Дело № 1-27/2026

КОПИЯ

66RS0001-02-2025-001810-44 № 1-27/2026

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 мая 2026 года г. Краснотурьинск

Краснотурьинский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Сумбаевой С.П., при секретаре судебного заседания Делимовой Н.Н., с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора г. Краснотурьинска Харламова Е.А., подсудимой Кушаковой Л.А., ее защитника – адвоката Ретневой С.М., представившей удостоверение и ордер № от <дата обезличена>, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

КУШАКОВОЙ Л. А., <данные изъяты> в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживалась; мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, установил:

Кушакова Л.А. свершила два мошенничества в составе организованной группы с причинением крупного и особо крупного ущерба потерпевшим.

Преступления совершены Кушаковой Л.А. на территории Верх-Исетского административного района г. Екатеринбург, а также муниципального образования - муниципальный округ Краснотурьинск Свердловской области при следующих обстоятельствах:

В период с начала сентября 2025 до 25.09.2025, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Кушакова Л.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями и медиафайлами различных форматов для смартфонов и других электронных устройств <данные изъяты> с корыстной целью, желая личного обогащения, вступила с неустановленными следствием лицами, в организованную группу для систематического совершения мошенничеств, то есть хищений чужого имущества – денежных средств, путем обмана, посредством сообщения гражданам пожилого возраста заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений об обвинении в государственной измене, о передаче сотрудниками банков их личных данных третьим лицам, о попытках хищения с их банковских счетов денежных средств, с предложением передать денежные средства для последующего размещения на «безопасном счете», а также о необходимости декларирования денежных средств путем передачи их курьеру-инкассатору во избежание привлечения граждан к уголовной ответственности и сохранности их денежных средств. При вступлении в организованную группу, Кушакова Л.А., осознавая свою роль в деятельности организованной группы, по установленным правилам вступления в нее, используя принадлежащий ей мобильный телефон марки «iPhone XR», c установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» абонентский номер +№, в период с начала сентября 2025 до 25.09.2025, прошла процесс регистрации, передав свои персональные данные – фотоизображение личного паспорта гражданина РФ посредством диалога в мессенджере «<данные изъяты>», используя псевдоним «<данные изъяты>», имя пользователя <данные изъяты>». При этом неустановленными следствием лицами, входящими в организованную группу, ей подробно разъяснены правила выполнения работы участника организованной преступной группы - «курьера».

Деятельность созданной неустановленными следствием лицами организованной группы характеризовалась особым порядком вступления в нее, предписывающим передачу своих персональных данных – фотоизображения личного паспорта гражданина РФ посредством диалога в мессенджере «<данные изъяты>»; стабильностью ее состава; детальным распределением ролей; слаженностью и сплоченностью действий ее участников; конспирацией и скрытностью преступных связей; устойчивостью и длительностью на всем протяжении совершения тождественных преступлений, постоянными контактами между участниками группы и координацией их действий, направленных на достижение преступного результата через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; подчинением групповой дисциплине; наличием установленных правил осуществления незаконных действий; постоянством форм и методов мошеннических действий, а также согласованного сценария совершения преступлений. Устойчивость организованной группы также определялась сложившейся специализацией – оповещением путем совершения телефонных звонков неограниченному количеству граждан исключительно пожилого возраста, направленным на хищение денежных средств по единой схеме в течение продолжительного промежутка времени с распределением в дальнейшем похищенных денежных средств между членами группы. В целях конспирации и сохранения в тайне деятельности организованной группы и ее членов, последние использовали мессенджер «<данные изъяты>» для сокрытия абонентских номеров и местоположения звонивших. Для обеспечения слаженной деятельности организованной группы соучастники распределили роли следующим образом:

- неустановленные следствием лица, соблюдая установленные меры конспирации, используя мессенджер «<данные изъяты>», имена пользователей: «Владимир», «Вадим», «Владислав», «Дмитрий», «Анатолий Соколов» и иные, неустановленные следствием имена пользователей, выполняя роль «кадрового органа» и «администраторов», обеспечивали первоначальную связь с лицами, желающими работать «курьерами», разъясняли им условия приема на работу, направляли правила выполнения работы, контролировали процесс регистрации и вступления в должность, координировали действия «курьера» с «операторами», сообщали «операторам» информацию о прибытии «курьера» к месту жительства потерпевших, своевременно доводили до «курьера» информацию, получаемую в свою очередь от «операторов» о месте жительства потерпевших, сумме, подлежащей хищению, кодовом слове, которое необходимо сообщить потерпевшему в целях получения похищаемых денежных средств, предоставляли «курьерам» посредством мессенджера «<данные изъяты>» изготовленный неустановленным способом электронный образ заведомо подложного официального документа, в целях передачи его потерпевшим для придания вида правомерности передачи денежных средств, сообщали порядок дальнейших действий «курьера», а также предоставляли «курьеру» сведения о подконтрольных организованной группе криптовалютных счетах, заранее предоставленных для последующего зачисления на них похищенных денежных средств, полученных «курьером» непосредственно от потерпевших, осуществляли контроль за своевременным внесением «курьером» похищенных денежных средств на подконтрольные криптовалютные счета, инструктировали «курьера» о мерах конспирации и правилах поведения с потерпевшими, контролировали «курьера» и координировали его действия с «операторами». В целях конспирации организованной преступной деятельности «курьеры» осуществляли общение непосредственно с «администраторами», через которых получали информацию от иных участников организованной группы;

- неустановленные следствием лица, использовавшие в мессенджере «<данные изъяты>» имя пользователя «Владимир», и другие неустановленные имена пользователей, соблюдая установленные меры конспирации, выполняли роль «менеджеров», разъясняли лицам, желающим вступить в организованную группу в роли «курьера», условия приема на работу, направляли им правила выполнения работы «курьера», контролировали процесс верификации и вступления в должность;

- неустановленные следствием лица, выполнявшие роль «операторов», соблюдая установленные меры конспирации, связывались с потерпевшими, представляясь сотрудниками различных организаций, правоохранительных и государственных органов, сообщали заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения об обвинении в государственной измене, о передаче сотрудниками банков их личных данных третьим лицам, о попытках хищения с их банковских счетов денежных средств с предложением передать денежные средства для последующего размещения на «безопасном счете», а также о необходимости декларирования денежных средств путем передачи их курьеру-инкассатору во избежание привлечения граждан к уголовной ответственности и сохранности их денежных средств; уведомляли потерпевших о прибытии «курьера», согласовывали с потерпевшими кодовое слово для передачи денежных средств «курьеру», предоставляли «администраторам» сведения о местонахождении потерпевших для дальнейшей передачи информации «курьерам» при их личном следовании к ним для изъятия путем обмана денежных средств, о сумме денежных средств, подлежащих изъятию, при этом, роль «администратора» и роль «оператора», могли выполнять одни и те же неустановленные лица, использующие в мессенджере «<данные изъяты>» одни и те же имена пользователей;

- неустановленные следствием лица, использовавшие мессенджер «<данные изъяты>», соблюдая установленные меры конспирации, используя неустановленные имена, в число которых, входила Кушакова Л.А., использовавшая псевдоним «<данные изъяты> выполняли роль «курьеров», согласно которой получали вышеуказанные сведения от «администраторов», после чего, соблюдая установленные меры конспирации, в кратчайшее время прибывали по месту нахождения потерпевших, называли им кодовое слово, полученное от «администратора», для придания вида правомерности передачи денежных средств передавали заранее перенесенный на бумажный носитель электронный образ заведомо подложного официального документа, тем самым обманывая потерпевших, забирали денежные средства непосредственно у потерпевших, вносили похищенные денежные средства на подконтрольные преступной группе криптовалютные счета, сведения о которых, получали непосредственно у «администратора», в целях личного незаконного обогащения оставляли, при этом, себе часть денежных средств, полученных от потерпевших в виде вознаграждения за свою незаконную деятельность как участника организованной группы;

- иные неустановленные следствием лица, соблюдая установленные меры конспирации, выполняли роль «руководителей», неустановленным способом организовывали работу преступной группы, в том числе, по созданию и доведению до членов преступной группы алгоритма совершения хищений, обеспечивали привлечение в преступную группу новых членов, контролировали исполнение участниками преступной группы своих обязанностей, в том числе, работу непосредственно при совершении отдельных хищений, обеспечивали своевременное реагирование «администраторов» и «курьеров» на информацию, полученную от «операторов», о готовности потерпевших передать денежные средства, соответствие информации «курьера» о сумме денежных средств, полученных им от потерпевших, информации «операторов» о размере переданных потерпевшими денежных средств, своевременность предоставления «администратору» информации для последующей передачи «курьеру» о подконтрольных криптовалютных счетах; своевременность перечисления «курьером» похищенных денежных средств на подконтрольные организованной группе криптовалютные счета, тем самым организовывали сбор и аккумулирование денежных сумм, получаемых от «курьеров», для их последующего распределения между участниками организованной группы.

В период с начала сентября 2025 до 25.09.2025, более точные дата и время органами предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лицо, выполнявшее отведенную ему преступную роль «кадрового органа», посредством мессенджера «<данные изъяты>», предприняло меры по вовлечению Кушаковой Л.А. в состав организованной группы, разъяснив ей порядок вступления в нее, условия осуществления незаконной деятельности, обязанности и размер вознаграждения за выполнение функций «курьера».

В тот же период времени, Кушакова Л.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, согласилась на предложение вышеуказанного неустановленного лица и посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и мессенджера «<данные изъяты>» с корыстной целью личного незаконного обогащения, объединилась с неустановленными следствием лицами, в том числе использующими имена пользователей: «Владимир», «Вадим», «Владислав», «Дмитрий», «Анатолий Соколов», в организованную группу для систематического совершения мошенничеств, то есть хищений чужого имущества – денежных средств, путем обмана пожилых граждан после чего, выполняя требования неустановленного участника организованной группы использующего одно из имен пользователей: «Владимир», «Вадим», «Владислав», «Дмитрий», «Анатолий Соколов», выполняющего роль «менеджера», прошла процесс верификации, подтвердив достоверность данных о своей личности, а именно сфотографировала посредством принадлежащего ей мобильного телефона изображение ее лица с паспортом гражданина Российской Федерации на ее имя, отправив фото одному из указанных участников преступной группы и приступила к выполнению преступной роли «курьера».

Вступив в организованную группу, Кушакова Л.А., выполняя роль «курьера», по сведениям, полученным от «администратора», который в свою очередь получал указанные сведения от «операторов», должна была, соблюдая установленные меры конспирации, в кратчайшее время прибывать по месту нахождения потерпевших, называть им кодовое слово, полученное от «администратора», передавать заранее подготовленный электронный образ заведомо подложного официального документа для придания вида правомерности передачи денежных средств, тем самым обманывать потерпевших, забирать денежные средства непосредственно у потерпевших, а затем вносить похищенные денежные средства на подконтрольные преступной группе криптовалютные счета, сведения о которых, получать непосредственно у «администратора», оставляя при этом себе часть денежных средств, полученных от потерпевших, в виде вознаграждения за свою незаконную преступную деятельность как участника организованной группы. Для общения с участниками организованной группы и с целью конспирации, Кушакова Л.А. использовала свой мобильный телефон «iPhone XR», обеспечивающий доступ к сети «Интернет» и мессенджеру «<данные изъяты>».

Так, 08.10.2025 около 12 часов 00 минут, в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленное следствием лицо, выполнявшее роль «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, в том числе с Кушаковой Л.А., с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, осуществило звонок с неустановленного абонентского номера телефона, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на абонентский номер стационарного телефона №, находящийся в пользовании Потерпевший №1, <дата обезличена> года рождения (далее по тексту – телефон Потерпевший №1), проживающей по адресу: <адрес обезличен>, представившись «сотрудником военной прокуратуры» и, вводя в заблуждение посредством сообщения заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений о переводе денежных средств со счетов Потерпевший №1 на финансирование ВСУ, сообщила Потерпевший №1, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона <данные изъяты> позвонит специалист банковского надзора по имени «<ФИО>4», для координации дальнейших действий.

<дата обезличена> около 15 часов 45 минут, в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленное следствием лицо, выполнявшее роль «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в том числе с Кушаковой Л.А., с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, осуществило звонок с абонентского номера телефона №, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на абонентский номер мобильного телефона +№, принадлежащего Потерпевший №1, представившись «специалистом банковского надзора» под вымышленным именем «<ФИО>4», действуя от имени последней, убедила Потерпевший №1 сообщить о наличии у нее денежных средств. Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием Кушаковой Л.А., будучи введенной в заблуждение и обманутой, сообщила о личных накоплениях денежных средств, хранящихся по адресу ее проживания, в сумме 500 000 рублей, после чего, «специалист банковского надзора» под вымышленным именем «<ФИО>4», действуя от имени последней, убедила в необходимости декларирования денежных средств, хранящихся у Потерпевший №1, во избежание привлечения к уголовной ответственности и сохранности указанных денежных средств. В продолжение преступного умысла, неизвестная по имени «<ФИО>4» сообщила Потерпевший №1, что к ней подъедет курьер-инкассатор и возьмет ее денежные средства для проведения последующей декларации, при этом неизвестная по имени «<ФИО>4» пояснила, что для передачи денежных средств и подтверждения личности Потерпевший №1, последней необходимо будет назвать курьеру-инкассатору кодовое слово «мармелад», после чего, курьер передаст Потерпевший №1 «требование о проведении декларации». <ФИО>4, неизвестная по имени «<ФИО>4» указала Потерпевший №1 о способе упаковки принадлежащих ей вышеуказанных денежных средств, предназначенных к передаче. Потерпевший №1, выполняя инструкции неизвестной по имени «<ФИО>4», упаковала принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 000 рублей в конверт, который, в свою очередь, поместила в пакет красного цвета. <дата обезличена> в период времени с 15 часов 45 минут до 19 часов 36 минут, более точное время органами предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленном месте, неустановленные «операторы» и «администраторы», использующие в целях конспирации мессенджер «<данные изъяты>» и имена пользователей: «Владимир», «Вадим», «Владислав», «Дмитрий», «Анатолий Соколов», и другие неустановленные следствием имена пользователей, действуя согласно отведенным им в составе организованной группы преступным ролям, совместно и согласованно с участниками организованной группы, полученную от Потерпевший №1 информацию о месте ее жительства, сумме денежных средств, подлежащих передаче, кодовом слове и «легенде», под видом которой должен был действовать «курьер», довели до Кушаковой Л.А., выполнявшей роль «курьера» в составе организованной группы, посредством мессенджера «<данные изъяты>». Помимо этого, указанные «операторы» и «администраторы» в тот же период времени, направили Кушаковой Л.А. подготовленный неустановленным способом электронный образ заведомо подложного официального документа в виде листа формата «А4», с наименованием «Требование о проведении декларации», снабженный оттиском печати с изображением Герба Российской Федерации и подписью должностного лица «Директора Юридического департамента Комитета банковского надзора Российской Федерации <ФИО>21», а также подписью должностного лица «Руководитель Финансового департамента Комитета банковского надзора Российской Федерации <ФИО>22» (далее по тексту - «Требование о проведении декларации»), для последующей распечатки указанного документа в каком-либо копировальном центре и передачи его Потерпевший №1 в целях придания вида правомерности передачи денежных средств. <дата обезличена> в период времени с 15 часов 45 минут до 19 часов 36 минут, более точное время органами предварительного следствия не установлено, Кушакова Л.А. по указанию «администраторов» и «операторов», использующих в целях конспирации мессенджер «<данные изъяты>» и имена пользователей: «Владимир», «Вадим», «Владислав», «Дмитрий», «Анатолий Соколов», выполняя отведенную ей в составе организованной группы роль «курьера», проследовала в копировальный центр, расположенный по адресу: <адрес обезличен>, где, с целью поддержания «легенды», с помощью которой неустановленное лицо – «оператор», ввел в заблуждение Потерпевший №1, распечатала с целью передачи последней, заранее подготовленный неустановленными лицами вышеуказанный заведомо подложный официальный документ, содержащий сведения, несоответствующие действительности, после чего, в тот же период времени, Кушакова Л.А., действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшей и желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться и незаконно обогатить соучастников преступления, выполняя отведенную ей преступную роль «курьера», под видом «курьера-инкассатора» прибыла на автомобильную парковку, расположенную между домами <адрес обезличен> по <адрес обезличен> административном районе <адрес обезличен>, для получения денежных средств от Потерпевший №1, о чем сообщила посредством мессенджера «<данные изъяты>» «администраторам» и «операторам» использующим имена пользователей: «Владимир», «Вадим», «Владислав», «Дмитрий», «Анатолий Соколов» и иные неустановленные органами предварительного следствия имена пользователей.

<дата обезличена> в период времени с 15 часов 45 минут до 19 часов 36 минут, более точное время органами предварительного следствия не установлено, неизвестная по имени «<ФИО>4» в ходе общения по телефону с Потерпевший №1, сообщила ей о необходимости пройти для передачи денежных средств на автомобильную парковку, расположенную между домами <адрес обезличен> по <адрес обезличен> в <адрес обезличен>, что Потерпевший №1 и сделала, после чего, Кушакова Л.А., выполняя роль «курьера» в составе организованной группы, подошла к Потерпевший №1 и сообщила кодовое слово «мармелад», после чего, действуя согласно отведенной ей преступной роли, обманывая Потерпевший №1 относительно правомерности передачи денежных средств, передала последней вышеуказанный, заранее распечатанный заведомо подложный официальный документ «Требование о проведении декларации», якобы подтверждающий правомерность получения от последней денежных средств, а Потерпевший №1, находясь под воздействием обмана участников преступной группы, будучи уверенной, что денежные средства будут ей возвращены, передала из рук в руки Кушаковой Л.А. пакет, материальной ценности не представляющий, с находящимися в нем конвертом, не представляющим материальной ценности с принадлежащими Потерпевший №1 денежными средствами в сумме 500 000 рублей. Тем самым, Кушакова Л.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана похитила денежные средства Потерпевший №1 и скрылась с места совершения преступления, получив реальную возможность распорядиться денежными средствами в общей сумме 500 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №1 по своему усмотрению.

<дата обезличена> в период с 15 часов 45 минут до 19 часов 36 минут, более точное время органами предварительного следствия не установлено, после получения наличных денежных средств от Потерпевший №1, Кушакова Л.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, осуществила их пересчет и посредством мессенджера «<данные изъяты>», довела информацию о размере полученных денежных средств до неустановленных лиц, использовавших в мессенджере «<данные изъяты>» имена пользователей: «Владимир», «Вадим», «Владислав», «Дмитрий», «Анатолий Соколов», и иные неустановленные органами предварительного следствия имена пользователей, выполнявших роль «администраторов» и «операторов», которые, находясь в неустановленном месте, посредством мессенджера «<данные изъяты>», довели до Кушаковой Л.А. сведения о подконтрольном организованной группе криптовалютном счете, на который Кушакова Л.А. должна была зачислить похищенные у Потерпевший №1 денежные средства, для чего, <дата обезличена> в период времени с 19 часов 36 минут до 20 часов 15 минут Кушакова Л.А. прибыла в помещение офиса обмена криптовалюты «<данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес обезличен>, где, действуя согласно своей преступной роли, поместила часть похищенных денежных средств в сумме 480 000 рублей на криптовалютный счет <данные изъяты> к которому имели доступ неустановленные члены организованной группы, а другую часть похищенных денежных средств в сумме 20 000 рублей, по указанию «администраторов» оставила себе, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, своими умышленными преступными действиями Кушакова Л.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана похитила у Потерпевший №1, принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, <дата обезличена> около 19 часов 21 минуты, в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленное следствием лицо, выполнявшее роль «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, в том числе с Кушаковой Л.А., с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, осуществило звонок с абонентского номера телефона №, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на абонентский номер мобильного телефона +№, находящийся в пользовании Потерпевший №2, <дата обезличена> года рождения (далее по тексту – телефон Потерпевший №2), проживающей по адресу: <адрес обезличен>, представившись «сотрудником ФСБ», под вымышленным именем «<ФИО>1» (далее по тексту – «<ФИО>1»), действуя от имени последнего, путем обмана, ввело её в заблуждение заведомо ложным сообщением о передаче сотрудниками банка АО «Газпромбанк» личных данных Потерпевший №2 третьим лицам, о находящихся в опасности денежных средствах, принадлежащих Потерпевший №2, размещенных на счете в указанном банке, в связи с чем, денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 могут быть переведены на Украину, за что последнюю привлекут к уголовной ответственности. Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием Кушаковой Л.А., доверяя им и будучи обманутой, сообщила об имеющемся денежном вкладе в АО «Газпромбанк» и назвала «<ФИО>1» сумму денежных средств, хранящихся на вкладе. После чего «<ФИО>1» сообщил Потерпевший №2, что соединит ее с юристом «<ФИО>2», которая в дальнейшем будет ее курировать.

<дата обезличена> около 16 часов 32 минут, в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленное следствием лицо, выполнявшее роль «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в том числе с Кушаковой Л.А., с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, осуществило звонок с абонентского номера +№, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на телефон Потерпевший №2, представившись «юристом комитета банка надзора» под вымышленным именем «<ФИО>2», (далее по тексту – «<ФИО>2»), действуя от имени последней, путем обмана, ввело Потерпевший №2 в заблуждение, сообщив о том, что поможет разобраться в сложившейся ситуации, для этого Потерпевший №2 необходимо снять все денежные средства, хранящиеся на ее счете, открытом в АО «Газпромбанк» и перевести их на «безопасный счет» в АО «Газпромбанк», расположенный в <адрес обезличен>. Для этого, <дата обезличена> около 13 часов 30 минут Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием Кушаковой Л.А., доверяя им и будучи обманутой, проследовала в отделение АО «Газпромбанк», расположенное по адресу: <адрес обезличен> в <адрес обезличен>, где оформила заявку на получение со своего вклада денежных средств в сумме 1 300 000 рублей.

<дата обезличена> около 13 часов 30 минут Потерпевший №2 пришла в отделение банка АО «Газпромбанк», расположенное по адресу: <адрес обезличен> в <адрес обезличен>, где получила со своего банковского счета, открытого в АО «Газпромбанк» по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. В продолжение преступного умысла, «<ФИО>2» в период времени с 13 часов 30 минут до 16 часов 35 минут, путем обмана, общаясь с Потерпевший №2 по телефону, в том числе посредством смс-сообщений в приложении «<данные изъяты>», продолжая вводить последнюю в заблуждение, указала, что Потерпевший №2 необходимо внести указанные денежные средства через банкомат на подконтрольный организованной преступной группе счет, для чего вызвала неустановленный следствием автомобиль такси, который доставил Потерпевший №2 до отделения АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес обезличен> в <адрес обезличен>, чтобы воспользоваться банкоматом. Однако Потерпевший №2 не удалось внести денежные средства на указанный «<ФИО>2» счет через банкомат, <ФИО>4 «<ФИО>2» сообщила Потерпевший №2, чтобы последняя ехала домой и ждала дальнейших указаний. В продолжение преступного умысла, <дата обезличена> в неустановленное следствием время, «<ФИО>2» по телефону сообщила Потерпевший №2, что к ней подъедет курьер, которому последняя должна передать денежные средства для их последующего размещения на «безопасном счете» в АО «Газпромбанк», при этом «<ФИО>2» пояснила, что для передачи денежных средств и подтверждения личности Потерпевший №2, ей необходимо будет назвать курьеру кодовое слово «яблоко», а <ФИО>4 указала о способе упаковки принадлежащих ей вышеуказанных денежных средств, после чего, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием Кушаковой Л.А., выполняя инструкции «<ФИО>2», поместила в пакет с надписью «Вайлдбериз» принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. <дата обезличена> в период до 19 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте, неустановленные «операторы» и «администраторы», использующие в целях конспирации мессенджер «<данные изъяты>», и имена пользователей: «Владимир», «Вадим», «Владислав», «Дмитрий», «Анатолий Соколов», и другие неустановленные следствием имена пользователей, действуя согласно отведенным им в составе организованной группы преступным ролям, совместно и согласованно с участниками организованной группы, полученную от Потерпевший №2 информацию о месте ее жительства, сумме денежных средств подлежащих передаче, кодовой фразе и «легенде», под видом которой должен был действовать «курьер», довели до Кушаковой Л.А., выполнявшей роль «курьера» в составе организованной группы, посредством мессенджера «<данные изъяты>». <дата обезличена> в период до 19 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, Кушакова Л.А. по указанию «администраторов» и «операторов», использующих в целях конспирации мессенджер «<данные изъяты>» и имена пользователей: «Владимир», «Вадим», «Владислав», «Дмитрий», «Анатолий Соколов», и иные неустановленные следствием имена пользователей, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшей и желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться и незаконно обогатить соучастников преступления, выполняя отведенную ей преступную роль «курьера», под видом «курьера» прибыла к подъезду № <адрес обезличен>, для получения денежных средств от Потерпевший №2, о чем сообщила посредством мессенджера «<данные изъяты>» «администраторам» и «операторам» использующим имена пользователей: «Владимир», «Вадим», «Владислав», «Дмитрий», «Анатолий Соколов» и иные неустановленные следствием имена пользователей. <дата обезличена> около 19 часов 00 минут «<ФИО>2» сообщила Потерпевший №2 о необходимости выйти из дома к подъезду №, по адресу проживания последней, для передачи денежных средств, что Потерпевший №2 и сделала, после чего, Кушакова Л.А., выполняя роль «курьера» в составе организованной группы, подошла к Потерпевший №2 и сообщила кодовое слово «яблоко», а Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана участников преступной группы, будучи уверенной, что денежные средства будут ей возвращены, передала из рук в руки Кушаковой Л.А. вышеуказанный пакет, материальной ценности не представляющий, с принадлежащими Потерпевший №2 находящимися в нем денежными средствами в сумме 1 300 000 рублей. Тем самым, Кушакова Л.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана похитила денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 и скрылась с места совершения преступления, получив реальную возможность распорядиться денежными средствами в общей сумме 1 300 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №2 по своему усмотрению.

После получения наличных денежных средств от Потерпевший №2, Кушакова Л.А. в период времени с <дата обезличена> до 11 часов 11 минут <дата обезличена>, более точные дата и время органами предварительного следствия не установлены, действуя согласно отведенной ей преступной роли, осуществила их пересчет и посредством мессенджера «<данные изъяты>», довела информацию о размере полученных денежных средств до неустановленных лиц, использовавших в мессенджере «<данные изъяты>» имена пользователей: «Владимир», «Вадим», «Владислав», «Дмитрий», «Анатолий Соколов», и иные неустановленные следствием имена пользователей, выполнявших роль «администраторов» и «операторов», которые, находясь в неустановленном месте, посредством мессенджера «<данные изъяты>», довели до Кушаковой Л.А. сведения о подконтрольном организованной группе криптовалютном счете, на который Кушакова Л.А. должна была зачислить похищенные у Потерпевший №2 денежные средства. После чего, <дата обезличена> в период времени с 11 часов 11 минут до 12 часов 48 минут, более точное время органами предварительного следствия не установлено, Кушакова Л.А. прибыла в помещение офиса обмена криптовалюты «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес обезличен>, где, действуя согласно своей преступной роли, поместила часть похищенных денежных средств в сумме 1 220 000 рублей, посредством криптообменника, расположенного по адресу: <адрес обезличен> на криптовалютный счет <данные изъяты> к которому имели доступ неустановленные члены организованной группы, а другую часть похищенных денежных средств в сумме 80 000 рублей по указанию «администраторов» оставила себе, распорядившись ими по своему усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями Кушакова Л.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана похитила у Потерпевший №2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая Кушакова Л.А. вину по предъявленному обвинению признала полностью, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции Российской Федерации отказалась давать показания по делу.

Из показаний Кушаковой Л.А., оглашенных в судебном заседании, следует, что она использует абонентский номер №, сим-карта сотового оператора Мегафон, сотовый телефон марки Iphone XR в корпусе белого цвета, IMEI1 – №, IMEI2 – №. У нее имеется аккаунт в мессенджере <данные изъяты> с никнеймом @<данные изъяты>. Примерно в конце <дата обезличена> у нее возникли определенные трудности в плане заработка денежных средств, также у нее имелись долги перед микрофинансовыми организациями на сумму не более 100 000 рублей. Тогда она начала искать подработку в сети «Интернет», смотрела предложения в группах и телеграмм-каналах, используя принадлежащий ей сотовый телефон марки «Айфон XR». В одном из телеграмм каналов она обнаружила предложение о подработке и оставила заявку. Позже ей поступило сообщение от неизвестного пользователя (который в настоящее время удалил переписку с ней из телеграмм чата, по причине того, что она перестала заниматься незаконной деятельностью), который ищет курьеров для перевозки денежных средств. Далее он написал, что суть работы заключается в том, что от нее требуется принимать посылки на указанных куратором адресах, после чего, необходимо считать денежные средства, находящиеся в посылках, давать информацию куратору о сумме полученных денежных средств, по его указанию отправлять их через банкоматы либо через офисы. Далее он сообщил, что ее заработок будет составлять 2.5 % от полученной суммы. Так же данный пользователь сделал акцент на том, что после получения денежных средств ей необходимо сразу же уйти в безопасное, укромное место для дальнейшего подсчета и следовать инструкциям. Она дала свое согласие на участие в данной схеме, и поняла, что будет участвовать в ней в роли курьера. Куда будут поступать денежные средства и кому на счет, куратор ей не говорил, она также не спрашивала. Далее данный пользователь сообщил ей условия трудоустройства — прохождение верификации, а именно то, что она должна предоставить фотографию своего лица с паспортом, а также снять видео с местом ее проживания, что она и сделала и скинула ему в диалог.

<дата обезличена> в мессенджере «<данные изъяты>», ей поступило сообщение от куратора, что есть заказ и необходимо его забрать по определенному адресу, какой был адрес, она уже не помнит. Далее ей в диалог отправили файл, который она распечатала в ближайшем ТЦ (какой именно не помнит). После этого она увидела содержимое, там был реферат. По указанию куратора она выбросила часть листов и оставила 1 лист формата А4, который она должна передать клиенту. Далее она вызвала такси на указанный адрес. По приезду она зашла в подъезд, где поднялась на 2 этаж и ее встретила пожилая женщина. Она передала ей распечатанный документ, а она в ответ передала ей белый конверт. После чего по указанию куратора она направилась в «ТЦ Матрешка» где в туалете пересчитала денежные средства с конверта, сумма составила 145 000 рублей, о чем сообщила куратору. Чуть позже она заказала такси и по указанию куратора поехала в криптообменник (адрес не помнит). По приезду она зашла в офис, заполнила платежное поручение и предоставила паспорт. Далее менеджер зачислил денежные средства на указанные ею банковские реквизиты, которые ранее она получила от куратора (какие именно не помнит). С данного заказа она заработала 5 000 рублей, которые оставила себе наличными по указанию куратора.

<дата обезличена> в мессенджере «<данные изъяты> ей поступило сообщение от куратора, что есть заказ и необходимо его забрать по адресу: <адрес обезличен>. Далее ей в диалог отправили файл с документом, который она распечатала. После этого, она увидела содержимое, там был реферат. По указанию куратора она выбросила часть листов и оставила 1 лист формата А4, который она должна была передать клиенту. Она вызвала такси на указанный адрес. По приезду она вышла из такси и проследовала на указанные куратором координаты. Далее увидела пожилую женщину. Она подошла к ней и сообщила кодовое слово «мармелад», которое продиктовал ей куратор. Она передала ей документ, а женщина ей передала сверток из двух пакетов, в одном из которых были денежные средства. После чего, по указанию куратора она направилась в ближайший ТЦ, где в туалете пересчитала денежные средства из пакета, сумма составила 500 000 рублей, о чем сообщила куратору. Далее по указанию куратора она пошла в криптообменник. В офисе она заполнила платежное поручение, и предоставила паспорт. Далее менеджер зачислил денежные средства на указанные ею реквизиты. С данного заказа она заработала 12 000 рублей наличными. В этот день заказов больше не было

<дата обезличена> в мессенджере <данные изъяты>», ей поступило сообщение от куратора, что есть заказ и необходимо его забрать по адресу: <адрес обезличен>, подъезд №. Далее в приложении «Uber» я заказала такси. Я приехала в <адрес обезличен>, где по указанию куратора она вышла из такси у <адрес обезличен> такси ее ждал. Пешком она прошла до <адрес обезличен> и подошла к подъезду №. Через минут примерно 5 из подъезда вышла пожилая женщина. По указанию куратора она назвала ей кодовое слово «Яблоко» и назвала фамилию от кого, фамилию не помнит. Женщина ей передала пакет с надписью валдбериз. Она забрала пакет и прошла к дому №, где села в автомобиль такси. На указанном автомобиле она поехала в <адрес обезличен>. Во время поездки она пересчитала денежные средства, сумма составила 1300000 рублей, о чем она сообщила куратору. Денежные средства были купюрами номиналом 5000 рублей и расфасованы в 5 пачек скрепленных резинками и банковскими бумажками. В каждой пачке было по 300 000 рублей и одна пачка была 100 000 рублей. Далее приехав в <адрес обезличен>, она переночевала в отеле, название которого она не помнит, адрес вроде <адрес обезличен>. За такси по указанию куратора она заплатила таксисту наличными около 20 000 рублей из денежных средств, которые ей передала женщина. Далее на следующий день около обеда, она вызвала такси, используя приложение в ее телефоне, и проехала в офис криптообменника, где она заполнила платежное поручение и предоставила свой паспорт. Банковские реквизиты для перечисления она указала насколько помнит своего электронного кошелька. Далее менеджер зачислил денежные средства по указанным ею банковским реквизитам. С данного заказа она получила 32500 рублей, которые оставила себе наличными по указанию куратора. В этот день заказов больше не было. <дата обезличена> она была одета в черную кожаную куртку, черный костюм. На всех заказах с ней на связи, путем звонков посредством мессенджера телеграмм был куратор. Он поддерживал разговор до тех пор, пока она не внесет денежные средства в криптообменник. В ходе разговора с куратором в его голосе она слышала украинский акцент, что казалось ей подозрительным. Неоднократно куратор представлялся именем Свидетель №4, иногда звонил с другого номера и просил включить ВПН, помимо куратора, ей звонил неизвестный мужчина, который представлялся именем Владислав.

<дата обезличена> примерно в 16:00 она вышла из дома и к ней подошли сотрудники полиции, которые представились и предоставили служебные удостоверения. После чего, она была задержана и доставлена в отдел полиции, где она добровольно дала объяснения по факту произошедшего.

Она осознавала и понимала, что совершает мошеннические действия в отношении лиц пожилого возраста, и что принимает участие в преступной деятельности совместно с неустановленными лицами. Она осознает противоправность своих действий.

Вину признает полностью, раскаивается, в дальнейшем будет оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов. Просит избрать ей меру пресечения не связанную с арестом, обязуется являться по первому вызову следователя и суда. В ближайшее время она устроится на работу и будет возмещать причиненный ее действиями ущерб (т. 1 л.д. 212-213, 221,229-231).

Показания подсудимой Кушаковой Л.А., признавшей свою вину в инкриминируемых преступлениях полностью, не оспаривавшей фактические обстоятельства по делу, также подтверждаются показаниями, которые она давала при проверке показаний на месте <дата обезличена> (т. 2 л.д.1-14), и при проведении очной ставки, проведенной <дата обезличена>, между подозреваемой Кушаковой Л.А. и потерпевшей <ФИО>23

Кроме признательной позиции подсудимой Кушаковой Л.А. ее вина в инкриминируемых преступлениях подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами.

Так, потерпевшая Потерпевший №2 суду пояснила, что ее сын <ФИО>24 <данные изъяты>, в связи с чем она и ее внук получили выплаты. Денежные средства в сумме 1 300 000 она внесла на вклад в Газпромбанке. Осенью <дата обезличена> ей поступил телефонный звонок от мужчины, который представился <ФИО>1 и сказал, что он сотрудник ФСБ, что ее денежные средства могут быть переведены на Украину, а ее могут привлечь к уголовной ответственности, при этом просил никому не рассказывать об их разговоре. В последующем с ней связалась юрист <ФИО>2, с которой они разговаривали по телефону каждый день с 09 до 12 и с 14 до 18. <ФИО>2 сказала, что она должна снять все денежные средства с вклада и перевести их на другой счет тот же в «Газпромбанк», расположенный в <адрес обезличен>. <дата обезличена> вернувшись из сада она прошла в отделение «Газпромбанка», расположенное в <адрес обезличен>, где заказала денежные средства в сумме 1 300 000 рублей для снятия их со счета. В банке ей сообщили, что она может получить денежные средства <дата обезличена>, она согласилась. Об этом она сообщила <ФИО>2 <дата обезличена> ей были выданы денежные средства, о чем она сообщила <ФИО>2 На что та ей сказала, что денежные средства она дома хранить не должна, так как это не безопасно, их необходимо внести на счет, который она укажет. <ФИО>2 сама заказала ей такси, на котором она добралась до банкомата Альфа-Банк, но внести денежные средства ей не удалось, после чего ей были даны указания ехать домой и ждать следующего звонка. На следующий день <ФИО>2 позвонила и сказала ей ждать курьера, которому необходимо отдать деньги, кодовым словом было слово «яблоко».

<дата обезличена> в вечернее время ей позвонила <ФИО>2 и сообщила, что курьер уже подъезжает к дому, денежные средства в сумме 1300000 рублей она убрала в полиэтиленовый пакет. Выйдя из подъезда она увидела девушку, которая сказала ей, что она от <ФИО>1 и назвала пароль «Яблоко», после чего она передала ей пакет с денежными средствами. После чего, сразу зашла в подъезд. В полицию она не обращалась, дочери ничего не говорила, потому что поверила <ФИО>2 Ей причинён материальный ущерб в размере 1 300 000 рублей, что является для нее значительным.

Как следует из заявления потерпевшей Потерпевший №2, зарегистрированного в МО МВД России «Краснотурьинский» КУСП № от <дата обезличена>, она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб (т. 1 л.д.69).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания потерпевшей Потерпевший №1 (т. 1 л.д.26-27), согласно которым <дата обезличена> около 12 часов 00 минут ей на стационарный телефон поступил звонок, в трубке был женский голос, женщина представилась сотрудником военной прокуратуры, назвала свои данные - <ФИО>3, работает на <адрес обезличен>, а также назвала свой номер телефона для обратной связи - №. В ходе разговора женщина называла ее данные, а также данные ее дочери, после чего, сказала, что с ее счета были переведены денежные средства на финансирование ВСУ в размере 1 500 000 рублей, стала оперировать юридическими терминами, пугать, называя предателем Родины, угрожая уголовной ответственностью, чем очень напугала, и буквально ввела в транс. Далее женщина сказала, что ей позвонит на мобильный специалист с банковского надзора - <ФИО>4 (№). Через какое то время ей на мобильный позвонила девушка и представилась <ФИО>4. В ходе разговоре она, отвечая на вопросы девушки, она рассказала, что имеются накопления в размере 500 000 рублей, которые хранятся дома, банковских счетов нет. <ФИО>4 сказала, что данную сумму необходимо задекларировать, чтобы в ходе разбирательства по уголовному делу у нее их не изъяли. Женщина назвала данные следователя, который расследовал дело - <ФИО>5, следователь ФСБ. Общалась ли она с ним, в данный момент не может вспомнить. Таким образом, они с <ФИО>4 созванивались неоднократно. Когда у нее разрядился телефон, то эта женщина незамедлительно позвонила ей на домашний телефон, постоянно держа ее на связи, не давая возможности отлучится даже в туалет. <ФИО>4 сказала, что к ней приедет курьер - инкассатор, которому она должна будет передать денежные средства, предварительно пересчитав их (89 купюр номиналом по 5 000 рублей, 23 купюры по 2 000 рублей, 9 купюр по 1 000 рублей), которые она упаковала в конверт из под квитанции, положила в полиэтиленовый пакет красного цвета с ручками. <ФИО>4 сказала, что когда подойдет «курьер», то назовет кодовое слово: «мармелад», после чего, ей должны будут дать «уведомление о проведении декларации» и только после этого она должна будет передать пакет с денежными средствами. Далее следуя указаниям <ФИО>4, около 19 часов 00 минут она направилась к школе интернату по адресу <адрес обезличен>, и, находясь на автомобильной парковке между домами по <адрес обезличен> и 3б, со стороны <адрес обезличен> к ней подошла девушка лет 20-30 лет, ростом 150-155 см, в черной одежде, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие, она сразу же подошла к ней и спросила пароль, она ответила «мармелад», далее она ей передала файл, в котором находился листок формата А4, а она передала ей пакет. Девушка пошла в сторону <адрес обезличен>, а она пошла домой, где стала ждать звонка от <ФИО>4, но в это время вернулась домой ее дочь, которой она сказала, что потом все объяснит. Дочь, видимо, что-то заподозрила и позвонила своему сыну, чтобы он приехал и помог разобраться в ситуации. Так она поняла, что стала жертвой мошенников и в следующий раз, когда ей набрала <ФИО>4, на звонок ответил внук и трубку сразу положили. Более звонков не было, дочь заблокировала домашний номер и поменяла ей сим-карту.

Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб в размере 500 000 рублей.

Так, согласно заявлению потерпевшей Потерпевший №1, адресованному на имя начальника ОП № УМВД России по <адрес обезличен>, зарегистрированному <дата обезличена> в КУСП №, она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые мошенническими действиями завладели ее денежными средствами в размере 500 000 рублей (т.1 л.д.17).

Свидетель Свидетель №3 суду пояснил, что знаком с Кушаковой Л.А., более полутора лет, с <дата обезличена> года они проживают вместе в <адрес обезличен>, совместно с ним проживают дети Кушаковой Л.А. 3 и 4 лет. <дата обезличена> в вечернее время ему позвонила Кушакова Л.А. и попросила приехать по адресу: <адрес обезличен>А, встретить ее, они прошли в пункт обмена валюты положить денежные средства на свой криптокошелек. Сколько у Кушаковой Л.А. было денежных средств и откуда они были, он не знал. До этого она никуда не ездила, в этот день он был на работе, на ночь с детьми не оставался. Все узнал от сотрудников полиции. Телефон ее он не проверяет. Кушакова Л.А. хорошая мама, дети всегда при ней, <данные изъяты>, помогает им.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий оглашены показания свидетеля Свидетель №3, согласно которым <дата обезличена> он находился в <адрес обезличен> по личным делам. В вечернее время около 20 часов 00 минут ему позвонила Кушакова Л.А. и попросила его приехать по адресу: <адрес обезличен>А, встретить ее, чтобы от данного адреса поехать вместе домой по адресу их с ней проживания в <адрес обезличен>. По просьбе Кушаковой Л.А. он приехал по указанному ею адресу, где встретился с ней, после чего, Кушакова Л.А. пояснила ему, что ей необходимо пройти в криптообменник и положить денежные средства на свой криптокошелек. Откуда у нее были денежные средства, она ему в подробностях не поясняла, сказала лишь, что это ее личные накопления. Он ее по поводу денежных средств не расспрашивал. Далее они совместно с Кушаковой Л.А. прошли в криптообменник по указанному адресу, где Кушакова Л.А. заполнила необходимые документы, а он по просьбе Кушаковой Л.А. достал из ее сумки денежные средства одной пачкой, сколько их было, в настоящий момент сказать не может, не помнит, и передал сотруднику криптообменника, после чего сотрудники внесли данные денежные средства на криптокошелек, принадлежащий Кушаковой Л.А., название криптокошелька ему неизвестно. После внесения денежных средств на криптокошелек они направились с Кушаковой Л.А. домой по месту их проживания. О том, что Кушакова Л.А. совершала мошеннические действия в отношении лиц пожилого возраста, ему известно не было, она ему об этом не рассказывала и он у нее не уточнял. О том, что Кушакова Л.А. привлекается к уголовной ответственности за преступления, связанные с мошенничеством, он узнал от сотрудников полиции.

На видеозаписи, представленной ему следователем, он узнает себя, он одет в спортивные брюки зеленого (болотного) цвета, куртку черного цвета, кепку черного цвета с белой надписью, кроссовки зеленого (болотного) цвета. Также на представленной видеозаписи он узнает свою девушку Кушакову Л.А., она одета в кожаную куртку черного цвета, брюки черного цвета, кроссовки светлого цвета с бежевой подошвой, при ней находится женская кожаная сумка белого цвета, в которой находились денежные средства. На видеозаписи он достает из кармана Кушаковой Л.А. сотовый телефон, принадлежащий ей, поскольку ему необходимо было позвонить, а его телефон в тот момент разрядился (т.1 л.д. 188-189).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №3 их подтвердил, указав, что наличие противоречий связано с давностью, прошедших событий.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания свидетеля <ФИО>25 (том 1 л.д. 62-63), согласно которым она проживает с Потерпевший №1, <дата обезличена> г.р., которая приходится ей матерью. Поясняет, что у них дома по вышеуказанному адресу был установлен стационарный телефон с абонентскими номером +№, который оформлен в ПАО «Ростелеком» на ее имя Свидетель №1, данный номер телефона существует уже более 20 лет, а договор с ПАО «Ростелеком» был заключен более 7 лет назад. <дата обезличена> в вечернее время около 20 часов 00 минут она пришла домой после работы, увидела маму Потерпевший №1 в напряженном состоянии, она поинтересовалась у нее, что случилось, на что она ей сказала, что расскажет все потом, позже. Про себя она подумала что что-то здесь не так. Еще мама сказала фразу, что ей сейчас будут звонить, и попросила ей не мешать. Она заподозрила, что-то неладное и связалась со своим старшим сыном, после чего он приехал по адресу их с мамой проживания. Спустя некоторое время около 22 часов маме на номер мобильного телефона поступил звонок от неизвестных лиц, на что трубку взял уже ее старший сын, тогда они поняли, что мама стала жертвой мошенников. Поскольку было позднее время, на следующий день <дата обезличена> они обратились в ОП № УМВД России по <адрес обезличен> с заявлением. После подачи заявления, мама ей уже подробно рассказала, что случилось, о том что с ней на протяжении дня <дата обезличена> связывались неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками разных ведомств и организаций и обманным путем похитили у нее денежные средства в сумме 500 000 рублей. О том, что Потерпевший №1 копит денежные средства ей было известно, она не знала только сколько у нее накопленных денежных средств, поскольку она ей в подробностях не рассказывала и она у нее не уточняла. После чего она и ее сыновья предприняли попытки оградить маму Потерпевший №1 от мошеннических действий, установили ей запрет на выдачу кредитов посредством гос.услуг, также <дата обезличена> она посредством телефонного звонка расторгла договор с ПАО «Ростелеком» на предоставление услуг связи стационарного телефона, но в ходе телефонного разговора ей было указано, что договор будет расторгнут с <дата обезличена>, также она поменяла маме сим-карту. Поясняет, что после обращения в полицию с заявлением о мошеннических действиях <дата обезличена> мной была запрошена детализация звонков по стационарному номеру телефона №. Поскольку при обращении по телефону в ПАО «Ростелеком» операторами ей было указано о том, что в настоящее время офисов и филиалов ПАО «Ростелеком» в <адрес обезличен> нет, у них остался только главный офис, который находится в <адрес обезличен>, с физическими лицами они работают только по звонку и через мессенджеры, ею неоднократно была заказана детализация звонков по абонентскому номеру телефона +№, посредством телефонного разговора с ПАО «Ростелеком», а также через чат-боты. В настоящее время корректный ответ так и не поступил, ец поступил только документ, в котором нет значимой информации, детализация соединений в нем не отображена. Прилагает данный документ к протоколу допроса.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания свидетеля Свидетель №2 на л.д.152-153 т.1, согласно которым в должности оперуполномоченного УУР ГУ МВД России по <адрес обезличен> с <дата обезличена> года, имею специальное звание майор полиции. В его должностные обязанности входит установление лиц, находящихся в розыске, выявление и раскрытие преступлений, установление местонахождения похищенного имущества. <дата обезличена> в УУР ГУ МВД России по <адрес обезличен> поступила информация о том, что <дата обезличена> на территории <адрес обезличен> совершены мошеннические действия в отношении Потерпевший №1, в результате чего последней причинен материальный ущерб в размере 500 000 рублей. <дата обезличена> отделом по РПТО ОП № СУ УМВД России по <адрес обезличен> возбуждено уголовное дело № в отношении неустановленных лиц, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по указанному уголовному делу установлено, что <дата обезличена> неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, находясь на территории <адрес обезличен>А, путем обмана похитила денежные средства в размере 500 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1 С целью установления лица, совершившего противоправное деяние сотрудниками УУР ГУ МВД России по <адрес обезличен> направлены запросы в офисы обмена криптовалюты. После чего, в адрес УУР ГУ поступила информация из офиса обмена криптовалюты о том, что к совершению преступления возможно причастна Кушакова Л. А., <дата обезличена> г.р. В соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от <дата обезличена> №144-ФЗ, проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения Кушаковой Л.А., в ходе которых <дата обезличена> удалось установить место возможного проживания Кушаковой Л.А., а именно: <адрес обезличен>, где последняя была задержана. После чего Кушакова Л.А. была доставлена в ОП № УМВД России по <адрес обезличен> для дальнейшего разбирательства. В ходе дачи объяснения сотрудникам УУР ГУ МВД России по <адрес обезличен>, Кушакова Л.А. пояснила, что устроилась работать курьером в связи с финансовыми трудностями. На территории <адрес обезличен>, а также в <адрес обезличен> она забирала денежные средства у неизвестных ей граждан пожилого возраста, которые в дальнейшем по указанию неизвестных ей кураторов переводила в криптовалюту на криптокошельки. Также в рамках оперативно-розыскных мероприятий из кпритообменников, расположенных по адресу: <адрес обезличен>А, и по адресу: <адрес обезличен>А были получены договоры-купли продажи криптовалюты, заключенных Кушаковой Л.А., а <ФИО>4 записи с камер видеонаблюдения в указанных криптообменниках, которые были записаны на два диска. Готов выдать их следователю добровольно.

Согласно протоколу выемки от <дата обезличена> у свидетеля Свидетель №2 изъяты два диска с видеозаписями из криптообменников, два договора купли-продажи криптовалюты, заключенных Кушаковой Л.А. (том 1 л.д.155-157).

Как следует из протокола осмотра предметов от <дата обезличена> (том 1 л.д. 165-166), объектами осмотра является договор купли-продажи криптовалюты (цифровой валюты) между физическими лицами «<адрес обезличен> дата <данные изъяты>/20 ФИО: Кушакова Л. А. <данные изъяты> <данные изъяты> далее именуемый «Участник сделки 1» и ФИО: <данные изъяты> далее именуемый «Участник сделки 2», данный договор содержит основные понятия, предмет договора, «Участник сделки 1, передающий денежные средства в валюте РФ в сумме 480 000 подтверждает, что данные денежные средства являются личными, принадлежат ему единолично, участник сделки распоряжается, владеет, использует и/или извлекает выгоду из них в собственных целях и нуждах, не имея на то поручения третьих лиц. Кошелек: <данные изъяты> Подписывая настоящий договор Участник сделки 2 подтверждает состоявшееся до подписания договора получение им денежных средств в сумме 480 000. Подписи сторон: Участник сделки 1 (подпись)». Договор представлен на двух листах формата А4. К данному договору в приложение идет соглашение, представленное на двух листах формата А4, содержащее следующие сведения: «Соглашение <адрес обезличен> дата 08<данные изъяты>21 ФИО: Кушакова Л. А. дата рождения: <дата обезличена> <данные изъяты> действующий от своего имени обмен российских рублей в сумме 480 000 на криптовалюту USDT зачислить криптовалюту на следующий криптовалютный кошелек: <данные изъяты> в сервисе <данные изъяты>» Также имеются сведения об удостоверении и заявлении в соответствии со ст. 421.2 ГК РФ, внизу соглашения имеется ФИО: Кушакова Л.А. / подпись: (подпись). Кроме того к договору купли-продажи имеется приложение на 1 листе формата А4, содержащее сведения об уведомлении о наличии уголовной ответственности по статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации, «Я, Кушакова Л. А. уведомлен об ответственности, ознакомлен: Кушакова Л.А. / (подпись)».

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания свидетеля Свидетель №4 том 1 л.д.192-194, согласно которым он работает в должности администратора в криптообменнике «<данные изъяты> который располагается в офисе № на 11-ом этаже, <данные изъяты>»). В его должностные обязанности входит обмен криптовалюты на денежные средства (рубли) и обратные операции в обмене денежных средств (рублей) на криптовалюту. У них есть специальные чаты в мессенджере «Телеграм», по названию чатов затрудняется ответить, поскольку их много, названия их не помнит, где клиенты описывают нужную им операцию и записываются на посещение офиса для обмена денежных средств на криптовалюту или наоборот. После описанной клиентом операции он посредством чатов в мессенджере «Телеграм» записывает клиента на посещение офиса к определенной дате и периоду времени. Но некоторые клиенты приходят в течение дня. От даты и времени посещения клиентом офиса криптообменника зависит курс криптовалюты. Далее клиент приходит в указанный выше офис, где заполняет необходимые документы на куплю-продажу криптовалюты, после чего, передает денежные средства, которые они вносят на криптокошельки посредством приложений на мобильном устройстве, с кошелька организации на кошелек, который укажет клиент, так наличные денежные средства остаются в офисе в сейфе до следующего клиента, который записан на обмен криптовалюты на наличные денежные средства. Наличные денежные средства не передаются третьим лицам, а переходят от одного клиента к другому клиенту, в зависимости от требуемой проводимой операции. При составлении необходимых документов, среди которых имеется уведомление об ответственности, клиентам под подпись разъясняются положения статей уголовного кодекса, в том числе ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств, кражу, мошенничество, и иные.

<дата обезличена> около 20 часов 00 минут в офис криптообменника пришла девушка: на вид около 20 лет, которая была одета в кожаную куртку черного цвета, с черными волосами, плотного телосложения, с ней был молодой человек, на вид около 25 лет, высокий, одет был в куртку черного цвета, спортивные брюки зеленого цвета, кепку черного цвета. Они совместно пришли в офис, где находился он, на обмен денежных средств на криптовалюту. Все необходимые документы заполняла девушка, также он задал вопрос, кто будет вносить денежные средства, девушка ответила, что денежные средства на криптокошелек будет вносить она, после чего, она предоставила свой паспорт. Далее она заполнила необходимые документы, а молодой человек, который пришел с ней, просто сидел рядом и не участвовал в диалоге и в заполнении необходимых документов. Пока девушка заполняла необходимые документы на куплю-продажу криптовалюты, молодой человек, который пришел с ней, взял ее сумку белого цвета, из которой достал денежные средства и передал ему лично в руки, после чего данные денежные средства он положил в счетчик банкнот для пересчета денежных средств. Сумма денежных средств по договору составляла 480 000 рублей. После чего, он посредством приложения «<данные изъяты>», где находится криптокошелек обменника, осуществил транзакцию по переводу криптовалюты USDT на указанный девушкой криптовалютный кошелек <данные изъяты>» в сумме 480 000 рублей. После чего, девушка с молодым человеком ушли в основной зал ждать зачисления денежных средств на криптовалютный кошелек. Зачисление денежных средств происходит в среднем от 10 до 15 минут. После того, как денежные средства были зачислены на указанный девушкой криптовалютный кошелек, они покинули офис криптообменника, он более их не видел. Учитывая тот факт, что у них отсутствуют ресурсы для проверки клиентов, а именно проверки того факта, каким путем клиентами добыты денежные средства, то при подписании документов об обмене криптовалюты, они уведомляют клиента об уголовной ответственности по статьям уголовного кодекса, путем подписания с ними соответствующего уведомления.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания свидетеля Свидетель №5 (том 1 л.д.198-199), который пояснил, что является самозанятым, в июне 2025 года он купил франшизу ООО «Мультикасса», при этом ООО «Мультикасса» предоставляет ему клиентов, а он как физическое лицо проводит сделки купли-продажи криптовалюты. У ООО «Мультикассы» имеется сайт и «Телеграм бот» в мессенджере «Телеграм», посредством которых клиент записывается на услугу обмена криптовалюты. Далее приходит к ним в офис криптообменника, который располагается по адресу: <адрес обезличен>. При встрече с клиентом, клиент заполняет необходимые документы, а именно договор купли-продажи. Также при контакте с клиентом они проводят «AML» проверку кошелька, которая заключается в проверке поступлений денежных средств на кошелек и расходование денежных средств с кошелька, так имеется определенная ссылка на сайт, где видно денежные переводы криптовалюты по определенному кошельку, также на данном сайте указывается информация, если имеются риски по кошельку, то есть различные переводы на незаконные услуги.

<дата обезличена> в «Телеграм боте» ему пришел запрос о том, что на <дата обезличена> на 12 часов 30 минут записался клиент девушка, на обмен денежных средств в криптовалюту, на что в «Телеграм боте» он ответил, что находится в офисе и сможет принять клиента. Так <дата обезличена> около 12 часов 30 минут в офис «Мультикасса», расположенный по адресу: <адрес обезличен> пришла девушка на вид около 21 года, которая была одета в куртку черного цвета, брюки черного цвета, для того чтобы разместить денежные средства на криптокошелек. С целью установления правомерного обмена денежных средств, клиентам задается ряд вопросов, в том числе с какой целью они кладут денежные средства на криптокошелек, данная девушка на заданные вопросы пояснила, что копит на поездку в Дубай, а также показала определенные знания в обмене криптовалюты, чем не вызвала сначала у него подозрения. После чего данная девушка заполнила необходимые документы, а именно договор купли-продажи криптовалюты, после чего достала из своей сумки белого цвета денежные средства в размере 1 220 000 рублей, которые передала ему, после чего он данные денежные средства сложил в счетчик банкнот для пересчета суммы. После чего, он посредством приложения «<данные изъяты>», где находится криптокошелек обменника, осуществил транзакцию по переводу криптовалюты USDT на указанный девушкой криптовалютный кошелек «<данные изъяты>» в сумме 1 220 000 рублей. Также помимо договора купли-продажи девушка заполняла необходимый документ, который идет у них обязательно в приложение к договору купли-продажи криптовалюты, а именно заверение об обстоятельствах, где помимо устной договоренности и ряда вопросов по установлению обстоятельств обмена криптовалюты, и чистоты сделки, клиентам под подпись разъясняются положения статей уголовного кодекса, в том числе ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств, кражу, мошенничество, и иные. Далее указанная девушка ожидала зачисления денежных средств на ее криптовалютный кошелек. Зачисление денежных средств происходит в среднем около 5 минут. После того, как денежные средства были зачислены на указанный девушкой криптовалютный кошелек, она покинула офис криптообменника, после чего он более ее не видел.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата обезличена>, объектом осмотра является участок местности, расположенный по адресу: <адрес обезличен>А в Верх-Исетском административном районе <адрес обезличен>. Осматриваемый участок расположен между домами <адрес обезличен>, напротив речевого центра, где Потерпевший №1 указала, что передала денежные средства в размере 500 000 рублей неизвестной девушке, которая, после передачи ушла в сторону <адрес обезличен>. В ходе осмотра изъят лист А4, который передала неизвестная, упакован в конверт (т. 1 л.д.31-34).

Кроме того в материалах дела имеется протокол осмотра места происшествия от <дата обезличена> согласно которому, объектом осмотра является прилежащая территория к подъезду № <адрес обезличен>, где слева направо расположены: скамья деревянная, вход в подъезд №, скамья деревянная, газон, далее идет здание магазина «Монетка» <адрес обезличен>, в противоположную сторону тоже расположен выход на <адрес обезличен> в сторону дома <адрес обезличен>. (т. 1 л.д.81-84).

Как следует из протокола осмотра предметов от <дата обезличена> объектами осмотра являлись:

1) бумажный конверт № белого цвета, содержащий на лицевой стороне надписи «<дата обезличена> Екатеринбург изъято: 1 ОЛЛ со следом п/л с файла спец: (подпись).

При вскрытии конверта № из него извлечен один отрезок бумаги белого цвета размером 48мм*41мм со следом папиллярных линий.

2) бумажный конверт № белого цвета, содержащий на лицевой стороне надписи «переданный листок А4 в файле «о декларации», «<данные изъяты> след-ль (подпись) <данные изъяты>». На обратной стороне бумажного конверта имеется бирка с надписью «ВЕЩДОК дактилоскопическ. 299 от <дата обезличена> уголовному делу № для ОП № эксперт (подпись)», с оттиском печати «Для экспертиз Экспертно-криминалистический отдел Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу МВД России». Конверт

При вскрытии конверта № из него извлечен канцелярский файл с листом бумаги белого цвета формата А4, содержащим следующие сведения: в левом верхнем углу надпись «служба текущего банковского надзора (комитет банковского надзора) Московское главное управление <данные изъяты> <дата обезличена> № <данные изъяты> В правом верхнем углу надпись «Гражданке Российской Федерации Потерпевший №1 <дата обезличена> г.р.». По центру листа надпись «Требование о проведении декларации», «Служба текущего банковского надзора сообщает, что в связи с проведением легализации доходов, добытых преступным путем, через счета гражданки Потерпевший №1 в срочном порядке требуется проведение процедуры декларации наличных средств, находящихся на домашнем хранении гражданки Потерпевший №1. По факту проведения пересчета суммы через счетчик банкнот, а также проведения проверки подлинности купюр будет зарегистрирован декларационный лист №. В дальнейшем при проверке со стороны ФНС (Федеральной налоговой службы) РФ необходимо будет предоставить данный документ для фиксации прохождения процедуры и подтверждения происхождения денежных средств. Согласно федеральному закону от <дата обезличена> № «Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмывания) доходов». Уведомляем Вас - о наступлении уголовной ответственности за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ. Согласно ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. – о финансовых взысканиях за отказ или нарушение выполнения регламента – наложение ареста на денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся в банке или иной кредитной организации (согласно ст. 81 УПК РФ) и взыскании денежных средств, выделенных службой текущего банковского надзора для выполнения регламентных действий (выпуск исполнительного листа, согласно ФЗ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). Эксперт юридического управления: <ФИО>4. Идентификатор личности: №». В левом нижнем углу надпись: «Директор Юридического департамента Комитета банковского надзора Российской Федерации <ФИО>21 (подпись)». В правом нижнем углу надпись: «Руководитель Финансового департамента Комитета банковского надзора Российской Федерации <ФИО>22. (подпись)». Снизу по центру листа надписи: «Комитет банковского надзора», «Филиал №», «<адрес обезличен>В <адрес обезличен>, 107016», снабженный оттиском печати с изображением Герба Российской Федерации. После осмотра лист бумаги формата А4 помещен обратно в канцелярский файл, который помещен в бумажный конверт белого цвета и опечатан оттисками печати «Для справок Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по <адрес обезличен>*МВД России* Следственный отдел № Следственного управления» (т.1 л.д.45-47).

В материалах уголовного дела имеется протокол осмотра предметов от <дата обезличена>, согласно которому, объектом осмотра является: детализация счета на 3 листах формата А4, содержащая следующие сведения о телефонных соединениях абонента Потерпевший №1 по номеру телефона: +№ за период <дата обезличена> 00:00:00 — <дата обезличена> 23:59:59 (т. 1 л.д.59-60).

Согласно протокола осмотра предметов от <дата обезличена> (т. 1 л.д. 168-170), объектом осмотра является DVD-RW диск голубого цвета с четырьмя видеозаписями. При воспроизведении файла «VID-20251111-WA0029.mp4» установлено, что в левом верхнем углу располагается надпись: «08<данные изъяты>». Фокус видеокамеры направлен в коридор офисного помещения, где справа и слева располагаются двери. В правом верхнем углу появляется девушка, которая одета в кожаную куртку черного цвета, брюки черного цвета, светлые кроссовки, в левой руке держит сумку белого цвета (отождествлена следователем как Кушакова Л.А.), далее в объективе камеры появляется молодой человек, который одет в брюки зеленого (болотного) цвета, кроссовки зеленого (болотного) цвета, куртку черного цвета, кепку черного цвета с белой надписью. Справа из железной двери выходит молодой человек, который одет в футболку коричневого цвета, брюки темного цвета, он смотрит в сторону Кушаковой Л.А. и молодого человека, который одет в брюки зеленого (болотного) цвета, кроссовки зеленого (болотного) цвета, куртку черного цвета, кепку черного цвета с белой надписью. Кушакова Л.А. и молодой человек, который одет в брюки зеленого (болотного) цвета, кроссовки зеленого (болотного) цвета, куртку черного цвета, кепку черного цвета с белой надписью направляются к молодому человеку, который одет в коричневую футболку, темные брюки. Молодой человек, который одет в коричневую футболку, темные брюки проходит в металлическую дверь, расположенную в правом нижнем углу видеозаписи, Кушакова Л.А. и молодой человек, который одет в брюки зеленого (болотного) цвета, кроссовки зеленого (болотного) цвета, куртку черного цвета, кепку черного цвета с белой надписью направляются за ним и скрываются из объектива видеокамеры. Видеозапись оканчивается в 20:16:38.

При воспроизведении файла «VID-20251111-WA0028.mp4» установлено, что в левом верхнем углу располагается надпись: «08<данные изъяты>». Фокус видеокамеры направлен в зону ожидания офисного помещения, в объективе видеокамеры виден молодой человек, который одет в футболку коричневого цвета, темные брюки, на кресле сидит девушка которая одета в кожаную куртку черного цвета, брюки черного цвета, светлые кроссовки, в левой руке держит сумку белого цвета (отождествлена следователем как Кушакова Л.А.), на диване сидит молодой человек, который одет в брюки зеленого (болотного) цвета, кроссовки зеленого (болотного) цвета, куртку черного цвета, кепку черного цвета с белой надписью. Молодой человек, который одет в футболку коричневого цвета, темные брюки, указывает на дверь помещения, Кушакова Л.А. и молодой человек, который одет в брюки зеленого (болотного) цвета, кроссовки зеленого (болотного) цвета, куртку черного цвета, проходят в указанную дверь помещения. Видеозапись оканчивается в 20:16:54.

При воспроизведении файла «VID-20251111-WA0028.mp4» установлено, что в левом верхнем углу располагается надпись: «<данные изъяты>51». Фокус видеокамеры направлен в офисное помещение, где слева направо расположены: комод, два стула письменный стол, стул. За столом на стуле сидит молодой человек в кофте зеленого цвета. В 20:16:54 в помещение заходит девушка, которая одета в кожаную куртку черного цвета, брюки черного цвета, светлые кроссовки, при ней находится сумка белого цвета (отождествлена следователем как Кушакова Л.А.), за ней заходит молодой человек, который одет в брюки зеленого (болотного) цвета, кроссовки зеленого (болотного) цвета, куртку черного цвета, кепку черного цвета с белой надписью, они проходят в офисное помещение и садятся на стулья. Кушакова Л.А. подает документ в обложке сотруднику офиса, на столе лежат бумаги. Сотрудник офиса, который одет в кофту зеленого, цвета подает Кушаковой Л.А. ручку. В 20:17:04 в офисное помещение заходит еще один сотрудник, который одет в футболку черного цвета, джинсовые брюки голубого цвета, в руках у него находятся листы формата А4, он передает данные листы сотруднику, который сидит за столом, одетый в кофту зеленого цвета. Далее данный сотрудник, который одет в футболку черного цвета, джинсовые брюки голубого цвета, уходит за переделы указанного офисного помещения, в то время как сотрудник, который одет в кофту зеленого цвета предъявляет Кушаковой Л.А. листы бумаги А4. Видеозапись оканчивается в 20:17:15.

При воспроизведении файла «VID-20251111-WA0030.mp4» установлено, что в левом верхнем углу располагается надпись: «<данные изъяты>02». Фокус видеокамеры направлен в офисное помещение, аналогичное видеозаписи, описанной выше с названием файла «VID-20251111-WA0028.mp4». Ракурс видеокамеры с другой стороны. На видео просматривается, что за столом офисного помещения сидит сотрудник, который одет в кофту зеленого цвета, напротив него за столом сидит девушка, которая одета в кожаную куртку черного цвета, брюки черного цвета, светлые кроссовки, при ней находится сумка белого цвета (отождествлена следователем как Кушакова Л.А.), рядом с ней на стуле сидит молодой человек, который одет в брюки зеленого (болотного) цвета, кроссовки зеленого (болотного) цвета, куртку черного цвета, кепку черного цвета с белой надписью. Сотрудник, который одет в кофту зеленого цвета подает ручку Кушаковой Л.А., на столе лежат документы, а <ФИО>4 документ в обложке. Кушакова Л.А. берет переданную ей ручку и начинает заполнять документы, которые лежат на столе. В это время молодой человек, который одет в брюки зеленого (болотного) цвета, куртку черного цвета, кепку черного цвета с белой надписью, достает из правого кармана куртки Кушаковой Л.А. сотовый телефон серого цвета, Кушакова Л.А. продолжает заполнять документы, при этом берет документ в обложке со стола, разворачивает его, где виден паспорт, и на основании паспорта продолжает заполнять документы, при этом кожаная сумка белого цвета лежит у Кушаковой Л.А. на коленях. Далее Кушакова Л.А. берет кожаную сумку белого цвета и передает ее молодому человеку, который одет в брюки зеленого (болотного) цвета, куртку черного цвета, кепку черного цвета с белой надписью, последний в свою очередь кладет указанную сумку на стол справа от себя. Кушакова Л.А. продолжает заполнять документы, далее берет у молодого человека, который одет в брюки зеленого (болотного) цвета, куртку черного цвета, кепку черного цвета с белой надписью, сотовый телефон серого цвета и продолжает заполнять документы переводя взгляд на экран сотового телефона серого цвета, который держит в левой руке, после чего передает указанный сотовый телефон обратно молодому человеку, который одет в брюки зеленого (болотного) цвета, куртку черного цвета, кепку черного цвета с белой надписью. Кушакова Л.А. продолжает заполнять документы, а молодой человек, который одет в брюки зеленого (болотного) цвета, куртку черного цвета, кепку черного цвета с белой надписью, берет кожаную сумку белого цвета, которая расположена на столе справа от него, открывает замок одного отделения сумки, откуда достает денежные купюры одной пачкой, которые передает сотруднику в зеленой кофте. Сотрудник в свою очередь принимает данные денежные купюры и кладет их в счетчик банкнот, после пересчета, сотрудник берет данные денежные купюры из счетчика банкнот, берет со стола канцелярскую резинку, обматывает денежные купюры указанной канцелярской резинкой и кладет пачку денежных купюр, обмотанных канцелярской резинкой справа от себя, в то время как Кушакова Л.А. продолжает заполнять документы. Видеозапись оканчивается в 20:23:26. После осмотра DVD-RW диск голубого цвета упакован в белый бумажный конверт и оклеен бирками с оттисками печати.

Как следует из протокола выемки от <дата обезличена> (т. 2 л.д. 59-62) у подозреваемой Кушаковой Л.А. изъята кожаная куртка черного цвета.

Согласно протокола осмотра предметов от <дата обезличена>, объектом осмотра является куртка, черного цвета, б/у, женская, изготовленная из материала типа кожа. Размер куртки длина 60 см, ширина, 55 см. Рукав длинный имеет манжет. Куртка закрывается на металлический замок молнию, расположенный справа. Слева и справа имеются боковые карманы, которые закрываются на металлический замок молнию. Подкладка куртки выполнена из черного синтетического материала. На внутренне стороне куртки имеется ярлык с надписью: «LOOTUS size L». Куртка имеет признаки износа и эксплуатации, в виде загрязнений, стертости материала (т. 2 л.д.63-65).

Как следует из протокола выемки от <дата обезличена>, у обвиняемой Кушаковой Л.А. изъяты: кожаная сумка белого цвета, светлые кроссовки с подошвой бежевого цвета (т. 1 л.д.233-235).

Согласно протокола осмотра предметов от <дата обезличена> (т. 1 л.д.236) объектом осмотра являются:

1) женская сумка, выполненная из искусственной кожи белого цвета, на данной сумке имеется три отделения, каждый из которых снабжен металлической молнией с замком, с одной стороны сумки имеется боковой карман, снабженный белой молнией с замком. На сумке имеется ручка, выполненная из искусственной кожи белого цвета, а также ремешок, выполненный из искусственной кожи белого цвета, который прикреплен с двух сторон сумки на карабины, выполненные из металла. На момент осмотра сумка имеет следы ношения.

2) кроссовки светлого цвета, со вставками бежевого и розового цветов, выполненные из тканного материала, на язычке кроссовок имеется надпись «Adidas», на кроссовках имеются шнурки бежевого цвета. Подошва на кроссовках выполнена из полимерного материала бежевого цвета. На момент осмотра кроссовки имеют следы ношения.

В материалах дела имеется протокол изъятия от <дата обезличена>, согласно которому Кушаковой Л.А. добровольно выдано мобильное устройство марки «Iphone XR» в корпусе белого цвета, абонентский номер +№ (т. 2 л.д.22).

Согласно протокола осмотра предметов от <дата обезличена> (т. 2 л.д.23-38), объектом осмотра является белый бумажный конверт, на одной стороне конверта имеется надпись: «<дата обезличена> Екатеринбург, <адрес обезличен>. Изъято: мобильное устройство марки Iphone XR в корпусе белого цвета, абонентский номер +№ IMEI 1: №, IMEI 2: №. Пароль от телефона: <данные изъяты>. Понятые: 1) /подпись/ 2) /подпись/ уч.лицо: 3) /подпись/ ст.о/у УУР ГУ /подпись/». При открытии конверта представлен сотовый телефон марки «Iphone XR » в корпусе белого цвета, на задней крышке телефона имеется надпись «iPhone». На задней крышке экрана мобильного телефона присутствует объектив фото- и видеокамеры, светодиод для производства вспышки и подсветки. С левого и правого торцов данного мобильного телефона присутствуют кнопки управления данным мобильным устройством; слот для помещения внутрь телефона сим-карт и карты памяти находится в нижней части корпуса данного мобильного телефона. При извлечении данного слота, в нем обнаружена сим-карта мобильного оператора «Мегафон». Экран и корпус данного мобильного устройства разбиты, имеют сильные повреждения, множество царапин. Задний корпус в трещинах и сколах, отсутствует часть заднего корпуса. При включении данного мобильного устройства, он переходит в режим ожидания и полностью готов к работе. На телефоне включен авиарежим. При переходе в настройки указан аккаунт «Л. Кушакова», при переходе в основные настройки далее об этом устройстве, указано имя устройства «iPhone», версия iOS 18.5, Название модели iPhone XR, номер модели <данные изъяты>

При осмотре приложения «<данные изъяты>») установлено, что в данном мобильном устройстве подключен 2 профиля. Имя пользователя профиля № указано как <данные изъяты>», «тут», к данному профилю прикреплен номер мобильного телефона +№. В данном профиле отсутствует информация представляющая интерес для органов предварительного следствия. Профиль № имя пользователя указано как «@<данные изъяты>», к данному профилю прикреплен номер мобильного телефона: +№. На заставке данного профиля находится изображение черной змеи на розовом фоне. При изучении чатов, с которыми <данные изъяты>» вела переписку, установлено, что имеется чат с названием «Избранное», где представлены скриншоты переписки с собеседником, который записан «Владимир», данные скриншоты отправлены в указанный чат «Избранное» <дата обезличена>.

Остальные переписки с различными пользователями в мессенджере <данные изъяты> носят личный характер и не представляют оперативный интерес для органов предварительного следствия.

Далее осматривается приложение «почта mail», где есть входящее сообщение от пользователей «<данные изъяты>

При изучении фотографий из приложения «Фото», представлено фотоизображение с названием IMG_0863 Четверг, <дата обезличена> в 19:49, на данном фотоизображении представлена дамская сумка белого цвета в открытом виде, где в отделении с замком видны предметы, схожие с денежными купюрами, красного цвета, часть из которых обмотана канцелярской резинкой, часть бумажным скреплением (бандерольной лентой), <ФИО>4 на фото виднеется левая рука, двумя пальцами которой открывается отделение сумки на замке и демонстрируются предметы, схожие с денежными купюрами красного цвета.

При открытии иных приложений, установленных на осматриваемом сотовом телефоне, информации, представляющей оперативный интерес для органов предварительного следствия, не обнаружено.

После осмотра сотовый телефон упакован в первоначальную упаковку, оклеен бирками с оттисками печати.

Согласно протокола выемки от <дата обезличена> (т. 1 л.д.103-106) у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты телефон «TECNO SPARK» и тетрадь.

Как следует из протокола осмотра предметов (т. 1 л.д.107-120), объектом осмотра являются:

1) сотовый телефон «TECNO SPARK», в корпусе синего цвета (далее по тексту телефон). При включении телефона, появился экран, на котором отображены значки, различных приложений и мессенджеров. При открытии настроек телефона, отображается информация о телефоне: имя устройства: «TECNO SPARK», IMEI1: №; №, в телефоне установлены 2 сим-карты оператора связи «Моти». На экране телефона имеется значок приложения «ВатсАпп». При открытии указанного приложения появились чаты с пользователями. Обнаружен чат с пользователем +№

2) тетрадь в линейку 48 листов. На первой странице имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом синего цвета, прочитанный как: «<ФИО>13 советник юстиции военная прокуратура <адрес обезличен> номер телефона дежурной части: №»

На второй странице имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом синего цвета, прочитанный как: «<ФИО>1, майор ФСБ следователь; 1. Как получить документы о декларации; 2. Как доказать мою непричастность к украинцам; 3. Как предотвратить и не допустить переводы денег на Украину от моего имени; ст. 161 (о неразглашении)».

На третьей странице имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом синего цвета, прочитанный как: «<ФИО>2 юрист комитета банка надзора Приемная: №. Пароль: яблоко (для связи); Регламенты: 1. Декларационный лист (при необходимости); 2. Замена банковских счетов; 3. Замена паспорта».

Согласно протокола осмотра предметов от <дата обезличена> (т. 1 л.д.136-139) объектом осмотра являются: 1) детализация счета на 1 листе формата А4, содержащая сведения об оказанных услугах связи за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> 23:59:59 абонента №, 2) детализация счета на 11 листах формата А4, содержащая сведения об оказанных услугах связи за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> 23:59:59 абонента №.

Согласно протокола осмотра предметов от <дата обезличена> (т. 1 л.д.182-183), согласно которому, объектом осмотра является СD-R диск голубого цвета. При открытии СD-R диска представлена одна видеозапись с названием «VID-20251114-WA0004.mp4». При воспроизведении файла «VID-20251114-WA0004.mp4» установлено, что видеозапись цветная. В верху посередине располагается надпись: «<данные изъяты>58». Фокус видеокамеры направлен в офисное помещения, где располагается угловой рабочий стол, на столе располагаются: принтер, счетчик банкнот, компьютер, клавиатура, мышка, стойка для документов, за столом на стуле сидит молодой человек, который одет в кофту черного цвета, брюки темно-серого цвета (далее по тексту сотрудник), напротив него сидит девушка, которая одета в кожаную куртку черного цвета, брюки черного цвета, с темными волосами, при ней находится кожаная сумка белого цвета (отождествлена следователем как Кушакова Л.А.). Молодой человек (сотрудник) держит в руках сотовый телефон, проводит в нем какие-то манипуляции, кроме того открывает какие-то документы в компьютере. Кушакова Л.А. в это время сидит напротив, в руках у нее находится сотовый телефон, она производит какие-то манипуляции в своем сотовом телефоне. Далее сотрудник распечатывает лист А4, ставит подпись в левом нижнем углу и передает данный лист А4 Кушаковой Л.А. Кушакова Л.А. берет ручку и лист А4 и ставит подпись в правом нижнем углу листа А4. Далее сотрудник переворачивает лист А4 другой стороной и указывает пальцем Кушаковой Л.А. в строки листа. Кушакова Л.А. заполняет данный лист А4 с обратной стороны. Далее сотрудник объясняет что-то Кушаковой Л.А., после чего в 12:41:28 Кушакова Л.А. открывает отделение сумки на замке, откуда достает денежные средства в прозрачном полимерном пакете, открывает данный прозрачный полимерный пакет, достает из него денежные средства в трех свертках, два из которых обмотаны бумагой (бандерольной лентой), один из которых обмотан канцелярской резинкой, и часть денежных средств отдельными купюрами, которые кладет на стол ближе к сотруднику. Сотрудник в свою очередь берет одну пачку денежных средств и кладет в счетчик банкнот. После чего видеозапись оканчивается в 12:42:00. После осмотра CD-R диск голубого цвета упакован в белый бумажный конверт и оклеен бирками с оттисками печати.

Как следует их протокола осмотра места происшествия от <дата обезличена> (т. 2 л.д.15-21), объектом осмотра является здание №А, расположенное по <адрес обезличен> административном районе <адрес обезличен>. По указанному адресу располагается бизнес-центр состоящий из 11 этажей. Вход осуществляется через стеклянные двери. При входе в помещение прямо располагается стойка администратора, справа расположены турникеты. При проходе через турникеты, слева располагаются два лифта. При подъеме на лифте на 6-ой этаж слева и справа располагаются двери в офисные помещения. Далее проходим налево до конца коридора, где с левой стороны располагается дверь в офис №. При входе в данное офисное помещение слева направо располагаются: тумба, на ней кофемашина, далее дверь, диван, кресло, журнальный столик с вазой. При входе в дверь располагается: письменный стол с установленной на нем орг.техникой: компьютер, счетчик банкнот, принтер, и с двух сторон от стола расположены два стула. Участвующая в осмотре обвиняемая Кушакова Л.А. указала, что в данном офисе она положила похищенные путем обмана денежные средства в сумме 1 220 000 рублей на криптокошелек.

Анализируя в совокупности представленные стороной обвинения доказательства и оценивая их по правилам относимости, допустимости и достоверности, суд находит вину Кушаковой Л.А. в инкриминируемых преступлениях установленной в судебном заседании, а именно в том, что она путем обмана в составе организованной группы похитила у двоих потерпевших денежные средства, причинив потерпевшей Потерпевший №1 крупный материальный ущерб, потерпевшей Потерпевший №2 особо крупный материальный ущерб, а именно:

- <дата обезличена> на автомобильной парковке, расположенной между домами №А и №Б, по <адрес обезличен> у Потерпевший №1 500 000 рублей,

- <дата обезличена> у подъезда № <адрес обезличен> у Потерпевший №2 1 300 000 рублей.

Признательные показания подсудимой Кушаковой Л.А. согласуются с показаниями потерпевших и свидетелей, оснований не доверять которым у суда не имеется, а также с письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами, в своей совокупности устанавливают одни и те же факты и обстоятельства. Оснований для самооговора подсудимым и оговора его другими лицами судом не установлено.

Суд находит, что все преступления совершены подсудимой с прямым умыслом и корыстным мотивом, так как она действовала сознательно, целенаправленно, целью совершения преступлений было завладение денежными средствами потерпевших. Наличие у Кушаковой Л.А. корыстного мотива преступлений установлено в судебном заседании, в том числе из показаний самой подсудимой, которая объясняла свои действия желанием подзаработать и получить деньги.

Кушакова Л.А. в момент совершения преступлений осознавала общественную опасность своих умышленных действий, направленных на неправомерное изъятие денежных средств у потерпевших. При этом от продолжения противоправных действий не отказывалась вплоть до выявления ее причастности сотрудниками полиции.

Размер причиненного потерпевшим материального ущерба по каждому эпизоду полностью нашел свое подтверждение в судебном заседании представленными доказательствами - показаниями потерпевших и свидетелей, письменными материалами дела.

Учитывая, что все потерпевшие являются пенсионерами, находятся в престарелом возрасте, имеют небольшой доход, неудовлетворительное состояние здоровья, а также с учетом п. 2 примечания к ст.158 УК РФ, суд приходит к выводу, что причинённый материальный ущерб потерпевшим Потерпевший №1 и Потерпевший №2 является для них значительным. При этом согласно положениям п.4 примечания к ст.158 УК РФ ущерб, причиненный потерпевшей Потерпевший №1 в размере 500 000 рублей, является крупным (свыше 250 000 рублей), а потерпевшей Потерпевший №2 в размере 1 300 000 рублей – особо крупным (свыше 1 000 000 рублей).

Органом предварительного следствия действия Кушаковой Л.А. по всем эпизодам преступлений квалифицированы как мошенничество, совершенное в составе организованной группы, что суд находит обоснованным.

В соответствии с ч.3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, то есть, по смыслу закона, такая группа должна обладать рядом признаков: в ее составе должно быть два и более лица, между ними должна быть предварительная договоренность о совершении одного или нескольких преступлений, группа должна обладать признаком устойчивости. Об устойчивости организованной группы, могут свидетельствовать стабильность состава участников такой группы, наличие заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, многократность совершения преступлений участниками группы и другое.

По настоящему уголовному делу такие обстоятельства установлены.

Так, в ходе судебного заседания установлено, что в указанный период времени неустановленным лицом «организатором» с корыстной целью личного обогащения и извлечения постоянных доходов от преступной деятельности, создана организованная группа для совершения мошенничеств, то есть хищения денежных средств неограниченного круга лиц путем обмана. В организованную группу для совершения преступлений организатором были привлечены ряд неустановленных лиц, а также Кушакова Л.А.

Между ними были распределены роли участников организованной группы, а именно:

- неустановленные следствием лица, выполняли роль «кадрового органа» и «администраторов», обеспечивали первоначальную связь с лицами, желающими работать «курьерами», разъясняли им условия приема на работу, направляли правила выполнения работы, контролировали процесс регистрации и вступления в должность, координировали действия «курьера» с «операторами», сообщали «операторам» информацию о прибытии «курьера» к месту жительства потерпевших, своевременно доводили до «курьера» информацию, получаемую в свою очередь от «операторов» о месте жительства потерпевших, сумме, подлежащей хищению, кодовом слове, которое необходимо сообщить потерпевшему в целях получения похищаемых денежных средств, предоставляли «курьерам» посредством мессенджера «<данные изъяты>» изготовленный неустановленным способом электронный образ заведомо подложного официального документа, в целях передачи его потерпевшим для придания вида правомерности передачи денежных средств, сообщали порядок дальнейших действий «курьера», а также предоставляли «курьеру» сведения о подконтрольных организованной группе криптовалютных счетах, заранее предоставленных для последующего зачисления на них похищенных денежных средств, полученных «курьером» непосредственно от потерпевших, осуществляли контроль за своевременным внесением «курьером» похищенных денежных средств на подконтрольные криптовалютные счета, инструктировали «курьера» о мерах конспирации и правилах поведения с потерпевшими, контролировали «курьера» и координировали его действия с «операторами». В целях конспирации организованной преступной деятельности «курьеры» осуществляли общение непосредственно с «администраторами», через которых получали информацию от иных участников организованной группы;

- неустановленные следствием лица выполняли роль «менеджеров», разъясняли лицам, желающим вступить в организованную группу в роли «курьера», условия приема на работу, направляли им правила выполнения работы «курьера», контролировали процесс верификации и вступления в должность;

- неустановленные следствием лица, выполнявшие роль «операторов», связывались с потерпевшими, представляясь сотрудниками различных организаций, правоохранительных и государственных органов, сообщали заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения об обвинении в государственной измене, о передаче сотрудниками банков их личных данных третьим лицам, о попытках хищения с их банковских счетов денежных средств с предложением передать денежные средства для последующего размещения на «безопасном счете», а также о необходимости декларирования денежных средств путем передачи их курьеру-инкассатору во избежание привлечения граждан к уголовной ответственности и сохранности их денежных средств; уведомляли потерпевших о прибытии «курьера», согласовывали с потерпевшими кодовое слово для передачи денежных средств «курьеру», предоставляли «администраторам» сведения о местонахождении потерпевших для дальнейшей передачи информации «курьерам» при их личном следовании к ним для изъятия путем обмана денежных средств, о сумме денежных средств, подлежащих изъятию, при этом, роль «администратора» и роль «оператора», могли выполнять одни и те же неустановленные лица, использующие в мессенджере «<данные изъяты>» одни и те же имена пользователей;

- неустановленные следствием лица, используя неустановленные имена, в число которых, входила Кушакова Л.А., выполняли роль «курьеров», согласно которой получали вышеуказанные сведения от «администраторов», после чего, соблюдая установленные меры конспирации, в кратчайшее время прибывали по месту нахождения потерпевших, называли им кодовое слово, полученное от «администратора», для придания вида правомерности передачи денежных средств передавали заранее перенесенный на бумажный носитель электронный образ заведомо подложного официального документа, тем самым обманывая потерпевших, забирали денежные средства непосредственно у потерпевших, вносили похищенные денежные средства на подконтрольные преступной группе криптовалютные счета, сведения о которых, получали непосредственно у «администратора», в целях личного незаконного обогащения оставляли, при этом, себе часть денежных средств, полученных от потерпевших в виде вознаграждения за свою незаконную деятельность как участника организованной группы;

- иные неустановленные следствием лица выполняли роль «руководителей», неустановленным способом организовывали работу преступной группы, в том числе, по созданию и доведению до членов преступной группы алгоритма совершения хищений, обеспечивали привлечение в преступную группу новых членов, контролировали исполнение участниками преступной группы своих обязанностей, в том числе, работу непосредственно при совершении отдельных хищений, обеспечивали своевременное реагирование «администраторов» и «курьеров» на информацию, полученную от «операторов», о готовности потерпевших передать денежные средства, соответствие информации «курьера» о сумме денежных средств, полученных им от потерпевших, информации «операторов» о размере переданных потерпевшими денежных средств, своевременность предоставления «администратору» информации для последующей передачи «курьеру» о подконтрольных криптовалютных счетах; своевременность перечисления «курьером» похищенных денежных средств на подконтрольные организованной группе криптовалютные счета, тем самым организовывали сбор и аккумулирование денежных сумм, получаемых от «курьеров», для их последующего распределения между участниками организованной группы.

При этом, анализ материалов уголовного дела позволяет сделать вывод о том, что каждый участник группы был осведомлен о преступном характере совершенных действий, и осознавал общность целей группы (получение материальной выгоды при совершении хищений чужого имущества), в соответствии с указаниями руководителя, им отводилась определенная роль при совершении преступных посягательств. Каждый знал свои обязанности, активно принимал участие в преступной деятельности организованной группы, поэтому группа действовала слаженно и организованно на протяжении длительного времени. Данные обстоятельства, помимо изложенных выше доказательств, подтверждаются показаниями Кушаковой Л.А., которая не отрицала и подтвердила фактические обстоятельства, указанные в предъявленном обвинении.

То обстоятельство, что некоторые члены преступной группы не установлены и не знали друг друга, а также то, что не установлены данные организатора преступной группы - неустановленного лица, не свидетельствует об отсутствии организованной группы, поскольку имелись: руководитель (организатор), администраторы группы, члены группы, которые выполняли отведенную им роль, что как раз и свидетельствует о специализации членов организованной группы и конспирации группы.

Учитывая изложенное, а также количество совершенных преступлений, в которых Кушакова Л.А. выполняла определенную ей роль «курьера», тщательную подготовку к совершению преступлений, распределение ролей между соучастниками (поиск номеров телефонов потенциальных жертв в различных городах, работа в колл-центре, приискание банковских счетов), выполнение Кушаковой Л.А. предъявленных ей требований, необходимых для вступления в группу (передача фото паспорта Кушаковой Л.А. с ее изображением), а также указаний по конспирации (представление другим именем), суд приходит к выводу о том, что преступления были совершены устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений.

Исходя из фактических обстоятельств, установленных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, различного места жительства потерпевших, суд полагает, что умысел у соучастников на совершение преступлений путем обмана в отношении потерпевших возникал каждый раз новый, в связи с чем действия подсудимой следует квалифицировать отдельно по каждому эпизоду как совокупность совершенных преступлений.

Таким образом, суд квалифицирует действия Кушаковой Л.А.:

- по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в крупном размере (по факту хищения у <ФИО>23 денежных средств в сумме 500 000 рублей);

- по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере (по факту хищения у Потерпевший №2 денежных средств в сумме 1 300 000 рублей).

Назначая подсудимой Кушаковой Л.А. меру уголовного наказания, суд в соответствии с положениями ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Так, подсудимая Кушакова Л.А. совершила два оконченных умышленных преступления против собственности, относящихся к категории тяжких преступлений.

Оценивая данные о личности подсудимой Кушаковой Л.А. судом установлено, что она не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту регистрации не проживает, проживает в <адрес обезличен>, по месту регистрации соседями характеризуется положительно, по месту фактического проживания соседями характеризуется также положительно, бабушкой и мамой характеризуется также положительно, имеет троих малолетних детей, в отношении которых не лишена и не ограничена в родительских правах, дважды в течение 2025 года привлекалась к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ, на учетах у врачей психиатра, нарколога, не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает у Кушаковой Л.А. полное признание ею своей вины в совершенных преступлениях и раскаяние в содеянном.

Согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством по каждому преступлению у Кушаковой Л.А. является наличие троих малолетних детей, в отношении которых она не лишена и не ограничена в родительских правах.

При назначении наказания по всем преступлениям суд учитывает у Кушаковой Л.А. в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной, поскольку она добровольно сообщила сотрудникам полиции о совершенных преступлениях, в том числе о преступлении, о котором не было известно правоохранительным органам.

Кроме того признательные показания Кушаковой Л.А. в период предварительного следствия, в которых она добровольно сообщила сотрудникам правоохранительных органов подробную информацию о соучастниках преступлений, предоставила свой сотовый телефон для осмотра, в котором имеется переписка между соучастниками преступной группы, в совокупности с показаниями, данными Кушаковой Л.А. при проверке показаний на месте, суд расценивает как активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, что согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает смягчающим наказание обстоятельством по всем инкриминируемым преступлениям.

Совершение преступлений в связи с тяжелым материальным положением суд не находит возможным учесть в качестве смягчающего обстоятельства по п. "д" ч. 1 ст. 61 УК РФ, как совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку испытываемые Кушаковой Л.А. временные материальные затруднения вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств, оправдывающих действия подсудимой, тяжелое материальное положение само по себе не препятствовало Кушаковой Л.А. поиску непреступных источников дохода.

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимой судом не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, приведенные данные о личности виновной, то в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд находит необходимым назначить Кушаковой Л.А. наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы на определенный срок, которое является безальтернативным по санкции ч. 4 ст.159 УК РФ.

Кроме того санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает возможность применения штрафа и ограничения свободы в качестве дополнительных видов наказания.

Между тем, с учетом финансового положения подсудимой, отсутствия дохода, нахождения на ее иждивении троих малолетних детей, <данные изъяты>, суд не усматривает оснований для назначения по каждому преступлению Кушаковой Л.А. дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Согласно части 1 статьи 82 УК РФ беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме лиц, которым назначено наказание в виде лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, лишения свободы за преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьей 361 настоящего Кодекса, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Оснований для предоставлении отсрочки Кушаковой Л.А. от реального отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения последним ее ребенком четырнадцатилетнего возраста в соответствии с положениями ч. 1 ст.82 УК РФ суд не усматривает по следующим основаниям.

По смыслу закона критериями применения положений части 1 статьи 82 УК РФ являются наличие у подсудимой ребенка в возрасте до 14 лет и ее обязанность, как родителя, заниматься воспитанием своего ребенка, при этом интересам ребенка, которые затрагиваются осуждением его родителя, в контексте принципов гуманизма и уважения личности придается первостепенное значение, и только в исключительных случаях, если с учетом личности родителя либо совершения им преступления в отношении малолетнего применение института отсрочки отбывания наказания противоречит интересам самого ребенка, либо в иных случаях в силу прямого запрета закона, то есть при совершении родителем преступлений, указанных в части 1 статьи 82 УК РФ, отсрочка отбывания наказания не применяется.

При разрешении вопроса об отсрочке исполнения наказания суд учитывает характеристику и иные данные о личности, условия жизни лица и его семьи, сведения о наличии у него жилья и необходимых условий для проживания с ребенком и другие данные. Лицом, уклоняющимся от воспитания ребенка, следует считать, такое лицо, которое оставило его в родильном доме или передало в детский дом либо ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом за ним, без уважительной причины оставил ребенка родственникам или иным лицам, скрылся либо совершает иные действия (допускает бездействие), свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка.

Действительно материалами уголовного дела подтверждается наличие у Кушаковой Л.А. троих малолетних детей <ФИО>28, <дата обезличена> года рождения, <ФИО>29, <дата обезличена> года рождения, <ФИО>30, <дата обезличена> года рождения, отцом которых является <ФИО>27, <данные изъяты>.

При рассмотрении дела установлено, что старший сын Кушаковой Л.А. – <ФИО>28, <дата обезличена> года рождения, проживает с бабушкой в <адрес обезличен>, а совместно с подсудимой проживают ее дети <ФИО>29, <дата обезличена> года рождения, <ФИО>30, <дата обезличена> года рождения, дети, несмотря на возраст, не посещают детские учреждения, находятся с матерью и ее сожителем Свидетель №3, в связи с необходимостью совершения преступлений дети неоднократно оставлялись Кушаковой Л.А. с посторонними людьми.

Кроме того в 2025 году Кушакова Л.А. дважды привлекалась к административной ответственности за невыполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей по ст.5.35 КоАП РФ.

Согласно сведений, предоставленных УСП № по <адрес обезличен>, составить акт обследования жилищно – бытовых условий проживания несовершеннолетних детей Кушаковой Л.А. не представилось возможным, дверь квартиры никто не открыл.

<дата обезличена> поступила информация из ГУ МВД России ОМВД России «Березовский», что по адресу: <адрес обезличен>, находятся безнадзорные малолетние дети. Установлено, что по данному адресу проживает Кушакова Л.А. с двумя малолетними детьми и сожителем Свидетель №3 На момент посещения Кушакова Л.А. находилась в <адрес обезличен> на опросе в отделе полиции по факту мошеннических действий, дети находились с Свидетель №3, ранее судимым. Дети были помещены ив детское соматическое отделение ГАУЗ СО «Березовская центральная городская больница» с высокой температурой тела. Вопрос о лишении (ограничении) родительских прав законных представителей несовершеннолетних <ФИО>29 и <ФИО>31 Управлением не рассматривался.

Оценивая указанное, а также учитывая, что применение отсрочки отбывания наказания лицу, указанному в части 1 статьи 82 УК РФ, возможно лишь при условии его положительного поведения, добросовестного отношения к исполнению обязанностей по воспитанию ребенка, исключающих оказание какого-либо отрицательного воздействия на ребенка, суд не усматривает оснований для предоставления Кушаковой Л.А. отсрочки отбывания наказания в виде лишения свободы.

Наказание должно быть назначено Кушаковой Л.А. за каждое преступление с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ и не может быть более 2/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания, поскольку судом установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ при отсутствии отягчающих обстоятельств.

Исключительных обстоятельств, а также каких-либо отдельных смягчающих наказание обстоятельств или совокупности таких обстоятельств, которые могли бы быть признаны исключительными и позволяли бы применить к подсудимой положения ст. 64 УК РФ по делу, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенных Кушаковой Л.А. двух преступлений в составе организованной группы в отношении престарелых граждан, и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения к подсудимой положений части 6 статьи 15 УК РФ (о снижении категории преступлений).

Вместе с тем, учитывая установленные по делу смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, проанализировав объективные сведения о личности осужденной, ее поведении в инкриминируемый и постпреступный период, имеющийся характеризующий материал, мнение потерпевших, не настаивающих на строгом наказании в отношении подсудимой, суд приходит к выводу о том, что в настоящее время не утрачена возможность исправления Кушаковой Л.А. на свободе без реального отбытия ею наказания, а потому считает возможным применить к ней положения статьи 73 УК РФ об условном осуждении при назначении меры наказания в виде лишения свободы.

Избранная подсудимой в период предварительного следствия мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу.

В соответствии с положениями ст.ст. 131, 132 УПК РФ с подсудимой Кушаковой Л.А. в доход государства подлежат взысканию процессуальные издержки по делу за участие защитника в период предварительного расследования по назначению следователя в размере 11 486,20 рублей, поскольку ей на досудебной стадии по назначению был предоставлен защитник, от услуг которого Кушакова Л.А. не отказывалась, оснований для освобождения подсудимой от несения процессуальных издержек либо признания подсудимой имущественно не состоятельной суд не усматривает.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу, суд приходит к следующему:

- кожаная сумка белого цвета, светлые кроссовки с подошвой бежевого цвета, кожаная куртка черного цвета, возвращенные Кушаковой Л.А., подлежат оставлению в ее распоряжении,

- сотовый телефон марки «Iphone XR» IMEI 1: №, IMEI 2: №, с сим-картой мобильного оператора «Мегафон», с абонентским номером +№ — хранится при уголовном деле, подлежит конфискации с обращением в доход государства, как орудие преступления,

- телефон «TECNO SPARK» и тетрадь, возвращенные потерпевшей Потерпевший №2, подлежат оставлению в ее распоряжении,

- CD-R диск с видеозаписями от <дата обезличена> из криптообменника, расположенного по адресу: <адрес обезличен>А,

- DVD-R диск с видеозаписями от <дата обезличена> из криптообменника, расположенного по адресу: <адрес обезличен>А, - канцелярский файл с листом А4, - два договора купли-продажи криптовалюты с приложением, подписанные Кушаковой Л.А.

- детализация счета по номеру телефона№, принадлежащего Потерпевший №1, - детализации счетов по номерам телефона +№ принадлежащих Потерпевший №2, хранящиеся в материалах уголовного дела, подлежат оставлению для дальнейшего хранения при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-308 УПК РФ, суд приговорил:

КУШАКОВУ Л. А. признать виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы:

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №1) – на срок 02 (два) года 06 (шесть) месяцев;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №2) – на срок 03 (три) года.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Кушаковой Л.А. наказание в виде лишения свободы на срок 04 (четыре) года.

В соответствии с положениями статьи 73 УК РФ назначенное Кушаковой Л.А. наказание считать условным с испытательным сроком на 03 (три) года, в течение которого Кушакова Л.А. должна своим поведением доказать свое исправление.

Обязать Кушакову Л.А. в течение испытательного срока:

- не менять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, 01 (один) раз в месяц,

- в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу трудоустроиться или встать на учет в центр занятости населения с целью трудоустройства.

Меру пресечения в отношении Кушаковой Л.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора суда в законную силу.

Исковые требования потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 о взыскании с Кушаковой Л.А. материального ущерба, причинённого преступлением, удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Кушаковой Л.А. в пользу Потерпевший №1 материальный ущерб, причинённый преступлением, в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Кушаковой Л.А. в пользу Потерпевший №2 материальный ущерб, причинённый преступлением, в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей.

Взыскать с Кушаковой Л.А. процессуальные издержки за участие защитника в период предварительного следствия по назначению следователя в доход федерального бюджета в размере 11 486 рублей 20 копеек.

Вещественные доказательства по делу:

- кожаная сумка белого цвета, светлые кроссовки с подошвой бежевого цвета, кожаная куртка черного цвета, возвращенные Кушаковой Л.А., оставить в ее распоряжении,

- сотовый телефон марки «Iphone XR» IMEI 1: №, IMEI 2: №, с сим-картой мобильного оператора «Мегафон», с абонентским номером +№ — хранится при уголовном деле, конфисковать, обратив в доход государства,

- телефон «TECNO SPARK» и тетрадь, возвращенные потерпевшей Потерпевший №2, оставить в ее распоряжении,

- CD-R диск с видеозаписями от <дата обезличена> из криптообменника, расположенного по адресу: <адрес обезличен>А,

- DVD-R диск с видеозаписями от <дата обезличена> из криптообменника, расположенного по адресу: <адрес обезличен>А,

- канцелярский файл с листом А4 хранится в материалах уголовного дела,

- два договора купли-продажи криптовалюты с приложением, подписанные Кушаковой Л.А.

- детализация счета по номеру телефона:+№, принадлежащего Потерпевший №1,

- детализации счетов по номерам телефона +№ принадлежащих Потерпевший №2, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить для дальнейшего хранения при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы (представления) через Краснотурьинский городской суд Свердловской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в судебном заседании при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также об осуществлении защиты своих прав и интересов, оказания ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитником, приглашенным им или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Председательствующий: судья (подпись) С.П. Сумбаева