Дело № 1-428/2026

Дело № копия

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

(адрес) 30 июля 2026 года

Калининский районный суд (адрес) в составе:

председательствующего судьи ФИО27, при ведении протокола секретарем ФИО28, помощником судьи ФИО29 с участием государственных обвинителей – помощников прокурора (адрес) ФИО30, Ли Т. С.

подсудимого ФИО26 А. Ю., защитника – адвоката ФИО49 представителя потерпевшего ФИО21 рассмотрев в помещении Калининского районного суда (адрес) в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО19, родившегося (дата) в (адрес), гражданина РФ, русского, женатого, имеющего двух малолетних детей (дата) г.р., (дата) г.р., имеющего средне-специальное образование, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: (адрес), проживающего по адресу: (адрес), работающего ООО «Первый хлебокомбинат», водителем, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в,г» ч.3 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО26 А.Ю. в период с (дата) по (дата) неофициально работал в должности контролера лома 2-го разряда Общества с ограниченной ответственностью «УралВторЛом» (далее – ООО «УралВторЛом»), ИНН: ***, ОГРН: ***, по устной договоренности с директором ООО «УралВторЛом» ФИО21 и заместителем директора ФИО31

В январе 2026 года, в период до (дата), более точные дата и время органами предварительного следствия не установлены, у ФИО26 А.Ю., находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории (адрес), возник преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, принадлежащих ООО «УралВторЛом», с банковского счета №, открытого на имя ООО «УралВторЛом» в АО «ТБанк», в крупном размере.

С целью реализации своих преступных намерений ФИО26 А.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте, в пункте приема металла, расположенном по адресу: (адрес)А, на рабочем планшете, используя свой личный кабинет в установленном на нем приложении «JumpFinance», осуществлял поиск информации о ранее обращавшихся в организацию клиентов ООО «УралВторЛом», а именно персональных данных, а также данных документа, удостоверяющего личность и сведений об используемых ими транспортных средствах.

С целью сокрытия факта хищения, непосредственно перед проведением финансовой операции по переводу денежных средств, ФИО26 А.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном месте, используя свой личный кабинет в установленном на нем приложении «JumpFinance», формировал приемо-сдаточные акты о получении лома и отходов черных (цветных) металлов, используя ранее найденные им данные о клиентах организации и лиц из круга своего общения, как о получателях денежных средств, указывая реквизиты банковских счетов либо банковских карт, находящихся у ФИО26 А.Ю. в пользовании, для последующего необоснованного перевода денежных средств с банковского счета №, открытого на имя ООО «УралВторЛом» в АО «ТБанк».

Так, в период с (дата) по (дата), в рабочие смены с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на своем рабочем месте в пункте приема металла, расположенном по адресу: (адрес)А, тайно, с банковского счета ООО «УралВторЛом» №, открытого в АО «ТБанк», расположенном по адресу: (адрес)А, стр. 26, ФИО26 А.Ю., внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему незнакомого ФИО6, (дата) выполнил необоснованное перечисление на банковскую карту №** **** 4809 (более точный номер в ходе предварительного следствия не установлен), открытую в ООО «ОЗОН Банк», на сумму 55 902 рубля 92 копейки, а также аналогичным образом, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомой ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., (дата) выполнил необоснованное перечисление на банковскую карту №** **** 4422 (более точный номер в ходе предварительного следствия не установлен), открытую в ООО «ОЗОН Банк», на сумму 48 708 рублей 23 копейки.

Кроме того, (дата), в рабочие смены с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на своем рабочем месте в пункте приема металла, расположенном по адресу: (адрес)А, тайно, с банковского счета ООО «УралВторЛом» №, открытого в АО «ТБанк», расположенном по адресу: (адрес)А, стр. 26, ФИО26 А.Ю. выполнил необоснованные перечисления на собственный расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», к которому привязана банковская карта №, перечислил:

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему незнакомого ФИО10, на сумму 41 841 рубль 17 копеек;

Кроме того, в рабочие смены с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в период с (дата) по (дата), находясь на своем рабочем месте в пункте приема металла, расположенном по адресу: (адрес)А, тайно, с банковского счета ООО «УралВторЛом» №, открытого в АО «ТБанк», расположенном по адресу: (адрес)А, стр. 26, ФИО26 А.Ю. выполнил необоснованные перечисления на собственную банковскую карту №, открытую в ООО НКО «Мобильная карта», привязанную к электронному средству платежа № в сервисе «Единый ЦУПИС, перечислил:

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему незнакомого ФИО17, на сумму 58 008 рублей 60 копеек;

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему незнакомой ФИО8, на сумму 11 523 рубля 33 копейки;

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомой ФИО11, не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., на сумму 60 737 рублей 18 копеек;

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомой ФИО11, не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., на сумму 61 802 рубля 48 копеек - на общую сумму 192 071 рубль 59 копеек.

Кроме того, в период с (дата) по (дата) в рабочие смены с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на своем рабочем месте в пункте приеме металла, расположенном по адресу: (адрес)А, тайно, с банковского счета ООО «УралВторЛом» №, открытого в АО «ТБанк», расположенном по адресу: (адрес)А, стр. 26, ФИО26 А.Ю. выполнил необоснованные перечисления на собственный расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк», к которому привязана банковская карта №, перечислил:

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему незнакомой ФИО12, на сумму 21 754 рубля 23 копейки;

Кроме того, в период с (дата) по (дата) в рабочие смены с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на своем рабочем месте в пункте приема металла, расположенном по адресу: (адрес)А, тайно, с банковского счета ООО «УралВторЛом» №, открытого в АО «ТБанк», расположенном по адресу: (адрес)А, стр. 26, ФИО26 А.Ю. выполнил необоснованные перечисления на собственный расчетный счет №, открытый в АО «ОТП Банк» к которому привязана банковская карта №, перечислил:

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему незнакомой ФИО13 на сумму 23 022 рубля 54 копейки;

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомой ФИО11, не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., на сумму 61 928 рублей 10 копеек - на общую сумму 84 950 рублей 64 копейки.

Кроме того, в период с (дата) по (дата), в рабочие смены с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на своем рабочем месте в пункте приема металла, расположенном по адресу: (адрес)А, тайно, с банковского счета ООО «УралВторЛом» №, открытого в АО «ТБанк», расположенном по адресу: (адрес)А, стр. 26, ФИО26 А.Ю. выполнил необоснованные перечисления на находящийся у него в пользовании расчетный счет №, открытый на имя его матери ФИО26 Т.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., в АО «ТБанк», к которому привязана банковская карта №, перечислил:

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием собственных персональных данных на сумму 29 рублей 00 копеек;

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему незнакомого ФИО5, на сумму 15 308 рублей 16 копеек - на общую сумму 15 337 рублей 16 копеек.

Кроме того, в период с (дата) по (дата) в рабочие смены с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на своем рабочем месте в пункте приема металла, расположенном по адресу: (адрес)А, тайно, с банковского счета ООО «УралВторЛом» №, открытого в АО «ТБанк», расположенном по адресу: (адрес)А, стр. 26, ФИО26 А.Ю. выполнил необоснованные перечисления на находящуюся у ранее ему знакомой ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., в пользовании банковскую карту №, открытую в ООО «ОЗОН Банк», перечислил:

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомой ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., на сумму 31 599 рублей 21 копейку;

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомой ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., на сумму 23 527 рублей 55 копеек;

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомой ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., на сумму 35 888 рублей 55 копеек - на общую сумму 91 015 рублей 31 копейку.

Кроме того, в период с (дата) по (дата) в рабочие смены с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на своем рабочем месте в пункте приема металла, расположенном по адресу: (адрес)А, тайно, с банковского счета ООО «УралВторЛом» №, открытого в АО «ТБанк», расположенном по адресу: (адрес)А, стр. 26, ФИО26 А.Ю. выполнил необоснованные перечисления на находящуюся у ранее ему знакомой ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., в пользовании банковскую карту №, открытую в ООО «ОЗОН Банк», перечислил:

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомой ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., на сумму 10 549 рублей 99 копеек;

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомой ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., на сумму 14 353 рубля 91 копейку;

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомой ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., на сумму 1 975 рублей 00 копеек - на общую сумму 26 878 рублей 90 копеек.

Кроме того, в период с (дата) по (дата) в рабочие смены с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено,, находясь на своем рабочем месте в пункте приема металла, расположенном по адресу: (адрес)А, тайно, с банковского счета ООО «УралВторЛом» №, открытого в АО «ТБанк», расположенном по адресу: (адрес)А, стр. 26, ФИО26 А.Ю. выполнил необоснованные перечисления на находящуюся у ранее ему знакомой ФИО4, не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., в пользовании банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк», перечислил:

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомой ФИО4, не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю. на сумму 35 040 рублей 33 копейки;

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомой ФИО4, не осведомленной о преступных намерениях ФИО26 А.Ю. на сумму 52 913 рублей 25 копеек - на общую сумму 87 953 рубля 58 копеек.

Кроме того, в период с (дата) по (дата), в рабочие смены с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на своем рабочем месте в пункте приема металла, расположенном по адресу: (адрес)А, тайно, с банковского счета ООО «УралВторЛом» №, открытого в АО «ТБанк», расположенном по адресу: (адрес)А, стр. 26, ФИО26 А.Ю. выполнил необоснованные перечисления на находящуюся у ранее ему знакомого ФИО7, не осведомленного о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., в пользовании банковскую карту №, открытую в ООО «ОЗОН Банк», а именно перечислил:

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомого ФИО7, не осведомленного о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., на сумму 20 819 рублей 58 копеек;

- (дата) в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомого ФИО7, не осведомленного о преступных намерениях ФИО26 А.Ю., на сумму 29 852 рубля 52 копейки - на общую сумму 50 672 рубля 10 копеек.

Обратив похищенные денежные средства в свою собственность, ФИО26 А.Ю. похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению и с места совершения преступления скрылся,

Указанными преступными действиями ФИО26 А.Ю. причинил ООО «УралВторЛом» материальный ущерб на общую сумму 953 439 рублей 72 копейки, что является крупным размером.

Подсудимый ФИО26 А. Ю. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению, по преступлению признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии со ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО26 А. Ю., согласно которых в период с (дата) по (дата) он работал в ООО «УралВторЛом» в должности контролера лома 2 разряда. (дата), он вновь вышел на работу в качестве контролера лома на пункт приема металла по адресу: (адрес)А. График работы был 5/5, рабочее время с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. В связи с тем, что у него имеются аресты на его банковских счетах, он отказался от официального трудоустройства. С ним были обговорены условия работы, его права и обязанности. Он не имел права в личных целях распоряжаться имуществом организации, а также денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «УралВторЛом», каким-либо образом тратить указанные денежные средства в личных целях, осуществлять переводы, а также продавать имущество организации. На рабочем месте имеется планшет, на котором установлено программное обеспечение «Jump.Finance», в котором вносились сведения о каждом акте приема металла, а именно персональные и контактные данные о лице, которые предоставляет продукцию (сдатчике), краткое описание лома и отходов черных (цветных) металлов, вес, а также итоговая сумма денежных средств, которые получены сдатчиком. Кроме того, каждый раз при приеме-сдачи металла в указанном планшете также заполнялся приемо-сдаточный акт, один из экземпляров которого распечатывался для клиента. Денежные средства сдатчику автоматически перечислялись с расчетного счета организации ООО «УралВторЛом», открытого, в АО «ТБанк», на расчетный счет сдатчика, указанный в программном обеспечении в планшете.

У него в пользовании имеется банковская карта АО «Альфа-Банк» №, которая привязана к его расчетному счету №. Также он пользуется банковской картой банка АО «Райффайзенбанк» №, которая привязана к его расчетному счету №. Кроме того, у него в пользовании есть банковская карта АО «ОТП Банк» №, привязанная к его расчетному счету №. Кроме того, у него в пользовании имеется банковская карта банка АО «ТБанк» №, открытая на имя его матери ФИО1, привязанная к ее расчетному счету №, которой пользуется с разрешения матери. Также у него имеется цифровая карта сервиса «Единый ЦУПИС» №, открыта в ООО НКО «Мобильная карта», карта относится к карточному электронному средству платежа №. Кроме того, у него в пользовании имелись банковские карты банка ООО «ОЗОН Банк» 2204 32** ****4809 и 2204 32** ****4422, не помнит, на кого именно были оформлены указанные карты, допускает, что также просил кого-то из знакомых или родственников предоставить ему в пользование карты. В связи с тем, что у него были материальные трудности, он решил похищать денежные средства организации ООО «УралВторЛом» следующим образом: в рабочее время, в пункте приема металла по адресу: (адрес)А, он с помощью программного обеспечения «Jump.Finance», установленного на рабочем планшете, заполнял приемо-сдаточные акты, при этом он вносил персональные данные различных клиентов, которые ранее уже когда-то обращались в данную организацию, либо его знакомых, персональные и паспортные данные которых имелись у него ранее. Для получения денежных средств он вводил реквизиты своих банковских карт либо банковских карт его знакомых или родственников, а затем просил их перевести ему денежные средства на его счета. Указанным способом, внося заведомо ложные сведения, он произвел следующие переводы денежных средств с учетом комиссии:

- (дата) в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием собственных персональных данных на расчетный счет №, открытый на имя его матери ФИО1 в АО «ТБанк», к которому привязана банковская карта №, на сумму 29 рублей 00 копеек;

- (дата) в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных его знакомой ФИО2 на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта № на сумму 31 599 рублей 21 копейку. ФИО2 пользуется указанной картой, после чего он попросил её перевести денежные средства на сумму 30 742 рубля на расчетный счет №, открытый на имя его матери ФИО26 Т.В. в АО «ТБанк», к которому привязана банковская карта №;

- (дата) в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных его знакомой ФИО3 на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта №, которой она пользуется, на сумму 10 549 рублей 99 копеек, после чего попросил ФИО3 перевести денежные средства на сумму 10 497 рублей на расчетный счет №, открытый на имя его матери ФИО26 Т.В. в АО «ТБанк», к которому привязана банковская карта №;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных его тещи ФИО4 на её расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта № на сумму 35 040 рублей 33 копейки. После чего попросил ФИО4 перевести ему денежные средства на сумму 34 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя его матери ФИО26 Т.В. в АО «ТБанк», к которому привязана банковская карта №;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных его знакомой ФИО2 на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта № на сумму 23 527 рублей 55 копеек. ФИО2 пользуется указанной картой, после чего он попросил её перевести денежные средства на сумму 22 910 рублей на расчетный счет №, открытый на имя его матери ФИО26 Т.В. в АО «ТБанк», к которому привязана банковская карта №;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему незнакомого ФИО5, являющегося клиентом организации (в указанном акте его фамилия указана как «Ватовский», однако в действительности фамилия указанного лица является «ФИО51», и в акте допущена опечатка) на расчетный счет №, открытый на имя ФИО26 Т.В. в АО «ТБанк», к которому привязана банковская карта №, на сумму 15 308 рублей 16 копеек;

- (дата) в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО6, на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта №** **** 4809 (более полные данные карты и номер счета ему неизвестны), на сумму 55 902 рубля 92 копейки.

- (дата) в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных его тещи ФИО4 на её расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта № на сумму 52 913 рублей 25 копеек. После чего попросил ФИО4 перевести ему денежные средства на сумму 52 650 рублей на расчетный счет №, открытый на имя его матери ФИО26 Т.В. в АО «ТБанк», к которому привязана банковская карта №;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему незнакомого ФИО17, являющегося клиентом организации, на сумму 58 008 рублей 60 копеек, на собственный расчетный счет, открытый в ООО НКО «Мобильная карта» (точный номер счета не помнит), к которому привязана банковская карта №;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомого ФИО7 на его расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта № на сумму 20 819 рублей 58 копеек, после чего попросил его сделать перевод денежных средств на сумму 20 216 рублей на его расчетный счет, открытый в ООО НКО «Мобильная карта» (точный номер счета не помнит), к которому привязана банковская карта №;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных его знакомой ФИО3 на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта №, которой она пользуется, на сумму 14 353 рубля 91 копейку;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных ранее ему незнакомой ФИО8 (точно не помнит откуда взял ее данные), на его расчетный счет, открытый в ООО НКО «Мобильная карта» (точный номер счета не помнит), к которому привязана банковская карта № на сумму 11 523 рубля 33 копейки;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных его знакомой ФИО3 на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта №, которой она пользуется на сумму 1 975 рублей 00 копеек;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему знакомого ФИО7 на его расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта №, на сумму 29 852 рубля 52 копейки, после чего попросил его совершить перевод на его расчетный счет, открытый в ООО НКО «Мобильная карта» (точный номер счета не помнит), к которому привязана банковская карта №, на сумму 29 000 рублей;

- (дата) в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных его знакомой ФИО9, на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта №** **** 4422 (более полные данные карты он не помнит), на сумму 48 708 рублей 23 копейки;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных ранее ему незнакомого ФИО10 на его расчетный счет №, открытый на его имя в АО «Альфа-Банк», к которому привязана банковская карта №, на сумму 41 841 рубль 17 копеек;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных ранее ему незнакомого ФИО10 на мой расчетный счет №, открытый на его имя в АО «Альфа-Банк», к которому привязана банковская карта №, на сумму 48 893 рубля 25 копеек;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных его знакомой ФИО11, на его расчетный счет, открытый в ООО НКО «Мобильная карта» (точный номер счета не помнит), к которому привязана банковская карта № на сумму 60 737 рублей 18 копеек;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО2 на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта № на сумму 35 888 рублей 55 копеек. ФИО2 пользуется указанной картой, после чего он попросил её перевести денежные средства на сумму 35 000 рублей на его расчетный счет №, открытый на его имя в АО «Альфа-Банк», к которому привязана банковская карта №;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему незнакомой ФИО12, которая являлась клиентом организации, на его расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» к которому привязана банковская карта № на сумму 21 754 рубля 23 копейки;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ранее ему незнакомой ФИО13 на его расчетный счет №, открытый в АО «ОТП Банк» к которому привязана банковская карта № на сумму 23 022 рубля 54 копейки;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных ранее ему незнакомого ФИО10, являющегося клиентом организации, на его расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» к которому привязана банковская карта № на сумму 40 380 рублей 90 копеек;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных ранее ему незнакомого ФИО10, являющегося клиентом организации, на его расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» к которому привязана банковская карта №, на сумму 61 928 рублей 10 копеек;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных ранее ему незнакомого ФИО10, являющегося клиентом организации, на его расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» к которому привязана банковская карта №, на сумму 56 814 рублей 66 копеек;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных его знакомой ФИО11, на его расчетный счет №, открытый в АО «ОТП Банк» к которому привязана банковская карта № на сумму 61 928 рублей 10 копеек

Таким образом, реального факта передачи металла не было, а он лишь перечислял денежные средства организации на указанные расчетные счета, при этом внося недостоверные сведения, общая сумма похищенных денежных средств составляет 953 439 рублей 72 копейки. Его знакомые и родственники, которых он просил в дальнейшем осуществить переводы, не знали о том, что денежные средства являются похищенными. Клиенты организации, данные которых он вносил, также не знали о его действиях. Денежные средства он потратил на собственные нужды (т. 2 л.д. 156-160, 183-193, т. 3 л.д. 18-20).

В ходе проверки показаний на месте ФИО26 А.Ю. полностью подтвердил ранее данные им показания (т. 2 л.д. 161-165)

Кроме признания вины ФИО26 А. Ю., его вина в совершении преступления подтверждается также следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО21 в судебном заседании подтвердил показания, оглашенные в связи с наличием противоречий, согласно которых он является учредителем и директором ООО «УралВтормЛом» с (дата). Основным видом деятельности организации является торговля оптовая отходами и ломом. У организации один из приемов пункта металл расположен по адресу: (адрес)А. В период с (дата) по (дата) в организации был официально трудоустроен в ООО «УралВторЛом» в должности контролера лома 2 разряда ФИО26 А. Ю. (дата) ФИО26 А.Ю. вновь вышел на работу в пункт приема металла расположенный по адресу: (адрес)А, неофициально, так как у него были заблокированы банковские счета. Размер заработной платы ФИО26 А.Ю. должен был составлять сумму 35 000 рублей в месяц, рабочая смена ФИО26 А.Ю. была с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, график работы составлял 4/4. В его должностные обязанности входили: получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, технологического оборудования, параметрах технологического режима и производственных заданий по приемке лома и отходов черных и цветных металлов; проверка состояния средств связи, работоспособности весового и технологического оборудования, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда участка приемки лома и отходов черных и цветных металлов; устранение неисправностей обслуживаемого оборудования в пределах своей компетенции на участке приемки лома и отходов черных и цветных металлов; проверка партий лома и отходов на соответствие сопроводительным документам; выполнение вспомогательных операций при проведении радиационного контроля лома и отходов черных и цветных металлов; предупредительный пиротехнический контроль и проверка лома и отходов черных и цветных металлов на взрывоопасность; визуальная оценка засоренности, сорта и вида лома и отходов черных и цветных металлов на соответствие стандартам; составление и печать приемосдаточного акта, оформление оплаты по приемосдаточному акту, формирование и печать чека для сдатчика лома; оформление документации входного контроля поступившего лома и отходов черных и цветных металлов; погрузка лома и отходов черных и цветных металлов в транспортные средства; извлечение из лома цветных металлов и нержавеющих сталей; складирование лома и отходов черных и цветных металлов по видам, группам, маркам сплавов и сортам в соответствии с действующими стандартами и инструкциями; извлечение взрывоопасных (закрытых емкостей) и неметаллических предметов (резиновых, деревянных, пластмассовых); выполнение вспомогательных операций при ремонте обслуживаемого оборудования. Кроме того, контролер лома 2-го разряда несет административную, дисциплинарную и материальную, а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, и уголовную ответственность за: невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний непосредственного руководителя; невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач; неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях; недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы; непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам; не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины. На рабочем месте контролера находился рабочий планшет, на котором установлено программное обеспечение «Jump.Finance». С использованием указанного программного обеспечения контролер заполняет приемо-сдаточные акты, куда вписывает персональные данные клиента, предоставляющего металл (лом), в некоторых случаях транспортное средство, на котором был привезен металл, а также реквизиты банковской карты, банковского счета либо абонентского номера телефона, привязанного к счету, по которым необходимо произвести оплату предоставленной продукции. Далее по указанным реквизитам автоматически перечисляются клиенту денежные средства с расчетного счета организации ООО «УралВторЛом» №, открытого в АО «ТБанк». Кроме того в указанном программном обеспечении сохраняются данные обратившихся клиентов, таким образом ими можно воспользоваться в дальнейшем. Помимо этого, у каждого приемщика имелся свой логин и пароль, которыми пользуется только он, они известны только конкретному приемщику, а также ему и заместителю директора ФИО31 (дата) был направлен грузовой автомобиль на указанный пункт приема металла, расположенный по адресу: (адрес)А, в целях вывоза лома с пункта приема. Через некоторое время водитель грузовика ФИО20 рассказал о том, что в пункте приема отсутствует тот объем лома, который изначально предполагался к вывозу. Затем, заместитель директора ФИО31 выявил, что действительно отсутствует тот объем лома, который должен был там находиться в соответствии с приемо-сдаточным актами. После этого была проведена инвентаризация, составлен акт № о результатах инвентаризации, согласно которому на площадке, расположенной по адресу: (адрес)А, отсутствует 641, 1 кг лома меди, 387, 6 кг лома алюминия, 321, 3 кг лома латуни, 17 278 кг железного лома. Указанная недостача лома возникла за период с (дата) по (дата), в указанный период в пункте приема осуществляли свою деятельность ФИО26 А. Ю. и ФИО32 по графику. Какой-либо задолженности по невыплате заработной платы перед ФИО26 А.Ю. у ООО «УралВторЛом» не было, какие-либо иные должности он также не занимал, на совмещении не работал, подработкой в организации не занимался, больничные, отпуска за указанный период он не брал. От сотрудников полиции им стало известно, что действительно, хищение денежных средств, принадлежащих ООО «УралВторЛом», совершил ФИО26 А. Ю., котрый неправомерно, внеся заведомо ложные сведения, осуществил переводы денежных средств с расчетного счета ООО «УралВторЛом» №, открытого в АО «ТБанк»:

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием собственных персональных данных на расчетный счет №, открытый на имя ФИО26 Т.В. в АО «ТБанк», к которому привязана банковская карта №, на сумму 29 рублей 00 копеек;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО3 на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта №** **** 2806 (более полные данные карты ему неизвестны) на сумму 10 549 рублей 99 копеек;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО4 на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта № на сумму 35 040 рублей 33 копейки;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО5 (в указанном акте его фамилия указана как «Ватовский», однако в действительности фамилия указанного лица является «ФИО51», и в акте допущена опечатка) на расчетный счет №, открытый на имя ФИО26 Т.В. в АО «ТБанк», к которому привязана банковская карта №, на сумму 15 308 рублей 16 копеек;

- (дата) в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО6, на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта №** **** 4809 (более полные данные карты ему неизвестны), на сумму 55 902 рубля 92 копейки;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО17 на расчетный счет, открытый в ООО НКО «Мобильная карта», к которому привязана банковская карта №** **** 3067 (более полные данные карты ему неизвестны), на сумму 58 008 рублей 60 копеек;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО7 на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта № на сумму 20 819 рублей 58 копеек;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных ФИО8, на расчетный счет, открытый в ООО НКО «Мобильная карта», к которому привязана банковская карта №** **** 3067 (более полные данные карты ему неизвестны) на сумму 11 523 рубля 33 копейки;

- (дата) в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО9, на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта №** **** 4422 (более полные данные карты ему неизвестны), на сумму 48 708 рублей 23 копейки.

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных ФИО10, на расчетный счет, открытый в АО «Альфа-Банк», к которому привязана банковская карта №на сумму 41 841 рубль 17 копеек;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО10 на расчетный счет, открытый в АО «Альфа-Банк», к которому привязана банковская карта №, на сумму 28 336 рублей 98 копеек;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО11, на расчетный счет, открытый в ООО НКО «Мобильная карта», к которому привязана банковская карта №** **** 3067 (более полные данные карты ему неизвестны) на сумму 60 737 рублей 18 копеек;

- (дата), сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО12, на расчетный счет, открытый в АО «Райффайзенбанк» к которому привязана банковская карта №на сумму 21 754 рубля 23 копейки;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО13 на расчетный счет, открытый в АО «ОТП Банк» к которому привязана банковская карта №на сумму 23 022 рубля 54 копейки;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных ФИО10, на расчетный счет, открытый в АО «Райффайзенбанк» к которому привязана банковская карта №на сумму 40 380 рублей 90 копеек;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО10 на расчетный счет, открытый в АО «Райффайзенбанк» к которому привязана банковская карта №, на сумму 61 928 рублей 10 копеек;

- (дата), в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО11, на расчетный счет, открытый в АО «ОТП Банк» к которому привязана банковская карта №на сумму 61 928 рублей 10 копеек. В результате произошедшего, ООО «УралВторЛом» был причинен материальный ущерб на общую сумму 953 439 рублей 72 копейки (т. 1 л.д. 27-33; 162-172).

Свидетель ФИО26 Т. В. в судебном заседании охарактеризовала сына ФИО26 А. Ю. исключительно с положительной стороны, подтвердила показания, которые давала в ходе предварительного расследования, оглашенные в связи с наличием противоречий, согласно которых (дата) на её имя в АО «ТБанк» открыт банковский счет №, к которому привязана банковская карта №. Примерно в сентябре 2025 года по просьбе ФИО26 А.Ю. она передала ему в пользование указанную банковскую карту, а также код безопасности и ПИН-код. Он мог воспользоваться банковской картой с помощью мобильного приложения АО «ТБанк». Более она этой картой не пользовалась. С 2022 года по 2025 год ФИО26 А.Ю. был трудоустроен в организации ООО «УралВторЛом» в должности контролера лома 2 разряда. Примерно с конца января 2026 ФИО26 А.Ю. снова начал неофициально работать в указанной организации в должности контролера лома 2 разряда, по адресу: (адрес)А. Примерно в середине февраля 2026 года с ней связались сотрудники организации ООО «УралВторЛом» и пояснили, что ФИО26 А.Ю. (дата) ушел со своего рабочего места и более не выходил на связь. Позднее ей также стало известно, что ФИО26 А.Ю. совершил хищение денежных средств организации ООО «УралВторЛом», в том числе с использованием её банковской карты, которую она ранее передала ФИО26 А.Ю. Она сама ранее в какой-либо пункт приема металла не обращалась, лом не сдавала, денежные средства от ООО «УралВторЛом» за сдачу металла не получала (т. 2 л.д. 101-103).

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетелей, в связи с их неявкой.

Так, согласно показаний свидетеля ФИО2, ФИО26 Наталья - тетя ее супруга, которая состоит в браке с ФИО26 А. Ю. Ранее, по просьбе ФИО26 А.Ю. она отправила ему свои паспортные данные. У них имелось доверие, она не спрашивала, зачем ему нужны такие данные. Она сама никогда не являлась клиентом организации ООО «Уралвторлом», в какие-либо пункты приема металла не обращалась. С марта 2025 года её банковские счета находятся под арестом. Она попросила свою сестру ФИО14, оформить на её имя банковскую карту в банке ООО «ОЗОН Банк», номер банковской карты №, и передать ей указанную банковскую карту в пользовании. Так, она начала пользоваться указанной банковской картой с апреля 2025 года. Примерно в конце января 2026 года, к ней обратился ФИО26 А.Ю. и объяснил, что у него возникли проблемы с банковскими картами, а также переводами, попросил помочь ему. ФИО26 А.Ю. сказал, что он сделает несколько переводов денежных средств со счета организации ООО «УралВторЛом», где он работал, на находящуюся у него в пользовании банковскую карту банка ООО «ОЗОН Банк» №. ФИО26 А.Ю. не пояснял ей, что именно это за денежные средства. (дата) ей на указанную банковскую карту банка ООО «ОЗОН Банк» № был осуществлен перевод денежных средств на сумму 31 442 рубля 00 копеек, описание платежа «Перевод по номеру карты ООО URALVTORLOM». После чего, по просьбе ФИО26 А.Ю., она перевела денежные средства на сумму 30 742 рубля с указанной банковской карты, по номеру телефона +№, получатель ФИО15 Л., банк получателя АО «ТБанк», осуществив указанный перевод с указанной банковской карты банка ООО «ОЗОН Банк» №. Затем, аналогичным образом, (дата) ей на указанную банковскую карту банка ООО «ОЗОН Банк» № был осуществлен перевод денежных средств на сумму 23 410 рублей 50 копеек, описание платежа «Перевод по номеру карты ООО URALVTORLOM». После чего, она также по просьбе ФИО26 А.Ю. в указанный день (дата) осуществила с указанной банковской карты банка ООО «ОЗОН Банк» № перевод денежных средств на сумму 22 910 рублей 50 копеек, по номеру телефона +№, получатель ФИО15 Л., банк получателя АО «ТБанк». Получателем денежных средств является ФИО15 - мать ФИО26 А.Ю. Аналогичным образом, (дата) ей на указанную банковскую карту был осуществлен перевод денежных средств на сумму 35 710 рублей 00 копеек, описание платежа «Перевод по номеру карты ООО URALVTORLOM», которые она по просьбе ФИО26 А.Ю. (дата) перевела по номеру телефона +№, банк получателя АО «Альфа-Банк», на карту самого ФИО26 А.Ю. по его номеру телефона. ФИО26 А.Ю. ничего не пояснял ей по поводу оставшихся денежных средств у нее на банковской карте, она лишь по его просьбе выполняла переводы на определенную сумму, каких-либо деталей он ей не рассказывал. О том, что денежные средства были похищены ФИО26 А.Ю., ей известно не было. Клиентом организации ООО «УралВторЛом» она не являлась», с целью сдачи металла в данную организацию никогда не обращалась, на руки приемо-сдаточный акт № от (дата), приемо-сдаточный акт № от (дата), приемо-сдаточный акт № от (дата) никогда не получала, также не заполняла какие-либо сведения о себе в данных документах. Транспортные средства марки «Газель», государственный регистрационный знак Н278ТК 174 регион, а также транспортное средство марки «Hyundai», Н377ТК 174 регион у нее в собственности либо в пользовании не имеются, ранее о них не слышала (т. 1 л.д. 176-180).

Согласно показаний свидетеля ФИО7, ФИО26 А. Ю. - его знакомый, который неофициально в период с января 2026 года по февраль 2026 года работал в ООО «УралВторЛом», в пункте приема металла, расположенного по адресу: (адрес)А. Ранее он не был клиентом указанной организации. Примерно в начале февраля 2026 года ФИО26 А.Ю. попросил помочь ему, сказал, что он сделает несколько переводов денежных средств со счета организации ООО «УралВторЛом», где он работал, на находящуюся у него в пользовании банковскую карту банка ООО «ОЗОН Банк» №, к которой привязан абонентский номер +№, которым он действительно пользуется на постоянной основе. ФИО26 А.Ю. не пояснял ему, что именно это за денежные средства. В 2025 году он временно давал в пользование ФИО26 А.Ю. свой мобильный телефон, в котором также находились фотографии его паспорта гражданина РФ, допускает, что ФИО26 А.Ю. мог этим воспользоваться. (дата) ему на указанную банковскую карту банка ООО «ОЗОН Банк» №, к которой привязан абонентский номер +№, был осуществлен перевод денежных средств на сумму 20 716 рублей 00 копеек от ООО «УралВторЛом». После чего, по просьбе ФИО26 А.Ю., он перевел денежные средства на сумму 20 216 рублей с указанной банковской карты, по номеру телефона +№, получатель ФИО22 Л., банк получателя «Кошелек ЦУПИС (мобильная карта) что он и сделал (дата), осуществив указанный перевод с указанной банковской карты банка ООО «ОЗОН Банк» №, к которой привязан абонентский номер +№. Затем, аналогичным образом, (дата) ему на указанную банковскую карту банка ООО «ОЗОН Банк» №, к которой привязан абонентский номер +№, был осуществлен перевод денежных средств на сумму 29 704 рубля от ООО «УралВторЛом». После чего, также он по просьбе ФИО26 А.Ю. (дата) осуществил с указанной банковской карты банка ООО «ОЗОН Банк» №, к которой привязан абонентский номер +№, перевод денежных средств на сумму 29 000 рублей, по номеру телефона +№, получатель ФИО22 Л., банк получателя «Кошелек ЦУПИС (мобильная карта). Получателем денежных средств являлся именно ФИО26 А.Ю., который ничего не пояснял ему по поводу оставшихся денежных средств у на банковской карте. Клиентом организации ООО «УралВторЛом» он не являлся, с целью сдачи металла в данную организацию никогда не обращался, на руки приемо-сдаточный акт № от (дата), приемо-сдаточный акт № от (дата) никогда не получал, также не заполнял какие-либо сведения о себе в данных документах (т. 1 л.д. 189-192).

Согласно показаний свидетеля ФИО9, ФИО26 А. Ю. ее знакомый. В 2024 году она по просьбе ФИО26 А.Ю. передала ему свои паспортные данные, он не пояснял, зачем ему это нужно. В 2026 ФИО26 А.Ю. не обращался к ней с просьбой переводов каких-либо денежных средств, доступ к своим банковским счетам либо сами банковские карты в пользование она никому не передавала, в том числе ФИО26 А.Ю. Денежных средств от ФИО26 А.Ю., в т.ч. какое-либо вознаграждение она не получала. Клиентом организации ООО «УралВторЛом» она не являлась, с целью сдачи металла в данную организацию никогда не обращалась, на руки приемо-сдаточный акт № от (дата) никогда не получала, также не заполняла какие-либо сведения о себе в данном документе. Транспортное средство марки «Хино», государственный регистрационный знак М371АС 774 регион у нее в собственности либо в пользовании не имеется, ранее о нем не слышала, кроме того, у нее не имеется водительского удостоверения. Точно не может пояснить, известна ли ей банковская карта №** **** 4422, поскольку может не помнить точные реквизиты карты. Однако если указанная банковская карта ранее находилась у нее в пользовании, то точно может пояснить, что она не передавала её, а также не передавала доступ к банковскому счету. (дата) на какую-либо банковскую карту денежные средства на сумму 48 465 рублей 90 копеек от ООО «УралВторЛом» не получала (т. 1 л.д. 199-202).

Согласно показаний свидетеля ФИО11, ФИО26 А. Ю. ее знакомый. В 2022 году, около 2-3 месяцев, она проживала совместно с ФИО26 А. и ФИО26 Н., допускает, что в тот период она могла оставлять дома свой паспорт гражданина РФ, и им мог воспользоваться ФИО26 А.Ю. В 2026 году ФИО26 А.Ю. не обращался к ней с просьбой переводов каких-либо денежных средств, доступ к своим банковским счетам либо сами банковские карты в пользование она никому не передавала, в том числе ФИО26 А.Ю. Денежных средств от ФИО26 А.Ю., в том числе какое-либо вознаграждение она не получала. Клиентом организации ООО «УралВторЛом» она не являлась, с целью сдачи металла в данную организацию никогда не обращалась, на руки приемо-сдаточный акт № от (дата), приемо-сдаточный акт № от (дата), приемо-сдаточный акт № от (дата) никогда не получала, также не заполняла какие-либо сведения о себе в данных документах. Транспортное средство марки «Шевролет», государственный регистрационный знак В724АК 774 регион у нее в собственности либо в пользовании не имеется, ранее о нем не слышала, кроме того, у неё не имеется водительского удостоверения. Банковская карта №** **** 3067 и банковская карта №** **** 1551 ей не известны, ранее у нее в пользовании не находились, доступ к счетам либо сами банковские карты никому не передавала. На какую-либо банковскую карту денежные средства на сумму 60 435 рублей (дата), 61 495 рублей (дата), 61 620 (дата) от ООО «УралВторЛом» не получала (т. 1 л.д. 211-214)

Согласно показаний свидетеля ФИО12, примерно в 2021 году она обращалась в организацию ООО «УралВторЛом», в пункт приема металла, расположенный по адресу: (адрес), она сдавала различные вещи. Допускает, что в базе данных организации остались её паспортные данные. В 2026 году в данную организацию она не обращалась, металл (лом) не сдавала, денежные средства от организации не получала. (дата) с целью сдачи металла в данную организацию не обращалась, на руки приемо-сдаточный акт № от (дата) никогда не получала, также не заполняла какие-либо сведения о себе в данном документе. Банковская карта №** **** 3821 ей не знакома, ранее она такой картой не пользовалась, никому ее не передавала, доступ к банковским счетам также не предоставляла. (дата) на какую-либо банковскую карту денежные средства на сумму 21 646 рублей 00 копеек от ООО «УралВторЛом» не получала. ФИО26 А. Ю. ей не знаком (т. 1 л.д. 217-220)

Согласно показаний свидетеля ФИО4, ее дочь ФИО26 Н. А. состояла в браке с ФИО26 А. Ю. Ранее ФИО26 А.Ю. попросил её отправить ему её паспортные данные, она не спрашивала, зачем ФИО26 А.Ю. нужны эти данные. Тогда она отправила ФИО26 А.Ю. свои паспортные данные. В 2025 году ФИО26 А.Ю. она сама никогда не являлась клиентом организации ООО «УралВторЛом», в какие-либо пункты приема металла не обращалась.

Она пользуется банковским счетом и банковской картой, которые открыты в ПАО «Сбербанк». Расчетных счетов и карт иных банков она не имеет. В конце января 2026 года ей на мобильный телефон позвонил ФИО26 А.Ю. и сообщил, что на её счет в ПАО «Сбербанк» поступят денежные средства, которые ей нужно будет сразу перевести его матери ФИО26 Т. В. по номеру телефона № на «ТБанк». ФИО26 А.Ю. не пояснял ей, что это за денежные средства. (дата) ей по её номеру телефона на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» был осуществлен перевод денежных средств на сумму 34 866 рублей 00 копеек, описание платежа «Перевод по СБП ООО «УралВторЛом». После чего, по просьбе ФИО26 А.Ю., она перевела денежные средства на сумму 34 000 рублей с указанного счета, по номеру телефона +№, получатель ФИО15 Л. (мама ФИО26 А.Ю.), банк получателя АО «Тбанк». Затем, аналогичным образом, (дата) ей на указанный счет банка ПАО «Сбербанк России» был осуществлен перевод денежных средств на сумму 52 650 рублей 00 копеек, описание платежа «Перевод по СБП» ООО «УралВторЛом», которые она также перевела на счет ФИО26 Т. В. В преступный сговор с ФИО26 А.Ю. не вступала, соучастником ФИО26 А.Ю. не является. Клиентом организации ООО «УралВторЛом» она не являлась, с целью сдачи металла в данную организацию никогда не обращалась, на руки приемо-сдаточный акт № от (дата), приемо-сдаточный акт № от (дата) никогда не получала, также не заполняла какие-либо сведения о себе в данных документах (т. 1 л.д. 231-234)

Согласно показаний свидетеля ФИО10, примерно в марте 2025 года, в социальной сети «ВК» в группе «Подработка Челябинск» или «Шабашка Челябинск», он увидел объявление о подработке, суть которой заключалась в сдаче металла за денежное вознаграждение, при себе необходимо было иметь паспорт гражданина РФ, банковскую карту какого-либо банка, а также не иметь задолженностей и арестов по карте. Он позвонил по объявлению, по телефону говорил мужчина, в марте 2025 года, он встретился с мужчиной возраст на вид около 40-45 лет, славянской внешности, среднего роста, плотного телосложения, на голове была надета кепка, говорил без дефектов речи, без акцента. Кроме него также подошли еще трое ему ранее незнакомых мужчин. Мужчина пояснил, что им всем вместе необходимо съездить в пункт приема металла, где запишут их паспортные данные, а затем необходимо будет съездить в банк. Также мужчина на месте взял их паспорта, банковские карты и телефоны, они все вместе приехали в пункт приема металла, расположенный где-то в районе пересечения (адрес) в (адрес), где мужчина передал девушке их паспорта, она заполнила какие-то документы и распечатала бланки, один из которых передала ему, какой-то акт сдачи-приема металла, согласно которого он сдал металл на сумму около 247 000 рублей, однако фактически он сам никакой металл (лом) не сдавал, были заполнены лишь документы, в которых он расписался. После чего, они с указанным мужчиной поехали к отделению банка АО «Альфа-Банк», где мужчина взял их паспорта, банковские карты и телефоны, и направился в отделение банка АО «Альфа-Банк», вернувшись отдал им паспорта, банковские карты и телефоны. Он пароль от своего телефона мужчине не называл, также функция NFC была отключена на телефоне. Кроме того, у него в паспорте лежали наличные денежные средства на сумму 3 000 рублей, которые он получил в качестве вознаграждения, более указанного мужчину не видел. Таким образом, он предполагает, что схема указанного мужчины заключалась в следующем: ему были необходимы их банковские счета, для того чтобы через них перевести денежные средства. Мужчина пояснял, что у каждого гражданина РФ по закону есть какой-то определенный лимит для сдачи металла в год, согласно которому каждый гражданин может получить сумму не более 250 000 рублей. Мужчина пояснял, что все делается законно, ему не о чем волноваться. Своей картой банка АО «Альф-Банк» он перестал пользоваться примерно летом 2025 года, номер карты не помнит. Клиентом организации ООО «УралВторЛом» он не являлся, с целью сдачи металла в данную организацию никогда самостоятельно не обращался, на руки приемо-сдаточный акт № от (дата), приемо-сдаточный акт № от (дата), приемо-сдаточный акт № от (дата), приемо-сдаточный акт № от (дата), приемо-сдаточный акт № от (дата), приемо-сдаточный акт № от (дата) никогда не получал, также не заполнял какие-либо сведения о себе в данных документах. Транспортные средства марки «Хино», государственный регистрационный знак В744АУ 774 регион, марки «Газель» государственный регистрационный знак Х532ТК 774 регион, марки «Хендай», государственный регистрационный знак М735СР 124 регион у него в собственности либо в пользовании не имеются, ранее о них не слышал. Не может пояснить, известны ли ему банковская карта №** **** 7048 и банковская карта №** **** 3821, поскольку может не помнить точные реквизиты карт. Возможно одну из этих карт он передавал ранее указанному мужчине. Его личные банковские карты арестованы, он с согласия матери ФИО16 пользуется её банковской картой № банка АО «ТБанк». На какую-либо банковскую карту (дата) денежные средства на сумму 28 196 рублей 00 копеек, (дата) денежные средства на сумму 48 650 рублей 00 копеек, (дата) денежные средства на сумму 41 633 рубля 00 копеек, (дата) денежные средства на сумму 56 532 рубля 00 копеек, (дата) денежные средства на сумму 61 620 рублей 00 копеек, (дата) денежные средства на сумму 40 180 рублей 00 копеек от ООО «УралВторЛом» он не получал (т. 2 л.д. 1-5).

Согласно показаний свидетеля ФИО13 - ФИО2 Игорь ее знакомый. Компания ООО «УралВторЛом» ей не знакома, металл никогда не сдавала, паспорт гражданина РФ на её имя никому не передавала для сдачи металла. В 2026 году в данную организацию она не обращалась, металл (лом) не сдавала, денежные средства от организации не получала. (дата) с целью сдачи металла в данную организацию не обращалась, на руки указанный приемо-сдаточный акт никогда не получала, также не заполняла какие-либо сведения о себе в данном документе. Банковская карта №** **** 1551 ей не знакома, ранее она такой картой не пользовалась, никому ее не передавала, доступ к банковским счетам также не предоставляла. (дата) на какую-либо банковскую карту денежные средства на сумму 22 908 рублей 00 копеек от ООО «УралВторЛом» она не получала, ФИО26 А. Ю. ранее не был знаком (т. 2 л.д. 21-24).

Согласно показаний свидетеля ФИО5, он никогда не сдавал лом металла в пункте приема лома по адресу: (адрес) ранее его отчим ФИО33 занимался поисками металла с металлоискателем. В дальнейшем иногда они совместно сдавали добытый лом металла, в том числе, используя его (ФИО5) паспортные данные для сдачи. Лом они всегда сдавали по адресу: (адрес). Лом в этих случаях всегда фактически заносил в пункт приема его отчим, приемщиков лома он никогда не видел. Отчим перестал заниматься поисками метала в 2024 году. (дата) лом металла по адресу: (адрес)А, он не сдавал, его отчим ФИО33 также лом металла в данный пункт приема в указанную дату не сдавал, никаких актов ни отчим, ни он лично не оформляли. В настоящий момент он пользуется следующими банковскими картами: АО «Альфа-Банк» №, ПАО «Челябинвестбанк» №, АО «ТБанк» №. Банковская карта №******№ ему не принадлежит. Никаких денежных средств (дата) на его банковские карты от ООО «УралВторЛом» не поступало. Предполагает, что его паспортные данные были использованы в связи с тем, что ранее он сдавал лом металла в пункт приема лома ООО «УралВторЛом» по адресу: (адрес), с предоставлением своего паспорта поясняет, что иногда по указанному адресу: (адрес), металл сдавал совестно с отчимом и его брат ФИО17. Он также предоставлял для сдачи лома свой паспорт гражданина РФ. Ему достоверно известно, что (дата) его брат не сдавал лом металла в пункт приема лома по адресу: (адрес) денег на свои банковские карты его брат от ООО «УралВторЛом» не получал. (т. 2 л.д. 27-29)

Согласно показаний свидетеля ФИО33, он является отчимом ФИО5 и ФИО17. В период с 2021 по 2024 он занимался поисками металла с металлоискателем. Иногда они совместно с ФИО5 и ФИО24 сдавали добытый лом металла, в том числе, используя их паспортные данные для сдачи. Лом они всегда сдавали по адресу: (адрес). Лом в этих случаях всегда фактически заносил в пункт приема он лично. Ему знаком приемщик лома ФИО19, который работал в тот период в пункте прием лома по адресу: (адрес). Я перестал заниматься поисками метала в 2024 году. После этого ни он, ни ФИО24 и ФИО5 более ни разу не сдавали лом. (дата) и (дата) лом металла по адресу: (адрес)А, он не сдавал, ФИО5 и ФИО24 также лом металла в данный пункт приема в указанные даты не сдавали. Никаких денежных средств на его банковские карты от ООО «УралВторЛом» не поступало. Банковская карта №******№ ему не принадлежит, предполагает, что паспортные данные ФИО5 и ФИО24 были использованы в связи с тем, что ранее мы сдавали лом металла в пункт приема лома ООО «УралВторЛом» по адресу: (адрес), с предоставлением их паспортов (т. 2 л.д. 31-33).

Согласно показаний свидетеля ФИО32, он трудоустроен в ООО «УралВторЛом» в должности контролера лома черных и цветных металлов с (дата). Его рабочее место находится в пункте приема металла, расположенного по адресу: (адрес)А. График его работы составляет 4/4, рабочее время с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут. С (дата) на указанном пункте приема металла был неофициально трудоустроен ФИО26 А. Ю. в должности контролера лома, который являлся его сменщиком. С 2022 года по 2025 год, ФИО26 А.Ю. работал в их организации в указанной должности, на другом пункте приема металла. (дата) его сменил ФИО26 А.Ю., и далее его смены были с (дата) по (дата). В указанные смены он металл не принимал, так как не было клиентов. Он прибыл на смену (дата) в утреннее время, однако ФИО26 А.Ю. в этот момент на смене не было, о чем он сообщил руководству ООО «УралВторЛом». Позднее он принимал участие в инвентаризации, в ходе которой была выявлена недостача. Затем также стало известно, что ФИО26 А.Ю., находясь на своем рабочем месте, осуществил хищение денежных средств ООО «УралВторЛом», с расчетного счета организации, внося недостоверные сведения в приемо-сдаточные акты. Он какие-либо денежные средства ООО «УралВторЛом» не похищал, соучастником ФИО26 А.Ю. не является, о своих действиях ФИО26 А.Ю. ему также не рассказывал (т. 2 л.д. 40-42).

Согласно показаний свидетеля ФИО20, он трудоустроен в ИП ФИО34 в должности водителя с 2025 года. ИП ФИО34 сотрудничает с организацией ООО «УралВторЛом» - оказывает услуги по перевозке лома черных и цветных металлов. (дата) он прибыл на пункт приема металла организации ООО «УралВторЛом», расположенный по адресу: (адрес)А, на грузовом автомобиле марки «***», г/н № регион, для того, чтобы вывезти лом металла, и визуально обнаружил, что отсутствует тот объем лома, который изначально предполагался к вывозу. В пункте приема находился контролер Лапшов Олег. После чего, он сообщил о случившемся руководству ООО «УралВторЛом» (т. 2 л.д. 45-47).

Согласно показаний свидетеля ФИО8, организация ООО «УралВторЛом ей не знакома, ранее она в указанную организацию с целью сдачи лома не обращалась. На руки приемно-сдаточный акт № от (дата) она не получала, денежные средства на сумму 11 466 рублей от ООО «УралВторЛом» не получала. Банковская карта №** **** 3067 ей неизвестна, она сама банковскими картами не пользуется, расчетные счета в банках у нее не открыты (т. 2 л.д. 77-80).

Согласно показаний свидетеля ФИО3, ФИО26 А. Ю. ее знакомый, ей известно, что у него имеются её паспортные данные. Примерно в конце января 2026 года, ФИО26 А.Ю. объяснил, что у него возникли проблемы с банковскими картами, а также переводами, попросил помочь ему, сказал, что он сделает несколько переводов денежных средств со счета организации ООО «УралВторЛом», где он работал, на находящуюся у неё в пользовании банковскую карту банка ООО «ОЗОН Банк» №** **** №, открыта на имя её матери ФИО18, она пользуется с ее согласия указанной банковской картой. ФИО26 А.Ю. пояснил, что ему необходимо получить таким образом заработную плату, так как он в тот момент работал в указанной организации. (дата) ей на указанную банковскую карту был осуществлен перевод денежных средств на сумму 10 497 рублей 50 копеек от ООО «УралВторЛом», по просьбе ФИО26 А. Ю., денежные средства на сумму 10 497 рублей она перевела по номеру телефона +№, получатель ФИО15 Л., банк получателя АО «ТБанк». Насколько ей известно, указанным получателем денежных средств является мать ФИО26 А.Ю. Затем, аналогичным образом, (дата) ей на указанную банковскую карту банка ООО «ОЗОН Банк» №** **** № был осуществлен перевод денежных средств на сумму 14 282 рубля 50 копеек от ООО «УралВторЛом», по просьбе ФИО26 А.Ю., она перевела денежные средства на сумму 14 621 рубль на банковскую карту банка ПАО «Газпромбанк», последние четыре цифры карты – 5492. Аналогичным образом, (дата) ей на банковскую карту банка ООО «ОЗОН Банк» был осуществлен перевод денежных средств на сумму 1 960 рублей 00 копеек, а также еще один перевод на сумму 48 465 рублей 90 копеек от ООО «УралВторЛом», и она перевела 48 000 рублей по просьбе ФИО26 А.Ю. на банковскую карту ФИО26 А.Ю., которая открыта на его имя в «Единый ЦУПИС». О том, что денежные средства были похищены ФИО26 А.Ю., ей известно не было. Клиентом организации ООО «УралВторЛом» она не являлась, с целью сдачи металла в данную организацию никогда не обращалась, на руки приемо-сдаточный акт № от (дата), приемо-сдаточный акт № от (дата), приемо-сдаточный акт № от (дата) никогда не получала, также не заполняла какие-либо сведения о себе в данных документах. Транспортное средство марки «Газель», государственный регистрационный знак С112АО 774 регион, у неё в собственности либо в пользовании не имеется, ранее о нем не слышала (т. 2 л.д. 106-109)

Согласно показаний свидетеля ФИО35 (оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по (адрес)), в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО26 А. Ю. находясь в период с (дата) по (дата) на своем рабочем месте в пункте приема металла, расположенного по адресу: (адрес)А, осуществил хищение денежных средств с банковского счета организации ООО «УралВторЛом», внося заведомо ложные сведения в приемо-сдаточные акты за указанный период. (дата) ФИО26 А.Ю. был доставлен в Отдел полиции «Калининский» УМВД России по (адрес) для дальнейшего разбирательства, где дал признательные показания (т. 2 л.д. 116-119).

Согласно показаний свидетеля ФИО31, он трудоустроен в ООО «УралВторЛом» в должности заместителя директора с июня 2022 года. В его должностные обязанности входит обеспечение экономической безопасности организации, пресечение правонарушений, совершенных сотрудниками организации, выявление недостачи. Основным видом деятельности организации является торговля оптовая отходами и ломом. У организации на территории (адрес) имеются 9 пунктов приема металла, один из них расположен по адресу: (адрес)А. Ранее, в период (дата) по (дата) у них в организации был официально трудоустроен в ООО «УралВторЛом» в должности контролера лома 2 разряда ФИО19, (дата) года рождения. В указанный период ФИО26 А.Ю. работал на пункте, расположенном по адресу: (адрес), однако примерно в июне 2025 года указанный пункт приема металла закрылся в связи с тем, что истек срок аренды участка местности по данному адресу, и он был уволен из организации по собственному желанию. Затем, примерно в январе 2026 года, ФИО26 А.Ю. было предложено снова выйти на работу, однако уже в другой пункт приема металла, а именно расположенный по адресу: (адрес)А. Так, ФИО26 А.Ю. согласился, однако попросил о неофициальном трудоустройстве, так как у него были заблокированы банковские счета, и он приступил к работе примерно с (дата). Так, по договоренности с директором, размер его заработной платы должен был составлять сумму 35 000 рублей в месяц, которая будет выплачиваться по истечении каждого месяца по итогам работы, таким образом выплаты аванса не предполагалось, на что ФИО26 А.Ю. согласился. Рабочая смена ФИО26 А.Ю. была с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, график работы составлял 4/4. Однако у них также имелась устная договоренность о том, что ФИО26 А.Ю. проработает около месяца на испытательном сроке, а затем будет официально трудоустроен в организации на указанной должности. Так как ранее ФИО26 А.Ю. был официально трудоустроен в должности контролера лома 2-го разряда, с ним также устно были обговорены его должностные обязанности, которые ему также были ранее известны, куда входили: получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, технологического оборудования, параметрах технологического режима и производственных заданий по приемке лома и отходов черных и цветных металлов; проверка состояния средств связи, работоспособности весового и технологического оборудования, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда участка приемки лома и отходов черных и цветных металлов; устранение неисправностей обслуживаемого оборудования в пределах своей компетенции на участке приемки лома и отходов черных и цветных металлов; проверка партий лома и отходов на соответствие сопроводительным документам; выполнение вспомогательных операций при проведении радиационного контроля лома и отходов черных и цветных металлов; предупредительный пиротехнический контроль и проверка лома и отходов черных и цветных металлов на взрывоопасность; визуальная оценка засоренности, сорта и вида лома и отходов черных и цветных металлов на соответствие стандартам; составление и печать приемосдаточного акта, оформление оплаты по приемосдаточному акту, формирование и печать чека для сдатчика лома; оформление документации входного контроля поступившего лома и отходов черных и цветных металлов; погрузка лома и отходов черных и цветных металлов в транспортные средства; извлечение из лома цветных металлов и нержавеющих сталей; складирование лома и отходов черных и цветных металлов по видам, группам, маркам сплавов и сортам в соответствии с действующими стандартами и инструкциями; извлечение взрывоопасных (закрытых емкостей) и неметаллических предметов (резиновых, деревянных, пластмассовых); выполнение вспомогательных операций при ремонте обслуживаемого оборудования. Кроме того, контролер лома 2-го разряда несет административную, дисциплинарную и материальную, а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, и уголовную ответственность за: невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний непосредственного руководителя; невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач; неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях; недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы; непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам; не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины. Также, на указанном пункте приема металла, расположенном по адресу: (адрес), на рабочем месте контролера находился рабочий планшет, на котором установлено программное обеспечение «Jump.Finance». С использованием указанного программного обеспечения контролер заполняет приемо-сдаточные акты, куда вписывает персональные данные клиента, предоставляющего металл (лом), в некоторых случаях транспортное средство, на котором был привезен металл, а также реквизиты банковской карты, банковского счета либо абонентского номера телефона, привязанного к счету, по которым необходимо произвести оплату предоставленной продукции. Далее по указанным реквизитам автоматически перечисляются клиенту денежные средства с расчетного счета организации ООО «УралВторЛом» №, открытого в АО «ТБанк». Кроме того в указанном программном обеспечении сохраняются данные обратившихся клиентов, таким образом ими можно воспользоваться в дальнейшем. Помимо этого, у каждого приемщика имелся свой логин и пароль, которыми пользуется только он, они известны только конкретному приемщику, а также мне и директору ФИО21 (дата) был направлен грузовой автомобиль на указанный пункт приема металла, расположенный по адресу: (адрес)А, в целях вывоза лома с пункта приема. Через некоторое время директору позвонил водитель грузовика ФИО20 и рассказал о том, что в пункте приема отсутствует тот объем лома, который изначально предполагался к вывозу. Им было выявлено, что действительно отсутствует тот объем лома, который должен был там находиться в соответствии с приемо-сдаточным актами, сразу же была проведена инвентаризация, составлен акт № о результатах инвентаризации, согласно которому на площадке, расположенной по адресу: (адрес)А, отсутствует 641, 1 кг лома меди, 387, 6 кг лома алюминия, 321, 3 кг лома латуни, 17 278 кг железного лома. Указанная недостача лома возникла за период с (дата) по (дата), когда осуществляли свою деятельность ФИО26 А. Ю. и ФИО32, по графику, который согласовывался между ними лично. Какой-либо задолженности по невыплате заработной платы перед ФИО26 А.Ю. у ООО «УралВторЛом» не было, какие-либо иные должности он также не занимал, на совмещении не работал, подработкой в организации не занимался, больничные, отпуска за указанный период он не брал. (дата) от ФИО32 стало известно, что ФИО26 А.Ю. в пункте приема отсутствует, хотя он должен был дождаться своего сменщика ФИО36

ФИО26 А.Ю. неправомерно осуществил следующие переводы денежных средств с расчетного счета ООО «УралВторЛом» №, открытого в АО «ТБанк»:

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием собственных персональных данных на расчетный счет №, открытый на имя ФИО26 Т.В. в АО «ТБанк», к которому привязана банковская карта №, на сумму 29 рублей 00 копеек;

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО2 на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта № на сумму 31 599 руб. 21 коп.;

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО3 на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта №** **** 2806 (более полные данные карты мне неизвестны) на сумму 10 549 рублей 99 копеек;

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО4 на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта № на сумму 35 040 руб. 33 коп.;

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО5 (в указанном акте его фамилия указана как «Ватовский», в акте допущена опечатка) на расчетный счет №, открытый на имя ФИО26 Т.В. в АО «ТБанк», к которому привязана банковская карта №, на сумму 15 308 руб. 16 коп.;

- (дата) внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО6, на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта №** **** 4809 (более полные данные карты мне неизвестны), на сумму 55 902 рубля 92 коп.;

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО17 на расчетный счет, открытый в ООО НКО «Мобильная карта», к которому привязана банковская карта №** **** 3067 (более полные данные карты ему неизвестны), на сумму 58 008 рублей 60 копеек;

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО7 на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта № на сумму 20 819 руб. 58 коп.;

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных ФИО8, на расчетный счет, открытый в ООО НКО «Мобильная карта», к которому привязана банковская карта №** **** 3067 (более полные данные карты мне неизвестны) на сумму 11 523 рубля 33 копейки;

- (дата) внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО9, на расчетный счет, открытый в ООО «ОЗОН Банк», к которому привязана банковская карта №** **** 4422 (более полные данные карты мне неизвестны), на сумму 48 708 рублей 23 копейки.

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт

№ от (дата) с использованием персональных ФИО10, на расчетный счет, открытый в АО «Альфа-Банк», к которому привязана банковская карта №на сумму 41 841 руб. 17 коп.;

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО10 на расчетный счет, открытый в АО «Альфа-Банк», к которому привязана банковская карта №, на сумму 28 336 руб. 98 коп.;

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО11, на расчетный счет, открытый в ООО НКО «Мобильная карта», к которому привязана банковская карта №** **** 3067 (более полные данные карты мне неизвестны) на сумму 60 737 рублей 18 копеек;

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО12, на расчетный счет, открытый в АО «Райффайзенбанк» к которому привязана банковская карта №на сумму 21 754 рубля 23 копейки;

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО13 на расчетный счет, открытый в АО «ОТП Банк» к которому привязана банковская карта №на сумму 23 022 руб. 54 коп.;

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных ФИО10, на расчетный счет, открытый в АО «Райффайзенбанк» к которому привязана банковская карта №на сумму 40 380 рублей 90 копеек;

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО10 на расчетный счет, открытый в АО «Райффайзенбанк» к которому привязана банковская карта №, на сумму 61 928 рублей 10 копеек;

- (дата), внеся заведомо ложные сведения в приемо-сдаточный акт № от (дата) с использованием персональных данных ФИО11, на расчетный счет, открытый в АО «ОТП Банк» к которому привязана банковская карта № на сумму 61 928 руб. 10 коп.;

В результате произошедшего, ООО «УралВторЛом» был причинен материальный ущерб на общую сумму 953 439 рублей 72 копейки (т. 2 л.д. 120-127).

Кроме того, вина ФИО26 А. Ю. в совершении преступления подтверждается письменными материалами дела:

- заявлением ФИО21 о преступлении, согласно которому ФИО21 просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период времени с (дата) по (дата), находясь в помещении ООО «УралВторЛом», расположенном по адресу: (адрес)А, тайно, с банковского счета, похитило денежные средства, принадлежащее ООО «УралВторЛом» на общую сумму 953 439 рублей 72 копейки, причинив организации материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере (т. 1 л.д. 4)

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи (адрес) по (адрес)

(адрес), где расположен пункт приема металла ООО «УралВторЛом», как место совершения преступления, где ФИО26 А.Ю. тайно, с банковского счета были похищены денежные средства, принадлежащие ООО «УралВторЛом», в крупном размере (т. 1 л.д. 12-19)

- протоколом выемки, согласно которой у представителя потерпевшего ФИО21 изъяты компакт-диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ООО «УралВторЛом» из АО «ТБанк», приемо-сдаточные акты, содержащиеся на 42 листах формата А4, реестр документов «Поступление» за период с (дата) по (дата) на 2 листах формата А4. (т. 1 л.д. 62-64)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены копия устава ООО «УралВторЛом», копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «УралВторЛом», копия решения № собрания учредителей ООО «УралВторЛом» от (дата), копия выписки из реестра лицензий от (дата), копия паспорта электронных весов, копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от (дата), копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от (дата), акт № о результатах инвентаризации от (дата), инвентаризационная опись от (дата), компакт-диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ООО «УралВторЛом» из АО «ТБанк», приемо-сдаточные акты, содержащиеся на 42 листах формата А4, реестр документов «Поступление» за период с (дата) по (дата) на 2 листах формата А4 (т. 1 л.д. 109-156), которые признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 36-59; 65-108; 157)

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены справки о проведении операций из ООО «ОЗОН Банк», сведения о транзакциях из ООО «ОЗОН Банк», прилагаемые к протоколу допроса свидетеля ФИО2 от (дата), сведения о транзакциях из ООО «ОЗОН Банк», прилагаемые к протоколу допроса свидетеля ФИО7 от (дата), скриншот из мобильного приложения АО «ТБанк», прилагаемый к протоколу допроса свидетеля ФИО37 от (дата), скриншоты из мобильного приложения ПАО «Сбербанк», прилагаемые к протоколу допроса свидетеля ФИО38 от (дата), скриншот из мобильного приложения АО «ТБанк», прилагаемый к протоколу допроса свидетеля ФИО39 от (дата), скриншоты из мобильного приложения ПАО «Промсвязьбанк», прилагаемые к протоколу допроса свидетеля ФИО40 от (дата), справки о проведении операций из ПАО «Сбербанк», сведения о транзакциях из ПАО «Сбербанк», прилагаемые к протоколу допроса свидетеля ФИО4 от (дата), скриншоты из мобильного приложения ПАО «Сбербанк», прилагаемые к протоколу допроса свидетеля ФИО41 от (дата), скриншоты из мобильного приложения ПАО «Сбербанк», прилагаемые к протоколу допроса свидетеля ФИО42 от (дата), скриншот из мобильного приложения АО «ТБанк», прилагаемый к протоколу допроса свидетеля ФИО43 от (дата), скриншот из мобильного приложения АО «ТБанк», прилагаемый к протоколу допроса свидетеля ФИО44 от (дата), скриншоты из мобильного приложения ПАО «Сбербанк», прилагаемые к протоколу допроса свидетеля ФИО45 от (дата), скриншоты из мобильного приложения АО «ТБанк», прилагаемые к протоколу допроса свидетеля ФИО46 от (дата), сведения о транзакциях из мобильного приложения ООО «ОЗОН Банк», прилагаемые к протоколу допроса свидетеля ФИО3 От (дата), (т. 2 л.д. 130-139) которые признаны вещественным доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 140-141)

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены справка об операциях по счету из АО «Райффайзенбанк», счет-выписка из АО «ОТП Банк», информация об операциях по карточному электронному средству платежа из ООО НКО «Мобильная карта», скриншот из мобильного приложения «Единый ЦУПИС», изъятые в ходе выемки у подозреваемого ФИО26 А.Ю. от (дата), ответ на запрос из АО «ТБанк», ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 231-236), которые признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 237)

- протоколом выемки, в ходе которой у подозреваемого ФИО26 А.Ю. изъяты справка об операциях по счету из АО «Райффайзенбанк», счет-выписка из АО «ОТП Банк», информация об операциях по карточному электронному средству платежа из ООО НКО «Мобильная карта», скриншот из мобильного приложения «Единый ЦУПИС» (т. 2 л.д. 196-198).

Исследованные в судебном заседании доказательства суд признает имеющими юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, не содержат противоречий, они последовательны, дополняют друг друга, детально описывают обстоятельства происшедших событий, являются достоверными, а в совокупности достаточными для вывода суда о доказанности вины ФИО26 А. Ю. Оснований не доверять указанным доказательствам у суда не имеется.

Оценив исследованные доказательства, суд, признавая их полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого ФИО26 А. Ю. в совершении хищения денежных средств потерпевшего ООО «УралВторЛом».

Факт противоправного завладения денежными средствами потерпевшего ООО «УралВторЛом» объективно подтверждается как показаниями подсудимого ФИО26 А. Ю., так и иными материалами уголовного дела.

Суд считает возможным принять за основу приговора признательные показания подсудимого ФИО26 А. Ю., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, и обвиняемого, не противоречащих фактическим обстоятельствам дела.

Принимая в качестве доказательств виновности ФИО26 А. Ю. его собственные показания, данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, суд учитывает, что его показания носят последовательный и согласованный характер. Допросы ФИО26 А. Ю. проведены в соответствии с требованиями, предъявляемыми уголовно-процессуальным законом, в том числе в присутствии защитника.

Таким образом, у суда нет оснований полагать, что ФИО26 А. Ю., давая признательные показания, оговорил себя.

Также вина ФИО26 А. Ю. подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО21, свидетелей ФИО2, ФИО7, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО4, ФИО10, ФИО13, ФИО5, ФИО33, ФИО32, ФИО20, ФИО47, ФИО26 Т. В., ФИО3, ФИО35, ФИО31, которые подтверждают причастность ФИО26 А. Ю. к совершению хищения денежных средств ООО «УралВторЛом»

Объективно вина ФИО26 А. Ю. в совершении преступления подтверждается письменными доказательствами. Оснований сомневаться в письменных доказательствах у суда не имеется.

Письменные доказательства, указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу. Грубых нарушений Закона при их получении и представлении в дело, которые бы могли послужить основанием к признанию имеющихся доказательств недопустимыми, в соответствии со ст.75 УПК РФ, судом не установлено.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, которые являются неустранимыми и создают препятствие для рассмотрения уголовного дела судом, органами следствия не допущено.

Осмотры предметов, проверка показаний на месте проведены надлежащим лицом правоохранительных органов, с участием понятых, по итогам следственного действия составлен протокол, подписанный всеми участниками без замечаний и дополнений.

Анализируя перечисленные доказательства, суд отмечает, что они полностью согласуются между собой в описании обстоятельств, являющихся предметом судебного следствия, не содержат противоречий или неясностей, которые могли бы свидетельствовать о непричастности подсудимого к краже с банковского счета денежных средств потерпевшего в период с (дата) по (дата).

Факт противоправного завладения имуществом ООО «УралВторЛом», характер действий подсудимого, размер похищенных денежных средств объективно подтверждается как показаниями представителя потерпевшего, так и иными материалами дела, приведенными выше, и не оспариваются самим подсудимым. Собранные по делу доказательства согласуются между собой, их совокупность указывает на обоснованность предъявленного подсудимому обвинения по рассматриваемому преступлению. Из этих доказательств с очевидностью следует, что время, место и способ совершения ФИО26 А. Ю. хищения денежных средств ООО «УралВторЛом» надлежит считать достоверно установленными.

Действия ФИО26 А. Ю. по завладению денежными средствами ООО «УралВторЛом» носили тайный характер, были обусловлены корыстными побуждениями и завершились достижением желаемой для подсудимого преступной цели, а именно распоряжением похищенными денежными средствами в своих интересах.

Для совершения хищения ФИО26 А. Ю., будучи уверенным, что за его действиями никто не наблюдает, имея доступ к банковскому счету ООО «УралВторЛом», на котором находились денежные средства потерпевшего, внося заведомо ложные сведения в приемо-сдаточные акты, перечислял со счета потерпевшего денежные средства, якобы в счет оплаты металла, на банковские карты третьих лиц, которые в последующем переводили перечисляли деньги ФИО26 А. Ю. Полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Потерпевший ООО «УралВторЛом» разрешения на распоряжение своими денежными средствами ФИО26 А. Ю. не давал.

Обстоятельства совершения преступления, хищения денежных средств с банковского счета, согласуются с протоколами осмотра документов и предметов, согласно которым, имеется сведения о списании денежных средств с банковского счета ООО «УралВторЛом» на счета третьих лиц, которые не являлись клиентами потерпевшего.

ФИО26 А. Ю. похитил денежные средства с банковского счета ООО «УралВторЛом» путем перечисления на банковские карты своих знакомых, таким образом, квалифицирующий признак «Кража с банковского счета» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Квалифицирующий признак «кража, совершенная в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Действиями ФИО26 А. Ю. потерпевшему ООО «УралВторЛом» был причинен материальный ущерб в размере 953439 рублей 72 копейки. Размер причиненного ущерба нашел свое подтверждение в судебном заседании, подсудимым не оспаривался.

Сумма ущерба подтверждается справкой об ущербе, не оспаривается подсудимым.

В соответствии примечаниями к ст. 158 УК РФ крупным признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей.

Таким образом, действия ФИО26 А. Ю. подлежат квалификации по п.п. «в,г» ч.3 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 настоящего Кодекса), в крупном размере.

С учетом сведений о личности подсудимого ФИО26 А. Ю., обстоятельств совершения им преступления, суд признает его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания подсудимому ФИО26 А. Ю., суд в соответствии со ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое отнесено к категории тяжких, его личность, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, состояние здоровья, а также обстоятельства, смягчающие его наказание.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание ФИО26 А. Ю. своей вины, в том числе явку с повинной (т.2 л.д. 143) УК РФ, раскаяние в содеянном, заглаживание вреда, причиненного преступлением, путем полного возмещения потерпевшему похищенных денежных средств (п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ) и принесения извинений потерпевшему, его неудовлетворительное состояние здоровья, неудовлетворительное состояние здоровья его матери, оказание ей помощи, положительные характеристики, а также наличие двух малолетних детей, один из которых является инвалидом (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ),

ФИО26 А. Ю. имеет постоянное место жительства и работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО26 А. Ю., судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела и общественной опасности совершенного преступления, личности ФИО26 А. Ю., который впервые совершил тяжкое преступление против собственности, учитывая, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, материальное положение ФИО26 А. Ю. с учетом его долговых обязательств, суд приходит к выводу о том, что целям назначения наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, будет соответствовать наказание в виде штрафа. Такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений и даст ФИО26 А. Ю. возможность доказать свое исправление.

Оснований для назначения подсудимому иного, предусмотренного санкцией п.п. «в,г» ч. 3 ст. 158 УК РФ наказания, по мнению суда, нет.

Суд приходит к выводу, что с учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, имеются основания для применения к наказанию ФИО26 А. Ю. положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ и назначения ФИО26 А. Ю. более мягкого вида наказания, чем то, которое назначается ему настоящим приговором, по мнению суда не имеется, поскольку какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с мотивами и целями преступления, поведением ФИО26 А. Ю. во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, не установлены.

Кроме того, учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенного преступления, характер совершенного преступления, наличие совокупности смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих, а также, закрепленный в ст. 6 УК РФ принцип справедливости, назначенного наказания, суд считает, что в данном конкретном случае, совокупность изложенных обстоятельств, свидетельствует о возможности применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, с изменением категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

Учитывая, что суд пришел к выводу о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую и ввиду заявленного потерпевшей ходатайства об освобождении ФИО26 А. Ю. от наказания за примирением между ними, суд находит, что в отношении ФИО26 А. Ю. возможно применение положений ст. 76 УК РФ, поскольку он впервые совершил преступление средней тяжести, материальный ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме, между ними состоялось примирение.

С учетом того, что ФИО26 А. Ю. загладил, вред причиненный преступлением, в полном объеме, суд считает необходимым принять отказ гражданского истца от иска, производство по гражданскому иску прекратить.

Вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии с положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО19 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в,г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного п.п. «в,г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

На основании ст. 76 УК РФ ФИО19 освободить от отбывания назначенного наказания в связи с примирением с потерпевшим.

Меру пресечения ФИО26 А. Ю. в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, которую после вступления приговора в законную силу отменить.

Принять отказ гражданского истца от иска, производству по исковому заявлению представителя потерпевшего ООО «УралВторЛом» ФИО21 к ФИО19 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в размере 953 439 рублей 72 копейки. Производство по гражданскому иску прекратить.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- копия устава, копия свидетельства о постановке на налоговый учет, копию решения собрания учредителей, копия выписки из реестра лицензий, копию паспорта электронных весов, копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу, копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), акт № о результатах инвентаризации, инвентаризационная опись, компакт-диск, содержащий выписку о движении денежных средств, приемо-сдаточные акты, реестр документов «Поступление», справки о проведении операций, сведения о транзакциях, скриншоты, счет-выписку из АО «ОТП Банк», информация об операциях по карточному электронному средству платежа из ООО НКО «Мобильная карта», ответ на запрос из АО «ТБанк», ответ на запрос из АО «Альфа-Банк» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, с подачей жалобы через Калининский районный суд (адрес).

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб, затрагивающих интересы осужденного, он вправе в течение 10 суток со дня получения копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: п/п О. А. Сапарова

Копия верна.

Судья О.А. Сапарова

74RS0№-97

Подлинный документ находится в материалах уголовного дела

№ Калининского районного суда (адрес)

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Лица

Защитник (адвокат)

Представитель потерпевшего

Исполнительные листы

Решения

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Участники

Лица

Защитник (адвокат)

Представитель потерпевшего

Ход дела

Исполнительные листы