ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
13 июля 2026 года село Чесма
Варненский районный суд Челябинской области (постоянное судебное присутствие в с. Чесме), в составе председательствующего по делу судьи Анчуговой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём Думенко О.А., с участием государственного обвинителя Хренова Н.А., подсудимой Левинской Н.А., её защитника – адвоката Серковой Г.М., в зале судебного заседания Варненского районного суда, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ЛЕВИНСКОЙ НАДЕЖДЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не военнообязанной, без инвалидности, без хронических заболеваний, не судимой, под стражей по настоящему делу не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, установил:
Левинская Н.А. обвиняется в мошенничестве при получении субсидии путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, с 18.12.2020 у Левинской Н.А. возникло право на меры государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), выделяемых в рамках реализации национального проекта «Демография», в соответствии с Федеральным законом № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее – Закон 157-ФЗ) и Положением о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 07.09.2019 г. № 1170 (далее – Положение утвержденное Постановлением Правительства РФ № 1170), реализуемых через Публичное акционерное общество «ДОМ.РФ» (далее по тексту – ПАО «ДОМ.РФ»), в связи с рождением третьего ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
В период с 18.12.2020 по 06.09.2022 у Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо №1), находящего на территории с. Чесма Чесменского района Челябинской области, достоверно осведомленного о том, что Левинская Н.А. имеет право на меры государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), выделяемых в рамках реализации национального проекта «Демография», в соответствии с Законом 157-ФЗ и Положением утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1170, реализуемых через ПАО «ДОМ.РФ», возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в сумме, не превышающей 450 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, выделяемых ПАО «ДОМ.РФ» в рамках реализации национального проекта «Демография», путем заключения сделки о приобретении объекта недвижимости, без намерения использования объекта недвижимости в целях улучшения жилищных условий семьи Левинской Н.А., а также завышения стоимости объекта недвижимости и предоставления в ПАО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений о цене приобретаемого объекта, и дальнейшей реализации объекта недвижимости с целью извлечения выгоды.
Во исполнение преступного умысла, в период времени с 18.12.2020 по 06.09.2022, находясь на территории с. Чесма Чесменского района Челябинской области Лицо №1, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, а также невозможность реализации своих преступных намерений единолично, в связи с отсутствием права на получение мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту, предпринял меры к приисканию соучастников преступления.
С этой целью, Лицо №1, находясь в указанном месте и в указанное время, обратился к Левинской Н.А., которой сообщил о преступном замысле – хищении денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, в сумме, не превышающей 450 000 рублей 00 копеек, выделяемых ПАО «ДОМ.РФ» в рамках реализации национального проекта «Демография», а также о получении Левинской Н.А. денежных средств при последующей реализации недвижимого имущества, приобретенного за счет ипотечного кредита (займа) и необходимости предоставления документов для получения ипотечного кредита (займа) и мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), выделяемых в рамках реализации национального проекта «Демография».
В указанный период времени Левинская Н.А., находясь на территории Чесменского района Челябинской области, из корыстных побуждений, согласилась на предложение Лица №1, тем самым вступив с Лицом №1 в единый предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, в крупном размере, при получении субсидии, выделяемой в рамках реализации мер государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу).
После получения согласия от Левинской Н.А., Лицо №1 и Левинская Н.А. распределили между собой преступные роли, согласно которым Лицо №1 должно приискать объект недвижимости для покупки за счет ипотечного кредита (займа), договориться с продавцом о заключении договора с завышенной стоимостью, оформить и направить в банк документы для получения Левинской Н.А. ипотечного кредита (займа), сообщить в банк сведения для составления договора купли-продажи, в котором намеренно завысить стоимость приобретаемого объекта недвижимости и направить в банк документы для получения Левинской Н.А. выплаты средств государственной поддержки семей, имеющих детей, на погашение кредита (займа), оказать транспортные услуги, а Левинская Н.А. в свою очередь должна получить в банке ипотечный кредит (займ) для приобретения объекта недвижимости, а затем обратиться с заявлением в банк для получения выплаты средств государственной поддержки семей, имеющих детей, на погашение кредита (займа).
После чего, в период времени с 18.12.2020 по 06.09.2022, находясь в с. Чесма Чесменского района Челябинской области, согласно отведенной роли, Лицо №1 приискало для покупки жилой дом и земельный участок, по адресу: <адрес>, продавцом которых выступала ФИО8, неосведомленная о преступных намерениях Лица №1 и Левинской Н.А., с которой Лицо №1 договорилось о приобретении объекта недвижимости за 100 000 рублей 00 копеек, а также об указании в договоре купли-продажи стоимости жилого дома и земельного участка в сумме 650 000 рублей 00 копеек.
Далее Лицо №1, в указанный промежуток времени, находясь на территории с. Чесмы Чесменского района Челябинской области, подготовил и направил в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», по адресу: <адрес>, документы для оформления ипотечного кредита (займа) на имя
Левинской Н.А. и Свидетель №2, являющегося супругом Левинской Н.А., а также сведения для составления договора купли-продажи по приобретаемым жилому дому и земельному участку, где умышлено, с целью незаконного обогащения, указал заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости жилого дома и земельного участка в сумме 650 000 рублей 00 копеек.
Продолжая реализовывать единый и совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидии, Левинская Н.А. и Лицо №1, действуя в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью, совместно и согласованно, то есть группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, 06.09.2022 прибыли в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», по адресу: <адрес>, где на основании предоставленных Лицом №1 заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости приобретаемых жилого дома и земельного участка, Левинской Н.А. одобрили ипотечный кредит (займ) в сумме 450 000 рублей 00 копеек, на приобретение вышеуказанных объектов недвижимости, и между ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и Левинской Н.А., Свидетель №2, неосведомленном о преступных намерениях Левинской Н.А. и Лица №1, был заключен кредитный договор № от 06.09.2022.
Затем, 06.09.2022, находясь по адресу: <адрес>, Левинская Н.А. и Лицо №1 получили от ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» договор купли-продажи, составленный на основании предоставленных Лицом №1 заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости объекта недвижимости, согласно которому ФИО8, в отношении которой в возбуждении уголовного дела отказано, продает, а Левинская Н.А. покупает жилой дом общей площадью 50 кв.м. и земельный участок общей площадью 627 кв.м., по адресу: <адрес>, за 650 000 рублей 00 копеек.
Получив договор купли-продажи Левинская Н.А., Свидетель №2, Лицо №1, ФИО8 06.09.2022 проследовали в ОГАУ «МФЦ Челябинской области» по адресу: <адрес>», где Левинская Н.А., Свидетель №2 и ФИО8 зарегистрировали договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, на основании которого на банковский счет №, открытый на имя Левинской Н.А. в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», по адресу: <адрес>, были зачислены денежные средства в сумме 450 000 рублей, которые 14.09.2022 были перечислены на банковский счет ФИО8 №, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>
Затем, на основании договора купли-продажи от
06.09.2022, заключенного между Левинской Н.А. и ФИО8, 12.09.2022 произведена государственная регистрация права собственности, подтверждающая переход права собственности к Левинской Н.А., о чем внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости.
После этого, 14.09.2022 ФИО8, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес> осуществила снятие денежных средств с банковского счета в сумме 350 000 рублей 00 копеек, которые передала Лицу №1, а оставшиеся денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек оставила себе в счет оплаты проданных жилого дома и земельного участка.
После получения денежных средств в сумме 350 000 рублей,
Лицо №1, находясь по адресу: <адрес> передал Левинской Н.А., по ранее достигнутой договоренности, 200 000 рублей, а оставшиеся 150 000 рублей 00 копеек присвоил себе.
Продолжая реализовывать единый преступный умысел на хищение денежных средств при получении субсидии, Левинская Н.А., действуя в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью, совместно и согласованно с Лицом №1, то есть группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, получив 12.09.2022 право собственности на жилой дом и земельный участок, 28.09.2022 обратилась в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», с заявлением о выплате средств государственной поддержки семей, имеющих детей, на погашение кредита (займа), в соответствии с Законом 157-ФЗ и Положением утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1170, в виде денежных средств из бюджета ПАО «ДОМ.РФ» в сумме 450 000 рублей 00 копеек.
По результатам рассмотрения заявления Левинской Н.А. 19.10.2022 из ПАО «ДОМ.РФ» в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» поступили денежные средства в сумме 450 000 рублей 00 копеек, в качестве погашения ипотечного кредита (займа) Левинской Н.А., в связи с чем, обязательства Левинской Н.А. по погашению ипотечный кредит (займа) перед ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» были исполнены.
Похищенными денежными средствами Левинская Н.А. и Лицо №1 распорядились по собственному усмотрению, причинив ПАО «ДОМ.РФ» материальный ущерб на общую сумму 450 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере.
Подсудимая Левинская Н.А. вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.
В связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Левинской Н.А., данные ей в качестве подозреваемой и обвиняемой (том №2 л.д.13-20, 30-32), где допрошенная Левинская Н.А. в присутствии защитника показала, что в период времени с января 2022 года по февраль 2022 года она пришла в отделение почты, чтобы получить пенсию. Также в отделение почты был Свидетель №1, которого она знала как жителя <адрес>. Увидев её, ФИО19 подошел к ней, уточнил у неё количество детей, после чего сказал, что у нее есть возможность получить жилое помещение и деньги, точную сумму не назвал, по госпрограмме, то есть приобрети жилое помещение за счет государства и также получить еще деньги. Данное предложение ее заинтересовало, поскольку она нуждалась в деньгах, и она согласилась на предложение Свидетель №1 Примерно через два дня, Свидетель №1 приехал к ней домой, сфотографировал ее документы, документы детей, а также документы супруга, после чего сказал, что будет искать жилое помещение. В сентябре 2022 года Свидетель №1 сообщил, что нашел дом. Через несколько дней, вместе с Свидетель №1 она и её супруг встретились с женщиной внешне похожей на уроженку Казахстана. Они приехали в банк «Примсоцбанк», расположенный в <адрес>, где они подписали документы. Свидетель №1 находясь в банке ей сказал, что она получит 200 000 рублей и жилое помещение. После подписания документов они вернулись домой, Свидетель №1 уехал вместе с женщиной, которая была с ними в банке, и как она впоследствии поняла, это была хозяйка дома, который она покупала. Никакого соглашения по сопровождению сделки с Свидетель №1 она не заключала. Примерно через 2 дня, после посещения банка, Свидетель №1 позвонил и сказал, что нужно подъехать в ПАО «Сбербанк» в с. Чесма, для того, чтобы получить деньги. В банк она поехала вместе с дочерью - ФИО9 На парковке возле ПАО «Сбербанк» в машине сидел Свидетель №1 и хозяйка дома. В машине Свидетель №1 передал ей 200 000 рублей наличными. В декабре 2022 года Свидетель №1 приехал к ней домой и предложил продать жилой дом. Между собой они договорились о стоимости дома в 60 000 руб. После чего, она и Свидетель №1 поехали в с. Варна для оформления сделки. В жилом доме по адресу: <адрес>, она прописана не была и никогда там не была. Полученные деньги в размере 200 000 рублей она потратила на детей и на лекарства сыну, у которого была травма. Также сделали ремонт дома, и купили мобильные телефоны.
Виновность подсудимой в совершении инкриминируемого деяния, полностью доказывается совокупностью исследованных в суде доказательств:
*из протокола осмотра места происшествия следует, что было осмотрено здание по адресу: <адрес>. Указанный жилой дом представляет собой одноэтажное здание. На фасаде имеется адресная табличка белого цвета, на которой черным цветов выполнена надпись: <адрес> (том № 1 л.д. 118-121);
*из протокола осмотра места происшествия следует, что было осмотрено здание по адресу: <адрес>, в котором расположен ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», куда приезжал Свидетель №1 вместе с Левинской Н.А. для оформления документов (том № 1 л.д. 122-125);
*из протокола осмотра места происшествия следует, что осмотру подлежало здание по адресу: <адрес> в котором расположено ОГАУ «МФЦ Челябинской области», в котором было продолжено оформление сделки (том № 1 л.д. 126-129);
*протоколом осмотра места происшествия подтверждается, что было осмотрено здание по адресу: <адрес> в котором расположен офис ПАО «Сбербанк» (том № 1 л.д. 130-132);
*из копии свидетельства о рождении № от 30.12.2020, выданного на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, следует, что его матерью является Левинская Н.А. (том № 1 л.д. 45);
*из кредитного договора № от
06.09.2022 следует, что Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» <адрес> предоставляет кредит (заем) Левинской Н.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в сумме 450 000 рублей, путем зачисления суммы кредита на счет
Левинской Н.А. №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», по адресу: <адрес>.
Предоставленная сумма кредита (займа) по заявлению Левинской Н.А. перечисляется продавцу с целью расчетов по договору купли-продажи за приобретаемое недвижимое имущество.
Кредит предоставляется на приобретение в собственность Левинской Н.А. объекта недвижимости, а именно: земельного участка по адресу: Российская Федерация, <адрес>, площадью 627 кв. метров, имеющего кадастровый номер № и - жилого дома/части жилого дома по адресу: <адрес>, общей площадью 50 кв. метров, этажность 1, кадастровый условный инвентарный (ранее присвоенный учетный) номер № (том № 1 л.д. 51-65);
*согласно договору купли-продажи от 06.09.2022, договор заключен между Левинской Н.А., Свидетель №2 именуемые «покупатель», и ФИО8, именуемая «продавец».
Предмет договора: ФИО8 продает, а Левинская Н.А., покупает жилой дом и земельный участок по адресу <адрес>, земельный участок продается по цене 200 000 рублей 00 копеек, жилой дом продается по цене 450 000 рублей 00 копеек.
Источник оплаты приобретаемого жилого дома: первоначальный взнос размере 200 000 рублей, что является полным расчетом за земельный участок, выплачивается за счет собственных средств в день подписания договора наличным расчетом, жилой дом приобретается за счет кредитных средств, предоставляемых ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» на счет Левинской Н.А., открытый кредитором, и по ее распоряжению перечисляется на покрытие безотзывного покрытого аккредитива в пользу ФИО8
В нижнем правом углу второго листа договора купли-продажи имеется печать с записью «ОГАУ «МФЦ Челябинской области» <адрес> а также дата обращения: 06.09.2022 (том № 1 л.д. 66-67);
*из заявления на выплату средств государственной поддержки семей, имеющих детей, на погашение кредита, следует, что Левинская Н.А. обратилась 28.09.2022 в ПАО «ДОМ.РФ» с заявлением на выплату средств государственной поддержки семей, имеющих детей, на погашение кредита (том № 1 л.д. 68);
*платежным поручением № от 19.10.2022, подтверждается, что плательщик «ДОМ.РФ» перечислило в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» денежные средства в сумме 450 000 рублей 00 копеек. Выплата денежных средств в рамках 157-ФЗ по заявлению Левинской Надежды Александровны, номер №, кредитный договор от 06.09.2022 г. №. Сумма 450 000 рублей (том № 1 л.д. 74);
*из отчета о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа) усматривается, что ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» уведомляет ПАО «ДОМ.РФ» о том, что за счет поступивших «19.10.2022» по кредитному договору (договору займа) от «06.09.2022» № №» (идентификационный номер в системе ЕИСЖС №») в сумме 450 000 рублей было осуществлено единовременное погашение задолженности по кредитному договору (договору займа) в размере 450 000 рублей, в том числе осуществлено снижение денежных обязательств по основному долгу в размере 450 000 рублей, процентам за пользование кредитом (займом) – в размере 0.00 рублей (том № 1 л.д. 73);
*выпиской из ЕГРН подтверждается, что на объект недвижимости с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, право собственности Левинской Н.А. было зарегистрировано 12.09.2022. Право собственности прекращено 07.12.2022 на основании договора купли-продажи (том № 1 л.д. 25-29);
*из протокола обыска от 14.04.2026 следует, что 14.04.2026 по адресу: <адрес>, был произведен обыск, в ходе которого были изъяты: договор купли-продажи от 06.09.2022, заявление на страхование от 06.09.2022, страховой сертификат от 07.09.2022, опись документов от 05.12.2022, опись документов от 05.12.2022, выписка из ЕГРН на жилой дом по адресу: <адрес>, выписка из ЕГРН на земельный участок по адресу: <адрес>, расписка от 06.09.2022 (том № 2 л.д. 51-55);
*из протокола осмотра документов от 01.06.2026 следует, что обозревались следующие документы:
1) договор купли-продажи от 06.09.2022, заключенный между ФИО8 и Левинской Н.А., Свидетель №2 Предмет договора является приобретения жилого дома и земельного участка, находящиеся по адресу: <адрес>. Цена жилого дома составляет 450 000, 00 рублей. Цена земельного участка- 200 000, 00 рублей. Общая стоимость - 650 000, 00 рублей. Объекты недвижимости приобретаются за счет собственных и кредитных средств, предоставляемых ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Порядок расчетов между сторонами – 200 000,00 уплачивается покупателем продавцу за счет собственных денежных средств, кредит в размере 450 000 рублей зачисляется кредитором на банковский счет покрытого, безотзывного аккредитива. Договор содержит подписи ФИО8, Левинской Н.А., Свидетель №2;
2) расписка в получении денежных средств от 06.09.2022. Согласно расписке ФИО8 подтверждает, что ею получены денежные средства в сумме 200 000,00 в качестве оплаты за земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> от Левинской Н.А. и Свидетель №2;
3) опись документов, принятых для оказания государственных услуг 05.12.2022 в МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чесменского муниципального района Челябинской области. Заявитель - ФИО20
4) опись документов, принятых для оказания государственных услуг 05.12.2022 в МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чесменского муниципального района Челябинской области. Заявитель - ФИО21
5) страховой сертификат добровольного страхования № от 07.09.2022, согласно которому застраховано имущество Левинской Н.А. по адресу: <адрес>;
6) заявление на страхование от Левинской Н.А. от 06.09.2022, согласно которому Левинская Н.А. просит страхования имущественных интересов в отношении объекта по адресу: по адресу: <адрес>;
7) выписка из ЕГРН, выданная на здание по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, право собственности зарегистрировано за Левинской Н.А. и Свидетель №2 12.09.2022, основание для регистрации – договор купли-продажи от 06.09.2022;
8) выписка из ЕГРН, выданная на земельный участок по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, право собственности зарегистрировано за Левинской Н.А. и Свидетель №2 12.09.2022, основание для регистрации – договор купли-продажи от 06.09.2022 (том № 2 л.д. 66-70);
*вещественными доказательства на основании постановления от 01.06.2026 признаны: договор купли-продажи от 06.09.2022, расписка в получении денежных средств от 06.09.2022, опись документов, принятых для оказания государственных слуг 05.12.2022, страховой сертификат добровольного страхования № от 07.09.2022, заявление на страхование от Левинской Н.А. от 06.09.2022, выписка из ЕГРН, выданная на здание по адресу: <адрес>, выписка из ЕГРН, выданная на земельный участок по адресу: <адрес> (том № 2 л.д. 73-74);
*из протокола осмотра документов от 31.05.2026 следует, что осмотрены следующие предметы: оптический диск, номер у посадочного отверстия – №
При осмотре диска в нем обнаружены сведения о движении денежных средств по банковскому счету №?открытый 24.09.2021 в офисе ПАО «Сбербанк» №.
Таким образом, в ходе осмотра установлено, что 14.09.2022 на банковский счет ФИО8 поступили денежные средства в сумме 450 000 рублей, после чего со счета ФИО8 в офисе ПАО «Сбербанк» № произошло списание денежных средств в размере 374 000 рублей.
Кроме того, согласно сведениям, полученных с электронного сайта «https://cbr.ru/» банковский счет № открыт в офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес> (том № 2 л.д. 82-86). Данный оптический диск с номером у посадочного отверстия – № на основании постановления от 31.05.2026 признан вещественным доказательством (том №2 л.д. 87-88);
*из протокола осмотра документов от 31.05.2026 следует, что осмотрен оптический диск, номер у посадочного отверстия – №, в ходе которого установлено, что 06.09.2022 на банковский счет Левинской Н.А. в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» были зачислены денежные средства в размере 450 000 руб. На основании постановления от 31.05.2026 данный оптический диск признан вещественным доказательством (том № 2 л.д. 93-98);
*показаниями представителя потерпевшего ФИО15 (том №1 л.д. 145-156), данными ей в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса в соответствии со ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которых Публичное акционерное общество «ДОМ.РФ» (далее – ПАО ДОМ.РФ) (02.09.2025 произошла смена фирменного наименования, ранее АО «ДОМ.РФ», изменения наименования не являются реорганизацией юридического лица) (ИНН 7729355614) фактически расположено по юридическому адресу: <адрес>. Учредителем общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Министерство финансов Российской Федерации. Основной вид деятельности общества (по ОВЭД ОК 029-2014 (КДЕС ред.2): предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. В должности эксперта структурного подразделения «Взаимодействие с правоохранительными органами» самостоятельного подразделения «Корпоративная безопасность» работает с 25.09.2025, в ее служебные обязанности входит в том числе взаимодействие с правоохранительными органами. На основании выданной ей доверенности № от 02.12.2025 она представляет интересы ПАО ДОМ.РФ в правоохранительных органах и судах во всех инстанциях. В соответствии с данной доверенностью она обладает правами и обязанностями, предусмотренными ст. ст. 42, 44 и 45 УПК РФ. В соответствии с Федеральным Законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», ПАО ДОМ.РФ является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). В настоящее время ПАО ДОМ.РФ стало известно о хищении из бюджета Российской Федерации денежных средств с использованием ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (далее - Банк), в результате предоставления в ПАО ДОМ.РФ ложных сведений, а именно о том, что через указанный Банк ранее неизвестные лица, стремящиеся к быстрому нелегальному получению наличных денежных средств, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или на покупку земельного участка, подыскали лицо, с которым фиктивно заключили договор купли-продажи и обналичили денежные средства, предназначенные для улучшения жилищных условий. При выявлении несоответствия обращения заявителя либо заявления кредитора (займодавца) установленным требованиям ПАО ДОМ.РФ вправе потребовать возврата ранее выплаченных кредитору (займодавцу) средств государственной поддержки по каждому ипотечному жилищному кредиту (займу), в отношении которого выявлены несоответствия. Кредитор (займодавец) обязан перечислить истребованную ПАО ДОМ.РФ сумму средств государственной поддержки на счет ПАО ДОМ.РФ, указанный в требовании. Согласно пункту 2 Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1170 (далее - Положение), меры государственной поддержки реализуются однократно в целях полного или частичного погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) граждан Российской Федерации, указанных в пункте 3 настоящего Положения (далее - погашение кредита (займа)), в размере их задолженности, но не более 450 тыс. рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тыс. рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование кредитом (займом). При этом до 08.08.2024 действовала редакция пункта 2 Положения, согласно которой меры государственной поддержки реализовались путем направления ПАО ДОМ.РФ собственных денежных средств с последующим возмещением недополученных доходов и затрат из федерального бюджета Российской Федерации. Согласно пунктам 3-4 Правил осуществления ПАО ДОМ.РФ выплат в рамках реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденных Решением Минфина России от 20.12.2024 №-Р (далее – Правила) ПАО ДОМ.РФ осуществляет выплаты путем перечисления на банковский счет кредитора:
а) в случае доведения до ПАО ДОМ.РФ средств из федерального бюджета выплаты в адрес кредиторов осуществляются с лицевого счета, открытого ПАО ДОМ.РФ в территориальном органе Федерального Казначейства общей суммой по заявлениям о погашении кредита (займа), в которых такой кредитор указан в качестве кредитора по кредитному договору (договору займа), на основании сформированной заявки на осуществление выплат;
б) в период до доведения до ПАО ДОМ.РФ средств из федерального бюджета либо в случае их полного исчерпания выплаты в адрес кредиторов осуществляются отдельными платежами по каждому заявлению о погашении кредита (займа), либо общей суммой по заявлениям о погашении кредита (займа), где такой кредитор указан в качестве кредитора по кредитному договору (договору займа) с расчетного счета ПАО ДОМ.РФ, открытого в кредитной организации.
До утверждения вышеуказанных Правил выплаты регулировались Распоряжениями Правительства Российской Федерации «О выделении бюджетных ассигнований для предоставления ПАО ДОМ.РФ субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Выплата субсидии ПАО ДОМ.РФ осуществляется в рамках объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России на цели реализации программы действующим бюджетным законодательством Российской Федерации. Главным распорядителем средств федерального бюджета Российской Федерации в рамках реализации программы выступает Минфин России. Таким образом ПАО ДОМ.РФ ежемесячно осуществляет выплаты в рамках реализации мер государственной поддержки исполняя функции агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации программы за счет средств федерального бюджета Российской Федерации в соответствующей сумме субсидии, в то время как ранее, до 2024 года включительно реализация программы производилась за счет собственных средств ПАО ДОМ.РФ с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств федерального бюджета Российской Федерации в соответствующей сумме субсидии. При этом в том случае, когда в адрес ПАО ДОМ.РФ поступает возврат ранее выплаченных собственных средств (по любым основаниям, включая возмещение материального ущерба), ПАО ДОМ.РФ осуществляет возврат таких средств в доход федерального бюджета Российской Федерации путем корректировки ежемесячной отчетности. При этом в рамках исполнения функции агента Правительства Российской Федерации ПАО ДОМ.РФ не может являться лицом, получившим неосновательное обогащение. Согласно пунктам 4–4 (1) Положения, направление средств государственной поддержки на погашение кредита (займа) осуществляется на основании обращения кредитора (займодавца) в ПАО ДОМ.РФ по заявлению о погашении кредита (займа), предоставленному заемщиком и (или) поручителем кредитору (займодавцу), и (или) по заявлению, сформированному заемщиком и (или) поручителем в инфраструктуре федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – заявление на выплату средств государственной поддержки). Перечень подтверждающих документов (сведений), необходимых для предоставления кредитором (займодавцем), заемщиком и (или) поручителем в адрес ПАО ДОМ.РФ в составе заявления на выплату средств государственной поддержки установлен пунктами 5, 7(2) и 8 Положения, а именно: удостоверяющие личность и гражданство заявителя (заявителей); удостоверяющие личность и гражданство детей заемщика (поручителя); подтверждающие материнство (отцовство) заемщика (поручителя) в отношении детей (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении, иные документы, подтверждающие материнство (отцовство); подтверждающие приобретение заявителем (заявителями) объекта недвижимости (доли в праве собственности на объект недвижимости), строительство объекта недвижимости либо уплату (внесение) паевых взносов члена жилищно-строительного кооператива или члена жилищного накопительного кооператива; подтверждающие предоставление поручительства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в случае, если за государственной поддержкой обращается поручитель по обязательству; подтверждающие получение жилищно-строительным кооперативом разрешения на строительство до 01.07.2018, в случае, если государственная регистрация права собственности на объект недвижимости членом такого кооператива произведена после указанной даты, либо подтверждающие, что строительство объектов недвижимости осуществлено жилищно-строительным кооперативом на земельных участках, предоставленных ему в безвозмездное срочное пользование из муниципальной собственности или государственной собственности, в том числе в соответствии с Федеральным законом«О содействии развитию жилищного строительства», или жилищно-строительным кооперативом, созданным в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Взаимодействие между ПАО ДОМ.РФ и кредиторами (займодавцами) при реализации программы осуществляется в порядке, установленном заключаемым между ПАО ДОМ.РФ и кредитором (займодавцем) соглашением о сотрудничестве. При этом согласно пункту 20 Положения непосредственное взаимодействие между ПАО ДОМ.РФ и кредитором (займодавцем) осуществляется путем электронного взаимодействия с использованием единой информационной системы жилищного строительства (далее – ЕИСЖС), в порядке и на условиях, определяемых ПАО ДОМ.РФ. Указанные порядок и условия информационного обмена публикуются обществом на его официальном сайте в сети «Интернет». Для получения доступа к ЕИСЖС кредитору (займодавцу) следует направить в адрес ПАО ДОМ.РФ (на адрес электронной почты <адрес>) заявление на подключение к ЕИСЖС (далее – заявление) по установленной форме. Подключение кредитора (займодавца) к ЕИСЖС осуществляется на безвозмездной основе. С учетом изложенного и в соответствии с установленными законодательством требованиями к порядку направления информации в рамках программы, заявление на выплату средств государственной поддержки и подтверждающие документы могут быть приняты к рассмотрению при условии их направления:
1. Через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ). В этом случае гражданин самостоятельно формирует и направляет в ПАО ДОМ.РФ заявление, содержащее сведения и документы, подтверждающие соответствие представленной им заявки на получение выплаты требованиям программы, в форме электронного документа посредством ЕПГУ.
В день поступления заявление на выплату средств государственной поддержки ПАО ДОМ.РФ посредством ЕИСЖС запрашивает у кредитора (займодавца) документы, подтверждающие предоставление заявителю ипотечного жилищного кредита (займа), размер задолженности по такому кредиту (займу), а также информацию о реквизитах счета для направления средств на погашение кредита (займа) и направляет посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия запросы в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) для подтверждения наличия зарегистрированного в установленном порядке обеспечения по кредиту (займу) и Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС) для получения подтверждающих сведений в части рождения детей и отсутствия ограничения родительских прав заявителя в отношении детей. Кредитор (заимодавец) направляет в ПАО ДОМ.РФ запрашиваемые документы и информацию не позднее 4 рабочих дней со дня получения запроса ПАО ДОМ.РФ. После поступления всех без исключения запрашиваемых сведений ПАО ДОМ.РФ принимает решение о направлении средств государственной поддержки на погашение кредита (займа) или решение об отказе в направлении средств государственной поддержки на погашение кредита (займа) не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявления о погашении кредита (займа). При поступлении сведений из ЕГРН и (или) ЕГР ЗАГС позже указанного срока, ПАО ДОМ.РФ принимает решение не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем поступления таких сведений.
2. Через ЕИСЖС. В этом случае кредитор (займодавец) по обращению гражданина формирует и направляет на рассмотрение ПАО ДОМ.РФ заявление на выплату средств государственной поддержки, содержащее сведения по кредитному обязательству, а также пакет подтверждающих документов, предоставленных заявителем. Для подачи заявления в адрес кредитора (займодавца) гражданину необходимо обратиться непосредственно в офис кредитора (займодавца), к комплекту подтверждающих документов в обязательном порядке должно быть приложено заявление на выплату средств государственной поддержки в адрес кредитора (займодавца) и согласие заявителя на обработку персональных данных (включая несовершеннолетних детей заявителя, а также детей в возрасте 14 лет и более). Кредитор (займодавец) не позднее 7 рабочих дней со дня получения от гражданина заявления на выплату средств государственной поддержки и документов направляет их на рассмотрение ПАО ДОМ.РФ через ЕИСЖС. ПАО ДОМ.РФ направляет запросы в ЕГРН и ЕГР ЗАГС не позднее 4 рабочих дней со дня поступления заявления на выплату средств государственной поддержки и принимает решение о направлении средств на погашение кредита (займа) или решение об отказе в направлении средств на погашение кредита (займа) не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявления. При поступлении сведений из ЕГРН и (или) ЕГР ЗАГС позже указанного срока, ПАО ДОМ.РФ принимает решение не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем поступления таких сведений. В случае если в результате проведения проверки ПАО ДОМ.РФ было установлено соответствие обращения заявителя (заявителей) либо заявления кредитора на выплату всем требованиям программы ПАО ДОМ.РФ не позднее 5 рабочих дней со дня принятия положительного решения осуществляет выплату средств государственной поддержки по платежным реквизитам кредитора (займодавца), указанным в заявлении. Расчетный счет №, с которого ПАО ДОМ.РФ производится выплата средств государственной поддержки, открыт 01.08.2017 в АО «Банк ДОМ.РФ» (наименование до 13.12.2018 – АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), расположенном по адресу: <адрес>). Кредитор (займодавец) в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения средств государственной поддержки осуществляет погашение задолженности заемщика по ипотечному жилищному кредиту (займу). Кредитор (займодавец) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет в адрес ПАО ДОМ.РФ отчет о списании задолженности по ипотечному жилищному кредиту за счет предоставленных средств государственной поддержки. В случае установления несоответствия заявления на выплату средств государственной поддержки условиям реализации программы, заявитель (заявители) вправе повторно обратиться в адрес ПАО ДОМ.РФ с соответствующим заявлением (после устранения выявленных несоответствий) через ЕПГУ или кредитора (займодавца). При выявлении несоответствия обращения заявителя либо заявления кредитора (займодавца) установленным требованиям ПАО ДОМ.РФ вправе потребовать возврата ранее выплаченных кредитору (займодавцу) средств государственной поддержки по каждому ипотечному жилищному кредиту (займу), в отношении которого выявлены несоответствия. Кредитор (займодавец) обязан перечислить истребованную ПАО ДОМ.РФ сумму средств государственной поддержки на счет ПАО ДОМ.РФ, указанный в требовании. В соответствии с абзацем вторым статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Следовательно, ПАО ДОМ.РФ направив денежные средства на погашение обязательств граждан по ипотечному жилищному кредиту (займу), приобретает весь комплекс необходимых правомочий, в том числе связанных с истребованием указанных денежных средств. Кроме того, в случае выявления противоправных действий со стороны третьих лиц, ПАО ДОМ.РФ вправе реализовать уголовно-правовой способ защиты нарушенных прав. При этом в силу выполняемой функции агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации программы ПАО ДОМ.РФ также выступает потерпевшим, обеспечивая возврат целевых средств в федеральный бюджет Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Таким образом в случаях, когда правоохранительными органами устанавливаются противоправные действия, направленные на хищение средств государственной поддержки, действиями виновных лиц ПАО ДОМ.РФ причиняется материальный ущерб на сумму осуществленной выплаты, ПАО ДОМ.РФ признается потерпевшим по уголовному делу. Материальный ущерб возмещается потерпевшему – ПАО ДОМ.РФ, после чего ПАО ДОМ.РФ возвращает полученную сумму материального ущерба в доход бюджета Российской Федерации. Возбуждение уголовного дела происходит при наличии установленных действующим законодательством поводов и оснований. ПАО ДОМ.РФ не наделено полномочиями дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа для установления законных поводов и оснований, указывающих на признаки состава преступления по результатам изучения материалов проверки. С учетом изложенного, ПАО ДОМ.РФ не наделено полномочиями по установлению лиц (группы лиц по предварительному сговору, организованной группы) виновными в совершении преступления, влекущего уголовную ответственность. Порядок взыскания денежных средств с лиц, совершивших преступление, определяется судом с учетом суммы, указанной ПАО ДОМ.РФ в гражданском иске.
Из поступивших запросов из правоохранительных органов (следственного отдела по г. Троицк следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области) ей стало известно, что возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ по факту мошеннических действий по выплатам многодетным семьям через Банк в отношении Свидетель №1 и Левинской Н.А., имеющей право на получение выплат, создав формальные и фиктивные условия их реализации, в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения.
При формальном соответствии представленных кредитором документов на выплату средств требованиям Закона № 157-ФЗ и Постановления № 1170 ПАО ДОМ.РФ обязано произвести такую выплату. По данным запросам ПАО ДОМ.РФ подготавливало ответы, которые в том числе ей приходили на согласование.
После получения информации было принято решение направить её в подразделение «Реализация программ в жилищной сфере», которым был проведен детальный анализ заявлений рассматриваемых организаций, а также организаций, по которым при рассмотрении заявлений ПАО ДОМ.РФ был выявлен максимальный уровень риска совершения противоправных действий с целью хищения средств государственной поддержки.
От подразделения «Реализация программ в жилищной сфере» получена информация, что в октябре 2022 года на рассмотрение ПАО ДОМ.РФ поступило заявление на выплату средств государственной поддержки в целях погашения задолженности по предоставленному Левинской Н.А. ипотечному кредиту (кредитный договор от 06.09.2022 №, заключен с ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»). Указанное заявление сформировано ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в единой информационной системе жилищного строительства за №.
По результатам рассмотрения заявления №. и подтверждающих документов 19.10.2022 ПАО ДОМ.РФ принято решение о направлении средств государственной поддержки на погашение задолженности по кредитному договору от 06.09.2022№. Средства государственной поддержки в размере 450 тыс. рублей направлены ПАО ДОМ.РФ в адрес ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 12.12.2022 (платежное поручение от 12.12.2022 №) и согласно полученному отчету от ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» о единовременном погашении задолженности по кредитному договору от 06.09.2022 №, полностью учтены в счет погашения суммы основного долга.
Правом на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации - мать или отец, у которых в период с 01.01.2019 по 31.12.2030 родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000,00 рублей.
В результате незаконной деятельности Свидетель №1 и Левинской Н.А., имеющей право на получение выплат, создав формальные и фиктивные условия их реализации, в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2019 N? 157-Ф3 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», из ПАО ДОМ.РФ были похищены бюджетные денежные средства на общую сумму 450 000,00 рублей:
из протокола допроса свидетеля (лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство – Лицо №1) Свидетель №1 (том № 1 л.д.193-199, 222-225), следует, что примерно с 2022 года он занимается деятельностью по оказанию помощи в оформлении сделок с куплей-продажей недвижимости. При этом риелтором официально он никогда не работал, статуса индивидуального предпринимателя не имел. В настоящее время он является директором ООО «Феликс», основным видом деятельности которого является предоставление услуг по продаже топлива. С 2018 года организация не работает, находится в процессе ликвидации. В какое точно время он не помнит, но от кого-то из знакомых он узнал, что в случае рождения третьего ребенка возникает право на получение денежных средств в сумме 450 000 рублей для покрытия ипотечного страхования, которые выделяются в качестве меры государственной поддержки через ПАО «ДОМ.РФ». При этом он изучил постановление правительства, в котором четко указаны цели, а именно денежные средства выделяются только для погашения ипотеки, то есть другим способом распорядиться денежными средствами нельзя.
Также он знал, что в с. Чесма и Чесменском районе на рынке недвижимости есть дома, которые можно приобрести по низкой цене, то есть ниже, чем 450 000 рублей. Так, увидев ранее знакомую ему Левинскую Н.А. в больнице в с. Чесма, он подошел к ней и объяснил, что она, поскольку имеет трёх детей, имеет право на покупку жилья с использованием средств государственной поддержки в размере 450 000 рублей. На данное предложение Левинская Н.А. согласилась. Он стал предпринимать еры по поиску дома по низкой цене. Кто-то из жителей <адрес> Чесменского района Челябинской области сказал, что по адресу: <адрес>, продается дом. Встретившись с собственницей дома – ФИО8, они обговорили условия его продажи, а именно ФИО8 назвала стоимость продажи дома – 100 000 рублей. При этом, он сразу обговорил вопрос о том, что в договоре купли-продажи будет указана стоимость в размере 650 000 рублей, так как покупателю – Левинской Н.А. необходимо получить выплату, а также для банка нужно было указать первоначальный взнос. Левинская Н.А. 200 000 рублей из собственных средств не передавала продавцу, а это условие было просто вписано в договор. После того, как он решил заниматься оформлением сделок с использованием денежных средств меры государственной поддержки, он узнавал в каком банке выгоднее условия, а именно ниже банковская комиссия и быстрее срок рассмотрения заявок. Он начал сотрудничать с ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», расположенный по адресу: <адрес>. После того, как было определено с объектом недвижимости, Левинская Н.А. и ФИО8 представили ему документы, на основании которых он составил заявку и направил в банк через личный кабинет. После того, как банк одобрил выдачу ипотеки, была назначена дата сделки на 06.09.2022. Прибыв в банк в <адрес>, он на сделку пошел вместе с Левинской Н.А и ФИО8, которым помогал при подписании документов. После заключения сделки, они все вместе вернулись в с. Чесма, где посетили МФЦ для подачи документов на регистрацию сделки. Также в банке составлялось заявление в ПАО «ДОМ.РФ» для получения выплаты, которое подписала Левинская Н.А. После того, как сделка была зарегистрирована, ФИО8 получила право на снятия денежных средств с банковского счета, ФИО8 сняла в банке, насколько он помнит, в ПАО «Сбербанк» денежные средства, оставив себе 100 000 рублей, а 350 000 рублей передала ему. Он оставил себе 150 000 рублей, а 200 000 рублей передал Левинской Н.А. При этом, около 50 000 рублей он оплачивал комиссии, а 100 000 рублей оставил, как риэлтерский сбор. После сделки ФИО8 продолжала жить непродолжительное время в доме, после чего съехала. Поскольку Левинская Н.А. не собиралась проживать в доме, она попросила помочь его продать, на что он согласился. Он не помнит, разъяснял ли Левинская Н.А. о том на какие цели должны быть потрачены денежные средства, но при этом он считает, что это и так было понятно, что никаких денежных средств Левинская Н.А. не должна была получать на руки, а все денежные средства должен был получить продавец;
*показаниями свидетеля Свидетель №2 (том №1 л.д.169-172, 176-178), данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса в соответствии со ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которых, осенью 2022 года Левинская Н.А. ему сообщила, что Свидетель №1 предложил купить жилой дом с использованием субсидии, на что он согласился, поскольку хотел купить дом для детей. В последующем к ним домой приехал сам Свидетель №1, который общался с Левинской Н.А., Левинская Н.А. подписывала какие-то бумаги. Через некоторое время он, Левинская Н.А. и ФИО11, а также женщина казахской внешности, поехали в банк, где им, его супругой и женщиной казахской внешности были подписаны документы, которые он не читал. Каких-либо денег они в банке и до банка продавцу дома и ФИО11 не давали. 05.12.2022 он, его супруга и ФИО11 в отделение банка села Варны. Его участие в сделке по покупке дома по адресу: <адрес>, заключалось в том, что он подписывал документы в банке, которые он особо не читал, после банка они поехали в МФЦ в с. Чесма, где были поданы документы на регистрацию сделки;
*показаниями свидетеля Свидетель №3 (том №1 л.д. 185-189), данными ей в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса в соответствии со ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которых, с 25.12.2020 по сентябрь 2022 года, она являлась собственником жилого дома и земельного участка, по адресу: <адрес>, и в котором проживала с момента его приобретения до продажи в сентябре 2022, по договоренности с покупателями. При выезде она отдала ключи главе сельского совета. Указанный дом и земельный участок она продала Левинской Н.А. и Свидетель №2 за 100 тыс. рублей. Какая сумма была указана в договоре купли-продажи, она не помнит, но фактически она получила 100 000 рублей. Свидетель №1 ей знаком, в связи с продажей дома, Свидетель №1 выступал в качестве риелтора со стороны Левинской Н.А., именно Свидетель №1 занимался оформлением документов при продаже. Денежные средства ей пришли на счет ПАО «Сбербанк» в сумме 450 000 руб. Сделка купли-продажи происходила в г. Челябинск в отделении банка, какого именно банка она не помнит. В отделении ПАО «Сбербанк» в с. Чесма, в присутствии ФИО12, через оператора она сняла с личной карты 450 000 рублей, после чего в автомобиле она передала Свидетель №1 350 000 рублей, а 100 000 рублей оставила себе в счет оплаты дома.
Вышеизложенные доказательства достаточно изобличают подсудимую Левинскую Н.А. в совершении вышеуказанного преступления.
Достоверно установлено, что Левинская Н.А., с целью мошенничества, указывая в договоре купли-продажи жилого дома, земельного участка от 06.09.2022 заведомо ложные и недостоверные сведения о фактической стоимости жилого дома и земельного участка, завысив стоимость этого дома для получения субсидии в полном объёме, 650 тысяч рублей, вместо фактических 100 тысяч рублей, реальной стоимости дома и земельного участка, похитила денежные средства, причинив материальный ущерб «ДОМ.РФ» в сумме 450 тысяч рублей.
Сумма ущерба в 450 тысяч рублей, на основании п.4 примечания к ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к крупному размеру, поскольку превышает 250 тысяч рублей.
Все исследованные в судебном заседании доказательства являются достоверными и обоснованными, добытыми без нарушений норм действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
Показания представителя потерпевшего, свидетелей обвинения согласуются как между собой, так и с другими приведенными доказательствами. Объективных данных, свидетельствующих об оговоре Левинской Н.А. вышеуказанными лицами, из материалов дела не усматривается, поэтому их показания признаются судом достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела.
Признательные показания Левинской Н.А., данные ей на предварительном следствии, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и подтверждены иными исследованными в судебном заседании доказательствами.
Как видно из материалов дела, Левинская Н.А. на предварительном следствии, будучи допрошенной в качестве подозреваемой 14.04.2026, подробно рассказывала об обстоятельствах совершения ей преступления, связанных с хищением денежных средств при получении субсидии, при этом её показания согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, иными, собранными по делу доказательствами.
Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
Мошенничество признается оконченным с момента, когда похищаемое имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
Суд находит доказанным способ совершения преступления в виде обмана, так как обман (как способ совершения мошенничества) при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.
Злоупотребления доверием как способа совершения мошенничества суд не усматривает, так как доверительных отношений с тем, кто принимает решение о выплате, у подсудимой не имелось.
Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом, коим и обладала Левинская Н.А., так как является многодетной матерью.
Судом установлен прямой умысел подсудимой и корыстный мотив преступления, совершение деяния «группой лиц по предварительному сговору», о котором свидетельствуют договоренность, состоявшаяся заранее, целенаправленный характер совершенных подсудимой Левинской Н.А. совместно с Лицом №1 и направленных на незаконное завладение денежными средствами при получении субсидии.
В связи с изложенным действия подсудимой Левинской Н.А. следует квалифицировать по ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
При этом, из действий подсудимой Левинской Н.А. следует исключить альтернативную формулировку обвинения «или иного имущества при получении пособий, компенсаций, и иных социальных выплат», поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что мошенничество имело место при получении субсидий. Такие действия подсудимой не вменяются и описание таких действий в обвинении отсутствует.
Оснований для переквалификации действий подсудимой, оправдания либо прекращения уголовного дела на основании ч.2 ст.14 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.
При назначении наказания подсудимой суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60 и 43 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, обстоятельства его совершения и личность виновной, смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, состояния здоровья подсудимой, а также цели уголовного наказания, направленные на восстановление социальной справедливости, исправление осуждённой и предупреждение совершения ей новых преступлений.
В качестве данных характеризующих личность подсудимой Левинской Н.А., суд учитывает, что она не судима, имеет постоянное место жительства на территории Чесменского района Челябинской области, проживает семейно, участковым уполномоченным полиции характеризуется с удовлетворительной стороны, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, не работает, является многодетной матерью, занимается воспитанием детей.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Левинской Н.А., суд, признает:
*наличие четверых малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р.) (п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации);
*активное способствование расследованию преступления - в ходе предварительного расследования подсудимая добровольно дала признательные показания, рассказала подробно об обстоятельствах совершения преступления (времени, месте, лицах с которыми совершила), что, безусловно, благотворно сказалось на ходе следствия и сроках расследования уголовного дела (п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации). При этом суд не признает в качестве смягчающего обстоятельства в контексте п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ «действия по изобличению других участников преступления», поскольку о совершенном преступлении правоохранительным органам и участию в нем Левинской Н.А. рассказало Лицо №1, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве;
*признание вины и раскаяние в содеянном, в том числе и в ходе судебного следствия (ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации не установлено.
По мнению суда, имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства и данные о личности подсудимой не являются исключительными. Иных исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, которые могли бы служить основанием для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.
Совершенное Левинской Н.А. преступление относится к категории тяжких преступлений в соответствии с ч.4 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку преступление является корыстным, было направлено на обогащение.
При определении размера наказания суд применяет правила назначения наказания, предусмотренные ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации, при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также отсутствии отягчающих обстоятельств.
С учётом изложенного, а также характера и обстоятельств, совершенного Левинской Н.А. тяжкого корыстного преступления, суд считает, что достижение целей уголовного наказания будет возможным с назначением подсудимой наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть условно и с возложением на нее обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые должны исполняться осужденной, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая, при этом, ряд смягчающих обстоятельств, данные о личности.
Для целей назначения данного вида наказания суд учитывает, что у подсудимой есть четверо малолетних детей, она не трудоустроена, ввиду чего, суд делает вывод о возможном исправления Левинской Н.А. без реального лишения свободы и не усматривает основания для применения ст.53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Более мягкий вид наказания не послужит целям ч.2 ст.43 Уголовного кодекса Российской Федерации, кроме того, при этом суд учитывает, что подсудимая не работает, на ее иждивении находятся малолетние дети, ввиду чего, наказание в виде штрафа может поставить подсудимую в затруднительное материальное положение и не будет исполнимо.
Разрешая судьбу вещественных доказательств по уголовному делу, суд руководствуется положениями ст. ст. 81-82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
В материалах уголовного дела заявлен гражданский иск ПАО «ДОМ.РФ» (том №1 л.д.158-164), по которому истец просил взыскать в солидарном порядке с Левинской Н.А. и Лица №1 имущественный вред, в размере 450 000 руб.
В суд представлена информация о полном возмещении имущественного ущерба по уголовному делу №, поскольку представлен чек от Лица №1, ввиду чего государственным обвинителем не поддержан иск, следовательно, согласно положению ст.250 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации настоящий иск суд оставляет без рассмотрения.
Оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не имеется, меру пресечения следует отменить при вступлении приговора в законную силу.
Руководствуясь ст. ст. 303, 307, 310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд, приговорил:
признать ЛЕВИНСКУЮ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок (один год.
На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное наказание в виде лишения свободы Левинской Н.А. считать условным, с испытательным сроком один год, в течение которого, подсудимая, своим поведением должна доказать свое исправление, возложив на неё обязанности: не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, но не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган.
Меру пресечения Левинской Н.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении отменить.
Гражданский иск ПАО «ДОМ.РФ» оставить без рассмотрения.
После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства:
*договор купли-продажи от 06.09.2022, расписку в получении денежных средств от 06.09.2022, опись документов, принятых для оказания государственных слуг 05.12.2022, страховой сертификат добровольного страхования № от 07.09.2022, заявление на страхование от Левинской Н.А. от 06.09.2022, выписку из ЕГРН, выданную на здание по адресу: <адрес>, выписку из ЕГРН, выданную на земельный участок по адресу: <адрес>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательство следственного отдела по городу Троицк следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области (том №2 л.д.73-74) вернуть Свидетель №1 (<адрес>);
*оптический диск с номером у посадочного отверстия №, оптический диск с номером у посадочного отверстия №, находящиеся в материалах уголовного дела (том №2 л.д. 87,97), оставить при уголовном деле в течении всего срока хранения последнего.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд, через Варненский районный суд, в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Также осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции при апелляционном обжаловании приговора другими лицами, участвующими в деле. Стороны вправе подать ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.
Председательствующий подпись
Копия верна
Судья Н.В.Анчугова
Секретарь с/з О.А.Думенко