ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
**** 08 июня 2026 года
Краснофлотский районный суд г. Хабаровска в составе:
председательствующего судьи Романенко А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Швидченко Д.М., помощником судьи Шадриной М.Н., с участием: государственных обвинителей – помощника прокурора **** Ерохиной Е.С., помощника прокурора **** Рыжковой А.А., защитника-адвоката Сазонова Д.М., представившего ордер и удостоверение адвоката, подсудимого ФИО6, переводчика Соколовой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО6, *** года рождения, уроженца **** провинции Цзилинь Китайской Народной Республики, гражданина КНР, имеющего основное общее образование, не состоящего в браке, имеющего несовершеннолетнего ребенка, являющегося генеральным директором ООО «БК Океан», невоеннообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: ****, пер. Луганский, 3А, инвалидом не являющегося, не судимого, по настоящему уголовному делу мера пресечения не избиралась, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, под стражей не содержался, в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ не задерживался, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от *** № 375-ФЗ),
УСТАНОВИЛ:
ФИО6 в период, не ранее *** и не позднее ***, находясь в ****, достоверно зная порядок ФИО5 и выдачи документов для въезда в Российскую Федерацию и пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, в корыстных целях за денежное вознаграждение, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, организовал незаконный въезд в Российскую Федерацию и незаконное пребывание в Российской Федерации иностранного гражданина при следующих обстоятельствах.
В соответствии с Федеральным законом от *** № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее по тексту - Федеральный закон № 114-ФЗ) иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, при этом иностранным гражданам и лицам без гражданства въезд в Российскую Федерацию может быть не разрешен по основаниям, предусмотренным указанным законом, в том числе, если иностранный гражданин или лицо без гражданства сообщили заведомо ложные сведения о цели своего пребывания в Российской Федерации (статья 24); основанием для выдачи иностранному гражданину визы, в том числе, является приглашение на въезд в Российскую Федерацию, выданное уполномоченным органом по ходатайству гражданина Российскую Федерацию или юридического лица (статья 25); виза - выданное уполномоченным государственным органом разрешение на въезд и пребывание в Российской Федерации, или транзитного проезда по территории Российской Федерации по действительному документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина или лица без гражданства и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве, в зависимости от цели въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию иностранному гражданину выдается виза, которая, в том числе, может быть обыкновенной, которая в зависимости от цели въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию подразделяется, в том числе на рабочую (статья 25.1, статья 25.6).
Согласно статьи 11 Закона Российской Федерации от *** ... «О Государственной границе Российской Федерации» в редакции Федерального закона от *** № 429-ФЗ) основанием для пропуска через Государственную границу лиц является наличие действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации.
Согласно статьи 25.10 Федерального закона № 114-ФЗ иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обыкновенная рабочая виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один год. Иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации в соответствии со статьей 13.2 или 13.5 Федерального закона от *** № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон № 115-ФЗ) или осуществляющему такую деятельность, обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и выдается на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско- правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года со дня въезда этого иностранного гражданина в Российскую Федерацию с последующим продлением срока действия указанной визы на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого продления (статья 25.6).
В соответствии с положениями Федерального закона № 114-ФЗ одним из снований для выдачи иностранному гражданину визы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, является приглашение на въезд в Российскую Федерацию, оформленное в соответствии с федеральным законом в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (статья 25).
В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 115-ФЗ приглашение на въезд среди прочих обязательных сведений содержит: фамилию, имя, дату и место рождения, пол, гражданство приглашаемого лица, государство его проживания, цель поездки, наименование приглашающей организации и ее место нахождения (часть 2); приглашающая сторона принимает меры по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию, фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его пребывания в Российской Федерации.
Согласно пункта 32 раздела 8 приказа МИД России от *** ... «Об утверждении перечня целей поездок, используемого при ФИО5 и выдаче виз иностранным гражданам», в который включена такая цель как осуществление трудовой деятельности. Указанная цель предусматривает, что иностранцы, пребывающие в Российскую Федерацию с целью осуществления своей профессиональной деятельности, оформляют обыкновенную рабочую визу.
В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона № 115-ФЗ Правительство Российской Федерации ежегодно определяет потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы.
В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации, а также в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства, Правительство Российской Федерации вправе устанавливать квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 115-ФЗ, работодателем является физическое или юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников и использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых договоров.
Работодатель имеет право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников.
Работодатель не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу.
Таким образом, условиями получения визы и въезда в Российскую Федерацию для иностранных граждан являются предусмотренные нормативно-правовыми актами фактические и документальные основания, выраженные, в том числе, в обязательном наличии приглашающей стороны, обязанности приглашающей стороны принять на себя и соблюдать гарантийные обязательства, принятии приглашающей стороной мер по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию и фактическое соответствие цели въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию цели, заявленной в документах.
С *** ФИО6 является учредителем <данные изъяты> ИНН ..., расположенного по адресу: ****, <данные изъяты>, основным видом деятельности которого является разведочное бурение. С *** по ***, а также с *** по настоящее время ФИО6 самостоятельно выполняет обязанности генерального директора юридического лица, с *** по *** генеральным директором являлся Свидетель №1
В период с 2022 по 2024 год <данные изъяты> получало разрешения на привлечение иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнение работ (оказание услуг) по специальностям геолог, мастер буровой, машинист буровой установки, машинист бульдозера и др. Подготовку документов, связанных с использованием иностранных работников (приглашений, гарантийных писем, трудовых договоров и др.), для <данные изъяты>» на возмездной основе осуществляли индивидуальные предприниматели Свидетель №2, Свидетель №3, а также юрист <данные изъяты>» Свидетель №4
Не позднее *** у ФИО6 возник преступный умысел направленный на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию и последующего незаконного пребывания в Российской Федерации на неограниченный период времени гражданки <данные изъяты> ФИО25 *** г.р., испытывающей трудности с получением визы. Желая сократить имеющиеся у него долговые обязательства перед ФИО26, ФИО6 не позднее *** находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: ****, **** предложил ей свои услуги по ФИО5 визы и иных документов от имени <данные изъяты>», обеспечивающих возможность въезда и пребывания в Российской Федерации. При этом, ФИО6 осознавал, что ФИО27 фактически не будет осуществлять трудовую деятельность в данном юридическом лице, а стоимость каждой визы определил в 150 000 рублей.
Реализуя задуманное, ФИО6 не позднее ***, находясь в ****, поручил Свидетель №2 и генеральному директору <данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленным о противоправном характере действий, подготовить необходимые документы для въезда в Российскую Федерацию ФИО28 и трудоустройства в качестве работника <данные изъяты> По указанию ФИО6 гражданка ФИО29 принесла в офис компании <данные изъяты>» расположенном по адресу: ****, **** копию паспорта, свидетельство о владении русским языком, медицинские справки, выписку по банковской карте, необходимые для ФИО5 приглашения на въезд в Российскую Федерацию и трудоустройства в <данные изъяты>
Руководствуясь поручением ФИО6, *** Свидетель №2 подготовила за подписью Свидетель №1 ходатайство о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, гарантийное письмо и ходатайство о выдаче разрешения на работу, содержащие ложные сведения о целях въезда и дальнейшего трудоустройства ФИО30, которые представила в подразделение УВМ УМВД России по ФИО1 краю, расположенное по адресу: ****.
Должностные лица УВМ УМВД России по ФИО1 краю, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина, оформили для ФИО31 приглашение на въезд в Российскую Федерацию ... от *** и разрешение на работу серии 27 ... от *** со сроком действия до ***.
*** в Консульстве Российской Федерации в **** Республики <данные изъяты> ФИО32 по приглашению на въезд в Российскую Федерацию ... от *** получила однократную рабочую визу 24 5117115, приглашающая сторона <данные изъяты>», цель поездки трудовая деятельность. С использованием данной визы она *** в грузо-пассажирском постоянном круглосуточном многостороннем пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации «<данные изъяты> автомобильный, расположенном по адресу: ****, незаконно, имея цель несоответствующей заявленной, въехала в Российскую Федерацию, где стала незаконно пребывать по ***.
В продолжение своих преступных действий, направленных на организацию незаконного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации, для создания видимости законности пребывания ФИО33 на территории Российской Федерации по однократной рабочей визе ... не позднее ***, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: ****... ФИО6 дал поручение Свидетель №4 о подготовке необходимых документов для трудоустройства ФИО34 Не осведомленный о противоправном характере действий Свидетель №4 подготовил мнимый трудовой договор №ЗК-18 от *** и фиктивный приказ (распоряжение) ... от *** о приеме на работу в <данные изъяты> ФИО35 на должность «техник по бурению» с местом осуществления трудовой деятельности на буровом участке **** имени ФИО1 края, в 70 км от ****. На основании указанных документов Свидетель №2, не осведомленная в противоправном характере действий, по поручению ФИО6 не позднее *** подготовила и направила в УВМ УМВД России по ФИО1 краю уведомление, содержащее ложные сведения о заключении с ФИО36 трудового договора на выполнение работ.
В указанный период времени ФИО6 поручил не осведомленной о противоправном характере действий Свидетель №3 подготавливать и направлять в отчетные периоды в Управление федеральной налоговой службы и Отделение социального фонда России по ФИО1 краю документы на иностранных работников компании для уплаты налоговых сборов (отчет о персональных данных сотрудника ежемесячно, отчет ЕФС-1 и расчет по страховым взносам ежеквартально) в том числе и на гражданку <данные изъяты> ФИО37 которые она представляла в период с декабря 2022 по февраль 2023 года.
Указанные действия ФИО6, за которые он получил вознаграждение в 150 000 рублей, позволили ФИО38 незаконно въехать в Российскую Федерацию *** и незаконно пребывать на территории Российской Федерации по ***. В указанное время гражданка <данные изъяты> ФИО39 проживала на территории ФИО1 края и ****, где занималась деятельностью, не связанной с трудовыми отношениями с <данные изъяты>
Продолжая реализацию своего преступного замысла, не позднее *** ФИО6, желая сократить долговые обязательства перед ФИО40 находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: ****, ****, лично предложил ФИО41 продлить визу и иные документы от имени <данные изъяты> обеспечивающие возможность её пребывания в Российской Федерации, заведомо зная, что последняя не будет осуществлять трудовую деятельность в данном юридическом лице в должности «техник по бурению».
Не позднее *** ФИО6, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: ****, **** дал поручение не осведомленной о противоправном характере действий Свидетель №2, подготовить документы необходимые для пребывания на территории Российской Федераций ФИО42 в качестве работника <данные изъяты> По указанию ФИО6 гражданка ФИО43 принесла в офис компании <данные изъяты> визовую анкету, копию паспорта, копию разрешения на работу, необходимые для ФИО5 продления пребывания на территории Российской Федерации и получения многократной визы.
Руководствуясь поручением ФИО6, не позднее *** Свидетель №2 подготовила за подписью Свидетель №1 ходатайство о продлении визы, содержащее ложные сведения о целях трудоустройства ФИО44, которые представила в подразделение УВМ УМВД России по ФИО1 краю, расположенное по адресу: ****.
Должностные лица УВМ УМВД России по ФИО1 краю, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей пребывания на территории Российской Федераций иностранного гражданина, оформили для ФИО45 многократную рабочую визу ... приглашающая сторона <данные изъяты>», цель поездки трудовая деятельность до ***.
Указанные действия ФИО6, за которые он получил вознаграждение в 150 000 рублей, позволили ФИО46 незаконно пребывать на территории Российской Федерации по ***. В указанное время гражданка <данные изъяты> ФИО47 проживала, на территории ****, где занималась деятельностью, не связанной с трудовыми отношениями с <данные изъяты>
В продолжение своих преступных действий, направленных на организацию незаконного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации, для создания видимости законности пребывания ФИО48 на территории Российской Федерации по многократной рабочей визе ... не позднее ***, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: ****, ****, ФИО6 дал поручение Свидетель №4 и Свидетель №2 подготовить документы необходимые для пребывания на территории Российской Федераций Ли Инцзы в качестве работника <данные изъяты>». Не осведомленный о противоправном характере действий Свидетель №4 подготовил дополнительное соглашение ... от *** к мнимому трудовому договору № ЗК-18 от *** согласно которого, трудовые отношения с ФИО49 продлевались на период с *** по ***. Свидетель №2, руководствуясь поручением ФИО6, не позднее *** подготовила за подписью ФИО6 ходатайство о выдаче разрешения на работу, ходатайство о продлении визы, содержащие ложные сведения о целях трудоустройства ФИО50, которые представила в подразделение УВМ УМВД России по ФИО1 краю, расположенное по адресу: ****.
Должностные лица УВМ УМВД России по ФИО1 краю, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей пребывания на территории Российской Федераций иностранного гражданина, оформили для ФИО51 разрешение на работу серии ... ... от *** со сроком действия с *** по *** и многократную рабочую визу ... приглашающая сторона <данные изъяты>», цель поездки трудовая деятельность до ***.
Не позднее *** в связи со сменой паспорта гражданки <данные изъяты> ФИО52 находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: ****, ****, ФИО6 лично предложил ФИО53 переоформить многократную рабочую визу от имени <данные изъяты>», для возможности её пребывания в Российской Федерации, заведомо зная, что последняя не будет осуществлять трудовую деятельность в данном юридическом лице в должности «техник по бурению».
Не позднее *** ФИО6, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: ****, ..., дал поручение неосведомленной о противоправном характере действий Свидетель №2, подготовить документы необходимые для пребывания на территории Российской Федераций ФИО54 в качестве работника <данные изъяты> По указанию ФИО6 гражданка ФИО55 принесла в офис компании <данные изъяты>» визовую анкету, необходимую для ФИО5 продления пребывания на территории Российской Федерации и получения многократной визы.
Руководствуясь поручением ФИО6, не позднее *** Свидетель №2 подготовила за подписью ФИО6 ходатайство о продлении визы, содержащее ложные сведения о целях трудоустройства ФИО56, которые представила в подразделение УВМ УМВД России по ФИО1 краю, расположенное по адресу: ****.
Должностные лица УВМ УМВД России по ФИО1 краю, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей пребывания на территории Российской Федераций иностранного гражданина, оформили для Ли Инцзы многократную рабочую визу ... приглашая сторона <данные изъяты>», цель поездки трудовая деятельность до ***.
Указанные действия ФИО6, за которые он получил вознаграждение в 150 000 рублей, позволили ФИО57 незаконно пребывать на территории Российской Федерации по ***. В указанное время гражданка <данные изъяты> ФИО58 проживала на территории ****, где занималась деятельностью, не связанной с трудовыми отношениями с <данные изъяты>
В продолжение своих преступных действий, направленных на организацию незаконного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации, для создания видимости законности пребывания ФИО59 на территории Российской Федерации по многократной рабочей визе ... ..., не позднее ***, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: **** ФИО6 дал поручение Свидетель №4 и Свидетель №2 подготовить документы необходимые для пребывания на территории Российской Федераций ФИО60 в качестве работника <данные изъяты> Не осведомленный о противоправном характере действий Свидетель №4 подготовил дополнительное соглашение ... от *** к мнимому трудовому договору № ЗК-18 от *** согласно которого, трудовые отношения с ФИО61 продлевались на период с *** по ***. Свидетель №2, руководствуясь поручением ФИО6, не позднее *** подготовила за подписью ФИО6 ходатайство о выдаче разрешения на работу, ходатайство о продлении визы, содержащие ложные сведения о целях трудоустройства ФИО62 которые представила в подразделение УВМ УМВД России по ФИО1 краю, расположенное по адресу: ****.
Должностные лица УВМ УМВД России по ФИО1 краю, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей пребывания на территории Российской Федераций иностранного гражданина, оформили для Ли Инцзы разрешение на работу серии 27 ... от *** со сроком действия с *** по *** и многократную рабочую визу ... приглашая сторона <данные изъяты> цель поездки трудовая деятельность до ***.
Указанные действия ФИО6, за которые он получил вознаграждение в 150 000 рублей, позволили ФИО63 незаконно пребывать на территории Российской Федерации по ***. В указанное время гражданка КНР Ли Инцзы проживала на территории ****, где занималась деятельностью, не связанной с трудовыми отношениями с <данные изъяты>
В продолжение своих преступных действий, не позднее *** ФИО6, осознавая, что ФИО64 фактически проживает на территории **** и не осуществляет трудовою деятельность в <данные изъяты>», в целях предупреждения разоблачения его преступной деятельности со стороны правоохранительных органов, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: ****, ... с целью сокрытия факта фиктивного трудоустройства ФИО65 в <данные изъяты> поручил не осведомленным о противоправном характере действий Свидетель №4, ФИО18 и ФИО19 подготовить документы для расторжении трудовых отношении с ФИО66 а также о командировании последней на территорию **** с октября 2024 года.
Руководствуясь поручением ФИО6, не позднее *** Свидетель №4 подготовил фиктивный приказ о командировании работника для оценки перспективных мест осуществления буровых работ на территории **** ... от ***, ФИО19 подготовила фиктивный приказ ... от *** о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, а Свидетель №2 подготовила уведомление о расторжении трудового договора с гражданкой <данные изъяты> ФИО67 после чего представила его в подразделение УВМ УМВД России по ФИО1 краю, расположенное по адресу: ****.
Своими преступными действиями ФИО6 организовал незаконный въезд в Российскую Федерацию и незаконное пребывание на территории Российской Федерации в период с *** по *** гражданки КНР Ли Инцзы, за что получил финансовую выгоду в размере 600 000 рублей.
Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от *** ..., угрозами национальной безопасности является совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность причинения ущерба национальным интересам Российской Федерации.
Согласно п. 47 Стратегии, достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности осуществляется путем реализации государственной политики, направленной на решение задач, в том числе, связанных с противодействием незаконной миграции и усилением контроля за миграционными потоками.
Совершенные неправомерные действия ФИО6 повлекли общественно-опасные последствия, выразившиеся в нарушении нормального функционирования государственных органов, участвующих в процессе выдачи иностранным гражданам документов, разрешающих въезд и пребывание в Российской Федерации.
ФИО2 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.
Как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия ФИО6 ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. В ходе рассмотрения дела от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.
По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что подсудимый воспользовался положениями ст. 51 Конституции РФ, в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены и исследованы его показания, данные в ходе дознания в качестве ФИО4, содержащиеся в протоколах его допросов от ***, ***, *** (том ... л.д. 59-62, том ... л.д. 68-74, том ... л.д. 157-160), из которых следует, что основным видом деятельности <данные изъяты> является разведочное бурение, подготовка участка к разработке и добычи полезных ископаемых, компания действует на основании Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации, с *** по *** и *** по настоящее время он является руководителем (генеральным директором) <данные изъяты> в период с *** по *** формально, то есть на документах руководителем значился ФИО20, но при этом ФИО6 руководил компанией. Гущина поставили на должность по причине того, что ФИО6 необходимо было выехать за пределы РФ для продления разрешения на работу и получения новой визы. Порядок трудоустройства иностранных граждан в Российской Федерации ему известен. Гражданка <данные изъяты> ФИО68 ему знакома с *** Он трудоустроил ФИО69 в компанию <данные изъяты>» в качестве переводчика, так как она свободно разговаривала на русском и китайском языках, при этом официально трудовые отношения с ней не оформлялись. ФИО3 имел с ФИО70 совместный бизнес по покупке «защитных масок» и дальнейшей их продажи, при этом большую часть суммы около1 700 000 рублей (150000 юаней) внесла ФИО71, «защитные маски» не прошли сертификацию они потеряли большую сумму денег и у него перед ФИО72 возникли финансовые обязательства (денежный долг).
Осенью 2022 года примерно в октябре, точную дату не помнит, ФИО73 сообщила ему, что собирается переезжать в **** и ему необходимо вернуть долг. В тот момент времени он испытывал финансовые трудности и находясь в офисе компании, расположенном на **** в ****, предложил ФИО74 под квоты имеющиеся у <данные изъяты> на привлечение иностранных работников, трудоустроить ее в компанию на должность техника по бурению и подготовить от имени <данные изъяты>» документы необходимые для получения визы и разрешения на работу в Российской Федерации и оформить визу для законного въезда и нахождения на территории Российской Федерации, за указание услуги он попросил списать денежный долг в сумме 150 000 рублей. Для оформления необходимых документов он дал указание ФИО75 ФИО1, оказывающей услуги по миграционному оформлению иностранных граждан для компании <данные изъяты>», подготовить и направить в УВМ УМВД России по ФИО1 краю документы для получения рабочей визы и трудоустройства ФИО76 в компании, а исполняющему обязанности генерального директора Гушину, подписать документы на ФИО77, а ФИО78 подготовить трудовой договор, где ФИО79 будет числиться техником по бурению <данные изъяты> ФИО80 осуществляющей бухгалтерское сопровождение деятельности компании, подготовить документы для начисления налоговых платежей и заработной платы на ФИО81 на период действия однократной рабочей визы с декабря 2022 по февраль 2023 года, при этом они не были осведомлены о его замыслах, а просто исполняли его команды.
Примерно в середине ноября 2022 года, точную дату не помнит, ФИО82 получила рабочую визу, для этого она выезжала из России в Абхазию и обратно, после чего вернулась в ****. В начале декабря 2022 года ФИО6 сказал ФИО83 подготовить трудовой договор, где ФИО84 будет числиться техником по бурению <данные изъяты>», в котором расписались ФИО85. После чего ФИО86 по указанию ФИО6 направила уведомление в УВМ УМВД России по ФИО1 краю о том, что ФИО87 является работником компании. ФИО6 сказал Свидетель №3, осуществляющей бухгалтерское сопровождение деятельности компании, подготовить необходимые документы для начисления налоговых платежей и заработной платы на Ли Инцзы на период действия однократной рабочей визы с декабря 2022 по февраль 2023 года. Когда ФИО88 находилась в ****, она проживала у него в доме на ****
ФИО89 обязанности техника по бурению не исполняла, она занималась продажей сои сначала на территории ****, потом, примерно в июне ***, она переехала жить в ****, где также занималась продажей сои.
В феврале 2023 года у ФИО90 заканчивалась однократная виза, он позвонил ей, после чего она приехала в офис, расположенный на ****, он уточнил, необходимо ли ей продлить визу, она сказала, что ей нужно оформить многократную визу. Он поручил Селезневой подготовить и направить в УВМ УМВД России по ФИО1 краю документы, необходимые для продления визы. За оказанные услуги ФИО91 списала с долга 150 000 рублей.
В начале июня 2023 года у ФИО92 заканчивался срок действия визы и разрешения на работу в России, он позвонил ей, после чего она приехала в офис, расположенный на ****, он уточнил, необходимо ли ей продлить визу и разрешение на работу, она сказала, что ей нужно оформить многократную визу. Он поручил ФИО93 продлить трудовые отношения с ФИО94 ещё на 1 год, так как трудовой договор был заключен на один год, а ФИО95 поручил подготовить и направить в УВМ УМВД России по ФИО1 краю документы, необходимые для продления визы и ФИО5 разрешения на работу. За оказанные услуги ФИО96 списала с долга 150 000 рублей.
В марте *** года ФИО97 позвонила и сказала ему, что она собирается поменять паспорт, так как срок его действия скоро закончится, на что он сказал приехать в офис и там все обсудить, при этом он сказал ей, что офис находится на ****. Приехав в этот же день в офис, ФИО98 сказала, что ей нужно переоформить многократную визу. Он поручил ФИО99 подготовить и направить в УВМ УМВД России по ФИО1 краю документы, необходимые для переоформления визы. За оказанные услуги ФИО100 списала с долга 150 000 рублей.
В конце мая *** года у ФИО102 ФИО101 заканчивался срок действия визы и разрешения на работу в России, ФИО6 позвонил ей, она сказала, что приедет в Хабаровск. По приезду в **** она приехала в офис, расположенный на ****, он уточнил у нее, необходимо ли ей продлить визу и разрешение на работу, ФИО103 сказала, что ей нужно оформить многократную визу. Он поручил ФИО104 продлить трудовые отношения с ФИО105 ещё на один год, так как трудовой договор был заключен на один год, а ФИО106 поручил подготовить и направить в УВМ УМВД России по ФИО1 краю документы необходимые для продления визы и ФИО5 разрешения на работу. За оказанные услуги ФИО107 списала с долга 150 000 рублей.
В 150 000 рублей, которые он попросил ФИО108 списывать в часть погашения долга, входит заработная плата, сумма для отчисления налога и прочие расходы за ФИО5 документов.
С самого начала ФИО6 знал и понимал, что работать в <данные изъяты>» ФИО109 не будет. Трудоустроил ее, чтобы он могла получить визу и находиться на территории РФ, при этом понимал, что это незаконно, то было в октябре 2022 года.
В середине декабря 2024 года в адрес компании <данные изъяты>» поступил запрос из ФСБ России о предоставлении сведений о местах пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранных работников компании. Все перечисленные в запросе работники были трудоустроены в компании и исполняли обязанности согласно своим должностям, за исключением ФИО110. Он понимал, что ФИО111 находиться в **** и с 2022 года лишь числится в компании <данные изъяты>», у него могут возникнуть проблемы с законом, ФИО6 сильно испугался и не хотел неприятностей с ФСБ России. Для этого он придумал оформить на ФИО112 командировку в **** и поручил связаться с ней и проинструктировать, о том что она находится в должности «техника по бурению» и что в настоящее время она находится в командировке в **** и ей лучше не брать телефонную трубку с незнакомых номеров. Он поручил ФИО113 сделать приказ о командировании ФИО114 в ****. В конце января 2025 года во избежание проблем с законом он поручил ФИО115 уволить ФИО116 из компании <данные изъяты>
*** в ходе опроса ФИО6 испугался и хотел ввести сотрудников ФСБ России в заблуждение и создать видимость законности нахождения ФИО117 в России, для этого сообщил им, что ФИО118 трудоустроена в <данные изъяты>».
ФИО6 сожалеет, что нарушил законы России, ФИО2 в организации незаконного въезда и пребывания в РФ гражданки *** ФИО119 признает, в содеянном раскаивается и приносит глубокие извинения.
У ФИО6 не имеется в собственности жилых, нежилых помещений, земельных участков и гаражей, в **** арендует дом. При этом у него имеются открытые счета в кредитных организациях, готов добровольно предоставить выписки по банковским счетам и остатку денежных средств на них, имеется счет Банка ВТБ 40..., дата открытия *** с остатком 300 000 рублей.
Оглашенные показания ФИО6 подтвердил в полном объеме, суду пояснил, что за незаконные действия по организации въезда в РФ и пребывания в РФ ФИО120 он получил от нее выгоду в общем размере 600000 рублей.
Помимо полного признания своей ФИО2, виновность подсудимого в совершении указанного преступления также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, представленными стороной обвинения.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, данным в ходе дознания ***, *** (том ... л.д. 78-80, 81-86) и оглашенным в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что она является индивидуальным предпринимателем, с компанией <данные изъяты>» у нее заключен договор на оказание услуг по миграционному оформлению документов на иностранных граждан, для осуществления ими трудовой деятельности в вышеуказанной компании, комплекс мероприятий по их документальному оформлению осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
Порядок трудоустройства иностранных граждан в Российской Федерации ей известен.
Представленные на обозрение в ходе допроса копии документов: копия заявки работодателя, заказчика работ (услуг) в потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) на 2023, 2024 год, копия ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию для приглашающей организации, гарантийное письмо, копии визовых анкет на имя гражданки <данные изъяты> ФИО121 Свидетель №2 видела ранее, так как она их подготавливала по указанию ФИО6, после чего предоставляла их в комитет по труду и занятости Правительства ФИО1 края и в УВМ УМВД России по ФИО1 краю.
Свидетель №1 числился генеральным директором <данные изъяты>» в период примерно с октября или ноября 2022 года по февраль или март 2023 года, в тот период времени ФИО6 необходимо было продлить визу и выехать из Российской Федерации, при этом фактически компанией руководил ФИО6 и он же отдавал все поручения и указания, в том числе и Свидетель №1 подписывать документы от имени <данные изъяты>
В начале октября 2022 года, точную дату не помнит, руководитель компании <данные изъяты>» гражданин <данные изъяты> ФИО6, в рамках действующего договора поручил ей подготовить документы на гражданку <данные изъяты> Ли ФИО122 для ее въезда в Российскую Федерацию и дальнейшего трудоустройства в компании <данные изъяты> на должность «техник по бурению», то есть для работы на территории Российской Федерации. Свидетель №2 сказала ФИО6, что для ФИО5 документов ей потребуется копия ее паспорта, медицинской справки об отсутствии заболеваний, фотографии, визовая анкета, свидетельство о знании русского языка. Необходимые документы на ФИО123 ей передал ФИО6 в офисе компании. Свидетель №2 подготовила необходимые документы и передала их в УВМ УМВД России по ФИО1 краю, расположенное на ****. На основании поданных документов на гражданку <данные изъяты> ФИО124 сотрудники УВМ УМВД России по ФИО1 краю оформили приглашение на въезд в Российскую Федерацию и разрешение на работу.
Примерно в ноябре 2022 года ФИО125 в Консульстве Российской Федерации в **** Республики Абхазия, имея приглашение на въезд в РФ она получила однократную рабочую визу. По прибытию в **** с ФИО126 был заключен трудовой договор. По порчению ФИО6 она подготовила уведомление о заключении трудового договора между <данные изъяты> и ФИО128 которое направила в УВМ УМВД России по ФИО1 краю расположенное на ****.
В средине января 2023 года она сообщила ФИО6, что у ФИО129 в феврале 2023 года заканчивается срок действия визы. Примерно через пару дней ФИО6, поручил ей подготовить документы на гражданку <данные изъяты> ФИО130 для продления ее нахождения на территории Российской Федерации и получения многократной визы, она подготовила ходатайство о продлении визы, документ был подписан от имени Свидетель №1, после чего вышеуказанное ходатайство она передала в УВМ УМВД России по ФИО1 краю, расположенное на ****. На основании поданных документов на гражданку <данные изъяты> ФИО131 сотрудники УВМ УМВД России по ФИО1 краю оформили многократную рабочую визу.
В начале июня 2023 года она сообщила ФИО6, что ФИО132 в июле 2023 года заканчивается срок действия визы и разрешения на работу в РФ, на что руководитель компании <данные изъяты>» гражданин <данные изъяты> ФИО6, в рамках действующего договора поручил ей подготовить документы на гражданку <данные изъяты> ФИО133 Инцзы для продления ее нахождения на территории Российской Федерации и получения многократной визы, она подготовила ходатайство о продлении визы, после чего передала их в УВМ УМВД России по ФИО1 краю, расположенное на ****. На основании поданных документов на гражданку <данные изъяты> ФИО134 сотрудники УВМ УМВД России по ФИО1 краю оформили разрешение на работу и многократную рабочую визу.
В конце апреля - начале мая 2024 года, находясь в офисе компании расположенном на ****, ФИО6 сообщил, что ФИО135 поменяла национальный паспорт гражданина <данные изъяты> и поручил ей в рамках действующего договора подготовить документы на гражданку <данные изъяты> ФИО136 для продления ее нахождения на территории Российской Федерации и получения многократной визы. Свидетель №2 сказала, какие документы ей необходимы для ФИО5 документов, получив от ФИО6 необходимые документы на ФИО137 в офисе компании, Свидетель №2 подготовила ходатайство о продлении визы, после чего передала его в УВМ УМВД России по ФИО1 краю, расположенное на ****. На основании поданных документов на гражданку <данные изъяты> ФИО138 сотрудники УВМ УМВД России по ФИО1 краю оформили, многократную рабочую визу.
В конце мая - начале июня 2024 года она сообщила ФИО6, что у ФИО139 в июле 2024 года заканчивается срок действия визы и разрешения на работу в РФ, на что руководитель компании <данные изъяты>» гражданин <данные изъяты> ФИО6, в рамках действующего договора поручил ей подготовить документы на гражданку <данные изъяты> ФИО140 для продления ее нахождения на территории Российской Федерации и получения многократной визы, она подготовила ходатайство о продлении визы, ходатайство о выдаче разрешения на работу, после чего передала их в УВМ УМВД России по ФИО1 краю, расположенное на ****. На основании поданных документов на гражданку <данные изъяты> ФИО141 сотрудники УВМ УМВД России по ФИО1 краю оформили, разрешение на работу и многократную рабочую визу.
В конце января 2025 года она находилась в офисе компании, расположенном на ****, и ФИО6 поручил ей подготовить уведомление о расторжении трудового договора с гражданкой <данные изъяты> ФИО142, после чего она направила вышеуказанное уведомление в УВМ МВД России по ФИО1 краю. Свидетель №2 периодически видела ФИО143 в офисе компании, чем она занималась ей не известно. ФИО6 лично в присутствии переводчика давал ей указания об ФИО5 документов на ФИО144
Согласно протоколу очной ставки от *** (том ... л.д. 140-142), проведенной между ФИО4 и свидетелем Свидетель №2, вышеуказанные лица факт знакомства подтвердили, при этом Свидетель №2 пояснила, что по указанию ФИО6 она оформляла комплект необходимых документов на ФИО145 и предоставила его в УВМ УМВД России по ФИО1 краю. В конце января 2025 года ФИО6 сказал подготовить уведомление о расторжении трудового договора с гражданкой <данные изъяты> ФИО146, после чего она направила уведомление в УВМ МВД России по ФИО1 краю. Все указания по подготовке и ФИО5 документов на иностранных граждан отдавал ФИО6. ФИО4 подтвердил показания свидетеля Свидетель №2 в полном объеме.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4, данным в ходе дознания ***, *** (том ... л.д. 93-95, 96-99) и оглашенным в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, он осуществляет трудовую деятельность в <данные изъяты>», в его обязанности входит правовое сопровождение деятельности компании, защита интересов компании в судах и иных организациях, работа с договорами, в том числе и трудовыми, а также с претензиями и внутренними документами. Генеральным директором компании является ФИО6, также он является учредителем <данные изъяты>». Он принимает непосредственно все решения. Согласно учредительных документов <данные изъяты>» с начала октября 2021 года по октябрь 2022 года и с марта 2023 и по настоящее время генеральным директором компании является ФИО6, в период с октября 2022 по март 2023 генеральным директором значился ФИО147 он формально был назначен, так как ФИО6 необходимо было продлить разрешительные документы для законного нахождения в РФ. Все решения о зачислении сотрудников в штат компании, о закупке оборудования, о командировании сотрудников и так далее, принимал только ФИО6, при этом ФИО148 решений не принимал, указания сотрудникам компании не давал.
ФИО5 миграционных документов для иностранных работников в компании <данные изъяты> занимается Свидетель №2, она является индивидуальным предпринимателем и на основании договора на оказания услуг, готовит и направляет в управление по вопросам миграции документы для законного въезда и пребывания на территории РФ иностранных граждан. Все указания в компании, в том числе и Свидетель №2 отдает генеральный директор ФИО6.
Точную дату не помнит, но это было в начале декабря 2022 года, генеральный директор <данные изъяты>» ФИО6, поручил подготовить трудовой договор для трудоустройства гражданки <данные изъяты> ФИО149 в компании в должности «техник по бурению», так же он подготовил приказ о приеме на работу. При этом трудовой договор ...К-18 от *** по указанию ФИО6 от имени компании подписал ФИО150
Ему не известно, исполняла ли гражданка <данные изъяты> Ли ФИО151 обязанности техника по бурению в <данные изъяты> в его обязанности не входит контроль за работниками <данные изъяты> но ФИО152 он иногда видел в офисе компании.
Точную дату не помнит, но это было в конце мая - начале июня 2023 года, генеральный директор <данные изъяты>» ФИО6, поручил подготовить документ, на основании которого можно продлить трудовые отношения с Ли Инцзы. Исполняя его поручение, Свидетель №4 подготовил дополнительное соглашение ... от *** к трудовому договору ...К-18 от ***, согласно которого трудовые отношения между <данные изъяты>» и ФИО153 продлены на один год.
Точную дату не помнит, но это было в конце мая начале июня 2024 года, генеральный директор <данные изъяты>» ФИО6, поручил подготовить документ, на основании которого можно продлить трудовые отношения с ФИО154. Исполняя его поручение, он подготовил дополнительное соглашение ... от *** к трудовому договору ...К-18 от ***, согласно которого трудовые отношения между <данные изъяты>» и ФИО155 продлены на один год.
В конце января 2025 года, находясь в офисе компании, расположенном на ****, ФИО6 сказал, что необходимо сделать приказ о командировании ФИО156 в ****, причем приказ необходимо сделать от октября *** года. Исполняя указание ФИО6, Влащенко подготовил приказ ... от *** о командировании работника для оценки перспективных мест осуществления буровых работ на территории ****. ФИО6 всегда лично, но в присутствии переводчика, давал указания об ФИО5 вышеуказанных документов на ФИО157. О том, что ФИО6 фиктивно трудоустроил гражданку <данные изъяты> ФИО159 в <данные изъяты>» ему известно не было, о своих планах ФИО6 не рассказывал, он выполнял указания своего руководителя, когда оформлял вышеуказанные документы.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, данным в ходе дознания ***, *** (том ... л.д. 115-117, 118-120) и оглашенным в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что он является самозанятым, занимается перевозкой работников на строительные объекты. Иногда оказывает услуги такси.
Гражданин <данные изъяты> ФИО6 ему знаком. Познакомились, когда его оформляли на должность генерального директора <данные изъяты>», он был генеральным директором вышеуказанной компании. Его пригласила временно исполнять обязанности директора <данные изъяты> Свидетель №1 попросили на период отсутствия генерального директора на пару месяцев осуществлять трудовую деятельность в должности генерального директора <данные изъяты>». Фактически никакой деятельности он там не осуществлял. Числился генеральным директором примерно с октября или ноября 2022 по февраль 2023 года, более точно сказать не может.
Какие документы необходимо ему подписывать, говорил ФИО6, там были договоры на покупку автомобильной техники, вроде бы бульдозер или буровая машина, подписывал договор с лизинговой компанией, а также трудовые договоры с работниками и миграционные документы на иностранных работников. Фактически он не осуществлял никакой деятельности, просто числился в должности генерального директора <данные изъяты>».
Гражданка ФИО161 ФИО160 ему знакома, по поручению ФИО6 он подписывал миграционные документы в отношении ФИО162
Порядок приглашения иностранных граждан в Российскую Федерацию для дальнейшего трудоустройства ему не известен. ФИО5 миграционных документов в <данные изъяты>» занималась Свидетель №2
Он не знает, для чего предназначен документ, представленный ему на обозрение в ходе допроса: «копия заявки работодателя, заказчика работ (услуг) в потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) на 2023 год», поданной от имени <данные изъяты> подписан руководителем Свидетель №1 Примерно в ноябре или декабре 2022 года он подписал его по поручению ФИО6, его подготовила Свидетель №2
Свидетель №1 не знает, для чего предназначен документ, представленный ему на обозрение в ходе допроса: «копия ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию для приглашающей организации», подписан руководителем Свидетель №1, но судя по названию, он нужен для того, что бы иностранец смог въехать и Россию и работать. Примерно в ноябре или декабре 2022 года, точно не помнит, он подписал его по поручению ФИО6, его подготовила Свидетель №2
Свидетель №1 не знает, для чего предназначен документ, представленный ему на обозрение в ходе допроса: «копия гарантийного письма», подписан руководителем Свидетель №1 Примерно в ноябре или декабре 2022 года он подписал его по поручению ФИО6, его подготовила Свидетель №2
Представленный на обозрение в ходе допроса, трудовой договор № ЗК-18 от ***, подписанный Свидетель №1 как руководителем, заключен между компанией и работником, в частности <данные изъяты>» и ФИО163 Примерно в декабре 2022 года он подписал его по поручению ФИО6, кто его подготовил, не знает.
На основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу ... от ***, подписанного руководителем Свидетель №1 и представленного на обозрение в ходе допроса, ФИО164 была назначена работником <данные изъяты>». Примерно в декабре 2022 года он подписал его по поручению ФИО6, кто его подготовил, не знает.
В период, когда Свидетель №1 являлся генеральным директором ООО «БК Океан», все решения принимал ФИО6, он всегда говорил, что делать и какие документы подписывать, все свои указания он говорил в присутствии переводчика, кто был переводчиком, он не знает, всегда были разные люди. Ему известно, что Гончаренко Виктория убыла из России в Австралию на постоянное место жительства.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5, данным в ходе дознания *** (том ... л.д. 129-131) и оглашенным в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, он является <данные изъяты>, в его должностные обязанности входит осуществление оперативно-розыскной деятельности на территории ФИО1 края.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории **** был выявлен гражданин <данные изъяты> ФИО6, который являлся руководителем <данные изъяты>» в ****. Им было установлено, что гражданин <данные изъяты> ФИО6 предложил гражданке <данные изъяты> ФИО165 за денежное вознаграждение в размере 150 000 рублей оформить ей разрешение на работу с видом деятельности «техник по бурению» и рабочую визу, не имея намерений по фактическому привлечению ФИО166 к работам в качестве техника по бурению. В дальнейшем было установлено, что в октябре 2022 года по поручения ФИО6 работник <данные изъяты> обратился в УВМ УМВД России по ФИО1 краю, приложив необходимые документы для въезда и дальнейшего пребывания на территории РФ гражданке <данные изъяты> ФИО167. После обращения, УВМ УМВД России гражданке <данные изъяты> ФИО168 было выдано приглашение на въезд в РФ для дальнейшего получения визы.
В ноябре 2022 г. гражданка <данные изъяты> ФИО169 въехала в Республику Абхазия, где получила однократную визу сроком действия до ***, по которой в дальнейшем въехала на территорию РФ. В 2023 году Ли ФИО170 получила многократную визу для дальнейшего нахождения на территории РФ.
В период с 2022 по 2023 г. гражданка <данные изъяты> ФИО171 пребывала на территории ****, где занималась продажей сои, после ФИО172 переехала в ****, где также занималась продажей сои. С конца 2023 г. по настоящее время ФИО173 проживает в ****, трудовой деятельностью не занимается.
В 2023 году и в 2024 году за списание части долга в размер 150000 рублей перед гражданкой <данные изъяты> ФИО174, гражданин КНР ФИО6 давал указания своим подчиненным из <данные изъяты>» о подготовке необходимых документов для ФИО5 новых виз гражданке КНР. После чего гражданке <данные изъяты> ФИО175 оформлялись многократные визы, а также разрешения на работу в <данные изъяты> с видом деятельности «техник по бурению».
Гражданка <данные изъяты> ФИО176 пребывала на территории России на основании виз оформленных от имени <данные изъяты>»: в период с *** до ***, с февраля 2023 года по июль 2023, с июля 2023 года по май 2024, с мая по июль 2024 года, с июля 2024 года по июль 2025.
Из показаний свидетеля Свидетель №3, данным в ходе дознания ***, *** (том ... л.д. 102-104, л.д. 105-108) и оглашенным в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что она является индивидуальным предпринимателем и генеральным директором <данные изъяты>», ее компания оказывает бухгалтерские услуги сторонним организациям. Примерно с начала декабря 2022 года с <данные изъяты> заключен договор на оказание бухгалтерских услуг, данный договор продлевается по истечению календарного года.
В декабре 2022 года, на основании договора оказывала бухгалтерские услуги, находясь в офисе компании <данные изъяты>» по адресу: ****, генеральный директор компании ФИО6 передал ей документы на гражданку <данные изъяты> ФИО177 и поручил подготовить необходимые документы, для начисления заработной платы, уплаты налогов, а также в отчетные периоды представлять на нее документы в Управление федеральной налоговой службы и Отделение социального фонда России по ФИО1 краю. В документах, которые ФИО6 передал, в том числе была выписка по банковской карте ФИО178, на которую необходимо было начислять заработную плату.
По указанию генерального директора <данные изъяты> она начисляла заработную плату и отчисляла налоговые сборы на гражданку <данные изъяты> ФИО179 в декабре 2022 года, в январе, феврале 2023 года.
Свидетель №3 использует номер телефона <данные изъяты>, ФИО180 использовала номер телефона <данные изъяты> *** в мессенджер WhatsApp ФИО181 перенаправляла ФИО182 голосовое сообщение. Примерно ***, находясь в офисе компании <данные изъяты> расположенном по адресу: **** переводчик <данные изъяты> гражданка <данные изъяты> русское имя ФИО183 сообщила, что в отношении иностранных работников компании проходят проверочные мероприятия со стороны ФСБ России и что с гражданкой <данные изъяты> ФИО184 могут возникнуть проблемы, так как она проживает в ****.
Для законного решения данной проблемы ФИО6 через переводчика - гражданку КНР русское имя «ФИО185», сказал подготовить приказ о командировании ФИО186 в ****, который сделал юрист Свидетель №4 Она посредством мессенджера WhatsApp связалась с ФИО187 и уточнила, где и как долго последняя проживает и попросила сфотографировать документы с отметкой о регистрации по месту жительства. ФИО188 в ответном сообщении попросила её сообщить, что необходимо говорить, в случае если ее будут отпрашивать сотрудники ФСБ: какой вид деятельности указан в разрешении на работу, каким образом она получает заработную плату.
ФИО189 ответила ей текстовым сообщением: «Я <данные изъяты> разговаривала. Они скорей всего проверяют пока место проживания. Работа в <данные изъяты> техник по бурению. По зарплате спрашивать не будут». Она разговаривала с ФИО190 по указанию ФИО6.
ФИО6 поручил ей подготовить приказ об увольнении ФИО191 из <данные изъяты>» и она с использованием программы 1 С внесла данные ФИО192, а программа автоматически подготовила приказ об увольнении ... от *** о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, который Свидетель №3 представлен на обозрение в ходе допроса.
Как следует из протокола очной ставки от *** (том ... л.д. 137-139), проведенной между ФИО4 и свидетелем Свидетель №3, вышеуказанные лица факт знакомства подтвердили, при этом Свидетель №3 пояснила, что по указанию ФИО6 она начисляла заработную плату гражданке <данные изъяты> ФИО193 и налоговые и страховые сборы в период с декабря 2022 по февраль 2023 года. ФИО6 *** дал ей указание связаться с ФИО194, также он указал, что именно необходимо у нее спросить. ФИО4 показания свидетеля Свидетель №3 подтвердил в полном объеме.
Из протокола допроса свидетеля ФИО195 от *** (том ... л.д. 122-127), оглашенного в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что перед допросом дознавателем свидетелю разъяснены процессуальные права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, в том числе право давать показания на родном языке или языке, которым владеет, пользоваться помощью переводчика бесплатно, при этом свидетелем ФИО196 указано, что она русским языком владеет, понимает разговорную речь, читать и писать умеет, в услугах переводчика не нуждается. Из показаний свидетеля ФИО198, содержащимся в вышеуказанном протоколе допроса следует, что гражданин <данные изъяты> ФИО6 ей знаком, в период пандемии «Короновируса» 2019- 2022 года она пребывала в ****, находилась в РФ на основании коммерческой визы. В связи с действующими ограничениями она не могла выехать на территорию КНР, была заинтересована в работе и проживании на территории России. Находясь в кругу граждан КНР, она услышала о том, что в компанию <данные изъяты>» требуется работник на должность переводчика. Так как она давно проживает в России и свободно владеет русским языком, её заинтересовала возможность трудоустройства в эту компанию. В тот период времени ФИО6 являлся директором ООО <данные изъяты>», предложил ей работать в его компании переводчиком, при этом трудового договора с <данные изъяты>» не заключала. С ФИО6 поддерживает деловые отношения.
В период пандемии «Короновируса» 2019-2022 года ФИО6 предложил ей организовать бизнес по покупке «защитных масок» и дальнейшей их продажи на территории РФ, он рассказал, что у него есть надежный поставщик, но у него не хватает денежных средств для работы с ним, в связи с этим она решила заработать и вложила в бизнес в отличие от ФИО6 большую часть денежных средств около 1 700 000 рублей (150000 юаней). В итоге «защитные маски» оказались плохого качества и соответственно их не реализовали, она потеряла крупную сумму денег и ФИО6 должен был вернуть ей деньги, которые она вложила в бизнес.
ФИО6 сообщил, что не имеет финансовой возможности вернуть деньги, в связи с этим он предложил оформить ей рабочую визу, где приглашающей стороной будет выступать его компания <данные изъяты>», за указанные услуги он предложил списать 150000 рублей (13000 юаней) в счет погашения долга перед ней, а так как она была заинтересована в получении визы для длительного пребывания на территории РФ, на данное предложение она согласилась.
Примерно в октябре 2022 года ФИО199 находилась в офисе компании <данные изъяты>» по адресу: **** и ФИО6 сообщил ей, что за ФИО5 визы и дальнейшего трудоустройства на территории РФ потребуется 150 000 рублей, которые она должна списать с него в счет погашения долга, так же он пояснил, что в эту сумму входит оплата налогов и пошлин, а также начисление заработной платы. Она лично говорила ФИО6, что не собирается работать в <данные изъяты>», несмотря это ФИО6 от намерений оформить ей рабочую визу от имени компании за 150 000 рублей не отказался, ранее достигнутые договоренности по ФИО5 визы остались в силе. После получения визы она планировала заниматься продажей сои.
*** она выехала в Республику Абхазия, где *** в Консульстве России получила однократную визу ....
*** по данной визе въехала на территорию РФ. ФИО5 необходимых миграционных документов занималась Свидетель №2 За ФИО5 указанной визы, она списала 150000 рублей в счет уплаты долга ФИО6 перед ней.
В феврале 2023 года у ФИО200 заканчивалась однократная виза, она приехала в офис компании, в рамках их договоренностей ФИО6 уточнил, необходимо ли ей продлить срок действия визы, на что она ответила согласием. Для ФИО5 необходимых миграционных документов Ван Хунсян сказал, что бы она передала ему визовую анкету, копию разрешения на работу и фотографии. Через некоторое время, сколько прошло не помнит, она получила многократную рабочую визу серии 12 ... со сроком действия до ***. За ФИО5 указанной визы ФИО201 списала 150 000 рублей в счет уплаты долга ФИО6 перед ней.
В июне 2023 года ей позвонил ФИО6 и предложил продлить многократную визу серии 12 ..., так как срок ее действия заканчивался ***. Приехав в офис компании в ходе разговора с ним они договорились, что ФИО6 организует ей продление визы в рамках договоренности и она передала ему необходимые документы для продления визы. В результате ей была оформлена многократная виза серии 12 ... со сроком действия с *** до ***, а также разрешение на работу серии 27 ..., вид деятельности «техник по бурению». За ФИО5 указанной визы и разрешения на работу она списала 150 000 рублей в счет уплаты долга ФИО6 перед ней.
Весной 2024 года в связи с получением нового заграничного паспорта № ... от ***, она позвонила ФИО6 и сказала, что ей необходимо переоформить многократную визу серии 12 .... В рамках договоренностей ФИО202 передала ему необходимые документы для переоформления визы, после чего ей была оформлена новая многократная виза серии 12 ... со сроком действия с *** до ***. За ФИО5 указанной визы она списала 150 000 рублей в счет уплаты долга ФИО6 перед ней.
В июне 2024 года ей позвонил ФИО6 и предложил продлить многократную визу серии 12 ..., так как срок ее действия заканчивался ***. Она приехала в офис компании, расположенный по адресу: **** в ходе разговора они договорились, что ФИО6 организует ей продление визы и получение разрешения на работу от <данные изъяты> взамен на списание части его долга в размере 150 000 рублей. В рамках договоренностей, она передала ему необходимые документы для продления визы, после чего ей была оформлена многократная виза серии 12 ... со сроком действия с *** до ***, а также разрешение на работу серии 27 ..., вид деятельности «техник по бурению».
С ноября 2022 года по настоящее время ФИО204 не осуществляла трудовую деятельность в <данные изъяты> чем должен заниматься «техник по бурению» она не знает, никогда не работала по указанной специальности. Имеет медицинское образование.
Представленный в ходе допроса на обозрение трудовой договор № ЗК-18 от *** ей знаком, в декабре 2022 года она его подписывала, чтобы получить многократную визу и иметь возможность пребывать в РФ, с ним ознакомил ФИО6, о том, что она фактически не будет работать техником по бурению она договаривалась лично с ФИО6. Свидетель №1 ей знаком, он временно числился руководителем ООО «БК Океан», но фактически руководил всем ФИО6.
Трудовую деятельность по адресу: ****, район ФИО1, **** **** от **** не осуществляла, где находится указанный поселок ей не известно, ехать туда не собирается.
Ли Инцзы приходили какие то отчисления от <данные изъяты>» в декабре 2022, январе и феврале 2023 года, после чего начисления не приходили, она этому не придавала значения.
Представленные в ходе допроса на обозрение дополнительные соглашения ... от ***, ... от ***, ... от *** к трудовому договору № ЗК-18 от ***, Ли Инцзы подписывала для того, что бы продлевать действие трудового договора с <данные изъяты>», а на основании этого продлевать срок действия визы и пребывать в РФ. С данными дополнительными соглашениями ее в офисе компании ознакамливал ФИО6.
Приказ ... от *** о командировании в **** она не видела, его до неё не доводили. По поводу данного документа поясняет, что конце декабря 2024 или начале января 2025 года с ней связалась бухгалтер компании <данные изъяты>» по имени ФИО205 которая использует номер телефона ... и сообщила, что ФСБ России проверяют иностранных работников компании <данные изъяты>» и ей необходимо сообщить адрес регистрации по месту пребывания, а так как Ли Инцзы фактически трудовую деятельность в ООО «БК Океан» не осуществляла, уточнила у Ольги, что ей следует говорить, какая у неё должность и заработная плата. После чего ФИО206 прислала ей сообщение о том, что скорее всего проверяют пока место проживания, работа в <данные изъяты> техник по бурению, по зарплате спрашивать не будут, может и звонить не будут.
Так же в двадцатых числах января 2025 года ФИО207 позвонил юрист компании <данные изъяты>» Борис и спросил, когда она уехала в ****, есть ли у неё командировочное удостоверение и когда она выезжала на территорию <данные изъяты>
*** ей через мессенджер «WhatsApp» позвонил ФИО6 и сообщил, что в компании <данные изъяты>» проходит проверка и сказал ей не отвечать на звонки с незнакомых номеров. *** ей позвонила ФИО208, она вроде была переводчиком и передала слова ФИО6, что ей необходимо срочно уезжать в Китай.
С ноября 2022 года по май 2023 года она пребывала на территории ****, занималась реализацией сельскохозяйственной продукции (сои). С мая 2023 по ноябрь 2023 года она занималась трудовой деятельностью сфере продажи сои в ****, с ноября 2023 года по настоящее время не работает, проживает в ****.
Согласно протоколу очной ставки от *** (том ... л.д. 132-136), проведенной между ФИО4 и свидетелем ФИО209 вышеуказанные лица факт знакомства подтвердили, при этом ФИО6 пояснил, что трудоустроил ФИО210 в <данные изъяты>» для ее проживания в РФ. Свидетель ФИО211 подтвердила данные показания. Свидетель ФИО212 пояснила, что в период пандемии «Коронавируса» 2019-2022 ФИО6 предложил ей вложить в бизнес около 1 700 000 руб. При этом бизнес оказался убыточным, она потеряла крупную сумму денег и ФИО6 должен был вернуть ей деньги, которые она вложила в бизнес. В октябре 2022 года, находясь в офисе компании <данные изъяты>» ФИО6 предложил ей в счет погашения части долга трудоустроить в его компанию с целью получения визы для въезда и дальнейшего пребывания в РФ. За ФИО5 документов для трудоустройства в <данные изъяты> и дальнейшего получения визы и продления визы указал сумму 150000 руб. Ей не известно, какие обязанности выполняет техник по бурению, технического образования она не имеет. ФИО213 говорила ФИО6, что после трудоустройства в <данные изъяты>» и получения визы, работать в его фирме она не будет. Она согласилась на предложение ФИО6 по факту трудоустройства для того, чтобы получить визу и законно въехать и находиться в РФ. Показания свидетеля ФИО214 ФИО4 подтвердил в полном объеме, также пояснил, что он, предлагая ФИО215 трудоустроиться в <данные изъяты>», понимал и осознавал, что она не будет работать в компании, она говорила ему, что собирается заниматься продажей сои. Примерно в ноябре или декабре 2022 года Ли Инзцы сообщила ему, что собирается жить в ****. Он связывался с ней по поводу последующего продления виз. Свидетель ФИО216 полностью подтвердила показания ФИО4.
Согласно показаниям специалиста ФИО21, данным в ходе предварительного следствия *** (том ... л.д. 145-148) и оглашенным в судебном заседании, установлено, что с 2012 года проходит службу в органах внутренних дел, в настоящее время является начальником отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции УМВД России по ФИО1 краю, ее подразделение занимается предоставлением государственных услуг, связанных с миграционным учетом, а именно ФИО5 приглашений на въезд в Российскую Федерацию, разрешений на временное пребывание, вида на жительство и виз.
Для трудоустройства граждан <данные изъяты> в Российской Федерации работодатель подает заявку в комитет по труду и занятости населения, после получения квоты в подразделениях по вопросам миграции оформляет разрешение на привлечение и использование иностранных работников, затем получает разрешение на работу и визу. По прибытию в Российскую Федерацию, иностранный гражданин встает на миграционный учет, заключает трудовой договор, после чего работодатель уведомляет подразделение по вопросам миграции о трудоустройстве иностранного гражданина.
При этом иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу. Работодатель не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу.
Физические и юридические лица, содействующие иностранному гражданину в незаконном въезде в Российскую Федерацию, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исходя из представленных на обозрение в ходе ее допроса документов, а именно: копии заявки работодателя, заказчика работ (услуг) в потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг); копии ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию для приглашающей организации; гарантийного письма; копии визовых анкет на имя гражданки <данные изъяты> ФИО217, копии электронного приглашения ФИО218 от <данные изъяты>», копии уведомления о заключении трудового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином, следует, что компания <данные изъяты>» в 2022 году в установленным порядком оформила и получила в УВМ УМВД России по ФИО1 краю разрешение на привлечение и использование иностранных работников. С учетом наличия полученного разрешения на привлечение и использование иностранных работников для получения разрешения на работу для гражданки <данные изъяты> ФИО219 представители компании <данные изъяты>» обратились с заявлением в УВМ УМВД России по ФИО1 краю приложив необходимые документы (нотариально заверенный перевод паспорта ФИО220, фотография, квитанция об оплате госпошлины, гарантийное письмо, медицинская справка об отсутствии заболеваний).
УВМ УМВД России по ФИО1 краю установлено, что профессия соответствует заявленной квоте, представленный комплект документов отвечает необходимым требованиям, в результате гражданке <данные изъяты> ФИО221 оформлено разрешение на работу в <данные изъяты>» с видом деятельности «техник по бурению».
На основании разрешения на работу гражданке <данные изъяты> ФИО222 УВМ УМВД России по ФИО1 краю оформлено приглашение ... на въезд в РФ для дальнейшего получения визы в **** Республики Абхазия. Для получения визы был предоставлен действительный заграничный паспорт гражданки <данные изъяты> ФИО223 заполненная анкета, фото, оригинал приглашения от <данные изъяты> медицинская страховка. На основании указанных документов ФИО224 была оформлена виза для въезда на территорию РФ.
После въезда на территорию РФ <данные изъяты>» уведомило УВМ УМВД России по ФИО1 краю о прибытии ФИО225, она была поставлена на миграционный учет.
В адрес УВМ УМВД России по ФИО1 краю были представлены необходимые медицинские справки, сертификат о знании русского языка, истории и основ законодательства РФ. Компании <данные изъяты>» было выдано на руки разрешение на работу ФИО226, в адрес УВМ УМВД России по ФИО1 краю было направлено уведомление о заключении с ФИО227 трудового договора.
В дальнейшем, для продления визы и разрешения на работу для гражданки <данные изъяты> ФИО228, <данные изъяты>» дважды в 2023 и 2024 годах обращалось в УВМ УМВД России по ФИО1 краю с ходатайством, приложив необходимые документы, а именно: заявление установленной формы, копию действительного паспорта с нотариально заверенным переводом, копию действующего трудового договора, квитанцию об уплате государственной пошлины, документы подтверждающие соблюдение работодателем миграционного законодательства. В обоих случаях УВМ УМВД России по ФИО1 краю осуществлена проверка представленных документов, рассмотрено ходатайство, принято положительное решение о выдаче ФИО229 разрешения на работу и продлении визы на срок действия разрешения на работу.
Гражданка <данные изъяты> ФИО230 находилась на территории РФ на основании следующих виз: в период с *** на основании однократной визы серии 24 ..., со сроком действия до ***, приглашающая сторона <данные изъяты>», с февраля 2023 года по июль 2023 года на основании многократной визы серии 12 ..., со сроком действия до ***, приглашающая сторона <данные изъяты>», с июля 2023 года по май 2024 года на основании многократной визы серии 12 ... со сроком действия до ***, приглашающая сторона <данные изъяты>», с мая по июль 2024 года на основании многократной визы серии 12 ... со сроком действия с *** до ***, приглашающая сторона <данные изъяты>», с июля 2024 года по июль 2025 года на основании многократной визы серии 12 ... со сроком действия с *** до ***, приглашающая сторона <данные изъяты>». Указанные визы соответствуют предоставленными в УВМ УМВД России по ФИО1 краю документам от приглашающей стороны <данные изъяты>».
Кроме того, ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается исследованными и оглашенными в судебном заседании материалами уголовного дела, в том числе:
- протоколом осмотра предметов от *** (том ... л.д. 150-157, 158-159, 160, 161-168), согласно которому осмотрены оптический диск CD-R, содержащий аудиофайл, полученный в результате проведения ОРМ «Наблюдение» от ***, протокол ОРМ «Наблюдение» от *** и фотоизображение телефона гражданки ФИО231 содержащие в себе фиксацию осмотра мобильного телефона Samsung А 71, принадлежащего ФИО234 ФИО232, где в мессенджере WhatsApp обнаружена переписка с Свидетель №3, которая по поручению ФИО6 уточняла, где находилась ФИО233 на период проверки компании, также просила направить ей фотоизображение документов с регистрацией по месту жительства. ФИО235 в ответном голосовом сообщении просит сообщить, что ей необходимо говорить, если ее будут опрашивать сотрудники ФСБ России. Свидетель №3 отвечает ей текстовым сообщением, что сотрудники ФСБ России проверяют место проживания, работа в «<данные изъяты> техник по бурению, по зарплате спрашивать не будут. Может и звонить вам не будут совсем. Оптический диск CD-R, протокол ОРМ «Наблюдение», фотоизображение телефона ФИО236 на 5л. признаны в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле;
- протоколом осмотра предметов от *** (том ... л.д. 194-205, л.д. 206-208, 209-229), из которого следует, что старшим дознавателем осмотрены документы, добровольно выданные ФИО6 в ходе производства обыска по адресу: **** а именно: трудовой договор № ЗК-18 от ***, уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, дополнительное соглашение ... от *** к трудовому договору № ЗК-18 от ***, дополнительное соглашение ... от *** к трудовому договору № ЗК-18 от ***, дополнительное соглашение ... от *** к трудовому договору № ЗК-18 от ***, личная карточка работника <данные изъяты>» ФИО237 приказ ... о командировании работника для оценки перспективных мест осуществления буровых работ от ***, приказ (распоряжение) о прекращении (распоряжении) трудового договора с работником (увольнении) на работу, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серия 27 ..., копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серия 27 ..., содержащие в себе сведения о трудоустройстве гражданки ФИО238 в <данные изъяты>», о прекращении трудовых отношений с ней, уведомлении УВМ УМВД России по ФИО1 краю о заключении трудовых отношений с ФИО239 и получении разрешений на работу выданных УВМ УМВД России по ФИО1 краю в отношении ФИО240
Так, из трудового договора ...К-18 от *** следует, что *** ФИО241 трудоустроена в <данные изъяты>» на должность «техник по бурению» на буровом участке ****, расположенного в районе имени ФИО1 **** от ****, дата начала работы: ***, срок действия договора с *** по ***.
Приказом (распоряжением) о приеме работника на работу ... ФИО242 принята на работу в <данные изъяты>» *** на должность «техник по бурению».
Из уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) следует, что <данные изъяты>» *** предоставило в УВМ УМВД России по ФИО1 краю вышеуказанное уведомление в отношении гражданки ФИО243
Из приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от *** ... следует, что ФИО244 принята на работы с *** в <данные изъяты>» на должность «техник по бурению».
Согласно дополнительному соглашению ... от *** к трудовому договору ...К-18 от *** <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО6 продлило трудовые отношения с гражданкой ФИО245, а именно с *** по ***.
Как следует из дополнительного соглашения ... от *** к трудовому договору ...К-18 от ***, в связи с изменениями персональных данных работника ФИО246 пункт 12 договора изложен в иной редакции, в части, касающейся реквизитов работника (паспортные данные) и работодателя (юридический адрес).
Согласно дополнительному соглашению ... от *** к трудовому договору ...К-18 от ***, <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО6 продлило трудовые отношения с гражданской КНР ФИО247, а именно срок выполнения работ устанавливается с *** по ***, в соответствии с разрешением на выполнение работ.
Как следует из личной карточки работника <данные изъяты>, она значится техником по бурению на основании приказа ... от ***.
Согласно приказу ... о командировании работника для оценки перспективных мест осуществления буровых работ от ***, генеральный директор <данные изъяты>» ФИО6 направил в командировку техника по бурению Ли Инцзы в **** с *** по ***.
В соответствии с приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником ... от ***, трудовой договор от ***, заключенный между <данные изъяты>» и гражданкой ФИО249 ФИО248 прекращает свое действие, ФИО250 подлежит увольнению с *** по собственному желанию с должности техник по бурению.
Согласно копии разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии ... ... от ***, УВМ УМВД России по ФИО1 краю гражданке ФИО251 выдано данное разрешение для осуществления трудовой деятельности на территории ФИО1 края в <данные изъяты> техником по бурению, срок действия до ***.
Из копии разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 27 ..., выданному *** УВМ УМВД России по ФИО1 краю гражданке <данные изъяты>, следует, что <данные изъяты> выдано данное разрешение для осуществления трудовой деятельности на территории ФИО1 края в <данные изъяты>» техником по бурению, срок действия с *** по ***.
Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при уголовном деле, осмотрены в ходе судебного заседания;
- протоколом осмотра предметов от *** (том ... л.д. 230-244, 245-246, 247-257), согласно которому произведён осмотр справки, полученной в результате проведения ОРМ «Наведение справок» и сведений о пересечении Государственной границы Российской Федерации, содержащие в себе сведения о пересечении гражданкой ФИО252 Государственной границы РФ в установленных пунктах пропуска в период с *** по ***, в частности, что *** ФИО253 въехала в Российскую Федерацию в пункте пропуска Адлер (автомобильный), предъявив на паспортный контроль однократную визу ... принимающая сторона <данные изъяты> Справка по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» от ***, сведения о пересечениях Государственной границы РФ гражданкой ФИО254 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при деле, осмотрены в судебном заседании;
- протоколом осмотра предметов от *** (том ... л.д. 1-55, 56-59, 60-82), из которого следует, что старшим дознавателем осмотрены документы и предметы, представленные постановлением о предоставлении результатов ОРД, а именно: копия ходатайства о выдаче приглашения на въезд в РФ для приглашающей стороны в отношении ФИО255, копия гарантийного письма <данные изъяты> выступающего приглашающей стороной гражданки ФИО256, копия платежного поручения ... от *** государственная пошлина за приглашение на въезд иностранных работников, копия электронного приглашения на въезд в РФ ... в отношении гражданки ФИО257, копия визы гражданки ФИО258 ..., срок действия *** по ***, копия платежного поручения ... от ***, государственная пошлина за приглашение на въезд иностранных работников, копия визовой анкеты гражданки ФИО259 от ***, копия ходатайства в УВМ УМВД России по ФИО1 краю от <данные изъяты>» в отношении ФИО260, копия визы гражданки ФИО261 ..., срок действия *** по ***, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серия 27 ..., копия визовой анкеты гражданки ФИО262 от ***, копия визы гражданки ФИО263 ..., срок действия *** по ***, копия платежного поручения ... от ***, государственная пошлина за приглашение на въезд иностранных работников, копия визовой анкеты гражданки ФИО264 от ***, копия визы гражданки ФИО265 ..., срок действия *** по ***, копия ходатайства в УВМ УМВД России по ФИО1 краю от <данные изъяты>» в отношении ФИО266 копия визы гражданки ФИО267 ..., срок действия *** по ***, копия отдельных страниц паспорта гражданки ФИО268 ... срок действия до ***, оптический диск DVD-R в упакованном виде, содержащие в себе файлы с документами и копии документов в отношении гражданки ФИО269 и иных иностранных граждан (ходатайства о выдаче приглашения на въезд в РФ, приглашения на въезд в РФ, уведомление о заключении трудовых отношении, гарантийные письма, визовые анкеты, где приглашающей стороной выступало <данные изъяты>», визы на основании которых ФИО270 в Российскую Федерацию и пребывала на территории Российской Федерации в период с *** по ***.
Вышеуказанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, хранятся при уголовном деле, осмотрены в судебном заседании;
- протоколом осмотра предметов от *** (том ... л.д. 83-92, 93-94, 95), согласно которому осмотрен оптический диск DVD-R, содержащий в себе файлы Word с наименованием «Приказ о командировании Ли Инцзы», скриншот экрана в программе «1с», текстовый документ docl, скопированные с ПК № MERB07070920 в ходе производства обыска в <данные изъяты>» по адресу: **** Оптический диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;
- протоколом осмотра предметов от *** (том ... л.д. 96-103, 104-105, 106-117), из которого следует, что осмотрены документы: запрос оперативного подразделения Управления в комитет по труду и занятости населения правительства ФИО1 края, копии заявок работодателя, заказчика работ (услуг) о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнении работ (оказании услуг) от <данные изъяты>» за период с апреля 2022 года по апрель 2024 года, копия информации к обоснованию привлечения иностранной рабочей силы за период с 2023 по 2025 год, содержащие в себе сведения согласно которых, <данные изъяты>» ежегодно получало квоты на привлечение иностранных работников из числа граждан КНР. Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;
- протоколом осмотра предметов от *** (том ... л.д. 118-123, 124-125, 126), согласно которому осмотрен оптический диск CD-R, содержащий в себе сведения об оформленных разрешениях на работу в отношении иностранных граждан, в том числе на гражданку ФИО271 от компании <данные изъяты>». Оптический диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства;
- протоколом осмотра предметов от *** (том ... л.д. 127-128, 129-130, 131-132), из которого следует, что осмотрен документ - уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином, содержащий в себе сведения о том, что от имени <данные изъяты>» в УВМ УМВД России по ФИО1 краю направлено уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином (лицом без гражданства), согласно которого *** с гражданкой ФИО272 прикрашены трудовые отношения. Уведомление признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства;
- справкой о результатах проведения ОРМ «Наведение справок» от *** (том ... л.д. 53-54), согласно которой через возможности филиала ОАО «РЖД» - автоматизированная система РЖД «Экспресс-3» получены сведения о передвижении по территории РФ железнодорожным транспортом гражданки ФИО273 в период с *** по ***;
-справкой по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» от *** (том ... л.д. 55), согласно которой через возможности информационной системы «СПАРК», также возможности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, получены сведения о компаниях, в которых ФИО6 является владельцем, учредителем или бенефициаром;
- сведениями информационной системы «СПАРК» (том ... л.д. 56-62), согласно которым получены сведения о компаниях, где ФИО6 является владельцем, учредителем или бенефициаром;
- копией Устава <данные изъяты> (том ... л.д. 68-76), из которой следует, что, согласно пункта 8 Устава, единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который издает приказы о назначении на должность работников их переводе и увольнении, а также обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества;
- сопроводительным письмом и приложением к нему, поступившее из УВМ УМВД России по ФИО1 краю (том ... л.д. 122-137), согласно которых следует, что предоставлены сведения о разрешениях на работу и разрешениях на привлечение иностранных работников <данные изъяты> в период с 2022 года по настоящее время;
- выпиской из ЕГРЮЛ (том ... л.д. 164-182), из которой следует, что <данные изъяты>» образовано ***, ИНН ... генеральным директором является гражданин КНР ФИО6, в период с *** по *** генеральным директором значился Свидетель №1;
- справкой по результатам ОРМ «Опрос», протоколом ОРМ «Опрос» ФИО274 от *** (том ... л.д. 186, 187-189), согласно которым оперуполномоченным по ОВД ПУ ФСБ России по ФИО1 краю и ЕАО проведен опрос гражданки ФИО275
- протоколом ОРМ «Опрос» Свидетель №4 от *** (том ... л.д. 190-192), согласно которого оперуполномоченным по ОВД ПУ ФСБ России по ФИО1 краю и ЕАО проведен опрос Свидетель №4;
- справкой в отношении <данные изъяты>» (том ... л.д. 193), согласно которой следует, что получена оперативная информация, о том, что сотрудник <данные изъяты>» по имени Ольга по средствам мессенджера WatssApp узнавала о месте нахождении гражданки ФИО276 и просила сообщить информацию о прописке по месту пребывания на территории РФ;
- справкой по результатам ОРМ «Опрос», протоколом ОРМ «Опрос» Свидетель №3 от *** (том ... л.д. 194-197), согласно которым оперуполномоченным по ОВД ПУ ФСБ России по ФИО1 краю и ЕАО проведен опрос Свидетель №3;
- справкой по результатам ОРМ «Опрос», протоколом ОРМ «Опрос» Свидетель №2 от *** (том ... л.д. 198-201), согласно которым оперуполномоченным по ОВД ПУ ФСБ России по ФИО1 краю и ЕАО проведен опрос Свидетель №2;
- справкой по результатам ОРМ «Опрос», протоколом ОРМ «Опрос» ФИО277 от *** (том ... л.д. 202-206), согласно которым оперуполномоченным по ОВД ПУ ФСБ России по ФИО1 краю и ЕАО проведен опрос ФИО278
- справкой по результатам ОРМ «Опрос», протоколом ОРМ «Опрос» ФИО6 от *** (том ... л.д. 207-213), согласно которым оперуполномоченным по ОВД ПУ ФСБ России по ФИО1 краю и ЕАО проведен опрос ФИО6;
- должностной инструкцией техника, утвержденной генеральным директором <данные изъяты>» ФИО6 (том ... л.д. 240-245), согласно которой на должность техника принимается лицо, имеющее среднее профессиональное (техническое) образование;
- приложением к сопроводительному письму, поступившему из УФНС России по ФИО1 краю (том ... л.д. 3), согласно которого предоставлены сведения об исчисленных страховых взносах, а также налога на доходы физических лиц в отношении иностранных граждан, в том числе гражданки ФИО279 отраженных в налоговой отчетности <данные изъяты> за период с 2022 по 2023 год.
- сопроводительным письмом, поступившим из <данные изъяты>том ... л.д. 5), согласно которого обществом представлены сведения об иностранных гражданах, осуществляющих трудовую деятельность в <данные изъяты> в том числе гражданка ФИО280, которая состоит в должности техника по бурению с ***;
- справкой о результатах проведения ОРМ «Наведение справок» (том ... л.д. 28), согласно гражданка РФ ФИО22 убыла с территории РФ ***, сведения о возвращении в РФ отсутствуют, гражданка ФИО281 убыла с территории РФ ***, сведения о возвращении в РФ отсутствуют.
Суд, заслушав в судебном заседании позицию подсудимого, огласив и исследовав его показания, данные им в ходе предварительного расследования, исследовав показания свидетелей, специалиста, письменные доказательства, считает, что виновность подсудимого ФИО6 в совершении преступления установлена совокупностью вышеприведенных доказательств.
Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными для установления виновности ФИО6 в совершенном преступлении.
Оснований подвергать сомнению доказательства ФИО2 подсудимого, исследованные в судебном заседании, не имеется, поскольку они объективные, получены в установленном законом порядке и достаточные для правильного разрешения дела.
Оценивая признательные показания ФИО6, суд признает их достоверными в той части, в которой они согласуются с совокупностью иных собранных по делу доказательств. ФИО6 был допрошен в присутствии защитника, с участием переводчика, ему разъяснялись права, предусмотренные ст.ст. 46, 47 УПК РФ и положение ст. 51 Конституции РФ, в соответствии с которой, он не обязан был свидетельствовать против себя. При таких обстоятельствах, суд признает показания ФИО6, полученными с соблюдением требований УПК РФ. Оснований для самооговора судом не установлено.
Анализ показаний свидетелей, специалиста, исследованных в судебном заседании, свидетельствует о том, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Перед началом допроса свидетелям разъяснялись права, предусмотренные ст.ст. 42, 56 УПК РФ, а также положение ст. 51 Конституции РФ, последние предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст.ст. 307, 308 УК РФ, им разъяснялось, что в случае согласия дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе, в случае последующего отказа от них, личность указанных лиц установлена в ходе предварительного расследования, на основании представленных документов и сомнений у суда не вызывает.
Наличия неприязненных отношений между подсудимым и вышеуказанными лицами не установлено, как и причин для оговора подсудимого.
Существенных противоречий в показаниях вышеуказанных лиц, которые повлияли бы на выводы о виновности ФИО6 в содеянном, не установлено.
Все исследованные по уголовному делу документы, протоколы следственных действий, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд признает достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их совокупность приводит к однозначному выводу о виновности подсудимого ФИО6 в совершенном преступлении.
Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО6 по ч. 1 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от *** № 375-ФЗ) –организация незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина.
ФИО5 мнимого трудового договора от *** ...К-18, приказа ... от *** о приеме на работу в <данные изъяты>» ФИО282 на должность техника по бурению, уведомление о заключении такого трудового договора, направленное в УВМ УМВД России по ФИО1 краю, а также в дальнейшем ходатайств о продлении виз, содержащие ложные сведения о целях трудоустройства ФИО283, фиктивные соглашения к мнимому трудовому договору, согласно которым трудовые отношения <данные изъяты>» с ФИО284 неоднократно продлевались, позволило гражданке ФИО285 незаконно въехать в Российскую Федерацию *** и незаконно пребывать на территории Российской Федерации по ***, при отсутствии к тому законных оснований, при этом ФИО6, являясь генеральным директором ООО «БК «Океан», осознавал, что им совершены действия, создающие условия для незаконного въезда и незаконного пребывания в Российской Федерации данного иностранного гражданина. За совершение преступных действий ФИО6 получил финансовую выгоду в размере 600000 рублей, поскольку, как установлено в судебном заседании и следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО286, подсудимого ФИО6, за действия по организации незаконного въезда ФИО287 в Российскую Федерацию и за ФИО5 необходимых документов для ее последующего пребывания в Российской Федерации, ФИО288 списывала из долга ФИО6, имевшегося у него перед ФИО289, по 150000 рублей за организацию въезда в Российскую Федерацию и последующее продление ее пребывание в Российской Федерации.
ФИО6 на учётах у врача нарколога и психиатра не состоит (том ... л.д. 29-30).
С учетом поведения подсудимого в судебном заседании, сомнений в его психической полноценности, способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не возникает, в связи с чем, с учетом обстоятельств совершения подсудимого преступления и материалов уголовного дела, касающихся данных о его личности, суд признает ФИО6 вменяемым по отношению к инкриминируемому деянию.
При назначении наказания, суд руководствуется необходимостью исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст. 2, 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6, суд признает:
- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ: наличие малолетнего ребенка;
- в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выраженное в даче правдивых и полных показаний, способствующих расследованию преступления, ФИО6 добровольно выданы документы, касающиеся трудоустройства ФИО291 в <данные изъяты>
- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ: признание ФИО2, раскаяние в содеянном, оказание на регулярной основе помощи в содержании двоих совершеннолетних детей, являющихся студентами, состояние здоровья, участие в благотворительности.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, судом не установлено.
Определяя вид и размер наказания, в соответствии со ст.ст. 6,43,60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления относящегося, согласно ст. 15 УК РФ, к категории преступлений средней тяжести, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого (его характеризующие данные, имеет место жительства и регистрации на территории ****, официально трудоустроен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, не судим), влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи: ФИО6 в браке не состоит, на иждивении находится малолетний ребенок, также содержит двоих совершеннолетних детей, являющихся студентами, на профилактических учетах не состоит.
Учитывая изложенные обстоятельства, в целях восстановления социальной справедливости, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, и тем самым - защиты личности, общества и государства от преступных посягательств, учитывая санкцию ч. 1 ст. 322.1 УК РФ в редакции Федерального закона от *** № 375-ФЗ (лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового), суд приходит к выводу о том, что наказание ФИО6 должно быть назначено в виде лишения свободы без ограничения свободы, поскольку, в силу ч. 6 ст. 53 УК РФ, дополнительное наказание в виде ограничения свободы не может быть назначено иностранному гражданину.
При этом, учитывая вышеизложенное, все обстоятельства по делу, данные о личности подсудимого, его поведение в быту, поведения до и после совершения преступления, суд полагает возможным применить к назначенному наказанию положения ст. 73 УК РФ, и считает, что исправление ФИО6 с применением условного осуждения возможно и будет достигнуто, будет соответствовать принципам справедливости и неотвратимости наказания, а также общим началам назначения наказания.
Наличие у ФИО6 иностранного гражданства не является препятствием для применения ст. 73 УК РФ и не свидетельствует о неисполнимости приговора, поскольку положения данной статьи не содержат запрета на назначение условного наказания иностранным гражданам.
Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется, как и оснований для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и от наказания, в том числе, с назначением судебного штрафа, а также замены ФИО6 в порядке ст. 53.1 УК РФ наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.
Размер наказания подлежит определению с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Учитывая фактические обстоятельства преступления, способ его совершения, наличие прямого умысла на его совершение, суд не находит оснований для изменения категории преступления в порядке ст. 15 ч. 6 УК РФ на менее тяжкую, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.
Мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
Рассматривая вопрос о конфискации денежных средств, суд приходит к следующим выводам.
Конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершений преступлений, указанных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, в том числе и за совершение преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, если преступление совершено из корыстных побуждений.
При этом статья 322.1 УК РФ включена в перечень преступлений, указанных в п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ, в результате совершения которых деньги, ценности и иное имущество подлежат конфискации, только *** – дата вступления в законную силу Федерального закона от *** № 387-ФЗ «О внесении изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». Вместе с тем, преступление ФИО6 совершено до ***.
В силу п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от *** N 18 "О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией" организация незаконной миграции квалифицируется как оконченное преступление с момента умышленного создания виновным лицом условий для осуществления иностранными гражданами или лицами без гражданства хотя бы одного из незаконных действий, в том числе, незаконного въезда в Российскую Федерацию, незаконного пребывания в Российской Федерации.
Условия по незаконному въезду гражданки ФИО292 в Российскую Федерацию ФИО6 созданы не позднее ***, условия по незаконному пребыванию вышеуказанного иностранного гражданина на территории Российской Федерации созданы не позднее ***, и в последующем не позднее ***, ***, ***, ***.
Согласно ст. 54 Конституции Российской Федерации закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
Конфискация имущества является иной мерой уголовно-правового характера, которая влечет принудительное безвозмездное изъятие собственности.
Поскольку на момент совершения инкриминируемого ФИО6 деяния ст. 104.1 УК РФ в действовавшей редакции не предусматривала конфискацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, в связи с чем, применение положений ст. 104.1 УК РФ в редакции Федерального закона от *** № 387-ФЗ к деянию, совершенному до вступления этого закона в силу, ухудшает положение ФИО6, что запрещено ст. 10 УК РФ.
При таких обстоятельствах суд не находит законных оснований для конфискации денежных средств ФИО6 в размере 600000 рублей.
Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда **** от *** на денежные средства в сумме 300000 руб., находящиеся на расчетном счете ..., открытом *** в ПАО ВТБ Банк, принадлежащие ФИО6, подлежит снятию по вступлению приговора в законную силу.
В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам.
В силу ч.1 ст.132 УПК РФ, процессуальные издержки взыскиваются с осужденных, а также с лиц, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию, или возмещаются за счет средств федерального бюджета.
Лица, указанные в части 1 статьи 132 УПК РФ, могут быть освобождены от уплаты процессуальных издержек лишь при наличии оснований, предусмотренных законом. При этом, отсутствие на момент решения данного вопроса у лица денежных средств или иного имущества само по себе не является достаточным условием признания его имущественно несостоятельным.
Согласно постановлению дознавателя о выплате вознаграждения защитнику – адвокату Сазонову Д.М., за оказание юридической помощи ФИО6, принятого в ходе предварительного расследования, размер процессуальных издержек определен в размере 80682 рубля 5 копеек.
В ходе судебного следствия защитником Сазоновым Д.М. по назначению оказана юридическая помощь за 7 дней работы на сумму 25147 рубля 50 копеек.
Подсудимому в судебном заседании разъяснялись положения ст. ст. 131, 132 УПК РФ, подсудимый в ходе предварительного расследования и в ходе судебного следствия от защитника Сазонова Д.М. не отказывался, данных о его имущественной несостоятельности материалы уголовного дела не содержат, инвалидом не является.
В силу ч. 6 ст. 132 УПК РФ, оснований для полного или частичного освобождения ФИО6 от уплаты процессуальных издержек, предусмотренных ст. 131 УПК РФ, не установлено, в связи с чем, они подлежат взысканию с него в порядке регресса в доход федерального бюджета.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от *** № 375-ФЗ), и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.
Возложить на осужденного ФИО6 исполнение обязанностей:
- не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться один раз в месяц на регистрацию в установленные этим органом дни и порядке.
Контроль за поведением осужденного ФИО6 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденных.
Меру процессуального принуждения в отношении ФИО6 в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.
Вещественные доказательства (иные документы) на основании ст. 81 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу:
- оптический диск CD-R, содержащий аудиофайл, полученный в результате проведения ОРМ «Наблюдение» от ***, протокол ОРМ «Наблюдение» от *** и фотоизображение телефона гражданки КНР ФИО293; трудовой договор № ЗК-18 от ***, уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, дополнительное соглашение ... от *** к трудовому договору № ЗК-18 от ***, дополнительное соглашение ... от *** к трудовому договору № ЗК-18 от ***, дополнительное соглашение ... от *** к трудовому договору № ЗК- 18 от ***, личная карточка работника <данные изъяты>» ФИО294, приказ ... о командировании работника для оценки перспективных мест осуществления буровых работ от ***, приказ (распоряжение) о прекращении (распоряжении) трудового договора с работником (увольнении) на работу, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серия 27 ..., копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серия 27 ...; справка ОРМ «Наведение справок» от ***, сведения о пересечениях Государственной границы Российской Федерации гражданкой ФИО296; копия ходатайства о выдаче приглашения на въезд в РФ для приглашающей стороны в отношении ФИО295, копия гарантийного письма <данные изъяты>», выступающего приглашающей стороной гражданки ФИО297, копия платежного поручения ... от ***- государственная пошлина за приглашение на въезд иностранных работников, копия электронного приглашения на въезд в РФ ...F5002284 в отношении гражданки ФИО298, копия визы гражданки ФИО299 ..., срок действия *** по ***, копия платежного поручения ... от *** - государственная пошлина за приглашение на въезд иностранных работников, копия визовой анкеты гражданки КНР Ли Инцзы от ***, копия ходатайства в УВМ УМВД России по ФИО1 краю от <данные изъяты>» в отношении ФИО300, копия визы гражданки ФИО301 ..., срок действия *** по ***, копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серия 27 ..., копия визовой анкеты гражданки ФИО302 от ***, копия визы гражданки ФИО303 ..., срок действия *** по ***, копия платежного поручения ... от ***, - государственная пошлина за приглашение на въезд иностранных работников, копия визовой анкеты гражданки КНР Ли Инцзы от ***, копия визы гражданки КНР Ли Инцзы ..., срок действия *** по ***, копия ходатайства в УВМ УМВД России по ФИО1 краю от <данные изъяты>» в отношении ФИО304, копия визы гражданки ФИО305 ..., срок действия *** по ***, копия отдельных страниц паспорта гражданки ФИО306 ..., срок действия до ***, оптический диск DVD-R, оптический диск DVD-R, содержащий в себе файлы с документами в отношении ФИО307 и иных иностранных граждан за период с 2022 года; оптический диск CD-R, содержащий в себе файлы Word с наименованием «Приказ о командировании ФИО308 скриншот экрана в программе «1с», текстовый документ docl, скопированные с ПК № MERB07070920 в ходе производства обыска в офисе <данные изъяты>» по адресу: ****, **** запрос оперативного подразделения Управления в комитет по труду и занятости населения правительства ФИО1 края, копии заявок работодателя, заказчика работ (услуг) о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнении работ (оказании услуг) от <данные изъяты>» за период с апреля 2022 года по апрель 2024 года, копия информации к обоснованию привлечения иностранной рабочей силы за период с 2023 по 2025 год; оптический диск CD-R, содержащий в себе сведения об оформленных разрешениях на работу в отношении иностранных граждан, в том числе на гражданку ФИО309 от компании <данные изъяты>»; уведомление о расторжении трудового договора с иностранным гражданином - хранить при материалах уголовного дела;
- иные документы: справку о результатах проведения ОРМ «Наведение справок», справку о результатах ОРМ «Наведение справок», сведения информационной системы «СПАРК», копию устава <данные изъяты>», сопроводительное письмо и приложение, поступившие из УВМ УМВД России по ФИО1 краю, выписку из ЕГРЮЛ <данные изъяты>», справку о результатах ОРМ «Опрос», справку в отношении <данные изъяты>», справку по результатам ОРМ «Опрос», справку по результатам ОРМ «Опрос», протокол ОРМ «Опрос», справку по результатам ОРМ «Опрос», справку по результатам ОРМ «Опрос», должностную инструкцию техника <данные изъяты> приложение к сопроводительному письму из УФНС России по ФИО1 краю, сопроводительное письмо, поступившее из <данные изъяты> справку о результатах проведения ОРМ «Наведение справок» - хранить в материалах уголовного дела.
Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда **** от *** на денежные средства в сумме 300000 руб., находящиеся на расчетном счете ..., открытом *** в ПАО ВТБ Банк, - снять по вступлению приговора в законную силу.
Произвести оплату вознаграждения адвокату Сазонову Д.М. за счет средств федерального бюджета, взыскав с ФИО6 в порядке регресса в доход государства судебные расходы, связанные с оплатой труда адвоката ФИО12
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в ****вой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, через суд, его вынесший. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. Ходатайство, заявленное с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции могут быть оставлены без удовлетворения.
Председательствующий А.А. Романенко
Копия верна: судья А.А. Романенко
Подлинник приговора Краснофлотского районного суда **** подшит в деле № 1-163/2026