ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
13 марта 2026 года г. Златоуст
Златоустовский городской суд Челябинской области в составе председательствующего Карандашовой А.В.
при секретаре Комиссаровой О.Б.
с участием государственных обвинителей Косикова И.В., Иванова П.В., представителя потерпевшей ФИО1, подсудимой Шведкиной Д.И. и защитника Ивчатовой Е.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Шведкиной Дины Ивановны, <данные изъяты> ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, установил:
Шведкина Д.И. совершила хищение денежных средств из бюджета Челябинской области путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере при следующих обстоятельствах.
Некоммерческая организация Челябинская региональная общественная организация «Агентство развития туризма» (далее – ЧРОО «АРТ», Организация) по адресу: <адрес> создана на основании протокола № Общего собрания учредителей ЧРОО «АРТ» от ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанного протокола председателем ЧРОО «АРТ» на пять лет избрана Шведкина Д.И.
Решение о государственной регистрации при создании ЧРОО «АРТ» принято на основании распоряжения и.о. начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ № Запись о создании указанной некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №.
ЧРОО «АРТ» поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Челябинской области с присвоением ИНН №, с ДД.ММ.ГГГГ состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Челябинской области.
В соответствии с п. 1.1. Устава ЧРОО «АРТ», утвержденного Общим собранием учредителей ЧРОО «АРТ» ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту – Устав), ЧРОО «АРТ» является добровольным, самоуправляемым, основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности в целях развития туризма на территории Челябинской области.
Согласно п.п. 2.1., 2.2. Устава целью создания Организации является защита общих интересов ее членов в сфере развития туризма на территории Челябинской области. В соответствии с целями Организации предметом ее деятельности является: развитие и пропаганда внутреннего и въездного туризма; взаимодействие с государственными структурами в сфере туризма; взаимодействие с представителями туристского сообщества; содействие в организации экскурсионного обслуживания и приему туристских групп в регионе; содействие развитию экологического, познавательного, событийного и спортивного туризма на территории Челябинской области; информирование общественности о своей работе с использованием средств массовой информации и других возможностей; содействие развитию и созданию новых объектов туристической индустрии и туристической инфраструктуры; содействие развитию музейного дела (расширение существующих и создание новых музеев различной тематики); содействие развитию адаптивного туризма; содействие развитию санаторно-лечебной сферы.
Согласно п. 2.3. Устава в соответствии с целями и предметом деятельности Организация осуществляет: участие в российских и международных проектах, программах и мероприятиях по развитию туризма; обеспечение условий для эффективного взаимодействия членов Организации, использования ресурсов развития внутреннего туризма и сферы оказания сопутствующих услуг; разработку и продвижение совместных проектов в сфере внутреннего туризма; участие в создании привлекательного туристского имиджа Челябинской области.
В силу п. 5.2.7. Устава председатель ЧРОО «АРТ» Шведкина Д.И. является единоличным исполнительным органом Организации, которая без доверенности действует от имени Организации; отвечает за состояние дел Организации; правомочна решать все вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов и Совета Организации; принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации; решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации; принимает на работу и увольняет должностных лиц Организации, утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием; в пределах своей компетенции несет ответственность за использование средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями.
Таким образом, председатель ЧРОО «АРТ»,Шведкина Д.И. в период с 09.03.2021 года по 24.10.2024 года на основании Устава ЧРОО «АРТ» на постоянной основе выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в возглавляемой ей организации, то есть осуществляла полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, включающие совершение сделок от имени Организации.
В соответствии с п.п. 1, 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 года № 2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2023 № 1151 года) (далее по тексту – Правила субсидий), в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с осуществлением поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», предоставляются субсидии на поддержку общественных инициатив юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, прошедших конкурсный отбор, проводимый субъектом Российской Федерации, направленных, в том числе, на создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов, определенных в соответствии с Правилами определения национальных туристских маршрутов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 года № 2086 «Об утверждении Правил определения национальных туристских маршрутов», в том числе: обустройство и модернизация туристских ресурсов в составе национального туристского маршрута (некапитальное строительство), включая их адаптацию к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья; изготовление и установка элементов системы навигации национальных туристских маршрутов; установка или обустройство туристских информационных центров (формы некапитального строительства); приобретение и установка санитарных модулей.
Согласно п. 3 Правил субсидий субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства экономического развития Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета, на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
В силу п. 1 Порядка предоставления в 2023 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, утвержденного Постановлением Правительства Челябинской области от 10.10.2023 года № 538-П (далее по тексту – Порядок), субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, в том числе средств, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 года № 2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
В соответствии с п. 2 Порядка субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Челябинская область)» в рамках реализации государственной программы Челябинской области «Развитие туризма в Челябинской области», утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2022 года № 809-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие туризма в Челябинской области», на реализацию, в том числе мероприятий, направленных на создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов, определенных в соответствии с Правилами определения национальных туристских маршрутов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 года № 2086 «Об утверждении Правил определения национальных туристских маршрутов», в том числе: обустройство и модернизация туристских ресурсов в составе национального туристского маршрута (некапитальное строительство), включая их адаптацию к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья; изготовление и установка элементов системы навигации национальных туристских маршрутов; установка или обустройство туристских информационных центров (формы некапитального строительства); приобретение и установка санитарных модулей.
Согласно п. 3 Порядка субсидии предоставляются на финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том числе расходов: оплата работ, услуг, уплата арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов); приобретение объектов интеллектуальной собственности, информационного, компьютерного, телекоммуникационного и прочего оборудования, включая хозяйственный инвентарь; приобретение туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, приобретение оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката, включая детские комплексы; приобретение систем подогрева, теплообменных устройств, а также мобильных погружных устройств для лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях организации круглогодичного функционирования и расширения доступности плавательных бассейнов.
В соответствии с п. 4 Порядка органом государственной власти Челябинской области, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 2023 год, является Правительство Челябинской области. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Челябинской области от 27.12.2022 года № 727-ЗО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», и доведенных Правительству Челябинской области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
Согласно п. 7 Порядка предоставление субсидий осуществляется по результатам отбора, проводимого Управлением координации развития туризма в Челябинской области (с 01.02.2025 года – Главное управление координации развития туризма в Челябинской области на основании постановления Губернатора Челябинской области от 19.11.2024 года № 614 «Об образовании Главного управления координации развития туризма в Челябинской области и внесении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 08.11.2022 года № 298» (далее по тексту – Управление) в форме конкурса (далее по тексту – отбор), который проводится в два этапа.
В соответствии с п. 23 Порядка Правительство Челябинской области утверждает распоряжением Правительства Челябинской области перечень победителей отбора с указанием размеров предоставляемых им субсидий в течение 3 рабочих дней со дня представления Управлением Правительству Челябинской области перечня победителей отбора.
В силу п. 25 Порядка Правительство Челябинской области в течение 2 рабочих дней со дня утверждения перечня победителей отбора принимает решение о предоставлении субсидии. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, принимает решение об отказе в предоставлении субсидии.
Согласно п. 29 Порядка Правительство Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии заключает с победителями отбора Соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
В соответствии с п.п. 33, 34, 37 Порядка получатель субсидии ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление по формам, определенным Соглашением: отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия; отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристик. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий и целей предоставления субсидии, а также за нецелевое использование бюджетных средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установленных при ее предоставлении, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Правительством Челябинской области и органами государственного финансового контроля, предоставленная субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.
Согласно п.п. 40, 41 Порядка возможность осуществления в 2024 году расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в 2023 году остатки субсидии, реализуется при принятии в порядке и в сроки, установленные постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018 года № 657-П «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета», Правительством Челябинской области по согласованию с Министерством финансов Челябинской области решения о наличии потребности в указанных средствах с включением таких положений в Соглашение. В случае отсутствия решения о наличии потребности в использовании остатков субсидии, указанного в пункте 40 настоящего Порядка, остатки субсидии, не использованные в 2023 году, подлежат возврату в областной бюджет не позднее 10 марта 2024 года.
Шведкина Д.И., являющаяся в период с 09.03.2021 года по 24.10.2024 года Председателем ЧРОО «АРТ», то есть лицом, на постоянной основе осуществляющим административно-хозяйственные функции, к которым относятся полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, включающие в себя совершение сделок от имени Организации, в соответствии с вышеназванным Порядком 08.11.2023 года направила в Управление заявку на участие в отборе по предоставлению в 2023 году субсидии на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, а именно на установку или обустройство туристических информационных центров (формы некапитального строительства).
По результатам проведенного отбора 15.12.2023 года между Правительством Челябинской области (предоставитель) и ЧРОО «АРТ» (получатель) было заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Челябинской области субсидии, в том числе грантов в форме субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № (далее по тексту – Соглашение).
Предметом указанного Соглашения в соответствии с п.п. 1.1, 1.1.1 являлось предоставление ЧРОО «АРТ» из бюджета Челябинской области субсидии в целях финансового обеспечения затрат ЧРОО «АРТ», связанных, в том числе с созданием и (или) развитием национальных туристических маршрутов, определенных в соответствии с Правилами определения национальных туристических маршрутов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 года № 2086 «Об утверждении Правил определения национальных туристических маршрутов»).
Пунктами 2.1, 3.1, 3.1.1, 3.1.1.1, 3.2, 3.2.1 Соглашения устанавливалось, что субсидия предоставляется в размере 6 810 315 рублей в соответствии с Правилами предоставления субсидии: на финансовое обеспечение затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия в срок до 15 декабря 2023 года заявки на соответствующую выплату. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет ЧРОО «АРТ», открытый в Челябинском отделении № 8597 ПАО Сбербанк.
В соответствии с п.п. 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.4.1, 4.3.4.2.1, 4.3.4.2.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.8.1 Соглашения ЧРОО «АРТ» была обязана: предоставлять Правительству Челябинской области документы, в соответствии с пунктами 3.1.1.1, 4.2.2 настоящего Соглашения; обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидии; обеспечить реализацию плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек); предоставлять Правительству Челябинской области отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и иные отчеты; отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; обеспечивать полноту и достоверность сведений, предоставляемых Правительству Челябинской области в соответствии с Соглашением; выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии. При недостижении получателем субсидии значения результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, в областной бюджет подлежит возврату часть субсидии в размере, пропорциональном величине недостижения значения результата предоставления субсидии.
Согласно п. 6.1.1, 6.1.1.5 Соглашения ЧРОО «АРТ» было обязано не позднее 22 января 2025 года возвратить в областной бюджет неиспользованный (по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным) остаток средств субсидии.
В соответствии с Соглашением 20.12.2023 года на расчетный счет ЧРОО «АРТ» (№, открыт в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России») с расчетного счета Минфина Челябинской области (№, отрыт в Отделении Челябинского банка России//УФК по Челябинской области), были перечислены денежные средства в сумме 6 810 315 рублей.
В период с 20.12.2023 года по 01.05.2024 года Шведкина Д.И. в целях реализации проекта по установке и обустройству туристско-информационного центра за счет средств субсидии, предоставленной ЧРОО «АРТ» Правительством Челябинской области, обратилась к индивидуальному предпринимателю ФИО8 для оказания услуг по изготовлению и поставке комплектующих для туристско-информационного центра по индивидуальному заказу. В указанный период Шведкина Д.И. и ФИО8 достигли договоренности, согласно которой стоимость оказанных услуг не должна была превышать 1 108 915 рублей.
Затем в тот же период у Шведкиной Д.И., находящейся на территории г. Златоуст Челябинской области, после достижения с ИП ФИО8 договоренности об оказании услуг для ЧРОО «АРТ» по изготовлению и поставке комплектующих для туристско-информационного центра по индивидуальному заказу, возник умысел на хищение денежных средств из бюджета Челябинской области путем обмана должностных лиц Управления, обладающих полномочиями по проверке документов и осуществлению контроля за расходованием получателем субсидии денежных средств, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Хищение денежных средств Шведкина Д.И. планировала совершить в свою пользу и в пользу ЧРОО «АРТ» без посвящения ФИО8 в свои преступные намерения. А именно Шведкина Д.И. планировала предоставить должностным лицам Управления, обладающим полномочиями по проверке документов и осуществлению контроля за расходованием получателем субсидии денежных средств, документы между ЧРОО «АРТ» и ИП ФИО8, содержащие заведомо ложные сведения о стоимости услуг ИП ФИО8, то есть совершить обман должностных лиц Управления и ввести их в заблуждение об истинной стоимости фактически понесенных ЧРОО «АРТ» затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на обустройство туристско-информационного центра.
С целью реализации преступного умысла Шведкина Д.И. в период с 20.12.2023 года по 01.05.2024 года, находясь на территории г. Златоуст Челябинской области, действуя из корыстных побуждений, обратилась к ФИО8 с предложением внести в контракт об изготовлении и поставке по индивидуальному заказу комплектующих для туристско-информационного центра заведомо ложные сведения о стоимости его услуг, а именно завысить стоимость на 720 000 рублей, то есть указать в контракте стоимость услуг в размере 1 828 915 рублей. После получения ИП ФИО8 оплаты по контракту в указанной сумме предложила ему перечислить на расчетный счет ЧРОО «АРТ» денежные средства в сумме 720 000 рублей для различных нужд ЧРОО «АРТ».
ФИО8, не осведомленный о преступном характере действий Шведкиной Д.И., согласился на ее предложение.
Затем Шведкина Д.И. в период с 20.12.2023 года по 01.05.2024 года, находясь на территории г. Златоуст Челябинской области, зная о том, что стоимость услуг ИП ФИО8 по изготовлению и поставке комплектующих для туристско-информационного центра по индивидуальному заказу составляет не более 1 108 915 рублей, осознавая, что оснований для производства оплаты за услуги ИП ФИО8 в большем объеме не имеется, не намереваясь возвращать в бюджет Челябинской области неиспользованный остаток средств субсидии, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, составила контракт № на оказание услуг по изготовлению и поставке комплектующих для туристско-информационного центра по индивидуальному заказу от ДД.ММ.ГГГГ (далее – контракт № от ДД.ММ.ГГГГ) между ИП ФИО8 и ЧРОО «АРТ», указав в нем заведомо ложные сведения о стоимости услуг ИП ФИО8 в размере 1 828 915 рублей, вместо указания фактической стоимости услуг в размере 1 108 915 рублей, завысив ее на 720 000 рублей, который подписала от своего имени. ИП ФИО8, не осведомленный о преступном характере действий Шведкиной Д.И., также подписал вышеуказанный контракт.
Далее Шведкина Д.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Златоуст Челябинской области, зная действительную стоимость услуг ИП ФИО8 по изготовлению и поставке комплектующих для туристско-информационного центра по индивидуальному заказу, завысив ее на 720 000 рублей, осознавая, что оснований для этого не имеется, не намереваясь возвращать в бюджет Челябинской области неиспользованный остаток средств субсидии, используя свое служебное положение изготовила акт № о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ и акт № о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ, где внесла в указанные документы заведомо ложные сведения о стоимости услуг ИП ФИО8 с завышенной суммой в размере 720 000 рублей, которые подписала от своего имени. ИП ФИО8, не осведомленный о преступном характере действий Шведкиной Д.И., также подписал вышеуказанные документы.
После этого Шведкина Д.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Златоуст Челябинской области, попросила ФИО3, оказывающую по личной просьбе Шведкиной Д.И. бухгалтерские услуги для ЧРОО «АРТ», осуществить перевод денежных средств с расчетного счета ЧРОО «АРТ» на расчетный счет ИП ФИО8
ФИО3, не осведомленная об истинном характере действий Шведкиной Д.И. и ее преступных намерениях, имея доступ к расчетному счету ЧРОО «АРТ», ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод денежных средств в сумме 1 828 915 рублей с расчетного счета ЧРОО «АРТ» (№, открыт в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>) на расчетный счет ИП ФИО8 (№, открыт в АО «ТБанк» по адресу: <адрес>).
Далее Шведкина Д.И., находясь на территории г. Златоуст Челябинской области, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, изготовила отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в который внесла заведомо ложные сведения о том, что в результате предоставления субсидии обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры; приобретены товары, работы, услуги на общую сумму предоставленной субсидии в размере 6 810 315 рублей.
Указанный отчет и заверенные копии контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, акта № о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ, акта № о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о завышенной стоимости услуг ИП ФИО8, копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих понесенные ЧРОО «АРТ» расходы на оплату услуг ИП ФИО8, Шведкина Д.И. предоставила в Управление (<адрес>).
ФИО8, не осведомленный о преступном характере действий Шведкиной Д.И., ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Златоуст Челябинской области, осуществил перевод денежных средств в сумме 720 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (№, открыт в ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>), на расчетный счет ЧРОО «АРТ» (№, открыт в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>). Таким образом, денежные средства в сумме 720 000 рублей поступили в незаконное владение Шведкиной Д.И., которая тем самым получила реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению.
Своими умышленными действиями Шведкина Д.И. путем обмана должностных лиц Управления и введения их в заблуждение об истинной стоимости фактически понесенных ЧРОО «АРТ» затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры - обустройство Туристско-информационного центра, с использованием своего служебного положения, похитила из бюджета Челябинской области денежные средства, предоставленные Правительством Челябинской области ЧРОО «АРТ» в качестве субсидии в сумме 720 000 рублей, то есть в крупном размере, обратив указанные денежные средства в свою пользу и в пользу ЧРОО «АРТ», чем причинила бюджету Челябинской области ущерб на указанную сумму.
Подсудимая Шведкина Д.И. в судебном заседании вину признала. Показала о том, что, являясь председателем ЧРОО «АРТ», получила субсидию из бюджета области на возведение модульного некапитального строения - ТИЦ около горы Косотур в г. Златоуст. На расчетный счет ЧРОО «АРТ» поступили денежные средства в общем размере 6 810 315 рублей, которые она стала осваивать. Договоры на строительство ТИЦ были заключены с ИП ФИО9. Изготовление и поставку комплектующих внутри помещения ТИЦ она была намерена поручить ИП ФИО8, поскольку ранее пользовалась его услугами и на стадии составления заявки уже разговаривала с ним, видела его коммерческое предложение, получила от него эскиз того, что будет внутри ТИЦ. В апреле 2024 года она говорила ФИО8 о том, что будет заказывать у него мебель и технику для ТИЦ. С ИП ФИО8 было заключен контракт на сумму примерно 1 800 000 рублей. Она ждала окончания работ ИП ФИО8 к ДД.ММ.ГГГГ. Ей пришлось преждевременно подписать акты-приемки, без фактического выполнения работ, поскольку у ФИО8 возникли материальные проблемы, он не мог начать изготавливать мебель, а предоплата контрактом предусмотрена не была. ФИО8 на ее предложение не только изготовить для ТИЦ мебель и комплектующие, но и поставить бытовую технику, соглашался, говорил, что имеет такую возможность. После того как она направила в Управление контракт № на проверку, то ей сказали о том, что поставка бытовой техники в контракт входить не должна. Тогда она исключила технику из контракта без уменьшения стоимости контракта. В декабре 2024 года ФИО8 пообещал закончить ей выполнение контракта и вернуть денежные средства за непоставленную бытовую технику. После изготовления мебели и комплектующих, ФИО8 указал ей на то, что его работы стоят 1 108 195 рублей, а денежные средства в размере 720 000 рублей выплачены ему излишне. Поскольку в Управление об освоении денежных средств, полученных по субсидии, она уже отчиталась, в том числе о том, что были потрачены денежные средства в размере 1 828 195 рублей, то она решила не возвращать в бюджет 720 000 рублей. Точного понимания о том куда она потратит эти денежные средства, находящиеся на счете ЧРОО «АРТ», у нее не имелось. Она планировала данными денежными средствами расплатиться с бухгалтером ФИО3 и купить бытовую технику в ТИЦ, но этого не сделала. В дальнейшем она сдала помещение ТИЦ в аренду индивидуальному предпринимателю, который самостоятельно за свои денежные средства приобрел в ТИЦ бытовую технику. В настоящее время материальный ущерб в размере 720 000 рублей ею погашен, денежные средства направлены в бюджет области.
Кроме признательных показаний Шведкиной Д.И., ее виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.
Показаниями представителя потерпевшего ФИО1 в судебном заседании о том, что ЧРОО «АРТ» получило субсидию в соответствии с соглашением. Шведкина Д.И. как председатель ЧРОО «АРТ» ежеквартально предоставляла отчеты по расходованию денежных средств. Шведкина Д.И. отчиталась об освоении суммы субсидии в полном объеме. Каким образом Шведкина Д.И. смогла похитить денежные средства в размере 720 000 рублей ей неизвестно. По представленным Шведкиной Д.И. документам неосвоенного остатка субсидии у ЧРОО «АРТ» не имелось. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность предоставленных сведений. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 720 000 рублей были возвращены в бюджет области Шведкиной Д.И., плательщиком являлся ЧРОО «АРТ».
Показаниями представителя потерпевшего ФИО2 - начальника главного управления координации развития туризма в Челябинской области в ходе расследования о том, что между Правительством Челябинской области и Министерством экономического развития РФ было заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ от ДД.ММ.ГГГГ. По итогам регионального отбора и победой на предоставление субсидий ЧРОО «АРТ» в 2024 году получила 6 810 315 рублей согласно соглашению с Правительством Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ. Субсидия была направлена на возведение модульного некапитального строения - ТИЦ около горы Косотур в г. Златоуст. ЧРОО «АРТ» предоставлял первичные документы финансовой отчетности для подтверждения расходов. В случае отсутствия софинансирования проекта полностью или частично должен быть осуществлен возврат субсидии. Работы по софинансированию проверяются документально. Достоверность документов, предоставляемых в качестве подтверждения выполненных работ, не проверяется. ЧРОО «АРТ» были предоставлены в Управление координации развития туризма Челябинской области сведения по расходам субсидии, в том числе: контракт № на изготовление и поставку от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО8 на изготовление и поставку комплектующих для ТИЦ, стоимость работ - 1 828 915 рублей. Документы были заверены подписью получателя субсидии. Действиями Шведкиной Д.И. причинен ущерб на 720 000 рублей (т. 2 л.д. 44-50, 53-58).
Показаниями свидетеля ФИО6 в ходе расследования о том, что по ДД.ММ.ГГГГ она работала консультантом отдела реализации государственной политики в сфере туризма главного управления координации развития туризма в Челябинской области. ЧРОО «АРТ» в 2024 году получило субсидию на 6 810 315 рублей на реализацию проекта ТИЦ около горы Косотур. В рамках своей деятельности она участвовала в консультировании реализации указанного проекта, принимала отчеты, проверяла их, напоминала о сроках их сдачи. Проверка отчетов носила декларативный характер и предусматривала только проверку их соответствия установленным формам (т. 2 л.д. 175-178).
Показаниями свидетеля ФИО8 в ходе расследования о том, что он является индивидуальным предпринимателем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», занимается производством мебели и услугами дизайна. В ноябре-декабре 2023 года к нему обратилась Шведкина Д.И. и сообщила, что планируется открытие кофейни в районе горы Косотур, попросила сделать дизайн-проект здания. В апреле 2024 года Шведкина Д.И. попросила коммерческое предложение, в которое будет включен дизайн-проект, изготовление мебели, бытовой и компьютерной техники. Стоимость дизайн-проекта была включена в стоимость изготовления мебели. Он пояснил Шведкиной Д.И., что не поставляет бытовую и компьютерную технику, так как у него нет ОКВЭД. Стоимость его услуг по коммерческому предложению, которое он передал Шведкиной Д.И., составила около 1 100 000 рублей. Шведкина Д.И. интересовалось может ли он выставить ей счет на 1 828 915 рублей, чтобы при меньшей фактической стоимости мебели перевести ей разницу от полученной стоимости. Он согласился. Между ним и ЧРОО «АРТ» ДД.ММ.ГГГГ был заключен контракт № на изготовление и поставку комплектующих для ТИЦ («Гора «Косотур») по индивидуальному заказу со стоимостью работ на 1 828 915 рублей. Договор изготавливала Шведкина Д.И., отправляла ему посредством электронных приложений, потом довозила оригинал. После подписания договора началось изготовление мебели и выполнение условий договора. Денежные средства были перечислены ему сразу после заключения договора, то есть за несколько месяцев до подписания актов выполненных работ. Фактическая стоимость мебели, ее изготовления, поставки и дизайн составил ту сумму, на которую было сделано коммерческое предложение. В июле 2024 года Шведкина Д.И. предложила ему подписать акты выполненных работ, хотя работы не были выполнены до конца и в срок, указанный в договоре, чтобы закрыть отчетность. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ подписал акты выполненных работ (акт № на 272 412 рублей 60 копеек, акт № на 1 556 504 рубля 40 копеек). ДД.ММ.ГГГГ Шведкина Д.И. предложила ему вернуть 700 000 рублей в качестве разницы между фактической стоимостью работ и выплаченными ему денежными средствами, с разбивкой по 350 000 рублей. Первая часть в качестве «добровольных пожертвований на уставные нужды» ЧРОО «АРТ», а вторую - за изготовление и поставку деревянных конструкций ООО «БО», хотя фактически такая организация ему не изготавливала деревянные конструкции. Затем Шведкина Д.И. прислала ему счета на оплату. Он указанные счета оплачивать не стал. ДД.ММ.ГГГГ у него состоялась встрече с Шведкиной Е.И. и ФИО3, которые требовали его вернуть 1 828 915 рублей, перечисленные по договору, хотя часть мебели уже была изготовлена, а остальная часть находилась в производстве. В этой связи он согласился оплатить выставленные ему два счета. ДД.ММ.ГГГГ к нему в цех приехали ФИО3 и Шведкина Д.И., которым он предложил выбрать технику в ООО «ДНС Ритейл» в счет второй части разницы. ФИО3 направила ему счет на оплату из магазина ООО «ДНС Ритейл» на 353 285 рублей. Он указанный счет оплачивать не стал. ДД.ММ.ГГГГ он сказал Шведкиной Д.И. о том, что готов отдать 720 000 рублей. Шведкина Д.И. направила ему счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 720 000 рублей с назначением платежа «добровольные пожертвования на уставные нужды» ЧРОО «АРТ». ДД.ММ.ГГГГ он со счета ООО «<данные изъяты>» перечислил на счет ЧРОО «АРТ» 720 000 рублей. Фактическая стоимость работ по договору с ЧРОО «АРТ» составила 1 108 915 рублей (т. 2 л.д. 60-68, 69-72).
Показаниями свидетеля ФИО5 в ходе расследования о том, что она работает дизайнером у ИП ФИО8 и ООО «<данные изъяты>». В 2023 году к ФИО8 обратилась Шведкина Д.И. для изготовления дизайн-проекта кофейни у подножья горы Косотур. Она готовила дизайн-проект, составляла коммерческое предложение, в котором составляла описание мебели для кофейни, размеры и количество предметов мебели. Стоимость работ в коммерческое предложение включала не была. Проект коммерческого предложения она передала ФИО8, который устанавливал стоимость работ и материалов. Впоследствии между ИП ФИО8 и ЧРОО «АРТ» был заключен договор на поставку мебели. Изготовление мебели по дизайн-проекту было запущено сразу после заключения договора. В августе-сентябре 2024 года Шведкина Д.И. писала ей о том, что ФИО8 ничего ей не поставил по договору, а сроки вышли. Осенью 2024 года в офисе ИП ФИО8 Шведкина Д.И. и ФИО3 требовали поставить в кофейню технику. ФИО8 предлагал им выбрать технику в магазине «ДНС» и прислать счет на оплату. Спустя время ФИО8 показал ей счет на оплату, который ему прислала Шведкина Д.И., в нем содержалась бытовая техника (холодильники, стиральные машины, телевизоры, плиты, в двойном количестве). ФИО8 высказывал сомнения в том, что эта техника нужна для кофейни, счет он не оплачивал. Дизайн-проектом была предусмотрена бытовая техника для кофейни, которая отличалась от техники, указанной в счете на оплату. В один из дней Шведкина Д.И. при ней говорила ФИО8 о том, что с изготовлением мебели он может не торопиться, так как открытие кофейни планируется в конце декабря 2024 года (т. 2 л.д. 74-76, 79-90).
Показаниями свидетеля ФИО3 в ходе расследования о том, что занимается оформлением бухгалтерских документов для грантов. В ЧРОО «АРТ» она вела бухгалтерский учет без получения вознаграждения. Между Правительством Челябинской области и ЧРОО «АРТ» было заключено соглашение о предоставлении субсидии и на специальный счет ЧРОО «АРТ», открытый для получения гранта, из Фонда Губернаторских грантов в конце 2023 года были перечислены денежные средства на строительство ТИЦ. Договор с ИП ФИО8 подписывала Шведкина Д.И. В июле 2024 года Шведкина Д.И. просила ее произвести оплату ФИО8 Она со счета ЧРОО «АРТ» перечислила денежные средства на счет ИП ФИО8 Шведкина Д.И. планировала открыть ТИЦ до 15 июля 2024 года, однако ФИО8 не исполнил обязательства к указанной дате. Она рекомендовала Шведкиной Д.И. оформить письменную претензию к ФИО8, составила две претензии на его имя, которые Шведкина Д.И. ему вручила. Также она советовала Шведкиной Д.И. взыскивать с ФИО8 через суд денежные средства. Она встречалась с ФИО8 и Шведкиной Д.И. вместе, говорила ФИО8 о том, что тот мошенническими действиями завладел денежными средствами в размере 1 800 000 рублей. ФИО8 ссылался на имеющиеся у него проблемы, на то, что часть мебели изготовил, поставит в ТИЦ каркасы и в ближайшее время выполнит все условия контракта. 25.09.2024 года она рекомендовала Шведкиной Д.И. обратиться в правоохранительные органы на действия ФИО8 Шведкина Д.И. просила ее перестать контактировать с ФИО8, поскольку была намерена решать проблемы без нее. По контракту ФИО8 должен был поставить технику в ТИЦ, но говорил, что ее некому выбрать. Они и Шведкина Д.И. выбрали в магазине «ДНС» технику для ТИЦ на сумму, которая со слов ФИО8 должна была остаться после изготовления мебели. Счет на оплату техники они направили ФИО8, который ничего не купил. В начале июля 2025 года Шведкина Д.И. сообщила ей о том, что ФИО8 перечислил 720 000 рублей на счет ЧРОО «АРТ». Она в личном кабинете банковского счета увидела, что на счет ЧРОО «АРТ» поступило 720 000 рублей. Банковским счетом, на который ФИО8 перечислил 720 000 рублей, могли распоряжаться она, ФИО7 и Шведкина Д.И. У них у всех были логины и пароли для доступа к счету. У Шведкиной Д.И. оставались логин и пароль даже после того, как та перестала быть председателем ЧРОО «АРТ». Соглашение о предоставлении субсидии ЧРОО «АРТ» на строительство ТИЦ предусматривало софинансирование проекта. Сотрудники Управления развития и координации туризма Челябинской области просили Шведкину Д.И. предоставить документы, подтверждающие софинансирование проекта. Шведкина Д.И. ей сказала, что планировала получить софинансирование за счет местных бюджетных средств, но ей было отказано. Она советовала Шведкиной Д.И. вернуть субсидию. У нее есть организация ООО «БО», которая занимается строительством деревянных конструкций (т. 2 л.д. 103-108).
Показаниями свидетеля ФИО4 в ходе расследования о том, что он с 11.01.2025 года безвозмездно пользуется помещением ТИЦ у подножья горы Косотур. В начале пользования помещением бытовая и кухонная техника в ТИЦ отсутствовали, были только кондиционер и бойлер для воды. Он установил кофемашину, холодильник, морозильный ларь, блендер и конвекционную печь, которые приобрел на собственные средства. ФИО7 он не знает и никогда не видел. От имени ЧРОО «АРТ» с ним общалась Шведкина Д.И. Со Шведкиной Д.И. у него имелась договоренность о том, что он будет оплачивать коммунальные услуги помещения ТИЦ и иногда в качестве добровольного пожертвования переводить денежные средства на банковский счет ЧРОО «АРТ» (т. 2 л.д. 132-136, 144-145).
Показаниями свидетелей ФИО10 и ФИО9 в ходе расследования о том, что они участвовали в строительстве помещения ТИЦ в районе горы Косотур, занимались оформлением документов. Работы были окончены в середине июля 2025 года (т. 2 л.д. 111-116, 147-150).
Показаниями свидетеля ФИО7 в ходе расследования о том, что с 29.11.2024 года она формально стала председателем ЧРОО «АРТ», поскольку ее сестра Шведкина Д.И. в ноябре 2024 года переехала в <адрес> и попросила ее вступить в указную должность без фактического выполнения работ. Иногда Шведкина Д.И. просила ее подписать какие-то документы, суть которых ей неизвестна. ФИО8 ей не знаком. Денежными средствами на банковских счетах ЧРОО «АРТ» она не распоряжалась (т. 2 л.д. 117-125).
Копией Порядка предоставления в 2023 году субсидий юридическим лицам на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Согласно Порядку (п. 1) субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, в том числе средств, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета. Субсидии предоставляются, в том числе на: создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов, обустройство и модернизация туристских ресурсов в составе национального туристского маршрута (некапитальное строительство), включая их адаптацию к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья; изготовление и установка элементов системы навигации национальных туристских маршрутов; установка или обустройство ТИЦ (формы некапитального строительства); приобретение и установка санитарных модулей (п. 2). Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение расходов на: оплата работ, услуг, уплату арендной платы за пользование имуществом; приобретение объектов интеллектуальной собственности, информационного, компьютерного, телекоммуникационного и прочего оборудования, включая хозяйственный инвентарь; приобретение туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, приобретение оборудования для ТИЦ, пунктов проката; приобретение систем подогрева, теплообменных устройств, а также мобильных погружных устройств для лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях организации круглогодичного функционирования и расширения доступности плавательных бассейнов (п. 3). Органом государственной власти Челябинской области является Правительство Челябинской области. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований (п. 4). Предоставление субсидий осуществляется по результатам отбора, который проводится в два этапа (п. 7). Правительство Челябинской области утверждает перечень победителей отбора с указанием размеров предоставляемых им субсидий (п. 23). Правительство Челябинской области принимает решение о предоставлении субсидии (п. 25). Правительство Челябинской области заключает с победителями отбора Соглашения (п. 29). Получатель субсидии ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление: отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия; отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и характеристик. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий и целей предоставления субсидии, а также за нецелевое использование бюджетных средств в установленном законодательством РФ порядке. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установленных при ее предоставлении, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Правительством Челябинской области и органами государственного финансового контроля, предоставленная субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме (п.п. 33, 34, 37). Возможность осуществления в 2024 году расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в 2023 году остатки субсидии, реализуется Правительством Челябинской области по согласованию с Министерством финансов Челябинской области. В случае отсутствия решения о наличии потребности в использовании остатков субсидии, остатки субсидии, не использованные в 2023 году, подлежат возврату в областной бюджет не позднее 10 марта 2024 года (п.п. 40, 41) (т. 1 л.д. 94-131).
Копией соглашения о предоставлении из бюджета Челябинской области субсидии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Правительством Челябинской области (Предоставитель) и ЧРОО «АРТ» (Получатель). Согласно Соглашению его предметом является предоставление ЧРОО «АРТ» из бюджета Челябинской области субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных, в том числе с созданием и (или) развитием национальных туристических маршрутов (п.п. 1.1, 1.1.1). Субсидия предоставляется в размере 6 810 315 рублей на финансовое обеспечение затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия в срок до 15.12.2023 года заявки на соответствующую выплату. Перечисление субсидии осуществляется на счет ЧРОО «АРТ», открытый в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк (п.п. 2.1, 3.1, 3.1.1, 3.1.1.1, 3.2, 3.2.1). ЧРОО «АРТ» обязана предоставлять Правительству Челябинской области документы, обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидии; обеспечить реализацию плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии; предоставлять отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии; отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; обеспечивать полноту и достоверность сведений, предоставляемых Правительству Челябинской области; при недостижении получателем субсидии значения результата предоставления субсидии в областной бюджет подлежит возврату часть субсидии в размере, пропорциональном величине недостижения значения результата предоставления субсидии (п.п. 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.4.1, 4.3.4.2.1, 4.3.4.2.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.8.1). ЧРОО «АРТ» также обязано не позднее 22.01.2025 года возвратить в областной бюджет неиспользованный (по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным) остаток средств субсидии (п. 6.1.1, 6.1.1.5) (т. 1 л.д. 198-204).
Копией контракта № на изготовление и поставку от ДД.ММ.ГГГГ между ЧРОО «АРТ» и ФИО8, согласно которому стоимость услуг ИП ФИО8 по изготовлению и поставке комплектующих для Туристско-информационного центра по индивидуальному заказу составляет 1 828 915 рублей (т. 1 л.д. 258-260).
Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ЧРОО «АРТ» (№, открыт в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России») на расчетный счет ИП ФИО8 (№, открыт в АО «ТБанк»), осуществлен перевод 1 556 502 рубля 40 копеек (т. 1 л.д. 265).
Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ЧРОО «АРТ» (№, открыт в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России») на расчетный счет ИП ФИО8 (№, открыт в АО «ТБанк»), осуществлен перевод 272 412 рублей 60 копеек (т. 1 л.д. 266).
Копией акта № о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым услуги поставщиком ИП ФИО8 по изготовлению и поставке комплектующих для Туристско-информационного центра по индивидуальному заказу, согласно спецификации на сумму 272 416 рублей 60 копеек выполнены полностью и в срок, заказчик ЧРОО «АРТ» претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет (т. 1 л.д. 261).
Копией акта № о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым услуги поставщиком ИП ФИО8 по изготовлению и поставке комплектующих для Туристско-информационного центра по индивидуальному заказу, согласно спецификации на сумму 1 556 502 рубля 40 копеек выполнены полностью и в срок, заказчик ЧРОО «АРТ» претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет (т. 1 л.д. 264).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по информации Межрайонной ИФНС России № по Челябинской области ЧРОО «АРТ»:
- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЧРОО «АРТ» № с расчетного счета Минфина Челябинской области № (отрыт в Отделении Челябинского банка России//УФК по Челябинской области) поступило 6 810 315 рублей,
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ЧРОО «АРТ» № на расчетный счет ИП ФИО8 № (открыт в АО «ТБанк») списано 1 556 502 рубля 40 копеек. В назначение платежа указано: «оплата по счету 113 от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается»,
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ЧРОО «АРТ» № на расчетный счет ИП ФИО8 № (открыт в АО «ТБанк») списано 272 412 рублей 60 копеек. В назначении платежа указано: «оплата по счету 114 от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается».
- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № (открыт в ООО «Банк Точка») поступило 720 000 рублей. В назначении платежа указано: «счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога (НДС)» (т. 3 л.д. 215-222).
Копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщик ЧРОО «АРТ» выставил счет на оплату покупателю ООО «<данные изъяты>» за добровольные пожертвования на уставные нужды 720 000 рублей (т. 1 л.д. 86).
Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (№, открыт в ООО «Банк Точка»), на расчетный счет ЧРОО «АРТ» (№, открыт в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России»), переведены 720 000 рублей по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 87).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по сведениям из ПАО Сбербанк о движении денежных средств по банковскому счету ЧРОО «АРТ» ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (№, открыт в ООО «Банк Точка») на счет ЧРОО «АРТ» (№») поступило 720 000 рублей. Назначение платежа: «Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС». Лицами, уполномоченными распоряжаться расчетными счетами ЧРОО «АРТ», являются Шведкина Д.И с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 56-60).
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по месту жительства Шведкиной Д.И. (<адрес>) был изъят ноутбук «Maibenben» и телефон Xiaomi 13T IMEI 1: №, IMEI 2: №, с сим-картами «Теле 2» и «Мегафон» (т. 4 л.д. 4-8).
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: <адрес> были изъята: сшивка документов «договоры ЧРОО «АРТ»; сшивка документов «проект ТИЦ «Косотур»; сшивка документов ЧРОО «АРТ» (т. 4 л.д. 27-31).
Справкой о результатах ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым:
* ДД.ММ.ГГГГ Шведкина Д.И. и ФИО3 переживают о том, что ФИО8 потратил перечисленные ему денежные средства и ничего не перевел им обратно, поэтому его надо напугать, «очень сильно на него наехать, настращать», чтобы он отдал «государственные деньги»,
* ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 сообщает Шведкиной Д.И. о том, что после майских праздников планирует перевести ей денежные средства. Шведкина Д.И. говорит о том, что перевод денежных средств ему необходимо оформить только добровольным пожертвованием, чтобы ни она, ни он не были ни в чем заподозрены. Говорит о том, что выставит ФИО8 счет на добровольное пожертвование, которое он может перечислить с любого счета. ФИО8 сообщает о том, что с учетом налогов у него получается сумма семьсот тысяч и чуть побольше. Шведкина Д.И. просит ФИО8 узнать точную сумму и реквизиты, чтобы она смогла выставить ему счет «типа благотворительность для НКО» и написать официальное письмо о том, что планируются некие мероприятия в связи с чем она просит его помочь на благо развития туризма (т. 2 л.д. 6-9, 11-18).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск с архивом из ООО «Вконтакте» с перепиской между ФИО3 и Шведкиной Д.И., в ходе которой:
* ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 рекомендует Шведкиной Д.И. написать письмо на ООО ФИО8 от ЧРОО «АРТ» с просьбой оказать посильную помощь по исполнению соглашения в части исполнения работ по оборудования здания ТИЦ, с указанием на то, что в 2024 году подрядчик не успел в срок исполнить все работы в связи с чем ЧРОО «АРТ» нуждается в сумме к возмещению неисполненной части суммы и софинансированию проекта. Отмечает, что необходима сумма в размере 780 000 рублей. Также пишет, что лучше добавить какую-нибудь лирику про ТИЦ. Шведкина Д.И. отвечает, что напишет письмо вечером,
* ДД.ММ.ГГГГ Шведкина Д.И. сообщает ФИО3 о том, что у нее есть подпись и печать ФИО8, которую она может поставить в квитанцию,
* ДД.ММ.ГГГГ Шведкина Д.И. сообщает ФИО3 о том, что сегодня выставит ФИО8 счет (т. 4 л.д. 211-226, 227-243).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осматривался изъятый в ходе обыска по месту проживания Шведкиной Д.И. ноутбук «Maibenben», в котором в приложении «WhatsApp» обнаружена переписка между Шведкиной Д.И. и ФИО3, а также между Шведкиной Д.И. и ФИО8:
* ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 написал Шведкиной Д.И. о том, что получил от нее письмо на почту с просьбой об оказании посильной помощи в ее организацию (ЧРОО «АРТ»), сообщил о том, что «может это осуществить на следующей неделе»,
* ДД.ММ.ГГГГ Шведкина С.В. интересуется у ФИО8 «как там дела с нашими делами?», пишет ему о том, что скоро уже год пройдет, она ждет от него реквизиты для выставления счета и размер суммы,
* ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 выслал Шведкиной Д.И. реквизиты ООО «<данные изъяты>», указал на то, что сумма должна быть 720 000 рублей,
* ДД.ММ.ГГГГ Шведкина Д.И. отправила ФИО8 счет на оплату с назначением платежа «добровольные пожертвования на уставные нужды»,
* ДД.ММ.ГГГГ Шведкина Д.И. сообщила ФИО3 о том, что ФИО8 перевел на банковский счет ЧРОО «АРТ» 720 000 рублей, но плохо написал назначение платежа, оплатил как счет, а не как пожертвования. ФИО3 сообщила Шведкиной Д.И. о том, что всё, что ей надо покупать из крупного товара, следует оплачивать со счета, на который поступили денежные средства, что на указанные денежные средства она закажет кухню и может по 50 000 рублей снимать со счета наличные для Шведкиной Д.И. (т. 4 л.д. 9-23).
Справкой о результатах проведения ОРМ «получение компьютерной информации» от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены переговоры между Шведкиной Д.И. и ФИО3, в ходе которых:
* ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 сообщает Шведкиной Д.И. о том, что намерена сделать договор с ФИО8 на монтаж, а также чеки и приходные ордера,
* ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 говорит Шведкиной Д.И. о том, что софинансирование проверкой не проверяется, только расходование субсидий (т. 5 л.д. 27-32, 34-40).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осматривался изъятый в ходе обыска в жилище Шведкиной Д.И. телефон Xiaomi 13T IMEI 1: №, IMEI 2: №, с сим-картами «Теле 2» и «Мегафон». В приложении «WhatsApp» обнаружена переписка между Шведкиной Д.И. и ФИО3, в ходе которой:
* ДД.ММ.ГГГГ Шведкина Д.И. сообщила ФИО3 о том, что ФИО8 перевел на банковский счет ЧРОО «АРТ» 720 000 рублей. ФИО3 сообщила Шведкиной Д.И. о том, что на указанные денежные средства закажет кухню и предложила Шведкиной Д.И. перечислять ей ежемесячно по 50 000 рублей, а если необходимо совершать крупные покупки, то оплачивать их со счета ЧРОО «АРТ»,
* ДД.ММ.ГГГГ Шведкина Д.И. отправила ФИО8 счет на оплату с назначением платежа «добровольные пожертвования на уставные нужды».
* ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 сообщил Шведкиной Д.И. о переводе денежных средств на счет ЧРОО «АРТ» (т. 4 л.д. 191-197).
Ответом на запрос из ГУ координации и развития туризма в Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Шведкиной Д.И. в рамках субсидии на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, помимо прочего, были предоставлены:
* копия контракта № на монтаж сетей от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО8 и ЧРОО «АРТ»,
* копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг,
* копии квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,
* копия контракта № на благоустройство от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО8 и ЧРОО «АРТ»,
* копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг,
* копии квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,
* копия контракта № на монтаж сетей от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО8 и ЧРОО «АРТ»,
* копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг,
* копии квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 84-171).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осматривалась сшивка документов ЧРОО «АРТ», изъятая в ходе обыска по месту пребывания Шведкиной Д.И., в том числе:
* заявка на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий от ДД.ММ.ГГГГ;
* протокол № Общего собрания членов ЧРОО «АРТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому полномочия председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И. прекращены в связи с переездом из города и дальнейшей невозможностью заниматься общественной работой, председателем ЧРОО «АРТ» избрана ФИО7 на пять лет;
* лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому полномочия председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И. прекращены, полномочия председателя ЧРОО «АРТ» возложены на ФИО7;
* карточка ЧРОО «АРТ», согласно которой председателем является Шведкина Д.И.;
* решение Общего собрания учредителей ЧРОО «АРТ» от ДД.ММ.ГГГГ о снятии полномочий Шведкиной Д.И. и избрании председателем ЧРОО «АРТ» ФИО7;
* карточка ЧРОО «АРТ», согласно которой председателем является ФИО7;
* отчет о деятельности ЧРОО «АРТ», с указанием персонального состава ее руководящих органов и работников за 2023 год»;
* сведения о персональном составе руководящих органов ЧРОО «АРТ»;
* отчет о целях расходования ЧРОО «АРТ» денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников за 2023 год;
* выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЧРОО «АРТ от ДД.ММ.ГГГГ,
* заявление о государственной регистрации ЧРОО «АРТ»;
* свидетельство о государственной регистрации ЧРОО «АРТ» от ДД.ММ.ГГГГ;
* лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении ЧРОО «АРТ» внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 32-80).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осматривалась сшивка документов «проект ТИЦ «Косотур», изъятая в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в квартире Шведкиной Д.И. по адресу: <адрес>, в которой содержались, в том числе следующие документы:
* акт о приеме-передаче здания (сооружения) от ДД.ММ.ГГГГ на строение в г. Златоусте, утвержденный Шведкиной Д.И.,
* приложение № к Соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № «Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии и характеристик по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года». В соответствии с отчетом получателем субсидии является ЧРОО «АРТ», главным распорядителем средств бюджета субъекта РФ - Правительство Челябинской области. Результат предоставления субсидии: приобретение товаров, работ, услуг. Размер субсидии, предусмотренный соглашением, 6 810 315 рублей. Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии, - 6 810 315 рублей. Отчет составлен ДД.ММ.ГГГГ, подписан от имени председателя ЧРОО «АРТ» ФИО7, в качестве исполнителя указана ФИО7, но отражен контактный телефон Шведкиной Д.И. (№). Подпись представителя Правительства Челябинской области в отчете отсутствует,
* приложение № к Соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № «Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года». В соответствии с отчетом результатом предоставления субсидии является приобретение товаров, работ, услуг. Срок достижения: плановый – ДД.ММ.ГГГГ, фактический (прогнозный) – ДД.ММ.ГГГГ; количество установленных или обустроенных ТИЦ (форм некапитального строительства). Тип результата: заключен договор на закупку товаров, работ, услуг, срок достижения: плановый – ДД.ММ.ГГГГ, фактический (прогнозный) – ДД.ММ.ГГГГ; плановый – ДД.ММ.ГГГГ, фактический (прогнозный) – ДД.ММ.ГГГГ. Отчет составлен ДД.ММ.ГГГГ. В отчете имеется подпись от имени председателя ЧРОО «АРТ» ФИО7, в качестве исполнителя указана ФИО7, при этом указан контактный телефон Шведкиной Д.И. (№). Подпись представителя Правительства Челябинской области в отчете отсутствует.
* приложение № к Соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № «Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года». В соответствии с отчетом остаток субсидии на начало года составил 6 810 315 рублей, в том числе потребность в котором подтверждена - 6 810 315 рублей, а подлежащий возврату в бюджет субъекта РФ - 0,00 рублей. Выплаты по расходам: 6 810 315 рублей, закупка работ, услуг - 6 810 315 рублей. Возвращено в бюджет субъекта РФ - 0,00 рублей. Объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии, 6 810 315 рублей, в том числе: по закупкам работ и услуг - 6 810 315 рублей. Отчет составлен ДД.ММ.ГГГГ. В отчете имеется подпись от имени председателя ЧРОО «АРТ» ФИО7, в качестве исполнителя указана ФИО7 Подпись представителя Правительства Челябинской области в отчете отсутствует,
* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ИП ФИО8 (ИНН №) по документу об отгрузке № п/п 1 № от ДД.ММ.ГГГГ выполнил работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ЧРОО «АРТ», стоимостью 2 890 112 рублей. На счете-фактуре имеется подпись от имени председателя ЧРОО «АРТ» ФИО7 и оттиск печати ЧРОО «АРТ». Подпись и оттиск печати ИП ФИО8 отсутствуют,
* акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ - услуг, в соответствии с которым ИП ФИО8 (исполнитель) выполнил, а ЧРОО «АРТ» (заказчик) принял работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 2 890 112 рублей. В акте имеется подпись от имени председателя ЧРОО «АРТ» ФИО7 и оттиск печати ЧРОО «АРТ». Подпись и оттиск печати ИП ФИО8 отсутствуют,
* приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанция к нему, в соответствии с которыми ИП ФИО8 принято от ЧРОО «АРТ» 530 000 рублей по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. Подпись и оттиск печати ИП ФИО8 на кассовом ордере и квитанции отсутствуют,
* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ИП ФИО8 по документу об отгрузке № п/п 1 № от ДД.ММ.ГГГГ выполнил работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ЧРОО «АРТ», стоимостью 2 512 890 рублей. На счете-фактуре имеется подпись от имени председателя ЧРОО «АРТ» ФИО7 и оттиск печати ЧРОО «АРТ». Подпись и оттиск печати ИП ФИО8 отсутствуют,
* акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, в соответствии с которым ИП ФИО8 (исполнитель) выполнил, а ЧРОО «АРТ» (заказчик) принял работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 2 512 890 рублей. В акте имеется подпись от имени председателя ЧРОО «АРТ» ФИО7 и оттиск печати ЧРОО «АРТ». Подпись и оттиск печати ИП ФИО8 отсутствуют,
* акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, в соответствии с которым ИП ФИО8 (исполнитель) выполнил, а ЧРОО «АРТ» (заказчик) принял работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 1 956 300 рублей. В акте имеется подпись от имени председателя ЧРОО «АРТ» ФИО7 и оттиск печати ЧРОО «АРТ». Подпись и оттиск печати ИП ФИО8 отсутствуют,
* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ИП ФИО8 по документу об отгрузке № п/п 1 № от ДД.ММ.ГГГГ выполнил работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ЧРОО «АРТ», стоимостью 1 956 300 рублей. На счете-фактуре имеется подпись от имени председателя ЧРОО «АРТ» ФИО7 и оттиск печати ЧРОО «АРТ». Подпись и оттиск печати ИП ФИО8 отсутствуют,
* лист бумаги с наименованием «ТИЦ Техника и перезаказные позиции», в котором указана техника, магазин приобретения, цена и стоимость. Общая стоимость техники 345 912 рублей. На листе имеется запись: «На? ИП ФИО8»,
* счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ, сформированный поставщиком ООО «ДНС Ритейл». В качестве покупателя в счете указан ИП ФИО8,
* письмо начальнику Управления координации развития туризма в Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ от председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., в соответствии с которым ЧРОО «АРТ» направляет комплект документов и отчет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. На письме имеются сведения о Шведкиной Д.И. как о лице его подготовившем,
* карточка счета 01 за октябрь 2024 года ЧРОО «АРТ», согласно которому обороты за период и сальдо на конец составляют 14 169 617 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ принятые работы от контрагента ИП ФИО8, дебет 1 828 915 рублей, текущее сальдо 1 828 915 рублей,
* карточка счета 08 за октябрь 2024 года ЧРОО «АРТ», согласно которому обороты за период и сальдо на конец составляют 20 179 200 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ принятые работы от контрагента ИП ФИО8, дебет 1 828 915 рублей, текущее сальдо 1 828 915 рублей; ДД.ММ.ГГГГ принятые работы от контрагента ИП ФИО8, кредит 1 828 915 рублей, текущее сальдо 0,00 рублей;
* приложение № к Соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № «Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии и характеристик по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года». В соответствии с отчетом получателем субсидии является ЧРОО «АРТ», главным распорядителем средств бюджета субъекта РФ - Правительство Челябинской области. Результат предоставления субсидии: обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристические маршруты). Тип результата: приобретение товаров, работ, услуг. Размер субсидии, предусмотренный соглашением, 6 810 315 рублей. Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии, 6 810 315 рублей. Отчет составлен ДД.ММ.ГГГГ. В отчете имеется подпись председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., она же указана исполнителем. Подпись представителя Правительства Челябинской области в отчете отсутствует,
* приложение № к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № «Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года», в соответствии с отчетом заключен договор на закупку товаров, работ, услуг, срок достижения: плановый – ДД.ММ.ГГГГ, фактический (прогнозный) – ДД.ММ.ГГГГ. Отчет составлен ДД.ММ.ГГГГ. В отчете имеется подпись от имени председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., она же указана исполнителем,
* приложение № к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № «Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с отчетом остаток субсидии на начало года 6 810 315 рублей, в том числе потребность в котором подтверждена - 6 810 315 рублей, сумма, подлежащая возврату в бюджет субъекта РФ, - 0,00 рублей. Выплаты по расходам: 6 810 315 рублей, закупка работ, услуг 6 810 315 рублей. Возвращено в бюджет субъекта РФ 0,00 рублей. Объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии, 6 810 315 рублей, в том числе: по закупкам работ и услуг, 6 810 315 рублей. Отчет составлен ДД.ММ.ГГГГ. В отчете имеется подпись от имени председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., она же указана исполнителем,
* карточка счета 01 за сентябрь 2024 года ЧРОО «АРТ», согласно которому обороты за период и сальдо на конец составляют 14 169 617 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ принятые работы от контрагента ИП ФИО8, дебет 1 828 915 рублей, текущее сальдо 1 828 915 рублей,
* карточка счета 08 за сентябрь 2024 года ЧРОО «АРТ», согласно которому обороты за период и сальдо на конец составляют 20 179 200 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ принятые работы от контрагента ИП ФИО8, дебет 1 828 915 рублей, текущее сальдо 1 828 915 рублей; ДД.ММ.ГГГГ принятые работы от контрагента ИП ФИО8, кредит 1 828 915 рублей, текущее сальдо 0,00 рублей,
* карточка счета 08 за июль 2024 года ЧРОО «АРТ», согласно которому обороты за период и сальдо на конец составляют 0,00 рублей,
* карточка счета 01 за июль 2024 года ЧРОО «АРТ», согласно которому обороты за период и сальдо на конец составляют 0,00 рублей,
* досудебная претензия от ДД.ММ.ГГГГ к ИП ФИО8 от председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., согласно которой указывается на то, что между ЧРОО «АРТ» и ИП ФИО8 был заключен контракт № от ДД.ММ.ГГГГ. В нарушение контракта срок оказания услуг – до ДД.ММ.ГГГГ был нарушен. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ товар не изготовлен и не поставлен в ТИЦ. Заказчик требует в течение 10 дней с момента получения претензии вернуть денежные средства в размере 1 828 915 рублей. Претензия подписана Шведкиной Д.И. На первом листе претензии имеется рукописная запись «получил ДД.ММ.ГГГГ ФИО8» и подпись от имени ФИО8,
* копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, предъявленного исполнителем ИП ФИО8 заказчику ЧРОО «АРТ» за оказание услуг по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 556 502 рубля 40 копеек,
* копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, предъявленного исполнителем ИП ФИО8 заказчику ЧРОО «АРТ» за оказание услуг по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 272 412 рублей 60 копеек,
* копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, предъявленного исполнителем ИП ФИО8 заказчику ЧРОО «АРТ» за оказание услуг по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 828 915 рублей. Текст перечеркнут. На счете имеется рукописная запись, «разбив: 113 – 1 556 502,4. 114 – 272 412,6»,
* приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ «Спецификация на изготовление и поставку мебели, техники по индивидуальному заказу». В спецификации указано наименование/описание мебели, техники, их количество, цена. Общая стоимость 1 828 915 рублей. На спецификации отсутствуют подписи заказчика и исполнителя,
* контракт № на изготовление и поставку от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, заключенный между ИП ФИО8 (исполнитель) и ЧРОО «АРТ» в лице председателя Шведкиной Д.И. (заказчик). В соответствии с условиями договора исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по изготовлению и поставке комплектующих для ТИЦ по индивидуальному заказу, согласно спецификации, являющейся частью договора, а заказчик оплатить все виды услуг. Услуги выполняются согласно условиям соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, поэтапно. Место выполнения услуг: Челябинская область, г. Златоуст, подножие тропы «Гора «Косотур», павильон ТИЦ. Сроки оказания услуг – с момента подписания контракта и до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость работ 1 828 915 рублей. Приемка результатов работ и выполнения услуг подтверждается подписанием сторонами акта выполненных работ. Договор подписан председателем ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И. и ИП ФИО8,
* счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, предъявленный ИП ФИО8 (исполнителем) к ЧРОО «АРТ» (заказчику) за оказание услуг по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 556 502 рубля 40 копеек. Всего наименований на 1 828 915 рублей. Счет на оплату подписан ИП ФИО8, имеется оттиск печати ИП ФИО8,
* акт № о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым услуги поставщиком ИП ФИО8 по изготовлению и поставке комплектующих для ТИЦ по индивидуальному заказу, согласно спецификации на 1 556 502 рубля 40 копеек, выполнены полностью и в срок, заказчик ЧРОО «АРТ» претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. Акт подписан ФИО8 и Шведкиной Д.И. На акте имеются оттиски печати ИП ФИО8 и ЧРОО «АРТ»,
* счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, предъявленный ИП ФИО8 (исполнителем) к ЧРОО «АРТ» (заказчику) за оказание услуг по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 272 412 рублей 60 копеек. Всего наименований на 272 412 рублей 60 копеек. Счет на оплату подписан ИП ФИО8, имеется оттиск печати ИП ФИО8,
* акт № о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым услуги поставщиком ИП ФИО8 по изготовлению и поставке комплектующих для ТИЦ по индивидуальному заказу, согласно спецификации на 272 416 рублей 60 копеек, выполнены полностью и в срок, заказчик ЧРОО «АРТ» претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. Акт подписан ФИО8 и Шведкиной Д.И. На акте имеются оттиски печати ИП ФИО8 и ЧРОО «АРТ»,
* счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, предъявленная к оплате ИП ФИО8 к ЧРОО «АРТ» за выполненные работы на 1 828 915 рублей. Счет-фактура подписан ФИО8 и Шведкиной Д.И. На счете-фактуре имеются оттиски печати ИП ФИО8 и ЧРОО «АРТ»,
* письмо получателям субсидии (по списку) от ДД.ММ.ГГГГ №, подписанное заместителем губернатора Челябинской области, в соответствии с которым в рамках предоставленных в 2023 году субсидий на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, необходимо скорректировать сроки освоения средств с учетом софинансирования и сроки достижения планируемых значений результатов предоставления субсидии с ноября-декабря 2024 года на более ранние месяцы в связи с завершением реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В целях подтверждения расходов на реализацию мероприятий в рамках субсидии необходимо предоставить документы согласно перечню, а их копии направить по электронной почте, также предоставить в печатном виде в Управление координации развития туризма в Челябинской области. В письме сообщается о необходимости исполнения заключенных соглашений, в том числе: обеспечения софинансирования проекта получателем Субсидии за счет собственных средств в размере не менее 50 процентов от общего объема финансирования проекта. В приложении указан перечень документов для подтверждения расходов, в том числе заверенные копии документов, подтверждающие понесенные затраты, источником финансового обеспечения которых является субсидия, понесенные затраты в рамках обеспечения софинансирования за счет собственных средств в размере не менее 50 процентов от общего объема финансирования проекта: договоры и спецификации к ним (при наличии) на финансовое обеспечение расходов; счета на оплату, платежные поручения, товарные накладные и счета-фактуры (универсальные передаточные документы) к договорам; акты выполненных работ по договорам; акты о принятии к учету основных средств; ОС-1 или оборотно-сальдовая ведомость по счету МЦ.04; карточки счетов 01 и 08,
* акт сверки взаимных расчетов за первое полугодие 2024 года между Правительством Челябинской области и ЧРОО «АРТ», согласно которому по данным Правительства Челябинской области на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу Правительства Челябинской области составляет 4 311 915 рублей. На акте сверки имеются подписи представителя Правительства Челябинской области и председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., оттиски печати Правительства Челябинской области и ЧРОО «АРТ»,
* письмо начальнику Управления координации развития туризма в Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ от председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., в соответствии с которым ЧРОО «АРТ» направляет отчеты по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик; отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия. На письме имеется оттиск печати ЧРОО «АРТ» и подпись Шведкиной Д.И., сведения о том, что письмо подготовлено Шведкина Д.И., с указанием ее номера телефона,
* приложение № к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № «Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года». В соответствии с отчетом получателем субсидии является ЧРОО «АРТ», главным распорядителем средств бюджета субъекта РФ - Правительство Челябинской области. Результат предоставления субсидии - приобретение товаров, работ, услуг. Размер субсидии, предусмотренный соглашением, 6 810 315 рублей. Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии, 2 498 400 рублей. Причина отклонения от достижения плановых значений: не наступление планового срока. Отчет составлен ДД.ММ.ГГГГ. В отчете имеется подпись Шведкиной Д.И., она же указана исполнителем. Подпись представителя Правительства Челябинской области в отчете отсутствует,
* приложение № к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № «Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года». В соответствии с отчетом количество установленных или обустроенных ТИЦ, тип результата: заключен договор на закупку товаров, работ, услуг, срок достижения: плановый – ДД.ММ.ГГГГ, фактический (прогнозный) – ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, фактический (прогнозный) – ДД.ММ.ГГГГ. Отчет составлен ДД.ММ.ГГГГ. В отчете имеется подпись от имени Шведкиной Д.И., она же указана исполнителем,
* приложение № к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № «Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года». В соответствии с отчетом остаток субсидии на начало года 6 810 315 рублей, в том числе потребность в котором подтверждена: 6 810 315 рублей, подлежащий возврату в бюджет субъекта РФ: 0,00 рублей. Выплаты по расходам 2 498 400 рублей, закупка работ, услуг 2 498 400 рублей. Возвращено в бюджет субъекта РФ 0,00 рублей. Остаток субсидии на конец отчетного периода 4 311 915 рублей. Объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии, 2 498 400 рублей. Отчет составлен ДД.ММ.ГГГГ. В отчете имеется подпись от имени Шведкиной Д.И., она же указана исполнителем,
* письмо от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное начальником Управления координации развития Туризма в Челябинской области, в соответствии с которым юридические лица и индивидуальные предприниматели информируются о необходимости предоставления отчетов не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и предоставления отчетных документов на финансовое обеспечение затрат. Указано на то, что отчеты и копии отчетных документов необходимо направить не позднее ДД.ММ.ГГГГ,
* письмо получателям в 2023 году субсидии на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное начальником Управления координации развития Туризма в Челябинской области, в соответствии с которым юридических лиц и индивидуальных предпринимателей просят информировать о текущем состоянии и планах реализации профинансированных проектов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ,
* письмо начальнику Управления координации развития туризма Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Шведкина Д.И. направляет информацию о текущем состоянии и планах реализации профинансированных проектов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Письмо подписано Шведкиной Д.И., отправлено электронной почтой ДД.ММ.ГГГГ. Приложением к письму является информация по объектам в рамках предоставленной субсидии на развитие инфраструктуры по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: наименование проекта - ТИЦ; наименование юридического лица - ЧРОО «АРТ»; место реализации проекта: Челябинская область, г. Златоуст, подножие г. Косотур; объем средств, необходимых для реализации проекта, 13.62 млн. руб.; объем собственных средств - 6.81 млн. руб.; объем субсидии - 6.81 млн. руб; мероприятия по проекту: завершение строительства, обустройство внутреннего пространства, запуск работы, официальное открытие, текущая работа ТИЦ (консультирование, продажа сувенирной продукции, организация экскурсионной деятельности и пр.); планируемая дата завершения проекта: завершение строительства и ввод в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ,
* письмо в Правительство Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ от председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., в соответствии с которым ЧРОО «АРТ» направляет отчеты по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик; отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; копии документов, подтверждающих расходы по субсидии в текущем квартале (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). На письме имеется оттиск печати ЧРОО «АРТ» и подпись Шведкиной Д.И.,
* приложение № к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № «Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии и характеристик по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года». В соответствии с отчетом получателем субсидии является ЧРОО «АРТ», главным распорядителем средств бюджета субъекта РФ - Правительство Челябинской области. Результат предоставления субсидии: обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры в форме межбюджетных трансфертов (национальные туристические маршруты), тип результата: приобретение товаров, работ, услуг. Размер субсидии, предусмотренный соглашением, 6 810 315 рублей. Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии, 2 498 400 рублей. Причина отклонения от достижения плановых значений - не наступление планового срока. Отчет составлен ДД.ММ.ГГГГ. В отчете имеется подпись председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., она же указана исполнителем. Подпись представителя Правительства Челябинской области в отчете отсутствует,
* приложение № к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № «Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года». В соответствии с отчетом заключен договор на закупку товаров, работ, услуг, срок достижения: плановый – ДД.ММ.ГГГГ, фактический (прогнозный) – ДД.ММ.ГГГГ. Отчет составлен ДД.ММ.ГГГГ. В отчете имеется подпись от имени председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., она же указана исполнителем,
* приложение № к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № «Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года». В соответствии с отчетом остаток субсидии на начало года 6 810 315 рублей, в том числе потребность в котором подтверждена: 6 810 315 рублей, подлежащий возврату в бюджет субъекта РФ: 0,00 рублей. Выплаты по расходам 2 498 400 рублей, закупка работ и услуг 2 498 400 рублей. Возвращено в бюджет субъекта РФ 0,00 рублей. Остаток субсидии на конец отчетного периода 4 311 915 рублей. Объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии, 2 498 400 рублей, в том числе: по закупкам работ и услуг 2 498 400 рублей. Отчет составлен ДД.ММ.ГГГГ. В отчете имеется подпись от имени председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., она же указана исполнителем,
- уведомление в Правительство Челябинской области № от ДД.ММ.ГГГГ от председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., в соответствии с которым ЧРОО «АРТ» просит согласовать потребность в остатках субсидии на 2024 год в объеме 6 810 315 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ средства субсидии использованы в объеме 0,00 рублей,
* письмо в Правительство Челябинской области № от ДД.ММ.ГГГГ от председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., в соответствии с которым ЧРОО «АРТ» направляет отчеты по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ: отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик; отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия. На письме имеется оттиск печати ЧРОО «АРТ» и подпись Шведкиной Д.И.,
* приложение № к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № «Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года». В соответствии с отчетом получателем субсидии является ЧРОО «АРТ», главным распорядителем средств бюджета субъекта РФ - Правительство Челябинской области. Результат предоставления субсидии: обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (национальные туристические маршруты), тип результата: приобретение товаров, работ, услуг. Размер субсидии, предусмотренный соглашением, 6 810 315 рублей. Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии, 0,00 рублей. Отчет составлен ДД.ММ.ГГГГ. В отчете имеется подпись председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., она же указана исполнителем. Подпись представителя Правительства Челябинской области в отчете отсутствует. К отчету приклеен фрагмент бумаги о том, что отчет сдан ДД.ММ.ГГГГ,
* приложение № к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № «Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года». В соответствии с отчетом заключен договор на закупку товаров, работ, услуг, срок достижения: плановый – ДД.ММ.ГГГГ, фактический (прогнозный) – ДД.ММ.ГГГГ. Отчет составлен ДД.ММ.ГГГГ. В отчете имеется подпись от имени председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., она же указана исполнителем,
* приложение № к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № «Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года». В соответствии с отчетом остаток субсидии на начало года 0,00 рублей. Поступило средств 6 810 315 рублей. Выплаты по расходам 6 810 315 рублей. Возвращено в бюджет субъекта РФ 0,00 рублей. Остаток субсидии на конец отчетного периода 6 810 315 рублей, в том числе требуется в направлении на те же цели 6 810 315 рублей. Объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии 6 810 315 рублей. Отчет составлен ДД.ММ.ГГГГ. В отчете имеется подпись от имени председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И., она же указана исполнителем,
* акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между Правительством Челябинской области и ЧРОО «АРТ», согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ЧРОО «АРТ» перед Правительством Челябинской области составляет 6 810 315 рублей. На акте сверки имеются подписи представителя Правительства Челябинской области и оттиск печати Правительства Челябинской области. Подпись руководителя ЧРОО «АРТ» и оттиск печати организации отсутствуют,
- выписка из ЕГРЮЛ ЧРОО «АРТ»,
- заявка на участие в отборе на предоставление в 2023 году субсидии на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры,
- гарантийное письмо участника отбора предъявляемым требованиям,
- проект, направленный на развитие туристической инфраструктуры «ТИЦ Златоуста», создание кольцевого туристического маршрута «Косотур-хранитель Златоуста» с началом и концом в ТИЦ № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым размер субсидии составляет 6 810 315 рублей; размер софинансирования проекта за счет собственных средств 6 810 900 рублей; размер потраченных собственных средств для целей реализации проекта 1 560 000 рублей. Проект подписан председателем ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И.
- локальная смета по реализации проекта «ТИЦ», в соответствии с которой предусмотрены статьи затрат, сметная стоимость. Смета утверждена председателем ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И. ДД.ММ.ГГГГ, исполнителем указан главный бухгалтер ЧРОО «АРТ» ФИО3 (т. 4 л.д. 106-172).
Копией протокола № общего собрания членов ЧРОО «АРТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создано ЧРОО «АРТ», утвержден Устав ЧРОО «АРТ», определено место нахождения ЧРОО «АРТ»: <адрес>, Шведкина Д.И. избрана председателем ЧРОО «АРТ» (т. 3 л.д. 211-213).
Копией Устава ЧРОО «АРТ», утвержденного Общим собранием учредителей в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно Уставу ЧРОО «АРТ» является добровольным, самоуправляемым, основанным на членстве, общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности в целях развития туризма на территории Челябинской области (п. 1.1). Целью создания Организации является защита общих интересов ее членов в сфере развития туризма на территории Челябинской области. Предметом является: развитие и пропаганда внутреннего и въездного туризма; взаимодействие с государственными структурами в сфере туризма; взаимодействие с представителями туристского сообщества; содействие в организации экскурсионного обслуживания и приему туристских групп в регионе; содействие развитию экологического, познавательного, событийного и спортивного туризма на территории Челябинской области; информирование общественности о своей работе; содействие развитию и созданию новых объектов туристической индустрии и туристической инфраструктуры; содействие развитию музейного; содействие развитию адаптивного туризма; содействие развитию санаторно-лечебной сферы (п.п. 2.1., 2.2). ЧРОО «АРТ»: участие в российских и международных проектах, программах и мероприятиях по развитию туризма; обеспечение условий для эффективного взаимодействия членов Организации, использование ресурсов развития внутреннего туризма и сферы оказания сопутствующих услуг; разработку и продвижение совместных проектов в сфере внутреннего туризма; участие в создании привлекательного туристского имиджа Челябинской области (п. 2.3). Председатель ЧРОО «АРТ» является единоличным исполнительным органом, который без доверенности действует от имени Организации, отвечает за состояние дел Организации, правомочна решать все вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов и Совета Организации;, принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации, решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации, принимает на работу и увольняет должностных лиц Организации, утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием; несет ответственность за использование средств и имущества Организации (п. 5.2.7.) (т. 3 л.д. 200-209, т. 4 л.д.68-78).
Копией распоряжения и.о. начальника Управления юстиции Российской Федерации по Челябинской области «О государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании» от 15.04.2021 года, согласно которому осуществлена государственная регистрация ЧРОО «АРТ» (т. 3 л.д. 190).
Копией протокола № общего собрания членов ЧРОО «АРТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому полномочия председателя ЧРОО «АРТ» Шведкиной Д.И. прекращены, председателем ЧРОО «АРТ» избрана ФИО7 (том 3 л.д. 187-188).
Копией распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о председателе ЧРОО «АРТ» ФИО7 (т. 3 л.д. 177).
Приведенные доказательства являются относимыми, допустимыми, они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, сомнений в достоверности у суда они не вызывают.
Суд считает, что исследованных доказательств в их совокупности достаточно для вывода о виновности Шведкиной Д.И. в совершении преступления.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий соответствовало требованиям ст.ст.5-8 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее Закон). Результаты оперативно-розыскных мероприятий представлены следователю в соответствии со ст. 11 Закона. Так, все оперативно-служебные документы оформлены надлежащим образом, полностью соблюдены положения межведомственной Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору, в суд. Результаты оперативно-розыскной деятельности представлены следствию на основании мотивированного постановления, вынесенного уполномоченным на то лицом – заместителем начальника УФСБ России по Челябинской области.
Все следственные действия проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, надлежащими должностными лицами, в тех случаях, когда не участвовали понятые, применялась технические средства фиксации хода и результатов следственного действия на основании ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ.
В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «получение компьютерной информации» была получена, подтверждена и реализована информация о совершении Шведкиной Д.И. мошеннических действий при получении денежных средств в крупном размере.
Стороной защиты не оспаривается осведомленность Шведкиной Д.И. о правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе возложение на юридических лиц, являющихся получателем субсидии, обязанности возврата в областной бюджет неиспользованных остатков субсидии.
В том числе на этих условиях ДД.ММ.ГГГГ Шведкина Д.И., являющаяся председателем ЧРОО «АРТ», заключила Соглашение с Правительством Челябинской области о предоставлении субсидии из бюджета Челябинской области.
Согласно контракту №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО8 и ЧРОО «АРТ», стоимость услуг по изготовлению и поставке комплектующих для ТИЦ по индивидуальному заказу составила 1 828 915 рублей.
Эти денежные средства в полном объеме были выплачены ИП ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается исследованными платежными поручениями, ответом из налоговой инспекции, показаниями Шведкиной Д.И. и ФИО8
Материалами дела установлено, что из общей суммы 1 828 915 рублей, полученной ИП ФИО8, денежные средства в размере 720 000 рублей были выплачены ему излишне, поскольку стоимость работ по изготовлению и поставке комплектующих для ТИЦ фактически составила 1 108 915 рублей.
При этом суд приходит к выводу о том, что указанная излишняя выплата на счет ИП ФИО8 была перечислена Шведкиной Д.И. заведомо с корыстной целью.
Об этом свидетельствуют показания ФИО8, объяснившего завышение суммы контракта инициативой Шведкиной Д.И., предложившей ему заключить контракт на 1 828 915 рублей, поскольку при обсуждении стоимости работ помещение ТИЦ построено не было, а названная им сумма в размере 1 100 000 рублей являлась примерной. В случае оказания работ на меньшую сумму, чем 1 828 915 рублей, он был согласен вернуть Шведкиной Д.И. разницу, что в дальнейшем и сделал.
Перечисление свидетелем ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ от имени его организации ООО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 720 000 рублей на расчетный счет ЧРОО «АРТ» также подтверждается платежным поручением, ответом из налоговой инспекции, не оспаривается ни свидетелем ФИО8, ни подсудимой Шведкиной Д.И.
Вместе с тем обязанностью Шведкиной Д.И. как председателя ЧРОО «АРТ» и получателя субсидии являлся возврат неиспользованного остатка денежных средств в размере 720 000 рублей в бюджет области как не потраченного на согласованные нужды, на которые предоставлялась субсидия. Данная обязанность Шведкиной Д.И. выполнена не была. Более того изначальное завышение суммы контракта, заключенного с ИП ФИО8, являлось средством завуалирования последующего хищения Шведкиной Д.И. денежных средств.
О том, что умысел на совершение хищения денежных средств возник у Шведкиной Д.И. до заключения ею контракта с ИП ФИО8, а именно до ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствует ее изначальная осведомленность о стоимости работ, заявленных ИП ФИО8, а также фактически совершенные Шведкиной Д.И. действия по необоснованному завышению суммы контракта.
Доводы Шведкиной Д.И. о том, что денежные средства в размере 1 828 915 рублей она была намерена освоить полностью, в том числе на 720 000 рублей приобрести бытовую технику для ТИЦ суд находит несостоятельными.
Ни контрактом № с ФИО8, ни спецификацией к нему поставка для ЧРОО «АРТ» бытовой техники не предусматривалась. Сам ФИО8 отрицал возможность поставки для ЧРОО «АРТ» бытовой техники по причине отсутствия у него кода экономической деятельности (ОКВЭД).
Иных причин завышения суммы контракта между ЧРОО «АРТ» и ИП ФИО8, кроме корыстного умысла, у Шведкиной Д.И. быть не могло.
Способом получения денежных средств являлся обман. Шведкина Д.И. своими действами ввела в заблуждение ФИО8, который, будучи неосведомленным о ее преступном умысле, согласился завысить сумму контракта, а также ввела в заблуждение должностных лиц Управления, которым в форме отчетов направила документы, сумма в которых не соответствовала действительным затратам на изготовление и поставку комплектующих для ТИЦ в рамках контракта с ИП ФИО8
Отчеты с ложными сведениями о завышенном сумме контракта Шведкина Д.И. предоставила в Управление в период с 12.07.2024 года по 24.10.2024 года. В срок до 22.01.2025 года возврат неосвоенных денежных средств, полученных по субсидии в областной бюджет, не вернула.
По смыслу закона всякое мошенничество предполагает возникновение соответствующего умысла еще до получения имущества.
Учитывая, что условия Соглашения предполагали законный возврат получателем субсидии неосвоенных денежных средств обратно в бюджет области, принимая во внимание, что такие действия следовало совершить до 22 января 2025 года, а умысел на хищение денежных средств в размере 720 000 рублей возник у Шведкиной Д.И. в период с 20.12.2023 года по 01.05.2025 года, у суда не возникает сомнений в том, что Шведкиной Д.И. денежные средства получены путем мошенничества.
Для совершения хищения денежных средств Шведкина Д.И. использовала свое должностное положение, поскольку, являясь председателем ЧРОО «АРТ», обладала юридическими, то есть организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, которые в том числе состоят в предоставлении ей возможности совершения сделок от имени Организации, издание приказов о назначении на должность работников Организации, об их переводе и увольнении.
Шведкина Д.И., имея умысел на хищение денежных средств, заключила от имени ЧРОО «АРТ» контракт, с заведомо завышенной из корыстных побуждений суммой. ЧРОО «АРТ» не имеет в штате работников и только у Шведкиной Д.И. имелись полномочия на подписание как контракта с ФИО8, так и изначально на заключение Соглашения с Правительством Челябинской области. Шведкина Д.И. от имени ЧРОО «АРТ» подписывала акты выполненных работ, а также направляла отчеты в Управление, при этом документы (контракт №, акты -приемки) содержали заведомо завышенные суммы, не соответствующие действительности. Эти действия Шведкиной Д.И. привели к возможности получения ею денежных средств в размере 720 000 рублей, которыми она в дальнейшем имела возможность распорядиться по своему усмотрению.
ЧРОО «АРТ» не было создано в преступных целях, поэтому при наличии организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий Шведкина Д.И. признается лицом, в соответствии с п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», осуществляющим служебные полномочия, отвечающим требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечания к статье 201 УК РФ.
Умышленными действиями Шведкиной Д.И. бюджету Челябинской области причинен ущерб (720 000 рублей), его сумма превышает установленный законом минимальный крупный размер, определенный пунктом 4 примечания к статье 158 УК РФ, в связи с чем квалифицирующий признак крупный размер нашел свое подтверждение.
Суд считает необходимым исключить из обвинения указание на то, что Шведкина Д.И. путем введения сотрудников Управления в заблуждение об истинной стоимости фактически понесенных ЧРОО «АРТ» затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, изготовила контракт № на монтаж сетей от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО8 и ЧРОО «АРТ», акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № на благоустройство от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО8 и ЧРОО «АРТ», акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № на монтаж сетей от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО8 и ЧРОО «АРТ», акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в данных документах заведомо ложные сведения о выполнении ИП ФИО8 услуг для ЧРОО «АРТ» и об оплате указанных услуг ЧРОО «АРТ».
Изготовление указанных документов не находится в причинной связи с хищением Шведкиной Д.И. денежных средств в размере 720 000 рублей по контракту № 3.
Приведенными выше документами (контракты №№ 5, 8, 9 и акт выполненных по ним работ с приходными ордерами) Шведкина Д.И. пыталась ложно обосновать расходы, связанные с обязательным софинансированием проекта, являющимся одним из главных условий получения субсидии. Вместе с тем следственными органами не вменяется хищение Шведкиной Д.И. всей суммы денежных средств, полученной ЧРОО «АРТ» из областного бюджета субсидии, - 6 810 315 рублей, следовательно излишне описывать ее действия как преступные при получении указанной суммы субсидии в целом.
Суд квалифицирует действия Шведкиной Д.И. по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Вменяемость Шведкиной Д.И. у суда сомнений не вызывает. Странностей в ее поведении не наблюдается, на учете у психиатра она не состояла и не состоит.
Совершенное Шведкиной Д.И. преступление относятся к категории тяжких, направленных против собственности, носит оконченный характер.
Обсуждая данные о личности Шведкиной Д.И, суд учитывает, что она имеет место жительство и место постоянной регистрации, <данные изъяты>, имеет семью, состоит на учете в центре занятости, относится к категории безработных, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, по прежним местам работы в <адрес> и в <адрес> характеризуется положительно, классным руководителем ребенка подсудимой характеризуется положительно, по месту получения образования подсудимой характеризуется положительно, имеет многочисленные благодарственные письма за диплом за участие в съезде, ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась.
К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит:
- признание вины, <данные изъяты>, а также <данные изъяты>, наличие награды за личный вклад в развитие ЗГО, наличие несовершеннолетнего ребенка у виновной – сын ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мнение представителей потерпевшего, не настаивающих на строгом наказании (ч. 2 ст. 61 УК РФ).
- наличие малолетнего ребенка у виновной – сын ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ рождения (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ),
- добровольное возмещение имущественного ущерба (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Активного способствования раскрытию и расследованию преступления в действиях Шведкиной Д.И. суд не усматривает. Из материалов уголовного дела не следует, что Шведкина Д.И. предоставила правоохранительным органам какую-либо значимую информацию, ранее им неизвестную, которая помогла бы в раскрытии и расследовании преступления как по настоящему делу, так и за пределами разбирательства по нему, которые привели бы к процессуальной экономии предварительного следствия. Фактически все действия Шведкиной Д.И. были известны лицам, осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия, о чем свидетельствуют приобщенные к материалам уголовного результаты оперативно-розыскных мероприятий. В первоначальных показаниях в ходе расследования Шведкина Д.И. отказалась давать показания. Признание вины Шведкиной Д.И обусловлено обстоятельствами наличия достаточной совокупности доказательств ее виновности в совершении преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.
При назначении Шведкиной Д.И. наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 7, 43, 60 УК РФ, учитывает совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, влияние наказания на условия жизни ее семьи, поведение Шведкиной Д.И. после совершения преступления, возмещение ущерба по преступлению и приходит к выводу о назначении Шведкиной Д.И. наказания в виде штрафа.
Наказание в виде штрафа будет более целесообразным, сможет оказать эффективное исправительное воздействие на Шведкину Д.И., чем назначение наказания в виде принудительных работ или лишение свободы, предупредит совершение ею подобных преступлений в дальнейшем, а также в полной мере будет отвечать требованию восстановления социальной справедливости и направленности уголовного законодательства на гуманизацию наказания.
Установленные в ходе судебного разбирательства обстоятельства, признанные судом смягчающими наказание, не могут быть признаны исключительными ни каждое в отдельности, ни в совокупности, в связи с чем положения ст. 64 УК РФ в части размера штрафа к Шведкиной Д.И. не применимы.
В силу ч. 5 ст. 72 УК РФ при назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства в качестве основного вида наказания штрафа суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания.
Шведкина Д.И. 08.08.2025 года была задержана в порядке ст. ст. 91, 92 УК РФ в качестве подозреваемой. Постановлением Златоустовского городского суда Челябинской области от 10 августа 2025 года Шведкиной Д.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Постановлением того же суда от 02 октября 2025 года Шведкиной Д.И. изменена мера пресечения на запрет определенных действий без наложения запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. 02 октября 2025 года Шведкина Д.И. освобождена из под стражи.
При таких обстоятельствах суд считает необходимым применить положения ч. 5 ст. 72 УК РФ и с учетом срока содержания Шведкиной Д.И. под стражей смягчить назначенное ей наказание в виде штрафа.
Оснований для его полного освобождения от назначенного наказания суд не усматривает.
Правовых оснований для обсуждения положений ст. 73 УК РФ с учетом назначаемого наказания в виде штрафа не имеется.
Обсуждая вопрос о возможности изменения Шведкиной Д.И. категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, суд учитывает фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенного преступления, а также, закрепленный в ст. 6 УК РФ принцип справедливости, назначенного наказания. Совокупность указанных обстоятельств в их взаимосвязи с целями наказания и его неотвратимостью в данном конкретном случае не свидетельствует о меньшей общественно опасности преступления и исключает возможность применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, следующим образом.
Шведкиной Д.И. на период предварительного следствия была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, учитывая окончание предварительного расследования и назначение ей наказания в виде штрафа, суд приходит к выводу об отмене ей указанной меры пресечения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-310 УПК РФ, суд приговорил:
признать Шведкину Дину Ивановну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей.
На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом содержания Шведкиной Д.И. под стражей с 08.08.2025 года по 02.10.2025 года, смягчить размер штрафа до 200 000 рублей.
Оплату штрафа произвести в течении 60 дней со дня вступления приговора в законную силу по реквизитам: ИНН 7453226383, КПП 745301001, УФК по Челябинской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области л/с 04691А59130), ОКЦ N 5 УГУ Банка России//УФК по Челябинской области г Челябинск к/с (ЕКС) 40102810645370000062, БИК 017501500, счет получателя средств 03100643000000016900, КБК 417 116 03121 01 9000 140, ОКТМО 75701000, УИН 41700000000014629407.
Разъяснить Шведкиной Д.И., что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, штраф может быть заменен иным более строгим видом наказания.
Меру пресечения Шведкиной Д.И. в виде запрета определенных действий, отменить.
Вещественные доказательства:
- диск с информацией, представленной ИФНС №; диск с архивом ООО «Вконтакте»; три диска с информацией, полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий; диск с информацией, представленной ПАО «Сбербанк», оставить храниться в материалах настоящего уголовного дела,
- ноутбук «Maibenben», телефон Xiaomi 13T IMEI 1: №, IMEI 2: №, с сим-картами «Теле 2» и «Мегафон», находящиеся на хранении у Шведкиной Д.И., оставить у нее по принадлежности, освободив от ответственного хранения,
- документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО9, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Златоустовского городского суда Челябинской области, вернуть указанному свидетелю, а при отказе в получения – уничтожить;
- сшивки документов, изъятых в ходе обыска по месту жительства Шведкиной Д.И. (<адрес>), находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Златоустовского городского суда Челябинской области, передать председателю ЧРОО «АРТ» - свидетелю ФИО7, а при отказе в получении – уничтожить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня оглашения через Златоустовский городской суд Челябинской области.
При подаче апелляционной жалобы осужденная имеет право ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в ее апелляционной жалобе. В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденной, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденной в течение 15 суток с момента вручения ей копии апелляционного представления или апелляционных жалоб.
Судья
Приговор вступил в законную силу 31.03.2026.