РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
09 июля 2026 года город Екатеринбург
Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга в составе:
председательствующего судьи Ушаковой Е.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кулешовой С.О., с участием административного истца Когут В.И., ее представителя Благодова А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Когут В. И. к Федеральной службе по финансовому мониторингу, начальнику Управления по противодействию финансирования терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу Карелину К.В. о признании незаконным решения, возложении обязанности установил:
Когут В.И. обратилась в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга с административным исковым заявлением, в котором просит:
- признать незаконным решение Федеральной службы по финансовому мониторингу о включении ее в Перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремисткой деятельности или терроризму;
- обязать Федеральную службу по финансовому мониторингу исключить ее из Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремисткой деятельности или терроризму.
В обосновании требований Когут В.И. указывает, что Федеральной службой по финансовому мониторингу она включена в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму (далее также - Перечень). Основанием для включения в Перечень явились сведения о привлечении ее в качестве подозреваемой, обвиняемой по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 23.05.2025 она признана виновной по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, приговор вступил в законную силу 24.07.2025. При этом каких-либо уголовных дел, связанных с террористической либо экстремистской деятельностью в отношении нее не возбуждалось, к иной ответственности она не привлекалась, сведений о финансировании терроризма либо экстремисткой деятельности не имеется. Включение ее в данный Перечень является незаконным и нарушает ее права, поскольку влечет блокировку счетов и невозможность распоряжаться денежными средствами, что ограничивает ее имущественные права. При этом сам факт осуждения ее по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ не свидетельствует о наличии признаков, указанных в ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ.
В судебном заседании административный истец и ее представитель требования административного искового заявления поддержали, настаивая на его удовлетворении. Представитель административного истца Благодов А.А. также указал, что для включения в Перечень необходимо наличие признака террористической либо экстремистской деятельности, который в действиях Когут В.И. отсутствует, ст. 280.3 УК РФ к составам преступлениям с вышеуказанными признаками не отнесена. При этом оснований для автоматического включения в Перечень не имеется, примененная в отношении Когут В.И. мера ответственности является по сути двойным наказанием, не отвечающим признакам соразмерности.
Административные ответчики представитель Федеральной службы по финансовому мониторингу, начальник Управления по противодействию финансирования терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу Карелин К.В. в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом по электронной и обычной почте, в связи с чем суд рассмотрел дело в их отсутствие. В представленном суду отзыве представитель административного ответчика Федеральной службы по финансовому мониторингу просил в удовлетворении заявленных требований отказать виду наличия оснований для включения Когут В.И. в Перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремисткой деятельности или терроризму.
Заслушав административного истца, ее представителя, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с частью 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.
Исходя из положений части 2 статьи 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд удовлетворяет заявленные требования об оспаривании решения, действия (бездействия) должностного лица, государственного или муниципального служащего, если установит, что оспариваемое решение, действие (бездействия) нарушает права и свободы административного истца, а также не соответствует закону или иному нормативному правовому акту.
Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, 08.04.2024 следователем по особо важным делам следственного отдела по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области в отношении Когут В.И. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (л.д. 60).
Постановлением от 28.01.2025 Когут В.И. привлечена в качестве обвиняемой по данному уголовному делу и ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (л.д. 61-64).
22.05.2025 данные документы первым заместителем руководителя следственного управления направлены в адрес руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО для применения в отношении нее на основании п. 5 ч. 2.1 ст. 6 Федерального закона № 115-Ф от 07.08.2001 финансовых мер санкционного характера, сообщение зарегистрировано за вх. < № > от 05.06.2025 (л.д. 59).
17.06.2025 руководителем МРУ Росфинмониторинга по УФО в адрес начальника Управления по противодействию финансирования терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу направлена информация, поступившая из СУ СК России по Свердловской области (вх. < № > от 05.06.2025) в отношении Когут В.И. для включения ее в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму» (л.д. 58).
На основании указанного письма начальником управления по противодействию финансирования терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу Корелиным К.В. актом о внесении изменений в Перечень организаций, физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 17.06.2025 < № >, сведения о Когут В.И. включены в указанный перечень с присвоением уникального идентификационного номера < № > (л.д. 65-66).
Кроме того, приговором Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 23.05.2025 Когут В.И. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» на срок 2 года, приговор вступил в законную силу 24.07.2025 (л.д. 10-13).
12.09.2025 начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму К.А.В. в адрес начальника управления по противодействию финансирования терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу Корелина К.В. направлено письмо в соответствии с постановлением Правительства № 804 от 06.08.2015 об осуждении Когут В.И. по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ и отсутствии оснований для исключения ее из Перечня (л.д. 67, 68-82, 83).
02.09.2025 Когут В.И. в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу направлено заявление с просьбой разъяснить причины и основания включения в списки экстремистов с приложением копии постановления следователя по особо важным делам следственного отдела по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области об отказе в возбуждении в отношении нее уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (л.д. 91-96).
В ответ на указанное заявление Федеральной службой по финансовому мониторингу Когут В.И. направлен ответ от 04.09.2025 < № > и от 15.09.2025 < № >, согласно которым основанием для включения Перечень явилось уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ в соответствии с п. 2.2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 155-ФЗ (л.д. 84-85, 86-88).
Предметом оспаривания и судебной проверки по настоящему делу является решение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.06.2025 < № > о включении Когут В.И. в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремисткой деятельности или терроризму.
В силу части 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.
Исходя из положений части 2 статьи 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд удовлетворяет заявленные требования об оспаривании решения, действия (бездействия) должностного лица, государственного или муниципального служащего, если установит, что оспариваемое решение, действие (бездействия) нарушает права и свободы административного истца, а также не соответствует закону или иному нормативному правовому акту.
В соответствии с п. 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденному Указом Президента РФ от 13.06.2012 N 808, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Согласно подп. 17.2 п. 2 указанного Положения Росфинмониторинг осуществляет следующие полномочия: размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" информацию об организациях и лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Основания для включения указанных лиц в названный Перечень установлены в пункте 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ основанием для включения физического лица в названный Перечень является постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных в том числе статьями 205, 205.1 - 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ).
Порядок определения Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, согласно абзацу второму пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 года N 115-ФЗ устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом информация об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа.
Во исполнение названных положений Федерального закона N 115-ФЗ Правительством Российской Федерации издано постановление от 06.08.2015 N 804 и утверждены Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц (далее - Правила).
В соответствии с абзацем первым подпункта "а" пункта 2 названных Правил Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем включения в него организаций и (или) физических лиц в случае получения информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ, от государственных органов, указанных в пункте 3 Правил.
Согласно подпункту "б" пункта 3 Правил обязанности по предоставлению в Росфинмониторинг информации о наличии оснований, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) для включения в Перечень физических лиц, возложены на следственные органы Следственного комитета Российской Федерации.
Порядок ведения Перечня, в том числе структура и формат размещаемой в нем информации, определяются Росфинмониторингом самостоятельно (пункт 19 Правил).
Приказом Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.06.2021 за N 63972) утвержден Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой информации.
Согласно п.п. 1, 2 указанного Порядка структурное подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма (далее - уполномоченное подразделение), с учетом сроков и при соблюдении условий, установленных пунктом 15 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 N 804 (далее - Правила), а также в соответствии с пунктами 16, 17 и 17(1) Правил осуществляет подготовку проекта решения о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, либо о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах. Проект решения оформляется в форме акта на бланке Федеральной службы по финансовому мониторингу. Акт подписывается руководителем уполномоченного подразделения. В день утверждения и регистрации акта уполномоченным подразделением подготавливается новая редакция перечня для его размещения в этот же день на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона, организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, а также органов государственной власти и организаций, указанных в Правилах (далее - личные кабинеты).
Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, информация о наличии оснований для включения Когут В.И. в Перечень в связи с привлечением ее в качестве обвиняемой по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ поступила в Росфинмониторинг письмом от руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО с приложением письма СУ СК России по Свердловской области от 17.06.2025 < № >.
На основании полученной информации Росфинмониторингом 17.06.2025 составлен акт < № > о внесении соответствующих изменений в Перечень, который подписан начальником Управления по противодействию финансирования терроризма. Информация о включении Когут В.И. в Перечень размещена в соответствующем разделе официального сайта Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в объеме, предусмотренном пунктом 24 Правил и пунктом 5 Порядка, с присвоением идентификационного (системного уникального) номера.
Таким образом оспариваемое административным истцом решение принято Росфинмониторингом при наличии оснований, в пределах полномочий, с соблюдением порядка, формы и содержания, установленных приведенными нормами Федерального закона N 115-ФЗ и иных нормативных правовых актов, регулирующих спорные правоотношения.
Указание административного истца на то, что совершенное ей преступление не относится к преступлениям террористической направленности и не входит в перечень составов, непосредственно связанных с экстремисткой деятельностью, является не состоятельным, поскольку исходя из вышеуказанного правового регулирования основания для включения в Перечень установлены пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, который носит исчерпывающий характер и который прямо предусматривает, что основанием для включения в Перечень является постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 277 - 280.3 УК РФ. Данная норма закона является императивной, каких-либо исключений из данного правила законом не предусмотрено.
Ссылка Когут В.И. на то, что включение в Перечень носит характер двойного наказания, нарушает право на пользование банковскими услугами в полном объеме и право по распоряжению денежными средствами, основанием для признания оспариваемого решения незаконным не является.
Так, в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Более того, наличие судебного порядка проверки законности оспариваемого решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти Российской Федерации, а также постановления следователя также подтверждает отсутствие нарушений конституционных прав административного истца, гарантированных, в том числе статьей 118 Конституции Российской Федерации.
Применение Росфинмониторингом данной нормы закона предполагает лишь информационное обеспечение достижения целей Федерального закон N 115-ФЗ, состоящих в защите прав и законных интересов граждан, общества и государства путем реализации установленного Федеральным законом правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (статья 1 Федерального закона N 115-ФЗ). Приведенный выше правовой подход соответствует правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации по данному вопросу, изложенной в определении от 25.09.2014 года N 2183-0.
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что необходимость защиты конституционных ценностей не исключает принятие в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности, особых мер, препятствующих возможности дальнейшего осуществления ими такой деятельности, которая может выражаться в форме финансирования терроризма и экстремизма, и что в этих целях федеральный законодатель при установлении правового механизма противодействия легализации полученных преступным путем доходов и воспрепятствования финансированию экстремизма и терроризма вправе устанавливать меры, направленные на предупреждение таких деяний. При этом Конституционный Суд Российской Федерации отмечал, что предупредительные меры, предусмотренные абзацем первым пункта 2 и пунктом 2.4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, не связаны с лишением права собственности, а являются лишь ограничением возможности распоряжения лицом, включенным в Перечень на законных основаниях, денежными средствами и иным имуществом на нужды, не связанные с обеспечением жизнедеятельности и с выполнением обязательств, в противоправных целях, что не является конституционно неприемлемым ограничением (определение от 19.07.2016 года N 1741-0 и др.).
Вопреки доводам административного истца Федеральным законом N 115-ФЗ предусмотрена возможность проведения операций, направленных на получение и расходование денежных средств в размере, превышающем размер денежных средств, установленный в подпункте 1 пункта 2.4 статьи 6 данного закона, в случаях, установленных подпунктами 2 и 3 этого же пункта 2.4 статьи 6 Федеральным законом N 115-ФЗ, а также в иных случаях, установленных данным законом (пункт 10 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ). Возможность применения ограничений, предусмотренных пунктами 2 и 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ, одновременно с наказанием, предусмотренным санкцией ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, не нарушает общеправовой принцип недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же деяние, закрепленный в статье 50 Конституции Российской Федерации.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу о законности оспариваемого решения, отсутствии доказательств нарушения им прав Когут В.И. и как следствие отсутствии совокупности условий, установленных ст. 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, в связи с чем оснований для удовлетворения заявленных Когут В.И. требований не имеется.
Согласно части 1 статьи 103 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением административного дела.
На основании части 1 статьи 111 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации стороне, в пользу состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных статьей 107 и частью 3 статьи 109 настоящего Кодекса.
В соответствии с чеками по операции от 11.06.2026 Когут В.И. за обращение с административным исковым заявлением в суд уплачена государственная пошлина в общем размере 3000 руб. (л.д. 21).
Учитывая, что в удовлетворении заявленных административным истцом отказано в полном объеме, понесенные им судебные расходы на уплату государственной пошлины возмещению не подлежат.
Руководствуясь статьями 175-180 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд решил:
в удовлетворении требований административного искового заявления Когут В. И. к Федеральной службе по финансовому мониторингу, начальнику Управления по противодействию финансирования терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу Карелину К.В. о признании незаконным решения, возложении обязанности - отказать.
Решение суда может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Свердловского областного суда в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга.
Судья (подпись) Е.В. Ушакова