ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
28 сентября 2026 года г. Новоуральск
Новоуральский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего Перевощикова А.С., при ведении протокола Киселевой К.А., Беспаловой О.С., с участием государственных обвинителей Лукошкова И.А., Мартыновой Е.В., Ворочева А.А., Владимирова И.А., подсудимого Щемерова А.А., его защитника – адвоката Досмагамбетова А.К., подсудимого Масленникова Е.Б., его защитников – адвокатов Зайцева М.В., Хлыстуновой Е.Л., подсудимой Макаровой Л.П., её защитника - адвоката Логинова А.Н., подсудимой Басановой С.А., её защитника – адвоката Морозова Э.О., подсудимой Одинцевой Л.И., её защитника – адвоката Семкиной М.Н., подсудимой Захаровой Л.Н., её защитника – адвоката Мелешина А.В., подсудимой Масленниковой М.П., её защитника – адвоката Шатерникова М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:
Щемерова А. А.ича, <данные изъяты>, ранее несудимого, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшегося, находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,
Масленникова Е. Б., <данные изъяты> несудимого, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшегося, находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,
Макаровой Л. П., <данные изъяты>, ранее несудимой, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся, находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,
Басановой С. А., <данные изъяты>, ранее несудимой, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся, находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,
Одинцевой Л. И., <данные изъяты>, ранее несудимой, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся, находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,
Захаровой Л. Н., <данные изъяты> ранее несудимой, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся, находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,
Масленниковой М. П., <данные изъяты>, ранее несудимой, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся, находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, установил:
Щемеров А.А. организовал хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2024 года № 253-ФЗ).
Масленников Е.Б., Макарова Л.П., Басанова С.А., Одинцева Л.И., Захарова Л.Н. и Масленникова М.П. совершили группой лиц по предварительному сговору хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2024 года № 253-ФЗ).
Преступление совершено ими в Свердловской области при следующих обстоятельствах.
Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» (далее - Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ), в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.
Согласно ст. 13 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2024 года № 524-ФЗ) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», в целях сокращения спроса на табачные изделия осуществляются ценовые и налоговые меры в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, а также могут осуществляться иные меры государственного воздействия на уровень цен указанной продукции.
В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ регулирование состава табачных изделий, установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Согласно постановлению Правительства РФ от 30 августа 2024 года № 1187 «Об особенностях изготовления акцизных марок, заказанных импортерами табачной продукции до 1 сентября 2024 г., их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета и уничтожения поврежденных акцизных марок, акцизных марок, не соответствующих требованиям к образцам акцизных марок», изготовление и приобретение акцизных марок для маркировки табачной продукции (далее - акцизные марки), маркировка ими табачной продукции, осуществляются в порядке, предусмотренном постановлениями Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» (далее – постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 76) и от 15 июня 2024 года № 804 «Об особенностях маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции и осуществлении контроля за оборотом табачной продукции» (далее – постановление Правительства РФ от 15 июня 2024 года № 804).
Как следует из постановления Правительства РФ от 30 августа 2024 года № 1188 «Об особенностях изготовления специальных марок, заказанных производителями табачной продукции до 1 сентября 2024 года, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета и уничтожения поврежденных специальных марок, специальных марок, не соответствующих требованиям к образцам специальных марок, особенностях их идентификации», нанесение специальных марок на табачную продукцию ее производителем может осуществляться до момента израсходования запасов специальных марок, имеющихся у производителя, но не позднее 01 июля 2025 года, либо не позднее сроков исполнения обязательств об использовании специальных марок, если обязательства обеспечены банковской гарантией в соответствии с правилами.
Из п. 1 постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (действовавшего на момент совершения инкриминируемого преступления) (далее - постановление Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27), следует, что табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, может подлежать маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.
Согласно п. 3 постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 изготовителем специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак».
В соответствии с п. 1 и п. 2 «Правил изготовления специальных марок и приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27, изготовление специальных марок для маркировки табачной продукции осуществляется в соответствии с образцами, утвержденными Министерством финансов РФ. При изготовлении специальных марок должна применяться технология, исключающая возможность их подделки и повторного использования по назначению.
В силу постановления Правительства РФ от 15 июня 2024 года № 804 табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки, предусмотренной постановлениями Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 76 и от 28 февраля 2019 года № 224 «Об утверждении правил маркировки средствами идентификации табачной и никотинсодержащей продукции и организации прослеживаемости табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для производства такой продукции, а также об особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной и никотинсодержащей продукции», а также в случаях, предусмотренных п. 6 постановления Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции».
Как следует из п. 1 «Правил изготовления акцизных марок для маркировки, ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных акцизных марок», утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 76, изготовление акцизных марок для маркировки, ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции иностранного производства, с целью ее реализации, осуществляется в соответствии с образцами, утвержденными Федеральной таможенной службой.
При этом в период до ДД.ММ.ГГГГ Щемеров А.А. имея корыстный умысел, направленный на систематическое получение прибыли от незаконной реализации немаркированных табачных изделий, решил осуществлять незаконное хранение немаркированных табачных изделий с целью последующего их сбыта неограниченному кругу лиц на территории <адрес> и <адрес>, разработав преступный план. Согласно указанному плану, он, выступая в качестве организатора преступления, должен был приискать лиц и места для незаконного хранения немаркированных табачных изделий с целью последующего их сбыта неограниченному кругу лиц на территории указанных населенных пунктов.
Реализуя свой преступный план Щемеров А.А. посредством мессенджера «Telegram» не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискал не подозревающего о его преступных намерениях Свидетель №1, которому предложил за денежное вознаграждение получить статус индивидуального предпринимателя с последующим заключением договоров аренды нежилых помещений, расположенных на территории <адрес> и <адрес>, для организации в них мест хранения, сортировки немаркированных табачных изделий с целью последующего их сбыта, на что последний согласился. Затем Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ, по согласованию с Щемеровым А.А., в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставил о себе информацию в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в единый государственный реестр сведений о себе как о индивидуальном предпринимателе, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ указанным регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Свидетель №1
Затем Свидетель №1, не подозревающий о преступных намерениях Щемерова А.А., ДД.ММ.ГГГГ заключил договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, с ООО «Технология комфорта» в лице директора Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> с ООО «Океан» в лице директора Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> с ИП Тактуевым А.В., а ДД.ММ.ГГГГ заключил договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, в районе здания 6, с ИП Свидетель №5, после чего передал договоры аренды Щемерову А.А.
В продолжение своего преступного умысла Щемеров А.А. в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложил своему родственнику Масленникову Е.Б. осуществлять незаконное хранение немаркированных табачных изделий с целью последующего их сбыта неограниченному кругу лиц на территории <адрес> и <адрес>, на что последний, достоверно зная о среднерыночной стоимости табачных изделий, в нарушение законодательства РФ, осознавая, что реализация табачных изделий, несоответствующая установленному регламенту и законодательству РФ, позволит извлечь значительный преступный доход, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, нарушая законодательно установленные правила оборота табачных изделий, связанные с обязательной маркировкой специальными (акцизными) марками табачной продукции, с целью сбыта неограниченному кругу лиц по ценам ниже, установленных законом минимальных цен розничной продажи табачных изделий, согласился осуществлять доставку немаркированных табачных изделий из торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> в торговые павильоны, расположенные в <адрес> по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес> <адрес> торговый павильон №, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с Щемеровым А.А. с целью последующего хранения и сбыта неограниченному кругу лиц и сбора прибыли, вырученной за сбыт немаркированной табачной продукции.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Щемеров А.А. посредством мессенджера «WhatsApp» создал чат «Биржа труда», где, используя ник «<данные изъяты>», предложил не подозревающим о его преступных намерениях Свидетель №15, Свидетель №17, Зверковой Т.К., а также ранее ему знакомым: Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н., Басановой С.А., Маслениковой М.П. и Макаровой Л.П., осуществлять незаконное хранение немаркированных табачных изделий с целью последующего их сбыта неограниченному кругу лиц на территории <адрес> и <адрес>, на что Одинцева Л.И., Захарова Л.Н., Басанова С.А., Масленикова М.П. и Макарова Л.П., которые до ДД.ММ.ГГГГ уже были осведомлены об обязательной маркировке табачных изделий, осознавая общественную опасность своих действий, нарушая законодательство в сфере оборота табачной продукции, с предложением Щемерова А.А. согласились, вступив с ним в предварительный сговор.
Таким образом, подсудимые вступили между собой в преступный сговор, распределив между собой преступные роли в соответствии с которыми: Щемеров А.А. должен координировать преступную деятельность в сфере незаконного хранения немаркированных табачных изделий с целью последующего их сбыта неограниченному кругу лиц на территории вышеуказанных населенных пунктов, обеспечивать непрерывную поставку указанной выше продукции; Масленников Е.Б. должен осуществлять доставку необходимых табачных изделий по торговым павильонам для хранения немаркированных табачных изделий с целью последующего их сбыта неограниченному кругу лиц, а также забирать выручку от незаконной продажи немаркированной табачной продукции из торговых павильонов, расположенных на территории вышеуказанных населенных пунктов; Макарова Л.П. в соответствии со своей преступной ролью и не подозревающая об их преступных намерениях Свидетель №15 должны, находясь в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> осуществлять сортировку немаркированной табачной продукции для последующей её реализации по указанному адресу и на территории <адрес>; сотрудники торговых павильонов Одинцева Л.И., Захарова Л.Н., Басанова С.А. и Масленикова М.П., а также не подозревающие об их преступных намерениях Свидетель №17 и Зверкова Т.К., должны осуществлять её реализацию неограниченному кругу лиц на территории <адрес>.
Подсудимые Щемеров А.А., Масленников Е.Б., Макарова Л.П., Одинцева Л.И., Захарова Л.Н., Басанова С.А. и Масленикова М.П. до ДД.ММ.ГГГГ осуществили хранение в целях сбыта:
- немаркированных табачных изделий, без специальных (акцизных) марок табачной продукции: 58 пачек сигарет «Malimbo», 4 пачки сигарет «LM», 4 пачки сигарет «President Gold», 1 пачка сигарет «President Fuul», 13 пачек сигарет «Platinum seven7», 14 пачек сигарет «Milano», 10 пачек сигарет «Milano New York», 6 пачек сигарет «Oris xplore milan», 12 пачек сигарет «Zumerret», 2 пачки сигарет «Parlament», 160 пачек сигарет «Parlament Aqua Nano», 77 пачек сигарет «Manchester», 20 пачек сигарет «Marlboro Nano Slims», 20 пачек сигарет «Marlboro king size», 10 пачек сигарет «Marlboro micro», 32 пачки сигарет «Marlboro», 5 пачек сигарет «Marlboro compact», 6 пачек сигарет «Parlament Nano», 25 пачек сигарет «Беломорканал», 510 пачек сигарет «Dove platinum medium edition»;
- табачных изделий, оклеенных фрагментами бумаги, имеющих сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции Республики Беларусь: 3137 пачек сигарет «Корона», 1044 пачки сигарет «Dove platinum», 38 пачек сигарет «Queen menthol», 32 пачки сигарет «Dove menthol», 47 пачек сигарет «Корона Slim», 42 пачки сигарет «NZ gold», 114 пачек сигарет «Корона super slims», 5 пачек сигарет «Dove platinum slims», 24 пачки сигарет «Credo», 80 пачек сигарет «Корона стиль», 30 пачек сигарет «Dove gold», 50 пачек сигарет «Kalipso», 40 пачек сигарет «NZ black power», 6 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 10 пачек сигарет «NZ», 80 пачек сигарет «Dove platinum compact», 32 пачки сигарет «Dove platinum superslims», 9 пачек сигарет «Dove gold super slims», 19 пачек сигарет «Корона kalipso special gold»;
- табачных изделий, оклеенных фрагментами бумаги, имеющих сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции, производимых и предназначенных для реализации на территории Российской Федерации, изготовленных не по технологии предприятия «Гознак»: 115 пачек сигарет «ВТ», 129 пачек сигарет «Столичные», 85 пачек сигарет «Кресты», 129 пачек сигарет «Космос», 110 пачек сигарет «Родопи», 90 пачек сигарет «Rothmans blue», 87 пачек сигарет «Bond», 62 пачки сигарет «Bond blue selection», 22 пачки сигарет «Rothmans», 21 пачка сигарет «Winston blue», 73 пачки сигарет «Philip Morris blue», 158 пачек сигарет «Донской табак», 83 пачки сигарет «Philip Morris red», 86 пачек сигарет «М. классический», 335 пачек сигарет «Rothmans Demi», 59 пачек сигарет «Winston XS Compact», 97 пачек сигарет «LD compact», 90 пачек сигарет «Kent core», 47 пачек сигарет «Kent Nano Silver», 22 пачки сигарет «Winston XS», 32 пачки сигарет «Bond compact blue», 33 пачки сигарет «Camel compact», 21 пачка сигарет «Sobranie», 31 пачка сигарет «Marlboro», 60 пачек сигарет «Camel», 60 пачек сигарет «Петр I эталон», 130 пачек сигарет «Kent nano 4», 84 пачки сигарет «Прима Донна», 108 пачек сигарет «LM red», 100 пачек сигарет «Kent HD Futura», 20 пачек сигарет «Chesterfield selection compact», 37 пачек сигарет «Kent icon», 20 пачек сигарет «Winston», 43 пачек сигарет «Rotmans red», 10 пачек сигарет «Kent», 94 пачки сигарет «Bond red», 40 пачек сигарет «Bond blue», 70 пачек сигарет «LM blue», 10 пачек сигарет «Philip Morris», 10 пачек сигарет «Oris», 50 пачек сигарет «Rothmans blue», 20 пачек сигарет «Rothmans red», 20 пачек сигарет «Philip Morris blue», 38 пачек сигарет «Winston XS Compact», 17 пачек сигарет «Bond compact blue», 10 пачек сигарет «Rothmans demi blue», 14 пачек сигарет «Kent cristal mix», 21 пачка сигарет «Chesterfield compact», 30 пачек сигарет «Kent cristal blue», 20 пачек сигарет «Оптима gold», 18 пачек сигарет «Marlboro touch», 5 пачек сигарет «Rothmans Demi click».
Так, Масленникова М.П. и Басанова С.А. по указанию Щемерова А.А. до ДД.ММ.ГГГГ хранили с целью последующего сбыта в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> торговый павильон №, следующие табачные изделия на общую сумму 157 680 рублей:
- немаркированные, подлежащие в обязательном порядке маркировке специальными (акцизными) марками табачной продукции: 23 пачки сигарет «Marlboro», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 3105 рублей; 5 пачек сигарет «Marlboro compact», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 675 рублей; 20 пачек сигарет «Parlament Aqua Nano», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 5 пачек сигарет «Milano», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 675 рублей; 6 пачек сигарет «Parlament Nano», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 810 рублей; 25 пачек сигарет «Беломорканал», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 3375 рублей;
- оклеенные фрагментами бумаги, имеющими сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции Республики Беларусь: 10 пачек сигарет «NZ», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 20 пачек сигарет «Корона super slims», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 106 пачек сигарет «Dove platinum», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 14310 рублей; 80 пачек сигарет «Dove platinum compact», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 10800 рублей; 97 пачек сигарет «Корона», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 13095 рублей; 22 пачки сигарет «Корона Slim», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2970 рублей; 15 пачек сигарет «Dove platinum superslims», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2025 рублей; 3 пачки сигарет «Dove menthol», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 405 рублей; 9 пачек сигарет «Dove gold super slims», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1215 рублей; 10 пачек сигарет «NZ gold», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей;
- оклеенные фрагментами бумаги, имеющие сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции, производимой и предназначенной для реализации на территории Российской Федерации, изготовленных не по технологии предприятия «Гознак»: 30 пачек сигарет «Bond», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 20 пачек сигарет «Camel», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 23 пачки сигарет «Rothmans red», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 3105 рублей; 33 пачки сигарет «Philip Morris blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4455 рублей; 38 пачек сигарет «Донской табак», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 5130 рублей; 18 пачек сигарет «Winston XS Compact», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2430 рублей; 14 пачек сигарет «Kent cristal mix», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1890 рублей; 30 пачек сигарет «Bond blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 32 пачки сигарет «Rothmans blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4320 рублей; 21 пачка сигарет «Chesterfield compact», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2835 рублей; 27 пачек сигарет «Kent icon», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 3645 рублей; 26 пачек сигарет «Rothmans Demi», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 3510 рублей; 30 пачек сигарет «Kent cristal blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 40 пачек сигарет «LM blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 5400 рублей; 30 пачек сигарет «Столичные», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 30 пачек сигарет «Родопи», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 25 пачек сигарет «Кресты красные», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 3375 рублей; 40 пачек сигарет «Космос», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 5400 рублей; 20 пачек сигарет «Оптима gold», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 20 пачек сигарет «Winston XS», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 20 пачек сигарет «LD compact», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 18 пачек сигарет «Marlboro touch», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2430 рублей; 25 пачек сигарет «Bond red», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 3375 рублей; 20 пачек сигарет «М. классический», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 10 пачек сигарет «Петр I эталон», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 44 пачки сигарет «Прима Донна», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 5940 рублей; 8 пачек сигарет «ВТ», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1080 рублей; 3 пачки сигарет «Кресты синие», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 405 рублей; 3 пачки сигарет «LM red», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 405 рублей; 2 пачки сигарет «Camel compact», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 270 рублей; 7 пачек сигарет «Bond compact blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 945 рублей; 5 пачек сигарет «Rothmans Demi click», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 675 рублей.
Макарова Л.П. и неподозревающая о преступных намерениях Щемерова А.А. – Свидетель №15 по его указанию хранили с целью последующего сбыта в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> следующие табачные изделия на общую сумму 813 780 рублей:
- немаркированные, подлежащие в обязательном порядке маркировке специальными (акцизными) марками табачной продукции: 48 пачек сигарет «Malimbo», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 6480 рублей; 4 пачки сигарет «LM», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 540 рублей; 4 пачки сигарет «President Gold», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 540 рублей; 13 пачек сигарет «Platinum seven7», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1755 рублей; 1 пачка сигарет «President Fuul»по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 135 рублей; 9 пачек сигарет «Milano», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1215 рублей; 6 пачек сигарет «Oris xplore milan», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 810 рублей; 12 пачек сигарет «Zumerret», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1620 рублей; 2 пачки сигарет «Parlament», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 270 рублей; 60 пачек сигарет «Manchester», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 8100 рублей; 10 пачек сигарет «Milano New York», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 20 пачек сигарет «Marlboro Nano Slims», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 20 пачек сигарет «Marlboro king size», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 140 пачек сигарет «Parlament Aqua Nano», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 18900 рублей; 10 пачек сигарет «Marlboro micro», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 510 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 68850 рублей;
- оклеенные фрагментами бумаги, имеющих сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции Республики Беларусь: 2480 пачек сигарет «Корона», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 334800 рублей; 792 пачки сигарет «Dove platinum», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 106920 рублей; 38 пачек сигарет «Queen menthol», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 5130 рублей; 29 пачек сигарет «Dove menthol», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 3915 рублей; 7 пачек сигарет «Корона Slim», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 945 рублей; 12 пачек сигарет «NZ gold», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1620 рублей; 94 пачки сигарет «Корона super slims», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 12690 рублей; 5 пачек сигарет «Dove platinum slims», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 675 рублей; 4 пачки сигарет «Credo», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 540 рублей; 80 пачек сигарет «Корона стиль», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 10800 рублей; 30 пачки сигарет «Dove gold», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 50 пачек сигарет «Kalipso», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 6750 рублей; 40 пачек сигарет «NZ black power», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 5400 рублей;
- оклеенные фрагментами бумаги, имеющих сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции, производимых и предназначенных для реализации на территории Российской Федерации, изготовленных не по технологии предприятия «Гознак»: 91 пачки сигарет «ВТ», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 12285 рублей; 29 пачек сигарет «Столичные», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 3915 рублей; 19 пачек сигарет «Кресты», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2565 рублей; 46 пачек сигарет «Космос», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 6210 рублей; 30 пачек сигарет «Родопи», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 28 пачек сигарет «Rothmans blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 3780 рублей; 7 пачек сигарет «Bond», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 945 рублей; 62 пачки сигарет «Bond blue selection», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 8370 рублей; 22 пачки сигарет «Rothmans», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2970 рублей; 21 пачка сигарет «Winston blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2835 рублей; 40 пачек сигарет «Philip Morris blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 5400 рублей; 70 пачек сигарет «Донской табак», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 9450 рублей; 83 пачек сигарет «Philip Morris red», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 11205 рублей; 26 пачек сигарет «М. классический», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 3510 рублей; 229 пачек сигарет «Rothmans Demi», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 30915 рублей; 59 пачек сигарет «Winston XS Compact», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 7965 рублей; 67 пачек сигарет «LD compact», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 9045 рублей; 40 пачек сигарет «Kent core», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 5400 рублей; 47 пачек сигарет «Kent Nano Silver», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 6345 рублей; 2 пачки сигарет «Winston XS», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 270 рублей; 32 пачки сигарет «Bond compact blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4320 рублей; 21 пачка сигарет «Camel compact», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2835 рублей; 21 пачка сигарет «Sobranie», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2835 рублей; 31 пачка сигарет «Marlboro», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4185 рублей; 20 пачек сигарет «Camel», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 20 пачек сигарет «Петр I эталон», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 130 пачек сигарет «Kent nano 4», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 17550 рублей; 40 пачек сигарет «Прима Донна», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 5400 рублей; 55 пачек сигарет «LM red», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 7425 рублей; 60 пачек сигарет «Kent HD Futura», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 8100 рублей; 20 пачек сигарет «Chesterfield selection compact», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 10 пачек сигарет «Kent icon», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 20 пачек сигарет «Rothmans blue Demi», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей.
Одинцева Л.И. и Захарова Л.Н. по указанию Щемерова А.А. хранили с целью последующего сбыта в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, следующие табачные изделия на общую сумму 90 450 рублей:
- оклеенные фрагментами бумаги, имеющие сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции Республики Беларусь: 280 пачек сигарет «Корона», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 37800 рублей; 10 пачек сигарет «Credo» по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 30 пачек сигарет «Dove platinum», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей;
- оклеенные фрагментами бумаги, имеющие сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции, производимых и предназначенных для реализации на территории Российской Федерации, изготовленных не по технологии предприятия «Гознак»: 10 пачек сигарет «Winston», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 50 пачек сигарет «Родопи», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 6750 рублей; 30 пачек сигарет «Rotmans demi», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 30 пачек сигарет «Rotmans blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 20 пачек сигарет «Rotmans red», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 10 пачек сигарет «Kent», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 10 пачек сигарет «Кресты», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 30 пачек сигарет «Bond red», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 30 пачек сигарет «Столичны классические», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 20 пачек сигарет «Донской табак», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 20 пачек сигарет «Camel», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 20 пачек сигарет «LM red», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 20 пачек сигарет «Космос», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 10 пачек сигарет «LM blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 10 пачек сигарет «М. классический», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 10 пачек сигарет «Bond синий», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 10 пачек сигарет «Philip Morris», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 10 пачек сигарет «Oris», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей.
Свидетель №17 и Свидетель №16, не подозревающие о преступных намерениях Щемерова А.А., по указанию последнего хранили с целью последующего сбыта в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, следующие табачные изделия на общую сумму 153 630 рублей:
- немаркированные, подлежащие в обязательном порядке маркировке специальными (акцизными) марками табачной продукции: 10 пачек сигарет «Malimbo», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 17 пачек сигарет «Manchester», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2295 рублей; 9 пачек сигарет «Marlboro», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1215 рублей;
- оклеенные фрагментами бумаги, имеющих сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции Республики Беларусь: 17 пачек сигарет «Dove platinum superslims», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2295 рублей; 6 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 810 рублей; 116 пачек сигарет «Dove platinum», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 15660 рублей; 30 пачек сигарет «Корона», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 19 пачек сигарет «Корона kalipso special gold», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2565 рублей; 18 пачек сигарет «Корона Slim», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2430 рублей; 250 пачек сигарет «Корона», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 33750 рублей; 20 пачек сигарет «NZ Gold», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 10 пачек сигарет «Credo», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей;
- оклеенные фрагментами бумаги, имеющие сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции, производимой и предназначенной для реализации на территории Российской Федерации, изготовленных не по технологии предприятия «Гознак»: 23 пачки сигарет «Космос», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 3105 рублей; 16 пачек сигарет «ВТ», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2160 рублей; 39 пачек сигарет «Bond Red Selection», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 5265 рублей; 28 пачек сигарет «Кресты», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 3780 рублей; 50 пачек сигарет «Kent Core», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 6750 рублей; 20 пачек сигарет «LM Blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 30 пачек сигарет «LM Red», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 50 пачек сигарет «Bond», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 6750 рублей; 40 пачек сигарет «Столичные», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 5400 рублей; 50 пачек сигарет «Rothmans blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 6750 рублей; 20 пачек сигарет «Rothmans red», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 30 пачек сигарет «Донской табак», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 40 пачек сигарет «Kent HD Futura», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 5400 рублей; 30 пачек сигарет «М. классический», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 30 пачек сигарет «Петр I эталон», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 20 пачек сигарет «Philip Morris blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 30 пачек сигарет «Rotmans demi», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 4050 рублей; 20 пачек сигарет «Winston XS Compact», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 2700 рублей; 10 пачек сигарет «Winston», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 10 пачек сигарет «Camel compact», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 10 пачек сигарет «Bond compact blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 10 пачек сигарет «Rothmans demi blue», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей; 10 пачек сигарет «LD compact», по цене 135 рублей за одну пачку, общей стоимостью 1350 рублей.
При этом ДД.ММ.ГГГГ с 18:15 до 21:45 в ходе осмотра места происшествия, проведенного в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> обнаружены и изъяты вышеуказанные табачные изделия на сумму 813 780 рублей.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ с 18:20 до 20:15 в ходе осмотра места происшествия, проведенного в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты вышеуказанные табачные изделия на сумму 90 450 рублей.
Также ДД.ММ.ГГГГ с 18:20 до 20:06 в ходе осмотра места происшествия, проведенного в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты вышеуказанные табачные изделия на общую сумму 153 630 рублей.
Помимо этого ДД.ММ.ГГГГ с 18:40 до 21:40 в ходе осмотра места происшествия, проведенного в торговом павильоне №, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> обнаружены и изъяты вышеперечисленные табачные изделия на общую сумму 157 680 рублей.
Таким образом, Щемеров А.А. с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, действуя во исполнение организованного им преступления, группой лиц по предварительному сговору, совместно с Масленниковым Е.Б., Масленниковой М.П., Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н., Макаровой Л.П., Басановой С.А. и не подозревающими о его преступных намерениях Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №16, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение вышеуказанных требований Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ, Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ, постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27, постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 года № 76, незаконно в целях сбыта хранили немаркированные табачные изделия, подлежащие в обязательном порядке маркировке специальными (акцизными) марками, на общую сумму 1 215 540 рублей, что является особо крупным размером.
Щемеров А.А., а также Масленников Е.Б., Макарова Л.П., Басанова С.А., Одинцева Л.И., Захарова Л.Н. и Масленникова М.П. вину в совершении инкриминируемого каждому из них преступления признали.
Допрошенный в зале судебного заседания Щемеров А.А. сообщил, что в начале 2024 года ему достался бизнес по продаже контрафактных табачных изделий, с готовыми для продажи торговыми точками и сотрудниками. Он создал в мессенджере «WhatsApp» группу «Биржа труда», куда включил продавцов, работающих в торговых точках, где ранее продавали контрафактные сигареты, и которые ранее работали на его мать Свидетель №6 Поставщиков табачной продукции он нашёл посредством мессенджера «Telegram». Чтобы легализовать точки продажи табачной продукции, нашёл объявление в «Avito» по поводу номинального ИП, которым оказался Свидетель №1 Он пригласил Свидетель №1 в <адрес> и <адрес> для заключения договоров аренды торговых павильонов, а также заключения трудовых договоров. В дальнейшем он обратился за помощью к Масленникову Е.Б., чтобы последний осуществлял доставку табачной продукции из <адрес> в торговые павильоны, расположенные в <адрес>. При этом Масленников Е.Б. не знал, какой товар он развозит по торговым точкам в <адрес>. Доставку товара Масленников Е.Б. осуществлял, как правило, после ночной смены либо перед ночной сменой. Денежные средства от продажи табачной продукции были запечатаны в конверты. В созданной им группе в мессенджере «WhatsApp» он был указан под именем «<данные изъяты>» и писал, что табачная продукция контрафактной не является. При этом для осуществления деятельности торговых точек он использовал только один телефон «Xiaomi». Масленников Е.Б. и Масленникова М.П. в указанной группе мессенджера «WhatsApp» не состояли. Кого-либо из подсудимых он не посвящал в свои планы, в том числе кто, когда и в каком объеме поставит сигареты. Для доставки сигарет по торговым павильонам он направлял заявки продавцам, работающим в <адрес>, которые затем осуществляли фасовку сигарет для каждой из точек продаж. При проведении обыска у него дома были изъяты денежные средства, которые принадлежат его супруге и получены последней от предпринимательской деятельности двух пекарен, а также от сдачи им самим в аренду объектов недвижимости. Также при проведении обыска были изъяты ноутбук и сотовые телефоны.
Подсудимый Масленников Е.Б. суду показал, что вину в совершении инкриминируемого ему преступления признает в полном объеме. Доставку сигарет он осуществлял из <адрес> по торговым павильонам в <адрес> на автомобиле «Chevrolet Lacetti», который затем продал своему другу Арапову Е.С. за 300 000 рублей. В остальной части по обстоятельствам совершенного преступления показания давать отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
В судебном заседании Макарова Л.П., Басанова С.А., Одинцева Л.И., Захарова Л.Н. и Масленникова М.П. от дачи показаний отказались, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.
Из оглашенных показаний Макаровой Л.П. (т. 13 л.д. 175-179) установлено, что c ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ она работала в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> где осуществляла продажу немаркированной табачной продукции. Указанного числа от Макарова Е.Б. ей стало известно, что киоски закрывают, поставок табачной продукции больше не будет, в связи с чем необходимо забрать личные вещи и покинуть киоск. В её сотовом телефоне установлено приложение «WhatsApp». В данном мессенджере имелась группа «Биржа труда», которая была удалена «Арсеном» ДД.ММ.ГГГГ, после того как сотрудниками полиции производилось изъятие табачной продукции. В последующем они продолжали общаться с мужчиной по имени «Арсен» посредством мессенджера «Telegram». Летом ДД.ММ.ГГГГ года между продавцами и ИП Свидетель №1 были заключены трудовые договоры, помимо этого арендатором торгового помещения также выступал указанный индивидуальный предприниматель. Все счета по аренде были на имя данного индивидуального предпринимателя. График работы составлял два рабочих дня, а затем два выходных дня, рабочее время – с 08:00 до 19:00. Её сменщицей с ДД.ММ.ГГГГ года являлась Свидетель №15 Заработная плата за одну рабочую смену составляла 1 000 рублей, которую продавцы забирали самостоятельно один раз в неделю с выручки. В данном торговом павильоне они продавали сигареты различного наименования. Согласно имеющемуся прайс-листу стоимость пачки сигарет составляла от 35 рублей до 150 рублей за пачку, цена зависела от наименования сигарет. Были пачки сигарет, маркированные акцизными маркам РФ, часть табачной продукции была маркирована акцизной маркой Республики Беларусь, но на части табачной продукции маркировка отсутствовала. В ДД.ММ.ГГГГ году от сотрудников полиции ей стало известно по каким признакам можно понять, что продаваемая табачная продукция является контрафактной. Она знала, что минимальная стоимость пачки сигарет в ДД.ММ.ГГГГ году, на момент расследования уголовного дела в отношении Свидетель №6, в котором она допрашивалась в качестве свидетеля, составляла не менее 112 рублей. Кроме того, она знает, что на территории РФ табачная продукция должна иметь маркировку специальными акцизными маркими РФ. Таким образом, на момент работы с 2023 года она уже понимала, что данная табачная продукция является контрафактной и её продажа запрещена на территории РФ. Оплата за сигареты принималась только наличными, кассового аппарата и безналичного расчета в торговом помещении не было. Выручка за каждый день формировалась и упаковывалась в конверт, который убирали под коврик. При этом выручка из данного торгового павильона забиралась при поставке товара. Помимо этого, торговый павильон, где она работала, являлся складом, так как туда привозили табачную продукцию на несколько торговых точек. Согласно имеющимся заявкам она со сменщицей должны были распределить табачную продукцию по коробкам, которые в последующем развозились по торговым павильонам, расположенным в <адрес>. Коробки для каждой торговой точки подписывали: буквой «М» для киоска, расположенного по <адрес>; буквой «О» для киоска, расположенного на мине-рынке «Океан», и буквой «Б» для павильона, расположенного на <адрес> за одну смену составляла примерно от 10 000 рублей до 20 000 рублей. Цены на табачную продукцию устанавливались мужчиной по имени «Арсен». Общались они с «Арсеном» посредством мессенджера «WhatsApp» в чате «Биржа труда», а в последующем в мессенджере «Telegram», он был администратором группы. Также в данную группу были включены иные лица, которые продавали табачную продукцию на территории <адрес> через аналогичные торговые павильоны. Заявки на табачную продукцию все торговые точки, которые расположены на территории <адрес> присылали в указанной группе. В ночное время поступала табачная продукция в торговый павильон, где она работала. Далее в течение следующего рабочего дня она со сменщицей фасовали сигареты для торговых точек, расположенных на территории <адрес>. Товар им поступал по следующим дням: понедельник, среда, пятница; на следующий день за днем поставки, в течение рабочего времени они раскладывали табачную продукцию, которую в последующем в ночное время из торгового помещения забирал Масленников Е.Б. и развозил по торговым точкам. Выручку у них также забирал Масленников Е.Б.
Как следует из оглашенных показаний подсудимой Басановой С.А. (т. 14 л.д. 2-6, 7-11), они аналогичны по своему содержанию вышеуказанным показаниям Макаровой Л.П. по организации и работе торговых точек, занимающихся реализацией контрафактной табачной продукции на территории <адрес> и <адрес>, а также её осведомленности о том, что из себя представляет контрафактная табачная продукция. При этом из оглашенных показаний Басановой С.А. установлено, что до ДД.ММ.ГГГГ она работала в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес> и что продавцов могли направить работать при необходимости на другую точку. Доставку сигарет в указанный торговый павильон из <адрес> осуществлял Масленников Е.Б. на своем автомобиле, что в том числе зафиксировано на представленных ей видеозаписях. При этом мать Масленникова Е.Б. была её сменщицей. На представленных ей аудиозаписях зафиксированы телефонные разговоры, состоявшиеся между ней и Масленниковой М.П., по поводу продажи табачной продукции: обсуждают заказы на табачную продукцию, проблемы с поставляемой табачной продукцией, отчеты по продажам.
В соответствии с показаниями Одинцевой Л.И., которые оглашены (т. 14 л.д. 69-74, 75-79, 104-106), они аналогичны по своему содержанию вышеуказанным показаниям Макаровой Л.П. и Басановой С.А. по организации и работе торговых точек, занимающихся реализацией контрафактной табачной продукции на территории <адрес> и <адрес>, доставки в них табачной продукции, а также её осведомленности о том, что из себя представляет контрафактная табачная продукция. При этом из оглашенных показаний Одинцевой Л.И. установлено, что с августа 2021 года она работала в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, и что её сменщицей была Захарова Л.Н. При этом учет товара в торговом павильоне, где она работала, осуществляла Масленникова М.П., работавшая в торговом павильоне на мини-рынке «Океан». Помимо этого Масленникова М.П. могла заменять сотрудников в других торговых павильонах. На представленных ей аудиозаписях зафиксированы телефонные разговоры, состоявшиеся между ней и Захаровой Л.Н. по поводу продажи табачной продукции: обсуждают заказы на табачную продукцию, проблемы с поставляемой табачной продукцией, отчеты по продажам.
При этом показания Захаровой Л.Н., которые оглашены (т. 14 л.д. 138-142, 144-148, 173-175), и оглашенным показаниям Масленниковой М.П. (т. 14 л.д. 203-207), аналогичны вышеуказанным показаниям Одинцевой Л.И., Макаровой Л.П. и Басановой С.А.
Оглашенные показания подсудимых Макаровой Л.П., Басановой С.А., Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н. и Масленниковой М.П. суд признает допустимыми доказательствами и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, после разъяснения прав и обязанностей, а также, что эти показания могут быть использованы в качестве доказательства по делу даже при последующем отказе от них. Кроме того, показания в ходе предварительного следствия указанные подсудимые давали в присутствии защитников, и после ознакомления с указанными показаниями ни от них, ни от защитников каких-либо замечаний и дополнений не поступало.
Кроме того, вышеуказанные оглашенные показания согласуются и не противоречат как друг другу, так и иным доказательствам по делу.
К позиции Макаровой Л.П., выраженной в показаниях от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 209-211), а также Масленниковой М.П., выраженной в показаниях от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 208-212, 237-239), о непризнании вины, а также позиции Басановой С.А., выраженной при допросе ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 7-11, 36-38), о частичном признании вины, суд относится критически, поскольку они противоречат как установленным фактическим обстоятельствам по уголовному делу, в том числе вышеуказанным оглашенным показаниям, так и их позиции в ходе судебного следствия.
Помимо полного признания вины подсудимыми в ходе судебного следствия, их виновность полностью подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.
Так свидетель Свидетель №4, являющаяся руководителем ООО «Океан», суду показала, что не заключала договоры аренды на нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> <адрес> (<данные изъяты> с Свидетель №1 Арендная плата по данному объекту недвижимости выплачивалась несвоевременно.
Вместе с тем из оглашенных показаний Свидетель №4 (т. 9 л.д. 95-99) следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Океан» и ИП Свидетель №1 был заключен договор аренды помещения №. Согласно договору арендодатель предоставляет арендатору во временное владение и пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> <адрес> Свидетель №1 заключил данный договор без ее участия в бухгалтерии ООО «Океан», она осуществляла только подписание данного договора. Лично с Свидетель №1 она никогда не встречалась. Арендную плату в размере 15 000 рублей Свидетель №1 не оплачивал. При этом он пояснял, что будет осуществлять розничную продажу табачной продукции, о чем она узнала от бухгалтера.
Суд кладет в основу обвинительного приговора показания свидетеля Свидетель №4, которые были оглашены, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, указанный свидетель после оглашения подтвердила показания, которые она дала в ходе предварительного следствия.
В зале судебного заседания свидетель Свидетель №3 показал, что является директором ООО «Технология Комфорта». У данного общества имеется объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>. В указанном помещении в ДД.ММ.ГГГГ годах одним из арендаторов реализовывалась табачная продукция. В дальнейшем в отношении лиц, арендовавших данное помещение, было возбуждено уголовное дело по факту реализации табачной продукции. Затем ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор аренды на указанное нежилое помещение с Свидетель №1, который приезжал в офис ООО «Технология Комфорта». Арендная плата вносилась наличными, деньги за пренду передавали работники, которые находились в арендуемом помещении.
Свидетель Свидетель №10 в зале судебного заседания дал показания, что знаком с Басановой С.А., так как она работала продавцом в торговом павильоне, расположенном на <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ году в указанном торговом павильоне он приобретал для своего дяди сигареты «Корона» по 8-10 блоков, стоимость одной пачки сигарет составляла 60 рублей. При этом Басанова С.А. звонила ему и сообщала о наличии данных сигарет. Покупал он сигареты в указанном торговом павильоне, так как стоимость сигарет в нём была значительно ниже стоимости сигарет в магазинах. Оплачивал он сигареты только наличными денежными средствами. На представленной сотрудниками правоохранительных органов аудиозаписи, которую он прослушал, был зафиксирован его телефонный разговор, в ходе которого он интересовался у Басановой С.А. о наличии в продаже указанных выше сигарет.
Однако из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №10 (т. 9 л.д. 171-174) установлено, что ему была продемонстрирована аудиозапись от ДД.ММ.ГГГГ. На данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, состоявшийся между ним и Басановой С.А. При этом на аудиозаписи слышно, как Басанова С.А. сообщает, что необходимые ему сигареты имеются в наличии и просит их забрать. Басанова С.А. просила подъехать около 18:40, на что он соглашается. В указанное время он приехал и выкупил заказанную табачную продукцию, оплатил покупку наличными. У Басановой С.А. он заказывал табачную продукцию примерно один раз в шесть месяцев и приобретал сигареты большими партиями, он брал за раз по 5-8 блоков. Данные сигареты он приобретал для своего дяди, сам лично не курит. В сигаретах его устраивала цена, так как она была низкая, самая минимальная стоимость за одну пачку сигарет составляла 55 рублей, самая максимальная - 75 рублей. Они общались с Басановой С.А. как посредством мобильной связи, так и посредством сообщений в приложении «WhatsApp».
Анализируя показания свидетеля Свидетель №10, суд кладет в основу обвинительного приговора как показания, которые он дал в зале судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, поскольку они дополняют друг друга, согласуются и не противоречат иным доказательствам по делу.
Допрошенная в зале суда свидетель Свидетель №15 показала, что около одного года работала с Макаровой Л.П. в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> где продавали различные сигареты. За одну рабочую смену платили 1 000 рублей, график работы был: два рабочих дня, а затем два выходных. Сигареты в указанном торговом павильоне продавались по цене значительно ниже, чем в магазинах, и только за наличные денежные средства. Ей и Макаровой Л.П., возможно, в группе «Биржа труда» в мессенджере «WhatsApp», поступали заявки, в которых было указано, сколько и каких сигарет необходимо поставить в торговые павильоны, осуществляющие свою деятельность в <адрес>. При этом она и Макарова Л.П. поступившие заявки отправляли «<данные изъяты>» в мессенджерах «WhatsApp» либо «Telegram». Кроме того, указанному лицу они отправляли сведения о реализованной табачной продукции и её остатках. Денежные средства от продажи сигарет складывались в конверт, который затем убирали в коробку, находящуюся на полу. Сама она никогда поставки сигарет не получала. Сигареты поступали в торговый павильон в ночное время, когда ни её, ни Макаровой Л.П. не было на работе. Поступившие сигареты она фасовала по коробкам, согласно поступившим заявкам в мессенджере «WhatsApp» из торговых павильонов <адрес>, на коробках писала буквы «О» и «П», что обозначало торговые точки, куда в дальнейшем эти сигареты должны были быть доставлены. Затем кто-то приезжал, когда её и Макаровой Л.П. не было в торговом павильоне, и забирал коробки с сигаретами. Какие-либо жалобы от покупателей на проданные сигареты не поступали. В её присутствии ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции проведен осмотр торгового павильона, в котором она работала. По результатам указанного осмотра были опечатаны и изъяты все сигареты. Кроме того, у неё был изъят принадлежащий ей сотовый телефон. Также был составлен протокол осмотра, в котором она поставила свою подпись, так как в нём все было указано верно.
Вместе с тем из оглашенных показаний Свидетель №15 (т. 10 л.д. 9-12) установлено, что выручка с данного торгового павильона, которая составляла от 10 000 рублей до 20 000 рублей, забиралась при поставке товара. Цены на табачную продукцию устанавливались мужчиной по имени «<данные изъяты>», с которым общались посредством мессенджера «WhatsApp» в чате «Биржа труда». «<данные изъяты>» был администратором группы. В указанную группу были включены иные лица, которые продавали табачную продукцию на территории <адрес> через аналогичные торговые павильоны. Заявки на табачную продукцию они направляли лично в диалоге с «<данные изъяты>», после чего им поступал товар, дни поставки товара были: понедельник, среда, пятница. Товар поступал в ночное время, кто привозил товар она не видела. Ключи от торгового павильона были у нее, у её сменщицы Макаровой Л.П., а также у курьера, который привозил товар и забирал выручку. Помимо этого их торговый павильон был как склад, так как туда поступала табачная продукция - не расфасованные сигареты, а они с Макаровой Л.П. в течение рабочего дня должны были подготовить сигареты на поставку в торговые павильоны, расположенные в <адрес>. «<данные изъяты>» присылал им заявки с торговых точек, а затем они с Макаровой Л.П. согласно полученной заявке раскладывали сигареты. По готовности они уведомляли мужчину, который развозил товар по торговым точкам; данных этого мужчины ей не известны, она его никогда не видела, номер телефона не помнит, но он оканчивается на «16»; от сотрудников полиции ей стало известно, что его зовут Масленников Е.Б.
Анализируя показания свидетеля Свидетель №15, суд кладет в основу обвинительного приговора как показания, которые она дала в зале судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, поскольку они дополняют друг друга, согласуются и не противоречат иным доказательствам по делу.
Свидетель Свидетель №16 в зале суда показала, что в 2025 году работала два дня в торговом павильоне по <адрес> в <адрес>. Стоимость сигарет варьировалась от 50 рублей до 130 рублей, и продавались сигареты только за наличные денежные средства, какого-либо кассового аппарата для продажи не было. Все деньги, полученные от продажи сигарет, складывались в конверт. ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась на работе, был проведен осмотр, по результатам которого были изъяты сигареты различного наименования, находившиеся в торговом павильоне, также у неё был изъят сотовый телефон.
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №16 (т. 10 л.д. 14-17) установлено, что Кокорина Л. предложила ей устроиться на подработку в торговый павильон по <адрес> в <адрес>. Также в ходе беседы Кокорина Л. сказала, что график работы - с 08:00 до 19:00, стоимость одной смены составляет 1 000 рублей, заработная плата забирается один раз в неделю с выручки. Данные условия её устраивали, и она согласилась на подработку. После этого ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она пришла в указанный торговый павильон, где её стажировку провела Кокорина Л. После этого мужчина по имени «<данные изъяты>» добавил её в чат «Биржа труда» в мессенджере «WhatsApp», где было необходимо делать заявки на табачную продукцию. У неё было два рабочих дня - 30 и ДД.ММ.ГГГГ. Согласно имеющемуся прайсу, стоимость сигарет варьировалась от 35 рублей до 100 рублей за пачку, цена зависела от наименования сигарет. Продаваемая табачная продукция частично была маркирована акцизными марками РФ, часть была маркирована акцизной маркой иностранного государства, а часть не имела никакой маркировки. Стоимость сигарет сильно отличалась от розничной стоимости сигарет в обычных магазинах. Она предполагала, что данные сигареты контрафактные, но точно этого не знала, ей никогда никто не разъяснял признаки контрафактной табачной продукции.
Анализируя показания свидетеля Свидетель №16, суд кладет в основу обвинительного приговора как показания, которые она дала в зале судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, поскольку они дополняют друг друга, согласуются и не противоречат иным доказательствам по делу.
Допрошенная в зале судебного заседания в качестве свидетеля Стахеева М.А. показала, что ранее состояла в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и п. Уральский. В связи с поступившей оперативной информацией о том, что на территории <адрес> в нескольких павильонах осуществляется продажа контрафактной продукции, она ДД.ММ.ГГГГ принимала участие в изъятии табачной продукции различного наименования, в том числе без акцизных марок, находившейся в торговом павильоне по адресу: <адрес>, рынок «<данные изъяты>», павильон №. Изъятие табачной продукции происходило в присутствии продавца указанного торгового павильона Басановой С.А., у которой в ходе проведения осмотра места происшествия был изъят сотовый телефон. В торговом павильоне находился прайс-лист с указанием цен на сигареты, минимальная цена одной пачки сигарет составляла 50 рублей, что значительно ниже рыночной цены. Также в торговом павильоне была обнаружена фальшстена, в которой были спрятаны сигареты. При этом в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что поставка контрафактной продукции происходила в <адрес>. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий происходила прослушка телефонных разговоров продавцов торговых точек, где происходила реализация контрафактной табачной продукции. Было установлено, что всей деятельностью руководит лицо под псевдонимом «<данные изъяты>», также в ходе разговоров продавцов звучало имя «<данные изъяты>». В ходе изучения изъятых телефонов сотрудников торговых павильонов было установлено, что в мессенджере «WhatsApp» была создана группа «Биржа труда», где создавались заявки на поставку сигарет, а также размещалась отчетность. В торговых павильонах по <адрес> и <адрес> в <адрес>, а также в <адрес> сотрудниками полиции тоже была изъята табачная продукция в большом количестве. Всего было изъято около 9 000 пачек сигарет, минимальная стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. При этом продавцам, которые работали в данных торговых павильонах, было известно о том, что реализуемые ими сигареты являются контрафактными, так как ранее им в ходе предварительного следствия по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ года в отношении Свидетель №6 неоднократно разъяснялись признаки контрафактной табачной продукции.
Из показаний Стахеевой М.А., которые оглашены (т. 10 л.д. 53-58), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ года была получена оперативная информация о том, что в торговых павильонах, расположенных в <адрес> по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес> <адрес> павильон №, осуществляется продажа немаркированной табачной продукции, которая поступает для продажи из торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> При этом доставку табачной продукции осуществляет мужчина, который передвигается на автомобиле «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № регион, принадлежащем Масленникову Е.Б. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОЭБ и ПК МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и п. Уральский были направлены для проверки вышеуказанных торговых павильонов. Она осуществляла проверку торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> павильон №; проверку торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес>, осуществлял старший оперуполномоченный Бородин Д.С.; проверку торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес>, осуществлял старший оперуполномоченный Козин М.О.; проверку торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> осуществлял оперуполномоченный Родионов И.А. В торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> павильон №, ею была обнаружена табачная продукция, которая по визуальным признакам не соответствовала требованиям маркировки, установленным на территории РФ, после чего ею был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены и изъяты табачные изделия, указанные в протоколе осмотра. Помимо этого, были обнаружены и изъяты: трудовой договор между ИП Свидетель №1 и Басановой С.А., счета на оплату арендной платы, прайс-лист, в котором минимальная цена за одну пачку сигарет составляет 50 рублей, а максимальная стоимость - 120 рублей. Часть обнаруженной и изъятой продукции хранилась в «тайнике», располагавшемся около входа, на стене, где имелась вешалка для хранения верхней одежды. Также у Басановой С.А. был изъят её сотовый телефон, в котором в мессенджере «WhatsApp» имелась группа «Биржа труда», где продавцы делали заявки на поставку табачной продукции и производили отчетность по проведенным продажам. Администратором данной группы был «<данные изъяты>», его абонентский номер в данном мессенджере был +№, который, согласно полученной оперативной информации, зарегистрирован на имя Масленникова Е.Б. В иных торговых павильонах по указанным выше адресам также была обнаружена немаркированная табачная продукция. В ходе доследственной проверки было установлено, что всего из вышеуказанных торговых павильонов было изъято 9004 пачки сигарет, которые по визуальным признакам не соответствовали правилам маркировки табачной продукции, установленным на территории РФ, стоимость указанных сигарет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 1 215 540 рублей. При этом Одинцева Л.И., Захарова Л.Н., Макарова Л.П., Масленникова М.П. и Басанова С.А. сообщили, что признаки контрафактности им разъяснялись ранее следователем, они их знают. Также указанные подсудимые подтверждали, что осведомлены о минимальной стоимости табачной продукции, по которой табачные изделия подлежат продаже на территории РФ, и достоверно знали, что на территории РФ может продаваться табачная продукция, которая маркирована специальными марками РФ; немаркированная табачная продукция, а также табачная продукция, маркированная иностранной акцизной маркой, к реализации на территории РФ не подлежит.
Суд кладет в основу обвинительного приговора показания свидетеля Стахеевой М.А., которые оглашены, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, Стахеева М.А. показания подтвердила после их оглашения.
Свидетель Родионов И.А. в суде показал, что является оперуполномоченным ОЭБ и ПК МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и п. Уральский. ДД.ММ.ГГГГ он проводил осмотр места происшествия, а именно торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> При проведении осмотра было изъято большое количество табачной продукции, что было отражено в соответствующем процессуальном документе. Кроме того, в указанном торговом павильоне был изъят прайс-лист, журнал и иная документация. Также у продавца данного торгового павильона изъят сотовый телефон. Контрафактная продукция реализовывалась в торговом павильоне, расположенном в <адрес>, и в трех торговых павильонах, расположенных в <адрес>. При этом продавцы данных торговых павильонов были осведомлены о признаках контрафактной табачной продукции и общались в мессенджере «WhatsApp» в группе «Биржа труда», где они формировали заявки на поставку сигарет. Помимо этого, он в середине ДД.ММ.ГГГГ года принимал участие при проведении обыска в квартире, где проживает Щемеров А.А. По результатам обыска, проведенного в квартире Щемерова А.А., в присутствии понятых были изъяты сим-карты, телефоны, ноутбук, денежные средства, документация, рукописные записи и пистолет с патронами. Далее был проведен осмотр автомобиля Щемерова А.А.
Согласно оглашенным показаниям свидетеля Родионова И.А. (т. 10 л.д. 65-71), администратором группы «Биржа труда» числился «<данные изъяты>», его абонентский номер в данном мессенджере был +№. Указанный номер был зарегистрирован на имя Масленникова Е.Б. В дальнейшем было установлено, что «<данные изъяты>», в пользовании которого имеются абонентские номера +№, является Щемеров А.А., в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства указанного лица: <адрес>, в присутствии понятых был проведен обыск.
Анализируя показания свидетеля Родионова И.А., суд кладет в основу обвинительного приговора как показания, которые он дал в зале судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, поскольку они дополняют друг друга, согласуются и не противоречат иным доказательствам по делу.
Свидетель Козин М.О., являющийся оперуполномоченным ОЭБ и ПК МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и п. Уральский, суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ принимал участие в проведении осмотра торгового павильона, расположенного по <адрес> в <адрес>. В осмотре также принимала участие продавец, которая находилась в указанном торговом павильоне. Кассовый аппарат в торговом павильоне отсутствовал. Над окном, в которое отдавали товар покупателям, имелся листок с указанием стоимости сигарет. По итогам осмотра были изъяты сигареты различного наименования, а также сотовый телефон продавца, в котором обнаружена переписка в группе в мессенджере «WhatsApp». Руководил указанной группой человек под ником «<данные изъяты>», которым фактически оказался Щемеров А.А. Всего были проведены осмотры в четырех торговых павильонах. В трех других также была изъята табачная продукция. При этом продавцам торговых павильонов ранее, в рамках иного уголовного дела в отношении Свидетель №6, разъяснялись признаки контрафактной табачной продукции. При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что табачную продукцию, упакованную в коробки либо пакеты, по торговым павильонам их развозил Масленников Е.Б. на своем автомобиле.
При этом из оглашенных показаний Козина М.О. (10 л.д. 59-64) установлено, что под именем «<данные изъяты>» скрывался Щемеров А.А., в квартире которого были обнаружены предметы и документы, содержащие информацию о том, что последний является организатором сети торговых павильонов, расположенных на территории <адрес>, и реализующих немаркированную табачную продукцию.
Анализируя показания свидетеля Козина М.О., суд кладет в основу обвинительного приговора как показания, которые он дал в зале судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, поскольку они дополняют друг друга, согласуются и не противоречат иным доказательства.
В соответствии с оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1 (т. 9 л.д. 1-5, 6-8) в начале лета № года он искал дополнительный доход в мессенджере «Телеграмм» и увидел объявление о подработке, в связи с чем позвонил по указанному в объявлении номеру. По телефону он с Щемеровым А.А. договорились о личной встрече. При встрече Щемеров А.А. сказал, что необходимо открыть на свое имя ИП, однако официально осуществлять свою деятельность не надо, в его задачи будет входить только открытие ИП, формальная аренда помещений и подписание определенных бумаг. За данное действие ему было предложено 10 000 рублей. Поскольку он нуждался в деньгах, то согласился на предложение Щемерова А.А. Далее он обратился в ИФНС по <адрес>, расположенную: <адрес>, где предоставил необходимый пакет документов для регистрации и присвоения статуса ИП. После присвоения статуса он забрал свидетельство о регистрации в качестве ИП, позвонил Щемерову А.А. и сообщил об этом. По телефону Щемеров А.А. сказал, что необходимо приехать в <адрес>, расположенный около <адрес>, для заключения договоров аренды на торговые помещения. На следующий день он приехал в указанное место, где его ожидал Щемеров А.А., который ездит на автомобиле «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, буквы и регион он не запомнил. Далее они встретились с собственником помещения, с которым он заключил договор аренды на нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> <адрес> В ходе заключения договора аренды, Щемеров А.А. пояснил какие именно условия необходимы, он только номинально подтвердил, что намеревается быть арендатором помещения. При этом собственнику помещения он (Свидетель №1) не сообщал, что не будет осуществлять свою деятельность, а пытался убедить, что заинтересован в заключении договора аренды. Какие были условия аренды, он пояснить не может, так как не запоминал это. Все условия с арендатором обсуждал Щемеров А.А. Подписанная копия договора ему не возвращалась. После этого он и А. проехали в <адрес>, где аналогичным способом встретились с арендатором, заключили договор на аренду еще одного нежилого помещения. Спустя несколько дней они вновь созвонились с Щемеровым А.А. и договорились о встрече, так как необходимо было подписать еще договоры по аренде нежилых помещений. В этой связи он вновь приехал в <адрес>, где его встретил Щемеров А.А. и завез в <адрес>. Находясь в <адрес>, они проехали по необходимым местам, где встретились с арендодателями и подписали договоры аренды нежилых помещений. При всех сделках условия обсуждал именно Щемеров А.А., он (Свидетель №1) формально находился рядом и просто подтверждал, что сам намеревается арендовать помещения. Он никогда арендную плату за данные помещения не платил, коммунальные услуги не оплачивал, в самих помещениях никогда после подписания договоров не присутствовал. Также он подписывал трудовые договоры в количестве не менее 12 штук, в них он вписывал свои ФИО, наименование нежилого помещения, а также паспортные реквизиты на последней странице, данные экземпляры договоров он собственноручно подписал и передал Щемерову А.А.
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 (т. 9 л.д. 38-41) следует, что у него в собственности имеется торговое помещение, расположенное по адресу: <адрес> <адрес> которе он сдает в аренду. ДД.ММ.ГГГГ у него был заключен договор аренды с ИП Свидетель №1 К.А. на указанный объект недвижимости. При этом Свидетель №1 с ним не связывался, его привез на встречу мужчина по имени А., который до этого также арендовал и оплачивал аренду данного помещения. При встрече А. сказал, что данную деятельность будет вести именно Свидетель №1, которого в последующем он более не видел, с ним никогда не общался. В ходе заключения договора Свидетель №1 сообщил, что является реальным арендатором, и деятельность будет осуществлять именно он. В ходе заключения договора ему стало известно, что в арендуемом помещении будет осуществляться розничная продажа табачной продукции. Со слов А. он знал, что они переоформляют свою деятельность и продолжают работать дальше. При заключении договора аренды было достигнуто соглашение, что оплата будет производиться наличными в размере 15 000 рублей в месяц.
Как следует из показаний свидетеля Свидетель №5 (т. 9 л.д. 140-143), у него в собственности имеется торговое помещение, расположенное по адресу: <адрес> (в районе здания №), которое он сдает в аренду с ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №1 на основании договора аренды. В соответствии с договором аренды стоимость аренды торгового помещения составляла 10 000 рублей, оплата производится путем безналичного перевода и поступала в установленный срок, без просрочек; отправителями платежей были Свидетель №1 и Косова К.О. Ему не известно, что в данном торговом павильоне осуществлялась розничная продажа немаркированной табачной продукции.
Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного следствия показала (т. 9 л.д. 140-143), что ноутбук «ASUS», обнаруженный и изъятый у неё дома, ранее принадлежал её сыну Щемерову А.А. Фотографии паспортов на имя Макаровой Л.П., Заздравных М.В. и Спиредоновой М.А., возможно, появились в данном ноутбуке, когда она ранее до ДД.ММ.ГГГГ года занималась административной деятельностью торговых павильонов, в которых продавалась немаркированная табачная продукция. Обнаруженный у неё фрагмент бумаги с рукописными записями принадлежит её сыну Щемерову А.А. До ДД.ММ.ГГГГ года она вела график работы продавцов в обнаруженной у неё тетради.
В соответствии с оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №7 (т. 9 л.д. 145-152) и Свидетель №8 (т. 9 л.д. 153-160), ДД.ММ.ГГГГ они принимали участие в качестве понятых при проведении обыска в квартире, расположенной по адресу: <адрес>. В жилом помещении, где проводился обыск, находились Щемеров А.А. и его жена. Перед началом обыска следователем Атанянц Е.В. всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. Затем был проведен обыск указанной квартиры, по результатам которого Щемеров А.А. добровольно выдал сотовые телефоны «iPhone» и «Xiaomi» и пояснил, что с помощью данных устройств он осуществлял связь и координацию с торговыми павильонами, в которых реализовывалась немаркированная табачная продукция в <адрес>. Далее было обнаружено еще несколько сотовых телефонов, пистолет с патронами, сим-карты, идентификационные карты от сим-карт, ежедневники, ноутбук, флеш-накопители, денежные средства в рублях и долларах США. Следователь задавала Щемерову А.А. и его жене вопрос, что это за денежные средства и откуда они получены. Щемерова В.Б. пояснила, что это их деньги, они принадлежат семье и получены от деятельности пекарни, однако подтверждающих документов предоставлено не было. Все обнаруженные предметы, заинтересовавшие сотрудников правоохранительных органов, были изъяты и опечатаны, после чего был составлен протокол обыска, в котором все участвующие лица после ознакомления поставили свои подписи, так как замечаний ни у кого не поступило. Затем был проведен обыск в автомобиле «<данные изъяты>», который был открыт Щемеровым А.А. В указанном автомобиле были обнаружены различные предметы, в том числе и ключи с буквенными обозначениями, которые были изъяты и упакованы, а после этого был составлен протокол, в котором все участвующие лица после ознакомления также поставили свои подписи, так как замечаний ни у кого не поступило.
Из показаний свидетеля Свидетель №9, которые оглашены (т. 9 л.д. 162-165), следует, что она приобретает сигареты «Kalipso Special Gold» за 90 рублей. Покупала она данные сигареты в торговых павильонах, расположенных в <адрес> по адресам: <адрес> «а»; <адрес>; а также в торговом павильоне в <адрес> около магазина «Пятерочка». На прослушанной аудиозаписи от ДД.ММ.ГГГГ она узнала свой голос, но с кем она разговаривала, пояснить не может. По обстоятельствам разговора пояснила, что она искала необходимые сигареты: заехав в киоск, расположенный по адресу: <адрес>, она попросила заказать ей сигареты и сообщить об их поступлении. Скорее всего, сотрудник торгового павильона просто сообщила ей, что поступили сигареты, и она их впоследствии приехала и выкупила. Оплату сигарет она всегда осуществляла только наличными, безналичного расчета в киосках предусмотрено не было, чеки ей никто и некогда не выдавал. Она предполагала, что сигареты являются контрафактными, так как у них была низкая стоимость, которая сильно отличалась от стоимости сигарет в обычных магазинах; помимо этого, приобретаемые ею сигареты она никогда не видела в обычных магазинах.
Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №11 (т. 9 л.д. 178-181), она покупала для своего мужа в торговом павильоне, расположенном на мини-рынке «Океан» по адресу: <адрес> <адрес> сигареты «NZ», стоимостью 100 рублей. При этом на пачке сигарет присутствовала акцизная марка иностранного государства. От продавцов указанного павильона, М. и С., она узнала, что стоимость сигарет низкая, так как они привезены из Республики Беларусь. Оплачивала она сигареты только наличными, так как в указанном торговом павильоне не было кассового аппарата и терминала бесконтактной оплаты.
В соответствии с оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №12 (т. 9 л.д. 185-188), она приобретала сигареты в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>. Приобретала она там табачную продукцию различного наименования, так как для нее была важна цена. Покупала она один или два блока сигарет по цене от 80 до 100 рублей за одну пачку сигарет. Сигареты она оплачивала наличными, терминала для безналичной оплаты и кассового аппарата в торговом павильоне не было, в связи с чем кассовый чек ей никогда не выдавался.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №13, которые оглашены (т. 9 л.д. 192-195), она приобретала сигареты «Корона» в торговом павильоне, расположенном около магазина «Кировский» по адресу: <адрес>. Сигареты она приобретала для своего мужа по одному или два блока, стоимость одной пачки составляла от 45 до 50 рублей. После того как данный торговый павильон закрылся, она начала приобретать данные сигареты в торговом павильоне, расположенном на <адрес> по адресу: <адрес> <адрес> там стоимость одной пачки сигарет была от 50 до 55 рублей. Одному из продавцов павильона она дала свой номер телефона, чтобы в дальнейшем её уведомляли о поступлении сигарет «Корона». Оплачивала она покупку сигарет только наличными денежными средствами, при приобретении сигарет чеки ей никогда не выдавались, кассового аппарата в торговом павильоне не было.
Как следует из показаний свидетеля Свидетель №14 (т. 9 л.д. 196-199) на последней странице предоставленной ему тетради с рукописными записями, изъятой в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, имеется запись «№ Володя Кент синий по 1». По данной записи он может пояснить, что это указан его номер телефона, которым он пользуется с ДД.ММ.ГГГГ года. В торговом павильоне по указанному адресу с ДД.ММ.ГГГГ года он приобретал табачную продукцию для личного употребления. Данную запись в тетраде сделал продавец торгового павильона, которой он сообщил свой номер телефона и назвал свое имя. Свои данные он предоставил для того, чтобы ему оставляли один блок сигарет «Kent». Самая минимальная стоимость, по которой он приобретал сигареты, составляла 90 рублей. На то, какие акцизные марки присутствовали на сигаретах, он не обращал внимания. Оплачивал сигареты он наличными, никакие чеки ему не выдавались, в торговом павильоне кассового аппарата не имелось.
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №17 (т. 10 л.д. 20-23) установлено, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ года она периодически подрабатывала в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, где продавались сигареты. График работы был: два рабочих дня, два выходных дня, рабочее время - с 08:00 до 19:00. При этом постоянные сотрудники заключали трудовой договор с ИП Свидетель №1, временные сотрудники трудовые договоры не заключали и по договоренности выходили на смену. Оплата за одну смену составляет 1 000 рублей, заработную плату они забирали один раз в неделю из выручки. Помимо указанной торговой точки, она также могла при необходимости выходить на иные торговые точки. Так, она работала в торговых помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес> <адрес> До ДД.ММ.ГГГГ года табачную продукцию привозила Свидетель №6, собирала выручку и давала указания относительно работы. В ДД.ММ.ГГГГ году система работы изменилась, курировать их стал мужчина по имени «Арсен», который создал чат «Биржа труда» в мессенджере «WhatsApp». Данный чат был создан для сбора заявок на поставку сигарет в торговые точки. Кроме того, данный мужчина самостоятельно управлял указанным чатом, по мере необходимости добавлял новых сотрудников и удалял их. Также с помощью данного чата они видели всех, кто работает, и могли между собой обсуждать различные рабочие моменты. В ходе работы она продавала табачную продукцию различного наименования. Согласно имеющемуся прайсу, стоимость сигарет варьировалась от 50 рублей до 135 рублей за пачку сигарет. Пачки сигарет частично были маркированы акцизными марками РФ, часть табачной продукции была маркирована акцизной маркой иностранного государства, а часть табачной продукции вообще не имела никакой маркировки. Оплата за сигареты принималась только наличными денежными средствами; кассового аппарата в торговом павильоне не было, безналичного расчета также в торговом помещении нет. Выручка за каждый день формировалась и упаковывалась в конверт, который они убирали под коврик; конверт с выручкой забирали при поставке табачной продукции. Табачная продукция поступала в торговый павильон в ночное время, в этот момент лицо, которое привозило сигареты, и забирало выручку. В какой-то момент табачную продукцию стал привозить мужчина по имени Е., его точные данные ей не известны, он привозил сигареты и также забирал выручку.
Согласно оглашенным показаниям свидетеля Михайлова Е.С. (т. 10 л.д. 72-78), являющегося оперуполномоченным ОЭБ и ПК МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и п. Уральский, в связи с имеющейся оперативной информацией о реализации контрафактной табачной продукции на территории <адрес> и <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ проведены осмотры торговых павильонов, расположенных в <адрес> по адресам: <адрес> <адрес> павильон №; <адрес>; <адрес>, а также торгового павильона, расположенного в <адрес> <адрес> По результатам проведенных осмотров было изъято большое количество табачной продукции. Координация деятельности указанных торговых павильонов осуществлялась посредством группы «Биржа труда», созданной в мессенджере «WhatsApp». Администратором данной группы числился «<данные изъяты>», абонентский номер телефона которого в данном мессенджере был +№, и был зарегистрирован на имя Масленникова Е.Б. В дальнейшем было установлено, что «<данные изъяты>», в пользовании которого имеются абонентские номера +№, является Щемеров А.А., в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства указанного лица: <адрес>, в присутствии понятых был проведен обыск. В ходе обыска были изъяты различные предметы и документы, в которых содержалась значимая для уголовного дела информация, а также были изъяты денежные средства, что было отражено в протоколе, где все участвующие лица после ознакомления поставили свои подписи.
Свидетель Арапов Е.С. в зале суда подтвердил, что приобрел у Масленникова Е.Б. в собственность автомобиль «<данные изъяты>» за 300 000 рублей. При этом в настоящее время он сдает данный автомобиль в аренду Масленникову Е.Б. в связи с рассматриваемым уголовным делом. Охарактеризовал Масленникова Е.Б. и Масленникову М.П. с положительной стороны.
Свидетель Щемерова В.Б. в зале судебного заседания показала, что изъятые денежные средства при обыске, который проводился ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, принадлежат ей и получены ею от предпринимательской деятельности пекарни. Охарактеризовала Щемерова А.А., Масленникова Е.Б. и Масленникову М.П. с положительной стороны.
Также вина подсудимых в совершении преступлений подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела.
Из рапортов оперативного дежурного ДЧ МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и п. Уральский от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 73, 75, 77, 79) следует, что в торговых павильонах, расположенных в <адрес> по адресам: <адрес> <адрес> (<данные изъяты> <адрес>; <адрес>, а также в <адрес> <адрес> осуществляется продажа табачной продукции, которая по визуальным признакам не соответствует правилам маркировки, установленным на территории РФ.
Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 94-121) установлено, что в торговом помещении, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> обнаружены и изъяты табачные изделия различных наименований, которые не соответствуют правилам маркировки табачных изделий, установленным на территории РФ, а именно: немаркированные табачные изделия, без специальных (акцизных) марок табачной продукции: 48 пачек сигарет «Malimbo», 4 пачки сигарет «LM», 4 пачки сигарет «President Gold», 13 пачек сигарет «Platinum seven», 1 пачка сигарет «President Fuul», 9 пачек сигарет «Milano», 6 пачек сигарет «Oris xplore milan», 12 пачек сигарет «Zumerret», 2 пачки сигарет «Parlament», 60 пачек сигарет «Manchester», 10 пачек сигарет «Milano New York», 20 пачек сигарет «Marlboro Nano Slims», 20 пачек сигарет «Marlboro king size», 140 пачек сигарет «Parlament Aqua Nano», 10 пачек сигарет «Marlboro micro», 510 пачек сигарет «Dove platinum medium edition»; табачные изделия, оклеенные фрагментами бумаги, имеющих сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции Республики Беларусь: 2480 пачек сигарет «Корона», 792 пачки сигарет «Dove platinum», 38 пачек сигарет «Queen menthol», 29 пачек сигарет «Dove menthol», 7 пачек сигарет «Корона Slim», 12 пачек сигарет «NZ gold», 94 пачек сигарет «Корона super slims», 5 пачек сигарет «Dove platinum slims», 4 пачки сигарет «Credo», 80 пачек сигарет «Корона стиль», 30 пачек сигарет «Dove gold», 50 пачек сигарет «Kalipso», 40 пачек сигарет «NZ black power»; табачные изделия, оклеенные фрагментами бумаги, имеющих сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции, производимой и предназначенной для реализации на территории РФ, изготовленных не по технологии предприятия «Гознак»: 91 пачка сигарет «ВТ», 29 пачек сигарет «Столичные», 19 пачек сигарет «Кресты», 46 пачек сигарет «Космос», 30 пачек сигарет «Родопи», 28 пачек сигарет «Rothmans blue», 7 пачек сигарет «Bond», 62 пачки сигарет «Bond blue selection», 22 пачки сигарет «Rothmans», 21 пачка сигарет «Winston blue», 40 пачек сигарет «Philip Morris blue», 70 пачек сигарет «Донской табак», 83 пачки сигарет «Philip Morris red», 26 пачек сигарет «М. классический», 229 пачек сигарет «Rothmans Demi», 59 пачек сигарет «Winston XS Compact», 67 пачек сигарет «LD compact», 40 пачек сигарет «Kent core», 47 пачек сигарет «Kent Nano Silver», 2 пачки сигарет «Winston XS», 32 пачки сигарет «Bond compact blue», 21 пачка сигарет «Camel compact», 21 пачка сигарет «Sobranie», 31 пачка сигарет «Marlboro», 20 пачек сигарет «Camel», 20 пачек сигарет «Петр I эталон», 130 пачек сигарет «Kent nano 4», 40 пачек сигарет «Прима Донна», 55 пачек сигарет «LM red», 60 пачек сигарет «Kent HD Futura», 20 пачек сигарет «Chesterfield selection compact», 10 пачек сигарет «Kent icon», 20 пачек сигарет «Rothmans blue Demi».
Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 122-147), в торговом павильоне, расположенном напротив дома по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты табачные изделия различных наименований, которые не соответствуют правилам маркировки табачных изделий, установленным на территории РФ, а именно: табачные изделия, оклеенные фрагментами бумаги, имеющих сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции Республики Беларусь: 280 пачек сигарет «Корона», 10 пачек сигарет «Credo»; табачные изделия, оклеенные фрагментами бумаги, имеющих сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции, производимой и предназначенной для реализации на территории РФ, изготовленных не по технологии предприятия «Гознак»: 10 пачек сигарет «Winston», 50 пачек сигарет «Родопи», 30 пачек сигарет «Rotmans demi», 30 пачек сигарет «Rotmans blue», 20 пачек сигарет «Rotmans red», 10 пачек сигарет «Kent», 10 пачек сигарет «Кресты», 30 пачек сигарет «Bond red», 30 пачек сигарет «Столичные классические», 30 пачек сигарет «Dove platinum», 20 пачек сигарет «Донской табак», 20 пачек сигарет «Cemel», 20 пачек сигарет «LM red», 20 пачек сигарет «Космос», 10 пачек сигарет «LM blue», 10 пачек сигарет «М. классический», 10 пачек сигарет «Bond синий», 10 пачек сигарет «Philip Morris», 10 пачек сигарет «Oris».
Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 148-156), в торговом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты табачные изделия различных наименований, которые не соответствует правилам маркировки табачных изделий установленных на территории РФ, а именно: немаркированные табачные изделия, без специальных (акцизных) марок табачной продукции: 10 пачек сигарет «Malimbo», 17 пачек сигарет «Manchester», 9 пачек сигарет «Marlboro»; табачные изделия, оклеенные фрагментами бумаги, имеющих сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции Республики Беларусь: 17 пачек сигарет «Dove platinum superslims», 6 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 116 пачек сигарет «Dove platinum», 30 пачек сигарет «Корона», 19 пачек сигарет «Корона kalipso special gold», 18 пачек сигарет «Корона Slim», 250 пачек сигарет «Корона», 20 пачек сигарет «NZ Gold», 10 пачек сигарет «Credo»; табачные изделия, оклеенные фрагментами бумаги, имеющих сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции, производимой и предназначенной для реализации на территории РФ, изготовленных не по технологии предприятия «Гознак»: 23 пачки сигарет «Космос», 16 пачек сигарет «ВТ», 39 пачек сигарет «Bond red selection», 28 пачек сигарет «Кресты», 50 пачек сигарет «Kent Core», 20 пачек сигарет «LM blue», 30 пачек сигарет «LM red», 50 пачек сигарет «Bond», 40 пачек сигарет «Столичные», 50 пачек сигарет «Rothmans blue», 20 пачек сигарет «Rothmans red», 30 пачек сигарет «Донской табак», 40 пачек сигарет «Kent HD Futura», 30 пачек сигарет «М. классический», 30 пачек сигарет «Петр I эталон», 20 пачек сигарет «Philip Morris blue», 30 пачек сигарет «Rotmans demi», 20 пачек сигарет «Winston XS Compact», 10 пачек сигарет «Winston», 10 пачек сигарет «Camel compact», 10 пачек сигарет «Bond compact blue», 10 пачек сигарет «Rothmans demi blue», 10 пачек сигарет «LD compact».
В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 157-228), в торговом павильоне №, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> (торговый рынок <данные изъяты> обнаружены и изъяты табачные изделия различных наименований, которые не соответствует правилам маркировки табачных изделий установленных на территории РФ, а именно: немаркированные табачные изделия, без специальных (акцизных) марок табачной продукции: 23 пачки сигарет «Marlboro», 5 пачек сигарет «Marlboro compact», 20 пачек сигарет «Parlament Aqua Namo», 5 пачек сигарет «Milano», 6 пачек сигарет «Parlament Namo», 25 пачек сигарет «Беломорканал»; табачные изделия, оклеенные фрагментами бумаги, имеющих сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции Республики Беларусь: 10 пачек сигарет «NZ», 20 пачек сигарет «Корона super slims», 106 пачек сигарет «Dove platinum», 80 пачек сигарет «Dove platinum compact», 97 пачек сигарет «Корона», 22 пачки сигарет «Корона Slim», 15 пачек сигарет «Dove platinum superslims», 3 пачки сигарет «Dove menthol», 9 пачек сигарет «Dove gold super slims», 10 пачек сигарет «NZ gold»; табачные изделия, оклеенные фрагментами бумаги, имеющих сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции, производимых и предназначенных для реализации на территории Российской Федерации, изготовленных не по технологии предприятия «Гознак»: 30 пачек сигарет «Bond», 20 пачек сигарет «Cemel», 23 пачки сигарет «Rothmans red», 33 пачки сигарет «Philip Morris blue», 38 пачек сигарет «Донской табак», 18 пачек сигарет «Winston XS Compact», 14 пачек сигарет «Kent cristal mix», 30 пачек сигарет «Bond blue», 32 пачки сигарет «Rothmans blue», 21 пачка сигарет «Chesterfield compact», 27 пачек сигарет «Kent icon», 26 пачек сигарет «Rothmans Demi», 30 пачек сигарет «Kent cristal blue», 40 пачек сигарет «LM blue», 30 пачек сигарет «Столичные», 30 пачек сигарет «Родопи», 25 пачек сигарет «Кресты красные», 40 пачек сигарет «Космос», 20 пачек сигарет «Оптима gold», 20 пачек сигарет «Winston XS», 20 пачек сигарет «LD compact», 18 пачек сигарет «Marlboro touch», 25 пачек сигарет «Bond red», 20 пачек сигарет «М. классический», 10 пачек сигарет «Петр I эталон», 44 пачки сигарет «Прима Донна», 8 пачек сигарет «ВТ», 3 пачки сигарет «Кресты синие», 3 пачки сигарет «LM red», 2 пачки сигарет «Cemel compact», 7 пачек сигарет «Bond compact blue», 5 пачек сигарет «Rothmans Demi click».
Кроме того, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 2-4) в помещении торгового павильона №, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> (торговый рынок «Океан»), у Басановой С.А. изъят мобильный телефон марка «Infinix».
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 8-13) в каб. № ОЭБ и ПК МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и п. Уральский по адресу: <адрес>, у Свидетель №15 изъят сотовый телефон «OPPO А38».
При этом протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 15-19) в помещении торгового павильона, расположенного напротив <адрес> в <адрес>, у Одинцевой Л.И. изъят сотовый телефон «iPhone XR».
Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 22-26), в каб. № ОЭБ и ПК МУ МВД России по ЗАТО <адрес> и <адрес> по адресу: <адрес>, у Свидетель №16 изъят сотовый телефон «Samsung M12».
Как следует из справки Межрегиональной ИФНС № 32 по Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 2 л.д. 32), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ единая минимальная цена табачной продукции составляет 135 рублей (Информационное сообщение Минсельхоза России от ДД.ММ.ГГГГ № №). Законодательно установлен запрет на реализацию табачной продукции потребителям по максимально розничным ценам, установленным ниже действующей единой минимальной цены табачной продукции.
В соответствии с актом оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 33-45), Масленников Е.Б. передвигаясь на автомобиле «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № регион, осуществляет доставку коробок из торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> до торговых павильонов, расположенных в <адрес> по адресам: <адрес>; <адрес> <адрес> (павильон №); <адрес>.
Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 7-183) установлено, что на видеозаписях, сделанных в рамках оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение», зафиксировано, как с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мужчина, передвигающийся на автомобиле «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № регион, регулярно приезжает в торговый павильон, расположенный по адресу: <адрес> <адрес> из которого выносит коробки и полимерные пакеты, после чего уезжает в сторону <адрес>.
При этом, согласно карточке учета транспортного средства (т. 13 л.д. 173), вышеуказанный автомобиль принадлежит Масленникову Е.Б.
Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 46-53), в сотовом телефоне «Infinix X6812B», изъятом в ходе осмотра мест происшествия ДД.ММ.ГГГГ у Басановой С.А., имеется мессенджер «WhatsApp», авторизованный к абонентскому номеру +№, в котором обнаружен группа «Биржа труда», администратором которой является пользователь с именем «Арсен», авторизованный по абонентскому номеру +№. В данном чате состоит 10 участников, имеются сообщения с информацией по табачной продукции. Дата создания группы - ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном чате установлен таймер исчезающих сообщений.
В осмотренном сотовом телефоне «iPhone XR» (т. 2 л.д. 56-62), изъятом в ходе осмотра мест происшествия ДД.ММ.ГГГГ у Одинцевой Л.И., обнаружен мессенджер «WhatsApp», авторизованный к абонентскому номеру +№, в котором обнаружен группа «Биржа труда», администратором которой является пользователь «<данные изъяты>», авторизованный по абонентскому номеру +№. В данном чате состоит 10 участников, имеются сообщения с информацией по табачной продукции. Дата создания группы - ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном чате установлен таймер исчезающих сообщений. Также в данном мессенджере имеется чат с контактом «<данные изъяты>», в котором обсуждаются заказы на табачную продукцию, а также сообщается об остатках табачной продукции.
В осмотренных телефонах «OPPO A38» (т. 2 л.д. 65-71), изъятом у Свидетель №15, и «SAMSUNG GALAXY M12» (т. 2 л.д. 74-80), изъятом у Зверковой Т.К., содержится аналогичная информация, как и в вышеуказанных сотовых телефонах Басановой С.А. и Одинцевой Л.И.
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 83-108) осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ: по адресу: <адрес>, три тетради формата, содержащие сведения об учете табачной продукции, два трудовых договора, заключенных между ИП Свидетель №1 и Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату договора аренды киоска № от ДД.ММ.ГГГГ; по адресу: <адрес> <адрес> (торговый павильон №), прайс-лист с перечнем табачной продукции и стоимостью за одну пачку сигарет, минимальная стоимость табачной продукции составляла 50 рублей, максимальная стоимость одной пачки сигарет составляла 130 рублей, трудовой договор, заключенный между ИП Свидетель №1 и Басановой С.А., счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ торгового места на февраль 2024 года на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ; по адресу: <адрес> <адрес> тетрадь со сведениями об учете табачной продукции, лист учета на январь 2025, прайс-лист с перечнем табачной продукции и стоимостью за одну пачку сигарет, минимальная стоимость табачной продукции составляла 50 рублей, максимальная стоимость одной пачки сигарет составляла 130 рублей, товарно-транспортные накладные на табачную продукцию, фрагменты бумаги с рукописным текстом, в которых прописывается информация по заявке табачной продукции по торговым точкам, расположенным на территории <адрес>.
Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 248-252) следует, что при помощи мобильного устройства «Samsung A55» и установленного в него мобильного приложения «Честный знак» версии «4.69.1» проведено сканирование всех пачек сигарет, изъятых из вышеуказанных торговых точек ДД.ММ.ГГГГ, на которых имеется специальная информация - средство идентификации в формате «Data matrix». В результате сканирования установлено, что осматриваемые пачки имеют статус «Сомнительный товар», так как не отображаются сведения о наименовании товара, дате отпуска в реализацию, стране производителя, наименовании бренда. Также помимо этого на части осматриваемой табачной продукции произвести сканирование табачной продукции не представилось возможным по причине того, что сканер не смог прочесть нанесенную специальную информацию, что согласно информационной табличке также указывает на нарушение маркировки.
В соответствии с заключением эксперта ФБУ Уральский РЦСЭ Минюста России от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 4 л.д. 14-25) минимальная стоимость табачных изделий за единицу потребительской пачки сигарет, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> составляла 135,00 рублей. Общая (суммарная) минимальная стоимость 9004 пачек сигарет, разрешенных к продаже на территории РФ, аналогичных продукции в ценах, действовавших на ДД.ММ.ГГГГ, составила 1 215 540,00 рублей.
Кроме того, из заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 4 л.д. 43-108) следует, что способы воспроизведения изображений и элементы защиты представленных на экспертизу федеральных специальных марок РФ для табачной продукции с обозначением серии и номера на пачках сигарет: «KENT crystal blue», «Rothmans DEMI», «Кресты», «KENT ICON», «BOND RED», «BOND BLUE», «L&M BLUE», «Оптима», «MARLBORO», «PHILIPMORRIS BLUE», «PHILIPMORRIS RED», «BOND BLUE SELECTION», «BOND COMPACT BLUE», «KENT core», «Петр I», «BOND Compact blue», «Marlboro crafter compact», «Rothmans BLUE», «BOND BLUE», «KENT CORE», «L&M RED», «KENT HDIFUTURE», «Rothmans DEMI», «ВТ», «Chesterfield», «М.», «Донской табак темный», «MARLBORO», «Родопи», «Столичные», «Донской табак светлый», «KENT NANO SILVER», «Космос», «LD BLUE», «KENT crystal mix», «Rothmans DEMI CLICK», «Прима Дона», «CAMEL», «Winston XS compact», «Winston BLUE», «LD», «CAMEL compact», «CAMEL», «Camel compact», «Winston XS Compact», «L&D compact», «L&D CAFE», «Rothmans BLUE DEMI», «SOBRANIE» – не соответствуют способам воспроизведения изображений федеральных специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, изготавливаемых производством предприятия Гознак, и описанию их защитного комплекса. Способы воспроизведения изображений и элементы защиты представленных на экспертизу акцизных марок для табачной продукции Республики Беларусь с обозначением серии и номера на пачках сигарет: «Dove superslims», «Корона», «Dove GOLD superslim», «NZ», «KALIPSO», «Корона слим», «CREDO», «Корона superslim», «Dove Platinum», «Dove Platinum Medium Edition», «NZ Gold», «Dove Gold», «Корона стиль», «Корона super slim», «KALIPSO special Gold», «Dove MENTHOL», «Queen Menthol» не соответствуют способам воспроизведения изображений при изготовлении акцизных марок для маркировки сигарет с фильтром первой ценовой категории, произведенных на территории Республики Беларусь, и описанию их защитного комплекса. Часть федеральных специальных марое РФ для табачной продукции, изготовлены способом плоской печати, часть двумя способами печати: основные изображения – способом плоской печати, обозначение номера – способом высокой печати. Специальные маркировки (Qr-код) на пачках сигарет изготовлены способом плоской офсетной печати.
Из заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 4 л.д. 128-136) установлено, что содержимое курительной части сигарет и папирос из представленных шестидесяти четырех пачек является частицами растений Табак (сем. Solanaceae, род Nicotiana L.). В компонентный состав курительной части сигарет и папирос из части представлены пачек сигарет входит: резаный табак, листовая жилка и взорванная жилка. В компонентный состав курительной части сигарет и папирос из части представлены пачек сигарет входит: резаный табак, листовая жилка, взорванная жилка и восстановленный табак.
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 6-250, т. 6 л.д. 1-250, т. 7 л.д. 1-250, т. 8 л.д. 1-76) осмотрены диски с прослушиванием телефонных переговоров Масленниковой М.П., Захаровой Л.Н. и Басановой С.А. В прослушанных аудиозаписях содержится информация, что указанные лица и их собеседники осведомлены о контрафактности продаваемой ими табачной продукции, обсуждают заказы немаркированной табачной продукции и объемы подлежащие заказу табачной продукции, обсуждают сбор выручки и размер полученной выручки от проданной ими табачной продукции. Помимо этого Масленникова М.П., Захарова Л.Н. и Басанова С.А. сообщают иным лицам о поступлении в торговые павильоны табачной продукции, договариваются о продаже им табачной продукции. Также имеется ряд аудиозаписей, из которых следует, что Масленникова М.П. осведомлена кто осуществлял координацию деятельности торговых павильонов, получала указания о выходе на смену в определенные торговые павильоны, а также отчитывалась по поводу работы фальшстены, оборудованной в одном из торговых павильонов, получала указания по проведению работ направленных на устранение неполадок данной стены.
Согласно сведениям, представленным ПАО «Мобильные теле системы» от ДД.ММ.ГГГГ №-УР-2025 (т. 10 л.д. 80), абонентский номер +№ зарегистрирован на имя подсудимого Масленникова Е.Б.
Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 117-148), осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, тетрадь 12 л. с рукописными записями, в которую вложен фрагмент бумаги, с рукописным текстом «Поселок 01.06. выручка 20 000-7 500 зарплата = 12 500 Т.»; тетрадь 18 л., в которой имеются графики с цифровыми обозначениями от 1 до 31 с буквенными обозначениями «О, М, П, Б, А»; книга учета в которой имеются рукописные надписи в таблице столбцы таблиц имеют цифровое обозначение от 1 до 31 строки имеют обозначения «ДД.ММ.ГГГГ», графики ведутся с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год; ноутбук «Asus», в котором обнаружены фотографии паспортов Макаровой Л.П., Заздравных М.В.; два мобильных телефона.
В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 5-11) по адресу: <адрес>, Щемеров А.А. добровольно выдал два мобильных телефона, с помощью которых осуществлял координацию незаконной деятельности торговых павильонов, расположенных на территории <адрес>, а также обнаружены и изъяты иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела.
Согласно результатам оперативно-розыскной деятельности «Результаты исследования» от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 11 л.д. 72-81), в телефоне «Xiaomi 11T» обнаружена история работы пользователя в приложении «WhatsApp» (данные учетной записи, список контактов, журнал звонков, история обмена сообщениями, временные файлы) пользователя с именем «Arsen Baldanan»; история пользователя в приложении «Telegram» (данные учетной записи, список контактов, журнал звонков, история обмена сообщениями, временные файлы) пользователя телефонного номера +№; журнал входящих и исходящих вызовов; история обмена сообщениями.
Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 82-139) установлено, что в добровольно выданных Щемеровым А.А. в ходе обыска проведенного ДД.ММ.ГГГГ в квартире по адресу: <адрес>, телефоне «iPhone» установлена одна сим-карта оператора сотовой связи «Мотив» с идентификационным номером «№ 9»; в телефоне «Xiaomi 11T» установлена одна сим-карта оператора сотовой связи «МТС» с идентификационным номером «8№ 1». В телефоне «Xiaomi 11T» обнаружены фотографии: блоков сигарет, торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> графических таблиц от разных дат с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, где указаны наименования сигарет. В приложении «WhatsApp» обнаружена следующая информация: имя авторизированного профиля«Arsen Baldanan» номер телефона +№, в данном мессенджере имеются чаты с фотографиями, в которых перечисляются табачные изделия для оформления заявки на поставку; группа «Биржа труда», созданная владельцем аккаунт ДД.ММ.ГГГГ, в ней один участник - администратор группы «Arsen Baldanan», в истории данного чата имеются сообщения по остаткам сигарет на торговых точках. В мессенджере «Telegram» обнаружена следующая информация: имя авторизированного профиля на имя «Арсен Балданян» номер телефона +№, в данном мессенджере имеются чаты по продажам сигарет, фотографиями заявок с указанием наименования и количества сигарет, а также сведения о выручке.
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 155-216) осмотрены, обнаруженные и изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, следующие предметы. В тетради формата «А5» 96 л. в клетку с обложкой красного и синего цвета обнаружены таблицы с рукописным текстом: первая строка имеет обозначения «1-7», «8-14», «15-21», «22-28», 29-31», «общее», далее каждая строка подписана «О», «М», «П», «Б», «А», после в таблице имеются различные цифровые обозначения по разным месяцам. В ноутбуке «Sony» обнаружены фотографии, на которых изображены: скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp», где указаны остатки количества сигарет, сообщения о размере выручки и местах, где её нужно оставить либо кому отдать деньги за аренду. Пять листов формата «А5» вырванные из ежедневника, где содержатся рукописные записи с различными суммами и датами. Сим-карта оператора сотовой связи «Мотив» идентификационный номер «8№ 3», на карте имеется наклеенный фрагмент бумаги с напечатанным абонентский номер «+№». Фрагмент бумаги с рукописным текстом «№». Ежедневник формата «А6» обложка черного цвета с рукописными записями, где имеются записи о выручке, приходе, наименования сигарет и их количество.
Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 209-216), в изъятом ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, сотовом телефоне «Xiaomi Redmi Note 10» обнаружены фотографии с товарно-транспортными накладными, в которых перечисляются наименования и количество приобретаемой табачной продукции.
При этом в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 209-216) отражено, что в трёх ежедневниках, обнаруженных и изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в квартире по адресу: <адрес>, содержатся рукописные записи и таблицы, в которых указываются суммы, имена, графики смен.
Кроме того, как следует из приговора Новоуральского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №6, являющаяся матерью Щемерова А.А., признана виновной по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, а именно за хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере. При этом, согласно указанному приговору, реализация немаркированных табачных изделий также осуществлялась в торговых павильонах, расположенных в <адрес> по адресам: <адрес> <адрес> (мини-рынок «Океан»); <адрес>; <адрес>, и в <адрес> <адрес> Макарова Л.П., Басанова С.А., Одинцева Л.И., Захарова Л.Н., Масленникова М.П. и Щемеров А.А. допрашивались по данному уголовному делу в качестве свидетелей и давали показания по обстоятельствам реализации контрафактной табачной продукции Свидетель №6 в указанных торговых павильонах.
Оценивая собранные и исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимых в совершении указанного преступления нашла свое подтверждение.
Доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, дополняют друг друга и согласуются между собой.
Существенные противоречия в доказательствах, которые могут повлиять на выводы о доказанности вины подсудимых в совершении преступления и позволяющие истолковать их в пользу Щемерова А.А., Масленникова Е.Б., Макаровой Л.П., Басановой С.А., Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н. и Масленниковой М.П., отсутствуют.
Выводы о виновности подсудимых в совершении преступления суд основывает как на показаниях вышеуказанных свидетелей, так и на показаниях подсудимых, а также на признательной позиции самих Щемерова А.А., Масленникова Е.Б., Макаровой Л.П., Басановой С.А., Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н. и Масленниковой М.П. При этом показания как подсудимых, так и свидетелей согласуются с исследованными материалами уголовного дела.
Заключения экспертов отвечают положениям ст. 204 УПК РФ и Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
У суда отсутствуют основания не доверять выводам проведенных по делу экспертиз, поскольку проведены они в соответствии с требованиями УПК РФ, в установленном законом порядке, эксперты, принимавшие участие в их проведении, обладали специальными познаниями в соответствующих областях и перед проведением экспертиз предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.
Исследованными доказательствами судом установлено, что общая стоимость немаркированных табачных изделий составила 1 215 540 рублей.
Согласно примечанию к ст. 171.1 УК РФ крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
Также при рассмотрении уголовного дела установлено, что подсудимые действовали группой лиц по предварительному сговору, о чём свидетельствуют согласованность и последовательность действий подсудимых, направленных на достижение единого преступного умысла: они заранее договорились о совершении преступления, выполняя каждый из них свои обязанности, и достоверно знали, что занимаются незаконной деятельностью, при этом каждый выполнял часть объективной стороны незаконного хранения и сбыта немаркированных табачных изделий.
Кроме того, они состояли все в одной группе в мессенджере «WhatsApp», достоверно знали о том, что занимаются реализацией контрафактной табачной продукцией, а также о деятельности каждой из торговых точек по её реализации, наименовании и объемах сигарет, которые необходимо поставить в соответствующие торговые павильоны.
При этом руководил и координировал деятельность непосредственно Щемеров А.А., который давал указания каждому из подсудимых по исполнению определенных обязанностей, направленных на хранение и сбыт немаркированной табачной продукции.
Таким образом, суд квалифицирует действия Щемерова А.А. по ч. 3 ст. 33, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ как организация хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2024 года № 253-ФЗ).
Действия Масленникова Е.Б., Макаровой Л.П., Басановой С.А., Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н. и Масленниковой М.П. суд квалифицирует как хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2024 года № 253-ФЗ).
Суд находит несостоятельным доводы о том, что Масленников Е.Б. не знал, что занимается доставкой контрафактных сигарет, так как из материалов дела следует, что в торговых павильонах сигареты находились в открытых и доступных местах, при этом имелись сведения с указателями о продажи сигарет, а также ценники на доступном для просмотра месте, а кроме того его мать занималась непосредственной продажей данных сигарет в торговых павильонах, и он бывал в них во время, когда там находились продавцы и занимались продажей контрафактной продукции.
При этом позиция о том, что Щемеров А.А. не ставил никого в известность и датах, времени и объемах поставок контрафактной табачной продукции на квалификацию совершенного подсудимыми преступления не влияет, так как всем подсудимым было известно, что они занимаются реализаций сигарет несоответствующим действующему законодательству, и в созданной Щемеровым А.А. группе в мессенджере видели сведения о поступающих заказах в каждый торговый павильон, и направленные отчеты о реализованной табачной продукции в них. Каждый из участников группы получал доход за выполнение своей роли в престпулении.
При назначении вида и срока наказания суд, руководствуясь ст.ст. 6, 7, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие их наказание, а также влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей, роль каждого из них в совершении преступления.
По характеру общественной опасности Щемеровым А.А., Масленниковым Е.Б., Макаровой Л.П., Басановой С.А., Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н. и Масленниковой М.П. совершено тяжкое преступление. При оценке степени общественной опасности суд учитывает оконченный характер преступления.
В качестве сведений о личности Щемерова А.А. суд учитывает в целом характеристику его личности, на учете в психиатрическом и наркологическом отделениях ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России не состоит; наличие постоянного места жительства и регистрации, стойких социальных связей; является индивидуальным предпринимателем; ранее к административной и уголовной ответственности не привлекался; имеет положительные характеристики, в том числе от свидетелей и соседей по месту жительства.
В качестве сведений о личности Масленникова Е.Б. суд учитывает в целом характеристику его личности, на учете в психиатрическом и наркологическом отделениях ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России не состоит; наличие постоянного места жительства и регистрации, стойких социальных связей и трудовой занятости; к административной и уголовной ответственности не привлекался; имеет положительные характеристики, в том числе от свидетелей и по месту работы.
В качестве сведений о личности Макаровой Л.П., Басановой С.А. и Одинцевой Л.И. суд учитывает в целом характеристику их личности, на учете в психиатрическом и наркологическом отделениях ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России не состоят; наличие постоянного места жительства и регистрации, стойких социальных связей; к административной и уголовной ответственности не привлекались.
В качестве сведений о личности Захаровой Л.Н. суд учитывает в целом характеристику её личности, на учете в психиатрическом и наркологическом отделениях ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России не состоит; наличие постоянного место жительства и регистрации, трудовую занятости, стойких социальных связей; к административной и уголовной ответственности не привлекалась; по месту работы характеризуется положительно.
В качестве сведений о личности Масленниковой М.П. суд учитывает в целом характеристику её личности, на учете в психиатрическом и наркологическом отделениях ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России не состоит; наличие постоянного места жительства и регистрации, стойких социальных связей; к административной и уголовной ответственности не привлекалась; имеет положительные характеристики, в том числе от свидетелей и по бывшему месту работы.
Наличие на иждивении у Щемерова А.А. и Масленникова Е.Б. малолетних детей, судом признается в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ.
Согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учитывает Макаровой Л.П., Басановой С.А., Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н. и Масленниковой М.П. – активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Оснований для учета в качестве смягчающего наказание обстоятельства, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ) не усматривается. Испытываемые Макаровой Л.П., Басановой С.А., Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н. и Масленниковой М.П. временные затруднения материального характера, вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ судом всем подсудимым в качестве смягчающих наказание обстоятельств учитываются: признание вины, раскаяние в содеянном, намерение вести законопослушный образ жизни.
Кроме того, Щемерову А.А., Макаровой Л.П., Басановой С.А., Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н. и Масленниковой М.П. состояние здоровья, подтвержденное материалами уголовного дела, в том числе наличие хронических заболеваний и групп инвалидности, в случае наличия таковых, судом признаются смягчающим наказание обстоятельствами, предусмотренными ч. 2 ст. 61 УК РФ.
При этом возраст Макаровой Л.П., Басановой С.А., Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н. и Масленниковой М.П. также признается судом смягчающим наказание обстоятельством (ч. 2 ст. 61 УК РФ).
Участие сына Одинцевой Л.И. в специальной военной операции, а также оказание материальной помощи Захаровой Л.Н. своей внучке судом признаются указанным подсудимым в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного ч. 2 ст. 61 УК РФ.
Наличие на иждивении у Масленникова Е.Б. несовершеннолетнего ребенка (на инкриминируемый период преступления старший ребенок не достиг совершеннолетнего возраста) признается судом смягчающим наказание обстоятельством (ч. 2 ст. 61 УК РФ).
Также суд в качестве смягчающего наказания обстоятельства, предусмотренного ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает Масленникову Е.Б., Макаровой Л.П., Басановой С.А., Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н. и Масленниковой М.П. поощрение их по месту работы, в том числе бывшей.
Неудовлетворительное состояние здоровья близких родственников учитывается Щемерову А.А. и Масленникову Е.Б. смягчающим наказание обстоятельством по ч. 2 ст. 61 УК РФ.
Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, обстоятельствам его совершения, личности подсудимых, принципу разумности и справедливости назначенного наказания, возможности достижения целей исправления наказания и предупреждения совершения новых преступлений, суд назначает Щемерову А.А. за совершенное преступление наказание в виде штрафа, а Масленникову Е.Б., Макаровой Л.П., Басановой С.А., Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н. и Масленниковой М.П. - лишение свободы, применяя ст. 73 УК РФ, поскольку считает, что их исправление возможно без применения мер изоляции от общества.
Основания для назначения Щемерову А.А. штрафа с рассрочкой его выплаты отсутствуют. Назначая наказание в виде штрафа, суд учитывает уровень дохода Щемерова А.А., его имущественное положение, наличие на иждивении детей и его состояние зодровья.
Так как по делу имеются вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства, суд считает нецелесообразным назначать Масленникову Е.Б., Макаровой Л.П., Басановой С.А., Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н. и Масленниковой М.П. дополнительный вид наказания в виде штрафа.
Характер преступного посягательства, цели и мотивы содеянного указывают на отсутствие оснований для применения в отношении подсудимых ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Вышеуказанные смягчающие обстоятельства суд не находит исключительными и не усматривает других, которые могли бы быть признаны таковыми, то есть существенно снижающими общественную опасность совершенного преступления или личности самих подсудимых, дающими основания для особого снисхождения к ним и применения положений ст. 64 УК РФ.
Вместе с тем суд при назначении наказания применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ в отношении Макаровой Л.П., Басановой С.А., Одинцевой Л.И., Захаровой Л.Н. и Масленниковой М.П.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу суд оставляет подсудимым без изменения.
Оснований для освобождения виновных от уголовной ответственности и от наказания, а также применения ст. 82 УК РФ не имеется.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ и ст. 104.1 УК РФ.
Орудие, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации (п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ).
Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета (ч. 1 ст. 104.2 УК РФ).
Судом установлено, что Масленников Е.Б. до вынесения приговора продал за 300 000 рублей автомобиль «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № регион, Арапову Е.С. Судом каких-либо сведений о притворности и мнимости сделки по заключению договора купли-продажи автомобиля между Масленниковым Е.Б. и Араповым Е.С. не установлено. Сомнений о том, что в настоящее время транспортное средство находится в собственности иного лица, а не Масленникова Е.Б., у суда не имеется. При этом данный автомобиль использовался для совершения указанного преступления, поскольку при помощи него осуществлялась доставка контрафактных сигарет из торгового павильона в <адрес> по торговым павильонам в <адрес>.
В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 14 июня 2018 года № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», если осуществить конфискацию определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, в том числе транспортного средства, не представляется возможным в связи с его использованием, продажей или по каким-либо иным причинам, то суд в обвинительном приговоре при отсутствии либо недостаточности денежных средств, которые могут быть конфискованы в размере стоимости данного предмета (ч. 1 ст. 104.2 УК РФ), в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 104.2 УК РФ принимает решение о конфискации другого имущества, соразмерного его стоимости, которая подтверждается имеющимися доказательствами.
На основании вышеуказанных обстоятельств, автомобиль <данные изъяты>», государственный регистрационный знак № регион, VIN: №, необходимо оставить у Арапова Е.С., а денежные средства в размере 300 000 рублей, полученные Масленниковым Е.Б. по договору от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи указанного транспортного средства - конфисковать и обратить в собственность государства.
Кроме того, конфискации также подлежат сотовый телефон «Infinix X6812B», сотовый телефон «iPhone XR», сотовый телефон «Xiaomi Redmi Note 10», ноутбук «Sony РСБ - 71211V», сим-карты и идентификационные карты в количестве 14 штук, так как судом достоверно установлено, что при помощи данных средств направлялись заявки на поставку сигарет в торговые павильоны, направлялись отчеты о реализации контрафактной табачной продукции, организовывалась работа торговых точек и координировалась их деятельность.
При этом в материалах дела отсутствуют и органом предварительного следствия, как и стороной государственного обвинения, не представлено доказательств, указывающих, что при помощи сотового телефона «iPhone» в корпусе темно-синего цвета, сотового телефона «Xiaomi T11» и двух ключей с бирками, на которых имеются буквенные обозначения «В-Н» и «М», каким-либо образом связаны с совершенным преступлением, в связи с чем они подлежат возвращению Щемерову А.А.
В связи с назначенным Щемерову А.А. наказанием в виде штрафа и учитывая его размер, наложенный арест постановлением Новоуральского городского суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства в размере 500 720 рублей и 2 342 долларов США, необходимо сохранить до исполнения соответствующего вида наказания, поскольку сам подсудимый пояснил суду, что в данном объеме денежных средств содержатся также деньги, полученные им от предпринимательской деятельности. При этом достоверных сведений о том, в каком размере часть из арестованных денежных средств принадлежит Щемерову А.А., а другая часть получена от предпринимательской деятельности его бывшей супруги, суду не представлено.
Вместе с тем суд снимает арест, наложенный на автомобиль «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № регион, так как вышеуказанных денежных средств будет достаточно для исполнения Щемеровым А.А. назначенного ему наказания в виде штрафа.
В силу ст.ст. 131, 132 УПК РФ процессуальные издержки в ходе предварительного следствия в виде оплаты услуг адвоката Панченковой Ж.П. в размере 2 671,20 рублей подлежат взысканию в доход федерального бюджета с Щемерова А.А.; адвоката Логинова А.Н. в размере 13 964,40 рублей подлежат взысканию в доход федерального бюджета с Макаровой Л.П.; адвоката Семкиной М.Н. в размере 13 964,40 рублей подлежат взысканию в доход федерального бюджета с Одинцевой Л.И.; адвоката Мелешина А.В. в размере 16 838,40 рублей подлежат взысканию в доход федерального бюджета с Захаровой Л.Н.; адвоката Морозова Э.О. в размере 16 838,40 рублей подлежат взысканию в доход федерального бюджета с Басановой С.А.; адвоката Шатерникова М.В. в размере 20 968,80 рублей подлежат взысканию в доход федерального бюджета с Маслениковой М.П. Оснований для освобождения подсудимых от выплаты процессуальных издержек суд не усматривает, так как у них всех имеется официальный источник дохода, преступление совершено в сфере экономической деятельности и каждый из них в результате совершенного преступления получил финансовую выгоду.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд приговорил:
Щемерова А. А.ича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, Масленникова Е. Б., Макарову Л. П., Басанову С. А., Одинцеву Л. И., Захарову Л. Н. и Масленникову М. П. признать виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и назначить им следующие наказания:
- Щемерову А. А.ичу по ч. 3 ст. 33, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ назначить наказание в виде штрафа в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
Штраф должен быть уплачен: Муниципальное Управление Министерства внутренних дел по ЗАТО г. Новоуральск и п. Уральский Свердловской области, наименование получателя: УФК по Свердловской области (МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский), ИНН 6629003416, КБК 188116031222019000140, КПП 668201001, р/с 03100643000000016200 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 016577551, код ОКТМО 65752000, кор/сч 40102810645370000054, УИН 188566025010800000610;
- Масленникову Е. Б. по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев, в течение которого возложить на Масленникова Е. Б. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; регулярно являться на регистрацию в указанный государственный орган в назначенное им время;
- Макаровой Л. П. по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) месяца.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) месяца, в течение которого возложить на Макарову Л. П. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; регулярно являться на регистрацию в указанный государственный орган в назначенное им время;
- Басановой С. А. по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) месяца.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) месяца, в течение которого возложить на Басанову С. А. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; регулярно являться на регистрацию в указанный государственный орган в назначенное им время;
- Одинцевой Л. И. по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) месяца.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) месяца, в течение которого возложить на Одинцеву Л. И. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; регулярно являться на регистрацию в указанный государственный орган в назначенное им время;
- Захаровой Л. Н. по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) месяца.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) месяца, в течение которого возложить на Захарову Л. Н. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; регулярно являться на регистрацию в указанный государственный орган в назначенное им время;
- Масленниковой М. П. по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 (пять) месяцев, в течение которого возложить на Масленникову М. П. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; регулярно являться на регистрацию в указанный государственный орган в назначенное им время.
Меру пресечения Щемерову А. А.ичу, Масленникову Е. Б., Макаровой Л. П., Басановой С. А., Одинцевой Л. И., Захаровой Л. Н. и Масленниковой М. П. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Вещественные доказательства:
- сотовый телефон «Infinix X6812B» IMEI: №, №; сотовый телефон «iPhone XR» IMEI: №, №; сотовый телефон «Xiaomi Redmi Note 10»; ноутбук «Sony РСБ - 71211V»; сим-карты и идентификационные карты в количестве 14 штук - конфисковать и обратить в собственность государства;
- сотовый телефон «OPPO A38» IMEI: №, № - вернуть Свидетель №15 либо уполномоченному ею лицу, в случае невостребования в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу – конфисковать в собственность государства;
- сотовый телефон «SAMSUNG GALAXY M12» IMEI: №, № – вернуть Зверковой Т.К. либо уполномоченному ею лицу, в случае невостребования в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу – конфисковать в собственность государства;
- 20 картонных коробок, в которые упакованы табачные изделия (пачки сигарет) следующих наименований: 1) немаркированные табачные изделия, подлежащие в обязательном порядке маркировке специальными (акцизными) марками табачной продукции: 58 пачек сигарет «Malimbo», 4 пачки сигарет «LM», 4 пачки сигарет «President Gold», 1 пачка сигарет «President Fuul», 13 пачек сигарет «Platinum seven», 14 пачек сигарет «Milano», 10 пачек сигарет «Milano New York», 6 пачек сигарет «Oris xplore milan», 12 пачек сигарет «Zumerret», 2 пачки сигарет «Parlament», 160 пачек сигарет «Parlament Aqua Nano», 77 пачек сигарет «Manchester», 20 пачек сигарет «Marlboro Nano Slims», 20 пачек сигарет «Marlboro king size», 10 пачек сигарет «Marlboro micro», 32 пачки сигарет «Marlboro», 5 пачек сигарет «Marlboro compact», 6 пачек сигарет «Parlament Nano», 25 пачек сигарет «Беломорканал», 510 пачек сигарет «Dove platinum medium edition»; 2) табачные изделия, оклеенные фрагментами бумаги, имеющих сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции Республики Беларусь: 3137 пачек сигарет «Корона», 1044 пачек сигарет «Dove platinum», 38 пачек сигарет «Queen menthol», 32 пачки сигарет «Dove menthol», 47 пачек сигарет «Корона Slim», 42 пачки сигарет «NZ gold», 114 пачек сигарет «Корона super slims», 5 пачек сигарет «Dove platinum slims», 24 пачки сигарет «Credo», 80 пачек сигарет «Корона стиль», 30 пачек сигарет «Dove gold», 50 пачек сигарет «Kalipso», 40 пачек сигарет «NZ black power», 6 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 10 пачек сигарет «NZ», 80 пачек сигарет «Dove platinum compact», 32 пачки сигарет «Dove platinum superslims», 9 пачек сигарет «Dove gold super slims», 19 пачек сигарет «Корона kalipso special gold» 3) табачные изделия, оклеенные фрагментами бумаги, имеющих сходство со специальными (акцизными) марками табачной продукции, производимых и предназначенных для реализации на территории Российской Федерации, изготовленных не по технологии предприятия «Гознак»: 115 пачек сигарет «ВТ», 129 пачки сигарет «Столичные», 85 пачек сигарет «Кресты», 129 пачек сигарет «Космос», 110 пачек сигарет «Родопи», 90 пачек сигарет «Rothmans blue», 87 пачек сигарет «Bond», 62 пачки сигарет «Bond blue selection», 22 пачки сигарет «Rothmans», 21 пачка сигарет «Winston blue», 73 пачки сигарет «Philip Morris blue», 158 пачек сигарет «Донской табак», 83 пачки сигарет «Philip Morris red», 86 пачек сигарет «М. классический», 335 пачек сигарет «Rothmans Demi», 59 пачек сигарет «Winston XS Compact», 97 пачек сигарет «LD compact», 90 пачек сигарет «Kent core», 47 пачек сигарет «Kent Nano Silver», 22 пачки сигарет «Winston XS», 32 пачки сигарет «Bond compact blue», 33 пачки сигарет «Camel compact», 21 пачка сигарет «Sobranie», 31 пачка сигарет «Marlboro», 60 пачек сигарет «Camel», 60 пачек сигарет «Петр I эталон», 130 пачек сигарет «Kent nano 4», 84 пачки сигарет «Прима Донна», 108 пачек сигарет «LM red», 100 пачек сигарет «Kent HD Futura», 20 пачек сигарет «Chesterfield selection compact», 37 пачек сигарет «Kent icon», 20 пачек сигарет «Winston», 43 пачки сигарет «Rotmans red», 10 пачек сигарет «Kent», 94 пачки сигарет «Bond red», 40 пачек сигарет «Bond blue», 70 пачек сигарет «LM blue», 10 пачек сигарет «Philip Morris», 10 пачек сигарет «Oris», 50 пачек сигарет «Rothmans blue», 20 пачек сигарет «Rothmans red», 20 пачек сигарет «Philip Morris blue», 38 пачек сигарет «Winston XS Compact», 17 пачек сигарет «Bond compact blue», 10 пачек сигарет «Rothmans demi blue», 14 пачек сигарет «Kent cristal mix», 21 пачка сигарет «Chesterfield compact», 30 пачек сигарет «Kent cristal blue», 20 пачек сигарет «Оптима gold», 18 пачек сигарет «Marlboro touch», 5 пачек сигарет «Rothmans Demi click», - уничтожить;
- сотовый телефон «iPhone» в корпусе темно-синего цвета, в который установлена сим-карта оператора сотовой связи «Мотив», под силиконовой накладкой находилась еще одна сим-карта оператора сотовой связи «Мотив»; мобильный телефон «Xiaomi T11» с сим-картой оператора сотовой связи «МТС»; два ключа с бирками, на которых имеются буквенные обозначения «В-Н» и «М» - вернуть Щемерову А.А. либо уполномоченному им лицу, в случае невостребования в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу – конфисковать в собственность государства указанные сотовые телефоны и сим-карты, а ключи - уничтожить;
- ежедневники в количестве 4 штук; тетрадь общую в количестве 1 шт.; пять листов бумаги с рукописным текстом; фрагмент бумаги с рукописным текстом (номера телефонов и имена); два листа с печатным текстом, на которых перечислены товары первой необходимости; уведомление о постановки на учет ИП Величепенко Г.М.; расходные накладные в количестве 2 шт. – уничтожить;
- DVD-R диски с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение», а также с аудиозаписями телефонных переговоров; две тетради с рукописными записями; фрагменты бумаги с рукописными записями; три тетради с рукописными записями о ведении учета табачной продукции; акт от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; трудовой договор заключенный между ИП Свидетель №1 и Захаровой Л.Н. на 12 л.; трудовой договор заключенный между ИП Свидетель №1 и Одинцевой Л.И. на 12 л.; прайс-лист, написанный от руки с указанием розничных цен табачной продукции; счета на оплату №; трудовой договор, заключенный между ИП Свидетель №1 и Басановой С.А. на 12 л.; тетрадь с рукописными записями о ведении учета табачной продукции; лист учета; прайс-лист; три листа с товарно-транспортными накладными; четыре фрагмента бумаги с рукописным текстом, изъятые в ходе осмотров места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведенным по адресам: <адрес> <адрес> (торговый павильон №), <адрес> <адрес> - хранить при уголовном деле;
- автомобиле марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № регион, VIN: №, - оставить у Арапова Е.С.;
- денежные средства в размере 300 000 рублей, полученные Масленниковым Е.Б. по договору от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи транспортного средства «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № регион, VIN: №, - конфисковать и обратить в собственность государства. В случае невозможности исполнения приговора в отношении Масленникова Е.Б. в части конфискации денежных средств в сумме 300 000 рублей, полученных им от продажи автомобиля «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, VIN: №, - взыскать с Масленникова Е. Б. в доход государства денежные средства в сумме 300 000 рублей.
Взыскать с Щемерова А. А.ича в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты услуг адвоката Панченковой Ж.П. в ходе предварительного следствия в размере 2 671,20 рублей.
Взыскать с Макаровой Л. П. в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты услуг адвоката Логинова А.Н. в ходе предварительного следствия в размере 13 964,40 рублей.
Взыскать с Одинцевой Л. И. в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты услуг адвоката Семкиной М.Н. в ходе предварительного следствия в размере 13 964,40 рублей.
Взыскать с Захаровой Л. Н. в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты услуг адвоката Мелешина А.В. в ходе предварительного следствия в размере 16 838,40 рублей.
Взыскать с Басановой С. А. в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты услуг адвоката Морозова Э.О. в ходе предварительного следствия в размере 15 423,60 рублей.
Взыскать с Масленниковой М. П. в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты услуг адвоката Шатерникова М.В. в ходе предварительного следствия в размере 20 968,80 рублей.
Наложенный арест постановлением Новоуральского городского суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства в размере 500 720 рублей и 2 342 долларов США, сохранить до исполнения Щемеровым А. А.ичем наказания в виде штрафа. После оплаты назначенного наказания в виде штрафа арест с указанных денежных средств снять и передать их Щемерову А. А.ичу.
Отменить арест, наложенный постановлением Новоуральского городского суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № регион, по вступлению приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Новоуральский городской суд в течение 15 суток: осужденными - со дня получения копии приговора, остальными участниками - со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционного представления государственным обвинителем или апелляционной жалобы защитниками - такое ходатайство может быть заявлено осужденными в течение 15 суток со дня получения их копий.
Председательствующий А.С. Перевощиков