ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
29 апреля 2026 года г. Магнитогорск
Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе:
председательствующего судьи Яхина А.Д., при секретаре Ишмурзиной А.А., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Орджоникидзевского района г. Магнитогорска Челябинской области Костяевой Л.А., потерпевшего БНП, подсудимой Евсеевой В.С., защитника – адвоката Титова В.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении
ЕВСЕЕВОЙ Валентины Семеновны, родившейся <дата обезличена> в <адрес обезличен>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей в <адрес обезличен>, со средним образованием, пенсионерки, незамужней, иждивенцев не имеющей, не работающей, не судимой, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, установил:
Евсеева В.С. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
БНП зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в установленном законодательством порядке 05.04.2004 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области, с присвоением регистрационного номера ОГРНИП <номер обезличен>.
В период времени с 01.06.2018 по 03.11.2018 между БНП и Евсеевой В.С. достигнута устная договоренность о приеме на работу Евсеевой В.С. на должность кассира-операциониста к ИП БНП без заключения трудового договора. В функции Евсеевой В.С., как кассира-операциониста входило: прием, раскладка, реализация товара, проведение кассовых операций с наличными и безналичными средствами, инкассация денежных средств, учет денежных средств и материальных ценностей.
03.11.2018 между Евсеевой В.С. и ИП БНП подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности. В соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности Евсеева В.С., как работник, приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества работодателем (ИП БВС). Также в соответствии с указанным договором Евсеева В.С. обязалась:
- вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества;
- участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверки сохранности и состояния вверенного ей имущества.
В соответствии с устными договорённостями в период времени с 01.06.2018 по 02.11.2023 Евсеева В.С. осуществляла должностные обязанности кассира-операциониста у ИП БНП, в том числе в период времени с 26.04.2022 по 02.11.2023, по устному распоряжению БНП осуществляла обязанности кассира-операциониста в магазине «Системы очистки воды» по адресу: пр. Карла Маркса, д. 179 в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска Челябинской области.
Кроме того, для выполнения возложенных на Евсееву В.С. служебных обязанностей, последняя имела доступ к контрольно-кассовой технике: кассовому аппарату и банковскому терминалу для приема платежей в безналичной форме, а также к документации по учету товарно-материальных ценностей, учету денежных средств.
Кроме того факт трудовых отношений между Евсеевой В.С. и ИП БНП установлен с 01.06.2018 решением от 23.07.2024 Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области по гражданскому делу № 2-1433/2024 (с учетом апелляционного определения от 22.11.2024 судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда).
В период времени до 26.04.2022 у Евсеевой В.С., являющейся кассиром-операционистом ИП БНП, возник преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств из кассы магазина «Системы очистки воды», расположенного по адресу: пр. Карла Маркса, д. 179 в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска Челябинской области, принадлежащих БНП, то есть Евсеева В.С. решила похитить из кассы магазина путем присвоения вверенных ей денежных средств, при этом в целях сокрытия хищения Евсеева В.С. решила вносить недостоверные сведения в отчетные документы, а именно решила вносить в отчетные документы (тетради продаж), недостоверные сведения, умышлено занижая сумму хранящихся в кассе магазина денежных средств, в результате чего она получила бы возможность пользоваться и распоряжаться образовавшимися излишками наличных денежных средств по своему усмотрению, тем самым противоправно безвозмездно обратив их в свою пользу, то есть похитить вверенные ей денежные средства, принадлежащее ИП БНП
В период времени с 26.04.2022 по 02.11.2023, Евсеева В.С. в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств, принадлежащих БНП, находясь на своем рабочем месте в магазине «Системы очистки воды», расположенном по адресу: пр. Карла Маркса, д. 179 в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска Челябинской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя причинение материального ущерба БНП, осознавая противоправность своего деяния, используя свободный доступ к вверенным ей денежным средствам, находящимся в кассе магазина, похитила наличные денежные средства в сумме 489 073 рубля 21 копейка из кассы магазина «Системы очистки воды», расположенного по адресу: пр. Карла Маркса, д. 179 в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска Челябинской области. Тем самым Евсеева В.С. незаконно, безвозмездно обратила в свою пользу, то есть похитила путем присвоения вверенные ей денежные средства в сумме 489 073 рубля 21 копейка, принадлежащие БНП, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями значительный ущерб БНП в крупном размере на указанную сумму.
При этом, в период времени с 26.04.2022 по 02.11.2023 Евсеева В.С., действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств, для сокрытия своего преступления вносила в отчетные документы (тетради продаж), недостоверные сведения, умышлено занижая сумму поступивших и хранящихся в кассе магазина денежных средств.
Таким образом, в период времени с 26.04.2022 по 02.11.2023, Евсеева В.С., являясь кассиром-операционистом Индивидуального предпринимателя БНП ИНН 744600227100, находясь в магазине «Системы очистки воды», расположенном по адресу: пр. Карла Маркса, д. 179 в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска Челябинской области, действуя умышленно из личной корыстной заинтересованности, путем присвоения, незаконно, безвозмездно обратила в свою пользу, то есть похитила, вверенные ей денежные средства в сумме 489 073 рубля 21 копейка, принадлежащие БНП, причинив своими преступными действиями значительный ущерб в крупном размере.
В судебном заседании, подсудимая Евсеева В.С. виновной себя в совершении указанного преступления признала частично, не отрицала, что действительно из кассы похитила денежные средства, однако по её подсчётам, похищенная сумма составляет около 380 000 – 400 000 рублей. Пояснила, что без официального оформления трудовых отношений в период с 03.06.2018 по 02.11.2023 года работала продавцом у ИП БНП Заработная плата составляла 40 рублей за час работы плюс проценты от реализации товара. Полагает, что БНП не доплачивал ей, поэтому она решила забирать деньги из кассы за сверхурочное время, а также за уборку прилегающей территории. Лично к Б с вопросами о выплате зарплаты в полном объеме она не обращалась. В настоящее время трудоустроилась, обязуется возместить причиненный БНП материальный ущерб в полном объеме. В дальнейшем воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний суду отказалась.
Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Евсеевой В.С. следует, что с 2012 года она находится на пенсии. Источником дохода является получаемая ею в размере 33 000 рублей в месяц пенсия. С 06.06.2018 по 02.11.2023 без оформления трудовых отношений, она работала продавцом-консультантом у ИП БНП, в обязанности входило прием, раскладка и продажа товара, уборка торговой площади, очистка прилегающей территории, ведение документации. В 2022 году у неё образовалась задолженность на сумму около 700 000 рублей перед двумя банками, через службу судебных приставов с неё ежемесячно взыскивали 50 % от дохода. Супруга БНП – БОА ведет бухгалтерскую деятельность ИП. 07.08.2023 в дневное время, БОА приехав совместно с ранее незнакомой РСВ в магазин, расположенный в доме № 179 по пр. К.Маркса. д.179, предоставила ей рукописный расчет о недостаче в кассе 407 000 рублей. Затем БОА предложила посчитать товар. Она предоставила z-отчеты по кассе и кассовые книги с начала 2022 года. После чего они с БОА пересчитали товар, наличие которого совпало с документальным остатком. Далее БОА затребовала у нее письменное объяснение, в котором она указала, что взяла деньги из кассы на питание в сумме 407 000 рублей. После проведенной ревизии, БОА сказала ей, что на будет работать пока не отработает недостающую по кассе сумму. С самим БНП, после проведения ревизии на тему недостачи она не общалась. Неверный остаток в тетрадях продаж она переносила несколько раз для того чтобы скрыть сумму наличных денежных средств в кассе по документам. Она надеялась, что позже незаметно вложит взятые ею денежные средства в кассу с заработной платы или пенсии. После проведенной ревизии 07.08.2022 она из кассы еще брала денежные средства около 37 000 – 38 000 рублей. 02.11.2023 БОП вновь приехала в магазин, после пересчета товара, была вновь выявлена недостача. Она пояснила, что брала деньги из кассы на продукты. После повторно выявленной недостачи, БНП попросил её больше не выходить на работу и забрал у неё ключи от магазина (том 3 л.д. 105-107, 202-204; том 4 л.д. 1-14, 16-20, 31-47; том 8 л.д. 85-92).
Оценивая показания подсудимой Евсеевой В.С., данные в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд находит их достоверными и принимает во внимание, так как они подтверждаются совокупностью доказательств исследованных в судебном заседании.
Судом установлено, что при производстве предварительного расследования, Евсеева В.С. допрошена с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением процессуальных прав, в том числе положений ст.51 Конституции РФ. Каких-либо жалоб, замечаний Евсеева В.С. не заявляла, правильность записи содержания следственного действия в протоколах удостоверены подсудимой и её защитником.
Оснований для признания вышеуказанных протоколов недопустимыми доказательствами и исключения их из перечня доказательств, суд не находит так как они получены в соответствии с УПК РФ.
К показаниям подсудимой Евсеевой В.С. о том, что у потерпевшего БНП было похищено около 380 000 рублей, а не 489 073 рубля 21 копейка, суд относится критически, поскольку они опровергаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и расценивает их как способ защиты с целью снизить ответственность за содеянное.
Виновность подсудимой Евсеевой В.С. в совершении вышеописанного преступного деяния, подтверждается показаниями потерпевшего, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами.
Потерпевший БНП, подтвердивший свои показания данные при производстве предварительного расследования, суду показал, что совместно с супругой БОА осуществляют деятельность по реализации систем очистки воды на территории г. Магнитогорска, в том числе в магазине «Системы очистки воды», по адресу: г. Магнитогорск пр. Карла Маркса, д.179. В ноябре 2018 года к нему обратилась Евсеева В.С и попросила взять на временную работу продавцом-кассиром без официального оформления, поскольку при оформлении, та теряла пенсию от РЖД. В дальнейшем от подписания трудового договора Евсеева отказалась, был подписан лишь договор о материальной ответственности от 3.11.2018. В обязанности Евсеевой В.С. входило: прием, раскладка, реализация товара, учет инкассации денежных средств и материальных ценностей. В каждой торговой точке имеется журнал учета товара. При поступлении товара, его наименование и количество учитывается продавцом, который проверяет фактическое наличие товара и делает о приме товара отметку в накладной, после чего несет материальную ответственность за полученный товар. Изначально, Евсеева трудоустраивалась на непродолжительное время, а с 16.09.2020 стала работать продавцом в магазине по пр. К. Маркса, 179. В период выходных Евсеевой, продажу товара в указанной торговой точке осуществляла КНН Учет реализации товара в торговых точках осуществлялся путем рукописного внесения сведений о продажи товара в тетрадь продаж, в которой указана дата, наименование реализованного товара, количество, его стоимость, общая сумма. Оплата товара клиентами может осуществляться как наличными денежным средствами, так и в безналичном виде, для чего каждая торговая точка оборудована соответствующими устройствами, при этом, в случае оплаты клиентом товара в безналичной форме, информация о его реализации выделяется в тетради продаж зеленым цветом, а наличными - синим. В торговой точке, по пр. К. Маркса, 179, инкассация наличных денежных средств осуществлялась примерно 1-2 раза в месяц. Не инкассированные наличные денежные средства оставались в торговой точке. В декабре 2023 года, стало известно, что при приеме смены после Евсеевой В.С., неоднократно замечалось отсутствие в кассе наличных денежных средств. В связи с выявленными несоответствиями обращалась к Евсеевой В.С., которая приносила и вкладывала в кассу магазина недостающую сумму. В августе 2023 года от БОА стало известно, что при проверке тетрадей продаж и другой рабочей документации выявлены несоответствия инкассации в торговой точке по пр. К. Маркса, 179, при этом сумма недостатка составила более 400 000 рублей. После проведенной ревизионной проверки Евсеева призналась в хищении денежных средств, сообщив, что в отчетной документации указывала недостоверные сведения, при этом попросила не обращаться в полицию, а вычесть сумму похищенных денежных средств из заработной платы, позволив продолжать исполнять обязанности продавца в указанной торговой точке. При обсуждении данного вопроса, принято решение предоставить Евсеевой такую возможность, при этом с последней обсуждались условия дальнейшей работы и оплаты труда, а именно Евсеева все заработанные денежные средства, добровольно вносит в счет возврата причиненного ущерба. Такие условия устроили Евсееву. После проведения ревизионной проверки, когда были получены все необходимые сведения, производилась сверка и подсчет товара, сверка вырученной суммы от реализации товара, сверка полученных от реализации товара наличных денежных средств и полученных денежных средств в безналичной форме, инкассированная сумма средств. В ноябре 2023 года проводилась контрольно-ревизионная проверки, в входе которой была выявлена недостача денежных средств на сумму более 35 000 рублей.. Евсеева призналась, что именно она взяла денежные средства из кассы магазина для погашения задолженности по коммунальным расходам. В дальнейшем, Евсеевой было предложено покинуть рабочее место. В среднем ежемесячный доход Евсеевой составлял около 25 000 рублей. При этом, после обнаружения недостачи, из заработной платы Евсеевой В.С. были удержаны денежные средства в сумме 74 892 рубля. 23.07.2024 года судьей Правобережного районного суда г. Магнитогорска вынесено решение по исковым требованиям Евсеевой В.С. Согласно указанного решения факт трудовых отношений Евсеевой В.С. установлен с 01.06.2018 года, при этом в период с 26.04.2022 года по 02.11.2023 года установлена задолженность по заработной плате перед Евсеевой В.С. в размере 126 506 рублей 25 копеек. С данным решением не согласны, обжаловали в Челябинский областной суд.
За период с 26.04.2022 года по 02.11.2023 года, Евсеева В.С. похитила денежные средства на общую сумму 489 073 рубля 21 копейку, из которых возместила 74 892 рубля, а также в ходе судебного разбирательства, перевела ему на расчетный счет 40000 рублей. Ущерб, причиненный Евсеевой В.С. для него является существенным (том1 л.д. 115-119, 123-126, 172-147, 196-198: том 8 л.д. 1-10).
В ходе очной ставки, потерпевший БНП подтвердил свои показания, изобличив Евсееву В.С. в совершенном преступлении (том 1 л.д. 107-116).
В судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся свидетелей.
Из показаний свидетеля БОА, которые по своему содержанию аналогичны показаниям потерпевшего БНП, следует, что она вместе с мужем БНП ведут совместный бизнес в сфере реализации систем отчистки воды. Официально она трудоустроена у ИП БНП бухгалтером. На территории <адрес обезличен> имеется 10 торговых точек, в том числе магазин, по пр. К. Маркса, 179. В период с 03.11.2018 по 02.11.2023 продавцом-консультантом работала Евсеева В.С., которая отказалась официально трудоустраиваться, из-за боязни получать в меньшем объеме пенсию. С Евсеевой В.С. был подписан договор о материальной ответственности, и та как работник приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества. С 16.09.2020 Евсеева работала только по пр. К.Маркса, 179. В период выходных Евсеевой продажу товара в указанной торговой точке осуществляла КНН, а с 26.04.2022 работу в указанной торговой точке осуществляла только Евсеева. В должности менеджера у ИП БНП трудоустроена КАА, которая ведет учет денежных средств, товара, контроль персонала, бухгалтерский учет и т.д. Так <дата обезличена> КАА при проверке тетрадей продаж и другой рабочей документации выявила несоответствия инкассации в торговой точке по пр. К. Маркса, 179. В ходе проверки документации за предыдущий период КАА выявила несоответствия остатков на конец месяца в тетрадях продаж с остатками на начало месяца следующего периода. То есть Евсеева не верно переносила остатки по кассе, занижая их в следующем периоде. Ранее КАА проверяла тетради продаж, но не сверяла входящий и исходящий остаток помесячно. После выявленной КАА недостачи, было принято решение о проведении ревизии в торговой точки по пр. К. Маркса, 179. Вместе ос своей знакомой РСВ, имеющий большой опыт в проведении ревизионных проверок, 07.08.2023 в 10:40 часов прибыли в торговую точку по пр. К. Маркса, 179, где в тот момент находилась Евсеева и сообщили той о проведении ревизионной проверки, ознакомив с распоряжением ИП БНП №1 от 07.08.2023. После выявленной недостачи в размере свыше 400 000 рублей, Евсеева пояснила, что заняла 350000 рублей, а когда стали требовать возврата денег, взяла деньги из кассы. После своих пояснений Евсеева написала ей расписку в которой обязалась вернуть похищенные денежные средства в сумме 407 673 рублей. От Евсеевой ей стало известно, что у той имеются множество кредитных обязательств. В дальнейшем из заработанной платы Евсеевой стали удерживаться суммы на погашение долга. Евсеева по своей инициативе в полном объеме передавала свою заработанную плату в счет долга. В период с 04.09.2023 по 02.11.2024 Евсеевой возвращены денежные средства в размере 74 892 рубля. В октябре 2023 года в ходе очередной проверки деятельности Евсеевой, была вновь выявлена недостача денежных средств на общую сумму 38 335,10 рублей. Тем самым было установлено, что за период с 07.08.2023 по 02.11.2023 Евсеева В.С. похитила из кассы денежные средства в сумме 38 335,10 рублей (том 1л.д. 200-211, 231-235; том 2 л.д. 41-43, 44-49; том 8 л.д. 16-23, 42-45).
В ходе очной ставки, свидетель БОА подтвердила свои показания, изобличив Евсееву В.С. в совершенном преступлении (том 1 л.д. 99-106).
Из показаний свидетеля РСВ следует, что в августе 2023 года, когда она находилась в г. Магнитогорске в офисе у своей подруги БОА, которая вместе с мужем осуществляют предпринимательскую деятельность, бухгалтер КАА сообщила, что в одной из торговых точек, где работает Евсеева В.С., выявлена крупная недостача на сумму более 350 000 рублей. В ходе обсуждения выявленной недостачи, стало известно, что на протяжении длительного времени Евсеева работает в торговой точке одна, торговая точка значительного дохода не приносит, инкассация наличных денежных средств производится редко. Имея опыт проведения ревизионных проверок, она рекомендовала Б назначить проведение ревизионной проверки по месту работы Евсеевой, после чего 07.08.2023 года в утреннее время она вместе с Б направилась в торговую точку «Системы очистки воды» по пр. К. Маркса, 179, где в тот момент находилась Евсеева, которой Б объявила о проведении ревизионной проверки. Евсеева сообщила, что взяла из кассы магазина 70 000 рублей из-за тяжелой жизненной ситуации. По завершении проверки Б сообщила Евсеевой о выявленной сумме недостачи денежных средств на сумму более 400 000 рублей. Евсеева не отрицала этот факт, пояснив, что на протяжении года предоставляла недостоверные сведения о сумме остатка денежных средств в кассе магазина, а разницу присваивала себе. Евсеева просила Б дать возможность вернуть похищенные средства путем вычета определенной суммы из заработной платы. Б приняла решение оставить Евсееву на рабочем месте, последняя собственноручно написала объяснительную, в которой отразила, что взяла из кассы магазина денежные средства и намерена вернуть их. (том 2 л.д. 52-56).
Из показаний свидетеля КАА следует, что с 2002 года она работает продавцом у ИП БНП, который ведет предпринимательскую дельность в г. Магнитогорске, связанную с реализацией систем очистки воды. В сети ИП БНП находится 9 торговых точек, в том числе офис-магазин, по ул. Суворова 119, а также магазин, по пр. К. Маркса, 179. Сам БНП отвечает за размещение рекламы, обслуживание юридических лиц, инкассирование денежных средств. Жена БНП - БОА ведет бухгалтерский учет, предоставление документов в контролирующие органы. Она как продавец осуществляет реализацию систем очистки воды как физическим лицам, так ведет сопровождение сделок с юридическими лицами. Примерно с 2019 года в магазине по пр. К. Маркса, 179, в должности продавца Евсеева В.С., которая официально у ИП БНП не трудоустраивалась. В начале августа 2023 года БОА по семейной необходимости находилась в отпуске, в период ее отсутствия, он выполняла обязанности по учету товара, вырученных денежных средствах, контроля оплаты труда персоналу. В указанный период проводила сверку по торговым точкам, в том числе по магазину по пр. К. Маркса, 179. При проверки сведений обратила внимание, что суммы остатков на конец июня 2023 года и на первое число июля 2023 года не соответствуют и составляет разницу в размере 20 000 рублей, при этом инкассация не проводилась. В период с 26.04.2022 года Евсеева в указанной торговой точке работала одна. При анализе «тетрадей продаж» по Торговой точке за период 2022-2023 года выявила множество фактов предоставления недостоверных сведений продавцом Евсеевой, путем занижений сумм остаток наличных денежных средств по кассе. Установив сумму недостачи 374 813 рублей, она сообщила Б, которая <дата обезличена> вместе РСВ провели ревизию, выявив факт недостачи наличных денежных средств. Евсеева призналась в хищении денежных средств, указав это в объяснительной. Позже в ноябре 2023 года новь была проведена ревизия, по результатам которой была выявлена недостача. Общая сумма выявленной недостачи по состоянию на 02.11.2023 года составляет 490 143 рублей. (том 2 л.д. 57-63, 84-87; том 8 л.д. 46-52).
Из показаний свидетеля КНН следует, что с 2018 года она работает продавцом-консультантом у ИП БНП, реализуя систем очистки воды и сопутствующие товары. Примерно с 2020 года в торговую точку по пр. Карла Маркса, 179, где она уже работала, продавцом-консультантом устроилась Евсеева В.С. График работы был построен следующим образом: первые два дня (две смены подряд) работала она, после чего четыре смены подряд работала Евсеева В.С., средний ежемесячный оборот указанной торговой точки составлял около 150 000 рублей. Примерно в июле 2022 года она была переведена на другую торговую точку. По состоянию на 2022 год, инкассация наличных денежных средств из торговой точки по пр. Карла Маркса, 179 проводилась лично БНП один раз в неделю. При подаче заявки на поставку товара, в телефонном режиме сообщали либо бухгалтеру КАА, либо БОА о сумме наличных денежных средств, хранящихся в кассе Магазина. Не менее 2 раз в месяц БНП приезжал в Магазин, проводил инкассацию наличных денежных средств, при этом в «тетради продаж» указывалась сумма инкассированных денежных средств, в свою очередь БНП, ставил свою подпись, в подтверждении изъятия денежной массы. О том что Евсеева похитила из кассы торговой точки по пр. К.Маркса, 179 крупную сумму денег, ей стало известно со слов Б. Так 14.03.2022 прибыла в Магазин для принятия смены, при этом обнаружила, что Евсеева В.С. находится в магазине, то есть прибыла заранее. Евсеева В.С. сообщила, что в кассе магазина наличные денежные средства находятся не в полном объеме, сообщив, что взяла деньги на личные нужды, сколько именно не помнит, обещала денежные средства вернуть, при этом составила собственноручную расписку, в которой указывала сумму недостающих наличных денежных средств. Евсеева практиковала пользование наличными денежными средствами из кассы Магазина, но всегда возвращала деньги. Евсеева указывала разные причины пользования чужими деньгами, то оплата долга по коммунальным услугам, также неоднократно говорила о проблемах с судебными приставами. Она доверяла Евсеевой и не сообщала руководству о ее действиях, кроме того Евсеева принимала у нее смену с суммой недостачи. Евсеева не жаловалась на условия труда, оплату труда, не высказывала иные негативные высказывания в отношении работодателя ее все устраивало, она хвалила работодателя. Ей известно, что с 26.04.2022 по ноябрь 2023 года в торговой точки по пр. К.Маркса, 179, Евсеева В.С. работала одна (том 2 л.д. 64-71, 72-79, 80-83; том 8 л.д. 53-55).
Из показаний свидетелей КОА, КТН, ЕТМ, ЩПП, ТНН, СИВ, СЛМ, трудоустроенных в различные периоды времени у ИП БНП продавцами-консультантами систем очистки воды, в торговых точках на территории г. Магнитогорска, следует, что в торговых точках, при открытии кассовой смены осуществляется кассовый отчет, фиксирующий нулевой остаток и время выхода на работу. В течение рабочего времени в тетради продаж учитывается реализованный товар, его количество, наименование, стоимость и стоимость оплаты. Также ведется кассовый журнал, в котором отражаются показания кассовой машины, то есть сумма выручки за день, способ оплаты. Такой журнал заполняется продавцом по окончанию смены. В кассовом журнале должны совпасть все значения, отраженные в тетради продаж, кассовых отчетах и др. От месяца к месяцу сумма заработной платы может меняться в среднем около 20 000 рублей. Заработная плата зависит в том числе: за выход 400 рублей, а также 8% процент от выручки, кроме того, премия за продажу отдельного оборудования «Аквафор-Марион». В среднем сумма продаж за месяц составляет около 160 000 - 180 000 рублей. В конце каждого месяца составляется отчет о продаже товара, который передается руководству. В первых числах последующего месяца производятся собрания коллектива работников, проводимое БНП и БОА, в магазине по ул. Суворова, д.119, где обсуждаются общие рабочие вопросы по поставкам, поздравления, иные вопросы. На заключительном этапе собрания каждому работнику, под подпись выдается заработная плата за прошедший месяц. В подтверждении полученной заработной палаты, она и другие работники подписывает зарплатную ведомость. Евсеева В.С. им всем знакома как продавец-консультант ИП «БНП». Иногда во время приеме смены после Евсеевой В.С., в кассе торговой точки, обнаруживались недостачи, при этом в отчётных документах сумма была указана правильно, но фактически в кассе имелась недостача. О выявленной недостачи сообщалось Евсеевой В.С., последняя подтверждала, что брала деньги на личные нужды, позже возвращала. Евсеева В.С. никогда не высказывала свое недовольство о работе у ИП Баева Н.П. (том 2 88-91, 93-97, 99-102, 104-108, 110-115,116-120, 123-127).
Кроме показаний потерпевшего и свидетелей, виновность Евсеевой В.С. подтверждается также следующими доказательствами.
Из заявления БНП следует, что последний просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, совершившее хищение денежных средств из кассы магазина расположенного по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д.179 (том 1 л.д. 38-39).
В ходе осмотра документов, осмотрены: светокопия анкеты от 03.11.2018 от имени Евсеевой В.С; светокопия «Типовая форма договора о полной материальной ответственности» (том1 л.д. 43-48).
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 12.01.2024 года, осмотрено помещение магазина «Системы очистки воды», по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д.179, установлено место совершения преступления (т.1 л.д. 104-108).
В ходе выемки, у Евсеевой В.С. изъяты образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (том 7 л.д. 74-85).
Согласно заключению эксперта №151 от 31.10.2025 года, рукописные записи в графах «итог» тетрадей продаж К.М.179 за июнь 2022; за июль 2022; за август 2022; за сентябрь 2022; за октябрь 2022; за ноябрь 2022; за декабрь 2022; за январь 2023; за февраль 2023; за март 2023; за апрель 2023; за май 2023; за июнь 2023; за июль 2023; за период с 01.08.2023 по 07.08.2023; за период с 07.08.2023 по 31.08.2023; за сентябрь 2023; за октябрь 2023; за ноябрь 2023 (кроме рукописных записей, выполненных красящими веществами красного и серого цвета); рукописные записи в объяснительных от имени Евсеевой В.С,; от 07.08.2023г., от 02.11.2023г; рукописные записи «ознакомлена» в распоряжении №1 от 07.08.2023 о проведении ревизии; расписке о предоставлении документов от 07.08.2023г., выполнены Евсеевой Валентиной Семеновной.
Подписи от имени Евсеевой В.С., расположенные в тетрадях продаж К.М. 179: за июнь 2022; за июль 2022; за август 2022; за сентябрь 2022; за октябрь 2022; за ноябрь 2022; за декабрь 2022; за январь 2023; за февраль 2023; за март 2023; за апрель 2023; за май 2023; за июнь 2023; за июль 2023; за период с 01.08.2023 по 07.08.2023; за период с 07.08.2023 по 31.08.2023; за сентябрь 2023; за октябрь 2023; за ноябрь 2023; в объяснительных от имени Евсеевой В.С,; от 07.08.2023г., от 02.11.2023г; в распоряжении №1 от 07.08.2023 о проведении ревизии; В расписке о предоставлении документов от 07.08.2023г., в ведомости по возврату долга Евсеевой В.С. на общую сумму 72 892 руб., в типовой форме договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 03.11.2018, выполнены вероятно Евсеевой Валентиной Семеновной (том 7 л.д. 92-99).
Согласно решению Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 23 июля 2024 года (с учетом изменений внесенных апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда от 2 ноября 2024 года) установлен факт трудовых отношений между Евсеевой В.С. и ИП БНП с 01 июня 2018 года. Взыскано с ИП БНП в пользу Евсеевой В.С. заработанная плата за сверхурочную работу за период с 01 апреля 2023 года по 31 октября 2023 года в размере 51 512 рублей 50 копеек (том 7 л.д. 104-246).
Согласно приказа о прекращении трудового договора с работником №3 от 23.07.2024, Евсеева В.А. уволена с 23.07.2024 (том 8 л.д. 11).
Согласно протокола, осмотрены: светокопия приходного кассового ордера № 219 от 04.09.2023; светокопия приходного кассового ордера № 220 от 03.10.2023; светокопия приходного кассового ордера № 221 от 02.11.2023; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за сентябрь 2021 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за октябрь 2021 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за ноябрь 2021 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за декабрь 2021 год: светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за январь 2022 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за февраль 2022 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за март 2022 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за апрель 2022 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за май 2022 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за июнь 2022 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за июль 2022 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за август 2022 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за сентябрь 2022 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за октябрь 2022 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за ноябрь 2022 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за декабрь 2022 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за январь 2023 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за февраль 2023 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за март 2023 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за апрель 2023 год.; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за май 2023 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за июнь 2023 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП за июль 2023 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП отпускные за 2021 год; светокопия ведомости по бонусам Аквафор за 4 кв. 2021 год. Осмотренные документы содержатся в материалах уголовного дела (том 1 л.д. 127-171).
В ходе дополнительного осмотра документов по объекту 931/1 – магазина «Системы очистки воды» по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.179, установлено, что в период с 26.04.2022 по 02.11.2023 в указанной торговой точке никто кроме Евсеевой В.С. доступ не имел (том 1 л.д. 178-194).
В ходе осмотра документов, осмотрено: отчет о закрытии смены за 08.08.2022; отчет о закрытии смены терминал № 34170462 за 08.08.2022; кассовый чек терминал № 34170462 за 08.08.2022; отчет о закрытии смены за 17.10.2022 г. 18.38 ч.; отчет о закрытии смены за 17.10.2022 г. 18.59 ч.; отчет о закрытии смены за 18.10.2022; отчет о закрытии смены терминал № 34170462 за 18.10.2022; кассовый чек терминал № 34170462 за 18.10.2022; отчет о закрытии смены за 27.10.2022; отчет о закрытии смены терминал № 34170462 за 27.10.2022; кассовый чек терминал № 34170462 за 27.10.2022; отчет о закрытии смены за 31.12.2022 г. 14.24 ч.; отчет о закрытии смены за 31.12.2022 г. 14.33 ч.; отчет о закрытии смены за 16.02.2023; отчет о закрытии смены за 28.02.2023; отчет о закрытии смены за 04.03.2023; отчет о закрытии смены за 20.03.2023; отчет о закрытии смены за 05.06.2023; отчет о закрытии смены за 30.06.2023; отчет о закрытии смены за 03.08.2023; отчет о закрытии смены за 04.08.2023; отчет о закрытии смены терминал № 34170462; кассовый чек терминал № 34170462 за 04.08.2023; отчет о закрытии смены за 10.08.2023; отчет о закрытии смены за 19.08.2023; отчет о закрытии смены терминал № 34170462; кассовый чек терминал № 34170462; кассовый чек терминал № 34170462; отчет о закрытии смены за 22.09.2023; отчет о закрытии смены за 28.09.2023; отчет о закрытии смены за 30.09.2023; отчет о закрытии смены за 18.10.2023; отчет о закрытии смены за 23.10.2023, журнал кассира-операциониста магазина «Системы очистки воды» К.М.179; тетрадь продаж К.М.179 январь 2022; тетрадь продаж К.М.179 февраль 2022; тетрадь продаж К.М.179 март 2022; тетрадь продаж К.М.179 апрель 2022; тетрадь продаж К.М.179 май 2022; тетрадь продаж К.М.179 июнь 2022; тетрадь продаж К.М.179 июль 2022; тетрадь продаж К.М.179 август 2022; тетрадь продаж К.М.179 сентябрь 2022; тетрадь продаж К.М.179 октябрь 2022; тетрадь продаж К.М.179 ноябрь 2022; тетрадь продаж К.М.179 декабрь 2022; тетрадь продаж К.М.179 январь 2023; тетрадь продаж К.М.179 февраль 2023; тетрадь продаж К.М.179 март 2023; тетрадь продаж К.М.179 апрель 2023; тетрадь продаж К.М.179 май 2023; тетрадь продаж К.М.179 июнь 2023; тетрадь продаж К.М.179 июль 2023; тетрадь продаж К.М.179 за период с 01.08.2023 по 07.08.2023; тетрадь продаж К.М.179 за период с 07.08.2023 по 31.08.2023; тетрадь продаж К.М.179 сентябрь 2023; тетрадь продаж К.М.179 октябрь 2023; тетрадь продаж К.М.179 ноябрь 2023; приказ № 1 от 07.08.2023 о проведении ревизии; распоряжение №1 от 07.08.2023 о проведении ревизии; расписка о предоставлении документов от 07.08.2023; светокопия списка товара, при проведении ревизии от 07.08.2023 находящегося в торговой точке по адресу пр. Карла Маркса, 179; ревизия №1 от 07.08.2023 магазина «Системы очистки воды» по адресу: пр. Карла Маркса, 179; расписка Евсеевой В.С от 07.08.2023; ревизия №2 от 02.11.2023 магазина «Системы очистки воды» по адресу: пр. Карла Маркса, 179; расписка Евсеевой В.С от 02.11.2023; пояснительная записка о ревизиям; таблица удержания заработной платы Евсеевой В.С.; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с период 01.06.2022 - 10.06.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» о реализации товара с 11.06.2022 – 20.06.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.06.2022 - 30.06.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 01.07.2022 - 10.07.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.07.2022 - 20.07.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.07.2022 - 31.07.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 01.08.2022 - 10.08.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.08.2022 - 20.08.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.08.2022 - 31.08.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 01.09.2022 - 10.09.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.09.2022 - 20.09.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.09.2022 - 30.09.2022; -светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 01.10.2022 - 10.10.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.10.2022 - 20.10.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.10.2022 - 31.10.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 01.11.2022 - 10.11.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.11.2022 - 20.11.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.11.2022 - 30.11.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 01.12.2022 - 10.12.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.12.2022 - 20.12.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.12.2022 - 27.12.2022; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 28.12.2022 - 10.01.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.01.2023 - 20.01.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.01.2023 - 31.01.2023; -светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 01.02.2023 - 10.02.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.02.2023 - 20.02.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.02.2023 - 28.02.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 01.03.2023 -10.03.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.03.2023 -20.03.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.03.2023 - 31.03.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 01.04.2023 - 10.04.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.04. 2023 - 20.04.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.04.2023 - 30.04.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 01.05.2023 - 10.05.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.05.2023 - 20.05.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.05.2023 - 31.05.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 01.06.2023 - 10.06.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.06.2023 - 20.06.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.06.2023 - 30.06.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 01.07.2023 - 10.07.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.07.2023 - 20.07.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.07.2023 - 31.07.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 01.08.2023 - 10.08.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.08.2023 - 20.08.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.08.2023 - 31.08.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 01.09.2023 - 10.09.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.09.2023 - 20.09.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.09.2023 - 30.09.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 01.10.2023 - 10.10.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 11.10.2023 - 20.10.2023; светокопии отчета К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с 21.10.2023 - 31.10.2023. (том 1 л.д. 240-244, 246-248; том 2 л.д. 1-32; том 4 л.д. 90-140; том 7 л.д. 35-73).
В ходе выемки, у БОА изъято: анкеты Евсеевой В.С., договор о полной индивидуальной материальной ответственности между ИП БНП и Евсеевой В.С. от 03.11.2018, которые в последующем осмотрены (том 8 л.д. 24-39).
Согласно заключению эксперта № 57 от 28.05.2024 года, общая сумма поступивших наличных денежных средств в кассу торговой точки «Системы очистки воды» в качестве оплаты за реализацию товаров в исследуемом периоде с 26.04.2022 по 07.08.2023 (до начала инвентаризации) составила 936 974 рублей 11 копеек. Общая сумма выбывших (инкассированных) наличных денежных средств из кассы торговой точки «Системы очистки воды» в исследуемом периоде с 26.04.2022 по 07.08.2023 (до начала инвентаризации) составила 527 550 рублей. Документальный остаток в сумме 460 112 рублей 11 копеек рассчитан следующим образом: фактический остаток наличных денежных средств на начало периода исследования 50 688 рублей (плюс) общая сумма поступивших наличных денежных средств за исследуемый период с 26.04.2022 по 07.08.2023 (до начала инвентаризации) 936 974 рубля 11 копеек (минус) общая сумма выбывших наличных денежных средств (инкассированных) за исследуемый период с 26.04.2022 по 07.08.2023 (до начала инвентаризации) 527 550 рублей 50 688 + 936 974,11 – 527 550 = 460 112,11 Документальный остаток на начало инвентаризации 07.08.2023 (полученный в результате исследования по четвертому пункту методики) в сумме 460 112 рублей 11 копеек сопоставлен с фактическим остатком наличных денежных средств на конец исследуемого периода (на начало инвентаризации 07.08.2023) в сумме 9 374 рубля – установлены расхождения образовавшиеся по состоянию на 07.08.2023 (на начало инвентаризации ) за исследуемый период с 26.04.2022 по начало инвентаризации 07.08.2023 в общей сумме 450 738 рублей 11 копеек 460 112,11- 9 374 = 450 738,11. Таким образом документальный остаток превысил фактический остаток наличных денежных средств в кассе торговой точки «Системы очистки воды», по состоянию на начало инвентаризации 07.08.2023, за исследуемый период с 26.04.2022 по 07.08.2023, в сумме 450 738 рублей 11 копеек.
Общая сумма поступивших наличных денежных средств в кассу торговой точки «Системы очистки воды» по адресу: г. Магнитогорск пр. К. Маркса, 179, в качестве оплаты за реализацию товаров в исследуемом периоде с 26.04.2022 по 07.08.2023 (до начала инвентаризации) составила 936 974,11 руб. (Девятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля 11 коп.).
Общая сумма выбывших (инкассированных) наличных денежных средств из кассы торговой точки «Системы очистки воды» по адресу: г. Магнитогорск пр. К. Маркса, 179, в исследуемом периоде с 26.04.2022 по 07.08.2023 (до начала инвентаризации) составила 527 550,00руб. (Пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 коп.).
Общая сумма поступивших наличных денежных средств в кассу торговой точки «Системы очистки воды» в качестве оплаты за реализацию товаров в исследуемом периоде с 07.08.2023 (после проведения инвентаризации) по 02.11.2023 (на конец дня) составила 136 196 рублей 10 копеек. Общая сумма выбывших (инкассированных) наличных денежных средств из кассы торговой точки «Системы очистки воды» в исследуемом периоде с 07.08.2023 (после проведения инвентаризации) по 02.11.2023 (на конец дня) составила 102 000 рублей. Документальный остаток в сумме 43 570 рублей 10 копеек рассчитан следующим образом: фактический остаток наличных денежных средств на начало периода исследования 9 374 рублей (плюс) общая сумма поступивших наличных денежных средств за исследуемый период с 07.08.2023 (после проведения инвентаризации) по 02.11.2023 (на конец дня) 136 196 рублей 10 копеек (минус) общая сумма выбывших наличных денежных средств (инкассированных) за исследуемый период с 07.08.2023 (после проведения инвентаризации) по 02.11.2023 (на конец дня) 102 000 рублей 9 374 + 136 196,10 – 102 000 = 43 570,10 Документальный остаток на конец дня 02.11.2023 (полученный в результате исследования по четвертому пункту методики) в сумме 43 570 рублей 10 копеек сопоставлен с фактическим остатком наличных денежных средств на конец исследуемого периода (на конец дня 02.11.2023) в сумме 5 235 рублей – установлены расхождения, образовавшиеся по состоянию на конец дня 02.11.2023 за исследуемый период с 07.08.2023 (после проведения инвентаризации) по 02.11.2023 (на конец дня), в общей сумме 38 335 рублей 10 копеек 43 570,10 –5 235 = 38 335,10. Таким образом документальный остаток превысил фактический остаток наличных денежных средств в кассе торговой точки «Системы очистки воды», по состоянию на конец дня 02.11.2023, за исследуемый период с 07.08.2023 (после проведения инвентаризации) по 02.11.2023 (на конец дня), в сумме 38 335 рублей 10 копеек.
Общая сумма поступивших наличных денежных средств в кассу торговой точки «Системы очистки воды» по адресу: г. Магнитогорск пр. К. Маркса, 179, в качестве оплаты за реализацию товаров в исследуемом периоде с 07.08.2023 (после проведения инвентаризации) по 02.11.2023 (конец дня) составила 136 196,10 руб. (Сто тридцать шесть тысяч сто девяносто шесть рублей 10 коп.).
Общая сумма выбывших (инкассированных) наличных денежных средств из кассы торговой точки «Системы очистки воды» по адресу: г. Магнитогорск пр. К. Маркса, 179, в исследуемом периоде с 07.08.2023 (после проведения инвентаризации) по 02.11.2023 (конец дня) составила 102 000,00 руб. (Сто две тысячи рублей 00коп.).
Документальный остаток превысил фактический остаток наличных денежных средств в кассе торговой точки «Системы очистки воды» по состоянию на конец дня 02.11.2023 за исследуемый период с 26.04.2022 по 02.11.2023 (на конец дня) в сумме 489 073 рубля.
Общая сумма денежных средств, отраженных в представленном документе с наименованием: «Ведомость по возврату долга Евсеевой Валентины Семеновны на общую сумму 72892 рубля» в графе «сумма» составила 74 892,00 рубля (том 3 л.д. 9-68).
Согласно протоколу осмотра были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище Евсеевой В.С., а также полученных от РОСП г. Магнитогорска: заявление Евсеевой В.С. мировому судье СУ № 3 Правобережного района гор. Магнитогорска по делу № 2-3795/2021 от 19.07.2022; определение о возращении заявления об отмене судебного приказа по делу № 2-3795/2021 от 26.07.2022; постановление о возбуждении исполнительного производства № 32789/22/74061-ИП от 05.03.2022; постановление о возбуждении исполнительного производства № 118005/20/74053-ИП от 03.09.2020; судебный приказ Мирового суда СУ № 4 Ленинского района г. Магнитогорска по делу № 2-2427/2018 от 05.10.2018; постановление о возбуждении исполнительного производства № 10982/19/74053-ИП от 16.02.2019; постановление о возбуждении исполнительного производства № 23704/20/74061-ИП от 20.03.2020; постановление о возбуждении исполнительного производства № 75337/23/74053-ИП от 07.04.2023; справка УПФР в г. Магнитогорску Челябинской области от 10.04.2019 о пенсионных отчислениях Евсеевой В.С.; светокопия договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 29.06.2012; светокопия договора купли-продажи от 11.11.2016; постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника (об обращении взысканий на пенсию) от 17.05.2022; постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника (об обращении взысканий на пенсию) от 25.03.2020; постановление об окончании исполнительного производства № 118005/20/74053-ИП от 03.09.2020; справка о движении денежных средств по депозитному счету по исполнительному производству № № 118005/20/74053; постановление об окончании исполнительного производства № 10982/19/74053-ИП от 16.02.2019; Справка о движении денежных средств по депозитному счету по исполнительному производству № 10982/19/74053; справка о движении денежных средств по депозитному счету по исполнительному производству № 23704/20/74061; справка о движении денежных средств по депозитному счету по исполнительному производству № 75337/23/74053-ИП (том 3 л.д. 121-40, 145-195, 197-199).
Все исследованные судом доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, допустимость и достоверность этих доказательств не вызывает сомнений, а их совокупность достаточна для вывода суда о виновности Евсеевой В.С. в совершении указанного деяния.
Давая оценку показаниям изложенных в приговоре потерпевшего и свидетелей, суд отмечает, что показания данных лиц последовательны, логичны, согласуются как между собой, так и имеют логическую взаимосвязь с совокупностью письменных доказательств. Они конкретизируют обстоятельства произошедшего и устанавливают один и тот же факт, изобличающий подсудимую Евсееву В.С. в совершении преступления. Не доверять показаниям данных лиц у суда оснований не имеется, заинтересованными лицами в исходе дела они не являются, оснований оговаривать подсудимую Евсееву В.С. данными лицами судом не установлено, поэтому суд принимает их как доказательства виновности подсудимой.
Экспертизы назначены и проведены в соответствии с требованиями, предусмотренными ст.ст. 195-199 УПК РФ. Заключения экспертов полностью отвечают нормам ст. 204 УПК РФ. При этом нарушений процессуальных прав участников судебного разбирательства при назначении и производстве указанных экспертиз, которые могли бы повлиять на содержание выводов эксперта, следователем допущено не было. Выводы экспертов должным образом аргументированы, на все поставленные вопросы получены четкие ответы. Данные заключения не вызывают у суда сомнений, равно как не вызывает сомнений компетентность экспертов, которые были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ.
Оценивая письменные материалы дела, суд приходит к мнению, что следственные действия проведены с соблюдением требований, установленных УПК РФ. Исследованные в ходе разбирательства протоколы следственных действий в полной мере отвечают требованиям допустимости доказательств. Зафиксированные в них сведения согласуются с другими исследованными по уголовному делу доказательствами, и в совокупности с ними подтверждают факт совершения подсудимой преступления, поэтому данные доказательства принимаются судом во внимание.
Оценив собранные по делу доказательства с учетом относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу о достаточности представленных по делу доказательств для разрешения вопроса о виновности подсудимой в указанном преступлении.
Органом предварительного расследования, действия подсудимой Евсеевой В.С. квалифицированы:
по факту хищения 450 738 рублей 11 копеек в период с 26.04.2022 года по 07.08.2023 года, по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере;
по факту хищения 38 335 рублей 10 копеек в период с 08.07.2023 года по 02.11.2023 года, по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
Присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника, считается оконченным с момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу.
Чужое имущество, вверенное виновному, как предмет преступления – это имущество, которое до хищения находится в правомерном владении виновного и последний наделен в отношении него определенными правомочиями по распоряжению, управлению, хранению, вытекающего из правомерного владения. Лицо, которому вверяется имущество, получает его от собственника или иного владельца, несет полную материальную ответственность за такое имущество.
Как растрата квалифицируются противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Чужое имущество, вверенное виновному, как предмет преступления – это имущество, которое до хищения находится в правомерном владении виновного и последний наделен в отношении него определенными правомочиями по распоряжению, управлению, хранению, вытекающего из правомерного владения. Лицо, которому вверяется имущество, получает его от собственника или иного владельца, несет полную материальную ответственность за такое имущество.
Как усматривается из материалов уголовного дела, Евсеева В.С. являясь кассиром - операционнистом у ИП БНП действуя умышленно из личной корыстной заинтересованности, путем присвоения, незаконно, безвозмездно обратила в свою пользу, то есть похитила, вверенные ей денежные средства.
По смыслу закона, одна и та же вещь не может быть лицом в рамках реализации единого умысла и присвоена, и растрачена. Если законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным, тем самым началось его присвоение, имущество более не находится в правомерном владении либо ведении этого лица и, стало быть, не может им быть растрачено.
Суд полагает, что в полном объеме нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия корыстные цели Евсеевой В.С., поскольку она противоправно обратила вверенные ей ИП БНП денежные средства в свою пользу против воли собственника.
Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении присвоения, следует понимать лиц, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, то есть выполняющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.
Из материалов дела следует, что на кассира-операциониста Евсееву В.С. возложено проведение кассовых операций с наличными и безналичными средствами, инкассация денежных средств, учет денежных средств и материальных ценностей, то есть на Евсееву В.С. не возлагалось полномочий организационно-распорядительного или административно-хозяйственного характера, а расчеты с покупателями за приобретённый ими товар и услуги, подсчитыванием стоимости покупки, получением денег, выдачи чеков, взаимодействием с покупателями по вопросу возврата, проведением возврата денег по неиспользованному чеку, являлось трудовыми обязанностями кассира-операциониста.
Таким образом, квалифицирующий признак присвоения «с использованием своего служебного положения» подлежит исключению из обвинения Евсеевой В.С.
Суд считает, что Евсеева В.С. совершая хищение чужого имущества в период с 26.04.2022 года по 02.11.2023 года, действовала с единым неопределенным умыслом. Она совершала хищение систематически. О единстве умысла подсудимой свидетельствует то, что она совершала хищения из одного и того же источника. Хищение имущества всегда совершалось одним и тем же способом. Предмет преступного посягательства во всех эпизодах всегда был однородным. Разрыв между эпизодами хищений был незначительным, которые охватывались единым, неопределенным умыслом подсудимой на присвоение как можно больше денежных средств и обращение их в свою собственность.
Суд считает, что подсудимая действовала в рамках единого преступного умысла, то есть в действиях Евсеевой В.С. в период с 26.04.2022 года по 02.11.2023 года имеет место единое продолжаемое преступление.
Квалифицирующий признак значительного и крупного размера нашел свое подтверждение в суде, исходя из суммы причиненного ущерба потерпевшему, как это указано в п.п. 2, 4 примечания к ст.158 УК РФ.
Таким образом, установленные судом фактические обстоятельства совершения Евсеевой В.С. преступления, содержат все признаки состава уголовно наказуемого деяния, предусмотренного УК РФ.
Суд квалифицирует действия подсудимой Евсеевой В.С. по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.
Доводы стороны защиты об отсутствии доказательств виновности подсудимой Евсеевой В.С., поскольку обвинение построено лишь на показаниях потерпевшего БНП, его супруги, а также состоящих в трудовых отношениях с потерпевшим БНП свидетелей. Заключение эксперта не отражает всю сумму недостачи, а значит вина Евсеевой В.С. не доказана, следовательно подсудимая подлежит оправданию, суд находит несостоятельными, опровергающиеся совокупностью доказательств приведенных выше.
При определении вида и размера наказания подсудимой Евсеевой В.С., суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства содеянного, данные о личности виновной, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Евсеевой В.С. предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
К обстоятельствам смягчающим наказание подсудимой Евсеевой В.С., суд в соответствии со ст. 61 УК РФ относит, совершение преступления впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, состояние здоровья. Как явку с повинной, суд относит объяснение Евсеевой В.С., в котором изложены обстоятельства совершенного преступления.
При оценке данных о личности Евсеевой В.С., суд принимает во внимание её возраст, одновременно учитывает наличие у подсудимой регистрации, постоянного места жительства, положительные характеристики.
Подсудимая Евсеева В.С. совершила общественно опасное деяние, отнесенное в соответствии со ст. 15 УК РФ, к категории тяжких преступлений.
С учетом изложенного, обстоятельств влекущих назначение подсудимым на основании ст. 64 УК РФ более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенное им преступление, по делу не имеется.
Учитывая личность подсудимой, обстоятельства уголовного дела, характер совершенного преступления суд не находит оснований для применения к Евсеевой В.С. дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Решая вопрос о назначении наказания подсудимой Евсеевой В.С., суд учитывает тяжесть содеянного, другие обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, и приходит к выводу, что целям наказания, - восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждению совершения им новых преступлений будет соответствовать назначение Евсеевой В.С. наказания в виде лишения свободы, с учетом требований ч. 1 ст.62 УК РФ.
Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения о личности подсудимой, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о возможности исправления Евсеевой В.С. без реального отбывания наказания, полагает возможным назначить наказание без изоляции от общества, при условии выполнения ею в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ определенных обязанностей.
Суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, поскольку способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности содеянного Евсеевой В.С.
Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд руководствуется требованиями ст. ст. 81, 82 УПК РФ, учитывая характер вещей, их материальную ценность, значение для дела.
Разрешая гражданский иск по уголовному делу, о возмещении материального ущерба, суд руководствуется ст. 1064 ГК РФ и находит исковые требования потерпевшего БНП о взыскании материального ущерба с подсудимой Евсеевой В.С. законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению в полном объеме, так как вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд приговорил:
Признать Евсееву Валентину Семеновну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок два года.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Евсеевой В.С. наказание считать условным с испытательным сроком два года, возложить на неё обязанности, в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства, не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных, ежемесячно являться для регистрации в этот орган, возместить причиненный ущерб потерпевшему БНП
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Евсеевой В.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после – отменить.
Исковые требования потерпевшего БНП удовлетворить.
Взыскать с Евсеевой Валентины Семеновны в пользу БНП в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 374 181 (триста семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят один) рубль 00 копеек.
Вещественные доказательства: светокопия Анкеты от 03.11.2018 от имени Евсеевой В.С; светокопия «Типовая форма договора о полной материальной ответственности»; светокопии приходно - кассового ордеров № 219 от 04.09.2023; № 220 от 03.10.2023; № 221 от 02.11.2023; светокопии ведомостей по заработной плате ИП БНП за сентябрь 2021 год - за июль 2023 год; светокопия ведомости по заработной плате ИП БНП «отпускные за 2021»; светокопия ведомости по бонусам Аквафор за 4 кв. 2021 год; отчет по объекту 931/1; журнал кассира-операциониста магазина «Системы очистки воды» К.М.179; тетради продаж К.М.179 январь 2022 - июль 2023; тетрадь продаж К.М.179 за период с 01.08.2023 по 07.08.2023 года; тетради продаж К.М.179 за период с 07.08.2023 по 31.08.2023; тетрадь продаж К.М.179 сентябрь 2023; тетрадь продаж К.М.179 октябрь 2023; тетрадь продаж К.М.179 ноябрь 2023; приказ № 1 от 07.08.2023 о проведении ревизии; распоряжение №1 от 07.08.2023 о проведении ревизии; расписка о предоставлении документов от 07.08.2023; светокопия списка товара, при проведении ревизии от 07.08.2023 года, находящегося в торговой точке по адресу пр. К. Маркса, 179; ревизия №1 от 07.08.2023 магазина «Системы очистки воды» по адресу: пр. К. Маркса, 179; расписка Евсеевой В.С от 07.08.2023; ревизия №2 от 02.11.2023 магазина «Системы очистки воды» по адресу: пр. К. Маркса, 179; расписка Евсеевой В.С от 02.11.2023; пояснительная записка о ревизиям; таблица удержания заработной платы Евсеевой В.С.; светокопии отчетов К.М.179 «Системы очистки воды» по реализации товара с период 01.06.2022 - 31.10.2023 года; отчеты о закрытии смен с августа 2022 года – 23 октября 2023 года; отчеты о закрытии смены терминал № 34170462 за 08.08.2022, 18.10.2022 года, 27 октября 2022 года, 04 августа 2023 года, кассовые чеки терминала № 34170462 - хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционных жалоб и представления через Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.
В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение пятнадцати суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.
Судья:
Приговор в апелляционной инстанции не обжаловался, вступил в законную силу 22 мая 2026 года