ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
... 29 мая 2026 года
Судья Заводоуковского районного суда ... ..., с участием лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, ФИО2 И.П., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении:
индивидуального предпринимателя ФИО2, родившейся ... в ..., гражданки Российской Федерации, имеющей среднее профессиональное образование, замужней, имеющей на иждивении 1 ... ребенка и 1 малолетнего ребенка, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: ..., ФИО2 722601331524, ФИО1 ..., дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ..., ранее к административной ответственности не привлекавшейся,
УСТАНОВИЛ:
на основании приказа руководителя МРУ Пробирной палаты России по УФО ФИО4 от ... ...-ФМ «О проведении плановой документарной проверки» в отношении контролируемого лица - индивидуального предпринимателя ФИО2 (ФИО2 722601331524, ФИО1 ...) как организации, осуществляющей операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, была назначена плановая документарная проверка – контрольно надзорное мероприятие в части соблюдения требований Федерального закона Российской Федерации от ... №115-ФЗ «О легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, продолжительностью 90 дней. Для достижения целей проверки в адрес ФИО2 И.П. неоднократно направлялись запросы о проведении документарной проверки, которые размещались, в установленном законе порядке в личном кабинете ФИО2 И.П. в ГИИС ДМДК, а также направлялись посредством электронной почты. ... направлен запрос о проведении документарной проверки от ... ... с указанием перечня документов, подлежащих представлению контролируемым лицом в срок не позднее ... включительно. ... от ФИО2 И.П. поступило ходатайство о продлении срока предоставления документов до ..., данное ходатайство было удовлетворено. ... направлен запрос о проведении документарной проверки от ... ... с указанием перечня документов, подлежащих представлению контролируемым лицом не позднее ... включительно. ... направлен запрос о проведении документарной проверки от ... ... с указанием перечня документов, подлежащих представлению контролируемым лицом не позднее ... включительно. В установленный законом срок в адрес Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Уральскому федеральному округу необходимые для проведения плановой документарной проверки документы от контролируемого лица не поступили, иных документов и ходатайств от ФИО2 И.П. также не поступило. На момент истечения срока плановой документарной проверки в адрес Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Уральскому федеральному округу необходимым для проведения плановой документарной проверки документы, а также заявлений, ходатайств, информации от контролируемого лица так и не поступили ни одним из предоставленных и доступных способов и форм. Таким образом, ФИО2 И.П. фактически осуществляла деятельность по купле-продаже драгоценных металлом и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, будучи осведомленной о требованиях, установленных Федеральным законом от ... №115-ФЗ и обязательном их соблюдении как организацией, осуществляющей операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, надлежащим образом уведомленным и достоверно зная о проведении плановой документарной проверки по соблюдению законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, умышленно бездействуя, сознательно проигнорировала неоднократные законные требования уполномоченных лиц Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Уральскому федеральному округу, содержащихся в запросах о проведении документарной проверки, и не предоставления документов, необходимых для ее проведения, не выполняя возложенную на него правовую обязанность по направлению заращиваемых документов, при наличии объективной возможности исполнения указанной обязанности, путем непринятия лицом всех зависящих от него мер, тем самым воспрепятствовала проведению плановой документарной проверки по соблюдению законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Согласно ст. 5 Федерального закона от ... N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются требования Федерального закона N 115-ФЗ.
В соответствии с ч. 3 ст. 13 Федерального закона от ... N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон N 41-ФЗ) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), осуществляет и иные предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия, а также предусмотренные Федеральным законом N 115-ФЗ полномочия по контролю за организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Из материалов дела следует, что ФИО2 И.П., исходя из видов деятельности, осуществляемых данным лицом, относится к организациям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
В ходе проведения плановой документарной проверки в отношении ФИО2 И.П. неоднократно был направлен запрос об истребовании документов, необходимых для проведения проверки, согласно которому (с учетом дальнейшего продления срока) документы должны быть представлены в административный орган не позднее установленного законом срок.
Документы ФИО2 И.П. представлены не были, о чем составлен соответствующий акт.
Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении ФИО2 И.П. протокола об административном правонарушении от ... по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ N 07-70/26/014-ФМ, который соответствует требованиям закона, содержит сведения об обстоятельствах выявления административного правонарушения.
Воспрепятствование организацией проведению уполномоченным органом проверок заключается в действиях, а также бездействии организации, в отношении которой осуществляются проверочные мероприятия. Так, воспрепятствованием осуществлению проверочных мероприятий является бездействие по представлению документов и информации, указанных в запросе об их представлении, в установленный срок. Последствием такого бездействия, является невозможность осуществления проверочных мероприятий и невозможность оценки законности определенных действий организации.
ФИО2 судебном заседании пояснила, что с нарушением согласна, отнеслась халатно к запросам контролирующего органа.
Вина ФИО2 в совершении административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами.
- актом о воспрепятствовании проведению проверки N 07-70/25/052-ФМ от ..., согласно которому по состоянию на ... ФИО2 И.П. не представлены истребованные в соответствии с вышеуказанным запросом документы.
- приказом руководителя Межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты России по Уральскому федеральному округу N 2025/52-ФМ от ..., согласно которому в отношении ФИО2 И.П. запланировано проведение плановой документарной проверки, установлены ее цели, сроки, а также определено должностное лицо, которому поручено ее проведение;
- выпиской из ГГРИП №ИЭ... от ..., которая содержит сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО2 ФИО1 ..., зарегистрированной ..., сведения об дополнительных видах деятельности (ОКВЭД ОК029-2014 (КДЕС ред. 2)) 47.77.2- торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазина, о чем внесена запись от ... ...;
- уведомлением о принятии решения о постановке юридического лица, индивидуального предпринимателя на специальный учет юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и присвоением ему учетного номера, которой ФИО2 И.П. внесена в реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников - ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями ... и присвоен учетный номер ИП7207020326;
- уведомлением о проведении проверки от ..., которым ФИО2 И.П. извещена о проводимой в отношении неё вышеуказанной проверке;
- запросом N 07-70-04/25/2277 от ..., согласно которому должностным лицом административного органа в рамках проведения вышеуказанной проверки у ФИО2 И.П. запрошен ряд документов, необходимых для ее проведения, срок предоставления истребованных документов – в течении 5 рабочих дней со дня получения запроса, то есть по ...;
- постановлением о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении ...-ФМ от ... ФИО2 И.П. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 19.4 КоАП РФ и ей назначено наказание в виде предупреждения;
- запросом N 07-70-04/26/71 от ..., согласно которому должностным лицом административного органа в рамках проведения вышеуказанной проверки у ФИО2 И.П. запрошен ряд документов, необходимых для ее проведения, срок предоставления истребованных документов – в течении 7 рабочих дней со дня получения запроса, то есть по ...;
- постановлением о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении ...-ФМ от ... ФИО2 И.П. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 19.4 КоАП РФ и ей назначено наказание в виде административного штрафа;
- запросом N 07-70-04/26/317 от ..., согласно которому должностным лицом административного органа в рамках проведения вышеуказанной проверки у ФИО2 И.П. запрошен ряд документов, необходимых для ее проведения, срок предоставления истребованных документов – в течении 7 рабочих дней со дня получения запроса, то есть по ...;
- уведомлением, направленным административным органом, в адрес ФИО2 И.П. о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
Доказательств, свидетельствующих о допущенной должностном лицом неразумности и недобросовестности при исполнении служебных обязанностей и производстве по делу об административном правонарушении, судом не установлено.
Приведенные доказательства подробны, последовательны, достоверны, допустимы, согласуются между собой, суд признает их допустимыми, относимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ.
Таким образом, ФИО2 И.П. совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ – воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности или финансированию распространения оружия массового уничтожения
В судебном заседании установлено, что у ФИО2 И.П. имелась возможность для соблюдения требований закона, но им не были приняты все зависящие от неё меры.
При назначении административного наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение ФИО2 И.П. обстоятельства, смягчающие, отягчающие административную ответственность.
Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд признает: признание вины, наличие на иждивении малолетнего и ... детей, состояние здоровья.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.
С учетом характера, степени общественной опасности совершенного ФИО2 И.П. правонарушения, особенностей охраняемого законом объекта правонарушения, суд не находит оснований для применения положений статей 2.9, 4.1.1, 4.1.2 КоАП РФ.
Оснований для применения положений ст. 2.9 КоАП РФ и освобождения от административной ответственности в связи с малозначительностью, по делу не имеется, поскольку административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, посягает на установленный федеральным законодательством порядок противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, что относит данное правонарушение к разряду наиболее опасных.
Уменьшение размера штрафа ниже низшего предела санкции, предусмотренной соответствующей нормой, является прерогативой суда, производится с учетом обстоятельств совершения правонарушения, имущественного и финансового положения юридического лица, а также иных имеющих значение для дела существенных обстоятельств. Исключительных обстоятельств, являющихся основанием для назначения административного штрафа по правилам части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ, суд исходя из материалов дела, не усматривает.
Согласно ч. 4 статьей 4.1.2 КоАП РФ, правила указанной статьи не применяются, если в соответствии со статьями раздела II настоящего Кодекса лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
До настоящего времени ФИО2 И.П. не исполнила требования МРУ Пробирной палаты России по УФО.
В соответствии с примечанием 1 к ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ об административных правонарушениях за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
Таким образом, учитывая установленные ст. 3.1 КоАП РФ цели административного наказания, а также принимая во внимание характер и обстоятельства деяния, личность виновной, суд считает необходимым назначить административное наказание в виде административного штрафа в минимальной размере, предусмотренном санкцией статьи.
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст.29.9, ст.29.10, ст.29.11 КоАП РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
индивидуального предпринимателя ФИО2 признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 700000 /семьсот тысяч/ рублей.
Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечислении суммы административного штрафа:
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Уральскому федеральному округу; ФИО2 6679132897; КПП 667901001; лицевой счет администратора доходов бюджета 04621F93950; номер банковского счета (корреспондентский счет банка) 03...; номер казначейского счета 40...; БИК 016577551; Банк получателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по ...; ОГРН 1206600021814; ОКОГУ 1327000; ОКТМО 65701000; ОКАТО 65401390000; ОКВЭД 8...; ОКФС 12; ОКОПФ 75104; ОКПО 75756448650001;КБК 14....
Разъяснить, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Неуплата штрафа в срок, предусмотренный законом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.
Постановление может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления путем подачи жалобы через Заводоуковский районный суд ..., либо непосредственно в Тюменский областной суд.
Судья /подпись/ ...
...
...