ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
17 сентября 2026 года г. Сатка
Саткинский городской суд Челябинской области в составе:
председательствующего судьи Барчуковой Ю.В., при секретаре Шишкиной Н.М., с участием:
государственных обвинителей Пыреговой Я.Д., Фурмановой Ю.С., Воскобойника Д.Д., подсудимой Шайдулиной М.В., ее защитника адвоката Кравцова А.А., подсудимой Щербаковой Л.А., ее защитника адвоката Бойко В.В., потерпевшего Потерпевший , представителя потерпевшего ФИО, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении
Шайдулиной М.В., <данные изъяты> не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ;
Щербаковой Л.А., <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
1. В соответствии с положениями «Паспорта национального проекта «Демография» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16), предусмотрена реализация шагов по укреплению здорового образа жизни и стимулированию рождаемости, в том числе, финансовая поддержка семей при рождении детей.
В соответствии с положениями статьи 1 Федерального закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 03.07.2019 N 157-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.04.2021 N 118-ФЗ, от 14.07.2022 N 355-ФЗ), настоящий Федеральный закон устанавливает основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) (ч. 1); право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации - мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу) (ч. 2); меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом) (ч. 4); полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется в случае, если гражданином, указанным в части 2 настоящей статьи, до 1 июля 2024 года заключен кредитный договор (договор займа), целью которого является: приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства, или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства (п. 1 ч. 5); полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется в случае, если кредитором (заимодавцем) по кредитному договору (договору займа), указанному в части 5 настоящей статьи, является кредитная организация в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 (ч. 5.2);реализация мер государственной поддержки осуществляется единым институтом развития в жилищной сфере, являющимся в соответствии с настоящим Федеральным законом агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) (ч. 6); порядок реализации мер государственной поддержки, включающий в себя порядок обращения граждан за их предоставлением, а также перечень документов, необходимых для реализации мер государственной поддержки, определяется Правительством Российской Федерации (ч. 7); меры государственной поддержки, реализуемые в соответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, являются расходными обязательствами Российской Федерации (ч. 8).
В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 07.09.2019 N 1170 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.03.2020 N 239, от 30.06.2021 N 1077, от 22.12.2021 N 2390, от 29.09.2022 N 1722) «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», меры государственной поддержки реализуются однократно путем направления акционерным обществом "ДОМ.РФ" (далее - общество) собственных денежных средств с последующим возмещением обществу недополученных доходов и затрат из федерального бюджета на цели полного или частичного погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) граждан Российской Федерации, указанных в пункте 3 настоящего Положения (далее - погашение кредита (займа), в размере их задолженности, но не более 450 тыс. рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тыс. рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование кредитом (займом).
Таким образом, акционерное общество «ДОМ.РФ» (ИНН 7729355614 ОГРН 1027700262270, и далее по тексту – АО «ДОМ.РФ»), единственным учредителем которого является Российская Федерация, в лице Министерства финансов Российской Федерации, наделено полномочиями по погашению задолженности по ипотечным жилищным кредитам (займам) граждан Российской Федерации, имеющих право на меры государственной поддержки, на основании заявлений последних, в размере задолженности указанных граждан по ипотечным кредитам (займам), но не более 450 000 рублей, за счет собственных средств, с последующим возмещением АО «ДОМ.РФ» недополученных доходов и затрат из федерального бюджета.
Согласно п.п. 11, 14 Постановления Правительства РФ от 07.09.2019 N 1170 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.03.2020 N 239, от 30.06.2021 N 1077, от 22.12.2021 N 2390, от 29.09.2022 N 1722) «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», общество не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о направлении средств на погашение кредита (займа) осуществляет перечисление средств на погашение кредита (займа) в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения (п. 11); направление средств на погашение кредита (займа) осуществляется путем перечисления на банковский счет кредитора в счет погашения задолженности по основному долгу и процентов, начисленных за пользование кредитом (займом) (п. 14).
До ДД.ММ.ГГГГ Шайдулина М.В. имела двух детей: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и малолетнего ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
Далее, после рождения ДД.ММ.ГГГГ у Шайдулиной М.В. третьего ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Шайдулина М.В., являющаяся матерью ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании положений Федерального закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 03.07.2019 N 157-ФЗ (в том числе в ред. Федеральных законов от 30.04.2021 N 118-ФЗ, от 14.07.2022 N 355-ФЗ), и Постановления Правительства РФ от 07.09.2019 N 1170 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.03.2020 года N 239, от 30.06.2021 года N 1077, от 22.12.2021 года N 2390, от 29.09.2022 N 1722) «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», приобрела право на меры государственной поддержки в виде однократного полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), заключенному, в том числе, с целью приобретения по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства, или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, в размере задолженности, но не более 450 000рублей.
Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Шайдулиной М.В., являющейся матерью ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, самостоятельно, в том числе от Щербаковой Л.А., узнавшей о возникшем у неё праве на реализацию мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в связи с рождением третьего ребёнка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находившейся в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в извлечении за счёт своих противоправных действий для себя выгод имущественного характера, в целях незаконного личного обогащения, возник и сформировался единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», предназначенных в качестве выплат средств государственной поддержки, установленных действующим законодательством, при получении субсидии, выделяемой в рамках реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), в сумме, не превышающей 450 000 рублей, то есть в крупном размере, путем заключения сделки купли-продажи объектов недвижимости, с использованием заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно путём сознательного сообщения и представления заведомо ложных, недостоверных (не соответствующих действительности) сведений и умолчании об истинных фактах относительно стоимости имущества – завышения цены объектов недвижимости и представления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ», направленных на введение указанного владельца денежных средств в заблуждение.
Так, с целью реализации своего единого преступного умысла, Шайдулина М.В., являющаяся матерью ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который является для неё третьим ребёнком, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышлено, незаконно, вопреки законным интересам и целям деятельности АО «ДОМ.РФ», из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, используя свое положение, связанное с возможностью реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба АО «ДОМ.РФ», и, желая этого, с целью незаконного получения для себя дополнительных денежных средств, совершила действия, имевшие продолжаемый характер, складывавшиеся из ряда юридически тождественных действий, направленных на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидии, выделяемой в рамках реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, путем заключения сделки купли-продажи объектов недвижимости, с использованием заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно путём сознательного сообщения и представления заведомо ложных и недостоверных (не соответствующих действительности) сведений – завышения цены объектов недвижимости и представления заведомо ложных и недостоверных (не соответствующих действительности) сведений в АО «ДОМ.РФ», направленных на введение указанного владельца денежных средств в заблуждение, а также ведущих к единой цели, объединенных единым умыслом, единством объекта посягательства, а также преступных последствий.
Так, с целью реализации своего единого преступного умысла, Шайдулина М.В., являющаяся матерью ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который является для неё третьим ребёнком, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, действуя умышлено, незаконно, вопреки законным интересам и целям деятельности АО «ДОМ.РФ», из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, используя свое положение, связанное с возможностью реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба АО «ДОМ.РФ», и, желая этого, с целью незаконного получения для себя дополнительных денежных средств, и как следствие с целью мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ», при получении субсидии, выделяемой в рамках реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, обратилась и совместно с Щербаковой Л.А., являющейся её матерью, стала обсуждать с Щербаковой Л.А. возможность реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту с целью незаконного получения дополнительных денежных средств, в сумме, не превышающей 450 000 рублей наличными денежными средствами, то есть их незаконного обналичивания, путем заключения сделки купли-продажи объекта недвижимости, с использованием заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно путём сознательного сообщения и представления заведомо ложных и недостоверных (не соответствующих действительности) сведений – завышения цены объекта недвижимости и представления заведомо ложных и недостоверных (не соответствующих действительности) сведений в АО «ДОМ.РФ» относительно стоимости указанного объекта, направленных на введение указанного владельца денежных средств в заблуждение.
После чего, Шайдулина М.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес> с целью реализации своего единого преступного умысла, в ходе совместного обсуждения с Щербаковой Л.А. возможности реализации мер государственной поддержки предложила Щербаковой Л.А., а также Щербакова Л.А. предложила Шайдулиной М.В., незаконно обогатиться при получении (обналичивании) Шайдулиной М.В. мер государственной поддержки, выделяемых в рамках жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту, путём сознательного сообщения и представления заведомо ложных и недостоверных (не соответствующих действительности) сведений – завышения цены объекта недвижимости и представления заведомо ложных и недостоверных (не соответствующих действительности) сведений в АО «ДОМ.РФ» относительно стоимости указанного объекта, направленных на введение указанного владельца денежных средств в заблуждение, на что Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. совместно согласились, вступив тем самым друг с другом в преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», при получении Шайдулиной М.В. мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений.
Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Щербаковой Л.А., достоверно знавшей о наличии у Шайдулиной М.В. права на дополнительные меры государственной поддержки, выделяемых в рамках жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту, находившейся в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в извлечении за счёт своих противоправных действий для себя и Шайдулиной М.В. выгод имущественного характера, в целях незаконного личного обогащения, возник и сформировался единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», предназначенных в качестве выплат средств государственной поддержки, установленных действующим законодательством, при получении субсидии, выделяемой в рамках реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), в сумме, не превышающей 450 000рублей, то есть в крупном размере, путем заключения сделки купли-продажи объектов недвижимости, с использованием заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно путём сознательного сообщения и представления заведомо ложных, недостоверных (не соответствующих действительности) сведений и умолчании об истинных фактах относительно стоимости имущества – завышения цены объектов недвижимости и представления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ», направленных на введение указанного владельца денежных средств в заблуждение.
Далее, после получения согласия от Щербаковой Л.А., Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, распределили между собой преступные роли, согласно которым Щербакова Л.А. должна приискать объект недвижимости для покупки за счет всей суммы средств субсидии, выделяемой в рамках реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), в сумме, не превышающей 450 000рублей, ввести собственника (продавца) в заблуждение относительно преступных намерений Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А., получить у собственника (продавца) согласие на совершение мнимой сделки купли-продажи объекта недвижимости, договориться с собственником (продавцом) объекта недвижимости о деталях совершения сделки, в том числе с целью последующей передачи продавцом всей суммы субсидии, направлять продавца на различные необходимые процедуры для документального оформления сделки купли-продажи недвижимости, и содействовать совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, путём содействия заключению сделки, Шайдулина М.В. в свою очередь должна самостоятельно приискать кредитную организацию, для оформления договора, собрать необходимый пакет документов, оформить и подписать необходимые документы для получения потенциальным продавцом объекта недвижимости всей суммы средств субсидии, выделяемой в рамках реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), в сумме, не превышающей 450 000 рублей, получить от продавца наличные денежные средства, выполнить иные действия, необходимые для создания видимости законности совершения сделки купли-продажи.
Распределив роли в планируемом к совершению преступлении, Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. приступили к реализации совместного преступного умысла, при этом осознавая, что действуют с корыстной целью, противоправно, с целью безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в пользу Шайдулиной М.В., понимая, что их действия приведут к причинению ущерба собственнику в крупном размере.
При этом Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. в указанных условиях не намеревались использовать приобретаемый объект недвижимости в целях улучшения жилищных условий своей семьи и детей.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший являлся единоличным собственником жилого дома (площадью 39,2 кв.м., кадастровый №) и земельного участка (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.), расположенных по адресу: <адрес>, общей стоимостью 200 000 рублей, на основании свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ. В силу своего образа жизни Потерпевший испытывал финансовые трудности, о чем достоверно было известно Щербаковой Л.А., поскольку последняя поддерживала с Потерпевший рабочие отношения, поскольку Потерпевший испытывая финансовые трудности, помогал Щербаковой Л.А. по хозяйству за небольшое денежное вознаграждение.
С целью реализации своего единого преступного умысла, Щербакова Л.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, действуя умышлено, совместно и согласовано с Шайдулиной М.В., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам АО «ДОМ.РФ», из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ, и в частности АО «ДОМ.РФ», и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Шайдулиной М.В. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, то есть хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ», путём злоупотребления доверием, а также путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, самостоятельно, путём личных связей, приискала на территории <адрес> объекты недвижимого имущества – жилой дом (площадью 39,2 кв.м., кадастровый №) и земельный участок (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.), расположенные по адресу: <адрес>, собственником которых выступал Потерпевший , не осведомленный о преступных намерениях Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. и не состоявший с ними в преступном сговоре, и не преследовавший цели незаконного обогащения, с которым Щербакова Л.А. в указанный период времени и дат и в указанном месте, лично, путем злоупотребления доверием, выразившемся в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, убедила Потерпевший заключить с Шайдулиной М.В. мнимую сделку купли-продажи указанного жилого дома и земельного участка, то есть заключить сделку без фактической передачи Потерпевший в собственность Шайдулиной М.В. жилого дома и земельного участка, без передачи права на пользование и распоряжение недвижимостью, чем ввела Потерпевший в заблуждение относительно истинности своих намерений. Кроме этого, в указанный период времени и дат и в указанном месте, Щербакова Л.А. договорилась с Потерпевший о деталях совершения сделки, в том числе о заключении договора с установленной ценой в сумме не менее 450 000 рублей, а также о необходимости после перечисления банком указанной суммы ему по договору купли-продажи - возвращения данных денежных средств Шайдулиной М.В., и в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес> Щербакова Л.А. познакомила Шайдулину М.В. с Потерпевший для согласования их действий, а также получила согласие Потерпевший на совершение иных действий, необходимых для создания видимости законности совершения сделки купли-продажи. Потерпевший на предложение Щербаковой Л.А., не подозревая о её преступных намерениях, согласился, однако в преступном сговоре с Щербаковой Л.А. и Шайдулиной М.В. не состоял.
Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, Щербакова Л.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, действуя умышлено, совместно и согласовано с Шайдулиной М.В., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам АО «ДОМ.РФ», из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ, и в частности АО «ДОМ.РФ», и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Шайдулиной М.В. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, действуя в продолжение реализации своей преступной роли, договорилась с ФИО4 о том, что последний будет действовать по указаниям Шайдулиной М.В. при оформлении сделки купли-продажи и предоставит ей все необходимые документы. При этом Щербакова Л.А. в указанный период времени, дат и месте, неоднократно, притупляя бдительность Потерпевший на безвозмездной основе предоставляла последнему продукты питания, алкогольную продукцию и небольшие суммы денежных средств, в связи с чем Потерпевший полностью доверял Щербаковой Л.А., что было достоверно известно последней.
Таким образом, Щербакова Л.А., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, действуя умышлено, совместно и согласовано с Шайдулиной М.В., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам АО «ДОМ.РФ», из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ, и в частности АО «ДОМ.РФ», и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Шайдулиной М.В. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший ввела последнего в заблуждение относительно возврата ему имущества и законности сделки по купле-продаже жилого дома (площадью 39,2 кв.м., кадастровый №) и земельного участка (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.), расположенных по адресу: <адрес>, при этом не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства по возврату Потерпевший имущества.
Далее, Щербакова Л.А., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, действуя умышлено, совместно и согласовано с Шайдулиной М.В., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам АО «ДОМ.РФ», из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ, и в частности АО «ДОМ.РФ», и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Шайдулиной М.В. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , лично сопроводила Потерпевший в Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (ИНН 7423004062, ОГРН 1027400009064) (далее – АО Банк конверсии «Снежинский», Банк), расположенный по адресу: <адрес>, где дала Потерпевший , не осведомлённому о преступных намерениях Щербаковой Л.А. и Шайдулиной М.В., указание о необходимости открытия отдельного расчётного (банковского) счёта, на что Потерпевший , будучи не осведомленным о преступных намерениях Щербаковой Л.А. и Шайдулиной М.В. и не состоящий с ними в преступном сговоре, находясь ДД.ММ.ГГГГ в указанном отделении АО Банк конверсии «Снежинский», действуя по указанию Щербаковой Л.А., открыл расчётный (банковский) счёт № и сообщил об этом Щербаковой Л.А.
В свою очередь, Шайдулина М.В., с целью реализации своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, действуя умышлено, совместно и согласовано с Щербаковой Л.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам АО «ДОМ.РФ», из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ, и в частности АО «ДОМ.РФ», и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Щербаковой Л.А. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, самостоятельно и через Щербакову Л.А. получила от Потерпевший сведения о приобретаемых объектах недвижимости, продавце, цене объектов недвижимости и иные необходимые данные для оформления документов и последующего направления их в банк, и с целью получения ипотечного кредита (займа), самостоятельно приискала кредитную организацию для оформления ипотечного кредитного договора, а именно – Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (ИНН 7423004062, ОГРН 1027400009064), расположенный по адресу: <адрес>, ввиду того факта, что указанный Банк реализует положения Федерального закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 03.07.2019 N 157-ФЗ, и Постановления Правительства РФ от 07.09.2019 N 1170 «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», куда направила необходимые для получения мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования документы (оригиналы и их копии: паспорта гражданина РФ на своё имя, свидетельства о рождении детей, страховой номер индивидуального лицевого счёта на своё имя и детей, а также иные, косвенно необходимые документы) для оформления ипотечного кредита (займа). При этом Шайдулина М.В. в указанных условиях не намеревалась возвращать Потерпевший право собственности на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>.
Далее в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, Шайдулина М.В., с целью реализации своего преступного умысла, действуя умышлено, совместно и согласовано с Щербаковой Л.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам АО «ДОМ.РФ», из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ, и в частности АО «ДОМ.РФ», и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Щербаковой Л.А. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, самостоятельно и сознательно (при подаче документов) сообщила и представила заведомо ложные и недостоверные сведения в АО Банк конверсии «Снежинский», по адресу: <адрес>, а именно: сведения о стоимости объекта недвижимого имущества – жилом доме (площадью 39,2 кв.м., кадастровый №) и земельном участке (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.), расположенных по адресу: <адрес>, в сумме 500 000 рублей, собственником которого выступал Потерпевший , не осведомленный о преступных намерениях Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. и не состоявший с ними в преступном сговоре, то есть указала завышенную стоимость объекта недвижимости, с целью придания мнимой законности совершаемой сделки и с целью хищения предоставляемой субсидии, и представления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ», направленных на введение указанного владельца денежных средств в заблуждение, при этом действуя также с целью придания мнимой законности совершаемой сделки, указала, что земельный участок (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.), расположенный по адресу: <адрес> будет приобретен за счёт собственных денежных средств, в сумме 50 000 рублей.
Далее, Шайдулина М.В., с целью реализации своего преступного умысла, действуя умышлено, совместно и согласовано с Щербаковой Л.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам АО «ДОМ.РФ», из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ, и в частности АО «ДОМ.РФ», и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Щербаковой Л.А. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, в период времени с 09:00 час. до 18:00 час. ДД.ММ.ГГГГ, прибыла совместно с Потерпевший и ФИО10 (последняя оказывала Шайдулиной М.В. юридические услуги в рамках указания списка документов, необходимых для получения мер государственной поддержки), не осведомленными о преступных намерениях Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. и не состоящими с ними в преступном сговоре, в АО Банк конверсии «Снежинский», расположенный по адресу: <адрес>, где на основании ранее представленных Шайдулиной М.В., заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости объектов недвижимого имущества получила одобрение на получение ипотечного кредита (займа) в сумме 450 000рублей, на приобретение объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>, о чем между АО Банк конверсии «Снежинский» и Шайдулиной М.В., был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 450 000рублей. Согласно условиям кредитного договора кредит предоставлялся на приобретение у Потерпевший в собственность Шайдулиной М.В. жилого дома, находящегося по адресу: <адрес>, стоимостью 450 000 рублей и земельного участка по указанному адресу стоимостью 50 000 рублей, приобретаемого Шайдулиной М.В. у Потерпевший за счёт собственных средств.
Далее, Шайдулина М.В., с целью реализации своего преступного умысла, действуя умышлено, совместно и согласовано с Щербаковой Л.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам АО «ДОМ.РФ», из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ, и в частности АО «ДОМ.РФ», и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Щербаковой Л.А. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, в период времени с 09:00 час. до 18:00 час. ДД.ММ.ГГГГ, получила в АО Банк конверсии «Снежинский», расположенном по адресу: <адрес>, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, составленный на основании представленных Шайдулиной М.В., при вышеуказанных обстоятельствах, заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости объектов недвижимого имущества и получив указанный договор проследовала в территориальный отдел ОГАУ «МФЦ <адрес>» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, куда также по указанию Щербаковой Л.А., действовавшей согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, прибыл Потерпевший и, где Шайдулина М.В. совместно с Потерпевший , не осведомленным о её преступных намерениях и не состоящим с ней в преступном сговоре, передали для государственной регистрации вышеуказанный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные и недостоверные для АО «ДОМ.РФ» сведения о стоимости объектов недвижимого имущества – жилом доме (площадью 39,2 кв.м., кадастровый №) стоимостью 450 000 рублей и земельном участке (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.) стоимостью 50 000рублей, расположенных по адресу: <адрес>, а в общей сумме 500 000 рублей.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Шайдулиной М.В. с одной стороны и Потерпевший с другой, не осведомленным о преступных намерениях Шайдулиной М.В. и не состоящим с ней в преступном сговоре, произведена государственная регистрация перехода от Потерпевший к Шайдулиной М.В. права собственности на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости.
Затем, в продолжение реализации своего единого преступного умысла, Шайдулина М.В., действуя умышлено, совместно и согласовано с Щербаковой Л.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам АО «ДОМ.РФ»., из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ, и в частности АО «ДОМ.РФ», и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Щербаковой Л.А. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, в период времени с 09:00 час. до 18:00 час. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении АО Банк конверсии «Снежинский», по адресу: <адрес>, фактически получив с ДД.ММ.ГГГГ право собственности на объекты недвижимого имущества – жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, самостоятельно и лично обратилась в АО Банк конверсии «Снежинский» с заявлением о выплате средств государственной поддержки семьям, имеющим детей, на погашение кредита (займа), в соответствии с положениями Федерального закона № 157-ФЗ от 03.07.2019 и Постановления Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170, в виде денежных средств из бюджета АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей, то есть в крупном размере.
По результатам рассмотрения заявления Шайдулиной М.В. на выплату средств государственной поддержки, специалистами АО «ДОМ.РФ», не осведомленными относительно заведомо ложных и недостоверных сведениях о стоимости объектов недвижимого имущества – жилом доме и земельном участке, расположенных по адресу: <адрес>, на расчетный счет АО Банк конверсии «Снежинский» ДД.ММ.ГГГГ, путем безналичного перевода переведены денежные средства из АО «ДОМ.РФ» в АО Банк конверсии «Снежинский» в сумме 450 000рублей, в качестве погашения ипотечного кредита (займа) Шайдулиной М.В. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлён перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей в пользу Потерпевший , на его расчётный счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Банк конверсии «Снежинский», по адресу: <адрес>, в связи с предоставлением получателем средств документов, предусмотренных условиями аккредитива, и после чего у Потерпевший появилось право пользоваться безотзывным аккредитивным банковским счетом №, открытым в АО Банк конверсии «Снежинский», по адресу: <адрес>. При этом, в связи с наличием у Потерпевший исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, было вынесено постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета № Потерпевший в счет погашения задолженности были взысканы денежные средства в сумме 1 222,15 рублей, в результате чего на счету осталось 448 777,85 рублей.
Далее, в период времени с 09:00 час. до 18:00 час. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший , выполняя заключенные с Щербаковой Л.А. договоренности о выполнении указаний Шайдулиной М.В., не осведомленный о преступных намерениях и не состоящий в преступном сговоре с Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А., имея право распоряжаться безотзывным аккредитивным банковским счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО Банк конверсии «Снежинский», по адресу: <адрес>, совместно с Шайдулиной М.В., прибыл в АО Банк конверсии «Снежинский» по адресу: <адрес>, где самостоятельно получил наличные денежные средства в сумме 448 777,85 рублей в помещении кассы АО «Банк конверсии «Снежинский» по вышеуказанному адресу, принадлежащие АО «ДОМ.РФ».
Далее, в завершении реализации своего единого с Щербаковой Л.А. преступного умысла, Шайдулина М.В., действуя умышлено, совместно и согласовано с Щербаковой Л.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам АО «ДОМ.РФ», из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ, и в частности АО «ДОМ.РФ», и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Щербаковой Л.А. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, в период времени с 09:00 час. до 18:00 час. ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышлено, находясь совместно с Потерпевший около центрального входа в АО Банк конверсии «Снежинский», по адресу: <адрес>, где Потерпевший действуя по указанию Шайдулиной М.В., фактически распоряжавшейся по своему усмотрению, похищенными денежными средствами в общей сумме 450 000 рублей, и преследовавшей цель скрыть свои противоправные действия в виде факта хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» при получении субсидии, передал лично Шайдулиной М.В. из рук в руки наличные денежные средства в сумме 448 777,85 рублей, которые Шайдулина М.В. присвоила себе, и тем самым Щербакова Л.А. и Шайдулина М.В. при вышеуказанных обстоятельствах совершили хищение денежных средств, полученных за счёт проведения мнимой сделки купли-продажи, в сумме 450 000рублей, в рамках реализации государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ», и впоследствии распорядились ими по своему усмотрению.
При этом, Потерпевший , будучи введенным в заблуждение Щербаковой Л.А. и Шайдулиной М.В. не был осведомлен о преступных намерениях последних относительно хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» и не преследовал цели получения какой-либо материальной выплаты, и все свои действия выполнял по указанию Шайдулиной М.В.
Завладев противоправно, с использованием своего положения указанными денежными средствами в сумме 450 000рублей (а в остатке 448 777,85 рублей), то есть в крупном размере, в рамках реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, Щербакова Л.А. и Шайдулина М.В. с корыстной целью обратили их безвозмездно против воли собственника в свою пользу, противоправно израсходовав их впоследствии в своих личных корыстных целях против воли собственника по своему усмотрению, причинив в результате указанных умышленных преступных действий АО «ДОМ.РФ» материальный ущерб на сумму 450 000 рублей.
Своими умышленными преступными действиями Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. в нарушение положений Федерального закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 03.07.2019 N 157-ФЗ, и Постановления Правительства РФ от 07.09.2019 N 1170 «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», действуя умышлено, совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что их действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам АО «ДОМ.РФ» и целям деятельности АО «ДОМ.РФ», из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, используя свое положение, связанное с предоставленной возможностью реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету РФ, и в частности АО «ДОМ.РФ», и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Щербаковой Л.А. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, а также путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в общей сумме 450 000 рублей, то есть в крупном размере, причинив АО «ДОМ.РФ» материальный ущерб.
В результате преступных действий Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. был причинён материальный ущерб АО «ДОМ.РФ» и как следствие федеральному бюджету РФ, в общей сумме 450 000 рублей, то есть в крупном размере.
2. После рождения ДД.ММ.ГГГГ у Шайдулиной М.В. третьего ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Шайдулина М.В., являющаяся матерью ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании положений Федерального закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 03.07.2019 N 157-ФЗ (в том числе в ред. Федеральных законов от 30.04.2021 N 118-ФЗ, от 14.07.2022 N 355-ФЗ), и Постановления Правительства РФ от 07.09.2019 N 1170 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.03.2020 N 239, от 30.06.2021 N 1077, от 22.12.2021 N 2390, от 29.09.2022 N 1722) «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», приобрела право на меры государственной поддержки в виде однократного полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), заключенному, в том числе, с целью приобретения по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства, или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, в размере задолженности, но не более 450 000 рублей.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший являлся единоличным собственником жилого дома (площадью 39,2 кв.м., кадастровый №) и земельного участка (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.), расположенных по адресу: <адрес>, общей стоимостью 200 000 рублей, на основании свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ. В силу своего образа жизни Потерпевший испытывал финансовые трудности, о чем достоверно было известно Щербаковой Л.А., поскольку последняя поддерживала с Потерпевший рабочие отношения, поскольку Потерпевший испытывая финансовые трудности, помогал Щербаковой Л.А. по хозяйству за небольшое денежное вознаграждение.
Далее, у Щербаковой Л.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находившейся в неустановленных следствием местах на территории <адрес> будучи заранее осведомленной о том, что Потерпевший ведет антиобщественный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками и находится в трудной финансовой ситуации, с целью реализации вышеуказанного преступного умысла, из корыстной заинтересованности, выразившейся в извлечении за счёт своих противоправных действий для себя выгод имущественного характера, в целях незаконного личного обогащения, возник и сформировался единый преступный умысел, направленный на мошенничество с целью приобретения права на чужое имущество - жилой дом (площадью 39,2 кв.м., кадастровый №) и земельный участок (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.), расположенные по адресу: <адрес>, принадлежащих Потерпевший , с причинением Потерпевший значительного ущерба, путем злоупотребления доверием Потерпевший При этом Щербакова Л.А. при указанных обстоятельствах и в указанный период дат и месте достоверно понимала и осознавала, что её умышленные действия повлекут лишение права Потерпевший на жилое помещение.
Так, с целью реализации своего единого преступного умысла, Щербакова Л.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, действуя умышлено, незаконно, вопреки законным интересам Потерпевший , из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, используя вышеуказанное жизненное положение Потерпевший , осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде лишения права Потерпевший на жилое помещение, и, желая этого, с целью незаконного получения для себя дополнительного имущества, и как следствие с целью мошенничества, в ходе совместного обсуждения с Шайдулиной М.В. возможности реализации мер государственной поддержки предложила Шайдулиной М.В., незаконно обогатиться и приобрести права на чужое имущество - жилой дом (площадью 39,2 кв.м., кадастровый №) и земельный участок (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.), расположенные по адресу: <адрес>, принадлежащих Потерпевший , с причинением Потерпевший значительного ущерба, путем злоупотребления доверием Потерпевший , на что Шайдулина М.В. согласилась и тем самым Щербакова Л.А. и Шайдулина М.В. вступили друг с другом в преступный сговор, направленный на: мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», при получении Шайдулиной М.В. мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также на мошенничество с целью приобретения права на чужое имущество - жилой дом (площадью 39,2 кв.м., кадастровый №) и земельный участок (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.), расположенные по адресу: <адрес>, принадлежащих Потерпевший , с причинением Потерпевший значительного ущерба, путем злоупотребления доверием Потерпевший При этом Щербакова Л.А. и Шайдулина М.В. при указанных обстоятельствах и в указанный период дат и месте достоверно понимали и осознавали, что их умышленные действия повлекут лишение права Потерпевший на жилое помещение.
Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Шайдулиной М.В., находившейся в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в извлечении за счёт своих противоправных действий для себя и Щербаковой Л.А. выгод имущественного характера, в целях незаконного личного обогащения, возник и сформировался единый преступный умысел, направленный на мошенничество с целью приобретения права на чужое имущество - жилой дом (площадью 39,2 кв.м., кадастровый №) и земельный участок (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.), расположенные по адресу: <адрес>, принадлежащих Потерпевший , с причинением Потерпевший значительного ущерба, путем злоупотребления доверием Потерпевший
Таким образом, в указанный период времени, дат и в указанном месте Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. вступили в предварительный сговор на совершение мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба Потерпевший и влекущего лишение права Потерпевший на жилое помещение, группой лиц по предварительному сговору, при этом распределив между собой преступные роли, согласно которым Щербакова Л.А. должна приискать объект недвижимости для покупки за счет всей суммы средств субсидии, выделяемой в рамках реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), в сумме, не превышающей 450 000 рублей, ввести собственника (продавца) в заблуждение относительно преступных намерений Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А., получить у собственника (продавца) согласие на совершение мнимой сделки купли-продажи объекта недвижимости, договориться с собственником (продавцом) объекта недвижимости о деталях совершения сделки, в том числе с целью последующей передачи продавцом всей суммы субсидии, направлять продавца на различные необходимые процедуры для документального оформления сделки купли-продажи недвижимости, и содействовать совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, путём содействия заключению сделки, Шайдулина М.В. в свою очередь должна самостоятельно приискать кредитную организацию, для оформления договора, собрать необходимый пакет документов, оформить и подписать необходимые документы для получения потенциальным продавцом объекта недвижимости всей суммы средств субсидии, выделяемой в рамках реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), в сумме, не превышающей 450 000рублей, получить от продавца наличные денежные средства, выполнить иные действия, необходимые для создания видимости законности совершения сделки купли-продажи.
Распределив роли в планируемом к совершению преступлении, Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. приступили к реализации совместного преступного умысла, при этом осознавая, что действуют с корыстной целью, противоправно, с целью безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу.
С целью реализации своего единого преступного умысла, Щербакова Л.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории Саткинского муниципального района <адрес>, действуя умышлено, совместно и согласовано с Шайдулиной М.В., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая, что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам Потерпевший , из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший и лишения его права на жилое помещение (жилой дом, площадью 39,2 кв.м., кадастровый № и земельный участок, кадастровый №, площадью 1292 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>), и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Шайдулиной М.В. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, то есть хищения имущества Потерпевший , путём злоупотребления доверием, а также путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, самостоятельно, путём личных связей, приискала на территории <адрес> объекты недвижимого имущества – жилой дом (площадью 39,2 кв.м., кадастровый №) и земельный участок (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.), расположенные по адресу: <адрес>, собственником которых выступал Потерпевший , не осведомленный о преступных намерениях Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. и не состоявший с ними в преступном сговоре, и не преследовавший цели незаконного обогащения, с которым Щербакова Л.А. в указанный период времени и дат и в указанном месте, лично, путем злоупотребления доверием, выразившемся в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, убедила Потерпевший заключить с Шайдулиной М.В. мнимую сделку купли-продажи указанного жилого дома и земельного участка, то есть заключить сделку без фактической передачи Потерпевший в собственность Шайдулиной М.В. жилого дома и земельного участка, без передачи права на пользование и распоряжение недвижимостью, чем ввела Потерпевший в заблуждение относительно истинности своих намерений. Кроме этого, в указанный период времени и дат и в указанном месте, Щербакова Л.А. договорилась с Потерпевший о деталях совершения сделки, в том числе о заключении договора с установленной ценой в сумме не менее 450 000рублей, а также о необходимости после перечисления банком указанной суммы ему по договору купли-продажи - возвращения данных денежных средств Шайдулиной М.В., и в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес> Щербакова Л.А. познакомила Шайдулину М.В. с Потерпевший для согласования их действий, а также получила согласие Потерпевший на совершение иных действий, необходимых для создания видимости законности совершения сделки купли-продажи. Потерпевший на предложение Щербаковой Л.А., не подозревая о её преступных намерениях, согласился, однако в преступном сговоре с Щербаковой Л.А. и Шайдулиной М.В. не состоял.
Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, Щербакова Л.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, действуя умышлено, совместно и согласовано с Шайдулиной М.В., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая, что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам Потерпевший , из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший и лишения его права на жилое помещение (жилой дом, площадью 39,2 кв.м., кадастровый № и земельный участок, кадастровый №, площадью 1292 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>), и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Шайдулиной М.В. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, действуя в продолжение реализации своей преступной роли, договорилась с ФИО4 о том, что последний будет действовать по указаниям Шайдулиной М.В. при оформлении сделки по купле-продаже и предоставит ей все необходимые документы. При этом Щербакова Л.А. в указанный период времени, дат и месте, неоднократно, притупляя бдительность Потерпевший на безвозмездной основе предоставляла последнему продукты питания, алкогольную продукцию и небольшие суммы денежных средств, в связи с чем Потерпевший полностью доверял Щербаковой Л.А., что было достоверно известно последней.
Таким образом, Щербакова Л.А., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, действуя умышлено, совместно и согласовано с Шайдулиной М.В., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая, что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам Потерпевший , из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший и лишения его права на жилое помещение (жилой дом, площадью 39,2 кв.м., кадастровый № и земельный участок, кадастровый №, площадью 1292 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>), и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Шайдулиной М.В. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший ввела последнего в заблуждение относительно возврата ему имущества и законности сделки по купле-продаже жилого дома (площадью 39,2 кв.м., кадастровый №) и земельного участка (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.), расположенных по адресу: <адрес>, при этом не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства по возврату Потерпевший имущества.
Далее, Щербакова Л.А., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, действуя умышлено, совместно и согласовано с Шайдулиной М.В., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая, что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам Потерпевший , из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший и лишения его права на жилое помещение (жилой дом, площадью 39,2 кв.м., кадастровый № и земельный участок, кадастровый №, площадью 1292 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>), и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Шайдулиной М.В. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , лично сопроводила Потерпевший в Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (ИНН 7423004062, ОГРН 1027400009064) (далее – АО Банк конверсии «Снежинский», Банк), расположенный по адресу: <адрес>, где дала Потерпевший , не осведомлённому о преступных намерениях Щербаковой Л.А. и Шайдулиной М.В., указание о необходимости открытия отдельного расчётного (банковского) счёта, на что Потерпевший , будучи не осведомленным о преступных намерениях Щербаковой Л.А. и Шайдулиной М.В. и не состоящий с ними в преступном сговоре, находясь ДД.ММ.ГГГГ в указанном отделении АО Банк конверсии «Снежинский», действуя по указанию Щербаковой Л.А., открыл расчётный (банковский) счёт № и сообщил об этом Щербаковой Л.А.
В свою очередь, Шайдулина М.В., с целью реализации своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории Саткинского муниципального района <адрес>, действуя умышлено, совместно и согласовано с Щербаковой Л.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам Потерпевший , из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший и лишения его права на жилое помещение (жилой дом, площадью 39,2 кв.м., кадастровый №и земельный участок, кадастровый №, площадью 1292 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>), и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Щербаковой Л.А. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, самостоятельно и через Щербакову Л.А. получила от Потерпевший сведения о приобретаемых объектах недвижимости, продавце, цене объектов недвижимости и иные необходимые данные для оформления документов и последующего направления их в банк, и с целью получения ипотечного кредита (займа), самостоятельно приискала кредитную организацию для оформления ипотечного кредитного договора, а именно – Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (ИНН 7423004062, ОГРН 1027400009064), расположенный по адресу: <адрес>, ввиду того факта, что указанный Банк реализует положения Федерального закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 03.07.2019 N 157-ФЗ, и Постановления Правительства РФ от 07.09.2019 N 1170 «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», куда направила необходимые для получения мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования документы (оригиналы и их копии: паспорта гражданина РФ на своё имя, свидетельства о рождении детей, страховой номер индивидуального лицевого счёта на своё имя и детей, а также иные, косвенно необходимые документы) для оформления ипотечного кредита (займа). При этом Шайдулина М.В. в указанных условиях не намеревалась возвращать Потерпевший право собственности на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>.
Далее в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, Шайдулина М.В., с целью реализации своего преступного умысла, действуя умышлено, совместно и согласовано с Щербаковой Л.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая, что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам Потерпевший , из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший и лишения его права на жилое помещение (жилой дом, площадью 39,2 кв.м., кадастровый № и земельный участок, кадастровый №, площадью 1292 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>), и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Щербаковой Л.А. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, самостоятельно и сознательно (при подаче документов) сообщила и представила заведомо ложные и недостоверные сведения в АО Банк конверсии «Снежинский», по адресу: <адрес>, а именно: сведения о стоимости объекта недвижимого имущества – жилом доме (площадью 39,2 кв.м., кадастровый №) и земельном участке (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.), расположенных по адресу: <адрес>, в сумме 500 000 рублей, собственником которого выступал Потерпевший , не осведомленный о преступных намерениях Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. и не состоявший с ними в преступном сговоре, то есть указала завышенную стоимость объекта недвижимости, с целью придания мнимой законности совершаемой сделки и с целью хищения предоставляемой субсидии, и представления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ», направленных на введение указанного владельца денежных средств в заблуждение, при этом действуя также с целью придания мнимой законности совершаемой сделки, указала, что земельный участок (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.), расположенный по адресу: <адрес>, будет приобретен за счёт собственных денежных средств, в сумме 50 000 рублей.
Далее, Шайдулина М.В., с целью реализации своего преступного умысла, действуя умышлено, совместно и согласовано с Щербаковой Л.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам Потерпевший , из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший и лишения его права на жилое помещение (жилой дом, площадью 39,2 кв.м., кадастровый № и земельный участок, кадастровый №, площадью 1292 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>), и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Щербаковой Л.А. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, в период времени с 09:00 час. до 18:00 час. ДД.ММ.ГГГГ, прибыла совместно с Потерпевший и ФИО10 (последняя оказывала Шайдулиной М.В. юридические услуги в рамках указания списка документов, необходимых для получения мер государственной поддержки), не осведомленными о преступных намерениях Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. и не состоящими с ними в преступном сговоре, в АО Банк конверсии «Снежинский», расположенный по адресу: <адрес>, где на основании ранее представленных Шайдулиной М.В., заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости объектов недвижимого имущества получила одобрение на получение ипотечного кредита (займа) в сумме 450 000 рублей, на приобретение объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>, о чем между АО Банк конверсии «Снежинский» и Шайдулиной М.В., был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 450 000 рублей. Согласно условиям кредитного договора кредит предоставлялся на приобретение у Потерпевший в собственность Шайдулиной М.В. жилого дома, находящегося по адресу: <адрес>, стоимостью 450 000рублей и земельного участка по указанному адресу стоимостью 50 000 рублей, приобретаемого Шайдулиной М.В. у Потерпевший за счёт собственных средств.
Далее, Шайдулина М.В., с целью реализации своего преступного умысла, действуя умышлено, совместно и согласовано с Щербаковой Л.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам Потерпевший , из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший и лишения его права на жилое помещение (жилой дом, площадью 39,2 кв.м., кадастровый № и земельный участок, кадастровый №, площадью 1292 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>), и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Щербаковой Л.А. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, в период времени с 09:00 час. до 18:00 час. ДД.ММ.ГГГГ, получила в АО Банк конверсии «Снежинский», расположенном по адресу: <адрес>, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, составленный на основании представленных Шайдулиной М.В., при вышеуказанных обстоятельствах, заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости объектов недвижимого имущества и получив указанный договор, проследовала в территориальный отдел ОГАУ «МФЦ <адрес>» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, куда также по указанию Щербаковой Л.А., действовавшей согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, прибыл Потерпевший и, где Шайдулина М.В. совместно с Потерпевший , не осведомленным о её преступных намерениях и не состоящим с ней в преступном сговоре, передали для государственной регистрации вышеуказанный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные и недостоверные для АО «ДОМ.РФ» сведения о стоимости объектов недвижимого имущества – жилом доме (площадью 39,2 кв.м., кадастровый №) стоимостью 450 000 рублей и земельном участке (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.) стоимостью 50 000 рублей, расположенных по адресу: <адрес>, а в общей сумме 500 000 рублей.
В последующем, ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Шайдулиной М.В. с одной стороны и Потерпевший с другой, не осведомленным о преступных намерениях Шайдулиной М.В. и не состоящим с ней в преступном сговоре, произведена государственная регистрация перехода от Потерпевший к Шайдулиной М.В. права собственности на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости.
Затем, в продолжение реализации своего единого преступного умысла, Шайдулина М.В., действуя умышлено, совместно и согласовано с Щербаковой Л.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам Потерпевший , из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший и лишения его права на жилое помещение (жилой дом, площадью 39,2 кв.м., кадастровый № и земельный участок, кадастровый №, площадью 1292 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>), и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Щербаковой Л.А. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, в период времени с 09:00 час. до 18:00 час. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении АО Банк конверсии «Снежинский», по адресу: <адрес>, фактически получив с ДД.ММ.ГГГГ право собственности на объекты недвижимого имущества – жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, самостоятельно и лично обратилась в АО Банк конверсии «Снежинский» с заявлением о выплате средств государственной поддержки семей, имеющих детей, на погашение кредита (займа), в соответствии с положениями Федерального закона № 157-ФЗ от 03.07.2019 и Постановления Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170, в виде денежных средств из бюджета АО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000рублей.
По результатам рассмотрения заявления Шайдулиной М.В. на выплату средств государственной поддержки, специалистами АО «ДОМ.РФ», не осведомленными относительно заведомо ложных и недостоверных сведениях о стоимости объектов недвижимого имущества – жилом доме и земельном участке, расположенных по адресу: <адрес> на расчетный счет АО Банк конверсии «Снежинский» ДД.ММ.ГГГГ, путем безналичного перевода переведены денежные средства из АО «ДОМ.РФ» в АО Банк конверсии «Снежинский» в сумме 450 000 рублей, в качестве погашения ипотечного кредита (займа) Шайдулиной М.В. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлён перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей в пользу Потерпевший , на его расчётный счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Банк конверсии «Снежинский», по адресу: <адрес>, в связи с предоставлением получателем средств документов, предусмотренных условиями аккредитива, и после чего у Потерпевший появилось право пользоваться безотзывным аккредитивным банковским счетом №, открытым в АО Банк конверсии «Снежинский», по адресу: <адрес>. При этом, в связи с наличием у Потерпевший исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, было вынесено постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета № Потерпевший в счет погашения задолженности были взысканы денежные средства в сумме 1 222,15 рублей, в результате чего на счету осталось 448 777,85 рублей.
Далее, в период времени с 09:00 час. до 18:00 час. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший , выполняя заключенные с Щербаковой Л.А. договоренности о выполнении указаний Шайдулиной М.В., не осведомленный о преступных намерениях и не состоящий в преступном сговоре с Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А., имея право распоряжаться безотзывным аккредитивным банковским счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО Банк конверсии «Снежинский», по адресу: <адрес>, совместно с Шайдулиной М.В., прибыл в АО Банк конверсии «Снежинский» по адресу: <адрес>, где самостоятельно получил наличные денежные средства в сумме 448 777,85 рублей в помещении кассы АО «Банк конверсии «Снежинский» по вышеуказанному адресу, принадлежащие АО «ДОМ.РФ».
Далее, в завершении реализации своего единого с Щербаковой Л.А. преступного умысла, Шайдулина М.В., действуя умышлено, совместно и согласовано с Щербаковой Л.А., группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая что её действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам Потерпевший , из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший и лишения его права на жилое помещение (жилой дом, площадью 39,2 кв.м., кадастровый № и земельный участок, кадастровый №, площадью 1292 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>), и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Щербаковой Л.А. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, в период времени с 09:00 час.до 18:00 час. ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышлено, находясь совместно с Потерпевший около центрального входа в АО Банк конверсии «Снежинский», по адресу: <адрес>, где Потерпевший действуя по указанию Шайдулиной М.В., фактически распоряжавшейся по своему усмотрению, похищенными денежными средствами в общей сумме 450 000 рублей, и преследовавшей цель скрыть свои противоправные действия в виде факта хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» при получении субсидии, передал лично Шайдулиной М.В. из рук в руки наличные денежные средства в сумме 448 777,85 рублей, которые Шайдулина М.В. присвоила себе, и тем самым Щербакова Л.А. и Шайдулина М.В. при вышеуказанных обстоятельствах совершили хищение денежных средств, полученных за счёт проведения мнимой сделки купли-продажи, в сумме 450 000 рублей, в рамках реализации государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО «ДОМ.РФ», и впоследствии распорядились ими по своему усмотрению.
При этом, Потерпевший , будучи введенным в заблуждение Щербаковой Л.А. и Шайдулиной М.В. не был осведомлен о преступных намерениях последних относительно хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» и не преследовал цели получения какой-либо материальной выплаты, и все свои действия выполнял по указанию Шайдулиной М.В.
При этом в указанный период времени, дат и месте Щербакова Л.А. и Шайдулина М.В. взятые на себя обязательства по возврату Потерпевший права собственности на жилое помещение – жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, не выполнили, и в последующем, Шайдулина М.В. распорядилась похищенным имуществом по своему усмотрению, заключив ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи указанного жилого дома и земельного участка, лишив таким образом Потерпевший права собственности на жилое помещение.
Таким образом, завладев противоправно, путем злоупотребления доверием Потерпевший жилым домом (площадью 39,2 кв.м., кадастровый №) и земельным участком (кадастровый №, площадью 1292 кв.м.), расположенными по адресу: <адрес>, стоимостью 200 000 рублей, Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. с корыстной целью обратили указанное имущество против воли собственника в пользу ФИО5, распорядившись им в своих личных корыстных целях, против воли собственника, по своему усмотрению, тем самым, своими умышленными преступными действиями Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. совершили хищение имущества Потерпевший на сумму 200 000рублей, то есть в значительном размере, что повлекло лишение права Потерпевший на свое жилое помещение.
Своими умышленными преступными действиями Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. действуя умышлено, совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой преступной договоренности и отведённой роли, осознавая, что их действия являются составной частью общей преступной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки законным интересам Потерпевший , из корыстной заинтересованности, связанной со стремлением повысить личное материальное благосостояние, со стремлением путем совершения активных неправомерных действий добиться получения для себя незаконной имущественной выгоды, незаконно, используя свое положение, связанное с предоставленной возможностью реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба Потерпевший и лишения его права на жилое помещение (жилой дом, площадью 39,2 кв.м., кадастровый № и земельный участок, кадастровый №, площадью 1292 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>), и, желая этого, с целью незаконного получения для себя и Щербаковой Л.А. дополнительных денежных средств и имущества, и как следствие с целью мошенничества, явно злоупотребляя доверием Потерпевший , выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений, а также в заведомом отсутствии намерения исполнить взятые на себя обязательства, совершили хищение имущества Потерпевший на сумму 200 000 рублей, то есть в значительном размере, что повлекло лишение права Потерпевший на свое жилое помещение.
В результате преступных действий Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. было допущено существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившихся в причинении материального ущерба Потерпевший , лишения права Потерпевший на жилое помещение.
В судебном заседании подсудимая Шайдулина М.В. вину по ч. 4 ст. 159 УК РФ не признала, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ вину признала частично, считает, что имела законные основания для получения мер государственной поддержки, так как является матерью троих детей, ни в какой сговор с Щербаковой Л.А. не вступала, лишь попросила ее узнать, не продается ли дом, от дачи показаний по обстоятельствам дела отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
По ходатайству гос. обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой ФИО5, данные ею в ходе предварительного расследования.
Будучи допрошенной ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемой Шайдулина М.В. показала, что в связи с рождением третьего ребенка - ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, у нее возникло право на получение меры государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), выделяемым в рамках реализации национального проекта «Демография», в соответствии с Федеральным законом № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» в сумме 450 000 рублей, о чем она сообщила своей матери Щербаковой Л.А. Она со своей матерью решили приискать на территории <адрес> какой-нибудь дом, чтобы заключить фиктивную сделку по купле-продаже. Щербакова Л.А. вспомнила про своего знакомого Потерпевший , который проживал по адресу: <адрес>, вел антиобщественный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками и не имел средств для проживания. В последующем, Щербакова Л.А. обратилась к Потерпевший и попросила его помочь, заключить с ней (Шайдулиной М.В.) договор купли-продажи его жилого дома по адресу: <адрес>, на что Потерпевший согласился. Кроме этого, Щербакова Л.А. предложила ему денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей и сообщила, что после обналичивания средств субсидии и по прошествии определенного времени дом будет по документам оформлен на Потерпевший Далее, она обратилась к юристу ФИО10, для оказания помощи по оформлению документов по купле-продаже дома и земельного участка. ФИО10 осуществляла консультативную помощь по сбору необходимого пакета документов. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Потерпевший ездила в АО «Банк конверсии «Снежинский» на своем личном автомобиле для открытия счета. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Потерпевший и ФИО10 ездила в АО «Банк конверсии «Снежинский», где подписывала с Потерпевший необходимые документы и был заключен договор купли-продажи земельного участка и жилого дома по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она ездила с Потерпевший на своем личном автомобиле в АО «Банк конверсии «Снежинский» по адресу: <адрес>, где Потерпевший в кассе банка получил денежные средства в сумме 448 777,85 рублей, а на улице около отделения банка передал их (денежные средства) ей. Она пересчитала денежные средства и передала Потерпевший 5 000 рублей за совершение фиктивной сделки. В последующем она продала жилой дом по адресу: <адрес>. При этом она не переоформила жилой дом на Потерпевший , так как он не обращался к ней с данным вопросом, и она посчитала, что этот дом ему был не нужен. Вину в совершении преступления признала полностью, сообщила, что главной целью было именно обналичивание средств субсидии (т. 3, л.д. 16-23).
Будучи дополнительно допрошенной в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ, Шайдулина М.В. показала, что на ранее данных показаниях настаивает частично, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она самостоятельно решила приискать на территории <адрес> объект недвижимости для приобретения его в собственность. При этом она искала именно старый дом с небольшой стоимостью, чтобы обналичить денежные средства в сумме 450 000 рублей, положенные ей в рамках реализации государственной программы. Проживать в указанном доме она не планировала и специально искала именно старый, не пригодный для проживания дом. В последующем она самостоятельно искала на территории <адрес> дома, которые могла приобрести, и в один из дней обнаружила дом по адресу: <адрес>. После этого спросила у своей матери Щербаковой Л.А., не продается ли этот дом, на что Щербакова Л.А. ответила, что этот дом принадлежит Потерпевший , который ведет антиобщественный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками и не проживает в указанном доме, а живет у своей сожительницы. Она решила, что сможет приобрести у Потерпевший дом за 5 000 рублей. Через несколько дней ей позвонила Щербакова Л.А. и сообщила, что Потерпевший готов продать свой дом за 5 000 рублей. После этого, она приехала к Потерпевший и сообщила ему детали и условия сделки, при этом она сообщила Потерпевший о том, что он может проживать в указанном доме, однако не сообщала ему о том, что вернет ему дом, а просто сообщила, что готова купить его за 5 000 рублей, на что Потерпевший согласился. В остальной части Шайдулина М.В. подтвердила ранее данные ей показания, сообщила, что обналиченные денежные средства потратила на восстановление своего жилого дома по адресу: <адрес> (т. 3, л.д. 27-35).
Будучи допрошенной в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ, Шайдулина М.В. показала, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - признает частично. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - не признает. Являясь матерью троих детей, она имела все законные основания для получения мер государственной поддержки. Заведомо ложных сведений в государственные органы она не предоставляла, указала лишь о том, что у нее трое детей и есть необходимость улучшения жилищных условий. В сговоре с Щербаковой Л.А. не состояла, лишь просила узнать ее о том, сможет ли Потерпевший продать ей дом или нет. Все средства, полученные от государства, она использовала для ремонта своего дома, который пострадал от пожара, для улучшения жилищных условий детей, так как иного жилья не имела. Она добросовестно заблуждалась, что для получения денежных средств для строительства жилого дома ей нужно было использовать иной порядок получения субсидии от государства (т. 3, л.д. 155-162).
По оглашенным показаниям в томе № 3 на л.д. 16-23 подсудимая Шайдуллина М.В. пояснила, что при даче данных показаний на нее оказывалось моральное давление со стороны сотрудников ФСБ, остальные оглашенные показания подтвердила.
В судебном заседании подсудимая Щербакова Л.А. вину по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ не признала, от дачи показаний по обстоятельствам дела отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
По ходатайству гос. обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой Щербаковой Л.А., данные ею в ходе предварительного расследования.
Будучи допрошенной ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемой Щербакова Л.А. показала, что у ее дочери Шайдулиной М.В. трое детей и в последующем ей стало известно о том, что Шайдулиной М.В. положена выплата в рамках проекта «Демография». Она попросила узнать у Шайдулиной М.В., что это за выплата и как её получить, на что Шайдулина М.В. сообщила ей о том, что эту выплату можно получить на покупку жилого дома и попросила её поговорить с Потерпевший и спросить продаст ли он свой дом по адресу: <адрес>. Она говорила Потерпевший о том, что он может проживать в указанном доме даже после заключения сделки, однако она не помнит, говорила ли она Потерпевший о том, что в последующем Шайдулина М.В. перепишет на него жилой дом по адресу: <адрес> (т. 4, л.д. 9-15).
Будучи допрошенной в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ Щербакова Л.А. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159 УК РФ признала частично. Сообщила, что все, что указано в постановлении о привлечении её в качестве обвиняемой соответствует действительности. Она думала, что выплата субсидии её дочери положена ей по закону и не думала, что это все так серьезно. Кроме этого, сообщила, что Потерпевший дом был не нужен, так как он все равно бы все пропил (т. 4, л.д. 81-85).
Оглашенные показания подсудимая Щербакова Л.А. подтвердила.
Потерпевший Потерпевший в суде показал, что подсудимых знает, неприязненных отношений к ним не испытывает. В ДД.ММ.ГГГГ за 200 000 рублей он купил дом и земельный участок по адресу: <адрес>, зарегистрировался в доме и проживал в нем до ДД.ММ.ГГГГ Дом деревянный одноэтажный, в доме кухня, большая комната и прихожая, отопление в доме печное. Он перестал проживать в доме, т.к. забилась печь, пытался сам ее прочистить, не получилось, с ДД.ММ.ГГГГ он стал проживать в <адрес>, у знакомой ФИО9. В свой дом он регулярно приходил, проверял. С Щербаковой познакомился, когда купил свой дом и переехал в <адрес>. Щербакова Л.А. бывала у него в доме, заходила в гости, иногда приносила продукты, спиртное, которое они употребляли вместе. Он ей помогал принести воды, с дровами, а Щербакова рассчитывалась продуктами. Когда он уже проживал у ФИО9, в конце июня – начале ДД.ММ.ГГГГ Щербакова зашла к ним в гости и сказала, что ее дочери нужно получить материнский капитал, а чтобы его обналичить нужно, чтобы он продал им свой дом, а после обналичивания они ему дом вернут назад. Он согласился помочь по-дружески. Дальше он уже с дочерью Щербаковой – Шайдулиной М съездили в МФЦ и оформили договор купли-продажи, ездили в банк Снежинский, там на его имя открыли счет, на него были перечислены деньги, он получил с этого счета 448 777 рублей и передал их Шайдулиной М там же около банка, на улице. За труды ему выдали 5000 рублей. Дом ему впоследствии не вернули, месяца через 2-3 продали кому-то, об этом он узнал, когда увидел, что с ранее принадлежащего ему дома снимают окна и двери. Он спросил у Щербаковой, та сказала, что перепродали. Другого жилья у него в настоящее время нет, снимает. Продажей дома ему причинен материальный ущерб на 200 000 рублей, который для него является значительным, он не работает, в собственности ничего не имеет, подсудимыми ему возмещен ущерб в размере 50 000 рублей, ему данной суммы достаточно, от остальной части исковых требований отказывается, т.к. дом на момент продажи был непригоден для проживания.
По ходатайству гос. обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего, данные им в ходе предварительного расследования, где он показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он на праве собственности владел земельным участком и жилым домом, расположенными по адресу: <адрес>. Указанные объекты недвижимого имущества были приобретены им за счет собственных средств в сумме 200 000 рублей. Жилой дом по данному адресу представлял собой одноэтажное деревянное здание, которое состояло из жилой комнаты, кухни и прихожей. В доме имелась необходимая мебель, установлено печное отопление. В ДД.ММ.ГГГГ он решил отремонтировать печное отопление, для этого частично разобрал его и убрал некоторые детали, однако закончить ремонт не успел. В доме он проживал до лета ДД.ММ.ГГГГ, в последующем был вынужден проживать у своей сожительницы ФИО9 по адресу: <адрес>. На протяжении длительного времени он вел антиобщественный образ жизни - злоупотреблял спиртными напитками, нигде не работал, перебивался случайными заработками. Его соседка - Щербакова Л.А., которая проживает по адресу: <адрес>, с которой он периодически совместно распивал спиртные напитки. Кроме этого, Щербакова Л.А. постоянно помогала ему, предоставляла небольшие суммы денежных средств, продукты питания и спиртные напитки на безвозмездной основе. Он доверял Щербаковой Л.А. и делал все, что она его просила. В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к нему домой пришла Щербакова Л.А. и принесла с собой несколько бутылок водки объемом 0,5 литра и продукты питания, предложила ему совместно распить спиртные напитки. В ходе распития спиртных напитков Щербакова Л.А. попросила его оказать ей помощь, а именно фиктивно заключить договор купли-продажи жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес> её дочерью Шайдулиной М.В. При этом Щербакова Л.А. сообщила ему о том, что он может проживать в указанном доме даже после заключения договора купли-продажи, и что в последующем после получения денежных средств Шайдулиной М.В. его жилой дом ему вернут на праве собственности, путем заключения договора купли-продажи. Со слов Щербаковой Л.А. он понял, что ему делать особо ничего не нужно, а нужно просто заключить договор купли-продажи и передать денежные средства Шайдулиной М.В. Он согласился. В последующем, совместно с Щербаковой Л.А. он поехал в АО «Банк конверсии «Снежинский» по адресу: <адрес>, где ему был открыт счет. Через несколько дней ему позвонила Щербакова Л.А., и они вместе поехали в АО «Банк конверсии «Снежинский» по адресу: <адрес>, где он подписывал документы, при этом не читал их содержимое, так как был уверен в том, что в последующем Щербакова Л.А. и Шайдулина М.В. вернут ему право на его дом по адресу: <адрес> полностью доверял в этом вопросе Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. После подписания документов в АО «Банк конверсии «Снежинский» он вместе с Шайдулиной М.В. поехал в МФЦ <адрес>, где также подписывал документы. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с Шайдулиной М.В. ездил в АО «Банк конверсии «Снежинский» по адресу: <адрес>, где в кассе получил наличные денежные средства в сумме 448 777,85 рублей, которые на улице около банка отдал Шайдулиной М.В., а Шайдулина М.В. передала ему денежные средства в сумме 5 000рублей. При этом ранее он с Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. о денежных средствах не договаривался, согласился помочь просто так, так как доверял Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. О преступных намерениях Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. он не знал, в преступном сговоре с ними не состоял. Также ему стало известно, что из его дома по адресу: <адрес> были демонтированы окна и входная дверь. Шайдулина М.В. продала его жилой дом и земельный участок в ДД.ММ.ГГГГ неизвестным ему людям. В результате преступной деятельности Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. он был лишен права на жилое помещение по адресу: <адрес>, и ему был причинен значительный материальный ущерб на сумму 200 000рублей (т.2, л.д. 108-114).
Оглашенные показания потерпевший Потерпевший подтвердил.
Представитель потерпевшего ФИО в суде показал, что представляет интересы АО «ДОМ.РФ». Общество является агентом РФ по выделению государственных мер поддержки, в рамках этого механизма предусмотрено, что АО «ДОМ.РФ» получает от кредиторов сведения о заемщиках, которые могут получить меры государственной поддержки, выделяет денежные средства на погашение кредитной задолженности по ипотечным договорам, которые в последующем компенсируются АО «ДОМ.РФ» государством. По настоящему уголовному делу пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ на рассмотрение в АО «ДОМ.РФ» поступило заявление из банка АО «Снежинский» на выплату средств государственной поддержки в целях погашения задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, представленному Шайдулиной М.В. По результатам рассмотрения заявления и подтверждающих документов АО «ДОМ.РФ» принято решение о направлении средств государственной поддержки на погашение задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ. Средства государственной поддержки в размере 450 000 рублей были направлены АО «ДОМ.РФ» в адрес Банка «Снежинский» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ и согласно полученному отчету Банка «Снежинский» АО о единовременном погашении задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме учтены в счет погашения суммы основного долга. Кроме этого, в адрес АО «ДОМ.РФ» Шайдулиной М.В. через Банк «Снежинский» был направлен пакет документов, установленный законодательством Российской Федерации по таким выплатам. В результате незаконной деятельности Шайдулиной М.В. из АО «ДОМ.РФ» были похищены бюджетные денежные средства на общую сумму 450 000 рублей, то есть в крупном размере. В настоящее время ущерб АО «ДОМ.РФ» возмещен в полном объеме.
Свидетель ФИО9 в суде показала, что подсудимых знает, отношения дружеские, с Щербаковой живет на одной улице, Шайдулина – это дочь Щербаковой. ФИО4 тоже сосед, у него в собственности был дом на той же <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ году ФИО4 жил у нее как квартирант, жить в своем доме ФИО4 не мог, в нем не было ни окон, ни дверей, было отключено электричество, не было печи, да и не на что ФИО4 было жить, он не работал, средств к существованию не имел. Дом ФИО4 не нужен был, тот с ним что-то сделал, что именно, она не знает, но ФИО4 как-то принес 5000 рублей и сказал, что это за его дом, сказал, что их ему дала М Шайдулина, что он «типа» продал дом. Обстоятельства продажи дома ей неизвестны. Данные деньги ФИО4 пропил, в ДД.ММ.ГГГГ она его выставила, в начале ДД.ММ.ГГГГ он попал в больницу, отморозил ноги. Щербакова отдавала ей свои вещи, давала в долг продукты, иногда она долг отрабатывала у Щербаковой в огороде.
По ходатайству гос. обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО9, данные ею в ходе предварительного расследования, где она показала, что пустила Потерпевший пожить к себе домой, по адресу: <адрес>, поскольку тот остался без жилья. Со слов Потерпевший ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась соседка Щербакова Л.А. и попросила помочь - совершить фиктивную сделку по продаже его дома, расположенного по адресу: <адрес>. Щербакова Л.А. попросила помочь ей и Шайдулиной М.В. получить денежные средства в размере 450 000 рублей, которые были положены Шайдулиной М.В. за третьего ребенка, по какой-то государственной программе. Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. придумали схему, как обналичить средства, выделяемые в рамках субсидии, и решили попросить Потерпевший заключить фиктивную сделку по купле - продаже его дома. Потерпевший нужно было получить денежные средства в АО «Банк конверсии «Снежинский» и передать их Шайдулиной М.В. Также Щербакова Л.А. пообещала, что после совершения формальной сделки по купле - продаже дома Потерпевший , Шайдулина М.В. вернет ему право собственности на его жилой дом по адресу: <адрес>. Далее Потерпевший вместе с Шайдулиной М.В. ездил в АО «Банк конверсии «Снежинский» и МФЦ <адрес> на личном автомобиле Шайдулиной М.В., где подписывал какие-то документы. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший вместе с Шайдулиной М.В. ездил в АО «Банк конверсии «Снежинский», где получил денежные средства в сумме 448 777,85 рублей и передал их Шайдулиной М.В., а та в свою очередь передала ему денежные средства в сумме 5 000 рублей. По приезде домой Потерпевший показал ей денежные средства в размере 5000 рублей (купюры были номиналом 1000, 500), которые ему передела ФИО5 в качестве вознаграждения. В последующем Потерпевший обращался к Щербаковой Л.А. с просьбой вернуть ему дом по адресу: <адрес>, однако она (Шайдулина М.В.) ничего не ответила Потерпевший После того, как из дома Потерпевший по адресу: <адрес> были демонтированы окна и входная дверь, она лично обращалась к Щербаковой Л.А. и спрашивала, для чего она так поступила с Потерпевший , на что Щербакова Л.А. ответила ей, что Потерпевший все равно пропил бы свое имущество. В настоящее время Потерпевший является инвалидом, проживает в паллиативном отделении ГБУЗ «Областная больница <адрес>», после того как его выпишут, жить ему будет негде (т.2, л.д. 132-138).
Оглашенные показания свидетель подтвердила частично, пояснила, что их не читала, просто расписалась, ФИО4 ей ничего толком не рассказывал, говорил, что М его забрала, они съездили в банк за деньгами, и она привезла его обратно, высадила у дома, он зашел домой, показал ей 5000 рублей, и с ними ушел, вернулся дня через 3-4. Когда не стало окон в доме ФИО4, она не знает.
Из показаний свидетеля ФИО10, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она оказывает юридические услуги на территории <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ к ней обращалась Шайдулина М.В. с просьбой об оказании ей юридической помощи в сборе документов в АО «Банк конверсии «Снежинский» при приобретении жилого дома по адресу: <адрес>. Она помогала Шайдулиной М.В. собирать документы для обращения в АО «Банк конверсии «Снежинский», объясняла ей порядок предоставления их в банк. Кроме этого, она присутствовала при подписании договора купли-продажи в АО «Банк конверсии «Снежинский» вместе с продавцом Потерпевший и Шайдулиной М.В. За оказание юридических услуг по сопровождению сделки по купле-продаже жилого дома по адресу: <адрес> она получила от Шайдулиной М.В. денежные средства, сумму не помнит. О преступных намерениях Шайдулиной М.В. она не знала, в преступном сговоре с ней не состояла, при получении денежных средств она не присутствовала (т.2, л.д. 139-145).
Из показаний свидетеля ФИО11, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности руководителя дополнительного офиса в <адрес> АО Банк конверсии «Снежинский», расположенного по адресу: <адрес>. Ей известно, что Шайдулина М.В. приобретала у Потерпевший объекты недвижимости - жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>. Стоимость сделки составляла 500 000 рублей, из которых 50 000 рублей Шайдулина М.В. передала Потерпевший наличными денежными средствами. В последующем Шайдулиной М.В. в адрес АО Банк конверсии «Снежинский» был представлен пакет документов для оформления ипотечного кредита. Кредит Шайдулиной М.В. одобрен и ДД.ММ.ГГГГ в помещении АО «Банк конверсии «Снежинский» между Шайдулиной М.В. и Потерпевший был заключен договор купли-продажи на земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес>. При подписании договора, Шайдулиной М.В. было написано заявление об открытии аккредитива (заявление на аккредитив). В последующем в АО «Банк конверсии «Снежинский» Потерпевший был открыт расчетный счет №. В дальнейшем Потерпевший и Шайдулина М.В. зарегистрировали сделку в МФЦ. ДД.ММ.ГГГГ Шайдулина М.В., находясь в офисе АО «Банк конверсии «Снежинский», заполнила заявление на предоставление ей субсидии в рамках проекта «Демография», то есть решила воспользоваться программой государственной поддержки семей с детьми. Работниками АО «Банк конверсии «Снежинский» в <адрес> скан-копии документов были направлены в центральный офис АО Банк конверсии «Снежинский» в <адрес>. Далее на счет АО «Банк конверсии «Снежинский» из АО «ДОМ.РФ» поступили денежные средства в сумме 450 000 рублей в счет погашения ипотечного кредита Шайдулиной М.В. при получении субсидии в рамках проекта «Демография». После получения денежных средств из АО «ДОМ.РФ» аккредитив Потерпевший был «раскрыт», то есть тот мог пользоваться денежными средствами, находящимися на его счете (т.2, л.д. 147-154).
Из показаний свидетеля ФИО12, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в паллиативном отделении ГБУЗ «Областная больница <адрес>», заведующим которого он является, проходит реабилитацию Потерпевший , которому ДД.ММ.ГГГГ ампутировали нижние конечности (ампутация голени слева и ампутация стопы справа). В ходе личной беседы с Потерпевший ему стало известно, что в настоящее время Потерпевший негде проживать, он не имеет жилья. Потерпевший сообщил ему, что летом ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась Щербакова Л.А. и убедила его продать жилой дом, который принадлежал Потерпевший её дочери - Шайдулиной М.В. Также Потерпевший сообщил ему, что денежные средства за дом и земельный участок он не получил, а сделка должна была быть формальной, Щербакова Л.А. обещала ему вернуть обратно право собственности на жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, однако не выполнила свои обязательства, и жилой дом продала неизвестным людям (т.2, л.д. 155-159).
По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в ходе судебного разбирательства были также исследованы письменные материалы уголовного дела, а именно:
- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственный отдел ДД.ММ.ГГГГ поступили результаты оперативно-розыскной деятельности - данные о том, что ДД.ММ.ГГГГ Шайдулина М.В. осуществила мошеннические действия при получении выплат в крупном размере при совершении сделки по купле-продаже жилого дома по адресу: <адрес> (т. 1, л.д. 17);
- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № получены данные о том, что Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. совершили в отношении Потерпевший мошенничество в значительном размере, повлекшее лишение права Потерпевший на жилое помещение при совершении сделки по купле-продаже жилого дома по адресу: <адрес>(т. 1, л.д. 18-19);
- заявление Потерпевший от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к установленной законом ответственности Шайдулину М.В. и Щербакову Л.А., которые похитили его имущество, лишив его права на жилое помещение по адресу: <адрес> причинив материальный ущерб на сумму 200 000 рублей (т. 2, л.д. 107);
- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий «Опрос», «Наведение справок» сотрудниками отдела ФСБ в <адрес> установлено, что в действиях Шайдулиной М.В. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т. 1, л.д. 21-25);
- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудниками Отдела ФСБ России в <адрес> проведены оперативно - розыскные мероприятия «Опрос» и «Наведение справок» в ходе которых установлено, что в действиях Шайдулиной М.В. могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т. 1, л.д. 27-29);
- протокол обследования помещений (зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудниками Отдела ФСБ России в <адрес> проведено оперативно – розыскное мероприятие «Обследование помещений (зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств)» жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>, и установлено, что по указанному адресу расположен земельный участок площадью около 1200 кв. метров и жилой дом площадью около 40 кв. метра (т. 1, л.д. 33-36);
- выписка из ЕГРН на имя Шайдулиной М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в собственности Шайдулиной М.В. имеется жилой дом по адресу: <адрес> площадью 71,5 кв. метра с датой регистрации объекта недвижимости ДД.ММ.ГГГГ. Также с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в собственности Шайдулиной М.В. находилось здание по адресу: <адрес>(т. 1, л.д. 39-41);
- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Банк конверсии «Снежинский», согласно которому Потерпевший является клиентом АО Банк конверсии «Снежинский» и имеет в указанном банке счет: № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ). Счёт имеет три движения: ДД.ММ.ГГГГ на указанный лицевой счёт поступили денежные средства от Банк «Снежинский» АО в сумме 450 000рублей с назначением платежа: «оплата по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ в связи с предоставлением документов раскрытия аккредитива № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик - Шайдулина М.В.»;ДД.ММ.ГГГГ взыскивается сумма по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ по исп. производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 222,15 рублей и далее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 448 777,85 рублей получены Потерпевший в наличной форме в Банке «Снежинский» АО (том №, л.д. 101-102);
- справка о рыночной стоимости здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к ней, согласно которой рыночная стоимость жилого дома площадью 39,2 кв. метра и земельного участка площадью 1292 кв. метров по адресу: <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 138 600рублей (т. 1, л.д. 106-119);
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены: 1) оптический компакт диск формата CD-R с результатами ОРМ «Наведение справок», предоставленный УФСБ России по <адрес> в соответствии с постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. При воспроизведении CD-R диска в DVD-ROM ноутбука установлено, что он имеет системное наименование ДД.ММ.ГГГГ На диске содержится 1 файл формата «pdf» с наименованием: «Шайдулина_copy». При открытии указанный файл представляет собой отсканированные документы, представленные и заполненные Шайдулиной М.В. в Саткинское отделение АО «Банк конверсии «Снежинский»: заявление в АО «ДОМ.РФ» на выплату средств государственной поддержки с приложением к нему от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в Банк «Снежинский» АО на выплату средств государственной поддержки семей, имеющих детей, на погашение кредита от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных ФИО3 и Шайдулиной М.В.от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО3; копия паспорта Шайдулиной М.В.;копия свидетельства о расторжении брака между ФИО6 и Шайдулиной М.В. от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ0 года; копия свидетельства о рождении ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между АО Банк конверсии «Снежинский» и Шайдулиной М.В., на общую сумму 450 000рублей; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Шайдулина М.В. приобрела у Потерпевший жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший передал в собственность Шайдулиной М.В. вышеназванные жилой дом и земельный участок, а Шайдулина М.В. приняла их от Потерпевший в том состоянии, в котором они есть на день подписания настоящего акта; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из АО «ДОМ.РФ» в АО «Банк конверсии «Снежинский» был произведен перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей по заявлению Шайдулиной М.В.; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, согласно которой жилой дом по адресу: Россия, <адрес>, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Шайдулиной М.В. – дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ; отчет о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа), согласно которому «Банк «Снежинский» АО» уведомляет АО «ДОМ.РФ» о том, что за счет поступивших «ДД.ММ.ГГГГ» по кредитному договору (договору займа) от «ДД.ММ.ГГГГ» №» (идентификационный номер в системе ЕИСЖС №») в сумме 450 000 рублей было осуществлено единовременное погашение задолженности по кредитному договору (договору займа) в указанном размере; ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему выписок по счетам на имя Потерпевший , согласно которым Потерпевший является клиентом АО Банк конверсии «Снежинский» и имеет в указанном банке счет № (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ); 2) оптический компакт диск формата CD-R с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», предоставленный УФСБ России по <адрес> в соответствии с постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ.На диске имеется файле, на котором имеется аудиозапись телефонного разговора между Шайдулиной М.В. и ФИО10, в ходе которого обсуждается факт совершения Шайдулиной М.В. преступления, Шайдулина М.В. сообщила о том, что сделка являлась фиктивной, о чем достоверно не было известно ФИО10 (т. 1, л.д. 135-168);
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Шайдулиной М.В. по адресу: <адрес>, был произведен обыск, в ходе проведения которого изъяты мобильный телефон марки «MAR-LX 1B», IMEI №, IMEI №, мобильный телефон марки «Iphone 14 Pro» IMEI №, IMEI №, планшет марки «HUAWEI» в корпусе белого цвета, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., домовая книга для граждан проживающих в <адрес> на 23 л., свидетельство о государственной регистрации права на 1 л., выписка из ЕГРН на 3 л., договор о залоге прав от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., печать квитанции на 1 л., договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., паспорт транспортного № на 1 л., договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ, выписка ЕГРНна дом, земельный участок № на 2 л., договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., заявление на аккредитив № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., график платежей к договору потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома на 1 л. (т. 1, л.д. 240-246);
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Шайдулина М.В. приобрела у Потерпевший объекты недвижимости в виде жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>; договор о залоге прав от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между АО «Банк конверсии «Снежинский» с одной стороны, именуемым «Залогодержатель» и Шайдулиной М.В. с другой стороны, именуемой (Залогодатель) заключен договор, согласно которому договор заключен в обеспечение обязательств Шайдулиной М.В. в рамках кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и график платежей к нему, заключённый между АО Банк конверсии «Снежинский» с одной стороны и Шайдулиной М.В. с другой стороны, на общую сумму 450 000 рублей; заявление на аккредитив № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому расчет по договору купли-продажи жилого помещения и земельного участка по адресу: <адрес> будет осуществляться аккредитивной формой расчетов; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, согласно которой жилой дом по адресу<адрес>, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит Потерпевший - дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший приобрел у ФИО7 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес> за 200 000 рублей (жилой дом - 180 000 рублей, земельный участок - 20 000 рублей); свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший на праве собственности принадлежит земельный участок по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший на праве собственности принадлежит жилой дом по адресу: <адрес>; домовая книга для прописки граждан, проживающих в <адрес>, согласно которой в указанном доме ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Потерпевший ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 приобрел у Шайдулиной М.В. жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес> (жилой дом за 50 000 рублей, а земельный участок за 450 000рублей); выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, согласно которой жилой дом по адресу: <адрес>, принадлежит ФИО8 - дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ; квитанция формы ПД-4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший внесена плата за предоставление сведений из ЕГРН; квитанция формы ПД-4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший внесена плата за предоставление сведений из ЕГРН; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший внесена оплата в АО «Банк конверсии «Снежинский» в сумме 4 000 рублей за открытие аккредитива № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Шайдулиной М.В. внесена оплата в сумме 35рублей в АО «Банк конверсии «Снежинский» за оплату комиссии за информационный обмен данными; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший внесена оплата в АО «Банк конверсии «Снежинский» в сумме 18 500 рублей за проверку соответствия документов условиям аккредитива № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ1 года, согласно которому Шайдулина М.В. приобрела у Щербаковой Л.А. двухкомнатную квартиру по адресу: <адрес> (т. 1, л.д. 135-168);
- сопроводительное письмо АО «Банк конверсии «Снежинский» и приложение к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственный отдел по <адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> из АО «Банк конверсии «Снежинский» поступило сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе и приложение к нему на 42 листах (т. 2, л.д. 17, 18-59);
- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо АО «Банк конверсии «Снежинский» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и график платежей к нему, копия заявления-анкеты на получение потребительского кредита, копия паспорта Шайдулиной М.В., копии свидетельства о рождении детей, копия паспорта ФИО3, копия заявления на выплату средств государственной поддержки семей, имеющих детей, на погашение кредита, копия договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, справка об открытии счета (т. 2, л.д. 14-16);
- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому с участием подозреваемой Шайдулиной М. и ее защитника Кравцова А.А. проведен осмотр помещений жилища Шайдулиной М.В. по адресу: <адрес>. В ходе осмотра помещений установлено, что в них выполнен современный ремонт, подозреваемая Шайдулина М.В. при этом пояснила, что обналиченные денежные средства потратила на восстановление указанного жилого дома (т. 3, л.д. 49-57);
- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому, с участием подозреваемой Шайдулиной М.В. и ее защитника Кравцова А.А. проведен осмотр дома и земельного <адрес>. Осмотром установлено, что осматриваемый участок заброшен, доступ на участок и в жилой дом затруднен в связи с наличием больших снежных сугробов. Помещения внутри жилого дома не осматриваются в связи с отсутствием доступа к ним. Окна в оконных рамах отсутствуют, входная дверь также отсутствует. Уход за жилым домом и земельным участком по адресу: <адрес> не осуществляется (т. 3, л.д. 58-62);
- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому с участием подозреваемой Шайдулиной М.В. и ее защитника Кравцова А.А. проведен осмотр здания по адресу: <адрес>, Саткинский муниципальный округ, <адрес>, в котором расположены помещения ОГАУ «МФЦ <адрес>», где ДД.ММ.ГГГГ Шайдулина М.В. совместно с Потерпевший осуществляли регистрацию сделки купли-продажи жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>, Саткинский муниципальный округ, <адрес> (т. 3, л.д. 63-67);
- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому с участием подозреваемой Шайдулиной М.В. и ее защитника Кравцова А.А. проведен осмотр здания по адресу: <адрес>, в котором расположены помещения офиса юриста ФИО10, к которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шайдулина М.В. обратилась для оказания юридической помощи при приобретении жилого дама и земельного участка по адресу: <адрес>(т. 3, л.д. 68-72);
- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому с участием подозреваемой Шайдулиной М. и ее защитника Кравцова А.А. проведен осмотр помещений АО «Банк конверсии «Снежинский» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия осмотрены помещения банка, в которых Шайдулина М.В. осуществляла сбор, подготовку и подписание документов для получения субсидии в рамках национального проекта «Демография» (т. 3, л.д. 83-89);
- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому с участием подозреваемой Шайдулиной М.В. и ее защитника Кравцова А.А. проведен осмотр участка местности напротив центрального входа в АО «Банк конверсии «Снежинский», где ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший передал Шайдулиной М.В. денежные средства в сумме 448 777,85 рублей (т. 3, л.д. 90-92) и другие материалы дела.
Вышеперечисленные доказательства суд признает допустимыми, относимыми, достоверными, а в совокупности - достаточными для вывода о виновности Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. в совершении инкриминируемых им преступлений. Исследованные судом доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и по ряду существенных моментов дополняют друг друга.
Обстоятельства совершенных Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. преступлений установлены показаниями потерпевшего Потерпевший , данными им в суде и на следствии, представителя потерпевшей организации ФИО, данными им в суде, свидетеля ФИО9, данными ею в суде и на следствии, свидетелей ФИО10, ФИО11, ФИО12, данными ими на следствии, которые подробны, последовательны, согласуются между собой, дополняют и уточняют друг друга, подтверждаются объективными данными, зафиксированными в вышеприведенных письменных материалах дела, взятых судом за основу приговора.
Основания возникновения и порядок реализации права граждан Российской Федерации на меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам регламентируются Федеральным законом от 03 июля 2019 года № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», согласно которого граждане Российской Федерации (мать или отец), у которых в период с 01.01.2019 года по 31.12.2030 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу), имеют право на меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, в виде однократного полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту, заключенному, в том числе, с целью приобретения по договору купли-продажи на территории Российской Федерации объекта индивидуального жилищного строительства, или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется в случае, если кредитором (заимодавцем) по кредитному договору (договору займа), является кредитная организация в соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Меры государственной поддержки, реализуемые в соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2019 года № 157-ФЗ и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, являются расходными обязательствами Российской Федерации.
Согласно п.2 Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2019 года № 1170, ПАО «ДОМ.РФ», единственным учредителем которого является Российская Федерация, в лице Министерства финансов Российской Федерации, наделено полномочиями по погашению задолженности по ипотечным жилищным кредитам (займам) граждан Российской Федерации, имеющих право на меры государственной поддержки, на основании заявлений последних, в размере задолженности указанных граждан по ипотечным кредитам (займам), но не более 450 000 рублей, за счет собственных средств, с последующим возмещением обществу недополученных доходов и затрат из федерального бюджета.
В соответствии с п.4 (1) Положения заявление о погашении кредита (займа) и прилагаемые к нему документы, представляются заявителем (заявителями) в Общество в форме электронного документа посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо направляются заявителем (заявителями) кредитору (займодавцу) на бумажном носителе или в форме электронного документа с последующим представлением полученных кредитором заявления о погашении кредита (займа) и прилагаемых к нему документов в Общество вместе с соответствующим обращением кредитора.
В ходе судебного следствия достоверно установлено, что Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А., в группе лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в размере 450 000 рублей, т.е. в крупном размере, при получении средств государственной поддержки, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретаемых у Потерпевший объектах недвижимости (жилого дома и земельного участка).
Данные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего ФИО, данными им в суде, где он показал, что в ДД.ММ.ГГГГ на рассмотрение в АО «ДОМ.РФ» поступило заявление из банка АО «Снежинский» на выплату средств государственной поддержки в целях погашения задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, представленному Шайдулиной М.В. По результатам рассмотрения заявления и подтверждающих документов АО «ДОМ.РФ» принято решение о направлении средств государственной поддержки на погашение задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ в размере 450 000 рублей.
Потерпевший Потерпевший в суде и на следствии показал, что Щербакова Л.А. в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ попросила его помочь её дочери получить и обналичить причитающуюся ей по закону субсидию, в связи с чем, предложила фиктивно заключить договор купли-продажи его дома и земельного участка с ее дочерью Шайдулиной М.В., расположенных по адресу: <адрес>, он согласился. В последующем, он с Щербаковой Л.А. ездил в АО «Банк конверсии «Снежинский» (<адрес>), где ему был открыт счет. После оформления с Шайдулиной М.В. сделки купли-продажи принадлежащих ему жилого дома и земельного участка в МФЦ, он в АО Банк конверсии «Снежинский» получил в кассе 448777,85 рублей в наличной форме, которые на улице около банка передал Шайдулиной М.В., а Шайдулина М.В. передала ему денежные средства в сумме 5 000 рублей. При этом ранее он с Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. о денежных средствах не договаривался, согласился помочь, т.к. Щербакова Л.А. по-соседски постоянно помогала ему, давала небольшие суммы денежных средств, продукты питания и спиртные напитки на безвозмездной основе.
Такие же показания потерпевший Потерпевший давал в ходе проведения очных ставок с подозреваемыми Шайдулиной М.В. (т. 3, л.д. 93-101), Щербаковой Л.А. (т. 4, л.д. 16-21).
Поводов для оговора подсудимых Шайдулиной М.В., Щербаковой Л.А. со стороны потерпевшего Потерпевший в ходе судебного следствия не установлено. Доказательств, объективно свидетельствующих об обратном, стороной защиты суду не представлено. Протоколы допросов потерпевшего, очных ставок потерпевшего с подозреваемыми на следствии были составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, соответствует требованиям УПК РФ и процессуальных нарушений в протоколах допросов судом не установлено. Потерпевший был предупрежден по ст. 307 УК РФ за дачу ложных показаний, а также о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний.
Свидетель ФИО9 на следствии показала, что со слов Потерпевший ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обращалась Щербакова Л.А. с просьбой совершить фиктивную сделку по продаже его дома, расположенного по адресу: <адрес>, просила помочь ей и ее дочери Шайдулиной М.В. получить денежные средства в размере 450 000 рублей, которые были положены Шайдулиной М.В. по какой-то государственной программе. В последующем Потерпевший вместе с Шайдулиной М.В. ездил в АО «Банк конверсии «Снежинский» и МФЦ <адрес> на личном автомобиле Шайдулиной М.В., где подписывал какие-то документы, затем Потерпевший вместе с Шайдулиной М.В. ездил в АО «Банк конверсии «Снежинский», где получил денежные средства в сумме 448 777,85 рублей и передал их Шайдулиной М.В. По приезде домой Потерпевший показал ей денежные средства в размере 5000 рублей, которые ему передела ФИО5 в качестве вознаграждения.
Свидетель ФИО10 на следствии показала, что в ДД.ММ.ГГГГ к ней обращалась Шайдулина М.В. с просьбой оказания ей юридической помощи в сборе документов в АО «Банк конверсии «Снежинский» при приобретении жилого дома по адресу: <адрес>. Она помогала Шайдулиной М.В. собрать документы и объяснила ей порядок предоставления их в банк, присутствовала при подписании договора купли-продажи в АО «Банк конверсии «Снежинский» вместе с продавцом Потерпевший и Шайдулиной М.В.
Свидетель ФИО12 на следствии показал, что в паллиативном отделении ГБУЗ «Областная больница <адрес>», заведующим которого он является, с ДД.ММ.ГГГГ проходил реабилитацию Потерпевший , который сообщил ему, что летом ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратилась Щербакова Л.А. и убедила его продать жилой дом, который принадлежал Потерпевший её дочери - Шайдулиной М.В., денежные средства за дом и земельный участок он не получил.
Кроме того, свидетель ФИО11, являющаяся руководителем дополнительного офиса в <адрес> АО Банк конверсии «Снежинский», и допрошенная на следствии в качестве свидетеля, сообщила относительно обстоятельств подачи документов в банк «Снежинский» и оформления договора купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес> и ипотечного кредитного договора на Шайдулину М.В. под реализацию мер господдержки, а также пояснила об обстоятельствах одобрения заявки на ипотечный кредит Шайдулиной М.В., на приобретаемые у Потерпевший объекты недвижимости - жилой дом и земельный участок по вышеуказанному адресу. Стоимость сделки составляла 500 000 рублей, из которых 50 000 рублей Шайдулина М.В. передала Потерпевший наличными денежными средствами.
Суд также полагает возможным принять в основу обвинительного приговора признательные показания самой подсудимой Шайдулиной М.В., данные ей в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, в которых она полностью подтвердила свою причастность к хищению денежных средств ПАО «ДОМ.РФ» в виде выплаты средств государственной поддержки путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретаемом у Потерпевший объекте недвижимости (земельном участке с жилым домом), описала обстоятельства преступления, свои действия, указала мотив.
Указанные признательные показания подсудимой Шайдулиной М.В. были получены в присутствии защитника, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, после разъяснения прав, предусмотренных законодательством, в том числе положений ст.51 Конституции РФ.
Показания подсудимой Шайдулиной М.В., взятые судом за основу, объективно подтверждаются остальными собранными и исследованными по делу доказательствами, в частности, документами по выдаче кредита Шайдулиной М.В., включая кредитное досье, результатами оперативно-розыскной деятельности, сведениями из ЕГРН, справкой о рыночной стоимости недвижимого имущества. Оснований для самооговора суд не усматривает.
Доказательства, добытые на основе оперативно-розыскных мероприятий также получены в установленном законом порядке уполномоченными на это сотрудниками правоохранительных органов, при наличии к тому соответствующих оснований, соблюдения порядка и условий их проведения, надлежаще оформлены и переданы следователю в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Отрицание подсудимой Щербаковой Л.А. своей причастности к хищению денежных средств ПАО «ДОМ.РФ» суд расценивает как способ защиты, и желание подсудимой избежать ответственности за содеянное.
Между тем ее вина в совершении хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в группе лиц по предварительному сговору, нашла свое подтверждение в ходе рассмотрения дела: в показаниях потерпевшего Потерпевший , который в суде и на следствии показал, что именно Щербакова Л.А. обратилась к нему с просьбой заключить фиктивный договор купли-продажи принадлежащего ему жилого дома и земельного участка с ее дочерью Шайдулиной М.В., чтобы последняя получила денежные средства в размере 450 000 рублей; в показаниях свидетеля ФИО9, которая на следствии показала, что со слов Потерпевший ей стало известно, что по просьбе Щербаковой Л.А. он заключил с ее дочерью фиктивную сделку купли-продажи принадлежащего ему дома и земельного участка; в показаниях свидетеля ФИО12, который на следствии показал, что в ходе беседы с пациентом Потерпевший , тот сообщил ему, что летом ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась Щербакова Л.А. и убедила его продать жилой дом, который принадлежал Потерпевший её дочери - Шайдулиной М.В., денежные средства за дом и земельный участок он не получил, сделка должна была быть формальной.
Сама подсудимая Щербакова Л.А. в ходе проведения очной ставки с потерпевшим Потерпевший подтвердила показания потерпевшего в той части, что именно она попросила его помочь её дочери получить и обналичить причитающуюся дочери по закону субсидию, в связи с чем, предложила фиктивно заключить договор купли-продажи его дома и земельного участка с ее дочерью Шайдулиной М.В. (т. 4, л.д. 16-21). Показания Щербаковой Л.А., зафиксированные в протоколе очной ставки, отвечают критериям относимости и допустимости, даны в присутствии защитника, ей, как лицу, подозреваемому в совершении преступления, в полном объеме были разъяснены процессуальные права.
Подсудимая Шайдулина М.В., давая показания ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемой (т.3, л.д. 16-23) также изобличала Щербакову Л.А. в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, показав, что в связи с рождением третьего ребенка, у нее возникло право на получение меры государственной поддержки, о чем она сообщила своей матери Щербаковой Л.А., и они вместе решили приискать на территории <адрес> какой-нибудь дом, чтобы заключить фиктивную сделку по купле-продаже. Щербакова Л.А. вспомнила про своего знакомого Потерпевший , который вел антиобщественный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками, обратилась к нему и попросила его помочь, заключить с ней (Шайдулиной М.В.) договор купли-продажи его жилого дома по адресу: <адрес>, на что Потерпевший согласился.
Оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется. Доводы подсудимой Шайдулиной М.В. об оказанном на нее со стороны сотрудников ФСБ давлении при ее допросе ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д. 16-23) своего подтверждения не нашли, поскольку данное следственное мероприятие проводилось в присутствии профессионального защитника, протокол допроса был подписан последними (Шайдулиной М.В. и ее защитником) в отсутствие каких-либо замечаний и заявлений о недопустимых методах производства предварительного следствия, более того в данном протоколе допроса Шайдулиной М.В. указано, что никакого давления на нее не оказывается, в том числе стороны органов ФСБ, показания дает добровольно.
Таким образом, суд считает доказанным умысел Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. на совершение с целью незаконного обогащения, хищения денежных средств, полученных путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО Банк конверсии «Снежинский», а в последующем в АО «ДОМ.РФ» о приобретении объекта недвижимости. Анализ собранных по делу фактических данных свидетельствует о том, что подсудимые осознавали противоправность своих действий, их корыстную направленность, следовательно, осознавали, что совершают хищение чужих, им не принадлежащих денежных средств, и желали этого.
Действовали подсудимые Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. именно группой лиц по предварительному сговору, их действия носили совместный и согласованный характер, были направлены на достижение общего преступного умысла: Щербакова Л.А. приискала объект недвижимости для покупки за счет всей суммы средств субсидии, выделяемой в рамках реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования, получила у собственника (Потерпевший ) согласие на совершение мнимой сделки купли-продажи объекта недвижимости, договорилась с ним о деталях совершения сделки, в том числе последующей передачи им всей суммы субсидии Шайдулиной М.В., направляя его на различные необходимые процедуры для документального оформления сделки купли-продажи недвижимости, и содействуя совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, а Шайдулина М.В. в свою очередь приискала кредитную организацию для оформления договора, собрала необходимый пакет документов, оформила и подписала необходимые документы для получения потенциальным продавцом объекта недвижимости (Потерпевший ) всей суммы средств субсидии, выделяемой в рамках реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования, и получила от продавца (Потерпевший ) наличные денежные средства в размере субсидии.
Размер похищенных Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. денежных средств при получении выплаты средств государственной поддержки путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретаемом у Потерпевший объекте недвижимости (земельном участке с жилым домом), составляющий в общей сумме 450 000 рублей, установлен исследованными судом доказательствами, сторонами не оспорен и в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ относится к крупному размеру.
Преступление, совершенное подсудимыми Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А., является оконченным, поскольку Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Хищение денежных средств, подсудимые совершили путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в АО Банк конверсии «Снежинский» относительно действительной стоимости приобретаемого у Потерпевший недвижимого имущества. Потерпевший Потерпевший и свидетель ФИО9 в суде показали, что на момент заключения договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, жилой дом адресу: <адрес> был непригоден для проживания. Согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость жилого дома площадью 39,2 кв. метра и земельного участка площадью 1 292 кв. метра по адресу: <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 138 600 рублей (т.1, л.д. 106-119). Из показаний подсудимой Шайдулиной М.В. в суде и на следствии также следует, что приобретая нежилой дом у Потерпевший , она представила в банк часть фотографий другого дома, так как дом Потерпевший находился в очень плохом состоянии, в последующем проживать в доме, приобретенном у Потерпевший , она с детьми не собралась, сделку совершила с целью получения 450 000 рублей (т.3, л.д. 27-35).
С учетом установленных фактических обстоятельств совершения преступления действия Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. суд квалифицирует по данному преступлению по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Квалифицирующие признаки «хищение денежных средств при получении пособий, компенсаций и иных социальных выплат», а также указание на совершение преступления Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, суд полагает необходимым исключить из объема предъявленного обвинения как излишне вмененные и не нашедшие своего подтверждения исследованными доказательствами.
В ходе судебного следствия также достоверно установлено, что Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А., в группе лиц по предварительному сговору, завладев противоправно, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший , принадлежащими ему жилым домом и земельным участком, расположенными по адресу: <адрес>, с корыстной целью обратили указанное имущество против воли собственника в пользу Шайдулиной М.В., распорядившись им в своих личных корыстных целях, продав имущество в последующем другому лицу, тем самым, своими умышленными преступными действиями Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. совершили хищение имущества Потерпевший на сумму 200 000 рублей, то есть в значительном размере, что повлекло лишение права Потерпевший на своё жилое помещение.
Обстоятельства совершения данного преступления подтверждаются показаниями: потерпевшего Потерпевший на следствии и в суде, где он показал, что по просьбе Щербаковой Л.А., которой он доверял, он заключил фиктивно с ее дочерью Шайдулиной М.В. договор купли-продажи его дома и земельного участка, с целью получения Шайдулиной М.В. причитающейся ей субсидии. После оформления документов в МФЦ, в АО Банк конверсии «Снежинский» он получил в кассе 448777,85 рублей в наличной форме, которые передал Шайдулиной М.В. Щербакова Л.А. ему обещала, что в последующем после получения денежных средств Шайдулиной М.В. его жилой дом ему вернут на праве собственности, но так и не вернули, а месяца через 2-3 его дом кому-то продали; свидетеля ФИО9 на следствии, где она показала, что со слов Потерпевший ей известно, что по просьбе Щербаковой Л.А. он совершил фиктивную сделку по продаже его дома, с ее дочерью Шайдулиной М.В., чтобы та получила денежные средства в размере 450 000 рублей, которые ей были положены по какой-то государственной программе. Щербакова Л.А. пообещала Потерпевший , что после совершения формальной сделки по купле - продаже его дома, Шайдулина М.В. вернет Потерпевший право собственности на его жилой дом, но обещание не выполнила; представителя ПАО «ДОМ.РФ» ФИО в суде, где она показал, что в ДД.ММ.ГГГГ на рассмотрение в АО «ДОМ.РФ» поступило заявление из банка АО «Снежинский» на выплату средств государственной поддержки в целях погашения задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, представленному Шайдулиной М.В. По результатам рассмотрения заявления и подтверждающих документов АО «ДОМ.РФ» принято решение о направлении средств государственной поддержки на погашение задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ в размере 450 000 рублей; свидетеля ФИО10 на следствии, где она показала, что оказывала юридическую помощь Шайдулиной М.В. в сборе документов в АО «Банк конверсии «Снежинский», присутствовала при подписании договора купли-продажи недвижимого имущества в АО «Банк конверсии «Снежинский» вместе с продавцом Потерпевший и Шайдулиной М.В.; свидетеля ФИО11, сообщившей на следствии относительно обстоятельств подачи документов в банк «Снежинский» и оформления договора купли-продажи дома и земельного участка по адресу: <адрес> и ипотечного кредитного договора на Шайдулину М.В. под реализацию мер господдержки; свидетеля ФИО12 на следствии, где он показал, что в ходе беседы с пациентом Потерпевший , тот сообщил ему, что летом ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась Щербакова Л.А. и убедила его продать жилой дом, который принадлежал Потерпевший её дочери - Шайдулиной М.В., денежные средства за дом и земельный участок он не получил, сделка должна была быть формальной, Щербакова Л.А. обещала ему вернуть обратно право собственности на жилой дом и земельный участок, однако свои обязательства не выполнила, и жилой дом продала неизвестным людям.
Оснований подвергать сомнению показания потерпевшего, представителя потерпевшего и указанных свидетелей у суда не имеется. Потерпевший Потерпевший , представитель потерпевшего и свидетели были предупреждены по ст. 307 УК РФ за дачу ложных показаний, предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний. Поводов для оговора Шайдулиной М.В., Щербаковой Л.А. со стороны данных свидетелей судом в ходе судебного следствия не установлено, не указано на такие обстоятельства и стороной защиты.
Кроме того, суд также полагает возможным принять в основу обвинительного приговора признательные показания самой подсудимой Шайдулиной М.В., данные ей в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, в которых она подтвердила факт заключения договора купли-продажи дома и земельного участка с Потерпевший , которого нашла Щербакова Л.А., с целью получения от ПАО «ДОМ.РФ» выплаты средств государственной поддержки в размере 450 000 рублей, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретаемом у Потерпевший объекте недвижимости (земельном участке с жилым домом), а также факт продажи в последующем жилого дома и земельного участка, приобретенных у Потерпевший , постороннему лицу.
Указанные признательные показания подсудимой Шайдулиной М.В. были получены в присутствии защитника, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, после разъяснения прав, предусмотренных законодательством, в том числе положений ст.51 Конституции РФ. Перед их дачей Шайдулина М.В. предупреждалась о том, что её показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и в случае её последующего отказа от данных показаний.
Показания подсудимой Шайдулиной М.В., взятые судом за основу, объективно подтверждаются остальными собранными и исследованными по делу доказательствами, в частности, документами по выдаче кредита Шайдулиной М.В., по открытию счета Потерпевший в банке, результатами оперативно-розыскной деятельности, сведениями из ЕГРН, протоколами осмотра мест происшествия. Оснований для самооговора суд не усматривает.
Согласно сведениям из ЕГРН, собственником жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ являлся Потерпевший , который приобрел указанное недвижимое имущество за 200 000 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ была Шайдулина М.В., которая продала указанное имущество ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 40-41).
Отрицание подсудимой Щербаковой Л.А. своей причастности к хищению имущества Потерпевший на сумму 200 000 рублей, что повлекло лишение права Потерпевший на своё жилое помещение, суд расценивает как способ защиты, и желание подсудимой избежать ответственности за содеянное.
Сама подсудимая Щербакова Л.А. в ходе проведения очной ставки с потерпевшим Потерпевший подтвердила показания потерпевшего в той части, что именно она попросила его помочь её дочери получить и обналичить причитающуюся дочери по закону субсидию, в связи с чем, предложила фиктивно заключить договор купли-продажи его дома и земельного участка с ее дочерью Шайдулиной М.В., сказала Потерпевший , что в последующем его дом вернут ему обратно путем составления еще одного договора купли-продажи (т. 4, л.д. 16-21).
Показания Щербаковой Л.А., зафиксированные в протоколе очной ставки, отвечают критериям относимости и допустимости, даны в присутствии защитника, ей, как лицу, подозреваемому в совершении преступления, в полном объеме были разъяснены процессуальные права.
Действовали подсудимые Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. именно группой лиц по предварительному сговору, их действия носили совместный и согласованный характер, были направлены на достижение общего преступного умысла: Щербакова Л.А., используя доверительные отношения с потерпевшим Потерпевший , с целью приобретения права на его имущество, уговорила Потерпевший заключить договор купли-продажи принадлежащего ему имущества (жилого дома с земельным участком) с ее дочерью Шайдулиной М.В., обещая после сделки и обналичивания причитающейся по закону ее дочери субсидии, вернуть Потерпевший принадлежащие ему жилой дом с земельным участком, а Шайдулина М.В. в свою очередь приискала кредитную организацию для оформления договора, собрала необходимый пакет документов, оформила и подписала необходимые документы для получения потенциальным продавцом объекта недвижимости (Потерпевший ) всей суммы средств субсидии, выделяемой в рамках реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования, и получила от продавца (Потерпевший ) наличные денежные средства в размере субсидии, и в последующем, распорядилась похищенным у Потерпевший имуществом по своему усмотрению, заключив ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи указанного жилого дома и земельного участка.
Таким образом, в результате совместных и согласованных действий подсудимых Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. потерпевший Потерпевший лишился жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности. При этом, согласно разъяснениям, изложенным в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", для целей части 4 статьи 159 УК РФ правом на жилое помещение признается принадлежащее гражданину на момент совершения преступления право собственности на жилое помещение или право пользования им. То обстоятельство, что жилой дом не соответствовал санитарным нормам и находился в ненадлежащем техническом состоянии, на квалификацию действий подсудимых не влияет. Более того, потерпевший Потерпевший в судебном заседании пояснил, что окна и двери в доме были, если отремонтировать печь, подвести электричество, то дом будет пригоден для проживания.
В соответствии с п. 26 Постановления Пленума ВС РФ от 30 ноября 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», при решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.
Преступление Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. совершили с прямым умыслом и в корыстных целях. Осознавая характер и общественную опасность своих действий, по хищению чужого имущества, принадлежащего потерпевшему Потерпевший , путем обмана последнего, подсудимые предвидели наступление общественно опасных последствий в виде ущерба потерпевшему, желали и достигли наступления преступного результата.
Преступление, совершенное подсудимыми Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А., является оконченным, поскольку Шайдулина М.В. и Щербакова Л.А. распорядились похищенным имуществом потерпевшего Потерпевший по своему усмотрению.
С учетом установленных фактических обстоятельств совершения преступления действия Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. суд квалифицирует по данному преступлению по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
В соответствии с примечанием 2 к ст. 158 УК РФ значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.
Как следует из показаний потерпевшего Потерпевший в судебном заседании, он не работает, получает пенсию по инвалидности, другого источника дохода у него нет, в собственности ничего нет.
Оснований для иной юридической оценки действий подсудимых не имеется.
С учетом сведений о личности подсудимых, обстоятельств совершенных ими преступлений, суд признает подсудимых Шайдулину М.В. и Щербакову Л.А. вменяемыми, подлежащими уголовной ответственности и наказанию.
При назначении наказания Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. суд учитывает, что они совершили оконченные умышленные преступления, отнесенные в соответствии с ч. 4 ст.15 УК РФ к категории тяжких преступлений.
Оценивая данные о личности подсудимых, судом установлено, что Шайдулина М.В. <данные изъяты>, не судима; Щербакова Л.А. в <данные изъяты>, не судима.
Обстоятельствами, смягчающими наказание по ч.3 ст. 159.2 УК РФ суд признает: у подсудимой Шайдулиной М.В. - частичное признание вины, <данные изъяты>); у подсудимой Щербаковой Л.А. – частичное признание вины в ходе предварительного расследования, <данные изъяты>
Обстоятельствами, смягчающими наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ суд признает: у подсудимой Шайдулиной М.В. - <данные изъяты>; у подсудимой Щербаковой Л.А. – частичное признание вины в ходе предварительного расследования, <данные изъяты>, частичное возмещение потерпевшему причиненного ущерба (ч. 2 ст. 61 УК РФ).
Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А., судом не установлено, по обоим преступлениям.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимых Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А., фактические обстоятельства преступлений, в частности, способ их совершения, степень реализации преступных намерений, мотивы и цели совершения деяний, которые не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, суд, вопреки доводам защиты, не находит оснований для применения к ним положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории совершенных ими преступлений на менее тяжкую (как по первому, так и по второму преступлению).
При назначении наказания Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А., суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия их жизни, и приходит к убеждению, что исправление Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. возможно без изоляции от общества, и полагает возможным назначить им наказание по обоим преступлениям в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ.
Назначенное таким образом наказание Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. будет полностью способствовать достижению целей уголовного наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ: восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимых и предупреждению совершения новых преступлений.
Учитывая отсутствие у Щербаковой Л.А. обстоятельств, смягчающих наказание, которые предусмотрены п. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд оснований для применения к ней при назначении наказания по обоим преступлениям положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, не находит.
Учитывая наличие у Шайдулиной М.В. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ обстоятельств, смягчающих наказание, которые предусмотрены п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, суд в отношении подсудимой применяет при назначении ей наказания по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. Учитывая отсутствие у Шайдулиной М.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ обстоятельств, смягчающих наказание, которые предусмотрены п. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд оснований для применения к ней при назначении наказания по данному преступлению положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, не находит.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления суд не усматривает, в связи с чем не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.
Оценив роль каждого из подсудимых, суд признает действия Шайдулиной М.В. более активными и значимыми для реализации совместного умысла по обоим преступлениям, но с учетом количества смягчающих у Шайдулиной М.В. по обоим преступлениям обстоятельств, назначает каждой из подсудимых – Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. одинаковый размер наказания в виде лишения свободы.
Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд считает возможным не назначать подсудимым с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, их материального положения, наличия на иждивении у Шайдулиной М.В. <данные изъяты>
Производство по иску ПАО «ДОМ.РФ» к Шайдуллиной М.В., Щербаковой Л.А. о взыскании материального ущерба в сумме 450 000 рублей подлежит прекращению на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ в связи с отказом ПАО «ДОМ.РФ» от исковых требований.
Производство по иску Саткинского городского прокурора в интересах Потерпевший к Шайдуллиной М.В., Щербаковой Л.А. о взыскании материального ущерба в сумме 200 000 рублей также следует прекратить на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ в связи с отказом Потерпевший , Саткинского городского прокурора от исковых требований.
В связи с прекращением производств по исковым требованиям, неприменения к подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа, отсутствия других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следует снять арест, наложенный постановлением Саткинского городского суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиль марки «Renault» модели «Kaptur» VIN-№ с государственным регистрационным знаком №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, принадлежащий Шайдулиной М.В.
При решении вопроса о вещественных доказательствах суд принимает во внимание положения ч. 3 ст.81 УПК РФ, и считает возможным документы в количестве 58 листов, представленные и заполненные Шайдулиной М.В., в Саткинское отделение АО «Банк конверсии «Снежинский», оптический компакт-диск формата CD-R, содержащий отсканированные документы в количестве 58 листов, представленные и заполненные Шайдулиной М.В. в Саткинское отделение АО «Банк конверсии «Снежинский», оптический компакт-диск со сведениями по счетам на имя Шайдулиной М.В. в ПАО «ВТБ», оптический компакт-диск со сведениями по счетам на имя Шайдулиной М.В. в ПАО «Сбербанк», оптический компакт-диск со сведениями по счетам Шайдулиной М.В. в АО «АльфаБанк», оптический компакт-диск со сведениями по счетам Потерпевший в ПАО «Сбербанк России», документы в количестве 46 листов со сведениями по счетам Шайдулиной М.В. в АО «Т-Банк», ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему в виде выписок по счетам на имя Потерпевший в АО «Банк конверсии «Снежинский» на 2 л., оптический CD-R диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» и расшифровка к нему на 1 л., справку о рыночной стоимости здания и земельного участка на котором он расположен № от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л., сопроводительное письмо АО «Банк конверсии «Снежинский» с исходящим номером № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе и приложение к нему на 42 листах (т.1, л.д. 230-232) хранить в материалах уголовного дела; договор купли продажи дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., договор о залоге прав от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., заявление на аккредитив № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., выписки из ЕГРН на 7 л., договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2л., свидетельство о государственной регистрацииправаотДД.ММ.ГГГГ на 2 л., домовая книга на 23 л., договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция формы ПД-4 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., квитанция формы ПД-4 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., оставить в уголовном деле.
Вещественные доказательства по делу - паспорт транспортного средства № на автомобиль марки «Renault» модели «Kaptur» с идентификационным № на 1 л., договор купли-продажи данного транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: <адрес> на 1 л., следует вернуть ФИО5
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Шайдулину М.В. и Щербакову Л.А. признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст.159.2 УК РФ, и назначить каждой из них наказание:
- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, каждой.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на осужденных Шайдулину М.В. и Щербакову Л.А. обязанности: встать на учет в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, куда периодически, не реже 1 раза в месяц являться для регистрации, не менять без уведомления данного органа постоянного места жительства.
Меру пресечения Шайдулиной М.В. и Щербаковой Л.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, а затем отменить.
Производство по иску ПАО «ДОМ.РФ» к Шайдуллиной М.В., Щербаковой Л.А. о взыскании материального ущерба в сумме 450 000 рублей прекратить на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ в связи с отказом ПАО «ДОМ.РФ» от исковых требований.
Производство по иску Саткинского городского прокурора в интересах Потерпевший к Шайдуллиной М.В., Щербаковой Л.А. о взыскании материального ущерба в сумме 200 000 рублей прекратить на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ в связи с отказом Потерпевший , Саткинского городского прокурора от исковых требований.
Вещественные доказательства:
- документы в количестве 58 листов, представленные и заполненные Шайдулиной М.В., в Саткинское отделение АО «Банк конверсии «Снежинский», оптический компакт-диск формата CD-R, содержащий отсканированные документы в количестве 58 листов, представленные и заполненные Шайдулиной М.В. в Саткинское отделение АО «Банк конверсии «Снежинский», оптический компакт-диск со сведениями по счетам на имя Шайдулиной М.В. в ПАО «ВТБ», оптический компакт-диск со сведениями по счетам на имя Шайдулиной М.В. в ПАО «Сбербанк», оптический компакт-диск со сведениями по счетам Шайдулиной М.В. в АО «АльфаБанк», оптический компакт-диск со сведениями по счетам Потерпевший в ПАО «Сбербанк России», документы в количестве 46 листов со сведениями по счетам Шайдулиной М.В. в АО «Т-Банк», ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему в виде выписок по счетам на имя Потерпевший в АО «Банк конверсии «Снежинский» на 2 л., оптический CD-R диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» и расшифровку к нему на 1 л., справку о рыночной стоимости здания и земельного участка на котором он расположен № от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л., сопроводительное письмо АО «Банк конверсии «Снежинский» с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе и приложение к нему на 42 листах (т.1, л.д. 230-232), хранить в материалах уголовного дела;
- договор купли-продажи дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., договор о залоге прав от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., заявление на аккредитив № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., выписки из ЕГРН на 7 л., договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2л., свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., домовую книгу на 23 л., договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанцию формы ПД-4 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., квитанцию формы ПД-4 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., оставить в уголовном деле.
- паспорт транспортного средства № на автомобиль марки «Renault» модели «Kaptur» с идентификационным № на 1 л., договор купли-продажи данного транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: <адрес> на 1 л., вернуть ФИО5
Снять арест, наложенный постановлением Саткинского городского суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиль марки «Renault» модели «Kaptur» VIN-номер № с государственным регистрационным знаком №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, принадлежащий Шайдулиной М.В.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционных жалоб, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в их апелляционных жалобах.
В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденных, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденными в течение 15 суток с момента вручения им копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.
Председательствующий (подпись) Ю.В. Барчукова
Копия верна.
Судья Ю.В. Барчукова
Секретарь: Н.М. Шишкина