ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
29 января 2026 года г.Нижний Тагил
Ленинский районный суд г.Нижний Тагил Свердловской области в составе председательствующего Энграф В.В. с участием государственных обвинителей Борисова Д.С., Монахова А.Е., подсудимой Ульванской Т.Ю., защитников – адвокатов Лошкаревой Л.М., Бызовой О.В., при секретаре судебного заседания Метелёвой М.И., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-69/2026 в отношении
Ульванской Татьяны Юрьевны, <...> зарегистрированной по адресу: <адрес>, <...>, не судимой, которая в порядке ст.ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации задержана 18.09.2025, в отношении которой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, установил:
Ульванская совершила покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.
Преступление совершено подсудимой в городе Нижний Тагил Свердловской области при следующих обстоятельствах.
В неустановленный период, но не позднее 09.09.2025, неустановленное в ходе следствия лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), находящееся в неустановленном в ходе следствия месте, обладающее организаторскими способностями и такими личными качествами, как сила воли, хитрость, расчетливость, умея подчинить себе окружающих, преследуя цель личного незаконного обогащения, и достоверно располагающее информацией о возможности незаконного обогащения путем обмана пожилых граждан под предлогом решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности за финансирование и поддержку Украины, полагая, что у пожилых граждан имеются крупные денежные накопления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решило совершать мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана на территории Российской Федерации, в том числе на территории города Нижнего Тагила Свердловской области.
С целью реализации своего преступного умысла, неустановленное в ходе следствия лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), осознавая, что совершать хищения чужого имущества путем обмана пожилых граждан под предлогом решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности за финансирование и поддержку Украины в одиночку вызовет трудности, а также понимая, что одному совершать указанные преступления будет затруднительно, эффективность преступной деятельности существенно возрастет при групповом совершении указанных преступлений с четким распределением ролей и функций, решило создать организованную группу, состоящую из участников, объединенных единым умыслом и выполняющих отведенные им роли под его руководством.
После этого, в неустановленный период, но не позднее 09.09.2025, неустановленное в ходе следствия лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (далее – неустановленный организатор), находящийся в неустановленном в ходе следствия месте, создал организованную группу, в которую осуществил подбор участников, разработал механизм и способы совершения хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе на территории города Нижний Тагил под предлогом решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности за финансирование и поддержку Украины, и распределил преступные роли среди участников. Деятельность созданной неустановленным организатором организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе на территории города Нижний Тагил Свердловской области, была направлена на незаконное обогащение посредством совершения хищений путем обмана денежных средств, извлечения материальной выгоды и распределения полученной прибыли между ее участниками.
Неустановленный организатор, планируя деятельность созданной им организованной группы, определил, что он, в качестве руководителя, будет осуществлять организационно – управленческие функции, как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении ее функционирования, то есть общее руководство организованной группой, обеспечивая стабильность ее состава и согласованность действий ее участников.
Члены организованной группы, по замыслу неустановленного организатора, должны были осуществлять преступную деятельность по хищению денежных средств путем обмана пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в городе Нижний Тагил. Исполняющие функцию «операторов» должны были осуществлять звонки на стационарный и мобильный телефоны пожилым гражданам, и в ходе телефонных разговоров, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что на их имя оформлена доверенность на получение кредита на финансирование и поддержку Украины, в связи с чем для освобождения от уголовной ответственности, необходимо передать денежные средства. После чего члены организованной группы, исполняющие функции «курьеров», под вымышленной «легендой» должны были приходить к указанным выше гражданам пожилого возраста и получать у них денежные средства, которые передавать неустановленному организатору путем зачисления на неустановленные в ходе следствия банковские счета. Члены организованной группы, исполняющие функцию «администраторов», должны были обеспечивать связь между «операторами» и «курьерами», в целях обмена информацией, координацию их действий и передачу последним указаний неустановленного организатора. В целях конспирации организованной преступной деятельности «курьеры» должны осуществлять общение непосредственно с «администраторами», через которых получать информацию от иных участников организованной группы. Денежные средства, полученные преступным путем, должны распределяться между членами организованной группы и расходоваться на личные нужды.
Осознавая, что вся деятельность организованной группы, направленная на совершение хищений чужого имущества путем обмана, носит преступный характер, а также, зная о тяжести возможного наказания, в случаях выявления этих преступлений и, опасаясь разоблачения этой деятельности со стороны сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, способных им противодействовать, неустановленным руководителем организованной группы изначально были предприняты меры предосторожности, конспирации и безопасности, которые соблюдались им самим и по его требованию другими членами возглавляемой им организованной группы на протяжении всей противоправной деятельности.
В целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов деятельности организованной группы и, в первую очередь, своей лично, зная о возможности прослушивания сотрудниками правоохранительных органов телефонных переговоров, неустановленный руководитель разработал план преступной деятельности, согласно которому общение между членами преступной группы для обеспечения устойчивости, мобильности и повышения, таким образом, эффективности незаконной деятельности преступного формирования, должно было осуществляться только посредством технических средств связи с возможностью работы c использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - ИТС «Интернет»), в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» с закрытым кодом шифрования, что позволяло исключить личные контакты среди участников организованной группы и обеспечить безопасность ее функционирования. Использование программного обеспечения в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» с закрытым кодом шифрования, кроме того, затрудняло оперативную разработку и оперативное внедрение в состав организованной группы, предотвращало утечку информации о ее структуре и участниках, что позволило распределить роли и руководить неустановленному в ходе следствия организатору деятельностью преступной группы дистанционно.
Намереваясь организовать деятельность организованной группы, связанную с систематическими хищениями чужого имущества путем обмана, с использованием ИТС «Интернет», в неустановленный период, но не позднее 09.09.2025, неустановленный организатор приискал для этих целей неустановленные технические средства связи, позволяющие осуществлять подключение и работу в ИТС «Интернет», использовать кроссплатформенную систему мгновенного обмена сообщениями «Telegram».
Для реализации преступного умысла, вовлечения в преступную деятельность организованной группы новых соучастников, а также для поддержания связи с последними, неустановленный организатор, используя неустановленные технические средства связи и свои знания функционирования программного обеспечения в ИТС «Интернет», в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram», создал неустановленный в ходе следствия аккаунт, что также обеспечивало конфиденциальность его личных данных.
В неустановленный период времени, но не позднее 09.09.2025, неустановленный организатор, формируя структуру организованной группы, для достижения намеченной цели, намереваясь быть ее единоличным руководителем, при неустановленных обстоятельствах, путем обещания материальной прибыли, подыскал и вовлек в состав организованной группы в качестве «администраторов» неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), зарегистрированных в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именами: «@artem_profee», «@sergey_niko17», «@Barbashov_job1», «@ KDarinaGifts», а также в качестве «оператора» неустановленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство). В свою очередь, неустановленные в ходе следствия «администраторы», зарегистрированные в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именами: «@artem_profee», «@sergey_niko17», «@Barbashov_job1», «@ KDarinaGifts», а также неустановленный в ходе следствия «оператор», стремясь быстро и противоправно обогатиться, дали неустановленному организатору, как руководителю организованной группы, свое согласие на участие в его преступной деятельности, осознавая при этом общественную опасность своих действий и свои роли в деятельности преступного формирования, тем самым вступили с неустановленным организатором и между собой в преступный сговор, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана.
Продолжая формировать структуру организованной группы, в неустановленный период времени, но не позднее 09.09.2025, неустановленный организатор, находящийся в неустановленном в ходе следствия месте, через неустановленного «администратора», зарегистрированного в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именем: <...>, в целях подбора новых участников организованной группы, единоличным руководителем которой он является, достоверно зная, что на территории Российской Федерации проживают лица, не имеющие постоянного источника дохода, склонные к совершению имущественных преступлений и желающие из корыстных побуждений систематически получать преступный доход, в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram», разместил письменное предложение о вступлении в состав организованной группы для систематического совершения хищений чужого имущества путем обмана в качестве «курьеров».
В период с 09.09.2025 по 17.09.2025, у Ульванской, находящейся в неустановленном в ходе следствия месте на территории Свердловской области, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана. После чего в период с 09.09.2025 по 17.09.2025, реализуя свой преступный умысел, Ульванская, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Свердловской области, через ИТС «Интернет» в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram», используя принадлежащий ей мобильный телефон модели «OPPO», IMEI 1: №, IMEI 2: № с абонентскими номерами компании «Мегафон» № и «Теле-2» № и зарегистрированный на её имя аккаунт <...>, ознакомилась с размещенным неустановленным организатором предложением о вступлении в состав организованной группы, руководителем которой последний является, для систематического совершения хищений чужого имущества путем обмана в качестве «курьера», и, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на незаконное обогащение, решила принять данное предложение. Затем Ульванская, в период с 09.09.2025 по 17.09.2025, познакомилась через неустановленного «администратора», зарегистрированного в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именем <...>, с неустановленным организатором, которому путем электронной переписки сообщила о своем решении вступить в состав организованной группы, руководителем, которой последний является, для систематического совершения хищений чужого имущества путем обмана в качестве «курьера». Таким образом, Ульванская, стремясь быстро и противоправно обогатиться, дала неустановленному организатору, как руководителю организованной группы, свое согласие на участие в его преступной деятельности, осознавая при этом свое членство в ней, общественную опасность своих действий и свою роль в деятельности преступного формирования, тем самым вступила с неустановленным организатором, неустановленным «администратором», зарегистрированным в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именем: <...>, а также неустановленным в ходе следствия «оператором» в преступный сговор, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана.
В период с 09.09.2025 по 17.09.2025, при вступлении в организованную группу Ульванская по установленным правилам вступления в нее прошла процесс регистрации, для чего передала неустановленному руководителю через неустановленного «администратора», зарегистрированного в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именем <...>», свои персональные данные посредством переписки, через ИТС «Интернет» в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram», где ей (Ульванской) подробно были разъяснены функции «курьера».
Таким образом, в неустановленный период, но не позднее чем с 09.09.2025 до 17.09.2025, неустановленный организатор создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли и участвовали в ее преступной деятельности неустановленные «администраторы», зарегистрированные в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именами: <...>, неустановленный «оператор» и Ульванская.
Для обеспечения функционирования преступного формирования, как единого целого и налаженного механизма совместной преступной деятельности, неустановленный организатор возглавил созданную им организованную преступную группу и, осуществляя общее, единое руководство действиями всех ее участников, распределил функции между членами организованной группы, определив роли и обязанности, как для себя, так и для каждого из ее участников.
Согласно преступному плану и распределению ролей, неустановленный организатор определил для себя следующие обязанности:
- контроль над деятельностью организованной группы, в том числе по созданию и доведению до членов организованной группы алгоритма совершения хищений;
- обеспечение привлечения в преступную группу новых членов;
- установление прочной законспирированной связи между участниками организованной группы, ее поддержание путем осуществления переписки с членами организованной группы в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в ИТС «Интернет»;
- передача неустановленному «оператору» посредством ведения переписки посредством кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в ИТС «Интернет» информации о контактных телефонах и персональных данных граждан пожилого возраста;
- контроль исполнения участниками организованной группы своих обязанностей, в том числе, действий непосредственно при совершении отдельных хищений;
- инструктаж участников организованной группы по вопросам конспирации и защиты от разоблачения их совместной преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов с требованием неукоснительного их соблюдения;
- обеспечение своевременного реагирования «администратора» и «курьера» на информацию «оператора» о готовности потерпевших передать денежные средства;
- контроль над соответствием информации «курьера» о сумме денежных средств, полученных им от потерпевших, информации «оператора» о размере переданных потерпевшими денежных средств;
- своевременность предоставления «администратору» информации для последующей передаче «курьеру» о подконтрольных расчетных счетах;
- своевременность перечисления «курьером» похищенных денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета, тем самым организовывать сбор и аккумулирование денежных сумм, получаемых от «курьера» для их последующего распределения между участниками организованной группы.
Неустановленным организатором, как руководителем организованной группы, согласно разработанному им плану преступной деятельности, на неустановленных «администраторов», зарегистрированных в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именами: <...> были возложены следующие обязанности:
- выполнять указания руководителя организованной группы, полученные посредством кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», через ИТС «Интернет»;
- соблюдать меры конспирации, разработанные руководителем организованной группы;
- приискивать и вовлекать в состав организованной группы новых соучастников, согласовывая свои действия с неустановленным организатором, как руководителем организованной группы;
- обеспечивать первоначальную связь с лицами, желающими работать «курьерами», разъяснять им условия приема на работу, направления правил выполнения работы;
- контролировать процесс регистрации и вступления в организованную группу в качестве «курьера»;
- координировать действия «курьера» с «оператором», сообщать «оператору» информацию о прибытии «курьера» к месту жительства граждан пожилого возраста;
- своевременно доводить до «курьера» информацию, получаемую, в свою очередь, от «оператора» о биографических данных и месте жительства лиц пожилого возраста, сумме подлежащей хищению, и «легенде», которой «курьеру» необходимо будет придерживаться при изъятии денежных средств путем обмана;
- сообщать порядок дальнейших действий «курьера», а также предоставлять «курьеру» сведения о подконтрольных неустановленному организатору расчетных счетах, получаемых от руководителя организованной группы, для последующего зачисления на них похищенных денежных средств, полученных «курьером» непосредственно от граждан пожилого возраста;
- осуществлять контроль за своевременным внесением «курьером» похищенных денежных средств на подконтрольные расчетные счета;
- инструктировать «курьера» о мерах конспирации и правилах поведения с гражданами пожилого возраста;
- контролировать «курьера» и координировать его действия с «оператором».
Неустановленным организатором, как руководителем организованной группы, согласно разработанному им плану преступной деятельности, на неустановленного «оператора» были возложены следующие обязанности:
- выполнять указания руководителя организованной группы, полученные посредством кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», через ИТС «Интернет»;
- соблюдать меры конспирации, разработанные руководителем организованной группы;
- получать от руководителя организованной группы, посредством кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», через ИТС «Интернет» информацию о контактных телефонах и персональных данных граждан пожилого возраста;
- путем телефонных звонков связываться с гражданами пожилого возраста, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что на их имя оформлена доверенность на получение кредита на финансирование и поддержку Украины, и о необходимости внесения на банковские счета имеющихся наличных денежных средств, в целях их сохранности лично либо при помощи «курьера»;
- путем телефонных звонков связываться с гражданами пожилого возраста, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о финансировании Украины, с предложением передать денежные средства для освобождения от уголовной ответственности;
- уведомлять граждан пожилого возраста о прибытии «курьера» и о необходимости обеспечить доступ «курьеру» для встречи с пожилыми гражданами;
- предоставлять «администратору» сведения для дальнейшей передачи информации «курьеру» при их личном следовании к гражданам пожилого возраста для изъятия путем обмана денежных средств об адресах последних, о порядке их действий при непосредственном общении с гражданами пожилого возраста, о «легенде», которой необходимо будет придерживаться «курьеру», о сумме денежных средств, подлежащих неправомерному изъятию.
Неустановленным организатором, как руководителем организованной группы, согласно разработанному им плану преступной деятельности, на Ульванскую, зарегистрированную в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именем: «beautifulJledy», выполняющей в организованной группе преступную роль «курьера», были возложены следующие обязанности:
- выполнять указания руководителя организованной группы, полученные от неустановленных «администраторов», зарегистрированных в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именами: <...>
- соблюдать меры конспирации, разработанные руководителем организованной группы;
- осуществлять заказы автомобилей в сервисных службах по вызову такси на адреса граждан пожилого возраста, для перемещения последних в офисы банков или иных организаций, в которых установлены банкоматы, в целях внесения ими (гражданами пожилого возраста) денежных средств на неустановленные банковские счета;
- прибывать по месту жительства граждан пожилого возраста, где сообщать последним заведомо ложные факты о себе, согласно созданной «оператором» «легенде», тем самым, придерживаясь указанной «легенды», вводить граждан пожилого возраста в заблуждение, после чего неправомерно изымать принадлежащие последним денежные средства;
- получать у «администраторов», зарегистрированных в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именами: <...> сведения о подконтрольных руководителю организованной группы расчетных счетах;
- осуществлять внесение похищенных денежных средств на подконтрольные руководителю организованной группы расчетные счета, оставляя при этом себе часть денежных средств в качестве преступного дохода.
Мобильность участников организованной группы обеспечивалась использованием неустановленных в ходе следствия автомобилей под управлением лиц, не посвященных в преступную деятельность ее участников, связанную с хищениями чужого имущества путем обмана, найденных посредством различных сервисных служб по вызову такси. Указанные автомобили использовались участниками группы, как средства для прибытия «курьера» к местам проживания лиц пожилого возраста, а также для перемещения «курьера» с похищенными денежными средствами к банкоматам для их зачисления на неустановленные в ходе следствия банковские счета, в целях передачи неустановленному организатору. Также указанные автомобили сервисных служб по вызову такси использовались участниками группы, как средства для прибытия граждан пожилого возраста к банкам для внесения наличных денежных средств через банкомат.
Деятельность всей организованной группы и эффективность ее работы зависела от деятельности каждого ее участника и не могла полноценно существовать и функционировать без кого-либо из вошедших в ее состав активных участников.
Созданная неустановленным организатором структура преступной организованной группы с разработанными мерами конспирации и высокой степенью организации, отлаженным механизмом совершения конкретных преступлений и общей схемой преступной деятельности позволяла совершать хищения чужого имущества путем обмана на территории Российский Федерации, в том числе на территории города Нижний Тагил Свердловской области, являлась устойчивой организацией, характеризующейся высокой конкурентоспособностью, была оптимально приспособлена к длительной преступной деятельности.
Неустановленный организатор, являясь руководителем организованной группы, разработал типовую схему совершения преступлений, согласно которой он будет приискивать и передавать неустановленному «оператору», посредством кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в ИТС «Интернет», информацию о контактных телефонах и персональных данных граждан пожилого возраста. После чего, вышеуказанный неустановленный «оператор», используя неустановленные в ходе следствия средства связи, будет осуществлять звонки гражданам пожилого возраста на стационарный телефон, и в ходе телефонных разговоров, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что на их имя оформлена доверенность на получение кредита на финансирование и поддержку Украины, и о необходимости внесения на банковские счета имеющихся наличных денежных средств, в целях их сохранности лично либо при помощи передачи «курьеру». После получения согласия от введенных в заблуждение граждан пожилого возраста на внесение имеющихся у последних наличных денежных средств на банковский счет или передачи их «курьеру», неустановленный «оператор» посредством ведения переписки через ИТС «Интернет» оповестит об этом «администраторов», зарегистрированных в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именами: <...> После чего, Ульванская, выполняя функции «курьера», по указанию вышеперечисленного «администратора» будет осуществлять заказы автомобилей в сервисных службах по вызову такси на адреса граждан пожилого возраста для перемещения последних в офисы банков или иных организаций, в которых установлены банкоматы, в целях внесения ими (гражданами пожилого возраста) денежных средств на неустановленные банковские счета, а также прибывать к указанным выше гражданам пожилого возраста и, действуя умышленно, путем обмана, получать у них денежные средства, которые должна передать неустановленному руководителю путем зачисления на неустановленные в ходе следствия банковские счета, оставляя себе часть похищенных денежных средств в качестве преступного дохода.
Деятельность созданной неустановленным организатором организованной группы характеризовалась особым порядком вступления в группу, предписывающим передачу своих персональных данных, посредством переписки, через ИТС «Интернет» в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram»; стабильностью ее состава; детальным распределением ролей, слаженностью и сплоченностью действий ее участников; конспирацией и скрытностью преступных связей; устойчивостью и длительностью на всем протяжении совершения ряда тождественных преступлений, постоянными контактами между участниками группы и координацией их действий, направленных на достижение преступного результата через ИТС «Интернет»; подчинением групповой дисциплине, наличием установленных правил осуществления незаконных действий; постоянством форм и методов мошеннических действий, а также обдумыванием согласованного сценария совершения преступлений. Устойчивость организованной группы также определялась сложившейся специализацией, направленной на систематическое совершение преступлений, связанных с хищением денежных средств, путем обмана у лиц исключительно пожилого возраста по единой схеме и в течение продолжительного промежутка времени, в целях извлечения материальной выгоды и незаконного обогащения ее участников, путем распределения полученного преступного дохода между членами группы.
Устойчивость связей между участниками организованной группы и их сплоченность обуславливались тесной взаимосвязью между ее членами, общими преступными целями деятельности, общностью ценностей и норм, интересов, мотивов, установок и устойчивостью во времени, постоянством форм и методов противоправных действий, значительным количеством совершенных ими преступлений.
В процессе занятия преступной деятельностью, неустановленными участниками организованной группы, в том числе, неустановленным «оператором» и администраторами, зарегистрированными в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именами: <...> (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), Ульванской и неустановленным руководителем, под управлением последнего, на территории города Нижний Тагил Свердловской области было спланировано и совершено тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.
В неустановленный период, но не позднее 22 часов 00 минут 17.09.2025, неустановленный организатор, осуществляя реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, подыскал контактный телефон и персональные данные ранее не знакомой ему Потерпевший №1.
В неустановленный период, но не позднее 22 часов 00 минут 17.09.2025, неустановленный организатор, осуществляя руководство организованной группой, используя неустановленное в ходе следствия средство связи, имеющее доступ в ИТС «Интернет», посредством ведения переписки в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» передал неустановленному в ходе следствия «оператору» контактный телефон и персональные данные Потерпевший №1.
Затем, 17.09.2025 в дневное время, неустановленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным организатором, неустановленными «администраторами» зарегистрированными в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именами: <...> а также Ульванской, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, осуществил звонок с неустановленного абонентского номера на стационарный телефон с абонентским номером ПАО «Ростелеком» 8 (3435) 42-03-07, находящимся в пользовании ранее незнакомой им Потерпевший №1, находящейся по адресу: <адрес>. В ходе телефонного разговора с Потерпевший №1 неустановленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представившись сотрудником правоохранительных органов и вымышленным именем «ФИО2», сообщил Потерпевший №1 заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что на её имя оформлена доверенность на получение кредита на финансирование и поддержку Украины, в связи с чем для освобождения от уголовной ответственности необходимо оформить декларацию. Продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №1, неустановленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, представившись адвокатом под вымышленным именем «ФИО3» продолжил общение с Потерпевший №1, убеждая последнюю в том, что наличные денежные средства, в целях осуществления ее защиты, необходимо передать «курьеру». Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администраторов» под именами: <...> <...>», действующих в составе организованной группы с Ульванской, будучи введенной в заблуждение относительно их преступных намерений, согласилась передать имеющиеся у нее наличные денежные средства в сумме 700 000 рублей 00 копеек «курьеру».
Получив информацию о месте жительства Потерпевший №1, а также имеющейся у последней сумме наличных денежных средств, не позднее 22 часов 00 минут 17.09.2025, при неустановленных обстоятельствах, неустановленный в ходе следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, сообщил указанную информацию неустановленному «администратору» под именем <...>, который, в свою очередь, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, также в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, в вышеуказанный период, посредством сообщений в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram», сообщил Ульванской о необходимости вызова автомобиля такси ООО «Яндекс Такси» по адресу проживания Потерпевший №1, а именно: <адрес>.
После чего, Ульванская на неустановленном автомобиле «Яндекс Такси», под управлением неустановленного лица, не ставя последнего в известность относительно своих преступных намерений, приехала к дому № по <адрес>, где достоверно зная, что Потерпевший №1 введена в заблуждение, подошла к подъезду № <адрес>, позвонила в домофон в <адрес>, согласно указаний неизвестного поднялась на пятый этаж и у двери <адрес> встретилась с Потерпевший №1. Последняя, не подозревая о преступных намерениях неустановленных в ходе следствия лиц и Ульванской, будучи обманутой последними, передала Ульванской полиэтиленовый пакет с находящимися внутри денежными средствами в сумме 700 000 рублей для освобождения от уголовной ответственности.
При этом, с похищенными денежными средствами Ульванская с места совершения преступления скрыться не смогла и не получила реальную возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению, в связи с тем, что была задержана в подъезде вышеуказанного дома Свидетель №1.
Таким образом, в неустановленный период, но не позднее 22 часов 00 минут 17.09.2025, Ульванская, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в том числе в подъезда 5 <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с неустановленным организатором, неустановленными в ходе следствия «оператором», «администраторами», зарегистрированными в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именами: <...>» (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), путем обмана покушались на хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на общую сумму 700 000 рублей 00 копеек, чем причинили бы Потерпевший №1 значительный материальный ущерб, в крупном размере, однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.
Подсудимая Ульванская вину по предъявленному обвинению признала частично, пояснив, что добровольно отказалась от совершения преступления, ввиду того, что вернула денежные средства потерпевшей. От дачи показаний в судебном заседании отказалась на основании ст.51 Конституции Российской Федерации.
Из показаний подсудимой Ульванской, оглашенных в судебном заседании, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Том №1 л.д. 206-212, 217-220, Том №2 л.д. 16-19), следует, что в начале сентября 2025 года она искала работу в интернете, где увидела ссылку на приложение «Telegram» со случайными заработками. Перейдя по ссылке, она вступила в переписку с пользователем с именем «<...>», который пояснил ей о том, что необходимо выезжать к людям, получать денежные средства, после чего переводить их через терминалы в бизнес-центрах. Помимо этого ей было сообщено, что размер ее заработной платы составит 120 000 рублей – оклад и 1,5% с каждого последующего перевода денежных средств. Пользователь с именем <...>» попросил, чтобы та направила ему свою фотографию вместе с паспортом, что она и сделала. Кроме этого, тот также направил ей данные иного контакта – «<...>». После того как она написала последнему, тот предлагал ей заказы в различных городах <адрес>. Она поясняла ему, что ей удобнее работать в городе Екатеринбурге. В последующем для нее была арендована квартира по <адрес>, где она проживала несколько дней. Кроме этого, в приложении «Telegram» она общалась также и с пользователем с именем «Михаил Назаров», который сообщил ей, что денежные средства, которые ей необходимо будет переводить на счет компании, добыты преступным путем, так как люди, которые работают в их компании будут придумывать различного рода истории и путем обмана, под надуманными предлогами получать у пожилых граждан денежные средства. Она, в свою очередь, должна будет приезжать и забирать у обманутых лиц пожилого возраста деньги, поддерживать придуманную историю и в последующем переводить деньги на счет компании, который будут направлять в сообщении. Она поняла, что вступает в преступный сговор с неизвестными людьми, но согласилась на это. 17.09.2025 от пользователя с именем «<...>» поступило сообщение о необходимости прибыть в город Нижний Тагил, где забрать денежные средства. Последний также сообщил, что на данном адресе необходимо представиться сотрудником полиции – Татьяной и забрать денежные средства, которые в дальнейшем перевести на счет компании. Ей было вызвано такси, на котором она добралась до <адрес> того как она приехала к дому, зашла в подъезд и поднялась на нужный этаж, ей открыла входную дверь квартиры женщина, которой она пояснила, что ее зовут ФИО1 и она из полиции. Женщина передала ей из рук в руки небольшой пакет с денежными средствами. После того как она стала спускаться по лестнице, она была задержана пожилой женщиной, которая пояснила ей, что вызвала сотрудников полиции. В дальнейшем она передала обратно пакет с денежными средствами пожилой женщине, у которой получила его. По приезде сотрудников полиции, она была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Если бы она не была задержана сотрудниками полиции, то денежные средства она бы не вернула.
В судебном заседании после оглашения показаний подсудимая Ульванская подтвердила их в полном объеме.
Несмотря на позицию подсудимой, вина последней в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.
Так, из показаний потерпевшей Потерпевший №1, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Том №1 л.д. 73-85, 133-136), следует, что она проживает по адресу: <адрес> совместно со своей внучкой. 17.09.2025 около 14 часов ей позвонил на стационарный телефон мужчина, представившийся подполковником полиции ФИО2, и пояснил, что она подозревается в оказании финансовой помощи Украине. Помимо этого, тот также пояснил, что на ее имя оформлен кредит для помощи Украины. Данный мужчина также поинтересовался, есть ли у нее денежные средства, на что она дала положительный ответ. Кроме того, ФИО2 пояснил ей, что от ее имени на ФИО13 оформлена доверенность, которую необходимо аннулировать. При этом в дальнейшем телефонный разговор с ФИО2 был прекращен. Спустя некоторое время, ей позвонил иной мужчина, представившийся адвокатом ФИО3, пояснив, что он из г.Москва и будет защищать ее. Последний также спросил ее о денежных средствах, на что она сообщила о наличии у нее дома денежных средств на общую сумму 700 000 рублей. ФИО3 пояснил ей, что к ней за денежными средствами приедет девушка по имени Татьяна, которой необходимо передать все имеющиеся у нее денежные средства и не разговаривать с той, чтобы «замять дело». Помимо этого, в последующем ей также звонил неизвестный, представившийся начальником уголовного розыска – Гвоздевым, который пояснил, что когда у нее разрешится вопрос по передаче денег, он ей будет звонить. Кроме этого, в ходе общения с ФИО3, она сообщала тому свой абонентский номер сотового телефона. Последний ей звонил в последующем неоднократно, указывая на то, что курьер выехал, а также напоминая о том, что с курьером разговаривать ни о чем не нужно. Денежные средства в сумме 700 000 рублей купюрами по 5 000 рублей она обматала резинкой и положила в полиэтиленовый пакет. Примерно, около 19 часов в этот же день, ей позвонили в домофон, и она открыла входную дверь. При этом ФИО3 был на связи, говорил, что курьер поднимается и необходимо открыть входную дверь. После того как она открыла входную дверь, она увидела девушку, которой передала пакет с денежными средствами. Спустя небольшой промежуток времени ей вновь позвонил ФИО3, который сообщил, что Татьяну не выпускают из подъезда, а также попросил выйти и сказать соседям, что это ее знакомая. Когда она вышла на лестничную площадку подъезда, то она стала кричать соседям и просить, чтобы те выпустили Татьяну. Но соседи проигнорировали ее просьбу. Тогда она сказала, чтобы Татьяна зашла к ней в квартиру, что та и сделала. Когда Татьяна находилась у нее в квартире, та вернула ей пакет с денежными средствами. В это же время к ней в квартиру поднялась соседка – Свидетель №1, которая пояснила, что Татьяна – мошенница и та уже вызвала сотрудников полиции. В последующем к ней домой приехали сотрудники полиции. В случае, если бы Татьяна не вернула ей денежные средства, то ей бы был причинен значительный материальный ущерб, поскольку размер ее пенсии составляет около 36 500 рублей, из которой около 5 000 рублей она оплачивает за потребленные коммунальные услуги. Кроме того, она имеет тяжелые заболевания, в связи с чем она не покидает пределы квартиры, а уход за ней осуществляет ее внучка.
Свидетель Свидетель №1 суду показала, что она проживает в <адрес>. 17.09.2025, в вечернее время, она возвращалась домой. Подходя к подъезду, она увидела ранее не знакомую ей молодую девушку, которой открыли входную дверь подъезда, в котором расположена ее квартира. Пообщавшись с соседями на улице, она зашла к себе в подъезд и, поднявшись на четвертый этаж, увидела на лестничной площадке между четвертым и пятым этажами ту самую девушку, которая с кем-то по громкой связи разговаривала по телефону, держа при этому в своих руках пакет. Она слышала, что по телефону той было сообщено, чтобы та выходила. Ей данная девушка показалась странной. Она подошла к ней, стала спрашивать, откуда та и к кому приходила. При этом, она слышала как той по телефону говорили, чтобы та не разговаривала с ней и выходила. Она, в свою очередь, преградила девушке путь и пояснила, что не выпустит ее, а также потребовала, чтобы та закончила разговор по телефону. Далее она спустилась вниз, заблокировав собой входную дверь подъезда и попыталась вызвать сотрудников полиции. Данная девушка попыталась выйти из подъезда, но у той не получилось. Кроме этого, она также вышла из подъезда и попросила соседей вызвать сотрудников полиции. В это же время она слышала, как в подъезд вышла Потерпевший №1 и просила отпустить девушку, но она отказалась. Далее, когда приехали сотрудники полиции, девушки в подъезде не было. Они поднялись к квартире Свидетель №1 и потребовали открыть дверь, но та отказывалась. Через некоторое время внучка Свидетель №1 открыла входную дверь квартиры, и девушка была задержана сотрудниками полиции.
Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Том №1 л.д. 148-150), следует, что он состоит в должности оперуполномоченного отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское». 17.09.2025, в вечернее время, в дежурную часть отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило сообщение о мошеннических действиях в отношении пожилой женщины, проживающей по адресу: <адрес>. На данный адрес была направлена следственно-оперативная группа, где была задержана и доставлена в отдел полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» Ульванская. В ходе беседы с Ульванской им у нее был изъят сотовый телефон марки «Oppo».
Кроме того, вина подсудимой Ульванской подтверждается письменными материалами уголовного дела.
Иным документом – рапортом старшего следователя Юрьевой (КУСП №23795 от 10.12.2025), согласно которому 17.09.2025 Ульванская в составе организованной группы, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем обмана похитила денежные средства в сумме 700 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, которые последняя в тот же день передала Ульванской у <адрес> (Том №1 л.д.16).
Иным документом – рапортом оперативного дежурного отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» (КУСП №18112 от 17.09.2025), в соответствии с которым от Потерпевший №1 поступило сообщение о звонках от мошенников (Том №1 л.д.22).
Иным документом – рапортом полицейского роты №2 Овелиной, из которого следует, что 17.09.2025 в 20 часов 15 минут из дежурной части отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило сообщение о том, что по адресу: <адрес>99, находится мошенница. По прибытию на указанный адрес была установлена и доставлена в отдел полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» Ульванская (Том №1 л.д.26).
Иным документом – протоколом принятия устного заявления от 17.09.2025 (КУСП №18161 от 19.09.2025), согласно которому Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестную, которая 17.09.2025 около 19 часов путем обмана похитила у нее денежные средства (Том №1 л.д.27).
Протоколом осмотра места происшествия от 17.09.2025, в соответствии с которым осмотрена <адрес> квартира расположена на пятом этаже пятиэтажного дома в пятом подъезде. В ходе осмотра места происшествия на журнальном столе обнаружен и изъят пакет синего цвета с купюрами Банка России достоинством 5 000 рублей в количестве 140 штук (Том №1 л.д. 28-36).
Заключением эксперта №1641 от 24.09.2025, из которого следует, что представленные на экспертизу 119 денежных билетов Банка России достоинством 5 000 рублей образца 1997 года и двадцать один денежный билет Банка России достоинством 5 000 рублей образца 2023 года на общую сумму 700 000 рублей соответствуют способам воспроизведения изображений элементам защиты денежным билетам Банка России соответствующих номиналов образцов, выпускаемых в Российской Федерации (Том №1 л.д. 56-58).
Протоколом осмотра предметов от 03.12.2025, согласно которому осмотрен бумажный конверт, содержащий полимерный пакет, который в последующем признан вещественным доказательством (Том №1 л.д. 61-64, 65).
Протоколом осмотра предметов от 30.09.2025, из которого следует, что осмотрен бумажный конверт, а также находящиеся в нем купюры билета Банка России номиналом 5 000 рублей каждая в количестве 140 штук, которые признаны вещественным доказательством по уголовному делу (Том №1 л.д. 86-93, 94).
Иным документом - протоколом изъятия от 18.09.2025, в соответствии с которым оперуполномоченным Свидетель №2 осуществлено изъятие сотового телефона «Oppo» (IMEI1: №, IMEI2: №) с сим-картами операторов сотовой связи «МегаФон» и «Теле 2» (Том №1 л.д. 146-147).
Протоколом выемки от 09.10.2025, из которого следует, что сотовый телефон «Oppo» изъят у свидетеля Свидетель №2 (Том №1 л.д. 152-154).
Протоколом осмотра предметов от 09.10.2025, согласно которому осмотрен сотовый телефон Oppo» (IMEI1: №, IMEI2: №), изъятый у свидетеля Свидетель №2 и принадлежащий Ульванской. Так, осмотром установлено, что в памяти данного телефона имеется приложение «Telegram» с аккаунтом «Татьяна +№» (имя пользователя <...>). Так, при осмотре переписки с пользователем с именем <...> (имя пользователя <...>) установлено, что 09.09.2025 в 19 часов 58 минут от последнего получено сообщение следующего содержания: «<...>. Открыта вакансия в вашем городе! Мы занимаемся международными переводами, это альтернатива SWIFT, Western Union и др. Что делать: принимать заявки, выезжать к клиентам, получать средства и проводить перевод через бизнес-центр. Зарплата: оклад 120 000 р, 1,5% с каждого перевода. В день в среднем 10-15 тысяч рублей». Кроме этого, из анализа переписки следует, что в последующем пользователь с именем «ФИО1 №» сообщила свой возраст, а также место своего проживания. Помимо этого, в 20 часов 40 минут пользователь с именем «<...>» направил сообщение следующего содержания: «Ваша задача состоит в следующем. Клиент подает заявку на перевод денежных средств. Вам предоставляется договор, который необходимо распечатать. Далее вызываете такси к клиенту (оплату обеспечивает менеджер) и лично передаете клиенту распечатанный договор. Клиент вручает вам наличные средства, пересчитываете, сообщаете точную сумму, из них удерживаете 1,5% от сумму в качестве вознаграждения. Затем вы направляетесь в бизнес-центр для перевода оставшейся суммы на счет нашей компании. Менеджер будет сопровождать процесс и окажет помощь при необходимости». Этот же пользователь в 20 часов 44 минуты направил сообщение следующего содержания: «Для устройства требуется: фото паспорта, селфи с паспортом». В 21 час 05 минут и в 21 час 08 минут 09.09.2025 пользователь с именем «ФИО1 №» направила фотоизображения паспорта, содержащего ее персональные данные, включая сведения о регистрации. Кроме того, направлено также и фотоизображение девушки, держащей в развернутом виде с персональными данными паспорт гражданина Российской Федерации на имя Ульванской. В 21 час 09 минут пользователем с именем «<...>» (имя пользователя <...>) представлен контакт менеджера с именем <...>». При осмотре переписки за 17.09.2025 установлено, что пользователь с именем «Артем Грищук Profee» (имя пользователя <...>) интересуется у Ульванской, получала ли она заказы, на что последняя дала положительный ответ. Одновременно с этим, в приложении «Telegram» имеется переписка с пользователем «<...>» (имя пользователя <...>»). Последний в переписке за ДД.ММ.ГГГГ, 15.09.2025, 16.09.2025 и 17.09.2025 спрашивала о готовности приступить к работе, сообщала, куда и во сколько необходимо ехать, а также сколько времени дается на сборы. Кроме этого, также имеется переписка с пользователем с именем «<...>» <...>). ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 10 минут пользователь с именем «Татьяна №» направила пользователю «Александр Барбашов» сообщение следующего содержания: «Что делать, очень страшно, что приедет полиция». В 20 часов 13 минут «ФИО1 +79018531633» направила данному пользователю сообщение: «Как мне представляться? От кого я?». Пользователь с именем «Александр Барбашов» сообщил ей, что в случае, если клиентка спросит, то та должна сообщить, что сотрудник службы инкассации. В 20 часов 15 минут пользователь с именем «<...>» сообщил, что стараются сделать, чтобы полиция не приехала. В 20 часов 23 минуты последний также сообщил, что они решают проблему. В памяти осматриваемого телефона также имеются фотоизображения переписки с пользователем с именем <...>». Кроме того, имеются фотоизображения переписки и с пользователем с именем Михаил Назаров (админ), в ходе которой последний просит сообщить, будет ли та работать и с какого времени готова брать заказы. Данный телефон признан вещественным доказательством по уголовному делу (Том №1 л.д. 155-196, 197).
Сведения, содержащиеся в вышеприведенных документах, согласуются с показаниями подсудимой Ульванской, данными в ходе предварительного расследования, потерпевшей Потерпевший №1, свидетелей обвинения по месту, времени, способу, а также другим обстоятельствам совершения преступления и не противоречат им.
При этом, согласно ст.252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.
Органом предварительного расследования действия Ульванской квалифицированы по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.
Вместе с тем, проанализировав доказательства, представленные стороной обвинения, суд полагает доказанным, что в неустановленный период, но не позднее 22 часов 17.09.2025 Ульванская, находясь в подъезде № <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с неустановленным организатором, неустановленными следствием «оператором», «администраторами», зарегистрированными в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» под именами: <...>», <...>» (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство) путем обмана покушались на хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на общую сумму 700 000 рублей, то есть в крупном размере. При этом преступные действия Ульванской, а также иных вышеуказанных лиц не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО1 была задержана, то есть ее действия подлежат квалификации по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Приходя к указанному выводу, суд полагает возможным положить в основу настоящего приговора показания подсудимой ФИО1, данные в ходе предварительного расследования (Том №1 л.д. 206-212, 217-220, Том №2 л.д. 16-19) и подтвержденные ей в судебном заседании, из которых следует, что в сентябре 2025 года она в приложении «Telegram» осуществила переписку с неизвестными лицами, предложившими ей работу. В ходе переписки, в последующем ей стало известно о сути работы, а именно, что иные лица, которые работают вместе с ней будут придумывать различного рода легенды и путем обмана под различными предлогами получать от лиц пожилого возраста денежные средства, которые она должна будет брать у обманутых пожилых людей, поддерживать придуманные истории, а в последующем переводить денежные средства на счет компании. 17.09.2025 ей поступило сообщение о необходимости прибыть в город Нижний Тагил, где забрать денежные средства. Ей также было сказано, что необходимо представиться сотрудником полиции. Приехав на такси к дому № по <адрес>, она поднялась на пятый этаж, где постучалась в одну из квартир, которая была ей указана ранее. Входную дверь ей открыла пожилая женщина, которой она представилась сотрудником полиции. Та, в свою очередь, передала ей небольшой пакет, в котором находились денежные средства. В последующем она не смогла выйти из подъезда, так как была задержана.
Показания подсудимой Ульванской являются логичными, последовательными, согласующимися как между собой так и с иными доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании. Кроме того, на стадии предварительного расследования подсудимая Ульванская допрошена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника, оказывавшего ей квалифицированную юридическую помощь. Помимо этого, перед каждым из допросов подсудимой Ульванской разъяснялись положения ст.51 Конституции Российской Федерации, а также положения ст.ст. 46-47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в зависимости от занимаемого статуса.
Помимо этого, в основу настоящего приговора суд полагает возможным положить и показания потерпевшей Потерпевший №1, оглашенные в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Том №1 л.д. 73-85, 133-136), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ей звонили неизвестные лица, пояснявшие, что она подозревается в помощи Украине, в связи с чем ей необходимо передать денежные средства курьеру, который за ними приедет, чтобы «замять дело». Спустя некоторое время, к ней домой пришла девушка, которой она передала пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 700 000 рублей. В дальнейшем ей снова позвонили по телефону и пояснили, что соседи не выпускают девушку из подъезда. Она вышла в подъезд и попросила, чтобы соседи выпустили девушку, но те ее не послушали. Тогда она пригласила девушку к себе домой и та, находясь у нее в квартире, передала ей пакет с денежными средствами обратно. В дальнейшем приехали сотрудники полиции, которым она сообщила о произошедшем.
Показания потерпевшей Потерпевший №1 являются логичными, последовательными, согласующимися с иными доказательствами и не противоречат им. Кроме того, Потерпевший №1 допрошена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, предупреждена об уголовной ответственности, в соответствии со ст.ст. 307-308 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Одновременно с этим в основу настоящего приговора суд полагает возможным положить и показания свидетелей обвинения: Свидетель №1 – об обстоятельствах обнаружения Ульванской в подъезде их дома, разговора последней по телефону и сообщения о том, что та получила денежные средства, а также о последующем блокировании Ульванской выхода из подъезда и вызове сотрудников полиции; свидетеля Свидетель №2 – оперуполномоченного отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» об обстоятельствах задержания и доставления Ульванской в отдел полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» и последующего изъятия у той сотового телефона марки «Oppo».
Показания свидетелей обвинения являются логичными, последовательными, в основном согласующимися между собой и с иными доказательствами, представленными стороной обвинения по времени, месту, способу, другим обстоятельствам совершения преступления и не противоречат им.
При этом, свидетели обвинения допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
Суд также приходит к выводу о возможности положить в основу настоящего приговора и письменные материалы уголовного дела: протокол осмотра места происшествия, протоколы осмотров предметов, протокол выемки, заключение эксперта, а также вышеуказанные иные документы.
Оценивая вышеуказанные доказательства в соответствии со ст.ст. 17, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для установления всех значимых обстоятельств, составляющих пределы доказывания, в соответствии со ст.73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе события преступления и виновности Ульванской в его совершении.
Так, на основании оценки вышеприведенных доказательств судом установлено, что Ульванская, руководствуясь корыстным мотивом, добровольно вошла в состав организованной группы, пройдя для этого предложенную ей процедуру верификации, была ознакомлена с методами деятельности организованной группы и правилами действий участников группы в ходе совершения планируемых преступлений, связанных с мошенничеством в отношении неограниченного круга пожилых граждан. Ульванская была осведомлена о целях и задачах данной группы, осознавала характер и последствия своих преступных действий, согласно разработанному плану выполняла строго отведенную ей роль.
В соответствии с ч.3 ст.35 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.
Характеризующие организованную группу признаки, предусмотренные ч.3 ст.35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: устойчивость, сплоченность, высокая степень организованности, наличие в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между членами группы и осуществление преступного умысла, постоянство форм и методов преступной деятельности, наличие единой методики определения объектов и единой схемы совершения противоправных деяний, соблюдение мер конспирации и безопасности, длительность существования группы, получили свое подтверждение совокупностью исследованных доказательств.
Об устойчивости свидетельствует объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения одного или нескольких преступлений, сопряженного с длительной совместной подготовкой либо сложным исполнением, постоянство форм и методов преступной деятельности, неоднократность совершения преступлений членами группы, длительность подготовки преступления.
Организованностью считается подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, решимость организованно достигать осуществление преступных намерений. Для организованной группы могут быть характерны признаки – наличие лидера в группе, строгая дисциплина, распределение доходов в соответствии с положением каждого члена в ее структуре. Каждый участник организованной группы осознает, что принимает участие в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану и понимает, что в отсутствие указанных действий достижение единой преступной цели невозможно.
Как следует из уголовного дела и не оспаривалось самой подсудимой, объявление о трудоустройстве она увидела в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вхождение в состав данной организованной группы было возможно лишь после выполнения предусмотренных требований о верификации личности и иных персональных данных, алгоритмы действий содержались в инструкции и были доведены до сведения Ульванской, как и содержание ее роли в планируемых преступлениях, взаимодействие участников группы отличалось высокой степенью конспирации.
Приходя к выводу о доказанности квалифицирующего признака совершения Ульванской преступления в составе организованной группы, суд принимает во внимание сплоченность и устойчивость членов данной группы, системность совершаемых действий, единую цель их объединения (в данном случае – совершение хищения чужого имущества путем обмана), установленные между ними взаимосвязи, распределение ролей и согласование действий, применение принципов централизации, координации действий одними участниками других, распределение прибыли, принятие мер конспирации в виде использования множества разных телефонных номеров, адресов электронной почты.
Кроме этого, суд также считает, что несмотря на не установление в ходе предварительного следствия лиц, выполнявших роли организатора, оператора и администратора, не свидетельствует об отсутствии признаков организованной группы и не исключает наличие в действиях Ульванской указанного квалифицирующего признака.
В основу выводов суда о наличии в действиях Ульванской квалифицирующего признака – «причинение значительного ущерба гражданину» суд кладет показания самой потерпевшей Коновой, из которых следует, что ущерб в сумме 700 000 рублей являлся бы для нее значительным. Ежемесячный размер ее пенсии составляет около 35 600 рублей, из которых около 5 000 рублей она оплачивает за коммунальные услуги. На протяжении 5 лет она не выходит из квартиры, поскольку имеет заболевания.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что ущерб, который мог быть причинен Потерпевший №1, является для нее значительным, поскольку с учетом имущественного положения данного лица, денежные средства, явившиеся предметом хищения, трудно восполнимы, сформированы в течение продолжительного периода времени из ежемесячно получаемой пенсии при отсутствии каких-либо иных крупных источников дохода.
Кроме этого, суд также считает, что в ходе судебного заседания нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «в крупном размере», исходя из положений п.4 Примечания к ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Одновременно с этим, суд считает, что квалифицирующие признаки «причинение значительного ущерба гражданину» и «в крупном размере» не являются однопорядковыми.
Так, наличие в действиях лица квалифицирующего признака – «с причинением значительного ущерба гражданину» связано с личностью потерпевшего и подлежит оценке как самим потерпевшим, так и судом, то есть является субъективным, поскольку зависит непосредственно от субъекта оценки.
При этом, наличие или отсутствие в действиях лица квалифицирующего признака – «в крупном размере» не ставится в зависимость от мнения потерпевшего или иных лиц, поскольку законодателем установлена конкретная стоимость, позволяющая считать преступление, совершенное, в частности, в крупном размере.
Одновременно с этим судом установлено, что в соответствии с ч.3 ст.30 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
По смыслу закона мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
Судом на основе собранных и исследованных доказательств установлено, что после того как Ульванская подошла к двери подъезда <адрес>, она была замечена свидетелем Свидетель №1, у которой Ульванская вызвала подозрения, в связи с тем, что Свидетель №1 ранее ту не видела. После того, как Свидетель №1 поднялась на лестничную площадку четвертого этажа, она увидела на лестничной площадке между четвертым и пятым этажами Ульванскую, которая разговаривала по телефону, и которой было сказано по телефону, чтобы та выходила из подъезда. В связи с тем, что Ульванская не могла ничего внятного ответить на вопрос Свидетель №1 к кому та приходила, она решила задержать Ульванскую и вызвать полицию, преградив последней путь, а в последующем и заблокировав дверь подъезда.
При таких обстоятельствах, оценивая в совокупности доказательства стороны обвинения, с учетом изложенного, суд приходит к выводу, что Ульванская, несмотря на то, что получила наличные денежные средства от потерпевшей Потерпевший №1, не имела реальной возможности (с учетом потребительских свойств денежных средств) пользоваться или распорядиться ими по своему усмотрению, что коррелируется с положениями ч.3 ст.30 Уголовного кодекса Российской Федерации.
При этом, суд принимает во внимание довод стороны защиты о том, что после того как Ульванская зашла в квартиру к Потерпевший №1, она передала той денежные средства обратно, то есть добровольно отказалась от преступления.
Между тем, данный довод суд находит не состоятельным по следующим основаниям.
Согласно ч.ч. 1, 2 ст.31 Уголовного кодекса Российской Федерации, добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца. Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.
Как установлено судом на основании совокупности доказательств, представленных стороной обвинения, после того как Ульванская получила от потерпевшей Потерпевший №1 пакет, в котором находились денежные средства, она стала спускаться по лестничному маршу и была остановлена на лестничной площадке между пятым и четвертым этажами Свидетель №1, в связи с тем, что Ульванская вызвала у той подозрения. В свою очередь, Ульванская попыталась выйти из подъезда, но Свидетель №1 заблокировала входную дверь, пояснив одновременно, что вызвала сотрудников полиции. В последующем Ульванская, по приглашению Потерпевший №1, зашла в квартиру последней, где обратно передала той пакет с денежными средствами. Из показаний Ульванской, оглашенных в судебном заседании, также следует, что в случае, если бы ее не задержали, она бы не возвратила денежные средства.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что в данном конкретном случае прекращение противоправных действий Ульванской носило не добровольный, а вынужденный характер, поскольку, исходя из сложившейся обстановки, она понимала, что Свидетель №1 не выпустит ту из подъезда, и кроме этого ей было сообщено о вызове сотрудников полиции.
Оценив в совокупности доказательства, собранные по делу и исследованные в судебном заседании, суд квалифицирует действия Ульванской по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.
За содеянное Ульванская подлежит наказанию, при назначении которого суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.
Суд учитывает, что Ульванская совершила неоконченное умышленное корыстное преступление против собственности, которое в соответствии с ч.4 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории тяжких преступлений.
Суд принимает во внимание данные о личности Ульванской, которая на учете у врача-нарколога не состоит, участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно, не судима.
Согласно заключению комиссии экспертов №7-0455-25 от 27.11.2025, Ульванская <...>. Ульванская <...> Ульванская могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, у последней какие-либо другие расстройства психической деятельности не имеются. Ульванская на момент совершения инкриминируемого ей деяния в состоянии временного болезненного расстройства психической деятельности не находилась, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (Том №1 л.д. 234-237).
В соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает активное способствование расследованию преступления, что выразилось в активных действиях Ульванской, направленных на сотрудничество с органами следствия, которым подсудимая представила информацию об обстоятельствах совершения преступления, дала правдивые и полные показания, способствующие расследованию, в том числе предоставив пароль от своего сотового телефона.
Явка с повинной (Том №1 л.д.145) и объяснение Ульванской (Том №1 л.д. 143-144) не могут быть признаны явкой с повинной по смыслу ст.142 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Так, исходя из материалов уголовного дела, они даны подсудимой после изобличения ее преступной деятельности, в связи с чем не могут быть признаны добровольным сообщением лица о совершенном преступлении и расцениваются судом как активное способствование расследованию преступления.
В соответствии с ч.2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации смягчающими наказание обстоятельствами суд признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, а также ее близких родственников, в том числе бабушки, имеющей заболевания; оказание материальный помощи, а также помощи в решении хозяйственно-бытовых вопросов матери и бабушки; наличие наград, полученных в период обучения в школе; возврат похищенного имущества; привлечение к уголовной ответственности впервые.
Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.
В соответствии с ч.2 ст.43 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимой Ульванской наказания в виде лишения свободы, в целях формирования у нее уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования правопослушного поведения, поскольку наказание, связанное с изоляцией от общества, будет отвечать целям исправления виновной и обеспечит возможность предупреждения совершения ею новых преступлений.
С учетом наличия смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствия каких-либо отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении Ульванской наказания руководствуется правилом, предусмотренным ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, при назначении Ульванской наказания суд применяет положения ст.ст. 66 ч.3, 67 Уголовного кодекса Российской Федерации.
При этом суд принимает во внимание положения ст.96 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым в исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и личности суд может применить положения главы 14 к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, кроме помещения их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа либо воспитательную колонию.
Судом установлено, что на момент совершения преступления Ульванской было 18 лет.
Вместе с тем, сам по себе возраст Ульванской, не достигшей 20 лет на момент совершения преступления, не является достаточным основанием для применения указанной нормы закона. Данное правило предусмотрено законом в исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и личности лица, совершившего преступление. При этом, такие исключительные случаи, с учетом характера совершенного Ульванской преступления, а также личности последней, по настоящему уголовному делу отсутствуют.
Суд находит, что исправление Ульванской возможно лишь в условиях изоляции от общества и считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы с отбыванием, в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 Уголовного кодекса Российской Федерации, в исправительной колонии общего режима.
Принимая во внимание наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать подсудимой дополнительный вид наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Суд не усматривает исключительных смягчающих обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Ульванской до и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, в связи с чем не находит оснований для применения положений ст.ст. 15 ч.6, 64, 73, 82 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Учитывая тяжесть совершенного преступления, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу избранную Ульванской меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, что, по мнению суда, будет способствовать исполнению настоящего приговора.
Из материалов дела следует, что по делу имеются процессуальные издержки, а именно, расходы по оплате труда адвоката Шевцова, назначенного в качестве защитника Ульванской в ходе предварительного следствия, составили в размере 12 539 рублей 60 копеек (Том №2 л.д.90). Расходы по оплате труда адвокатов, назначенных в качестве защитников Ульванской, – Лошкаревой и Бызовой при рассмотрении уголовного дела судом составили 6 420 рублей 45 копеек, а всего в размере 18 960 рублей 05 копеек.
Процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимой в полном объеме, в соответствии со ст.ст. 131, 132 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации. Ульванская от услуг адвокатов Шевцова, Лошкаревой и Бызовой не отказывалась, является трудоспособным лицом, осуждается к лишению свободы на определенный срок, заболеваний, препятствующих трудоустройству, не имеет.
При таких обстоятельствах, оснований для освобождения Ульванской от уплаты процессуальных издержек не имеется.
К уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены:
денежные билеты Банка России достоинством 5 000 рублей в количестве 140 купюр (Том №1 л.д. 94-97);
бумажный конверт с пятью отрезками липкой ленты со следами рук и бумажный конверт с полимерным пакетом (квитанция №108 от 03.12.2025) (Том №1 л.д.67);
сотовый телефон «Oppo» в полимерном чехле с двумя сим-картами «МегаФон» и «Теле-2» (Том №1 л.д.200).
Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с ч.3 ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Так, денежные билеты Банка России достоинством 5 000 рублей в количестве 140 купюр надлежит возвратить потерпевшей Потерпевший №1, согласно п.4 ч.3 ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Бумажный конверт с пятью отрезками липкой ленты со следами рук, бумажный конверт с полимерным пакетом надлежит уничтожить, в соответствии с п.3 ч.3 ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Кроме этого, учитывая, что с помощью сотового телефона «Oppo» в полимерном чехле с двумя сим-картами «МегаФон» и «Теле-2» ФИО1 вступила в состав организованной группы, осуществляла переписку, с целью совершения преступления, то данный телефон подлежит конфискации с обращением в доход государства, в соответствии с п.1 ч.3 ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
При этом судом установлено, что фактически Ульванская 17.09.2025 была задержана и доставлена в отдел полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» (Том №1 л.д.26). Учитывая, что уже с 17.09.2025 последняя была ограничена в возможности самостоятельного выбора места своего пребывания, указанный день подлежит зачету в срок содержания под стражей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 308, 309 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, суд приговорил:
Ульванскую Татьяну Юрьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 01 (один) год 06 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Ульванской Т.Ю. в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Срок наказания Ульванской Т.Ю. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть Ульванской Т.Ю. в срок назначенного наказания период содержания ее под стражей по настоящему уголовному делу – с 17.09.2025 до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Взыскать с Ульванской Т.Ю. в пользу федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки – расходы по оплате труда адвокатов в размере 18 960 рублей 05 копеек.
Вещественные доказательства:
- денежные билеты Банка России достоинством 5 000 рублей в количестве 140 купюр – оставить у Потерпевший №1 (Том №1 л.д. 94-97);
- бумажный конверт с пятью отрезками липкой ленты со следами рук, бумажный конверт с полимерным пакетом – уничтожить (квитанция №108 от 03.12.2025) (Том №1 л.д.67);
- сотовый телефон «Oppo» в полимерном чехле с двумя сим-картами «МегаФон» и «Теле-2» – конфисковать с обращением в доход государства (квитанция №92 от 14.10.2025) (Том №1 л.д.200).
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Ленинский районный суд г.Нижний Тагил Свердловской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы, а также в случае принесения апелляционного представления прокурором либо подачи апелляционной жалобы другими участниками процесса, осужденная вправе ходатайствовать в указанный срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о желании иметь в суде апелляционной инстанции защитника по своему выбору либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть указано в ее апелляционной жалобе либо поданы соответствующие заявления.
Председательствующий В.В. Энграф