К содержимому
Судпоиск.рф

Дело № 1-70/2026 (1-488/2025)

ст. 226.1 ч. 1 УК РФ — Контрабанда патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов

Уголовные дела · первая инстанция, Троицкий городской суд Челябинской области · судья Антимиров Владимир Владимирович

Вынесен приговор
Карточка на сайте суда
Поступило
17.12.2025
Решение
20.04.2026
Категория
Общественный порядок
Статья
  • ст. 226.1 ч. 1 УК РФ — Контрабанда патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов
Номер по предыдущей регистрации
1-329/2025
Номер здания, название обособленного подразделения
Троицкий городской суд Челябинской области здание №2

Решения

Дело № 1-70/2026

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 апреля 2026 года г. Троицк

Троицкий городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Антимирова В.В., при секретаре Ильенко С.Н., с участием прокурора Иванищевой И.Г., защитника адвоката Галина В.В., подсудимого Шилова М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Троицкого городского суда Челябинской области, материалы уголовного дела по обвинению,

Шилова Максима Владимировича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шилов М.В., являясь индивидуальным предпринимателем с 07.02.2011 года, одним из видов деятельности которого является распиловка и строгание древесины, достоверно зная порядок перемещения пиломатериалов через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС, и действуя в личных корыстных интересах с целью получения коммерческой выгоды от коммерческой деятельности, в период времени с 11.07.2022 года по 20.05.2023 года, организовал и осуществил на основании подложных документов, вывоз через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан товара «Пиломатериал хвойных пород» группы 4407 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС), входящего в список стратегически важных ресурсов и приобретённого с нарушением действующего законодательства, общим объёмом 1496 м3 и общей стоимостью 4488000 рублей.

Шилов М.В., имеющий опыт в сфере производства и экспорта лесоматериалов, в ходе осуществления деятельности по экспорту пиломатериалов приобретал лесоматериалы, не имеющие документов об их легальном происхождении. Так, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в неустановленные дату и время, но не позднее 12.04.2022 года у Шилова М.В. возник преступный умысел на экспорт приобретённых лесоматериалов, не имеющих документов об их легальном происхождении.

Во исполнение своего преступного умысла, осуществляя коммерческую деятельность, Шилов М.В. не позднее 12.04.2022 года приобрёл с нарушением действующего законодательства Российской Федерации у неустановленных лиц лесоматериалы (бревна сосновые). С целью легализации приобретённых с нарушением действующего законодательства лесоматериалов (бревна сосновые), их транспортировки, хранения, переработки в пиломатериалы (доска, брус) и дальнейшего экспорта в Республику Казахстан, Шилов М.В. организовал внесение недостоверных сведений о происхождении древесины в единую государственную автоматизированную информационную систему учёта древесины и сделок с ней (далее - ЛесЕГАИС), требуемых нормами Лесного кодекса Российской Федерации.

Так 12.04.2022 года по указанию Шилова М.В. неустановленным лицом в систему ЛесЕГАИС внесены недостоверные (подложные) сведения о сделке с древесиной и оформлена декларация о сделках с древесиной (далее - ДСД) №, согласно которой ИП Шиловым М.В. приобретены у индивидуального предпринимателя Свидетель №2 лесоматериалы (бревна сосновые для распиловки и строгания) в объёме 1000 м3, однако установлено, что вышеуказанные лесоматериалы Свидетель №2 не поставлял, договор от 14.07.2022 года № 3, предоставленный Шиловым М.В., не заключал. Таким образом, договор от 14.07.2022 года № 3 фактически не заключался, подготовлен с целью легализации лесоматериалов, приобретённых с нарушением действующего законодательства.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, индивидуальный предприниматель Шилов М.В. 11.07.2022 года заключил контракт № 3 от 11.07.2022 года на поставку пиломатериалов в ассортименте (1-4 сорта) в Республику Казахстан в адрес ТОО «BORZ KZ» (БИН №, юридический адрес: 030000, Республика Казахстан, г. Актобе, район Алматы, ул. И. Алтынсарина 18/59). Согласно спецификации № 1 от 11.07.2022 года к данному контракту в адрес ТОО «BORZ KZ» поставляется товар «пиломатериал обрезной (3, 4 сорта) хвойных пород» стоимостью 3000 рублей за м3 общим объёмом 1000 м3 общей стоимостью 3000000 рублей.

14.07.2022 года по указанию Шилова М.В., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не осведомлённой о преступных намерениях Шилова М.В. в систему ЛесЕГАИС внесена информация о сделке с древесиной и оформлена ДСД №, согласно которой продавец ИП Шилов М.В. в рамках контракта № 3 от 11.07.2022 года продаёт покупателю ТОО «BORZ KZ» «лесоматериалы» (классификационный код 4407 ТН ВЭД ЕАЭС) объёмом 1000 м3. В раздел «Детали» ДСД № в качестве документов, на основании которых осуществлена заготовка древесины, внесена информация, содержащая недостоверные сведения о происхождении древесины ДСД № от 12.04.2022 года, согласно которой ИП Шиловым М.В. лесоматериалы приобретены у ИП Свидетель №2 Таким образом, ДСД № является фиктивным документом, содержащим недостоверные сведения о происхождении пиломатериалов.

В рамках контракта № 3 от 11.07.2022 года в период времени с 20.07.2022 года по 20.05.2023 года осуществлена поставка 47 партий пиломатериалов группы 4407 по ТН ВЭД ЕАЭС в адрес ТОО «BORZ KZ» общим объёмом 1496 м3 заявленной общей стоимостью 4488000 рублей, однако 03.11.2023 года Шиловым М.В. выявлены расхождения в объёме товара, фактически поставленного в адрес ТОО «BORZ KZ» в рамках контракта № 3 от 11.07.2022 года 1496 м3 с объёмом товара, указанного в данном контракте 1000 м3. С целью сокрытия данного факта и следов своей преступной деятельности 03.11.2023 года Шиловым М.В. организовано внесение недостоверных сведений в систему ЛесЕГАИС и ДСД №. В ДСД внесены сведения о дополнительном соглашении к контракту № 3 от 11.07.2022 года с датой заключения документа 30.10.2023 года (на бумажном носителе дополнительное соглашение датировано 03.04.2023 года), при том, что последняя поставка по контракту осуществлена 20.05.2023 года, а лимит в 1000 м3 исчерпан 22.03.2023 года. Также в раздел «Детали» ДСД № в качестве документов, на основании которых осуществлена заготовка древесины, дополнительно внесена информация, содержащая недостоверные сведения о происхождении древесины, согласно которой ИП Шиловым М.В. лесоматериалы якобы приобретены у ООО «Башлеспромсервис» (ИНН №, ОГРН №), ООО «ТехТранс» (ИНН №, ОГРН №), ООО «СтройТоргБизнес» (ИНН №, ОГРН №), ООО ЛПК «Селена» (ИНН №). Вновь внесённые ДСД о сделках с указанными поставщиками оформлены в период с августа 2016 года по март 2018 года, что указывает на невозможность хранения, переработки и реализации данных лесоматериалов в 2022-2023 годах, в связи с ограниченными сроками хранения. В ходе анализа поставщиков лесоматериалов установлено, что ООО «Башлеспромсервис», ООО «ТехТранс», ООО «СтройТоргБизнес» ликвидированы, имеют признаки фирм-прокладок с фиктивными директорами и учредителями.

Далее Шилов М.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 11.07.2022 года по 20.05.2023 года, точные время и дата не установлены, дал указание Свидетель №1, не осведомлённой о преступных намерениях Шилова М.В. подготовить пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения пиломатериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, в которых была поставлена подпись и печать ИП Шилова М.В., а именно:

- электронный сопроводительный документ (далее - ЭСД) на транспортировку древесины № 54 от 20.07.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 54 от 20.07.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 54 от 20.07.2022 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 55 от 20.07.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 55 от 20.07.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 55 от 20.07.2022 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 56 от 28.07.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 56 от 28.07.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 56 от 28.07.2022 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 59 от 02.08.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 59 от 02.08.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 59 от 02.08.2022 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 61 от 09.08.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 61 от 09.08.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 61 от 09.08.2022 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 62 от 15.08.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 62 от 15.08.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 62 от 15.08.2022 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 65 от 01.09.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 65 от 01.09.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 65 от 01.09.2022 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 68 от 06.09.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 68 от 06.09.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 68 от 06.09.2022 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 69 от 06.09.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 69 от 06.09.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 69 от 06.09.2022 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 70 от 23.09.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 70 от 23.09.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 70 от 23.09.2022 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 75 от 04.10.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 75 от 04.10.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 75 от 04.10.2022;

- ЭСД на транспортировку древесины № 76 от 07.10.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 76 от 07.10.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 76 от 07.10.2022 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 77 от 14.10.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 77 от 14.10.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 77 от 14.10.2022 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 78 от 01.11.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 78 от 01.11.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 78 от 01.11.2022 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 84 от 03.11.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 84 от 03.11.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 84 от 03.11.2022 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 85 от 09.11.2022 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 85 от 09.11.2022 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 30 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 85 от 09.11.2022 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 5 от 10.02.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 5 от 10.02.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 5 от 10.02.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 6 от 10.02.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 6 от 10.02.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 6 от 10.02.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 7 от 13.02.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 7 от 13.02.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 32 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 7 от 13.02.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 8 от 15.02.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 8 от 15.02.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 32 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 8 от 15.02.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 9 от 17.02.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 9 от 17.02.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 32 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 9 от 17.02.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 12 от 02.03.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 12 от 02.03.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 32 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 12 от 02.03.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 13 от 03.03.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 13 от 03.03.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 13 от 03.03.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 16 от 09.03.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 16 от 09.03.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 16 от 09.03.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 17 от 09.03.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 17 от 09.03.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 17 от 09.03.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 18 от 10.03.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 18 от 10.03.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 18 от 10.03.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 11 от 15.03.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 11 от 15.03.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 11 от 15.03.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 22 от 22.03.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 22 от 22.03.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 22 от 22.03.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 23 от 22.03.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 23 от 22.03.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 23 от 22.03.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 24 от 22.03.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 24 от 22.03.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 24 от 22.03.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 25 от 22.03.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 25 от 22.03.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 25 от 22.03.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 26 от 29.03.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 26 от 29.03.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 26 от 29.03.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 29 от 05.04.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 29 от 05.04.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 29 от 05.04.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 30 от 05.04.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 30 от 05.04.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 30 от 05.04.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 31 от 08.04.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 31 от 08.04.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 31 от 08.04.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 32 от 14.04.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 32 от 14.04.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 32 от 14.04.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 33 от 25.04.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 33 от 25.04.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 33 от 25.04.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 34 от 25.04.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 34 от 25.04.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 34 от 25.04.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 35 от 25.04.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 35 от 25.04.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 35 от 25.04.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 36 от 25.04.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 36 от 25.04.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 36 от 25.04.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 37 от 03.05.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 37 от 03.05.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 37 от 03.05.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 38 от 03.05.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 38 от 03.05.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 38 от 03.05.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 39 от 03.05.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 39 от 03.05.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 39 от 03.05.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 42 от 11.05.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 42 от 11.05.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 42 от 11.05.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 43 от 19.05.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 43 от 19.05.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 43 от 19.05.2023 года;

- ЭСД на транспортировку древесины № 44 от 19.05.2023 года, международную товарно-транспортную накладную (CMR) № 44 от 19.05.2023 года на перемещение пиломатериала хвойной породы (брус, доска) от ИП Шилова М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» Республика Казахстан объёмом 33 куб.м., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 44 от 19.05.2023 года.

Кроме того, Шилов М.В. с целью придания законности перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан стратегически важных ресурсов – пиломатериалов хвойных пород, в период времени с 11.07.2022 года по 20.05.2023 года, с целью получения фитосанитарных сертификатов лично обращался в Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан с заявлениями на выдачу фитосанитарных сертификатов. В данных заявлениях Шилов М.В. умышленно, с целью сокрытия своих преступных намерений, в графе «Документ о происхождении груза (лесная декларация, договор аренды лесных участков, договор купли-продажи, счёт-фактура)» указывал подложный договор поставки № 3 от 12.04.2022 года, заключенный с ИП Свидетель №2

В период с 11.07.2022 года по 20.05.2023 года, Шилов М.В., организовал проведение фитосанитарного контроля и получение фитосанитарных сертификатов № 398020104200722012 от 20.07.2022 года, № 398020104200722011 от 20.07.2022 года, № 398020104280722027 от 28.07.2022 года, № 398020104020822014 от 02.08.2022 года, № 398020104020822013 от 02.08.2022 года, № 398021107090822001 от 09.08.2022 года, № 398021107150822002 от 15.08.2022 года, № 398021107010922008 от 01.09.2022 года, № 398021107060922007 от 06.09.2022 года, № 398021107060922006 от 06.09.2022 года, № 398021107230922014 от 23.09.2023 года, № 398021107041022008 от 04.10.2022 года, № 398021108071022002 от 07.10.2022 года, № 398021107141022004 от 14.10.2022 года, № 398021107011122017 от 01.11.2022 года, № 398021107031122010 от 03.11.2022 года, № 398020104101122007 от 10.11.2022 года, № 398021107100223009 от 10.02.2023 года, № 398021107100223010 от 10.02.2023 года, № 398021107130223002 от 13.02.2023 года, № 398021107150223007 от 15.02.2023 года, № 398021107170223011 от 17.02.2023 года, № 398021107020323007 от 02.03.2023 года, № 398021107030323010 от 03.03.2023 года, № 398021107090323006 от 09.03.2023 года, № 398021107090323007 от 09.03.2023 года, № 398021107100323019 от 10.03.2023 года, № 398021107150323020 от 15.03.2023 года, № 398020104220323027 от 22.03.2023 года, № 398020104220323025 от 22.03.2023 года, № 398020104220323024 от 22.03.2023 года, № 398020104220323026 от 22.03.2023 года, № 398020104290323046 от 29.03.2023 года, № 398020104050423036 от 05.04.2023 года, № 398020104050423035 от 05.04.2023 года, № 398020104070423021 от 07.04.2023 года, № 398021107140123002 от 14.04.2023 года, № 398021107250423017 от 25.04.2023 года, № 398021107250423018 от 25.04.2023 года, № 398021107250423015 от 25.04.2023 года, № 398021107250423016 от 25.04.2023 года, № 398021107030523014 от 03.05.2023 года, № 398021107030523015 от 03.05.2023 года, № 398021107030523013 от 03.05.2023 года, № 398021107110523016 от 11.05.2023 года, № 398021107190523017 от 19.05.2023 года, № 398021107190523016 от 19.05.2023 года, содержащих недостоверные сведения о собственнике товара, которые Шилов М.В. передал водителям транспортных средств, перевозивших пиломатериалы.

После чего, в период времени с 20.07.2022 года по 20.05.2023 года, точные время и дата не установлены, Шилов М.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителям транспортных средств, не осведомлённых о его преступных намерениях, в местах их погрузки по адресу: Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Ломовка, ул. Кирпичная, д. 4, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, вышеуказанные сопроводительные документы на транспортировку пиломатериала общим объёмом 1496 м3 в Республику Казахстан.

Таким образом, Шилов М.В., организовал и осуществил посредством изготовления указанных товаро-сопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через автомобильные пункты пропуска МАПП «Орск», расположенный по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, Автомобильное шоссе Орск-Актюбинск, 18 км и МАПП «Бугристое» расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, Федеральная трасса А-310, 147 км, стратегически важных ресурсов – пиломатериалов хвойных пород общим объёмом 1496 м3, а именно:

- не позднее 20.07.2022 года грузовым автомобилем «MAN» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак № в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- не позднее 20.07.2022 года грузовым автомобилем «Freightliner Century120» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- не позднее 28.07.2022 года грузовым автомобилем «MAN» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 04.08.2022 года грузовым автомобилем «Freightliner Century120» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 04.08.2022 года грузовым автомобилем «MAN» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 10.08.2022 года грузовым автомобилем «Freightliner Century120» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 16.08.2022 года грузовым автомобилем «MAN» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 02.09.2022 года грузовым автомобилем «MAN» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 07.09.2022 года грузовым автомобилем «MAN» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 07.09.2022 года грузовым автомобилем «Freightliner Century120» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 24.09.2022 года грузовым автомобилем «DAF FT XF 105» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 05.10.2022 года грузовым автомобилем «MAN» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 08.10.2022 года грузовым автомобилем «VOLVO» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- не позднее 14.10.2022 года грузовым автомобилем «VOLVO» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 02.11.2022 года грузовым автомобилем «Freightliner Columbia» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак № в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 04.11.2022 года грузовым автомобилем «DAF» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 11.11.2022 года грузовым автомобилем «DAF» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 30 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 11.02.2023 года грузовым автомобилем «КАМАЗ 55116-019» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак № в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 11.02.2023 года грузовым автомобилем «КАМАЗ» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 14.02.2023 года грузовым автомобилем «Freightliner Columbia» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 32 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 16.02.2023 года грузовым автомобилем «DAF» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак № в количестве 32 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 18.02.2023 года грузовым автомобилем «VOLVO» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 32 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 03.03.2023 года грузовым автомобилем «VOLVO» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 32 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 04.03.2023 года грузовым автомобилем «КАМАЗ» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 11.03.2023 года грузовым автомобилем «КАМАЗ 5320» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 11.03.2023 года грузовым автомобилем «SCANIA» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак № в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 11.03.2023 года грузовым автомобилем «КАМАЗ» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 16.03.2023 года грузовым автомобилем «VOLVO» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак № в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 23.03.2023 года грузовым автомобилем «VOLVO» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- не позднее 22.03.2023 года грузовым автомобилем «Камаз 5320» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 25.03.2023 года грузовым автомобилем «SCANIA» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 23.03.2023 года грузовым автомобилем «VOLVO» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 31.03.2023 года грузовым автомобилем «КАМАЗ» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 07.04.2023 года грузовым автомобилем «КАМАЗ 5320» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 07.04.2023 года грузовым автомобилем «SCANIA» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 09.04.2023 года грузовым автомобилем «КАМАЗ» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 16.04.2023 года грузовым автомобилем «КАМАЗ 5320» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 26.04.2023 года грузовым автомобилем «КАМАЗ 5320» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 26.04.2023 года грузовым автомобилем «КАМАЗ» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 26.04.2023 года грузовым автомобилем «SCANIA» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 26.04.2023 года грузовым автомобилем «VOLVO» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 04.05.2023 года грузовым автомобилем «КАМАЗ 5320» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 04.05.2023 года грузовым автомобилем «SCANIA» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 04.05.2023 года грузовым автомобилем «VOLVO» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 12.05.2023 года грузовым автомобилем «КАМАЗ 5320» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 21.05.2023 года грузовым автомобилем «КАМАЗ 5320» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород;

- 20.05.2023 года грузовым автомобилем «VOLVO» регистрационный знак № № с прицепом регистрационный знак №, в количестве 33 м3, пиломатериалов хвойных пород.

Кроме того, Шиловым М.В. в период с 09.08.2022 года по 28.08.2023 года в Башкортостанскую таможню подано 9 статистических форм учёта перемещения товаров № № 10401000/090822/С048374, 10401000/130922/С233327, 10401000/121022/С382752, 10401000/131122/С553921, 10401000/121222/С710078, 10401000/140423/С635533, 10401000/150523/С782045, 10401000/150623/С014033, 10401000/280823/С451921. Согласно сведений, указанных в статистических формах учёта перемещения товаров, вывезены товары - «пиломатериалы хвойных пород, строганные» (код 4407111601, 4407119406 ТН ВЭД ЕАЭС) общим объёмом 1496 м3. В графе 10 указанных статистических форм учёта перемещения товаров указана ДСД №.

В соответствии с правилами заполнения статистической формы учёта перемещения товаров, утверждёнными приложением № 2 к Постановлению Правительства РФ № 891 от 19.06.2020 года «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановление Правительства РФ от 07.12.2015 года № 1329» статистическая форма учёта перемещения товаров заполняется на русском языке российским лицом, которое заключило сделку или от имени (по поручению) которого заключена сделка, в соответствии с которой товары вывозятся из Российской Федерации на территории государств - членов ЕАЭС.

В соответствии с п. 6,7,12 Постановления Правительства РФ № 891 от 19.06.2020 года в статистической форме должны указаны сведения о производителе, продавце и покупателе товара.

Своими действиями Шилов М.В. умышленно нарушил требования Постановления Правительства РФ № 891 от 19.06.2020 года «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановление Правительства РФ от 07.12.2015 года № 1329».

Изложенное обстоятельство указывает на преднамеренное введение Шиловым М.В. таможенного органа в заблуждение в части принятия для ведения таможенной статистики информации о перемещённых через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС товаров, подлежащих учёту и контролю.

В соответствии с информацией, содержащейся в вышеуказанных статистических формах учёта перемещения товаров, стоимость декларируемых лесоматериалов превышает 100000 рублей, и в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером.

Лесоматериалы, классифицированные в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в товарных позициях «4407», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей», отнесены к категории стратегически важных ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100000 рублей.

Согласно докладной записке отдела контроля таможенной стоимости и таможенных платежей Башкортостанской таможни от 27.11.2024 года № 02-02-16/798, общая стоимость перемещённых Шиловым М.В. из Российской Федерации в Республику Казахстан «пиломатериалов хвойных пород» общим объёмом 1496 м3, составила 4488000 рублей.

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка.

Статьёй 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 года № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары.

В соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, её объёме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины. Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины.

В соответствии со ст. 50.5 ЛК РФ индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы (далее по тексту - ЛесЕГАИС) учёта древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа. Шилов М.В. сделку купли-продажи лесоматериалов официально не оформил, в нарушение вышеуказанной статьи не предоставил в ЛесЕГАИС информацию, касающуюся сделки купли-продажи с древесиной вышеуказанных видов, то есть официально не оформил, что исключало дальнейшую возможность законного перемещения этих пиломатериалов через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС.

Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2020 года №1696 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», а также Постановлением Правительства РФ от 06.12.2021 года № 2214 «Об утверждении формы электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции её переработки, состава сведений, включаемых в электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины и продукции её переработки, а также требований к формату и порядку заполнения электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции её переработки и о признании утратившим силу Постановления Правительства РФ от 16 октября 2020 года № 1696», утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Главой 3 Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 19 мая 1956 года регламентирует заключение, и исполнение договора перевозки, который устанавливается в накладной. Согласно ст. 6 данной Конвенции накладная должна содержать сведения о месте и дате её составления; имя и адрес отправителя; имя и адрес транспортного агента; место и дата принятия груза к перевозке и место доставки; имя и адрес получателя; принятое обозначение характера груза и тип его упаковки и, в случае перевозки опасных грузов, их обычно признанное обозначение; число грузовых мест, их особая разметка и номера; вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза); инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей, и другие; указания, что перевозка производится независимо от всякой оговорки, согласно требованиям, установленным настоящей Конвенцией.

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 июля 2016 года №293 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» утверждён порядок выдачи фитосанитарного сертификата. (С 01 сентября 2022 года вступает в силу приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 января 2022 года №7 «Об утверждении порядка выдачи Фитосанитарного сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата»).

В судебном заседании подсудимый Шилов М.В. вину в совершении преступления не признал, суду показал, что он является индивидуальным предпринимателем с 2011 года. Основной вид деятельности - распиловка и строгание древесины. В рамках своей коммерческой деятельности он осуществляет производство пиломатериалов (доска, брус) на собственной базе, расположенной по адресу: Белорецкий район, с. Ломовка, ул. Кирпичная, 4. В его собственности имеется производственное оборудование, требуемое для изготовления доски и бруса (2 пилорамы, кромкообрезные станки). Прилегающая территория позволяет осуществлять складирование и хранение лесоматериалов до 1000 куб.м и пиломатериалов объёмом до 1000 куб.м. Как правило, работа по переработке лесоматериалов осуществляется следующим образом. На территорию производства базы поступает машина с лесоматериалами (брёвнами хвойными и мягко лиственными породами), которые перерабатываются в доску/брус, складируются на производственной территории, после чего по мере накопления и поступления заказов, отправляются заказчику. В рамках своей коммерческой деятельности он осуществляет поставки пиломатериалов в Республику Казахстан в адрес ТОО «ВORZ KZ». Интересы ТОО «ВORZ KZ» представляет руководитель организации ФИО2, с которой он контактирует по телефону и лично при посещении Республики Казахстан. Поставки пиломатериалов в Республику Казахстан в адрес ТОО «ВORZ KZ» осуществляет с 2022 года в рамках контрактов № 3 от 11.07.2022 года, № 1 от 24.05.2023 года, № 1 от 08.01.2024 года и дополнительных соглашений к ним. Все обязательства по данным контрактам выполнены в полном объёме. Пиломатериалы переданы и доставлены заказчику и оплачены путём денежных переводов на его счета в банках ПАО «УралСиб», ПАО «АК Барс» банк, АО КБ «Хлынов». В 2025 году он осуществлял поставки в адрес ТОО «ВORZ KZ» в рамках контракта № 1 от 22.01.2025 года. Он лично обсуждал условия по всем указанным контрактам и дополнительным соглашениям к ним с руководителем ТОО «ВORZ KZ» ФИО2 путём переговоров по телефону и личного общения. Заключение контрактов и дополнительных соглашений к ним осуществлялось им лично, данные контракты визированы им. В рамках контрактов № 3 от 11.07.2022 года, № 1 от 24.05.2023 года, № 1 от 08.01.2024 года им осуществлялись поставки пиломатериалов хвойной породы - доска обрезная (размерами толщиной 22-50 мм, шириной 90-180, длиной 3000-6000 мм) и брус (размерами до 90 мм). Стоимость пиломатериалов согласно условиям по указанным контрактам составляет 3000 рублей за 1 куб.м. По контракту №1 от 22.01.2025 года стоимость пиломатериалов составляет 4000 рублей за куб.м. Им лично организовывается и контролируется подготовка и получение документов, требуемых для осуществления вывоза пиломатериалов в Республику Казахстан - универсальный передаточный документ, транспортная накладная, международная товаротранспортная накладная, фитосанитарный сертификат, декларация о сделках с древесиной, электронный сопроводительный документ на древесину. Для получения фитосанитарного сертификата он подготавливает заявку на получение фитосанитарного сертификата, которую лично передаёт в подразделения Россельхознадзора. После проводятся отборы проб, на основании которых ему выдаются фитосанитарные сертификаты. Универсальный передаточный документ, транспортные накладные, международную товаротранспортную накладную (СМR) по его просьбе подготавливает его супруга Свидетель №1, осуществляющая функции бухгалтера ИП Шилова М.В., на основании сведений предоставленных им. Сведения в систему ЛесЕГАИС от имени Шилова М.В. по его просьбе, на основании представленной им информации, в разное время вносились ФИО3 (2022- 2023 годы), ФИО17 с 2024 года. Статистические формы учёта перемещения товаров в таможенные органы от имени ИП Шилова М.В. подаёт Свидетель №1 посредством внесения сведений на сайте ФТС России на основании информации и документов, представленных им. Производство пиломатериалов отправляемых в Республику Казахстан в адрес ТОО «ВORZ KZ», осуществляется на собственном производстве (пилораме) из сырья (бревна), приобретаемого на внутреннем рынке (заготавливается собственными силами, у организаций, КФХ и индивидуальных предпринимателей). Для производства пиломатериалов, оправляемых в адрес ТОО «ВORZ KZ» по контракту № 3 от 11.07.2022 года, сырьё приобреталось у ИП Свидетель №2 в рамках договора купли - продажи № 3 от 14.07.2022 года объёмом 1000 м3 стоимостью 2500000 рублей. Копия договора и товарная накладная предоставлена в таможенные органы письмом от 13.07.2023 года. На запрос Башкортостанской таможни им не представлены копии документов: договоры между ИП Шиловым М.В. и ООО «ТехТранс», договоры между ИП Шиловым М.В. и ООО «ЛПК Селена», договоры между ИП Шиловым М.В. и ООО «СтройТоргБизнес», договоры между ИП Шиловым М.В. и ООО «Башлеспромсервис», договор между ИП Шиловым М.В. и ГАУ РБ «Белорецкий лесхоз». Данные документы им не предоставлены в связи с их отсутствием, истечение трёхлетнего срока хранения, также утери. Обстоятельств приобретения (заключения договоров, контактировавших лиц, транспортировки, оплаты) лесоматериалов по данным контрактам, он не помнит. По обстоятельствам заключения договора купли - продажи № 3 от 14.07.2022 года с Свидетель №2 может пояснить, что Свидетель №2 ему лично не знаком, но данного мужчину он знает заочно и слышал о нём через ФИО14 ФИО14 знаком ему длительное время, как долго, сказать не может. При каких обстоятельствах он познакомился с последним, не помнит, но в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности. Ему достоверно известно о том, что ФИО14 ранее работал в органах Минлесхоза, в должности бухгалтера. Его должностной функционал ему не знаком. В 2016 году введена система ЛесЕГАИС, электронные сопроводительные документы введены с 2022 года. В силу занимаемой должности ФИО14 знал систему ЛесЕГАИС, электронный документооборот при осуществлении сделок с древесиной. Многие лесозаготовители знали о наличии познаний у ФИО14 в данной сфере, в связи с чем, обращались к тому за помощью. Среди таких обращающихся был и он. ФИО14 в силу общения с ним, знал о том, что он осуществляет деятельность по распиловке древесины и реализации пиломатериала, в том числе в Казахстан. В ходе одного из таких общений, он сообщил ФИО14 о том, что ему требуется объём древесины для распиловки и реализации. На что ФИО14 ответил ему, что поинтересуется по данному вопросу. Через некоторое время ФИО14 сообщил ему, что у того есть возможность реализовать ему лесоматериал объёмом 1000 куб.м, через лесозаготовителя, указав стоимость - 2500 рублей за куб.м., на что он согласился. У ФИО14 имелись его сведения, необходимые для заключения договора, а именно, данные ИП, ИНН, ОГРНИП. Спустя некоторое время ФИО14 позвонил ему, сообщил, что подготовил договор купли-продажи. Они встретились, ФИО14 передал ему два экземпляра договора, которые он подписал и поставил свою фирменную печать. Была ли подпись и печать Свидетель №2, он не помнит. Дата договора была 12.04.2022 года, сведения о сделке внесены самим ФИО14 в этот же день. Каким образом внесены сведения, он уже не помнит. Он в этом ничего не понимает, поэтому не может сказать, каким образом ФИО14 вносил сведения. Расчёты произведены денежными средствами в наличной форме путём передачи ФИО14 полной суммы денег. Поскольку он пересекался с ФИО14 в процессе осуществления предпринимательской деятельности, и у него с тем никогда не возникало проблем, поэтому он доверял ФИО14 Поставка древесины начала осуществляться после внесения сведений в ЛесЕГАИС, и продолжалась в течение всего периода действия договора. 11.07.2022 года он заключил контракт № 3 на поставку пиломатериала в адрес ТОО «ВORZ KZ». Для внесения сведений в ЛесЕГАИС ему требовался договор купли-продажи лесоматериала от Свидетель №2 Но поскольку он потерял данный договор, он попросил ФИО14 дать ему дубликат, что ФИО14 и сделал, предоставив ему дубликат. Считает возбуждение уголовного дела необоснованным, он какой-либо контрабанды стратегически важных ресурсов, а именно, пиломатериалов хвойных пород, не осуществлял. Его отношения по приобретению лесоматериала основаны на договорных отношениях, распиловка и хранение осуществлялись на собственной производственной базе, реализация в Республику Казахстан также осуществлялась на договорных отношениях с ТОО «ВORZ KZ». Какого-либо отношения к деятельности ООО «Башлеспромсервис», ООО «ТехТранс», ООО «СтройТоргБизнес» он не имеет, об их ликвидации ему ничего неизвестно. Вину в совершении преступления не признаёт в полном объёме. Договор между ним и Свидетель №2 составлял ФИО18. Сведения о перемещение товаров подаются в таможенный орган один раз в месяц его супругой. Расхождения в датах были связаны со сбоем в программе.

Вина ФИО3 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №5 показал суду, что состоит в должности оперуполномоченного по ОВД оперативно-розыскного отдела Башкортостанской таможни. В его должностные обязанности входит осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях выявления, предупреждения и пресечения преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов. Им в ходе проведения ОРМ получены сведения в отношении Шилова, который организовал и осуществил незаконное перемещение через государственную границу РФ с государствами – членами ЕАЭС стратегически важных ресурсов пиломатериалов хвойных пород, что указывает на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. В ходе ОРМ установлено, что Шилов, являясь индивидуальным предпринимателем и действуя в личных корыстных интересах с целью получения коммерческой выгоды от коммерческой деятельности, осознавая, что своими действиями наносит ущерб экономическим и экологическим интересам РФ, в период времени с 11.07.2022 года по 20.05.2023 года организовал и осуществил на основании подложных документов, вывоз через государственную границу РФ в Республику Казахстан товара - пиломатериал хвойных пород, входящего в список стратегически важных ресурсов и приобретённого с нарушением действующего законодательства, общим объемом 1496 м3 и стоимостью 4488000 рублей. Это произошло при следующих обстоятельствах. Не позднее 12.04.2022 года Шилов, осуществляя свою коммерческую деятельность, приобрёл с нарушением действующего законодательства у неустановленных лиц лесоматериал - брёвна сосновые. В соответствии с Лесным кодексом РФ все сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза и вывоза из РФ, должны вноситься в единую систему учёта ЛесЕГАИС. С целью легализации приобретённых с нарушением действующего законодательства лесоматериалов, их транспортировки, хранения, переработки в пиломатериалы (доска, брус) и дальнейшего экспорта в Республику Казахстан, Шилов организовал внесение недостоверных сведений о происхождении древесины в ЛесЕГАИС, требуемых нормами Лесного кодекса РФ. Шилов внёс недостоверные сведения о сделке с древесиной и оформлена декларация о сделках с древесиной, согласно которой Шилов приобрёл лесоматериалы у ИП Свидетель №2 в объёме 1000 м3 на основании договора от 12.04.2022 года. С целью дальнейшей реализации своего преступного умысла, направленного на экспорт в Республику Казахстан пиломатериалов, приобретённых с нарушением действующего законодательства, Шилову требовалось подготовить комплект документов, необходимых для беспрепятственного вывоза товаров через государственную границу РФ в Республику Казахстан, договор, универсальный передаточный документ, международная товаротранспортная накладная, фитосанитарный сертификат, декларация о сделках с древесиной, электронный сопроводительный документ на древесину. Шиловым заключен контракт №3 от 11.07.2022 года на поставку пиломатериалов хвойных пород в адрес ТОО «BORZ KZ» объёмом 1000 м3 общей стоимостью 3000000 рублей. Далее Шилову требовалось внести в систему ЛесЕГАИС информацию о сделке и оформить декларацию о сделках с древесиной. Так 14.07.2022 года Шиловым такая информация внесена в систему. В разделе «Детали» внесена недостоверная информация, согласно которой Шилов приобрёл лесоматериал у ИП Свидетель №2 В результате проведённых ОРМ установлено, что в рамках контракта №3 в период с 11.07.2022 года по 20.05.2023 года осуществлена поставка 47 партий пиломатериалов. В соответствии с положениями Лесного кодекса экспорт древесины допускается только при оформлении электронных сопроводительных документов, в том числе о происхождении пиломатериалов. Так в электронных сопроводительных документах указаны недостоверные сведения о происхождении пиломатериала. Также в соответствии с положениями Федерального закона о карантине растений, вывоз из РФ каждой партии подкарантинной продукции, в том числе лесоматериалов, допускается при наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны импортера. С этой целью Шилов лично обращался в Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан с заявлениями на выдачу фитосанитарных сертификатов, в которых в графе «Документ о происхождении груза» ссылался на подложный договор поставки №3 от 12.04.2022 года, заключенный с ИП Свидетель №2 В результате чего, указаны недостоверные сведения о происхождении пиломатериала, соответственно фитосанитарные сертификаты получены на основании подложных документов. Такие сертификаты должны быть признаны недействительными. Был направлен запрос в Департамент экономических расследований в Республике Казахстан. Откуда получен ответ, копии документов, в том числе и копии талонов о прохождении пограничного контроля, что подтверждает факт пересечения государственной границы РФ данных партий, и прибытие в Республику Казахстан. Направлены запросы в банки в ПАО «Банк УралСиб» и ПАО «АК Барс», получены ответы, что по данному контракту в адрес Шилова поступило 4488000 рублей. Данная сумма превышает 100000 рублей для состава преступления по ст. 226.1 УК РФ. Кроме того, проведён анализ, представленных документов, и подтверждено, что экспортируемый Шиловым товар входит в группу 4407 таможенного союза, и данная группа входит в состав стратегически важных ресурсов. Установлено, что указанного товара в адрес Шилова не поступало, Свидетель №2 Шилову товар не поставлял. Полученные в результате ОРМ, в том числе ограничивающие конституционные права граждан, сведения указывают на то, что договор №3 от 12.04.2022 года фактически между Шиловым и ИП Свидетель №2 не заключался. Также в ходе проведения ОРМ, выявлены расхождения в объёме товара. С целью сокрытия данного факта и следов своей преступной деятельности Шиловым организовано внесение недостоверных сведений в систему ЛесЕГАИС и ДСД о том, что лесоматериалы приобретены у ООО «Башлеспромсервис», ООО «ТехТранс», ООО «СтройТоргБизнес», ООО ЛПК «Селена», но в ходе анализа поставщиков лесоматериала, установлено, что ООО «Башлеспромсервис», ООО «ТехТранс», ООО «СтройТоргБизнес» ликвидированы, имеют признаки фирм-прокладок с фиктивными директорами и учредителями. Кроме того, документы, указанные Шиловым, внесены в ДСД о сделках с указанными поставщиками, оформлены в период с августа 2016 года по март 2018 года, что указывает на невозможность хранения, переработки, и реализации данных лесоматериалов в 2022-2023 годах, в связи с ограниченными сроками хранения. Так согласно ГОСТу могут храниться в Республике Башкортостан максимум весь тёплый период, в иное время до трёх месяцев, что указывает на сомнительность внесённых сведений. Стоимость пиломатериала, согласно контракту, составляла 3000 рублей за м3. В ходе ОРМ установлено, что Шилов фактически реализовывал товар по 11000 рублей за м3. В результате всех проведенных ОРМ установлено, что Шилов, являясь индивидуальным предпринимателем, действуя в личных корыстных интересах, приобрёл партию лесоматериалов с нарушением действующего законодательства с целью их дальнейшей переработки в пиломатериалы, и экспорта в Республику Казахстан. С целью реализации своего преступного умысла, Шилов подготовил подложный контракт №3 от 14.07.2022 года о приобретении партии пиломатериалов у ИП Свидетель №2, организовал внесение сведений о нём в систему ЛесЕГАИС и ДСД, заключил контракт №3 с ТОО «BORZ KZ», организовал внесение сведений о нём в систему ЛесЕГАИС и ДСД, и организовал подготовку требуемых для экспорта в Республику Казахстан документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении, стоимости и характеристиках товара, на основании которых осуществил вывоз через Государственную границу РФ в Республику Казахстан товара «Пиломатериал хвойных пород» группы 4407 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, входящего в список стратегически важных ресурсов общим объёмом 1496 м3 и стоимостью 4488000 рублей. 28.04.2025 года им составлен рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. К выводу о том, что фирмы ООО «Башлеспромсервис», ООО «ТехТранс», ООО «СтройТоргБизнес» являются фирмами-прокладками с фиктивными директорами, он пришёл на основании данных, предоставленных оперативными сотрудниками, которыми проведены аналитические исследования, эти данные приложены к рапорту и имеются в материалах уголовного дела. С ФИО14 он лично не знаком. ФИО14 знаком ему по работе, но это не связано с делом Шилова. В ходе проведения ОРМ фамилия Якупова не звучала, насколько ему известно в настоящее время данный гражданин находится в розыске. Якупов занимался деятельностью, связанной с оформлением документов по лесоматериалам, в связи с чем, и преследуется органами МВД. В рамках проведения ОРМ установлено, что Шилов лично занимался оформлением документов. Из результатов ОРМ, проводимых им, может утверждать, что Шилов подготовил данные документы лично. Информации, что документы подготовил другой человек, у него не имеется.

Свидетель Свидетель №2 показал суду, что ранее он являлся индивидуальным предпринимателем, в прошлом году ИП закрыл. Когда был индивидуальным предпринимателем, занимался изготовлением деревянных изделий, собственной пилорамы у него не было. С подсудимым Шиловым он не знаком, каких-либо договоров на поставку лесоматериала, в том числе от 14.07.2022 года, с последним не заключал, сведения в систему ЛесЕГАИС о договорах, заключенных с Шиловым, не вносил. Ему представляли на обозрение копию договора на поставку сосновых брёвен, в договоре реквизиты, подписи, печати не его. Вообще сведения в систему ЛесЕГАИС о заключении договоров с древесиной от его имени вносил ФИО14, у которого был доступ к его данным. Иногда ФИО19 вносил сведения в систему ЛесЕГАИС в его присутствии, а иногда сам заходил в систему дистанционно. Его печать у ФИО23 не находилась, всегда находилась при нём. ФИО21 видел как выглядела его печать. Где сейчас находится ФИО20, ему неизвестно. В связи с тем, что ему поступили документы по Шилову, он написал заявление в полицию по поводу того, что ФИО22 занимается мошенничеством. Результаты рассмотрения этого заявления, ему неизвестны.

В судебном заседании стороной обвинения, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Свидетель №3, согласно которым в таможенных органах он работает с 1992 года. В настоящее время занимает должность начальника отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Башкортостанской таможни. В его должностные обязанности входит проведение оперативного мониторинга совершения таможенных операций по направлениям: соблюдение запретов и ограничений; применение мер при ввозе, перемещении и обороте товаров, запрещённых к ввозу в связи с применением специальных экономических мер; соблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности; правильность классификации товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза; правильность определения происхождения товара; осуществление контроля в части классификации по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. 27.11.2024 года в отдел запретов, ограничений и товарной номенклатуры таможни из оперативно-розыскного отдела таможни поступила докладная записка от 27.11.2024 года № 04-01-15/400 об определении классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС. Согласно имеющимся в докладной записке сведениям установлено, что в имеющихся документах индивидуальным предпринимателем Шиловым М.В. указано следующее описание товара: В статистических формах учёта перемещения товара - «Пиломатериалы хвойных пород, строганные», указан код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119406 и 4407111601; В системе ЛесЕГАИС и декларации о сделках с древесиной – «Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм», указан код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407140005; В электронных сопроводительных документах на перевозку древесины – «Прочие лесоматериалы из сосны обыкновенной вида «PINUSSYLVESTRIS L.», у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой. Прочие.», указан код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119406; В международных товаротранспортных накладных (CMR) - «Пиломатериал хвойной породы (брус, доска)»; В сопроводительных документах на транспортировку древесины - «Пиломатериал обрезной хвойной породы (3, 4 сорта) 16.10.10.111»; В счетах-фактурах - «Пиломатериал обрезной хвойной породы (3, 4 сорта)»; В счетах на оплату товара - «Пиломатериал обрезной хвойной породы (3, 4 сорта)». На основании представленной информации, товар «Пиломатериалы» представляется возможным классифицировать по коду 4407 в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне товарной позиции. ТН ВЭД ЕАЭС является системой описания и кодирования товаров, которая используется для классификации товаров в целях применения мер таможенно-тарифного регулирования, вывозных таможенных пошлин, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, ведения таможенной статистики (пункт 1 статьи 19 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза). Выбор конкретного кода ТН ВЭД ЕАЭС всегда основан на оценке признаков декларируемого товара, подлежащих описанию, а процесс описания связан с полнотой и достоверностью сведений о товаре (определенного набора сведений, соответствующих либо не соответствующих действительности). Классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС осуществляется путём сопоставления его фактических характеристик с классификационными признаками, определенными в текстах классификационных группировок и соответствующих примечаний к разделам, группам, субпозициям и ТН ВЭД ЕАЭС. Согласно положениям Международной Конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (заключена в Брюсселе 14.06.1983) классификация товаров по ТН ВЭД, в основу которой положена Гармонизированная система описания и кодирования товаров, осуществляется с применением Основных правил интерпретации ТН ВЭД. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54 (Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 года № 80) с 01.01.2022 года утверждены и введены в действие единая ТН ВЭД ЕАЭС и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, которым установлены основные правила интерпретации (далее - ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС). В соответствии с ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС 1 для юридических целей классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или группам и, если такими текстами не предусмотрено иное, в соответствии с последующими ОПИ. Следовательно, классификация должна осуществляться в первую очередь в соответствии с текстами товарных позиций или примечаний к разделам и группам, причём наименование товарных позиций и примечания имеют одинаковый статус. В соответствии с ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС 6 для юридических целей классификация товаров в субпозициях товарной позиции должна осуществляться в соответствии с наименованиями субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, а также, mutatis mutandis, положениями вышеупомянутых Правил при условии, что лишь субпозиции на одном уровне являются сравнимыми. Для целей настоящего Правила также могут применяться соответствующие примечания к разделам и группам, если в контексте не оговорено иное. Товары, классифицируемые в товарной позиции 4407 по ТН ВЭД ЕАЭС, включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 года № 923. (т. 4 л.д. 128-131)

В судебном заседании стороной обвинения, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Свидетель №4, согласно которым в таможенных органах она работает с 1996 года. В настоящее время работает главным государственным таможенным инспектором отдела контроля таможенной стоимости и таможенных платежей. В её должностные обязанности входит проведение проверок соблюдения таможенного законодательства в регионе деятельности Башкортостанской таможни участниками внешнеэкономической деятельности. В целях проверки соблюдения требований, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, принимать в пределах предоставленных полномочий и компетенции решения в области таможенного дела по результатам проверок документов и сведений в случаях, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, нормативными и иными правовыми актами ФТС России. 14.11.2024 года в отдел контроля таможенной стоимости и таможенных платежей таможни из оперативно-розыскного отдела таможни с комплектом документов поступила докладная записка от 14.11.2024 года № 04-01-15/381 «О предоставлении информации и определении стоимости товара». В ходе изучения комплекта документов рассмотрен контракт №3 от 11 июля 2022 года между индивидуальным предпринимателем Шиловым М.В. (продавец, Россия, директор Шилов М.В.) и ТОО «BORZ KZ» (покупатель, Казахстан, директор ФИО2) на поставку пиломатериала в ассортименте (1-4 сорта), оформленные при исполнении данного контракта: спецификация № 1 от 11 июля 2022 года (1000 м3, 3000000 рублей), дополнительное соглашение б/н от 03 апреля 2023 года (500 м3, 1500000 рублей), платёжные документы № 5 от 18.08.2022 года (450000 рублей), № 24 от 02.11.2022 года (900000 рублей), № 34 от 14.12.2022 года (180000 рублей), № 47 от 16.05.2023 года (1572000 рублей), № 84 от 27.06.2023 года (990000 рублей) и № 86 от 03.07.2024 года (396000 рублей), акты сверки взаимных расчётов за период 11.07.2022 - 31.12.2023 (1530000 рублей) и за период 2023 года (2958000 рублей), указанные в актах сверки УПД (универсальные передаточные документы), товаросопроводительные документы к ним, статистические формы учёта перемещения товаров, а также объяснение ФИО2, представленное письмом Департамента экономических расследований по Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 05 июля 2024 года № Д7/2496-И (вх. № 11966 от 20 августа 2024 года). Согласно данным документам индивидуальным предпринимателем Шиловым М.В. из России в Республику Казахстан в адрес ТОО «BORZ KZ» вывезены «пиломатериалы обрезной хвойной породы (3, 4 сорта)» происхождения России в общем количестве 1496 м3. При расчёте стоимости каждой поставки сторонами применена единая цена 3000 рублей за 1 м3, общая стоимость вывезенных товаров составила 4488000 рублей за 1496 м3. В связи с вышеизложенным, отделом контроля таможенной стоимости и таможенных платежей таможни подготовлена докладная записка от 27.11.2024 года за исходящим номером 02-02-16/798 «О направлении информации по вывезенным пиломатериалам». (т. 4 л.д. 158-161)

В судебном заседании стороной обвинения, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Свидетель №1, согласно которым она проживает со своим мужем Шиловым М.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и двумя детьми по адресу: <адрес>. Её супруг Шилов М.В. является индивидуальным предпринимателем с 2011 года. Основной вид деятельности - распиловка и строгание древесины. В рамках своей коммерческой деятельности её супруг осуществляет производство пиломатериалов (доска, брус) на собственной пилораме, располагающейся по адресу: РБ, Белорецкий район, с. Ломовка, ул. Кирпичная, д. 4. У него в собственности имеется производственное оборудование, требуемое для изготовления доски и бруса (2 пилорамы, кромкообрезной станок). В рамках своей коммерческой деятельности Шилов М.В. осуществляет поставки пиломатериалов в Республику Казахстан в адрес ТОО «BORZ KZ». Всю работу непосредственно организует и контролирует Шилов М.В., она в его контакты с контрагентами, поставщиками, покупателями не вникает. С 2022 года по май 2025 года она оказывала супругу помощь в ведении его предпринимательской деятельности по линии бухгалтерии, на безвозмездной основе. Она подготавливала для него бухгалтерские документы, статистические отчётности (налоговые, пенсионные, таможенные). Сведения в ЛесЕГАИС в рамках контракта № 3 от 11.07.2022 года вносились ею. 01.04.2025 года к ней приезжал оперативный сотрудник таможни, который опросил её. Сведения, отраженные в объяснении от 01.04.2025 года не в полной мере соответствуют действительности. Так, сведения о приобретении лесоматериала у ИП Свидетель №2, она не вносила. Этим, как сообщил её супруг, занимался ФИО14 Последнего она знает, как бывшего бухгалтера Белорецкого лесничества. ФИО14 действительно работал в лесничестве и знал систему ЛесЕГАИС, электронный документооборот при осуществлении сделок, с древесиной. Многие лесозаготовители знали о наличии познаний у ФИО14 в данной сфере, в связи с чем, обращались к нему за помощью. Среди таких обращающихся был и её супруг. О Свидетель №2 она узнала только после того, как Шилову М.В. поступило постановление о возбуждении уголовного дела. Ранее о данном лице она ни разу не слышала, в том числе в беседах с супругом. Сведения об ООО «Башлеспромсервис», ООО «ТехТранс», ООО «СтройТоргБизнес» она не вносила, так как помогает супругу только с 2022 года. К контракту № 3 от 11.07.2022 года имеется дополнительное соглашение от 03.04.2023 года. Сведения о данном дополнительном соглашении внесены ею в апреле 2023 года в систему ЛесЕГАИС. Однако в программе ЛесЕГАИС произошёл сбой и данные сведения не были отражены. По этой причине 03.11.2023 года она повторно внесла сведения о данном дополнительном соглашении в систему ЛесЕГАИС. То есть, сначала не были внесены из-за сбоя, а затем забыла внести и подписать и сделала это только 03.11.2023 года в связи с загруженностью. Из-за сбоя программы возможно сведения внесены 30.10.2023 года, либо подписаны этим числом. Данные обстоятельства сейчас в подробностях не помнит, так как прошло много времени. По представленной на обозрение стенограмме № 11 за «09» октября 2023 года время телефонного разговора 14:01:57 с типографическим текстом и прослушанному файлу «13531341» пояснила, что разговор осуществлялся между ней и её мужем Шиловым М.В. Речь идёт о дополнительном соглашении к контракту между ИП Шиловым М.В. и ТОО «BORZ KZ» от мая 2023 года, номер контракта не помнит. ФИО2, это руководитель ТОО «BORZ KZ», фамилия её ФИО2. По представленной на обозрение стенограмме № 15 за «03» ноября 2023 года время телефонного разговора 15:58:55 с типографическим текстом и прослушанному файлу «13796117» пояснила, что разговор осуществлялся между ней и её мужем Шиловым М.В., речь идёт о дополнительном соглашении по контракту между ИП Шиловым М.В. и ТОО «BORZ KZ» от мая 2023 года. Поскольку в рамках контракта от мая 2023 года были расхождения до 20 кубов, то пришлось составить дополнительное соглашение по данному контракту. Сведения о дополнительном соглашении к контракту № 3 от 11.07.2022 года, датированном 30.10.2023 года в систему ЛесЕГАИС внесены 03.11.2023 года, возможно из-за сбоя программы, либо подписаны этим числом. Данные обстоятельства сейчас в подробностях не помнит, так как прошло много времени. По представленной на обозрение стенограмме № 23 за «14» мая 2024 года время телефонного разговора 19:44:09 с типографическим текстом и прослушанному файлу «20240514-194409» пояснила, что разговор осуществлялся между ней и её мужем Шиловым М.В. Запрос был от Башкортостанской таможни в частности от оперативного сотрудника Свидетель №5. Речь идёт о договорах между ООО «СтройТорг-бизнес», «ТехТранс», «Башлеспромсервис», ООО ЛПК «Селена». В 2022 году ей документы от старого бухгалтера переданы не были. О данных договорах ей ничего неизвестно. (т. 4 л.д. 162-168)

Кроме того, вина подсудимого Шилова М.В. в совершении преступления подтверждается иными доказательствами, собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании.

Рапортом от 28.04.2025 года оперуполномоченного по особо важным делам оперативно - розыскного отдела Башкортостанской таможни Свидетель №5, зарегистрированным в КУСП № 1 Башкортостанской таможни за №6, об обнаружении в действиях Шилова М.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ. (т. 1 л.д. 14-23)

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 28.04.2025 года, согласно которому предоставлены оперативно-служебные документы и материалы, содержащие сведения о ходе, содержании и результатах оперативно-розыскных мероприятий. (т. 1 л.д. 24-36)

Протоколом осмотра предметов (документов) и прослушивания фонограммы от 06.05.2025 года, согласно которому осмотрены стенограммы и прослушаны фонограммы, то есть материалы оперативно-розыскных мероприятий в отношении Шилова М.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, рассекреченные постановлением судьи Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан № 51 от 24.03.2025 года, представленных по постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 28.04.2025 года: диск CD-R уч. № 549 от 18.03.2025 года, опечатанный в коричневый конверт, с записями телефонных переговоров в виде файлов с наименованием: 1) 12138638, 2) 12147215, 3) 12156149, 4) 12156285, 5) 12226237, 6) 12662913, 7) 12849688, 8) 13047370, 9) 13431327, 10) 13468636, 11) 13531341, 12) 13552124, 13) 13649281, 14) 13796074, 15) 13796117, 16) 13835243, 17) 13835362, 18) 20231122-105938, 19) 20231205-133836 20) 20231220-133949 21) 20240228-132433 22) 20240312-101953 23) 20240514-194409 24) 20240620-163518 25) 20240620-180756 26) 20240702-145948 27) 20240703-141952 28) 20240703-142536 29) 20240704-121322 30) 20240704-143552 31) 20240709-165719 32) 20240714-142306 33) 20240715-124931 34) 20240715-213325 35) 20240719-102201 36) 20240729-102728 37) 20240730-092635 38) 20240802-094348 39) 20240809-090715 40) 20240821-155154 41) 20240821-155935 42) 20240821-213006 43) 20240827-114449 44) 20240925-102925 45) 20240927-120723 46) 20240930-121053 47) 20240930-141352 48) 20240930-142656 49) 20240930-144342 50) 20240930-150402 51) 20241118-135300 52) 20241118-141252 53) 20250113-120603 54) 20250113-132807 55) 20250115-093631 56) 20250120-120450 57) 20250127-154422 58) 20250128-110426 59) 20250128-124203 за период с 08.04.2023 года по 28.01.2025 года; стенограммы на 86 листах формата А4 за период с 08.04.2023 года по 28.01.2025 года; справка-анализ результатов оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» оперуполномоченного по ОВД оперативно-розыскного отдела Башкортостанской таможни Свидетель №5 от 21.04.2025 года на 6 листах бумаги формата А-4. Согласно записям телефонных переговоров, Шилов М.В. в разговорах со своими знакомыми обсуждает вопросы, связанные с отправкой пиломатериалов в Республику Казахстан, стоимость пиломатериалов, отправляемых в Республику Казахстан. Шилов М.В. указывает, что осуществляет поставки по 11000 рублей за м3, проверочные мероприятия, проводимые таможней в отношении Шилова М.В. и его контрагента. Шилов М.В. сообщает, что был на опросе в таможне, где Шилову М.В. предъявлена выписка из ЛесЕГАИС, согласно которой он приобрёл у ИП Свидетель №2 1000 м3 лесоматериалов. Из разговора следует, что Шилов М.В. не знает Свидетель №2 Обсуждают процесс погрузки пиломатериалов для отправки в Республику Казахстан. Из разговора следует, что кроме доски, требуется с сокрытием от визуального контроля (в разговоре озвучивается слово контрабанда), погрузить брус размером 140мм 100 штук. Шилов М.В. указывает, что брус требуется расположить по середине и обложить его доской справа-слева в 1-2 ряда. Обсуждает вопрос получения денежных средств из Казахстана. Шилов М.В. указывает, что наличные получает через водителей. Шилову М.В., потребуется подготовить дополнительное соглашение по «старому» контракту с ТОО «Борз», так как произведены лишние поставки пиломатериалов. Также требуется внести изменения в декларации о сделках с древесиной. Кроме того, в ряде телефонных разговоров обсуждаются вопросы стоимости пиломатериалов, как на внутреннем рынке, так и на рынке Республики Казахстан. В ходе разговоров с супругой Свидетель №1 следует, что последняя готовит документы для таможни. Шилов М.В. сообщает, что из Казахстана на счёт должны поступить денежные средства (1000000 рублей) за 10 машин. Свидетель №1 подготовила дополнительное соглашение с контрагентом из Казахстана. Свидетель №1 оформляет статистические формы от имени ИП Шилова М.В. для предоставления в таможенные органы. Шилов М.В. сообщает, что имеются несоответствия в кубатуре отправленных в Республику Казахстан пиломатериалов (с указанными в системе ЛесЕГАИС и контракте) и требуется подготовить дополнительное соглашение для устранения несоответствия. Также обсуждается запрос таможенных органов, по которому требуется предоставить подтверждающие сделки документы. Шилов М.В. сообщает, что организации «СтройТоргБизнес», «ТехТранс», «Башлеспромсервис» являются фирмами однодневками, действующими в интересах ООО «ЛПК Селена». Шилов М.В. сообщает, что данные документы предоставлять в таможенные органы не нужно, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 1 л.д. 138-221)

Протоколом осмотра документов от 04.06.2025 года, согласно которому осмотрены документы, переданные постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 28.04.2025 года с сообщением о преступлении, зарегистрированном в КУСП №1 Башкортостанской таможни за № 6: таблица поставок пиломатериалов ИП Шиловым М.В. в Республику Казахстан на 2 листах бумаги формата А4, Письмо Башкортостанской таможни в Департамент экономических расследований по Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 19.06.2024 года № 04-01-12/09212 на 4 листах бумаги формата А4, Письмо Департамента экономических расследований по Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 05.07.2024 года № Д7/2496-И на 1 листе бумаги формата А4 к которому приложены следующие документы: объяснение ФИО2 на 2 листах бумаги формата А4, контракт № 3 от 11.07.2022 года на 2 листах бумаги формата А4, спецификация № 1 от 11.07.2022 года к контракту № 3 от 11.07.2022 года на 1 листе бумаги формата А4, дополнительное соглашение от 03.04.2023 года к контракту № 3 от 11.07.2022 года на 1 листе бумаги формата А4, акт сверки взаимных расчётов за период с 11.07.2022 года по 31.12.2022 года на 1 листе бумаги формата А4, акт сверки взаимных расчётов за период 2023 года на 2 листах бумаги формата А4, заявление на перевод денег в иностранной валюте № 5 от 18.08.2022 года на 1 листе бумаги формата А4, заявление на перевод денег в иностранной валюте № 24 от 02.11.2022 года на 1 листе бумаги формата А4, заявление на перевод денег в иностранной валюте № 34 от 14.12.2022 года на 1 листе бумаги формата А4, заявление на перевод денег в иностранной валюте № 47 от 16.05.2023 года на 1 листе бумаги формата А4, заявление на перевод денег в иностранной валюте № 84 от 27.06.2023 года на 1 листе бумаги формата А4, заявление на перевод денег в иностранной валюте № 86 от 03.07.2023 года на 1 листе бумаги формата А4, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 59 от 02.08.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 60 от 02.08.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 61 от 09.08.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 62 от 15.08.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 65 от 01.09.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 68 от 06.09.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 69 от 06.09.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 70 от 23.09.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 75 от 04.10.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 76 от 07.10.2022 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 77 от 14.10.2022 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 78 от 01.11.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 84 от 03.11.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 85 от 09.11.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 5 от 10.02.2023 года на 9 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 6 от 10.02.2023 года на 9 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 7 от 13.02.2023 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 8 от 15.02.2023 года на 9 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 9 от 17.02.2023 года на 9 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №12 от 02.03.2023 года на 9 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №13 от 03.03.2023 года на 9 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 16 от 09.03.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 17 от 09.03.2023 года, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 18 от 10.03.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 11 от 15.03.2023 года на 10 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 22 от 22.03.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 23 от 22.03.2023 года на 6 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 24 от 22.03.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 25 от 22.03.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 26 от 29.03.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 29 от 05.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 30 от 05.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 31 от 08.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №32 от 14.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №33 от 25.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №34 от 25.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №35 от 25.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №36 от 25.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №37 от 03.05.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 38 от 03.05.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 39 от 03.05.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 42 от 11.05.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 43 от 19.05.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 44 от 19.05.2023 года на 7 листах, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 3 л.д. 92-138)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.06.2025 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, переданные постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 28.04.2025 года с сообщением о преступлении, зарегистрированным в КУСП №1 Башкортостанской таможни за № 6: Справка-Анализ сведений, внесённых в единую государственную автоматизированную информационную систему учёта древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) от 21.04.2025 года на 8 листах бумаги формата А4, Письмо Башкортостанской таможни ИП Шилову М.В. от 21.06.2023 года № 04-01-13/09359 на 2 листах бумаги формата А4, Письмо ИП Шилова М.В. от 13.07.2023 года б/н на 1 листе бумаги формата А4 с приложением договора купли-продажи № 3 от 14.07.2022 года на 2 листах бумаги формата А4, товарной накладной № 3 от 12.04.2022 года на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/090822/С048374 (10401000/030524/С831296) на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/130922/С233327 (10401000/030524/С831280) на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/121022/С382752 (10401000/030524/С831300) на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/131122/С553921 (10401000/030524/С831275) на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/121222/С710078 (10401000/030524/С831284) на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/140423/С635533 (10401000/280823/С451927) на 2 листах бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/150523/С782045 (10401000/280823/С451942) на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/150623/С014033 (10401000/280823/С451939) на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/280823/С451921 (10401000/090124/С018154) на 1 листе бумаги формата А4, Справка – анализ сведений, полученных из Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан от 21.04.2025 года на 1 листе формата А4, Письмо Башкортостанской таможни в Управление Россельхознадзора по РБ от 27.10.2023 года № 04-01-11/16669 на 2 листах формата А 4, Письмо Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан от 29.11.2023 года № РБ-06/7179 на 1 листе формата А4 с приложением DVD-R диска упакованного в бумажный конверт, распечатанные с диска документы, а именно: файл 01.11.22.pdf – заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 01.11.2022 года на 1 листе, файл 07.10.22.pdf - заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 07.10.2022 года на 1 листе, файл 14.04.23.pdf - заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 14.04.2023 года на 1 листе, файл 14.10.22.pdf - заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 14.10.2022 года на 1 листе, файл 15.08.22.pdf - заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 15.08.2022 года на 1 листе, файл 23.09.22.pdf - заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 23.09.2022 года на 1 листе, с файла фсс 2022.pdf осуществлено выборочное распечатывание документов, а именно: заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортных средствах с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 08.08.2022 года на 1 листе, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортных средствах с номерами №, №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 22.07.2022 года на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 01.08.2022 года на 1 листе, по поставке на автотранспортных средствах с номерами №, с файла фсс 2023.pdf осуществлено выборочное распечатывание документов а именно: заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортных средствах с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортных средствах с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 24.04.2023 года на 1 листе, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортных средствах с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортных средствах с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 22.03.2023 года на 1 листе, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 29.03.2023 года на 1 листе, Справка – анализ сведений, полученных из ПАО «Банк УралСиб» от 21.04.2025 года на 1 листе формата А4, Письмо Башкортостанской таможни в ПАО «Банк УралСиб» от 06.11.2024 года № 04-01-13/16331 на 2 листах формата А4, Письмо ПАО «Банк УралСиб» от 25.11.2024 года № 34104/У01 на 1 листе формата А4 с приложением СD-R диска, упакованного в бумажный конверт, Справка – анализ сведений, полученных из ПАО «АК Барс» банк от 21.04.2025 года на 1 листе формата А4, Письмо Башкортостанской таможни в ПАО «АК Барс» банк от 26.12.2024 года № 04-01-13/19041 на 2 листах формата А4, Письмо ПАО «АК Барс» банк от 13.01.2025 года № с637 на 1 листе бумаги формата А4 с приложением выписок по операциям на счёте на 6 листах бумаги формата А4, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 3 л.д. 207-236)

Докладной запиской отдела контроля таможенной стоимости и таможенных платежей Башкортостанской таможни от 27.11.2024 года № 02-02-16/798, согласно которой общая стоимость перемещённых Шиловым М.В. из Российской Федерации в Республику Казахстан «пиломатериалов хвойных пород» общим объёмом 1496 м3, составила 4488000 рублей. (т. 3 л.д. 238)

Служебной запиской отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Башкортостанской таможни от 28.11.2024 года № 02-03-20/782, согласно которой на основании представленной информации товар «Пиломатериалы» представляется возможным классифицировать по коду 4407 в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС на уровне товарной позиции. (т. 3 л.д. 240)

Судом исследованы все представленные сторонами доказательства. Изучив и проанализировав все исследованные в ходе судебного следствия доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Шилова М.В. в совершении преступления.

Суд считает, что все доказательства в ходе расследования уголовного дела получены без нарушения требований норм УПК РФ, основания для признания их недопустимыми у суда отсутствуют, сторона защиты таковых оснований суду не предоставила. Все доказательства согласуются между собой. При этом оснований не доверять показаниям свидетелей обвинения и материалам уголовного дела, суд не находит.

Представленные стороной обвинения доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными, а их совокупность – достаточной для разрешения уголовного дела и вывода о виновности Шилова М.В. в совершении преступления.

Суд не соглашается с доводами стороны защиты и подсудимого о том, что Шилов М.В. не совершал преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, в связи с чем, сторона защиты просит суд оправдать Шилова М.В. по данному преступлению.

Приходя к указанному выводу, суд ориентируется на комплекс доказательств, исследованных в судебном заседании. В частности, совокупный анализ показаний свидетелей обвинения и письменных материалов уголовного дела формирует единую картину событий, которая, по мнению суда, нашла своё объективное подтверждение. Суд полагает, что показания оглашенных и допрошенных в судебном заседании свидетелей обвинения, содержат достоверные сведения, поскольку оснований для оговора подсудимого у данных лиц, не имеется.

Так, виновность Шилова М.В. в совершении вмененного преступления, подтверждается показаниями свидетелей обвинения, а также письменными материалами дела. Указанные показания согласуются как по времени исследуемых обстоятельств дела, так и по событиям, о которых они сообщили в ходе их допросов. Показания в своей совокупности взаимодополняют друг друга и формируют единую картину происходящих событий.

Совокупный анализ показаний данных лиц устанавливает одни и те же обстоятельства, и, безусловно, согласуется с иными письменными материалами дела. Проводя судебную проверку исследованных судом показаний свидетелей обвинения и письменных материалов дела, суд приходит к твердому убеждению об отсутствии оснований полагать, что допрошенные по делу лица, оговаривали подсудимого.

Анализируя представленные сторонами доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, соответствия их предъявленным уголовно-процессуальным требованиям, суд приходит к выводу о том, что позиция подсудимого Шилова М.В. по предъявленному ему обвинению является несостоятельной, а суд его позицию расценивает как реализацию конституционных прав на защиту от предъявленного обвинения и направление их на преуменьшение степени своей виновности.

Суд не соглашается с доводами стороны защиты о том, что к совершению преступления причастен ФИО14, что все действия связанные с незаконным перемещением через Государственную границу РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов выполнены именно ФИО14, поскольку указанные обстоятельства опровергаются доказательствами представленными стороной обвинения.

Также суд не соглашается с доводами стороны защиты о том, что не вносились ложные сведения о приобретении лесоматериала у организаций ООО «Башлеспромсервис», ООО «ТехТранс», ООО «СтройТоргБизнес», ООО ЛПК «Селена» и Шилов М.В. не располагал данной информацией и что указанные обстоятельства не доказаны. Вопреки данным доводам суд приходит к выводу о том, что действия Шилова М.В. носили умышленный характер, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов.

Кроме того, суд учитывает и то обстоятельство, что отсутствуют доказательства, подтверждающие, что Шилов М.В. имел возможность складирования лесоматериала длительное время с 2016-2018 годов в количестве 1496 м3 с сохранением необходимого качества и свойств.

Также суд не принимает в качестве доказательств позиции стороны защиты объяснения ФИО2 как полученные адвокатом, так и написанные ею собственноручно, поскольку в соответствии с УПК РФ указанные объяснения не являются доказательствами по уголовному делу.

К показаниям свидетеля обвинения Свидетель №1 данным в ходе предварительного расследования и оглашенным в ходе судебного следствия, суд относится критически поскольку, её показания противоречат вышеперечисленным доказательствам, представленным стороной обвинения, исследованным в ходе судебного следствия и принимаемых судом как достоверные и опровергаются указанными доказательствами, кроме того указанный свидетель является супругой подсудимого Шилова М.В., и давая в ходе предварительного расследования вышеизложенные показания, она желает облегчить участь Шилова М.В. и помочь избежать ему уголовной ответственности за совершенное преступление, кроме того, указанный свидетель высказывает свою субъективную точку зрения о том, что подсудимый Шилов М.В. не совершал преступление, при этом она не приводит убедительных доводов подтверждающих её позицию, которая не принимается судом во внимание, поскольку опровергается доказательствами, представленными стороной обвинения.

С учетом сведений о личности подсудимого Шилова М.В., обстоятельств совершения преступления, суд признает его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Принимая решение о квалификации действий подсудимого Шилова М.В., суд исходит из следующих обстоятельств, по смыслу уголовного закона под незаконным перемещением ресурсов через границу следует понимать перемещение ресурсов с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о них.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что Шилов М.В., являясь индивидуальным предпринимателем, одним из видов деятельности которого является распиловка и строгание древесины, достоверно зная порядок перемещения пиломатериалов через Государственную границу РФ с государствами - членами ЕАЭС, и действуя в личных корыстных интересах с целью получения коммерческой выгоды от коммерческой деятельности, в период времени с 11.07.2022 года по 20.05.2023 года, организовал и осуществил на основании подложных документов, вывоз через Государственную границу РФ в Республику Казахстан товара «Пиломатериал хвойных пород» группы 4407 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС), входящего в список стратегически важных ресурсов и приобретённого с нарушением действующего законодательства, общим объёмом 1496 м3 и общей стоимостью 4488000 рублей.

Таким образом, действия подсудимого Шилова М.В. необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 года № 43-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»), как незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Суд не находит оснований для переквалификации действий Шилова М.В. на иные статьи УК РФ.

При назначении наказания Шилову М.В., суд учитывает в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности совершенного Шиловым М.В. преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает тот факт, что Шилов М.В. ранее не судим, наличие у Шилова М.В. одного малолетнего ребёнка и одного несовершеннолетнего ребёнка, положительные характеристики, наличие благодарностей, грамоты, медали, осуществление помощи участникам СВО.

При этом суд не признает указанные обстоятельства значительно уменьшающими степень общественной опасности совершенного Шиловым М.В. преступления и оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказания суд не находит.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учётом личности Шилова М.В., характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельств дела, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает ему наказание с применением правил ст. 73 УК РФ, не связанное с изоляцией его от общества, что будет способствовать целям справедливости наказания и исправления осужденного.

С учётом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершённого Шиловым М.В. преступления, суд не находит оснований в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступления на менее тяжкую категорию.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, ст. 104.2 УК РФ, поскольку конфискация пиломатериалов общим объёмом 1496м3 на данный момент невозможна, денежная сумма, соответствующая стоимости пиломатериалов общим объёмом 1496м3 в размере 4488000 (четыре миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей подлежат конфискации и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора.

Руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Шилова Максима Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, в соответствии с которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Шилову М.В. наказание считать условным с предоставлением испытательного срока на 2 (два) года и обязать Шилова М.В. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исполнением наказания, периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в специализированный государственный орган.

По вступлению приговора суда в законную силу меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении Шилова М.В. отменить.

По вступлению приговора суда в законную силу, конфисковать у осужденного Шилова М.В. денежные средства в размере 4488000 (четыре миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей и обратить в собственность государства на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, ст. 104.2 УК РФ.

Наложенный на основании постановления Советского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 22 мая 2025 года арест на имущество Шилова М.В., а именно на: нежилое здание площадью 103,3 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Ломовка, ул. Кирпичная, д. 4, кадастровый номер №, дата государственной регистрации 21.08.2015 года номер государственной регистрации 02-04/107-04/307/006/2015-6993/1, кадастровой стоимостью 273097,31 рублей; земельный участок, площадью 2265 кв.м., расположенный по адресу: Республика Башкортостан, Белорецкий район, с/с Ломовский, с Ломовка, ул. Кирпичная, д. 4, кадастровый номер №, кадастровой стоимостью 151664,4 рублей; земельный участок, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Республика Башкортостан, Белорецкий район, с/с. Ломовский, с. Ломовка, ул. Молодежная, д. 19, кадастровый номер №, кадастровой стоимостью 373440 рублей, сохранить до исполнения приговора суда в части конфискации денежных средств.

Вещественные доказательства по уголовному делу, по вступлению приговора суда в законную силу: диск CD-R уч. № 549 от 18.03.2025 года, с записями телефонных разговоров, рассекреченные постановлением судьи Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан № 51 от 24.03.2025 года, представленные по постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 28.04.2025 года, с записями телефонных переговоров в виде файлов с наименованием: 1) 12138638, 2) 12147215, 3) 12156149, 4) 12156285, 5) 12226237, 6) 12662913, 7) 12849688, 8) 13047370, 9) 13431327, 10) 13468636, 11) 13531341, 12) 13552124, 13) 13649281, 14) 13796074, 15) 13796117, 16) 13835243, 17) 13835362, 18) 20231122-105938, 19) 20231205-133836 20) 20231220-133949 21) 20240228-132433 22) 20240312-101953 23) 20240514-194409 24) 20240620-163518 25) 20240620-180756 26) 20240702-145948 27) 20240703-141952 28) 20240703-142536 29) 20240704-121322 30) 20240704-143552 31) 20240709-165719 32) 20240714-142306 33) 20240715-124931 34) 20240715-213325 35) 20240719-102201 36) 20240729-102728 37) 20240730-092635 38) 20240802-094348 39) 20240809-090715 40) 20240821-155154 41) 20240821-155935 42) 20240821-213006 43) 20240827-114449 44) 20240925-102925 45) 20240927-120723 46) 20240930-121053 47) 20240930-141352 48) 20240930-142656 49) 20240930-144342 50) 20240930-150402 51) 20241118-135300 52) 20241118-141252 53) 20250113-120603 54) 20250113-132807 55) 20250115-093631 56) 20250120-120450 57) 20250127-154422 58) 20250128-110426 59) 20250128-124203 за период с 08.04.2023 года по 28.01.2025 года, упакованный после осмотра в один коричневый конверт с предыдущими упаковками, заверен биркой с пояснительной надписью, подписью дознавателя, круглой печатью «Для документов №2 ФТС России Башкортостанская таможня»; стенограммы на 86 листах формата А4 за период с 08.04.2023 года по 28.01.2025 года и справку-анализ результатов оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» оперуполномоченного по ОВД оперативно-розыскного отдела Башкортостанской таможни Свидетель №5 от 21.04.2025 года на 6 листах бумаги формата А-4, после осмотра прошиты ниткой белого цвета, опечатаны пояснительной биркой с типографическим текстом: «К протоколу осмотра предметов (документов) и прослушивания фонограммы от 06.05.2025 года по уголовному делу №12504000111000006: Осмотренные стенограммы на 86 листах формата А4 за период с 08.04.2023 года по 28.01.2025 года, рассекреченные постановлением судьи Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан № 51 от 24.03.2025 года, представленные по постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 28.04.2025 года, справка-анализ результатов оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» оперуполномоченного по ОВД оперативно-розыскного отдела Башкортостанской таможни Свидетель №5 от 21.04.2025 года на 6 листах бумаги формата А-4, заверенные подписью дознавателя, круглой печатью «Для документов №2 ФТС России Башкортостанская таможня»; таблицу поставок пиломатериалов ИП Шиловым М.В. в Республику Казахстан на 2 листах бумаги формата А4, Письмо Башкортостанской таможни в Департамент экономических расследований по Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 19.06.2024 года № 04-01-12/09212 на 4 листах бумаги формата А4, Письмо Департамента экономических расследований по Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 05.07.2024 года № Д7/2496-И на 1 листе бумаги формата А4, к которому приложены следующие документы: объяснение ФИО2 на 2 листах бумаги формата А4, контракт № 3 от 11.07.2022 года на 2 листах бумаги формата А4, спецификация № 1 от 11.07.2022 года к контракту № 3 от 11.07.2022 года на 1 листе бумаги формата А4, дополнительное соглашение от 03.04.2023 года к контракту № 3 от 11.07.2022 года на 1 листе бумаги формата А4, акт сверки взаимных расчётов за период с 11.07.2022 года по 31.12.2022 года на 1 листе бумаги формата А4, акт сверки взаимных расчётов за период 2023 года на 2 листах бумаги формата А4, заявление на перевод денег в иностранной валюте № 5 от 18.08.2022 года на 1 листе бумаги формата А4, заявление на перевод денег в иностранной валюте № 24 от 02.11.2022 года на 1 листе бумаги формата А4, заявление на перевод денег в иностранной валюте № 34 от 14.12.2022 года на 1 листе бумаги формата А4, заявление на перевод денег в иностранной валюте № 47 от 16.05.2023 года на 1 листе бумаги формата А4, заявление на перевод денег в иностранной валюте № 84 от 27.06.2023 года на 1 листе бумаги формата А4, заявление на перевод денег в иностранной валюте № 86 от 03.07.2023 года на 1 листе бумаги формата А4, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 59 от 02.08.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 60 от 02.08.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 61 от 09.08.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 62 от 15.08.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 65 от 01.09.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 68 от 06.09.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 69 от 06.09.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 70 от 23.09.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 75 от 04.10.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 76 от 07.10.2022 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 77 от 14.10.2022 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 78 от 01.11.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 84 от 03.11.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 85 от 09.11.2022 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 5 от 10.02.2023 года на 9 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 6 от 10.02.2023 года на 9 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 7 от 13.02.2023 года на 8 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 8 от 15.02.2023 года на 9 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 9 от 17.02.2023 года на 9 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №12 от 02.03.2023 года на 9 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №13 от 03.03.2023 года на 9 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 16 от 09.03.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 17 от 09.03.2023 года, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 18 от 10.03.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 11 от 15.03.2023 года на 10 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 22 от 22.03.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 23 от 22.03.2023 года на 6 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 24 от 22.03.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 25 от 22.03.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 26 от 29.03.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 29 от 05.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 30 от 05.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 31 от 08.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №32 от 14.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №33 от 25.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №34 от 25.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №35 от 25.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №36 от 25.04.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» №37 от 03.05.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 38 от 03.05.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 39 от 03.05.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 42 от 11.05.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 43 от 19.05.2023 года на 7 листах, комплект документов по поставке пиломатериалов от ИП «Шилов М.В. в адрес ТОО «BORZ KZ» № 44 от 19.05.2023 года на 7 листах; Справку-Анализ сведений, внесённых в единую государственную автоматизированную информационную систему учёта древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) от 21.04.2025 года на 8 листах бумаги формата А4, Письмо Башкортостанской таможни ИП Шилову М.В. от 21.06.2023 года № 04-01-13/09359 на 2 листах бумаги формата А4, Письмо ИП Шилова М.В. от 13.07.2023 года б/н на 1 листе бумаги формата А4 с приложением договора купли-продажи № 3 от 14.07.2022 года на 2 листах бумаги формата А4, товарной накладной № 3 от 12.04.2022 года на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/090822/С048374 (10401000/030524/С831296) на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/130922/С233327 (10401000/030524/С831280) на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/121022/С382752 (10401000/030524/С831300) на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/131122/С553921 (10401000/030524/С831275) на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/121222/С710078 (10401000/030524/С831284) на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/140423/С635533 (10401000/280823/С451927) на 2 листах бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/150523/С782045 (10401000/280823/С451942) на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/150623/С014033 (10401000/280823/С451939) на 1 листе бумаги формата А4, статистическая форма учёта перемещения товаров № 10401000/280823/С451921 (10401000/090124/С018154) на 1 листе бумаги формата А4, Справка – анализ сведений, полученных из Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан от 21.04.2025 года на 1 листе формата А4, Письмо Башкортостанской таможни в Управление Россельхознадзора по РБ от 27.10.2023 года № 04-01-11/16669 на 2 листах формата А 4, Письмо Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан от 29.11.2023 года № РБ-06/7179 на 1 листе формата А4 с приложением DVD-R диска упакованного в бумажный конверт, распечатанные с диска документы, а именно: файл 01.11.22.pdf – заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 01.11.2022 года на 1 листе, файл 07.10.22.pdf - заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 07.10.2022 года на 1 листе, файл 14.04.23.pdf - заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 14.04.2023 года на 1 листе, файл 14.10.22.pdf - заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 14.10.2022 года на 1 листе, файл 15.08.22.pdf - заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 15.08.2022 года на 1 листе, файл 23.09.22.pdf - заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 23.09.2022 года на 1 листе, с файла фсс 2022.pdf осуществлено выборочное распечатывание документов, а именно: заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортных средствах с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 08.08.2022 года на 1 листе, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортных средствах с номерами № заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 22.07.2022 года на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 01.08.2022 года на 1 листе, по поставке на автотранспортных средствах с номерами №, с файла фсс 2023.pdf осуществлено выборочное распечатывание документов а именно: заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортных средствах с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортных средствах с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 24.04.2023 года на 1 листе, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортном средстве с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортных средствах с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата без даты на 1 листе, по поставке на автотранспортных средствах с номерами №, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 22.03.2023 года на 1 листе, заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от 29.03.2023 года на 1 листе, Справка – анализ сведений, полученных из ПАО «Банк УралСиб» от 21.04.2025 года на 1 листе формата А4, Письмо Башкортостанской таможни в ПАО «Банк УралСиб» от 06.11.2024 года № 04-01-13/16331 на 2 листах формата А4, Письмо ПАО «Банк УралСиб» от 25.11.2024 года № 34104/У01 на 1 листе формата А4 с приложением СD-R диска, упакованного в бумажный конверт, Справка – анализ сведений, полученных из ПАО «АК Барс» банк от 21.04.2025 года на 1 листе формата А4, Письмо Башкортостанской таможни в ПАО «АК Барс» банк от 26.12.2024 года № 04-01-13/19041 на 2 листах формата А4, Письмо ПАО «АК Барс» банк от 13.01.2025 года № с637 на 1 листе бумаги формата А4 с приложением выписок по операциям на счёте на 6 листах бумаги формата А4 - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда, через Троицкий городской суд Челябинской области, в течение пятнадцати суток, со дня его оглашения.

В случае обжалования приговора, либо в случае принесения представления или жалоб, затрагивающих его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в суде апелляционной инстанции, что должно быть отражено в его жалобе, а также вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката, просить о замене адвоката, либо о назначении адвоката за счёт государства, в течение пятнадцати суток с момента получения копий приговора, представления или жалоб.

Председательствующий:

Апелляционным постановлением Челябинского областного суда от 24.06.2026 г. Приговор Троицкого городского суда Челябинской области от 20.04.2026 года в отношении Шилова М.В. изменен:

дополнено решение о конфискации у осужденного Шилова М.В. в доход государства денежных средств в размере 4 448 000 рублей указанием о производстве конфискации путем взыскания денежных средств с Шилова М.В.

Участники

Лица

  • Ш. М. В.

    ст.226.1 ч.1 УК РФ

Прокурор

  • И. И. Г.

Защитник (адвокат)

  • Г. В. В.

Ход дела

  1. 11:25

    Регистрация поступившего в суд дела

  2. 14:02

    Передача материалов дела судье

  3. 12:48

    Решение в отношении поступившего уголовного дела

    Назначено судебное заседание

  4. 10:00

    Судебное заседание

    Заседание отложено

    Зал судебного заседания №4 · неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ

  5. 10:00

    Судебное заседание

    Заседание отложено

    Зал судебного заседания №1 · ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА

  6. 15:00

    Судебное заседание

    Заседание отложено

    Зал судебного заседания №4 · ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА

  7. 10:00

    Судебное заседание

    Заседание отложено

    Зал судебного заседания №4 · ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА

  8. 10:00

    Судебное заседание

    Постановление приговора

    Зал судебного заседания №4

  9. 17:15

    Провозглашение приговора

    Провозглашение приговора окончено

    Зал судебного заседания №4

  10. 13:46

    Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

  11. 12:00

    Дело оформлено

  12. 15:37

    Дело передано в архив

Жалоба № 1*

Вид жалобы (представления)Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт)
ЗаявительА.
Вышестоящий судЧелябинский областной суд
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===---
Событие Дата Результат Основание для выбранного результата Примечание Дата размещения Информация о размещении событий в движении жалобы предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства Регистрация жалобы (представления) в суде 13.05.2026 15.05.2026 Решение вопроса о принятии жалобы (представления) к рассмотрению 13.05.2026 Жалоба (предст.) ПРИНЯТА К РАССМОТРЕНИЮ 15.05.2026 Установлен срок для предоставления возражений 13.05.2026 Срок до 29.05.2026 15.05.2026 Направлено в вышестоящую инстанцию 01.06.2026 01.06.2026 Возвращено из вышестоящей инстанции 06.07.2026 06.07.2026
Назначено в вышестоящий суд на дату24.06.2026
Назначено в вышестоящий суд на время15:08
Дата рассмотрения жалобы24.06.2026
Результат обжалованиясудебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Исполнительные листы

Дата выдачиНомер электронного ИДСтатусКому выдан / направлен
10.07.202674RS0049#1-70/2026#1ВыданОтделение судебных приставов по г. Белорецку и Белорецкому району Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан
15.07.202674RS0049#1-70/2026#2ВыданОтделение судебных приставов по г. Белорецку и Белорецкому району Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан
12.08.202674RS0049#1-70/2026#3ВыданОтделение судебных приставов по г. Белорецку и Белорецкому району Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан