ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
20 января 2026 года город Каменск-Уральский
Синарский районный суд города Каменска-Уральского Свердловской области в составе председательствующего Зуевой О.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кондратьевой Ю.А., с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Каменска-Уральского Свердловской области Павлова Д.В., подсудимого Епишина А.В., его защитника – адвоката Смирновой М.М., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ЕПИШИНА А.В., <*****>, ранее судимого:
- 19 апреля 2016 года приговором Полевского городского суда Свердловской области по ч. 1 ст. 158 (7 преступлений) УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 (2 преступления) УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком 4 года. Постановлением Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской области от 23.11.2017 освобожден условно-досрочно на срок 2 года 4 месяца 26 дней,
- 19 июня 2018 года приговором Полевского городского суда Свердловской области по п. «б» ч. 2 ст. 158 (4 преступления) УК РФ, п. «б,в» ч. 2 ст. 158 (5 преступлений) УК РФ, п. «в» ч.2 ст. 158 (3 преступления) УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ, ст. 70, ч. 5 ст. 69 УК РФ с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Свердловского областного суда от 27.08.2018, общий срок лишения свободы 4 года 6 месяцев,
- 24 сентября 2018 года приговором Ленинского районного суда г. Екатеринбурга по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ, общий срок лишения свободы 5 лет 10 месяцев. Постановлением Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской области от 18.05.2022 неотбытая часть наказания заменена на принудительные работы сроком 1 год 10 месяцев 4 дня. Постановлением Первоуральского городского суда Свердловской области водворен в места лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев 19 дней. Освобожден 19 марта 2024 года по отбытию срока наказания;
- 29 июля 2025 года приговором Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской области (с учетом апелляционного определения Свердловского областного суда от 06 ноября 2025 года) по ч. 1 ст. 228, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 (51 преступление), ч. 3 ст. 30, п.п. «а. г» ч. 4 ст. 228.1 (4 преступления) УК РФ к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
мера пресечения в отношении которого не избиралась, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
Епишин А.В. совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах.
В период с 01 августа 2024 года по 07 октября 2024 года у Епишина А.В., занимающегося незаконным сбытом наркотических средств, и имеющего от указанной деятельности стабильно высокий доход, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, получаемых в результате совершения им преступлений в сфере незаконного оборота наркотически средств, в крупном размере на территории Свердловской области.
В период с 01 августа 2024 года по 07 октября 2024 года, Епишин А.В., движимый корыстными побуждениями, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, получаемыми в качестве оплаты за выполнение возложенных на него обязанностей по незаконному сбыту наркотических средств, получив от неустановленного следствием лица, использующего учетные записи: «<*****> в качестве вознаграждения виртуальные активы (криптовалюту) на электронный счет пиринговой платежной системы «Bitcoin» («Биткоин») - «Bitcoin-кошелек» <*****>, в цифровой валюте, решил легализовать (отмывать) приобретаемые денежные средства, путем совершения с ними финансовых операций.
Стремясь сохранить в тайне криминальный характер происхождения денежных средств, приобретаемых в результате совершения преступления, придать видимость правомерности их приобретения, тем самым обеспечив себе возможность свободного владения, пользования и распоряжения денежными средствами и исключив возможность выявления его преступной деятельности в области незаконного оборота наркотических средств сотрудниками правоохранительных органов, Епишин А.В. разработал и использовал сложную схему по легализации (отмыванию) указанных денежных средств и проведения с ними финансовых операций.
В указанный период времени Епишин А.В., действуя согласно разработанной схемы, находясь на территории Свердловской области, совершал финансовые операции с денежными средствами, преобразованными им из виртуальных активов (криптовалюты), полученными от его преступной деятельности, маскируя происхождение сведений об источнике получения денежных средств, в результате чего, данные денежные средства приобретали вид правомерно полученных для дальнейшего владения, пользования и распоряжения. Для сокрытия преступного источника поступления денежных средств и придания им правомерного вида, Епишин А.В. использовал электронный счет пиринговой платежной системы «Bitcoin» («Биткоин»),децентрализованной пиринговой платежной системы в сети «Интернет», не имеющей центрального администратора, исключающей возможность отслеживания транзакций, а именно «Bitcoin-кошелек» №,а так же сервис электронного обмена валюты <*****>», и приложение «<*****> установленное в сотовом телефоне «InfinixHOT 40i», Imei 1: №, Imei 2: №, и иные неустановленные криптообменники, криптовалютные биржы и электронные платежные сервисы.
Для получения денежных средств, в качестве вознаграждения, вырученных от незаконного сбыта наркотических средств, Епишин А.В. использовал банковскую карту № открытую в ПАО «МТС-БАНК», привязанную к банковскому счету №, зарегистрированную на его имя и банковскую карту №, открытую АО «ТБАНК», привязанную к банковскому счету №, зарегистрированную на его имя.
Так, Епишин А.В., реализуя свой преступный умысел, в период с 01 августа 2024 года по 07 октября 2024 года, совершал незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере, в составе организованной группы с неустановленным лицом, использующим учетные записи <*****>», бесконтактным способом, неопределенному кругу лиц, через интернет-магазин.
В указанный период времени Епишин А.В. действуя умышленно, в качестве оплаты за выполнение возложенных на него обязанностей по незаконному сбыту наркотических средств, в составе организованной группы, получил от неустановленного лица, использующего учетные записи <*****>», в качестве вознаграждения виртуальные активы (криптовалюту) на электронный счет пиринговой платежной системы «Bitcoin» («Биткоин») - <*****>, в цифровой валюте, на общую сумму, эквивалентную 447 946 рублей 06 копеек.
В период с 01 августа 2024 года по 07 октября 2024 года, Епишин А.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя ранее возникший преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) приобретенных в результате совершения им преступления, денежных средств, находясь в неустановленном месте, на территории Свердловской области (точное место в ходе предварительного следствия не установлено), осознавая преступное происхождение полученных денежных средств, а также противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законного порядка экономической деятельности и желая их наступления с целью маскировки незаконного источника получения денежных средств и предания официального характера полученным доходам, используя техническое устройство – сотовый телефон «InfinixHOT 40i», Imei 1: №, Imei 2: №, обеспечивающий доступ в сеть «Интернет», криптообменники и криптовалютные биржи, в том числе сервис электронного обмена валюты <*****> и приложение <*****>», то есть, при помощи электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), путем проведения финансовых операций с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, неосведомленными о преступной деятельности Епишина А.В., умышленно, из корыстных побуждений, преобразовали виртуальные активы (криптовалюту), находящиеся на электронном счете пиринговой платежной системы «Bitcoin» («Биткоин») - «Bitcoin-кошельке» №, в денежные средства на общую 447946 рублей 06 копеек:
1) При использовании банковской карты №, зарегистрированной на имя Епишина А.В., открытой в ПАО «МТС-БАНК», привязанной к банковскому счету №, совершил финансовые операции на общую сумму 184 863 рублей 55 копеек, а именно:
07.08.2024г. в неустановленное время, на банковский счет № посредством банковской операции «Зачисление переводов СПБ» от неустановленного лица с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 14650 рублей 00 копеек;
11.08.2024г. в неустановленное время, на банковский счет № посредством банковской операции «Зачисление на карсчет. Перевод на карту» перевода от неустановленного лица с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 19547 рублей 00 копеек;
14.08.2024г. в неустановленное время, на банковский счет № посредством банковской операции «Зачисление на карсчет.» от неустановленного лица с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 25845 рублей 00 копеек;
18.08.2024г. в неустановленное время, на банковский счет № посредством банковской операции «Зачисление на карсчет. Перевод на карту» от неустановленного лица с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 19623 рублей 00 копеек;
21.08.2024г. в неустановленное время, на банковский счет № посредством банковской операции «Зачисление на карсчет.» от неустановленного лица с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 26304 рублей 94 копейки;
26.08.2024г. в неустановленное время, на банковский счет № посредством банковской операции «Зачисление на карсчет.» от неустановленного лица с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 20251 рублей 61 копеек;
01.09.2024г. в неустановленное время, на банковский счет № посредством банковской операции «Зачисление на карсчет. Перевод на карту» от неустановленного лица с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 19365 рублей 00 копеек;
08.09.2024г. в неустановленное время, на банковский счет № посредством банковской операции «Зачисление на карсчет.» от неустановленного лица с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 15916 рублей 00 копеек;
11.09.2024г. в неустановленное время, на банковский счет № посредством банковской операции «Зачисление переводов СПБ» от неустановленного лица с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 23361 рублей 00 копеек;
2) При использовании банковской карты №, зарегистрированной на имя Епишина А.В., открытую АО «ТБАНК», привязанную к банковскому счету 4№, совершил финансовые операции на общую сумму 263 082 рублей 51 копеек, а именно:
03.08.2024г. в 23 часа 35 минут на банковский счет № посредством «СПБ» от неустановленного в ходе следствия лица, ФИО1, с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 12 222 рублей 00 копеек;
15.09.2024г. в 08 часов 56 минут на банковский счет № посредствам «СПБ» от неустановленного в ходе следствия лица ФИО31, с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 35 033 рублей 50 копеек;
18.09.2024г. в 04 часа 30 минут на банковский счет № посредствам «перевода на карту с карты другого банка» от неустановленного в ходе следствия лица ФИО3, с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 30 978 рублей 00 копеек;
21.09.2024г. в 07 часов 03 минуты на банковский счет № посредствам «перевода на карту с карты другого банка» от неустановленного в ходе следствия лица ФИО4, с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 5 544 рублей 00 копеек;
21.09.2024г. в 23 часа 11 минут на банковский счет № посредствам «внутрибанковского перевода» от неустановленного в ходе следствия лица ФИО5, с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 32 769 рублей 00 копеек;
25.09.2024г. в 01 час 46 минут на банковский счет № посредством «пополнения Онлайн Сбербанк» от неустановленного в ходе следствия лица, с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 28 318 рублей 00 копеек;
26.09.2024г. в 23 часа 05 минут на банковский счет № «пополнения Онлайн Сбербанк» от неустановленного в ходе следствия лица, с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 9 069 рублей 00 копеек;
28.09.2024г. в 06 часов 57 минут на банковский счет № посредствам «внутрибанковского перевода» от неустановленного в ходе следствия лица ФИО6, с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 6 291 рублей 00 копеек;
29.09.2024г. в 00 часов 31 минуту на банковский счет № посредствам «внутрибанковского перевода» от неустановленного в ходе следствия лица ФИО7, с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 27 476 рублей 00 копеек;
01.10.2024г. в 08 часов 23 минуты на банковский счет № посредствам «пополнения Онлайн Сбербанк» от неустановленного в ходе следствия лица, с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 11 561 рублей 00 копеек;
04.10.2024г. в 03 часа 30 минут на банковский счет № посредствам «перевода на карту с карты другого банка» от неустановленного в ходе следствия лица ФИО32, с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 5 410 рублей 00 копеек;
05.10.2024г. в 14 часов 05 минут на банковский счет № посредством «СПБ» от неустановленного в ходе следствия лица ФИО9, с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 6 135 рублей 00 копеек;
06.10.2024г. в 03 часа 09 минут на банковский счет № посредством «перевода на карту с карты другого банка» от неустановленного в ходе следствия лица ФИО10, с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 22 862 рублей 00 копеек;
06.10.2024г. в 03 часа 51 минуту на банковский счет № посредством «перевода на карту с карты другого банка» от неустановленного в ходе следствия лица ФИО10, с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 22 000 рублей 00 копеек;
06.10.2024г. в 23 часа 26 минут на банковский счет № посредством СПБ от неустановленного в ходе следствия лица ФИО11, с неустановленной банковской карты поступили денежные средства в сумме 7 414 рублей 01 копеек.
Тем самым, в период времени с 01 августа 2024 года по 07 октября 2024 года Епишин А.В. придал правомерный вид владению денежным средствам, полученным от незаконного оборота наркотических средств на общую сумму 447 946 рублей 06 копеек, для их использования в личных целях, маскируя связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.
После чего, Епишин А.В., используя банковскую карту №, открытую в ПАО «МТС-БАНК», привязанную к банковскому счету №, банковскую карту №, открытую АО «ТБАНК», привязанную к банковскому счету 4№, легализованные денежные средства, преобразованные им из виртуальных активов (криптовалюты), в сумме 447 946 рублей 06 копеек, потратил по собственному усмотрению.
В ходе анализа финансовых операций, совершенных по банковской карте №, открытой в ПАО «МТС-БАНК», привязанной к банковскому счету №, банковской карте №, открытой в АО «ТБАНК», привязанной к банковскому счету 4№, установлено, что последний, совершил финансовые операции – снятие наличных денежных средств, переводы денежных средств, таким образом, легализовал (отмыл) денежные средства в сумме 447 946 рублей 06 копеек, полученные им в результате совершения преступлений - незаконных сбытов наркотических средств.
Подсудимый Епишин А.В., выражая свое отношение к предъявленному обвинению по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, виновным себя не признал. В процессе судебного следствия подсудимый Епишин А.В. вину в совершении преступления признал частично, не оспаривая факт получения денежных средств от незаконной деятельности, указал, что сумма перечислений была в районе 60 000 – 80 000 рублей.
От дачи показаний в судебном заседании Епишин А.В. отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. В связи с чем, по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания подсудимого Епишина А.В., данные им при производстве предварительного расследования из которых следует, что в начале сентября 2024 он устроился в нелегальный интернет – магазин <*****> в качестве «закладчика». Оператор интернет – магазина <*****> установил ему (Епишину А.В.) оплату в размере <*****> рублей за один организованный тайник, и пояснил, что зарплата будет перечисляться в криптовалюте «биткоин», за период деятельности получил около 60 000 рублей. Для обмена криптовалюты на рубли, через «Плеймаркет» скачал приложение «Ферма», через которое производил обмен. После обмена денежные средства переводил на виртуальную банковскую карту «Тбанк» и банковскую карту «МТС Банк», которую изъяли сотрудники полиции. Данные денежные средства тратил на личные нужды. При этом, денежные средства в сумме 447 946 рублей 06 копеек ему (Епишину А.В.) перечисляли за работу в качестве грузчика на рынке, различные лица, по именам которых он (Епишин А.В.) не помнит (том 5 л.д.112-117, 123-125, 128-129, том 6 л.д. 112-114).
Суд полагает необходимым положить в основу приговора показания подсудимого Епишина А.В., данные им на стадии предварительного следствия в той части, в которой они не противоречат предъявленному обвинению, поскольку на стадии предварительного следствия Епишин А.В. допрашивался с соблюдением уголовно-процессуального закона в присутствии защитника, что исключало оказания какого-либо воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Все протоколы допроса были постранично подписаны Епишиным А.В. и его защитником без замечаний. Оснований сомневаться в достоверности указанных выше показаний у суда не имеется.
Вина подсудимого в совершении преступления, помимо его признательных показаний также подтверждается показаниями свидетелей.
Согласно показаниям свидетеля С.И.В., оглашенных с согласия участников процесса, 07 октября 2024 года он участвовал в качестве понятого при проведении личного досмотра Епишина А.В., в ходе которого сотрудниками полиции из левого нагрудного кармана рубашки обнаружена и изъята банковская карта МТС Банка. В сумке было обнаружено и изъято два сотовых телефона – Самсунг и Инфиникс. Также были изъяты образцы буккальных эпителий и смывы с ладоней рук. Все изъятое было упаковано в бумажные конверты, снабженные пояснительной надписью и опечатанные отрезками белой бумаги с оттиском печати отдела полиции. После ознакомления с протоколом личного досмотра, пояснительными надписями на конвертах С.И.В., второй понятой и Епишин поставили свои подписи (том 5 л.д.д 42-44).
Как следует из совокупности показаний свидетеля Ч.С.С. на стадии предварительного следствия и в судебном заседании, оглашенных с согласия участников процесса, он работает в должности начальника отдела МРУ Росфинмониторинга по УФО. В ходе межведомственного взаимодействия от сотрудников ГУ МВД России по Свердловской области в МРУ поступила информация о том, что в 2024 году получены оперативные сведения о возможном извлечении Епишиным А.В. преступного дохода от незаконного сбыта наркотических средств. При этом преступный доход, согласно предоставленным сведениям, мог быть получен Епишиным А.В. за выполнение возложенных на них обязанностей в составе преступной группы путем зачисления на имеющиеся в его пользовании электронные счета, в том числе счет - <*****>, в виде электронных платежей пиринговой платежной системы «Bitcoin» (Биткоин) на кошелек. В результате анализа информации о финансовых операциях, совершенных по лицевым счетам Епишина А.В., установлены операции по зачислению денежных средств с предполагаемых карт «интернет - обменников», осуществляющих свою деятельность, направленную на совершение сделок по конвертации крипто - активов в фиатные денежные средства в интернет -пространстве. Выявленные финансовые операции по своему характеру, суммам и периоду совершения сопоставимы с обстоятельствами получения преступного дохода и могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем (том 5 л.д. 67-79, том 12 л.д. 4-14).
Кроме того, вина подсудимого также подтверждается письменными материалами дела.
Согласно рапорту сотрудника полиции 07 октября 2024 около 17.00 часов около дома по ул. Лермонтова, 39 в г. Каменске-Уральском был задержан Епишин А.В., который, в период с 01 августа 2024 года по 08 октября 2024 года, действуя в интересах организованной группы, получал от неустановленного следствием лица, использующего учетные записи <*****>», денежные средства от реализации наркотических средств, используя неустановленные электронные счета в виде криптографической валюты «Bitcoin». После чего осуществлял перечисления денежных средств на bitcoin-кошелек, оформленный на Эпишина А.В., который переводил их из биткоинов в рубли на банковские карты, оформленные на свое имя (том 1 л.д. 39, том 2 л.д. 34).
В ходе личного досмотра Епишина А.В. 07 октября 2024 года у него была изъята банковская карта «МТС Банка» №, сотовые телефоны «Samsung Galaxy А12» и «Infinix HOT 40i (т.2 л.д.47).
Следователем был осмотрен сотовый телефон ««Инфиникс», на котором установлены программы для обмена сообщениями в сети «Интернет», в приложении «Блокнот» обнаружен номер «Биткоин-кошелька», на который Епишин А.В. получал денежные средства в криптовалюте «Биткоин», в приложении «Т-банк» обнаружена информация о банковской карте № на имя Епишина А.В. (том 2 л.д. 56-58).
Кроме того, следователем был осмотрен сотовый телефон марки «Infinix HOT 40i», в котором установлены программы для обмена сообщениями в сети «Интернет», в котором имеется информация о «Биткоин кошельке» Епишина А.В. - <*****>, два скриншота в Сервисе электронного обмена валюты <*****> с информацией о преобразовании криптовалюты «биткоин» в рублевые активы, с последующим выводом на банковскую карту №, зарегистрированную на Епишина А.В.; приложение «Т-банк»; приложение «Блокнот», в котором обнаружен номер «Биткоин-кошелька», на который гр. Епишин А.В. получал денежные средства в криптовалюте «Биткоин» (том 2 л.д. 197-206).
Как следует из протокола осмотра предметов, следователем была осмотрена информация по банковской карте №, привязанной к счету №, на имя Епишина А.В., согласно которой за период с 07 августа 2024 года по 11 сентября 2024 года, на лицевой счет Епишина А.В. поступили денежных средств на общую сумму 184 863 рублей 55 копеек от неустановленных лиц, а также банковская выписка АО «ТБАНК» по банковской карте №, привязанной к счету №, зарегистрированной на имя Епишина А.В., согласно которой за период с 03 августа 2024 года по 06 октября 2024 года на лицевой счет Епишина А.В. поступили денежных средств на общую сумму 263 082 рублей 51 копейка от неустановленных лиц и ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО32, ФИО9, ФИО10, ФИО11, в общей сумме 447 946 рублей 06 копеек, предположительно полученных от конвертации криптовалюты (том 5 л.д. 18-21).
В основу выводов о виновности подсудимого судом кладутся показания самого подсудимого Епишина А.В. в качестве подозреваемого и обвиняемого, не оспаривающего получение денежных средств за незаконную деятельность, показания свидетелей С.И.В., пояснившего об обстоятельствах выемки банковских карт у подсудимого, Ч.С.С., рассказавшего о порядке выявления легализации денежных средств от незаконной деятельности, а также письменные доказательства, приведенные выше в приговоре.
Анализ указанных доказательств показывает, что все они добыты с соблюдением установленного уголовно-процессуальным законом порядка и являются допустимыми. Они полностью согласуются между собой, дополняют друг друга, в своей совокупности образуют единую и целостную картину преступных событий, что позволяет суду достоверно и полно установить фактические обстоятельства дела и прийти к выводу о виновности Епишина А.В. в совершенном преступлении.
Показания свидетелей суд признает достоверными и допустимыми доказательствами. Они не содержат противоречий, полностью согласуются между собой, с другими доказательствами по уголовному делу, дополняют друг друга. Какой-либо заинтересованности в исходе дела, повода для оговора Епишина А.В. со стороны указанных лиц судом не установлено. Существенных противоречий, ставящих под сомнение показания указанных лиц, не имеется.
Оснований для признания исследованных судом доказательств недопустимыми, суд не находит.
Избранный Епишиным А.В. способ получения денежных средств путем совершения последовательных финансовых и банковских операций свидетельствует о наличии у подсудимого цели придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Епишин А.В., совершая указанные финансовые операции, путем сокрытия (конспирации) незаконного происхождения таких денежных средств добивался придания статуса правомерности владения этими доходами, в результате чего денежные средства, полученные от незаконного оборота наркотических средств, были введены в легальный экономический оборот, в том числе в систему банковской деятельности, в процессе которой банк с некоторых денежных операций взимал комиссию.
Таким образом, действия Епишина А.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
При назначении меры и срока наказания суд, руководствуясь ст. ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность Епишина А.В., обстоятельства, смягчающие и отягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.
По характеру общественной опасности подсудимым совершено одно преступление, относящееся к категории небольшой тяжести в сфере экономической деятельности.
При оценке степени общественной опасности преступления, суд учитывает оконченный характер преступления.
В качестве сведений о личности подсудимого Епишина А.В. суд учитывает, что он имеет постоянное место жительства, где проживал с родителями, в брачных отношениях не состоит, детей на иждивении не имеет, на учете у врача-психиатра не состоит, состоит <*****>. Участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно.
На основании ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Епишина А.В. суд признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, <*****> состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание им помощи подсудимым.
На основании п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд полагает необходимым учесть в качестве смягчающего наказание обстоятельства явку с повинной, выраженную в объяснении (том 2 л.д. 52-54) поскольку они даны до возбуждения уголовного дела в условиях неочевидности, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в даче признательных показания, сообщении сотрудникам полиции сведений об обстоятельствах совершенного им преступления, предоставлении доступа к своему мобильному телефону. Кроме того, подсудимый при допросах подозреваемым и обвиняемым сообщил сотрудникам полиции обстоятельства совершенного им преступления, добровольно сообщил сотрудникам полиции всю имеющуюся у него информацию о своем общении с неустановленным соучастником. Указанные действия подсудимого образуют смягчающее их наказание обстоятельство - активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников.
Оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, исходя из исследованных в судебном заседании доказательств, не имеется.
Обстоятельствам, отягчающим наказание подсудимого Епишина А.В. в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации является рецидив преступлений, поскольку судимости по приговорам от 19 апреля 2016 года, 19 июня 2018 года и 24 сентября 2019 года не сняты и не погашены в установленном законом порядке.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного Епишиным А.В. преступления, а также принимая во внимание конкретные обстоятельства содеянного, руководствуясь принципами справедливости и разумности, балансом интересов защиты личности от преступных посягательств, суд считает необходимым назначить подсудимому предусмотренное санкцией статьи наказание в виде штрафа.
Оснований для применения при назначении наказания подсудимому положений ст. 64, ч. 3 ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначения иного, наказания, не предусмотренного санкцией статьи, судом не установлено. Поскольку никаких исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, по делу не имеется.
Наличие отягчающего наказание обстоятельства – рецидива преступлений, не позволяет суду применить при назначении наказания положения ч.1 ст.62 УК РФ.
Оснований для применения положения ст. 72.1, 73, 82 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не усматривается исходя из обстоятельств совершенного преступления и личности подсудимого.
При этом, при назначении наказания суд применяет положения ч. 2 ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации о том, что размер наказания не может быть менее одной трети самого строгого вида наказания.
Окончательное наказание Епишину А.В. необходимо назначить применением положений ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем полного сложения наказания по настоящему приговору и приговору Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской области от 29 июля 2025 года (с учетом апелляционного определения Свердловского областного суда от 06 ноября 2025года).
На основании ч. 2 ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд считает необходимым взять Епишина А.В. под стражу в зале суда, поскольку Епишину А.В. окончательно назначено наказание в виде реального лишения свободы, поэтому велик риск того, что он может скрыться. Обстоятельств, препятствующих содержанию Епишина А.В. под стражей, а равно наличия заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, судом на данной стадии производства по уголовному делу не установлено.
В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации срок содержания Епишина А.В. под стражей с 20 января 2026 года до дня вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.
Также, на основании ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации в срок отбытия наказания подлежит зачету наказание, отбытое по приговору Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской области от 29 июля 2025 года (с учетом апелляционного определения Свердловского областного суда от 06 ноября 2025 года).
По делу имеются процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката Смирновой М.М. в ходе судебного следствия в размере 8 262 рубля 75 копеек. Суд не находит оснований для освобождения подсудимого Епишина А.В. полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, поскольку подсудимый является трудоспособным, имущественная несостоятельность подсудимого не установлена. Таким образом, с Епишина А.В. подлежит взысканию указанная сумма.
На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ЕПИШИНА А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде штрафа в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
На основании ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем сложения наказания по настоящему приговору и приговору Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской области от 29 июля 2025 года (с учетом апелляционного определения Свердловского областного суда от 06 ноября 2025 года) назначить ЕПИШИНУ А.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 (пятнадцать) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Взять Епишина А.В. под стражу в зале суда.
Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 20 января 2026 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.
В соответствии с ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок отбытия наказания наказание, отбытое по приговору Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской области от 29 июля 2025 года (с учетом апелляционного определения Свердловского областного суда от 06 ноября 2025 года) период содержания под стражей с 08 октября 2024 года до 06 ноября 2025 года из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима в соответствии с ч. 3.2 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также период отбывания наказания с 06 ноября 2025 года до 20 января 2026 года из расчета один день за один день.
Наказание в части штрафа исполнять самостоятельно.
Разъяснить Епишину А.В., что штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу на следующие реквизиты: УФК по Свердловской области (МО МВД России «Каменск-Уральский»), ИНН 6666007017, КПП 661201001, лицевой счет 04621483670, ОКТМО 65740000, КБК 18811621040046000140, Банк получателя: Уральское ГУ Банка России, БИК 046577001, р/сч. 40101810500000010010, УИН 18№.
Разъяснить Епишину А.В., что в случае невозможности единовременной уплаты штрафа, осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством о рассрочке наказания.
Взыскать с Епишина А.В. в пользу федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 8 262 (восемь тысяч двести шестьдесят два) рубля 75 копеек.
Приговор может быть обжалован, опротестован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора, путем подачи жалобы, представления через Синарский районный суд г.Каменска-Уральского.
При подаче апелляционной, кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной инстанции, о чем указать в жалобе; поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Судья: подпись. О.С. Зуева