ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
31 августа 2026 года г. Троицк
Троицкий городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Антимирова В.В., при секретаре Калдамановой М.С., с участием прокурора Мулюкиной О.В., защитника адвоката Киселева Р.Н., подсудимого Давыдова Д.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Троицкого городского суда Челябинской области, материалы уголовного дела по обвинению,
Давыдова Дениса Юрьевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
В период до 13.08.2020 года у Давыдова Д.Ю., находившегося в помещении ООО «Новые Технологии» (с 20.11.2020 года ООО «Амертенд») г. Екатеринбурга, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - из иной корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении сокращения сроков вывоза грузов с территории Российской Федерации, возник преступный умысел, направленный на совершение контрабанды, то есть незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государством - членом Евразийского экономического союза (далее по тексту – Государственная граница) из Российской Федерации в Республику Казахстан стратегически важных ресурсов – нефти и нефтепродуктов (кроме сырых), полученных из битуминозных пород, и продуктов, в другом месте не поименованных и не включенных, содержащих 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов (далее по тексту – нефтепродукты, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов) в крупном размере, путем не декларирования указанных грузов.
Для достижения своего преступного умысла Давыдов Д.Ю., в период с 15.03.2019 года по 19.11.2020 года занимающий должность менеджера по логистике ООО «Новые Технологии», с 20.11.2020 года по 31.01.2021 года – должность менеджера по логистике ООО «Амертенд», с 01.02.2021 года по настоящее время – руководитель отдела логистики ООО «Амертенд», в должностные обязанности которого согласно пункта 2.9 Должностной инструкции Менеджера по Логистике ООО «Новые технологии» входило: «Осуществлять подготовку всех установленных форм отчетности по внутренним и международным перевозкам, контролировать правильность содержащихся в них сведений, подтверждать (визировать) их достоверность»; согласно пункта 2.11 Должностной инструкции Руководителя отдела логистики ООО «Амертенд» входило: «Осуществлять подготовку всех установленных для Отдела форм отчетности по внутренним и международным перевозкам, контролировать правильность содержащихся в них сведений, подтверждать (визировать) их достоверность», - в соответствии с осуществляемой трудовой деятельностью, будучи осведомленным о порядке таможенного декларирования грузов, порядке оформления товаросопроводительных документов для перевозки и экспорта нефти и нефтепродуктов автотранспортом, в том числе за пределы Российской Федерации, о порядке перемещения через Государственную границу стратегически важных ресурсов, разработал преступный план, в соответствии с которым спланировал:
- при поступлении из ТОО «Кейнар-АКБ» (Республика Казахстан, БИН №) в рамках заключенного договора поставки от 26.03.2018 года № 1-2018-0326 заявки на поставку груза - смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B» и компрессорного масла «SHELL CORENA S4 R46/ CORENA AS 46», содержащих 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, классифицируемого кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2710, относящегося к стратегически важным ресурсам, осуществить оформление от имени ООО «Новые Технологии» Международной товарно-транспортной накладной (CMR) на перевозку грузов, не указывая при этом сведения о содержании в грузе смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B» и компрессорном масле «SHELL CORENA S4 R46/ CORENA AS 46» 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов в целях исключения возможности его идентификации таможенными и иными контролирующими органами и сокрытия сведений о составе указанных грузов для осуществления незаконных перемещений через Государственную границу в Республику Казахстан стратегически важных ресурсов без осуществления таможенного декларирования груза;
- не декларировать грузы, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, классифицируемые кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2710, относящиеся к стратегически важным ресурсам;
- на основании товаросопроводительных документов с недостоверными сведениями без декларирования организовать отгрузку и вывоз экспортируемых грузов, являющихся нефтепродуктами, содержащими 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, автотранспортом через Государственную границу из Российской Федерации в Республику Казахстан;
- с целью сокрытия своей преступной деятельности подать в таможенные органы Российской Федерации статистические формы учета перемещения грузов, в которых классифицировать перемещенный груз как «Жидкость охлаждающая», «Масло автомобильное», «Масло промышленное», «Смазка» в соответствии с недостоверным кодом 3403 TH ВЭД ЕАЭС, сокрыть сведения о содержании в нем 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов.
После разработки преступного плана Давыдов Д.Ю. приступил к его реализации путем выполнения тождественных преступных действий, охваченных единым умыслом.
Так, достоверно зная в силу осуществления своей трудовой деятельности порядок перемещения через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов - груза смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», являющейся нефтепродуктом, содержащим 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде его нарушения и желая их наступления, а также достоверно зная, что отсутствие декларации в таможенных органах на груз – смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», содержащих 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, относящейся к стратегически важным ресурсам, исключает возможность законного перемещения их через Государственную границу, Давыдов Д.Ю., находясь в помещении ООО «Новые Технологии» (с 20.11.2020 года ООО «Амертенд») г. Екатеринбурга, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - осуществляя свой преступный умысел, на основании договора поставки от 26.03.2018 года № 1-2018-0326 и поступившей заявки из ТОО «Кейнар-АКБ» на отправку в Республику Казахстан в адрес ТОО «Кейнар-АКБ» смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», массой 627 кг., 12.08.2020 года, точное время не установлено, подготовил Международную Товарно-транспортную накладную (CMR) на перевозку груза – смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», классифицируемого кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2710199200, с приложенными к ней счет-фактурой № 1995 от 12.08.2020 года, товарной накладной № 1995 от 12.08.2020 года, спецификацией № 9 от 06.08.2020 года, приемной накладной № 005980615093 от 12.08.2020 года, в которых не указал сведения о том, что экспортируемый груз – смазочно-охлаждающая жидкость «HOUGHTON DROMUS OIL B» содержит 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, а также в столбце «10 Статист. №» Международной Товарно-транспортной накладной (CMR) в целях придания своим незаконным действиям вида правомерных и сокрытия сведений о составе груза, а также невозможности его идентификации таможенными и иными контролирующими органами для незаконного перемещения через Государственную границу в Республику Казахстан стратегически важных ресурсов указал недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000. В последствии вышеуказанный груз без его декларирования в таможенных органах отгружен в грузовой автотранспорт покупателя. Сопроводительные документы, содержащие недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС, Давыдов Д.Ю. передал в экспедиторскую компанию ООО «Джет Логистик».
15.08.2020 года, точное время не установлено, груз - смазочно-охлаждающая жидкость «HOUGHTON DROMUS OIL B», массой 627 кг., стоимостью 203900 рублей, являющийся стратегически важным ресурсом, перемещен через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузовым автотранспортом покупателя с государственным регистрационным знаком № через КПП «Бугристое», расположенное по адресу: Челябинская область, Троицкий район, Федеральная трасса А-310, 144-й километр. В последующем 08.09.2020 года, точное время не установлено, Давыдов Д.Ю., продолжая осуществлять свой преступный умысел, с целью сокрытия незаконного перемещения груза через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, находясь в своем служебном помещении, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - используя сеть «Интернет», через «Личный кабинет» ООО «Новые Технологии» направил в таможенный орган статистическую форму учета № 10009000/080920/С024808 перемещения грузов, в которой также указал недостоверные сведения о перемещенном через государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузе - смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», а именно: недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000.
Далее продолжая реализацию своего преступного умысла Давыдов Д.Ю., достоверно зная в силу осуществления своей трудовой деятельности порядок перемещения через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов – груза смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», являющейся нефтепродуктом, содержащим 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде его нарушения и желая их наступления, а также достоверно зная, что отсутствие декларации в таможенных органах на груз – смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», содержащих 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, относящейся к стратегически важным ресурсам, исключает возможность законного перемещения их через Государственную границу, находясь в помещении ООО «Новые Технологии» (с 20.11.2020 года ООО «Амертенд») г. Екатеринбурга, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - осуществляя свой преступный умысел, на основании договора поставки от 26.03.2018 года № 1-2018-0326 и поступившей заявки из ТОО «Кейнар-АКБ» на отправку в Республику Казахстан в адрес ТОО «Кейнар-АКБ» смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», массой 836 кг., 05.10.2020 года, точное время не установлено, подготовил Международную Товарно-транспортную накладную (CMR) на перевозку груза – смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», классифицируемого кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2710199200, с приложенными к ней счет-фактурой № 2567 от 05.10.2020 года, товарной накладной № 2567 от 05.10.2020 года, спецификацией № 10 от 01.10.2020 года, приемной накладной № 005980689162 от 05.10.2020 года, в которых не указал сведения о том, что экспортируемый груз – смазочно-охлаждающая жидкость «HOUGHTON DROMUS OIL B» содержит 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, а также в столбце «10 Статист. №» Международной Товарно-транспортной накладной (CMR) в целях придания своим незаконным действиям вида правомерных и сокрытия сведений о составе груза, а также невозможности его идентификации таможенными и иными контролирующими органами для незаконного перемещения через Государственную границу в Республику Казахстан стратегически важных ресурсов указал недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000. В последствии вышеуказанный груз без его декларирования в таможенных органах отгружен в грузовой автотранспорт покупателя. Сопроводительные документы, содержащие недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС, Давыдов Д.Ю. передал в экспедиторскую компанию ООО «Джет Логистик».
06.10.2020 года, точное время не установлено, груз - смазочно-охлаждающая жидкость «HOUGHTON DROMUS OIL B», массой 836 кг., стоимостью 275378 рублей, являющийся стратегически важным ресурсом, перемещен через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузовым автотранспортом покупателя с государственным регистрационным знаком № через КПП «Бугристое», расположенное по адресу: Челябинская область, Троицкий район, Федеральная трасса А-310, 144-й километр. В последующем 06.11.2020 года, точное время не установлено, Давыдов Д.Ю., продолжая осуществлять свой преступный умысел, с целью сокрытия незаконного перемещения груза через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, находясь в своем служебном помещении, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - используя сеть «Интернет» через «Личный кабинет» ООО «Новые Технологии» направил в таможенный орган статистическую форму учета № 10009000/061120/С302379 перемещения грузов, в которой также указал недостоверные сведения о перемещенном через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузе - смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», а именно: недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000.
Далее продолжая реализацию своего преступного умысла Давыдов Д.Ю., достоверно зная в силу осуществления своей трудовой деятельности порядок перемещения через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов – груза смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», являющейся нефтепродуктом, содержащим 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде его нарушения и желая их наступления, а также достоверно зная, что отсутствие декларации в таможенных органах на груз – смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», содержащих 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, относящейся к стратегически важным ресурсам, исключает возможность законного перемещения их через Государственную границу, находясь в помещении ООО «Амертенд» г. Екатеринбурга, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - осуществляя свой преступный умысел, на основании договора поставки от 26.03.2018 года № 1-2018-0326 и поступившей заявки из ТОО «Кейнар-АКБ» на отправку в Республику Казахстан в адрес ТОО «Кейнар-АКБ» смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», массой 1254 кг., 06.04.2021 года, точное время не установлено, подготовил Международную Товарно-транспортную накладную (CMR) на перевозку груза – смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», классифицируемого кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2710199200, с приложенными к ней счет-фактурой № 903 от 06.04.2021 года, товарной накладной № 903 от 06.04.2021 года, спецификацией № 13 от 26.03.2021 года, приемной накладной № 005980927283 от 06.04.2021 года, в которых не указал сведения о том, что экспортируемый груз – смазочно-охлаждающая жидкость «HOUGHTON DROMUS OIL B» содержит 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, а также в столбце «10 Статист. №» Международной Товарно-транспортной накладной (CMR) в целях придания своим незаконным действиям вида правомерных и сокрытия сведений о составе груза, а также невозможности его идентификации таможенными и иными контролирующими органами для незаконного перемещения через Государственную границу в Республику Казахстан стратегически важных ресурсов указал недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000. В последствии вышеуказанный груз без его декларирования в таможенных органах отгружен в грузовой автотранспорт покупателя. Сопроводительные документы, содержащие недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС, Давыдов Д.Ю. передал в экспедиторскую компанию ООО «Джет Логистик».
08.04.2021 года, точное время не установлено, груз - смазочно-охлаждающая жидкость «HOUGHTON DROMUS OIL B», массой 1254 кг., стоимостью 428868 рублей, являющийся стратегически важным ресурсом, перемещен через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузовым автотранспортом покупателя с государственным регистрационным знаком № через КПП «Бугристое», расположенное по адресу: Челябинская область, Троицкий район, Федеральная трасса А-310, 144-й километр. В последующем 12.05.2021 года, точное время не установлено, Давыдов Д.Ю., продолжая осуществлять свой преступный умысел, с целью сокрытия незаконного перемещения груза через Государственную Границу Российской Федерации в Республику Казахстан, находясь в своем служебном помещении, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - используя сеть «Интернет», через «Личный кабинет» ООО «Амертенд» направил в таможенный орган статистическую форму учета № 10009000/120521/С597440 перемещения грузов, в которой также указал недостоверные сведения о перемещенном через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузе - смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», а именно: недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000.
Далее продолжая реализацию своего преступного умысла Давыдов Д.Ю., достоверно зная в силу осуществления своей трудовой деятельности порядок перемещения через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов – груза смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», являющейся нефтепродуктом, содержащим 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде его нарушения и желая их наступления, а также достоверно зная, что отсутствие декларации в таможенных органах на груз – смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», содержащих 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, относящейся к стратегически важным ресурсам, исключает возможность законного перемещения их через Государственную границу, находясь в помещении ООО «Амертенд» г. Екатеринбурга, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - осуществляя свой преступный умысел, на основании договора поставки от 26.03.2018 года № 1-2018-0326 и поступившей заявки из ТОО «Кейнар-АКБ» на отправку в Республику Казахстан в адрес ТОО «Кейнар-АКБ» смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», массой 1045 кг., 16.06.2021 года, точное время не установлено, подготовил Международную Товарно-транспортную накладную (CMR) на перевозку груза – смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», классифицируемого кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2710199200, с приложенными к ней счет-фактурой № 1754 от 16.06.2021 года, товарной накладной № 1754 от 16.06.2021 года, спецификацией № 14 от 07.06.2021 года, приемной накладной № 005981029946 от 16.06.2021 года, в которых не указал сведения о том, что экспортируемый груз – смазочно-охлаждающая жидкость «HOUGHTON DROMUS OIL B» содержит 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, а также в столбце «10 Статист. №» Международной Товарно-транспортной накладной (CMR) в целях придания своим незаконным действиям вида правомерных и сокрытия сведений о составе груза, а также невозможности его идентификации таможенными и иными контролирующими органами для незаконного перемещения через Государственную границу в Республику Казахстан стратегически важных ресурсов указал недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000. В последствии вышеуказанный груз без его декларирования в таможенных органах отгружен в грузовой автотранспорт покупателя. Сопроводительные документы, содержащие недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС, Давыдов Д.Ю. передал в экспедиторскую компанию ООО «Джет Логистик».
18.06.2021 года, точное время не установлено, груз - смазочно-охлаждающая жидкость «HOUGHTON DROMUS OIL B», массой 1045 кг., стоимостью 362615 рублей, являющийся стратегически важным ресурсом, перемещен через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузовым автотранспортом покупателя с государственным регистрационным знаком № через КПП «Бугристое», расположенное по адресу: Челябинская область, Троицкий район, Федеральная трасса А-310, 144-й километр. В последующем 07.07.2021 года, точное время не установлено, Давыдов Д.Ю., продолжая осуществлять свой преступный умысел, с целью сокрытия незаконного перемещения груза через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, находясь в своем служебном помещении, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - используя сеть «Интернет», через «Личный кабинет» ООО «Амертенд» направил в таможенный орган статистическую форму учета № 10009000/070721/С898349 перемещения грузов, в которой также указал недостоверные сведения о перемещенном через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузе - смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», а именно: недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000.
Далее продолжая реализацию своего преступного умысла Давыдов Д.Ю., достоверно зная в силу осуществления своей трудовой деятельности порядок перемещения через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов – груза смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», являющейся нефтепродуктом, содержащим 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде его нарушения и желая их наступления, а также достоверно зная, что отсутствие декларации в таможенных органах на груз – смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», содержащих 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, относящейся к стратегически важным ресурсам, исключает возможность законного перемещения их через Государственную границу, находясь в помещении ООО «Амертенд» г. Екатеринбурга, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - осуществляя свой преступный умысел, на основании договора поставки от 26.03.2018 года № 1-2018-0326 и поступившей заявки из ТОО «Кейнар-АКБ» на отправку в Республику Казахстан в адрес ТОО «Кейнар-АКБ» смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», массой 1200 кг., 05.08.2021 года, точное время не установлено, подготовил Международную Товарно-транспортную накладную (CMR) на перевозку груза – смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», классифицируемого кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2710199200, с приложенными к ней счет-фактурой № 2315 от 05.08.2021 года, товарной накладной № 2315 от 05.08.2021 года, приемной накладной № 005981101275 от 05.08.2021 года, в которых не указал сведения о том, что экспортируемый груз – смазочно-охлаждающая жидкость «HOUGHTON DROMUS OIL B» содержит 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, а также в столбце «10 Статист. №» Международной Товарно-транспортной накладной (CMR) в целях придания своим незаконным действиям вида правомерных и сокрытия сведений о составе груза, а также невозможности его идентификации таможенными и иными контролирующими органами для незаконного перемещения через Государственную границу в Республику Казахстан стратегически важных ресурсов указал недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000. В последствии вышеуказанный груз без его декларирования в таможенных органах отгружен в грузовой автотранспорт покупателя. Сопроводительные документы, содержащие недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС, Давыдов Д.Ю. передал в экспедиторскую компанию ООО «Джет Логистик».
06.08.2021 года, точное время не установлено, груз - смазочно-охлаждающая жидкость «HOUGHTON DROMUS OIL B», массой 1200 кг., стоимостью 423360 рублей, являющийся стратегически важным ресурсом, перемещен через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузовым автотранспортом покупателя с государственным регистрационным знаком № через КПП «Бугристое», расположенное по адресу: Челябинская область, Троицкий район, Федеральная трасса А-310, 144-й километр. В последующем 08.09.2021 года, точное время не установлено, Давыдов Д.Ю., продолжая осуществлять свой преступный умысел, с целью сокрытия незаконного перемещения груза через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, находясь в своем служебном помещении, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - используя сеть «Интернет», через «Личный кабинет» ООО «Амертенд» направил в таможенный орган статистическую форму учета № 10009000/080921/С221305 перемещения грузов, в которой также указал недостоверные сведения о перемещенном через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузе - смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», а именно: недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000.
Далее продолжая реализацию своего преступного умысла Давыдов Д.Ю., достоверно зная в силу осуществления своей трудовой деятельности порядок перемещения через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов – груза смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», являющейся нефтепродуктом, содержащим 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде его нарушения и желая их наступления, а также достоверно зная, что отсутствие декларации в таможенных органах на груз – смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», содержащих 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, относящейся к стратегически важным ресурсам, исключает возможность законного перемещения их через Государственную границу, находясь в помещении ООО «Амертенд» г. Екатеринбурга, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - осуществляя свой преступный умысел, на основании договора поставки от 26.03.2018 года № 1-2018-0326 и поступившей заявки из ТОО «Кейнар-АКБ» на отправку в Республику Казахстан в адрес ТОО «Кейнар-АКБ» смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», массой 1200 кг., 17.11.2021 года, точное время не установлено, подготовил Международную Товарно-транспортную накладную (CMR) на перевозку груза – смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», классифицируемого кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2710199200, с приложенными к ней счет-фактурой № 3483 от 17.11.2021 года, товарной накладной № 3483 от 17.11.2021 года, приемной накладной № 005981259649 от 17.11.2021 года, в которых не указал сведения о том, что экспортируемый груз – смазочно-охлаждающая жидкость «HOUGHTON DROMUS OIL B» содержит 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, а также в столбце «10 Статист. №» Международной Товарно-транспортной накладной (CMR) в целях придания своим незаконным действиям вида правомерных и сокрытия сведений о составе груза, а также невозможности его идентификации таможенными и иными контролирующими органами для незаконного перемещения через Государственную границу в Республику Казахстан стратегически важных ресурсов указал недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000. В последствии вышеуказанный груз без его декларирования в таможенных органах отгружен в грузовой автотранспорт покупателя. Сопроводительные документы, содержащие недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС, Давыдов Д.Ю. передал в экспедиторскую компанию ООО «Джет Логистик».
18.11.2021 года, точное время не установлено, груз - смазочно-охлаждающая жидкость «HOUGHTON DROMUS OIL B», массой 1200 кг., стоимостью 432480 рублей, являющийся стратегически важным ресурсом, перемещен через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузовым автотранспортом покупателя с государственным регистрационным знаком № через КПП «Бугристое», расположенное по адресу: Челябинская область, Троицкий район, Федеральная трасса А-310, 144-й километр. В последующем 08.12.2021 года, точное время не установлено, Давыдов Д.Ю., продолжая осуществлять свой преступный умысел, с целью сокрытия незаконного перемещения груза через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, находясь в своем служебном помещении, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - используя сеть «Интернет», через «Личный кабинет» ООО «Амертенд» направил в таможенный орган статистическую форму учета № 10009000/081221/С712931 перемещения грузов, в которой также указал недостоверные сведения о перемещенном через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузе - смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», а именно: недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000.Далее продолжая реализацию своего преступного умысла Давыдов Д.Ю., достоверно зная в силу осуществления своей трудовой деятельности порядок перемещения через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов – груза смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», являющейся нефтепродуктом, содержащим 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде его нарушения и желая их наступления, а также достоверно зная, что отсутствие декларации в таможенных органах на груз – смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», содержащих 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, относящейся к стратегически важным ресурсам, исключает возможность законного перемещения их через Государственную границу, находясь в помещении ООО «Амертенд» г. Екатеринбурга, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - осуществляя свой преступный умысел, на основании договора поставки от 26.03.2018 года № 1-2018-0326 и поступившей заявки из ТОО «Кейнар-АКБ» на отправку в Республику Казахстан в адрес ТОО «Кейнар-АКБ» смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», массой 1200 кг., 22.02.2022 года, точное время не установлено, подготовил Международную Товарно-транспортную накладную (CMR) на перевозку груза – смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», классифицируемого кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2710199200, с приложенными к ней счет-фактурой № 510 от 22.02.2022 года, товарной накладной № 510 от 22.02.2022 года, приемной накладной № 005981393193 от 22.02.2022 года, в которых не указал сведения о том, что экспортируемый груз – смазочно-охлаждающая жидкость «HOUGHTON DROMUS OIL B» содержит 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, а также в столбце «10 Статист. №» Международной Товарно-транспортной накладной (CMR) в целях придания своим незаконным действиям вида правомерных и сокрытия сведений о составе груза, а также невозможности его идентификации таможенными и иными контролирующими органами для незаконного перемещения через Государственную границу в Республику Казахстан стратегически важных ресурсов указал недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000. В последствии вышеуказанный груз без его декларирования в таможенных органах отгружен в грузовой автотранспорт покупателя. Сопроводительные документы, содержащие недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС, Давыдов Д.Ю. передал в экспедиторскую компанию ООО «Джет Логистик».
23.02.2022 года, точное время не установлено, груз - смазочно-охлаждающая жидкость «HOUGHTON DROMUS OIL B», массой 1200 кг., стоимостью 442680 рублей, являющийся стратегически важным ресурсом, перемещен через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузовым автотранспортом покупателя с государственным регистрационным знаком № через КПП «Бугристое», расположенное по адресу: Челябинская область, Троицкий район, Федеральная трасса А-310, 144-й километр. В последующем 10.03.2022 года, точное время не установлено, Давыдов Д.Ю., продолжая осуществлять свой преступный умысел, с целью сокрытия незаконного перемещения груза через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, находясь в своем служебном помещении, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - используя сеть «Интернет», через «Личный кабинет» ООО «Амертенд» направил в таможенный орган статистическую форму учета № 10009000/100322/С326765 перемещения грузов, в которой также указал недостоверные сведения о перемещенном через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузе - смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», а именно: недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000.
Далее продолжая реализацию своего преступного умысла Давыдов Д.Ю., достоверно зная в силу осуществления своей трудовой деятельности порядок перемещения через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов – груза компрессорного масла «SHELL CORENA S4 R46/ CORENA AS 46», являющейся нефтепродуктом, содержащим 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде его нарушения и желая их наступления, а также достоверно зная, что отсутствие декларации в таможенных органах на груз – компрессорное масло «SHELL CORENA S4 R46/ CORENA AS 46», содержащего 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, относящегося к стратегически важным ресурсам, исключает возможность законного перемещения его через Государственную границу, находясь в помещении ООО «Амертенд» г. Екатеринбурга, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - осуществляя свой преступный умысел, на основании договора поставки от 26.03.2018 года № 1-2018-0326 и поступившей заявки из ТОО «Кейнар-АКБ» на отправку в Республику Казахстан в адрес ТОО «Кейнар-АКБ» компрессорного масла «SHELL CORENA S4 R46/ CORENA AS 46», массой 400 кг., 24.08.2022 года, точное время не установлено, подготовил Международную Товарно-транспортную накладную (CMR) на перевозку груза – компрессорного масла «SHELL CORENA S4 R46/ CORENA AS 46», классифицируемого кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2710199200, с приложенными к ней счет-фактурой № 2555 от 24.08.2022 года, товарной накладной № 2555 от 24.08.2022 года, приемной накладной № 005981636488 от 24.08.2022 года, в которых не указал сведения о том, что экспортируемый груз – компрессорное масло «SHELL CORENA S4 R46/ CORENA AS 46» содержит 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, а также в столбце «10 Статист. №» Международной Товарно-транспортной накладной (CMR) в целях придания своим незаконным действиям вида правомерных и сокрытия сведений о составе груза, а также невозможности его идентификации таможенными и иными контролирующими органами для незаконного перемещения через Государственную границу в Республику Казахстан стратегически важных ресурсов указал недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000. В последствии вышеуказанный груз без его декларирования в таможенных органах отгружен в грузовой автотранспорт покупателя. Сопроводительные документы, содержащие недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС, Давыдов Д.Ю. передал в экспедиторскую компанию ООО «Джет Логистик».
26.08.2022 года, точное время не установлено, груз - компрессорное масло «SHELL CORENA S4 R46/ CORENA AS 46», массой 400 кг., стоимостью 298760 рублей, являющийся стратегически важным ресурсом, перемещен через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузовым автотранспортом покупателя с государственным регистрационным знаком № через КПП «Бугристое», расположенное по адресу: Челябинская область, Троицкий район, Федеральная трасса А-310, 144-й километр. В последующем 07.09.2022 года, точное время не установлено, Давыдов Д.Ю., продолжая осуществлять свой преступный умысел, с целью сокрытия незаконного перемещения груза через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, находясь в своем служебном помещении, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, переулок Симбирский, д. 2, - используя сеть «Интернет», через «Личный кабинет» ООО «Амертенд» направил в таможенный орган статистическую форму учета № 10009000/070922/С169543 перемещения грузов, в которой также указал недостоверные сведения о перемещенном через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан грузе - компрессорного масла «SHELL CORENA S4 R46/ CORENA AS 46», а именно: недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС 3403199000.
Таким образом, стоимость незаконно перемещенных грузов путем недекларирования товаров через Государственную границу Российской Федерации с государством - членом Евразийского экономического союза в Республику Казахстан стратегически важных ресурсов составила 2868041 рубль, что согласно п.2 Примечания к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.
В соответствии со ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 года № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы, товары и животных.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 03.08.2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вывоз товаров из Российской Федерации - фактическое перемещение (убытие) любым способом товаров за пределы территории Российской Федерации и (или) пределы искусственных островов, установок и сооружений, в отношении которых Российская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, в другие государства - члены Союза или на территории, не входящие в таможенную территорию Союза, а также совершение лицами действий, направленных на такое фактическое перемещение (убытие) товаров, до фактического пересечения товарами Государственной границы Российской Федерации или пределов искусственных островов, установок и сооружений, в отношении которых Российская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2011 года № 529 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июля 2011 года № 880 «Об отмене согласованных видов контроля на государственной границе Российской Федерации с Республикой Белоруссия и Республикой Казахстан» установлено, что в случае вывоза из Российской Федерации в другие государства – члены Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2709, 2710, 2711, 2712 (за исключением кодов 2712901100, 2712901900), 2713110000, 271312000, 2713200000-2713909000, таможенное декларирование осуществляется в соответствии с правом ЕАЭС и положениям Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» так, как если бы указанные товары вывозили из Российской Федерации за пределы таможенной территории ЕАЭС, без взимания таможенных сборов за таможенные операции.
Письмом ФТС России от 04.03.2013 года № 01-11/08792 «О декларировании товаров 27 группы ТН ВЭД ЕЭАС» дано разъяснение, что участники ВЭД, осуществляющие вывоз товаров 27 группы ТН ВЭД ЕАЭС из Российской Федерации в государства-члены Таможенного союза, обязаны представлять в таможенные органы таможенную декларацию.
Таким образом, таможенное декларирование товаров, классифицируемых в товарной позиции 2710 ТН ВЭД ЕАЭС, является обязательным и осуществляется в порядке таможенного декларирования товаров, установленным Таможенным кодексом ЕАЭС, как для товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.
В соответствии с п.п. 25 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС понимается перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящимся к другим товарам средств идентификации.
Согласно пп. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенным декларированием является заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.
П. 2 ст. 104 ТК ЕАЭС установлено, что таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем.
В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары подлежат указания сведения о товарах, в том числе наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Протоколом от 06.05.2019 года между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики Республики Казахстан об утверждении перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из Российской Федерации в Республику Казахстан, и перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, товары, классифицируемые в TH ВЭД ЕАЭС кодом 2710, включены в перечень нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из Российской Федерации в Республику Казахстан.
В соответствии со ст. 3 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 09.12.2010 года (включен с 01 января 2014 г. Международным протоколом от 24 декабря 2013 года), нефть и нефтепродукты, классифицируемые в группе 27 Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, вывозимые с 01 января 2014 года из Российской Федерации в Республику Казахстан, в целях учета подлежат таможенному декларированию в Российской Федерации как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Таможенного союза.
Согласно п.10 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 года № 923 (в редакции от 07.06.2019 года № 736), нефтепродукты, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2710, отнесены к стратегически важным ресурсам.
В судебном заседании подсудимый Давыдов Д.Ю. согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Суд исходит из того, что подсудимый Давыдов Д.Ю. заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства осознано, добровольно, после консультации с защитником, понимает смысл и последствия заявленного им ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Защитник подсудимого адвокат Киселев Р.Н. поддержал ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Прокурор Мулюкина О.В. не возражала против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Обвинение, с которым в полном объёме согласился подсудимый Давыдов Д.Ю., является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Действия подсудимого Давыдова Д.Ю. необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 года № 43-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»), как незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере.
При назначении наказания Давыдову Д.Ю., суд учитывает в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности совершённого Давыдовым Д.Ю. преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимому суд учитывает тот факт, что Давыдов Д.Ю. ранее не судим, полное признание Давыдовым Д.Ю. своей вины в предъявленном обвинении, раскаяние его в содеянном, объяснения, которые он давал ещё до возбуждения уголовного дела, и в которых он полностью изобличил себя в совершении преступления, правдивые и признательные показания Давыдова Д.Ю. в ходе предварительного расследования, в ходе осмотров мест происшествий Давыдов Д.Ю. указал место совершения преступления и рассказал об обстоятельствах дела, что суд расценивает как его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики, наличие благодарственных писем, проведение разъяснительной беседы в трудовом коллективе, наличие у Давыдова Д.Ю. одного несовершеннолетнего ребенка, принесение извинений прокурорам и начальнику таможенного поста, оказание благотворительной помощи.
При этом суд не признает указанные обстоятельства значительно уменьшающими степень общественной опасности совершённого Давыдовым Д.Ю. преступления и оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказания суд не находит.
Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.
С учётом личности Давыдова Д.Ю., характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельств дела, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначает ему наказание в виде штрафа, что будет способствовать целям справедливости наказания и исправления осужденного.
С учётом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершённого Давыдовым Д.Ю. преступления, суд не находит оснований в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступления на менее тяжкую категорию.
Суд исходит из положений закона о том, что применение правил ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ, предусматривается при назначении осужденному наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
признать Давыдова Дениса Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, в соответствии с которой назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300000 (триста тысяч) рублей.
Разъяснить Давыдову Д.Ю., что штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель: УФК по Свердловской области (УТ МВД России по УрФО, л/с 04621469820, ИНН 6659029450, КПП 667801001, банковский счёт 40102810645370000054, Казначейский счет 03100643000000016200, БИК 016577551, Банк ОКЦ № 1 УГУ Банка России //УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, ОКТМО 65701000 (поле 105), ИНН/КПП 6659029450/667801001, КБК 18811603132019000140, КДБ 18811603132019000140, УИН: 18856625010770000448.
По вступлению приговора суда в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Давыдова Д.Ю., отменить.
Наложенный постановлением Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 18 июня 2026 года арест на имущество – денежные средства, принадлежащие Давыдову Д.Ю., находящиеся на счетах и во вкладах в АО «Альфа-Банк» № 40817810209830064486 остаток 58994 рубля 99 копеек, № 40817810509830061066 остаток 10064 рубля 62 копейки, № 40817810709830104257 остаток 200000 рублей - оставить без изменения до исполнения приговора суда в части взыскания штрафа.
Вещественные доказательства по уголовному делу, по вступлению приговора суда в законную силу: образцы (пробы) смазочно-охлаждающей жидкости «HOUGHTON DROMUS OIL B», содержащиеся в емкостях из полимерного материала №№ 1-5, и образец (проба) компрессорного масла «SHELL CORENA S4 R46 / CORENA AS 46», содержащийся в емкости из полимерного материала № 6, которые упакованы в картонную коробку, опечатанную печатью «Для справок № 12 ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово», хранятся в камере хранения ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово», квитанция № 235/285 от 29.12.2025 года – уничтожить;
- справку о результатах проведения гласного ОРМ «Наведение справок»; Договор поставки № 1-2018-0326 от 26.03.2018 года; Статистическую форму учета перемещения товаров № 10009000/080920/С024808 с системным номером ED20200908092923724; Счет-фактуру № 1995 от 12.08.2020 года; Товарную накладную № 1995 от 12.08.2020 года; Спецификацию № 9 от 06.08.2020 года; Международную товарно-транспортную накладную (CMR) о получении груза «СОЖ» 13.08.2020 года; Приемную накладную № 005980615093 от 12.08.2020 года; Талон о прохождении государственного контроля; Статистическую форму учета перемещения товаров № 10009000/061120/С302379 с системным номером ED20201106133104788; Счет-фактуру № 2567 от 05.10.2020 года; Товарную накладную № 2567 от 05.10.2020 года; Спецификацию № 10 от 01.10.2020 года; Международную товарно-транспортную накладную (CMR) о получении груза «СОЖ» 15.10.2020 года; Приемную накладную № 005980689162 от 05.10.2020 года; Талон о прохождении государственного контроля; Статистическую форму учета перемещения товаров № 10009000/120521/С597440 с системным номером ED20210512100546287; Счет-фактуру № 903 от 06.04.2021 года; Товарную накладную № 903 от 06.04.2021 года; Спецификацию № 13 от 26.03.2021 года; Международную товарно-транспортную накладную (CMR) о получении груза «СОЖ» 10.04.2021 года; Приемную накладную № 005980927283 от 06.04.2021 года; Талон о прохождении государственного контроля; Статистическую форму учета перемещения товаров № 10009000/070721/С898349 с системным номером ED20210707123759605; Счет-фактуру № 1754 от 16.06.2021 года; Товарную накладную № 1754 от 16.06.2021 года; Спецификацию № 14 от 07.06.2021 года; Международную товарно-транспортную накладную (CMR) о получении груза «СОЖ» 24.06.2021 года; Приемную накладную № 005981029946 от 16.06.2021 года; Талон о прохождении государственного контроля; Статистическую форму учета перемещения товаров № 10009000/080921/С221305 с системным номером ED20210908105945210; Счет-фактуру № 2315 от 05.08.2021 года; Товарную накладную № 2315 от 05.08.2021 года; Международную товарно-транспортную накладную (CMR) о получении груза «СОЖ» 17.08.2021 года; Приемную накладную № 005981101275 от 05.08.2021 года; Талон о прохождении государственного контроля; Статистическую форму учета перемещения товаров № 10009000/081221/С712931 с системным номером ED20211208141522972; Счет-фактуру № 3483 от 17.11.2021 года; Товарную накладную № 3483 от 17.11.2021 года; Международную товарно-транспортную накладную (CMR) о получении груза «СОЖ» 30.11.2021 года; Приемную накладную № 005981259649 от 17.11.2021 года; Талон о прохождении государственного контроля; Статистическую форму учета перемещения товаров № 10009000/100322/С326765 с системным номером ED20220310081610322; Счет-фактуру № 510 от 22.02.2022 года; Товарную накладную № 510 от 22.02.2022 года; Международную товарно-транспортную накладную (CMR) о получении груза «СОЖ» 04.03.2022 года; Приемную накладную № 005981393193 от 22.02.2022 года; Талон о прохождении государственного контроля; Статистическую форму учета перемещения товаров № 10009000/070922/С169543 с системным номером ED20220907091140625; Счет-фактуру № 2555 от 24.08.2022 года; Товарную накладную № 2555 от 24.08.2022 года; Международную товарно-транспортную накладную (CMR) о получении груза «СОЖ»; Приемную накладную № 005981636488 от 24.08.2022 года; Талон о прохождении государственного контроля - хранять в материалах уголовного дела;
- копию должностной инструкции генерального директора на 3 листах; копию должностной инструкции заместителя генерального директора на 3 листах; Копию должностной инструкции главного бухгалтера на 3 листах; Копию должностной инструкции руководителя отдела логистики на 3 листах; Документ, содержащий обоснование экспорта группы товаров 27 ТН ВЭД ЕАЭС, на 3 листах; Переписку сотрудников ООО «Амертенд» на 54 листах упакованых в прозрачный полимерный файл, оклеенный лентой, фрагментами бумаги с оттиском синих печатей «Федеральная таможенная служба Уральское таможенное Управление Уральская оперативная таможня» с пояснительной надписью, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово» - передать в суд для хранения указанных документов в материалах уголовного дела;
- файлы, содержащиеся на оптическом диске, предоставленном ПАО «Сбербанк», который упакован в запечатанный конверт белого цвета с пояснительной надписью: «Вещественное доказательство по уголовному делу 12504009802000044. Оптический диск, с файлами, содержащими документы ПАО «Сбербанк», заверенной оттиском печати «Для справок № 12 ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово» и подписью следователя - хранить в материалах уголовного дела;
- ответ (служебная записка № 12-15/772 от 25.11.2025 года) от Оперативно-аналитического отдела Уральской оперативной таможни на одном листе формата А-4 без упаковки и приложение к нему в виде оптического диска с информацией в бумажном конверте, оклеенном и опечатанном круглой печатью «Отдел дознания», прикрепленном к листу бумаги формата А-4 с пояснительной надписью «Сведения о таможенном декларировании СОЖ «HOUGHTON DROMUS OIL B» и компрессорного масла «SHELL CORENA S4 R46 / CORENA AS 46» в период с 01.01.2018 года по настоящее время (на дату ответа 25.11.2025 года)», заверенный подписью дознавателя – хранить в материалах в уголовного дела;
- документы, содержащие сведения о поставке товара в адрес ТОО Кайнар АКБ, отчеты по проводкам, декларации соответствия, счет-фактуры (всего 250 наименований), обнаруженные и изъятые в ходе обыска 20.11.2025 года по адресу: г. Екатеринбург, пер. Симбирский, 2, - упакованные в бумажный конверт, скрепленный биркой с пояснительным текстом, удостоверенным подписью должностного лица, скрепленный нитью и фрагментами бумаги с оттиском печати синего цвета «Отдел Дознания», - хранятся в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово» - передать в суд для хранения указанных документов в материалах уголовного дела;
- ответ от ПАО «Росбанк», полученный в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 02.08.2024 года № 10-13/5777 (вх. от 21.08.2024 года № 205/37879) с приложенным оптическим диском, содержащим файлы с информацией, имеющей значение для уголовного дела, который, упакован в бумажную упаковку, прикрепленную к листу бумаги формата А-4, фрагментами бумаги с оттиском печати синего цвета «Отдел дознания», удостоверенный подписью должностного лица - хранять в материалах уголовного дела;
- ответ от АО «Альфа-Банк», полученный в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 02.08.2024 года № 10-13/5775 (вх. от 21.08.2024 года № 8468) с приложенным оптическим диском, содержащим файлы с информацией, имеющей значение для уголовного дела, который, упакован в бумажную упаковку, прикрепленную к листу бумаги формата А-4, фрагментами бумаги с оттиском печати синего цвета «Отдел дознания», липкой прозрачной лентой (скотч), удостоверенный подписью должностного лица - хранять в материалах уголовного дела;
- ответ от АО АКБ «НОВИКОМ», полученный в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 02.08.2024 года № 10-13/5780 (вх. от 20.08.2024 года № 16943ДСП, № 8423 от 26.08.2024 года) с приложенным оптическим диском, содержащим файлы с информацией, имеющей значение для уголовного дела, который, упакован в бумажную упаковку, прикрепленную к листу бумаги формата А-4, фрагментами бумаги с оттиском печати синего цвета «Отдел дознания», липкой прозрачной лентой (скотч), удостоверенный подписью должностного лица - хранять в материалах уголовного дела;
- ответ от АО «РАЙФАЙЗЕНБАНК», полученный в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 02.08.2024 года № 10-13/5778 (вх. от 21.08.2024 года № 166772-МСК-ГЦО3/24, № 8452 от 27.08.2024 года) с приложенным оптическим диском, содержащим файлы с информацией, имеющей значение для уголовного дела, который, упакован в бумажную упаковку, прикрепленную к листу бумаги формата А-4, фрагментами бумаги с оттиском печати синего цвета «Отдел дознания», липкой прозрачной лентой (скотч), удостоверенный подписью должностного лица - хранять в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда, через Троицкий городской суд Челябинской области, в течение пятнадцати суток, со дня его оглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.
В случае обжалования приговора, либо в случае принесения представления или жалоб, затрагивающих его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в суде апелляционной инстанции, что должно быть отражено в его жалобе, а также вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката, просить о замене адвоката, либо о назначении адвоката за счёт государства, в течение пятнадцати суток с момента получения копий приговора, представления или жалоб.
Председательствующий: