Дело № 1-417/2026 (1-1440/2025)

72RS0014-01-2025-016779-35

№ 1-417\2026 (1-1440\2025)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Тюмень 21 мая 2026 года.

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Храмцовой Т.В., при ведении протокола помощником судьи Сырьевой Н.Ю., секретарями Наумовой К.А., Немтиновой К.В., с участием: государственного обвинителя Столбова М.В., подсудимого Лозова Н.С., защитника адвоката Грачевой Л.Е., рассмотрел в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела №1-417\2026 в отношении:

ЛОЗОВА НИКИТЫ ВЛАДИМИРОВИЧА, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем проведении, но содержавшегося под стражей с 04 февраля 2025 года по 06 февраля 2025 года,

УСТАНОВИЛ:

Лозов Н.В., в период времени с 01.02.2022 года по 14.06.2023 года, являясь участником организованной группы, совершил путем обмана 9 хищений чужого имущества, принадлежащих Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, каждый в крупном размере.

Так, Установленное лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), не позднее 01.02.2022 года, находясь в неустановленном месте, с целью получения незаконного дохода путем хищений денежных средств путем обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с продажей автомобилей торговым предприятием (автосалоном) и получения от этого финансовой выгоды в виде устойчивого дохода, достоверно зная о высокой доходности преступлений, связанных с мошенничеством, будучи заинтересованным в увеличении объема преступной деятельности и увеличении прибыли, а также осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность с целью извлечения стабильного высокого дохода невозможна без создания и руководства организованной группы, координации преступных действий ее участников, элементов конспирации, решил создать организованную группу, путем введения в заблуждение граждан относительно наличия в продаже автосалона автомобилей по ценам ниже рыночных, а также их технического состояния, посредством склонения и убеждения их приобрести автомобили на выгодных для граждан условиях, а в действительности по завышенным от рыночных ценам, в том числе умалчивая либо сообщая недостоверные сведения об их техническом состоянии, используя ранее полученный опыт розничной продажи транспортных средств, а затем создал устойчивую и сплоченную структурированную организованную группу, состоящую из нескольких структурных подразделений, характеризующихся своей функциональной и территориальной обособленностью, стабильностью состава и согласованностью своих действий, входящих в нее лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений, а также осуществлял руководство этой организованной группой, действующей под видом автосалона «Тура», расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43, возложив на себя руководство и контроль за деятельностью данной организованной группы и разработал общий преступный план.

Возложив на себя роль организатора и руководителя, при разработке общего преступного плана, Установленное лицо №1, для обеспечения деятельности принял меры к приисканию средств совершения преступлений и вовлечению в ее состав лиц, из круга своих знакомых, обладающих личностными качествами, необходимыми для участия в планируемых преступлениях, с которыми он ранее осуществлял совместную предпринимательскую деятельность, и ему было известно об имеющемся у этих лиц опыте в осуществлении предпринимательской деятельности, достоверно зная, что со стороны привлеченных им лиц к участию в совершении хищений денежных средств граждан, будет оказана необходимая поддержка при планировании, непосредственном совершении преступлений, а также в неразглашении преступной деятельности в будущем.

Так, Установленное лицо №1, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, находясь в достоверно неустановленном следствием месте, в достоверно неустановленное следствием время, но не позднее 01.02.2022 года, разработал и в последующем реализовал схему систематического, на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств граждан путем введения в заблуждение последних относительно наличия в продаже автосалона «Тура» автомобилей по ценам ниже рыночных, а также их технического состояния, посредством склонения и убеждения их приобрести автомобили на якобы выгодных для граждан условиях, а в действительности, по завышенным от рыночных ценам, в том числе умалчивая либо сообщая недостоверные сведения об их техническом состоянии.

Согласно разработанной схеме, Установленное лицо №1, находясь в достоверно неустановленном следствием месте, не позднее 01.02.2022 года, пришел к выводу, что для придания вида законности своей противоправной деятельности, извлечения наибольшей материальной выгоды и привлечения большего количества клиентов, необходимо подыскать юридическое лицо, от имени которого осуществлять противоправную деятельность, определить штат сотрудников, как из числа своих знакомых, так и посторонних лиц, в который должны входить: кураторы автосалона – для контроля за деятельностью автосалона и его сотрудников, передачи участникам организованной группы и исполнения ими указаний организатора о совершении противоправной деятельности; управляющий автосалоном – для общего руководства и контроля за деятельностью автосалона и участников организованной группы; старший менеджер (руководитель отдела продаж) – для контроля работы менеджеров по продажам автосалона, обучения их способу и методике совершения преступлений, взаимодействия с клиентами автосалона; руководитель кредитного отдела – для контроля работы кредитных специалистов, оказания помощи при работе в платформах банков; «группа юридического сопровождения» – для консультирования, приискания помещения, разработки форм и шаблонов договоров купли-продажи и иных документов, содержащих условия приобретения автомобилей; «группа финансового и бухгалтерского сопровождения» - для ведения бухгалтерского учета, организации и контроля финансово-хозяйственной деятельности; менеджеры по продажам, финансисты – для непосредственного совершения преступлений и выполнения должностных обязанностей по осуществлению реализации автомобилей.

Кроме того, в целях привлечения большего количества клиентов, извлечения систематического высокого дохода, обеспечения стабильного и эффективного функционирования организованной группы и выполнения различных функций в ходе совершения преступлений, Установленное лицо №1, находясь в достоверно неустановленном следствием месте, не позднее 01.02.2022 года, пришел к выводу, что необходимо предпринять меры по найму сотрудников «группы рекламы», в число которых должны были войти операторы колл-центра - для организации рекламы автосалона и предлагаемых к продаже автомобилей в сети «интернет», с указанием заведомо для участников организованной группы, заниженных цен, в целях обмана покупателей, для подыскания потенциальных клиентов, наработки клиентской базы и согласования времени встреч менеджеров с потенциальными клиентами; руководитель колл- центра – для контроля сотрудников колл-центра; кредитные специалисты - для осуществления составления анкет-заявок от имени клиентов на кредиты, общения с клиентами с целью убеждения последних сообщить в анкете-заявке на кредит недостоверную информацию о получении клиентами завышенных доходов, тем самым улучшая его действительное материальное положение и повышая максимальную сумму одобрения кредита, заключения кредитных договоров с клиентами на оплату приобретенных ими автомобилей; «оформители» («кассиры») - для заполнения договоров купли-продажи автомобилей, актов приема-передачи автомобилей и иных сопутствующих этому документов, приема сумм первоначальных взносов и выдаче так называемых «скидок» клиентам по указанию управляющего автосалоном; ряда менеджеров, не осведомляя и не посвящая их в преступные планы организованной группы.

Установленное лицо №1 для убеждения и введения в заблуждение граждан относительно наличия, стоимости, условий продажи и технического состояния приобретаемых ими автомобилей, решил использовать для продаж как новые, так и подержанные автомобили, в том числе приобретенные у граждан по программе «трейд-ин». При этом, понимая и осознавая, что словесного убеждения граждан приобрести автомобили будет недостаточно, Установленное лицо №1 для убеждения и введения в заблуждение граждан относительно наличия, стоимости и технического состояния приобретаемых ими автомобилей, решил использовать обманные условия о возможности рефинансирования кредита после третьего ежемесячного платежа согласно графика платежей по кредиту, о невозможности отказа от совершения сделки, в виду наличия уже оформленного договора кредита, о невозможности возвращения клиенту автомобиля, проданного по программе «трейд-ин»в пользу автосалона, а также о невозможности возвращения клиенту денежных средств, внесенных в качестве первоначального взноса на покупку автомобиля, в случае отказа клиента от приобретения автомобиля на условиях участников организованной группы, ставив тем самым клиентов в долговую зависимость, а также решил заключать договоры купли-продажи на автомобили, в том числе по программе «трейд-ин», и получать первоначальный взнос от клиентов в наличной форме на первоначальном этапе совершения обмана, обеспечивая, таким образом, получение в свое распоряжение денежных средств или автомобилей клиентов, для последующего совершения обмана.

Кроме того, для привлечения большего количества клиентов, извлечения систематического высокого дохода, обеспечения стабильного и эффективного функционирования организованной группы, большего введения в заблуждение, наглядного убеждения граждан относительно наличия, стоимости и технического состояния, приобретаемых ими автомобилей, Установленное лицо №1 решил использовать разработанный неустановленными лицами интернет-сайт автосалона с каталогом автомобилей, описанием их комплектации и указанием их цен, которые относительно рыночных, были существенно занижены.

Для обеспечения стабильного и эффективного функционирования организованной группы, Установленное лицо №1 предоставил финансирование для подыскания юридического лица, от имени которого участники организованной группы будут осуществлять преступную деятельность, аренды помещения с целью размещения автосалона и дислокации других участников организованной группы, закупки автомобилей, обеспечения участников организованной группы техническими средствами – компьютерами и иной оргтехникой, для стабильного и постоянного обеспечения деятельности организованной группы.

Так, согласно разработанной схемы, сотрудники «группы рекламы», неосведомленные о преступной деятельности организованной группы, находящиеся в достоверно неустановленном месте, опубликовав массовую рекламу автосалона в сети «интернет», в том числе путем создания и запуска сайта автосалона с размещенными на нем предложениями о продаже автомобилей на выгодных для граждан условиях, в том числе по заниженной от рыночной стоимости, содержащую заведомо для участников организованной группы ложные сведения о наличии, стоимости, условиях продажи автомобилей и их технического состояния, должны были создать спрос неограниченного количества граждан на приобретение автомобилей именно в указанном автосалоне, затем сотрудники колл-центра, находящиеся в офисном помещении в офисном помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар по ул. Меланжевая, д. 10, путем совершения звонков на оставленные в заявках на сайте автосалона телефоны граждан, должны были поддержать заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии в автосалоне «Тура», размещенных на сайте указанного автосалона автомобилей по указанной стоимости, которая является окончательной и предложить им приехать в автосалон для скорейшего приобретения интересующего автомобиля, в том числе под предлогом проведения акции, срок которой органичен, согласовывая с последними дату и время прибытия в автосалон, подыскивая, таким образом, потенциальных покупателей из числа неограниченного количества граждан.

Далее, участник организованной группы - менеджер, непосредственно осуществляющий обман, согласно разработанной преступной схемы, получив сведения о согласии потенциального покупателя на приобретение автомобиля и прибытие в автосалон «Тура», должен был иметь внушающий доверие внешний вид, быть вежливым и корректным в общении.

Далее, находясь по адресу расположения автосалона «Тура», менеджер, выполняющий отведенную ему в совершении преступления роль, согласно заранее предоставленных ему инструкций и методических рекомендаций, содержащих элементы психологических приемов и способов, заучивание, и последующее использование которого в ходе общения с потенциальными покупателями, по указанию управляющего автосалоном и старшего менеджера (руководителя отдела продаж), являлось обязательным для менеджеров, возбуждая тем самым у покупателей чувство необходимости в приобретении товара, путем обмана, должен, представляясь сотрудником автосалона, подтвердить заведомо ложные сведения о наличии в автосалоне автомобиля, выбранного к покупке покупателем, подтвердив его окончательную стоимость, как она указана на сайте автосалона, при условии его покупки в кредит, и сообщить, что выбранный покупателем автомобиль находится на удаленной от автосалона стоянке, где он проходит предпродажную подготовку и будет доставлен в автосалон при подготовке всех необходимых документов на его покупку. При этом, менеджер, для убедительности, наглядности и введения в заблуждение покупателей относительно наличия, стоимости и условий продажи автомобилей, должен был продемонстрировать сайт автосалона, либо находящиеся в действительности в автосалоне, в том числе иные, от выбранного покупателем марки автомобилей, с целью воздействия на принятие покупателем окончательного решения о приобретении автомобиля в данном автосалоне, а также выяснения его потребностей относительно самого автомобиля, в том числе намерения покупателя воспользоваться программой «трейд-ин» или внесения первоначального взноса на покупку автомобиля в наличной форме.

Далее, согласно разработанной схемы, в случае намерения покупателя воспользоваться программой «трейд-ин», менеджер проводил осмотр его автомобиля, согласовывая его выкупную стоимость с управляющим автосалона, в результате чего, предлагал покупателю в договоре купли-продажи данного автомобиля указать его стоимость ниже оговоренной с покупателем, а разницу от нее предоставить в качестве дополнительной скидки на покупку нового автомобиля, тем самым сообщал потенциальному покупателю заведомо ложные сведения о выкупной стоимости автомобиля и о предоставлении дополнительной скидки, вводя его, таким образом, в заблуждение относительно стоимости проданного покупателем автомобиля по программе «трейд-ин» и условий его приобретения, обеспечивая тем самым получение от клиента в распоряжение автосалона принадлежащего последнему автомобиля и лишая клиента возможности в дальнейшем беспрепятственно и без последствий для клиента покинуть автосалон, в случае его отказа от приобретения автомобиля на условиях участников организованной группы.

Затем менеджер, выполняющий отведенную ему роль, согласно разработанной схемы, в случае намерения покупателя внести первоначальный взнос на покупку автомобиля, сообщал о такой возможности только при условии внесения денежных средств в наличной форме, после чего направлял клиента в кассу автосалона, где кассир принимал денежные средства от клиента, выдавая последнему приходный кассовый ордер с указанием суммы внесенных денежных средств, обеспечивая тем самым получение от клиента в распоряжение автосалона принадлежащих последнему денежных средств и лишая клиента возможности в дальнейшем беспрепятственно и без последствий для клиента покинуть автосалон, в случае его отказа от приобретения автомобиля на условиях участников организованной группы.

Затем менеджер направлял покупателя в кредитный отдел, для составления анкеты-заявки на получение кредита, где кредитный специалист - «анкетчик», не посвященный в преступные планы организованной группы и не подозревающий, что будет являться исполнителем преступного плана участников организованной группы, полагающий, что будет выполнять возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона, заполнял анкету клиента с указанием его персональных данных, затем предлагал потенциальному покупателю сообщить в анкете-заявке на кредит недостоверную информацию о наличии места работы, получении клиентом завышенных доходов, как от основного вида деятельности, так и от дополнительного, тем самым улучшая его действительное материальное положение и повышая максимальную сумму одобрения кредита, на что клиенты, будучи введенными в заблуждение, соглашались, после чего указанные сведения о клиенте использовались кредитным специалистом – «банки» для направления в банки-кредиторы, с целью получения одобрения клиенту кредитного лимита на максимально возможную высокую сумму, о чем клиенту не сообщалось.

Затем менеджер для придания сообщаемым ложным сведениям правдивости и убедительности, сокрытия истинных целей, направленных на хищение денежных средств потенциального покупателя путем обмана, расположения к доверию потенциального покупателя, сообщал покупателю о необходимости ожидания одобрения банками кредита на покупку автомобиля и окончания предпродажной подготовки автомобиля, выбранного покупателем к покупке.

Далее менеджер, после длительного нахождения клиента в автосалоне, для сокрытия истинных целей, направленных на хищение денежных средств потенциальных покупателей путем обмана, сообщал последнему об одобрении банком-кредитором его заявки на кредит и предлагал пройти в кабинет к старшему менеджеру (финансисту), для разъяснения и согласования условий банка-кредитора.

Далее старший менеджер (финансист), выполняющий отведенную ему в совершении преступления роль, согласно разработанной схемы, для придания сообщаемым ложным сведениям правдивости и убедительности, сокрытия истинных целей, направленных на хищение денежных средств потенциальных покупателей путем обмана, с целью продажи им любого иного имеющегося в наличии в автосалоне, автомобиля по завышенной стоимости, предоставлял и сообщал последним заведомо ложные для участников организованной группы, сведения об увеличении стоимости выбранного покупателями к покупке автомобиля по результатам рассмотрения банком-кредитором анкеты-заявки на кредит и обязательном, в таком случае, приобретении дополнительных услуг банка, вводя потенциальных покупателей таким образом в заблуждение относительно стоимости и условий приобретения автомобиля, достоверно зная, что приобретать этот автомобиль, на озвученных условиях, потенциальные покупатели откажутся.

Получив отказ потенциального покупателя от приобретения ранее выбранного им автомобиля, ввиду его высокой стоимости и обязательном приобретении дополнительных услуг банка, старший менеджер (финансист), для большей убедительности и формирования у потенциального покупателя ложной мотивации на приобретение любого иного автомобиля в указанном автосалоне, как самостоятельно, так и с помощью привлекаемого руководителя автосалона, совместными усилиями или усилиями каждого, используя при этом элементы психологических приемов и способов, заучивание, и последующее использование которых в ходе общения с потенциальными покупателями, по указанию управляющего автосалоном, являлось обязательным для старших менеджеров (финансистов), не намереваясь возвращать потенциальному покупателю его автомобиль, проданный автосалону по программе «трейд-ин», либо денежные средства, внесенные им в качестве первоначального взноса на покупку автомобиля, с целью склонения и убеждения покупателя приобрести любой иной, имеющийся в наличии в автосалоне автомобиль, сообщал последнему заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о невозможности возвращения проданного им ранее в пользу автосалона автомобиля по программе «трейд-ин» и (или) денежных средств, внесенных в качестве первоначального взноса и возникновении для клиента, в случае его отказа от приобретения автомобиля, правовых последствий, в виде удержания проданного им по программе «трейд-ин» автомобиля и (или) денежных средств, внесенных в качестве первоначального взноса, ставя тем самым потенциального покупателя в заведомо зависимое от участников организованной группы положение, предлагая при этом, приобрести любой иной автомобиль, как новый, так и подержанный, находящийся в автосалоне «Тура» по заведомо завышенной для участников организованной группы стоимости, в рамках одобренного клиенту лимита по кредиту, в том числе сообщая заведомо ложные сведения или умалчивая об истинном техническом состоянии предлагаемого к покупке автомобиля.

Так, получив согласие потенциального покупателя на приобретение предлагаемого автомобиля на условиях, выгодных участникам организованной группы, кредитный специалист – «банки», не посвященный в преступные планы организованной группы и не подозревающий, что будет являться исполнителем преступного плана участников организованной группы, полагающий, что будет выполнять возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона, являясь посредником между банком и покупателем, составлял, выгружал и передавал клиенту кредитный договор для оплаты полной стоимости автомобиля или части его стоимости, а также, в отдельных случаях, для оплаты дополнительного оборудования, которое фактически клиенту не передавалось либо учитывалось как сумма первоначального взноса на покупку автомобиля, при этом, клиент вынужденно, будучи введенным в заблуждение, подписывал указанные документы.

Далее, «оформитель», не посвященный в преступные планы организованной группы и не подозревающий, что будет являться исполнителем преступного плана участников организованной группы, полагающий, что будет выполнять возложенные на него обязанности оформителя, заполнял заранее подготовленные участником организованной группы «группы юридического сопровождения» при неустановленных обстоятельствах, бланки договора купли-продажи автомобиля, акта приема-передачи автомобиля иные сопутствующие этому документы, внося в них сведения о покупателе, тем самым, заключая их между организацией и покупателем и придавая им тем самым юридическую силу.

Кроме того, «оформитель», согласно разработанной преступной схемы, по указанию управляющего автосалона, с целью конспирации, придания вида законности своей противоправной деятельности и ее сокрытия, в том числе предотвращения обращения клиента автосалона в правоохранительные органы, выдавал наличные денежные средства, в качестве скидки на приобретение автомобиля либо помощи в оплате первых трех платежей согласно графику по договору кредитования, которая фактически из его стоимости не вычиталась и не учитывалась, а также передавал документы по совершенным с клиентом сделкам, в том числе документы на приобретённый автомобиль.

Продолжая подготовку к совершению преступлений, Установленное лицо №1, находясь в достоверно неустановленном следствием месте, будучи заинтересованным в увеличении объема преступной деятельности и увеличении прибыли от данного вида преступной деятельности, используя личные связи и связи действующих членов организованной группы, согласно отведенным преступным ролям, в целях стабильного и успешного функционирования группы, вовлек в ее состав не позднее 01.02.2022 года Установленное лицо №2, Лозова Н.В. и неустановленных лиц из числа куратора автосалона и руководителя кредитного отдела, не позднее 22.11.2022 года Установленное лицо №3, не позднее 21.04.2023 года Установленное лицо №4, не позднее 10.06.2023 года Установленное лицо №5, не позднее 14.06.2023 года неустановленных лиц из числа сотрудников автосалона, с частью которых ранее осуществлял совместную предпринимательскую деятельность, разделявших общий преступный план, ориентированный на быстрое достижение материального благополучия, имеющих опыт работы в осуществлении продаж товаров аналогичным способом и подходивших для совместного совершения хищений денежных средств граждан, и посвятил их в преступные планы организованной группы, предложив им участие в организованной группе, созданной для совершения хищений денежных средств граждан, убедив их в безнаказанности будущих преступных действий, ввиду разработанной им высокой конспирации предлагаемого преступного плана.

Последние и неустановленные лица, осознавая характер предложения, рассчитывая на высокий стабильный доход на протяжении длительного периода времени от данного вида деятельности, с предложением согласились, вступив таким образом в преступный сговор с ним, направленный на хищение в составе организованной группы, денежных средств граждан, посредством склонения и убеждения их приобрести автомобили на выгодных для граждан условиях, а в действительности по завышенным от рыночных ценам, в том числе умалчивая либо сообщая недостоверные сведения об их техническом состоянии. При этом, Установленное лицо №1 лично и через других участников данной группы посвятил указанных лиц и неустановленных лиц, в детали разработанного им плана, разъяснил способ совершения преступлений, и с учетом личностных качеств каждого, распределил между участниками организованной группы и лицами, не посвященными в преступные планы участников организованной группы, конкретные роли в совершении преступлений по функциям: «куратор автосалона», «управляющий автосалоном», «старший менеджер» («финансист»), «менеджер по продажам», «руководитель кредитного отдела», «кредитный специалист», «специалист группы юридического сопровождения», «специалист группы рекламщиков», «специалист группы финансового и бухгалтерского сопровождения», «оформитель» («касса»).

Кроме того, Установленное лицо №1, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания вида законности своей противоправной деятельности, под видом заключения и исполнения ряда гражданско-правовых сделок, которые являлись этапами реализации общего преступного умысла, извлечения наибольшей материальной выгоды и вовлечения большего количества покупателей, находясь в достоверно неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах для последующего использования реквизитов и расчетного счета в схемных операциях приискал юридическое лицо – ООО «Паритет-Авто», зарегистрированное на территории г. Тольятти Самарской области, не посвящая руководителя указанного ООО в преступные планы организованной группы, руководитель которого своих полномочий по организации и ведению финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял.

Кроме того, в период времени с 01.02.2022 года по 14.06.2023 года, кроме указанных участников организованной группы, для совершения отдельных преступлений, с целью выполнения обязанностей менеджера были привлечены ФИО8, ФИО9 и другие неустановленные лица, с целью выполнения обязанностей кредитных специалистов, оформителей и кассиров, операторов колл-центра, были привлечены неустановленные лица, не посвященные в преступные планы организованной группы и не подозревающие, что будут являться исполнителями преступного плана участников организованной группы, полагающие, что будут выполнять возложенные на них обязанности менеджеров, кредитных специалистов, оформителей и кассиров, операторов колл-центра.

В последующем, для обеспечения стабильного и эффективного функционирования организованной группы, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания вида законности своей противоправной деятельности, извлечения наибольшей материальной выгоды от данного вида преступной деятельности и вовлечения большего количества покупателей, а также придания своим противоправным действиям вида гражданско-правовых отношений, Установленное лицо №1 в целях совершения тяжких преступлений в составе организованной группы с Установленными лицами № 2, 3, 4,5, Лозовым Н.В., и неустановленными лицами в период времени с 01.02.2022 года по 14.06.2023 года стали действовать под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «Паритет-Авто».

С этой же целью, Установленное лицо №2 по указанию Установленного лица №1, находясь в г. Тюмени, не позднее 01.02.2022 года заключил договор аренды офисного помещения, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43 с ИП «ФИО11», где были оборудованы «шоурум» - для размещения выставочных образцов автомобилей, место расположения отдела продаж - для непосредственной дислокации участников организованной группы – менеджеров по продажам, место расположения отдела кредитования, кабинет «оформления или «кассы», «переговорная» - кабинет для проведения переговоров с клиентами, комната ожидания для клиентов, место для хранения автомобилей на прилагающей к автосалону территории. Кроме того, Установленное лицо №1 в период времени с 01.02.2022 года по июль 2022 года, под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «Паритет-Авто» арендовал офисное помещение по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар ул. Уральская д. 7 лит. А, а в период времени с июля 2022 по 14.06.2023 года арендовал офисное помещение по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар ул. Меланжевая, д. 10, с целью размещения участников организованной группы – себя лично, «кураторов автосалона», осведомленных о преступных планах организованной группы, специалистов «группы рекламщиков», бухгалтера не осведомленных о преступных планах организованной группы, где были оборудованы их рабочие места, согласно выполняемого функционала, а также арендовал офисные помещения по неустановленным адресам с целью размещения участников организованной группы -специалистов «группы юридического сопровождения», специалистов группы финансового и бухгалтерского сопровождения», осведомленных о преступных планах организованной группы.

Так, знакомые между собой на протяжении длительного периода времени, Установленные лица №1, 2, 3, 4, 5, а также Лозов Н.В. и неустановленные лица, которые познакомились между собой в процессе преступной деятельности, поддерживающие друг с другом приятельские и дружеские отношения, работавшие ранее совместно в организациях, занимавшихся аналогичными способами продаж автомобилей, обладающие необходимыми навыками в сфере продаж автомобилей и в ведении предпринимательской деятельности, разработав общий преступный план, определив основное направление преступной деятельности, распределив преступные роли участников организованной группы и обязанности лиц, в том числе, не осведомленных о преступных планах организованной группы, не желая подчиняться общепринятым нормам морали, руководствуясь корыстными побуждениями, в период времени с 01.02.2022 года по 14.06.2023 года, находясь в г. Тюмени, г. Краснодаре, а также в иных неустановленных местах, объединились в устойчивую организованную группу для совершения хищений денежных средств граждан, посредством склонения и убеждения их приобрести автомобили на выгодных для граждан условиях, а в действительности по завышенным от рыночных ценам, в том числе умалчивая либо сообщая недостоверные сведения об их техническом состоянии, путем введения в заблуждение граждан относительно наличия, стоимости, условий приобретения и технического состояния желаемых к приобретению и приобретаемых ими автомобилей, в своих интересах.

Каждый участник организованной группы, преследуя корыстные цели, будучи осведомленным о преступном характере деятельности группы и согласным с ним, принимал активное личное участие в совершении преступлений и исполнял отведенную ему преступную роль в соответствии с разработанным общим преступным планом и действий организованной группы.

Установленное лицо №1, создавший организованную группу и руководивший ей, имея среди участников непререкаемый авторитет, требовал четкого исполнения всеми ее участниками его указаний и распоряжений, которые беспрекословно выполнялись участниками организованной группы, поддерживал в ней строгую дисциплину, в том числе путем денежного поощрения, финансировала ее деятельность, в связи с чем, возложил на себя организаторские, стратегические и дисциплинарные преступные функции на подготовительном этапе и во время совершения преступлений:

- осуществлял общее руководство деятельностью организованной группы, определял основное направление преступной деятельности с планированием на длительный период времени, а также осуществлял координацию действий участников организованной группы, в том числе путем личных встреч с ее участниками;

- осуществлял вовлечение в состав организованной группы участников, как лично, так и через других участников организованной группы;

- подыскал юридическое лицо ООО «Паритет-Авто», руководитель которого своих полномочий по организации финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, от имени которого вели преступную деятельность, получал на его расчетный счет денежные средства клиентов, полученные посредством переводов кредитными организациями в качестве оплаты приобретенных клиентами автомобилей, и распоряжался ими;

- предоставил финансирование для аренды помещений, с целью размещения автосалона и дислокации других участников организованной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах организованной группы; для обеспечения стабильного и эффективного функционирования организованной группы, обеспечения участников организованной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах организованной группы, техническими средствами – компьютерами с установленной на них программой «CRM», предназначенной для оптимизации процесса продаж и последующего анализа и контроля результатов в режиме удаленного доступа, которые также использовались для заполнения форм и шаблонов документов по купле-продаже автомобилей, для работы кредитными специалистами в платформах банков-кредиторов, для выхода в сеть «интернет» с целью демонстрации каталога автомобилей, размещенных на сайте автосалона клиентам;

- принимал решения, давал указания участникам организованной группы и лицам, не осведомленным о преступных планах организованной группы, связанные с планированием, организацией и совершением хищений денежных средств граждан путем обмана, а именно введения в заблуждение последних относительно наличия в продаже автосалона «Тура» автомобилей по ценам ниже рыночных, их технического состояния, посредством склонения и убеждения их приобрести автомобили на выгодных для граждан условиях, а в действительности по завышенным от рыночных ценам, в том числе умалчивая либо сообщая недостоверные сведения об их техническом состоянии, а также под предлогом приобретения у них автомобилей под видом реализации программы «трейд-ин», путем введения в заблуждение граждан относительно наличия, стоимости, условий приобретения и технического состояния желаемых к приобретению и приобретаемых ими автомобилей, в своих интересах, как лично, так и через других участников организованной группы;

- координировал и контролировал работу других участников преступной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах группы, как лично, поддерживая личные отношения с ее участниками, а также через Установленное лицо №2, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, так и дистанционно, посредством общения с последними посредством телефонной и интернет-связи и в свободном кроссплатформенном мессенджере «сигнал», морально и материально стимулируя участников организованной преступной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах группы, к увеличению объема продаж, и соответственно, к совершению большего количества преступлений, в том числе путем укрепления в участниках уверенности в безнаказанности их противоправной деятельности;

- посредством видеосвязи, проводил собрания участников организованной преступной группы целями которых являлся постоянный контроль, доведение указаний исполнителям на совершение преступлений, убеждение в безнаказанности их противоправных действий, укрепление внутриорганизационной дисциплины среди участников организованной группы, моральное и материальное стимулирование членов организованной группы, в целях побуждения к совершению еще большего количества преступлений;

- устанавливал план необходимого количества продаж на месяц для членов организованной преступной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах организованной группы – менеджеров, контролировал его соблюдение;

- организовывал приобретение у физических и юридических лиц автомобилей для дальнейшей их реализации в автосалоне;

- устанавливал цены на продаваемые в автосалоне автомобили, в том числе на автомобили, полученные автосалоном от покупателей по программе «трейд-ин»;

- утверждал заработную плату каждого участника организованной группы, и лиц, не осведомленных о преступных планах организованной группы, с учетом личного вклада каждого при выполнении поставленных перед организованной группой задач, устанавливал систему поощрения в денежном выражении, и систему наказания в денежном выражении, а также в виде увольнения провинившихся сотрудников;

- создавал условия для обеспечения безопасности всех участников организованной группы, в случае появления в автосалоне сотрудников правоохранительных органов, путем обязательного хранения документов по каждой сделке вне помещения автосалона, исключая таким образом, доступ к сведениям, в них содержащихся; в случае обращения покупателей автосалона в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий со стороны сотрудников автосалона, путем предоставления копий документов по сделкам с клиентами, содержание которых носило гражданско-правовой характер действий сотрудников автосалона и придавало, тем самым, их деятельности вид законной;

- распределял полученные преступным путем денежные средства между участниками преступной группы и лицами, не осведомленными о преступных планах организованной группы, а также направлял указанные денежные средства на материально-техническое обеспечение стабильного, на протяжении длительного периода функционирования организованной группы, в целях совершения новых преступлений.

Установленное лицо №1 и неустановленное лицо, являясь активными участниками организованной группы, находясь с Установленным лицом №1 в доверительных отношениях, через которых последний координировал действия других участников, а так же контролировал поступление денежных средств, полученных в результате преступных действий организованной группы, и их расходование, выполняли совместно в организованной группе следующую роль:

- осуществляли совместно с Установленным лицом №1, общее руководство деятельностью организованной группы, определяли основное направление преступной деятельности с планированием на длительный период времени, а также координацию действий участников организованной группы, в том числе путем личных встреч с ее участниками;

- осуществляли вовлечение в состав организованной группы участников, как лично, так и через других участников организованной группы;

- принимали решения, давали указания участникам организованной группы и лицам, не осведомленным о преступных планах организованной группы, связанные с планированием, организацией и совершением хищений денежных средств граждан путем обмана, а именно введения в заблуждение последних относительно наличия в продаже автосалона «Тура» автомобилей по ценам ниже рыночных, их технического состояния, посредством склонения и убеждения их приобрести автомобили на выгодных для граждан условиях, а в действительности по завышенным от рыночных ценам, в том числе умалчивая либо сообщая недостоверные сведения об их техническом состоянии, а также под предлогом приобретения у них автомобилей под видом реализации программы «трейд-ин», путем введения в заблуждение граждан относительно наличия, стоимости, условий приобретения и технического состояния желаемых к приобретению и приобретаемых ими автомобилей, в своих интересах, как лично, так и через других участников организованной группы;

- координировали и контролировали работу других участников преступной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах группы, как лично, поддерживая личные отношения с ее участниками, а также через Лозова Н.В., и неустановленных лиц, так и дистанционно посредством общения с последними посредством телефонной и интернет-связи, а также в общих группах в свободном кроссплатформенном мессенджере «сигнал», морально и материально стимулируя участников организованной преступной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах группы, к увеличению объема продаж, и соответственно, к совершению большего количества преступлений, в том числе путем укрепления в участниках уверенности в безнаказанности их противоправной деятельности;

- принимали участие посредством видеосвязи, в проводимых Установленным лицом №1 собраний участников организованной преступной группы, целями которых являлся постоянный контроль, доведение указаний исполнителям на совершение преступлений, убеждение в безнаказанности их противоправных действий, укрепление внутриорганизационной дисциплины среди участников организованной группы, моральное и материальное стимулирование членов организованной группы, в целях побуждения к совершению еще большего количества преступлений;

- обеспечивали совместно с Лозовым Н.В., Установленным лицом №3 и неустановленным лицом, выполнение установленного Установленным лицом №1 плана необходимого количества продаж на месяц для членов организованной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах организованной группы – менеджеров, контролировали его соблюдение;

- подыскали по указанию Установленного лица №1 юридическое лицо ООО «Паритет-Авто», руководитель которого своих полномочий по организации финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, от имени которого вели преступную деятельность, получали на его расчетный счет денежные средства клиентов, полученные посредством переводов кредитными и агентскими организациями в качестве оплаты приобретенных клиентами автомобилей;

- подыскали по указанию Установленного лица №1 помещение, с целью размещения автосалона и дислокации других участников организованной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах организованной группы, а так же для обеспечения стабильного и эффективного функционирования организованной группы, обеспечения участников организованной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах организованной группы техническими средствами – компьютерами с установленной на них программой «CRM», предназначенной для оптимизации процесса продаж и последующего анализа и контроля результатов в режиме удаленного доступа, которые также использовались для заполнения форм и шаблонов документов по купле-продаже автомобилей, для работы кредитными специалистами в платформах банков-кредиторов, для выхода в сеть «интернет» с целью демонстрации каталога автомобилей, размещенных на сайте автосалона клиентам;

- принимали участие совместно с Установленным лицом №1 в установлении цен на продаваемые в автосалоне автомобили, в том числе на автомобили, полученные автосалоном от покупателей по программе «трейд-ин»;

- согласовывали с Установленным лицом №1 заработную плату каждого участника организованной группы, и лиц, не осведомленных о преступных планах организованной группы, с учетом личного вклада каждого при выполнении поставленных перед организованной группой задач, поддерживали установленную организатором и реализовывали систему поощрения в денежном выражении;

- осуществляли выполнение через Лозова Н.В. созданных Установленным лицом №1 условий для обеспечения безопасности всех участников организованной группы, в случае появления в автосалоне сотрудников правоохранительных органов, путем обязательного хранения документов по каждой сделке вне помещения автосалона, исключая, таким образом, доступ к сведениям, в них содержащихся; в случае обращения покупателей автосалона в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий со стороны сотрудников автосалона, путем предоставления копий документов по сделкам с клиентами, составленных таким образом, что их содержание носило гражданско-правовой характер действий сотрудников автосалона и придавало, тем самым, их деятельности вид законной.

Лозов Н.В., являясь активным участником организованной группы, находясь с Установленными лицами №1, 2 в доверительных отношениях, через которого последние координировали действия других участников, а так же контролировали поступление денежных средств, полученных в результате преступных действий организованной группы, и их расходование, выполнял в организованной преступной группе следующую роль:

- являлся управляющим автосалона «Тура»;

- осуществлял общее руководство, контроль и координацию действий участников преступной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах группы, как лично, проводя с ними общие собрания, и поддерживая личные отношения с ее участниками, так и дистанционно, посредством общения с последними по телефонной и интернет-связи, а также в общих группах в свободном кроссплатформенном мессенджере «сигнал», морально и материально стимулируя участников организованной преступной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах группы, к увеличению объема продаж, и соответственно, к совершению большего количества преступлений, в том числе путем укрепления в участниках уверенности в безнаказанности их противоправной деятельности;

- личным примером и через других опытных менеджеров обучал участников организованной преступной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах организованной группы – менеджеров, как действующих, так и вновь принятых, методике и способу совершения преступлений, согласно методическим рекомендациям, с элементами психологических приемов и способов, заучивание, и последующее использование которого в ходе общения с потенциальными покупателями, по его указанию, являлось обязательным для менеджеров;

- проводил собрания участников организованной преступной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах организованной группы, целями которых являлся постоянный контроль, доведение указаний Установленного лица №1 исполнителям на совершение преступлений, убеждение в безнаказанности их противоправных действий, укрепление внутриорганизационной дисциплины среди менеджеров, моральное и материальное стимулирование членов организованной преступной группы, в целях побуждения к совершению еще большего количества преступлений;

- обеспечивал и реализовывал исполнение, установленного Установленным лицом №1 плана необходимого количества продаж на месяц для членов организованной преступной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах организованной группы – менеджеров, контролировал его соблюдение;

- исполнял созданные Установленным лицом №1 условия для обеспечения безопасности всех участников организованной группы, в случае появления в автосалоне сотрудников правоохранительных органов, путем обязательного хранения документов по каждой сделке вне помещения автосалона, исключая, таким образом, доступ к сведениям, в них содержащихся; в случае обращения покупателей автосалона в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий со стороны сотрудников автосалона, путем предоставления копий документов по сделкам с клиентами, составленных таким образом, что их содержание носило гражданско-правовой характер действий сотрудников автосалона и придавало, тем самым, их деятельности вид законной;

- в целях оказания воспитательного воздействия, закрепления навыков совершения преступлений, оттачивания мастерства обмана покупателей, в рамках общих собраний членов организованной группы проводил, в том числе совместно со старшими менеджерами занятия, направленные на обучение психологическим способам и приемам, а также методикам, направленным на совершенствование умения оказывать психологическое воздействие на покупателей, путем установления с последним психологического контакта, формирования у них ложной мотивации и побуждения на приобретение автомобилей, воздействия на процесс принятия решения покупателем, вхождения в доверие к покупателям, путем предоставления заведомо ложных сведений о наличии, стоимости и технических характеристиках выбранных к покупке автомобилей, возбуждая тем самым у покупателя чувство необходимости в приобретении данного товара, используя при этом методические рекомендации с элементами психологических приемов и способов, заучивание, и последующее использование которых, в ходе общения с покупателем, по его указанию, являлось обязательным для исполнителей преступлений – менеджеров по продажам;

- согласовывал с менеджерами выкупную стоимость автомобиля, продаваемого клиентом автосалону по программе «трейд-ин», при этом занижая оговоренную с клиентом выкупную стоимость автомобиля, под предлогом предоставления дополнительной скидки на неучтенную договором купли-продажи сумму на приобретаемый автомобиль;

- давал указание «оформителю» («кассиру») о выдаче клиенту денежных средств в качестве итак называемой скидки на приобретаемый им автомобиль, которые фактически из его стоимости не вычитались, а в случае необходимости, согласовывал размер такой скидки с руководителями организованной группы;

- являлся в отдельных случаях «старшим менеджером», «финансистом» с целью реализации действий, направленных на хищение денежных средств потенциальных покупателей путем обмана, расположения к доверию последних, а также склонения и убеждения последних приобрести любой имеющийся в автосалоне автомобиль по завышенной стоимости.

Установленное лицо №3 и неустановленное лицо, являясь активными участниками организованной группы, находясь с Установленными лицами №1, 2, а также Лозовым Н.В., и неустановленным лицом в доверительных отношениях, через которых последние координировали действия других участников, выполняли последовательно друг за другом в разный период времени в организованной преступной группе следующую роль:

- являлись руководителями кредитного отдела автосалона «Тура»;

- осуществляли общее руководство, контроль и координацию действий участников преступной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах группы, как лично, так и дистанционно, посредством общения с последними в общих группах в свободном кроссплатформенном мессенджере «сигнал», морально и материально стимулируя участников организованной преступной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах группы, к совершению большего количества преступлений, в том числе путем укрепления в участниках уверенности в безнаказанности их противоправной деятельности;

- лично обучали участников организованной преступной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах организованной группы – кредитных специалистов, как действующих, так и вновь принятых, методике и способу общения с потенциальными покупателями, а также работе в платформах банков-кредиторов, осуществляли проверку документов, составленных кредитными специалистами;

- доводили указания Установленных лиц №1, 2, неустановленного лица и Лозова Н.В. лицам, не осведомленным о преступных планах группы, а также исполнителям на совершение преступлений, убеждение в безнаказанности их противоправных действий, укрепление внутриорганизационной дисциплины среди кредитных специалистов, моральное и материальное стимулирование членов организованной преступной группы, в целях побуждения к совершению еще большего количества преступлений;

- обеспечивали и реализовывали исполнение, установленного организатором плана необходимого количества продаж на месяц для членов организованной преступной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах организованной группы – кредитных специалистов, контролировали его соблюдение;

- являлись в отдельных случаях «кредитными специалистами», выполняя работу по согласованию кредитной заявки клиента и согласованию автомобиля с банком-кредитором, разъяснению клиентов условий кредитного договора, с целью реализации действий, направленных на хищение денежных средств потенциальных покупателей путем обмана;

Установленные лица №4, 5 и неустановленные лица, являясь активными участниками организованной группы, а также ФИО8, ФИО9 и другие неустановленные лица, не посвященные в преступные планы организованной группы и не подозревающие, что будут являться исполнителями преступного плана участников организованной группы, полагающие, что будут выполнять возложенные на них обязанности менеджеров организации, в период времени с 01.02.2022 года по 14.06.2023 года, действуя под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «Паритет-Авто», являлись менеджерами по продажам, старшими менеджерами («финансистами») - непосредственными исполнителями преступлений и выполняли в организованной группе следующую роль:

- получали от специалистов «группы рекламщиков» сведения о назначенной встрече с потенциальным покупателем, встречали потенциальных покупателей в автосалоне, представляясь сотрудником автосалона, подтверждали заведомо ложные сведения о наличии в автосалоне автомобиля, выбранного к покупке покупателем, по окончательной стоимости, как она указана на сайте автосалона, при условии его покупки в кредит, и сообщали, что выбранный покупателем автомобиль находится на удаленной от автосалона стоянке, где он проходит предпродажную подготовку и будет доставлен в автосалон при подготовке всех необходимых документов на его покупку;

- выясняли потребность покупателя относительно автомобиля, в том числе намерение покупателя воспользоваться программой «трейд-ин» или внести первоначальный взнос на покупку автомобиля в наличной форме;

- в случае намерения покупателя воспользоваться программой «трейд-ин», проводили осмотр его автомобиля, согласовывая его выкупную стоимость с руководителем автосалона, в результате чего, предлагали покупателю в договоре купли-продажи данного автомобиля указать его стоимость ниже оговоренной с покупателем, а разницу от нее предоставить в качестве дополнительной скидки на покупку нового автомобиля, обеспечивая тем самым получение от клиента в распоряжение автосалона принадлежащего последнему автомобиля и лишая клиента возможности в дальнейшем и без последствий для клиента покинуть автосалон, в случае его отказа от приобретения автомобиля на условиях участников организованной группы;

- в случае намерения покупателя внести первоначальный взнос на покупку автомобиля, сообщали о такой возможности только при условии внесения денежных средств в наличной форме, после чего направляли клиента в кассу автосалона, где кассир принимал денежные средства от клиента, выдавая последнему приходный кассовый ордер с указанием суммы внесенных денежных средств, обеспечивая тем самым получение от клиента в распоряжение автосалона принадлежащих последнему денежных средств и лишая клиента возможности в дальнейшем беспрепятственно и без последствий для клиента покинуть автосалон, в случае его отказа от приобретения автомобиля на условиях участников организованной группы;

- направляли покупателя в кредитный отдел, для составления анкеты-заявки на получение кредита, передавая в кредитный отдел сведения о сумме необходимого запроса лимита по кредиту;

- сообщали покупателю о необходимости ожидания одобрения банками кредита на покупку автомобиля и доставки в автосалон автомобиля, выбранного покупателем к покупке;

- сообщали клиенту об одобрении банком-кредитором его заявки на кредит и предлагали пройти в кабинет к старшему менеджеру (финансисту), для сообщения и согласования условий банка-кредитора;

- предлагали покупателю приобрести любой иной автомобиль, как новый, так и подержанный, находящийся в автосалоне «Тура» по заведомо завышенной для участников организованной группы стоимости, в рамках одобренного клиенту лимита по кредиту, в том числе сообщая заведомо ложные сведения или умалчивая об истинном техническом состоянии автомобиля;

- являлись в отдельных случаях «старшими менеджерами» («финансистами») с целью реализации действий, направленных на хищение денежных средств потенциальных покупателей путем обмана, расположения к доверию последних, а также склонения и убеждения последних приобрести любой имеющийся в автосалоне автомобиль по завышенной стоимости.

Таким образом, обладала всеми признаками организованной преступной группы: устойчивостью, сплоченностью, стабильностью состава, единым руководством, четким распределением ролей и высокой степенью взаимодействия между соучастниками, специализацией и направленностью на совершение тяжких преступлений, установленным способом, обеспечением конспирации и длительностью существования и активностью преступной деятельности.

Устойчивость и сплоченность определялась длительностью ее существования – на протяжении более 1 года, стабильностью состава, тесной взаимосвязью участников преступной группы, являющихся в том числе, знакомыми друг с другом по совместной предыдущей трудовой деятельности в сфере продаж автомобилей и в сфере предпринимательской деятельности, в том числе и в аналогичных автосалонах, согласованностью их действий, единой и общей целью совместного совершения тождественных преступлений в период с 01.02.2022 года по 14.06.2023 года, действуя под видом автосалона «Тура», под предлогом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «Паритет-Авто», постоянством форм и методов совершения этих преступлений, количеством совершенных преступлений, материально-техническим оснащением, наличием системы материального стимулирования и наказания, а также обеспечения безопасности участников организованной группы.

Организованность определялась четким распределением в ней ролей между всеми ее участниками, активным личным участием каждого участника организованной группы в совершении преступлений, тщательной подготовкой и наличием заранее определенной схемы преступной деятельности, планированием совершаемых преступлений - мошенничеств, обеспечением мер конспирации и безопасности - действия под видом организации, использованием компьютерной программы «CRM», с возможностью контроля действий участников организованной группы удаленно, использованием для поддержания общения и постоянного контроля участников организованной группы, свободного кроссплатформенного мессенджера «сигнал», а также четкой направленностью совместных и согласованных действий членов преступной группы на совершение тяжких преступлений.

Участников группы объединила цель совместного совершения тождественных преступлений – мошенничеств в отношении граждан в период времени с 01.02.2022 года по 14.06.2023 года, действуя под видом автосалона «Тура», под предлогом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «Паритет-Авто».

Группа имела руководителя, подбирающего соучастников как лично, так и через других соучастников и координирующего их действия, распределяющего роли между участниками организованной группы, планирующего совершение преступлений, распоряжавшегося добытыми преступным путем денежными средствами и обеспечивающего меры по сокрытию преступной деятельности. Доходы от преступной деятельности членов группы зависели от количества совершенных ими преступлений, сумм, полученных в результате преступной деятельности, и распределялись среди ее участников, согласно установленных размеров и согласно личного вклада при совершении преступлений, а также направлялись на материально-техническое обеспечение функционирования организованной группы на протяжении длительного периода времени, в целях совершения новых преступлений.

Вышеуказанным способом, Установленные лица №1, 2, 3, 4, 5, а также Лозов Н.В., и неустановленные лица, заранее объединившись для совершения хищений денежных средств граждан путем обмана, действуя в составе устойчивой группы лиц, распределив преступные роли по участию каждого в совершении преступлений, используя одинаковые формы и методы преступной деятельности, а также привлеченные ими для совершения отдельных преступлений, с целью выполнения обязанностей менеджера - ФИО8, ФИО9 и другие неустановленные лица, с целью выполнения обязанностей кредитных специалистов - неустановленные лица, с целью выполнения обязанностей оформителя или кассира - неустановленные лица, с целью выполнения обязанностей сотрудников колл-центра неустановленные лица, не посвященные в преступные планы организованной группы и не подозревающие, что будут являться исполнителями преступного плана, полагающие, что будут выполнять возложенные на них обязанности согласно занимаемым должностям автосалона, в период времени с 01.02.2022 года по 14.06.2023 года, действуя под видом автосалона «Тура», под предлогом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «Паритет-Авто», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана совершили на территории г. Тюмени ряд тяжких преступлений при следующих обстоятельствах:

-1-

В период времени с 21.11.2022 года по 24.11.2022 года Потерпевший №1, будучи в поисках автомобиля для последующего его приобретения, в сети «интернет» на сайте автосалона autocenter-tura.ru ознакомился с условиями, содержащими заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о возможности приобретения автомобиля марки «Haval H7» (Хавал Аш 7) 2022 года выпуска, стоимостью 1 050 000 рублей в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43, на выгодных для него условиях, после чего позвонил по указанному на сайте абонентскому номеру телефона с целью уточнения указанной информации.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 21.11.2022 года по 24.11.2022 года, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар по ул. Меланжевая, д. 10, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №1, а также участников преступной группы №2,3, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оператора колл-центра автосалона «Тура», не имея преступного умысла, выяснив у Потерпевший №1 в ходе телефонного разговора его намерение приобрести автомобиль марки «Haval H7» (Хавал Аш 7) 2022 года выпуска, стоимостью 1 050 000 рублей, которая является ниже средней рыночной на аналогичные автомобили, сообщило Потерпевший №1 заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии указанного автомобиля в автосалоне «Тура», действующего от имени ООО «Паритет-Авто», по указанной на сайте стоимости, которая является окончательной.

В период времени с 21.11.2022 года по 24.11.2022 года, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно выгодных для него условий приобретения автомобиля марки «Haval H7» (Хавал Аш 7), с целью его приобретения, прибыл в автосалон «Тура», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43, где ФИО9, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, а также участников преступной группы №2,3, Лозова Н.В. и неустановленных лиц организованной группы, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности менеджера автосалона «Тура», представился Потерпевший №1 менеджером указанного автосалона и, выяснив у последнего его намерение приобрести автомобиль марки «Haval H7» (Хавал Аш 7) 2022 года, достоверно зная, что указанный автомобиль в автосалоне отсутствует, а также намерение Потерпевший №1 продать по программе «трейд-ин», принадлежащий последнему автомобиль марки «Хонда HRV» (Хонда АшРВ), 2002 года выпуска, номер двигателя D16A 9107731, для большей убедительности и формирования у Потерпевший №1 ложной мотивации на приобретение автомобиля в указанном автосалоне, сообщил последнему заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о наличии в продаже автомобиля марки «Haval H7» (Хавал Аш 7) 2022 года выпуска, подтвердив возможность его приобретения по стоимости 1 050 000 рублей в кредит, которая является окончательной, а также возможность воспользоваться программой «трейд-ин», при этом сумма денежных средств, полученная от продажи автомобиля по программе «трейд-ин», будет вычтена из стоимости приобретаемого Потерпевший №1 автомобиля, введя Потерпевший №1, таким образом, в заблуждение относительно наличия, стоимости и условий приобретения желаемого к покупке автомобиля.

Затем, ФИО9, в период времени с 21.11.2022 года по 24.11.2022 года, находясь в указанном автосалоне «Тура», полагая, что выполняет возложенные на него обязанности менеджера автосалона «Тура», не имея преступного умысла, для большей убедительности и формирования у Потерпевший №1 ложной мотивации на приобретение автомобиля, придания преступной деятельности вида законной и соответствующей обычным нормам, сообщил последнему о необходимости проведения осмотра принадлежащего ему автомобиля марки «Хонда HR V» (Хонда АшРВ), 2002 года выпуска, номер двигателя D16A 9107731, с целью определения его стоимости, в ходе которого, согласовав с Лозовым Н.В., выполняющим отведенную ему в совершении преступления роль управляющего автосалоном «Тура», выкупную сумму, ввел Потерпевший №1 в заблуждение относительно условий приобретения данного автомобиля автосалоном по программе «трейд-ин», предложив приобрести его у Потерпевший №1 за 300 000 рублей, из которых 150 000 рублей указать в документах о его купле-продаже, а 150 000 рублей предоставить Потерпевший №1 в качестве скидки от окончательной стоимости приобретаемого им автомобиля, которые будут вычтены из окончательной стоимости приобретаемого им автомобиля, в результате чего ввел Потерпевший №1 в заблуждение относительно условий и стоимости приобретения выбранного им автомобиля, заведомо для участников организованной группы, не имея намерения и возможности выполнять данные условия.

Будучи введенным в заблуждение, Потерпевший №1, полагая, что условия, озвученные ему ФИО9, по которым ему будет продан выбранный им автомобиль марки «Haval H7» (Хавал Аш 7) 2022 года выпуска за 1 050 000 рублей, из стоимости которого будет вычтена сумма денежных средств в размере 150 000 рублей за проданный им по программе «трейд-ин» автомобиль марки «Хонда HR V» (Хонда АшР В), 2002 года выпуска, номер двигателя D16A 9107731 и сумма обещанной скидки в размере 150 000 рублей, являются выгодными для него, согласился на них, тем самым, ФИО9 обеспечил подписание Потерпевший №1 по заранее приисканным и подготовленным неустановленным лицом бланкам договора купли-продажи транспортного средства № В-393 от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленных неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах, согласно которым Потерпевший №1 продал свой автомобиль марки «Хонда HR V» (Хонда АшР В), 2002 года выпуска, номер двигателя D16A 9107731 ООО «Паритет-Авто» за 150 000 рублей, тогда как, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость указанного транспортного средства на ДД.ММ.ГГГГ составляла 306 100 рублей, тем самым Потерпевший №1, продал указанный автомобиль по заниженной на 156 100 рублей стоимости, а также ФИО9, не имея преступного умысла, обеспечил передачу Потерпевший №1 документов на указанный автомобиль, тем самым лишив последнего возможности в дальнейшем беспрепятственно и без последствий для него, покинуть автосалон, в случае его отказа от приобретения автомобиля на условиях участников организованной группы.

Затем, Лозов Н.В., выполняя отведенную ему в роль старшего менеджера автосалона «Тура», получив согласие Потерпевший №1 на покупку автомобиля марки «Haval H7» (Хавал Аш 7) 2022 года выпуска за 1 050 000 рублей на предложенных ему условиях, направил Потерпевший №1 в кредитный отдел автосалона «Тура», где неустановленное лицо, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», предложило Потерпевший №1 сообщить в анкете-заявке на кредит недостоверную информацию о получении им завышенных доходов, тем самым улучшая его действительное материальное положение и повышая максимальную сумму одобрения кредита, на что последний, будучи введенным в заблуждение, согласился.

После чего, Лозов Н.В., в период времени с 21.11.2022 года по 24.11.2022 года, находясь в указанном автосалоне «Тура», достоверно зная, что Потерпевший №1 желал приобрести автомобиль марки «Haval H7» (Хавал Аш 7) 2022 года выпуска стоимостью 1 050 000 рублей, сообщил последнему заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения об увеличении стоимости указанного автомобиля по результатам рассмотрения банком анкеты-заявки на кредит и обязательном, в таком случае, приобретении дополнительных услуг банка, введя его таким образом в заблуждение относительно стоимости и условий приобретаемого автомобиля, с целью продажи ему любого иного, имеющегося в наличии в автосалоне, автомобиля.

Потерпевший №1, будучи не готовым нести дополнительные расходы, связанные с увеличением стоимости автомобиля марки «Haval H7» (Хавал Аш 7) 2022 года выпуска и предоставлением не согласованных с ним обязательных дополнительных услуг, заявил об отказе в совершении сделки и расторжении договора купли-продажи автомобиля марки «Хонда HR V» (Хонда АшР В), 2002 года выпуска, номер двигателя D16A 9107731 с ООО «Паритет-Авто».

Получив отказ Потерпевший №1 от приобретения автомобиля марки «Haval H7» (Хавал Аш 7) 2022 года выпуска по завышенной стоимости и дополнительных услуг, Лозов Н.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», не намереваясь возвращать Потерпевший №1 его автомобиль, проданный автосалону по программе «трейд-ин», с целью склонения и убеждения Потерпевший №1 приобрести любой иной, имеющийся в наличии в автосалоне автомобиль, сообщил последнему о фактическом отсутствии в автосалоне автомобиля марки «Haval H7» (Хавал Аш 7) 2022 года выпуска, а также сообщил заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о невозможности возвращения проданного им ранее в пользу ООО «Паритет-Авто» автомобиля марки «Хонда HR V» (Хонда АшР В), 2002 года выпуска, номер двигателя D16A 9107731 и возникновении для Потерпевший №1, в случае его отказа от приобретения автомобиля, правовых последствий, в виде удержания указанного автомобиля в пользу ООО «Паритет-Авто», а также невозможности отказа от совершения сделки в виду наличия уже оформленного договора кредита, тем самым поставив Потерпевший №1 в заведомо зависимое положение, и, предложив последнему приобрести автомобиль марки «HYUNDAI IX35» (Хундай АйИкс35) 2013 года, вин-номер №, находящийся в автосалоне «Тура» по заведомо завышенной стоимости в размере 1 808 000 рублей, сообщив при этом заведомо ложные сведения о том, что после первых трех платежей согласно графику по кредиту, произведут рефинансирование кредита, в результате чего, уменьшится сумма ежемесячного платежа по нему.

Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы, психологически подавленным предлагаемыми ему и заведомо невыгодными для него условиями приобретения автомобиля, опасаясь последствий в виде безвозмездного удержания проданного им ранее в пользу ООО «Паритет-Авто» автомобиля марки «Хонда HR V» (Хонда АшР В), 2002 года выпуска, номер двигателя D16A 9107731, и невозможности отказа от совершения сделки, надеясь на рефинансирование кредита и уменьшение, тем самым, суммы ежемесячного платежа по нему, вынужденно согласился на приобретение автомобиля марки «HYUNDAI IX35» (Хундай АйИкс35) 2013 года, вин-номер №, стоимостью 1 808 000 рублей.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 21.11.2022 года по 24.11.2022 года, находясь в указанном автосалоне «Тура», не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», являясь посредником между банком и покупателем, по указанию Установленного лица №3 составило кредитный договор № 1114008/02-ДО/ПК от 22.11.2022 года между банком ПАО «БыстроБанк» и Потерпевший №1 на сумму 1 909 860 рублей 99 копеек для оплаты части стоимости автомобиля марки «HYUNDAI IX35» (Хундай АйИкс35) 2013 года, вин-номер TMAJU81BDDJ415646, в размере 1 658 000 рублей, при этом Потерпевший №1 указанные документы подписал.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 21.11.2022 года по 24.11.2022 года, находясь в указанном автосалоне «Тура», действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, а также участников преступной группы №,3, ФИО2 и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оформителя автосалона «Тура», заполнило по заранее приисканным и подготовленным неустановленным лицом бланкам, договор купли-продажи транспортного средства № П-22/11-563 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №1 приобрел у ООО «Паритет-Авто» автомобиль марки «HYUNDAI IX35» (Хундай АйИкс35) 2013 года, вин-номер № за 1 808 000 рублей, с учетом суммы первоначального взноса в размере 150 000 рублей, которые последний вынужденно подписал, тогда как, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость указанного транспортного средства на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1 116 800 рублей, тем самым Потерпевший №1, приобрел указанный автомобиль в собственность по завышенной на 691 200 рублей стоимости.

Затем, неустановленное лицо, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №1, а также участников преступной группы №2,3, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кассира автосалона «Тура», с целью конспирации, придания вида законной противоправной деятельности и ее сокрытия, пресечения возможного обращения Потерпевший №1 в правоохранительные органы, выдало последнему по указанию Лозова Н.В., денежные средства в размере 30 000 рублей в качестве скидки на приобретенный автомобиль, которые фактически из его стоимости вычтены не были, а также документы на приобретенный Потерпевший №1 автомобиль марки «HYUNDAI IX35» (Хундай АйИкс35) 2013 года, вин-номер №, который ему в дальнейшем был передан.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, полученные Потерпевший №1 по кредитному договору № 1114008/02-ДО/ПК от 22.11.2022 года в размере 1 658 000 рублей были перечислены ПАО «БыстроБанк» на подконтрольный Установленному лицу № осуществлявшему руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы расчетный счет ООО «Паритет-Авто» № 40702810101500114572, открытый в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корпус 2.

Таким образом, Установленное лицо №1 совместно с участниками организованной группы – Установленными лицами №2,3, а также Лозовым Н.В. и неустановленными лицами, в период времени с 21.11.2022 года по 24.11.2022 года, находясь в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43, действуя от имени ООО «Паритет-Авто», под предлогом покупки у Потерпевший №1 по программе «трейд-ин» принадлежащего ему автомобиля марки «Хонда HR V» (Хонда АшР В), 2002 года выпуска, номер двигателя D16A 9107731, похитила денежные средства в размере 156 100 рублей, полученные от занижения фактической стоимости проданного автомобиля, под предлогом продажи ему автомобиля марки «HYUNDAI IX35» (Хундай АйИкс35) 2013 года, вин-номер №, похитила денежные средства в размере 691 200 рублей, полученные от завышения фактической стоимости приобретенного автомобиля, а всего на общую сумму 847 300 рублей, сообщив заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии, стоимости и условиях их продажи, причинив тем самым Потерпевший №1 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. Похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной группы.

-2-

В период времени с 01.03.2023 года по 31.03.2023 года, Потерпевший №2, будучи в поисках автомобиля для последующего его приобретения, в сети «интернет» на сайте автосалона autocenter-tura.ru ознакомилась с условиями, содержащими заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о возможности приобретения автомобиля марки «Lada Granta» (Лада Гранта) 2022 года выпуска, стоимостью 249 000 рублей в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43, на выгодных для нее условиях, после чего позвонила по указанному на сайте абонентскому номеру телефона с целью уточнения указанной информации.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 01.03.2023 года по 31.03.2023 года, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар по ул. Меланжевая, д. 10, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №1, а также участников преступной группы №2,3, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оператора колл-центра автосалона «Тура», выяснив у гражданки в ходе телефонного разговора её намерение приобрести автомобиль марки «Lada Granta» (Лада Гранта) 2022 года выпуска, стоимостью 249 000 рублей, которая является ниже средней рыночной на аналогичные автомобили, сообщило Потерпевший №2 заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии указанного автомобиля в автосалоне «Тура», действующего от имени ООО «Паритет-Авто», по указанной на сайте стоимости, которая является окончательной.

В период времени с 01.03.2023 года по 31.03.2023 года, Блинова С.В., будучи введенной в заблуждение относительно выгодных для неё условий приобретения указанного автомобиля, с целью его приобретения, прибыла в автосалон «Тура», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43, где неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в организованной группе менеджера автосалона «Тура», представилось Потерпевший №2 менеджером указанного автосалона и, выяснив у последней её намерение приобрести автомобиль марки «Lada Granta» (Лада Гранта) 2022 года выпуска, стоимостью 249 000 рублей, достоверно зная, что указанный автомобиль по заявленной в объявлении стоимости, в автосалоне отсутствует, для большей убедительности и формирования у Потерпевший №2 ложной мотивации на приобретение автомобиля в указанном автосалоне, сообщил последней заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о наличии в продаже автомобиля марки «Lada Granta» (Лада Гранта) 2022 года выпуска, подтвердив возможность его приобретения по стоимости 249 000 рублей в кредит, которая является окончательной, введя Потерпевший №2, таким образом, в заблуждение относительно стоимости и условий приобретения выбранного к покупке автомобиля, заведомо для участников организованной группы, не имея намерения и возможности выполнять данные условия.

Будучи введенной в заблуждение, Потерпевший №2, полагая, что условия, озвученные ей неустановленным лицом, по которым ей будет продан выбранный ей автомобиль, являются выгодными для неё, согласилась на них, тем самым, неустановленное лицо, обеспечил покупку выбранного Потерпевший №2 автомобиля марки «Lada Granta» (Лада Гранта) 2022 года выпуска на условиях участников организованной группы.

Затем, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль менеджера автосалона «Тура» в организованной группе, получив согласие Потерпевший №2 на покупку автомобиля на предложенных ей условиях, направило Потерпевший №2 в кредитный отдел автосалона «Тура», где неустановленное лицо, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, а также участников преступной группы №2,3, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», предложило Потерпевший №2 сообщить в анкете-заявке на кредит недостоверную информацию о получении ей завышенных доходов, тем самым улучшая её действительное материальное положение и повышая максимальную сумму одобрения кредита, на что последняя, будучи введенной в заблуждение, согласилась.

После чего, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль менеджера автосалона «Тура» в организованной группе, в период времени с 01.03.2023 года по 31.03.2023 года, находясь в указанном автосалоне «Тура», достоверно зная, что Потерпевший №2 желала приобрести автомобиль марки «Lada Granta» (Лада Гранта) 2022 года выпуска за 249 000 рублей, сообщило последней сведения об увеличении стоимости указанного автомобиля по результатам рассмотрения банком анкеты-заявки на кредит и обязательном, в таком случае, приобретении дополнительных услуг банка, введя её таким образом в заблуждение относительно стоимости и условий приобретаемого автомобиля, с целью продажи ей указанного автомобиля на условиях участников организованной группы.

Потерпевший №2, будучи не готовой нести дополнительные расходы, связанные с увеличением стоимости автомобиля и предоставлением не согласованных с ней обязательных дополнительных услуг, заявила об отказе в совершении сделки и приобретении автомобиля марки «Lada Granta» (Лада Гранта) 2022 года выпуска с ООО «Паритет-Авто» на озвученных ей условиях.

Получив отказ Потерпевший №2 от приобретения автомобиля по завышенной стоимости и дополнительных услуг, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль менеджера автосалона «Тура» в организованной группе, в период времени с 01.03.2023 года по 31.03.2023 года, находясь в указанном автосалоне «Тура», не намереваясь продавать Потерпевший №2 автомобиль марки «Lada Granta» (Лада Гранта) 2022 года выпуска за 249 000 рублей, с целью склонения и убеждения последней приобрести его на условия участников организованной группы по завышенной стоимости, сообщило последней заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о невозможности отказа от совершения сделки по приобретению ей автомобиля марки «Lada Granta» (Лада Гранта) 2022 года выпуска и возникновении для Потерпевший №2, в случае её отказа от приобретения автомобиля, правовых последствий, в виде невозможности отказа от совершения сделки в виду наличия уже оформленного договора кредита, тем самым поставив Потерпевший №2 в заведомо зависимое положение, и, предложив последней приобрести автомобиль марки «Lada Granta 219040» (Лада Гранта) 2022 года выпуска, вин-номер: XTA 219040Р0866011, находящийся в автосалоне «Тура» по заведомо завышенной стоимости в размере 1 303 000 рублей, сообщив при этом заведомо ложные сведения о том, что после первых трех платежей согласно графику по кредиту, произведут рефинансирование кредита, в результате чего, уменьшится сумма ежемесячного платежа по нему.

Потерпевший №2, будучи введенной в заблуждение участниками организованной группы, психологически подавленной предлагаемыми ей и заведомо невыгодными для неё условиями приобретения автомобиля, опасаясь последствий в виде невозможности отказа от совершения сделки, надеясь на рефинансирование кредита и уменьшение, тем самым, суммы ежемесячного платежа по нему, вынужденно согласилась на приобретение автомобиля марки «Lada Granta 219040» (Лада Гранта) 2022 года выпуска, вин-номер XTA 219040Р0866011, стоимостью 1 303 000 рублей.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 01.03.2023 года по 31.03.2023 года, находясь в указанном автосалоне «Тура», не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», являясь посредником между банком и покупателем, по указанию Установленного лица №3 составило кредитный договор № 1118440/02-ДО/ПК от 29.03.2023 года между банком ПАО «БыстроБанк» и Потерпевший №2 на сумму 1 437 789 рублей 96 копеек для оплаты части стоимости автомобиля марки «Lada Granta 219040» (Лада Гранта) 2022 года выпуска, вин-номер XTA 219040Р0866011, в размере 1 303 000 рублей, при этом Потерпевший №2 указанные документы подписала.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 01.03.2023 года по 31.03.2023 года, находясь в указанном автосалоне «Тура», действуя по указанию и под руководством Установленного лица №1, а также участников преступной группы №2,3, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оформителя автосалона «Тура», заполнило по заранее приисканным и подготовленным неустановленным лицом бланкам, договор купли-продажи транспортного средства № П-29/03-948 от 29.03.2023 года, акт приема-передачи автомобиля от 29.03.2023 года, согласно которым Потерпевший №2 приобрела у ООО «Паритет-Авто» автомобиль марки «Lada Granta 219040» (Лада Гранта) 2022 года выпуска, вин-номер XTA 219040Р0866011 за 1 303 000 рублей, которые последняя вынужденно подписала, тогда как, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость указанного транспортного средства на март 2023 года составляла 727 200 рублей, тем самым Потерпевший №2, приобрела указанный автомобиль в собственность по завышенной на 575 800 рублей стоимости.

Затем, неустановленное лицо, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, а также участников преступной группы №,3, ФИО2 и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кассира автосалона «Тура», с целью конспирации, придания вида законной противоправной деятельности и ее сокрытия, пресечения возможного обращения Потерпевший №2 в правоохранительные органы, выдало последней по указанию ФИО2, денежные средства в размере 30 000 рублей в качестве скидки на приобретенный автомобиль, которые фактически из его стоимости вычтены не были, а также документы на приобретенный Потерпевший №2 автомобиль марки «Lada Granta 219040» (Лада Гранта) 2022 года выпуска, вин-номер XTA 219040Р0866011, который ей в дальнейшем был передан.

После чего, в период времени с 01.03.2023 года по 31.03.2023 года, денежные средства, полученные Потерпевший №2 по кредитному договору №-ДО/ПК от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 303 000 рублей были перечислены ПАО «БыстроБанк» на подконтрольный Установленного лица №, осуществлявшему руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы расчетный счет ООО «Паритет-Авто» №, открытый в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корпус 2.

Таким образом, Установленное лицо №1, совместно с участниками Установленными лицами №2,3, Лозовым Н.В. и неустановленными лицами, с помощью привлеченных ими и не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы -неустановленных лиц, в период времени с 01.03.2023 года по 31.03.2023 года, находясь в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43, действуя от имени ООО «Паритет-Авто», под предлогом продажи ему автомобиля марки «Lada Granta 219040» (Лада Гранта) 2022 года выпуска, вин-номер XTA 219040Р0866011, похитили денежные средства в размере 575 800 рублей, полученные от завышения фактической стоимости приобретенного автомобиля, сообщив заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии, стоимости и условиях его продажи, причинив тем самым Потерпевший №2 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. Похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной группы.

-3-

В период времени с 01.04.2023 года по 04.04.2023 года Потерпевший №3, будучи в поисках автомобиля для последующего его приобретения, в сети «интернет» на сайте автосалона autocenter-tura.ru ознакомился с условиями, содержащими заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о возможности приобретения автомобиля марки «LADA NIVA» (Лада Нива) 2022 года выпуска, стоимостью 1 200 000 рублей в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43, на выгодных для него условиях, после чего позвонил по указанному на сайте абонентскому номеру телефона с целью уточнения указанной информации.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 01.04.2023 года по 04.04.2023 года, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар по ул. Меланжевая, д. 10, реализуя преступные намерения Установленного лица №1, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №2,3, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оператора колл-центра автосалона «Тура», выяснив у гражданина в ходе телефонного разговора его намерение приобрести автомобиль марки «LADA NIVA» (Лада Нива) 2022 года выпуска, стоимостью 1 200 000 рублей, которая является ниже средней рыночной на аналогичные автомобили, сообщило Потерпевший №3 заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии указанного автомобиля в автосалоне «Тура», действующего от имени ООО «Паритет-Авто», по указанной на сайте стоимости, которая является окончательной.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение относительно выгодных для него условий приобретения указанного автомобиля, с целью его приобретения, прибыл в автосалон «Тура», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43, где Лозов Н.В., согласно отведенной преступной роли представился Потерпевший №3 менеджером указанного автосалона и, выяснив у последнего его намерение приобрести автомобиль марки «LADA NIVA» (Лада Нива) 2022 года выпуска, стоимостью 1 200 000 рублей, достоверно зная, что указанный автомобиль в автосалоне отсутствует, для большей убедительности и формирования у Потерпевший №3 ложной мотивации на его приобретение, сообщил последнему заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о наличии в продаже автомобиля марки «LADA NIVA» (Лада Нива) 2022 года выпуска, подтвердив возможность его приобретения по стоимости 1 200 000 рублей в кредит, которая является окончательной, введя Потерпевший №3, таким образом, в заблуждение относительно наличия, стоимости и условий приобретения желаемого к покупке автомобиля, заведомо для участников организованной группы, не имея намерения и возможности выполнять данные условия.

Будучи введенным в заблуждение, Потерпевший №3, полагая, что условия, озвученные ему Лозовым Н.В., по которым ему будет продан выбранный им автомобиль марки «LADA NIVA» (Лада Нива) 2022 года выпуска за 1 200 000 рублей, являются выгодными для него, согласился на них, тем самым, Лозов Н.В., обеспечил покупку выбранного Потерпевший №3 автомобиля марки «LADA NIVA» (Лада Нива) 2022 года выпуска на условиях участников организованной группы.

Затем, ФИО9, в период времени с 01.04.2023 года по 04.04.2023 года, находясь в указанном автосалоне «Тура», получив согласие Потерпевший №3 на покупку автомобиля марки «LADA NIVA» (Лада Нива) 2022 года выпуска за 1 200 000 рублей на предложенных ему условиях, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №,3, ФИО2 и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности менеджера автосалона «Тура», направил Потерпевший №3 в кредитный отдел автосалона «Тура», где неустановленное лицо, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», не имея преступного умысла, предложило Потерпевший №3 сообщить в анкете-заявке на кредит недостоверную информацию о получении им завышенных доходов, тем самым улучшая его действительное материальное положение и повышая максимальную сумму одобрения кредита, на что последний, будучи введенным в заблуждение, согласился.

После чего, ФИО9, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности менеджера автосалона «Тура», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», достоверно зная, что Потерпевший №3 желал приобрести автомобиль марки «LADA NIVA» (Лада Нива) 2022 года выпуска стоимостью 1 200 000 рублей, сообщил последнему заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения об увеличении стоимости указанного автомобиля по результатам рассмотрения банком анкеты-заявки на кредит и обязательном, в таком случае, приобретении дополнительных услуг банка, введя его таким образом в заблуждение относительно стоимости и условий приобретаемого автомобиля, с целью продажи ему любого иного, имеющегося в наличии в автосалоне, автомобиля.

Потерпевший №3, будучи не готовым нести дополнительные расходы, связанные с увеличением стоимости автомобиля марки «LADA NIVA» (Лада Нива) 2022 года выпуска и предоставлением не согласованных с ним обязательных дополнительных услуг, заявил об отказе в совершении сделки и приобретении указанного автомобиля с ООО «Паритет-Авто» на озвученных ему условиях.

Получив отказ Потерпевший №3 от приобретения автомобиля по завышенной стоимости и дополнительных услуг, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль старшего менеджера автосалона «Тура» в организованной группе, в период времени с 01.04.2023 года по 04.04.2023 года, находясь в указанном автосалоне «Тура», не намереваясь продавать Потерпевший №3 автомобиль марки «LADA NIVA» (Лада Нива) 2022 года выпуска за 1 200 000 рублей, с целью склонения и убеждения последнего приобрести его на условия участников организованной группы по завышенной стоимости, сообщило последнему заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о невозможности отказа от совершения сделки по приобретению им автомобиля марки «LADA NIVA» (Лада Нива) 2022 года выпуска и возникновении для Потерпевший №3, в случае его отказа от приобретения автомобиля, правовых последствий, в виде невозможности отказа от совершения сделки в виду наличия уже оформленного договора кредита, тем самым поставив Потерпевший №3 в заведомо зависимое положение, и, предложив последнему приобрести автомобиль марки «LADA NIVA 212300-80» (Лада Нива) 2022 года выпуска, вин-номер ХТА212300Т0818831, находящийся в автосалоне «Тура» по заведомо завышенной стоимости в размере 2 088 000 рублей, сообщив при этом заведомо ложные сведения о том, что после первых трех платежей согласно графику по кредиту, произведут рефинансирование кредита, в результате чего, уменьшится сумма ежемесячного платежа по нему.

Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы, психологически подавленным предлагаемыми ему и заведомо невыгодными для него условиями приобретения автомобиля, опасаясь последствий в виде невозможности отказа от совершения сделки, надеясь на рефинансирование кредита и уменьшение, тем самым, суммы ежемесячного платежа по нему, вынужденно согласился на приобретение автомобиля марки «LADA NIVA 212300-80» (Лада Нива) 2022 года выпуска, вин-номер ХТА212300Т0818831, стоимостью 2 088 000 рублей.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 01.04.2023 года по 04.04.2023 года, находясь в указанном автосалоне «Тура», действуя по указанию и под руководством Установленного лица №1, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №2,3, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», являясь посредником между банком и покупателем, по указанию Установленного лица №3 составило кредитный договор № 0000254/008-23 от 02.04.2023 года между банком ООО «Банк Оранжевый» и Потерпевший №3 на сумму 1 790 200 рублей для оплаты части стоимости автомобиля марки «LADA NIVA 212300-80» (Лада Нива) 2022 года выпуска, вин-номер ХТА212300Т0818831, в размере 1 670 000 рублей, при этом Потерпевший №3 указанные документы подписал.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 01.04.2023 года по 04.04.2023 года, находясь в указанном автосалоне «Тура», действуя по указанию и под руководством Установленного лица №1, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №2,3, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оформителя автосалона «Тура», заполнило по заранее приисканным и подготовленным неустановленным лицом бланкам, договор купли-продажи транспортного средства № П-02/04-960 от 02.04.2023 года, акт приема-передачи автомобиля от 02.04.2023 года, согласно которым Потерпевший №3 приобрел у ООО «Паритет-Авто» автомобиль марки «LADA NIVA 212300-80» (Лада Нива) 2022 года выпуска, вин-номер ХТА212300Т0818831 за 2 088 000 рублей, с учетом суммы первоначального взноса в размере 418 000 рублей, которые Потерпевший №3 фактически не вносил, и которые последний вынужденно подписал, тогда как, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость указанного транспортного средства на апрель 2023 года составляла 988 900 рублей, тем самым Потерпевший №3, приобрел указанный автомобиль в собственность по завышенной на 681 100 рублей стоимости.

Затем, неустановленное лицо, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №1, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №2,3, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кассира автосалона «Тура», с целью конспирации, придания вида законной противоправной деятельности и ее сокрытия, пресечения возможного обращения Потерпевший №3 в правоохранительные органы, выдало последнему по указанию Лозова Н.В., денежные средства в размере 20 000 рублей в качестве скидки на приобретенный автомобиль, которые фактически из его стоимости вычтены не были, а также документы на приобретенный Потерпевший №3 автомобиль марки «LADA NIVA 212300-80» (Лада Нива) 2022 года выпуска, вин-номер ХТА212300Т0818831, который ему в дальнейшем был передан.

После чего, в период времени с 01.04.2023 года по 04.04.2023 года, денежные средства, полученные Потерпевший №3 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 670 000 рублей были перечислены ООО «Банк Оранжевый» на подконтрольный Установленного лица №, осуществлявшему руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы расчетный счет ООО «Паритет-Авто» №, открытый в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 2.

Таким образом, Установленное лицо №, совместно с Установленными лицами №,3, ФИО10 и неустановленными лицами, с помощью привлеченных ими и не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, ФИО9 и неустановленных лиц, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: <адрес>, действуя от имени ООО «Паритет-Авто», под предлогом продажи Потерпевший №3 автомобиля марки «LADA NIVA 212300-80» (Лада Нива) 2022 года выпуска, вин-номер ХТА212300Т0818831, похитили денежные средства в размере 681 100 рублей, полученные от завышения фактической стоимости приобретенного автомобиля, сообщив заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии, стоимости и условиях его продажи, причинив тем самым Потерпевший №3 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. Похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной группы.

-4-

Кроме того, в период времени с 09.04.2023 года по 12.04.2023 года Потерпевший №4, будучи в поисках автомобиля для последующего его приобретения, в сети «интернет» на сайте автосалона autocenter-tura.ru ознакомился с условиями, содержащими заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о возможности приобретения автомобиля марки «Gelly Atlas» (Джилли Атлас) 2018 года выпуска, стоимостью 820 000 рублей в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43, на выгодных для него условиях, после чего позвонил по указанному на сайте абонентскому номеру телефона с целью уточнения указанной информации.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 09.04.2023 года по 12.04.2023 года, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар по ул. Меланжевая, д. 10, реализуя преступные намерения Установленного лица №1, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №2,3, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оператора колл-центра автосалона «Тура», выяснив у гражданина в ходе телефонного разговора его намерение приобрести автомобиль марки «Gelly Atlas» (Джилли Атлас) 2018 года выпуска, стоимостью 820 000 рублей, которая является ниже средней рыночной на аналогичные автомобили, сообщило Потерпевший №4 заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии указанного автомобиля в автосалоне «Тура», действующего от имени ООО «Паритет-Авто», по указанной на сайте стоимости, которая является окончательной.

В период времени с 09.04.2023 года по 12.04.2023 года, Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение относительно выгодных для него условий приобретения автомобиля марки «Gelly Atlas» (Джилли Атлас) 2018 года выпуска, стоимостью 820 000 рублей, с целью его приобретения, прибыл в автосалон «Тура», расположенный по адресу: <адрес>, где неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль менеджера автосалона «Тура» в организованной группе, представилось Потерпевший №4 менеджером указанного автосалона и, выяснив у последнего его намерение приобрести автомобиль марки «Gelly Atlas» (Джилли Атлас) 2018 года выпуска, стоимостью 820 000 рублей, достоверно зная, что указанный автомобиль по заявленной в объявлении стоимости, в автосалоне отсутствует, для большей убедительности и формирования у Потерпевший №4 ложной мотивации на приобретение автомобиля в указанном автосалоне, сообщил последнему заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о наличии в продаже указанного автомобиля, подтвердив возможность его приобретения по стоимости 820 000 рублей в кредит, которая является окончательной, введя Потерпевший №4, таким образом, в заблуждение относительно стоимости и условий приобретения выбранного к покупке автомобиля, заведомо для участников организованной группы, не имея намерения и возможности выполнять данные условия.

Будучи введенным в заблуждение, Потерпевший №4, полагая, что условия, озвученные ему неустановленным лицом, по которым ему будет продан выбранный им автомобиль, являются выгодными для него, согласился на них, тем самым, неустановленное лицо, обеспечил покупку выбранного Потерпевший №4 автомобиля марки «Gelly Atlas» (Джилли Атлас) 2018 года выпуска на условиях участников организованной группы.

Затем, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль менеджера автосалона «Тура» в организованной группе, получив согласие Потерпевший №4 на покупку автомобиля марки «Gelly Atlas» (Джилли Атлас) 2018 года выпуска за 820 000 рублей на предложенных ему условиях, направило Потерпевший №4 в кредитный отдел автосалона «Тура», где неустановленное лицо, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №,3, ФИО2 и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», предложило Потерпевший №4 сообщить в анкете-заявке на кредит недостоверную информацию о получении им завышенных доходов, тем самым улучшая его действительное материальное положение и повышая максимальную сумму одобрения кредита, на что последний, будучи введенным в заблуждение, согласился.

После чего, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль финансиста автосалона «Тура», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», действуя от имени ООО «Паритет-Авто» в составе организованной группы, достоверно зная, что Потерпевший №4 желал приобрести автомобиль марки «Gelly Atlas» (Джилли Атлас) 2018 года выпуска за 820 000 рублей, сообщило последнему сведения об увеличении стоимости указанного автомобиля по результатам рассмотрения банком анкеты-заявки на кредит и обязательном, в таком случае, приобретении дополнительных услуг банка, введя его таким образом в заблуждение относительно стоимости и условий приобретаемого автомобиля, с целью продажи ему любого иного, имеющегося в наличии в автосалоне, автомобиля.

Потерпевший №4, будучи не готовым нести дополнительные расходы, связанные с увеличением стоимости автомобиля и предоставлением не согласованных с ним обязательных дополнительных услуг, заявил об отказе в совершении сделки и приобретении автомобиля марки «Gelly Atlas» (Джилли Атлас) 2018 года выпуска с ООО «Паритет-Авто» на озвученных ему условиях.

Получив отказ Потерпевший №4 от приобретения автомобиля по завышенной стоимости и дополнительных услуг, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль старшего менеджера автосалона «Тура» в организованной группе, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», не намереваясь продавать Потерпевший №4 автомобиль марки «Gelly Atlas» (Джилли Атлас) 2018 года выпуска за 820 000 рублей, с целью склонения и убеждения Потерпевший №4 приобрести любой иной, имеющийся в наличии в автосалоне автомобиль, сообщил последнему о фактическом отсутствии в автосалоне автомобиля марки «Gelly Atlas» (Джилли Атлас) 2018 года выпуска, а также сообщил заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о невозможности отказа в совершении сделки и возникновении для Потерпевший №4, в случае его отказа от приобретения автомобиля, правовых последствий, в виду наличия уже оформленного договора кредита, тем самым поставив Потерпевший №4 в заведомо зависимое положение, и, предложив последнему приобрести автомобиль марки «Volkswagen Polo» (Вольцваген Поло) 2017 года выпуска, вин-номер: №, находящийся в автосалоне «Тура» по заведомо завышенной стоимости в размере 1 334 000 рублей, сообщив при этом Потерпевший №4 заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о его техническом состоянии, а так же заведомо ложные сведения о том, что после первых трех платежей согласно графику по кредиту, произведут рефинансирование кредита, в результате чего, уменьшится сумма ежемесячного платежа по нему.

Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы, психологически подавленным предлагаемыми ему и заведомо невыгодными для него условиями приобретения автомобиля, опасаясь последствий в виде невозможности отказа от совершения сделки, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно технического состояния предлагаемого ему к покупке автомобиля марки «Volkswagen Polo» (Вольцваген Поло) 2017 года выпуска, вин-номер: №, надеясь на рефинансирование кредита и уменьшение, тем самым, суммы ежемесячного платежа по нему, вынужденно согласился на приобретение автомобиля марки «Volkswagen Polo» (Вольцваген Поло) 2017 года выпуска, вин-номер №, стоимостью 1 334 000 рублей.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 09.04.2023 года по 12.04.2023 года, находясь в указанном автосалоне «Тура», не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», являясь посредником между банком и покупателем, по указанию Установленного лица № составило кредитный договор № F0AUTO10S23041100210 от ДД.ММ.ГГГГ между банком АО «Альфа-Банк» и Потерпевший №4 на сумму 1 631 093 рубля 20 копеек для оплаты части стоимости автомобиля марки «Volkswagen Polo» (Вольцваген Поло) 2017 года выпуска, вин-номер №, в размере 1 075 000 рублей, при этом Потерпевший №4 указанные документы подписал.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 09.04.2023 года по 12.04.2023 года, находясь в указанном автосалоне «Тура», действуя по указанию и под руководством Установленного лица №1, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №2,3, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оформителя автосалона «Тура», заполнило по заранее приисканным и подготовленным неустановленным лицом бланкам, договор купли-продажи транспортного средства № П-11/04-990 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №4 приобрел у ООО «Паритет-Авто» автомобиль марки «Volkswagen Polo» (Вольцваген Поло) 2017 года выпуска, вин-номер № за 1 334 000 рублей, с учетом суммы первоначального взноса в размере 259 000 рублей, которые Потерпевший №4 фактически не вносил, которые последний вынужденно подписал, тогда как, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость указанного транспортного средства на апрель 2023 года составляла 704 000 рублей, тем самым Потерпевший №4, приобрел указанный автомобиль в собственность по завышенной на 371 000 рублей стоимости.

Затем, неустановленное лицо, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №1, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №2,3, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кассира автосалона «Тура», с целью конспирации, придания вида законной противоправной деятельности и ее сокрытия, пресечения возможного обращения Потерпевший №4 в правоохранительные органы, выдало последнему по указанию ФИО2, денежные средства в размере 30 000 рублей в качестве скидки на приобретенный автомобиль, которые фактически из его стоимости вычтены не были, и которые Потерпевший №4 принимать отказался, а также документы на приобретенный Потерпевший №4 автомобиль марки «Volkswagen Polo» (Вольцваген Поло) 2017 года выпуска, вин-номер №, который ему в дальнейшем был передан.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, полученные Потерпевший №4 по кредитному договору № F0AUTO10S23041100210 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 075 000 рублей были перечислены АО «Альфа-Банк» на подконтрольный Установленного лица №, осуществлявшему руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы расчетный счет ООО «Паритет-Авто» №, открытый в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 2.

Таким образом, Установленное лицо №, совместно с Установленными лицами №,3, ФИО10 и неустановленными лицами, с помощью привлеченных ими и не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы -неустановленных лиц, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: <адрес>, действуя от имени ООО «Паритет-Авто», под предлогом продажи ему автомобиля марки «Volkswagen Polo» (Вольцваген Поло) 2017 года выпуска, вин-номер №, похитили денежные средства в размере 371 000 рублей, полученные от завышения фактической стоимости приобретенного автомобиля, сообщив заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии, стоимости, условиях его продажи и техническом состоянии, причинив тем самым Потерпевший №4 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. Похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной группы.

-5-

Кроме того, в период времени с 01.04.2023 года по 25.04.2023 года, Потерпевший №5, будучи в поисках автомобиля для последующего его приобретения, в сети «интернет» на сайте автосалона autocenter-tura.ru ознакомился с условиями, содержащими заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о возможности приобретения автомобиля марки «Renault Sandero» (Рено Сандеро) 2014 года выпуска, стоимостью 450 000 рублей в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43, на выгодных для него условиях, после чего позвонил по указанному на сайте абонентскому номеру телефона с целью уточнения указанной информации.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 01.04.2023 года по 25.04.2023 года, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар по ул. Меланжевая, д. 10, реализуя преступные намерения реализуя преступные намерения Установленного лица №1, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №2,3, Лозова Н.В., и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оператора колл-центра автосалона «Тура», выяснив у гражданина в ходе телефонного разговора его намерение приобрести автомобиль марки «Renault Sandero» (Рено Сандеро) 2014 года выпуска, стоимостью 450 000 рублей, которая является ниже средней рыночной на аналогичные автомобили, сообщило Потерпевший №3 заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии указанного автомобиля в автосалоне «Тура», действующего от имени ООО «Паритет-Авто», по указанной на сайте стоимости, которая является окончательной.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение относительно выгодных для него условий приобретения указанного автомобиля, с целью его приобретения, прибыл в автосалон «Тура», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО9, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №,3, ФИО2, и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности менеджера автосалона «Тура», представился Потерпевший №5 менеджером указанного автосалона и, выяснив у последнего его намерение приобрести автомобиль марки «Renault Sandero» (Рено Сандеро) 2014 года выпуска, стоимостью 450 000 рублей, достоверно зная, что указанный автомобиль в автосалоне отсутствует, а также намерение Потерпевший №5 внести в качестве первоначального взноса на покупку выбранного последним автомобиля денежные средства в размере 100 000 рублей, для большей убедительности и формирования у Потерпевший №5 ложной мотивации на приобретение автомобиля в указанном автосалоне, сообщил последнему заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о наличии в продаже автомобиля марки «Renault Sandero» (Рено Сандеро) 2014 года выпуска, подтвердив возможность его приобретения по стоимости 450 000 рублей в кредит, которая является окончательной, а также возможность внесения денежных средств в размере 100 000 рублей в качестве первоначального взноса на его покупку, при этом сумма денежных средств, полученная от внесения первоначального взноса, будет вычтена из стоимости приобретаемого Потерпевший №5 автомобиля, введя Потерпевший №5 таким образом, в заблуждение относительно наличия, стоимости и условий приобретения желаемого к покупке автомобиля, заведомо для участников организованной группы, не имея намерения и возможности выполнять данные условия.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в организованной группе старшего менеджера автосалона «Тура», получив согласие Потерпевший №5 на покупку автомобиля марки «Renault Sandero» (Рено Сандеро) 2014 года выпуска, стоимостью 450 000 рублей и внесение последним первоначального взноса на его покупку в размере 100 000 рублей на предложенных ему условиях, не имея намерения и фактической возможности продать Потерпевший №5 указанный автомобиль на озвученных ему условиях, для большей убедительности и формирования у Потерпевший №5. ложной мотивации на приобретение автомобиля в указанном автосалоне, сообщило последнему о невозможности доставки указанного автомобиля в автосалон, а также сообщило Потерпевший №5 заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о возможности приобретения автомобиля марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер №, стоимостью 760 000 рублей в кредит, которая является окончательной, а также возможности внесения денежных средств в размере 100 000 рублей в качестве первоначального взноса на его покупку, при этом сумма денежных средств, полученная от внесения первоначального взноса, будет вычтена из стоимости приобретаемого Потерпевший №5 автомобиля, введя Потерпевший №5, таким образом, в заблуждение относительно стоимости и условий приобретения желаемого к покупке автомобиля, не имея намерения и возможности выполнять данные условия.

Будучи введенным в заблуждение, Потерпевший №5, полагая, что условия, озвученные ему неустановленным лицом, по которым ему будет продан выбранный им автомобиль марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер № за 760 000 рублей, являются выгодными для него, согласился на них, тем самым, неустановленное лицо обеспечило покупку выбранного Потерпевший №5 автомобиля марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер №, а также обеспечило поступление от Потерпевший №5 в кассу автосалона «Тура» денежных средств в размере 100 000 рублей, тем самым лишив последнего возможности в дальнейшем беспрепятственно и без последствий для него, покинуть автосалон, в случае его отказа от приобретения автомобиля на условиях участников организованной группы.

Затем, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль старшего менеджера автосалона «Тура», действуя от имени ООО «Паритет-Авто», в составе организованной группы, получив согласие Потерпевший №5 на покупку автомобиля марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер № за 760 000 рублей на предложенных ему условиях, направило Потерпевший №5 в кредитный отдел автосалона «Тура», где неустановленное лицо, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», предложило Потерпевший №5 сообщить в анкете-заявке на кредит недостоверную информацию о получении им завышенных доходов, тем самым улучшая его действительное материальное положение и повышая максимальную сумму одобрения кредита, на что последний, будучи введенным в заблуждение, согласился.

Затем, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль старшего менеджера автосалона «Тура», действуя от имени ООО «Паритет-Авто», в составе организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», для большей убедительности и формирования у Потерпевший №5 ложной мотивации на приобретение автомобиля, придания своей преступной деятельности вида законной и соответствующей обычным нормам, сообщило последнему о необходимости внесения суммы первоначального взноса в размере 100 000 рублей в кассу автосалона «Тура», для подтверждения намерения Потерпевший №5 приобрести выбранный им автомобиль марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер № за 760 000 рублей и подтверждения его платежеспособности для банка при оформлении кредита на недостающую для полной оплаты сумму денежных средств, которые будут вычтены из окончательной стоимости указанного автомобиля, в результате чего ввело Потерпевший №5 в заблуждение относительно условий и стоимости приобретения выбранного им автомобиля, заведомо не имея намерения и возможности выполнять данные условия.

Будучи введенным в заблуждение, Потерпевший №5, полагая, что условия, озвученные неустановленным лицом, по которым ему будет продан выбранный автомобиль марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер № за 760 000 рублей, из стоимости которого будет вычтена сумма денежных средств в размере 100 000 рублей, внесенных им в качестве первоначального взноса, являются выгодными для него, согласился на них, тем самым, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему в совершении преступления роль старшего менеджера автосалона «Тура», обеспечило поступление от Потерпевший №5 в кассу автосалона «Тура» денежных средств в размере 100 000 рублей, тем самым лишив последнего возможности в дальнейшем беспрепятственно и без последствий для него, покинуть автосалон, в случае его отказа от приобретения автомобиля на условиях участников организованной группы.

После чего, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему в организованной группе роль старшего менеджера и финансиста автосалона «Тура», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», достоверно зная, что Потерпевший №5 желал приобрести автомобиль марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер № за 760 000 рублей, в присутствии Лозова Н.В., выполняющего отведенную ему роль управляющего автосалоном «Тура», сообщило последнему сведения об увеличении стоимости указанного автомобиля по результатам рассмотрения банком анкеты-заявки на кредит и обязательном, в таком случае, приобретении дополнительных услуг банка, введя его таким образом в заблуждение относительно стоимости и условий приобретаемого автомобиля, с целью продажи ему указанного автомобиля на условиях участников организованной группы.

Потерпевший №5, будучи не готовым нести дополнительные расходы, связанные с увеличением стоимости автомобиля марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер № и предоставлением не согласованных с ним обязательных дополнительных услуг, заявил об отказе в совершении сделки и приобретении автомобиля марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер № с ООО «Паритет-Авто» на озвученных ему условиях, и возвращении ему внесенных денежных средств в сумме 100 000 рублей в качестве первоначального взноса.

Получив отказ Потерпевший №5 от приобретения автомобиля марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер № по завышенной стоимости и дополнительных услуг, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему в организованной группе роль старшего менеджера автосалона «Тура», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», не намереваясь продавать Потерпевший №5 автомобиль марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер № за 760 000 рублей, с целью склонения и убеждения последнего приобрести его на условиях участников организованной группы по завышенной стоимости, в присутствии ФИО2, и с его помощью, сообщило последнему заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о невозможности отказа от совершения сделки по приобретению им автомобиля марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер № и возникновении для Потерпевший №5, в случае его отказа от приобретения автомобиля, правовых последствий, в виду наличия уже оформленного договора кредита, поставив Потерпевший №5 в заведомо зависимое положение, и, предложив последнему приобрести указанный автомобиль, находящийся в автосалоне «Тура» по заведомо завышенной стоимости в размере 779 000 рублей, сообщив при этом заведомо ложные сведения о том, что после первых трех платежей согласно графику по кредиту, произведут рефинансирование кредита, в результате чего, уменьшится сумма ежемесячного платежа по нему.

Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы, психологически подавленным предлагаемыми ему и заведомо невыгодными для него условиями приобретения автомобиля, опасаясь последствий в виде невозможности отказа от совершения сделки, надеясь на рефинансирование кредита и уменьшение, тем самым, суммы ежемесячного платежа по нему, вынужденно согласился на приобретение автомобиля марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер №, стоимостью 779 000 рублей.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №,3, ФИО2, и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», являясь посредником между банком и покупателем, по указанию Установленного лица № составило кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между банком ООО «Драйв Клик Банк» и Потерпевший №5 на сумму 1 006 900 рублей для оплаты части стоимости автомобиля марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер №, в размере 679 000 рублей, при этом Потерпевший №5 указанные документы подписал.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №,3, ФИО2, и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оформителя автосалона «Тура», заполнило по заранее приисканным и подготовленным неустановленным лицом бланкам, договор купли-продажи транспортного средства № АП-21/04-1022 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №5 приобрел у ООО «Паритет-Авто» автомобиль марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер № за 910 000 рублей, а фактически за 779 000 рублей с учетом суммы первоначального взноса в размере 231 000 рублей, которая на 131 000 рублей превышает действительно внесенную Потерпевший №5 сумму, которые последний вынужденно подписал, тогда как, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость указанного транспортного средства на ДД.ММ.ГГГГ составляла 554 300 рублей, тем самым Потерпевший №5, приобрел указанный автомобиль в собственность по завышенной на 224 700 рублей стоимости.

Затем, неустановленное лицо, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кассира автосалона «Тура», с целью конспирации, придания вида законной противоправной деятельности и ее сокрытия, пресечения возможного обращения Потерпевший №5 в правоохранительные органы, выдало последнему по указанию ФИО2, денежные средства в размере 30 000 рублей в качестве скидки на приобретенный автомобиль, которые фактически из его стоимости вычтены не были, а также документы на приобретенный Потерпевший №5 автомобиль марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер №, который ему в дальнейшем был передан.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, полученные Потерпевший №5 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 679 000 рублей были перечислены ООО «Драйв Клик Банк» на подконтрольный Установленного лица №, осуществлявшему руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы расчетный счет ООО «Паритет-Авто» №, открытый в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 2.

Таким образом, Установленное лицо №1, совместно с Установленными лицами №2,3, Лозовым Н.В. и неустановленными лицами, с помощью привлеченных ими и не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, ФИО9 и неустановленных лиц, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: <адрес>, действуя от имени ООО «Паритет-Авто», под предлогом продажи Потерпевший №5 автомобиля марки «Nissan Note» (Ниссан Ноут), 2011 года выпуска вин номер №, похитили денежные средства в размере 224 700 рублей, полученные от завышения фактической стоимости приобретенного автомобиля, сообщив заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии, стоимости и условиях его продажи, причинив тем самым Потерпевший №5 значительный материальный ущерб на указанную сумму, так как на момент совершения преступления он являлся пенсионером, ежемесячный размер его пенсии составлял около 27 000 рублей, являлся инвали<адрес> группы, размер заработной платы его жены составлял около 50 000 рублей, у него на иждивении находился несовершеннолетний ребенок, был действующий ипотечный кредит, ежемесячный платеж по которому составлял около 16 500 рублей, иных источников дохода он не имел. Похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной группы.

-6-

Кроме того, в период времени с 18.04.2023 года по 25.04.2023 года Потерпевший №6, будучи в поисках автомобиля для последующего его приобретения, в сети «интернет» на сайте автосалона autocenter-tura.ru ознакомилась с условиями, содержащими заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о возможности приобретения автомобиля марки «Changan CS35» (Чанган ЦС35) 2022 года выпуска, стоимостью 640 000 рублей в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43, на выгодных для нее условиях, после чего позвонила по указанному на сайте абонентскому номеру телефона с целью уточнения указанной информации.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 18.04.2023 года по 25.04.2023 года, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар по ул. Меланжевая, д. 10, реализуя преступные намерения реализуя преступные намерения Установленного лица №1, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №2,3,4, Лозова Н.В., и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оператора колл-центра автосалона «Тура», выяснив у гражданки в ходе телефонного разговора ее намерение приобрести автомобиль марки «Changan CS35» (Чанган ЦС35) 2022 года выпуска, стоимостью 640 000 рублей, которая является ниже средней рыночной на аналогичные автомобили, сообщило Потерпевший №6 заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии указанного автомобиля в автосалоне «Тура», действующего от имени ООО «Паритет-Авто», по указанной на сайте стоимости, которая является окончательной.

В период времени с 18.04.2023 года по 25.04.2023 года, Потерпевший №6, будучи введенной в заблуждение относительно выгодных для неё условий приобретения указанного автомобиля, с целью его приобретения, прибыла в автосалон «Тура», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО8, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №,3,4, ФИО2, и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности менеджера автосалона «Тура», представился Потерпевший №6 менеджером указанного автосалона и, выяснив у последней ее намерение приобрести автомобиль марки «Changan CS35» (Чанган ЦС35) 2022 года выпуска, стоимостью 640 000 рублей, достоверно зная, что указанный автомобиль в автосалоне отсутствует, а также намерение Потерпевший №6 продать по программе «трейд-ин», принадлежащий последней автомобиль марки «Хендэ Солярис», 2012 года выпуска, VIN №, для большей убедительности и формирования у Потерпевший №6 ложной мотивации на приобретение автомобиля в указанном автосалоне, сообщил последней заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о наличии в продаже автомобиля марки «Changan CS35+» (Чанган ЦС35+) 2022 года выпуска в более высокой комплектации, и предложив его приобрести по стоимости 760 000 рублей в кредит, которая является окончательной, а также возможность воспользоваться программой «трейд-ин», при этом сумма денежных средств, полученная от продажи автомобиля по программе «трейд-ин», будет вычтена из стоимости приобретаемого Потерпевший №6 автомобиля, введя Потерпевший №6, таким образом, в заблуждение относительно наличия, стоимости и условий приобретения желаемого к покупке автомобиля.

Затем, ФИО8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №,3,4, ФИО2, и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности менеджера автосалона «Тура», для большей убедительности и формирования у Потерпевший №6 ложной мотивации на приобретение автомобиля, придания преступной деятельности вида законной и соответствующей обычным нормам, сообщил последней о необходимости проведения осмотра принадлежащего ей автомобиля марки «Хендэ Солярис», 2012 года выпуска, VIN №, с целью определения его стоимости, в ходе которого, согласовав с ФИО10, выполняющим отведенную ему в совершении преступления роль управляющего автосалоном «Тура», выкупную сумму, ввел Потерпевший №6 в заблуждение относительно условий приобретения данного автомобиля автосалоном по программе «трейд-ин», предложив приобрести его у Потерпевший №6 за 500 000 рублей, из которых 450 000 рублей указать в документах о его купле-продаже, а 50 000 рублей предоставить Потерпевший №6 в качестве скидки от окончательной стоимости приобретаемого ей автомобиля, которые будут вычтены из окончательной стоимости приобретаемого ей автомобиля, в результате чего ввел Потерпевший №6 в заблуждение относительно условий и стоимости приобретения выбранного ей автомобиля, заведомо для участников организованной группы, не имея намерения и возможности выполнять данные условия.

Будучи введенной в заблуждение, Потерпевший №6, полагая, что условия, озвученные ей ФИО8, по которым ей будет продан выбранный ей автомобиль марки «Changan CS35+» (Чанган ЦС35+) 2022 года выпуска за 760 000 рублей, из стоимости которого будет вычтена сумма денежных средств в размере 450 000 рублей за проданный ей по программе «трейд-ин» автомобиль марки «Хендэ Солярис», 2012 года выпуска, VIN № и сумма обещанной скидки в размере 50 000 рублей, являются выгодными для неё, согласилась на них, тем самым, ФИО8, не осознавая, что его действия носят преступный характер и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности менеджера автосалона «Тура», обеспечил подписание Потерпевший №6 по заранее приисканным и подготовленным неустановленным лицом бланкам договора купли-продажи транспортного средства № В-651 от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленных неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах, согласно которым Потерпевший №6 продала свой автомобиль марки «Хендэ Солярис», 2012 года выпуска, VIN № ООО «Паритет-Авто» за 450 000 рублей, тогда как, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость указанного транспортного средства на апрель 2023 года составляла 492 500 рублей, тем самым Потерпевший №6, продала указанный автомобиль по заниженной на 42 500 рублей стоимости, а также ФИО8, не имея преступного умысла, обеспечил передачу Потерпевший №6 документов на указанный автомобиль, тем самым лишив последнюю возможности в дальнейшем беспрепятственно и без последствий для нее, покинуть автосалон, в случае ее отказа от приобретения автомобиля на условиях участников организованной группы.

Затем, ФИО8, находясь в указанном автосалоне «Тура», не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности менеджера автосалона «Тура», направил Потерпевший №6 в кредитный отдел автосалона «Тура», где неустановленное лицо, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, а также Установленных лиц №,3,4, а также ФИО2 и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», предложило Потерпевший №6 сообщить в анкете-заявке на кредит недостоверную информацию о получении ей завышенных доходов, тем самым улучшая его действительное материальное положение и повышая максимальную сумму одобрения кредита, на что последняя, будучи введенной в заблуждение, согласилась.

После чего, Установленное лицо №, выполняя отведенную ему преступную роль старшего менеджера и финансиста автосалона «Тура», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», достоверно зная, что Потерпевший №6 желала приобрести автомобиль марки «Changan CS35+» (Чанган ЦС35+) 2022 года выпуска стоимостью 760 000 рублей, сообщил последней заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения об увеличении стоимости указанного автомобиля по результатам рассмотрения банком анкеты-заявки на кредит и обязательном, в таком случае, приобретении дополнительных услуг банка, введя ее таким образом в заблуждение относительно стоимости и условий приобретаемого автомобиля, с целью продажи ей любого иного, имеющегося в наличии в автосалоне, автомобиля.

Потерпевший №6, будучи не готовой нести дополнительные расходы, связанные с увеличением стоимости автомобиля и предоставлением не согласованных с ней обязательных дополнительных услуг, заявила об отказе в совершении сделки и расторжении договора купли-продажи автомобиля марки «Хендэ Солярис», 2012 года выпуска, VIN № с ООО «Паритет-Авто».

Получив отказ Потерпевший №6 от приобретения автомобиля по завышенной стоимости и дополнительных услуг, ФИО2, выполняя отведенную ему роль управляющего автосалоном «Тура», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», не намереваясь возвращать Потерпевший №6 ее автомобиль, проданный автосалону по программе «трейд-ин», с целью склонения и убеждения Потерпевший №6 приобрести любой иной, имеющийся в наличии в автосалоне автомобиль, в присутствии Установленного лица №, сообщил последней о фактическом отсутствии в автосалоне автомобиля марки «Changan CS35+» (Чанган ЦС35+) 2022 года выпуска, а также сообщил заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о невозможности возвращения проданного ей ранее в пользу ООО «Паритет-Авто» автомобиля марки «Хендэ Солярис», 2012 года выпуска, VIN № и возникновении для Потерпевший №6, в случае её отказа от приобретения автомобиля, правовых последствий, в виде удержания указанного автомобиля в пользу ООО «Паритет-Авто», в виду отказа от совершения сделки, тем самым поставив Потерпевший №6 в заведомо зависимое положение, и, предложив последней приобрести автомобиль марки «LADA GRANTA», 2023 года выпуска, VIN №, находящийся в автосалоне «Тура» по заведомо завышенной стоимости в размере 1 157 000 рублей, сообщив при этом заведомо ложные сведения о том, что после первых трех платежей согласно графику по кредиту, произведут рефинансирование кредита, в результате чего, уменьшится сумма ежемесячного платежа по нему.

Потерпевший №6, будучи введенной в заблуждение участниками организованной группы, психологически подавленной предлагаемыми ей и заведомо невыгодными для неё условиями приобретения автомобиля, опасаясь последствий в виде безвозмездного удержания проданного ей ранее в пользу ООО «Паритет-Авто» автомобиля марки «Hyundai Solaris» (Хендэ Солярис), 2012 года выпуска, VIN №, и невозможности отказа от совершения сделки, надеясь на рефинансирование кредита и уменьшение, тем самым, суммы ежемесячного платежа по нему, вынужденно согласилась на приобретение автомобиля марки «LADA GRANTA», 2023 года выпуска, VIN №, стоимостью 1 157 000 рублей.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, а также Установленных лиц №,3,4, ФИО2 и неустановленных участников организованной группы, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», являясь посредником между банком и покупателем, по указанию ФИО12, составило кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между банком ООО «Драйв Клик Банк» и Потерпевший №6 на сумму 990 900 рублей для оплаты части стоимости автомобиля марки «LADA GRANTA», 2023 года выпуска, VIN № в размере 707 000 рублей, при этом Потерпевший №6 указанные документы подписала.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений, а также ее участников Установленных лиц №,3,4, ФИО2, и неустановленных лиц, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оформителя автосалона «Тура», заполнило по заранее приисканным и подготовленным неустановленным лицом бланкам, договор купли-продажи транспортного средства № П-21/04-1023 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №6 приобрела у ООО «Паритет-Авто» автомобиль марки «LADA GRANTA», 2023 года выпуска, VIN № за 1 157 000 рублей, с учетом суммы первоначального взноса в размере 450 000 рублей, которые последняя вынужденно подписала, тогда как, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость указанного транспортного средства на апрель 2023 года составляла 757 300 рублей, тем самым Потерпевший №6, приобрела указанный автомобиль в собственность по завышенной на 399 700 рублей стоимости.

Затем, неустановленное лицо, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кассира автосалона «Тура», не имея преступного умысла, с целью конспирации, придания вида законной противоправной деятельности и ее сокрытия, пресечения возможного обращения Потерпевший №6 в правоохранительные органы, выдало последней по указанию ФИО2, денежные средства в размере 15 000 рублей в качестве скидки на приобретенный автомобиль, которые фактически из его стоимости вычтены не были, а также документы на приобретенный Потерпевший №6 автомобиль марки «LADA GRANTA», 2023 года выпуска, VIN №, который ей в дальнейшем был передан.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, полученные Потерпевший №6 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 707 000 рублей были перечислены ООО «Драйв Клик Банк» на подконтрольный Установленного лица №, осуществлявшему руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы расчетный счет ООО «Паритет-Авто» №, открытый в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 2.

Таким образом, Установленное лицо №, а также Установленные лица №,3,4, ФИО2 и неустановленные участники организованной группы, с помощью привлеченных ими и не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, ФИО8 и неустановленных лиц, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: <адрес>, действуя от имени ООО «Паритет-Авто», под предлогом покупки у Потерпевший №6 по программе «трейд-ин» принадлежащего ей автомобиля марки «Хендэ Солярис» 2012 года выпуска, VIN №, похитили денежные средства в размере 42 500 рублей, полученные от занижения фактической стоимости проданного автомобиля, под предлогом продажи ей автомобиля марки «LADA GRANTA», 2023 года выпуска, VIN №, похитили денежные средства в размере 399 700 рублей, полученные от завышения фактической стоимости приобретенного автомобиля, а всего на общую сумму 442 200 рублей, сообщив заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии, стоимости и условиях их продажи, причинив тем самым Потерпевший №6 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. Похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной группы.

-7-

Кроме того, в период времени с 18.05.2023 года 20.05.2023 года Потерпевший №7, будучи в поисках автомобиля для последующего его приобретения, в сети «интернет» на сайте автосалона autocenter-tura.ru ознакомилась с условиями, содержащими заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о возможности приобретения автомобиля марки «Chery Tiggo 4» (Чери Тигго 4) 2022 года выпуска, стоимостью 587 000 рублей в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43, на выгодных для нее условиях.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 18.05.2023 года 20.05.2023 года, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар по ул. Меланжевая, д. 10, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №1, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы, Установленных лиц №2,3, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оператора колл-центра автосалона «Тура», выяснив у гражданки в ходе телефонного разговора ее намерение приобрести автомобиль марки «Chery Tiggo 4» (Чери Тигго 4) 2022 года выпуска, стоимостью 587 000 рублей, которая является ниже средней рыночной на аналогичные автомобили, сообщило Потерпевший №7 заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии указанного автомобиля в автосалоне «Тура», действующего от имени ООО «Паритет-Авто», по указанной на сайте стоимости, которая является окончательной.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №7, будучи введенной в заблуждение относительно выгодных для неё условий приобретения автомобиля, с целью его приобретения, прибыла в автосалон «Тура», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО9, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы, Установленных лиц №,3, ФИО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности менеджера автосалона «Тура», представился Потерпевший №7 менеджером указанного автосалона и, выяснив у последней ее намерение приобрести автомобиль марки «Chery Tiggo 4» (Чери Тигго 4) 2022 года выпуска, стоимостью 587 000 рублей, достоверно зная, что указанный автомобиль в автосалоне отсутствует, а также намерение Потерпевший №7 продать по программе «трейд-ин», принадлежащий последней автомобиль марки «Лифан 214813» 2011 года выпуска, VIN Х9W214813B0014630, для большей убедительности и формирования у Потерпевший №7 ложной мотивации на приобретение автомобиля в указанном автосалоне, сообщил последней заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о наличии в продаже автомобиля марки «Chery Tiggo 4» (Чери Тигго 4) 2022 года выпуска, подтвердив возможность его приобретения по стоимости 587 000 рублей в кредит, которая является окончательной, а также возможность воспользоваться программой «трейд-ин», при этом сумма денежных средств, полученная от продажи автомобиля по программе «трейд-ин», будет вычтена из стоимости приобретаемого Потерпевший №7 автомобиля, введя Потерпевший №7, таким образом, в заблуждение относительно наличия, стоимости и условий приобретения желаемого к покупке автомобиля.

Затем, ФИО9, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности менеджера автосалона «Тура», для большей убедительности и формирования у Потерпевший №7 ложной мотивации на приобретение автомобиля, придания преступной деятельности вида законной и соответствующей обычным нормам, сообщил последней о необходимости проведения осмотра принадлежащего ей автомобиля марки «Лифан 214813» 2011 года выпуска, VIN Х9W214813B0014630, с целью определения его стоимости, в ходе которого, согласовав с ФИО10, выполняющим отведенную ему роль управляющего автосалоном «Тура», выкупную сумму, ввел Потерпевший №7 в заблуждение относительно условий приобретения данного автомобиля автосалоном по программе «трейд-ин», предложив приобрести его у Потерпевший №7 за 80 000 рублей, а также предоставить Потерпевший №7 дополнительную скидку от окончательной стоимости приобретаемого ей автомобиля, которые будут вычтены из окончательной стоимости приобретаемого ей автомобиля, в результате чего ввел Потерпевший №7 в заблуждение относительно условий и стоимости приобретения выбранного ей автомобиля, заведомо для участников организованной группы, не имея намерения и возможности выполнять данные условия.

Будучи введенной в заблуждение, Потерпевший №7, полагая, что условия, озвученные ей ФИО13, по которым ей будет продан выбранный автомобиль марки «Chery Tiggo 4» (Чери Тигго 4) 2022 года выпуска за 587 000 рублей, из стоимости которого будет вычтена сумма денежных средств в размере 80 000 рублей за проданный ей по программе «трейд-ин» автомобиль марки «Лифан 214813» 2011 года выпуска, VIN Х9W214813B0014630 и обещанная скидка, являются выгодными для неё, согласилась на них, тем самым, ФИО9, не осознавая, что его действия носят преступный характер и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности менеджера автосалона «Тура», обеспечил подписание Потерпевший №7 по заранее приисканным и подготовленным неустановленным лицом бланкам договора купли-продажи транспортного средства № В-704 от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленных неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах, согласно которым Потерпевший №7 продала свой автомобиль марки «Лифан 214813» 2011 года выпуска, VIN Х9W214813B0014630 ООО «Паритет-Авто» за 80 000 рублей, тогда как, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость указанного транспортного средства на май 2023 года составляла 169 100 рублей, тем самым Потерпевший №7, продала указанный автомобиль по заниженной на 89 100 рублей стоимости, а также ФИО9, не имея преступного умысла, обеспечил передачу Потерпевший №7 документов на указанный автомобиль, тем самым лишив последнюю возможности в дальнейшем беспрепятственно и без последствий для нее, покинуть автосалон, в случае ее отказа от приобретения автомобиля на условиях участников организованной группы.

Затем, ФИО9, находясь в указанном автосалоне «Тура», не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности менеджера автосалона «Тура», направил Потерпевший №7 в кредитный отдел автосалона «Тура», где неустановленное лицо, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы, Установленных лиц №,3, ФИО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», предложило Потерпевший №7 сообщить в анкете-заявке на кредит недостоверную информацию о получении ей завышенных доходов, тем самым улучшая ее действительное материальное положение и повышая максимальную сумму одобрения кредита, на что последняя, будучи введенной в заблуждение, согласилась.

После чего, ФИО2, выполняя отведенную ему роль финансиста и управляющего автосалоном «Тура», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», достоверно зная, что Потерпевший №7 желала приобрести автомобиль марки «Chery Tiggo 4» (Чери Тигго 4) 2022 года выпуска за 587 000 рублей, сообщил последней заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения об увеличении стоимости указанного автомобиля по результатам рассмотрения банком анкеты-заявки на кредит и обязательном, в таком случае, приобретении дополнительных услуг банка, введя ее таким образом в заблуждение относительно стоимости и условий приобретаемого автомобиля, с целью продажи ей любого иного, имеющегося в наличии в автосалоне, автомобиля.

Потерпевший №7, будучи не готовой нести дополнительные расходы, связанные с увеличением стоимости указанного автомобиля и предоставлением не согласованных с ней обязательных дополнительных услуг, заявила об отказе в совершении сделки и расторжении договора купли-продажи автомобиля марки «Лифан 214813» 2011 года выпуска, VIN Х9W214813B0014630 с ООО «Паритет-Авто».

Получив отказ Потерпевший №7 от приобретения автомобиля марки «Chery Tiggo 4» (Чери Тигго 4) 2022 года выпуска по завышенной стоимости и дополнительных услуг, ФИО2, выполняя отведенную ему роль управляющего автосалоном «Тура», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», не намереваясь возвращать Потерпевший №7 ее автомобиль, проданный автосалону по программе «трейд-ин», с целью склонения и убеждения Потерпевший №7 приобрести любой иной, имеющийся в наличии в автосалоне автомобиль, в присутствии ФИО9 и неустановленного лица, сообщил последней о фактическом отсутствии в автосалоне автомобиля марки «Chery Tiggo 4» (Чери Тигго 4) 2022 года выпуска, стоимостью 587 000 рублей, а также сообщил заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о невозможности возвращения проданного ей ранее в пользу ООО «Паритет-Авто» автомобиля марки «Лифан 214813» 2011 года выпуска, VIN Х9W214813B0014630 и возникновении для Потерпевший №7, в случае её отказа от приобретения автомобиля, правовых последствий, в виде удержания указанного автомобиля в пользу ООО «Паритет-Авто», тем самым поставив Потерпевший №7 в заведомо зависимое положение, и, предложив последней приобрести автомобиль марки «Chery Tiggo 4» (Чери Тигго 4) 2022 года выпуска, VIN №, находящийся в автосалоне «Тура» по заведомо завышенной стоимости в размере 2 880 000 рублей, сообщив при этом заведомо ложные сведения о том, что после первых трех платежей согласно графику по кредиту, произведут рефинансирование кредита, в результате чего, уменьшится сумма ежемесячного платежа по нему.

Потерпевший №7, будучи введенной в заблуждение участниками организованной группы, психологически подавленной предлагаемыми ей и заведомо невыгодными для неё условиями приобретения автомобиля, опасаясь последствий в виде безвозмездного удержания проданного ей ранее в пользу ООО «Паритет-Авто» автомобиля марки «Лифан 214813» 2011 года выпуска, VIN Х9W214813B0014630, и невозможности отказа от совершения сделки, надеясь на рефинансирование кредита и уменьшение, тем самым, суммы ежемесячного платежа по нему, вынужденно согласилась на приобретение автомобиля марки «Chery Tiggo 4» (Чери Тигго 4) 2022 года выпуска, VIN №, стоимостью 2 880 000 рублей.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», не имея преступного умысла, являясь посредником между банком и покупателем, по указанию Установленного лица № составило кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между банком ООО «Драйв Клик Банк» и Потерпевший №7 на сумму 2 942 900 рублей для оплаты части стоимости автомобиля марки «Chery Tiggo 4» (Чери Тигго 4) 2022 года выпуска, VIN № в размере 2 178 000 рублей, при этом Потерпевший №7 указанные документы подписала.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оформителя автосалона «Тура», заполнило, по заранее приисканным и подготовленным неустановленным лицом бланкам, договор купли-продажи транспортного средства № П-19/05-1135 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №7 приобрела у ООО «Паритет-Авто» автомобиль марки «Chery Tiggo 4» (Чери Тигго 4) 2022 года выпуска, VIN № за 2 880 000 рублей, с учетом суммы первоначального взноса в размере 702 000 рублей, которые последняя вынужденно подписала, тогда как, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость указанного транспортного средства на май 2023 года составляла 2 107 800 рублей, тем самым Потерпевший №7, приобрела указанный автомобиль в собственность по завышенной на 772 200 рублей стоимости.

Затем, неустановленное лицо, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кассира автосалона «Тура», с целью конспирации, придания вида законной противоправной деятельности и ее сокрытия, пресечения возможного обращения Потерпевший №7 в правоохранительные органы, выдало последней по указанию ФИО2 документы на приобретенный Потерпевший №7 автомобиль марки «Chery Tiggo 4» (Чери Тигго 4) 2022 года выпуска, VIN №, который ей в дальнейшем был передан.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, полученные ФИО14 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 178 000 рублей были перечислены ООО «Драйв Клик Банк» на подконтрольный Установленного лица №, осуществлявшему руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы расчетный счет ООО «Паритет-Авто» №, открытый в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 2.

Таким образом, Установленное лицо №, а также Установленные лица №,3, ФИО2 совместно с неустановленными лицами, с помощью привлеченных ими и не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, ФИО9 и неустановленных лиц, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: <адрес>, действуя от имени ООО «Паритет-Авто», под предлогом покупки у Потерпевший №7 по программе «трейд-ин» принадлежащего ей автомобиля марки «Лифан 214813» 2011 года выпуска, VIN Х9W214813B0014630, похитили денежные средства в размере 89 100 рублей, полученные от занижения фактической стоимости проданного автомобиля, под предлогом продажи ей автомобиля марки «Chery Tiggo 4» (Чери Тигго 4) 2022 года выпуска, VIN №, похитили денежные средства в размере 772 200 рублей, полученные от завышения фактической стоимости приобретенного автомобиля, а всего на общую сумму 861 300 рублей, сообщив заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о наличии, стоимости и условиях их продажи, причинив тем самым Потерпевший №7 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. Похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной группы.

-8-

Кроме того, в период времени с 01.05.2023 года по 02.06.2023 года Потерпевший №8, будучи в поисках автомобиля для последующего его приобретения, в сети «интернет» на сайте автосалона autocenter-tura.ru ознакомился с условиями, содержащими заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о возможности приобретения автомобиля марки «Lada Vesta» (Лада Веста) 2023 года выпуска, стоимостью 900 000 рублей в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43, на выгодных для нее условиях.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 01.05.2023 года по 02.06.2023 года, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар по ул. Меланжевая, д. 10, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №1, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы, Установленных лиц №2,3, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оператора колл-центра автосалона «Тура», выяснив у гражданина в ходе телефонного разговора его намерение приобрести автомобиль марки «Lada Vesta» (Лада Веста) 2023 года выпуска, стоимостью 900 000 рублей, которая является ниже средней рыночной на аналогичные автомобили, сообщило Потерпевший №8 заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии указанного автомобиля в автосалоне «Тура», действующего от имени ООО «Паритет-Авто», по указанной на сайте стоимости, которая является окончательной.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №8, будучи введенным в заблуждение относительно выгодных для него условий приобретения указанного автомобиля, с целью его приобретения, прибыл в автосалон «Тура», расположенный по адресу: <адрес>, где неустановленное лицо, выполняя отведенную ему в совершении преступления роль менеджера автосалона «Тура», представилось Потерпевший №8 менеджером указанного автосалона и, выяснив у последнего его намерение приобрести автомобиль марки «Lada Vesta» (Лада Веста) 2023 года выпуска, стоимостью 900 000 рублей, достоверно зная, что указанный автомобиль по заявленной в объявлении стоимости, в автосалоне отсутствует, а также намерение Потерпевший №8 продать по программе «трейд-ин», принадлежащий последнему автомобиль марки «Киа Rio» (Киа Рио), 2013 года выпуска, вин-номер №, для большей для большей убедительности и формирования у Потерпевший №8 ложной мотивации на приобретение автомобиля в указанном автосалоне, сообщил последнему заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о наличии в продаже автомобиля марки «Lada Vesta» (Лада Веста) 2023 года выпуска, подтвердив возможность его приобретения по стоимости 900 000 рублей в кредит, которая является окончательной, а также возможность воспользоваться программой «трейд-ин», при этом сумма денежных средств, полученная от продажи автомобиля по программе «трейд-ин», будет вычтена из стоимости приобретаемого Потерпевший №8 автомобиля, введя Потерпевший №8, таким образом, в заблуждение относительно наличия, стоимости и условий приобретения желаемого к покупке автомобиля.

Затем, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему в совершении преступления роль менеджера автосалона «Тура» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», для большей убедительности и формирования у Потерпевший №8 ложной мотивации на приобретение автомобиля, придания преступной деятельности вида законной и соответствующей обычным нормам, сообщил последнему о необходимости проведения осмотра принадлежащего ему автомобиля марки «Киа Rio» (Киа Рио), 2013 года выпуска, вин-номер №, с целью определения его стоимости, в ходе которого, согласовав с ФИО10, выполняющим отведенную ему в совершении преступления роль управляющего автосалоном «Тура», выкупную сумму, ввел Потерпевший №8 в заблуждение относительно условий приобретения данного автомобиля автосалоном по программе «трейд-ин», предложив приобрести его у Потерпевший №8 за 850 000 рублей, которые будут вычтены из окончательной стоимости приобретаемого им автомобиля, в результате чего ввел Потерпевший №8 в заблуждение относительно условий и стоимости приобретения выбранного им автомобиля, заведомо для участников организованной группы, не имея намерения и возможности выполнять данные условия.

Будучи введенным в заблуждение, Потерпевший №8, полагая, что условия, озвученные ему неустановленным лицом, по которым ему будет продан выбранный им автомобиль марки «Lada Vesta» (Лада Веста) 2023 года выпуска за 900 000 рублей, из стоимости которого будет вычтена сумма денежных средств в размере 850 000 рублей за проданный им по программе «трейд-ин» автомобиль марки «Киа Rio» (Киа Рио), 2013 года выпуска, вин-номер №, являются выгодными для него, согласился на них, тем самым, неустановленное лицо обеспечил подписание Потерпевший №8 по заранее приисканным и подготовленным неустановленным лицом бланкам договора купли-продажи транспортного средства № В-724 от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленных неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах, согласно которым Потерпевший №8 продал свой автомобиль марки «Киа Rio» (Киа Рио), 2013 года выпуска, вин-номер № ООО «Паритет-Авто» за 300 000 рублей, тогда как, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость указанного транспортного средства на ДД.ММ.ГГГГ составляла 440 400 рублей, тем самым Потерпевший №8 продал указанный автомобиль по заниженной на 140 400 рублей стоимости, а также обеспечил передачу Потерпевший №8 документов на указанный автомобиль, тем самым лишив последнего возможности в дальнейшем беспрепятственно и без последствий для него, покинуть автосалон, в случае его отказа от приобретения автомобиля на условиях участников организованной группы.

Затем, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему в совершении преступления роль менеджера автосалона «Тура» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», направило Потерпевший №8 в кредитный отдел автосалона «Тура», где неустановленное лицо, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы, Установленных лиц №,3, ФИО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», предложило Потерпевший №8 сообщить в анкете-заявке на кредит недостоверную информацию о получении им завышенных доходов, тем самым улучшая его действительное материальное положение и повышая максимальную сумму одобрения кредита, на что последний, будучи введенным в заблуждение, согласился.

После чего, ФИО2, выполняя отведенную ему в совершении преступления роль финансиста и управляющего автосалоном «Тура», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», достоверно зная, что Потерпевший №8 желал приобрести автомобиль марки «Lada Vesta» (Лада Веста) 2023 года выпуска за 900 000 рублей, сообщил последнему заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения об увеличении стоимости указанного автомобиля по результатам рассмотрения банком анкеты-заявки на кредит и обязательном, в таком случае, приобретении дополнительных услуг банка, введя его таким образом в заблуждение относительно стоимости и условий приобретаемого автомобиля, с целью продажи ему любого иного, имеющегося в наличии в автосалоне, автомобиля.

Потерпевший №8, будучи не готовым нести дополнительные расходы, связанные с увеличением стоимости автомобиля марки «Lada Vesta» (Лада Веста) 2023 года выпуска и предоставлением не согласованных с ним обязательных дополнительных услуг, заявил об отказе в совершении сделки и расторжении договора купли-продажи автомобиля марки «Киа Rio» (Киа Рио), 2013 года выпуска, вин-номер № с ООО «Паритет-Авто».

Получив отказ Потерпевший №8 от приобретения автомобиля марки «Lada Vesta» (Лада Веста) 2023 года выпуска по завышенной стоимости и дополнительных услуг, ФИО2, не намереваясь возвращать Потерпевший №8 его автомобиль, проданный автосалону по программе «трейд-ин», с целью склонения и убеждения Потерпевший №8 приобрести любой иной, имеющийся в наличии в автосалоне автомобиль, в присутствии неустановленного лица, сообщил последнему о фактическом отсутствии в автосалоне автомобиля марки «Lada Vesta» (Лада Веста) 2023 года выпуска, а также сообщил заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о невозможности возвращения проданного им ранее в пользу ООО «Паритет-Авто» автомобиля марки «Киа Rio» (Киа Рио), 2013 года выпуска, вин-номер № и возникновении для Потерпевший №8, в случае его отказа от приобретения автомобиля, правовых последствий, в виде удержания указанного автомобиля в пользу ООО «Паритет-Авто», тем самым поставив Потерпевший №8 в заведомо зависимое положение, и, предложив последнему приобрести автомобиль марки «Lada Vesta», 2021 года выпуска, вин-номер №, находящийся в автосалоне «Тура» по заведомо завышенной стоимости в размере 1 657 000 рублей, сообщив при этом Потерпевший №8 заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о его техническом состоянии, а также заведомо ложные сведения о том, что после первых трех платежей согласно графику по кредиту, произведут рефинансирование кредита, в результате чего, уменьшится сумма ежемесячного платежа по нему.

Потерпевший №8, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы, психологически подавленным предлагаемыми ему и заведомо невыгодными для него условиями приобретения автомобиля, опасаясь последствий в виде безвозмездного удержания проданного им ранее в пользу ООО «Паритет-Авто» автомобиля марки «Киа Rio» (Киа Рио), 2013 года выпуска, вин-номер №, и невозможности отказа от совершения сделки, а так же, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы относительно технического состояния предлагаемого ему к покупке автомобиля, надеясь на рефинансирование кредита и уменьшение, тем самым, суммы ежемесячного платежа по нему, вынужденно согласился на приобретение автомобиля марки «Lada Vesta», 2021 года выпуска, вин-номер №, стоимостью 1 657 000 рублей.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», не имея преступного умысла, являясь посредником между банком и покупателем, по указанию Установленного лица № составило кредитный договор №/АК/3358 от ДД.ММ.ГГГГ между банком КБ «Локо- Банк» и Потерпевший №8 на сумму 1 448 128 рублей для оплаты части стоимости автомобиля марки «Lada Vesta», 2021 года выпуска, вин-номер № в размере 1 325 000 рублей, при этом Потерпевший №8 указанные документы подписал.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы, Установленных лиц №,3, ФИО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оформителя автосалона «Тура», заполнило, по заранее приисканным и подготовленным неустановленным лицом бланкам, договор купли-продажи транспортного средства № П-01/06-1165 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №8 приобрел у ООО «Паритет-Авто» автомобиль марки «Lada Vesta», 2021 года выпуска, вин-номер № за 1 657 000 рублей, с учетом суммы первоначального взноса в размере 332 000 рублей, что на 32 000 превышает фактически внесенную сумму, которые последний вынужденно подписал, тогда как, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость указанного транспортного средства на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1 142 500 рублей, тем самым Потерпевший №8, приобрел указанный автомобиль в собственность по завышенной на 514 500 рублей стоимости.

Затем, неустановленное лицо, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кассира автосалона «Тура», не имея преступного умысла, с целью конспирации, придания вида законной противоправной деятельности и ее сокрытия, пресечения возможного обращения Потерпевший №8 в правоохранительные органы, выдало последнему по указанию ФИО2, денежные средства в размере 20 000 рублей в качестве скидки на приобретенный автомобиль, которые фактически из его стоимости вычтены не были, а также документы на приобретенный Потерпевший №8 автомобиль марки «Lada Vesta», 2021 года выпуска, вин-номер №, который ей в дальнейшем был передан.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, полученные Потерпевший №8 по кредитному договору №/АК/3358 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 325 000 рублей были перечислены КБ «Локо- Банк» в пользу ООО «СиВиМ», которое, в свою очередь, на основании агентского договора № С-01/06-248 от ДД.ММ.ГГГГ перечислило указанные денежные средства на подконтрольный Установленного лица №, осуществлявшему руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы расчетный счет ООО «Паритет-Авто» №, открытый в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 2.

Таким образом, Установленное лицо №, а также Установленные лица №,3, ФИО2 и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, с помощью привлеченных ими и не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, неустановленных лиц, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: <адрес>, действуя от имени ООО «Паритет-Авто», под предлогом покупки у Потерпевший №8 по программе «трейд-ин» принадлежащего ему автомобиля марки «Киа Rio» (Киа Рио), 2013 года выпуска, вин-номер №, похитили денежные средства в размере 140 400 рублей, полученные от занижения фактической стоимости проданного автомобиля, под предлогом продажи ему автомобиля марки «Lada Vesta», 2021 года выпуска, вин-номер №, похитили денежные средства в размере 514 500 рублей, полученные от завышения фактической стоимости приобретенного автомобиля, а всего на общую сумму 654 900 рублей, сообщив заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии, стоимости, условиях их продажи и техническом состоянии, причинив тем самым Потерпевший №8 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. Похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной группы.

-9-

Кроме того, в период времени с 10.06.2023 года 14.06.2023 года Потерпевший №9, будучи в поисках автомобиля для последующего его приобретения, в сети «интернет» на сайте автосалона autocenter-tura.ru ознакомился с условиями, содержащими заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о возможности приобретения автомобиля марки «HAVAL» (Хавал) 2023 года выпуска, стоимостью не более 1 000 000 рублей в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 43, на выгодных для нее условиях.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с 10.06.2023 года 14.06.2023 года, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар по ул. Меланжевая, д. 10, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №1, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы, Установленных лиц №2,3,5, Лозова Н.В. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оператора колл-центра автосалона «Тура», выяснив у гражданки в ходе телефонного разговора ее намерение приобрести автомобиль марки «HAVAL» (Хавал) 2023 года выпуска, стоимостью не более 1 000 000 рублей, которая является ниже средней рыночной на аналогичные автомобили, сообщило Потерпевший №9 заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии указанного автомобиля в автосалоне «Тура», действующего от имени ООО «Паритет-Авто», по указанной на сайте стоимости, которая является окончательной.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №9, будучи введенной в заблуждение относительно выгодных для неё условий приобретения автомобиля, с целью его приобретения, прибыла в автосалон «Тура», расположенный по адресу: <адрес>, где Установленное лицо №, выполняя отведенную ему в совершении преступления роль менеджера автосалона «Тура», представился Потерпевший №9 менеджером указанного автосалона и, выяснив у последней его намерение приобрести автомобиль марки «HAVAL» (Хавал) 2023 года выпуска, стоимостью не более 1 000 000 рублей, достоверно зная, что указанный автомобиль по заявленной в объявлении стоимости, в автосалоне отсутствует, для большей убедительности и формирования у Потерпевший №9 ложной мотивации на приобретение автомобиля в указанном автосалоне, сообщил последней заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о наличии в продаже автомобиля марки «HAVAL» (Хавал) 2023 года выпуска в более высокой комплектации, подтвердив возможность его приобретения по стоимости 1 600 000 рублей в кредит, которая является окончательной, введя Потерпевший №9, таким образом, в заблуждение относительно стоимости и условий приобретения выбранного к покупке автомобиля, заведомо для участников организованной группы, не имея намерения и возможности выполнять данные условия.

Затем, Установленное лицо №, для большей убедительности и формирования у Потерпевший №9 ложной мотивации на приобретение автомобиля, придания преступной деятельности вида законной и соответствующей обычным нормам, сообщил последней о необходимости проведения осмотра принадлежащего ей автомобиля марки «Лада GFL110 Лада Веста», 2018 года выпуска VIN: №, с целью определения его стоимости, в ходе которого, согласовав с ФИО10, выполняющим отведенную ему в совершении преступления роль управляющего автосалоном «Тура», выкупную сумму, ввел Потерпевший №9 в заблуждение относительно условий приобретения данного автомобиля автосалоном по программе «трейд-ин», предложив приобрести его у Потерпевший №9 за 800 000 рублей, из которых 650 000 рублей указать в документах о его купле-продаже, а 150 000 рублей предоставить Потерпевший №9 в качестве скидки от окончательной стоимости приобретаемого ей автомобиля, которые будут вычтены из окончательной стоимости приобретаемого ей автомобиля, в результате чего ввел Потерпевший №9 в заблуждение относительно условий и стоимости приобретения выбранного ей автомобиля, заведомо для участников организованной группы, не имея намерения и возможности выполнять данные условиях.

Будучи введенной в заблуждение, Потерпевший №9, полагая, что условия, озвученные ей Установленным лицом №, по которым ей будет продан выбранный ей автомобиль марки «HAVAL» (Хавал) 2023 года выпуска, стоимостью 1 600 000 рублей, из стоимости которого будет вычтена сумма денежных средств в размере 650 000 рублей за проданный ей по программе «трейд-ин» автомобиль марки «Лада GFL110 Лада Веста», 2018 года выпуска VIN: № и сумма обещанной скидки в размере 150 000 рублей, являются выгодными для нее, согласилась на них, тем самым, Установленное лицо №, обеспечил подписание Потерпевший №9 по заранее приисканным и подготовленным неустановленным лицом бланкам договора купли-продажи транспортного средства № В-744 от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, составленных неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах, согласно которым Потерпевший №9 продала свой автомобиль марки «Лада GFL110 Лада Веста», 2018 года выпуска VIN: № ООО «Паритет-Авто» за 650 000 рублей, тогда как, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость указанного транспортного средства на ДД.ММ.ГГГГ составляла 715 400 рублей, тем самым Потерпевший №9 продала указанный автомобиль по заниженной на 65 400 рублей стоимости, а также обеспечил передачу Потерпевший №9 документов на указанный автомобиль, тем самым лишив последнюю возможности в дальнейшем беспрепятственно и без последствий для нее, покинуть автосалон, в случае ее отказа от приобретения автомобиля на условиях участников организованной группы.

Затем, Установленное лицо № направил Потерпевший №9 в кредитный отдел автосалона «Тура», где неустановленное лицо, действуя по указанию и под руководством Установленного лица №, осуществлявшего руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы, Установленных лиц №,3,5, ФИО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», предложило Потерпевший №9 сообщить в анкете-заявке на кредит недостоверную информацию о получении ей завышенных доходов, тем самым улучшая её действительное материальное положение и повышая максимальную сумму одобрения кредита, на что последняя, будучи введенной в заблуждение, согласилась.

После чего, Установленное лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», достоверно зная, что Потерпевший №9 желала приобрести автомобиль марки «HAVAL» (Хавал) 2023 года выпуска, стоимостью 1 600 000 рублей, сообщил последней заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения об увеличении стоимости указанного автомобиля по результатам рассмотрения банком анкеты-заявки на кредит и обязательном, в таком случае, приобретении дополнительных услуг банка, введя ее таким образом в заблуждение относительно стоимости и условий приобретаемого автомобиля, с целью продажи ей любого иного, имеющегося в наличии в автосалоне, автомобиля, предложив при этом приобрести имеющийся в автосалоне автомобиль марки «Changan CS35 Plus» 2021 года выпуска, VIN: DOCPROPERTY Vin \* MERGEFORMAT№, стоимостью 2 458 000 рублей.

Потерпевший №9, будучи не готовой нести дополнительные расходы, связанные с приобретением автомобиля марки «Changan CS35 Plus» 2021 года выпуска, VIN: DOCPROPERTY Vin \* MERGEFORMAT№, и предоставлением не согласованных с ней обязательных дополнительных услуг, заявила об отказе в совершении сделки и расторжении договора купли-продажи автомобиля марки «Лада GFL110 Лада Веста», 2018 года выпуска VIN: № с ООО «Паритет-Авто».

Получив отказ Потерпевший №9 от приобретения автомобиля по завышенной стоимости и дополнительных услуг, неустановленное лицо, выполняющее отведенную ему в совершении преступления роль старшего менеджера автосалона «Тура», а так же ФИО2, выполняя отведенную ему в совершении преступления роль управляющего автосалоном «Тура», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», не намереваясь возвращать Потерпевший №9 ее автомобиль, проданный автосалону по программе «трейд-ин», с целью склонения и убеждения Потерпевший №9 приобрести любой иной, имеющийся в наличии в автосалоне автомобиль, сообщили последней заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о невозможности возвращения проданного ей ранее в пользу ООО «Паритет-Авто» автомобиля марки «Лада GFL110 Лада Веста», 2018 года выпуска VIN: № и возникновении для Потерпевший №9, в случае ее отказа от приобретения автомобиля, правовых последствий, в виде удержания указанного автомобиля в пользу ООО «Паритет-Авто», тем самым поставив Потерпевший №9 в заведомо зависимое положение, и, предложив последней приобрести автомобиль марки «Changan CS35 Plus» 2021 года выпуска, VIN: DOCPROPERTY Vin \* MERGEFORMAT№, находящийся в автосалоне «Тура» по заведомо завышенной стоимости в размере 2 458 000 рублей, сообщив при этом Потерпевший №9 заведомо ложные, для участников организованной группы, сведения о его техническом состоянии, а также заведомо ложные сведения о том, что после первых трех платежей согласно графику по кредиту, произведут рефинансирование кредита, в результате чего, уменьшится сумма ежемесячного платежа по нему.

Потерпевший №9, будучи введенной в заблуждение участниками организованной группы, психологически подавленной предлагаемыми ей и заведомо невыгодными для нее условиями приобретения автомобиля, опасаясь последствий в виде безвозмездного удержания проданного ей ранее в пользу ООО «Паритет-Авто» автомобиля марки «Лада GFL110 Лада Веста», 2018 года выпуска VIN: №, и невозможности отказа от совершения сделки, а так же, будучи введенной в заблуждение участниками организованной группы относительно технического состояния предлагаемого ей к покупке автомобиля, надеясь на рефинансирование кредита и уменьшение, тем самым, суммы ежемесячного платежа по нему, вынужденно согласилась на приобретение автомобиля марки «Changan CS35 Plus» 2021 года выпуска, VIN: DOCPROPERTY Vin \* MERGEFORMAT№, стоимостью 2 458 000 рублей.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кредитного специалиста автосалона «Тура», являясь посредником между банком и покупателем, по указанию Установленного лица №, составило кредитный договор №-А-06-13 от ДД.ММ.ГГГГ между банком АО «Экспобанк» и Потерпевший №9 на сумму 2 252 293 рубля для оплаты части стоимости автомобиля марки «Changan CS35 Plus» 2021 года выпуска, VIN: DOCPROPERTY Vin \* MERGEFORMAT№ в размере 2 063 000 рублей, при этом Потерпевший №9 указанные документы подписала.

После чего, неустановленное лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном автосалоне «Тура», не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности оформителя автосалона «Тура», заполнило, по заранее приисканным и подготовленным неустановленным лицом бланкам, договор купли-продажи транспортного средства № П-10/06-2000 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №9 приобрела у ООО «Паритет-Авто» автомобиль марки «Changan CS35 Plus» 2021 года выпуска, VIN: DOCPROPERTY Vin \* MERGEFORMAT№ за 2 458 000 рублей, с учетом суммы первоначального взноса в размере 395 000 рублей, которые последняя вынужденно подписала, тогда как, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость указанного транспортного средства на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1 529 200 рублей, тем самым Потерпевший №9, приобрела указанный автомобиль в собственность по завышенной на 928 800 рублей стоимости.

Затем, неустановленное лицо, не осознавая, что его действия носят преступный характер, и, полагая, что выполняет возложенные на него обязанности кассира автосалона «Тура», с целью конспирации, придания вида законной противоправной деятельности и ее сокрытия, пресечения возможного обращения Потерпевший №9 в правоохранительные органы, выдало последней по указанию ФИО2, денежные средства в размере 40 000 рублей в качестве скидки на приобретенный автомобиль, которые фактически из его стоимости вычтены не были, а также документы на приобретенный Потерпевший №9 автомобиль марки «Changan CS35 Plus» 2021 года выпуска, VIN: DOCPROPERTY Vin \* MERGEFORMAT№, который ей в дальнейшем был передан.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, полученные Потерпевший №9 по кредитному договору №-А-06-13 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 063 000 рублей были перечислены АО «Экспобанк» на подконтрольный Установленного лица №, осуществлявшему руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы расчетный счет ООО «Паритет-Авто» №, открытый в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 2.

Таким образом, Установленное лицо №, осуществлявший руководство организованной группой и непосредственный контроль за совершением преступлений участниками организованной группы, Установленные лица №,3,5, ФИО2 и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, с помощью привлеченных ими и не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, неустановленных лиц, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в автосалоне «Тура», расположенном по адресу: <адрес>, действуя от имени ООО «Паритет-Авто», под предлогом покупки у Потерпевший №9 по программе «трейд-ин» принадлежащего ей автомобиля марки «Лада GFL110 Лада Веста», 2018 года выпуска VIN: №, похитили денежные средства в размере 65 400 рублей, полученные от занижения фактической стоимости проданного автомобиля, под предлогом продажи ей автомобиля марки «Changan CS35 Plus» 2021 года выпуска, VIN: DOCPROPERTY Vin \* MERGEFORMAT№, похитили денежные средства в размере 928 800 рублей, полученные от завышения фактической стоимости приобретенного автомобиля, а всего на общую сумму 994 200 рублей, сообщив заведомо ложные для участников организованной группы, сведения о наличии, стоимости, условиях их продажи и техническом состоянии, причинив тем самым Потерпевший №9 материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. Похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной группы.

В судебном заседании подсудимый Лозов Н.В. виновным себя в предъявленном обвинении признал в полном объеме, не оспаривал правильность установленных органами предварительного расследования фактических обстоятельств дела, подтвердил добровольность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со стороной обвинения и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

При этом он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения, понимая, в чем суть и с какими правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка. Лозов Н.В. подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено по его ходатайству, после консультации с защитником и с его участием. Указанное соглашение было составлено 24 февраля 2025 года заместителем прокурора Тюменской области на основании ходатайства обвиняемого Лозова Н.В. и его защитника, а также постановления следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

По завершении предварительного следствия по уголовному делу государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследованию преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников этого следующими материалами уголовного дела:

-показаниями Лозова Н.В., данными в судебном заседании, а также протоколами допросов Лозова Н.В. в качестве подозреваемого и обвиняемого, в ходе которых на протяжении всего предварительного следствия он давал подробные, изобличающие себя и Установленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и неустановленных лиц показания об обстоятельствах относительно механизма и способа хищения денежных средств участниками организованной группы, о своих действиях, подробном описании непосредственных ролей в ней каждого из участников, раскрытии и взаимосвязи между собою, указании на иных лиц, которые дали свидетельские показания, что носит существенное значение для уголовного дела, а также о распределении похищенных денежных средств между соучастниками преступлений. (т.8, л.д. 256-264, 262-264, 279-289, 189-200, т. 9 л.д. 87-90);

-протоколами предъявления лица для опознания, в ходе которых Лозов Н.В., среди представленных ему для обозрения фотографий, прямо указал на запечатленных на них лиц - организатора и руководителя созданной преступной группы Установленного лица №1, а также его участника Установленного лица № 2, о их роли и взаимосвязи при совершении преступлений. (т. 8 л.д. 290-294, 295-299);

-протоколом проверки показаний на месте, в ходе которого Лозов Н.В. добровольно указал на место совершения преступления: автосалон «Тура», а также расположение в нем кабинетов (отдел кредитования, отдел оформления (касса), где потерпевшие под воздействием обмана заключали договора, на основании которых на подконтрольные организованной группы счета поступали денежные средства. (т. 8 л.д. 300-314);

-расписками о добровольном полном возмещении имущественного ущерба и морального вреда потерпевшим на досудебной стадии и принесения перед ними извинения. (т. 8, л.д. 201-209);

- ходатайством о заключении досудебного соглашения (т. 8 л.д. 269-271), досудебным соглашением о сотрудничестве (т.8, л.д. 274-276), и внес представление о применении особого порядка судебного заседания, с чем суд согласился.

В результате сотрудничества с Лозовым Н.С. правоохранительным органам позволило привлечь Установленных лиц № 1 и №2, к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, с объявлением в розыск Установленного лица №1.

Судом установлено, что Лозовым Н.В. соблюдены и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, государственный обвинитель не возражал против применения в отношении Лозова Н.В. особого порядка судебного заседания, поэтому дело рассмотрено без проведения судебного разбирательства.

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Суд квалифицирует действия Лозова Н.В. совершенные:

1\. в отношении потерпевшего Потерпевший №1, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере организованной группой;

2\. в отношении потерпевшей Потерпевший №2, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере организованной группой;

3\. в отношении потерпевшего Потерпевший №3, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере организованной группой;

4\. в отношении потерпевшего Потерпевший №4, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере организованной группой;

5\. в отношении потерпевшего Потерпевший №5, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

6\. в отношении потерпевшей Потерпевший №6, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере организованной группой;

7\. в отношении потерпевшего Потерпевший №7, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере организованной группой;

8\. в отношении потерпевшего Потерпевший №8, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере организованной группой;

9\. в отношении потерпевшей Потерпевший №9, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере организованной группой.

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимому, суд учитывает все данные о личностях, все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности содеянного, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ, лицу с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Лозов Н.В., впервые совершил преступления, отнесенные правилами ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжких (т. 9 л.д. 95), в 2025 г. привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД к наказанию в виде штрафа, который исполнен (т. 9 л.д. 96); по месту жительства УУП характеризуется с положительной стороны (т. 9 л.д. 103), имеет на иждивении детей 16.08.2019 г.р., 21.08.2021 г.р., 21.03.2026 г.р., а также супругу, которая находится в декретном отпуске по уходу за грудным ребенком; на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 9, л.д. 97, 99, 101), его психическое состояние у суда сомнений не вызывает.

В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, к обстоятельствам смягчающими наказание следует отнести: впервые совершение преступлений, полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, добровольное, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, иные действия направленные на заглаживание вреда, выразившиеся в принесении извинений перед потерпевшими; добровольное полное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлениями, наличие на иждивении трех малолетних детей, один из которых является грудным, а также на иждивении супруги; состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, положительные характеристики, оказание посильной помощи родителям, а также то, что подсудимый является единственным кормильцем в семье.

Отягчающих ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из целей и мотивов, которые преследовал подсудимый при совершении преступлений, учитывая, что фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований и для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а равно, как и оснований для применения правил ст. 64 УК РФ, то есть для назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено законом, суд не усматривает.

Таким образом, учитывая вышеизложенное в полной мере, роль подсудимого при совершении преступлений, а также значения выполненных им условий досудебного соглашения о сотрудничестве для раскрытия и расследования тяжких преступлений, совершенных им и другими лицами, суд считает возможным назначить ему за каждое преступление наказание в виде лишения свободы, по совокупности преступлений, с учетом правил ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом, применить положения ст. 73 УК РФ с установлением испытательного срока, во время отбывания которого он примерным поведением докажет свое исправление, полагая, что именно данный вид наказания будет способствовать достижению целей наказания - восстановлению социальной справедливости и исправлению виновного.

При определении размера наказания, суд руководствуется правилами ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотрены санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, как альтернативные, которые с учетом личности подсудимого, его материального положения, на иждивении которого находятся дети и супруга, суд полагает назначать нецелесообразными.

В целях обеспечения исполнения приговора, до его вступления в законную силу, меру пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить прежней, в силу ч. 2 ст. 97 УПК РФ.

Гражданские иски по делу не заявлены. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества не применялись.

Вещественные доказательства следует хранить при уголовном деле до вынесения окончательного процессуального решения в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Лозова Никиту Владимировича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

1\. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок 2 года;

2\. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 2 года;

3\. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 2 года;

4\. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 2 года;

5\. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца;

6\. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №6) в виде лишения свободы на срок 2 года;

7\. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №7) в виде лишения свободы на срок 2 года;

8\. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №8) в виде лишения свободы на срок 2 года;

9\. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №9) в виде лишения свободы на срок 2 года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Лозова Н.В. обязанности: в течении 10-ти дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, периодически являться для регистрации в указанный специализированный государственный орган, а так же не менять своего постоянного места жительства и работы без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Начало испытательного срока исчислять с момента вступления приговора в законную силу, при этом зачесть в испытательный срок время с момента провозглашения приговора до его вступления в законную силу.

Контроль за исполнением приговора возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства Лозова Н.В.

Меру пресечения, избранную в отношении Лозова Н.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после отменить.

В случае отмены условного осуждения, время содержания под стражей с момента фактического задержания с 04 февраля 2025 года по 06 февраля 2025 года, зачесть в срок лишения свободы в соответствии со ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле до вынесения окончательного процессуального решения в отношении установленных по делу лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд г. Тюмени в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, путём подачи апелляционной жалобы и (или) апелляционного представления.

Разъяснить право на ознакомление с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, принесения замечаний на них, право на участие в суде апелляционной инстанции в случае обжалования приговора, право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатного, в случаях установленным уголовно-процессуальным законом РФ, отказаться от защитника, о чем осужденный должен указать в своей жалобе или возражениях.

Судья Т.В. Храмцова