» начались финансовые убытки, обусловленные задержкой оплаты со стороны покупателей услуг по поставке нефтепродуктов. В связи с чем, бензовозы ООО «<...>» начали простаивать, т.к. работы не хватало, а с должниками они работы приостановили. Однако у ООО «ФИО31» также была заинтересованность в работе с ними, т.к. объемы нефтепродуктов для перевозок были большие, и у них была нехватка контрагентов по перевозке топлива, кроме того, в работе с Свидетель №1 она сама выбирала направление перевозки (маршруты), именно те, которые были более удобны и выгодны для нее, т.е. не Свидетель №1 говорил о том, по какому маршруту ООО «<...>» необходимо выполнить перевозку, а именно она выбирала маршрут перевозки. Кроме того у ООО <...>» была положительная репутация, т.к. все заявки выполнялись вовремя и не было недостач, это подтверждается отсутствием предъявленных исковых требований к ООО «Комплекс» от заказчиков за весь период работы. Таким образом, сотрудничество ООО «ФИО31» с ООО «<...>» было взаимовыгодным (т. 8 л.д. 59-63, 90-92, 116-118).

Кроме признания подсудимой Аксюк Т.П. вины в совершении инкриминируемого преступления в судебном заседании, её вина подтверждается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения, и исследованных в судебном заседании:

Показаниями свидетеля ФИО9, который в судебном заседании пояснил, что с 2016 года состоял в должности директора ООО «Комплекс», кроме того являлся учредителем данного общества. ООО «Комплекс» занималось продажей горюче-смазочных материалов, в дальнейшем стали заниматься грузоперевозками, имели в наличии спецтехнику для перевозки ГСМ. Он занимался административно-хозяйственной деятельностью общества, следил, чтобы все работало. Аксюк Т.П. являлась финансовым директором ООО «Комплекс», занималась вопросами перевозок, оплат, переговорами, заключением договоров, т.е. вела работу по коммерческим направлениям.

Свидетель №1 ему знаком, познакомились примерно в 2016-2017г. Он пришел к ним в общество работать логистом, кто-то его порекомендовал Аксюк Т., и та пригласила его на работу. Он не постоянно находился у них в офисе, приезжал периодически. Он по своей работе с ФИО64 не соприкасался, с ним работала Аксюк Т., в ее обязанности входили вопросы логистики, расчетов и оплаты. ФИО64 как раз в их компании предоставлял логистику, занимался работой с перевозчиками, т.е. доставкой и выгрузкой ГСМ, контролировал продажи топлива. Искал клиентов. Потом стал выполнять и обязанности механика, проверял работу техники, занимался покупкой запчастей. Официально ФИО64 у них не был трудоустроен. Работал по устной договоренности. Суммы за услуги ФИО64 оплачивались по договоренности, этот вопрос контролировала Аксюк Т. Она подотчётные средства себе направляла и там с ним рассчитывалась.

Между ООО «<...>» и ООО «<...>» заключался договор оказания транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, у них было два автомобиля тягача Скания, а также два полуприцепа-цистерны, данную технику сдали в работу в ООО «Томская топливная компания» для перевозки ГСМ. Данные договора он подписывал, поскольку только он как директор имел право подписания. Год подписания затрудняется назвать. Вопросами условий договора, их согласований занималась Аксюк Т.П., т.к. это были коммерческие вопросы, ее специфика работы. Про вознаграждения сотрудникам ООО «<...>» ему ничего не известно. ФИО40 А.В. ему не знаком, впервые его увидел на заседании в Заводском районном суде <адрес>, оказывается это менеджер в ООО «<...>».

Про отношения Аксюк Т.П. и Свидетель №1 ему ничего не известно, ФИО64 приезжал к ним в офис и те между собой разрешали коммерческие вопросы. ФИО64 им оказывал логистические услуги. Задействовал в работе их спецтехнику, а также привлекал для транспортировки ГСМ автотранспорт иных перевозчиков. Где брал дополнительный транспорт ФИО64 ему не известно, данные вопросы тот решал только с Аксюк Т.П., возможно нанимал частных лиц, либо договаривался с организациями.

Работал ФИО64 не официально в их компании, заработную плату получал через Аксюк Т.П., та ему либо переводила деньги на карту, либо наличкой отдавала. Он это не контролировал. Он только по ежемесячным отчетам видел, что с расчетного счета выводились денежные средства. Проработал у них в компании ФИО64 около 5 лет. Затруднений с денежными средствами по выплатам сотрудникам каких-то агентских вознаграждений, что касается ФИО64 непосредственно, никогда не было.

Их общество сотрудничало с разными заводами, в том числе с нефтезаводом на территории <адрес>. ФИО64 как логист контролировал, где загружались автомобили, куда ехали, как разгружались, он был постоянно на связи с водителями. Водители заполняли путевые листы, передавали их ему для отчета. Вес ГСМ обязательно замерялся, т.е. автомобиль взвешивался на въезде без ГСМ, а затем при выезде замерялся уже с ГСМ, разница являлась объёмом ГСМ, который также проверялся при выгрузке ГСМ. Нюансов по объемам топлива не было. Неучтенных объемов ГСМ не было. Цистерны для перевозки ГСМ у них сертифицированы.

В ходе судебного разбирательства в соответствии с требованиями ч.3 ст.281 УПК РФ, ввиду существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, суд по ходатайству прокурора, огласил показания свидетеля ФИО9, полученные на стадии предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО9, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с 2007 года он являлся директором и учредителем <...>. Данная организация зарегистрирована по адресу: <адрес>. В его обязанности как директора организации входило обеспечение работы организации, подписание договоров, контроль за хозяйственной деятельностью организации, руководство менеджерами организации, логистикой он не занимался. Аксюк Т.П. в ООО <...>» состояла в должности финансового директора, в ее обязанности входила работа с покупателями, с поставщиками, перевозчиками, курирование транспортных и логистических услуг. В 2023 году была начата процедура банкротства данной организации, в настоящее время находится на стадии завершения. Вид деятельности организации с 2016 года оптовая торговля горюче-смазочными материалами и оказание транспортных услуг и спецтехники. В их организации в лизинге имелось два автомобиля <...>, а также два полуприцепа-цистерны <...>. С 2016 года он знаком с Свидетель №1, обстоятельств знакомства с ним он не помнит. Свидетель №1 периодически приходил в офис их организации, однако по коммерческим вопросам он с ним не взаимодействовал. Со слов своей бывшей супруги Аксюк Т.П. ему было известно, что Свидетель №1 занимался организацией работы со спецтехникой, поиском клиентов для ООО «<...>», работал с перевозчиками по доставке и продаже, топлива. Свидетель №1 в их организации официально трудоустроен не был. Каким образом оплачивались услуги Свидетель №1 и в каком размере, ему неизвестно, он этих вопросов не касался. Всеми коммерческими вопросами в организации занималась Аксюк Т.П. 19.10.2021 ООО «<...>» с ООО «<...>» был заключен договор оказания транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом. Договор с данной организацией был подписан им, однако всеми вопросами согласования условий договора и подготовкой пакета документов для заключения договора занималась Аксюк Т.П. Выполнял ли Свидетель №1 какую-либо работу по договору оказания транспортных услуг с ООО «<...>», ему неизвестно. ФИО40 А.В. ему не знаком. Ему ничего неизвестно о переводах денежных средств на счета Свидетель №1 со счетов Аксюк Т.П. и о назначении данных платежей. Право подписи платежных документов имел он, однако ей могли воспользоваться также бухгалтер и Аксюк Т.П. Об оплате откатов, вознаграждений Свидетель №1 для него и сотрудников ООО «<...>» для обеспечения заключения договора с ООО «<...>» по перевозке опасных грузов – топлива и обеспечения работы грузовых автомобилей для перевозки нефтепродуктов ООО «<...>» по договору с ООО «<...>» ему ничего неизвестно (т. 8 л.д. 15-18).

Свидетель ФИО9 после оглашения показаний пояснил, что знал, что оплата ФИО64 за работу идут, но не знал, что это все так вывернуто. Никаких лишних оплат ФИО64 не производилось. Он единолично подписывал все документы, но по бухгалтерским документам банкам Аксюк Т.П. платила ежемесячно, он видел отчеты, там было указано кому и сколько оплачено, в то числе ФИО64. Отчетно-бухгалтерская работа велась только Аксюк Т.П. Она считала сколько начислить за работу ФИО64, он же делал всю работу по логистике, потом за механика работал, покупал запчасти. Он в эти вопросы не лез, доверял Аксюк Т.П., но в отчетах ежемесячных видел, что оплата идет, но конкретно ФИО40, ООО «ФИО31» за какие- то договора, этого они не оплачивали и не могло этого быть лично.

Пояснил, что оглашенные показания подтверждает частично с учетом сегодняшних пояснений, в показаниях следователь как-то вывернул все не так как было. Когда давал показания, не понял о чем его спрашивал следователь, он говорил про ФИО64, а следователь уже прописал про ФИО31 и про ФИО40, хотя он говорил, что оплата шла только за работу ФИО64, в связке с ФИО31 и ФИО40 ничего тому не платили. ФИО64 платили за работу логистом, на заключение договоров с ООО «ФИО31» ФИО64 никак не влиял, занимался только логистикой, договора он не заключал. По работе с ООО «ФИО31» никогда не было претензий от получателей ГСМ, там всё настроено в работе было нормально, были какие-то небольшие задержки по доставке и по качеству топлива, но все это решалось в рабочем порядке.

Подтвердил, что подписи в протоколе стоят его. С протоколом знакомился, как то бегло прочитал, замечаний не имел.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ при согласии всех участников судебного разбирательства, из которых следует, что его работа с ФИО40 А.В. строилась на условиях 50 % на 50 %, то есть он передавал ему ровно половину от тех сумм, которые ему переводили перевозчики в качестве так называемого «Кэшбэка» за перевезенные нефтепродукты. Деньги перевозчики переводили безналичным способом на его банковские счета, открытые в ПАО «<...>», АО «<...>», а также, по его просьбе, на банковский счет, открытый в ПАО «<...>» на имя его брата – ФИО20 После того, как перевозчики переводили ему денежные средства в качестве «Кэшбека» за оказанные услуги по перевозке нефтепродуктов, 50% от полученных средств он оставлял себе, а 50 % перечислял ФИО40 А.В. на банковские счета, открытые в «<...>» на его имя, а также на счета его родственников, а именно матери ФИО40 Н.Н. и сына ФИО40 В.А., также были случаи, когда он снимал в банкоматах наличные денежные средства, переведенные ему от перевозчиков в качестве «Кэшбека», либо же отдавал часть ФИО40 А.В. из наличных денег, которые у него были при себе, в счет оплаты перевозчиками «Кэшбека», после чего лично передавал их ФИО40 А.В. в <адрес>, в основном это было в ООО «Томская топливная компания», возле дома ФИО40 А.В., либо на автомобильной парковке возле ТЦ «Лапландия», также примерно 2 раза он просил своего брата ФИО20 съездить в Кемерово и передать деньги ФИО40 А.В., так как у него не получалось в такие моменты встретиться лично с ФИО40 А.В., насколько он помнит они встречались на парковке возле ТЦ «Лапландия». Деньги ФИО40 А.В. он старался переводить сразу после поступления денег на его счета от перевозчиков, однако нередко бывали случаи, когда он переводил деньги ФИО40 А.В. не сразу, а ждал, когда накопится крупная сумма, то есть когда деньги переведут сразу несколько перевозчиков, после чего переводил деньги ФИО40 А.В. одной суммой, исходя из общего объема средств, которые поступили от перевозчиков на его банковские счета за истекшую неделю или другой период. Бывали такие случаи, когда на его банковском счету накапливалась крупная сумма, полученная от разных перевозчиков, по просьбе ФИО40 А.В., он переводил их в его адрес неравными частями на его банковские счета, а также на счета его родственников, то есть дробил общую сумму средств и переводил их на разные счета. Для какой цели ФИО40 А.В. просил его делать это, ему неизвестно. В связи с тем, что так называемая схема работы между ним и ФИО40 А.В. продолжалась длительное время, а именно с 2021 по 2023 г.г., и была четко отработана, ФИО40 А.В. несколько раз, когда именно он уже не помнит, просил его перечислить ему часть «Кэшбека» вперед, то есть опережая поступления на его карту от перевозчиков, на что он соглашался. Выполняя просьбы ФИО40 А.В., он перечислял ему деньги вперед, то есть еще до того, как от перевозчиков деньги поступали на его карту. Однако потом после того, как перевозчики переводили ему «Кэшбэк», он производил зачет тех средств, которые он уже перечислил ФИО40 А.В. Он связывался с ФИО40 А.В. со своего номера телефона 8950-266-88-09 оператора сотовой связи «Теле2». Данный номер телефона принадлежит ему, и зарегистрирован на его имя. Иногда они разговаривали по обычной связи, иногда созванивались с помощью месенджера «WhatsApp». В ходе допроса свидетелю Свидетель №1 предъявлены выписки, содержащие сведения о движении денежных средств по банковским счетам Свидетель №1, ФИО40 А.В., ФИО40 В.А., ФИО40 Н.Н. ПАО «ФИО39», содержащиеся на оптическом диске с посадочным отверстием № хранящийся в материалах уголовного дела, а также выписку о движении денежных средств, предоставленную по запросу из АО «Тинькофф Банк» № от <дата>, выписку о движении денежных средств, предоставленную по запросу из АО «Тинькофф Банк» от <дата> №, содержащиеся в материалах уголовного дела, исходя из которых он пояснил какие переводы денежных средств были осуществлены им в адрес ФИО40 А.В. и его родственников, в счет отправленных ему перевозчиками - контрагентами ООО «<...>», в том числе Аксюк Т.П. и его супругом, коммерческого подкупа, предназначенного для ФИО40 А.В., и каким образом они передавались им ФИО40 А.В., а именно он с уверенностью пояснил какие переводы денежных средств в адрес ФИО40 А.В. и его родственников, полученных от перевозчиков - контрагентов ООО «<...>» в качестве коммерческого подкупа, предназначенного для ФИО40 А.В., были осуществлены им и ФИО20, а также разграничил сколько денежных средств были переданы им, как посредником коммерческого подкупа, ФИО40 А.В., в том числе наличными, с разбивкой по перевозчикам, а именно денежные средства, полученные от представителей ООО «Комплекс», а именно Аксюк Т.П., были переданы ФИО40 А.В. в наличной форме, а также перечислены на банковские счета ФИО40 А.В., его сына – ФИО40 В.А., а также его матери – ФИО40 Н.Н. в период с 04.03.2022 по 12.04.2023 в размере 1 318 100 руб. В конечном итоге ФИО40 А.В. получил всю его часть «Кэшбека», который переводили ему все перевозчики, то есть 50% от полученного им «Кэшбека» от всех перевозчиков, каких-либо обманов ни с его стороны, ни с его стороны никогда не было, они работали с ним честно. Причина того, что общая сумма средств, поступивших на банковские счета Свидетель №1 от перевозчиков не является суммой равной 50% от средств, которые он перечислил ФИО40 А.В. и его родственникам, объясняется тем, что часть средств им передавалась ФИО40 А.В. в наличной форме, в том числе из средств собственных сбережений, в связи с чем сведения, содержащиеся в банковских выписках, о снятии денег в банкоматах в каких-либо случаях отсутствует (т. 7 л.д. 233-247).

Ранее при его трудоустройстве в ООО «Нефтьэнергострой» в должности ФИО38, в ходе работы он взаимодействовал с ФИО40 А.В. по перевозке нефтепродуктов, который представлялся как начальник логистов организации по продаже ГСМ. В процессе работы по перевозке ГСМ ФИО40 А.В. сообщил, что у ООО «ФИО31» есть потребность в перевозке светлых нефтепродуктов в большом объеме, и предложил ему найти перевозчиков светлых нефтепродуктов. При данном разговоре ФИО40 А.В. пояснил, что на данных перевозках они с ним можем заработать денег, а именно: у ООО «ФИО31» есть определенные тарифы на перевозку ГСМ с завода в <адрес> на разные направления, если они договоримся с перевозчиками о том, что они будут возвращать им какую-то часть стоимости тарифа. ФИО40 А.В. предложил брать с перевозчиков деньги в зависимости стоимости маршрута перевозки, в разговоре ФИО40 А.В. называл это возвратом - Кэшбэком. ФИО40 А.В. самостоятельно устанавливал минимальную стоимость «Кэшбэка». Его основной задачей был поиск контрагентов - перевозчиков, и обозначение им схемы работы, ФИО40 А.В. в свою очередь, решал вопросы по оплате перевозчикам за их услуги, а также предоставления и выбора маршрутов перевозки, определения условия заключения договора и самого факта заключения договоров между ООО «ФИО31» и перевозчиками. Также ФИО40 А.В. передавал ему информацию о заявках НПЗ на перевозку топлива. Он согласился на его предложение и начал искать перевозчиков, которые бы согласились на данные условия работы. Перед тем как заключить договор на перевозку с определенным перевозчиком, ему он озвучивал условия, при которых с ним будет заключен данный договор, и ему будет предоставлена возможность работать с организацией, ему будут предоставляться маршруты для перевозок, а именно: ему нужно будет с каждого маршрута платить откат, так называемый Кэшбэк, на его банковскую карту. Работа с ФИО40 А.В. строилась на условиях 50 % на 50 % то есть он передавал ему ровно половину от тех сумм, которые ему переводили перевозчики в качестве так называемого «Кэшбэка» за перевезенные нефтепродукты. После того, как перевозчики переводили ему денежные средства в качестве «Кэшбека» за оказанные услуги по перевозке нефтепродуктов, 50% от полученных средств он оставлял себе, а 50 % перечислял ФИО40 А.В. на банковские счета, открытые в «ФИО39» на его имя, а также на счета его родственников, а именно матери ФИО40 Н.Н. и сына ФИО40 В.А., также были случаи, когдая снимал в банкоматах наличные денежные средства, переведенные ему от перевозчиков в качестве «Кэшбека», либо же отдавал часть ФИО40 А.В. из наличных денег, которые у него были при нем, в счет оплаты перевозчиками «Кэшбека», после чего лично передавал их ФИО40 А.В. в <адрес>, в основном это было в помещении, где расположено ООО «<...>», по адресу:возле дома ФИО40 А.В., либо на автомобильной парковке возле ТЦ «Лапландия», также примерно 2 раза он просил его брата ФИО20 съездить в Кемерово и передать деньги ФИО40 А.В., так как у него не получалось в такие моменты встретиться лично с ФИО40 А.В., насколько он помнит те встречался на парковке возле ТЦ «Лапландия». Деньги ФИО40 А.В. он старался переводить сразу после поступления денег на его счета от перевозчиков, однако нередко бывали случаи, когда он переводил деньги ФИО40 А.В. не сразу, а ждал, когда накопится крупная сумма, то есть когда деньги переведетт сразу несколько перевозчиков, после чего переводил деньги ФИО40 А.В. одной суммой, исходя из общего объема средств, которые поступили от перевозчиков на его банковские счета за истекшую неделю или другой период. Бывали такие случаи, когда на его банковском счету накапливалась крупная сумма, полученная от разных перевозчиков, по просьбе ФИО40 А.В., он переводил их в его адрес неравными частями на его банковские счета, а также на счета его родственников, то есть дробил общую сумму средств и переводил их на разные счета. Для какой цели ФИО40 А.В. просил его делать это, ему неизвестно. В связи с тем, что так называемая схема работы между ним и ФИО40 А.В. продолжалась длительное время, а именно с 2021 по 2023 г.г., и была четко отработана, ФИО40 А.В. несколько раз, когда именно он уже не помнит, просил его перечислить ему часть «Кэшбека» вперед, то есть опережая поступления на его карту от перевозчиков, на что он соглашался. Выполняя просьбы ФИО40 А.В., он перечислял ему деньги вперед, то есть еще до того, как от перевозчиков деньги поступали на его карту. Однако потом после того, как перевозчики переводили ему «Кэшбэк» он производил зачет тех средств, которые он уже перечислил ФИО40 А.В. Одним из подысканных им контрагентов ООО «ФИО31» в качестве перевозчика топлива являлось ООО «<...>». Директором ООО «<...>» являлся ФИО9, так же в данной организации работала его супруга Аксюк Т.П., которая осуществляла полномочия по коммерческому взаимодействию организации. Как он ранее пояснял при допросе, Аксюк Т.П. он знал давно, еще со времен, когда он работал в ООО «<...>». Примерно в марте 2021 года, в ходе разговора с Аксюк Т.П., она сказала о том, что ей необходимо куда-нибудь пристроить автомобиль для перевозки нефтепродуктов, так как н простаивает, он предложил ей заключить договор с ООО «ФИО31», а так же объяснил условия работы, описал схему оплаты «Кэшбэка», объяснил, что все документы, а именно: договор, дополнительные соглашения, реестры на оплату, нужно будет присылать на его почту. Он объяснил Аксюк Т.П., что оплата за перевозку с ООО «ФИО31» будет осуществляться еженедельно, а именно: неделю машины перевозят ГСМ, в понедельник ему на почту от ФИО40 А.В. приходит реестр, который он пересылаю на почту ООО «<...>», те сверяют данные реестра с ТТН и выставляют счет на оплату ООО «ФИО31», также через него, через его почту, данный счет он пересылал ФИО40 А.В. После того как ООО «ФИО31» оплачивает ООО «<...> деньги за перевезенное топливо, он звоню Аксюк Т.П., сообщаю о том, что деньги ушли, и после того как тот их получит, ему нужно будет перечислить «Кэшбэк», согласно маршрутам и перевезённого объема топлива. Хоть договор на перевозку заключен в лице директора ООО «<...>» ФИО9, однако с ним они никак не взаимодействовали, ему неизвестно знал ли он о том, что Аксюк Т.П. платит им «Кэшбек» или нет. ФИО9 не лез в деятельность по перевозке нефтепродуктов на бензовозах, договоренность об уплате «Кешбэка» была только с Аксюк Т.П. У данной организации ездило 2 машины. Через данную организацию ездили еще несколько машин, чьи это были автомобили он не знает, «Кэшбэк»Аксюк Т.П. платила в общем, за автомобили их организации и привлеченные ими автомобили. В общей сложности Аксюк Т.П. перевела ему на банковскую карту более 2 000 000 рублей. По поводу движения денежных средств по банковским счетам в части предоставления от ООО «<...>» в лице представителя Аксюк Т.П. в адрес ООО «ФИО31» пояснил, что денежные средства, полученные от представителей ООО «<...>», а именно Аксюк Т.П.. и ФИО9, были перечислены на банковские счета ФИО40 А.В., а также переданы в наличной форме ФИО40 А.В. в следующие даты и в суммах:

04.03.2022 - 24 000 руб.;

23.03.2022 - 30 000 руб.;

05.04.2022 - они встретились с ФИО40 А.В. возле его дома, где ему были переданы деньги наличными в размере 121 000 руб., в числе которых за ООО «Комплекс» содержалось 50 000 руб.;

30.06.2022 - 36 800 руб.;

09.07.2022 - 28 000 руб.;

15.07.2022 - 36 000 руб.;

29.07.2022 - 41 600 руб.;

19.08.2022 - 40 000 руб.;

26.08.2022 - 27 000 руб.;

15.09.2022 - 36 500 руб.;

25.09.2022 - 20 800 руб.;

30.09.2022 - 17 900 руб.;

15.10.2022 - 22 500 руб.;

26.10.2022 - 20 000 руб.;

01.11.2022 - 14 000 руб., в числе которых за ООО <...>» содержалось 5 000 руб.;

04.11.2022 - 36 750 руб.;

08.11.2022 - 7 000 руб.;

13.11.2022 - 34 500 руб.;

17.11.2022 - они встретились с ФИО40 А.В. в <адрес>, точное место он в настоящее время не помнит, и передал ему деньги наличными в размере 250 000 руб. за ООО «<...>»;

10.12.2022 - 20 000 руб.;

19.12.2022 - 27 800 руб.;

28.12.2022 - 22 000 руб.;

31.12.2022 - 22 300 руб.;

14.02.2023 - они встретились с ФИО40 А.В. возле его дома, где ему были переданы деньги наличными в размере 121 000 руб., в числе которых за ООО «<...>» содержалось 20 750 руб.;

21.03.2023 - 41 600 руб., в числе которых за ООО «<...>» содержалось 25 000 руб.;

12.04.2023 - они встретились с ФИО40 А.В. в ООО «<...>», где ему были переданы деньги наличными в размере 99 000 руб., в числе которых за ООО «<...>» содержалось 30 000 руб.;

На банковский счет сына ФИО40 А.В. - ФИО40 В.А.:

07.02.2023 - 30 500 руб.;

18.02.2023 - 27 000 руб.;

08.03.2023 - 75 600 руб., в числе которых за ООО «Комплекс» содержалось 55 600 руб.;

02.09.2022 - 32 500 руб.;

На банковский счет матери ФИО40 А.В. - ФИО40 Н.Н.:

07.10.2022 - 52 300 руб., в числе которых за ООО «<...>» содержалось 16 000 руб.;

28.10.2022 - 25 000 руб.;

26.11.2022 - 59 000 руб.;

02.12.2022 - 37 600 руб.;

17.01.2023 - 16 000 руб. и 13 700 руб.;

28.01.2023 - 50 000 руб.;

17.03.2023 - 30 000 руб., в числе которых за ООО «<...>» содержалось 23 000 руб.

В июне 2023 года он не осуществлял регулярных переводов денежных средств ФИО40 А.В., за исключением отдельных, единичных операций. Это было связано с тем, что в тот период между ними имелась договоренность о временном удержании части денежных средств, предназначенных для ФИО40 А.В., у него, с последующей их передачей лично ему. Таким образом, указанные денежные средства находились у него на хранении. В дальнейшем, в начале июля 2023 года, ориентировочно 04.07.2023 он встретился с ФИО40 А.В. в городе Кемерово, где передал ему около 300 000 рублей, что составляло примерно 50 % от полученных им за июнь 2023 года денежных средств от перевозчиков. При этом снятие денежных средств с банковской карты он не производил, поскольку на тот момент имел необходимую сумму наличными, из которых и произвел расчет с ФИО40 А.В. В конечном итоге ФИО40 А.В. получил всю принадлежащую ему долю «Кэшбэка», поступавшего ему от перевозчиков, то есть 50% от общего объема полученных им сумм. Каких-либо обманов ни с его стороны, ни с его стороны никогда не было, они работали с ним честно. Аксюк Т.П. осознавала, что он делится денежными средствами, полученными им от нее в качестве «Кэшбека» с сотрудникам ООО «Томская топливная компания», так как он сам говорил ей об этом. Более того, Аксюк Т.П. так же понимала, что часть «Кэшбека» он отдает ФИО40 А.В., так как он сам неоднократно говорил ей о том, что ему нужно отдать деньги ФИО27 (т. 8 л.д. 43-49).

Он предложил Аксюк Т.П. заключить договор с ООО «ФИО31», а так же объяснил условия работы, описал схему оплаты Кэшбэка, а именно он сказал, что ей нужно будет передавать ему денежные средства «Кэшбек», которые будут рассчитываться исходя из объемов перевезенного топлива, за предоставление возможности работать с ООО «ФИО31», получать заявки на перевозку нефтепродуктов, распределение его автомобилей по маршрутам, а также своевременной еженедельной оплаты услуг по перевозкам без задержек, объяснил, что все документы, а именно: договор, дополнительные соглашения, реестры на оплату, нужно будет присылать на его почту. Он объяснил Аксюк Т.П., что оплата за перевозку с ООО «ФИО31» будет осуществляться еженедельно, а именно: неделю машины перевозят ГСМ, в понедельник ему на почту от ФИО40 А.В. приходит реестр, который он пересылает на почту ООО «Комплекс», они сверяют данные реестра с ТТН и выставляют счет на оплату ООО «ФИО31», также через него, через его почту, данный счет он пересылал ФИО40 А.В. После того как ООО «ФИО31» оплачивает ООО «Комплекс» деньги за перевезенное топливо, он звонит Аксюк Т.П., сообщает о том, что деньги ушли, и после того как она их получит, ему нужно будет перечислить Кэшбэк, согласно маршрутам и перевезённого объема топлива, на что Аксюк Т.П. согласилась. После чего между ООО «ФИО31» и ООО «Комплекс» был заключен договор и ООО «Комплекс» начал осуществлять перевозки для ООО «ФИО31» на условиях передачи «Кэшбека». При этом Аксюк Т.П. знала, что «Кэшбеком» он делится с ФИО40 А.В. - сотрудником ООО «ФИО31», так как он сам неоднократно говорил ей о том, что ему нужно отдать ему деньги, так как Аксюк Т.П. часто задерживала оплату «Кэшбека» и он неоднократно говорил ей о необходимости его перечисления, так как нужно отдать деньги ФИО40 А.В. (т. 8 л.д. 43-49).

Показаниями свидетеля ФИО14, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ при согласии всех участников судебного разбирательства, из которых следует, что с <дата> он занимает должность директора ООО «<...>». Кроме того с марта 2017 года он был трудоустроен ООО «<...>» в должности главного бухгалтера, а с мая 2017 года он так же начал по совместительству работать в ООО «<...>» так же в должности заместителя главного бухгалтера. В его должностные обязанности как директора входит общее руководство организаций, в том числе заключение договоров на оказание услуг. Юридический адрес <адрес> В его должностные обязанности, в том числе, входило: поиск перевозчиков, запрос пакета документов для заключения договора с перевозчиками, полная организация логистики по доставке ГСМ заказчикам по всем направлениям, выбор маршрутов, согласование тарифов по условиям перевозки, контроль за перевозчиками при перевозке ГСМ от момента залива нефтепродуктов в автоцистерны автотранспорта перевозчиков, до момента слива нефтепродуктов на территории заказчиков, подача сведений о выполненной работе перевозчиками для производства оплаты их услуг и т.д. В целом, ФИО40 А.В. подыскивал перевозчиков, договаривался с ними о предоставлении услуг по перевозке, обговаривал условия заключения договора и т.д., после чего он составлял проект договора с перевозчиками, затем предоставлял договор с пакетом документов от перевозчиков ему для согласования, в том числе стоимости услуг. С момента подписания договора, ФИО40 А.В. самостоятельно организовывал все вопросы логистики с перевозчиками. Кроме того, в период с сентября 2018 года по 01.07.2021 ФИО40 А.В. был трудоустроен в ООО «<...>» в должности ведущего менеджера коммерческого отдела. Пояснил, что ООО «<...>» (в настоящее время ООО «<...>») и ООО «<...>» являются группами партнерских компаний, под управлением одного собственника. Данные организации находились по одному адресу, в одном здании, таким образом, рабочее место ФИО40 А.В. во время работы в обеих организациях, а так же при переходе из ООО «Сибирский Мазут» в ООО «Томская топливная компания» не менялось, он оставался в одном и том же офисе и выполнял те же самые обязанности. Кроме того, во время работы в ООО «<...>» ФИО40 А.В. так же фактически выполнял работу ведущего менеджера коммерческого отдела в ООО «<...>», так как в данной организации не было сотрудника, который мог бы заниматься вопросами логистики, однако официально трудового договора в то время с ФИО40 А.В. в ООО «ФИО31» заключено не было. ФИО40 А.В. являлся единственным сотрудником в обеих организациях, кто занимался вопросами логистики. ФИО40 А.В. подчинялся непосредственно директору. Кроме ФИО40 А.В., в коммерческий ФИО41 ООО «ФИО31» примерно в июле 2021 года так же был трудоустроен ФИО46 в должность ведущего менеджера коммерческого отдела. Однако направления деятельности ФИО40 А.В. и ФИО46 различались, а именно направление ФИО40 А.В. была логистика, а направления ФИО46 были продажи. Так же в апреле 2021 года в коммерческий отдел была принята ФИО47 на должность логиста, с этого времени часть обязанностей ФИО40 А.В. перешла к ней, а именно проверка и согласование товарно-транспортных накладных, которые передавались перевозчиками, после доставки нефтепродуктов заказчикам, передавала документы в бухгалтерию для оплаты услуг перевозчиков, так же когда ФИО40 А.В. по каким-либо причинам отсутствовал на рабочем месте, то она заменяла его. ФИО47 по своей должности находилась в прямом подчинении у ФИО40 А.В., именно он контролировал ее деятельность и давал указания по работе. Ввиду небольшого количества сотрудников в ООО «<...>» и ООО «ФИО31», а так же общей политики организаций, должностные инструкции для сотрудников не составлялись, то есть фактически отсутствуют, распределением обязанностей сотрудников занимались директоры. Что касается ФИО40 А.В., то его функционал и обязанности определял бывший директор ООО «ФИО31» ФИО6 Когда он был трудоустроен в ООО «ФИО31» в должность директора, функционал и обязанности ФИО40 А.В. не менялись, он работал по сложившейся схеме, которая была определена ФИО6 Так же в данных организациях отсутствовала служба безопасности, в связи с чем контрагенты организаций не проходили каких-либо проверок. При работе с перевозчиками, когда они осуществляли первую доставку нефтепродуктов заказчиков, если их все устраивало, то они продолжали работать с ними на постоянной основе. За время работы ФИО40 А.В. в должности ведущего менеджера коммерческого отдела, каких-либо вопросов к нему, нареканий со стороны руководства не было, в связи с чем руководство ООО «ФИО31» не контролировало деятельность ФИО40 А.В., он самостоятельно осуществлял свои обязанности, то есть направление логистики было закреплено за ФИО40, и по сути он самостоятельно решал с кем ООО «ФИО31» в лице ответственных лиц имеет смысл заключать договора на оказание услуг по перевозке, самостоятельно выбирал какие перевозчики по каким направлениями будет осуществлять доставку. Так работа была построена со всеми перевозчиками и по всем направлениям. Однако, услугами доставки ГСМ пользовались не все заказчики, кто-то забирал топливо самовывозом, а для тех заказчиков, у которых не было его транспорта, они заключали договора с перевозчиками для доставки топлива к месту назначения. Организации - заказчики и маршруты перевозки были различные, <...> (т. 5 л.д. 24-29)

ФИО40 А.В. в число руководящих сотрудников ООО «<...>», в том числе направления логистики коммерческого отдела, ответил да, ФИО40 А.В. фактически являлся руководителем направления логистики коммерческого отдела ООО «<...>». ФИО40 А.В., совместно с первым заместителем директора ФИО48, проводил собеседования с кандидатами на должности сотрудников коммерческого отдела по направлению логистики, то есть ФИО40 А.В. при проведении собеседования самостоятельно решал будет ли принят данный кандидат на работу в коммерческий ФИО41 или нет, так как он являлся руководителем данного ФИО41 по направлению логистики и выбирал сотрудников, которые будут находится в его прямом подчинении. Так же он, как руководитель, в целом управлял направлением логистики коммерческого отдела ООО «<...>», осуществлял контроль за сотрудниками данного направления, а именно ФИО91. (которая была принята на работу <дата>, после прохождения собеседования, которое проводил ФИО40 А.В. и ФИО45) и ФИО50 (который был принят на работу <дата>, после прохождения собеседования, которое проводил ФИО40 А.В. и ФИО45), в том числе соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка, осуществлял повседневное оперативное руководство с данными сотрудниками, определял их обязанности, самостоятельно распределял между ними их функционал. Кроме того ФИО40 А.В. самостоятельно определял с кем из перевозчиков будет заключен договор, а с кем нет. То есть сотрудники направления логистики коммерческого отдела подыскивало контрагентов - перевозчиков, которые могли бы сотрудничать с ООО «<...>», однако в конечном итоге именно ФИО40 А.В. обговаривал условия заключения договоров с перевозчиками и решал, будет ли заключен договор между ООО «<...>» и каким-либо перевозчиком или нет, хоть он и не подписывал договоры, однако он полностью подготавливал пакет документов для заключения договора, составлял данные договоры и направлял их для подписи ему, так как в их организации только директор уполномочен подписывать данные документы. Таким образом, к нему приходили уже готовые пакеты документов, в том числе договоры об оказании услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, которые готовил ФИО40 А.В., как руководитель направления логистики коммерческого отдела, и их оставалось только подписать. После чего ФИО40 А.В., как руководитель направления логистики коммерческого отдела, самостоятельно осуществлял контроль за перевозчиками - контрагентами ООО «<...>», решал по каким направлениям и в каких объемах каждый из перевозчиков будет осуществлять грузоперевозки. ФИО40 А.В., а так же сотрудники направления логистики по указанию ФИО40 А.В., подготавливал и направлял документы для оплаты выполненных услуг перевозчиками в бухгалтерию ООО «<...>», то есть он самостоятельно решал, когда именно и по каким перевозчикам он будет направлять документы в бухгалтерию для оплаты их услуг (т. 5 л.д. 41-42).

Показаниями свидетеля Кузнецовой О.В., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ при согласии всех участников судебного разбирательства, из которых следует, что с <дата> она работала в ООО «<...>» в должности логиста, с <дата> она была переведена на должность начальник отдела логистики автотранспортных перевозок. Ее рабочее место располагалось в Кемеровском филиале ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности как логиста входило: подготовка отчетных документов, сверка документов с перевозчиками, направление и распределение автотранспорта по темным нефтепродуктам, так же она принимала документы о выполненных работах от перевозчикам, в том числе товарно-транспортные накладные, с <дата> стала помогать ФИО40 А.В. организовывать направление и распределение автотранспорта по светлым нефтепродуктам. Кроме того, примерно в марте 2023 года в их отдел был трудоустроен в должности логиста еще один сотрудник - ФИО92, который, по указанию ФИО40 А.В., занимался организацией логистики темных нефтепродуктов. В момент ее трудоустройства она работала в коммерческом отделе, в данном отделе в тот момент кроме нее работал только один сотрудник - Свидетель №2, в должности ведущего менеджера коммерческого отдела, у которого она находилась в непосредственном подчинении. Фактически их деятельность была связана именно с логистикой (организацией перевозок), так как у организации не было собственного автотранспорта и она нуждалась в привлечении контрагентов - перевозчиков. По началу ее трудоустройства ФИО40 А.В. занимался поиском перевозчиков, распределением маршрутов и перевозчиков светлых нефтепродуктов и мазута, готовил отчеты об оказанных услугах, частично составление отчетных документов (реестр по оказанным услугам, акты выполненных работ, сверка отчетных документов с перевозчиками) ФИО40 А.В. передал ей, так же она должна была истребовать оригиналы документов у перевозчиков (счет на оплату, товарно-транспортные накладные), так как первоначально перевозчики отправляли указанные документы в сканированном виде на электронную почту коммерческого отдела ООО «<...>), так же ФИО40 А.В. занимался распределением автотранспорта по перевозке темных и светлых нефтепродуктов по маршрутам. Зимой 2021 года, точную дату она не помнит, по указанию ФИО40 А.В. она стала заниматься работой, связанной с организацией перевозок темного нефтепродукта - мазута ж/д транспортом, а так же продолжала заниматься отчетными документами, ФИО40 А.В. с тех пор занимался организацией перевозок только светлых нефтепродуктов, а так же проверял составленные ей отчетные документы. Что касается истребования оригиналов документов у перевозчиков, она должна была получить от перевозчиков документы, сверить их, проверить на наличие всех необходимых документов. Иногда бывали случаи, когда перевозчики предоставляли не полный пакет документов либо же не предоставляли их вовсе, в таких случаях она обращалась к ФИО40 А.В., а он уже занимался истребованием данных документов, неоднократно ФИО40 А.В. говорил, что свяжется с ФИО26 и он предоставит все необходимые документы. Начиная с <дата>, когда она стала помогать ФИО40 А.В. заниматься распределением перевозчиков светлых нефтепродуктов по маршрутам, она не выбирала самостоятельно по какому маршруту каких перевозчиков направить, данные вопросы решал ФИО40 А.В. либо Свидетель №1 (на тот момент она думала, что он является кем-то вроде диспетчера). За время ее работы с ФИО40 А.В., поиском перевозчиков, а так же обсуждения с ними условий заключения договора о предоставлении услуг по перевозке, занимался только ФИО40 А.В., бывали моменты, когда он предоставлял ей карточки перевозчиков, где были указаны сведения о них, и просил подготовить ее стандартный проект договора между ООО «ФИО31» и перевозчиком. ФИО40 А.В. самостоятельно решал с кем из перевозчиков заключать договора на оказание услуг по перевозке, а так же самостоятельно выбирал какие перевозчики по каким направлениями будет осуществлять доставку. Так работа была построена со всеми перевозчиками и по всем направлениям. Оплата услуг перевозчиков, а так же сверка по выполненным работам по перевозке производилось по факту их выполнения один раз в неделю. Перевозчики отправляли на электронную почту нашего ФИО41 сканы реестров выполненных работ, товарно-транспортные накладные, они все это сверяли с расчетами, после чего документы на оплату направлялись в бухгалтерию. У ООО «<...>» были заключены договора с многими разными перевозчиками, в том числе организациями и индивидуальными предпринимателями, около 90% от общего объема перевозчиков были перевозчики светлых нефтепродуктов. Что касается взаимодействия ФИО40 А.В. и Свидетель №1, может пояснить, что летом 2021 года, возможно это был июнь или июль месяц, ФИО40 А.В. собирался уходить в отпуск, в связи с чем он дал ей номер телефона Свидетель №1, а так же дал список перевозчиков и сказал, что по вопросам предоставления документов по данным перевозчикам нефтепродуктов ООО «<...>», насколько она помнит, на тот момент времени это были <...>», обращаться к Свидетель №1 и он все организует. Первоначально перевозчиков, которые работали через Свидетель №1, было немного, однако со временем их список увеличился. Про всех таких перевозчиков ФИО40 А.В. говорил ей, что они работают через Свидетель №1, в связи с чем все вопросы, касающиеся документов, а так же выбор перевозчиков и маршрутов, решаются через него. Данный способ работы с перевозчиками через Свидетель №1 был не совсем комфортен для нее, так как каждый раз, когда решался какой-либо вопрос по перевозчикам, то она звонила Свидетель №1, после чего ФИО26 связывался с перевозчиками, после чего снова перезванивал ей и сообщал какую-либо информацию, то есть какое-либо решение по перевозчикам доходило до них не быстро. Свидетель №1 отправлял пакет документов по автомобилям всех перевозчиков, которые занимаются перевозкой через него, с его электронной почты <...>, для ФИО40 А.В., либо на рабочую почту ФИО40 А.В. <...> (в настоящее время данным почтовым ящиком пользуется ведущий специалист отдела логистики автотранспортных перевозок ФИО4, однако какая-либо информация в данном почтовом ящике со времен работы ФИО40 А.В. не сохранилась). Бывали случаи, когда оригиналы документов от перевозчиков долгое время не поступали к ним в связи с чем, она звонила Свидетель №1 и говорила о том, что нужно предоставить оригиналы документов, так как их необходимо было в дальнейшем направить в бухгалтерию, однако документы к ним так и не направлялись, в связи с чем, примерно в конце 2022 года, однако может ошибаться по времени, ей была создана чат-беседа в мессенджере «WhatsApp» с названием «<...>», в которой состояли: она, ФИО40 А.В. и Свидетель №1. Данный чат-беседа была создана для того, чтобы она не говорила по несколько раз Свидетель №1 и ФИО40 А.В. про документы, а просто писала о возникших проблемах в чат-беседу, для того чтобы сразу все были в курсе происходящего, так же отправлялись реестры, обсуждались детали организации перевозок. С Свидетель №1 она общалась только по мобильному телефону, лично она с ним знакома не была, никогда его не видела. Каких-либо задержек по оплате услуг перевозчиков, за время ее работы в ООО «<...>», не было, никто, в том числе ФИО40 А.В., никогда не просили ее подать документы для оплаты услуг перевозчиков в бухгалтерию в отношении каких-либо конкретных перевозчиков побыстрее, вне очереди, либо наоборот задержать кому-то выплату. Вся оплата производилась на равных условиях. В своей деятельности ФИО40 А.В. являлся ее непосредственным руководителем, она подчинялась ему и выполняла его указания, при этом она не спрашивала кем Свидетель №1 является в ООО «<...>», но так как ФИО40 А.В. говорил ей, что вопросы логистики и документов по конкретным перевозчикам решает он, кроме того говорил по каким маршрутам каких перевозчиков направлять, она почему-то думала, что он состоит в должности диспетчера, либо является каким-либо иным сотрудником ООО «<...>» (т. 5 л.д. 44-50).

Самостоятельно она никогда не выбирала кто из перевозчиков по какому маршруту будет осуществлять перевозки, выбор перевозчиков и маршрутов всегда решались либо через ФИО40 А.В., либо через Свидетель №1, они ежедневно говорили ей о том, какие машины по каким маршрутам поедут. Были такие случаи, когда перевозчик заключал договор с ООО «<...>», однако сделав всего несколько маршрутов, переставал работать, из числа таких перевозчиков она помнит таких, как: 13 декабря 2022 года между ООО «<...>», в лице директора ФИО5 и ООО «<...>» был заключен договор об оказании услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, от данной организации работал один автомобиль. Однако, сделав несколько маршрутов, примерно через неделю он перестал работать, точнее его машину перестали ставить на маршруты. Причины, по которым вышеуказанные ею перевозчики переставали получать маршруты для перевозок, ей неизвестны, она об этом никогда не спрашивала ФИО40 А.В. или Свидетель №1, а они ей не рассказывали. Возможно, были и другие перевозчики, которые так же переставали работать, однако она может в настоящее время о них не помнить, в связи с тем, что прошло уже значительное время с тех событий. После того, как ФИО40 А.В. был уволен из ООО «ФИО31», она начала обзванивать перевозчиков, с которыми были заключены договоры об оказании услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, в том числе звонила ФИО5 и ФИО49, однако они отказались работать с их организацией. ФИО5 сказал, что у них слишком низкие тарифы на перевозки, а ФИО49 сказал, что он уже нашел другую организацию, с кем у него был заключен договор, и его все устраивает. В настоящее время она допускает, что данные перевозчики до сих пор думают, что условия работы с их организацией не изменились со времен работы ФИО40 А.В., а именно им так же придется платить «Кэшбэк» в связи с чем, и отказались снова работать с ООО «ФИО31» (т. 5 л.д. 52-54).

<...>

<...>

Показаниями свидетеля ФИО45, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ при согласии всех участников судебного разбирательства, из которых следует, что в период с 2015 по июнь 2023 года он был трудоустроен в ООО «<...>» (в настоящее время ООО «<...>»), в том числе в период с осени 2018 по апрель 2021 года, после чего до конца июня 2023 года он состоял в должности заместителя директора. В феврале 2023 года он был по совместительству трудоустроен в ООО «<...>» на должность менеджера коммерческого отдела (кроме вопросов логистики), а с <дата> он официально был трудоустроен на основное место работы в ООО «<...>» на должность первого заместителя директора, в связи с тем, что направление деятельности ООО «<...>» изменилось. В его должностные обязанности как первого заместителя директора входит закупка сырья (нефтепродуктов) для предприятия, контроль за подчиненными сотрудниками, в том числе коммерческим отделом. Основным видом деятельности ООО «Томская топливная компания» (Далее – ООО «ФИО31») является оптовая торговля светлых и темных нефтепродуктов, в том числе бензин, дизельное топливо, мазут и т.д. <...>. В какой-то период, в настоящее время он уже не помнит когда именно, служба коммерческого директора была переименована в коммерческий отдел. Кроме того, примерно по истечении около 1 года 6 месяцев - 2 лет ФИО40 А.В. был переведен на должность ведущего менеджера. За все время его деятельности в ООО «<...>» он был единственным сотрудником коммерческого отдела по направлению логистика. В связи с тем, что в ООО «<...>» и ООО «ФИО31» штат сотрудников был небольшой, кроме того, данные организации являлись частными гражданскими организациями, должностные инструкции для сотрудников не разрабатывались и не составлялись, распределением обязанностей сотрудников занимался директор. В основные должностные обязанности ФИО40 А.В. входило: поиск перевозчиков нефтепродуктов, отбор от контрагентов пакета документов для заключения с ними договора, полная организация логистики автотранспортом по доставке нефтепродуктов конечным потребителям по всем направлениям, в том числе выбор маршрутов перевозок, согласование тарифов по условиям перевозки, контроль за перевозчиками при перевозке нефтепродуктов, подача сведений в бухгалтерию о выполненной работе перевозчиками для производства оплаты их услуг и другие обязанности. С момента подписания договора с перевозчиками ФИО40 А.В. самостоятельно организовывал все вопросы логистики с ним, какой-либо контроль за ним не осуществлялся, так как он зарекомендовал себя как опытный и самостоятельный сотрудник. Кроме того, так как в данных организациях не было сотрудника, который мог бы заниматься вопросами логистики, по решению собственника организаций ООО «<...>» и ООО «ФИО31», ФИО40 А.В. было поручено так же осуществлять деятельность по организации логистики в ООО «ФИО31», однако какого-либо официального документа, в том числе приказа, трудового договора, в то время с ФИО40 А.В. от имени ООО «ФИО31» заключено не было. Таким образом, ФИО40 А.В. являлся единственным сотрудником в обеих организациях, кто занимался полной организацией логистики и подчинялся он непосредственно директору, а именно ему ставилась задачи и он их выполнял, при этом находясь на одном и том же рабочем месте. В ООО «<...>», а так же ООО «ФИО31» собственного транспорта для перевозки и доставки нефтепродуктов никогда не было, в связи с чем, данные организации подыскивали перевозчиков ГСМ и заключали с ними договоры. Основных производителем нефтепродуктов, поставляемого ООО «ФИО31», является ООО «<...>» (юридический адрес: <адрес>), откуда начинался путь перевозчиков нефтепродуктов конечным потребителям. <дата>, в связи с тем, что сфера деятельности ООО «Сибирский мазут» изменилась и данная организация перестала реализовывать нефтепродукты, и данная деятельность была полностью переведена в ООО «ФИО31», в связи с чем отпала необходимость в организации работы логистики ООО «Сибирский мазут», по решению собственников организаций ООО «Сибирский мазут» и ООО «ФИО31» ФИО40 А.В. был уволен из ООО «Сибирский мазут» и <дата> трудоустроен в ООО «ФИО31» на должность ведущего менеджера коммерческого отдела, однако фактически его функции и рабочее место не изменилось, он так же продолжил осуществлять деятельность по организации логистики по перевозке нефтепродуктов. В апреле 2021 года в коммерческий ФИО41 ООО «ФИО31» была принята ФИО7 на должность логиста, то есть она находилась в подчинении у ФИО40 А.В. С этого времени часть обязанностей ФИО40 А.В. перешла к ней, однако как именно между ними были распределены обязанности он пояснить не может, так как этим занимался непосредственно ФИО40 А.В., как руководитель коммерческого отдела, так как в силу своей должности, он входил в число руководящего состава и занимался управленческими функциями в коммерческом отдела. О том, что ФИО40 А.В. замешан в получении коммерческих подкупов от перевозчиков - контрагентам ООО «Сибирский мазут» и ООО «ФИО31», им он в таком замечен не был, ему не было ничего известно до тех пор пока сотрудники полиции не приехали в организацию для проведения обыска в сентябре 2023. После того как в ООО «ФИО31» был проведен обыск, руководством организации было приняло решение об увольнении ФИО40 А.В. и ему было предложено уволиться по собственному желанию, с чем он согласился, однако подробностей всего этого он не знает (т. 5 л.д. 62-66).

<...>

Показаниями свидетеля ФИО46, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ при согласии всех участников судебного разбирательства, из которых следует, что с <дата> по настоящее время он работает в должности начальника коммерческого отдела ООО «<...>» (далее ООО «ФИО31»), данная организация зарегистрирована в <адрес>, по юридическому адресу г<адрес> расположен офис, где работает офис менеджер, фактически организация и офис расположены по адресу <адрес>, где работают и расположены рабочие места сотрудников, также по данному адресу в период с апреля 2019 года работал ФИО40 А.В. Основным видом деятельности ООО «ФИО31» является оптовая торговля светлыми и темных нефтепродуктов, а именно бензин, дизельное топливо, мазут и т.д. Фактический единственным контрагентом – поставщиком ООО «ФИО31» является ООО «<...>», расположенное в <адрес>. С момента его трудоустройства в ООО «ФИО31» в январе 2019 до <дата> в ООО «ФИО31» у работников Должностных инструкций, каких – либо регламентов в письменном виде не было, с ними никто не ознакамливал сотрудников, при приеме на работу был лишь Приказ о приеме на работу, в котором указывалось структурное подразделение и должность работника. При приеме на работу ему директором ФИО6 (который был до директора ФИО14) устно были определены его должностные обязанности, а именно составление спецификаций к договорам, составление планов продаж ГСМ, ведение оперативной отчетности - какой вид топлива был отгружен, по каким ценам, каким контрагентам, соблюдение условий оплат от контрагента за поставленное ГСМ, подготовка документов по реализации топлива - составление документов с указанием вида, количества, цены, грузополучателя отгруженного топлива для того чтобы бухгалтерия выставила универсальный передаточный документ покупателям топлива. Подготовка актов сверок с контрагентами - покупателями топлива. В соответствии с данными должностными обязанностями он работает по настоящее время, только данные должностные обязанности были закреплены в его должностной инструкции <дата>. Когда директором ООО «ФИО31» был назначен ФИО14 никаких новых должностных обязанностей он ему не определял, он был в курсе выполнения им работы и его должностных обязанностей. В период его работы он подчинялся директору сначала ФИО6, затем до настоящего времени ФИО14 У него в подчинении в период его работы находились ФИО51, ФИО52, ФИО53 По факту должностные обязанности устанавливались директором ООО «ФИО31» устно, о выполнении работы они отчитывались ему и директору. Направления его деятельности и деятельности ФИО40 А.В. различались, а именно направление ФИО40 А.В. была логистика, а его направление были продажи. ФИО40 А.С. фактически возглавлял направление логистики в ООО «ФИО31», в его обязанности входило принятие решений по определению перевозчиков для каждого контрагента - покупателя ООО «ФИО31». В подчинении у ФИО40 А.В. находились логисты отдела логистики ФИО7 и ФИО50 Их взаимодействие между собой он не знает. Он взаимодействовал с ФИО40 А.В. следующим образом, при поступлении заявки от покупателя ООО «ФИО31», где необходима доставка топлива до места «слива», то есть где находится место разгрузки ГСМ, он предоставлял эту заявку в отдел логистики ФИО40 А.В., он находил перевозчиков, из отчетности он видел выполнены ли была его заявка или нет. В случае, если он видел, что заявка не выполнена, то он спрашивал у ФИО40 А.В. в чем причина, он пояснял, что была задержка, будет выполнена в кратчайшее время. Все общение по работе логистов у него происходило с ФИО40 А.В., так как он считал, что он является руководителем ФИО93. и ФИО50 и он сам распределяет обязанности между ФИО95. и ФИО50 Каким образом ФИО40 А.В., Романенко О.В., ФИО50 производили поиск перевозчиков и выстраивали логистику ему не известно. На вопрос следователя о том, был ли ФИО40 А.В. уполномочен подписывать договора, спецификации, ответил, что ФИО40 А.В. занимался подготовкой этих документов, но подписывать их не имел права. На вопрос следователя о том, какие управленческие функции, то есть организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции выполнял ФИО40 А.В. в ООО «<...>», ответил, что к организационно-распорядительным функциям ФИО40 А.В. он может отнести руководство находящимися у него в подчинении логистами ФИО94. и ФИО50, ФИО40 А.В. распределял между ними заявки, как он контролировал выполнением ими работы ему не известно. В полномочия ФИО40 А.В. входила работа с перевозчиками топлива, распределение между ними заявок. Как происходило распределение заявок, он не знает. Практика поощрения и наказания работников в ООО «ФИО31» не практикуется. К административно-хозяйственным функциям ФИО40 А.В. он может отнести его действия по подготовке реестров оплат по перевозчикам, сверка с ними по оплате, правильность выставления платежных документов, сбор с перевозчиков платежных документов (товарно-транспортных накладных, УПД). Он считает, что если ФИО40 А.В. готовил реестр на оплату от ООО «ФИО31», то по факту решение об оплате принимал ФИО40 А.В., с его подачи директор по предоставленному ФИО40 А.В. реестру производил оплату. Каким образом ФИО40 А.В. производил поиск перевозчиков, и каким образом происходило заключение договора ему не известно. На вопрос следователя о том, было ли в ООО «ФИО31» предусмотрено получение сотрудниками ООО «ФИО31» денежных средств от контрагентов - покупателей топлива, перевозчиков в качестве вознаграждения за выполнение ими должностных обязанностей - заключение договора, выбор поставщика, перевозчика, покупателя, ответил нет. Это никогда не было предусмотрено. За выполнение работы сотрудники получали заработную плату в ООО «ФИО31» согласно трудовому договору (т. 5 л.д. 71-75).

Показаниями свидетеля ФИО50, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ при согласии всех участников судебного разбирательства, из которых следует, что в должности специалиста ФИО41 логистики автомобильных перевозок ООО «<...>» он состоит с <дата>. В его должностные обязанности с момента трудоустройства по настоящее время входит: организация автомобилей для осуществления перевозки темных нефтепродуктов и контроль за автомобилями, осуществляющих данные перевозки, подготовка отчетных документов, сверка документов с перевозчиками, направление и распределение автотранспорта по темным нефтепродуктам, так же я принимал документы о выполненных работах от перевозчикам, в том числе товарно-транспортные накладные. Перед тем как трудоустроиться в ООО «Томская топливная компания» он проходил собеседование, которое проводил ФИО40 А.В., совместно с ФИО48 Они совместно задавали ему вопросы о его образовании, стаже работы в данной области, а так же его готовности к данной работе. В ходе собеседования ФИО45 сказал о том, что по направлению логистики ООО «Томская топливная компания» (ООО «ФИО31») главным является ФИО40 А.В. В ходе работы с ФИО40 А.В. он воспринимал его как начальника отдела логистики, так как он ставил ему задачи по работе, определял его функционал, осуществлял контроль за всеми сотрудниками отдела логистики ООО «ФИО31», кроме того первый заместитель директора ООО «ФИО31» ФИО45 изначально представил ФИО40 А.В. как главного по направлению логистики. Так же при прохождении собеседования перед трудоустройством у него сложилось такое впечатление, что если бы он по каким-либо причинам не понравился ФИО40 А.В., то его бы не приняли на работу в данную организацию, так как выбирали сотрудника в отдел, который он возглавляет, то есть подчиненного ему сотрудника. Таким образом, он считает, что ФИО40 А.В. выполнял организационно-распорядительные функции ФИО41 логистики, так как он мог повлиять на то, кого примут на работу в отдел логистики, кто продолжит работать в данном отделе, а кто нет, кроме того определял функционал сотрудников отдела логистики. Что касается практики поощрения и наказания работников ООО «ФИО31», то данная практика в организации не практикуется. С момента его трудоустройства всю его деятельность курировала ФИО96. - логист ООО «<...>», то есть обучала его, помогала, проверяла за ним правильность выполнения работы, оформления документов и т.д., так договорились между собой ФИО98. с ФИО40 А.В. в его первый рабочий день. Его непосредственным начальником (так же как и начальником ФИО97.) был ФИО40 А.В. - ведущий менеджер отдела логистики. ФИО40 А.В. фактически выполнял следующие обязанности: осуществлял контроль за сотрудниками отдела логистики, занимался поиском перевозчиков, распределением маршрутов и перевозчиков нефтепродуктов, готовил отчеты об оказанных услугах, занимался распределением автотранспорта по перевозке светлых нефтепродуктов. С момента его трудоустройства в ООО «ФИО31» уже была обширная база перевозчиков темных нефтепродуктов, в связи с чем, он работал с перевозчиками, с которыми у ООО «ФИО31» уже были заключены договоры, с какими-либо другими (новыми) перевозчиками темных нефтепродуктов договоры не заключались. Как осуществлялся поиск перевозчиков светлых нефтепродуктов, взаимодействие сотрудников отдела логистики с данными перевозчиками, а так же заключение договоров с ними, и вообще все вопросы, связанные с перевозкой светлых нефтепродуктов ему неизвестны, данными вопросами занимался ФИО40 А.В., а так же ФИО99. Он не интересовался на тот момент направлением перевозок светлых нефтепродуктов, так как пытался разобраться с направлением перевозки темных нефтепродуктов. Свидетель №1 ему не знаком, что-либо о взаимодействии ФИО40 А.В. с ним ему неизвестно (т. 5 л.д. 76-79).

В силу занимаемой должности ведущего менеджера коммерческого отдела ФИО40 А.В. являлся реальным руководителем направлением логистики, так как его указания являлись обязательными для выполнения подчиненными сотрудниками, и в частности он лично подчинялся ему в ходе выполнения трудовых обязанностей. Так, ФИО40 А.В. в качестве руководителя вверенного ему направления деятельности предприятия – обеспечения бесперебойной доставки нефтепродуктов потребителям, ежедневно давал обязательные для исполнения указания подчиненным ему сотрудникам предприятия, а именно ему и ФИО100., а также в последующем контролировал результат исполнения таких указаний. Как таковых ежедневных совещаний не проводилось, так как в их проведении не было необходимости, каждый день они выполняли одну и ту же работу, то есть их задачи ежедневно были одни и те же. Единственное, что при его трудоустройстве ФИО40 А.В. как руководитель направления логистики, собрал совещание с участием подчиненных ему сотрудников, а именно его и ФИО103., в ходе проведения которого он распределил их функционал, а именно указал на то, что он будет заниматься распределением темных нефтепродуктов, в чем ему будет помогать ФИО101., а ФИО102. будет заниматься распределением светлых нефтепродуктов, совместно с ФИО40 А.В. Именно ФИО40 А.В. им представили ФИО14 и ФИО45, как руководителя направления логистики по перевозке нефтепродуктов и их непосредственного начальника. ФИО40 А.В. не был наделен полномочиями непосредственно подписывать юридически значимые документы от имени их предприятия с контрагентами, в том числе и договоры о перевозке нефтепродуктов. Также ФИО40 А.В. не имел возможности привлекать подчиненных работников к дисциплинарной или иной ответственности и поощрять подчиненных, так как в ООО «<...>» вообще не существовало такой практики. То есть никого из работников никогда не привлекали к дисциплинарной или иной ответственности, а также не поощряли. Это правило относилось ко всем подразделениям их организации. Однако непосредственно от решения ФИО40 А.В., как ведущего менеджера коммерческого отдела по направлению логистики, зависело будет ли заключен договор с каждым конкретным перевозчиком. Он принимал управленческие решения, связанные с распределением заявок среди перевозчиков, заключивших договоры с их организацией, лично контактировал с перевозчиками и их представителями, самостоятельно принимал решения о привлечении перевозчиков и заключения с ними договоров, определял объем нефтепродуктов индивидуально для каждого перевозчика, единолично распределял маршруты среди перевозчиков. Отдавал обязательные для них поручения о необходимости выполнения тех или иных действий, направленных на обеспечение бесперебойной работы по перевозке нефтепродуктов, а также давал поручения о подготовке документов на оплату в пользу перевозчиков. При этом, он и ФИО104., которая находилась в подчинении у ФИО40 А.В., безусловно понимали, что именно от его решений зависели многие обстоятельства, связанные с обеспечением бесперебойной работы перевозки нефтепродуктов на протяжении всего времени работы ФИО40 А.В. в их организации. Именно по указанным им обстоятельствам, он полагает, что ФИО40 А.В. занимал безусловно руководящую должность в ООО «<...>». Насколько ему известно, в ООО «ФИО31» не было предусмотрено наличие должностных инструкций работников. Кем, когда и по какой причине было принято такое решение ему не известно. Это означает, что ни у кого из сотрудников организации, а том числе у него и ФИО40 А.В. не было должностных инструкций, что не запрещено трудовым законодательством и оставлено на усмотрение работодателя. По указанной причине в ООО «<...>» отсутствует какой - либо документ, который нормативно закреплял бы должностные обязанности ФИО40 А.В. (т. 5 л.д. 81-83).

Показаниями свидетеля ФИО54, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ при согласии всех участников судебного разбирательства, из которых следует, что с <дата> по настоящее время он работает в АО «<...>» в дирекции по безопасности и режиму,в должности начальника отдела экономической безопасности. В его должностные обязанности входит контроль за экономической безопасностью, в том числе проверка контрагентов на благонадежность, соответствие заключенных договоров тем данным, которые указаны в договоре, в том числе реквизиты контрагента, контроль за обеспечением сохранности имущества, за соблюдением контрольно-пропускного режима и другие обязанности.АО «<...>» имеет структурные подразделения и филиалы, такие как <...> В каждом филиале АО «<...>» имеются склады ГСМ, в число сотрудников которых входят: заведующий складом ГСМ либо директор нефтебазы (в зависимости от филиала), операторы склада. Заведующий складом подчиняется директору своего филиала. Непосредственный прием топлива на складах ГСМ филиалов осуществляется операторами складов, которые так же являются ответственными за прием ГСМ. Единственным поставщиком светлых нефтепродуктов, а именно дизельного топлива для двигателей технологического оборудования (ТДТО) не ГОСТ (не Евро-5), являлось ООО «<...>». Работа с ООО «<...>» осуществлялась в рамках договора на поставку продукции № от <дата>, однако активно взаимодействовать они начали с <дата>. Производитель топлива, поставляемого ООО «Томская Топливная Компания» является ООО «<...>» (юридический адрес: <адрес>). В соответствии с условиями договора, ООО «<...>» (ООО «ФИО31») самостоятельно выбирает перевозчика, все вопросы логистики относятся именно к сотрудником данной организации. АО «УК «<...>» с поставщиками топлива не взаимодействует. По условиям договора АО «УК «<...> покупает топливо у ООО «<...>» находясь непосредственно на складе ГСМ филиалов АО «УК «<...>», иными словами нашей организации не важно, какими средствами и какой организацией будет доставлено топливо. Для доставки дизельного топлива ООО «<...>» использует транспортные средства различных организаций и индивидуальных предпринимателей в рамках заключенных договорных отношений на грузоперевозку. Доставка дизельного топлива грузоперевозчиками осуществляется на склады филиалов Угольной компании в соответствии с заявками, предоставляемыми в адрес Поставщика. ООО «<...>» поставляло топливо на склады ГСМ всех наших филиалов. Транспортные средства перевозчиков топлива сотрудниками службы экономической безопасности АО «УК «<...>» не проверялись, т.к. это является зоной ответственности поставщика ГСМ (т. 5 л.д. 13-18).

<...>

<...>

Заключением эксперта № от <дата>, согласно которому в соответствии с представленными документами, на счета Свидетель №1 №, №, №, открытые в ПАО «ФИО39», за период с 01.07.2021 по 14.09.2023 и на счет Свидетель №1 №, открытый в АО «<...>», за период с 27.08.2021 (дата открытия) по 20.01.2023 и с 24.01.2023 по 14.09.2023, со счетов перевозчиков-контрагентов ООО «<...>», а также их доверенных лиц поступило денежных средств в сумме 32 062 317,20 руб., в том числе:

- от ФИО9 – 10 000,00 руб., в том числе в разбивке по месяцам:

ноябрь 2022 – 10 000,00 руб.,

- от Аксюк Т.П. – 2 633 200,00 руб., в том числе в разбивке по месяцам:

июль 2021 – 3 500,00 руб., март 2022 – 107 400,00 руб., апрель 2022 – 100 000,00 руб., июнь 2022 – 74 200,00 руб., июль 2022 – 211 200,00 руб., август 2022 – 134 000,00 руб., сентябрь 2022 – 215 400,00 руб., октябрь 2022 – 167 000,00 руб., ноябрь 2022 – 774 500,00 руб., декабрь 2022 – 259 500,00 руб., январь 2023 – 162 000,00 руб., февраль 2023 – 156 500,00 руб., март 2023 – 203 000,00 руб., апрель 2023 – 60 000,00 руб., сентябрь 2023 – 5 000,00 руб.

В соответствии с представленными документами, на счета ФИО40 А.В.№, №, №, №, открытые в ПАО «ФИО39», за период с 01.07.2021 по 14.09.2023 со счетов перевозчиков-контрагентов ООО «<...>», их доверенных лиц, а также Свидетель №1, ФИО20, ФИО10, ФИО21,поступило посредством интернет-банкинга «ФИО39 Онлайн» денежных средств в сумме 11 774 787,00 руб., в том числе:

- от ФИО10 – 116 600,00 руб., в том числе в разбивке по месяцам:

ноябрь 2021 – 56 600,00 руб., июль 2022 – 25 000,00 руб., сентябрь 2022 – 20 000,00 руб., октябрь 2022 – 15 000,00 руб.;

- от ФИО21 – 20 050,00 руб., в том числе в разбивке по месяцам:

апрель 2022 – 50,00 руб., март 2023 – 20 000,00 руб.;

- от Свидетель №1 – 9 413 837,00 руб., в том числе в разбивке по месяцам:

июль 2021 – 79 160,00 руб., август 2021 – 76 850,00 руб., сентябрь 2021 – 262 740,00 руб., октябрь 2021 – 349 390,00 руб., ноябрь 2021 – 424 550,00 руб., декабрь 2021 – 688 670,00 руб., январь 2022 – 368 250,00 руб., февраль 2022 – 315 500,00 руб., март 2022 – 664 532,00 руб., апрель 2022 – 607 600,00 руб., май 2022 – 740 650,00 руб., июнь 2022 – 656 600,00 руб., июль 2022 – 701 100,00 руб., август 2022 – 742 850,00 руб., сентябрь 2022 – 604 170,00 руб., октябрь 2022 – 485 650,00 руб., ноябрь 2022 – 737 925,00 руб., декабрь 2022 – 438 150,00 руб., январь 2023 – 326 400,00 руб., февраль 2023 – 37 600,00 руб., март 2023 – 98 500,00 руб., июль 2023 – 7 000,00 руб.;

Согласно представленным документам, на счет ФИО40 В.А. № за период с 01.07.2021 по 14.09.2023 со счетов перевозчиков-контрагентов ООО «<...>», их доверенных лиц, а также Свидетель №1, ФИО20, поступило денежных средств посредством интернет-банкинга «ФИО39 Онлайн» в сумме 1 319 950,00 руб., в том числе:

- от Свидетель №1 – 1 125 150,00 руб., в том числе в разбивке по месяцам:

октябрь 2021 – 99 450,00 руб., ноябрь 2021 – 110 500,00 руб., декабрь 2021 – 124 750,00 руб., январь 2022 – 79 500,00 руб., февраль 2022 – 86 100,00 руб., март 2022 – 37 500,00 руб., август 2022 – 71 300,00 руб., сентябрь 2022 – 173 700,00 руб., октябрь 2022 – 75 050,00 руб., ноябрь 2022 – 14 800,00 руб., январь 2023 – 5 000,00 руб., февраль 2023 – 57 500,00 руб., март 2023 – 105 100,00 руб., август 2023 – 50 900,00 руб., сентябрь 2023 – 34 000,00 руб.

- от ФИО20 – 194 800,00 руб., в том числе в разбивке по месяцам:

январь 2022 – 65 800,00 руб., февраль 2022 – 70 500,00 руб., март 2022 – 58 500,00 руб.

На счет ФИО40 Н.Н. № за период с 31.03.2022 по 07.03.2023 и с 09.03.2023 по 14.09.2023 со счетов перевозчиков-контрагентов ООО «<...>», их доверенных лиц, а также Свидетель №1, ФИО20, поступило денежных средств посредством интернет-банкинга «ФИО39 Онлайн» в сумме 3 365 275,00 руб., в том числе:

- от Свидетель №1 – 3 365 275,00 руб., в том числе в разбивке по месяцам:

май 2022 – 124 000,00 руб., июнь 2022 – 120 650,00 руб., июль 2022 – 236 240,00 руб., август 2022 – 313 810,00 руб., сентябрь 2022 – 296 950,00 руб., октябрь 2022 – 401 600,00 руб., ноябрь 2022 – 461 375,00 руб., декабрь 2022 – 422 950,00 руб., январь 2023 – 320 050,00 руб., февраль 2023 – 97 700,00 руб., март 2023 – 147 100,00 руб., апрель 2023 – 35 650,00 руб., июнь 2023 – 5 000,00 руб., июль 2023 – 148 900,00 руб., август 2023 – 193 300,00 руб., сентябрь 2023 – 40 000,00 руб. (т. 7 л.д. 7-130);

Протоколом очной ставки между обвиняемой Аксюк Т.П. и свидетелем Свидетель №1 от <дата>, согласно которому допрашиваемые лица заявили, что знакомы друг с другом, ранее находились в рабочих отношениях, в настоящее время не общаются. Неприязненных отношений друг к другу не испытывают. Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые лица показали следующее: Об обстоятельствах и условиях заключения договора между ООО «ФИО31» и ООО «<...>» на перевозку нефтепродуктов Свидетель №1 показал, что договор заключался на стандартных условиях, как и с иными перевозчиками, заключался договор, с учетом еженедельной оплаты за произведенные перевозки, после произведенной оплаты от ООО «ФИО31» перевозчики должны были возвращать процент в виде денег от перевезенного объема топлива. С ООО «Комплекс» взаимодействие было только через Аксюк Т.П.

Обвиняемая Аксюк Т.П. показания Свидетель №1 не подтвердила в части того, что кроме нее он взаимодействовал также с водителями и механиками грузовых автомобилей ООО «<...>» по перевозкам. Касаемо оплаты Свидетель №1 денег: за выполненные услуги она рассчитывалась с Свидетель №1 по оговоренной стоимости – тарифу, которая обговаривалась между ними на первоначальном этапе работы.

О том, за что конкретно Аксюк Т.П. передавала Свидетель №1 денежные средства - «Кэшбек», который рассчитывался исходя из объемов перевезенного

ООО «<...>» топлива Свидетель №1 показал, что деньги платились за то, чтобы машины ООО «<...>» могли работать с ООО «ФИО31», чтобы бензовозы осуществляли перевозки, а также логистические услуги – работа с водителями, определение маршрутов, контроль погрузки/разгрузки машин ООО «<...>», определение перевозимых объемов и т.д. Также свидетель Свидетель №1 показал, что Аксюк Т.П. передавала ему денежные средства за предоставление возможности работать с ООО «ФИО31», получать заявки на перевозку нефтепродуктов, распределение ее автомобилей по маршрутам.

Обвиняемая Аксюк Т.П. частично подтвердила показания Свидетель №1, показала, что она оплачивала деньги Свидетель №1 за логистические услуги, которые он оказывал ООО «<...>» при взаимодействии с ООО «ФИО31», а именно за взаимодействие с водителями ООО «Комплекс» по поводу выполнения заявок на перевозку топлива и контроль за их выполнением. В ходе работы с ООО «ФИО31», они с Свидетель №1 обсуждали, какие маршруты будут для нее более выгодные, и она самостоятельно могла выбрать маршрут, который является для нее более выгодным и удобным, согласно спецификациям к договору, после чего Свидетель №1 осуществлял контроль за водителями. Денежные средства за предоставление возможности работать с ООО «ФИО31» и получения заявок на перевозку нефтепродуктов Свидетель №1 она не передавала.

О том, было ли известно Аксюк Т.П., что денежные средства (процент от объема перевезенного топлива), переданные ею в адрес Свидетель №1, передавались лицу, выполняющему управленческие функции в ООО «ФИО31» - ФИО40 А.В. и был ли ей знаком ФИО40 А.В., свидетель Свидетель №1 показал, что да, Аксюк Т.П. знала ФИО40 А.В., однако он не знает известна ли ей его фамилия, однако по имени «ФИО27» она его точно знала, т.к. во время его отсутствия Аксюк Т.П. самостоятельно взаимодействовала и созванивалась с ним по вопросам перевозок. Изначально при заключении договора на перевозку нефтепродуктов между ООО «ФИО31» и ООО «<...>», как и с другими перевозчиками, он объяснял условия работы с ООО «ФИО31», а именно, что после осуществления перевозок необходимо будет передавать ему процент от перевезенного топлива в виде денег, часть которых он будет передавать в ООО «ФИО31».

Обвиняемая Аксюк Т.П. относительно показаний свидетеля Свидетель №1 показала, что денежные средства она оплачивала за его услуги. О том, что денежные средства передавались Свидетель №1 в виде процента от перевезенного топлива, а также за возможность работать с ООО «ФИО31» она не знала, для таких целей она деньги Свидетель №1 не передавала. Общение с ООО «ФИО31» было исключительно с бухгалтерией и с женщиной, ее данные ей неизвестны, с которой она взаимодействовала по перевозкам. ФИО40 А.В. ей не знаком, также как не знаком «ФИО27» из данной организации. Возможно, она и слышала о нем, однако точно этого сказать не может, т.к. не помнит этого, однако может сказать точно, что она с ним не контактировала.

Допрашиваемые лица настояли на своих показаниях.

На предложение задать друг другу вопросы, защитник обвиняемой Аксюк Т.П. – адвокат ФИО56 задала вопросы свидетелю Свидетель №1, на которые он дал следующие ответы: о том, каким образом заключались договоры между ООО «ФИО31» и перевозчиками топлива, показал, что договоры заключались дистанционно, у перевозчиков запрашивалась карта партнера, которая передавалась в ООО «ФИО31», после чего формировался договор, который с помощью электронного документооборота передавался либо сразу напрямую перевозчику, либо ему для передачи перевозчику, после чего он подписывался и в обратной последовательности передавался в ООО «ФИО31». При этом лично при непосредственном заключении договоров он не присутствовал, но заблаговременно озвучивал перевозчиками условия заключения договора, в случаи их согласия, заключался договор. Обвиняемая Аксюк Т.П. в свою очередь заявила, что Свидетель №1 не озвучивал ей условия заключения договора. Как происходило заключение договора с ООО «ФИО31» она не помнит (т. 8 л.д. 96-98);

Протоколом обыска в жилище Свидетель №1, произведенного по уголовному делу №, от <дата>, согласно которому произведен обыск по адресу:<адрес> (т. 2 л.д. 142-147);

Протоколом осмотра предметов от <дата> по уголовному делу №, согласно которому объектом осмотра являются предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №1:

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

Таким образом, в ходе осмотра детализации установлено местонахождение ФИО40 А.В. и Свидетель №1 в интересующие следствие даты, в том числе в момент передачи Свидетель №1 денег (коммерческого подкупа) в наличной форме ФИО40 А.В. (т. 5 л.д. 210-213, 214).

Оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимой Аксюк Т.П. в инкриминируемом ей деянии.

Оценивая показания свидетелей, суд не находит в них противоречий, они последовательны, подробны, подтверждаются письменными доказательствами, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, свидетелям до начала допроса разъяснены права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ; потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая протоколы осмотра предметов суд считает, что они соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательством по делу.

Оценивая документы, полученные по результатам оперативно-розыскной деятельности, суд также признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как они приобщены к материалам уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законом.

Результаты ОРД, полученные в отношении контрагентов ООО «ФИО31», ОРМ «ПТП» в отношении ФИО40 А.В., Свидетель №1, подтверждающие их схемеу работы в отношении уже известных контрагентов ООО «ФИО31», а также новых контрагентов работающих по «откатной» схеме, в том числе Аксюк Т.П., ООО «<...>».

ОРМ «Наведение справок», в ходе которого установлены анкетные и контактные данные контрагентов ООО «<...>» - перевозчиков, работающих по схеме перечисления незаконного вознаграждения, в том числе Аксюк Т.П.

Сведения о движении денежных средств по счетам Свидетель №1, согласно которых в период с 01.07.2021 по 16.01.2023 на банковский счет Свидетель №1 поступали денежные средства от контрагентов ООО «<...>» - перевозчиков, в том числе Аксюк Т.П., после чего с банковского счета Свидетель №1 осуществлялись переводы денежных средств на счета ФИО40 А.В., ФИО40 В.А., ФИО40 Н.Н., ФИО20

Детализациями телефонных звонков, которыми установлено, что ФИО40 А.В. в период с 10.04.2021 по 07.09.2023, находясь на территории Кемеровской области – Кузбасса, на постоянной основе связывался в том числе с абонентом - № (Аксюк Т.П.).

Суд находит показания подсудимой Аксюк Т.П. достоверными лишь в той части, которая не противоречит остальной совокупности исследованных доказательств, которые не противоречат другим представленным обвинением и исследованным в судебном заседании доказательствам, при этом, в той части, в которой они противоречат исследованным доказательствам, в которых она не признает свою вину и причастность к рассматриваемой преступной деятельности, суд находит неубедительными и расценивает как избранный ею способ защиты от предъявленного обвинения, направленный на избежание ответственности за содеянное.

Установлено, что Аксюк Т.П., действуя в интересах ООО «<...>», реализуя свой преступный умысел, направленный на передачу коммерческого подкупа ФИО40 А.В., обладающему организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «ФИО31», в период с 4.03.2022 по 7.09.2023 передала ФИО40 А.В., через посредника Свидетель №1, деньги в несколько денежных переводов на общую сумму 2 639 700 руб.

Об умысле Аксюк Т.П. на незаконную передачу коммерческого подкупа ФИО40 А.В. свидетельствуют заранее достижение договоренности с третьим лицом (Свидетель №1) об условиях и порядке передачи коммерческого подкупа, для достижения результата, которым обусловлена передача коммерческого подкупа в виде денежных средств (предоставление возможности осуществления услуг по перевозке светлых нефтепродуктов с нефтеперерабатывающего завода ООО «<...>» конечному потребителю (промышленным предприятиям Кемеровской области - Кузбасса) на постоянной основе, предоставление более выгодных маршрутов перевозки и своевременную оплату за услуги по перевозке нефтепродуктов).

В судебном заседании установлено, что ФИО40 А.В. является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, занимает ведущего менеджера коммерческого отдела ООО «ФИО31», в его обязанности входит в том числе координация работы по направлению логистики, организация и координация работы транспортных средств, ведение документооборота с перевозчиками (трудовой договор № от <дата>, список сотрудников ООО «ФИО31», отвечающих за организацию логистики).

Переданные Аксюк Т.П. через посредника Свидетель №1 денежные средства ФИО40 А.В. на общую сумму 2 639 700 руб. являются коммерческим подкупом, поскольку их передача обусловлена выполнением ФИО40 А.В. полномочий по осуществлению услуг по перевозке светлых нефтепродуктов.

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «в особо крупном размере», поскольку Аксюк Т.П. совершила коммерческий подкуп в размере 2 639 700 руб., что согласно примечанию 1 к ст. 204 УК РФ является особо крупным размером (превышает один миллион рублей).

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает, что вина Аксюк Т.П. в совершении преступления установлена и доказана, суд квалифицирует действия Аксюк Т.П. по ч. 4 ст. 204 УК РФ - коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, если они совершены в особо крупном размере.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, имеющиеся материалы дела, касающиеся личности подсудимой, её поведение в судебном заседании, суд не находит оснований сомневаться во вменяемости Аксюк Т.П. в отношении инкриминируемого деяния и подлежащей наказанию за совершенное преступление.

Назначая подсудимой наказание, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность Аксюк Т.П., которая не состоит на учете у нарколога и у психиатра, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.7 л.д.271), не судима (т.7 л.д.248,249), а также влияние назначенного наказания на исправление Аксюк Т.П. и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии со ст.61 УК РФ, суд учитывает признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений за совершенное деяние в зале суда, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных, последовательных показаний, наличие малолетних детей <...> (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ), состояние здоровья Аксюк Т.П., состояние здоровья мамы подсудимой <...>.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст.63 УК РФ, суд также не усматривает.

Оснований для применения ст.64 УК РФ суд также не усматривает, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Аксюк Т.П. во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимым, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для применения положений, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ, не имеется, поскольку назначено не самое строгое наказание в санкции части 4 ст.204 УК РФ.

Суд полагает, что цели наказания, указанные в ч.2 ст.43 УК РФ с учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимой, её имущественного положения, будут достигнуты при назначении подсудимой наказания в виде штрафа без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, поскольку суд считает, что цели наказания могут быть достигнуты и путем только основного наказания-штраф.

При определении размера штрафа суд в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение подсудимой и её семьи, состояние здоровья подсудимой и ее матери, наличие иждивенцев, а также её трудоспособный возраст и возможность получения ею заработной платы или иного дохода.

Учитывая материальное положение подсудимой <...> а также принимая во внимание состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, суд предоставляет ей рассрочку выплаты штрафа на срок 4 года (48 месяцев). В течение 47 месяцев подлежит оплате каждый месяц 20833 рубля 34 копейки, в 48 месяц подлежит оплате 20833 рубля 02 копе йки.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Аксюк Т.П. следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вопрос о вещественных доказательствах должен быть разрешен на основании ч.3 ст.81 УПК РФ.

Вещественные доказательства: <...> - признанные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №, по обвинению ФИО40 А.В. в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ (Заводский районный суд г.Кемерово), и хранящиеся в материалах указанного уголовного дела, хранить в нём же;

- сопроводительное письмо с названием «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; рапорт об обнаружении признаков преступления от №; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от <дата>; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд; протокол опроса Свидетель №1 от <дата>, -хранящиеся в материалах уголовного дела №, хранить в нём же.

Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 26.09.2025 по ходатайству следователя наложен арест в виде запрета распоряжения имуществом, путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение на следующее имущество, принадлежащее обвиняемой Аксюк Т.П.:

- <...>

<...>

<...>

<...> (т. 8 л.д. 69-74).

В соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 26.09.2025 на имущество Аксюк Т.П., подлежит сохранению до полной выплаты штрафа.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд приговорил:

Аксюк Т.П. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.204 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 (ноль) копеек.

На основании ч.3 ст.46 УК РФ предоставить Аксюк Т.П. рассрочку в уплате штрафа 4 (четыре) года (48 месяцев) с уплатой первой части штрафа 20833 рубля 34 копейки в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. Оставшиеся части штрафа осужденная обязана уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца в соответствии с частью 3 ст.31 УИК РФ.

Разъяснить Аксюк Т.П. положения ст.32 УИК РФ о том, что в отношении осужденной, злостно уклоняющейся от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты, указанного в частях первой и третьей статьи 31 настоящего Кодекса, направляет в суд представление о замене штрафа другим видом наказания в соответствии с частью пятой статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации.

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

Меру пресечения Аксюк Т.П. оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлению приговора суда в законную силу отменить.

Обеспечительные меры в отношении имущества осужденной сохранить до полного исполнения назначенного судом уголовного наказания.

Вещественные доказательства: копии сопроводительных писем, постановлений о предоставлении результатов ОРД, справки, запросы, диски, копии договоров, ответы на запросы хранить при материалах уголовного дела, вещественные доказательства по уголовному делу №, по обвинению ФИО40 А.В. в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ (Заводский районный суд г.Кемерово), и хранящиеся в материалах указанного уголовного дела, хранить в нём же, подлинники письменных, вещественных доказательств оставить по месту хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная Аксюк Т.П. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий И.В. Ефременко