ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
27 марта 2026 года г.Магнитогорск
Ленинский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе:
председательствующего судьи Фоминой О.П., при секретаре судебного заседания Богданович И.С., с участием государственного обвинителя Исаевой Е.В., подсудимого Михаленя А.А., защитника – адвоката Морозова А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда г.Магнитогорска Челябинской области с применением системы видеоконференц связи со Златоустовским городским судом Челябинской области уголовное дело в отношении
Михалени А.А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ),
УСТАНОВИЛ:
1. Михаленя А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.
10 июля 2025 года Михаленя А.А., испытывая материальные трудности, желая улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон, в установленном программном интернет-приложении «Телеграм» стал вести переписку с неустановленным лицом, зарегистрированным как пользователь под ник-неймом: «@sergeynikolaevich 2000» (Сергей Николаевич), в бот-чате «Дайвинчик» вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, на осуществление преступной деятельности, по хищению чужого имущества путем обмана граждан, распределив между собой преступные роли. Михаленя А.А. отвели роль «курьера-инкассатора» в преступной группе, согласно которой Михаленя А.А., действуя совместно и согласованно с иными участниками преступной группы, должен был на территории Челябинской области приезжать и получать у обманутых граждан имущество, в том числе денежные средства, а затем обменивать похищенные денежные средства на криптовалюту с зачислением на электронные счета подконтрольные им, оставляя при этом себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения. Для осуществления вышеуказанной преступной деятельности Михаленя А.А. отправил неустановленным лицам видеоизображение своего лица и паспорта со своими личными данными и места жительства, после чего получил от них разъяснения, касаемо условий, порядка и метода конспирации при осуществлении вышеуказанной преступной деятельности.
Далее, Михаленя А.А. в период с 10 июля 2025 года до 17 июля 2025 годапосредством программного интернет-приложения «Телеграм» («Telegram»), установленного на его мобильном телефоне, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, зарегистрированным в данном интернет-приложении как пользователь под ник-неймом «@DR_Kirilova» «Дарина Кирилова», был добавлен в чат-группу «@chewaiz Златоуст, Челябинск», где Михаленя А.А. в режиме текстовых сообщений стал вести переписку с неустановленным лицом, действующим в составе группы лиц с неустановленными лицами, зарегистрированным в данном интернет-приложении как пользователь под ник-неймом: «@VladimirBN» (Владимир), который разъяснил Михаленя А.А., чтобы последний находился постоянно на связи.
15 июля 2025 года неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и Михаленя А.А., действуя из корыстных побуждений, с целью реализации совместного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путём обмана, в дневное время позвонило на абонентский номер стационарного телефона №, расположенного по месту жительства Ф.З.М. по адресу: <адрес> и, представившись ей сотрудником ПАО «Ростелеком», сообщил, что договор на обслуживание стационарного телефона закончился, и для его продления необходимо сообщить номер СНИЛС, абонентский номер сотового телефона, а также четырехзначный код, который поступит на ее сотовый телефон. Ф.З.М. 15 июля 2025 года, находясь по месту жительства, расположенному по вышеуказанному адресу, будучи обманутой, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору с Михаленя А.А., убежденная в том, что она действительно общается с сотрудником ПАО «Ростелеком», сообщила, неустановленному лицу четырехзначный код, который поступил на ее сотовый телефон.
Затем, 16 июля 2025 года неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и Михаленя А.А., в дневное время, позвонило на абонентский номер стационарного телефона Ф.З.М. и представившись сотрудником военной прокуратуры С.Р.Ю. сообщило, что днем ранее Ф.З.М. звонил мошенник, которому она сообщила свои данные, используя которые мошенники получили возможность от ее имени направить денежные средства на спонсирование Вооруженных Сил Украины, в связи с чем ее могут привлечь к уголовной ответственности за спонсирование терроризма и пояснил, что для ее защиты назначен адвокат К.А.С., при этом поинтересовался у Ф.З.М., имеются ли у последней дома денежные средства, а узнав, что Ф.З.М. проживает с сестрой поинтересовался о наличии денежных средств и у ее сестры, на что Ф.З.М. ответила, что у нее имеются денежные средства в сумме 291000 рублей, а также у ее сестры - М.О.М., которая проживает с ней совместно по вышеуказанному адресу, также имеются денежные средства. Тогда же неустановленное в ходе следствия лицо, ввело в заблуждение Ф.З.М., а через нее и ее сестру - М.О.М., сообщив Ф.З.М., что принадлежащие им денежные средства, хранящиеся у них дома изымут в ходе обыска, а чтобы этого избежать их необходимо «задекларировать», а именно проверить денежные средства на подлинность, исключив символику Украины на билетах банка России. Ф.З.М. и М.О.М., будучи введенными в заблуждение и доверяя неустановленному в ходе следствия лицу, действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с Михаленя А.А., согласились на декларирование принадлежащих им денежных средств. После чего, Ф.З.М. и М.О.М. пересчитали, принадлежащие им денежные средства в сумме 291000 рублей и 75000 рублей, записав количество купюр, их достоинство и общую сумму 366000 рублей, поместили их вместе с листом бумаги в полимерный пакет с замком зип-лок, сообщив абонентский номер сотового телефона Ф.З.М. №, а также адрес своего места жительства, неустановленному лицу. Последний продолжая входить в доверие к потерпевшим, сообщил им, что за денежными средствами подъедет инкассатор, которому необходимо назвать кодовое слово «Роза», но так как все инкассаторские машины заняты, необходимо подождать, и предупредил, что не нужно сообщать о сложившейся ситуации их знакомым, родственникам и тем более в правоохранительные органы, тем самым продолжая обманывать Ф.З.М. и М.О.М., относительно намерений.
17 июля 2025 года неустановленное в ходе следствия лицо, действующее по предварительному сговору с неустановленными лицами и с Михаленя А.А., в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана имущества Ф.З.М. и М.О.М., используя интернет-приложение «Telegram», в 12 часов 11 минут сообщило Михаленя А.А. о том, что Ф.З.М. и М.О.М. обманули и последние готовы передать принадлежащие им денежные средства на общую сумму 366000 рублей, при получении которых необходимо сообщить кодовое слово «Роза» и передать Ф.З.М. заранее распечатанный Лист декларации № от 17 июля 2025 года, который ему направили в приложении «Telegram», а также указало адрес куда нужно приехать за деньгами. После чего, действуя умышленно из корыстных побуждений, 17 июля 2025 года в период с 12 часов 11 минут до 16 часов 48 минут, неустановленное лицо позвонило Ф.З.М. и М.О.М., и сообщило, что в их адрес направлена инкассаторская машина, инкассатору, который назовет кодовое слова «Роза», необходимо передать для декларирования денежные средства на общую сумму 366000 рублей.
После чего, 17 июля 2025 года в период времени до 16 часов 48 минут Михаленя А.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведённой ему ролью в группе лиц, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение имущества Ф.З.М. и М.О.М., путём обмана последних, прибыл из <адрес> по указанному ему неустановленными следствием лицами адресу, к подъезду №, расположенному по адресу: <адрес>, прошел в <адрес> назвав кодовое слово «Роза», получил от Ф.З.М., принадлежащие ей и М.О.М. денежные средства на общую сумму 366000 рублей, из которых 75000 рублей принадлежали М.О.М., 291000 рубль Ф.З.М., находящиеся в полимерном пакете с замком зип-лок без оценочной стоимости вместе с листом бумаги. При этом, Михаленя А.А. достоверно зная, что Ф.З.М. передает принадлежащие ей и М.О.М. денежные средства под воздействием обмана, умышленно не сообщил последней сведения о том, что указанные денежные средства не инкассируются и не будут переданы для декларирования, и для придания видимости законности получения денежных средств последних, Михаленя А.А. передал, направленный ему ранее неустановленными лицами и распечатанный им лист декларации № 4857 от 17 июля 2025 года о получении денежных средств в указанной сумме, тем самым продолжая обманывать Ф.З.М. и М.О.М., относительно истинных причин получения принадлежащего последним имущества, а также относительно своих истинных намерений.
После чего, 17 июля 2025 года Михаленя А.А., действуя умышленно из корыстных побуждений совместно и согласованно с неустановленными лицами, с похищенным имуществом, принадлежащими Ф.З.М. и М.О.М., с места преступления скрылся, и пересчитав денежные средства, сообщил неустановленным лицам о получении им денежных средств в сумме 366 000 рублей, часть из которых в сумме 361 000 рублей, действуя по указанию неустановленных лиц, Михаленя А.А., прибыв в офис «Мультикасса», расположенный по адресу: <адрес>, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон, создав криптокошелек на бирже «SafePal», обменял на криптовалюту (USDT), предоставив доступ к ним неустановленным лицам, а оставшуюся часть в сумме 5 000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения, при этом выкинув принадлежащее Ф.З.М. имущество: пакет с замком зип-лок и лист бумаги, тем самым Михаленя А.А. и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с Михаленя А.А., имеющие доступ к вышеуказанному криптокошельку, распорядились по своему усмотрению похищенным у Ф.З.М. и М.О.М. имуществом, причинив Ф.З.М. ущерб на общую сумму 291000 рубль и М.О.М. ущерб на сумму 75000 рублей, в целом в сумме 366000 рублей, то есть в крупном размере.
2. Он же, Михаленя А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.
Михаленя А.А., из корыстных побуждений, при вышеописанных обстоятельствах вступил в преступный сговор с неустановленными лицами для осуществления преступной деятельности по хищению чужого имущества путем обмана граждан. В преступной группе Михаленя А.А. отвели роль «курьера-инкассатора», согласно которой он должен был на территории Челябинской области приезжать и получать у обманутых граждан имущество, в том числе денежные средства, а затем обменивать похищенные денежные средства на криптовалюту с зачисление на электронные счета подконтрольные им, оставляя при этом себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.
16 июля 2025 года в утреннее время, неустановленное лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и с Михаленя А.А., находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, с целью реализации совместного с иными участниками преступной группы умысла, направленного на хищение чужого имущества, путём обмана, позвонило на абонентский номер стационарного телефона №, расположенного по месту жительства А.Т.И. по адресу: <адрес> и представилось сотрудником телефонной компании ПАО «Ростелеком», сообщив, что необходимо переподключиться на другую линию, так как линия, которая на данный момент обслуживает ее стационарный телефон, прекращает свое действие. В связи с чем необходимо перезаключить договор на обслуживание абонентского номера ее стационарного телефона, для чего требуется сообщить ему свои паспортные данные. А.Т.И., будучи обманутой, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и с Михаленя А.А., убежденная в том, что она действительно общается с сотрудником ПАО «Ростелеком», сообщила, свои паспортные данные.
Затем, 17 июля 2025 года в 10 часов 56 минут неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и с Михаленя А.А., находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, с целью реализации совместного с иными участниками преступной группы умысла, направленного на хищение чужого имущества, путём обмана, позвонило на абонентский номер стационарного телефона А.Т.И. и представившись сотрудником военной прокуратуры, Е.Т.И., сообщив А.Т.И. ложную информацию, о том что ей стало известно от ФСБ, что днем ранее А.Т.И. звонили с украинского номера, и в связи с тем, что сейчас военное положение, назвала А.Т.И. «шпионкой», в связи с чем по адресу ее проживания будет произведен обыск с целью нахождения предметов с символикой Украины и изъятия денежных средств в казну государства, а чтобы этого избежать необходимо «задекларировать» денежные средства, а именно проверить денежные средства на подлинность, исключив символику Украины на билетах банка России и поинтересовалась имеются ли у нее дома денежные средства.
А.Т.И., будучи введенная в заблуждение и доверяя неустановленному в ходе следствия лицу, не подозревая о преступных намерениях последних, полагая, что общается с сотрудником военной прокуратуры, в целях избежания изъятия денежных средств, согласилась задекларировать принадлежащие ей денежные средства, сообщив последней, что по месту ее жительства имеются денежные средства в сумме 400000 рублей. Получив указанную информацию, неустановленное лицо, злоупотребляя ее доверием, сообщило А.Т.И., что денежные средства, хранящиеся у нее дома в сумме 400000 рублей пересчитать и переписать на лист бумаги количество и номинал банкнот, сложить в полимерный пакет, и в ближайшее время приедет инкассатор, которому необходимо передать денежные средства, а для достоверности и правомерности передачи денежных средств якобы инкассатору попросила назвать любое слово, которое будет кодовым для передачи денежных средств, тем самым продолжая входить в доверие к А.Т.И., и обманывать последнюю относительно истинных намерений.
А.Т.И., 17 июля 2025 года в период времени с 10 часов 56 минут до 19 часов 06 минут, будучи введенная в заблуждение и доверяя неустановленному в ходе следствия лицу, не подозревая о преступных намерениях последних, сообщила ей адрес места жительства, а также, что кодовым словом выбрала слово «Кузя». После чего А.Т.И. достала принадлежащие ей денежные средства, написала на листе бумаги сумму денежных средств и количество купюр, завернула в этот лист бумаги денежные средства в сумме 400000 рублей, затем данный сверток сложила в полимерный прозрачный пакет зеленого цвета, который поместила в полимерный пакет коричневого цвета и стала ожидать инкассатора.
Неустановленное в ходе следствия лицо, действующее по предварительному сговору с неустановленными лицами и с Михаленя А.А., в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана имущества А.Т.И., убедившись, что последняя готова передать принадлежавшие ей денежные средства, в интернет-приложении «Telegram» в период до 19 часов 06 минут сообщило Михаленя А.А. о том, что А.Т.И. обманули и последняя готова передать принадлежащее ей имущество - денежные средства, при получении денежных средств в сумме 400000 рублей от А.Т.И. необходимо сообщить кодовое слово «Кузя», и указало адрес места жительства А.Т.И., где необходимо было забрать денежные средства.
17 июля 2025 года в период времени до 19 часов 06 минут Михаленя А.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведённой ему ролью в группе лиц по предварительному сговору, с целью реализации совместного с иными членами группы преступного умысла, направленного на хищение имущества А.Т.И., путём обмана последней, прибыл по указанному ему неустановленными следствием лицами адресу, к <адрес>, после чего в период времени с 19 часов 06 минут до 19 часов 56 минут, Михаленя А.А., зайдя в подъезд прошел в <адрес> назвав кодовое слово «Кузя», получил от А.Т.И., принадлежащее последней имущество, а именно: денежные средства в сумме 400 000 рублей, завернутые в лист бумаги, помещенные в полимерный пакет зеленого цвета и в полимерный пакет коричневого цвета, без оценочной стоимости. При этом, Михаленя А.А. достоверно зная, что А.Т.И. передает принадлежащие ей денежные средства на сумму 400000 рублей под воздействием обмана, умышленно не сообщил последней сведения о том, что указанные денежные средства не инкассируются и не будут переданы для декларирования, тем самым продолжая обманывать А.Т.И., относительно истинных причин получения принадлежащего ей имущества. После чего, Михаленя А.А., с похищенным вышеуказанным имуществом, принадлежащим А.Т.И., с места преступления скрылся, пересчитав в подъезде вышеуказанного дома денежные средства, выбросил лист бумаги и два полимерных пакета зеленого и коричневого цвета, в которые были завернуты и упакованы денежные средства, сообщил неустановленным лицам о получении им денежных средств в сумме 400 000 рублей, часть из которых в сумме 390 500 рублей, действуя по указанию неустановленных лиц, Михаленя А.А., прибыв 18 июля 2025 года в офис «Мультикасса», расположенного по адресу: <адрес>, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон, создав криптокошелек на бирже «SafePal», обменял на криптовалюту (USDT), предоставив доступ к ним неустановленным лицам, а оставшуюся часть похищенных у А.Т.И. денежных средств в сумме 6 000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения, а денежными средствами в сумме 3 500 рублей распорядился оплатил услуги такси в размере 3500 рублей, Таким образом, Михаленя А.А. и неустановленные лица, имеющие доступ к вышеуказанному криптокошельку, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились по своему усмотрению похищенным у А.Т.И. имуществом, в том числе денежными средствами в сумме 400 000 рублей. путем обмана, причинив А.Т.И. ущерб в крупном размере на общую сумму 400 000 рублей.
3. Он же, Михаленя А.А. совершил покушение, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
Михаленя А.А., из корыстных побуждений, при вышеописанных обстоятельствах вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, для осуществления преступной деятельности по хищению чужого имущества путем обмана граждан. В преступной группе Михаленя А.А. отвели роль «курьера-инкассатора», согласно которой он должен был на территории Челябинской области приезжать и получать у обманутых граждан имущество, в том числе денежные средства, а затем обменивать похищенные денежные средства на криптовалюту с зачисление на электронные счета подконтрольные им, оставляя при этом себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.
09 июля 2025 года в дневное время неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и Михаленя А.А., находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, с целью реализации совместного с иными участниками преступной группы умысла, направленного на хищение чужого имущества, путём обмана, позвонило на абонентский номер стационарного телефона №, расположенного по месту жительства С.Л.И. по адресу: <адрес> и представившись сотрудником ПАО «Ростелеком», поинтересовался. устраивает ли С.Л.И. работа стационарного телефона, на что последняя ответила, что желает отключить стационарный телефон, на что сотрудник ПАО «Ростелеком» сообщил, что необходимо написать заявление, которое можно оформить в режиме онлайн для отключения стационарного телефона, для чего необходимо сообщить свои паспортные данные, абонентский номер сотового телефона и четырехзначный код, который поступит на сотовый телефон. Тогда же С.Л.И., будучи обманутой, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору с Михаленя А.А., убежденная в том, что она общается с сотрудником ПАО «Ростелеком», доверяя последнему, в целях оформления дистанционно заявления об отключении стационарного телефона, сообщила свои паспортные данные, абонентский номер ее телефона- №, а также четырехзначный код, который поступил на ее сотовый телефон.
После чего, 17 июля 2025 в утреннее время, неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и с Михаленя А.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью реализации совместного с иными участниками преступной группы умысла, направленного на хищение чужого имущества, путём обмана, позвонило на вышеуказанный абонентский номер стационарного телефона С.Л.И. сообщило ложную информацию о том, что С.Л.И. ранее сообщила мошенникам свои персональные данные, тем самым дала возможность мошенникам принадлежащие ей денежные средства направлять на спонсирование Вооруженных Сил Украины, в связи с чем она подлежит уголовной ответственности за государственную измену, указав, что С.Л.И. будет помогать юрист, который с ней свяжется.
17 июля 2025 года в неустановленное время, неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и Михаленя А.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путём обмана, позвонило на вышеуказанный абонентский номер стационарного телефона С.Л.И., представившись юристом С.Е.А., выяснив у последней информацию о наличии на банковском счете денежных средств в сумме 560000 рублей, сообщила ложную информацию С.Л.И., что в целях избежания уголовной ответственности, необходимо снять с банковского счета денежные средства и передать инкассатору для декларирования, а также сообщила, что кроме С.Л.И. от действий мошенников пострадали еще несколько человек, которые привезут ей денежные средства, а С.Л.И. вместе со своими денежными средствами передаст инкассатору, тем самым продолжая входить в доверие к С.Л.И., и обманывать последнюю относительно истинных намерений.
18 июля 2025 года в дневное время С.Л.И., введенная в заблуждение и доверяя неустановленному лицу, действующему в составе группы лиц по предварительному сговору с Михаленя А.А., доверяя последним и полагая, что она действительно стала фигурантом уголовного дела, и действуя по указанию указанного лица, проследовала в АО «КУБ», расположенный по адресу: ул. им. газеты Правды <адрес>, где оформила заявку о получении принадлежащих ей денежных средств в сумме 560000 рублей, о чем сообщила лицу, представляющемуся юристом С.Е.А..
22 июля 2025 года в дневное время С.Л.И., введенная в заблуждение и доверяя неустановленному лицу, проследовала АО «КУБ», расположенный по адресу: ул. им. газеты Правды <адрес>, где сняла со счета №, открытого на имя С.Л.И. в АО «КУБ», принадлежащие ей денежных средств в сумме 560000 рублей, о чем сообщила лицу, представляющемся юристом С.Е.А., которая весь указанный период контролировала действия С.Л.И. и не давало возможности сообщить о сложившейся ситуации родственникам и сотрудникам правоохранительных органов. При этом, лицо, представляющееся юристом С.Е.А., сообщило последней в телефонном режиме о необходимости пересчитать и переписать на лист бумаги количество и номинал банкнот, и сложить в полимерный пакет, поскольку 23 июля 2025 приедет инкассатор, которому данные денежные средства и денежные средства от других граждан необходимо передать для последующего декларирования, а для достоверности и правомерности передачи денежных средств якобы инкассатору, попросила назвать любое слово, которое будет кодовым для передачи денежных средств, тем самым продолжая входить в доверие к С.Л.И., и обманывать последнюю относительно истинных намерений. Тогда же С.Л.И. будучи введенной в заблуждение и доверяя неустановленному в ходе следствия лицу, действующему группой лиц с неустановленными лицами, и Михаленя А.А., не подозревая о преступных намерениях последних, сообщила неустановленному лицу адрес места жительства, а также, что кодовым словом выбрала слово «Солнце». После чего, С.Л.И., пересчитав денежные средства написала сумму денежных средств на листе бумаги, в который завернула денежные средства в сумме 560000 рублей, затем данный сверток сложила в полимерный прозрачный пакет без оценочной стоимости, и стала ожидать инкассатора.
При этом, неустановленное в ходе следствия лицо, действующее по предварительному сговору с иными неустановленными лицами и с Михаленя А.А., в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана имущества принадлежащего гражданам г. Магнитогорска: С.Л.И., С.В.И., В.Г.Г., М.А.И., убедившись, что последние готовы передать принадлежавшие им денежные средства, используя интернет-приложение «Telegram», в период 10 часов 45 минут сообщило Михаленя А.А., что вышеуказанных граждан обманули, и последние готовы передать принадлежащие им денежные средства, через обманутую С.Л.И., при получении от С.Л.И. денежных средств, необходимо сообщить кодовое слово «Солнце», а также указало адрес: <адрес>, куда необходимо приехать и забрать денежные средства на общую сумму 2023 000 рублей, принадлежащих гражданам г. Магнитогорска: С.Л.И., С.В.И., В.Г.Г. и М.А.И.. Михаленя А.А., действуя умышленно из корыстных побуждений согласно своей роли в преступной группе с неустановленными лицами, вызвал такси для поездки в г.Магнитогорск Челябинской области в целях хищения путем обмана под видом инкассатора имущества вышеуказанных граждан.
Кроме того, 21 июля 2025 года в 11 часов 23 минуты неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и с Михаленя А.А., действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путём обмана, позвонило на абонентский номер стационарного телефона №, расположенного по месту жительства С.В.И. по адресу: <адрес> и когда на входящий звонок ответила супруга С.В.И. – С.Г.А., мужчина, который представившись сотрудником ПАО «Ростелеком», сообщил, что осуществлена замена абонентского номера стационарного телефона, для чего необходимо составить новый договор на обслуживание абонентского номера и выяснив, что собственником является С.В.И., указал о необходимости сообщить паспортные данные обоих, а также абонентские номера сотовых телефонов, и четырехзначный и шестизначный коды, которые поступят на сотовые телефоны.
21 июля 2025 года С.Г.А., в указанное время, находясь по адресу своего проживания, будучи обманутой, убежденная в том, что она общается с сотрудником ПАО «Ростелеком», доверяя последнему, в целях замены номера стационарного телефона, сообщила как свои, так и супруга-С.В.И. паспортные данные, абонентские номера телефонов, а после С.В.И. сообщил четырехзначный и шестизначные коды, которые поступили на сотовые телефоны.
22 июля 2025 года в 16 часов 47 минут неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и с Михаленя А.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью реализации хищения чужого имущества, путём обмана, позвонило на вышеуказанный абонентский номер стационарного телефона С.В.И. и представляясь сотрудником военной прокуратуры, сообщило ложную информацию, о том, что ранее С.Г.А. звонил мошенник, которому она сообщила свои и своего супруга паспортные данные, используя которые, мошенники могут завладеть денежными средствами, хранящиеся на банковских счетах С.В.И. и его супруги, а во избежание хищения принадлежащих ему средств необходимо их снять со счетов и передать их женщине по имени «ФИО17» для последующей передачи инкассатору для декларирования, при этом сообщив что в дальнейшем будет помогать юрист.
Затем, неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и Михаленя А.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путём обмана, в ходе телефонного разговора представляясь юристом А.А.В., выяснив о наличии принадлежащих С.В.И. денежных средств в банках на счетах последнего и его супруги, сообщил последнему о необходимости проехать в банки, где на их банковских счетах хранятся денежные средства на общую сумму 398000 рублей, их снять и передать женщине по имени «ФИО17», которая попала в похожую ситуацию, для чего необходимо прибыть на адрес: <адрес>, тем самым продолжая входить в доверие к С.В.И., и обманывать последнего относительно истинных намерений.
23 июля 2025 года в утреннее время С.В.И., введенный в заблуждение и доверяя неустановленному в ходе следствия лицу, действующему в составе группы лиц по предварительному сговору, доверяя последним и полагая, что он действительно стал жертвой мошенников, действуя по указанию неустановленного лица, проследовал с С.Г.А. в АО «КУБ», расположенный по адресу: ул. им. газеты Правды <адрес>, где в банкомате, установленном по вышеуказанному адресу, сняли со счета №, открытого на имя С.Г.А. в АО «КУБ», принадлежащих С.В.И. денежные средств в сумме 98000 рублей. После чего проследовали в ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: <адрес>, где в банкомате, установленном по вышеуказанному адресу, сняли со счета №, открытого на имя С.В.И., принадлежащих последнему денежные средств в сумме 300000 рублей, о чем С.Г.А. в период с 10 часов 25 минут до 13 часов 08 минут сообщил неустановленному лицу, от которого получил указания о передаче данных денежных средств для декларирования «ФИО17», которая будет ожидать у подъезда <адрес>.
Тогда же 23 июля 2025 года неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и с Михаленя А.А., действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путём обмана, позвонило С.Л.И. и сообщило последней о необходимости проследовать к подъезду <адрес>, где забрать у мужчины денежные средства для последующей их передачи со своими денежными средствами инкассатору для декларирования, на что последняя полагая, что она действительно стала фигурантом уголовного дела, согласилась и проследовала к вышеуказанному адресу.
23 июля 2025 года в период до 15 часов 00 минут С.В.И., введенный в заблуждение и доверяя неустановленному в ходе следствия лицу, действующему в составе группы лиц по предварительному сговору, доверяя последним и полагая, что он действительно стал жертвой мошенников, действуя по указанию неустановленного лица, находясь по адресу своего проживания пересчитал денежные средства на общую сумму 398000 рублей, написал количество и номинал купюр на листке, в него положил денежные средства, затем данный сверток сложил в полимерный прозрачный пакет с замком зип-лок без оценочной стоимости, и проехал до <адрес>, где около 15 часов 00 минут передал женщине «ФИО17»-С.Л.И. денежные средства в сумме 398000 рублей. С.Л.И., не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору с Михаленя А.А., получив вышеуказанные денежные средства в сумме 398000 рублей, сообщила об этом неустановленному лицу, представляющемуся юристом С.Е.А., После чего направилась по месту своего жительства, и стала ожидать новых указаний от неустановленных лиц.
Кроме того, 21 июля 2025 года в 11 часов 52 минуты неустановленное лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и с Михаленя А.А., из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путём обмана, позвонило на абонентский номер стационарного телефона №, расположенного по месту жительства В.Г.Г. по адресу: <адрес> и представившись сотрудником ПАО «Ростелеком», сообщило ложные сведения о том, что происходит замена цифр абонентского номера, и необходимо составить новый договор на обслуживание абонентского номера, для чего необходимо сообщить паспортные данные, а также абонентский номер сотового телефона и четырехзначный код, который поступит на сотовый телефон. В.Г.Г., будучи обманутая, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, убежденная в том, что она общается с сотрудником ПАО «Ростелеком», доверяя последнему, в целях замены номера стационарного телефона, сообщила паспортные данные, абонентский номер телефона- №, а также сообщила четырехзначный код, который поступил на ее сотовый телефон.
21 июля 2025 года в вечернее время неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и с Михаленя А.А., с целью хищения чужого имущества, путём обмана, позвонило на вышеуказанный абонентский номер стационарного телефона В.Г.Г. и представляясь главным советником юстиции г. Челябинска В.И.А., сообщила ложную информацию В.Г.Г., о том, что последней звонили с украинского номера мошенники, которым сообщив персональные данные В.Г.Г. предоставила возможность распоряжения ее денежными средствами, в связи с чем по адресу ее проживания будет произведен обыск с целью нахождения предметов с символикой Украины и изъятия денежных средств, а чтобы этого избежать необходимо «задекларировать» денежные средства, и с данным вопросом ей поможет юрист С.Е.А..
23 июля 2025 года в 10 часов 42 минуты неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и с Михаленя А.А. позвонило на вышеуказанный абонентский номер стационарного телефона В.Г.Г. и представившись юристом С.Е.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, сообщила В.Г.Г. ложную информацию о том, что поможет доказать непричастность последней в помощи Украине, а также сообщила если у нее дома имеются денежные средства свыше 100000 рублей, то они облагаются налогами, и если они хранятся дома, то их необходимо задекларировать и проверить на наличие символики Украины, либо в отношении последней возбудят уголовное дело по госизмене, и поинтересовалась имеются ли у В.Г.Г. дома денежные средства, последняя, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, сообщила что у нее имеются денежные средства в сумме 505000 рублей.
Получив указанную информацию, неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору осознавая, что ввело в заблуждение В.Г.Г., злоупотребляя ее доверием, сообщило последней, что денежные средства, хранящиеся у нее дома в размере 505000 рублей необходимо передать инкассатору для последующего их декларирования, в связи с чем их надо пересчитать, переписать на лист бумаги количество и номинал банкнот и упаковать, после чего передать данные денежные средства женщине, одетой в темно-вишневые брюки, которая попала в похожую ситуацию и которая их вместе со своими денежными средствами и других граждан передаст инкассатору, для чего необходимо прибыть на адрес: ул. Суворова, д. 95, подъезд № в <адрес>.
При этом, 23 июля 2025 года неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества, путём обмана, позвонило С.Л.И. и сообщило последней о необходимости проследовать к подъезду № 4 по ул. Суворова, д. 95, Правобережного района г. Магнитогорска Челябинской области, где забрать у женщины - В.Г.Г. денежные средства для последующей их передачи со своими денежными средствами и других граждан инкассатору для декларирования, на что последняя полагая, что она действительно стала фигурантом уголовного дела, согласилась и проследовала к вышеуказанному адресу.
В период времени до 15 часов 30 минут В.Г.Г., введенная в заблуждение и доверяя неустановленному в ходе следствия лицу, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору, доверяя последним, пересчитав денежные средства, написала на листе бумаги количество и номинал купюр и общую сумму 505000 рублей, в который завернула денежные средства, предварительно обернув из резинкой, затем данный сверток завернула в газету и сложила в полимерный прозрачный пакет без оценочной стоимости, и проехала до указанного ей адреса: <адрес>, где увидела у подъезда № С.Л.И. женщину, подпадающую под описание неустановленного лица и передала С.Л.И., денежные средства в сумме 505000 рублей. Последняя, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, получив денежные средства от В.Г.Г., в сумме 505000 рублей, направилась по месту своего жительства, и стала ожидать новых указаний от неустановленных лиц, а также передачи денежных средств от других граждан, якобы обманутых мошенниками, для последующей передачи общей суммы инкассатору для декларирования.
21 июля 2025 года в 18 часов 27 минут неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и Михаленя А.А., действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путём обмана, позвонило на абонентский номер стационарного телефона №, расположенного по месту жительства М.А.И. по адресу: <адрес> и представившись сотрудником ПАО «Ростелеком», сообщило ложную информацию о том, что в связи с заменой абонентских номеров стационарных телефонов, необходимо составить новый договор на обслуживание абонентского номера, для чего сообщить паспортные данные, абонентский номер сотового телефона и четырехзначный код, который поступит на сотовый телефон. М.А.И., будучи обманутой, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, убежденная в том, что она общается с сотрудником ПАО «Ростелеком», доверяя последнему, в целях заключения договора о замене абонентского номера стационарного телефона, сообщила паспортные данные, абонентский номер телефона- №, а также сообщила четырехзначный код, который поступил на ее сотовый телефон.
23 июля 2025 года в 13 часов 04 минуты неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и с Михаленя А.А., с целью хищения чужого имущества, путём обмана, позвонило на вышеуказанный абонентский номер стационарного телефона М.А.И. и представляясь сотрудником военной прокуратуры Е.Т.И., сообщила ложную информацию о том, что ранее М.А.И. звонил мошенник, которому она сообщила свои данные, используя которые, под ее именем направляются денежные средства на спонсирование Вооруженных Сил Украины, в связи с чем по месту жительства М.А.И. будет произведен обыск, в результате которого изымут принадлежащие последней денежные средства, и выяснив, в ходе телефонного разговора о наличии у М.А.И. денежных средств в сумме 560000 рублей, хранящихся дома, что для сохранности данных денежных и исключения возможности их изъятия в рамках уголовного дела их необходимо задекларировать и в данном вопросе ей поможет банковский юрист, который с ней в скором времени свяжется.
Получив указанную информацию, неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с иными неустановленными лицами и с Михаленя А.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая, что один из членов группы ввел в заблуждение М.А.И., злоупотребляя ее доверием, позвонило М.А.И. и в ходе телефонного разговора, представляясь банковским юристом К.В.Д., сообщило ложную информацию о том, что денежные средства, хранящиеся у нее дома в размере 560000 рублей необходимо «задекларировать», а именно проверить их на подлинность, исключив на билетах банка России символику Украины, для чего необходимо их пересчитать, переписать на лист бумаги с указанием суммы, количества и номинала купюр, а в последующем передать их женщине по имени «ФИО17», которая попала в похожую ситуацию и которая передаст все средства инкассатору, для чего необходимо прибыть на указанный им в последующем адрес.
В период времени до 18 часов 00 минут М.А.И., введенная в заблуждение и доверяя неустановленному в ходе следствия лицу, доверяя последним пересчитав денежные средства в сумме 560000 рублей написала на листе бумаги количество и номинал купюр, в который завернула денежные средства, и дополнительно завернула в белый носовой платок с зеленым узором, все перемотав резинкой, затем данный сверток завернула в газету без и сложила в полимерный черный пакет без оценочной стоимости, и проследовала на указанный ей неустановленным лицом в адрес.
23 июля 2025 года неустановленное в ходе следствия лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору, позвонило С.Л.И. и в ходе телефонного разговора сообщило последней о необходимости проследовать по адресу: ул. им. газеты Правда, <адрес>, где забрать у женщины-М.А.А. денежные средства для последующей их передачи со своими денежными средствами и других граждан инкассатору для декларирования, на что последняя согласилась и проследовала к вышеуказанному адресу.
23 июля 2025 года около 18 часов 00 минут М.А.И., действуя по указанию неустановленного лица, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору, не подозревая о преступных намерениях последних, находясь по адресу: ул. им. газеты Правда, <адрес>, передала С.Л.И., денежные средства в сумме 560000 рублей, которая не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, получив денежные средства в сумме 560000 рублей, направилась по месту своего жительства, и стала ожидать инкассатора, в целях передачи последнему имущества, принадлежащего как ей, так и С.В.И., В.Г.Г. и М.А.И., о чем сообщила неустановленному лицу. После чего неустановленное лицо, действующее в группе лиц по предварительному сговору в том числе с Михаленя А.А., сообщило С.Л.И. о необходимости проследовать к <адрес>, где по прибытию инкассатора, который ей сообщит кодовое слово «Солнце», передать имущество, принадлежащее как ей так и С.В.И., В.Г.Г., М.А.И., то есть денежные средства на общую сумму 2 023 000 рублей, на что С.Л.И. согласилась и проследовала по вышеуказанному адресу, в целях передачи данных денежных инкассатору для декларирования.
23 июля 2025 года около 18 часов 40 минут, Михаленя А.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с отведённой ему ролью в группе лиц, с целью реализации совместного с иными членами группы преступного умысла, направленного на хищение имущества С.Л.И., С.В.И., М.А.И. и В.Г.Г., путём обмана, приехал по указанному ему неустановленными следствием лицами адресу, к <адрес>, где увидев С.Л.И., сообщив кодовое слово «Солнце», получил от последней принадлежащие С.Л.И. денежные средства в сумме 560000 рублей, завернутые в лист бумаг, находящееся в полимерном прозрачном пакете, без оценочной стоимости; принадлежащие С.В.И. денежные средства в сумме 398000 рублей, завернутые в лист бумаги, находящийся в полимерном прозрачном пакете с замком зип-лок без оценочной стоимости; принадлежащие В.Г.Г. денежные средства в сумме 505000 рублей, обернутые резинкой, завернутые в лист бумаги и дополнительно в газету, находящееся в полимерном прозрачном пакете без оценочной стоимости; принадлежащие М.А.И. денежные средства в сумме 560000 рублей, завернутые в лист бумаги и белый носовой платок с зеленым узором, перемотанные резинкой без и завернутые в газету, находящиеся в полимерном черном пакете без оценочной стоимости, которое Михаленя А.А. похитил и с которыми скрылся с места происшествия, однако довести свой совместный с неустановленными следствием лицами преступный умысел до конца Михаленя А.А. не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудниками полиции 23 июля 2025 года и доставлен в отдел полиции, где у него были изъяты похищенные им у потерпевших денежные средства.
Таким образом, в период с 09 июля 2025 года по 23 июля 2025 года Михаленя А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, умышленно из корыстных побуждений путем обмана С.Л.И., С.В.И., В.Г.Г. и М.А.И., намеревался похитить имущество последних на общую сумму 2023000 рублей, и причинить С.Л.И. ущерб на общую сумму 560 000 рублей, С.В.И. ущерб на общую сумму 398 000 рублей, В.Г.Г. ущерб на общую сумму 505000 рублей, М.А.И. ущерб на общую сумму 560 000 рублей.
Подсудимый Михаленя А.А. в ходе судебного заседания свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал, суду пояснил, что вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признает полностью, в содеянном раскаивается. 09 февраля 2025 года он познакомился через бот-чат в мессенджере Телеграм с пользователем по имени «Снежана». На следующий после знакомства день Снежана предложила работу, заключающуюся в выезде на место, предварительно распечатав какой-то документ, после чего необходимо было выехать к клиенту, забрать деньги, передать документ, затем выехать в бизнес-центр и перевести денежные средства в адрес компании. Для трудоустройства необходимо было отправить паспортные данные. В качестве оплаты обещали 120000 рублей и проценты от заказа. Затем Снежана направила его к пользователю по имени К.С.И. Н, который сообщил о том, что работа легальная, проинструктировал обо всех этапах работы. По требованию последнего он отправил посредством мессенджера Телеграм данные своего паспорта, реквизиты банковской карты и фотоснимки переписки, а также данные дополнительной верификации: скриншот госуслуг, а также видеозапись с указанием даты, времени и фиксации факта запирания входной двери своей квартиры. Далее он был перенаправлен в адрес другого человека по имени «К.С.И. Прозов», который перенаправил его к управляющей отделом кадров Д.К». Затем его включили в рабочую группу. 17 июля 2025 года с ним связался пользователь по имени «ФИО19», сказал, что появился заказ, на который он согласился. ФИО19 указал ему на необходимость проехать в ближайший центр цветной печати. Он вызвал такси и отправился по адресу. ФИО19 отправил ему файл с наименованием «реферат», из которого он распечатал страницу №19, где располагалась декларация Росфинмониторинга с указанием фамилии человека, который будет передавать денежные средства. Он сфотографировал лист и отправил фотографию ФИО19. Последний указал ему на необходимость ехать в г.Челябинск по адресу <адрес> во втором подъезде, выйти из такси просил за пару домов от указанного адреса и включить демонстрацию экрана телефона, а также включить настройку, чтобы ему могли писать контакты премиум аккаунта, затем необходимо было пройти в вышеуказанный дом и квартиру, что он и сделал, дверь квартиры ему открыла пожилая женщина, на вид 60-65 лет. По требованию ФИО19 он представился инкассатором и назвал кодовое слово, связанное с каким-то растением, название которого он сейчас не помнит, женщина передала ему денежные средства в прозрачном зип-пакете. В этот момент ему стало понятно, что он участвует в мошеннической схеме, связанной с незаконным хищением денежных средств у лиц, обманутых третьими лицами. Он пересчитал полученные от этой женщины денежные средства – 366000 рублей, сфотографировал их и отправил снимок в общую группу. По договоренности с неизвестными лицами он создал криптокошелек и предоставил доступ таким лицам к указанному кошельку. В торговом центре, расположенном в г.Челябинске по адресу: пр. Ленина д.26 А обменял денежные средства на криптовалюту и отправил ее согласно договоренности на свой кошелек, откуда эти лица уже сами перевели денежные средства. Затем ФИО19 сообщил ему, что есть еще одна заявка в г.Челябинске по адресу <адрес>, более точные данные адреса не помнит. Квартира располагалась на четвертом этаже, дверь квартиры открыла пожилая женщина, которая назвала кодовое слово «Кузя» и передала ему коричневый пакет с узорами, в нем был зеленый пакет, в котором содержались денежные средства в количестве 400000 рублей. Он отправил фотографии с изображением денежных средств по договоренности. 18 июля 2025 года он совершил обмен указанных денежных средств на криптовалюту в торговом центре, расположенном в г.Челябинске по адресу: пр. Ленина д.26 А и отправил их согласно договоренности. Оставив себе 5000 рублей с первой суммы и 6000 рублей со второй суммы, а также оплатил с этих денег такси. 23 июля 2025 года он согласился на ранее поступившее предложение проехать в г.Магнитогорск Челябинской области, по описанной выше схеме ему отправили декларацию и данные лиц, которые должны были передать денежные средства. В г.Магнитогорске он приехал к дому № по <адрес>, где у подъезда встретил женщину, представился ей инкассатором сообщившую кодовое слово «Солнце», женщина передала ему черный пакет с денежным средствами. Вблизи от указанного места на лавочке он стал пересчитывать денежные средства, точную сумму он не помнит, но около 2000000 рублей. Он отправил фотоснимок денег в общую группу, в этот момент к нему подошли сотрудники полиции. Он и сотрудники полиции проследовали в Отдел полиции, где в ходе личного досмотра у него изъяли все похищенные денежные средства. Причиной его участия в мошеннической схеме - желание помочь свой бабушке, поскольку у последней не было достаточных денежных средств на приобретение лекарственных препаратов. Свой диагноз бабушка ему не сообщала, не указывала сумму денежных средств, необходимую на приобретение лекарств. В настоящее время ущерб, причиненный потерпевшим возмещен в полном объеме и потерпевшим в г.Магнитогорске возмещен моральный вред по 5000 рублей каждому. Заработанные лично денежные средства он потратил на возмещение ущерба и компенсацию морального вреда, 5000 рублей перечислили в счет помощи на проведение Специальной военной операции. Ранее пожертвований на СВО не вносил. В свободное время занимается волонтерством, ухаживает за животными. Проживает с дедушкой и бабушкой, имеющими заболевания, является их единственным внуком. Когда его задержали сотрудники полиции, он был готов к добровольному сотрудничеству, предоставил свой телефон к осмотру и пароль от него, рассказал о фактах преступлений, совершенных в г.Челябинске, о чем сотрудникам полиции не было известно. На возмещение ущерба потерпевшим в г.Челябинске им из личных денежных средств направлено 50000 рублей. Остальные денежные средства, направленные на возмещение ущерба направлены его бабушкой.
На основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ государственным обвинителем в судебном заседании были оглашены показания Михаленя А.А., данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, где он пояснил, что 09 июля 2025 года он, используя свой сотовый телефон айфон 11 imei 1 №, imei 2: №, в мессенджере Телеграм со своего аккаунта, где он зарегистрирован под именем «ФИО16» id:№, посредством бота «Дайвинчик» познакомился с девушкой под именем «С» id: №. 10.07.2025 года «Снежана» предложила ему работу финансовым менеджером. Работа заключалась в том, что при поступлении заявки он должен распечатать документ (какой точно не поясняли), оперативно выехать к клиенту, забрать у него денежные средства, которые в дальнейшем привезти в бизнес центр, где с помощью сотрудников данного бизнес центра осуществить перевод денежных средств в компанию. Во время выполнения заявок с ним на связи всегда будет находится куратор. Так же пояснила, что трудоустройство будет официальное. Для трудоустройства ему необходимо прислать фото его лица с паспортом гражданина РФ на его имя и фото прописки. Оклад 120 000 рублей за месяц и 1,5 процента от суммы, которую ему необходимо будет забирать. После чего «Снежана» сообщила, что для дальнейших действий ему нужно написать профилю Телеграм <данные изъяты>.
Так как его заинтересовала работа, то 10 июля 2025 года в мессенджере Телеграм, он написал пользователю с именем «Сергей Николаевич» id №, <данные изъяты> об этом. «С.Н.» убедил его, что работа легальная и для заключения трудового договора необходимо пройти верификацию путем отправки ему фото паспорта гражданина РФ на его имя, и номер его банковской карты для осуществления оплаты. Он отправил ему фото паспорта и банковской карты Т-Банк №, ранее выпущенной на его имя. Для дополнительной верификации «Сергей Николаевич» попросил его прислать скриншот его паспорта с сервиса «Госуслуги» и снять видео, на котором он должен выйти из своего дома, закрыть дверь ключом, показать адресную табличку и назвать дату и время. Он сделал все, что требовалось. После чего, ему сообщили, что он прошел верификацию и сказали написать пользователю «С.П.» <данные изъяты> для того, что бы его добавили в рабочую группу. Он написал, последний перенаправил его на управляющую отдела кадров «Д.К.» <данные изъяты>, после чего его добавили в группу <данные изъяты> Златоуст, Челябинск. К работе он преступил с 14 июля 2025 года. В период с 14.07.2025 года по 16.07.2025 года никаких заказов не поступало.
17 июля 2025 года в дневное время в чат группы в мессенджере Телеграм написал пользователь «ФИО19» <данные изъяты>, который пояснил, что ему необходимо распечатать файл с названием Реферат, который отправлен в чат. Он проехал в центр цветной печати, где распечатал данный документ, о чем сообщил пользователю «ФИО19» <данные изъяты>, последний сообщил, что на 13-й странице находится документ, который ему необходимо сфотографировать и отправить им. Этот документ он должен оставить себе, а остальные бумаги выбросить. Его смутил данный факт, но он выполнил то, о чем его просили. Данный документ был от РосФинМониторинга (лист декларации). Его точное содержание он не помнит, но помнит, что в нем было указано: фамилия, имя и отчество человека, дата его рождения и сумма, которую данный человек должен был ему передать. Далее по указанию пользователя «ФИО19» <данные изъяты>, он со своего телефона через сервис Яндекс заказал такси до адреса: <адрес>, но вышел за пару домов от адреса назначения, где клиент должен подойти к нему. После чего он созвонился с пользователем с ник-неймом «ФИО19», он сказал включить демонстрацию экрана, зайти в настройки конфиденциальности и изменить пункт настроек, что бы ему могли писать только контакты и премиум аккаунты Телеграмм. После того как он все выполнил «ФИО19» пояснил, что ему необходимо пройти к дому <адрес>, пройти к подъезду №, после чего в домофон набрать <адрес>, подняться на второй этаж, где пройти в указанную квартиру, и пожилой женщине представиться инкассатором и назвать кодовое слово. Точное кодовое слово он не помнит. При этом, инкассатором он не являлся. Его встретила пожилая женщина на вид 60-65 лет, на сколько он помнит она была одета в штаны черного цвета и темную кофту в красно-белую полоску. Он представился инкассатор, назвал кодовое слово и она молча передала ему прозрачный зип-пакет в котором находились денежные средства. Он осознал, что участвует в мошеннической схеме и занимается хищением денежных средств у людей путем их обмана. Однако, он решил похитить денежные средства данной женщины, так как ему очень нужны были деньги. Взяв денежные средства, он вышел из квартиры, в подъезде вытащил деньги из зип-пакета, вместе с деньгами лежал лист бумаги, на котором было написано количество купюр, их номинал. По указанию пользователя по имени «ФИО19» <данные изъяты> он сфотографировал деньги вместе с листом бумаги и их фото отправил в группу <данные изъяты> Златоуст, Челябинск. Выйдя из подъезда, он выкинул в мусорный бак, пакет в котором находились денежные средства, и лист бумаги в которые они были завернуты. По указанию пользователя по имени «ФИО19» <данные изъяты>, он нашел место, где можно пересчитать денежные средства, пересчитал, сумма оказалось 366 000 рублей и стал ждать дальнейших указаний. Далее в группу поступило сообщение от пользователя «Ю» <данные изъяты> о том, что ему необходимо создать криптокошелек на бирже SafePal. После того как он создал кошелек, то дал им доступ путем предоставления кодовых слов, созданных при регистрации и логин данного кошелька. Далее по указанию пользователя по имени «Юрий» @YuraFortuna ему необходимо было зайти на сайт Мульти Касса, где создать заявку на внесение денежных средств в сумме 361 000 рублей и их перевода в USDT, а 5000 рублей оставить себе как заработанные в качестве вознаграждения. Перед визитом в офис Мульти Кассы его проинструктировали как правильно отвечать на вопросы если ему их будут задавать, так же необходимо ответить, что он пользуется биржей ByBit. Его это смутило, но решил на всякий случай запомнить ответы, которые он ему прислал в мессенджер Телеграм. Спустя некоторое время ему пришло одобрение от обменного пункта и он направился туда на Яндекс такси до адреса <адрес> По приезду он зашел в бизнес центр и совершил обмен денежных средств на USDT. USDT с его криптокошелька дальше перевели самостоятельно те люди, которые дали ему работу, так как ранее он предоставил им доступ к нему. В момент перевода денежных средств на криптокошелек с ним на связи в чате был пользователь по имени «О.Ф.» <данные изъяты>. После чего он направился домой в г. Златоуст на такси. По пути следования в чат группы в мессенджере Телеграм написал пользователь «ФИО19» <данные изъяты>, что ему необходимо вернуться обратно в г. Челябинск, где имеется заказ, и необходимо прибыть на адрес: <адрес>. Он согласился, так как ему нужны были денежные средства. После чего он через приложение Яндекс такси поменял конечную точку заказа и на этом же автомобиле поехал обратно в г. Челябинск. Когда он приехал к адресу, то с ним связался «ФИО19», назвал ему подъезд, квартиру и новое кодовое слово «Кузя». Когда он подошел к квартире, то его встретила пожилая женщина, которой он назвал кодовое слово «Кузя» и она передала ему денежные средства в полиэтиленовом пакете коричневого цвета с узорами, внутри был прозрачный полиэтиленовый пакет зеленого оттенка. Далее он поднялся на этаж выше, пересчитал денежные средства, их было 400 000 рублей, и отправил их фотографию в группу, выкинул два пакета, в которых находились денежные средства, и лист бумаги.
В счет вознаграждения он забрал денежные средства в размере 6000 рублей. Ранее в чате ему сказали, что денежные средства на крипто кошелек он внесет на следующий день. Далее он вышел из подъезда, вызвал такси, за которое заплатил 3500 рублей. Денежные средства за дорогу он взял из 400 000 рублей, которые ранее похитил у пожилой женщины.
18.07.2025 года в утреннее время на сайте Мульти Касса он заполнил заявку на обмен 390 500 рублей в USDT и заказал Яндекс такси в <адрес>. В Челябинск он поехал на автомобиле Лада Гранта черного цвета, гос. номер № на адрес: <адрес>А, сумма заказа 4 444 рублей, указанную сумму, ему вернули на его банковскую карту Т-Банк. После чего он посетил офис обменного пункта, где перевел наличные в USDT. Затем он вернулся домой в <адрес>. Стоимость поездки 5605 рублей, которые ему были позже возвращены на его банковскую карту Т-Банк.
23 июля 2025 года в утреннее время, ему написал пользователь по имени «ФИО19» <данные изъяты>, сообщил, чтобы он ехал в ближайший центр цветной печати, чтобы в очередной раз распечатать «реферат». Он заказал автомобиль Яндекс такси и направился по адресу: <адрес>. После чего ему отправили документ под названием «Реферат». Когда он его распечатал, то среди листов А4 с печатным текстом так же нашел документ от РосФинМониторинга в котором было указана фамилия, имя, отчество, дата рождения человека, а также адрес проживания и то, что он должен похитить у неё 560000 рублей. Денежные средства за печать 185 рублей и такси 136 рублей ему перевели на банковскую карту Т-Банк. После чего от центра печати он заказал такси, на адрес г. Магнитогорск, ул. Суворова 97. Денежные средства за данное такси ему также перевели на банковскую карту Т-Банк. По дороге в г. Магнитогорск, в чат написали, чтобы он изменил конечный адрес на: <адрес>, что он и сделал. Когда он приехал по данному адресу, то его на улице возле первого подъезда встретила пожилая женщина, на вид около 70 лет, он подошел к ней и назвал кодовое слово «Солнце». После чего данная пожилая женщина передала ему черный пакет, а он передал ей распечатанную им ранее бумагу из РосФинМониторинга, которую данная пожилая женщина посмотрела и передала ему обратно. Когда он забирал пакет, то он знал, что там будут находиться денежные средства. По указанию пользователя по имени «ФИО19», когда он отошел от женщины, пересчитал денежные средства сумма была более 2 000000 рублей и отправил их фотографию. После того, как отправил пользователю по имени «ФИО19» <данные изъяты> фотографию, к нему подошли сотрудники полиции и он проследовал с ними в отдел, где в ходе его личного досмотра у него были изъяты похищенные мошенническим способом денежные средства и возвращены потерпевшим по данному уголовному делу. Он с самого начала понимал, что те лица, с которыми он переписывался в мессенджере Телеграм, совершали мошеннические действия в отношении пожилых граждан, при этом он сам принимал участие в данных мошеннических схемах, желая подзаработать, и понимал, что он также совершает преступления, а именно все денежные средства, которые я забирал у пожилых людей добыты преступным путем, то есть он признает, что мошенническим способом похищал денежные средства граждан. Также он понимал, что на тот момент, когда он совершал хищение денежных средств путем обмана пожилых граждан, он также мог отказаться от дальнейшего совершения преступлений, однако, поняв, что таким образом можно легко зарабатывать, он все равно решил совершать мошеннические действия в отношении пожилых граждан, похищая таким образом денежные средства.
Ущерб Ф.З.М. и М.О.М. на общую сумму 366000 рублей, и А.Т.И. на общую сумму 400000 рублей, причиненный его преступными действиями он возместил в полном объеме, в содеянном раскаивается (т том 5 л.д.141-149,150-154,175-184,220-229,230-246).
После оглашения показаний Михаленя А.А. их подтвердил в полном объеме.
Исследовав в ходе судебного заседания доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты, суд пришел к убеждению, что вина Михаленя А.А.. в совершении указанных преступлений полностью доказана и подтверждается следующими доказательствами.
Свидетель Михаленя Л.Н. в судебном заседании внука Михаленя А.А., который проживает с ней и воспитывается ей с рождения, охарактеризовала с положительной стороны. Внук находился на ее материальном обеспечении, в неделю на личные расходы она ему выделяла 1000 рублей. Также он работал волонтером в питомнике, от отдела образования в партии «Единая Россия», где заработную плату не получал, а потом продавцом в магазине «Красное белое». В июле 2025 года ее заболевание стало прогрессировать и ней были необходимы денежные средства на обследование и лечение в сумме 10000 рублей. Внук дал 5000 рублей, она поинтересовалась, откуда у него денежные средства, но он не пояснил. Позже от сотрудников полиции ей стало известно, что денежные средства у него появились в связи с хищением денежных средств пожилых людей, посредством мошенников, где он был посредником. Она не замечала, чтобы у внука появились крупные суммы денежных средств или какие-либо дорогие покупки. Денежные средства потерпевшим ими возмещены в полном объеме в том числе и моральный вред. Внук осознал, что был не прав и сильно раскаивался, у потерпевших попросил прощения.
На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ с согласия стороны защиты государственным обвинителем были оглашены показания потерпевших В.Г.Г., М.А.И., Ф.З.М., М.О.М., А.Т.И., С.В.И., С.Л.И., и свидетелей С.Г.А., С.А.А., С.А.С., С.В.Н., Ш.Н.А., А.В.Н., Х.К.Н., П.С.В., Р.К.В., К.С.И., К.А.И., М.М.В., И.В.Х., К.А.А.. А.А., К.Е.Е., данные ими на стадии предварительного следствия, а также письменными материалами дела.
Общими доказательства, подтверждающие вину подсудимого Михаленя А.А., по факту хищения денежных средств у потерпевших, являются нижеприведенные доказательства.
Свидетель С.А.С., на предварительном следствии пояснил, что Михаленя А.А. является его другом. В середине июля 2025 года от последнего он узнал, что тот в мессенджере Телеграм нашел заработок, который заключается в перевозке денежных средств, которые он забирал у пожилых граждан, представляясь им финансовым менеджером по указанию третьих лиц, после чего переводил денежные средства в криптовалюту, прим этом часть от похищенной суммы оставлял себе в качестве заработка. За указанную работу Михаленя А.А. платили 120000 рублей плюс 2% от суммы, которую он забирал. При этом, Михаленя А.А. пояснил ему, что третьи лица скидывают ему документы о приеме денег с разных государственных учреждений, которые в момент хищения денег он отдавал пожилым людям. Он сказал Михаленя А.А., что это мошенники, так как читал про это, но Михаленя А.А. ответил, что он знает, однако ему нужны были денежные средства (том 5 л.д. 105-109).
Свидетель Ш.Н.А., на предварительном следствии пояснил, что он подрабатывает в такси Яндекс на автомобиле марки Хендай Солярис в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак Н738ХВ774, находящейся в собственности его невестки, А.М.К.. 17 июля 2025 года он осуществлял перевозку молодого человека с адреса: <адрес>, до адреса: <адрес>. На полпути молодой человек сказал ему, что необходимо развернуться и поехать обратно в <адрес> на адрес <адрес>, он пояснил молодому человеку, что необходимо поменять адрес прибытия, что он и сделал, после чего он развернулся и они направились обратно в <адрес> до адреса: <адрес>. Когда они подъехали, то молодой человек вышел из автомобиля, а он поехал на следующие заявки (том1 л.д. 123-126).
Свидетель К.Е.Е., на предварительном следствии пояснил, что проводя оперативно-розыскные мероприятия по ранее совершенным преступлениям в отношении пожилых граждан, проживающих на территории <адрес>, связанных с передачей денежных средств «курьеру», 23 июля 2025 во второй половине дня, он совместно с оперуполномоченным ОУР В.П.С. находясь на служебном автомобиле во дворе <адрес>, они увидели, как пожилой мужчина с пакетом в руках садился в автомобиль такси марки Лада Гранта в кузове серого цвета, государственный регистрационный знак Н409ХР716, они проследовали за ним до <адрес>, подъезд №. Где вышеуказанный мужчина вышел из автомобиля такси, подошел к подъезду, куда в это же время подошла женщина возрастом 65-70 лет, которой он передал сверток в пакете и которая положила данный сверток к себе в пакет. Затем мужчина пошел пешком в сторону остановочного комплекса, в связи с чем было принято решение, что он будет следовать за ним, а В.П.С. продолжит наблюдать за женщиной. В ходе сопровождения мужчины, было установлено, что он проследовал к общественной остановке, расположенной на пересечении улиц <адрес> <адрес> он подошел к данному мужчине, представившись предъявив удостоверение сотрудника органов внутренних дел, спросил его, с какой целью и что он передал только что женщине, на что он ему ответил, что он передал сверток с денежными средствами в размере 398000 рублей. Данная информация была передана сотрудникам ОУР УМВД России по <адрес>, а он тут же вернулся обратно на адрес: <адрес>, куда прибыв, он, вместе с оперуполномоченным ОУР В.П.С. увидели, что вышеуказанная женщина с пакетом в руках прошла к подъезду № <адрес>, где у данного подъезда присела на лавочку. Спустя 20 минут к данному дому подъехал автомобиль такси, из которого вышла пожилая женщина возрастом на вид 70-75 лет, которая в руках держала пакет, и разговаривая по сотовому телефону прошла к подъезду № <адрес>. К данному подъезду подошла женщина, которой первоначально вышеуказанный пожилой мужчина передал сверток с денежными средствами в сумме 398000 рублей, и которой подъехавшая на автомобиле такси пожилая женщина, передала сверток в пакете. После чего, пожилая женщина, которой передали сверток в пакете, направилась в сторону <адрес>, куда прибыв, она зашла в подъезд № данного дома. Спустя примерно час данная женщина вышла из подъезда № <адрес>, и направилась в сторону ул. им. Газеты «Правда», <адрес>, который расположен рядом с домом № по <адрес>, где около данного дома указанная женщина встретилась с еще одной пожилой женщиной, которая аналогичным образом передала данной женщине сверток, предположительно с денежными средствами, после чего направилась обратно к дому № по <адрес>, где зашла в подъезд №. Спустя некоторое время данная женщина вышла из подъезда № <адрес>, при этом в руках она держала полимерный черный пакет, далее она направилась через дворы в сторону перекрестка <адрес> и ул. им. Газеты Правда, и около <адрес> она села в автомобиль такси. Они проследовали за данным автомобилем, после остановки такси, женщина с черным пакетом в руках, вышла и направилась в сторону <адрес>, где зашла в первый подъезд данного дома и поднялась на верхний этаж. Спустя 10 минут к данному подъезду подошел молодой человек возрастом на вид 18-20 лет, в руках держал лист бумаги формата А4. Спустя пару минут из подъезда № <адрес> вышла вышеуказанная женщина, которая в руках держала полимерный пакет черного цвета. Когда данная женщина вышла из подъезда, то к ней подошел данный молодой человек, которому она передала полимерный пакет черного цвета, при этом он протянул ей лист формата А4, который посмотрев, она вернула ему обратно. После того, как молодой человек получил от данной женщины полимерный пакет черного цвета, он прошел до ближайшей лавочки, достал из полимерного пакета свертки с деньгами и стал их пересчитывать. После того, как он их пересчитал, он был задержан сотрудниками ОУР УМВД России по <адрес> и доставлен в УМВД России по г. Магнитогорску. После задержания были установлены его установочные данные, а именно: Михаленя А.А. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты: рюкзак с личными вещами, банковские карты, сотовый телефон торговой марки Айфон 11, с установленным в нем приложением Телеграм, где отражена информация с перепиской с третьими лицами, относительно хищения денежных средств, а также денежные средства купюрами различным номиналом (1000, 2000, 5000), а всего 2023000 рублей, которые находились в полимерном черном пакете, личные денежные средства в размере 1000 рублей (2 купюры номиналом 500 рублей), цветная копия документа на имя С.Л.И. с синими печатями, листы бумаг с рукописными записями (том 5 л.д.110-115).
В судебном заседании свидетель К.А.А. пояснил, что Михаленя А.А. знаком ему в результате задержания последнего по фактам хищения денежных средств у пожилых людей в результате мошенничества. В результате проведенного им личного досмотра, опроса Михалени А.А. и осмотра сотового телефона последнего, были изъяты денежные средства в размере 2023000 рублей, в телефоне обнаружена значимая информация, связанная с заказом такси, маршрутами. Доступ к телефону Михаленя А.А. предоставил добровольно. Так же он добровольно сообщил сотрудникам полиции о ранее неизвестных фактах своей преступной деятельности в другом населенном пункте, информация подтвердилась. Иные лица преступной группы установлены не были.
Свидетель М.М.В. на предварительном следствии пояснила, что ее сын, Михаленя А.А. с рождения проживает с ее родителями. Сына может охарактеризовать как спокойного, доброго, отзывчивого, заботливого, всегда помогает ей и ее родителям по дому, а также во дворе, школу он закончил без троек, в настоящее время учится в техникуме, где также учится хорошо, в деньгах он не нуждается, все, что нужно они ему покупают, в каких-либо сомнительных компаниях он замечен не был, он не пьет, иногда курит, с ним она всегда держит связь. О том, что ее сын совершил путем обмана пожилых граждан хищение принадлежащих им денежных средств, она узнала от сотрудников полиции, он ей об этом ничего не говорил. Единственное, что он сказал, так это то, что он нашел подработку, а какую именно, он ей не пояснил (том 4 л. д. 236-238).
Исследованными в порядке, предусмотренном ст. 285 УПК РФ письменными доказательствами:
- скриншотами переписки в мессенджере Телеграм, установленного в сотовом телефоне Михаленя А.А.) (том 2 л.д.7-134).
- протоколом личного досмотра Михаленя А.А., в ходе которого у последнего изъяты сотовый телефон марки Айфон 11 и банковские карты «Челябинвестбанк», «Совкомбанк», «УБРиР», АО «ТБанк», «ВТБ», 2 брелока, 3 ключа, прозрачная папка для документов внутри с листками бумаги с рукописным текстом, 2 купюры номиналом по 5000 рублей,, листы бумаги фармата А4 с печатным текстом 16 штук, платок с узором зеленого цвета, денежные средств в сумме 2023000 рублей, пакет фиолетового цвета, сумка рюкзак, фрагмент газеты, лист бумаги желтого цвета, черный пакет (том 2 л.д. 141-145).
- протоколом осмотра предметов, признания и приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сотового телефона марки Айфон 11, банковской карты АО «ТБанк» №, открытой на имя Михаленя А.А., изъятых в ходе личного досмотра Михаленя А.А., а также скриншотов переписки с неустановленными лицами с телефона Михаленя А.А. Осмотром установлено, что в телефоне Айфон 11 установлен мессенджере Телеграм, в котором имеется информация об указании неустановленных лиц пройти верификацию, и в последующем указания о том, что Михаленя А.А. необходимо распечатать документ, где указаны полные данные имени, адрес и сумма денежных средств, которую необходимо похитить у гражданина под предлогом проверки денежных средств на подлинность. Также обнаружена фотография от подозреваемого Михаленя А.А., денежных средств купюрами номиналом 5000 рублей и 2000 рублей, фрагмент бумажного листа, на котором имеется надпись «5 тыс. – 70 шт. 350 т. руб. 2 тыс. – 8 шт. 16 т. р. Итого – 366 тыс. р.», скриншота от подозреваемого Михаленя А.А. с сайта Мультикассы, где указано, что внесено 361000 рублей, которые по курсу 79,3738 рублей за 1 криптодоллар, обменены на криптодоллары в сумме 4548,1 USDT. Кроме того обнаружена фотография от Михаленя А.А., где изображены денежные средства купюрами номиналом 5000 рублей и 2000 рублей, которые лежат на подоконнике» и скриншот от подозреваемого Михаленя А.А. с сайта Мультикассы, где указано, что внесено 390 500 рублей, которые по курсу 79,3738 рублей за 1 криптодоллар, обменены на криптодоллары в сумме 4923,08 USDT (том 3 л.д. 1-184, 185-186).
- протоколом осмотра документов, признания и приобщения к материалам дела в качестве вещественных доказательств, в котором осмотрен лист декларации № от 23.07.2025. Осмотром установлено следующее: в Листе декларации имеется информация о том, что Финансовая служба по финансовому мониторингу сообщает, в связи с проведением процедуры декларации личных средств гражданки С.Л.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения было произведено внесение суммы в размере 560 000 рублей. Также проведен осмотр банковской карты АО «ТБанк» №, полимерного пакета зип; расписка С.В.И. о передаче денежных средств в общей сумме 398000 рублей; лист бумаги с указанием в нем ФИО – М.А.И., перечнем и номиналом купюр на сумму 560000 рублей; хлопчатобумажный платок белого цвета с зеленым узором; фрагмент бумаги с перечнем и номиналом купюр на общую сумму 505000 рублей; фрагмент листа бумаги с надписью В.Г.Г. сумму 520 тыс. рублей; листы формата А4 в количесвте126 шт. с печатным текстом по теме «Русская философия, основные направления и особенности развития»; фрагмент газеты «Команда Текслера работает!» и «Магнитогорский Металл»; бумага желтого цвета с текстом С.Л.И. 560000 рублей; полимерный пакет черного цвета (том 5 л. д. 33-42, 44-45).
- выпиской по банковской карте АО «ТБанк» № на имя Михаленя А.А. (том 5 л.д.91-93).
- протоколом осмотра документов, признание и приобщение к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств выписки по банковской карте АО «ТБанк» № эмитированной к расчетному счету № на имя Михаленя А.А., в ходе осмотра которых установлено, что Михаленя А.А. 17.07.2025 в 13:50 часов вносил денежные средства в сумме 130 рублей, которые 17.07.2025 в 13:53 часа списаны для оплаты такси. 17.07.2025 в 14:13 часов внес денежные средства в сумме 185 рублей, которые 17.07.2025 в 14:14 часов списаны за оплату распечатки Листа Декларации.17.07.2025 в 14:47 часов внесены денежные средства в сумме 4 800 рублей, из которых 17.07.2025 в 16:27 часов 4 561 рубль списаны для оплаты такси. 17.07.2025 в 17:17 часов внесены денежных средств в сумме 5000 рублей в качестве вознаграждения за похищенные денежные средств в размере 366 000 рублей. 17.07.2025 в 18:10 часов внесены денежные средства в сумме 300 рублей, часть из которых в 18:13 часов в сумме 211 рублей списаны за такси до офиса «Мультикассы» для перевода денежных средств в сумме 361 000 рублей (похищенных у потерпевших Ф.З.М., М.О.М.) в криптовалюту. 17.07.2025 в 18:50 часов внесены денежные средства в сумме 7 021 рубль, которые в это же время были списаны за такси из г. Челябинска в г. Златоуст и обратно. 17.07.2025 в 19:18 часов внесены денежные средства в сумме 1 300 рублей, и тут же списание в сумме 1 243 рубля, за услуги такси в связи с возвратом в г. Челябинск. 17.07.2025 в 20:00 часов внесены денежные средства в сумме 3 500 рублей, и в это же время данная сумма списалась для оплаты такси из г. Челябинска в г. Златоуст. 18.07.2025 в 11:28 часов поступили денежные средства в сумме 4 444 рубля, которые в это же время и списались для оплаты такси из г. Златоуст в г. Челябинск до офиса «Мультикассы» для перевода денежных средств в сумме 366 000 рублей (похищенных у потерпевшей А.Т.И.) в криптовалюту. 18.07.2025 в 15:21 час поступили денежные средства в сумме 5 605 рублей, которые в такой же сумме в 15:22 часа были списаны для оплаты такси из г. Челябинска в г. Златоуст. 23.07.2025 в 14:21 списание денежных средств в сумме 136 рублей за услуги такси. 23.07.2025 в 14:23 час, списание денежных средств в сумме 185 рублей, за распечатывание листа декларации. 23.07.2025 в 14:49 часов поступление денежных средств в сумме 8428 рублей, которые 23.07.2025 в 14:52 часов, были списаны для оплаты услуг такси из г. Златоуст до г. Магнитогорска Челябинской области (том 5 л.д. 94-97, 98-101).
Доказательствами, подтверждающими вину Михаленя А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств потерпевших Ф.З.М. и М.О.М.), являются следующие доказательства.
Согласно показаниям потерпевшей Ф.З.М., данных ей на предварительном следствии следует, что она проживает по адресу: <адрес>А, <адрес>, совместно со своей сестрой М.О.М. 15 июля 2025 года около 15:00 часов на стационарный телефон с абонентским номером № установленный по месту ее проживания позвонил мужчина, который представился сотрудником телефонной компании ПАО «Ростелеком». Мужчина пояснил, что договор на обслуживание стационарного телефона закончился, и поинтересовался у нее желает ли она его продлевать, она согласилась. Далее сотрудник ПАО «Ростелеком» пояснил, что для продления данного договора необходимо сообщить ему номер ее СНИЛСа, а также абонентский номер ее сотового телефона, и четырехзначный код, который поступит на ее сотовый телефон, который она в последующем и сообщила. На следующий день 16 июля 2025 года около 11:00 часов ей на ее стационарный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником военной прокуратуры С.Р.Ю., который пояснил, что ранее ей звонили мошенники, она назвала свои данные, которые мошенники используют путем направления ее денежных средств от ее имени на спонсирование ВСУ, в результате чего она стала фигурантом уголовного дела по финансированию терроризма и экстремизма. С.Р.Ю. пояснил, что ей назначен адвокат для защиты, который с ней свяжется. В этот же день с ней связалась женщина, которая представилась как адвокат, К.А.С., которая пояснила, что она является назначенным адвокатом, и что за ее услуги платить не нужно, и что необходимо содействовать следствию и делать все, что скажет С.Р.Ю. В последующем поступил входящий звонок от С.Р.Ю., который стал ее расспрашивать о том, хранятся ли у нее дома денежные средства, на что она пояснила, что дома у нее имеются наличные денежные средства в сумме около 291000 рублей, также С.Р.Ю. спросил ее с кем она проживает, она пояснила, что со своей сестрой, тогда он спросил имеются ли у сестры денежные средства, на ответила, что имеются. С.Р.Ю. пояснил, что по ее месту жительства будет произведен обыск, и необходимо будет «задекларировать» все денежные средства, которые хранятся у нее дома. Для этого необходимо взять все наличные денежные средства, хранящиеся у нее дома, пересчитать, записать количество и номинал купюр и их заберет инкассатор. Она взяла свои сбережения в размере 291000 рублей, также попросила денежные средства своей сестры в размере 75000 рублей, пересчитала, которые она вместе с листом бумаги на котором она написала количество купюр, их номинал, а именно 75 купюр номиналом 5000 рублей, 8 купюр номиналом 2000 рублей, а всего 366000 рублей, которые сложила в полимерный прозрачный пакет без оценочной стоимости. Затем она сообщила С.Р.Ю. адрес своего проживания. В это же время К.А.С. сообщила ей о том, что к ней прибудет инкассатор, которому необходимо назвать пароль, который она должна придумать, она назвала пароль «Роза». 17 июля 2025 в 16:48 часов к ней приехал молодого человека, который назвал кодовое слово «Роза», после чего она передала ему сверток с денежными средствами в сумме 366000 рублей, а он в свою очередь передал ей лист бумаги, где было указано, что изъятая у нее сумма денежных средств в размере 366000 рублей после проверки будет возвращена ей обратно в течение 5 дней. После того, как она обратилась в МФЦ, где она рассказала о случившемся, она поняла, что стала жертвой мошенников. От сотрудников полиции ей стало известно о том, что к совершению хищения принадлежащих ей денежных средств в сумме 291000 рублей, а также к совершению хищения денежных средств в сумме 75000 рублей, принадлежащие ее сестре, М.О.М., причастен ранее не знакомый ей Михаленя А.А. Ущерб, полностью возмещен Михаленя А.А. (том 1 л. д. 42-47, 48-52).
Согласно показаниям потерпевшей М.О.М., данным ей на предварительном следствии, она проживает по адресу: <адрес>, совместно со своей сестрой, Ф.З.М.. 15 июля 2025 года на их стационарный телефон с абонентским номером № позвонили, трубку взяла Ф.З.М.. После разговора Ф.З.М. сообщила, что звонили с ПАО «Ростелеком», чтобы продлить договор на обслуживание стационарного телефона, необходимо продиктовать номер СНИЛСа, и номер сотового телефона, на который в последующем поступят коды, которые нужно сообщить, что в последующем Ф.З.М. и сделала.
На следующий день, 16 июля 2025 на их стационарный телефон поступил звонок, трубку взяла Ф.З.М., спустя пару минут Ф.З.М. спросила у нее, имеются ли у нее денежные средства, на пояснила, что имеются. Спустя еще несколько минут, Ф.З.М., вновь к ней подошла и пояснила, что, только что ей позвонили с военной прокуратуры, С.Р.Ю., который пояснил, что днем ранее ей звонили мошенники, которым она сообщила свои данные, и код, который поступил на сотовый телефон, и которые, используя эти данные, направляют от ее имени денежные средства на спонсирование ВСУ, в связи с чем она привлекается к уголовной ответственности за спонсирование террористической деятельности, в результате чего ей назначен адвокат для ее защиты, К.А.С.. Что в их квартире будет произведен обыск и деньги изымут, а чтобы этого не случилось необходимо «задекларировать» все имеющиеся наличные денежные средства, хранящиеся у них дома. Лично у нее хранились денежные средства в сумме 75000 рублей, которые она копила со своей пенсии на протяжении нескольких лет. У Ф.З.М. хранились денежные средства в сумме 291000 рублей, которые она также откладывала со своей пенсии на протяжении нескольких лет. Далее, Ф.З.М., пояснила, что их деньги в общей сумме 366000 рублей необходимо посчитать, затем на листе бумаги записать их общую сумму, количество и номинал купюр, после чего их заберет курьер, который придет к ним домой. Они были очень сильно напуганы, так как поверили, что Ф.З.М. привлекут к уголовной ответственности, то она передала своей сестре принадлежащие ей денежные средства в сумме 75000 рублей, а Ф.З.М. взяла свои денежные средства в сумме 291000 рублей, затем они их пересчитали, у них получилось 75 купюр номиналом 5000 рублей, 8 купюр номиналом 2000 рублей, а всего 366000 рублей. Ф.З.М. завернула деньги в лист бумаги, на котором была написана их общая сумма, количество и номинал купюр, затем, данный сверток она положила в полимерный прозрачный пакет с замком зип-лок. Затем, Ф.З.М., взяв трубку от стационарного телефона, продолжила разговор и сообщила их адрес проживания и спустя пару минут она положила трубку и сообщила, что для нее ищут курьера, Ф.З.М. предупредили, чтобы они об этом никому не говорили. На следующий день 17 июля 2025 на их стационарный телефон позвонили и сообщили, что скоро к ним придет курьер. Во второй половине дня раздался звонок в домофон, а затем в дверь квартиры, она в этот момент находилась в своей комнате и вышла только тогда, когда Ф.З.М. закрывала входную дверь в квартиру, и в этот момент от Ф.З.М. она узнала, что она уже отдала деньги курьеру. В момент передачи денежный средств Ф.З.М. курьеру, она находилась в своей комнате лицо, которому Ф.З.М. передала деньги не видела, о чем они разговаривали не слышала. От сотрудников полиции ей стало известно о том, что к совершению хищения их денежных средств причастен ранее не знакомый ей Михаленя А.А.. Ущерб, причиненный ей преступлением полностью возмещен Михаленя А.А. (том1 л. д. 68-78).
Свидетель С.В.Н. на предварительном следствии пояснил, что он подрабатывает в такси Яндекс на автомобиле Лада Веста в кузове черного цвета, государственный регистрационный знак Н640ЕО774, который зарегистрирован на ее жену, С.Т.В.. 17 июля 2025 года на указанном автомобиле, он осуществлял перевозку молодого человека с адреса <адрес>, до адреса <адрес> не доезжая до <адрес>, последний попросил его остановиться, что он и сделал, когда молодой человек вышел из автомобиля, он поехал на следующую заявку (том 1 л. д. 115-118).
Исследованными в порядке, предусмотренном ст. 285 УПК РФ письменными доказательствами:
- заявлением Ф.З.М., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые 17 июля 2025 года, путем обмана, похитили принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 291 000 рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму (том 1 л. д. 27).
- протоколом осмотра места происшествия входе которого осмотрена <адрес> (том 1 л.д. 28-33).
- листом декларации № от 17.07.2025, который Михаленя А.А. 17.07.2025 передал потерпевшей Ф.З.М. в момент хищения денежных средств в общей сумме 366 000 рублей (т. 1 л.д.34).
- протоколом осмотра документов, признания и приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств в котором осмотрен лист декларации № от 17.07.2025, изъятый 18.07.2025 в ходе осмотра места происшествия от по адресу: <адрес>, который подозреваемый Михаленя А.А. 17.07.2025 передал потерпевшей Ф.З.М. в момент хищения денежных средств в сумме 366 000 рублей (том 1 л.д. 35-37, 38-39).
- детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на Ф.З.М. за период с 11.07.2025 по 18.07.2025 (том 1 л. д. 53-54).
- протоколом осмотра документов, признание и приобщение к материалам дела в качестве вещественных доказательств, в котором осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на Ф.З.М. за период с 11.07.2025 по 18.07.2025. Осмотром установлено, что в период с 16.07.2025 по 17.07.2025 на сотовый телефон Ф.З.М. позвонило неустановленное в ходе следствия лицо с абонентских номеров №, №, №, с целью обмана Ф.З.М. и хищения у нее и М.О.М., денежных средств в общей сумме 366000 рублей (том1 л.д. 55-57, 58-59).
- рапортом следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску С.А.М., в котором она сообщает, что часть денежных средств похищенных путем обмана у Ф.З.М., принадлежат М.О.М. а именно 75000 рублей (том1 л. д. 63).
- DVD-R диск, содержащий видеозаписи с места происшествия по адресу: <адрес> (том1 л.д.85).
- протоколом осмотра предметов, признание и приобщение к материалам дела в качестве вещественных доказательств в котором осмотрена видеозаписи с места происшествия по адресу: <адрес>, в ходе осмотра установлено, что 17 июля 2025 года к подъезду <адрес> на адрес проживания потерпевших Ф.З.М. и М.О.М., подошел Михаленя А.А., в руках у которого лист декларации, в 16-48 часов он зашел в указанный подъезд, пробыл в подъезде 07-09 минут, и вышел из него в 16-56 часов, откуда по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, направился в обменный пункт Мультикассы, расположенного по адресу: <адрес>, где Михаленя А.А. перевел на криптокошелек 361000 рублей, а 5000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения (том 1 л.д. 86-101, 102-103).
- детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с 00:00 часов 17 июля 2025 года по 00:00 часов 24 июля 2025 года, предоставленной по постановлению Ленинского районного суда г. Магнитогорска от 06 августа 2025 года, подтверждающая входящие звонки 17.07.2025 от неустановленных следствием лиц (том 1 л. д. 107-109).
- протоколом осмотра документов, признания и приобщения к материалам дела в качестве вещественных доказательств документов в котором осмотрена детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с 00:00 часов 17 июля 2025 по 00:00 часов 24 июля 2025 года В ходе осмотра установлено, что 17 июля 2025 на стационарный телефон Ф.З.М. с абонентским номером 3517908615 позвонило неустановленное лицо с абонентских номеров №, №, с целью похитить денежные средства путем обмана в общей сумме 366 000 рублей (том 1 л.д. 110-112, 113-114).
- протоколом осмотра места происшествия проведенного 27 октября 2025 года по адресу: <адрес>, в бизнес-центре «Бовид», на 21 этаже расположен офис «Мультикассы» под №, где Михаленя А.А. 17 июля 2025 года осуществил внесение на криптокошелек похищенных денежных средств в сумме 361000 рублей (том 3 л.д. 194-198).
Доказательствами, подтверждающими вину подсудимого Михаленя А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств потерпевшей А.Т.И.), являются следующие доказательства:
Потерпевшая А.Т.И. на предварительном следствии пояснила, что проживает по адресу: <адрес>. 17 июля 2025 года ей на стационарный телефон с абонентским номером 8(351)7958283 звонил мужчина, который представился сотрудником ПАО «Ростелеком» и сообщил, что ей будет необходимо переподключиться на другую линию, так как линия, которая обслуживает ее домашний телефон прекращает действие, её будут «обрезать», а также необходимо перезаключить договор на обслуживание абонентского номера, для чего требуется сообщить ее паспортные данные. Ничего не подозревая и доверяя данному мужчине, она сообщила ему свои паспортные данные. После этого мужчина сказал, что ее почтой придет договор об оказании услуг, заключенный с ПАО «Ростелеком». 17 июля 2025 года около 11:00 часов позвонила женщина, которая представилась сотрудником военной прокуратуры Е.Т.И.. Е.Т.И. стала убеждать ее в том, что ей от ФСБ стало известно, что вчера А.Т.И. звонили с украинского номера, и в связи с тем, что сейчас военное положение, назвала ее шпионкой. О данной информации она попросила ее никому не рассказывать и данную военную тайну не разглашать, так как это все негативно может обернуться для нее. Так же Е.Т.И. пояснила, что из-за указанных обстоятельств к ней домой придут сотрудники полиции с обыском, для обнаружения вещи с символикой Украины. Она пояснила, что ничего такого у нее дома нет и она никак не связана с Украиной. Далее Е.Т.И. сказала, что Пенсионный фонд РФ закроют, что она не сможет получать пенсию, из-за чего она очень сильно разволновалась, но Е.Т.И. стала ее успокаивать, и спросила, имеются ли у нее дома наличные денежные средства, ответила, что имеются. После чего Е.Т.И. стала ее успокаивать и сказала, что она готова ей помочь, для этого, необходимо составить декларацию и переписать номера банкнот, которые в последующем необходимо проверить на отсутствие символики Украины, в связи с чем к ней подъедет инкассатор, у которого, которому нужно будет просто передать денежные средства. И после проверки денежных средств на подлинность, ей их вернут, уточнив, что перед передачей денежных средств инкассатору, он должен назвать кодовое слово, и попросила его придумать. А.Т.И. назвала слово «Кузя». Далее, она по указанию Е.Т.И., пересчитала денежные средства, записала их на фрагменте листа бумаги, на котором уже имелась надпись «на похороны», затем а также их номинал, сообщила Е.Т.И., что у нее имеются денежных средств в сумме 400000 рублей, на что она пояснила, чтобы она данные денежные средства сложила вместе с запиской в полимерный черный пакет, без оценочной стоимости. Все это время она была на связи с Е.Т.И.. В этот же день, пришел молодой человек, он назвал пароль «Кузя», она передала ему сверток с денежными средствами в сумме 400000 рублей, после чего он вышел из квартиры. Она сообщила Е.Т.И., что все деньги передала, последняя заверила ее, что все будет хорошо, чтобы она не переживала, что как только деньги проверят на их подлинность, ей их обязательно вернут обратно, после чего их разговор прекратился. Спустя некоторое время, она поняла, что ее обманули, и ее денежные средства похитили. От сотрудников полиции ей стало известно, что к совершению хищения денежных средств, причастен ранее не знакомый ей Михаленя А.А. (том 1 л. д. 143-144,151-156,157-160).
Свидетель А.В.Н. на предварительном следствии пояснил, что А.Т.И., является его мамой, которая проживает по адресу: <адрес>. Он знает, что она на протяжении нескольких лет накопила денежные средства копила на похороны в сумме 400000 рублей, которые она откладывала со своей пенсии, которая около 50000 рублей. Деньги она хранила у себя дома наличными, как она ему говорила, данные денежные средства она. В середине сентября 2025 года ему от нее стало известно, что в июле 2025 года под предлогом проверки денежных средств на их подлинность, а именно отсутствие символики Украины, у нее было похищено 400000 рублей, которые она передала молодому человеку (том 1 л.д. 167-171).
Исследованными в порядке, предусмотренном ст. 285 УПК РФ письменными доказательствами:
- заявлением А.Т.И., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые 17 июля 2025 года, путем обмана, похитили принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 400 000 рублей, причинив тем самым А.Т.И. ущерб в крупном размере на указанную сумму (том 1 л. д. 134).
- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрена <адрес> (том 1 л.д. 136-140).
- детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № зарегистрированному на имя А.Т.И. за период с 00:00 часов 17 июля 2025 года по 23:59 часов 18 июля 2025 года, предоставленная ПАО «Ростелеком» (том 1л. д. 176).
- протоколом осмотра документов, признания и приобщения к материалам дела в качестве вещественных доказательств в котором осмотрена детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с 00:00 часов по 19:37 часов 17 июля 2025 года, осмотром установлено, что в период с 17 июля 2025 года по 18 июля 2025 года на стационарный телефон А.Т.И. с абонентским номером № звонили неустановленные лица с абонентских номеров: №, №, №, №, №, №, №, в целях хищения путем обмана денежных средств в сумме 400000 рублей (том 1 л.д. 177-179, 180-181).
Доказательствами, подтверждающими вину подсудимого Михаленя А.А. в совершении преступления. Предусмотренного ч.3 т.30, ч.4 ст.159 УК РФ (по факту покушения на хищение денежных средств потерпевших С.Л.И., С.В.И., М.А.И., и В.Г.Г.), являются следующие доказательства:
Потерпевшая С.Л.И. на предварительном следствии пояснила, что проживает по адресу: <адрес>. 09 июля 2025 года в дневное время на ее стационарный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником телефонной компании Ростелеком, и стал интересоваться устраивают ли ее услуги телефонной компании. Она пояснила, что желает стационарный телефон отключить. Мужчина пояснил, что необходимо составить заявление, которое можно оформить прямо сейчас. Для составления заявления он спросил у нее данные ее паспорта, которые она ему продиктовала, затем он пояснил, что она должна в трубку проговорить, что она, С.Л.И., желает отключить свой стационарный телефон, что она и сделала. Также она по его указанию продиктовала номер своего сотового телефона – №. После чего, он ей пояснил, что ей сейчас придет четырехзначный код, который необходимо ему продиктовать, что она и сделала, когда такой код поступил. Также он ей пояснил, что заявление об отключении стационарного телефона придет на почту, за которым ей нужно будет позже сходить. 17 июля 2025 года в утреннее время ей на стационарный телефон звонила женщина, которая пояснила, что при одном ее разговоре по сотовому телефону ее речь была записана, в связи с чем она попадает под статью Уголовного кодекса РФ о госизмене, из-за ее действий ее денежные средства будут уходить на Украину. С ней теперь будут работать юристы, и что скорее всего кто-то из банка давал наводку о том, что на ее счете открытый в АО «КУБ» имеются денежные средства, около 500000 рублей. Спустя некоторое время, в этот же день, на ее стационарный телефон позвонила женщина, которая представилась по имени С.Е.А., которая пояснила, что С.Л.И. очень повезло, что она взяла ее дело на контроль, и пояснила, что она может избежать уголовной ответственности о госизмене, для этого необходимо все честно рассказать, и снять денежные средства, которые находятся на ее счете, пока они не ушли на Украину, и что их пока нужно держать у себя, и что за ними прибудет инкассация. Также она ей пояснила, что кроме нее имеется еще несколько человек, у которых схожая ситуация, которые также попадают под статью, и как только они ей привезут денежные средства, она должна будет все разом передать их инкассатору. Также по ее указанию, 18 июля 2025 года она в банке заказала всю сумму денежных средств в размере 560000 рублей, купюрами номиналом 2000 рублей, которые она получила 22 июля 2025 года.
23 июля 2025 года около 15 часов ей позвонила С.Е.А. и сообщила, что ей следует пройти к подъезду № <адрес>, где она должна встретиться с мужчиной, который передаст ей денежные средства. Она прошла на указанный адрес, где она встретила ранее неизвестного мужчину, который передал ей денежные средства, упакованные в полимерный пакет вместе с распиской, в какой сумме ей не известно. Спустя полчаса ей позвонила С и сообщила, что ей нужно выйти из дома и пройти до 4 подъезда <адрес>, куда должна подойти женщина, которая принесет денежные средства, которые ей нужно забрать и передать их в последующем инкассатору. По указанию она прошла в соседний квартал, возле 4 подъезда, она увидела женщину, возраста 65-70 лет. Данная женщина, достала из сумки сверток с деньгами, которые были упакованы в газету, в прозрачном полимерном мешке, и передала их ей. Она сообщила С, что получила денежные средства. Спустя еще некоторое время ей вновь позвонила С, и сообщила, что ей необходимо пройти к дому 99 по <адрес>, который расположен рядом с домом № по ул. им. Газеты Правда в <адрес>, где ее там будет ждать еще одна женщина, которая аналогичным способом передаст ей денежные средства. Она прошла на указанный адрес, где увидела женщину возрастом 70-75 лет. Данная женщина, увидев ее, достала из сумки пакет с овощами, в котором также находился полимерный пакет черного цвета с денежными средства, и передала их ей вместе с пакетом с овощами. После того, как у нее оказались все денежные средства, она сообщила С.Е.А., последняя сообщила, что она ей вызвала такси, на котором ей нужно доехать до адреса: <адрес>15, где находится штаб-квартира, и где ее будет ждать женщина, у которой она должна дождаться инкассатора, которому она должна передать денежные средства, которые ей ранее передали неизвестные ей люди, а также свои денежные средства вместе с листом бумаги, на котором она написала свои полные данные имени и сумму, которые она заранее сложила в полиэтиленовый мешочек прозрачного цвета. Затем С.Н.В. вызвала такси, на котором она доехала до указанного адреса, где ее ждала ранее не знакомая ей женщина по имени В, где она ждала инкассатора. Спустя некоторое время, ей позвонила С.Е.А., и пояснила, что инкассатор ждет внизу. Она спустилась и передала ему три свертка денежных средств, которые ей передали мужчина и две женщины, а также передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 560000 рублей 280 купюр номиналом 2000 рублей, который она завернула в бумагу без оценочной стоимости, на которой написала свои полные данные имени и сумму, и далее завернула их в полиэтиленовый пакет прозрачного цвета без оценочной стоимости. Спустя некоторое время она поняла, что ее обманули, и таким образом похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 560000 рублей, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере, так как ее пенсия составляет 19000 рублей. Похищенные у нее денежные возвращены следователем (том 4 л. д. 10-16,17-20,21-24).
Потерпевший С.В.И. на предварительном следствии пояснил, что 21 июля 2025 года в утреннее время на стационарный телефон с абонентским номером №, установленный по адресу его проживания, позвонил мужчина, который представился сотрудником «Ростелекома», с мужчиной общалась его супруга - С.Г.А. Мужчина пояснил, что их компания на данный момент меняют номера и не против ли, чтобы и С.Г.А. его поменяла, она согласилась. После чего мужчина попросил продиктовать данные ее паспорта. Она нашла старый договор, заключенный в 2006 году и увидев, что в договоре действительно указываются паспортные данные, поверила и продиктовала. После этого мужчина уточнил кто является собственником квартиры, где установлен стационарный телефон, С.Г.А. пояснила, что С.В.И., тогда он попросил ее продиктовать и его паспортные данные, а также абонентский номер его сотового телефона №, что она и сделала. Далее мужчина пояснил, чтобы проверить работает ли вышеуказанный абонентский номер, ему необходимо продиктовать два кода четырехзначный и шестизначный, которые поступят от «Ростелекома» и «Финуслуг» на сотового телефона С.В.И.. С.Г.А. продиктовала мужчине два кода, после чего их разговор закончился. 22 июля 2025 года в дневное время на стационарный телефон позвонила женщина, он ответил на звонок, женщина представилась сотрудником военной прокуратуры и пояснила, что из-за того, что его супруга, С.Г.А., ранее продиктовала паспортные данные, то мошенники могут завладеть денежными средствами, находящиеся на счетах, и необходимо заменить банковские реквизиты, составить декларацию наличных денежных средств, находящихся дома и в дальнейшем с ним будет работать юрист, с которым необходимо связаться по номеру телефона №. В этот же день он со своего абонентского номера позвонил по вышеуказанному абонентскому номеру. На звонок ответил мужчина, который представился как А.А.В., который пояснил, что ему с С.Г.А. необходимо доехать до банков и снять все имеющиеся денежные средства на счетах. Он пояснил, что у него имеется банковский счет в банке ПАО «ВТБ», а у его супруги, С.Г.А. - в АО «КУБ». При этом, денежные средства, хранящиеся на банковском счете его супруги, принадлежат ему. 23 июля 2025 года он с С.Г.А. сняли в банке АО «КУБ» 98000 рублей купюрами номиналом 2000 рублей, в отделение банка ПАО «ВТБ» 300000 рублей номиналом 5000 рублей купюрами в количестве 60 штук. По возвращению домой данные денежные средства в общей сумме 398000 рублей завернули в лист бумаги без оценочной стоимости, на котором он написал свои полные данные имени, паспортные данные, а также какую сумму и какими купюрами он сложил денежные средства, и затем сложил в полимерный зип-пакет прозрачного цвета без оценочной стоимости. Далее по указанию А.А.В. на такси он доехал до адреса: <адрес>4, где пожилой женщине по имени ФИО17 передал денежные средства сумме 398000 рублей. По дороге к общественной остановке, его остановил сотрудник уголовного розыска, и сообщил, что возможно он стал жертвой мошенников. Спустя некоторое время он понял, что его обманули, и похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 398000 рублей, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере, так как его пенсия составляет 27000 рублей. Похищенные денежные средства ему возвращены следователем (том 4 л. д. 91-96, 97-100, 112-115).
Потерпевшая В.Г.Г. на предварительном следствии пояснила, что 21 июля 2025 года в 11-00 часов на ее стационарный телефон №, установлен по адресу ее проживания, позвонил мужчина, который представился сотрудником ПАО «Ростелеком» по имени К.С.И., полные данные свои он не называл, и сообщил, что с 28 июля 2025 года на ее стационарном телефоне меняются первые две цифры, с 31 на 57, также поинтересовался хорошо ли работает ее стационарный телефон, она ответила, что замечательно. Далее он сообщил, что для оформления замены данных цифр, необходимо составить договор, для чего необходимо сверить паспортные данные, произнес цифры ее паспорта «02 и 38», на что она ответила, что сейчас посмотрит, и когда она в руки взяла свой паспорт, то увидела, что действительно, такие цифры присутствуют в серии и номере ее паспорта, в связи с чем она полностью продиктовала ему данные своего паспорта, также он попросил ее продиктовать ему свой номер сотового телефона, а именно №. Затем он сказал, что ей на ее телефон должен прийти код, который она должна ему продиктовать, однако никакого кода ей на ее сотовый телефон не приходило. О чем она К.С.И. и сообщила, после чего их разговор прекратился. Вечером того же дня, на ее стационарный телефон позвонила женщина, которая представилась главным советником юстиции г. Челябинска, ул. Елькина, 68, В.И.А., которая спросила, поступал ли ей звонок с Ростелекома, на что она ответила утвердительно, далее она сообщила, что данный звонок поступил с Украины, что это был не сотрудник Ростелекома, а мошенники, они получили ее личные данные под предлогом составления договора, чтобы использовать в своих преступных целях. Она очень испугалась, женщина продолжала усугублять ее состояние, спрашивая о том, имеется ли у нее дома символика Украины: украинские флаги, книги на украинском языке, на что она сообщила, что ничего такого у нее дома нет, она никак не связана с Украиной и украинский язык ей не известен. Далее В.И.А. пояснила, что у В.Г.Г. будет произведен обыск, и она ей будет помогать и защищать ее. Далее В.И.А. спросила, почему она перевела пенсию в банк АО «КУБ», и сказала, чтобы она о данном разговоре, никому не говорила. Далее, сообщила, что ей необходимо подготовить декларацию наличных денежных средств и замены банковских счетов, и что данную декларацию ей подготовит юрист – С.Е.А.. 23 июля 2025 года ей на ее стационарный телефон позвонила женщина, которая представилась юристом, С.Е.А., и пояснила, что она будет работать с ней. Также она ей пояснила, чтобы она всегда находилась дома, и если она куда-то соберется, то ей необходимо об этом сообщать, что так как она находится под арестом, то к ней придут с обыском. Далее она пояснила, что в налоговой инспекции новые правила, что если у кого-то дома находятся денежные средства свыше 100000 рублей, то они облагаются налогами, кроме того деньги, которые находятся дома, нужно проверить, на наличие символика Украины. Далее она поинтересовалась, имеются ли у нее дома сбережения наличных средств, она ответила, что имеются, но в какой сумме, она не помнит. После чего она пересчитала денежные средства, сумма составила 505000 рублей. Далее она ей пояснила, что данные денежные нужно отнести в налоговую на проверку их качества, также ей необходимо отделить купюры друг от друга, и записать сколько конкретно купюр имеется у нее в наличии, что она и сделала, затем обмотала денежные средства резинкой, затем завернула в бумагу белого цвета, на которой написала свои ФИО, сколько каких купюр, общую сумму, данный лист бумаги, затем данный сверток она завернула в газету и сложила в полиэтиленовый мешочек прозрачного цвета. Далее, на такси, которое вызвала С, она доехала до адреса: <адрес>. Спустя несколько минут к указанному подошла женщина, она достала мешочек с деньгами, завернутыми в бумагу и газету из своей сумки и передала ей. Затем она села в такси и уехала домой. 24 июля 2025 года позвонила В.И.А., и пояснила, что с нее арест снят, и что обыск в ее квартире не будут проводить. 24 июля 2025 года к ней обратились сотрудники полиции, которые пояснили, что она стала жертвой мошенников, которые похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 505000 рублей. В последующем следователем ей возвращены похищенные у нее денежные средства (том 4 л. д. 207-213, 214-217).
Потерпевшая М.А.И. на предварительном следствии пояснила, что 21 июля 2025 года в районе 18:00 часов на ее стационарный телефон с абонентским номером 23-63-20 позвонил мужчина, который представился сотрудником ПАО «Ростелеком» по имени ФИО18, и сообщил, что ей будет необходимо переключиться на другую линию, так как линия, которая на данный момент обслуживает ее телефон прекращает действие. После чего сообщил, что абонентскому номеру стационарного телефона присвоен новый №, и чтобы подключить новый номер, необходимо заключить новый договор с ПАО «Ростелеком». Для этого он попросил ее продиктовать ему свои паспортные данные, ее это насторожило, так как она была предупреждена неоднократно, что никому нельзя сообщать свои паспортные данные по телефону, потому что это могут быть мошенники. Она сообщила мужчине, что отказывается называть свои данные и положила трубку. Мужчина вновь перезвонил и стал убеждать ее в том, что нет ничего страшного, если она продиктует ему свои данные паспорта, настаивал, что без паспортных данных договор будет не действителен и ее домашний телефон отключат. Тогда она поверила ему, и продиктовала свои паспортные данные. Мужчина сказал, что подключит ей самый выгодный тариф по сниженной стоимости, продолжая убеждать в том, что все законно и ей не о чем переживать. Затем мужчина попросил ее назвать ему свой номер сотового телефона, она также его продиктовала №. После чего, на него пришел код, который она продиктовала мужчине по телефону. Вместе с кодом в сообщении было предупреждение, что данный код никому нельзя сообщать, но она проигнорировала эти слова, так как полностью доверилась мужчине. Для чего именно был этот код – она не знает, мужчина ей не объяснил. После этого мужчина сказал, что не почту придет договор об оказании услуг, заключенный с ПАО «Ростелеком». 23 июля 2025 года в дневное время, до обеда, на ее стационарный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудником военной прокуратуры Е.Т.И.. Женщина стала убеждать, что накануне ей звонили мошенники, которые представились сотрудниками ПАО «Ростелеком», и под предлогом составления договора получили ее личные данные, чтобы использовать в своих преступных целях. После этих слов она очень испугалась. Женщина продолжала усугублять ее состояние, спрашивая о том, имеется ли у нее дома символика Украины, она сообщила, что нет. После чего она стала расспрашивать, есть ли у нее какие-либо счета, открытые в банках, она ответила, что нет. После этого женщина поинтересовалась, имеются ли у нее дома сбережения наличных средств, она ответила, что имеются на общую сумму 560 000 рублей наличными. Женщина сообщила, что к ней домой могут прийти сотрудники полиции с обыском, установления ее причастности к «спонсированию» Украины, а это тяжкое преступление, из-за которого могут пострадать и ее дети, так как их тоже могут привлечь к ответственности, как пособников. И если сотрудники найдут у нее дома ее сбережения, то они их конфискуют, оставив ее без денег и могут обвинить в пособничестве Украине. Также женщина сказала, что о разговоре с ней нельзя никому сообщать, в том числе и ее детям, так как это является военной тайной и если она им расскажет, то их могут уволить с работы и привлечь к уголовной ответственности. Она очень сильно испугалась за детей, не хотела им навредить. Далее женщина стала ее успокаивать, сказала, что поможет ей разобраться во всем, и с ней свяжется юристом. Также женщина стала убеждать ее, что для сохранения ее денежных средств их необходимо «задикларировать». К разговору подключился молодой мужчина, который представился банковским юристом, К.В.Д., табельный №. Юрист начал объяснять ей, как необходимо задикларировать купюры, переписать на листок номинал купюр и в каком количестве, а затем сообщить эту информацию ему и трубку в это время не класть. Она выполнила все его указания, после чего сообщила ему данную информацию. Он сообщил, что деньги необходимо будет передать инкассаторам, которые доставят эти средства в банк, где на ее имя составят декларацию и подтвердят, что данные денежные средства действительно накоплены ею годами и принадлежат ей, а не являются «взяткой», которую ей передали одним днем. После этого он казал, что сейчас у инкассаторских машин большая загруженность по работе, но есть женщина ФИО17, которая попала в такую же ситуацию, как у нее, ФИО17 проживает по адресу: <адрес>, и на её адрес уже назначена инкассаторская машина, поэтому, чтобы долго не ждать, он предложил ей отвезти ее денежные средства по адресу, где с его слов проживает ФИО17. Он уверил, что вместе с ее деньгами инкассаторы заберут и ее. В тот же день около 16:30-17:00 часов К.В.Д., вызвал ей такси, на котором она доехала практически до <адрес> затем по указанию К.В.Д. вышла около магазина «Пятерочка», по <адрес>, перешла через дорогу на противоположную сторону и направилась к дому 36 по ул. им. Газеты «Правда» в г.Магнитогорске, где встретилась с ФИО17. Она отдала ей пакет с денежными средствами, после чего они разошлись. Спустя некоторое время она поняла, что ее обманули, и таким образом похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 560000 рублей, причинив тем самым материальный ущерб, так как ее пенсия составляет 27000 рублей. В последующем следователем ей возвращены похищенные денежные средства (том 4 л. д. 154-161,162-166).
Из содержания показаний свидетеля С.Г.А. в период предварительного расследования явствует, что она проживает со своим супругом, С.В.И. по адресу: <адрес>. 21 июля 2025 года в утреннее время на стационарный телефон с абонентским номером №, который установлен по адресу ее проживания, позвонил мужчина, который представился сотрудником ПАО «Ростелеком» и пояснил, что в данный момент их компания производит замену абонентских номеров стационарных телефонов и спросил ее, не против ли она такой замены, она ответила, что нет, тогда он попросил ее продиктовать ее паспортные данные. Она знала, что кому-либо диктовать свои персональные данные нельзя, в связи с чем, она нашла старый договор о подключении, где увидела, что в нем указаны паспортные данные. И поверив, она продиктовала полностью свои паспортные данные. Сотрудник ПАО «Ростелеком» уточнил у нее, кто является собственником квартиры, где установлен стационарный телефон, она ответила, что ее супруг, С.В.И., тогда он пояснил, что ему также нужны паспортные данные и абонентский номер сотового телефона ее супруга, и доверяя ему, она продиктовала эти данные, в том числе и абонентский номер сотового телефона С.В.И. – 89191190032. Далее, сотрудник стал говорить о том, что ему необходимо проверить, работает ли абонентский номер сотового телефона ее супруга, для чего ему необходимо продиктовать два кода четырехзначный и шестизначный, которые поступят на сотовый телефон С.В.И., от ПАО «Ростелеком» и «Финуслуг». О своем разговоре с сотрудником ПАО «Ростелеком» она рассказала супругу, при этом она все это время находилась на связи с сотрудником ПАО «Ростелеком». Когда С.В.И. на его сотовый телефон поступили два кода, он продиктовал их ей, а она продиктовала их сотруднику ПАО «Ростелеком». 22 июля 2025 года в дневное время, на их стационарный телефон поступил звонок. Трубку взял С.В.И., который поговорив по телефону, рассказал ей о том, что звонила женщина, которая представилась как сотрудник военной прокуратуры и пояснила, что днем ранее им звонил мошенник, которому она продиктовала их паспортные данные, а также два кода, которые поступила на сотовый телефон, в связи с чем мошенники могут завладеть их денежными средствами, которые находятся на их счетах, для чего необходимо заменить банковские реквизиты, а также составить декларацию наличных денежных средств, находящихся дома. и с ними в дальнейшем будет работать юрист. Далее, С.В.И. позвонил юристу, А.А.В., который пояснил, что им необходимо проехать в отделения банков, где на их счетах хранятся денежные средства, которые потом необходимо будет задекларировать. 23 июля 2025 года они с С.В.И. проехали до банка АО «КУБ», где со счета, открытого на ее имя, сняли денежные средства в сумме 100000 рублей, которые принадлежат С.В.И., из которых 98000 рублей она передала последнему, а 2000 рублей потратила на лекарства. Затем С.В.И. прошел в отделение ПАО «ВТБ», где со своего счета снял 300000 рублей. После того, как С.В.И. принес домой денежные средства в сумме 300 000 рублей, то все денежные средства в общей сумме 398000 рублей они завернули в лист бумаги, на котором он написал свои полные данные имени, паспортные данные, а также указал сумму денежных средств, количество купюр и их номинал. Затем, денежные средства в сумме 398000 рублей вместе с листом бумаги сложили в полимерный прозрачный пакет с замком зип-лок. После чего, С.В.И. вместе с деньгами в сумме 398 000 рблей уехал на автомобиле такси к женщине, которой отдал вышеуказанные денежные средства. Когда С.В.И. уехал, то она решила в сети Интернет найти информацию о том, в каких случаях необходимо диктовать коды, которые поступают с сайта Финуслуг, и оказалось, что такие коды никому нельзя сообщать. После чего она поняла, что она и С.В.И. стали жертвой мошенников. От С.В.И. она узнала, что когда он передал женщине денежные средства в сумме 398000 рублей, к нему подошел сотрудник полиции и спросил, с какой целью он передал женщине сверток. Спустя несколько дней, С.В.И. сотрудниками полиции были возвращены принадлежащие ему денежные средства в размере 398000 рублей в полном объеме (том 4 л. д. 125-133).
Свидетель И.В.А., на предварительном следствии пояснила, что проживает по адресу: <адрес>. 23 июля 2025 года на ее стационарный телефон с абонентским номером №, позвонила женщина, которая представилась как государственный юрист с комитета банковского надзора, Ф.А.И., которая пояснила, что к ней приедет женщина, которая должна будет передать деньги инкассатору, и на ее вопрос почему именно к ней, то Ф.А.И. пояснила, что так как они уже на протяжении нескольких дней общаются, то доверяет ей, И.В.А. согласилась. В вечернее время 23 июля 2025 года ей в домофон позвонила женщина, сообщила, что она от Ф.А.И., на что она открыла дверь, при этом по указанию Ф.А.И. она (И.В.А.) с ней не должна разговаривать. Когда данная женщина поднялась к ней в квартиру, она ее впустила во внутрь, где она присела у порога на стул, в руках у нее был полимерный пакет черного цвета. Спустя полчаса женщине позвонили и сообщили, что инкассатор подъехал, после чего она вышла из ее квартиры. Спустя несколько минут данная женщина вернулась обратно в квартиру, где стала ожидать, когда за ней приедут (том 4 л.д.57-65).
Как следует из содержания показаний свидетеля П.С.В., данных ею на предварительном следствии, она проживает по адресу: <адрес>. 23 июля 2025 года она от своей матери узнала, что она все свои сбережения в сумме 560000 рублей отдала курьеру в счет проверки подлинности денежных средств, в связи с тем, что ей звонили мошенники, которые представились сотрудниками ПАО Ростелеком, которым она сообщила свои персональные данные, и получив к ним доступ мошенники, могут использовать их в своих преступных целях. В связи с указанными обстоятельствами, она может быть связана со спонсированием терроризма Украины, в связи с чем в ее доме проведут обыск на обнаружение символики Украины, в том числе на билетах банка России, и чтобы этого не произошло, данные денежные средства необходимо задекларировать, за деньгами прибудет инкассатор, и после проверки их на подлинность ей их вернут. В связи с тем, что у инкассаторов большая загруженность, ей самой нужно будет съездить до женщины, у которой схожая ситуация и передать ей денежные средства. М.А.И., отвезла денежные средства на Суворова женщине по имени ФИО17, которой и передала. О том, что у М.А.И., находились денежные средства в сумме 560000 рублей она знала, она ей об этом говорила (том 4 л. д. 178-180).
Свидетель Х.К.Н. на предварительном следствии пояснил, что у него в собственности имеется автомобиль марки Лада Гранта в кузове серого цвета, государственный регистрационный знак Н409ХР716, на котором он подрабатывает в ООО Яндекс Такси. Также в его сотовом телефоне установлено приложение Яндекс Такси, где имеется информация о том, что 23 июля 2025 года ему поступила заявка о перевозке пассажира с адреса: <адрес>. Когда он подъехал на адрес, то в автомобиль сел пожилой мужчина. Было ли у него что-то в руках, он не видел, также он не помнит, разговаривал ли он с кем-либо по телефону или нет. После того, как он довез его до адреса, данный мужчина вышел из автомобиля, а он направился на следующую заявку (том 4 л.д. 138-141).
Свидетель К.С.И. на предварительном следствии пояснил, что работает в ООО «Яндекс Такси» водителем на автомобиле марки Лада Гранта в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак Р654КТ774, который он арендует у К.М.А. В его сотовом телефоне имеется приложение ООО «Яндекс Такси», где имеется информация о том, что 23 июля 2025 года ему поступила заявка на перевозку пассажира с адреса: <адрес>, до адреса: <адрес>. В настоящий момент он не помнит, кого именно он перевозил, мужчину или женщину, так как прошло уже достаточно много времени, однако, может утверждать, что данную заявку осуществлял именно он. После того, как он доставил пассажира до адреса, он отправился на следующую заявку (том 5 л.д. 21-23).
Свидетель С.А.А. на предварительном следствии пояснил, что 23 июля 2025 года в вечернее время по просьбе сотрудника полиции участвовал в качестве понятого при личном досмотре молодого человека, который представился Михаленя А.А.. У последнего было обнаружено и изъято: в кармане брюк сотовый телефон Айфон 11, из имеющегося при нем рюкзака черного цвета, изъяты денежные средства на сумму свыше 2 000 000 рублей, также у Михаленя А.А. были обнаружено и изъято: фрагменты газеты, бумага желтого цвета с надписью, полимерный пакет черного цвета, мужская сумка Nike, банковские карты банков Челябинвестбанк, Совкомбанк, УБРиР, Т-Банк, ВТБ, три ключа с брелоками, а также прозрачная папка с замком зип-лок, в которой фрагменты листов бумаги с рукописными надписями, денежные средства в сумме 1000 рублей 2 купюры номиналом 500 рублей, документ формата А4 Росфинмониторинга 1 лист, 16 листов формата А4 с печатным текстом «Реферат», хлопчатобумажный платочек белого цвета с зеленым узором по периметру. Часть изъятых предметов были упакованы в бумажные конверты, денежные средства были упакованы в полимерный пакет фиолетового цвета, где все участники расписались, также был составлен протокол, никаких замечаний по его содержанию ни у кого не было (том 5 л.д. 85-88).
Из содержания показаний свидетеля Р.К.В. на предварительном следствии явствует, что он периодически подрабатывает водителем ООО «Яндекс Такси» на автомобиле марки Рено Дастер в кузове серебристого цвета, государственный регистрационный знак Н358ТМ174, который принадлежит его супруги, Р.О.В.. 23 июля 2025 года на вышеуказанном автомобиле он осуществил перевозку пассажира с адреса: <адрес>, до адреса: <адрес>. Кого именно он перевозил, он указать не может, так как в день у него много заявок, при этом данная заявка была довольно давно (том 4 л. д. 228-231).
Свидетель К.А.И. на предварительном следствии пояснил, что у него в собственности имеется автомобиль марки Хендай Солярис в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак Н800УМ74, на котором он периодически подрабатывает в ООО «Яндекс Такси» водителем. 23 июля 2025 года на вышеуказанном автомобиле он осуществил перевозку пассажира с адреса: <адрес> до адреса: <адрес>. Когда он подъехал к <адрес> в <адрес>, то в машину сел молодой человек, которого в настоящий момент описать и опознать не сможет, так как прошло уже достаточно много времени. Когда они выехали в сторону <адрес>, то въезжая в данный город, молодой человек пояснил, что необходимо проехать на адрес: <адрес>, подъехав к которому они остановились и после того, как молодой человек вышел из автомобиля такси, он поехал обратно (том 4 л. д. 232-235).
Исследованными в порядке, предусмотренном ст. 285 УПК РФ письменными доказательствами:
- заявлением С.Л.И., в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое 23 июля 2025 года, путем обмана, похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 560 000 рублей, причинив ей тем самым материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму (том 4 л. д. 2).
- детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на С.Л.И. за период с 18 июля 2025 года по 23 июля 2025 года, подтверждающая факт телефонных разговоров с неустановленными следствием лицами (том 4 л. д. 25-36).
- протоколом осмотра предметов, признания и приобщения к материалам дела в качестве вещественных доказательств, в котором осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на С.Л.И. за период с 18 июля 2025 года по 23 июля 2025 года. Осмотром установлено, что в период с 18 июля 2025 года по 23 июля 2025 года на сотовый телефон С.Л.И. звонило неустановленное лицо с абонентского номера №, которое давало ей указания о снятии со счета денежных средств для передачи их инкассатору (том 4 л.д. 37-42, 43-44).
- выпиской по счету №, АО «Кредит Урал Банк» на имя С.Л.И., подтверждающая, факт снятия 22 июля 2025 года денежных средств в сумме 560000 рублей (том 4 л. д. 49).
- протоколом осмотра предметов, признания и приобщения к материалам дела в качестве вещественных доказательств в котором осмотрена выписка по счету №, оформленного в АО «Кредит Урал Банк» на имя С.Л.И. Осмотром установлено, что 22 июля 2025 года С.Л.И. с вышеуказанного счета осуществила снятие денежных средств в сумме 560000 рублей (том 4 л.д. 50-51, 52-53).
- заявлением С.В.И., в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое 23 июля 2025 года, путем обмана, похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 398 000 рублей, причинив тем самым С.В.И. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму (том 4 л. д. 82).
- детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на С.В.И. за период 20 июля 2025 по 25 июля 2025 года (том 4 л. д. 101-105).
- протоколом осмотра документов, признание и приобщение к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, в котором осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на С.В.И. за период 20 июля 2025 года по 25 июля 2025 года. Осмотром установлено, что в период с 22 июля 2025 года по 23 июля 2025 года на сотовый телефон С.В.И. звонили неустановленные лица с абонентских номеров №, №, №, и путем обмана дали указания снять со счетов в банках, принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 398000 рублей, которые 23 июля 2025 года, проехав на адрес <адрес>, передал женщине по имени «ФИО17» (том 4 л.д. 106-109, 110-111).
- выпиской ПАО «ВТБ» по счету №, на имя С.В.И., выписка АО «КУБ» по счету №, на имя С.Г.А., подтверждающие снятие денежных средств на общую сумму 398000 рублей (том 4 л.д.116,117).
- протоколом осмотра документов, признания и приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств в котором осмотрены выписки по счету ПАО «ВТБ» и АО «КУБ». Осмотром установлено, что 23 июля 2025 года с расчетного счета №, оформленного в ПАО «ВТБ», осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 300 000 рублей, а также 23 июля 2025 года с расчетного счета №, оформленного в АО «КУБ» осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей (том 4 л.д. 118-119, 120-121).
- заявлением М.А.И., в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое 23 июля 2025 года, путем обмана, похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 560 000 рублей, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере (том 4 л. д. 142).
- детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на М.А.И. за период 19 июля 2025 года по 25 июля 2025 года, подтверждающая факт телефонных звонков и разговоров с неустановленными лицами (том 4 л. д. 167-169).
- протоколом осмотра документов, признания и приобщения к материалам дела в качестве вещественных доказательств, в котором осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на потерпевшую М.А.И. за период 19 июля 2025 года по 25 июля 2025 года. Осмотром установлено, что 23 июля 2025 года на вышеуказанной номер сотового телефона М.А.И. звонили неустановленные лица с абонентских номеров №, +№, которые сообщили ложные сведения и дали указания М.В.И. собрать все имеющиеся у нее дома наличные денежные средства в общей сумме 560 000 рублей для передачи их женщине по имени ФИО17 для проверки их на подлинность, и декларирования (том 4 л.д. 170-172, 173-174).
- детализацией телефонных соединений ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру №, зарегистрированному на М.А.И. за период с 00:00 часов 21 июля 2025 года по 23:59 часов 24 июля 2025 года, подтверждающая факт телефонных разговоров с неустановленными лицами (том 4 л. д. 185-186).
- протоколом осмотра документов, признания и приобщения к материалам дела в качестве вещественных доказательств, в котором осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на М.А.И. за период с 00:00 часов 21 июля 2025 года по 23:59 часов 24 июля 2025 года. Осмотром установлено, что в период с 21 июля 2025 года по 23 июля 2025 года на вышеуказанный стационарный телефон М.А.И. с звонили неустановленные лица с абонентских номеров №, №, №, №, №, №, №, которые сообщили ложные сведения и дали указания М.В.И. собрать все имеющиеся у нее дома наличные денежные средства в общей сумме 560 000 рублей для передачи их женщине по имени ФИО17 для проверки их на подлинность и декларирования, которые последняя выполнила (том 4 л.д. 187-189, 190-191).
- заявлением В.Г.Г., в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 23 июля 2025 года, путем обмана, похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 505 000 рублей, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере (том 4 л. д. 197).
- детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на В.Г.Г. за период 20.07.2025 по 23.07.2025, подтверждающей факт телефонных звонков и разговоров с неустановленными лицами (том 4 л. д. 218-220).
- протоколом осмотра документов, признания и приобщения к материалам дела в качестве вещественных доказательств, в котором осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на В.Г.Г. за период 20 июля 2025 года по 23 июля 2025 года. Осмотром установлено, что что 23 июля 2025 года на вышеуказанный сотовый телефон В.Г.Г. звонили неустановленные лица с абонентского номера +№, которые сообщив ложные сведения дали указания В.Г.Г. о снятии ее денежных средств в сумме 505000 рублей и передаче их женщине у <адрес> для их декларирования (том 4 л.д. 221-222, 223-224).
- детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на В.Г.Г. за период с 00:00 часов 17 июля 2025 года по 00:00 часов 24 июля 2025 года, предоставленной ПАО «Ростелеком». Детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру № ПАО «Ростелеком», зарегистрированного на С.В.И. за период с 00:00 17 июля 2025 года по 00:00 часов 24 июля 2025 года, подтверждающие факт телефонных звонков В.Г.Г. и С.В.И. от неустановленных лиц и разговоров с последним (том 5 л. д. 5-8).
- протоколом осмотра документов, признания и приобщения к материалам дела в качестве вещественных доказательств, в котором осмотрены детализации телефонных соединений ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру 8 (3519) 41-48-73, зарегистрированному на С.В.И. за период с 00:00 часов 17 июля 2025 года по 00:00 часов 24 июля 2025 года. Осмотром установлено, что в период с 21 июля 2025 года по 23 июля 2025 года на вышеуказанный стационарный телефон С.В.И. звонили неустановленные лица с абонентских номеров №, №, №, №, №, №, №, №, №, которые сообщали ложные сведения и дали указания С.В.И. о снятии со счета денежные средства в общей сумме 398 000 рублей для передачи их женщине по имени ФИО17 для их декларирования. Также протоколом осмотра детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на В.Г.Г. за период с 00:00 часов 17 июля 2025 года по 00:00 часов 24 июля 2025 года. Осмотром установлено, что в период с 21 июля 2025 года по 23 июля 2025 года на вышеуказанный стационарный телефон В.Г.Г. звонили неустановленные лица с абонентских номеров №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, которые сообщали ложные сведения и дали указания В.Г.Г. о необходимости собрать все имеющиеся у нее дома наличные денежные средства в общей сумме 505 000 рублей, которые последняя передала женщине по имени ФИО17 для декларирования (том 5 л.д. 9-13, 14-15).
- фрагментами бумаг с указанием суммы и номиналом денежных средств а также полных данных имен потерпевших, лист декларации № от 23.07.2025, расписка С о передаче денежных средств в сумме 398000, хлопчатобумажный платок с зеленой каймой, лист бумаги желтого цвета, карта «ТБанк», листы бумаги с надписью «Контрольная работа по теме Русская философия: основные направления и особенности развития», фрагмент газеты, черный полиэтиленовый пакет, фрагмент газеты, изъятые в ходе личного досмотра Михаленя А.А. (том 5 л.д. 24,25,26,27,28,29,30,31,32).
- протоколом осмотра предметов, признания и приобщения к материалам дела в качестве вещественных доказательств, в котором осмотрены денежных средств в общей сумме 2 023 000 рублей, изъятых в ходе личного досмотра Михаленя А.А. (том 5 л.д. 51-73, 74-75).
- протоколом предъявления лица для опознания, в ходе которого потерпевшая С.Л.И. опознала подозреваемого Михаленя А.А., как парня, которому она 23 июля 2025 года передала денежные средства в общей сумме 2023 000 рублей около <адрес> (том 5 л. д. 157-160).
Все доказательства, изложенные в приговоре, добыты в соответствии с требованиями УПК РФ, являются допустимыми и достаточными для постановления приговора. Совокупность представленных стороной обвинения доказательств достаточна для вывода о доказанности вины подсудимого и юридической оценки его действий.
В своих выводах суд основывается на исследованных в судебном заседании показаниях подсудимого Михаленя А.А., данных им в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, показаниях потерпевших и свидетелей, данных как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, письменных материалах дела.
Оценив все исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает доказанной вину подсудимого Михаленя А.А. в совершении преступлений.
Оценивая показания подсудимого Михаленя А.А., данные им в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, суд принимает их за основу, так как не доверять им у суда оснований не имеется, они являются последовательными, непротиворечивыми, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, подтверждаются материалами дела, подсудимый оглашенные показания подтвердил в полном объеме, они согласуются с другими исследованными по уголовному делу доказательствами.
Оценивая показания потерпевших Ф.З.М., М.О.М., В.Г.Г., М.А.И., А.Т.И., С.В.И., С.Л.И., данных ими, на предварительном следствии суд находит их последовательными, непротиворечивыми, принимает их в качестве доказательств, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, согласуются и подтверждаются показаниями подсудимого Михаленя А.А. и письменными материалами дела.
Оценивая показания свидетелей С.В.Н., Ш.Н.Б., Х.К.Н., Р.К.В., К.С.И., К.А.И., водителей такси, которые довозили в разный период времени Михаленя А.А. до мест назначения связанных с хищением имущества потерпевших, свидетелей К.А.А., К.Е.Е., сотрудников полиции, которые в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность Михаленя А.А к хищению денежных средств у пожилых людей, в том числе потерпевших, свидетеля И.В.А., которая также под воздействием мошеннических действий неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору с Михаленя А.А., впустила в свою квартиру потерпевшую С.Л.И., где последняя ожидала приезда инкассатора, в роли которого выступал Михаленя А.А., свидетеля С.А.С., которому Михаленя А.А. сообщил, что нашел подработку курьером в мошеннической схеме по обману пожилых людей, свидетеля С.А.А., который присутствовал в качестве понятого, когда у Михаленя А.А. сотрудниками полиции изымались денежные средства в сумме 2023000 рублей, свидетеля С.Г.А., супруги потерпевшего С.В.И., которая совместно с супругом, введенные в заблуждение неустановленными лицами, действующими в группе лиц по предварительному сговору с Михаленя А.А. сняли с принадлежащих им счетов денежные средства и передали их для инкассации С.Л.И., которая в дальнейшем передала их Михаленя А.А., свидетеля А.В.Н., сына потерпевшей А.Т.И., которому стало известно от последней, что она будучи обманутая передала личные сбережения для инкассации Михаленя А.А., свидетеля П.С.В., дочери потерпевшей М.А.И., которой от последней стало известно, что она под обманным воздействием неустановленных лиц, действующих в группе лиц по предварительному сговору с Михаленя А.А., под предлогом проверки подлинности денежных средств, передала курьеру свои сбережения.
Суд принимает показания вышеуказанных свидетелей в качестве доказательств, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются правдивыми и последовательными, согласуются с показаниями потерпевших, и показаниями подсудимого в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, подтверждаются письменными материалами дела. в том числе протоколом предъявления лица для опознания, где потерпевшая С.Л.И. опознала Михаленя А.А., как лицо, которому передала личные и переданные ей другими потерпевшими денежные средства, для инкассация. Данный факт не отрицал и сам подсудимый.
Все следственные действия в ходе предварительного следствия выполнены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оснований ставить их под сомнение суд не усматривает.
Судом установлено, что со стороны подсудимого были совершены действия, направленные на завладение имуществом Ф.З.М., М.О.М., А.Т.И., похищенным имуществом потерпевших Михаленя А.А. распорядился по своему усмотрению. А также подсудимым были совершены действия, направленные на завладением имуществом потерпевших В.Г.Г., С.Л.И., С.В.И., М.А.И., однако похищенным имуществом указанных потерпевших подсудимый распорядится не смог, по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудниками полиции.
В силу разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.
Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных сведений, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемах при расчеты за товары или услуги, или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца или иного лица в заблуждение.
По мнению суда, в рассматриваемом случае способом хищений имущества потерпевших по всем преступлениям являлся обман.
В ходе совершения хищений имущества потерпевших неустановленные лица, действующие в группе лиц по предварительному сговору с Михаленя А.А., действовали согласованно и последовательно, представляясь для убедительности сотрудниками государственных органов, при этом предоставили декларации на переданную потерпевшими сумму денежных средств, оформленные на имя потерпевших, то есть обманывали последних.
Таким образом, указание на способ совершения мошенничества путем «злоупотребления доверием» по каждому из вмененных подсудимому преступлений подлежит исключению, как излишне вмененное.
Судом установлено, что исследованные доказательства по каждому из преступлений объективно и достоверно указывают на корыстный мотив преступных действий подсудимого, поскольку подсудимый, желая улучшить свое материальное положение, умышленно предпринял все возможные меры для незаконного обращения в свою собственность чужого имущества – денежных средств, принадлежащих потерпевшим по настоящему делу.
Совершая хищения, а также покушаясь на совершение хищения, подсудимый действовал с прямым умыслом, так как он заведомо знал об отсутствии у потерпевших перед ним каких-либо имущественных обязательств, в каждом случае осознавал неправомерность завладения денежными средствами потерпевших.
По всем преступлениям нашел свое полное подтверждение квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору». Суд считает, что, исходя из характера действий подсудимого, реализация указанных преступлений стала возможна только при условии предварительной договоренности между соучастниками на совершение преступлений.
Квалифицирующий признак совершения мошенничества «в крупном размере» по двум преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.159 УК РФ, нашел свое подтверждение, исходя из суммы денежных средств, которые похитил подсудимый.
Согласно примечанию к ст.158 УК РФ, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей. Как установлено судом, действиями подсудимого потерпевшим Ф.З.М., М.О.М. причинен ущерб на общую сумму 366 000 рублей, А.Т.И. – на 400000 рублей, то есть в крупном размере.
Квалифицирующий признак совершения мошенничества «в особо крупном размере» по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, исходя из суммы денежных средств, которые подсудимый похитил у потерпевших С.Л.И., В.Г.Г., М.А.И., С.В.И.
Подсудимый Михаленя А.А. по фактам хищения имущества потерпевших С.Л.И., В.Г.Г., М.А.И., С.В.И. действовал с единым умыслом, и денежные средства указанных потерпевших были переданы Михаленя А.А. одной суммой, которая составляет 2023000 рублей, то есть превышает один миллион рублей, что в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ, является особо крупным размером.
При этом, органом предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.159 УК РФ вменены оба квалифицирующих признака «с причинением значительного ущерба гражданину», «в крупном размере», а по ч.4 ст. 159 УК РФ - «с причинением значительного ущерба гражданину», «в особо крупном размере». Так как квалифицирующие признаки по составам преступлений введены в целях разграничения, в том числе и для усиления ответственности лица, совершившего преступление, а квалифицирующие признаки «в крупном размере» и «в особо крупном размере» предусмотрены более усиленной ответственностью, поскольку предусмотрен ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ соответственно, суд полагает исключить из объема обвинения и квалификации содеянного подсудимого по всем преступлениям вмененный квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину».
Вместе с тем, покушение на мошенничество в отношении потерпевших С.Л.И., С.В.И., В.Г.Г., М.А.И. является единым продолжаемым мошенничеством, так как подсудимый получал денежные средства в одном и том же месте, от одного и того же потерпевшего, посредством одного и того же способа.
Преступления по эпизодам хищения имущества Ф.З.М., М.О.М. и эпизоду хищения имущества А.Т.И. являются оконченными, поскольку Михаленя А.А. после изъятия чужого имущества получил реальную возможность распорядиться похищенным имуществом.
Преступление по фактам хищения имущества потерпевших С.Л.И., С.В.И., В.Г.Г., М.А.И., является не оконченным, поскольку Михаленя А.А. не получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами по независящим от него обстоятельствам, при этом, данное преступление было пресечено именно на стадии покушения поскольку на момент пресечения, Михаленя А.А. совершил все приготовительные действия, а именно приисканы все необходимые средства для совершения преступления, потерпевшие были обмануты и уже была достигнута договоренность о передаче предмета хищения - денежных средств, следовательно Михаленя А.А. приступил к выполнению объективной стороны преступления, однако был задержан сотрудниками полиции вскоре после получения денежных средств от потерпевшей.
Выступая в судебных прениях, государственный обвинитель просила переквалифицировать действия подсудимого Михаленя А.А. по факту преступления в отношении потерпевших С.Л.И., С.В.И., В.Г.Г., М.А.И. с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ – как покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
Возражений стороны защиты относительно предложенной государственным обвинителем квалификации действий подсудимого по факту преступления в отношении потерпевших С.Л.И., С.В.И., В.Г.Г., М.А.И., не поступило.
Суд также соглашается с позицией государственного обвинителя в части выводов о том, что преступление, совершенное в отношении потерпевших С.Л.И., С.В.И., В.Г.Г., М.А.И. является неоконченным.
Таким образом, действия подсудимого Михаленя А.А. по факту преступления в отношении потерпевших С.Л.И., С.В.И., В.Г.Г., М.А.И. суд квалифицирует на ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ – как покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
Действия подсудимого Михаленя А.А. по факту хищения имущества потерпевших Ф.З.М., М.О.М., суд квалифицирует по ч. 3 ст.159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Действия подсудимого Михаленя А.А. по факту хищения имущества потерпевшей А.Т.И. суд квалифицирует по ч. 3 ст.159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Преступления, инкриминируемые подсудимому Михаленя А.А., квалифицированные по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ в соответствии со ст. 15 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений.
Стороной защиты и всеми потерпевшими заявлены ходатайства об изменении категории преступлений, вмененных Михаленя А.А. с категории тяжких преступлений на категорию преступлений средней тяжести. Кроме того, указанные лица ходатайствуют, в случае изменения категории преступлений, о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого по всем, инкриминируемым ему преступлениям, по основанию, предусмотренному ст.25 УПК РФ, в связи с примирением с потерпевшими, поскольку причиненный в результате совершения подсудимым преступлений имущественный вред потерпевшим возмещен, то есть заглажен в полном объеме.
Переходя к разрешению указанных выше ходатайств, суд, принимая во внимание способ совершения подсудимым преступлений, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлениях, совершенных в соучастии, вид умысла, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющих на степень их общественной опасности, приходит к следующему.
В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления, в том числе, при условии, что за совершение преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы.
Вопреки доводам стороны защиты о наличии прямо предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ оснований для решения вопроса об изменении категории вменяемых подсудимому преступлений, а кроме этого, ввиду наличия исключительно-положительных характеристик подсудимого, его занятия социально-положительной деятельностью (волонтерство в приюте животных), учитывая возмещение потерпевшим причиненного преступлениями ущерба и компенсации морального вреда, принесение извинений, добровольное сообщение сотрудникам полиции об иных, ранее им неизвестных фактах своей преступной деятельности в г. Челябинске, предоставлении пароля от сотового телефона, неактивной, по мнению защитника, роли подсудимого при совершении преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору, удовлетворительном обучении и трудоустройстве, перечислении единоразовой помощи на нужды Специальной Военной Операции, наличии престарелых бабушки и дедушки, имеющих неудовлетворительное состояние здоровья и нуждающихся в уходе, а также молодой возраст подсудимого и его доверчивый характер, совершение преступлений впервые, наличие комплекса смягчающих наказание подсудимого обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, отсутствие, по мнению защитника, опасных последствий преступных деяний, отсутствие судимостей, суд учитывает следующее.
Сообщая суду о том, что причиной совершенных преступлений явилось неудовлетворительное состояние здоровья бабушки, нуждающейся в дорогостоящих лекарственных препаратах и оплате лечения, подсудимый в судебном заседании указал, что не выяснял ни диагноза, ни объема затрат на лечение своей бабушки, из полученных преступным путем денежных средств сумме 11000 рублей передал ей лишь 5000 рублей, не смог объяснить причины невозможности заработать указанную сумму денежных средств законным путем. Будучи допрошенной в качестве свидетеля бабушка подсудимого Михаленя Л.Н., в судебном заседании также не смогла указать диагноз своего заболевания, ссылаясь на общее болезненное самочувствие, в качестве необходимой для лечения суммы денежных средств указала 10000 рублей, что не является значительной суммой, побуждающей к преступной деятельности. Вместе с тем, суд учитывает, что помимо подсудимого, уход за его бабушкой и дедушкой не лишена возможности осуществлять его мать.
Вместе с тем, совершив первый факт преступной деятельности в отношении потерпевших Ф.З.М. и М.О.М., подсудимый осознал, что обманывает потерпевших, принимает участие в преступной деятельности и совершает хищение денежных средств потерпевших, что подтверждается его показаниями, данными в период предварительного расследования и в судебном заседании. Однако, подсудимый добровольно преступную деятельность не прекратил, доведя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потерпевших до конца. Более того, понимая противозаконность своих действий, продолжил факт преступной деятельности в отношении денежных средств потерпевшей А.Т.И., доведя свой преступный умысел до конца.
Поделившись о фактах своей преступной деятельности со своим другом С.А.С., Михаленя А.А. получил комментарий о том, что он совершает преступление, но и при этих обстоятельствах он не отказался от преступной деятельности, продолжив ее в г.Магнитогорске Челябинской области в отношении потерпевших С.Л.И., С.В.И., М.А.И., В.Г.Г.
Преступная деятельность подсудимого в г.Магнитогорске была прекращена и умысел на совершение хищения имущества потерпевших С.Л.И., С.В.И., М.А.И., В.Г.Г. не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам – в результате его задержания сотрудниками правоохранительных органов непосредственно после получения денежных средств от потерпевших.
Возврат денежных средств потерпевшим С.Л.И., С.В.И., М.А.И., В.Г.Г. нельзя признать достаточным для удовлетворения ходатайства о снижении категории каждого из вмененных подсудимому преступлений, поскольку указанные денежные средства в сумме 2 023000 рублей были выданы Михаленя А.А. в отделе полиции сотрудникам полиции и впоследствии переданы последними потерпевшим. Указанные денежные средства были добровольно выданы Михаленя А.А. сотрудникам полиции в результате осознания неминуемого изъятия похищенного имущества. По аналогичным причинам, являются недостаточными для удовлетворения вышеизложенного ходатайства действия подсудимого, направленные на предоставление кода разблокировки сотового телефона, ввиду наличия у должностных лиц правоохранительных органов технической возможности получения доступа к информации, содержащейся в сотовом телефоне самостоятельно.
При этом суд учитывает наличие у подсудимого возможности заработать сумму денежных средств, полученных от преступной деятельности в незначительном размере 5000 рублей и 6000 рублей, а всего 11000 рублей, как следует из его же показаний, в результате законного трудоустройства, к которому он прибегнул в период рассмотрения уголовного дела судом.
Кроме того, суд учитывает, что при возмещении бабушкой подсудимого Михаленя Л.Н. ущерба, причиненного в результате преступной деятельности Михаленя А.А. потерпевшим Ф.З.М., М.О.М. в сумме 366000 рублей, потерпевшей А.Т.И. – 400000 рублей, компенсации морального вреда потерпевшим по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, Михаленя А.А. самостоятельно возместил указанный ущерб лишь в сумме 50000 рублей.
Доводы защитника о минимальной и не особо активной роли Михаленя А.А. в совершении преступлений и покушении на совершение преступления в составе преступной группы, поскольку он исполнил роль курьера, являются несостоятельными, ввиду того, что именно подсудимый входил в непосредственное взаимодействие с потерпевшими, незаконно обращая в свою пользу имущество потерпевших, кроме того, подсудимый занимался опосредованием наличных денежных средств в электронные, которые направлял неустановленным лицам, что также требует большого количества активных действий, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что его роль в достижении преступного результата была достаточно значимая и активная.
Критически суд относится к доводам стороны защиты о ненаступлении общественно-опасных последствий для потерпевших в результате преступной деятельности подсудимого, поскольку ущерб возмещен потерпевшим в полном объеме, учитывая, что возможность возмещения такого ущерба наступила исключительно по причине задержания подсудимого сотрудниками полиции с поличным на месте преступления. Предметом преступного посягательства являются денежные средства, полученные потерпевшими в виде пенсий, что свидетельствует о повышенной общественности опасности таких хищений, поскольку преступное посягательство осуществляется на средства существования граждан, отнесенных к категории социально незащищенных.
Комплекса смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, по мнению суда, также недостаточно для удовлетворения заявленного стороной защиты ходатайства.
Таким образом, указанная норма закона по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагает безусловного изменения категории преступления на менее тяжкую, лишь при соблюдении указанных в законе условий.
Вывод о наличии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ может быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.
При этом изменение категории преступления является правом, а не обязанностью суда.
Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что изложенные защитником доводы о наличии формальных признаков для снижения категории преступления, посткриминальном поведении потерпевшего, направленном на активное содействие органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании преступлений, возмещение причиненного потерпевшим ущерба не снижает общественной опасности вмененных подсудимому преступлений, учитывая их распространенность, резонансность в обществе и повышенную опасность ввиду социальной незащищенности потерпевших, являющихся лицами престарелого возраста, пенсионерами.
В связи с изложенным, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты и потерпевших об изменении категории инкриминируемых подсудимому преступлений на одну категорию – с категории тяжких преступлений на категорию преступлений средней тяжести, то есть оснований для применения по каждому из преступлений положений, предусмотренных ч.6 ст. 15 УК РФ, и, как следствие, не находит оснований для удовлетворения ходатайств о прекращении уголовного в отношении подсудимого в связи с примирением сторон, по причине отсутствия предусмотренных ст.76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ оснований в данном случае.
При назначении подсудимому наказания суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного Кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, в соответствии с требованиями ч.1 ст. 66 УК РФ, суд учитывает обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца.
В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, суд принимает во внимание и учитывает, что подсудимый имеет постоянное место регистрации и жительства, место учебы и работы, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, характеризуется положительно (том 6 л.д.9-12).
В силу п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Михаленя А.А. по каждому из преступлений, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку подсудимый в ходе предварительного расследования давал подробные признательные показания по обстоятельствам совершения преступлений, обратился заявлением о желании оказать содействие в расследовании преступлений (том 2 л.д.6); добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, по ч.2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, раскаяние в содеянном, совершение преступлений впервые, отсутствие у Михаленя А.А. судимости на момент совершения преступлений, его молодой возраст, состояние здоровья подсудимого, возраст и состояние здоровья его и его близких родственников, а также условия их жизни, участие в волонтерской деятельности, положительные характеристики.
По преступлениям, предусмотренным ч.3 ст. 159 УК РФ, суд в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ признает в качестве явки с повинной, протокол опроса Михаленя от 24 июля 2025 года (том 2 л.д.138-140), а также пояснения Михаленя А.А. в ходе его личного досмотра от 24 июля 2025 года (том 2 л.д.141-145), проведенных свидетелем К.А.А., подтвердившим в судебном заседании о том, что в рамках данного опроса и досмотра Михаленя А.А. добровольно сообщил о преступлениях, совершенных им в отношении потерпевших Ф.З.М., М.О.М., А.Т.И., о которых правоохранительным органам не было известно в день задержания подсудимого. Однако, суд не находит оснований для признания указанного смягчающего наказание обстоятельства по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ, поскольку сотрудникам полиции был известен указанный факт преступной деятельности Михаленя А.А., по указанному эпизоду подсудимый был задержан на месте преступления.
Иных обстоятельств, смягчающих наказание Михаленя А.А., по каждому из преступлений, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд не усматривает.
Кроме того, перевод подсудимым денежных средств для оказания помощи участникам специальной военной операции (том 5 л.д.185) суд расценивает как разовое участие с целью смягчения возможного наказания, поскольку данный перевод был осуществлен в период предварительного расследования по уголовному делу.
Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по каждому из преступлений, судом не установлено.
На основании изложенного, учитывая личность виновного, обстоятельства совершения преступлений, личности потерпевших, являющихся социально-незащищенной категорией населения, повышенную общественную опасность вмененных подсудимому преступлений, его активную в достижении преступного результата роль, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание только в виде лишения свободы, полагая, что именно данный вид наказания позволит достичь предусмотренных ст. 43 УК РФ целей наказания. С учетом изложенного, суд не находит оснований для назначения более мягкого вида наказания.
Оснований для применения положений, предусмотренных ст.73 УК РФ, по каждому из преступлений, учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, принимая во внимание все обстоятельства по делу, суд не находит. Сведения, в какой-либо мере снижающие степень опасности содеянного, сторонами не представлены, судом не установлены. Последующее поведение осужденного проявлений, свидетельствующих о достижении целей наказания, исправлении виновного без изоляции от общества, не содержит.
При назначении наказания по каждому из преступлений, судом применяются положения ч.1 ст.62 УК РФ поскольку установлены смягчающие наказание обстоятельства установленные п.п. «и», «к» ч.1 ст.61 УК РФ, а по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ - положения ч.3 ст.66 УК РФ.
Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ по каждому из преступлений, суд не находит, поскольку не установлены какие-либо исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления.
Учитывая смягчающие наказание обстоятельства, а также материальное положение подсудимого, суд считает возможным не назначать Михаленя А.А. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы по всем преступлениям.
Окончательное наказание по данному делу Михаленя А.А. следует назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.
Такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать целям исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений и не повлияет на условия жизни его семьи.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Михаленя А.А. следует назначить в исправительной колонии общего режима, поскольку им совершены впервые тяжкие преступление.
Суд считает необходимым на основании ч.2 ст.97 УПК РФ в обеспечение исполнения приговора избрать в отношении Михаленя А.А. меру пресечения в виде заключения под стражу. Исполнение заключения под стражу поручить начальнику соответствующего территориального образования внутренних дел г. Златоуста Челябинской области.
При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
В ходе предварительного следствия был обнаружен и изъят сотовый телефоны «iPhone11» IMEI1: №, IMEI2:№, принадлежащий подсудимому.
Судебным следствием достоверно установлено, что сотовый телефон указанный в установочной части приговора является техническим средством, с помощью которого подсудимый совершил преступления в инкриминируемый период времени, при осуществлении деятельности, связанной с хищением имущества граждан совершенное путем обмана.
В силу изложенного, суд считает необходимым вещественное доказательство: сотовый телефон «iPhone11» IMEI1: №, IMEI2:№ принудительно, безвозмездно изъять и обратить в собственность государства, на основании п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Михаленя А.А. признать виновным в совершении двух преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ за каждое преступление в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 10 (десять) месяцев;
- по ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колони общего режима.
В силу ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Михаленя А.А. назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колони общего режима.
Срок отбывания наказания Михаленя А.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения Михаленя А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в обеспечение исполнения приговора, изменить на заключение под стражу, исполнение заключения под стражу поручить начальнику территориального органа внутренних дел по г. Златоусту Челябинской области.
Вещественное доказательство по уголовному делу: сотовый телефон ««iPhone11» IMEI1: №, IMEI2:№, изъятый у Михаленя А.А. 23 июля 2025 года, находящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП «Ленинский» УМВД России по г.Магнитогорску принудительно, безвозмездно изъять и обратить в собственность государства, на основании п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- фототаблица скриншотов переписки в мессенджере Телеграм (том 2 л. д. 7-134); банковская карта банка АО ТБанк №, полимерный прозрачный зип-пакет с застежкой красного цвета размерами 24х17,5 см; фрагмент бумажного листа, на котором имеется надпись «Расписка. Я, С.В.И., передаю деньги в количестве: 49 шт. х 2000,0 = 98.000 руб., 60 шт. х 5000,0 = 300.000 руб. Итог: 398.000 руб. Триста девяносто восемь тысяч 00 коп. дата 23.07.2025 г. паспорт <данные изъяты>. С.В.И. Подпись», фрагмент тетрадного листа размером 10х16,5 см, на котором имеется надпись: «5х22=110, 2х118=236, 1х214=560. М.А.И., ДД.ММ.ГГГГ сумма 560 тысяч пятьсот шестьдесят тысяч. <адрес>», хлопчатобумажный платок белого цвета с зеленым узором по периметру, размером 35хз35 см., фрагмент листа бумаги, на котором имеется надпись «5.000 х 4 шт., 2.000 х 75 шт., 1.000 х 335», фрагмент листа бумаги, на котором имеется надпись «Сумма 520 тысяч В.Г.Г.. Декларация наличных средств», лист формата А4 - Лист декларации от 23 июля 2025 за №, листы формата А4 в количестве 16 штук, где имеется печатный текст по теме русская философия, основные направления и особенности развития, фрагменты газеты «Команда Текслера работает!» и «Магнитогорский Металл», бумага желтого цвета с текстом «С.Л.И., 560000 рублей», полимерный пакет черного цвета (том 5 л. д. 24-32); выписка по банковской карте АО «ТБанк» №, оформленной на имя Михаленя А.А. (том 5 л. д. 91-93); лист декларации, в сумме 366 000 рублей (том1 л. д. 34); DVD-R диск, содержащий видеозаписи с места происшествия (том 1 л. д. 85); детализация телефонных соединений по абонентскому номеру 9227258023, зарегистрированная на имя Ф.З.М. за период с 11.07.2025 по 18.07.2025 (том 1 л. д. 53-54); детализация входящих телефонных соединений по номеру 3517908615 за период с 00:00 17.07.2025 по 00:00 24.07.2025 (том 1 л. д. 107-109); детализация входящих телефонных соединений по номеру 3517958283 за период с 00:00 17.07.2025 по 23:59 18.07.2025 (том1 л. д. 175-176); детализация телефонных соединений по абонентскому номеру +№, зарегистрированному на С.Л.И. за период с 08.07.2025 по 23.07.2025 (том 4 л. д. 25-36); детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на С.В.И. за период с 20.07.2025 по 25.07.2025 (том 4 л. д. 101-105); выписка по счету №, оформленного в ПАО «ВТБ» на имя С.В.И., а также выписка по счету №, оформленной в АО «КУБ» на имя С.Г.А. (том 4 л. д. 116,117); выписка по счету №, оформленного в АО «Кредит Урал Банк» на имя С.Л.И. (том 4 л. д. 49); детализация телефонных соединений по абонентскому номеру +№, находящийся в пользовании потерпевшей М.А.И. за период с 19.07.2025 по 25.07.2025 (том 4 л. д. 167); детализация входящих и исходящих телефонных соединений по номеру № за период с 00:00 21.07.2025 по 23:59 24.07.2025 (том 4 л. д. 185-186); детализации телефонных соединений по абонентскому номеру +№, зарегистрированному на В.Г.Г. за период с 20.07.2025 по 23.07.2025 (том 4 л. д. 218-220); детализация входящих и исходящих телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с 00:00 17.07.2025 по 00:00 24.07.2025, по абонентскому номеру № за период с 00:00 17.07.2025 по 00:00 24.07.2025, по абонентскому номеру № за период с 00:00 17.07.2025 по 00:00 24.07.2025 (том 5 л. д. 5-8) – хранить в материалах настоящего уголовного дела.
- денежные средства в общей сумме 2 023 000 рублей, из которых 560 000 рублей принадлежат С.Л.И., 560 000 рублей принадлежат М.А.И., 398 000 рублей принадлежат С.В.И., и 505 000 рублей принадлежат В.Г.Г.– переданы на ответственное хранение под сохранную расписку потерпевшим, оставить по принадлежности, освободив от обязанности хранения (том 5 л. д. 78-81).
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Ленинский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано им в апелляционной жалобе или отдельном заявлении.
В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения апелляционного представления либо апелляционных жалоб.
Судья: