ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23 марта 2026 года г. Екатеринбург
Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Суслова А.В., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района города Екатеринбурга Блажеца А.С., Давлетяровой Ю.В., Гвоздева В.А., подсудимого Басалаева Д.Е., защитников – адвокатов Холодова В.Л., Белоцерковской Т.С., при секретаре судебного заседания Заплатиной А.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Басалаева Дмитрия Евгеньевича, <данные изъяты> в порядке ст.91 УПК РФ задержанного 24.07.2025 г. и содержащегося под стражей в качестве меры пресечения, обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Басалаев Д.Е. совершил 3 мошенничества, то есть хищений чужого имущества путем обмана, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере.
Преступления совершены им в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.
В неустановленное следствием время, до 21.07.2025 г. неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, объединились в организованную группу для систематического совершения на территории г. Екатеринбурга мошенничеств, то есть хищений чужого имущества - денежных средств, путем обмана, под предлогом сообщения гражданам пожилого возраста заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений о попытках снятия денежных средств со счетов указанных граждан, использовании их денежных средств в противозаконных целях и предложения передать денежные средства пожилых граждан для последующего размещения их на «безопасном счете» во обеспечение сохранности предотвращения привлечения указанных пожилых граждан к уголовной ответственность.
Деятельность созданной неустановленными лицами организованной группы характеризовалась особым порядком вступления в группу, предписывающим предоставление своих персональных данных и адрес своего фактического проживания стабильностью ее состава; детальным распределением ролей, слаженностью и сплоченностью действий ее участников; конспирацией, выраженной в сокрытии иными участниками организованной группы своих реальных биографических данных, скрытностью преступных связей, для которых использовали мессенджер «Телеграмм», в целях сокрытия абонентского номера и местоположения звонившего участника преступной группы; устойчивостью и длительностью на всем протяжении совершения ряда тождественных преступлений, постоянными контактами между участниками группы и координацией их действий, направленных на достижение преступного результата через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; подчинением групповой дисциплине, наличием установленных правил осуществления незаконных действий; постоянством форм и методов мошеннических действий; а также обдумыванием согласованного сценария совершения преступлений. Устойчивость организованной группы также определялась сложившейся специализацией, направленной на совершение хищений у лиц исключительно пожилого возраста по единой схеме и в течение продолжительного промежутка времени, распределением похищенных денежных средств между членами группы.
Для обеспечения слаженной деятельности организованной группы соучастники распределили роли следующим образом:
- неустановленные лица, соблюдая установленные меры конспирации, выполняли роль «руководителей», неустановленным способом организовывали работу преступной группы, в том числе по созданию и доведению до членов преступной группы алгоритма совершения хищений, обеспечивали привлечение в преступную группу новых членов, контролировали исполнение участниками преступной группы своих обязанностей, в том числе работу непосредственно при совершении отдельных хищений, обеспечивали своевременное реагирование «администраторов» и «курьеров» на информацию, полученную от «операторов», о готовности потерпевших передать денежные средства, соответствие информации «курьера» о сумме денежных средств, полученных им от потерпевших, информации «операторов» о размере переданных потерпевшими денежных средств, своевременное передачи «курьером» похищенных денежных средств «администратору», тем самым организовывали сбор и аккумулирование денежных сумм, получаемых от «курьеров» для их последующего распределения между участниками организованной группы;
- неустановленное лицо под ником «.», соблюдая установленные меры конспирации, скрывая свои личные данные, выполнявшее роль «кадрового органа», приискивало лиц, желающих вступить в организованную группу в роли «курьера», обеспечивало первоначальную связь указанных лиц с неустановленными лицами, выполнявшими роль «администраторов», разъяснив условия приема на работу;
- неустановленные следствием лица, соблюдая установленные меры конспирации, использовавшие в мессенджере «Телеграмм» псевдонимы «.», выполняли роль «менеджеров», разъясняли лицам, желающим вступить в организованную группу в роли «курьера», условия приема на работу, направляли им правила выполнения работы «курьера», контролировали процесс верификации и вступления в должность;
- неустановленные следствием лица, использовавшие в мессенджере «Телеграмм» аккаунт с псевдонимом «Максим» выполняли роль «администраторов», координировали действия «курьеров» с «операторами», сообщали «операторам» информацию о прибытии «курьера» к месту жительства потерпевших, своевременно доводили до «курьера» информацию, получаемую в свою очередь от «операторов» о месте жительства потерпевших, сумме, подлежащей хищению, кодовом слове, которое необходимо сообщить потерпевшему, в целях получения похищаемых денежных средств, сообщали порядок дальнейших действий «курьера», инструктировали «курьера» о мерах конспирации и правилах поведения с потерпевшими, контролировал «курьера» и координировали его действия с «операторами». При этом в случае необходимости «администратор» должен был обеспечивать услуги водителей такси, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, местонахождения «курьера» до места жительства потерпевших, а также лично присутствовать и контролировать действия «курьера» при получении им денежных средств от потерпевших, сообщать «курьеру» место передачи похищенных денежных средств, полученных «курьером» непосредственно от потерпевших, «администратору» с целью их дальнейшего распределения между членами организованной группы. В целях конспирации организованной преступной деятельности «курьеры» осуществляли общение непосредственно с «администраторами», через которых получали информацию от иных участников организованной группы, при этом, роль «администратора» и роль «менеджера», могли выполнять одни и те же неустановленные лица, использующие в приложении «Telegram» одни и те же никнеймы;
- неустановленные лица, выполнявшие роль «операторов», соблюдая установленные меры конспирации, связывались с потерпевшими пожилого возраста, представляясь сотрудникам операторов сотовой связи, правоохранительных органов, военной прокуратуры федеральной налоговой службы, банковских учреждений и сообщали им заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о переводе денежных средств со счетов указанных граждан и их использования в противозаконных целях, предлагая пожилым гражданам передать денежные средства для последующего декларирования в целях подтверждения законности происхождения денежных средств; уведомляли потерпевших о прибытии «курьера», согласовывали с потерпевшими кодовое слово для передачи денежных средств «курьеру», предоставляли «администраторам» сведения о местонахождении потерпевших, для дальнейшей передачи информации «курьерам» для их личном следовании к ним для изъятия путем обмана денежных средств, о суммах денежных средств, подлежащих изъятию;
- неустановленные лица, использовавшие в мессенджере «Телеграмм» неустановленнье имена, выполняли роль «курьеров», по сведениям, полученным от «администратора», который в свою очередь получал указанные сведения от «операторов», соблюдая установленные меры конспирации, в кратчайшее время прибывали по месту нахождения потерпевших, называли им кодовое слово, полученное от «администратора», тем самым обманывая потерпевших, забирали денежные средства непосредственно у потерпевших, передавали похищенные денежные средств контролировавшему их лично при получении денежных средств от потерпевших «администратору», от которого получали часть денежных средств, полученных от потерпевших, в виде вознаграждения за свою незаконную деятельность как участника организованной группы.
В неустановленное время, но не позднее 22.07.2025, находясь неустановленном месте, неустановленное лицо по имени «.», выполнявшее роль «кадрового органа», посредством мессенджера «Телеграмм» и личного общения, предприняло меры по вовлечению Басалаева Д.Е. в состав организованной группы, разъяснив ему порядок вступления в нее, условия осуществления противоправной деятельности, обязанности и размер вознаграждения за выполнение функций «курьера».
В неустановленное время, но не позднее 22.07.2025 Басалаев Д.Е., находясь в <адрес> в г. Екатеринбурге, согласился на предложение вышеуказанного неустановленной лица и посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» мессенджера «Телеграмм», а также в ходе личного с ним общения, с корыстной целью, целью личного незаконного обогащения, объединился с неустановленными следствием лицами, в том числе с неустановленными следствиями лицами, использующими псевдонимы «.», «Максим», в организованную группу для систематического совершения на территории г. Екатеринбурга мошенничеств, то есть хищений чужого имущества - денежных средств, путем обмана у пожилых граждан и приступил к выполнению преступной роли «курьера».
При вступлении в организованную группу Басалаев Д.Е. прошел процесс верификации, посредством личного знакомства с неустановленным лицом по имени «.», привлекшим Басалаева Д.Е. в состав организованной группы, и которому достоверно были известны персональные данные Басалаева Д.Е. и адрес его фактического проживания. При этом Басалаеву Д.Е. были подробно разъяснены правила выполнения работы в качестве участника организованной группы, выполняющего роль «курьера».
Вступив в организованную группу, Басалаев Д.Е., выполняя роль «курьера», по сведениям, полученным от «администратора», который получал указанные сведения от «операторов», должен был, соблюдая установленные меры конспирации, в кратчайшее время прибывать по месту нахождения потерпевших, называть им кодовое слово, полученное от «администратора», тем самым вводить потерпевших в заблуждение относительно истинных намерений, забирать денежные средства непосредственно у потерпевших, а затем получать часть денежных средств, полученных от потерпевших, в виде вознаграждения за свою незаконную деятельность как участника организованной группы.
Для общения с участниками организованной группы Басалаев Д.Е. использовал мессенджер «Телеграмм», установленный в его мобильном телефоне марки «РОСО М6 Pro».
Во исполнение единого преступного умысла в период с 21 по 26 июля 2025 г. в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленные лица, выполнявшие роли «операторов», находясь в неустановленном месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, в том числе с Басалаевым Д.Е., с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, позвонили по телефону Потерпевший №2, <//>, находящейся по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, и, представившись сотрудниками оператора связи, военной прокуратуры, правоохранительных органов, банковского учреждения, путем обмана, ввели ее в заблуждение заведомо ложным сообщением о якобы имевшей место попытки снятия денежных средств с расчетных счетов Потерпевший №2 с целью дальнейшего использования в противоправных целях. Затем указанные лица, выполнявшее роль «оператора», действуя от имени сотрудников военной прокуратуры и банковского учреждения, предложили Потерпевший №2 передать вызванному по адресу ее проживания курьеру предварительно упакованные денежные средства в сумме 450000 рублей для якобы их дальнейшей проверки. Не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием Басалаева Д.Е., доверяя «операторам» и будучи ими обманутой, Потерпевший №2 согласилась передать им денежные средства в сумме 450000 рублей.
Полученную от Потерпевший №2 информацию о сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде», под видом которой должен действовать «курьер», неустановленный «оператор» 23.07.2025 г. около 16:38 сообщил неустановленному лицу, использовавшему в мессенджере «Телеграмм» имя «Максим», который в свою очередь, действуя согласно своей преступной роли «администратора», находясь в неустановленном месте, в ту же дату и время посредством мессенджера «Телеграмм» передал Басалаеву Д.Е. указанную информацию, а также согласовал легенду, которой Басалаеву Д.Е. необходимо придерживаться при изъятии денежных средств.
Басалаев Д.Е., выполняя свою роль «курьера» в организованной группе, действуя умышленно, с корыстной целью, 23.07.2025 г. в период с 12:00 по 16:58 прибыл к <адрес>.
После чего, Потерпевший №2 23.07.2025 г. в период с 12:00 по 16:58, будучи введенная участниками организованной группы в заблуждение относительно истинности своих намерений, вышла из места своего жительства, дошла до <адрес> и передала Басалаеву Д.Е. принадлежащие ей денежные средства в сумме 450000 рублей, упакованные в пакет черного цвета.
Басалаев Д.Е., получив денежные средства Потерпевший №2, действуя в составе организованной группы, с места преступления скрылся, похитив указанные денежные средства, получив реальную возможность распоряжения ими.
После получения Басалаевым Д.Е. наличных денежных средств в сумме 450000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, последний, в соответствии со своей преступной ролью посредством мессенджера «Телеграмм» довел информацию о получении денежных средств до неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Телеграмм» имя «Максим», исполнявшего роль «администратора».
Далее, в период с 24 по 26 июля 2025 г. в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленные лица, выполнявшие роли «операторов», находясь в неустановленном месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, позвонили по телефону Потерпевший №2, <//>, и, представившись сотрудниками банковского учреждения, путем обмана, ввели ее в заблуждение заведомо ложным сообщением о якобы имевшей место попытки снятия денежных средств с расчетных счетов Потерпевший №2 с целью дальнейшего использования в противоправных целях. Затем указанные лица, выполнявшее роль «оператора», действуя от имени сотрудников банковского учреждения, убедили Потерпевший №2 снять денежные средства в размере 1200000 рублей со счетов и передать вызванному по адресу ее проживания курьеру предварительно упакованные денежные средства в указанной сумме для якобы их дальнейшей проверки.
Потерпевший №2 не подозревая о преступных намерениях организованной группы, доверяя «операторам» и будучи ими обманутой, 26.07.2025 г. в период с 11:00 по 12:00 в отделении ПАО Сбербанк по <адрес> сняла наличные денежные средства в размере 1200000 рублей.
После чего, Потерпевший №2 26.07.2025 г. в период с 12:00 по 15:00, будучи введенная участниками организованной группы в заблуждение относительно истинности своих намерений, вышла из места своего жительства, дошла до <адрес> и передала неустановленному лицу, выполняющего роль «курьера» принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, упакованные в пакет черного цвета.
Неустановленное лицо, получив денежные средства Потерпевший №2, действуя в составе организованной группы, в том числе с Басалаевым Д.Е., с места преступления скрылся, похитив указанные денежные средства, получив реальную возможность распоряжения ими.
После получения неустановленным лицом наличных денежных средств в сумме 1200000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, последний, в соответствии со своей преступной ролью посредством мессенджера «Телеграмм» довел информацию о получении денежных средств до неустановленного лица, выполняющего роль «администратора» через в мессенджер «Телеграмм».
Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии Басалаева Д.Е., путем обмана, похитили денежные средства в общей сумме 1650000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.
Кроме того, во исполнение единого преступного умысла в период с 22 по 23 июля 2025 г. в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленные лица, выполнявшие роли «операторов», находясь в неустановленном месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, в том числе с Басалаевым Д.Е., с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, позвонили по телефону Потерпевший №3, <//> года рождения, находящейся по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, путем обмана, ввели ее в заблуждение заведомо ложным сообщением о якобы необходимости декларирования принадлежащих ей денежных средств для их сохранности в целях предотвращения мошеннических действий в отношении нее. Затем указанные лица, выполнявшее роль «оператора», действуя от имени сотрудников правоохранительных органов и налоговой службы, убедили Потерпевший №3 передать вызванному по адресу ее проживания курьеру предварительно упакованные денежные средства в сумме 600000 рублей для якобы их проверки легального получения и декларирования. Не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием Басалаева Д.Е., доверяя «операторам» и будучи ими обманутой, Потерпевший №3 согласилась передать им денежные средства в сумме 600000 рублей.
Полученную от Потерпевший №3 информацию о сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде», под видом которой должен действовать «курьер», неустановленный «оператор» 23.07.2025 г. в дневное время сообщил неустановленному лицу, использовавшему в мессенджере «Телеграмм» имя «Максим», который в свою очередь, действуя согласно своей преступной роли «администратора», находясь в неустановленном месте, в ту же дату и время посредством мессенджера «Телеграмм» передал Басалаеву Д.Е. указанную информацию, а также согласовал легенду, которой Басалаеву Д.Е. необходимо придерживаться при изъятии денежных средств.
Басалаев Д.Е., выполняя свою роль «курьера» в организованной группе, действуя умышленно, с корыстной целью, 23.07.2025 г. в период с 18:04 по 18:38 прибыл к <адрес>.
После чего, Потерпевший №3 23.07.2025 г. в период с 18:31 по 18:38, будучи введенная участниками организованной группы в заблуждение относительно истинности своих намерений, вышла из места своего жительства, у <адрес> передала Басалаеву Д.Е. принадлежащие ей денежные средства в сумме 600000 рублей, упакованные в пакет черного цвета.
Басалаев Д.Е., получив денежные средства Потерпевший №3, действуя в составе организованной группы, с места преступления скрылся, похитив указанные денежные средства, получив реальную возможность распоряжения ими.
После получения Басалаевым Д.Е. наличных денежных средств в сумме 600000 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, последний, в соответствии со своей преступной ролью посредством мессенджера «Телеграмм» довел информацию о получении денежных средств до неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Телеграмм» имя «Максим», исполнявшего роль «администратора».
Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии Басалаева Д.Е., путем обмана, похитили денежные средства в общей сумме 600000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.
Также, в период с 23 по 24 июля 2025 г. в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленные лица, выполнявшие роли «операторов», находясь в неустановленном месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, позвонили по телефону Потерпевший №1, <//> года рождения, находящейся по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, и, представившись сотрудниками военной прокуратуры, путем обмана, ввели ее в заблуждение заведомо ложным сообщением о якобы имевшей место попытки снятия денежных средств с расчетных счетов Потерпевший №1 с целью дальнейшего использования в противоправных целях. Затем указанные лица, выполнявшее роль «оператора», действуя от имени сотрудников военной прокуратуры, убедили Потерпевший №1 снять денежные средства в размере 400000 рублей со счетов и передать вызванному по адресу ее проживания курьеру предварительно упакованные денежные средства в указанной сумме для якобы их дальнейшей проверки.
Потерпевший №1 не подозревая о преступных намерениях организованной группы, доверяя «операторам» и будучи ими обманутой, 24.07.2025 г. в 11:51 в отделении ПАО «Банк ВТБ» по <адрес> сняла наличные денежные средства в размере 400000 рублей.
Полученную от Потерпевший №1 информацию о сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде», под видом которой должен действовать «курьер», неустановленный «оператор» 24.07.2025 г. в дневное время сообщил неустановленному лицу, использовавшему в мессенджере «Телеграмм» имя «Максим», который в свою очередь, действуя согласно своей преступной роли «администратора», находясь в неустановленном месте, в ту же дату и время посредством мессенджера «Телеграмм» передал Басалаеву Д.Е. указанную информацию, а также согласовал легенду, которой Басалаеву Д.Е. необходимо придерживаться при изъятии денежных средств.
Басалаев Д.Е., выполняя свою роль «курьера» в организованной группе, действуя умышленно, с корыстной целью, 24.07.2025 г. в 16:00 прибыл к <адрес>.
После чего, Потерпевший №1 24.07.2025 г., будучи введенная участниками организованной группы в заблуждение относительно истинности своих намерений, вышла из места своего жительства, у <адрес> передала Басалаеву Д.Е. принадлежащие ей денежные средства в сумме 400000 рублей, упакованные в пакет.
Басалаев Д.Е., получив денежные средства Потерпевший №1, действуя в составе организованной группы, с места преступления скрылся, похитив указанные денежные средства, получив реальную возможность распоряжения ими.
После получения Басалаевым Д.Е. наличных денежных средств в сумме 400000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, последний, в соответствии со своей преступной ролью посредством мессенджера «Телеграмм» довел информацию о получении денежных средств до неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Телеграмм» имя «Максим», исполнявшего роль «администратора».
Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии Басалаева Д.Е., путем обмана, похитили денежные средства в общей сумме 400000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.
Кроме того, во исполнение единого преступного умысла в период с 21 по 24 июля 2025 г. в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленные лица, выполнявшие роли «операторов», находясь в неустановленном месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, в том числе с Басалаевым Д.Е., с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, позвонили по телефону Потерпевший №4, <//> года рождения, находящейся по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, и, представившись сотрудниками ФСБ, правоохранительных органов, банковского учреждения, путем обмана, ввели ее в заблуждение заведомо ложным сообщением о перечислении денежных средств вооруженным силам Украины. Затем указанные лица, выполнявшее роль «оператора», действуя от имени сотрудников правоохранительных органов, военной прокуратуры, операторов связи, убедили Потерпевший №4 снять денежные средства в сумме 579000 рублей и передать вызванному по адресу ее проживания курьеру предварительно упакованные денежные средства в указанной сумме. Не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием Басалаева Д.Е., доверяя «операторам» и будучи ими обманутой, Потерпевший №4 согласилась передать им денежные средства в сумме 579000 рублей.
Полученную от Потерпевший №4 информацию о сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде», под видом которой должен действовать «курьер», неустановленный «оператор» 24.07.2025 г. в дневное время сообщил неустановленному лицу, использовавшему в мессенджере «Телеграмм» имя «Максим», который в свою очередь, действуя согласно своей преступной роли «администратора», находясь в неустановленном месте, в ту же дату и время посредством мессенджера «Телеграмм» передал Басалаеву Д.Е. указанную информацию, а также согласовал легенду, которой Басалаеву Д.Е. необходимо придерживаться при изъятии денежных средств.
Басалаев Д.Е., выполняя свою роль «курьера» в организованной группе, действуя умышленно, с корыстной целью, 24.07.2025 г. в период с 14:40 по 15:22 прибыл к <адрес>.
После чего, Потерпевший №4 24.07.2025 г. в период с 14:40 по 15:22, будучи введенная участниками организованной группы в заблуждение относительно истинности своих намерений, вышла из места своего жительства, у <адрес> передала Басалаеву Д.Е. принадлежащие ей денежные средства в сумме 579000 рублей, упакованные в пакет.
Басалаев Д.Е., получив денежные средства Потерпевший №4, действуя в составе организованной группы, с места преступления скрылся, похитив указанные денежные средства, получив реальную возможность распоряжения ими.
После получения Басалаевым Д.Е. наличных денежных средств в сумме 579000 рублей, принадлежащих Потерпевший №4, последний, в соответствии со своей преступной ролью посредством мессенджера «Телеграмм» довел информацию о получении денежных средств до неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Телеграмм» имя «Максим», исполнявшего роль «администратора».
Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии Басалаева Д.Е., путем обмана, похитили денежные средства в общей сумме 579000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Басалаев Д.Е. вину признал частично, пояснил, что 21-22 июля 2025 г. находился у себя дома по <адрес>. В мессенджере «Телеграмм» от неизвестного пришло предложение подзаработать, а именно ездить по адресам, забирать деньги и переводить. Он согласился. После чего его перевели на куратора «Максима». Для устройства он скинул фото своего паспорта и еще какие-то документы. За работу обещали 5 % от суммы денег, которые он должен забрать. Куратор ему пояснил, что он должен забирать деньги, в обменниках переводить их в криптовалюту, номер криптокошелька сообщил ему куратор. В дальнейшем он ездил по адресам на такси, которое ему заказывал куратор, адреса также сообщал куратор. 23.07.2025 г. он на такси, заказанном куратором, приехал к дому <адрес>, там его ждала женщина. Он назвал кодовое слово, которое ему сообщил куратор. Женщина отдала ему пакет с деньгами. Он поехал в обменник по <адрес>, где передал деньги оператору, сообщил номер криптокошелька. Деньги поступили на криптокошелек, куратор их сразу списал. Сколько было денег он не знает. Таким же образом он забрал деньги у женщины по <адрес> – у потерпевшей Потерпевший №2 450000 рублей, в обменнике положил деньги на криптокошек. Потом поехал на <адрес>, у потерпевшей Потерпевший №3 забрал 600000 рублей. Т.к. обменники были закрыты, по указанию куратора он приобрел авиабилеты до Москвы, слетал в Москву, положил деньги на криптокошелек. В Екатеринбург вернулся на следующий день в обед. По указанию куратора поехал на <адрес>, забрал у потерпевшей Потерпевший №1 300000 рублей. Потом поехал на <адрес>, забрал деньги у потерпевшей Потерпевший №4. Потерпевшим говорил кодовые слова, которые ему сообщал куратор. Далее поехал в обменник по <адрес>. Оператор попросила его подождать 10-15 минут, он остался ждать, и его задержали сотрудники полиции. При задержании сопротивление не оказывал, в отделе полиции все рассказал как было, написал явку с повинной. В содеянном раскаивается. Вину признает частично, т.к. в организованной группе не участвовал, с участниками не встречался. У Потерпевший №2 забрал только 450000 рублей, остальные деньги не брал. По сумме потерпевшей Потерпевший №3 согласен. Деньги потерпевшей Потерпевший №4 вернули. У Потерпевший №1 забрал 300000 рублей.
Из оглашенных показаний подсудимого Басалаева Д.Е. следует, что неизвестный к нему обратился в мессенджере «Телеграмм» под аккаунтом «.», предложил работать курьером, т.е. перевозить денежные средства, он согласился, скинул видеозаметку со своими данными и паспортом. Его связали с куратором «Максимом». В дальнейшем по указанию куратора он забирал денежные средства: 23.07.2025 г. около 13:00 у женщины по <адрес>, он забрал себе 10000 рублей, остальные перевел на криптокошелек в обменнике по <адрес>. Далее, 23.07.2025 г. около 15:00 по <адрес> забрал пакет с деньгами у женщины, деньги также положил на криптокошек. 23.07.2025 г. в вечернее время забрал пакет с деньгами у женщины по <адрес>, т.к. обменники уже не работали, по указанию кратора летал в г. Москву, где положил деньги на криптокошелек. 24.07.2025 г. по <адрес>, забрал у женщины пакет с деньгами. Затем поехал по <адрес>, также забрал пакет в деньгами у женщины. При этом всем потерпевшим он сообщал кодовое слово. Далее он поехал в криптообменник по <адрес>, где его задержали сотрудники полиции, деньги, находящиеся при нем, которые он получил от неизвестных женщин, у него изъяли (т.2 л.д.165-170, 236-239).
После оглашенных показаний Басалаев Д.Е. их подтвердил.
Не смотря на позицию подсудимого Басалаева Д.Е., его вина в совершении инкриминируемых деяний подтверждается совокупностью других доказательств по уголовному делу.
По факту хищения имущества Потерпевший №2
Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №2 (<//> г.р.) следует, что она проживает по <адрес>. 21.07.2025 г. ей на стационарный телефон поступил звонок. Звонивший представился сотрудником «Ростелекома» и выманил ее паспортные данные. 22.07.2025 г. ей на сотовый телефон поступили звонки. Звонившие представлялись сотрудниками прокуратуры – Стрельцовой, банковского надзора – Смирновым. 23.07.2025 г. в ходе разговора со Смирновым, последний убедил ее передать наличные денежные средства, находящиеся у нее, в сумме 500000 рублей, для сохранности курьеру, которого он пошлет. В этот же день она положила денежные средства в сумме 500000 рублей в пакет, вышла из квартиры и около подъезда передала пакет с деньгами мужчине, который назвал кодовое слово «ромашка». 24.07.2025 г. по указанию Смирнова она сходила в Сбербанк и сдала заявку о снятии денежных средств со своих счетов, о чем сообщила Смирнову. 26.07.2025 г. сняла со своих счетов 1200000 рублей. При этом Смирнов сообщил ей, что ее долом будет заниматься следователь Клюквин. После чего позвонил Клюквин, сказал, что отправит к ней человека для проверки денег. По указанию Клюквина она положила 1200000 рублей в пакет, прошла к <адрес>, где передала пакет с деньгами мужчине, который назвал кодовое слово «ромашка». 28.07.2025 г. ей позвонил Смирнов и сказал, что деньги вернут. 29.07.2025 г. к ней пришел сотрудник полиции и сообщил, что денежные средства она передала мошенникам. Ущерб для нее значительный (т.1 л.д.85-89).
Кроме того, вина подсудимого также объективно подтверждается письменными и вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- заявлением Потерпевший №2 от 29.07.2025 г., в котором она просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые путем обмана похитили у нее денежные средства в сумме 1700000 рублей (т.1 л.д.41);
- договорами вклада (8 вкладов), заключенными между Потерпевший №2 и АО «Сбербанк России», (т.1 л.д.45-68);
- протоколом осмотра места происшествия от 29.07.2025 г., согласно которому осмотрен участок местности у <адрес> в г. Екатеринбурге (т.1 л.д.69-73);
- протоколом осмотра места происшествия от 29.07.2025 г., согласно которому осмотрен участок местности у <адрес> в г. Екатеринбурге. Потерпевший №2 указала, где передала пакет с деньгами в сумме 1200000 рублей (т.1 л.д.74-77);
- протоколом осмотра предметов от 29.07.2025 г. согласно которого осмотрен сотовый телефон, ранее изъятый у Потерпевший №2, в телефоне обнаружены сведения о звонках за период с 22 по 26 июля 2025 г. (т.1 л.д.96-104);
- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 26.10.2025 г., согласно которого Потерпевший №2 предъявлены 3 фотографии, на одной из которых она опознала Басалаева Д.Е., как лицо, которому она 23.07.2025 г. передала пакет с деньгами в сумме 450000 рублей (т.1 л.д.112-115).
По факту хищения имущества Потерпевший №3
Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №3 (<//> г.р.) следует, что она проживает по <адрес>. По указанному адресу она хранила 600000 рублей. 24.07.2025 г. около 13:00 на домашний телефон ей позвонила девушка, представилась советником юстиции Стрельцовой, назвала полностью ее данные ФИО, дату рождения, место жительства. Стрельцова сказала, что ей известно, что у нее есть незадекларированные денежные средства в крупной сумме, что с ней свяжется инспектор ФНС Антипов. Около 16:00 позвонил Антипов, сказал, что занимается ее делом, она ему сообщила, что у нее есть 600000 рублей. Антипов убедил ее передать деньги, чтобы их задекларировать. По указанию Антипова она собрала деньги в сумме 600000 рублей, положила их в пакет. Антипов сказал, что за деньгами приедет сотрудник ФНС. По указанию Антипова она придумала кодовое слово «пудель». Около 19:00 позвонил Антипов, сказал, что сотрудник приехал. Она вышла на улицу, к ней подошел молодой человек, сказал кодовое слово, и она передала ему пакет с деньгами. 28.07.2025 г. к ней пришли сотрудники полиции и сообщили, что она стала жертвой мошенников. Ущерб для нее значительный, т.к. это были накопления с пенсии на похороны (т.1.л.д.138-140).
Кроме того, вина подсудимого также объективно подтверждается письменными и вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- заявлением Потерпевший №3 от 29.07.2025 г., в котором она просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 24.07.2025 г. обманом похитили денежные средства в размере 600 000 рублей, причинив значительный ущерб (т.1 л.д.131);
- протоколом осмотра места происшествия от 29.07.2025 г., согласно которому осмотрен участок местности у <адрес> в г. Екатеринбурге. Потерпевший №3 указала, где передала пакет с деньгами в сумме 600 000 рублей (т.1 л.д.134-135);
- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 27.10.2025 г., согласно которого Потерпевший №3 предъявлены 3 фотографии, на одной из которых она опознала Басалаева Д.Е., как лицо, которому она 23.07.2025 г. передала пакет с деньгами в сумме 600 000 рублей (т.1 л.д.141-144).
По факту хищения имущества Потерпевший №1
Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №1 (<//> г.р.) следует, что она проживает по <адрес>. 23.07.2025 г. ей на сотовый телефон поступил звонок. Звонившая представлялись сотрудником военной прокуратуры – Мироновой, которая сказала, что с ее счета была попытка списания денежных средств, что с ней свяжется сотрудник. 24.07.2025 г. поступил звонок, неизвестная представилась Ефимовой, в ходе разговора она сообщила Ефимовой о наличии денежных средств в банке. Далее Ефимова убедила ее, что нужно узнать кто из сотрудников банка работает на Украину, для чего нужно снять денежные средств, передать из курьеру, после чего их направят на экспертизу. По указанию Ефимовой, она в отделении Банка ВТБ сняла 400000 рублей. Дома деньги упаковала в пакет. Было придумано кодовое слово «муська». Около 15:55 позвонила Ефимова, сказала, что курьер приехал. Она вышла на улицу и передала пакет с деньгами мужчине, который назвал кодовое слово. 27.07.2025 г. она рассказала ситуацию сыну, который сказал, что она стала жертвой мошенников. Ущерб для нее значительный, т.к. это были накопления (т.2 л.д.32-34).
Кроме того, вина подсудимого также объективно подтверждается письменными и вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- заявлением Потерпевший №1 от 27.07.2025 г., в котором она просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 24.07.2025 г. мошенническим путем похитили у нее денежные средства в сумме 400 000 рублей (т.2 л.д.17);
- сведениями и приходным кассовым ордером о снятии Потерпевший №1 со счета 24.07.2025 г. в 09:51 400000 рублей (т.2 л.д.21, 22);
- протоколом осмотра места происшествия от 27.07.2025 г., согласно которому осмотрен участок местности у <адрес> в г. Екатеринбурге. Потерпевший №1 указала, где передала пакет с деньгами в сумме 400 000 рублей (т.2 л.д.23-26);
- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 26.10.2025 г., согласно которого Потерпевший №1 предъявлены 3 фотографии, на одной из которых она опознала Басалаева Д.Е., как лицо, которому она 24.07.2025 г. передала пакет с деньгами в сумме 400 000 рублей (т.2 л.д.35-38).
По факту хищения имущества Потерпевший №4
Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №4 (<//> г.р.) следует, что она проживает по <адрес>. 21.07.2025 г. в утреннее время ей на стационарный телефон поступили звонки. Звонившие представились сотрудниками «Ростелекома», сообщили о замене номера телефона и домофона. 22.07.2025 г. ей на сотовый телефон поступили звонки. Звонившие представлялись сотрудниками военной прокуратуры – Зубаревым, который стал обвинять ее в терроризме, попытки перевести деньги в Украину. Зубарев сказал, что ей будет назначен юрист. Потом ей позвонил юрист, представился Ковалевским. В этот день ей звонили почти каждые 10 минут. Абонент, который представился Клюква С.С. убедил ее снять денежные средства и передать ему, чтобы он положил их на безопасный счет. Она сходила в отделение Сбербанка и заказала выдачу денег, о чем сообщила Клюква С.С. 23.07.2025 г. в отделении Сбербанка сняла 579000 рублей. О снятии денег она сообщила Клюква С.С. Он сказал, что за деньгами придут на следующий день. 24.07.2025 г. в течение дня она общалась по телефону в Клюква С.С., который сказал положить деньги в пакет, обговорили кодовое слово «муська», которое скажет его человек. После 15:00 ей позвонил Клюква С.С., сказал, что человек подошел. Она вышла из дома, стала обходить дом и к ней подошел мужчина, сразу назвал кодовое слово и она передала ему пакет с деньгами. Ущерб для нее значительный, т.к. она является пенсионеркой, денежные средства являлись ее накоплениями. В помещении дежурной части ОП №5 она опознала мужчину, которому передала деньги (т.1 л.д.230-235).
Кроме того, вина подсудимого также объективно подтверждается письменными и вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- заявлением Потерпевший №4 от 25.07.2025 г., в котором она просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое путем обмана похитило у нее денежные средства в сумме 579000 рублей (т.1 л.д.166);
- выпиской по вкладу ПАО Сбербанк, согласно которой 24.07.2025 г. Потерпевший №4 сняла со счета 579000 рублей (т.1 л.д.169-170);
- протоколом осмотра места происшествия от 12.09.2025 г., согласно которому осмотрен участок местности у <адрес> в г. Екатеринбурге. Потерпевший №4 указала, где передала пакет с деньгами в сумме 579000 рублей (т.1 л.д.174-175);
- протоколом осмотра предметов от 22.10.2025 г., согласно которого осмотрен СД-Р диск, содержащий записи с камеры видеонаблюдения <адрес> за 24.07.2025 г. На видеозаписи зафиксирован Басалаев Д.Е., который в период с 15:21 по 15:24 забирает у Потерпевший №4 пакет и уходит (т.1 л.д.222-224);
- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 12.09.2025 г., согласно которого Потерпевший №4 предъявлены 3 фотографии, на одной из которых она опознала Басалаева Д.Е., как лицо, которому она передала пакет с деньгами в сумме 579000 рублей (т.1 л.д.236-239).
Также вина Басалаева Д.Е. в инкриминируемых деяниях, совершенных в отношении потерпевших, подтверждается исследованными материалами:
- протоколом изъятия от 24.07.2025 г., согласно которому у Басалаева Д.Е. изъяты 184 купюры номиналом 5000 рублей, 4 купюры номиналом 1000 рублей, сотовый телефон «РОСО М6 Pro» (т.1 л.д.181-183);
- протоколом осмотра предметов от 30.07.2025 г. были осмотрены денежные средства, изъятые у Басалаева Д.Е., в общей сумме 924000 рублей (т.1 л.д.187-208). Денежные средства в сумме 579000 рублей переданы на хранение потерпевшей Потерпевший №4 (т.1 л.д.211-213). Денежные средства в сумме 345000 рублей переданы на хранение потерпевшей Потерпевший №1 (т.1 л.д.216);
- протоколом осмотра предметов от 23.08.2025 г., согласно которому осмотрен СД-Р диск, содержащий переписку в сотовом телефоне «РОСО М6 Pro», изъятом у Басалаева Д.Е., в мессенджере «Телеграмм» с пользователем «Максим». Переписка содержит сообщения за 23, 24 июля 2025 г. 23.07.2025 г. «Максим» и Басалаев Д.Е. обсуждают обязанности Басалаева Д.Е., а также перевод полученных денежных средств в криптовалюту. Басалаев Д.Е. направляет свои персональные данные, паспортные данные. При этом от абонента «Максим» Басалаеву Д.Е. направлены адреса, с которых необходимо забрать денежные средства: <адрес> <адрес>. При этом, для перевода денежных средств в криптовалюту, полученных по <адрес>, Басалаев Д.Е. по указанию «Максима» летал в г. Москву. Также «Максим» и Басалаев Д.Е. обсуждают методы конспирации, «Максим» советует Басалаеву Д.Е. хранить полученные денежные средства в криптовалюте, для предотвращения их обнаружения и изъятия сотрудниками полиции в случае задержания Басалаева Д.Е. (т.2 л.д.73-117).
Кроме того, согласно оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1, он является оперуполномоченным ОП №5 УМВД России по г. Екатеринбургу. В ходе оперативно-розыскной работы по факту совершения мошеннических действий в отношении пожилых граждан, было установлено, что причастное лицо находится в <адрес>. 24.07.2025 г. в вечернее время он и о/у ШИВ прибыли в указанный офис, где был установлен Басалаев Д.Е., который пытается осуществить перевод денежных средств в сумме 924000 рублей в криптовалюту. Басалаев Д.Е. был задержан. При этом Басалаев Д.Е. оказал активное сопротивление. Басалаев Д.Е. был доставлен а ОП №5, в ходе выемки у Басалаева Д.Е. изъяты 184 купюры номиналом 5000 рублей, 4 купюры номиналом 1000 рублей, а также сотовый телефон «РОСО М6 Pro» (т.2 л.д.13-15).
Оценивая в совокупности исследованные доказательства, суд находит их достоверными, допустимыми, а своей совокупности достаточными для рассмотрения дела и считает доказанной вину подсудимого в предъявленном ему обвинении. Суммы похищенных денежных средств установлены из показаний потерпевших, которые подтверждаются материалами дела, и сомнений у суда не вызывают.
В судебном заседании действия Басалаева Д.Е. квалифицированы государственным обвинителем по 4 эпизодам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сторона защиты, подсудимый указали на отсутствие квалифицирующего признака организованной группы, т.к. подсудимый действовал в качестве курьера, с иными участниками группы не встречался, оспаривали сумму ущерба потерпевшей Потерпевший №2, т.к. Басалаев Д.Е. был задержан 24.07.2025 г. и остальные денежные средства у Потерпевший №2 не забирал.
Суд находит квалификацию, предложенную государственным обвинителем, верной, основанной на материалах уголовного дела и нашедшей свое подтверждение в судебном заседании, а доводы стороны защиты – голословными, опровергающимися исследованными доказательствами.
В основу обвинительного приговора судом положены: показания потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №4, которым был причинен ущерб хищением денежных средств Басалаевым Д.Е.; показаниями свидетеля Свидетель №1, а также показаниями самого подсудимого Басалаева Д.Е. об обстоятельствах хищения им денежных средств у потерпевших.
Показания подсудимого, данные в ходе предварительного следствия и суда, потерпевших, свидетеля полны, последовательны и согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями закона, и объективно подтверждаются письменными материалами дела по всем существенным моментам, в том числе заявлениями потерпевших о привлечении к уголовной ответственности, протоколами осмотров мест происшествий, перепиской Басалаева Д.Е. с куратором, обнаруженной в телефоне Басалаева Д.Е., протоколами опознания Басалаева Д.Е. Какой-либо заинтересованности потерпевших, свидетеля в исходе данного уголовного дела суд не усматривает.
Исследовав и оценив совокупность вышеприведенных доказательств, суд приходит к выводу, что Басалаев Д.Е. совершил инкриминируемые ему органами предварительного расследования преступления.
Все преступления подсудимым совершены путем обмана потерпевших с помощью сообщения им заведомо ложных сведений, под воздействием которых потерпевшие передали, принадлежащие им денежные средства Басалаеву Д.Е. В судебном заседании достоверно установлено, что Басалаев Д.Е., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими участниками группы, в соответствии с отведенной ему ролью «курьера», приезжал к месту жительства потерпевших, где в соответствии с полученной от соучастника указаниями, тем самым обманывал потерпевших для завладениях их денежными средствами, которые к его приезду уже вводились в заблуждение иными участниками группы. Далее Басалаев Д.Е. забирал у потерпевших денежные средства, а затем осуществлял перевод похищенных денежных средств в криптовалюту и перевод на подконтрольные преступной группе расчетные счета, оставляя при этом себе часть денежных средств в виде вознаграждения за свою незаконную деятельность от получаемых от потерпевших сумм. При этом, Басалаев Д.Е. в силу уровня своего образования и жизненного опыта достоверно осознавал, что законных оснований для получения им данных денежных средств не имеется и что потерпевшие передают денежные средства, будучи введенными в заблуждение.
Фактически установленные в судебном заседании обстоятельства совершения каждого преступления свидетельствуют о прямом умысле на совершение обманных действий с целью завладения денежными средствами потерпевших, которые совершались Басалаевым Д.Е. по четко спланированной и организованной схеме.
Подсудимый при совершении всех преступлений действовал с корыстной целью, поскольку после каждого совершенного хищения имущества, имея реальную возможность для их возвращения потерпевшему, не сделал этого, сразу после завладения имуществом, получил реальную возможность пользоваться им и распоряжался похищенным по своему усмотрению, что также свидетельствует о том, что преступления являются оконченными.
Квалифицирующий признак – совершение преступлений организованной группой также, по мнению суда, нашел своё подтверждение, а довод стороны защиты и подсудимого об отсутствии указанного квалифицирующего признака подлежит отклонению как несостоятельный.
Согласно ч.3 ст.35 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Как следует из материалов уголовного дела, совершая вышеуказанные преступные действия в отношении потерпевших каждый соучастник выполнял отведенную роль по исполнению общего умысла, направленного на мошенничество. Действия подсудимого Басалаева Д.Е. и иных лиц четко организовывались и планировались организатором. Между подсудимым и неустановленными соучастниками имелась постоянная связь, в результате которой они выработали специфические методы деятельности по подготовке к преступлению и его совершению. Деятельность одного из соучастников дополняла деятельность другого, что позволяло достичь общих для них последствий. Данная группа, в состав которой входил подсудимый Басалаев Д.Е., была устойчива и организованна, о чем свидетельствует ее сплоченность, тесная и длительная взаимосвязь между ее членами, распределение ролей участников группы при совершении преступления, постоянство форм и методов преступной деятельности, надлежащая конспирация с их стороны, предшествующая совершению преступления необходимая подготовка, неукоснительный контроль за действиями соучастников, в частности курьеров.
То обстоятельство, что Басалаев Д.Е. сам непосредственно не встречался с остальными соучастниками, правового значения для квалификации его действий не имеет. Он в составе организованной группы принял непосредственное участие в совершении мошенничества путем заранее определенных ему ролей – забирать деньги у потерпевших, зная, что другие соучастниками в телефонных разговорах уже обманули потерпевших, сообщая ложные сведения, а в дальнейшем, выполняя указания неустановленного члена организованной группы, принимал меры к переводу денежных средств потерпевших в криптовалюту, обеспечивая возможность распоряжения похищенным, иным участникам группы.
Об участии Басалаева Д.Е. как члена организованной группы в мошенничестве свидетельствуют показания самого Басалаева Д.Е., данные в ходе предварительного следствия и в ходе судебного следствия в части, а также содержание его переговоров с «куратором», свидетельствующих о принятых мерах конспирации при получении от потерпевших денежных средств и переводе денег на подконтрольные счета.
При этом Басалаев Д.Е., вовлеченный неустановленным организатором в качестве участника организованной группы в роли курьера, осознавал наличие такой группы, в рамках которой он действовал совместно с иными соисполнителями, с которыми обменивался информацией для совершения мошенничества, получал от них различные указания, что обеспечивало бесперебойную работу всей группы.
С учетом изложенного, доводы защитника, а также подсудимого, изложенные им в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия о том, что он действовал вне группы, суд признает несостоятельными, противоречащими фактически установленным обстоятельствам и исследованным доказательствам, расценивается как способ защиты из желания преуменьшить степень своей вины, и преследует цель уйти от ответственности за содеянное.
Размер материального ущерба, причиненного преступлением Потерпевший №2 в сумме 1650000 рублей, Потерпевший №3 в сумме 600000 рублей, Потерпевший №1 в сумме 400000 рублей, Потерпевший №4 в сумме 579000 рублей установлен судом из показаний самих потерпевших, частично самого подсудимого и сомнений у суда не вызывает.
При этом, суд обращает внимание, что вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество в составе организованной группы по признаку "причинение значительного ущерба гражданину" либо по признаку "в крупном размере" или "в особо крупном размере", следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы.
Таким образом, доводы Басалаева Д.Е., что он у потерпевшей Потерпевший №2 забрал только 400000 рублей, а остальные денежные средства он не брал, в связи с чем сумму ущерба данной потерпевшей в размере 1650000 рублей, он не признает, суд признает не состоятельными и не основанными на уголовном законе.
При рассмотрении доводов подсудимого, что потерпевшей Потерпевший №4 денежные средства были возвращены, суд обращает внимание, что Басалаев Д.Е. после получения денежных средств от Потерпевший №4 возле <адрес>, как участник организованной группы получил полную возможность к распоряжению данными денежными средствами, прибыл в пункт обмена по <адрес> где при попытке перевода денежных средств на подконтрольный организованной группы криптокошелек, был задержан сотрудниками полиции. Таким образом, преступные действия Басалаева Д.Е. по завладению имуществом Потерпевший №4 являются оконченными.
Размер ущерба, причиненного Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №4, согласно примечанию 4 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, является крупным, а Потерпевший №2 – особо крупным.
Совершенными хищениями потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №4 причинен значительный ущерб, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что все вышеуказанные лица являются пенсионерами, кроме пенсии, иных источников дохода они не имеют, в силу своего пожилого возраста и состояния здоровья трудовую деятельность осуществлять не могут. Суд принимает по внимание соотношение их пенсии к размеру ущерба и указывает на его значительность для каждого потерпевшего.
В связи с этим, квалифицирующий признак хищений «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение.
Таким образом, суд окончательно квалифицирует действия Басалаева Д.Е.:
- по факту хищения имущества Потерпевший №2 – по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере;
- по факту хищения имущества Потерпевший №3 – по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой;
- по факту хищения имущества Потерпевший №1 – по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой;
- по факту хищения имущества Потерпевший №4 – по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.
В соответствии со ст.60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания суд принимает во внимание степень и характер общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных к категории тяжких, наличие смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении подсудимого судом не установлено.
Подсудимый Басалаев Д.Е. положительно характеризуется, на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, юридически не судим, трудоустроен не официально, учитывает суд и удовлетворительное состояние здоровья подсудимого, что родные нуждаются в его заботе и поддержке, состоит в брачных отношениях. Кроме того, суд учитывает добровольное поступление Басалаева Д.Е. на службу в Вооруженные Силы России, Басалаев Д.Е. является ветераном боевых действий, выражает готовность загладить причиненные ущерб. Указанные обстоятельства суд расценивает как смягчающие наказание, предусмотренные ч.2 ст.61 УК РФ.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Басалаева Д.Е. суд учитывает фактическое признание обстоятельств совершенных преступлений, раскаяние в содеянном, осознание противоправности своей деятельности, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в указании обстоятельств совершенных преступлений, добровольное разблокирование телефона, в котором содержались следы преступлений.
Психическое состояние Басалаева Д.Е. сомнений у суда не вызывает.
Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в судебном заседании не установлено, оснований применения ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.
Принимая во внимание вышеизложенное, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, а также исходя из принципов справедливости и разумности, баланса интересов защиты личности и общества от преступных посягательств, учитывая совершение тяжких преступлений против собственности, в составе организованной группы, характеризующейся устойчивостью, четкой иерархией, распределением функций и ролей, деятельность которой направлена на систематическое совершение имущественных преступлений в отношении пожилых лиц, проживающих на территории Российской Федерации, суд приходит к выводу о не возможности исправления Басалаева Д.Е. без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы за каждое из 4-х преступлений.
Учитывая, что наказание за совершенные преступления должно достигать цель восстановления социальной справедливости, выполнять публично-превентивную функцию, оснований для применения положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении подсудимого суд не находит.
Кроме того, восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимого, а также предупреждения совершения им новых преступлений будет способствовать применение дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.4 ст.159 УК РФ, по каждому эпизоду преступлений, с учетом характера и тяжести совершенного преступления, а так же с учетом материального положения подсудимого, его личности, состояния здоровья и условий жизни его семьи.
Наряду с этим суд находит возможным не применять в отношении Басалаева Д.Е. дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Окончательное наказание Басалаеву Д.Е. подлежит назначению по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, с учетом ч.1 ст.62 УК РФ.
С учетом обстоятельств совершения преступления и личности подсудимого суд не находит оснований для изменения либо отмены избранной Басалаеву Д.Е. меры пресечения в виде заключения под стражу.
Вид исправительного учреждения подсудимому Басалаеву Д.Е. подлежит назначению на основании п. «б» ч.1 ст.58 Уголовного кодекса Российской Федерации – с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Из материалов уголовного дела следует, что Басалаев Д.Е. по настоящему уголовному делу был фактически задержан сотрудниками полиции 24.07.2025 г., в связи с чем, с указанной даты подлежит исчислять срок его задержания.
На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1 в ходе предварительного следствия заявлены гражданские иски: Потерпевший №2 на сумму 1650000 рублей, Потерпевший №3 на сумму 600000 рублей, Потерпевший №1 на сумму 400000 рублей в возмещение причиненного материального ущерба.
В судебном заседании установлено, что в результате умышленных действий подсудимого Басалаева Д.Е. потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в указанных суммах. Вместе с тем, в ходе судебного заседания установлено, что потерпевшей Потерпевший №1 органами предварительного следствия возвращены 345000 рублей. В связи с этим, на основании ст.1064 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит возмещению потерпевшим суммы причиненного ущерба, поскольку вред причинен в результате виновных действий подсудимого, за вычетом возвращенных денежных средств.
В соответствии со ст.132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации взысканию с подсудимой в доход федерального бюджета подлежат процессуальные издержки в виде расходов на оплату услуг защитников, от услуг которых Басалаев Д.Е. не отказывался, в порядке ч.1 ст.51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в размере 22458 рублей 35 коп.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308, 309, 310 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Басалаева Дмитрия Евгеньевича виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:
- за каждое из трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, со штрафом в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- за преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении потерпевшей Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 3 (три) месяца, со штрафом в размере 175000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей.
В соответствии с ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Басалаеву Дмитрию Евгеньевичу наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Срок отбытия наказания Басалаева Д.Е. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок отбывания наказания Басалаеву Д.Е. время содержания под стражей с 24.07.2025 г. до дня вступления настоящего приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в отношении Басалаева Д.Е. в виде заключения под стражу оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
Гражданские иски потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3 удовлетворить, потерпевшей Потерпевший №1 удовлетворить частично.
Взыскать с Басалаева Дмитрия Евгеньевича в счет возмещения материального ущерба в пользу:
- Потерпевший №2 1650000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
- Потерпевший №3 600000 (шестьсот тысяч) рублей;
- Потерпевший №1 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Взыскать с Басалаева Д.Е. на основании ст.132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 22458 (двадцать две тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей 35 копеек процессуальных издержек в федеральный бюджет.
Вещественные доказательства:
- 2 оптических диска, хранящийся при деле, хранить при деле;
- денежные средства в сумме 579000 рублей, переданные Потерпевший №4 (т.1 л.д.211-213), оставить у Потерпевший №4;
- денежные средства в сумме 345000 рублей, переданные Потерпевший №1 (т.1 л.д.216), оставить у Потерпевший №1;
- сотовый телефон «Xenium», переданный Потерпевший №3 (т.1 л.д.106), оставить у Потерпевший №3;
- сотовый телефон «РОСО М6 Pro» хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП №5 УМВД России г. Екатеринбурга, квитанция №729 от 30.10.2025 г. (т.2 л.д.144), по вступлении приговора в законную силу, на основании п.1 ч.3 ст.81 УК РФ, обратить в доход государства.
Банковские реквизиты для оплаты штрафа: Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области г. Екатеринбург (УМВД России по г. Екатеринбургу), ИНН 6661014613, КПП 667101001, БИК 016577551, л/с 04621052830, расчетный счет 40102810645370000054, номер счета получателя средств 03100643000000016200, КБК 18856625010050006529, ОКТМО 65701000 УИН: 18856625010030002447.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.
Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.
Председательствующий /подпись/ А.В. Суслов
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>