ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
«25» сентября 2026 года г. Екатеринбург
Судья Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга Стоянов Р.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении гражданина Российской Федерации Кадиева Идриса Ибрагимовича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца с. Уллуая Левашинского района Дагестанской АССР, паспорт гражданина РФ № ******, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес>, код подразделения № ******, адрес места жительства: РФ, <адрес>, женатого, имеющего на иждивении четверых детей, со слов работающего официального водителем в ООО «Брик-Транс», ранее не привлекавшегося к административной ответственности за совершение однородных административных правонарушений, установил:
Кадиев И.И. совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 16.3 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах: 04.06.2026 в 08 часов 06 минут в Аэропорту «Кольцово» при вылете гражданина Российской Федерации Кадиева И.И. по маршруту «Екатеринбург – Бишкек (Республика Киргизия)» рейсом № U6 2985 в ручной клади – текстильном рюкзаке черного цвета обнаружены наличные денежные средства – российские рубли, в общей сумме 7 860 810 руб., что в эквиваленте составило 107 177,86 долларов США, тем самым Кадиевым И.И. нарушены требования Указа Президента РФ от 25.03.2026 № 193, поскольку им осуществлялся вывоз наличных денежных средств в сумме, превышающей в эквиваленте 100 000 долларов США, в воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорте Российской Федерации, не установленном Правительством Российской Федерации.
04.06.2026 Кольцовской таможней наличные денежные средства в размере 7 860 810 российских рублей, являющиеся предметом административного правонарушения по делу об административном правонарушении № 10508000-695/2026, в присутствии Кадиева И.И. изъяты по протоколу изъятия вещей и документов и помещены на хранение в КХВД Кольцовской таможни (г. Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, д. 4).
В судебном заседании Кадиев И.И. вину в совершении административного правонарушения признал, раскаялся в содеянном, пояснив, что не был осведомлен об установленном Указом Президента РФ от 25.03.2026 № 193 запрете на вывоз наличных денежных средств, в эквиваленте превышающем 100 000 долларов США. Кадиев И.И. вылетал из аэропорта Кольцово (г. Екатеринбург) в г. Бишкек (Киргизская Республика) с наличными денежными средствами в общей сумме 7 860 810 руб. в целях приобретения автомашины для своей семьи. Денежные средства в общей сумме 7 860 810 руб. состоят из личных накоплений семьи, дохода от продажи транспортных средств, а также возращенного долга. На иждивении Кадиева И.И. находится супруга и четверо несовершеннолетних детей, а также родители, все члены семьи проживают совместно. Просил назначить административное наказание в виде административного штрафа.
Защитник Кадиева И.И. – Мамаева С.Н. в судебном заседании пояснила, что Кадиев И.И. признает вину в совершении правонарушения, раскаивается в содеянном, административное правонарушение совершено по неосторожности, поскольку он не имел умысла нарушать действующее законодательство. Стороной защиты в материалы дела представлена совокупность доказательств, подтверждающих законность происхождения изъятых денежных средств и их правомерное владение Кадиевым И.И. Просила назначить административное наказание в виде штрафа.
Выслушав пояснения и исследовав материалы дела, прихожу к следующим выводам.
В соответствии со ст. 16.3 КоАП РФ несоблюдение установленных международными договорами государств - членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 16.2 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.
Согласно п. 3 ст. 5 Федерального закона от 03 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 289-ФЗ) вывоз товаров из Российской Федерации - фактическое перемещение (убытие) любым способом товаров за пределы территории Российской Федерации и (или) пределы искусственных островов, установок и сооружений, в отношении которых Российская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, в другие государства - члены Союза или на территории, не входящие в таможенную территорию Союза, а также совершение лицами действий, направленных на такое фактическое перемещение (убытие) товаров, до фактического пересечения товарами Государственной границы Российской Федерации или пределов искусственных островов, установок и сооружений, в отношении которых Российская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.
В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор ЕАЭС) государства – члены Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС): Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия - установили, что в Евразийском экономическом союзе обеспечивается свобода движения товаров, капитала и рабочей силы.
В рамках таможенного союза государств-членов осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, карантинного фитосанитарного), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором (ч. 5 ст. 25 Договора ЕАЭС).
Статьей 29 Договора ЕАЭС установлено, что государства – члены ЕАЭС во взаимной торговле товарами вправе применять ограничения в случае, если такие ограничения необходимы для обеспечения обороны страны и безопасности государства – члена ЕАЭС.
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 2 ТК ЕАЭС, к запретам и ограничениям, применяемым в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, относятся меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов.
К специальным экономическим мерам относятся запрет на совершение действий в отношении блокируемых лиц и (или) возложение обязанности совершения указанных действий, а также ограничения, устанавливаемые законодательством Российской Федерации (часть 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»).
В силу ст. 1 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2026 № 193 «Об особом порядке вывоза наличной валюты Российской Федерации и аффинированного золота в слитках из Российской Федерации» (далее – Указ № 193) с 1 апреля 2026 года установлен запрет на вывоз из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы, за исключением случаев, если вывоз такой валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Российской Федерации, определяемых Правительством Российской Федерации, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты Российской Федерации с банковских счетов (вкладов) физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вывоз такой валюты, или иных документов, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации
Распоряжением Правительства РФ от 30.03.2026 № 657-р утвержден перечень воздушных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Российской Федерации для целей реализации Указа Президента РФ от 25.03.2026 № 193 «Об особом порядке вывоза наличной валюты Российской Федерации и аффинированного золота в слитках из Российской Федерации», в котором аэропорт «Кольцово» (г. Екатеринбург) отсутствует.
Распоряжением Правительства РФ от 30.03.2026 № 658-р утвержден перечень документов, предусмотренных пунктом 1 Указа Президента РФ от 25.03.2026 № 193 «Об особом порядке вывоза наличной валюты Российской Федерации и аффинированного золота в слитках из Российской Федерации», в соответствии с п. 1 которого физическими лицами в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Российской Федерации, определённых Правительством России, должны быть представлены следующие документы:
а) документ, выданный кредитной организацией, подтверждающий проведение операций с наличной иностранной валютой и чеками, с указанием в нем фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, осуществившего операции с наличной иностранной валютой и чеками или выдавшего доверенность на осуществление таких операций;
б) документ, подтверждающий выдачу наличной валюты Российской Федерации с использованием банкомата или платежного терминала (квитанция, чек), с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица и (или) номера платежной карты;
в) договор займа, заключенный с микрофинансовой организацией, и расходный кассовый ордер микрофинансовой организации, подтверждающий выдачу займа в наличной валюте Российской Федерации;
г) кредитный договор и расходный кассовый ордер кредитной организации, подтверждающий выдачу кредита в наличной валюте Российской Федерации.
Указ № 193 издан на основании статьи 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, федеральных законов от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».
При рассмотрении дела об административном правонарушении установлено, что 04.06.2026 в 08 часов 06 минут в Аэропорту «Кольцово» (г. Екатеринбург) при вылете гражданина Российской Федерации Кадиева И.И. по маршруту «Екатеринбург – Бишкек (Республика Киргизия)» рейсом № U6 2985 в ручной клади – текстильном рюкзаке черного цвета обнаружены наличные денежные средства – российские рубли в общей сумме 7 860 810 руб., что в эквиваленте составило 107 177,86 долларов США, тем самым Кадиевым И.И. нарушены требования Указа № 193, поскольку им осуществлялся вывоз наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме, превышающей в эквиваленте 100 000 долларов США, в воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Российской Федерации, не установленном Правительством Российской Федерации.
Из объяснений Кадиева И.И. от 04.06.2026 следует, что он вылетает рейсом № U6-2985 по маршруту Екатеринбург – Бишкек (Республика Киргизия). Перемещает сумму наличных денежных средств в размере 7 860 810 руб. РФ. Источником происхождения денежных средств является заработная плата за 20 лет. Вывозит наличные денежные средства для покупки машины LIAUTO L9. Денежные средства принадлежат Кадиеву И.И.
06.07.2026 Кадиев И.И. в присутствии защитника Мамаевой С.Н. пояснил, что планировал полететь 04.06.2026 в г. Бишкек с целью покупки автомобиля LIXIANG L9. Авиабилет Кадиеву И.И. приобретал дальний родственник Шамиль. Денежные средства в размере 7 860 810 руб. принадлежат Кадиеву И.И. лично. Данные денежные средства получены им в результате продажи автотранспортных средств на общую сумму 8 100 000 рублей. Кадиев И.И. представил четыре договора купли-продажи автотранспортных средств на общую сумму 8 100 000 рублей. Эти автотранспортные средства принадлежали ему на праве собственности и были проданы в 2020 и 2021 годах. Часть из этих денежных средств в размере 7 860 810 рублей Кадиев И.И. перевозил при себе в Бишкек для приобретения автомобиля. Банковских выписок у Кадиева И.И. не имеется. За последние 10 лет налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) Кадиевым И.И. не подавалось. Кадиев И.И. осуществляет свою трудовую деятельность водителем в ООО «БРИКС-ТРАНС» с 14 декабря 2025 года. Размер своего среднемесячного заработка за последние 10 лет Кадиев И.И. указать не может, так как его среднемесячный заработок зависит от числа заказов на перевозки. Документы представить не может, поскольку расчет производился наличными средствами. В собственности Кадиева И.И. имеется ? доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок на территории Российской Федерации в селе Уллуая, Левашинского района Республики Дагестан. Об Указе № 193 Кадиеву И.И. было известно, однако, он неправильно пересчитал денежные средства. Кадиев И.И. имеет постоянный источник дохода в виде заработной платы и пособия, которое его семья получает на несовершеннолетних детей в размере 8 300 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. На иждивении Кадиева И.И. находятся трое несовершеннолетних детей: Кадиева Аминат Идрисовна, 24.07.2013 года рождения, Кадиев Осман Идрисович, 23.06.2020 года рождения и Кадиев Ибрагим Идрисович, 30.01.2025 года рождения, также у Кадиева И.И. на иждивении находится супруга, Гасанова Патимат Хизригаджиевна, которая в настоящее время не работает, находится в декретном отпуске. Кадиев И.И. указал, что не является инвалидом. Медицинских противопоказаний, не позволяющих по состоянию здоровья выполнять какие-либо трудовые функции, не имеет. Не судим. Срочных обязательств финансового характера не имеет.
Событие административного правонарушения и виновность Кадиева И.И. в его совершении подтверждаются протоколом об административном правонарушении от 04.08.2026, а также добытыми должностным лицом в ходе проведения административного расследования доказательствами.
В силу пп. 7 п. 4 Договора ЕАЭС в целях сближения законодательства государств-членов, регулирующего валютные правоотношения, и принятия мер либерализации государства-члены: обеспечивают свободное перемещение резидентами и нерезидентами государств-членов наличных денежных средств и денежных инструментов в пределах таможенной территории Союза.
Вместе с тем, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, обеспечения ее финансовой стабильности, в полном соответствии с национальным законодательством и договором ЕАЭС, Президентом России в Указе от 25.03.2026 № 193 введено общее правило о запрете на вывоз из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тыс. долларов США, в котором имеется исключение.
Таким образом, из положений Указа Президента РФ от 25.03.2026 № 193, следует, что предметом административного правонарушения является вся сумма вывозимых Кадиевым И.И. с таможенной территории Российской Федерации денежных средств в сумме 7 860 810 руб., превышающая эквивалент 100 тыс. долларов США, вне предусмотренного Правительством России воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Вывоз физическими лицами с территории России валюты Российской Федерации в страны ЕАЭС, в эквиваленте не превышающей 100 000 долларов США, может осуществляться в любом воздушном пункте пропуска через Государственную границу России, и не требует прохождения какого-либо вида контроля, однако, при превышении суммы наличных денежных средств в эквиваленте 100 000 долларов США, вывоз валюты Российской Федерации можно осуществлять только в установленных Правительством России аэропортах и при предоставлении документов, перечень которых установлен Правительством России.
Таким образом, наличные российские рубли в сумме в эквиваленте, не превышающем 100 000 долларов США, при их вывозе с территории России в страну ЕАЭС, фактически законодателем презюмируются как товар для личного пользования, а сумма свыше этого эквивалента – как товар не для личного пользования, весь объем (сумма, размер, количество) которого является предметом административного правонарушения.
Установленный указом Президента РФ от 25.03.2026 № 193 запрет и соответствующее правовое регулирование исключения из этого запрета, по своей сути являются формой валютного контроля за совершением валютных операций в целях обеспечения безопасности и национальных интересов Российской Федерации, в том числе в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
При назначении наказания учитываю характер совершенного правонарушения, смягчающие и отягчающие административную ответственность обстоятельства.
В качестве смягчающих административную ответственность обстоятельств учитываются признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении четверых детей и супруги, находящейся в отпуске по уходу ребенком. Отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.
Также при назначении административного наказания учитывается, что Кадиев И.И. официально не работает, представленный в материалы дела договор с ООО «БРИКС-ТРАНС» трудовым договором ни по форме, ни по содержанию не может быть признан, при этом из объяснений Кадиева И.И. следует, что денежные средства за выполненную работу ему выплачивают только по факту выполнения заказов на перевозки.
Представленные в материалы дела договоры купли-продажи транспортных средств не могут быть признаны в качестве относимых, допустимых и достаточных доказательств, подтверждающих как законный характер происхождения перевозимых Кадиевым И.И. денежных средств, так и реальность совершенных сделок, поскольку, как следует из поступившего по судебному запросу ответа из ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, реализованные Кадиевым И.И. транспортные средства (тягачи и полуприцепы) не были за ним зарегистрированы, что само по себе порождает обоснованные сомнения относительно фактов их приобретения Кадиевым И.И., поскольку не представлены договоры купли-продажи, и последующей продажи.
Кроме того, из содержания полученного при проведении административного расследования ответа Соцфонда России следует, что Кадиев И.И. за период с 04.06.2016 по 04.06.2026, то есть за 10 лет, официально не работал, являлся получателем социальных выплат на общую сумму 3 040 330 руб. 15 коп., что явно не соответствует потребностям семьи из шести человек в целях обеспечения себя всем необходимым, а также свидетельствует о невозможности приобретения обозначенных стороной защиты транспортных средств, которые Кадиев И.И. в последующем якобы продал.
Из объяснений Кадиева И.И. следует, что он неофициально работал водителем, однако, налог на доходы физических лиц не платил, деклараций ф. 3-НДФЛ в связи с продажей транспортных средств не подавал, при этом, не имея легального источника дохода намеревался в Киргизской Республике приобрести автомашину, стоимостью более 7,5 млн. руб., что само по себе свидетельствует о Кадиеве И.И. как об активном участнике теневого сектора экономики.
При таких обстоятельствах, принимая во внимание необходимость выполнения задач производства по делу об административном правонарушении в части обеспечения исполнения назначенного наказания, непредставления стороной защиты доказательств легальности происхождения перевозимых Кадиевым И.И. денежных средств, учитывая направленность политики государства на защиту национальных интересов Российской Федерации, обеспечения ее финансовой стабильности, соблюдения публичных и частных интересов, в том числе в части борьбы с теневым сектором экономики и принятия мер по пресечению легализации доходов, полученных противоправным путем, прихожу к выводу о необходимости назначения административного наказания в виде конфискации предмета административного правонарушения – денежных средств в общей сумме 7 860 810 руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9 – 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановил:
Признать Кадиева Идриса Ибрагимовича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде конфискации предметов административного правонарушения, изъятых по протоколу изъятия вещей и документов № 10508000-695/2021 от 04.06.2026 и помещённых на хранение в КХВД Кольцовской таможни (г. Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, д. 4), а именно: наличные денежные средства в общей сумме 7 860 810 руб.
Постановление может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии путем подачи жалобы через Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга.
Судья Стоянов Р.В.